Справа № 212/9203/19
У Х В А Л А

30 жовтня 2019 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши без фіксації процесу технічними засобами та без участі сторін, клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0002398 від 24 жовтня 2019 року за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

встановив:
29 жовтня 2019 року слідчий СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в обґрунтування якого зазначив, що 24.10.2019 до чергової частини Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_5 , про те, що невстановлена особа 21.10.2019 о 05:00 год. знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом вільного доступу таємно викрала майно: належну карту заявнику « ІНФОРМАЦІЯ_1 » після чого з місця вчинення кримінального правопорушення зникла та в подальшому із зазначеної карти зняла грошові кошти в сумі 3800 гривень, чим спричинила ОСОБА_5 матеріальний збиток на зазначену суму. Обставини встановлюються. (ЄО 27664 від 24.10.2019).
В ході проведення досудового розслідування в якості потерпілого було допитано ОСОБА_5 , який пояснив, що має у користуванні власну карту для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На дану карту отримує грошові кошти виплати. Як пояснив потерпілий, що карту зберігає вдома в приміщенні квартири в особистих документах. 21.10.2019 в першій половині дня останній виявив відсутність зазначеної належної йому карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в подальшому дізнався про зняття грошових коштів з карти невстановленою особою.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для розкриття вказаного злочину та встановлення особи, яка вчинила злочин, а також встановлення місцезнаходження грошових коштів, що належать потерпілому ОСОБА_5 у кримінальному провадженні, виникла потреба дослідити рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_2 , а також до пакету документів щодо відкриття та використання зазначеного рахунку, відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримати доступ до інформації про всі транзакції, які здійснювалися в період часу з 21.10.2019 року по 22.10.2018 року по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , а також відео (фото) файли з камер банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_2 , відео (фото) файли від 22.10.2019, за період часу зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_2 з камер банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_3 банкомат №8721433, а також отримати можливість їх вилучення у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді та в електронному вигляді на цифровому носії інформації (СД-диск).
Слідчий до судового засідання не з`явився, у клопотанні просив розглянути клопотання за його відсутності та відсутності особи у володінні, якої перебувають зазначені документи на підставі ч.2 ст. 163 КПК України та без фіксування розгляду справи технічними засобами.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, прокурором доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення вищевказаного майна та документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Враховуючи, що вищезазначені документи необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: встановленні особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, фінансового стану клієнта банку та розміру шкоди, яку було завдано кримінальним правопорушенням.
Відповідно до вимог ст. 162 КПК України та ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» власником указаних речей і документів є банк та вищезазначена інформація являється банківською таємницею з особливим порядком доступу до неї. Відповідно до ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять в собі охоронювану законом таємницю, а тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

постановив:
Клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ Покровського ВП КВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_2 , а також до пакету документів щодо відкриття та використання зазначеного рахунку, відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримати доступ до інформації про всі транзакції, які здійснювалися в період часу з 21.10.2019 року по 22.10.2019 по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , ОСОБА_5 , а також відео (фото) файли від 22.10.2019, за період часу зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_2 з камер банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_3 банкомат №8721433, а також отримати можливість їх вилучення у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді та в електронному вигляді на цифровому носії інформації (СД-диск).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1