Справа № 344/9420/19
Провадження № 1-кс/344/5177/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 травня 2019 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих злочинів СУ ГУ НП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0003059 від 15.08.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307, ч.2 ст. 307, ч.3 ст. 307 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 використовували для незаконного обігу психотропних речовин банківські картки, які належали їм, що підтверджується даними отриманими в ході негласних слідчих (розшукових) дій. Зокрема останніми для отримання грошових коштів від незаконного збуту психотропних речовин та подальшого їх розподілу між учасниками злочинної групи використовувалася банківська картка по банківському рахунку відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Вказана банківська картка була вилучена у ході проведення обшуку по місцю проживання ОСОБА_5 . Водночас ОСОБА_7 для отримання грошових коштів від незаконного збуту психотропних речовин використовувалася банківська картка по банківському рахунку відкритому у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . Вказана банківська картка була вилучена при особистому обшуку ОСОБА_7 під час складання протоколу затримання у порядку передбаченому ст. 208 КПК України.

Крім того у ході проведення обшуку по місцю проживання ОСОБА_7 було вилучено банківську картку по банківському рахунку відкритому у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 без зазначення на ній даних про особу, кому вона належить.

З метою отримання відомостей, чи вищевказані банківські рахунки належать ОСОБА_7 та чи використовувалися останнім для незаконного обігу психотропних речовин, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів (з можливістю вилучення їх оригіналів), а саме до інформації, що міститься в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Крім того, у випадку належності вказаних банківських рахунків ОСОБА_7 , важливе значення має інформація про залишок грошових коштів на рахунках.

Враховуючи те, щоінформація про рух коштів та залишки коштів по банківських рахунках №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 може бути використані в кримінальному провадженні, як доказ, та те, що іншими способами отримати інформацію про рух коштів неможливо, виникла необхідність у отриманні від ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 про рух коштів та по рахунках№№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 з 15.08.2018 по 17.05.2019.

Слідчий подав заяву, за змістом якої просив розгляд клопотання проводити без його участі, просив клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних(розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

В той же час стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації,що міститься в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований в АДРЕСА_1 , про рух коштів, по карткових рахунках №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 з 15.08.2018 по 17.05.2019, документів на підставі, яких були відкриті ці рахунки,а також повних анкетних даних осіб, яким належать вищевказані карткові рахунки, з можливістю вилучення засвідчених копій документів.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 28 червня 2019 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1