Справа № 754/6869/19
У Х В А Л А
Іменем України

04 червня 2019 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0010544 від 23 грудня 2018р., за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 175 КК України.

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні слідчий ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо клієнта банку, юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що в Деснянським Уп ГУ НП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0010544 від 23 грудня 2018р., за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 175 КК України

В клопотанні слідчий зазначає, що в період часу з січня 2016р. по листопад 2018р. керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно звіту за формою 5-ОК Пенсійного Фонду України, нараховано заробітну плату ОСОБА_5 , який працює на посаді головного інженера з 03 червня 2013р. , та з 08 липня 2015р. призваний на військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період, однак фактично грошові кошти у вигляді заробітної плати не отримував. 08 липня 2015р. ОСОБА_5 був призваний на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, відповідно до Указу Президента України «Про часткову мобілізацію». Відповідне повідомлення було надано керівнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_6 . Відповідно до індивідуальної відомості про застраховану особу Пенсійного фонду України (форма ОК -5) ОСОБА_5 була нарахована заробітна плата в наступному обсязі: за 2016 рік - 111395,07 грн.; за 2017 рік - 107831,77 грн.; за 2018 рік з січня по листопад - 95840,09 грн. Всього нараховано 315066,93грн. Заробітна плата, відповідно до зарплатного проекту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мала бути перерахована на р/р № НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відповідно до виписки щодо руху коштів на відповідному рахунку, за період з 04 грудня 2013р. по 03 квітня 2018р. за призначенням платежу - заробітна плата, сума надходжень склала 21646,65 грн. Інших виплат в цей період в якості заробітної плати не надходило. Таким чином, грошові кошти у сумі 315066,93 грн., що нараховані і вказані у звіті за формою 5-ОК Пенсіонного Фонду України за період з січня 2016 року по листопад 2018 року не виплачені, що свідчить про заволодіння службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів у розмірі 315066,93 грн.
Відповідно до довідки про підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » р/р НОМЕР_3 (МФО НОМЕР_4 ) вказане підприємство має рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
З метою встановлення усіх істотних обставин кримінального правопорушення та всебічного і неупередженого досудового розслідування, зокрема з метою підтвердження факту заволодіння грошовими коштами, проведення економічної та почеркознавчої експертиз у кримінальному провадженні для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) яке є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, подана заява про розгляд клопотання у його відсутність.

За наведених обставин, слідчий суддя вирішив за можливе розглядати дане клопотання без участі слідчого.

Дослідивши матеріали долучені до клопотання, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий в клопотанні та в суді, довів, що документи про доступ до яких він клопоче знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, зокрема з метою проведення експертних досліджень у кримінальному провадженні, встановлення осіб ,причетних до вчинення кримінального правопорушення, одержати зазначені документи іншим способом неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Забезпечити старшому слідчому Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , відносно юридичної особи та рахунку: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » р/р НОМЕР_3 (МФО НОМЕР_4 ): юридичних справ, у тому числі: анкет клієнта банку, всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків, довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками, договорів та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки вказаних підприємств; документів про рух грошових коштів по рахунку у друкованому та електронному вигляді (форматі Excel) з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежів, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період часу з 01.01.2015 року по час виконання ухвали суду; заяв на зняття грошових коштів, внесення, переведення коштів по такому рахунку за період часу з 01.01.2015 року по час виконання ухвали суду; документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку банківських операцій по рахунку, а саме: реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта за період з 01.01.2015 року по час виконання ухвали суду; контрактів, у тому числі зовнішньоекономічних, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів та документів, що складалися під час їх виконання та оплати.
Оригінал та копію ухвали надати старшому слідчому Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 04 липня 2019р.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів і речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: