Справа№ 346/5571/18
Провадження № 1-кс/346/903/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 травня 2019 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

Слідчий суддя ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

розглянула клопотання слідчого СВ Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_4 погодженого з прокурором Коломийської місцевої прокуратури, у кримінальному провадженні № 0000967 від 06.10.2018р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.3 КК України про арешт майна, а саме: квартири за адресою АДРЕСА_1 , належної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб платників податків НОМЕР_1 , з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов) у кримінальному провадженні №0000967.

Клопотання надійшло до суду 24 травня 2019 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, -

в с т а н о в и в:

Слідчий клопотання про арешт майна обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що у ОСОБА_5 , який будучи фізичною особою - підприємцем з 03.10.2007 та здійснюючи діяльність згідно класифікації видів економічної діяльності 47.89 - роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами, не отримавши відповідно до статей 5, 6, 11 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.1993 № 15-93 «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» ліцензії Національного банку України на здійснення валютних операцій, не будучи суб`єктом, уповноваженим на здійснення операцій, пов`язаних з торгівлею іноземною валютою, у не встановлений у ході проведення досудового розслідування час та у не встановленому у ході проведення досудового розслідування місці виник умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою під приводом обміну грошових коштів по курсу, нижчому від встановленого Національним банком України на час отримання грошових коштів, на долари США, а саме грошовими коштами, що належали ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 .

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_5 діючи умисно, з корисливою метою під приводом обміну доларів США на гривні, а потім обміну гривні на долари США по курсу, нижчому від встановленого Національним банком України на час отримання грошових коштів, не маючи наміру повернути грошові кошти, обманюючи та зловживаючи довірою ОСОБА_6 , з якою у нього були довірливі стосунки, та яка не підозрюючи про злочинні наміри ОСОБА_5 , отримав від ОСОБА_6 10.02.2018 в обідню пору доби на території ринку «Прут», що в м. Коломия по вул. Ринок, грошові кошти в сумі 3000 (три тисячі) доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 10.02.2018 становило 81372,07 (вісімдесят одна тисяча триста сімдесят дві гривні сім копійок) грн.

Щоб ОСОБА_6 не усвідомлювала факту застосування щодо неї обману, а обманні дії ОСОБА_5 були ефективними в аспекті успішного заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, ОСОБА_5 , з метою викликати довіру у потерпілої ОСОБА_6 , здійснював часткове повернення грошових коштів ОСОБА_6 , зокрема 10.03.2018 в першій половині дня на території ринку «Прут», що в м. Коломия по вул. Ринок, повернув ОСОБА_6 300 (триста) доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 10.03.2018 становило 7904,69 (сім тисяч дев`ятсот чотири гривні шістдесят дев`ять копійок) грн., 10.04.2018 в першій половині дня на території ринку «Прут», що в м. Коломия по вул. Ринок, повернув 300 (триста) доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 10.04.2018 становило 7808,09 (сім тисяч вісімсот вісім гривень дев`ять копійок) грн., 10.05.2018 в першій половині дня на території ринку «Прут», що в м. Коломия по вул. Ринок, повернув 300 (триста) доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 10.05.2018 становило 7865,71 (сім тисяч вісімсот шістдесят п`ять гривень сімдесят одна копійка) грн.

ОСОБА_5 продовжуючи свою злочинну діяльність об`єднану єдиним умислом на заволодіння грошовими коштами у ОСОБА_6 , продемонструвавши ОСОБА_6 свою платоспроможність, переконавши її в можливості виконання ним взятих на себе грошових зобов`язань, обманюючи та зловживаючи довірою ОСОБА_6 , яка не підозрювала про злочинні наміри ОСОБА_5 , отримав від ОСОБА_6 11.05.2018 в першій половині дня на території ринку «Тайстра», що в м. Коломия по вул. Шухевича, грошові кошти в сумі 2000 (дві тисячі) доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 11.05.2018 становило 52384,32 (п`ятдесят дві тисячі триста вісімдесят чотири гривні тридцять дві копійки) грн.

Щоб ОСОБА_6 не усвідомлювала факту застосування щодо неї обману, а обманні дії ОСОБА_5 були ефективними в аспекті успішного заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, ОСОБА_5 , з метою викликати довіру у ОСОБА_6 , продовжував здійснювати часткове повернення грошових коштів ОСОБА_6 , зокрема 11.06.2018 в першій половині дня на території ринку «Прут», що в м. Коломия по вул. Ринок, повернув 500 (п`ятсот) доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 11.06.2018 становило 13068,21 (тринадцять тисяч шістдесят вісім гривень двадцять одна копійка) грн., 11.07.2018 в першій половині дня на території ринку «Прут», що в м. Коломия по вул. Ринок, повернув 500 (п`ятсот) доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 11.07.2018 становило 13104,59 (тринадцять тисяч сто чотири гривні п`ятдесят дев`ять копійок) грн., та 11.08.2018 в першій половині дня на території ринку «Прут», що в м. Коломия по вул. Ринок, повернув також 500 (п`ятсот) доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 11.08.2018 становило 13555,70 (тринадцять тисяч п`ятсот п`ятдесят п`ять гривень сімдесят копійок) грн.

При цьому, ОСОБА_6 була переконана в тому, що ОСОБА_5 після проведення операцій по обміну доларів США на гривню, а потім обміну гривні на долари США по курсу, нижчому від встановленого Національним банком України на час отримання грошових коштів, поверне по домовленості їй грошові кошти до 01.01.2019, а тому добровільно передала ОСОБА_5 10.02.2018 грошові кошти в сумі 3000 (три тисячі) доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 10.02.2018 становило 81372,07 (вісімдесят одна тисяча триста сімдесят дві гривні сім копійок) грн., а 11.05.2018 передала грошові кошти в сумі 2000 (дві тисячі) доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 11.05.2018 становило 52384,32 (п`ятдесят дві тисячі триста вісімдесят чотири гривні тридцять дві копійки) грн., загалом на суму 133756,39 (сто тридцять три тисячі сімсот п`ятдесят шість гривень тридцять дев`ять копійок) грн.

Однак, ОСОБА_5 здійснивши 10.03.2018, 10.04.2018, 10.05.2018, 11.06.2018, 11.07.2018 та 11.08.2018 повернення ОСОБА_6 грошових коштів на загальну суму 63324,99 (шістдесят три тисячі триста двадцять чотири гривні дев`яносто дев`ять копійок) грн., не повернув ОСОБА_6 грошових коштів на загальну суму 70431,40 (сімдесят тисяч чотириста тридцять одна гривня сорок копійок) грн., тобто заволодів чужим майном на зазначену суму.

Таким чином, ОСОБА_5 обманюючи та зловживаючи довірою ОСОБА_6 , у визначений ним час до 01.01.2019 грошові кошті у сумі 70431,40 (сімдесят тисяч чотириста тридцять одна гривня сорок копійок) грн., або еквівалент зазначеної суми в доларах США, потерпілій ОСОБА_6 не повернув, а розпорядився зазначеними грошовими коштами на власний розсуд , тим самим заволодівши її грошовими коштами у розмірі 70431,40 (сімдесят тисяч чотириста тридцять одна гривня сорок копійок) грн., завдавши потерпілій ОСОБА_6 матеріальну шкоду на зазначену суму.

Своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживанням довірою (шахрайстві), ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Також, у ОСОБА_5 , який будучи фізичною особою - підприємцем з 03.10.2007 та здійснюючи діяльність згідно класифікації видів економічної діяльності 47.89 - роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами, не отримавши відповідно до статей 5, 6, 11 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.1993 № 15-93 «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» ліцензії Національного банку України на здійснення валютних операцій, не будучи суб`єктом, уповноваженим на здійснення операцій, пов`язаних з торгівлею іноземною валютою, у не встановлений у ході проведення досудового розслідування час та у не встановленому у ході проведення досудового розслідування місці виник умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою під приводом обміну грошових коштів по курсу, нижчому від встановленого Національним банком України на час отримання грошових коштів, на долари США, а саме грошовими коштами, що належали ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_3 .

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_5 діючи умисно, повторно, з корисливою метою під приводом обміну гривні на долари США по курсу, нижчому від встановленого Національним банком України на час отримання грошових коштів, не маючи наміру повернути грошові кошти та обмінювати їх на долари США, обманюючи та зловживаючи довірою ОСОБА_7 , з яким у нього були довірливі стосунки, та який не підозрюючи про злочинні наміри ОСОБА_5 , отримав від ОСОБА_7 у березні квітні 2018 року, точної дати під час досудового розслідування встановити не представилось можливим, на території ринку «Прут», що в м. Коломия по вул. Ринок, грошові кошти на загальну суму 1125000 (один мільйон сто двадцять п`ять тисяч) грн.

При цьому, ОСОБА_7 був переконаний в тому, що ОСОБА_5 після проведення операцій по обміну гривні на долари США по курсу, нижчому від встановленого Національним банком України на час отримання грошових коштів, поверне по домовленості йому обміняні грошові кошти до 01.01.2019, а тому добровільно передав ОСОБА_5 у березні квітні 2018 року грошові кошти на загальну суму 1125 000 (один мільйон сто двадцять п`ять тисяч) грн., так як ОСОБА_5 раніше продемонстрував ОСОБА_7 свою платоспроможність, переконавши його в можливості виконання ним взятих на себе грошових зобов`язань, та здійснював повне повернення грошових коштів, отриманих від ОСОБА_7 шляхом обміну гривні на долари США по курсу, нижчому від встановленого Національним банком України на час отримання грошових коштів.

Таким чином, ОСОБА_5 обманюючи та зловживаючи довірою ОСОБА_7 , у визначений ним час до 01.01.2019 грошові кошті у сумі 1125 000 (один мільйон сто двадцять п`ять тисяч) грн., або еквівалент зазначеної суми в доларах США, потерпілому ОСОБА_7 не повернув, а розпорядився зазначеними грошовими коштами на власний розсуд, тим самим заволодівши його грошовими коштами у розмірі 1125 000 (один мільйон сто двадцять п`ять тисяч) грн., завдавши потерпілому ОСОБА_7 матеріальної шкоди на суму 1125 000 (один мільйон сто двадцять п`ять тисяч) грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайстві), вчиненому повторно, в особливо великих розмірах, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Крім того, у ОСОБА_5 , який будучи фізичною особою - підприємцем з 03.10.2007 та здійснюючи діяльність згідно класифікації видів економічної діяльності 47.89 - роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами, не отримавши відповідно до статей 5, 6, 11 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.1993 № 15-93 «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» ліцензії Національного банку України на здійснення валютних операцій, не будучи суб`єктом, уповноваженим на здійснення операцій, пов`язаних з торгівлею іноземною валютою, у не встановлений у ході проведення досудового розслідування час та у не встановленому у ході проведення досудового розслідування місці виник умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою під приводом обміну грошових коштів по курсу, нижчому від встановленого Національним банком України на час отримання грошових коштів, на долари США, а саме грошовими коштами, що належали ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя АДРЕСА_4 .

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, з корисливою метою під приводом обміну гривні на долари США по курсу, нижчому від встановленого Національним банком України на час отримання грошових коштів, не маючи наміру повернути грошові кошти та обмінювати їх на долари США, обманюючи та зловживаючи довірою ОСОБА_8 , з яким у нього були довірливі стосунки, та який не підозрюючи про злочинні наміри ОСОБА_5 , отримав від ОСОБА_8 11.06.2018 грошові кошти в сумі 40000 (сорок тисяч) грн., з яких в першій половині дня на території ринку «Прут», що в м. Коломия по вул. Ринок, отримав 20000 (двадцять тисяч) грн. та в обідню пору доби на території ринку «Тайстра», що в м. Коломия по вул. Шухевича, отримав 20000 (двадцять тисяч) грн.

Щоб ОСОБА_8 не усвідомлював факту застосування щодо нього обману, а обманні дії ОСОБА_5 були ефективними в аспекті успішного заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, ОСОБА_5 , з метою викликати довіру в ОСОБА_8 , здійснював часткове повернення грошових коштів ОСОБА_8 , зокрема 18.07.2018 в невстановлений в ході досудового розслідування час на території ринку «Прут», що в м. Коломия по вул. Ринок, ОСОБА_5 повернув ОСОБА_8 200 (двісті) доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 18.07.2018 становило 5244,31 (п`ять тисяч двісті сорок чотири гривні тридцять одна копійка) грн., 18.08.2018 в невстановлений в ході досудового розслідування час на території ринку «Прут», що в м. Коломия по вул. Ринок, повернув 200 (двісті) доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 18.08.2018 становило 5534,11 (п`ять тисяч п`ятсот тридцять чотири гривні одинадцять копійок) грн., 16.09.2018 в невстановлений в ході досудового розслідування час на території ринку «Прут», що в м. Коломия по вул. Ринок, повернув 2000 (дві тисячі) грн. та 23.09.2018 в невстановлений в ході досудового розслідування час на території ринку «Прут», що в м. Коломия по вул. Ринок, повернув 4000 (чотири тисячі) грн.

