печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 жовтня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

03 жовтня 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0001258 від 05.09.2019, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебуває у володінні банківських установ.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Територіальним управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001258, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.09.2019 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України.
Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , спільно з керівниками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », службовими особами державних підприємств ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ДАХК « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 », зловживаючи своїм службовим становищем та з метою одержання неправомірної вигоди, протягом 2018-2019 років приймали незаконні рішення у сфері реалізації державної програми «Виконання державних цільових програм реформування та розвитку ОПК, розроблення, освоєння і впровадження нових технологій, нарощування наявних виробничих потужностей для виготовлення продукції оборонного призначення», чим завдали державі збитків на загальну суму більше 100 млн. грн.
В подальшому, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_21 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та інших суб`єктів господарювання, діючи за попередньою змовою групою осіб з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та вищевказаних державних підприємств, отримані грошові кошти від державних підприємств за обладнання і послуги за значно завищеними цінами, використовуючи протиправні схеми, перераховували кошти на рахунки низки суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності з метою подальшого їх обготівкування та розподілу між учасниками злочинної діяльності.
Слідчий вказує, що з огляду на викладене, враховуючи те, що іншим шляхом неможливо встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в одержанні дозволу на тимчасовий доступ, з подальшим вилученням наступних документів, які містять банківську таємницю щодо Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_21 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , а саме: копій юридичних справ підприємства та руху грошових коштів по рахункам, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », МФО НОМЕР_8 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », МФО НОМЕР_9 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », МФО НОМЕР_10 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », МФО НОМЕР_11 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », МФО НОМЕР_12 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », МФО НОМЕР_13 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », МФО НОМЕР_14 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », МФО НОМЕР_15 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », МФО НОМЕР_16 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », МФО НОМЕР_17 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », МФО НОМЕР_18 ; грошових чеків, платіжних доручень та меморіальних ордерів, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання, у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з 01.01.2018 по дату винесення ухвали.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які перебувають у володінні банківських установ, та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим Першого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_21 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », МФО НОМЕР_8 , АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », МФО НОМЕР_10 , АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », МФО НОМЕР_11 , АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », МФО НОМЕР_12 , АДРЕСА_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », МФО НОМЕР_13 , АДРЕСА_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », МФО НОМЕР_14 , АДРЕСА_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », МФО НОМЕР_15 , АДРЕСА_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », МФО НОМЕР_16 , АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », МФО НОМЕР_17 , АДРЕСА_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », МФО НОМЕР_18 , АДРЕСА_9 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », МФО НОМЕР_9 , АДРЕСА_10 ; забезпечити тимчасовий доступ до документів Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_21 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх копії (здійснити їх виїмку), а саме:
- копій юридичних справ Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_21 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », МФО НОМЕР_8 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », МФО НОМЕР_9 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », МФО НОМЕР_10 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », МФО НОМЕР_11 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », МФО НОМЕР_12 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », МФО НОМЕР_13 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », МФО НОМЕР_14 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », МФО НОМЕР_15 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », МФО НОМЕР_16 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », МФО НОМЕР_17 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », МФО НОМЕР_18 , грошових чеків, платіжних доручень та меморіальних ордерів, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2018 по 03.10.2019;
- руху грошових коштів Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_21 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , по наступним рахункам:
1) Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_21 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 :
- № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », МФО НОМЕР_8 ;
- № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », МФО НОМЕР_9 ;
- № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », МФО НОМЕР_12 ;
- № НОМЕР_54 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_58 , НОМЕР_58 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », МФО НОМЕР_10 ;
- № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », МФО НОМЕР_14 ;
- № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », МФО НОМЕР_13 ;
- № НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », Київ, МФО НОМЕР_17 ;
2) ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 :
- № НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », МФО НОМЕР_13 ;
- № НОМЕР_76 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », МФО НОМЕР_9 ;
- № НОМЕР_77 , відкритих в Дніпропетровській філії АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », м. Дніпро, МФО НОМЕР_78 ;
- № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », МФО НОМЕР_9 ;
- № НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », МФО НОМЕР_15 ;
- № НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », МФО НОМЕР_16 ;
3) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 :
- № НОМЕР_94 , № НОМЕР_95 , № НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 , № НОМЕР_98 , № НОМЕР_99 , № НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 , № НОМЕР_102 , № НОМЕР_103 , № НОМЕР_104 , № НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , № НОМЕР_130 , № НОМЕР_130 , № НОМЕР_130 , № НОМЕР_131 , № НОМЕР_132 , № НОМЕР_133 , № НОМЕР_134 , № НОМЕР_135 , № НОМЕР_136 , № НОМЕР_137 , № НОМЕР_138 , № НОМЕР_139 , № НОМЕР_140 , НОМЕР_141 , НОМЕР_142 , НОМЕР_143 , НОМЕР_144 , НОМЕР_145 , НОМЕР_146 , НОМЕР_147 , НОМЕР_148 , НОМЕР_149 , НОМЕР_150 , НОМЕР_151 , НОМЕР_152 , НОМЕР_153 , НОМЕР_154 , НОМЕР_155 , НОМЕР_156 , НОМЕР_157 , НОМЕР_158 , НОМЕР_159 , НОМЕР_160 , НОМЕР_161 , НОМЕР_162 , НОМЕР_163 , НОМЕР_164 , НОМЕР_165 , НОМЕР_166 , НОМЕР_167 , НОМЕР_168 , НОМЕР_169 , НОМЕР_170 , НОМЕР_171 , НОМЕР_172 , НОМЕР_173 , НОМЕР_174 , НОМЕР_175 , НОМЕР_176 , НОМЕР_177 , НОМЕР_178 , НОМЕР_179 , НОМЕР_180 , НОМЕР_181 , НОМЕР_182 , № НОМЕР_130 , № НОМЕР_183 , № НОМЕР_184 , № НОМЕР_185 , № НОМЕР_186 , № НОМЕР_187 , № НОМЕР_188 , № НОМЕР_189 , № НОМЕР_190 , № НОМЕР_191 , № НОМЕР_192 , № НОМЕР_193 , № НОМЕР_194 , № НОМЕР_195 , № НОМЕР_196 , № НОМЕР_197 , № НОМЕР_198 , № НОМЕР_199 , № НОМЕР_200 , № НОМЕР_201 , № НОМЕР_202 , № НОМЕР_203 , № НОМЕР_204 , № НОМЕР_205 , № НОМЕР_206 , № НОМЕР_207 , № НОМЕР_208 , № НОМЕР_209 , № НОМЕР_210 , № НОМЕР_211 , № НОМЕР_212 , № НОМЕР_213 , № НОМЕР_214 , № НОМЕР_215 , № НОМЕР_216 , № НОМЕР_217 , № НОМЕР_218 , № НОМЕР_219 , № НОМЕР_220 , № НОМЕР_221 , № НОМЕР_222 , № НОМЕР_223 , № НОМЕР_224 , № НОМЕР_225 , № НОМЕР_226 , № НОМЕР_227 , № НОМЕР_228 , № НОМЕР_229 , НОМЕР_230 , НОМЕР_231 , НОМЕР_232 , НОМЕР_233 , НОМЕР_234 , НОМЕР_235 , НОМЕР_236 , НОМЕР_237 , НОМЕР_238 , НОМЕР_239 , НОМЕР_240 , НОМЕР_241 , № НОМЕР_242 , № НОМЕР_243 , № НОМЕР_244 , № НОМЕР_245 , № НОМЕР_246 , № НОМЕР_247 , № НОМЕР_248 , № НОМЕР_249 , № НОМЕР_250 , № НОМЕР_251 , НОМЕР_252 , НОМЕР_172 , НОМЕР_172 , НОМЕР_253 , НОМЕР_172 , НОМЕР_254 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », МФО НОМЕР_10 ;
- № НОМЕР_255 , № НОМЕР_256 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », МФО НОМЕР_12 ;
- № НОМЕР_257 , № НОМЕР_258 , № НОМЕР_259 , № НОМЕР_260 , № НОМЕР_261 , № НОМЕР_262 , № НОМЕР_263 , № НОМЕР_264 , НОМЕР_265 , НОМЕР_266 , НОМЕР_267 , НОМЕР_268 , НОМЕР_269 , НОМЕР_270 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », МФО НОМЕР_15 ;
- № НОМЕР_271 , НОМЕР_272 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », МФО НОМЕР_14 ;
4) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 :
- № НОМЕР_273 , № НОМЕР_274 , № НОМЕР_275 , НОМЕР_276 , НОМЕР_277 , НОМЕР_276 , НОМЕР_276 , НОМЕР_276 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », МФО НОМЕР_13 ;
- № НОМЕР_278 , № НОМЕР_279 , НОМЕР_280 , НОМЕР_281 , НОМЕР_281 , НОМЕР_281 , НОМЕР_281 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », МФО НОМЕР_12 ;
- № НОМЕР_282 , № НОМЕР_283 , № НОМЕР_284 , НОМЕР_285 , НОМЕР_286 , НОМЕР_287 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », МФО НОМЕР_9 ;
- № НОМЕР_288 , № НОМЕР_289 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », МФО НОМЕР_11 ;
5) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 :
- № НОМЕР_290 , № НОМЕР_291 , НОМЕР_292 , НОМЕР_293 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », МФО НОМЕР_10 ;
- № НОМЕР_294 , НОМЕР_295 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », МФО НОМЕР_9 , у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) за період з 01.01.2018 по 03.10.2019.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/52826/19-к.
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1