УХВАЛА
Іменем України
04.09.2019 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання, в провадженні СУ ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені 30.01.2018 року до ЄРДР за № 0000079 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 229 ч.3 КК України, щодо реалізації контрафактної алкогольної продукції.
Як вбачається з клопотання, під час досудового розслідування було встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а також особи, в користуванні яких перебувають карткові рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 .

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по усіх рахунках, які були закриті та на даний час відкриті на ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_4 , а саме інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку в електронному вигляді, із зазначенням з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначенням назви та організаційної форми відповідних підприємств); підстави перерахування (із зазначенням відповідного платіжного документу, а також дати та номеру відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції в період часу з 01.01.2018 року по 14.08.2019 року; інформації про рух грошових коштів по усіх рахунках, які були закриті та на даний час відкриті на ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_5 , а саме інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку в електронному вигляді, із зазначенням з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначенням назви та організаційної форми відповідних підприємств); підстави перерахування (із зазначенням відповідного платіжного документу, а також дати та номеру відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції в період часу з 01.01.2018 року по 14.08.2019 року; інформації про рух грошових коштів по картковим рахункам НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , а саме інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку в електронному вигляді, із зазначенням з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначенням назви та організаційної форми відповідних підприємств); підстави перерахування (із зазначенням відповідного платіжного документу, а також дати та номеру відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції в період часу з 01.01.2018 року по 14.08.2019 року, з можливістю вилучення копії зазначеної інформації на паперовому та електронному носіях, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , оскільки вказані відомості мають важливе значення та можуть бути використані як доказ причетності осіб до кримінального правопорушення, та просив розглянути клопотання без його участі та без повідомлення представників банку, мотивуючи реальною загрозою зміни або знищення запитуємої інформації.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані у клопотанні відомості, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , філія Южне Головне регіональне управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого, без виклику у судове засідання представника банку.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , філія Южне Головне регіональне управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому оперативному працівнику ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 , старшому оперативному працівнику ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 , до інформації про рух грошових коштів по усіх рахунках, які були закриті та на даний час відкриті на ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_4 , а саме інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку в електронному вигляді, із зазначенням з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначенням назви та організаційної форми відповідних підприємств); підстави перерахування (із зазначенням відповідного платіжного документу, а також дати та номеру відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції в період часу з 01.01.2018 року по 14.08.2019 року; інформації про рух грошових коштів по усіх рахунках, які були закриті та на даний час відкриті на ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_5 , а саме інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку в електронному вигляді, із зазначенням з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначенням назви та організаційної форми відповідних підприємств); підстави перерахування (із зазначенням відповідного платіжного документу, а також дати та номеру відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції в період часу з 01.01.2018 року по 14.08.2019 року; інформації про рух грошових коштів по картковим рахункам НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , а саме інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку в електронному вигляді, із зазначенням з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначенням назви та організаційної форми відповідних підприємств); підстави перерахування (із зазначенням відповідного платіжного документу, а також дати та номеру відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції в період часу з 01.01.2018 року по 14.08.2019 року, з можливістю вилучення копії зазначеної інформації на паперовому та електронному носіях, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Попередити посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1