Справа № 541/2223/16-к
Провадження № 1-кс/541/1201/2019
Миргородський міськрайонний суд Полтавської області
У Х В А Л А

19 вересня 2019 рокум.Миргород

Миргородський міськрайонний суд Полтавської області в складі
слідчого судді ОСОБА_1 ,
з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3 ,
підозрюваного ОСОБА_4
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Миргороді клопотання начальника 2-го відділення СВ Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту щодо
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , росіянина, громадянина України, одруженого, працюючого на посаді тренера викладача з баскетболу в ДЮСШ, раніше не судимого, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 - підозрюваного за ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, -
в с т а н о в и в :
Начальник 2-го відділення СВ Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 за погодженням з прокурором Миргородської місцевої прокуратури звернувся до слідчого судді з клопотанням про застосування запобіжного заходу у виді домашнього арешту підозрюваному ОСОБА_4 зазначивши серед ризиків, передбачених п.п. 1, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, можливість переховування підозрюваного від органів досудового розслідування та суду, впливати на потерпілого, свідків, іншого підозрюваного у цьому провадженні.
Зі змісту поданого клопотання вбачається, що в провадженні слідчого органу поліції знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 вересня 2016 року за № 0000078 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.
В поданому клопотанні слідчий посилається на те, що ОСОБА_4 підозрюється в тому, що перебуваючи на посаді заступника директора з навчально-тренувальної роботиДитячо-юнацької спортивної школи (далі ДЮСШ) відповідно до наказу начальника директора ДЮСШ №6-к від 08.02.2013, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарчі функції, тобто являючись службовою особою відповідно до статуту ДЮСШ та посадової інструкції, за попередньою змовою із директором ДЮСШ ОСОБА_6 склав документи з метою отримання заробітної плати останнім, як тренером - викладачем без проведення занять, завідомо неправдиві офіційні документи в період часу з 2013 по 2016 роки: Заяви про прийняття в ДЮСШ на відділення футболу від імені дітей-учнів та їх батьків, списки навчальних груп, Наказ №116 від 31.08.2015 про результати перевідних іспитів, Журнал обліку групових занять ДЮСШ цих груп. При цьому, в графі обліку вивченого матеріалу, за кожний день навчання як тренер-викладач ОСОБА_6 проставив власний підпис з відміткою про їх виконання, а ОСОБА_4 як заступник директора з навчально-тренувальної роботи ДЮСШ, власним підписом затвердив розклад занять, план-графік розподілу навчальних годин на навчальний рік, навчальний план. З метою доведення спільного з ОСОБА_4 злочинного умислу до кінця ОСОБА_6 , після складення бухгалтером платіжних доручень та списків для зарахування заробітної плати працівників ДЮСШ за кожен місяць, підписав їх, скріпив відтиском печатки ДЮСШ та дав доручення бухгалтеру про подання даних офіційних документів до Управління державного казначейства у Миргородському районі.

Відповідно до висновку комісійної судової економічної експертизи №405/406 від 29.06.2017 та висновку додаткової комісійної судової економічної експертизи №1382/1383 від 03.11.2017 - тренеру ОСОБА_6 нарахована заробітна плата - 36 567,23 грн., в тому числі по роках: 9 663,44 грн. за 2013 рік, 9 212,53 грн. за 2014 рік, 9 681,12 грн. за 2015 рік та 8 010,14 грн. за 2016 рік.

За вказаних обставин, в результаті зловживання службовим становищем заступником директора з навчально-тренувальної роботи ДЮСШ ОСОБА_4 та директором ДЮСШ ОСОБА_6 заподіяно шкоду місцевому бюджету міста Миргород на загальну суму 36 567,23 грн.

Крім того, ОСОБА_4 підозрюється в тому що діючи за попередньою змовою із директором ДЮСШ ОСОБА_6 переслідуючи корисливі мотиви та мету незаконного збагачення, шляхом зловживання службовим становищем, за допомогою завідомо підроблених документів та оформлення трудових відносин працівника з ДЮСШ, без фактичного виконання ним своїх трудових обов`язків, віддав невстановленій особі розпорядження, оформити офіційні документи на працевлаштування ОСОБА_7 .

В подальшому, продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_4 злочинного умислу, ОСОБА_6 склав та видав завідомо неправдивий офіційний документ - наказ № 91-к від 30.12.2012 про призначення ОСОБА_7 , на посаду тренера викладача з волейболу з 02 січня 2015 року по 31 травня 2015 року на 0,5 ставки за сумісництвом з тижневим навантаженням 12 годин у гр. №41 ПБП 1 рік, який скріпив власним підписом.

З метою реалізації спільного умислу на скоєння злочину та приховування протиправних дій ОСОБА_4 приєднав до списку навчальної групи відділення волейболу ДЮСШ заяви учнів які проходили навчання в іншого тренера у 2010-2013 роках.

Крім того, ОСОБА_4 разом з ОСОБА_6 , вчиняючи службове підроблення в період з січня по травень 2015 років, склали завідомо неправдивий офіційний документ «Журнал обліку групових занять ДЮСШ на 2014-2015 навчальний рік група ПБП 2 тренер викладач ОСОБА_7 », в який внесли дані щодо вищезазначених учнів, обліку відвідування ними занять, обліку вивченого матеріалу, розкладу занять, плану-графіку розподілу навчальних годин на навчальний рік та навчального плану, підписали та скріпили відтиском печатки ДЮСШ, та таким чином видали завідомо підроблені офіційні документи, після чого передали їх до бухгалтерії ДЮСШ, для складення платіжних доручень та списків для зарахування заробітної плати працівників ДЮСШ за кожен місяць.

Відповідно до висновку комісійної судової економічної експертизи №405/406 від 29.06.2017 та висновку додаткової комісійної судової економічної експертизи №1382/1383 від 03.11.2017 - тренеру за 2015 рік ОСОБА_7 нарахована заробітна плата в сумі 4 943,23 грн.

За вказаних обставин, в результаті зловживання службовим становищем заступником директора з навчально-тренувальної роботи ДЮСШ ОСОБА_4 , та директором ДЮСШ ОСОБА_6 заподіяно шкоду місцевому бюджету міста Миргород на загальну суму 4 943,23 грн.

В подальшому з метою приховання спільних з ОСОБА_4 протиправних дій ОСОБА_6 , склав та видав завідомо неправдивий офіційний документ - наказ № 29-К від 13.05.2015 про звільнення ОСОБА_7 , тренера викладача з волейболу з 30 травня 2015 року, який скріпив власним підписом.

