26.09.2019
Справа № 522/9232/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2019 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000193 від 14.01.2019 за ч. 2 ст. 307 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання, слідчим відділом Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000193, розпочатому 14.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.01.2019 до ЧЧ Приморського ВП надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що жінка на ім`я Віолетта на території Приморського району м. Одеса займається незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин.
В ході досудового розслідування, встановлено, що проводились негласні слідчі дії, а саме зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, за результатами яких встановлено, що форма оплати за наркотичні засоби переводиться на наступні банківські карти:
-карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером № НОМЕР_1 ;
-карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером № НОМЕР_2 ;
З огляду на викладене, у слідства є достатньо підстав вважати, що вказані банківські карти використовувались для проведення грошових операцій пов`язаних із злочинною діяльністю у сфері незаконного обігу наркотичних засобів.
Враховуючи викладене, з метою встановлення факту перерахування грошових коштів на вказаних банківських картках для придбання наркотичних засобів іншими особами, а також з`ясування даних про осіб на ім`я яких відкриті відповідні банківські рахунки та виготовлені банківські картки, в ході розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення (здійснення виїмки) речей і документів, а саме до інформації та документів щодо реєстрації рахунків карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером № НОМЕР_1 , карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером № НОМЕР_2 , та про рух грошових коштів на них, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Вказана інформація та документи мають суттєве значення для подальшого розслідування кримінального провадження та встановлення усіх фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим необхідно отримати: відомості по рахункам з відповідною розшифровкою, призначенням платежів, датою платежів, часом проведення платежів, сумою платежів, місцем їх вчинення, а також з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції) за період з часу реєстрації рахунків, з часу відкриття рахунків станом на час отримання тимчасового доступу до них, фото та відео фіксацію осіб, які знімали гроші з банківських кас банку та банкоматів.
Вказані відомості містять у собі вагоме доказове значення у кримінальному провадженні.
Використання отриманих відомостей, допоможе перевірити обставини кримінального правопорушення. При цьому обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо довести іншими способами.
Слідчий до суду не з`явився та подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, яке підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.
Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.
У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.
Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надані матеріалі свідчать про те, що інформація яка зазначена в клопотанні має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, зокрема для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказана інформація має суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначеної в клопотанні інформації.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та які містять охоронювану законом таємницю, а саме, про реєстрацію банківських рахунків за номерами платіжних карт ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номерами № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , та даних щодо руху грошових коштів на них за період з часу їх викриття на час отримання уповноваженою особою тимчасового доступу до них, із зазначенням часу, дат банківських операцій, операції контрагентів та призначенням платежів, повних анкетних даних осіб на яких зареєстровані банківські картки та рахунки, копії документів, які надані на адресу банківської установи, з метою отримання банківських карток (або іншої необхідної інформації), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях.

У разі зняття грошових коштів з вказаних рахунків через касу відділення, або банкомата, зобов`язати банківську установу надати відповідні фото та відео фіксації в електронному вигляді осіб, які виконували такі операції.

Ухвала діє протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: