Справа № 569/9778/19
УХВАЛА

27 травня 2019 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 (далі слідчий) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, в межах кримінального провадження № 0000070 від 20 березня 2019 року за ознаками вчинення злочину передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , у якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, перелік яких наведено у клопотанні, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 з можливістю вилучення оригіналів; клопотання розглянути без виклику особи, у володінні якої перебувають документи.

Слідчий у клопотанні вказує, що відповідно до рішення сесії ІНФОРМАЦІЯ_1 від 27 жовтня 2016 року № 1905 затверджено Програму " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на 2016 2019 роки, якою передбачалось виконання комплексу заходів, зокрема виконання робіт з установлення камер відео спостереження на території м. Рівне, придбання серверного та іншого обладнання, створення і облаштування моніторингового центру тощо. Організацію виконання даного рішення доручено секретарю міської ради ОСОБА_5 , який є ініціатором та підписантом даної програми, де виконавцями відповідних заходів передбачив ІНФОРМАЦІЯ_3 , виконавчі органи ІНФОРМАЦІЯ_1 та робочу групи з питань впровадження комплексної системи безпеки Рівного " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Безпосереднім розпорядником коштів та виконавцем визначено ІНФОРМАЦІЯ_4 .

10.01.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі ОСОБА_6 за результатами тендеру, з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір підряду № 31 предметом якого є виконання будівельних робіт по об`єкту «Будівництво системи відеоспостереження вулиць міста Рівного (Інформаційно-телекомунікаційна система «Безпечне місто Рівне»)» на суму 4 690 000 грн з ПДВ. В ході виконання вказаного договору оформлені довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ-3) за травень, липень та акти приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в).

В подальшому 10.09.2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір № 48-18/ПКД предметом якого є виконання робіт з коригування проекту «Будівництво системи відеоспостереження вулиць міста Рівного (Інформаційно-телекомунікаційна система «Безпечне місто Рівне»)» та проведення його експертизи на суму 110 107,49 грн. з ПДВ.

21.11.2018 між вищевказаними суб`єктами господарювання укладено договір підряду № 54 предметом якого є виконання будівельних робіт по об`єкту «Будівництво системи відеоспостереження вулиць міста Рівного (Інформаційно-телекомунікаційна система «Безпечне місто Рівне»)» (коригування), по якому загальну вартість за основним договором збільшено на 2,038 млн. грн. з ПДВ, шляхом завищення окремих робіт, матеріалів та обладнання.

За результатами виконання вказаних договорів оформлені довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ-3) за грудень 2018 року та акти приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в). На момент складання актів виконаних робіт ІНФОРМАЦІЯ_6 перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » кошти в сумі 4 млн. 674,236 тис. грн.

Згідно даних єдиного реєстру податкових накладних та податкової звітності, протягом аналогічних періодів травня, липня та грудня 2018 року директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_7 оформив придбання обладнання (відеокамери, модулі, кабелі, устаткування, інше) та послуг по будівельно монтажних роботах від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 ). Вказані СГД мають ознаки фіктивності, зокрема в них відсутні необхідна кількість зареєстрованих працівників для відповідної господарської діяльності, відсутні ознаки виробництва чи придбання товарів які в подальшому реалізовані на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », номенклатура товарів в розрізі придбання та реалізації не відповідає дійсності. Протягом вказаних періодів 2018 року інші субпідрядні організації до виконання робіт по даному об`єкту, крім вищевказаних, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не залучались. З метою підтвердження вказаних фактів для проведення відповідної перевірки та відповідного дослідження у встановленому законом порядку було залучено відповідні підрозділи ІНФОРМАЦІЯ_11 , за результатами чого було підтверджено факт заволодіння бюджетними коштами в сумі 1,285 млн. грн.

22.08.2007 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », а також Інвестор-2 Дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_13 » укладено угоду № 20 про дольову участь у будівництві житлових будинків з обєктами соціально-культурного призначення на вулицях Костромська та Гагаріна у м. Рівне та додаткових угод до неї.

Засновниками та фактичними власниками Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_4 ) є: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_7 ); ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

Відповідно до договору уступки від 18.06.2015 та договору уступки вимоги (цесії) від 06 вересня 2016 року Дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_13 » передало права та обовязки Інвестора-2 на будівництво Кварталу житлової та громадської забудови на АДРЕСА_1 та АДРЕСА_5 для обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_14 ». Окрім цього було встановлено, що засновниками обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_6 ) є ті ж самі громадяни України.

