ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Провадження № 1-кс/201/5886/2019
УХВАЛА

04 жовтня 2019 року Жовтневий районний суд

місто Дніпропетровська

у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря

судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

підозрюваної ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Дніпрі внесене під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000047 від 19.10.2018 року клопотання старшого слідчого з ОВС четвертого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянки України, уродженки м. Дніпропетровська, із середньо-технічною освітою, раніше не судимої, вдови, маючої на утриманні малолітню дитину, тимчасово не працюючої, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, до суду про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту стосовно ОСОБА_6 .

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що під час досудового розслідування з`ясовано, зокрема, що:

- у період березня-червня 2018 року невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, знаходячись в приміщенні Дніпропетровського регіонального управління ПАТ (після змін АТ) «Полтава-банк» (МФО 331489) за адресою: м. Дніпро, вул. Кавалерійська, б. 9 «А», здійснила використання завідомо підробленого документа, який видається установою, а саме паспорта громадянина України (ч. 4 ст. 358 КК України);

- невстановлені особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою, у період з березня по червень 2018 року, знаходячись у приміщенні Дніпропетровського регіонального управління ПАТ (після змін АТ) «Полтава-банк» (МФО 331489) за адресою: м. Дніпро, вул. Кавалерійська, б. 9 «А», використали підроблені документи на переказ грошові чеки для отримання готівки з рахунку ПП «Міріал-Прайм» (ч. 2 ст. 200 КК України);

- у період з 23.03.2018 по 13.06.2018 року невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою в групі осіб, знаходячись в приміщенні Дніпропетровського регіонального управління ПАТ (після змін АТ) «Полтава-банк» (МФО 331489) за адресою: м. Дніпро, вул. Кавалерійська, б. 9 «А», використовуючи підроблений паспорт громадянина України, здійснила легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, а саме набула кошти, одержані внаслідок суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації доходів, з розрахункових рахунків ПП «Міріал-Прайм» (), на загальну суму 15 152 600,00 грн., що перевищує шість тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, та є великим розміром.

24.09.2019 у кримінальному провадженні № 0000047 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 358; ч. 2 ст. 200; ч. 2 ст. 209 КК України.

Так, досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_6 використала завідомо підроблений паспорт громадянина України, за наступних обставин.

У період з 23.03.2018 по 13.06.2018 (більш точного часу слідством не встановлено) ОСОБА_6 , перебуваючи у приміщенні структурного підрозділу ПАТ «Полтава-Банк» за адресою: м. Дніпро, вул. Кавалерійська, 9а, при отриманні грошових коштів готівкою з рахунку ПП «Міріал-Прайм» () № НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ «Полтава-Банк», на підставі грошових чеків: МА 2705201 (серія та номер) від 23.03.2018, МА 2705202 від 27.03.2018, МА 2705204 від 28.03.2018, МА 2705203 від 29.03.2018, МА 2795205 від 30.03.2018, МА 2705209 від 03.04.2018, МА 2705210 від 04.04.2018, МА 2705213 від 05.04.2018, МА 2705212 від 11.04.2018, МА 2705216 від 12.04.2018, МА 2705217 від 16.04.2018, МА 2705219 від 18.04.2018, МА 2705220 від 20.04.2018, МА 2705221 від 23.04.2018, МА 2705222 від 25.04.2018, МА 2705223 від 26.04.2018, МА 2705224 від 02.05.2018, МА 2705826 від 03.05.2018, МА 2705827 від 05.05.2018, МА 2705828 від 07.05.2018, МА 2705829 від 10.05.2018, МА 2705830 від 14.05.2018, МА 2705831 від 15.05.2018, МА 2705832 від 18.05.2018, МА 2705834 від 22.05.2018, МА 2705835 від 25.05.2018, МА 2705836 від 01.06.2018, МА 2705837 від 04.06.2018, МА 2705839 від 06.06.2018, МА 2705840 від 07.06.2018, МА 2705842 від 11.06.2018, МА 2705844 від 13.06.2018 для посвідчення власної особи з метою уникнення ідентифікації використала завідомо підроблений за невстановлених слідством обставин офіційний документ паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 , виданий ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (раніше втрачений ОСОБА_7 ) із вклеєними фотокартками самої ОСОБА_6 замість фотокарток ОСОБА_7 .

Таким чином, ОСОБА_6 використала завідомо підроблений документ, тобто вчинила злочин, передбачений ч. 4 ст. 358 КК України.

Крім того, досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, використала підроблені грошові чеки, за наступних обставин.

У період з 23.03.2018 по 13.06.2018 (більш точного часу слідством не встановлено) ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, перебуваючи у приміщенні структурного підрозділу ПАТ «Полтава-Банк» за адресою: м. Дніпро, вул. Кавалерійська, 9а, з метою отримання грошових коштів готівкою з рахунку ПП «Міріал-Прайм» () № НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ «Полтава-Банк», використала підроблені документи на переказ грошові чеки: МА 2705201 (серія та номер) від 23.03.2018, МА 2705202 від 27.03.2018, МА 2705204 від 28.03.2018, МА 2705203 від 29.03.2018, МА 2795205 від 30.03.2018, МА 2705209 від 03.04.2018, МА 2705210 від 04.04.2018, МА 2705213 від 05.04.2018, МА 2705212 від 11.04.2018, МА 2705216 від 12.04.2018, МА 2705217 від 16.04.2018, МА 2705219 від 18.04.2018, МА 2705220 від 20.04.2018, МА 2705221 від 23.04.2018, МА 2705222 від 25.04.2018, МА 2705223 від 26.04.2018, МА 2705224 від 02.05.2018, МА 2705826 від 03.05.2018, МА 2705827 від 05.05.2018, МА 2705828 від 07.05.2018, МА 2705829 від 10.05.2018, МА 2705830 від 14.05.2018, МА 2705831 від 15.05.2018, МА 2705832 від 18.05.2018, МА 2705834 від 22.05.2018, МА 2705835 від 25.05.2018, МА 2705836 від 01.06.2018, МА 2705837 від 04.06.2018, МА 2705839 від 06.06.2018, МА 2705840 від 07.06.2018, МА 2705842 від 11.06.2018, МА 2705844 від 13.06.2018, які містили недостовірні відомості щодо фактичного отримувача грошових коштів, а саме ОСОБА_7 та документа, що засвідчує особу паспорта громадянина України серії НОМЕР_2 , виданого Жовтоводським МВ УМВС України в Дніпропетровській області 01.10.2007 ОСОБА_7 та отримала за їх допомогою грошові кошти у сукупному розмірі 15 152 600 грн.

Таким чином, ОСОБА_6 здійснила використання підроблених документів на переказ за попередньою змовою групою осіб, тобто вчинила злочин, передбачений ч. 2 ст. 200 КК України.

Також досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, набула кошти у великому розмірі, внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, за наступних обставин.

Відповідно до ч. 1 ст. 4 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі Закон) до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, належать у т.ч. будь-які дії, пов`язані із набуттям, володінням або використанням активів, одержаних внаслідок вчинення злочину.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 1 Закону активи кошти, майно, майнові і немайнові права.

У п. 16 ч. 1 ст. 1 Закону зазначено, що доходи, одержані злочинним шляхом, будь-яка вигода, одержана внаслідок вчинення суспільно небезпечного діяння, що передує легалізації (відмиванню) доходів, яка може складатися з рухомого чи нерухомого майна, майнових та немайнових прав, незалежно від їх вартості.

У період з 23.03.2018 по 13.06.2018 (більш точного часу слідством не встановлено) ОСОБА_6 перебуваючи у приміщенні структурного підрозділу ПАТ «Полтава-Банк» за адресою: м. Дніпро, вул. Кавалерійська, 9а, діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами із використанням підробленого паспорта громадянина України з метою уникнення ідентифікації, вчинила суспільно небезпечне протиправне діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів (предикатний злочин) використала підроблені документи на переказ грошові чеки: МА 2705201 (серія та номер) від 23.03.2018, МА 2705202 від 27.03.2018, МА 2705204 від 28.03.2018, МА 2705203 від 29.03.2018, МА 2795205 від 30.03.2018, МА 2705209 від 03.04.2018, МА 2705210 від 04.04.2018, МА 2705213 від 05.04.2018, МА 2705212 від 11.04.2018, МА 2705216 від 12.04.2018, МА 2705217 від 16.04.2018, МА 2705219 від 18.04.2018, МА 2705220 від 20.04.2018, МА 2705221 від 23.04.2018, МА 2705222 від 25.04.2018, МА 2705223 від 26.04.2018, МА 2705224 від 02.05.2018, МА 2705826 від 03.05.2018, МА 2705827 від 05.05.2018, МА 2705828 від 07.05.2018, МА 2705829 від 10.05.2018, МА 2705830 від 14.05.2018, МА 2705831 від 15.05.2018, МА 2705832 від 18.05.2018, МА 2705834 від 22.05.2018, МА 2705835 від 25.05.2018, МА 2705836 від 01.06.2018, МА 2705837 від 04.06.2018, МА 2705839 від 06.06.2018, МА 2705840 від 07.06.2018, МА 2705842 від 11.06.2018, МА 2705844 від 13.06.2018, внаслідок чого у період з 23.03.2018 по 13.06.2018 набула грошові кошти у сукупному розмірі 15 152 600 грн., тобто вчинила легалізацію (відмивання) 15 152 600 грн.

