Справа № 464/3749/19
пр.№ 1-кс/464/1796/19
У Х В А Л А

29 липня 2019 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Львові клопотання слідчого Сихівського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в :

слідчий Сихівського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулася в суд із клопотанням, погодженим із прокурором Сихівського відділу Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів, а саме: фінансових звітів за період з 01.04.2018 по 01.07.2019 та платіжних доручень за період з 01.04.2018 по 01.07.2019, які перебувають у володінні ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 . В обгрунтування клопотання покликається на те, що 14.06.2019 в Сихівський ВП ГУНП у Львівській області звернувся ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 прож. АДРЕСА_2 , який являється голова автогаражного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , який просить вжити заходів відносно касира бухгалтера АГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 09.07.1981, яка заволоділа та привласнила грошові кошти АГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом зловживання службовим становищем.

ОСОБА_6 згідно наказу голови правління № 2 від 15.04.2018 працює на вказаній посаді. Заявник вказує, що ОСОБА_7 повинна була виконувати наступні функціональні обов`язки: вести бухгалтерський облік, звіти, оплату податків, виплату заробітної плати працівниками кооперативу, проводити збір експлуатаційних внесків за гаражні бокси і за використану електроенергію. Згідно трудового договору від 16.04.2019 касир-бухгалтер зобов`язується нести відповідальність за збереження матеріальних цінностей кооперативу, збір експлуатаційних внесків за гаражні бокси і за використану електроенергію, зберігання коштів, якісний бухгалтерський облік і своєчасно подавати звіти, своєчасну оплату податків, виплату заробітної плати працівникам кооперативу, не порушувати трудову дисципліну, посадову інструкцію, інструкцію по охороні праці і протипожежної безпеки. Касир бухгалтер ОСОБА_6 з трудовим договором була ознайомлена.

27.05.2019 ОСОБА_5 звернувся у відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_3 , для того щоб перевірити чи ведуться проплати за використану електроенергію та своєчасну оплату податків. Перебуваючи в банку заявник вирішив переглянути оплату АГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за електроенергію за 2018 рік. Підійшовши до терміналу, ОСОБА_5 ввів реквізити гаражного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де термінал видав платіжні чеки за 25.10.2018 та 12.11.2018, щодо оплати електроенергії. Перебуваючи у вказаному банку, ОСОБА_5 звернувся до менеджера банку, де попросив роздрукувати йому всі оплати кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2019 по даний час. Отримавши дані документи, ОСОБА_5 направився в АГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де почав звіряти оригінали квитанцій, які оплачувала касир-бухгалтер ОСОБА_6 з отриманою ним інформацією у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В процесі огляду документів, ОСОБА_5 виявив що касир-бухгалтер ОСОБА_6 не оплачувала повної суми податків та електроенергії, що на теперішній час є заборгованістю.

В свою чергу ОСОБА_6 на запитання ОСОБА_5 чи в повній мірі оплачувала податки та електроенергію, відповіла, що все сплачено, АГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заборгованості не має. Після цього ОСОБА_5 порівняв чеки які він отримав в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з чеками, які знаходились в АГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які були оплачені ОСОБА_6 , де побачив розбіжності в сумі, а саме касир-бухгалтер ОСОБА_8 принесла квитанцію №0.0..1 від 12.11.2018, в якій вказано оплату за електроенергію на суму 11376,96 грн. а ОСОБА_5 отримав роздруківку на чек за 12.11.2018 по оплаті за електроенергію в сумі 6140,00 грн. Тому у ОСОБА_5 виникла підозра, що касир-бухгалтера ОСОБА_6 , яка привласню кошти гаражного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом зловживання службовим становищем.

Крім цього 30.05.2019 ОСОБА_5 звернувся із письмовою заявою у Державну фіскальну службу Сихівського району м. Львова, де попросив надати інформацію по нарахованих та сплачених АГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » податкових зборів в державний бюджет України в період з 01.04.2018 по 01.07.2019, для того щоб бачити реальний стан рахунків, де отримав відповідь та інформацію, що виплати в повній мірі АГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не проводились.

Таким чином голова правління АГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказує, що касир-бухгалтер АГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 привласнила грошові кошти кооперативу на суму близько 150 тис. грн.

ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване 23.08.1995р. перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , основний вид діяльності управління нерухомим майном, керівник ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та бухгалтер-касир ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 . Рахунки відкриті у банках: 2018р. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса АДРЕСА_4 , особовий рахунок № НОМЕР_3 ; 2019р. АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) юридична адреса АДРЕСА_5 , особовий рахунок № НОМЕР_5 .

Враховуючи викладене, з метою встановлення і дослідження всіх обставин, які мають значення для розслідування даного кримінального правопорушення і підлягають доказуванню з метою проведення дослідження фінансово господарської діяльності ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на предмет сплати податків, зборів та інших платежів, зокрема оплата за електроенергію, виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів, а саме: фінансових звітів за період з 01.04.2018 по 01.07.2019 та платіжних доручень за період з 01.04.2018 по 01.07.2019, які знаходяться в ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, у клопотанні просить проводити його розгляд у його відсутності, клопотання підтримує та просить таке задоволити.

Відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного висновку з огляду на таке.

Сихівським відділом поліції ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 14 червня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001495 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

Документи, які перебувають у володінні ГБК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування слід проаналізувати відомості, що закріплені в вищевказаних фінансових звітах та платіжних дорученнях.

З урахуванням наведеного внесене слідчим клопотання, погоджене із прокурором у кримінальному провадженні, відповідає вимогам ст.160 КПК України. Необхідні документи, які перебувають у володінні ГБК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо; вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання такого доступу. Тому наявні усі, передбачені ст.ст.132, 163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до документів в межах кримінального провадження з урахуванням вимог ст.159 КПК України. Отже клопотання, враховуючи все наведене вище, підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити.

Надати слідчому Сихівського ВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Сихівського ВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Сихівського ВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Сихівського ВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 та (або) за їхнім дорученням оперуповноваженому УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а саме: фінансових звітів за період з 01.04.2018 по 01.07.2019 та платіжних доручень за період з 01.04.2018 по 01.07.2019, які перебувають у володінні ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на ГБК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1