Справа № 461/6252/19
Провадження № 1-кс/461/7220/19
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

27.08.2019 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_4 розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

У провадженні СВ Управління СБУ у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000232 від 23.12.2015 року, за ознаками злочинів, передбачених ч.4 ст.190, ч.4 ст.358, ч.1 ст.388 КК України.

Старший слідчий в ОВС 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_5 , за погодженням із заступником начальника відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області ОСОБА_6 , звернувся в суд з клопотанням про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення, до документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , номер свідоцтва 1693, які зберігаються у приміщеннях за місцем реєстрації приватного нотаріуса АДРЕСА_1 , та місцем його знаходження АДРЕСА_2 , а саме: оригіналів договорів купівлі-продажу в січні 2008 року вказаного вище, належного ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », нерухомого майна, покупцем якого виступало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і, в подальшому, ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також оригіналів і копій документів (свідоцтва про право власності на об`єкти нерухомого майна, витяги про реєстрацію права власності на нерухоме майно, витяги з реєстру прав власності на нерухоме майно, висновки та звіти про незалежну експертну оцінку вартості нерухомого майна, витяги з Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, витяги про реєстрацію в єдиному реєстрі правочинів, договори оренди землі, акти про показ і передачу земельної ділянки, акти приймання-передачі об`єкта оренди, ухвали господарських судів, листування з ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його арбітражним керуючим, листування з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », договори іпотеки, статути товариств, протоколи загальних зборів учасників та акціонерів, протоколи засідань спостережних рад, свідоцтва про державну реєстрацію юридичних осіб, платіжні доручення, та інше), що стали підставою для посвідчення нотаріусом зазначених договорів купівлі-продажу.

Клопотання мотивує тим, що з матеріалів даного кримінального провадження вбачаться, що в період січня 2008 січня 2016 років невстановлені досудовим розслідуванням особи шахрайським способом, шляхом обману та зловживання довірою, з використанням завідомо підроблених документів, зняли обтяження з нерухомого майна ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внаслідок чого шляхом відчуження декілька разів перереєстрували його на третіх осіб, чим зокрема вчинили незаконні дії щодо заставленого в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » майна даного товариства.

Так, в забезпечення виконання зобов`язань за генеральною угодою від 29 жовтня 2003 року № 9, укладеною між АППБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », правонаступником якого є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », правонаступником якого є ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і підписаними в її межах кредитними договорами, між банком та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договір застави нерухомого майна від 05 листопада 2003 року та договори іпотеки від 30 січня та 24 травня 2004 року.

На підставі договору застави від 05 листопада 2003 року, в заставу було передано наступне, належне ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », нерухоме майно, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 :

-будівля пресового цеху корпусу № 4, літ. «Д-2», пл. 10 989,0 кв.м.;
-будівля кузовного цеху корпусу № 4, літ. «Г-1», 6 381,5 кв.м.;
-адмінбудинок кузовного цеху, літ. «Б-4», пл. 1 006,5 кв.м.;
-адмінбудинок заводоуправління, літ. «А-4», пл. 3 794,1 кв.м.,
загальною вартістю 12 690 440,00 гривень.
На підставі договору іпотеки від 30 січня 2004 року, в іпотеку було передано наступне, належне ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », нерухоме майно, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 :

-будівля пресового корпусу, літ. «О», пл. 12 278,2 кв.м.;
-будівля енергоблоку, поз. 30, пл. 1 768,0 кв.м.;
-будівля очисних споруд, літ. «С» 4 358, 9 кв.м.,
загальною вартістю 10 480 916,00 гривень.
На підставі договору іпотеки від 24 травня 2004 року, в іпотеку було передано наступне, належне ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », нерухоме майно, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 :

-будівля адміністративно-побутового корпусу, літ. «А-4», пл. 18 838,5 кв.м.
У зв`язку з укладенням вказаних вище договорів реєстратором були внесені відповідні записи до відповідних реєстрів обтяжень нерухомого майна.
Крім того, в забезпечення виконання зобов`язань ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за кредитними угодами № 6004К2 від 04 лютого 2004 року та № 6004К51 від 01 вересня 2004 року, укладеними між банком та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема, укладено:

- договір іпотеки № 600477 від 05 лютого 2004 року, посвідчений приватним нотаріусом Львівського міського округу ОСОБА_7 05 лютого 2004 року, реєстраційний № 572;

- договір іпотеки № 60047110 від 01 вересня 2004 року, посвідчений приватним нотаріусом Львівського міського округу ОСОБА_7 01 вересня 2004 року, реєстраційний № 6427;

- договір іпотеки № 6005269 від 28 квітня 2005 року, посвідчений приватним нотаріусом Львівського міського округу ОСОБА_7 28 квітня 2005 року, реєстраційний № 3506.

Предметом іпотеки за вказаними вище договорами виступало наступне, належне ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », нерухоме майно, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 :

-будівля головного виробничого корпусу площею 123 918,0 кв.м.;
-будівля корпусу «Монастир», літ. «А-3», пл. 4 364,2 кв.м.;
-приміщення блоку складів, пл. 1651,1 кв.м.;
-дільниця помпування шип, пл. 329,1 кв.м.;
-прохідна № 3, пл. 195,0 кв.м.;
-теплиця, пл. 1 489,3 кв.м.;
-адміністративне приміщення з прохідною № 2, пл. 478,0 кв.м.;
-адміністративно-побутовий корпус № 6, літ. «В-3» 1 374,3 кв.м.;
-механічний склад двигунів з адміністративно-побутовими приміщеннями, літ. «П», «П-1», «П-2», пл. 2 006, 1кв.м.;
-автомобільна вага, пл. 70.5 кв.м.;
-склади ВКБ (2 Іпт.) 742,8 кв.м.;
-транспортний цех, поз. 13, пл. 1456,1 кв.м.;
-гаражі і майстерні, пл. 598,3 кв.м.
У зв`язку з укладенням вказаних вище договорів реєстратором були внесені відповідні записи до відповідних реєстрів обтяжень нерухомого майна.
Однак, 21 жовтня 2014 року державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_7 , на підставі підробленого рішення Господарського суду м. Києва від 26 вересня 2014 року (справа № 35/318, провадження

№ 105/1104/14), в Державний реєстр речових прав на нерухоме майно Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна внесено відповідні відомості, внаслідок чого знято усі арешти, заборони, іпотеки та інші обтяження із вказаного вище належного ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », нерухомого майна, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , яке перебувало в іпотеці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В подальшому, у січні 2016 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , на підставі укладених договорів купівлі-продажу нерухомого майна, до державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесено відповідні відомості про перереєстрацію права власності на вказане вище належне ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », нерухоме майно за ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_4 ) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_4 ).

Відповідно до поданих нотаріусу документів, зазначене нерухоме майно, на той час начебто належало ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ,

АДРЕСА_3 ) на праві приватної власності на підставі договорів купівлі-продажу, посвідчених 30 січня 2008 року приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , де продавцем вказаного нерухомого майна виступало ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ).

28 січня 2008 року тим же приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу, внаслідок незаконного виключення Першою Львівською нотаріальною конторою 28 січня 2008 року запису № 55419 про обтяження вказаного вище, належного ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », нерухомого майна, було посвідчено договори купівлі-продажу цього нерухомого майна, продавцем якого виступав зазначений ЗАТ, а покупцем - ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Отже, описаним вище шляхом, в період січня 2008 січня 2016 років невстановлені досудовим розслідуванням особи шахрайським способом, шляхом обману та зловживання довірою, з використанням завідомо підроблених документів, неодноразово знімали обтяження з нерухомого майна ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внаслідок чого шляхом відчуження декілька разів перереєстрували його на третіх осіб, чим зокрема вчинили незаконні дії щодо заставленого в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » майна даного товариства.

