Справа № 182/6209/19
Провадження № 1-кс/0182/3784/2019
У Х В А Л А
Іменем України

25.11.2019 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю -

У С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення в приміщені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 для долучення до матеріалів кримінального провадження, а саме документів:
оригінал Заяви на придбання акцій у кількості 7630187 шт. на суму 1907546 грн. 75 коп.) Компанією Софалон інвестментс лімітед, в особі представника юридичної особи - ОСОБА_5 , на придбання акції по результатам 2 етапу емісії цінних паперів від 30.01.2008 року,
оригінал договіру куплі/продажу(цінних паперів у кількості 7630187 шт. на суму 1907546 грн. 75 коп.) №454 від 30.01.2008 року цінних паперів укладених між НЗФ та ОСОБА_5 ,
оригінал журналу реєстрація заяв, на придбання акцій ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час другого етапу розміщення акцій.
Копію, завіреної належним чином, Робочої інструкції поста охорони №13.
В клопотанні зазначено, що посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " реалізовуючи акції ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " компанії " ІНФОРМАЦІЯ_2 " без врахування інтересів інших акціонерів, які бажали придбати вказані акції, підробили офіційні документи.
В ході досудового розслідування було встановлено, що згідно протоколу допиту ОСОБА_6 , яка вказала, що під час реалізації акцій ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " компанії " ІНФОРМАЦІЯ_2 " без врахування інтересів інших акціонерів, невідомі особи, підробили офіційні документи, а саме: Заяву на придбання акцій у кількості 7630187 шт. на суму 1907546 грн. 75 коп.) Компанією Софалон інвестментс лімітед, в особі представника юридичної особи - ОСОБА_5 , на придбання акції по результатам 2 етапу емісії цінних паперів від 30.01.2008 року, договір куплі/продажу(цінних паперів у кількості 7630187 шт. на суму 1907546 грн. 75 коп.) №454 від 30.01.2008 року цінних паперів укладених між НЗФ та ОСОБА_5 , журнал реєстрація заяв, на придбання акцій ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час другого етапу розміщення акцій. А також, надала клопотання про те щоб, отримати Робочу інструкція поста охорони №13.
По даному факту направлено запит до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , на отримання вище вказаних документів, але було отримано відповідь, про те що, запитувані документи будуть надані на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно, п. 3.5 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5( в редакції станом на 22.02.2019), на почеркознавчу експертизу (або експертне дослідження) надаються оригінали документів.
В разі вилучення документів: 1)Заява на придбання акцій у кількості 7630187 шт. на суму 1907546 грн. 75 коп.) Компанією Софалон інвестментс лімітед, в особі представника юридичної особи - ОСОБА_5 , на придбання акції по результатам 2 етапу емісії цінних паперів від 30.01.2008 року, 2)договір куплі/продажу(цінних паперів у кількості 7630187 шт. на суму 1907546 грн. 75 коп.) №454 від 30.01.2008 року цінних паперів укладених між НЗФ та ОСОБА_5 , 3)журнал реєстрація заяв, на придбання акцій ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час другого етапу розміщення акцій, за ухвалою слідчого судді він буде належним чином долучений до матеріалів кримінального провадження та зможе бути використаний як доказ в ході досудового розслідування, так як буде проведено почерковознавчу екпертизу.
Таким чином виникла необхідність в отримані документів, які підтверджують факт підробки.
Без долучення документів до матеріалів кримінального провадження неможливо буде встановити осіб, які вчинили вказаний злочин, довести їх провину, забезпечити права потерпілого на відшкодування завданих йому злочином збитків., а саме: оригінал Заяви на придбання акцій у кількості 7630187 шт. на суму 1907546 грн. 75 коп.) Компанією Софалон інвестментс лімітед, в особі представника юридичної особи - ОСОБА_5 , на придбання акції по результатам 2 етапу емісії цінних паперів від 30.01.2008 року, оригінал договіру куплі/продажу(цінних паперів у кількості 7630187 шт. на суму 1907546 грн. 75 коп.) №454 від 30.01.2008 року цінних паперів укладених між НЗФ та ОСОБА_5 , оригінал журнал реєстрація заяв, на придбання акцій ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час другого етапу розміщення акцій. А також завірену належним чином копію Робочої інструкції поста охорони №13.
