справа №176/1763/19
провадження №1-кс/176/654/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 серпня 2019 року Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Жовті Води Дніпропетровської області клопотання прокурора Жовтоводської місцевої прокуратури ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, відомості про яке 16.07.2019 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000569,про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

До Жовтоводського міського суду за вх. 7319/19 від 01.08.2019 року надійшло клопотання прокурора Жовтоводської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , в якому просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно - металобрухт, що перебуває у кузові транспортного засобу марки КАМАЗ, реєстраційний номер НОМЕР_1 та причепі бортовому, реєстраційний номер НОМЕР_2 , маса якого загально становить приблизно 22130 кг, товарно-транспортну накладну № 000201 від 15.07.2019 на 2 аркушах форми № 1- ТН, акт приймання металів чорних (вторинних) № 23-04/4 від 15.07.2019 на 1 аркуші, акт про джерело походження металів (чорних) вторинних, посвідчення про вибухобезпечність, хімічну та радіаційну безпечність металів чорних (вторинних), які розміщені на 1 аркуші, які фактично перебували у володінні ОСОБА_4 , можуть належати ТОВ «АЛЬФАМЕТАЛСТІЛ» та які були вилучені старшим слідчим СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 15.07.2019 року в ході проведення огляду місця події, а саме: ділянки місцевості проїзної частини (траса Кривий Ріг-Жовті Води - П`ятихатки) навпроти будівлі Автовокзалу, який розташований за адресою: (м. Жовті Води, вул. Грушевського 2 Б), мотивуючи тим, що вилучене майно є доказами вчинення злочину, зберегли на собі його сліди, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, а також враховуючи той факт, що вищевказані предмети можуть бути використані як підтвердження причетності невстановленої на даний час слідством особи до вчинення злочину, виникають підстави в накладені арешту на вищевказане майно, з метою їх збереження, оскільки останні можуть бути пошкоджені, зіпсовані або знищенні.

16 липня 2019 року за вказаним фактом слідчим відділенням Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000569 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 213 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 15.07.2019 року до чергової частини Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від начальника СРПП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області про те, що в районі Автовокзалу (м. Жовті води вул. Грушевського 2 Б) зупинено транспортний засіб марки КАМАЗ реєстраційний номер НОМЕР_1 з причепом бортовим реєстраційний номер НОМЕР_2 завантажений металобрухтом, без відповідних документів.
15.07.2019 року в період часу з 17.15 годин до 18.26 годин проведено огляд місця події та встановлено, що на проїзній частини (траса Кривий Ріг-Жовті Води- Пятихатки) навпроти будівлі Автовокзалу, який розташований за адресою: м. Жовті Води вул. Грушевського 2 Б, знаходиться транспортний засіб марки КАМАЗ реєстраційний номер НОМЕР_1 з причепом бортовим реєстраційний номер НОМЕР_2 , під керуванням ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході огляду транспортного засобу встановлено, що в кузові автомобілю та причепу бортового перебуває лом металів.
Водій транспортного засобу ОСОБА_6 від надання свідчень в порядку ст. 63 Конституції України відмовився.
Водієм транспортного засобу ОСОБА_6 в ході огляду надано товарно- транспортну накладну № 000201 від 15.07.2019 на 2 аркушах, акт приймання металів чорних (вторинних) № 23-04/4 від 15.07.2019 на 1 аркуші, акт про джерело походження металів (чорних) вторинних, посвідчення про вибухобезпечність, хімічну та радіаційну безпечність металів чорних (вторинних), які розміщено на 1 аркуші, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки КАМАЗ реєстраційний номер НОМЕР_1 , свідоцтво про реєстрацію причепа бортового реєстраційний номер НОМЕР_2
В ході огляду вищеквазанних документів встановлено, що документи мають ознаки підробки, так в ході візуального огляду встановлено, що відтиск мокрих печаток підприємства ТОВ «Альфаметалстіл» та ТОВ «Кривбасс-Мет» виконані шляхом друкування на кольоровому принтері, вага транспортного засобу з вантажем згідно наданих документів (29 400 кг) не відповідає зважуванню проведеному в ході проведення огляду (встановлена загальна маса - 41 260 кг), що свідчить про внесення до офіційних документів, а саме до товарно-транспортної накладної № 000201 від 15.07.2019 на 1 аркуші, акту приймання металів чорних (вторинних) № 23-04/4 від 15.0722019 на 1 аркуші, акту про джерело походження металів (чорних) вторинних, посвідчення про вибухобезпечність, хімічну та радіаційну безпечність металів чорних (вторинних), які розміщено на 1 аркуші неправдивих відомостей.
Постановою Кабінету Міністрів України від 25 лютого 2009 р. № 207 затверджено перелік документів, необхідних для здійснення перевезення вантажу автомобільним транспортом у внутрішньому сполученні на території України.
Так, в ході огляду водієм транспортного засобу ОСОБА_6 не були надані наступні обов`язкові документи, а саме: талон про проходження державного технічного огляду, дорожній лист з відмітками про проведення перед рейсового медичного огляду водія та огляду технічного стану транспортного засобу.
Додатково в ході проведення огляду проведено зважування транспортного засобу марки КАМАЗ реєстраційний номер НОМЕР_1 з причепом бортовим реєстраційний номер НОМЕР_2 з металобрухтом, який знаходиться у кузові та встановлено повну масу 41 260 кілограмів.
З огляду на вказане, беручи до уваги, що відповідно технічної документації маса без навантаження автомобіля марки КАМАЗ 65201 становить 15430 кг, відповідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 маса без навантаження причепу бортового марки ГКВ моделі 8352, становить 3700 кг, маса металобрухту у транспортному засобі марки КАМАЗ, реєстраційний номер НОМЕР_1 , та причепі бортовому, реєстраційний номер НОМЕР_2 , становить приблизно 22130 кг.
В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості свідків ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , які пояснили, що вони були очевидцями того, що за адресою м. Жовті Води вул. Зелена, буд. 13, здійснюється прийом металу.
З вказаного витікає, що завантаження металобрухтом бортового причепу, реєстраційний номер НОМЕР_2 , можливо здійснювалось в м. Жовті Води, на території домоволодіння 13 на вул. Зеленій. Однак вказане не відповідає вилученим у ОСОБА_6 документам, згідно яких загрузка металобрухтом транспортного засобу марки КАМАЗ реєстраційний номер НОМЕР_1 з причепом бортовим реєстраційний номер НОМЕР_2 здійснювалась на території м. Кривого Рогу.
Приймаючи до уваги, що вилучене майно є доказами вчинення злочину, зберегли на собі його сліди, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, а також враховуючи той факт, що вищевказані предмети можуть бути використані як підтвердження причетності невстановленої на даний час слідством особи до вчинення злочину, то прокурор просить накласти арешт на вищевказане майно.

Вивчив матеріали клопотання про арешт майна та наведені в ньому підстави, дослідив долучені письмові докази, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як визначено положеннями, що закріплені в ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі чи відчуження.

Зокрема, відповідно до п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт майна як захід забезпечення кримінального провадження допускається у тому числі з метою забезпечення збереження речових доказів, у цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, тобто якщо ці предмети чи інше майно містять на собі як речові докази сліди чи інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час цього кримінального провадження, в якому вони зібрані.
Як витікає тапідтверджується дослідженим витягом з кримінального провадження № 0000569, то в ньому за повідомленням, що надійшло 16.07.2019 року о 10 год. 41 хв., про те, що 15.07.2019 року до чергової частини Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від начальника СРПП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області про те, що в районі Автовокзалу (м. Жовті води вул. Грушевського 2 Б) зупинено транспортний засіб марки КАМАЗ реєстраційний номер НОМЕР_1 з причепом бортовим реєстраційний номер НОМЕР_2 завантажений металобрухтом, без відповідних документів, за цим фактом в цей же день були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 213 КК України.

Протоколом огляду від 15.07.2019 року вбачається та підтверджується, що 15.07.2019 року в присутності понятих було оглянуто місце події, а саме ділянка місцевості, а саме проїзна частина за напрямком Кривий Ріг Жовті Води П`ятихатки. В ході даного огляду встановлено, що на повороті до території Автовокзалу по вул. М. Грушевського, 2Б в м. Жовті Води перебуває транспортний засіб марки КАМАЗ д.н.з. НОМЕР_1 з напівпричепом д.н.з. НОМЕР_2 . Під час візуального огляду кузову та напівпричепу даного транспортного засобу було виявлено лом металу різного походження. Після чого КАМАЗ разом із причепом було переміщено до ТОВ Жовтоводський Втормет м. Жовті Води по провулку Монтажному, 2 та було проведено контрольне зважування транспортного засобу та напівпричепу із вмістом металу. В подальшому працівниками поліції було вилучено вищезазначений транспортний засіб з причепом із вмістом лому металів, а також документи на вищезазначений транспортний засіб та причеп та інші документи (а.с.14-18).

Згідно товарно транспортної накладної № 000201 від 15 липня 2019 року вбачається та підтверджується, що по вул. Волгоградська буд. 4 в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області за замовленням ТОВ АЛЬФАМЕТАЛСТІЛ розташованого в м. Кривий Ріг вул. Волгоградська буд. 4 було здійснено навантаження 30 тонн металобрухту з пунктом розвантаження м. Кривий Ріг вул. Валявка буд. 1 з переадресуванням вантажу м. Дніпро, вул. Базова, 4, на загальну суму 48520 грн..

Відповідно до акту приймання металів чорних (вторинних) № 23-04/4 від 15.07.2019 року та акту про джерело походження металів чорних (вторинних) встановлено, що 15.07.2019 року за допомогою вантажного автомобіля КАМАЗ реєстраційний номер НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_6 , ТОВ АЛЬФАМЕТАЛСТІЛ було доставлено металобрухт вагою 11,3 тонни.

Згідно протоколів від 17, 25 липня 2019 року, допиту у якості свідків ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , останні пояснили, що по АДРЕСА_1 чоловік на ім`я ОСОБА_14 приймає металобрухт.

Дослідив здобуті докази, вважаю, що цими доказами у сукупності підтверджується наявність події кримінального правопорушення за вищезазначеним фактом.

Оцінюючи у сукупності з іншими доказами протоколами допиту в якості свідків ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 від 24.07.2019 року згідно яких, останні пояснили, що були свідками того, що 14 та 15 липня 2019 року за адресою вул. Зелена буд. 13 в м. Жовті Води, невідомі люди завантажували металобрухт в кузов та причеп КАМАЗУ д.н.з. НОМЕР_1 ,то приходжу до висновку, що маються достатні підстави визнати, що вилучений металобрухт та інші документи щодо яких ставиться питання, будуть мати доказове значення у сукупності з іншими здобутими доказами для з`ясування та встановлення обставин події за цим фактом, наслідком якого є порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом, оскільки є відносними та допустимими речовими доказами у справі, щодо якого існують підстави вважати, що можуть містити на собі сліди злочину чи інші відомості, які потребують у тому числі експертного дослідження, для з`ясування та перевірки обставин, як такі можуть бути доказом у кримінальному провадженні, у тому числі для встановлення причетної особи, а тому існує доведена необхідність їх збереження для подальшого доступу, оскільки існує очевидна вірогідність, що у разі залишення у безперешкодному володінні у власника, згодом можуть бути пошкоджені, зіпсовані чи знищені.

Керуючись ст.ст. 170, 173, 372, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Жовтоводської місцевої прокуратури ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, відомості про яке 16.07.2019 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000569,про арешт майна, задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно - металобрухт, що перебуває у кузові транспортного засобу марки КАМАЗ, реєстраційний номер НОМЕР_1 та причепі бортовому, реєстраційний номер НОМЕР_2 , маса якого загально становить приблизно 22130 кг, товарно-транспортну накладну № 000201 від 15.07.2019 на 2 аркушах форми № 1- ТН, акт приймання металів чорних (вторинних) № 23-04/4 від 15.07.2019 на 1 аркуші, акт про джерело походження металів (чорних) вторинних, посвідчення про вибухобезпечність, хімічну та радіаційну безпечність металів чорних (вторинних), які розміщені на 1 аркуші, які фактично перебували у володінні ОСОБА_4 , можуть належати ТОВ «АЛЬФАМЕТАЛСТІЛ» та які були вилучені старшим слідчим СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 15.07.2019 року в ході проведення огляду місця події, а саме: ділянки місцевості проїзної частини (траса Кривий Ріг-Жовті Води - П`ятихатки) навпроти будівлі Автовокзалу, який розташований за адресою: (м. Жовті Води, вул. Грушевського 2 Б).

Заборонити будь-яким особам користування, володіння та розпорядження майном - металобрухтом, що перебуває у кузові транспортного засобу марки КАМАЗ, реєстраційний номер НОМЕР_1 та причепі бортовому, реєстраційний номер НОМЕР_2 , маса якого загально становить приблизно 22130 кг, товарно- транспортну накладну № 000201 від 15.07.2019 на 2 аркушах форми № 1- ТН, акт приймання металів чорних (вторинних) № 23-04/4 від 15.07.2019 на 1 аркуші, акт про джерело походження металів (чорних) вторинних, посвідчення про вибухобезпечність, хімічну та радіаційну безпечність металів чорних (вторинних), що розміщені на 1 аркуші, фактично перебували у володінні ОСОБА_6 , можуть належати ТОВ «АЛЬФАМЕТАЛСТІЛ», були вилучені старшим слідчим СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 15.07.2019 в ході проведення огляду місця події, а саме: ділянки місцевості проїзної частини (траса Кривий Ріг-Жовті Води- Пятихатки) навпроти будівлі Автовокзалу, який розташований за адресою: (м. Жовті Води, вул. Грушевського 2 Б.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня проголошення ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_1