Справа № 592/8098/19
Провадження № 1-кс/592/4425/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 травня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області ОСОБА_3 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000014 від 28.02.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 204 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Прокурорм своє клопотання обґрунтовує тим, що здійснює процесуальне керівництво у досудовому розслідуванні за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 204 КК України. Досудовим розслідування встановлено, починаючи з січня 2019 по теперішній час групою осіб в складі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які за попередньою змовою налагодили на території Сумської області, Київської області та м. Києва незаконне виробництво та реалізацію фальсифікованих алкогольних напоїв, що становлять загрозу для життя та здоров`я людей. Транспортування алкогольної продукції споживачам здійснюють за допомогою служб «Нова пошта» та «Delivery». В ході проведення слідчих (розшукових) дій в подальшому було встановлено, що ОСОБА_4 здійснює транспортування фальсифікованих виготовлених алкогольних напоїв до місця їх незаконного виготовлення. Потім, ОСОБА_4 , особисто, з місць незаконного виготовлення, використовуючи автомобіль Mazda 3, д.н.з. НОМЕР_1 здійснює транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, що становлять загрозу для життя та здоров`я людей, до місць їх безпосереднього збуту, а саме до відділень служб кур`єрських доставок «Делівері» та «Нова Пошта», де здійснюється їх подальша реалізація по всій території України. А саме, відправлення посилок з незаконно виготовленими алкогольними напоями та, як наслідок отримання після здійснення такої протиправної діяльності грошових коштів, ОСОБА_4 здійснює на підставних осіб, маючи при цьому копії їх документів. В ході досудового розслідування 16.05.2019 проведено обшук автомобіля Mazda 3, д.н.з. НОМЕР_1 , який перебуває у володінні та користуванні ОСОБА_4 . У ході проведення обшуку виявлено та вилучено: 1) мобільний телефон Nokia IMEI НОМЕР_2 з сім-картою НОМЕР_3 ; 2) Iphone 7 IMEI НОМЕР_4 з сім-картою НОМЕР_5 ; 3) грошові кошти номіналом 200 грн. у кількості 23 шт. на загальну суму 4600 (чотири тисячі шістсот) гривень; 4) пластикова картка Приватбанк НОМЕР_6 ; 5) пластикова картка Альфа-Банк НОМЕР_7 ; 6) пластикова картка Приватбанк НОМЕР_8 ; 7) пластикова картка Приватбанк НОМЕР_9 ; 8) пластикова картка Приватбанк НОМЕР_10 ; 9) пластикова картка Приватбанк НОМЕР_11 ; 10) пластикова картка Приватбанк НОМЕР_12 ; 11) пластикова картка Приватбанк НОМЕР_13 ; 12) пояснення ОСОБА_4 на 6 арк.; 13) копія паспорта ОСОБА_7 серія НОМЕР_14 на 2 арк.; 14) службовий чек ТОВ «Пост Фінанс» № на 1 арк.; 15) службовий чек ТОВ «Пост Фінанс» № на 1 арк.; 16) службовий чек ТОВ «Пост Фінанс» №353704123 на 1 арк.; 17) службовий чек ТОВ «Пост Фінанс» № на 1 арк.; 18) службовий чек ТОВ «Пост Фінанс» № на 1 арк.; 19) службовий чек ТОВ «Пост Фінанс» № на 1 арк.; 20) службовий чек ТОВ «Пост Фінанс» № на 1 арк.; 21) службовий чек ТОВ «Пост Фінанс» № на 1 арк.; 22) службовий чек ТОВ «Пост Фінанс» № на 1 арк.; 23) службовий чек ТОВ «Пост Фінанс» № на 1 арк.; 24) службовий чек ТОВ «Пост Фінанс» № на 1 арк.; 25) службовий чек ТОВ «Пост Фінанс» № на 1 арк.; 26) службовий чек ТОВ «Пост Фінанс» № на 1 арк.; 27) службовий чек ТОВ «Пост Фінанс» № на 1 арк.; 28) службовий чек ТОВ «Пост Фінанс» № на 1 арк.; 29) службовий чек ТОВ «Пост Фінанс» № на 1 арк.; 30) службовий чек ТОВ «Пост Фінанс» № на 1 арк.; 31) службовий чек ТОВ «Пост Фінанс» № на 1 арк.; 32) службовий чек ТОВ «Пост Фінанс» № на 1 арк.; 33) службовий чек ТОВ «Пост Фінанс» № на 1 арк.; 34) службовий чек ТОВ «Пост Фінанс» № на 1 арк.; 35) службовий чек ТОВ «Пост Фінанс» № на 1 арк.; 36) службовий чек ТОВ «Пост Фінанс» № на 1 арк.; 37) службовий чек ТОВ «Пост Фінанс» № на 1 арк.; 38) службовий чек ТОВ «Пост Фінанс» № на 1 арк.; 39) службовий чек ТОВ «Пост Фінанс» № на 1 арк.; 40) службовий чек ТОВ «Пост Фінанс» № на 1 арк.; 41) службовий чек ТОВ «Пост Фінанс» № на 1 арк.; 42) службовий чек ТОВ «Пост Фінанс» № на 1 арк.; 43) службовий чек ТОВ «Пост Фінанс» № на 1 арк.; 44) службовий чек ТОВ «Пост Фінанс» № на 1 арк.; 45) службовий чек ТОВ «Пост Фінанс» №710604311 на 1 арк.; 46) службовий чек ТОВ «Пост Фінанс» №710592008 на 1 арк.; 47) службовий чек ТОВ «Пост Фінанс» №710572570 на 1 арк.; 48) службовий чек ТОВ «Пост Фінанс» №86775231 на 1 арк.; 49) службовий чек ТОВ «Пост Фінанс» №710572570 на 1 арк.; 50) службовий чек ТОВ «Пост Фінанс» №710604311 на 1 арк.; 51) перелік товарно-транспортних накладних на ім`я ОСОБА_7 на 1 арк.; 52) картонний коробок з написом Finlandia з тетрапаком в якому знаходиться рідина з характерним запахом спирту об`ємом 2 літра 1 шт.; 53) картонний коробок з написом Finlandia з тетрапаком в якому знаходиться рідина з характерним запахом спирту об`ємом 3 літра 1 шт.; 54) картонний коробок з написом Keglevich з тетрапаком в якому знаходиться рідина з характерним запахом спирту об`ємом 0, 7 літра 1 шт.; 55) картонний коробок з написом Chivas Readl 12 years з тетрапаком в якому знаходиться рідина з характерним запахом спирту об`ємом 2 літра 1 шт.; 56) картонний коробок з написом Пшенична з тетрапаком в якому знаходиться рідина з характерним запахом спирту об`ємом 10 літрів 1 шт.; 57) пластикові пляшки в яких міститься Оцет рисовий об`ємом 1 літр кожна у колькості 5 шт.; 58) пластикова пляшка в якій міститься з характерним запахом спирту об`ємом 5 літрів 1 шт.; 59) пластикові пляшки в яких міститься рідина з характерним запахом спирту об`ємом 10 літрів кожна 10 шт. загальний об`ємом 100 літрів; 60) пластикова пляшка об`ємом 10 літрів в якій міститься рідина з характерним запахом спирту орієнтовним об`ємом 2,5 літра 1 шт.; 61) пластикові каністри зеленого кольору об`ємом 10 літрів кожна в якій міститься ароматизатори 2 шт. загальним об`ємом 20 літрів; 62) пластикова пляшечка в якій міститься «Ароматизатор» «Водка Клюквенная» 1 шт.; 63) пластикова пляшечка в якій міститься Ароматизатор «Jemison» 1 шт.; 64) пластикова пляшечка в якій міститься Краситель порошковий «Красный» (nonco) 1 шт.; 65) картонні коробки з написом Jelzin Vodka 3 літра 4 шт.; 66) картонна коробка з написом Finlandia Vodka 3 літра 1 шт.; 67) картонна коробка з написом Jack Daniels Whiskey 2 літра 1 шт.; 68) пластикові кришки синього кольору 25 шт.; 69) пластикові ручки синього кольору 7 шт.; 70) автомобіль Mazda 3 номер шасі НОМЕР_15 д.н.з. НОМЕР_1 ; 71) свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу автомобіля Mazda 3 номер шасі НОМЕР_15 д.н.з. НОМЕР_1 серія НОМЕР_16 ; 72) ключ автомобільний від автомобіля Mazda 3 номер шасі НОМЕР_15 д.н.з. НОМЕР_1 у кількості 1 шт.. На вилучення вказаних вище незаконно виготовлених алкогольних напоїв, барвників, інших предметів та речей для незаконного виготовлення підакцизних товарів, дозвіл був наданий згідно ухвали Копаківського районного суду м. Суми від 10.05.2019. Предмети та речі на вилучення яких не надавався дозвіл згідно з ухвалою Копаківського районного суду м. Суми від 10.05.2019 вважаються тимчасово вилученим майном, оскільки вони використовувалися ОСОБА_4 в результаті здійснення його протиправної діяльності, а саме: мобільні телефони для координації злочинних дій (мобільний телефон Nokia на якому зафіксовано СМС повідомлення служб кур`єрських доставок та покупців про отримання та відправлення незаконно виготовлених алкогольних напоїв та грошових коштів, мобільний телефон Iphone 7 використовувався для листування за допомогою месседжерів (вайбер, ват-сап, телеграм) між фігурантами кримінального провадження з метою конспірації їх злочинної діяльності), пластикові картки банків для отримання та зняття грошових коштів, копія паспорту ОСОБА_7 серія НОМЕР_14 на 2 арк., та відповідно чеки ТОВ «Пост Фінанс» підтверджують отримання грошових коштів ОСОБА_4 на підставну особу, самі грошові кошти це дохід від незаконного обігу підакцизних товарів, автомобіль Mazda 3 номер шасі НОМЕР_15 використовується ОСОБА_4 для транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв до відділень служб кур`єрських доставок «Делвіері» та «Нова Пошта», що підтверджується результатами проведення слідчих (розшукових) дій. Крім того, під час допиту ОСОБА_4 20.05.2019 останній повідомив, що автомобіль Mazda 3 державний номер НОМЕР_1 належить особисто йому і відповідно речі які в ньому знаходяться також. Постановою від 17.05.2019 вказані речі та автомобіль визнані речовими доказами, а тому підлягають збереженню. Прокурор зазначив, що вище вказані речі та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні та з метою подальшого їх збереження, просив накласти на них арешт.
Прокурор до канцелярії суду подав заяву про розгляд справи у її відсутність, клопотання підтримала.
Вивчивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Надані прокурором матеріали провадження, протокол обшуку і постанова про визнання вилучених речей речовими доказами у своїй сукупності вказують на те, що зазначені у клопотанні слідчого речі в цілому відповідають ознакам, визначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України, та можуть бути використані як докази факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Арешт необхідний для забезпечення збереження доказів.
З огляду на завдання кримінального провадження арешт є розумним і співмірним заходом. Кримінальне провадження потребує дослідження вилученого. Збереження доказів є необхідним.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 170-173 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:
Накласти арешт на транспортний засіб вилучений 16.05.2019, а саме автомобіль марки Mazda 3 номер шасі НОМЕР_15 д.н.з. НОМЕР_1 , який на праві власності належить ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , НОМЕР_17 ) та перебуває у його користуванні, а також інші речі які перебували у нього в володінні, користуванні та розпорядженні:

1)мобільний телефон Nokia IMEI НОМЕР_2 з сім-картою НОМЕР_3 ;

2)Iphone 7 IMEI НОМЕР_4 з сім-картою НОМЕР_5 ;

3)грошові кошти номіналом 200 грн. у кількості 23 шт. на загальну суму 4600 (чотири тисячі шістсот) гривень;

4)пластикова картка Приватбанк НОМЕР_6 ;

5)пластикова картка Альфа-Банк НОМЕР_7 ;

6)пластикова картка Приватбанк НОМЕР_8 ;

7)пластикова картка Приватбанк НОМЕР_9 ;

8)пластикова картка Приватбанк НОМЕР_10 ;

9)пластикова картка Приватбанк НОМЕР_11 ;

10)пластикова картка Приватбанк НОМЕР_12 ;

11)пластикова картка Приватбанк НОМЕР_13 ;

12)копія паспорта ОСОБА_7 серія НОМЕР_14 на 2 арк.;

13)службовий чек ТОВ «Пост Фінанс» № на 1 арк.;

14)службовий чек ТОВ «Пост Фінанс» № на 1 арк.;

15)службовий чек ТОВ «Пост Фінанс» №353704123 на 1 арк.;

16)службовий чек ТОВ «Пост Фінанс» № на 1 арк.;

17)службовий чек ТОВ «Пост Фінанс» № на 1 арк.;

18)службовий чек ТОВ «Пост Фінанс» № на 1 арк.;

19)службовий чек ТОВ «Пост Фінанс» № на 1 арк.;

20)службовий чек ТОВ «Пост Фінанс» № на 1 арк.;

21)службовий чек ТОВ «Пост Фінанс» № на 1 арк.;

22)службовий чек ТОВ «Пост Фінанс» № на 1 арк.;

23)службовий чек ТОВ «Пост Фінанс» № на 1 арк.;

24)службовий чек ТОВ «Пост Фінанс» № на 1 арк.;

25)службовий чек ТОВ «Пост Фінанс» № на 1 арк.;

26)службовий чек ТОВ «Пост Фінанс» № на 1 арк.;

27)службовий чек ТОВ «Пост Фінанс» № на 1 арк.;

28)службовий чек ТОВ «Пост Фінанс» № на 1 арк.;

29)службовий чек ТОВ «Пост Фінанс» № на 1 арк.;

30)службовий чек ТОВ «Пост Фінанс» № на 1 арк.;

31)службовий чек ТОВ «Пост Фінанс» № на 1 арк.;

32)службовий чек ТОВ «Пост Фінанс» № на 1 арк.;

33)службовий чек ТОВ «Пост Фінанс» № на 1 арк.;

34)службовий чек ТОВ «Пост Фінанс» № на 1 арк.;

35)службовий чек ТОВ «Пост Фінанс» № на 1 арк.;

36)службовий чек ТОВ «Пост Фінанс» № на 1 арк.;

37)службовий чек ТОВ «Пост Фінанс» № на 1 арк.;

38)службовий чек ТОВ «Пост Фінанс» № на 1 арк.;

39)службовий чек ТОВ «Пост Фінанс» № на 1 арк.;

40)службовий чек ТОВ «Пост Фінанс» № на 1 арк.;

41)службовий чек ТОВ «Пост Фінанс» № на 1 арк.;

42)службовий чек ТОВ «Пост Фінанс» № на 1 арк.;

43)службовий чек ТОВ «Пост Фінанс» № на 1 арк.;

44)службовий чек ТОВ «Пост Фінанс» №710604311 на 1 арк.;

45)службовий чек ТОВ «Пост Фінанс» №710592008 на 1 арк.;

46)службовий чек ТОВ «Пост Фінанс» №710572570 на 1 арк.;

47)службовий чек ТОВ «Пост Фінанс» №86775231 на 1 арк.;

48)службовий чек ТОВ «Пост Фінанс» №710572570 на 1 арк.;

49)службовий чек ТОВ «Пост Фінанс» №710604311 на 1 арк.;

50)перелік товарно-транспортних накладних на ім`я ОСОБА_7 на 1 арк.;

51)свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу автомобіля Mazda 3 номер шасі НОМЕР_15 д.н.з. НОМЕР_1 серія НОМЕР_16 ;

52)ключ автомобільний від автомобіля Mazda 3 номер шасі НОМЕР_15 д.н.з. НОМЕР_1 у кількості 1 шт.

Виконання ухвали покласти на прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області ОСОБА_3 ..

Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Суддя ОСОБА_1