Дата документу 14.06.2019
Справа № 334/4441/19
Провадження № 1-кс/334/2086/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 червня 2019 року слідчий суддя Ленінського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про призначення експертизи у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР під №0001252 від 05.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

11.06.2019 р до слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя звернулась слідчий Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 із клопотанням про призначення експертизи у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР під №0001252 від 05.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України

Попереднім досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 01 жовтня до 31 грудня 2018 року посадові особи Обласної Агенції в Запорізькій області ТДВ «Страхове Товариство з додатковою відповідальністю «Глобус», здійснили реалізацію низки страхових полісів, грошові кошти за реалізацію яких на розрахункові рахунки Товариства не перерахували, чим спричинили останнім матеріальну шкоду в розмірі 347 658, 25 грн.
В ході розслідування вказаного кримінального провадження встановлено: 06.05.2016 року на посаду директора Обласної Агенції в Запорізькій області ТДВ «СТДВ «Глобус» призначено ОСОБА_4 , згідно наказу № 0205-К-16 від 04.05.2016 року.
06.05.2016 року з ОСОБА_4 укладено договір про повну матеріальну відповідальність, згідно якого останній бере на себе повну матеріальну відповідальність за матеріальні цінності, які передані йому за інвентаризаційним описом, або відповідними актами приймання-передачі, чи надходять під звіт протягом усього терміну дії договору.
Відповідно до Посадової інструкції директора Обласної Агенції, в обов`язки працівника серед іншого входить:
п. 2.2 облік, видача на Агентські Пункти та забезпечення правильності оформлення страхових документів та руху бланків суворої звітності (страхових полісів, або скорочено - БСЗ);
п. 2.7 систематичній контроль надходження платежів по видах страхування (за напрямком відповідальності)…
Крім того, 06.05.2016 року між ТДВ «СТДВ «Глобус» (Страховик) та ОСОБА_4 (Страховий агент) укладено додаткову угоду щодо особливих умов реалізації «Зеленої картки». Згідно п. 3.12 вказаної угоди страховий агент зобов`язаний здавати в касу (перераховувати на банківський рахунок Страховика) отримані від страхувальників страхові платежі у той же день (але не пізніше 2-х робочих днів після їх отримання). Страховий агент несе відповідальність за збереження страхових платежів.
В ході проведення досудового розслідування до матеріалів кримінального провадження долучено бухгалтерську довідку ТДВ «СТДВ «Глобус» від 12.02.2019 року, згідно якої станом на 12 лютого 2019 року за даними ТДВ «СТДВ «Глобус» обліковується дебіторська заборгованість за продані договори страхування в період часу з 01.10. до 31.12.2018 року підрозділом 08-01 - Обласна Агенція в Запорізькій області. Загальна сума дебіторської заборгованості складає 347 658, 25 грн. Загальна кількість реалізованих договорів страхування складає 287 шт.
До матеріалів кримінального провадження долучено завірені ксерокопії актів прийому передачі бланків договорів (полісів) страхування, згідно яких ОСОБА_4 отримав від головного офісу товариства вищевказані договори страхування, грошові кошти за які не було перераховано на розрахункові рахунки ТДВ «СТДВ «Глобус», а саме:
- акт прийому передачі бланків договорів (полісів) страхування № 000000526 від 13 липня 2017 року згідно якого ОСОБА_5 прийняв бланки суворої звітності загальною кількістю 100 шт. за № з ДЦВ/337 до ДЦВ/436;
- акт прийому передачі бланків договорів (полісів) страхування № 000000797 від 29 травня 2018 року згідно якого ОСОБА_5 прийняв бланки суворої звітності загальною кількістю 30 шт. за № з НВО-23171 до НВО 23200;
- акт прийому передачі бланків договорів (полісів) страхування № 000000914 від 12 червня 2018 року згідно якого ОСОБА_5 прийняв бланки суворої звітності загальною кількістю 30 шт. за № з МЗА-258451 до МЗА-258480;
- акт прийому передачі бланків договорів (полісів) страхування № 000002930 від 07 травня 2018 року згідно якого ОСОБА_5 прийняв бланки суворої звітності загальною кількістю 160 шт. Поліси ЗК БМР за № з UA-13717831 до UA шт., Поліси ЗК БМР за № з UA-13718401 до UA 0 шт., Поліси ЗК БМР за з UA-13701251 до UA шт.;
- акт прийому передачі бланків договорів (полісів) страхування № 000003473 від 29 травня 2018 року згідно якого ОСОБА_5 прийняв бланки суворої звітності загальною кількістю 120 шт. Поліси ЗК БМР за № з UA-13721541 до UA шт., Поліси ЗК БМР за № з UA-13722991 до UA шт., Поліси ЗК БМР за № з UA-13723301 до UA 0 шт.;
- акт прийому передачі бланків договорів (полісів) страхування № 000003881 від 12 червня 2018 року згідно якого ОСОБА_5 прийняв бланки суворої звітності загальною кількістю 190 шт., Поліси ЗК БМР за № з UA-13729501 до UA 0 шт., Поліси ЗК UA за № з UA-13713101 до UA шт., Поліс ЦВ АМ № 2711539 1 шт., Поліс ЦВ АМ № 2711543 1 шт., Поліси ЦВ АМ № 2718018 до АМ 2718020 3 шт., Поліси ЦВ АМ № 2718166 до АМ 2718170 5 шт., Поліси ЦВ АМ № 2718172 до АМ 2718175 4 шт., Поліси ЦВ АМ № 1123727 до АМ 1123729 3 шт., Поліси ЦВ АМ № 1124939 до АМ 1124941 3 шт., Поліси ЦВ АМ № 1124994 до АМ 1124995 2 шт., Поліси ЦВ АМ № 2717454 до АМ 2717459 6 шт., Поліси ЦВ АМ № 1726685 до АМ 1726686 2 шт.;
- акт прийому передачі бланків договорів (полісів) страхування № 000004302 від 27 червня 2018 року згідно якого ОСОБА_5 прийняв бланки суворої звітності загальною кількістю 120 шт., Поліси ЗК UA за № з UA-13891451 до UA шт., Поліси ЗК БМР UA за № з UA-13733841 до UA шт., Поліси ЗК БМР UA за № з UA-13733791 до UA шт.;
- акт прийому передачі бланків договорів (полісів) страхування № 000004682 від 10 липня 2018 року згідно якого ОСОБА_5 прийняв бланки суворої звітності загальною кількістю 200 шт., Поліси ЗК UA за № з UA-13905401 до UA 0 шт., Поліси ЗК БМР UA за № з UA-13970001 до UA 0 шт.;
- акт прийому передачі бланків договорів (полісів) страхування № 000005274 від 02 серпня 2018 року згідно якого ОСОБА_5 прийняв бланки суворої звітності загальною кількістю 200 шт., Поліси ЗК БМР UA за № з UA-13978051 до UA 0 шт., Поліси ЗК UA за № з UA-13912201 до UA шт.;
- акт прийому передачі бланків договорів (полісів) страхування № 000005650 від 17 серпня 2018 року згідно якого ОСОБА_5 прийняв бланки суворої звітності загальною кількістю 100 шт., Поліси ЗК UA за № з UA-13923701 до UA 0 шт.;
- акт прийому передачі бланків договорів (полісів) страхування № 000005708 від 20 серпня 2018 року згідно якого ОСОБА_5 прийняв бланки суворої звітності загальною кількістю 150 шт., Поліси ЗК БМР UA за № з UA-13975701 до UA 0 шт., Поліси ЗК БМР UA за № з UA-13982201 до UA шт.;
- акт прийому передачі бланків договорів (полісів) страхування № 000006468 від 26 вересня 2018 року згідно якого ОСОБА_5 прийняв бланки суворої звітності загальною кількістю 350 шт., Поліси ЗК UA за № з UA-13946851 до UA 0 шт., Поліси ЗК БМР UA за № з UA-13996701 до UA 0 шт.
Крім того, до матеріалів кримінального провадження долучено виписку із електронної системи «Клієнт-Банк» по розрахунковому рахунку ТДВ «СТДВ «Глобус» № НОМЕР_1 , відкритому у АТ «Укрексімбанк», за період часу з 01.10. до 31.12.2018 року, а також виписки по особовому розрахунковому рахунку ТДВ «СТДВ «Глобус» № НОМЕР_2 , відкритому у ПАТ АБ «Укргазбанк» за період часу з 01.10. до 31.12.2018 року.
Відповідно до вказаних вище виписок ОСОБА_4 грошові кошти отримані ним в якості страхових внесків від реалізації вищезазначених 287 страхових полісів на розрахункові рахунки ТДВ «СТДВ «Глобус» не перерахував.
Таким чином є підстави вважати, що посадові особи Обласної Агенції в Запорізькій області ТДВ «СТДВ «Глобус»,зловживаючи службовим становищем, привласнили грошові кошти товариства.

