УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 жовтня 2019 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського райсуду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Портофранківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , за погодженням прокурора Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 та розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001560 від 01.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Портофранківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №0001560 від 01.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, мотивуючи наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.05.2019 більш точного часу слідством встановити не вдалось невстановлена особа перебуваючи по АДРЕСА_1 , де розташований офіс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом продажу автомобіля шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 103 000 гривень, що належать гр. ОСОБА_4 , чим спричинила останній матеріальний збиток на зазначену суму.

В ході досудового розслідування була отримана оперативна інформація про те що за адресою: АДРЕСА_2 , можуть знаходитись предмети речі та документи, що зберігають на собі сліди кримінального правопорушення та використовувались як засіб вчинення кримінального правопорушення.

В зв`язку з цим, з метою відшукування речей та предметів, що зберігають на собі сліди кримінального правопорушення та використовувались як засіб вчинення кримінального правопорушення, 19.08.2019 року, в період часу з 10 години 56 хвилин до 17 години 15 хвилин, працівниками поліції за адресою, АДРЕСА_2 , де мешкає гр. ОСОБА_5 був проведений обшук, під час якого було виявлені та вилучені, наступні речі: ноутбук, мокра печатка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сім-карти з номерами телефонів, електроні носії «Флеш-карти», оригінал договору оренди нежитлового приміщення по АДРЕСА_1 від 10.04.2019 р. та інші документи та предмети, які мають значенні як речовий доказ по матеріалам справи.

Приймаючи до уваги той факт, що на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), особи які скоїли вищезазначений злочин та інші аналогічні злочини, могли перераховувати грошові кошти, які було добуті злочинним шляхом на банківські рахунки відкриті у банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

Також під час досудового слідства було встановлено, що особи які вчинили вищезазначений злочин, з метою продовження своєї злочинної діяльності, а також можливого уникнення від відповідальності, були зареєстровані та відкриті нові фірми, які також за аналогічною схемою вчиняють кримінальне правопорушення на території м. Одеси, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) банківський рахунок відкритий у банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) банківський рахунок відкритий у банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_7 .

В результаті чого виникла наявна необхідність отримати інформацію щодо руху грошових коштів по розрахункових рахунках: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період часу з 01.08.2018 р. по 01.07.2019 р.

Враховуючи, що наявні у справі матеріали дають достатні підстави вважати, що в приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ) адреса якого: АДРЕСА_3 , знаходиться інформація про юридичні особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а саме про рух грошових коштів по розрахункових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_7 , що містить банківську таємницю та має значення для встановлення істини у справі. З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження необхідно розкрити банківську таємницю по вказаним розрахунковим рахункам, для цього необхідно здійснити тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, що має значення для справи.

До суду надійшла заява прокурора в якій зазначено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів він підтримує, та просить провести розгляд за його відсутності.
Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.
У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.
Виклик особи не здійснювався на підставі ч. 3 ст. 163 КПК України.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Статтею 160 КПК України передбачено, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що документи, які знаходяться у володінні банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та доданих до клопотання документів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримані відомості можуть бути використані як докази, та іншим чином довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Слідчий в клопотанні обґрунтовано довів що виклик представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », може призвести до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у зв`язку з чим існує реальна загроза зміни або знищення документів.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Портофранківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 за погодженням прокурора Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001560 від 01.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до розвернутої інформації про рух грошових коштів з 01.08.2018 р. по 01.07.2019 р., із зазначенням часу, дати операції, контрагентів та призначення платежу по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - № НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) - № НОМЕР_7 , документації, на підставі якої здійснювалися платежі, карток із зразками підписів посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » документів, що підтверджують повноваження посадових осіб підприємства за розпорядженням рахунками, заявки посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на встановлення системи банк-клієнт з обслуговування електронного рахунку клієнта (з зазначенням місця знаходження комп`ютера, з якого йде обслуговування електронного рахунку), договору на розрахунково-касове обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ) адреса якого: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення її на паперовому та електронному носіях.

Тимчасовий доступ зазначених вище документів здійснити в відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_4 .

Відповідальні особи зобов`язані надати доступ до речей та документів слідчому СВ Портофранківського ВП Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеський області ОСОБА_2 , а бо за його дорученням співробітникам СКП Портофранківського ВП Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеський області.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 02.11.2019 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: 02.10.2019