Справа № 208/6312/16к
Провадження № 1кп/201/225/2019
УХВАЛА

8 листопада 2019 року м. Дніпро

Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська у складі головуючого судді ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження № 0002133 по обвинуваченню

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Дніпропетровська, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,

у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України,

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Дніпропетровська, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_2

у вчиненні злочинів передбачених ч. 2 ст. 189, ч. 3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 355 КК України,

В судовому засіданні приймали участь:

прокурор ОСОБА_5

представник потерпілого ОСОБА_6

потерпілий ОСОБА_7

обвинувачені ОСОБА_3

ОСОБА_4

захисник ОСОБА_8

ВСТАНОВИВ:

В провадження Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська надійшов обвинувальний акт, затверджений прокурором 12.10.2016, по обвинуваченню ОСОБА_3 у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України та ОСОБА_4 у вчиненні злочинів передбачених ч. 2 ст. 189, ч. 3 ст. 206-2 КК України.

Згідно вказаного акту ОСОБА_3 та ОСОБА_4 обвинувачуються у тому, що в період 2010 2012 року, діючи за попередньою змовою групою осіб, погрожуючи вбивством ОСОБА_9 вимагали передачі прав на ТОВ «Центрторг-Агро», ТОВ «Прогрес-Агро» та ФГ «Сади Присамар`я». По вказаному епізоду під час досудового слідства потерпілими було залучено ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , а дії обвинувачених кваліфіковано за ч. 2 ст. 189 КК України.

Крім того, згідно обвинувального акту ОСОБА_4 обвинувачується у тому, що 27.11.2012 діючи повторно вимагав від ОСОБА_7 передачі корпоративних прав на ПП «Пектораль», ТОВ «Пектораль-Агро» та ТОВ «Крила Таврії», погрожуючи обмеженням прав та свобод потерпілого, а саме, тюремним ув`язненням. По вказаному епізоду під час досудового слідства потерпілим було залучено ОСОБА_7 , а дії обвинуваченого кваліфіковано за ч. 2 ст. 189 КК України.

Також, згідно обвинувального акту ОСОБА_4 обвинувачується у тому, що у вересні 2014 року, діючи за попередньою змовою групою осіб, виготовив підроблені документи на підставі яких внесено зміни до установчих документів ТОВ «Інтерлізінвест» щодо зміни засновників та керівників підприємства, що дозволило ОСОБА_4 захопити контроль над управлінням ТОВ «Інтерлізінвест», який має статутний капітал 70 000 000 гривень, в тому числі і за його активами, зокрема і рухомим складом залізничних вантажних вагонів, що заподіяло власникам підприємства велику шкоду. По вказаному епізоду під час досудового слідства потерпілими було залучено ТОВ «Інтерлізінвест Юкрейн Б.В.» та ОСОБА_11 , а дії обвинуваченого кваліфіковано за ч. 3 ст. 206-2 КК України.

В судовому засіданні 14.06.2019 прокурор оголосив постанову про відмову від підтримання державного обвинувачення в частині обвинувачення ОСОБА_3 у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України.

В цей же день, прокурор оголосив про зміну обвинувачення, яке висунуто ОСОБА_4 згідно якого:

- обвинувачення у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України відносно потерпілих ОСОБА_9 і ОСОБА_10 не знайшло свого підтвердження;

- для доведення вини у вчиненні злочину передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України відносно потерпілих ТОВ «Інтерлізінвест Юкрейн Б.В.» та ОСОБА_11 недостатньо доказів;

- дії ОСОБА_4 щодо потерпілого ОСОБА_7 кваліфіковані за ч. 1 ст. 355 КК України як примушування до виконання цивільно-правого зобов`язання, тобто вимога виконати цивільно-правове зобов`язання з погрозою насильства та знищення майна за відсутності ознак вимагання.

Однак про змінене обвинувачення та відмову від підтримання обвинувачення не повідомлені потерпілі ОСОБА_9 і ОСОБА_10 , а потерпілий ОСОБА_11 хоча й отримав повідомлення про зміну обвинувачення та виклик в судове засідання 08.11.2019, однак до суду не з`явився, не повідомивши причини неявки.

В судовому засіданні 08.11.2019 захисник обвинувачених заявив клопотання про виділення з кримінального провадження № 0002133 в окреме провадження обвинувачення ОСОБА_4 у вчиненні злочину відносно ОСОБА_7 , в обґрунтування якого посилався на те, що ОСОБА_7 зловживає своїми правами, невипрадано затягуючи розгляд справи, в той час як провадження в іншій частині обвинувачення можна було б завершувати в розумні строки.

Вказане клопотання підтримали обвинувачені, представник потерпілого ОСОБА_6 та прокурор. Потерпілий ОСОБА_7 його вирішення залишив на розсуд суду.

Заслухавши учасників, суд приходить до наступних висновків.

Статтями 217, 334 КПК України передбачено, що матеріали кримінального провадження можуть виділятись в окреме провадження ухвалою суду якщо одна особа обвинувачується у вчиненні кількох злочинів за умови, що таке виділення не вплине негативно на повноту судового розгляду.

Як описано вище, на даний час лише епізод злочинної діяльності відносно потерпілого ОСОБА_7 може розглядатись далі, так як всі учасники кримінального провадження активно приймають участь в судовому розгляді. Інші епізоди відносно потерпілих ОСОБА_12 , ТОВ «Інтерлізінвест Юкрейн Б.В.» та ОСОБА_11 не можуть розглядатись доки суд не забезпечить повідомлення потерпілих про зміну обвинувачення та не роз`яснить їм право підтримувати обвинувачення в первісній редакції.

Враховуючи ту обставину, що потерпілі ОСОБА_9 , та ОСОБА_11 в судове засідання жодного разу не з`являлись, а потерпілий ОСОБА_10 хоча і приймав участь в судовому засіданні декілька разів, однак в даний час змінив місце проживання і встановити його місцезнаходження не вдається, то очевидно судовий розгляд кримінального провадження в частині епізодів, що стосуються цих потерпілих затягується.

Враховуючи те, що виділення епізоду відносно потерпілого ОСОБА_7 не вплине на повноту судового розгляду як цього епізоду, так і епізодів відносно інших потерпілих, оскільки вони стосуються різних дій, вчинених в різний час відносно різних осіб, які не взаємозв`язані між собою, то суд вважає за можливе виділити в окреме провадження кримінальне провадження по обвинуваченню ОСОБА_4 по обвинуваченню у вчиненні злочинів передбачених ч. 2 ст. 189, ч. 1 ст. 355 КК України

На підставі викладеного, керужючсиь ст. 217, 334 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Виділити з кримінального провадження по обвинуваченню ОСОБА_3 у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України та ОСОБА_4 у вчиненні злочинів передбачених ч. 2 ст. 189, ч. 3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 355 КК України в окреме провадження матеріали зібрані відносно ОСОБА_4 по обвинуваченню у вчиненні злочинів передбачених ч. 2 ст. 189, ч. 1 ст. 355 КК України відносно потерпілого ОСОБА_7 , а саме:

?Витяг з ЄРДР у кримінальному провадженні (т.1 ст. 1)

?Постанова про об`єднання матеріалів досудового розслідування (т.1 ст. 3)

?Постанова про продовження строку досудового розслідування (т.1 а.с. 7)

?Супровідний лист за вих. № 14/1/4-12538; (т.1 а.с. 25)

?Супровідний лист за вих. № 55/3-11081 (т.1 а.с. 26)

?Пояснення ОСОБА_7 УСБУ у Дніпропетровській області (т.1 а.с. 27)

?Супровідний лист за вих. № 14/1/4-28406 (т.1 а.с. 29)

?Рапорт начальнику ГУ БКОЗ СБ України за № 14/1/4-28405 (т.1 а.с. 31)

?Копія рапорту щодо дозволу на внесення відомостей до ЄРДР за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України (т.1 а.с. 33)

?Рапорт щодо дозволу на внесення відомостей до ЄРДР які зазначені у заяві ОСОБА_7 (т.1 а.с. 34)

?Копія повідомлення про початок досудового розслідування кримінального провадження № 0002686 (т.1. а.с. 35)

?Повідомлення про початок досудового розслідування кримінального провадження № 0002687 за заявою ОСОБА_7 за попередньою кваліфікацією ч.3 ст. 206-2 КК України (т.1. а.с. 36)

?Копія повідомлення про визначення групи прокурорів у кримінальному провадження № 0002686, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України (т.1. а.с. 37)

?Повідомлення про визначення групи прокурорів у кримінальному провадження № 0002686, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України (т.1. а.с. 37)

?Копія постанови від 07.12.2015 про визначення групи прокурорів у кримінальному провадження № 0002686 (т.1 а.с. 38-40)

?Повідомлення про визначення групи прокурорів від 07.12.2015 у кримінальному провадженні 0002687 (т.1 а.с. 41)

?Постанова про визначення групи прокурорів від 07.12.2015 у кримінальному провадження № 0002687 ( т.1. а.с. 42-44)

?Супровідний лист від 23.02.2016 за вих. № 55/3-1741 (т.1 а.с. 55)

?Заява ОСОБА_7 про залучення до кримінального провадження в якості потерпілого за вх. № с-152 від 15.02.2016 (т.1 а.с. 56)

?Супровідний лист від 29.02.216 за № 15/1/2-22418-15 (т.1 а.с. 57)

?Постанова від 29.02.2016 про об`єднання матеріалів досудового слідства (т.1 а.с. 58-59)

?Постанова від 21.04.2016 про зміну групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0002683 (т.1 а.с. 60-62)

?Постанова від 24.06.2016 про доручення проведення досудового розслідування слідчій групі у кримінальному провадженні № 0002683 (т.1 а.с. 63-64)

?Постанова від 01.07.2016 про доручення проведення досудового розслідування слідчій групі у кримінальному провадженні № 0002683 (т.1 а.с. 65-67)

?Постанова від 14.07.2016 про доручення проведення досудового розслідування слідчій групі у кримінальному провадженні № 0002683 (т.1 а.с. 68-71)

?Доручення від 08.12.2015 на проведення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні № 00002686, за фактом привласнення майна ДП «Дніпропетровський кінний завод № 65» (т.1 а.с. 149-150)

?Лист від 26.02.2016 за вих. № 14/1/4-1992 в рамках кримінального провадження № 00002686 (т.1 а.с. 151-159)

?Доручення від 01.06.2016 на проведення слідчих дій у кримінальному провадженні № 0002683 (т.1 а.с. 160-162)

?Лист від 06.06.2016 за вих. № 14/1/4-11857 у кримінальному провадженні № 0002683 (т.1 ст. 163-167)

?Копія заяви ОСОБА_7 про вчинення злочину від 24.11.2015 за вх. № с-856 (т.1 а.с. 192)

?Копія заяви ОСОБА_7 про визнання потерпілим у кримінальному провадженні № 0002687 від 03.03.2016 (т.1 а.с. 193)

?Пам`ятка про процесуальні права та обов`язки потерпілого ОСОБА_7 від 03.03.2016 (т.1 а.с. 194-196)

?Лист потерпілому ОСОБА_7 у кримінальному провадженні № 0002687 від 11.03.2016 за вих. № 17/1/1-22418-15 (т.1 а.с. 197-)

?Копія протоколу допиту потерпілого ОСОБА_7 від 03.03.2016 (т.1 а.с. 198-204)

?Копія додаткового допиту потерпілого ОСОБА_7 від 14.07.2016 (т.1 а.с. 205-209)

?Копія обвинувального акту відносно ОСОБА_7 (т.1 а.с. 210-212)

?Копія протоколу допиту свідка ОСОБА_13 від 13.06.2016 (т.1 а.с. 213-217)

?Копія протоколу допиту свідка ОСОБА_14 від 13.06.2016 (т.1 а.с. 218-223)

?Копія протоколу допиту свідка ОСОБА_15 від 13.06.2019 (т.1 а.с. 224-227)

?Копія протоколу допиту свідка ОСОБА_16 від 13.06.2016 ( т.1 а.с. 228-231)

?Протокол допиту свідка ОСОБА_17 від 29.06.2016 (т.1 а.с. 232-239)

?Лист від 31.05.2016 за вих. № 17/1/1-28615-16 (т.1 а.с. 240)

?Лист від 09.06.2016 за вих. № 1711/05.20 (т.1 а.с. 241)

?Копія ухвали Октябрського районного суду м. Полтави від 26.03.2015 (т.1 а.с. 242)

?Копія протоколу від 07.04.2015 про тимчасовий доступ до речей і документів (т.1 а.с. 243-244)

?Копія опису речей і документів від 07.04.2015 які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді(т.1 а.с. 245)

?Лист від 08.07.2016 за вих. № 33/3-2432 на запит № 17/1/1-28615-16 від 24.06.2016 (т.2 а.с. 20)

?Копія вимоги суду від 26.09.2012 за вих. № 8027/9/09-0 на доставку ОСОБА_7 (т.2 а.с. 21)

?Копія листа від 27.09.2012 за вих. № 7959/7/020 (т.2 а.с. 22)

?Копія листа від 27.09.2012 за вих. № 7960/9/09-0 (т.2 а.с. 23)

?Лист від 07.07.2016 за вих. № 17/1/1-28615-16 по кримінальному провадженню № 0002683 (т.2 а.с. 24-25)

?Лист від 15.07.2016 за вих. № 11269-026-16/20.4 з приводу відкритих виконавчих проваджень (т.2 а.с. 26-59)

?Доручення нагадування від 20.07.2016 за вих. № 17/1/1-28615-16 по кримінальному провадженню № 0002683 (т.2 а.с. 60-61)

?Лист від 21.07.2016 за вих № 14/1/4-6635 по кримінальному провадженню № 0002683 (т.2 а.с. (62 63)

?Копія листа від 09.12.2015 за вих. № 55/3-11478 по кримінальному провадженню № 0002852 (т.2 а.с. 64-74)

?Протокол огляду інтернет сайту від 19.07.2016 по кримінальному провадженню № 0002683 (т.2 а.с. 75)

?Додаток до протоколу огляду інтернет сайту від 19.07.2016 по кримінальному провадженню № 0002683 (т.2 а.с. 76)

?Протокол додаткового допиту потерпілого ОСОБА_7 від 14.07.2016 (т.2 а.с. 77-81)

?Копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 29.05.2016 (т.2 .а.с. 82-86)

?Протокол додаткового допиту свідка ОСОБА_16 від 15.07.2016 по кримінальному провадженню № 0002683 (т.2 а.с. 87-92)

?Протокол додаткового допиту свідка ОСОБА_14 від 15.07.2016 по кримінальному провадженню № 0002683 (т.2 а.с. 93-99)

?Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 16.07.2016 потерпілим ОСОБА_7 по кримінальному провадженню № 0002683 (т.2 .а.с 100-101)

?Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 16.07.2016 потерпілим ОСОБА_7 по кримінальному провадженню № 0002683 (т.2 .а.с 102-103)

?Протокол проведення слідчого експерименту за участі потерпілого ОСОБА_7 від 16.07.2016 (т.2 а.с. 104-107)

?Додаток до протоколу проведення слідчого експерименту по кримінальному провадженню № 0002683 від 16.07.2016 (т.2 а.с. 107)

?Протокол допиту свідка ОСОБА_13 від 16.07.2016 по кримінальному провадженню № 0002683 (т.2 а.с. 108-114)

?Протокол додаткового допиту потерпілого ОСОБА_7 від 25.07.2016 по кримінальному провадженню № 0002683 (т.2 а.с. 115-118)

?Заява ОСОБА_7 від 25.07.2016 (т.2 а.с. 119)

?Заява ОСОБА_7 від 25.07.2016 (т.2 а.с. 120)

?Копія витягу з міністерства юстиції про детальну інформацію про юридичну особу ПП «ПЕКТОРАЛЬ» від 01.06.2016 (т.2 а.с. 161-171)

?Копія витягу з міністерства юстиції про детальну інформацію про юридичну особу ТОВ «ПЕКТОРАЛЬ-АГРО» від 01.06.2016 (т.2 а.с. 172-177)

?Копія витягу з міністерства юстиції про детальну інформацію про юридичну особу ТОВ «КРИЛА-ТАВРІЇ» від 01.06.2016 (т.2 а.с. 178-183)

?Копія витягу з міністерства юстиції про детальну інформацію про юридичну особу ТОВ «АСТАР ПЛЮС» від 02.06.2016 (т.2 а.с. 201-206)

?Доручення від 02.08.2016 на проведення слідчих (розшукових) дій по кримінальному провадженню 0002852 (т.2 а.с. 207-210)

?Доручення від 05.07.2016 на проведення слідчих (розшукових) дій по кримінальному провадженню 0002683 (т.2 а.с. 211-213)

?Лист від 03.08.2016 за вих. № 55/3-7187 по кримінальному провадженню 0002852 ( т.2 а.с. 214)

?Супровідний лист від 05.08.2016 за вих. № 17/1/1-22418-15 по кримінальному провадженню 0002852 (т.2 а.с. 215)

?Постанова від 05.08.2016 про проведення процесуальних дій на іншій території по кримінальному провадженню 0002852 (т.2 а.с. 216-218)

?Супровідний лист від 09.08.2016 за вих. № 17/1/1-22418-16 по кримінальному провадженню 0002852 (т.2 а.с. 219)

?Постанова від 09.08.2016 про проведення процесуальних дій на іншій території по кримінальному провадженню 0002852 (т.2 а.с. 220-222)

?Копія ухвали Печерського районного суду м. Києва від 12.07.2016 за № 757/33504/16-к (т.2 а.с. 223-226)

?Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 25.07.2016 (т.2 а.с. 227-229)

?Копія опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду від 26.07.2016 (т.2 а.с. 230-232)

?Протокол огляду документів від 26.07.2016 по кримінальному провадженню 0002683 (т.2 а.с. 233-234)

?Постанова від 26.07.2016 про визнання та приєднання до справи речових доказів по кримінальному провадженню 0002683 (т.2 а.с. 235)

?Копії карток платника податків (т.2 а.с. 245-258)

?Протокол затримання особи, підозрюваної у вчинені злочину від 31.10.2015 відносно ОСОБА_3 (т.3 а.с. 1-5)

?Повідомлення про підозру ОСОБА_3 від 31.10.2015 (т.3 а.с. 6-14)

?Пам`ятка про процесуальні права та обов`язки підозрюваного ОСОБА_3 (т.3 а.с. 15-19)

?Пам`ятка про процесуальні права та обов`язки підозрюваного ОСОБА_3 (т.3 а.с. 20-24)

?Постанова про забезпечення заходів безпеки щодо підозрюваного ОСОБА_3 від 31.10.2015 по кримінальному провадженню 0002852(т.3 а.с. 25-26)

?Клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_3 від 01.11.2015 по кримінальному провадженню 0002852 (т.3 а.с. 27-36)

?Розписка ОСОБА_18 про отримання копії клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та копії матеріалів, які обґрунтовують доводи клопотання від 02.11.2015 (т.3 а.с. 37)

?Розписка ОСОБА_19 адвоката ОСОБА_18 про отримання копії клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та копії матеріалів, які обґрунтовують доводи клопотання від 02.11.2015 (т.3 а.с. 38)

?Копія ухвали Новозаводського районного суду м. Чернігова від 02.11.2015 за № 751/10268/15-к (т.3 а.с. 39-40)

?Постанова про визначення місця тримання під вартою підозрюваного від 02.11.2015 (т.3 а.с. 41-42)

?Копія апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 02.11.2015 (т.3 а.с. 43-51)

?Розписка адвоката ОСОБА_3 про ознайомлення з матеріалами кримінального провадження (т.3 а.с. 52)

?Лист від 24.11.2015 за вих. № 15/1/2-22418-15 (т.3 а.с. 53)

?Супровідний лист від 20.11.2015 Апеляційного суду Чернігівської області (т.3 а.с. 54)

?Копія ухвали Апеляційного суду Чернігівської області від 16.11.2015 (т.3 а.с. 55-58)

?Лист СБУ від 25.11.2015 за вих. № 1306 (т.3 а.с. 59)

?Заява на виду осіб, які тримаю під вартою від 08.12.2015 за вих. № 17/1/1-22418-15 (т.3 а.с. 60)

?Запит ГПУ від 03.12.2015 за вих. № 17/1/1-22418 (т.3 а.с. 61)

?Лист СБУ від 03.12.2015 за вих. № 23/1336 (т.3 а.с. 62-63)

?Копія сторінок журналу № 44 (т.3 а.с. 64-69)

?Копія документів з особової справи ОСОБА_3 (т.3 а.с. 70-124)

?Супровідний лист ГПУ від 21.12.2015 за вих. № 17/11/-22418-15 (т.3 а.с. 125)

?Постанова від 21.12.2015 про призначення судово-медичної експертизи по кримінальному провадженню 0002852 (т.3 а.с. 126-128)

?Висновок експерта № 301-2015/о від 05.02.2016 (129-133)

?Медична картка ОСОБА_3 від 01.11.2015 (т.3 а.с. 134)

?Копія клопотання про зміну запобіжного заходу ОСОБА_3 з додатками (т.3 а.с. 135-146)

?Пояснення ОСОБА_20 адвокату ОСОБА_21 (т.3 а.с. 147)

?Заява адвокатів ОСОБА_19 та ОСОБА_22 від 26.11.2015 (т.3 а.с. 148-150)

?Ордер серії КВ № 152973 (т.3 а.с. 151)

?Копія свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю ОСОБА_23 (т.3 а.с. 152)

?Договір про надання адвокатської допомоги № 117/1/1-15 від 01.12.2015 (т.3 а.с. 153)

?Копія ухвали Печерського районного суду м. Києва по справі № 757/45300/15-к від 08.12.2015 (т.3 а.с. 154)

?Постанова від 15.12.2015 про визначення місця тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_3 (т.3 а.с. 155)

?Клопотання від 25.12.2015 про продовження строку тримання під вартою ОСОБА_3 з додатками зазначені в ньому (т.3 а.с. 156-197)

?Супровідний лист з додатками від 22.02.2016 за вих. № 17/1/1-22418-15(т.3 а.с. 198)

?Клопотання про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою від 18.02.2016 ( т.3 а.с. 199-211)

?Копія ухвали Дніпровського районного суду м. Києва за № 755/22740/15-к від 23.02.2016 (т.3 а.с. 212-222)

?Супровідний лист від 29.02.2016 за вих. № 15/1/2-22418-15 (т.3 а.с. 223)

?Копія ухвали Дніпровського районного суду м. Києва за № 755/22740/15-к від 23.02.2016 (т.3 а.с. 224)

?Копія ухвали Дніпровського районного суду м. Києва за № 755/22740/15-к від 23.02.2016 (т.3 а.с. 225)

?Копія закордонного паспорту ОСОБА_3 (т.3 а.с. 226)

?Запит від 03.02.2016 за вих. № 17/1/1-22418-15 (т.3 а.с. 227)

?Довідка від 03.02.2016 за вих. № 0633 (т.3 а.с. 228)

?Запит від 02.02.2016 за вих. № 17/1/1-22418-15 (т.3 а.с. 229)

?Довідка від 03.02.2016 за вих. № 14/45 (т.3 а.с. 230)

?Супровідний лист від 04.04.2016 за вих. № 15/1/2-22418-15/567вн-16 (т.4 а.с. 1)

?Копія ухвали Апеляційного суду м. Києва за № 11-сс/796/856/2016 від 17.03.2016 (т.4 а.с. 2-6)

?Супровідний лист від 15.04.2016 за вих. № 15/1/2-22418-15 (т.4 а.с. 7)

?Копія ухвали Дніпровського районного суду м. Києва за № 755/22740/15-к від 29.03.2016 (т.4 а.с. 8-10)

?Копія ухвали Дніпровського районного суду м. Києва за № 755/22740/15-к від 29.03.2016 (т.4 а.с. 11-13)

?Копія ухвали Дніпровського районного суду м. Києва за № 755/22740/15-к від 30.03.2016 (т.4 а.с. 14-17)

?Копія ухвали Дніпровського районного суду м. Києва за № 755/22740/15-к від 30.03.2016 (т.4 а.с. 18-21)

?Копія ухвали Дніпровського районного суду м. Києва за № 755/22740/15-к від 13.04.2016 (т.4 а.с. 22)

?Копія ухвали Дніпровського районного суду м. Києва за № 755/22740/15-к від 13.04.2016 (т.4 а.с. 23)

?Доручення від 16.05.2016 на проведення слідчих (розшукових) дій по кримінальному провадженню № 0002852 (т.4 а.с. 24-25)

?Запит від 22.04.2016 за вих. № 17/1/1-22418-15 по кримінальному провадженню № 0002852 (т.4 а.с. 26-27)

?Лист від 26.04.2016 за вих. № 15-10080 (т.4 а.с. 28-29)

?Лист від 26.05.2016 за вих. № 14/1/4-10025 по кримінальному провадженню № 0002852 (т.4 а.с. 30)

?Акт комісійного огляду ОСОБА_3 (т.4 а.с. 31)

?Клопотання про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою від 20.04.2016 по кримінальному провадженню № 0002852 (т.4 а.с. 32-44)

?Копія ухвали Дніпровського районного суду м. Києва за № 755/22740/15-к від 21.04.2016 по кримінальному провадженню № 0002852 (т.4 а.с. 45)

?Супровідний лист від 25.04.2016 за вих. № 15/1/2-22418-15/694 по кримінальному провадженню № 0002852 (т.4 а.с. 46)

?Копія ухвали Дніпровського районного суду м. Києва за № 755/22740/15-к від 21.04.2016 по кримінальному провадженню № 0002852 (т.4 а.с. 47)

?Супровідний лист від 05.05.2016 за вих. № 15/1/2-22418-15 по кримінальному провадженню № 0002852 (т.4 а.с. 48)

?Копія ухвали Дніпровського районного суду м. Києва за № 755/22740/15-к від 21.04.2016 по кримінальному провадженню № 0002852 (т.4 а.с. 49-59)

?Копія ухвали Дніпровського районного суду м. Києва за № 755/22740/15-к від 21.04.2016 по кримінальному провадженню № 0002852 (т.4 а.с. 60-70)

?Копія ухвали Дніпровського районного суду м. Києва за № 755/22740/15-к від 31.05.2016 по кримінальному провадженню № 0002852 (т.4 а.с. 71)

?Копія ухвали Дніпровського районного суду м. Києва за № 755/22740/15-к від 06.06.2016 по кримінальному провадженню № 0002852 (т.4 а.с. 72)

?Копія ухвали Печерського районного суду м. Києва за № 757/25381/16-к від 06.06.2016 (т.4 а.с. 73)

?Копія ухвали Дніпровського районного суду м. Києва за № 755/22740/15-к від 13.06.2016 по кримінальному провадженню № 0002852 (т.4 а.с. 74)

?Копія ухвали Дніпровського районного суду м. Києва за № 755/22740/15-к від 13.06.2016 по кримінальному провадженню № 0002852 (т.4 а.с. 75)

?Клопотання про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою від 10.06.2016 по кримінальному провадженню № 0002852 (т.4 а.с. 76-88)

?Копія ухвали Дніпровського районного суду м. Києва за № 755/22740/15-к від 16.06.2016 по кримінальному провадженню № 0002852 (т.4 а.с. 89)

?Копія ухвали Апеляційного суду м. Києва за № 11-сс/796/2146/2016 від 01.07.2016 (т.4 а.с. 90)

?Лист від 01.07.2016 за вих. № 08-14616 про звільнення ОСОБА_3 з-під варти (т.4 а.с. 91)

?Лист від 04.07.2016 за вих. № 17/1/1-28615-16 по кримінальному провадженню № 0002683 (т.4 а.с. 92)

?Постанова від 04.07.2016 про призначення психолого-почеркознавчої експертизи по кримінальному провадженню № 0002683 (т.4 а.с. 93-96)

?Лист від 05.07.2016 за вих. № 17/1/1-28615-16 по кримінальному провадженню № 0002683 (т.4 а.с. 97)

?Постанова від 05.07.2016 про призначення економічної експертизи по кримінальному провадженню № 0002683 (т.4 а.с. 98-100)

?Постанова від 14.07.2016 про відібрання зразків для експертизи по кримінальному провадженню № 0002683 (т.4 а.с. 101-102)

?Протокол від 14.07.2016 отримання зразків для експертизи від ОСОБА_7 (т.4 а.с. 103-104)

?Копія додатку № 1-2 до протоколу отримання зразків для експертизи від 14.07.2016 (т.4 а.с. 105-106

?Лист від 19.07.2016 за вих. № 11109/16-45 по кримінальному провадженню № 0002683 (т.4 а.с. 115)

?Клопотання судового експерта про надання матеріалів необхідних для проведення експертизи (т.4 а.с. 116)

?Супровідний лист від 19.07.2016 за вих. № 17/1/1-28615-16 по кримінальному провадженню № 0002683 (т.4 а.с. 117)

?Супровідний лист від 27.07.2016 за вих. № 17/1/1-28615-16 по кримінальному провадженню № 0002683 (т.4 а.с. 118-119)

?Клопотання від 04.07.2016 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0002683 (т.4 а.с. 130-132)

?Клопотання від 04.07.2016 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0002683 (т.4 а.с. 136-138)

?Клопотання від 11.07.2016 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0002683 (т.4 а.с. 149-151)

?Клопотання від 18.07.2016 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0002683 (т.4 а.с. 157-159)

?Клопотання від 18.07.2016 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0002683 (т.4 а.с. 160-162)

?Клопотання від 15.07.2016 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0002683 (т.4 а.с. 163-165)

?Клопотання від 15.07.2016 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0002683 (т.4 а.с. 166-168)

?Клопотання від 15.07.2016 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0002683 (т.4 а.с. 169-171)

?Клопотання від 15.07.2016 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0002683 (т.4 а.с. 172-174)

?Клопотання від 15.07.2016 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0002683 (т.4 а.с. 175-177)

?Клопотання від 15.07.2016 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0002683 (т.4 а.с. 178-180)

?Клопотання від 15.07.2016 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0002683 (т.4 а.с. 181-183)

?Клопотання від 15.07.2016 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0002683 (т.4 а.с. 184-186)

?Клопотання від 18.07.2016 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0002683 (т.4 а.с. 187-189)

?Клопотання від 18.07.2016 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0002683 (т.4 а.с. 190-192)

?Клопотання від 18.07.2016 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0002683 (т.4 а.с. 190-192).

Залишити в матеріалах цього провадження наступні документи:
?Витяг з ЄРДР у кримінальному провадженні (а.с. ст. 2)

?Постанова про об`єднання матеріалів досудового розслідування (т.1 а.с. 3)

?Постанова про продовження строку досудового розслідування (т.1 а.с. 7)

?Постанова про закриття кримінального провадження щодо підозрюваного ОСОБА_3 (т.1 а.с. 11)

?Постанова про закриття кримінального провадження щодо підозрюваного ОСОБА_4 ( т.1 а.с. 17)

?Постанова про виділення матеріалів досудового розслідування в окреме провадження за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст. 189, ч.3 ст. 206-2 КК України, за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст. 28, ч.2 ст. 189 КК України (т.1 а.с. 19)

?Постанова про доручення проведення досудового розслідування слідчій групі кримінального провадження № 0002133 (т.1 а.с. 23);

?Рапорт щодо дозволу на внесення відомостей до ЄРДР які зазначені у заяві ОСОБА_9 (т.1 а.с. 32)

?Повідомлення від 25.01.2016 про початок досудового розслідування кримінального провадження № 0002683, за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 206-2 КК України (т.1 а.с. 45)

?Повідомлення від 25.01.2016 про початок досудового розслідування кримінального провадження № 0002684, за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 129 КК України ( т.1 а.с. 46)

?Супровідний лист від 29.01.2016 за вих. № 15/1/2-153в-11-16 (т.1 а.с. 47)

?Постанова від 27.01.2016 про визначення групи прокурорів у кримінальному провадження № 0002683 (т.1 а.с. 48-50)

?Повідомлення від 29.01.2015 про визначення групи прокурорів у кримінальному провадження № 0002684 (т.1. а.с. 51)

?Постанова від 28.01.2016 про визначення групи прокурорів у кримінальному провадження № 0002684 (т.1 а.с. 52-54)

?Супровідний лист від 29.02.216 за № 15/1/2-22418-15 (т.1 а.с. 57)

?Постанова від 29.02.2016 про об`єднання матеріалів досудового слідства (т.1 а.с. 58-59)

?Постанова від 21.04.2016 про зміну групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0002683 (т.1 а.с. 60-62)

?Постанова від 24.06.2016 про доручення проведення досудового розслідування слідчій групі у кримінальному провадженні № 0002683 (т.1 а.с. 63-64)

?Постанова від 01.07.2016 про доручення проведення досудового розслідування слідчій групі у кримінальному провадженні № 0002683 (т.1 а.с. 65-67)

?Постанова від 14.07.2016 про доручення проведення досудового розслідування слідчій групі у кримінальному провадженні № 0002683 (т.1 а.с. 68-71)

?Доручення від 01.06.2016 на проведення слідчих дій у кримінальному провадженні № 0002683 (т.1 а.с. 160-162)

?Лист від 06.06.2016 за вих. № 14/1/4-11857 у кримінальному провадженні № 0002683 (т.1 ст. 163-167)

?Заява ОСОБА_9 про вчинення кримінального правопорушення від 24.11.2015 (а.с. 168-171)

?Копія пояснень ОСОБА_9 від 24.11.2015 (т.1 а.с. 172-176)

?Копія заяви ОСОБА_9 про визнання потерпілим у кримінальному провадженні № 0002683 від 03.03.2016 (т.1 а.с. 177)

?Пам`ятка про процесуальні права та обов`язки потерпілого ОСОБА_9 від 03.03.2016 (т. 1 а.с. 178-180)

?Копія протоколу допиту потерпілого ОСОБА_9 від 03.03.2016 (т.1 а.с. 181-185)

?Копія додаткового допиту потерпілого ОСОБА_9 від 06.07.2016 (т.1 а.с. 186-191)

?Протокол допиту свідка ОСОБА_17 від 29.06.2016 (т.1 а.с. 232-239)

?Лист від 31.05.2016 за вих. № 17/1/1-28615-16 по кримінальному провадженню № 0002683 (т.1 а.с. 246)

?Лист від 15.06.2016 за вих. № 1-53-1705/0/275-16 (т.1 а.с. 247-249

?Лист від 27.04.2016 за вих. № 17/1/1-28615-16 по кримінальному провадженню № 0002683 (т.1 а.с. 250)

?Лист від 27.04.2016 за вих. № 17/1/1-28615-16 по кримінальному провадженню № 0002683 (т.1 а.с. 251)

?Лист від 05.05.2016 за вих. № 11139/09/30 по кримінальному провадженню № 0002683 ( т.1 а.с. 252-255)

?Лист від 27.04.2016 за вих. № 17/1/1-28615-16 по кримінальному провадженню № 0002683 (т.1 а.с. 256)

?Лист від 11.05.2016 за вих. № 962/9/04-36-12-04-20 (т.1 а.с. 257-258)

?Копії податкових декларацій «Прогрес-Агро» (т.1 а.с. 258-285

?Постанова від 18.08.2016 про визначення групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0002133 (т.1 а.с. 286-288)

?Постанова від 15.09.2016 про внесення змін до складу слідчої групи у кримінальному провадженні 0002133 (т.1 а.с. 289-290)

?Лист від 27.04.2016 за вих. № 17/1/1-28615-16 по кримінальному провадженню № 0002683 (т.2 а.с. 1)

?Лист від 11.05.2016 за вих. № 961/9/04-36-12-04-20, щодо надання матеріалів по ТОВ «Центрторг Агро» (т.2 а.с. 2)

?Лист від 27.04.2016 за вих. № 17/1/1-28615-16 по кримінальному провадженню № 0002683 (т.2 а.с. 3)

?Лист від 11.05.2016 за вих. № 960/9/04-36-12-04-20, щодо надання матеріалів по ТОВ «Прогрес-Агро» (т.2 а.с. 4)

?Лист від 27.04.2016 за вих. № 17/1/1-28615-16 по кримінальному провадженню № 0002683 (т.2 а.с. 5)

?Лист від 27.04.2016 за вих. № 17/1/1-28615-16 по кримінальному провадженню № 0002683 (т.2 а.с. 6)

?Лист від 27.04.2016 за вих. № 17/1/1-28615-16 по кримінальному провадженню № 0002683 (т.2 а.с. 7)

?Лист від 27.04.2016 за вих. № 17/1/1-28615-16 по кримінальному провадженню № 0002683 (т.2 а.с. 8)

?Лист від 05.05.2016 за вих. № 15693/03.4-57/1773, щодо надання належним чином завірених копій реєстраційних справ (т.2 а.с. 9-10)

?Лист від 27.04.2016 за вих. № 17/1/1-28615-16 по кримінальному провадженню № 0002683 (т.2 а.с. 11)

?Лист від 13.05.2016 за вих. № 995/9/04-36-12-04-20, щодо надання матеріалів по ТОВ «Козацька долина 2013» (т.2 а.с. 12-13)

?Доручення від 27.04.2016 на проведення слідчих (розшукових) дій по кримінальному провадженню № 0002683 (т.2 а.с. 14-15)

?Лист від 10.05.2016 за вих. № 14/1/4-4444 по кримінальному провадженню № 0002683 (т.2 а.с. 16)

?Лист від 31.05.2016 за вих. № 17/1/1-28615-16 по кримінальному провадженню № 0002683 (т.2 а.с. 17)

?Лист від 13.06.2016 за вих. № 1327, щодо надання реєстраційних справ по ТОВ «Центр Агро» та ФГ «Прогрес-Агро» (т.2 а.с. 18)

?Лист від 24.06.2016 за вих. № 17/1/1-28615-16 по кримінальному провадженню № 0002683 (т.2 а.с. 19)

?Лист від 07.07.2016 за вих. № 17/1/1-28615-16 по кримінальному провадженню № 0002683 (т.2 а.с. 24-25)

?Лист від 15.07.2016 за вих. № 11269-026-16/20.4 з приводу відкритих виконавчих проваджень (т.2 а.с. 26-59)

?Доручення нагадування від 20.07.2016 за вих. № 17/1/1-28615-16 по кримінальному провадженню № 0002683 (т.2 а.с. 60-61)

?Лист від 21.07.2016 за вих № 14/1/4-6635 по кримінальному провадженню № 0002683 (т.2 а.с. (62 63)

?Копія листа від 09.12.2015 за вих. № 55/3-11478 по кримінальному провадженню № 0002852 (т.2 а.с. 64-74)

?Протокол огляду інтернет сайту від 19.07.2016 по кримінальному провадженню № 0002683 (т.2 а.с. 75)

?Додаток до протоколу огляду інтернет сайту від 19.07.2016 по кримінальному провадженню № 0002683 (т.2 а.с. 76)

?Протокол додаткового допиту потерпілого ОСОБА_9 від 06.07.2016 по кримінальному провадженню № 0002683 (т.2 а.с. 121-126)

?Додаток до протоколу додаткового допиту ОСОБА_9 від 06.07.2016 (т.2 а.с. 127)

?Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 13.07.2016 потерпілим ОСОБА_9 по кримінальному провадженню № 0002683 (т.2 а.с. 128-129)

?Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 13.07.2016 потерпілим ОСОБА_9 по кримінальному провадженню № 0002683 (т.2 а.с. 130-131)

?Протокол допиту свідка ОСОБА_24 від 15.07.2016 по кримінальному провадженню № 0002683 (т.2 а.с. 132-137)

?Протокол допиту свідка ОСОБА_25 від 30.08.2016 по кримінальному провадженню № 0002852 (т.2 а.с. 138-147)

?Копія витягу з Єдиного реєстру адвокатів України відносно ОСОБА_8 (т.2 а.с. 148)

?Копія договору про надання правової допомоги від 02.03.2016 (т.2 а.с. 149)

?Копія посвідчення адвоката ОСОБА_8 (т.2 а.с. 150)

?Протокол додаткового допиту потерпілого ОСОБА_9 від 03.08.2016 по кримінальному провадженню 0002852 (т.2 а.с. 151-154)

?Копія витягу з міністерства юстиції про детальну інформацію про юридичну особу ТОВ «Присамарські Сади» від 01.06.2016 (т.2 а.с. 155-160)

?Копія витягу з міністерства юстиції про детальну інформацію про юридичну особу СТОВ «ЦЕНТР-АГРО» від 01.06.2016 (т.2 а.с. 184-188)

?Копія витягу з міністерства юстиції про детальну інформацію про юридичну особу ФГ «ПРОГРЕС-АГРО» від 01.06.2016 (т.2 а.с. 189-194)

?Копія витягу з міністерства юстиції про детальну інформацію про юридичну особу ТОВ «ПРОГРЕС-АГРО» від 01.06.2016 (т.2 а.с. 195-200)

?Доручення від 02.08.2016 на проведення слідчих (розшукових) дій по кримінальному провадженню 0002852 (т.2 а.с. 207-210)

?Супровідний лист від 05.08.2016 за вих. № 17/1/1-22418-15 по кримінальному провадженню 0002852 (т.2 а.с. 215)

?Постанова від 05.08.2016 про проведення процесуальних дій на іншій території по кримінальному провадженню 0002852 (т.2 а.с. 216-218)

?Супровідний лист від 09.08.2016 за вих. № 17/1/1-22418-16 по кримінальному провадженню 0002852 (т.2 а.с. 219)

?Постанова від 09.08.2016 про проведення процесуальних дій на іншій території по кримінальному провадженню 0002852 (т.2 а.с. 220-222)

?Копія ухвали Печерського районного суду м. Києва від 12.07.2016 за № 757/33504/16-к (т.2 а.с. 223-226)

?Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 25.07.2016 (т.2 а.с. 227-229)

?Копія опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду від 26.07.2016 (т.2 а.с. 230-232)

?Протокол огляду документів від 26.07.2016 по кримінальному провадженню 0002683 (т.2 а.с. 233-234)

?Постанова від 26.07.2016 про визнання та приєднання до справи речових доказів по кримінальному провадженню 0002683 (т.2 а.с. 235)

?Копії карток платника податків (т.2 а.с. 236-244)

?Протокол затримання особи, підозрюваної у вчинені злочину від 31.10.2015 відносно ОСОБА_3 (т.3 а.с. 1-5)

?Лист від 04.07.2016 за вих. № 17/1/1-28615-16 по кримінальному провадженню № 0002683 (т.4 а.с. 92)

?Постанова від 04.07.2016 про призначення психолого-почеркознавчої експертизи по кримінальному провадженню № 0002683 (т.4 а.с. 93-96)

?Лист від 05.07.2016 за вих. № 17/1/1-28615-16 по кримінальному провадженню № 0002683 (т.4 а.с. 97)

?Постанова від 05.07.2016 про призначення економічної експертизи по кримінальному провадженню № 0002683 (т.4 а.с. 98-100)

?Постанова від 14.07.2016 про відібрання зразків для експертизи по кримінальному провадженню № 0002683 (т.4 а.с. 107-108)

?Протокол від 06.07.2016 отримання зразків для експертизи від ОСОБА_9 (т.4 а.с. 109-110)

?Копія додатку № 1-2,12 до протоколу отримання зразків для експертизи від 06.07.2016 (т.4 а.с. 111-113)

?Супровідний лист від 08.07.2016 за вих. № 17/1/1-28615-16 по кримінальному провадженню № 0002683 (т.4 а.с. 114)

?Лист від 19.07.2016 за вих. № 11109/16-45 по кримінальному провадженню № 0002683 (т.4 а.с. 115)

?Клопотання судового експерта про надання матеріалів необхідних для проведення експертизи (т.4 а.с. 116)

?Супровідний лист від 27.07.2016 за вих. № 17/1/1-28615-16 по кримінальному провадженню № 0002683 (т.4 а.с. 118-119)

?Супровідний лист від 15.08.2016 за вих. № 17/1/1-28615-16 по кримінальному провадженню № 0002683 (т.4 а.с. 120)

?Клопотання від 04.07.2016 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0002683 (т.4 а.с. 121-123)

?Клопотання від 04.07.2016 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0002683 (т.4 а.с. 124-126)

?Клопотання від 04.07.2016 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0002683 (т.4 а.с. 127-129)

?Клопотання від 04.07.2016 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0002683 (т.4 а.с. 133-135)

?Клопотання від 11.07.2016 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0002683 (т.4 а.с. 139-143)

?Клопотання від 11.07.2016 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0002683 (т.4 а.с. 144-148)

?Клопотання від 11.07.2016 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0002683 (т.4 а.с. 149-151)

?Клопотання від 11.07.2016 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0002683 (т.4 а.с. 152-156)

?Клопотання від 20.07.2016 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0002683 (т.4 а.с. 193-195)

?Клопотання від 20.07.2016 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0002683 (т.4 а.с. 196-198)

?Клопотання від 20.07.2016 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0002683 (т.4 а.с. 199-201)

?Клопотання від 20.07.2016 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0002683 (т.4 а.с. 202-204)

?Клопотання від 20.07.2016 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0002683 (т.4 а.с. 205-207)

?Постанова про перекваліфікацію дій від 10.08.2016 у кримінальному провадженні № 0002852 (т. 17 а.с. 264-266)

?Повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру від 10.08.2016 у кримінальному провадженні № 0002852 (т. 17 а.с. 267-274)

?Пам`ятка про процесуальні права та обов`язки підозрюваного ОСОБА_4 (т. 17 а.с. 274-279)

?Протокол допиту підозрюваного ОСОБА_4 від 10.08.2016 у кримінальному провадженні № 0002852 (т. 17 а.с. 280-281)

?Протокол додаткового допиту свідка ОСОБА_26 від 10.08.2016 (т.17 а.с. 282-291)

?Копія ухвали Печерського районного суду м. Києва за № 757/33459/16-к від 12.07.2016 (т. 18 а.с. 12)

?Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 11.08.2016 (т.18 а.с. 3-5)

?Опис речей і документів від 08.11.2016, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду з додатками (т. 18 а.с. 6-54)

?Протокол огляду документів від 11.08.2016 у кримінальному провадженні № 0002852 (т. 18 а.с. 55-56)

?Протокол від 11.08.2016 про визнання та приєднання до справи речових доказів у кримінальному провадженні № 0002852 (т. 18 а.с. 57)

?Копія ухвали Печерського районного суду м. Києва за № 757-33491/16-к від 12.07.2016 (т. 18 а.с. -58-59)

?Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 12.08.2016 (т. 18 а.с. 60-62)

?Опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судду, суду від 12.08.2016 з додатками до нього (т. 18 а.с. 63-89)

?Протокол огляду документів від 12.08.2016 у кримінальному провадженні № 0002852 (т. 18 а.с. 90-91)

?Постанова від 12.08.2016 про визнання та приєднання до справи речових доказів у кримінальному провадженні № 0002852 (т. 18 а.с. 92)

?Постанова про перекваліфікацію дій від 27.07.2016 у кримінальному провадженні № 0002852 (т.18 а.с. 152-154)

?Повідомлення про нову підозру від 27.07.2016 у кримінальному провадженні № 0002852 (т. 18 а.с. 155-160)

?Пам`ятка про процесуальні права та обов`язки підозрюваного ОСОБА_3 (т. 18 а.с. 161-166)

?Протокол допиту підозрюваного від 27.07.2016 у кримінальному провадженні № 0002852 (т. 18 а.с. 167-173)

?Повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри від 17.08.2016 у кримінальному провадженні № 0002852 (т. 18 а.с. 174-179)

?Протокол допиту підозрюваного ОСОБА_4 від 18.08.2016 у кримінальному провадженні № 0002133 (т. 18 а.с. 180-186)

?Клопотання захисника ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_8 та додатки до нього (т. 19 а.с. 1-119)

?Постанова про уточнення питань, постановлених на вирішення питання експерту від 02.09.2016 у кримінальному провадженні № 0002133 (т. 19 а.с. 121-123)

?Постанова про уточнення питань, постановлених на вирішення питання експерту від 02.09.2016 у кримінальному провадженні № 0002133 (т. 19 а.с. 125-127)

?Постанова про уточнення питань, постановлених на вирішення питання експерту від 02.09.2016 у кримінальному провадженні № 0002133 (т. 19 а.с. 129-131)

?Копія ухвали Печерського районного суду м. Києва за № 757/33504/16-к від 12.07.2016 (т. 19 а.с. 134-135)

?Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 05.09.2016 (т. 19 а.с. 136-138)

?Опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду від 05.09.2016 з додатками (т. 19 а.с. 139-141)

?Опис документів по СТОВ «Центр Агро» (т. 19 а.с. 142)

?Протокол огляду документів від 09.09.2016 у кримінальному провадженні № 0002133 (т. 19 а.с. 143)

?Постанова від 09.09.2016 про визнання та приєднання до справи речових доказів у кримінальному провадженні № 0002133 (т. 19 а.с. 144)

?Лист до Київського НДІ судових експертиз з додатками від 09.09.2016 за вих. № 17/1/1-28615-16 (т.19 а.с. 145)

?Протокол огляду документів від 06.09.2016 з додатками у кримінальному провадженні № 0002133 (т. 19 а.с. 146-279)

?Копія ухвали Печерського районного суду м. Києва за № 757/43177/16-к від 06.09.2016 (т. 20 а.с. 10)

?Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 08.09.2016 з додатком (т. 20 а.с. 11-13)

?Опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду від 08.09.2016 (т. 20 а.с. 14)

?Протокол огляду документів від 09.09.2016 у кримінальному провадженні № 0002133 (т. 20 а.с. 15 17)

?Постанова від 09.09.2016 про визнання та приєднання до справи речових доказів у кримінальному провадженні № 0002133 з додатками (т. 20 а.с. 18 260)

?Реєстраційна справа ТОВ «Дніпроагропрогрес» (т. 21 а.с. 1-101)

?Копія ухвали Печерського районного суду м. Києва за № 757/35188/16-к від 29.07.2016 (т. 21 а.с. 102)

?Протокол тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення від 29.08.2016 (т. 21 а.с. 103)

?Опис речей і документів від 29.08.2016, які були вилучені під на підставі ухвали слідчого судді, суду (т. 21 а.с. 104-105)

?Протокол огляду документів від 09.09.2016 у кримінальному провадженні № 0002133 (т. 21 а.с. 106-110)

?Постанова від 09.09.2016 про визнання та приєднання до справи речових доказів у кримінальному провадженні № 0002133 (т. 21 а.с. 111)

?Копія ухвали Печерського районного суду м. Києва за № 757/35178/16-к від 29.07.2016 (т. 21 а.с. 112)

?Протокол тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення від 29.08.2016 (т. 21 а.с. 113)

?Опис речей і документів від 29.09.2016, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду (т. 21 а.с. 114-115)

?Протокол огляду документів від 12.09.2016 у кримінальному провадженні № 0002133 (т.21 а.с. 116-119)

?Постанова від 12.09.2016 про визнання та приєднання до справи речових доказів у кримінальному провадженні № 0002133 (т. 21 а.с. 120)

?Копія ухвали Печерського районного суду м. Києва за № 757/42603/16-к від 01.09.2016 (т. 22 а.с. 11)

?Протокол додаткового допиту потерпілого ОСОБА_9 від 01.09.2016 у кримінальному провадженні № 0002852 (т.22 а.с. 26-30)

?Протокол одночасного допиту потерпілого ОСОБА_9 та підозрюваного ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0002852 (т.22 а.с. 31-33)

?Протокол додаткового допиту свідка ОСОБА_26 від 05.09.2016 у кримінальному провадженні 0002133 (т. 22 а.с. 34-37)

?Протокол допиту свідка ОСОБА_27 від 06.09.2016 у кримінальному провадженні 0002133 (т. 22 а.с. 44-49)

?Протокол допиту свідка ОСОБА_28 від 06.09.2016 у кримінальному провадженні 0002133 (т. 22 а.с. 53-58)

?Протокол допиту свідка ОСОБА_29 від 07.09.2016 у кримінальному провадженні 0002133 (т. 22 а.с. 71-58)

?Протокол допиту свідка ОСОБА_10 від 08.09.2016 у кримінальному провадженні 0002133 (т. 22 а.с. 79-83)

?Протокол допиту свідка ОСОБА_30 від 13.09.2016 (т. 22 а.с. 84-89)

?Заява ОСОБА_10 про визнання потерпілим у кримінальному провадженні 0002133 (т. 22 а.с. 91)

?Пам`ятка про процесуальні права та обов`язки потерпілого ОСОБА_10 ( т.22 а.с. 92-94)

?Протокол допиту потерпілого ОСОБА_10 від 13.09.2016 у кримінальному провадженні 0002133 (т. 22 а.с. 95-98)

?Протокол допиту підозрюваного ОСОБА_3 від 14.09.2016 у кримінальному провадженні 0002133 (т. 22 а.с. 99-100)

?Протокол одночасного допиту потерпілого ОСОБА_10 та підозрюваного ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0002133 (т.22 а.с. 109-115)

?Протокол допиту свідка ОСОБА_31 від 16.09.2016 у кримінальному провадженні № 0002133 (т. 22 а.с. 125-129)

?Постанова від 13.09.2016 про відібрання зразків для експертизи у ОСОБА_30 у кримінальному провадженні № 0002133 (т. 22 а.с. 133)

?Протокол отримання зразків для експертизи від 13.09.2016 з додатками (т. 22 а.с. 134-140)

?Постанова від 13.09.2016 про відібрання зразків для експертизи у ОСОБА_10 у кримінальному провадженні № 0002133 (т. 22 а.с. 141)

?Протокол від 13.09.2016 про отримання зразків для експертизи від ОСОБА_10 з додатками (т. 22 а.с. 142-148)

?Довідка КП «Дніпропетровська міська поліклініка № 1» стосовно ОСОБА_4 (т.22 а.с. 150)

?Характеристика депутата Дніпропетровської обласної ради стосовно ОСОБА_4 (т.22 а.с. 152)

?Характеристика голови Кіровської селищної ради Дніпропетровської області на ім`я ОСОБА_3 (т. 22 а.с. 156)

?Довідка КЗ «Дніпропетровський наркологічний диспансер» «ДМР» на ім`я ОСОБА_3 (т.22 а.с. 158)

?Довідка КЗ «Дніпропетровський наркологічний диспансер» «ДМР» на ім`я ОСОБА_4 (т.22 а.с. 160)

?Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 07.09.2016 (т. 22 а.с. 161-162)

?Опис речей і документів від 07.09.2016, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду (т. 22 а.с. 163)

?Протокол огляду документів від 14.09.2016 у кримінальному провадженні № 0002133 ( т. 22 а.с. 164-170)

?Постанова від 14.09.2016 про визнання та приєднання до справи речових доказів у кримінальному провадженні № 0002133 (т. 22 а.с. 171)

?Постанова від 15.09.2016 про призначення психолго-почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні № 0002133 (т. 23 а.с. 43-45)

?Постанова від 15.09.2016 про уточнення питань, поставлених на вирішення експерту у кримінальному провадженні № 0002133 (т. 23 а.с. 47-51)

?Доручення від 19.09.2016 про повідомлення сторону захисту стосовно завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002133 (т. 23 а.с. 53)

?Доручення від 19.09.2016 про надання стороні захисту доступу до матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002133 (т. 23 а.с. 54)

?Повідомлення від 19.09.2016 сторону захисту стосовно завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002133 (т. 23 а.с. 55-60)

?Доручення від 19.09.2016 про повідомлення осіб, щодо яких проводилися негласні слідчі (розшукові) дії у кримінальному провадженні № 0002133 (т. 23 а.с. 61-63)

?Лист ГПУ від 19.09.2016 за вих. № 15/1/2-28690-16 у кримінальному провадженні № 0002133 (т. 23 а.с. 64)

?Доручення від 19.09.2016 про повідомлення потерпілих щодо відкриття матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002133 (т. 23 а.с. 66)

?Повідомлення від 19.09.2016 потерпілих щодо відкриття матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002133 та їх право на ознайомлення з ними (т. 23 а.с. 67-69)

?Протокол від 23.09.2016 ознайомлення підозрюваного ОСОБА_3 його захисників ОСОБА_32 , ОСОБА_33 з матеріалами кримінального провадження № 0002133 (т. 23 а.с. 72-74)

?Протокол від 23.09.2016 ознайомлення підозрюваного ОСОБА_4 його захисників ОСОБА_32 , ОСОБА_33 з матеріалами кримінального провадження № 0002133 (т. 23 а.с. 75-77)

?Протокол від 23.09.2016 про ознайомлення потерпілого ОСОБА_9 з матеріалами кримінального провадження № 0002133 (т. 23 а.с. 78-79)

?Протокол від 10.10.2016 про ознайомлення потерпілого ОСОБА_9 з матеріалами кримінального провадження № 0002133 (т. 23 а.с. 84-85)

?Висновок експерта № 11468/11469/21534-21558/16-32 від 20.01.2017 з додатками у кримінальному провадженні № 0002683 (т. 24 а.с. 2-25)

?Акт-здачі-приймання висновку судових експертів 11468/11469/21534-21558/16-32 від 20.01.2017 (т. 24 а.с. 26)

?Протокол від 06.07.2016 про отримання зразків для експертизи від ОСОБА_9 з додатками (т.24 а.с. 41-55)

?Акт-здачі-приймання висновку судових експертів 11109/16-45 від 27.04.2017 (т. 24 а.с. 57)

?Висновок експерта № 11109/16-45 від 27.04.2017 у кримінальному провадженні № 0002683 (т. 24 а.с. 58-63)

?Акт № 21533/16-33/2776/17-33 від 07.08.2017 здачі-приймання висновку експерта у кримінальному провадженні № 0002133 (т. 27 а.с. 5)

?Висновок експерта за результатами проведення судово-технічної експертизи документів за № 21533/16-33/2776/17-33 від 07.08.2017 з додатком (т. 27 а.с. 6-12)

?Копія ухвали Печерського районного суду м. Києва за № 757/33504/16-к від 12.07.2016 (т. 27 а.с. 13-15)

?Копія протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 05.09.2016 (т. 27 а.с. 16-18)

?Опис речей і документів від 05.09.2016, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду (т. 27 а.с. 19-21)

?Опис документів по СТОВ «Центрторг Агро» з додатками (т. 27 а.с. 22-152)

?Звітність по ФГ «Прогрес-Агро» (т. 33 а.с. 3-6)

?Копія договору про овердрафт № 2008-57/DC-OB (т. 33 а.с. 31-43)

?Копія договору про овердрафт № 2007-38/DC-OB (т. 33 а.с. 44-53)

?Копія договору іпотеки нерухомого майна № 2007-38/DC-OB (т. 33 а.с. 54-57)

?Копія виконавчого напису (т. 33 а.с. 58)

?Копія договору іпотеки нерухомого майна № 38-2007/DC-1 (т.33 а.с. 59-70

?Копія договору поруки № 16/1/230309/П від 23.09.2009 (т. 33 а.с. 71-73)

?Виписка АТ «БМ БАНК» по особовим рахункам СТОВ «ЦЕНТРТОРГ-АГРО з 01.01.2008 по 11.07.2016 (т. 33 а.с. 74-124)

?Рух коштів за період з 01.01.2008 по 11.07.2016 СТОВ «ЦЕНТРТОРГ-АГРО`в філії ПАТ ПІБ м. Дніпропетровська (т. 33 а.с. 125-141)

?Витяг з ЄРДР у кримінальному провадженні (т.1 ст. 2)

?Постанова про об`єднання матеріалів досудового розслідування (т.1 ст. 3)

?Постанова про продовження строку досудового розслідування (т.1 а.с. 7)

?Постанова про закриття кримінального провадження щодо підозрюваного ОСОБА_4 ( т.1 а.с. 17)

?Постанова про виділення матеріалів досудового розслідування в окреме провадження № 0002133 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст. 189, ч.3 ст. 206-2 КК України, за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст. 28, ч.2 ст. 189 КК України (т.1 а.с. 19)

?Постанова про доручення проведення досудового розслідування слідчій групі кримінального провадження № 0002133 (т.1 а.с. 23);

?Постанова від 20.10.2015 про доручення здійснення досудового розслідування іншому органу досудового розслідування у кримінальному провадження № 0009026 за фактом заволодіння невстановленими особами ТОВ «ІНТЕРЛІЗІНВЕСТ» (т.1 а.с. 72-73)

?Постанова від 20.10.2015 про визначення групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0009026 (т.1 а.с. 74-76)

?Постанова від 20.10.2015 про доручення здійснення досудового розслідування іншому органу досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002581 за фактом заволодіння шляхом обману майном СПП «Чумаки», за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190, ч.4 ст. 190 КК України (т.1 а.с. 77-78)

?Постанова від 20.10.2015 про доручення здійснення досудового розслідування іншому органу досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002581 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. ст. 191 КК України (т.1 а.с. 79-80)

?Постанова від 20.10.2015 про визначення групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0002581 (т.1 а.с. 81-83)

?Доручення від 23.10.2015 про проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002581, за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст. 190, ч.4 ст. 190 КК України (т.1. а.с. 84)

?Повідомлення від 23.10.2015 про початок досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002581 за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст. 190, ч.4 ст. 190 КК України (т.1 а.с. 85)

?Доручення від 23.10.2015 про проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 00000934, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України (т.1 а.с. 86)

?Повідомлення від 23.10.2015 про початок досудового розслідування у кримінальному провадження № 00000934 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України (т.1 а.с. 87)

?Доручення від 23.10.2015 про проведення досудового розслідування у кримінальному провадження № 00009026, за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст. 190, ч.1 ст. 358 КК України (т.1 а.с. 88)

?Повідомлення від 23.10.2015 про початок досудового розслідування кримінального провадження № 00009026, за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст. 190, ч.1 ст. 358 КК України (т.1 а.с. 89)

?Постанова від 05.11.2015 про доручення здійснення досудового розслідування іншому органу досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000041 (т.1 а.с. 90-91)

?Доручення від 06.11.2015 про проведення судового розслідування у кримінальному провадження № 0000041 (т.1 а.с. 92)

?Постанова від 12.11.2015 про створення слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000041, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 206-2, ч.1 ст. 358, ч.1 ст. 366 КК України (т.1 а.с. 93-94)

?Постанова від 12.11.2015 про створення слідчої групи у кримінальному провадження № 00000934 (т.1 а.с. 95-96)

?Постанова від 12.11.2015 про об`єднання матеріалів досудового розслідування за № 00009026, 0000041, 0000934, 0002581 в кримінальне провадження № 00009026 (т.1 а.с. 97-98)

?Постанова від 24.11.2015 про доручення проведення досудового розслідування слідчій групі у кримінальному провадженні № 00009026 (т.1 а.с. 99-102)

?Постанова від 26.11.2015 про визначення групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000041, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 206-2, ч.1 ст. 358, ч.1 ст. 366 КК України (т.1 ст. 103 105)

?Повідомлення від 06.11.2015 про початок досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000041 (т.1 а.с. 106)

?Постанова від 30.11.2015 про доручення проведення досудового розслідування слідчій групі у кримінальному провадженні № 00009026 (т.1 а.с. 107-110)

?Доручення від 13.01.2016 на проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 00009026 (т.1 .а.с 111)

?Доручення від 13.01.2016 на організацію проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 00009026 (т.1 а.с. 112)

?Постанова від 13.01.2016 про внесення змін до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 00009026 (т.1 а.с. 113-114)

?Постанова від 13.01.2016 про внесення змін до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 00009026 ( а.с. 115-116)

?Постанова від 24.02.2016 про внесення змін до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 00009026 ( а.с. 117-118)

?Повідомлення від 11.03.2016 про початок досудового розслідування у кримінальному провадженні 0000658 (т.1 а.с. 119)

?Повідомлення від 11.03.2016 про початок досудового розслідування у кримінальному провадженні 00009026 (т.1 а.с. 120)

?Постанова від 11.03.2016 про доручення здійснення досудового розслідування іншому органу досудового розслідування у кримінальному провадженні № 00009026 (т.1 а.с. 121-122)

?Постанова від 11.03.2016 про об`єднання кримінальних проваджень 00009026 та 0000658, зареєстровано в ЄРДР під № 00009026 (т.1 а.с. 123-124)

?Постанова від 11.03.2016 про визначення групи прокурорів у кримінальному провадженні № 00009026 (т.1 а.с. 125-126)

?Постанова від 15.03.2015 про доручення досудового розслідування слідчій групі у кримінальному провадженні № 00009026 (т.1 а.с. 127-128)

?Постанова від 29.03.2016 про визначення групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000851 (т.1 а.с. 129-130)

?Постанова від 01.04.2016 про об`єднання кримінальних проваджень 00009026 та 0000851, зареєстровано в ЄРДР під № 00009026 (т.1 а.с. 131-132)

?Постанова від 05.05.2016 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 00009026 (т.1 а.с. 133-134)

?Лист начальнику ГУНП в Дніпропетровській області від 10.06.2016 за вих. 17/1/1-22421-15 (т. 1 а.с. 135)

?Постанова від 08.06.2016 про виділення матеріалів досудового розслідування в окреме провадження з кримінального провадження № 00009026, за фактом протиправного заволодіння майном СПП «Чумаки», в окреме провадження за № 0001529 (т.1 а.с. 136-138)

?Повідомлення від 14.06.2016 про початок досудового розслідування кримінального провадження № 0001570 (т.1 а.с. 139-140)

?Постанова від 17.06.2016 про визначення групи прокурорів у кримінальному провадженні 0001570 (т.1 а.с. 141 143)

?Постанова від 01.07.2016 про доручення досудового розслідування слідчій групі у кримінальному провадженні № 00009026 (144-145)

?Постанова від 14.07.2016 про доручення досудового розслідування слідчій групі у кримінальному провадженні № 00009026 (т.1 а.с. 146-148)

?Постанова від 18.08.2016 про визначення групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0002133 (т.1 а.с. 286-288)

?Постанова від 15.09.2016 про внесення змін до складу слідчої групи у кримінальному провадженні 0002133 (т.1 а.с. 289-290)

?Доручення від 02.08.2016 на проведення слідчих (розшукових) дій по кримінальному провадженню 0002852 (т.2 а.с. 207-210)

?Протокол затримання особи, підозрюваної у вчинені злочину від 31.10.2015 відносно ОСОБА_3 (т.3 а.с. 1-5)

?Витяг к кримінального провадження № 0000041 стосовно ТОВ «ІНТЕРЛІЗІНВЕСТ ЮКРЕЙН Б.В» (т.5 а.с. 1)

?Повідомлення від 22.10.2014 про початок досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000041 (т.5 а.с. 2)

?Доручення від 22.10.2014 про проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000041 (т.5 а.с. 3)

?Супровідний лист від 21.10.2014 за вих. № 41-кп-14 у кримінальному провадженні № 0000041 (т.5 а.с. 4)

?Постанова від 21.10.2014 про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000041 (т.5 а.с. 5)

?Вказівки прокурора, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000041 (т.5 а.с. 6)

?Супровідний лист від 21.10.2014 за вих. № 1713кс-14 у кримінальному провадженні № 0000041 (т.5 а.с. 7

?Доручення про проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000041 (т.5 а.с. 8)

?Постанова від 21.10.2014 про визначення місця проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000041 (т.5 а.с. 9)

?Лист від 20.10.2014 за вих. № 07/1/5-5193-14 у кримінальному провадженні № 0000041 (т.5 а.с. 10)

?Копія заяви про вчинення кримінального правопорушення від представника «Інтерлізінвест ОСОБА_34 » (т.5 а.с. 11-13)

?Копія рішення № 1/2014 від 26.09.2014 загальних зборів ТОВ «Інтерлізінвест» (т.5 а.с. 14-15)

?Копія договору про відступлення у Статутному капіталі ТОВ «Інтерлізінвест» від 28.09.2014 (т.5 а.с. 16-17)

?Пояснення ОСОБА_35 представника ТОВ «Інтерлізінвест Юкрейн Б.В.» (т.5 а.с. 18-19)

?Копія паспорта громадянина України ОСОБА_35 (т.5 а.с. 20)

?Клопотання слідчого СВ Баглійського РВ Дніпродзержинського МУ ОСОБА_36 про тимчасовий доступ до документів від 27.10.2014 (т.5 а.с. 21)

?Копія ухвали Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська за № 207/4903/14-к від 28.10.2014 (т.5 а.с. 22)

?Копія супровідного листа від 02.10.2014 за вих. № 16-04/1335 про передачу реєстраційної справи юридичної особи ТОВ «Інтерлізінвест» (т.5 а.с. 23)

?Копія супровідного листа від 28.10.2014 за вих. № 16-04/1441 про передачу реєстраційної справи юридичної особи ТОВ «Інтерлізінвест» (т.5 а.с. 24)

?Копія квитанції № 7068 від 29.10.2014 (т.5 а.с. 25)

?Постанова від 29.10.2014 про відібрання зразків для експертного дослідження ОСОБА_35 (т.5 а.с. 26)

?Протокол від 29.10.2014 про отримання зразків підпису для експертизи ОСОБА_35 (т.5 а.с. 27)

?Зразки підпису ОСОБА_35 (т.5 а.с. 28-30)

?Копія висновку № 1-17/10 експертного почеркознавчого дослідження підпису ОСОБА_37 від 17.10.2014 (т.5 а.с. 31-36)

?Клопотання про тимчасовий доступ до документів від 04.11.2014 у кримінальному провадженні № 0000041 (т.5 а.с. 37-38)

?Копія ухвали Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська за № 207/4903/14-к про тимчасовий доступ до документів від 05.11.2014 (т.5 а.с. 39)

?Лист від 06.11.2014 за вих. № 284 (т.5 а.с. 40)

?Клопотання ОСОБА_38 від 06.11.2014 у кримінальному провадженні № 0000041 (т.5 а.с. 41)

?Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 18.11.2014 (т.5 а.с. 42-44)

?Опис речей і документів від 18.11.2014, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді (т.5 а.с. 45)

?Запит від 24.11.2014 за вих. № 8/ек-3205 по кримінальному провадженню № 0000792 (т.5 а.с. 46)

?Супровідний лист від 28.11.2014 за вих. № 16723 у кримінальному провадженні № 0000041 (т.5 а.с. 47)

?Лист від 12.12.2014 за вих. № 16-04/1694 (т.5 а.с. 48)

?Протокол допиту свідка ОСОБА_39 від 15.12.2014 у кримінальному провадженні № 0000041 (т.5 а.с. 49-52)

?Копія паспорту громадянина України ОСОБА_39 (т.5 а.с. 53)

?Лист від 18.12.2014 за вих. № 2194кс-14 у кримінальному провадженні № 0000041 (т.5 а.с. 54)

?Копія листа прокуратури Дніпропетровської області від 11.12.2014 за вих. № 04/2/2-994-14 у кримінальному провадженні № 0000041 (т.5 а.с. 55-56)

?Супровідний лист від 22.12.2014 за вих. № 17861 у кримінальному провадженні № 0000041 (т.5 а.с. 57)

?Постанова від 22.12.2014 про призначення почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні № 0000041 (т.5 а.с. 58)

?Додаткові вказівки прокурора, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000041 (т.5 а.с. 59-60)

?Супровідний лист від 12.01.2015 за вих. № 08/4613/17 у кримінальному провадженні № 0000041 (т.5 а.с. 61)

?Клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для виконання судової почеркознавчої експертизи від 30.12.2014 у кримінальному провадженні № 0000041 (т.5 а.с. 62)

?Супровідний лист від 24.02.2015 за вих. № 423кс-15 у кримінальному провадженні № 0000041 (т.5 а.с. 63)

?Постанова від 24.02.2015 про визначення місця проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000041 (т.5 а.с. 64-65)

?Доручення від 25.02.2015 про проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000041 (т.5 а.с. 66)

?Супровідний лист від 27.04.2015 за вих. № 267/813кп15 у кримінальному провадженні № 0000041 (т.5 а.с. 67)

?Постанова від 25.02.2015 про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000041 (т.5 а.с. 68)

?Лист від 25.02.2015 за вих. № 41/14-15 у кримінальному провадженні № 0000041 (т.5 а.с. 69)

?Супровідний лист від 10.04.2015 за вих. № 581-1598кп15 у кримінальному провадженні № 0000041 ( т.5 а.с. 70)

?Витяг від 05.03.2015 з кримінального провадження № 0000010 за заявою Компанія «Метиглоу холдінг ЛТД» (т.5 а.с. 71)

?Супровідний лист від 03.03.2015 за вих. № 567/479-15 у кримінальному провадженні № 0000010 (т.5 .а.с. 72)

?Постанова від 03.03.2015 про призначення місця проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000010 (т.5 а.с. 73)

?Доручення про проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000010 (т.5 а.с. 74)

?Повідомлення про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000010 (т.5 а.с. 75)

?Постанова про визначення групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000010 (т.5 а.с. 76)

?Витяг від 03.03.2015 з кримінального провадження № 0000010 за заявою: Компанія «Метиглоу холдінг ЛТД» (т.5 а.с. 77)

?Супровідний лист від 23.05.2015 за вих. № 24р15 (т.5 л.д. 78)

?Паспорт документу (т.5 а.с. 79)

?Заява ОСОБА_40 про кримінальне правопорушення від 11.02.2015 за вх. № 7769 (т.5 а.с. 80-87)

?Копія статуту ТОВ «Компанія з управління активами «Парангон» (т.5 а.с. 88-121)

?Копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців стосовно ТОВ «Компанія з управління активами «Парангон», ТОВ «КУА «ПАРАНГОН» (т.5 а.с. 122-129)

?Копія довіреності від 08.09.2014 «МЕТИГЛОУ ХОЛДІНГ ЛТД» (т.5 а.с. 130-136)

?Конверт а.с. 140 з листами кур`єрської служби (т.5 а.с. 137-139)

?Лист до документу № 767 (т.5 а.с. 140)

?Лист від 24.02.2015 з вх. № 767 від 02.03.2015 з додатком (т.5 а.с. 141-142)

?Копія заяви про кримінальне правопорушення від представника Компанії «МЕТИГЛОУ ХОЛДІНГ ЛТД» (учасника ТОВ «КУА «ПАРАНГОН» ОСОБА_41 (т.5 а.с. 143-151)

?Копія статуту ТОВ «Компанія з управління активами «Парангон» за 2013 рік (т.5 а.с. 152-169)

?Копія статуту ТОВ «Компанія з управління активами «Парангон» за 2006 рік (т.5 а.с. 170-185)

?Копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців стосовно ТОВ «Компанія з управління активами «Парангон», ТОВ «КУА «ПАРАНГОН» (т.5 а.с. 186-193)

?Копія довіреності від 08.09.2014 «МЕТИГЛОУ ХОЛДІНГ ЛТД» (т.5 а.с. 194-199)

?Копія доручення про проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000010 (т.5 а.с. 208)

?Копія довіреності від 08.09.2014 «МЕТИГЛОУ ХОЛДІНГ ЛТД» (т.5 а.с. 200-202)

?Доповідна записка про результати розгляду заяви компанії «Метиглоу холдінг ЛТД» (т.5 а.с. 203)

?Копія рапорту заступника начальника ГСУ МВС України від 03.03.2015 (т.5 а.с. 206)

?Лист від 05.03.2015 за вих. № 4046 у кримінальному провадженні № 0000010 (т.5 а.с. 204)

?Лист 1-го заступника начальника ГУ МВС України в Дніпропетровській області від 06.03.2015 (т.5 а.с. 205)

?Супровідний лист від 16.04.2015 за вих. № 499/1671кп15 у кримінальному провадженні № 0000010 (т.5 а.с. 207)

?Витяг з кримінального провадження № 0000041 (т.6 а.с. 1-2)

?Постанова від 05.05.2015 про доручення здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення іншому органу досудового розслідування у кримінальному провадженні 0000041 (т.6 а.с. 45)

?Доручення від 09.06.2015 про проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000122 (т.6 а.с. 7)

?Повідомлення від 09.06.2015 про початок досудового розслідування 0000122 (т.6 а.с. 8)

?Постанова від 13.05.2015 про визначення групи прокурорів у кримінальному провадженні 0000010 (т.6 а.с. 9)

?Постанова від 13.05.2015 про визначення групи прокурорів у кримінальному провадженні 0000041 (т.6 а.с. 10)

?Постанова від 09.06.2015 про об`єднання кримінального провадження 0000041 з кримінальним провадженням 0000122 (т.6 а.с. 11-12)

?Постанова від 09.06.2015 про об`єднання кримінального провадження 0000041 з кримінальним провадженням 0000010 (т.6 а.с. 13-14)

?Постанова від 05.05.2015 про доручення здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення іншому органу досудового розслідування у кримінальному провадженні 0000010 (т.6 а.с. 15-16)

?Лист від 17.04.2015 за вих. № 7196/9/04-17-18-22 про надання інформації щодо ТОВ «ІНТЕРЛІЗІНВЕСТ» (т.6 а.с. 17-18)

?Ідентифікаційні данні ТОВ «ІНТЕРЛІЗІНВЕСТ» (т.6 а.с. 19-20)

?Лист ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська від 28.05.2015 за вих. № 16018/9/04-63-11-01-11 (т.6 а.с. 21-22)

?Доручення про виконання слідчих (розшукових) дій від 15.05.2015 у кримінальному провадженні № 0000041 (т.6 а.с. 23)

?Податкова карта ТОВ «ІНТЕРЛІЗІНВЕСТ» (т.6 а.с. 25-29)

?Перелік вагонів, що знаходяться у власності ТОВ «ІНТЕРЛІЗІНВЕСТ» (т.6 а.с. 30-65)

?Лист щодо заходів направлених на встановлення рухомого майна, яке належить ТОВ «ІНТЕРЛІЗІНВЕСТ» (т.6 а.с. 66-67)

?Копія листа генерального директора ТОВ «ІНТЕРЛІЗІНВЕСТ» «т.6 а.с. 68)

?Копія договору про відступлення Частки у Статутному капіталі ТОВ «ІНТЕРЛІЗІНВЕСТ» від 28.09.2014 (т.6 а.с. 69-70)

?Копія довіреності від 24.09.2014 на ім`я ОСОБА_42 (т.6 а.с. 71)

?Витяг з реєстру (т.6. а.с. 72-77)

?Лист стосовно виконання доручення слідчого від 15.05.2015 за № 55/8-2225 (т.6 а.с. 78)

?Протокол допиту свідка ОСОБА_43 від 19.05.2015 у кримінальному провадженні 0000041 (79-82)

?Протокол додаткового допиту свідка ОСОБА_43 від 05.06.2015 у кримінальному провадженні 0000041 (83-88)

?Копія паспорту громадянина України ОСОБА_43 (т.6 а.с. 89)

?Протокол додаткового допиту свідка ОСОБА_43 від 05.06.2015 у кримінальному провадженні 0000041 (90-92)

?Компакт диск показань свідка ОСОБА_43 до протоколу додаткового допиту від 05.06.2015 (т.6 а.с. 93)

?Протокол допиту свідка ОСОБА_44 від 19.05.2015 у кримінальному провадженні 0000041 (т.6 а.с. 94-97)

?Протокол додаткового допиту свідка ОСОБА_44 від 05.06.2015 у кримінальному провадженні 0000041 (т.6 а.с. 98-102)

?Копія тимчасового посвідчення № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_44 (т.6 а.с. 103)

?Протокол додаткового допиту свідка ОСОБА_44 від 05.06.2015 у кримінальному провадженні 0000041 (т.6 а.с. 104-106)

?Компакт диск показань свідка ОСОБА_44 до протоколу додаткового допиту від 05.06.2015 (т.6 а.с. 107)

?Протокол допиту свідка ОСОБА_41 від 27.05.2015 у кримінальному провадженні 0000041 (т.6 а.с. 108-114)

?Протокол допиту свідка ОСОБА_45 від 27.05.2015 у кримінальному провадженні 0000041 (т.6 а.с. 115-119)

?Компакт диск показань свідка ОСОБА_45 до протоколу допиту від 27.05.2015 (т.6 а.с. 120)

?Протокол допиту свідка ОСОБА_46 від 08.06.2015 у кримінальному провадженні № 0000041 (т.6 а.с. 121-123)

?Протокол допиту свідка ОСОБА_47 від 08.06.2015 у кримінальному провадженні № 0000041 (т.6 а.с. 124-128)

?Копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_47 (т.6 а.с. 129)

?Протокол допиту свідка ОСОБА_48 від 09.06.2015 у кримінальному провадженні № 0000041 (т.6 а.с. 130-132)

?Протокол допиту свідка ОСОБА_49 від 10.06.2015 у кримінальному провадженні № 0000041 (т.6 а.с. 133-135)

?Протокол допиту свідка ОСОБА_50 від 01.07.2015 у кримінальному провадженні № 0000041 (т.6 а.с. 136-139)

?Протокол пред`явлення особи для впізнання ОСОБА_51 від 08.06.2015 у кримінальному провадженні № 0000041 (т.6 а.с. 141-142)

?Протокол пред`явлення особи для впізнання ОСОБА_46 від 08.06.2015 у кримінальному провадженні № 0000041 (т.6 а.с. 143-144)

?Протокол пред`явлення особи для впізнання ОСОБА_51 від 08.06.2015 у кримінальному провадженні № 0000041 (т.6 а.с. 145-146)

?Протокол пред`явлення особи для впізнання ОСОБА_46 від 08.06.2015 у кримінальному провадженні № 0000041 (т.6 а.с. 147-148)

?Протокол пред`явлення особи для впізнання ОСОБА_52 від 10.06.2015 у кримінальному провадженні № 0000041 (т.6 а.с. 149-150)

?Протокол пред`явлення особи для впізнання ОСОБА_53 від 01.07.2015 у кримінальному провадженні № 0000041 (т.6 а.с. 151-152)

?Протокол від 27.04.2015 про отримання зразків ОСОБА_35 для експертизи у кримінальному провадженні № 0000041 (т.6 а.с. 153)

?Клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000041 (т.6 а.с. 154-164)

?Лист від 03.06.2015 за вих. № 25239/02-57/2618 (т.6 а.с. 165)

?Копія ухвали Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська за № 200/9825/15-к від 18.05.2015 (т.6 а.с. 166-168)

?Копія ухвали Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська за № 200/9825/15-к від 18.05.2015 (т.6 а.с. 169-171)

?Копія ухвали Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська за № 200/9825/15-к від 18.05.2015 (т.6 а.с. 172-176)

?Копія ухвали Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська за № 200/11419/15-к від 11.06.2015 (т.6 а.с. 177)

?Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 18.05.2015 у кримінальному провадженні № 0000041 (т.6 а.с. 178-179)

?Копія ухвали Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська за № 200/10245/15-к від 21.05.2015 (т.6 а.с. 180)

?Копія ухвали Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська за № 200/10245/15-к від 21.05.2015 (т.6 а.с. 181)

?Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 19.05.2015 у кримінальному провадженні № 0000041 (т.6 а.с. 183-184)

?Копія ухвали Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська за № 200/10239/15-к від 21.05.2015 у кримінальному провадженні № 0000041 (т.6 а.с. 185)

?Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 19.05.2015 у кримінальному провадженні № 0000041 (т.6 а.с. 186-187)

?Копія ухвали Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська за № 200/10241/15-к від 21.05.2015 у кримінальному провадженні № 0000041 (т.6 а.с. 188)

?Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 05.06.2015 у кримінальному провадженні № 0000041 (т.6 а.с. 189-190)

?Опис речей і документів від 05.06.2015, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду у кримінальному провадженні № 0000041 (т.6 а.с. 191)

?Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 19.05.2015 у кримінальному провадженні № 0000041 (т.6 а.с. 192-194)

?Копія ухвали Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська за № 200/10242/15-к від 21.05.2015 у кримінальному провадженні № 0000041 (т.6 а.с. 195)

?Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 17.06.2015 у кримінальному провадженні № 0000041 (т.6 а.с. 196-197)

?Опис речей і документів від 17.06.2015, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду у кримінальному провадженні № 0000041 (т.6 а.с. 198)

?Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 19.05.2015 у кримінальному провадженні № 0000041 (т.6 а.с. 199-200)

?Копія ухвали Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська за № 200/10243/15-к від 21.05.2015 у кримінальному провадженні № 0000041 (т.6 а.с. 201)

?Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 17.06.2015 у кримінальному провадженні № 0000041 (т.6 а.с. 202-203)

?Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 19.05.2015 у кримінальному провадженні № 0000041 (т.6 а.с. 204-205)

?Копія ухвали Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська за № 200/10240/15-к від 21.05.2015 у кримінальному провадженні № 0000041 (т.6 а.с. 206)

?Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 19.06.2015 у кримінальному провадженні № 0000041 (т.6 а.с. 207-208)

?Опис речей і документів від 19.06.2015, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду у кримінальному провадженні № 0000041 (т.6 а.с. 209)

?Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 19.05.2015 у кримінальному провадженні № 0000041 (т.6 а.с. 210-211)

?Копія ухвали Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська за № 200/10244/15-к від 21.05.2015 у кримінальному провадженні № 0000041 (т.6 а.с. 212)

?Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 05.06.2015 у кримінальному провадженні № 0000041 (т.6 а.с. 213-214)

?Опис речей і документів від 05.06.2015, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду у кримінальному провадженні № 0000041 (т.6 а.с. 215-216)

?Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 20.05.2015 у кримінальному провадженні № 0000041 (т.6 а.с. 217-219)

?Копія ухвали Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська за № 200/10246/15-к від 21.05.2015 у кримінальному провадженні № 0000041 (т.6 а.с. 220)

?Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 16.06.2015 у кримінальному провадженні № 0000041 (т.6 а.с. 221)

?Опис речей і документів від 16.06.2015, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду у кримінальному провадженні № 0000041 (т.6 а.с. 222

?Компакт диск вилучений на підставі ухвали Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 21.05.2015 (т.6 а.с. 223)

?Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 20.05.2015 у кримінальному провадженні № 0000041 (т.6 а.с. 224-226)

?Копія ухвали Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська за № 200/10238/15-к від 21.05.2015 у кримінальному провадженні № 0000041 (т.6 а.с. 227)

?Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 12.06.2015 у кримінальному провадженні № 0000041 (т.6 а.с. 228)

?Опис речей і документів від 12.06.2015, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду у кримінальному провадженні № 0000041 (т.6 а.с. 229)

?Компакт диск вилучений на підставі ухвали Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 21.05.2015 (т.6 а.с. 230)

?Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 22.05.2015 у кримінальному провадженні № 0000041 (т.6 а.с. 231-232)

?Копія ухвали Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська за № 200/3918/15-к від 26.05.2015 у кримінальному провадженні № 0000041 (т.6 а.с. 233)

?Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 16.06.2015 у кримінальному провадженні № 0000041 (т.6 а.с. 234)

?Опис речей і документів від 16.06.2015, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду у кримінальному провадженні № 0000041 (т.6 а.с. 235)

?Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 26.05.2015 у кримінальному провадженні № 0000041 (т.7а.с. 1-2)

?Копія ухвали Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська за № 200/10511/15-к від 27.05.2015 у кримінальному провадженні № 0000041 (т.7 а.с. 3)

?Копія реєстрових записів про нотаріальні дії за № 139-1949, 1952, 2026, 2028, 2246, 2248 (т.7 а.с. 5-22)

?Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 29.05.2015 у кримінальному провадженні № 0000010 (т.7а.с. 23)

?Копія ухвали Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська за № 200/10782/15-к від 29.05.2015 у кримінальному провадженні № 0000010 (т.7 а.с. 24)

?Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 04.06.2015 у кримінальному провадженні № 0000010 (т.7 а.с. 25)

?Опис речей і документів від 04.06.2015, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду у кримінальному провадженні № 0000010 (т.7 а.с. 26)

?Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 29.05.2015 у кримінальному провадженні № 0000041 (т.7а.с. 27-29)

?Копія ухвали Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська за № 200/10844/15-к від 02.06.2015 у кримінальному провадженні № 0000041 (т.7 а.с. 30)

?Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 30.06.2015 у кримінальному провадженні № 0000041 (т.7 а.с. 31)

?Опис речей і документів від 30.06.2015, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду у кримінальному провадженні № 0000041 (т.7 а.с. 32)

?Компакт диск вилучений на підставі ухвали Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 02.06.2015 (т.7 а.с. 33)

?Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 22.06.2015 у кримінальному провадженні № 0000041 (т.7а.с. 34-35)

?Клопотання про заборону на використання майном від 10.06.2015 у кримінальному провадженні № 0000041 (т.7а.с. 36-37)

?Копія ухвали Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська за № 200/11516/15-к від 10.06.2015 у кримінальному провадженні № 0000041 (т.7 а.с. 38)

?Лист про прийняття до виконання ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» ухвали Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська за № 200/11516/15-к (т.7 а.с. 39)

?Клопотання про заборону на використання майном від 10.06.2015 у кримінальному провадженні № 0000041 (т.7а.с. 40-41)

?Копія ухвали Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська за № 200/11514/15-к від 12.06.2015 у кримінальному провадженні № 0000041 (т.7 а.с. 42)

?Клопотання про заборону на використання майном від 10.06.2015 у кримінальному провадженні № 0000041 (т.7а.с. 43-44)

?Копія ухвали Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська за № 200/11522/15-к від 12.06.2015 у кримінальному провадженні № 0000041 (т.7 а.с. 45)

?Лист ПАТ «Укрсоцбанк» та PJSC «UniCredit Bank» від 19.06.2015 за вих. № 10.5-186/85-2439 (т.7 а.с. 46)

?Клопотання про заборону на використання майном від 10.06.2015 у кримінальному провадженні № 0000041 (т.7а.с. 47-48)

?Копія ухвали Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська за № 200/11520/15-к від 12.06.2015 у кримінальному провадженні № 0000041 (т.7 а.с. 49)

?Клопотання про заборону на використання майном від 10.06.2015 у кримінальному провадженні № 0000041 (т.7а.с. 50-51)

?Лист «Райфазайзен БАНК АВАЛЬ» від 19.06.2015 за вих. № 1726/БГ (т.7 а.с. 52)

?Копія ухвали Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська за № 200/11513/15-к від 12.06.2015 у кримінальному провадженні № 0000041 (т.7 а.с. 53)

?Копія ухвали Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська за № 200/11513/15-к від 12.06.2015 у кримінальному провадженні № 0000041 (т.7 а.с. 54)

?Клопотання про заборону на використання майном від 10.06.2015 у кримінальному провадженні № 0000041 (т.7а.с. 55-56)

?Копія ухвали Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська за № 200/11518/15-к від 12.06.2015 у кримінальному провадженні № 0000041 (т.7 а.с. 57)

?Лист «Райфазайзен БАНК АВАЛЬ» від 18.06.2015 за вих. № 81-14-1/11901 (т.7 а.с. 58)

?Копія ухвали Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська за № 200/11518/15-к від 12.06.2015 у кримінальному провадженні № 0000041 (т.7 а.с. 57)

?Клопотання про заборону на використання майном від 07.07.2015 у кримінальному провадженні № 0000041 (т.7а.с. 60-61)

?Копія ухвали Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська за № 200/13686/15-к від 12.06.2015 у кримінальному провадженні № 0000041 (т.7 а.с. 62-63)

?Клопотання про заборону на використання майном від 25.06.2015 у кримінальному провадженні № 0000041 (т.7а.с. 64-65)

?Копія ухвали Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська за № 200/13682/15-к від 07.07.2015 у кримінальному провадженні № 0000041 (т.7 а.с. 66)

?Клопотання про заборону на використання майном від 07.07.2015 у кримінальному провадженні № 0000041 (т.7а.с. 67-68)

?Клопотання про заборону на використання майном від 07.07.2015 у кримінальному провадженні № 0000041 (т.7а.с. 69-70)

?Клопотання про заборону на використання майном від 07.07.2015 у кримінальному провадженні № 0000041 (т.7а.с. 71-72)

?Клопотання про заборону на використання майном від 07.07.2015 у кримінальному провадженні № 0000041 (т.7а.с. 73-74)

?Клопотання про заборону на використання майном від 25.06.2015 у кримінальному провадженні № 0000041 (т.7а.с. 75-76)

?Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 25.06.2015 у кримінальному провадженні № 0000041 (т.7а.с. 77-78)

?Копія ухвали Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська за № 200/13676/15-к від 07.07.2015 у кримінальному провадженні № 0000041 (т.7 а.с. 79)

?Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 25.06.2015 у кримінальному провадженні № 0000041 (т.7а.с. 80-81)

?Постанова від 15.06.2015 про призначення комплексної експертизи у кримінальному провадженні № 0000041 (т.7 а.с. 83-85)

?Постанова від 23.06.2015 про призначення комплексної експертизи у кримінальному провадженні № 0000041 (т.7 а.с. 90-92)

?Лист начальнику СВ УСБУ у Дніпропетровській області на виконання доручення слідчого від 15.05.2015 за № 55/8-2225 (т.7 а.с. 93-96)

?Лист начальнику СВ УСБУ у Дніпропетровській області на виконання доручення слідчого від 22.05.2015 за № 55/8-2365 (т.7 а.с. 97-98)

?Лист начальнику СВ УСБУ у Дніпропетровській області на виконання доручення слідчого від 18.05.2015 за № 55/8-2272 з додатками на 50 аркушах, що стосується ТОВ «Інтерлізінвест» (т.7 а.с. 99-149)

?Лист начальнику СВ УСБУ у Дніпропетровській області на виконання доручення слідчого від 18.05.2015 за № 55/8-2272 та № 55/8-2365 від 22.05.2015 (т.7 а.с. 150)

?Лист начальнику СВ УСБУ у Дніпропетровській області на виконання доручення слідчого від 18.05.2015 за № 55/8-2272 та № 55/8-2365 від 22.05.2015 (т.7 а.с. 151)

?Доручення слідчого про виконання слідчих (розшукових) дій від 22.05.2015 у кримінальному провадженні № 0000041 (т.7 а.с. 152)

?Доручення слідчого про виконання слідчих (розшукових) дій від 18.05.2015 у кримінальному провадженні № 0000010 (т.7 а.с. 153)

?Лист начальнику СВ УСБУ у Дніпропетровській області на виконання доручення слідчого від 18.05.2015 за № 55/8-2272 (т.7 а.с. 154)

?Доручення слідчого про виконання слідчих (розшукових) дій від 22.05.2015 у кримінальному провадженні № 0000041 (т.7 а.с. 155)

?Доручення слідчого про виконання слідчих (розшукових) дій від 10.06.2015 у кримінальному провадженні № 0000041 (т.7 а.с. 156-157)

?Доручення слідчого про виконання слідчих (розшукових) дій від 22.05.2015 у кримінальному провадженні № 0000041 (т.7 а.с. 158)

?Запит від 19.05.2015 за вих. № 5518-2275 у кримінальному провадженні № 0000041 (т.7 а.с. 159)

?Відповідь на лист від 19.05.2015 за № 55/8-2275 за вих. № НЗР-1/107 від 28.05.2015 (т.7 а.с. 160-161)

?Запит від 19.05.2015 за вих. № 55/8-2291, щодо реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна (т.7 а.с. 162)

?Витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно Реєстру прав вланості на неруоме майно (т.7 .а.с 163-170)

?Запит від 20.05.2015 за вих. № 55/8-2327, щодо реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна (т.7 а.с. 171)

?Витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно Реєстру прав власності на нерухоме майно (т.7 .а.с 172-181)

?Запит від 21.05.2015 за вих. № 55/8-2344, у кримінальному провадженні № 0000041 (т.7 а.с. 182)

?Відповідь на запит від 21.05.2015 за вих. № 55/8-2344, у кримінальному провадженні № 0000041 (т.7 а.с. 183)

?Лист від 19.05.2015 за вих № 55/8-2283 (т.7 а.с. 184)

?Відповідь на запит від 19.05.2015 за вих. № 55/8-2283 з додатками (т.7 а.с. 185-199)

?Запит від 21.05.2015 за вих. № 55/8-2362, щодо реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна (т.7 а.с. 202)

?Відповідь на запит № 5518-2378 від 22.05.2015 (т.7 а.с. 203

?Запит від 21.05.2015 за вих. № 55/8-2362, щодо наявності чи відсутності нерухомого майна (т.7 а.с. 204)

?Витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно Реєстру прав власності на нерухоме майно (т.7 .а.с 205-208)

?Відповідь на запит від 21.05.2015 за № 5517-2362 (т.7 а.с. 209)

?Відповідь на запит від 22.05.2015 за № 5510-2378 (т.7 а.с. 210)

?Лист Голові Державної служби фінансового моніторингу України від 05.06.2015 за вих. № 55/8-2512 (т.7 а.с. 211-212)

?Лист Голові Державної служби фінансового моніторингу України від 05.06.2015 за вих. № 55/8-2605 (т.7 а.с. 213-214)

?Відповідь на запит від 11.06.2015 за № 55/8-2605 (т.7 а.с. 216)

?Запит від 24.06.2015 за вих. № 5518-2758, щодо реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна (т.7 а.с. 217)

?Копії довіреності ТОВ «ІНТЕРЛІЗІНВЕСТ» від 09.10.2014 (т.7 а.с. 218-219)

?Довідки адресно-довідкового підрозділу ГУДМС, УДМС України в Дніпропетровській області (т.7 а.с. 220-222)

?Запит від 24.06.2015 за вих. № 5518-2758, щодо реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна (т.7 а.с. 217)

?Витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно Реєстру прав власності на нерухоме майно (т.7 .а.с 227-208)

?Опис документів для проведення реєстраційної дії «Корегування» ТОВ «ІНТЕРЛІЗІНВЕСТ» (т.8 а.с. 1)

?Копія ІНН ОСОБА_54 (т.8 а.с. 2)

?Опис документів для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей» ТОВ «ІНТЕРЛІЗІНВЕСТ» (т.8 а.с. 3)

?Реєстраційна картка ТОВ «ІНТЕРЛІЗІНВЕСТ» (т.8 а.с. 4-9)

?Протокол Загальних зборів Учасників ТОВ «ІНТЕРЛІЗІНВЕСТ» від 08.04.2009 (т.8 а.с. 10-11)

?Опис документів для проведення реєстраційної дії «Підтвердження відомостей…» ТОВ «ІНТЕРЛІЗІНВЕСТ» (т.8 а.с. 12)

?Реєстраційна картка ТОВ «ІНТЕРЛІЗІНВЕСТ» (т.8 а.с. 13-14)

?Повідомлення ДПІ у м. Дніпродзержинську від 27.05.2009 за вих. № 15580/29030 (т.8 а.с. 16)

?Опис документів для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до…» ТОВ «ІНТЕРЛІЗІНВЕСТ» (т.8 а.с. 18)

?Реєстраційна картка ТОВ «ІНТЕРЛІЗІНВЕСТ» (т.8 а.с. 19-21)

?Протокол № 13-05/09 Загальних зборів Учасників ТОВ «ІНТЕРЛІЗІНВЕСТ» від 13.05.2009 (т.8 а.с. 22-25)

?Статут ТОВ «ІНТЕРЛІЗІНВЕСТ» від 2009 (т.8 а.с. 26-42)

?Копія квитанція № 94 від 11.09.2009 (т.8 а.с. 43)

?Договір купівлі продажу корпоративних прав ТОВ «ІНТЕРЛІЗІНВЕСТ» від 22.07.2009 (т.8 а.с. 44-45)

?Опис документів для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до…» ТОВ «ІНТЕРЛІЗІНВЕСТ» (т.8 а.с. 46)

?Реєстраційна картка ТОВ «ІНТЕРЛІЗІНВЕСТ» (т.8 а.с. 47-50)

?Протокол № 30-10/09 Загальних зборів Учасників ТОВ «ІНТЕРЛІЗІНВЕСТ» від 30.10.2009 (т.8 а.с. 51-53)

?Копія квитанція № 184 від 08.12.2009 (т.8 а.с. 54)

?Статут ТОВ «ІНТЕРЛІЗІНВЕСТ» дата реєстрації 08.12.2009 (т.8 а.с. 55-70)

?Копія виписки з єдиного державного реєстру ТОВ «ІНТЕРЛІЗІНВЕСТ» (т.8 а.с. 71)

?Опис документів для проведення реєстраційної дії «Підтвердження відомостей про…» ТОВ «ІНТЕРЛІЗІНВЕСТ» (т.8 а.с. 72)

?Реєстраційна картка ТОВ «ІНТЕРЛІЗІНВЕСТ» від 27.12.2010 (т.8 а.с. 73-74)

?Довіреність ТОВ «ІНТЕРЛІЗІНВЕСТ» від 20.12.2010 (т.8 а.с. 75)

?Опис документів для проведення реєстраційної дії «Підтвердження відомостей про…» ТОВ «ІНТЕРЛІЗІНВЕСТ» (т.8 а.с. 76)

?Реєстраційна картка ТОВ «ІНТЕРЛІЗІНВЕСТ» від 08.08.2011 (т.8 а.с. 77-78)

?Довіреність ТОВ «ІНТЕРЛІЗІНВЕСТ» від 08.08.2011 (т.8 а.с. 79)

?Опис документів для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей…» ТОВ «ІНТЕРЛІЗІНВЕСТ» (т.8 а.с. 80)

?Реєстраційна картка ТОВ «ІНТЕРЛІЗІНВЕСТ» від 05.09.2011 (т.8 а.с. 81-85)

?Довіреність ТОВ «ІНТЕРЛІЗІНВЕСТ» від 05.09.2011 (т.8 а.с. 86)

?Протокол № 30/08 Загальних зборів Учасників ТОВ «ІНТЕРЛІЗІНВЕСТ» від 30.08.2011 (т.8 а.с. 87-89)

?Протокол № 26/08 Загальних зборів Учасників «Компанія з управління активами «ПАРАНГОН» від 29.08.2011 (т.8 а.с. 90)

?Опис документів для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін…» ТОВ «ІНТЕРЛІЗІНВЕСТ» з додатками (т.8 а.с. 91-165)

?Опис документів для проведення реєстраційної дії «Підтвердження відомостей про…» ТОВ «ІНТЕРЛІЗІНВЕСТ» з додатками (т.8 а.с. 166-169)

?Опис документів для проведення реєстраційної дії «Підтвердження відомостей про…» ТОВ «ІНТЕРЛІЗІНВЕСТ» з додатками (т.8 а.с. 170-179)

?Опис документів для проведення реєстраційної дії «Підтвердження відомостей про…» ТОВ «ІНТЕРЛІЗІНВЕСТ» з додатками (т.8 а.с. 180-183)

?Опис документів для проведення реєстраційної дії «Підтвердження відомостей про…» ТОВ «ІНТЕРЛІЗІНВЕСТ» з додатками (т.8 а.с. 184-186)

?Опис документів для проведення реєстраційної дії «Підтвердження відомостей про…» ТОВ «ІНТЕРЛІЗІНВЕСТ» з додатками (т.8 а.с. 187-208)

?Лист з реєстраційної служби Дніпропетровського РУЮ (т.9 а.с. 1)

?Реєстраційна справа ТОВ «Інтерлізінвест» № 1_203_029142_56 (т.8 а.с. 2-54)

?Опис документів для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей…» ТОВ «ІНТЕРЛІЗІНВЕСТ» з додатками (т.9 а.с. 55-73)

?Опис документів для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до…» ТОВ «ІНТЕРЛІЗІНВЕСТ» від 23.10.2014 з додатками (т.9 а.с. 74-116)

?Опис документів для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до…» ТОВ «ІНТЕРЛІЗІНВЕСТ» від 30.09.2014 з додатками (т.9 а.с. 117-170)

?Клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні 0009026 (т.9 а.с. 171-173)

?Копія ухвали Голосіївського районного суду м. Києва за № 752/18114/14-к від 29.10.2014 (т.9 а.с. 174)

?Клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні 0009026 (т.9 а.с. 175-177)

?Копія ухвали Голосіївського районного суду м. Києва за № 752/18115/14-к від 29.10.2014 (т.9 а.с. 178)

?Клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні 0009026 (т.9 а.с. 179-181)

?Копія ухвали Голосіївського районного суду м. Києва за № 752/18117/14-к від 29.10.2014 (т.9 а.с. 182)

?Клопотання представника ТОВ «Інтерлізінвест Юкрейн Б.В.» (т.9 а.с. 183-186)

?Заява представника ТОВ «Інтерлізінвест Юкрейн Б.В.» про визнання потерпілим у кримінальному провадженні 0009026 з додатками (т.9 а.с. 187-216)

?Клопотання від 10.04.2015 про об`єднання кримінальних проваджень 00009026 з кримінальним провадженням за № 0000792 (т.9 а.с. 219-220)

?Відповідь на лист від 29.10.2014 за № 71/16-9026 (т.9 а.с. 221-222)

?Заява представника ТОВ «Інтерлізінвест Юкрейн Б.В.» про визнання потерпілим у кримінальному провадженні 00009026 з додатками (т.9 а.с. 223-240)

?Постанова від 10.04.2015 про визнання потерпілим у кримінальному провадженні 00009026 (т.9 а.с. 241)

?Лист від 14.01.2015 за вих. № 8/146 (т.9 а.с. 242)

?Постанова від 26.12.2014 про проведення процесуальних дій на іншій території у кримінальному провадженні 00009026 (т.9 а.с. 244)

?Копія ухвали Голосіївського районного суду м. Києва за № 752/20324/14-к від 05.12.2014 (т.9 а.с. 245)

?Протокол допиту свідка ОСОБА_55 від 20.10.2015 у кримінальному провадженні 0000041 (т.10 а.с. 1-5)

?Протокол допиту свідка ОСОБА_55 від 30.10.2015 у кримінальному провадженні 0000041 (т.10 а.с. 6-11)

?Протокол допиту свідка ОСОБА_56 від 20.10.2015 у кримінальному провадженні 0000041 (т.10 а.с. 14-16)

?Протокол допиту свідка ОСОБА_57 від 20.10.2015 у кримінальному провадженні 0000041 (т.10 а.с. 17-19)

?Протокол допиту свідка ОСОБА_57 від 04.11.2015 у кримінальному провадженні 0000041 (т.10 а.с. 22-24)

?Протокол допиту свідка ОСОБА_58 від 23.10.2015 у кримінальному провадженні 0000041 (т.10 а.с. 25-26)

?Протокол допиту свідка ОСОБА_57 від 29.10.2015 у кримінальному провадженні 0000041 (т.10 а.с. 27-30)

?Протокол допиту свідка ОСОБА_59 від 05.11.2015 у кримінальному провадженні 0000041 (т.10 а.с. 34-36)

?Постанова від 25.05.2015 про відібрання зразків для приведення експертизи у кримінальному провадженні № 0000041 (т.10 а.с. 40)

?Протокол від 03.06.2015 про отримання зразків для експертизи у кримінальному провадженні № 0000041 (т.10 а.с. 41)

?Зразки для експертизи відповідно до протоколу про отримання зразків від 03.06.2015 у кримінальному провадженні № 0000041 (т.10 а.с. 56)

?Протокол допиту свідка ОСОБА_60 від 19.05.2015 у кримінальному провадженні 0000041 (т.10 а.с. 57-60)

?Протокол додаткового допиту свідка ОСОБА_60 від 03.06.2015 у кримінальному провадженні 0000041 (т.10 а.с. 61-65)

?Постанова від 25.05.2015 про відібрання зразків для проведення експертизи у кримінальному провадженні 0000041 (т.10 а.с. 66)

?Протокол від 05.06.2015 про отримання зразків для експертизи у кримінальному провадженні № 0000041 (т.10 а.с. 67)

?Зразки для експертизи відповідно до протоколу про отримання зразків від 05.06.2015 у кримінальному провадженні № 0000041 (т.10 а.с. 68-80)

?Постанова від 25.05.2015 про відібрання зразків для проведення експертизи у кримінальному провадженні 0000041 (т.10 а.с. 81)

?Протокол від 05.06.2015 про отримання зразків для експертизи у кримінальному провадженні № 0000041 (т.10 а.с. 82)

?Зразки для експертизи відповідно до протоколу про отримання зразків від 05.06.2015 у кримінальному провадженні № 0000041 (т.10 а.с. 83-95)

?Постанова від 20.10.2015 про відібрання зразків для проведення експертизи у кримінальному провадженні 0000041 (т.10 а.с. 96)

?Протокол від 20.10.2015 про отримання зразків для експертизи у кримінальному провадженні № 0000041 (т.10 а.с. 97)

?Зразки для експертизи відповідно до протоколу про отримання зразків від 20.10.2015 у кримінальному провадженні № 0000041 (т.10 а.с. 98-107)

?Постанова від 01.11.2015 про відібрання зразків для проведення експертизи у кримінальному провадженні 0000041 (т.10 а.с. 108)

?Протокол від 04.11.2015 про отримання зразків для експертизи у кримінальному провадженні № 0000041 (т.10 а.с. 109)

?Зразки для експертизи відповідно до протоколу про отримання зразків від 04.11.2015 у кримінальному провадженні № 0000041 (т.10 а.с. 110-122)

?Постанова від 05.11.2015 про відібрання зразків для проведення експертизи у кримінальному провадженні 0000041 (т.10 а.с. 123)

?Протокол від 05.11.2015 про отримання зразків для експертизи у кримінальному провадженні № 0000041 (т.10 а.с. 124)

?Зразки для експертизи відповідно до протоколу про отримання зразків від 05.11.2015 у кримінальному провадженні № 0000041 (т.10 а.с. 125-137)

?Довідка фактичної вартості проведення комплексної експертизи т.10 а.с. 139)

?Висновок експерта № 29 від 04.09.2015 у кримінальному провадженні № 0000041 (т. 10 а.с. 140-155)

?Висновок експерта № 25 від 23.07.2015 у кримінальному провадженні № 0000041 (т. 11 а.с. 2-19)

?Довідка фактичної вартості проведення комплексної експертизи № 25 від 23.07.2015 (т.11 а.с. 20)

?Постанова від 27.05.2015 про відібрання зразків для проведення експертизи у кримінальному провадженні 0000041 (т.11 а.с. 21)

?Зразки для експертизи відповідно до протоколу про отримання зразків від 27.05.2015 у кримінальному провадженні № 0000041 (т.11 а.с. 22-34)

?Постанова від 08.06.2015 про відібрання зразків для проведення експертизи у кримінальному провадженні 0000041 (т.11 а.с. 35)

?Протокол від 08.06.2015 про отримання зразків для експертизи у кримінальному провадженні № 0000041 (т.11 а.с. 36)

?Зразки для експертизи відповідно до протоколу про отримання зразків від 08.06.2015 у кримінальному провадженні № 0000041 (т.11 а.с. 37-51)

?Копія паспорта громадянина України ОСОБА_61 (т. 11 а.с. 52)

?Протокол допиту свідка ОСОБА_37 від 28.10.2014 у кримінальному провадженні 0000041 (т.10 а.с. 53-56)

?Постанова від 28.10.2014 про відібрання зразків для проведення експертного дослідження 0000041 (т.11 а.с. 57)

?Протокол від 28.10.2014 про отримання зразків підпису для експертизи у кримінальному провадженні № 0000041 (т.11 а.с. 58)

?Зразки для експертизи відповідно до протоколу про отримання зразків підпису від 28.10.2014 у кримінальному провадженні № 0000041 (т.11 а.с. 59-61)

?Копія довіреності з додатками (т.11 а.с. 62-68)

?Протокол допиту свідка ОСОБА_41 від 29.10.2014 у кримінальному провадженні 0000041 (т.10 а.с. 69-72)

?Назак № 31/03 П від 31.03.2013 (т.11 а.с. 73)

?Договір постанови товару № 22-07/14 від 22.07.2014 (т.11 а.с. 174-176)

?Договір № 1 ВФП про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 12.09.2014 (т.11 а.с. 77-78)

?Наказ № 28/04-ком від 28.04.2014 (т.11 а.с. 79)

?Наказ № 28/09-ком від 28.08.2014 (т.11 а.с. 80)

?Наказ № 09/09-ком від 09.09.2014 (т.11 а.с. 81)

?Акт списання товарів № 5 від 31.05.2014 (т.11 а.с. 82)

?Наказ № 01/09-В від 01.09.2014 (т.11 а.с. 83)

?Наказ № 27/08/2-В від 27.08.2014 (т.11 а.с. 84)

?Наказ № 26/08-В від 26.08.2014 (т.11 а.с. 85)

?Наказ № 05-05/14-шт від 05.05.2014 (т.11 а.с. 86)

?Штатний розклад з 05.05.2014 (т.11 а.с. 87)

?Наказ № 21/08-В від 21.08.2014 (т.11 а.с. 88)

?Наказ № 03/03/14-шт від 03.03.2014 (т.11 а.с. 89)

?Штатний розклад з 03.03.2014 (т.11 а.с. 90)

?Клопотання від 14.07.2015 про арешт майна у кримінальному провадженні 0000041 (т.11 а.с. 91-103)

?Копія ухвали Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська за № 200/14041/15-к від 16.07.2015 (т.11 а.с. 105-108)

?Копія ухвали Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська за № 200/14041/15-к від 16.07.2015 (т.11 а.с. 110-113)

?Копія ухвали Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська за № 200/13687/15-к від 07.07.2015 (т.11 а.с. 114)

?Копія ухвали Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська за № 200/13684/15-к від 07.07.2015 (т.11 а.с. 115)

?Копія ухвали Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська за № 200/13678/15-к від 07.07.2015 (т.11 а.с. 116)

?Копія ухвали Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська за № 200/13680/15-к від 07.07.2015 (т.11 а.с. 117)

?Копія ухвали Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська за № 200/13685/15-к від 07.07.2015 (т.11 а.с. 118)

?Копія ухвали Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська за № 200/13683/15-к від 07.07.2015 (т.11 а.с. 120)

?Клопотання від 10.08.2015 про заборону на використання майном у кримінальному провадженні 0000041 (т.11 а.с. 123-124)

?Копія ухвали Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська за № 200/12727/15-к від 26.06.2015 (т.11 а.с. 125)

?Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 24.07.2015 у кримінальному провадженні 0000041 (т.11 а.с. 126-127)

?Опис речей і документів від 24.07.2015 у кримінальному провадженні 0000041 та додатки до нього (т.11 а.с. 128-165)

?Відповідь на запит від 05.06.2015 за № 55/8-2512 (т.11 а.с. 170-171)

?Копія ухвали Херсонського окружного адміністративного суду за № 821/893/15-а від 14.05.2015 (т.11 а.с. 175-177)

?Копія довіреності № 060315 від 06.03.2015 (т.11 а.с. 180)

?Наказ № 113-к від 31.10.2014 (т.11 а.с. 181)

?Постанова від 05.08.2015 про відмову в задоволенні клопотання у кримінальному провадженні 0000041 (т.11 а.с. 182)

?Доручення про виконання слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні 0000041 (т.11 а.с. 183-184)

?План розслідування кримінального провадження № 0009026 (т. 12 а.с. 1-2)

?Протокол допиту свідка ОСОБА_37 від 13.10.2014 у кримінальному провадженні 0009026 (т. 12 а.с. 3-5)

?Протокол допиту свідка ОСОБА_41 від 15.10.2014 у кримінальному провадженні 0009026 (т. 12 а.с. 6-8)

?Протокол допиту свідка ОСОБА_11 від 15.10.2014 у кримінальному провадженні 0009026 (т. 12 а.с. 9-11)

?Протокол допиту свідка ОСОБА_45 від 15.10.2014 у кримінальному провадженні 0009026 (т. 12 а.с. 12-14)

?Клопотання представника ТОВ «ІНТЕРЛІЗІНВЕСТ» від 20.10.2014 (т. 12 а.с. 15-16

?Клопотання представника ТОВ «ІНТЕРЛІЗІНВЕСТ» від 20.10.2014 з додатками (т. 12 а.с. 17-29)

?Клопотання представника ТОВ «ІНТЕРЛІЗІНВЕСТ» від 27.10.2014 (т. 12 а.с. 30-31)

?Клопотання про накладення арешту майна у кримінальному провадженні 0009026 (т. 12 а.с. 32-34)

?Клопотання про накладення арешту майна у кримінальному провадженні 0009026 (т. 12 а.с. 35-37)

?Клопотання про накладення арешту майна у кримінальному провадженні 0009026 з додатками (т. 12 а.с. 38-66)

?Запит від 21.11.2014 за вих. № 53/16-91611 (т.12 а.с. 67-68)

?Запит від 21.11.2014 за вих. № 53/16-416 (т.12 а.с. 69-70)

?Клопотання від 05.11.2014 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні 0009026 (т. 12 а.с. 71-73)

?Копія ухвали Голосіївського районного суду м. Києва за № 752/20324/14-к від 05.12.2014 (т.12 а.с. 79)

?Копія договору оренди приміщення від 02.12.2013 (т.12 а.с. 7580)

?Копія акту приймання-передачі об`єкта оренди за Договором № 17-А оренди приміщення від 02.12.2013 (т. 12 а.с. 81)

?Постанова від 26.12.2014 про проведення процесуальних дій на іншій території у кримінальному провадженні 0009026 (т. 12 а.с. 84)

?Копія ухвали Голосіївського районного суду м. Києва за № 752/18742/14-к від 12.12.2014 (т.12 а.с. 88-89)

?Копія ухвали Голосіївського районного суду м. Києва за № 752/20463/14-к від 18.12.2014 (т.12 а.с. 91-92)

?Реєстраційна справа ТОВ «ІНТЕРЛІЗІНВЕСТ» (т.12 а.с. 94-216)

?Клопотання від 22.09.2015 про заборону на використання майна у кримінальному провадженні 0000041 (т. 13 а.с.1-2)

?Копія ухвали Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська за № 200/20362/15-к від 23.09.2015 (т.13 а.с. 3)

?Клопотання від 22.09.2015 про заборону на використання майна у кримінальному провадженні 0000041 (т. 13 а.с.5-6)

?Копія ухвали Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська за № 200/20375/15-к від 23.09.2015 (т.13 а.с. 7)

?Клопотання від 22.09.2015 про заборону на використання майна у кримінальному провадженні 0000041 (т. 13 а.с.8-9)

?Копія ухвали Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська за № 200/20363/15-к від 23.09.2015 (т.13 а.с. 10)

?Клопотання від 22.09.2015 про заборону на використання майна у кримінальному провадженні 0000041 (т. 13 а.с.12-13)

?Копія ухвали Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська за № 200/20368/15-к від 23.09.2015 (т.13 а.с. 14)

?Клопотання від 22.09.2015 про заборону на використання майна у кримінальному провадженні 0000041 (т. 13 а.с.16-17)

?Копія ухвали Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська за № 200/20372/15-к від 23.09.2015 (т.13 а.с. 18)

?Клопотання від 22.09.2015 про заборону на використання майна у кримінальному провадженні 0000041 (т. 13 а.с.19-20)

?Копія ухвали Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська за № 200/20370/15-к від 23.09.2015 (т.13 а.с. 21)

?Клопотання від 22.09.2015 про заборону на використання майна у кримінальному провадженні 0000041 (т. 13 а.с.22-23)

?Копія ухвали Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська за № 200/20367/15-к від 23.09.2015 (т.13 а.с. 24)

?Копія ухвали Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська за № 200/20367/15-к від 23.09.2015 (т.13 а.с. 25)

?Клопотання від 22.09.2015 про заборону на використання майна у кримінальному провадженні 0000041 (т. 13 а.с.26-27)

?Копія ухвали Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська за № 200/373/15-к від 23.09.2015 (т.13 а.с. 28)

?Клопотання від 22.09.2015 про заборону на використання майна у кримінальному провадженні 0000041 (т. 13 а.с.30-31)

?Копія ухвали Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська за № 200/20377/15-к від 23.09.2015 (т.13 а.с. 32)

?Копія ухвали Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська за № 200/18766/15-к від 18.09.2015 (т.13 а.с. 34)

?Копія ухвали Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська за № 200/18765/15-к від 18.09.2015 (т.13 а.с. 35)

?Клопотання від 20.10.2015 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні 0000041 (т. 13 а.с. 36-39)

?Клопотання від 20.10.2015 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні 0000041 (т. 13 а.с. 40-42)

?Копія ухвали Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська за № 200/22380/15-к від 20.10.2015 (т.13 а.с. 43)

?Клопотання від 30.10.2015 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні 0000041 (т. 13 а.с. 44-45)

?Клопотання від 30.10.2015 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні 0000041 (т. 13 а.с. 46-47)

?Клопотання від 02.11.2015 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні 0000041 (т. 13 а.с. 48-74)

?Довідка на виконання доручення слідчого від 18.08.2015 за № 55/8-3439 (т. 13 а.с. 75-77)

?Довідка на виконання доручення слідчого від 22.05.2015 за № 55/8-2365 та від 18.05.2015 за № 55/8-2272 (т. 13 а.с. 78)

?Довідка на виконання доручення слідчого від 18.08.2015 за № 55/8-3439 з додатками(т. 13 а.с. 79-82)

?Довідка на виконання доручення слідчого від 18.08.2015 за № 55/8-3439 (т. 13 а.с. 83-89)

?Відповідь на лист від 55/8-3421 від 17.08.2015 з додатками (т.13 а.с. 90-91)

?Заява під представника ТОВ «Інтерлізінвест Юкрейн Б.В.» про визнання потерпілим у кримінальному провадженні 0009026 (т. 13 а.с. 95-96)

?Постанова від 03.09.2015 про відмову в задоволенні клопотання представника юридичної особи (т.13 а.с. 98)

?Постанова від 09.09.2015 про залучення представника потерпілого у кримінальному провадженні0000041 (т. 13 а.с. 123-124)

?Пам`ятка про процесуальні права та обов`язки потерпілого (т.13 а.с. 125-127)

?Лист від 23.09.2015 за вих. № 23288/10/04-03-22-03-17 (т. 13 а.с. 128-130)

?Лист від 01.10.2015 за вих. № 55/8-3946 (т.13 а.с. 131-132)

?Лист від 06.10.2015 за вих. № 55/8-3946 (т.13 а.с. 133-134)

?Копія ухвали Господарського суду Дніпропетровської області за № 904/3500/15 від 15.10.2015 (т. 13 а.с. 136-138)

?Запит від 02.11.2015 за вих. № 5518-4235 у кримінальному провадженні 0000041 (т. 13 а.с. 140)

?Запит від 02.11.2015 за вих. № 5518-4240 у кримінальному провадженні 0000041 (т. 13 а.с. 141)

?Запит від 16.08.2015 за вих. № 55/8-3759 у кримінальному провадженні 0000041про надання інформації щодо права власності на об`єкти нерухомості (т. 13 а.с. 142)

?Інформаційні довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності а нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна (т. 13 а.с. 145-162)

?Аркуші з відбитком печатки «Компанія з управління активами «ПАРАНГОН» (т.13 а.с. 163-168)

?Відповідь на лист СБУ у Дніпропетровській області від 06.10.2015 за № 5518-3982 стосовно ТОВ «КУА «ПАРАНГОН» (т. 13 а.с. 169)

?Статистична звітність за 2014 рік ТОВ «Інтерлізінвест» (т. 13 а.с. 171-175)

?Відповідь на лист від 02.11.2015 за № 5518-4235 про відкриті розрахунки в банківських установах ТОВ «Інтерлізінвест» станом на 02.11.2015 (т. 13 а.с. 177-178)

?Копія ухвали Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська за № 200/23537/15-к від 05.11.2015 (т. 13 а.с. 179-180)

?Копія ухвали Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська за № 200/23561/15-к від 05.11.2015 (т. 13 а.с. 181-182)

?Копія ухвали Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська за № 200/23559/15-к від 05.11.2015 (т. 13 а.с. 183-184)

?Копія ухвали Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська за № 200/23554/15-к від 05.11.2015 (т. 13 а.с. 185-186)

?Копія ухвали Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська за № 200/23545/15-к від 05.11.2015 (т. 13 а.с. 185-186)

?Копія ухвали Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська за № 200/23545/15-к від 05.11.2015 (т. 13 а.с. 187-188)

?Копія ухвали Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська за № 200/23539/15-к від 05.11.2015 (т. 13 а.с. 189-190)

?Копія ухвали Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська за № 200/23564/15-к від 05.11.2015 (т. 13 а.с. 191-192)

?Витяг з кримінального провадження № 0009026 (т. 14 а.с. 1-2)

?Повідомлення про початок досудового розслідування кримінального провадження № 0009026 (т. 14 а.с. 3)

?Повідомлення ОСОБА_37 про початок досудового розслідування кримінального провадження № 0009026 (т. 14 а.с. 4)

?Повідомлення від 11.10.2014 про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0009026 (т. 14 а.с. 5)

?Постанова від 11.10.2014 про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0009026 (т. 14. а.с. 6)

?Протокол прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від 10.10.2014 (т. 14 а.с. 7-10)

?Протокол попередження особи про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину від 10.10.2014 (т. 14 а.с. 11)

?Пам`ятка про процесуальні права та обов`язки потерпілого ОСОБА_37 (т. 14 а.с. 12)

?Пояснення ОСОБА_37 від 10.10.2014 (т. 14 а.с. 13-15)

?Копія статуту ТОВ «Інтерлізінвест» зареєстрованого 21.09.2011 (т.14 а.с. 16-32)

?Копія протоколу № 30/08 Загальних зборів Учасників ТОВ «ІНТЕРЛІЗІНВЕСТ» від 30.08.2011 (т.14 а.с. 33-35)

?Копія витягу серії АЕ № 530671 (т. 14 а.с. 36-37)

?Копія довідки АБ № 386375 (т. 14 а.с. 38-39)

?Копія витягів з Державного реєстраційної служби України (т. 14 а.с. 40-45)

?Копія виписки серії АГ № 999800 (т. 14 а.с. 46)

?Копія договору купівлі продажу № 250-В від 15.08.2011 (т. 14 а.с. 47-54)

?Копія договору купівлі-продажу № 182-В від 16.05.2011 (т. 14 а.с. 55-60)

?Копія додаткової угоди № 6 по договору № 104м/210 від 08.10.2010 (т. 14 а.с. 61)

?Копія специфікації № 2, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 21, 27, по договору № 104м/210 від 08.10.2010 (т. 14 а.с. 62-72)

?Копія договору фінансового лізингу № 188-L від 16.05.2011 (т. 14 а.с. 73-87)

?Копія договору фінансового лізингу № 212-L від 16.06.2011 (т. 14 а.с. 88-102)

?Копія наказу № 84-к від 2011 (т. 14 а.с. 103)

?Копія протоколу Загальних зборів Учасників ТОВ «ІНТЕРЛІЗІНВЕСТ» від 31.08.2011 (т.14 а.с. 104-109)

?Копія протоколу № 30/08 Загальних зборів Учасників ТОВ «ІНТЕРЛІЗІНВЕСТ» від 30.08.2011 (т.14 а.с. 110-112)

?Копія довіреності «Інтерлізінвест ОСОБА_34 » (т. 14 а.с. 113-126)

?Копія статуту ТОВ «ІНТЕРЛІЗІНВЕСТ» зареєстрованого 21.09.2011 (т. 14 а.с. 127-155)

?Лист «Транс Енерджи» від 27.10.2014 за вих. № 376 (т. 14 а.с. 156)

?Копія статуту ТОВ «ТРАНС ЕНЕРДЖИ» зареєстрованого 22.05.2014 (т. 14 а.с. 157-175)

?Копія електронного листа (т. 14 а.с. 176-177)

?Копія ухвали Господарського суду Дніпропетровської області за № 904/8124/14 від 20.10.2014 (т. 14 а.с. 178-179)

?Копія ухвали Дніпропетровського окружного адміністративного суду за № 90зп-14/804/16619/14 від 14.10.2014 (т.14 а.с. 180-183)

?Копія договору про відступлення Частки у Статутному капіталі ТОВ «Інтерлізінвест» від 06.10.2014 (т.14 а.с. 185-186)

?Копія протоколу № 2/2014 Загальних зборів учасників ТОВ «Інтерлізінвест» від 26.09.2014 (т. 14 а.с. 187-188)

?Копія електронного листа від 15.10.2014 (т. 14 а.с. 189-192)

?Копія висновку № 1-17/10 експертного почеркознавчого дослідження від 17.10.2014 (т. 14 а.с. 193-198)

?Копія листа ТОВ «Інтерлізінвест» від 13.10.2014 (т. 14 а.с. 199)

?Копія протоколу № 3/2014 загальних зборів ТОВ «Інтерлізінвест» від 06.10.2014 (т. 14 а.с. 200)

?Копія витягу з реєстру серії АД № 302200 (т. 14 а.с. 201-202)

?Копія витягу з реєстру серії АД № 302201 (т. 14 а.с. 203-204)

?Копія витягу з реєстру серії АД № 302202 (т. 14 а.с. 205-2016)

?Копія витягу з реєстру серії АД № 302202 (т. 14 а.с. 205-2016)

?Копія витягу з реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (т. 14 а.с. 206-2013)

?Лист від 13.10.2014 за вих. № 53/16-9026 (т. 14 а.с. 214)

?Лист від 09.10.2014 за вих. № 602 (т. 14 а.с. 216)

?Копія паспорта громадянина України ОСОБА_41 (т. 14 а.с. 217-219)

?Наказ ГУ в мю Києві Голосіївського РУ від 11.10.2014 (т. 14 а.с. 220-221)

?Запит від 26.01.2016 за вих. № 17/1/1-22421-15 до ПАТ «Укрзалізниця» щодо кількості вагонів ТОВ «Інтерлізінвест» (т. 15 а.с. 1-2)

?Відповідь на запит від 26.01.2016 за вих. № 17/1/1-22421-15 з додатками (т. 15 а.с. 3-267)

?Запит від 06.11.2015 за вих. № 17/1/4-0124-15 (т.16. а.с. 1-2)

?Відповідь на запит від 06.11.2015 за вих. № 17/1/4-0124-15 з додатками ( т. 16 а.с. 6-35)

?Запит від 06.11.2015 за вих. № 17/1/4-949вих-15 (т. 16 а.с. 36-37

?Відповідь на запит від 06.11.2015 за вих. № 17/1/4-949вих-15 (т. 16 а.с. 39)

?Запит від 06.11.2015 за вих. № 17/1/4-947вих-15 (т. 16 а.с. 40-41)

?Відповідь на запит від 06.11.2015 за вих. № 17/1/4-947вих-15 (т. 16 а.с. 42)

?Запит від 06.11.2015 за вих. № 17/1/4-948вих-15 (т. 16 а.с. 52-53)

?Відповідь на запит від 06.11.2015 за вих. № 17/1/4-948вих-15 (т. 16 а.с. 55)

?Запит від 06.11.2015 за вих. № 17/1/4-0124-15 (т. 16 а.с. 56-57)

?Відповідь на запит від 06.11.2015 за вих. № 17/1/4-0124-15 (т. 16 а.с. 58)

?Доручення ГПУ від 09.11.2014 за вих. № 17/1/4-0124-15 (т. 16 а.с. 59-61)

?Відповідь на виконання доручення ГПУ від 09.11.2014 за вих. № 17/1/4-0124-15 (т. 16 а.с. 62-67)

?Відповідь на виконання доручення ГПУ від 09.11.2014 за вих. № 17/1/4-0124-15 (т. 16 а.с. 78)

?Протокол допиту свідка ОСОБА_62 від 25.12.2015 (т. 16 а.с. 85-91)

?Запит ГПУ від 25.01.2016 за вих. № 17/1/4-22421-15 у кримінальному провадженні № 00009026 (т. 16 а.с. 99-100)

?Відповідь на запит ГПУ від 25.01.2016 за вих. № 17/1/4-22421-15 (т. 16 а.с. 102-103)

?Доручення на проведення слідчих (розшукових) дій від 22.01.2016 (т. 16. а.с. 104)

?Відповідь на виконання доручення від 22.01.2016 за вих. № 17/1/4-22421-15 (т. 16 а.с. 105-106)

?Копія відповіді ГТУ юстиції у м. Києві (т. 16 а.с. 108)

?Копія ухвали Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська за № 200/14041/15-к від 16.07.2015 (т. 16 . а.с. 109-114)

?Копія ухвали Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська за № 200/5552/15-к від 16.07.2015 (т. 16 . а.с. 115)

?Запит від 25.01.2016 за вих. № 17/1/4-22421-15 (т. 16 а.с. 118)

?Відповідь на запит від 25.01.2016 за вих. № 17/1/4-22421-15 (т. 16 а.с. 120)

?Запит від 08.02.2016 за вих. № 17/1/4-22421-15 (т. 16 а.с. 121)

?Відповідь на запит від 08.02.2016 за вих. № 17/1/4-22421-15 з додатком (т. 16 а.с. 123-124)

?Лист стосовно інформації рахунків ТОВ «Інтерлізінвест» з додатками (т. 16 а.с. 125-130)

?Копія ухвали Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська за № 200/13687/15-к від 07.07.2015 (т. 16 а.с. 145-146)

?Клопотання про арешт майна від 04.02.2016 у кримінальному провадженні № 0009026 (т. 16 а.с. 147-149)

?Копія ухвали Печерського районного суду м. Києва за № 757/5799/16-к від 10.02.2016 (т. 16 а.с. 151)

?Клопотання від 04.02.2016 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 00009026 (т. 16 а.с. 153-156)

?Копія ухвали Печерського районного суду м. Києва за № 757/5800/16-к від 10.02.2016 (т. 16. а.с. 158-160)

?Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 15.03.2016 (т. 16 а.с. 161-163)

?Опис речей і документів від 15.03.2016, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду з додатками (т. 16 а.с. 164-220)

?Клопотання представника потерпілого «Інтерлізінвест ОСОБА_34 » про накладення арешту з додатками (т. 16 а.с. 221-222)

?Запит ГПУ від 03.02.2016 за вих. № 17/1/1-22421-15 по кримінальному провадженню № 0009026 (т.16 а.с. 223)

?Відповідь на запит ГПУ від 03.02.2016 за вих. № 17/1/1-22421-15 (т. 16 а.с. 224)

?Запит ГПУ від 03.02.2016 за вих. № 17/1/1-22421-15 по кримінальному провадженню № 0009026 (т.16 а.с. 225)

?Відповідь на запит ГПУ від 03.02.2016 за вих. № 17/1/1-22421-15 (т. 16 а.с. 226)

?Запит ГПУ від 03.02.2016 за вих. № 17/1/1-22421-15 по кримінальному провадженню № 0009026 (т.16 а.с. 227)

?Відповідь на запит ГПУ від 03.02.2016 за вих. № 17/1/1-22421-15 (т. 16 а.с. 228)

?Запит ГПУ від 03.02.2016 за вих. № 17/1/1-22421-15 по кримінальному провадженню № 0009026 (т.16 а.с. 229)

?Відповідь на запит ГПУ від 03.02.2016 за вих. № 17/1/1-22421-15 (т. 16 а.с. 230)

?Клопотання від 08.02.2016 про арешт майна по кримінальному провадженню № 0009026 (т. 16 а.с. 231-241)

?Копія ухвали Печерського районного суду м. Києва за № 757/5830/16-к від 10.02.2016 (т. 16 а.с. 242-250)

?Доручення на проведення слідчих (розшукових) дій по кримінальному провадженню № 0009026 ( т. 16 а.с. 251)

?Копія витягу про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна від 04.02.2016, 18.02.2016, (т. 16 а.с. 252-264)

?Постанова про визнання речей речовими доказами та приєднання речових доказів до кримінального провадження від 09.02.2016 по кримінальному провадженню № 0009026 (т. 16 а.с. 265-282)

?Реєстраційна картка (т. 16 а.с. 283)

?Запит від 17.02.2016 за вих. № 1237 (т. 16 а.с. 284)

?Клопотання Укрзалізниці від 17.02.2016 (т. 16 а.с. 285-286)

?Клопотання від 22.02.2016 про визначення порядку зберігання речових доказів по кримінальному провадженню № 0009026 (т. 16 а.с. 287-304)

?Копія ухвали Печерського районного суду м. Києва за № 757/8278/16-к від 29.02.2016 (т. 16 а.с. 305-319)

?Доручення на проведення слідчих (розшукових) дій по кримінальному провадженню № 0009026 (т. 16 а.с. 320)

?Протокол допиту свідка ОСОБА_63 від 05.11.2015 по кримінальному провадженню № 0009026 (т. 17 а.с. 1-13)

?Запит слідчого ГПУ від 11.03.2016 (т. 17 а.с. 14)

?Відповідь на запит слідчого ГПУ від 11.03.2016 з додатками (т.17 а.с. 15-40)

?Протокол огляду від 20.11.2015 у кримінальному провадженні № 0002852 (т. 17 а.с. 41-54)

?Протокол огляду від 23.11.2015 у кримінальному провадженні № 0002852 (т. 17 а.с. 55-67)

?Протокол допиту свідка ОСОБА_64 від 01.12.2015 у кримінальному провадженні № 0002852 (т. 17 а.с. 68-71)

?Протокол допиту свідка ОСОБА_65 від 11.04.2016 у кримінальному провадженні № 0009026 (т. 17 а.с. 72-76)

?Протокол допиту свідка ОСОБА_47 від 14.06.2016 у кримінальному провадженні № 0009026 (т. 17 а.с. 77-80)

?Протокол допиту свідка ОСОБА_64 від 06.07.2016 у кримінальному провадженні № 0009026 (т. 17 а.с. 81-87)

?Штатно-посадовий список ТОВ «Інтерлізінвест» станом на 15.10.2014 (т. 17 а.с. 88-90)

?Протокол додаткового допиту свідка ОСОБА_66 від 12.07.2016 у кримінальному провадженні № 0009026 (т. 17 а.с. 96-102)

?Доручення на проведення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні № 0009026 (т. 17 а.с. 103-104)

?Відповідь на виконання доручення від 01.07.2016 за № 17/1/1-22421-15 у кримінальному провадженні № 0009026 (т. 17 а.с. 105)

?Запит від 24.05.2016 за вих. № 17/1/1-22421-15/532вих-16 у кримінальному провадженні № 0009026 (т.17 а.с. 106)

?Запит від 07.06.2016 за № 17/1/1-22421-15/596вих-16 у кримінальному провадженні № 0009026 (т. 17 а.с. 107)

?Відповідь ПАТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» на запит від 07.06.2016 за № 17/1/1-22421-15/596вих-16 (т.17 а.с. 108-109)

?Відповідь ТОВ «ІНтерлізінвест» на запит ГПУ в рамках кримінального провадження № 0009026 з додатками (т.17 а.с. 110-155)

?Супровідний лист від 27.07.2016 за вих. № 17/1/1-22421-15 у кримінальному провадженні № 0009026 (т. 17 а.с. 156)

?Постанова від 05.07.2016 про призначення судово-економічної експертизи у кримінальному провадженні № 0009026 (т. 17 а.с. 158-160)

?Протокол допиту потерпілого ОСОБА_63 від 28.07.2016 у кримінальному провадженні № 0009026 (т. 17 а.с. 161-164)

?Протокол огляду документів від 28.07.2016 у кримінальному провадженні № 0002852 (т. 17 а.с. 165)

?Документи надані ОСОБА_67 під час проведення допиту 28.07.2016 (т. 17 а.с. 166)

?Постанова від 28.07.2016 про визначення речей речовими доказами та приєднання речових доказів до кримінального провадження № 0002852 (т. 17 а.с. 167-168)

?Пам`ятка про процесуальні права та обов`язки підозрюваного ОСОБА_4 від 11.03.2016 (т. 17 а.с. 169-172)

?Підмовлення про підозру від 11.03.2016 у кримінальному провадженні № 0009026 (т. 17 а.с. 173-177)

?Протокол допиту підозрюваного ОСОБА_4 від 11.03.2016 у кримінальному провадженні № 0009026 (т. 17 а.с. 181-182)

?Протокол допиту підозрюваного ОСОБА_4 від 22.03.2016 у кримінальному провадженні № 0009026 (т. 17 а.с. 183-184)

?Доручення на проведення слідчих (розшукових) дій від 12.03.2016 (т. 17 а.с. 187)

?Відповідь на виконання доручення 12.03.2016 (т. 17 а.с. 188-189)

?Клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою від 25.05.2016 у кримінальному провадженні 0009026 (т. 17 а.с. 190-194)

?Копія ухвали Печерського районного суду м. Києва за № 757/31175/16-к від 04.07.2016 (т. 17 а.с. 195)

?Копія розписки ОСОБА_4 про ознайомлення порядку виконання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання (т. 17 а.с. 196)

?Протокол роз`яснення підозрюваному обов`язків передбачених ч.2 ст. 179, ч.5 ст. 194 КПК України у кримінальному провадженні 0009026 (т. 17 а.с. 197-198)

?Протокол допиту підозрюваного ОСОБА_68 від 29.06.2016 у кримінальному провадженні № 0009026 (т. 17 а.с. 199-205)

?Протокол допиту підозрюваного ОСОБА_4 від 27.07.2016 у кримінальному провадженні № 0002852 (т. 17 а.с. 206-209)

?Копії реєстраційних документів «Vesta Services Ltd» (т.17 а.с. 210-218)

?Протокол допиту підозрюваного ОСОБА_4 від 01.08.2016 у кримінальному провадженні № 0002852 з додатками (т. 17 а.с. 219-247)

?Протокол допиту підозрюваного ОСОБА_4 від 02.08.2016 у кримінальному провадженні № 0002852 з додатками (т. 17 а.с. 248-253)

?Пам`ятка про процесуальні права та обов`язки потерпілого ОСОБА_11 (254-256)

?Протокол допиту потерпілого ОСОБА_11 від 08.08.2016 у кримінальному провадженні № 0002852 (т. 17 а.с. 259-263)

?Постанова про перекваліфікацію дій від 10.08.2016 у кримінальному провадженні № 0002852 (т. 17 а.с. 264-266)

?Повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру від 10.08.2016 у кримінальному провадженні № 0002852 (т. 17 а.с. 267-274)

?Пам`ятка про процесуальні права та обов`язки підозрюваного ОСОБА_4 (т. 17 а.с. 274-279)

?Протокол допиту підозрюваного ОСОБА_4 від 10.08.2016 у кримінальному провадженні № 0002852 (т. 17 а.с. 280-281)

?Протокол огляду речей та документів від 15.08.2016 по кримінальному провадженню № 0002852 (т.17 а.с. 292-318)

?Копія листа-звернення до Міністерства внутрішніх справ Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії (т. 21 а.с. 164-165)

?Запит про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні № 0009026 від 09.06.2016 з додатками (т. 21 а.с. 168-236)

?Запит про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні № 0009026 від 18.07.2016 з додатками (т. 21 а.с. 240-255)

?Клопотання про провження строку запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання від 31.08.2016 у кримінальному провадженні № 0002133 ( т. 22 а.с. 1-9)

?Копія ухвали Печерського районного суду м. Києва за № 757/42603/16-к від 01.09.2016 (т. 22 а.с. 11)

?Доручення на проведення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні № 0009026 (т. 22 а.с. 12)

?Відповідь на виконання доручення від 12.07.2016 за вих. № 17/1/1-22421-15 у кримінальному провадженні № 0009026 (т. 22 а.с. 13)

?Клопотання про арешт майна від 28.07.2016 у кримінальному провадженні № 0002852 (т. 22 а.с. 16-19)

?Доручення на проведення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні № 0002133 (т. 22 а.с. 20-21)

?Копія ухвали Печерського районного суду м. Києва за № 757/36339/16-к від 02.08.2016 (т. 22 а.с. 23)

?Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна (т. 22 а.с. 24)

?Доручення від 17.08.2016 на проведення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні № 0002852 (т. 22 а.с. 25)

?Протокол допиту підозрюваного ОСОБА_4 від 07.09.2016 у кримінальному провадженні 0002133 (т. 22 а.с. 75-78)

?Довідка КП «Дніпропетровська міська поліклініка № 1» стосовно ОСОБА_4 (т.22 а.с. 150)

?Характеристика депутата Дніпропетровської обласної ради ОСОБА_4 (т.22 а.с. 152)

?Характеристика голови Піщанської селищної ради Дніпропетровської області на ім`я ОСОБА_4 (т. 22 ас.с 154 )

?Довідка КЗ «Дніпропетровський наркологічний диспансер» «ДМР» на ім`я ОСОБА_4 (т.22 а.с. 160)

?Запит ГПУ від 01.07.2016 за вих. № 17/1/1-22421-15 у кримінальному провадженні № 0009026 (т. 23 а.с. 1)

?Відповідь на запит ГПУ від 01.07.2016 за вих. № 17/1/1-22421-15 (т. 23 а.с. 2)

?Лист від 25.07.2016 за вих № 17/1/1-22421-15 у кримінальному провадженні № 0009026 (т. 23 а.с. 3-5)

?Протокол огляду та документів від 15.08.2016 у кримінальному провадженні № 0002852 (т.23 а.с. 6-41)

?Доручення від 19.09.2016 про повідомлення сторону захисту стосовно завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002133 (т. 23 а.с. 53)

?Доручення від 19.09.2016 про надання стороні захисту доступу до матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002133 (т. 23 а.с. 54)

?Повідомлення від 19.09.2016 сторону захисту стосовно завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002133 (т. 23 а.с. 55-60)

?Доручення від 19.09.2016 про повідомлення осіб, щодо яких проводилися негласні слідчі (розшукові) дії у кримінальному провадженні № 0002133 (т. 23 а.с. 61-63)

?Лист ГПУ від 19.09.2016 за вих. № 15/1/2-28690-16 у кримінальному провадженні № 0002133 (т. 23 а.с. 64)

?Доручення від 19.09.2016 про повідомлення потерпілих щодо відкриття матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002133 (т. 23 а.с. 66)

?Повідомлення від 19.09.2016 потерпілих щодо відкриття матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002133 та їх право на ознайомлення з ними (т. 23 а.с. 67-69)

?Протокол від 23.09.2016 ознайомлення підозрюваного ОСОБА_4 його захисників ОСОБА_32 , ОСОБА_33 з матеріалами кримінального провадження № 0002133 (т. 23 а.с. 75-77)

?Протокол від 07.10.2016 про ознайомлення потерпілого ОСОБА_11 з матеріалами кримінального провадження № 0002133 (т. 23 а.с. 82-83)

?Повідомлення про неможливість надання висновку № 11050/16-45 від 29.12.2016 у кримінальному провадженні № 0009026 з додатками (т. 24 а.с. 65-110)

?Матеріали виконаного запиту про міжнародну-правову допомогу у кримінальному провадженні № 0009026 - на даний час 0002133 (т. 25 .а.с. 2-197)

?Матеріали перекладу завірені документи з перекладеним текстом ( т. 26 а.с. 5-118).

Виділені матеріали передати до канцелярії для реєстрації в системі Д-3.

Суддя ОСОБА_1