За вказаних обставин ОСОБА_4 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, тобто скоєння кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України та підозрюється у службовому підробленні, тобто складенні, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, тобто вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході розгляду клопотання прокурор просив його задовольнити, пославшись на наявність ризику, впливу на свідків, які є неповнолітніми, іншого підозрюваного та переховування від органів досудового розслідування, оскільки ОСОБА_4 має паспорт громадянина України для виїзду за кордон, неодноразово виїжджав за межі України.
Підозрюваний ОСОБА_4 вважав що відсутні підстави для задоволення клопотання, оскільки він має постійне місце проживання та місце роботи. В ДЮСШ не працює, тому впливати ніяким чином на свідків не може. Заперечуючи проти застосування до нього запропонованого запобіжного заходу, стверджував, що він не має наміру і не має можливості впливати на свідків, оскільки в ДЮСШ не працює. Крім того, повідомив що наміру виїжджати за межі України не має.
Заслухавши думку сторін кримінального провадження, вивчивши зміст клопотання і матеріалів в копіях, якими слідчий і прокурор обґрунтовують доводи цього клопотання, суд приходить до висновку про те, що воно підлягає до задоволення з наступних обґрунтувань.
Відповідно до ст. 177 ч. 1 КПК України метою застосовування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам зазначених у пунктах 1, 3 цієї частини статті.
В ході розгляду клопотання встановлено, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 191 КК України. Про таку підозру йому повідомлено у визначеному законом порядку 09.09.2019 року (а.п. 72-76).
Суд вважає, що додані до клопотання докази: довідка від 25.01.2019 наданою виконавчим комітетом Миргородської міської ради стосовно дітей з фізичними вадами, які перебувають на обліку в комунальному некомерційному підприємстві «Миргородський міський центр первинної медико - санітарної допомоги» Миргородської міської ради; довідка Управління північно - східного офісу Держаудитслужби в Полтавській області від 30.01.2017, згідно якої за результатами проведення перевірки встановлено виплату заробітної плати та відповідно сплату нарахувань на оплату праці за рахунок коштів міського бюджету тренерам - викладачам закладу ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , протягом 2013 - 2016 років, які фактично не проведені ними заняття, внаслідок чого завдано матеріальних збитків закладу та бюджету м. Миргород, на загальну суму 55 434,32 грн.; висновок додаткової комісійної судової економічної експертизи від 03.11.2017 №1382/1382 - згідно якого сума завданих збитків становить 41 511,13 гривень; протокол допиту свідка головного бухгалтера ДЮСШ ОСОБА_8 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_9 ; висновок судової почеркознавчої експертизи №489 від 15.04.2019 - відповідно до якого підписи в табелях обліку робочого часу працівників Миргородської ДЮСШ, плану графіку розподілу навчальних годин на навчальні роки виконані ОСОБА_6 та ОСОБА_4 ; висновком судової почеркознавчої експертизи №937 від 10.07.2019; Протокол тимчасового доступу до речей та документів від 12.12.2016 під час якого в ДЮСШ вилучено оригінали документів, в які були внесені завідомо неправдиві відомості що свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 згаданого кримінального правопорушення.
Статтею 194 ч. 1 пунктами 1 3 КПК України передбачено, що під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених ст. 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.
Слідчим суддею встановлено, що підозрюваний ОСОБА_4 раніше до кримінальної відповідальності не притягався, має постійне місце роботи, позитивно характеризується, має міцні соціальні зв`язки, оскільки перебуває в зареєстрованому шлюбі і має на утриманні неповнолітню дитину (а.п.112). Разом з тим суд вважає, що прокурором доведено ризик впливу на свідків, які є неповнолітніми, проживають на території населеного пункту де проживає підозрюваний. Крім того, ОСОБА_4 періодично виїжджає за межі України (а.п.42-43), отже може залишити територію України.
Відповідно до ч. 4 ст. 194 КПК України, якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе обставини передбачені пунктами 1 та 2 частини цієї статті але не доведе обставини передбачені пункктом 3 частини 1 цієї статті, слідчий суддя, суд має право застосувати більш м`який запобіжний захід ніж той, який зазначений в клопотанні, а також покласти на підозрюваного, обвинуваченого обов`язки передбачені частиною 5 цієї статті, необхідність яких встановлена з наведеного прокурором клопотання.
З огляду на вказане та, зважаючи, що при розгляді поданого клопотання прокурором доведено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення, та доведено обставини, передбачені пунктом 1 та 2 частини першої ст. 194 КПК України, та не доведено недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризикам зазначеним у клопотанні існують підстави для застосування до підозрюваного ОСОБА_4 за ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, запобіжного заходу, у виді особистого зобов`язання, тобто більш м`якого запобіжного заходу ніж той, який зазначений в клопотанні, з покладенням на нього окремих обов`язків, передбачених ст. 194 ч. 5 КПК України, що на даному етапі досудового розслідування є необхідним та достатнім для виконання покладених на нього процесуальних обов`язків.
Керуючись ст. ст. 2, 7, 94, 176 179, 184, 193, 194, 196, 205 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання начальника 2-го відділення СВ Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту до підозрюваного ОСОБА_4 , задовольнити частково.
Застосувати до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , росіянина, громадянина України, одруженого, працюючого на посаді тренера викладача з баскетболу в ДЮСШ, раніше не судимого, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого АДРЕСА_2 - - підозрюваного за ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, запобіжний захід у виді особистого зобов`язання, зобов`язавши його протягом двох місяців до 09 листопада 2019 року прибувати за кожною вимогою до слідчого на визначений ним час, з`являтися за викликом до Миргородського міськрайонного суду Полтавської області, не відлучатися з території Полтавської області без дозволу слідчого, прокурора або суду, повідомляти слідчого про зміну свого місця проживання, утримуватися від спілкування із свідками, здати на зберігання до відповідних органів державної влади паспорт громадянина України для виїзду за кордон.
Роз`яснити ОСОБА_4 , що в разі не виконання покладених на нього обов`язків до нього може бути застосовано більш жорсткий запобіжний захід та на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Копію цієї ухвали для відому та виконання негайно вручити підозрюваному, повідомивши його під розпис про покладені на нього обов`язки .
Копію цієї ухвали для відому та виконання вручити прокурору і слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд даного клопотання.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена шляхом подання апеляційної скарги до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, однак відповідно до положень ст. 205 КПК України ця ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддяОСОБА_1