Справа № 461/3281/19
Провадження № 1-кс/461/9714/19
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

14.11.2019 слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

в с т а н о в и в :
слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області розслідується кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000389 від 11.04.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч.1 ст.366 КК України за фактами зловживання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 своїм службовим становищем та розтрати бюджетних коштів за попередньою змовою групою осіб з суб`єктами господарювання шляхом внесення до офіційних документів неправдивих даних під час виконання робіт по будівництву об`єктів та амбулаторій у сільській місцевості на території Львівської області, шляхом внесення недостовірних даних до актів виконаних будівельних робіт форми КБ 2в.

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_2 за погодженням з прокурором прокуратури Львівської області ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про надання (забезпечення) тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів документів по об`єктах:

- « АДРЕСА_1 - нове будівництво»;

- «Амбулаторія групової практики, АДРЕСА_2 - нове будівництво», які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса АДРЕСА_3 , та які мають значення для кримінального провадження, зокрема наступних документів:

- проектно-кошторисної документації із всіма коригуваннями (договору на виготовлення проектно-кошторисної документації, актів прийому кошторисної документації, документів щодо оплати, робочий проект, зведений та локальний кошторис), локальні кошториси, підсумкові відомості ресурсів, дефектні акти щодо здійснення будівництва та документи щодо проходження державної експертизи проекту;

- договори з додатками та змінами щодо проведення робіт на об`єктах, акти виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3, документи щодо оплати;

- договори субпідряду з додатками та змінами, акти виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт (форма КБ-3);

- платіжні доручення, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні, договори поставки, договори купівлі-продажу, інші первинні фінансово-господарські документи, що підтверджують закупівлю робіт, послуг, та якість матеріалів, по об`єкту;

- журнали авторського та технічного нагляду, журнали будівельних робіт;

- інші документи, що укладалися та видавалися по вказаних об`єктах;

- копії статутних документів, накази про призначення на посаду та посадові інструкції керівників та відповідальних осіб за будівництво об`єкту;

- інформацію щодо надходження та використання коштів на об`єкті та документи, що підтверджують їх використання по взаємовідносинах з ІНФОРМАЦІЯ_3 та субпідрядними організаціями.

Клопотання вмотивоване тим, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - АДРЕСА_4 ) із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_3 , привласнюють бюджетні кошти виділені на виконання договорів: - договір № 24 від 18.12.2018 року на будівництво «Амбулаторії монопрактики, АДРЕСА_1 - нове будівництво» вартістю - 6 921 303, 19 грн., перераховано 3 145 538, 12 грн.;

- договір № 23 від 18.12.2018 року на будівництво «Амбулаторія групової практики, АДРЕСА_2 - нове будівництво» вартістю - 7 349 353, 30 грн., перераховано 3 376 608, 14 грн., шляхом складання завідомо підроблених актів виконаних робіт форми КБ-2в без погодження з службовими особами на яких покладено функцію технічного нагляду по будівництву та перерахування грошових коштів за фактично невиконані будівельно-монтажні роботи та не придбані будівельні матеріали.

З метою перевірки достовірності внесених даних до актів виконання робіт, об`ємів виконаних робіт проведених по вищевказаних об`єктах будівництва на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановлення фактів заподіяння шкоди бюджету, у ході досудового розслідування, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_3 , з метою їх подальшого використання як речових доказів у кримінальному провадженні, проведенні по цих документах судових будівельної та почеркознавчих експертиз.

Слідчий в судове засідання не прибув, проте просив розгляд даного клопотання проводити у його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі та просять таке задоволити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходиться вищевказані речі.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, копії документів, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного:

- стороною обвинувачення доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі та документи перебувають або може перебувати у володінні відповідної юридичної особи;

- інформація, сліди, які вона містять в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що матеріалами клопотання та долучених до нього документів встановлено, що наведені слідчим документи можуть знаходитись у зазначеного володільця, вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, іншим способом отримати речі і документи,які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо,приходжу до висновку, що доводи слідчого належним чином обґрунтовані та підтверджені відповідними доказами, іншими способами довести обставини,які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, а тому клопотання є підставним, підлягає до задоволення.

Керуючись ст.159, 163,164,165 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області майору поліції ОСОБА_2 або слідчим слідчої групи СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів документів по об`єктах:

- « АДРЕСА_1 - нове будівництво»;

- «Амбулаторія групової практики, АДРЕСА_2 - нове будівництво», які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса АДРЕСА_3 , та які мають значення для кримінального провадження, зокрема наступних документів:

- проектно-кошторисної документації із всіма коригуваннями (договору на виготовлення проектно-кошторисної документації, актів прийому кошторисної документації, документів щодо оплати, робочий проект, зведений та локальний кошторис), локальні кошториси, підсумкові відомості ресурсів, дефектні акти щодо здійснення будівництва та документи щодо проходження державної експертизи проекту;

- договори з додатками та змінами щодо проведення робіт на об`єктах, акти виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3, документи щодо оплати;

- договори субпідряду з додатками та змінами, акти виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт (форма КБ-3);

- платіжні доручення, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні, договори поставки, договори купівлі-продажу, інші первинні фінансово-господарські документи, що підтверджують закупівлю робіт, послуг, та якість матеріалів, по об`єкту;

- журнали авторського та технічного нагляду, журнали будівельних робіт;

- інші документи, що укладалися та видавалися по вказаних об`єктах;

- копії статутних документів, накази про призначення на посаду та посадові інструкції керівників та відповідальних осіб за будівництво об`єкту;

- інформацію щодо надходження та використання коштів на об`єкті та документи, що підтверджують їх використання по взаємовідносинах з ІНФОРМАЦІЯ_3 та субпідрядними організаціями.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1