Справа № 308/2250/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 липня 2019 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні №0000010 старший слідчий з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у кримінальному провадженні №0000010 старший слідчий з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що невстановлені особи придбали, зберігали та транспортували 09.05.2019 року через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_2 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_1 в напрямку «виїзд з України» вантажним автомобілем VOLVO з напівпричепом SCHWARZMULLER за реєстраційними номерами НОМЕР_1 / НОМЕР_2 приховані тютюнові вироби, що може свідчити про незаконне придбання, зберігання та транспортування незаконно виготовлених підакцизних товарів.

У відповідності до матеріалів досудового розслідування встановлено, що 09.05.2019 року у зону митного контролю митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заїхав вантажний транспортний засіб марки «VOLVO» з напівпричепом марки «SCHWARZVULLER» за реєстраційними номерами НОМЕР_1 / НОМЕР_3 під керуванням громадянина України ОСОБА_5 .

В подальшому, згідно протоколу допиту працівника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 встановлено, що після прибуття вищезгаданого транспортного засобу до митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ним було прийнято рішення щодо проведення поглибленого огляду транспортного засобу, у зв`язку із тим, що між дерев`яною підлогою та металевим кузовом напівпричепа було виявлено свіжі сліди силікону. Після повного розвантаження вантажу та демонтажу підлоги напівпричепа було виявлено незаявлені під час усного опитування, приховані від митного контролю сигарети марки «COMPLIMENT BLUE» з надписом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в загальній кількості 11 200 пачок. Сигарети знаходились в спеціально виготовленому сховищі «у подвійному дні підлоги напівпричепа». Сигарети були обмотані прозорою поліетиленовою плівкою, скріплені мотузкою та поміщені в спеціально виготовлене сховище по всій довжині напівпричепа.

По даному факту, працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 складено протокол про порушення митних правил №2453/30500/19 від 09.05.2019 року за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 483 МК України, товар «сигарети» загальною кількістю 11 200 пачок, товар «Пиломатеріали хвойні обрізні» вартістю 116 985, 66 грн., сідловий тягач марки «VOLVO», напівпричіп марки «SCHWARZVULLER», відповідно до ст. 511 МК України, вилучено.

Додатково, в ході допиту вищезгаданого працівника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 встановлено, що пило матеріали, тютюнові вироби, транспортний засіб марки «VOLVO» з напівпричепом марки «SCHWARZVULLER» за реєстраційними номерами НОМЕР_1 / НОМЕР_3 передано на відповідальне зберігання на склад ІНФОРМАЦІЯ_1 .

05.06.2019 року відібрано пояснення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який показав, що не маючи ліцензії на оптову та роздрібну торгівлю тютюновими виробами, всупереч ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», умисно, з корисливих мотивів, придбав у невстановлених слідством осіб тютюнові вироби тютюнові вироби « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з надписом «FOR DUTY FREE ONLY» в кількості 11 200 пачок без марок акцизного податку України, які в подальшому планував реалізувати мешканцям Євросоюзу.

10.06.2019 року винесено постанову про визнання речовими тютюнових виробів торгової марки «COMPLIMENT BLUE» в кількості 11 200 пачок, транспортного засобу марки «VOLVO» з напівпричепом марки «SCHWARZVULLER» за реєстраційними номерами НОМЕР_1 / НОМЕР_3 з ключами та документами (технічні паспорти).

Враховуючи, що речові докази повинні зберігатися до передачі їх суду в органі, у складі якого функціонує слідчий підрозділ (п. 4 «Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження», затвердженого Постановою КМ України від 19 листопада 2012 р. № 1104 «Про реалізацію окремих положень Кримінального процесуального кодексу України».

25.06.2019 отримано експертний висновок №100 від 13.06.2019 року, відповідно до якого тютюнові вироби марки «COMPLIMENT BLUE» не відповідають вимогам ДСТУ ГОСТ 3935:2004 та Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячних напоїв та тютюнових виробів» від 19.12.1995 року №481/95-ВР.

Враховуючи, що тютюнові вироби торгової марки «COMPLIMENT BLUE» в кількості 11 200 пачок, транспортний засіб марки «VOLVO» з напівпричепа марки «SCHWARZVULLER» за реєстраційними номерами НОМЕР_1 / НОМЕР_3 з ключами та документами, щодо підтвердження права власності на даний вантажний автомобіль, мають значення речового доказу у кримінальному провадженні, необхідні для проведення судових експертиз, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищевказаних тютюнових виробів та транспортного засобу з можливістю їх вилучення.

Слідчий у судове засідання не з`явився, однак подав заяву, у якій просить клопотання задовольнити та розглянути у його відсутності.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 на розгляд клопотання також не з`явився та подав письмові заперечення, згідно з якими просив провести судове засідання без його участі та просив частково задоволити клопотання. Суть заперечень зводиться до того, що за результатом вищевказаної події було запроваджено справу про порушення митних правил №2453/30500/19 відносно громадянина ОСОБА_5 за ознаками правопорушення, передбаченого ч.1 ст.483 МК України. Даним протоколом було вилучено тютюнові вироби в кількості 11 200 пачок, транспортний засіб марки «VOLVO» з напівпричепа марки «SCHWARZVULLER» за реєстраційними номерами НОМЕР_1 / НОМЕР_3 з ключами та документами до нього. Зазначає, що санкція ч.1 ст.483 МК України передбачає конфіскацію безпосередніх товарів порушення митних правил та транспортних засобів із спеціально виготовленими сховищами для їх переміщення.

Тому, просив відмовити у задоволенні клопотання в частині вилучення майна та не заперечив проти проведення огляду товару на території складу ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Витягом з кримінального провадження №0000010 від 19.02.2019 р. підтверджено, що органом досудового розслідування СУ ФР ДФС в Закарпатській області здійснюється розслідування кримінального провадження за попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.204 КК України.

Слідчим суддею встановлено, що 09.05.2019 року у зону митного контролю митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заїхав вантажний транспортний засіб марки «VOLVO» з напівпричепом марки «SCHWARZVULLER» за реєстраційними номерами НОМЕР_1 / НОМЕР_3 під керуванням громадянина України ОСОБА_5 , в ході здійснення митних формальностей якого було виявлено тютюнові вироби торгової марки «COMPLIMENT BLUE» в кількості 11 200 пачок та в подальшому запроваджено справу про порушення митних правил за ч. 1 ст. 483 МК України (протокол про ПМП №2453/30500/19).

Разом з тим, слідчий вказує, що вилучені протоколом про ПМП тютюнові вироби торгової марки «COMPLIMENT BLUE» в кількості 11 200 пачок, транспортний засіб марки «VOLVO» з напівпричепа марки «SCHWARZVULLER» за реєстраційними номерами НОМЕР_1 / НОМЕР_3 з ключами та документами, щодо підтвердження права власності на даний вантажний автомобіль, мають значення речового доказу у кримінальному провадженні та визнані такими постановою від 10.06.2019 року, однак копія такої постанови в матеріалах справи відсутня.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Статтею 132 КПК України передбачено, що застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведене наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, беручи до уваги те, що пиломатеріали, тютюнові вироби та транспортний засіб з причепом, доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для забезпечення всебічного, повного і неупередженого розслідування, з`ясування обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної слідчої дії, а тому слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість внесеного клопотання в частині надання тимчасового доступу до транспортного засобу та напівпричепу з товаром та наявність правових підстав для його задоволення в цій частині.

Що стосується заявленої вимоги про можливість вилучення транспортного засобу та напівпричепу з товаром, то слідчий суддя вважає таку вимогу безпідставною, оскільки слідчим не доведено, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159, 163-165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження слідчому з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 та іншим слідчим групи, а саме, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до пиломатеріалів, тютюнових виробів торгової марки «COMPLIMENT BLUE» в кількості 11 200 пачок, транспортного засобу марки «VOLVO» з напівпричепом марки «SCHWARZVULLER» за реєстраційними номерами НОМЕР_1 / НОМЕР_3 з ключами та документами (технічні паспорти), щодо підтвердження права власності на даний вантажний автомобіль, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), без їх вилучення.

В іншій частині вимог клопотання відмовити.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст. 166 КПК України.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1