Справа № 755/3682/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" серпня 2019 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001244 від 04 жовтня 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В :

23 серпня 2019 року прокурор третього відділу процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, які у безготівковому вигляді перебувають на рахунках.

Клопотання обґрунтовано тим, що другим слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 04.10.2017 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001244, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Києва існує група невстановлених осіб, яка здійснює протиправну діяльність з використанням ряду підприємств, а саме: ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СИСТЕМА ПЛЮС» (), ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ «СМАРТ ФІНАНС» ().

Встановлено, що співзасновником ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СИСТЕМА ПЛЮС» () являється ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ «СМАРТ ФІНАНС» (), з розміром внеску в статутний фонд 9999000 грн.

В свою чергу, співзасновником підприємства ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ «СМАРТ ФІНАНС» (), являється громадянин ОСОБА_4 (іпн НОМЕР_1 ). Згідно повного витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про смерть № 935 від 14 серпня 2018 року, встановлено, що громадянин ОСОБА_4 (іпн НОМЕР_1 ), помер ІНФОРМАЦІЯ_1 у віці 37 років.

Згідно реєстраційних даних громадянин ОСОБА_4 (іпн НОМЕР_1 ), 20.01.2018 року став співзасновником та вніс до статутного фонду 8500 грн., підприємства ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ «СМАРТ ФІНАНС» (), та до 12.03.2019 року рахується співзасновником. Жодних змін після смерті, громадянина ОСОБА_4 в реєстраційних даних підприємства ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ «СМАРТ ФІНАНС» () не внесено.

Також, до 16.05.2019 року, співзасновником ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ «СМАРТ ФІНАНС» () являвся громадянин ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_2 ). В ході допиту, громадянин ОСОБА_5 , надав покази, що за грошову винагороду підписав ряд документів не розуміючи їх змісту. Жодного відношення до фінансово-господарської діяльності ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ «СМАРТ ФІНАНС» () він не має, в загальних зборах учасників товариства участі не приймав, на посаду керівників не призначав.

Під час розслідування кримінального провадження встановлено, що підприємство ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ «СМАРТ ФІНАНС» () за адресою: м. Київ, вул. Ванди Василевської, буд. 12/16, не знаходиться.

Вказане свідчить про фіктивність підприємств ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ «СМАРТ ФІНАНС» () та ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СИСТЕМА ПЛЮС» ().

Крім цього, згідно аналізу діяльності вказаних підприємств встановлено, що вищевказані підприємства здавали звітність до ДФС України з однієї ІР-адреси.

Під час проведення досудового розслідування зазначеного кримінального провадження встановлено, що: ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ «СМАРТ ФІНАНС» (код ) має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299): № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ), № НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ); АТ «РВС БАНК» (339072): № НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 );ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СИСТЕМА ПЛЮС» (код ) має відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299): № НОМЕР_11 ( НОМЕР_12 ), № НОМЕР_13 ( НОМЕР_14 ), № НОМЕР_15 ( НОМЕР_16 ), № НОМЕР_17 ( НОМЕР_18 ), № НОМЕР_19 ( НОМЕР_20 ), № НОМЕР_21 ( НОМЕР_22 ), № НОМЕР_23 ( НОМЕР_24 ), № НОМЕР_25 ( НОМЕР_26 ), № НОМЕР_27 ( НОМЕР_28 ), № НОМЕР_29 ( НОМЕР_30 ), № НОМЕР_31 ( НОМЕР_32 ), № НОМЕР_33 ( НОМЕР_34 ), № НОМЕР_35 ( НОМЕР_36 ), № НОМЕР_37 ( НОМЕР_38 ); АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005): № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 ( НОМЕР_41 ); АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001): № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 ; АТ «РВС БАНК» (339072): № НОМЕР_49 ( НОМЕР_50 ); АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (313849): № НОМЕР_51 ( НОМЕР_52 ), № НОМЕР_53 ( НОМЕР_54 ), № НОМЕР_55 ( НОМЕР_56 ).

У слідства є достатні підстави вважати, що грошові кошти, які розміщені на вказаних рахунках, є предметом та доказом розслідуваних злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України, тобто здобуті злочинним шляхом.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Не застосування арешту може призвести до невідворотних наслідків, які в подальшому стануть перешкодою для об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення.

В судовому засіданні прокурор зазначив, що грошові кошти, на які він просить накласти арешт визнані речовими доказами. Метою арешту є збереження речових доказів, що відповідає ст. 98, п.1 ч.2, ч.3 ст. 170 КПК України.

Вислухавши думку прокурора, дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

До клопотання додані копії документів та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо внесення даних з приводу кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Постановою прокурора третього відділу процесуального керівництва прокуратури м. Києва ОСОБА_3 від 16.08.2019 року грошові кошти, які знаходяться на рахунках: 1) ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ «СМАРТ ФІНАНС» (код ) банківські рахунки в банківських установах: АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299): № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ), № НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ); АТ «РВС БАНК» (339072): № НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ); 2) ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СИСТЕМА ПЛЮС» (код ) банківські рахунки в банківських установах: АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299):№ НОМЕР_11 ( НОМЕР_12 ), № НОМЕР_13 ( НОМЕР_14 ), № НОМЕР_15 ( НОМЕР_16 ), № НОМЕР_17 ( НОМЕР_18 ), № НОМЕР_19 ( НОМЕР_20 ), № НОМЕР_21 ( НОМЕР_22 ), № НОМЕР_23 ( НОМЕР_24 ), № НОМЕР_25 ( НОМЕР_26 ), № НОМЕР_27 ( НОМЕР_28 ), № НОМЕР_29 ( НОМЕР_30 ), № НОМЕР_31 ( НОМЕР_32 ), № НОМЕР_33 ( НОМЕР_34 ), № НОМЕР_35 ( НОМЕР_36 ), № НОМЕР_37 ( НОМЕР_38 ); АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005): № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 ( НОМЕР_41 ); АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001): № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 ; АТ «РВС БАНК» (339072): № НОМЕР_49 ( НОМЕР_50 ); АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (313849): № НОМЕР_51 ( НОМЕР_52 ), № НОМЕР_53 ( НОМЕР_54 ), № НОМЕР_55 ( НОМЕР_56 ) визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0001244 від 04 жовтня 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України.

Слідчий суддя, прийшов до висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 171 КПК України та містить достатньо правових підстав для його задоволення, виходячи з того, що ст. 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170 - 174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Тому, з огляду на положення ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, майно, яке відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України повинно арештовуватися незалежно від того, хто являється власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу запобігання можливості протиправного впливу на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Арешт майна з підстав, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна, поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна, та на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

Поряд з цим, за необхідне звернути увагу органів досудового розслідування, що покладення обов`язку на службових осіб та працівників банку вчиняти дії, пов`язані із наданням інформації про залишок коштів на рахунках, тобто пов`язані із розкриттям банківської таємниці, не відповідає завданням арешту майна, як заходу забезпечення кримінального провадження, а є по суті тимчасовим доступом до речей та документів, тобто іншим окремим заходом забезпечення кримінального провадження. Тому орган досудового розслідування у разі виникнення потреби стосовно отримання інформації, яка становить банківську таємницю, та за наявності передбачених для цього достатніх підстав може звернутись до суду в порядку ст. 162 КПК України з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст.170-173, ст.175, ст.309, 372, ст.392, ст.532 КПК України,

ПОСТАНОВИВ :
Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт, шляхом заборони користування та розпорядження, на грошові кошти, які знаходяться на рахунках вказаних підприємств у наступних банківських установах:

1)АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299):

- рахунки ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СИСТЕМА ПЛЮС» (): № НОМЕР_11 ( НОМЕР_12 ), № НОМЕР_13 ( НОМЕР_14 ), № НОМЕР_15 ( НОМЕР_16 ), № НОМЕР_17 ( НОМЕР_18 ), № НОМЕР_19 ( НОМЕР_20 ), № НОМЕР_21 ( НОМЕР_22 ), № НОМЕР_23 ( НОМЕР_24 ), № НОМЕР_25 ( НОМЕР_26 ), № НОМЕР_27 ( НОМЕР_28 ), № НОМЕР_29 ( НОМЕР_30 ), № НОМЕР_31 ( НОМЕР_32 ), № НОМЕР_33 ( НОМЕР_34 ), № НОМЕР_35 ( НОМЕР_36 ), № НОМЕР_37 ( НОМЕР_38 );

- рахунки ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ «СМАРТ ФІНАНС» (): № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ), № НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ).

2) АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005):

- рахунки ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СИСТЕМА ПЛЮС» (): № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 ( НОМЕР_41 );

3) АТ «УНIВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001):

- рахунки ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СИСТЕМА ПЛЮС" : № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 ;

4) АТ «РВС БАНК» (339072):

- рахунки ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СИСТЕМА ПЛЮС» (): № НОМЕР_49 ( НОМЕР_50 );

- рахунки ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ «СМАРТ ФІНАНС» (): № НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 );

5) АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (313849):

- рахунки ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СИСТЕМА ПЛЮС» (): № НОМЕР_51 ( НОМЕР_52 ), № НОМЕР_53 ( НОМЕР_54 ), № НОМЕР_55 ( НОМЕР_56 ).

Зупинити видаткові операції по зазначеним рахункам за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків, пов`язаних з виплатою заробітної плати, надати можливість зараховувати на зазначені рахунки грошові кошти, що надходять.

В іншій частині клопотання відмовити.
Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1