Єдиний державний реєстр судових рішень
Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.
Змінені назви судів
Категорія справи №
520/6747/18: Кримінальні справи (з 01.01.2019); Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про; тимчасовий доступ до речей і документів.
Надіслано судом: 10.07.2019. Зареєстровано: 11.07.2019. Забезпечено надання загального доступу: 15.07.2019.
Дата набрання законної сили: 10.07.2019
Номер судового провадження: 1-кс/520/8535/19
Справа № 520/6747/18
Провадження № 1-кс/520/8535/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.07.2019 року

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в місті Одесі клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001940 від 30.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до клопотання, 30.05.2018 надійшла заява ОСОБА_4 про те, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , у період часу з березня по листопад 2017, з метою отримання від ОСОБА_4 грошових коштів у розмірі 22 335 доларів США, під приводом надання останньому долі в уставному фонді та введення його в статут засновників " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шляхом зловживання довірою ОСОБА_4 , шахрайським шляхом заволоділи належними йому грошовими коштами у розмірі 22 335 доларів США, що еквівалентно гривні становить 600 000 гривень, що, станом на момент скоєння злочину є особливо великим розміром.

За вказаним фактом СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області 30.05.2018 внесено відомості, передбачені ч.5 ст.214 КПК України, до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0001940 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами у сумі 22 335 доларів США, належними ОСОБА_4 .

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_7 за свідчень якого встановлено, що приблизно у лютому 2017 року, ОСОБА_8 , який є засновником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діяльність якої пов`язана з управлінням портами, здійсненням комплектацією екіпажів морських суден офшорного та торгівельного флоту та управлінням яхтами, запропонував ОСОБА_4 стати його компаньйоном у вказаній фірмі, для чого останньому необхідно буде на банківську картку № НОМЕР_1 , яка була відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я його дружини ОСОБА_9 перерахувати грошові кошти у розмірі 20000 25000 доларів США, що подальшому зафіксує факт введення його в статут засновників « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зробить його власником 30 % долі у статутному капіталі вказаної фірми із подальшою можливістю отримання ним прибутку від її діяльності у вказаній відсотковій відповідності.

У зв`язку з тим, що ОСОБА_7 на протязі тривало часу здійснював діяльність у сфері крюінгу, а пропозиція ОСОБА_8 відкривала значні перспективи у розвитку вказаного напрямку діяльності, ОСОБА_4 погодився на пропозицію ОСОБА_8 .

Так, приблизно у вересні 2017 року, у ОСОБА_8 виник злочинний намір направлений на незаконне заволодіння грошовими ОСОБА_7 , шляхом зловживання довірою останнього.

Реалізуючи свій злочинний намір, ОСОБА_8 у вересні 2017 року повідомив ОСОБА_7 , що минулий сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було заблоковано його колишнім компаньйоном ОСОБА_10 , більш повні анкетні дані якого матеріалами досудового розслідування не встановлені, ОСОБА_7 необхідно вжити всі заходи направлені на створення нового сайту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_4 , що вказані заходи він повинен вжити за власні кошти, які у подальшому будуть становити частину від загальної суми необхідної йому для викупу його долі у статутному капіталі « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

На дане прохання, ОСОБА_7 погодився, у зв`язку з чим, ним за співробітництвом з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за його власні кошти, було придбано доменне ім`я « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та був запроваджений особистий сайт для « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Крім того, ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_4 про необхідність створення для нього особистої поштової скриньки для подальшого листування з ним через мережу Інтернет, оскільки останній на протязі останнього часу разом зі своєю сім`єю мешкає на території Об`єднаних Арабських Еміратів, у місті Абу Дабі, що у подальшому ним було і зроблено, шляхом створення компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » електронної скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У подальшому, ОСОБА_8 продовжуючи вводити в оману ОСОБА_4 та реалізовуючи свій злочинний намір направлений на шахрайське заволодіння належними йому грошовими коштами, запросив останнього до своє квартири, яка розташована у місті Абу Дабі (ОАЕ), де у подальшому запропонував йому взяти участь у фактичних перемовинах з компаніями судновласниками щодо майбутнього співробітництва у їх крюінговій діяльності, при цьому фактично ОСОБА_4 знаходячись на території Об`єднаних Арабських Еміратів, окрім ознайомлення із статутом « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також документами, які фіксують факт відкриття вказаною компанією банківських рахунків для подальшого здійснення своє діяльності, ні в чому іншому, що пов`язано з нею участі не брав. Та на яких-небудь перемовинах з потенційними партнерами не перебував.

