Справа № 405/5970/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 вересня 2019 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу прокуратури Кіровоградської області про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом ГУ Національної поліції в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000213 від 29.03.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Аптека № 15, зловживаючи службовим становищем, використовуючи завідомо підроблені документи за попередньою змовою з представником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 22.02.2017 по 31.01.2018 вчинили розтрату матеріальних цінностей та грошових коштів належних ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим завдали шкоду у великих розмірах.

ДП ПАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Аптека № 15 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перебуває на податковому обліку у ІНФОРМАЦІЯ_3 (Маловисківське відділення), являється платником ПДВ - свідоцтво від 10.10.2003 № 14936231, знаходиться за адресою - АДРЕСА_1 , основний вид діяльності підприємства КВЕД 21.20 виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів; КВЕД 46.46 оптова торгівля фармацевтичними товарами; КВЕД 47.73 роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах (основний); КВЕД 47.74 роздрібна торгівля медичними й ортопедичними товарами в спеціалізованих магазинах; КВЕД 47.89 роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами.

Керівником підприємства у період з 22.02.2017 по 31.01.2018 була ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на посаді головного бухгалтера була ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Засновник підприємства Публічне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ засновника: НОМЕР_2 , адреса засновника: АДРЕСА_2 , станом на теперішній час.

Крім того у ході проведення перевірки співробітниками оперативного управління ГУ ДФС у Кіровоградській було встановлено, що співробітники Смолінської шахти ДП " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та Новокостянтинівської шахти ДП " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) укладали добровільні договори медичного страхування з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме з її представником ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

У подальшому представником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 безпідставно заповнювались вимоги-рецепти, де вказувались дані хворого, перелік медикаментів та їх кількість, ставила свій підпис, відтиск печатки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 та передавала працівникам ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Аптека № 15 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: керівнику підприємства ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , або головному бухгалтеру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , які у свою чергу нібито видавали медикаменти застрахованим особам Смолінської та Новокостянтинівської шахти ДП " ІНФОРМАЦІЯ_6 " у зв`язку з настанням страхових випадків за договорами добровільного медичного страхування. Після чого кожного тижня ОСОБА_4 готувався звіт у двох примірниках про видані медикаменти, який перевірявся головним бухгалтером ОСОБА_5 , засвідчувався печаткою ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Аптека № 15 та підписами ОСОБА_4 і ОСОБА_5 , в подальшому передавався ОСОБА_6 для підпису, та один примірник звіту направлявся до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для перерахунку коштів. У свою чергу застраховані працівники шахт до медичного закладу в цей час не звертались, відповідно листи непрацездатності не видавались, в медичних картках відмітки про звернення особи не робились.

Так, вказані рецепти-вимоги та звіт за визначений період представником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , надавались в адресу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на оплату нібито виданих лікарських засобів застрахованим особам. У подальшому ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання умов договорів добровільного медичного страхування перераховувала кошти на розрахункові рахунки ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Аптека № НОМЕР_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

У свою чергу лікарські засоби реалізовувались за готівку у вказаній аптеці різним особам. Вказана готівка привласнювалась та розподілялась між ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Тобто, вказане свідчить про те, що за попередньою змовою групою осіб, а саме: працівниками ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Аптека № 15 ОСОБА_4 , спільно з головним бухгалтером ОСОБА_5 та представником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , зловживаючи службовим становищем незаконно привласнювали грошові кошти, шляхом використання завідомо підроблених документів.

01.07.2019 слідчим суддею Ленінського районного суду міста Кіровоград ОСОБА_7 постановлено ухвалу про призначення судової економічної експертизи у кримінальному провадженні № 0000213 від 29.03.2018, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_8 .

18.07.2019 до СУ ГУНП в Кіровоградській області експертною установою, скеровано клопотання експерта ОСОБА_8 за № 2721/2722/19-27 «про надання додаткових документів, необхідних для дачі висновку», у якому зазначено необхідність отримання додаткових матеріалів, з метою виконання судово-економічної експертизи, а саме необхідності отримання від ДП ПАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Аптека №15 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , наступних речей і документів:

- документи бухгалтерського обліку ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Аптека №15 щодо проведених розрахунків з ПрАТ СК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розрізі застрахованих осіб та страхових договорів щодо вартості відшкодованих ліків по застрахованим особам Смолінської та Новокостянтинівської шахти ДП " ІНФОРМАЦІЯ_6 " з 22.02.2017 по 31.01.2018;

- рахунки ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Аптека №15, виписані на адресу ПрАТ СК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на оплату вартості медикаментозного забезпечення застрахованих осіб Смолінської та Новокостянтинівської шахти ДП " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", що включають в себе період з 22.02.2017 по 31.01.2018;

- книга обліку розрахункових операцій (КОРО) ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Аптека №15 за період з 22.02.2017 по 31.01.2018;

- роздруковані «Z-звіти» (фіскальні звітні чеки) ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Аптека №15, інші види наявних документів на підтвердження руху коштів по касі та залишку грошових коштів по касі за кожен день, з обліком вхідного та вихідного залишку, оборотів за день за період з 22.02.2017 по 31.01.208;

- касові книги, книги обліку прийняття і виданих грошей ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Аптека № НОМЕР_7 за період з 22.02.2017 по 31.01.2018;

Матеріали інвентаризацій ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Аптека № НОМЕР_7 за період з 22.02.2017 по 31.01.2018.

Проведеними слідчими діями встановити дану інформацію не виявилось можливим.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ДП ПАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Аптека № НОМЕР_7 , у володінні яких знаходиться дана інформація, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.

Документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ не підпадають під перелік ст.ст.161, 162 КПК України.

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також необхідність використання яких виникла під час виконання судово-економічної експертизи, встановлення повного кола осіб, які могли бути причетними до вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів. З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, керуючись ст.ст. 9, 22, 40, 110, 131, 132, 159-163, 245 КПК України, слідчий просив задовольнити клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явився.

Інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні Дочірнього підприємства публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Аптека № НОМЕР_7 ,та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу прокуратури Кіровоградської області про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000213 від 29.03.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 358 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів слідчому відділу СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_10 , з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні Дочірнього підприємства публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Аптека № НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи - АДРЕСА_3 , наступних речей і документів:

- документи бухгалтерського обліку ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Аптека №15 щодо проведених розрахунків з ПрАТ СК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розрізі застрахованих осіб та страхових договорів щодо вартості відшкодованих ліків по застрахованим особам Смолінської та Новокостянтинівської шахти ДП " ІНФОРМАЦІЯ_6 " з 22.02.2017 по 31.01.2018;

- рахунки ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Аптека №15, виписані на адресу ПрАТ СК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на оплату вартості медикаментозного забезпечення застрахованих осіб Смолінської та Новокостянтинівської шахти ДП " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", що включають в себе період з 22.02.2017 по 31.01.2018;

- книга обліку розрахункових операцій (КОРО) ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Аптека №15 за період з 22.02.2017 по 31.01.2018;

- роздруковані «Z-звіти» (фіскальні звітні чеки) ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Аптека №15, інші види наявних документів на підтвердження руху коштів по касі та залишку грошових коштів по касі за кожен день, з обліком вхідного та вихідного залишку, оборотів за день за період з 22.02.2017 по 31.01.208;

- касові книги, книги обліку прийняття і виданих грошей ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Аптека №15 за період з 22.02.2017 по 31.01.2018;

- матеріали інвентаризацій ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Аптека №15 за період з 22.02.2017 по 31.01.2018.

Строк дії ухвали до 20.10.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_11 Тьор