При цьому, ОСОБА_8 був переконаний в тому, що ОСОБА_5 після проведення операцій по обміну гривні на долари США по курсу, нижчому від встановленого Національним банком України на час отримання грошових коштів, поверне по домовленості йому обміняні грошові кошти до 01.01.2019, а тому добровільно передав ОСОБА_5 11.06.2018 грошові кошти на загальну суму 40000 (сорок тисяч) грн., оскільки ОСОБА_5 раніше продемонстрував ОСОБА_8 свою платоспроможність, переконавши його в можливості виконання ним взятих на себе грошових зобов`язань, та здійснював повне повернення грошових коштів, отриманих від ОСОБА_8 шляхом обміну гривні на долари США по курсу, нижчому від встановленого Національним банком України на час отримання грошових коштів.

Однак, ОСОБА_5 здійснивши 18.07.2018, 18.08.2018, 16.09.2018 та 23.09.2018 повернення ОСОБА_8 грошових коштів на загальну суму 16778,42 (шістнадцять тисяч сімсот сімдесят вісім гривень сорок дві копійки) грн., не повернув ОСОБА_8 грошових коштів на загальну суму 23221,58 (двадцять три тисячі двісті двадцять одна гривня п`ятдесят вісім копійок) грн., тобто заволодів чужим майном на зазначену суму.

Таким чином, ОСОБА_5 обманюючи та зловживаючи довірою ОСОБА_8 , у визначений ним час до 01.01.2019 грошові кошті у сумі 23221,58 (двадцять три тисячі двісті двадцять одна гривня п`ятдесят вісім копійок) грн., або еквівалент зазначеної суми в доларах США, потерпілому ОСОБА_8 не повернув, а розпорядився зазначеними грошовими коштами на власний розсуд, тим самим заволодівши його грошовими коштами у розмірі 23221,58 (двадцять три тисячі двісті двадцять одна гривня п`ятдесят вісім копійок) грн., завдавши потерпілому ОСОБА_8 матеріальної шкоди на зазначену суму.

Своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайстві), вчиненому повторно, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Також, у ОСОБА_5 , який будучи фізичною особою - підприємцем з 03.10.2007 та здійснюючи діяльність згідно класифікації видів економічної діяльності 47.89 - роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами, не отримавши відповідно до статей 5, 6, 11 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.1993 № 15-93 «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» ліцензії Національного банку України на здійснення валютних операцій, не будучи суб`єктом, уповноваженим на здійснення операцій, пов`язаних з торгівлею іноземною валютою, у не встановлений у ході проведення досудового розслідування час та у не встановленому у ході проведення досудового розслідування місці виник умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою під приводом обміну грошових коштів по курсу, нижчому від встановленого Національним банком України на час отримання грошових коштів, на долари США, а саме грошовими коштами, що належали ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителя АДРЕСА_5 .

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, з корисливою метою під приводом обміну гривні на долари США по курсу, нижчому від встановленого Національним банком України на час отримання грошових коштів, не маючи наміру повернути грошові кошти та обмінювати їх на долари США, обманюючи та зловживаючи довірою ОСОБА_9 , з яким у нього були довірливі стосунки, та який не підозрюючи про злочинні наміри ОСОБА_5 , отримав від ОСОБА_9 08.07.2018 в другій половині дня на території ринку «Тайстра», що в м. Коломия по вул. Шухевича, грошові кошти в сумі 35 000 (тридцять п`ять тисяч) грн., через тиждень, тобто 15.07.2018 в другій половині дня на території ринку «Прут», що в м. Коломия по вул. Ринок, отримав грошові кошти в сумі 104 000 (сто чотири тисячі) грн.

Щоб ОСОБА_9 не усвідомлював факту застосування щодо нього обману, а обманні дії ОСОБА_5 були ефективними в аспекті успішного заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, ОСОБА_5 , з метою викликати довіру у ОСОБА_9 , здійснив часткове повернення грошових коштів ОСОБА_9 24.07.2018 в другій половині дня на території ринку «Прут», що в м. Коломия по вул. Ринок, в сумі 4 000 (чотири тисячі) грн.

Таким чином, ОСОБА_5 продовжуючи свою злочинну діяльність об`єднану єдиним умислом на заволодіння грошовими коштами у ОСОБА_9 , продемонструвавши ОСОБА_9 свою платоспроможність, переконавши його в можливості виконання ним взятих на себе грошових зобов`язань, обманюючи та зловживаючи довірою ОСОБА_9 , який не підозрював про злочинні наміри ОСОБА_5 , отримав від ОСОБА_9 24.07.2018 в другій половині дня на території ринку «Тайстра», що в м. Коломия по вул. Шухевича, грошові кошти в сумі 92 000 (дев`яносто дві тисячі) грн.

Щоб ОСОБА_9 не усвідомлював факту застосування щодо нього обману, а обманні дії ОСОБА_5 були ефективними в аспекті успішного заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, ОСОБА_5 , з метою викликати довіру у ОСОБА_9 , здійснив часткове повернення грошових коштів ОСОБА_9 28.07.2018 в другій половині дня на території ринку «Прут», що в м. Коломия по вул. Ринок, в сумі 2000 (дві тисячі) євро, що згідно офіційного курсу НБУ, станом на 28.07.2018 становила 62449,59 (шістдесят дві тисячі чотириста сорок дев`ять гривень п`ятдесят дев`ять копійок) грн.

Також, ОСОБА_5 продовжуючи свою злочинну діяльність об`єднану єдиним умислом на заволодіння грошовими коштами у ОСОБА_9 , продемонструвавши ОСОБА_9 свою платоспроможність, переконавши його в можливості виконання ним взятих на себе грошових зобов`язань, обманюючи та зловживаючи довірою ОСОБА_9 , який не підозрював про злочинні наміри ОСОБА_5 , отримав від ОСОБА_9 в останній декаді липня 2018 року, точної дати під час досудового розслідування встановити не представилось можливим, в другій половині дня на території ринку «Прут», що в м. Коломия по вул. Ринок, грошові кошти в сумі 26500 (двадцять шість тисяч п`ятсот) грн.

При цьому, ОСОБА_9 був переконаним в тому, що ОСОБА_5 після проведення операцій по обміну гривні на долари США по курсу, нижчому від встановленого Національним банком України на час отримання грошових коштів, поверне по домовленості йому обміняні грошові кошти до 01.10.2018, а тому добровільно передав ОСОБА_5 08.07.2018 грошові кошти в сумі 35 000 (тридцять п`ять тисяч) грн., 15.07.2018 грошові кошти в сумі 104 000 (сто чотири тисячі) грн., 24.07.2018 грошові кошти в сумі 92 000 (дев`яносто дві тисячі) грн. та в останній декаді липня 2018 року грошові кошти в сумі 26500 (двадцять шість тисяч п`ятсот) грн., загалом на суму 257 500 (двісті п`ятдесят сім тисяч п`ятсот) грн.

Однак, ОСОБА_5 здійснивши 24.07.2018 та 28.07.2018 повернення ОСОБА_9 грошових коштів на загальну суму 66449,59 (шістдесят шість тисяч чотириста сорок дев`ять гривень п`ятдесят дев`ять копійок) грн., не повернув ОСОБА_9 грошових коштів на загальну суму 191050,41 (сто дев`яносто одну тисячу п`ятдесят гривень сорок одна копійка) грн., тобто заволодів чужим майном на зазначену суму.

Таким чином, ОСОБА_5 обманюючи та зловживаючи довірою ОСОБА_9 , у визначений ним час до 01.10.2018 грошові кошті у сумі 191050,41 (сто дев`яносто одну тисячу п`ятдесят гривень сорок одна копійка) грн., або еквівалент зазначеної суми в доларах США потерпілому ОСОБА_9 не повернув, а розпорядився зазначеними грошовими коштами на власний розсуд, тим самим заволодівши його грошовими коштами у розмірі 191050,41 (сто дев`яносто одну тисячу п`ятдесят гривень сорок одна копійка) грн., завдавши потерпілому ОСОБА_9 матеріальної шкоди на зазначену суму, що в сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайстві), вчиненому повторно, що завдало значної шкоди потерпілому, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Крім того, у ОСОБА_5 , який будучи фізичною особою - підприємцем з 03.10.2007 та здійснюючи діяльність згідно класифікації видів економічної діяльності 47.89 - роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами, не отримавши відповідно до статей 5, 6, 11 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.1993 № 15-93 «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» ліцензії Національного банку України на здійснення валютних операцій, не будучи суб`єктом, уповноваженим на здійснення операцій, пов`язаних з торгівлею іноземною валютою, у не встановлений у ході проведення досудового розслідування час та у не встановленому у ході проведення досудового розслідування місці виник умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою під приводом обміну грошових коштів по курсу, нижчому від встановленого Національним банком України на час отримання грошових коштів, на долари США, а саме грошовими коштами, що належали ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жительки АДРЕСА_6 .

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, з корисливою метою під приводом обміну гривні на долари США по курсу, нижчому від встановленого Національним банком України на час отримання грошових коштів, не маючи наміру повернути грошові кошти та обмінювати їх на долари США, обманюючи та зловживаючи довірою ОСОБА_10 , з якою у нього були довірливі стосунки, та яка не підозрюючи про злочинні наміри ОСОБА_5 , отримав у першій половині липня 2018 року, точну дату у ході проведення досудового розслідування встановити не представилось можливим, в першій половині дня на території ринку «Прут», що в м. Коломия по вул. Ринок, грошові кошти в сумі 23000 (двадцять три тисячі) грн.

Щоб ОСОБА_10 не усвідомлювала факту застосування щодо неї обману, а обманні дії ОСОБА_5 були ефективними в аспекті успішного заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, ОСОБА_5 , з метою викликати довіру у ОСОБА_10 , здійснив часткове повернення грошових коштів ОСОБА_10 , зокрема 01.08.2018 в другій половині дня в приміщенні магазину «Світанок», що знаходиться в м. Коломия, площа Ринок, 10/15, повернув 500 (п`ятсот) доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 01.08.2018 становить 13433,36 (тринадцять тисяч чотириста тридцять три гривні тридцять шість копійок) грн., а 15.08.2018 в першій половині дня в приміщенні магазину «Світанок», що знаходиться в м. Коломия, площа Ринок, 10/15, повернув 100 (сто) доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 15.08.2018 становить 2745,89 (дві тисячі сімсот сорок п`ять гривень вісімдесят дев`ять копійок) грн.

ОСОБА_5 продовжуючи свою злочинну діяльність об`єднану єдиним умислом на заволодіння грошовими коштами у ОСОБА_10 , продемонструвавши ОСОБА_10 свою платоспроможність, переконавши її в можливості виконання ним взятих на себе грошових зобов`язань, обманюючи та зловживаючи довірою ОСОБА_10 , яка не підозрювала про злочинні наміри ОСОБА_5 , отримав від ОСОБА_10 10.09.2018 в обідню пору доби на території ринку «Прут», що в м. Коломия по вул. Ринок, грошові кошти в сумі 48 000 (сорок вісім тисяч) грн. та 21.09.2018 в другій половині дня на території ринку «Прут», що в м. Коломия по вул. Ринок, грошові кошти в сумі 16 000 (шістнадцять тисяч) грн.

Щоб ОСОБА_10 не усвідомлювала факту застосування щодо неї обману, а обманні дії ОСОБА_5 були ефективними в аспекті успішного заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, ОСОБА_5 , з метою викликати довіру у ОСОБА_10 , здійснив часткове повернення грошових коштів ОСОБА_10 , зокрема 25.09.2018 після обіду в приміщенні магазину «Світанок», що знаходиться в м. Коломия, площа Ринок, 10/15, повернув 1300 (одна тисяча триста) доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 25.09.2018 становить 36544,43 (тридцять шість тисяч п`ятсот сорок чотири гривні сорок три копійки) грн.

ОСОБА_5 продовжуючи свою злочинну діяльність об`єднану єдиним умислом на заволодіння грошовими коштами у ОСОБА_10 , продемонструвавши ОСОБА_10 свою платоспроможність, переконавши її в можливості виконання ним взятих на себе грошових зобов`язань, обманюючи та зловживаючи довірою ОСОБА_10 , яка не підозрювала про злочинні наміри ОСОБА_5 , отримав від ОСОБА_10 25.09.2018 близько 12.00 год. в приміщенні магазину «Світанок», що знаходиться в м. Коломия, площа Ринок, 10/15, грошові кошти у сумі 36 000 (тридцять шість тисяч) грн., 04.10.2018 близько 16.00 год. на території ринку «Прут», що в м. Коломия по вул. Ринок, отримав грошові кошти у сумі 19200 (дев`ятнадцять тисяч двісті) грн. та 13.10.2018 в першій половині дня на території ринку «Прут», що в м. Коломия по вул. Ринок, отримав через третю особу, яка не усвідомлювала і не могла усвідомлювати протиправність діяння, грошові кошти у сумі 12 000 (дванадцять тисяч) грн.

При цьому, ОСОБА_10 була переконана в тому, що ОСОБА_5 після проведення операцій по обміну гривні на долари США по курсу, нижчому від встановленого Національним банком України на час отримання грошових коштів, поверне по домовленості їй обміняні грошові кошти до 31.12.2018, а тому добровільно передала ОСОБА_5 у першій половині липня 2018 року грошові кошти в сумі 23000 (двадцять три тисячі) грн., 10.09.2018 грошові кошти в сумі 48 000 (сорок вісім тисяч) грн., 21.09.2018 грошові кошти в сумі 16 000 (шістнадцять тисяч) грн., 25.09.2018 грошові кошти у сумі 36 000 (тридцять шість тисяч) грн., 04.10.2018 грошові кошти у сумі 19200 (дев`ятнадцять тисяч двісті) грн. та 13.10.2018 грошові кошти у сумі 12 000 (дванадцять тисяч) грн., а всього на суму 154200 (сто п"ятдесят чотири тисячі двісті) грн.

Однак, ОСОБА_5 здійснивши 01.08.2018 повернення ОСОБА_10 грошових коштів у сумі 500 (п`ятсот) доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 01.08.2018 становить 13433,36 (тринадцять тисяч чотириста тридцять три гривні тридцять шість копійок) грн., 15.08.2018 повернення грошових коштів у сумі 100 (сто) доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 15.08.2018 становить 2745,89 (дві тисячі сімсот сорок п`ять гривень вісімдесят дев`ять копійок) грн. та 25.09.2018 повернення грошових коштів у сумі 1300 (одна тисяча триста) доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 25.09.2018 становить 36544,43 (тридцять шість тисяч п`ятсот сорок чотири гривні сорок три копійки) грн., а всього повернув грошових коштів на суму 52723,68 (п`ятдесят дві тисячі сімсот двадцять три гривні шістдесят вісім копійок) грн., не повернув ОСОБА_10 грошових коштів на загальну суму 101476,32 (сто одна тисяча чотириста сімдесят шість гривень тридцять дві копійки) грн., тобто заволодів чужим майном на зазначену суму.

Таким чином, ОСОБА_5 обманюючи та зловживаючи довірою ОСОБА_10 , у визначений ним час до 31.12.2018 грошові кошті у сумі 101476,32 (сто одна тисяча чотириста сімдесят шість гривень тридцять дві копійки) грн., або еквівалент зазначеної суми в доларах США, потерпілій ОСОБА_10 не повернув, а розпорядився зазначеними грошовими коштами на власний розсуд, тим самим заволодівши її грошовими коштами у розмірі 101476,32 (сто одна тисяча чотириста сімдесят шість гривень тридцять дві копійки) грн., завдавши потерпілій ОСОБА_10 матеріальну шкоду на зазначену суму, що в сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайстві), вчиненому повторно, що завдало значної шкоди потерпілому, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Також, у ОСОБА_5 , який будучи фізичною особою - підприємцем з 03.10.2007 та здійснюючи діяльність згідно класифікації видів економічної діяльності 47.89 - роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами, не отримавши відповідно до статей 5, 6, 11 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.1993 № 15-93 «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» ліцензії Національного банку України на здійснення валютних операцій, не будучи суб`єктом, уповноваженим на здійснення операцій, пов`язаних з торгівлею іноземною валютою, у не встановлений у ході проведення досудового розслідування час та у не встановленому у ході проведення досудового розслідування місці виник умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою під приводом обміну грошових коштів по курсу, нижчому від встановленого Національним банком України на час отримання грошових коштів, на долари США, а саме грошовими коштами, що належали ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жителю АДРЕСА_7 .

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, з корисливою метою під приводом обміну гривні на долари США по курсу, нижчому від встановленого Національним банком України на час отримання грошових коштів, не маючи наміру повернути грошові кошти та обмінювати їх на долари США, обманюючи та зловживаючи довірою ОСОБА_11 , з яким у нього були довірливі стосунки, та який не підозрюючи про злочинні наміри ОСОБА_5 , отримав від ОСОБА_11 23.07.2018 близько 18.00 год. на території домогосподарства в АДРЕСА_7 грошові кошти в сумі 44 000 (сорок чотири тисячі) грн., а 25.07.2018 близько 18.00 год. на території домогосподарства в АДРЕСА_7 отримав 92 000 (дев`яносто дві тисячі) грн.

Щоб ОСОБА_11 не усвідомлював факту застосування щодо нього обману, а обманні дії ОСОБА_5 були ефективними в аспекті успішного заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, ОСОБА_5 , з метою викликати довіру у ОСОБА_11 , здійснив часткове повернення грошових коштів ОСОБА_11 у серпні 2018 року, точну дату у ході проведення досудового розслідування встановити не представилось можливим, в другій половині дня на території домогосподарства в АДРЕСА_7 у сумі 24 000 (двадцять чотири тисячі) грн.

ОСОБА_5 продовжуючи свою злочинну діяльність об`єднану єдиним умислом на заволодіння грошовими коштами у ОСОБА_11 , продемонструвавши ОСОБА_11 свою платоспроможність, переконавши його в можливості виконання ним взятих на себе грошових зобов`язань, обманюючи та зловживаючи довірою ОСОБА_11 , який не підозрював про злочинні наміри ОСОБА_5 , отримав від ОСОБА_11 30.08.2018 близько 14.00 год. на території ринку «Прут», що в м. Коломия по вул. Ринок, через третю особу, яка не усвідомлювала і не могла усвідомлювати протиправність діяння, грошові кошти в сумі 23 000 (двадцять три тисячі) грн., 12.09.2018 близько 15.00 год. на території домогосподарства в АДРЕСА_7 отримав 47 000 (сорок сім тисяч) грн.

Щоб ОСОБА_11 не усвідомлював факту застосування щодо нього обману, а обманні дії ОСОБА_5 були ефективними в аспекті успішного заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, ОСОБА_5 , з метою викликати довіру у ОСОБА_11 , здійснив часткове повернення грошових коштів ОСОБА_11 02.10.2018 близько 22.00 год. на території домогосподарства в АДРЕСА_7 у сумі 500 (п`ятсот) доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 02.10.2018 становило 14106,34 (чотирнадцять тисяч сто шість гривень тридцять чотири копійки) грн.

При цьому, ОСОБА_11 був переконаний в тому, що ОСОБА_5 після проведення операцій по обміну гривні на долари США поверне по домовленості йому обміняні грошові кошти до 01.01.2019, а тому добровільно передав ОСОБА_5 23.07.2018 грошові кошти в сумі 44 000 (сорок чотири тисячі) грн., 25.07.2018 грошові кошти в сумі 92 000 (дев`яносто дві тисячі) грн., 30.08.2018 грошові кошти в сумі 23 000 (двадцять три тисячі) грн., 12.09.2018 грошові кошти в сумі 47 000 (сорок сім тисяч) грн., загалом на суму 206 000 (двісті шість тисяч) грн.

Однак, ОСОБА_5 здійснивши у серпні 2018 року та 02.10.2018 повернення ОСОБА_11 грошових коштів на загальну суму 38106,34 (тридцять вісім тисяч сто шість гривень тридцять чотири копійки) грн., не повернув ОСОБА_11 грошових коштів на загальну суму 167893,66 (сто шістдесят сім тисяч вісімсот дев`яносто три гривні шістдесят шість копійок) грн., тобто заволодів чужим майном на зазначену суму.

Таким чином, ОСОБА_5 обманюючи та зловживаючи довірою ОСОБА_11 , у визначений ним час до 01.01.2019 грошові кошті у сумі 167893,66 (сто шістдесят сім тисяч вісімсот дев`яносто три гривні шістдесят шість копійок) грн., або еквівалент зазначеної суми в доларах США потерпілому ОСОБА_11 не повернув, а розпорядився зазначеними грошовими коштами на власний розсуд, тим самим заволодівши його грошовими коштами у розмірі 167893,66 (сто шістдесят сім тисяч вісімсот дев`яносто три гривні шістдесят шість копійок) грн., завдавши потерпілому ОСОБА_11 матеріальної шкоди на зазначену суму, що в сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайстві), вчиненому повторно, що завдало значної шкоди потерпілому, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Крім того, у ОСОБА_5 , який будучи фізичною особою - підприємцем з 03.10.2007 та здійснюючи діяльність згідно класифікації видів економічної діяльності 47.89 - роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами, не отримавши відповідно до статей 5, 6, 11 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.1993 № 15-93 «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» ліцензії Національного банку України на здійснення валютних операцій, не будучи суб`єктом, уповноваженим на здійснення операцій, пов`язаних з торгівлею іноземною валютою, у не встановлений у ході проведення досудового розслідування час та у не встановленому у ході проведення досудового розслідування місці виник умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою під приводом обміну грошових коштів по курсу, нижчому від встановленого Національним банком України на час отримання грошових коштів, на долари США, а саме грошовими коштами, що належали ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителю АДРЕСА_8 .

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, з корисливою метою під приводом обміну гривні на долари США по курсу, нижчому від встановленого Національним банком України на час отримання грошових коштів, не маючи наміру повернути грошові кошти та обмінювати їх на долари США, обманюючи та зловживаючи довірою ОСОБА_12 , з яким у нього були довірливі стосунки, та який не підозрюючи про злочинні наміри ОСОБА_5 , отримав від ОСОБА_12 23.07.2018 у другій половині дня біля торгового комплексу «Апельсин», що знаходиться в м. Коломия по вул. Сагайдачного, грошові кошти в сумі 54000 (п`ятдесят чотири тисячі) грн., 07.08.2018 у другій половині дня біля торгового комплексу «Апельсин», що знаходиться в м. Коломия по вул. Сагайдачного, отримав грошові кошти в сумі 135000 (сто тридцять п`ять тисяч) грн., 23.08.2018 у другій половині дня біля торгового комплексу «Апельсин», що знаходиться в м. Коломия по вул. Сагайдачного, отримав грошові кошти в сумі 126000 (сто двадцять шість тисяч) грн., 23.09.2018 у другій половині дня біля торгового комплексу «Апельсин», що знаходиться в м. Коломия по вул. Сагайдачного, отримав грошові кошти в сумі 75000 (сімдесят п`ять тисяч) грн.

При цьому, ОСОБА_12 був переконаний в тому, що ОСОБА_5 після проведення операцій по обміну гривні на долари США поверне по домовленості йому обміняні грошові кошти до кінця 2018 року, а тому добровільно передав ОСОБА_5 грошові кошти на загальну суму 390000 (триста дев`яносто тисяч) грн., так як ОСОБА_5 раніше продемонстрував ОСОБА_12 свою платоспроможність, переконавши його в можливості виконання ним взятих на себе грошових зобов`язань, та здійснював повне повернення грошових коштів, отриманих від ОСОБА_12 шляхом обміну гривні на долари США по курсу, нижчому від встановленого Національним банком України на час отримання грошових коштів.

Таким чином, ОСОБА_5 обманюючи та зловживаючи довірою ОСОБА_12 , у визначений ним час до кінця 2018 року грошові кошті у сумі 390000 (триста дев`яносто тисяч) грн., або еквівалент зазначеної суми в доларах США потерпілому ОСОБА_12 не повернув, а розпорядився зазначеними грошовими коштами на власний розсуд, тим самим заволодівши його грошовими коштами у розмірі 390000 (триста дев`яносто тисяч) грн., завдавши потерпілому ОСОБА_12 матеріальної шкоди на зазначену суму, що в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайстві), вчиненому повторно, у великих розмірах, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Також, у ОСОБА_5 , який будучи фізичною особою - підприємцем з 03.10.2007 та здійснюючи діяльність згідно класифікації видів економічної діяльності 47.89 - роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами, не отримавши відповідно до статей 5, 6, 11 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.1993 № 15-93 «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» ліцензії Національного банку України на здійснення валютних операцій, не будучи суб`єктом, уповноваженим на здійснення операцій, пов`язаних з торгівлею іноземною валютою, у не встановлений у ході проведення досудового розслідування час та у не встановленому у ході проведення досудового розслідування місці виник умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою під приводом обміну грошових коштів по курсу, нижчому від встановленого Національним банком України на час отримання грошових коштів, на долари США, а саме грошовими коштами, що належали ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , жителя АДРЕСА_9 .

