Справа№ 693/1282/19
1-кс/693/448/19
У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до речей та документів,
що містять охоронювану законом таємницю
Старший слідчий СВ Жашківського відділення поліції УВП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання мотивовано тим, що в Жашківське відділення поліції Уманського ВП ГУ НП в Черкаській області із заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 28.08.2019 року при замовленні товарів у мережі «Інтернет» відносно неї було вчинено шахрайські дії з боку невідомої особи, внаслідок чого їй було заподіяно майнової шкоди на суму 800 грн.
В ході проведення допиту в якості потерпілої ОСОБА_4 вказала, що 28.08.2019 року близько 16 год. 00 хв. вона уклала усний договір купівлі-продажу у мережі «Інтернет» із невідомою їй особою щодо купівлі додатку до настільної гри «Містеріо», після чого здійснила переказ грошових коштів у сумі 800 грн. зі своєї банківської картки через систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську картку № НОМЕР_1 , що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та якою користується зазначена невідома їй особа. Проте, умови договору з боку даної особи не було виконано, тому вказаного додатку вона не отримала, внаслідок чого ОСОБА_4 було заподіяно майнової шкоди на суму 800 грн.
На даний час існують обґрунтовані підстави вважати, що до вчинення даного злочину може бути причетна особа, яка користується банківською карткою № НОМЕР_1 , що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Для всебічного з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме інформації в письмовому та електронному вигляді про анкетні дані власника банківської картки за № НОМЕР_1 , дату відкриття вказаного карткового рахунку, руху коштів на паперовому носії та в електронному вигляді на вказаному рахунку в період часу з 28.08.2019 року по 02.10.2019 року із зазначенням інформації щодо дат транзакцій, часу, місця (область, місто, адреса), суми, коду авторизації та повного опису транзакцій, а також копій документів, що посвідчують особу власника банківської картки та копій документів, що слугували підставою для відкриття карткового рахунку.
Вказані документи мають важливе значення для даного кримінального провадження та в сукупності з іншими речами і матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому на даний час існує необхідність у вилученні оригіналів вказаних документів.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому просить розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У судове засідання старший слідчий СВ Жашківського ВП УВП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явився, просив розглядати дане клопотання без його участі.
Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч.2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, тому на даний час існує необхідність у наданні дозволу на тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення та зобов`язати вказане акціонерне товариство надати стороні обвинувачення (слідчим у складі слідчої групи та особам, зазначеним в ухвалі слідчого судді) інформацію в письмовому та електронному вигляді про анкетні дані власника банківської картки за № НОМЕР_1 , дату відкриття вказаного карткового рахунку, рух коштів на паперовому носії та в електронному вигляді на вказаному рахунку в період часу з 28.08.2019 року по 02.10.2019 року із зазначенням інформації щодо дат транзакцій, часу, місця (область, місто, адреса), суми, коду авторизації та повного опису транзакцій, а також надати копії документів, що посвідчують особу власника банківської картки та копії документів, що слугували підставою для відкриття карткового рахунку.
На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст.107, 163, 165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого СВ Жашківського ВП УВП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати начальнику Жашківського відділення поліції Уманського ВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_5 , т.в.о. заступника начальника Жашківського відділення поліції Уманського ВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ Жашківського відділення поліції Уманського ВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Жашківського відділення поліції Уманського ВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчим СВ Жашківського відділення поліції Уманського ВП ГУ НП в Черкаській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , начальнику СКП Жашківського відділення поліції Уманського ВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП Жашківського відділення поліції Уманського ВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_13 , оперуповноваженим СКП Жашківського відділення поліції Уманського ВП ГУ НП в Черкаській області: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , а також інспектору СВ Жашківського відділення поліції Уманського ВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення та зобов`язати вказане акціонерне товариство надати стороні обвинувачення (слідчим у складі слідчої групи та особам, зазначеним в ухвалі слідчого судді) інформацію в письмовому та електронному вигляді про анкетні дані власника банківської картки за № НОМЕР_1 , дату відкриття вказаного карткового рахунку, рух коштів на паперовому носії та в електронному вигляді на вказаному рахунку в період часу з 28.08.2019 року по 02.10.2019 року із зазначенням інформації щодо дат транзакцій, часу, місця (область, місто, адреса), суми, коду авторизації та повного опису транзакцій, а також надати копії документів, що посвідчують особу власника банківської картки та копії документів, що слугували підставою для відкриття карткового рахунку.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.
Строк дії ухвали - 1 (один) місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1