Провадження № 1-кп/522/822/19
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 травня 2019 року м. Одеса

Колегія суддів Приморського районного суду м. Одеси в складі:

головуючого судді ОСОБА_44.

суддів ОСОБА_45., ОСОБА_46.

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_47.

розглянувши у відкритому судовому засіданні під час судового розгляду обвинувального акту у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000110 від 13.11.2014 року за обвинуваченням:

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця смт. Черкаське Новомосковського району Дніпропетровської області, громадянина України, українця, одруженого, не працевлаштованого, зареєстрованого: АДРЕСА_1 , проживаючого: АДРЕСА_2 , раніше судимого:

-05.12.2007 Новомосковським міським судом м.Дніпропетровська, за ст. 190 ч. 2 КК України на 3 роки позбавлення волі, на підставі ст. 75 КК України, від відбування покарання звільнений з випробувальним строком на два роки;

-02.06.2008 Дзержинським районним судом м. Харкова, за ст. 190 ч. 2 КК України на 3 роки та 1 місяць позбавлення волі та звільнений умовно-достроково 11.11.2009 з Божковської ІК Полтавської області;

-05.05.2010 Солом`янським районним судом м. Києва, за ст. 185 ч. 2 КК України на 2 роки та 6 місяців позбавлення волі та звільнений 18.02.2013 з Синельниковської ІК Дніпропетровської області, у зв`язку з відбуванням строку покарання;

-16.03.2016 Вінницьким міським судом, за ст. 190 ч. 2, ст. 185 ч. 3, ст. 185 ч. 2 КК України на 3 роки позбавлення волі, з випробувальним строком на два роки та звільнений з залу суду на підставі ст. 75 КК України, -

-обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України,

ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Одеси, громадянина України, українця, одруженого, не працевлаштованого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , проживаючого: АДРЕСА_4 , раніше судимого:

- 19.10.2017 Малиновським районним судом м. Одеси, за ст. 187 ч. 4, ст. 14 ч. 1 ст. 187 ч. 4, ст. 257 КК України до 5 років позбавлення волі, з випробувальним строком на три роки на підставі ст. 75 КК України, -

-обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Одеси, громадянина України, українця, неодруженого, не працевлаштованого, зареєстрованого та проживаючого: АДРЕСА_5 , раніше не судимого,-

-обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженки м. Іркутська РФ, громадянки Молдови, молдованки, освіта середньо-спеціальна, не працюючої, одруженої, проживаючої: АДРЕСА_4 , раніше не судимої,-

-обвинуваченої у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженки м. Луганська, громадянки України, українки, не працевлаштованої, не одруженої, зареєстрованої: АДРЕСА_6 , проживаючої: АДРЕСА_5 , раніше не судимої,-

-обвинуваченої у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

-за участю сторін кримінального провадження:

прокурора - ОСОБА_48.,

захисника - адвоката - ОСОБА_49.,

захисника - адвоката - ОСОБА_50.,

захисника - адвоката - ОСОБА_51.,

захисника - адвоката - ОСОБА_52.,

обвинувачених: ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , -

В С Т А Н О В И Л А :

У червні 2014 року ОСОБА_1 , будучи неодноразово судимим за шахрайства та інші злочини проти власності, тимчасово мешкав в м. Одесі, проживаючи в орендованих квартирах, діючи з корисливих мотивів, дослідив банківську послугу «Екстрені гроші», яка надавалась ПАТ КБ «ПриватБанк» відповідно до наказу Голови правління банку № PR-2011-208 від 11.05.2011 «Про введення в експлуатацію сервісу переказу коштів з карти на карту і з карти на видачу через банкоматну мережу без фізичної присутності картки клієнта шляхом звернення до оператора Контакт центру банку».

Дана послуга надавала можливість клієнтам банку зняти з банківської картки грошові кошти у банкоматі без її наявності, по унікальному коду, який надавався на одну транзакцію на телефон клієнта з ознакою «Фінансовий», який вказано та підтверджено клієнтом банку, як номер телефону, за допомогою якого можуть проводитись фінансові операції.

Замовлення унікального коду та отримання грошових коштів у банкоматі являються окремими операціями.

Перший варіант замовлення унікального коду: зателефонувати зі свого номеру телефону, який є «Фінансовий» на номер 3700, пройти ідентифікацію клієнта банку (відповісти на питання оператора) та назвати суму грошових коштів, необхідних для зняття.

Другий варіант замовлення - при наявності програми доступу до інтернет мережі зайти в онлайн-сервіс «Приват 24», шляхом введення логіну яким є номер «фінансового» телефону клієнта та паролю входу. В меню «Екстрені гроші», клієнт визначає суму грошових коштів, необхідних для зняття.

Третій варіант замовлення - при наявності програми на смартфоні клієнта «Екстрені гроші» - запустити дану програму, з використанням даних свого облікового запису «Приват 24», вибрати картку та визначити суму грошових коштів, необхідних для зняття, та ввести номер телефону, який є «Фінансовий».

Після замовлення унікального коду, одним із наведених варіантів, він надходив смс-повідомленням на «фінансовий» номер телефону клієнта.

Технологією даної послуги передбачено, що унікальний код можливо було використати тільки один раз і отримати по ньому грошові кошти тільки в одному банкоматі в розмірі від 200 до 2000 гривень.

При цьому ОСОБА_1 стало відомо про уразливість банківської послуги «Екстрені гроші» ПАТ КБ «ПриватБанк» внаслідок вчинення шахрайських дій групою осіб, а саме: шляхом замовлення клієнтом банку послуги «Екстрені гроші», отримання ним індивідуального коду, повідомлення отриманого коду іншим учасникам злочину по мобільним телефонам шляхом створення конференц-зв`язку, одночасного введення в різних банкоматах індивідуального коду для отримання коштів та безпосереднього отримання усіма учасниками злочину коштів. При цьому по банківській платіжній карті клієнта відбувалось списання грошових коштів отриманих лише з одного банкомату.

Знаючи про уразливість банківської послуги «Екстрені гроші» ОСОБА_1 , діючи з корисливих мотивів, запропонував раніше знайомому - Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, який являвся клієнтом банку «ПриватБанк» та мав банківську платіжну картку № НОМЕР_1 , заволодіти грошима банку шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, на що останній погодився.

У той же час, ОСОБА_1 діючи з корисливих мотивів, знаючи що ОСОБА_6 з якою він перебував у близьких стосунках, являється клієнтом ПАТ КБ «ПриватБанк», з метою використання її банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , ввів останню в оману щодо своїх справжніх намірів, повідомив про необхідність отримання ним грошових коштів, які будуть надходити для нього на її банківську платіжну картку з використанням послуги «Екстрені гроші», на що ОСОБА_6 , погодилась.

Так, ОСОБА_1 діючи за попередньою змовою з особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, з корисливих мотивів, заволодів грошовими коштами ПАТ КБ «ПриватБанк» при наступних обставинах:

Перша одночасна операція по банківській платіжній картці № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6

Так, 21.07.2014 в період часу з 13 годин 10 хвилин до 13 годин 13 хвилин ОСОБА_6 , не маючи корисливого мотиву, діючи на прохання ОСОБА_1 , будучи введеною в оману останнім та не обізнаною щодо його справжніх намірів, являючись клієнтом банку ПАТ КБ «ПриватБанк», та маючи банківську платіжну картку № НОМЕР_2 , зателефонувала зі свого мобільного номеру № НОМЕР_3 , який є «Фінансовий», на номер дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» 3700, замовивши банківську послугу «Екстрені гроші» у сумі 600 гривень, отримала смс-повідомлення з індивідуальним кодом 50899859, який повідомила ОСОБА_7

З метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, ОСОБА_1 , отримавши індивідуальний код 50899859 по банківській послузі «Екстрені гроші» ПАТ КБ «ПриватБанк», повідомив його Особі , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, Після цього, діючи згідно єдиного плану, ОСОБА_1 та Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, направились до банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8646 та №CAOD8757, розташованих за однією адресою: м. Одеса, пл. Грецька, буд. 1, відділення банку. Знаходячись біля друг друга у зазначених банкоматів, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та ОСОБА_1 одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», у якій ввели номер мобільного телефону ОСОБА_6 ,а саме № НОМЕР_3 , та в подальшому ввели унікальний код 50899859. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_1 та Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, банкомат №CAOD8646 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 13:58:47 год. в розмірі 600 гривень та банкомат №CAOD8757 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в 13:58:49 год. в розмірі 600 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_106 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 600 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 та Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAOD8757, розташованого за адресою: м. Одеса, пл. Грецька, буд. 1, відділення банку, у розмірі 600 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

Перша одночасна операція по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 , яка належить Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження,

У цей же день, 21.07.2014 в період часу з 14 годин 56 хвилин до 15 годин 01 хвилини Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, діючи з корисливих мотивів, будучи клієнтом банку «ПриватБанк» та маючи банківську платіжну картку № НОМЕР_1 , зателефонував зі свого мобільного номеру № НОМЕР_6 , який є «Фінансовий», на номер дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» 3700, замовивши банківську послугу «Екстрені гроші» у сумі 200 гривень, та отримав смс-повідомлення з індивідуальним кодом 14748518.

Отримавши на свій «Фінансовий» номер телефону індивідуальний код по банківській послузі «Екстрені гроші» ПАТ КБ «ПриватБанк», який необхідний для введення в банкоматі для подальшого отримання грошових коштів, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, зателефонував о 15:03:18 год. ОСОБА_1 , на його номер мобільного телефону НОМЕР_7 та повідомив, отриманий ним індивідуальний код 14748518. Після цього, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та ОСОБА_1 перебуваючи у телефонній розмові, направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» на території м. Одеси, а саме: ОСОБА_1 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD7583, розташованому за адресою: м. Одеса, пл. Грецька, буд. 3/4, ТЦ «Таврія В», а Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6497, розташованому за адресою: м. Одеса, пл. Грецька, буд. 3/4 (ТОБО-33). Знаходячись біля зазначених банкоматів, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та ОСОБА_1 перебуваючи у телефонній розмові, одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», у якій ввели номер мобільного телефону Особи , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, а саме № НОМЕР_6 , та в подальшому ввели унікальний код 14748518. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та ОСОБА_1 , перебуваючи у телефонній розмові, банкомат №CAOD7583 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 15:05:33 год. в розмірі 200 гривень та банкомат №CAOD6497 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в 15:05:33 год. в розмірі 200 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_105 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 200 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 та Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAOD6497, розташованого за адресою: м. Одеса, пл. Грецька, буд. 3/4 (ТОБО-33), у розмірі 200 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

Друга, третя, четверта одночасні операції по банківській платіжній картці № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 .

У цей же день, 21.07.2014 в період часу з 20 годин 27 хвилин до 21 години 22 хвилини ОСОБА_6 , не маючи корисливого мотиву, діючи на прохання ОСОБА_1 , будучи введеною в оману останнім та не обізнаною щодо його справжніх намірів, будучи клієнтом банку ПАТ КБ «ПриватБанк», та маючи банківську платіжну картку № НОМЕР_2 , зателефонувала зі свого мобільного номеру № НОМЕР_3 , який є «Фінансовий», на номер дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» 3700, замовивши тричі банківські послуги «Екстрені гроші» у розмірі 650 гривень, 1200 гривень та 1500 гривень відповідно, отримавши при цьому смс-повідомлення на свій «Фінансовий» номер телефону з індивідуальними кодами на першу суму в розмірі 650 гривень - 27196243, на другу суму в розмірі 1 200 гривень - 80115128, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 74256215, які повідомила ОСОБА_1

З метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, ОСОБА_1 , отримавши індивідуальні коди на першу суму в розмірі 650 гривень - 27196243, на другу суму в розмірі 1 200 гривень - 80115128, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 74256215, повідомив їх Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, Після цього, діючи за попередньою змовою ОСОБА_1 та Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, направились до банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8646 та №CAOD8757, розташованих за однією адресою: м. Одеса, пл. Грецька, буд. 1, де розташовано відділення банку.

Знаходячись біля друг друга у зазначених банкоматів, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та ОСОБА_1 одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», у якій ввели номер мобільного телефону ОСОБА_6 , а саме № НОМЕР_3 , та в подальшому ввели унікальні коди на першу суму в розмірі 650 гривень - 27196243, на другу суму в розмірі 1 200 гривень - 80115128, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 74256215. Після одночасного введення унікального коду 27196243 та його підтвердження ОСОБА_1 та Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, банкомат №CAOD8757 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в 21:25:18 год. в розмірі 650 гривень та банкомат №CAOD8646 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 21:25:19 год. в розмірі 650 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_106 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 650 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, ОСОБА_1 та Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, одночасно ввели в банкоматах другий унікальний код 80115128 та його підтвердили. Після чого банкомат №CAOD8646 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 21:40:54 год. в розмірі 1200 гривень та банкомат №CAOD8757 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в 21:40:54 год. в розмірі 1200 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_106 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 1 200 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, ОСОБА_1 та Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, одночасно ввели в банкоматах третій унікальний код 74256215 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_1 та Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, банкомат №CAOD8757 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в 22:00:13 год. в розмірі 1500 гривень та банкомат №CAOD8646 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 22:00:14 год. в розмірі 1500 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_106 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 1 500 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 та Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAOD8646, розташованого за адресою: м. Одеса, пл. Грецька, буд. 1, відділення банку, банкомату №CAOD8757, розташованого за адресою: м. Одеса, пл. Грецька, буд. 1, відділення банку, у розмірі 3 350 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

П`ята одночасна операція по банківській платіжній картці № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 .

Так, 22.07.2014 в період часу з 9 годин 15 хвилин до 13 годин 19 хвилин ОСОБА_6 , не маючи корисливого мотиву, діючи на прохання ОСОБА_1 , будучи введеною в оману останнім та не обізнаною щодо його справжніх намірів, являючись клієнтом банку ПАТ КБ «ПриватБанк», та маючи банківську платіжну картку № НОМЕР_2 , зателефонувала зі свого мобільного номеру № НОМЕР_3 , який є «Фінансовий», на номер дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» 3700, замовивши банківську послугу «Екстрені гроші» у сумі 1700 гривень, та отримала смс-повідомлення з індивідуальним кодом 48250503, який повідомила ОСОБА_1

З метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, зателефонував о 13:25:34 год. зі свого мобільного телефону № НОМЕР_6 - ОСОБА_1 , на його номер мобільного телефону № НОМЕР_7 . Знаходячись у телефонній розмові, ОСОБА_1 повідомив Особі , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, отриманий ним індивідуальний код 48250503 на суму 1700 гривень. Після цього, ОСОБА_1 та Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, перебуваючи у телефонній розмові направились до банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» на території м. Одеси, а саме: ОСОБА_1 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD7583, розташованому за адресою: м. Одеса, пл. Грецька, буд. 3/4, ТЦ «Таврія В», а Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6497, розташованому за адресою: м. Одеса, пл. Грецька, буд. 3/4 (ТОБО-33). Знаходячись біля зазначених банкоматів, ОСОБА_10 та Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, перебуваючи у телефонній розмові, одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», у якій ввели номер мобільного телефону ОСОБА_6 , а саме № НОМЕР_3 , та у подальшому ввели унікальний код 48250503. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_1 та Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, банкомат №CAOD7583 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 13:26:32 год. в розмірі 1700 гривень та банкомат №CAOD6497 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в 13:26:34 год. в розмірі 1700 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_106 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 1700 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 та Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAOD6497, розташованого за адресою: м. Одеса, пл. Грецька, буд. 3/4 (ТОБО-33), у розмірі 1700 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

Шоста, сьома, восьма, дев`ята одночасні операції по банківській платіжній картці № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 .

Так, 22.07.2014 в період часу з 13 годин 38 хвилин до 20 годин 54 хвилин ОСОБА_6 , не маючи корисливого мотиву, діючи на прохання ОСОБА_1 , будучи введеною в оману останнім та не обізнаною щодо його справжніх намірів, являючись клієнтом банку ПАТ КБ «ПриватБанк», та маючи банківську платіжну картку № НОМЕР_2 , зателефонувала зі свого мобільного номеру № НОМЕР_3 , який є «Фінансовий», на номер дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» 3700, замовивши чотири рази банківські послуги «Екстрені гроші» у розмірі 900 гривень, 1200 гривень, 1900 гривень та 300 гривень відповідно, отримавши при цьому смс-повідомлення на свій «Фінансовий» номер телефону з індивідуальними кодами на першу суму в розмірі 900 гривень - 45053115, на другу суму в розмірі 1 200 гривень - 73267969, на третю суму в розмірі 1 900 гривень - 85506820, на четверту суму в розмірі 300 гривень - 50527068 та повідомила їх ОСОБА_1

З метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, неодноразово зателефонував о 21:14:18 год., о 21:51:45 год., о 22:02:56 год., о 22:14:57 год., зі свого мобільного телефону № НОМЕР_6 - ОСОБА_1 , на його номер мобільного телефону № НОМЕР_7 . Знаходячись у телефонній розмові, ОСОБА_1 повідомив Особі , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, отримані ним індивідуальні коди на першу суму в розмірі 900 гривень - 45053115, на другу суму в розмірі 1 200 гривень - 73267969, на третю суму в розмірі 1 900 гривень - 85506820, на четверту суму в розмірі 300 гривень - 50527068. Після цього, ОСОБА_1 та Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, перебуваючи у телефонній розмові направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» на території м. Одеси, а саме: ОСОБА_1 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8646, розташованому за адресою: м. Одеса, пл. Грецька, буд. 1, відділення банку, а Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8757, розташованому за адресою: м. Одеса, пл. Грецька, буд. 1, відділення банку. Знаходячись біля зазначених банкоматів, ОСОБА_1 та Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, перебуваючи у телефонній розмові, одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», у якій ввели номер мобільного телефону ОСОБА_6 , а саме № НОМЕР_3 , та у подальшому ввели унікальний код 45053115. Після чого, банкомат №CAOD8646 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 21:15:27 год. в розмірі 900 гривень та банкомат №CAOD8757 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в 21:15:28 год. в розмірі 900 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_106 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 900 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, ОСОБА_1 та Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, перебуваючи у телефонній розмові одночасно ввели в банкоматах другий унікальний код 73267969 та його підтвердили. Після чого, банкомат №CAOD8646 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 21:52:46 год. в розмірі 1200 гривень та банкомат №CAOD8757 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в 21:52:46 год. в розмірі 1200 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_106 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 1200 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, ОСОБА_1 та Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, перебуваючи у телефонній розмові одночасно ввели в банкоматах третій унікальний код 85506820 та його підтвердили. Після чого, банкомат №CAOD8646 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 22:03:48 год. в розмірі 1900 гривень та банкомат №CAOD8757 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в 22:03:49 год. в розмірі 1900 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_106 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 1900 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, ОСОБА_1 та Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, перебуваючи у телефонній розмові одночасно ввели в банкоматах четвертий унікальний код 50527068 та його підтвердили. Після чого, банкомат №CAOD8646 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 22:16:01 год. в розмірі 300 гривень та банкомат №CAOD8757 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в 22:16:02 год. в розмірі 300 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_106 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 300 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 та Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAOD8757, розташованого за адресою: м. Одеса, пл. Грецька, буд. 1, відділення банку, у розмірі 4300 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

Отже, ОСОБА_1 за попередньою змовою зі Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження скоїли злочин в період з 21.07.2014 по 22.07.2014, пов`язаний з заволодінням чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки в розмірі 10 150 гривень.

У подальшому, ОСОБА_1 , переслідуючи мету збільшення обсягів грошових коштів, отриманих шахрайським шляхом через банкомати ПАТ КБ «ПриватБанк», усвідомлюючи, що для здійснення цієї мети йому необхідно збільшити кількість осіб, які будуть приймати участь у вчиненні злочину та банківських карток, які будуть використовуватися в злочинній схемі, створив організовану групу до складу якої у різний час увійшли: з 23.07.2014 - Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, з 04.08.2014 - ОСОБА_2 , з 18.08.2014 - ОСОБА_4 , з 24.08.2014 - Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, з 01.09.2014 - ОСОБА_3 , які діючи з корисливих мотивів, надали свою згоду на участь у вчиненні злочинів у складі організованої групи. Матеріали кримінального провадження стосовно Особи , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, Особи 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та Особи 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження виділено в окреме провадження, та оголошено розшук.

При цьому, ОСОБА_1 діючи у якості організатора групи розробив план злочинної діяльності, який довів до всіх учасників групи, відповідно до якого учасники групи, будучи клієнтами ПАТ КБ «ПриватБанк» повинні були шляхом замовлення послуги «Екстрені гроші», отримати індивідуальний код, повідомити його іншим учасникам злочину по мобільним телефонам шляхом створення конференц-зв`язку, одночасного ввести код в різних банкоматах для отримання коштів та безпосередньо отримати кошти, які в подальшому розподілити.

Крім того, ОСОБА_1 розподілив функції між учасниками групи, спрямовані на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.

Згідно із вказаним планом до функцій ОСОБА_1 входило загальне керівництво групою під час вчинення кримінальних правопорушень, до функцій Особи , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, Особи 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , Особи 4 , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_3 , входило здійснення безпосереднього замовлення послуги «Екстрені гроші» з використанням належних їм банківських платіжних карток та отримання грошових коштів з банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк». При цьому, ОСОБА_1 дотримуючись заходів конспірації свої банківські картки не використовував.

Крім того, ОСОБА_1 здійснюючи загальне керівництво групою, проводив інструктажі, залучав та перевіяв нових учасників організованої групи, керував діями кожного, розподіляв їх злочинні ролі та грошові кошти отримані внаслідок злочинної діяльності, контролював отримання грошових коштів через банкомат учасниками групи, шляхом перевірки квитанцій, які надходили разом із грошима.

Крім того, ОСОБА_1 , як організатор групи запровадив систему покарання учасників у випадку несвоєчасного виконання вказівок по заволодінню грошовими коштами ПАТ КБ «ПриватБанк», у вигляді невиплати матеріальної винагороди та в подальшому безкоштовному відпрацюванні не отриманих коштів.

Так, ОСОБА_1 діючи на виконання єдиного плану, відомого всім учасникам групи, будучи її організатором, використовуючи необізнаність ОСОБА_6 , щодо дійсного використання отриманих нею індивідуальних кодів, телефонував іншим співучасникам кримінального правопорушення, в тому числі ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , Особі 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, на їх контактні номери телефонів, створюючи конференц-зв`язок, та повідомляв їм індивідуальні коди. Після цього всі учасники організованої групи, за вказівкою її лідера ОСОБА_1 , направлялись до різних банкоматів «ПриватБанк» на території міст України, та за командою ОСОБА_1 одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибирали опцію «Екстрені гроші», де вводили номер мобільного телефону, який належав ОСОБА_6 ,та який являвся «Фінансовим» та в подальшому вводили унікальний код. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження всіма учасниками організованої групи кожен банкомат видавав грошові кошти кожному співучаснику злочинного угруповання. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_106 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто від 200 гривень до 2000 гривень, відповідно до розміру заказу послуги.

Так, ОСОБА_6 , будучи введеною в оману, та не присвяченою в єдиний план організованої групи під керівництвом ОСОБА_1 , на прохання останнього, надавала інформацію щодо індивідуальних кодів по банківській послузі ПАТ КБ «ПриватБанк» - «Екстрені гроші», використовуючи банківські картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_9 в період з 11.09.2014 по 30.09.2014, та НОМЕР_107 в період з 30.09.2014 по 02.10.2014, однак особистої участі в злочинних діях організованої групи по зняттю грошових коштів не приймала.

Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, діючи згідно єдиного плану і вказівок лідера групи - ОСОБА_1 , будучи клієнтом банку «ПриватБанк» та маючи банківську платіжну картку № НОМЕР_1 з 08.07.2014, за допомогою якої в період з 21.07.2014 по 02.10.2014 використовував банківську послугу «Екстрені гроші» ПАТ КБ «ПриватБанк». При оформленні зазначеної банківської платіжної картки Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, вже являвся клієнтом банку «ПриватБанк», так як 31.05.2010 ним була оформлена «анкета-заява про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг у ПриватБанку», яка була використана для реєстрації та видачі банківської платіжної картки НОМЕР_105. При реєстрації зазначеної банківської картки Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, вказав контактний номер телефону № НОМЕР_6 , який є «Фінансовий», та яким користувався для замовлення банківської послуги «Екстрені гроші», а саме для замовлення індивідуальних кодів в період з 21.07.2014 по 02.10.2014. Отримавши на свій контактний номер телефону індивідуальний код по банківській послузі «Екстрені гроші» ПАТ КБ «ПриватБанк», необхідний для введення в банкоматі для подальшого отримання грошових коштів Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, телефонував іншим співучасникам організованої групи, а саме ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , Особі 4 , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, на їх контактні номери телефонів, створюючи конференц-зв`язок, та повідомляв їм індивідуальний код. Після цього всі учасники кримінального правопорушення, за вказівкою ОСОБА_1 направлялись до банкоматів «ПриватБанк» в різних містах України, та за командою ОСОБА_1 . одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибирали опцію «Екстрені гроші», де вводили номер мобільного телефону, який належав Особі , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та який являвся «Фінансовим», де в подальшому вводили унікальний код. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження всіма учасниками кримінального правопорушення кожен банкомат видавав грошові кошти кожному співучаснику кримінального правопорушення. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_105 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто від 200 гривень до 2000 гривень, відповідно до розміру заказу послуги.

ОСОБА_2 , діючи згідно єдиного плану і вказівок лідера групи - ОСОБА_1 , будучи клієнтом банку «ПриватБанк» та маючи банківську платіжну картку № НОМЕР_10 з 02.08.2013, за допомогою якої в період з 22.08.2014 по 02.10.2014 використовував банківську послугу «Екстрені гроші» ПАТ КБ «ПриватБанк». При оформленні зазначеної банківської платіжної картки ОСОБА_2 в анкеті-заяві «Про приєднання до Умов і Правил надання банківських послуг у А-Банку» вказав контактний номер телефону № НОМЕР_11 , який є «Фінансовий», та яким користувався для замовлення банківської послуги «Екстрені гроші», а саме для замовлення індивідуального коду в період з 22.08.2014 по 23.08.2014. В подальшому при замовленні індивідуального коду банківської послуги «Екстрені гроші», ОСОБА_2 використовував контактний номер телефону НОМЕР_12 , який зробив «Фінансовим», в період з 28.08.2014 по 02.10.2014. Отримавши на свій контактний номер телефону індивідуальний код по банківській послузі «Екстрені гроші» ПАТ КБ «ПриватБанк», який необхідний для введення в банкоматі для отримання грошових коштів ОСОБА_2 телефонував іншим співучасникам злочину, а саме ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , Особі 4 , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, на їх контактні номери телефонів, створюючи конференц-зв`язок, та повідомляв їм індивідуальний код. Після цього всі учасники кримінального правопорушення, за вказівкою ОСОБА_1 направлялись до різноманітних банкоматів «ПриватБанк» на території України, та за командою ОСОБА_1 одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», де вводили номер мобільного телефону, який належав ОСОБА_2 , та який являвся «Фінансовим», де в подальшому вводили унікальний код. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження всіма учасниками кримінального правопорушення кожен банкомат видавав грошові кошти кожному співучаснику кримінального правопорушення. При цьому по банківській платіжній карті № НОМЕР_10 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто від 200 гривень до 2000 гривень, відповідно до розміру заказу послуги.

Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, діючи згідно єдиного плану і вказівок лідера групи - ОСОБА_1 , будучи клієнтом банку «ПриватБанк» та маючи банківську платіжну картку № НОМЕР_13 з 30.09.2013, за допомогою якої в період з 24.09.2014 по 01.10.2014 використовувала банківську послугу «Екстрені гроші» ПАТ КБ «ПриватБанк». При оформленні зазначеної банківської платіжної картки Особою 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадженнябула написана «анкета-заява про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг у ПриватБанку», яка була використана для реєстрації та видачі банківської платіжної картки НОМЕР_108. Для подальшого користування банківською карткою для замовлення банківської послуги «Екстрені гроші», а саме для замовлення індивідуального коду в період з 24.09.2014 по 01.10.2014, Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження використовувала контактний номер телефону № НОМЕР_14 , який зробила «Фінансовим». Отримавши на свій контактний номер телефону індивідуальний код по банківській послузі «Екстрені гроші» ПАТ КБ «ПриватБанк», який необхідний для введення в банкоматі для подальшого отримання грошових коштів Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, за вказівкою організатора групи ОСОБА_1 телефонувала Особі , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, на його контактні номери телефонів, та повідомляла йому індивідуальні коди. Після цього всі учасники кримінального правопорушення, за вказівкою ОСОБА_1 направлялись до різноманітних банкоматів «ПриватБанк» на території України, та за командою ОСОБА_1 одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», де вводили номер мобільного телефону, який належав Особи 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та який являвся «Фінансовим» де в подальшому вводили унікальний код. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження всіма учасниками кримінального правопорушення кожен банкомат видавав грошові кошти кожному співучаснику кримінального правопорушення. При цьому по банківській платіжній карті № НОМЕР_13 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто від 200 гривень до 2000 гривень, відповідно до розміру заказу послуги.

ОСОБА_1 , будучі лідером організованої групи, з метою збільшення обсягів отримання грошових коштів за картками ПАТ КБ «ПриватБанк» за послугою «Екстрені гроші», на початку діяльності організованої групи, наказав її учасникам - володільцям карток, замовляти через послугу «Екстрені гроші» по 200 гривень, поступово збільшуючи суму замовлянь до 2000 гривень, кількість замовлянь за добу від одного до трьох, та кількість учасників, від двох до шести осіб, які одночасно з різних банкоматів знімали грошові кошти за кожним індивідуальним кодом. Переконавшись в тому, що за добу можливо здійснити три замовляння грошових коштів за послугою «Екстрені гроші», та здійснити одночасне зняття грошових коштів з шести банкоматів, в подальшому організована група діяла у складі п`яти - шести осіб.

В зв`язку з чим, за вказівкою ОСОБА_1 , всі члени зазначеної злочинної групи були взаємозамінні, тобто, до шести членів злочинної групи приймали участь у одній транзакції з заволодінням чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Для приховування злочинної діяльності та перешкоджання можливого викриття організованої групи правоохоронними органами, організатор і учасники організованої групи дотримувалися певних правил поведінки і конспірації, згідно з якими, перед здійсненням операції по одночасному отриманню грошових коштів з різних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» необхідно було всім учасникам організованої групи знаходитися на телефонному зв`язку (конференц-зв`язку) з її лідером ОСОБА_1 і виконувати всі дії лише за його командою. У випадку, якщо біля банкомату одного з учасників була черга, необхідно було повідомити по телефону кількість осіб, які знаходилися в черзі, назвавши лише цифру, що малося на увазі кількість осіб в черзі, та лише після того, як стороні особи відходили від банкомата, проводити подальші злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами ПАТ КБ «ПриватБанк».

Дотримуючись заходів конспірації ОСОБА_1 , як лідером організованої групи, було введено жорсткі правила: обирати банкомати в малолюдних місцях, проводити транзакції по зняттю грошових коштів у вечірній або нічний час, не спілкуватися по мобільним телефонам, які використовуються при знятті грошових коштів, на вільні теми, а лише слухати і виконувати команди лідера організованої групи ОСОБА_1

Будучі обізнаним про діяльність правоохоронних органів з документування злочинної діяльності, з метою не викриття шахрайських дій організованої групи, ОСОБА_1 було надано вказівку регулярно змінювати номера мобільних телефонів та мобільні термінали, не спілкуватися між собою на теми, які стосуються методів шахрайського заволодіння грошовими коштами ПАТ КБ «ПриватБанк».

Будучи керівником організованої групи ОСОБА_1 розподіляв грошові кошти, отримані внаслідок злочинної діяльності, між всіма її учасниками в залежності від кількості проведених транзакцій.

Продовжуючи злочинні наміри, спрямовані на шахрайське заволодіння грошовими коштами ПАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_1 , як лідер організованої групи, усвідомлюючи, що для отримання більшої кількості грошових коштів необхідно залучати більшу кількість осіб, які б одночасно проводили транзакції у декількох банкоматах, залучив громадян України, жителів Вінницької області особи, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, яких не присвятив в єдиний план злочинної діяльності організованої групи, та яких використовував у якості отримувачів готівки в банкоматах.

Особою 4, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження та Особа 5, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження (матеріали відносно яких виділено в окреме провадження), діючи окремо, не в складі організованої групи, виконуючи вказівки ОСОБА_1 , прибували до різних банкоматів Вінницької області і м. Одеси, та по команді ОСОБА_1 вводили унікальний код, отримували готівкою грошові кошти, та в подальшому передавали ОСОБА_1 .

Зазначена організована група діяла до 03.10.2014, тому що банківська послуга «Екстрені гроші» припинила надаватись 03.10.2014 на підставі службової записки ПАТ КБ «ПриватБанк» № Э.16.0.0.0/4-9053 від 23.10.2014 «Про реалізацію заходів по факту вчинення збитків по послузі «Екстрені гроші» та припинила існування на підставі наказу ПАТ КБ «ПриватБанк» № СП-2014-7098024від 08.12.2014 «Про припинення роботи послуги «Екстрені гроші».

Отже, учасники очолюваної і керованої ОСОБА_1 організованої групи, а саме: Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження діючи спільно в період з 21.07.2014 по 02.10.2014 скоїли особливо тяжкі злочини за наступних обставин:

Десята одночасна операція по банківській платіжній картці № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6

Так, 23.07.2014 в період часу з 9 годин 56 хвилин до 13 годин 35 хвилин ОСОБА_6 , не маючи корисливого мотиву та не будучі обізнаною щодо діяльності організованої групи, будучи введеною в оману ОСОБА_1 , являючись клієнтом банку ПАТ КБ «ПриватБанк», та маючи банківську платіжну картку № НОМЕР_2 , зателефонувала зі свого мобільного номеру № НОМЕР_3 , який є «Фінансовий», на номер дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» 3700, замовивши банківську послугу «Екстрені гроші» у сумі 1600 гривень, та отримала смс-повідомлення з індивідуальним кодом 44145057. На прохання ОСОБА_1 , ОСОБА_6 , отримавши індивідуальний код по банківській послузі «Екстрені гроші» ПАТ КБ «ПриватБанк», зателефонувала ОСОБА_1 та повідомила його.

З метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, знаючи, що ОСОБА_1 відомо від ОСОБА_6 , індивідуальний код по банківській послузі «Екстрені гроші» ПАТ КБ «ПриватБанк», зателефонував о 14:16:13 год. зі свого мобільного телефону № НОМЕР_6 - ОСОБА_1 , на його номер мобільного телефону № НОМЕР_7 . В свою чергу, ОСОБА_1 зателефонував 14:16:57 год. зі свого другого номеру телефону № НОМЕР_15 , - Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження на її номер мобільного телефону № НОМЕР_16 , створивши фактично конференц-зв`язок. Знаходячись у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), ОСОБА_1 повідомив Особі , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження отриманий ним індивідуальний код 44145057 на суму 1600 гривень. Після цього, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок) направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» на території м. Одеси, а саме: Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD4272, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Дерибасівська, буд. 21, магазин «Таврія В» ТЦ «Європа», Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD7583, розташованому за адресою: м. Одеса, пл. Грецька, буд. 3/4, ТЦ «Таврія В», а ОСОБА_1 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6497, розташованому за адресою: м. Одеса, пл. Грецька, буд. 3/4 (ТОБО-33). Знаходячись біля зазначених банкоматів, ОСОБА_1, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», у якій ввели номер мобільного телефону ОСОБА_6 , а саме № НОМЕР_3 , та в подальшому ввели унікальний код 44145057. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_1 , Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та Особою 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, банкомат №CAOD4272 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в 14:19:11 год. в розмірі 1600 гривень, банкомат №CAOD7583 видав грошові кошти Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження в 14:19:12 год. в розмірі 1600 гривень та банкомат №CAOD6497 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 14:19:12 год. в розмірі 1600 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_106 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 1600 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAOD7583, розташованого за адресою: м. Одеса, пл. Грецька, буд. 3/4, ТЦ «Таврія В», банкомату № CAOD6497 , розташованого за адресою: м. Одеса, пл. Грецька, буд. 3/4 (ТОБО-33), у розмірі 3200 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

Одинадцята, дванадцята одночасні операції по банківській платіжній картці № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 .

Так, 23.07.2014 в період часу з 16 годин 46 хвилин до 22 годин 13 хвилин ОСОБА_6 , не маючи корисливого мотиву та не будучі обізнаною щодо діяльності організованої групи, будучи введеною в оману ОСОБА_1 , являючись клієнтом банку ПАТ КБ «ПриватБанк», та маючи банківську платіжну картку № НОМЕР_2 , зателефонувала зі свого мобільного номеру № НОМЕР_3 , який є «Фінансовий», на номер дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» 3700, замовивши двічі банківські послуги «Екстрені гроші» у розмірі 2000 гривень та 1900 гривень, отримавши при цьому смс-повідомлення на свій «Фінансовий» номер телефону з індивідуальними кодами на першу суму в розмірі 2000 гривень - 93963753 та на другу суму в розмірі 1 900 гривень - 47082617. На прохання ОСОБА_1 , ОСОБА_6 , отримавши індивідуальні коди по банківській послузі «Екстрені гроші» ПАТ КБ «ПриватБанк», зателефонувала ОСОБА_1 та повідомила їх.

З метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, знаючи, що ОСОБА_1 відомо від ОСОБА_6 , індивідуальні коди по банківській послузі «Екстрені гроші» ПАТ КБ «ПриватБанк», неодноразово зателефонував о 22:30:51 год., о 23:01:47 год., зі свого мобільного телефону № НОМЕР_6 - ОСОБА_1 , на його номер мобільного телефону № НОМЕР_7 . В свою чергу, ОСОБА_1 неодноразово зателефонував о 22:31:35 год. та о 23:00:35 год. зі свого другого номеру телефону № НОМЕР_15 - Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження на її номер мобільного телефону № НОМЕР_16 , створивши фактично конференц-зв`язок. Знаходячись у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), ОСОБА_1 повідомив Особі , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження отримані ним індивідуальні коди на першу суму в розмірі 2000 гривень - 93963753 та на другу суму в розмірі 1 900 гривень - 47082617. Після цього, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження перебуваючи у телефонній розмові у режимі конференц-зв`язку, направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» на території м. Одеси, а саме: ОСОБА_1 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8646, розташованому за адресою: м. Одеса, пл. Грецька, буд. 1, відділення банку, Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD7583, розташованому за адресою: м. Одеса, пл. Грецька, буд. 3/4, ТЦ «Таврія В», а Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8757, розташованому за адресою: м. Одеса, пл. Грецька, буд. 1, відділення банку. Знаходячись біля зазначених банкоматів, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», у якій ввели номер мобільного телефону ОСОБА_6 , а саме № НОМЕР_3 , та в подальшому ввели унікальний код 93963753. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_1 , Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та Особою 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, банкомат №CAOD8646 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 22:33:41 год. в розмірі 2000 гривень, банкомат №CAOD7583 видав грошові кошти Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження в 22:33:42 год. в розмірі 2000 гривень, а банкомат №CAOD8757 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в 22:33:43 год. в розмірі 2000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_106 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), одночасно ввели в банкоматах другий унікальний код 47082617 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_1 , Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та Особою 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, банкомат №CAOD7583 видав грошові кошти Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження в 23:03:18 год. в розмірі 1900 гривень, банкомат №CAOD8757 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в 23:03:19 год. в розмірі 1900 гривень, а банкомат №CAOD8646 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 23:03:19 год. в розмірі 1900 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_106 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 1900 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAOD8646, розташованого за адресою: м. Одеса, пл. Грецька, буд. 1, відділення банку, банкомату №CAOD7583, розташованого за адресою: м. Одеса, пл. Грецька, буд. 3/4, ТЦ «Таврія В», банкомату №CAOD8757, розташованого за адресою: м. Одеса, пл. Грецька, буд. 1, відділення банку, у розмірі 7800 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

Тринадцята одночасна операція по банківській платіжній картці № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 .

Так, 24.07.2014 в період часу з 13 годин 25 хвилин до 13 годин 29 хвилин ОСОБА_6 , не маючи корисливого мотиву та не будучі обізнаною щодо діяльності організованої групи, будучи введеною в оману ОСОБА_1 , являючись клієнтом банку ПАТ КБ «ПриватБанк», та маючи банківську платіжну картку № НОМЕР_2 , зателефонувала зі свого мобільного номеру № НОМЕР_3 , який є «Фінансовий», на номер дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» 3700, замовивши банківську послугу «Екстрені гроші» у сумі 2000 гривень, та отримала смс-повідомлення з індивідуальним кодом 69502020. На прохання ОСОБА_1 , ОСОБА_6 , отримавши індивідуальний код по банківській послузі «Екстрені гроші» ПАТ КБ «ПриватБанк», зателефонувала ОСОБА_1 та повідомила його.

З метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_1 зателефонував о 14:27:53 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_15 - Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, на його номер мобільного телефону № НОМЕР_6 . В свою чергу, Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження зателефонувала о 14:28 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_19 - ОСОБА_1 , на його другий номер мобільного телефону № НОМЕР_20 , створивши фактично конференц-зв`язок. Знаходячись у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), ОСОБА_1 повідомив Особі , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження отриманий ним індивідуальний код 69502020 на суму 2000 гривень. Після цього, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок) направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» на території м. Одеси, а саме: Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD4272, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Дерибасівська, буд. 21, магазин «Таврія В» ТЦ «Європа», ОСОБА_1 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8213 розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Дерибасівська, буд. 22, кінотеатр «Уточкіно», а Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD7583, розташованому за адресою: м. Одеса, пл. Грецька, буд. 3/4, ТЦ «Таврія В». Знаходячись біля зазначених банкоматів, ОСОБА_1 ., Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», у якій ввели номер мобільного телефону ОСОБА_6 ,а саме № НОМЕР_3 , та в подальшому ввели унікальний код 69502020. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_1 , Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та Особою 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, банкомат №CAOD4272 видав грошові кошти Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження в 14:29:35 год. в розмірі 2000 гривень, банкомат №CAOD8213 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 14:29:36 год. в розмірі 2000 гривень та банкомат №CAOD7583 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в 14:29:36 год. в розмірі 2000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_106 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAOD8213 розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Дерибасівська, буд. 22, кінотеатр «Уточкіно», банкомату № CAOD7583 , розташованого за адресою: м. Одеса, пл. Грецька, буд. 3/4, ТЦ «Таврія В», у розмірі 4000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

Чотирнадцята, п`ятнадцята одночасні операції по банківській платіжній картці № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 .

Так, 24.07.2014 в період часу з 17 годин 38 хвилин до 22 годин 53 хвилин ОСОБА_6 , не маючи корисливого мотиву та не будучі обізнаною щодо діяльності організованої групи, будучи введеною в оману ОСОБА_1 , являючись клієнтом банку ПАТ КБ «ПриватБанк», та маючи банківську платіжну картку № НОМЕР_2 , зателефонувала зі свого мобільного номеру № НОМЕР_3 , який є «Фінансовий», на номер дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» 3700, замовивши двічі банківські послуги «Екстрені гроші» по 2 000 гривень, отримавши при цьому смс-повідомлення на свій «Фінансовий» номер телефону з індивідуальними кодами на першу суму в розмірі 2000 гривень - 25836878 та на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 57425113. На прохання ОСОБА_1 , ОСОБА_6 , отримавши індивідуальні коди по банківській послузі «Екстрені гроші» ПАТ КБ «ПриватБанк», зателефонувала ОСОБА_1 та повідомила їх.

З метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_1 зателефонував о 22:59:33 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_7 - Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, на його номер мобільного телефону № НОМЕР_6 . В свою чергу, ОСОБА_5 зателефонувала о 23:00:35 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_23 - ОСОБА_1 , на його другий номер мобільного телефону № НОМЕР_15 , створивши фактично конференц-зв`язок. Знаходячись у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), ОСОБА_1 повідомив Особі , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та ОСОБА_5 отримані ним індивідуальні коди на першу суму в розмірі 2000 гривень - 25836878 та на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 57425113. Після цього, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та ОСОБА_5 перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» на території м. Одеси, а саме: ОСОБА_1 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD7583, розташованому за адресою: м. Одеса, пл. Грецька, буд. 3/4, ТЦ «Таврія В», ОСОБА_5 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8213 розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Дерибасівська, буд. 22, кінотеатр «Уточкіно», а Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8646, розташованому за адресою: м. Одеса, пл. Грецька, буд. 1, відділення банку. Знаходячись біля зазначених банкоматів, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та ОСОБА_5 перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», у якій ввели номер мобільного телефону ОСОБА_6 , а саме № НОМЕР_3 , та в подальшому ввели унікальний код 25836878. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_1 , Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та ОСОБА_5 , банкомат №CAOD7583 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 23:00:57 год. в розмірі 2000 гривень, банкомат №CAOD8213 видав грошові кошти ОСОБА_5 в 23:00:57 год. в розмірі 2000 гривень, а банкомат №CAOD8646 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в 23:00:57 год. в розмірі 2000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_106 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та ОСОБА_5 , перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), одночасно ввели в банкоматах другий унікальний код 57425113 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_1 , Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та ОСОБА_5 , банкомат №CAOD7583 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 23:02:23 год. в розмірі 2000 гривень, банкомат №CAOD8213 видав грошові кошти ОСОБА_5 в 23:02:23 год. в розмірі 2000 гривень, а банкомат №CAOD8646 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в 23:02:23 год. в розмірі 2000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_106 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAOD8213 розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Дерибасівська, буд. 22, кінотеатр «Уточкіно», банкомату № CAOD8646 , розташованого за адресою: м. Одеса, пл. Грецька, буд. 1, відділення банку, у розмірі 8000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

Шістнядцята, сімнадцята одночасні операції по банківській платіжній картці № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6

Так, 25.07.2014 в період часу з 11 годин 57 хвилин до 23 годин 01 хвилин ОСОБА_6 , не маючи корисливого мотиву та не будучі обізнаною щодо діяльності організованої групи, будучи введеною в оману ОСОБА_1 , являючись клієнтом банку ПАТ КБ «ПриватБанк», та маючи банківську платіжну картку № НОМЕР_2 , зателефонувала зі свого мобільного номеру № НОМЕР_3 , який є «Фінансовий», на номер дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» 3700, замовивши двічі банківські послуги «Екстрені гроші» по 2 000 гривень, отримавши при цьому смс-повідомлення на свій «Фінансовий» номер телефону з індивідуальними кодами на першу суму в розмірі 2000 гривень - 12027726 та на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 26096350. На прохання ОСОБА_1 , ОСОБА_6 , отримавши індивідуальні коди по банківській послузі «Екстрені гроші» ПАТ КБ «ПриватБанк», зателефонувала ОСОБА_1 та повідомила їх.

З метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_1 , неодноразово зателефонував о 23:01:54 год. та о 23:08:11 год., зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_7 - Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, на його номер мобільного телефону № НОМЕР_6 . Крім того, ОСОБА_1 неодноразово зателефонував о 23:02:23 год. та о 23:07:49 год. зі свого другого номеру телефону № НОМЕР_15 - Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження на її номер мобільного телефону № НОМЕР_16 , створивши фактично конференц-зв`язок. Знаходячись у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), ОСОБА_1 повідомив Особі , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження отримані ним індивідуальні коди на першу суму в розмірі 2000 гривень - 12027726 та на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 26096350. Після цього, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» на території м. Одеси, а саме: Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD4272, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Дерибасівська, буд. 21, магазин «Таврія В» ТЦ «Європа», ОСОБА_1 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8213, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Дерибасівська, буд. 22, кінотеатр «Уточкіно», а Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8757, розташованому за адресою: м. Одеса, пл. Грецька, буд. 1, відділення банку. Знаходячись біля зазначених банкоматів, ОСОБА_1 , та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», у якій ввели номер мобільного телефону ОСОБА_6 , а саме № НОМЕР_3 , та в подальшому ввели унікальний код 12027726. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_1 та Особою 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, банкомат №CAOD4272 видав грошові кошти Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження в 23:03:44 год. в розмірі 2000 гривень, а банкомат №CAOD8213 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 23:03:45 год. в розмірі 2000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_106 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), одночасно ввели в банкоматах другий унікальний код 26096350 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_1 , Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та Особою 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, банкомат №CAOD4272 видав грошові кошти Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження в 23:10:03 год. в розмірі 2000 гривень, банкомат №CAOD8757 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в 23:10:04 год. в розмірі 2000 гривень, а банкомат №CAOD8213 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 23:10:04 год. в розмірі 2000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_106 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAOD8757, розташованого за адресою: м. Одеса, пл. Грецька, буд. 1, відділення банку, банкомату №CAOD8213, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Дерибасівська, буд. 22, кінотеатр «Уточкіно», у розмірі 6000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

Вісімнадцята одночасна операція по банківській платіжній картці № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 .

Так, 25.07.2014 в період часу з 23 годин 01 хвилин до 23 годин 44 хвилин ОСОБА_6 , не маючи корисливого мотиву та не будучі обізнаною щодо діяльності організованої групи, будучи введеною в оману ОСОБА_1 , являючись клієнтом банку ПАТ КБ «ПриватБанк», та маючи банківську платіжну картку № НОМЕР_2 , зателефонувала зі свого мобільного номеру № НОМЕР_3 , який є «Фінансовий», на номер дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» 3700, замовивши банківську послугу «Екстрені гроші» у сумі 2000 гривень, та отримала смс-повідомлення з індивідуальним кодом 89434093. На прохання ОСОБА_1 , ОСОБА_6 , отримавши індивідуальний код по банківській послузі «Екстрені гроші» ПАТ КБ «ПриватБанк», зателефонувала ОСОБА_1 та повідомила його.

З метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження знаючи, що ОСОБА_1 відомо від ОСОБА_6 , індивідуальні коди по банківській послузі «Екстрені гроші» ПАТ КБ «ПриватБанк», зателефонувала 26.07.2014 о 02:37 год. зі свого мобільного телефону № НОМЕР_16 - ОСОБА_1 , на його номер мобільного телефону № НОМЕР_25 . В свою чергу, ОСОБА_1 зателефонував 26.07.2014 о 02:38:10 год. зі свого другого номеру телефону № НОМЕР_15 - Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, на його номер мобільного телефону № НОМЕР_6 , створивши фактично конференц-зв`язок. Знаходячись у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), ОСОБА_1 повідомив Особі , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження отриманий ним індивідуальний код 89434093 на суму 2000 гривень. Після цього, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок) направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» на території м. Одеси, а саме: ОСОБА_1 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8757, розташованому за адресою: м. Одеса, пл. Грецька, буд.1, відділення банку, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8646, розташованому за адресою: м. Одеса, пл. Грецька, буд.1, відділення банку, а Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8213 розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Дерибасівська, буд. 22, кінотеатр «Уточкіно». Знаходячись біля зазначених банкоматів, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», у якій ввели номер мобільного телефону ОСОБА_6 , а саме № НОМЕР_3 , та в подальшому ввели унікальний код 89434093. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_1 , Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та Особою 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, банкомат №CAOD8757 видав грошові кошти ОСОБА_1 26.07.2014 в 02:39:21 год. в розмірі 2000 гривень, банкомат №CAOD8646 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, 26.07.2014 в 02:39:21 год. в розмірі 2000 гривень та банкомат №CAOD8213 видав грошові кошти Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження 26.07.2014 в 02:39:21 год. в розмірі 2000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_106 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAOD8646, розташованого за адресою: м. Одеса, пл. Грецька, буд.1, відділення банку, банкомату №CAOD8213 розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Дерибасівська, буд. 22, кінотеатр «Уточкіно», у розмірі 4000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

Дев`ятнадцята, двадцята, двадцять перша одночасні операції по банківській платіжній картці № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 .

Так, 27.07.2014 в період часу з 00 годин 14 хвилин до 08 годин 43 хвилин ОСОБА_6 , не маючи корисливого мотиву та не будучі обізнаною щодо діяльності організованої групи, будучи введеною в оману ОСОБА_1 , являючись клієнтом банку ПАТ КБ «ПриватБанк», та маючи банківську платіжну картку № НОМЕР_2 , зателефонувала зі свого мобільного номеру № НОМЕР_3 , який є «Фінансовий», на номер дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» 3700, замовивши тричі банківські послуги «Екстрені гроші» по 2 000 гривень, отримавши при цьому смс-повідомлення на свій «Фінансовий» номер телефону з індивідуальними кодами на першу суму в розмірі 2000 гривень - 71479271, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 50738153 та на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 21703921. На прохання ОСОБА_1 , ОСОБА_6 , отримавши індивідуальні коди по банківській послузі «Екстрені гроші» ПАТ КБ «ПриватБанк», зателефонувала ОСОБА_1 та повідомила їх.

З метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_1 , зателефонував о 09:10:40 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_15 - Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження на її номер мобільного телефону № НОМЕР_16 . Крім того, ОСОБА_1 зателефонував о 09:11:12 год. зі свого другого номеру телефону № НОМЕР_7 - Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, на його номер мобільного телефону № НОМЕР_6 , створивши фактично конференц-зв`язок. Знаходячись у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), ОСОБА_1 повідомив Особі , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження отримані ним індивідуальні коди на першу суму в розмірі 2000 гривень - 71479271, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 50738153 та на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 21703921. Після цього, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» на території м. Одеси, а саме: Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD4272, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Дерибасівська, буд. 21, магазин «Таврія В» ТЦ «Європа», ОСОБА_1 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD7583, розташованому за адресою: м. Одеса, пл. Грецька, буд. 3/4, ТЦ «Таврія В» а Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8646, розташованому за адресою: м. Одеса, пл. Грецька, буд. 1, відділення банку. Знаходячись біля зазначених банкоматів, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», у якій ввели номер мобільного телефону ОСОБА_6 , а саме № НОМЕР_3 , та в подальшому ввели унікальний код 71479271. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_1 , Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та Особою 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, банкомат №CAOD4272 видав грошові кошти Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження в 09:13:56 год. в розмірі 2000 гривень, банкомат №CAOD7583 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 09:13:57 год. в розмірі 2000 гривень, а банкомат №CAOD8646 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в 09:13:57 год. в розмірі 2000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_106 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), одночасно ввели в банкоматах другий унікальний код 50738153 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_1 , Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та Особою 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, банкомат №CAOD4272 видав грошові кошти Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження в 09:15:32 год. в розмірі 2000 гривень, банкомат №CAOD7583 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 09:15:33 год. в розмірі 2000 гривень, а банкомат №CAOD8646 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в 09:15:33 год. в розмірі 2000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_106 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), одночасно ввели в банкоматах третій унікальний код 21703921 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_1 , Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та Особою 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, банкомат №CAOD4272 видав грошові кошти Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження в 09:17:01 год. в розмірі 2000 гривень, банкомат №CAOD7583 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 09:17:02 год. в розмірі 2000 гривень, а банкомат №CAOD8646 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в 09:17:02 год. в розмірі 2000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_106 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAOD7583, розташованого за адресою: м. Одеса, пл. Грецька, буд. 3/4, ТЦ «Таврія В», банкомату № CAOD8646 , розташованого за адресою: м. Одеса, пл. Грецька, буд. 1, відділення банку, у розмірі 12 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

Двадцять друга, двадцять третя, двадцять четверта одночасні операції по банківській платіжній картці № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 .

Так, 28.07.2014 в період часу з 07 годин 03 хвилин до 08 годин 49 хвилин ОСОБА_6 , не маючи корисливого мотиву та не будучі обізнаною щодо діяльності організованої групи, будучи введеною в оману ОСОБА_1 , являючись клієнтом банку ПАТ КБ «ПриватБанк», та маючи банківську платіжну картку № НОМЕР_2 , зателефонувала зі свого мобільного номеру № НОМЕР_3 , який є «Фінансовий», на номер дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» 3700, замовивши тричі банківські послуги «Екстрені гроші» по 2 000 гривень, отримавши при цьому смс-повідомлення на свій «Фінансовий» номер телефону з індивідуальними кодами на першу суму в розмірі 2000 гривень - 56218277, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 38900314 та на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 43998048. На прохання ОСОБА_1 , ОСОБА_6 , отримавши індивідуальні коди по банківській послузі «Екстрені гроші» ПАТ КБ «ПриватБанк», зателефонувала ОСОБА_1 та повідомила їх.

З метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_1 зателефонував о 13:24:48 год. зі свого номеру телефону № НОМЕР_7 - Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, на його номер мобільного телефону № НОМЕР_6 . Крім того, ОСОБА_1 зателефонував о 13:29:09 год. зі свого другого номеру телефону № НОМЕР_15 - невстановленій особі на № НОМЕР_3 , створивши фактично конференц-зв`язок. Знаходячись у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), ОСОБА_1 повідомив Особі , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та невстановленій особі отримані ним індивідуальні коди на першу суму в розмірі 2000 гривень - 56218277, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 38900314 та на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 43998048. Після цього, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та невстановлена особа перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» на території м. Одеси, а саме: ОСОБА_1 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6497, розташованому за адресою: м. Одеса, пл. Грецька, буд. 3/4 (ТОБО-33), Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8646, розташованому за адресою: м. Одеса, пл. Грецька, буд. 1, відділення банку, а невстановлена особа до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD4272, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Дерибасівська, буд. 21, магазин «Таврія В» ТЦ «Європа». Знаходячись біля зазначених банкоматів, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та невстановлена особа перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», у якій ввели номер мобільного телефону ОСОБА_6 , а саме № НОМЕР_3 , та в подальшому ввели унікальний код 56218277. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_1 , Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та невстановленою особою, банкомат №CAOD6497 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 13:30:16 год. в розмірі 2000 гривень, банкомат №CAOD8646 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в 13:30:16 год. в розмірі 2000 гривень, а банкомат №CAOD4272 видав грошові кошти невстановленій особі в 13:30:42 год. в розмірі 2000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_106 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, ОСОБА_1 та Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, перебуваючи у телефонній розмові одночасно ввели в банкоматах другий унікальний код 38900314 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_1 та Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, банкомат №CAOD6497 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 13:31:49 год. в розмірі 2000 гривень, а банкомат №CAOD8646 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в 13:31:49 год. в розмірі 2000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_106 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, ОСОБА_1 та Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, перебуваючи у телефонній розмові одночасно ввели в банкоматах третій унікальний код 43998048 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_1 та Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, банкомат №CAOD6497 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 13:34:17 год. в розмірі 2000 гривень, а банкомат №CAOD8646 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в 13:34:17 год. в розмірі 2000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_106 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAOD8646, розташованого за адресою: м. Одеса, пл. Грецька, буд. 1, відділення банку, банкомату №CAOD4272, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Дерибасівська, буд. 21, магазин «Таврія В» ТЦ «Європа», у розмірі 8 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

Двадцять п`ята, двадцять шоста, двадцять сьома одночасні операції по банківській платіжній картці № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 .

Так, 29.07.2014 в період часу з 08 годин 56 хвилин до 11 годин 14 хвилин ОСОБА_6 , не маючи корисливого мотиву та не будучі обізнаною щодо діяльності організованої групи, будучи введеною в оману ОСОБА_1 , являючись клієнтом банку ПАТ КБ «ПриватБанк», та маючи банківську платіжну картку № НОМЕР_2 , зателефонувала зі свого мобільного номеру № НОМЕР_3 , який є «Фінансовий», на номер дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» 3700, замовивши тричі банківські послуги «Екстрені гроші» по 2 000 гривень, отримавши при цьому смс-повідомлення на свій «Фінансовий» номер телефону з індивідуальними кодами на першу суму в розмірі 2000 гривень - 51996409, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 70474101 та на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 77152057. На прохання ОСОБА_1 , ОСОБА_6 , отримавши індивідуальні коди по банківській послузі «Екстрені гроші» ПАТ КБ «ПриватБанк», зателефонувала ОСОБА_1 та повідомила їх.

З метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_1 , зателефонував о 11:25:27 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_15 - Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження на її номер мобільного телефону № НОМЕР_16 . Крім того, ОСОБА_1 зателефонував о 11:26:14 год. зі свого другого номеру телефону № НОМЕР_7 - Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, на його номер мобільного телефону № НОМЕР_6 , створивши фактично конференц-зв`язок. Знаходячись у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), ОСОБА_1 повідомив Особі , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження отримані ним індивідуальні коди на першу суму в розмірі 2000 гривень - 51996409, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 70474101 та на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 77152057. Після цього, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» на території м. Одеси, а саме: ОСОБА_1 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD4272, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Дерибасівська, буд. 21, магазин «Таврія В» ТЦ «Європа», Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD7583, розташованому за адресою: м. Одеса, пл. Грецька, буд. 3/4, ТЦ «Таврія В», а Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8213, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Дерибасівська, буд. 22, кінотеатр «Уточкіно». Знаходячись біля зазначених банкоматів, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», у якій ввели номер мобільного телефону ОСОБА_6 , а саме № НОМЕР_3 , та в подальшому ввели унікальний код 51996409. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_1 , Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та Особою 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, банкомат №CAOD4272 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 11:27:25 год. в розмірі 2000 гривень, банкомат №CAOD7583 видав грошові кошти Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження в 11:27:25 год. в розмірі 2000 гривень, а банкомат №CAOD8213 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в 11:27:26 год. в розмірі 2000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_106 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), одночасно ввели в банкоматах другий унікальний код 70474101 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_1 , Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та Особою 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, банкомат №CAOD4272 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 11:28:56 год. в розмірі 2000 гривень, банкомат №CAOD7583 видав грошові кошти Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження в 11:28:56 год. в розмірі 2000 гривень, а банкомат №CAOD8213 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в 11:28:57 год. в розмірі 2000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_106 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), одночасно ввели в банкоматах третій унікальний код 77152057 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_1 , Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та Особою 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, банкомат №CAOD4272 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 11:30:24 год. в розмірі 2000 гривень, банкомат №CAOD7583 видав грошові кошти Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження в 11:30:25 год. в розмірі 2000 гривень, а банкомат №CAOD8213 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в 11:30:25 год. в розмірі 2000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_106 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAOD7583, розташованого за адресою: м. Одеса, пл. Грецька, буд. 3/4, ТЦ «Таврія В», банкомату №CAOD8213, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Дерибасівська, буд. 22, кінотеатр «Уточкіно», у розмірі 12 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

Двадцять восьма, двадцять дев`ята, тридцята одночасні операції по банківській платіжній картці № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 .

Так, 30.07.2014 в період часу з 11 годин 58 хвилин до 12 годин 08 хвилин ОСОБА_6 , не маючи корисливого мотиву та не будучі обізнаною щодо діяльності організованої групи, будучи введеною в оману ОСОБА_1 , являючись клієнтом банку ПАТ КБ «ПриватБанк», та маючи банківську платіжну картку № НОМЕР_2 , зателефонувала зі свого мобільного номеру № НОМЕР_3 , який є «Фінансовий», на номер дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» 3700, замовивши тричі банківські послуги «Екстрені гроші» по 2 000 гривень, отримавши при цьому смс-повідомлення на свій «Фінансовий» номер телефону з індивідуальними кодами на першу суму в розмірі 2000 гривень - 60790296, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 66960779 та на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 95229748. На прохання ОСОБА_1 , ОСОБА_6 , отримавши індивідуальні коди по банківській послузі «Екстрені гроші» ПАТ КБ «ПриватБанк», зателефонувала ОСОБА_1 та повідомила їх.

З метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_1 , неодноразово зателефонував о 12:24:54 год. та о 12:34:08 год., зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_7 - Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, на його номер мобільного телефону № НОМЕР_6 . Крім того, ОСОБА_1 неодноразово зателефонував о 12:25:20 год. та о 12:34:22 год., зі свого другого номеру телефону № НОМЕР_15 - Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження на її номер мобільного телефону № НОМЕР_16 , створивши фактично конференц-зв`язок. Знаходячись у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), ОСОБА_1 повідомив Особі , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження отримані ним індивідуальні коди на першу суму в розмірі 2000 гривень - 60790296, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 66960779 та на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 95229748. Після цього, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» на території м. Одеси, а саме: Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD4272, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Дерибасівська, буд. 21, магазин «Таврія В» ТЦ «Європа», Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6497, розташованому за адресою: м. Одеса, пл. Грецька, буд. 3/4 (ТОБО-33), а ОСОБА_1 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD7583, розташованому за адресою: м. Одеса, пл. Грецька, буд. 3/4, ТЦ «Таврія В». Знаходячись біля зазначених банкоматів, ОСОБА_15 .В., Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», у якій ввели номер мобільного телефону ОСОБА_6 , а саме № НОМЕР_3 , та в подальшому ввели унікальний код 60790296. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_1 , Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та Особою 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, банкомат №CAOD4272 видав грошові кошти Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження в 12:27:51 год. в розмірі 2000 гривень, банкомат №CAOD6497 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в 12:27:51 год. в розмірі 2000 гривень, а банкомат №CAOD7583 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 12:27:51 год. в розмірі 2000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_106 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2000 гривень.

Продовжуючи, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, прибувши до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8646, розташованому за адресою: м. Одеса, пл. Грецька, буд.1, відділення банку, а ОСОБА_1 не відходячи від банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD7583, розташованому за адресою: м. Одеса, пл. Грецька, буд. 3/4, ТЦ «Таврія В», перебуваючи у телефонній розмові, одночасно ввели в зазначених банкоматах другий унікальний код 66960779 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_1 та Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, банкомат №CAOD8646 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в 12:38:32 год. в розмірі 2000 гривень, а банкомат №CAOD7583 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 12:38:32 год. в розмірі 2000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_106 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), одночасно ввели в банкоматах третій унікальний код 95229748 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_1 , Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та Особою 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, банкомат №CAOD4272 видав грошові кошти Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження в 12:40:15 год. в розмірі 2000 гривень, банкомат №CAOD8646 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в 12:40:16 год. в розмірі 2000 гривень, а банкомат №CAOD7583 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 12:40:16 год. в розмірі 2000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_106 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAOD6497, розташованого за адресою: м. Одеса, пл. Грецька, буд. 3/4 (ТОБО-33), банкомату № CAOD7583 , розташованого за адресою: м. Одеса, пл. Грецька, буд. 3/4, ТЦ «Таврія В», банкомату №CAOD8646, розташованого за адресою: м. Одеса, пл. Грецька, буд.1, відділення банку, у розмірі 10 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

Тридцять перша, тридцять друга, тридцять третя одночасні операції по банківській платіжній картці № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 .

Так, 31.07.2014 в період часу з 17 годин 34 хвилин до 18 годин 44 хвилин ОСОБА_6 , не маючи корисливого мотиву та не будучі обізнаною щодо діяльності організованої групи, будучи введеною в оману ОСОБА_1 , являючись клієнтом банку ПАТ КБ «ПриватБанк», та маючи банківську платіжну картку № НОМЕР_2 , зателефонувала зі свого мобільного номеру № НОМЕР_3 , який є «Фінансовий», на номер дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» 3700, замовивши тричі банківські послуги «Екстрені гроші» по 2 000 гривень, отримавши при цьому смс-повідомлення на свій «Фінансовий» номер телефону з індивідуальними кодами на першу суму в розмірі 2000 гривень - 95926556, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 12938039 та на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 13891671. На прохання ОСОБА_1 , ОСОБА_6 , отримавши індивідуальні коди по банківській послузі «Екстрені гроші» ПАТ КБ «ПриватБанк», зателефонувала ОСОБА_1 та повідомила їх.

З метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_1 , зателефонував о 20:59:05 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_7 - Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження на номер мобільного телефону № НОМЕР_15 , який належить йому, та о 21:00:11 год. - Особі , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, на його номер мобільного телефону № НОМЕР_6 , створивши конференц-зв`язок. Знаходячись у телефонній розмові (конференц-зв`язок), ОСОБА_1 повідомив Особі , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження отримані ним індивідуальні коди на першу суму в розмірі 2000 гривень - 95926556, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 12938039 та на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 13891671. Після цього, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження перебуваючи у телефонній розмові (конференц-зв`язок), направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» на території м. Одеси, а саме: Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8646, розташованому за адресою: м. Одеса, пл. Грецька, буд.1, відділення банку, ОСОБА_1 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8213, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Дерибасівська, буд. 22, кінотеатр «Уточкіно», а Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD7583, розташованому за адресою: м. Одеса, пл. Грецька, буд. 3/4, ТЦ «Таврія В». Знаходячись біля зазначених банкоматів, ОСОБА_10, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження перебуваючи у телефонній розмові (конференц-зв`язок), одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», у якій ввели номер мобільного телефону ОСОБА_6 , а саме № НОМЕР_3 , та в подальшому ввели унікальний код 95926556. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_1 , Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та Особою 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, банкомат №CAOD8646 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в 21:02:16 год. в розмірі 2000 гривень, банкомат №CAOD8213 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 21:02:16 год. в розмірі 2000 гривень, а банкомат №CAOD7583 видав грошові кошти Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження в 21:02:16 год. в розмірі 2000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_106 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, перебуваючи у телефонній розмові (конференц-зв`язок), одночасно ввели в банкоматах другий унікальний код 12938039 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_1 , Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та Особою 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, банкомат №CAOD8213 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 21:03:46 год. в розмірі 2000 гривень, банкомат №CAOD8646 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в 21:03:46 год. в розмірі 2000 гривень, а банкомат №CAOD7583 видав грошові кошти Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження в 21:03:46 год. в розмірі 2000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_106 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, перебуваючи у телефонній розмові (конференц-зв`язок), одночасно ввели в банкоматах третій унікальний код 13891671 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_1 , Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та Особою 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, банкомат №CAOD8646 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в 21:05:32 год. в розмірі 2000 гривень, банкомат №CAOD8213 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 21:05:32 год. в розмірі 2000 гривень, а банкомат №CAOD7583 видав грошові кошти Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження в 21:05:32 год. в розмірі 2000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_106 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAOD8646, розташованого за адресою: м. Одеса, пл. Грецька, буд.1, відділення банку, банкомату №CAOD8213, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Дерибасівська, буд. 22, кінотеатр «Уточкіно», банкомату № CAOD7583 , розташованого за адресою: м. Одеса, пл. Грецька, буд. 3/4, ТЦ «Таврія В», у розмірі 12 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

Тридцять четверта, тридцять п`ята, тридцять шоста одночасні операції по банківській платіжній картці № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 .

Так, 01.08.2014 в період часу з 16 годин 04 хвилин до 18 годин 51 хвилин ОСОБА_6 , не маючи корисливого мотиву та не будучі обізнаною щодо діяльності організованої групи, будучи введеною в оману ОСОБА_1 , являючись клієнтом банку ПАТ КБ «ПриватБанк», та маючи банківську платіжну картку № НОМЕР_2 , зателефонувала зі свого мобільного номеру № НОМЕР_3 , який є «Фінансовий», на номер дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» 3700, замовивши тричі банківські послуги «Екстрені гроші» по 2 000 гривень, отримавши при цьому смс-повідомлення на свій «Фінансовий» номер телефону з індивідуальними кодами на першу суму в розмірі 2000 гривень - 11043229, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 86774748 та на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 45055746. На прохання ОСОБА_1 , ОСОБА_6 , отримавши індивідуальні коди по банківській послузі «Екстрені гроші» ПАТ КБ «ПриватБанк», зателефонувала ОСОБА_1 та повідомила їх.

З метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_1 , зателефонував о 21:44:52 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_15 - Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження на її номер мобільного телефону № НОМЕР_16 . Крім того, ОСОБА_1 зателефонував о 21:44:57 год. зі свого другого номеру телефону № НОМЕР_7 - Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, на його номер мобільного телефону № НОМЕР_6 , створивши фактично конференц-зв`язок. Знаходячись у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), ОСОБА_1 повідомив Особі , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження отримані ним індивідуальні коди на першу суму в розмірі 2000 гривень - 11043229, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 86774748 та на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 45055746. Після цього, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» на території м. Одеси, а саме: ОСОБА_1 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8646, розташованому за адресою: м. Одеса, пл. Грецька, буд.1, відділення банку, Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8757, розташованому за адресою: м. Одеса, пл. Грецька, буд.1, відділення банку, а Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8213, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Дерибасівська, буд. 22, кінотеатр «Уточкіно». Знаходячись біля зазначених банкоматів, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», у якій ввели номер мобільного телефону ОСОБА_6 , а саме № НОМЕР_3 , та в подальшому ввели унікальний код 11043229. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_1 , Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та Особою 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, банкомат №CAOD8646 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 21:46:27 год. в розмірі 2000 гривень, банкомат №CAOD8757 видав грошові кошти Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження в 21:46:28 год. в розмірі 2000 гривень, а банкомат №CAOD8213 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в 21:46:28 год. в розмірі 2000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_106 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), одночасно ввели в банкоматах другий унікальний код 86774748 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_1 , Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та Особою 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, банкомат №CAOD8646 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 21:48:03 год. в розмірі 2000 гривень, банкомат №CAOD8757 видав грошові кошти Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження в 21:48:04 год. в розмірі 2000 гривень, а банкомат №CAOD8213 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в 21:48:04 год. в розмірі 2000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_106 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), одночасно ввели в банкоматах третій унікальний код 45055746 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_1 , Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та Особою 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, банкомат №CAOD8646 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 21:49:43 год. в розмірі 2000 гривень, банкомат №CAOD8757 видав грошові кошти Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження в 21:49:43 год. в розмірі 2000 гривень, а банкомат №CAOD8213 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в 21:49:48 год. в розмірі 2000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_106 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAOD8757, розташованого за адресою: м. Одеса, пл. Грецька, буд.1, відділення банку, банкомату №CAOD8213, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Дерибасівська, буд. 22, кінотеатр «Уточкіно», у розмірі 12 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

Тридцять сьома, тридцять восьма, тридцять дев`ята одночасні операції по банківській платіжній картці № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6

Так, 02.08.2014 в період часу з 13 годин 39 хвилин до 22 годин 56 хвилин ОСОБА_6 , не маючи корисливого мотиву та не будучі обізнаною щодо діяльності організованої групи, будучи введеною в оману, являючись клієнтом банку ПАТ КБ «ПриватБанк», та маючи банківську платіжну картку № НОМЕР_2 , зателефонувала зі свого мобільного номеру № НОМЕР_3 , який є «Фінансовий», на номер дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» 3700, замовивши тричі банківські послуги «Екстрені гроші» по 2 000 гривень, отримавши при цьому смс-повідомлення на свій «Фінансовий» номер телефону з індивідуальними кодами на першу суму в розмірі 2000 гривень - 58925968, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 24599045 та на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 69963552. На прохання ОСОБА_1 , ОСОБА_6 , отримавши індивідуальні коди по банківській послузі «Екстрені гроші» ПАТ КБ «ПриватБанк», зателефонувала ОСОБА_1 та повідомила їх.

З метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_1 , зателефонував о 22:53:04 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_15 - Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження на її номер мобільного телефону № НОМЕР_16 . Крім того, ОСОБА_1 зателефонував о 22:53:16 год. зі свого другого номеру телефону № НОМЕР_7 - Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, на його номер мобільного телефону № НОМЕР_6 , створивши фактично конференц-зв`язок. Знаходячись у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), ОСОБА_1 повідомив Особі , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження отримані ним індивідуальні коди на першу суму в розмірі 2000 гривень - 58925968, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 24599045 та на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 69963552. Після цього, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» на території м. Одеси, а саме: Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD4272, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Дерибасівська, буд. 21, магазин «Таврія В» ТЦ «Європа», Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8213 розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Дерибасівська, буд. 22, кінотеатр «Уточкіно», а ОСОБА_1 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD7583, розташованому за адресою: м. Одеса, пл. Грецька, буд. 3/4, ТЦ «Таврія В». Знаходячись біля зазначених банкоматів, ОСОБА_1 ., Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», у якій ввели номер мобільного телефону ОСОБА_6 , а саме № НОМЕР_3 , та в подальшому ввели унікальний код 58925968. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_1 , Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та Особою 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, банкомат №CAOD4272 видав грошові кошти Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження в 22:59:52 год. в розмірі 2000 гривень, банкомат №CAOD8213 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в 22:59:53 год. в розмірі 2000 гривень, а банкомат №CAOD7583 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 22:59:53 год. в розмірі 2000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_106 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), одночасно ввели в банкоматах другий унікальний код 24599045 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_1 , Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та Особою 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, банкомат №CAOD4272 видав грошові кошти Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження в 23:01:28 год. в розмірі 2000 гривень, банкомат №CAOD7583 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 23:01:29 год. в розмірі 2000 гривень, а банкомат №CAOD8213 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в 23:01:29 год. в розмірі 2000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_106 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), одночасно ввели в банкоматах третій унікальний код 69963552 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_1 , Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та Особою 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, банкомат №CAOD4272 видав грошові кошти Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження в 23:03:01 год. в розмірі 2000 гривень, банкомат №CAOD7583 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 23:03:01 год. в розмірі 2000 гривень, а банкомат №CAOD8213 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в 23:03:01 год. в розмірі 2000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_106 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAOD8213 розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Дерибасівська, буд. 22, кінотеатр «Уточкіно», банкомату № CAOD7583 , розташованого за адресою: м. Одеса, пл. Грецька, буд. 3/4, ТЦ «Таврія В», у розмірі 12 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

Сорокова, сорок перша, сорок друга одночасні операції по банківській платіжній картці № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 .

Так, 03.08.2014 в період часу з 22 годин 47 хвилин до 22 годин 58 хвилин ОСОБА_6 , не маючи корисливого мотиву та не будучі обізнаною щодо діяльності організованої групи, будучи введеною в оману ОСОБА_1 , являючись клієнтом банку ПАТ КБ «ПриватБанк», та маючи банківську платіжну картку № НОМЕР_2 , зателефонувала зі свого мобільного номеру № НОМЕР_3 , який є «Фінансовий», на номер дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» 3700, замовивши тричі банківські послуги «Екстрені гроші» по 2 000 гривень, отримавши при цьому смс-повідомлення на свій «Фінансовий» номер телефону з індивідуальними кодами на першу суму в розмірі 2000 гривень - 46381590, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 24253033 та на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 16427849. На прохання ОСОБА_1 , ОСОБА_6 , отримавши індивідуальні коди по банківській послузі «Екстрені гроші» ПАТ КБ «ПриватБанк», зателефонувала ОСОБА_1 та повідомила їх.

З метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_1 , зателефонував 04.08.2014 о 13:09:07 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_15 - Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження на її номер мобільного телефону № НОМЕР_26 , та 04.08.2014 о 13:10:54 год. - Особі , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, на номер мобільного телефону № НОМЕР_7 , який належить йому, створивши конференц-зв`язок. Знаходячись у телефонній розмові (конференц-зв`язок), ОСОБА_1 повідомив Особі , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження отримані ним індивідуальні коди на першу суму в розмірі 2000 гривень - 46381590, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 24253033 та на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 16427849. Після цього, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» на території м. Одеси, а саме: Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD1784, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 69, відділення банку, Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6497, розташованому за адресою: м. Одеса, пл. Грецька, буд. 3/4 (ТОБО-33), а ОСОБА_1 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD7583, розташованому за адресою: м. Одеса, пл. Грецька, буд. 3/4, ТЦ «Таврія В». Знаходячись біля зазначених банкоматів, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», у якій ввели номер мобільного телефону ОСОБА_6 , а саме № НОМЕР_3 , та в подальшому ввели унікальний код 46381590. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_1 , Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та Особою 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, банкомат №CAOD1784 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, 04.08.2014 в 13:14:23 год. в розмірі 2000 гривень, банкомат №CAOD6497 видав грошові кошти Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження 04.08.2014 в 13:14:24 год. в розмірі 2000 гривень, а банкомат №CAOD7583 видав грошові кошти ОСОБА_1 04.08.2014 в 13:14:24 год. в розмірі 2000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_106 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), одночасно ввели в банкоматах другий унікальний код 24253033 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_1 , Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та Особою 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, банкомат №CAOD1784 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, 04.08.2014 в 13:16:09 год. в розмірі 2000 гривень, банкомат №CAOD6497 видав грошові кошти Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження 04.08.2014 в 13:16:09 год. в розмірі 2000 гривень, а банкомат №CAOD7583 видав грошові кошти ОСОБА_1 04.08.2014 в 13:16:09 год. в розмірі 2000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_106 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, ОСОБА_1 ,

Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), одночасно ввели в банкоматах третій унікальний код 16427849 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_1 , Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та Особою 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, банкомат №CAOD1784 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, 04.08.2014 в 13:18:24 год. в розмірі 2000 гривень, банкомат №CAOD7583 видав грошові кошти ОСОБА_1 04.08.2014 в 13:18:25 год. в розмірі 2000 гривень,а банкомат №CAOD6497 видав грошові кошти Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження 04.08.2014 в 13:18:25 год. в розмірі 2000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_106 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAOD6497, розташованого за адресою: м. Одеса, пл. Грецька, буд. 3/4 (ТОБО-33), банкомату № CAOD7583 , розташованого за адресою: м. Одеса, пл. Грецька, буд. 3/4, ТЦ «Таврія В», у розмірі 12 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

Сорок третя, сорок четверта, сорок п`ята одночасні операції по банківській платіжній картці № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 .

Так, 04.08.2014 в період часу з 22 годин 50 хвилин до 23 годин 00 хвилин ОСОБА_6 , не маючи корисливого мотиву та не будучі обізнаною щодо діяльності організованої групи, будучи введеною в оману ОСОБА_1 , являючись клієнтом банку ПАТ КБ «ПриватБанк», та маючи банківську платіжну картку № НОМЕР_2 , зателефонувала зі свого мобільного номеру № НОМЕР_3 , який є «Фінансовий», на номер дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» 3700, замовивши тричі банківські послуги «Екстрені гроші» по 2 000 гривень, отримавши при цьому смс-повідомлення на свій «Фінансовий» номер телефону з індивідуальними кодами на першу суму в розмірі 2000 гривень - 55040222, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 59987744 та на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 47004444. На прохання ОСОБА_1 , ОСОБА_6 , отримавши індивідуальні коди по банківській послузі «Екстрені гроші» ПАТ КБ «ПриватБанк», зателефонувала ОСОБА_1 та повідомила їх.

З метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_1 , неодноразово зателефонував 05.08.2014 о 21:50:26 год. та о 21:56:06 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_15 - Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження на її номер мобільного телефону № НОМЕР_27 . Крім того, ОСОБА_1 зателефонував 05.08.2014 о 21:51:33 год. зі свого другого номеру телефону № НОМЕР_7 - Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, на його номер мобільного телефону № НОМЕР_6 , створивши фактично конференц-зв`язок. Знаходячись у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), ОСОБА_1 повідомив Особі , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження отримані ним індивідуальні коди на першу суму в розмірі 2000 гривень - 55040222, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 59987744 та на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 47004444. Після цього, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» на території м. Одеси, а саме: Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD7583, розташованому за адресою: м. Одеса, пл. Грецька, буд. 3/4, ТЦ «Таврія В», Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8213 розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Дерибасівська, буд. 22, кінотеатр «Уточкіно», а ОСОБА_1 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD4272, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Дерибасівська, буд. 21, магазин «Таврія В» ТЦ «Європа». Знаходячись біля зазначених банкоматів, ОСОБА_16 В., Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», у якій ввели номер мобільного телефону ОСОБА_6 , а саме № НОМЕР_3 , та в подальшому ввели унікальний код 55040222. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_1 , Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та Особою 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, банкомат №CAOD7583 видав грошові кошти Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження 05.08.2014 в 21:53:01 год. в розмірі 2000 гривень, банкомат №CAOD8213 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, 05.08.2014 в 21:53:01 год. в розмірі 2000 гривень, а банкомат №CAOD4272 видав грошові кошти ОСОБА_1 05.08.2014 в 21:53:01 год. в розмірі 2000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_106 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), одночасно ввели в банкоматах другий унікальний код 59987744 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_1 , Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та Особою 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, банкомат №CAOD4272 видав грошові кошти ОСОБА_1 05.08.2014 в 21:54:54 год. в розмірі 2000 гривень, банкомат №CAOD7583 видав грошові кошти Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження 05.08.2014 в 21:54:54 год. в розмірі 2000 гривень, а банкомат №CAOD8213 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, 05.08.2014 в 21:54:55 год. в розмірі 2000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_106 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), одночасно ввели в банкоматах третій унікальний код 47004444 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_1 , Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та Особою 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, банкомат №CAOD4272 видав грошові кошти ОСОБА_1 05.08.2014 в 21:56:59 год. в розмірі 2000 гривень, банкомат №CAOD7583 видав грошові кошти Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження 05.08.2014 в 21:56:59 год. в розмірі 2000 гривень, а банкомат №CAOD8213 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, 05.08.2014 в 21:57:00 год. в розмірі 2000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_106 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAOD7583, розташованого за адресою: м. Одеса, пл. Грецька, буд. 3/4, ТЦ «Таврія В», банкомату №CAOD8213 розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Дерибасівська, буд. 22, кінотеатр «Уточкіно», банкомату №CAOD4272, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Дерибасівська, буд. 21, магазин «Таврія В» ТЦ «Європа», у розмірі 12 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

Сорок шоста, сорок сьома, сорок восьма одночасні операції по банківській платіжній картці № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 .

Так, 05.08.2014 в період часу з 22 годин 56 хвилин до 23 годин 04 хвилин ОСОБА_6 , не маючи корисливого мотиву та не будучі обізнаною щодо діяльності організованої групи, будучи введеною в оману ОСОБА_1 , являючись клієнтом банку ПАТ КБ «ПриватБанк», та маючи банківську платіжну картку № НОМЕР_2 , зателефонувала зі свого мобільного номеру № НОМЕР_3 , який є «Фінансовий», на номер дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» 3700, замовивши тричі банківські послуги «Екстрені гроші» по 2 000 гривень, отримавши при цьому смс-повідомлення на свій «Фінансовий» номер телефону з індивідуальними кодами на першу суму в розмірі 2000 гривень - 61965097, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 67770586 та на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 17058811. На прохання ОСОБА_1 , ОСОБА_6 , отримавши індивідуальні коди по банківській послузі «Екстрені гроші» ПАТ КБ «ПриватБанк», зателефонувала ОСОБА_1 та повідомила їх.

З метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_2 знаючи, що ОСОБА_1 відомо від ОСОБА_6 , індивідуальний код по банківській послузі «Екстрені гроші» ПАТ КБ «ПриватБанк», зателефонував 06.08.2014 о 21:54:40 год. зі свого мобільного телефону № НОМЕР_11 - ОСОБА_1 , на його номер мобільного телефону № НОМЕР_15 . В свою чергу, ОСОБА_1 , зателефонував 06.08.2014 о 21:56:50 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_15 - Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження на її номер мобільного телефону № НОМЕР_27 , створивши конференц-зв`язок. Крім того, ОСОБА_1 зателефонував 06.08.2014 о 21:57:57 год. зі свого другого номеру телефону № НОМЕР_7 - Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, на його номер мобільного телефону № НОМЕР_6 , створивши фактично конференц-зв`язок. Знаходячись у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), ОСОБА_1 повідомив Особі , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 та Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження отримані ним індивідуальні коди на першу суму в розмірі 2000 гривень - 61965097, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 67770586 та на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 17058811. Після цього, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» на території м. Одеси, а саме: Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD7583, розташованому за адресою: м. Одеса,

пл. Грецька, буд. 3/4, ТЦ «Таврія В», Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD4272, розташованому за адресою: м. Одеса, вул.Дерибасівська, буд. 21, магазин «Таврія В» ТЦ «Європа», ОСОБА_1 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8213 розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Дерибасівська, буд. 22, кінотеатр «Уточкіно», а ОСОБА_2 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD5900, розташованому за адресою: м. Одеса, пл. Преображенська, буд. 75А, магазин «Провіант». Знаходячись біля зазначених банкоматів, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», у якій ввели номер мобільного телефону ОСОБА_6 , а саме № НОМЕР_3 , та в подальшому ввели унікальний код 61965097. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_1 , Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 та Особою 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, банкомат №CAOD7583 видав грошові кошти Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження 06.08.2014 в 22:03:59 год. в розмірі 2000 гривень, банкомат №CAOD4272 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, 06.08.2014 в 22:04:00 год. в розмірі 2000 гривень, банкомат №CAOD8213 видав грошові кошти ОСОБА_1 06.08.2014 в 22:04:01 год. в розмірі 2000 гривень, а банкомат №CAOD5900 видав грошові кошти ОСОБА_2 06.08.2014 в 22:04:01 год. в розмірі 2000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_106 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), одночасно ввели в банкоматах другий унікальний код 67770586 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_1 , Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 та Особою 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, банкомат №CAOD7583 видав грошові кошти Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження 06.08.2014 в 22:05:47 год. в розмірі 2000 гривень, банкомат №CAOD5900 видав грошові кошти ОСОБА_2 06.08.2014 в 22:05:48 год. в розмірі 2000 гривень, банкомат №CAOD8213 видав грошові кошти ОСОБА_1 06.08.2014 в 22:05:49 год. в розмірі 2000 гривень, а банкомат №CAOD4272 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, 06.08.2014 в 22:05:52 год. в розмірі 2000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_106 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), одночасно ввели в банкоматах третій унікальний код 17058811 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_1 , Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 та Особою 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, банкомат №CAOD7583 видав грошові кошти Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження 06.08.2014 в 22:07:32 год. в розмірі 2000 гривень, банкомат №CAOD4272 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, 06.08.2014 в 22:07:34 год. в розмірі 2000 гривень, банкомат №CAOD5900 видав грошові кошти ОСОБА_2 06.08.2014 в 22:07:34 год. в розмірі 2000 гривень, а банкомат №CAOD8213 видав грошові кошти ОСОБА_1 06.08.2014 в 22:07:34 год. в розмірі 2000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_106 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAOD4272, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Дерибасівська, буд. 21, магазин «Таврія В» ТЦ «Європа», банкомату №CAOD8213 розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Дерибасівська, буд. 22, кінотеатр «Уточкіно», банкомату №CAOD5900, розташованого за адресою: м. Одеса, пл. Преображенська, буд. 75А, магазин «Провіант», у розмірі 18 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

Сорок дев`ята, п`ятдесята, п`ятдесят перша одночасні операції по банківській платіжній картці № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 .

Так, 06.08.2014 в період часу з 22 годин 54 хвилин до 23 годин 10 хвилин ОСОБА_6 , не маючи корисливого мотиву та не будучі обізнаною щодо діяльності організованої групи, будучи введеною в оману ОСОБА_1 , являючись клієнтом банку ПАТ КБ «ПриватБанк», та маючи банківську платіжну картку № НОМЕР_2 , зателефонувала зі свого мобільного номеру № НОМЕР_3 , який є «Фінансовий», на номер дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» 3700, замовивши тричі банківські послуги «Екстрені гроші» по 2 000 гривень, отримавши при цьому смс-повідомлення на свій «Фінансовий» номер телефону з індивідуальними кодами на першу суму в розмірі 2000 гривень - 37286250, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 88732533 та на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 25363084. На прохання ОСОБА_1 , ОСОБА_6 , отримавши індивідуальні коди по банківській послузі «Екстрені гроші» ПАТ КБ «ПриватБанк», зателефонувала ОСОБА_1 та повідомила їх.

З метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_1 , зателефонував 07.08.2014 о 21:20:32 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_15 - ОСОБА_2 на його номер мобільного телефону № НОМЕР_11 , та о 07.08.2014 21:22:32 - Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження на її номер мобільного телефону № НОМЕР_27 , створивши конференц-зв`язок. В свою чергу, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, неодноразово зателефонував 07.08.2014 о 21:22:46 год. та о 21:35:46 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_6 - ОСОБА_1 на його другий номер телефону № НОМЕР_7 , створивши фактично конференц-зв`язок. Знаходячись у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), ОСОБА_1 повідомив Особі , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 та Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження отримані ним індивідуальні коди на першу суму в розмірі 2000 гривень - 37286250, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 88732533 та на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 25363084. Після цього, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» на території м. Одеси, а саме: Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD7583, розташованому за адресою: м. Одеса, пл. Грецька, буд. 3/4, ТЦ «Таврія В», ОСОБА_2 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD1428, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Ак. Філатова, буд. 41, відділення банку, ОСОБА_1 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8213 розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Дерибасівська, буд. 22, кінотеатр «Уточкіно», а Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, направився до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD4874, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Новосільського, буд. 93, відділення банку. Знаходячись біля зазначених банкоматів, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», у якій ввели номер мобільного телефону ОСОБА_6 , а саме № НОМЕР_3 , та в подальшому ввели унікальний код 37286250. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_1 , Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 та Особою 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, банкомат №CAOD7583 видав грошові кошти Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження 07.08.2014 в 21:28:31 год. в розмірі 2000 гривень, банкомат №CAOD1428 видав грошові кошти ОСОБА_2 07.08.2014 в 21:28:32 год. в розмірі 2000 гривень, банкомат №CAOD8213 видав грошові кошти ОСОБА_1 07.08.2014 в 21:28:32 год. в розмірі 2000 гривень, а банкомат №CAOD4874 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, 07.08.2014 в 21:28:33 год. в розмірі 2000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_106 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2000 гривень.

Продовжуючи, ОСОБА_2 прибувши до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8495, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Варненська, буд. 2, ТЦ «Таврія В», а ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження не відходячи, від банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк», біля яких раніше перебували, знаходячись у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), одночасно ввели в зазначених банкоматах другий унікальний код 88732533 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_1 , Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 та Особою 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, банкомат №CAOD8495 видав грошові кошти ОСОБА_2 07.08.2014 в 21:36:50 год. в розмірі 2000 гривень, банкомат №CAOD7583 видав грошові кошти Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження 07.08.2014 в 21:36:50 год. в розмірі 2000 гривень, банкомат №CAOD4874 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, 07.08.2014 в 21:36:51 год. в розмірі 2000 гривень, а банкомат №CAOD8213 видав грошові кошти ОСОБА_1 07.08.2014 в 21:36:51 год. в розмірі 2000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_106 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), одночасно ввели в банкоматах третій унікальний код 25363084 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_1 , Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 та Особою 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, банкомат №CAOD7583 видав грошові кошти Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження 07.08.2014 в 21:38:21 год. в розмірі 2000 гривень, банкомат №CAOD8495 видав грошові кошти ОСОБА_2 07.08.2014 в 21:38:22 год. в розмірі 2000 гривень, банкомат №CAOD4874 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, 07.08.2014 в 21:38:22 год. в розмірі 2000 гривень, а банкомат №CAOD8213 видав грошові кошти ОСОБА_1 07.08.2014 в 21:38:22 год. в розмірі 2000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_106 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAOD7583, розташованого за адресою: м. Одеса, пл. Грецька, буд. 3/4, ТЦ «Таврія В», банкомату №CAOD1428, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Ак. Філатова, буд. 41, відділення банку, банкомату №CAOD8213 розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Дерибасівська, буд. 22, кінотеатр «Уточкіно», банкомату № CAOD4874 , розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Новосільського, буд. 93, відділення банку, банкомату №CAOD8495, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Варненська, буд. 2, ТЦ «Таврія В», у розмірі 18 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

П`ятдесят друга, п`ятдесят третя, п`ятдесят четверта одночасні операції по банківській платіжній картці № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 .

Так, 10.08.2014 в період часу з 13 годин 59 хвилин до 14 годин 13 хвилин ОСОБА_6 , не маючи корисливого мотиву та не будучі обізнаною щодо діяльності організованої групи, будучи введеною в оману ОСОБА_1 , являючись клієнтом банку ПАТ КБ «ПриватБанк», та маючи банківську платіжну картку № НОМЕР_2 , зателефонувала зі свого мобільного номеру № НОМЕР_3 , який є «Фінансовий», на номер дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» 3700, замовивши тричі банківські послуги «Екстрені гроші» по 2 000 гривень, отримавши при цьому смс-повідомлення на свій «Фінансовий» номер телефону з індивідуальними кодами на першу суму в розмірі 2000 гривень - 69433125, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 18294449 та на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 18669900. На прохання ОСОБА_1 , ОСОБА_6 , отримавши індивідуальні коди по банківській послузі «Екстрені гроші» ПАТ КБ «ПриватБанк», зателефонувала ОСОБА_1 та повідомила їх.

З метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_2 знаючи, що ОСОБА_1 відомо від ОСОБА_6 , індивідуальний код по банківській послузі «Екстрені гроші» ПАТ КБ «ПриватБанк», зателефонував о 17:04:25 год. зі свого мобільного телефону № НОМЕР_11 - ОСОБА_1 , на його номер мобільного телефону № НОМЕР_15 . В свою чергу, ОСОБА_1 , зателефонував о 17:04:43 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_15 - Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження на її номер мобільного телефону № НОМЕР_14 , створивши конференц-зв`язок. Крім того, ОСОБА_1 зателефонував о 17:05:09 год. зі свого другого номеру телефону № НОМЕР_7 - Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, на його номер мобільного телефону № НОМЕР_6 , створивши фактично конференц-зв`язок. Знаходячись у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), ОСОБА_1 повідомив Особі , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 та Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження отримані ним індивідуальні коди на першу суму в розмірі 2000 гривень - 69433125, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 18294449 та на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 18669900. Після цього, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» на території м. Одеси, а саме: ОСОБА_1 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD1493, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Старопортофранківська, буд. 26, педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського, ОСОБА_2 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8417, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Бабаджаняна, буд. 23, ТЦ «Таврія В», Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6639, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Тираспольська, буд. 19, а Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8213, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Дерибасівська, буд. 22, кінотеатр «Уточкіно». Знаходячись біля зазначених банкоматів, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», у якій ввели номер мобільного телефону ОСОБА_6 , а саме № НОМЕР_3 , та в подальшому ввели унікальний код 69433125. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_1 , Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 та Особою 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, банкомат №CAOD1493 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 17:07:24 год. в розмірі 2000 гривень, банкомат №CAOD8417 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 17:07:24 год. в розмірі 2000 гривень, банкомат №CAOD6639 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в 17:07:24 год. в розмірі 2000 гривень, а банкомат №CAOD8213 видав грошові кошти Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження в 17:07:25 год. в розмірі 2000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_106 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), одночасно ввели в банкоматах другий унікальний код 18294449 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_1 , Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 та Особою 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, банкомат №CAOD1493 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 17:08:41 год. в розмірі 2000 гривень, банкомат №CAOD6639 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в 17:08:42 год. в розмірі 2000 гривень, банкомат №CAOD8213 видав грошові кошти Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження в 17:08:42 год. в розмірі 2000 гривень, а банкомат №CAOD8417 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 17:08:42 год. в розмірі 2000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_106 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), одночасно ввели в банкоматах третій унікальний код 18669900 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_1 , Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 та Особою 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, банкомат №CAOD1493 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 17:09:57 год. в розмірі 2000 гривень, банкомат №CAOD8213 видав грошові кошти Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження в 17:09:57 год. в розмірі 2000 гривень банкомат №CAOD8417 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 17:09:58 год. в розмірі 2000 гривень, банкомат №CAOD6639 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в 17:09:58 год. в розмірі 2000 гривень,. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_106 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAOD8417, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Бабаджаняна, буд. 23, ТЦ «Таврія В», банкомату №CAOD6639, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Тираспольська, буд. 19, банкомату №CAOD8213, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Дерибасівська, буд. 22, кінотеатр «Уточкіно», у розмірі 18 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

П`ятдесят п`ята, п`ятдесят шоста, п`ятдесят сьома одночасні операції по банківській платіжній картці № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 .

Так, 11.08.2014 в період часу з 13 годин 33 хвилин до 15 годин 49 хвилин ОСОБА_6 , не маючи корисливого мотиву та не будучі обізнаною щодо діяльності організованої групи, будучи введеною в оману ОСОБА_1 , являючись клієнтом банку ПАТ КБ «ПриватБанк», та маючи банківську платіжну картку № НОМЕР_2 , зателефонувала зі свого мобільного номеру № НОМЕР_3 , який є «Фінансовий», на номер дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» 3700, замовивши тричі банківські послуги «Екстрені гроші» по 2 000 гривень, отримавши при цьому смс-повідомлення на свій «Фінансовий» номер телефону з індивідуальними кодами на першу суму в розмірі 2000 гривень - 93337723, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 62917694 та на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 23978130. На прохання ОСОБА_1 , ОСОБА_6 , отримавши індивідуальні коди по банківській послузі «Екстрені гроші» ПАТ КБ «ПриватБанк», зателефонувала ОСОБА_1 та повідомила їх.

З метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_1 , зателефонував о 22:35:25 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_15 - Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження на її номер мобільного телефону № НОМЕР_14 , та о 22:37:26 год. - ОСОБА_2 на його номер мобільного телефону № НОМЕР_29 , створивши конференц-зв`язок. Крім того, ОСОБА_1 , зателефонував о 22:37:48 год. зі свого другого номеру мобільного телефону № НОМЕР_7 - Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, на його номер мобільного телефону № НОМЕР_6 , створивши фактично конференц-зв`язок. Знаходячись у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), ОСОБА_1 повідомив Особі , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 та Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження отримані ним індивідуальні коди на першу суму в розмірі 2000 гривень - 93337723, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 62917694 та на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 23978130. Після цього, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» на території м. Одеси, а саме: ОСОБА_2 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8455, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Ак. Глушко, буд. 29а, ТЦ «Маршал», ОСОБА_1 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD7583, розташованому за адресою: м. Одеса, пл. Грецька, буд.3/4, ТЦ «Таврія В», Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8213, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Дерибасівська, буд. 22, кінотеатр «Уточкіно», а Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD4272, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Дерібасівська, буд. 21, магазин «Таврія В» ТЦ «Європа». Знаходячись біля зазначених банкоматів, ОСОБА_10, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», у якій ввели номер мобільного телефону ОСОБА_6 , а саме № НОМЕР_3 , та в подальшому ввели унікальний код 93337723. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_1 , Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 та Особою 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, банкомат №CAOD8455 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 22:39:26 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD7583 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 22:39:26 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8213 видав грошові кошти Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження в 22:39:26 год. в розмірі 2 000 гривень, а банкомат №CAOD4272 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в 22:39:27 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_106 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), одночасно ввели в банкоматах другий унікальний код 62917694 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_1 , Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 та Особою 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, банкомат №CAOD4272 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в 22:40:49 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8455 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 22:40:49 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8213 видав грошові кошти Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження в 22:40:49 год. в розмірі 2 000 гривень, а банкомат №CAOD7583 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 22:40:49 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_106 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), одночасно ввели в банкоматах третій унікальний код 23978130 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_1 , Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 та Особою 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, банкомат №CAOD4272 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в 22:43:29 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8455 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 22:43:29 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8213 видав грошові кошти Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження в 22:43:30 год. в розмірі 2 000 гривень, а банкомат №CAOD7583 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 22:43:30 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_106 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAOD8455, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Ак. Глушко, буд. 29а, ТЦ «Маршал», банкомату № CAOD7583 , розташованого за адресою: м. Одеса, пл. Грецька, буд.3/4, ТЦ «Таврія В», банкомату №CAOD8213, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Дерибасівська, буд. 22, кінотеатр «Уточкіно», банкомату №CAOD4272, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Дерібасівська, буд. 21, магазин «Таврія В» ТЦ «Європа», у розмірі 18 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

П`ятдесят восьма, п`ятдесят дев`ята, шістдесята одночасні операції по банківській платіжній картці № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 .

Так, 12.08.2014 в період часу з 20 годин 55 хвилин до 21 годин 06 хвилин ОСОБА_6 , не маючи корисливого мотиву та не будучі обізнаною щодо діяльності організованої групи, будучи введеною в оману ОСОБА_1 , являючись клієнтом банку ПАТ КБ «ПриватБанк», та маючи банківську платіжну картку № НОМЕР_2 , зателефонувала зі свого мобільного номеру № НОМЕР_3 , який є «Фінансовий», на номер дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» 3700, замовивши тричі банківські послуги «Екстрені гроші» по 2 000 гривень, отримавши при цьому смс-повідомлення на свій «Фінансовий» номер телефону з індивідуальними кодами на першу суму в розмірі 2000 гривень - 98712790, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 73497152 та на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 82153981. На прохання ОСОБА_1 , ОСОБА_6 , отримавши індивідуальні коди по банківській послузі «Екстрені гроші» ПАТ КБ «ПриватБанк», зателефонувала ОСОБА_1 та повідомила їх.

З метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_1 , зателефонував о 21:25:17 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_15 - ОСОБА_2 на його номер мобільного телефону № НОМЕР_11 , та о 21:26:40 год. - Особі 3 , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження на її номер мобільного телефону № НОМЕР_14 , створивши конференц-зв`язок. Крім того, ОСОБА_1 , зателефонував о 21:26:06 год. зі свого другого номеру мобільного телефону № НОМЕР_7 - Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, на його номер мобільного телефону № НОМЕР_6 , створивши фактично конференц-зв`язок. Знаходячись у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), ОСОБА_1 повідомив Особі , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 та Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження отримані ним індивідуальні коди на першу суму в розмірі 2000 гривень - 98712790, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 73497152 та на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 82153981. Після цього, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» на території м. Одеси, а саме: ОСОБА_1 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD1493, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Старопортофранківська, буд. 26, педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського, ОСОБА_2 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6783, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Вільямса, буд. 9а, ТЦ Таврія-В, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6639, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Тираспольська, буд. 19, а Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8213, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Дерибасівська, буд. 22, кінотеатр «Уточкіно». Знаходячись біля зазначених банкоматів, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», у якій ввели номер мобільного телефону ОСОБА_6 , а саме № НОМЕР_3 , та в подальшому ввели унікальний код 98712790. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_1 , Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 та Особою 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, банкомат №CAOD1493 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 21:28:25 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6783 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 21:28:25 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6639 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в 21:28:25 год. в розмірі 2 000 гривень, а банкомат №CAOD8213 видав грошові кошти Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження в 21:28:26 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_106 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), одночасно ввели в банкоматах другий унікальний код 73497152 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_1 , Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 та Особою 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, банкомат №CAOD1493 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 21:29:44 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6783 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 21:29:44 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8213 видав грошові кошти Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження в 21:29:44 год. в розмірі 2 000 гривень, а банкомат №CAOD6639 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в 21:29:45 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_106 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), одночасно ввели в банкоматах третій унікальний код 82153981 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_1 , Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 та Особою 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, банкомат №CAOD1493 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 21:30:58 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6783 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 21:30:58 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6639 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в 21:30:58 год. в розмірі 2 000 гривень, а банкомат №CAOD8213 видав грошові кошти Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження в 21:30:58 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_106 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAOD6783, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Вільямса, буд. 9а, ТЦ Таврія-В, банкомату №CAOD6639, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Тираспольська, буд. 19, банкомату №CAOD8213, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Дерибасівська, буд. 22, кінотеатр «Уточкіно», у розмірі 18 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

Шістдесят перша, шістдесят друга, шістдесят третя одночасні операції по банківській платіжній картці № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 .

Так, 13.08.2014 в період часу з 21 годин 17 хвилин до 21 годин 26 хвилин ОСОБА_6 , не маючи корисливого мотиву та не будучі обізнаною щодо діяльності організованої групи, будучи введеною в оману ОСОБА_1 , являючись клієнтом банку ПАТ КБ «ПриватБанк», та маючи банківську платіжну картку № НОМЕР_2 , зателефонувала зі свого мобільного номеру № НОМЕР_3 , який є «Фінансовий», на номер дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» 3700, замовивши тричі банківські послуги «Екстрені гроші» по 2 000 гривень, отримавши при цьому смс-повідомлення на свій «Фінансовий» номер телефону з індивідуальними кодами на першу суму в розмірі 2000 гривень - 82466566, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 85004686 та на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 91354718. На прохання ОСОБА_1 , ОСОБА_6 , отримавши індивідуальні коди по банківській послузі «Екстрені гроші» ПАТ КБ «ПриватБанк», зателефонувала ОСОБА_1 та повідомила їх.

З метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_1 , зателефонував 14.08.2014 о 17:58:34 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_15 - ОСОБА_2 на його номер мобільного телефону № НОМЕР_11 , та 14.08.2014 о 17:59:53 год. - Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження на її номер мобільного телефону № НОМЕР_14 , створивши конференц-зв`язок. Крім того, ОСОБА_1 , зателефонував 14.08.2014 о 18:00:14 год. зі свого другого номеру мобільного телефону № НОМЕР_7 - Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, на його номер мобільного телефону № НОМЕР_6 , створивши фактично конференц-зв`язок. Знаходячись у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), ОСОБА_1 повідомив Особі , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 та Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження отримані ним індивідуальні коди на першу суму в розмірі 2000 гривень - 82466566, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 85004686 та на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 91354718. Після цього, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» на території м. Одеси, а саме: Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD1188, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Катеринінська, буд. 78, відділення банку, ОСОБА_1 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD1493, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Старопортофранківська, буд.26, педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського, ОСОБА_2 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6336, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Степова, бу. 52/1, аптека «Доброго дня», а Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6639, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Тираспольська, буд. 19. Знаходячись біля зазначених банкоматів, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», у якій ввели номер мобільного телефону ОСОБА_6 , а саме № НОМЕР_3 , та в подальшому ввели унікальний код 82466566. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_1 , Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 та Особою 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, банкомат №CAOD1188 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, 14.08.2014 в 18:02:19 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD1493 видав грошові кошти ОСОБА_1 14.08.2014 в 18:02:19 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6336 видав грошові кошти ОСОБА_2 14.08.2014 в 18:02:20 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6639 видав грошові кошти Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження 14.08.2014 в 18:02:20 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_106 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), одночасно ввели в банкоматах другий унікальний код 85004686 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_1 , Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 та Особою 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, банкомат №CAOD1188 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, 14.08.2014 в 18:04:01 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD1493 видав грошові кошти ОСОБА_1 14.08.2014 в 18:04:02 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6336 видав грошові кошти ОСОБА_2 14.08.2014 в 18:04:02 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6639 видав грошові кошти Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження 14.08.2014 в 18:04:02 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_106 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та ОСОБА_2 перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), одночасно ввели в банкоматах третій унікальний код 91354718 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_1 , Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та ОСОБА_2 , банкомат №CAOD1493 видав грошові кошти ОСОБА_1 14.08.2014 в 18:05:21 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD1188 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, 14.08.2014 в 18:05:21 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6336 видав грошові кошти ОСОБА_2 14.08.2014 в 18:05:21 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_106 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAOD1188, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Катеринінська, буд. 78, відділення банку, банкомату №CAOD1493, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Старопортофранківська, буд.26, педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського, банкомату №CAOD6336, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Степова, бу. 52/1, аптека «Доброго дня», банкомату №CAOD6639, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Тираспольська, буд. 19, у розмірі 16 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

Шістдесят четверта, шістдесят п`ята, шістдесят шоста одночасні операції по банківській платіжній картці № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 .

Так, 14.08.2014 в період часу з 23 годин 19 хвилин до 23 годин 31 хвилин ОСОБА_6 , не маючи корисливого мотиву та не будучі обізнаною щодо діяльності організованої групи, будучи введеною в оману ОСОБА_1 , являючись клієнтом банку ПАТ КБ «ПриватБанк», та маючи банківську платіжну картку № НОМЕР_2 , зателефонувала зі свого мобільного номеру № НОМЕР_3 , який є «Фінансовий», на номер дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» 3700, замовивши тричі банківські послуги «Екстрені гроші» по 2 000 гривень, отримавши при цьому смс-повідомлення на свій «Фінансовий» номер телефону з індивідуальними кодами на першу суму в розмірі 2000 гривень - 15901903, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 56625148 та на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 36430501. На прохання ОСОБА_1 , ОСОБА_6 , отримавши індивідуальні коди по банківській послузі «Екстрені гроші» ПАТ КБ «ПриватБанк», зателефонувала ОСОБА_1 та повідомила їх.

З метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_1 , зателефонував 15.08.2014 о 21:40:29 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_15 - Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження на її номер мобільного телефону № НОМЕР_14 , та 15.08.2014 о 21:41:11 год. - ОСОБА_2 на його номер мобільного телефону № НОМЕР_11 , створивши конференц-зв`язок. Крім того, ОСОБА_1 , неодноразово зателефонував 15.08.2014 о 21:41:55 год. та о 21:47:50 год. зі свого другого номеру мобільного телефону № НОМЕР_7 - Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, на його номер мобільного телефону № НОМЕР_6 , створивши фактично конференц-зв`язок. Знаходячись у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), ОСОБА_1 повідомив Особі , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 та Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження отримані ним індивідуальні коди на першу суму в розмірі 2000 гривень - 15901903, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 56625148 та на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 36430501. Після цього, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» на території м. Одеси, а саме: ОСОБА_2 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6175, розташованому за адресою: м. Одеса, пр. Ак. Глушко, буд. 11ж, кінотеатр «Злотий Дюк», Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD7583, розташованому за адресою: м. Одеса, пл. Грецька, буд.3/4, ТЦ «Таврія В», ОСОБА_1 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8757, розташованому за адресою: м. Одеса, пл. Грецька, буд.1, відділення банку, а Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8417, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Бабаджаняна, буд. 23, ТЦ «Таврія В». Знаходячись біля зазначених банкоматів, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», у якій ввели номер мобільного телефону ОСОБА_6 , а саме № НОМЕР_3 , та в подальшому ввели унікальний код 15901903. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_1 , Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 та Особою 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, банкомат №CAOD6175 видав грошові кошти ОСОБА_2 15.08.2014 в 21:45:25 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD7583 видав грошові кошти Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження 15.08.2014 в 21:45:26 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8757 видав грошові кошти ОСОБА_1 15.08.2014 в 21:45:26 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8417 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, 15.08.2014 в 21:45:26 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_106 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), одночасно ввели в банкоматах другий унікальний код 56625148 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_1 , Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 та Особою 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, банкомат №CAOD6175 видав грошові кошти ОСОБА_2 15.08.2014 в 21:46:42 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8417 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, 15.08.2014 в 21:46:43 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8757 видав грошові кошти ОСОБА_1 15.08.2014 в 21:46:43 год. в розмірі 2 000 гривень, а банкомат №CAOD7583 видав грошові кошти Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження 15.08.2014 в 21:46:43 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_106 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), одночасно ввели в банкоматах третій унікальний код 36430501 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_1 , Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 та Особою 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, банкомат №CAOD6175 видав грошові кошти ОСОБА_2 15.08.2014 в 21:48:36 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8757 видав грошові кошти ОСОБА_1 15.08.2014 в 21:48:37 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8417 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, 15.08.2014 в 21:48:37 год. в розмірі 2 000 гривень, а банкомат №CAOD7583 видав грошові кошти Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження 15.08.2014 в 21:48:37 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_106 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAOD7583, розташованого за адресою: м. Одеса, пл. Грецька, буд.3/4, ТЦ «Таврія В», банкомату № CAOD8757 , розташованого за адресою: м. Одеса, пл. Грецька, буд.1, відділення банку, банкомату №CAOD8417, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Бабаджаняна, буд. 23, ТЦ «Таврія В», у розмірі 18 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

Шістдесят сьома, шістдесят восьма, шістдесят дев`ята одночасні операції по банківській платіжній картці № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 .

Так, 16.08.2014 в період часу з 19 годин 29 хвилин до 19 годин 41 хвилин ОСОБА_6 , не маючи корисливого мотиву та не будучі обізнаною щодо діяльності організованої групи, будучи введеною в оману ОСОБА_1 , являючись клієнтом банку ПАТ КБ «ПриватБанк», та маючи банківську платіжну картку № НОМЕР_2 , зателефонувала зі свого мобільного номеру № НОМЕР_3 , який є «Фінансовий», на номер дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» 3700, замовивши тричі банківські послуги «Екстрені гроші» по 2 000 гривень, отримавши при цьому смс-повідомлення на свій «Фінансовий» номер телефону з індивідуальними кодами на першу суму в розмірі 2000 гривень - 10666591, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 40091290 та на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 86164149. На прохання ОСОБА_1 , ОСОБА_6 , отримавши індивідуальні коди по банківській послузі «Екстрені гроші» ПАТ КБ «ПриватБанк», зателефонувала ОСОБА_1 та повідомила їх.

З метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_1 , зателефонував 17.08.2014 о 14:48:11 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_15 - ОСОБА_2 на його номер мобільного телефону № НОМЕР_11 , та 17.08.2014 о 14:57:27 год. - Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження на її номер мобільного телефону № НОМЕР_14 , створивши конференц-зв`язок. Крім того, ОСОБА_1 , неодноразово зателефонував 17.08.2014 о 14:58:36 год. та о 15:02:50 год. зі свого другого номеру мобільного телефону № НОМЕР_7 - Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, на його номер мобільного телефону № НОМЕР_6 , створивши фактично конференц-зв`язок. Знаходячись у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), ОСОБА_1 повідомив Особі , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 та Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження отримані ним індивідуальні коди на першу суму в розмірі 2000 гривень - 10666591, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 40091290 та на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 86164149. Після цього, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» на території м. Одеси, а саме: Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8417, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Бабаджаняна, буд. 23, ТЦ «Таврія В», ОСОБА_2 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6061, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Космонавтів, буд. 38 магазин «Таврія-В», Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD7583, розташованому за адресою: м. Одеса, пл. Грецька, буд. 3/4, ТЦ «Таврія В», а ОСОБА_1 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8213, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Дерибасівська, буд. 22, кінотеатр «Уточкіно». Знаходячись біля зазначених банкоматів, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», у якій ввели номер мобільного телефону ОСОБА_6 , а саме № НОМЕР_3 , та в подальшому ввели унікальний код 10666591. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_1 , Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 та Особою 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, банкомат №CAOD8417 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, 17.08.2014 в 15:00:17 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6061 видав грошові кошти ОСОБА_2 17.08.2014 в 15:00:28 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD7583 видав грошові кошти Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження 17.08.2014 в 15:00:29 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8213 видав грошові кошти ОСОБА_1 17.08.2014 в 15:00:29 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_106 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), одночасно ввели в банкоматах другий унікальний код 40091290 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_1 , Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 та Особою 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, банкомат №CAOD6061 видав грошові кошти ОСОБА_2 17.08.2014 в 15:03:35 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD7583 видав грошові кошти Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження 17.08.2014 в 15:03:36 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8417 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, 17.08.2014 в 15:03:36 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8213 видав грошові кошти ОСОБА_1 17.08.2014 в 15:03:37 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_106 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), одночасно ввели в банкоматах третій унікальний код 86164149 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_1 , Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 та Особою 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, банкомат №CAOD6061 видав грошові кошти ОСОБА_2 17.08.2014 в 15:05:09 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8417 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, 17.08.2014 в 15:05:10 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD7583 видав грошові кошти Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження 17.08.2014 в 15:05:10 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8213 видав грошові кошти ОСОБА_1 17.08.2014 в 15:05:11 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_106 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAOD8417, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Бабаджаняна, буд. 23, ТЦ «Таврія В», банкомату № CAOD6061 , розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Космонавтів, буд. 38 магазин «Таврія-В», банкомату № CAOD7583 , розташованого за адресою: м. Одеса, пл. Грецька, буд. 3/4, ТЦ «Таврія В», банкомату №CAOD8213, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Дерибасівська, буд. 22, кінотеатр «Уточкіно», у розмірі 18 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

Сімдесята, сімдесят перша, сімдесят друга одночасні операції по банківській платіжній картці № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6

Так, 18.08.2014 в період часу з 9 годин 23 хвилин до 9 годин 41 хвилин ОСОБА_6 , не маючи корисливого мотиву та не будучі обізнаною щодо діяльності організованої групи, будучи введеною в оману ОСОБА_1 , являючись клієнтом банку ПАТ КБ «ПриватБанк», та маючи банківську платіжну картку № НОМЕР_2 , зателефонувала зі свого мобільного номеру № НОМЕР_3 , який є «Фінансовий», на номер дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» 3700, замовивши тричі банківські послуги «Екстрені гроші» по 2 000 гривень, отримавши при цьому смс-повідомлення на свій «Фінансовий» номер телефону з індивідуальними кодами на першу суму в розмірі 2000 гривень - 35767321, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 64043062 та на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 31634380. На прохання ОСОБА_1 , ОСОБА_6 , отримавши індивідуальні коди по банківській послузі «Екстрені гроші» ПАТ КБ «ПриватБанк», зателефонувала ОСОБА_1 та повідомила їх.

З метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_2 знаючи, що ОСОБА_1 відомо від ОСОБА_6 , індивідуальні коди по банківській послузі «Екстрені гроші» ПАТ КБ «ПриватБанк», зателефонував о 20 :56:38 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_11 - ОСОБА_1 на його номер мобільного телефону № НОМЕР_15 , та о 20:57:30 год. - ОСОБА_4 на її номер мобільного телефону № НОМЕР_33 , створивши конференц-зв`язок. В свою чергу Особою 4, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження зателефонував о 20:57:26 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_34 - ОСОБА_1 на його номер мобільного телефону № НОМЕР_15 , також створивши конференц-зв`язок. Крім того, ОСОБА_1 , неодноразово зателефонував о 21:00:26 год. та о 21:03:21 год. зі свого другого номеру мобільного телефону № НОМЕР_7 - Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, на його номер мобільного телефону № НОМЕР_6 , створивши фактично конференц-зв`язок. Знаходячись у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), ОСОБА_1 повідомив Особі , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , Особою 4, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження та ОСОБА_4 , матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження отримані ним індивідуальні коди на першу суму в розмірі 2000 гривень - 35767321, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 64043062 та на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 31634380. Після цього, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , Особою 4, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження та ОСОБА_4 , матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» на території м. Одеси, а саме: Особою 4, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD7583, розташованому за адресою: м. Одеса, пл. Грецька, буд. 3/4, ТЦ «Таврія В», Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8959, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Скворцова, буд. 4а, ТЦ «Таврія В», ОСОБА_1 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8213, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Дерибасівська, буд. 22, кінотеатр «Уточкіно», ОСОБА_2 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6061, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Космонавтів, буд. 38 магазин «Таврія-В», ОСОБА_4 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6064, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Космонавтів, буд. 32, «Южметбіосинтез». Знаходячись біля зазначених банкоматів, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 та Особою 4, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», у якій ввели номер мобільного телефону ОСОБА_6 , а саме № НОМЕР_3 , та в подальшому ввели унікальний код 35767321. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_1 , Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 та Особою 4, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, банкомат №CAOD7583 видав грошові кошти Особою 4, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження в 21:01:43 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8959 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в 21:01:44 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8213 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 21:01:45 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6061 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 21:02:08 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_106 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , Особою 4, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження та ОСОБА_4 , матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), одночасно ввели в банкоматах другий унікальний код 64043062 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_1 , Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , Особою 4, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження та ОСОБА_4 , матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, банкомат №CAOD7583 видав грошові кошти Особою 4, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження в 21:04:15 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8959 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в 21:04:17 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6061 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 21:04:18 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8213 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 21:04:18 год. в розмірі 2 000 гривень, а банкомат №CAOD6064 видав грошові кошти ОСОБА_4 в 21:04:18 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_106 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , Особою 4, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження та ОСОБА_4 , матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), одночасно ввели в банкоматах третій унікальний код 31634380 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_1 , Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , Особою 4, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження та ОСОБА_4 , матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, банкомат №CAOD6061 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 21:05:53 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8959 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в 21:05:53 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8213 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 21:05:54 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD7583 видав грошові кошти Особою 4, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження в 21:05:54 год. в розмірі 2 000 гривень, а банкомат №CAOD6064 видав грошові кошти ОСОБА_4 в 21:05:57 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_106 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , Особою 4, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження та ОСОБА_4 , матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAOD7583, розташованого за адресою: м. Одеса, пл. Грецька, буд. 3/4, ТЦ «Таврія В», банкомату №CAOD8959, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Скворцова, буд. 4а, ТЦ «Таврія В», банкомату №CAOD8213, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Дерибасівська, буд. 22, кінотеатр «Уточкіно», банкомату №CAOD6061, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Космонавтів, буд. 38 магазин «Таврія-В», банкомату № CAOD6064 , розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Космонавтів, буд. 32, «Южметбіосинтез», у розмірі 22 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

Сімдесят третя, сімдесят четверта одночасні операції по банківській платіжній картці № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 .

Так, 19.08.2014 в період часу з 7 годин 48 хвилин до 11 годин 57 хвилин ОСОБА_6 , не маючи корисливого мотиву та не будучі обізнаною щодо діяльності організованої групи, будучи введеною в оману ОСОБА_1 , являючись клієнтом банку ПАТ КБ «ПриватБанк», та маючи банківську платіжну картку № НОМЕР_2 , зателефонувала зі свого мобільного номеру № НОМЕР_3 , який є «Фінансовий», на номер дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» 3700, замовивши двічі банківські послуги «Екстрені гроші» по 2 000 гривень, отримавши при цьому смс-повідомлення на свій «Фінансовий» номер телефону з індивідуальними кодами на першу суму в розмірі 2000 гривень - 86941168 та на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 99319104. На прохання ОСОБА_1 , ОСОБА_6 , отримавши індивідуальні коди по банківській послузі «Екстрені гроші» ПАТ КБ «ПриватБанк», зателефонувала ОСОБА_1 та повідомила їх.

З метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, Особою 4, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження знаючи, що ОСОБА_1 відомо від ОСОБА_6 , індивідуальні коди по банківській послузі «Екстрені гроші» ПАТ КБ «ПриватБанк», зателефонував о 22:07:23 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_34 - ОСОБА_1 на його номер мобільного телефону № НОМЕР_15 . В свою чергу ОСОБА_1 , зателефонував о 22:11:29 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_15 - ОСОБА_2 на його номер мобільного телефону № НОМЕР_11 , та о 22:12:10 год. - ОСОБА_4 на її номер мобільного телефону № НОМЕР_33 , створивши конференц-зв`язок. Крім того, ОСОБА_1 , неодноразово зателефонував о 22:12:42 год., о 22:14:01 год. та о 22:15:35 год. зі свого другого номеру мобільного телефону № НОМЕР_7 - Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, на його номер мобільного телефону № НОМЕР_6 , створивши фактично конференц-зв`язок. Знаходячись у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), ОСОБА_1 повідомив Особі , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , Особою 4, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження та ОСОБА_4 , матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження отримані ним індивідуальні коди на першу суму в розмірі 2000 гривень - 86941168 та на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 99319104. Після цього, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , Особою 4, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження та ОСОБА_4 , матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» на території м. Одеси та м. Вінниці, а саме: ОСОБА_1 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD1493, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Старопортофранківська, буд. 26, педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського, ОСОБА_18 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD5757, розташованому за адресою: м. Одеса, пр. Шевченко, буд. 17, Особою 4, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAVI8403, розташованому за адресою: м. Вінниця, пр. Коцюбинського, буд. 11, магазин «Ельдорадо», ОСОБА_4 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD3913, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Французький бульвар, буд. 12, корп. 2 відділення банку, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8417, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Бабаджаняна, буд. 23, ТЦ «Таврія В». Знаходячись біля зазначених банкоматів, ОСОБА_1, ОСОБА_19, Особою 4, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження та ОСОБА_4 , матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», у якій ввели номер мобільного телефону ОСОБА_6 , а саме № НОМЕР_3 , та в подальшому ввели унікальний код 86941168. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , Особою 4, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження та ОСОБА_4 , матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, банкомат №CAOD1493 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 22:14:15 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD5757 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 22:14:15 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAVI8403 видав грошові кошти Особою 4, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження в 22:14:15 год. в розмірі 2 000 гривень, а банкомат №CAOD3913 видав грошові кошти ОСОБА_4 в 22:14:16 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_106 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , Особою 4, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження та ОСОБА_4 , матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), одночасно ввели в банкоматах другий унікальний код 99319104 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_1 , Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , Особою 4, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження та ОСОБА_4 , матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, банкомат №CAOD1493 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 22:18:49 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD5757 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 22:18:49 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8417 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в 22:18:50 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAVI8403 видав грошові кошти Особою 4, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження в 22:18:50 год. в розмірі 2 000 гривень, а банкомат №CAOD3913 видав грошові кошти ОСОБА_4 в 22:18:50 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_106 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , Особою 4, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження та ОСОБА_4 , матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAOD5757, розташованого за адресою: м. Одеса, пр. Шевченко, буд. 17, банкомату №CAVI8403, розташованого за адресою: м. Вінниця, пр. Коцюбинського, буд. 11, магазин «Ельдорадо», банкомату № CAOD3913 , розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Французький бульвар, буд. 12, корп. 2 відділення банку, банкомату №CAOD8417, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Бабаджаняна, буд. 23, ТЦ «Таврія В», у розмірі 14 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

Сімдесят п`ята, сімдесят шоста, сімдесят сьома одночасні операції по банківській платіжній картці № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6

Так, 20.08.2014 в період часу з 9 годин 51 хвилин до 10 годин 01 хвилин ОСОБА_6 , не маючи корисливого мотиву та не будучі обізнаною щодо діяльності організованої групи, будучи введеною в оману ОСОБА_1 , являючись клієнтом банку ПАТ КБ «ПриватБанк», та маючи банківську платіжну картку № НОМЕР_2 , зателефонувала зі свого мобільного номеру № НОМЕР_3 , який є «Фінансовий», на номер дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» 3700, замовивши тричі банківські послуги «Екстрені гроші» по 2 000 гривень, отримавши при цьому смс-повідомлення на свій «Фінансовий» номер телефону з індивідуальними кодами на першу суму в розмірі 2000 гривень - 50183062, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 44618408 та на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 32794952. На прохання ОСОБА_1 , ОСОБА_6 , отримавши індивідуальні коди по банківській послузі «Екстрені гроші» ПАТ КБ «ПриватБанк», зателефонувала ОСОБА_1 та повідомила їх.

З метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_1 , зателефонував о 22:50:00 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_37 - Особою 4, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження на його номер мобільного телефону № НОМЕР_34 , та о 22:50:47 год. - ОСОБА_2 на його номер мобільного телефону № НОМЕР_11 , створивши конференц-зв`язок. В свою чергу ОСОБА_2 зателефонував о 22:52:52 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_11 - ОСОБА_4 на її номер мобільного телефону № НОМЕР_33 , також створивши конференц-зв`язок. Крім того Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, зателефонував о 22:52:57 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_6 - ОСОБА_1 на його другий номер мобільного телефону № НОМЕР_15 , створивши фактично конференц-зв`язок. Знаходячись у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), ОСОБА_1 повідомив Особі , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , Особою 4, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження та ОСОБА_4 , матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження отримані ним індивідуальні коди на першу суму в розмірі 2000 гривень - 50183062, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 44618408 та на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 32794952. Після цього, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , Особою 4, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження та ОСОБА_4 , матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» на території Одеської області, м. Одеси, м. Вінниці, а саме: ОСОБА_2 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD1428, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Ак. Філатова, буд. 41, відділення банку, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD4125, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Генуезька, буд. 36, магазин «Таврія В», ОСОБА_4 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD2283, розташованому за адресою: м. Одеса, пл. Незалежності, буд.2, ТЦ «Дом меблі», ОСОБА_1 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6250, розташованому за адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський район, смт Затока, вул. Приморська, буд. 20, відділення банку, а Особою 4, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAVI8403, розташованому за адресою: м. Вінниця, пр. Коцюбинського, буд. 11, магазин «Ельдорадо». Знаходячись біля зазначених банкоматів, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , Особою 4, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження та ОСОБА_4 , матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», у якій ввели номер мобільного телефону ОСОБА_6 , а саме № НОМЕР_3 , та в подальшому ввели унікальний код 50183062. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_1 , Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , Особою 4, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження та ОСОБА_4 , матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, банкомат №CAOD1428 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 22:54:20 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD4125 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в 22:54:21 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD2283 видав грошові кошти ОСОБА_4 в 22:54:21 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6250 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 22:54:21 год. в розмірі 2 000 гривень, а банкомат №CAVI8403 видав грошові кошти Особою 4, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження в 22:54:22 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_106 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , Особою 4, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження та ОСОБА_4 , матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), одночасно ввели в банкоматах другий унікальний код 44618408 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_1 , Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , Особою 4, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження та ОСОБА_4 , матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, банкомат №CAOD4125 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в 22:55:52 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD1428 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 22:55:53 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAVI8403 видав грошові кошти Особою 4, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження в 22:55:53 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6250 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 22:55:53 год. в розмірі 2 000 гривень, а банкомат №CAOD2283 видав грошові кошти ОСОБА_4 в 22:55:54 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_106 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , Особою 4, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження та ОСОБА_4 , матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), одночасно ввели в банкоматах третій унікальний код 32794952 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_1 , Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , Особою 4, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження та ОСОБА_4 , матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, банкомат №CAOD1428 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 22:58:37 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD4125 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в 22:58:37 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAVI8403 видав грошові кошти Особою 4, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження в 22:58:38 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6250 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 22:58:38 год. в розмірі 2 000 гривень, а банкомат №CAOD2283 видав грошові кошти ОСОБА_4 в 22:58:38 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_106 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , Особою 4, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження та ОСОБА_4 , матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAOD1428, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Ак. Філатова, буд. 41, відділення банку, банкомату №CAOD4125, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Генуезька, буд. 36, магазин «Таврія В», банкомату № CAOD2283 , розташованого за адресою: м. Одеса, пл. Незалежності, буд.2, ТЦ «Дом меблі», банкомату №CAOD6250, розташованого за адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський район, смт Затока, вул. Приморська, буд. 20, відділення банку, банкомату №CAVI8403, розташованого за адресою: м. Вінниця, пр. Коцюбинського, буд. 11, магазин «Ельдорадо», у розмірі 24 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

Сімдесят восьма, сімдесят дев`ята, вісімдесята одночасні операції по банківській платіжній картці № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 .

Так, 23.08.2014 в період часу з 15 годин 29 хвилин до 18 годин 13 хвилин ОСОБА_6 , не маючи корисливого мотиву та не будучі обізнаною щодо діяльності організованої групи, будучи введеною в оману ОСОБА_1 , являючись клієнтом банку ПАТ КБ «ПриватБанк», та маючи банківську платіжну картку № НОМЕР_2 , зателефонувала зі свого мобільного номеру № НОМЕР_3 , який є «Фінансовий», на номер дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» 3700, замовивши тричі банківські послуги «Екстрені гроші» по 2 000 гривень, отримавши при цьому смс-повідомлення на свій «Фінансовий» номер телефону з індивідуальними кодами на першу суму в розмірі 2000 гривень - 45612670, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 42649925 та на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 31385303. На прохання ОСОБА_1 , ОСОБА_6 , отримавши індивідуальні коди по банківській послузі «Екстрені гроші» ПАТ КБ «ПриватБанк», зателефонувала ОСОБА_1 та повідомила їх.

З метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_2 знаючи, що ОСОБА_1 відомо від ОСОБА_6 , індивідуальні коди по банківській послузі «Екстрені гроші» ПАТ КБ «ПриватБанк», зателефонував о 20 :54:32 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_11 - ОСОБА_1 , на номер мобільного телефону № НОМЕР_39 , та о 20:55:29 год. - ОСОБА_4 на її номер мобільного телефону № НОМЕР_33 , створивши конференц-зв`язок. Крім того Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, неодноразово зателефонував о 20:55:19 год. та о 21:01:38 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_6 - ОСОБА_1 на його другий номер мобільного телефону № НОМЕР_15 , створивши фактично конференц-зв`язок. Знаходячись у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), ОСОБА_1 повідомив Особі , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 та ОСОБА_4 отримані ним індивідуальні коди на першу суму в розмірі 2000 гривень - 45612670, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 42649925 та на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 31385303. Після цього, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 та ОСОБА_4 перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» на території м. Одеси, а саме: ОСОБА_4 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD2283, розташованому за адресою: м. Одеса, пл. Незалежності, буд. 2, ТЦ «Дом меблі», Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8417, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Бабаджаняна, буд. 23, ТЦ «Таврія В», ОСОБА_1 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8213, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Дерибасівська, буд. 22, кінотеатр «Уточкіно», а ОСОБА_2 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6064, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Космонавтів, буд. 32 «Южметбіосинтез». Знаходячись біля зазначених банкоматів, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 та ОСОБА_4 перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», у якій ввели номер мобільного телефону ОСОБА_6 , а саме № НОМЕР_3 , та в подальшому ввели унікальний код 45612670. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_1 , Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 та ОСОБА_4 , банкомат №CAOD2283 видав грошові кошти ОСОБА_4 в 20:59:42 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8417 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в 20:59:42 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8213 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 20:59:42 год. в розмірі 2 000 гривень, а банкомат №CAOD6064 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 20:59:43 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_106 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 та ОСОБА_4 , перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), одночасно ввели в банкоматах другий унікальний код 42649925 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_1 , Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 та ОСОБА_4 , банкомат №CAOD6064 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 21:01:08 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8417 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в 21:01:08 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD2283 видав грошові кошти ОСОБА_4 в 21:01:08 год. в розмірі 2 000 гривень, а банкомат №CAOD8213 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 21:01:08 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_106 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 та ОСОБА_4 , перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), одночасно ввели в банкоматах третій унікальний код 31385303 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_1 , Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 та ОСОБА_4 , банкомат №CAOD8417 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в 21:02:34 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD2283 видав грошові кошти ОСОБА_4 в 21:02:34 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8213 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 21:02:34 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6064 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 21:02:34 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_106 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 та ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAOD2283, розташованого за адресою: м. Одеса, пл. Незалежності, буд. 2, ТЦ «Дом меблі», банкомату № CAOD8417 , розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Бабаджаняна, буд. 23, ТЦ «Таврія В», банкомату №CAOD8213, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Дерибасівська, буд. 22, кінотеатр «Уточкіно», банкомату № CAOD6064 , розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Космонавтів, буд. 32 «Южметбіосинтез», у розмірі 18 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

Вісімдесят перша, вісімдесят друга, вісімдесят третя, вісімдесят четверта одночасні операції по банківській платіжній картці № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 .

Так, 24.08.2014 в період часу з 18 годин 05 хвилин до 19 годин 38 хвилин ОСОБА_6 , не маючи корисливого мотиву та не будучі обізнаною щодо діяльності організованої групи, будучи введеною в оману ОСОБА_1 , являючись клієнтом банку ПАТ КБ «ПриватБанк», та маючи банківську платіжну картку № НОМЕР_2 , зателефонувала зі свого мобільного номеру № НОМЕР_3 , який є «Фінансовий», на номер дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» 3700, замовивши банківські послуги «Екстрені гроші» двічі по 1 000 гривень та двічі по 2 000 гривень, отримавши при цьому смс-повідомлення на свій «Фінансовий» номер телефону з індивідуальними кодами на першу суму в розмірі 1000 гривень - 50450071, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 27624113, на третю суму в розмірі 1 000 гривень - 90566767 та на четверту суму в розмірі 2 000 гривень - 93463880. На прохання ОСОБА_1 , ОСОБА_6 , отримавши індивідуальні коди по банківській послузі «Екстрені гроші» ПАТ КБ «ПриватБанк», зателефонувала ОСОБА_1 та повідомила їх.

З метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_1 , зателефонував о 23:18:15 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_15 - ОСОБА_2 , на його номер мобільного телефону № НОМЕР_11 , та о 23:19:50 год. - Особі , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, на номер мобільного телефону № НОМЕР_39 , який належить Особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, створивши конферец-зв`язок. В свою чергу ОСОБА_2 зателефонував о 23:18:43 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_11 - ОСОБА_4 , на її номер мобільного телефону № НОМЕР_33 , також створивши конференц-зв`язок. Продовжуючи, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, зателефонував о 23:22:02 год. зі свого мобільного телефону № НОМЕР_6 - ОСОБА_1 на його другий номер мобільного телефону № НОМЕР_7 , фактично створивши конференц-зв`язок. Знаходячись у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок),

ОСОБА_1 повідомив Особі , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , Особі 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та ОСОБА_4 отримані ним індивідуальні коди на першу суму в розмірі 1000 гривень - 50450071, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 27624113, на третю суму в розмірі 1 000 гривень - 90566767 та на четверту суму в розмірі 2 000 гривень - 93463880. Після цього, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та ОСОБА_4 перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» на території м. Одеси, а саме: Особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6639, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Тираспольська, буд. 19, ОСОБА_1 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD1492, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Старопортофранківська, буд.26, педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8417, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Бабаджаняна, буд. 23, ТЦ «Таврія В», ОСОБА_4 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD2283, розташованому за адресою: м. Одеса, пл. Незалежності, буд.2, ТЦ «Дом меблі», ОСОБА_2 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6064, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Космонавтів, буд. 32 «Южметбіосинтез». Знаходячись біля зазначених банкоматів, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та ОСОБА_4 перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», у якій ввели номер мобільного телефону ОСОБА_6 , а саме № НОМЕР_3 , та в подальшому ввели унікальний код 50450071. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_1 , Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , Особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадженнята ОСОБА_4 , банкомат №CAOD6639 видав грошові кошти Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження в 23:23:24 год. в розмірі 1 000 гривень, банкомат №CAOD1493 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 23:23:25 год. в розмірі 1 000 гривень, банкомат №CAOD8417 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в 23:23:25 год. в розмірі 1 000 гривень, банкомат №CAOD2283 видав грошові кошти ОСОБА_4 в 23:23:25 год. в розмірі 1 000 гривень, а банкомат №CAOD6064 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 23:23:26 год. в розмірі 1 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_106 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 1 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та ОСОБА_4 , перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), одночасно ввели в банкоматах другий унікальний код 27624113 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_1 , Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , Особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадженнята ОСОБА_4 , банкомат №CAOD1493 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 23:25:19 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6639 видав грошові кошти Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження в 23:25:19 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD2283 видав грошові кошти ОСОБА_4 в 23:25:20 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8417 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в 23:25:20 год. в розмірі 2 000 гривень, а банкомат №CAOD6064 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 23:25:20 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_106 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та ОСОБА_4 , перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), одночасно ввели в банкоматах третій унікальний код 90566767 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_1 , Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , Особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадженнята ОСОБА_4 , банкомат №CAOD1493 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 23:27:01 год. в розмірі 1 000 гривень, банкомат №CAOD6639 видав грошові кошти Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження в 23:27:02 год. в розмірі 1 000 гривень, банкомат №CAOD2283 видав грошові кошти ОСОБА_4 в 23:27:02 год. в розмірі 1 000 гривень, банкомат №CAOD8417 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в 23:27:02 год. в розмірі 1 000 гривень, а банкомат №CAOD6064 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 23:27:11 год. в розмірі 1 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_106 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 1 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та ОСОБА_4 , перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), одночасно ввели в банкоматах четвертий унікальний код 93463880 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_1 , Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , Особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадженнята ОСОБА_4 , банкомат №CAOD1493 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 23:28:39 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6639 видав грошові кошти Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження в 23:28:39 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6064 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 23:28:40 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8417 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в 23:28:40 год. в розмірі 2 000 гривень, а банкомат №CAOD2283 видав грошові кошти ОСОБА_4 в 23:28:40 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_106 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 та ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAOD6639, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Тираспольська, буд. 19, банкомату №CAOD1492, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Старопортофранківська, буд.26, педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського, банкомату №CAOD8417, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Бабаджаняна, буд. 23, ТЦ «Таврія В», банкомату №CAOD2283, розташованого за адресою: м. Одеса, пл. Незалежності, буд.2, ТЦ «Дом меблі», банкомату №CAOD6064, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Космонавтів, буд. 32 «Южметбіосинтез», у розмірі 24 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

Вісімдесят п`ята, вісімдесят шоста, вісімдесят сьома одночасні операції по банківській платіжній картці № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 .

Так, 27.08.2014 в період часу з 10 годин 23 хвилин до 11 годин 54 хвилин ОСОБА_6 , не маючи корисливого мотиву та не будучі обізнаною щодо діяльності організованої групи, будучи введеною в оману ОСОБА_1 , являючись клієнтом банку ПАТ КБ «ПриватБанк», та маючи банківську платіжну картку № НОМЕР_2 , зателефонувала зі свого мобільного номеру № НОМЕР_3 , який є «Фінансовий», на номер дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» 3700, замовивши тричі банківські послуги «Екстрені гроші» по 2 000 гривень, отримавши при цьому смс-повідомлення на свій «Фінансовий» номер телефону з індивідуальними кодами на першу суму в розмірі 2000 гривень - 36312942, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 12512658 та на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 33016376. На прохання ОСОБА_1 , ОСОБА_6 , отримавши індивідуальні коди по банківській послузі «Екстрені гроші» ПАТ КБ «ПриватБанк», зателефонувала ОСОБА_1 та повідомила їх.

З метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_1 зателефонував о 18:45:44 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_15 - ОСОБА_2 , на його номер мобільного телефону № НОМЕР_11 . В свою чергу ОСОБА_2 зателефонував о 18:46:10 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_11 - ОСОБА_4 , на її номер мобільного телефону № НОМЕР_33 , створивши конференц-зв`язок. Продовжуючи, ОСОБА_1 зателефонував о 18:52:18 год. зі свого другого мобільного телефону № НОМЕР_7 - Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, на його номер мобільного телефону № НОМЕР_6 , фактично створивши конференц-зв`язок. Знаходячись у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), ОСОБА_1 повідомив Особі , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 та ОСОБА_4 отримані ним індивідуальні коди на першу суму в розмірі 2000 гривень - 36312942, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 12512658 та на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 33016376. Після цього, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 та ОСОБА_4 перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» на території Одеської області, м. Одеси та м. Миколаєва, а саме: ОСОБА_4 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8791, розташованому за адресою: Одеська область, Комінтернівський район, с. Фонтанка, ТРЦ «Рівьєра-1», ОСОБА_2 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD2475, розташованому за адресою: Одеська область, Комінтернівський район, с. Фонтанка, ТРЦ «Рівьєра-2», Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8959, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Скворцова, буд. 4а, ТЦ «Таврія В», ОСОБА_1 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CANI8670, розташованому за адресою: м. Миколаїв, вул. Адміральська, буд. 34, готель «Інгул». Знаходячись біля зазначених банкоматів, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 та ОСОБА_4 перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», у якій ввели номер мобільного телефону ОСОБА_6 , а саме № НОМЕР_3 , та в подальшому ввели унікальний код 36312942. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_1 , Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 та ОСОБА_4 , банкомат №CAOD8791 видав грошові кошти ОСОБА_4 в 18:54:25 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD2475 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 18:54:25 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8959 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в 18:54:25 год. в розмірі 2 000 гривень, а банкомат №CANI8670 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 18:54:26 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_106 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 та ОСОБА_4 , перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), одночасно ввели в банкоматах другий унікальний код 12512658 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_1 , Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 та ОСОБА_4 , банкомат №CAOD2475 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 18:57:51 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8959 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в 18:57:51 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8791 видав грошові кошти ОСОБА_4 в 18:57:52 год. в розмірі 2 000 гривень, а банкомат №CANI8670 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 18:57:52 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_106 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_4 , перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), одночасно ввели в банкоматах третій унікальний код 33016376 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_4 , банкомат №CAOD2475 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 18:59:35 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8791 видав грошові кошти ОСОБА_4 в 18:59:36 год. в розмірі 2 000 гривень, а банкомат №CANI8670 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 18:59:36 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_106 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 та ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAOD8791, розташованого за адресою: Одеська область, Комінтернівський район, с. Фонтанка, ТРЦ «Рівьєра-1», банкомату № CAOD2475 , розташованого за адресою: Одеська область, Комінтернівський район, с. Фонтанка, ТРЦ «Рівьєра-2», банкомату №CAOD8959, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Скворцова, буд. 4а, ТЦ «Таврія В», банкомату № CANI8670 , розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул. Адміральська, буд. 34, готель «Інгул», у розмірі 16 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

Вісімдесят восьма, вісімдесят дев`ята, дев`яноста одночасні операції по банківській платіжній картці № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 .

Так, 28.08.2014 в період часу з 8 годин 30 хвилин до 12 годин 03 хвилин ОСОБА_6 , не маючи корисливого мотиву та не будучі обізнаною щодо діяльності організованої групи, будучи введеною в оману ОСОБА_1 , являючись клієнтом банку ПАТ КБ «ПриватБанк», та маючи банківську платіжну картку № НОМЕР_2 , зателефонувала зі свого мобільного номеру № НОМЕР_3 , який є «Фінансовий», на номер дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» 3700, замовивши тричі банківські послуги «Екстрені гроші» по 2 000 гривень, отримавши при цьому смс-повідомлення на свій «Фінансовий» номер телефону з індивідуальними кодами на першу суму в розмірі 2000 гривень - 76452410, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 90214759 та на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 85474797. На прохання ОСОБА_1 , ОСОБА_6 , отримавши індивідуальні коди по банківській послузі «Екстрені гроші» ПАТ КБ «ПриватБанк», зателефонувала ОСОБА_1 та повідомила їх.

З метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_1 зателефонував о 17:02:50 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_15 - ОСОБА_2 на його номер мобільного телефону № НОМЕР_11 . В свою чергу ОСОБА_2 зателефонував о 17:04:50 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_11 - ОСОБА_4 на її номер мобільного телефону № НОМЕР_33 , створивши конференц-зв`язок. Крім того ОСОБА_1 зателефонував о 17:08:31 год. зі свого другого номеру телефону № НОМЕР_7 - Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, на його номер мобільного телефону № НОМЕР_6 , фактично створивши конференц-зв`язок. Знаходячись у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), ОСОБА_1 повідомив Особі , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 та ОСОБА_4 отримані ним індивідуальні коди на першу суму в розмірі 2000 гривень - 76452410, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 90214759 та на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 85474797. Після цього, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 та ОСОБА_4 перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» на території м. Одеси, а саме: ОСОБА_4 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD1116, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Варненська, буд. 7г, відділення банку, ОСОБА_1 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD1393, розташованому за адресою: м. Одеса, пр. М. Жукова, буд. 3а, ТЦ «Таврія В», ОСОБА_2 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6064, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Космонавтів, буд. 32 «Южметбіосинтез», а Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8521, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Рекордна, буд. 68, корп. 1, зона 24/7, відділення банку. Знаходячись біля зазначених банкоматів, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 та ОСОБА_4 перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», у якій ввели номер мобільного телефону ОСОБА_6 , а саме № НОМЕР_3 , та в подальшому ввели унікальний код 76452410. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_1 , Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 та ОСОБА_4 , банкомат №CAOD1116 видав грошові кошти ОСОБА_4 в 17:17:18 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD1393 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 17:17:19 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6064 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 17:17:20 год. в розмірі 2 000 гривень, а банкомат №CAOD8521 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в 17:17:20 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_106 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 та ОСОБА_4 , перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), одночасно ввели в банкоматах другий унікальний код 90214759 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_1 , Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 та ОСОБА_4 , банкомат №CAOD1116 видав грошові кошти ОСОБА_4 в 17:18:42 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD1393 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 17:18:43 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6064 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 17:18:43 год. в розмірі 2 000 гривень, а банкомат №CAOD8521 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в 17:18:44 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_106 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 та ОСОБА_4 , перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), одночасно ввели в банкоматах третій унікальний код 85474797 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_1 , Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 та ОСОБА_4 , банкомат №CAOD1116 видав грошові кошти ОСОБА_4 в 17:19:58 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD1393 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 17:19:58 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8521 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в 17:19:59 год. в розмірі 2 000 гривень, а банкомат №CAOD6064 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 17:20:01 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_106 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 та ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAOD1393, розташованого за адресою: м. Одеса, пр. М. Жукова, буд. 3а, ТЦ «Таврія В», банкомату № CAOD6064 , розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Космонавтів, буд. 32 «Южметбіосинтез», банкомату № CAOD8521 , розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Рекордна, буд. 68, корп. 1, зона 24/7, відділення банку, у розмірі 18 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

Дев`яносто перша, дев`яносто друга одночасні операції по банківській платіжній картці № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 .

Так, 29.08.2014 в період часу з 11 годин 51 хвилин до 17 годин 36 хвилин ОСОБА_6 , не маючи корисливого мотиву та не будучі обізнаною щодо діяльності організованої групи, будучи введеною в оману ОСОБА_1 , являючись клієнтом банку ПАТ КБ «ПриватБанк», та маючи банківську платіжну картку № НОМЕР_2 , зателефонувала зі свого мобільного номеру № НОМЕР_3 , який є «Фінансовий», на номер дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» 3700, замовивши двічі банківські послуги «Екстрені гроші» по 2 000 гривень, отримавши при цьому смс-повідомлення на свій «Фінансовий» номер телефону з індивідуальними кодами на першу суму в розмірі 2000 гривень - 41705375 та на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 14197954. На прохання ОСОБА_1 , ОСОБА_6 , отримавши індивідуальні коди по банківській послузі «Екстрені гроші» ПАТ КБ «ПриватБанк», зателефонувала ОСОБА_1 та повідомила їх.

З метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_1 зателефонував 30.08.2014 о 12:06:06 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_15 - ОСОБА_2 на його номер мобільного телефону № НОМЕР_11 . В свою чергу Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, зателефонував 30.08.2014 о 12:19:48 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_6 - ОСОБА_1 на його другий номер мобільного телефону № НОМЕР_7 , фактично створивши конференц-зв`язок. ОСОБА_1 знаходячись біля Особи 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), зі Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та ОСОБА_2 , повідомив їм отримані ним індивідуальні коди на першу суму в розмірі 2000 гривень - 41705375 та на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 14197954. Після цього, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 та Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» на території Одеської області та м. Одеси, а саме: Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8959, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Скворцова, буд. 4а, ТЦ «Таврія В», ОСОБА_2 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6252, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, буд. 140, корп. В, відділення банку, ОСОБА_1 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD7410, розташованому за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, смт Овідіополь, вул. Леніна, буд. 218, відділення банку, Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD2544, розташованому за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, смт Овідіополь, вул. Леніна, буд. 218. Знаходячись біля зазначених банкоматів, діючи згідно єдиного плану відомо всім учасникам організованої групи ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 та Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», у якій ввели номер мобільного телефону ОСОБА_6 , а саме № НОМЕР_3 , та в подальшому ввели унікальний код 41705375. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_1 , Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 та Особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, банкомат №CAOD8959 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, 30.08.2014 в 12:09:14 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6252 видав грошові кошти ОСОБА_2 30.08.2014 в 12:09:14 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD7410 видав грошові кошти ОСОБА_1 30.08.2014 в 12:09:14 год. в розмірі 2 000 гривень, а банкомат №CAOD2544 видав грошові кошти Особі 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження 30.08.2014 в 12:09:14 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_106 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 та Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), одночасно ввели в банкоматах другий унікальний код 14197954 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_1 , Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 та Особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, банкомат №CAOD8959 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, 30.08.2014 в 12:11:20 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6252 видав грошові кошти ОСОБА_2 30.08.2014 в 12:11:21 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD7410 видав грошові кошти ОСОБА_1 30.08.2014 в 12:11:21 год. в розмірі 2 000 гривень, а банкомат №CAOD2544 видав грошові кошти Особі 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження 30.08.2014 в 12:11:21 год. в розмірі 2 000 гривень.При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_106 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 та Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAOD6252, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, буд. 140, корп. В, відділення банку, банкомату №CAOD7410, розташованого за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, смт Овідіополь, вул. Леніна, буд. 218, відділення банку, банкомату №CAOD2544, розташованого за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, смт Овідіополь, вул. Леніна, буд. 218, у розмірі 12 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

Дев`яносто третя, дев`яносто четверта, дев`яносто п`ята одночасні операції по банківській платіжній картці № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6

Так, 30.08.2014 в період часу з 13 годин 07 хвилин до 13 годин 46 хвилин ОСОБА_6 , не маючи корисливого мотиву та не будучі обізнаною щодо діяльності організованої групи, будучи введеною в оману ОСОБА_1 , являючись клієнтом банку ПАТ КБ «ПриватБанк», та маючи банківську платіжну картку № НОМЕР_2 , зателефонувала зі свого мобільного номеру № НОМЕР_3 , який є «Фінансовий», на номер дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» 3700, замовивши тричі банківські послуги «Екстрені гроші» по 2 000 гривень, отримавши при цьому смс-повідомлення на свій «Фінансовий» номер телефону з індивідуальними кодами на першу суму в розмірі 2000 гривень - 52304129, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 15280460 та на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 84444657. На прохання ОСОБА_1 , ОСОБА_6 , отримавши індивідуальні коди по банківській послузі «Екстрені гроші» ПАТ КБ «ПриватБанк», зателефонувала ОСОБА_1 та повідомила їх.

З метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_1 зателефонував о 19:28:08 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_15 - ОСОБА_2 , на його номер мобільного телефону № НОМЕР_11 , та о 19:29:24 год. - Особі , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, на його номер мобільного телефону № НОМЕР_44 , створивши конферец-зв`язок. В свою чергу ОСОБА_2 зателефонував о 19:29:14 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_11 - ОСОБА_4 , на її номер мобільного телефону № НОМЕР_33 , також створивши конференц-зв`язок. Продовжуючи, ОСОБА_1 неодноразово зателефонував о 19:36:47 год. та о 19:48:32 зі свого другого мобільного номеру телефону № НОМЕР_7 - Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, на його номер мобільного телефону № НОМЕР_6 , фактично створивши конференц-зв`язок. Знаходячись у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), ОСОБА_1 повідомив Особі , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , Особі 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та ОСОБА_4 отримані ним індивідуальні коди на першу суму в розмірі 2000 гривень - 52304129, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 15280460 та на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 84444657. Після цього, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та ОСОБА_4 перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» на території м. Одеси, а саме: ОСОБА_1 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD1493, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Старопортофранківська, буд. 26, педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського, Особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6639, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Тираспольська, буд. 19, ОСОБА_2 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8454, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, буд. 140/1, ПП «Таврія В», ОСОБА_4 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6252, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, буд. 140, корп. В, відділення банку, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8417, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Бабаджаняна, буд. 23, ТЦ «Таврія В». Знаходячись біля зазначених банкоматів, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та ОСОБА_4 перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», у якій ввели номер мобільного телефону ОСОБА_6 , а саме № НОМЕР_3 , та в подальшому ввели унікальний код 52304129. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_1 , Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , Особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадженнята ОСОБА_4 , банкомат №CAOD1493 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 19:46:54 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6639 видав грошові кошти Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження в 19:46:54 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8454 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 19:46:55 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6252 видав грошові кошти ОСОБА_4 в 19:46:55 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8417 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в 19:46:55 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_106 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та ОСОБА_4 , перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), одночасно ввели в банкоматах другий унікальний код 15280460 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_1 , Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , Особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадженнята ОСОБА_4 , банкомат №CAOD1493 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 19:48:53 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6252 видав грошові кошти ОСОБА_4 в 19:48:53 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6639 видав грошові кошти Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження в 19:48:53 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8454 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 19:48:54 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8417 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в 19:48:54 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_106 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та ОСОБА_4 , перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), одночасно ввели в банкоматах третій унікальний код 84444657 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_1 , Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , Особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадженнята ОСОБА_4 , банкомат №CAOD1493 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 19:50:11 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6252 видав грошові кошти ОСОБА_4 в 19:50:11 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6639 видав грошові кошти Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження в 19:50:11 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8417 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в 19:50:12 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8454 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 19:50:12 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_106 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAOD6639, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Тираспольська, буд. 19, банкомату №CAOD8454, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, буд. 140/1, ПП «Таврія В», банкомату №CAOD6252, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, буд. 140, корп. В, відділення банку, банкомату №CAOD8417, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Бабаджаняна, буд. 23, ТЦ «Таврія В», у розмірі 24 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

Дев`яносто шоста, дев`яносто сьома одночасні операції по банківській платіжній картці № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 .

Так, 01.09.2014 в період часу з 10 годин 24 хвилин до 16 годин 16 хвилин ОСОБА_6 , не маючи корисливого мотиву та не будучі обізнаною щодо діяльності організованої групи, будучи введеною в оману ОСОБА_1 , являючись клієнтом банку ПАТ КБ «ПриватБанк», та маючи банківську платіжну картку № НОМЕР_2 , зателефонувала зі свого мобільного номеру № НОМЕР_3 , який є «Фінансовий», на номер дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» 3700, замовивши двічі банківські послуги «Екстрені гроші» по 2 000 гривень, отримавши при цьому смс-повідомлення на свій «Фінансовий» номер телефону з індивідуальними кодами на першу суму в розмірі 2000 гривень - 19652398 та на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 93016828. На прохання ОСОБА_1 , ОСОБА_6 , отримавши індивідуальні коди по банківській послузі «Екстрені гроші» ПАТ КБ «ПриватБанк», зателефонувала ОСОБА_1 та повідомила їх.

З метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_2 знаючи, що ОСОБА_1 відомо від ОСОБА_6 , індивідуальні коди по банківській послузі «Екстрені гроші» ПАТ КБ «ПриватБанк», зателефонував о 16:20:15 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_11 - ОСОБА_3 , на його номер мобільного телефону № НОМЕР_45 , та о 16:20:35 год. - ОСОБА_1 , на його номер мобільного телефону № НОМЕР_15 , та о 01.09.2014 о 16:21:13 год. - ОСОБА_4 , на її номер мобільного телефону № НОМЕР_33 , створивши конферец-зв`язок. В свою чергу ОСОБА_1 зателефонував о 16:21:49 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_15 - Особі 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, на номер мобільного телефону № НОМЕР_46 , також створивши конференц-зв`язок. Продовжуючи, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, зателефонував о 16:23:42 год. зі свого мобільного номеру телефону № НОМЕР_6 - ОСОБА_1 на його другий номер мобільного телефону № НОМЕР_7 , фактично створивши конференц-зв`язок. Знаходячись у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), ОСОБА_1 повідомив Особі , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , Особі 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та ОСОБА_4 отримані ним індивідуальні коди на першу суму в розмірі 2000 гривень - 19652398 та на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 93016828. Після цього, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та ОСОБА_4 перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» на території м. Одеси, а саме: ОСОБА_2 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD3541, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Космонавтів, буд. 32, ОСОБА_1 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD4874, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Новосільського, буд. 93, відділення банку, ОСОБА_3 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD1428, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Ак. Філатова, буд. 41, відділення банку, Особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6639, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Тираспольська, буд. 19, ОСОБА_4 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6064, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Космонавтів, буд. 32 «Южметбіосинтез», а Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8417, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Бабаджаняна, буд. 23, ТЦ «Таврія В». Знаходячись біля зазначених банкоматів, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та ОСОБА_4 перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», у якій ввели номер мобільного телефону ОСОБА_6 , а саме № НОМЕР_3 , та в подальшому ввели унікальний код 19652398. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_1 , Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , Особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження та ОСОБА_4 , банкомат №CAOD3541 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 16:33:51 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD4874 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 16:33:51 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD1428 видав грошові кошти ОСОБА_3 в 16:33:51 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6639 видав грошові кошти Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження в 16:33:52 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6064 видав грошові кошти ОСОБА_4 в 16:33:53 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8417 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в 16:33:53 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_106 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та ОСОБА_4 , перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), одночасно ввели в банкоматах другий унікальний код 93016828 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_1 , Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , Особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадженнята ОСОБА_4 , банкомат №CAOD3541 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 16:35:57 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8417 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в 16:35:58 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6639 видав грошові кошти Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження в 16:35:58 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD4874 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 16:36:01 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD1428 видав грошові кошти ОСОБА_3 в 16:36:05 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6064 видав грошові кошти ОСОБА_4 в 16:36:06 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_106 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAOD4874, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Новосільського, буд. 93, відділення банку, банкомату №CAOD1428, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Ак. Філатова, буд. 41, відділення банку, банкомату №CAOD6639, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Тираспольська, буд. 19, банкомату №CAOD6064, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Космонавтів, буд. 32 «Южметбіосинтез», банкомату № CAOD8417 , розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Бабаджаняна, буд. 23, ТЦ «Таврія В», у розмірі 20 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

Дев`яносто восьма, дев`яносто дев`ята, сота одночасні операції по банківській платіжній картці № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 .

Так, 02.09.2014 в період часу з 10 годин 47 хвилин до 16 годин 35 хвилин ОСОБА_6 , не маючи корисливого мотиву та не будучі обізнаною щодо діяльності організованої групи, будучи введеною в оману ОСОБА_1 , являючись клієнтом банку ПАТ КБ «ПриватБанк», та маючи банківську платіжну картку № НОМЕР_2 , зателефонувала зі свого мобільного номеру № НОМЕР_3 , який є «Фінансовий», на номер дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» 3700, замовивши тричі банківські послуги «Екстрені гроші» по 2 000 гривень, отримавши при цьому смс-повідомлення на свій «Фінансовий» номер телефону з індивідуальними кодами на першу суму в розмірі 2000 гривень - 56574250, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 79434759, та на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 72715017. На прохання ОСОБА_1 , ОСОБА_6 , отримавши індивідуальні коди по банківській послузі «Екстрені гроші» ПАТ КБ «ПриватБанк», зателефонувала ОСОБА_1 та повідомила їх.

З метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_1 зателефонував о 19:16:33 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_15 - ОСОБА_2 , на його номер мобільного телефону № НОМЕР_11 , та о 19:17:53 год. - Особі 4 , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, на номер мобільного телефону № НОМЕР_46 , який належить Особою 4, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, створивши конферец-зв`язок. В свою чергу ОСОБА_2 зателефонував о 19:16:56 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_11 - ОСОБА_4 , на її номер мобільного телефону № НОМЕР_33 , та о 19:17:12 год. - ОСОБА_3 , на його номер мобільного телефону № НОМЕР_45 , також створивши конферец-зв`язок. Продовжуючи, ОСОБА_1 зателефонував о 19:23:15 год. зі свого другого номеру мобільного телефону № НОМЕР_7 - Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, на його номер мобільного телефону № НОМЕР_6 , фактично створивши конференц-зв`язок. Знаходячись у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), ОСОБА_1 повідомив Особі , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , Особі 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та ОСОБА_4 отримані ним індивідуальні коди на першу суму в розмірі 2000 гривень - 56574250, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 79434759, та на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 72715017. Після цього, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та ОСОБА_4 перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» на території м. Одеси, а саме: Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8959, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Скворцова, буд. 4а, ТЦ«Таврія В», Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD4272, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Дерібасівська, буд. 21, магазин «Таврія В» ТЦ «Європа», ОСОБА_3 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8402, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Дніпропетровська дорога, буд. 96, ПП «Таврія В», ОСОБА_2 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6064, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Космонавтів, буд. 32 «Южметбіосинтез», ОСОБА_1 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8213, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Дерибасівська, буд. 22, кінотеатр «Уточкіно», ОСОБА_4 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD2283, розташованому за адресою: м. Одеса, пл. Незалежності, буд.2, ТЦ «Дом меблі». Знаходячись біля зазначених банкоматів, ОСОБА_1 ., Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та ОСОБА_4 перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», у якій ввели номер мобільного телефону ОСОБА_6 , а саме № НОМЕР_3 , та в подальшому ввели унікальний код 56574250. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_1 , Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , Особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадженнята ОСОБА_4 , банкомат №CAOD8959 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в 19:23:54 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD4272 видав грошові кошти Особі 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження в 19:23:54 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8402 видав грошові кошти ОСОБА_3 в 19:23:54 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6064 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 19:23:55 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8213 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 19:23:55 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD2283 видав грошові кошти ОСОБА_4 в 19:23:56 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_106 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та ОСОБА_4 , перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), одночасно ввели в банкоматах другий унікальний код 79434759 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_1 , Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , Особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадженнята ОСОБА_4 , банкомат №CAOD8959 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в 19:25:21 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD4272 видав грошові кошти Особі 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження в 19:25:21 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8402 видав грошові кошти ОСОБА_3 в 19:25:21 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8213 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 19:25:21 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6064 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 19:25:22 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD2283 видав грошові кошти ОСОБА_4 в 19:25:23 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_106 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та ОСОБА_4 , перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), одночасно ввели в банкоматах третій унікальний код 72715017 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_1 , Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , Особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадженнята ОСОБА_4 , банкомат №CAOD8959 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в 19:26:57 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD4272 видав грошові кошти Особі 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження в 19:26:57 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8213 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 19:26:57 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8402 видав грошові кошти ОСОБА_3 в 19:26:58 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD2283 видав грошові кошти ОСОБА_4 в 19:26:58 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6064 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 19:26:58 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_106 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAOD4272, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Дерібасівська, буд. 21, магазин «Таврія В» ТЦ «Європа», банкомату №CAOD8402, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Дніпропетровська дорога, буд. 96, ПП «Таврія В», банкомату №CAOD6064, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Космонавтів, буд. 32 «Южметбіосинтез», банкомату № CAOD8213 , розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Дерибасівська, буд. 22, кінотеатр «Уточкіно», банкомату № CAOD2283 , розташованого за адресою: м. Одеса, пл. Незалежності, буд.2, ТЦ «Дом меблі», у розмірі 30 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

Сто перша, сто друга, сто третя одночасні операції по банківській платіжній картці № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 .

Так, 03.09.2014 в період часу з 10 годин 42 хвилин до 16 годин 43 хвилин ОСОБА_6 , не маючи корисливого мотиву та не будучі обізнаною щодо діяльності організованої групи, будучи введеною в оману ОСОБА_1 , являючись клієнтом банку ПАТ КБ «ПриватБанк», та маючи банківську платіжну картку № НОМЕР_2 , зателефонувала зі свого мобільного номеру № НОМЕР_3 , який є «Фінансовий», на номер дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» 3700, замовивши тричі банківські послуги «Екстрені гроші» по 2 000 гривень, отримавши при цьому смс-повідомлення на свій «Фінансовий» номер телефону з індивідуальними кодами на першу суму в розмірі 2000 гривень - 34522486, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 25388687, та на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 78794920. На прохання ОСОБА_1 , ОСОБА_6 , отримавши індивідуальні коди по банківській послузі «Екстрені гроші» ПАТ КБ «ПриватБанк», зателефонувала ОСОБА_1 та повідомила їх.

З метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_1 зателефонував о 21:38:55 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_15 - Особі 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, на його номер мобільного телефону № НОМЕР_44 , та о 21:45:10 год. - ОСОБА_2 , на його номер мобільного телефону № НОМЕР_11 , з якого була переадресація на другий номер мобільного телефону ОСОБА_2 № НОМЕР_12 , створивши конферец-зв`язок. В свою чергу ОСОБА_2 зателефонував о 21:45:52 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_12 - ОСОБА_3 , на його номер мобільного телефону № НОМЕР_45 , та о 21:46:27 год. - ОСОБА_4 , на її номер мобільного телефону № НОМЕР_33 , також створивши конферец-зв`язок. Продовжуючи, ОСОБА_1 зателефонував о 21:48:21 год. зі свого другого номеру мобільного телефону № НОМЕР_7 - Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, на його номер мобільного телефону № НОМЕР_6 , фактично створивши конференц-зв`язок. Знаходячись у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), ОСОБА_1 повідомив Особі , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , Особі 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та ОСОБА_4 отримані ним індивідуальні коди на першу суму в розмірі 2000 гривень - 34522486, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 25388687, та на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 78794920. Після цього, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та ОСОБА_4 перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» на території м. Одеси, а саме: Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD4272, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Дерібасівська, буд. 21, магазин «Таврія В» ТЦ «Європа», ОСОБА_3 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD5898, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Г. Бочарова, буд. 13 ТЦ «Сільпо», ОСОБА_4 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6064, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Космонавтів, буд. 32 «Южметбіосинтез», ОСОБА_2 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6585, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. І, Рабіна, буд. 7, ТЦ «Таврія В», Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8417, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Бабаджаняна, буд. 23, ТЦ «Таврія В», ОСОБА_1 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6177, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Г. Бочарова, буд. 44 ТЦ «Сільпо». Знаходячись біля зазначених банкоматів, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та ОСОБА_4 перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», у якій ввели номер мобільного телефону ОСОБА_6 , а саме № НОМЕР_3 , та в подальшому ввели унікальний код 34522486. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_1 , Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , Особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадженнята ОСОБА_4 , банкомат №CAOD4272 видав грошові кошти Особі 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження в 21:54:15 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD5898 видав грошові кошти ОСОБА_3 в 21:54:15 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6064 видав грошові кошти ОСОБА_4 в 21:54:16 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6585 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 21:54:16 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8417 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в 21:54:16 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6177 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 21:54:17 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_106 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та ОСОБА_4 , перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), одночасно ввели в банкоматах другий унікальний код 25388687 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_1 , Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , Особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадженнята ОСОБА_4 , банкомат №CAOD4272 видав грошові кошти Особі 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження в 21:55:47 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD5898 видав грошові кошти ОСОБА_3 в 21:55:47 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6585 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 21:55:47 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8417 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в 21:55:47 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6064 видав грошові кошти ОСОБА_4 в 21:55:48 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6177 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 21:55:49 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_106 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та ОСОБА_4 , перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), одночасно ввели в банкоматах третій унікальний код 78794920 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_1 , Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , Особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадженнята ОСОБА_4 , банкомат №CAOD4272 видав грошові кошти Особі 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження в 21:57:08 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD5898 видав грошові кошти ОСОБА_3 в 21:57:08 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6064 видав грошові кошти ОСОБА_4 в 21:57:08 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6585 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 21:57:09 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8417 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в 21:57:09 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6177 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 21:57:09 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_106 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAOD5898, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Г. Бочарова, буд. 13 ТЦ «Сільпо», банкомату № CAOD6064 , розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Космонавтів, буд. 32 «Южметбіосинтез», банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6585, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. І, Рабіна, буд. 7, ТЦ «Таврія В», банкомату №CAOD8417, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Бабаджаняна, буд. 23, ТЦ «Таврія В», банкомату №CAOD6177, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Г. Бочарова, буд. 44 ТЦ «Сільпо», у розмірі 30 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

Сто четверта, сто п`ята, сто шоста одночасні операції по банківській платіжній картці № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 .

Так, 04.09.2014 в період часу з 10 годин 51 хвилин до 16 годин 50 хвилин ОСОБА_6 , не маючи корисливого мотиву та не будучі обізнаною щодо діяльності організованої групи, будучи введеною в оману ОСОБА_1 , являючись клієнтом банку ПАТ КБ «ПриватБанк», та маючи банківську платіжну картку № НОМЕР_2 , зателефонувала зі свого мобільного номеру № НОМЕР_3 , який є «Фінансовий», на номер дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» 3700, замовивши тричі банківські послуги «Екстрені гроші» по 2 000 гривень, отримавши при цьому смс-повідомлення на свій «Фінансовий» номер телефону з індивідуальними кодами на першу суму в розмірі 2000 гривень - 25715577, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 92343910, та на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 83020936. На прохання ОСОБА_1 , ОСОБА_6 , отримавши індивідуальні коди по банківській послузі «Екстрені гроші» ПАТ КБ «ПриватБанк», зателефонувала ОСОБА_1 та повідомила їх.

З метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_1 зателефонував о 19:51:11 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_15 - ОСОБА_2 , на його номер мобільного телефону № НОМЕР_12 , та о 19:53:21 год. - Особі 4 , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, на його номер мобільного телефону № НОМЕР_44 , створивши конферец-зв`язок. В свою чергу ОСОБА_2 зателефонував о 19:51:46 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_12 - ОСОБА_3 , на його номер мобільного телефону № НОМЕР_45 , та о 19:54:03 - ОСОБА_4 , на її номер мобільного телефону № НОМЕР_33 , також створивши конферец-зв`язок. Продовжуючи, ОСОБА_1 зателефонував о 20:00:41 год. зі свого другого номеру мобільного телефону № НОМЕР_7 - Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, на його номер мобільного телефону № НОМЕР_6 , фактично створивши конференц-зв`язок. Знаходячись у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), ОСОБА_1 повідомив Особі , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , Особі 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та ОСОБА_4 отримані ним індивідуальні коди на першу суму в розмірі 2000 гривень - 25715577, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 92343910, та на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 83020936. Після цього, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та ОСОБА_4 перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» на території м. Одеси, а саме: ОСОБА_1 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD1493, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Старопортофранківська, буд.26, педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського, ОСОБА_3 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD5898, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Г. Бочарова, буд. 13 ТЦ «Сільпо», ОСОБА_4 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6252, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, буд. 140, корп. В, відділення банку, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8959, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Скворцова, буд. 4а, ТЦ «Таврія В», ОСОБА_2 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8454, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, буд. 140/1, ПП «Таврія В», Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6639, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Тираспольська, буд. 19. Знаходячись біля зазначених банкоматів, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та ОСОБА_4 перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», у якій ввели номер мобільного телефону ОСОБА_6 , а саме № НОМЕР_3 , та в подальшому ввели унікальний код 25715577. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_1 , Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , Особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадженнята ОСОБА_4 , банкомат №CAOD1493 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 20:04:07 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD5898 видав грошові кошти ОСОБА_3 в 20:04:07 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6252 видав грошові кошти ОСОБА_4 в 20:04:07 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8959 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в 20:04:07 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8454 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 20:04:07 год. в розмірі 2 000 гривень,банкомат №CAOD6639 видав грошові кошти Особі 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження в 20:04:08 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_106 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та ОСОБА_4 , перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), одночасно ввели в банкоматах другий унікальний код 92343910 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_1 , Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , Особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадженнята ОСОБА_4 , банкомат №CAOD1493 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 20:05:27 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8959 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в 20:05:28 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD5898 видав грошові кошти ОСОБА_3 в 20:05:29 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8454 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 20:05:29 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6252 видав грошові кошти ОСОБА_4 в 20:05:30 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6639 видав грошові кошти Особі 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження в 20:05:30 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_106 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та ОСОБА_4 , перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), одночасно ввели в банкоматах третій унікальний код 83020936 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_1 , Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , Особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадженнята ОСОБА_4 , банкомат №CAOD1493 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 20:07:16 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8959 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в 20:07:17 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD5898 видав грошові кошти ОСОБА_3 в 20:07:17 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6639 видав грошові кошти Особі 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження в 20:07:17 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6252 видав грошові кошти ОСОБА_4 в 20:07:17 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8454 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 20:07:17 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_106 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAOD1493, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Старопортофранківська, буд.26, педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського, банкомату №CAOD5898, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Г. Бочарова, буд. 13 ТЦ «Сільпо», банкомату № CAOD6252 , розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, буд. 140, корп. В, відділення банку, банкомату №CAOD8959, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Скворцова, буд. 4а, ТЦ «Таврія В», банкомату №CAOD8454, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, буд. 140/1, ПП «Таврія В», банкомату №CAOD6639, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Тираспольська, буд. 19, у розмірі 30 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

Сто сьома, сто восьма, сто дев`ята одночасні операції по банківській платіжній картці № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 .

Так, 05.09.2014 в період часу з 17 годин 03 хвилин до 17 годин 13 хвилин та 06.09.2014 в період часу з 11 годин 27 хвилин до 11 годин 30 хвилин ОСОБА_6 , не маючи корисливого мотиву та не будучі обізнаною щодо діяльності організованої групи, будучи введеною в оману ОСОБА_1 , являючись клієнтом банку ПАТ КБ «ПриватБанк», та маючи банківську платіжну картку № НОМЕР_2 , зателефонувала зі свого мобільного номеру № НОМЕР_3 , який є «Фінансовий», на номер дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» 3700, замовивши тричі банківські послуги «Екстрені гроші» по 2 000 гривень, отримавши при цьому смс-повідомлення на свій «Фінансовий» номер телефону з індивідуальними кодами на першу суму в розмірі 2000 гривень - 58202706, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 39927345 та на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 69088641. На прохання ОСОБА_1 , ОСОБА_6 , отримавши індивідуальні коди по банківській послузі «Екстрені гроші» ПАТ КБ «ПриватБанк», зателефонувала ОСОБА_1 та повідомила їх.

З метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_1 зателефонував 06.09.2014 о 12:59:26 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_15 - ОСОБА_2 , на його номер мобільного телефону № НОМЕР_12 , та 06.09.2014 о 13:02:28 год. - Особі , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, на його номер мобільного телефону № НОМЕР_44 , створивши конферец-зв`язок. В свою чергу ОСОБА_2 зателефонував 06.09.2014 о 12:59:55 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_12 - ОСОБА_3 на його номер мобільного телефону № НОМЕР_45 , та 06.09.2014 о 13:00:59 год. - ОСОБА_4 , на її номер мобільного телефону № НОМЕР_33 , також створивши конференц-зв`язок. Знаходячись у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), ОСОБА_1 повідомив ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , Особі 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та ОСОБА_4 отримані ним індивідуальні коди на першу суму в розмірі 2000 гривень - 58202706, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 39927345 та на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 69088641. Після цього, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та ОСОБА_4 перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» на території м. Одеси, а саме: ОСОБА_1 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD4272, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Дерибасівська, буд. 21, магазин «Таврія В» ТЦ «Європа», ОСОБА_2 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8419, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Гастело, буд. 50, ТЦ «Аеропортовський», ОСОБА_3 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD2358, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Дніпропетровська дорога, буд. 125б ТЦ «Аврора», Особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8213, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Дерибасівська, буд. 22, кінотеатр «Уточкіно», ОСОБА_4 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD2283, розташованому за адресою: м. Одеса, пл. Незалежності, буд.2, ТЦ «Дом меблі». Знаходячись біля зазначених банкоматів, ОСОБА_1 , ОСОБА_18, ОСОБА_38 Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та ОСОБА_4 перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», у якій ввели номер мобільного телефону ОСОБА_6 , а саме № НОМЕР_3 , та в подальшому ввели унікальний код 58202706. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , Особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадженнята ОСОБА_4 , банкомат №CAOD4272 видав грошові кошти ОСОБА_1 06.09.2014 в 13:05:32 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8419 видав грошові кошти ОСОБА_2 06.09.2014 в 13:05:33 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD2358 видав грошові кошти ОСОБА_3 06.09.2014 в 13:05:33 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8213 видав грошові кошти Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження 06.09.2014 в 13:05:33 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD2283 видав грошові кошти ОСОБА_4 06.09.2014 в 13:05:33 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_106 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та ОСОБА_4 , перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), одночасно ввели в банкоматах другий унікальний код 39927345 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , Особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадженнята ОСОБА_4 , банкомат №CAOD4272 видав грошові кошти ОСОБА_1 06.09.2014 в 13:07:16 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8419 видав грошові кошти ОСОБА_2 06.09.2014 в 13:07:16 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD2358 видав грошові кошти ОСОБА_3 06.09.2014 в 13:07:16 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8213 видав грошові кошти Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження 06.09.2014 в 13:07:16 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD2283 видав грошові кошти ОСОБА_4 06.09.2014 в 13:07:17 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_106 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та ОСОБА_4 , перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), одночасно ввели в банкоматах третій унікальний код 69088641 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , Особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадженнята ОСОБА_4 , банкомат №CAOD4272 видав грошові кошти ОСОБА_1 06.09.2014 в 13:08:43 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8419 видав грошові кошти ОСОБА_2 06.09.2014 в 13:08:44 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD2358 видав грошові кошти ОСОБА_3 06.09.2014 в 13:08:44 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8213 видав грошові кошти Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження 06.09.2014 в 13:08:44 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD2283 видав грошові кошти ОСОБА_4 06.09.2014 в 13:08:44 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_106 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAOD8419, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Гастело, буд. 50, ТЦ «Аеропортовський», банкомату № CAOD2358 , розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Дніпропетровська дорога, буд. 125б ТЦ «Аврора», банкомату №CAOD8213, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Дерибасівська, буд. 22, кінотеатр «Уточкіно», банкомату №CAOD2283, розташованого за адресою: м. Одеса, пл. Незалежності, буд.2, ТЦ «Дом меблі», у розмірі 24 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

Сто десята, сто одинадцята, сто дванадцята одночасні операції по банківській платіжній картці № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 .

Так, 06.09.2014 в період часу з 17 годин 18 хвилин до 17 годин 24 хвилин ОСОБА_6 , не маючи корисливого мотиву та не будучі обізнаною щодо діяльності організованої групи, будучи введеною в оману ОСОБА_1 , являючись клієнтом банку ПАТ КБ «ПриватБанк», та маючи банківську платіжну картку № НОМЕР_2 , зателефонувала зі свого мобільного номеру № НОМЕР_3 , який є «Фінансовий», на номер дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» 3700, замовивши тричі банківські послуги «Екстрені гроші» по 2 000 гривень, отримавши при цьому смс-повідомлення на свій «Фінансовий» номер телефону з індивідуальними кодами на першу суму в розмірі 2000 гривень - 54207999, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 11578978, та на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 78590779. На прохання ОСОБА_1 , ОСОБА_6 , отримавши індивідуальні коди по банківській послузі «Екстрені гроші» ПАТ КБ «ПриватБанк», зателефонувала ОСОБА_1 та повідомила їх.

З метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_1 зателефонував о 22:49:52 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_15 - ОСОБА_2 , на його номер мобільного телефону № НОМЕР_12 , та о 22:52:05 год. - Особі 4 , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, на його номер мобільного телефону № НОМЕР_44 , створивши конферец-зв`язок. В свою чергу ОСОБА_2 зателефонував о 22:50:27 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_12 - ОСОБА_4 , на її номер мобільного телефону № НОМЕР_33 , та о 22:51:04 - ОСОБА_3 , на його номер мобільного телефону № НОМЕР_45 , також створивши конферец-зв`язок. Продовжуючи, ОСОБА_1 зателефонував о 22:57:03 год. зі свого другого номеру мобільного телефону № НОМЕР_7 - Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, на його номер мобільного телефону № НОМЕР_6 , фактично створивши конференц-зв`язок. Знаходячись у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), ОСОБА_1 повідомив Особі , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , Особі 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та ОСОБА_4 на першу суму в розмірі 2000 гривень - 54207999, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 11578978, та на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 78590779. Після цього, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та ОСОБА_4 перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» на території м. Одеси, а саме: ОСОБА_3 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD1348, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Дніпропетровська дорога, буд. 118 аптека «Фармація», ОСОБА_1 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8402, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Дніпропетровська дорога, буд. 96, ПП «Таврія В», Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8889, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Дніпропетровська дорога, буд. 76, відділення банку, ОСОБА_2 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6064, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Космонавтів, буд. 32 «Южметбіосинтез», Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8417, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Бабаджаняна, буд. 23, ТЦ «Таврія В», ОСОБА_4 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD2283, розташованому за адресою: м. Одеса, пл. Незалежності, буд.2, ТЦ «Дом меблі». Знаходячись біля зазначених банкоматів, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та ОСОБА_4 перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», у якій ввели номер мобільного телефону ОСОБА_6 , а саме № НОМЕР_3 , та в подальшому ввели унікальний код 54207999. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_1 , Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , Особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадженнята ОСОБА_4 , банкомат №CAOD1348 видав грошові кошти ОСОБА_3 в 23:03:00 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8402 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 23:03:01 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8889 видав грошові кошти Особі 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження в 23:03:01 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6064 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 23:03:01 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8417 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в 23:03:01 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD2283 видав грошові кошти ОСОБА_4 в 23:03:57 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_106 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та ОСОБА_4 , перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), одночасно ввели в банкоматах другий унікальний код 11578978 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_1 , Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , Особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадженнята ОСОБА_4 , банкомат №CAOD1348 видав грошові кошти ОСОБА_3 в 23:06:55 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6064 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 23:06:56 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8402 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 23:06:56 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8889 видав грошові кошти Особі 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження в 23:06:56 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8417 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в 23:06:56 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD2283 видав грошові кошти ОСОБА_4 в 23:06:57 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_106 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та ОСОБА_4 , перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), одночасно ввели в банкоматах третій унікальний код 78590779 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_1 , Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , Особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадженнята ОСОБА_4 , банкомат №CAOD1348 видав грошові кошти ОСОБА_3 в 23:08:06 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8402 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 23:08:06 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6064 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 23:08:06 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8417 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в 23:08:07 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8889 видав грошові кошти Особі 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження в 23:08:07 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD2283 видав грошові кошти ОСОБА_4 в 23:08:07 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_106 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAOD8402, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Дніпропетровська дорога, буд. 96, ПП «Таврія В», банкомату № CAOD8889 , розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Дніпропетровська дорога, буд. 76, відділення банку, банкомату №CAOD6064, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Космонавтів, буд. 32 «Южметбіосинтез», банкомату № CAOD8417 , розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Бабаджаняна, буд. 23, ТЦ «Таврія В», банкомату №CAOD2283, розташованого за адресою: м. Одеса, пл. Незалежності, буд.2, ТЦ «Дом меблі», у розмірі 30 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

Сто тринадцята, сто чотирнадцята, сто п`ятнадцята одночасні операції по банківській платіжній картці № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 .

Так, 07.09.2014 в період часу з 14 годин 54 хвилин до 18 годин 02 хвилин ОСОБА_6 , не маючи корисливого мотиву та не будучі обізнаною щодо діяльності організованої групи, будучи введеною в оману ОСОБА_1 , являючись клієнтом банку ПАТ КБ «ПриватБанк», та маючи банківську платіжну картку № НОМЕР_2 , зателефонувала зі свого мобільного номеру № НОМЕР_3 , який є «Фінансовий», на номер дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» 3700, замовивши тричі банківські послуги «Екстрені гроші» по 2 000 гривень, отримавши при цьому смс-повідомлення на свій «Фінансовий» номер телефону з індивідуальними кодами на першу суму в розмірі 2000 гривень - 13250872, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 79263743 та на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 30962626. На прохання ОСОБА_1 , ОСОБА_6 , отримавши індивідуальні коди по банківській послузі «Екстрені гроші» ПАТ КБ «ПриватБанк», зателефонувала ОСОБА_1 та повідомила їх.

З метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_1 , зателефонував о 21:44:05 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_15 - ОСОБА_2 , на його номер мобільного телефону № НОМЕР_12 . В свою чергу ОСОБА_2 зателефонував о 21:44:36 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_12 - ОСОБА_4 , на її номер мобільного телефону № НОМЕР_33 , створивши конферец-зв`язок. Крім того, ОСОБА_3 зателефонував о 21:49:52 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_45 - ОСОБА_2 , на його номер мобільного телефону № НОМЕР_12 , також створивши конферец-зв`язок. Продовжуючи, ОСОБА_1 зателефонував о 21:46:32 год. зі свого другого номеру мобільного телефону № НОМЕР_7 - Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, на його номер мобільного телефону № НОМЕР_6 , фактично створивши конференц-зв`язок. Знаходячись у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), ОСОБА_1 повідомив Особі , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 отримані ним індивідуальні коди на першу суму в розмірі 2000 гривень - 13250872, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 79263743 та на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 30962626. Після цього, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» на території м. Одеси, а саме: ОСОБА_4 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD5074, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Вільямса, буд. 73, відділення банку, ОСОБА_3 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD1348, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Дніпропетровська дорога, буд. 118 аптека «Фармація», Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8959, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Скворцова, буд. 4а, ТЦ «Таврія В», ОСОБА_1 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD1493, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Старопортофранківська, буд. 26, педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського, ОСОБА_2 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6783, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Вільямса, буд. 9а, ТЦ «Таврія-В». Знаходячись біля зазначених банкоматів, ОСОБА_10, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», у якій ввели номер мобільного телефону ОСОБА_6 , а саме № НОМЕР_3 , та в подальшому ввели унікальний код 13250872. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_1 , Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , банкомат №CAOD5074 видав грошові кошти ОСОБА_4 в 21:56:09 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD1348 видав грошові кошти ОСОБА_3 в 21:56:09 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8959 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в 21:56:10 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD1493 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 21:56:10 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6783 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 21:56:10 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_106 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), одночасно ввели в банкоматах другий унікальний код 79263743 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_1 , Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , банкомат №CAOD5074 видав грошові кошти ОСОБА_4 в 21:58:05 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD1348 видав грошові кошти ОСОБА_3 в 21:58:05 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD1493 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 21:58:05 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8959 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в 21:58:05 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6783 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 21:58:05 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_106 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), одночасно ввели в банкоматах третій унікальний код 30962626 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_1 , Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , банкомат №CAOD1348 видав грошові кошти ОСОБА_3 в 21:59:21 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8959 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в 21:59:21 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD1493 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 21:59:21 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD5074 видав грошові кошти ОСОБА_4 в 21:59:21 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6783 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 21:59:21 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_106 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAOD5074, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Вільямса, буд. 73, відділення банку, банкомату №CAOD1348, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Дніпропетровська дорога, буд. 118 аптека «Фармація», банкомату № CAOD8959 , розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Скворцова, буд. 4а, ТЦ «Таврія В», банкомату № CAOD1493 , розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Старопортофранківська, буд. 26, педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського, банкомату №CAOD6783, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Вільямса, буд. 9а, ТЦ «Таврія-В», у розмірі 24 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

Сто шістнадцята, сто сімнадцята, сто вісімнадцята, сто дев`ятнадцята одночасні операції по банківській платіжній картці № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 .

Так, 08.09.2014 в період часу з 17 годин 40 хвилин до 18 годин 17 хвилин ОСОБА_6 , не маючи корисливого мотиву та не будучі обізнаною щодо діяльності організованої групи, будучи введеною в оману ОСОБА_1 , являючись клієнтом банку ПАТ КБ «ПриватБанк», та маючи банківську платіжну картку № НОМЕР_2 , зателефонувала зі свого мобільного номеру № НОМЕР_3 , який є «Фінансовий», на номер дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» 3700, замовивши чотири рази банківські послуги «Екстрені гроші», отримавши при цьому смс-повідомлення на свій «Фінансовий» номер телефону з індивідуальними кодами на першу суму в розмірі 200 гривень - 53656954, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 65013340, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 35860120, та на четверту суму в розмірі 1 800 гривень - 62645460. На прохання ОСОБА_1 , ОСОБА_6 , отримавши індивідуальні коди по банківській послузі «Екстрені гроші» ПАТ КБ «ПриватБанк», зателефонувала ОСОБА_1 та повідомила їх.

З метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_1 зателефонував 09.09.2014 о 15:02:42 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_15 - ОСОБА_2 , на його номер мобільного телефону № НОМЕР_12 . В свою чергу ОСОБА_2 зателефонував 09.09.2014 о 14:56:36 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_12 - ОСОБА_4 , на її номер мобільного телефону № НОМЕР_33 , та 09.09.2014 о 14:57:03 год. - ОСОБА_3 , на його номер мобільного телефону № НОМЕР_45 , створивши конферец-зв`язок. Продовжуючи, ОСОБА_1 зателефонував 09.09.2014 о 15:09:00 год. зі свого другого номеру мобільного телефону № НОМЕР_7 - Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, на його номер мобільного телефону № НОМЕР_6 , фактично створивши конференц-зв`язок. Знаходячись у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), ОСОБА_1 повідомив Особі , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 отримані ним індивідуальні коди на першу суму в розмірі 200 гривень - 53656954, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 65013340, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 35860120, та на четверту суму в розмірі 1 800 гривень - 62645460. Після цього, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» на території м. Одеси, а саме: ОСОБА_1 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD4870, розташованому за адресою: м. Одеса, пров. Валіховський, буд. 10, ТЦ «Таврія-В», ОСОБА_3 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD1348, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Дніпропетровська дорога, буд. 118 аптека «Фармація», ОСОБА_2 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD1116, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Варненська, буд. 7г, відділення банку, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD4880, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Пастера, буд. 19, відділення банку, ОСОБА_4 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6064, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Космонавтів, буд. 32 «Южметбіосинтез». Знаходячись біля зазначених банкоматів, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», у якій ввели номер мобільного телефону ОСОБА_6 , а саме № НОМЕР_3 , та в подальшому ввели унікальний код 53656954. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_1 , Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , банкомат №CAOD4870 видав грошові кошти ОСОБА_1 09.09.2014 в 15:11:07 год. в розмірі 200 гривень, банкомат №CAOD1348 видав грошові кошти ОСОБА_3 09.09.2014 в 15:11:07 год. в розмірі 200 гривень, банкомат №CAOD1116 видав грошові кошти ОСОБА_2 09.09.2014 в 15:11:07 год. в розмірі 200 гривень, банкомат №CAOD4880 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, 09.09.2014 в 15:11:07 год. в розмірі 200 гривень, банкомат №CAOD6064 видав грошові кошти ОСОБА_4 09.09.2014 в 15:11:08 год. в розмірі 200 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_106 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 200 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), одночасно ввели в банкоматах другий унікальний код 65013340 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_1 , Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , банкомат №CAOD4870 видав грошові кошти ОСОБА_1 09.09.2014 в 15:12:37 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD4880 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, 09.09.2014 в 15:12:38 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD1116 видав грошові кошти ОСОБА_2 09.09.2014 в 15:12:39 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6064 видав грошові кошти ОСОБА_4 09.09.2014 в 15:12:43 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD1348 видав грошові кошти ОСОБА_3 09.09.2014 в 15:12:54 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_106 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), одночасно ввели в банкоматах третій унікальний код 35860120 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_1 , Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , банкомат №CAOD1348 видав грошові кошти ОСОБА_3 09.09.2014 в 15:14:02 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD4870 видав грошові кошти ОСОБА_1 09.09.2014 в 15:14:02 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD1116 видав грошові кошти ОСОБА_2 09.09.2014 в 15:14:02 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD4880 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, 09.09.2014 в 15:14:02 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6064 видав грошові кошти ОСОБА_4 09.09.2014 в 15:14:02 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_106 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), одночасно ввели в банкоматах третій унікальний код 62645460 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_1 , Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , банкомат №CAOD1348 видав грошові кошти ОСОБА_3 09.09.2014 в 15:15:27 год. в розмірі 1 800 гривень, банкомат №CAOD1116 видав грошові кошти ОСОБА_2 09.09.2014 в 15:15:27 год. в розмірі 1 800 гривень, банкомат №CAOD6064 видав грошові кошти ОСОБА_4 09.09.2014 в 15:15:27 год. в розмірі 1 800 гривень, банкомат №CAOD4870 видав грошові кошти ОСОБА_1 09.09.2014 в 15:15:30 год. в розмірі 1 800 гривень, банкомат №CAOD4880 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, 09.09.2014 в 15:15:33 год. в розмірі 1 800 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_106 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 1 800 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAOD4870, розташованого за адресою: м. Одеса, пров. Валіховський, буд. 10, ТЦ «Таврія-В», банкомату №CAOD1348, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Дніпропетровська дорога, буд. 118 аптека «Фармація», банкомату №CAOD1116, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Варненська, буд. 7г, відділення банку, банкомату №CAOD4880, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Пастера, буд. 19, відділення банку, банкомату №CAOD6064, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Космонавтів, буд. 32 «Южметбіосинтез», у розмірі 24 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

Отже, учасники очолюваної і керованої ОСОБА_1 організованої групи, а саме: ОСОБА_2 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження скоїли злочин в період з 21.07.2014 по 09.09.2014, пов`язаний з заволодінням чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі організованої групи, в розмірі 661 000 гривень, тобто в особливо великих розмірах.

Перша, друга, третя одночасні операції по банківській платіжній картці № НОМЕР_9 , яка належить ОСОБА_6 .

Так, 11.09.2014 в період часу з 8 годин 49 хвилин до 11 годин 53 хвилин ОСОБА_6 , не маючи корисливого мотиву та не будучі обізнаною щодо діяльності організованої групи, будучи введеною в оману ОСОБА_1 , являючись клієнтом банку ПАТ КБ «ПриватБанк», та маючи банківську платіжну картку № НОМЕР_9 , зателефонувала зі свого мобільного номеру № НОМЕР_3 , який є «Фінансовий», на номер дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» 3700, замовивши тричі банківську послугу «Екстрені гроші» по 2 000 гривень, та отримала смс-повідомлення з індивідуальними кодами на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 31058926, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 52382890, та на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 79805358. На прохання ОСОБА_1 , ОСОБА_6 , отримавши індивідуальні коди по банківській послузі «Екстрені гроші» ПАТ КБ «ПриватБанк», зателефонувала ОСОБА_1 та повідомила їх.

З метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_1 у невстановлений час повідомив індивідуальні коди ОСОБА_2 . В свою чергу ОСОБА_2 зателефонував о 21:44:38 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_12 - ОСОБА_3 , на його номер мобільного телефону № НОМЕР_45 , та о 21:46:00 год. - ОСОБА_4 , на її номер мобільного телефону № НОМЕР_33 , створивши конферец-зв`язок. Знаходячись у телефонній розмові (конференц-зв`язок), за вказівкою ОСОБА_1 - ОСОБА_2 повідомив ОСОБА_3 та ОСОБА_4 індивідуальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 31058926, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 52382890, та на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 79805358. Після цього, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, за вказівкою ОСОБА_1 - ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , перебуваючи у телефонній розмові (конференц-зв`язок), направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» на території м. Одеси, а саме: ОСОБА_4 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD5074, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Вільямса, буд. 73, відділення банку, ОСОБА_3 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD1348, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Дніпропетровська дорога, буд.118 аптека «Фармація», а ОСОБА_2 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6783, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Вільямса, буд. 9а, ТЦ «Таврія-В». Знаходячись біля зазначених банкоматів, за вказівкою ОСОБА_1 . - ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 перебуваючи у телефонній розмові (конференц-зв`язок), одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», у якій ввели номер мобільного телефону ОСОБА_6 , а саме № НОМЕР_3 , та в подальшому ввели унікальний код 31058926. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження за вказівкою ОСОБА_1 - ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , банкомат №CAOD5074 видав грошові кошти ОСОБА_4 в 21:50:09 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD1348 видав грошові кошти ОСОБА_3 в 21:50:09 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6783 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 21:50:10 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_109 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, за вказівкою ОСОБА_1 - ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , перебуваючи у телефонній розмові (конференц-зв`язок), одночасно ввели в банкоматах другий унікальний код 52382890 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження за вказівкою ОСОБА_1 - ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , банкомат №CAOD1348 видав грошові кошти ОСОБА_3 в 21:51:24 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD5074 видав грошові кошти ОСОБА_4 в 21:51:24 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6783 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 21:51:24 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_109 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, за вказівкою ОСОБА_1 - ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , перебуваючи у телефонній розмові (конференц-зв`язок), одночасно ввели в банкоматах третій унікальний код 79805358 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження за вказівкою ОСОБА_1 - ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , банкомат №CAOD5074 видав грошові кошти ОСОБА_4 в 21:52:38 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD1348 видав грошові кошти ОСОБА_3 в 21:52:38 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6783 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 21:52:39 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_109 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAOD5074, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Вільямса, буд. 73, відділення банку, банкомату №CAOD1348, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Дніпропетровська дорога, буд.118 аптека «Фармація», банкомату №CAOD6783, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Вільямса, буд. 9а, ТЦ «Таврія-В», у розмірі 12 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

Четверта, п`ята, шоста одночасні операції по банківській платіжній картці № НОМЕР_9 , яка належить ОСОБА_6 .

Так, 12.09.2014 в період часу з 14 годин 24 хвилин до 15 годин 22 хвилин ОСОБА_6 , не маючи корисливого мотиву та не будучі обізнаною щодо діяльності організованої групи, будучи введеною в оману ОСОБА_1 , являючись клієнтом банку ПАТ КБ «ПриватБанк», та маючи банківську платіжну картку № НОМЕР_9 , зателефонувала зі свого мобільного номеру № НОМЕР_3 , який є «Фінансовий», на номер дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» 3700, замовивши тричі банківську послугу «Екстрені гроші» по 2 000 гривень, та отримала смс-повідомлення з індивідуальними кодами на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 55486924, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 23201040, та на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 74867910. На прохання ОСОБА_1 , ОСОБА_6 , отримавши індивідуальні коди по банківській послузі «Екстрені гроші» ПАТ КБ «ПриватБанк», зателефонувала ОСОБА_1 та повідомила їх.

З метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_2 знаючи, що ОСОБА_1 відомі від ОСОБА_6 , індивідуальні коди, зателефонував о 20:55:21 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_12 - ОСОБА_3 , на його номер мобільного телефону № НОМЕР_45 , та о 20:55:37 год. - ОСОБА_4 , на її номер мобільного телефону № НОМЕР_33 , створивши конферец-зв`язок. В свою чергу ОСОБА_1 зателефонував о 20:56:24 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_15 - ОСОБА_2 , на його номер мобільного телефону № НОМЕР_12 , та о 21:00:05 год. - Особі 4 , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, на його номер мобільного телефону № НОМЕР_44 , також створивши конферец-зв`язок. Продовжуючи, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, зателефонував о 21:00:33 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_6 - ОСОБА_1 , на його другий номер мобільного телефону № НОМЕР_7 , фактично створивши конференц-зв`язок. Знаходячись у конференц-зв`язку ОСОБА_1 повідомив їм, отримані ним індивідуальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 55486924, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 23201040, та на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 74867910. Після цього, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та ОСОБА_4 , перебуваючи у телефонній розмові (конференц-зв`язок), направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» на території м. Одеси, а саме: ОСОБА_1 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD1493, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Старопортофранківська, буд.26, педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського, ОСОБА_2 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6064, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Космонавтів, буд. 32, «Южметбіосинтез», ОСОБА_3 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8397, розташованому за адресою: м. Одеса, пр. Добровольського, буд. 123, магазин «Таврія В», Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6639, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Тираспольська, буд. 19, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8213, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Дерибасівська, буд. 22, кінотеатр «Уточкіно», ОСОБА_4 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD2283, розташованому за адресою: м. Одеса, пл. Незалежності, буд. 2, ТЦ «Дім меблі». Знаходячись біля зазначених банкоматів, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та ОСОБА_4 , перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язку) одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», у якій ввели номер мобільного телефону

ОСОБА_6 , а саме № НОМЕР_3 , та в подальшому ввели унікальний код 55486924. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_1 , Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , Особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадженнята ОСОБА_4 , банкомат №CAOD1493 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 21:03:39 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6064 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 21:03:40 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8397 видав грошові кошти ОСОБА_3 в 21:03:40 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6639 видав грошові кошти Особі 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження в 21:03:40 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8213 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в 21:03:40 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD2283 видав грошові кошти ОСОБА_4 в 21:03:41 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_109 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та ОСОБА_4 , перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язку), одночасно ввели в банкоматах другий унікальний код 23201040 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_1 , Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , Особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадженнята ОСОБА_4 , банкомат №CAOD1493 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 21:05:04 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6639 видав грошові кошти Особі 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження в 21:05:05 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8397 видав грошові кошти ОСОБА_3 в 21:05:05 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8213 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в 21:05:05 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD2283 видав грошові кошти ОСОБА_4 в 21:05:06 год. в розмірі 2 000 гривень,банкомат №CAOD6064 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 21:05:06 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_109 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та ОСОБА_4 , перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язку), одночасно ввели в банкоматах третій унікальний код 74867910 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_1 , Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , Особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадженнята ОСОБА_4 , банкомат №CAOD1493 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 21:06:22 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6639 видав грошові кошти Особі 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження в 21:06:22 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8397 видав грошові кошти ОСОБА_3 в 21:06:22 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD2283 видав грошові кошти ОСОБА_4 в 21:06:22 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8213 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в 21:06:23 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6064 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 21:06:23 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_109 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAOD6064, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Космонавтів, буд. 32, «Южметбіосинтез», банкомату № CAOD8397 , розташованого за адресою: м. Одеса, пр. Добровольського, буд. 123, магазин «Таврія В», банкомату № CAOD6639 , розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Тираспольська, буд. 19, банкомату №CAOD8213, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Дерибасівська, буд. 22, кінотеатр «Уточкіно», банкомату № CAOD2283 , розташованого за адресою: м. Одеса, пл. Незалежності, буд. 2, ТЦ «Дім меблі», у розмірі 30 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

Сьома, восьма, дев`ята одночасні операції по банківській платіжній картці № НОМЕР_9 , яка належить ОСОБА_6 .

Так, 13.09.2014 в період часу з 15 годин 20 хвилин до 15 годин 25 хвилин ОСОБА_6 , не маючи корисливого мотиву та не будучі обізнаною щодо діяльності організованої групи, будучи введеною в оману ОСОБА_1 , являючись клієнтом банку ПАТ КБ «ПриватБанк», та маючи банківську платіжну картку № НОМЕР_9 , зателефонувала зі свого мобільного номеру № НОМЕР_3 , який є «Фінансовий», на номер дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» 3700, замовивши тричі банківську послугу «Екстрені гроші» по 2 000 гривень, та отримала смс-повідомлення з індивідуальними кодами на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 19835801, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 77563238, та на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 52118560. На прохання ОСОБА_1 , ОСОБА_6 , отримавши індивідуальні коди по банківській послузі «Екстрені гроші» ПАТ КБ «ПриватБанк», зателефонувала ОСОБА_1 та повідомила їх.

З метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_1 зателефонував о 21:11:16 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_15 - ОСОБА_2 , на його номер мобільного телефону № НОМЕР_12 , та о 21:16:54 год. - Особі 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, на його номер мобільного телефону № НОМЕР_44 , створивши конферец-зв`язок. В свою чергу ОСОБА_2 , зателефонував о 21:11:46 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_12 - ОСОБА_4 , на її номер мобільного телефону № НОМЕР_33 , та о 21:12:02 - ОСОБА_3 , на його номер мобільного телефону № НОМЕР_45 , також створивши конферец-зв`язок. Знаходячись у конференц-зв`язку ОСОБА_1 повідомив їм, отримані ним індивідуальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 19835801, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 77563238, та на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 52118560. Після цього, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та ОСОБА_4 , перебуваючи у телефонній розмові (конференц-зв`язок), направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» на території м. Одеси, а саме: ОСОБА_4 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6585, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. І. Рабіна, буд. 7, ТЦ «Таврія В», ОСОБА_1 направився до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD3872, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Раскидайлівська, буд.29, відділення банку, ОСОБА_3 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8417, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Бабаджаняна, буд. 23, ТЦ «Таврія В», Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6639, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Тираспольська, буд. 19, ОСОБА_2 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6064, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Космонавтів, буд. 32 «Южметбіосинтез». Знаходячись біля зазначених банкоматів, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та ОСОБА_4 , перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язку) одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», у якій ввели номер мобільного телефону ОСОБА_6 , а саме № НОМЕР_3 , та в подальшому ввели унікальний код 19835801. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , Особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадженнята ОСОБА_4 , банкомат №CAOD6585 видав грошові кошти ОСОБА_4 в 21:32:10 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD3872 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 21:32:10 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8417 видав грошові кошти ОСОБА_3 в 21:32:11 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6639 видав грошові кошти Особі 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження в 21:32:11 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6064 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 21:32:12 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_109 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та ОСОБА_4 , перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язку), одночасно ввели в банкоматах другий унікальний код 77563238 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , Особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадженнята ОСОБА_4 , банкомат №CAOD3872 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 21:33:51 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6064 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 21:33:52 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6585 видав грошові кошти ОСОБА_4 в 21:33:52 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6639 видав грошові кошти Особі 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження в 21:33:53 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8417 видав грошові кошти ОСОБА_3 в 21:33:53 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_109 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та ОСОБА_4 , перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язку), одночасно ввели в банкоматах третій унікальний код 52118560 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , Особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадженнята ОСОБА_4 , банкомат №CAOD3872 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 21:36:55 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8417 видав грошові кошти ОСОБА_3 в 21:36:56 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6064 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 21:36:56 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6639 видав грошові кошти Особі 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження в 21:36:56 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6585 видав грошові кошти ОСОБА_4 в 21:36:56 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_109 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAOD6585, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. І. Рабіна, буд. 7, ТЦ «Таврія В», банкомату №CAOD3872, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Раскидайлівська, буд.29, відділення банку, банкомату №CAOD8417, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Бабаджаняна, буд. 23, ТЦ «Таврія В», банкомату №CAOD6639, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Тираспольська, буд. 19, банкомату №CAOD6064, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Космонавтів, буд. 32 «Южметбіосинтез», у розмірі 24 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

Десята, одинадцята, дванадцята одночасні операції по банківській платіжній картці № НОМЕР_9 , яка належить ОСОБА_6 .

Так, 14.09.2014 в період часу з 15 годин 27 хвилин до 15 годин 32 хвилин ОСОБА_6 , не маючи корисливого мотиву та не будучі обізнаною щодо діяльності організованої групи, будучи введеною в оману ОСОБА_1 , являючись клієнтом банку ПАТ КБ «ПриватБанк», та маючи банківську платіжну картку № НОМЕР_9 , зателефонувала зі свого мобільного номеру № НОМЕР_3 , який є «Фінансовий», на номер дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» 3700, замовивши тричі банківську послугу «Екстрені гроші» по 2 000 гривень, та отримала смс-повідомлення з індивідуальними кодами на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 34954900, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 59662325 та на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 83246564. На прохання ОСОБА_1 , ОСОБА_6 , отримавши індивідуальні коди по банківській послузі «Екстрені гроші» ПАТ КБ «ПриватБанк», зателефонувала ОСОБА_1 та повідомила їх.

З метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_1 зателефонував о 20:40:04 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_15 - ОСОБА_2 , на його номер мобільного телефону № НОМЕР_12 . В свою чергу ОСОБА_2 зателефонував о 20:40:51 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_12 - ОСОБА_4 , на її номер мобільного телефону № НОМЕР_33 , та о 20:41:30 год. - ОСОБА_3 , на його номер мобільного телефону № НОМЕР_45 , створивши конферец-зв`язок. Продовжуючи, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, неодноразово зателефонував о 20:43:19 год. та о 20:46:38 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_6 - ОСОБА_1 , на його другий номер мобільного телефону № НОМЕР_7 , фактично створивши конференц-зв`язок. Знаходячись у конференц-зв`язку ОСОБА_1 повідомив їм, отримані ним індивідуальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 34954900, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 59662325 та на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 83246564. Після цього, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та ОСОБА_4 , перебуваючи у телефонній розмові (конференц-зв`язок), направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» на території м. Одеси, а саме: ОСОБА_4 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD5074, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Вільямса, буд. 73, відділення банку, ОСОБА_3 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8397, розташованому за адресою: м. Одеса, пр. Добровольського, буд. 123, ПП «Таврія В», ОСОБА_2 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6783, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Вільямса, буд. 9а, ТЦ Таврія-В, ОСОБА_1 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6337, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Ніжинська, буд. 54 аптека «Доброго дня», Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8213, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Дерибасівська, буд. 22, кінотеатр «Уточкіно». Знаходячись біля зазначених банкоматів, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , та ОСОБА_4 , перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язку) одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», у якій ввели номер мобільного телефону ОСОБА_6 , а саме № НОМЕР_3 , та в подальшому ввели унікальний код 34954900. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , та ОСОБА_4 , банкомат №CAOD5074 видав грошові кошти ОСОБА_4 в 20:44:28 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8397 видав грошові кошти ОСОБА_3 в 20:44:28 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6783 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 20:44:28 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6337 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 20:44:29 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_109 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та ОСОБА_4 , перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язку), одночасно ввели в банкоматах другий унікальний код 59662325 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та ОСОБА_4 , банкомат №CAOD5074 видав грошові кошти ОСОБА_4 в 20:49:06 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6783 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 20:49:06 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8397 видав грошові кошти ОСОБА_3 в 20:49:07 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6337 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 20:49:07 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8213 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в 20:49:07 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_109 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та ОСОБА_4 , перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язку), одночасно ввели в банкоматах третій унікальний код 83246564 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та ОСОБА_4 , банкомат №CAOD5074 видав грошові кошти ОСОБА_4 в 20:51:37 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6783 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 20:51:38 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8397 видав грошові кошти ОСОБА_3 в 20:51:38 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6337 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 20:51:38 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8213 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в 20:51:38 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_109 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAOD5074, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Вільямса, буд. 73, відділення банку, банкомату №CAOD8397, розташованого за адресою: м. Одеса, пр. Добровольського, буд. 123, ПП «Таврія В», банкомату №CAOD6783, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Вільямса, буд. 9а, ТЦ Таврія-В, банкомату №CAOD6337, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Ніжинська, буд. 54 аптека «Доброго дня», банкомату № CAOD8213 , розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Дерибасівська, буд. 22, кінотеатр «Уточкіно», у розмірі 22 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

Тринадцята, чотирнадцята, п`ятнадцята одночасні операції по банківській платіжній картці № НОМЕР_9 , яка належить ОСОБА_6 .

Так, 15.09.2014 в період часу з 16 годин 31 хвилин до 16 годин 36 хвилин ОСОБА_6 , не маючи корисливого мотиву та не будучі обізнаною щодо діяльності організованої групи, будучи введеною в оману ОСОБА_1 , являючись клієнтом банку ПАТ КБ «ПриватБанк», та маючи банківську платіжну картку № НОМЕР_9 , зателефонувала зі свого мобільного номеру № НОМЕР_3 , який є «Фінансовий», на номер дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» 3700, замовивши тричі банківську послугу «Екстрені гроші» по 2 000 гривень, та отримала смс-повідомлення з індивідуальними кодами на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 70570200, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 70571254 та на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 89941821. На прохання ОСОБА_1 , ОСОБА_6 , отримавши індивідуальні коди по банківській послузі «Екстрені гроші» ПАТ КБ «ПриватБанк», зателефонувала ОСОБА_1 та повідомила їх.

З метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_1 зателефонував о 21:08:31 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_15 - ОСОБА_2 , на його номер мобільного телефону № НОМЕР_12 . В свою чергу ОСОБА_2 зателефонував о 21:07:14 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_12 - ОСОБА_3 , на його номер мобільного телефону № НОМЕР_45 , та о 21:08:55 год. - ОСОБА_4 , на її номер мобільного телефону № НОМЕР_33 , створивши конферец-зв`язок. Продовжуючи, ОСОБА_1 неодноразово зателефонував о 21:15:48 год. та о 21:17:26 год. зі свого другого номеру мобільного телефону № НОМЕР_55 - Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, на його номер мобільного телефону № НОМЕР_6 , фактично створивши конференц-зв`язок. Знаходячись у конференц-зв`язку ОСОБА_1 повідомив їм, отримані ним індивідуальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 70570200, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 70571254 та на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 89941821. Після цього, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та ОСОБА_4 , перебуваючи у телефонній розмові (конференц-зв`язок), направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» на території м. Одеси, а саме: ОСОБА_2 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8646, розташованому за адресою: м. Одеса, пл. Грецька, буд.1, відділення банку, ОСОБА_3 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8397, розташованому за адресою: м. Одеса, пр. Добровольського, буд. 123, ПП «Таврія В», ОСОБА_1 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD1784, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 69, відділення банку, ОСОБА_4 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6639, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Тираспольська, буд. 19, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8417, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Бабаджаняна, буд. 23, ТЦ «Таврія В». Знаходячись біля зазначених банкоматів, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , та ОСОБА_4 , перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язку) одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», у якій ввели номер мобільного телефону ОСОБА_6 , а саме № НОМЕР_3 , та в подальшому ввели унікальний код 70570200. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , та ОСОБА_4 , банкомат №CAOD8646 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 21:16:16 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8397 видав грошові кошти ОСОБА_3 в 21:16:16 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD1784 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 21:16:20 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6639 видав грошові кошти ОСОБА_4 в 21:16:21 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_109 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та ОСОБА_4 , перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язку), одночасно ввели в банкоматах другий унікальний код 70571254 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та ОСОБА_4 , банкомат №CAOD1784 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 21:18:31 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8646 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 21:18:32 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8397 видав грошові кошти ОСОБА_3 в 21:18:32 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8417 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в 21:18:32 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6639 видав грошові кошти ОСОБА_4 в 21:18:32 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_109 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та ОСОБА_4 , перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язку), одночасно ввели в банкоматах третій унікальний код 89941821та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та ОСОБА_4 , банкомат №CAOD1784 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 21:19:53 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6639 видав грошові кошти ОСОБА_4 в 21:19:53 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8646 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 21:19:54 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8397 видав грошові кошти ОСОБА_3 в 21:19:54 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8417 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в 21:19:54 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_109 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAOD8646, розташованого за адресою: м. Одеса, пл. Грецька, буд.1, відділення банку, банкомату №CAOD8397, розташованого за адресою: м. Одеса, пр. Добровольського, буд. 123, ПП «Таврія В», банкомату №CAOD1784, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 69, відділення банку, банкомату №CAOD6639, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Тираспольська, буд. 19, банкомату №CAOD8417, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Бабаджаняна, буд. 23, ТЦ «Таврія В», у розмірі 22 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

Шістнадцта, сімнадцята, вісімнадцята одночасні операції по банківській платіжній картці № НОМЕР_9 , яка належить ОСОБА_6 .

Так, 16.09.2014 в період часу з 16 годин 31 хвилин до 16 годин 36 хвилин ОСОБА_6 , не маючи корисливого мотиву та не будучі обізнаною щодо діяльності організованої групи, будучи введеною в оману ОСОБА_1 , являючись клієнтом банку ПАТ КБ «ПриватБанк», та маючи банківську платіжну картку № НОМЕР_9 , зателефонувала зі свого мобільного номеру № НОМЕР_3 , який є «Фінансовий», на номер дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» 3700, замовивши тричі банківську послугу «Екстрені гроші» по 2 000 гривень, та отримала смс-повідомлення з індивідуальними кодами на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 47857477, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 83884574 та на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 47857759. На прохання ОСОБА_1 , ОСОБА_6 , отримавши індивідуальні коди по банківській послузі «Екстрені гроші» ПАТ КБ «ПриватБанк», зателефонувала ОСОБА_1 та повідомила їх.

З метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_1 зателефонував о 20:46:48 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_15 - ОСОБА_2 , на його номер мобільного телефону № НОМЕР_12 . В свою чергу ОСОБА_2 зателефонував о 20:47:27 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_12 - ОСОБА_3 , на його номер мобільного телефону № НОМЕР_45 , та о 20:48:54 год. - ОСОБА_4 , на її номер мобільного телефону № НОМЕР_33 , створивши конферец-зв`язок. Продовжуючи, ОСОБА_1 зателефонував о 20:51:45 год. зі свого другого номеру мобільного телефону № НОМЕР_7 - Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, на його номер мобільного телефону № НОМЕР_6 , фактично створивши конференц-зв`язок. Знаходячись у конференц-зв`язку ОСОБА_1 повідомив їм, отримані ним індивідуальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 47857477, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 83884574 та на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 47857759. Після цього, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та ОСОБА_4 , перебуваючи у телефонній розмові (конференц-зв`язок), направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» на території м. Одеси, а саме: ОСОБА_1 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD3872, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Раскидайлівська, буд.29, відділення банку, ОСОБА_2 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD2283, розташованому за адресою: м. Одеса, пл. Незалежності, буд. 2, ТЦ «Дом меблі», Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8959, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Скворцова, буд. 4а, ТЦ «Таврія В», ОСОБА_3 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD2358, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Дніпропетровська дорога, буд. 125б, ТЦ «Аврора», ОСОБА_4 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6064, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Космонавтів, буд. 32 «Южметбіосинтез». Знаходячись біля зазначених банкоматів, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , та ОСОБА_4 , перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язку) одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», у якій ввели номер мобільного телефону ОСОБА_6 , а саме № НОМЕР_3 , та в подальшому ввели унікальний код 47857477. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_1 , Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , та ОСОБА_4 , банкомат №CAOD3872 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 20:54:35 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD2283 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 20:54:36 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8959 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в 20:54:36 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD2358 видав грошові кошти ОСОБА_3 в 20:54:36 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6064 видав грошові кошти ОСОБА_4 в 20:54:38 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_109 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та ОСОБА_4 , перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язку), одночасно ввели в банкоматах другий унікальний код 83884574 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та ОСОБА_4 , банкомат №CAOD3872 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 20:56:10 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD2283 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 20:56:11 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD2358 видав грошові кошти ОСОБА_3 в 20:56:11 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8959 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в 20:56:11 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6064 видав грошові кошти ОСОБА_4 в 20:56:11 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_109 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та ОСОБА_4 , перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язку), одночасно ввели в банкоматах третій унікальний код 47857759 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та ОСОБА_4 , банкомат №CAOD3872 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 20:57:25 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8959 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в 20:57:25 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD2283 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 20:57:26 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD2358 видав грошові кошти ОСОБА_3 в 20:57:26 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6064 видав грошові кошти ОСОБА_4 в 20:57:26 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_109 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAOD2283, розташованого за адресою: м. Одеса, пл. Незалежності, буд. 2, ТЦ «Дом меблі», банкомату №CAOD8959, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Скворцова, буд. 4а, ТЦ «Таврія В», банкомату №CAOD2358, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Дніпропетровська дорога, буд. 125б, ТЦ «Аврора», банкомату №CAOD6064, розташовано за адресою: м. Одеса, вул. Космонавтів, буд. 32 «Южметбіосинтез», у розмірі 24 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

Дев`ятнадцята, двадцята, двадцять перша одночасні операції по банківській платіжній картці № НОМЕР_9 , яка належить ОСОБА_6 .

Так, 17.09.2014 в період часу з 17 годин 13 хвилин до 17 годин 20 хвилин ОСОБА_6 , не маючи корисливого мотиву та не будучі обізнаною щодо діяльності організованої групи, будучи введеною в оману ОСОБА_1 , являючись клієнтом банку ПАТ КБ «ПриватБанк», та маючи банківську платіжну картку № НОМЕР_9 , зателефонувала зі свого мобільного номеру № НОМЕР_3 , який є «Фінансовий», на номер дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» 3700, замовивши тричі банківську послугу «Екстрені гроші» по 2 000 гривень, та отримала смс-повідомлення з індивідуальними кодами на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 97589164, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 51030534 та на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 34091073. На прохання ОСОБА_1 , ОСОБА_6 , отримавши індивідуальні коди по банківській послузі «Екстрені гроші» ПАТ КБ «ПриватБанк», зателефонувала ОСОБА_1 та повідомила їх.

З метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_1 зателефонував 18.09.2014 о 16:59:16 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_15 - ОСОБА_2 , на його номер мобільного телефону № НОМЕР_12 . В свою чергу ОСОБА_2 зателефонував 18.09.2014 о 17:00:01 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_12 - ОСОБА_3 , на його номер мобільного телефону № НОМЕР_56 , та 18.09.2014 о 17:00:44 год. - ОСОБА_4 , на її номер мобільного телефону № НОМЕР_33 , створивши конферец-зв`язок. Продовжуючи, ОСОБА_1 зателефонував 18.09.2014 о 17:02:56 год. зі свого другого номеру мобільного телефону № НОМЕР_55 - Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, на його номер мобільного телефону № НОМЕР_6 , фактично створивши конференц-зв`язок. Знаходячись у конференц-зв`язку ОСОБА_1 повідомив їм, отримані ним індивідуальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 97589164, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 51030534 та на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 34091073. Після цього, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та ОСОБА_4 , перебуваючи у телефонній розмові (конференц-зв`язок), направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» на території Київської області та м. Одеси, а саме: ОСОБА_1 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAКІ4202, розташованому за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Боярка, вул. Белгородська, буд. 134, відділення банку, ОСОБА_4 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD3913, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Французький бульвар, буд.12, корп. 2 відділення банку, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6639, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Тираспольська, буд. 19, ОСОБА_2 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6704, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Армійська, буд. 10, ТЦ «Таврія В», ОСОБА_3 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8757, розташованому за адресою: м. Одеса, пл. Грецька, буд.1, відділення банку. Знаходячись біля зазначених банкоматів, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , та ОСОБА_4 , перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язку) одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», у якій ввели номер мобільного телефону ОСОБА_6 , а саме № НОМЕР_3 , та в подальшому ввели унікальний код 97589164. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_1 , Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , та ОСОБА_4 , банкомат №CAКІ4202 видав грошові кошти ОСОБА_1 18.09.2014 в 17:07:23 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD3913 видав грошові кошти ОСОБА_4 18.09.2014 в 17:07:23 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6639 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, 18.09.2014 в 17:07:23 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6704 видав грошові кошти ОСОБА_2 18.09.2014 в 17:07:24 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8757 видав грошові кошти ОСОБА_3 18.09.2014 в 17:07:24 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_109 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та ОСОБА_4 , перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язку), одночасно ввели в банкоматах другий унікальний код 51030534 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та ОСОБА_4 , банкомат №CAOD3913 видав грошові кошти ОСОБА_4 18.09.2014 в 17:08:48 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAКІ4202 видав грошові кошти ОСОБА_1 18.09.2014 в 17:08:48 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8757 видав грошові кошти ОСОБА_3 18.09.2014 в 17:08:49 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6639 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, 18.09.2014 в 17:08:49 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6704 видав грошові кошти ОСОБА_2 18.09.2014 в 17:08:49 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_109 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та ОСОБА_4 , перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язку), одночасно ввели в банкоматах третій унікальний код 34091073 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та ОСОБА_4 , банкомат №CAКІ4202 видав грошові кошти ОСОБА_1 18.09.2014 в 17:10:20 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6704 видав грошові кошти ОСОБА_2 18.09.2014 в 17:10:20 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8757 видав грошові кошти ОСОБА_3 18.09.2014 в 17:10:21 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD3913 видав грошові кошти ОСОБА_4 18.09.2014 в 17:10:21 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6639 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, 18.09.2014 в 17:10:21 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_109 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAКІ4202, розташованого за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Боярка, вул. Белгородська, буд. 134, відділення банку, банкомату №CAOD3913, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Французький бульвар, буд.12, корп. 2 відділення банку, банкомату №CAOD6639, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Тираспольська, буд. 19, банкомату №CAOD6704, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Армійська, буд. 10, ТЦ «Таврія В», банкомату № CAOD8757 , розташованого за адресою: м. Одеса, пл. Грецька, буд.1, відділення банку, у розмірі 24 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

Двадцять друга, двадцять третя, двадцять четверта одночасні операції по банківській платіжній картці № НОМЕР_9 , яка належить ОСОБА_6 .

Так, 18.09.2014 в період часу з 18 годин 19 хвилин до 18 годин 24 хвилин ОСОБА_6 , не маючи корисливого мотиву та не будучі обізнаною щодо діяльності організованої групи, будучи введеною в оману ОСОБА_1 , являючись клієнтом банку ПАТ КБ «ПриватБанк», та маючи банківську платіжну картку № НОМЕР_9 , зателефонувала зі свого мобільного номеру № НОМЕР_3 , який є «Фінансовий», на номер дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» 3700, замовивши тричі банківську послугу «Екстрені гроші» по 2 000 гривень, та отримала смс-повідомлення з індивідуальними кодами на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 80510536, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 38453788 та на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 99102876. На прохання ОСОБА_1 , ОСОБА_6 , отримавши індивідуальні коди по банківській послузі «Екстрені гроші» ПАТ КБ «ПриватБанк», зателефонувала ОСОБА_1 та повідомила їх.

З метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_1 зателефонував 19.09.2014 о 15:44:50 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_55 - ОСОБА_2 , на його номер мобільного телефону № НОМЕР_12 . В свою чергу ОСОБА_2 зателефонував 19.09.2014 о 15:46:01 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_12 - ОСОБА_4 , на її номер мобільного телефону № НОМЕР_33 , створивши конферец-зв`язок. Крім того, ОСОБА_3 зателефонував 19.09.2014 о 15:51:24 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_56 - ОСОБА_2 , на його номер мобільного телефону № НОМЕР_12 , також створивши конференц-зв`язок. Продовжуючи, ОСОБА_1 зателефонував 19.09.2014 о 15:54:55 год. зі свого другого номеру мобільного телефону № НОМЕР_7 - Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, на його номер мобільного телефону № НОМЕР_6 , фактично створивши конференц-зв`язок. Знаходячись у конференц-зв`язку ОСОБА_1 повідомив їм, отримані ним індивідуальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 80510536, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 38453788 та на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 99102876. Після цього, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та ОСОБА_4 , перебуваючи у телефонній розмові (конференц-зв`язок), направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» на території Київської області, Одеської області та м. Одеси, а саме: ОСОБА_3 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD1348, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Дніпропетровська дорога, буд.118 аптека «Фармація», Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD2475, розташованому за адресою: Одеська область, Комінтернівський район, с. Фонтанка, ТРЦ «Рівьєра-2», ОСОБА_1 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAК35800, розташованому за адресою: м. Київ, пр. Московський, буд. 20б, ТЦ «Плаза», ОСОБА_2 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6064, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Космонавтів, буд. 32 «Южметбіосинтез», ОСОБА_4 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD1428, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Ак. Філатова, буд. 41, відділення банку. Знаходячись біля зазначених банкоматів, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , та ОСОБА_4 , перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язку) одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», у якій ввели номер мобільного телефону ОСОБА_6 , а саме № НОМЕР_3 , та в подальшому ввели унікальний код 80510536. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_1 , Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , та ОСОБА_4 , банкомат №CAOD1348 видав грошові кошти ОСОБА_3 19.09.2014 в 15:55:57 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD2475 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, 19.09.2014 в 15:55:58 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAК35800 видав грошові кошти ОСОБА_1 19.09.2014 в 15:55:58 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6064 видав грошові кошти ОСОБА_2 19.09.2014 в 15:55:58 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD1428 видав грошові кошти ОСОБА_4 19.09.2014 в 15:55:58 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_109 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та ОСОБА_4 , перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язку), одночасно ввели в банкоматах другий унікальний код 38453788 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та ОСОБА_4 , банкомат №CAOD1348 видав грошові кошти ОСОБА_3 19.09.2014 в 15:58:53 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD1428 видав грошові кошти ОСОБА_4 19.09.2014 в 15:58:54 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAК35800 видав грошові кошти ОСОБА_1 19.09.2014 в 15:58:54 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD2475 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, 19.09.2014 в 15:58:54 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6064 видав грошові кошти ОСОБА_2 19.09.2014 в 15:58:54 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_109 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та ОСОБА_4 , перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язку), одночасно ввели в банкоматах третій унікальний код 99102876 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та ОСОБА_4 , банкомат №CAOD1348 видав грошові кошти ОСОБА_3 19.09.2014 в 16:00:12 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD1428 видав грошові кошти ОСОБА_4 19.09.2014 в 16:00:12 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAК35800 видав грошові кошти ОСОБА_1 19.09.2014 в 16:00:12 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD2475 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, 19.09.2014 в 16:00:13 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6064 видав грошові кошти ОСОБА_2 19.09.2014 в 16:00:15 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_109 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAOD2475, розташованого за адресою: Одеська область, Комінтернівський район, с. Фонтанка, ТРЦ «Рівьєра-2», банкомату № CAК35800 , розташованого за адресою: м. Київ, пр. Московський, буд. 20б, ТЦ «Плаза», банкомату № CAOD6064 , розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Космонавтів, буд. 32 «Южметбіосинтез», банкомату № CAOD1428 , розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Ак. Філатова, буд. 41, відділення банку, у розмірі 24 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

Двадцять п`ята, двадцять шоста, двадцять сьома одночасні операції по банківській платіжній картці № НОМЕР_9 , яка належить ОСОБА_6 .

Так, 19.09.2014 в період часу з 18 годин 26 хвилин до 18 годин 33 хвилин ОСОБА_6 , не маючи корисливого мотиву та не будучі обізнаною щодо діяльності організованої групи, будучи введеною в оману ОСОБА_1 , являючись клієнтом банку ПАТ КБ «ПриватБанк», та маючи банківську платіжну картку № НОМЕР_9 , зателефонувала зі свого мобільного номеру № НОМЕР_3 , який є «Фінансовий», на номер дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» 3700, замовивши тричі банківську послугу «Екстрені гроші» по 2 000 гривень, та отримала смс-повідомлення з індивідуальними кодами на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 10510941, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 29467754 та на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 33866601. На прохання ОСОБА_1 , ОСОБА_6 , отримавши індивідуальні коди по банківській послузі «Екстрені гроші» ПАТ КБ «ПриватБанк», зателефонувала ОСОБА_1 та повідомила їх.

З метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_1 зателефонував 20.09.2014 о 17:09:43 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_15 - ОСОБА_2 , на його номер мобільного телефону № НОМЕР_12 . В свою чергу ОСОБА_2 зателефонував 20.09.2014 о 17:14:17 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_12 - ОСОБА_4 , на її номер мобільного телефону № НОМЕР_33 , створивши конферец-зв`язок. Крім того, ОСОБА_3 зателефонував 20.09.2014 о 17:20:02 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_56 - ОСОБА_2 , на його номер мобільного телефону № НОМЕР_12 , також створивши конференц-зв`язок. Продовжуючи, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, зателефонував 20.09.2014 о 17:20:56 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_6 - ОСОБА_1 , на його другий номер мобільного телефону № НОМЕР_55 , фактично створивши конференц-зв`язок. Знаходячись у конференц-зв`язку ОСОБА_1 повідомив їм, отримані ним індивідуальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 10510941, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 29467754 та на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 33866601. Після цього, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та ОСОБА_4 , перебуваючи у телефонній розмові (конференц-зв`язок), направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» на території Київської області, Одеської області та м. Одеси, а саме: ОСОБА_2 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6307, розташованому за адресою: Одеська область, Котовський район, вул. 50 років Жовтня, буд. 121, відділення банку, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD2475, розташованому за адресою: Одеська область, Комінтернівський район, с. Фонтанка, ТРЦ «Рівьєра-2», ОСОБА_3 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8397, розташованому за адресою: м. Одеса, пр. Добровольського, буд. 123, ПП «Таврія В», ОСОБА_1 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAКІ2491, розташованому за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Софіївська Борщагівка, вул. Леніна, буд. 46, маркет «Виват», ОСОБА_4 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD4270, розташованому за адресою: Одеська область, Котовський район, вул. 50 років Жовтня, буд. 239, центр зайнятості. Знаходячись біля зазначених банкоматів, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , та ОСОБА_4 , перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язку) одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», у якій ввели номер мобільного телефону ОСОБА_6 , а саме № НОМЕР_3 , та в подальшому ввели унікальний код 10510941. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_1 , Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , та ОСОБА_4 , банкомат №CAOD6307 видав грошові кошти ОСОБА_2 20.09.2014 в 17:22:00 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD2475 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, 20.09.2014 в 17:22:01 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8397 видав грошові кошти ОСОБА_3 20.09.2014 в 17:22:01 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAКІ2491 видав грошові кошти ОСОБА_1 20.09.2014 в 17:22:01 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD4270 видав грошові кошти ОСОБА_4 20.09.2014 в 17:22:01 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_109 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та ОСОБА_4 , перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язку), одночасно ввели в банкоматах другий унікальний код 29467754 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та ОСОБА_4 , банкомат №CAOD2475 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, 20.09.2014 в 17:23:30 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAКІ2491 видав грошові кошти ОСОБА_1 20.09.2014 в 17:23:32 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6307 видав грошові кошти ОСОБА_2 20.09.2014 в 17:23:47 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD4270 видав грошові кошти ОСОБА_4 20.09.2014 в 17:23:48 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_109 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та ОСОБА_4 , перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язку), одночасно ввели в банкоматах третій унікальний код 33866601 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та ОСОБА_4 , банкомат №CAOD6307 видав грошові кошти ОСОБА_2 20.09.2014 в 17:26:28 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD4270 видав грошові кошти ОСОБА_4 20.09.2014 в 17:26:28 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD2475 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, 20.09.2014 в 17:26:28 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAКІ2491 видав грошові кошти ОСОБА_1 20.09.2014 в 17:26:29 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8397 видав грошові кошти ОСОБА_3 20.09.2014 в 17:26:29 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_109 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAOD6307, розташованого за адресою: Одеська область, Котовський район, вул. 50 років Жовтня, буд. 121, відділення банку, банкомату №CAOD2475, розташованого за адресою: Одеська область, Комінтернівський район, с. Фонтанка, ТРЦ «Рівьєра-2», банкомату № CAOD8397 , розташованого за адресою: м. Одеса, пр. Добровольського, буд. 123, ПП «Таврія В», банкомату №CAКІ2491, розташованого за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Софіївська Борщагівка, вул. Леніна, буд. 46, маркет «Виват», банкомату №CAOD4270, розташованого за адресою: Одеська область, Котовський район, вул. 50 років Жовтня, буд. 239, центр зайнятості, у розмірі 22 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

Двадцять восьма, двадцять дев`ята, тридцята одночасні операції по банківській платіжній картці № НОМЕР_9 , яка належить ОСОБА_6 .

Так, 22.09.2014 в період часу з 8 годин 06 хвилин до 9 годин 44 хвилин ОСОБА_6 , не маючи корисливого мотиву та не будучі обізнаною щодо діяльності організованої групи, будучи введеною в оману ОСОБА_1 , являючись клієнтом банку ПАТ КБ «ПриватБанк», та маючи банківську платіжну картку № НОМЕР_9 , зателефонувала зі свого мобільного номеру № НОМЕР_3 , який є «Фінансовий», на номер дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» 3700, замовивши тричі банківську послугу «Екстрені гроші» по 2 000 гривень, та отримала смс-повідомлення з індивідуальними кодами на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 19108150, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 64723860 та на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 23369864. На прохання ОСОБА_1 , ОСОБА_6 , отримавши індивідуальні коди по банківській послузі «Екстрені гроші» ПАТ КБ «ПриватБанк», зателефонувала ОСОБА_1 та повідомила їх.

З метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_1 у невстановлений час повідомив індивідуальні коди ОСОБА_2 . В свою чергу Особою 4, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження зателефонував 23.09.2014 о 00:55:42 год. зі свого мобільного телефону № НОМЕР_34 - ОСОБА_2 , на його номер мобільного телефону № НОМЕР_12 , та 23.09.2014 у невстановлений час з невстановленого номеру мобільного телефону - Особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, на її невстановлений номер мобільного телефону, створивши фактично конференц-зв`язок. При цьому ОСОБА_2 зателефонував 23.09.2014 о 00:45:37 год. зі свого мобільного телефону № НОМЕР_45 - ОСОБА_3 , на його номер мобільного телефону № НОМЕР_45 , та 23.09.2014 о 00:46:01 год. - ОСОБА_4 , на її номер мобільного телефону № НОМЕР_33 , створивши конференц-зв`язок. Знаходячись у конференц-зв`язку за вказівкою ОСОБА_1 - ОСОБА_2 повідомив їм, отримані ним індивідуальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 19108150, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 64723860 та на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 23369864. Після цього, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, за вказівкою ОСОБА_1 - ОСОБА_18 , ОСОБА_3 , Особою 4, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_4 та Особа 5, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження перебуваючи у телефонній розмові (конференц-зв`язок), направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» на території м. Одеси та м. Вінниці, а саме: ОСОБА_2 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD1493, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Старопортофранківська, буд.26, педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського, ОСОБА_4 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6337, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Ніжинська, буд. 54 аптека «Доброго дня», ОСОБА_3 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD4127, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Садова, буд. 10 (Главпочтамт), Особою 4, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAVI8278, розташованому за адресою: м. Вінниця, вул. Некрасова, буд. 65, ТЦ «КУМ», Особа 5, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAVI8403, розташованому за адресою: м. Вінниця, пр. Коцюбинського, буд. 11, магазин «Ельдорадо». Знаходячись біля зазначених банкоматів, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, за вказівкою ОСОБА_1 - ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , Особою 4, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження та ОСОБА_4 , матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язку) одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», у якій ввели номер мобільного телефону ОСОБА_6 , а саме № НОМЕР_3 , та в подальшому ввели унікальний код 19108150. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження за вказівкою ОСОБА_1 - ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , Особою 4, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження та ОСОБА_4 , матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, банкомат №CAOD1493 видав грошові кошти ОСОБА_2 23.09.2014 в 00:57:48 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6337 видав грошові кошти ОСОБА_4 23.09.2014 в 00:57:49 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD4127 видав грошові кошти ОСОБА_3 23.09.2014 в 00:57:49 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAVI8278 видав грошові кошти Особою 4, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження 23.09.2014 в 00:57:49 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_109 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, за вказівкою ОСОБА_1 - ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , Особою 4, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження та ОСОБА_4 , матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язку), одночасно ввели в банкоматах другий унікальний код 64723860 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , Особою 4, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження та ОСОБА_4 , матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, банкомат №CAOD1493 видав грошові кошти ОСОБА_2 23.09.2014 в 01:00:01 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD4127 видав грошові кошти ОСОБА_3 23.09.2014 в 01:00:03 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAVI8278 видав грошові кошти Особою 4, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження 23.09.2014 в 01:00:08 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6337 видав грошові кошти ОСОБА_4 23.09.2014 в 01:00:10 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_109 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, за вказівкою ОСОБА_1 - ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , Особою 4, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_4 та Особа 5, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язку), одночасно ввели в банкоматах третій унікальний код 23369864 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , Особою 4, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_4 та Особою 5, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, банкомат №CAVI8403 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження 23.09.2014 в 01:01:39 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD1493 видав грошові кошти ОСОБА_2 23.09.2014 в 01:02:04 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD4127 видав грошові кошти ОСОБА_3 23.09.2014 в 01:02:04 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6337 видав грошові кошти ОСОБА_4 23.09.2014 в 01:02:04 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAVI8278 видав грошові кошти Особою 4, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження 23.09.2014 в 01:02:05 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_109 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , Особа 4, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_4 та Особа 5, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAOD6337, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Ніжинська, буд. 54 аптека «Доброго дня», банкомату № CAOD4127 , розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Садова, буд. 10 (Главпочтамт), банкомату №CAVI8278, розташованого за адресою: м. Вінниця, вул. Некрасова, буд. 65, ТЦ «КУМ», у розмірі 20 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

Тридцять перша, тридцять друга, тридцять третя одночасні операції по банківській платіжній картці № НОМЕР_9 , яка належить ОСОБА_6 .

Так, 23.09.2014 в період часу з 8 годин 25 хвилин до 14 годин 22 хвилин ОСОБА_6 , не маючи корисливого мотиву та не будучі обізнаною щодо діяльності організованої групи, будучи введеною в оману ОСОБА_1 , являючись клієнтом банку ПАТ КБ «ПриватБанк», та маючи банківську платіжну картку № НОМЕР_9 , зателефонувала зі свого мобільного номеру № НОМЕР_3 , який є «Фінансовий», на номер дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» 3700, замовивши тричі банківську послугу «Екстрені гроші» по 2 000 гривень, та отримала смс-повідомлення з індивідуальними кодами на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 26432331, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 86790445 та на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 47465046. На прохання ОСОБА_1 , ОСОБА_6 , отримавши індивідуальні коди по банківській послузі «Екстрені гроші» ПАТ КБ «ПриватБанк», зателефонувала ОСОБА_1 та повідомила їх.

З метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_1 зателефонував о 20:38:14 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_15 - ОСОБА_2 , на його номер мобільного телефону № НОМЕР_12 . Крім того, ОСОБА_4 зателефонувала о 20:37:44 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_33 - ОСОБА_2 , на його номер мобільного телефону № НОМЕР_12 , створивши конференц-зв`язок. В свою чергу ОСОБА_2 зателефонував, о 20:38:37 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_12 - ОСОБА_3 , на його номер мобільного телефону № НОМЕР_45 , також створивши конферец-зв`язок. Продовжуючи, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, зателефонував о 20:45:30 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_6 - ОСОБА_1 , на його другий номер мобільного телефону № НОМЕР_55 , фактично створивши конференц-зв`язок. Знаходячись у конференц-зв`язку ОСОБА_1 повідомив їм, отримані ним індивідуальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 26432331, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 86790445 та на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 47465046. Після цього, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та ОСОБА_4 , перебуваючи у телефонній розмові (конференц-зв`язок), направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» на території м. Одеси, а саме: Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8417, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Бабаджаняна, буд. 23, ТЦ «Таврія В», ОСОБА_4 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD7851, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Г. Петрова, буд. 51, магазин «Сільпо», ОСОБА_3 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD2358, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Дніпропетровська дорога, буд. 125б, ТЦ «Аврора», ОСОБА_2 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6064, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Космонавтів, буд. 32 «Южметбіосинтез», ОСОБА_1 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD1493, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Старопортофранківська, буд. 26, педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського. Знаходячись біля зазначених банкоматів, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , та ОСОБА_4 , перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язку) одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», у якій ввели номер мобільного телефону ОСОБА_6 , а саме № НОМЕР_3 , та в подальшому ввели унікальний код 26432331. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_1 , Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , та ОСОБА_4 , банкомат №CAOD8417 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в 20:46:15 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD7851 видав грошові кошти ОСОБА_4 в 20:46:44 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD2358 видав грошові кошти ОСОБА_3 в 20:46:45 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6064 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 20:46:46 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD1493 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 20:46:47 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_109 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та ОСОБА_4 , перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язку), одночасно ввели в банкоматах другий унікальний код 86790445 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та ОСОБА_4 , банкомат №CAOD7851 видав грошові кошти ОСОБА_4 в 20:51:27 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD1493 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 20:51:28 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8417 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в 20:51:29 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD2358 видав грошові кошти ОСОБА_3 в 20:51:31 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6064 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 20:51:37 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_109 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та ОСОБА_4 , перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язку), одночасно ввели в банкоматах третій унікальний код 47465046 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та ОСОБА_4 , банкомат №CAOD1493 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 20:53:16 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD7851 видав грошові кошти ОСОБА_4 в 20:53:16 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD2358 видав грошові кошти ОСОБА_3 в 20:53:16 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8417 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в 20:53:17 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6064 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 20:53:29 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_109 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAOD8417, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Бабаджаняна, буд. 23, ТЦ «Таврія В», банкомату №CAOD7851, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Г. Петрова, буд. 51, магазин «Сільпо», банкомату № CAOD2358 , розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Дніпропетровська дорога, буд. 125б, ТЦ «Аврора», банкомату №CAOD6064, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Космонавтів, буд. 32 «Южметбіосинтез», банкомату № CAOD1493 , розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Старопортофранківська, буд. 26, педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського, у розмірі 24 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

Тридцять четверта, тридцять п`ята, тридцять шоста одночасні операції по банківській платіжній картці № НОМЕР_9 , яка належить ОСОБА_6 .

Так, 24.09.2014 в період часу з 8 годин 32 хвилин до 10 годин 30 хвилин ОСОБА_6 , не маючи корисливого мотиву та не будучі обізнаною щодо діяльності організованої групи, будучи введеною в оману ОСОБА_1 , являючись клієнтом банку ПАТ КБ «ПриватБанк», та маючи банківську платіжну картку № НОМЕР_9 , зателефонувала зі свого мобільного номеру № НОМЕР_3 , який є «Фінансовий», на номер дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» 3700, замовивши тричі банківську послугу «Екстрені гроші» по 2 000 гривень, та отримала смс-повідомлення з індивідуальними кодами на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 55099123, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 79736292 та на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 93748190. На прохання ОСОБА_1 , ОСОБА_6 , отримавши індивідуальні коди по банківській послузі «Екстрені гроші» ПАТ КБ «ПриватБанк», зателефонувала ОСОБА_1 та повідомила їх.

З метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_1 зателефонував о 22:51:59 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_15 - ОСОБА_2 , на його номер мобільного телефону № НОМЕР_12 . В свою чергу ОСОБА_2 зателефонував о 22:52:21 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_12 - ОСОБА_4 , на її номер мобільного телефону № НОМЕР_33 , та о 22:52:38 год. - ОСОБА_3 , на його номер мобільного телефону № НОМЕР_45 , створивши конферец-зв`язок. Продовжуючи, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, зателефонував о 23:00:46 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_6 - ОСОБА_1 , на його другий номер мобільного телефону № НОМЕР_55 , фактично створивши конференц-зв`язок. Знаходячись у конференц-зв`язку ОСОБА_1 повідомив їм, отримані ним індивідуальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 55099123, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 79736292 та на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 93748190. Після цього, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та ОСОБА_4 , перебуваючи у телефонній розмові (конференц-зв`язок), направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» на території Одеської області та м. Одеси, а саме: ОСОБА_1 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD1493, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Старопортофранківська, буд. 26, педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського, ОСОБА_4 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD3932, розташованому за адресою: Одеська область, Котовський район, м. Котовськ, вул. 50 років Жовтня (Укрпошта), ОСОБА_2 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD2283, розташованому за адресою: м. Одеса, пл. Незалежності, буд. 2, ТЦ «Дом меблі», Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6245, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Суднобудівна, буд.11, аптека «Доброго дня», ОСОБА_3 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6064, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Космонавтів, буд. 32 «Южметбіосинтез». Знаходячись біля зазначених банкоматів, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , та ОСОБА_4 , перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язку) одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», у якій ввели номер мобільного телефону ОСОБА_6 , а саме № НОМЕР_3 , та в подальшому ввели унікальний код 55099123. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_1 , Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , та ОСОБА_4 , банкомат №CAOD1493 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 22:55:39 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD3932 видав грошові кошти ОСОБА_4 в 22:55:39 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD2283 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 22:55:40 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6245 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в 22:55:40 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6064 видав грошові кошти ОСОБА_3 в 22:55:40 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_109 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та ОСОБА_4 , перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язку), одночасно ввели в банкоматах другий унікальний код 79736292 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та ОСОБА_4 , банкомат №CAOD1493 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 22:57:00 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD2283 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 22:57:00 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6064 видав грошові кошти ОСОБА_3 в 22:57:00 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6245 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в 22:57:01 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD3932 видав грошові кошти ОСОБА_4 в 22:57:01 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_109 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та ОСОБА_4 , перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язку), одночасно ввели в банкоматах третій унікальний код 93748190 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та ОСОБА_4 , банкомат №CAOD1493 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 22:58:26 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD2283 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 22:58:27 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6245 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в 22:58:27 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6064 видав грошові кошти ОСОБА_3 в 22:58:27 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD3932 видав грошові кошти ОСОБА_4 в 22:58:27 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_109 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAOD3932, розташованого за адресою: Одеська область, Котовський район, м. Котовськ, вул. 50 років Жовтня (Укрпошта), банкомату №CAOD2283, розташованого за адресою: м. Одеса, пл. Незалежності, буд. 2, ТЦ «Дом меблі», банкомату № CAOD6245 , розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Суднобудівна, буд.11, аптека «Доброго дня», банкомату №CAOD6064, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Космонавтів, буд. 32 «Южметбіосинтез», у розмірі 24 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

Тридцять сьома, тридцять восьма, тридцять дев`ята одночасні операції по банківській платіжній картці № НОМЕР_9 , яка належить ОСОБА_6

Так, 25.09.2014 в період часу з 9 годин 11 хвилин до 12 годин 41 хвилин ОСОБА_6 , не маючи корисливого мотиву та не будучі обізнаною щодо діяльності організованої групи, будучи введеною в оману ОСОБА_1 , являючись клієнтом банку ПАТ КБ «ПриватБанк», та маючи банківську платіжну картку № НОМЕР_9 , зателефонувала зі свого мобільного номеру № НОМЕР_3 , який є «Фінансовий», на номер дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» 3700, замовивши тричі банківську послугу «Екстрені гроші» по 2 000 гривень, та отримала смс-повідомлення з індивідуальними кодами на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 54303196, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 33755671 та на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 21818804. На прохання ОСОБА_1 , ОСОБА_6 , отримавши індивідуальні коди по банківській послузі «Екстрені гроші» ПАТ КБ «ПриватБанк», зателефонувала ОСОБА_1 та повідомила їх.

З метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_2 зателефонував о 21:43:04 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_12 - ОСОБА_4 , на її номер мобільного телефону № НОМЕР_33 . Крім того, ОСОБА_3 зателефонував о 21:44:14 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_45 - ОСОБА_2 , на його номер мобільного телефону № НОМЕР_12 , створивши конференц-зв`язок. В свою чергу ОСОБА_1 зателефонував о 21:45:52 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_15 - ОСОБА_2 , на його номер мобільного телефону № НОМЕР_12 , також створивши конференц-зв`язок. Продовжуючи, ОСОБА_1 зателефонував о 21:46:20 год. зі свого другого номеру мобільного телефону № НОМЕР_55 - Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, на його номер мобільного телефону № НОМЕР_6 , фактично створивши конференц-зв`язок. Знаходячись у конференц-зв`язку ОСОБА_1 повідомив їм, отримані ним індивідуальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 54303196, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 33755671 та на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 21818804. Після цього, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та ОСОБА_4 , перебуваючи у телефонній розмові (конференц-зв`язок), направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» на території Одеської області та м. Одеси, а саме: ОСОБА_1 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD1493, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Старопортофранківська, буд. 26, педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського, ОСОБА_2 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD2283, розташованому за адресою: м. Одеса, пл. Незалежності, буд. 2, ТЦ «Дом меблі», Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8417, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Бабаджаняна, буд. 23, ТЦ «Таврія В», ОСОБА_4 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD3932, розташованому за адресою: Одеська область, Котовський район, м. Котовськ, вул. 50 років Жовтня (Укрпошта), ОСОБА_3 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6064, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Космонавтів, буд. 32 «Южметбіосинтез». Знаходячись біля зазначених банкоматів, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , та ОСОБА_4 , перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язку) одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», у якій ввели номер мобільного телефону ОСОБА_6 , а саме № НОМЕР_3 , та в подальшому ввели унікальний код 54303196. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_1 , Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , та ОСОБА_4 , банкомат №CAOD1493 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 21:47:51 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD2283 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 21:47:51 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8417 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в 21:47:51 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD3932 видав грошові кошти ОСОБА_4 в 21:47:52 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6064 видав грошові кошти ОСОБА_3 в 21:47:54 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_109 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та ОСОБА_4 , перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язку), одночасно ввели в банкоматах другий унікальний код 33755671 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та ОСОБА_4 , банкомат №CAOD1493 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 21:49:12 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD3932 видав грошові кошти ОСОБА_4 в 21:49:12 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD2283 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 21:49:12 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8417 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в 21:49:13 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6064 видав грошові кошти ОСОБА_3 в 21:49:15 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_109 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та ОСОБА_4 , перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язку), одночасно ввели в банкоматах третій унікальний код 21818804 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та ОСОБА_4 , банкомат №CAOD1493 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 21:51:51 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6064 видав грошові кошти ОСОБА_3 в 21:51:52 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD2283 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 21:51:52 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8417 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в 21:51:52 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD3932 видав грошові кошти ОСОБА_4 в 21:51:53 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_109 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAOD2283, розташованого за адресою: м. Одеса, пл. Незалежності, буд. 2, ТЦ «Дом меблі», банкомату № CAOD8417 , розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Бабаджаняна, буд. 23, ТЦ «Таврія В», банкомату №CAOD3932, розташованого за адресою: Одеська область, Котовський район, м. Котовськ, вул. 50 років Жовтня (Укрпошта), банкомату №CAOD6064, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Космонавтів, буд. 32 «Южметбіосинтез», у розмірі 24 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

Сорокова одночасна операція по банківській платіжній картці № НОМЕР_9 , яка належить ОСОБА_6 .

Так, 26.09.2014 в період часу з 12 годин 36 хвилин до 14 годин 40 хвилин ОСОБА_6 , не маючи корисливого мотиву та не будучі обізнаною щодо діяльності організованої групи, будучи введеною в оману ОСОБА_1 , являючись клієнтом банку ПАТ КБ «ПриватБанк», та маючи банківську платіжну картку № НОМЕР_9 , зателефонувала зі свого мобільного номеру № НОМЕР_3 , який є «Фінансовий», на номер дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» 3700, замовивши банківську послугу «Екстрені гроші» у розмірі 2 000 гривень, та отримала смс-повідомлення з індивідуальним кодом у розмірі 2 000 гривень - 81134211. На прохання ОСОБА_1 , ОСОБА_6 , отримавши індивідуальний код по банківській послузі «Екстрені гроші» ПАТ КБ «ПриватБанк», зателефонувала ОСОБА_1 та повідомила його.

З метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_1 зателефонував 27.09.2014 о 13:11:14 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_15 - ОСОБА_2 , на його номер мобільного телефону № НОМЕР_12 . В свою чергу ОСОБА_2 зателефонував 27.09.2014 о 13:11:43 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_12 - ОСОБА_4 , на її номер мобільного телефону № НОМЕР_33 , та 27.09.2014 о 13:11:59 год. - ОСОБА_3 , на його номер мобільного телефону № НОМЕР_45 , створивши конферец-зв`язок. Продовжуючи, ОСОБА_1 зателефонував 27.09.2014 о 13:13:16 год. зі свого другого номеру мобільного телефону № НОМЕР_55 - Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, на його номер мобільного телефону № НОМЕР_6 , фактично створивши конференц-зв`язок. Знаходячись у конференц-зв`язку ОСОБА_1 повідомив їм, отриманий ним індивідуальний код 81134211. Після цього, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та ОСОБА_4 , перебуваючи у телефонній розмові (конференц-зв`язок), направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» на території м. Києва та м. Одеси, а саме: ОСОБА_1 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAК53415, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Малиновського, буд. 5, відділення банку, ОСОБА_2 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6064, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Космонавтів, буд. 32 «Южметбіосинтез», ОСОБА_4 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD2283, розташованому за адресою: м. Одеса, пл. Незалежності, буд. 2, ТЦ «Дом меблі», ОСОБА_3 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD4269, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Варненська, буд. 6, магазин « Таврія В », Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6245, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Суднобудівна, буд.11, аптека «Доброго дня». Знаходячись біля зазначених банкоматів, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , та ОСОБА_4 , перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язку) одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», у якій ввели номер мобільного телефону

ОСОБА_6 , а саме № НОМЕР_3 , та в подальшому ввели унікальний код 81134211. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_1 , Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , та ОСОБА_4 , банкомат №CAК53415 видав грошові кошти ОСОБА_1 27.09.2014 в 13:16:52 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6064 видав грошові кошти ОСОБА_2 27.09.2014 в 13:16:53 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD2283 видав грошові кошти ОСОБА_4 27.09.2014 в 13:16:53 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD4269 видав грошові кошти ОСОБА_3 27.09.2014 в 13:16:54 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6245 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, 27.09.2014 в 13:16:55 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_109 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAOD6064, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Космонавтів, буд. 32 «Южметбіосинтез», банкомату № CAOD2283 , розташованого за адресою: м. Одеса, пл. Незалежності, буд. 2, ТЦ «Дом меблі», банкомату № CAOD4269 , розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Варненська, буд. 6, магазин « Таврія В», банкомату № CAOD6245 , розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Суднобудівна, буд.11, аптека «Доброго дня», у розмірі 8 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

Сорок перша, сорок друга, сорок третя одночасні операції по банківській платіжній картці № НОМЕР_9 , яка належить ОСОБА_6 .

Так, 27.09.2014 в період часу з 13 годин 21 хвилин до 15 годин 24 хвилин ОСОБА_6 , не маючи корисливого мотиву та не будучі обізнаною щодо діяльності організованої групи, будучи введеною в оману ОСОБА_1 , являючись клієнтом банку ПАТ КБ «ПриватБанк», та маючи банківську платіжну картку № НОМЕР_9 , зателефонувала зі свого мобільного номеру № НОМЕР_3 , який є «Фінансовий», на номер дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» 3700, замовивши тричі банківську послугу «Екстрені гроші» по 2 000 гривень, та отримала смс-повідомлення з індивідуальними кодами на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 20742660, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 90602600 та на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 48644539. На прохання ОСОБА_1 , ОСОБА_6 , отримавши індивідуальні коди по банківській послузі «Екстрені гроші» ПАТ КБ «ПриватБанк», зателефонувала ОСОБА_1 та повідомила їх.

З метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_1 зателефонував о 21:09:37 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_15 - ОСОБА_2 , на його номер мобільного телефону № НОМЕР_12 . В свою чергу ОСОБА_2 зателефонував о 21:10:07 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_12 - ОСОБА_3 , на його номер мобільного телефону № НОМЕР_45 , та о 21:10:43 год. - ОСОБА_4 , на її номер мобільного телефону № НОМЕР_33 , створивши конферец-зв`язок. Продовжуючи, ОСОБА_1 зателефонував о 21:12:28 год. зі свого другого номеру мобільного телефону № НОМЕР_55 - Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, на його номер мобільного телефону № НОМЕР_6 , фактично створивши конференц-зв`язок. Крім того Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, зателефонував о 21:13:17 год. зі свого другого номеру мобільного телефону № НОМЕР_19 - Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, на її номер мобільного телефону № НОМЕР_14 , створивши фактично конферец-зв`язок. Знаходячись у конференц-зв`язку ОСОБА_1 повідомив їм, отримані ним індивідуальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 20742660, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 90602600 та на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 48644539. Після цього, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_4 та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, перебуваючи у телефонній розмові (конференц-зв`язок), направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» на території м. Києва та м. Одеси, а саме: ОСОБА_4 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD5074, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Вільямса, буд. 73, відділення банку, ОСОБА_1 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAК30706, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Малиновського, буд. 5, відділення банку, ОСОБА_3 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD4127, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Садова, буд. 10 (Главпочтамт), ОСОБА_2 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6783, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Вільямса, буд. 9а, ТЦ «Таврія-В», Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD1368, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, буд. 16, корп. 8, магазин «Сімейний», Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6245, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Суднобудівна, буд. 11, аптека «Доброго дня». Знаходячись біля зазначених банкоматів, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , та ОСОБА_4 , перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язку) одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», у якій ввели номер мобільного телефону ОСОБА_6 , а саме № НОМЕР_3 , та в подальшому ввели унікальний код 20742660. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , та ОСОБА_4 , банкомат №CAOD5074 видав грошові кошти ОСОБА_4 в 21:14:26 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAК30706 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 21:14:27 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD4127 видав грошові кошти ОСОБА_3 в 21:14:27 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6783 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 21:14:28 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_109 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_4 та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язку), одночасно ввели в банкоматах другий унікальний код 90602600 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_4 та Особою 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, банкомат №CAOD5074 видав грошові кошти ОСОБА_4 в 21:16:44 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAК30706 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 21:16:44 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD4127 видав грошові кошти ОСОБА_3 в 21:16:45 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD1368 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в 21:16:45 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6245 видав грошові кошти Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження в 21:16:45 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6783 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 21:16:45 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_109 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_4 та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язку), одночасно ввели в банкоматах третій унікальний код 48644539 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_4 та Особою 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, банкомат №CAК30706 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 21:18:17 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD5074 видав грошові кошти ОСОБА_4 в 21:18:17 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD4127 видав грошові кошти ОСОБА_3 в 21:18:18 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD1368 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в 21:18:18 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6783 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 21:18:18 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6245 видав грошові кошти Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження в 21:18:19 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_109 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_4 та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAOD5074, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Вільямса, буд. 73, відділення банку, банкомату №CAК30706, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Малиновського, буд. 5, відділення банку, банкомату №CAOD4127, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Садова, буд. 10 (Главпочтамт), банкомату №CAOD6783, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Вільямса, буд. 9а, ТЦ «Таврія-В», банкомату № CAOD1368 , розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, буд. 16, корп. 8, магазин «Сімейний», банкомату № CAOD6245 , розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Суднобудівна, буд. 11, аптека «Доброго дня», у розмірі 26 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

Сорок четверта, сорок п`ята, сорок шоста, сорок сьома одночасні операції по банківській платіжній картці № НОМЕР_9 , яка належить ОСОБА_6

Так, 28.09.2014 в період часу з 13 годин 50 хвилин до 17 годин 50 хвилин ОСОБА_6 , не маючи корисливого мотиву та не будучі обізнаною щодо діяльності організованої групи, будучи введеною в оману ОСОБА_1 , являючись клієнтом банку ПАТ КБ «ПриватБанк», та маючи банківську платіжну картку № НОМЕР_9 , зателефонувала зі свого мобільного номеру № НОМЕР_3 , який є «Фінансовий», на номер дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» 3700, замовивши чотири рази банківську послугу «Екстрені гроші», та отримала смс-повідомлення з індивідуальними кодами на першу суму в розмірі 200 гривень - 21529063, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 43250865, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 61319795, та на четверту суму в розмірі 1800 гривень - 25396565. На прохання ОСОБА_1 , ОСОБА_6 , отримавши індивідуальні коди по банківській послузі «Екстрені гроші» ПАТ КБ «ПриватБанк», зателефонувала ОСОБА_1 та повідомила їх.

З метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_1 зателефонував 29.09.2014 о 10:37:20 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_15 - ОСОБА_2 , на його номер мобільного телефону № НОМЕР_12 . В свою чергу ОСОБА_2 зателефонував 29.09.2014 о 10:37:56 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_12 - ОСОБА_4 , на її номер мобільного телефону № НОМЕР_33 , та 29.09.2014 о 10:38:13 год. - ОСОБА_3 , на його номер мобільного телефону № НОМЕР_45 , створивши конферец-зв`язок. Продовжуючи, ОСОБА_1 зателефонував 29.09.2014 о 10:39:53 год. зі свого другого номеру мобільного телефону № НОМЕР_55 - Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, на його номер мобільного телефону № НОМЕР_6 , фактично створивши конференц-зв`язок. Знаходячись у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), ОСОБА_1 повідомив Особі , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та невстановленій особі, отримані ним індивідуальні коди на першу суму в розмірі 200 гривень - 21529063, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 43250865, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 61319795, та на четверту суму в розмірі 1800 гривень - 25396565. Після цього, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_4 та невстановлена особа, перебуваючи у телефонній розмові (конференц-зв`язок), направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» на території м. Києва, Одеської області та м. Одеси, а саме: ОСОБА_1 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAК20695, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Січневого Повстання, буд. 18/26, ТК «Мир Книги», ОСОБА_4 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD1428, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Ак. Філатова, буд. 41, відділення банку, ОСОБА_2 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6064, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Космонавтів, буд. 32 «Южметбіосинтез», ОСОБА_3 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD2359, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, буд. 17/19, ТЦ «Таврія-В», Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8213, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Дерибасівська, буд. 22, кінотеатр «Уточкіно», невстановлена особа до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD4272, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Дерібасівська, буд. 21, магазин «Таврія В» ТЦ «Європа». Знаходячись біля зазначених банкоматів, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , та ОСОБА_4 , перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язку) одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», у якій ввели номер мобільного телефону ОСОБА_6 , а саме № НОМЕР_3 , та в подальшому ввели унікальний код 21529063. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_1 , Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , та ОСОБА_4 , банкомат №CAК20695 видав грошові кошти ОСОБА_1 29.09.2014 в 10:41:59 год. в розмірі 200 гривень, банкомат №CAOD1428 видав грошові кошти ОСОБА_4 29.09.2014 в 10:41:59 год. в розмірі 200 гривень, банкомат №CAOD6064 видав грошові кошти ОСОБА_2 29.09.2014 в 10:42:00 год. в розмірі 200 гривень, банкомат №CAOD2359 видав грошові кошти ОСОБА_3 29.09.2014 в 10:42:00 год. в розмірі 200 гривень, банкомат №CAOD8213 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, 29.09.2014 в 10:42:00 год. в розмірі 200 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_109 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 200 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_4 та невстановлена особа перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язку), одночасно ввели в банкоматах другий унікальний код 43250865 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_4 та невстановленою особою, банкомат №CAOD4272 видав грошові кошти невстановленій особі 29.09.2014 в 10:43:28 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAК20695 видав грошові кошти ОСОБА_1 29.09.2014 в 10:43:29 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD1428 видав грошові кошти ОСОБА_4 29.09.2014 в 10:43:29 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD2359 видав грошові кошти ОСОБА_3 29.09.2014 в 10:43:30 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8213 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, 29.09.2014 в 10:43:30 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6064 видав грошові кошти ОСОБА_2 29.09.2014 в 10:43:30 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_109 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_4 та невстановлена особа перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язку), одночасно ввели в банкоматах третій унікальний код 61319795 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_4 та невстановленою особою, банкомат №CAК20695 видав грошові кошти ОСОБА_1 29.09.2014 в 10:45:20 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD1428 видав грошові кошти ОСОБА_4 29.09.2014 в 10:45:20 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD2359 видав грошові кошти ОСОБА_3 29.09.2014 в 10:45:21 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8213 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, 29.09.2014 в 10:45:21 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD4272 видав грошові кошти невстановленій особі 29.09.2014 в 10:45:21 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6064 видав грошові кошти ОСОБА_2 29.09.2014 в 10:45:24 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_109 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_4 та невстановлена особа перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язку), одночасно ввели в банкоматах четвертий унікальний код 25396565 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_4 та невстановленою особою, банкомат №CAК20695 видав грошові кошти ОСОБА_1 29.09.2014 в 10:46:50 год. в розмірі 1 800 гривень, банкомат №CAOD1428 видав грошові кошти ОСОБА_4 29.09.2014 в 10:46:50 год. в розмірі 1 800 гривень, банкомат №CAOD2359 видав грошові кошти ОСОБА_3 29.09.2014 в 10:46:50 год. в розмірі 1 800 гривень, банкомат №CAOD6064 видав грошові кошти ОСОБА_2 29.09.2014 в 10:46:51 год. в розмірі 1 800 гривень, банкомат №CAOD4272 видав грошові кошти невстановленій особі 29.09.2014 в 10:46:51 год. в розмірі 1 800 гривень, банкомат №CAOD8213 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, 29.09.2014 в 10:46:51 год. в розмірі 1 800 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_109 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 1 800 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_4 та невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAК20695, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Січневого Повстання, буд. 18/26, ТК «Мир Книги», банкомату № CAOD1428 , розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Ак. Філатова, буд. 41, відділення банку, банкомату №CAOD6064, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Космонавтів, буд. 32 «Южметбіосинтез», банкомату № CAOD2359 , розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, буд. 17/19, ТЦ «Таврія-В», банкомату №CAOD8213, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Дерибасівська, буд. 22, кінотеатр «Уточкіно», банкомату №CAOD4272, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Дерібасівська, буд. 21, магазин «Таврія В» ТЦ «Європа», у розмірі 29 800 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

Сорок восьма, сорок дев`ята, п`ятдесята одночасні операції по банківській платіжній картці № НОМЕР_9 , яка належить ОСОБА_6 .

Так, 29.09.2014 в період часу з 14 годин 28 хвилин до 20 годин 38 хвилин ОСОБА_6 , не маючи корисливого мотиву та не будучі обізнаною щодо діяльності організованої групи, будучи введеною в оману ОСОБА_1 , являючись клієнтом банку ПАТ КБ «ПриватБанк», та маючи банківську платіжну картку № НОМЕР_9 , зателефонувала зі свого мобільного номеру № НОМЕР_3 , який є «Фінансовий», на номер дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» 3700, замовивши тричі банківську послугу «Екстрені гроші» по 2 000 гривень, та отримала смс-повідомлення з індивідуальними кодами на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 70297737, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 58127926 та на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 51404010. На прохання ОСОБА_1 , ОСОБА_6 , отримавши індивідуальні коди по банківській послузі «Екстрені гроші» ПАТ КБ «ПриватБанк», зателефонувала ОСОБА_1 та повідомила їх.

З метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_1 зателефонував 30.09.2014 о 12:17:41 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_15 - ОСОБА_2 , на його номер мобільного телефону № НОМЕР_12 . В свою чергу ОСОБА_2 зателефонував 30.09.2014 о 12:17:57 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_12 - ОСОБА_4 , на її номер мобільного телефону № НОМЕР_33 , та 30.09.2014 о 12:19:34 год. - ОСОБА_3 , на його номер мобільного телефону № НОМЕР_45 , створивши конферец-зв`язок. Продовжуючи, ОСОБА_1 неодноразово зателефонував 30.09.2014 12:20:18 год. та о 12:23:09 год. зі свого другого номеру мобільного телефону № НОМЕР_55 - Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, на його номер мобільного телефону № НОМЕР_6 , фактично створивши конференц-зв`язок. Знаходячись у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), ОСОБА_1 повідомив Особі , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та невстановленій особі, отримані ним індивідуальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 70297737, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 58127926 та на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 51404010. Після цього, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_4 та невстановлена особа, перебуваючи у телефонній розмові (конференц-зв`язок), направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» на території м. Одеси та м. Львова, а саме: ОСОБА_3 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD1348, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Дніпропетровська дорога, буд.118 аптека «Фармація», ОСОБА_2 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD1116, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Варненська, буд. 7г, відділення банку, ОСОБА_1 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CALV2803, розташованому за адресою: м. Львів, вул. Шпитальна, буд. 7, магазин «Хімія», невстановлена особа до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8959, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Скворцова, буд. 4а, ТЦ «Таврія В», ОСОБА_4 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6064, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Космонавтів, буд. 32 «Южметбіосинтез», Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8417, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Бабаджаняна, буд. 23, ТЦ «Таврія В». Знаходячись біля зазначених банкоматів, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та невстановлена особа, перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язку) одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», у якій ввели номер мобільного телефону ОСОБА_6 , а саме № НОМЕР_3 , та в подальшому ввели унікальний код 70297737. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_1 , Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та невстановленою особою, банкомат №CAOD1348 видав грошові кошти ОСОБА_3 30.09.2014 в 12:21:51 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD1116 видав грошові кошти ОСОБА_2 30.09.2014 в 12:21:51 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CALV2803 видав грошові кошти ОСОБА_1 30.09.2014 в 12:21:52 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8959 видав грошові кошти невстановленій оосбі 30.09.2014 в 12:21:52 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6064 видав грошові кошти ОСОБА_4 30.09.2014 в 12:21:53 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8417 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, 30.09.2014 в 12:21:53 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_109 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та ОСОБА_4 , перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язку), одночасно ввели в банкоматах другий унікальний код 58127926 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та ОСОБА_4 , банкомат №CAOD8417 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, 30.09.2014 в 12:24:37 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CALV2803 видав грошові кошти ОСОБА_1 30.09.2014 в 12:24:41 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD1116 видав грошові кошти ОСОБА_2 30.09.2014 в 12:24:42 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD1348 видав грошові кошти ОСОБА_3 30.09.2014 в 12:24:43 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6064 видав грошові кошти ОСОБА_4 30.09.2014 в 12:24:46 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_109 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та ОСОБА_4 , перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язку), одночасно ввели в банкоматах третій унікальний код 51404010 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та ОСОБА_4 , банкомат №CAOD1348 видав грошові кошти ОСОБА_3 30.09.2014 в 12:26:13 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD1116 видав грошові кошти ОСОБА_2 30.09.2014 в 12:26:13 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CALV2803 видав грошові кошти ОСОБА_1 30.09.2014 в 12:26:13 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8417 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, 30.09.2014 в 12:26:14 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6064 видав грошові кошти ОСОБА_4 30.09.2014 в 12:26:15 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_109 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_4 та невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAOD1348, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Дніпропетровська дорога, буд.118 аптека «Фармація», банкомату № CAOD1116 , розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Варненська, буд. 7г, відділення банку, банкомату №CALV2803, розташованого за адресою: м. Львів, вул. Шпитальна, буд. 7, магазин «Хімія», банкомату № CAOD8959 , розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Скворцова, буд. 4а, ТЦ «Таврія В», банкомату №CAOD6064, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Космонавтів, буд. 32 «Южметбіосинтез», банкомату № CAOD8417 , розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Бабаджаняна, буд. 23, ТЦ «Таврія В», у розмірі 26 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

Отже, учасники очолюваної і керованої ОСОБА_1 організованої групи, а саме: ОСОБА_2 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження скоїли злочин в період з 11.09.2014 по 30.09.2014, пов`язаний з заволодінням чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі організованої групи, в розмірі 385 800 гривень, тобто в особливо великих розмірах.

Перша одночасна операція по банківській платіжній картці № НОМЕР_65 , яка належить ОСОБА_6 .

Так, 30.09.2014 в період часу з 12 годин 43 хвилин до 15 годин 13 хвилин ОСОБА_6 , не маючи корисливого мотиву та не будучі обізнаною щодо діяльності організованої групи, будучи введеною в оману ОСОБА_1 , являючись клієнтом банку ПАТ КБ «ПриватБанк», та маючи банківську платіжну картку № НОМЕР_65 , зателефонувала зі свого мобільного номеру № НОМЕР_3 , який є «Фінансовий», на номер дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» 3700, замовивши банківську послугу «Екстрені гроші» у сумі 2000 гривень, та отримала смс-повідомлення з індивідуальним кодом 27894405. На прохання ОСОБА_1 , ОСОБА_6 , отримавши індивідуальний код по банківській послузі «Екстрені гроші» ПАТ КБ «ПриватБанк», зателефонувала ОСОБА_1 та повідомила його.

З метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_2 знаючи, що ОСОБА_1 відомо від ОСОБА_6 , індивідуальний код 27894405 по банківській послузі «Екстрені гроші» ПАТ КБ «ПриватБанк», зателефонував 01.10.2014 о 14:49:49 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_12 - ОСОБА_1 , на його номер мобільного телефону № НОМЕР_15 , та 01.10.2014 о 14:54:27 год. - ОСОБА_3 , на його номер мобільного телефону № НОМЕР_45 , створивши конферец-зв`язок. Знаходячись у телефонній розмові (конференц-зв`язок), ОСОБА_1 повідомив ОСОБА_2 , та ОСОБА_3 отриманий ним індивідуальний код 27894405. Після цього, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, за вказівкою ОСОБА_1 - ОСОБА_2 та ОСОБА_3 перебуваючи у телефонній розмові (конференц-зв`язок), направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» на території м. Одеси, а саме: ОСОБА_2 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6064, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Космонавтів, буд. 32, «Южметбіосинтез», а ОСОБА_3 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8397, розташованому за адресою: м. Одеса, пр. Добровольського, буд. 123, ПП «Таврія В». Знаходячись біля зазначених банкоматів, за вказівкою ОСОБА_1 - ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , перебуваючи у телефонній розмові (конференц-зв`язок), одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», у якій ввели номер мобільного телефону ОСОБА_6 , а саме № НОМЕР_3 , та в подальшому ввели унікальний код 27894405. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження за вказівкою ОСОБА_1 - ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , банкомат №CAOD6064 видав грошові кошти ОСОБА_2 01.10.2014 в 15:08:33 год. в розмірі 2 000 гривень, а банкомат №CAOD8397 видав грошові кошти ОСОБА_3 01.10.2014 в 15:08:33 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_107 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAOD8397, розташованого за адресою: м. Одеса, пр. Добровольського, буд. 123, ПП «Таврія В», у розмірі 2 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

Друга, третя одночасні операції по банківській платіжній картці № НОМЕР_65 , яка належить ОСОБА_6 .

Так, 01.10.2014 в період часу з 17 годин 36 хвилин до 17 годин 52 хвилин ОСОБА_6 , не маючи корисливого мотиву та не будучі обізнаною щодо діяльності організованої групи, будучи введеною в оману ОСОБА_1 , являючись клієнтом банку ПАТ КБ «ПриватБанк», та маючи банківську платіжну картку № НОМЕР_65 , зателефонувала зі свого мобільного номеру № НОМЕР_3 , який є «Фінансовий», на номер дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» 3700, замовивши двічі банківську послугу «Екстрені гроші» по 2000 гривень, та отримала смс-повідомлення з індивідуальним кодом на першу сумму - 33095612 та на другу сумму - 64657906. На прохання ОСОБА_1 , ОСОБА_6 , отримавши індивідуальні коди по банківській послузі «Екстрені гроші» ПАТ КБ «ПриватБанк», зателефонувала ОСОБА_1 та повідомила їх.

З метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_1 зателефонував о 21:10:06 зі свого мобільного номеру телефону № НОМЕР_15 - ОСОБА_2 а його номер мобільного телефону № НОМЕР_12 . В свою чергу ОСОБА_2 зателефонував о 21:10:48 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_12 - ОСОБА_3 , на його номер мобільного телефону № НОМЕР_45 , та о 21:11:39 год. ОСОБА_4 , на її номер мобільного телефону № НОМЕР_33 , створивши конферец-зв`язок. Крім того ОСОБА_1 зателефонував о 21:12:20 год. зі свого другого номеру мобільного телефону № НОМЕР_55 - Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, на його номер мобільного телефону № НОМЕР_6 , фактично створивши конференц-зв`язок. Продовжучи Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, зателефонував о 21:14:29 год. зі свого другого номеру мобільного телефону № НОМЕР_67 - Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження на її номер мобільного телефону № НОМЕР_14 ,також фактично створивши конференц-зв`язок. Знаходячись у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), ОСОБА_1 повідомив Особі , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження отримані ним індивідуальні коди на першу сумму - 33095612 та на другу сумму - 64657906. Після цього, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» на території м. Одеси та м. Львова, а саме: Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6245, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Суднобудівна, буд.11, аптека «Доброго дня», ОСОБА_4 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6585, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. І. Рабіна, буд. 7, ТЦ «Таврія В», Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD1368, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, буд. 16, корп. 8, магазин «Сімейний», ОСОБА_1 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CALV2784, розташованому за адресою: м. Львів, пр. Свободи, буд. 49, відділення банку, ОСОБА_3 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD2283, розташованому за адресою: м. Одеса, пл. Незалежності, буд. 2, ТЦ «Дом меблі», ОСОБА_2 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6064, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Космонавтів, буд. 32 «Южметбіосинтез». Знаходячись біля зазначених банкоматів, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , та ОСОБА_4 , перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», у якій ввели номер мобільного телефону ОСОБА_6 , а саме № НОМЕР_3 , та в подальшому ввели унікальний код 33095612. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_1 , Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , та ОСОБА_4 , банкомат №CAOD6585 видав грошові кошти ОСОБА_4 в 21:18:16 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD1368 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в 21:18:17 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CALV2784 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 21:18:17 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD2283 видав грошові кошти ОСОБА_3 в 21:18:17 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6064 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 21:18:21 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_107 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), одночасно ввели в банкоматах другий унікальний код 64657906 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_1 , Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та Особою 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, банкомат №CAOD6245 видав грошові кошти Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження в 21:20:02 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD1368 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в 21:20:05 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6064 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 21:20:05 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CALV2784 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 21:20:06 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6585 видав грошові кошти ОСОБА_4 в 21:20:06 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD2283 видав грошові кошти ОСОБА_3 в 21:20:06 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_107 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAOD6585, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. І. Рабіна, буд. 7, ТЦ «Таврія В», банкомату №CAOD1368, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, буд. 16, корп. 8, магазин «Сімейний», банкомату № CALV2784 , розташованого за адресою: м. Львів, пр. Свободи, буд. 49, відділення банку, банкомату №CAOD2283, розташованого за адресою: м. Одеса, пл. Незалежності, буд. 2, ТЦ «Дом меблі», банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6064, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Космонавтів, буд. 32 «Южметбіосинтез», у розмірі 18 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

Четверта одночасна операція по банківській платіжній картці № НОМЕР_65 , яка належить ОСОБА_6 .

Так, 01.10.2014 в період часу з 18 годин 37 хвилин до 18 годин 41 хвилин ОСОБА_6 , не маючи корисливого мотиву та не будучі обізнаною щодо діяльності організованої групи, будучи введеною в оману ОСОБА_1 , являючись клієнтом банку ПАТ КБ «ПриватБанк», та маючи банківську платіжну картку № НОМЕР_65 , зателефонувала зі свого мобільного номеру № НОМЕР_3 , який є «Фінансовий», на номер дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» 3700, замовивши банківську послугу «Екстрені гроші» на 2000 гривень, та отримала смс-повідомлення з індивідуальним кодом 59147309. На прохання ОСОБА_1 , ОСОБА_6 , отримавши індивідуальний код по банківській послузі «Екстрені гроші» ПАТ КБ «ПриватБанк», зателефонувала ОСОБА_1 та повідомила його.

З метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_1 зателефонував 02.10.2014 о 14:56:22 год. зі свого мобільного телефону № НОМЕР_15 - ОСОБА_2 на його номер мобільного телефону № НОМЕР_12 . При цьому ОСОБА_2 зателефонував 02.10.2014 о 14:59:31 год. зі свого мобільного телефону № НОМЕР_12 - ОСОБА_4 , на її номер мобільного телефону № НОМЕР_33 , та 02.10.2014 о 15:01:22 год. - ОСОБА_3 , на його номер мобільного телефону № НОМЕР_45 , створивши конференц-зв`язок. Крім того ОСОБА_1 зателефонував 02.10.2014 о 15:01:16 год. зі свого другого номеру мобільного телефону № НОМЕР_55 - Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, на його номер мобільного телефону № НОМЕР_6 , фактично створивши конференц-зв`язок. Знаходячись у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), ОСОБА_1 повідомив Особі , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , отриманий ним індивідуальний код 59147309. Після цього, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» на території м. Одеси та м. Львова, а саме: ОСОБА_4 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD5074, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Вільямса, буд. 73, відділення банку, ОСОБА_3 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD1348, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Дніпропетровська дорога, буд.118 аптека «Фармація», ОСОБА_1 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CALV2468, розташованому за адресою: Львівська область, с. Сокольники, вул. Стрійська, буд. 30, ТЦ «Ашан», ОСОБА_2 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6783, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Вільямса, буд. 9а, ТЦ «Таврія-В», Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8213, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Дерибасівська, буд. 22, кінотеатр «Уточкіно». Знаходячись біля зазначених банкоматів, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , та ОСОБА_4 , перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», у якій ввели номер мобільного телефону ОСОБА_6 , а саме № НОМЕР_3 , та в подальшому ввели унікальний код 59147309. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_1 , Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , та ОСОБА_4 , банкомат №CAOD5074 видав грошові кошти ОСОБА_4 02.10.2014 в 15:03:21 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD1348 видав грошові кошти ОСОБА_3 02.10.2014 в 15:03:23 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CALV2468 видав грошові кошти ОСОБА_1 02.10.2014 в 15:03:24 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6783 видав грошові кошти ОСОБА_2 02.10.2014 в 15:03:24 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8213 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, 02.10.2014 в 15:03:24 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_107 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAOD1348, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Дніпропетровська дорога, буд.118 аптека «Фармація», банкомату № CALV2468 , розташованого за адресою: Львівська область, с. Сокольники, вул. Стрійська, буд. 30, ТЦ «Ашан», банкомату №CAOD6783, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Вільямса, буд. 9а, ТЦ «Таврія-В», банкомату №CAOD8213, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Дерибасівська, буд. 22, кінотеатр «Уточкіно», у розмірі 8 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

П`ята, шоста, сьома одночасні операції по банківській платіжній картці № НОМЕР_65 , яка належить ОСОБА_6

Так, 02.10.2014 в період часу з 18 годин 41 хвилин до 18 годин 54 хвилин ОСОБА_6 , не маючи корисливого мотиву та не будучі обізнаною щодо діяльності організованої групи, будучи введеною в оману ОСОБА_1 , являючись клієнтом банку ПАТ КБ «ПриватБанк», та маючи банківську платіжну картку № НОМЕР_65 , зателефонувала зі свого мобільного номеру № НОМЕР_3 , який є «Фінансовий», на номер дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» 3700, замовивши трічі банківську послугу «Екстрені гроші» по 2000 гривень, та отримала смс-повідомлення з індивідуальним кодом на першу сумму - 72131461, на другу сумму - 36831325, на третю сумму - 27182833. На прохання ОСОБА_1 , ОСОБА_6 , отримавши індивідуальні коди по банківській послузі «Екстрені гроші» ПАТ КБ «ПриватБанк», зателефонувала ОСОБА_1 та повідомила їх.

З метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_1 зателефонував о 20:28:19 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_15 - ОСОБА_2 , на його номер мобільного телефону № НОМЕР_12 . В свою чергу, ОСОБА_2 зателефонував о 20:35:52 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_12 - ОСОБА_3 , на його номер мобільного телефону № НОМЕР_45 , та о 20:37:36 год. - ОСОБА_4 , на її номер мобільного телефону № НОМЕР_33 , створивши конферец-зв`язок. Крім того, ОСОБА_1 зателефонував о 20:38:21 год. зі свого другого номеру мобільного телефону № НОМЕР_55 - Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, на його номер мобільного телефону № НОМЕР_6 , фактично створивши конферец-зв`язок. Знаходячись у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), ОСОБА_1 повідомив Особі , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та невстановленій особі, отримані ним індивідуальні коди на першу сумму - 72131461, на другу сумму - 36831325, на третю сумму - 27182833. Після цього, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та невстановлена особа перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» на території Одеської області, м. Одеси та м. Львова, а саме: ОСОБА_3 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD2358, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Дніпропетровська дорога, буд. 125б, ТЦ «Аврора», ОСОБА_1 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CALV2784, розташованому за адресою: м. Львів, пр. Свободи, буд. 49, відділення банку, ОСОБА_4 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6585, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. І. Рабіна, буд. 7, ТЦ «Таврія В», ОСОБА_2 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD2283, розташованому за адресою: м. Одеса, пл. Незалежності, буд. 2, ТЦ «Дом меблі», Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8791, розташованому за адресою: Одеська область, Комінтернівський район, с. Фонтанка, ТРЦ «Рівьєра-1», невстановлена особа до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD2475, розташованому за адресою: Одеська область, Комінтернівський район, с. Фонтанка, ТРЦ «Рівьєра-2». Знаходячись біля зазначених банкоматів, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , та ОСОБА_4 , перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», у якій ввели номер мобільного телефону ОСОБА_6 , а саме № НОМЕР_3 , та в подальшому ввели унікальний код 72131461. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_1 , Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , та ОСОБА_4 , банкомат №CAOD2358 видав грошові кошти ОСОБА_3 в 20:41:47 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CALV2784 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 20:41:47 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6585 видав грошові кошти ОСОБА_4 в 20:41:48 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD2283 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 20:41:48 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8791 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в 20:41:48 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_107 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та невстановлена особа перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), одночасно ввели в банкоматах другий унікальний код 36831325 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_1 , Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та невстановленою особою, банкомат №CAOD2475 видав грошові кошти невстановленій особі в 20:44:01 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD2358 видав грошові кошти ОСОБА_3 в 20:44:02 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD2283 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 20:44:02 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CALV2784 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 20:44:02 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6585 видав грошові кошти ОСОБА_4 в 20:44:03 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8791 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в 20:44:04 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_107 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та невстановлена особа перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), одночасно ввели в банкоматах третій унікальний код 27182833 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_1 , Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та невстановленою особою, банкомат №CAOD2358 видав грошові кошти ОСОБА_3 в 20:45:27 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6585 видав грошові кошти ОСОБА_4 в 20:45:27 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CALV2784 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 20:45:28 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD2283 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 20:45:28 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8791 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в 20:45:28 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD2475 видав грошові кошти невстановленій особі в 20:45:28 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_107 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAOD2358, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Дніпропетровська дорога, буд. 125б, ТЦ «Аврора», банкомату № CALV2784 , розташованого за адресою: м. Львів, пр. Свободи, буд. 49, відділення банку, банкомату №CAOD6585, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. І. Рабіна, буд. 7, ТЦ «Таврія В», банкомату №CAOD2283, розташованого за адресою: м. Одеса, пл. Незалежності, буд. 2, ТЦ «Дом меблі», банкомату №CAOD8791, розташованого за адресою: Одеська область, Комінтернівський район, с. Фонтанка, ТРЦ «Рівьєра-1», банкомату №CAOD2475, розташованого за адресою: Одеська область, Комінтернівський район, с. Фонтанка, ТРЦ «Рівьєра-2», у розмірі 28 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

Отже, учасники очолюваної і керованої ОСОБА_1 організованої групи, а саме: ОСОБА_2 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження скоїли злочин в період з 30.09.2014 по 02.10.2014, пов`язаний з заволодінням чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі організованої групи, в розмірі 56 000 гривень.

Друга, третя, четверта одночасні операції по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 , яка належить Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження,

Так, з метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, 31.07.2014 в період часу з 13 годин 52 хвилини до 14 годин 22 хвилини Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, будучи клієнтом банку «ПриватБанк» та маючи банківську платіжну картку № НОМЕР_1 , зателефонував зі свого мобільного номеру № НОМЕР_6 , який є «Фінансовий», на номер дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» 3700, замовивши тричі банківські послуги «Екстрені гроші» по 2 000 гривень та отримав при цьому смс-повідомлення на свій «Фінансовий» номер телефону № НОМЕР_6 з індивідуальними кодами на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 13662746, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 60833671, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 10169832.

ОСОБА_1 знаючи, що Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, отримав смс-повідомлення з індивідуальними кодами по банківській послузі «Екстрені гроші» ПАТ КБ «ПриватБанк», які необхідні для введення в банкоматі для подальшого отримання грошових коштів, зателефонував о 17:45:42 год. зі свого мобільного телефону № НОМЕР_7 - Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, яка використовувала номер мобільного телефону ОСОБА_1 № НОМЕР_15 , та о 17:46:17 год. - Особі , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, на його номер мобільного телефону № НОМЕР_6 , створивши конференц-зв`язок. Знаходячись у конференц-зв`язку Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, повідомив їм, отримані ним індивідуальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 13662746, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 60833671, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 10169832. Після цього, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, перебуваючи у телефонній розмові (конференц-зв`язок), направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» на території м. Одеси, а саме: Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD4272, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Дерибасівська, буд. 21, магазин «Таврія В» ТЦ «Європа», ОСОБА_1 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8213, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Дерибасівська, буд. 22, кінотеатр «Уточкіно», а Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD7583, розташованому за адресою: м. Одеса, пл. Грецька, буд. 3/4, ТЦ «Таврія В». Знаходячись біля зазначених банкоматів, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, перебуваючи у телефонній розмові (конференц-зв`язок), одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», у якій ввели номер мобільного телефону Особи , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, а саме № НОМЕР_6 , та в подальшому ввели унікальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 13662746, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 60833671, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 10169832. Після одночасного введення унікального коду 60833671 та його підтвердження Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 та Особою 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, перебуваючи у телефонній розмові (конференц-зв`язок), банкомат №CAOD4272 видав грошові кошти Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження в 17:48:07 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8213 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 17:48:07 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD7583 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в 17:48:08 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_105 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, продовжуючи перебувати у телефонній розмові (конференц-зв`язок) одночасно ввели в банкоматах другий унікальний код 60833671 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 та Особою 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, банкомат №CAOD4272 видав грошові кошти Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження в 17:49:32 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD7583 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в 17:49:33 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8213 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 17:49:33 год. в розмірі 2000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_105 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та ОСОБА_1 , продовжуючи перебувати у телефонній розмові (конференц-зв`язок) одночасно ввели в банкоматах третій унікальний код 10169832 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та ОСОБА_1 , банкомат №CAOD8213 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 17:50:59 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD7583 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в 17:50:59 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_105 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAOD8213 розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Дерибасівська, буд. 22, кінотеатр «Уточкіно», банкомату №CAOD7583 розташованого за адресою: м. Одеса, пл. Грецька, буд. 3/4, ТЦ «Таврія В», у розмірі 10 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

П`ята, шоста, сьома одночасні операції по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 , яка належить Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження,

Так, з метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, 01.08.2014 в період часу з 13 годин 08 хвилин до 14 годин 52 хвилини Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, будучи клієнтом банку «ПриватБанк» та маючи банківську платіжну картку № НОМЕР_1 , зателефонував зі свого мобільного номеру № НОМЕР_6 , який є «Фінансовий», на номер дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» 3700, замовивши тричі банківські послуги «Екстрені гроші» по 2 000 гривень та отримав при цьому смс-повідомлення на свій «Фінансовий» номер телефону № НОМЕР_6 з індивідуальними кодами на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 20480228, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 98548045, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 71331279.

ОСОБА_1 знаючи, що Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, отримав смс-повідомлення з індивідуальними кодами по банківській послузі «Екстрені гроші» ПАТ КБ «ПриватБанк», які необхідні для введення в банкоматі для подальшого отримання грошових коштів, зателефонував о 21:33:34 год. зі свого мобільного телефону № НОМЕР_7 - Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, на його номер мобільного телефону № НОМЕР_6 , та зателефонував о 21:33:59 год. зі свого другого номеру мобільного телефону НОМЕР_111 - Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, на її номер мобільного телефону № НОМЕР_16 , створивши фактично конференц-зв`язок. Знаходячись фактично у конференц-зв`язку Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, повідомив їм, отримані ним індивідуальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 20480228, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 98548045, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 71331279. Після цього, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» на території м. Одеси, а саме: Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8213, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Дерибасівська, буд. 22, кінотеатр «Уточкіно», ОСОБА_1 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8646, розташованому за адресою: м. Одеса, пл. Грецька, буд.1, відділення банку, а Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8757, розташованому за адресою: м. Одеса, пл. Грецька, буд.1, відділення банку. Знаходячись біля зазначених банкоматів, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», у якій ввели номер мобільного телефону Особи , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, а саме № НОМЕР_6 , та в подальшому ввели унікальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 20480228, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 98548045, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 71331279. Після одночасного введення унікального коду 20480228 та його підтвердження Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 та Особою 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, перебуваючи у телефонній розмові, (фактично конференц-зв`язок), банкомат №CAOD8213 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в 21:35:26 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8646 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 21:35:27 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8757 видав грошові кошти Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження в 21:35:27 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_105 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, продовжуючи перебувати у телефонній розмові (фактично у конференц-зв`язку) одночасно ввели в банкоматах другий унікальний код 98548045 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 та Особою 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, банкомат №CAOD8646 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 21:37:38 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8757 видав грошові кошти Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження в 21:37:39 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8213 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в 21:37:39 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_105 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, продовжуючи перебувати у телефонній розмові (фактично у конференц-зв`язку) одночасно ввели в банкоматах третій унікальний код 71331279 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 та Особою 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, банкомат №CAOD8646 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 21:39:14 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8757 видав грошові кошти Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження в 21:39:14 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8213 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в 21:39:14 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_105 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAOD8213, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Дерибасівська, буд. 22, кінотеатр «Уточкіно», банкомату № CAOD8646 , розташованого за адресою: м. Одеса, пл. Грецька, буд.1, відділення банку, банкомату №CAOD8757, розташованого за адресою: м. Одеса, пл. Грецька, буд.1, відділення банку, у розмірі 12 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

Восьма, дев`ята, десята одночасні операції по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 , яка належить Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження,

Так, з метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, 02.08.2014 в період часу з 16 годин 53 хвилин до 17 годин 30 хвилин Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, будучи клієнтом банку «ПриватБанк» та маючи банківську платіжну картку № НОМЕР_1 , зателефонував зі свого мобільного номеру № НОМЕР_6 , який є «Фінансовий», на номер дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» 3700, замовивши тричі банківські послуги «Екстрені гроші» по 2 000 гривень та отримав при цьому смс-повідомлення на свій «Фінансовий» номер телефону № НОМЕР_6 з індивідуальними кодами на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 64503001, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 94579704, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 15884420.

ОСОБА_1 знаючи, що Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, отримав смс-повідомлення з індивідуальними кодами по банківській послузі «Екстрені гроші» ПАТ КБ «ПриватБанк», які необхідні для введення в банкоматі для подальшого отримання грошових коштів, зателефонував о 22:53:04 год. зі свого мобільного телефону НОМЕР_111 - Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, на її номер мобільного телефону № НОМЕР_16 , та зателефонував о 22:53:16 год. зі свого другого мобільного телефону № НОМЕР_7 - Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, на його номер мобільного телефону № НОМЕР_6 , створивши фактично конференц-зв`язок. Знаходячись фактично у конференц-зв`язку Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, повідомив їм, отримані ним індивідуальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 64503001, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 94579704, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 15884420. Після цього, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» на території м. Одеси, а саме: Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD4272, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Дерібасівська, буд. 21, магазин «Таврія В» ТЦ «Європа», Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8213, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Дерибасівська, буд. 22, кінотеатр «Уточкіно», ОСОБА_1 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD7583, розташованому за адресою: м. Одеса, пл. Грецька, буд.3/4, ТЦ «Таврія В». Знаходячись біля зазначених банкоматів, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», у якій ввели номер мобільного телефону, Особи , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, а саме № НОМЕР_6 , та в подальшому ввели унікальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 64503001, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 94579704, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 15884420. Після одночасного введення унікального коду 64503001 та його підтвердження Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 та Особою 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, перебуваючи у телефонній розмові, (фактично конференц-зв`язок), банкомат №CAOD4272 видав грошові кошти Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження в 22:54:50 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8213 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в 22:54:51 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD7583 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 22:54:51 год. в розмірі 2000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_105 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, продовжуючи перебувати у телефонній розмові (фактично у конференц-зв`язку) одночасно ввели в банкоматах другий унікальний код 94579704 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 та Особою 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, банкомат №CAOD7583 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 22:56:31 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD4272 видав грошові кошти Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження в 22:56:31 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8213 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в 22:56:32 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_105 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, продовжуючи перебувати у телефонній розмові (фактично у конференц-зв`язку) одночасно ввели в банкоматах третій унікальний код 15884420 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 та Особою 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, банкомат №CAOD4272 видав грошові кошти Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження в 22:58:08 в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD7583 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 22:58:09 в розмірі 2000 гривень, банкомат №CAOD8213 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в 22:58:09 в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_105 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAOD8213, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Дерибасівська, буд. 22, кінотеатр «Уточкіно», банкомату № CAOD7583 , розташованого за адресою: м. Одеса, пл. Грецька, буд.3/4, ТЦ «Таврія В», банкомату № CAOD4272 , розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Дерібасівська, буд. 21, магазин «Таврія В» ТЦ «Європа», у розмірі 12 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

Одинадцята, дванадцята, тринадцята одночасні операції по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 , яка належить Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження,

Так, з метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, 04.08.2014 в період часу з 17 годин 13 хвилин до 17 годин 33 хвилин Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, будучи клієнтом банку «ПриватБанк» та маючи банківську платіжну картку № НОМЕР_1 , зателефонував зі свого мобільного номеру № НОМЕР_6 , який є «Фінансовий», на номер дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» 3700, замовивши тричі банківські послуги «Екстрені гроші» по 2 000 гривень та отримав при цьому смс-повідомлення на свій «Фінансовий» номер телефону № НОМЕР_6 з індивідуальними кодами на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 93468090, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 90732490, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 93906232.

