Справа № 712/8411/19
Провадження №1- кс/712/4841/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

25 червня 2019 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0000947 від 04.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України слідчим СВ Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся слідчий СВ Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000947 від 04.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України.
03.08.2018 до Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 щодо привласнення грошових коштів шляхом зловживання службовим становищем посадовою особою ІНФОРМАЦІЯ_1 . Сума збитків встановлюється. (ЖЄО № 5142 від 03.08.2018)

Відповідно до акту ревізії ІНФОРМАЦІЯ_2 в період з 01.01.2012 по 31.08.2017 від 29.11.2017 за №08-31/06 встановлено, що в період часу з 2016 року по серпень місяць 2017 року проведено зарахування коштів без фактичного виконання громадських та інших робіт на рахунок гр. ОСОБА_5 на загальну суму 72735, 73 грн.

Вказані вище порушення допущено сільським головою ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 та головним бухгалтером ОСОБА_7 .

Окрім того встановлено, що трудові договори на участь у громадських роботах з ОСОБА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_4 не укладалися, в табелях обліку робочого часу та розрахунково-платіжних відомостях ІНФОРМАЦІЯ_3 остання не зазначена. Будь-яких документів, які б підтверджували факт виконання ОСОБА_5 робіт, ІНФОРМАЦІЯ_4 не надано.

Згідно відомостям з Державного реєстру фізичних осіб платників податків ДФС України про суми виплачених доходів встановлено, що ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ) доходів, які відображаються в центральній базі даних Державного реєстру не має.

Окрім того, в ході вивчення відомостей про рух коштів на рахунку банківської картки з номером НОМЕР_2 ОСОБА_5 встановлено, що в період часу з 2016 року по серпень 2017 року останній нараховувалися кошти з описом транзакції «зарплата, Дубіївська С/Р».

З метою забезпечення всебічності розслідування кримінального провадження, підтвердження чи спростування факту безпідставного нарахування коштів ІНФОРМАЦІЯ_4 на рахунок ОСОБА_5 необхідно отримати документи, що засвідчують генерацію та повторну генерацію електронних ключів та електронних підписів клієнтів, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів (із зазначенням дати генерації ключа та анкетних даних особи володільця ключа) для подальшого обслуговування та користування рахунком ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_4 , який відкритий в Черкаському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Черкаси.
В судове засідання слідчий не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації. Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки отримані у ході проведення тимчасового доступу до речей і документів дані і речі в сукупності з іншими зібраними доказами матимуть суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні № 0000947 і можуть бути використані як речові докази у ньому.

Керуючись ст.ст. 159, 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: документів, що засвідчують генерацію та повторну генерацію електронних ключів та електронних підписів клієнтів, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів (із зазначенням дати генерації ключа та анкетних даних особи володільця ключа) для подальшого обслуговування та користування рахунком ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_4 , який відкритий в Черкаському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Черкаси.з можливістю вилучення їх копій.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 або за його дорученням працівників ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме ОСОБА_8 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1