Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/3249/2019 Справа №641/6375/19
УХВАЛА
14 серпня 2019 року Комінтернівський районний суд м. Харкова
у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю слідчого ОСОБА_3
Під час досудового розслідування було встановлено, що надійшла заява директора з захисту активів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо привласнення грошових коштів групою осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Згідно долученої документації встановлено, що між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 укладено ряд договорів, а саме договір підряду № Т7030 (щодо виконання робіт з технічного переоснащення) від 21.03.2019; договір підряду № Т9568 (щодо виконання робіт з технічного переоснащення) від 25.04.2019; договір підряду № Т8797 (щодо виконання робіт з технічного переоснащення) від 12.04.2019; договір підряду № Т8057 (щодо виконання робіт з технічного переоснащення) від 02.04.2019; договір підряду № Т8056 (щодо виконання робіт з технічного переоснащення) від 02.04.2019; договір підряду № Т6647 (щодо виконання робіт з технічного переоснащення) від 19.03.2019.
Відповідно до умов зазначених договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язано закупити певне обладнання та провести ремонтні роботи на об`єктах. При цьому строки закупівлі обладнання та виконання робіт передбачені календарними планами до договорів, а закупівля обладнання передувала початку виконання робіт.
У своїй заяві АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначило про виконання умов договору і проведення оплати, однак ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » після отримання коштів умисно не провело закупівлю товару і не приступило до виконання робіт.
Крім того, аналізом реєстру судових рішень встановлено наявність аналогічних фактів отримання грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та не проведення робіт чи закупівлі обладнання, що може свідчити про систематичність дій посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
1)№ НОМЕР_2 , відкритого 26.05.2017 в українській гривні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
2)№ НОМЕР_2 , відкритого 26.05.2017 в доларах США в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
3)№ НОМЕР_2 , відкритого 26.05.2017 в євро США в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
4)№ НОМЕР_3 , відкритого 28.11.2018 в українській гривні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
5)№ НОМЕР_4 , відкритого 15.10.2015 в українській гривні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Києві;
6)№ НОМЕР_5 , відкритого 14.08.2017 в українській гривні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Києві;
7)№ НОМЕР_6 , відкритого 02.05.2019 в українській гривні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Києві;
8)№ НОМЕР_7 , відкритого 18.01.2018 в українській гривні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
9)№ НОМЕР_8 , відкритого 04.07.2018 в українській гривні в ХОФ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;
10)№ НОМЕР_9 , відкритого 04.07.2018 в українській гривні в ХОФ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;
Відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_10 зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_11 , та має відокремлений підрозділ у м. Харкові, а саме: Філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в м. Харкові код ЄДРПОУ ВП НОМЕР_12 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 .
Таким чином, з метою підтвердження факту перерахування грошових коштів з ранків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », підтвердження факту отримання даних грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і тим самим перевірки факту можливості виконання умов укладених договорів, що буде сприяти встановленню істини по кримінальному провадженню і встановленню осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_10 зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до реєстру руху грошових коштів по рахункам, відкритим на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 :
1)№ НОМЕР_2 , відкритого 26.05.2017 в українській гривні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
2)№ НОМЕР_2 , відкритого 26.05.2017 в доларах США в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
3)№ НОМЕР_2 , відкритого 26.05.2017 в євро США в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
4)№ НОМЕР_3 , відкритого 28.11.2018 в українській гривні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
5)№ НОМЕР_13 , відкритого 26.05.2017 в українській гривні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та закритого 29.11.2018,
за період з 01.01.2018 до теперішнього часу, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день - в друкованому вигляді та в електронному вигляді, та можливість їх вилучити в Філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в м. Харкові (код ЄДРПОУ ВП НОМЕР_12 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Враховуючи, що документи, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » містять відомості, що становлять банківську таємницю, тому у органу досудового розслідування вичерпана можливість в отриманні вихідних даних та оригіналів документів, які необхідні для встановлення істини по провадженню.
У судовому засіданні начальник відділення слідчого відділу ОСОБА_3 клопотання підтримала в повному обсязі.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення начальника відділення СВ ОСОБА_3 , дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п. 6 ч. 2 ст. 39 КПК України керівник органу досудового розслідування уповноважений здійснювати досудове розслідування, користуючись при цьому повноваженнями слідчого.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що речі та документи перебувають, або можуть перебувати у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, і можуть бути використані як докази по справі, сприяти розкриттю кримінального правопорушення.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -
Клопотання керівника органу досудового розслідування начальника відділення СВ Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , що користується повноваженнями слідчого, про надання тимчасового доступу до речей і документів, - задовольнити.
Надати начальнику відділення СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовийдоступ до оригіналів документів, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_10 зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до реєстру руху грошових коштів по рахункам, відкритим на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 :
1)№ НОМЕР_2 , відкритого 26.05.2017 в українській гривні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
2)№ НОМЕР_2 , відкритого 26.05.2017 в доларах США в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
3)№ НОМЕР_2 , відкритого 26.05.2017 в євро США в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
4)№ НОМЕР_3 , відкритого 28.11.2018 в українській гривні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
5)№ НОМЕР_13 , відкритого 26.05.2017 в українській гривні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та закритого 29.11.2018,
за період з 01.01.2018 до теперішнього часу, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день - в друкованому вигляді та в електронному вигляді, та можливість їх вилучити в Філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в м. Харкові (код ЄДРПОУ ВП НОМЕР_12 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Ухвала підлягає негайному виконанню.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1