Справа № 576/2395/19
Провадження № 1-кс/576/1393/19
У Х В А Л А
про застосування заходу забезпечення

кримінального провадження

11.11.19 м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні № 0000795,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Глухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській областіОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Глухівського відділу Шосткинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000795, внесеному 28 жовтня 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дане клопотання обґрунтовано тим, що істотне значення для цього кримінального провадження має роздруківка розгорнутого руху коштів за період з 01.10.2018 по 01.11.2019 по всіх банківських рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), які оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням місця (адреси) проведення транзакцій та найменування банківських установ, з банкоматів яких проведено транзакції, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші з рахунку ОСОБА_5 , а також фото- та відеоматеріалів камер відеоспостереження з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою яких 14.11.2018, 11.03.2019, 14.04.2019, 28.04.2019, 27.05.2019, 06.06.2019, 09.06.2019, 10.06.2019, 12.07.2019, 13.07.2019, 17.08.2019, 25.08.2019, 30.08.2019, 01.09.2019, 11.09.2019, 16.09.2019, 29.09.2019 було здійснено зняття грошових коштів з рахунків ОСОБА_5 , оформлених в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, повідомлена про час та місце розгляду клопотання, але в судове засідання не з`явилася і про причини неприбуття слідчого суддю не повідомила.

Слідчий у судове засідання також не з`явився, хоча про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином. У зв`язку з цим слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без участі слідчого та без фіксування за допомогою технічних засобів.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню з огляду на таке.

Так, органами досудового розслідування здобуті дані про те, що 30.08.2019 ОСОБА_6 , скориставшись паспортними даними ОСОБА_5 , без згоди останньої на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оформила кредит на загальну суму 38556 грн.
Відомості за даним фактом 28 жовтня 2019 року були внесенідо Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування вказаного вище кримінального правопорушення вважаю необхідним надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Глухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Глухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , і які містять охоронювану законом таємницю, а саме до роздруківки розгорнутого руху коштів за період з 01.10.2018 по 01.11.2019 по всіх банківських рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), які оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням місця (адреси) проведення транзакцій та найменування банківських установ, з банкоматів яких проведено транзакції, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші з рахунку ОСОБА_5 , а також фото- та відеоматеріалів камер відеоспостереження з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою яких 14.11.2018, 11.03.2019, 14.04.2019, 28.04.2019, 27.05.2019, 06.06.2019, 09.06.2019, 10.06.2019, 12.07.2019, 13.07.2019, 17.08.2019, 25.08.2019, 30.08.2019, 01.09.2019, 11.09.2019, 16.09.2019, 29.09.2019 було здійснено зняття грошових коштів з рахунків ОСОБА_5 , оформлених в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю вилучення копій даної документації у письмовому вигляді та на електронному носії.
Визначити строк дії ухвали 30 днів з дня винесення.

Ухвала слідчого судді підлягає обов`язковому виконанню.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення .

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1