В січні 2019 року ОСОБА_8 та його партнером ОСОБА_10 було заплановано введення в експлуатацію вищевказаного об`єкту, для чого необхідно було отримати сертифікат в ІНФОРМАЦІЯ_15 .

Умовами отримання вказаного сертифікату відповідно п. 24 Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461, є подання замовником будівництва заяви про прийняття в експлуатацію об`єкта та видачу сертифіката, до якої додається акт готовності об`єкта до експлуатації за формою згідно з додатком 9 до цього Порядку. Додатком 9 до цього Порядку передбачено, що у пункті 12 акту готовності об`єкта до експлуатації зазначаються відомості про кошти пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту, в тому числі дані про відповідний договір, сплату коштів пайової участі у повному обсязі та документів, якими це підтверджується.

Для цього з метою несплати пайової участі ОСОБА_8 та ОСОБА_10 вступивши у змову з ОСОБА_6 , обговорили та погодили схему подальших злочинних дій по ухиленню від сплати коштів вказаними інвесторами до бюджету м. Рівне у якості пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту, яка полягала в зміні умов договору пайової участі, складання акту готовності об`єкту до експлуатації з недостовірними даними щодо сплати пайової участі, а також підроблення документів про здійснення перерахунку коштів до бюджету.

В грудні 2018 року ІНФОРМАЦІЯ_6 подало до ІНФОРМАЦІЯ_16 повідомлення про зміну даних в дозволі на будівельні роботи, а саме про зміну генерального підрядника на ПП " ОСОБА_11 " (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , засновник ОСОБА_10 ), які зареєстровано за №ІУ 42.

З цією метою в січні 2019 року ОСОБА_6 зловживаючи своїм службовим становищем на користь ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , перебуваючи у змові з останніми вносить недостовірні відомості до акта готовності об`єкта до експлуатації в частині сплати пайової участі, а останні надають йому фіктивні дані про документ щодо її сплати. Так, ОСОБА_6 лобіюючи інтереси останніх, домовляється з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_17 щодо внесення змін до умов договору про пайову участь в частині зміни сторони договору, а також розтермінування платежів на умовах платника.

Згодом ОСОБА_8 та ОСОБА_10 ставлять до відома ОСОБА_6 про те що ОК « ІНФОРМАЦІЯ_18 » фактично ніякої діяльності не здійснює і стороною в договорі та в акті готовності до експлуатації буде виступати підконтрольна фірма ПП " ОСОБА_11 " (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), засновником якої є ОСОБА_10 та за вказівкою останнього подають лист до ІНФОРМАЦІЯ_1 з проханням внести зміни до договору пайової участі.

ІНФОРМАЦІЯ_19 вказаний лист було скеровано для виконання до ІНФОРМАЦІЯ_17 , яким було підготовлено відповідні зміни до договору (зміна сторони та розтермінування сплати пайової участі на умовах платника), які було підписано ОСОБА_6 як замовником будівництва, міським головою ОСОБА_12 як стороною договору, а також представником від ПП " ОСОБА_11 ".

В подальшому було складено відповідний акт готовності об`єкта до експлуатації з недостовірними даними щодо сплати коштів до бюджету м. Рівне у якості пайової участі у розвитку інфраструктури, який ОСОБА_6 було підписано, знаю чи про те що оплата не відбулась.

Після цього ОСОБА_6 виступаючи від імені ІНФОРМАЦІЯ_6 подав до ІНФОРМАЦІЯ_16 відповідну заяву з вищевказаним актом готовності об`єкта до експлуатації з недостовірними даними, за результатами розгляду якої було видано сертифікат на вищевказаний об`єкт ІУ45, внаслідок чого несплачено до бюджету м. Рівне частину коштів в якості пайової участі в сумі понад 500 тис. грн.

Крім того, 08.04.2019 № 2889/39/116-2019 надійшов рапорт старшого оперуповноваженого в ОВС УЗЕ в Рівненській області майора поліції ОСОБА_13 про те, що під час супроводу кримінального провадження встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_20 за попередньою змовою, вчинили дії, спрямовані на заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах шляхом надання переваг для суб`єктів господарювання, що залучаються до освоєння бюджетних коштів підрозділами, що входять до складу ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також комунальними підприємствами, що перебувають у підпорядкуванні даних підрозділів, ІНФОРМАЦІЯ_1 . В тому числі під час освоєння та використання бюджетних коштів, сплати пайової участі по наступних об`єктах: «Будівництво системи відеоспостереження вулиць міста Рівного (Інформаційно-телекомунікаційна система «Безпечне місто Рівне»; «Виготовлення проектно-кошторисної документації (в т.ч. коригування) «Будівництво системи відеоспостереження вулиць міста Рівного (Інформаційно-телекомунікаційна система «Безпечне місто Рівне»; «виготовлення проектно-кошторисної документації «Будівництво підземного переходу під залізничними коліями на км 230 ПК9 перегону Здолбунів-Рівне (між вулицями Дворецька та Малорівненська) у м. Рівному»; «Капітальний ремонт даху ІНФОРМАЦІЯ_21 за адресою: АДРЕСА_7 »; «Реконструкція АДРЕСА_8 »; «Будівництво кварталу житлової та громадської забудови на вулицях Костромській та Гагаріна у м. Рівному (І черга) перший пусковий комплекс, житлові будинки (секції А, Б)»; «Капітальний ремонт нежитлової будiвлі на АДРЕСА_5 (заміна вiкон, утеплення фасадів, ремонт покрівлі); «Капітальний ремонт нежитлового приміщення в будинку на АДРЕСА_8 »; «Капітальний ремонт покрiвлi нежитлового приміщення на АДРЕСА_9 », інших об`єктів.

Покликаючись на наведене, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчий вказує на необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, про які йдеться у клопотанні, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_8 ).

Слідчий для розгляду клопотання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Клопотання розглядається без представника особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Оскільки у клопотанні слідчим наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч. 5 ст. 163 КПК України, що документи, про які йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази фактів і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_8 ), з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх оригінали, а саме: документів що стосуються об`єкту: «Будівництво системи відеоспостереження вулиць міста Рівного (Інформаційно-телекомунікаційна система «Безпечне місто Рівне»), а саме: нормативно-правові, юридичні та бухгалтерські документи щодо фінансування заходів програми «Безпечне місто Рівне» на 2016 2019 роки; розпорядження голови ІНФОРМАЦІЯ_1 з додатками, рішення виконавчого комітету та рішення сесії ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо реалізації вказаної програми, в тому числі виділення коштів, визначення відповідальних осіб, визначення розпорядника; документи про створення робочої групи з питань впровадження комплексної системи безпеки Рівного « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рішення та протоколи засідань вказаної групи; документів про створення та роботу моніторингового центру для комплексного контролю та моніторингу подій міста, документів (переписки, листування) з ІНФОРМАЦІЯ_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДПРОУ НОМЕР_2 ), з приводу виконання робіт по об`єкту, розроблення проектно-кошторисної документації, коригування та внесення змін, погодження цін на матеріальні ресурси та витрати, претензійної роботи та інших, актів приймання передачі на баланс системи відеоспостереження вулиць міста Рівного (Інформаційно-телекомунікаційна система «Безпечне місто Рівне» для ІНФОРМАЦІЯ_1 , Розпорядження, рішення (накази, контракти) про прийняття на роботу ОСОБА_5 , ОСОБА_25 , а також їхні посадові інструкція (функціональні обов`язки тощо), інших юридичні та фінансово-господарські документи щодо здійснення фінансово-господарської діяльності, які можуть містити інформацію, що має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, події кримінального правопорушення, винуватості підозрюваних. Документів що стосуються об`єкту: «Будівництво кварталу житлової та громадської забудови на АДРЕСА_1 та Гагаріна у м. Рівному (І черга) перший пусковий комплекс, житлові будинки (секції А, Б)», а саме: договорів про пайову участь замовника будівництва у розвитку інфраструктури міста Рівного, додатків, додаткових угод, довіреностей, договорів доручень, розрахунків величини пайової участі у розвитку інфраструктури міста Рівного, довідок, документів щодо загальної кошторисної вартості об`єкта, платіжних документів щодо сплати пайової участі та інших документів, документів (переписки, листування) з ІНФОРМАЦІЯ_4 , ПП « ОСОБА_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ОК « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з приводу заключення договорів, внесення змін до них, сплати пайової участі та інших документів, рішення (з додатками) про порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту (у відповідності до ст. 40 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності"), документів на підставі яких покладено обов`язок здійснювати контроль із залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту (рішення, розпорядження, доручення, положення, накази, тощо).

У разі відсутності оригіналів, надати завірені належним чином копії документів та протоколи їх вилучення.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали 30 днів з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1