Провадження № 1-кс/686/9271/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 липня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Городок Хмельницької області, українця, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою АДРЕСА_1 , з середньою освітою, одруженого, маючого на утриманні малолітню дитину, не працюючого, раніше не судимого, у кримінальному провадженні № 0000158,

ВСТАНОВИВ:

08.07.2019 року слідчий відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_6 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно ОСОБА_5 , підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.146 КК України, посилаючись на те, що існують передбачені ст.177 КПК України ризики переховування від органів досудового розслідування і суду, вчинення іншого кримінального правопорушення та перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином.

Заслухавши думку прокурора та слідчого, які наполягають на задоволенні клопотання, підозрюваного та його захисника, які заперечили щодо його задоволення та просили обрати більш м`який запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, дослідивши матеріали клопотання та надані матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

22.05.2019 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за номером № 0000158, зареєстровано дане кримінальне правопорушення, правова кваліфікація правопорушення ч.2 ст.146 КК України.

27.06.2019 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.146 КК України, а саме, про те що в липні - серпні 2018 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_7 , вирішив незаконно збагатитися за рахунок громадян, які страждають на наркотичну чи алкогольну залежність, та/або їх родичів, які здійснювали оплату, за ніби то лікування від зазначених залежностей, яке фактично не проводилось, так як у ОСОБА_7 відсутні будь-які дозвільні документи на даний вид господарської діяльності. З цією метою ОСОБА_7 розробив злочинний план направлений на протиправне заволодіння грошовими коштами громадян.

Реалізовуючи свій злочинний намір, з метою конспірування своїх справжніх намірів та, для приховування своєї незаконної діяльності, ОСОБА_7 04.09.2018 року, звернувся до державного реєстратора в місті Хмельницький куди подав необхідний пакет документів для реєстрації громадської організації «Краще життя плюс» (далі «Центрі»).

Надалі, для досягнення своєї злочинної мети по незаконному заволодінню чужими грошовими коштами, а також викрадення та, в подальшому незаконному поміщенні осіб у спеціально пристосоване приміщення та утримання там проти їх волі під виглядом надання платних медичних послуг з лікування від наркотичної чи алкогольної залежності.

Так, для досягнення такої злочинної мети, у вересні 2018 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_7 , підшукав та орендував житловий будинок з надвірними будівлями та земельною ділянкою по АДРЕСА_2 , який належить на праві власності ОСОБА_8 , який не був обізнаний із злочинними намірами ОСОБА_7 .

Зазначені житлові приміщення за даною адресою, ОСОБА_7 обладнано для утримання осіб проти їх волі та запобіганню їх втеч, а саме: встановлено ззовні запірні пристрої на віконних рамах, що унеможливлюють їх повне відкриття, зняті віконні ручки та встановлені відповідні замки ззовні на дверях, організовано цілодобовий нагляд за потерпілими.

Так, ОСОБА_7 усвідомлюючи, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел він не в змозі, діючи з корисливих мотивів, вирішив сформувати групу осіб для спільного зайняття злочинною діяльністю, пов`язаною із заволодінням чужими грошовими коштами громадян, а також викраденням та поміщенням осіб у спеціально пристосоване приміщення та утримання їх там проти волі під виглядом надання платних послуг по лікуванню від наркологічної чи алкогольної залежності.

З метою реалізації свого наміру на здійснення злочинної діяльності, ОСОБА_7 реалізовуючи свій злочинний план, підібрав та залучив до участі у злочині нових учасників з числа осіб, які раніше страждали на алкогольну та наркотичну залежність, а саме на початку 2019 року, точної дати досудовим слідством не встановлено, залучив до злочинної групи ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , яким повідомив свої злочинні наміри та план вчинення злочинів, пов`язаних із заволодінням грошовими коштами громадян та вчиненням тяжких злочинів, пов`язаних із викраденням людей та незаконним позбавленням їх волі.

Всі зазначені вище особи добровільно та свідомо увійшли до складу злочинної групи, усвідомлюючи наслідки своїх дій, направлених на вчинення тяжких злочинів, пов`язаних із викраденням людей та незаконним позбавленням їх волі, з метою досягнення єдиної мети - незаконного отримання прибутку, об`єднаних єдиними планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.

В подальшому, згідно розробленого та погодженого між собою плану, члени злочинної групи у складі: ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_5 шляхом введення осіб, а також їх родичів в оману, під приводом лікування від наркотичної та алкогольної залежності, здійснювали пошук осіб, яким необхідне лікування від зазначених залежностей, поміщали їх у заздалегідь пристосовані приміщення «Центру», де незаконно утримували проти їх волі з метою заволодіння чужими коштами, під виглядом надання платних послуг по лікуванню від наркотичної та алкогольної залежності.

ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , із застосуванням обману, погроз та/або фізичної сили, забезпечували поміщення потерпілих у спеціально пристосовані приміщення «Центру», забезпечували потерпілих мінімальними для життєдіяльності запасами продуктів харчування з метою утримання потерпілих у тому ж приміщенні тривалий час, здійснювали цілодобову охорону у вказаному приміщенні, спостерігали за потерпілими, не даючи останнім змоги покинути приміщення «Центру», чинили моральний тиск на потерпілих, обмежували останніх в телефонному зв`язку з їхніми родичами та безпосередньо контролювали час та зміст розмов незаконно викрадених та позбавлених волі осіб із їх родичами, щоб унеможливити витік інформації про незаконне позбавлення волі останніх та вчинення стосовно них інших незаконних дій.

Також, ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , з метою приховування та надання видимості легальності своєї незаконної діяльності вели документацію «Центру», із застосуванням психологічного тиску, фізичної сили, медичних препаратів змушували потерпілих підписувати заяви про ніби то добровільне перебування у «Центрі», що не відповідало дійсності, так як потерпілі не могли вільно покинути приміщення та територію зазначеного закладу.

Окрім цього, вказані вище особи підтримували зв`язок із родичами незаконно позбавлених волі осіб, повідомляючи їм недостовірні дані щодо стану здоров`я та лікування цих осіб, переконували їх у необхідності продовження курсу лікування та сплаті грошових коштів за таке лікування на якомога довший період часу з метою збільшення проплат та незаконного збагачення.

Фінансування діяльності злочинної групи, розподіл та виплата винагороди кожного з її учасників, відбувалось за рахунок грошових коштів, незаконно отриманих від потерпілих, та/або їх родичів нарочно або на карткові рахунки комерційних банків України належних ОСОБА_7 .

Для залучення більш широкого кола осіб, яким необхідне лікування від наркотичної чи алкогольної залежності, переслідуючи корисливий мотив на незаконне збагачення та надання вигляду законності діяльності, у невстановлений досудовим розслідуванні спосіб та час, опубліковано на інтернет сайті https://zhittya.in.ua рекламно-інформаційні відомості, у тому числі, щодо здійснення послуг лікування алкогольної та наркотичної залежностей в наркологічному центрі «Життя».

Так, 22.02.2019 року одна із жителів м. Хмельницький, ОСОБА_11 (зі змінними анкетними даними) о 13 год. 09 хв. прибула до території де розміщувався «Центр», що по АДРЕСА_2 , де (в ході контролю за вчиненням злочину у формі імітування обстановки злочину) під час розмови з ОСОБА_7 повідомила, що має чоловіка який страждає алкогольною залежністю та бажає щоб він позбувся цієї недуги за допомогою курсу реабілітації у вказаному «Центрі», на що, ОСОБА_7 повідомив умови реабілітації, з яких слідувало, що вартість курсу реабілітації становить 8 000 грн., сплата яких проводиться готівковими або безготівковими коштами на картковий рахунок, термін та спосіб реабілітації не визначений, доставка залежного клієнта як в разі відмови від добровільного прибуття здійснюється примусово співробітниками «Центру».

Надалі, 18.03.2019 року, ОСОБА_11 , о 09 год. 53 хв. здійснила телефонний дзвінок на абонентський номер телефону № НОМЕР_1 який належав ОСОБА_7 та який був розміщений у всесвітній мережі інтернет на сайті https://zhittya.in.ua та зазначений як контактний номер наркологічного центру «Життя» в ході розмови погодилась на умови проходження курсу реабілітації її чоловіком ОСОБА_12 та домовились про зустріч.

У той же день, о 12 год. 06 хв. ОСОБА_7 , спільно із ОСОБА_5 , та ОСОБА_9 , діючи згідно розробленого плану, в інтересах злочинної групи, кожен виконуючи відведену йому роль, на автомобілі марки Volkswagen Transporter д.н.з. НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_7 , приїхали за адресою АДРЕСА_3 , з метою незаконного викрадення та позбавлення в подальшому волі ОСОБА_12 (анкетні дані змінено), де ОСОБА_7 усвідомлюючи свою злочинну діяльність, діючи згідно розробленого плану та розподілу функцій, в інтересах злочинної групи, отримав особисто готівкою від ОСОБА_11 грошові кошти у вигляді завдатку у сумі 3 000 гривень, купюрами номіналом по 500 гривень, та безготівкові грошові кошти у сумі 2 000 грн. на особистий картковий рахунок комерційного банку України № НОМЕР_3 , а ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , представившись «співробітниками» військової прокуратури наказали ОСОБА_12 пройти та сісти в автомобіль і поїхати з ними, на що останній категорично відмовився. У свою чергу, ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , застосовуючи фізичну силу, проти волі ОСОБА_12 , помістили останнього в салон автомобіля марки Volkswagen Transporter д.н.з. НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_7 , де ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , усвідомлюючи свою незаконні дії, діючи згідно заздалегідь розробленого плану та розподілу функцій, в інтересах злочинної групи, застосовуючи фізичну силу та спеціальні засоби ручні металеві кайданки утримували ОСОБА_12 до прибуття за адресою АДРЕСА_2 .

Приїхавши за адресою вул. Миру, 3 в с. Печеськи, Хмельницького району, Хмельницької області ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , усвідомлюючи свою злочинну діяльність, діючи згідно заздалегідь розробленого плану та розподілу функцій, в інтересах злочинної групи, помістили ОСОБА_12 в приміщення вказаного будинку, всупереч волі останнього, де їх зустрів один із членів злочинної групи ОСОБА_10 який спільно з ОСОБА_7 , діючи у відповідності до розробленого злочинного плану, повідомили потерпілому про подальше його тривале перебування у вказаному місці в умовах ізоляції від суспільства, заборону покидати приміщення будинку, спілкуватися із рідними та друзями, користуватися мобільним телефоном та іншими засобами зв`язку, а також про необхідність вживання наданих ними медичних препаратів.

Надалі, в період часу з 18.03.2019 року по 21.03.2019 року, ОСОБА_10 ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , почергово, дотримуючись графіку чергувань, усвідомлюючи незаконність своїх дій, діючи згідно заздалегідь розробленого плану та розподілу функцій, в інтересах злочинної групи, здійснювали постійний візуальний нагляд за ОСОБА_12 та проти його волі утримували у приміщенні будинку АДРЕСА_2 . З метою подолання можливого опору потерпілого та унеможливлення його втечі з «Центру» ОСОБА_7 , призначив та контролював прийом потерпілим пероральним шляхом ряду невстановлених досудовим розслідуванням медичних препаратів, які негативно впливали на його фізичний та психологічний стан і викликали зокрема сонливість.

18.03.2019 року, ОСОБА_10 , діючи згідно злочинного плану, висловлюючи погрози застосування фізичного насильства змусив підписати ОСОБА_12 документи про добровільне перебування у приміщенні «Реабілітаційного центру «Краще життя плюс» та проходження лікування, які потерпілий побоюючись за своє життя і здоров`я підписав не читаючи.

Дана підозра є обґрунтованою, адже на її підтвердження представлено: протокол обшуку від 27.06.2019 року, протокол тимчасового доступу до документів і їх тимчасового вилучення від 25.06.2019 року, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 22.05.2019 року, протокол допиту потерпілого ОСОБА_13 від 23.05.2019 року, та інші матеріали кримінального провадження.

Санкція ч.2 ст.146 КК України передбачає позбавленням волі на строк до 5 років, тобто даний злочин є злочином середньої тяжкості.

Сам ОСОБА_5 має постійне місце проживання, одружений, має на утриманні малолітню дитину, що свідчить про наявність міцних соціальних зв`язків.

За таких обставин, приходжу до висновку про наявність ризиків переховування від органів досудового розслідування і суду, вчинення іншого кримінального правопорушення та перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином.

Враховуючи наведені ризики, усі визначені ст.178 КПК України обставини, приходжу до висновку, що забезпечити виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків зможе запобіжних захід у вигляді домашнього арешту з 22 год. 00 хв. по 07 год. 00 хв. наступного дня, з покладенням відповідних обов`язків.
Саме такий запобіжний захід буде достатнім для підозрюваного ОСОБА_5 для виконання ним покладених на нього обов`язків та зможе забезпечити його належну процесуальну поведінку.
Строк домашнього арешту слід визначити в межах строків досудового розслідування, а саме по 23 серпня 2019 року включно.
Керуючись ст.ст.177, 178, 181, 194, 196 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити частково.
Застосувати до підозрюваного у вчиненні злочину передбаченого ч.2 ст.146 КК України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який полягає в забороні залишати місце свого проживання за адресою АДРЕСА_1 , в період часу з 22 год. 00 хв. по 07 год. 00 хв. наступного дня без дозволу слідчого, прокурора або суду.
Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 наступні обов`язки:
-прибувати до слідчого, прокурора, та суду за першою вимогою,
-утримуватись від спілкування з іншими учасниками кримінального провадження,
-не залишати місце свого постійного проживання, за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 22 год. 00 хв. по 07 год. 00 хв. наступного дня, без дозволу слідчого, прокурора та суду.

Ухвала діє по 23 серпня 2019 року включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя