Провадження № 1-кс/344/9976/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 жовтня 2019 року м.Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000001 від 14.01.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.258-5 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликався на те, що службові та інші особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) здійснюють постачання лікарських засобів та інших виробів медичного призначення закладам охорони здоров`я, що знаходяться у віданні МОЗ т.зв. «ДНР».

Дсудовим розслідуванням встановлено, що в ході зазначеної фінансово-господарської діяльності на окупованій території службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щорічно сплачуються податки, збори та митні платежі в т.з. «бюджет ДНР» в сумі близько 10 млн.рос.руб. щорічно та здійснюються відрахування до т.з. «силового блоку «ДНР». Окрім цього, ВКЗЕ Управління встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » безперешкодно працює на тимчасово окупованій території завдяки підтримці терористів підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (функціонує під виглядом громадського об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_2 »). Зокрема, вказаній організації здійснюються систематичні грошові виплати, які в подальшому можуть використовуватися на утримання терористичних підрозділів «Оплот».

Слідчий вказує в клопотанні, що функціонування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до постачання медичних препаратів на тимчасово окуповану територію Донецької області способом т.зв. «перерваного транзиту» причетні службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП ТВФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ). Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що доставку лікарських засобів для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на тимчасово окуповану територію способом т.зв. «перерваного транзиту» здійснюють ФОП ОСОБА_5 на вантажному автомобілі марки «DAF», д.н.з НОМЕР_10 , з напівпричіпом, д.н.з. НОМЕР_11 , а також ФОП ОСОБА_6 , на вантажному автомобілі, д.н.з НОМЕР_12 , з напівпричіпом, д.н.з. НОМЕР_13 .

З метою досягнення дієвості кримінального провадження слідчий, за погодженням із прокурором, з посиланням на норми ст.40,93,131,132,159-163 КПК України, клопоче про надання дозволу до копій документів в яких містяться відомості щодо експортних операцій суб`єктів господарювання вказаних в клопотанні, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий подав заяву, за змістом якої просив розгляд клопотання проводити без його участі, просив клопотання задовольнити.

Представника особи, у володінні якої знаходяться документи належним чином повідомлявся про розгляд даного клопотання, в судове засідання не з`явився.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступу до речей та документів, з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, а саме документів (контрактів, інвойсів, СMR, митних декларацій), які стосуються здійснення експортних операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП ТВФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) у період 01.01.2018 по 25.10.2019, а також відомостей щодо вантажів, отримувачів вантажів, які перетинали митний кордон України в режимі «експорт» на вантажному автомобілі д.н.з НОМЕР_10 з напівпричіпом, д.н.з. НОМЕР_11 та вантажному автомобілі, д.н.з НОМЕР_12 , з напівпричіпом, д.н.з. НОМЕР_13 , і перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ).

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя: ОСОБА_1