Таким чином, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, здійснила легалізацію (відмивання) доходів у великому розмірі, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, тобто вчинила злочин, передбачений ч. 2 ст. 209 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено та допитано засновника та директора ПП «Міріал-Прайм» ОСОБА_8 ( НОМЕР_3 ), який пояснив, що придбав вказане підприємство без мети ведення підприємницької діяльності, за грошову винагороду. Будь-якої фінансово-господарської діяльності ОСОБА_8 як директор та засновник ПП «Міріал-Прайм» не здійснював, документів податкової та бухгалтерської звітності не підписував.

Вироком Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 03.06.2019 ОСОБА_8 засуджено за ст. 28 ч. 2, ст. 205 ч. 1 КК України за фактом придбання суб`єкта підприємницької діяльності ПП «Міріал-Прайм» з метою прикриття незаконної діяльності.

За результатами тимчасового доступу до документів ПП «Міріал-Прайм» в АТ «Полтава-банк» (протокол від 31.07.2019) вилучено, зокрема, довіреність, видану ОСОБА_8 на ім`я ОСОБА_7 (паспорт НОМЕР_4 ), щодо розпорядження грошима підприємства, а також грошові чеки на видачу ОСОБА_7 готівки з рахунків ПП «Міріал-Прайм».

Допитана як свідок ОСОБА_7 (протокол від 22.12.2018) пояснила, що не має жодного відношення до ПП «Міріал-Прайм», довіреною особою вказаного підприємства ніколи не була, грошових коштів по чеках вказаного підприємства в банківських установах не отримувала. В травні 2010 року загубила свій попередній паспорт ( НОМЕР_4 ) та отримала новий (АН 881682).

При зовнішньому огляді копій паспортів НОМЕР_4 та НОМЕР_5 встановлено, що фото у втраченому ОСОБА_7 паспорті НОМЕР_4 належить не ОСОБА_7 , а іншій особі.

Під час проведених в межах кримінального провадження оперативних, процесуальних, слідчих дій встановлено, що особою, обличчя якої зображено в підробленому на ім`я ОСОБА_7 паспорті ( НОМЕР_4 ), є ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_6 ), яка зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі ухвали слідчого судді 24.09.2019 за адресою проживання ОСОБА_6 проведено обшук, за результатами якого в останньої вилучено, крім іншого, мобільний телефон Samsung.

Оглядом зазначеного телефону (протокол від 30.09.2019) встановлено наявність у телефоні, зокрема, фотокопій паспорту ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_11 та інших осіб.

24.09.2019 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 по даному факту було повідомлено про підозру.

В клопотанні ставиться питання про застосування запобіжного заходу у відношенні ОСОБА_6 домашнього арешту у зв`язку з тим, що підозрювана вчинила декілька злочинів, один з яких відноситься до категорії особливо тяжких злочинів, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років.

Прокурор та слідчий у судовому засіданні клопотання підтримали, на його задоволенні наполягали.

Підозрювана та її захисник в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечували.

Вислухавши думку сторін, дослідивши матеріали клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження № 0000047, суд, враховуючи необхідність забезпечення виконання підозрюваного покладених на нього процесуальних обов`язків, вважає, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню. При цьому суд виходить з наступного.

Як вбачається із наданих суду матеріалів кримінального провадження, ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 358 КК України, що підтверджується долученими до матеріалів клопотання процесуальними документами.

Відповідно до ч.1 ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та суду; знищувати, сховати або спотворювати будь-яку з речей які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Наведені прокурором обставини, дають суду підстави вважати обґрунтованим існування ризиків, зазначених у п.1, 2, 3, 4, ч.1 ст.177 КПК України, що є достатньою підставою для застосування до ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Враховуючи викладене, а також оцінюючи обставини, передбачені статтею 178 КПК України, у тому числі, тяжкість покарання, що загрожує підозрюваній у разі визнання її винною у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого вона підозрюється, вагомість наявних доказів, якими обґрунтовується повідомлення про підозру, суд вважає, що застосування більш м`яких запобіжних заходів до ОСОБА_6 є не доцільним.

Крім того, суд, обираючи до підозрюваної такий запобіжний захід, вважає необхідним покласти на неї низку процесуальних обов`язків.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.177, 178, 182, 183, 193, 194, 196, 197 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Застосувати до підозрюваної ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком на два місяці, тобто до 02 грудня 2019 року.

Покласти на підозрювану ОСОБА_6 обов`язки:

-з`являтись до слідчого, прокурора, суду за першим викликом;

-не відлучатися з населеного пункту, в якому вона проживає, без відповідного дозволу слідчого, прокурора або суду;

-повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну місця свого мешкання;

- не залишати своє місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 23-00 години вечора до 06-00 години ранку без дозволу слідчого, прокурора та суду.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1