Справа №522/328/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04.09.2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0003426 від 18.12.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.12.2018 до ЧЧ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , щодо вжиття заходів правового характеру до невстановленої особи, яка приблизно у червні 2018 року шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом оформлення грошового кредиту заволоділа грошовими коштами потерпілого у сумі 1000 гривень, у наслідок чого виникла заборгованість перед фінансовою установою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 6 237 гривень. Сума збитку становить 6 237 гривень. (ЖЄО № 31438 від 17.12.2018 року).

Також, в ході допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що в червні-липні 2018 року на його мобільний телефон: НОМЕР_1 , почали телефонувати невідомі, які представлялися співробітниками компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вимагали погасити борг у розмірі 1000 гривень, які він нібито брав у кредит. Щоразу потерпілий пояснював, що жодного кредиту він не оформлював та виплачувати нічого не збирається. Надалі дзвінки припинилися. Після чого, 10-12 грудня 2018 року на мобільний телефон потерпілого зателефонувала співробітниця ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка повідомила, що у нього мається заборгованість перед іншим банком та вона може зробити роздруківку кредитної історії, із якої можливо прослідкувати хід усіх операцій. В подальшому із вказаної кредитної історії потерпілий прослідкував, що він начебто через компанію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » оформив кредит в розмірі 1000 гривень. Вказана сума із часом, враховуючи відсотки збільшилася приблизно до 6227 гривень.

Враховуючи те, що зі слів потерпілого ОСОБА_5 , він жодних кредитів не оформлював, вказані операції були здійснені невстановленими особами від імені потерпілого через компанію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 . Оскільки відомості, які містяться в службовій документації вказаної компанії мають значення для кримінального провадження № 0003426 від 18.12.2018 року, слідчим СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ст. лейтенантом поліції ОСОБА_3 було винесено постанову про проведення слідчих дій на іншій території. В ході проведення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , слідчим ВП № 4 Шевченківського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_6 було отримано копію заявки-приєднання № 176074 до Примірного договору про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту (Публічна пропозиція (Оферта) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в якій зазначені начебто особисті дані потерпілого ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків; документ, що посвідчує особу; адреса місця реєстрації; адреса фактичного місця проживання; контактний телефон НОМЕР_3 , однак вказані дані були надані невстановленою особою, а не самим потерпілим ОСОБА_5 .

В зв`язку з вищевикладеним, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, встановленні осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також виявлення можливих спільників, виникла необхідність отримати документи, які надали б змогу отримати додаткову доказову інформацію а саме роздруківки з деталізацією вхідних та вихідних дзвінків абонентського номеру НОМЕР_4 , за період часу з 28.05.2018 року по теперішній час із зазначенням: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок; типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, пере адресація; дата, час та тривалість з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМЕІ, ІМSI номери сім-картки); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Довести вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не передбачається можливим.

Вилучення зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню.

На думку сторони обвинувачення, існує наявність достатніх підстав вважати, що є реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, відповідно до письмової заяви слідчого, клопотання підтримує в повному обсязі та просить здійснити розгляд клопотання за її відсутності.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У зв`язку з тим, що існує ризик спотворення, приховування та знищення вказаних документів їх володільцем, розгляд клопотання проводитися без участі осіб у власності та користуванні яких перебувають зазначені документи.

З наданих матеріалів вбачається, що СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0003426 від 18.12.2018 за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст.190 КК України.

Встановлено, що зазначені документи, які зберігаються у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , та/або за її дорученням (постановою), інспектору відділу аналізу та опрацювання електронного звернення Київського управління кіберполіції ДКП Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , та/або за дорученням слідчого (постановою) іншому співробітнику Національної поліції України, тимчасовий доступ, з можливістю вилучення, до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в паперовому або електронному вигляді, що знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про з`єднання абонентського номеру НОМЕР_4 , за період часу з 28.05.2018 року по теперішній час і забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення слідчим СВ Шевченківського ВП Приморського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , та/або інспектором відділу аналізу та опрацювання електронного звернення Київського управління кіберполіції ДКП Національної поліції України старшим лейтенантом поліції ОСОБА_7 , та/або за дорученням слідчого (постановою) іншому співробітнику Національної поліції України копії документів чи їх оригінали на паперовому та електронному носії:

1) Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок.

2) Типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація).

3) Дата, час та тривалість з`єднання.

4) Ідентифікаційні ознаки абонента «А» (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки).

5) Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості.

6) За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :
04.09.2019