УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2019 року місто Київ
Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про арешт майнав кримінальному провадженні, яке внесене до ЄРДР за № 220 180 000 000 002 91 від 27.09.2018року за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченогоч.2 ст.258-5 КК України,

В С Т А Н О В И В :
До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні, яке внесене до ЄРДР за № 220 180 000 000 002 91 від 27.09.2018 року за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України, про арешт майна грошових коштів, які знаходяться на картковому рахунку та зупинити видаткові операції з грошовими коштами та іншими цінностям, що надходять та вже знаходяться на картковому рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_5 , відкритому в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) та зобов`язати службових осіб ПАТ «ПУМБ» повідомити ГСУ СБУ інформацію щодо залишку грошових кошті на вказаному рахунку на момент отримання ухвали суду про арешт та зупинення видаткових операцій по ньому.

Клопотання мотивоване тим, що У період з жовтня 2014 року по даний час ОСОБА_5 та невстановлені досудовим розслідуванням службові особи ТОВ «Український аптечний холдинг» (, м. Київ, вул. Хорива, буд. 39/41), діючи умисно з корисливих мотивів та за попередньою змовою групою осіб, шляхом створення на території м. Донецька Донецької області, яка тимчасово окупована та підконтрольна терористичній організації «Донецька народна республіка» (далі - «ДНР»), штучних утворень «Обществос ограниченной ответсвенностью «ДЛ-М» (м. Донецьк, вул. Складська, б. Зв, далі - ООО «ДЛ-М») та «Общество с ограниченной ответственностью«ДЛ-В» (м. Донецьк, вул. Складська, б. Зв, далі - ООО «ДЛ-В»), «Дочернее предприятие «Аптека № 208» общества с ограниченной ответственностью «Сигма-Рент» (м. Донецьк, вул. Постишева, б. 129, далі - ДП «Аптека № 208» ООО «Сигма-Рент») та сплати ними податків до так званого «бюджету «ДНР» через «Центральний Республіканський банк «ДНР», вчиняють дії з метою фінансового та матеріального забезпечення терористичної організації «ДНР», тобто її фінансування.
Так установлено, що восени 2014 року ОСОБА_5 та невстановлені досудовим розслідуванням службові особи ТОВ «Український аптечний холдинг», з метою фінансування терористичної організації «ДНР», за рахунок існуючих структурних підрозділів - аптек та аптечних пунктів ТОВ «ДЛ-М», ТОВ «ДЛ-В», ДП «Аптека № 208» ООО «Сигма-Рент» (бренди «Здравица» та «Добрі Ліки»), які розташовані на тимчасово окупованій території Донецької області, умисно створили на зазначеній території суб`єкти господарювання ООО «ДЛ-М» (м. Донецьк, вул. Складська, б. Зв), ООО «ДЛ-В» (м. Донецьк, вул. Складська, б. Зв) та ДП «Аптека № 208» ООО «Сигма-Рент» (м. Донецьк, вул. Постишева, б. 129), які не зареєстровані у відповідних органах України та не є платниками податків в Україні, а також зареєстрували їх у так званому департаменті державної реєстрації міністерства доходів і зборів терористичної організації «ДНР».
Зокрема, встановлено, що на території т.зв. «ДНР» функціонує близько 11 аптек бренду «Здравица» та 61 аптека бренду «Добрі Ліки».
Здійснюючи у період з жовтня 2014 року до теперішнього часу свою незаконну підприємницьку діяльність, пов`язану «імпортом» та подальшою реалізацією на тимчасово окупованій території Донецької області лікарських засобів, ОСОБА_5 та невстановлені службові особи ТОВ «Український аптечний холдинг» сплачують фіскальні та податкові збори до так званих державних фіскальних органів терористичної організації «ДНР», чим фінансують її діяльність. При цьому зазначені особи розуміють, що сплачені ними у вигляді фіскальних та податкових зборів кошти, у т.ч. витрачаються на фінансове та матеріальне забезпечення незаконних збройних формувань, які створені у складі терористичної організації «ДНР» та ведуть бойові дії проти сил об`єднаної операції (раніше антитерористичної операції) в Донецькій і Луганській областях, а також вчиняють терористичні акти та диверсії.
Таким чином, ОСОБА_5 та невстановлені службові особи ТОВ «Український аптечний холдинг», створивши у жовтні 2014 року на тимчасово окупованій території Донецької області суб`єкти підприємницької діяльності - ООО «ДЛ-М», ООО «ДЛ-В», ДП «Аптека № 208» ООО «Сигма-Рент», здійснюючи підприємницьку діяльність на даній території та сплачуючи фіскальні, податкові, та інші збори до так званих державних фіскальних органів терористичної організації «ДНР», вчинили фінансування тероризму, а саме дії, вчинені з метою фінансового або матеріального забезпечення терористичної організації «ДНР», тобто злочин, передбачений ст. 258-5 КК України.