ОСОБА_1 знаючи, що Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, отримав смс-повідомлення з індивідуальними кодами по банківській послузі «Екстрені гроші» ПАТ КБ «ПриватБанк», які необхідні для введення в банкоматі для подальшого отримання грошових коштів, зателефонував о 17:37:17 год. зі свого номеру мобільного телефону НОМЕР_111 - Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, на номер мобільного телефону № НОМЕР_11 , який належить ОСОБА_2 , та о 17:37:44 год. - Особі , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, на його номер мобільного телефону № НОМЕР_6 , створивши конференц-зв`язок. Знаходячись у конференц-зв`язку Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, повідомив їм, отримані ним індивідуальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 93468090, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 90732490, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 93906232. Після цього, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, перебуваючи у телефонній розмові (конференц-зв`язок), направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» на території м. Одеси, а саме: Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD7583, розташованому за адресою: м. Одеса, пл. Грецька, буд.3/4, ТЦ «Таврія В», Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8646, розташованому за адресою: м. Одеса, пл. Грецька, буд.1, відділення банку, ОСОБА_1 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8757, розташованому за адресою: м. Одеса, пл. Грецька, буд.1, відділення банку. Знаходячись біля зазначених банкоматів, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, перебуваючи у телефонній розмові (конференц-зв`язок), одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», у якій ввели номер мобільного телефону Особи , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, а саме № НОМЕР_6 , та в подальшому ввели унікальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 93468090, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 90732490, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 93906232. Після одночасного введення унікального коду 93468090 та його підтвердження Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 та Особою 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, перебуваючи у телефонній розмові (конференц-зв`язок), банкомат №CAOD7583 видав грошові кошти Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження в 17:39:43 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8646 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в 17:39:43 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8757 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 17:39:43 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_105 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, продовжуючи перебувати у телефонній розмові (конференц-зв`язок) одночасно ввели в банкоматах другий унікальний код 90732490 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 та Особою 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, банкомат №CAOD8646 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в 17:41:27 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD7583 видав грошові кошти Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження в 17:41:27 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8757 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 17:41:27 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_105 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та ОСОБА_1 , продовжуючи перебувати у телефонній розмові (конференц-зв`язок) одночасно ввели в банкоматах третій унікальний код 93906232 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та ОСОБА_1 , банкомат №CAOD8646 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в 17:44:53 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8757 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 17:44:54 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_105 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAOD8646, розташованого за адресою: м. Одеса, пл. Грецька, буд.1, відділення банку, банкомату №CAOD8757, розташованого за адресою: м. Одеса, пл. Грецька, буд.1, відділення банку, банкомату №CAOD7583, розташованого за адресою: м. Одеса, пл. Грецька, буд.3/4, ТЦ «Таврія В», у розмірі 10 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

Чотирнадцята, п`ятнадцята, шістнадцята одночасні операції по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 , яка належить Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження,

Так, з метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, 05.08.2014 в період часу з 17 годин 59 хвилин до 18 годин 31 хвилин Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, будучи клієнтом банку «ПриватБанк» та маючи банківську платіжну картку № НОМЕР_1 , зателефонував зі свого мобільного номеру № НОМЕР_6 , який є «Фінансовий», на номер дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» 3700, замовивши тричі банківські послуги «Екстрені гроші» по 2 000 гривень та отримав при цьому смс-повідомлення на свій «Фінансовий» номер телефону № НОМЕР_6 з індивідуальними кодами на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 61168120, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 74977206, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 73758574.

ОСОБА_1 знаючи, що Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, отримав смс-повідомлення з індивідуальними кодами по банківській послузі «Екстрені гроші» ПАТ КБ «ПриватБанк», які необхідні для введення в банкоматі для подальшого отримання грошових коштів, зателефонував о 21:51:33 год. зі свого мобільного телефону № НОМЕР_7 - Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, на його номер мобільного телефону № НОМЕР_6 , та зателефонував о 21:56:06 год. зі свого другого мобільного телефону НОМЕР_111 - Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, на номер мобільного телефону № НОМЕР_27 , який належить Особі , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, створивши фактично конференц-зв`язок. Знаходячись фактично у конференц-зв`язку Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, повідомив їм, отримані ним індивідуальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 61168120, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 74977206, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 73758574. Після цього, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» на території м. Одеси, а саме: Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD7583, розташованому за адресою: м. Одеса, пл. Грецька, буд.3/4, ТЦ «Таврія В», ОСОБА_1 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD4272, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Дерібасівська, буд. 21, магазин «Таврія В» ТЦ «Європа», Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8213, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Дерибасівська, буд. 22, кінотеатр «Уточкіно». Знаходячись біля зазначених банкоматів, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», у якій ввели номер мобільного телефону Особи , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, а саме № НОМЕР_6 , та в подальшому ввели унікальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 61168120, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 74977206, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 73758574. Після одночасного введення унікального коду 61168120 та його підтвердження Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 та Особою 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), банкомат №CAOD7583 видав грошові кошти Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження в 22:03:41 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD4272 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 22:03:42 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8213 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в 22:03:43 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_105 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження продовжуючи перебувати у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок) одночасно ввели в банкоматах другий унікальний код 74977206 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 та Особою 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, банкомат №CAOD7583 видав грошові кошти Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження в 22:05:26 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8213 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в 22:05:28 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD4272 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 22:05:28 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_105 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, продовжуючи перебувати у телефонній розмові (конференц-зв`язок) одночасно ввели в банкоматах третій унікальний код 73758574 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 та Особою 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, банкомат №CAOD4272 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 22:07:00 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8213 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в 22:07:01 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD7583 видав грошові кошти Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження в 22:07:01 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_105 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAOD7583, розташованого за адресою: м. Одеса, пл. Грецька, буд.3/4, ТЦ «Таврія В», банкомату № CAOD4272 , розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Дерібасівська, буд. 21, магазин «Таврія В» ТЦ «Європа», банкомату №CAOD8213, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Дерибасівська, буд. 22, кінотеатр «Уточкіно», у розмірі 12 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

Сімнадцята, вісімнадцята, дев`ятнадцята одночасні операції по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 , яка належить Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження,

Так, з метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, 06.08.2014 в період часу з 18 годин 11 хвилин до 18 годин 50 хвилин Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, будучи клієнтом банку «ПриватБанк» та маючи банківську платіжну картку № НОМЕР_1 , зателефонував зі свого мобільного номеру № НОМЕР_6 , який є «Фінансовий», на номер дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» 3700, замовивши тричі банківські послуги «Екстрені гроші» по 2 000 гривень та отримав при цьому смс-повідомлення на свій «Фінансовий» номер телефону № НОМЕР_6 з індивідуальними кодами на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 17988154, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 68101450, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 43274513.

ОСОБА_2 знаючи, що Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, отримав смс-повідомлення з індивідуальними кодами по банківській послузі «Екстрені гроші» ПАТ КБ «ПриватБанк», які необхідні для введення в банкоматі для подальшого отримання грошових коштів, зателефонував о 21:54:40 год. зі свого мобільного телефону № НОМЕР_11 - ОСОБА_1 на його номер мобільного телефону № НОМЕР_15 . В свою чергу Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, о 22:12:52 год. зателефонував зі свого мобільного телефону № НОМЕР_6 - ОСОБА_1 на другий його номер мобільного телефону № НОМЕР_7 , фактично створивши конференц-зв`язок. Крім того ОСОБА_1 о 22:12:54 год. зателефонував зі свого мобільного телефону № НОМЕР_72 - Особі 3 , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, на номер мобільного телефону № НОМЕР_27 , який належить Особі , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, фактично створивши конференц-зв`язок. Знаходячись фактично у конференц-зв`язку Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, повідомив їм, отримані ним індивідуальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 17988154, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 68101450, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 43274513. Після цього, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та ОСОБА_2 перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» на території м. Одеси а саме: Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD7583, розташованому за адресою: м. Одеса, пл. Грецька, буд.3/4, ТЦ «Таврія В», ОСОБА_2 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD5900, розташованому за адресою: м. Одеса, пл. Преображенська, буд. 75А, магазин «Провіант», ОСОБА_1 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8213, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Дерибасівська, буд. 22,кінотеатр «Уточкіно», а Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD4272, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Дерибасівська, буд. 21, магазин «Таврія В» ТЦ «Європа». Знаходячись біля зазначених банкоматів, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та ОСОБА_2 , перебуваючи у телефонній розмові (фактично у конференц-зв`язку), одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», в якій ввели номер мобільного телефону Особи , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, а саме № НОМЕР_6 , та в подальшому ввели унікальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 17988154, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 68101450, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 43274513. Після одночасного введення унікального коду 17988154 та його підтвердження Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , Особою 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадженнята ОСОБА_2 , перебуваючи у телефонній розмові (фактично у конференц-зв`язку), банкомат №CAOD7583 видав грошові кошти Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження в 22:18:27 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD5900 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 22:18:27 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8213 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 22:18:27 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD4272 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в 22:18:30 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_105 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та ОСОБА_2 продовжуючи перебувати у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок) одночасно ввели в банкоматах другий унікальний код 68101450 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , Особою 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадженнята ОСОБА_2 , банкомат №CAOD7583 видав грошові кошти Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження в 22:19:59 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD4272 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в 22:20:20 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8213 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 22:20:20 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD5900 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 22:20:20 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_105 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та ОСОБА_2 продовжуючи перебувати у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок) одночасно ввели в банкоматах третій унікальний код 43274513 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , Особою 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадженнята ОСОБА_2 , банкомат №CAOD7583 видав грошові кошти Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження в 22:21:29 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD4272 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в 22:21:30 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8213 год. видав грошові кошти ОСОБА_1 в 22:21:30 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD5900 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 22:21:30 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_105 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та ОСОБА_2 діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAOD5900, розташованого за адресою: м. Одеса, пл. Преображенська, буд. 75А, магазин «Провіант», банкомату № CAOD8213 , розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Дерибасівська, буд. 22, кінотеатр «Уточкіно», банкомату № CAOD4272 , розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Дерибасівська, буд. 21, магазин «Таврія В» ТЦ «Європа», у розмірі 18 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

Двадцята, двадцять перша, двадцять друга одночасні операції по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 , яка належить Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження,

Так, з метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, 07.08.2014 в період часу з 19 годин 11 хвилин до 19 годин 46 хвилин Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, будучи клієнтом банку «ПриватБанк» та маючи банківську платіжну картку № НОМЕР_1 , зателефонував зі свого мобільного номеру № НОМЕР_6 , який є «Фінансовий», на номер дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» 3700, замовивши тричі банківські послуги «Екстрені гроші» по 2 000 гривень та отримав при цьому смс-повідомлення на свій «Фінансовий» номер телефону № НОМЕР_6 з індивідуальними кодами на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 17744476, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 97362331, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 34435480.

ОСОБА_1 знаючи, що Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, отримав смс-повідомлення з індивідуальними кодами по банківській послузі «Екстрені гроші» ПАТ КБ «ПриватБанк», які необхідні для введення в банкоматі для подальшого отримання грошових коштів, зателефонував о 21:20:32 год. зі свого мобільного телефону № НОМЕР_15 - ОСОБА_2 на його номер мобільного телефону № НОМЕР_11 , та о 21:22:32 год. - Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження на номер мобільного телефону № НОМЕР_27 , який належить Особі , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, створивши конференц-зв`язок. В свою чергу Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, зателефонував о 21:35:46 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_6 - ОСОБА_1 на його другий номер мобільного телефону № НОМЕР_7 , фактично створивши конференц-зв`язок. Знаходячись фактично у конференц-зв`язку Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, повідомив їм, отримані ним індивідуальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 17744476, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 97362331, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 34435480. Після цього, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та ОСОБА_2 перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» на території м. Одеси, а саме: ОСОБА_1 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8213, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Дерибасівська, буд. 22, кінотеатр «Уточкіно», ОСОБА_2 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8495, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Варненська, буд. 2, ТЦ «Таврія В», Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD7583, розташованому за адресою: м. Одеса, пл. Грецька, буд.3/4, ТЦ «Таврія В», Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, направився до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD4874, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Новосільського, буд. 93, відділення банку. Знаходячись біля зазначених банкоматів, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та ОСОБА_2 , перебуваючи у телефонній розмові (фактично у конференц-зв`язку) одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», у якій ввели номер мобільного телефону Особи , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, а саме № НОМЕР_6 , та в подальшому ввели унікальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 17744476, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 97362331, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 34435480. Після одночасного введення унікального коду 17744476 та його підтвердження Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , Особою 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадженнята ОСОБА_2 , перебуваючи у телефонній розмові (фактично у конференц-зв`язку), банкомат №CAOD8213 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 21:48:02 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8495 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 21:48:02 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD7583 видав грошові кошти Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження в 21:48:02 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD4874 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в 21:48:03 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_105 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та ОСОБА_2 продовжуючи перебувати у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок) одночасно ввели в банкоматах другий унікальний код 97362331 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , Особою 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадженнята ОСОБА_2 , банкомат №CAOD7583 видав грошові кошти Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження в 21:49:22 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8495 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 21:49:23 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD4874 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в 21:49:23 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8213 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 21:49:23 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_105 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та ОСОБА_2 продовжуючи перебувати у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок) одночасно ввели в банкоматах третій унікальний код 34435480 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , Особою 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадженнята ОСОБА_2 , банкомат №CAOD7583 видав грошові кошти Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження в 21:50:48 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8213 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 21:50:49 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8495 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 21:50:49 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD4874 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в 21:50:49 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_105 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та ОСОБА_2 діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAOD8213, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Дерибасівська, буд. 22, кінотеатр «Уточкіно», банкомату № CAOD8495 , розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Варненська, буд. 2, ТЦ «Таврія В», банкомату №CAOD7583, розташованого за адресою: м. Одеса, пл. Грецька, буд.3/4, ТЦ «Таврія В», банкомату №CAOD4874, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Новосільського, буд. 93, відділення банку, у розмірі 18 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

Двадцять третя, двадцять четверта, двадцять п`ята одночасні операції по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 , яка належить Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження,

Так, з метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, 08.08.2014 в період часу з 19 годин 47 хвилин до 19 годин 58 хвилин Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, будучи клієнтом банку «ПриватБанк» та маючи банківську платіжну картку № НОМЕР_1 , зателефонував зі свого мобільного номеру № НОМЕР_6 , який є «Фінансовий», на номер дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» 3700, замовивши тричі банківські послуги «Екстрені гроші» по 2 000 гривень та отримав при цьому смс-повідомлення на свій «Фінансовий» номер телефону № НОМЕР_6 з індивідуальними кодами на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 95133977, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 62202125, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 51046640.

ОСОБА_1 знаючи, що Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, отримав смс-повідомлення з індивідуальними кодами по банківській послузі «Екстрені гроші» ПАТ КБ «ПриватБанк», які необхідні для введення в банкоматі для подальшого отримання грошових коштів, зателефонував о 23:31:50 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_15 - Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження на її номер мобільного телефону № НОМЕР_14 , та о 23:32:55 год. - ОСОБА_2 на його номер мобільного телефону № НОМЕР_11 , створивши конференц-зв`язок. Крім того ОСОБА_1 зателефонував о 23:32:41год. та о 23:43:39 год. зі свого другого номеру телефону № НОМЕР_7 - Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, на його номер мобільного телефону № НОМЕР_6 , фактично створивши конференц-зв`язок. Знаходячись фактично у конференц-зв`язку Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, повідомив їм, отримані ним індивідуальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 95133977, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 62202125, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 51046640. Після цього, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, за попередньою змовою з ОСОБА_1 , Особою 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадженнята ОСОБА_2 перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» на території м. Одеси, а саме: ОСОБА_2 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD3541, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Космонавтів, буд. 32, ОСОБА_1 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD1493, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Старопортофранківська, буд. 26, педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6639, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Тираспольська, буд. 19, а Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8213, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Дерибасівська, буд. 22, кінотеатр «Уточкіно». Знаходячись біля зазначених банкоматів, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та ОСОБА_2 , перебуваючи у телефонній розмові (фактично у конференц-зв`язку) одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», у якій ввели номер мобільного телефону Особи , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, а саме № НОМЕР_6 , та в подальшому ввели унікальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 95133977, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 62202125, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 51046640. Після одночасного введення унікального коду 95133977 та його підтвердження Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , Особою 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадженнята ОСОБА_2 , перебуваючи у телефонній розмові, (фактично у конференц-зв`язку), банкомат №CAOD3541 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 23:42:58 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD1493 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 23:42:58 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6639 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в 23:42:58 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8213 видав грошові кошти Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження в 23:42:59 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_105 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та ОСОБА_2 продовжуючи перебувати у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок) одночасно ввели в банкоматах другий унікальний код 62202125 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , Особою 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадженнята ОСОБА_2 , банкомат №CAOD3541 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 23:44:58 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD1493 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 23:44:58 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6639 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в 23:44:58 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8213 видав грошові кошти Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження в 23:44:59 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_105 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та ОСОБА_2 продовжуючи перебувати у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок) одночасно ввели в банкоматах третій унікальний код 51046640 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , Особою 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадженнята ОСОБА_2 , банкомат №CAOD3541 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 23:46:21 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD1493 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 23:46:21 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8213 видав грошові кошти Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження в 23:46:22 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6639 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в 23:46:22 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_105 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та ОСОБА_2 діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAOD1493, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Старопортофранківська, буд. 26, педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського, банкомату №CAOD6639, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Тираспольська, буд. 19, банкомату №CAOD8213, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Дерибасівська, буд. 22, кінотеатр «Уточкіно», у розмірі 18 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

Двадцять шоста, двадцять сьома, двадцять вісьма одночасні операції по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 , яка належить Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження,

Так, з метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, 09.08.2014 в період часу з 20 годин 20 хвилин до 20 годин 29 хвилин Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, будучи клієнтом банку «ПриватБанк» та маючи банківську платіжну картку № НОМЕР_1 , зателефонував зі свого мобільного номеру № НОМЕР_6 , який є «Фінансовий», на номер дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» 3700, замовивши тричі банківські послуги «Екстрені гроші» по 2 000 гривень та отримав при цьому смс-повідомлення на свій «Фінансовий» номер телефону № НОМЕР_6 з індивідуальними кодами на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 55856885, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 48676980, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 73672229.

ОСОБА_1 знаючи, що Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, отримав смс-повідомлення з індивідуальними кодами по банківській послузі «Екстрені гроші» ПАТ КБ «ПриватБанк», які необхідні для введення в банкоматі для подальшого отримання грошових коштів, зателефонував о 23:05:48 год. зі свого мобільного телефону № НОМЕР_15 - ОСОБА_2 на його номер мобільного телефону № НОМЕР_11 . В свою чергу Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження зателефонувала о 23:06:05 год. зі свого мобільного телефону № НОМЕР_14 - ОСОБА_1 , на його номер мобільного телефону № НОМЕР_15 . Крім того ОСОБА_1 зателефонував о 23:06:36 год. зі свого другого номеру мобільного телефону № НОМЕР_7 - Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, на його номер мобільного телефону № НОМЕР_6 , фактично створивши конференц-зв`язок з усіма учасниками злочину. Знаходячись фактично у конференц-зв`язку Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, повідомив їм, отримані ним індивідуальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 55856885, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 48676980, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 73672229. Після цього, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та ОСОБА_2 перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» на території м. Одеси, а саме: ОСОБА_1 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD1493, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Старопортофранківська, буд. 26, педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського, Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8213, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Дерибасівська, буд. 22, кінотеатр «Уточкіно», Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6639, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Тираспольська, буд. 19, ОСОБА_2 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6064, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Космонавтів, буд. 32, «Южметбіосинтез». Знаходячись біля зазначених банкоматів, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та ОСОБА_2 , перебуваючи у телефонній розмові (фактично у конференц-зв`язку) одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», у якій ввели номер мобільного телефону Особи , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, а саме № НОМЕР_6 , та в подальшому ввели унікальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 55856885, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 48676980, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 73672229. Після одночасного введення унікального коду 55856885 та його підтвердження Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 та Особою 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, перебуваючи у телефонній розмові, банкомат №CAOD1493 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 23:12:04 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8213 видав грошові кошти Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження в 23:12:05 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6639 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в 23:12:05 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_105 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та ОСОБА_2 продовжуючи перебувати у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок) одночасно ввели в банкоматах другий унікальний код 48676980 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , Особою 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадженнята ОСОБА_2 , банкомат №CAOD1493 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 23:13:52 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6639 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в 23:13:52 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8213 видав грошові кошти Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження в 23:13:53 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6064 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 23:13:54 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_105 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та ОСОБА_2 продовжуючи перебувати у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок) одночасно ввели в банкоматах третій унікальний код 73672229 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , Особою 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадженнята ОСОБА_2 , банкомат №CAOD1493 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 23:15:06 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8213 видав грошові кошти Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження в 23:15:07 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6639 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в 23:15:07 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6064 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 23:15:07 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_105 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та ОСОБА_2 діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAOD6639, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Тираспольська, буд. 19, банкомату №CAOD8213, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Дерибасівська, буд. 22, кінотеатр «Уточкіно», банкомату № CAOD6064 , розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Космонавтів, буд. 32, «Южметбіосинтез», у розмірі 16 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

Двадцять дев`ята, тридцята, тридцять перша одночасні операції по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 , яка належить Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження,

Так, з метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, 10.08.2014 в період часу з 22 годин 47 хвилин до 22 годин 56 хвилин Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, будучи клієнтом банку «ПриватБанк» та маючи банківську платіжну картку № НОМЕР_1 , зателефонував зі свого мобільного номеру № НОМЕР_6 , який є «Фінансовий», на номер дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» 3700, замовивши тричі банківські послуги «Екстрені гроші» по 2 000 гривень та отримав при цьому смс-повідомлення на свій «Фінансовий» номер телефону № НОМЕР_6 з індивідуальними кодами на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 14180631, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 26194793, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 89940231.

ОСОБА_1 знаючи, що Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, отримав смс-повідомлення з індивідуальними кодами по банківській послузі «Екстрені гроші» ПАТ КБ «ПриватБанк», які необхідні для введення в банкоматі для подальшого отримання грошових коштів, зателефонував 11.08.2014 о 22:35:25 зі свого мобільного телефону № НОМЕР_15 - Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження на її номер мобільного телефону № НОМЕР_14 , та 11.08.2014 о 22:37:26 - ОСОБА_2 на його номер мобільного телефону № НОМЕР_29 , який належить Особі , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, створивши конференц-зв`язок. Крім того ОСОБА_1 зателефонував 11.08.2014 о 22:37:48 та о 22:48:47 зі свого другого номеру телефону № НОМЕР_7 - Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, на його номер мобільного телефону № НОМЕР_6 , фактично створивши конференц-зв`язок з усіма учасниками злочину. Знаходячись фактично у конференц-зв`язку Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, повідомив їм, отримані ним індивідуальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 14180631, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 26194793, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 89940231. Після цього, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та ОСОБА_2 перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» на території м. Одеси, а саме: Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD4272, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Дерібасівська, буд. 21, магазин «Таврія В» ТЦ «Європа», ОСОБА_2 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8455, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Ак. Глушко, буд. 29а, ТЦ «Маршал», Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8213, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Дерибасівська, буд. 22, кінотеатр «Уточкіно», ОСОБА_1 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD7583, розташованому за адресою: м. Одеса, пл. Грецька, буд.3/4, ТЦ «Таврія В». Знаходячись біля зазначених банкоматів, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та ОСОБА_2 , перебуваючи у телефонній розмові (фактично у конференц-звязку) одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», у якій ввели номер мобільного телефону Особи, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, а саме № НОМЕР_6 , та в подальшому ввели унікальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 14180631, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 26194793, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 89940231. Після одночасного введення унікального коду 95133977 та його підтвердження Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , Особою 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадженнята ОСОБА_2 , перебуваючи у телефонній розмові, банкомат №CAOD4272 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, 11.08.2014 в 22:45:13 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8455 видав грошові кошти ОСОБА_2 11.08.2014 в 22:45:13 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8213 видав грошові кошти Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження 11.08.2014 в 22:45:13 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD7583 видав грошові кошти ОСОБА_1 11.08.2014 в 22:45:14 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_105 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та ОСОБА_2 продовжуючи перебувати у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок) одночасно ввели в банкоматах другий унікальний код 26194793 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , Особою 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадженнята ОСОБА_2 , банкомат №CAOD4272 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, 11.08.2014 в 22:47:02 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8213 видав грошові кошти Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження 11.08.2014 в 22:47:02 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD7583 видав грошові кошти ОСОБА_1 11.08.2014 в 22:47:03 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8455 видав грошові кошти ОСОБА_2 11.08.2014 в 22:47:03 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_105 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та ОСОБА_2 продовжуючи перебувати у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок) одночасно ввели в банкоматах третій унікальний код 89940231 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , Особою 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадженнята ОСОБА_2 , банкомат №CAOD4272 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, 11.08.2014 в 22:50:37 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8213 видав грошові кошти Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження 11.08.2014 в 22:50:38 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8455 видав грошові кошти ОСОБА_2 11.08.2014 в 22:50:38 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD7583 видав грошові кошти ОСОБА_1 11.08.2014 в 22:50:39 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_105 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та ОСОБА_2 діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAOD8213, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Дерибасівська, буд. 22, кінотеатр «Уточкіно», банкомату CAOD8455, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Ак. Глушко, буд. 29а, ТЦ «Маршал», банкомату № CAOD7583 , розташованого за адресою: м. Одеса, пл. Грецька, буд.3/4, ТЦ «Таврія В», у розмірі 18 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

Тридцять друга, тридцять третя, тридцять четверта одночасні операції по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 , яка належить Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження,

Так, з метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, 12.08.2014 в період часу з 20 годин 51 хвилин до 21 годин 02 хвилин Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, будучи клієнтом банку «ПриватБанк» та маючи банківську платіжну картку № НОМЕР_1 , зателефонував зі свого мобільного номеру № НОМЕР_6 , який є «Фінансовий», на номер дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» 3700, замовивши тричі банківські послуги «Екстрені гроші» по 2 000 гривень та отримав при цьому смс-повідомлення на свій «Фінансовий» номер телефону № НОМЕР_6 з індивідуальними кодами на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 91000120, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 40823690, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 50547182.

ОСОБА_1 знаючи, що Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, отримав смс-повідомлення з індивідуальними кодами по банківській послузі «Екстрені гроші» ПАТ КБ «ПриватБанк», які необхідні для введення в банкоматі для подальшого отримання грошових коштів, зателефонував о 21:25:17 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_15 - ОСОБА_2 на його номер мобільного телефону № НОМЕР_11 , та о 21:26:40 год. - Особі 3 , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження на її номер мобільного телефону № НОМЕР_14 , створивши конференц-зв`язок. Крім того ОСОБА_1 о 21:26:06 год. зателефонував зі свого другого номеру телефону № НОМЕР_7 - Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, на його номер мобільного телефону № НОМЕР_6 , фактично створивши конференц-зв`язок з усіма учасниками злочину. Знаходячись фактично у конференц-зв`язку Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, повідомив їм, отримані ним індивідуальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 91000120, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 40823690, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 50547182. Після цього, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та ОСОБА_2 перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» на території м. Одеси, а саме: ОСОБА_1 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD1493, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Старопортофранківська, буд. 26, педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського, Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8213, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Дерибасівська, буд. 22, кінотеатр «Уточкіно», ОСОБА_2 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6783, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Вільямса, буд. 9а, ТЦ Таврія-В, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6639, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Тираспольська, буд. 19. Знаходячись біля зазначених банкоматів, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та ОСОБА_2 , перебуваючи у телефонній розмові (фактично у конференц-звязку) одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», у якій ввели номер мобільного телефону Особи, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, а саме № НОМЕР_6 , та в подальшому ввели унікальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 91000120, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 40823690, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 50547182. Після одночасного введення унікального коду 95133977 та його підтвердження Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , Особою 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадженнята ОСОБА_2 , перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), банкомат №CAOD1493 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 21:36:36 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8213 видав грошові кошти Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження в 21:36:37 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6783 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 21:36:37 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6639 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в 21:36:37 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_105 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та ОСОБА_2 продовжуючи перебувати у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок) одночасно ввели в банкоматах другий унікальний код 40823690 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , Особою 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадженнята ОСОБА_2 , банкомат №CAOD1493 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 21:38:01 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6783 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 21:38:02 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8213 видав грошові кошти Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження в 21:38:02 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6639 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в 21:38:02 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_105 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та ОСОБА_2 продовжуючи перебувати у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок) одночасно ввели в банкоматах третій унікальний код 50547182 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , Особою 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадженнята ОСОБА_2 , банкомат №CAOD1493 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 21:39:33 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6783 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 21:39:33 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8213 видав грошові кошти Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження в 21:39:33 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6639 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в 21:39:33 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_105 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та ОСОБА_2 діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAOD8213, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Дерибасівська, буд. 22, кінотеатр «Уточкіно», банкомату № CAOD6783 , розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Вільямса, буд. 9а, ТЦ Таврія-В, банкомату №CAOD6639, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Тираспольська, буд. 19, у розмірі 18 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

Тридцять п`ята, тридцять шоста, тридцять сьома одночасні операції по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 , яка належить Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження,

Так, з метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, 13.08.2014 в період часу з 21 годин 16 хвилин до 21 годин 27 хвилин Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, будучи клієнтом банку «ПриватБанк» та маючи банківську платіжну картку № НОМЕР_1 , зателефонував зі свого мобільного номеру № НОМЕР_6 , який є «Фінансовий», на номер дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» 3700, замовивши тричі банківські послуги «Екстрені гроші» по 2 000 гривень та отримав при цьому смс-повідомлення на свій «Фінансовий» номер телефону № НОМЕР_6 з індивідуальними кодами на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 89390846, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 83698089, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 81924623.

ОСОБА_1 знаючи, що Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, отримав смс-повідомлення з індивідуальними кодами по банківській послузі «Екстрені гроші» ПАТ КБ «ПриватБанк», які необхідні для введення в банкоматі для подальшого отримання грошових коштів, зателефонував 14.08.2014 о 17:58:34 год. зі свого мобільного телефону № НОМЕР_15 - ОСОБА_2 на його номер мобільного телефону № НОМЕР_11 , та 14.08.2014 о 17:59:53 год. - Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження на її номер мобільного телефону № НОМЕР_14 , створивши конференц-зв`язок. Крім того ОСОБА_1 зателефонував 14.08.2014 о 18:10:51 год. зі свого другого номеру телефону № НОМЕР_7 - Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, на його номер мобільного телефону № НОМЕР_6 , фактично створивши конференц-зв`язок. Знаходячись фактично у конференц-зв`язку Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, повідомив їм, отримані ним індивідуальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 89390846, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 83698089, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 81924623. Після цього, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та ОСОБА_2 перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» на території м. Одеси, а саме: Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD1188, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Катеринінська, буд. 78, відділення банку, ОСОБА_1 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD1493, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Старопортофранківська, буд.26, педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського, ОСОБА_2 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6336, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Степова, бу. 52/1, аптека «Доброго дня», Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6639, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Тираспольська, буд. 19. Знаходячись біля зазначених банкоматів, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та ОСОБА_2 , перебуваючи у телефонній розмові (фактично у конференц-зв`язку) одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», у якій ввели номер мобільного телефону Особи , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, а саме № НОМЕР_6 , та в подальшому вводили унікальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 89390846, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 83698089, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 81924623. Після одночасного введення унікального коду 89390846 та його підтвердження Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , Особою 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадженнята ОСОБА_2 , перебуваючи у телефонній розмові (фактично у конференц-зв`язку), банкомат №CAOD1188 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, 14.08.2014 в 18:15:58 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD1493 видав грошові кошти ОСОБА_1 14.08.2014 в 18:15:59 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6336 видав грошові кошти ОСОБА_2 14.08.2014 в 18:15:59 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6639 видав грошові кошти Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження 14.08.2014 в 18:15:59 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_105 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та ОСОБА_2 продовжуючи перебувати у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок) одночасно ввели в банкоматах другий унікальний код 83698089 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження ОСОБА_1 ., Особою 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадженнята ОСОБА_2 , банкомат №CAOD1493 видав грошові кошти ОСОБА_1 14.08.2014 в 18:17:21 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD1188 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, 14.08.2014 в 18:17:21 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6336 видав грошові кошти ОСОБА_2 14.08.2014 в 18:17:21 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6639 видав грошові кошти Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження 14.08.2014 в 18:17:22 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_105 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та ОСОБА_2 продовжуючи перебувати у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок) одночасно ввели в банкоматах третій унікальний код 81924623 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , Особою 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадженнята ОСОБА_2 , банкомат №CAOD1188 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, 14.08.2014 в 18:18:37 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD1493 видав грошові кошти ОСОБА_1 14.08.2014 в 18:18:38 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6639 видав грошові кошти Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження 14.08.2014 в 18:18:38 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6336 видав грошові кошти ОСОБА_2 14.08.2014 в 18:18:38 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_105 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та ОСОБА_2 діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAOD1188, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Катеринінська, буд. 78, відділення банку, банкомату №CAOD1493, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Старопортофранківська, буд. 26, педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського, банкомату №CAOD6336, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Степова, бу. 52/1, аптека «Доброго дня», банкомату №CAOD6639, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Тираспольська, буд. 19, у розмірі 18 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

Тридцять восьма, тридцять дев`ята, сорокова одночасні операції по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 , яка належить Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження,

Так, з метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, 14.08.2014 в період часу з 23 годин 08 хвилин до 23 годин 36 хвилин Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, будучи клієнтом банку «ПриватБанк» та маючи банківську платіжну картку № НОМЕР_1 , зателефонував зі свого мобільного номеру № НОМЕР_6 , який є «Фінансовий», на номер дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» 3700, замовивши тричі банківські послуги «Екстрені гроші» по 2 000 гривень та отримав при цьому смс-повідомлення на свій «Фінансовий» номер телефону № НОМЕР_6 з індивідуальними кодами на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 46472036, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 15618992, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 95409660.

ОСОБА_1 знаючи, що Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, отримав смс-повідомлення з індивідуальними кодами по банківській послузі «Екстрені гроші» ПАТ КБ «ПриватБанк», які необхідні для введення в банкоматі для подальшого отримання грошових коштів, зателефонував 15.08.2014 о 21:55:27 год. зі свого мобільного телефону № НОМЕР_15 - ОСОБА_2 на його номер мобільного телефону № НОМЕР_11 , та 15.08.2014 о 21:56:07 год. і о 22:04:17 год. - Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження на її номер мобільного телефону № НОМЕР_14 , створивши конференц-зв`язок. Крім того ОСОБА_1 зателефонував 15.08.2014 о 21:56:57 год. зі свого другого номеру телефону № НОМЕР_7 - Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, на його номер мобільного телефону № НОМЕР_6 , фактично створивши конференц-зв`язок з усіма учасниками злочину. Знаходячись фактично у конференц-зв`язку Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, повідомив їм, отримані ним індивідуальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 46472036, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 15618992, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 95409660. Після цього, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та ОСОБА_2 перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» на території м. Одеси, а саме: ОСОБА_2 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6175, розташованому за адресою: м. Одеса, пр. Ак. Глушко, буд. 11ж, кінотеатр «Злотий Дюк», ОСОБА_1 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8757, розташованому за адресою: м. Одеса, пл. Грецька, буд.1, відділення банку, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8417, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Бабаджаняна, буд. 23, ТЦ «Таврія В», а Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD7583, розташованому за адресою: м. Одеса, пл. Грецька, буд.3/4, ТЦ «Таврія В». Знаходячись біля зазначених банкоматів, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та ОСОБА_2 , перебуваючи у телефонній розмові (фактично у конференц-зв`язку) одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», у якій ввели номер мобільного телефону Особи , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, а саме № НОМЕР_6 , та в подальшому ввели унікальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 46472036, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 15618992, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 95409660. Після одночасного введення унікального коду 46472036 та його підтвердження Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , перебуваючи у телефонній розмові, фактично конференц-зв`язок, банкомат №CAOD6175 видав грошові кошти ОСОБА_2 15.08.2014 в 22:03:44 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8757 видав грошові кошти ОСОБА_1 15.08.2014 в 22:03:44 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8417 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, 15.08.2014 в 22:03:45 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_105 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та ОСОБА_2 продовжуючи перебувати у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок) одночасно ввели в банкоматах другий унікальний код 15618992 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , Особою 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадженнята ОСОБА_2 , банкомат №CAOD6175 видав грошові кошти ОСОБА_2 15.08.2014 в 22:05:41 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8757 видав грошові кошти ОСОБА_1 15.08.2014 в 22:05:42 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8417 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, 15.08.2014 в 22:05:42 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD7583 видав грошові кошти Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження 15.08.2014 в 22:05:42 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_105 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та ОСОБА_2 продовжуючи перебувати у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок) одночасно ввели в банкоматах третій унікальний код 95409660 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , Особою 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадженнята ОСОБА_2 , банкомат №CAOD6175 видав грошові кошти ОСОБА_2 15.08.2014 в 22:07:03 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8757 видав грошові кошти ОСОБА_1 15.08.2014 в 22:07:04 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8417 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, 15.08.2014 в 22:07:04 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD7583 видав грошові кошти Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження 15.08.2014 в 22:07:05 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_105 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та ОСОБА_2 діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAOD8757, розташованого за адресою: м. Одеса, пл. Грецька, буд.1, відділення банку, банкомату №CAOD8417, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Бабаджаняна, буд. 23, ТЦ «Таврія В», банкомату №CAOD7583, розташованого за адресою: м. Одеса, пл. Грецька, буд.3/4, ТЦ «Таврія В», у розмірі 16 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

Сорок перша, сорок друга, сорок третя одночасні операції по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 , яка належить Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження,

Так, з метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, 16.08.2014 в період часу з 20 годин 01 хвилин до 20 годин 21 хвилин Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, будучи клієнтом банку «ПриватБанк» та маючи банківську платіжну картку № НОМЕР_1 , зателефонував зі свого мобільного номеру № НОМЕР_6 , який є «Фінансовий», на номер дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» 3700, замовивши тричі банківські послуги «Екстрені гроші» по 2 000 гривень та отримав при цьому смс-повідомлення на свій «Фінансовий» номер телефону № НОМЕР_6 з індивідуальними кодами на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 11185309, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 46827884, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 56708660.

ОСОБА_1 знаючи, що Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, отримав смс-повідомлення з індивідуальними кодами по банківській послузі «Екстрені гроші» ПАТ КБ «ПриватБанк», які необхідні для введення в банкоматі для подальшого отримання грошових коштів, зателефонував 17.08.2014 о 14:48:11 год. зі свого мобільного телефону № НОМЕР_15 - ОСОБА_2 на його номер мобільного телефону № НОМЕР_11 , та 17.08.2014 о 14:57:27 год. - Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження на її номер мобільного телефону № НОМЕР_14 , створивши конференц-зв`язок. Крім того ОСОБА_1 17.08.2014 о 15:02:50 год., о 15:15:23 год. та о 15:17:35 год. неодноразово зателефонував зі свого другого номеру телефону № НОМЕР_7 - Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, на його номер мобільного телефону № НОМЕР_6 , фактично створивши конференц-зв`язок з усіма учасниками злочину. Знаходячись фактично у конференц-зв`язку Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, повідомив їм, отримані ним індивідуальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 11185309, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 46827884, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 56708660. Після цього, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та ОСОБА_2 перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» на території м. Одеси, а саме: ОСОБА_2 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6061, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Космонавтів, буд. 38 магазин «Таврія-В», Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8417, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Бабаджаняна, буд. 23, ТЦ «Таврія В», Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD7583, розташованому за адресою: м. Одеса, пл. Грецька, буд. 3/4, ТЦ «Таврія В», а ОСОБА_1 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8213, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Дерибасівська, буд. 22, кінотеатр «Уточкіно». Знаходячись біля зазначених банкоматів, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та ОСОБА_2 , перебуваючи у телефонній розмові (фактично у конференц-зв`язку) одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», у якій ввели номер мобільного телефону Особи , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, а саме № НОМЕР_6 , та в подальшому ввели унікальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 11185309, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 46827884, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 56708660. Після одночасного введення унікального коду 11185309 та його підтвердження Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , Особою 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадженнята ОСОБА_2 , перебуваючи у телефонній розмові, (фактично у конференц-зв`язку), банкомат №CAOD6061 видав грошові кошти ОСОБА_2 17.08.2014 в 15:11:08 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8417 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, 17.08.2014 в 15:11:09 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD7583 видав грошові кошти Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження 17.08.2014 в 15:11:09 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8213 видав грошові кошти ОСОБА_1 17.08.2014 в 15:11:09 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_105 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та ОСОБА_2 продовжуючи перебувати у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок) одночасно ввели в банкоматах другий унікальний код 46827884 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , Особою 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадженнята ОСОБА_2 , банкомат №CAOD6061 видав грошові кошти ОСОБА_2 17.08.2014 в 15:13:52 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD7583 видав грошові кошти Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження 17.08.2014 в 15:13:53 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8417 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, 17.08.2014 в 15:13:53 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8213 видав грошові кошти ОСОБА_1 17.08.2014 в 15:13:53 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_105 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та ОСОБА_2 продовжуючи перебувати у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок) одночасно ввели в банкоматах третій унікальний код 56708660 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , Особою 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадженнята ОСОБА_2 , банкомат №CAOD6061 видав грошові кошти ОСОБА_2 17.08.2014 в 15:19:40 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD7583 видав грошові кошти Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження 17.08.2014 в 15:19:41 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8417 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, 17.08.2014 в 15:19:41 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8213 видав грошові кошти ОСОБА_1 17.08.2014 в 15:19:41 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_105 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та ОСОБА_2 діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAOD8417, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Бабаджаняна, буд. 23, ТЦ «Таврія В», банкомату №CAOD7583, розташованого за адресою: м. Одеса, пл. Грецька, буд.3/4, ТЦ «Таврія В», банкомату №CAOD8213, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Дерибасівська, буд. 22, кінотеатр «Уточкіно», у розмірі 18 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

Сорок четверта, сорок п`ята, сорок шоста одночасні операції по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 , яка належить Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження,

Так, з метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, 18.08.2014 в період часу з 12 годин 03 хвилин до 12 годин 12 хвилин Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, будучи клієнтом банку «ПриватБанк» та маючи банківську платіжну картку № НОМЕР_1 , зателефонував зі свого мобільного номеру № НОМЕР_6 , який є «Фінансовий», на номер дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» 3700, замовивши тричі банківські послуги «Екстрені гроші» по 2 000 гривень та отримав при цьому смс-повідомлення на свій «Фінансовий» номер телефону № НОМЕР_6 з індивідуальними кодами на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 54499276, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 86142111, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 45867667.

ОСОБА_2 знаючи, що Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, отримав смс-повідомлення з індивідуальними кодами по банківській послузі «Екстрені гроші» ПАТ КБ «ПриватБанк», які необхідні для введення в банкоматі для подальшого отримання грошових коштів, зателефонував о 20:56:38 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_11 - ОСОБА_1 на його номер мобільного телефону № НОМЕР_15 . В свою чергу Особою 4, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження зателефонував о 20:57:26 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_34 - ОСОБА_1 на його номер мобільного телефону № НОМЕР_15 , створивши конференц-зв`язок. Крім того ОСОБА_1 зателефонував о 21:16:22 год. зі свого другого номеру телефону № НОМЕР_7 - Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, на його номер мобільного телефону № НОМЕР_6 , фактично створивши конференц-зв`язок. Знаходячись фактично у конференц-зв`язку Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, повідомив їм, отримані ним індивідуальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 54499276, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 86142111, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 45867667. Після цього, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , Особою 4, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження та ОСОБА_2 перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» на території м. Одеси, а саме: Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8959, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Скворцова, буд. 4а, ТЦ «Таврія В», Особою 4, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD7583, розташованому за адресою: м. Одеса, пл. Грецька, буд. 3/4, ТЦ «Таврія В», ОСОБА_1 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8213, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Дерибасівська, буд. 22, кінотеатр «Уточкіно», ОСОБА_2 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6061, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Космонавтів, буд. 38 магазин «Таврія-В». Знаходячись біля зазначених банкоматів, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , Особою 4, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та ОСОБА_2 , перебуваючи у телефонній розмові (фактично у конференц-звязку) одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», у якій ввели номер мобільного телефону Особи, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, а саме № НОМЕР_6 , та в подальшому вводили унікальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 54499276, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 86142111, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 45867667. Після одночасного введення унікального коду 54499276 та його підтвердження Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , Особою 4, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження та ОСОБА_2 , перебуваючи у телефонній розмові, банкомат №CAOD8959 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в 21:17:52 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD7583 видав грошові кошти Особою 4, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження в 21:17:53 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8213 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 21:17:53 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6061 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 21:17:54 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_105 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , Особою 4, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження та ОСОБА_2 продовжуючи перебувати у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок) одночасно ввели в банкоматах другий унікальний код 86142111 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , Особою 4, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження та ОСОБА_2 , банкомат №CAOD6061 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 21:19:11 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8959 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в 21:19:11 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8213 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 21:19:11 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD7583 видав грошові кошти Особою 4, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження в 21:19:12 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_105 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , Особою 4, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження та ОСОБА_2 продовжуючи перебувати у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок) одночасно ввели в банкоматах третій унікальний код 45867667 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , Особою 4, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження та ОСОБА_2 , перебуваючи у телефонній розмові, банкомат №CAOD6061 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 21:21:16 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8959 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в 21:21:16 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8213 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 21:21:16 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD7583 видав грошові кошти Особою 4, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження в 21:21:17 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_105 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, Особою 4, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження та ОСОБА_2 діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAOD7583, розташованого за адресою: м. Одеса, пл. Грецька, буд.3/4, ТЦ «Таврія В», банкомату №CAOD8213, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Дерибасівська, буд. 22, кінотеатр «Уточкіно», банкомату №CAOD8959, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Скворцова, буд. 4а, ТЦ «Таврія В», банкомату № CAOD6061 , розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Космонавтів, буд. 38 магазин «Таврія-В», у розмірі 18 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

Сорок сьома, сорок восьма, сорок дев`ята одночасні операції по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 , яка належить Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження,

Так, з метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, 19.08.2014 в період часу з 12 годин 47 хвилин до 14 годин 32 хвилин Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, будучи клієнтом банку «ПриватБанк» та маючи банківську платіжну картку № НОМЕР_1 , зателефонував зі свого мобільного номеру № НОМЕР_6 , який є «Фінансовий», на номер дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» 3700, замовивши тричі банківські послуги «Екстрені гроші» по 2 000 гривень та отримав при цьому смс-повідомлення на свій «Фінансовий» номер телефону № НОМЕР_6 з індивідуальними кодами на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 14080764, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 11073932, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 60853484.

Особою 4, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження знаючи, що Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, отримав смс-повідомлення з індивідуальними кодами по банківській послузі «Екстрені гроші» ПАТ КБ «ПриватБанк», які необхідні для введення в банкоматі для подальшого отримання грошових коштів, зателефонував о 22:07:23 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_34 - ОСОБА_1 на його номер мобільного телефону № НОМЕР_15 . В свою чергу ОСОБА_1 зателефонував о 22:11:29 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_15 - ОСОБА_2 на його номер мобільного телефону № НОМЕР_11 , створивши конференц-зв`язок. Крім того ОСОБА_4 зателефонувала о 22:12:10 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_33 - ОСОБА_1 на його номер мобільного телефону № НОМЕР_15 , створивши також конференц-зв`язок. Продовжуючи, ОСОБА_1 зателефонував о 22:15:35 год. зі свого другого номеру телефону № НОМЕР_7 - Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, на його номер мобільного телефону № НОМЕР_6 , фактично створивши конференц-зв`язок. Знаходячись фактично у конференц-зв`язку Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, повідомив їм, отримані ним індивідуальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 14080764, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 11073932, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 60853484. Після цього, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , Особою 4, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_2 та ОСОБА_4 перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» на території м. Одеси та м. Вінниці, а саме: ОСОБА_1 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD1493, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Старопортофранківська, буд. 26, педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського, ОСОБА_18 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD5757, розташованому за адресою: м. Одеса, пр. Шевченко, буд. 17, ОСОБА_4 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD3913, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Французький бульвар, буд. 12, корп. 2 відділення банку, Особою 4, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAVI8403, розташованому за адресою: м. Вінниця, пр. Коцюбинського, буд. 11, магазин «Ельдорадо», Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8417, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Бабаджаняна, буд. 23, ТЦ «Таврія В». Знаходячись біля зазначених банкоматів діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , Особою 4, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_2 та ОСОБА_4 перебуваючи у телефонній розмові (фактично у конференц-зв`язку) одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», у якій ввели номер мобільного телефону Особи , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, а саме № НОМЕР_6 , та в подальшому ввели унікальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 14080764, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 11073932, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 60853484. Після одночасного введення унікального коду 14080764 та його підтвердження Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , Особою 4, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_2 та ОСОБА_4 , перебуваючи у телефонній розмові, банкомат №CAOD1493 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 22:28:26 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD5757 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 22:28:27 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD3913 видав грошові кошти ОСОБА_4 в 22:28:27 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAVI8403 видав грошові кошти Особою 4, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження в 22:28:27 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8417 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в 22:28:28 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_105 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , Особою 4, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_2 та ОСОБА_4 продовжуючи перебувати у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок) одночасно ввели в банкоматах другий унікальний код 11073932 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , Особою 4, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_2 та ОСОБА_4 банкомат №CAOD5757 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 22:31:05 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAVI8403 видав грошові кошти Особою 4, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження в 22:31:05 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD1493 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 22:31:07 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8417 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в 22:31:09 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD3913 видав грошові кошти ОСОБА_4 в 22:31:17 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_105 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , Особою 4, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_2 та ОСОБА_4 продовжуючи перебувати у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок) одночасно ввели в банкоматах третій унікальний код 60853484 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , Особою 4, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_2 та ОСОБА_4 перебуваючи у телефонній розмові, банкомат №CAOD1493 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 22:32:38 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD5757 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 22:32:38 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8417 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в 22:32:38 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAVI8403 видав грошові кошти Особою 4, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження в 22:32:38 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD3913 видав грошові кошти ОСОБА_4 в 22:32:38 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_105 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, Особою 4, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_2 та ОСОБА_4 діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAOD1493, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Старопортофранківська, буд. 26, педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського, банкомату №CAOD5757, розташованого за адресою: м. Одеса, пр. Шевченко, буд. 17, банкомату №CAOD3913, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Французький бульвар, буд. 12, корп. 2 відділення банку, банкомату №CAVI8403, розташованого за адресою: м. Вінниця, пр. Коцюбинського, буд. 11, магазин «Ельдорадо», банкомату № CAOD8417 , розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Бабаджаняна, буд. 23, ТЦ «Таврія В», у розмірі 24 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

П`ятдесята, п`ятдесят перша, п`ятдесят друга одночасні операції по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 , яка належить Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження,

Так, з метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, 20.08.2014 в період часу з 17 годин 34 хвилин до 17 годин 44 хвилин Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, будучи клієнтом банку «ПриватБанк» та маючи банківську платіжну картку № НОМЕР_1 , зателефонував зі свого мобільного номеру № НОМЕР_6 , який є «Фінансовий», на номер дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» 3700, замовивши тричі банківські послуги «Екстрені гроші» по 2 000 гривень та отримав при цьому смс-повідомлення на свій «Фінансовий» номер телефону № НОМЕР_6 з індивідуальними кодами на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 11518778, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 32594572, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 11302130.

ОСОБА_1 знаючи, що Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, отримав смс-повідомлення з індивідуальними кодами по банківській послузі «Екстрені гроші» ПАТ КБ «ПриватБанк», які необхідні для введення в банкоматі для подальшого отримання грошових коштів, зателефонував о 22:50:47 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_37 - ОСОБА_2 на його номер мобільного телефону № НОМЕР_11 , та у невстановлений час зателефонував Особою 4, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження на його номер мобільного телефону № НОМЕР_34 , створивши конферец-зв`язок. В свою чергу ОСОБА_2 зателефонував о 22:52:52 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_11 - ОСОБА_4 , на її номер мобільного телефону № НОМЕР_33 , також створивши конференц-зв`язок. Продовжуючи, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, зателефонував о 22:52:57 год. зі свого мобільного телефону № НОМЕР_6 - ОСОБА_1 на його другий номер мобільного телефону № НОМЕР_15 , фактично створивши конференц-зв`язок. Знаходячись фактично у конференц-зв`язку Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, повідомив їм, отримані ним індивідуальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 11518778, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 32594572, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 11302130. Після цього, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , Особою 4, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_2 та ОСОБА_4 перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» на території Одеської області, м. Одеси, м. Вінниці, а саме: ОСОБА_2 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD1428, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Ак. Філатова, буд. 41, відділення банку, Особою 4, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAVI8403, розташованому за адресою: м. Вінниця, пр. Коцюбинського, буд. 11, магазин «Ельдорадо», Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD4125, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Генуезька, буд. 36, магазин «Таврія В», ОСОБА_1 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6250, розташованому за адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський район, смт Затока, вул. Приморська, буд. 20, відділення банку, ОСОБА_4 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD2283, розташованому за адресою: м. Одеса, пл. Незалежності, буд.2, ТЦ «Дом меблі». Знаходячись біля зазначених банкоматів, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , Особою 4, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_2 та ОСОБА_4 перебуваючи у телефонній розмові (фактично у конференц-зв`язку) одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», у якій ввели номер мобільного телефону Особи , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, а саме № НОМЕР_6 та в подальшому ввели унікальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 11518778, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 32594572, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 11302130. Після одночасного введення унікального коду 11518778 та його підтвердження Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , Особою 4, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_2 та ОСОБА_4 , перебуваючи у телефонній розмові, банкомат №CAOD1428 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 23:04:54 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAVI8403 видав грошові кошти Особою 4, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження в 23:04:54 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD4125 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в 23:04:55 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6250 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 23:04:55 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD2283 видав грошові кошти ОСОБА_4 в 23:04:55 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_105 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , Особою 4, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_2 та ОСОБА_4 продовжуючи перебувати у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок) одночасно ввели в банкоматах другий унікальний код 32594572 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , Особою 4, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_2 та ОСОБА_4 перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), банкомат №CAOD1428 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 23:06:15 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD4125 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в 23:06:16 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6250 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 23:06:16 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD2283 видав грошові кошти ОСОБА_4 в 23:06:16 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAVI8403 видав грошові кошти Особою 4, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження в 23:06:16 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_105 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , Особою 4, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_2 та ОСОБА_4 продовжуючи перебувати у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок) одночасно ввели в банкоматах третій унікальний код 11302130 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження за попередньою змовою з ОСОБА_1 , Особою 4, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_2 та ОСОБА_4 , банкомат №CAOD1428 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 23:08:53 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD4125 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в 23:08:53 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD2283 видав грошові кошти ОСОБА_4 в 23:08:54 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAVI8403 видав грошові кошти Особою 4, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження в 23:08:54 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6250 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 23:08:54 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_105 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, Особою 4, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_2 та ОСОБА_4 діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAVI8403, розташованого за адресою: м. Вінниця, пр. Коцюбинського, буд. 11, магазин «Ельдорадо», банкомату № CAOD4125 , розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Генуезька, буд. 36, магазин «Таврія В», банкомату № CAOD6250 , розташованого за адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський район, смт Затока, вул. Приморська, буд. 20, відділення банку, банкомату №CAOD2283, розташованого за адресою: м. Одеса, пл. Незалежності, буд.2, ТЦ «Дом меблі», у розмірі 24 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

П`ятдесят третя, п`ятдесят четверта, п`ятдесят п`ята одночасні операції по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 , яка належить Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження,

Так, з метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, 21.08.2014 в період часу з 20 годин 21 хвилини до 20 годин 33 хвилини Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, будучи клієнтом банку «ПриватБанк» та маючи банківську платіжну картку № НОМЕР_1 , зателефонував зі свого мобільного номеру № НОМЕР_6 , який є «Фінансовий», на номер дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» 3700, замовивши тричі банківські послуги «Екстрені гроші» по 2 000 гривень та отримав при цьому смс-повідомлення на свій «Фінансовий» номер телефону № НОМЕР_6 з індивідуальними кодами на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 12671754, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 90637736, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 56379685.

ОСОБА_1 знаючи, що Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, отримав смс-повідомлення з індивідуальними кодами по банківській послузі «Екстрені гроші» ПАТ КБ «ПриватБанк», які необхідні для введення в банкоматі для подальшого отримання грошових коштів, зателефонував 22.08.2014 о 19:21:02 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_15 - ОСОБА_2 на його номер мобільного телефону № НОМЕР_11 . В свою чергу ОСОБА_2 зателефонував 22.08.2014 о 19:21:29 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_11 - ОСОБА_4 на її номер мобільного телефону № НОМЕР_33 , створивши конференц-зв`язок. Крім того ОСОБА_1 зателефонував 22.08.2014 о 19:22:02 год. зі свого другого номеру телефону № НОМЕР_7 - Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, на його номер мобільного телефону № НОМЕР_6 , фактично створивши конференц-зв`язок. Знаходячись фактично у конференц-зв`язку Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, повідомив їм, отримані ним індивідуальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 12671754, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 90637736, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 56379685. Після цього, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_4 перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), наказав останнім направитись до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» на території м. Одеси, а саме: ОСОБА_2 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD1428, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Ак. Філатова, буд. 41, відділення банку, ОСОБА_4 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD2283, розташованому за адресою: м. Одеса, пл. Незалежності, буд.2, ТЦ «Дом меблі», Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6639, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Тираспольська, буд. 19. За вказівкою ОСОБА_1 - Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_4 , та ОСОБА_2 , знаходячись біля зазначених банкоматів перебуваючи у телефонній розмові (фактично у конференц-звязку) одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», у якій ввели номер мобільного телефону Особи, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, а саме № НОМЕР_6 та в подальшому ввели унікальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 12671754, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 90637736, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 56379685. Після одночасного введення унікального коду 12671754 та його підтвердження за вказівкою ОСОБА_1 - ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, перебуваючи у телефонній розмові, банкомат №CAOD1428 видав грошові кошти ОСОБА_2 22.08.2014 в 19:26:08 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD2283 видав грошові кошти ОСОБА_4 22.08.2014 в 19:26:09 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6639 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, 22.08.2014 в 19:26:09 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_105 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів за вказівкою ОСОБА_24 В. - Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 та ОСОБА_4 продовжуючи перебувати у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок) одночасно ввели в банкоматах другий унікальний код 90637736 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження за вказівкою ОСОБА_1 - Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 та ОСОБА_4 , банкомат №CAOD1428 видав грошові кошти ОСОБА_2 22.08.2014 в 19:27:26 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6639 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, 22.08.2014 в 19:27:27 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD2283 видав грошові кошти ОСОБА_4 22.08.2014 в 19:27:27 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_105 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів за вказівкою ОСОБА_24 В. - Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 та ОСОБА_4 продовжуючи перебувати у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок) одночасно ввели в банкоматах третій унікальний код 56379685 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження за вказівкою ОСОБА_1 - Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 та ОСОБА_4 , банкомат №CAOD1428 видав грошові кошти ОСОБА_2 22.08.2014 в 19:28:50 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD2283 видав грошові кошти ОСОБА_4 22.08.2014 в 19:28:51 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6639 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, 22.08.2014 в 19:28:51 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_105 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 та ОСОБА_4 діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAOD2283, розташованого за адресою: м. Одеса, пл. Незалежності, буд.2, ТЦ «Дом меблі», банкомату № CAOD6639 , розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Тираспольська, буд. 19, у розмірі 12 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

П`ятдесят шоста, п`ятдесят сьома, п`ятдесят вісьма одночасні операції по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 , яка належить Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження,

Так, з метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, 22.08.2014 в період часу з 20 годин 55 хвилин до 21 годин 17 хвилин Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, будучи клієнтом банку «ПриватБанк» та маючи банківську платіжну картку № НОМЕР_1 , зателефонував зі свого мобільного номеру № НОМЕР_6 , який є «Фінансовий», на номер дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» 3700, замовивши тричі банківські послуги «Екстрені гроші» по 2 000 гривень та отримав при цьому смс-повідомлення на свій «Фінансовий» номер телефону № НОМЕР_6 з індивідуальними кодами на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 20145174, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 51934303, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 59390420.

ОСОБА_1 знаючи, що Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, отримав смс-повідомлення з індивідуальними кодами по банківській послузі «Екстрені гроші» ПАТ КБ «ПриватБанк», які необхідні для введення в банкоматі для подальшого отримання грошових коштів, зателефонував 23.08.2014 о 20:39:38 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_39 - ОСОБА_2 на його номер мобільного телефону № НОМЕР_11 . В свою чергу ОСОБА_2 зателефонував 23.08.2014 о 20:39:38 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_11 - ОСОБА_4 на її номер мобільного телефону № НОМЕР_33 , створивши конференц-зв`язок. Крім того Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, зателефонував 23.08.2014 о 20:40:27 год. зі свого номеру телефону № НОМЕР_6 - ОСОБА_1 на його другий номер мобільного телефону № НОМЕР_15 , фактично створивши конференц-зв`язок з усіма учасниками злочину. Знаходячись фактично у конференц-зв`язку Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, повідомив їм, отримані ним індивідуальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 20145174, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 51934303, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 59390420. Після цього, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_4 перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язку), направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» на території м. Одеси, а саме: ОСОБА_4 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD2283, розташованому за адресою: м. Одеса, пл. Незалежності, буд. 2, ТЦ «Дом меблі», ОСОБА_2 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6064, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Космонавтів, буд. 32 «Южметбіосинтез», Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8417, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Бабаджаняна, буд. 23, ТЦ «Таврія В», ОСОБА_1 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8213, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Дерибасівська, буд. 22, кінотеатр «Уточкіно». Знаходячись біля зазначених банкоматів, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_4 перебуваючи у телефонній розмові (фактично у конференц-зв`язку) одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», у якій ввели номер мобільного телефону Особи , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, а саме № НОМЕР_6 , та в подальшому ввели унікальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 20145174, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 51934303, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 59390420. Після одночасного введення унікального коду 20145174 та його підтвердження Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_4 , перебуваючи у телефонній розмові (фактично у конференц-зв`язку), банкомат №CAOD2283 видав грошові кошти ОСОБА_4 23.08.2014 в 20:44:19 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6064 видав грошові кошти ОСОБА_2 23.08.2014 в 20:44:19 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8417 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, 23.08.2014 в 20:44:19 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8213 видав грошові кошти ОСОБА_1 23.08.2014 в 20:44:20 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_105 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_4 продовжуючи перебувати у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок) одночасно ввели в банкоматах другий унікальний код 51934303 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_4 , банкомат №CAOD6064 видав грошові кошти ОСОБА_2 23.08.2014 в 20:45:57 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD2283 видав грошові кошти ОСОБА_4 23.08.2014 в 20:45:58 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8417 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, 23.08.2014 в 20:45:58 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8213 видав грошові кошти ОСОБА_1 23.08.2014 в 20:45:58 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_105 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_4 продовжуючи перебувати у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок) одночасно ввели в банкоматах третій унікальний код 59390420 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_4 , банкомат №CAOD2283 видав грошові кошти ОСОБА_4 23.08.2014 в 20:47:20 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8417 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, 23.08.2014 в 20:47:20 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8213 видав грошові кошти ОСОБА_1 23.08.2014 в 20:47:21 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6064 видав грошові кошти ОСОБА_2 23.08.2014 в 20:47:21 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_105 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 та ОСОБА_4 діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAOD2283, розташованого за адресою: м. Одеса, пл. Незалежності, буд. 2, ТЦ «Дом меблі», банкомату № CAOD6064 , розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Космонавтів, буд. 32 «Южметбіосинтез», банкомату №CAOD8417, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Бабаджаняна, буд. 23, ТЦ «Таврія В», банкомату № CAOD8213 , розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Дерибасівська, буд. 22, кінотеатр «Уточкіно», у розмірі 18 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

П`ятдесят дев`ята, шістдесята, шістдесят перша одночасні операції по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 , яка належить Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження,

Так, з метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, 24.08.2014 в період часу з 11 годин 53 хвилин до 12 годин 11 хвилин Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, будучи клієнтом банку «ПриватБанк» та маючи банківську платіжну картку № НОМЕР_1 , зателефонував зі свого мобільного номеру № НОМЕР_6 , який є «Фінансовий», на номер дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» 3700, замовивши тричі банківські послуги «Екстрені гроші» по 2 000 гривень та отримав при цьому смс-повідомлення на свій «Фінансовий» номер телефону № НОМЕР_6 з індивідуальними кодами на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 57830031, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 53248367, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 89121900.

ОСОБА_1 знаючи, що Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, отримав смс-повідомлення з індивідуальними кодами по банківській послузі «Екстрені гроші» ПАТ КБ «ПриватБанк», які необхідні для введення в банкоматі для подальшого отримання грошових коштів, зателефонував о 23:18:15 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_15 - ОСОБА_2 , на його номер мобільного телефону № НОМЕР_11 , та о 23:19:50 год. - Особі , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, на номер мобільного телефону № НОМЕР_39 , який належить Особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, створивши конферец-зв`язок. В свою чергу ОСОБА_2 зателефонував о 23:18:43 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_11 - ОСОБА_4 , на її номер мобільного телефону № НОМЕР_33 , також створивши конференц-зв`язок. Продовжуючи, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, зателефонував о 23:22:02 год. зі свого мобільного телефону № НОМЕР_6 - ОСОБА_1 на його другий номер мобільного телефону № НОМЕР_7 , фактично створивши конференц-зв`язок. Знаходячись фактично у конференц-зв`язку Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, повідомив їм, отримані ним індивідуальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 57830031, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 53248367, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 89121900. Після цього, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 та ОСОБА_4 перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» на території м. Одеси, а саме: ОСОБА_1 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD1492, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Старопортофранківська, буд.26, педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8417, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Бабаджаняна, буд. 23, ТЦ «Таврія В», Особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6639, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Тираспольська, буд. 19, ОСОБА_4 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD2283, розташованому за адресою: м. Одеса, пл. Незалежності, буд.2, ТЦ «Дом меблі», ОСОБА_2 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6064, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Космонавтів, буд. 32 «Южметбіосинтез». Знаходячись біля зазначених банкоматів, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 та ОСОБА_4 перебуваючи у телефонній розмові (фактично у конференц-зв`язку) одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», у якій ввели номер мобільного телефону Особи , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, а саме № НОМЕР_6 , та в подальшому ввели унікальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 57830031, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 53248367, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 89121900. Після одночасного введення унікального коду 57830031 та його підтвердження Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , Особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_2 та ОСОБА_4 , перебуваючи у телефонній розмові, (фактично у конференц-зв`язку), банкомат №CAOD1493 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 23:30:13 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8417 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в 23:30:14 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6639 видав грошові кошти Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження в 23:30:14 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD2283 видав грошові кошти ОСОБА_4 в 23:30:14 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6064 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 23:30:14 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_105 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 та ОСОБА_4 продовжуючи перебувати у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок) одночасно ввели в банкоматах другий унікальний код 53248367 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , Особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_2 та ОСОБА_4 банкомат №CAOD1493 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 23:31:46 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6639 видав грошові кошти Особі 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження в 23:31:46 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8417 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в 23:31:47 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD2283 видав грошові кошти ОСОБА_4 в 23:31:47 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6064 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 23:31:54 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_105 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 та ОСОБА_4 продовжуючи перебувати у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок) одночасно ввели в банкоматах третій унікальний код 89121900 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , Особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадженнята ОСОБА_2 , банкомат №CAOD1493 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 23:33:24 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6639 видав грошові кошти Особі 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження в 23:33:25 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD2283 видав грошові кошти ОСОБА_4 в 23:33:26 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8417 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в 23:33:26 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6064 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 23:33:26 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_105 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та ОСОБА_4 діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAOD2283, розташованого за адресою: м. Одеса, пл. Незалежності, буд. 2, ТЦ «Дом меблі», банкомату № CAOD6064 , розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Космонавтів, буд. 32 «Южметбіосинтез», банкомату №CAOD8417, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Бабаджаняна, буд. 23, ТЦ «Таврія В», банкомату № CAOD6639 , розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Тираспольська, буд. 19, у розмірі 24 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

Шістдесят друга, шістдесят третя, шістдесят четверта одночасні операції по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 , яка належить Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження,

Так, з метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, 26.08.2014 в період часу з 20 годин 32 хвилин до 20 годин 58 хвилин Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, будучи клієнтом банку «ПриватБанк» та маючи банківську платіжну картку № НОМЕР_1 , зателефонував зі свого мобільного номеру № НОМЕР_6 , який є «Фінансовий», на номер дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» 3700, замовивши тричі банківські послуги «Екстрені гроші» по 2 000 гривень та отримав при цьому смс-повідомлення на свій «Фінансовий» номер телефону № НОМЕР_6 з індивідуальними кодами на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 92917302, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 39604070, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 28063230.

ОСОБА_1 знаючи, що Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, отримав смс-повідомлення з індивідуальними кодами по банківській послузі «Екстрені гроші» ПАТ КБ «ПриватБанк», які необхідні для введення в банкоматі для подальшого отримання грошових коштів, зателефонував 27.08.2014 о 18:45:44 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_15 - ОСОБА_2 , на його номер мобільного телефону № НОМЕР_11 . В свою чергу ОСОБА_2 зателефонував 27.08.2014 о 18:46:10 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_11 - ОСОБА_4 , на її номер мобільного телефону № НОМЕР_33 , також створивши конференц-зв`язок. Продовжуючи, ОСОБА_1 зателефонував 27.08.2014 о 18:52:18 год. зі свого другого мобільного телефону № НОМЕР_7 - Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, на його номер мобільного телефону № НОМЕР_6 , фактично створивши конференц-зв`язок. Знаходячись фактично у конференц-зв`язку Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, повідомив їм, отримані ним індивідуальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 92917302, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 39604070, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 28063230. Після цього, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_4 перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» на території Одеської області, м. Одеси та м. Миколаєва, а саме: ОСОБА_2 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD2475, розташованому за адресою: Одеська область, Комінтернівський район, с. Фонтанка, ТРЦ «Рівьєра-2», ОСОБА_4 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8791, розташованому за адресою: Одеська область, Комінтернівський район, с. Фонтанка, ТРЦ «Рівьєра-1», ОСОБА_1 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CANI8670, розташованому за адресою: м. Миколаїв, вул. Адміральська, буд. 34, готель «Інгул». Знаходячись біля зазначених банкоматів, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_4 перебуваючи у телефонній розмові (фактично у конференц-зв`язку) одночасно активувати опцію банкоматного меню «Операція без карти», у якій вибрали опцію «Екстрені гроші», де ввели номер мобільного телефону Особи, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, а саме № НОМЕР_6 , та в подальшому ввели унікальний код на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 57830031. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_4 , перебуваючи у телефонній розмові (фактично у конференц-зв`язку) банкомат №CAOD2475 видав грошові кошти ОСОБА_2 27.08.2014 в 19:01:03 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8791 видав грошові кошти ОСОБА_4 27.08.2014 в 19:01:03 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CANI8670 видав грошові кошти ОСОБА_1 27.08.2014 в 19:01:03 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_105 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Продовжуючи ОСОБА_1 знаючи, що Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, отримав смс-повідомлення з індивідуальними кодами по банківській послузі «Екстрені гроші» ПАТ КБ «ПриватБанк», які необхідні для введення в банкоматі для подальшого отримання грошових коштів, зателефонував 27.08.2014 о 20:20:50 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_15 - ОСОБА_2 , на його номер мобільного телефону № НОМЕР_11 . В свою чергу, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, зателефонував 27.08.2014 о 20:23:13 год. зі свого номеру телефону № НОМЕР_6 - ОСОБА_1 на його номер телефону № НОМЕР_15 , створивши конференц-зв`язок. Крім того ОСОБА_1 зателефонував у невстановлений час 27.08.2014 по невстановленому телефону з невстановленою особою, також фактично створивши конференц-зв`язок з усіма учасниками злочину. Знаходячись фактично у конференц-зв`язку Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, повідомив їм, отримані ним індивідуальні коди на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 39604070 та на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 28063230. Після цього, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та невстановлена особа перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» на території Одеської області, м. Одеси та м. Миколаєва, а саме: ОСОБА_2 направився до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8791, розташованому за адресою: Одеська область, Комінтернівський район, с. Фонтанка, ТРЦ «Рівьєра-1», ОСОБА_1 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CANI8670, розташованому за адресою: м. Миколаїв, вул. Адміральська, буд. 34, готель «Інгул», Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8417, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Бабаджаняна, буд. 23, ТЦ «Таврія В», невстановлена особа до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CANI7467, розташованому за адресою: м. Миколаїв, пр. Героїв Сталінграда 20/7 супермаркет «Сільпо». Знаходячись біля зазначених банкоматів, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та невстановлена особа перебуваючи у телефонній розмові (фактично у конференц-зв`язку) одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрати опцію «Екстрені гроші», у якій ввели номер мобільного телефону Особи , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, а саме № НОМЕР_6 та в подальшому ввели унікальний код на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 39604070 та на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 28063230. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та невстановленою особою, перебуваючи у телефонній розмові (фактично у конференц-зв`язку), банкомат №CAOD8791 видав грошові кошти ОСОБА_2 27.08.2014 в 20:25:16 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CANI8670 видав грошові кошти ОСОБА_1 27.08.2014 в 20:25:17 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8417 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, 27.08.2014 в 20:25:17 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_105 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та невстановлена особа продовжуючи перебувати у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок) одночасно ввели в банкоматах третій унікальний код 28063230 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та невстановленою особою банкомат №CAOD8791 видав грошові кошти ОСОБА_2 27.08.2014 в 20:28:02 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CANI7467 видав грошові кошти невстановленій особі 27.08.2014 в 20:28:03 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8417 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, 27.08.2014 в 20:28:03 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CANI8670 видав грошові кошти ОСОБА_1 27.08.2014 в 20:28:06 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_105 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , ОСОБА_4 та невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAOD8791, розташованого за адресою: Одеська область, Комінтернівський район, с. Фонтанка, ТРЦ «Рівьєра-1», банкомату № CANI8670 , розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул. Адміральська, буд. 34, готель «Інгул», банкомату №CAOD8417, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Бабаджаняна, буд. 23, ТЦ «Таврія В», банкомату № CANI7467 , розташованого за адресою: м. Миколаїв, пр. Героїв Сталінграда 20/7 супермаркет «Сільпо», у розмірі 14 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

Шістдесят п`ята, шістдесят шоста, шістдесят сьома одночасні операції по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 , яка належить Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження,

Так, з метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, 27.08.2014 в період часу з 20 годин 51 хвилини до 20 годин 58 хвилини та 28.08.2014 в період часу з 13 годин 56 хвилин до 13 годин 59 хвилин Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, будучи клієнтом банку «ПриватБанк» та маючи банківську платіжну картку № НОМЕР_1 , неодноразово зателефонував зі свого мобільного номеру № НОМЕР_6 , який є «Фінансовий», на номер дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» 3700, замовивши тричі банківські послуги «Екстрені гроші» по 2 000 гривень та отримав при цьому смс-повідомлення на свій «Фінансовий» номер телефону № НОМЕР_6 з індивідуальними кодами на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 56709442, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 54506203, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 18563838.

ОСОБА_1 знаючи, що Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, отримав смс-повідомлення з індивідуальними кодами по банківській послузі «Екстрені гроші» ПАТ КБ «ПриватБанк», які необхідні для введення в банкоматі для подальшого отримання грошових коштів, зателефонував 28.08.2014 о 17:02:50 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_15 - ОСОБА_2 на його номер мобільного телефону № НОМЕР_11 . В свою чергу ОСОБА_2 зателефонував 28.08.2014 о 17:04:50 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_11 - ОСОБА_4 на її номер мобільного телефону № НОМЕР_33 , створивши конференц-зв`язок. Крім того ОСОБА_1 зателефонував 28.08.2014 о 17:08:31 год. зі свого другого номеру телефону № НОМЕР_7 - Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, на його номер мобільного телефону № НОМЕР_6 , фактично створивши конференц-зв`язок. Знаходячись фактично у конференц-зв`язку Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, повідомив їм, отримані ним індивідуальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 56709442, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 54506203, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 18563838. Після цього, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_4 перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» на території м. Одеси, а саме: ОСОБА_4 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD1393, розташованому за адресою: м. Одеса, пр. М. Жукова, буд. 3а, ТЦ «Таврія В», ОСОБА_1 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD1116, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Варненська, буд. 7г, відділення банку, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8521, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Рекордна, буд. 68, корп. 1, зона 24/7, відділення банку, ОСОБА_2 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6064, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Космонавтів, буд. 32 «Южметбіосинтез». Знаходячись біля зазначених банкоматів, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_4 , та ОСОБА_2 , перебуваючи у телефонній розмові (фактично у конференц-зв`язку) одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», у якій ввели номер мобільного телефону Особи , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, а саме № НОМЕР_6 , та в подальшому ввели унікальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 56709442, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 54506203, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 18563838. Після одночасного введення унікального коду 56709442 та його підтвердження ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, перебуваючи у телефонній розмові (фактично у конференц-зв`язку), банкомат №CAOD1393 видав грошові кошти ОСОБА_4 28.08.2014 в 17:21:19 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD1116 видав грошові кошти ОСОБА_1 28.08.2014 в 17:21:19 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8521 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, 28.08.2014 в 17:21:20 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6064 видав грошові кошти ОСОБА_2 28.08.2014 в 17:21:23 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_105 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_4 продовжуючи перебувати у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок) одночасно ввели в банкоматах другий унікальний код 54506203 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, банкомат №CAOD1116 видав грошові кошти ОСОБА_1 28.08.2014 в 17:22:49 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD1393 видав грошові кошти ОСОБА_4 28.08.2014 в 17:22:49 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8521 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, 28.08.2014 в 17:22:50 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6064 видав грошові кошти ОСОБА_2 28.08.2014 в 17:22:50 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_105 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_4 продовжуючи перебувати у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок) одночасно ввели в банкоматах третій унікальний код 18563838 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, банкомат №CAOD1393 видав грошові кошти ОСОБА_4 28.08.2014 в 17:24:06 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD1116 видав грошові кошти ОСОБА_1 28.08.2014 в 17:24:07 в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6064 видав грошові кошти ОСОБА_2 28.08.2014 в 17:24:07 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8521 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, 28.08.2014 в 17:24:07 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_105 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , та ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAOD1393, розташованого за адресою: м. Одеса, пр. М. Жукова, буд. 3а, ТЦ «Таврія В», банкомату № CAOD1116 , розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Варненська, буд. 7г, відділення банку, банкомату №CAOD8521, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Рекордна, буд. 68, корп. 1, зона 24/7, відділення банку, банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6064, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Космонавтів, буд. 32 «Южметбіосинтез», у розмірі 18 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

Шістдесят восьма, шістдесят дев`ята, сімдесята одночасні операції по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 , яка належить Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження,

Так, з метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, 29.08.2014 в період часу з 14 годин 52 хвилин до 14 годин 56 хвилин Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, будучи клієнтом банку «ПриватБанк» та маючи банківську платіжну картку № НОМЕР_1 , зателефонував зі свого мобільного номеру № НОМЕР_6 , який є «Фінансовий», на номер дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» 3700, замовивши тричі банківські послуги «Екстрені гроші» по 2 000 гривень та отримав при цьому смс-повідомлення на свій «Фінансовий» номер телефону № НОМЕР_6 з індивідуальними кодами на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 46195329, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 51891340, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 96507303.

ОСОБА_1 знаючи, що Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, отримав смс-повідомлення з індивідуальними кодами по банківській послузі «Екстрені гроші» ПАТ КБ «ПриватБанк», які необхідні для введення в банкоматі для подальшого отримання грошових коштів, зателефонував 30.08.2014 о 12:06:06 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_15 - ОСОБА_2 на його номер мобільного телефону № НОМЕР_11 , та 30.08.2014 о 12:17:37 год. і о 12:24:56 год. - Особі 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження на номер мобільного телефону № НОМЕР_44 , створивши конференц-зв`язок. В свою чергу Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, зателефонував 30.08.2014 о 12:19:48 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_6 - ОСОБА_1 на його другий номер мобільного телефону № НОМЕР_7 , фактично створивши конференц-зв`язок. Знаходячись фактично у конференц-зв`язку Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, повідомив їм, отримані ним індивідуальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 46195329, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 51891340, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 96507303. Після цього, діючи згідно єдино плану відомого всім учасникам організованої групи, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та ОСОБА_2 перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» на території Одеської області та м. Одеси, а саме: Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8959, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Скворцова, буд. 4а, ТЦ «Таврія В», ОСОБА_1 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD7410, розташованому за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, смт Овідіополь, вул. Леніна, буд. 218, відділення банку, ОСОБА_2 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6252, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, буд. 140, корп. В, відділення банку, Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD2544, розташованому за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, смт Овідіополь, вул. Леніна, буд. 218. Знаходячись біля зазначених банкоматів, діючи згідно єдиного плану відомо всім учасникам організованої групи Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та ОСОБА_2 , перебуваючи у телефонній розмові (фактично у конференц-зв`язку) одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», у якій ввели номер мобільного телефону Особи , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, а саме № НОМЕР_6 , та в подальшому ввели унікальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 46195329, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 51891340, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 96507303. Після одночасного введення унікального коду 46195329 та його підтвердження Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , Особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадженнята ОСОБА_2 , перебуваючи у телефонній розмові, банкомат №CAOD8959 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, 30.08.2014 в 12:21:44 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD7410 видав грошові кошти ОСОБА_1 30.08.2014 в 12:21:45 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6252 видав грошові кошти ОСОБА_2 30.08.2014 в 12:21:45 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD2544 видав грошові кошти Особі 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження 30.08.2014 в 12:21:45 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_105 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , та ОСОБА_2 продовжуючи перебувати у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок) одночасно ввели в банкоматах другий унікальний код 51891340 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , та ОСОБА_2 , банкомат №CAOD6252 видав грошові кошти ОСОБА_2 30.08.2014 в 12:23:07 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8959 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, 30.08.2014 в 12:23:08 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD7410 видав грошові кошти ОСОБА_1 30.08.2014 в 12:23:08 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_105 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та ОСОБА_1 , продовжуючи перебувати у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок) одночасно ввели в банкоматах третій унікальний код 96507303 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та ОСОБА_1 , перебуваючи у телефонній розмові, банкомат №CAOD7410 видав грошові кошти ОСОБА_1 30.08.2014 в 12:27:27 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8959 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, 30.08.2014 в 12:27:27 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_105 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , та Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAOD8959, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Скворцова, буд. 4а, ТЦ «Таврія В», банкомату №CAOD7410, розташованого за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, смт Овідіополь, вул. Леніна, буд. 218, відділення банку, банкомату №CAOD6252, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, буд. 140, корп. В, відділення банку, банкомату №CAOD2544, розташованого за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, смт Овідіополь, вул. Леніна, буд. 218, у розмірі 12 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

Сімдесят перша, сімдесят друга, сімдесят третя одночасні операції по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 , яка належить Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження,

Так, з метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, 30.08.2014 в період часу з 15 годин 46 хвилин до 15 годин 51 хвилин Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, будучи клієнтом банку «ПриватБанк» та маючи банківську платіжну картку № НОМЕР_1 , зателефонував зі свого мобільного номеру № НОМЕР_6 , який є «Фінансовий», на номер дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» 3700, замовивши тричі банківські послуги «Екстрені гроші» по 2 000 гривень та отримав при цьому смс-повідомлення на свій «Фінансовий» номер телефону № НОМЕР_6 з індивідуальними кодами на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 81700361, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 81749727, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 83100537.

ОСОБА_1 знаючи, що Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, отримав смс-повідомлення з індивідуальними кодами по банківській послузі «Екстрені гроші» ПАТ КБ «ПриватБанк», які необхідні для введення в банкоматі для подальшого отримання грошових коштів, зателефонував о 19:28:08 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_15 - ОСОБА_2 , на його номер мобільного телефону № НОМЕР_11 , та о 19:29:24 год. - Особі , матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, на його номер мобільного телефону № НОМЕР_78 , створивши конферец-зв`язок. В свою чергу ОСОБА_2 зателефонував о 19:29:14 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_11 - ОСОБА_4 , на її номер мобільного телефону № НОМЕР_33 , також створивши конференц-зв`язок. Продовжуючи, ОСОБА_1 зателефонував о 19:36:47 год. зі свого другого мобільного номеру телефону № НОМЕР_7 - Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, на його номер мобільного телефону № НОМЕР_6 , фактично створивши конференц-зв`язок. Знаходячись фактично у конференц-зв`язку Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, повідомив їм, отримані ним індивідуальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 81700361, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 81749727, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 83100537. Після цього, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 та ОСОБА_4 перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» на території м. Одеси, а саме: ОСОБА_1 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD1493, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Старопортофранківська, буд. 26, педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського, ОСОБА_4 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6252, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, буд. 140, корп. В, відділення банку, Особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6639, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Тираспольська, буд. 19, ОСОБА_2 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8454, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, буд. 140/1, ПП «Таврія В», Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8417, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Бабаджаняна, буд. 23, ТЦ «Таврія В». Знаходячись біля зазначених банкоматів, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 та ОСОБА_4 перебуваючи у телефонній розмові (фактично у конференц-зв`язку) одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», у якій ввели номер мобільного телефону Особи , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, а саме № НОМЕР_6 , та в подальшому ввели унікальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 81700361, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 81749727, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 83100537. Після одночасного введення унікального коду 81700361 та його підтвердження Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , Особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_2 та ОСОБА_4 , перебуваючи у телефонній розмові, банкомат №CAOD1493 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 19:41:50 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6252 видав грошові кошти ОСОБА_4 в 19:41:50 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6639 видав грошові кошти Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження в 19:41:50 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8454 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 19:41:51 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8417 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в 19:41:51 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_105 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , та ОСОБА_4 продовжуючи перебувати у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок) одночасно ввели в банкоматах другий унікальний код 81749727 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , Особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_2 та ОСОБА_4 , банкомат №CAOD1493 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 19:43:17 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6639 видав грошові кошти Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження в 19:43:17 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6252 видав грошові кошти ОСОБА_4 в 19:43:18 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8454 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 19:43:18 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8417 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в 19:43:19 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_105 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , та ОСОБА_4 продовжуючи перебувати у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок) одночасно ввели в банкоматах третій унікальний код 83100537 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , Особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_2 та ОСОБА_4 , банкомат №CAOD1493 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 19:45:30 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6252 видав грошові кошти ОСОБА_4 в 19:45:31 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8454 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 19:45:31 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6639 видав грошові кошти Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження в 19:45:31 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8417 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в 19:45:32 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_105 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та ОСОБА_4 діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAOD6252, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, буд. 140, корп. В, відділення банку, банкомату №CAOD6639, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Тираспольська, буд. 19, банкомату №CAOD8454, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, буд. 140/1, ПП «Таврія В», банкомату №CAOD8417, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Бабаджаняна, буд. 23, ТЦ «Таврія В», у розмірі 24 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

Сімдесят четверта, сімдесят п`ята, сімдесят шоста одночасні операції по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 , яка належить Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження,

Так, з метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, 31.08.2014 в період часу з 16 годин 51 хвилин до 16 годин 57 хвилин Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, будучи клієнтом банку «ПриватБанк» та маючи банківську платіжну картку № НОМЕР_1 , зателефонував зі свого мобільного номеру № НОМЕР_6 , який є «Фінансовий», на номер дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» 3700, замовивши тричі банківські послуги «Екстрені гроші» по 2 000 гривень та отримав при цьому смс-повідомлення на свій «Фінансовий» номер телефону № НОМЕР_6 з індивідуальними кодами на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 61799240, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 60442271, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 83294999.

ОСОБА_2 знаючи, що Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, отримав смс-повідомлення з індивідуальними кодами по банківській послузі «Екстрені гроші» ПАТ КБ «ПриватБанк», які необхідні для введення в банкоматі для подальшого отримання грошових коштів, зателефонував 01.09.2014 о 16:20:15 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_11 - ОСОБА_3 , на його номер мобільного телефону № НОМЕР_45 , та о 01.09.2014 о 16:20:35 год. - ОСОБА_1 , на його номер мобільного телефону № НОМЕР_15 , та о 01.09.2014 о 16:21:13 год. - ОСОБА_4 , на її номер мобільного телефону № НОМЕР_33 , створивши конферец-зв`язок. В свою чергу ОСОБА_1 зателефонував 01.09.2014 о 16:21:49 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_15 - Особі 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, на номер мобільного телефону № НОМЕР_46 , також створивши конференц-зв`язок. Продовжуючи, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, зателефонував 01.09.2014 о 16:23:42 год. зі свого мобільного номеру телефону № НОМЕР_6 - ОСОБА_1 на його другий номер мобільного телефону № НОМЕР_7 , фактично створивши конференц-зв`язок. Знаходячись фактично у конференц-зв`язку Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, повідомив їм, отримані ним індивідуальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 61799240, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 60442271, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 83294999. Після цього, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» на території м. Одеси, а саме: ОСОБА_2 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD3541, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Космонавтів, буд. 32, ОСОБА_3 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD1428, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Ак. Філатова, буд. 41, відділення банку, ОСОБА_1 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD4874, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Новосільського, буд. 93, відділення банку, Особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6639, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Тираспольська, буд. 19, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8417, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Бабаджаняна, буд. 23, ТЦ «Таврія В», ОСОБА_4 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6064, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Космонавтів, буд. 32 «Южметбіосинтез». Знаходячись біля зазначених банкоматів, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 перебуваючи у телефонній розмові (фактично у конференц-зв`язку) одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», у якій ввели номер мобільного телефону Особи , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, а саме № НОМЕР_6 , та в подальшому ввели унікальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 61799240, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 60442271, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 83294999. Після одночасного введення унікального коду 61799240 та його підтвердження Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , Особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , перебуваючи у телефонній розмові, банкомат №CAOD3541 видав грошові кошти ОСОБА_2 01.09.2014 в 16:26:25 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD1428 видав грошові кошти ОСОБА_3 01.09.2014 в 16:26:25 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD4874 видав грошові кошти ОСОБА_1 01.09.2014 в 16:26:26 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6639 видав грошові кошти Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження 01.09.2014 в 16:26:26 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8417 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, 01.09.2014 в 16:26:27 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6064 видав грошові кошти ОСОБА_4 01.09.2014 в 16:26:31 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_105 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 продовжуючи перебувати у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок) одночасно ввели в банкоматах другий унікальний код 60442271 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , Особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , банкомат №CAOD3541 видав грошові кошти ОСОБА_2 01.09.2014 в 16:29:04 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD4874 видав грошові кошти ОСОБА_1 01.09.2014 в 16:29:05 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD1428 видав грошові кошти ОСОБА_3 01.09.2014 в 16:29:05 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6639 видав грошові кошти Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження 01.09.2014 в 16:29:05 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8417 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, 01.09.2014 в 16:29:06 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6064 видав грошові кошти ОСОБА_4 01.09.2014 в 16:29:06 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_105 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 продовжуючи перебувати у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок) одночасно ввели в банкоматах третій унікальний код 83294999 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , Особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 банкомат №CAOD4874 видав грошові кошти ОСОБА_1 01.09.2014 в 16:30:34 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD1428 видав грошові кошти ОСОБА_3 01.09.2014 в 16:30:35 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD3541 видав грошові кошти ОСОБА_2 01.09.2014 в 16:30:35 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8417 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, 01.09.2014 в 16:30:35 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6639 видав грошові кошти Особі 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження 01.09.2014 в 16:30:36 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6064 видав грошові кошти ОСОБА_4 01.09.2014 в 16:30:38 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_105 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAOD3541, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Космонавтів, буд. 32, банкомату №CAOD1428, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Ак. Філатова, буд. 41, відділення банку, банкомату №CAOD4874, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Новосільського, буд. 93, відділення банку, банкомату №CAOD6639, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Тираспольська, буд. 19, банкомату №CAOD8417, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Бабаджаняна, буд. 23, ТЦ «Таврія В», банкомату № CAOD6064 , розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Космонавтів, буд. 32 «Южметбіосинтез», у розмірі 30 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

Сімдесят сьома, сімдесят вісьма, сімдесят дев`ята одночасні операції по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 , яка належить Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження,

Так, з метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, 01.09.2014 в період часу з 20 годин 17 хвилин до 20 годин 22 хвилин Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, будучи клієнтом банку «ПриватБанк» та маючи банківську платіжну картку № НОМЕР_1 , зателефонував зі свого мобільного номеру № НОМЕР_6 , який є «Фінансовий», на номер дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» 3700, замовивши тричі банківські послуги «Екстрені гроші» по 2 000 гривень та отримав при цьому смс-повідомлення на свій «Фінансовий» номер телефону № НОМЕР_6 з індивідуальними кодами на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 99839302, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 58890033, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 92936278.

ОСОБА_1 знаючи, що Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, отримав смс-повідомлення з індивідуальними кодами по банківській послузі «Екстрені гроші» ПАТ КБ «ПриватБанк», які необхідні для введення в банкоматі для подальшого отримання грошових коштів, зателефонував 02.09.2014 о 19:16:33 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_15 - ОСОБА_2 , на його номер мобільного телефону № НОМЕР_11 , та 02.09.2014 о 19:17:53 год. - Особі 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, на номер мобільного телефону № НОМЕР_46 , який належить Особою 4, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, створивши конферец-зв`язок. В свою чергу ОСОБА_2 зателефонував 02.09.2014 о 19:16:56 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_11 - ОСОБА_4 , на її номер мобільного телефону № НОМЕР_33 , та 02.09.2014 о 19:17:12 год. - ОСОБА_3 , на його номер мобільного телефону № НОМЕР_45 , також створивши конферец-зв`язок. Продовжуючи, ОСОБА_1 зателефонував 02.09.2014 о 19:23:15 год. зі свого другого номеру мобільного телефону № НОМЕР_7 - Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, на його номер мобільного телефону № НОМЕР_6 , фактично створивши конференц-зв`язок. Знаходячись фактично у конференц-зв`язку Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, повідомив їм, отримані ним індивідуальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 99839302, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 58890033, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 92936278. Після цього, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» на території м. Одеси, а саме: Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD4272, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Дерібасівська, буд. 21, магазин «Таврія В» ТЦ «Європа», Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8959, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Скворцова, буд. 4а, ТЦ«Таврія В», ОСОБА_2 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6064, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Космонавтів, буд. 32 «Южметбіосинтез», ОСОБА_3 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8402, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Дніпропетровська дорога, буд. 96, ПП «Таврія В», ОСОБА_1 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8213, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Дерибасівська, буд. 22, кінотеатр «Уточкіно», ОСОБА_4 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD2283, розташованому за адресою: м. Одеса, пл. Незалежності, буд.2, ТЦ «Дом меблі». Знаходячись біля зазначених банкоматів, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 перебуваючи у телефонній розмові (фактично у конференц-зв`язку) одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», у якій ввели номер мобільного телефону Особи , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, а саме № НОМЕР_6 , та в подальшому ввели унікальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 99839302, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 58890033, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 92936278. Після одночасного введення унікального коду 99839302 та його підтвердження Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , Особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , перебуваючи у телефонній розмові, банкомат №CAOD4272 видав грошові кошти Особі 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження 02.09.2014 в 19:28:42 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8959 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, 02.09.2014 в 19:28:43 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6064 видав грошові кошти ОСОБА_2 02.09.2014 в 19:28:43 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8402 видав грошові кошти ОСОБА_3 02.09.2014 в 19:28:43 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8213 видав грошові кошти ОСОБА_1 02.09.2014 в 19:28:44 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD2283 видав грошові кошти ОСОБА_4 02.09.2014 в 19:28:44 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_105 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 продовжуючи перебувати у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок) одночасно ввели в банкоматах другий унікальний код 58890033 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , Особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , банкомат №CAOD4272 видав грошові кошти Особі 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження 02.09.2014 в 19:30:11 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8959 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, 02.09.2014 в 19:30:12 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8402 видав грошові кошти ОСОБА_3 02.09.2014 в 19:30:12 в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8213 видав грошові кошти ОСОБА_1 02.09.2014 в 19:30:13 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD2283 видав грошові кошти ОСОБА_4 02.09.2014 в 19:30:14 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6064 видав грошові кошти ОСОБА_2 02.09.2014 в 19:30:15 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_105 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 та ОСОБА_4 продовжуючи перебувати у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок) одночасно ввели в банкоматах третій унікальний код 92936278 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 та ОСОБА_4 , банкомат №CAOD8959 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, 02.09.2014 в 19:33:37 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8213 видав грошові кошти ОСОБА_1 02.09.2014 в 19:33:38 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD2283 видав грошові кошти ОСОБА_4 02.09.2014 в 19:33:39 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_105 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAOD8959, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Скворцова, буд. 4а, ТЦ«Таврія В», банкомату №CAOD6064, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Космонавтів, буд. 32 «Южметбіосинтез», банкомату № CAOD8402 , розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Дніпропетровська дорога, буд. 96, ПП «Таврія В», банкомату № CAOD8213 , розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Дерибасівська, буд. 22, кінотеатр «Уточкіно», банкомату №CAOD2283, розташованого за адресою: м. Одеса, пл. Незалежності, буд.2, ТЦ «Дом меблі», у розмірі 24 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

Вісімдесята, вісімдесят перша, вісімдесят друга одночасні операції по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 , яка належить Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження,

Так, з метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, 02.09.2014 в період часу з 22 годин 06 хвилин до 22 годин 13 хвилин Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, будучи клієнтом банку «ПриватБанк» та маючи банківську платіжну картку № НОМЕР_1 , зателефонував зі свого мобільного номеру № НОМЕР_6 , який є «Фінансовий», на номер дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» 3700, замовивши тричі банківські послуги «Екстрені гроші» по 2 000 гривень та отримав при цьому смс-повідомлення на свій «Фінансовий» номер телефону № НОМЕР_6 з індивідуальними кодами на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 10091883, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 84075418, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 81807220.

ОСОБА_1 знаючи, що Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, отримав смс-повідомлення з індивідуальними кодами по банківській послузі «Екстрені гроші» ПАТ КБ «ПриватБанк», які необхідні для введення в банкоматі для подальшого отримання грошових коштів, зателефонував 03.09.2014 о 21:38:55 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_15 - Особі 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, на його номер мобільного телефону № НОМЕР_44 , та 03.09.2014 о 21:45:10 год. - ОСОБА_2 , на його номер мобільного телефону № НОМЕР_11 , з якого була переадресація на другий номер мобільного телефону ОСОБА_2 № НОМЕР_12 , створивши конферец-зв`язок. В свою чергу ОСОБА_2 зателефонував 03.09.2014 о 21:45:52 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_12 - ОСОБА_3 , на його номер мобільного телефону № НОМЕР_45 , та 03.09.2014 о 21:46:27 - ОСОБА_4 , на її номер мобільного телефону № НОМЕР_33 , також створивши конферец-зв`язок. Продовжуючи, ОСОБА_1 зателефонував 03.09.2014 о 21:48:21 год. зі свого другого номеру мобільного телефону № НОМЕР_7 - Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, на його номер мобільного телефону № НОМЕР_6 , фактично створивши конференц-зв`язок. Знаходячись фактично у конференц-зв`язку Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, повідомив їм, отримані ним індивідуальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 10091883, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 84075418, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 81807220. Після цього, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» на території м. Одеси, а саме: ОСОБА_2 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6585, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. І, Рабіна, буд. 7, ТЦ «Таврія В», Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD4272, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Дерібасівська, буд. 21, магазин «Таврія В» ТЦ «Європа», ОСОБА_1 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6177, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Г. Бочарова, буд. 44 ТЦ «Сільпо», ОСОБА_4 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6064, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Космонавтів, буд. 32 «Южметбіосинтез», ОСОБА_3 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD5898, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Г. Бочарова, буд. 13 ТЦ «Сільпо», Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8417, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Бабаджаняна, буд. 23, ТЦ «Таврія В». Знаходячись біля зазначених банкоматів, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 перебуваючи у телефонній розмові (фактично у конференц-зв`язку) одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», у якій ввели номер мобільного телефону Особи , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, а саме № НОМЕР_6 , та в подальшому ввели унікальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 10091883, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 84075418, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 81807220. Після одночасного введення унікального коду 10091883 та його підтвердження Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , Особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , перебуваючи у телефонній розмові, банкомат №CAOD6585 видав грошові кошти ОСОБА_2 03.09.2014 в 21:49:42 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD4272 видав грошові кошти Особі 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження 03.09.2014 в 21:49:42 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6177 видав грошові кошти ОСОБА_1 03.09.2014 в 21:49:42 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6064 видав грошові кошти ОСОБА_4 03.09.2014 в 21:49:42 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD5898 видав грошові кошти ОСОБА_3 03.09.2014 в 21:49:43 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8417 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, 03.09.2014 в 21:49:43 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_105 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 продовжуючи перебувати у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок) одночасно ввели в банкоматах другий унікальний код 84075418 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , Особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , банкомат №CAOD5898 видав грошові кошти ОСОБА_3 03.09.2014 в 21:51:18 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD4272 видав грошові кошти Особі 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження 03.09.2014 в 21:51:18 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6064 видав грошові кошти ОСОБА_4 03.09.2014 в 21:51:18 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6585 видав грошові кошти ОСОБА_2 03.09.2014 в 21:51:18 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6177 видав грошові кошти ОСОБА_1 03.09.2014 в 21:51:19 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8417 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, 03.09.2014 в 21:51:19 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_105 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 продовжуючи перебувати у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок) одночасно ввели в банкоматах третій унікальний код 81807220 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , Особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , банкомат №CAOD4272 видав грошові кошти Особі 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження 03.09.2014 в 21:52:45 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD5898 видав грошові кошти ОСОБА_3 03.09.2014 в 21:52:45 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6585 видав грошові кошти ОСОБА_2 03.09.2014 в 21:52:46 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6177 видав грошові кошти ОСОБА_1 03.09.2014 в 21:52:46 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6064 видав грошові кошти ОСОБА_4 03.09.2014 в 21:52:46 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8417 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, 03.09.2014 в 21:52:46 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_105 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAOD6585, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. І, Рабіна, буд. 7, ТЦ «Таврія В», банкомату №CAOD4272, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Дерібасівська, буд. 21, магазин «Таврія В» ТЦ «Європа», банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6177, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Г. Бочарова, буд. 44 ТЦ «Сільпо», банкомату №CAOD6064, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Космонавтів, буд. 32 «Южметбіосинтез», банкомату № CAOD5898 , розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Г. Бочарова, буд. 13 ТЦ «Сільпо», банкомату № CAOD8417 , розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Бабаджаняна, буд. 23, ТЦ «Таврія В», у розмірі 30 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

Вісімдесят третя, вісімдесят четверта, вісімдесят п`ята одночасні операції по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 , яка належить Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження,

Так, з метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, 03.09.2014 в період часу з 22 годин 18 хвилин до 22 годин 24 хвилин Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, будучи клієнтом банку «ПриватБанк» та маючи банківську платіжну картку № НОМЕР_1 , зателефонував зі свого мобільного номеру № НОМЕР_6 , який є «Фінансовий», на номер дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» 3700, замовивши тричі банківські послуги «Екстрені гроші» по 2 000 гривень та отримав при цьому смс-повідомлення на свій «Фінансовий» номер телефону № НОМЕР_6 з індивідуальними кодами на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 98624791, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 46094210, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 38253641.

ОСОБА_1 знаючи, що Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, отримав смс-повідомлення з індивідуальними кодами по банківській послузі «Екстрені гроші» ПАТ КБ «ПриватБанк», які необхідні для введення в банкоматі для подальшого отримання грошових коштів, зателефонував 04.09.2014 о 19:51:11 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_15 - ОСОБА_2 , на його номер мобільного телефону № НОМЕР_12 , та 04.09.2014 о 19:53:21 год. - Особі 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, на його номер мобільного телефону № НОМЕР_44 , створивши конферец-зв`язок. В свою чергу ОСОБА_2 зателефонував 04.09.2014 о 19:51:46 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_12 - ОСОБА_3 , на його номер мобільного телефону № НОМЕР_45 , та 04.09.2014 о 19:54:03 - ОСОБА_4 , на її номер мобільного телефону № НОМЕР_33 , також створивши конферец-зв`язок. Продовжуючи, ОСОБА_1 зателефонував 04.09.2014 о 20:00:41 год. зі свого другого номеру мобільного телефону № НОМЕР_7 - Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, на його номер мобільного телефону № НОМЕР_6 , фактично створивши конференц-зв`язок. Знаходячись фактично у конференц-зв`язку Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, повідомив їм, отримані ним індивідуальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 98624791, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 46094210, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 38253641. Після цього, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» на території м. Одеси, а саме: ОСОБА_1 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD1493, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Старопортофранківська, буд.26, педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8959, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Скворцова, буд. 4а, ТЦ «Таврія В», ОСОБА_4 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6252, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, буд. 140, корп. В, відділення банку, Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6639, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Тираспольська, буд. 19, ОСОБА_3 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD5898, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Г. Бочарова, буд. 13 ТЦ «Сільпо», ОСОБА_2 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8454, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, буд. 140/1, ПП «Таврія В». Знаходячись біля зазначених банкоматів, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 перебуваючи у телефонній розмові (фактично у конференц-зв`язку) одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», у якій ввели номер мобільного телефону Особи , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, а саме № НОМЕР_6 , та в подальшому ввели унікальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 98624791, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 46094210, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 38253641. Після одночасного введення унікального коду 10091883 та його підтвердження Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , Особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , перебуваючи у телефонній розмові (фактично у конференц-зв`язку), банкомат №CAOD1493 видав грошові кошти ОСОБА_1 04.09.2014 в 20:09:03 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8959 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, 04.09.2014 в 20:09:03 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6252 видав грошові кошти ОСОБА_4 04.09.2014 в 20:09:03 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6639 видав грошові кошти Особі 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження 04.09.2014 в 20:09:04 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD5898 видав грошові кошти ОСОБА_3 04.09.2014 в 20:09:04 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8454 видав грошові кошти ОСОБА_2 04.09.2014 в 20:09:04 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_105 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 продовжуючи перебувати у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок) одночасно ввели в банкоматах другий унікальний код 46094210 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , Особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , банкомат №CAOD1493 видав грошові кошти ОСОБА_1 04.09.2014 в 20:10:53 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD5898 видав грошові кошти ОСОБА_3 04.09.2014 в 20:10:53 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8959 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, 04.09.2014 в 20:10:54 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6252 видав грошові кошти ОСОБА_4 04.09.2014 в 20:10:54 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6639 видав грошові кошти Особі 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження 04.09.2014 в 20:10:54 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8454 видав грошові кошти ОСОБА_2 04.09.2014 в 20:10:54 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_105 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 продовжуючи перебувати у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок) одночасно ввели в банкоматах третій унікальний код 38253641 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , Особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , банкомат №CAOD1493 видав грошові кошти ОСОБА_1 04.09.2014 в 20:12:23 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8959 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, 04.09.2014 в 20:12:24 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6639 видав грошові кошти Особі 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження 04.09.2014 в 20:12:24 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6252 видав грошові кошти ОСОБА_4 04.09.2014 в 20:12:24 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD5898 видав грошові кошти ОСОБА_3 04.09.2014 в 20:12:24 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8454 видав грошові кошти ОСОБА_2 04.09.2014 в 20:12:24 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_105 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAOD8959, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Скворцова, буд. 4а, ТЦ «Таврія В», банкомату № CAOD6252 , розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, буд. 140, корп. В, відділення банку, банкомату №CAOD6639, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Тираспольська, буд. 19, банкомату №CAOD5898, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Г. Бочарова, буд. 13 ТЦ «Сільпо», банкомату № CAOD8454 , розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, буд. 140/1, ПП «Таврія В», у розмірі 30 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

Вісімдесят шоста, вісімдесят сьома, вісімдесят вісьма одночасні операції по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 , яка належить Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження,

Так, з метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстренні гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, 05.09.2014 в період часу з 13 годин 37 хвилин до 13 годин 42 хвилини Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, будучи клієнтом банку «ПриватБанк» та маючи банківську платіжну картку № НОМЕР_1 , зателефонував зі свого мобільного номеру № НОМЕР_6 , який є «Фінансовий», на номер дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» 3700, замовивши тричі банківську послугу «Екстрені гроші», по 2 000 гривень та отримав при цьому смс-повідомлення на свій «Фінансовий» номер телефону № НОМЕР_6 з індивідуальними кодами на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 17893985, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 96368975, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 63324465.

Отримавши на свій «Фінансовий» номер телефону індивідуальні коди по банківській послузі «Екстрені гроші» ПАТ КБ «ПриватБанк», які необхідні для введення в банкоматі для подальшого отримання грошових коштів Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, за вказівкою організатора ОСОБА_1 зателефонував 06.09.2014 о 10:54:21 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_6 - Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, на її номер мобільного телефону НОМЕР_14 та повідомив, отримані ним індивідуальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 17893985, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 96368975, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 63324465. Після цього, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організовано групи, за вказівкою організатора ОСОБА_1 - Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження перебуваючи у телефонній розмові, направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» на території м. Одеси, а саме: Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8959, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Скворцова, буд. 4а, ТЦ «Таврія В», а Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8417, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Бабаджаняна, буд. 23, ТЦ «Таврія В». Знаходячись біля зазначених банкоматів, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організовано групи, за вказівкою організатора ОСОБА_1 - Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, перебуваючи у телефонній розмові одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», у якій ввели номер мобільного телефону Особи , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, а саме № НОМЕР_6 , та в подальшому ввели унікальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 17893985, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 96368975, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 63324465. Після одночасного введення першого унікального коду 17893985 та його підтвердження Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та Особою 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, перебуваючи у телефонній розмові, банкомат №CAOD8959 видав грошові кошти Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження 06.09.2014 в 10:56:33 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8417 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, 06.09.2014 в 10:56:33 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_105 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, за вказівкою організатора ОСОБА_1 - Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, продовжуючи перебувати у телефонній розмові одночасно ввели в банкоматах другий унікальний код 96368975 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та Особою 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадженнябанкомат №CAOD8959 видав грошові кошти Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження 06.09.2014 в 10:58:08 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8417 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, 06.09.2014 в 10:58:08 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_105 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, за вказівкою організатора ОСОБА_1 - Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, продовжуючи перебувати у телефонній розмові одночасно ввели в банкоматах третій унікальний код 63324465 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та Особою 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадженнябанкомат №CAOD8959 видав грошові кошти Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження 06.09.2014 в 10:59:25 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8417 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, 06.09.2014 в 10:59:27 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_105 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстренні гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAOD8417, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Бабаджаняна, буд. 23, ТЦ «Таврія В», у розмірі 6 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

Вісімдесят дев`ята, дев`яноста, дев`яносто перша одночасні операції по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 , яка належить Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження,

Так, з метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстренні гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, 06.09.2014 в період часу з 13 годин 42 хвилин до 15 годин 55 хвилин Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, будучи клієнтом банку «ПриватБанк» та маючи банківську платіжну картку № НОМЕР_1 , зателефонував зі свого мобільного номеру № НОМЕР_6 , який є «Фінансовий», на номер дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» 3700, замовивши тричі банківські послуги «Екстрені гроші» по 2 000 гривень та отримав при цьому смс-повідомлення на свій «Фінансовий» номер телефону № НОМЕР_6 з індивідуальними кодами на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 13296201, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 81888320, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 49374826.

ОСОБА_1 знаючи, що Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, отримав смс-повідомлення з індивідуальними кодами по банківській послузі «Екстрені гроші» ПАТ КБ «ПриватБанк», які необхідні для введення в банкоматі для подальшого отримання грошових коштів, зателефонував о 22:49:52 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_15 - ОСОБА_2 , на його номер мобільного телефону № НОМЕР_12 , та о 22:52:05 год. - Особі 4 , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, на його номер мобільного телефону № НОМЕР_44 , створивши конферец-зв`язок. В свою чергу ОСОБА_2 зателефонував о 22:50:27 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_12 - ОСОБА_4 , на її номер мобільного телефону № НОМЕР_33 , та о 22:51:04 год. - ОСОБА_3 , на його номер мобільного телефону № НОМЕР_45 , також створивши конферец-зв`язок. Продовжуючи, ОСОБА_1 зателефонував о 22:57:03 год. зі свого другого номеру мобільного телефону № НОМЕР_7 - Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, на його номер мобільного телефону № НОМЕР_6 , фактично створивши конференц-зв`язок. Знаходячись фактично у конференц-зв`язку Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, повідомив їм, отримані ним індивідуальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 13296201, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 81888320, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 49374826. Після цього, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» на території м. Одеси, а саме: ОСОБА_3 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD1348, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Дніпропетровська дорога, буд. 118 аптека «Фармація», ОСОБА_2 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6064, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Космонавтів, буд. 32 «Южметбіосинтез», Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8889, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Дніпропетровська дорога, буд. 76, відділення банку, ОСОБА_1 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8402, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Дніпропетровська дорога, буд. 96, ПП «Таврія В», ОСОБА_4 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD2283, розташованому за адресою: м. Одеса, пл. Незалежності, буд.2, ТЦ «Дом меблі», Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8417, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Бабаджаняна, буд. 23, ТЦ «Таврія В». Знаходячись біля зазначених банкоматів, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 перебуваючи у телефонній розмові (фактично у конференц-зв`язку) одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстренні гроші», у якій ввели номер мобільного телефону Особи , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, а саме № НОМЕР_6 , та в подальшому ввели унікальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 13296201, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 81888320, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 49374826. Після одночасного введення унікального коду 10091883 та його підтвердження Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , Особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , перебуваючи у телефонній розмові, банкомат №CAOD1348 видав грошові кошти ОСОБА_3 в 22:58:02 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6064 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 22:58:03 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8889 видав грошові кошти Особі 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження в 22:58:03 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8402 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 22:58:04 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD2283 видав грошові кошти ОСОБА_4 в 22:58:04 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8417 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в 22:58:04 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_105 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 продовжуючи перебувати у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок) одночасно ввели в банкоматах другий унікальний код 81888320 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження. ОСОБА_1 , Особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , банкомат №CAOD1348 видав грошові кошти ОСОБА_3 в 22:59:33 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8402 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 22:59:34 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8889 видав грошові кошти Особі 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження в 22:59:34 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8417 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в 22:59:34 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD2283 видав грошові кошти ОСОБА_4 в 22:59:34 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6064 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 22:59:36 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_105 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 продовжуючи перебувати у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок) одночасно ввели в банкоматах третій унікальний код 49374826 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , Особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , банкомат №CAOD1348 видав грошові кошти ОСОБА_3 в 23:01:04 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8402 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 23:01:05 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8889 видав грошові кошти Особі 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження в 23:01:05 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8417 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в 23:01:05 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD2283 видав грошові кошти ОСОБА_4 в 23:01:05 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6064 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 23:01:07 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_105 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстренні гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAOD6064, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Космонавтів, буд. 32 «Южметбіосинтез», банкомату № CAOD8889 , розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Дніпропетровська дорога, буд. 76, відділення банку, банкомату №CAOD8402, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Дніпропетровська дорога, буд. 96, ПП «Таврія В», банкомату №CAOD2283, розташованого за адресою: м. Одеса, пл. Незалежності, буд.2, ТЦ «Дом меблі», банкомату №CAOD8417, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Бабаджаняна, буд. 23, ТЦ «Таврія В», у розмірі 30 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

Дев`яносто друга, дев`яносто третя, дев`яносто четверта одночасні операції по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 , яка належить Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження,

Так, з метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, 07.09.2014 в період часу з 19 годин 45 хвилин до 19 годин 50 хвилин Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, будучи клієнтом банку «ПриватБанк» та маючи банківську платіжну картку № НОМЕР_1 , зателефонував зі свого мобільного номеру № НОМЕР_6 , який є «Фінансовий», на номер дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» 3700, замовивши тричі банківські послуги «Екстрені гроші» по 2 000 гривень та отримав при цьому смс-повідомлення на свій «Фінансовий» номер телефону № НОМЕР_6 з індивідуальними кодами на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 35320332, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 47786170, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 99145054.

ОСОБА_1 знаючи, що Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, отримав смс-повідомлення з індивідуальними кодами по банківській послузі «Екстрені гроші» ПАТ КБ «ПриватБанк», які необхідні для введення в банкоматі для подальшого отримання грошових коштів, зателефонував о 21:44:05 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_15 - ОСОБА_2 , на його номер мобільного телефону № НОМЕР_12 . В свою чергу ОСОБА_2 зателефонував о 21:44:36 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_12 - ОСОБА_4 , на її номер мобільного телефону № НОМЕР_33 , створивши конферец-зв`язок. Крім того, ОСОБА_3 зателефонував о 21:49:52 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_45 - ОСОБА_2 , на його номер мобільного телефону № НОМЕР_12 , також створивши конферец-зв`язок. Продовжуючи, ОСОБА_1 зателефонував о 21:46:32 год. зі свого другого номеру мобільного телефону № НОМЕР_7 - Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, на його номер мобільного телефону № НОМЕР_6 , фактично створивши конференц-зв`язок. Знаходячись фактично у конференц-зв`язку Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, повідомив їм, отримані ним індивідуальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 35320332, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 47786170, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 99145054. Після цього, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» на території м. Одеси, а саме: ОСОБА_3 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD1348, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Дніпропетровська дорога, буд. 118 аптека «Фармація», ОСОБА_4 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD5074, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Вільямса, буд. 73, відділення банку, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8959, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Скворцова, буд. 4а, ТЦ «Таврія В», ОСОБА_1 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD1493, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Старопортофранківська, буд. 26, педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського, ОСОБА_2 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6783, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Вільямса, буд. 9а, ТЦ «Таврія-В». Знаходячись біля зазначених банкоматів, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 перебуваючи у телефонній розмові (фактично у конференц-зв`язку) одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», у якій ввели номер мобільного телефону Особи , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, а саме № НОМЕР_6 , та в подальшому ввели унікальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 35320332, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 47786170, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 99145054. Після одночасного введення унікального коду 35320332 та його підтвердження Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , перебуваючи у телефонній розмові, банкомат №CAOD1348 видав грошові кошти ОСОБА_3 в 21:47:24 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD5074 видав грошові кошти ОСОБА_4 в 21:47:24 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8959 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в 21:47:24 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD1493 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 21:47:24 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6783 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 21:47:25 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_105 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , та ОСОБА_2 , продовжуючи перебувати у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок) одночасно ввели в банкоматах другий унікальний код 47786170 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , банкомат №CAOD8959 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в 21:49:10 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD1493 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 21:49:10 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6783 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 21:49:11 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_105 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 продовжуючи перебувати у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок) одночасно ввели в банкоматах третій унікальний код 99145054 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 банкомат №CAOD1348 видав грошові кошти ОСОБА_3 в 21:54:18 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD1493 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 21:54:18 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8959 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в 21:54:18 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6783 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 21:54:18 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD5074 видав грошові кошти ОСОБА_4 в 21:54:20 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_105 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAOD5074, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Вільямса, буд. 73, відділення банку, банкомату №CAOD8959, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Скворцова, буд. 4а, ТЦ «Таврія В», банкомату №CAOD1493, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Старопортофранківська, буд. 26, педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського, банкомату №CAOD6783, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Вільямса, буд. 9а, ТЦ «Таврія-В», у розмірі 20 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

Дев`яносто п`ята, дев`яносто шоста, дев`яносто сьома одночасні операції по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 , яка належить Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження,

Так, з метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, 08.09.2014 в період часу з 20 годин 11 хвилин до 20 годин 16 хвилин Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, будучи клієнтом банку «ПриватБанк» та маючи банківську платіжну картку № НОМЕР_1 , зателефонував зі свого мобільного номеру № НОМЕР_6 , який є «Фінансовий», на номер дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» 3700, замовивши тричі банківські послуги «Екстрені гроші» по 2 000 гривень та отримав при цьому смс-повідомлення на свій «Фінансовий» номер телефону № НОМЕР_6 з індивідуальними кодами на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 31425327, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 75829879, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 54573074.

ОСОБА_1 знаючи, що Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, отримав смс-повідомлення з індивідуальними кодами по банківській послузі «Екстрені гроші» ПАТ КБ «ПриватБанк», які необхідні для введення в банкоматі для подальшого отримання грошових коштів, зателефонував 09.09.2014 о 15:02:42 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_15 - ОСОБА_2 , на його номер мобільного телефону № НОМЕР_12 . В свою чергу ОСОБА_2 зателефонував 09.09.2014 о 14:56:36 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_12 - ОСОБА_4 , на її номер мобільного телефону № НОМЕР_33 , та 09.09.2014 о 14:57:03 год. - ОСОБА_3 , на його номер мобільного телефону № НОМЕР_45 , створивши конферец-зв`язок. Продовжуючи, ОСОБА_1 неодноразово зателефонував 09.09.2014 о 15:09:00 год. та о 15:25:10 год. зі свого другого номеру мобільного телефону № НОМЕР_7 - Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, на його номер мобільного телефону № НОМЕР_6 , фактично створивши конференц-зв`язок. Знаходячись фактично у конференц-зв`язку Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, повідомив їм, отримані ним індивідуальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 31425327, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 75829879, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 54573074. Після цього, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» на території м. Одеси, а саме: ОСОБА_1 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD4870, розташованому за адресою: м. Одеса, пров. Валіховський, буд. 10, ТЦ «Таврія-В», ОСОБА_2 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD1116, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Варненська, буд. 7г, відділення банку, ОСОБА_3 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD1348, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Дніпропетровська дорога, буд. 118 аптека «Фармація», ОСОБА_4 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6064, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Космонавтів, буд. 32 «Южметбіосинтез», Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD4880, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Пастера, буд. 19, відділення банку. Знаходячись біля зазначених банкоматів, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 перебуваючи у телефонній розмові (фактично у конференц-зв`язку) одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», у якій ввели номер мобільного телефону Особи , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, а саме № НОМЕР_6 , та в подальшому ввели унікальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 31425327, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 75829879, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 54573074. Після одночасного введення унікального коду 31425327 та його підтвердження Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , перебуваючи у телефонній розмові, банкомат №CAOD4870 видав грошові кошти ОСОБА_1 09.09.2014 в 15:17:12 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD1116 видав грошові кошти ОСОБА_2 09.09.2014 в 15:17:12 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD1348 видав грошові кошти ОСОБА_3 09.09.2014 в 15:17:12 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6064 видав грошові кошти ОСОБА_4 09.09.2014 в 15:17:13 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD4880 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, 09.09.2014 в 15:17:13 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_105 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 продовжуючи перебувати у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок) одночасно ввели в банкоматах другий унікальний код 75829879 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , банкомат №CAOD1348 видав грошові кошти ОСОБА_3 09.09.2014 в 15:19:00 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD1116 видав грошові кошти ОСОБА_2 09.09.2014 в 15:19:00 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD4870 видав грошові кошти ОСОБА_1 09.09.2014 в 15:19:00 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6064 видав грошові кошти ОСОБА_4 09.09.2014 в 15:19:01 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD4880 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, 09.09.2014 в 15:19:02 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_105 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 продовжуючи перебувати у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок) одночасно ввели в банкоматах третій унікальний код 54573074 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , банкомат №CAOD1348 видав грошові кошти ОСОБА_3 09.09.2014 в 15:26:11 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD4870 видав грошові кошти ОСОБА_1 09.09.2014 в 15:26:11 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD1116 видав грошові кошти ОСОБА_2 09.09.2014 в 15:26:11 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD4880 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, 09.09.2014 в 15:26:11 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6064 видав грошові кошти ОСОБА_4 09.09.2014 в 15:26:12 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_105 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAOD4870, розташованого за адресою: м. Одеса, пров. Валіховський, буд. 10, ТЦ «Таврія-В», банкомату №CAOD1116, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Варненська, буд. 7г, відділення банку, банкомату №CAOD1348, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Дніпропетровська дорога, буд. 118 аптека «Фармація», банкомату № CAOD6064 , розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Космонавтів, буд. 32 «Южметбіосинтез», банкомату № CAOD4880 , розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Пастера, буд. 19, відділення банку, у розмірі 24 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

Дев`яносто вісьма, дев`яносто дев`ята, сота одночасні операції по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 , яка належить Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження,

Так, з метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, 09.09.2014 в період часу з 20 годин 20 хвилин до 20 годин 25 хвилин Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, будучи клієнтом банку «ПриватБанк» та маючи банківську платіжну картку № НОМЕР_1 , зателефонував зі свого мобільного номеру № НОМЕР_6 , який є «Фінансовий», на номер дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» 3700, замовивши тричі банківські послуги «Екстрені гроші» по 2 000 гривень та отримав при цьому смс-повідомлення на свій «Фінансовий» номер телефону № НОМЕР_6 з індивідуальними кодами на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 60681907, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 56020722, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 40802746.

ОСОБА_1 знаючи, що Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, отримав смс-повідомлення з індивідуальними кодами по банківській послузі «Екстрені гроші» ПАТ КБ «ПриватБанк», які необхідні для введення в банкоматі для подальшого отримання грошових коштів, зателефонував 10.09.2014 о 17:07:18 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_15 - ОСОБА_2 , на його номер мобільного телефону № НОМЕР_12 , та 10.09.2014 о 17:11:24 - Особі 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, на його номер мобільного телефону № НОМЕР_44 , створивши конферец-зв`язок. В свою чергу ОСОБА_2 зателефонував, 10.09.2014 о 17:08:10 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_12 - ОСОБА_3 , на його номер мобільного телефону № НОМЕР_56 , та 10.09.2014 о 17:08:39 - ОСОБА_4 , на її номер мобільного телефону № НОМЕР_33 , також створивши конферец-зв`язок. Продовжуючи, ОСОБА_1 зателефонував 10.09.2014 о 17:12:03 год. зі свого другого номеру мобільного телефону № НОМЕР_7 - Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, на його номер мобільного телефону № НОМЕР_6 , фактично створивши конференц-зв`язок. Знаходячись фактично у конференц-зв`язку Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, повідомив їм, отримані ним індивідуальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 60681907, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 56020722, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 40802746. Після цього, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» на території м. Одеси, а саме: ОСОБА_4 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD1428, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Ак. Філатова, буд. 41, відділення банку, Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6497, розташованому за адресою: м. Одеса, пл. Грецька, буд. 3/4 (ТОБО-33), ОСОБА_3 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD2283, розташованому за адресою: м. Одеса, пл. Незалежності, буд.2, ТЦ «Дом меблі», ОСОБА_1 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD7583, розташованому за адресою: м. Одеса, пл. Грецька, буд.3/4, ТЦ «Таврія В», Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8417, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Бабаджаняна, буд. 23, ТЦ «Таврія В», ОСОБА_2 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6064, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Космонавтів, буд. 32 «Южметбіосинтез». Знаходячись біля зазначених банкоматів, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , перебуваючи у телефонній розмові (фактично у конференц-зв`язку) одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», у якій ввели номер мобільного телефону Особи , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, а саме № НОМЕР_6 , та в подальшому ввели унікальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 60681907, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 56020722, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 40802746. Після одночасного введення унікального коду 10091883 та його підтвердження Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , Особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , перебуваючи у телефонній розмові, банкомат №CAOD1428 видав грошові кошти ОСОБА_4 10.09.2014 в 17:14:15 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6497 видав грошові кошти Особі 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження 10.09.2014 в 17:14:15 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD2283 видав грошові кошти ОСОБА_3 10.09.2014 в 17:14:15 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD7583 видав грошові кошти ОСОБА_1 10.09.2014 в 17:14:15 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8417 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, 10.09.2014 в 17:14:16 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6064 видав грошові кошти ОСОБА_2 10.09.2014 в 17:14:16 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_105 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 продовжуючи перебувати у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок) одночасно ввели в банкоматах другий унікальний код 56020722 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , Особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , банкомат №CAOD1428 видав грошові кошти ОСОБА_4 10.09.2014 в 17:15:35 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD2283 видав грошові кошти ОСОБА_3 10.09.2014 в 17:15:36 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6497 видав грошові кошти Особі 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження 10.09.2014 в 17:15:36 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8417 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, 10.09.2014 в 17:15:36 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD7583 видав грошові кошти ОСОБА_1 10.09.2014 в 17:15:36 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6064 видав грошові кошти ОСОБА_2 10.09.2014 в 17:15:37 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_105 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 продовжуючи перебувати у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок) одночасно ввели в банкоматах третій унікальний код 40802746 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , Особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , банкомат №CAOD1428 видав грошові кошти ОСОБА_4 10.09.2014 в 17:17:56 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6064 видав грошові кошти ОСОБА_2 10.09.2014 в 17:17:56 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6497 видав грошові кошти Особі 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження 10.09.2014 в 17:17:56 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD2283 видав грошові кошти ОСОБА_3 10.09.2014 в 17:17:56 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD7583 видав грошові кошти ОСОБА_1 10.09.2014 в 17:17:56 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8417 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, 10.09.2014 в 17:17:57 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_105 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAOD6497, розташованого за адресою: м. Одеса, пл. Грецька, буд. 3/4 (ТОБО-33), банкомату №CAOD2283, розташованого за адресою: м. Одеса, пл. Незалежності, буд. 2, ТЦ «Дом меблі», банкомату №CAOD7583, розташованого за адресою: м. Одеса, пл. Грецька, буд.3/4, ТЦ «Таврія В», банкомату №CAOD8417, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Бабаджаняна, буд. 23, ТЦ «Таврія В», банкомату №CAOD6064, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Космонавтів, буд. 32 «Южметбіосинтез», у розмірі 30 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

Сто перша, сто друга, сто третя одночасні операції по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 , яка належить Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження,

Так, з метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, 10.09.2014 в період часу з 23 годин 15 хвилин до 23 годин 21 хвилини Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, будучи клієнтом банку «ПриватБанк» та маючи банківську платіжну картку № НОМЕР_1 , зателефонував зі свого мобільного номеру № НОМЕР_6 , який є «Фінансовий», на номер дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» 3700, замовивши тричі банківську послугу «Екстрені гроші», по 2 000 гривень та отримав при цьому смс-повідомлення на свій «Фінансовий» номер телефону № НОМЕР_6 з індивідуальними кодами на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 16681982, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 35796700, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 91868132.

Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження знаючи, що Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, отримав смс-повідомлення з індивідуальними кодами по банківській послузі «Екстрені гроші» ПАТ КБ «ПриватБанк», які необхідні для введення в банкоматі для подальшого отримання грошових коштів, за вказівкою організатора ОСОБА_1 , зателефонувала 11.09.2014 о 22:16:32 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_25 - Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, на його номер мобільного телефону № НОМЕР_6 . В ході розмови Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, повідомив, отримані ним індивідуальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 16681982, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 35796700, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 91868132. Після цього, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, за вказівкою організатора ОСОБА_1 - Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, перебуваючи у телефонній розмові, направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» на території м. Одеси, а саме: Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8417, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Бабаджаняна, буд. 23, ТЦ «Таврія В», а Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8213, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Дерибасівська, буд. 22, кінотеатр «Уточкіно». Знаходячись біля зазначених банкоматів, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, за вказівкою організатора ОСОБА_1 - Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження перебуваючи у телефонній розмові одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», у якій ввели номер мобільного телефону Особи , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, а саме № НОМЕР_6 , та в подальшому ввели унікальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 16681982, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 35796700, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 91868132. Після одночасного введення першого унікального коду 16681982 та його підтвердження Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та Особою 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, банкомат №CAOD8417 видав грошові кошти Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження 11.09.2014 в 22:20:06 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8213 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, 11.09.2014 в 22:20:06 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_105 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, за вказівкою організатора ОСОБА_1 - Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, продовжуючи перебувати у телефонній розмові одночасно ввели в банкоматах другий унікальний код 35796700 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та Особою 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, банкомат №CAOD8417 видав грошові кошти Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження 11.09.2014 в 22:21:23 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8213 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, 11.09.2014 в 22:21:23 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_105 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, за вказівкою організатора ОСОБА_1 - Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, продовжуючи перебувати у телефонній розмові одночасно ввели в банкоматах третій унікальний код 91868132 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та Особою 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, банкомат №CAOD8417 видав грошові кошти Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження 11.09.2014 в 22:22:37 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8213 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, 11.09.2014 в 22:22:37 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_105 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAOD8213, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Дерибасівська, буд. 22, кінотеатр «Уточкіно», у розмірі 6 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

Сто четверта, сто п`ята, сто шоста одночасні операції по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 , яка належить Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження,

Так, з метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, 11.09.2014 в період часу з 23 годин 27 хвилин до 23 годин 31 хвилин та 12.09.2014 в період часу з 01 годин 00 хвилин до 01 годин 24 хвилин Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, будучи клієнтом банку «ПриватБанк» та маючи банківську платіжну картку № НОМЕР_1 , неодноразово зателефонував зі свого мобільного номеру № НОМЕР_6 , який є «Фінансовий», на номер дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» 3700, замовивши тричі банківські послуги «Екстрені гроші» по 2 000 гривень та отримав при цьому смс-повідомлення на свій «Фінансовий» номер телефону № НОМЕР_6 з індивідуальними кодами на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 70827189, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 16402700, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 70480718.

ОСОБА_2 знаючи, що Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, отримав смс-повідомлення з індивідуальними кодами по банківській послузі «Екстрені гроші» ПАТ КБ «ПриватБанк», які необхідні для введення в банкоматі для подальшого отримання грошових коштів, зателефонував 12.09.2014 о 20:55:21 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_12 - ОСОБА_3 , на його номер мобільного телефону № НОМЕР_45 , та 12.09.2014 о 20:55:37год. - ОСОБА_4 , на її номер мобільного телефону № НОМЕР_33 , створивши конферец-зв`язок. В свою чергу ОСОБА_1 зателефонував 12.09.2014 о 20:56:24 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_15 - ОСОБА_2 , на його номер мобільного телефону № НОМЕР_12 , та 12.09.2014 о 21:00:05 год. - Особі 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, на його номер мобільного телефону № НОМЕР_44 , також створивши конферец-зв`язок. Продовжуючи, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, зателефонував 12.09.2014 о 21:00:33 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_6 - ОСОБА_1 , на його другий номер мобільного телефону № НОМЕР_7 , фактично створивши конференц-зв`язок. Знаходячись фактично у конференц-зв`язку Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, повідомив їм, отримані ним індивідуальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 70827189, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 16402700, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 70480718. Після цього, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» на території м. Одеси, а саме: ОСОБА_1 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD1493, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Старопортофранківська, буд. 26, педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського, Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6639, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Тираспольська, буд. 19, ОСОБА_2 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6064, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Космонавтів, буд. 32 «Южметбіосинтез», ОСОБА_4 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD2283, розташованому за адресою: м. Одеса, пл. Незалежності, буд.2, ТЦ «Дом меблі», Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8213, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Дерибасівська, буд. 22, кінотеатр «Уточкіно», ОСОБА_3 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8397, розташованому за адресою: м. Одеса, пр. Добровольського, буд. 123, ПП «Таврія В». Знаходячись біля зазначених банкоматів, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , перебуваючи у телефонній розмові (фактично у конференц-зв`язку) одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», у якій ввели номер мобільного телефону Особи , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, а саме № НОМЕР_6 , та в подальшому ввели унікальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 70827189, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 16402700, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 70480718. Після одночасного введення унікального коду 10091883 та його підтвердження Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , Особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , перебуваючи у телефонній розмові, (фактично у конференц-зв`язку), банкомат №CAOD1493 видав грошові кошти ОСОБА_1 12.09.2014 в 21:09:08 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6639 видав грошові кошти Особі 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження 12.09.2014 в 21:09:09 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6064 видав грошові кошти ОСОБА_2 12.09.2014 в 21:09:09 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD2283 видав грошові кошти ОСОБА_4 12.09.2014 в 21:09:09 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8213 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, 12.09.2014 в 21:09:10 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8397 видав грошові кошти ОСОБА_3 12.09.2014 в 21:09:10 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_105 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 продовжуючи перебувати у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок) одночасно ввели в банкоматах другий унікальний код 16402700 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , Особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , банкомат №CAOD6064 видав грошові кошти ОСОБА_2 12.09.2014 в 21:10:34 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8397 видав грошові кошти ОСОБА_3 12.09.2014 в 21:10:34 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD2283 видав грошові кошти ОСОБА_4 12.09.2014 в 21:10:34 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8213 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, 12.09.2014 в 21:10:35 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD1493 видав грошові кошти ОСОБА_1 12.09.2014 в 21:10:35 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6639 видав грошові кошти Особі 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження 12.09.2014 в 21:10:36 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_105 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 продовжуючи перебувати у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок) одночасно ввели в банкоматах третій унікальний код 70480718 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , Особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , банкомат №CAOD1493 видав грошові кошти ОСОБА_1 12.09.2014 в 21:11:53 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD2283 видав грошові кошти ОСОБА_4 12.09.2014 в 21:11:54 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6639 видав грошові кошти Особі 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження 12.09.2014 в 21:11:54 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8397 видав грошові кошти ОСОБА_3 12.09.2014 в 21:11:54 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6064 видав грошові кошти ОСОБА_2 12.09.2014 в 21:11:54 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8213 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, 12.09.2014 в 21:11:54 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_105 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAOD1493, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Старопортофранківська, буд. 26, педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського, банкомату №CAOD6639, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Тираспольська, буд. 19, банкомату №CAOD6064, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Космонавтів, буд. 32 «Южметбіосинтез», банкомату № CAOD2283 , розташованого за адресою: м. Одеса, пл. Незалежності, буд.2, ТЦ «Дом меблі», банкомату № CAOD8213 , розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Дерибасівська, буд. 22, кінотеатр «Уточкіно», банкомату № CAOD8397 , розташованого за адресою: м. Одеса, пр. Добровольського, буд. 123, ПП «Таврія В», у розмірі 30 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

Сто сьома, сто восьма, сто дев`ята одночасні операції по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 , яка належить Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження,

Так, з метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, 13.09.2014 в період часу з 13 годин 36 хвилин до 13 годин 59 хвилин Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, будучи клієнтом банку «ПриватБанк» та маючи банківську платіжну картку № НОМЕР_1 , неодноразово зателефонував зі свого мобільного номеру № НОМЕР_6 , який є «Фінансовий», на номер дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» 3700, замовивши тричі банківські послуги «Екстрені гроші» по 2 000 гривень та отримав при цьому смс-повідомлення на свій «Фінансовий» номер телефону № НОМЕР_6 з індивідуальними кодами на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 70540656, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 25297249, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 72995600.

Отримавши індивідуальні коди Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, повідомив їх організатору групи ОСОБА_1 . Діючи згідно розподілених ролей, ОСОБА_1 , знаючи індивідуальні коди по банківській послузі «Екстрені гроші» ПАТ КБ «ПриватБанк», які необхідні для введення в банкоматі для подальшого отримання грошових коштів, зателефонував о 21:11:16 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_15 - ОСОБА_2 , на його номер мобільного телефону № НОМЕР_12 , та о 21:16:54 год. - Особі 4 , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, на його номер мобільного телефону № НОМЕР_44 , створивши конферец-зв`язок. В свою чергу ОСОБА_2 , зателефонував о 21:11:46 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_12 - ОСОБА_4 , на її номер мобільного телефону № НОМЕР_33 , та о 21:12:02 - ОСОБА_3 , на його номер мобільного телефону № НОМЕР_45 , також створивши конферец-зв`язок. Знаходячись у конференц-зв`язку ОСОБА_1 повідомив їм, отримані ним від Особи , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження індивідуальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 70540656, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 25297249, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 72995600. Після цього, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_1 , Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , перебуваючи у телефонній розмові (конференц-зв`язок), направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» на території м. Одеси, а саме: ОСОБА_1 направився до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD3872, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Раскидайлівська, буд.29, відділення банку, Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6639, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Тираспольська, буд. 19, ОСОБА_4 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6585, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. І. Рабіна, буд. 7, ТЦ «Таврія В», ОСОБА_2 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6064, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Космонавтів, буд. 32 «Южметбіосинтез», ОСОБА_3 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8417, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Бабаджаняна, буд. 23, ТЦ «Таврія В». Знаходячись біля зазначених банкоматів, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_1 , Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , перебуваючи у телефонній розмові (фактично у конференц-зв`язку) одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», у якій ввели номер мобільного телефону Особи , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, а саме № НОМЕР_6 , та в подальшому ввели унікальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 70540656, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 25297249, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 72995600. Після одночасного введення унікального коду 10091883 та його підтвердження ОСОБА_1 , Особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , перебуваючи у телефонній розмові (фактично у конференц-зв`язку), банкомат №CAOD3872 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 21:26:22 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6639 видав грошові кошти Особі 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження в 21:26:23 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6585 видав грошові кошти ОСОБА_4 в 21:26:23 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6064 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 21:26:23 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8417 видав грошові кошти ОСОБА_3 в 21:26:23 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_105 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, ОСОБА_1 , Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 продовжуючи перебувати у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок) одночасно ввели в банкоматах другий унікальний код 25297249 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_1 , Особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , банкомат №CAOD3872 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 21:29:19 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6639 видав грошові кошти Особі 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження в 21:29:20 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6585 видав грошові кошти ОСОБА_4 в 21:29:21 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8417 видав грошові кошти ОСОБА_3 в 21:29:21 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6064 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 21:29:23 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_105 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, ОСОБА_1 , Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 продовжуючи перебувати у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок) одночасно ввели в банкоматах третій унікальний код 72995600 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_1 , Особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , банкомат №CAOD6639 видав грошові кошти Особі 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження в 21:30:39 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD3872 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 21:30:40 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8417 видав грошові кошти ОСОБА_3 в 21:30:41 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6064 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 21:30:42 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6585 видав грошові кошти ОСОБА_4 в 21:30:51 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_105 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAOD3872, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Раскидайлівська, буд.29, відділення банку, банкомату №CAOD6639, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Тираспольська, буд. 19, банкомату №CAOD6585, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. І. Рабіна, буд. 7, ТЦ «Таврія В», банкомату № CAOD6064 , розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Космонавтів, буд. 32 «Южметбіосинтез», банкомату №CAOD8417, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Бабаджаняна, буд. 23, ТЦ «Таврія В», у розмірі 24 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

Сто десята, сто одинадцята, сто дванадцята одночасні операції по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 , яка належить Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження,

Так, з метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, 14.09.2014 в період часу з 13 годин 37 хвилин до 13 годин 42 хвилин Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, будучи клієнтом банку «ПриватБанк» та маючи банківську платіжну картку № НОМЕР_1 , зателефонував зі свого мобільного номеру № НОМЕР_6 , який є «Фінансовий», на номер дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» 3700, замовивши тричі банківські послуги «Екстрені гроші» по 2 000 гривень та отримав при цьому смс-повідомлення на свій «Фінансовий» номер телефону № НОМЕР_6 з індивідуальними кодами на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 90238658, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 87315656, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 56438302.

ОСОБА_1 знаючи, що Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, отримав смс-повідомлення з індивідуальними кодами по банківській послузі «Екстрені гроші» ПАТ КБ «ПриватБанк», які необхідні для введення в банкоматі для подальшого отримання грошових коштів, зателефонував о 20:40:04 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_15 - ОСОБА_2 , на його номер мобільного телефону № НОМЕР_12 . В свою чергу ОСОБА_2 зателефонував о 20:40:51 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_12 - ОСОБА_4 , на її номер мобільного телефону № НОМЕР_33 , та о 20:41:30 год. - ОСОБА_3 , на його номер мобільного телефону № НОМЕР_45 , створивши конферец-зв`язок. Продовжуючи, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, зателефонував о 20:46:38 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_6 - ОСОБА_1 , на його другий номер мобільного телефону № НОМЕР_7 , фактично створивши конференц-зв`язок. Знаходячись фактично у конференц-зв`язку Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, повідомив їм, отримані ним індивідуальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 90238658, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 87315656, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 56438302. Після цього, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» на території м. Одеси, а саме: ОСОБА_2 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6783, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Вільямса, буд. 9а, ТЦ Таврія-В, ОСОБА_3 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8397, розташованому за адресою: м. Одеса, пр. Добровольського, буд. 123, ПП «Таврія В», ОСОБА_4 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD5074, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Вільямса, буд. 73, відділення банку, ОСОБА_1 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6337, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Ніжинська, буд. 54 аптека «Доброго дня», Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8213, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Дерибасівська, буд. 22, кінотеатр «Уточкіно». Знаходячись біля зазначених банкоматів, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , перебуваючи у телефонній розмові (фактично у конференц-зв`язку) одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», у якій ввели номер мобільного телефону Особи , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, а саме № НОМЕР_6 , та в подальшому ввели унікальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 90238658, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 87315656, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 56438302. Після одночасного введення унікального коду 90238658 та його підтвердження Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , перебуваючи у телефонній розмові (фактично у конференц-зв`язку), банкомат №CAOD6783 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 20:53:03 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8397 видав грошові кошти ОСОБА_3 в 20:53:03 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD5074 видав грошові кошти ОСОБА_4 в 20:53:04 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6337 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 20:53:04 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8213 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в 20:53:04 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_105 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 продовжуючи перебувати у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок) одночасно ввели в банкоматах другий унікальний код 87315656 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , банкомат №CAOD5074 видав грошові кошти ОСОБА_4 в 20:54:30 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6783 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 20:54:31 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8397 видав грошові кошти ОСОБА_3 в 20:54:31 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6337 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 20:54:31 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8213 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в 20:54:32 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_105 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 продовжуючи перебувати у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок) одночасно ввели в банкоматах третій унікальний код 56438302 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , банкомат №CAOD5074 видав грошові кошти ОСОБА_4 в 20:55:48 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8397 видав грошові кошти ОСОБА_3 в 20:55:48 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6783 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 20:55:48 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6337 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 20:55:49 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8213 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в 20:55:49 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_105 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAOD6783, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Вільямса, буд. 9а, ТЦ Таврія-В, банкомату №CAOD8397, розташованого за адресою: м. Одеса, пр. Добровольського, буд. 123, ПП «Таврія В», банкомату №CAOD5074, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Вільямса, буд. 73, відділення банку, банкомату №CAOD6337, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Ніжинська, буд. 54 аптека «Доброго дня», банкомату № CAOD8213 , розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Дерибасівська, буд. 22, кінотеатр «Уточкіно», у розмірі 24 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

Сто тринадцята, сто чотирнадцята, сто п`ятнадцята одночасні операції по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 , яка належить Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження,

Так, з метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, 15.09.2014 в період часу з 16 годин 30 хвилин до 16 годин 40 хвилин Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, будучи клієнтом банку «ПриватБанк» та маючи банківську платіжну картку № НОМЕР_1 , зателефонував зі свого мобільного номеру № НОМЕР_6 , який є «Фінансовий», на номер дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» 3700, замовивши тричі банківські послуги «Екстрені гроші» по 2 000 гривень та отримав при цьому смс-повідомлення на свій «Фінансовий» номер телефону № НОМЕР_6 з індивідуальними кодами на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 31007780, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 13211282, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 46469203.

ОСОБА_1 знаючи, що Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, отримав смс-повідомлення з індивідуальними кодами по банківській послузі «Екстрені гроші» ПАТ КБ «ПриватБанк», які необхідні для введення в банкоматі для подальшого отримання грошових коштів, зателефонував о 21:08:31 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_15 - ОСОБА_2 , на його номер мобільного телефону № НОМЕР_12 . В свою чергу ОСОБА_2 зателефонував о 21:07:14 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_12 - ОСОБА_3 , на його номер мобільного телефону № НОМЕР_45 , та о 21:08:55 год. - ОСОБА_4 , на її номер мобільного телефону № НОМЕР_33 , створивши конферец-зв`язок. Продовжуючи, ОСОБА_1 зателефонував о 21:17:26 год. зі свого другого номеру мобільного телефону № НОМЕР_55 - Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, на його номер мобільного телефону № НОМЕР_6 , фактично створивши конференц-зв`язок. Знаходячись фактично у конференц-зв`язку Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, повідомив їм, отримані ним індивідуальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 31007780, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 13211282, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 46469203. Після цього, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» на території м. Одеси, а саме: ОСОБА_1 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD1784, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 69, відділення банку, ОСОБА_4 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6639, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Тираспольська, буд. 19, ОСОБА_2 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8646, розташованому за адресою: м. Одеса, пл. Грецька, буд.1, відділення банку, ОСОБА_3 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8397, розташованому за адресою: м. Одеса, пр. Добровольського, буд. 123, ПП «Таврія В», Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8417, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Бабаджаняна, буд. 23, ТЦ «Таврія В». Знаходячись біля зазначених банкоматів, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 перебуваючи у телефонній розмові (фактично у конференц-зв`язку) одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», у якій ввели номер мобільного телефону Особи , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, а саме № НОМЕР_6 та в подальшому ввели унікальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 31007780, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 13211282, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 46469203. Після одночасного введення унікального коду 90238658 та його підтвердження Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , перебуваючи у телефонній розмові, банкомат №CAOD1784 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 21:21:11 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6639 видав грошові кошти ОСОБА_4 в 21:21:12 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8646 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 21:21:12 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8397 видав грошові кошти ОСОБА_3 в 21:21:12 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8417 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в 21:21:12 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_105 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та ОСОБА_1 , продовжуючи перебувати у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок) одночасно ввели в банкоматах другий унікальний код 13211282 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та ОСОБА_1 , банкомат №CAOD1784 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 21:24:02 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8417 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в 21:24:02 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_105 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 продовжуючи перебувати у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок) одночасно ввели в банкоматах третій унікальний код 46469203 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , банкомат №CAOD1784 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 21:26:55 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8646 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 21:26:56 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8397 видав грошові кошти ОСОБА_3 в 21:26:56 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6639 видав грошові кошти ОСОБА_4 в 21:26:56 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8417 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в 21:26:56 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_105 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAOD6639, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Тираспольська, буд. 19, банкомату №CAOD8646, розташованого за адресою: м. Одеса, пл. Грецька, буд.1, відділення банку, банкомату №CAOD8397, розташованого за адресою: м. Одеса, пр. Добровольського, буд. 123, ПП «Таврія В», банкомату №CAOD8417, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Бабаджаняна, буд. 23, ТЦ «Таврія В», у розмірі 18 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

Сто шістнадцята, сто сімнадцята, сто вісімнадцята одночасні операції по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 , яка належить Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження,

Так, з метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, 16.09.2014 в період часу з 18 годин 11 хвилин до 18 годин 16 хвилин Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, будучи клієнтом банку «ПриватБанк» та маючи банківську платіжну картку № НОМЕР_1 , зателефонував зі свого мобільного номеру № НОМЕР_6 , який є «Фінансовий», на номер дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» 3700, замовивши тричі банківські послуги «Екстрені гроші» по 2 000 гривень та отримав при цьому смс-повідомлення на свій «Фінансовий» номер телефону № НОМЕР_6 з індивідуальними кодами на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 78608179, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 45988993, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 71007240.

ОСОБА_1 знаючи, що Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, отримав смс-повідомлення з індивідуальними кодами по банківській послузі «Екстрені гроші» ПАТ КБ «ПриватБанк», які необхідні для введення в банкоматі для подальшого отримання грошових коштів, зателефонував о 20:46:48 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_15 - ОСОБА_2 , на його номер мобільного телефону № НОМЕР_12 . В свою чергу ОСОБА_2 зателефонував о 20:47:27 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_12 - ОСОБА_3 , на його номер мобільного телефону № НОМЕР_45 , та о 20:48:54 год. - ОСОБА_4 , на її номер мобільного телефону № НОМЕР_33 , створивши конферец-зв`язок. Продовжуючи, ОСОБА_1 зателефонував о 20:51:45 год. зі свого другого номеру мобільного телефону № НОМЕР_7 - Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, на його номер мобільного телефону № НОМЕР_6 , фактично створивши конференц-зв`язок. Знаходячись фактично у конференц-зв`язку Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, повідомив їм, отримані ним індивідуальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 78608179, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 45988993, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 71007240. Після цього, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» на території м. Одеси, а саме: ОСОБА_1 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD3872, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Раскидайлівська, буд.29, відділення банку, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8959, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Скворцова, буд. 4а, ТЦ «Таврія В», ОСОБА_3 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD2358, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Дніпропетровська дорога, буд. 125б, ТЦ «Аврора», ОСОБА_2 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD2283, розташованому за адресою: м. Одеса, пл. Незалежності, буд. 2, ТЦ «Дом меблі», ОСОБА_4 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6064, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Космонавтів, буд. 32 «Южметбіосинтез». Знаходячись біля зазначених банкоматів, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , перебуваючи у телефонній розмові (фактично у конференц-зв`язку) одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», у якій ввели номер мобільного телефону Особи , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, а саме № НОМЕР_6 , та в подальшому ввели унікальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 78608179, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 45988993, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 71007240. Після одночасного введення унікального коду 90238658 та його підтвердження Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , перебуваючи у телефонній розмові (фактично у конференц-зв`язку), банкомат №CAOD3872 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 20:58:44 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8959 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в 20:58:44 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD2358 видав грошові кошти ОСОБА_3 в 20:58:45 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD2283 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 20:58:45 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6064 видав грошові кошти ОСОБА_4 в 20:58:47 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_105 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 продовжуючи перебувати у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок) одночасно ввели в банкоматах другий унікальний код 45988993 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , банкомат №CAOD3872 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 21:00:09 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8959 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в 21:00:10 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD2358 видав грошові кошти ОСОБА_3 в 21:00:10 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6064 видав грошові кошти ОСОБА_4 в 21:00:11 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD2283 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 21:00:11 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_105 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 продовжуючи перебувати у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок) одночасно ввели в банкоматах третій унікальний код 71007240 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , банкомат №CAOD3872 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 21:01:30 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8959 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в 21:01:31 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD2283 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 21:01:31 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD2358 видав грошові кошти ОСОБА_3 в 21:01:32 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6064 видав грошові кошти ОСОБА_4 в 21:01:33 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_105 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAOD8959, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Скворцова, буд. 4а, ТЦ «Таврія В», банкомату № CAOD2358 , розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Дніпропетровська дорога, буд. 125б, ТЦ «Аврора», банкомату №CAOD2283, розташованого за адресою: м. Одеса, пл. Незалежності, буд. 2, ТЦ «Дом меблі», банкомату №CAOD6064, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Космонавтів, буд. 32 «Южметбіосинтез», у розмірі 24 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

Сто дев`ятнадцята, сто двадцята, сто двадцять перша одночасні операції по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 , яка належить Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження,

Так, з метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, 17.09.2014 в період часу з 18 годин 58 хвилин до 19 годин 03 хвилин Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, будучи клієнтом банку «ПриватБанк» та маючи банківську платіжну картку № НОМЕР_1 , зателефонував зі свого мобільного номеру № НОМЕР_6 , який є «Фінансовий», на номер дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» 3700, замовивши тричі банківські послуги «Екстрені гроші» по 2 000 гривень та отримав при цьому смс-повідомлення на свій «Фінансовий» номер телефону № НОМЕР_6 з індивідуальними кодами на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 37923664, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 27266087, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 31667661.

ОСОБА_1 знаючи, що Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, отримав смс-повідомлення з індивідуальними кодами по банківській послузі «Екстрені гроші» ПАТ КБ «ПриватБанк», які необхідні для введення в банкоматі для подальшого отримання грошових коштів, зателефонував 18.09.2014 о 16:59:16 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_15 - ОСОБА_2 , на його номер мобільного телефону № НОМЕР_12 . В свою чергу ОСОБА_2 зателефонував 18.09.2014 о 17:00:01 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_12 - ОСОБА_3 , на його номер мобільного телефону № НОМЕР_56 , та 18.09.2014 о 17:00:44 год. - ОСОБА_4 , на її номер мобільного телефону № НОМЕР_33 , створивши конферец-зв`язок. Продовжуючи, ОСОБА_1 зателефонував 18.09.2014 о 17:02:56 год. зі свого другого номеру мобільного телефону № НОМЕР_55 - Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, на його номер мобільного телефону № НОМЕР_6 , фактично створивши конференц-зв`язок. Знаходячись фактично у конференц-зв`язку Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, повідомив їм, отримані ним індивідуальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 37923664, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 27266087, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 31667661. Після цього, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» на території Київської області та м. Одеси, а саме: ОСОБА_1 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAКІ4202, розташованому за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Боярка, вул. Белгородська, буд. 134, відділення банку, ОСОБА_2 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6704, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Армійська, буд. 10, ТЦ «Таврія В», ОСОБА_4 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD3913, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Французький бульвар, буд.12, корп. 2 відділення банку, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6639, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Тираспольська, буд. 19, ОСОБА_3 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8757, розташованому за адресою: м. Одеса, пл. Грецька, буд.1, відділення банку. Знаходячись біля зазначених банкоматів, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , перебуваючи у телефонній розмові (фактично у конференц-зв`язку) одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», у якій ввели номер мобільного телефону Особи , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, а саме № НОМЕР_6 , та в подальшому ввели унікальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 37923664, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 27266087, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 31667661. Після одночасного введення унікального коду 37923664 та його підтвердження Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , перебуваючи у телефонній розмові (фактично у конференц-зв`язку), банкомат №CAКІ4202 видав грошові кошти ОСОБА_1 18.09.2014 в 17:12:02 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6704 видав грошові кошти ОСОБА_2 18.09.2014 в 17:12:03 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD3913 видав грошові кошти ОСОБА_4 18.09.2014 в 17:12:03 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6639 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, 18.09.2014 в 17:12:03 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8757 видав грошові кошти ОСОБА_3 18.09.2014 в 17:12:04 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_105 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 продовжуючи перебувати у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок) одночасно ввели в банкоматах другий унікальний код 27266087 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , банкомат №CAOD3913 видав грошові кошти ОСОБА_4 18.09.2014 в 17:14:10 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8757 видав грошові кошти ОСОБА_3 18.09.2014 в 17:14:11 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6639 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, 18.09.2014 в 17:14:11 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6704 видав грошові кошти ОСОБА_2 18.09.2014 в 17:14:11 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAКІ4202 видав грошові кошти ОСОБА_1 18.09.2014 в 17:14:14 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_105 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 продовжуючи перебувати у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок) одночасно ввели в банкоматах третій унікальний код 31667661 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 банкомат №CAOD8757 видав грошові кошти ОСОБА_3 18.09.2014 в 17:16:00 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD3913 видав грошові кошти ОСОБА_4 18.09.2014 в 17:16:04 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAКІ4202 видав грошові кошти ОСОБА_1 18.09.2014 в 17:16:05 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6639 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, 18.09.2014 в 17:16:05 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6704 видав грошові кошти ОСОБА_2 18.09.2014 в 17:16:08 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_105 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAКІ4202, розташованого за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Боярка, вул. Белгородська, буд. 134, відділення банку, банкомату №CAOD6704, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Армійська, буд. 10, ТЦ «Таврія В», банкомату №CAOD3913, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Французький бульвар, буд.12, корп. 2 відділення банку, банкомату №CAOD6639, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Тираспольська, буд. 19, банкомату №CAOD8757, розташованого за адресою: м. Одеса, пл. Грецька, буд.1, відділення банку, у розмірі 24 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

Сто двадцять друга, сто двадцять третя, сто двадцять четверта одночасні операції по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 , яка належить Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження,

Так, з метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, 18.09.2014 в період часу з 19 годин 23 хвилин до 19 годин 28 хвилин Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, будучи клієнтом банку «ПриватБанк» та маючи банківську платіжну картку № НОМЕР_1 , зателефонував зі свого мобільного номеру № НОМЕР_6 , який є «Фінансовий», на номер дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» 3700, замовивши тричі банківські послуги «Екстрені гроші» по 2 000 гривень та отримав при цьому смс-повідомлення на свій «Фінансовий» номер телефону № НОМЕР_6 з індивідуальними кодами на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 39266367, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 26635559, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 48462905.

ОСОБА_1 знаючи, що Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, отримав смс-повідомлення з індивідуальними кодами по банківській послузі «Екстрені гроші» ПАТ КБ «ПриватБанк», які необхідні для введення в банкоматі для подальшого отримання грошових коштів, зателефонував 19.09.2014 о 15:44:50 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_55 - ОСОБА_2 , на його номер мобільного телефону № НОМЕР_12 . В свою чергу ОСОБА_2 зателефонував 19.09.2014 о 15:46:01 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_12 - ОСОБА_4 , на її номер мобільного телефону № НОМЕР_33 , створивши конферец-зв`язок. Крім того, ОСОБА_3 зателефонував 19.09.2014 о 15:51:24 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_56 - ОСОБА_2 , на його номер мобільного телефону № НОМЕР_12 , також створивши конференц-зв`язок. Продовжуючи, ОСОБА_1 зателефонував 19.09.2014 о 15:54:55 год. зі свого другого номеру мобільного телефону № НОМЕР_7 - Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, на його номер мобільного телефону № НОМЕР_6 , фактично створивши конференц-зв`язок. Знаходячись фактично у конференц-зв`язку Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, повідомив їм, отримані ним індивідуальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 39266367, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 26635559, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 48462905. Після цього, діючи згідно єдиного плану відомого усім учасникам організованої групи, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» на території Київської області, Одеської області та м. Одеси, а саме: ОСОБА_4 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD1428, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Ак. Філатова, буд. 41, відділення банку, ОСОБА_3 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD1348, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Дніпропетровська дорога, буд.118 аптека «Фармація», ОСОБА_1 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAК35800, розташованому за адресою: м. Київ, пр. Московський, буд. 20б, ТЦ «Плаза», Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD2475, розташованому за адресою: Одеська область, Комінтернівський район, с. Фонтанка, ТРЦ «Рівьєра-2», ОСОБА_2 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6064, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Космонавтів, буд. 32 «Южметбіосинтез». Знаходячись біля зазначених банкоматів, діючи згідно єдиного плану відомого усім учасникам організованої групи, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , перебуваючи у телефонній розмові (фактично у конференц-зв`язку) одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», у якій ввели номер мобільного телефону Особи , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, а саме № НОМЕР_6 , та в подальшому ввели унікальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 39266367, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 26635559, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 48462905. Після одночасного введення унікального коду 37923664 та його підтвердження Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , перебуваючи у телефонній розмові, банкомат №CAOD1428 видав грошові кошти ОСОБА_4 19.09.2014 в 16:02:02 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD1348 видав грошові кошти ОСОБА_3 19.09.2014 в 16:02:03 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAК35800 видав грошові кошти ОСОБА_1 19.09.2014 в 16:02:03 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD2475 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, 19.09.2014 в 16:02:03 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6064 видав грошові кошти ОСОБА_2 19.09.2014 в 16:02:03 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_105 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 продовжуючи перебувати у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок) одночасно ввели в банкоматах другий унікальний код 26635559 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , банкомат №CAOD1428 видав грошові кошти ОСОБА_4 19.09.2014 в 16:03:57 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD1348 видав грошові кошти ОСОБА_3 19.09.2014 в 16:03:58 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAК35800 видав грошові кошти ОСОБА_1 19.09.2014 в 16:03:58 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD2475 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, 19.09.2014 в 16:03:58 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6064 видав грошові кошти ОСОБА_2 19.09.2014 в 16:03:59 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_105 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 продовжуючи перебувати у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок) одночасно ввели в банкоматах третій унікальний код 48462905 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 перебуваючи у телефонній розмові, банкомат №CAOD1348 видав грошові кошти ОСОБА_3 19.09.2014 в 16:05:37 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD1428 видав грошові кошти ОСОБА_4 19.09.2014 в 16:05:38 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAК35800 видав грошові кошти ОСОБА_1 19.09.2014 в 16:05:38 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD2475 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, 19.09.2014 в 16:05:38 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6064 видав грошові кошти ОСОБА_2 19.09.2014 в 16:05:39 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_105 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAOD1428, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Ак. Філатова, буд. 41, відділення банку, банкомату №CAOD1348, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Дніпропетровська дорога, буд.118 аптека «Фармація», банкомату № CAК35800 , розташованого за адресою: м. Київ, пр. Московський, буд. 20б, ТЦ «Плаза», банкомату № CAOD2475 , розташованого за адресою: Одеська область, Комінтернівський район, с. Фонтанка, ТРЦ «Рівьєра-2», банкомату №CAOD6064, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Космонавтів, буд. 32 «Южметбіосинтез», у розмірі 24 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

Сто двадцять п`ята, сто двадцять шоста, сто двадцять сьома одночасні операції по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 , яка належить Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження,

Так, з метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, 19.09.2014 в період часу з 19 годин 50 хвилин до 20 годин 02 хвилин Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, будучи клієнтом банку «ПриватБанк» та маючи банківську платіжну картку № НОМЕР_1 , зателефонував зі свого мобільного номеру № НОМЕР_6 , який є «Фінансовий», на номер дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» 3700, замовивши тричі банківські послуги «Екстрені гроші» по 2 000 гривень та отримав при цьому смс-повідомлення на свій «Фінансовий» номер телефону № НОМЕР_6 з індивідуальними кодами на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 33831173, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 46046359, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 30114420.

ОСОБА_1 знаючи, що Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, отримав смс-повідомлення з індивідуальними кодами по банківській послузі «Екстрені гроші» ПАТ КБ «ПриватБанк», які необхідні для введення в банкоматі для подальшого отримання грошових коштів, зателефонував 20.09.2014 о 17:09:43 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_15 - ОСОБА_2 , на його номер мобільного телефону № НОМЕР_12 . В свою чергу ОСОБА_2 зателефонував 20.09.2014 о 17:14:17 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_12 - ОСОБА_4 , на її номер мобільного телефону № НОМЕР_33 , створивши конферец-зв`язок. Крім того, ОСОБА_3 зателефонував 20.09.2014 о 17:20:02 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_56 - ОСОБА_2 , на його номер мобільного телефону № НОМЕР_12 , також створивши конференц-зв`язок. Продовжуючи, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, зателефонував 20.09.2014 о 17:20:56 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_6 - ОСОБА_1 , на його другий номер мобільного телефону № НОМЕР_55 , фактично створивши конференц-зв`язок. Знаходячись фактично у конференц-зв`язку Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, повідомив їм, отримані ним індивідуальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 33831173, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 46046359, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 30114420. Після цього, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасника організованої групи, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» на території Київської області, Одеської області та м. Одеси, а саме: Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD2475, розташованому за адресою: Одеська область, Комінтернівський район, с. Фонтанка, ТРЦ «Рівьєра-2», ОСОБА_2 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6307, розташованому за адресою: Одеська область, Котовський район, вул. 50 років Жовтня, буд. 121, відділення банку, ОСОБА_1 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAКІ2491, розташованому за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Софіївська Борщагівка, вул. Леніна, буд. 46, маркет «Виват», ОСОБА_4 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD4270, розташованому за адресою: Одеська область, Котовський район, вул. 50 років Жовтня, буд. 239, центр зайнятості, ОСОБА_3 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8397, розташованому за адресою: м. Одеса, пр. Добровольського, буд. 123, ПП «Таврія В». Знаходячись біля зазначених банкоматів, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасника організованої групи, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , перебуваючи у телефонній розмові (фактично у конференц-зв`язку) одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», у якій ввели номер мобільного телефону Особи , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, а саме № НОМЕР_6 , та в подальшому ввели унікальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 33831173, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 46046359, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 30114420. Після одночасного введення унікального коду 37923664 та його підтвердження Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , перебуваючи у телефонній розмові (фактично у конференц-зв`язку), банкомат №CAOD2475 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, 20.09.2014 в 17:27:49 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6307 видав грошові кошти ОСОБА_2 20.09.2014 в 17:27:49 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAКІ2491 видав грошові кошти ОСОБА_1 20.09.2014 в 17:27:50 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD4270 видав грошові кошти ОСОБА_4 20.09.2014 в 17:27:50 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8397 видав грошові кошти ОСОБА_3 20.09.2014 в 17:27:50 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_105 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 продовжуючи перебувати у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок) одночасно ввели в банкоматах другий унікальний код 46046359 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , банкомат №CAOD4270 видав грошові кошти ОСОБА_4 20.09.2014 в 17:30:00 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6307 видав грошові кошти ОСОБА_2 20.09.2014 в 17:30:00 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD2475 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, 20.09.2014 в 17:30:00 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8397 видав грошові кошти ОСОБА_3 20.09.2014 в 17:30:01 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAКІ2491 видав грошові кошти ОСОБА_1 20.09.2014 в 17:30:01 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_105 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 продовжуючи перебувати у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок) одночасно ввели в банкоматах третій унікальний код 30114420 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , банкомат №CAOD4270 видав грошові кошти ОСОБА_4 20.09.2014 в 17:31:20 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD2475 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, 20.09.2014 в 17:31:21 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8397 видав грошові кошти ОСОБА_3 20.09.2014 в 17:31:21 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAКІ2491 видав грошові кошти ОСОБА_1 20.09.2014 в 17:31:21 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6307 видав грошові кошти ОСОБА_2 20.09.2014 в 17:31:21 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_105 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAOD2475, розташованого за адресою: Одеська область, Комінтернівський район, с. Фонтанка, ТРЦ «Рівьєра-2», банкомату № CAOD6307 , розташованого за адресою: Одеська область, Котовський район, вул. 50 років Жовтня, буд. 121, відділення банку, банкомату №CAКІ2491, розташованого за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Софіївська Борщагівка, вул. Леніна, буд. 46, маркет «Виват», банкомату № CAOD4270 , розташованого за адресою: Одеська область, Котовський район, вул. 50 років Жовтня, буд. 239, центр зайнятості, банкомату №CAOD8397, розташованого за адресою: м. Одеса, пр. Добровольського, буд. 123, ПП «Таврія В», у розмірі 24 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

Сто двадцять вісьма, сто двадцять дев`ята, сто тридцята одночасні операції по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 , яка належить Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження,

Так, з метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, 20.09.2014 в період часу з 20 годин 04 хвилин до 20 годин 10 хвилин Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, будучи клієнтом банку «ПриватБанк» та маючи банківську платіжну картку № НОМЕР_1 , зателефонував зі свого мобільного номеру № НОМЕР_6 , який є «Фінансовий», на номер дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» 3700, замовивши тричі банківські послуги «Екстрені гроші» по 2 000 гривень та отримав при цьому смс-повідомлення на свій «Фінансовий» номер телефону № НОМЕР_6 з індивідуальними кодами на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 58761908, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 35001303, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 23892236.

ОСОБА_1 знаючи, що Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, отримав смс-повідомлення з індивідуальними кодами по банківській послузі «Екстрені гроші» ПАТ КБ «ПриватБанк», які необхідні для введення в банкоматі для подальшого отримання грошових коштів, зателефонував 21.09.2014 о 19:49:03 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_15 - ОСОБА_2 , на його номер мобільного телефону № НОМЕР_12 . В свою чергу ОСОБА_2 зателефонував 21.09.2014 о 19:49:29 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_12 - ОСОБА_4 , на її номер мобільного телефону № НОМЕР_33 , та 21.09.2014 о 19:49:52 год. - ОСОБА_3 , на його номер мобільного телефону № НОМЕР_56 , створивши конферец-зв`язок. Продовжуючи, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, зателефонував 21.09.2014 о 19:54:38 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_6 - ОСОБА_1 , на його другий номер мобільного телефону № НОМЕР_55 , фактично створивши конференц-зв`язок. Знаходячись фактично у конференц-зв`язку Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, повідомив їм, отримані ним індивідуальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 58761908, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 35001303, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 23892236. Після цього, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» на території м. Одеси, а саме: ОСОБА_1 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD1493, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Старопортофранківська, буд. 26, педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8959, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Скворцова, буд. 4а, ТЦ «Таврія В», ОСОБА_3 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8397, розташованому за адресою: м. Одеса, пр. Добровольського, буд. 123, ПП «Таврія В», ОСОБА_2 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6064, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Космонавтів, буд. 32, «Южметбіосинтез», ОСОБА_4 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6585, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. І, Рабіна, буд. 7, ТЦ «Таврія В». Знаходячись біля зазначених банкоматів, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , перебуваючи у телефонній розмові (фактично у конференц-зв`язку) одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», у якій ввели номер мобільного телефону Особи , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, а саме № НОМЕР_6 , та в подальшому ввели унікальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 58761908, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 35001303, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 23892236. Після одночасного введення унікального коду 37923664 та його підтвердження Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , перебуваючи у телефонній розмові (фактично у конференц-зв`язку), банкомат №CAOD1493 видав грошові кошти ОСОБА_1 21.09.2014 в 19:58:15 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8959 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, 21.09.2014 в 19:58:15 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8397 видав грошові кошти ОСОБА_3 21.09.2014 в 19:58:16 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6064 видав грошові кошти ОСОБА_2 21.09.2014 в 19:58:16 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6585 видав грошові кошти ОСОБА_4 21.09.2014 в 19:58:16 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_105 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_4 продовжуючи перебувати у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок) одночасно ввели в банкоматах другий унікальний код 35001303 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_4 , банкомат №CAOD8959 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, 21.09.2014 в 20:00:35 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD1493 видав грошові кошти ОСОБА_1 21.09.2014 в 20:00:36 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6585 видав грошові кошти ОСОБА_4 21.09.2014 в 20:01:07 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6064 видав грошові кошти ОСОБА_2 21.09.2014 в 20:01:08 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_105 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , та ОСОБА_4 продовжуючи перебувати у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок) одночасно ввели в банкоматах третій унікальний код 23892236 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_4 , банкомат №CAOD8959 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, 21.09.2014 в 20:02:24 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD1493 видав грошові кошти ОСОБА_1 21.09.2014 в 20:02:25 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6064 видав грошові кошти ОСОБА_2 21.09.2014 в 20:02:32 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6585 видав грошові кошти ОСОБА_4 21.09.2014 в 20:02:42 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_105 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAOD1493, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Старопортофранківська, буд. 26, педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського, банкомату №CAOD8959, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Скворцова, буд. 4а, ТЦ «Таврія В», банкомату №CAOD8397, розташованого за адресою: м. Одеса, пр. Добровольського, буд. 123, ПП «Таврія В», банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6064, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Космонавтів, буд. 32, «Южметбіосинтез», банкомату №CAOD6585, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. І, Рабіна, буд. 7, ТЦ «Таврія В», у розмірі 20 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

Сто тридцять перша, сто тридцять друга, сто тридцять третя одночасні операції по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 , яка належить Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження,

Так, з метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, 23.09.2014 в період часу з 14 годин 30 хвилин до 14 годин 36 хвилин Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, будучи клієнтом банку «ПриватБанк» та маючи банківську платіжну картку № НОМЕР_1 , зателефонував зі свого мобільного номеру № НОМЕР_6 , який є «Фінансовий», на номер дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» 3700, замовивши тричі банківські послуги «Екстрені гроші» по 2 000 гривень та отримав при цьому смс-повідомлення на свій «Фінансовий» номер телефону № НОМЕР_6 з індивідуальними кодами на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 71640219, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 55134989, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 15904232.

ОСОБА_1 знаючи, що Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, отримав смс-повідомлення з індивідуальними кодами по банківській послузі «Екстрені гроші» ПАТ КБ «ПриватБанк», які необхідні для введення в банкоматі для подальшого отримання грошових коштів, зателефонував о 20:38:14 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_15 - ОСОБА_2 , на його номер мобільного телефону № НОМЕР_12 . Крім того, ОСОБА_4 зателефонувала о 20:37:44 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_33 - ОСОБА_2 , на його номер мобільного телефону № НОМЕР_12 , створивши конференц-зв`язок. В свою чергу ОСОБА_2 зателефонував, о 20:38:37 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_12 - ОСОБА_3 , на його номер мобільного телефону № НОМЕР_45 , також створивши конферец-зв`язок. Продовжуючи, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, зателефонував о 20:45:30 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_6 - ОСОБА_1 , на його другий номер мобільного телефону № НОМЕР_55 , фактично створивши конференц-зв`язок. Знаходячись фактично у конференц-зв`язку Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, повідомив їм, отримані ним індивідуальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 71640219, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 55134989, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 15904232. Після цього, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» на території м. Одеси, а саме: ОСОБА_4 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD7851, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Г. Петрова, буд. 51, магазин «Сільпо», ОСОБА_1 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD1493, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Старопортофранківська, буд. 26, педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського, ОСОБА_3 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD2358, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Дніпропетровська дорога, буд. 125б, ТЦ «Аврора», ОСОБА_2 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6064, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Космонавтів, буд. 32 «Южметбіосинтез», Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8417, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Бабаджаняна, буд. 23, ТЦ «Таврія В». Знаходячись біля зазначених банкоматів, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , перебуваючи у телефонній розмові (фактично у конференц-зв`язку) одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», у якій ввели номер мобільного телефону Особи , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, а саме № НОМЕР_6 , та в подальшому ввели унікальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 71640219, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 55134989, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 15904232. Після одночасного введення унікального коду 37923664 та його підтвердження Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , перебуваючи у телефонній розмові (фактично у конференц-зв`язку), банкомат №CAOD7851 видав грошові кошти ОСОБА_4 в 20:54:45 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD1493 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 20:54:45 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD2358 видав грошові кошти ОСОБА_3 в 20:54:46 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6064 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 20:54:46 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8417 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в 20:54:47 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_105 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 продовжуючи перебувати у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок) одночасно ввели в банкоматах другий унікальний код 55134989 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , банкомат №CAOD6064 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 20:56:19 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD1493 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 20:56:20 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD7851 видав грошові кошти ОСОБА_4 в 20:56:20 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8417 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в 20:56:20 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD2358 видав грошові кошти ОСОБА_3 в 20:56:21 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_105 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 продовжуючи перебувати у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок) одночасно ввели в банкоматах третій унікальний код 15904232 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , банкомат №CAOD7851 видав грошові кошти ОСОБА_4 в 20:57:50 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD1493 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 20:57:51 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD2358 видав грошові кошти ОСОБА_3 в 20:57:51 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6064 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 20:57:51 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8417 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в 20:57:51 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_105 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAOD7851, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Г. Петрова, буд. 51, магазин «Сільпо», банкомату № CAOD1493 , розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Старопортофранківська, буд. 26, педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського, банкомату №CAOD2358, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Дніпропетровська дорога, буд. 125б, ТЦ «Аврора», банкомату №CAOD6064, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Космонавтів, буд. 32 «Южметбіосинтез», банкомату №CAOD8417, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Бабаджаняна, буд. 23, ТЦ «Таврія В», у розмірі 24 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

Сто тридцять четверта, сто тридцять п`ята, сто тридцять шоста одночасні операції по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 , яка належить Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження,

Так, з метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, 24.09.2014 в період часу з 15 годин 00 хвилин до 15 годин 28 хвилин Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, будучи клієнтом банку «ПриватБанк» та маючи банківську платіжну картку № НОМЕР_1 , зателефонував зі свого мобільного номеру № НОМЕР_6 , який є «Фінансовий», на номер дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» 3700, замовивши тричі банківські послуги «Екстрені гроші» по 2 000 гривень та отримав при цьому смс-повідомлення на свій «Фінансовий» номер телефону № НОМЕР_6 з індивідуальними кодами на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 61579492, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 88347403, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 50450330.

ОСОБА_1 знаючи, що Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, отримав смс-повідомлення з індивідуальними кодами по банківській послузі «Екстрені гроші» ПАТ КБ «ПриватБанк», які необхідні для введення в банкоматі для подальшого отримання грошових коштів, зателефонував о 22:51:59 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_15 - ОСОБА_2 , на його номер мобільного телефону № НОМЕР_12 . В свою чергу ОСОБА_2 зателефонував о 22:52:21 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_12 - ОСОБА_4 , на її номер мобільного телефону № НОМЕР_33 , та о 22:52:38 год. - ОСОБА_3 , на його номер мобільного телефону № НОМЕР_45 , створивши конферец-зв`язок. Продовжуючи, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, зателефонував о 23:00:46 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_6 - ОСОБА_1 , на його другий номер мобільного телефону № НОМЕР_55 , фактично створивши конференц-зв`язок. Знаходячись фактично у конференц-зв`язку Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, повідомив їм, отримані ним індивідуальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 61579492, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 88347403, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 50450330. Після цього, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» на території Одеської області та м. Одеси, а саме: ОСОБА_1 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD1493, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Старопортофранківська, буд. 26, педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського, ОСОБА_2 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD2283, розташованому за адресою: м. Одеса, пл. Незалежності, буд. 2, ТЦ «Дом меблі», ОСОБА_3 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6064, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Космонавтів, буд. 32 «Южметбіосинтез», ОСОБА_4 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD3932, розташованому за адресою: Одеська область, Котовський район, м. Котовськ, вул. 50 років Жовтня (Укрпошта), Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6245, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Суднобудівна, буд.11, аптека «Доброго дня». Знаходячись біля зазначених банкоматів, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , перебуваючи у телефонній розмові (фактично у конференц-зв`язку) одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», у якій ввели номер мобільного телефону Особи , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, а саме № НОМЕР_6 , та в подальшому ввели унікальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 61579492, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 88347403, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 50450330. Після одночасного введення унікального коду 90238658 та його підтвердження Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , перебуваючи у телефонній розмові (фактично у конференц-зв`язку), банкомат №CAOD1493 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 23:01:11 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD2283 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 23:01:11 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6064 видав грошові кошти ОСОБА_3 в 23:01:13 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD3932 видав грошові кошти ОСОБА_4 в 23:01:13 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6245 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в 23:01:15 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_105 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 продовжуючи перебувати у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок) одночасно ввели в банкоматах другий унікальний код 88347403 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , банкомат №CAOD1493 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 23:02:50 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD2283 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 23:02:50 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6245 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в 23:02:51 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD3932 видав грошові кошти ОСОБА_4 в 23:02:51 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6064 видав грошові кошти ОСОБА_3 в 23:02:54 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_105 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 продовжуючи перебувати у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок) одночасно ввели в банкоматах третій унікальний код 50450330 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 банкомат №CAOD1493 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 23:04:15 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD2283 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 23:04:16 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6245 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в 23:04:16 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD3932 видав грошові кошти ОСОБА_4 в 23:04:16 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6064 видав грошові кошти ОСОБА_3 в 23:04:20 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_105 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAOD2283, розташованого за адресою: м. Одеса, пл. Незалежності, буд. 2, ТЦ «Дом меблі», банкомату № CAOD6064 , розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Космонавтів, буд. 32 «Южметбіосинтез», банкомату № CAOD3932 , розташованого за адресою: Одеська область, Котовський район, м. Котовськ, вул. 50 років Жовтня (Укрпошта), банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6245, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Суднобудівна, буд.11, аптека «Доброго дня», у розмірі 24 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

Сто тридцять сьома, сто тридцять вісьма, сто тридцять дев`ята одночасні операції по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 , яка належить Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження,

Так, з метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, 25.09.2014 в період часу з 15 годин 13 хвилин до 15 годин 20 хвилин Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, будучи клієнтом банку «ПриватБанк» та маючи банківську платіжну картку № НОМЕР_1 , зателефонував зі свого мобільного номеру № НОМЕР_6 , який є «Фінансовий», на номер дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» 3700, замовивши тричі банківські послуги «Екстрені гроші» по 2 000 гривень та отримав при цьому смс-повідомлення на свій «Фінансовий» номер телефону № НОМЕР_6 з індивідуальними кодами на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 33839480, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 32420513, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 90996004.

ОСОБА_2 знаючи, що Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, отримав смс-повідомлення з індивідуальними кодами по банківській послузі «Екстрені гроші» ПАТ КБ «ПриватБанк», які необхідні для введення в банкоматі для подальшого отримання грошових коштів, зателефонував о 21:43:04 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_12 - ОСОБА_4 , на її номер мобільного телефону № НОМЕР_33 . Крім того, ОСОБА_3 зателефонував о 21:44:14 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_45 - ОСОБА_2 , на його номер мобільного телефону № НОМЕР_12 , створивши конференц-зв`язок. В свою чергу ОСОБА_1 зателефонував о 21:45:52 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_15 - ОСОБА_2 , на його номер мобільного телефону № НОМЕР_12 , також створивши конференц-зв`язок. Продовжуючи, ОСОБА_1 зателефонував о 21:46:20 год. зі свого другого номеру мобільного телефону № НОМЕР_55 - Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, на його номер мобільного телефону № НОМЕР_6 , фактично створивши конференц-зв`язок. Знаходячись фактично у конференц-зв`язку Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, повідомив їм, отримані ним індивідуальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 33839480, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 32420513, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 90996004. Після цього, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» на території Одеської області та м. Одеси, а саме: ОСОБА_1 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD1493, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Старопортофранківська, буд. 26, педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського, ОСОБА_2 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD2283, розташованому за адресою: м. Одеса, пл. Незалежності, буд. 2, ТЦ «Дом меблі», ОСОБА_4 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD3932, розташованому за адресою: Одеська область, Котовський район, м. Котовськ, вул. 50 років Жовтня (Укрпошта), Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8417, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Бабаджаняна, буд. 23, ТЦ «Таврія В», ОСОБА_3 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6064, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Космонавтів, буд. 32 «Южметбіосинтез». Знаходячись біля зазначених банкоматів, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , перебуваючи у телефонній розмові (фактично у конференц-зв`язку) одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», у якій ввели номер мобільного телефону Особи , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, а саме № НОМЕР_6 , та в подальшому ввели унікальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 33839480, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 32420513, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 90996004. Після одночасного введення унікального коду 33839480 та його підтвердження Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , перебуваючи у телефонній розмові, банкомат №CAOD1493 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 21:53:22 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD2283 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 21:53:23 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD3932 видав грошові кошти ОСОБА_4 в 21:53:23 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8417 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в 21:53:23 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6064 видав грошові кошти ОСОБА_3 в 21:53:24 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_105 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 продовжуючи перебувати у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок) одночасно ввели в банкоматах другий унікальний код 32420513 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , банкомат №CAOD1493 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 21:54:59 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD2283 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 21:54:59 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8417 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в 21:54:59 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD3932 видав грошові кошти ОСОБА_4 в 21:55:00 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6064 видав грошові кошти ОСОБА_3 в 21:55:01 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_105 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 продовжуючи перебувати у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок) одночасно ввели в банкоматах третій унікальний код 90996004 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 банкомат №CAOD1493 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 21:56:23 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6064 видав грошові кошти ОСОБА_3 в 21:56:23 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD2283 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 21:56:23 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8417 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в 21:56:24 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD3932 видав грошові кошти ОСОБА_4 в 21:56:24 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_105 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAOD2283, розташованого за адресою: м. Одеса, пл. Незалежності, буд. 2, ТЦ «Дом меблі», банкомату № CAOD3932 , розташованого за адресою: Одеська область, Котовський район, м. Котовськ, вул. 50 років Жовтня (Укрпошта), банкомату №CAOD8417, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Бабаджаняна, буд. 23, ТЦ «Таврія В», банкомату № CAOD6064 , розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Космонавтів, буд. 32 «Южметбіосинтез», у розмірі 24 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

Сто сорокова, сто сорок перша, сто сорок друга одночасні операції по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 , яка належить Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження,

Так, з метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, 26.09.2014 в період часу з 15 годин 39 хвилин до 15 годин 43 хвилин Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, будучи клієнтом банку «ПриватБанк» та маючи банківську платіжну картку № НОМЕР_1 , зателефонував зі свого мобільного номеру № НОМЕР_6 , який є «Фінансовий», на номер дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» 3700, замовивши тричі банківські послуги «Екстрені гроші» по 2 000 гривень та отримав при цьому смс-повідомлення на свій «Фінансовий» номер телефону № НОМЕР_6 з індивідуальними кодами на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 39252661, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 62708497, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 25649841.

ОСОБА_1 знаючи, що Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, отримав смс-повідомлення з індивідуальними кодами по банківській послузі «Екстрені гроші» ПАТ КБ «ПриватБанк», які необхідні для введення в банкоматі для подальшого отримання грошових коштів, зателефонував 27.09.2014 о 13:11:14 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_15 - ОСОБА_2 , на його номер мобільного телефону № НОМЕР_12 . В свою чергу ОСОБА_2 зателефонував 27.09.2014 о 13:11:43 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_12 - ОСОБА_4 , на її номер мобільного телефону № НОМЕР_33 , та 27.09.2014 о 13:11:59 год. - ОСОБА_3 , на його номер мобільного телефону № НОМЕР_45 , створивши конферец-зв`язок. Продовжуючи, ОСОБА_1 зателефонував 27.09.2014 о 13:13:16 год. зі свого другого номеру мобільного телефону № НОМЕР_55 - Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, на його номер мобільного телефону № НОМЕР_6 , фактично створивши конференц-зв`язок. Знаходячись фактично у конференц-зв`язку Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, повідомив їм, отримані ним індивідуальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 39252661, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 62708497, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 25649841. Після цього, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» на території м. Києва та м. Одеси, а саме: ОСОБА_1 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAК53415, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Малиновського, буд. 5, відділення банку, ОСОБА_2 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6064, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Космонавтів, буд. 32 «Южметбіосинтез», ОСОБА_3 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD4269, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Варненська, буд. 6, магазин «Таврія В», ОСОБА_4 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD2283, розташованому за адресою: м. Одеса, пл. Незалежності, буд. 2, ТЦ «Дом меблі», Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6245, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Суднобудівна, буд.11, аптека «Доброго дня». Знаходячись біля зазначених банкоматів, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , перебуваючи у телефонній розмові (фактично у конференц-зв`язку) одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», у якій ввели номер мобільного телефону Особи , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, а саме № НОМЕР_6 , та в подальшому ввели унікальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 39252661, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 62708497, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 25649841. Після одночасного введення унікального коду 37923664 та його підтвердження Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , перебуваючи у телефонній розмові (фактично у конференц-зв`язку), банкомат №CAК53415 видав грошові кошти ОСОБА_1 27.09.2014 в 13:22:52 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6064 видав грошові кошти ОСОБА_2 27.09.2014 в 13:22:53 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD4269 видав грошові кошти ОСОБА_3 27.09.2014 в 13:22:53 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD2283 видав грошові кошти ОСОБА_4 27.09.2014 в 13:22:54 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6245 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, 27.09.2014 в 13:22:54 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_105 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 продовжуючи перебувати у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок) одночасно ввели в банкоматах другий унікальний код 62708497 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , банкомат №CAК53415 видав грошові кошти ОСОБА_1 27.09.2014 в 13:24:24 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD2283 видав грошові кошти ОСОБА_4 27.09.2014 в 13:24:25 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6064 видав грошові кошти ОСОБА_2 27.09.2014 в 13:24:26 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6245 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, 27.09.2014 в 13:24:26 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD4269 видав грошові кошти ОСОБА_3 27.09.2014 в 13:24:26 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_105 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 продовжуючи перебувати у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок) одночасно ввели в банкоматах третій унікальний код 25649841 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , банкомат №CAК53415 видав грошові кошти ОСОБА_1 27.09.2014 в 13:27:06 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD2283 видав грошові кошти ОСОБА_4 27.09.2014 в 13:27:08 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6064 видав грошові кошти ОСОБА_2 27.09.2014 в 13:27:08 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD4269 видав грошові кошти ОСОБА_3 27.09.2014 в 13:27:09 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6245 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, 27.09.2014 в 13:27:09 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_105 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAOD6064, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Космонавтів, буд. 32 «Южметбіосинтез», банкомату № CAOD4269 , розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Варненська, буд. 6, магазин «Таврія В», банкомату № CAOD2283 , розташованого за адресою: м. Одеса, пл. Незалежності, буд. 2, ТЦ «Дом меблі», банкомату №CAOD6245, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Суднобудівна, буд.11, аптека «Доброго дня», у розмірі 24 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

Сто сорок третя, сто сорок четверта, сто сорок п`ята одночасні операції по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 , яка належить Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження,

Так, з метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, 27.09.2014 в період часу з 15 годин 56 хвилин до 16 годин 01 хвилин Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, будучи клієнтом банку «ПриватБанк» та маючи банківську платіжну картку № НОМЕР_1 , зателефонував зі свого мобільного номеру № НОМЕР_6 , який є «Фінансовий», на номер дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» 3700, замовивши тричі банківські послуги «Екстрені гроші» по 2 000 гривень та отримав при цьому смс-повідомлення на свій «Фінансовий» номер телефону № НОМЕР_6 з індивідуальними кодами на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 95661767, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 40504639, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 80796139.

ОСОБА_1 знаючи, що Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, отримав смс-повідомлення з індивідуальними кодами по банківській послузі «Екстрені гроші» ПАТ КБ «ПриватБанк», які необхідні для введення в банкоматі для подальшого отримання грошових коштів, зателефонував о 21:09:37 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_15 - ОСОБА_2 , на його номер мобільного телефону № НОМЕР_12 . В свою чергу ОСОБА_2 зателефонував о 21:10:07 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_12 - ОСОБА_3 , на його номер мобільного телефону № НОМЕР_45 , та о 21:10:43 год. - ОСОБА_4 , на її номер мобільного телефону № НОМЕР_33 , створивши конферец-зв`язок. Продовжуючи, ОСОБА_1 зателефонував о 21:12:28 год. зі свого другого номеру мобільного телефону № НОМЕР_55 - Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, на його номер мобільного телефону № НОМЕР_6 , фактично створивши конференц-зв`язок. Крім того Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, зателефонував о 21:13:17 год. зі свого другого номеру мобільного телефону № НОМЕР_19 - Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, на її номер мобільного телефону № НОМЕР_14 , створивши фактично конферец-зв`язок. Знаходячись фактично у конференц-зв`язку Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, повідомив їм, отримані ним індивідуальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 95661767, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 40504639, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 80796139. Після цього, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» на території м. Києва та м. Одеси, а саме: ОСОБА_4 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD5074, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Вільямса, буд. 73, відділення банку, ОСОБА_1 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAК30706, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Малиновського, буд. 5, відділення банку, ОСОБА_2 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6783, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Вільямса, буд. 9а, ТЦ «Таврія-В», ОСОБА_3 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD4127, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Садова, буд. 10 (Главпочтамт), Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD1368, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, буд. 16, корп. 8, магазин «Сімейний», Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6245, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Суднобудівна, буд. 11, аптека «Доброго дня». Знаходячись біля зазначених банкоматів, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», у якій ввели номер мобільного телефону Особи , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, а саме № НОМЕР_6 , та в подальшому ввели унікальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 95661767, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 40504639, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 80796139. Після одночасного введення унікального коду 95661767 та його підтвердження Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), банкомат №CAOD5074 видав грошові кошти ОСОБА_4 в 21:19:52 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAК30706 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 21:19:52 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6783 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 21:19:53 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD4127 видав грошові кошти ОСОБА_3 в 21:19:53 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD1368 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в 21:19:53 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_105 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 продовжуючи перебувати у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок) одночасно ввели в банкоматах другий унікальний код 40504639 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , банкомат №CAOD5074 видав грошові кошти ОСОБА_4 в 21:21:30 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAК30706 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 21:21:31 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD4127 видав грошові кошти ОСОБА_3 в 21:21:31 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD1368 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в 21:21:31 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6783 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 21:21:31 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_105 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження продовжуючи перебувати у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок) одночасно ввели в банкоматах третій унікальний код 80796139 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та Особою 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, банкомат №CAOD6245 видав грошові кошти Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження в 21:22:55 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAК30706 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 21:22:59 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD4127 видав грошові кошти ОСОБА_3 в 21:22:59 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD5074 видав грошові кошти ОСОБА_4 в 21:22:59 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD1368 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в 21:22:59 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6783 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 21:22:59 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_105 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAOD5074, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Вільямса, буд. 73, відділення банку, банкомату №CAК30706, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Малиновського, буд. 5, відділення банку, банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6783, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Вільямса, буд. 9а, ТЦ «Таврія-В», банкомату №CAOD4127, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Садова, буд. 10 (Главпочтамт), банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD1368, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, буд. 16, корп. 8, магазин «Сімейний», банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6245, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Суднобудівна, буд. 11, аптека «Доброго дня», у розмірі 26 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

Сто сорок шоста, сто сорок сьома, сто сорок вісьма одночасні операції по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 , яка належить Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження,

Так, з метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, 28.09.2014 в період часу з 16 годин 11 хвилин до 16 годин 15 хвилин Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, будучи клієнтом банку «ПриватБанк» та маючи банківську платіжну картку № НОМЕР_1 , зателефонував зі свого мобільного номеру № НОМЕР_6 , який є «Фінансовий», на номер дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» 3700, замовивши тричі банківські послуги «Екстрені гроші» по 2 000 гривень та отримав при цьому смс-повідомлення на свій «Фінансовий» номер телефону № НОМЕР_6 з індивідуальними кодами на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 64273716, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 10987331, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 43560772.

ОСОБА_1 знаючи, що Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, отримав смс-повідомлення з індивідуальними кодами по банківській послузі «Екстрені гроші» ПАТ КБ «ПриватБанк», які необхідні для введення в банкоматі для подальшого отримання грошових коштів, зателефонував 29.09.2014 о 10:37:20 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_15 - ОСОБА_2 , на його номер мобільного телефону № НОМЕР_12 . В свою чергу ОСОБА_2 зателефонував 29.09.2014 о 10:37:56 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_12 - ОСОБА_4 , на її номер мобільного телефону № НОМЕР_33 , та 29.09.2014 о 10:38:13 год. - ОСОБА_3 , на його номер мобільного телефону № НОМЕР_45 , створивши конферец-зв`язок. Продовжуючи, ОСОБА_1 зателефонував 29.09.2014 о 10:39:53 год. зі свого другого номеру мобільного телефону № НОМЕР_55 - Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, на його номер мобільного телефону № НОМЕР_6 , фактично створивши конференц-зв`язок. Крім того Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, зателефонував 29.09.2014 у невстановлений час зі свого другого невстановленого номеру мобільного телефону - Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, на її невстановлений номер мобільного телефону. Знаходячись фактично у конференц-зв`язку Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, повідомив їм, отримані ним індивідуальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 64273716, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 10987331, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 43560772. Після цього, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» на території м. Києва та м. Одеси, а саме: Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD4272, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Дерібасівська, буд. 21, магазин «Таврія В» ТЦ «Європа», ОСОБА_1 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAК20695, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Січневого Повстання, буд. 18/26, ТК «Мир Книги», ОСОБА_4 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD1428, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Ак. Філатова, буд. 41, відділення банку, ОСОБА_2 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6064, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Космонавтів, буд. 32 «Южметбіосинтез», ОСОБА_3 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD2359, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, буд. 17/19, ТЦ «Таврія-В», Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8213, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Дерибасівська, буд. 22, кінотеатр «Уточкіно». Знаходячись біля зазначених банкоматів, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, перебуваючи у телефонній розмові (фактично у конференц-зв`язку) одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», у якій ввели номер мобільного телефону Особи , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, а саме № НОМЕР_6 , та в подальшому ввели унікальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 64273716, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 10987331, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 43560772. Після одночасного введення унікального коду 64273716 та його підтвердження Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та Особою 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, перебуваючи у телефонній розмові (фактично у конференц-зв`язку), банкомат №CAOD4272 видав грошові кошти Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження 29.09.2014 в 10:48:31 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAК20695 видав грошові кошти ОСОБА_1 29.09.2014 в 10:48:32 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD1428 видав грошові кошти ОСОБА_4 29.09.2014 в 10:48:32 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6064 видав грошові кошти ОСОБА_2 29.09.2014 в 10:48:32 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD2359 видав грошові кошти ОСОБА_3 29.09.2014 в 10:48:33 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8213 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, 29.09.2014 в 10:48:33 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_105 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження продовжуючи перебувати у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок) одночасно ввели в банкоматах другий унікальний код 10987331 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та Особою 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, банкомат №CAOD1428 видав грошові кошти ОСОБА_4 29.09.2014 в 10:50:06 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAК20695 видав грошові кошти ОСОБА_1 29.09.2014 в 10:50:06 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD4272 видав грошові кошти Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження 29.09.2014 в 10:50:07 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8213 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, 29.09.2014 в 10:50:07 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD2359 видав грошові кошти ОСОБА_3 29.09.2014 в 10:50:08 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6064 видав грошові кошти ОСОБА_2 29.09.2014 в 10:50:10 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_105 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження продовжуючи перебувати у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок) одночасно ввели в банкоматах третій унікальний код 43560772 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та Особою 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадженняперебуваючи у телефонній розмові, банкомат №CAК20695 видав грошові кошти ОСОБА_1 29.09.2014 в 10:51:37 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD1428 видав грошові кошти ОСОБА_4 29.09.2014 в 10:51:37 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD2359 видав грошові кошти ОСОБА_3 29.09.2014 в 10:51:38 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD4272 видав грошові кошти Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження 29.09.2014 в 10:51:38 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8213 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, 29.09.2014 в 10:51:38 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6064 видав грошові кошти ОСОБА_2 29.09.2014 в 10:51:40 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_105 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAOD4272, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Дерібасівська, буд. 21, магазин «Таврія В» ТЦ «Європа», банкомату №CAК20695, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Січневого Повстання, буд. 18/26, ТК «Мир Книги», банкомату №CAOD1428, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Ак. Філатова, буд. 41, відділення банку, банкомату №CAOD6064, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Космонавтів, буд. 32 «Южметбіосинтез», банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD2359, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, буд. 17/19, ТЦ «Таврія-В», банкомату №CAOD8213, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Дерибасівська, буд. 22, кінотеатр «Уточкіно», у розмірі 30 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

Сто сорок дев`ята, сто п`ятдесята, сто п`ятдесят перша одночасні операції по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 , яка належить Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження,

Так, з метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, 29.09.2014 в період часу з 16 годин 24 хвилин до 16 годин 28 хвилин Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, будучи клієнтом банку «ПриватБанк» та маючи банківську платіжну картку № НОМЕР_1 , зателефонував зі свого мобільного номеру № НОМЕР_6 , який є «Фінансовий», на номер дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» 3700, замовивши тричі банківські послуги «Екстрені гроші» по 2 000 гривень та отримав при цьому смс-повідомлення на свій «Фінансовий» номер телефону № НОМЕР_6 з індивідуальними кодами на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 12650364, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 97837340, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 47511019.

ОСОБА_1 знаючи, що Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, отримав смс-повідомлення з індивідуальними кодами по банківській послузі «Екстрені гроші» ПАТ КБ «ПриватБанк», які необхідні для введення в банкоматі для подальшого отримання грошових коштів, зателефонував 30.09.2014 о 12:17:41 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_15 - ОСОБА_2 , на його номер мобільного телефону № НОМЕР_12 . В свою чергу ОСОБА_2 зателефонував 30.09.2014 о 12:17:57 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_12 - ОСОБА_4 , на її номер мобільного телефону № НОМЕР_33 , та 30.09.2014 о 12:19:34 год. - ОСОБА_3 , на його номер мобільного телефону № НОМЕР_45 , створивши конферец-зв`язок. Продовжуючи, ОСОБА_1 зателефонував 30.09.2014 о 12:23:09 год. зі свого другого номеру мобільного телефону № НОМЕР_55 - Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, на його номер мобільного телефону № НОМЕР_6 , фактично створивши конференц-зв`язок. Крім того Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, зателефонував 30.09.2014 у невстановлений час зі свого другого невстановленого номеру мобільного телефону - Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, на її невстановлений номер мобільного телефону, створивши фактично конферец-зв`язок. Знаходячись фактично у конференц-зв`язку Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, повідомив їм, отримані ним індивідуальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 12650364, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 97837340, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 47511019. Після цього, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» на території м. Одеси та м. Львова, а саме: ОСОБА_2 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD1116, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Варненська, буд. 7г, відділення банку, ОСОБА_3 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD1348, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Дніпропетровська дорога, буд.118 аптека «Фармація», ОСОБА_1 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CALV2803, розташованому за адресою: м. Львів, вул. Шпитальна, буд. 7, магазин «Хімія», ОСОБА_4 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6064, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Космонавтів, буд. 32 «Южметбіосинтез», Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8959, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Скворцова, буд. 4а, ТЦ «Таврія В», Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8417, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Бабаджаняна, буд. 23, ТЦ «Таврія В». Знаходячись біля зазначених банкоматів, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, перебуваючи у телефонній розмові (фактично у конференц-зв`язку) одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», у якій ввели номер мобільного телефону Особи , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, а саме № НОМЕР_6 , та в подальшому ввели унікальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 12650364, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 97837340, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 47511019. Після одночасного введення унікального коду 12650364 та його підтвердження Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та Особою 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, перебуваючи у телефонній розмові (фактично у конференц-зв`язку), банкомат №CAOD1116 видав грошові кошти ОСОБА_2 30.09.2014 в 12:27:38 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD1348 видав грошові кошти ОСОБА_3 30.09.2014 в 12:27:39 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CALV2803 видав грошові кошти ОСОБА_1 30.09.2014 в 12:27:39 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6064 видав грошові кошти ОСОБА_4 30.09.2014 в 12:27:39 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8959 видав грошові кошти Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження 30.09.2014 в 12:27:40 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8417 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, 30.09.2014 в 12:27:40 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_105 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження продовжуючи перебувати у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок) одночасно ввели в банкоматах другий унікальний код 97837340 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 . ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та Особою 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, банкомат №CAOD1116 видав грошові кошти ОСОБА_2 30.09.2014 в 12:29:17 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD1348 видав грошові кошти ОСОБА_3 30.09.2014 в 12:29:17 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CALV2803 видав грошові кошти ОСОБА_1 30.09.2014 в 12:29:18 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6064 видав грошові кошти ОСОБА_4 30.09.2014 в 12:29:18 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8417 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, 30.09.2014 в 12:29:18 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8959 видав грошові кошти Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження 30.09.2014 в 12:29:20 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_105 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Продовжуючи та діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_1 зателефонував 30.09.2014 о 12:32:22 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_15 - ОСОБА_2 , на його номер мобільного телефону № НОМЕР_12 . В свою чергу ОСОБА_2 зателефонував 30.09.2014 о 12:32:15 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_12 - ОСОБА_4 , на її номер мобільного телефону № НОМЕР_33 , створивши конференц-зв`язок. Продовжуючи, ОСОБА_1 зателефонував 30.09.2014 о 12:36:26 год. зі свого другого номеру мобільного телефону № НОМЕР_55 - Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, на його номер мобільного телефону № НОМЕР_6 , фактично створивши конференц-зв`язок. Крім того Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, зателефонував 30.09.2014 у невстановлений час зі свого другого невстановленого номеру мобільного телефону - Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, на її невстановлений номер мобільного телефону. Після цього, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» на території м. Одеси та м. Львова, а саме: Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8959, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Скворцова, буд. 4а, ТЦ «Таврія В», Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8417, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Бабаджаняна, буд. 23, ТЦ «Таврія В», ОСОБА_1 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CALV2799, розташованому за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, буд. 5, кафе «Вілія», ОСОБА_4 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6064, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Космонавтів, буд. 32 «Южметбіосинтез». Знаходячись біля зазначених банкоматів, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, перебуваючи у телефонній розмові (фактично у конференц-зв`язку) одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», у якій ввели номер мобільного телефону Особи , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, а саме № НОМЕР_6 , та в подальшому ввели унікальні коди на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 47511019. Після одночасного введення унікального коду 47511019 та його підтвердження Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та Особою 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, перебуваючи у телефонній розмові (фактично у конференц-зв`язку), банкомат №CAOD8959 видав грошові кошти Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження 30.09.2014 в 12:39:21 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8417 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, 30.09.2014 в 12:39:28 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CALV2799 видав грошові кошти ОСОБА_1 30.09.2014 в 12:40:11 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6064 видав грошові кошти ОСОБА_4 30.09.2014 в 12:40:25 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_105 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAOD1348, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Дніпропетровська дорога, буд.118 аптека «Фармація», банкомату № CALV2803 , розташованого за адресою: м. Львів, вул. Шпитальна, буд. 7, магазин «Хімія», банкомату № CAOD6064 , розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Космонавтів, буд. 32 «Южметбіосинтез», банкомату № CAOD8959 , розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Скворцова, буд. 4а, ТЦ «Таврія В», банкомату № CAOD8417 , розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Бабаджаняна, буд. 23, ТЦ «Таврія В», банкомату №CALV2799, розташованого за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, буд. 5, кафе «Вілія», у розмірі 26 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

Сто п`ятдесят друга, сто п`ятдесят третя, сто п`ятдесят четверта одночасні операції по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 , яка належить Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження,

Так, з метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, 30.09.2014 в період часу з 16 годин 32 хвилин до 16 годин 56 хвилин Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, будучи клієнтом банку «ПриватБанк» та маючи банківську платіжну картку № НОМЕР_1 , зателефонував зі свого мобільного номеру № НОМЕР_6 , який є «Фінансовий», на номер дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» 3700, замовивши тричі банківські послуги «Екстрені гроші» по 2 000 гривень та отримав при цьому смс-повідомлення на свій «Фінансовий» номер телефону № НОМЕР_6 з індивідуальними кодами на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 61803720, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 53730300, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 44294095.

ОСОБА_1 знаючи, що Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, отримав смс-повідомлення з індивідуальними кодами по банківській послузі «Екстрені гроші» ПАТ КБ «ПриватБанк», які необхідні для введення в банкоматі для подальшого отримання грошових коштів, зателефонував 01.10.2014 о 15:27:22 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_15 - ОСОБА_2 , на його номер мобільного телефону № НОМЕР_12 . В свою чергу ОСОБА_2 зателефонував 01.10.2014 о 15:30:00 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_12 - ОСОБА_4 , на її номер мобільного телефону № НОМЕР_33 , та 01.10.2014 о 15:35:33 год. - ОСОБА_3 , на його номер мобільного телефону № НОМЕР_45 , створивши конферец-зв`язок. Продовжуючи, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, зателефонував 01.10.2014 о 15:32:54 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_6 - ОСОБА_1 , на його номер мобільного телефону № НОМЕР_55 , фактично створивши конференц-зв`язок. Крім того Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, зателефонував 01.10.2014 о 15:38:04 год. зі свого другого номеру мобільного телефону № НОМЕР_67 - Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, на її номер мобільного телефону № НОМЕР_14 , створивши фактично конферец-зв`язок. Знаходячись фактично у конференц-зв`язку Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, повідомив їм, отримані ним індивідуальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 61803720, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 53730300, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 44294095. Після цього, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» на території м. Одеси та м. Львова, а саме: ОСОБА_4 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD3541, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Космонавтів, буд. 32, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8959, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Скворцова, буд. 4а, ТЦ «Таврія В», ОСОБА_3 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8397, розташованому за адресою: м. Одеса, пр. Добровольського, буд. 123, ПП «Таврія В», ОСОБА_1 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CALV6881, розташованому за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, буд. 41, відділення банку, ОСОБА_2 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6064, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Космонавтів, буд. 32 «Южметбіосинтез», Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8417, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Бабаджаняна, буд. 23, ТЦ «Таврія В». Знаходячись біля зазначених банкоматів, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, перебуваючи у телефонній розмові (фактично у конференц-зв`язку) одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», у якій ввели номер мобільного телефону Особи , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, а саме № НОМЕР_6 , та в подальшому ввели унікальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 61803720, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 53730300, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 44294095. Після одночасного введення унікального коду 64273716 та його підтвердження Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та Особою 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, перебуваючи у телефонній розмові, банкомат №CAOD3541 видав грошові кошти ОСОБА_4 01.10.2014 в 15:42:31 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8959 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, 01.10.2014 в 15:42:31 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8397 видав грошові кошти ОСОБА_3 01.10.2014 в 15:42:32 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CALV6881 видав грошові кошти ОСОБА_1 01.10.2014 в 15:42:32 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6064 видав грошові кошти ОСОБА_2 01.10.2014 в 15:42:33 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8417 видав грошові кошти Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження 01.10.2014 в 15:42:33 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_105 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження продовжуючи перебувати у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок) одночасно ввели в банкоматах другий унікальний код 53730300 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та Особою 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, банкомат №CAOD3541 видав грошові кошти ОСОБА_4 01.10.2014 в 15:44:45 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8959 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, 01.10.2014 в 15:44:46 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8397 видав грошові кошти ОСОБА_3 01.10.2014 в 15:44:46 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CALV6881 видав грошові кошти ОСОБА_1 01.10.2014 в 15:44:47 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8417 видав грошові кошти Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження 01.10.2014 в 15:44:47 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6064 видав грошові кошти ОСОБА_2 01.10.2014 в 15:44:48 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_105 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження продовжуючи перебувати у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок) одночасно ввели в банкоматах третій унікальний код 44294095 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та Особою 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, банкомат №CAOD3541 видав грошові кошти ОСОБА_4 01.10.2014 в 15:46:18 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8959 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, 01.10.2014 в 15:46:18 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8397 видав грошові кошти ОСОБА_3 01.10.2014 в 15:46:18 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CALV6881 видав грошові кошти ОСОБА_1 01.10.2014 в 15:46:18 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8417 видав грошові кошти Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження 01.10.2014 в 15:46:19 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6064 видав грошові кошти ОСОБА_2 01.10.2014 в 15:46:20 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_105 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAOD8959, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Скворцова, буд. 4а, ТЦ «Таврія В», банкомату № CAOD8397 , розташованого за адресою: м. Одеса, пр. Добровольського, буд. 123, ПП «Таврія В», банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CALV6881, розташованого за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, буд. 41, відділення банку, банкомату №CAOD6064, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Космонавтів, буд. 32 «Южметбіосинтез», банкомату № CAOD8417 , розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Бабаджаняна, буд. 23, ТЦ «Таврія В», у розмірі 30 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

Сто п`ятдесят п`ята, сто п`ятдесят шоста, сто п`ятдесят сьома одночасні операції по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 , яка належить Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження,

Так, з метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, 01.10.2014 в період часу з 17 годин 07 хвилин до 17 годин 12 хвилин Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, будучи клієнтом банку «ПриватБанк» та маючи банківську платіжну картку № НОМЕР_1 , зателефонував зі свого мобільного номеру № НОМЕР_6 , який є «Фінансовий», на номер дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» 3700, замовивши тричі банківські послуги «Екстрені гроші» по 2 000 гривень та отримав при цьому смс-повідомлення на свій «Фінансовий» номер телефону № НОМЕР_6 з індивідуальними кодами на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 16090282, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 54970858, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 67747806.

ОСОБА_1 знаючи, що Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, отримав смс-повідомлення з індивідуальними кодами по банківській послузі «Екстрені гроші» ПАТ КБ «ПриватБанк», які необхідні для введення в банкоматі для подальшого отримання грошових коштів, зателефонував о 21:10:06 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_15 - ОСОБА_2 , на його номер мобільного телефону № НОМЕР_12 . В свою чергу ОСОБА_2 зателефонував о 21:10:48 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_12 - ОСОБА_3 , на його номер мобільного телефону № НОМЕР_45 , та о 21:11:39 год. - ОСОБА_4 , на її номер мобільного телефону № НОМЕР_33 , створивши конферец-зв`язок. Продовжуючи, ОСОБА_1 зателефонував о 21:12:20 год. зі свого другого номеру мобільного телефону № НОМЕР_55 - Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, на його номер мобільного телефону № НОМЕР_6 , фактично створивши конференц-зв`язок. Крім того Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, зателефонував о 21:14:29 год. зі свого другого номеру мобільного телефону № НОМЕР_67 - Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, на її номер мобільного телефону № НОМЕР_14 . Знаходячись фактично у конференц-зв`язку Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, повідомив їм, отримані ним індивідуальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 16090282, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 54970858, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 67747806. Після цього, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» на території м. Одеси та м. Львова, а саме: Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD1368, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, буд. 16, корп. 8, магазин «Сімейний», ОСОБА_4 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6585, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. І. Рабіна, буд. 7, ТЦ «Таврія В», ОСОБА_1 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CALV2784, розташованому за адресою: м. Львів, пр. Свободи, буд. 49, відділення банку, ОСОБА_2 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6064, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Космонавтів, буд. 32 «Южметбіосинтез», Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6245, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Суднобудівна, буд.11, аптека «Доброго дня», ОСОБА_3 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD2283, розташованому за адресою: м. Одеса, пл. Незалежності, буд. 2, ТЦ «Дом меблі». Знаходячись біля зазначених банкоматів, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, перебуваючи у телефонній розмові (фактично у конференц-зв`язку) одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», у якій ввели номер мобільного телефону Особи , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, а саме № НОМЕР_6 , та в подальшому ввели унікальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 16090282, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 54970858, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 67747806. Після одночасного введення унікального коду 16090282 та його підтвердження Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та Особою 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, перебуваючи у телефонній розмові (фактично у конференц-зв`язку), банкомат №CAOD1368 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в 21:24:07 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6585 видав грошові кошти ОСОБА_4 в 21:24:07 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CALV2784 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 21:24:07 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6064 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 21:24:07 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6245 видав грошові кошти Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження в 21:24:07 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD2283 видав грошові кошти ОСОБА_3 в 21:24:08 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_105 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження продовжуючи перебувати у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок) одночасно ввели в банкоматах другий унікальний код 54970858 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та Особою 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, банкомат №CALV2784 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 21:25:47 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6585 видав грошові кошти ОСОБА_4 в 21:25:47 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD1368 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в 21:25:48 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD2283 видав грошові кошти ОСОБА_3 в 21:25:48 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6245 видав грошові кошти Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження в 21:25:48 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6064 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 21:25:49 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_105 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження продовжуючи перебувати у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок) одночасно ввели в банкоматах третій унікальний код 67747806 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та Особою 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, банкомат №CALV2784 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 21:27:13 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6585 видав грошові кошти ОСОБА_4 в 21:27:13 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6064 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 21:27:14 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD2283 видав грошові кошти ОСОБА_3 в 21:27:14 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD1368 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в 21:27:14 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6245 видав грошові кошти Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження в 21:27:21 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_105 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAOD1368, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, буд. 16, корп. 8, магазин «Сімейний», банкомату № CAOD6585 , розташованого за адресою: м. Одеса, вул. І. Рабіна, буд. 7, ТЦ «Таврія В», банкомату № CALV2784 , розташованого за адресою: м. Львів, пр. Свободи, буд. 49, відділення банку, банкомату №CAOD6064, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Космонавтів, буд. 32 «Южметбіосинтез», банкомату № CAOD6245 , розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Суднобудівна, буд.11, аптека «Доброго дня», банкомату № CAOD2283 , розташованого за адресою: м. Одеса, пл. Незалежності, буд. 2, ТЦ «Дом меблі», у розмірі 30 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

Сто п`ятдесят восьма, сто п`ятдесят дев`ята одночасні операції по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 , яка належить Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження,

Так, з метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, 02.10.2014 в період часу з 17 годин 29 хвилин до 17 годин 43 хвилин Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, будучи клієнтом банку «ПриватБанк» та маючи банківську платіжну картку № НОМЕР_1 , зателефонував зі свого мобільного номеру № НОМЕР_6 , який є «Фінансовий», на номер дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» 3700, замовивши двічі банківські послуги «Екстрені гроші» по 2 000 гривень та отримав при цьому смс-повідомлення на свій «Фінансовий» номер телефону № НОМЕР_6 з індивідуальними кодами на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 62078175, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 25884290.

ОСОБА_1 знаючи, що Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, отримав смс-повідомлення з індивідуальними кодами по банківській послузі «Екстрені гроші» ПАТ КБ «ПриватБанк», які необхідні для введення в банкоматі для подальшого отримання грошових коштів, зателефонував о 20:35:52 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_12 - ОСОБА_3 , на його номер мобільного телефону № НОМЕР_45 , та о 20:37:36 год. - ОСОБА_4 , на її номер мобільного телефону № НОМЕР_33 , створивши конферец-зв`язок. Крім того, ОСОБА_1 зателефонував о 20:38:21 год. зі свого другого номеру мобільного телефону № НОМЕР_55 - Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, на його номер мобільного телефону № НОМЕР_6 . Продовжуючи, ОСОБА_1 зателефонував о 20:47:08 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_15 - ОСОБА_2 , на його номер мобільного телефону № НОМЕР_12 , фактично створивши конферец-зв`язок. Крім того Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, 02.10.2014 у невстановлений час зі свого другого невстановлено номеру мобільного телефону зателефонував - Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, на її невстановлений номер мобільного телефону, також фактично створивши конферец-зв`язок. Знаходячись фактично у конференц-зв`язку Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, повідомив їм, отримані ним індивідуальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 62078175, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 25884290. Після цього, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» на території Одеської області, м. Одеси та м. Львова, а саме: Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8791, розташованому за адресою: Одеська область, Комінтернівський район, с. Фонтанка, ТРЦ «Рівьєра-1», ОСОБА_1 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CALV2784, розташованому за адресою: м. Львів, пр. Свободи, буд. 49, відділення банку, ОСОБА_2 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD2283, розташованому за адресою: м. Одеса, пл. Незалежності, буд. 2, ТЦ «Дом меблі», ОСОБА_4 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6585, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. І. Рабіна, буд. 7, ТЦ «Таврія В», ОСОБА_3 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD2358, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Дніпропетровська дорога, буд. 125б, ТЦ «Аврора», Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD2475, розташованому за адресою: Одеська область, Комінтернівський район, с. Фонтанка, ТРЦ «Рівьєра-2». Знаходячись біля зазначених банкоматів, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, перебуваючи у телефонній розмові (фактично у конференц-зв`язку) одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», у якій ввели номер мобільного телефону Особи , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, а саме № НОМЕР_6 , та в подальшому ввели унікальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 62078175, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 25884290. Після одночасного введення унікального коду 62078175 та його підтвердження Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та Особою 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, перебуваючи у телефонній розмові (фактично у конференц-зв`язку), банкомат №CAOD8791 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в 20:48:44 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CALV2784 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 20:48:44 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD2283 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 20:48:45 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6585 видав грошові кошти ОСОБА_4 в 20:48:45 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD2358 видав грошові кошти ОСОБА_3 в 20:48:46 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD2475 видав грошові кошти Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження в 20:48:48 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_105 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження продовжуючи перебувати у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок) одночасно ввели в банкоматах другий унікальний код 25884290 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_1 ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та Особою 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, банкомат №CAOD2475 видав грошові кошти Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження в 20:50:06 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD2358 видав грошові кошти ОСОБА_3 в 20:50:06 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6585 видав грошові кошти ОСОБА_4 в 20:50:06 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CALV2784 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 20:50:07 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD2283 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 20:50:07 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_105 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAOD8791, розташованого за адресою: Одеська область, Комінтернівський район, с. Фонтанка, ТРЦ «Рівьєра-1», банкомату № CALV2784 , розташованого за адресою: м. Львів, пр. Свободи, буд. 49, відділення банку, банкомату №CAOD2283, розташованого за адресою: м. Одеса, пл. Незалежності, буд. 2, ТЦ «Дом меблі», банкомату №CAOD6585, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. І. Рабіна, буд. 7, ТЦ «Таврія В», банкомату №CAOD2358, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Дніпропетровська дорога, буд. 125б, ТЦ «Аврора», банкомату №CAOD2475, розташованого за адресою: Одеська область, Комінтернівський район, с. Фонтанка, ТРЦ «Рівьєра-2», у розмірі 18 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

Отже, учасники очолюваної і керованої ОСОБА_1 організованої групи, а саме: ОСОБА_2 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження скоїли злочин в період з 21.07.2014 по 02.10.2014, пов`язаний з заволодінням чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі організованої групи, в розмірі 1 100 000 гривень, тобто в особливо великих розмірах.

Перша одночасна операція по банківській платіжній картці № НОМЕР_10 , яка належить ОСОБА_2

Так, з метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, 22.08.2014 в період часу з 15 годин 20 хвилин до 15 годин 33 хвилини ОСОБА_2 , будучи клієнтом банку «ПриватБанк» та маючи банківську платіжну картку № НОМЕР_10 , зателефонував зі свого мобільного номеру № НОМЕР_11 , який є «Фінансовий», на номер дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» 3700, замовивши банківську послугу «Екстрені гроші» у сумі 200 гривень, та отримав смс-повідомлення з індивідуальним кодом 956726.

Отримавши на свій «Фінансовий» номер телефону індивідуальний код по банківській послузі «Екстрені гроші» ПАТ КБ «ПриватБанк», який необхідний для введення в банкоматі для подальшого отримання грошових коштів, ОСОБА_2 зателефонував о 15:39:14 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_11 - ОСОБА_4 на її номер мобільного телефону НОМЕР_33 та повідомив, отриманий ним індивідуальний код 956726. Після цього, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, та вказівок організатора групи ОСОБА_1 - ОСОБА_2 та ОСОБА_4 перебуваючи у телефонній розмові, направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» на території м. Одеси, а саме: ОСОБА_2 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6064, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Космонавтів, буд. 32 «Южмедбіосинтез», а ОСОБА_4 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD3541, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Космонавтів, буд.32. Знаходячись біля зазначених банкоматів, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, та вказівок організатора групи ОСОБА_1 - ОСОБА_2 та ОСОБА_4 перебуваючи у телефонній розмові одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», у якій ввели номер мобільного телефону ОСОБА_2 , а саме № НОМЕР_11 , та в подальшому ввели унікальний код 956726. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження, за вказівкою організатора групи ОСОБА_1 - ОСОБА_2 та ОСОБА_4 , перебуваючи у телефонній розмові, банкомат №CAOD3541 видав грошові кошти ОСОБА_4 в 15:44:00 год. в розмірі 200 гривень та банкомат №CAOD6064 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 15:44:01 год. в розмірі 200 гривень. При цьому по банківській платіжній карті № НОМЕР_10 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 200 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAOD6064, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Космонавтів, буд. 32 «Южмедбіосинтез», у розмірі 200 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

Друга одночасна операція по банківській платіжній картці № НОМЕР_10 , яка належить ОСОБА_2

Так, з метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, 23.08.2014, точний час досудовим слідством не встановлений, ОСОБА_2 , будучи клієнтом банку «ПриватБанк» та маючи банківську платіжну картку № НОМЕР_10 , заказав послугу «Екстрені гроші», використовуючи, електронно-платіжну систему «Приват 24», на невстановленому електронно-обчислювальному обладнанні, здійснив вхід в «Особистий кабінет», вказавши «логін входу», тобто номер «Фінансового» телефону № НОМЕР_11 , особистий пароль та отриманий пароль на «Фінансовий» номер телефону. Де замовив банківську послугу «Екстрені гроші» у сумі 200 гривень, та отримав смс-повідомлення з індивідуальним кодом 90218016.

Отримавши на свій «Фінансовий» номер телефону індивідуальний код по банківській послузі «Екстрені гроші» ПАТ КБ «ПриватБанк», який необхідний для введення в банкоматі для подальшого отримання грошових коштів ОСОБА_2 зателефонував о 18:16:36 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_11 - ОСОБА_3 на його номер мобільного телефону НОМЕР_45 та о 18:16:59 год. ОСОБА_4 , на її номер мобільного телефону НОМЕР_33 , створивши конференц-зв`язок та повідомивши отриманий ним індивідуальний код 90218016. Після цього, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, та вказівок організатора групи ОСОБА_1 - ОСОБА_2 , ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , перебуваючи у телефонній розмові (конференц-зв`язок), направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» на території м. Одеси, а саме: ОСОБА_2 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6061, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Космонавтів, буд. 38 магазин «Таврія-В», ОСОБА_3 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD5898, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Г. Бочарова, буд. 13 ТЦ «Сільпо», а ОСОБА_4 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAO6064, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Космонавтів, буд. 32 «Южмедбіосинтез». Знаходячись біля зазначених банкоматів, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, та вказівок організатора групи ОСОБА_1 - ОСОБА_2 , ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , перебуваючи у телефонній розмові (конференц-зв`язку) одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», у якій ввели номер мобільного телефону ОСОБА_2 , а саме № НОМЕР_11 , та в подальшому ввели унікальний код 90218016. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження, за вказівкою організатора групи ОСОБА_1 - ОСОБА_2 , ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , перебуваючи у телефонній розмові (конференц-зв`язку), банкомат №CAOD6061 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 18:18:36 год. в розмірі 200 гривень, банкомат №CAOD5898 видав грошові кошти ОСОБА_3 в 18:18:37 год. в розмірі 200 гривень, а банкомат №CAOD6064 видав грошові кошти ОСОБА_4 в 18:18:41 год. в розмірі 200 гривень. При цьому по банківській платіжній карті № НОМЕР_10 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 200 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_4 та ОСОБА_3 діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAOD5898, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Г. Бочарова, буд. 13 ТЦ «Сільпо», банкомату № CAO6064 , розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Космонавтів, буд. 32 «Южмедбіосинтез», у розмірі 400 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

Третя, четверта, п`ята, шоста одночасні операції по банківській платіжній картці № НОМЕР_10 , яка належить ОСОБА_2

Так, з метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, 28.08.2014, точний час досудовим слідством не встановлений, ОСОБА_2 , будучи клієнтом банку «ПриватБанк» та маючи банківську платіжну картку № НОМЕР_10 , заказав послугу «Екстрені гроші», використовуючи, електронно-платіжну систему «Приват 24», на невстановленому електронно-обчислювальному обладнанні, здійснив вхід в «Особистий кабінет», вказавши «логін входу», тобто номер «Фінансового» телефону № НОМЕР_12 , особистий пароль та отриманий пароль на «Фінансовий» номер телефону. Де замовив банківські послуги «Екстрені гроші» двічі по 1 000 гривень та двічі по 2 000 гривень. Отримавши при цьому смс-повідомлення з індивідуальними кодами на першу суму в розмірі 1 000 гривень - 87400871, на другу суму в розмірі 1 000 гривень - 54222220, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 89710928 та на четверту суму в розмірі 2 000 гривень - 10765647.

Отримавши на свій «Фінансовий» номер телефону індивідуальний код по банківській послузі «Екстрені гроші» ПАТ КБ «ПриватБанк», який необхідний для введення в банкоматі для подальшого отримання грошових коштів ОСОБА_2 зателефонував о 16:01:13 год. зі свого мобільного номеру телефону № НОМЕР_11 - ОСОБА_4 , на її номер мобільного телефону НОМЕР_33 , та о 16:01:30 год. - ОСОБА_3 , на його номер мобільного телефону НОМЕР_45 , та о 16:02:01 год. - ОСОБА_1 , на його номер мобільного телефону НОМЕР_15 , створивши конференц-зв`язок та повідомивши їм, отримані ним індивідуальні коди на першу суму в розмірі 1 000 гривень - 87400871, на другу суму в розмірі 1 000 гривень - 54222220, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 89710928 та на четверту суму в розмірі 2 000 гривень - 10765647. Після цього, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_3 та ОСОБА_1 , перебуваючи у телефонній розмові (конференц-зв`язок), направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» на території м. Одеси, а саме: ОСОБА_2 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD3541, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Космонавтів, буд. 32, ОСОБА_4 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAO6064, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Космонавтів, буд. 32 «Южмедбіосинтез», ОСОБА_1 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6336, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Степова, буд. 52/1, аптека «Доброго дня», а ОСОБА_3 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD5898, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Г.Бочарова, буд. 13 ТЦ «Сільпо». Знаходячись біля зазначених банкоматів, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_3 та ОСОБА_1 , перебуваючи у телефонній розмові (конференц-зв`язку) одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», у якій ввели номер мобільного телефону ОСОБА_2 , а саме № НОМЕР_12 , та в подальшому ввели унікальні коди на першу суму в розмірі 1 000 гривень - 87400871, на другу суму в розмірі 1 000 гривень - 54222220, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 89710928 та на четверту суму в розмірі 2 000 гривень - 10765647. Після одночасного введення унікального коду 87400871 та його підтвердження ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_1 та ОСОБА_3 , перебуваючи у телефонній розмові (конференц-зв`язку), банкомат №CAOD3541 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 16:05:21 год. в розмірі 1 000 гривень, банкомат №CAO6064 видав грошові кошти ОСОБА_4 в 16:05:22 год. в розмірі 1 000 гривень, банкомат №CAOD6336 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 16:05:23 год. в розмірі 1 000 гривень, банкомат №CAOD5898 видав грошові кошти ОСОБА_3 в 16:05:24 год. в розмірі 1 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті № НОМЕР_10 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 1 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_3 . та ОСОБА_1 ., продовжуючи перебувати у телефонній розмові (конференц-зв`язок) одночасно ввели в банкоматах другий унікальний код 54222220 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_1 та ОСОБА_3 , банкомат №CAOD3541 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 16:06:48 год. в розмірі 1 000 гривень, банкомат №CAOD5898 видав грошові кошти ОСОБА_3 в 16:06:49 год. в розмірі 1 000 гривень, банкомат №CAO6064 видав грошові кошти ОСОБА_4 в 16:06:49 год. в розмірі 1 000 гривень, банкомат №CAOD6336 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 16:06:50 год. в розмірі 1 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті № НОМЕР_10 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 1 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_3 . та ОСОБА_1 ., продовжуючи перебувати у телефонній розмові (конференц-зв`язок) одночасно ввели в банкоматах третій унікальний код 89710928 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_1 та ОСОБА_3 , банкомат №CAOD3541 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 16:08:31 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD5898 видав грошові кошти ОСОБА_3 в 16:08:32 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6336 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 16:08:33 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAO6064 видав грошові кошти ОСОБА_4 в 16:08:34 в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті № НОМЕР_10 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів ОСОБА_40 ., ОСОБА_4, ОСОБА_3 . та ОСОБА_1 ., продовжуючи перебувати у телефонній розмові (конференц-зв`язок) одночасно ввели в банкоматах четвертий унікальний код 10765647 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_1 та ОСОБА_3 , перебуваючи у телефонній розмові, банкомат №CAOD3541 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 16:09:58 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAO6064 видав грошові кошти ОСОБА_4 в 16:09:59 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD5898 видав грошові кошти ОСОБА_3 в 16:09:59 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6336 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 16:10:00 год. в розмірі 2 000 гривень, При цьому по банківській платіжній карті № НОМЕР_10 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_4 та ОСОБА_3 діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAO6064, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Космонавтів, буд. 32 «Южмедбіосинтез», банкомату № CAOD6336 , розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Степова, буд. 52/1, аптека «Доброго дня», банкомату № CAOD5898 , розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Г. Бочарова, буд. 13 ТЦ «Сільпо», у розмірі 18 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

Сьома, восьма, дев`ята одночасні операції по банківській платіжній картці № НОМЕР_10 , яка належить ОСОБА_2

Так, з метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, 29.08.2014, точний час досудовим слідством не встановлений, ОСОБА_2 , будучи клієнтом банку «ПриватБанк» та маючи банківську платіжну картку № НОМЕР_10 , заказав послугу «Екстрені гроші», використовуючи, електронно-платіжну систему «Приват 24», на невстановленому електронно-обчислювальному обладнанні, здійснив вхід в «Особистий кабінет», вказавши «логін входу», тобто номер «Фінансового» телефону № НОМЕР_12 , особистий пароль та отриманий пароль на «Фінансовий» номер телефону. Де замовив банківські послуги «Екстрені гроші» тричі по 2 000 гривень. Отримавши при цьому смс-повідомлення з індивідуальними кодами на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 10662029, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 27543687, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 5450465.

Отримавши на свій «Фінансовий» номер телефону індивідуальний код по банківській послузі «Екстрені гроші» ПАТ КБ «ПриватБанк», який необхідний для введення в банкоматі для подальшого отримання грошових коштів ОСОБА_2 зателефонував о 21:14:03 год. зі свого мобільного номеру телефону № НОМЕР_11 - ОСОБА_3 , на його номер мобільного телефону НОМЕР_45 та о 21:14:21 год. - ОСОБА_4 , на її номер мобільного телефону НОМЕР_33 , створивши конференц-зв`язок та повідомивши їм, отримані ним індивідуальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 10662029, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 27543687, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 5450465. Після цього, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, та вказівок організатора групи ОСОБА_1 - ОСОБА_2 , ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , перебуваючи у телефонній розмові (конференц-зв`язок), направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» на території м. Одеси, а саме: ОСОБА_2 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD5074, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Вільямса, буд. 73, відділення банку, ОСОБА_3 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8397, розташованому за адресою: м. Одеса, пр. Добровольського, буд. 123, ПП «Таврія В», а ОСОБА_4 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAO6175, розташованому за адресою: м. Одеса, пр. Ак. Глушко, буд. 11ж, кінотеатр «Золотий Дюк». Знаходячись біля зазначених банкоматів, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, та вказівок організатора групи ОСОБА_1 - ОСОБА_2 , ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , перебуваючи у телефонній розмові (конференц-зв`язку) одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», у якій ввели номер мобільного телефону ОСОБА_2 , а саме № НОМЕР_12 , та в подальшому ввели унікальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 10662029, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 27543687, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 5450465. Після одночасного введення унікального коду 10662029 та його підтвердження, за вказівкою організатора групи ОСОБА_1 - ОСОБА_2 , ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , перебуваючи у телефонній розмові (конференц-зв`язку), банкомат №CAOD5074 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 21:17:02 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAO8397 видав грошові кошти ОСОБА_3 в 21:17:04 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6175 видав грошові кошти ОСОБА_4 в 21:17:04 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті № НОМЕР_10 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів за вказівкою організатора групи ОСОБА_1 - ОСОБА_2 , ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , продовжуючи перебувати у телефонній розмові (конференц-зв`язок) одночасно ввели в банкоматах другий унікальний код 27543687 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_2 , ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , банкомат №CAOD5074 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 21:18:18 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8397 видав грошові кошти ОСОБА_3 в 21:18:19 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6175 видав грошові кошти ОСОБА_4 в 21:18:20 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті № НОМЕР_10 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів за вказівкою організатора групи ОСОБА_1 - ОСОБА_2 , ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , продовжуючи перебувати у телефонній розмові (конференц-зв`язок) одночасно ввели в банкоматах третій унікальний код 5450465 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_2 , ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , банкомат №CAOD5074 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 21:19:37 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8397 видав грошові кошти ОСОБА_3 в 21:19:39 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6175 видав грошові кошти ОСОБА_4 в 21:19:39 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті № НОМЕР_10 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_4 та ОСОБА_3 діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAOD8397, розташованого за адресою: м. Одеса, пр. Добровольського, буд. 123, ПП «Таврія В», банкомату №CAO6175, розташованого за адресою: м. Одеса, пр. Ак. Глушко, буд. 11ж, кінотеатр «Золотий Дюк», у розмірі 12 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

Десята, одинадцята одночасні операції по банківській платіжній картці № НОМЕР_10 , яка належить ОСОБА_2

Так, з метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, 30.08.2014, точний час досудовим слідством не встановлений, будучи клієнтом банку «ПриватБанк» та маючи банківську платіжну картку № НОМЕР_10 , заказав послугу «Екстрені гроші», використовуючи, електронно-платіжну систему «Приват 24», на невстановленому електронно-обчислювальному обладнанні, здійснив вхід в «Особистий кабінет», вказавши «логін входу», тобто номер «Фінансового» телефону № НОМЕР_12 , особистий пароль та отриманий пароль на «Фінансовий» номер телефону. Де замовив банківські послуги «Екстрені гроші» двічі по 2 000 гривень. Отримавши при цьому смс-повідомлення з індивідуальними кодами на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 33589006, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 14273676.

Отримавши на свій «Фінансовий» номер телефону індивідуальний код по банківській послузі «Екстрені гроші» ПАТ КБ «ПриватБанк», який необхідний для введення в банкоматі для подальшого отримання грошових коштів ОСОБА_2 неодноразово зателефонував о 19:58:59 год. та о 20:03:48 год. зі свого мобільного номеру телефону № НОМЕР_11 - ОСОБА_1 , на його номер мобільного телефону НОМЕР_15 , з котрим знаходився Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та о 19:56:16 год. - ОСОБА_4 , на її номер мобільного телефону НОМЕР_33 , та о 19:59:32 год. - ОСОБА_3 , на його номер мобільного телефону НОМЕР_45 , створивши конференц-зв`язок та повідомивши їм, отримані ним індивідуальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 33589006, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 14273676. Після цього, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_4 , та ОСОБА_3 , перебуваючи у телефонній розмові (конференц-зв`язок), направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» на території м. Одеси, а саме: ОСОБА_2 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6252, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, буд. 140, корп. В, відділення банку, ОСОБА_1 разом з Особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадженнядо банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD1493, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Старопортофранківська, буд.26, педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського, ОСОБА_4 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAO8454, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, буд. 140/1, ПП «Таврія В», а ОСОБА_3 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8402, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Дніпропетровська дорога, буд. 96, ПП «Таврія В». Знаходячись біля зазначених банкоматів діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_4 , та ОСОБА_3 , перебуваючи у телефонній розмові (конференц-зв`язку) одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», у якій ввели номер мобільного телефону ОСОБА_2 , а саме № НОМЕР_12 , та в подальшому ввели унікальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 33589006, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 14273676. Після одночасного введення унікального коду 33589006 та його підтвердження ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , перебуваючи у телефонній розмові (конференц-зв`язку), банкомат №CAOD6252 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 20:02:17 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAO1493 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 20:02:18 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8454 видав грошові кошти ОСОБА_4 в 20:02:18 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8402 видав грошові кошти ОСОБА_3 в 20:02:18 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті № НОМЕР_10 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

За вказівкою організатора групи ОСОБА_1 - ОСОБА_2 , та ОСОБА_4 не відходили від зазначених банкоматів та продовжували перебувати у телефонній розмові (конференц-зв`язку), а ОСОБА_1 разом з Особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадженнянаправились до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAO6639, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Тираспольська, буд. 19, де ОСОБА_1 передав Особі 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження свій мобільний телефон з номером НОМЕР_15 , по котрому проходив зазначений конференц-зв`язок. Знаходячись у зазначених банкоматів, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_2 , ОСОБА_4 та Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, продовжуючи перебувати у телефонній розмові (конференц-зв`язку) одночасно ввели в банкоматах другий унікальний код 14273676 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_2 , ОСОБА_4 та Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, перебуваючи у телефонній розмові (конференц-зв`язку), банкомат №CAOD6252 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 20:07:08 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6639 видав грошові кошти Особі 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження в 20:07:15 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8454 видав грошові кошти ОСОБА_4 в 20:07:15 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті № НОМЕР_10 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_3 та Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAOD1493, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Старопортофранківська, буд.26, педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського, банкомату №CAO8454, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, буд. 140/1, ПП «Таврія В», банкомату № CAOD8402 , розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Дніпропетровська дорога, буд. 96, ПП «Таврія В», банкомату №CAO6639, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Тираспольська, буд. 19, у розмірі 10 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

Дванадцята, тринадцята, чотирнадцята одночасні операції по банківській платіжній картці № НОМЕР_10 , яка належить ОСОБА_2

Так, з метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, 01.09.2014, точний час досудовим слідством не встановлений, ОСОБА_2 , будучи клієнтом банку «ПриватБанк» та маючи банківську платіжну картку № НОМЕР_10 , заказав послугу «Екстрені гроші», використовуючи, електронно-платіжну систему «Приват 24», на невстановленому електронно-обчислювальному обладнанні, здійснив вхід в «Особистий кабінет», вказавши «логін входу», тобто номер «Фінансового» телефону № НОМЕР_12 , особистий пароль та отриманий пароль на «Фінансовий» номер телефону. Де замовив банківські послуги «Екстрені гроші» тричі по 2 000 гривень. Отримавши при цьому смс-повідомлення з індивідуальними кодами на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 59890798, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 62670160, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 80491097.

Отримавши на свій «Фінансовий» номер телефону індивідуальний код по банківській послузі «Екстрені гроші» ПАТ КБ «ПриватБанк», який необхідний для введення в банкоматі для подальшого отримання грошових коштів ОСОБА_2 зателефонував о 20:47:24 год. зі свого мобільного номеру телефону № НОМЕР_11 - ОСОБА_1 , на його номер мобільного телефону НОМЕР_15 , та о 20:48:10 год. - ОСОБА_4 , на її номер мобільного телефону НОМЕР_33 , та о 20:48:26 год. - ОСОБА_3 , на його номер мобільного телефону НОМЕР_45 , створивши конференц-зв`язок. При цьому ОСОБА_1 зателефонував о 20:48:37 год. зі свого мобільного телефону НОМЕР_15 - Особі 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, на номер мобільного телефону НОМЕР_34 , який належить Особою 4, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, також створивши конференц-зв`язок. Знаходячись у конференц-зв`язку ОСОБА_2 повідомив їм, отримані ним індивідуальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 59890798, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 62670160, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 80491097. Після цього, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_4 , та ОСОБА_3 , перебуваючи у телефонній розмові (конференц-зв`язок), направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» на території м. Одеси, а саме: ОСОБА_2 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD9333, розташованому за адресою: м. Одеса, пр. М. Жукова, буд. 101, магазин «Metro Cash&Carry», ОСОБА_1 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD1493, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Старопортофранківська, буд. 26, педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського, ОСОБА_3 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD5898, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Г. Бочарова, буд. 13 ТЦ «Сільпо», Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAO6639, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Тираспольська, буд. 19, ОСОБА_4 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD7588, розташованому за адресою: м. Одеса, пр. М. Жукова, буд. 99, магазин «Епіцентр». Знаходячись біля зазначених банкоматів, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_4 , та ОСОБА_3 , перебуваючи у телефонній розмові (конференц-зв`язку) одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», у якій ввели номер мобільного телефону ОСОБА_2 , а саме № НОМЕР_12 , та в подальшому ввели унікальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 59890798, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 62670160, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 80491097. Після одночасного введення унікального коду 59890798 та його підтвердження ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , Особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , перебуваючи у телефонній розмові (конференц-зв`язку), банкомат №CAOD9333 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 20:51:00 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD1493 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 20:51:01 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD5898 видав грошові кошти ОСОБА_3 в 20:51:01 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6639 видав грошові кошти Особі 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження в 20:51:01 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD7588 видав грошові кошти ОСОБА_4 в 20:51:02 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті № НОМЕР_10 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_3, ОСОБА_1 та Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження продовжуючи перебувати у телефонній розмові (конференц-зв`язок) одночасно ввели в банкоматах другий унікальний код 62670160 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , Особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , банкомат №CAOD9333 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 20:53:18 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD1493 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 20:53:19 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD5898 видав грошові кошти ОСОБА_3 в 20:53:19 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6639 видав грошові кошти Особі 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження в 20:53:19 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD7588 видав грошові кошти ОСОБА_4 в 20:53:20 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті № НОМЕР_10 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_3 . та ОСОБА_1 , продовжуючи перебувати у телефонній розмові (конференц-зв`язок) одночасно ввели в банкоматах третій унікальний код 80491097 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , Особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , перебуваючи у телефонній розмові, банкомат №CAOD9333 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 20:54:42 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD1493 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 20:54:43 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6639 видав грошові кошти Особі 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження в 20:54:43 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD5898 видав грошові кошти ОСОБА_3 в 20:54:43 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD7588 видав грошові кошти ОСОБА_4 в 20:54:43 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті № НОМЕР_10 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_3 та Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAOD1493, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Старопортофранківська, буд. 26, педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського, банкомату №CAOD5898, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Г. Бочарова, буд. 13 ТЦ «Сільпо», банкомату № CAO6639 , розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Тираспольська, буд. 19, банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD7588, розташованого за адресою: м. Одеса, пр. М. Жукова, буд. 99, магазин «Епіцентр», у розмірі 24 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

П`ятнадцята, шістнадцята, сімнадцята одночасні операції по банківській платіжній картці № НОМЕР_10 , яка належить ОСОБА_2

Так, з метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, 02.09.2014, точний час досудовим слідством не встановлений, ОСОБА_2 , будучи клієнтом банку «ПриватБанк» та маючи банківську платіжну картку № НОМЕР_10 , заказав послугу «Екстрені гроші», використовуючи, електронно-платіжну систему «Приват 24», на невстановленому електронно-обчислювальному обладнанні, здійснив вхід в «Особистий кабінет», вказавши «логін входу», тобто номер «Фінансового» телефону № НОМЕР_12 , особистий пароль та отриманий пароль на «Фінансовий» номер телефону. Де замовив банківські послуги «Екстрені гроші» тричі по 2 000 гривень та отримав при цьому смс-повідомлення на свій «Фінансовий» номер телефону № НОМЕР_12 з індивідуальними кодами на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 47050950, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 49067240, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 81982385.

ОСОБА_1 знаючи, що ОСОБА_2 отримав смс-повідомлення з індивідуальними кодами по банківській послузі «Екстрені гроші» ПАТ КБ «ПриватБанк», які необхідні для введення в банкоматі для подальшого отримання грошових коштів, зателефонував о 22:16:50 год. зі свого мобільного телефону № НОМЕР_15 - ОСОБА_2 , на його номер мобільного телефону № НОМЕР_11 , та о 20:18:20 год. - Особі 4 , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, на його номер мобільного телефону № НОМЕР_44 , створивши конференц-зв`язок. При цьому ОСОБА_2 зателефонував о 22:17:14 год. зі свого мобільного телефону № НОМЕР_11 - ОСОБА_4 , на її номер мобільного телефону НОМЕР_33 , та о 22:17:35 год. - ОСОБА_3 , на його номер мобільного телефону НОМЕР_45 , створивши конференц-зв`язок. Знаходячись у конференц-зв`язку ОСОБА_2 повідомив їм, отримані ним індивідуальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 47050950, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 49067240, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 81982385. Після цього, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_4 , та ОСОБА_3 , перебуваючи у телефонній розмові (конференц-зв`язок), направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» на території м. Одеси, а саме: ОСОБА_2 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD2485, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Говорова, буд. 10/5, ТЦ «Таврія В», ОСОБА_1 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD1493, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Старопортофранківська, буд.26, педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського, ОСОБА_3 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD5898, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Г. Бочарова, буд. 13 ТЦ «Сільпо», Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAO6639, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Тираспольська, буд. 19, ОСОБА_4 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6704, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Армійська, буд. 10, ТЦ «Таврія В». Знаходячись біля зазначених банкоматів, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_4 , та ОСОБА_3 , перебуваючи у телефонній розмові (конференц-зв`язку) одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», у якій ввели номер мобільного телефону ОСОБА_2 , а саме № НОМЕР_12 , та в подальшому ввели унікальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 47050950, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 49067240, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 81982385. Після одночасного введення унікального коду 47050950 та його підтвердження ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , Особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , перебуваючи у телефонній розмові (конференц-зв`язку), банкомат №CAOD2485 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 22:21:03 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD1493 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 22:21:03 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD5898 видав грошові кошти ОСОБА_3 в 22:21:04 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6639 видав грошові кошти Особі 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження в 22:21:04 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6704 видав грошові кошти ОСОБА_4 в 22:21:04 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті № НОМЕР_10 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_3, ОСОБА_1 та Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження продовжуючи перебувати у телефонній розмові (конференц-зв`язок) одночасно ввели в банкоматах другий унікальний код 49067240 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , Особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , банкомат №CAOD1493 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 22:22:54 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD5898 видав грошові кошти ОСОБА_3 в 22:22:54 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD2485 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 22:22:54 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6639 видав грошові кошти Особі 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження в 22:22:54 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6704 видав грошові кошти ОСОБА_4 в 22:22:55 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті № НОМЕР_10 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_3, ОСОБА_10 та Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження продовжуючи перебувати у телефонній розмові (конференц-зв`язок) одночасно ввели в банкоматах третій унікальний код 81982385 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , Особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , банкомат №CAOD6704 видав грошові кошти ОСОБА_4 в 22:24:21 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD1493 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 22:24:21 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD2485 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 22:24:21 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD5898 видав грошові кошти ОСОБА_3 в 22:24:21 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6639 видав грошові кошти Особі 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження в 22:24:21 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті № НОМЕР_10 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_3 та Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAOD2485, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Говорова, буд. 10/5, ТЦ «Таврія В», банкомату №CAOD1493, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Старопортофранківська, буд.26, педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського, банкомату №CAOD5898, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Г. Бочарова, буд. 13 ТЦ «Сільпо», банкомату № CAO6639 , розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Тираспольська, буд. 19, банкомату №CAOD6704, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Армійська, буд. 10, ТЦ «Таврія В», у розмірі 24 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

Вісімнадцята, дев`ятнадцята, двадцята одночасні операції по банківській платіжній картці № НОМЕР_10 , яка належить ОСОБА_2

Так, з метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, 03.09.2014, точний час досудовим слідством не встановлений, ОСОБА_2 , будучи клієнтом банку «ПриватБанк» та маючи банківську платіжну картку № НОМЕР_10 , заказав послугу «Екстрені гроші», використовуючи, електронно-платіжну систему «Приват 24», на невстановленому електронно-обчислювальному обладнанні, здійснив вхід в «Особистий кабінет», вказавши «логін входу», тобто номер «Фінансового» телефону № НОМЕР_12 , особистий пароль та отриманий пароль на «Фінансовий» номер телефону. Де замовив банківські послуги «Екстрені гроші» тричі по 2 000 гривень та отримав при цьому смс-повідомлення на свій «Фінансовий» номер телефону № НОМЕР_12 з індивідуальними кодами на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 66014525, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 78382621, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 52191090.

ОСОБА_1 знаючи, що ОСОБА_2 отримав смс-повідомлення з індивідуальними кодами по банківській послузі «Екстрені гроші» ПАТ КБ «ПриватБанк», які необхідні для введення в банкоматі для подальшого отримання грошових коштів, зателефонував о 21:38 год. зі свого мобільного телефону № НОМЕР_15 - Особі 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, на його номер мобільного телефону № НОМЕР_44 , та о 21:45:10 год. - ОСОБА_2 , на його номер мобільного телефону № НОМЕР_11 , дзвінок був переадресований на другий мобільний номер телефону ОСОБА_2 № НОМЕР_12 , створивши конференц-зв`язок. При цьому ОСОБА_2 зателефонував о 21:45:52 год. зі свого мобільного телефону № НОМЕР_12 - ОСОБА_3 , на його номер мобільного телефону № НОМЕР_45 , та о 21:46:27 год. - ОСОБА_4 , на її номер мобільного телефону № НОМЕР_33 , створивши конференц-зв`язок. Знаходячись у конференц-зв`язку ОСОБА_2 повідомив їм, отримані ним індивідуальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 66014525, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 78382621, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 52191090. Після цього, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_4 , та ОСОБА_3 , перебуваючи у телефонній розмові (конференц-зв`язок), направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» на території м. Одеси, а саме: ОСОБА_2 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6585, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. І. Рабіна, буд. 7, ТЦ «Таврія В», Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAO4272, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Дерибасівська, буд. 21, магазин «Таврія В», ТЦ «Європа», ОСОБА_4 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6064, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Космонавтів, буд. 32, «Южметбіосинтез», ОСОБА_3 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD5898, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Г.Бочарова, буд. 13 ТЦ «Сільпо», ТЦ «Таврія В», ОСОБА_1 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6177, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Г. Бочарова, буд. 44, ТЦ «Сільпо». Знаходячись біля зазначених банкоматів, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_4 , та ОСОБА_3 , перебуваючи у телефонній розмові (конференц-зв`язку) одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», у якій ввели номер мобільного телефону ОСОБА_2 , а саме № НОМЕР_12 , та в подальшому ввели унікальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 66014525, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 78382621, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 52191090. Після одночасного введення унікального коду 66014525 та його підтвердження ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , Особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , перебуваючи у телефонній розмові, банкомат №CAOD6585 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 21:58:44 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD4272 видав грошові кошти Особі 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження в 21:58:44 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6064 видав грошові кошти ОСОБА_4 в 21:58:44 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD5898 видав грошові кошти ОСОБА_3 в 21:58:45 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6177 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 21:58:46 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті № НОМЕР_10 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_3, ОСОБА_1 та Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження продовжуючи перебувати у телефонній розмові (конференц-зв`язок) одночасно ввели в банкоматах другий унікальний код 78382621 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , Особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , банкомат №CAOD6585 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 22:00:05 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD4272 видав грошові кошти Особі 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження в 22:00:05 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6064 видав грошові кошти ОСОБА_4 в 22:00:05 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD5898 видав грошові кошти ОСОБА_3 в 22:00:05 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6177 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 22:00:06 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті № НОМЕР_10 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_3, ОСОБА_1 та Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження продовжуючи перебувати у телефонній розмові (конференц-зв`язок) одночасно ввели в банкоматах третій унікальний код 52191090 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , Особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , банкомат №CAOD5898 видав грошові кошти ОСОБА_3 в 22:01:40 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6585 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 22:01:41 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD4272 видав грошові кошти Особі 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження в 22:01:41 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6064 видав грошові кошти ОСОБА_4 в 22:01:41 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6177 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 22:01:42 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті № НОМЕР_10 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_3 та Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAOD6585, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. І. Рабіна, буд. 7, ТЦ «Таврія В», банкомату № CAO4272 , розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Дерибасівська, буд. 21, магазин «Таврія В», ТЦ «Європа», банкомату №CAOD6064, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Космонавтів, буд. 32, «Южметбіосинтез», банкомату №CAOD5898, розташованогоза адресою: м. Одеса, вул. Г. Бочарова, буд. 13 ТЦ «Сільпо», ТЦ «Таврія В», банкомату №CAOD6177, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Г. Бочарова, буд. 44, ТЦ «Сільпо», у розмірі 24 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

Двадцять перша, двадцять друга, двадцять третя одночасні операції по банківській платіжній картці № НОМЕР_10 , яка належить ОСОБА_2

Так, з метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, 06.09.2014, точний час досудовим слідством не встановлений, ОСОБА_2 , будучи клієнтом банку «ПриватБанк» та маючи банківську платіжну картку № НОМЕР_10 , заказав послугу «Екстрені гроші», використовуючи, електронно-платіжну систему «Приват 24», на невстановленому електронно-обчислювальному обладнанні, здійснив вхід в «Особистий кабінет», вказавши «логін входу», тобто номер «Фінансового» телефону № НОМЕР_12 , особистий пароль та отриманий пароль на «Фінансовий» номер телефону. Де замовив банківські послуги «Екстрені гроші» тричі по 2 000 гривень та отримав при цьому смс-повідомлення на свій «Фінансовий» номер телефону № НОМЕР_12 з індивідуальними кодами на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 54596654, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 28775053, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 88777500.

ОСОБА_1 знаючи, що ОСОБА_2 отримав смс-повідомлення з індивідуальними кодами по банківській послузі «Екстрені гроші» ПАТ КБ «ПриватБанк», які необхідні для введення в банкоматі для подальшого отримання грошових коштів, зателефонував о 12:59:26 год. зі свого мобільного номеру телефону № НОМЕР_15 - ОСОБА_2 , на його номер мобільного телефону № НОМЕР_12 , та о 13:02:28 год. - Особі 4 , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, на його номер мобільного телефону № НОМЕР_44 , створивши конференц-зв`язок. При цьому ОСОБА_2 зателефонував о 12:59:55 год. зі свого мобільного телефону № НОМЕР_12 - ОСОБА_3 , на його номер мобільного телефону № НОМЕР_45 , та о 13:00:59 год. - ОСОБА_4 , на її номер мобільного телефону № НОМЕР_33 , створивши конференц-зв`язок. Знаходячись у конференц-зв`язку ОСОБА_2 повідомив їм, отримані ним індивідуальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 54596654, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 28775053, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 88777500. Після цього, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , перебуваючи у телефонній розмові (конференц-зв`язок), направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» на території м. Одеси, а саме: ОСОБА_2 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8419, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Гастело, буд. 50, ТЦ «Аеропортовський», ОСОБА_3 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD2358, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Дніпропетровська дорога, буд. 125б ТЦ «Аврора», ОСОБА_1 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD4272, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Дерибасівська, буд. 21, магазин «Таврія В», ТЦ «Європа», ОСОБА_4 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD2283, розташованому за адресою: м. Одеса, пл. Незалежності, буд. 2, ТЦ «Дім меблі», Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8213, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Дерибасівська, буд. 22, кінотеатр «Уточкіно». Знаходячись біля зазначених банкоматів, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , перебуваючи у телефонній розмові (конференц-зв`язку) одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», у якій ввели номер мобільного телефону ОСОБА_2 , а саме № НОМЕР_12 , та в подальшому ввели унікальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 54596654, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 28775053, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 88777500. Після одночасного введення унікального коду 47050950 та його підтвердження ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , Особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , перебуваючи у телефонній розмові (конференц-зв`язку), банкомат №CAOD8419 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 13:09:59 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD2358 видав грошові кошти ОСОБА_3 в 13:09:59 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD4272 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 13:09:59 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD2283 видав грошові кошти ОСОБА_4 в 13:10:00 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8213 видав грошові кошти Особі 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження в 13:10:00 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті № НОМЕР_10 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_3, ОСОБА_1 та Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження продовжуючи перебувати у телефонній розмові (конференц-зв`язок) одночасно ввели в банкоматах другий унікальний код 28775053 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , Особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , банкомат №CAOD2283 видав грошові кошти ОСОБА_4 в 13:11:15 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8419 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 13:11:15 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD4272 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 13:11:15 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD2358 видав грошові кошти ОСОБА_3 в 13:11:15 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8213 видав грошові кошти Особі 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження в 13:11:15 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті № НОМЕР_10 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_38 та Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження продовжуючи перебувати у телефонній розмові (конференц-зв`язок) одночасно ввели в банкоматах третій унікальний код 88777500 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_2 , Особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , банкомат №CAOD8419 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 13:12:35 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD2358 видав грошові кошти ОСОБА_3 в 13:12:35 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8213 видав грошові кошти Особі 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження в 13:12:35 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD2283 видав грошові кошти ОСОБА_4 в 13:12:35 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті № НОМЕР_10 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_3 та Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAOD8419, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Гастело, буд. 50, ТЦ «Аеропортовський», банкомату № CAOD2358 , розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Дніпропетровська дорога, буд. 125б ТЦ «Аврора», банкомату № CAOD4272 , розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Дерибасівська, буд. 21, магазин «Таврія В», ТЦ «Європа», банкомату №CAOD2283, розташованого за адресою: м. Одеса, пл. Незалежності, буд. 2, ТЦ «Дім меблі», банкомату №CAOD8213, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Дерибасівська, буд. 22, кінотеатр «Уточкіно», у розмірі 22 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

Двадцять четверта, двадцять п`ята, двадцять шоста одночасні операції по банківській платіжній картці № НОМЕР_10 , яка належить ОСОБА_2

Так, з метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, 06.09.2014, точний час досудовим слідством не встановлений, ОСОБА_2 , будучи клієнтом банку «ПриватБанк» та маючи банківську платіжну картку № НОМЕР_10 , заказав послугу «Екстрені гроші», використовуючи, електронно-платіжну систему «Приват 24», на невстановленому електронно-обчислювальному обладнанні, здійснив вхід в «Особистий кабінет», вказавши «логін входу», тобто номер «Фінансового» телефону № НОМЕР_12 , особистий пароль та отриманий пароль на «Фінансовий» номер телефону. Де замовив банківські послуги «Екстрені гроші» тричі по 2 000 гривень та отримав при цьому смс-повідомлення на свій «Фінансовий» номер телефону № НОМЕР_12 з індивідуальними кодами на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 3289018, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 56348947, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 92572551.

ОСОБА_1 знаючи, що ОСОБА_2 отримав смс-повідомлення з індивідуальними кодами по банківській послузі «Екстрені гроші» ПАТ КБ «ПриватБанк», які необхідні для введення в банкоматі для подальшого отримання грошових коштів, зателефонував о 22:49:52 год. зі свого мобільного телефону № НОМЕР_15 - ОСОБА_2 , на його номер мобільного телефону № НОМЕР_12 , та о 22:52:05 год. - Особі 4 , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, на його номер мобільного телефону № НОМЕР_44 , створивши конференц-зв`язок. При цьому ОСОБА_2 зателефонував о 22:50:27 год. зі свого мобільного телефону № НОМЕР_12 - ОСОБА_4 , на її номер мобільного телефону № НОМЕР_33 , та о 22:51:04 год. - ОСОБА_3 , на його номер мобільного телефону № НОМЕР_45 , створивши конференц-зв`язок. Знаходячись у конференц-зв`язку ОСОБА_2 повідомив їм, отримані ним індивідуальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 3289018, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 56348947, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 92572551. Після цього, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_4 , та ОСОБА_3 , перебуваючи у телефонній розмові (конференц-зв`язок), направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» на території м. Одеси, а саме: ОСОБА_3 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD1348, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Дніпропетровська дорога, буд. 118, аптека «Фармація», ОСОБА_1 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8402, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Дніпропетровська дорога, буд. 96, ПП «Таврія В», Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8889, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Дніпропетровська дорога, буд. 76, відділення банку, ОСОБА_4 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD2283, розташованому за адресою: м. Одеса, пл. Незалежності, буд. 2, ТЦ «Дім меблі», ОСОБА_2 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6064, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Космонавтів, буд. 32, «Южметбіосинтез». Знаходячись біля зазначених банкоматів, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_4 , та ОСОБА_3 , перебуваючи у телефонній розмові (конференц-зв`язку) одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», у якій введи номер мобільного телефону ОСОБА_2 , а саме № НОМЕР_12 , та в подальшому ввели унікальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 3289018, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 56348947, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 92572551. Після одночасного введення унікального коду 3289018 та його підтвердження ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , Особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , перебуваючи у телефонній розмові (конференц-зв`язку), банкомат №CAOD1348 видав грошові кошти ОСОБА_3 в 23:09:23 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8402 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 23:09:24 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8889 видав грошові кошти Особі 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження в 23:09:24 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD2283 видав грошові кошти ОСОБА_4 в 23:09:24 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6064 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 23:09:25 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті № НОМЕР_10 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_3, ОСОБА_10 та Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження продовжуючи перебувати у телефонній розмові (конференц-зв`язок) одночасно ввели в банкоматах другий унікальний код 56348947 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , Особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , банкомат №CAOD1348 видав грошові кошти ОСОБА_3 в 23:10:38 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6064 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 23:10:39 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8889 видав грошові кошти Особі 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження в 23:10:39 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8402 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 23:10:40 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD2283 видав грошові кошти ОСОБА_4 в 23:10:40 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті № НОМЕР_10 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_3, ОСОБА_1 та Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження продовжуючи перебувати у телефонній розмові (конференц-зв`язок) одночасно ввели в банкоматах третій унікальний код 92572551 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , Особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , банкомат №CAOD1348 видав грошові кошти ОСОБА_3 в 23:11:55 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8889 видав грошові кошти Особі 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження в 23:11:56 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8402 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 23:11:56 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD2283 видав грошові кошти ОСОБА_4 в 23:11:56 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6064 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 23:11:57 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті № НОМЕР_10 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_3 та Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAOD8402, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Дніпропетровська дорога, буд. 96, ПП «Таврія В», банкомату № CAOD8889 , розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Дніпропетровська дорога, буд. 76, відділення банку, банкомату №CAOD2283, розташованого за адресою: м. Одеса, пл. Незалежності, буд. 2, ТЦ «Дім меблі», банкомату №CAOD6064, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Космонавтів, буд. 32, «Южметбіосинтез», у розмірі 24 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

Двадцять сьома, двадцять восьма, двадцять дев`ята одночасні операції по банківській платіжній картці № НОМЕР_10 , яка належить ОСОБА_2

Так, з метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, 07.09.2014, точний час досудовим слідством не встановлений, ОСОБА_2 , будучи клієнтом банку «ПриватБанк» та маючи банківську платіжну картку № НОМЕР_10 , заказав послугу «Екстрені гроші», використовуючи, електронно-платіжну систему «Приват 24», на невстановленому електронно-обчислювальному обладнанні, здійснив вхід в «Особистий кабінет», вказавши «логін входу», тобто номер «Фінансового» телефону № НОМЕР_12 , особистий пароль та отриманий пароль на «Фінансовий» номер телефону. Де замовив банківські послуги «Екстрені гроші» тричі по 2 000 гривень та отримав при цьому смс-повідомлення на свій «Фінансовий» номер телефону № НОМЕР_12 з індивідуальними кодами на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 27515655, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 14193329, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 37318883.

ОСОБА_1 знаючи, що ОСОБА_2 отримав смс-повідомлення з індивідуальними кодами по банківській послузі «Екстрені гроші» ПАТ КБ «ПриватБанк», які необхідні для введення в банкоматі для подальшого отримання грошових коштів, зателефонував о 21:44:05 год. зі свого мобільного телефону № НОМЕР_15 - ОСОБА_2 на його номер мобільного телефону № НОМЕР_12 . При цьому ОСОБА_2 о 21:44:36 год. зі свого мобільного телефону № НОМЕР_12 зателефонував- ОСОБА_4 , на її номер мобільного телефону № НОМЕР_33 , та о 21:49:52 год. - ОСОБА_3 , на його номер мобільного телефону № НОМЕР_45 , створивши конференц-зв`язок. Знаходячись у конференц-зв`язку ОСОБА_2 повідомив їм, отримані ним індивідуальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 27515655, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 14193329, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 37318883. Після цього, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_4 , та ОСОБА_3 , перебуваючи у телефонній розмові (конференц-зв`язок), направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» на території м. Одеси, а саме: ОСОБА_4 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD5074, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Вільямса, буд. 73, відділення банку, ОСОБА_3 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD1348, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Дніпропетровська дорога, буд. 118, аптека «Фармація», ОСОБА_2 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6783, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Вільямса, буд. 9а, ТЦ «Таврія В», ОСОБА_1 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD1493, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Старопортофранківська, буд. 26, «Педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського». Знаходячись біля зазначених банкоматів, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_4 , та ОСОБА_3 , перебуваючи у телефонній розмові (конференц-зв`язку) одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», у якій ввели номер мобільного телефону ОСОБА_2 , а саме № НОМЕР_12 , який є «Фінансовий» та в подальшому ввели унікальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 27515655, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 14193329, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 37318883. Після одночасного введення унікального коду 27155655 та його підтвердження ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , перебуваючи у телефонній розмові (конференц-зв`язку), банкомат №CAOD5074 видав грошові кошти ОСОБА_4 в 22:00:38 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD1348 видав грошові кошти ОСОБА_3 в 22:00:38 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6783 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 22:00:39 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD1493 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 22:00:39 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті № НОМЕР_10 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів ОСОБА_2 ., ОСОБА_4, ОСОБА_27, та ОСОБА_1 продовжуючи перебувати у телефонній розмові (конференц-зв`язок) одночасно ввели в банкоматах другий унікальний код 14193329 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , банкомат №CAOD1348 видав грошові кошти ОСОБА_3 в 22:02:36 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD5074 видав грошові кошти ОСОБА_4 в 22:02:36 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6783 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 22:02:37 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD1493 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 22:02:37 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті № НОМЕР_10 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів ОСОБА_2 ., ОСОБА_4, ОСОБА_27, та ОСОБА_1 продовжуючи перебувати у телефонній розмові (конференц-зв`язок) одночасно ввели в банкоматах третій унікальний код 37318883 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , банкомат №CAOD1348 видав грошові кошти ОСОБА_3 в 22:03:58 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6783 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 22:03:58 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD5074 видав грошові кошти ОСОБА_4 в 22:03:59 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD1493 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 22:03:59 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті № НОМЕР_10 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , та ОСОБА_3 діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAOD5074, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Вільямса, буд. 73, відділення банку, банкомату №CAOD1348, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Дніпропетровська дорога, буд. 118, аптека «Фармація», банкомату № CAOD6783 , розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Вільямса, буд. 9а, ТЦ «Таврія В», банкомату №CAOD1493, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Старопортофранківська, буд. 26, «Педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського», у розмірі 18 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

Тридцята, тридцять перша, тридцять друга одночасні операції по банківській платіжній картці № НОМЕР_10 , яка належить ОСОБА_2

Так, з метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, 09.09.2014, точний час досудовим слідством не встановлений, ОСОБА_2 , будучи клієнтом банку «ПриватБанк» та маючи банківську платіжну картку № НОМЕР_10 , заказав послугу «Екстрені гроші», використовуючи, електронно-платіжну систему «Приват 24», на невстановленому електронно-обчислювальному обладнанні, здійснив вхід в «Особистий кабінет», вказавши «логін входу», тобто номер «Фінансового» телефону № НОМЕР_12 , особистий пароль та отриманий пароль на «Фінансовий» номер телефону. Де замовив банківські послуги «Екстрені гроші» тричі по 2 000 гривень. Отримавши при цьому смс-повідомлення з індивідуальними кодами на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 88459195, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 67870693, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 13700768.

Отримавши на свій «Фінансовий» номер телефону індивідуальний код по банківській послузі «Екстрені гроші» ПАТ КБ «ПриватБанк», який необхідний для введення в банкоматі для подальшого отримання грошових коштів, ОСОБА_2 зателефонував о 14:56:36 год. зі свого мобільного номеру телефону № НОМЕР_12 - ОСОБА_4 , на її номер мобільного телефону № НОМЕР_33 , та о 14:57:03 год. - ОСОБА_3 на його номер мобільного телефону № НОМЕР_45 . В свою чергу, ОСОБА_1 зателефонував о 15:02:42 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_15 - ОСОБА_2 , на його номер мобільного телефону № НОМЕР_12 , створивши конференц-зв`язок. Знаходячись у конференц-зв`язку ОСОБА_2 повідомив їм, отримані ним індивідуальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 88459195, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 67870693, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 13700768. Після цього, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_3 та ОСОБА_1 , перебуваючи у телефонній розмові (конференц-зв`язок), направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» на території м. Одеси, а саме: ОСОБА_2 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD1116, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Варненська, буд. 7г, відділення банку, ОСОБА_3 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD1348, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Дніпропетровська дорога, буд. 118, аптека «Фармація», ОСОБА_1 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD4870, розташованому за адресою: м. Одеса, пров. Валіховський, буд. 10, ТЦ «Таврія В», а ОСОБА_4 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAO6064, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Космонавтів, буд.32 «Южмедбіосинтез». Знаходячись біля зазначених банкоматів, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_3 та ОСОБА_1 ,перебуваючи у телефонній розмові (конференц-зв`язку) одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», у якій ввели номер мобільного телефону ОСОБА_2 , а саме № НОМЕР_12 , який є «Фінансовий», та в подальшому ввели унікальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 88459195, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 67870693, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 13700768. Після одночасного введення унікального коду 88459195 та його підтвердження ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_1 та ОСОБА_3 , перебуваючи у телефонній розмові, банкомат №CAOD1116 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 15:27:28 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD1348 видав грошові кошти ОСОБА_3 в 15:27:28 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD4870 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 15:27:28 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAO6064 видав грошові кошти ОСОБА_4 в 15:27:29 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті № НОМЕР_10 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів ОСОБА_19 , ОСОБА_39, ОСОБА_18, та ОСОБА_1 продовжуючи перебувати у телефонній розмові (конференц-зв`язок) одночасно ввели в банкоматах другий унікальний код 67870693 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_1 та ОСОБА_3 , банкомат №CAOD1116 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 15:29:00 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD1348 видав грошові кошти ОСОБА_3 в 15:29:01 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD4870 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 15:29:01 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAO6064 видав грошові кошти ОСОБА_4 в 15:29:02 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті № НОМЕР_10 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів ОСОБА_19 , ОСОБА_39, ОСОБА_18, та ОСОБА_1 продовжуючи перебувати у телефонній розмові (конференц-зв`язок) одночасно ввели в банкоматах третій унікальний код 13700768 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_1 та ОСОБА_3 , банкомат №CAOD1116 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 15:31:45 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD1348 видав грошові кошти ОСОБА_3 в 15:31:45 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD4870 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 15:31:45 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAO6064 видав грошові кошти ОСОБА_4 в 15:31:46 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті № НОМЕР_10 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , та ОСОБА_3 діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAOD1348, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Дніпропетровська дорога, буд. 118, аптека «Фармація», банкомату № CAOD4870 , розташованого за адресою: м. Одеса, пров. Валіховський, буд. 10, ТЦ «Таврія В», банкомату №CAO6064, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Космонавтів, буд.32 «Южмедбіосинтез», у розмірі 18 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

Тридцять третя, тридцять четверта, тридцять п`ята одночасні операції по банківській платіжній картці № НОМЕР_10 , яка належить ОСОБА_2

Так, з метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, 10.09.2014, точний час досудовим слідством не встановлений, ОСОБА_2 , будучи клієнтом банку «ПриватБанк» та маючи банківську платіжну картку № НОМЕР_10 , заказав послугу «Екстрені гроші», використовуючи, електронно-платіжну систему «Приват 24», на невстановленому електронно-обчислювальному обладнанні, здійснив вхід в «Особистий кабінет», вказавши «логін входу», тобто номер «Фінансового» телефону № НОМЕР_12 , особистий пароль та отриманий пароль на «Фінансовий» номер телефону. Де замовив банківські послуги «Екстрені гроші» тричі по 2 000 гривень та отримав при цьому смс-повідомлення на свій «Фінансовий» номер телефону № НОМЕР_12 з індивідуальними кодами на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 73395378, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 98458606, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 33029709.

ОСОБА_1 знаючи, що ОСОБА_2 отримав смс-повідомлення з індивідуальними кодами по банківській послузі «Екстрені гроші» ПАТ КБ «ПриватБанк», які необхідні для введення в банкоматі для подальшого отримання грошових коштів, зателефонував о 17:07:18 год. зі свого мобільного телефону № НОМЕР_15 - ОСОБА_2 , на його номер мобільного телефону № НОМЕР_12 , та о 17:11:24 год. - Особі 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, на його номер мобільного телефону № НОМЕР_44 , створивши конференц-зв`язок. При цьому ОСОБА_2 зателефонував о 17:08:10 год. зі свого мобільного телефону № НОМЕР_12 - ОСОБА_3 , на його номер мобільного телефону № НОМЕР_56 , та о 17:08:39 год. - ОСОБА_4 на її номер мобільного телефону № НОМЕР_33 , створивши конференц-зв`язок. Крім того, ОСОБА_1 зателефонував о 17:12:03 год. зі свого другого мобільного номеру телефону № НОМЕР_7 - ОСОБА_28 , на його номер мобільного телефону № НОМЕР_6 , створивши фактично конференц-зв`язок. Знаходячись фактично у конференц-зв`язку ОСОБА_2 повідомив їм, отримані ним індивідуальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 73395378, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 98458606, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 33029709. Після цього, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , та Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язок), направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» на території м. Одеси, а саме: ОСОБА_4 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD1428, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Ак. Філатова, буд. 41, відділення банку, ОСОБА_3 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD2283, розташованому за адресою: м. Одеса, пл. Незалежності, буд.2, ТЦ «Дім меблі», Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6497, розташованому за адресою: м. Одеса, пл. Грецька, буд. 3/4 (ТОБО-33), ОСОБА_1 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD7583, розташованому за адресою: м. Одеса, пл. Грецька, буд. 3/4, ТЦ «Таврія В», Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8417, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Бабаджаняна, буд. 23, ТЦ «Таврія В», ОСОБА_2 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6064, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Космонавтів, буд. 32, «Южметбіосинтез». Знаходячись біля зазначених банкоматів, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , та Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язку) одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», у якій ввели номер мобільного телефону ОСОБА_2 , а саме № НОМЕР_12 , та в подальшому ввели унікальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 73395378, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 98458606, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 33029709. Після одночасного введення унікального коду 73395378 та його підтвердження ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , Особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_4 , ОСОБА_3 та Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язку), банкомат №CAOD1428 видав грошові кошти ОСОБА_4 в 17:19:36 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD2283 видав грошові кошти ОСОБА_3 в 17:19:37 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6497 видав грошові кошти Особі 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження в 17:19:37 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD7583 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 17:19:37 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8417 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в 17:19:37 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6064 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 17:19:39 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті № НОМЕР_10 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_3, ОСОБА_1, Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, продовжуючи перебувати у телефонній розмові (конференц-зв`язок) одночасно ввели в банкоматах другий унікальний код 98458606 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , Особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_4 , ОСОБА_3 та Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, банкомат №CAOD1428 видав грошові кошти ОСОБА_4 в 17:21:09 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD2283 видав грошові кошти ОСОБА_3 в 17:21:10 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD7583 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 17:21:10 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8417 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в 17:21:10 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6497 видав грошові кошти Особі 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження в 17:21:11 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6064 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 17:21:11 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті № НОМЕР_10 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_3, ОСОБА_1, Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, продовжуючи перебувати у телефонній розмові (конференц-зв`язок) одночасно ввели в банкоматах третій унікальний код 33029709 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , Особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_4 , ОСОБА_3 та Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, банкомат №CAOD1428 видав грошові кошти ОСОБА_4 в 17:22:38 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6064 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 17:22:38 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6497 видав грошові кошти Особі 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження в 17:22:39 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD2283 видав грошові кошти ОСОБА_3 в 17:22:39 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD7583 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 17:22:39 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8417 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в 17:22:39 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті № НОМЕР_10 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_3 Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAOD2283, розташованого за адресою: м. Одеса, пл. Незалежності, буд. 2, ТЦ «Дім меблі», банкомату № CAOD6497 , розташованого за адресою: м. Одеса, пл. Грецька, буд. 3/4 (ТОБО-33), банкомату №CAOD7583, розташованого за адресою: м. Одеса, пл. Грецька, буд. 3/4, ТЦ «Таврія В», банкомату №CAOD8417, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Бабаджаняна, буд. 23, ТЦ «Таврія В», банкомату №CAOD6064, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Космонавтів, буд. 32, «Южметбіосинтез», у розмірі 30 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

Тридцять шоста одночасна операція по банківській платіжній картці № НОМЕР_10 , яка належить ОСОБА_2

Так, з метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, 11.09.2015, точний час досудовим слідством не встановлений, ОСОБА_2 , будучи клієнтом банку «ПриватБанк» та маючи банківську платіжну картку № НОМЕР_10 , заказав послугу «Екстрені гроші», використовуючи, електронно-платіжну систему «Приват 24», на невстановленому електронно-обчислювальному обладнанні, здійснив вхід в «Особистий кабінет», вказавши «логін входу», тобто номер «Фінансового» телефону № НОМЕР_12 , особистий пароль та отриманий пароль на «Фінансовий» номер телефону. Де замовив банківську послугу «Екстрені гроші» в розмірі 2 000 гривень та отримав при цьому смс-повідомлення на свій «Фінансовий» номер телефону № НОМЕР_12 з індивідуальними кодом на суму в розмірі 2 000 гривень - 52167095.

Отримавши на свій «Фінансовий» номер телефону індивідуальний код по банківській послузі «Екстрені гроші» ПАТ КБ «ПриватБанк», який необхідний для введення в банкоматі для подальшого отримання грошових коштів, ОСОБА_2 зателефонував о 21:31:45 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_12 - ОСОБА_3 , на його номер мобільного телефону № НОМЕР_45 та повідомив, отриманий ним індивідуальний код 52167095. Після цього, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, та вказівок організатора групи ОСОБА_1 - ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , перебуваючи у телефонній розмові, направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» на території м. Одеси, а саме: ОСОБА_2 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD9333, розташованому за адресою: м. Одеса, пр. М. Жукова, буд. 101, магазин «Metro Cash&Carry», а ОСОБА_3 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD1348, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Дніпропетровська дорога, буд. 118, аптека «Фармація». Знаходячись біля зазначених банкоматів, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, та вказівок організатора групи ОСОБА_1 - ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , перебуваючи у телефонній розмові одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», у якій ввели номер мобільного телефону ОСОБА_2 , а саме № НОМЕР_12 , та в подальшому ввели унікальний код 52167095. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , перебуваючи у телефонній розмові, банкомат №CAOD9333 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 21:35:18 год. в розмірі 2 000 гривень та банкомат №CAOD1348 видав грошові кошти ОСОБА_3 в 21:35:18 год.св розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті № НОМЕР_10 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAOD1348, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Дніпропетровська дорога, буд. 118, аптека «Фармація», у розмірі 2 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

Тридцять сьома, тридцять восьма одночасні операції по банківській платіжній картці № НОМЕР_10 , яка належить ОСОБА_2

Так, з метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, 11.09.2014, точний час досудовим слідством не встановлений, ОСОБА_2 , будучи клієнтом банку «ПриватБанк» та маючи банківську платіжну картку № НОМЕР_10 , заказав послугу «Екстрені гроші», використовуючи, електронно-платіжну систему «Приват 24», на невстановленому електронно-обчислювальному обладнанні, здійснив вхід в «Особистий кабінет», вказавши «логін входу», тобто номер «Фінансового» телефону № НОМЕР_12 , особистий пароль та отриманий пароль на «Фінансовий» номер телефону. Де замовив банківські послуги «Екстрені гроші» двічі по 2 000 гривень. Отримавши при цьому смс-повідомлення з індивідуальними кодами на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 28546737, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 8503936.

Отримавши на свій «Фінансовий» номер телефону індивідуальний код по банківській послузі «Екстрені гроші» ПАТ КБ «ПриватБанк», який необхідний для введення в банкоматі для подальшого отримання грошових коштів, ОСОБА_2 зателефонував о 21:44:38 год. зі свого мобільного номеру телефону № НОМЕР_12 - ОСОБА_3 , на його номер мобільного телефону НОМЕР_45 , та о 21:46:00 год. - ОСОБА_4 на її номер мобільного телефону НОМЕР_33 , створивши конференц-зв`язок та повідомивши їм, отримані ним індивідуальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 28546737, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 8503936. Після цього, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, та вказівок організатора групи ОСОБА_1 - ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , перебуваючи у телефонній розмові (конференц-зв`язок), направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» на території м. Одеси, а саме: ОСОБА_4 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD5074, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Вільямса, буд. 73, відділення банку, ОСОБА_3 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD1348, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Дніпропетровська дорога, буд. 118, аптека «Фармація», а ОСОБА_2 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6783, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Вільямса, буд. 9а, ТЦ «Таврія В». Знаходячись біля зазначених банкоматів, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, та вказівок організатора групи ОСОБА_1 - ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , перебуваючи у телефонній розмові (конференц-зв`язку) одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», у якій ввели номер мобільного телефону ОСОБА_2 , а саме № НОМЕР_12 , та в подальшому ввели унікальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 28546737, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 8503936. Після одночасного введення унікального коду 28546737 та його підтвердження, ОСОБА_2 , ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , перебуваючи у телефонній розмові (конференц-зв`язку), банкомат №CAOD5074 видав грошові кошти ОСОБА_4 в 21:47:35 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD1348 видав грошові кошти ОСОБА_3 в 21:47:36 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6783 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 21:47:36 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті № НОМЕР_10 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів за вказівкою організатора групи ОСОБА_1 - ОСОБА_2 , ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , продовжуючи перебувати у телефонній розмові (конференц-зв`язок) одночасно ввели в банкоматах другий унікальний код 8503936 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_2 , ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , перебуваючи у телефонній розмові, банкомат №CAOD1348 видав грошові кошти ОСОБА_3 в 21:48:47 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD5074 видав грошові кошти ОСОБА_4 в 21:48:47 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6783 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 21:48:47 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті № НОМЕР_10 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAOD5074, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Вільямса, буд. 73, відділення банку, банкомату №CAOD1348, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Дніпропетровська дорога, буд. 118, аптека «Фармація», банкомату №CAOD6783, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Вільямса, буд. 9а, ТЦ «Таврія В», у розмірі 8 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

Тридцять дев`ята, сорокова, сорок перша одночасні операції по банківській платіжній картці № НОМЕР_10 , яка належить ОСОБА_2

Так, з метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, 12.09.2014, точний час досудовим слідством не встановлений, ОСОБА_2 , будучи активним членом організованої групи, діючи згідно єдиного плану і вказівок лідера групи - ОСОБА_1 , будучи клієнтом банку «ПриватБанк» та маючи банківську платіжну картку № НОМЕР_10 , заказав послугу «Екстрені гроші», використовуючи, електронно-платіжну систему «Приват 24», на невстановленому електронно-обчислювальному обладнанні, здійснив вхід в «Особистий кабінет», вказавши «логін входу», тобто номер «Фінансового» телефону № НОМЕР_12 , особистий пароль та отриманий пароль на «Фінансовий» номер телефону. Де замовив банківські послуги «Екстрені гроші» тричі по 2 000 гривень та отримав при цьому смс-повідомлення на свій «Фінансовий» номер телефону № НОМЕР_12 з індивідуальними кодами на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 13024565, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 70160634, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 65624735.

ОСОБА_1 знаючи, що ОСОБА_2 отримав смс-повідомлення з індивідуальними кодами по банківській послузі «Екстрені гроші» ПАТ КБ «ПриватБанк», які необхідні для введення в банкоматі для подальшого отримання грошових коштів, зателефонував о 20:56:24 год. зі свого мобільного телефону № НОМЕР_15 - ОСОБА_2 , на його номер мобільного телефону № НОМЕР_12 , та о 21:00:05 год. - Особі 4 , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, на його номер мобільного телефону № НОМЕР_44 , створивши конференц-зв`язок. При цьому ОСОБА_2 зателефонував о 20:55:21 год. зі свого мобільного телефону № НОМЕР_12 - ОСОБА_3 , на його номер мобільного телефону № НОМЕР_45 , та о 20:55:37 год. - ОСОБА_4 , на її номер мобільного телефону № НОМЕР_33 , створивши конференц-зв`язок. Знаходячись у конференц-зв`язку ОСОБА_2 повідомив їм, отримані ним індивідуальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 13024565, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 70160634, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 65624735. Після цього, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_4 , та ОСОБА_3 , перебуваючи у телефонній розмові (конференц-зв`язок), направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» на території м. Одеси, а саме: ОСОБА_1 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD1493, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Старопортофранківська, буд.26, педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського, ОСОБА_2 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6064, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Космонавтів, буд. 32, «Южметбіосинтез», Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6639, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Тираспольська, буд. 19, ОСОБА_3 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8397, розташованому за адресою: м. Одеса, пр. Добровольського, буд. 123, магазин «Таврія В», ОСОБА_4 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD2283, розташованому за адресою: м. Одеса, пл. Незалежності, буд. 2, ТЦ «Дім меблі». Знаходячись біля зазначених банкоматів, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_4 , та ОСОБА_3 , перебуваючи у телефонній розмові (конференц-зв`язку) одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», де ввели номер мобільного телефону ОСОБА_2 , а саме № НОМЕР_12 , та в подальшому ввели унікальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 13024565, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 70160634, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 65624735. Після одночасного введення унікального коду 13024565 та його підтвердження ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , Особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , перебуваючи у телефонній розмові (конференц-зв`язку), банкомат №CAOD1493 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 21:13:14 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6064 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 21:13:14 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6639 видав грошові кошти Особі 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження в 21:13:14 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8397 видав грошові кошти ОСОБА_3 в 21:13:14 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD2283 видав грошові кошти ОСОБА_4 в 21:13:15 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті № НОМЕР_10 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_3, ОСОБА_1, та Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження продовжуючи перебувати у телефонній розмові (конференц-зв`язок) одночасно ввели в банкоматах другий унікальний код 70160634 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , Особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , банкомат №CAOD1493 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 21:14:30 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6064 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 21:14:30 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8397 видав грошові кошти ОСОБА_3 в 21:14:30 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6639 видав грошові кошти Особі 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження в 21:14:30 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD2283 видав грошові кошти ОСОБА_4 в 21:14:30 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті № НОМЕР_10 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_3, ОСОБА_1, та Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження продовжуючи перебувати у телефонній розмові (конференц-зв`язок) одночасно ввели в банкоматах третій унікальний код 65624735 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , Особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , банкомат №CAOD1493 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 21:15:43 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8397 видав грошові кошти ОСОБА_3 в 21:15:44 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6639 видав грошові кошти Особі 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження в 21:15:44 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD2283 видав грошові кошти ОСОБА_4 в 21:15:44 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6064 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 21:15:44 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті № НОМЕР_10 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAOD6064, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Космонавтів, буд. 32, «Южметбіосинтез», банкомату № CAOD6639 , розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Тираспольська, буд. 19, банкомату №CAOD8397, розташованого за адресою: м. Одеса, пр. Добровольського, буд. 123, магазин «Таврія В», банкомату № CAOD2283 , розташованого за адресою: м. Одеса, пл. Незалежності, буд. 2, ТЦ «Дім меблі», у розмірі 24 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

Сорок друга, сорок третя, сорок п`ята одночасні операції по банківській платіжній картці № НОМЕР_10 , яка належить ОСОБА_2

Так, з метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, 13.09.2014, точний час досудовим слідством не встановлений, ОСОБА_2 , будучи клієнтом банку «ПриватБанк» та маючи банківську платіжну картку № НОМЕР_10 , заказав послугу «Екстрені гроші», використовуючи, електронно-платіжну систему «Приват 24», на невстановленому електронно-обчислювальному обладнанні, здійснив вхід в «Особистий кабінет», вказавши «логін входу», тобто номер «Фінансового» телефону № НОМЕР_12 , особистий пароль та отриманий пароль на «Фінансовий» номер телефону. Де замовив банківські послуги «Екстрені гроші» тричі по 2 000 гривень та отримав при цьому смс-повідомлення на свій «Фінансовий» номер телефону № НОМЕР_12 з індивідуальними кодами на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 61842855, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 13913374, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 98748665.

ОСОБА_1 знаючи, що ОСОБА_2 отримав смс-повідомлення з індивідуальними кодами по банківській послузі «Екстрені гроші» ПАТ КБ «ПриватБанк», які необхідні для введення в банкоматі для подальшого отримання грошових коштів, зателефонував о 21:11:16 год. зі свого мобільного телефону № НОМЕР_15 - ОСОБА_2 , на його номер мобільного телефону № НОМЕР_12 , та о 21:16:54 год. - Особі 4 , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, на його номер мобільного телефону № НОМЕР_44 , створивши конференц-зв`язок. При цьому ОСОБА_2 зателефонував о 21:11:46 год. зі свого мобільного телефону № НОМЕР_12 - ОСОБА_4 , на її номер мобільного телефону № НОМЕР_33 , та о 21:12:02 год. - ОСОБА_3 , на його номер мобільного телефону № НОМЕР_45 , створивши конференц-зв`язок. Знаходячись у конференц-зв`язку ОСОБА_2 повідомив їм, отримані ним індивідуальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 61842855, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 13913374, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 98748665. Після цього, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , перебуваючи у телефонній розмові (конференц-зв`язок), направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» на території м. Одеси, а саме: ОСОБА_1 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD3872, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Раскидайлівська, буд. 29, відділення банку, ОСОБА_2 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6064, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Космонавтів, буд. 32, «Южметбіосинтез», ОСОБА_3 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8417, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Бабаджаняна, буд. 23, ТЦ «Таврія В», Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6639, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Тираспольська, буд. 19, а ОСОБА_4 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6585, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. І, Рабіна, буд. 7, ТЦ «Таврія В». Знаходячись біля зазначених банкоматів, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , перебуваючи у телефонній розмові (конференц-зв`язку) одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», у якій ввели номер мобільного телефону ОСОБА_2 , а саме № НОМЕР_12 , та в подальшому ввели унікальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 61842855, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 13913374, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 98748665. Після одночасного введення унікального коду 61842855 та його підтвердження ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , Особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , перебуваючи у телефонній розмові (конференц-зв`язку), банкомат №CAOD3872 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 21:38:16 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6064 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 21:38:16 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8417 видав грошові кошти ОСОБА_3 в 21:38:17 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6639 видав грошові кошти Особі 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження в 21:38:17 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6585 видав грошові кошти ОСОБА_4 в 21:38:17 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті № НОМЕР_10 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_3, ОСОБА_1, та Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження продовжуючи перебувати у телефонній розмові (конференц-зв`язок) одночасно ввели в банкоматах другий унікальний код 13913374 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , Особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , банкомат №CAOD3872 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 21:39:27 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6064 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 21:39:27 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6585 видав грошові кошти ОСОБА_4 в 21:39:28 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6639 видав грошові кошти Особі 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження в 21:39:28 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8417 видав грошові кошти ОСОБА_3 в 21:39:28 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті № НОМЕР_10 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів ОСОБА_40 ., ОСОБА_4, ОСОБА_3, ОСОБА_1, та Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження продовжуючи перебувати у телефонній розмові (конференц-зв`язок) одночасно ввели в банкоматах третій унікальний код 98748665 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , Особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , банкомат №CAOD3872 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 21:40:46 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6064 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 21:40:47 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6585 видав грошові кошти ОСОБА_4 в 21:40:47 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6639 видав грошові кошти Особі 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження в 21:40:47 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8417 видав грошові кошти ОСОБА_3 в 21:40:49 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті № НОМЕР_10 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAOD6064, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Космонавтів, буд. 32, «Южметбіосинтез», банкомату № CAOD8417 , розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Бабаджаняна, буд. 23, ТЦ «Таврія В», банкомату № CAOD6639 , розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Тираспольська, буд. 19, банкомату №CAOD6585, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. І, Рабіна, буд. 7, ТЦ «Таврія В», у розмірі 24 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

Сорок п`ята, сорок шоста, сорок сьома одночасні операції по банківській платіжній картці № НОМЕР_10 , яка належить ОСОБА_2

Так, з метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, 14.09.2014, точний час досудовим слідством не встановлений, ОСОБА_2 , будучи клієнтом банку «ПриватБанк» та маючи банківську платіжну картку № НОМЕР_10 , заказав послугу «Екстрені гроші», використовуючи, електронно-платіжну систему «Приват 24», на невстановленому електронно-обчислювальному обладнанні, здійснив вхід в «Особистий кабінет», вказавши «логін входу», тобто номер «Фінансового» телефону № НОМЕР_12 , особистий пароль та отриманий пароль на «Фінансовий» номер телефону. Де замовив банківські послуги «Екстрені гроші» тричі по 2 000 гривень та отримав при цьому смс-повідомлення на свій «Фінансовий» номер телефону № НОМЕР_12 з індивідуальними кодами на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 87016558, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 47637922, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 79926999.

ОСОБА_1 знаючи, що ОСОБА_2 отримав смс-повідомлення з індивідуальними кодами по банківській послузі «Екстрені гроші» ПАТ КБ «ПриватБанк», які необхідні для введення в банкоматі для подальшого отримання грошових коштів, зателефонував о 20:40:04 год. зі свого мобільного телефону № НОМЕР_15 - ОСОБА_2 на його номер мобільного телефону № НОМЕР_12 . При цьому ОСОБА_2 зателефонував о 21:40:51 год. зі свого мобільного телефону № НОМЕР_12 - ОСОБА_4 , на її номер мобільного телефону № НОМЕР_33 , та о 21:41:30 год. - ОСОБА_3 , на його номер мобільного телефону № НОМЕР_45 , створивши конференц-зв`язок. Знаходячись у конференц-зв`язку ОСОБА_2 повідомив їм, отримані ним індивідуальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 87016558, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 47637922, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 79926999. Після цього, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_4 , та ОСОБА_3 , перебуваючи у телефонній розмові (конференц-зв`язок), направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» на території м. Одеси, а саме: ОСОБА_4 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD5074, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Вільямса, буд. 73, відділення банку, ОСОБА_2 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6783, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Вільямса, буд. 9а, ТЦ «Таврія В», ОСОБА_3 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8397, розташованому за адресою: м. Одеса, пр. Добровольського, буд. 123, магазин «Таврія В», ОСОБА_1 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6337, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Ніжинська, буд. 54, аптека «Доброго дня». Знаходячись біля зазначених банкоматів, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_4 , та ОСОБА_3 , перебуваючи у телефонній розмові (конференц-зв`язку) одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», у якій ввели номер мобільного телефону ОСОБА_2 , а саме № НОМЕР_12 , та в подальшому ввели унікальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 87016558, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 47637922, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 79926999. Після одночасного введення унікального коду 87016558 та його підтвердження ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , перебуваючи у телефонній розмові, банкомат №CAOD5074 видав грошові кошти ОСОБА_4 в 20:57:54 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6783 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 20:57:54 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8397 видав грошові кошти ОСОБА_3 в 20:57:54 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6337 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 20:57:55 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті № НОМЕР_10 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів ОСОБА_40 ., ОСОБА_4, ОСОБА_18, та ОСОБА_1 , продовжуючи перебувати у телефонній розмові (конференц-зв`язок) одночасно ввели в банкоматах другий унікальний код 47637922 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , банкомат №CAOD6783 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 21:01:52 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD5074 видав грошові кошти ОСОБА_4 в 21:01:53 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8397 видав грошові кошти ОСОБА_3 в 21:01:53 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6337 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 21:01:54 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті № НОМЕР_10 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_27, та ОСОБА_1 продовжуючи перебувати у телефонній розмові (конференц-зв`язок) одночасно ввели в банкоматах третій унікальний код 79926999 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , банкомат №CAOD5074 видав грошові кошти ОСОБА_4 в 21:03:05 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6783 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 21:03:06 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8397 видав грошові кошти ОСОБА_3 в 21:03:10 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6337 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 21:03:10 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті № НОМЕР_10 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , та ОСОБА_4 діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAOD5074, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Вільямса, буд. 73, відділення банку, банкомату №CAOD6783, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Вільямса, буд. 9а, ТЦ «Таврія В», банкомату №CAOD8397, розташованого за адресою: м. Одеса, пр. Добровольського, буд. 123, магазин «Таврія В», банкомату № CAOD6337 , розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Ніжинська, буд. 54, аптека «Доброго дня», у розмірі 18 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

Сорок восьма, сорок дев`ята, п`ятдесята одночасні операції по банківській платіжній картці № НОМЕР_10 , яка належить ОСОБА_2

Так, з метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, 15.09.2014 в період часу з 20 годин 31 хвилин до 20 годин 38 хвилини ОСОБА_2 , будучи клієнтом банку «ПриватБанк» та маючи банківську платіжну картку № НОМЕР_10 , зателефонував зі свого мобільного номеру № НОМЕР_12 , який є «Фінансовий», на номер дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» 3700, замовивши тричі банківські послуги «Екстрені гроші» по 2 000 гривень та отримав при цьому смс-повідомлення на свій «Фінансовий» номер телефону № НОМЕР_12 з індивідуальними кодами на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 69598599, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 36769456, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 54385171.

ОСОБА_1 знаючи, що ОСОБА_2 отримав смс-повідомлення з індивідуальними кодами по банківській послузі «Екстрені гроші» ПАТ КБ «ПриватБанк», які необхідні для введення в банкоматі для подальшого отримання грошових коштів, зателефонував о 21:08:31 год. зі свого мобільного телефону № НОМЕР_15 - ОСОБА_2 на його номер мобільного телефону № НОМЕР_12 . При цьому ОСОБА_2 зателефонував о 21:07:14 год. зі свого мобільного телефону № НОМЕР_12 - ОСОБА_3 , на його номер мобільного телефону № НОМЕР_45 , та о 21:08:55 год. - ОСОБА_4 , на її номер мобільного телефону № НОМЕР_33 , створивши конференц-зв`язок. Знаходячись у конференц-зв`язку, ОСОБА_2 повідомив їм, отримані ним індивідуальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 69598599, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 36769456, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 54385171. Після цього, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , перебуваючи у телефонній розмові (конференц-зв`язок), направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» на території м. Одеси, а саме: ОСОБА_1 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD1784, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 69, відділення банку, ОСОБА_3 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8397, розташованому за адресою: м. Одеса, пр. Добровольського, буд. 123, магазин «Таврія В», ОСОБА_2 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8646, розташованому за адресою: м. Одеса, пл. Грецька, буд. 1, відділення банку, ОСОБА_4 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6639, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Тираспольська, буд. 19, відділення банку. Знаходячись біля зазначених банкоматів, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , перебуваючи у телефонній розмові (конференц-зв`язку) одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», у якій ввели номер мобільного телефону ОСОБА_2 , а саме № НОМЕР_12 , та в подальшому ввели унікальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 69598599, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 36769456, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 54385171. Після одночасного введення унікального коду 69598599 та його підтвердження ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , перебуваючи у телефонній розмові (конференц-зв`язку), банкомат №CAOD1784 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 21:28:26 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8397 видав грошові кошти ОСОБА_3 в 21:28:27 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8646 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 21:28:27 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6639 видав грошові кошти ОСОБА_4 в 21:28:27 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті № НОМЕР_10 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів ОСОБА_2, ОСОБА_39, ОСОБА_27, та ОСОБА_1 продовжуючи перебувати у телефонній розмові (конференц-зв`язок) одночасно ввели в банкоматах другий унікальний код 36769456 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , банкомат №CAOD1784 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 21:30:02 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6639 видав грошові кошти ОСОБА_4 в 21:30:02 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8397 видав грошові кошти ОСОБА_3 в 21:30:03 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8646 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 21:30:03 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті № НОМЕР_10 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів ОСОБА_2, ОСОБА_39, ОСОБА_27, та ОСОБА_1 продовжуючи перебувати у телефонній розмові (конференц-зв`язок) одночасно ввели в банкоматах третій унікальний код 54385171 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , банкомат №CAOD1784 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 21:31:33 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6639 видав грошові кошти ОСОБА_4 в 21:31:33 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8397 видав грошові кошти ОСОБА_3 в 21:31:34 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8646 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 21:31:34 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті № НОМЕР_10 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , та ОСОБА_4 діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAOD1784, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 69, відділення банку, банкомату №CAOD8397, розташованого за адресою: м. Одеса, пр. Добровольського, буд. 123, магазин «Таврія В», банкомату № CAOD8646 , розташованого за адресою: м. Одеса, пл. Грецька, буд. 1, відділення банку, банкомату №CAOD6639, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Тираспольська, буд. 19, відділення банку, у розмірі 18 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

П`ятдесят перша, п`ятдесят друга, п`ятдесят третя одночасні операції по банківській платіжній картці № НОМЕР_10 , яка належить ОСОБА_2

Так, з метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, 16.09.2014 в період часу з 20 годин 38 хвилин до 20 годин 43 хвилини ОСОБА_2 , будучи клієнтом банку «ПриватБанк» та маючи банківську платіжну картку № НОМЕР_10 , зателефонував зі свого мобільного номеру № НОМЕР_12 , який є «Фінансовий», на номер дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» 3700, замовивши тричі банківські послуги «Екстрені гроші» по 2 000 гривень та отримав при цьому смс-повідомлення на свій «Фінансовий» номер телефону № НОМЕР_12 з індивідуальними кодами на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 33508403, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 79276204, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 87294521.

ОСОБА_1 знаючи, що ОСОБА_2 отримав смс-повідомлення з індивідуальними кодами по банківській послузі «Екстрені гроші» ПАТ КБ «ПриватБанк», які необхідні для введення в банкоматі для подальшого отримання грошових коштів, зателефонував о 20:46:48 год. зі свого мобільного телефону № НОМЕР_15 - ОСОБА_2 на його номер мобільного телефону № НОМЕР_12 . При цьому ОСОБА_2 зателефонував о 20:47:27 год. зі свого мобільного телефону № НОМЕР_12 - ОСОБА_3 , на його номер мобільного телефону № НОМЕР_45 , та о 20:48:54 год. - ОСОБА_4 , на її номер мобільного телефону № НОМЕР_33 , створивши конференц-зв`язок. Знаходячись у конференц-зв`язку ОСОБА_2 повідомив їм, отримані ним індивідуальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 33508403, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 79276204, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 87294521. Після цього, діючи згідно єдиного плану відомого усім учасникам організованої групи, ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , перебуваючи у телефонній розмові (конференц-зв`язок), направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» на території м. Одеси, а саме: ОСОБА_2 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD2283, розташованому за адресою: м. Одеса, пл. Незалежності, буд.2, ТЦ «Дім меблі», ОСОБА_1 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD3872, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Раскидайлівська, буд.29, відділення банку, ОСОБА_3 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD2358, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Дніпропетровська дорога, буд. 125б, ТЦ «Аврора», ОСОБА_4 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6064, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Космонавтів, буд. 32 «Южметбіосинтез». Знаходячись біля зазначених банкоматів, діючи згідно єдиного плану відомого усім учасникам організованої групи, ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , перебуваючи у телефонній розмові (конференц-зв`язку) одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», у якій ввели номер мобільного телефону ОСОБА_2 , а саме № НОМЕР_12 , та в подальшому ввели унікальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 33508403, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 79276204, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 87294521. Після одночасного введення унікального коду 33508403 та його підтвердження ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , перебуваючи у телефонній розмові (конференц-зв`язку), банкомат №CAOD2283 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 21:02:49 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD3872 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 21:02:50 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD2358 видав грошові кошти ОСОБА_3 в 21:02:51 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6064 видав грошові кошти ОСОБА_4 в 21:02:52 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті № НОМЕР_10 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів ОСОБА_2, ОСОБА_4 ., ОСОБА_27, та ОСОБА_1 продовжуючи перебувати у телефонній розмові (конференц-зв`язок) одночасно ввели в банкоматах другий унікальний код 79276204 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , банкомат №CAOD3872 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 21:04:02 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD2358 видав грошові кошти ОСОБА_3 в 21:04:03 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD2283 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 21:04:03 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6064 видав грошові кошти ОСОБА_4 в 21:04:04 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті № НОМЕР_10 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів ОСОБА_2, ОСОБА_4 ., ОСОБА_27, та ОСОБА_1 продовжуючи перебувати у телефонній розмові (конференц-зв`язок) одночасно ввели в банкоматах третій унікальний код 87294521 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , банкомат №CAOD3872 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 21:05:08 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD2283 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 21:05:09 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD2358 видав грошові кошти ОСОБА_3 в 21:05:10 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6064 видав грошові кошти ОСОБА_4 в 21:05:10 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті № НОМЕР_10 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , та ОСОБА_4 діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAOD2283, розташованого за адресою: м. Одеса, пл. Незалежності, буд. 2, ТЦ «Дім меблі», банкомату № CAOD3872 , розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Раскидайлівська, буд.29, відділення банку, банкомату №CAOD2358, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Дніпропетровська дорога, буд. 125б, ТЦ «Аврора», банкомату № CAOD6064 , розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Космонавтів, буд. 32 «Южметбіосинтез», у розмірі 18 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

П`ятдесят четверта, п`ятдесят п`ята, п`ятдесят шоста одночасні операції по банківській платіжній картці № НОМЕР_10 , яка належить ОСОБА_2

Так, з метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, 17.09.2014 в період часу з 20 годин 43 хвилини до 20 годин 54 хвилини ОСОБА_2 , будучи клієнтом банку «ПриватБанк» та маючи банківську платіжну картку № НОМЕР_10 , зателефонував зі свого мобільного номеру № НОМЕР_12 , який є «Фінансовий», на номер дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» 3700, замовивши тричі банківські послуги «Екстрені гроші» по 2 000 гривень та отримав при цьому смс-повідомлення на свій «Фінансовий» номер телефону № НОМЕР_12 з індивідуальними кодами на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 15237322, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 6103459, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 32151493.

ОСОБА_1 знаючи, що ОСОБА_2 отримав смс-повідомлення з індивідуальними кодами по банківській послузі «Екстрені гроші» ПАТ КБ «ПриватБанк», які необхідні для введення в банкоматі для подальшого отримання грошових коштів, зателефонував о 18.09.2014 о 16:59:16 год. зі свого мобільного телефону № НОМЕР_15 - ОСОБА_2 на його номер мобільного телефону № НОМЕР_12 . При цьому ОСОБА_2 зателефонував 18.09.2014 о 17:00:01 год. зі свого мобільного телефону № НОМЕР_12 - ОСОБА_3 , на його номер мобільного телефону № НОМЕР_45 , та 18.09.2014 о 17:00:44 год. - ОСОБА_4 , на її номер мобільного телефону № НОМЕР_33 , створивши конференц-зв`язок. Знаходячись у конференц-зв`язку, ОСОБА_2 повідомив їм, отримані ним індивідуальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 15237322, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 6103459, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 32151493. Після цього, діючи згідно єдиного плану відомого всім участникам організованої групи, ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_4 , та ОСОБА_3 , перебуваючи у телефонній розмові (конференц-зв`язок), направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк», на території Київської області та м. Одеси, а саме: ОСОБА_1 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAKI4202, розташованому за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Боярка, вул. Белгородська, буд. 134 (відділення банку), ОСОБА_3 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8757, розташованому за адресою: м. Одеса, пл. Грецька, буд.1, відділення банку, ОСОБА_4 направилась до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD3913, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Французький бульвар, буд.12, корп. 2 відділення банку, ОСОБА_2 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6704, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Армійська, буд. 10, ТЦ «Таврія В». Знаходячись біля зазначених банкоматів, діючи згідно єдиного плану відомого всім участникам організованої групи, ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_4 , та ОСОБА_3 , перебуваючи у телефонній розмові (конференц-зв`язку) одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», у якій ввели номер мобільного телефону ОСОБА_2 , а саме № НОМЕР_12 , та в подальшому ввели унікальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 15237322, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 6103459, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 32151493. Після одночасного введення унікального коду 15237322 та його підтвердження ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , перебуваючи у телефонній розмові (конференц-зв`язку), банкомат №CAKI4202 видав грошові кошти ОСОБА_1 18.09.2014 в 17:17:32 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8757 видав грошові кошти ОСОБА_3 18.09.2014 в 17:17:32 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD3913 видав грошові кошти ОСОБА_4 18.09.2014 в 17:17:32 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6704 видав грошові кошти ОСОБА_2 18.09.2014 в 17:17:32 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті № НОМЕР_10 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_3 ., та ОСОБА_1 продовжуючи перебувати у телефонній розмові (конференц-зв`язок) одночасно ввели в банкоматах другий унікальний код 6103459 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , банкомат №CAKI4202 видав грошові кошти ОСОБА_1 18.09.2014 в 17:19:05 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD3913 видав грошові кошти ОСОБА_4 18.09.2014 в 17:19:06 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8757 видав грошові кошти ОСОБА_3 18.09.2014 в 17:19:06 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6704 видав грошові кошти ОСОБА_2 18.09.2014 в 17:19:11 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті № НОМЕР_10 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_27, та ОСОБА_1 продовжуючи перебувати у телефонній розмові (конференц-зв`язок) одночасно ввели в банкоматах третій унікальний код 32151493 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , перебуваючи у телефонній розмові, банкомат №CAKI4202 видав грошові кошти ОСОБА_1 18.09.2014 в 17:20:38 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6704 видав грошові кошти ОСОБА_2 18.09.2014 в 17:20:39 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD3913 видав грошові кошти ОСОБА_4 18.09.2014 в 17:20:39 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8757 видав грошові кошти ОСОБА_3 18.09.2014 в 17:20:38 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті № НОМЕР_10 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , та ОСОБА_4 діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAOD8757, розташованого за адресою: м. Одеса, пл. Грецька, буд.1, відділення банку, банкомату №CAOD3913, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Французький бульвар, буд.12, корп. 2 відділення банку, банкомату №CAOD6704, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Армійська, буд. 10, ТЦ «Таврія В», у розмірі 18 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

П`ятдесят сьома, п`ятдесят восьма, п`ятдесят дев`ята одночасні операції по банківській платіжній картці № НОМЕР_10 , яка належить ОСОБА_2

Так, з метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, 18.09.2014 в період часу з 20 годин 56 хвилини до 21 годин 00 хвилин ОСОБА_2 , будучи клієнтом банку «ПриватБанк» та маючи банківську платіжну картку № НОМЕР_10 , зателефонував зі свого мобільного номеру № НОМЕР_12 , який є «Фінансовий», на номер дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» 3700, замовивши тричі банківські послуги «Екстрені гроші» по 2 000 гривень та отримав при цьому смс-повідомлення на свій «Фінансовий» номер телефону № НОМЕР_12 з індивідуальними кодами на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 45051479, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 86674971, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 4645765.

ОСОБА_1 знаючи, що ОСОБА_2 отримав смс-повідомлення з індивідуальними кодами по банківській послузі «Екстрені гроші» ПАТ КБ «ПриватБанк», які необхідні для введення в банкоматі для подальшого отримання грошових коштів, зателефонував 19.09.2014 о 15:44:50 год. зі свого мобільного телефону № НОМЕР_55 - ОСОБА_2 на його номер мобільного телефону № НОМЕР_12 . При цьому ОСОБА_2 зателефонував 19.09.2014 о 15:46:01 год. зі свого мобільного телефону № НОМЕР_12 - ОСОБА_4 , на її номер мобільного телефону № НОМЕР_33 , створивши конференц-зв`язок. В свою чергу, ОСОБА_3 зателефонував 19.09.2014 о 15:51:24 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_56 - ОСОБА_2 на його номер мобільного телефону № НОМЕР_12 , створивши конференц-зв`язок. Знаходячись у конференц-зв`язку ОСОБА_2 повідомив їм, отримані ним індивідуальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 45051479, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 86674971, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 4645765. Після цього, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , перебуваючи у телефонній розмові (конференц-зв`язок), направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк», на території м. Києва та м. Одеси, а саме: ОСОБА_3 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD1348, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Дніпропетровська дорога, буд.118 аптека «Фармація», ОСОБА_4 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD1428, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Ак. Філатова, буд. 41, відділення банку, ОСОБА_1 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAKI35800, розташованому за адресою: м. Київ, пр. Московський, буд. 20б, ТЦ «Плаза», ОСОБА_2 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6064, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Космонавтів, буд. 32 «Южметбіосинтез». Знаходячись біля зазначених банкоматів, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , перебуваючи у телефонній розмові (конференц-зв`язку) одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», у якій ввели номер мобільного телефону ОСОБА_2 , а саме № НОМЕР_12 , та в подальшому ввели унікальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 45051479, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 86674971, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 4645765. Після одночасного введення унікального коду 45051479 та його підтвердження ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , перебуваючи у телефонній розмові (конференц-зв`язку), банкомат №CAOD1348 видав грошові кошти ОСОБА_3 19.09.2014 в 16:07:12 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD1428 видав грошові кошти ОСОБА_4 19.09.2014 в 16:07:13 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAK35800 видав грошові кошти ОСОБА_1 19.09.2014 в 16:07:13 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6064 видав грошові кошти ОСОБА_2 19.09.2014 в 16:07:13 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті № НОМЕР_10 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_27, та ОСОБА_1 продовжуючи перебувати у телефонній розмові (конференц-зв`язок) одночасно ввели в банкоматах другий унікальний код 86674971 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , банкомат №CAOD1348 видав грошові кошти ОСОБА_3 19.09.2014 в 16:09:26 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD1428 видав грошові кошти ОСОБА_4 19.09.2014 в 16:09:26 год.в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAK35800 видав грошові кошти ОСОБА_1 19.09.2014 в 16:09:26 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6064 видав грошові кошти ОСОБА_2 19.09.2014 в 16:09:27 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті № НОМЕР_10 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів ОСОБА_41 , ОСОБА_4 ., ОСОБА_27, та ОСОБА_1 продовжуючи перебувати у телефонній розмові (конференц-зв`язок) одночасно ввели в банкоматах третій унікальний код 4645765 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , банкомат №CAOD1348 видав грошові кошти ОСОБА_3 19.09.2014 в 16:10:46 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD1428 видав грошові кошти ОСОБА_4 19.09.2014 в 16:10:46 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAK35800 видав грошові кошти ОСОБА_1 19.09.2014 в 16:10:47 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6064 видав грошові кошти ОСОБА_2 19.09.2014 в 16:10:47 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті № НОМЕР_10 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , та ОСОБА_4 діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAOD1428, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Ак. Філатова, буд. 41, відділення банку, банкомату №CAKI35800, розташованого за адресою: м. Київ, пр. Московський, буд. 20б, ТЦ «Плаза», банкомату № CAOD6064 , розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Космонавтів, буд. 32 «Южметбіосинтез», у розмірі 18 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

Шістдесята, шістдесят перша, шістдесят друга одночасні операції по банківській платіжній картці № НОМЕР_10 , яка належить ОСОБА_2

Так, з метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, 20.09.2014 в період часу з 9 годин 56 хвилин до 10 годин 35 хвилин ОСОБА_2 , будучи клієнтом банку «ПриватБанк» та маючи банківську платіжну картку № НОМЕР_10 , зателефонував зі свого мобільного номеру № НОМЕР_12 , який є «Фінансовий», на номер дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» 3700, замовивши тричі банківські послуги «Екстрені гроші» по 2 000 гривень та отримав при цьому смс-повідомлення на свій «Фінансовий» номер телефону № НОМЕР_12 з індивідуальними кодами на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 11199457, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 50603938, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 69080728.

ОСОБА_1 знаючи, що ОСОБА_2 отримав смс-повідомлення з індивідуальними кодами по банківській послузі «Екстрені гроші» ПАТ КБ «ПриватБанк», які необхідні для введення в банкоматі для подальшого отримання грошових коштів, зателефонував о 17:09:43 год. зі свого мобільного телефону № НОМЕР_15 - ОСОБА_2 на його номер мобільного телефону № НОМЕР_12 . При цьому ОСОБА_2 зателефонував о 17:14:17 год. зі свого мобільного телефону № НОМЕР_12 - ОСОБА_4 , на її номер мобільного телефону № НОМЕР_33 , створивши конференц-зв`язок. В свою чергу, ОСОБА_3 зателефонував о 17:20:02 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_56 - ОСОБА_2 на його номер мобільного телефону № НОМЕР_12 , створивши конференц-зв`язок. Знаходячись у конференц-зв`язку, ОСОБА_2 повідомив їм, отримані ним індивідуальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 11199457, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 50603938, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 69080728. Після цього, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_4 , та ОСОБА_3 , перебуваючи у телефонній розмові (конференц-зв`язок), направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк», на території Київської області, Одеської області та м. Одеси, а саме: ОСОБА_2 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6307, розташованому за адресою: Одеська область, Котовський район, вул. 50 років Октября, буд. 121, відділення банку, ОСОБА_3 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8397, розташованому за адресою: м. Одеса, пр. Добровольського, буд. 123, ПП «Таврія В», ОСОБА_4 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD4270, розташованому за адресою: Одеська область, Котовський район, вул. 50 років Октября, буд. 239, центр зайнятості, ОСОБА_1 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAKI2491, розташованому за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Софіївська Борщагівка, вул. Леніна, буд. 46, маркет «Виват». Знаходячись біля зазначених банкоматів, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_4 , та ОСОБА_3 , перебуваючи у телефонній розмові (конференц-зв`язку) одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», у якій ввели номер мобільного телефону ОСОБА_2 , а саме № НОМЕР_12 , та в подальшому ввели унікальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 11199457, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 50603938, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 69080728. Після одночасного введення унікального коду 11199457 та його підтвердження ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , перебуваючи у телефонній розмові (конференц-зв`язку), банкомат №CAOD6307 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 17:32:39 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8397 видав грошові кошти ОСОБА_3 в 17:32:39 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD4270 видав грошові кошти ОСОБА_4 в 17:32:39 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAKІ2491 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 17:32:39 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті № НОМЕР_10 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_3 ., та ОСОБА_1 продовжуючи перебувати у телефонній розмові (конференц-зв`язок) одночасно ввели в банкоматах другий унікальний код 50603938 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , банкомат №CAOD4270 видав грошові кошти ОСОБА_4 в 17:34:45 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8397 видав грошові кошти ОСОБА_3 в 17:34:46 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6307 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 17:34:52 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAKІ2491 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 17:34:53 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті № НОМЕР_10 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_3 ., та ОСОБА_1 продовжуючи перебувати у телефонній розмові (конференц-зв`язок) одночасно ввели в банкоматах третій унікальний код 69080728 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , банкомат №CAOD6307 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 17:35:59 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD4270 видав грошові кошти ОСОБА_4 в 17:35:59 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8397 видав грошові кошти ОСОБА_3 в 17:35:59 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAKІ2491 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 17:35:59 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті № НОМЕР_10 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , та ОСОБА_4 діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAOD6307, розташованого за адресою: Одеська область, Котовський район, вул. 50 років Октября, буд. 121, відділення банку, банкомату №CAOD8397, розташованого за адресою: м. Одеса, пр. Добровольського, буд. 123, ПП «Таврія В», банкомату №CAOD4270, розташованого за адресою: Одеська область, Котовський район, вул. 50 років Октября, буд. 239, центр зайнятості, банкомату №CAKI2491, розташованого за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Софіївська Борщагівка, вул. Леніна, буд. 46, маркет «Виват», у розмірі 18 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

Шістдесят третя, шістдесят четверта, шістдесят п`ята одночасні операції по банківській платіжній картці № НОМЕР_10 , яка належить ОСОБА_2

Так, з метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, 21.09.2014 в період часу з 11 годин 52 хвилин до 12 годин 08 хвилин ОСОБА_2 , будучи клієнтом банку «ПриватБанк» та маючи банківську платіжну картку № НОМЕР_10 , зателефонував зі свого мобільного номеру № НОМЕР_12 , який є «Фінансовий», на номер дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» 3700, замовивши тричі банківські послуги «Екстрені гроші» по 2 000 гривень та отримав при цьому смс-повідомлення на свій «Фінансовий» номер телефону № НОМЕР_12 з індивідуальними кодами на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 80512447, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 85079986, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 69806201.

ОСОБА_1 знаючи, що ОСОБА_2 отримав смс-повідомлення з індивідуальними кодами по банківській послузі «Екстрені гроші» ПАТ КБ «ПриватБанк», які необхідні для введення в банкоматі для подальшого отримання грошових коштів, зателефонував о 19:49:03 год. зі свого мобільного телефону № НОМЕР_15 - ОСОБА_2 на його номер мобільного телефону № НОМЕР_12 . При цьому ОСОБА_2 зателефонував о 19:49:29 год. зі свого мобільного телефону № НОМЕР_12 - ОСОБА_4 , на її номер мобільного телефону № НОМЕР_33 , та о 19:49:52 год. - ОСОБА_3 , на його номер мобільного телефону № НОМЕР_56 , створивши конференц-зв`язок. Знаходячись у конференц-зв`язку ОСОБА_2 повідомив їм, отримані ним індивідуальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 80512447, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 85079986, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 69806201. Після цього, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , перебуваючи у телефонній розмові (конференц-зв`язок), направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» на території м. Одеси, а саме: ОСОБА_1 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD1493, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Старопортофранківська, буд. 26, педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського, ОСОБА_3 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8397, розташованому за адресою: м. Одеса, пр. Добровольського, буд. 123, магазин «Таврія В», ОСОБА_2 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6064, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Космонавтів, буд. 32 «Южметбіосинтез», ОСОБА_4 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6585, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. І, Рабіна, буд. 7, ТЦ «Таврія В». Знаходячись біля зазначених банкоматів, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , перебуваючи у телефонній розмові (конференц-зв`язку) одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», у якій ввели номер мобільного телефону ОСОБА_2 , а саме № НОМЕР_12 , та в подальшому ввели унікальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 80512447, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 85079986, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 69806201. Після одночасного введення унікального коду 80512447 та його підтвердження ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , перебуваючи у телефонній розмові (конференц-зв`язку), банкомат №CAOD1493 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 20:04:12 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8397 видав грошові кошти ОСОБА_3 в 20:04:12 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6064 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 20:04:12 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6585 видав грошові кошти ОСОБА_4 в 20:04:12 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті № НОМЕР_10 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів ОСОБА_2, ОСОБА_4 ., ОСОБА_27, та ОСОБА_1 продовжуючи перебувати у телефонній розмові (конференц-зв`язок) одночасно ввели в банкоматах другий унікальний код 85079986 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , банкомат №CAOD1493 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 20:06:37 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8397 видав грошові кошти ОСОБА_3 в 20:06:38 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6064 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 20:06:38 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6585 видав грошові кошти ОСОБА_4 в 20:06:38 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті № НОМЕР_10 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів ОСОБА_2, ОСОБА_4 ., ОСОБА_27, та ОСОБА_1 продовжуючи перебувати у телефонній розмові (конференц-зв`язок) одночасно ввели в банкоматах третій унікальний код 69806201 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , банкомат №CAOD8397 видав грошові кошти ОСОБА_3 в 20:07:55 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD1493 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 20:07:55 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6064 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 20:07:55 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6585 видав грошові кошти ОСОБА_4 в 20:07:55 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті № НОМЕР_10 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , та ОСОБА_4 діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAOD1493, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Старопортофранківська, буд. 26, педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського, банкомату №CAOD8397, розташованого за адресою: м. Одеса, пр. Добровольського, буд. 123, магазин «Таврія В», банкомату № CAOD6064 , розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Космонавтів, буд. 32 «Южметбіосинтез», банкомату № CAOD6585 , розташованого за адресою: м. Одеса, вул. І, Рабіна, буд. 7, ТЦ «Таврія В», у розмірі 18 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

Шістдесят шоста, шістдесят сьома, шістдесят восьма одночасні операції по банківській платіжній картці № НОМЕР_10 , яка належить ОСОБА_2

Так, з метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, 22.09.2014 в період часу з 12 годин 39 хвилин до 12 годин 44 хвилин ОСОБА_2 , будучи клієнтом банку «ПриватБанк» та маючи банківську платіжну картку № НОМЕР_10 , зателефонував зі свого мобільного номеру № НОМЕР_12 , який є «Фінансовий», на номер дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» 3700, замовивши тричі банківські послуги «Екстрені гроші» по 2 000 гривень та отримав при цьому смс-повідомлення на свій «Фінансовий» номер телефону № НОМЕР_12 з індивідуальними кодами на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 17895272, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 16568026, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 55305283.

Особою 4, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження знаючи, що ОСОБА_2 отримав смс-повідомлення з індивідуальними кодами по банківській послузі «Екстрені гроші» ПАТ КБ «ПриватБанк», які необхідні для введення в банкоматі для подальшого отримання грошових коштів, зателефонував 23.09.2014 о 00:55:42 год. зі свого мобільного телефону № НОМЕР_34 - ОСОБА_2 , на його номер мобільного телефону № НОМЕР_12 , та 23.09.2014 у невстановлений час з невстановленого номеру мобільного телефону - Особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, на її невстановлений номер мобільного телефону, створивши фактично конференц-зв`язок. При цьому ОСОБА_2 зателефонував 23.09.2014 о 00:45:37 год. зі свого мобільного телефону № НОМЕР_45 - ОСОБА_3 , на його номер мобільного телефону № НОМЕР_45 , та 23.09.2014 о 00:46:01 год. - ОСОБА_4 , на її номер мобільного телефону № НОМЕР_33 , створивши конференц-зв`язок. Знаходячись фактично у конференц-зв`язку ОСОБА_2 повідомив їм, отримані ним індивідуальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 17895272, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 16568026, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 55305283. Після цього, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, та вказівок організатора групи ОСОБА_1 - ОСОБА_2 , Особою 4, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_4 , ОСОБА_3 та Особа 5, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, перебуваючи у телефонній розмові (конференц-зв`язок), направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк», на території м. Одеси та м. Вінниці, а саме: Особа 5, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAVI8403, розташованому за адресою: м. Вінниця, пр. Коцюбинського, буд. 11, магазин «Ельдорадо», ОСОБА_2 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD1493, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Старопортофранківська, буд.26, педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського, ОСОБА_4 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6337, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Ніжинська, буд. 54 аптека «Доброго дня», Особою 4, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAVI8278, розташованому за адресою: м. Вінниця, вул. Некрасова, буд. 65, ТЦ «КУМ», ОСОБА_3 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD4127, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Садова, буд. 10 (Главпочтамт). Знаходячись біля зазначених банкоматів діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, та вказівок організатора групи ОСОБА_1 - ОСОБА_2 , Особою 4, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_4 , ОСОБА_3 та Особа 5, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, перебуваючи у телефонній розмові (фактично конференц-зв`язку) одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», у якій ввели номер мобільного телефону ОСОБА_2 , а саме № НОМЕР_12 , та в подальшому ввели унікальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 17895272, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 16568026, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 55305283.

Після одночасного введення унікального коду 17895272 та його підтвердження, за вказівкою організатора групи ОСОБА_1 - ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , Особою 4, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження та Особа 5, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, перебуваючи у телефонній розмові (конференц-зв`язку), банкомат №CAVI8403 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження 23.09.2014 в 01:05:34 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD1493 видав грошові кошти ОСОБА_2 23.09.2014 в 01:05:36 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6337 видав грошові кошти ОСОБА_4 23.09.2014 в 01:05:37 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAVI8278 видав грошові кошти Особою 4, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження 23.09.2014 в 01:05:38 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті № НОМЕР_10 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, за вказівкою організатора групи ОСОБА_1 - ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_3 ., Особою 4, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження та Особа 5, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, продовжуючи перебувати у телефонній розмові (конференц-зв`язок) одночасно ввели в банкоматах другий унікальний код 16568026 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_2 , Особою 4, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_4 , ОСОБА_3 та Особою 5, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, банкомат №CAOD1493 видав грошові кошти ОСОБА_2 23.09.2014 в 01:07:13 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6337 видав грошові кошти ОСОБА_4 23.09.2014 в 01:07:14 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD4127 видав грошові кошти ОСОБА_3 23.09.2014 в 01:07:15 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAVI8278 видав грошові кошти Особою 4, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження 23.09.2014 в 01:07:15 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAVI8403 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження 23.09.2014 в 01:07:15 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті № НОМЕР_10 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, за вказівкою організатора групи ОСОБА_1 - ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , Особою 4, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження та Особа 5, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, продовжуючи перебувати у телефонній розмові (конференц-зв`язок) одночасно ввели в банкоматах третій унікальний код 55305283 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_2 , Особою 4, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_4 , ОСОБА_3 та Особою 5, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, банкомат №CAOD1493 видав грошові кошти ОСОБА_2 23.09.2014 в 01:08:41 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD4127 видав грошові кошти ОСОБА_3 23.09.2014 в 01:08:41 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6337 видав грошові кошти ОСОБА_4 23.09.2014 в 01:08:41 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAVI8278 видав грошові кошти Особою 4, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження 23.09.2014 в 01:08:41 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAVI8403 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження 23.09.2014 в 01:08:42 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті № НОМЕР_10 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , Особою 4, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження та Особа 5, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAVI8403, розташованого за адресою: м. Вінниця, пр. Коцюбинського, буд. 11, магазин «Ельдорадо», банкомату № CAOD1493 , розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Старопортофранківська, буд. 26, педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського, банкомату №CAOD6337, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Ніжинська, буд. 54 аптека «Доброго дня», банкомату № CAVI8278 , розташованого за адресою: м. Вінниця, вул. Некрасова, буд. 65, ТЦ «КУМ», банкомату №CAOD4127, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Садова, буд. 10 (Главпочтамт), у розмірі 22 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

Шістдесят дев`ята одночасна операція по банківській платіжній картці № НОМЕР_10 , яка належить ОСОБА_2

Так, з метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, 23.09.2014 в період часу з 14 годин 42 хвилини до 14 годин 46 хвилин ОСОБА_2 , будучи клієнтом банку «ПриватБанк» та маючи банківську платіжну картку № НОМЕР_10 , зателефонував зі свого мобільного номеру № НОМЕР_12 , який є «Фінансовий», на номер дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» 3700, замовивши одну банківську послугу «Екстрені гроші» в розмірі 2 000 гривень та отримав при цьому смс-повідомлення на свій «Фінансовий» номер телефону № НОМЕР_12 з індивідуальними кодом - 71479855.

ОСОБА_4 знаючи, що ОСОБА_2 отримав смс-повідомлення з індивідуальними кодами по банківській послузі «Екстрені гроші» ПАТ КБ «ПриватБанк», які необхідні для введення в банкоматі для подальшого отримання грошових коштів, зателефонувала о 20:37:44 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_33 - ОСОБА_2 на його номер мобільного телефону № НОМЕР_12 . В свою чергу ОСОБА_1 зателефонував о 20:38:14 год. зі свого мобільного телефону № НОМЕР_15 - ОСОБА_2 на його номер мобільного телефону № НОМЕР_12 , створивши конференц-зв`язок. При цьому ОСОБА_2 зателефонував о 20:38:37 год. зі свого мобільного телефону № НОМЕР_12 - ОСОБА_3 , на його номер мобільного телефону № НОМЕР_45 , створивши конференц-зв`язок. Знаходячись у конференц-зв`язку ОСОБА_2 повідомив їм, отриманий ним індивідуальний код - 71479855. Після цього, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , перебуваючи у телефонній розмові (конференц-зв`язок), направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк», на території м. Одеси, а саме: ОСОБА_4 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD7851, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Г. Петрова, буд. 51, магазин «Сільпо», ОСОБА_2 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6064, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Космонавтів, буд. 32, «Южметбіосинтез», ОСОБА_1 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD1493, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Старопортофранківська, буд.26, педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського, ОСОБА_3 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD2358, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Дніпропетровська дорога, буд. 125б, ТЦ «Аврора». Знаходячись біля зазначених банкоматів, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , перебуваючи у телефонній розмові (конференц-зв`язку) одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», у якій ввели номер мобільного телефону ОСОБА_2 , а саме № НОМЕР_12 , та в подальшому ввели унікальний код на суму в розмірі 2 000 гривень -71479855. Після одночасного введення унікального коду 71479855 та його підтвердження ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , перебуваючи у телефонній розмові (конференц-зв`язку), банкомат №CAOD7851 видав грошові кошти ОСОБА_4 в 20:59:24 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6064 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 20:59:24 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD1493 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 20:59:24 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD2358 видав грошові кошти ОСОБА_3 в 20:59:25 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті № НОМЕР_10 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , та ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAOD6064, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Космонавтів, буд. 32, «Южметбіосинтез», банкомату № CAOD1493 , розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Старопортофранківська, буд.26, педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського, банкомату №CAOD2358, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Дніпропетровська дорога, буд. 125б, ТЦ «Аврора», у розмірі 6 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

Сімдесята, сімдесят перша одночасні операції по банківській платіжній картці № НОМЕР_10 , яка належить ОСОБА_2

Так, з метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, 23.09.2014 в період часу з 14 годин 42 хвилин до 14 годин 46 хвилин ОСОБА_2 , будучи клієнтом банку «ПриватБанк» та маючи банківську платіжну картку № НОМЕР_10 , зателефонував зі свого мобільного номеру № НОМЕР_12 , який є «Фінансовий», на номер дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» 3700, замовивши двічі банківські послуги «Екстрені гроші» по 2 000 гривень та отримав при цьому смс-повідомлення на свій «Фінансовий» номер телефону № НОМЕР_12 з індивідуальними кодами на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 93678935 та на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 68789755.

Отримавши на свій «Фінансовий» номер телефону індивідуальні коди по банківській послузі «Екстрені гроші» ПАТ КБ «ПриватБанк», які необхідні для введення в банкоматі для подальшого отримання грошових коштів ОСОБА_2 зателефонував о 21:06:55 год. зі свого мобільного номеру телефону № НОМЕР_12 - ОСОБА_3 , на його номер мобільного телефону № НОМЕР_45 , та о 21:11:11 год. - ОСОБА_1 , на його номер мобільного телефону № НОМЕР_15 , створивши конференц-зв`язок. В свою чергу ОСОБА_4 зателефонувала о 21:07:04 год., зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_33 - ОСОБА_2 на його номер мобільного телефону № НОМЕР_12 , також створивши конференц-зв`язок. Знаходячись у конференц-зв`язку ОСОБА_2 повідомив їм, отримані ним індивідуальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 93678935 та на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 68789755. Після цього, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , перебуваючи у телефонній розмові (конференц-зв`язок), направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк», на території м. Одеси, а саме: ОСОБА_4 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD7851, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Г. Петрова, буд. 51, магазин «Сільпо», ОСОБА_1 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD1493, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Старопортофранківська, буд. 26, педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського, ОСОБА_3 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD2358, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Дніпропетровська дорога, буд. 125б, ТЦ «Аврора», ОСОБА_2 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6064, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Космонавтів, буд. 32, «Южметбіосинтез». Знаходячись біля зазначених банкоматів, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , перебуваючи у телефонній розмові (конференц-зв`язку) одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», у якій ввели номер мобільного телефону ОСОБА_2 , а саме № НОМЕР_12 , та в подальшому ввели унікальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 93678935 та на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 68789755. Після одночасного введення унікального коду 93678935 та його підтвердження ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , перебуваючи у телефонній розмові (конференц-зв`язку), банкомат №CAOD7851 видав грошові кошти ОСОБА_4 в 21:12:05 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD1493 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 21:12:06 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD2358 видав грошові кошти ОСОБА_3 в 21:12:06 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6064 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 21:12:06 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті № НОМЕР_10 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_27, та ОСОБА_1 продовжуючи перебувати у телефонній розмові (конференц-зв`язок) одночасно ввели в банкоматах другий унікальний код 68789755 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , банкомат №CAOD6064 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 21:13:31 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD7851 видав грошові кошти ОСОБА_4 в 21:13:31 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD2358 видав грошові кошти ОСОБА_3 в 21:13:31 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD1493 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 21:13:32 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті № НОМЕР_10 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAOD7851, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Г. Петрова, буд. 51, магазин «Сільпо», банкомату № CAOD1493 , розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Старопортофранківська, буд. 26, педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського, банкомату №CAOD2358, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Дніпропетровська дорога, буд. 125б, ТЦ «Аврора», банкомату №CAOD6064, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Космонавтів, буд. 32, «Южметбіосинтез», у розмірі 12 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

Сімдесят друга, сімдесят третя, сімдесят четверта одночасні операції по банківській платіжній картці № НОМЕР_10 , яка належить ОСОБА_2

Так, з метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, 24.09.2014 в період часу з 19 годин 32 хвилини до 19 годин 38 хвилини ОСОБА_2 , будучи клієнтом банку «ПриватБанк» та маючи банківську платіжну картку № НОМЕР_10 , зателефонував зі свого мобільного номеру № НОМЕР_12 , який є «Фінансовий», на номер дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» 3700, замовивши тричі банківські послуги «Екстрені гроші» по 2 000 гривень та отримав при цьому смс-повідомлення на свій «Фінансовий» номер телефону № НОМЕР_12 з індивідуальними кодами на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 15713849, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 59291768, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 71081073.

ОСОБА_1 знаючи, що ОСОБА_2 отримав смс-повідомлення з індивідуальними кодами по банківській послузі «Екстрені гроші» ПАТ КБ «ПриватБанк», які необхідні для введення в банкоматі для подальшого отримання грошових коштів, зателефонував о 22:51:59 год. зі свого мобільного телефону № НОМЕР_15 - ОСОБА_2 на його номер мобільного телефону № НОМЕР_12 . При цьому ОСОБА_2 зателефонував о 22:52:21 год. зі свого мобільного телефону № НОМЕР_12 - ОСОБА_4 , на її номер мобільного телефону № НОМЕР_33 , та о 22:52:38 год. - ОСОБА_3 , на його номер мобільного телефону № НОМЕР_45 , створивши конференц-зв`язок. Знаходячись у конференц-зв`язку, ОСОБА_2 повідомив їм, отримані ним індивідуальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 15713849, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 59291768, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 71081073. Після цього, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , перебуваючи у телефонній розмові (конференц-зв`язок), направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» на території Одеської області та м. Одеси, а саме: ОСОБА_1 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD1493, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Старопортофранківська, буд.26, педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського, ОСОБА_2 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD2283, розташованому за адресою: м. Одеса, пл. Незалежності, буд. 2, ТЦ «Дом меблі», ОСОБА_4 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD3932, розташованому за адресою: Одеська область, Котовський район, м. Котовськ, вул. 50 років Жовтня, Укрпошта, ОСОБА_3 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6064, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Космонавтів, буд. 32, «Южметбіосинтез». Знаходячись біля зазначених банкоматів, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , перебуваючи у телефонній розмові (конференц-зв`язку) одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», у якій ввели номер мобільного телефону ОСОБА_2 , а саме № НОМЕР_12 , та в подальшому ввели унікальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 15713849, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 59291768, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 71081073. Після одночасного введення унікального коду 59291768 та його підтвердження ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , перебуваючи у телефонній розмові (конференц-зв`язку), банкомат №CAOD1493 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 23:05:45 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD2283 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 23:05:45 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD3932 видав грошові кошти ОСОБА_4 в 23:05:46 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6064 видав грошові кошти ОСОБА_3 в 23:05:48 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті № НОМЕР_10 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_3 ., та ОСОБА_1 продовжуючи перебувати у телефонній розмові (конференц-зв`язок) одночасно ввели в банкоматах другий унікальний код 59291768 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , банкомат №CAOD2283 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 23:07:20 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD1493 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 23:07:21 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD3932 видав грошові кошти ОСОБА_4 в 23:07:21 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6064 видав грошові кошти ОСОБА_3 в 23:07:22 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті № НОМЕР_10 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_3 ., та ОСОБА_1 продовжуючи перебувати у телефонній розмові (конференц-зв`язок) одночасно ввели в банкоматах третій унікальний код 71081073 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , банкомат №CAOD2283 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 23:08:37 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD1493 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 23:08:37 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD3932 видав грошові кошти ОСОБА_4 в 23:08:38 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6064 видав грошові кошти ОСОБА_3 в 23:08:38 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті № НОМЕР_10 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAOD1493, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Старопортофранківська, буд.26, педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського, банкомату №CAOD2283, розташованого за адресою: м. Одеса, пл. Незалежності, буд. 2, ТЦ «Дом меблі», банкомату №CAOD3932, розташованого за адресою: Одеська область, Котовський район, м. Котовськ, вул. 50 років Жовтня, Укрпошта, банкомату №CAOD6064, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Космонавтів, буд. 32, «Южметбіосинтез», у розмірі 18 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

Сімдесят п`ята, сімдесят шоста, сімдесят сьома одночасні операції по банківській платіжній картці № НОМЕР_10 , яка належить ОСОБА_2

Так, з метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, 25.09.2014 в період часу з 19 годин 39 хвилин до 19 годин 45 хвилин ОСОБА_2 , будучи клієнтом банку «ПриватБанк» та маючи банківську платіжну картку № НОМЕР_10 , зателефонував зі свого мобільного номеру № НОМЕР_12 , який є «Фінансовий», на номер дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» 3700, замовивши тричі банківські послуги «Екстрені гроші» по 2 000 гривень та отримав при цьому смс-повідомлення на свій «Фінансовий» номер телефону № НОМЕР_12 з індивідуальними кодами на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 42517012, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 79459054, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 11623423.

Отримавши на свій «Фінансовий» номер телефону індивідуальні коди по банківській послузі «Екстрені гроші» ПАТ КБ «ПриватБанк», які необхідні для введення в банкоматі для подальшого отримання грошових коштів ОСОБА_2 зателефонував о 21:43:04 год. зі свого мобільного телефону № НОМЕР_12 - ОСОБА_4 , на її номер мобільного телефону № НОМЕР_33 . В свою чергу, ОСОБА_3 зателефонував о 21:44:14 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_45 - ОСОБА_2 на його номер мобільного телефону № НОМЕР_12 , створивши конференц-зв`язок. Продовжуючи, ОСОБА_1 зателефонував о 21:45:52 год. зі свого мобільного телефону № НОМЕР_15 - ОСОБА_2 на його номер мобільного телефону № НОМЕР_12 , також створивши конференц-зв`язок. Знаходячись у конференц-зв`язку ОСОБА_2 повідомив їм, отримані ним індивідуальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 42517012, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 79459054, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 11623423. Після цього, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_4 , та ОСОБА_3 , перебуваючи у телефонній розмові (конференц-зв`язок), направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованих на території Одеської області та м. Одеси, а саме: ОСОБА_2 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD2283, розташованому за адресою: м. Одеса, пл. Незалежності, буд. 2, ТЦ «Дім меблі», ОСОБА_1 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD1493, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Старопортофранківська, буд.26, педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського, ОСОБА_3 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6064, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Космонавтів, буд. 32 «Южметбіосинтез», ОСОБА_4 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD3932, розташованому за адресою: Одеська область, Котовський район, м. Котовськ, вул. 50 років Жовтня, (Укрпошта). Знаходячись біля зазначених банкоматів, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_4 , та ОСОБА_3 , перебуваючи у телефонній розмові (конференц-зв`язку) одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», у якій ввели номер мобільного телефону ОСОБА_2 , а саме № НОМЕР_12 , та в подальшому ввели унікальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 42517012, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 79459054, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 11623423. Після одночасного введення унікального коду 42517012 та його підтвердження ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , перебуваючи у телефонній розмові (конференц-зв`язку), банкомат №CAOD2283 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 21:57:49 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD1493 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 21:57:49 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6064 видав грошові кошти ОСОБА_3 в 21:57:49 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD3932 видав грошові кошти ОСОБА_4 в 21:57:50 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті № НОМЕР_10 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів ОСОБА_19 , ОСОБА_39, ОСОБА_18, та ОСОБА_1 продовжуючи перебувати у телефонній розмові (конференц-зв`язок) одночасно ввели в банкоматах другий унікальний код 79459054 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , банкомат №CAOD1493 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 21:59:04 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD2283 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 21:59:04 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD3932 видав грошові кошти ОСОБА_4 в 21:59:05 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6064 видав грошові кошти ОСОБА_3 в 21:59:06 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті № НОМЕР_10 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів ОСОБА_2 , ОСОБА_4 ., та ОСОБА_1 продовжуючи перебувати у телефонній розмові (конференц-зв`язок) одночасно ввели в банкоматах третій унікальний код 11623423 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_4 , банкомат №CAOD1493 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 22:00:22 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD2283 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 22:00:22 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD3932 видав грошові кошти ОСОБА_4 в 22:00:23 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті № НОМЕР_10 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAOD2283, розташованого за адресою: м. Одеса, пл. Незалежності, буд. 2, ТЦ «Дім меблі», банкомату № CAOD1493 , розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Старопортофранківська, буд.26, педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського, банкомату №CAOD6064, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Космонавтів, буд. 32 «Южметбіосинтез», банкомату № CAOD3932 , розташованого за адресою: Одеська область, Котовський район, м. Котовськ, вул. 50 років Жовтня, (Укрпошта), у розмірі 16 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

Сімдесят восьма, сімдесят дев`ята, вісімдесята одночасні операції по банківській платіжній картці № НОМЕР_10 , яка належить ОСОБА_2

Так, з метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, 26.09.2014 в період часу з 19 годин 42 хвилини до 19 годин 47 хвилини ОСОБА_2 , будучи клієнтом банку «ПриватБанк» та маючи банківську платіжну картку № НОМЕР_10 , зателефонував зі свого мобільного номеру № НОМЕР_12 , який є «Фінансовий», на номер дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» 3700, замовивши тричі банківські послуги «Екстрені гроші» по 2 000 гривень та отримав при цьому смс-повідомлення на свій «Фінансовий» номер телефону № НОМЕР_12 з індивідуальними кодами на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 71472376, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 72604438, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 99230899.

ОСОБА_1 знаючи, що ОСОБА_2 отримав смс-повідомлення з індивідуальними кодами по банківській послузі «Екстрені гроші» ПАТ КБ «ПриватБанк», які необхідні для введення в банкоматі для подальшого отримання грошових коштів, зателефонував 27.09.2014 о 13:11:14 год. зі свого мобільного телефону № НОМЕР_15 - ОСОБА_2 на його номер мобільного телефону № НОМЕР_12 . При цьому ОСОБА_2 зателефонував 27.09.2014 о 13:11:43 год. зі свого мобільного телефону № НОМЕР_12 - ОСОБА_4 , на її номер мобільного телефону № НОМЕР_33 , та 27.09.2014 о 13:11:59 год.- ОСОБА_3 , на його номер мобільного телефону № НОМЕР_45 , створивши конференц-зв`язок. Знаходячись у конференц-зв`язку ОСОБА_2 повідомив їм, отримані ним індивідуальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 71472376, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 72604438, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 99230899. Після цього, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам органіщованої групи, ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_4 , та ОСОБА_3 , перебуваючи у телефонній розмові (конференц-зв`язок), направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк», на території м. Києва та м. Одеси, а саме: ОСОБА_1 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAК53415, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Малиновського, буд. 5, відділення банку, ОСОБА_3 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD4269, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Варненська, буд. 6, магазин «Таврія В», ОСОБА_4 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD2283, розташованому за адресою: м. Одеса, пл. Незалежності, буд.2, ТЦ «Дім меблі», ОСОБА_2 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6064, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Космонавтів, буд. 32, «Южметбіосинтез». Знаходячись біля зазначених банкоматів, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам органіщованої групи, ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_4 , та ОСОБА_3 , перебуваючи у телефонній розмові (конференц-зв`язку) одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», у якій ввели номер мобільного телефону ОСОБА_2 , а саме № НОМЕР_12 , та в подальшому ввели унікальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 71472376, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 72604438, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 99230899. Після одночасного введення унікального коду 71472376 та його підтвердження ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , перебуваючи у телефонній розмові (конференц-зв`язку), банкомат №CAК53415 видав грошові кошти ОСОБА_1 27.09.2014 в 13:28:54 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD4269 видав грошові кошти ОСОБА_3 27.09.2014 в 13:28:54 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD2283 видав грошові кошти ОСОБА_4 27.09.2014 в 13:28:55 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6064 видав грошові кошти ОСОБА_2 27.09.2014 в 13:28:56 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті № НОМЕР_10 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_3 . та ОСОБА_1 . продовжуючи перебувати у телефонній розмові (конференц-зв`язок) одночасно ввели в банкоматах другий унікальний код 72604438 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , банкомат №CAК53415 видав грошові кошти ОСОБА_1 27.09.2014 в 13:30:28 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD4269 видав грошові кошти ОСОБА_3 27.09.2014 в 13:30:30 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD2283 видав грошові кошти ОСОБА_4 27.09.2014 в 13:30:30 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6064 видав грошові кошти ОСОБА_2 27.09.2014 в 13:30:41 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті № НОМЕР_10 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_27 та ОСОБА_1 . продовжуючи перебувати у телефонній розмові (конференц-зв`язок) одночасно ввели в банкоматах третій унікальний код 99230899 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , перебуваючи у телефонній розмові, банкомат №CAК53415 видав грошові кошти ОСОБА_1 27.09.2014 в 13:32:08 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD2283 видав грошові кошти ОСОБА_4 27.09.2014 в 13:32:09 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD4269 видав грошові кошти ОСОБА_3 27.09.2014 в 13:32:10 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6064 видав грошові кошти ОСОБА_2 27.09.2014 в 13:32:11 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті № НОМЕР_10 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAOD4269, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Варненська, буд. 6, магазин «Таврія В», банкомату № CAOD2283 , розташованого за адресою: м. Одеса, пл. Незалежності, буд.2, ТЦ «Дім меблі», банкомату №CAOD6064, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Космонавтів, буд. 32, «Южметбіосинтез», у розмірі 18 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

Вісімдесят перша, вісімдесят друга, вісімдесят третя одночасні операції по банківській платіжній картці № НОМЕР_10 , яка належить ОСОБА_2

Так, з метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, 27.09.2014 в період часу з 19 годин 52 хвилини до 19 годин 56 хвилин ОСОБА_2 , будучи клієнтом банку «ПриватБанк» та маючи банківську платіжну картку № НОМЕР_10 , зателефонував зі свого мобільного номеру № НОМЕР_12 , який є «Фінансовий», на номер дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» 3700, замовивши тричі банківські послуги «Екстрені гроші» по 2 000 гривень та отримав при цьому смс-повідомлення на свій «Фінансовий» номер телефону № НОМЕР_12 з індивідуальними кодами на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 18636790, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 34393162, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 32888635.

ОСОБА_1 знаючи, що ОСОБА_2 отримав смс-повідомлення з індивідуальними кодами по банківській послузі «Екстрені гроші» ПАТ КБ «ПриватБанк», які необхідні для введення в банкоматі для подальшого отримання грошових коштів, зателефонував о 21:09:37 год. зі свого мобільного телефону № НОМЕР_15 - ОСОБА_2 на його номер мобільного телефону № НОМЕР_12 . При цьому ОСОБА_2 зателефонував о 21:10:07 год. зі свого мобільного телефону № НОМЕР_12 - ОСОБА_3 , на його номер мобільного телефону № НОМЕР_45 , та о 21:10:43 год. - ОСОБА_4 на її номер мобільного телефону № НОМЕР_33 , створивши конференц-зв`язок. Знаходячись у конференц-зв`язку ОСОБА_2 повідомив їм, отримані ним індивідуальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 18636790, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 34393162, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 32888635. Після цього, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , перебуваючи у телефонній розмові (конференц-зв`язок), направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк», на території м. Києва та м. Одеси, а саме: ОСОБА_4 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD5074, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Вільямса, буд. 73, відділення банку, ОСОБА_1 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAК30706, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Малиновського, буд. 5, відділення банку, ОСОБА_3 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD4127, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Садова, буд. 10 (Главпочтамт), ОСОБА_2 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6783, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Вільямса, буд. 9а, ТЦ «Таврія-В». Знаходячись біля зазначених банкоматів, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , перебуваючи у телефонній розмові (конференц-зв`язку) одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», у якій ввели мобільного телефону ОСОБА_2 , а саме № НОМЕР_12 , та в подальшому ввели унікальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 18636790, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 34393162, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 32888635. Після одночасного введення унікального коду 18636790 та його підтвердження ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , перебуваючи у телефонній розмові (конференц-зв`язку), банкомат №CAOD5074 видав грошові кошти ОСОБА_4 в 21:24:18 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAК30706 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 21:24:18 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD4127 видав грошові кошти ОСОБА_3 в 21:24:18 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6783 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 21:24:18 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті № НОМЕР_10 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів ОСОБА_41 , ОСОБА_39, ОСОБА_27 та ОСОБА_1 . продовжуючи перебувати у телефонній розмові (конференц-зв`язок) одночасно ввели в банкоматах другий унікальний код 34393162 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , банкомат №CAOD5074 видав грошові кошти ОСОБА_4 в 21:25:44 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAК30706 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 21:25:44 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD4127 видав грошові кошти ОСОБА_3 в 21:25:44 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6783 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 21:25:45 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті № НОМЕР_10 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів ОСОБА_2 , ОСОБА_4 ., ОСОБА_27 та ОСОБА_1 . продовжуючи перебувати у телефонній розмові (конференц-зв`язок) одночасно ввели в банкоматах третій унікальний код 32888635 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , банкомат №CAOD5074 видав грошові кошти ОСОБА_4 в 21:26:56 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAК30706 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 21:26:56 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD4127 видав грошові кошти ОСОБА_3 в 21:26:56 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6783 видав грошові кошти ОСОБА_2 в 21:26:57 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті № НОМЕР_10 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAК30706, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Малиновського, буд. 5, відділення банку, банкомату» №CAOD4127, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Садова, буд. 10 (Главпочтамт), банкомату №CAOD6783, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Вільямса, буд. 9а, ТЦ «Таврія-В», у розмірі 18 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

Вісімдесят четверта, вісімдесят п`ята, вісімдесят шоста одночасні операції по банківській платіжній картці № НОМЕР_10 , яка належить ОСОБА_2

Так, з метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, 28.09.2014 в період часу з 19 годин 50 хвилин до 20 годин 04 хвилин ОСОБА_2 , будучи клієнтом банку «ПриватБанк» та маючи банківську платіжну картку № НОМЕР_10 , зателефонував зі свого мобільного номеру № НОМЕР_12 , який є «Фінансовий», на номер дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» 3700, замовивши тричі банківські послуги «Екстрені гроші» по 2 000 гривень та отримав при цьому смс-повідомлення на свій «Фінансовий» номер телефону № НОМЕР_12 з індивідуальними кодами на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 73207667, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 68643742, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 87610775.

ОСОБА_1 знаючи, що ОСОБА_2 отримав смс-повідомлення з індивідуальними кодами по банківській послузі «Екстрені гроші» ПАТ КБ «ПриватБанк», які необхідні для введення в банкоматі для подальшого отримання грошових коштів, зателефонував 29.09.2014 о 10:37:20 год. зі свого мобільного телефону № НОМЕР_15 - ОСОБА_2 на його номер мобільного телефону № НОМЕР_12 . При цьому ОСОБА_2 зателефонував 29.09.2014 о 10:37:56 год. зі свого мобільного телефону № НОМЕР_12 - ОСОБА_4 , на її номер мобільного телефону № НОМЕР_33 , та 29.09.2014 о 10:38:13 год. - ОСОБА_3 , на його номер мобільного телефону № НОМЕР_45 , створивши конференц-зв`язок. Знаходячись у конференц-зв`язку, ОСОБА_2 повідомив їм, отримані ним індивідуальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 73207667, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 68643742, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 87610775. Після цього, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_4 , та ОСОБА_3 , перебуваючи у телефонній розмові (конференц-зв`язок), направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк», на території м. Києва та м. Одеси, а саме: ОСОБА_3 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD2359, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, буд. 17/19, ТЦ Таврія-В, ОСОБА_4 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD1428, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Ак. Філатова, буд. 41, відділення банку, ОСОБА_1 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAК20695, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Січневого Повстання, буд. 18/26, ТК «Мир Книги», ОСОБА_2 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6064, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Космонавтів, буд. 32, «Южметбіосинтез». Знаходячись біля зазначених банкоматів, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_4 , та ОСОБА_3 , перебуваючи у телефонній розмові (конференц-зв`язку) одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», у якій ввели номер мобільного телефону ОСОБА_2 , а саме № НОМЕР_12 , та в подальшому ввели унікальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 73207667, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 68643742, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 87610775. Після одночасного введення унікального коду 71472376 та його підтвердження ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , перебуваючи у телефонній розмові (конференц-зв`язку), банкомат №CAOD2359 видав грошові кошти ОСОБА_3 29.09.2014 в 10:52:56 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD1428 видав грошові кошти ОСОБА_4 29.09.2014 в 10:52:56 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAК20695 видав грошові кошти ОСОБА_1 29.09.2014 в 10:52:56 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6064 видав грошові кошти ОСОБА_2 29.09.2014 в 10:52:57 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті № НОМЕР_10 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів ОСОБА_2 , ОСОБА_39, ОСОБА_27 та ОСОБА_1 . продовжуючи перебувати у телефонній розмові (конференц-зв`язок) одночасно ввели в банкоматах другий унікальний код 68643742 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , банкомат №CAOD1428 видав грошові кошти ОСОБА_4 29.09.2014 в 10:54:14 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAК20695 видав грошові кошти ОСОБА_1 29.09.2014 в 10:54:14 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD2359 видав грошові кошти ОСОБА_3 29.09.2014 в 10:54:14 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6064 видав грошові кошти ОСОБА_2 29.09.2014 в 10:54:15 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті № НОМЕР_10 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_3 . та ОСОБА_1 . продовжуючи перебувати у телефонній розмові (конференц-зв`язок) одночасно ввели в банкоматах третій унікальний код 87610775 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , банкомат №CAК20695 видав грошові кошти ОСОБА_1 29.09.2014 в 10:55:35 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD1428 видав грошові кошти ОСОБА_4 29.09.2014 в 10:55:35 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD2359 видав грошові кошти ОСОБА_3 29.09.2014 в 10:55:36 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6064 видав грошові кошти ОСОБА_2 29.09.2014 в 10:55:38 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті № НОМЕР_10 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAOD2359, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, буд. 17/19, ТЦ Таврія-В, банкомату №CAOD1428, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Ак. Філатова, буд. 41, відділення банку, банкомату №CAК20695, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Січневого Повстання, буд. 18/26, ТК «Мир Книги», банкомату № CAOD6064 , розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Космонавтів, буд. 32, «Южметбіосинтез», у розмірі 18 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

Вісімдесят сьома, вісімдесят восьма, вісімдесят дев`ята одночасні операції по банківській платіжній картці № НОМЕР_10 , яка належить ОСОБА_2

Так, з метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, 29.09.2014 в період часу з 20 годин 04 хвилин до 20 годин 08 хвилин ОСОБА_2 , будучи клієнтом банку «ПриватБанк» та маючи банківську платіжну картку № НОМЕР_10 , зателефонував зі свого мобільного номеру № НОМЕР_12 , який є «Фінансовий», на номер дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» 3700, замовивши тричі банківські послуги «Екстрені гроші» по 2 000 гривень та отримав при цьому смс-повідомлення на свій «Фінансовий» номер телефону № НОМЕР_12 з індивідуальними кодами на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 27103657, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 3655812, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 15892567.

ОСОБА_1 знаючи, що ОСОБА_2 отримав смс-повідомлення з індивідуальними кодами по банківській послузі «Екстрені гроші» ПАТ КБ «ПриватБанк», які необхідні для введення в банкоматі для подальшого отримання грошових коштів, зателефонував 30.09.2014 о 12:32:22 год. зі свого мобільного телефону № НОМЕР_15 - ОСОБА_2 на його номер мобільного телефону № НОМЕР_12 . При цьому ОСОБА_2 зателефонував 30.09.2014 о 12:32:15 год. зі свого мобільного телефону № НОМЕР_12 - ОСОБА_4 , на її номер мобільного телефону № НОМЕР_33 . В свою чергу, ОСОБА_3 зателефонував 30.09.2014 о 12:32:37 год. зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_45 - ОСОБА_2 на його номер мобільного телефону № НОМЕР_12 , створивши конференц-зв`язок. Знаходячись у конференц-зв`язку ОСОБА_2 повідомив їм, отримані ним індивідуальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 27103657, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 3655812, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 15892567. Після цього, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , перебуваючи у телефонній розмові (конференц-зв`язок), направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк», на території м. Одеси та м. Львова, а саме: ОСОБА_4 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6064, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Космонавтів, буд. 32, «Южметбіосинтез», ОСОБА_2 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD1116, розташованому за адресою: м. Одеса, вул.Варненська, буд. 7г, відділення банку, ОСОБА_1 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CALV2799, розташованому за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, буд. 5, кафе «Вілія», ОСОБА_3 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD1348, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Дніпропетровська дорога, буд.118 аптека «Фармація». Знаходячись біля зазначених банкоматів, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , перебуваючи у телефонній розмові (конференц-зв`язку) одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», у якій вввели номер мобільного телефону ОСОБА_2 , а саме № НОМЕР_12 , та в подальшому ввели унікальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 27103657, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 3655812, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 15892567. Після одночасного введення унікального коду 27103657 та його підтвердження ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , перебуваючи у телефонній розмові (конференц-зв`язку), банкомат №CAOD6064 видав грошові кошти ОСОБА_4 30.09.2014 в 12:42:15 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD1116 видав грошові кошти ОСОБА_2 30.09.2014 в 12:42:16 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CALV2799 видав грошові кошти ОСОБА_1 30.09.2014 в 12:42:19 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD1348 видав грошові кошти ОСОБА_3 30.09.2014 в 12:42:27 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті № НОМЕР_10 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів ОСОБА_42 , ОСОБА_4 та ОСОБА_1 . продовжуючи перебувати у телефонній розмові (конференц-зв`язок) одночасно ввели в банкоматах другий унікальний код 3655812 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_2 . ОСОБА_1 та ОСОБА_4 , банкомат №CAOD1116 видав грошові кошти ОСОБА_2 30.09.2014 в 12:43:37 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CALV2799 видав грошові кошти ОСОБА_1 30.09.2014 в 12:43:38 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6064 видав грошові кошти ОСОБА_4 30.09.2014 в 12:43:39 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті № НОМЕР_10 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів ОСОБА_2 , ОСОБА_4 ., ОСОБА_27 та ОСОБА_1 . продовжуючи перебувати у телефонній розмові (конференц-зв`язок) одночасно ввели в банкоматах третій унікальний код 15892567 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , банкомат №CAOD1116 видав грошові кошти ОСОБА_2 30.09.2014 в 12:44:59 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD1348 видав грошові кошти ОСОБА_3 30.09.2014 в 12:45:00 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CALV2799 видав грошові кошти ОСОБА_1 30.09.2014 в 12:45:00 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6064 видав грошові кошти ОСОБА_4 30.09.2014 в 12:45:01 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті № НОМЕР_10 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAOD6064, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Космонавтів, буд. 32, «Южметбіосинтез», банкомату № CAOD1116 , розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Варненська, буд. 7г, відділення банку, банкомату №CALV2799, розташованого за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, буд. 5, кафе «Вілія», банкомату № CAOD1348 , розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Дніпропетровська дорога, буд.118 аптека «Фармація», у розмірі 16 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

Дев`яноста, дев`яносто перша, дев`яносто друга одночасні операції по банківській платіжній картці № НОМЕР_10 , яка належить ОСОБА_2

Так, з метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, 30.09.2014 в період часу з 21 годин 27 хвилин до 21 годин 31 хвилин ОСОБА_2 , будучи клієнтом банку «ПриватБанк» та маючи банківську платіжну картку № НОМЕР_10 , зателефонував зі свого мобільного номеру № НОМЕР_12 , який є «Фінансовий», на номер дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» 3700, замовивши тричі банківські послуги «Екстрені гроші» по 2 000 гривень та отримав при цьому смс-повідомлення на свій «Фінансовий» номер телефону № НОМЕР_12 з індивідуальними кодами на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 8761785, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 26521115, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 61026648.

ОСОБА_1 знаючи, що ОСОБА_2 отримав смс-повідомлення з індивідуальними кодами по банківській послузі «Екстрені гроші» ПАТ КБ «ПриватБанк», які необхідні для введення в банкоматі для подальшого отримання грошових коштів, зателефонував 01.10.2014 о 15:27:22 год. зі свого мобільного телефону № НОМЕР_15 - ОСОБА_2 на його номер мобільного телефону № НОМЕР_12 . При цьому ОСОБА_2 зателефонував 01.10.2014 о 15:30:00 год. зі свого мобільного телефону № НОМЕР_12 - ОСОБА_4 , на її номер мобільного телефону № НОМЕР_33 , та 01.10.2014 о 15:35:33 год. - ОСОБА_3 , на його номер мобільного телефону № НОМЕР_45 , створивши конференц-зв`язок. Знаходячись у конференц-зв`язку, ОСОБА_2 повідомив їм, отримані ним індивідуальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 8761785, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 26521115, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 61026648. Після цього, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_4 , та ОСОБА_3 , перебуваючи у телефонній розмові (конференц-зв`язок), направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» на території м. Одеси та м. Львова, а саме: ОСОБА_4 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD3541, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Космонавтів, буд. 32, ОСОБА_3 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8397, розташованому за адресою: м. Одеса, пр. Добровольського, буд. 123, ПП «Таврія В», ОСОБА_1 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CALV6881, розташованому за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, буд. 41, відділення банку, ОСОБА_2 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6064, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Космонавтів, буд. 32, «Южметбіосинтез». Знаходячись біля зазначених банкоматів, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_4 , та ОСОБА_3 , перебуваючи у телефонній розмові (конференц-зв`язку) одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», у якій ввели номер мобільного телефону ОСОБА_2 а саме № НОМЕР_12 , та в подальшому ввели унікальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 8761785, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 26521115, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 61026648. Після одночасного введення унікального коду 8761785 та його підтвердження ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , перебуваючи у телефонній розмові (конференц-зв`язку), банкомат №CAOD3541 видав грошові кошти ОСОБА_4 01.10.2014 в 15:47:48 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8397 видав грошові кошти ОСОБА_3 01.10.2014 в 15:47:49 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CALV6881 видав грошові кошти ОСОБА_1 01.10.2014 в 15:47:49 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6064 видав грошові кошти ОСОБА_2 01.10.2014 в 15:47:49 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті № НОМЕР_10 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів ОСОБА_19 , ОСОБА_4 ., ОСОБА_27 та ОСОБА_1 . продовжуючи перебувати у телефонній розмові (конференц-зв`язок) одночасно ввели в банкоматах другий унікальний код 26521115 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , банкомат №CAOD3541 видав грошові кошти ОСОБА_4 01.10.2014 в 15:49:18 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8397 видав грошові кошти ОСОБА_3 01.10.2014 в 15:49:19 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CALV6881 видав грошові кошти ОСОБА_1 01.10.2014 в 15:49:19 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6064 видав грошові кошти ОСОБА_2 01.10.2014 в 15:49:20 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті № НОМЕР_10 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів ОСОБА_18, ОСОБА_4, ОСОБА_3 . та ОСОБА_1 . продовжуючи перебувати у телефонній розмові (конференц-зв`язок) одночасно ввели в банкоматах третій унікальний код 61026648 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , банкомат №CAOD3541 видав грошові кошти ОСОБА_4 01.10.2014 в 15:51:23 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8397 видав грошові кошти ОСОБА_3 01.10.2014 в 15:51:24 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CALV6881 видав грошові кошти ОСОБА_1 01.10.2014 в 15:51:26 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6064 видав грошові кошти ОСОБА_2 01.10.2014 в 15:51:27 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті № НОМЕР_10 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAOD8397, розташованого за адресою: м. Одеса, пр. Добровольського, буд. 123, ПП «Таврія В», банкомату №CALV6881, розташованого за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, буд. 41, відділення банку, банкомату №CAOD6064, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Космонавтів, буд. 32, «Южметбіосинтез», у розмірі 18 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

Дев`яносто третя, дев`яносто четверта, дев`яносто п`ята одночасні операції по банківській платіжній картці № НОМЕР_10 , яка належить ОСОБА_2

Так, з метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, 01.10.2014 в період часу з 22 годин 16 хвилин до 22 годин 21 хвилин ОСОБА_2 , будучи клієнтом банку «ПриватБанк» та маючи банківську платіжну картку № НОМЕР_10 , зателефонував зі свого мобільного номеру № НОМЕР_12 , який є «Фінансовий», на номер дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» 3700, замовивши тричі банківські послуги «Екстрені гроші» по 2 000 гривень та отримав при цьому смс-повідомлення на свій «Фінансовий» номер телефону № НОМЕР_12 з індивідуальними кодами на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 38435258, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 80619111, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 24649069.

ОСОБА_1 знаючи, що ОСОБА_2 отримав смс-повідомлення з індивідуальними кодами по банківській послузі «Екстрені гроші» ПАТ КБ «ПриватБанк», які необхідні для введення в банкоматі для подальшого отримання грошових коштів, зателефонував 02.10.2014 о 14:56:22 год. зі свого мобільного телефону № НОМЕР_15 - ОСОБА_2 на його номер мобільного телефону № НОМЕР_12 . При цьому ОСОБА_2 зателефонував 02.10.2014 о 14:59:31 год. зі свого мобільного телефону № НОМЕР_12 - ОСОБА_4 , на її номер мобільного телефону № НОМЕР_33 , та 02.10.2014 о 15:01:22 год. - ОСОБА_3 , на його номер мобільного телефону № НОМЕР_45 , створивши конференц-зв`язок. Знаходячись у конференц-зв`язку, ОСОБА_2 повідомив їм, отримані ним індивідуальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 38435258, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 80619111, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 24649069. Після цього, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_4 , та ОСОБА_3 , перебуваючи у телефонній розмові (конференц-зв`язок), направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк», на території м. Одеси та Львовської області, а саме: ОСОБА_3 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD1348, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Дніпропетровська дорога, буд.118 аптека «Фармація», ОСОБА_1 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CALV2468, розташованому за адресою: Львівська область, с. Сокольники, вул. Стрійська, буд. 30, ТЦ «Ашан», ОСОБА_2 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6783, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Вільямса, буд. 9а, ТЦ «Таврія-В», ОСОБА_4 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD5074, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Вільямса, буд. 73, відділення банку. Знаходячись біля зазначених банкоматів, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_4 , та ОСОБА_3 , перебуваючи у телефонній розмові (конференц-зв`язку) одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», у якій ввели номер мобільного телефону ОСОБА_2 , а саме № НОМЕР_12 , та в подальшому ввели унікальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 38435258, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 80619111, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 24649069. Після одночасного введення унікального коду 8761785 та його підтвердження ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , перебуваючи у телефонній розмові (конференц-зв`язку), банкомат №CAOD1348 видав грошові кошти ОСОБА_3 02.10.2014 в 15:05:51 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CALV2468 видав грошові кошти ОСОБА_1 02.10.2014 в 15:05:51 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6783 видав грошові кошти ОСОБА_2 02.10.2014 в 15:05:52 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD5074 видав грошові кошти ОСОБА_4 02.10.2014 в 15:05:52 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті № НОМЕР_10 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів ОСОБА_2, ОСОБА_43, ОСОБА_3 . та ОСОБА_1 . продовжуючи перебувати у телефонній розмові (конференц-зв`язок) одночасно ввели в банкоматах другий унікальний код 80619111 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , банкомат №CAOD5074 видав грошові кошти ОСОБА_4 02.10.2014 в 15:07:12 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6783 видав грошові кошти ОСОБА_2 02.10.2014 в 15:07:13 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CALV2468 видав грошові кошти ОСОБА_1 02.10.2014 в 15:07:13 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD1348 видав грошові кошти ОСОБА_3 02.10.2014 в 15:07:13 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті № НОМЕР_10 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів ОСОБА_2, ОСОБА_4 ., ОСОБА_3 . та ОСОБА_1 . продовжуючи перебувати у телефонній розмові (конференц-зв`язок) одночасно ввели в банкоматах третій унікальний код 24649069 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , банкомат №CAOD1348 видав грошові кошти ОСОБА_3 02.10.2014 в 15:08:24 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD5074 видав грошові кошти ОСОБА_4 02.10.2014 в 15:08:24 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6783 видав грошові кошти ОСОБА_2 02.10.2014 в 15:08:25 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CALV2468 видав грошові кошти ОСОБА_1 02.10.2014 в 15:08:25 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті № НОМЕР_10 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAOD1348, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Дніпропетровська дорога, буд.118 аптека «Фармація», банкомату № CALV2468 , розташованого за адресою: Львівська область, с. Сокольники, вул. Стрійська, буд. 30, ТЦ «Ашан», банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6783, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Вільямса, буд. 9а, ТЦ «Таврія-В», банкомату №CAOD5074, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Вільямса, буд. 73, відділення банку, у розмірі 18 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

Отже, учасники очолюваної і керованої ОСОБА_1 організованої групи, а саме: ОСОБА_2 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , Особа 4, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, скоїли злочин в період з 28.08.2014 по 02.10.2014, пов`язаний з заволодінням чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі організованої групи, в розмірі 588 600 гривень, тобто в особливо великих розмірах.

Перша, друга, третя одночасні операції по банківській платіжній картці № НОМЕР_13 , яка належить Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження

Так, з метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, 24.09.2014 в період часу з 13 годин 04 хвилин до 15 годин 14 хвилин Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, діючи за вказівками ОСОБА_1 , будучи клієнтом банку «ПриватБанк» та маючи банківську платіжну картку № НОМЕР_13 , зателефонувала зі свого мобільного номеру телефону № НОМЕР_14 , який є «Фінансовий», на номер дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» 3700, замовивши тричі банківську послугу «Екстрені гроші», по 2 000 гривень та отримала при цьому смс-повідомлення на свій «Фінансовий» номер телефону № НОМЕР_14 з індивідуальними кодами на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 43149060, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 7863890, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 47493738. За вказівкою ОСОБА_1 - Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, знаючи, що Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, отримала смс-повідомлення з індивідуальними кодами по банківській послузі «Екстрені гроші» ПАТ КБ «ПриватБанк», які необхідні для введення в банкоматі для подальшого отримання грошових коштів, зателефонував зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_6 , 24.09.2014 о 15:14:07 год. та о 15:15:37 год. - Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, на її номер мобільного телефону № НОМЕР_14 . В ході розмови Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження повідомила, отримані нею індивідуальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 43149060, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 7863890, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 47493738. Після цього, за вказівкою ОСОБА_1 - Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, перебуваючи у телефонній розмові, направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» на території м. Одеси, а саме: Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8959, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Скворцова, буд. 4а, ТЦ «Таврія В», а Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8417, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Бабаджаняна, буд. 23, ТЦ «Таврія В». Знаходячись біля зазначених банкоматів Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження перебуваючи у телефонній розмові одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», де ввели номер мобільного телефону, Особи 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, а саме № НОМЕР_14 та унікальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 43149060, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 7863890, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 47493738. Після одночасного введення першого унікального коду 43149060 та його підтвердження Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та Особою 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, перебуваючи у телефонній розмові, банкомат №CAOD8959 видав грошові кошти Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження 24.09.2014 в 15:14:39 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8417 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, 24.09.2014 в 15:14:40 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_108 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, за вказівкою ОСОБА_1 . - Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, продовжуючи перебувати у телефонній розмові, одночасно ввели в банкоматах другий унікальний код 7863890 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та Особою 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадженняперебуваючи у телефонній розмові, банкомат №CAOD8959 видав грошові кошти Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження 24.09.2014 в 15:16:33 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8417 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, 24.09.2014 в 15:16:34 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_108 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, за вказівкою ОСОБА_1 . - Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, продовжуючи перебувати у телефонній розмові одночасно ввели в банкоматах третій унікальний код 47493738 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та Особою 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, перебуваючи у телефонній розмові, банкомат №CAOD8959 видав грошові кошти Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження 24.09.2014 в 15:19:02 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8417 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, 24.09.2014 в 15:19:03 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_108 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8417, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Бабаджаняна, буд. 23, ТЦ «Таврія В», у розмірі 6 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

Четверта, п`ята, шоста одночасні операції по банківській платіжній картці № НОМЕР_13 , яка належить Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження

Так, з метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, 25.09.2014 в період часу з 13 годин 40 хвилин до 15 годин 14 хвилин Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, діючи за вказівками ОСОБА_1 , будучи клієнтом банку «ПриватБанк» та маючи банківську платіжну картку № НОМЕР_13 , зателефонувала зі свого мобільного номеру телефону № НОМЕР_14 , який є «Фінансовий», на номер дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» 3700, замовивши тричі банківську послугу «Екстрені гроші», по 2 000 гривень та отримала при цьому смс-повідомлення на свій «Фінансовий» номер телефону № НОМЕР_14 з індивідуальними кодами на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 84183615, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 15158384, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 23446146. За вказівкою ОСОБА_1 - Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, знаючи, що Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, отримала смс-повідомлення з індивідуальними кодами по банківській послузі «Екстрені гроші» ПАТ КБ «ПриватБанк», які необхідні для введення в банкоматі для подальшого отримання грошових коштів, зателефонував зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_6 , 26.09.2014 о 13:02:58 год. та о 13:07:55 год. - Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, на її номер мобільного телефону № НОМЕР_14 . В ході розмови Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження повідомила, отримані нею індивідуальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 84183615, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 15158384, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 23446146. Після цього, за вказівкою ОСОБА_1 - Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, діючи згідно єдиного плану відомогов сім учасникам організованої групи, перебуваючи у телефонній розмові, направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» на території м. Одеси, а саме: Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8959, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Скворцова, буд. 4а, ТЦ «Таврія В», а Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8417, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Бабаджаняна, буд. 23, ТЦ «Таврія В». Знаходячись біля зазначених банкоматів Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження перебуваючи у телефонній розмові одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», у якій ввели номер мобільного телефону Особи 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, а саме № НОМЕР_14 та унікальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 84183615, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 15158384, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 23446146. Після одночасного введення першого унікального коду 84183615 та його підтвердження Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та Особою 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, перебуваючи у телефонній розмові, банкомат №CAOD8959 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, 26.09.2014 в 13:04:12 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8417 видав грошові кошти Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження 26.09.2014 в 13:04:12 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_108 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, за вказівкою ОСОБА_1 . - Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, діючи згідно єдиного плану відомогов сім учасникам організованої групи, продовжуючи перебувати у телефонній розмові одночасно ввели в банкоматах другий унікальний код 15158384 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та Особою 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадженняперебуваючи у телефонній розмові, банкомат №CAOD8959 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, 26.09.2014 в 13:05:31 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8417 видав грошові кошти Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження 26.09.2014 в 13:05:31 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_108 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, за вказівкою ОСОБА_1 . - Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, діючи згідно єдиного плану відомогов сім учасникам організованої групи, продовжуючи перебувати у телефонній розмові одночасно ввели в банкоматах третій унікальний код 23446146 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та Особою 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадженняперебуваючи у телефонній розмові, банкомат №CAOD8959 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, 26.09.2014 в 13:09:33 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8417 видав грошові кошти Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження 26.09.2014 в 13:09:34 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_108 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAOD8959, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Скворцова, буд. 4а, ТЦ «Таврія В», у розмірі 6 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

Сьома, восьма, дев`ята одночасні операції по банківській платіжній картці № НОМЕР_13 , яка належить Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження

Так, з метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, 26.09.2014 в період часу з 15 годин 37 хвилин до 16 годин 02 хвилин Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, діючи за вказівками ОСОБА_1 , будучи клієнтом банку «ПриватБанк» та маючи банківську платіжну картку № НОМЕР_13 , зателефонувала зі свого мобільного номеру телефону № НОМЕР_14 , який є «Фінансовий», на номер дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» 3700, замовивши тричі банківську послугу «Екстрені гроші», по 2 000 гривень та отримала при цьому смс-повідомлення на свій «Фінансовий» номер телефону № НОМЕР_14 з індивідуальними кодами на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 89828272, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 35243868, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 1214067. За вказівкою ОСОБА_1 - Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, знаючи, що Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, отримала смс-повідомлення з індивідуальними кодами по банківській послузі «Екстрені гроші» ПАТ КБ «ПриватБанк», які необхідні для введення в банкоматі для подальшого отримання грошових коштів, неодноразово зателефонував зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_6 , 26.09.2014 о 17:56:04 год., о 17:58:46 год., о 17:59:16 год., та о 17:59:47 год. - Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, на її номер мобільного телефону № НОМЕР_14 . В ході розмови Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження повідомила, отримані нею індивідуальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 89828272, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 35243868, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 1214067. Після цього, за вказівкою ОСОБА_1 - Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та Особою 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, перебуваючи у телефонній розмові, направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» на території м. Одеси, а саме: Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD1116, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Варненська, буд. 7г, відділення банку, а Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD4269, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Варненська, буд. 6, магазин « Таврія В ». Знаходячись біля зазначених банкоматів Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження перебуваючи у телефонній розмові одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», у якій ввели номер мобільного телефону Особи 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, а саме № НОМЕР_14 та унікальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 89828272, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 35243868, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 1214067. Після одночасного введення першого унікального коду 89828272 та його підтвердження Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та Особою 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, перебуваючи у телефонній розмові, банкомат №CAOD1116 видав грошові кошти Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження 26.09.2014 в 17:57:45 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD4269 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, 26.09.2014 в 17:57:47 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_108 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, за вказівкою ОСОБА_1 . - Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, продовжуючи перебувати у телефонній розмові одночасно ввели в банкоматах другий унікальний код 35243868 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та Особою 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадженняперебуваючи у телефонній розмові, банкомат №CAOD1116 видав грошові кошти Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження 26.09.2014 в 18:00:42 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD4269 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, 26.09.2014 в 18:00:43 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_108 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, за вказівкою ОСОБА_1 . - Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, продовжуючи перебувати у телефонній розмові одночасно ввели в банкоматах третій унікальний код 1214067 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та Особою 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадженняперебуваючи у телефонній розмові, банкомат №CAOD1116 видав грошові кошти Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження 26.09.2014 в 18:02:27 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD4269 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, 26.09.2014 в 18:02:28 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_108 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAOD4269, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Варненська, буд. 6, магазин « Таврія В », у розмірі 6 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

Десята, одинадцята, дванадцята одночасні операції по банківській платіжній картці № НОМЕР_13 , яка належить Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження

Так, з метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, 27.09.2014 в період часу з 16 годин 05 хвилин до 16 годин 41 хвилин Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, діючи за вказівками ОСОБА_1 , будучи клієнтом банку «ПриватБанк» та маючи банківську платіжну картку № НОМЕР_13 , зателефонувала зі свого мобільного номеру телефону № НОМЕР_14 , який є «Фінансовий», на номер дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» 3700, замовивши тричі банківську послугу «Екстрені гроші», по 2 000 гривень та отримала при цьому смс-повідомлення на свій «Фінансовий» номер телефону № НОМЕР_14 з індивідуальними кодами на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 41709183, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 4963976, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 63062846. За вказівкою ОСОБА_1 - Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, знаючи, що Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, отримала смс-повідомлення з індивідуальними кодами по банківській послузі «Екстрені гроші» ПАТ КБ «ПриватБанк», які необхідні для введення в банкоматі для подальшого отримання грошових коштів, зателефонував зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_6 , 27.09.2014 о 16:44:54 год. - Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, на її номер мобільного телефону № НОМЕР_14 . В ході розмови Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження повідомила, отримані нею індивідуальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 41709183, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 4963976, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 63062846. Після цього, за вказівкою ОСОБА_1 - Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, перебуваючи у телефонній розмові, направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» на території м. Одеси, а саме: Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6245, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Суднобудівна, буд.11, аптека «Доброго дня», а Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD1368, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, буд. 16, корп. 8, магазин «Сімейний». Знаходячись біля зазначених банкоматів Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження перебуваючи у телефонній розмові одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», у якій ввели номер мобільного телефону Особи 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, а саме № НОМЕР_14 та унікальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 41709183, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 4963976, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 63062846. Після одночасного введення першого унікального коду 41709183 та його підтвердження Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та Особою 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, перебуваючи у телефонній розмові, банкомат №CAOD6245 видав грошові кошти Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження 27.09.2014 в 16:45:46 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD1368 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, 27.09.2014 в 16:45:46 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_108 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, за вказівкою ОСОБА_1 . - Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, продовжуючи перебувати у телефонній розмові одночасно ввели в банкоматах другий унікальний код 4963976 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та Особою 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадженняперебуваючи у телефонній розмові, банкомат №CAOD6245 видав грошові кошти Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження 27.09.2014 в 16:47:06 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD1368 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, 27.09.2014 в 16:47:06 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_108 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, за вказівкою ОСОБА_1 . - Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, продовжуючи перебувати у телефонній розмові одночасно ввели в банкоматах третій унікальний код 63062846 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та Особою 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадженняперебуваючи у телефонній розмові, банкомат №CAOD6245 видав грошові кошти Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження 27.09.2014 в 16:48:23 в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD1368 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, 27.09.2014 в 16:48:23 в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_108 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAOD1368, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, буд. 16, корп. 8, магазин «Сімейний», у розмірі 6 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

Тринадцята, чотирнадцята, п`ятнадцята одночасні операції по банківській платіжній картці № НОМЕР_13 , яка належить Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження

Так, з метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, 28.09.2014 в період часу з 16 годин 26 хвилин до 16 годин 31 хвилин Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, діючи за вказівками ОСОБА_1 , будучи клієнтом банку «ПриватБанк» та маючи банківську платіжну картку № НОМЕР_13 , зателефонувала зі свого мобільного номеру телефону № НОМЕР_14 , який є «Фінансовий», на номер дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» 3700, замовивши тричі банківську послугу «Екстрені гроші», по 2 000 гривень та отримала при цьому смс-повідомлення на свій «Фінансовий» номер телефону № НОМЕР_14 з індивідуальними кодами на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 54832475, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 24384659, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 22766667. За вказівкою ОСОБА_1 - Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, знаючи, що Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, отримала смс-повідомлення з індивідуальними кодами по банківській послузі «Екстрені гроші» ПАТ КБ «ПриватБанк», які необхідні для введення в банкоматі для подальшого отримання грошових коштів, зателефонував зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_6 , 28.09.2014 о 22:24:44 год. - Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, на її номер мобільного телефону № НОМЕР_14 . В ході розмови Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження повідомила, отримані нею індивідуальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 54832475, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 24384659, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 22766667. Після цього, за вказівкою ОСОБА_1 - Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, перебуваючи у телефонній розмові, направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» на території м. Одеси, а саме: Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD4272, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Дерібасівська, буд. 21, магазин «Таврія В» ТЦ «Європа», а Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8213, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Дерибасівська, буд. 22, кінотеатр «Уточкіно». Знаходячись біля зазначених банкоматів Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження перебуваючи у телефонній розмові одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», у якій ввели номер мобільного телефону Особи 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, а саме № НОМЕР_14 , та унікальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 54832475, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 24384659, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 22766667. Після одночасного введення першого унікального коду 54832475 та його підтвердження Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та Особою 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, перебуваючи у телефонній розмові, банкомат №CAOD4272 видав грошові кошти Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження 28.09.2014 в 22:26:04 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8213 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, 28.09.2014 в 22:26:05 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_108 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, за вказівкою ОСОБА_1 . - Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, продовжуючи перебувати у телефонній розмові одночасно ввели в банкоматах другий унікальний код 24384659 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та Особою 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадженняперебуваючи у телефонній розмові, банкомат №CAOD4272 видав грошові кошти Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження 28.09.2014 в 22:27:33 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8213 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, 28.09.2014 в 22:27:32 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_108 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, за вказівкою ОСОБА_1 . - Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, продовжуючи перебувати у телефонній розмові одночасно ввели в банкоматах третій унікальний код 22766667 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та Особою 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадженняперебуваючи у телефонній розмові, банкомат №CAOD4272 видав грошові кошти Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження 28.09.2014 в 22:28:53 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8213 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, 28.09.2014 в 22:28:54 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_108 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAOD4272, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Дерібасівська, буд. 21, магазин «Таврія В» ТЦ «Європа», банкомату №CAOD8213, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Дерибасівська, буд. 22, кінотеатр «Уточкіно», у розмірі 6 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

Шістнадцята, сімнадцята, вісімнадцята одночасні операції по банківській платіжній картці № НОМЕР_13 , яка належить Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження

Так, з метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, 29.09.2014 в період часу з 16 годин 26 хвилин до 18 годин 51 хвилин Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, діючи за вказівками ОСОБА_1 , будучи клієнтом банку «ПриватБанк» та маючи банківську платіжну картку № НОМЕР_13 , зателефонувала зі свого мобільного номеру телефону № НОМЕР_14 , який є «Фінансовий», на номер дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» 3700, замовивши тричі банківську послугу «Екстрені гроші», по 2 000 гривень та отримала при цьому смс-повідомлення на свій «Фінансовий» номер телефону № НОМЕР_14 з індивідуальними кодами на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 94109585, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 42231669, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 18549062. За вказівкою ОСОБА_1 - Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, знаючи, що Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, отримала смс-повідомлення з індивідуальними кодами по банківській послузі «Екстрені гроші» ПАТ КБ «ПриватБанк», які необхідні для введення в банкоматі для подальшого отримання грошових коштів, зателефонував зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_6 , 30.09.2014 о 12:56:14 год. - Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, на номер мобільного телефону № НОМЕР_67 , який належить Особі , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, В ході розмови Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження повідомила, отримані нею індивідуальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 94109585, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 42231669, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 18549062. Після цього, за вказівкою ОСОБА_1 - Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, перебуваючи у телефонній розмові, направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» на території м. Одеси, а саме: Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD1368, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, буд. 16, корп. 8, магазин «Сімейний», а Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6245, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Суднобудівна, буд.11, аптека «Доброго дня». Знаходячись біля зазначених банкоматів Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження перебуваючи у телефонній розмові одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», у якій ввели номер мобільного телефону Особи 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, а саме № НОМЕР_14 та унікальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 94109585, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 42231669, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 18549062. Після одночасного введення першого унікального коду 94109585 та його підтвердження Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та Особою 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, перебуваючи у телефонній розмові, банкомат №CAOD1368 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, 30.09.2014 в 12:57:36 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6245 видав грошові кошти Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження 30.09.2014 в 12:57:36 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_108 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, за вказівкою ОСОБА_1 . - Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, продовжуючи перебувати у телефонній розмові одночасно ввели в банкоматах другий унікальний код 42231669 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та Особою 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадженняперебуваючи у телефонній розмові, банкомат №CAOD1368 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, 30.09.2014 в 13:00:38 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6245 видав грошові кошти Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження 30.09.2014 в 13:00:38 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_108 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, за вказівкою ОСОБА_1 . - Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, продовжуючи перебувати у телефонній розмові одночасно ввели в банкоматах третій унікальний код 18549062 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та Особою 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадженняперебуваючи у телефонній розмові, банкомат №CAOD1368 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, 30.09.2014 в 13:01:59 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6245 видав грошові кошти Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження 30.09.2014 в 13:02:00 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_108 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAOD6245, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Суднобудівна, буд.11, аптека «Доброго дня», у розмірі 6 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

Дев`ятнадцята, двадцята, двадцять перша одночасні операції по банківській платіжній картці № НОМЕР_13 , яка належить ОСОБА_33 .

Так, з метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, 30.09.2014 в період часу з 19 годин 08 хвилин до 19 годин 12 хвилин Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, діючи за вказівками ОСОБА_1 , будучи клієнтом банку «ПриватБанк» та маючи банківську платіжну картку № НОМЕР_13 , зателефонувала зі свого мобільного номеру телефону № НОМЕР_14 , який є «Фінансовий», на номер дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» 3700, замовивши тричі банківську послугу «Екстрені гроші», по 2 000 гривень та отримала при цьому смс-повідомлення на свій «Фінансовий» номер телефону № НОМЕР_14 з індивідуальними кодами на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 80095470, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 45593638, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 28680504. За вказівкою ОСОБА_1 - Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження зателефонувала зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_14 , 30.09.2014 о 19:49:41 год. - Особі , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, на його номер мобільного телефону № НОМЕР_6 . В ході розмови Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження повідомила, отримані нею індивідуальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 80095470, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 45593638, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 28680504. Після цього, за вказівкою ОСОБА_1 - Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, перебуваючи у телефонній розмові, направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» на території м. Одеси, а саме: Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8959, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Скворцова, буд. 4а, ТЦ «Таврія В», а Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8417, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Бабаджаняна, буд. 23, ТЦ «Таврія В». Знаходячись біля зазначених банкоматів Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження перебуваючи у телефонній розмові одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», у якій ввели номер мобільного телефону Особи 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, а саме № НОМЕР_14 та унікальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 80095470, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 45593638, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 28680504. Після одночасного введення першого унікального коду 80095470 та його підтвердження Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та Особою 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, перебуваючи у телефонній розмові, банкомат №CAOD8959 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, 30.09.2014 в 19:52:26 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8417 видав грошові кошти Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження 30.09.2014 в 19:52:27 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_108 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, за вказівкою ОСОБА_1 . - Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, продовжуючи перебувати у телефонній розмові одночасно ввели в банкоматах другий унікальний код 45593638 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та Особою 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадженняперебуваючи у телефонній розмові, банкомат №CAOD8959 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, 30.09.2014 в 19:53:52 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8417 видав грошові кошти Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження 30.09.2014 в 19:53:52 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_108 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, за вказівкою ОСОБА_1 . - Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, продовжуючи перебувати у телефонній розмові одночасно ввели в банкоматах третій унікальний код 28680504 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та Особою 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадженняперебуваючи у телефонній розмові, банкомат №CAOD8959 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, 30.09.2014 в 19:55:02 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8417 видав грошові кошти Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження 30.09.2014 в 19:55:02 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_108 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAOD8417, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Бабаджаняна, буд. 23, ТЦ «Таврія В», у розмірі 6 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

Двадцять друга, двадцять третя, двадцять четверта одночасні операції по банківській платіжній картці № НОМЕР_13 , яка належить Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження

Так, з метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, 01.10.2014 в період часу з 19 годин 32 хвилин до 19 годин 36 хвилин Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, діючи за вказівками ОСОБА_1 , будучи клієнтом банку «ПриватБанк» та маючи банківську платіжну картку № НОМЕР_13 , зателефонувала зі свого мобільного номеру телефону № НОМЕР_14 , який є «Фінансовий», на номер дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» 3700, замовивши тричі банківську послугу «Екстрені гроші», по 2 000 гривень та отримала при цьому смс-повідомлення на свій «Фінансовий» номер телефону № НОМЕР_14 з індивідуальними кодами на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 64564768, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 84983947, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 90740900. За вказівкою ОСОБА_1 - Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження зателефонувала з номеру мобільного телефону № НОМЕР_55 , який належить ОСОБА_1 , 01.10.2014 о 21:12:20 год. - Особі , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, на його номер мобільного телефону № НОМЕР_6 . В ході розмови Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження повідомила, отримані нею індивідуальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 64564768, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 84983947, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 90740900. Після цього, за вказівкою ОСОБА_1 - Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, перебуваючи у телефонній розмові, направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» на території м. Одеси, а саме: Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD1368, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, буд. 16, корп. 8, магазин «Сімейний», а Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6245, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Суднобудівна, буд.11, аптека «Доброго дня». Знаходячись біля зазначених банкоматів Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження перебуваючи у телефонній розмові одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», у якій ввели номер мобільного телефону Особи 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, а саме № НОМЕР_14 та унікальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 64564768, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 84983947, на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 90740900. Після одночасного введення першого унікального коду 64564768 та його підтвердження Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та Особою 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, перебуваючи у телефонній розмові, банкомат №CAOD1368 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, 01.10.2014 в 21:30:43 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6245 видав грошові кошти Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження 01.10.2014 в 21:30:43 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_108 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, за вказівкою ОСОБА_1 . - Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, продовжуючи перебувати у телефонній розмові одночасно ввели в банкоматах другий унікальний код 84983947 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та Особою 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадженняперебуваючи у телефонній розмові, банкомат №CAOD1368 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, 01.10.2014 в 21:31:49 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6245 видав грошові кошти Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження 01.10.2014 в 21:31:49 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_108 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, за вказівкою ОСОБА_1 . - Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, діючи згідно єдиного плану відомого всім учасникам організованої групи, продовжуючи перебувати у телефонній розмові одночасно ввели в банкоматах третій унікальний код 90740900 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та Особою 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадженняперебуваючи у телефонній розмові, банкомат №CAOD1368 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, 01.10.2014 в 21:32:57 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD6245 видав грошові кошти Особі 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження 01.10.2014 в 21:32:57 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_108 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме:банкомату №CAOD6245, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Суднобудівна, буд.11, аптека «Доброго дня», у розмірі 6 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

Отже, учасники очолюваної і керованої ОСОБА_1 організованої групи, а саме: Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, Особа 3, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження скоїли злочин в період з 24.09.2014 по 01.10.2014, пов`язаний з заволодінням чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі організованої групи, в розмірі 48 000 гривень.

У цей же час, а саме 21.07.2014 ОСОБА_1 , знаючи про уразливість банківської послуги «Екстрені гроші», діючи з корисливих мотивів, запропонував раніше знайомій ОСОБА_5 , яка була клієнтом банку «ПриватБанк» та мала банківську платіжну картку № НОМЕР_97 , заволодіти грошима банку шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, на що остання погодилась.

Так, ОСОБА_5 , будучи клієнтом банку «ПриватБанк», мала банківську платіжну картку № НОМЕР_97 з 15.11.2012, за допомогою якої у період з 21.07.2014 по 01.10.2014 використовувала банківську послугу «Екстрені гроші» ПАТ КБ «ПриватБанк».

При оформленні зазначеної банківської платіжної картки ОСОБА_5 15.11.2012 склала «анкету-заяву про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг у ПриватБанку», яка була використана для реєстрації та видачі банківської платіжної картки НОМЕР_110.

Для подальшого користування банківською карткою для замовлення банківської послуги «Екстрені гроші», а саме для замовлення індивідуального коду в період з 21.07.2014 по 01.10.2014, ОСОБА_5 використовувала контактний номер телефону № НОМЕР_98 , який зробила «Фінансовим».

У подальшому, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_1 , не входячи до складу організованої ним групи, 16.08.2014 запропонувала раніше знайомій Особі 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження заволодіти грошима банку шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, на що остання погодилась та діяла за попередньою змовою з ОСОБА_1 та ОСОБА_5 у період з 16.08.2014 до 22.09.2014. Після чого, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_1 , не входячи до складу організованої ним групи, 25.09.2014 запропонувала раніше знайомій ОСОБА_34 заволодіти грошима банку шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, на що остання погодилась та діяла за попередньою змовою з ОСОБА_1 та ОСОБА_5 у період з 25.09.2014 до 01.10.2014.

Таким чином, ОСОБА_5 отримавши на свій контактний номер телефону індивідуальний код по банківській послузі «Екстрені гроші» ПАТ КБ «ПриватБанк», який необхідний для введення в банкоматі для подальшого отримання грошових коштів, за вказівкою ОСОБА_1 телефонувала Особі 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження або Особі 7, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження на їх контактні номери телефонів, та повідомляла їм індивідуальні коди. Після цього всі учасники кримінального правопорушення, за вказівкою ОСОБА_1 направлялись до різноманітних банкоматів «ПриватБанк» на території України, та за командою ОСОБА_1 одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибирали опцію «Екстрені гроші», де вводили номер мобільного телефону, який належав ОСОБА_5 та який являвся «Фінансовим» де в подальшому вводили унікальний код. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження всіма учасниками кримінального правопорушення кожен банкомат видавав грошові кошти кожному співучаснику кримінального правопорушення. При цьому по банківській платіжній карті № 326150 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто від 200 гривень до 2000 гривень, відповідно до розміру заказу послуги.

Крім того, продовжуючи злочинні наміри, спрямовані на шахрайське заволодіння грошовими коштами ПАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 , за вказівкою ОСОБА_1 для отримання більшої кількості грошових коштів залучила свою мати ОСОБА_35 , ввівши останню в оману щодо своїх справжніх намірів, повідомила про необхідність отримання нею грошових коштів, які будуть надходити для неї на її банківську платіжну картку з використанням послуги «Екстрені гроші», на що ОСОБА_35 погодилась.

Отже, за попередньою змовою група осіб, а саме: ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_5 , Особи 6 та 7, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження діючи спільно в період з 21.07.2014 по 01.10.2014 скоїли особливо тяжкі злочини за наступних обставин:

Перша одночасна операція по банківській платіжній картці № НОМЕР_97 , яка належить ОСОБА_5

Так, 21.07.2014 в період часу з 16 годин 53 хвилин до 16 годин 57 хвилин ОСОБА_5 , за попередньою змовою зі Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та діючи за вказівками ОСОБА_1 , будучи клієнтом банку «ПриватБанк» та маючи банківську платіжну картку № НОМЕР_97 , зателефонувала зі свого мобільного номеру телефону № НОМЕР_98 , який є «Фінансовий», на номер дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» 3700, замовивши банківську послугу «Екстрені гроші», у розмірі 200 гривень та отримала при цьому смс-повідомлення на свій «Фінансовий» номер телефону № НОМЕР_98 з індивідуальним кодом 32115826. За вказівкою ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , отримавши індивідуальний код по банківській послузі «Екстрені гроші» ПАТ КБ «ПриватБанк», зателефонувала ОСОБА_1 та повідомила його.

З метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, знаючи, що ОСОБА_1 відомо від ОСОБА_5 , індивідуальний код по банківській послузі «Екстрені гроші» ПАТ КБ «ПриватБанк», зателефонував о 17:12 год. зі свого мобільного телефону № НОМЕР_6 - ОСОБА_1 , на його номер мобільного телефону № НОМЕР_7 . В ході розмови ОСОБА_1 повідомив Особі , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, індивідуальний код 32115826. Після цього, ОСОБА_1 за поппередньою змовою зі Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, перебуваючи у телефонній розмові, направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» на території м. Одеси, а саме: ОСОБА_1 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD4272, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Дерібасівська, буд. 21, магазин «Таврія В» ТЦ «Європа», Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD7583, розташованому за адресою: м. Одеса, пл. Грецька, буд. 3/4, ТЦ «Таврія В». Знаходячись біля зазначених банкоматів ОСОБА_1 та Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, перебуваючи у телефонній розмові одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», де ввели номер мобільного телефону, ОСОБА_5 , а саме № НОМЕР_98 та унікальний код 32115826. Після одночасного введення унікального коду 32115826 та його підтвердження ОСОБА_1 та Особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження перебуваючи у телефонній розмові, банкомат №CAOD4272 видав грошові кошти ОСОБА_1 в 17:14:08 год. в розмірі 200 гривень, банкомат №CAOD7583 видав грошові кошти Особі, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в 17:14:10 год. в розмірі 200 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_110 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 200 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та ОСОБА_5 діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAOD7583, розташованого за адресою: м. Одеса, пл. Грецька, буд. 3/4, ТЦ «Таврія В», у розмірі 200 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

Друга одночасна операція по банківській платіжній картці № НОМЕР_97 , яка належить ОСОБА_5 .

