н/п 1-кс/640/8638/19
"18" липня 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
11.07.2019 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю копіювання та можливість вилучення належним чином завірених копій документів та інших носіїв інформації, а саме: документів про надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто товарних накладних, експрес-накладних, товарно-транспортних накладних, чеків про оплату та відправку, а також документів про одержання посилок, відправлених абонентом, декларацій на пересилання поштових відправлень, інших документів, в яких відправником чи одержувачем вказано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 чи номери мобільного телефону НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 у період з 02.07.2013 по дату винесення ухвали; роздруківок з баз даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять повні анкетні дані, серію та номер паспорту, всі пов`язані номери телефонів, іншу інформацію про вищевказаних осіб та номери мобільного телефону відправлення на ім`я та від імені вищевказаних осіб (телефонів) з вказівкою дати здійснення відправлення, номеру відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відправника та одержувача та адреси цих відділень, номерів телефонів відправника та одержувача, виду вантажу його ваги та оціночної вартості, наявності додаткових послуг «контроль оплати», «зворотної доставки» (з зазначенням сплачених сум), повних анкетних даних одержувача та відправника (з зазначенням документу за яким одержувалося відправлення (серії та номеру паспорту, орган, що його видав, дата видачі) за період з 02.07.2013 по дату винесення ухвали; документів, які містять зразки підписів та будь-яку інформацію про вищевказаних осіб та їх номери мобільного телефону; відео з камер спостереження, встановлених у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з яких здійснювалося відправлення вантажів вищезазначеними особами та особами, які використовували вище вказані номери мобільного телефону за період з 02.07.2013 по дату винесення ухвали з записами в період часу оформлення відправки товару; всі документи (у тому числі чеки) щодо післяплати за посилки, відправлені на ім`я та від імені вищезазначених осіб та від осіб, які використовували номери мобільного телефону НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 у період з 02.07.2013 по дату винесення ухвали; чеки та інші супровідні документи, видані за результатами надання додаткової послуги «зворотної доставки», у тому числі при зворотній доставці грошових коштів та цінних паперів за період з 02.07.2013 по дату винесення ухвали.
Підставою реєстрації вказаного кримінального правопорушення став встановлений факт умисного ухилення від сплати податків в значних розмірах шляхом приховання отриманого доходу внаслідок проведених фінансових операцій по карткових рахунках, відкритих у філії «Харківське ГРУ» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », громадянами України ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у період з 02.07.2013 по 11.02.2019 р.р.
За результатами аналізу інформації з узагальненого матеріалу Держфінмоніторингу №0149/2019/ДСК від 20.03.2019 встановлено, що Держфінмоніторингом отримано повідомлення про фінансові операції, проведені ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_2 ) та ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_3 ), від наступних суб`єктів первинного моніторингу: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », СПФМ (код) НОМЕР_12 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », СПФМ (код) НОМЕР_13 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », СПФМ (код) НОМЕР_14 . Орган досудового розслідування не володіє інформацією про те, за що саме здійснювались перекази грошових коштів вказаним особам.
Представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зазначили, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не має змоги надати накладні або інші документи, що містять інформацію про призначення платежів та переказів грошових коштів, оскільки ці документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 .
Слідчий вважає, що з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню під час досудового розслідування та в суді, зокрема з метою встановлення призначення платежів, за що саме особи перераховували грошові кошти ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , для допиту встановлених осіб, які перераховували кошти вище вказаним особам з питань: наявності господарських операції з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , призначення платежу (послуги, товарно-матеріальні цінності тощо) необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та інформації, володільцем якої є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 . Зазначені документи підлягають дослідженню та використанню під час проведення комплексу слідчих та процесуальних дій. Вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.
Слідчий до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, подане клопотання підтримує повністю.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши уповноважену особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчому 2-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до:
- документів про надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто товарних накладних, експрес-накладних, товарно-транспортних накладних, чеків про оплату та відправку, а також документів про одержання посилок, відправлених абонентом, декларацій на пересилання поштових відправлень, інших документів, в яких відправником чи одержувачем вказано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 чи номери мобільного телефону НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 у період з 02.07.2013 по 18.07.2019;
- роздруківок з баз даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять повні анкетні дані, серію та номер паспорту, всі пов`язані номери телефонів, іншу інформацію про вищевказаних осіб та номери мобільного телефону відправлення на ім`я та від імені вищевказаних осіб (телефонів) з вказівкою дати здійснення відправлення, номеру відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відправника та одержувача та адреси цих відділень, номерів телефонів відправника та одержувача, виду вантажу його ваги та оціночної вартості, наявності додаткових послуг «контроль оплати», «зворотної доставки» (з зазначенням сплачених сум), повних анкетних даних одержувача та відправника (з зазначенням документу за яким одержувалося відправлення (серії та номеру паспорту, орган, що його видав, дата видачі) за період з 02.07.2013 по 18.07.2019;
- документів, які містять зразки підписів та будь-яку інформацію про вищевказаних осіб та їх номери мобільного телефону;
- відео з камер спостереження, встановлених у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з яких здійснювалося відправлення вантажів вищезазначеними особами та особами, які використовували вище вказані номери мобільного телефону за період з 02.07.2013 по 18.07.2019 з записами в період часу оформлення відправки товару;
- всіх документів (у тому числі чеки) щодо післяплати за посилки, відправлені на ім`я та від імені вищезазначених осіб та від осіб, які використовували номери мобільного телефону НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 у період з 02.07.2013 по 18.07.2019;
- чеків та інших супровідних документів, виданих за результатами надання додаткової послуги «зворотної доставки», у тому числі при зворотній доставці грошових коштів та цінних паперів за період з 02.07.2013 по 18.07.2019, з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 18.08.2019 року включно.
Роз`яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1