Провадження № 1кс/712/6647/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про призначення експертизи
29 серпня 2019 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про призначення судової комп`ютерно-технічної експертизи у кримінальному провадженні № 0000627 від 07.02.2019 року,

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про призначення експертизи.

Клопотання обгрунтовано тим, що 07.02.2019 року до Черкаського ВП ГУНП України в Черкаській області надійшла заява директора управління ризиками ТОВ ФК «ВЕЙ ФОР ПЕЙ» в особі ОСОБА_4 стосовно неправомірних дій з боку власника Інтернет магазину, що має назву « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснивши реєстрацію на сайті платіжної системи ТОВ ФК «ВЕЙ ФОР ПЕЙ» 19.12.2018 року о 14 годин 41 хвилин 11 секунд та подальший вхід до платіжної системи ТОВ ФК «ВЕЙ ФОР ПЕЙ» 24.12.2018 року о 15 годин 29 хвилин 50 секунд; 03.01.2019 року о 18 годин 38 хвилин 02 секунд; 10.01.2019 року о 11 годин 32 хвилин 59 секунд отримав грошові перекази на номер банківського рахунку, що відкритий в ПАТ КБ Приватбанк на ім`я ОСОБА_5 з карткових рахунків клієнтів іноземних банків-емітентів за надання туристичних послуг, а саме продажу авіаквитків на чартерні рейси за напрямком Рим (Італія) - Аляска (США), яких замовники в свою чергу так і не отримали, що призвело до певних незручностей та завдало істотної матеріальної шкоди ТОВ ФК «ВЕЙ ФОР ПЕЙ».

ТОВ ФК «ВЕЙ ФОР ПЕЙ» є фінансовою компанією, яка надає послуги у сфері платіжних систем в мережі Інтернет «WayForPay» та зареєстрована за адресою АДРЕСА_1 .

19.12.2018 року до платіжного сервісу «WayForPay», що належить ТОВ ФК «ВЕЙ ФОР ПЕЙ» підключився Інтернет магазин з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який надавав послуги в сфері продажу авіаквитків, для зворотного зв`язку було вказано електронну поштову скриньку власника « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вигляді електронної скриньки та мобільного телефону.

Інтернет магазин з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з посиланням на сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 використовував Ір-адресу, яку було надано провайдером ТОВ «Маклаут-Інвест».

З 12.01.2019 року по 15.01.2019 року, використовуючи вказаний ресурс п`ять осіб іноземних держав здійснили авторизацію на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 та використовуючи особисті банківські картки здійснили перерахування коштів у вигляді передплати за авіаквитки на чартерний рейс за напрямком Рим (Італія) - Аляска (США) на 21.03.2019 року на вказаний в оголошенні номер банківського рахунку, відкритий в ПАТ КБ Приватбанк на ім`я ОСОБА_5 .

Зокрема грошові кошти на вказаний рахунок були перераховані громадянином Італії Stefano Congiu о 12 годині 57 хвилин 15 секунд 12.01.2019 року в сумі 31331 грн. 17 коп.; громадянкою Італії ОСОБА_6 о 18 годині 27 хвилин 48 секунд 12.01.2019 року в сумі 31331 грн. 17 коп.; громадянином Італії ОСОБА_7 о 12 годині 49 хвилин 22 секунд 14.01.2019 року в сумі 31229 грн. 77 коп.; громадянином Італії ОСОБА_8 о 19 годині 34 хвилин 36 секунд 14.01.2019 року в сумі 31229 грн. 77 коп.; громадянином Італії Mirco Marinelli о 11 годині 41 хвилини 04 секунди 15.01.2019 року в сумі 31229 грн. 77 коп.;

Після проведення відповідних перерахувань всім вищевказаним особам з електронної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_3 було надіслано електронні варіанти авіаквитків, які в результаті перевірки виявились недійсними, а сам продавець отримавши передплату за замовлені послуги почав уникати від пояснень та надалі взагалі перестав виходити на зв`язок через електронне листування та не відповідати на дзвінки на мобільний телефон.

20.05.2019 слідчим суддею Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_9 надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 по місцю проживання ОСОБА_5

30.05.2019 за адресою: АДРЕСА_2 по місцю проживання ОСОБА_5 в ході санкціонованого обшуку було виявлено та вилучено:

-жорсткий диск TOSHIBA S/N 71UMB02NB;

-зовнішній жорсткий диск SILICON POWER 1TB;

-зовнішній жорсткий диск Samsung 640 Gb P/N HX-MU064DA/G2;

-зовнішній жорсткий диск ZALMAN;

-мобільний телефон HUAWEI;

-мобільний телефон Xiaomi;

-ноутбук HP Serial: 5CD3443TZ7;

Таким чином на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у застосуванні спеціальних знань в області криміналістики для з`ясування обставин, які мають значення для кримінального провадження.

В судове засідання слідчий не з`явився, проте скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або якщо для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.
Нормами статті 243 КПК передбачено, що експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.
Згідно ч.1, 6 ст. 244 КПК України у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.
Слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта. Слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи.
До ухвали слідчого судді про доручення проведення експертизи включаються запитання, поставлені експертові особою, яка звернулася з відповідним клопотанням.
Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи те, що для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, вважаю за необхідне клопотання слідчого про призначення судової експертизи комп`ютерно-технічної задовольнити. Проведення вказаної експертизи доручити експертам Черкаського НДЕКЦ МВС України.
Керуючись ст. ст. 242,243, 244, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Призначити у кримінальному провадженні № 0000627 від 07.02.2019 року судову комп`ютерно-технічну експертизу, на вирішення експертів поставити наступні питання:

Чи містяться на наданому на дослідження накопичувачі інформації серед наявних файлів, текстові файли з ключовими словами: « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », «Mirco Marinelli», « ІНФОРМАЦІЯ_1 », «JVCHARTER SRO», «Никита Крюков», «Олександр Секрієру»?

Проведення експертизи доручити експертам Черкаського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, попередивши експертів про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384, 385 КК України.

Для дослідження експертунадати: накопичувач інформації ZALMAN в упакованому вигляді

Надати експертам дозвіл на проведення дослідження без використання блокуючих пристроїв, ініціатор попереджений про можливість повного або часткового знищення інформації яка міститься на носії інформації досліджуваного об`єкту.

Повідомити експертів, що паролі доступу та графічні ключі для розблокування наданих на дослідження пристроїв та їх програмного забезпечення у ініціатора відсутні.

У всіх випадках надходження клопотань з Черкаського НДЕКЦ МВС України доручити слідчому виконувати клопотання експерта в частині надання додаткових матеріалів, зразків, уточнення кількості наданих на дослідження об`єктів, корегування та уточнення питань.

Доручити слідчому СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 або за її дорученням іншому уповноваженому працівнику Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області надати в експертну установу рішення суду про призначення експертизи та отримати її висновок (у відповідності до ч. 9 ст. 244 КПК України висновок експерта, залученого слідчим суддею, надається особі за клопотанням якої він був залучений).

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1