Так, 16.08.2014 в період часу з 16 годин 24 хвилин до 22 годин 14 хвилин ОСОБА_5 , за попередньою змовою з Особою 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження та діючи за вказівками ОСОБА_1 , будучи клієнтом банку «ПриватБанк» та маючи банківську платіжну картку № НОМЕР_97 , зателефонувала зі свого мобільного номеру телефону № НОМЕР_98 , який є «Фінансовий», на номер дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» 3700, замовивши банківську послугу «Екстрені гроші», у розмірі 2 000 гривень та отримала при цьому смс-повідомлення на свій «Фінансовий» номер телефону № НОМЕР_98 з індивідуальним кодом 99054613.

З метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, за вказівкою ОСОБА_1 - ОСОБА_5 зателефонувала о 22:22 год. зі свого мобільного телефону № НОМЕР_23 - Особі 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, на її номер мобільного телефону № НОМЕР_99 . В ході розмови ОСОБА_5 повідомила, отриманий нею індивідуальний код на суму в розмірі 2 000 гривень - 99054613. Після цього, за вказівкою ОСОБА_1 - ОСОБА_5 , за попередньою змовою з Особою 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження перебуваючи у телефонній розмові, направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» на території м. Одеси, а саме: Особа 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6584, розташованому за адресою: м. Одеса, Залізно-дорожній вокзал, площа Привокзальна, буд. 2, а ОСОБА_5 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8707, розташованому за адресою: м. Одеса, Залізно-дорожній вокзал, площа Привокзальна, буд. 2. Знаходячись біля зазначених банкоматів ОСОБА_5 та Особа 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження перебуваючи у телефонній розмові одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», де ввели номер мобільного телефону, ОСОБА_5 , а саме № НОМЕР_98 та унікальний код 99054613. Після одночасного введення унікального коду 99054613 та його підтвердження ОСОБА_5 та Особою 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження перебуваючи у телефонній розмові, банкомат №CAOD6584 видав грошові кошти Особі 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження в 22:23:38 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8707 видав грошові кошти ОСОБА_5 в 22:23:38 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_110 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 , ОСОБА_5 та Особа 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAOD8707, розташованого за адресою: м. Одеса, Залізно-дорожній вокзал, площа Привокзальна, буд. 2, у розмірі 2 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

Третя одночасна операція по банківській платіжній картці № НОМЕР_97 , яка належить ОСОБА_5 .

Так, 18.08.2014 в період часу з 11 годин 18 хвилин до 12 годин 27 хвилин ОСОБА_5 , за попередньою змовою з Особою 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження та діючи за вказівками ОСОБА_1 , будучи клієнтом банку «ПриватБанк» та маючи банківську платіжну картку № НОМЕР_97 , зателефонувала зі свого мобільного номеру телефону № НОМЕР_98 , який є «Фінансовий», на номер дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» 3700, замовивши банківську послугу «Екстрені гроші», у розмірі 2 000 гривень та отримала при цьому смс-повідомлення на свій «Фінансовий» номер телефону № НОМЕР_98 з індивідуальним кодом 56721344.

З метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, за вказівкою ОСОБА_1 - ОСОБА_5 зателефонувала о 12:27 год. зі свого мобільного телефону № НОМЕР_23 - Особі 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, на її номер мобільного телефону № НОМЕР_99 . В ході розмови ОСОБА_5 повідомила, отриманий нею індивідуальний код на суму в розмірі 2 000 гривень - 56721344. Після цього, за вказівкою ОСОБА_1 - ОСОБА_5 , за попередньою змовою з Особою 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження перебуваючи у телефонній розмові, направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» на території м. Одеси, а саме: Особа 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6584, розташованому за адресою: м. Одеса, Залізно-дорожній вокзал, площа Привокзальна, буд. 2, а ОСОБА_5 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8707, розташованому за адресою: м. Одеса, Залізно-дорожній вокзал, площа Привокзальна, буд. 2. Знаходячись біля зазначених банкоматів ОСОБА_5 та Особа 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження перебуваючи у телефонній розмові одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», де ввели номер мобільного телефону, ОСОБА_5 , а саме № НОМЕР_98 та унікальний код 56721344. Після одночасного введення унікального коду 56721344 та його підтвердження ОСОБА_5 та Особою 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження перебуваючи у телефонній розмові, банкомат №CAOD6584 видав грошові кошти Особі 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження в 12:34:18 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8707 видав грошові кошти ОСОБА_5 в 12:34:19 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_110 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 , ОСОБА_5 та Особа 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAOD8707, розташованого за адресою: м. Одеса, Залізно-дорожній вокзал, площа Привокзальна, буд. 2, у розмірі 2 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

Четверта, п`ята, шоста одночасні операції по банківській платіжній картці № НОМЕР_97 , яка належить ОСОБА_5 .

Так, 19.08.2014 в період часу з 21 годин 23 хвилин до 22 годин 57 хвилин ОСОБА_5 , діючи за вказівками ОСОБА_1 , будучи клієнтом банку «ПриватБанк» та маючи банківську платіжну картку № НОМЕР_97 , зателефонувала зі свого мобільного номеру телефону № НОМЕР_98 , який є «Фінансовий», на номер дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» 3700, замовивши тричі банківську послугу «Екстрені гроші», у розмірі 2 000 гривень та отримала при цьому смс-повідомлення на свій «Фінансовий» номер телефону № НОМЕР_98 з індивідуальним кодом на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 65239676, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 14617866, та на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 33205103.

З метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, за вказівкою ОСОБА_1 - ОСОБА_5 зателефонувала о 23:00:11 год. зі свого мобільного телефону № НОМЕР_23 - ОСОБА_35 , на її номер мобільного телефону № НОМЕР_100 . В ході розмови ОСОБА_5 повідомила, отримані нею індивідуальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 65239676, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 14617866, та на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 33205103. ОСОБА_35 не маючи корисливого мотиву та будучи введеною в оману останньою, перебуваючи у телефонній розмові з ОСОБА_5 та за її проханням, направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» на території м. Одеси, а саме: ОСОБА_5 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8707, розташованому за адресою: м. Одеса, Залізно-дорожній вокзал, площа Привокзальна, буд. 2, а ОСОБА_35 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6584, розташованому за адресою: м. Одеса, Залізно-дорожній вокзал, площа Привокзальна, буд. 2. Знаходячись біля зазначених банкоматів ОСОБА_5 та ОСОБА_35 перебуваючи у телефонній розмові одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», де ввели номер мобільного телефону, ОСОБА_5 , а саме № НОМЕР_98 та унікальний код 65239676. Після одночасного введення унікального коду 65239676 та його підтвердження ОСОБА_5 та ОСОБА_35 перебуваючи у телефонній розмові, банкомат №CAOD8707 видав грошові кошти ОСОБА_5 в 23:06:17 год. в розмірі 2 000 гривень, а банкомат №CAOD6584 видав грошові кошти ОСОБА_35 в 23:06:19 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_110 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, за вказівкою ОСОБА_1 - ОСОБА_5 продовжуючи перебувати у телефонній розмові з ОСОБА_35 одночасно ввели в банкоматах другий унікальний код 14617866 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_5 та ОСОБА_35 перебуваючи у телефонній розмові, банкомат №CAOD6584 видав грошові кошти ОСОБА_35 в 23:08:36 год. в розмірі 2 000 гривень, а банкомат №CAOD8707 видав грошові кошти ОСОБА_5 в 23:08:36 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_110 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, за вказівкою ОСОБА_1 - ОСОБА_5 продовжуючи перебувати у телефонній розмові з ОСОБА_35 одночасно ввели в банкоматах треті й унікальний код 33205103 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_5 та ОСОБА_35 перебуваючи у телефонній розмові, банкомат №CAOD8707 видав грошові кошти ОСОБА_5 в 23:10:19 год. в розмірі 2 000 гривень, а банкомат №CAOD6584 видав грошові кошти ОСОБА_35 в 23:10:19 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_110 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 та ОСОБА_5 діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAOD8707, розташованого за адресою: м. Одеса, Залізно-дорожній вокзал, площа Привокзальна, буд. 2, банкомату №CAOD6584, розташованого за адресою: м. Одеса, Залізно-дорожній вокзал, площа Привокзальна, буд. 2, у розмірі 6 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

Сьома, восьма, дев`ята одночасні операції по банківській платіжній картці № НОМЕР_97 , яка належить ОСОБА_5 .

Так, 22.08.2014 в період часу з 13 годин 26 хвилин до 13 годин 40 хвилин ОСОБА_5 , за попередньою змовою з Особою 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження та діючи за вказівками ОСОБА_1 , будучи клієнтом банку «ПриватБанк» та маючи банківську платіжну картку № НОМЕР_97 , зателефонувала зі свого мобільного номеру телефону № НОМЕР_98 , який є «Фінансовий», на номер дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» 3700, замовивши тричі банківську послугу «Екстрені гроші», у розмірі 2 000 гривень та отримала при цьому смс-повідомлення на свій «Фінансовий» номер телефону № НОМЕР_98 з індивідуальним кодом на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 32345696, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 18783155, та на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 25220369.

З метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, за вказівкою ОСОБА_1 - ОСОБА_5 зателефонувала о 13:49 год. зі свого мобільного телефону № НОМЕР_98 - Особі 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, на її номер мобільного телефону № НОМЕР_99 . В ході розмови ОСОБА_5 повідомила, отримані нею індивідуальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 32345696, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 18783155, та на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 25220369. Після цього, за вказівкою ОСОБА_1 - ОСОБА_5 , за попередньою змовою з Особою 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження перебуваючи у телефонній розмові, направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» на території м. Одеси, а саме: Особа 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6584, розташованому за адресою: м. Одеса, Залізно-дорожній вокзал, площа Привокзальна, буд. 2, а ОСОБА_5 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8707, розташованому за адресою: м. Одеса, Залізно-дорожній вокзал, площа Привокзальна, буд. 2. Знаходячись біля зазначених банкоматів ОСОБА_5 та Особа 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження перебуваючи у телефонній розмові одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», де ввели номер мобільного телефону, ОСОБА_5 , а саме № НОМЕР_98 та унікальний код 32345696. Після одночасного введення унікального коду 32345696 та його підтвердження ОСОБА_5 та Особою 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження перебуваючи у телефонній розмові, банкомат №CAOD6584 видав грошові кошти Особі 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження в 13:52:42 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8707 видав грошові кошти ОСОБА_5 в 13:52:43 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_110 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, за вказівкою ОСОБА_1 - ОСОБА_5 , за попередньою змовою з Особою 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження перебуваючи у телефонній розмові, одночасно ввели в банкоматах другий унікальний код 18783155 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_5 та Особою 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження перебуваючи у телефонній розмові, банкомат №CAOD6584 видав грошові кошти Особі 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження в 13:54:19 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8707 видав грошові кошти ОСОБА_5 в 13:54:19 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_110 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, за вказівкою ОСОБА_1 - ОСОБА_5 , за попередньою змовою з Особою 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження перебуваючи у телефонній розмові, одночасно ввели в банкоматах третій унікальний код 25220369 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_5 та Особою 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження перебуваючи у телефонній розмові, банкомат №CAOD6584 видав грошові кошти Особі 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження в 13:55:59 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8707 видав грошові кошти ОСОБА_5 в 13:56:00 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_110 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 , ОСОБА_5 та Особа 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAOD8707, розташованого за адресою: м. Одеса, Залізно-дорожній вокзал, площа Привокзальна, буд. 2, у розмірі 6 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

Десята, одинадцята, дванадцята одночасні операції по банківській платіжній картці № НОМЕР_97 , яка належить ОСОБА_5 .

Так, 23.08.2014 в період часу з 22 годин 02 хвилин до 22 годин 56 хвилин ОСОБА_5 , за попередньою змовою з Особою 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження та діючи за вказівками ОСОБА_1 , будучи клієнтом банку «ПриватБанк» та маючи банківську платіжну картку № НОМЕР_97 , зателефонувала зі свого мобільного номеру телефону № НОМЕР_98 , який є «Фінансовий», на номер дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» 3700, замовивши тричі банківську послугу «Екстрені гроші», у розмірі 2 000 гривень та отримала при цьому смс-повідомлення на свій «Фінансовий» номер телефону № НОМЕР_98 з індивідуальним кодом на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 72555645, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 11522600, та на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 33172823.

З метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, за вказівкою ОСОБА_1 - ОСОБА_5 зателефонувала о 22:56 год. зі свого мобільного телефону № НОМЕР_23 - Особі 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, на її номер мобільного телефону № НОМЕР_99 . В ході розмови ОСОБА_5 повідомила, отримані нею індивідуальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 72555645, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 11522600, та на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 33172823. Після цього, за вказівкою ОСОБА_1 - ОСОБА_5 , за попередньою змовою з Особою 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження перебуваючи у телефонній розмові, направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» на території м. Одеси, а саме: Особа 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6584, розташованому за адресою: м. Одеса, Залізно-дорожній вокзал, площа Привокзальна, буд. 2, а ОСОБА_5 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8707, розташованому за адресою: м. Одеса, Залізно-дорожній вокзал, площа Привокзальна, буд. 2. Знаходячись біля зазначених банкоматів ОСОБА_5 та Особа 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження перебуваючи у телефонній розмові одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», де ввели номер мобільного телефону, ОСОБА_5 , а саме № НОМЕР_98 та унікальний код 72555645. Після одночасного введення унікального коду 72555645 та його підтвердження ОСОБА_5 та Особою 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження перебуваючи у телефонній розмові, банкомат №CAOD6584 видав грошові кошти Особі 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження в 22:58:18 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8707 видав грошові кошти ОСОБА_5 в 22:58:17 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_110 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, за вказівкою ОСОБА_1 - ОСОБА_5 , за попередньою змовою з Особою 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження перебуваючи у телефонній розмові, одночасно ввели в банкоматах другий унікальний код 11522600 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_5 та Особою 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження перебуваючи у телефонній розмові, банкомат №CAOD6584 видав грошові кошти Особі 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження в 23:01:15 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8707 видав грошові кошти ОСОБА_5 в 23:01:15 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_110 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, за вказівкою ОСОБА_1 - ОСОБА_5 , за попередньою змовою з Особою 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження перебуваючи у телефонній розмові, одночасно ввели в банкоматах третій унікальний код 33172823 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_5 та Особою 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження перебуваючи у телефонній розмові, банкомат №CAOD6584 видав грошові кошти Особі 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження в 23:02:42 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8707 видав грошові кошти ОСОБА_5 в 23:02:42 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_110 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 , ОСОБА_5 та Особа 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAOD6584, розташованого за адресою: м. Одеса, Залізно-дорожній вокзал, площа Привокзальна, буд. 2, банкомату №CAOD8707, розташованого за адресою: м . Одеса, Залізно-дорожній вокзал, площа Привокзальна, буд. 2, у розмірі 6 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

Тринадцята, чотирнадцята, п`ятнадцята одночасні операції по банківській платіжній картці № НОМЕР_97 , яка належить ОСОБА_5 .

Так, 28.08.2014 в період часу з 14 годин 07 хвилин до 14 годин 13 хвилин ОСОБА_5 , за попередньою змовою з Особою 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження та діючи за вказівками ОСОБА_1 , будучи клієнтом банку «ПриватБанк» та маючи банківську платіжну картку № НОМЕР_97 , зателефонувала зі свого мобільного номеру телефону № НОМЕР_98 , який є «Фінансовий», на номер дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» 3700, замовивши тричі банківську послугу «Екстрені гроші», у розмірі 2 000 гривень та отримала при цьому смс-повідомлення на свій «Фінансовий» номер телефону № НОМЕР_98 з індивідуальним кодом на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 53693645, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 1304573, та на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 66770606.

З метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, за вказівкою ОСОБА_1 - ОСОБА_5 зателефонувала о 14:14:53 год. зі свого мобільного телефону № НОМЕР_23 - Особі 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, на її номер мобільного телефону № НОМЕР_101 . В ході розмови ОСОБА_5 повідомила, отримані нею індивідуальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 53693645, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 1304573, та на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 66770606. Після цього, за вказівкою ОСОБА_1 - ОСОБА_5 , за попередньою змовою з Особою 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження перебуваючи у телефонній розмові, направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» на території м. Одеси, а саме: Особа 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6584, розташованому за адресою: м. Одеса, Залізно-дорожній вокзал, площа Привокзальна, буд. 2, а ОСОБА_5 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8707, розташованому за адресою: м. Одеса, Залізно-дорожній вокзал, площа Привокзальна, буд. 2. Знаходячись біля зазначених банкоматів ОСОБА_5 та Особа 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження перебуваючи у телефонній розмові одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», де ввели номер мобільного телефону, ОСОБА_5 , а саме № НОМЕР_98 та унікальний код 53693645. Після одночасного введення унікального коду 53693645 та його підтвердження ОСОБА_5 та Особою 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження перебуваючи у телефонній розмові, банкомат №CAOD6584 видав грошові кошти Особі 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження в 14:17:42 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8707 видав грошові кошти ОСОБА_5 в 14:17:41 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_110 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, за вказівкою ОСОБА_1 - ОСОБА_5 , за попередньою змовою з Особою 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження перебуваючи у телефонній розмові, одночасно ввели в банкоматах другий унікальний код 1304573 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_5 та Особою 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження перебуваючи у телефонній розмові, банкомат №CAOD6584 видав грошові кошти Особі 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження в 14:19:02 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8707 видав грошові кошти ОСОБА_5 в 14:19:02 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_110 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, за вказівкою ОСОБА_1 - ОСОБА_5 , за попередньою змовою з Особою 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження перебуваючи у телефонній розмові, одночасно ввели в банкоматах третій унікальний код 66770606 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_5 та Особою 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження перебуваючи у телефонній розмові, банкомат №CAOD6584 видав грошові кошти Особі 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження в 14:20:23 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8707 видав грошові кошти ОСОБА_5 в 14:20:24 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_110 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 , ОСОБА_5 та Особа 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAOD6584, розташованого за адресою: м. Одеса, Залізно-дорожній вокзал, площа Привокзальна, буд. 2, банкомату №CAOD8707, розташованого за адресою: м. Одеса, Залізно-дорожній вокзал, площа Привокзальна, буд. 2, у розмірі 6 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

Шістнадцята, сімнадцята, вісімнадцята одночасні операції по банківській платіжній картці № НОМЕР_97 , яка належить ОСОБА_5 .

Так, 29.08.2014 в період часу з 22 годин 06 хвилин до 22 годин 12 хвилин ОСОБА_5 , за попередньою змовою з Особою 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження та діючи за вказівками ОСОБА_1 , будучи клієнтом банку «ПриватБанк» та маючи банківську платіжну картку № НОМЕР_97 , зателефонувала зі свого мобільного номеру телефону № НОМЕР_98 , який є «Фінансовий», на номер дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» 3700, замовивши тричі банківську послугу «Екстрені гроші», у розмірі 2 000 гривень та отримала при цьому смс-повідомлення на свій «Фінансовий» номер телефону № НОМЕР_98 з індивідуальним кодом на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 47244124, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 31516366, та на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 84280231. З метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, за вказівкою ОСОБА_1 - ОСОБА_5 зателефонувала о 22:47:51 год. зі свого мобільного телефону № НОМЕР_23 - Особі 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, на її номер мобільного телефону № НОМЕР_101 . В ході розмови ОСОБА_5 повідомила, отримані нею індивідуальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 47244124, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 31516366, та на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 84280231. Після цього, за вказівкою ОСОБА_1 - ОСОБА_5 , за попередньою змовою з Особою 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження перебуваючи у телефонній розмові, направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» на території м. Одеси, а саме: ОСОБА_5 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD7583, розташованому за адресою: м. Одеса, пл. Грецька, буд. 3/4, ТЦ «Таврія В», а Особа 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8213, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Дерибасівська, буд. 22, кінотеатр «Уточкіно». Знаходячись біля зазначених банкоматів ОСОБА_5 та Особа 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження перебуваючи у телефонній розмові одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», де ввели номер мобільного телефону, ОСОБА_5 , а саме № НОМЕР_98 та унікальний код 47244124. Після одночасного введення унікального коду 47244124 та його підтвердження ОСОБА_5 та Особою 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження перебуваючи у телефонній розмові, банкомат №CAOD7583 видав грошові кошти ОСОБА_5 в 22:51:47 год. в розмірі 2 000 гривень, а банкомат №CAOD8213 видав грошові кошти Особі 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження в 22:51:47 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_110 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, за вказівкою ОСОБА_1 - ОСОБА_5 , за попередньою змовою з Особою 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження перебуваючи у телефонній розмові, одночасно ввели в банкоматах другий унікальний код 31516366 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_5 та Особою 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження перебуваючи у телефонній розмові, банкомат №CAOD8213 видав грошові кошти Особі 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження в 22:53:04 год. в розмірі 2 000 гривень, а банкомат №CAOD7583 видав грошові кошти ОСОБА_5 в 22:53:04 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_110 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, за вказівкою ОСОБА_1 - ОСОБА_5 , за попередньою змовою з Особою 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження перебуваючи у телефонній розмові, одночасно ввели в банкоматах третій унікальний код 84280231 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_5 та Особою 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження перебуваючи у телефонній розмові, банкомат №CAOD8213 видав грошові кошти Особі 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження в 22:54:48 год. в розмірі 2 000 гривень, а банкомат №CAOD7583 видав грошові кошти ОСОБА_5 в 22:54:49 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_110 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 , ОСОБА_5 та Особа 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAOD7583, розташованого за адресою: м. Одеса, пл. Грецька, буд. 3/4, ТЦ «Таврія В», банкомату № CAOD8213 , розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Дерибасівська, буд. 22, кінотеатр «Уточкіно», у розмірі 6 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

Дев`ятнадцята, двадцята, двадцять перша одночасні операції по банківській платіжній картці № НОМЕР_97 , яка належить ОСОБА_5 .

Так, 01.09.2014 в період часу з 19 годин 27 хвилин до 19 годин 33 хвилин ОСОБА_5 , за попередньою змовою з Особою 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження та діючи за вказівками ОСОБА_1 , будучи клієнтом банку «ПриватБанк» та маючи банківську платіжну картку № НОМЕР_97 , зателефонувала зі свого мобільного номеру телефону № НОМЕР_98 , який є «Фінансовий», на номер дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» 3700, замовивши тричі банківську послугу «Екстрені гроші», у розмірі 2 000 гривень та отримала при цьому смс-повідомлення на свій «Фінансовий» номер телефону № НОМЕР_98 з індивідуальним кодом на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 24470417, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 18096724, та на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 62823558.

З метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, за вказівкою ОСОБА_1 - ОСОБА_5 неодноразово зателефонувала о 23:38:52 год. та о 23:41:36 зі свого мобільного телефону № НОМЕР_23 - Особі 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, на її номер мобільного телефону № НОМЕР_101 . В ході розмови ОСОБА_5 повідомила, отримані нею індивідуальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 24470417, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 18096724, та на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 62823558. Після цього, за вказівкою ОСОБА_1 - ОСОБА_5 , за попередньою змовою з Особою 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження перебуваючи у телефонній розмові, направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» на території м. Одеси, а саме: Особа 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6584, розташованому за адресою: м. Одеса, Залізно-дорожній вокзал, площа Привокзальна, буд. 2, а ОСОБА_5 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8707, розташованому за адресою: м. Одеса, Залізно-дорожній вокзал, площа Привокзальна, буд. 2. Знаходячись біля зазначених банкоматів ОСОБА_5 та Особа 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження перебуваючи у телефонній розмові одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», де ввели номер мобільного телефону, ОСОБА_5 , а саме № НОМЕР_98 та унікальний код 24470417. Після одночасного введення унікального коду 24470417 та його підтвердження ОСОБА_5 та Особою 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження перебуваючи у телефонній розмові, банкомат №CAOD6584 видав грошові кошти Особі 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження в 23:39:43 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8707 видав грошові кошти ОСОБА_5 в 23:39:42 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_110 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, за вказівкою ОСОБА_1 - ОСОБА_5 , за попередньою змовою з Особою 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження перебуваючи у телефонній розмові, одночасно ввели в банкоматах другий унікальний код 18096724 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_5 та Особою 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження перебуваючи у телефонній розмові, банкомат №CAOD6584 видав грошові кошти Особі 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження в 23:41:07 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8707 видав грошові кошти ОСОБА_5 в 23:41:07 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_110 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, за вказівкою ОСОБА_1 - ОСОБА_5 , за попередньою змовою з Особою 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження перебуваючи у телефонній розмові, одночасно ввели в банкоматах третій унікальний код 62823558 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_5 та Особою 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження перебуваючи у телефонній розмові, банкомат №CAOD6584 видав грошові кошти Особі 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження в 23:42:39 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8707 видав грошові кошти ОСОБА_5 в 23:42:39 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_110 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 , ОСОБА_5 та Особа 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAOD6584, розташованого за адресою: м. Одеса, Залізно-дорожній вокзал, площа Привокзальна, буд. 2, у розмірі 6 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

Двадцять друга, двадцять третя, двадцять четверта одночасні операції по банківській платіжній картці № НОМЕР_97 , яка належить ОСОБА_5 .

Так, 03.09.2014 в період часу з 20 годин 05 хвилин до 20 годин 19 хвилин ОСОБА_5 , за попередньою змовою з Особою 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження та діючи за вказівками ОСОБА_1 , будучи клієнтом банку «ПриватБанк» та маючи банківську платіжну картку № НОМЕР_97 , зателефонувала зі свого мобільного номеру телефону № НОМЕР_98 , який є «Фінансовий», на номер дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» 3700, замовивши тричі банківську послугу «Екстрені гроші», у розмірі 2 000 гривень та отримала при цьому смс-повідомлення на свій «Фінансовий» номер телефону № НОМЕР_98 з індивідуальним кодом на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 89921317, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 7896296, та на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 22999365.

З метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, за вказівкою ОСОБА_1 - ОСОБА_5 зателефонувала о 20:41:44 год. зі свого мобільного телефону № НОМЕР_23 - Особі 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, на її номер мобільного телефону № НОМЕР_101 . В ході розмови ОСОБА_5 повідомила, отримані нею індивідуальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 89921317, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 7896296, та на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 22999365. Після цього, за вказівкою ОСОБА_1 - ОСОБА_5 , за попередньою змовою з Особою 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження перебуваючи у телефонній розмові, направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» на території м. Одеси, а саме: Особа 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6584, розташованому за адресою: м. Одеса, Залізно-дорожній вокзал, площа Привокзальна, буд. 2, а ОСОБА_5 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8707, розташованому за адресою: м. Одеса, Залізно-дорожній вокзал, площа Привокзальна, буд. 2. Знаходячись біля зазначених банкоматів ОСОБА_5 та Особа 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження перебуваючи у телефонній розмові одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», де ввели номер мобільного телефону, ОСОБА_5 , а саме № НОМЕР_98 та унікальний код 89921317. Після одночасного введення унікального коду 89921317 та його підтвердження ОСОБА_5 та Особою 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження перебуваючи у телефонній розмові, банкомат №CAOD6584 видав грошові кошти Особі 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження в 20:45:00 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8707 видав грошові кошти ОСОБА_5 в 20:45:01 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_110 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, за вказівкою ОСОБА_1 - ОСОБА_5 , за попередньою змовою з Особою 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження перебуваючи у телефонній розмові, одночасно ввели в банкоматах другий унікальний код 7896296 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_5 та Особою 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження перебуваючи у телефонній розмові, банкомат №CAOD6584 видав грошові кошти Особі 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження в 20:46:25 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8707 видав грошові кошти ОСОБА_5 в 20:46:25 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_110 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, за вказівкою ОСОБА_1 - ОСОБА_5 , за попередньою змовою з Особою 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження перебуваючи у телефонній розмові, одночасно ввели в банкоматах третій унікальний код 22999365 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_5 та Особою 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження перебуваючи у телефонній розмові, банкомат №CAOD6584 видав грошові кошти Особі 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження в 20:47:46 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8707 видав грошові кошти ОСОБА_5 в 20:47:45 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_110 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 , ОСОБА_5 та Особа 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAOD8707, розташованого за адресою: м. Одеса, Залізно-дорожній вокзал, площа Привокзальна, буд. 2, банкомату №CAOD6584, розташованого за адресою: м. Одеса, Залізно-дорожній вокзал, площа Привокзальна, буд. 2, у розмірі 6 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

Двадцять п`ята, двадцять шоста, двадцять сьома одночасні операції по банківській платіжній картці № НОМЕР_97 , яка належить ОСОБА_5 .

Так, 04.09.2014 в період часу з 20 годин 47 хвилин до 20 годин 53 хвилин ОСОБА_5 , за попередньою змовою з Особою 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження та діючи за вказівками ОСОБА_1 , будучи клієнтом банку «ПриватБанк» та маючи банківську платіжну картку № НОМЕР_97 , зателефонувала зі свого мобільного номеру телефону № НОМЕР_98 , який є «Фінансовий», на номер дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» 3700, замовивши тричі банківську послугу «Екстрені гроші», у розмірі 2 000 гривень та отримала при цьому смс-повідомлення на свій «Фінансовий» номер телефону № НОМЕР_98 з індивідуальним кодом на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 11730182, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 83161008, та на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 80225646.

З метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, за вказівкою ОСОБА_1 - ОСОБА_5 зателефонувала о 21:04:42 год. зі свого мобільного телефону № НОМЕР_23 - Особі 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, на її номер мобільного телефону № НОМЕР_101 . В ході розмови ОСОБА_5 повідомила, отримані нею індивідуальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 11730182, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 83161008, та на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 80225646. Після цього, за вказівкою ОСОБА_1 - ОСОБА_5 , за попередньою змовою з Особою 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження перебуваючи у телефонній розмові, направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» на території м. Одеси, а саме: Особа 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6584, розташованому за адресою: м. Одеса, Залізно-дорожній вокзал, площа Привокзальна, буд. 2, а ОСОБА_5 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8707, розташованому за адресою: м. Одеса, Залізно-дорожній вокзал, площа Привокзальна, буд. 2. Знаходячись біля зазначених банкоматів ОСОБА_5 та Особа 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження перебуваючи у телефонній розмові одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», де ввели номер мобільного телефону, ОСОБА_5 , а саме № НОМЕР_98 та унікальний код 11730182. Після одночасного введення унікального коду 11730182 та його підтвердження ОСОБА_5 та Особою 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження перебуваючи у телефонній розмові, банкомат №CAOD6584 видав грошові кошти Особі 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження в 21:08:35 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8707 видав грошові кошти ОСОБА_5 в 21:08:36 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_110 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, за вказівкою ОСОБА_1 - ОСОБА_5 , за попередньою змовою з Особою 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження перебуваючи у телефонній розмові, одночасно ввели в банкоматах другий унікальний код 83161008 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_5 та Особою 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження перебуваючи у телефонній розмові, банкомат №CAOD6584 видав грошові кошти Особі 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження в 21:10:03 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8707 видав грошові кошти ОСОБА_5 в 21:10:04 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_110 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, за вказівкою ОСОБА_1 - ОСОБА_5 , за попередньою змовою з Особою 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження перебуваючи у телефонній розмові, одночасно ввели в банкоматах третій унікальний код 80225646 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_5 та Особою 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження перебуваючи у телефонній розмові, банкомат №CAOD6584 видав грошові кошти Особі 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження в 21:11:33 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8707 видав грошові кошти ОСОБА_5 в 21:11:34 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_110 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 , ОСОБА_5 та Особа 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAOD8707, розташованого за адресою: м. Одеса, Залізно-дорожній вокзал, площа Привокзальна, буд. 2, у розмірі 6 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

Двадцять восьма, двадцять дев`ята, тридцята одночасні операції по банківській платіжній картці № НОМЕР_97 , яка належить ОСОБА_5 .

Так, 05.09.2014 в період часу з 19 годин 31 хвилин до 21 годин 35 хвилин ОСОБА_5 , за попередньою змовою з Особою 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження та діючи за вказівками ОСОБА_1 , будучи клієнтом банку «ПриватБанк» та маючи банківську платіжну картку № НОМЕР_97 , зателефонувала зі свого мобільного номеру телефону № НОМЕР_98 , який є «Фінансовий», на номер дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» 3700, замовивши тричі банківську послугу «Екстрені гроші», у розмірі 2 000 гривень та отримала при цьому смс-повідомлення на свій «Фінансовий» номер телефону № НОМЕР_98 з індивідуальним кодом на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 75611689, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 56434611, та на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 5830398.

З метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, за вказівкою ОСОБА_1 - ОСОБА_5 зателефонувала о 21:45:42 год. зі свого мобільного телефону № НОМЕР_23 - Особі 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, на її номер мобільного телефону № НОМЕР_101 . В ході розмови ОСОБА_5 повідомила, отримані нею індивідуальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 75611689, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 56434611, та на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 5830398. Після цього, за вказівкою ОСОБА_1 - ОСОБА_5 , за попередньою змовою з Особою 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження перебуваючи у телефонній розмові, направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» на території м. Одеси, а саме: Особа 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6584, розташованому за адресою: м. Одеса, Залізно-дорожній вокзал, площа Привокзальна, буд. 2, а ОСОБА_5 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8707, розташованому за адресою: м. Одеса, Залізно-дорожній вокзал, площа Привокзальна, буд. 2. Знаходячись біля зазначених банкоматів ОСОБА_5 та Особа 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження перебуваючи у телефонній розмові одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», де ввели номер мобільного телефону, ОСОБА_5 , а саме № НОМЕР_98 та унікальний код 75611689. Після одночасного введення унікального коду 75611689 та його підтвердження ОСОБА_5 та Особою 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження перебуваючи у телефонній розмові, банкомат №CAOD6584 видав грошові кошти Особі 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження в 21:49:10 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8707 видав грошові кошти ОСОБА_5 в 21:49:08 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_110 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, за вказівкою ОСОБА_1 - ОСОБА_5 , за попередньою змовою з Особою 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження перебуваючи у телефонній розмові, одночасно ввели в банкоматах другий унікальний код 56434611 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_5 та Особою 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження перебуваючи у телефонній розмові, банкомат №CAOD6584 видав грошові кошти Особі 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження в 21:50:24 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8707 видав грошові кошти ОСОБА_5 в 21:50:25 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_110 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, за вказівкою ОСОБА_1 - ОСОБА_5 , за попередньою змовою з Особою 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження перебуваючи у телефонній розмові, одночасно ввели в банкоматах третій унікальний код 5830398 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_5 та Особою 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження перебуваючи у телефонній розмові, банкомат №CAOD6584 видав грошові кошти Особі 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження в 21:51:50 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8707 видав грошові кошти ОСОБА_5 в 21:51:49 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_110 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 , ОСОБА_5 та Особа 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAOD8707, розташованого за адресою: м. Одеса, Залізно-дорожній вокзал, площа Привокзальна, буд. 2, банкомату №CAOD6584, розташованого за адресою: м . Одеса, Залізно-дорожній вокзал, площа Привокзальна, буд. 2, у розмірі 6 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

Тридцять перша, тридцять друга, тридцять третя одночасні операції по банківській платіжній картці № НОМЕР_97 , яка належить ОСОБА_5 .

Так, 09.09.2014 в період часу з 19 годин 12 хвилин до 19 годин 18 хвилин ОСОБА_5 , за попередньою змовою з Особою 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження та діючи за вказівками ОСОБА_1 , будучи клієнтом банку «ПриватБанк» та маючи банківську платіжну картку № НОМЕР_97 , зателефонувала зі свого мобільного номеру телефону № НОМЕР_98 , який є «Фінансовий», на номер дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» 3700, замовивши тричі банківську послугу «Екстрені гроші», у розмірі 2 000 гривень та отримала при цьому смс-повідомлення на свій «Фінансовий» номер телефону № НОМЕР_98 з індивідуальним кодом на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 84852376, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 19375094, та на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 91158393.

З метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, за вказівкою ОСОБА_1 - ОСОБА_5 зателефонувала о 19:19:56 год. зі свого мобільного телефону № НОМЕР_23 - Особі 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, на її номер мобільного телефону № НОМЕР_101 . В ході розмови ОСОБА_5 повідомила, отримані нею індивідуальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 84852376, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 19375094, та на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 91158393. Після цього, за вказівкою ОСОБА_1 - ОСОБА_5 , за попередньою змовою з Особою 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження перебуваючи у телефонній розмові, направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» на території м. Одеси, а саме: Особа 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6584, розташованому за адресою: м. Одеса, Залізно-дорожній вокзал, площа Привокзальна, буд. 2, а ОСОБА_5 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8707, розташованому за адресою: м. Одеса, Залізно-дорожній вокзал, площа Привокзальна, буд. 2. Знаходячись біля зазначених банкоматів ОСОБА_5 та Особа 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження перебуваючи у телефонній розмові одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», де ввели номер мобільного телефону, ОСОБА_5 , а саме № НОМЕР_98 та унікальний код 84852376. Після одночасного введення унікального коду 84852376 та його підтвердження ОСОБА_5 та Особою 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження перебуваючи у телефонній розмові, банкомат №CAOD6584 видав грошові кошти Особі 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження в 19:23:05 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8707 видав грошові кошти ОСОБА_5 в 19:23:05 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_110 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, за вказівкою ОСОБА_1 - ОСОБА_5 , за попередньою змовою з Особою 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження перебуваючи у телефонній розмові, одночасно ввели в банкоматах другий унікальний код 19375094 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_5 та Особою 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження перебуваючи у телефонній розмові, банкомат №CAOD6584 видав грошові кошти Особі 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження в 19:24:30 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8707 видав грошові кошти ОСОБА_5 в 19:24:30 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_110 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, за вказівкою ОСОБА_1 - ОСОБА_5 , за попередньою змовою з Особою 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження перебуваючи у телефонній розмові, одночасно ввели в банкоматах третій унікальний код 91158393 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_5 та Особою 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження перебуваючи у телефонній розмові, банкомат №CAOD6584 видав грошові кошти Особі 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження в 19:25:45 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8707 видав грошові кошти ОСОБА_5 в 19:25:45 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_110 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 , ОСОБА_5 та Особа 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAOD8707, розташованого за адресою: м. Одеса, Залізно-дорожній вокзал, площа Привокзальна, буд. 2, банкомату №CAOD6584, розташованого за адресою: м. Одеса, Залізно-дорожній вокзал, площа Привокзальна, буд. 2, у розмірі 6 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

Тридцять четверта, тридцять п`ята, тридцять шоста одночасні операції по банківській платіжній картці № НОМЕР_97 , яка належить ОСОБА_5 .

Так, 10.09.2014 в період часу з 19 годин 37 хвилин до 19 годин 43 хвилин ОСОБА_5 , за попередньою змовою з Особою 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження та діючи за вказівками ОСОБА_1 , будучи клієнтом банку «ПриватБанк» та маючи банківську платіжну картку № НОМЕР_97 , зателефонувала зі свого мобільного номеру телефону № НОМЕР_98 , який є «Фінансовий», на номер дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» 3700, замовивши тричі банківську послугу «Екстрені гроші», у розмірі 2 000 гривень та отримала при цьому смс-повідомлення на свій «Фінансовий» номер телефону № НОМЕР_98 з індивідуальним кодом на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 14159226, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 16626619, та на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 29220397.

З метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, за вказівкою ОСОБА_1 - ОСОБА_5 зателефонувала о 20:02:24 год. зі свого мобільного телефону № НОМЕР_23 - Особі 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, на її номер мобільного телефону № НОМЕР_101 . В ході розмови ОСОБА_5 повідомила, отримані нею індивідуальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 14159226, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 16626619, та на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 29220397. Після цього, за вказівкою ОСОБА_1 - ОСОБА_5 , за попередньою змовою з Особою 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження перебуваючи у телефонній розмові, направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» на території м. Одеси, а саме: Особа 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6584, розташованому за адресою: м. Одеса, Залізно-дорожній вокзал, площа Привокзальна, буд. 2, а ОСОБА_5 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8707, розташованому за адресою: м. Одеса, Залізно-дорожній вокзал, площа Привокзальна, буд. 2. Знаходячись біля зазначених банкоматів ОСОБА_5 та Особа 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження перебуваючи у телефонній розмові одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», де ввели номер мобільного телефону, ОСОБА_5 , а саме № НОМЕР_98 та унікальний код 14159226. Після одночасного введення унікального коду 14159226 та його підтвердження ОСОБА_5 та Особою 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження перебуваючи у телефонній розмові, банкомат №CAOD6584 видав грошові кошти Особі 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження в 20:03:22 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8707 видав грошові кошти ОСОБА_5 в 20:03:21 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_110 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, за вказівкою ОСОБА_1 - ОСОБА_5 , за попередньою змовою з Особою 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження перебуваючи у телефонній розмові, одночасно ввели в банкоматах другий унікальний код 16626619 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_5 та Особою 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження перебуваючи у телефонній розмові, банкомат №CAOD6584 видав грошові кошти Особі 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження в 20:04:37 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8707 видав грошові кошти ОСОБА_5 в 20:04:38 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_110 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, за вказівкою ОСОБА_1 - ОСОБА_5 , за попередньою змовою з Особою 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження перебуваючи у телефонній розмові, одночасно ввели в банкоматах третій унікальний код 29220397 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_5 та Особою 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження перебуваючи у телефонній розмові, банкомат №CAOD6584 видав грошові кошти Особі 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження в 20:05:59 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8707 видав грошові кошти ОСОБА_5 в 20:05:58 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_110 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 , ОСОБА_5 та Особа 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAOD8707, розташованого за адресою: м. Одеса, Залізно-дорожній вокзал, площа Привокзальна, буд. 2, банкомату №CAOD6584, розташованого за адресою: м . Одеса, Залізно-дорожній вокзал, площа Привокзальна, буд. 2, у розмірі 6 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

Тридцять сьома, тридцять восьма, тридцять дев`ята одночасні операції по банківській платіжній картці № НОМЕР_97 , яка належить ОСОБА_5 .

Так, 11.09.2014 в період часу з 20 годин 02 хвилин до 20 годин 13 хвилин ОСОБА_5 , діючи за вказівками ОСОБА_1 , будучи клієнтом банку «ПриватБанк» та маючи банківську платіжну картку № НОМЕР_97 , зателефонувала зі свого мобільного номеру телефону № НОМЕР_98 , який є «Фінансовий», на номер дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» 3700, замовивши тричі банківську послугу «Екстрені гроші», у розмірі 2 000 гривень та отримала при цьому смс-повідомлення на свій «Фінансовий» номер телефону № НОМЕР_98 з індивідуальним кодом на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 44180083, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 56400565, та на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 25938959.

З метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, за вказівкою ОСОБА_1 - ОСОБА_5 зателефонувала о 21:52:26 год. з мобільного телефону № НОМЕР_102 , який належить ОСОБА_1 - ОСОБА_35 , на її номер мобільного телефону № НОМЕР_100 . В ході розмови ОСОБА_5 повідомила, отримані нею індивідуальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 44180083, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 56400565, та на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 25938959. ОСОБА_35 не маючи корисливого мотиву та будучи введеною в оману останньою, перебуваючи у телефонній розмові з ОСОБА_5 та за її проханням, направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» на території м. Одеси, а саме: ОСОБА_5 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8707, розташованому за адресою: м. Одеса, Залізно-дорожній вокзал, площа Привокзальна, буд. 2, а ОСОБА_35 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6584, розташованому за адресою: м. Одеса, Залізно-дорожній вокзал, площа Привокзальна, буд. 2. Знаходячись біля зазначених банкоматів ОСОБА_5 та ОСОБА_35 перебуваючи у телефонній розмові одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», де ввели номер мобільного телефону, ОСОБА_5 , а саме № НОМЕР_98 та унікальний код 44180083. Після одночасного введення унікального коду 44180083 та його підтвердження ОСОБА_5 та ОСОБА_35 перебуваючи у телефонній розмові, банкомат №CAOD8707 видав грошові кошти ОСОБА_5 в 21:55:52 год. в розмірі 2 000 гривень, а банкомат №CAOD6584 видав грошові кошти ОСОБА_35 в 21:55:52 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_110 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, за вказівкою ОСОБА_1 - ОСОБА_5 продовжуючи перебувати у телефонній розмові з ОСОБА_35 одночасно ввели в банкоматах другий унікальний код 56400565 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_5 та ОСОБА_35 перебуваючи у телефонній розмові, банкомат №CAOD6584 видав грошові кошти ОСОБА_35 в 21:57:55 год. в розмірі 2 000 гривень, а банкомат №CAOD8707 видав грошові кошти ОСОБА_5 в 21:57:54 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_110 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, за вказівкою ОСОБА_1 - ОСОБА_5 продовжуючи перебувати у телефонній розмові з ОСОБА_35 одночасно ввели в банкоматах треті й унікальний код 25938959 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_5 та ОСОБА_35 перебуваючи у телефонній розмові, банкомат №CAOD8707 видав грошові кошти ОСОБА_5 в 21:59:35 год. в розмірі 2 000 гривень, а банкомат №CAOD6584 видав грошові кошти ОСОБА_35 в 21:59:35 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_110 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 та ОСОБА_5 діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAOD6584, розташованого за адресою: м. Одеса, Залізно-дорожній вокзал, площа Привокзальна, буд. 2, у розмірі 6 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

Сорокова, сорок перша, сорок друга одночасні операції по банківській платіжній картці № НОМЕР_97 , яка належить ОСОБА_5 .

Так, 12.09.2014 в період часу з 20 годин 10 хвилин до 20 годин 38 хвилин ОСОБА_5 , діючи за вказівками ОСОБА_1 , будучи клієнтом банку «ПриватБанк» та маючи банківську платіжну картку № НОМЕР_97 , зателефонувала зі свого мобільного номеру телефону № НОМЕР_98 , який є «Фінансовий», на номер дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» 3700, замовивши тричі банківську послугу «Екстрені гроші», у розмірі 2 000 гривень та отримала при цьому смс-повідомлення на свій «Фінансовий» номер телефону № НОМЕР_98 з індивідуальним кодом на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 6495920, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 86116480, та на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 3268017.

З метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, за вказівкою ОСОБА_1 - ОСОБА_5 зателефонувала о 21:05:33 год. з мобільного телефону № НОМЕР_102 , який належить ОСОБА_1 - ОСОБА_35 , на її номер мобільного телефону № НОМЕР_100 . В ході розмови ОСОБА_5 повідомила, отримані нею індивідуальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 6495920, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 86116480, та на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 3268017. ОСОБА_35 не маючи корисливого мотиву та будучи введеною в оману останньою, перебуваючи у телефонній розмові з ОСОБА_5 та за її проханням, направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» на території м. Одеси, а саме: ОСОБА_5 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8707, розташованому за адресою: м. Одеса, Залізно-дорожній вокзал, площа Привокзальна, буд. 2, а ОСОБА_35 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6584, розташованому за адресою: м. Одеса, Залізно-дорожній вокзал, площа Привокзальна, буд. 2. Знаходячись біля зазначених банкоматів ОСОБА_5 та ОСОБА_35 перебуваючи у телефонній розмові одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», де ввели номер мобільного телефону, ОСОБА_5 , а саме № НОМЕР_98 та унікальний код 6495920. Після одночасного введення унікального коду 6495920 та його підтвердження ОСОБА_5 та ОСОБА_35 перебуваючи у телефонній розмові, банкомат №CAOD8707 видав грошові кошти ОСОБА_5 в 21:08:16 год. в розмірі 2 000 гривень, а банкомат №CAOD6584 видав грошові кошти ОСОБА_35 в 21:08:15 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_110 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, за вказівкою ОСОБА_1 - ОСОБА_5 продовжуючи перебувати у телефонній розмові з ОСОБА_35 одночасно ввели в банкоматах другий унікальний код 86116480 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_5 та ОСОБА_35 перебуваючи у телефонній розмові, банкомат №CAOD6584 видав грошові кошти ОСОБА_35 в 21:11:28 год. в розмірі 2 000 гривень, а банкомат №CAOD8707 видав грошові кошти ОСОБА_5 в 21:11:27 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_110 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, за вказівкою ОСОБА_1 - ОСОБА_5 продовжуючи перебувати у телефонній розмові з ОСОБА_35 одночасно ввели в банкоматах треті й унікальний код 3268017 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_5 та ОСОБА_35 перебуваючи у телефонній розмові, банкомат №CAOD8707 видав грошові кошти ОСОБА_5 в 21:12:55 год. в розмірі 2 000 гривень, а банкомат №CAOD6584 видав грошові кошти ОСОБА_35 в 21:12:56 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_110 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 та ОСОБА_5 діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAOD6584, розташованого за адресою: м. Одеса, Залізно-дорожній вокзал, площа Привокзальна, буд. 2, банкомату №CAOD8707, розташованого за адресою: м. Одеса, Залізно-дорожній вокзал, площа Привокзальна, буд. 2, у розмірі 6 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

Сорок третя, сорок четверта, сорок п`ята одночасні операції по банківській платіжній картці № НОМЕР_97 , яка належить ОСОБА_5 .

Так, 13.09.2014 в період часу з 22 годин 09 хвилин до 22 годин 18 хвилин ОСОБА_5 , за попередньою змовою з Особою 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження та діючи за вказівками ОСОБА_1 , будучи клієнтом банку «ПриватБанк» та маючи банківську платіжну картку № НОМЕР_97 , зателефонувала зі свого мобільного номеру телефону № НОМЕР_98 , який є «Фінансовий», на номер дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» 3700, замовивши тричі банківську послугу «Екстрені гроші», у розмірі 2 000 гривень та отримала при цьому смс-повідомлення на свій «Фінансовий» номер телефону № НОМЕР_98 з індивідуальним кодом на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 79409957, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 56540716, та на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 34147466.

З метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, за вказівкою ОСОБА_1 - ОСОБА_5 зателефонувала 14.09.2014 о 01:22:28 год. з мобільного телефону № НОМЕР_102 , який належить ОСОБА_1 - Особі 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, на номер мобільного телефону № НОМЕР_103 . В ході розмови ОСОБА_5 повідомила, отримані нею індивідуальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 79409957, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 56540716, та на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 34147466. Після цього, за вказівкою ОСОБА_1 - ОСОБА_5 , за попередньою змовою з Особою 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження перебуваючи у телефонній розмові, направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» на території м. Одеси, а саме: ОСОБА_5 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6584, розташованому за адресою: м. Одеса, Залізно-дорожній вокзал, площа Привокзальна, буд. 2, а ОСОБА_36 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8213, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Дерибасівська, буд. 22, кінотеатр «Уточкіно». Знаходячись біля зазначених банкоматів ОСОБА_5 та Особа 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження перебуваючи у телефонній розмові одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», де ввели номер мобільного телефону, ОСОБА_5 , а саме № НОМЕР_98 та унікальний код 79409957. Після одночасного введення унікального коду 79409957 та його підтвердження ОСОБА_5 та Особою 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження перебуваючи у телефонній розмові, банкомат №CAOD6584 видав грошові кошти ОСОБА_5 14.09.2014 в 01:23:49 год. в розмірі 2 000 гривень, а банкомат №CAOD8213 видав грошові кошти Особі 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження 14.09.2014 в 01:23:49 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_110 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, за вказівкою ОСОБА_1 - ОСОБА_5 , за попередньою змовою з Особою 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження перебуваючи у телефонній розмові, одночасно ввели в банкоматах другий унікальний код 56540716 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_5 та Особою 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження перебуваючи у телефонній розмові, банкомат №CAOD6584 видав грошові кошти ОСОБА_5 14.09.2014 в 01:25:23 год. в розмірі 2 000 гривень, а банкомат №CAOD8213 видав грошові кошти Особі 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження 14.09.2014 в 01:25:23 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_110 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, за вказівкою ОСОБА_1 - ОСОБА_5 , за попередньою змовою з Особою 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження перебуваючи у телефонній розмові, одночасно ввели в банкоматах третій унікальний код 34147466 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_5 та Особою 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження перебуваючи у телефонній розмові, банкомат №CAOD6584 видав грошові кошти ОСОБА_5 14.09.2014 в 01:26:45 год. в розмірі 2 000 гривень, а банкомат №CAOD8213 видав грошові кошти Особі 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження 14.09.2014 в 01:26:45 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_110 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 , ОСОБА_5 та Особа 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAOD6584, розташованого за адресою: м. Одеса, Залізно-дорожній вокзал, площа Привокзальна, буд. 2, банкомату №CAOD8213, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Дерибасівська, буд. 22, кінотеатр «Уточкіно», у розмірі 6 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

Сорок шоста, сорок сьома, сорок восьма одночасні операції по банківській платіжній картці № НОМЕР_97 , яка належить ОСОБА_5 .

Так, 15.09.2014 в період часу з 20 годин 58 хвилин до 21 годин 02 хвилин ОСОБА_5 , за попередньою змовою з Особою 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження та діючи за вказівками ОСОБА_1 , будучи клієнтом банку «ПриватБанк» та маючи банківську платіжну картку № НОМЕР_97 , зателефонувала зі свого мобільного номеру телефону № НОМЕР_98 , який є «Фінансовий», на номер дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» 3700, замовивши тричі банківську послугу «Екстрені гроші», у розмірі 2 000 гривень та отримала при цьому смс-повідомлення на свій «Фінансовий» номер телефону № НОМЕР_98 з індивідуальним кодом на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 25898620, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 18438973, та на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 98565209.

З метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, за вказівкою ОСОБА_1 - ОСОБА_5 зателефонувала о 21:09:47 год. з мобільного телефону № НОМЕР_102 , який належить ОСОБА_1 - Особі 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, на номер мобільного телефону № НОМЕР_103 . В ході розмови ОСОБА_5 повідомила, отримані нею індивідуальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 25898620, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 18438973, та на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 98565209. Після цього, за вказівкою ОСОБА_1 - ОСОБА_5 , за попередньою змовою з Особою 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження перебуваючи у телефонній розмові, направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» на території м. Одеси, а саме: Особа 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6584, розташованому за адресою: м. Одеса, Залізно-дорожній вокзал, площа Привокзальна, буд. 2, а ОСОБА_5 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8707, розташованому за адресою: м. Одеса, Залізно-дорожній вокзал, площа Привокзальна, буд. 2. Знаходячись біля зазначених банкоматів ОСОБА_5 та Особа 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження перебуваючи у телефонній розмові одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», де ввели номер мобільного телефону, ОСОБА_5 , а саме № НОМЕР_98 та унікальний код 25898620. Після одночасного введення унікального коду 25898620 та його підтвердження ОСОБА_5 та Особою 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження перебуваючи у телефонній розмові, банкомат №CAOD6584 видав грошові кошти Особі 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження в 21:12:34 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8707 видав грошові кошти ОСОБА_5 в 21:12:00 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_110 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, за вказівкою ОСОБА_1 - ОСОБА_5 , за попередньою змовою з Особою 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження перебуваючи у телефонній розмові, одночасно ввели в банкоматах другий унікальний код 18438973 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_5 та Особою 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження перебуваючи у телефонній розмові, банкомат №CAOD6584 видав грошові кошти Особі 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження в 21:14:10 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8707 видав грошові кошти ОСОБА_5 в 21:14:09 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_110 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, за вказівкою ОСОБА_1 - ОСОБА_5 , за попередньою змовою з Особою 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження перебуваючи у телефонній розмові, одночасно ввели в банкоматах третій унікальний код 98565209 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_5 та Особою 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження перебуваючи у телефонній розмові, банкомат №CAOD6584 видав грошові кошти Особі 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження в 21:16:32 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8707 видав грошові кошти ОСОБА_5 в 21:16:31 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_110 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 , ОСОБА_5 та Особа 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAOD6584, розташованого за адресою: м. Одеса, Залізно-дорожній вокзал, площа Привокзальна, буд. 2, у розмірі 6 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

Сорок дев`ята, п`ятдесята, п`ятдесят перша одночасні операції по банківській платіжній картці № НОМЕР_97 , яка належить ОСОБА_5 .

Так, 16.09.2014 в період часу з 21 годин 05 хвилин до 21 годин 10 хвилин ОСОБА_5 , за попередньою змовою з Особою 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження та діючи за вказівками ОСОБА_1 , будучи клієнтом банку «ПриватБанк» та маючи банківську платіжну картку № НОМЕР_97 , зателефонувала зі свого мобільного номеру телефону № НОМЕР_98 , який є «Фінансовий», на номер дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» 3700, замовивши тричі банківську послугу «Екстрені гроші», у розмірі 2 000 гривень та отримала при цьому смс-повідомлення на свій «Фінансовий» номер телефону № НОМЕР_98 з індивідуальним кодом на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 71430128, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 4971156, та на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 96334555.

З метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, за вказівкою ОСОБА_1 - ОСОБА_5 неодноразово зателефонувала о 22:03:52 год. та о 22:14:26 год. з мобільного телефону № НОМЕР_102 , який належить ОСОБА_1 - Особі 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, на номер мобільного телефону № НОМЕР_103 . В ході розмови ОСОБА_5 повідомила, отримані нею індивідуальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 71430128, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 4971156, та на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 96334555. Після цього, за вказівкою ОСОБА_1 - ОСОБА_5 , за попередньою змовою з Особою 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження перебуваючи у телефонній розмові, направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» на території м. Одеси, а саме: Особа 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD6584, розташованому за адресою: м. Одеса, Залізно-дорожній вокзал, площа Привокзальна, буд. 2, а ОСОБА_5 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8707, розташованому за адресою: м. Одеса, Залізно-дорожній вокзал, площа Привокзальна, буд. 2. Знаходячись біля зазначених банкоматів ОСОБА_5 та Особа 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження перебуваючи у телефонній розмові одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», де ввели номер мобільного телефону, ОСОБА_5 , а саме № НОМЕР_98 та унікальний код 71430128. Після одночасного введення унікального коду 71430128 та його підтвердження ОСОБА_5 та Особою 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження перебуваючи у телефонній розмові, банкомат №CAOD6584 видав грошові кошти Особі 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження в 22:09:06 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8707 видав грошові кошти ОСОБА_5 в 22:09:05 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_110 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, за вказівкою ОСОБА_1 - ОСОБА_5 , за попередньою змовою з Особою 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження перебуваючи у телефонній розмові, одночасно ввели в банкоматах другий унікальний код 4971156 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_5 та Особою 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження перебуваючи у телефонній розмові, банкомат №CAOD6584 видав грошові кошти Особі 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження в 22:10:25 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8707 видав грошові кошти ОСОБА_5 в 22:10:25 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_110 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, за вказівкою ОСОБА_1 - ОСОБА_5 , за попередньою змовою з Особою 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження перебуваючи у телефонній розмові, одночасно ввели в банкоматах третій унікальний код 96334555 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_5 та Особою 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження перебуваючи у телефонній розмові, банкомат №CAOD6584 видав грошові кошти Особі 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження в 21:17:35 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8707 видав грошові кошти ОСОБА_5 в 21:17:33 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_110 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 , ОСОБА_5 та Особа 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAOD6584, розташованого за адресою: м. Одеса, Залізно-дорожній вокзал, площа Привокзальна, буд. 2, у розмірі 6 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

П`ятдесят друга, п`ятдесят третя, п`ятдесят четверта одночасні операції по банківській платіжній картці № НОМЕР_97 , яка належить ОСОБА_5 .

Так, 20.09.2014 в період часу з 11 годин 40 хвилин до 11 годин 49 хвилин ОСОБА_5 , за попередньою змовою з Особою 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження та діючи за вказівками ОСОБА_1 , будучи клієнтом банку «ПриватБанк» та маючи банківську платіжну картку № НОМЕР_97 , зателефонувала зі свого мобільного номеру телефону № НОМЕР_98 , який є «Фінансовий», на номер дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» 3700, замовивши тричі банківську послугу «Екстрені гроші», у розмірі 2 000 гривень та отримала при цьому смс-повідомлення на свій «Фінансовий» номер телефону № НОМЕР_98 з індивідуальним кодом на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 54115456, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 80658378, та на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 37928920.

З метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, за вказівкою ОСОБА_1 - ОСОБА_5 зателефонувала о 11:55:58 год. з мобільного телефону № НОМЕР_102 , який належить ОСОБА_1 - Особі 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, на номер мобільного телефону № НОМЕР_103 . В ході розмови ОСОБА_5 повідомила, отримані нею індивідуальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 54115456, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 80658378, та на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 37928920. Після цього, за вказівкою ОСОБА_1 - ОСОБА_5 , за попередньою змовою з Особою 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження перебуваючи у телефонній розмові, направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» на території м. Одеси, а саме: ОСОБА_5 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8646, розташованому за адресою: м. Одеса, пл. Грецька, буд. 1, відділення банку, а Особа 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8213, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Дерибасівська, бул. 22, кінотеатр «Уточкіно». Знаходячись біля зазначених банкоматів ОСОБА_5 та Особа 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження перебуваючи у телефонній розмові одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», де ввели номер мобільного телефону, ОСОБА_5 , а саме № НОМЕР_98 та унікальний код 54115456. Після одночасного введення унікального коду 54115456 та його підтвердження ОСОБА_5 та Особою 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження перебуваючи у телефонній розмові, банкомат №CAOD8646 видав грошові кошти ОСОБА_5 в 11:59:29 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8213 видав грошові кошти Особі 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження в 11:59:30 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_110 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, за вказівкою ОСОБА_1 - ОСОБА_5 , за попередньою змовою з Особою 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження перебуваючи у телефонній розмові, одночасно ввели в банкоматах другий унікальний код 80658378 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_5 та Особою 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження перебуваючи у телефонній розмові, банкомат №CAOD8646 видав грошові кошти ОСОБА_5 в 12:00:46 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8213 видав грошові кошти Особі 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження в 12:00:46 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_110 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, за вказівкою ОСОБА_1 - ОСОБА_5 , за попередньою змовою з Особою 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження перебуваючи у телефонній розмові, одночасно ввели в банкоматах третій унікальний код 37928920 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_5 та Особою 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження перебуваючи у телефонній розмові, банкомат №CAOD8646 видав грошові кошти ОСОБА_5 в 12:01:53 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8213 видав грошові кошти Особі 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження в 12:01:53 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_110 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 , ОСОБА_5 та Особа 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAOD8646, розташованого за адресою: м. Одеса, пл. Грецька, буд. 1, відділення банку, банкомату №CAOD8213, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Дерибасівська, бул. 22, кінотеатр «Уточкіно», у розмірі 6 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

П`ятдесят п`ята, п`ятдесят шоста, п`ятдесят сьома одночасні операції по банківській платіжній картці № НОМЕР_97 , яка належить ОСОБА_5 .

Так, 21.09.2014 в період часу з 12 годин 20 хвилин до 12 годин 25 хвилин ОСОБА_5 , за попередньою змовою з Особою 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження та діючи за вказівками ОСОБА_1 , будучи клієнтом банку «ПриватБанк» та маючи банківську платіжну картку № НОМЕР_97 , зателефонувала зі свого мобільного номеру телефону № НОМЕР_98 , який є «Фінансовий», на номер дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» 3700, замовивши тричі банківську послугу «Екстрені гроші», у розмірі 2 000 гривень та отримала при цьому смс-повідомлення на свій «Фінансовий» номер телефону № НОМЕР_98 з індивідуальним кодом на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 86253711, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 38826548, та на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 35681098.

З метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, за вказівкою ОСОБА_1 - ОСОБА_5 зателефонувала о 12:27:00 год. з мобільного телефону № НОМЕР_102 , який належить ОСОБА_1 - Особі 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, на номер мобільного телефону № НОМЕР_103 . В ході розмови ОСОБА_5 повідомила, отримані нею індивідуальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 86253711, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 38826548, та на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 35681098. Після цього, за вказівкою ОСОБА_1 - ОСОБА_5 , за попередньою змовою з Особою 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження перебуваючи у телефонній розмові, направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» на території м. Одеси, а саме: ОСОБА_5 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8646, розташованому за адресою: м. Одеса, пл. Грецька, буд. 1, відділення банку, а Особа 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8757, розташованому за адресою: м. Одеса, пл. Грецька, буд. 1, відділення банку. Знаходячись біля зазначених банкоматів ОСОБА_5 та Особа 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження перебуваючи у телефонній розмові одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», де ввели номер мобільного телефону, ОСОБА_5 , а саме № НОМЕР_98 та унікальний код 86253711. Після одночасного введення унікального коду 86253711 та його підтвердження ОСОБА_5 та Особою 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження перебуваючи у телефонній розмові, банкомат №CAOD8646 видав грошові кошти ОСОБА_5 в 12:27:51 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8757 видав грошові кошти Особі 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження в 12:27:52 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_110 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, за вказівкою ОСОБА_1 - ОСОБА_5 , за попередньою змовою з Особою 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження перебуваючи у телефонній розмові, одночасно ввели в банкоматах другий унікальний код 38826548 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_5 та Особою 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження перебуваючи у телефонній розмові, банкомат №CAOD8646 видав грошові кошти ОСОБА_5 в 12:29:12 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8757 видав грошові кошти Особі 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження в 12:29:12 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_110 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, за вказівкою ОСОБА_1 - ОСОБА_5 , за попередньою змовою з Особою 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження перебуваючи у телефонній розмові, одночасно ввели в банкоматах третій унікальний код 35681098 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_5 та Особою 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження перебуваючи у телефонній розмові, банкомат №CAOD8646 видав грошові кошти ОСОБА_5 в 12:30:27 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8757 видав грошові кошти Особі 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження в 12:30:28 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_110 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 , ОСОБА_5 та Особа 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAOD8757, розташованого за адресою: м. Одеса, пл. Грецька, буд. 1, відділення банку, у розмірі 6 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

П`ятдесят восьма, п`ятдесят дев`ята, шістдесята одночасні операції по банківській платіжній картці № НОМЕР_97 , яка належить ОСОБА_5 .

Так, 22.09.2014 в період часу з 12 годин 31 хвилин до 12 годин 41 хвилин ОСОБА_5 , за попередньою змовою з Особою 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження та діючи за вказівками ОСОБА_1 , будучи клієнтом банку «ПриватБанк» та маючи банківську платіжну картку № НОМЕР_97 , зателефонувала зі свого мобільного номеру телефону № НОМЕР_98 , який є «Фінансовий», на номер дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» 3700, замовивши тричі банківську послугу «Екстрені гроші», у розмірі 2 000 гривень та отримала при цьому смс-повідомлення на свій «Фінансовий» номер телефону № НОМЕР_98 з індивідуальним кодом на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 69118887, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 2293184, та на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 67753827.

З метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, за вказівкою ОСОБА_1 - ОСОБА_5 зателефонувала о 12:50:41 год. з мобільного телефону № НОМЕР_102 , який належить ОСОБА_1 - Особі 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, на номер мобільного телефону № НОМЕР_101 . В ході розмови ОСОБА_5 повідомила, отримані нею індивідуальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 69118887, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 2293184, та на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 67753827. Після цього, за вказівкою ОСОБА_1 - ОСОБА_5 , за попередньою змовою з Особою 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження перебуваючи у телефонній розмові, направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» на території м. Одеси, а саме: ОСОБА_5 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8646, розташованому за адресою: м. Одеса, пл. Грецька, буд. 1, відділення банку, а Особа 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD7583, розташованому за адресою: м. Одеса, пл. Грецька, буд. 3/4, ТЦ «Таврія В», відділення банку. Знаходячись біля зазначених банкоматів ОСОБА_5 та Особа 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження перебуваючи у телефонній розмові одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», де ввели номер мобільного телефону, ОСОБА_5 , а саме № НОМЕР_98 та унікальний код 69118887. Після одночасного введення унікального коду 69118887 та його підтвердження ОСОБА_5 та Особою 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження перебуваючи у телефонній розмові, банкомат №CAOD8646 видав грошові кошти ОСОБА_5 в 12:58:10 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD7583 видав грошові кошти Особі 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження в 12:58:10 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_110 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, за вказівкою ОСОБА_1 - ОСОБА_5 , за попередньою змовою з Особою 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження перебуваючи у телефонній розмові, одночасно ввели в банкоматах другий унікальний код 2293184 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_5 та Особою 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження перебуваючи у телефонній розмові, банкомат №CAOD8646 видав грошові кошти ОСОБА_5 в 12:59:29 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD7583 видав грошові кошти Особі 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження в 12:59:29 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_110 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, за вказівкою ОСОБА_1 - ОСОБА_5 , за попередньою змовою з Особою 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження перебуваючи у телефонній розмові, одночасно ввели в банкоматах третій унікальний код 67753827 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_5 та Особою 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження перебуваючи у телефонній розмові, банкомат №CAOD8646 видав грошові кошти ОСОБА_5 в 13:00:53 год. в розмірі 2 000 гривень, а банкомат №CAOD7583 видав грошові кошти Особі 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження в 13:00:53 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_110 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 , ОСОБА_5 та Особа 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAOD8646, розташованого за адресою: м. Одеса, пл. Грецька, буд. 1, відділення банку, банкомату №CAOD7583, розташованого за адресою: м. Одеса, пл. Грецька, буд. 3/4, ТЦ «Таврія В», відділення банку, у розмірі 6 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

Шістдесят перша, шістдесят друга одночасні операції по банківській платіжній картці № НОМЕР_97 , яка належить ОСОБА_5 .

Так, 25.09.2014 в період часу з 15 годин 15 хвилин до 15 годин 57 хвилин ОСОБА_5 , за попередньою змовою з Особою 7, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження та діючи за вказівками ОСОБА_1 , будучи клієнтом банку «ПриватБанк» та маючи банківську платіжну картку № НОМЕР_97 , зателефонувала зі свого мобільного номеру телефону № НОМЕР_98 , який є «Фінансовий», на номер дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» 3700, замовивши двічі банківську послугу «Екстрені гроші», у розмірі 2 000 гривень та отримала при цьому смс-повідомлення на свій «Фінансовий» номер телефону № НОМЕР_98 з індивідуальним кодом на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 15818734 та на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 38619925.

З метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, за вказівкою ОСОБА_1 - ОСОБА_5 та Особа 7, матеріали відносно якої виділені в окреме провадженнянаправились до банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAVI6153 та №CAVI6342, розташованих за однією адресою: м. Вінниця, вул. Пірогова, буд. 29, відділення банку. Знаходячись біля друг друга у зазначених банкоматів, ОСОБА_5 . - Особі 7, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження повідомила індивідуальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 15818734 та на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 38619925. Продовжуючи ОСОБА_5 та Особа 7, матеріали відносно якої виділені в окреме провадженняодночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», де ввели номер мобільного телефону, ОСОБА_5 , а саме № НОМЕР_98 та унікальний код 15818734. Після одночасного введення унікального коду 15818734 та його підтвердження ОСОБА_5 та Особою 7, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, банкомат №CAVI6153 видав грошові кошти ОСОБА_5 в 22:51:35 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAVI6342 видав грошові кошти Особі 7, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження в 22:51:35 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_110 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, за вказівкою ОСОБА_1 - ОСОБА_5 , за попередньою змовою з Особою 7, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, одночасно ввели в банкоматах другий унікальний код 38619925 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_5 та Особою 7, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, банкомат №CAVI6153 видав грошові кошти ОСОБА_5 в 22:54:01 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAVI6342 видав грошові кошти Особі 7, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження в 22:54:00 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_110 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 , ОСОБА_5 та Особою 7, матеріали відносно якої виділені в окреме провадженнядіючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAVI6153, розташованого адресою: м. Вінниця, вул. Пірогова, буд. 29, відділення банку, банкомату №CAVI6342, розташованого адресою: м. Вінниця, вул. Пірогова, буд. 29, відділення банку, у розмірі 4 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

Шістдесят третя, шістдесят четверта одночасні операції по банківській платіжній картці № НОМЕР_97 , яка належить ОСОБА_5 .

Так, 26.09.2014 в період часу з 16 годин 07 хвилин до 16 годин 15 хвилин ОСОБА_5 , за попередньою змовою з Особою 7, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження та діючи за вказівками ОСОБА_1 , будучи клієнтом банку «ПриватБанк» та маючи банківську платіжну картку № НОМЕР_97 , зателефонувала зі свого мобільного номеру телефону № НОМЕР_98 , який є «Фінансовий», на номер дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» 3700, замовивши двічі банківську послугу «Екстрені гроші», у розмірі 2 000 гривень та отримала при цьому смс-повідомлення на свій «Фінансовий» номер телефону № НОМЕР_98 з індивідуальним кодом на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 33654735 та на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 53331031.

З метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, за вказівкою ОСОБА_1 - ОСОБА_5 та Особою 7, матеріали відносно якої виділені в окреме провадженнянаправились до банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAVI6153 та №CAVI6342, розташованих за однією адресою: м. Вінниця, вул. Пірогова, буд. 29, відділення банку. Знаходячись біля друг друга у зазначених банкоматів, ОСОБА_5 . - Особі 7, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження повідомила індивідуальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 33654735 та на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 53331031. Продовжуючи ОСОБА_5 та Особою 7, матеріали відносно якої виділені в окреме провадженняодночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», де ввели номер мобільного телефону, ОСОБА_5 , а саме № НОМЕР_98 та унікальний код 33654735. Після одночасного введення унікального коду 33654735 та його підтвердження ОСОБА_5 та Особою 7, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, банкомат №CAVI6153 видав грошові кошти ОСОБА_5 в 16:53:08 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAVI6342 видав грошові кошти Особі 7, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження в 16:53:08 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_110 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, за вказівкою ОСОБА_1 - ОСОБА_5 , за попередньою змовою з Особою 7, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, одночасно ввели в банкоматах другий унікальний код 53331031 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_5 та Особою 7, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, банкомат №CAVI6153 видав грошові кошти ОСОБА_5 в 16:56:18 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAVI6342 видав грошові кошти Особі 7, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження в 16:56:18 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_110 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 , ОСОБА_5 та Особою 7, матеріали відносно якої виділені в окреме провадженнядіючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAVI6153, розташованого адресою: м. Вінниця, вул. Пірогова, буд. 29, відділення банку, банкомату №CAVI6342, розташованого адресою: м. Вінниця, вул. Пірогова, буд. 29, відділення банку, у розмірі 4 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

Шістдесят п`ята одночасна операція по банківській платіжній картці № НОМЕР_97 , яка належить ОСОБА_5 .

Так, 26.09.2014 в період часу з 16 годин 58 хвилин до 19 годин 28 хвилин ОСОБА_5 , за попередньою змовою з Особою 7, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження та діючи за вказівками ОСОБА_1 , будучи клієнтом банку «ПриватБанк» та маючи банківську платіжну картку № НОМЕР_97 , зателефонувала зі свого мобільного номеру телефону № НОМЕР_98 , який є «Фінансовий», на номер дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» 3700, замовивши банківську послугу «Екстрені гроші», у розмірі 2 000 гривень та отримала при цьому смс-повідомлення на свій «Фінансовий» номер телефону № НОМЕР_98 з індивідуальним кодом 34624159.

З метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, за вказівкою ОСОБА_1 - ОСОБА_5 зателефонувала о 20:10 год. зі свого мобільного телефону № НОМЕР_98 - Особі 7, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, на її номер мобільного телефону № НОМЕР_104 . В ході розмови ОСОБА_5 повідомила, отриманий нею індивідуальний код на суму в розмірі 2 000 гривень - 34624159. Після цього, за вказівкою ОСОБА_1 - ОСОБА_5 , за попередньою змовою з Особою 7, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження перебуваючи у телефонній розмові, направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» на території м. Вінниці, а саме: ОСОБА_5 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAVI1011, розташованому за адресою: м. Вінниця, вул. Келецька, буд. 69а, відділення банку, а Особою 7, матеріали відносно якої виділені в окреме провадженнядо банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAVI0913, розташованому за адресою: м. Вінниця, пр. Юності, буд. 43а, ТРК «Мігігранд». Знаходячись біля зазначених банкоматів ОСОБА_5 та Особою 7, матеріали відносно якої виділені в окреме провадженняперебуваючи у телефонній розмові одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», де ввели номер мобільного телефону, ОСОБА_5 , а саме № НОМЕР_98 та унікальний код 34624159. Після одночасного введення унікального коду 34624159 та його підтвердження ОСОБА_5 та Особою 7, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження перебуваючи у телефонній розмові, банкомат №CAVI1011 видав грошові кошти Особі 6, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження в 20:13:26 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAVI0913 видав грошові кошти Особі 7, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження в 20:13:26 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_110 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 , ОСОБА_5 та Особою 7, матеріали відносно якої виділені в окреме провадженнядіючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAVI0913, розташованого за адресою: м. Вінниця, пр. Юності, буд. 43а, ТРК «Мігігранд», у розмірі 2 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

Шістдесят шоста, шістдесят сьома, шістдесят восьма одночасні операції по банківській платіжній картці № НОМЕР_97 , яка належить ОСОБА_5 .

Так, 28.09.2014 в період часу з 14 годин 32 хвилин до 14 годин 38 хвилин ОСОБА_5 , за попередньою змовою з Особою 7, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження та діючи за вказівками ОСОБА_1 , будучи клієнтом банку «ПриватБанк» та маючи банківську платіжну картку № НОМЕР_97 , зателефонувала зі свого мобільного номеру телефону № НОМЕР_98 , який є «Фінансовий», на номер дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» 3700, замовивши тричі банківську послугу «Екстрені гроші», у розмірі 2 000 гривень та отримала при цьому смс-повідомлення на свій «Фінансовий» номер телефону № НОМЕР_98 з індивідуальним кодом на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 87104122, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 15331407, та на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 14215749.

З метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, за вказівкою ОСОБА_1 - ОСОБА_5 зателефонувала о 14:41:58 год. з мобільного телефону № НОМЕР_102 , який належить ОСОБА_1 - Особі 7, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, на номер мобільного телефону № НОМЕР_104 . В ході розмови ОСОБА_5 повідомила, отримані нею індивідуальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 87104122, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 15331407, та на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 14215749. Після цього, за вказівкою ОСОБА_1 - ОСОБА_5 , за попередньою змовою з Особою 7, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження перебуваючи у телефонній розмові, направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» на території м. Одеси, а саме: ОСОБА_5 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8646, розташованому за адресою: м. Одеса, пл. Грецька, буд. 1, відділення банку, а Особою 7, матеріали відносно якої виділені в окреме провадженнядо банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8757, розташованому за адресою: м. Одеса, пл. Грецька, буд. 1, відділення банку. Знаходячись біля зазначених банкоматів ОСОБА_5 та Особою 7, матеріали відносно якої виділені в окреме провадженняперебуваючи у телефонній розмові одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», де ввели номер мобільного телефону, ОСОБА_5 , а саме № НОМЕР_98 та унікальний код 87104122. Після одночасного введення унікального коду 87104122 та його підтвердження ОСОБА_5 та Особою 7, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження перебуваючи у телефонній розмові, банкомат №CAOD8646 видав грошові кошти ОСОБА_5 в 14:43:37 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8757 видав грошові кошти Особі 7, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження в 14:43:38 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_110 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, за вказівкою ОСОБА_1 - ОСОБА_5 , за попередньою змовою з Особою 7, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження перебуваючи у телефонній розмові, одночасно ввели в банкоматах другий унікальний код 15331407 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_5 та Особою 7, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження перебуваючи у телефонній розмові, банкомат №CAOD8646 видав грошові кошти ОСОБА_5 в 14:44:51 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8757 видав грошові кошти Особі 7, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження в 14:44:51 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_110 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, за вказівкою ОСОБА_1 - ОСОБА_5 , за попередньою змовою з Особою 7, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження перебуваючи у телефонній розмові, одночасно ввели в банкоматах третій унікальний код 14215749 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_5 та Особою 7, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження перебуваючи у телефонній розмові, банкомат №CAOD8646 видав грошові кошти ОСОБА_5 в 14:46:14 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8757 видав грошові кошти Особі 7, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження в 14:46:15 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_110 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 , ОСОБА_5 та Особою 7, матеріали відносно якої виділені в окреме провадженнядіючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAOD8757, розташованого за адресою: м. Одеса, пл. Грецька, буд. 1, відділення банку, у розмірі 6 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

Шістдесят дев`ята, сімдесята, сімдесят перша одночасні операції по банківській платіжній картці № НОМЕР_97 , яка належить ОСОБА_5 .

Так, 29.09.2014 в період часу з 18 годин 03 хвилин до 18 годин 08 хвилин ОСОБА_5 , за попередньою змовою з Особою 7, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження та діючи за вказівками ОСОБА_1 , будучи клієнтом банку «ПриватБанк» та маючи банківську платіжну картку № НОМЕР_97 , зателефонувала зі свого мобільного номеру телефону № НОМЕР_98 , який є «Фінансовий», на номер дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» 3700, замовивши тричі банківську послугу «Екстрені гроші», у розмірі 2 000 гривень та отримала при цьому смс-повідомлення на свій «Фінансовий» номер телефону № НОМЕР_98 з індивідуальним кодом на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 67319223, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 61241214, та на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 78014323.

З метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, за вказівкою ОСОБА_1 - ОСОБА_5 зателефонувала о 18:08:53 год. з мобільного телефону № НОМЕР_102 , який належить ОСОБА_1 - Особі 7, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, на номер мобільного телефону № НОМЕР_104 . В ході розмови ОСОБА_5 повідомила, отримані нею індивідуальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 67319223, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 61241214, та на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 78014323. Після цього, за вказівкою ОСОБА_1 - ОСОБА_5 , за попередньою змовою з Особою 7, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження перебуваючи у телефонній розмові, направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» на території м. Одеси, а саме: ОСОБА_5 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8646, розташованому за адресою: м. Одеса, пл. Грецька, буд. 1, відділення банку, а Особою 7, матеріали відносно якої виділені в окреме провадженнядо банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8757, розташованому за адресою: м. Одеса, пл. Грецька, буд. 1, відділення банку. Знаходячись біля зазначених банкоматів ОСОБА_5 та Особою 7, матеріали відносно якої виділені в окреме провадженняперебуваючи у телефонній розмові одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», де ввели номер мобільного телефону, ОСОБА_5 , а саме № НОМЕР_98 та унікальний код 67319223. Після одночасного введення унікального коду 67319223 та його підтвердження ОСОБА_5 та Особою 7, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження перебуваючи у телефонній розмові, банкомат №CAOD8646 видав грошові кошти ОСОБА_5 в 18:09:31 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8757 видав грошові кошти Особі 7, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження в 18:09:32 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_110 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, за вказівкою ОСОБА_1 - ОСОБА_5 , за попередньою змовою з Особою 7, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження перебуваючи у телефонній розмові, одночасно ввели в банкоматах другий унікальний код 61241214 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_5 та Особою 7, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження перебуваючи у телефонній розмові, банкомат №CAOD8646 видав грошові кошти ОСОБА_5 в 18:10:41 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8757 видав грошові кошти Особі 7, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження в 18:10:41 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_110 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, за вказівкою ОСОБА_1 - ОСОБА_5 , за попередньою змовою з Особою 7, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження перебуваючи у телефонній розмові, одночасно ввели в банкоматах третій унікальний код 78014323 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_5 та Особою 7, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження перебуваючи у телефонній розмові, банкомат №CAOD8646 видав грошові кошти ОСОБА_5 в 18:11:46 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8757 видав грошові кошти Особі 7, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження в 18:11:46 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_110 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 , ОСОБА_5 та Особою 7, матеріали відносно якої виділені в окреме провадженнядіючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAOD8757, розташованого за адресою: м. Одеса, пл. Грецька, буд. 1, відділення банку, у розмірі 6 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

Сімдесят друга, сімдесят третя, сімдесят четверта одночасні операції по банківській платіжній картці № НОМЕР_97 , яка належить ОСОБА_5 .

Так, 01.10.2014 в період часу з 15 годин 02 хвилин до 15 годин 07 хвилин ОСОБА_5 , за попередньою змовою з Особою 7, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження та діючи за вказівками ОСОБА_1 , будучи клієнтом банку «ПриватБанк» та маючи банківську платіжну картку № НОМЕР_97 , зателефонувала зі свого мобільного номеру телефону № НОМЕР_98 , який є «Фінансовий», на номер дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» 3700, замовивши тричі банківську послугу «Екстрені гроші», у розмірі 2 000 гривень та отримала при цьому смс-повідомлення на свій «Фінансовий» номер телефону № НОМЕР_98 з індивідуальним кодом на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 55384096, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 14703874, та на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 8403871.

З метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи умисно, з корисливих мотивів, за вказівкою ОСОБА_1 - ОСОБА_5 зателефонувала о 15:08:05 год. з мобільного телефону № НОМЕР_102 , який належить ОСОБА_1 - Особі 7, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, на номер мобільного телефону № НОМЕР_104 . В ході розмови ОСОБА_5 повідомила, отримані нею індивідуальні коди на першу суму в розмірі 2 000 гривень - 55384096, на другу суму в розмірі 2 000 гривень - 14703874, та на третю суму в розмірі 2 000 гривень - 8403871. Після цього, за вказівкою ОСОБА_1 - ОСОБА_5 , за попередньою змовою з Особою 7, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження перебуваючи у телефонній розмові, направились до різноманітних банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» на території м. Одеси, а саме: ОСОБА_5 до банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8646, розташованому за адресою: м. Одеса, пл. Грецька, буд. 1, відділення банку, а Особою 7, матеріали відносно якої виділені в окреме провадженнядо банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAOD8757, розташованому за адресою: м. Одеса, пл. Грецька, буд. 1, відділення банку. Знаходячись біля зазначених банкоматів ОСОБА_5 та Особою 7, матеріали відносно якої виділені в окреме провадженняперебуваючи у телефонній розмові одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», де ввели номер мобільного телефону, ОСОБА_5 , а саме № НОМЕР_98 та унікальний код 55384096. Після одночасного введення унікального коду 55384096 та його підтвердження ОСОБА_5 та Особою 7, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження перебуваючи у телефонній розмові, банкомат №CAOD8646 видав грошові кошти ОСОБА_5 в 15:09:42 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8757 видав грошові кошти Особі 7, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження в 15:09:42 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_110 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, за вказівкою ОСОБА_1 - ОСОБА_5 , за попередньою змовою з Особою 7, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження перебуваючи у телефонній розмові, одночасно ввели в банкоматах другий унікальний код 14703874 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_5 та Особою 7, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження перебуваючи у телефонній розмові, банкомат №CAOD8646 видав грошові кошти ОСОБА_5 в 15:10:50 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8757 видав грошові кошти Особі 7, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження в 15:10:50 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_110 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Не відходячи від зазначених банкоматів, за вказівкою ОСОБА_1 - ОСОБА_5 , за попередньою змовою з Особою 7, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження перебуваючи у телефонній розмові, одночасно ввели в банкоматах третій унікальний код 8403871 та його підтвердили. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження ОСОБА_5 та Особою 7, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження перебуваючи у телефонній розмові, банкомат №CAOD8646 видав грошові кошти ОСОБА_5 в 15:11:56 год. в розмірі 2 000 гривень, банкомат №CAOD8757 видав грошові кошти Особі 7, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження в 15:11:56 год. в розмірі 2 000 гривень. При цьому по банківській платіжній карті НОМЕР_110 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто 2 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_1 , ОСОБА_5 та Особою 7, матеріали відносно якої виділені в окреме провадженнядіючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: банкомату №CAOD8757, розташованого за адресою: м. Одеса, пл. Грецька, буд. 1, відділення банку, у розмірі 6 000 гривень, якими розпорядились на власний розсуд.

Отже, ОСОБА_1 , Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_5 , Особи 6 та 7, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, у період з 21.07.2014 по 01.10.2014, заволоділи чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, за попередньою змовою групою осіб, в розмірі 146 200 гривень що завдало значної шкоди ПАТ КБ «ПриватБанк».

Будучи допитаними у судовому засіданні, обвинувачені ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 свою провину в інкримінованих їм кримінальних правопорушеннях визнали повністю, розкаялись, згодні з кваліфікацією та просили суворо не карати.

У відповідності до ч. 3 ст. 349 КПК України, з урахуванням повного визнання ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 своєї провини в інкримінованих їм кримінальних правопорушеннях, правильного розуміння ними та іншими учасниками процесу встановлених судом обставин, їх згоди і відсутності сумніву в добровільності та істинності позицій, судом визнано недоцільним дослідження доказів, стосовно тих фактичних обставин справи, які ніким не оспорюються. При цьому судом їм було роз`яснено, що в цьому випадку вони будуть позбавлені права оскаржити ці обставини в апеляційному порядку.

Дії обвинуваченого ОСОБА_1 , суд кваліфікує за:

- ч. 3 ст. 190 КК України за кваліфікуючими ознаками: «заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене повторно та за попередньою змовою групою осіб, що завдало значної шкоди потерпілому, вчинене повторно»;

- ч. 4 ст. 190 КК України за кваліфікуючими ознаками: «заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене в особливо великих розмірах, вчинене організованою групою, вчинене повторно».

Дії обвинуваченого ОСОБА_2 , суд кваліфікує за:

- ч. 4 ст. 190 КК України за кваліфікуючими ознаками: «заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене в особливо великих розмірах, організованою групою, вчинене повторно».

Дії обвинуваченого ОСОБА_3 , суд кваліфікує за:

- ч. 4 ст. 190 КК України за кваліфікуючими ознаками: «заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене в особливо великих розмірах, організованою групою, вчинене повторно»;

Дії обвинуваченої ОСОБА_4 суд кваліфікує за:

- ч. 4 ст. 190 КК України за кваліфікуючими ознаками: «заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконн их операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене в особливо великих розмірах, організованою групою, вчинене повторно»;

Дії обвинуваченої ОСОБА_5 суд кваліфікує за ч. 3 ст. 190 КК України за кваліфікуючими ознаками: «заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за попередньою змовою групою осіб, що завдало значної шкоди потерпілому».

Беручи до уваги показання обвинувачених ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , надані в судовому засіданні, а також враховуючи матеріали, які характеризують особи обвинувачених ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , суд вважає, що вина обвинувачених ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень (злочинів), знайшла своє підтвердження в судовому засіданні, та їх протиправні дії правильно кваліфіковані.

Так, обвинувачений ОСОБА_1 раніше неодноразово судимий, вчинив тяжкі та особливо тяжкі кримінальні правопорушення (злочини), не працюючий.

Обставинами, які, відповідно до ст. 66 КК України, пом`якшують покарання ОСОБА_1 , суд визнає щире каяття.

Обставин, які, згідно ст. 67 КК України, обтяжують покарання ОСОБА_1 , не встановлено.

Так, обвинувачений ОСОБА_3 , раніше судимий, вчинив тяжке кримінальне правопорушення (злочин), не працюючий, неодружений.

Обставинами, які відповідно до ст. 66 КК України, пом`якшують покарання ОСОБА_3 , суд визнає щире каяття.

Обставин, які, згідно ст. 67 КК України, обтяжують покарання ОСОБА_3 не встановлено.

Так, обвинувачений ОСОБА_2 , раніше не судимий, вчинив особливо тяжкі кримінальні правопорушення (злочини), не працюючий.

Обставинами, які відповідно до ст. 66 КК України пом`якшують покарання ОСОБА_2 , суд визнає щире каяття.

Обставин, які, згідно ст. 67 КК України, обтяжують покарання ОСОБА_2 не встановлено.

Так, обвинувачена ОСОБА_4 раніше не судима, вчинила особливо тяжкі кримінальні правопорушення (злочини), не працююча.

Обставинами, які відповідно до ст. 66 КК України пом`якшують покарання ОСОБА_4 , суд визнає щире каяття.

Обставин, які, згідно ст. 67 КК України, обтяжують покарання ОСОБА_4 не встановлено.

Так, обвинувачена ОСОБА_5 раніше не судима, вчинила тяжкі кримінальні правопорушення (злочини), не працююча, незаміжня.

Обставинами, які відповідно до ст. 66 КК України пом`якшують покарання ОСОБА_5 суд визнає щире каяття.

Обставин, які, згідно ст. 67 КК України, обтяжують покарання ОСОБА_5 не встановлено.

При призначенні покарання обвинуваченим ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , суд, відповідно до вимог ст. 65 КК України, враховує ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень (злочинів), особи обвинувачених, а також обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання, та те, що обвинувачені ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , повністю визнали свою провину, їх щире каяття, і з урахуванням всіх обставин справи, вважає за необхідне призначити ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , покарання у вигляді позбавлення волі, оскільки їх виправлення і перевиховання можливі тільки в умовах ізоляції від суспільства.

Беручи до уваги, що ОСОБА_1 був затриманий 05 травня 2016 року, до суду утримувався під вартою і більше на волі не знаходився, суд вважає, що строк відбування покарання слід обчислювати з 05 травня 2016 року, тобто з дня його фактичного затримання.

Беручи до уваги, що ОСОБА_3 був затриманий 25 січня 2016 року, до суду утримувався під вартою і більше на волі не знаходився, суд вважає, що строк відбування покарання слід обчислювати з 25 січня 2016 року, тобто з дня його фактичного затримання.

При призначенні покарання обвинуваченим ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , суд, відповідно до вимог ст. 65 КК України, враховує ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень (злочинів), особи обвинувачених, а також обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання, та те, що обвинувачені ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 повністю визнали свою провину, їх щире каяття, і з урахуванням всіх обставин справи, суд вважає можливе призначити ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 за вчинені ними злочини, покарання у вигляді позбавлення волі із застосуванням ст.ст.75,76 КК України з іспитовим строком, оскільки на думку суду їх виправлення можливе без ізоляції від суспільства.

Суд вважає за необхідне до набрання вироком законної сили запобіжний захід відносно ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 не обирати.

При вирішенні позову про відшкодування шкоди, суд вважає, що діями обвинувачених потерпілому в особі ПАТ КБ "ПриватБанк" дійсно було спричинено матеріальну шкоду.

Таким чином, цивільний позов ПАТ КБ "ПриватБанк" про відшкодування збитку знайшов своє підтвердження в судовому засіданні, визнається обвинуваченими ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та підтверджується зібраними в провадженні доказами, тому підлягає задоволенню.

Процесуальних витрат у кримінальному провадженні немає.

Долю речових доказів виришити згідно ст.100 КПК України.

Керуючись ч. 3 ст. 349, ст. ст. 368-371, 373-376 КПК України, колегія суддів, -

З А С У Д И Л А :

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнати винним у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, та призначити йому покарання за:

- за ст.190 ч. 3 КК України - у вигляді 3 /трьох/ років позбавлення волі;

- за ст. 190 ч. 4 КК України - у вигляді 6 /шести/ років 6 /шести/ місяців позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відповідно до ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання по даному вироку більш суворим остаточно призначити ОСОБА_1 покарання у вигляді 6 /шести/ років 6 /шести/ місяців позбавлення волі з конфіскацією майна.

Вирок Вінницького міського суду Вінницької області від 16.03.2016, виконувати самостійно.

У відповідності до ч. 5 ст. 72 КК України (в ред. від 26.11.2015 р.) зарахувати в строк відбуття покарання ОСОБА_1 строк попереднього ув`язнення обвинуваченого з розрахунку один день попереднього ув`язнення за два дні позбавлення волі з 05 травня 2016 року по день набрання вироком законної сили.

Міру запобіжного заходу ОСОБА_1 до вступу вироку в законну силу залишити у виді тримання під вартою.

Строк відбуття покарання засудженому ОСОБА_1 рахувати з моменту його фактичного затримання, тобто з 05 травня 2016 року.

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 визнати винним у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, та призначити йому покарання у вигляді 6 /шести/ років 2 /двох/ місяців позбавлення волі з конфіскацією майна.

У відповідності до ч. 5 ст. 72 КК України (в ред. від 26.11.2015 р.) зарахувати, в строк відбуття покарання ОСОБА_3 строк попереднього ув`язнення обвинуваченого з розрахунку один день попереднього ув`язнення за два дні позбавлення волі з 25 січня 2016 року по день набрання вироком законної сили.

Запобіжний захід ОСОБА_3 , залишити у вигляді тримання під вартою. Запобідний захід у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_3 припиняє свою дію, а ОСОБА_3 підлягає звільненню з-під варти у випадку, якщо до набрання вироком законної сили відбутий ним строк попереднього увязнення буде дорівнювати фактично призначенному йому покаранню.

Строк відбуття покарання засудженому ОСОБА_3 рахувати з моменту його фактичного затримання, тобто з 25 січня 2016 року.

ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , визнати винним у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, та призначити йому покарання з застосуванням ст. 69 КК України у вигляді 4 років позбавлення волі.

На підставі ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим покаранням, призначеного вироком Малиновського районного суду м. Одеси від 19.10.2017 за ч. 4 ст. 187, ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 187, ст. 257 КК України, призначити остаточне покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.

Відповідно до ч.3 ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_2 від відбування призначеного судом покарання з випробуванням строком на 3 /три/ роки.

У відповідності до п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 76 КК України зобов`язати ОСОБА_2 протягом 3 /трьох/ років випробувального терміну:

- періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

- повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Міру запобіжного заходу засудженому ОСОБА_2 до вступу вироку в законну силу не застосовувати. Строк відбуття покарання засудженому ОСОБА_3 рахувати з моменту його фактичного затримання.

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , визнати винною у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, та призначити їй покарання у вигляді 5 /п`яти/ років позбавлення волі.

Відповідно до ч. 3 ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_4 від відбування призначеного судом покарання з випробуванням строком на 3 /три/ роки.

У відповідності до п.1, п. 2 ч. 1 ст. 76 КК України зобов`язати ОСОБА_4 протягом 3 /трьох/ років випробувального терміну:

- періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

- повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Міру запобіжного заходу засудженій ОСОБА_4 до вступу вироку в законну силу не застосовувати. Строк відбуття покарання засудженій ОСОБА_4 рахувати з моменту її фактичного затримання.

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , визнати винною у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, та призначити їй покарання у вигляді 3 /трьох/ років позбавлення волі.

Відповідно до ч. 3 ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_5 від відбування призначеного судом покарання з випробуванням строком на 2 /два/ роки.

У відповідності до п.1, п. 2 ч. 1 ст. 76 КК України зобов`язати ОСОБА_5 протягом 2 /двох/ років випробувального терміну:

- періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

- повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Міру запобіжного заходу засудженій ОСОБА_5 до вступу вироку в законну силу не застосовувати. Строк відбуття покарання засудженій ОСОБА_5 рахувати з моменту її фактичного затримання.

Стягнути з ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , в солідарному порядку на користь ПАТ КБ "ПриватБанк" грошову суму в розмірі 588 600, 00 гривень матеріального збитку в рахунок відшкодування заподіяної ними шкоди.

Стягнути з ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , в солідарному порядку на користь ПАТ КБ "ПриватБанк" грошову суму в розмірі 1 100 200, 00 гривень матеріального збитку в рахунок відшкодування заподіяної ними шкоди.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь ПАТ КБ "ПриватБанк" грошову суму в розмірі 48 000, 00 гривень матеріального збитку в рахунок відшкодування заподіяної ним шкоди.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь ПАТ КБ "ПриватБанк" грошову суму в розмірі 146 200, 00 гривень матеріального збитку в рахунок відшкодування заподіяної ним шкоди.

Стягнути з ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , в солідарному порядку на користь ПАТ КБ "ПриватБанк" грошову суму в розмірі 670 950, 00 гривень матеріального збитку в рахунок відшкодування заподіяної ними шкоди.

Стягнути з ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , в солідарному порядку на користь ПАТ КБ "ПриватБанк" грошову суму в розмірі 385 950, 00 гривень матеріального збитку в рахунок відшкодування заподіяної ними шкоди.

Стягнути з ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , в солідарному порядку на користь ПАТ КБ "ПриватБанк" грошову суму в розмірі 56 000, 00 гривень матеріального збитку в рахунок відшкодування заподіяної ними шкоди.

Речові докази у справі:

- /жіночу футболку білого кольору з зображенням жіночої статури з надписом «Nike sportswear»/ - вважати повернутими за належністю ОСОБА_5 ;

- /оглянуте вилучене майно, а саме:

- в ході проведення 05.05.2016 затримання ОСОБА_1 на підставі ухвали слідчого судді про дозвіл на затримання з метою приводу, для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу тримання під вартою:

- в ході проведення 05.05.2016 огляду місця події, за адресою: АДРЕСА_10 , за добровільною заявою володаря ОСОБА_37 ;

- в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 ;

- в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 ;

- в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_13 ;

- в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_5 ;

- в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_14 ;

- в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 ;

- добровільно надана 05.02.2016 ОСОБА_4 для долучення в якості речового доказу:

сім-карта «Київстар» № НОМЕР_11 / -

- зберігати в матеріалах справи.

На вирок може бути подана апеляційна скарга до Одеського апеляційного суду через районний суд протягом 30 діб від дня його проголошення.

Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченим та прокурору, учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.

Вирок суду першої інстанції набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Суддя ОСОБА_44

Суддя ОСОБА_46.

Суддя ОСОБА_45.