Справа № 212/9885/19
У Х В А Л А

27 листопада 2019 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши без участі сторін та без фіксації процесу технічними засобами клопотання слідчого Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000962 від 23 квітня 2019 року за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
25 листопада 2019 року до слідчого судді надійшло зазначене клопотання, в якому слідчий просила надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Криворізької філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме до документів, що містять виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) про рух грошових коштів по особовим (картковим, тощо) рахункам ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) за період з 00.00.00 годин 19.04.2019 року до 00.00.00 годин 22.04.2019 року, на які АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) здійснювалось зарахування виплат у вигляді пенсійного забезпечення, тощо, перерахованих на рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) з роз`ясненням даних щодо платежів та надходжень грошових коштів: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, від якого надійшов платіж, здійснення зняття коштів, адрес, дат зняття коштів, тощо, до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, докумектів, які-подані для відкриття та використання зазначених рахунків, до платіжних доручень та всіх інших документів, які містять відомості про перерахування грошових коштів ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) та їх зарахування на її особові (карткові, тощо) рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) за вказаний період, а також до фото-відео матеріалів камер спостереження банкоматів, у яких з вищезазначених особових (карткових, тощо) рахунків були зняті грошові кошти, перераховані за період з 00.00.00 годин 19.04.2019 року до 00.00.00 годин 22.04.2019 року, матеріали внутрішнього розслідування по даному факту, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).
В обґрунтування слідчий вказує, що в провадженні СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000962 від 23.04.2019р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.04.2019 року до Покровського ВП КВП звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що в період часу з 19.04.2019 року до 21.04.2019 року невстановлена особа, з платіжної картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шляхом вільного доступу, таємно викрала грошові кошти в сумі 1000 гривень належні ОСОБА_5 , чим заподіяла матеріального збитку на вказану суму. (ЄО 10059 від 22.04.2019 року).
В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , остання пояснила, що в її користуванні знаходились дві банківські карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме кредитна карта (на якій було 3500 гривень) та пенсійна карта (на якій було приблизно 2000 гривень). 20.04.2019 року упродовж дня до неї декілька разів телефонували з невідомих номерів та запитували чи підтверджує вона, що бере онлайн кредит, але вона повідомила, що ніякого кредиту не замовляла. 21.04.2019 року приблизно о 11 годині вона прийшла до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та вирішила там придбати продукти харчування, але на касі їй повідомили, що на карті не вистачає грошей, хоча вона взяла мало продуктів. Після чого вона вийшла з магазину та зателефонувала на гарячу лінію « НОМЕР_3 », де дівчина повідомила, що з карти потерпілої було знято велику кількість грошей, а саме приблизно 28000 гривень.
У зв`язку з тим, що відомості, які містяться у вказаних в клопотанні документах, відносяться до конфіденційної інформації, яка містить комерційну таємницю, отримати такі відомості можливо лише шляхом тимчасового доступу до речей і документів, що передбачено ст. 159 КПК України.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », був належним чином повідомлений про слухання справи, у судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий та прокурор клопотання підтримали в повному обсязі, просили задовольнити.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає його таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Як вбачається з матеріалів клопотання, 22.04.2019 року до Покровського ВП КВП звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що в період часу з 19.04.2019 року до 21.04.2019 року невстановлена особа, з платіжної картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шляхом вільного доступу, таємно викрала грошові кошти в сумі 1000 гривень належні ОСОБА_5 , чим заподіяла матеріального збитку на вказану суму. (ЄО 10059 від 22.04.2019 року).
Відповідно до ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

В розумінні ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, серед іншого, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, а також відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до речей та документів, які зазначені у клопотанні слідчого, матимуть суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановлення речових доказів та осіб, причетних до даного злочину, тому клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні Криворізької філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до документів, що містять виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) про рух грошових коштів по особовим (картковим, тощо) рахункам ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) за період з 00.00.00 годин 19.04.2019 року до 00.00.00 годин 22.04.2019 року, на які АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) здійснювалось зарахування виплат у вигляді пенсійного забезпечення, тощо, перерахованих на рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) з роз`ясненням даних щодо платежів та надходжень грошових коштів: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, від якого надійшов платіж, здійснення зняття коштів, адрес, дат зняття коштів, тощо, до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, докумектів, які-подані для відкриття та використання зазначених рахунків, до платіжних доручень та всіх інших документів, які містять відомості про перерахування грошових коштів ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) та їх зарахування на її особові (карткові, тощо) рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) за вказаний період, а також до фото-відео матеріалів камер спостереження банкоматів, у яких з вищезазначених особових (карткових, тощо) рахунків були зняті грошові кошти, перераховані за період з 00.00.00 годин 19.04.2019 року до 00.00.00 годин 22.04.2019 року, матеріали внутрішнього розслідування по даному факту, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).
Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 27 грудня 2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1