В ході проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що у приміщеннях, які використовує приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , номер свідоцтва 1693, за місцем реєстрації АДРЕСА_1 , та місцем знаходження

АДРЕСА_2 , знаходяться оригінали договорів купівлі-продажу в січні 2008 року вказаного вище, належного ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », нерухомого майна, покупцем якого виступало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і, в подальшому, ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також оригінали і копії документів (свідоцтва про право власності на об`єкти нерухомого майна, витяги про реєстрацію права власності на нерухоме майно, витяги з реєстру прав власності на нерухоме майно, висновки та звіти про незалежну експертну оцінку вартості нерухомого майна, витяги з Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, витяги про реєстрацію в єдиному реєстрі правочинів, договори оренди землі, акти про показ і передачу земельної ділянки, акти приймання-передачі об`єкта оренди, ухвали господарських судів, листування з ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його арбітражним керуючим, листування з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », договори іпотеки, статути товариств, протоколи загальних зборів учасників та акціонерів, протоколи засідань спостережних рад, свідоцтва про державну реєстрацію юридичних осіб, платіжні доручення, та інше), що стали підставою для посвідчення нотаріусом зазначених договорів купівлі-продажу.

Враховуючи викладене вище та беручи до уваги те, що у володінні приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_4 перебувають вказані вище документи, які містять відомості щодо укладення у січні 2008 року між ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договорів купівлі-продажу вказаного вище, належного ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », нерухомого майна, які самостійно або в сукупності з іншими речами і документами даного досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також беручи до уваги можливість використання як доказу інформації, що міститься в даних документах, та неможливість іншим чином довести обставини, які можуть бути доведені за допомогою цих документів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_4 .

Крім того, зазначені документи, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_4 підлягають дослідженню під час проведення ряду судових експертиз у даному кримінальному провадженні, а саме почеркознавчої та технічного дослідження документів, зокрема печаток і штампів.

Зазначені документи можуть бути використані для встановлення інших осіб, які причетні до вчинення вказаних вище кримінальних правопорушень, що матиме значення для проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

У випадку неотримання зазначених документів, існує загроза, що вони можуть бути втрачені повністю або частково, що в свою чергу може призвести до втрати відомостей, які можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Отже, за викладених обставин, з метою збирання та отримання належних і допустимих доказів, враховуючи неможливість отримання зазначених відомостей в інший спосіб, виникла необхідність звернутись до слідчого судді з даним клопотанням.

Слідчий у судовому засіданні подане клопотання підтримав, просив таке задовольнити.

Приватний нотаріус ЛМНО ОСОБА_9 у судовому засіданні клопотання не заперечив.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів..
Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши клопотання, враховуючи, що вказані документи можуть мати важливе доказове значення у кримінальному провадженні, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області підполковнику юстиції ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення, до документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , номер свідоцтва 1693, які зберігаються у приміщеннях за місцем реєстрації приватного нотаріуса АДРЕСА_1 , та місцем його знаходження АДРЕСА_2 , а саме: оригіналів договорів купівлі-продажу в січні 2008 року вказаного вище, належного ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », нерухомого майна, покупцем якого виступало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і, в подальшому, ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також оригіналів і копій документів (свідоцтва про право власності на об`єкти нерухомого майна, витяги про реєстрацію права власності на нерухоме майно, витяги з реєстру прав власності на нерухоме майно, висновки та звіти про незалежну експертну оцінку вартості нерухомого майна, витяги з Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, витяги про реєстрацію в єдиному реєстрі правочинів, договори оренди землі, акти про показ і передачу земельної ділянки, акти приймання-передачі об`єкта оренди, ухвали господарських судів, листування з ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його арбітражним керуючим, листування з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », договори іпотеки, статути товариств, протоколи загальних зборів учасників та акціонерів, протоколи засідань спостережних рад, свідоцтва про державну реєстрацію юридичних осіб, платіжні доручення, та інше), що стали підставою для посвідчення нотаріусом зазначених договорів купівлі-продажу.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.
Роз`яснити, що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .