Дата документу 20.11.2019 Справа № 554/3470/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 листопада 2019 року cлідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Полтаві клопотання начальника відділу СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене заступником прокурора військової прокуратури Полтавського гарнізону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000024, за ч.3 ст.191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Начальник відділу СУ ГУНП в Полтавській області підполковник поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим заступником прокурора військової прокуратури Полтавського гарнізону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000024, за ч.3 ст.191 КК України.

У клопотанні порушується питання про необхідність надання тимчасового доступу до регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії) рахунку № НОМЕР_1 , належного ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунку вказаного підприємства за період з часу з 01.01.2017 по 03.09.2018, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 із наданням вказаною банківською установою можливості ознайомитися з ними та виготовити копії даних документів. А також надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунку № НОМЕР_1 , належному ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01.01.2017 по 03.09.2018.

Клопотання обґрунтоване тим, що Службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , діючи за попередньою домовленістю із службовими особами ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_3 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, а саме: накладних на постачання та перевезення вугілля кам`яного марки АС (6-13), сертифікатів походження (посвідчення якості) вугілля за № 205 від 13.07.2016, № 206 від 13.07.2016, № 226 від 25.07.2016 та № 534 від 18.08.2017 (результати фізикохімічного аналізу вугільної продукції), відомості у яких щодо маркування та походження, зокрема показників зольності на сухий стан палива, масової частки сірки, виходу летких речовин (які є значно вищими), не відповідають зазначеним у документам даним, що підтверджується довідкою проведеного дослідження вугілля ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (протоколи випробувань №№ 89/1002/2018 від 24.04.2018, 90/1018/2018 від 24.04.2017, 91/1019/2018 від 24.04.2017), під час постачання зазначеного вугілля невідповідного маркування та якості за результатами проведеної процедури публічної закупівлі (ідентифікатор UА -2017-06-23-001637-b) за договором поставки № 597 від 24.07.2017 на протязі 2017 року у кількості 622 т на загальну суму 2 млн 799 тис. гри, здійснили заволодіння бюджетними коштами, чим завдали Державному бюджету збитки у зазначеному розмірі. Під час проведення ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_8 за період з 01.01.2016 по 31.01.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надало інформацію щодо придбання вугілля кам`яного марки АС (6-13) у наступних виробників: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ). Аналізом податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів) та інформації про рух коштів по рахунках встановлено, що в період 2016-2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » мало фінансовогосподарські взаємовідносини з купівлі вугілля кам`яного - «Вугілля антрацит марки АС (6-13) з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та постачання вказаного вугілля з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ПКВКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_15 ». Однак обсяг придбання вугілля даної марки за вказаний період не відповідає обсягом його поставки ПКВКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для потреб ІНФОРМАЦІЯ_16 , а доставки до паливних складів відбувалась не вантажним автотранспортом, як це вказано в наданих на перевірку документах, а залізничними вагонами зі станцій Запоріжжя-вантажне, Мудрьона, Легендарна, Маневичі, Новоградівка, та отримувачем вантажу вказано ПКВКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з відвантаженням на залізничних станціях Миргород та Полтава-Київська.

Аналізом руху коштів по рахунку № НОМЕР_11 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що всі кошти, отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в якості оплати та передплати за поставку вугілля, в т.ч. отримані від Полтавського обласного комунального виробничо комерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у подальшому перераховувались на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( НОМЕР_12 ) в якості безвідсоткової фінансової допомоги, а потім в тому ж обсязі надходили на рахунок № НОМЕР_11 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якості фінансової допомоги від засновників ОСОБА_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_13 ; ОСОБА_6 , ідентифікаційний номер НОМЕР_14 ; ОСОБА_7 , ідентифікаційний номер НОМЕР_15 і навпаки, з метою ухилення від сплати податків.

Згідно відомостей з відкритих сервісів Мінюсту, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( НОМЕР_12 ) зареєстровано за тією ж адресою, що і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_4 , засновником є ОСОБА_7 , ідентифікаційний номер НОМЕР_15 , а директором ОСОБА_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_13 , який є директором і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З метою здобуття доказів вини службових осіб ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Квартирно-експлуатаційного відділу м. Полтави, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також отримання інформації щодо подальшого руху коштів підприємства, отриманих в якості оплати за вугілля, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містяться у банківській установі, в якій були відкриті рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Зокрема, установлено, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкрито рахунок № НОМЕР_1 .

Враховуючи вищевикладене та те, що іншим шляхом неможливо отримати достовірну інформацію про обсяги коштів на рахунках підприємства, а також їх використання службовими особами підприємства, що має суттєве значення для своєчасного і якісного документування вказаного кримінального правопорушення, а інформація доступна лише банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , а саме регістри аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії) по рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_1 , довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунку вказаного підприємства за період з часу з 01.01.2017 по 03.09.2018 та вказана інформація може бути використана, як доказ у кримінальному провадженні, постала необхідність у долучені до матеріалів кримінального провадження письмової роздруківки зазначених вище даних.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, слідчий суддя вважає можливим розгляд даного клопотання проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий ОСОБА_8 у судове засідання не з`явився, надіслав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, у зв`язку із зайнятістю на роботі, прохав розглядати клопотання за наявними матеріалами та задовольнити клопотання .

Відповідно до ч.4 ст. 107 ЦПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до наступного висновку.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниця, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом установлено, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження внесене до ЄРДР за №0000024, за ч.3 ст.191 КК України (а.с. 3).

Інформація, по рахунку № НОМЕР_1 , належного ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який відкритий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 має значення для кримінального провадження, необхідна для здобуття доказів вини службових осіб ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » або її спростування, а також отримання інформації щодо подальшого руху коштів підприємства, отриманих в якості оплати за вугілля.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи містять дані, що мають значення для встановлення істини у справі, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а отримання цих відомостей в інший спосіб неможливо, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити .

Надати слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 дозвіл на тимчасовий доступ до регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії) рахунку № НОМЕР_1 , належного ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунку вказаного підприємства за період з часу з 01.01.2017 по 03.09.2018, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 із наданням вказаною банківською установою можливості ознайомитися з ними та виготовити копії даних документів. А також надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунку № НОМЕР_1 , належному ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01.01.2017 по 03.09.2018.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1