УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
23.08.2019 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу ГУ СБ України в АР Крим (з дислокацією в м. Херсон) ОСОБА_3 , погоджене з начальником відділу прокуратури АР Крим ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл тимчасовий доступ, дозволити вилучення (виїмку) речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ; ЄРДПОУ НОМЕР_2 ; адреса: АДРЕСА_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

копій електронних носіїв інформації з відомостями в форматі «Microsoft Excel» (або сумісному з ним) щодо стану рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_4 ) та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_5 ), проведених операцій та руху грошових коштів по ним із зазначенням дати, часу, місця здійснення, суми відповідної операції, прізвища, ім`я, по батькові (або найменування) контрагента, призначення платежів у період з 15.08.2018 до 15.08.2019;

оригіналів документів стосовно відкриття, обслуговування та закриття індивідуальних банківських сейфів на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_4 ) та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_5 ), (договори, доручення, довіреності, зразки підписів, акти прийому-передачі, та інші документи щодо відкриття, використання та закриття даних сейфів);

оригіналів документів на яких містяться зразки почерку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_4 ) та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_5 ).
Зазначений в п. 1 тимчасовий доступ надати: старшому слідчому 1 відділення СВ Головного управління СБ України в АР Крим (з дислокацією в м. Херсон) старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи: начальнику 2 відділення (з дислокацією в м. Київ) слідчого відділу Головного управління СБ України в АР Крим (з дислокацією в м. Херсон) підполковнику ОСОБА_8 та слідчому 2 відділення (з дислокацією в м. Київ) слідчого відділу Головного управління СБ України в АР Крим (з дислокацією в м. Херсон) лейтенанту ОСОБА_9 , старшому слідчому 1 відділення СВ Головного управління СБ України в АР Крим (з дислокацією в м. Херсон) капітану юстиції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС 1 відділення СВ Головного управління СБ України в АР Крим (з дислокацією в м. Херсон) майору юстиції ОСОБА_11 , старшому слідчому-криміналісту 1 відділення СВ Головного управління СБ України в АР Крим (з дислокацією в м. Херсон) старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_12 , та старшому слідчому 1 відділення СВ Головного управління СБ України в АР Крим (з дислокацією в м. Херсон) старшому лейтенанту ОСОБА_13 .

При цьому, слідчий просив розгляд даного клопотання провести в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться, для відвернення можливості зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у вищевказаній установі та мають відношення у даному кримінальному провадженні.

Клопотання вмотивоване тим, що громадянин України ОСОБА_5 за невстановлених в ході досудового слідства обставин, але не пізніше 28.09.2018, з корисливих мотивів, прийняв рішення організувати та здійснювати незаконне переправлення осіб через державний кордон України з тимчасово окупованої території України АР Крим (далі за текстом ТОТ АР Крим) через незаконно збудований міст над Керченською протокою на територію Краснодарського краю Російської Федерації (далі за текстом РФ) поза діючими пунктами пропуску через державний кордон України, а також сприяти вказаним переміщенням шляхом надання порад, вказівок та усуненням перешкод.

Крім того, встановлено, що оплата за вказані послуги здійснювалась, серед іншого, шляхом перерахування коштів на платіжні картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які оформлені на ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .
Викладені обставини свідчать про те, що у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ; ЄРДПОУ НОМЕР_2 ; адреса: АДРЕСА_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ), наявні речі та документи, які мають значення та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, а саме:

1) відомості щодо наявності індивідуальних банківських сейфів, стану рахунків ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , операцій та руху грошових коштів по ним із зазначенням дати, часу, місця здійснення, суми відповідної операції, прізвища, ім`я, по батькові (або найменування) контрагента, призначення платежів;

2) оригінали документів стосовно відкриття, обслуговування та закриття рахунків, індивідуальних банківських сейфів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 (договори, доручення, довіреності, облікові картки, номенклатурні справи, зразки підписів та печаток, чекові книжки, переписка, акти прийому-передачі, зовнішньоекономічні договори, що стали підставою для міжнародних розрахунків, та інші документи по даним рахункам).

Вказані відомості дозволять отримати дані про рух коштів по рахункам ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та встановити їх контрагентів, у тому числі осіб, які фінансували протиправну діяльність останніх.

Поряд з тим, у ході проведення досудового розслідування отримано зразки рукописних текстів в яких міститься інформація про переміщення осіб через державний кордон України з ТОТ АР Крим до м. Краснодар (РФ). Враховуючи викладене, отримання оригіналів рукописних документів написаних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на адресу АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", надасть змогу порівняти їх з наявними зразками шляхом проведення почеркознавчої експертизи на основі отриманої ухвали Херсонського міського суду.

Також, враховуючи, що ч. 3 ст. 332 КК України, передбачено конфіскацію майна, отримана інформація може містити дані про фактичне знаходження матеріальних цінностей, у випадку укладання договору про надання АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в майновий найм (оренду) індивідуальних банківських сейфів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , на які в подальшому може бути накладено арешт.

При цьому, іншим способом перевірити вищевказані відомості не видається за можливе, оскільки необхідна інформація зберігаються виключно у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 відмовляються давати показання.
Крім того, в ході подальшого розслідування може виникнути необхідність у використанні матеріальних носіїв, які містять перелічену вище інформацію, в інших процесуальних діях (допитах, оглядах, при внесенні клопотань слідчому судді тощо). При цьому, очікуваний значний обсяг записуваної інформації свідчить про необхідність отримання доступу до неї в електронному вигляді у форматі табличного редактору « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (або сумісним з ним) та подальшого вилучення (виїмки) копій відповідних електронних носіїв.

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до вказаних документів можуть бути отримані докази, які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування всіх обставин вчинення злочину, що досліджується в рамках кримінального провадження.

Слідчий в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку. При цьому, подав письмову заяву, в якій просив провести розгляд за його відсутності.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого відділу ГУ СБ України в АР Крим (з дислокацією в м. Херсон) перебуває кримінальне провадження № 0000003 за підозрою громадян України ОСОБА_5 та ОСОБА_14 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 332-1 КК України.

Громадянин України ОСОБА_5 за невстановлених в ході досудового слідства обставин, але не пізніше 28.09.2018, з корисливих мотивів, прийняв рішення організувати та здійснювати незаконне переправлення осіб через державний кордон України з тимчасово окупованої території України АР Крим (далі за текстом ІНФОРМАЦІЯ_6 ) через незаконно збудований міст над Керченською протокою на територію Краснодарського краю Російської Федерації (далі за текстом РФ) поза діючими пунктами пропуску через державний кордон України, а також сприяти вказаним переміщенням шляхом надання порад, вказівок та усуненням перешкод.

Так, згідно задуму ОСОБА_5 , останній відвів собі роль організатора та керівника, який підшукує водіїв для наявного у нього автотранспорту з метою вчинення описаної протиправної діяльності, організовує переправлення осіб з території півострова Крим до ІНФОРМАЦІЯ_7 , надає поради пасажирам щодо приховування від співробітників ДПС України мети поїздки для уникнення адміністративної відповідальності за порушення порядку в`їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї пасажирам, здійснює безпосереднє керівництво діями пасажирів при перетині адміністративної межі з ТОТ АР Крим, надає останнім поради щодо вибору конкретного автотранспортного засобу та водія, який здійснить їх подальше переправлення на територію Краснодарського краю РФ, за необхідності безпосередньо виконує роль водія.

Крім того, до вказаної протиправної діяльності ОСОБА_5 залучив свою доньку ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка, згідно його задуму, має виконувати функції оператора та координатора, а саме розміщувати оголошення, відповідати на телефонні дзвінки, отримувати замовлення щодо описаних незаконних переправлень, надавати поради пасажирам щодо перетину адміністративної межі з ІНФОРМАЦІЯ_6 та подальшому слідуванню на територію ІНФОРМАЦІЯ_7 , передавати відповідні дані про клієнтів ОСОБА_5 та підконтрольним йому водіям.

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , дружина ОСОБА_5 , виконує роль бухгалтера, функції якої полягають у розрахунку маршрутів незаконного переправлення третіх осіб через ІНФОРМАЦІЯ_6 на територію ІНФОРМАЦІЯ_7 та у зворотному напрямку, визначенні вартості таких перевезень та матеріально-технічного забезпечення роботи підконтрольних їй та ОСОБА_5 автотранспортних засобів.

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , за попередньою змовою з вищевказаними особами має здійснювати безпосереднє переправлення осіб за допомогою власного та належного ОСОБА_5 автотранспорту на ІНФОРМАЦІЯ_6 , приймає оплату за таке переправлення від пасажирів, виконує вказівки ОСОБА_5 щодо передачі частини отриманих грошових коштів невстановленим особам на території АР Крим для здійснення останніми подальшого переправлення пасажирів на територію Краснодарського краю РФ, інструктує пасажирів щодо порядку проходження адміністративної межі з ІНФОРМАЦІЯ_6 та способів приховування дійсної мети подорожі для уникнення притягнення до адміністративної відповідальності посадовими особами правоохоронних органів України, здійснює безпосереднє керівництво діями пасажирів при перетині адміністративної межі з ТОТ АР Крим, вказує останнім на конкретний автотранспортний засіб та водія, який здійснить їх подальше переправлення з м. Сімферополь на територію Краснодарського краю РФ, надає зазначеним водіям в якості оплати частину грошових коштів, отриманих за вказане переправлення від пасажирів.

