УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 грудня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000029,

ВСТАНОВИЛА:

28.11.2019 року старший слідчий слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області старший лейтенант юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Хмельницької області, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено: «Слідчим відділом Управління СБ України у Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000029 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 і ч. 3 ст. 305, ч. 1 ст. 307 КК України.

З матеріалів кримінального провадження слідує, ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідуванням час за допомогою мережі Інтернет замовив на ім`я мешканців м. Хмельницького ОСОБА_5 та ОСОБА_6 психотропні речовини у невстановленої особи із Королівства Нідерланди. Після цього, 12.07.2019 ОСОБА_4 в зоні діяльності митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 перемістив через митний кордон України особливо небезпечну психотропну речовину «5F-MDMB-PICA» та «4-fluoro-MDMB-BUTINACA», приховану від митного контролю у поштовому відправленні №RU372539067NL, яке надійшло на адресу АДРЕСА_1 на ім`я ОСОБА_5 від невстановленої особи з Королівства Нідерланди. Окрім того, 01.08.2019 ОСОБА_4 в зоні діяльності митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 перемістив через митний кордон України особливо небезпечну психотропну речовину «5F-MDMB-PICA» та «4-fluoro-MDMB-BUTINACA», приховані від митного контролю у поштовому відправленні №RU381977335NL, яке надійшло на адресу ОСОБА_6 від невстановленої особи з Королівства Нідерланди.

ОСОБА_4 , умисно, незаконно придбав та зберігав з метою збуту за місцем свого проживання у квартирі АДРЕСА_2 , наркотичні засоби та психотропні речовини, які були виявлені та вилучені під час санкціонованого обшуку 30.09.2019 за вищевказаною адресою.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 користувався у своїй злочинній діяльності карткою для розрахунків « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

З метою вилучення документів, які надавались ОСОБА_4 до банківської установи для вивчення особистості ОСОБА_4 , його способу життя, джерел доходів, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, отримання доказів про їх причетність до вчинення цього та інших кримінальних правопорушень, та встановлення ймовірних співучасників злочину, враховуючи, що відомості про ідентифікацію особи ОСОБА_4 , а також про рух коштів по картці для розрахунків « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з розшифруванням контрагентів та призначення платежів, мають суттєве значення для встановлення обставин, що належать до предмета доказування у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування є необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю ознайомлення із документами та вилучення їх у електронному та роздрукованому вигляді.

Володільцем вказаних документів є ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_3 , фактична адреса АДРЕСА_4 ).»

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просить задоволити клопотання із наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин слідчий суддя вважає, за можливе розглядати клопотання без участі слідчого.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя, вважає, за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідча, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", слідчий суддя,
ПОСТАНОВИЛА:

Надати старшому слідчому слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_9 у кримінальному провадженні №0000029 дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_4 , що містять відомості про:

- операції та рух коштів по картці для розрахунків « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , якою користувався ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , із зазначенням місця та адреси здійснення операції, даних відправника та одержувача коштів, банка та номеру рахунку контрагента, дату проведення банківської операції, призначення та суму платежу, за період з 01.01.2018 по день отримання банком ухвали слідчого судді, з можливістю ознайомлення із документами та вилучення їх копій у електронному чи роздрукованому вигляді;

- копій усіх документів, які подавались особою на ім.я якої відкривався даний банківський рахунок до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для відкриття, обслуговування та закриття своїх особистих рахунків (зокрема копії паспорта особи яка відкрила даний рахунок, зроблені співробітниками банку або банкоматами, номери мобільних телефонів, анкети-заяви тощо);

- фотознімків з банкоматів (АТМ) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких за період з 01.01.2018 по день отримання банком ухвали слідчого судді здійснювалося зняття коштів, спроба зняття коштів, перевірка рахунку або будь-які інші операції з картки для розрахунків « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з можливістю ознайомлення із документами та вилучення їх копій у електронному чи роздрукованому вигляді.

Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_4 , забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість ознайомитись із документами та вилучити їх копій у електронному чи роздрукованому вигляді.

Ухвала діє по 01 січня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя