Справа № 487/8333/19
Провадження № 1-кс/487/8753/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.11.2019 року Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

ВСТАНОВИВ:
08.11.2019 року слідчий СВ Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про вчинення якого 26.09.2019 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (надалі - ЄРДР) за №0003779 ініціював перед слідчим суддею вказане клопотання, в якому просив надати дозвіл слідчому СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_6 або за дорученням слідчого, прокурора іншій уповноваженій особі дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційної справи та документів з можливістю вилучення оригіналів документів щодо реєстраційних дій відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Перевіривши матеріали клопотання приходжу такого висновку.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003779 від 26.09.2019 року та інші матеріали подання, свідчать про встановлення слідчим подій, що мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_7 та за участю ОСОБА_8 заснували ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » реєстрацію якого було здійснено 30.09.2014р. державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_9 і надано в ЄДР номер № НОМЕР_2 .

Згідно Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань №, засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", АДРЕСА_2 , КІПР, та " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_3 .

03.10.2014р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_7 виходить зі складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а майно: дитячий садок, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 залишається за ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Відповідно до копії Протоколу зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 02.10.2014р. наданої заявником з реєстраційної справи яка перебуває в ІНФОРМАЦІЯ_2 , власники " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в особі представника ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , " ІНФОРМАЦІЯ_5 " в особі представника ОСОБА_12 , який діяв на підставі довіреності від 17.10.2010р. прийняли рішення про вихід ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з складу Засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та право представляти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надали ОСОБА_7 .

Відповідно до Довіреності виданої ОСОБА_13 в інтересах Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на громадянина України - ОСОБА_12 від 17.03.2010р. який мав право підписувати договори та протоколи від імені компанії з реєстрації/перереєстрації ТОВ Корн « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Строк дії вказаної довіреності закінчився 17.04.2010р.

Згідно Довіреності від 01.01.2010р. від Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » діяли представники: ОСОБА_10 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на підставі довіреності від 01.01.2010р. Строк дії якої закінчився 31.12.2010р.

Таким чином представники Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не мали повноважень в 2014році та не могли надавати будь які повноваження ОСОБА_7 на реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи вихід з підприємства, а також на передачу будь якого майна з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

22.10.2014р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_8 було створено товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ - НОМЕР_3 . Згідно Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань №.

10.11.2014р. ОСОБА_8 приймає рішення як засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про припинення вказаної юридичної особи. 27.01.2015р. державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_9 проводиться державна реєстрація припинення юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зважаючи на викладене, для проведення подальшого досудового розслідування, на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів що перебувають в реєстраційній справі по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав

Перевіривши матеріали клопотання приходжу такого висновку.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003779 від 26.09.2019 року та інші матеріали подання, свідчать про встановлення слідчим подій, що мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_7 та за участю ОСОБА_8 заснували ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » реєстрацію якого було здійснено 30.09.2014р. державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_9 і надано в ЄДР номер № НОМЕР_2 .

Згідно Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань №, засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", АДРЕСА_2 , КІПР, та " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_3 .

03.10.2014р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_7 виходить зі складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а майно: дитячий садок, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 залишається за ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Відповідно до копії Протоколу зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 02.10.2014р. наданої заявником з реєстраційної справи яка перебуває в ІНФОРМАЦІЯ_2 , власники " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в особі представника ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , " ІНФОРМАЦІЯ_5 " в особі представника ОСОБА_12 , який діяв на підставі довіреності від 17.10.2010р. прийняли рішення про вихід ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з складу Засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та право представляти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надали ОСОБА_7 .

Відповідно до Довіреності виданої ОСОБА_13 в інтересах Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на громадянина України - ОСОБА_12 від 17.03.2010р. який мав право підписувати договори та протоколи від імені компанії з реєстрації/перереєстрації ТОВ Корн « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Строк дії вказаної довіреності закінчився 17.04.2010р.

Згідно Довіреності від 01.01.2010р. від Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » діяли представники: ОСОБА_10 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на підставі довіреності від 01.01.2010р. Строк дії якої закінчився 31.12.2010р.

Таким чином представники Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не мали повноважень в 2014році та не могли надавати будь які повноваження ОСОБА_7 на реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи вихід з підприємства, а також на передачу будь якого майна з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

22.10.2014р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_8 було створено товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ - НОМЕР_3 . Згідно Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань №.

10.11.2014р. ОСОБА_8 приймає рішення як засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про припинення вказаної юридичної особи. 27.01.2015р. державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_9 проводиться державна реєстрація припинення юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зважаючи на викладене, для проведення подальшого досудового розслідування, на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів що перебувають в реєстраційній справі по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 та містять відомості, які необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи, а також можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести зазначені обставини.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання до зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ст. 159, п. 7 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163-164 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_6 або за дорученням слідчого, прокурора іншій уповноваженій особі дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційної справи та документів з можливістю вилучення оригіналів документів щодо реєстраційних дій відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали до 14.12.2019 року.

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яким, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1