У Х В А Л А
(про тимчасовий доступ до речей і документів)
Справа № 348/744/19

Номер провадження 1-кс/348/1151/19

05 грудня 2019 року м.Надвірна
Слідчий суддя Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянув клопотання слідчого СВ Надвірнянського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання надійшло до суду 05.12.2019 р.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за № 0000096 від 13.02.2019 року, у межах якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Надвірнянського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області, лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Надвірнянської місцевої прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обгрунтування вимог слідчий посилається на те, що 12 лютого 2019 року до Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області поступила заява ОСОБА_5 про те, що 12.02.2019 р. у період із 09:00 год. по 09:30 год., невідома особа, шляхом обману, без ознак шахрайства, зняла із банківських карт заявниці № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 69 000 грн., чим спричинила ОСОБА_5 майнову шкоду.
Досудовим розслідуванням встановлено, що рахунок № НОМЕР_2 , із якого знято грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 у сумі 18 463 грн., відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Вказана інформація про рух коштів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для встановлення факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 .

Дані про рух коштів можна отримати через отримання інформації по руху коштів у фінансових установах, зокрема АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де ОСОБА_5 має відкритий рахунок № НОМЕР_2 .

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 лютого 2019 року за № 0000096.

Враховуючи те, що інформація про рух коштів може бути використана в кримінальному провадженні, як доказ, та те, що іншими способами отримати інформацію про рух коштів є неможливим, виникла необхідність у отриманні від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 із 11.02.2019 р. по 15.02.2019 р..

Слідчий в судове засідання не з`явився, попередньо подав клопотання, відповідно до якого просив клопотання слухати без його участі та задоволити клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов"язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Дослідивши клопотання, матеріали, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 КПК України і є обґрунтованим та таким, що підлягає до часткового задоволення.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого-судді, суду.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
У відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Зазначена інформаціє не є речами та документами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК).

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місце знаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а вилучення їх засвідчених копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вище наведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, слідчий суддя вважає вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити частково .

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 40, 107, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідча суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Надвірнянського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Надвірнянської місцевої прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовільнити частково.

Надати слідчому СВ Надвірнянського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Надвірнянського відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Надвірнянського відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: до інформації, що міститься в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований в АДРЕСА_1 , про рух коштів, по картковому рахунку № НОМЕР_2 із 11.02.2019 р. по 15.02.2019 р., документів на підставі, яких був відкритий цей рахунок, а також повних анкетних даних особи, якій належить вищевказаний картковий рахунок, записи з камер відеоспостереження банкоматів, через які із 11.02.2019 р. по 15.02.2019 р. знімались грошові кошти, з можливістю вилучення їх засвідчених копій.

Ухвала підлягає виконанню слідчим СВ Надвірнянського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області, лейтенантом поліції ОСОБА_3 , слідчим СВ Надвірнянського відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , слідчим СВ Надвірнянського відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_7 .
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначеної інформації.

Ухвала дійсна до 05 січня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1