Справа № 405/8046/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" листопада 2019 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у кримінальному провадженні № 0000193, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000193 від 29.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Управління Служби безпеки України в Кіровоградській області 25.07.2019 року із письмовою заявою звернувся ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що посадові особи виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вимагають від нього грошові кошти за не перешкоджання йому у придбанні на потреби ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щебеневої продукції, а саме вимагають сплачувати по 40 грн. за кожну тонну придбаної в них щебеневої продукції.
Вказані відомості слідчим СУ ГУНП в Кіровоградській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000193 від 29.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно довіреності виданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) ОСОБА_3 уповноважено на представлення інтересів та вчинення дій від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
На території Кіровоградської області здійснює господарську діяльність виробничий підрозділ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » філії Центр управління промисловістю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (далі - ВП), який є структурним підрозділом без права юридичної особи філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (далі - ФЦУП) код ЄДРПОУ відокремленого підрозділу: НОМЕР_1 , місцезнаходження ВП: АДРЕСА_3 .
У свою чергу ФЦУП є відокремленим підрозділом юридичної особи акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (далі - АТ), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , єдиним засновником якого є держава в особі Кабінету Міністрів України, з розміром статутного внеску до статутного фонду: 00 грн.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , 23.07.2019 наказом директора ФЦУП № 192ос/тр призначено на посаду заступника начальника ВП.
У т.ч., протягом вересня-жовтня 2019 року ОСОБА_4 перебував на вказаній посаді, а повноваження заступника начальника ВП набув відповідно до довіреності АТ від 31.07.2019 та посадової інструкції від 24.07.2019, затвердженої начальником ФЦУП.
Відповідно до довіреності АТ від 31.07.2019 та посадової інструкції від 24.07.2019, затвердженої начальником ФЦУП, ОСОБА_4 є уповноваженим у т.ч. на:
?вирішення питань щодо господарської та виробничої діяльності;
?вимагання від підрозділів, що займаються збутом продукції даних про хід виконання виробничого плану;
?поточне керівництво та управління діяльністю ВП;
?дії від імені АТ, представляти інтереси АТ, ВП у всіх підприємствах, установах, організаціях незалежно від форми власності;
?підписання чеків, інших розрахункових та касових документів, проведення акцептів рахунків;
?підписання фінансових, виробничих, податкових, інших документів ВП;
?видання та підписання від імені ВП розпорядчих документів (наказів), та на затвердження документів, що стосуються виробничої діяльності ВП, які є обов`язковими для всіх працівників;
?вчинення правочинів, укладення, зміну, та скасування будь-яких договорів, які необхідні для забезпечення життєдіяльності ВП;
?вирішення питань організаційної роботи ВП, вжиття всіх відповідних заходів для виконання покладених на них завдань.
Таким чином, за змістом ч. 3 ст.18, примітки 1 до ст. 364 КК України, ОСОБА_4 , перебуваючи на вказаній посаді був та є службовою особою, тобто такою, що постійно, обіймає на державному підприємстві посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.
Разом з тим, досудовим слідством встановлено, що протягом липня-жовтня 2019 року ОСОБА_4 , зловживаючи вказаним службове становищем вимагав від представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_3 грошові кошти в якості неправомірної вигоди в сумі спочатку 40, а потім 30 гривень за 1 тону щебеневої продукції ВП, за вирішення питання про позитивний розгляд ним ( ОСОБА_4 ) та керівником ВП заявок про відвантаження продукції ВП. У випадку відмови ОСОБА_3 від надання неправомірної вигоди ОСОБА_4 останній повідомляв про неможливість відвантаження продукції ВП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у необхідному їм об`ємі.
ОСОБА_4 повідомив, що розмір неправомірної вигоди він буде встановлювати під час взаєморозрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кожного місяця, приблизно до 10 числа.
Так, ОСОБА_3 від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом вересня-жовтня 2019 року з відома та вказівок ОСОБА_4 вивіз з ВП щебеневої продукції загальною масою 701т.
У свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повністю розрахувалось за відвантажену щебеневу продукцію шляхом перерахування на розрахункові рахунки ВП грошових коштів згідно офіційного прейскуранту та рахунку. Заборгованості по заявкам на відвантаження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не мало та станом на 16.10.2019 немає.
Слідуючи злочинному умислу, ОСОБА_4 на початку жовтня 2019 року зажадав зустрічі з ОСОБА_3 для проведення розрахунків за відвантажену щебеневу продукцію для встановлення і отримання суми неправомірної вигоди в раніше обумовленому розмірі, а саме по 30 грн. з однієї тони від обсягу відвантаженої щебеневої продукції ВП.
16.10.2019 ОСОБА_4 зажадав зустрічі з ОСОБА_3 для проведення вказаних розрахунків.
За домовленістю зустріч відбулася в кафе « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташоване у АДРЕСА_4 .
16.10.2019 приблизно о 15 год. відбулася зустріч між ОСОБА_4 та ОСОБА_3 у приміщенні вказаного кафе.
У ході зустрічі, останні обговорили кількість відвантаженої ВП щебеневої продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом вересня-жовтня 2019 року та розмір неправомірної вигоди, яку ОСОБА_3 має йому передати, а саме, у сумі 21 000 (двадцять одна тисяча) гривень. ОСОБА_3 у ході проведення переговорів передав, а ОСОБА_4 отримав неправомірну вигоду в сумі 21 000 грн..
У подальшому, у ході проведення слідчих (розшукових) дій ОСОБА_4 викритий після одержання неправомірної вигоди та затриманий працівниками поліції. Під час проведення слідчих (розшукових) дій у ОСОБА_4 знайдено та вилучено предмет неправомірної вигоди в сумі 21 000 грн.
ОСОБА_4 17.10.2019 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, тобто одержанні службовою особою, неправомірної вигоди для себе за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданої їй службового становища, поєднаного з вимаганням неправомірної вигоди.
Крім того, 16.10.2019 в ході проведення обшуку в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за адресою: АДРЕСА_4 , де відбувалась зустріч ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , проведено особистий обшуку останнього в ході якого виявлено та вилучено ідентифіковані грошові кошти отримані в якості неправомірної вигоди, а також особисті речі серед яких з гаманця вилучено фрагмент паперу розміром 8х8 см. з рукописними записами у вигляді назв суб`єктів господарювання: « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_14 ПП», «Сфера Пласт», « ІНФОРМАЦІЯ_15 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_16 », « ІНФОРМАЦІЯ_17 », « ІНФОРМАЦІЯ_18 », « ІНФОРМАЦІЯ_19 », « ІНФОРМАЦІЯ_20 », «( ІНФОРМАЦІЯ_21 », « ІНФОРМАЦІЯ_22 » із зазначенням навпроти них чисел та позначок.
Крім того, в ході проведення обшуку від 16.10.2019 у ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » філія « ІНФОРМАЦІЯ_23 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вилучено частину договорів поставки. Також, в ході обшуку від 16.10.2019 автомобіля марки та моделі «CHEVROLET CRUZE», державний номерний знак « НОМЕР_3 » на якому пересувався ОСОБА_4 вилучено звіти про обіг номенклатури щодо покупців, заявки на відвантаження та ін. документи.
Учасники на розгляд клопотання не з`явились, слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав клопотання.

Інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

надати старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 та слідчим слідчої групи: ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та фактично знаходяться у виробничому підрозділі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (адреса місцезнаходження: АДРЕСА_6 ), щодо фінансово-господарських стосунків по договорах поставки укладених з наступними суб`єктами господарювання:
1. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (юридична адреса: АДРЕСА_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (юридична адреса: АДРЕСА_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (юридична адреса: АДРЕСА_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (юридична адреса: АДРЕСА_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_8 » (юридична адреса: АДРЕСА_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (юридична адреса: АДРЕСА_12 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_9 » (юридична адреса: АДРЕСА_13 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (юридична адреса: АДРЕСА_14 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПП « ОСОБА_10 » (юридична адреса: АДРЕСА_15 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (юридична адреса: АДРЕСА_16 , код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ФОП « ОСОБА_11 », ФОП « ОСОБА_12 », ФОП « ОСОБА_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », за період часу з 11.06.2019 по 16.10.2019, а саме:
- договори поставки укладені із вказаними вище суб`єктами господарювання, додаткові угоди до договорів поставки, специфікації та інші додатки до них;
- взаєморозрахунки з покупцями, звіти про обіг номенклатури, акти звіряння взаєморозрахунків;
- прайс-листи на щебеневу продукцію за вказаний період часу.

2. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_17 , код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), а саме:
- договори поставки укладені із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », додаткові угоди до договорів поставки, специфікації та інші додатки до них;
- заявки (заяви, листи) від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про наміри придбання щебеневої продукції;
- рахунки для оплати щебеневої продукції видані для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- звіти про обіг номенклатури по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- видаткові накладні для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- акти звіряння взаєморозрахунків, взаєморозрахунки з покупцями, реєстри оформлених рахунків по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Надати старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 та слідчим слідчої групи: ОСОБА_6 та ОСОБА_7 можливість вилучити вищезазначені речі і документи в належним чином завірених копіях.

Строк дії ухвали визначити до 14.12.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_14