Справа № 201/7026/19
Провадження № 1-кс/201/3862/2019
УХВАЛА
19 червня 2019 року Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська у м.Дніпрі клопотання старшого слідчого з ОВС першого ВКРП СУ ФР ГУ ДФС Дніпропетровської області ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000028 від 27.05.2019 року, за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС першого ВКРП СУ ФР ГУ ДФС Дніпропетровської області ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000028 від 27.05.2019 року, за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання старший слідчий посилався на те, що в липні 2018 року, ОСОБА_5 з метою реєстрації на його ім`я суб`єкту підприємницької діяльності (юридичної особи), а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) вступив в змову з невстановленими слідством особами, не маючи наміру здійснювати господарську діяльність, яка передбачена статутними документами вказаного підприємства, з метою прикриття незаконної діяльності здійснив його реєстрацію в інтересах інших осіб за грошову винагороду.
Викладене ставить під сумнів фактичне проведення господарських операцій зазначеним суб`єктом господарювання, достовірність їх відображення у податковому обліку та обґрунтовує необхідність проведення слідчих та процесуальних дій, спрямованих на належне фіксування доказів у кримінальному провадженні, виявлення та вилучення документів та інших носіїв інформації, в яких зафіксовані відомості про фінансово господарську діяльність вказаного суб`єкта підприємницької діяльності.
В ході досудового розслідування від ІНФОРМАЦІЯ_2 отримано інформацію, згідно якої встановлено операції ввезення на митну територію України товарів з використанням схем мінімізації сплати митних платежів. Так, встановлено, що 21.05.2019 та 23.05.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) подано до митного оформлення митні декларації типу «ІМ40АА» №UA504120/2019/104210 та «ІМ40АА» типу №UA504120/2019/104266 щодо митного оформлення імпорту товару - олива базова (Base oil) в обсязі 11 473,857 м. тон.,
За результатами досудового розслідування встановлено, що одним із засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) є громадянин ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_2 ), який здійснював реєстрацію/перереєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджується документально зібраними по кримінальному провадженню доказами.
З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , необхідно отримати оригінали документів із зразками підпису та почерку гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який протягом 2012-2014 р.р. працював у зазначеному відомстві.
В ході досудового розслідування встановлено, що на теперішній час ІНФОРМАЦІЯ_3 перебуває в стадії припинення (ліквідації), а правонаступником зазначеного відомства є ІНФОРМАЦІЯ_5 , тому особові справи звільнених співробітників для зберігання могли передаватись в нове відомство.
Таким чином, документи із зразками підпису та почерку гр. ОСОБА_6 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні підтвердити чи спростувати факти відношення певних осіб до діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що можливо встановити в ході проведення почеркознавчої експертизи, а для цього необхідні саме оригінали документів.
На підставі вищевикладеного, старший слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів та їх вилучення (виїмку), у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 ), документи із зразками підпису та почерку гр. ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_2 ).

Старший слідчий одночасно з клопотанням надав заяву до суду про розгляд справи за його відсутністю, у зв`язку із чим керуючись ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація судового засідання не здійснювалась.

Згідно ч.1 ст 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відносно ч.2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання старшого слідчого про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки данні, які містяться у реєстраційних документах підприємств відносяться до обставин кримінального провадження, а їх вилучення обумовлено необхідністю проведення слідчих дій. Також старшим слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ та отримання останньої, є неможливим.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93, ч.4 ст. 107, 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС першого ВКРП СУ ФР ГУ ДФС Дніпропетровської області ОСОБА_3 а також іншим слідчим слідчої групи: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів речей і документів та їх вилучення (виїмку), у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 ), документи із зразками підпису та почерку гр. ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_2 ), а саме:

- Документи із особової справи гр. ОСОБА_6 (анкети, автобіографії, заяви тощо);

- Рапорти (заяви) на відпустку (звільнення), на отримання фінансової (матеріальної) допомоги, пояснення написані власноручно гр. ОСОБА_6 ;

- Інші документи які складені та підписані особисто гр. ОСОБА_6 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1