Справа №766/4454/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.08.2019року Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з СВ ГУНП АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_2 погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати тимчасовий дозвіл до доступу до речей та документів.

Вказане клопотання мотивував тим, що слідчим відділом ГУНП в АР Крим та м. Севастополі проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000164 від 20.10.2017 за фактом здійснення протиправної діяльності злочинної організації, дії учасників якої спрямовані на здійснення контролю за протиправною діяльністю інших злочинних груп та злочинців, з метою збору відповідних грошових відрахувань до так званого «воровского общака», за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 307 КК України.

Підслідність у даному кримінальному провадженні 11.01.2018 визначено Генеральною прокуратурою України за слідчим відділом Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, здійснення процесуального керівництва досудовим розслідуванням доручено прокуратурі Автономної Республіки Крим.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Півдня України (Автономної Республіки Крим, Херсонська, Миколаївська, Одеська та Кіровоградська області) функціонує злочинна організація під керівництвом так званих «воров в законе», дії учасників якої спрямовані на здійснення контролю за протиправною діяльністю інших злочинних груп та злочинців, у тому числі тих, що перебувають у місцях позбавлення волі, з метою збору відповідних грошових відрахувань до нелегального тіньового фонду так званого «воровского общака». Зібрані до «воровского общака» грошові кошти мають використовуватись для особистих потреб «преступников», підтримки їх кримінального авторитету у місцях позбавлення волі шляхом популяризації «преступного образа поведения» через організацію так званого «грева» (постачання цигарок, алкоголю, мобільних терміналів тощо), організації «преступных сходок», підкупу службових та посадових осіб, наймання адвокатів для інших членів злочинної організації, проведення акцій із дискредитації правоохоронних органів України у ЗМІ, тощо.

Установлено, що так званим «куратором» Півдня України є так званий «вор в законе» на прізвисько « ОСОБА_4 » - ОСОБА_5 , який використовує зібрані кошти для організації інших сфер протиправної діяльності злочинної організації.

Так, «Херсонську ланку» злочинної організації очолює лідер регіонального злочинного середовища ОСОБА_6 , останній через так званих «смотрящих» у місцях позбавлення волі та «смотрящего» за регіоном контролює наповнення «воровского общаку»: кошти так званого «воровского общака», зібрані у різних сферах протиправної діяльності у колоніях та на волі, акумулюються на картковому рахунку, на який представниками « ІНФОРМАЦІЯ_1 » злочинної організації з початку року перераховано близько 24 000 000 мільйонів гривань.

За вказівкою ОСОБА_6 цією банківською карткою розпоряджається його зв`язок ОСОБА_7 , який контролює щомісячні надходження на рахунок обов`язкових відрахувань від «смотрящих» за колоніями та слідчим ізолятором.

З метою організації безперервного фінансування злочинної організації та наповнення «воровского общака» відрахуваннями від окремих злочинців та організованих груп, а також для організації координації цих груп та осіб, ОСОБА_6 «пролоббировал» у «воров в законе» призначення так званих «смотрящим» за Херсоном та Херсонською областю свого ставленика, який входить до його найближчого оточення та перебуває під його впливом - ОСОБА_8 .

Так, до безпосереднього «підпорядкування» так званого «смотрящего» за областю ОСОБА_8 входять наступні активні члени злочинної організації, роль яких полягає у вибиванні боргів, шахрайства із нерухомістю, автовикрадення, силової підтримки та рекету: ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

Також, встановлені інші члени « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міжрегіональної злочинної організації, протиправні дії яких також направлені на наповнення так званого «воровского общака», а саме: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 .

Вказані особи, діючи на території Херсонської області, фактично підпорядковуються ОСОБА_5 , останній являється так званим «вором в законе» який координує протиправну діяльність ОСОБА_6 та надає йому підтримку у згуртуванні окремих ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Також, задокументовано, що наприкінці кожного місяці так звані «смотрящие» за місяцями позбавлення волі, засобами мобільного зв`язку проводять із ОСОБА_7 «звірку сум», що протягом місяця перераховувались від кожної установи на картку «воровского общака».

Вказані суми грошових коштів розподіляються на дві позиції:

- «общие деньги» це кошти добровільних внесків від засуджених та їх зв`язків на волі, які використовуються для потреб засуджених (придбання цигарок, алкоголю, ліків, продуктів харчування тощо), і які зберігаються на картці «общака» та використовуються ОСОБА_7 у разі потреби;

- «чёрные деньги» це кошти, отримані внаслідок протиправної діяльності (обов`язкові відрахування від розіграних грошей, шахрайських оборудок, вимагання, збуту наркотичних засобів тощо), та які призначені виключно для «воров в законе».

У першій декаді наступного місяці ОСОБА_7 знімає грошові кошти з банківських рахунків та спрямовує їх в так звані «чёрные деньги», обготівковує їх, після чого передає ОСОБА_6 , який особисто відвозить їх в м. Одеса та передає так званому «вору в законе» ОСОБА_5 .

Також встановлено, що окрім ОСОБА_5 , координуючий вплив на протиправну діяльність зазначеної злочинної організації оказують наступні так звані «воры в законе»:

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець Грузії, громадянин Республіки Грузія, перебуває на території України (місце проживання встановлюється), кримінальне прізвисько « ОСОБА_16 »; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Тбілісі, Грузія, громадянин України, проживає: АДРЕСА_1 , кримінальне прізвисько « ОСОБА_18 ».

Крім того, під час досудового розслідування задокументовано факти вимагання грошових коштів із осіб які відбувають покарання в місцях позбавлення волі, особами із числа кримінальних авторитетів із статусом так званих «смотрящих» та незаконного збуту наркотичних засобів.

Разом з тим, під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у кримінальному середовищі Херсонського регіону відомий на прізвисько « ОСОБА_20 », має кримінальний статус так званого «бродяги», останній у період з 21.09.2015 по 27.04.2018 був так званим «смотрящим» за ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де утримувався за обвинуваченням у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 п. 6,12 ст. 115, ч. 4 ст. 187 КК України, з одним із співучасників ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , обвинуваченого за ч. 3 ст. 186, ч. 4 ст. 187, ч. 4 ст. 189, ч. 2 п. 6,12 ст. 115 КК України налагодив злочинну діяльність пов`язану із вимаганням грошових коштів з осіб, що також утримуються в умовах слідчого ізолятора, начеб-то гарантуючі не застосування до останніх заходів фізичного, психічного та сексуального характеру та спокійного перебування в даній установі.

Так, ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , затриманий 22.01.2018 року затриманий СВ Олешківського ВП Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області, якому Цюрупинським районним судом Херсонської області обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, 29.01.2018 прибув до ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою АДРЕСА_2 .

ОСОБА_19 спираючись на норми так званої «этики преступного поведения», згідно з чим кожна особа причетна до збуту наркотичних засобів має сплачувати обов`язкові внески до «воровского общака», звернувся з вимогою до ОСОБА_22 про сплату протягом двох діб грошових коштів в сумі 10 000 гривень, погрожуючи останньому застосуванням заходів фізичного, психічного впливу.

У зв`язку з відсутністю грошових коштів у зазначеній сумі ОСОБА_22 повідомив ОСОБА_19 , що не в змозі виконати вимоги останнього, після чого ОСОБА_19 з метою незаконного отримання зазначених грошових коштів шляхом вимагання, почав залякувати фізичною розправою та дійснити психічний тиск на ОСОБА_22 , чим змусив останнього зателефонувати своїй матері ОСОБА_23 та озвучити їй вимоги ОСОБА_19 щодо перерахування грошових коштів у сумі 10000 гривень.

На виконання зазначених вимог ОСОБА_22 будучи обізнаний про «кримінальний статус» ОСОБА_19 та побоюючись за своє життя та здоров`я зателефонував матері ОСОБА_23 на номер мобільного телефону НОМЕР_1 та в телефонному режимі попросив передати йому грошові кошти в сумі 10 000 гривень, мотивуючи своє прохання загрозою своєму життю та здоров`ю з боку ОСОБА_19 , на що ОСОБА_23 повідомила що необхідна сума коштів в неї відсутня.

У подальшому, ОСОБА_19 продовжуючи свої злочинні наміри направленні на вимагання грошових коштів від ОСОБА_22 залучив до протиправної діяльності ОСОБА_21 . Огли, який на виконання спільного наміру щодо отримання грошових коштів шляхом вимагання в період з 29.01.2018 по 31.01.2018 із застосуванням фізичного насильства та психічного впливу вимагав грошові кошти від ОСОБА_22 .

Надалі, ОСОБА_22 побоюючись застосування подальшого фізичного насильства з боку ОСОБА_19 та ОСОБА_21 . Огли, зателефонував з невстановленого мобільного терміналу на мобільний термінал з абонентським номером НОМЕР_2 , що використовує ОСОБА_24 , який здійснює фермерську діяльність в Ново-Каховському районі Херсонської області та орендує земельні паї належні родині ОСОБА_22 та в телефонному режимі повідомив йому, що під час перебування у слідчому ізоляторі у нього виникли великі проблеми, та йому необхідно перерахувати грошові кошти в сумі 10 000 гривень на розрахунковий рахунок, який йому надали ОСОБА_19 та ОСОБА_21 , а саме № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », у рахунок подальшої сплати за оренду земельних паїв, на що ОСОБА_24 погодився та 31.01.2018 з власного банківського рахунку № НОМЕР_4 перевів грошові кошти в сумі 10 000 гривень на вище вказані банківські реквізити, які зареєстровані на ім`я ОСОБА_25 .

У той же день, 31.01.2018 на номер телефону НОМЕР_1 , що належить матері ОСОБА_22 ОСОБА_23 зателефонував її син з раніше невідомого номеру та повідомив, що необхідну суму грошових коштів перевів фермер ОСОБА_24 у рахунок майбутньої сплати грошових коштів за оренду земельних паїв та тепер з ним все буде гаразд, після чого він передав слухавку ОСОБА_19 , який запевнив ОСОБА_23 , що претензій з його боку більше до її сина не має.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування зафіксовано факт збуту наркотичних засобів, а саме 18.01.2019 ОСОБА_26 виконуючи прямі вказівки ОСОБА_7 передав ОСОБА_27 , який діяв за постановою контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупівлі особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс.

Згідно висновку експерта №119-Х від 28.01.2019 речовина рослинного походження сіро-зеленого кольору, вагою 22,14 грам та 21,57 грам, яку упаковано в полімерний №0006899 та яка згідно постанови про призначення судової експертизи була добровільно видана ОСОБА_27 , є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабісом. Маса канабісу в висушеному стані становить відповідно 19,37 та 19,48 грам.

Разом з тим, 09.08.2019 під час санкціонованих обшуків проведених у фігурантів кримінального провадження виявлено та вилучено банківські картки відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », зокрема:

-№ НОМЕР_5 ;

-№ НОМЕР_6 ;

-№ НОМЕР_7 .

З урахуванням вищезазначеного, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та осіб причетних до скоєння зазначеного злочину, інших аналогічних злочинів, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, які містять відомості про осіб які є власниками банківських карток відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та осіб контрагентів щодо руху грошових коштів по зазначеним банківським рахункам, повного розкриття даних власників банківських рахунків та контрагентів.

В судове засідання слідчий не з`явився, але надав заяву в якій просить суд розглядати справу без його участі, та задовольнити клопотання на підставі зазначених доказів.

У відповідно до ст. 163 КПК України розгляд клопотання провести без участі представників ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ".

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2, 3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та вилучити з метою подальшого дослідження.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ начальнику управління прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_28 , заступнику начальника управління прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_29 , начальнику відділу прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_30 , начальнику відділу прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_31 , заступнику начальника відділу прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_32 , заступнику начальника відділу прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_33 , прокурорам відділів прокуратури Автономної Республіки Крим: ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_3 , іншим прокурорам, які входять до складу групи прокурорів, заступнику начальника слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі ОСОБА_39 , слідчим які входять до слідчої групи: ОСОБА_2 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , іншим слідчим, які входять до групи слідчих, або за їх дорученням в порядку ст. ст. 36, 40, 41 КПК України співробітникам спецпідрозділу ВБКОЗ управління Служби безпеки України в Херсонській області або іншим уповноваженим особам тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення копій на паперовому та/або електронному носії, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 , зокрема:

-до копії договорів на відкриття у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » наступних карткових рахунків: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ;

-доступ до копій документів, що стали підставою для відкриття зазначених карткових рахунків;

-доступ до інформації про рух грошових коштів по зазначеним картковим рахункам із зазначенням конкретних дати та часу операцій, повного розкриття даних контрагентів та призначення платежів, адрес терміналів самообслуговування та банкоматів з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів, із обов`язковим наданням фото та/або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними банківськими рахунками за період часу з моменту відкриття банківського рахунку по термін дії ухвали суду;

-доступ до інформації щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі « ІНФОРМАЦІЯ_11 » по вказаним банківським карткам із зазначенням абонентських номерів телефонів, які закріплені за переліченими вище картковими за період часу з моменту відкриття банківського рахунку по термін дії ухвали суду з метою ознайомитись з ними та вилучити з місця зберігання завірені належним чином копії документів;

-зобов`язати службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на день оголошення ухвали суду у письмовій формі повідомити слідчий відділ ГУНП в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі щодо наявності грошових коштів розміщених на вказаних банківських рахунках із зазначенням точної суми.

Встановити строк дії ухвали строком до 27.09.2019 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Копія. Відповідає оригіналу. Оригінал зберігається в матеріалах кримінального провадження № 766/4454/19 -к в Херсонському міському суді Херсонської області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1