Провадження № 1-кс/592/7154/19
УХВАЛА
про призначення почеркознавчої експертизи

15 серпня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , про призначення почеркознавчої експертизи за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000014 від 28.02.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором, обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000014 від 28.02.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що починаючи з січня 2019 року по теперішній час групою осіб в складі ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 ) та ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 ), які за попередньою змовою налагодили на території Сумської області, Київської області та м. Києва незаконне виробництво та реалізацію фальсифікованих алкогольних напоїв, що становлять загрозу для життя та здоров`я людей. Транспортування алкогольної продукції споживачам здійснюють за допомогою служб «Нова пошта» та «Delivery».

На підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми 15.05.2019 року проведено обшук автомобіля марки Mazda 3, д.н.з. НОМЕР_4 , у ході проведення якого виявлено та вилучено: картонний коробок з написом Finlandia з тетрапаком в якому знаходиться рідина з характерним запахом спирту об`ємом 2 літра 1 шт.; картонний коробок з написом Finlandia з тетрапаком, в якому знаходиться рідина з характерним запахом спирту об`ємом 3 літра 1 шт.; картонний коробок з написом Keglevich з тетрапаком, в якому знаходиться рідина з характерним запахом спирту об`ємом 0,7 літра 1 шт.; картонний коробок з написом Chivas Readl 12 years з тетрапаком в якому знаходиться рідина з характерним запахом спирту об`ємом 2 літра 1 шт.; картонний коробок з написом Пшенична з тетрапаком, в якому знаходиться рідина з характерним запахом спирту об`ємом 10 літрів 1 шт.; пластикові пляшки в яких міститься Оцет рисовий об`ємом 1 літр кожна у кількості 5 шт.; пластикова пляшка, в якій міститься з характерним запахом спирту об`ємом 5 літрів 1 шт.; пластикові пляшки, в яких міститься рідина з характерним запахом спирту об`ємом 10 літрів кожна 10 шт. загальний об`ємом 100 літрів; пластикова пляшка об`ємом 10 літрів, в якій міститься рідина з характерним запахом спирту орієнтовним об`ємом 2,5 літра 1 шт. пластикові каністри зеленого кольору об`ємом 10 літрів кожна, в якій міститься ароматизатори 2 шт. загальним об`ємом 20 літрів; пластикова пляшечка, в якій міститься «Ароматизатор» «Водка Клюквенная» 1 шт.; пластикова пляшечка, в якій міститься Ароматизатор «Jemison» 1 шт.; пластикова пляшечка, в якій міститься Краситель порошковий «Красный» (nonco) 1 шт.; картонні коробки з написом Jelzin Vodka 3 літра 4 шт.; картонна коробка з написом Finlandia Vodka 3 літра 1 шт.; картонна коробка з написом Jack Daniels Whiskey 2 літра 1 шт.

Крім того, в ході обшуку складських приміщень ТОВ «Нова пошта», які розташовані за адресою: Київська обл., с. Крюківщина, вул. Балукова, буд. 8-Б, в адресу яких ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 здійснювали транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв, під час обшуку, що проводився на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми виявлено та вилучено експрес накладні, прозорі поліетиленові ємності об`ємом 5 літрів з рідиною, яка є прозорою та має характерний запах спирту, без марок акцизного податку у кількості 85 шт.; бег ін - бокс (тетрапаки) з надписом «Пшенична» об`ємом 10 літрів кожний, без марок акцизного податку у кількості 30 шт.

На підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми 16.05.2019 проведено обшук автомобілі білого кольору марки Mercedes Benz, д.н.з. НОМЕР_5 . В ході проведення вищезазначеного обшуку виявлено та вилучено: тетра-паки без марок акцизного податку об`ємом по 2 літри кожний з речовиною з характерним запахом спирту з написом «FINLANDIA vodka» - 7 шт.; поліетиленові пакети без розпізнавальних знаків об`ємом по 2 літри кожний в яких міститься речовина з характерним запахом спирту в кількості 2 шт.; аркуш паперу з чорновими записами 1 шт.; блокнот з написом на обкладинці «Ашан» з чорновими записами 1 шт.
Під час проведення огляду блокнота з написом на обкладинці «Ашан» на його аркушах встановлено рукописні записи ручкою та маркером чорного кольору з характеру яких вбачається певний підрахунок та здійснення записів ходу невідомої діяльності.
В ході проведення слідчих (розшукових) дій в подальшому було встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за вказівкою ОСОБА_4 , на автомобілі білого кольору марки Mercedes Benz д.н. НОМЕР_5 , який на праві власності належить ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_6 ), здійснюють транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв в наступній послідовності - ОСОБА_4 особисто та в телефонному режимі надає вказівки ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . В подальшому ОСОБА_5 виконуючи роль водія автомобіля Mercedes Benz д.н. НОМЕР_5 та безпосередньо ним користуючись, здійснює транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв з місця протиправного зберігання сировини (місця незаконного виготовлення) до місць їх безпосереднього збуту, а саме відділень служб кур`єрських доставок «Делівері» та «Нова Пошта», де здійснюється їх подальша реалізація по всій території України. В свою чергу ОСОБА_8 виконуючи злочинні вказівки ОСОБА_4 постійно супроводжує транспортування продукції ОСОБА_5 , здійснює завантаження (розвантаження) та безпосередньо виготовляє, спільно з ОСОБА_4 фальсифіковані алкогольні напої, які в подальшому реалізуються вищевказаним способом. Отже, блокнот міг використовуватися в ході протиправної діяльності фігурантів кримінального провадження та в ньому можуть бути відображені записи ходу протиправної діяльності.

У зв`язку з вищевикладеним з метою повного, всебічного й неупередженого дослідження всіх обставин, отримання фактичних даних, на підставі яких можливе встановлення наявності чи відсутності фактів вчинення кримінального правопорушення, по даному кримінальному провадженню, на даний час виникла необхідність в проведенні почеркознавчої експертизи з метою доведення факту причетності ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , чи ОСОБА_4 до незаконної діяльності з незаконного виготовлення алкогольних напоїв.

Проведення почеркознавчої експертизи має істотне значення для кримінального провадження, адже вирішення питань, поставлених на вирішення експертизи, можуть бути встановлені лише із застосуванням спеціальних знань.

На даний час в рамках кримінального провадження ОСОБА_4 15.06.2019 повідомлено про підозру, а отже проведення експертизи необхідно в якомога коротший термін, для спрямування матеріалів справи до суду.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Відповідно ч. 1 ст. 242 КПК України (підстави проведення експертизи) експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.
Відповідно ст. 243 КПК України (порядок залучення експерта) експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 242-244, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 про призначення почеркознавчої експертизи задовольнити.

Призначити у кримінальному провадженні №0000014 від 28.02.2019 почеркознавчу експертизу, проведення якої доручити експертам Сумського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, м. Суми, вул. Промислова, 8.

Отримати у ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 експериментальні зразки почерку.

Отримання зразків почерку доручити слідчому у кримінальному провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 .

Для проведення експертизи направити експерту матеріали кримінального провадження №0000014, які стосуються обставин отримання зразків для проведення експертизи та блокнот з написом на обкладинці «Ашан» з чорновими записами, що був виявлений та вилучений в ході проведення обшуку автомобіля Mercedes Benz д.н.з. НОМЕР_5 .

На вирішення експерта поставити наступні запитання:

- чи виконані рукописні записи ручкою та маркером чорного кольору, які відображені в блокноті з написом на обкладинці «Ашан» з чорновими записами, що був виявлений та вилучений в ході проведення обшуку автомобіля Mercedes Benz д.н. НОМЕР_5 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 ?

- у разі виникнення у експерта додаткових запитань, що стосуються проведення почеркознавчої експертизи, дозволити їх узгодження із старшим слідчим з ОВС 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 .

Попередити експерта про кримінальну відповідальність у відповідності до ст. ст. 384, 385 КК України за дачу завідома неправдивого висновку та про відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1