Справа № 760/6234/19
Провадження 1-кп/760/1626/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Про звільнення від кримінальної відповідальності
у зв`язку із закінченням строків давності

16 травня 2019 року м. Київ

Солом`янський районний суд м. Києва в складі:

головуючого: судді ОСОБА_1 ,

за участі:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні кримінальне провадження № 0000066 від 28 березня 2018 року по обвинуваченню:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Києва, українця, громадянина України, з середньотехнічною освітою, одруженого, працюючого водієм, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

про звільнення від кримінальної відповідальності у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 Кримінального кодексу України, у зв`язку із закінченням строків давності, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження Солом`янського районного суду м. Києва 01.03.2019 року надійшло клопотання у зазначеному кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000066 від 28 березня 2018 року відносно ОСОБА_5 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 Кримінального кодексу України.

Відповідно до якого, на початку червня 2015 року, в денний час доби, ОСОБА_4 перебуваючи в м. Києві, отримав від невстановленої досудовим розслідуванням особи пропозицію придбати (перереєструвати на своє ім`я) підприємство ТОВ «Класік Торг» (код за ), з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала у документальному оформленні від іменні даного підприємства псевдо фінансово - господарських операцій з метою сприяння підприємствам реального сектору економіки в ухиленні від сплати податків.
Не маючи наміру здійснювати господарську діяльність підприємства пов`язану виробництвом м`ясних виробів, яка зазначена у статутних документах ТОВ «Класік Торг» (код за ), а також не маючи засобів для ведення господарської діяльності, усвідомлюючи протиправний характер запропонованих їй дій як майбутнього учасника даного підприємства, усвідомлюючи, що вказане підприємство придбається ним для здійснення незаконної діяльності невстановленими досудовим розслідуванням особами, ОСОБА_4 погодився на таку пропозицію та надав відомості невстановленій досудовим розслідуванням особі з метою створення документів для перереєстрації підприємства на своє ім`я, а саме паспорт серії НОМЕР_1 , виданий Мінським РУ ГУ МВС України у м. Києві 05.12.1996 та реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 .
З метою реалізації умислу, направленого на перереєстрацію суб`єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_4 на початку червня 2015 року (більш точних даних проведеним досудовим розслідуванням встановити не виявилось за можливе), діючи на прохання невстановлених досудовим розслідуванням осіб, перебуваючи в м.Києві, в Шевченківському районі біля станції метро «Університет», що за адресою: м. Київ, вулиця Симона Петлюри, 1, в денний час доби, отримав від невстановленої досудовим розслідуванням особи наступні документи: протокол № 3 Загальних зборів учасників ТОВ «Класік Торг» від 29.05.2015, договір купівлі продажу (відступлення) частки у статутному капіталі ТОВ «Класік Торг» від 07.05.2015, статут ТОВ «Класік Торг» від 29.05.2015, реєстраційна картка ТОВ «Класік Торг» від 15.06.2015, протокол № 4 Загальних зборів учасників ТОВ «Класік Торг» від 12.06.2015, наказ №5 «про призначення ОСОБА_4 директором ТОВ «Класік Торг» від 12.06.2015, довіреність №1 від 13.06.2015, протокол № 5 Загальних зборів учасників ТОВ «Класік Торг» від 20.07.2015, протокол реєстрації учасників присутніх на Загальних зборах Учасників ТОВ «Класік Торг» від 20.07.2015.
Усвідомлюючи, що статутну діяльність ТОВ «Класік Торг» (код за ) будуть здійснювати інші особи, реалізуючи умисел на придбання суб`єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_4 засвідчив своїм підписом вищевказані документи після чого надав їх невстановленій досудовим розслідуванням особі для подальшої реєстрації підприємства.
В подальшому ОСОБА_4 разом з невстановленими особами, 09.06.2015, перебуваючи в м. Києві, в Солом`янському районі, за адресою: м. Київ, Повітрофлотський проспект, 41, в денний час доби, подали підписані та завірені ним необхідні документа для перереєстрації TOB «Класік Торг» (код за ) в органах державної реєстрації Солом`янського району м. Києва, у зв`язку з чим 09.06.2015 було проведено перереєстрацію юридичної особи ТОВ «Класік Торг» (код за ), де ОСОБА_4 виступив учасником ТОВ «Класік Торг» (код за ), що в свою чергу, надало можливість невстановленим досудовим розслідуванням особам використовувати ТОВ «Класік Торг» (код за ) для прикриття незаконної діяльності - надання податкової вигоди іншим суб`єктам господарської діяльності під виглядом здійснення реальних фінансово-господарських операцій з купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей.
Так, з моменту перереєстрації підприємства ТОВ «Класік Торг» (код за ) на ОСОБА_4 , невстановлені досудовим розслідуванням особи використовували реквізити вище вказаного підприємства для перерахунку грошових коштів за лопатку свинини, печінку яловичини, масло селянське, котлетне м`ясо та інше, де зазначали наступних контрагентів: ТОВ «Єрмак Голд», ТОВ «Інко-фуд Бердичів», ГІП «Торгпродсервіс», ТОВ «Експо-Трейд Україна» тощо, що підтверджує факт використання ТОВ «Класік Торг» (код за ) для прикриття незаконної діяльності.
Жодного відношення до фінансово-господарської діяльності ТОВ «Класік Торг» (код за ) ОСОБА_4 не мав, підприємство перереєстрував на своє ім`я на прохання невстановленої досудовим розслідуванням особи без мети здійснення господарської діяльності.
Реєстраційних документів ТОВ «Класік Торг» (код за ) не складав, лише підписував та передавав невстановленим досудовим розслідуванням особам.
Жодних документів податкової та бухгалтерської звітності ТОВ «Класік Торг» (код за ) не складав та не підписував, до органів Державної фіскальної служби податкову звітність не подавав та нікого на це не уповноважував, жодних службових осіб ТОВ «Класік Торг» (код за ) не призначав. Жодні дії з поточними рахунками ТОВ «Класік Торг» (код за ) в банківських установах не вчиняв, ключами до систем дистанційного обслуговування рахунків «Клієнт-банк» вона не володів. Печаткою ТОВ «Класік Торг» (код за ) ніколи не володів, її місцезнаходження йому не відомо.
Таким чином, ОСОБА_4 , підозрюється в тому, що своїми умисними діями, які виразилися у співучасті в формі пособництва, а саме наданні засобів та усунення перешкод, сприяв у вчиненні фіктивного підприємництва, тобто придбання суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, чим вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України.
ОСОБА_4 в суді свою вину в інкримінованому йому злочині визнав повністю, висловився в підтримку заявленого прокурором клопотання, пояснив, що із змістом клопотання ознайомлений, повністю з ним погоджується та просив його задовольнити, звільнити від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності.

Заслухавши пояснення сторін, дослідивши представлені суду матеріали, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 3 ст. 288 КПК України суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Згідно ст. 44 КК України, особа, яка вчинила злочин, звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 2 ст. 12 КК України інкримінований ОСОБА_4 злочин відноситься до злочину невеликої тяжкості.

Із змісту п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України вбачається, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло два роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді обмеження або позбавлення волі.

Відповідно до вимог п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що у даному кримінальному провадженні наявні всі обов`язкові елементи, перелічені у п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України, беручи до уваги дані про особу, який раніше не судимий, має постійне місце проживання та реєстрації, суд вважає, що ОСОБА_4 необхідно звільнити від кримінальної відповідальності ч. 1 ст. 358 КК України та закрити кримінальне провадження.

На підставі зазначеного та керуючись ст. 49 КК України, ч. 2 ст. 284, ст.ст. 288, 314, 395 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києві ОСОБА_6 задовольнити.

Звільнити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 від кримінальної відповідальності за ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України на підставі п. 2 ч.1 ст. 49 Кримінального кодексу України в зв`язку із закінченням строку давності притягнення його до кримінальної відповідальності.

Кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000066 від 28 березня 2018 відносно ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК Кримінального кодексу України закрити у зв`язку зі звільненням ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду через Солом`янський районний суд м. Києва протягом семи днів з дня її оголошення.

Суддя ОСОБА_1