Одночасно зі свідчень, ОСОБА_4 вбачається, що ОСОБА_8 доводячи свій злочинний намір, направлений на шахрайське заволодіння належними йому грошовими коштами в особливо великих розмірах, у червні 2017 року повідомив йому, що для успішного укладення с іноземними компаніями судновласниками договорів, для « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідно придбати сертифікати « ІНФОРМАЦІЯ_6 », вартість яких в ОАЕ складає понад 5000 доларів США, а тому вказав йому на необхідність у разі встановлення в Україні їх вартості значно менше вказаної, придбати їх там.

12.06.2017 ОСОБА_4 реалізуючи поставлені з ОСОБА_8 плани, ОСОБА_4 через Одеський філіал компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , за власні грошові кошти, які зі слів ОСОБА_8 також будуть враховані в загальну суму, яку йому необхідно сплатити останньому в якості викупу долі в статутному капіталі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у розмірі 1400 доларів США, придбав необхідний зі слів ОСОБА_8 сертифікат « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Разом з цим, зі свідчень ОСОБА_4 вбачається, що ОСОБА_8 під приводом подальшого заволодіння грошовими коштами останнього, запевнив його, що для розвитку їх спільної діяльності у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідно здійснити закупівлю води в ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та соків торгівельної марки «Вітмарк-Україна», які у подальшому з метою отримання ними додаткового прибутку будуть імпортовані на територію ОАЕ та Ірану, з представниками яких вже маються певні домовленості, що ним у подальшому ї було зроблено за його власні грошові кошти, які зі слів ОСОБА_8 також будуть враховані в загальну суму, яку йому необхідно сплатити останньому в якості викупу долі в статутному капіталі « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Однак, до теперішнього часу, будь-які поставки води та соків як в Абу-Дабі так і інші країни організовані не були.

При цьому, ОСОБА_8 з метою безперешкодної реалізації свого злочинного умислу, направленого на шахрайське заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 шляхом обману останнього, на його електронну скриньку неодноразово відправляв листи та повідомлення про нібито спільну діяльність « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та контрагентами з ІНФОРМАЦІЯ_9 , одним з яких виступав шейх ІНФОРМАЦІЯ_10 , що насправді не відповідало дійсності.

У подальшому, ОСОБА_8 достовірно усвідомлюючи, що він не має на меті продавати ОСОБА_4 долю в статутному капіталі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тим самим вводити останнього в склад його засновників, через компанію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передав доступ до доменного ім`я ІНФОРМАЦІЯ_4 фізичній особі Saif Mohamed Obaid Nuaman Alkaabi, тим самим позбавив ОСОБА_4 можливості здійснювати доступ до вказаного електронного ресурсу, з метою недопущення останнім контролювати пошти компанії, роботу на її розвиток, контролювати та бачити надходження грошових коштів на рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за наданні послуги та інше.

Таким чином, ОСОБА_8 привласнив сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та доменне ім`я ІНФОРМАЦІЯ_4 , які були створені за власні грошові кошти ОСОБА_4 та що було однією з умов продажу останньому ним долі в статутному капіталі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та введення його в склад її засновників, що до теперішнього часу, ОСОБА_8 всупереч отриманих від ОСОБА_4 грошових коштів у розмірі 22335 доларів США, що еквівалентно гривні, на момент скоєння злочину складає 600000 гривень, та є особливо великим розміром.

В результаті вчинення ОСОБА_8 вищевказаних незаконних дій, ОСОБА_4 було завдано майнову шкоду на загальну суму 600000 гривень.

В якості документального підтвердження факту завдання ОСОБА_4 внаслідок вчинення ОСОБА_8 відносно нього незаконних дій, ОСОБА_4 були долучені до матеріалів кримінального провадження копії квитанцій про перерахування на банківську картки № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_11 , вищевказану суму грошових коштів.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_4 вказав, що йому відомо про те, що ОСОБА_8 достовірно усвідомлюючи, що внаслідок вчинення ним незаконних дій відносно ОСОБА_4 , які виразились у шахрайському заволодінні грошовими коштами ОСОБА_4 в особливо великих розмірах, ОСОБА_8 будуть вчинятьсь умисні дії направлені на приховування належного йому як рухомого так і нерухомого майна, з метою недопущення факту звернення на нього в якості відшкодування завданої ОСОБА_4 майнової шкоди.

В ході досудового розслідування з метою виконання та забезпечення можливої конфіскації майна в якості подальшого забезпечення відшкодування збитків, завданих ОСОБА_4 до Київського районного суду м. Одеси було ініційоване клопотання про арешт належного ОСОБА_8 майна у вигляді 11/25 частин будинку АДРЕСА_2 , яке ухвалою суду від 04.06.2018 було задоволено та вказана ухвала була скерована на виконання до органів державної реєстрації в Одеській області.

Так, в ході досудового розслідування було встановлено, що 10.04.2019 співробітником ІНФОРМАЦІЯ_11 на підставі постанови від 10.04.2019 ВП 4095845 було знято вищевказане обтяження, що у свою чергу призвело до відчуження його на підставі договору купівлі-продажу від 05.07.2019 ОСОБА_12 . Так, в ході досудового розслідування було встановлено, що державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_12 , не будучи ініціатором накладення обтяження на належне ОСОБА_8 майна у вигляді 11/25 частин будинку АДРЕСА_2 , вчинив реєстраційні щодо його зняття.

Таким чином, слідчий зазначає, що з метою встановлення вищевказаних обставин, в рамках кримінального провадження виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до копії постанови від 10.04.2019, а також завірених належним чином копій документів матеріалів виконавчого провадження, які стали підставою для винесення вказаного рішення.

Враховуючи викладене та з урахуванням того, що вказані документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення; обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні; для належної кваліфікації скоєного кримінального правопорушення та містять відомості про осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази, які передбачається довести за допомогою цих документів, так як зазначені документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю вилучення їх копій.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання слідчогопідлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що постанова від 10.04.2019 (ВП 4095845), яка стала підставою для зняття органами державної реєстрації 10.04.2019 обтяження у вигляді арешту (ухвала Київського районного суду м. Одеси від 04.06.2018), на належне ОСОБА_8 майна у вигляді 11/25 частин будинку АДРЕСА_2 та яка була винесена співробітником ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_13 , а також документи, які стали підставою для прийняття співробітником ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_13 рішення про скасування 10.04.2019 (індексне рішення № 46404212) обтяження у вигляді арешту (ухвала Київського районного суду м. Одеси від 04.06.2018), на належне ОСОБА_8 майна у вигляді 11/25 частин будинку АДРЕСА_2 та яка була винесена співробітником ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_13 мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.93, 132, 159-166, КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001940 від 30.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України задовольнити.

Зобов`язати представників (співробітників) ІНФОРМАЦІЯ_13 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , надати (забезпечити) слідчим СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_14 ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , та співробітникам Чигиринського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області та ІНФОРМАЦІЯ_14 за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України, надати тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів:

- завіреної належним копії постанови від 10.04.2019 (ВП 4095845), яка стала підставою для зняття органами державної реєстрації 10.04.2019 обтяження у вигляді арешту (ухвала Київського районного суду м. Одеси від 04.06.2018), на належне ОСОБА_8 майна у вигляді 11/25 частин будинку АДРЕСА_2 та яка була винесена співробітником ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_13

- копій всіх наявних документів, які стали підставою для прийняття співробітником ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_13 рішення про скасування 10.04.2019 (індексне рішення № 46404212) обтяження у вигляді арешту (ухвала Київського районного суду м. Одеси від 04.06.2018), на належне ОСОБА_8 майна у вигляді 11/25 частин будинку АДРЕСА_2 та яка була винесена співробітником ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_13 із можливістю ознайомитись з ними та отримати їх завірені належним чином копії.

Виконання ухвали доручити співробітникам Чигиринського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_13 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає,набираєзаконної сили після її постановлення.

Суддя ОСОБА_1

Логін:

Для помилки:

Пароль:

Для помилки:

З метою упередження перешкоджанню стабільній роботі Реєстру шляхом здійснення автоматичних або автоматизованих запитів на пошук та копіювання ("викачування") бази даних, запроваджено інтерактивний елемент захисту системи

Введіть cуму цифр, зображених на малюнку:

Перевірити
Закрити

Ваше ім'я:

Для помилки:

Ваш e-mail:

Для помилки:

Повідомлення:

Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:

Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...