Справа№751/8296/19
Провадження №1-кс/751/3382/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 листопада 2019 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого заступника начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки

ВСТАНОВИВ:

Слідчий-заступник начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області, ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх вилучення (проведення виїмки), які знаходяться у володінні ФГ « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000057 від 17.10.2019 року за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України.

Ухвалою Новозаводського районного суду м. Чернігова від 16.10.2019 зобов`язано СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області внести відомості до ЄРДР на підставі заяви ОСОБА_5 від 25.09.2019, згідно якої службові особи ФГ « ОСОБА_4 » здійснили службове підроблення, чим вчинили злочин передбачений ч. 1 ст. 366 КК України. Зобов`язано СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області внести відомості до ЄРДР на підставі заяви ОСОБА_5 від 25.09.2019 року, згідно якої службові особи ФГ « ОСОБА_4 » ухилилися від сплати податків, чим вчинили злочин передбачений ч. 2 ст. 212 КК України.

Також, в ході досудового розслідування, встановлено, що службові особи ФГ « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) згідно договорів нібито здійснювали оренду земельних ділянок у фізичних осіб, юридичних осіб, установ, організацій, хоча насправді земельні ділянки в оренду ФГ « ОСОБА_4 » не надавались.

На даний час у сторони кримінального провадження для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність тимчасового доступу до оригіналів документів (договорів з усіма додаткам) ФГ « ОСОБА_4 » щодо оренди земельних ділянок з відповідними кадастровими номерами.

Надання тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні, та проведення виїмки їх оригіналів необхідне для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, викриття всієї схеми задіяних осіб, які причетні до протиправної діяльності та для проведення судових експертиз.

Слідчий в судове засідання не з`явивсь, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Особа у володінні якої знаходяться документи - представник ФГ « ОСОБА_4 », згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Суд керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів та проведення виїмки їх документів, які перебувають у володінні ФГ « ОСОБА_4 » є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-164, 166, 245, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого заступника начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки задовольнити.

Надати слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому з ОВС ВОВЕЗ ОУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому з ОВС ВОСА ПДВ ОУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 право на тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх вилучення (проведення виїмки), які знаходяться у володінні ФГ « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:

- оригіналів документів (договорів з усіма додатками до них) ФГ « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо оренди земельних ділянок з наступними кадастровими номерами:

:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:05:001:0400:04:001:0000:05:000:1400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0000:04:000:0000:05:000:1400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0000:04:000:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0000:04:000:0000:06:000:0400:04:001:0400:04:001:0000:04:000:0000:04:000:0000:06:000:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0000:04:000:0000:04:000:0000:04:000:0000:06:000:0300:05:001:0300:07:001:0300:05:001:0400:04:001:0000:05:000:1000:04:000:0000:06:000:1000:06:000:1400:04:001:0000:08:000:0000:04:000:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0000:07:000:0000:04:000:0000:07:000:0000:07:000:0400:04:001:0300:05:001:0300:07:001:0300:05:001:0300:07:001:0300:07:001:0300:05:001:0000:05:000:1300:05:001:0300:05:001:0300:07:001:0300:05:001:0300:07:001:0300:07:001:0300:05:001:0300:07:001:0300:07:001:0300:07:001:0300:07:001:0300:05:001:0300:07:001:0300:07:001:0400:04:001:0000:04:000:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0300:07:001:0300:05:001:0000:04:000:0000:03:000:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0000:04:000:0000:06:000:0400:04:001:0400:04:001:0000:06:000:0000:04:000:0000:08:000:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0000:06:000:1000:05:000:1000:05:000:1400:04:001:0000:02:001:1400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0300:05:001:0300:07:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0300:07:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0300:05:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0300:07:001:1000:06:000:1000:05:000:1400:04:001:0300:07:001:1400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0300:07:001:0400:04:001:0400:04:001:0300:07:001:0300:07:001:0400:04:001:0000:07:000:1400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0300:07:001:0300:07:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0300:07:001:0400:04:001:0400:04:001:0300:07:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0300:05:001:0400:04:001:0400:04:001:0300:07:001:1300:07:001:1400:04:001:0400:04:001:0000:02:001:1400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0000:06:000:0000:04:000:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0000:04:000:0000:06:000:0400:04:001:0000:04:000:0000:04:000:0400:04:001:0400:04:001:0300:05:001:0400:04:001:0400:04:001:0300:07:001:0400:04:001:0300:07:001:0300:05:001:0300:05:001:0300:05:001:0300:07:001:0300:05:001:0400:04:001:0300:05:001:0300:05:001:0300:05:001:0300:05:001:0000:06:000:0000:07:000:0000:06:000:0000:07:000:0300:05:001:0300:07:001:0300:07:001:0300:05:001:0300:05:001:0000:05:000:1000:06:000:0400:04:001:0300:07:001:0300:07:001:0300:07:001:0300:07:001:0300:07:001:0300:07:001:0300:07:001:0300:07:001:0300:07:001:0300:07:001:0300:07:001:0300:07:001:0300:07:001:0300:07:001:0300:07:001:0300:07:001:0300:07:001:0300:07:001:0300:07:001:0300:07:001:0300:07:001:0300:07:001:0300:07:001:0300:07:001:0300:07:001:0300:07:001:0300:07:001:0300:07:001:0300:07:001:0300:07:001:0300:07:001:0300:07:001:0300:07:001:0300:07:001:0300:07:001:0300:07:001:0300:07:001:0300:07:001:0300:07:001:0300:07:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0400:04:001:0750

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1