23.07.2019 Справа №642/4938/19
Провадження № 1кс/642/2812/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 липня 2019 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0001695 від 10 липня 2019 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0001695 від 10 липня 2019 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою (адреса Харківської філії): АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а саме: належним чином завірені копії документів до справи з юридичного оформлення карткового рахунку до платіжної картки № НОМЕР_3 ; відомості щодо руху грошових коштів по вказаному рахунку за період з відкриття рахунку по теперішній час, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси та номеру термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію.

Як вбачається з наданих матеріалів по кримінальному провадженню, 09 липня 2019 року до Холодногірського відділу поліції ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невстановлена особа, використовуючи профіль ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 .

10 липня 2019 року СВ Холодногірського відділу поліції ГУНП в Харківській області, згідно чинного законодавства, за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0001695.

В ході проведення досудового розслідування, допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який є фізичною особою підприємцем, діяльність якого полягає у перевезенні вантажу. В ході допиту ОСОБА_4 пояснив, що 03 липня 2019 року ним на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було взято замовлення на перевезення вантажу, замовником якого було вказано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого в с. Борщагівка Київської області, оплата послуг перевезення мала скласти 9300 грн. Після чого, 05 липня 2019 року водієм ОСОБА_5 , найманим працівником-водієм ФОП « ОСОБА_4 », було доставлено вантаж згідно укладеного договору з м.Одеса до м.Харкова за адресою: АДРЕСА_2 , про що наявний відповідний запис у товарно-транспортній накладній. Однак, після перевезення вантажу оплату вказаних послуг вантажоперевезення ОСОБА_4 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема менеджера на ім`я ОСОБА_6 , з яким на вказаному підприємстві за абонентським номером НОМЕР_4 зв`язувався ОСОБА_4 , отримано не було, в зв`язку з чим ОСОБА_4 намагався зв`язатися із вказаною особою на ім`я ОСОБА_6 , проте абонентський номер останнього починаючи з 06.07.2019 та до теперішнього часу перебуває поза зоною досяжності.

В зв`язку з цим, потерпілий ОСОБА_4 звернувся до отримувача вантажу на прізвище ОСОБА_7 , якому 05.07.2019 й було доставлено вантаж за адресою: АДРЕСА_2 , проте вказаний чоловік повідомив, що йому не відома особа менеджер на ім`я ОСОБА_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та що ним було оформлено заказ з м. Одеса від ФОП « ОСОБА_8 », повідомивши при цьому контактні дані менеджера ФОП « ОСОБА_8 » на ім`я ОСОБА_9 . Після чого потерпілий ОСОБА_4 зв`язався із вказаним менеджером ФОП « ОСОБА_8 » на ім`я ОСОБА_9 , яка повідомила потерпілому про те, що за вищевказане перевезення вантажу з м.Одеса до м.Харкова вона контактувала з особою на ім`я ОСОБА_10 , повідомивши при цьому абонентський номер вказаного чоловіка - НОМЕР_4 , тобто той самий, за яким потерпілий ОСОБА_4 зв`язувався з особою, проте яка називала себе менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_6 , а також ОСОБА_9 надала потерпілому абонентський номер нібито водія на даному вантажоперевезенні НОМЕР_5 , проте менеджер на ім`я ОСОБА_6 надав цей же абонентський номер потерпілому ОСОБА_4 , однак вказавши його як начебто абонентський номер отримувача вантажа у м.Харкові. Також менеджер ФОП « ОСОБА_8 » на ім`я ОСОБА_9 пояснила, що грошові кошти в сумі 6000 гривень в якості оплати за вказане перевезення вантажу (в той час як вартість вантажоперевезення складала 9300 грн.) було сплачено на вказану їй чоловіком на ім`я ОСОБА_10 платіжну банківську картку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та було при цьому сплачено ще 05.07.2019, тобто в день доставки вантажу. Таким чином, невстановлена особа, використовуючи вищевказану платіжну банківську картку, умисно повідомивши дійсному вантаж-перевізнику завідомо неправдиві дані, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у вказаній сумі, які підлягали сплаті потерпілому ОСОБА_4 в якості оплати за надані послуги вантажоперевезення.

Враховуючи вищевикладене, на теперішній час в органу досудового розслідування існують достатні підстави вважати, що особа, яка причетна до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, та може бути причетною до вчинення інших злочинів аналогічного характеру, та які мають високий ступінь латентності, у своїй злочинній діяльності при цьому використовує (безпосередньо або опосередковано) вказану платіжну банківську картку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), які мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженню, а саме:

належним чином завірені копії документів до справи з юридичного оформлення карткового рахунку до платіжної картки № НОМЕР_3 ; відомості щодо руху грошових коштів по вказаному рахунку за період з відкриття рахунку по теперішній час, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси та номеру термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлені про слухання справи, у судове засідання представники не з`явились, про причини неявки суд не повідомили. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представників не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, вислухавши слідчого ОСОБА_3 , який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 162 КПК України документи із зазначеними відомостями належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою (адреса Харківської філії): АДРЕСА_1 .

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, сприяти розкриттю вчиненого злочину, а іншими способами її отримати неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0001695 від 10 липня 2019 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою (адреса Харківської філії): АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а саме:

належним чином завірені копії документів до справи з юридичного оформлення карткового рахунку до платіжної картки № НОМЕР_3 ; відомості щодо руху грошових коштів по вказаному рахунку за період з відкриття рахунку по теперішній час, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси та номеру термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію.

Зобов`язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою (адреса Харківської філії): АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а саме:

належним чином завірені копії документів до справи з юридичного оформлення карткового рахунку до платіжної картки № НОМЕР_3 ; відомості щодо руху грошових коштів по вказаному рахунку за період з відкриття рахунку по теперішній час, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси та номеру термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1