В описаний вище спосіб вказані особи здійснили незаконне переміщення через державний кордон України з ТОТ АР Крим до м. Краснодар (РФ) не менш ніж 3 осіб ( ОСОБА_15 28.09.2018, ОСОБА_16 10.03.2019, ОСОБА_17 12.04.2019), що в подальшому послугувало підставою для повідомлення про підозру громадянам України ОСОБА_5 та ОСОБА_14 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 332-1 КК України.
Крім того, встановлено, що оплата за вказані послуги здійснювалась, серед іншого, шляхом перерахування коштів на платіжні картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які оформлені на ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .
Викладені обставини свідчать про те, що у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ; ЄРДПОУ НОМЕР_2 ; адреса: АДРЕСА_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ), наявні речі та документи, які мають значення та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, а саме:

1) відомості щодо наявності індивідуальних банківських сейфів, стану рахунків ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , операцій та руху грошових коштів по ним із зазначенням дати, часу, місця здійснення, суми відповідної операції, прізвища, ім`я, по батькові (або найменування) контрагента, призначення платежів;

2) оригінали документів стосовно відкриття, обслуговування та закриття рахунків, індивідуальних банківських сейфів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 (договори, доручення, довіреності, облікові картки, номенклатурні справи, зразки підписів та печаток, чекові книжки, переписка, акти прийому-передачі, зовнішньоекономічні договори, що стали підставою для міжнародних розрахунків, та інші документи по даним рахункам).

Вказані відомості дозволять отримати дані про рух коштів по рахункам ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та встановити їх контрагентів, у тому числі осіб, які фінансували протиправну діяльність останніх.

Поряд з тим, у ході проведення досудового розслідування отримано зразки рукописних текстів в яких міститься інформація про переміщення осіб через державний кордон України з ТОТ АР Крим до м. Краснодар (РФ). Враховуючи викладене, отримання оригіналів рукописних документів написаних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на адресу АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", надасть змогу порівняти їх з наявними зразками шляхом проведення почеркознавчої експертизи на основі отриманої ухвали Херсонського міського суду.

Також, враховуючи, що ч. 3 ст. 332 КК України, передбачено конфіскацію майна, отримана інформація може містити дані про фактичне знаходження матеріальних цінностей, у випадку укладання договору про надання АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в майновий найм (оренду) індивідуальних банківських сейфів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , на які в подальшому може бути накладено арешт.

При цьому, іншим способом перевірити вищевказані відомості не видається за можливе, оскільки необхідна інформація зберігаються виключно у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 відмовляються давати показання.
Крім того, в ході подальшого розслідування може виникнути необхідність у використанні матеріальних носіїв, які містять перелічену вище інформацію, в інших процесуальних діях (допитах, оглядах, при внесенні клопотань слідчому судді тощо). При цьому, очікуваний значний обсяг записуваної інформації свідчить про необхідність отримання доступу до неї в електронному вигляді у форматі табличного редактору « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (або сумісним з ним) та подальшого вилучення (виїмки) копій інформації з відповідних електронних носіїв.
Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до вказаних документів можуть бути отримані докази, які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування всіх обставин вчинення злочину, що досліджується в рамках кримінального провадження.

Враховуючи викладене слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх копій та оригіналів.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому 1 відділення СВ Головного управління СБ України в АР Крим (з дислокацією в м. Херсон) ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи: начальнику 2 відділення (з дислокацією в м. Київ) слідчого відділу Головного управління СБ України в АР Крим (з дислокацією в м. Херсон) ОСОБА_8 та слідчому 2 відділення (з дислокацією в м. Київ) слідчого відділу Головного управління СБ України в АР Крим (з дислокацією в м. Херсон) ОСОБА_9 , старшому слідчому 1 відділення СВ Головного управління СБ України в АР Крим (з дислокацією в м. Херсон) ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС 1 відділення СВ Головного управління СБ України в АР Крим (з дислокацією в м. Херсон) ОСОБА_11 , старшому слідчому-криміналісту 1 відділення СВ Головного управління СБ України в АР Крим (з дислокацією в м. Херсон) ОСОБА_12 , та старшому слідчому 1 відділення СВ Головного управління СБ України в АР Крим (з дислокацією в м. Херсон) ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ; ЄРДПОУ НОМЕР_2 ; адреса: АДРЕСА_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:
- копій інформації з електронних носіїв інформації з відомостями в форматі «Microsoft Excel» (або сумісному з ним) щодо стану рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_4 ) та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_5 ), проведених операцій та руху грошових коштів по ним із зазначенням дати, часу, місця здійснення, суми відповідної операції, прізвища, ім`я, по батькові (або найменування) контрагента, призначення платежів у період з 15.08.2018 до 15.08.2019;

- оригіналів документів стосовно відкриття, обслуговування та закриття індивідуальних банківських сейфів на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_4 ) та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_5 ), (договори, доручення, довіреності, зразки підписів, акти прийому-передачі, та інші документи щодо відкриття, використання та закриття даних сейфів);

- оригіналів документів на яких містяться зразки почерку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_4 ) та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_5 ).
Встановити строк дії ухвали до 23.09.2019 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1