В разі вилучення вказаних документів за ухвалою слідчого судді вони будуть належним чином долучені до матеріалів кримінального провадження та зможуть бути використані як докази в ході судового розгляду кримінального провадження.
Приймаючи до уваги, що в приміщені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 знаходиться:
оригінал Заяви на придбання акцій у кількості 7630187 шт. на суму 1907546 грн. 75 коп.) Компанією Софалон інвестментс лімітед, в особі представника юридичної особи - ОСОБА_5 , на придбання акції по результатам 2 етапу емісії цінних паперів від 30.01.2008 року,
оригінал договіру куплі/продажу(цінних паперів у кількості 7630187 шт. на суму 1907546 грн. 75 коп.) №454 від 30.01.2008 року цінних паперів укладених між НЗФ та ОСОБА_5 ,
оригінал журнал реєстрація заяв, на придбання акцій ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час другого етапу розміщення акцій.
копію Робочої інструкції поста охорони №13.
Дані документи мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження і встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, з метою забезпечення повного, об`єктивного та всебічного розслідування кримінального провадження, а також проведення почеркознавчої експертизи, з метою перевірки можливості підроблення підписів в документі, виникла необхідність в тимчасовому доступі до оригіналів вищезазначених документів з можливістю їх вилучення.
У зв`язку з вищенаведеним, слідчий СВ Нікопольського ВП ГУНП Дніпропетровської області і звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення слідчих дій.
Слідчий та прокурор надали до суду заяви, в якій просять розглядати вказане клопотання без їх участі та без застосування під час розгляду аудіо-відео фіксацію.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ст. 31 Конституції України, кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. Винятки можуть бути встановлені лише судом у випадках, передбачених законом, з метою запобігти злочинові чи з`ясувати істину під час розслідування кримінальної справи, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо.
За змістом ст. 26 КПК, слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень КПК, при цьому сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК.
Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Стаття 132 КПК України встановлює загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
При цьому зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
До клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Стаття 162 КПК України встановлює перелік речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю. Серед них: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. При цьому при наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження, повинна довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
З огляду на викладене слідчий суддя приходить до висновку про те, що матеріали клопотання слідчого містять достатні дані вважати, що вказані слідчим документи, які знаходяться в приміщені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 та до яких планується отримати тимчасовий доступ мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.12.2012 року за № 0001244 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.
Що стосується вилучення оригіналів документів, то слідчим не надано докази існування реальної загрози зміни або знищення даних документів, або що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю оглянути оригінали документів та вилучити належним чином завірені їх копії.
Керуючись ст. 31 Конституції України, ст.ст. 26, 131, 132,159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого Нікопольського ВП ГУНП у Дніпропетровської області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_7 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в приміщені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 - задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Нікопольського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , з можливістю оглянути оригінали та вилучити належним чином завірені копії документів, які знаходяться в приміщені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- заяву на придбання акцій у кількості 7630187 шт. на суму 1907546 грн. 75 коп.) Компанією Софалон інвестментс лімітед, в особі представника юридичної особи - ОСОБА_5 , на придбання акції по результатам 2 етапу емісії цінних паперів від 30.01.2008 року,
- договір куплі/продажу(цінних паперів у кількості 7630187 шт. на суму 1907546 грн. 75 коп.) №454 від 30.01.2008 року цінних паперів укладених між НЗФ та ОСОБА_5 ,
- журнал реєстрації заяв, на придбання акцій ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час другого етапу розміщення акцій.
- робочу інструкцію поста охорони №13.
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1