Крім того встановлено, що ОСОБА_5 є виконавчим директором «ООО «ДЛ-М» та «ООО «ДЛ-В».

У ході досудового розслідування отримано висновок Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України № 94/7 від 11.07.2019, яким встановлено розмір сплачених податків та митних платежів до т.зв. «бюджету» терористичної організації «ДНР» у наступних сумах:

-від імені «ООО «ДЛ-М» - 125 982, 00 рос. руб., що в гривневому еквіваленті на дати здійснення платежів за курсом НБУ становить 59 620, 00 грн.;

-від імені «ООО «ДЛ-В» - 380 251, 00 рос. руб., що в гривневому еквіваленті на дати здійснення платежів за курсом НБУ становить 170 628, 99 грн.;

-від імені «ДП «Аптека № 208 ООО «Сигма-Рент» - 242 800, 00 рос. руб., що в гривневому еквіваленті на дати здійснення платежів за курсом НБУ становить 106 127, 01 грн.

В подальшому 28.08.2019 о 10 годині 30 хвилини ОСОБА_5 був затриманий за підозрою у вчиненні з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб дій з метою фінансового або матеріального забезпечення терористичної організації, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Того ж дня ОСОБА_5 , який є виконавчим директором ООО «ДЛ-В» (ДНР), ООО «ДЛ-М» (ДНР) повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Так, 28.08.2019 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 05.08.2019 за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено банківську картку ПАТ «ПУМБ» № НОМЕР_1 на ім`я « ОСОБА_6 ».

Враховуючи, що частиною 2 ст. 258-5 КК України передбачено додатковий вид покарання конфіскація майна, слідчий просить накласти арешт на грошові кошти на зазначеному рахунку.

В судовому у засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Власники майна в судове засідання не викликався з огляду на приписи частини другої статті 171 КПК України.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшла висновку про таке.

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна в рамках кримінального провадження, яке було вилучено в рамках кримінального провадження, яке внесене до ЄРДР за № 220 180 000 000 002 91 від 27.09.2018 року за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України.

Статтею 131 КПК України арешт майна віднесений до заходів забезпечення кримінального провадження, які у силу ч. 3 ст. 132 КПК України застосовуються у разі доведення стороною обвинувачення трьох складових - обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення певного ступеню тяжкості; підтвердження того, що потреби досудового розслідування виправдовують саме такий ступінь втручання у права та свободи особи; існування даних, що застосування ініційованого заходу забезпечить виконання поставленого завдання.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно із ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Однак, слідчим в судовому засіданні не доведено, що на зазначеному картковому рахунку є грошові кошти, а також не зазначено строк дії цього рахунку, що унеможливлює накладення арешту на нього для дієвості зазначеного заходу забезпечення.

Відповідно ч. 1 ст. 173 КПК України, суд відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої 170 КПК України оскільки, згідно зі ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Враховуючи наведене, слідчий суддя не вбачає законних підстав для задоволення клопотання слідчого про арешт майна.

На підставівикладеного та керуючись ст. ст. 98, 170,171, 172, 309, 395 КПК України, слідчийсуддя, -

УХВАЛИВ :
У задоволенні клопотання слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про арешт майна в кримінальному провадженні, яке внесене до ЄРДР за № 220 180 000 000 002 91 від 27.09.2018 року за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.258-5 КК Українивідмовити.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку шляхом подання апеляційної скарги протягом п`яти днів з дня її оголошення до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1