Єдиний унікальний номер: 343/1428/17
Номер провадження: 1-кс/0343/598/19
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

08 серпня 2019 року м. Долина

Слідчий суддя Долинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Долинського відділення поліції Калуського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Долинського відділу Калуської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000773 від 05.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

08.08.2019 заступник начальника СВ Долинського відділення поліції Калуського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, про надання йому або за його дорученням оперативним працівникам Долинського відділення поліції Калуського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: інформації про власника рахунку № НОМЕР_1 , з наданням паспортних даних, інформації про рух коштів по рахунку, місця зняття грошей у період часу з 01.11.2016 по максимально можливий період часу, фотознімків особи, яка знімала грошові кошти, яка знаходиться в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення її копій в електронному та друкованому вигляді.

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні слідчого відділення Долинського ВП Калуського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000773 від 05.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.11.2016 невідома особа, зловживаючи довірою, шахрайськими діями заволоділа грошовими коштами ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , внаслідок чого останньому заподіяно матеріальну шкоду.

Проведеним досудовим розслідування встановлено, що 04.11.2016 на мобільний номер ОСОБА_10 зателефонувала невідома особа, яка попросила назвати номери мобільних телефонів, з якими він найчастіше спілкується. В подальшому сім-карту мобільного телефону ОСОБА_10 було заблоковано, а в подальшому з належних йому банківських рахунків було знято грошові кошти в сумі 29264,75 гривень.

Окрім цього встановлено, що на момент вчинення даного кримінального правопорушення на ім`я потерпілого ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було відкрито 4 банківські рахунки, а саме № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , з яких і в подальшому відбулося зняття готівкових коштів на загальну суму 29264,75 гривень.

В ході проведення слідчих дій та розшукових заходів було встановлено, що за вказаним фактом працівниками служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було проведено службове розслідування, в результаті якого було встановлено номер рахунку, на який було перераховано грошові кошти ОСОБА_10 , власника банківського рахунку, на який здійснено перерахунок грошових коштів, а також місце зняття грошових коштів належних ОСОБА_10 .

Згідно висновку служби безпеки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було встановлено, що грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , належних ОСОБА_10 , було перераховано на банківську карту № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка невстановленою особою була додана в акант « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_10 як картка другого банку.

Також встановлено, що карта № НОМЕР_1 випущена на імя ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 жителя АДРЕСА_3 .

На даний час з метою встановлення винної особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, виникла необхідність у отриманні інформації про власника рахунку № НОМЕР_1 , з наданням паспортних даних, інформації про рух коштів по рахунку, місця зняття грошей у період часу з 01.11.2016 по максимально можливий період часу, фотознімків особи, яка знімала грошові кошти.

Виходячи з вище наведеного, з метою отримання вказаної інформації виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, та яка зберігається в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

Відповідно до п. 7 ст.162 КПК України, така інформація банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містить охоронювану законом таємницю, не є різновидом втручання у приватне спілкування, а тимчасовий доступ до речей та документів з такою інформацією, згідно ч.2 ст.159 КПК України, здійснюється на підставі відповідної ухвали слідчого судді.

Виходячи з того, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, а також з метою досягнення дієвості кримінального провадження, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

В судове засідання заступник начальника СВ Долинського відділення поліції Калуського відділу поліції ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 не з"явився, однак в клопотанні міститься прохання про розгляд клопотання без його участі.

Представник юридичної особи, у володіння яких знаходяться дані документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В силу ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

В клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які, відповідно до ст. 161 КПК України, не відносяться до документів, до яких заборонено доступ.

Згідно вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Проте, згідно із п.2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З поданого клопотання та матеріалів, долучених до нього, встановлено, що документи, до яких слід надати тимчасовий доступ, а саме: інформація про власника рахунку № НОМЕР_1 , з наданням паспортних даних, інформації про рух коштів по рахунку, місця зняття грошей у період часу з 01.11.2016 по максимально можливий період часу, фотознімків особи, яка знімала грошові кошти, зберігаються банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , та що в сукупності з іншими речами та документами вони матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні. Окрім цього, довів існування реальної загрози зміни або знищення вказаної вище інформації.

Обґрунтованим строком, який слід надати для тимчасового доступу до вказаних документів, є один місяць.

Оскільки в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного, ст.ст. 131, 132, 160, 163 КПК України, керуючись ст. 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ Долинського ВП Калуського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , або за його дорученням оперативним працівникам Долинського відділення поліції Калуського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: інформації про власника рахунку № НОМЕР_1 , з наданням паспортних даних, інформації про рух коштів по рахунку, місця зняття грошей у період часу з 01.11.2016 по максимально можливий період часу, фотознімків особи яка знімала грошові кошти, яка знаходиться в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення її копій в електронному та друкованому вигляді.

Ухвала підлягає виконанню заступником начальника СВ Долинського ВП Калуського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 або за його письмовим дорученням оперативними працівниками Долинського відділення поліції Калуського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 .

Строк дії ухвали один місяць.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Долинського районного суду ОСОБА_1