Справа № 351/1339/19
Номер провадження №1-кс/351/371/19
У Х В А Л А

12 червня 2019 року м. Снятин

Слідчий суддя Снятинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1

з участю секретаря - ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Снятинського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на отримання тимчасового доступу до речей і документів у рамках розслідування кримінального провадження за №0000114 від 04.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Снятинського районного суду Івано-Франківської області звернувся старший слідчий СВ Снятинського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: - копій документів на підставі яких, кому та коли було відкрито рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

-договору про відкриття рахунку № НОМЕР_1 ;

-інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 в період з 16.05.2019 по 11.06.2019;

-інформації про осіб, які знімали грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 в період з 16.05.2019 по 11.06.2019, місце розташування відділень банків та банкоматів, звідки знімалися кошти, файли фото/відеофіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банків, які здійснювали операції із видачею коштів у випадку видачі коштів готівкою у відділеннях банку.

В обгрунтування клопотання зазначено, що в період часу з 16.05.2019 по 17.05.2019 ОСОБА_4 увійшовши в довіру до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя с. Хімчин Косівського району, дізнався його персональними даними та скориставшись ними, шахрайським способом отримав на останнього банківський кредит у сумі 5000 гривень, внаслідок чого спричинив йому збитки на вказану суму.

В ході проведення слідчих (розшукових) дій, зокрема під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя с. Хімчин Косівського району Івано-Франківської області встановлено, що 16-17 травня 2019 року точної дати, він не пам`ятає до нього прийшов старший зміни ОСОБА_4 , житель с. Глинниця Кіцманського району Чернівецької області, який сказав надати йому копію паспорта, копію ідентифікаційного коду та номер банківської картки для передачі їх в м. Київ для оформлення зарплати. Після того як він передав дані документи та номер пенсійної картки № НОМЕР_1 , ОСОБА_4 взяв у ОСОБА_6 мобільний телефон та почав фотографувати його з документами та самі документи і висилати дані фотографії. В той час до нього прийшло повідомлення про необхідність надати оригінали вказаних документів. Потім до нього на мобільний телефон повідомлення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що йому на рахунок картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 прийшли гроші в сумі 5000 гривень. Про дане повідомлення він запитав у ОСОБА_4 , що то за гроші, на що той відповів, що то йому вислали гроші з м. Київ на запчастини до автомобіля і сказав, щоб я передати свою картку так як він бажає їх зняти. Наступного дня він спільно з ОСОБА_4 поїхав в м.Снятин, де у банкоматі, що біля ринку, ОСОБА_4 в його присутності зняв 5000 гривень та забрав їх собі.

Наступного дня прийшовши на роботу до нього підійшов ОСОБА_7 , який повідомив, що на нього взято кредит в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а не гроші на запчастини і сказав щоб він зателефонував в компанію « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Зателефонувавши на номер НОМЕР_2 з якого йому приходили СМС повідомлення він дізнався, що дійсно на його пенсійну картку № НОМЕР_1 , 18.05.2019 було перераховано кредит ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 5000 гривень, який він повинен був повернути до 23.05.2019.

Вказана інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську тайну, охоронювану законом таємницю (п.7 ч.1 ст.162 КПК України).

Клопотання погоджено з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні прокурором Снятинського відділу Коломийської місцевої прокуратури в Івано-Франківської області юристом 1 класу ОСОБА_8 .
Строки досудового розслідування ще не закінчилися.

Слідчий подав до суду заяву, якою клопотання підтримав, просив його задоволити, розгляд клопотання просив провести без його участі.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих дій (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя встановив, що документи, про доступ до яких просить слідчий, безпосередньо стосуються обставин вчинення кримінального правопорушення.

Разом з тим слідчий суддя переконався у доведеності обставин, передбачених ч. 3 ст. 132 КПК України.

Запитувані слідчим документи не відносяться до речей і документів, до яких заборонений доступ (ст. 161 КПК України).

Проте слідчий суддя встановив, що документи, про доступ до яких просить слідчий, містять охоронювану законом таємницю (п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України).

При цьому слідчий суддя виходить із вимог ч. 2 ст. 32 Конституції України, якою передбачено, не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

З`ясувавши зміст та характер документів, про доступ до яких просить слідчий, слідчий суддя переконався у можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, а також у неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення та доцільність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

При цьому слідчий суддя вважає, що для тимчасового доступу до речей достатнім та розумним є строк у 30 днів.

Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Надати тимчасовий доступ до речей та документів з метою їх вилучення, які знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-копій документів на підставі яких, кому та коли було відкрито рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

-договору про відкриття рахунку № НОМЕР_1 ;

-інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 в період з 16.05.2019 по 11.06.2019;

-інформації про осіб, які знімали грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 в період з 16.05.2019 по 11.06.2019, місце розташування відділень банків та банкоматів, звідки знімалися кошти, файли фото/відеофіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банків, які здійснювали операції із видачею коштів у випадку видачі коштів готівкою у відділеннях банку.

Виконання цієї ухвали покласти на старшого слідчого СВ Снятинського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 .

Дана ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У відповідності з ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: підпис

Суддя Снятинського районного суду ОСОБА_1