УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2019 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання прокурора Вінницької місцевої прокуратури ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ, виїмку оригіналів документів СВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:
Прокурор ОСОБА_2 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000106 від 17.09.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою розтрати державних коштів у великих розмірах, протягом 2014 року, на виконання умов договорів, укладених із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м. Одеса), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , м. Київ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , м. Львів), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , м. Луцьк) щодо поставки авіадеталей, отримавши кошти із державних підприємств, шляхом укладання договорів на поставку авіадеталей із підприємством, яке має ознаки фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , м. Запоріжжя) на суму 742790,4 грн. та проведення безтоварних операцій із даним товариством, розтратили ввірені кошти в особливо великих розмірах у сумі 742790,4 грн.

Додатково було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), за період із 01.01.2013 року по теперішній час здійснювало конвертацію бюджетних грошових коштів у ряду фіктивних підприємств, чим було надано посадовим особам вказаного товариства можливість конвертувати безготівкові кошти у готівку через імітування реального здійснення господарської діяльності, що в свою чергу призвело до несплати обов`язкових платежів до бюджету в особливо великих розмірах.

Так службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою штучного формування податкового кредиту за рахунок відображення неіснуючих операцій у податковій звітності було імітовано проведення фінансово-господарських операцій із підприємствами з ознаками фіктивності, а саме: СГД, відносно яких зареєстровані кримінальні провадження (виявлені конвертаційні центри), СГД, які не знаходяться за юридичною та фактичною адресами, місцезнаходження службових осіб не встановлено та СГД, в яких стан платника відмінний від «0» (до ЄДР внесено запис про відсутність за місцезнаходженням, ліквідаційна процедура за рішенням суду, припинено, але не знято з обліку, та інше.) та СГД по яким складено акти про нікчемність правочинів:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_7 ) - ПДВ: 663 894,17 грн.;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_8 ) - ПДВ: 639 944,31 грн.;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_9 ) - ПДВ: 594 137,5 грн.;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_10 ) - ПДВ: 405 063,18 грн.;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_11 ) - ПДВ: 337 665,84 грн.;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_12 ) - ПДВ: 354 306,66 грн.;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_13 ) - ПДВ: 240 094,99грн.;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_14 ) - ПДВ: 180 280 грн.;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_15 ) - ПДВ: 173 793,66 грн.;

- ПП « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_16 ) - ПДВ: 156 366,67 грн.;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 ) - ПДВ: 151 266,69 грн.;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_17 ) - ПДВ: 133 695,84 грн.;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_18 ) - ПДВ: 126 666,66 грн.;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_19 ) - ПДВ: 125 676 грн.;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »(код ЄДРПОУ - НОМЕР_20 ) - ПДВ: 113 892,34 грн.;

- ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_21 ) - ПДВ: 101 419,33 грн.;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_22 ) - ПДВ: 97 431,68 грн.;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_23 ) - ПДВ: 86 313,33грн.;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_24 ) - ПДВ: 86 000 грн.;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_25 ) - ПДВ: 85 836,68 грн.;

- ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_26 ) - ПДВ: 83 800,01 грн.;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_27 ) - ПДВ: 80 248,35 грн.;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_28 ) - ПДВ: 75 468,34 грн.;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_29 ) - ПДВ: 65 185,35 грн.;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_30 ) - ПДВ: 60 000 грн.;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_31 ) - ПДВ: 54 562,02 грн.;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_32 ) - ПДВ: 48 765 грн.;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_33 ) - ПДВ: 44 992,83 грн.;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_34 ) - ПДВ: 25 000 грн.;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_35 ) - ПДВ: 14 166,67 грн.;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_36 ) - ПДВ: 6 033,33 грн.;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_37 ) - ПДВ: 5 416,67 грн.;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_38 ) - ПДВ: 5 017,43 грн.;

- ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_39 ) - ПДВ: 0 грн.;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_40 ) - ПДВ: 0 грн.,

за період із 01.01.2013 р. по 31.08.2014 р. здійснювалось заниження податкових зобов`язань та завищення валових витрат, чим завдано шкоди державі.

У звязку із вищевикладеним, є достатні підстави вважати, що у матеріалах кримінального провадження №0000089 від 15.06.2015 (№ 0000046 від 17.06.2015) знаходяться первинні бухгалтерські документи, які вказують на протиправні господарські взаємовідносин ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (договори, акти виконаних робіт, податкові та видаткові накладні, квитанції про оплату за поставлений товар, товаро - транспортні накладні, та інші документи, які підтверджують проведення взаєморозрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), документи, щодо проведення тендерних процедур за участю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2012 по 01.06.2015, а також висновки ряду судових експертиз, виконаних на підставі документації, яка стосується взаємовідносин між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою збору доказів у кримінальному провадженні та перевірки встановлених фактів перед досудовим розслідуванням постала необхідність у встановленні обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, зокрема щодо осіб, причетних до організації та проведення закупівлі авіа запчастин ДП « ІНФОРМАЦІЯ_38 » в 2012-2015 роках, та привласнення державних коштів, виділених на закупівлю вказаних товарів, а також, способу заволодіння державними коштами, і взаєморозрахунків між підприємствами-постачальниками та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також щодо осіб, які відповідно отримували зазначені кошти після їх надходження на рахунок, та їх пов`язаність із іншими підприємствами-постачальниками.

Разом з тим, відсутність вищевказаних документів у матеріалах кримінального провадження № 0000106 від 17.09.2014 та неможливість їх отримання у інший спосіб, фактично блокує подальше здійснення досудового розслідування кримінального провадження у частині збирання доказів на підтвердження факту та механізму розтрати грошових коштів державних підприємств з їх подальшим конвертуванням службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перешкоджає призначенню ряду судових експертиз, перевірок фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » а також встановленню осіб вірогідних співучасників та свідків вчинення злочинну.

Вищезгадані документи, містять відомості, які відповідно до

ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, у зв`язку із чим виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які містяться у матеріалах кримінального провадження №0000089 від 15.06.2015 (№ 0000046 від 17.06.2015).

У зв`язку з вищевикладеним, з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000106 від 17.09.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, прокурор просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити частково.

Клопотання в частині вилучення оригіналів вказаних у клопотанні слідчого документів задоволенню не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів представниками ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , а також, що по провадженню призначено експертизу.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Вінницької місцевої прокуратури ОСОБА_2 задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурорам Вінницької місцевої прокуратури Вінницької області ОСОБА_2 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , слідчим Вінницького відділу поліції ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

матеріалів кримінального провадження № 0000089 від 15.06.2015 (№ 0000046 від 17.06.2015) за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 27 ч. 5, ст. 212 ч. 3; ст. 205 ч. 1; ст. 209 ч. 3; ст. 205 ч. 2; ст. 28 ч. 2,ст. 205 ч. 1; ст. 191 ч. 5 КК України, зокрема:

1) протоколи допитів посадових осіб підприємств, а саме: директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 », директора та бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 », помічника бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », комірника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 », менеджера по персоналу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 », менеджера зі збуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 », директора та бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 », представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » та інших працівників чи повязаних осіб із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 »;

2) протокол обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_2 та всі процесуальні документи, які містять відомості про подальшу долю вилученого у ході обшуку майна;

3) експертний висновок №106-2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 », складений за результатами проведення судової комп`ютерно-технічної експертизи;

4) документи банківської справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_47 », які містять у тому числі і рух коштів по рахунках вказаного підприємства, вилучені у ході тимчасового доступу до речей і документів в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_47 »;

5) матеріали, витребувані в порядку ст.40, 93 КПК України та отримані на вимогу слідчого в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_48 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 », а також у спецекспортера Укроборонпрома компанії « ІНФОРМАЦІЯ_49 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 ».

6) документи, що стосуються взаємовідносин між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ),

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя