Справа №:755/5999/19
Провадження №: 1-кс/755/7898/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"21" жовтня 2019 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання у відкритому судовому засіданні слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000045 від 05.04.2019 року, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві звернувся до суду із клопотанням, в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000045 від 05.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про надання тимчасового доступу до документів,0 які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення /виїмки/.
Як вбачається з клопотання, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розтратили та заволоділи коштами місцевого бюджету, шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, при виконанні будівельних робіт по об`єкту «Будівництво берегоукріплюючих споруд та зони відпочинку вздовж Русанівської протоки у Дніпровського районі м. Києва» на підставі договору №1069 від 13.11.2018.
13.11.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_3 водного фонду міста Києва « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі в.о. генерального директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі генерального директора ОСОБА_5 , було укладено договір №1069 на виконання роботи по об`єкту «Будівництво берегоукріплюючих споруд та зони відпочинку вздовж Русанівської протоки у Дніпровського районі м. Києва» на загальну суму 88 056 519, 93 грн.
За умовами вказаного договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язується виконати роботи по об`єкту «Будівництво берегоукріплюючих споруд та зони відпочинку вздовж Русанівської протоки у Дніпровському районі м. Києва», а КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийняти та оплатити їх.
Згідно інформації з Єдиного веб-порталу використання публічних коштів « ІНФОРМАЦІЯ_5 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснило оплату вказаних робіт за 2018 рік, шляхом перерахування 30.11.2018 року коштів в сумі 6 214 250,42 грн. та 21.12.2018 року в сумі 24 298 828,18 грн. на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Проведеним оглядом місця події від 09.04.2019 старшим слідчим СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 виявлено факт відсутності проведення будь-яких будівельних робіт на береговій лінії Русанівської протоки у Дніпровському районі м. Києва.
Враховуючи вказаний факт є достатні підстави вважати, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вчинили заволодіння бюджетними коштами.
Також встановлено, що в період з 30.11.2018 року до 27.12.2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , грошові кошти у сумі 30 513 078,60 грн. (в тому числі ПДВ 20% - 5 085 513,10 грн.) отримані з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При цьому, призначенням платежу вказаних коштів зазначено «Виконання робіт по об`єкту: «Будівництво берегоукріплюючих споруд та зони відпочинку вздовж Русанівської протоки у Дніпровському районі м. Києва».
27.05.2019 до ДНДЕКЦ МВС України направлено ухвалу слідчого судді про проведення комплексної будівельно-технічної та економічної експертизи.
27.05.2019 до ДНДЕКЦ МВС України направлено ухвалу слідчого судді про проведення комплексної будівельно-технічної та економічної експертизи.
08.07.2019 року примірник вказаної ухвали вручено КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для виконання.
При цьому, 27 липня 2019 року на виконання зазначеної ухвали суду слідчим СВ Дніпровського УП ГУНП в м. Києві проведено тимчасовий доступ в КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до документів викладених в ухвалі суду, під час якого вилучено лише: журнал авторського нагляду; виписки та акти прихованих робіт.
Крім того, вказано, що в ухвалі суду від 25.06.2019 року, КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано копію протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 10.07.2019 року та повідомлено, що згідно вказаного протоколу слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_7 від 08.07.2019 року інші документи вилучено. Зазначений протокол тимчасового доступу від імені КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підписаний Генеральним директором ОСОБА_4 .
При цьому, копії вказаної ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_7 від 08.07.2019 року під час тимчасового доступу не надано, а в самому протоколі від 10.07.2019 року, не зазначено ані реквізитів вказаної ухвали, ані номеру кримінального провадження, у якому проводився вказаний тимчасовий доступ.
Водночас, вивченням реєстру судових рішень, встановлено, що ухвали винесені протягом липня 2019 року суддею Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_7 в реєстрі відсутні. Крім того, рішенням Вищої ради правосуддя №967/3дп/15-19 від 27.03.2019 року притягнуто суддю Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_7 до дисциплінарної відповідальності та застосовано до останньої дисциплінарне стягнення у виді подання про звільнення судді з посади.
Опрацюванням реєстру декларацій, встановлено, що 24.06.2019 року ОСОБА_7 подано декларацію перед звільненням за період з 01.01.2019 року до 21.06.2019 року.
Вказане свідчить, про те, що ухвала від 08.07.2019 року суддею Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_7 не виносилась, а протокол про тимчасовий доступ до речей і документів від 10.07.2019 року враховуючи його невідповідність типовій формі протоколу, а також відсутність реквізитів кримінального провадження ухвали слідчого судді, є лише способом керівництва КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ввести слідство в оману та приховати документи.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розтратили та заволоділи коштами місцевого бюджету, шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, при виконанні будівельних робіт по об`єктам «Реконструкція зливостокової каналізації системи озер Опечень в Оболонському районі», «Реконструкція зливостокової каналізації системи озер Опечень в Оболонському районі на ділянці озера Кирилівське», «Реконструкція зливостокової каналізації системи озер Опечень в Оболонському районі на ділянці озера Йорданське» на підставі договорів №1021 від 09.08.2018, №1032 від 31.08.2018 та №1051 від 11.10.2018.
За умовами вказаних договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зобов`язується виконати роботи по вказаним вище об`єктам, а КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийняти та оплатити їх.
Згідно інформації з Єдиного веб-порталу використання публічних коштів « ІНФОРМАЦІЯ_5 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснило оплату вказаних робіт за 2018 рік, шляхом перерахування по 3 зазначеним договорам на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в період з 02.10.2018 року по 21.12.2018 року коштів на загальну суму 28 996 940, 78 гривень.
Крім того, опрацюванням інформаційного веб-порталу публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_7 », встановлено, що 27.08.2018 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 укладено договір №1029.
За умовами вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » зобов`язується виконати роботи по об`єкту «Розчистка та благоустрій озера Підбірна від вул. Маслівки до р. Дніпро у Дарницькому районі міста Києва (капітальний ремонт)», а КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийняти та оплатити їх.
Згідно інформації з Єдиного веб-порталу використання публічних коштів « ІНФОРМАЦІЯ_5 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснило оплату вказаних робіт за 2018 рік, шляхом перерахування 25.09.2018 року коштів в сумі 151 009,44 грн., 09.11.2018 в сумі 2 148 680,06 грн., та 13.12.2018 року в сумі 1 900 310,50 грн. на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Також, опрацюванням інформаційного веб-порталу публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_7 », встановлено, що 03.12.2018 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_8 » укладено договір №1085.
За умовами вказаного договору, ПП « ОСОБА_8 » зобов`язується виконати роботи по об`єкту «Капітальний ремонт елементів благоустрою та розчистка водойми зони відпочинку «Чорторий», а КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийняти та оплатити їх.
Згідно інформації з Єдиного веб-порталу використання публічних коштів « ІНФОРМАЦІЯ_5 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснило оплату вказаних робіт за 2018 рік, шляхом перерахування 22.12.2018 року коштів двома платіжками в сумі 3 118 482, 43 грн. та 984 865,30 грн. на рахунки ПП « ОСОБА_8 ».
Також, опрацюванням інформаційного веб-порталу публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_7 », встановлено, що 03.12.2018 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), укладено договір №3617 від 22.12.2018 року.
За умовами вказаного договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » зобов`язується виконати роботи по об`єкту «Реконструкція Північно-Дарницького меліоканалу на ділянці від озера Лісове до вул. Маршала Жукова», а КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийняти та оплатити їх.
Загальна вартість вказаних робіт відповідно до п.3.1 зазначеного договору становить 41 092 016,22 грн., в тому числі ПДВ 20% - 6 848 669, 37 грн.
Згідно інформації з Єдиного веб-порталу використання публічних коштів « ІНФОРМАЦІЯ_5 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснило оплату вказаних робіт за 2019 рік, шляхом перерахування по зазначеному договору на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в період з 24.04.2019 року коштів в сумі 1 999 949,43 грн. та 13.05.2019 року в сумі 2 020 047,02 грн.
Проведеним оглядом місця події від старшим слідчим СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 виявлено факт відсутності проведення будь-яких будівельних робіт за вказаними вище адресами.
Враховуючи вказаний факт є достатні підстави вважати, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) вчинили заволодіння бюджетними коштами.
Також, у клопотанні зазначено, що з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, отримання відомостей з документів, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, для проведення експертиз, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчий у судове засідання не з`явився, клопотав про задоволення клопотання у його відсутність.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000045 - ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , або прокурорам групи прокурорів Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме: до особових справ ОСОБА_4 ; ОСОБА_30 ; ОСОБА_31 ; ОСОБА_32 ; ОСОБА_33 , та надати розпорядження про надання можливості вилучити копії цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя