Єдиний державний реєстр судових рішень
Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.
Змінені назви судів
Категорія справи №
Надіслано судом: 16.10.2019. Зареєстровано: 17.10.2019. Забезпечено надання загального доступу: 20.10.2020.
Дата набрання законної сили: 16.10.2019
Номер судового провадження: 1-кс/592/9327/19
Провадження № 1-кс/592/9327/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 жовтня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 про обшук по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000042 від 03.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувсяз клопотанням,узгодженим зпрокурором,про обшук.Вимоги мотивуєтим,що здійснюєдосудове розслідуванняза ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.2ст.212КК України.Досудовим розслідуваннямвстановлено,щодиректор пов`язаних підприємств ТДВ «Охтирський хлібокомбінат» та ТДВ «Глухівський хлібокомбінат» ОСОБА_4 , та головний економіст підприємств ОСОБА_5 , у період 2018-2019 роках з метою зменшення податкових зобов`язань по сплаті податку на прибуток та несплати податку на додану вартість підприємств, шляхом реалізації не облікованих товарно-матеріальних цінностей за готівкові кошти поза межами податкових обліків підприємств через підконтрольних фізичних осіб підприємців умисно ухилилися від сплати податків на загальну суму 4852120 гривень. За результатами проведених слідчих (розшукових) дій встановлено, що керування ТДВ «Охтирський хлібокомбінат» (код 374568) та ТДВ «Глухівський хлібокомбінат» (код 379608) проводиться засновником та керівником ОСОБА_4 з офісного приміщення, яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 . які належать на праві власності ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_1 та ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_2 . Тому слідчий для проведення повного та об`єктивного досудового розслідування просить надати дозвіл на проведення обшуку в офісних приміщеннях за адресою: м. Суми, вул. Г. Кондратьєва, 35, які використовуються ОСОБА_4 , з метою виявлення та вилучення предметів та документів у період 2018-2019, які були знаряддями вчинення злочинів, зберегли на собі сліди злочинів або були об`єктом злочинних дій, а саме документи комерційної діяльності ТДВ «Охтирський хлібокомбінат» (код 374568) та ТДВ «Глухівський хлібокомбінат» (код 379608), документи, які підтверджують обсяги і вартість придбання хлібобулочної сировини, її використання у виробництві, обсяги і вартість фактично реалізованої хлібобулочної продукції у тому числі договори, додаткові угоди, специфікації, накладні, прибуткові накладні, видаткові накладні, податкові накладні, платіжні доручення, банківські виписки, акти приймання-передачі виконаних робіт чи наданих послуг, товарно-транспортні накладні, сертифікати якості на товар, чорнові записи (документи подвійної бухгалтерії) незаповнені бухгалтерські бланки щодо придбання і використання хлібобулочної сировини, реалізації хлібобулочної продукції й документи, що свідчать про обставини вчинення злочину і які мають значення для встановлення істини; комп`ютерна техніка (системні блоки, ноутбуки, планшети, жорсткі диски, тощо), за допомогою якої ведеться фіктивна бухгалтерська документація та формується податкова звітність, носії інформації (компакт-диски, флеш-накопичувачі, інші носії), на яких зберігаються електронні версії фіктивних бухгалтерських документів, мобільні телефони із встановленими SIM-картками та програмами «Viber», «WhatsApp», «Telegram», за допомогою яких здійснюється пересилання текстових та інших файлів для конспірації протиправної діяльності, переписки між підприємствами, готівкові кошти та інші предмети і речі, які можуть бути засобами для розкриття злочинів, виявлення винних осіб або для спростування обвинувачення чи пом`якшення відповідальності.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Доводи слідчого для проведення обшуку є достатніми для надання дозволу, що необхідно для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234-237 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на проведення обшуку в офісних приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , які належать на праві власності ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_1 та ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_2 , використовуються ОСОБА_4 , з метою виявлення та вилучення предметів та документів у період 2018-2019, які були знаряддями вчинення злочинів, зберегли на собі сліди злочинів або були об`єктом злочинних дій, а саме документи комерційної діяльності ТДВ «Охтирський хлібокомбінат» (код 374568) та ТДВ «Глухівський хлібокомбінат» (код 379608), документи, які підтверджують обсяги і вартість придбання хлібобулочної сировини, її використання у виробництві, обсяги і вартість фактично реалізованої хлібобулочної продукції у тому числі договори, додаткові угоди, специфікації, накладні, прибуткові накладні, видаткові накладні, податкові накладні, платіжні доручення, банківські виписки, акти приймання-передачі виконаних робіт чи наданих послуг, товарно-транспортні накладні, сертифікати якості на товар, чорнові записи (документи подвійної бухгалтерії) незаповнені бухгалтерські бланки щодо придбання і використання хлібобулочної сировини, реалізації хлібобулочної продукції й документи, що свідчать про обставини вчинення злочину і які мають значення для встановлення істини; комп`ютерна техніка (системні блоки, ноутбуки, планшети, жорсткі диски, тощо), за допомогою якої ведеться фіктивна бухгалтерська документація та формується податкова звітність, носії інформації (компакт-диски, флеш-накопичувачі, інші носії), на яких зберігаються електронні версії фіктивних бухгалтерських документів, мобільні телефони із встановленими SIM-картками та програмами «Viber», «WhatsApp», «Telegram», за допомогою яких здійснюється пересилання текстових та інших файлів для конспірації протиправної діяльності, переписки між підприємствами, готівкові кошти та інші предмети і речі, які можуть бути засобами для розкриття злочинів, виявлення винних осіб або для спростування обвинувачення чи пом`якшення відповідальності.

Строк дії ухвали встановити по 30.10.2019 включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1

Логін:

Для помилки:

Пароль:

Для помилки:

З метою упередження перешкоджанню стабільній роботі Реєстру шляхом здійснення автоматичних або автоматизованих запитів на пошук та копіювання ("викачування") бази даних, запроваджено інтерактивний елемент захисту системи

Введіть cуму цифр, зображених на малюнку:

Перевірити
Закрити

Ваше ім'я:

Для помилки:

Ваш e-mail:

Для помилки:

Повідомлення:

Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:

Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...