Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/69/19
Провадження 1-кс/552/3048/19
У Х В А Л А
іменем України

06 серпня 2019 року м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні банківської установи.
Посилався на те, що СВ відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні за №0000289 від 07.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Вказував, що предметом досудового розслідування є відомості про те, що 14.02.2012 між ОСОБА_5 та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено біржовий контракт №1 щодо придбання майна, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Рішенням Октябрського районного суду м. Полтави від 14.06.2012 за ОСОБА_5 визнано право власності на зазначену квартиру з урахуванням здійснених перепланувань. Відповідно до рішення Октябрського районного суду м. Полтави від 11.01.2017, знято всі арешти і заборони на відчуження вказаного нерухомого майна. Незважаючи на це, посадовими особами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продано майно, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 іншій особі.
Зазначав, що з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, встановлення давності документа слідство потребує дозволу на розкриття банківської таємниці та отримання тимчасового доступу до оригіналів документів, які стосуються набуття права власності ОСОБА_6 на нерухоме майна, що знаходилося в іпотеці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 та відповідних кредитних справ.
Тому просив слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку учасників судового провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В поданому до суду клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що дійсно було вчинено кримінальне правопорушення, інформація про яке внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000289 від 07.09.2017 за ч.3 ст.190 КК України.
Зазначена в клопотанні слідчим відшукувана інформація дійсно має значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.
При цьому матеріалами клопотання доведено, що відповідні документи знаходяться саме у розпорядженні банківської установи.
При цьому отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.
Разом з тим, порушуючи перед слідчим суддею клопотання про вилучення оригіналів документів, а не їх копій, слідчий не обґрунтовує необхідність витребування саме оригіналів.
Тому клопотання підлягає задоволенню частково, з наданням дозволу на вилучення завірених копій документів.
Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення належним чином завірених копій документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), а також у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , та у службі безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:
договору поруки № РLКРG0 від 27.11.2007, укладеного та підписаного директором філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 та ОСОБА_6 ;
документів, що підтверджують факт погашення заборгованості ОСОБА_8 по кредитному договору №РLКРG0 від 27.11.2007, укладеному між ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_9 ;
мирової угоди від 04.03.2016, підписаної ОСОБА_6 та директором Полтавського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в подальшому затверджена ухвалою Октябрського районного суду м. Полтави від 14.03.2016.
Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять
охоронювану законом таємницю доручити старшому слідчому Відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя (підпис) ОСОБА_1

Слідчий суддя ОСОБА_1

06.08.2019