УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітан юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів які знаходяться у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітан юстиції ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000235 від 12.06.2017 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 258-5, ч. 2 ст. 258-5, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів які знаходяться у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

4 відділом 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України 12.06.2017 року здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000235, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 258-5, ч. 2 ст. 258-5, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно в кінці 2014 року, перебуваючи на території м. Донецьк Донецької області, громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який є лояльно налаштованим до діяльності терористичної організації «ДНР» та обізнаним про існування у її складі «політичного» блоку, так званих «Міністерства фінансів «ДНР», «Міністерства доходів та зборів «ДНР», «Центрального Республіканського Банку «ДНР», достовірно усвідомлюючи, що «ДНР» є терористичною організацією, діючи умисно та з корисливих мотивів вступив у злочинну змову з громадянином України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою здійснення фінансового та матеріального забезпечення «терористичної організації ДНР» шляхом реєстрації на тимчасово окупованій території Донецької області мережі ломбардів, тобто суб`єкта господарської діяльності, а також сплати непередбачених чинним законодавством податків до так званого «бюджету «ДНР» через «Центральний Республіканський банк «ДНР», що в свою чергу забезпечувало б безперешкодне отримання ними незаконних доходів на тимчасово окупованій території Донецької області України.
Так, відповідно до розробленого злочинного плану та розподілу ролей, на ОСОБА_5 покладалось виконання функцій з реєстрації у «терористичній організації ДНР» нового суб`єкта господарської діяльності, загального керівництва даним підприємством, а також організація фінансово-господарської діяльності товариства на території підконтрольній представникам «терористичної організації ДНР».
На ОСОБА_6 покладалось забезпечення безперешкодного функціонування товариства, шляхом взаємодії з представниками незаконних формувань, які створені «терористичною організацією ДНР», таких як «Міністерством фінансів «ДНР», «Міністерством доходів та зборів «ДНР», «Міністерством внутрішніх справ «ДНР», які у тому числі ведуть бойові дії проти сил антитерористичної операції (з 30.04.2018 Операція об`єднаних сил) в Донецькій і Луганській областях.
ОСОБА_5 , будучи засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у період 2014-2018 років, діючи умисно, з корисливих мотивів та за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , достовірно усвідомлюючи що «ДНР» є терористичною організацією та має відповідні незаконно створені органи управління, з метою забезпечення економічної складової діяльності терористичної організації «ДНР» та подальшого надходження грошових коштів у вигляді податків та зборів до незаконно створених органів даної терористичної організації, а також достовірно знаючи, що на даній окупованій території органи державної влади тимчасово не здійснюють повноваження, передбачені законодавством України, зареєстрував у непередбачений законом спосіб суб`єкт господарювання т.зв. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою фінансування терористичної організації «ДНР» організував сплату ОСОБА_7 та ОСОБА_8 податків до так званого «бюджету» терористичної організації «ДНР» на загальну суму 6 522 070 гривень 57 коп., що складає великий розмір, а також сплату коштів за «охорону приміщень», «пожежну охорону», «послуги сигналізації по охороні ЦК», на користь штучного незаконного формування «Міністерства внутрішніх справ «ДНР», яке у тому числі веде бойові дії проти учасників антитерористичної операції (з 30.04.2018 Операція об`єднаних сил) в Донецькій і Луганській областях, а також вчиняє терористичні акти та диверсії, на загальну суму 256 978 гривень 11 коп., перерахувавши їх з рахунків підконтрольного йому суб`єкту господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунки так званого « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що дружині підозрюваного ОСОБА_5 ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 , відомі обставини вчинення її чоловіком та ОСОБА_6 зазначеного кримінального правопорушення, а також вона приймає безпосередню участь у його вчиненні використовуючи номери оператора мобільного зв`язку: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

Таким чином, з урахуванням викладеного, на даний час виникла об`єктивна необхідність встановити точні дані стосовно телефонних з`єднань вказаної вище особи, що, крім інших доказових відомостей, дозволить встановити її місце знаходження у період з 01.01.2014 по теперішній час.

Отримати зазначену інформацію, яка має істотне значення для даного кримінального провадження, можливо тільки у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вказана організація є володільцем інформації щодо абонента мобільних номерів телефонів: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 . Також вивчення цієї інформації дозволить встановити факти спілкування ОСОБА_9 з підозрюваними ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та з представниками «терористичної організації ДНР» та іншими особами, які можуть бути причетними до вчиненого зазначеного злочину.

У судове засідання старший слідчий в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітан юстиції ОСОБА_3 не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду подав заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, крім того зазначив, що підтримує вимоги клопотання в повному обсязі та просить суд його задовольнити.
Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження, як докази факту протиправних дій суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітан юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів які знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітан юстиції ОСОБА_3 або іншим слідчим, прокурорам які входять в групу по даному кримінальному провадженню дозвіл на зняття копій інформації у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в електронному вигляді, за номерами мобільних телефонів: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання та вхідних, вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону та маршрутів передавання з адресною ідентифікацію пунктів закінчення телекомунікаційних мереж (базових станцій) за період часу з 01.01.2014 по день розгляду даного клопотання;

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя