УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 жовтня 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000181,

ВСТАНОВИЛА:

10.10.2019 року слідчий Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Генеральної прокуратури України, про тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено: «Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000181 від 13.03.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3, ч. 4, ч. 5, ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 2, ч. 3, ч. 4, ч. 5, ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 365, ч. 2, ч. 3, ч. 4, ч. 5, ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 206-2, ч. 2, ч. 3, ч. 4, ч. 5, ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (далі КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж періоду часу з грудня 2018 року по червень 2019 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою групою осіб, зокрема спільно з засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , Державним реєстратором Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_12 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Міністерства юстиції України, а також з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, зокрема з числа працівників ІНФОРМАЦІЯ_6 , та у співучасті з іншими суб`єктами злочину протиправно заволодів майном ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " статутний капітал якого становить відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 13 518 756,86 грн., а загальний капітал ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " становить 227 590 000 грн., що документально підтверджуються висновком № 251/252 експертного економічного дослідження від 21.02.2019р. № 184 ІНФОРМАЦІЯ_8 , шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів (печаток, штампів) підприємства, що заподіяло велику шкоду законним інтересам осіб, тобто засновникам в особі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", маючи на меті подальшу його реалізацію для третіх осіб та розподілення отриманих за її наслідками коштів між співучасниками вчинення злочину.

Так, відповідно до розробленого, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, злочинного плану ОСОБА_4 , як організатор та виконавець злочину, залучив до вчинення злочину, у тому числі шляхом підбурення (схиляння) у вигляді підкупу, інших співучасників, а саме підписанта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , який в свою чергу, спільно з

ОСОБА_4 , забезпечив організацію вчинення вказаного злочину, шляхом залучення до його вчинення у якості виконавців та пособників директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , Державного реєстратора Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_12 , а також інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, зокрема з числа працівників ІНФОРМАЦІЯ_6 . Після цього, діючи на реалізацію злочинного плану, з метою досягнення злочинного результату, шляхом вчинення завідомо безпідставних правочинів, а саме реєстраційних дій внесених реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_12 до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, з використанням підроблених документів (печаток, штампів) підприємства, зокрема установчих, розпорядчих та договірних, а саме внісши зміни до уставних документів юридичної особи, органу управління, змін складу інформації про засновників юридичної особи, зміни до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в уставних документах, змін відомостей про керівника юридичної особи, зміну складу підписанті та інші зміни, цим самим забезпечили перехід (перереєстрацію) майна ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", статутний капітал якого становить 13 518 756,86 грн., у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і таким чином заволоділи ним, тобто спричинили велику шкоду законним інтересам осіб, тобто засновникам в особі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", маючи на меті подальшу його реалізацію для третіх осіб та розподілення отриманих за її наслідками коштів між собою.

Після цього, протиправно заволодівши майном ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , маючи наявну можливість ним розпоряджатися, але будучи обізнаними про створення перешкод щодо розпорядження ним, представниками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " в особі директора ОСОБА_13 шляхом звернень в межах чинного законодавства до судових органів, а саме до Господарського суду Полтавської області з позовною заявою про визнання недійсним рішення загальних зборів учасників товариства, визнання недійсним договору купівлі-продажу, акту приймання-передачі частки в статутному капіталі товариства, крім того з заявою про забезпечення позову, за результатами розгляду якої 31.01.2019 року судом ухвалено рішення про вжиття заходів шляхом внесення заборони державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, в тому числі нотаріусам, іншим акредитованим суб`єктам, проводити будь-які реєстраційні дії, щодо змін до установчих документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " до набрання законної сили рішення суду. Однак, ОСОБА_4 разом з спільниками, продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою забезпечення досягнення злочинного результату, а саме реалізації протиправно привласненого майна ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " та розподілення отриманих за її наслідками коштів між спільниками скоєння злочину, шляхом здійснення тиску на представників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", у вище вказані способи щодо заволодінню майном підприємства і недопущення викриття злочинної діяльності, вирішив протиправно заволодіти майном засновників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " шляхом вчинення вимагання передачі чужого майна, а саме 10 000 000 (десять мільйонів) грн., з погрозою обмеження прав (законних інтересів) осіб, тобто (засновників, учасників, акціонерів, членів) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", а саме у разі невиконання їхніх вимог передачі корпоративних прав (акцій, часток) підприємства третій особі, маючи на меті подальше часткове розподілення протиправно отриманих у такий спосіб коштів між співучасниками, а також часткове їх виведення на рахунки банківських установ іноземних держав з метою забезпечення їх подальшого використання у власних цілях.

Діючи на вимогу ОСОБА_5 , а також ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , ОСОБА_13 03.06.2019 близько 16 год 30 хв. прибув приміщення відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_2 , де передав ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які діяли спільно з ОСОБА_7 , грошові кошти в розмірі 390 000 (триста дев`яносто тисяч) доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 03.06.2019 становить 10 510 500 (десять мільйонів п`ятсот десять тисяч п`ятсот) гривень за не обмеження прав (законних інтересів) осіб, тобто (засновників, учасників, акціонерів, членів) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", а саме не передачі корпоративних прав (акцій, часток) підприємства третій особі, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах законним інтересам осіб, (засновникам, учасникам, акціонерам, членам) підприємства, в особі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", а також передав останнім грошові кошти в розмірі 25 000 (двадцяти п`яти тисяч) доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 03.06.2019 становить 673 750 (шістсот сімдесят три тисячі сімсот п`ятдесят) гривень, за нібито вирішення питання щодо не вжиття заходів державного контролю, зокрема призупинення дії спеціального дозволу на користування надрами, тобто відвернення фактичного зупинення діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », після чого злочинна діяльність ОСОБА_5 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_14 та інших співучасників, була викрита та припинена внаслідок їх затримання правоохоронними органами.

В ході досудового розслідування встановлено, що вказаною групою осіб з метою протиправного заволодіння правами зазначеного товариства вчинено підроблення протоколу загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 26.12.18, яким погоджено вихід Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Латвійська Республіка) (у даному протоколі зазначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ») та Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (Республіка Кіпр) зі складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; затверджено новий склад учасників у складі громадянина України ОСОБА_9 ; уповноважено ОСОБА_8 на проведення державної реєстрації змін до відомостей про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та інше. При цьому, учасники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Латвійська Республіка) та Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (Республіка Кіпр), їх уповноважені представники не приймали участі 26.12.18 у загальних зборах товариства, не голосували за питання порядку денного, не надавали згоди на вихід зі складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Продовжуючи свої злочинні дії, 26.12.18 ОСОБА_10 на підставі завідомо підробленого протоколу загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 26.12.18, діючи нібито від імені Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Латвійська Республіка) та Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (Республіка Кіпр), уклала нікчемні договори з громадянином України ОСОБА_9 , від імені якого на підставі довіреності від 23.12.2018, посвідченою приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 діяв ОСОБА_8 , купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », підписала акти приймання-передачі часток у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та інше.

Після цього, 28.12.2018 вказаною групою осіб під час судового розгляду у ІНФОРМАЦІЯ_14 цивільної справи за позовом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », правонаступником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про стягнення заборгованості за кредитним договором від 11.08.2006 забезпечено подання заяви про укладення мирової угоди з проханням визнати укладену мирову угоду і закрити провадження у справі.

Пунктом 1 Мирової угоди сторони зазначили, що відповідач в рахунок погашення заборгованості передає право власності на частку у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». На підтвердження чого надали вказані вище договори та акти приймання - передачі.

28.12.2018 ухвалою судді ІНФОРМАЦІЯ_16 у задоволенні заяви від 27.12.2018 про затвердження мирової угоди відмовлено, оскільки сторонами не надано будь - яких належних і допустимих доказів реєстрації змін у складі учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

08.07.2019 ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області частково задоволено клопотання слідчого та надано дозвіл на ознайомлення з цивільною справою №643/15240/15-ц з можливістю виготовлення копій та/або фотокопій і їх вилучення.