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, з корисливою метою під приводом обміну гривні на долари США по курсу, нижчому від встановленого Національним банком України на час отримання грошових коштів, не маючи наміру повернути грошові кошти, обманюючи та зловживаючи довірою ОСОБА_13 , з яким у нього були довірливі стосунки, та який не підозрюючи про злочинні наміри ОСОБА_5 , отримав через третю особу від ОСОБА_13 15.08.2018 в обідню пору доби на території ринку «Прут», що в м. Коломия по вул. Ринок, грошові кошти в сумі 3000 (три тисячі) доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 15.08.2018 становило 82376,79 (вісімдесят дві тисячі триста сімдесят шість гривень сімдесят дев`ять копійок) грн.

Щоб ОСОБА_13 не усвідомлював факту застосування щодо нього обману, а обманні дії ОСОБА_5 були ефективними в аспекті успішного заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, ОСОБА_5 , з метою викликати довіру у ОСОБА_13 , здійснив часткове повернення через третю особу ОСОБА_13 18.09.2018 в обідню пору доби на території ринку «Прут», що в м. Коломия по вул. Ринок, грошових коштів у сумі 250 (двісті п`ятдесят) доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 18.09.2018 становило 7031,69 (сім тисяч тридцять одна гривня шістдесят дев`ять копійок) грн.

При цьому, ОСОБА_13 був переконаний в тому, що ОСОБА_5 після проведення операцій по обміну доларів США на гривню, а потім обміну гривні на долари США по курсу, нижчому від встановленого Національним банком України на час отримання грошових коштів, поверне по домовленості йому отримані ОСОБА_5 грошові кошти до 01.01.2019, а тому добровільно передав ОСОБА_5 15.08.2018 грошові кошти в сумі 3000 (три тисячі) доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 15.08.2018 становило 82376,79 (вісімдесят дві тисячі триста сімдесят шість гривень сімдесят дев`ять копійок) грн.

Однак, ОСОБА_5 здійснивши 18.09.2018 повернення ОСОБА_13 грошових коштів на загальну суму 7031,69 (сім тисяч тридцять одна гривня шістдесят дев`ять копійок) грн., не повернув ОСОБА_13 грошових коштів на загальну суму 75345,10 (сімдесят п`ять тисяч триста сорок п`ять гривень десять копійок) грн., тобто заволодів чужим майном на зазначену суму.

Таким чином, ОСОБА_5 обманюючи та зловживаючи довірою ОСОБА_13 , у визначений ним час до 01.01.2019 грошові кошті у сумі 75345,10 (сімдесят п`ять тисяч триста сорок п`ять гривень десять копійок) грн., або еквівалент зазначеної суми в доларах США, потерпілому ОСОБА_13 не повернув, а розпорядився зазначеними грошовими коштами на власний розсуд, тим самим заволодівши його грошовими коштами у розмірі 75345,10 (сімдесят п`ять тисяч триста сорок п`ять гривень десять копійок) грн., завдавши потерпілому ОСОБА_13 матеріальну шкоду на зазначену суму.

Своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайстві), вчиненому повторно, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Крім того, у ОСОБА_5 , який будучи фізичною особою - підприємцем з 03.10.2007 та здійснюючи діяльність згідно класифікації видів економічної діяльності 47.89 - роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами, не отримавши відповідно до статей 5, 6, 11 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.1993 № 15-93 «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» ліцензії Національного банку України на здійснення валютних операцій, не будучи суб`єктом, уповноваженим на здійснення операцій, пов`язаних з торгівлею іноземною валютою, у не встановлений у ході проведення досудового розслідування час та у не встановленому у ході проведення досудового розслідування місці виник умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою під приводом обміну грошових коштів по курсу, нижчому від встановленого Національним банком України на час отримання грошових коштів, на долари США, а саме грошовими коштами, що належали ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , жительки АДРЕСА_10 .

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, з корисливою метою під приводом обміну гривні на долари США по курсу, нижчому від встановленого Національним банком України на час отримання грошових коштів, не маючи наміру повернути грошові кошти та обмінювати їх на долари США, обманюючи та зловживаючи довірою ОСОБА_14 , з якою у нього були довірливі стосунки, та яка не підозрюючи про злочинні наміри ОСОБА_5 , отримав від ОСОБА_14 04.09.2018 в другій половині дня на території ринку «Прут», що в м. Коломия по вул. Ринок, через третю особу, яка не усвідомлювала і не могла усвідомлювати протиправність діяння, грошові кошти в сумі 53 000 (п`ятдесят три тисячі) грн., 05.09.2018 в другій половині дня на території ринку «Прут», що в м. Коломия по вул. Ринок, ОСОБА_5 отримав через третю особу, яка не усвідомлювала і не могла усвідомлювати протиправність діяння, грошові кошти в сумі 37 000 (тридцять сім тисяч) грн. та цього ж дня в другій половині дня на території ринку «Прут», що в м. Коломия по вул. Ринок, ОСОБА_5 отримав 62 000 (шістдесят дві тисячі) грн., 06.09.2018 в другій половині дня в приміщенні торгового комплексу «Європа» по вул. Сагайдачного в м. Коломия ОСОБА_5 отримав грошові кошти у сумі 250 000 (двісті п`ятдесят тисяч) грн., а загалом на суму 402 000 (чотириста дві тисячі) грн.

При цьому, ОСОБА_14 була переконаною в тому, що ОСОБА_5 після проведення операцій по обміну гривні на долари США поверне по домовленості їй обміняні грошові кошти до 18.09.2018, а тому добровільно передала ОСОБА_5 грошові кошти на загальну суму 402 000 (чотириста дві тисячі) грн., так як ОСОБА_5 раніше продемонстрував ОСОБА_14 свою платоспроможність, переконавши її в можливості виконання ним взятих на себе грошових зобов`язань, та здійснював повне повернення грошових коштів, отриманих від ОСОБА_14 шляхом обміну гривні на долари США по курсу, нижчому від встановленого Національним банком України на час отримання грошових коштів.

Таким чином, ОСОБА_5 обманюючи та зловживаючи довірою ОСОБА_14 , у визначений ним час до 18.09.2018 грошові кошті у сумі 402 000 (чотириста дві тисячі) грн., або еквівалент зазначеної суми в доларах США потерпілій ОСОБА_14 не повернув, а розпорядився зазначеними грошовими коштами на власний розсуд, тим самим заволодівши її грошовими коштами у розмірі 402 000 (чотириста дві тисячі) грн., завдавши потерпілій ОСОБА_14 матеріальної шкоди на зазначену суму, що в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайстві), вчиненому повторно, у великих розмірах, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Також, у ОСОБА_5 , який будучи фізичною особою - підприємцем з 03.10.2007 та здійснюючи діяльність згідно класифікації видів економічної діяльності 47.89 - роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами, не отримавши відповідно до статей 5, 6, 11 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.1993 № 15-93 «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» ліцензії Національного банку України на здійснення валютних операцій, не будучи суб`єктом, уповноваженим на здійснення операцій, пов`язаних з торгівлею іноземною валютою, у не встановлений у ході проведення досудового розслідування час та у не встановленому у ході проведення досудового розслідування місці виник умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою під приводом обміну грошових коштів по курсу, нижчому від встановленого Національним банком України на час отримання грошових коштів, на долари США, а саме грошовими коштами, що належали ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , жителя АДРЕСА_11 .

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, з корисливою метою під приводом обміну гривні на долари США по курсу, нижчому від встановленого Національним банком України на час отримання грошових коштів, не маючи наміру повернути грошові кошти та обмінювати їх на долари США, обманюючи та зловживаючи довірою ОСОБА_15 , з яким у нього були довірливі стосунки, та який не підозрюючи про злочинні наміри ОСОБА_5 , отримав 22.09.2018 у другій половині дня в приміщенні кіоску «Для душі», що знаходиться по вул. Стуса поруч із ринком «Прут» від ОСОБА_15 грошові кошти в сумі 1200 (одна тисяча двісті) доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ, станом на 22.09.2018 становили 33674,22 (тридцять три тисячі шістсот сімдесят чотири гривні двадцять дві копійки) грн. для нібито покупки доларів США по вигіднішому курсу від офіційного, який становив на той час.

При цьому, ОСОБА_15 був переконаним в тому, що ОСОБА_5 після проведення операцій по обміну доларів США на гривню, а потім обміну гривні на долари США поверне по домовленості йому обміняні грошові кошти до 01.10.2018, а тому добровільно передав ОСОБА_5 грошові кошти на суму 1200 (одна тисяча двісті) доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ, станом на 22.09.2018 становило 33674,22 (тридцять три тисячі шістсот сімдесят чотири гривні двадцять дві копійки) грн., так як ОСОБА_5 раніше продемонстрував ОСОБА_15 свою платоспроможність, переконавши його в можливості виконання ним взятих на себе грошових зобов`язань, та здійснював повне повернення грошових коштів, отриманих від ОСОБА_15 шляхом обміну гривні на долари США по курсу, нижчому від встановленого Національним банком України на час отримання грошових коштів.

Таким чином, ОСОБА_5 обманюючи та зловживаючи довірою ОСОБА_15 , у визначений ним час 01.10.2018 грошові кошті у сумі 33674,22 (тридцять три тисячі шістсот сімдесят чотири гривні двадцять дві копійки) грн., або еквівалент зазначеної суми в доларах США, потерпілому ОСОБА_15 не повернув, а розпорядився зазначеними грошовими коштами на власний розсуд, тим самим заволодівши його грошовими коштами у розмірі 33674,22 (тридцять три тисячі шістсот сімдесят чотири гривні двадцять дві копійки) грн., завдавши потерпілому ОСОБА_15 матеріальну шкоду на зазначену суму.

Своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайстві), вчиненому повторно, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

На даний час у кримінальному провадженні подано цивільний позов потерпілим ОСОБА_9 на суму 192500 (сто дев`яносто дві тисячі п`ятсот) гривень та потерпілим ОСОБА_11 подано цивільний позов на суму140 000 (сто сорок тисяч) гривень.

Враховуючи вищенаведене, з метою відшкодування завданих кримінальним правопорушенням збитків та забезпечення цивільних позовів виникла необхідність в накладенні арешту на майно ОСОБА_5 , а саме на квартиру за адресою АДРЕСА_1 .

У відповідності до ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд вказаного клопотання просив провести без повідомлення підозрюваного та його захисника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна та недопущення прийняття підозрюваним рішення про відчуження належного йому на праві власності майна до вирішення слідчим суддею клопотання про арешт майна.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовільнити.

На даний час виникла необхідність в проведенні розгляду даного клопотання про накладення арешту на майно без власника вищезазначеного майна, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Вивчивши матеріали, додані до клопотання, суд доходить висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт на майно допускається, в тому числі, з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

Відповідно до ч.6 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.

Згідно частини 2 статті 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Як вбачається із поданих до клопотаня матеріалів, на даний час у кримінальному провадженні подано цивільні позови до Куташівського потерпілими Ферентюком на суму 192500 грн. та Николайчуком - на суму 140000 грн..

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно квартира за адресою АДРЕСА_1 , на праві власності належить ОСОБА_5 .

Згідно довідки П"ядицької сільської ради Коломийського району Івано-Франківської області №2726 від 12.11.2018 р. згідно рішення виконкому П"ядицької сільської ради №57 від 24.12.1996 року про перенумерацію житлових будинків житловий будинок, який знаходиться по АДРЕСА_12 перенумеровано з АДРЕСА_1 .

За таких обставин з метою відшкодування завданих кримінальним правопорушенням збитків та забезпечення цивільного позову, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні на вищезгадане майно слід накласти арешт. Цей спосіб арешту майна не призведе до наслідків, що суттєво позначаться на інтересах власників та користувачів майна.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 27,40,87,107,167,170-173 КПК України,-

У х в а л и в:

Накласти арешт на квартиру за адресою АДРЕСА_1 , належної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб платників податків НОМЕР_1 , з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000967.

Ухвала підлягає негайному виконанню Коломийським відділом поліції ГУНП в Івано-Франківській області.

Ухвала може бути оскаржена через Коломийський міськрайонний суд до Івано-Франківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення відповідно до ст.ст. 309 ч. 1 п. 9, 395 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1