У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 листопада 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Зарічанського ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0005429,
встановив:

20.11.2019 року старший слідчий СВ Зарічанського ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення.
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 18.11.2019р., близько 12:30 год. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, де умисно, таємно, з корисливих мотивів викрала із карткового рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 8600 грн., відсутність яких ОСОБА_5 виявив перебуваючи за адресою: кв. АДРЕСА_1 , чим спричинила останньому майнової шкоди на вищевказану суму.

Дане кримінальне правопорушення 18.11.2019 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0005429,попередня правова кваліфікація ч. 1 ст. 185 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження, встановлено, що грошові кошти в громадянина ОСОБА_5 було викраденота перераховано на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 володільцем якого являється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для з`ясування місцезнаходження коштів потерпілого, та встановлення особи, яка вчинила його, що іншим способом встановити не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів за картковими рахунками № НОМЕР_2 з 15.11.2019р. по термін виконання ухвали, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), що за адресою АДРЕСА_2 .
Слідчим у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
постановив:

Надати старшому слідчому СВ ЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Зарічанського ВнП ХВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Зарічанського ВнП ХВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 з можливістю вилучення у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до:

-документальної інформації, стосовно руху коштів за картковим рахунком № НОМЕР_2 з 15.11.2019р. по термін виконання ухвали, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів (номер), місце зняття нарахованих коштів, область, місто, дату зняття коштів та повних анкетних даних (паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото) про власника рахунку;
-відео та фотоматеріалів з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в час зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 з 15.11.2019р. по термін виконання ухвали.
Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 20 грудня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1