печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 вересня 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000512 від 06.06.2019,

ВСТАНОВИВ:
03 вересня 2019 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України молодшим радником юстиції ОСОБА_4 про накладення арешту на майно на майно, яке є у власності підозрюваного ОСОБА_5 , а саме:

Житловий будинок, загальною площею 247,4 кв.м., адреса: АДРЕСА_1 . Підстава виникнення права власності: довідка, серія та номер 450, від 23.06.2016, видавник: Бистрицька сільська рада, форма власності: приватна. Розмір частки 1/1;

Земельна ділянка, кадастровий номер :01:001:0118, площа 0,0215 га., цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства; адреса: АДРЕСА_1 . Підстава виникнення права власності: державний акт на право власності на земельну ділянку, серія та номер: ЖТ № 158434, виданий 01.08.2016 комунальним підприємством «Центр реєстрації» Сінгурівської сільської ради Житомирського району, Житомирської області. Розмір частки: 1/1;

Земельна ділянка, кадастровий номер :01:001:0119, площа 0.25 га., цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка); адреса: АДРЕСА_1 . Підстава виникнення права власності: державний акт на право власності на земельну ділянку, серія та номер: ЖТ № 158435, виданий 01.11.2004 Бердичівським районним відділом земельних ресурсів. Розмір частки :1/1;

Земельна ділянка, кадастровий номер :03:002:0049, площа 0.1597 га., цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства; адреса: Житомирська область, Житомирський район, с. Левків. Підстава виникнення права свідоцтво про право власності, серія та номер: НОМЕР_1 , виданий 11.02.2015, державним реєстратором ОСОБА_6 . Розмір частки: 1/1;

Земельна ділянка, кадастровий номер :03:002:0048, площа 0.1107 га., цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства; адреса: Житомирська область, Житомирський район, с. Левків. Підстава виникнення права свідоцтво про право власності, серія та номер: НОМЕР_2 , виданий 11.02.2015, державним реєстратором ОСОБА_6 . Розмір частки: 1/1;

Земельна ділянка, кадастровий номер :03:002:0047, площа 0.0592 га., цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства; адреса: Житомирська область, Житомирський район, с. Левків. Підстава виникнення права свідоцтво про право власності, серія та номер: НОМЕР_3 , виданий 11.02.2015, державним реєстратором ОСОБА_6 . Розмір частки: 1/1;

Земельна ділянка, кадастровий номер :03:002:0046, площа 0.2339 га., цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка); адреса: АДРЕСА_2 . Підстава виникнення права свідоцтво про право власності, серія та номер: НОМЕР_4 , виданий 11.02.2015, державним реєстратором ОСОБА_6 . Розмір частки: 1/1;

Будівля лазні, загальна площа 215,2 кв.м., адреса: АДРЕСА_3 . Підстава виникнення права власності: договір купівлі-продажу, серія та номер: 2605, виданий 12.11.2014 приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_7 . Розмір частки: 1/1;

Будинок, загальною площею 81,4 кв. м., адреса: АДРЕСА_2 . Підстава виникнення права власності: договір купівлі продажу, № 131, 09.02.2006 приватним нотаріусом ОСОБА_8 . Розмір частки 1/1;

Автомобіль марки ВАЗ 2101, 1973 року випуску державний номерний знак НОМЕР_5 .

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000512 від 06.06.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000512, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.06.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.05.2019 між Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Житомирській області в особі голови комісії з реорганізації - в.о. начальника регіонального відділення ОСОБА_9 (Продавець) та Товариства з обмеженою відповідальністю «Головинський камінь» (), в особі Генерального директора ТОВ «Головинський камінь» ОСОБА_10 (Покупець) укладено договір купівлі-продажу об`єкта малої приватизації єдиного майнового комплексу Державного підприємства «Головинський кар`єр» на аукціоні із зниженням стартової ціни, відповідно до якого ТОВ «Головинський камінь» набуло у власність об`єкт малої приватизації єдиний майновий комплекс Державного підприємства (надалі - ДП) «Головинський кар`єр» за адресою: Житомирська обл., Черняхівський район, смт. Головине, вул. Адміністративна, 8, рухоме та нерухоме майно, сплативши вартість визначену за результатами проведеного електронного аукціону в повному обсязі.

Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна по Житомирській області №360 від 19.06.2019 «Про припинення Державного підприємства «Головинський кар`єр» шляхом приєднання» (далі Наказ) визначено припинити юридичну особу Державне підприємство «Головинський кар`єр» (код за ), розташоване за адресою: вул. Адміністративна, 8, смт. Головине, Черняхівський р-н., Житомирська обл., 12325, шляхом приєднання до покупця ТОВ «Головинський камінь» (). Вищевказаним Наказом призначено комісію з припинення юридичної особи ДП «Головинький кар`єр» (далі Комісія), якій передано повноваження щодо управління справами ДП «Головинський кар`єр», головою якої призначено ОСОБА_5 .

27.06.2019 на підставі рішення Регіонального відділення Фонду державного майна по Житомирській області, головою ліквідаційної комісії (ліквідатора) ДП «Головинський кар`єр» призначено ОСОБА_11 , що свідчить про припинення повноважень попереднього ліквідатора ОСОБА_5 .

Так, ОСОБА_5 , у липні 2019 року, будучи достовірно обізнаним про припинення своїх повноважень як ліквідатора ДП «Головинський кар`єр», керуючись корисливими мотивами та переслідуючи мету незаконного особистого збагачення, вирішив шляхом обману заволодіти грошовими коштами, що належать ТОВ «Головинський камінь».

Реалізуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння коштами ТОВ «Головинський камінь», ОСОБА_5 під час зустрічей з представником зазначеного товариства ОСОБА_12 , які відбулись поблизу санаторію «Перемога» за адресою: м. Київ, вул. Бударіна, 3, мали місце 28.06.2019, 03.07.2019, 15.07.2019 та 25.07.2019, будучи достовірно обізнаним про припинення своїх повноважень як ліквідатора ДП «Головинський кар`єр», повідомив останньому неправдиву інформацію про те, що він, як ліквідатор ДП «Головинський кар`єр», в силу покладених на нього повноважень, не буде чинити перешкод в процесі припинення зазначеної юридичної особи, а навпаки, активно сприятиме в прискоренні цього процесу в разі сплати йому грошових коштів в розмірі від 150000 до 200000 доларів США, частину від яких йому необхідно передати найближчим часом.

01.08.2019 приблизно в 18 год. 30 хв., знаходячись за адресою: м. Київ вул. Бударіна, 3, ОСОБА_5 з корисливих мотивів, з метою заволодіння належними ТОВ «Головинський камінь» грошовими коштами шляхом обману, зустрівся з представником зазначеного товариства ОСОБА_12 від якого отримав грошові кошти в розмірі 100 000 доларів США, які відповідно до курсу НБУ станом на 01.08.2019 складали 2 502 000 гривень, що у 2605 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, та мав намір розпорядитись ними на власний розсуд, однак злочин до кінця не довів з причин, які не залежали від його волі, оскільки його злочинні дії були припинені працівниками правоохоронних органів.

03.08.2019 ОСОБА_5 , повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно інформації Державного реєстру майнових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно за ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_6 ) зареєстровано наступне майно:

1. Житловий будинок, загальною площею 247,4 кв.м., адреса: АДРЕСА_1 . Підстава виникнення права власності: довідка, серія та номер 450, від 23.06.2016, видавник: Бистрицька сільська рада, форма власності: приватна. Розмір частки 1/1;

2. Земельна ділянка, кадастровий номер :01:001:0118, площа 0,0215 га., цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства; адреса: АДРЕСА_1 . Підстава виникнення права власності: державний акт на право власності на земельну ділянку, серія та номер: ЖТ № 158434, виданий 01.08.2016 комунальним підприємством «Центр реєстрації» Сінгурівської сільської ради Житомирського району, Житомирської області. Розмір частки: 1/1;

3. Земельна ділянка, кадастровий номер :01:001:0119, площа 0.25 га., цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка); адреса: АДРЕСА_1 . Підстава виникнення права власності: державний акт на право власності на земельну ділянку, серія та номер: ЖТ № 158435, виданий 01.11.2004 Бердичівським районним відділом земельних ресурсів. Розмір частки :1/1;

4. Земельна ділянка, кадастровий номер :03:002:0049, площа 0.1597 га., цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства; адреса: Житомирська область, Житомирський район, с. Левків. Підстава виникнення права свідоцтво про право власності, серія та номер: НОМЕР_1 , виданий 11.02.2015, державним реєстратором ОСОБА_6 . Розмір частки: 1/1;

5. Земельна ділянка, кадастровий номер :03:002:0048, площа 0.1107 га., цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства; адреса: Житомирська область, Житомирський район, с. Левків. Підстава виникнення права свідоцтво про право власності, серія та номер: НОМЕР_2 , виданий 11.02.2015, державним реєстратором ОСОБА_6 . Розмір частки: 1/1;

6. Земельна ділянка, кадастровий номер :03:002:0047, площа 0.0592 га., цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства; адреса: Житомирська область, Житомирський район, с. Левків. Підстава виникнення права свідоцтво про право власності, серія та номер: НОМЕР_3 , виданий 11.02.2015, державним реєстратором ОСОБА_6 . Розмір частки: 1/1;

7. Земельна ділянка, кадастровий номер :03:002:0046, площа 0.2339 га., цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка); адреса: АДРЕСА_2 . Підстава виникнення права свідоцтво про право власності, серія та номер: НОМЕР_4 , виданий 11.02.2015, державним реєстратором ОСОБА_6 . Розмір частки: 1/1;

8. Будівля лазні, загальна площа 215,2 кв.м., адреса: АДРЕСА_3 . Підстава виникнення права власності: договір купівлі-продажу, серія та номер: 2605, виданий 12.11.2014 приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_7 . Розмір частки: 1/1;

9. Будинок, загальною площею 81,4 кв. м., адреса: АДРЕСА_2 . Підстава виникнення права власності: договір купівлі продажу, № 131, 09.02.2006 приватним нотаріусом ОСОБА_8 . Розмір частки 1/1;

10. Автомобіль марки ВАЗ 2101, 1973 року випуску державний номерний знак НОМЕР_5 .

Ураховуючи те, що санкцією ч. 4 ст. 190 КК України передбачено додаткове покарання конфіскація майна, з метою забезпечення у майбутньому виконання рішення суду в частині конфіскації майна засудженої особи, наразі виникла необхідність у накладенні арешту на майно вказаної підозрюваної особи.

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, доводи клопотання підтримав в повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність власника майна відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Під час судового розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000512 від 06.06.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування 03.08.2019 ОСОБА_5 , повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 190 КК України, яка інкримінується підозрюваному, додатковим видом покарання є конфіскація майна.

Згідно з ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на майно підозрюваного, оскільки вказане майно на праві приватної власності належить підозрюваному ОСОБА_5 , щодо якого здійснюється провадження в рамках якого суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна та метою такого арешту є забезпечення додаткового покарання у вигляді конфіскації майна.

Керуючись ст. 170-173, 175, 309 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000512 від 06.06.2019 задовольнити.

Накласти арешт на майно яке на праві власності належить підозрюваному ОСОБА_5 , а саме:

1. Житловий будинок, загальною площею 247,4 кв.м., адреса: АДРЕСА_1 . Підстава виникнення права власності: довідка, серія та номер 450, від 23.06.2016, видавник: Бистрицька сільська рада, форма власності: приватна. Розмір частки 1/1;

2. Земельна ділянка, кадастровий номер :01:001:0118, площа 0,0215 га., цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства; адреса: АДРЕСА_1 . Підстава виникнення права власності: державний акт на право власності на земельну ділянку, серія та номер: ЖТ № 158434, виданий 01.08.2016 комунальним підприємством «Центр реєстрації» Сінгурівської сільської ради Житомирського району, Житомирської області. Розмір частки: 1/1;

3. Земельна ділянка, кадастровий номер :01:001:0119, площа 0.25 га., цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка); адреса: АДРЕСА_1 . Підстава виникнення права власності: державний акт на право власності на земельну ділянку, серія та номер: ЖТ № 158435, виданий 01.11.2004 Бердичівським районним відділом земельних ресурсів. Розмір частки :1/1;

4. Земельна ділянка, кадастровий номер :03:002:0049, площа 0.1597 га., цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства; адреса: Житомирська область, Житомирський район, с. Левків. Підстава виникнення права свідоцтво про право власності, серія та номер: НОМЕР_1 , виданий 11.02.2015, державним реєстратором ОСОБА_6 . Розмір частки: 1/1;

5. Земельна ділянка, кадастровий номер :03:002:0048, площа 0.1107 га., цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства; адреса: Житомирська область, Житомирський район, с. Левків. Підстава виникнення права свідоцтво про право власності, серія та номер: НОМЕР_2 , виданий 11.02.2015, державним реєстратором ОСОБА_6 . Розмір частки: 1/1;

6. Земельна ділянка, кадастровий номер :03:002:0047, площа 0.0592 га., цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства; адреса: Житомирська область, Житомирський район, с. Левків. Підстава виникнення права свідоцтво про право власності, серія та номер: НОМЕР_3 , виданий 11.02.2015, державним реєстратором ОСОБА_6 . Розмір частки: 1/1;

7. Земельна ділянка, кадастровий номер :03:002:0046, площа 0.2339 га., цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка); адреса: АДРЕСА_2 . Підстава виникнення права свідоцтво про право власності, серія та номер: НОМЕР_4 , виданий 11.02.2015, державним реєстратором ОСОБА_6 . Розмір частки: 1/1;

8. Будівля лазні, загальна площа 215,2 кв.м., адреса: АДРЕСА_3 . Підстава виникнення права власності: договір купівлі-продажу, серія та номер: 2605, виданий 12.11.2014 приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_7 . Розмір частки: 1/1;

9. Будинок, загальною площею 81,4 кв. м., адреса: АДРЕСА_2 . Підстава виникнення права власності: договір купівлі продажу, № 131, 09.02.2006 приватним нотаріусом ОСОБА_8 . Розмір частки 1/1;

10. Автомобіль марки ВАЗ 2101, 1973 року випуску державний номерний знак НОМЕР_5 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1