У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31.05.2019 Справа №607/12714/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_3 погоджене начальником відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із начальником відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 звернувся до суду в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000015 від 30.10.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 01.03.2018 по 28.05.2019, із зазначенням дати, часу, призначення платежів, одержувачів та платників, сум платежів, поповнення рахунків у терміналах самообслуговування або через послугу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;- рух коштів по банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , за період з 01.03.2018 по 28.05.2019, із зазначенням дати, часу, призначення платежів, одержувачів та платників, сум платежів, поповнення рахунків у терміналах самообслуговування або через послугу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_1 .
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, досудовим розслідуванням з`ясовано, що в період з серпня 2014 року по даний час, громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець м. Збараж Тернопільської області, приймає участь у терористичній групі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » терористичної організації «Донецька народна республіка».
Крім того встановлено, що матір ОСОБА_6 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , періодично передає йому кошти для власних потреб, перераховуючи їх з власної картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 громадянці ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканці АДРЕСА_2 , на картку № НОМЕР_1 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Аналогічним чином ОСОБА_6 , передає кошти його сестра ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , використовуючи картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .
Надалі, ОСОБА_5 знімає готівку в м. Волноваха Донецької області, та особисто перевозить вказані гроші на тимчасово-окуповану територію, де передає їх ОСОБА_6 , сприяючи його терористичній діяльності.
Як вбачається з матеріалів провадження, вказаний механізм переміщення ОСОБА_5 готівки на окуповану територію Донецької області, носить системний характер.
Також розслідуванням встановлено, що на вказаний рахунок ОСОБА_5 , окрім ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , перераховуються кошти з наступних карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »:
- № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які за неперевіреною інформацією належать ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;
- № НОМЕР_6 , що ймовірно використовується ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ;
- № НОМЕР_7 , що можливо належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;
- № НОМЕР_8 , який використовується ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 .
Таким чином, документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_1 , і містять відомості про відкриття у банку та його відділеннях карткових рахунків громадянкою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканкою АДРЕСА_2 , а також документи, щодо осіб, за якими значаться зареєстрованими банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , і свідчать про рух коштів на них, із зазначенням дати, часу, призначення платежів, одержувачів та платників, сум платежів, поповнення рахунків у терміналах самообслуговування або через послугу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.03.2018 по 28.05.2019, мають суттєве значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та можуть бути використані як докази вчинення злочину.
У даному кримінальному провадженні іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищезазначених документів, неможливо.
Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведене, а також те, що інформація щодо карткових рахунків відкритих громадянкою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканкою АДРЕСА_2 , а також документи, щодо осіб, за якими значаться зареєстрованими банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться у АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, а іншим чином отримати зазначену інформацію неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя-

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_3 погоджене із начальником відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_3 та слідчому в ОВС цього ж підрозділу підполковнику юстиції ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_1 , а саме:

-Інформації про рух грошових коштів по карткових рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_14 у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за період з 01.01.2015 року по 20.08.2015 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформації про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 01.03.2018 по 28.05.2019, із зазначенням дати, часу, призначення платежів, одержувачів та платників, сум платежів, поповнення рахунків у терміналах самообслуговування або через послугу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- інформації про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , за період з 01.03.2018 по 28.05.2019, із зазначенням дати, часу, призначення платежів, одержувачів та платників, сум платежів, поповнення рахунків у терміналах самообслуговування або через послугу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів в електронному та паперовому вигляді.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1