Провадження № 1-кс/161/7268/19
У Х В А Л А
П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А

30 серпня 2019 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області - ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання - ОСОБА_2 ,

з участю прокурора - ОСОБА_3

власників майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5

представника власника майна ОСОБА_6

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_7 про арешт майна, вилученого в ході проведення огляду від 22.08.2019 року,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_7 звернулась до суду з клопотанням про арешт майна, вилученого 22.08.2019 року в ході проведення огляду.

Своє клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000019 від 29.05.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 199, ч.1 ст. 204 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що особи з числа жителів Луцького району Волинської області здійснюють незаконне придбання, зберігання та транспортування з метою збуту та збут на території Волинської області незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме фальсифікованих алкогольних напоїв, маркованих підробленими марками акцизного податку.

Також встановлено, що гр. ОСОБА_8 здійснює незаконне постачання великих партій фальсифікованих підакцизних товарів для подальшої реалізації в роздріб жителям м. Ковель, зокрема за адресою: АДРЕСА_1 . 22.08.2019 на підставі ухвали Луцького міськрайонного суду Волинської області було проведено огляд в житлових, складських та гаражних приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві власності належать ОСОБА_4 з метою відшукання незаконно виготовлених підакцизних товарів, чорнових записів та грошових коштів, отриманих внаслідок незаконної діяльності.

В ході проведення огляду виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 22800 (двадцять дві тисячі вісімсот) гривень такими купюрами: Номіналом 500 грн. 7 шт.; Номіналом 200 грн. 64 шт. Номіналом 100 грн. 65шт.; 9468 (дев`ять тисяч чотириста шістдесят вісім) доларів США такими купюрами: Номіналом 100 доларів США 88 шт.; Номіналом 50 доларів США 9 шт.; Номіналом 20 доларів США 10 шт.; Номіналом 10 доларів США 1шт.; Номіналом 5 доларів США 1 шт.; Номіналом 1 долар США -3 шт.; 1260 пачок тютюнових виробів марки «M1 silver» без марок акцизного податку; 7 пластикових бочок синього кольору об`ємом по 200 л кожна, заповнені рідиною з характерним запахом спирту; 2 пластикових бочок синього кольору об`ємом по 200 л кожна, кожна з яких орієнтовно заповнена на 30л; 21 пластикова пляшка об`ємом по 5л кожна, заповнені рідиною з характерним запахом спирту; 80 пластикових пляшок об`ємом по 1 л, заповнені рідиною з характерним запахом спирту; 1 пластикова каністра об`ємом 50л, на 30 л заповнена рідиною; 1 шланг; 3 картонні короби, в яких містять корки червоного кольору; 1 пуста бочка об`ємом 200л.

Оскільки вказані речі, на думку слідчого та прокурора, мають важливе значення у вказаному кримінальному провадженні, з метою їх дослідження органом досудового розслідування, а також правомірного утримання, тому звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

У судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали повністю, просили його задовольнити.

Власник майна ОСОБА_4 та його представник ОСОБА_6 заперечували проти задоволення клопотання.

Власник майна ОСОБА_5 проти задоволення клопотання щодо накладення арешту на грошові кошти заперечила. Суду пояснила, що з ОСОБА_4 розлучена, вилучені кошти належать їй, і ОСОБА_4 до даних коштів жодного відношення не має. Вказує, що кошти отримувала та відкладала із заробітної плати та компенсації відшкодування матеріальних збитків внаслідок ДТП.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.

Так, згідно ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частина 2 ст. 170 КПК України передбачає, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Відповідно до п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 цієї ж статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Речовими доказами, згідно з ст. 98 КПК України, є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000019 від 29.05.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 199, ч.1 ст. 204 КК України.

22.08.2019 на підставі ухвали Луцького міськрайонного суду Волинської області було проведено огляд в житлових, складських та гаражних приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві власності належать ОСОБА_4 з метою відшукання незаконно виготовлених підакцизних товарів, чорнових записів та грошових коштів, отриманих внаслідок незаконної діяльності.

Постановою слідчого від 22.08.2019 року вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000019 від 29.05.2019 року.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на вказані речі, вилучені 22.08.2019 під час проведення огляду, а тому з метою забезпечення його правомірного утримання та дослідження органами досудового слідства, на них слід накласти арешт.

Разом з цим, п. 1 ч. 10 ст. 170 КПК України передбачено, що не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Стаття 41 Конституції України передбачає, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю. Ніхто не може бути протиправно позбавлений своєї власності.

Відповідно до ст. 370 КПК України судове рішення повинно бути законним, вмотивованим та обґрунтованим. Рішення відповідає цим критеріям, якщо воно ухвалено у відповідності із нормами матеріального та процесуального права на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду, належним чином оціненими в їх сукупності та з наведенням належних і достатніх мотивів та підстав його ухвалення.

Як встановлено в судовому засіданні, особою-володільцем майна ОСОБА_5 доведено та підтверджено належними та допустимим доказами набуття законним шляхом вилучених грошових коштів, а тому підстав для накладення арешту на дані грошові кошти не вбачається.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, суд,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_7 про арешт майна, вилученого в ході проведення огляду від 22.08.2019 за адресою : м. Ковель, вул. Володимирська, 57 задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, а саме:

-1260 пачок тютюнових виробів марки «M1 silver» без марок акцизного податку;

-7 пластикових бочок синього кольору об`ємом по 200 л кожна, заповнені рідиною з характерним запахом спирту;

-2 пластикових бочок синього кольору об`ємом по 200 л кожна, кожна з яких орієнтовно заповнена на 30л;

-21 пластикова пляшка об`ємом по 5л кожна, заповнені рідиною з характерним запахом спирту;

-80 пластикових пляшок об`ємом по 1 л, заповнені рідиною з характерним запахом спирту;

-1 пластикова каністра об`ємом 50л, на 30 л заповнена рідиною;

-1 шланг;

-3 картонні короби, в яких містять корки червоного кольору;

-1 пуста бочка об`ємом 200л.

У задоволенні клопотання в частині накладення арешту на грошові кошти в сумі 22800 (двадцять дві тисячі вісімсот) гривень такими купюрами: Номіналом 500 грн. 7 шт.; Номіналом 200 грн. 64 шт. Номіналом 100 грн. 65шт.; 9468 (дев`ять тисяч чотириста шістдесят вісім) доларів США такими купюрами: Номіналом 100 доларів США 88 шт.; Номіналом 50 доларів США 9 шт.; Номіналом 20 доларів США 10 шт.; Номіналом 10 доларів США 1шт.; Номіналом 5 доларів США 1 шт.; Номіналом 1 долар США -3 шт - відмовити.

Заборонити користуватись та розпоряджатись майном, на яке накладено арешт.

Відповідно до ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Волинської області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1