Справа № 203/2184/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 листопада 2019 року Кіровський районний суд м.Дніпропетровська в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Дніпрі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, заявлене в рамках кримінального провадження №0000755,-

ВСТАНОВИВ:

Відділом розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000755, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.08.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 185, ч.2 ст. 15, ч.3 ст. 185, ч.4 ст. 185 КК України.
В наданому клопотанні слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Перевіривши доводи заявленого клопотання, дослідивши надані до нього матеріали кримінального прова-дження слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно до ч.ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно наданого до клопотання витягу з ЄРДР вбачається, що до останнього 15.08.2018 року за №0000755 внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.185 КК України, за фактом таємного викрадення майна, що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконного отримання доступу до сім-карток клієнтів банку та здійснення переказу грошових коштів на рахунки сторонніх осіб, спричинивши банківській установі збитки у великих розмірах.
Також 01.02.2019 року, 17.07.2019 року до ЄРДР було внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.185 КК України, за фактом здійснення невстановленими особами з використанням унікального номеру-паролю, до особистого кабінету онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 і таємного викрадення грошових коштів, які знаходились на поточних рахунках останніх на суму 10000 грн., 100000 грн. та 129000 грн., відповідно.
13.08.2019 року за підозрою у вчиненні вказаного кримінального правопорушення в порядку ст.208 КПК Ук-раїни було затримано ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , яким в цей же день повідомлено про підозру у вчиненні криміналь-них правопорушень, передбачених ч.ч.3,4 ст.185, ч.2 ст.15, ч.3 ст.185 КК України.
Як зазначив слідчий у своєму клопотанні, в ході проведення обшуку 13.08.2019 за адресою: АДРЕСА_1 було відшукано та вилучено чорнові записи з інформацію щодо номерів мобільних телефонів, банківських карток, паролів входу до онлайн банкінгів банківських установ, які ймовірно належать потерпілим.
З метою ідентифікації осіб, які виконали рукописний текст у вищенаведених чорнових записах виникла необхідність у проведені почеркознавчої експертизи.
Будучи допитаною як підозрювана ОСОБА_9 показала, що її знайомий ОСОБА_10 приймав участь у заволодінні грошовими коштами громадян, при цьому отримував особисту інформацію щодо потерпілих, яку записував на чорнових записах.
Після затримання учасників злочинної групи ОСОБА_10 переховується від органів досудового розслідування.
Згідно відповіді на запит у Павлоградській місцевій прокуратурі у матеріалах кримінального провадження №0000724 від 25.04.2017 знаходяться протоколи допиту як свідка та пояснення ОСОБА_10 , в яких останній власноруч виконав рукописні записи та підпис.
Таким чином, враховуючи об`єктивну необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять зразки почерку ОСОБА_10 , з метою проведення почеркознавчої експертизи, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість та необхідність задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132,159-166,369-372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, заявлене в рамках кримінального провадження №0000755 задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю їх вилучення (виїмки) на час проведення експертизи, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме оригіналів протоколів допитів як свідка та пояснень ОСОБА_10 .

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в судді.

Слідчий суддя ОСОБА_1