Справа № 740/4205/19
Провадження № 1-кс/740/2019/19
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

01 листопада 2019 року м.Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду

Чернігівської області - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Ніжинського ВП ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ніжинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження, внесеного 26 серпня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001098 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України,
про дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому зазначає, що 26.08.2019 до Ніжинського ВП від ОСОБА_5 надійшла заява про те, що невідома особа здійснила крадіжку його сумки з документами, в якій знаходилася банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить його дружині ОСОБА_6 .

26.08.2019 відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001098за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_6 , після викрадення картки було знято грошові кошти в банкоматах м. Ніжина, в тому числі і з банкомату АТМ 9329 UKRSIB 22-35, розташованого по вул. Московська в м. Ніжині, що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення власників рахунків, їхні контактні дані та осіб, причетних до керування вказаними вище рахунками, а також інших рахунків, відкритих на цих же осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів по рахунках № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 , відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з моменту відкриття до моменту витребування відповідних документів та інформацію про власників вказаних банківських рахунків.

Враховуючи вказане, в ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у встановленні руху коштів по рахунку ОСОБА_6 для з`ясування, часу, способу перерахування чи зняття грошових коштів, місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фотозображення осіб, які знімали готівку, та грошових сум, які виводилися в готівку.

Вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи злочинця та його можливих спільників по злочинній діяльності.

У судове засідання слідчий Ніжинського ВП ГУНП ОСОБА_3 не з`явилася, надавши заяву про підтримку клопотання та розгляд клопотання за її відсутності.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття представника особи, у володінні якої знаходиться зазначена інформація, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшла висновку про можливість задоволення клопотання, оскільки доведено наявність підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відповідно до ст.161 КПК України вона не становить собою або не включає речей і документів, до яких заборонено доступ, та доведено неможливість встановити обставини іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів.
Керуючись ст.159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Надати групі слідчих СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

а саме: вилучення документів у паперовому та електронному вигляді, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ( АДРЕСА_1 ), а саме:

- інформацію щодо місцезнаходження об`єктів (банкоматів) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », через які проводилося виведення грошових коштів у готівку з карткового рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_9 , із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото, відео-зображення осіб, які знімали готівку, та грошових сум, які виводилися в готівку, - у період часу з 26.08.2019 по 01.09.2019.

В подальшому вказані речі та документи можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час розслідування кримінального провадження з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ( АДРЕСА_1 ).

Встановити строк дії ухвали на один місяць з дня її постановлення.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання у місячний строк з дня її постановлення.
Особа, яка пред`являє дану ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, та залишити володільцю опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця, - залишити копії вилучених документів.
Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1