Провадження № 1-кс/161/7559/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
м. Луцьк 10 вересня 2019 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення на підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.11.2017 року на ІНФОРМАЦІЯ_2 заїхав транспортний засіб за реєстраційним номером НОМЕР_1 , з причепом за реєстраційним номером НОМЕР_2 , під керуванням ОСОБА_4 з клеєм.

07.11.2017 року о 14:25 до митного оформлення на відділі митного оформлення № 5 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_3 » подано митну декларацію типу ІМ 40 ДЕ за № UA205020/2017/13233. У вказаній декларації зазначено товари: «Клей (адгезиви), не в аерозольній упаковці» в асортименті, торговельної марки «Denlaks», відправник - ІНФОРМАЦІЯ_1 (Туреччина), покупець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_2 . В супровідних документах зазначено, що товари не містять в собі наркотичних речовин і прекурсорів.

Відповідно до Висновку про дослідження зразків товарів, що декларуються як «Клей (алгезиви), не в аерозольній упаковці…» № 170 від 29.12.2017 року, проведеного ІНФОРМАЦІЯ_5 , надані на дослідження зразки у своєму складі містять більше 50% таких прекурсорів як ацетон та толуол.

Таким чином, вантаж «Клей (алгезиви), не в аерозольній упаковці…» встановлено, який заявлений у графі 31 МД ІМ 40 ДЕ від 07.11.2017 року №UA205020/2017/013233 не відповідає встановленому складу відповідного артикулу.

07.02.2018 року за результатами митного оформлення інспекторами ІНФОРМАЦІЯ_6 складено протокол про порушення митних правил № 621/20500/18, за ознаками правопорушення передбаченого ч.1 ст. 483 МК України, та вилучено вказаний вище товар.

У ході досудового розслідування встановлено, що до митних органів Республіки Туреччина були надані наступні документи:

1. Контракт № 02/08 від 02.08.2017 року, укладений між товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_5 та фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо купівлі-продажу товару в асортименті відповідно до Інвойсу до кожної поставки.

2. Документи щодо характеристик указаного товару, видані фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 13.05.2013 року, 26.06.2013 року, 10.10.2013 року, 13.05.2016 року, 09.10.2013 року (дві штуки), 17.10.2016 року (дві штуки) щодо вмісту в них речовин, насамперед толуолу, ацетону. А також, довідка від 03.11.2017 року щодо відсутності наркотичних засобів і прекурсорів в указаному клеї.

3. Документи щодо перевезення товару транспортним засобом за реєстраційним номером НОМЕР_1 / НОМЕР_2 (документи за № 68045 від 03.11.2017, XT77322890).

4. Митна декларація, яка подавалась 03.11.2017 року до митних органів Турецької Республіки за № 0689689

На даний час в органів досудового розслідування виникла необхідність в отриманні копій документів, які стосуються замитнення товару: «Клей (адгезиви), не в аерозольній упаковці» в асортименті, торговельної марки «Denlaks», відправник - ІНФОРМАЦІЯ_1 (Туреччина), покупець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_2 , а саме: контракт № 02/08 від 02.08.2017; документи щодо характеристик указаного товару, видані фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 13.05.2013, 26.06.2013, 10.10.2013, 13.05.2016, 09.10.2013 (дві штуки), 17.10.2016 (дві штуки) щодо вмісту в них речовин, насамперед толуолу, ацетону; документи щодо перевезення товару транспортним засобом за реєстраційним номером НОМЕР_1 / НОМЕР_2 (документи за № 68045 від 03.11.2017, XT77322890); митна декларація, яка подавалась 03.11.2017 до митних органів Турецької Республіки за № 0689689 та інших документів, пов`язаних з митним оформленням указаного клею.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч. 5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав щодо надання тимчасового доступу з можливістю вилучення на підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) завірених належним чином копій документів, які стосуються замитнення товару: «Клей (адгезиви), не в аерозольній упаковці» в асортименті, торговельної марки «Denlaks», відправник - ІНФОРМАЦІЯ_1 (Туреччина), покупець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_2 , а саме: контракт № 02/08 від 02.08.2017; документи щодо характеристик указаного товару, видані фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 13.05.2013, 26.06.2013, 10.10.2013, 13.05.2016, 09.10.2013 (дві штуки), 17.10.2016 (дві штуки) щодо вмісту в них речовин, насамперед толуолу, ацетону; документи щодо перевезення товару транспортним засобом за реєстраційним номером НОМЕР_1 / НОМЕР_2 (документи за № 68045 від 03.11.2017, XT77322890); митна декларація, яка подавалась 03.11.2017 до митних органів Турецької Республіки за № 0689689 та інших документів, пов`язаних з продажем указаного клею.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 167 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити.

В межах кримінального провадження № 0000006 - надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення на підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) завірених належним чином копій документів, які стосуються замитнення товару: «Клей (адгезиви), не в аерозольній упаковці» в асортименті, торговельної марки «Denlaks», відправник - ІНФОРМАЦІЯ_1 (Туреччина), покупець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_2 , а саме: контракт № 02/08 від 02.08.2017; документи щодо характеристик указаного товару, видані фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 13.05.2013, 26.06.2013, 10.10.2013, 13.05.2016, 09.10.2013 (дві штуки), 17.10.2016 (дві штуки) щодо вмісту в них речовин, насамперед толуолу, ацетону; документи щодо перевезення товару транспортним засобом за реєстраційним номером НОМЕР_1 / НОМЕР_2 (документи за № 68045 від 03.11.2017, XT77322890); митна декларація, яка подавалась 03.11.2017 до митних органів Турецької Республіки за № 0689689 та інших документів, пов`язаних з продажем указаного клею.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1