печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
31 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у місті Києві клопотання прокурора Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :
Прокурор третього відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду міста Києва із клопотанням про накладення арешту на майно.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000652 від 14.05.2019 за фактом розтрати державних коштів шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах службовими особами ПрАТ «Укргідроенерго» та за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ДФС України, що спричинило тяжкі наслідки за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.364 КК України.

Досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що службові особи ПрАТ «Укргідроенерго» () зловживаючи службовим становищем діючи за попередньою змовою з службовими особами ПрАТ «Укргідропроект» () використовуючи транзитні пов`язані між собою підприємства ТОВ «Гідротехпроект» (), ТОВ «Міжвідомчий центр інженерних досліджень» () та ТОВ «Енліль» () у період 2016-2019 років під час виконання будівельних, інженерних, консультаційних послуг на гідроелектростанціях України здійснили розтрату державних коштів в особливо великих розмірах на суму понад 83 млн. грн., шляхом проведення безтоварних операцій з підприємствами, які мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Лазуріт ТК» (), ТОВ «Горизонт-Трейд» (), ТОВ «Сілтон ЛТД» (), ТОВ «Укрметал Холдинг» (), ТОВ «Лідер-Група» (), ТОВ «Агробуд Інжиніринг» (), ТОВ «Слім Компані» (), ТОВ «Аріант Інвест Компані» (), ТОВ «Смерека-2017» (), ТОВ «Консалтінг Брю» (), ТОВ «ТК Прод-Маркет» (), ТОВ «Трейдлайнгруп» (), ТОВ «Редейл Пром» (), ТОВ «Унік-Експо» () та інші.

Так, за результатами проведених електронних публічних державних закупівель (тендерів) ПрАТ «Укргідроенерго» було укладено ряд договорів з ПрАТ «Укргідропроект» на виконання будівельних, інженерних, консультаційних послуг на гідроелектростанціях України загальною вартістю понад 83 млн. грн.

У 2010 році в рамках структурної реорганізації ПрАТ «Укргідропроект» був створений Проектно-інжиніринговий комплекс «Грант», до складу якого увійшли ПрАТ «Укргідропроект», ТОВ «Гідротехпроект», ТОВ «Міжвідомчий центр інженерних досліджень». Власниками Проектно-інжинірингового комплексу «Грант», являються громадяни ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що грошові кошти, які надходять на рахунки ПрАТ «Укргідропроект» за умовами укладених тендерних договорів від ПрАТ «Укргідроенерго» у подальшому перераховуються на афілійовані підприємства, а саме: ТОВ «Гідротехпроект», ТОВ «Міжвідомчий центр інженерних досліджень» та ТОВ «Енліль».

Отримані від ПрАТ «Укргідроенерго» безготівкові грошові кошти у подальшому перераховуються службовими особами ПрАТ «Укргідропроект», ТОВ «Гідротехпроект», ТОВ «Міжвідомчий центр інженерних досліджень» та ТОВ «Енліль» на рахунки підприємств з ознаками фіктивності шляхом проведення безтоварних господарських операцій.

Внаслідок проведення безтоварних господарських операцій підприємства Проектно-інжинірингового комплексу «Грант» власниками яких є ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , а саме: ПрАТ «Укргідропроект», ТОВ «Гідротехпроект», ТОВ «Міжвідомчий центр інженерних досліджень» та ТОВ «Енліль» незаконно формують податковий кредит з ПДВ від підприємств з ознаками фіктивності та здійснюють виведення державних коштів отриманих від ПрАТ «Укргідроенерго», які у подальшому знімаються готівкою та розподіляються між учасниками злочинної схеми.

Проведеним оглядом Єдиного реєстру судових рішень встановлено низку кримінальних проваджень та судових рішень за ст.205 КК України (фіктивне підприємництво) у яких фігурують підприємства з ознаками фіктивності, які використовувались для виведення коштів отриманих від державних підприємств.

Крім цього, засновники частини вищевказаних підприємств зареєстровані на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, а ті які перебувають на підконтрольній території України ведуть антисоціальний спосіб життя.

Дослідивши ланцюг постачання товару (робіт, послуг) ТОВ «Лазуріт ТК», ТОВ «Горизонт-Трейд», ТОВ «Сілтон ЛТД», ТОВ «Укрметал Холдинг», ТОВ «Лідер-Група», ТОВ «Агробуд Інжиніринг», ТОВ «Слім Компані», ТОВ «Аріант Інвест Компані», ТОВ «Смерека-2017», ТОВ «Консалтінг Брю», ТОВ «ТК Прод-Маркет», ТОВ «Трейдлайнгруп», ТОВ «Редейл Пром», ТОВ «Унік-Експо» встановлено, що реальне постачання товару на підприємства з ознаками фіктивності відсутнє. Вказані підприємства придбавали невластиві товари (тканина, ковдра, взуття, побутова техніка, пиво, мінеральна вода, мука, пшениця, електротовари), що свідчить про відсутність факту реальності поставки проектно-вишукувальних та дослідних робіт в адресу підприємств Проектно-інжинірингового комплексу «Грант».

Під час досудового розслідування встановлено, що для здійснення незаконних операцій спрямованих на виведення (розтрати) державних коштів в тіньовий сектор економіки невстановлені особи використовують розрахункові рахунки, відкриті для підприємств з ознаками фіктивності: ТОВ «Сілтон ЛТД», ТОВ «Аріант Інвест Компані», ТОВ «Унік-Експо», ТОВ «Горизонт-Трейд», ТОВ «Консалтінг Брю», ТОВ «Слім Компані».

Враховуючи викладене матеріалами кримінального провадження підтверджено, що кошти на банківських рахунках підприємств з ознаками фіктивності: ТОВ «Сілтон ЛТД», ТОВ «Аріант Інвест Компані», ТОВ «Унік-Експо», ТОВ «Горизонт-Трейд», ТОВ «Консалтінг Брю», ТОВ «Слім Компані» ймовірно здобуті злочинним шляхом у зв`язку з чим є об`єктом та результатом протиправної діяльності.

Згідно інформації Державної фіскальної служби України встановлено, що вказаними підприємствами відкрито розрахункові рахунки у наступних банківських установах: АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805), відкрито рахунок: № НОМЕР_1 , який належить ТОВ «Сілтон ЛТД»; № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 № НОМЕР_5 , які належать ТОВ «Аріант Інвест Компані»; АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» (МФО 313849) відкрито рахунки: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , які належать ТОВ «Унік-Експо»; № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , які належать ТОВ «Горизонт-Трейд»; № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , які належать ТОВ «Консалтінг Брю»; АТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» (МФО 305749) відкрито рахунок: № НОМЕР_18 , який належить ТОВ «Консалтінг Брю»; АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005) відкрито рахунок: № НОМЕР_19 , який належить ТОВ «Горизонт-Трейд»; АТ «ПРАВЕКС БАНК» (МФО 380838) відкрито рахунок: № НОМЕР_20 , який належить ТОВ «Слім Компані»; ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ» (МФО 320371) відкрито рахунок: № НОМЕР_21 , який належить ТОВ «Слім Компані».

Грошові кошти, що знаходяться на банківський рахунках власниками яких являються підприємства з ознаками фіктивності: ТОВ «Сілтон ЛТД», ТОВ «Аріант Інвест Компані», ТОВ «Унік-Експо», ТОВ «Горизонт-Трейд», ТОВ «Консалтінг Брю», ТОВ «Слім Компані» є речовими доказами у кримінальному провадженні (кошти отримані злочинним шляхом), які використовуються для фінансування кримінального правопорушення та/або як винагорода за його вчинення.

З метою збереження речових доказів, припинення злочинної діяльності, відшкодування спричинених державі збитків, виникла необхідність в накладенні арешту на грошові кошти, які перебувають на рахунках підприємств з ознаками фіктивності: ТОВ «Сілтон ЛТД», ТОВ «Аріант Інвест Компані», ТОВ «Унік-Експо», ТОВ «Горизонт-Трейд», ТОВ «Консалтінг Брю»,

ТОВ «Слім Компані».

Відповідно до ст.59 Закону України «Про банки і банківську діяльність» №2121-111 від 07.12.2000 арешт на банківські рахунки суб`єктів господарювання накладаються виключно на підставі рішення суду.

Накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках підприємств з ознаками фіктивності: ТОВ «Сілтон ЛТД», ТОВ «Аріант Інвест Компані», ТОВ «Унік-Експо», ТОВ «Горизонт-Трейд», ТОВ «Консалтінг Брю», ТОВ «Слім Компані», забезпечить збереження речових доказів (коштів отриманих злочинним шляхом), відшкодування нанесених державі збитків (забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації) та зупинить злочинну діяльність організованої групи осіб.

В засідання прокурор не з`явився звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

Слідчий суддя, враховуючи вимоги ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна визнав можливим розгляд клопотання здійснювати без повідомлення власника майна.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

За вимогами п. 3 ч. 2 та ч. 5 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення, в тому числі, конфіскації майна як виду покарання, який накладається на майно підозрюваного, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Постановою прокурора - майно, на яке прокурор просить накласти арешт, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Прокурором доведено, що вказане майно могло бути набуто кримінально протиправним шляхом та отримано внаслідок вчинення кримінального правопорушення, тобто відповідає критеріям визначеним ст. 98 КПК України, та у випадку не накладення арешту на вказане майно, це може призвести до подальшого відчуження або до інших наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, приходжу до переконання, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до відчуження майна.

Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на рахунках наступних банків: АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805, адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9), а саме на рахунок: № НОМЕР_1 , який належить ТОВ «Сілтон ЛТД» (); № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 № НОМЕР_5 , які належать ТОВ «Аріант Інвест Компані» (); АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» (МФО 313849, адреса: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/7), а саме на рахунки: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , які належать ТОВ «Унік-Експо» (); № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , які належать ТОВ «Горизонт-Трейд» (); № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , які належать ТОВ «Консалтінг Брю» (); АТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» (МФО 305749, адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 32), а саме на рахунок: № НОМЕР_18 , який належить ТОВ «Консалтінг Брю» (); АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005, адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12), а саме на рахунок: № НОМЕР_19 , які належать ТОВ «Горизонт-Трейд» (); АТ «ПРАВЕКС БАНК» (МФО 380838, адреса: м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2), а саме на рахунок: № НОМЕР_20 , який належить ТОВ «Слім Компані» (); ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ» (МФО 320371, адреса: м. Київ, просп. Перемоги, 67), а саме на рахунок: № НОМЕР_21 , який належить ТОВ «Слім Компані» ();

Заборонити службовим особам та працівникам ТОВ «Сілтон ЛТД», ТОВ «Аріант Інвест Компані», ТОВ «Унік-Експо», ТОВ «Горизонт-Трейд», ТОВ «Консалтінг Брю», ТОВ «Слім Компані» їх представникам за дорученням використовувати або будь-яким чином відчужувати вищезазначене майно, окрім здійснення обов`язкових платежів до бюджету та виплати заробітної плати, починаючи з дня винесення ухвали слідчим суддею.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1