печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

У травні 2019 до Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження ОСОБА_3 в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В обґрунтування означеного клопотання особа, яка його подала Першим відділом з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0011851 від 31.12.2014 за фактами протиправного заволодіння кредитними коштами і заставним майном Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 100% акцій якого належать державі в особі Кабінету Міністрів України, та коштами державного бюджету у вигляді несплачених податків на загальну суму понад 1,9 млрд.грн., легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом в результаті розкрадання заставного майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та несплачених податків, протиправного заволодіння корпоративними правами і майновими активами групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом підробки та використання завідомо підроблених документів, формування штучної заборгованості та доведення компаній до банкрутства.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) визнано потерпілим у кримінальному провадженні.

ОСОБА_3 у клопотанні вказує, що станом на 29.12.2014 єдиним учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) була Приватна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), Кіпр, власник 100% статутного капіталу товариства, місцезнаходження: АДРЕСА_1 , директор ОСОБА_4 .

З метою заволодінням майновими активами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у особливо великих розмірах групою невстановлених осіб підроблено установчі і реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо проведення загальних зборів товариства, прийнятих на них рішеннях про відчуження частки законного власника товариства, зміну місцезнаходження і керівника товариства (протокол загальних зборів товариства, нова редакція статуту, тощо).

У подальшому ці документи були надані іншому фігуранту кримінального провадження - ОСОБА_5 , яка у якості представника за довіреністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказівкою невстановлених осіб 30.12.2014, 31.12.2014, 05.01.2015 подала ці документи до реєстраційної служби ІНФОРМАЦІЯ_7 для проведення державної реєстрації внесення змін до відомостей про юридичну особу.

На підставі поданих ОСОБА_5 документів державним реєстратором реєстраційної служби ІНФОРМАЦІЯ_7 здійснено записи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про державну реєстрацію змін (вчинення реєстраційних дій) відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про зміну керівника юридичної особи (замість директора ОСОБА_4 призначено іншу особу), про зміну складу засновників (учасників) юридичної особи (замість законного учасника Приватна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) єдиним учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстровано компанію « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), про зміну місцезнаходження товариства (замість м.Маріуполь місцезнаходження товариства зареєстроване у м. Дніпропетровськ).

Згідно висновків комплексних судово-почеркознавчих і судово-технічних експертиз у поданих ОСОБА_5 до реєстраційної служби документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відтиски печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і Приватної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) нанесені не печатками цих юридичних осіб, підписи від імені директора товариства ОСОБА_4 виконані не ОСОБА_4 ; підпис від імені директора товариства у довіреності, на підставі якої ОСОБА_5 зверталася до реєстраційної служби від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виконаний не директором товариства, а іншою особою.

Також особа, яка подала клопотання вказує, що у кримінальному провадженні наразі встановлюються особи, причетні до протиправного заволодіння корпоративними правами і майновими активами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням підроблених документів.

Як зазначає суб`єкт звернення, ОСОБА_5 у кримінальному провадженні з приводу обставин справи не допитана і її теперішнє місцезнаходження невідоме, хоча її покази мають важливе значення для встановлення обставин події.

Окрім того, ОСОБА_3 посилається на те, що 05.01.2015 ОСОБА_5 подала державному реєстратору документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для державної реєстрації змін до установчих документів цього підприємства зміни його місцезнаходження. При сплаті реєстраційного збору ОСОБА_5 у квитанції вказала свій особистий номер телефону НОМЕР_2 .

Оператор мобільного зв`язку, якому належить зазначений телефоний номер, належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (в даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 ).

У судове засідання сторона кримінального провадження, представник потерпілого ОСОБА_3 не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує, просить задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у судове засідання свого представника не направили, неприбуття особи без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання

Відповідно до ч. 3 ст. 93 КПК України, сторона захисту, потерпілий здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається зі змісту п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 17 Листа-роз`яснення від 05.04.2013 за №223-558/0/4-13 Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, тимчасовий доступ надається до документів, які містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідні чи вхідні з`єднання, SMS, MMS тощо), маршрути передавання тощо і не дають можливості втрутитися у приватне спілкування, тобто отримати доступ до змісту інформації, що передається.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування наведенні стороною кримінального провадження, приходить до висновку, що інформація, доступ до якої просить надати ОСОБА_3 , дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 93, 159, 160, 162, 163 ч. 6, ст. 309, 372 КПК України 2012 р., слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати представнику потерпілої сторони у кримінальному провадженні №0011851 від 31.12.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зареєстроване місцезнаходження: АДРЕСА_2 , (з можливістю вилучення в електронному та паперовому вигляді) інформацію в період часу з 01.09.2014 по 01.02.2015 щодо абонентського номеру НОМЕР_2 , а саме: адреса розташування базової станції; типу з`єднань (вхідні та вихідні дзвінки, SМS, ММS, GРRS, переадресація); дати, часу та тривалості з`єднань; адрес місцеперебування абонента в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, вхідних і вихідних SМS і ММS повідомлень; ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання (абонентський, серійний, ICCID, ІМSІ номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційних ознак терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку, з`єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1- матеріали судового провадження № 757/25000/19-к

Примірник 2 та завірена копія - надано адвокату ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1