Справа № 202/3562/19
Провадження № 1-кс/202/5850/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000785 від 13.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

28 травня 2019 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська подано клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000785.

Згідно матеріалів клопотання встановлено, що в період часу з 11.02.2019 по 13.05.2019 невстановлена особа перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 шляхом обману заволоділа банківською картою " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та у подальшому шахрайським шляхом зняла з неї грошові кошти, що належать ОСОБА_6 . Сума матеріальних збитків встановлюється.

Під час досудового розслідування в якості потерпілого було допитано ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який є інвалідом 3 групи з дитинства по втраті слуху.

Потерпілий ОСОБА_6 , пояснив, що в нього є знайома на ім`я ОСОБА_7 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , та яка також не має слуху. В лютому місяці 2019 року точніше згадати потерпілий не може, до нього додому з ранку прийшла ОСОБА_7 з донькою, та сказала, що зараз в банках від ОСОБА_8 дають допомогу по 500 гривень. Потерпілий погодився на умови ОСОБА_7 з донькою і пішов до банку, а саме до ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_3 . Зайшовши до відділення потерпілий разом з ОСОБА_7 та її донькою підійшли до спеціаліста банку і у її присутності ОСОБА_7 і її донька говорили спеціалісту щось, але із-за вади слуху, потерпілий не розумів, про що вони говорили. Після спілкування зі спеціалістом ОСОБА_6 , почали видавати в банку дві карти банківські одна з яких пенсійна для виплат, а інша Універсальна (кредитна). Потерпілий жестами показав, що йому кредитна карта не потрібна, але йому ОСОБА_7 з донькою пояснили, що вона видається нібито по-закону. Карту для виплат забрав потерпілий, а Універсальну карту з пін-кодом виданим у банку, забрала донька ОСОБА_7 , та про це не повідомила потерпілого. Після банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпілий с ОСОБА_7 її донькою пішли ще до одного банку, і донька ОСОБА_7 заставила потерпілого взяти кредит в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на АДРЕСА_4 . Яка сума кредиту потерпілий не знає. Через деякий час, потерпілий захотів зняти з пенсійної карти пенсію, яка повинна була прийти йому на карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але підійшовши до відділення банку, та вставивши карту до банкомату, грошей там не було. Підійшовши до відділення банку, потерпілому сказали, що гроші з карти вже зняли. Через деякий час потерпілому ОСОБА_6 , почали приходити до додому повідомлення з банку ІНФОРМАЦІЯ_3 та А-банк, що йому треба погасити заборгованість по кредиту. Підійшовши до відділень банку, ОСОБА_6 дізнався що на його ім`я були оформлені кредити та підвищений кредитний ліміт по картці. Сума заборгованості приблизно 30 000 гривень, не рахуючи того що в лютому та березні місяці пенсію з пенсійною карти зняла донька ОСОБА_7 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_5 .

Просив розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, просили розглянути клопотання за їх відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, вважаю, що клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000785 від 13.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, є обґрунтованим, законним та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000785 від 13.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити.

ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованому за адресою: АДРЕСА_5 , надати старшому слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ та можливість вилучити наступні документи:

- довідки інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по платіжним карткам та рахункам які оформлені в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ), на ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН НОМЕР_2 ) із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу по рахункам карток за період з 01.01.2019 року по 13.05.2019 року;

- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за платіжними картками та рахунками, оформлених у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2019 по 13.05.2019, а також документів, що засвідчують кому належать вказані карткові рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків;

- інформацію отриману банком під час обслуговування платіжних карток та рахунків оформлених у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН НОМЕР_2 ), а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період за платіжними картками та рахунками оформлених у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН НОМЕР_2 ), що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_5 .

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів контрагентами вказаних карткових рахунків та рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу по рахункам карток за період з 01.01.2019 року по 13.05.2019 року

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 », по платіжним карткам та рахункам оформлених у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН НОМЕР_2 ), з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.

- інформацію щодо зміни Пін-кодів по платіжним карткам які оформлені в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН НОМЕР_2 ) з 01.01.2019 року по 13.05.2019 року;

- інформацію щодо зміни кредитних лімітів по платіжним карткам які оформлені в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН НОМЕР_2 ) з 01.01.2019 року по 13.05.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Визначити строк виконання ухвали до 28 червня 2019 року включно.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1