23.07.2019 Бориспільським міськрайоним судом Київської області надано дозвіл на тимчасовий доступ до цивільної справи №643/15240/15-ц. В ході ознайомлення та огляду виявлено документи, які мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні, а саме: договір відступлення права вимоги №24062016 від 24.06.2016 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », завірена копія паспорту ОСОБА_9 , завірена копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_9 , договір відступлення права вимоги від 21.12.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та додатки до нього, заява про заміну сторони Позивача від 22.12.2018 подана директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », довіреність від 23.12.2018 від ОСОБА_9 , заява про укладення мирової угоди від позивача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », довіреність від 23.12.2018 від ОСОБА_9 , мирова угода у справі № 643/15240/15-ц від 27.12.2018, завірена копія договору купівлі-продажу частки в статуному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 26.12.2018 між Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та ОСОБА_9 , завірена копія договору купівлі-продажу частки в статуному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » від 26.12.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ОСОБА_9 , акт приймання-передачі частки в статуному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 26.12.2018 між Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та ОСОБА_9 , акт приймання-передачі частки в статуному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 26.12.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ОСОБА_9 , протокол №9 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 26.12.2018., статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (нова редакція) код 38952905 затверджений протоколом №9 від 26.12.2018, мирова угода у справі № 643/15240/15-ц від 06.02.2019, протокол № 01022019/02 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 01.02.2019, заява про відмову від позову від 13.03.2019 подана директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 . Вказані домументи підтверджують обставини, які розслідуються в даному кримінальному провадженні, є підтверджуючим фактом обставин вчинення неправомірних правчинів підозрюваними, а також являються предметом судових експертиз.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до цивільної справи №643/15240/15-ц, з можливістю з вилученням окремих оригіналів, які містяться в справі, з метою подальшого їх приєднання до матеріалів кримінального провадження та проведення відповідних експертних досліджень.

Вищевказані документи самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення всіх обставин та істини у кримінальному провадженні № 0000181, і тим більш являються предметом судових експертиз (почеркознавчої, технічної експертизи документів, економічної ), де разом з тим, відповідно до абз. 3, п. 1.1, ч. 1 Науково-методичних рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень затверджених Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5, зазначено, що для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Іншими способами, окрім як провести тимчасовий доступ з виїмкою зазначених документів, неможливо встановити зазначені вище обставини, які передбачається довести у даному кримінальному провадженні.»

Особа, яка має безпосереднє відношення до документів, доступ до яких просить слідчий, повідомлений оскільки, як вбачається з матеріалів клопотання, судова справа зазначена слідчим завершена, жодного впливу на ту інформацію, яку планує здобути слідчий не може чинитися. З тих же причин, направлено повідомлення про розгляд клопотання до ІНФОРМАЦІЯ_1 . Станом на день розгляду клопотання, представник ІНФОРМАЦІЯ_1 не з`явився, подав до суду заяву про розгляд справи у їхній відсутності.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просить задоволити клопотання із наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин слідчий суддя вважає, за можливе розглядати клопотання без участі слідчого.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя, вважає, за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Надати дозвіл слідчим слідчої групи Другого слідчого відділу (Відділу з розслідування злочинів вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Слідчого Управління Територіального управління Державного бюро розслідувань у м. Хмельницькому ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , також прокурору відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому Генеральної прокуратури України ОСОБА_27 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до цивільної справи №643/15240/15-ц, з можливістю ознайомлення з нею, а також з можливістю вилучення окремих документів, які в ній містяться, а саме: договір відступлення права вимоги №24062016 від 24.06.2016 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », завірена копія паспорту ОСОБА_9 , завірена копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_9 , договір відступлення права вимоги від 21.12.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та додатки до нього, заява про заміну сторони Позивача від 22.12.2018 подана директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », довіреність від 23.12.2018 від ОСОБА_9 , заява про укладення мирової угоди від позивача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », довіреність від 23.12.2018 від ОСОБА_9 , мирова угода у справі № 643/15240/15-ц від 27.12.2018, завірена копія договору купівлі-продажу частки в статуному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 26.12.2018 між Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та ОСОБА_9 , завірена копія договору купівлі-продажу частки в статуному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » від 26.12.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ОСОБА_9 , акт приймання-передачі частки в статуному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 26.12.2018 між Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та ОСОБА_9 , акт приймання-передачі частки в статуному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 26.12.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ОСОБА_9 , протокол №9 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 26.12.2018., статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (нова редакція) код НОМЕР_1 затверджений протоколом №9 від 26.12.2018, мирова угода у справі № 643/15240/15-ц від 06.02.2019, протокол № 01022019/02 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 01.02.2019, заява про відмову від позову від 13.03.2019 подана директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , з метою подальшого їх приєднання до матеріалів кримінального провадження та проведення відповідних експертних досліджень.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 14 листопада 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя