08.08.2019 Провадження №1-кс/337/1385/2019
ЄУН № 337/3324/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.08.2019 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Хортицького відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області розглянувши клопотання слідчого Хортицького ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням за № 0000339, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.02.2019р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України,

В С Т А Н О В И В :

20.02.2019 року слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В клопотанні слідчий зазначив, що 20.02.2019 у Хортицькому ВП ДВП зареєстровано рапорт ДОП ОСОБА_4 , про те, що в ході перевірки заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке надійшло через секретаріат, про незаконні дії голови ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в діях голови вказаного ОСББ вбачаються ознаки кримінального правопорушення.

За вказаним фактом СВ Хортицького ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області відомості про вчинене кримінальне правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000339 від «20» лютого 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час проведення зборів із мешканцями багатоквартирного будинку по АДРЕСА_1 до компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернулись мешканці вказаного будинку з проханням надати допомогу у вирішенні проблеми з якою зіткнулися заявники, а саме про факт відмивання грошових коштів головою ОСББ ОСОБА_5 через укладені фіктивні договори. На підтвердження свої слів, мешканцями вказаного будинку через деякий час було надано до компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копії договору №6007/2018 від 01.07.2018 на виконання робіт з бухгалтерського обслуговування та рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 про застосування штрафних санкцій за неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою звітності, передбаченої ЗУ`Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування» за №№ , , та податкове повідомлення рішення від 11.12.2018 № .

Крім того, з`ясовано, що ОСОБА_5 будучи головою ОСББ заключив договір №6007/2018 від 01.07.2018 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », згідно якого Товариство повинно було вести бухгалтерські обліки, але ОСОБА_5 не контролював роботу Товариства і таким чином починаючи з серпня 2018 року Товариство зовсім не виконувало покладені договором обов`язки хоча гроші їм було перераховано.

Досудове розслідування здійснюється групою слідчих у складі: слідчого СВ Хортицького ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчого СВ Хортицького ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , слідчого СВ Хортицького ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 .
З метою всесторонньості, об`єктивності та повноти досудового розслідування, а також встановлення особи (осіб) причетних до скоєння зазначеного кримінального правопорушення виникає необхідність встановити рух грошових коштів на розрахунковому рахунку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке зареєстровано та обслуговується в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наступним номером: № НОМЕР_1 (згідно реквізитів наданих головою ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 ), з наступним наданням на адресу ініціатора виписки руху грошових коштів за вказаним рахунком (з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції) з 01.07.2018 по 31.07.2019.
Вказана інформація перебуває у володінні Центрального відділенні Акціонерного Товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Приймаючи до уваги вищевикладене встановлено достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, можливого їх використання під час проведення судових експертиз, а також те що, вказані документи неможливо отримати в інший спосіб, з метою об`єктивного дослідження вказаних документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий, були викликані в судове засідання телефонограмою, але в судове засідання не з`явились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання, просить задовольнити.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України, в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема: особу, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Крім того, відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України слідчим доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, хоча і містять охоронювану законом таємницю, але можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, зокрема, вчинення злочину певною особою, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 107, 131, 132, 159-160, 162, ч.1, , 163, 164 КПК України і п. 1 ч. 2 ст. 60, п. 2 ч. 1 ст. 62, ст. 66 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, яка перебуває у володінні Акціонерного Товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з подальшим вилученням документів, що стосуються рахунку (рахунків) з наступним номером № НОМЕР_1 , а саме:
- завірених належним чином копій (завірених належним чином сканкопій) наступних документів по рахунку:
1) заяв про відкриття (закриття) рахунку, договорів розрахунково касового обслуговування рахунку, корінця повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення посадових осіб;
2) заяв на отримання чекових книжок (у разі наявності таких);
3) доручень на осіб, які мають право отримувати роздруківки про рух грошових коштів по рахунку (у разі наявності таких);
4) карток із зразками підписів і відтиском печатки, які діяли впродовж періоду часу з моменту відкриття рахунку, а також копії паспортів осіб, які мають право підпису і користування коштами;
5) договір про відкриття депозитів у банку, рух грошових коштів на депозитних рахунках (у разі наявності таких);
6) платіжних доручень, чеків на отримання готівкових грошових коштів, а також інших документів, що мають відношення до здійснення фінансових операцій по вказаному рахунку (у разі наявності таких).
- завіреної належним чином виписки (роздруківки) руху грошових коштів у паперовому вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, фото, відео матеріалів пов`язаних зі зняттям коштів з вказаних карткових рахунків (рахунків), документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції з правом їх вилучення та копіювання інформації щодо них, роздрукованої в паперовому вигляді, на електронні носії такі як ДВД-диски, USB накопичувачі з 01.07.2018 по 31.07.2019.
Строк дії ухвали встановити до 01.09.2019 року (включно).
У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1