Справа № 750/3199/19
Провадження № 1-кс/750/5875/19
У Х В А Л А

25 листопада 2019 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського районного відділу поліції Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0008273 від 24.10.2017, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , індивідуальний податковий номер НОМЕР_3 , тел. НОМЕР_4 , ел.адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 , виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про рух коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом травня-вересня 2017 року по р/р НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також можливість вилучення даної інформації та документів слідчим Чернігівського районного відділення поліції Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшим слідчим Чернігівського районного відділення поліції Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчим Чернігівського районного відділення поліції Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_6 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Чернігівським районним відділом поліції ЧВП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, за фактом привласнення належного ОСОБА_7 майна, а саме: 11 швейних машин та 1 парогенератора.

Допита в якості потерпілої ОСОБА_7 повідомила, що 06.04.2017, вона працювала на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 20.04.2017 рок, вона добровільно, для ефективної роботи товариства, на якому вона працювала, надала в тимчасове безоплатне користування майно, що належить їй на праві приватної власності, а саме: вісім швейних машин та один парогенератор, після чого на початку серпня вона придбала ще три швейні машини, які в подальшому також надала в користування товариству « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

02.10.2017 потерпіла прийшла до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але охоронець її не пустив, повідомивши їй, що вона там вже не працює. В подальшому, ОСОБА_7 подзвонила засновниці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка повідомила, що її послуг товариство більш не потребує. Тоді потерпіла попросила щоб їй повернули майно, а саме 11 швейних машин та один парогенератор, нащо їй відповіли, що майна там не має.

18.10.2017 вона надіслала до товариства вимогу про повернення майна, але потерпілій відповіли, що у зв`язку з тим, що у вимозі не було деталізовано інформацію про те, ким та коли, на якій підставі та яке майно передано товариству та ким прийнято, не надано жодного документального підтвердження заявлених вимог товариство позбавлене можливості належним чином розглянути вимогу. На даний час потерпіла не має можливості забрати майно та розпоряджатися їм на власний розсуд.

Згідно повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_5 , зазначено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » включено до реєстру платників податку на додану вартість з 01.05.2017 та з цього періоду формує податковий кредит по отриманим податковим накладним. Згідно даних Єдиного реєстру податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » протягом травня-вересня 2017 отримано податкові накладні на придбання швейного обладнання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_6 ) у травні 2017 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_7 ) у серпні 2017 року. Згідно системи співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту контрагентів розбіжності з декларуванням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_8 ) податкового кредиту та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_7 ) податкових зобов`язань стосовно операцій поставки/придбання швейного обладнання протягом травня-вересня 2017 року відсутні.

16 травня 2017 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено договір купівлі-продажу обладнання. Відповідно до реквізитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розрахунковий рахунок № НОМЕР_9 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Згідно довідки, яка надана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що в ТВБВ № НОМЕР_10 філії Чернігівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 14 квітня 2017 року відкрито поточний рахунок № НОМЕР_9 у національній валюті.

Відповідно до платіжного доручення №13 від 08 червня 2017 року платником являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », банк платника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код банку НОМЕР_11 , р/ НОМЕР_12 , отримувачем являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », банк отримувача АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_13 , р/р8032.

Згідно видаткової накладної № РН-0000044 від 16 травня 2017 року постачальником є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (р/ НОМЕР_14 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), покупцем є «СІВРСПЕЦОДЯГ» (р/р4029, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »).

З метою встановлення руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , індивідуальний податковий номер НОМЕР_3 , тел. НОМЕР_4 , ел.адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 , надати дозвіл слідчому ЧРВП ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому ЧРВП ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому ЧРВП ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про рух коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом травня-вересня 2017 року по р/р НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення даної інформації та документів.

Строк дії ухвали встановити до 25 грудня 2019 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1