УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 жовтня 2019 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 9 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006671 від 02.07.2019р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за ч. 4 ст. 190 КК України.
Подане клопотання обґрунтовується тим, що Солом`янський УП ГУ НП у м. Києві, в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), (юридична адреса АДРЕСА_1 ) уклало договір № 11/05 від 11.05.2018р. на виготовлення і поставку матеріалів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) (юридична адреса АДРЕСА_2 ). Згідно договору поставки фактичним одержувачем продукції є ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шахта « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відповідно до п. 5.2 договору «місце поставки Товару - склад ВП шахти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 » куди і здійснювалась поставка товару.
З моменту поставки матеріалів 16.10.2018р., 17.10.2018р., 17.11.2018р. не вживалися дії з погашення заборгованості в сумі 6 449 201,12 гривень перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ). Фактичним директором і власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) є ОСОБА_5 , в подальшому дані матеріали були передані по «актах приймання виконаних будівельних робіт № 13 за липень 2018 року, № 16 вересня 2018 року, № 19 жовтня 2018 року. (Форма кб2в)» від генерального підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) замовнику ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шахта « ІНФОРМАЦІЯ_4 », і поставлені на баланс.
В свою чергу, у серпні 2018 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) в якості авансового платежу, отримало передоплату у сумі 11 114 499 гривень від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Дані кошти призначалися для оплати матеріалів і виконаних робіт. Фактично було сплачено в загальній сумі 500 000 гривень від обсягу виконаних робіт на суму 3 800 000,0 гривень (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шахта « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), і ні чого з суми 6 449 201,12 гривень перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Залишок грошей (близько 10 500 000,00 гривень), в подальшому ОСОБА_5 було виведено через підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з метою особистого користування та привласнення.
Відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України та протоколу допиту свідка ОСОБА_6 було встановлено, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), являється ОСОБА_5 , який і підписував договір про закупівлю № 11/05 від 11.05.2018 року із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_6 , який діяв на підставі протоколу № 01/07 від 01.06.2015р.. Предметом даного договору відповідного до приписів п. 1.1. зазначено, що Постачальник зобов`язується поставити Покупцю товар, а саме: «магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, та ін. зазначені в специфікації № 1, а покупець прийняти та оплатити за умовами даного договору.
В ході проведення досудового розслідування, відповідно до отриманої інформації від ДФС України, на підставі запиту слідчого, було отримано відомості щодо відкритих рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) у Печерській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме: № НОМЕР_4 , відритий 07.09.2017 року, № НОМЕР_5 , відритий 07.09.2017 року, № НОМЕР_6 , відритий 07.09.2017 року, № НОМЕР_7 , відритий 07.09.2017, № НОМЕР_8 , який був відритий 07.09.2017 року та закритий 20.01.2019.
У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні та з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, в органа досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей та документів, які перебуває у володінні Акціонерного Товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 ), що за адресою: АДРЕСА_4 , та мають істотне значення для даного досудового розслідування.
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, проте 16.10.2019р. надіслала заяву, в якій підтримала доводи, викладені в клопотанні та просила розглядати клопотання у її відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у її відсутності.
Крім того, слідчий ОСОБА_3 просила розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.
Згідно ч. 4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація, по рахунку № НОМЕР_5 (валюта українська гривня) відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), перебуває у володінні Акціонерного Товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей та документів, які стосуються рахунків: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , оскільки слідчим не доведено слідчому судді, що дані рахунки належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), та, яким чином інформація, яка міститься в даних речах і документах, може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні.
За таких обставин, клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати старшим слідчим Солом`янського управління поліції ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 та ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного Товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 ), що за адресою: АДРЕСА_4 , та містять відомості про рахунок № НОМЕР_5 (валюта українська гривня) відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), за період з дати відкриття по 15.10.2019р., з можливістю здійснити їх виїмку в паперовому та електронному вигляді, а саме:
- документів щодо руху коштів по рахунках, із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку) та призначення платежу;

- договорів на встановлення систем «Клієнт-банк» чи іншої програми по рахункам, інформації, яка свідчить про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з`єднання по системі «Клієнт-Банк» чи іншій програмі з вищевказаними рахунками по кожній банківській операції;

- карток із зразками підписів уповноважених на користування вказаним банківським рахунком осіб (договорів використання підпису та/або інших подібних документів) та/або договорів із зразками підписів;

- листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком клієнту;

- усіх договорів та додатків до них;

- листів, заяв, доручень та інших документів, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку та інші документи;

- договорів, укладених на користь чи за дорученням клієнта за період з моменту відкриття по день надходження ухвали;

- договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для будь-якого руху коштів по рахунку;

- банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки;

- вхідної та вихідної кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; кредитної та депозитної справи; інформації з яких банкоматів знімалися готівкові кошти (їх ідентифікаційні номери/найменування, адреси їх розташування та дати і час відповідних операцій), та матеріали фотофіксації осіб, з прив`язкою до дати та часу операції, які знімали готівкові кошти з вищевказаних рахунків будь-якими під`єднаними до цих рахунків картками;

- інформації, якою саме карткою знімалася готівка та на кого ця картка оформлена з прив`язкою до дати та часу операції;

- інформації про всі банківські рахунки вищевказаних клієнтів, та про всі під`єднані до кожного з них банківські картки, із зазначенням (номерів, ПІБ власників, лімітів карток, всю наявну ідентифікуючу осіб-власників інформацію та на надати відповідні документи), інформації про всі банківські картки будь-якої системи платежів (VIZA, MAESTRO та інші), які у технологічному процесі пов`язані із коленим вищевказаним рахунком, тобто мають право на зняття готівки, в тому числі документи (оригінали), якими таке право закріплюється, інформації про всі ідентифікуючі ознаки цих карток, та документи, які ідентифікують власників цих карток.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1