пр. № 1-кс/759/5289/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 серпня 2019 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0006767 від 02.08.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
19.08.2019 року до Святошинського районного суду м.Києва надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0006767 від 02.08.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, а саме: до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ), стосовно розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий на TOB " ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та р/р НОМЕР_5 який відкрити на TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).
Вказане клопотання обґрунтовується тим, що СВ Святошинського УП ГУНП у м.Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0006767 від 02.08.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що СП TOB ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) відповідно до договору оренди земельної ділянки від 12.12.2007 року здійснює будівництво житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

В 2008 році СП TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » отримано необхідні вихідні дані, розроблений забудови ділянки та отримано Позитивний висновок комплексної державної експертизи №6115 25.03.2008 та Дозвіл №0599-Св-С від 25.07.2008, який чинний до завершення будівництва.

Відповідно до Угоди про повну передачу прав та обов`язків за Договором №05/11 -12 про часткову участь у будівництві від 05.11.2012 року, укладеної 31.05.2016 року, TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 (Сторона - 2) передає, а TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Сторона - 3) приймає за згодою СП TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 " (Сторона - 1) в повному обсязі всі права та обов`язки, що належать Стороні - 2 на момент _ укладення Угоди за Договором №05/11-12 про часткову участь у будівництві від 05.11.2012 (надаліза текстом - Основний договір), укладений між Стороною - 1 та Стороною - 2. Після укладення Угоди Сторона 3, яка прийняла в повному обсязі всі права та обовязки, що належали Стороні - 2 на момент укладення Угоди за Основним договором, є новим контрагентом Сторони - 1 за Основним договором. Після укладення Угоди Сторона - 3 приймає, відповідно, в повному обсязі всі права та обов`язки, що виникли у Сторони - 2, внаслідок укладення похідних Угод та Договорів, передбачених Основного договору, в т.ч. стосовно реалізації майнових прав на частини Об`єкту.

Також, відповідно до Експертного звіту щодо розгляду проектної документації по від 31.08.2018 року - Коригування проекту «Житловий комплекс з вбудовано - прибудованими приміщеннями та підземним паркінгом на АДРЕСА_2 заплановано збільшення поверховості будинків: з 15 до 19 поверхів в першій секції, з 23 до 25 поверхів - в другій та з 9 до 16 поверхів - в третій.

Не зважаючи на те, що СП TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не отримано дозвіл на проведення корегування вищевказаного проекту будівництва житлового комплексу, на даний час здійснюється добудова вищевказаних поверхів, а також без внесення змін до плану забудови та будь дозвільних документів здійснюється будівництво та продаж майнових прав на нерухоме (квартири) у п`ятій та шостій секціях житлового комплексу, розташованого за вишеь адресою.

Крім того, Відповідно до договорів купівлі-продажу майнових прав (квартир у вищезазначеному житловому комплексі), укладених між покупцями та уповноваженим особами TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », плановий термін закінчення будівництва та введення об`єкту нерухомості в експлуатацію - другий та третій квартал 2015 року відповідно.

Не зважаючи на те, що на даний час фактично повністю побудованими є перша та друга (із чотирьох запланованих) секцій ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - жодна із них не введена в експлуатацію,не підключена до міських комунікацій, громадяни заселяються до квартир без належних правових підстав та не можуть оформити придбані об`єкти нерухомості у власність.

Ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м.Києва №759/1024/19 від 18.01.2019 року задоволено клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні посадових осіб Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 ". МФО НОМЕР_1 , ІПН НОМЕР_8 , а саме р/р № НОМЕР_3 , який відкритий на TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та р/р НОМЕР_5 який відкрити на TOB ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), за період часу з дати відкриття рахунку по 18.01.2018 року.

Разом з тим, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей і документів у період часу з 18.01.2018 року по теперішній час з метою отримання вичерпних відомостей про розрахунки вищезазначених суб`єктів господарювання.

У судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги якого підтримав та просив задовольнити.
Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у володінні якого знаходяться документи, до суду не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.
Судом встановлено, що 02.08.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №0006767.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Згідно ч.4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом 5 частини 1 ст.162 КПК України також передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини, викладені слідчим у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, слідчий суддя вбачає достатність підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0006767 від 02.08.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Святошинського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ), стосовно розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий на TOB " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та р/р НОМЕР_5 який відкрити на TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та вилучити в повному обсязі копії документів (здійснити їх виїмку), а саме:

-виписку руху грошових коштів по р/р НОМЕР_3 , який відкритий на TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та р/р НОМЕР_5 , який відкрити на TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код СДРПОУ НОМЕР_6 ) із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з 18.01.2018 року по дату винесення ухвали суду;

-документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на вказаних поточних рахунках; документи щодо осіб, які отримувати тюшові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з ^користанням гірограмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічну документацію цодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп`ютер), вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по вказаним поточним рахункам, за період з дати відкриття рахунка по дату винесення ухвали суду;

-документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номери телефонів чи ІР-адреса, на які передавалися дані з Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про зміну залишків на вказаних поточних ахунках, за період з дати відкриття рахунків по дату винесеня ухвали суду.

Ухвала слідчого судді діє один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1