Справа № 495/8916/19
Номер провадження 1-кс/495/4851/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2019 рокум. Білгород-Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Білгород-Дністровському клопотання слідчого Білгород-Дністровського в ПГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В клопотанні слідчого зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що до Білгород-Дністровського ВП в ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_4 , в якій він повідомив про те, що 08.07.2019 року о 14:00 годині невстановлені особи примушують його до виконання цивільно-правових забов`язань, а саме сплати грошових коштів.
01.07.2019 року приблизно о 09:00 години на підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , приїхав легковий автомобіль, з якого вийшов чоловік представившись ОСОБА_5 (моб. тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ) та вантажний автомобіль марки «РЕНО» д.н.з. НОМЕР_3 під загрузку зерна (нуту) з водієм ОСОБА_6 (моб.тел. НОМЕР_4 ) було погружено 25 тон 400 кг. Після погрузки за домовленістю з ОСОБА_7 по телефону СФГ « ОСОБА_8 » був виставлений рахунок-фактура №40 від 01.07.2019 року на 25 400 кг нуту, загальною вартістю 508 тис.грн. на ім`я ОСОБА_9 . Після цього ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_10 та запитав про оплату, на що ОСОБА_7 відповів, що гроші вже перераховані, треба почекати. До кінця робочого дня грошові кошти так і не були перераховані на рахунок СФГ « ОСОБА_8 », тому нут знову був відгружений на склад, а ОСОБА_7 телефон був відключений.
Після цього 05.07.2019 року близько 18 години на територію СФГ « ОСОБА_8 » приїхав легковий автомобіль марки «Лексус» д.н.з. НОМЕР_5 , з якого вийшло троє осіб, - чоловік який 01.07.2019 року представився як « ОСОБА_11 » та ще двоє невідомих чоловіків віком 40 та 50 років, перший був слов`янської зовнішності, другий з кавказьким акцентом та відповідною зовнішністю. Дані особи почали у грубій формі вимагати повернення грошових коштів у сумі 178 693 грн., у громадянина ОСОБА_4 , або відвантажити зерно (нуту) в кількості 25 тон на їхню адресу (жодні реквізити або анкетні дані не відомі), мотивуючи свої вимоги тим, що ніби то ОСОБА_12 01.07.2019 року через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в с. Крижанівка, Лиманського району, Одеської області перерахував вказані грошові кошти на картку НОМЕР_6 , отримувачу ОСОБА_13 , за поставку з території СФГ « ОСОБА_8 » вказаної кількості зерна нуту. Особи що приїхали на підприємство пред`явили громадянину ОСОБА_4 , фіскальний чек, який він сфотографував. Також слід зазначити що громадяни ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_9 в жодних трудових чи фінансово-господарських відносинах з СФГ « ОСОБА_8 » ніколи не перебували і особисто заявник ОСОБА_4 даних громадян не знає.
Особи, що приїздили на підприємство 05.07.2019 року погрожували ОСОБА_4 , вели себе агресивно та повідомили, що якщо він не розрахується з ними, то сума боргу буде збільшена утричі. Саме тому він побоюючись за своє життя та здоров`я, зателефонував на 102, викликав наряд поліції та поліцію охорони. Обидва наряди поліції прибули на місце інциденту.
Після даного інциденту 07 та 08 липня 2019 року до ОСОБА_4 , продовжує телефонувати « ОСОБА_11 » та пропонує знову зустрітись з невідомими особами які приїжджали з вимогами сплатити кошти.
За даним фактом 09 липня 2019 року слідчим Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області і лейтенантом поліції ОСОБА_3 були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0001595, за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 355 КК України та розпочато досудове розслідування.
У зв`язку з вищевикладеним під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю, яка сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин.
Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , у зв`язку з чим слідчий просить задовольнити клопотання.
У судове засідання слідчий не з`явився, був повідомлений належним чином. Надав до суду заяву, відповідно до якої просив розглянути справу у його відсутність.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, сторонами кримінального провадження є - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Враховуючи те, що слідчим доведена необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які зберігаються у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , слідчий суддя вважає необхідне клопотання задовольнити, надавши тимчасовий доступ до цих документів.
Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, суд,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому Білгород-Дністровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за його дорученням співробітникам кримінальної поліції Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- довідки - інформації про рух коштів з по секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по всіх платіжних картках які оформлені в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_3 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з 01.07.2019 по дату винесення ухвали;
- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за платіжними картками картках які оформлені в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_3 за період з 01.07.2019 по дату винесення ухвали, а також документів, що засвідчують, кому належать вказані карткові рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по - батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків;
- інформацію отриману банком під час обслуговування платіжної картки, яка оформлена в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_3 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період за платіжною карткою, яка оформлена в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_3 , що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_2 .
- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 », по платіжним карткам, які оформлені в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_3 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.
- довідки - інформації про рух коштів з по секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд), номерів карт та телефонів відправників платежів, які проводились за допомогою сервісу електронних платежів « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з використанням всіх платіжних карток які оформлені в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали один місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1