З урахуванням отриманих в ході досудового розслідування документів, виникла необхідність у проведенні судово-економічної експертизи з метою встановлення наявності заборгованості підрозділу Обласна Агенція в Запорізькій області ТДВ «СТДВ «Глобус» перед Головним офісом товариства.
Беручи до уваги, що для вирішення питань, які виникли в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження необхідні спеціальні знання в сфері економіки та бухгалтерського обліку, виникла необхідність в проведені судово-економічної експертизи.
Слідчий просить призначити судово-економічну експертизу.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій підтримав доводи свого клопотання та просив задовольнити з підстав вказаних у клопотанні.

Згідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.6 ст. 244 КПК України особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, вважає що, дане клопотання відповідає вимогам ч.2 ст. 244 КПК України, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Так згідно з ст. 92 КПК України, збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно з ч. 1 ст. 244 КПК України у разі, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Оцінивши викладені в клопотанні слідчого обставини, додані на їх підтвердження докази, слідчий суддя вважає встановленим та доведеним, що для встановлення усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, необхідно залучення експерта для проведення судово-економічної експертизи.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого.
Керуючись ст.ст. 242-244 КПК України, слідчий суддя ,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій ОСОБА_3 про проведення судово-економічної експертизи задовольнити.

Призначити у кримінальному провадженні №0001252 від 05.04.2019 року судово-економічну експертизу, до проведення якої залучити експертів Запорізького відділення Дніпропетровського НДІСЕ МЮУ (69063 м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 13)..

На вирішення експерта поставити наступне питання:

- чи підтверджується заборгованість підрозділу Обласна Агенція в Запорізькій області ТДВ «СТДВ «Глобус» перед Головним офісом «Страхове товариство з додатковою відповідальністю «Глобус» у сумі 347 658, 25 грн.?

Для проведення експертизи направити: паперовий пакет в якому знаходяться наступні документи, а саме - акт прийому передачі бланків договорів (полісів) страхування № 000000526 від 13 липня 2017 року згідно якого ОСОБА_5 прийняв бланки суворої звітності загальною кількістю 100 шт. за № з ДЦВ/337 до ДЦВ/436; акт прийому передачі бланків договорів (полісів) страхування № 000000797 від 29 травня 2018 року згідно якого ОСОБА_5 прийняв бланки суворої звітності загальною кількістю 30 шт. за № з НВО-23171 до НВО 23200; акт прийому передачі бланків договорів (полісів) страхування № 000000914 від 12 червня 2018 року згідно якого ОСОБА_5 прийняв бланки суворої звітності загальною кількістю 30 шт. за № з МЗА-258451 до МЗА-258480; акт прийому передачі бланків договорів (полісів) страхування № 000002930 від 07 травня 2018 року згідно якого ОСОБА_5 прийняв бланки суворої звітності загальною кількістю 160 шт. Поліси ЗК БМР за № з UA-13717831 до UA шт., Поліси ЗК БМР за № з UA-13718401 до UA 0 шт., Поліси ЗК БМР за з UA-13701251 до UA шт.; акт прийому передачі бланків договорів (полісів)страхування № 000003473 від 29 травня 2018 року згідно якого ОСОБА_5 прийняв бланки суворої звітності загальною кількістю 120 шт. Поліси ЗК БМР за № з UA-13721541 до UA шт., Поліси ЗК БМР за № з UA-13722991 до UA шт., Поліси ЗК БМР за № з UA-13723301 до UA 0 шт.; акт прийому передачі бланків договорів (полісів) страхування № 000003881 від 12 червня 2018 року згідно якого ОСОБА_5 прийняв бланки суворої звітності загальною кількістю 190 шт., Поліси ЗК БМР за № з UA-13729501 до UA 0 шт., Поліси ЗК UA за № з UA-13713101 до UA шт., Поліс ЦВ АМ № 2711539 1 шт., Поліс ЦВ АМ № 2711543 1 шт., Поліси ЦВ АМ № 2718018 до АМ 2718020 3 шт., Поліси ЦВ АМ № 2718166 до АМ 2718170 5 шт., Поліси ЦВ АМ № 2718172 до АМ 2718175 4 шт., Поліси ЦВ АМ № 1123727 до АМ 1123729 3 шт., Поліси ЦВ АМ № 1124939 до АМ 1124941 3 шт., Поліси ЦВ АМ № 1124994 до АМ 1124995 2 шт., Поліси ЦВ АМ № 2717454 до АМ 2717459 6 шт., Поліси ЦВ АМ № 1726685 до АМ 1726686 2 шт.; акт прийому передачі бланків договорів (полісів) страхування № 000004302 від 27 червня 2018 року згідно якого ОСОБА_5 прийняв бланки суворої звітності загальною кількістю 120 шт., Поліси ЗК UA за № з UA-13891451 до UA шт., Поліси ЗК БМР UA за № з UA-13733841 до UA шт., Поліси ЗК БМР UA за № з UA-13733791 до UA шт.; акт прийому передачі бланків договорів (полісів) страхування № 000004682 від 10 липня 2018 року згідно якого ОСОБА_5 прийняв бланки суворої звітності загальною кількістю 200 шт., Поліси ЗК UA за № з UA-13905401 до UA 0 шт., Поліси ЗК БМР UA за № з UA-13970001 до UA 0 шт.; акт прийому передачі бланків договорів (полісів) страхування № 000005274 від 02 серпня 2018 року згідно якого ОСОБА_5 прийняв бланки суворої звітності загальною кількістю 200 шт., Поліси ЗК БМР UA за № з UA-13978051 до UA 0 шт., Поліси ЗК UA за № з UA-13912201 до UA шт.; акт прийому передачі бланків договорів (полісів) страхування № 000005650 від 17 серпня 2018 року згідно якого ОСОБА_5 прийняв бланки суворої звітності загальною кількістю 100 шт., Поліси ЗК UA за № з UA-13923701 до UA 0 шт.; акт прийому передачі бланків договорів (полісів) страхування № 000005708 від 20 серпня 2018 року згідно якого ОСОБА_5 прийняв бланки суворої звітності загальною кількістю 150 шт., Поліси ЗК БМР UA за № з UA-13975701 до UA 0 шт., Поліси ЗК БМР UA за № з UA-13982201 до UA шт; акт прийому передачі бланків договорів (полісів) страхування № 000006468 від 26 вересня 2018 року згідно якого ОСОБА_5 прийняв бланки суворої звітності загальною кількістю 350 шт., Поліси ЗК UA за № з UA-13946851 до UA 0 шт., Поліси ЗК БМР UA за № з UA-13996701 до UA 0 шт; виписку із електронної системи «Клієнт-Банк» по розрахунковому рахунку ТДВ «СТДВ «Глобус» № НОМЕР_1 , відкритому у АТ «Укрексімбанк», за період часу з 01.10. до 31.12.2018 року, а також виписки по особовому розрахунковому рахунку ТДВ «СТДВ «Глобус» № НОМЕР_2 , відкритому у ПАТ АБ «Укргазбанк» за період часу з 01.10. до 31.12.2018 року; реєстр договорів, що укладені та не оплачені Товариству; реєстр актів прийому передачі бланків договорів, що реалізовані та не оплачені, бухгалтерська довідка від 12.02.2019 року.
Копію ухвали про доручення проведення судової експертизи направити завідуючому відділення Запорізького відділення Дніпропетровського НДІСЕ МЮУ (69063 м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 13).

Встановити строк проведення судово-економічної експертизи у термін до 60 діб з дня надходження ухвали до Запорізького відділення Дніпропетровського НДІСЕ МЮУ (69063 м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 13).

Висновок експерта оформити на українській мові та направити до СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області.

Попередити експерта про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384, 385 КК України за завідомо неправдивий висновок експерта та відмову експерта без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків у суді чи під час провадження досудового слідства.

Роз`яснити, що висновок експерта повинен відповідати вимогам ст. 102 КПК України.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1