Провадження № 1-кс/643/5608/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 вересня 2019 року Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Московського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №0001822 від 10.04.2019, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

З представлених суду матеріалів вбачається, що у провадженні СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження №0001822 від 10.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

В ході досудового розслідування встановлено, що до Московського ВП ГУНП в Харківській області надійшла ухвала слідчого судді Московського районного суду м. Харкова щодо внесення відомостей до ЄРДР за ч. 2 ст. 190 КК України за скаргою представника потерпілого ОСОБА_4 про шахрайські дії невідомою особою.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що він є керівником «SOLOIST (HK) HOLDING LIMITED». В червні 2018 р. в інтернеті він знайшов об`яву про продаж курячих лап ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Він їм подзвонив та спитав, чи можуть вони продати 27 тонн, на що вони відповіли, що можуть та це буде коштувати 32060 доларів США. Вони домовилися про зустріч у Черкасах. 16.07.2018 в ранковий час він приїхав на склад фірми за адресою: АДРЕСА_1 , де він подивився товари та вони уклали договір поставки з директором ОСОБА_6 . Згідно цього договору він повинен був їм виплатити спочатку передоплату в розмірі 30% від повної вартості, а решту грошей він повинен був виплатити після завантаження товару в м. Одеса. Гроші він повинен був перерахувати на банківську карту ОСОБА_7 , який працював разом з ОСОБА_8 . Приїхавши в г. Харьков, 17.07.2018 о 13.25 год. з банківської карти його довіреної особи ОСОБА_9 він перерахував на карту ОСОБА_7 гроші в сумі 26000 грн. 25.07.2018 з карти ОСОБА_10 він перевів гроші в сумі 186402 грн. на карту ОСОБА_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підтвердив передоплату. Товар повинен був відправитися в ОСОБА_11 через місяць після отримання передоплати. В кінці вересня 2018 він подзвонив на вищевказану фірму і запитав, чому не відправляється, на що вони відповіли, що вони продали товар іншому клієнту. Я поїхав в м Черкаси для врегулювання спірних питань. Яжук і ОСОБА_12 сказали йому, що вони будуть займатися пошуком товару і через 15 днів вони виконають свої зобов`язання. Після закінчення зазначеного терміну він подзвонив ОСОБА_12 і він сказав, що виконають роботу через 3 дня. Потім ОСОБА_12 сказав, що треба почекати ще місяць, тобто до листопада 2018 р. Після закінчення місяця вони свої зобов`язання не виконали. Тоді він поїхав в м. Черкаси за вищевказаною адресою і ОСОБА_12 сказав, що якщо вони не виконають договір до 20.12.2018, то вони повернуть йому гроші. У лютому 2019 року він зателефонував на вказану фірму та жінка, яка є новим директором фірми, сказала, що вона йому нічого не винна, а також вони змінили юридичну адресу. Тобто грошей йому не повернуть і товар поставляти не будуть. У березні 2019 року він звернувся в поліцію із заявою про шахрайство. 30.04.2019 ОСОБА_12 йому перерахував 4500 грн. Також він сказав, що поверне йому гроші після 01 травня 2019 року, але так нічого не повернув і товар не поставив. На зв`язок з ним більше ніхто не виходив.
Аналогічні показання дала свідок ОСОБА_10 .
Допитаний в якості свідка ОСОБА_13 пояснив, що у нього є товариш ОСОБА_5 . Він є керівником «SOLOIST (HK) ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Фірма займається перепродажем м`яса різних видів. 17.07.2018 в денний час ОСОБА_14 прийшов до нього на робоче місце на ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і попросив відправити на карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 26000 грн. При цьому дану суму грошей він віддав йому готівкою. 17.07.2018 о 13.25 год. він зі своєї банківської картки на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 перевів 26000 грн. ОСОБА_14 сказав, що це передоплата за придбання м`яса.
На теперішній час в ході проведення досудового розслідування виникла крайня необхідність з приводу отримання інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 у період з 01.06.2018 по 01.05.2019, яка належить ОСОБА_7 .
Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 у період з 01.06.2018 по 01.05.2019має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні не є можливим.

Слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до такої інформації.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд за його відсутності та просив задовольнити клопотання.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню частково, так як викладені в ньому обставини підтверджуються матеріалами кримінального провадження.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

На виконання вимог ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана в клопотанні інформація перебуває або може перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; може бути використана як доказ; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

постановив:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Дозволити слідчому СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , право тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 у період з 01.06.2018 по 01.05.2019, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення вказаної інформації, в друкованому та електронному вигляді із зазначенням вказаної інформації, МФО банків, дати і часу здійснення операцій, перерахованих сум і призначень платежів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 03.10.2019.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1