н/п 1-кс/640/9168/19
(резолютивна частина)
"01" серпня 2019 р. м. Харків
ВСТАНОВИВ:
За результатами розгляду справи слідчим суддею прийнято ухвалу, яка вимагає значного часу для її складання, тому слідчий суддя в порядку ч. 2 ст. 376 КПК України обмежився складанням та оголошенням резолютивної частини. Повний текст ухвали буде складено не пізніше п`яти діб з дня оголошення резолютивної частини та оголошено протягом двох годин в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова.
Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Дозволити старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, зобов`язавши Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , забезпечити старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість копіювання оригіналів документів за 2017-2019 роки, а саме: статутні та реєстраційні документи (Статут з додатками), облікова політика підприємства, положення про підприємство, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи, довідка з ЄДРПОУ, виписка/витяг з ЄДР юридичних осіб, довідка про відкриті банківські рахунки, накази щодо визначення відповідальних осіб, які відповідають за зберігання сільськогосподарської продукції, посадові інструкції відповідальних осіб, наявні договори з матеріально-відповідальними особами; письмова інформація про посадових осіб, що мали право першого та другого підпису (директор, заступники директора, головний інженер, головний бухгалтер, начальника механізованого зерносховища, майстер комірник, інші) в період з 01.03.2017 по 31.12.2018 (із зазначенням ПІБ, посади, номеру та дати наказу про призначення/звільнення, періоду перебування на займаній посаді) за 2017-2018 роки, контракт з директором від 06.07.2017 №5/17; фінансова звітність Підприємства та його структурних підрозділів (форма № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 11-03, № 2-інвестиції, інші форми з пояснювальною запискою, аналітичною довідкою та розшифровками) за 2017-2018 роки; оборотні відомості, оборотний баланс (головна книга) за період, який підлягає перевірці; регістри аналітичного обліку по балансовому рахунку 271 „Продукція сільськогосподарського виробництва (в розрізі субрахунків) на кожне 01 число місяця в періоді з 01.01.2017 по 31.12.2018 років та у розрізі контрагентів; книга (журнал, реєстр) реєстрації договорів про зберігання продукції; договори (з додатковими угодами та додатками) щодо надання послуг зберігання продукції сільськогосподарського призначення, які діяли протягом періоду, за який проводиться перевірка та інші первинні документи, якими підтверджено оприбуткування товарно-матеріальних цінностей (акти прийому-передач, накладні на відвантаження продукції, акти звірок, виписки банків з додатками, товарно-транспортні накладні, подорожні листи, які підтверджують перевезення сільськогосподарської продукції та інші документи, що підтверджують взаєморозрахунки між підприємствами); документи, якими оформлено нарахування та оплата послуг за зберігання сільськогосподарської продукції (рахунок-фактура, акт виконаних робіт, тощо; регістри синтетичного та аналітичного обліку по балансових рахунках, на яких відображено взаєморозрахунки між підприємствами 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками», 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками, 68 «Розрахунки по інших операціях»; розшифровку кредиторської та дебіторської заборгованості станом на 01.01.2017, 01.01.2018 та 01.01.2019 років (вказати назву підприємства, організації чи установи, дату виникнення заборгованості, предмет заборгованості, номер та дата договору, за умовами якого виникла заборгованість); матеріали проведення інвентаризацій розрахунків між підприємствами; наказ про створення відповідної комісії і проведення інвентаризації матеріальних активів (в тому числі основних засобів, запасів, готової продукції, товарів, незавершеного виробництва, продукції, яка знаходиться на зберіганні тощо); протоколи всіх інвентаризацій, проведених протягом періоду, який підлягає перевірці; первинні документи, якими оформлено прийняття/списання матеріальних цінностей, в тому числі: акти, протоколи та інші документи щодо визначення виду, кількості та вартості продукції; лімітно-заборні карти, вимоги; видаткові ордери складського обліку, акти списання, накладні на внутрішнє переміщення, інші первинні документи у розрізі замовлень та номенклатури найменувань; матеріальні звіти відповідних матеріально відповідальних осіб, книга обліку руху зерна та зерно продуктів, аналізні картки товарно-транспортні накладні, накази на відвантаження товарно-матеріальних цінностей, журнали видачі перепусток та дозволів на ввіз/вивіз товарно-матеріальних цінностей, журнали обліку автотранспорту, який перебуває на території підприємства, в зв`язку з здаванням/відвантаженням товарно-матеріальних цінностей, форма 36 - облік зерна та зернопродуктів; журналів лабораторії та виробничої дільниці, в яких відображуються операції із приймання, аналізу, сушіння та обробки зернових культур.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 01.09.2019 року включно.
Роз`яснити Державному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1