УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
05.09.2019 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , клопотання слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 та/або іншому слідчому, який здійснює досудове розслідування вказаного провадження у складі слідчої групи на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та Комунальній установі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ХМР, а саме:

-звітну документацію до вказаних договорів підряду з додатками в повному обсязі (акти прийняття виконаних робіт форми КБ-2в та довідки вартості виконаних робіт форми Кб-3, відомості ресурсів до них; журнал виконання робіт; акти огляду прихованих робіт; акти випробувань; стандарти та технічні умови на виготовлення конструкцій, виробів та матеріалів; калькуляції та розрахунки витрат при експлуатації машин та механізмів, паспорти та сертифікати на будівельні матеріали та конструкції, які застосовувалися при виконанні робіт, тощо).

-актів приймання виконаних будівельних робіт по ремонту житлового фонду м. Херсона, а саме покрівель та систем опалення будинків по АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 .

-платіжні документи (платіжні доручення, виписки банку) та регістри бухгалтерського обліку Замовника щодо сплати грошових коштів за виконанні роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

-технічну документацію на виконання будівельних робіт з ремонту (робочий проект, креслення тощо) на житлові будинки, що розташовані в м. Херсоні за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 .

-проектно-кошторисну документацію на виконання будівельних робіт з ремонту покрівель та систем опалення житлових будинків, які розташовані в м. Херсоні за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 в повному обсязі (акти на приховані роботи, договірна ціна, довідки про вартість виконаних робіт, акти приймання виконаних робіт, дефектні акти та інше).

-договір підряду на виконання будівельних робіт, договірну ціну, акти на приховані роботи на житловий будинок АДРЕСА_1 .

-документи щодо здійснення технічного нагляду за даними роботами, наказ про призначення, посадова інструкція та дозвільні документи особи, що здійснювала технічний нагляд за вказаних виконанням робіт.

Розглянути клопотання без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_1 та Комунальній установі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ХМР.

Клопотання вмотивоване тим, що у провадженні СВ Херсонського відділу поліції ГУ НП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002929 від 09.08.2018, з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 2 ст.191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що до СВ Херсонського ВП ГУ НП в Херсонській області надійшли матеріали СБУ про протиправну діяльність посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , Комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ХМР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

07.06.2019 призначено комплексну судово-економічну та будівельно-технічну експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_4 .

22.07.2019 на адресу слідчого відділу надійшли клопотання експерта про надання додаткових матеріалів, які необхідні для проведення призначеної експертизи.

У вказаних документах містяться відомості, які можуть підтвердити, або спростувати факт завдання збитків бюджету, які будуть використані як докази у кримінальному провадженні.

Необхідність виїмки оригіналів вищевказаних документів обґрунтовується призначенням комплексної будівельно-технічної та економічної експертизи в ході якої будуть дослідженні їх оригінали. Для проведення дослідження експертам, згідно наказу Мінюсту України № 53/5 від 08.10.1998, необхідно надати оригінали документів. Іншим способом ніж вилучити зазначенні документи не можливо забезпечити їх дослідження під час проведення експертизи.

Крім того, отримання ухвали на проведення тимчасового доступу обґрунтовується ймовірною можливістю внесення змін до існуючих документів з метою ухилення від подальшої кримінальної відповідальності.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то слідчий вважає необхідним отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення їх оригіналів.
Слідчий в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку. При цьому, подав письмову заяву, в якій просив провести розгляд за його відсутності.
Представники ІНФОРМАЦІЯ_5 та КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ХМР в судове засідання не викликалися на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Херсонського відділу поліції ГУ НП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002929 від 09.08.2018, з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 2 ст.191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що до СВ Херсонського ВП ГУ НП в Херсонській області надійшли матеріали СБУ про протиправну діяльність посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , Комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ХМР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Встановлено, що за результатами проведеного ІНФОРМАЦІЯ_6 в 2017 році конкурсу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » уклало низку договорів підряду на виконання робіт з капітального ремонту житлового фонду м. Херсона, а саме: покрівель та систем опалення чотирнадцяти будинків ( АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 ) на загальну суму 3 млн.216 тис. грн.

Відповідно до наявних матеріалів, станом на 01.01.2018 р. вказані роботи проведені, закриті актами виконаних робіт та оплачені з міського бюджету за погодженням з замовником ІНФОРМАЦІЯ_6 і відповідальним за проведення технічного нагляду КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Херсонської міської ради.

В ході перевірочних заходів з`ясовано, що в кошторисній документації та актах виконаних робіт вказані невиконані роботи, а також зазначено завищені ціни на основні матеріали.

Крім того, підрядною організацією не виконано, але внесено до кошторисної документації та оплачено з бюджету, низку прихованих робіт, а саме роботи з розбирання старих шарів крівлі, облаштування пароізоляції і цементної стяжки, вивезення будівельного сміття.

Таким чином, шляхом завищення вартості матеріалів капітального ремонту, невиконання робіт на 14 об`єктах та внесення завідомо неправдивих відомостей у фінансово-господарську і кошторисну документацію, фальсифікації звітності щодо найманих працівників та витрат на оплату праці можливо привласнено близько 1 млн. грн..

Посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 допущено розтрату бюджетних коштів через службову недбалість під час затвердження кошторисів та визначення витрат на проведення робіт.

07.06.2019 призначено комплексну судово-економічну та будівельно-технічну експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_4 .

22.07.2019 на адресу слідчого відділу надійшли клопотання експерта про надання додаткових матеріалів, які необхідні для проведення призначеної експертизи.

У вказаних документах містяться відомості, які можуть підтвердити, або спростувати факт завдання збитків бюджету, які будуть використані як докази у кримінальному провадженні.

Необхідність виїмки оригіналів вищевказаних документів обґрунтовується призначенням комплексної будівельно-технічної та економічної експертизи в ході якої будуть дослідженні їх оригінали. Для проведення дослідження експертам, згідно наказу Мінюсту України № 53/5 від 08.10.1998, необхідно надати оригінали документів. Іншим способом ніж вилучити зазначенні документи не можливо забезпечити їх дослідження під час проведення експертизи.

Крім того, отримання ухвали на проведення тимчасового доступу обґрунтовується ймовірною можливістю внесення змін до існуючих документів з метою ухилення від подальшої кримінальної відповідальності.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то слідчий суддя вважає за необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх оригіналів.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 та/або слідчому ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та Комунальній установі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ХМР, із можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх оригіналів, а саме:

-звітну документацію до вказаних договорів підряду з додатками в повному обсязі (акти прийняття виконаних робіт форми КБ-2в та довідки вартості виконаних робіт форми Кб-3, відомості ресурсів до них; журнал виконання робіт; акти огляду прихованих робіт; акти випробувань; стандарти та технічні умови на виготовлення конструкцій, виробів та матеріалів; калькуляції та розрахунки витрат при експлуатації машин та механізмів, паспорти та сертифікати на будівельні матеріали та конструкції, які застосовувалися при виконанні робіт);

-актів приймання виконаних будівельних робіт по ремонту житлового фонду м. Херсона, а саме покрівель та систем опалення будинків по АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 ;

-платіжні документи (платіжні доручення, виписки банку) та регістри бухгалтерського обліку Замовника щодо сплати грошових коштів за виконанні роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-технічну документацію на виконання будівельних робіт з ремонту (робочий проект, креслення) на житлові будинки, що розташовані в м. Херсоні за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 ;

-проектно-кошторисну документацію на виконання будівельних робіт з ремонту покрівель та систем опалення житлових будинків, які розташовані в м. Херсоні за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 в повному обсязі (акти на приховані роботи, договірна ціна, довідки про вартість виконаних робіт, акти приймання виконаних робіт, дефектні акти);

-договір підряду на виконання будівельних робіт, договірну ціну, акти на приховані роботи на житловий будинок АДРЕСА_1 ;

-документи щодо здійснення технічного нагляду за даними роботами, наказ про призначення, посадова інструкція та дозвільні документи особи, що здійснювала технічний нагляд за вказаних виконанням робіт.

Встановити строк дії ухвали до 05.10.2019 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1