Дата документу 18.11.2019 Справа № 554/2500/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 листопада 2019 року м. Полтава

Октябрський районний суд м.Полтави у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 погоджене прокурором, про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження №0000309 від 20.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до Октябрського районного суду м.Полтави із клопотанням, у якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000309 до 6-ти місяців, а саме: до 20.05.2020 року, посилаючись на те, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження №0000309 яке занесене до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 20.11.2018 рокуза правовою кваліфікацією ч.1 ст.388 КК України.

У ході досудового розслідування було встановлено, що службові особи ТОВ «Старнайт» (код за ) зареєстрованого за адресою: м. Полтава вул. Небесної Сотні, будинок 13, протиправно вчиняють дії щодо приховування арештованого майна, порушують обмежений порядок користування цим майном, не сплачуючи при цьому боргу першої черги у виконавчому провадженні за №АСВП 54939705 про стягнення з ТОВ «Старнайт» за постановою Департаменту ДАБІ у Полтавській області №П-11-17ю від 14.04.2017 року штрафу на суму 1 440 000 грн. та 144 000 грн. виконавчого збору.

Вказані протиправні дії службових осіб ТОВ «Старнайт» полягають в тому, що державним виконавцем Шевченківського відділу державної виконавчої служби м. Полтава Головного територіального управління юстиції у Полтавській області 18.10.2017 року винесено постанову про відкриття виконавчого провадження, цього ж дня було винесено постанову про накладення арешту на все рухоме та нерухоме майно ТОВ «Старнайт». В подальшому вказаним державним виконавцем 20.02.2018 року було винесено постанову про арешт коштів боржника на розрахункових рахунках в банківських установах. Однак не дивлячись на вказані постанови державного виконавця, службові особи ТОВ «Старнайт» відкривають нові розрахункові рахунки в інших банківських установах, через які отримують кошти, при цьому кошти у виконавчому провадженні боржником - товариством не сплачуються.

У відповіді Шевченківського ВДВС м. Полтава ГТУЮ у Полтавській області на запит слідчого, зазначено, що в них на виконанні перебуває відкрите виконавче провадження за №АСВП 54939705 стосовно стягнення боргу з ТОВ «Старнайт» на користь держави в розмірі 1 440 000,00 грн.

Під час проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженні, на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду від 22.03.2019 року було проведено тимчасовий доступ до документів та вилучено оригінали виконавчого провадження за № 54939705 стосовно стягнення боргу з ТОВ «Старнайт» на користь держави в розмірі 1 440 000,00 грн. яке знаходяться в Шевченківському відділі державної виконавчої служби м. Полтава Головного територіального управління юстиції у Полтавській області, розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Стешенка, 6.

Допитано в якості свідка ОСОБА_4 державного виконавця Шевченківського відділі державної виконавчої служби м. Полтава Головного територіального управління юстиції у Полтавській області, з приводу відомих їй обставин вчинення даного кримінального правопорушення та інших обставин щодо відкриття виконавчого провадження про стягнення боргу з ТОВ «Старнайт».

Отримано дані з Регіонального сервісного центру в Полтавській області, щодо відсутності транспортних засобів за ТОВ «Старнайт».

Отримано дані з Головного управління ДФС у Полтавській області, щодо інформації стосовно ТОВ «Старнайт».

За даними офіційного сайту МЮ України https://usr.minjust.gov.ua ТОВ «Старнайт» (код за ) зареєстрований за адресою: м. Полтава вул. Небесної Сотні, будинок 13. Однак проведеними слідчими діями встановлено, що ТОВ «Старнайт» за вказаною адресою не знаходиться та встановити фактичне місце знаходження даного товариства на даний час не представилось за можливим.

Окрім цього, під час проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню були проведенні ряд інших слідчих та процесуальних дій.

Слідчий зазначає, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 20.11.2019 року, однак закінчити досудове розслідування до даного терміну не представляється можливим, оскільки у кримінальному провадженні необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, проведення яких потребує додаткового часу, а саме: провести тимчасові доступ до речей і документів, а саме до інформації по рахунках ТОВ «Старнайт» (код за ) відкритих в різних банківських установах; встановити місце знаходження директора ТОВ «Старнайт» та перевірити його на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення; отримати дані від ГУ ДФС у Полтавській області щодо інформації про те, хто саме та яким чином подає податкову звітність від ТОВ «Старнайт» протягом 2018 2019 років, даних щодо фактичного місце знаходження юридичної особи та інше; отримати дані від Полтавської міської ради, щодо надання будь яких дозволів, погодження або укладання договорів із ТОВ «Старнайт» на будівельні роботи з реконструкції нежитлових приміщень пам`ятки архітектури національного значення по вул. Соборності, 31 у м. Полтаві.

Провести вищевказані слідчі (розшукові) дії у передбачений законом строк не представилось можливим у зв`язку із складністю кримінального провадження, та не встановленні місця знаходження особи, яка може бути причетною до вищевказаного кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, суд вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 295 КПК України продовження строку досудового розслідування кримінального правопорушення, у випадку, визначеному пунктом 1 частини третьої статті 294 цього Кодексу, здійснюється за клопотанням слідчого або прокурора, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення цього досудового розслідування.

Статтею 295-1 КПК України визначений порядок продовження строку досудового розслідування слідчим суддею, згідно якої, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Як вбачається з клопотання, у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження №0000309 від 20.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.

На обґрунтування обставин, які перешкоджають закінчити розслідування кримінального провадження в терміни до 20.11.2019 року слідчим зазначено, що на даний час слідством планується виконати ряд слідчих та процесуальних дій, проведення яких потребує додаткового часу, а саме: провести тимчасові доступ до речей і документів, а саме до інформації по рахунках ТОВ «Старнайт» (код за ) відкритих в різних банківських установах; встановити місце знаходження директора ТОВ «Старнайт» та перевірити його на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення; отримати дані від ГУ ДФС у Полтавській області щодо інформації про те, хто саме та яким чином подає податкову звітність від ТОВ «Старнайт» протягом 2018 2019 років, даних щодо фактичного місце знаходження юридичної особи та інше; отримати дані від Полтавської міської ради, щодо надання будь яких дозволів, погодження або укладання договорів із ТОВ «Старнайт» на будівельні роботи з реконструкції нежитлових приміщень пам`ятки архітектури національного значення по вул. Соборності, 31 у м. Полтаві.

Тобто, на даний час існують об`єктивні причини через які досудове розслідування не може бути завершене в терміни, передбачені п.1 абзацу 2 ч.1 ст. 219 КПК України, проведення вказаних слідчих та процесуальних дій необхідно для всебічного, повного та об`єктивного розслідування у кримінальному провадженні органу досудового розслідування.

Згідно ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому, загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Враховуючи, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000309 від 20.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, спливає 20.11.2019 року, але для всебічного, повного та об`єктивного розслідування у кримінальному провадженні органу досудового розслідування необхідно виконати вказаний вище обсяг процесуальних та слідчих дій, які неможливо здійснити до закінчення строку досудового розслідування, встановленого п.1 абзацу 2 ч.1 ст.219 КПК України, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого в частині визначення строку до шести місяців є обґрунтованим, доведеним і таким, що підлягає задоволенню, а тому вважає необхідним визначити строк досудового розслідування до шести місяців, тобто до 20.05.2020 року.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 погоджене прокурором, про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження №0000309 від 20.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000309 від 20.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, до шести місяців, тобто до 20.05.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий судя: ОСОБА_1