У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

16.10.2019 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Франківського ВП ГУНП в Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0002308 від 30 серпня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.357 КК України,-

в с т а н о в и в :

В провадження Франківського районного суду м. Львова надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступу до речей і документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківських картках, які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 податковий номер № НОМЕР_1 , за період часу з 23 травня 2019 року по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , МФО національного банку України НОМЕР_3 , ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у травні 2019 невідома особа, таємно, шляхом вільного доступу заволоділа паспортом громадянина України серії НОМЕР_5 , виданого на ім`я ОСОБА_5 .

В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який вказав, що з січня 2018 року він проживав за адресою: АДРЕСА_2 на орендованій квартирі разом із ОСОБА_6 . До Любомира часто приходив погостювати ОСОБА_7 . В кінці липня 2019 року до ОСОБА_5 зателефонували із ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомили, що він оформив із Товариством кредит на грошову суму близько 10 000 гривень. Проте ОСОБА_5 повідомив, що кредиту він із даним Товариством не оформлював, тоді йому надіслали фото особи, яка оформлювала даний кредит. На фото разом із його паспортом був зображений ОСОБА_7 .

В подальшому було допитано ОСОБА_7 , який вказав, що одного разу прийшовши в гості до ОСОБА_8 , який на той час проживав за адресою: АДРЕСА_2 , останній попросив його сфотографуватися із паспортом громадянина України, виданий на ім`я ОСОБА_5 , для того щоб він зміг оформити онлайн кредит, адже йому потрібно було терміново грошові кошти. Тоді ОСОБА_7 поцікавився чому він сам не може сфотографуватись із даним паспортом нащо ОСОБА_9 повідомив йому, що ОСОБА_7 візуально схожий із ОСОБА_5 .

В матеріалах кримінального провадження наявна відповідь із ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в якій йдеться про те, що 23 травня 2019 року між Товариством та гр. ОСОБА_5 був укладений договір про надання позики на умовах фінансового кредиту №1-1-157613, відповідно до умов якого Клієнту було перераховано грошові кошти в сумі 7289 гривень на картковий рахунок: НОМЕР_6 . Також було надано електронну пошту з якої надходили документи для оформлення кредиту, а саме ІНФОРМАЦІЯ_4 та номер мобільного телефону НОМЕР_7 , які належать ОСОБА_4 .

Таким чином, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківських картках, які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 податковий номер № НОМЕР_1 , відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , МФО національного банку України НОМЕР_3 , ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 за період часу з 23 травня 2019 року по дату виконання ухвали, які мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні та полягають в тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість дослідити рух коштів по вказаній банківській картці, встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановити місце переведення у готівку грошових коштів, якими заволоділи шахрайським шляхом та надасть іншу інформацію, необхідну для розслідування вказаного провадження.

Отримання такої документації та інформації щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківських картках, які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 податковий номер № НОМЕР_1 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , МФО національного банку України НОМЕР_3 , ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 за період часу 23 травня 2019 року по дату виконання ухвали надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні. Згідно п. 5 ч. 1 ст. 160 Кримінально-процесуального кодексу України документи, до яких планується доступ, містять відомості, які належать до банківської таємниці.

В судове засідання слідчий не з`явилася, подала до суду клопотання в якому просить слухати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у його відсутності та задовольнити в повному обсязі.

Враховуючи вимоги ч. 2, 4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи оскільки, існує реальна загроза знищення чи зміни документу (інформації), а також у відсутності слідчого.

Згідно ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Розглянувши клопотання слідчого, вважаю, що клопотання слід задоволити.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Розглянувши клопотання та дослідивши матеріали, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, так як викладені в ньому обставини підтверджуються матеріалами кримінального провадження, а інформація, дозвіл на тимчасовий доступ до якої просить слідчий, має значення для повного та об`єктивного проведення досудового розслідування і іншим способом отримати вказану інформацію є неможливо.

Керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164 КПК України,-

у х в а л и в :

клопотання слідчого СВ Франківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 задоволити.

Надати слідчому Франківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступу до речей і документів з можливістю подальшого вилучення копій документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , МФО Національного банку України НОМЕР_3 , ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківських картках, які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 податковий номер № НОМЕР_1 , за період часу з 23 травня 2019 року по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів по банківських картках, які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 податковий номер № НОМЕР_1 , за період часу 23 травня 2019 року по дату виконання ухвали;

- дату, час, місце зняття та переводу грошових коштів по банківських картках, які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 податковий номер № НОМЕР_1 за період часу 23 травня 2019 року по дату виконання ухвали, в тому числі дату, час, місце зняття грошових коштівз доданням фото та відео матеріалівв момент зняття.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Франківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 або відповідно до вимог до ст. 40 КПК України за дорученням останнього на працівників оперативного підрозділу Франківського ВП ГУ НП у Л/о: старшого оперуповноваженого ВКП Франківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , оперуповноваженого ВКП Франківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 , оперуповноваженого ВКП Франківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_12 , оперуповноваженого ВКП Франківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_13 та зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , МФО національного банку України НОМЕР_3 , ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), надати дану документацію останнім.

Строк дії ухвали до 16 листопада 2019 року.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1