Справа № 591/3746/19
Провадження № 1-кс/591/2777/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 червня 2019 рокум. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув в судовому засідання клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні за №0000128 від 16.05.2019,- В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, та мотивував тим, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР №0000128 від 16.05.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. У слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки вказана інформація може бути використана в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні.
Слідчий клопотання підтримав та надав заяву про слухання справи в його відсутність.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без участі представників володільця інформації у зв`язку з ризиком зміни або знищення вказаних документів. Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР № 0000128 від 16.05.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 162 п. 5 КПК України тимчасовий доступ проводиться до документів, які входять до охоронюваної законом таємниці.

У вказаних вище документах може міститися інформація, яка в сукупності з іншими доказами, матиме суттєве значення для з`ясування дійсних обставин кримінального правопорушення, а також ці документи мають доказове значення та зазначена інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , окрім того неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вище вказаних документів.

Таким чином, внесене слідчим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись, ст. ст.163-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , начальнику відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 ; слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 ; слідчому СУ ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у приміщенні Сумської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , які містять наступні відомості:

- інформацію про рух коштів на банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , час, місце зняття та надходження грошових коштів по вказаному рахунку за період часу з 01.10.2018 року по теперішній час, з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням реквізитів платників, фотозображень особи, що здійснювала зняття готівкових коштів;

- анкетні дані власників вищевказаних рахунків, кодів ДРФО, адрес мешкання, копій паспортів;

- технічної інформації про здійснення операцій по вказаним рахункам за період часу з 01.10.2018 року по теперішній час з використанням послуги он-лайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу та ІР-адреси здійснення операцій;

- відомості про зміну фінансових номерів клієнтів із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни (реквізити терміналу або банкомату) номеру та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію.

- копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси та платіжне обладнання (банкомати, термінали самообслуговування) на банківські картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період часу з 01.10.2018 року по теперішній час, із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів;

- фото та відеозаписи осіб, що здійснювали платіжні операції по банківським карткам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період часу з 01.10.2018 року по теперішній час з використанням банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням адрес розташування вказаних банкоматів.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.
У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1