ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/6962/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" жовтня 2019 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув матеріали клопотання слідчого СВ Дарницького управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, в межах розслідування у кримінальному провадженні №0013558 від 29.12.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Дарницького управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодження з прокурором Київської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту нерухомого майна за адресами: АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_5 , АДРЕСА_1 , що належить ТОВ «Торговий Дім Поштовий».
Обґрунтовуючи внесене клопотання, слідчий зазначив, що слідчим СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0013558 від 29.12.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.10.2017 року невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 шахрайським шляхом заволоділа майном, що перебувало в службовому користуванні ОСББ «Престиж».

10.01.2018 допитаний свідок ОСОБА_6 , який являється головою правління ОСББ «Престиж», надав відповідь від ПрАТ «Київміськбуд» про те, що компанією було передану вищевказану квартиру для службового користування ОСББ «ПРЕСТИЖ» та відповідь Департаменту будівництва та житлового забезпечення, що Головним управлінням свідоцтво на право власності на квартири АДРЕСА_2 та АДРЕСА_2 нікому не видавалось за період з 01.10.1996 по 31.12.2012. ОСОБА_6 пояснив, що в дійсності квартира одна, з одними вхідними дверима, але двох-ярусна.

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно встановлено, що вказаний вище об`єкт нерухомого майна право власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна:000), підстава виникнення права власності: акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий 13.10.2017, видавник ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ПОШТОВИЙ» в особі директора ОСОБА_7 .

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно також встановлено, що вказаний вище об`єкт нерухомого майна право власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна:000), підстава виникнення права власності: акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий 25.10.2017, видавник ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ПОШТОВИЙ» в особі директора ОСОБА_7 . Відомості внесені до реєстру 09.11.2017, приватним нотаріусом ОСОБА_8 , Київський міський нотаріальний округ.

На два вищевказані об`єкта в деталізованій довідці наявна підстава виникнення первинної державної реєстрації: свідоцтво про право власності на квартиру, серія та номер: НОМЕР_1 , виданий 07.02.2000, та свідоцтво про право власності на квартиру, серія та номер: НОМЕР_2 , виданий 07.02.2000, що суперечить відповіді Департаменту будівництва та житлового забезпечення, з якої вбачається, що департамент свідоцтва про право власності серії НОМЕР_3 від 07.02.2000 р. на квартиру АДРЕСА_2 та серії НОМЕР_2 від 07.02.2000 р. на квартиру АДРЕСА_3 не оформлювались.

Постановою слідчого СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 від 02.01.2018 р. квартиру АДРЕСА_3 визнано речовим доказом.

Отже, досудове слідство вважає, що на даний час існує загроза подальшого фіктивного або реального перепродажу вказаних вище об`єктів нерухомого майна під відповідним, на думку слідства, фіктивними записами у Державному реєстрі об`єктів нерухомого майна та практичного примусового заволодіння у незаконний спосіб невстановленими особами приміщень, що розташовані за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_1 , які є речовими доказами в даному кримінальному провадженні, з метою встановлення істини по даному кримінальному правопорушенню, та збереженню речових доказів у вказаному кримінальному провадженні, а також забезпеченню здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні слідчий просить накладенні арешту: на об`єкти нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000) та АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна:000).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Пунктом 1 ч. 2, 3 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У відповідності до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним

Згідно ч. 6 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
Відповідно до положення ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч.11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно вбачається, що квартира за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна:000), належить на праві приватної власності ОСОБА_5 на підставі договору купівлі-продажу серія та номер:1295, виданий 20.09.2019 р., посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 .

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно вбачається, що квартиру за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна:000) належить на праві власності ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ПОШТОВИЙ» на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий 13.10.2017, видавник ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ПОШТОВИЙ» в особі директора ОСОБА_7 . Відомості внесені до реєстру 20.11.2017, приватним нотаріусом Київський міський нотаріальний округ ОСОБА_8 .

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
За викладених обставин, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх та вагомих підстав для задоволення клопотання про арешт майна, що є співмірним із метою яку прагне досягти орган досудового розслідування.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 107, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Дарницького управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, в межах розслідування у кримінальному провадженні №0013558 від 29.12.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.
Накласти арешт на:
- квартиру АДРЕСА_3 , що належить на праві приватної власності ОСОБА_5 .

- квартиру АДРЕСА_3 , що належить на праві приватної власності ТОВ «Торговий Дім Поштовий».

Ухвала підлягає негайному виконанню.
Підозрюваний, його захисник, інший власник майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.
Крім того, відповідно до ст.174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя: