печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 липня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України радника юстиції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0001489 від 18.06.2018 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

16 липня 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України радника юстиції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором третього відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0001489 від 18.06.2018 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001489 від 18.06.2018 за фактами фіктивного підприємництва, легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, та ухилення від сплати податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та іншими суб`єктами господарювання за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що протягом 2017 року групою осіб, учасники якої діють за попередньою змовою між собою, на території м. Києва та інших областей України, створено та придбано низку суб`єктів господарської діяльності, зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та інші, з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у проведенні фінансово-господарських операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку, формуванню дебіторської заборгованості, витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, цінних паперів, виконання робіт, надання послуг, чим фактично сприяли ухиленню ними від сплати податків та легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 16.04.2016 року видано довіреність №1-16/4/16, якою уповноважено особу з паспортом НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), виданого Печерським РВ ГУДМС України в м. Києві 24.01.2013 року, подавати до ІНФОРМАЦІЯ_6 , документи та заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань. При цьому, ПІБ вказаної особи в довіреність вписано нерозбірливо, контактні дані відсутні.
З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування по даному провадженню у слідства виникла необхідність у допиті даної особи щодо обставин видачі довіреності, взаємовідносин з ОСОБА_5 та з інших питань.
За для отримання анкетних та контактних даних особи з паспортом НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) слідчий, в порядку ст. 93 КПК України, звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_1 з відповідним запитом. У наданні запитуваної інформації було відмовлено на підставі ЗУ «Про захист персональних даних».
Слідчий вказує, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх з`ясувати неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до всіх документів, які містять анкетну або контактну інформацію (прізвище, ім`я, по батькові, адреси реєстрації, проживання, контактні телефони тощо) осіб з паспортами: - НОМЕР_1 , виданого Печерським РВ ГУДМС України в м. Києві 24.01.2013 року; - ТТ 147280, виданого Печерським РВ ГУДМС України в м. Києві 24.01.2013 року та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України радника юстиції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0001489 від 18.06.2018 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 та слідчому групи слідчих по розслідуванню даного кримінального провадження № 0001489 від 18.06.2018 ОСОБА_3 тимчасовий доступ до всіх документів, які містять анкетну або контактну інформацію (прізвище, ім`я, по батькові, адреси реєстрації, проживання, контактні телефони тощо) осіб з паспортами: - НОМЕР_1 , виданого Печерським РВ ГУДМС України в м. Києві 24.01.2013 року; - ТТ 147280, виданого Печерським РВ ГУДМС України в м. Києві 24.01.2013 року та можливість вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/36924/19-к
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1