Справа № 404/4861/19
Номер провадження 1-кс/404/2960/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2019 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні №0005206 від 07.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до речей та документів у вказаному кримінальному провадженні, яке погоджене прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділом Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000552 від 22.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.
В рамках проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000552 від 22.01.2019 року встановлено, що особа на ім`я ОСОБА_5 , здійснила реєстрацію каналу в месенджері «Telegram», ІНФОРМАЦІЯ_1 та являється його адміністратором, який функціонує на території м. Кропивницького, за допомогою якого, через мережу Інтернет здійснюється розповсюдження наркотичних засобів та психотропних речовин споживачам, шляхом отримання плати на електронний гаманець платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_2 та банківські картки.
Відповідно до матеріалів даного кримінального провадження, вказаний вище канал з назвою ІНФОРМАЦІЯ_1 з електронним гаманцем платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , створений (зареєстрований) у кросплатформеному месенджері «Telegram», використовується для постійного, систематичного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, наркозалежним особам, мешканцям м. Кропивницького.
Відповідно до матеріалів розслідування встановлено, що до вчинення вказаного злочину причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ., зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до схеми збуту, яка використовується злочинцями, особи покупці, через свої мобільні телефони або інші електронні пристрої, реєструються у вищевказаній групі, після чого шляхом написання «СМС» адміністратору групи, який фактично займається незаконним збутом, з`ясовують чи можливо придбати певний вид наркотичного засобу або психотропної речовини. Згодом, після отримання повної інформації про вид наркотичного засобу або психотропної речовини, його ціни та кількісті придбання, покупці відправляють грошові кошти на вказані адміністратором номери електронного гаманця в платіжній системі ІНФОРМАЦІЯ_2 або банківські кратки, як плату за наркотик. Після чого, адміністратор відправляє «СМС» повідомлення із вказаним місцем (точною адресою, геолакацією) перебування наркотичного засобу так званої «закладки», які в подальшому необхідно забрати покупцю (наркозалежній особі). Грошові кошти, які особи платять за наркотичні засоби та психотропні речовини, останні перераховують на електронні гаманці в платіжній системі ІНФОРМАЦІЯ_2 або банківські рахунки.

Працівниками УПН ГУНП в Кіровоградській області аналізуючи отриману інформацію по електронному гаманцю в платіжній системі ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено номери банківських карток на які здійснюється вивід коштів за придбання наркотиків, а саме: № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , зазначені рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » таІР-адреси, які надавалися для доступу до мережі Інтернет при переказі коштів з електронного гаманця в платіжній системі ІНФОРМАЦІЯ_2 на вказані банківські рахунки. Дані ІР-адреси належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Після чого надано запит інтернет провайдеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та отримано відповідь, що ІР-адреса НОМЕР_4 в період часу 07.04.2019 року о 01:16:23 год. використовувалася ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
З урахування викладеного, з метою здобуття доказів по справі та доведення причетності ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 до збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, виникла необхідність у доступі до документів, а саме до банківських рахунків № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які в свою чергу є банківською таємницею. Зазначена документація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

При цьому іншими способами довести вище вказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів не можливо, оскільки даними відомостями володіє лише банк.
До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Таким чином, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

За правилами ч. 2 ст. 163 КПК України, виклик володільця речей і документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів і речей.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що в задоволенні клопотання необхідно відмовити з наступних підстав.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 статті 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до вимоги ч.5 ст. 178 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати , що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий звернувшись з зазначеним клопотанням до слідчого судді на підтвердження своїх доводів надав тільки витяг з ЄРДР, копії рапортів, таблиці невідомого походження, скріншоти з невідомих чатів та інформаційний лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » згідно до якого ІР-адресою НОМЕР_4 користується ОСОБА_6 .

Так, клопотання слідчого ґрунтується фактично тільки на рапорті оперуповноваженого ОСОБА_7 , який вказує, що до збуту наркотичних засобів та психоторопних речовин може бути причетний ОСОБА_6 , який для здійснення своєї злочинної діяльності використовує розрахункові рахунки до яких слідчий ініціює тимчасовий доступ. Проте, суд оцінює критично, вказаний рапорт, оскільки він не є процесуальним джерелом доказів, перелік яких визначений частиною другою ст.84 КПК України.
Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, слідчим не обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю по банківським розрахунковим рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , оскільки не доведено, що вказана в клопотанні інформація до якої необхідно надати доступ сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а також не доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

Самостійною підставою для залишення клопотання без задоволення, є те, що надані матеріали клопотання не завірено підписами ініціатора клопотання, що виключає автентичність змісту долучених документів.

Так, відповідно до вимог Національного стандарту «Вимоги до оформлення документів» ДСТУ 4163-2003: завіряти документи слід із зазначенням назви посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, з відміткою «Згідно з оригіналом», завіреним печаткою, дати засвідчення копії.

За таких обставин з урахуванням викладеного, слідчий суддя вважає за необхідне у задоволенні клопотання слідчого відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні №0005206 від 07.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1