УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 ,-

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майор юстиції ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу Генеральної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000889 від 19.09.16р., про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що Головним слідчим управлінням Служби безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 19.09.16 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000889, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у зв`язку із погіршенням фінансового стану ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , далі Банк) 17.06.2016, відповідно до рішення Національного банку України, його віднесено до категорії проблемних і накладено обмеження на здійснення окремих банківських операцій, пов`язаних із відчуженням активів Банку.

Також встановлено схему докапіталізації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » акціонером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за рахунок коштів сумнівного походження.

Так, 19.10.2011 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без прийняття рішення Кредитним комітетом, здійснює приховане кредитування шляхом викупу цінних паперів у компаній ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (єдрпоу 37175969) на суму 25 500 000,0 грн та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (єдрпоу 35548589) на суму 25 500 000,0 грн. В сою чергу вказані компанії за договорами купівлі продажу цінних паперів перераховують по 15 573 000,0 грн відповідно на компанію нерезидента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (нерезидент) провело накопичення на рахунку для інвестицій 30 000 000,0 грн, та 30.12.2011 зробило внесок до статутного фонду ТОВ ЮК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з подальшим спрямуванням цих коштів (30.12.2011) до статутного фонду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке в свою чергу, сплатило (02.04.2012) збільшення статутного фонду Банку на суму 30 000 000,0 грн.

Виведення з балансу Банку цінних паперів продовжувалось до 23.02.2016. З використанням низки посередницьких та транзитних компаній, включаючи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » трансформовувалась як в цінні папери так і в заборгованість за договорами без поставки ЦП.

Станом 22.10.2015 фінальним боржником встановлено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_5 ) дебіторська заборгованість якого до 23.02.2016 рефінансувалась без поставки цінних паперів шляхом замін договорів до виконання з наступним виведенням з балансу за рахунок реалізації права іпотекодержателя.

Реалізуючи право іпотекодержателя, Банк оприбуткував на баланс нерухоме майно, а саме - групи приміщень №3 (приміщення №№1-56, №№66-80) площею 4001 кв.м. (на другому поверсі 5-ти поверхового гаражу) Гаражно-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , оціночна вартість якого, згідно висновку незалежного експерта, складає 156 197 839,00 грн.

Разом з тим, уповноваженою особою ІНФОРМАЦІЯ_11 на ліквідацію ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 у ході формування ліквідаційної маси банку, призначено повторну експертну грошову оцінку вищезазначених земельних ділянок. Відповідно до висновку про вартість об`єкта оцінки в момент укладення договорів іпотеки та взяття на баланс Банку земельних ділянок та повторної грошової експертної оцінки, встановлено, що загальна вартість відповідно до повторної оцінки склала 35 809 000,00 грн. (Різниця: 120 388 839,0 грн.)

28.12.2015 цінні папери, емітентом яких виступало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », були продані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », з подальшим виведенням з балансу Банку шляхом реалізації права іпотекодержателя та оприбуткуванням на баланс земельних ділянок по завищеній вартості.

Реалізуючи право іпотекодержателя, Банк оприбуткував на баланс 4 земельні ділянки, розташовані у Київській області, Ірпінській міській раді, та належать на праві власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) (земельна діяльна загальною площею 8,4899 га, кадастровий номер :01:173:0029, ринкова вартість 58 632 098,00 грн.) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) земельна ділянка 4,3845 га, кадастровий номер :01:159:0011, вартістю 30 279 795, 00 грн., земельна ділянка 1,0397 га, кадастровий номер :01:158:0144, вартістю 7 180 272, 00 грн., земельна ділянка 23,1658 га, кадастровий номер :01:173:0030, вартістю 159 985 331, 00 грн. Загальна вартість оприбуткованих на баланс земельних ділянок склала 203308496, грн.

Разом із тим, уповноваженою особою ІНФОРМАЦІЯ_11 на ліквідацію ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 у ході формування ліквідаційної маси банку, призначено повторну експертну грошову оцінку вищезазначених земельних ділянок. Відповідно до висновку про вартість об`єкта оцінки в момент укладення договорів іпотеки та взяття на баланс Банку земельних ділянок та повторної грошової експертної оцінки, встановлено, що загальна вартість відповідно до повторної оцінки склала: 25 515 075, грн. (Різниця: 177 793 421,0 грн.)

Таким чином, операція по збільшенню Статутного капіталу Банку, яка відбулась 19.10.2011 завдала вкладникам та кредиторам збитків на суму 30 000 000,0 грн

Решта вартості майна, оприбуткованого в якості реалізації права іпотекодержателя була використана для виводу з балансу кредитної заборгованості співробітників Банку та пов`язаних осіб, а також цінних паперів, врахування яких стало джерелом фінансування операцій по виведенню грошових коштів в офшорні зони.

Зазначене підтверджується доповідною запискою ІНФОРМАЦІЯ_11 від 02.11.16 та аналітичною довідкою щодо перевірки фінансових операцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 21.08.17.

Для надання відповідної правової оцінки зазначеної інформації необхідно здійснити тимчасовий доступ.

У судове засідання старший слідчий в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майор юстиції ОСОБА_3 не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду подав заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, крім того зазначив, що підтримує вимоги клопотання в повному обсязі та просить суд його задовольнити.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дані речі та документи містяться лише у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження, як докази факту протиправних дій суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майору юстиції ОСОБА_3 , або іншим слідчим, прокурорам які входять в групу по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до руху грошових коштів за наступними рахунками за визначений період часу: за період з 01.10.2011 по 22.08.2019р.за внутрішньобанківськими рахунками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ,№ НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 та № НОМЕР_19 ; за період з 01.10.2011 по 22.08.2019р.за рахунками № НОМЕР_20 та № НОМЕР_21 , відкритими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); за 02.03.2012 та за 27.08.2014 по кореспондентському рахунку № НОМЕР_23 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритому в Національному банку України; за період з 01.10.2011 по 22.08.2019р.за рахунком № НОМЕР_24 , відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); за період з 01.10.2011 по 22.08.2019р.за рахунками № НОМЕР_26 та № НОМЕР_27 , відкритими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРОУ НОМЕР_28 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); за період з 01.10.2012 по 23.10.2012 включно по кореспондентському рахунку № НОМЕР_29 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_30 , код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); за період з 01.10.2011 по 22.08.2019р.за рахунками № НОМЕР_32 та № НОМЕР_33 , відкритими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); за період з 01.10.2011 по 29.04.2014 включно за рахунком № НОМЕР_35 , відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); за період з 01.10.2011 по 22.08.2019р.за рахунками № НОМЕР_37 та № НОМЕР_38 , відкритими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); за період з 01.10.2011 по 22.08.2019р.за рахунком № НОМЕР_40 , відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); за період з 01.10.2011 по 22.08.2019р.за рахунком № НОМЕР_42 , відкритим ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); за 29.12.2015 по внутрішньобанківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_44 .

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя