Справа № 204/4286/19
Провадження № 1-кс/204/1362/19
УХВАЛА
Іменем України

19 червня 2019 року Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3
прокурора ОСОБА_4
адвокатів ОСОБА_5 , ОСОБА_6
підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_8

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпрі клопотання старшого слідчого СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з заступником прокурора Дніпропетровської області ОСОБА_9 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000001 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.01.2019 року, -

встановив:

В обґрунтування клопотання зазначено, що ОСОБА_7 була прийнята на посаду державного нотаріуса Державного нотаріального архіву у Дніпропетровській області 17.02.2016 року відповідно до наказу Головного Територіального управління юстиції у Дніпропетровській області від 16.02.2016 року № 501к. На підставі наказу Головного Територіального управління юстиції у Дніпропетровській області від 26.02.2019 року № 490-к «Про покладання обов`язків», ОСОБА_7 з 19.02.2019 року виконує обов`язки завідувача Державним нотаріальним архівом у Дніпропетровській області, є особою уповноваженої на виконання функції держави або місцевого самоврядування, як посадова особа юридичної особи публічного права, так як виконує організаційно розпорядчі та адміністративно господарські обов`язки.
Відповідно до п. 9 Наказу Міністерства юстиції України «Про затвердження Положення про державний нотаріальний архів» від 18.05.2009 №870/5, архів відповідно до покладених на нього завдань здійснює такі основні функції: на договірних засадах виконує роботи, пов`язані з упорядкуванням документів, та з інших питань, пов`язаних з архівною справою і діловодством; веде прийом громадян з питань, що входять до компетенції архіву; веде встановлену статистичну і бухгалтерську звітність; видає дублікати документів, що зберігаються в архіві, за письмовою заявою фізичних та юридичних осіб, за дорученням яких або щодо яких вчинялася нотаріальна дія; засвідчує вірність копій (фотокопій) і виписок з документів, які знаходяться на зберіганні в архіві, проставляє службові відмітки про скасування заповітів, довіреностей, зняття заборон відчуження нерухомого майна, розірвання (припинення дії) договорів довічного утримання, ренти, спадкових та інших договорів тощо; видає архівні довідки про наявність у документах архіву відомостей, що стосуються предмета запиту, із зазначенням пошукових даних документів на запити юридичних та фізичних осіб, за дорученням яких або щодо яких вчинялися нотаріальні дії; видає довідки про вчинені нотаріальні дії та копії документів, що знаходяться на зберіганні в архіві, фізичним та юридичним особам, за дорученням яких або щодо яких вчинялися нотаріальні дії та інше.
Відповідно до п. 21 вказаного наказу нотаріуси архіву надають юридичним і фізичним особам додаткові платні послуги правового характеру, які не пов`язані із вчинюваними нотаріальними діями, а також технічного характеру в порядку та розмірах, встановлених відповідним управлінням юстиції.
Відповідно до п. 2 Положення про порядок надання фізичним та юридичним особам додаткових послуг правового характеру, які не пов`язані із вчинюваними нотаріальними діями, а також послуг технічного характеру державними нотаріусами Дніпропетровської області затвердженого наказом Головного управління юстиції у Дніпропетровській області від 27.08.2013 року надання державними нотаріусами додаткових послуг правового та технічного характеру за своїм змістом є правовою допомогою та послугами з технічного виготовлення документів і не має на меті отримання прибутку.
Відповідно до п.8, 9 вказаного Положення плата за надання правової допомоги, а також послуг технічного характеру здійснюється особою, що звернулась за отриманням таких послуг, шляхом безготівкового перерахунку через установи банків на спеціальний рахунок Головного управління юстиції, відкритий в Головному управлінні Державної казначейської служби України у Дніпропетровській області, на підставі наданої державним нотаріусом квитанції. Форма зазначеної квитанції для оплати додаткових платних послуг правового та технічного характеру затверджується відповідним наказом Головного управління юстиції. Не допускається одержання державним нотаріусом плати за надання правової допомоги, а також послуг технічного характеру готівкою. Правова допомога, а також послуги технічного характеру надаються державним нотаріусом після пред`явлення квитанції про їх оплату.
Державним нотаріусом здійснюється копіювання банківських квитанцій про оплату додаткових платних послуг з метою подальшого їх надання разом зі звітністю до Головного управління юстиції.
Відповідно до п.11 Положення відомості, зазначені в квитанції, заносяться державним нотаріусом до реєстру обліку наданих послуг з правової допомоги та послуг технічного характеру. Після заповнення реєстру у відповідній графі обов`язково проставляється особистий підпис отримувача послуг.
Форма реєстру обліку наданих послуг з правової допомоги та послуг технічного характеру затверджується відповідним наказом Головного управління юстиції.
Відповідно до наказу головного територіального управління юстиції в Дніпропетровській області № 556/7 від 12.07.2017 року, встановлено розмір плати за надання державними нотаріусами додаткових послуг правового характеру, які не пов`язані із вчинюваними діями, а також технічного характеру, що складає від 7 до 103 гривень за одну послугу.
Так, у невстановлений під час досудового розслідування час та місці, ОСОБА_7 , діловод Державного нотаріального архіву в Дніпропетровській області ОСОБА_8 та інші працівники Державного нотаріального архіву в Дніпропетровській області, розподіливши заздалегідь між собою ролі, почали систематично вимагати та отримувати за видачу дублікатів договорів купівлі продажу об`єктів нерухомості неправомірну вигоду з громадян у сумі 800 гривень за один дублікат, таким чином отримали неправомірну вигоду від громадян в період часу з 25.02.2019 р. по 22.03.2019 р. в сумі, щонайменше 66 тис. 400 грн., тобто, за видачу 83 вищезазначених дублікатів.
Зокрема, 22.03.2019 року, ОСОБА_7 разом з ОСОБА_8 реалізуючи свій злочинний умисел на отримання неправомірної вигоди, діючи за попередньої змовою групою осіб з корисливих мотивів, вирішивши отримати неправомірну вигоду від ОСОБА_10 за надання дублікату договору купівлі - продажу з використанням своїх повноважень, стали вимагати від останньої неправомірну вигоду на загальну суму 800 грн., тим самим ОСОБА_7 та ОСОБА_8 створили умови, за яких ОСОБА_10 з метою запобігання для себе негативних наслідків, була вимушена погодиться виконати вимогу ОСОБА_8 та ОСОБА_7 щодо передачі їм вказаної суми неправомірної вигоди.
Так, 22 березня 2019 близько 09 години 15 хвилини, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , маючи спільний злочинний умисел, направлений на отримання неправомірної вигоди діючи за попередньої групою осіб, з метою отримання неправомірної вигоди, використовуючи повноваження нотаріуса, перебуваючи в приміщенні холу Державного нотаріального архіву у Дніпропетровській області Головного Територіального управління юстиції в Дніпропетровській області, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Данило Галицького, 14, відповідно до попередньої домовленості, діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив, одержали від ОСОБА_10 неправомірну вигоду для себе в сумі 200 гривень.
Продовжуючи злочину діяльність ОСОБА_7 реалізуючи свій злочинний умисел з ОСОБА_8 , розподіливши заздалегідь між собою ролі, діючи умисно, з корисливих мотивів, групою осіб, вирішивши отримати неправомірну вигоду від ОСОБА_11 за надання дублікату договору купівлі продажу садового будинку з використанням своїх повноважень, стали вимагати від останнього неправомірну вигоду на загальну суму 1600 грн., тим самим ОСОБА_7 та ОСОБА_8 створили умови, за яких ОСОБА_11 з метою запобігання для себе негативних наслідків, був вимушений погодитись виконати вимогу ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , щодо передачі їм вказаної суми неправомірної вигоди.
Так, 22 березня 2019 близько 09 години 50 хвилини, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , маючи злочинний умисел, направлений на отримання неправомірної вигоди будучи нотаріусом, перебуваючи в приміщенні холу Державного нотаріального архіву у Дніпропетровській області Головного Територіального управління юстиції в Дніпропетровській області, розташованої за адресою: м. Дніпро, вул. Данило Галицького, 14, у відповідності до попередньої домовленості, діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив, одержали від ОСОБА_11 неправомірну вигоду для себе в сумі 800 гривень.
Умисні дії ОСОБА_7 , 1961 року народження, які виразилися у одержанні нотаріусом, який провадить професійну діяльність, пов`язану з наданням публічних послуг, з використанням наданих їй повноважень в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає таку вигоду, за попередньою змовою групою осіб, кваліфікуються як вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-4 КК України.
23 березня 2019 року ОСОБА_7 , було повідомлено про підозру за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-4 КК України.
23 березня 2019 року ОСОБА_8 , було повідомлено про підозру за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч.4 ст. 368-4 КК України.
Під час досудового розслідування зібрані наступні докази, якими обґрунтовується підозра ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-4 КК України, ч. 2 ст. 28, ч.4 ст. 368-4 КК України, зокрема: заява про вчинене кримінальне правопорушення від ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 від 03.01.2019 р.; протокол допиту ОСОБА_10 від 03.01.2019 р.; копії документів, що регламентують діяльність державного нотаріуса; протокол допиту свідка ОСОБА_12 ; копією звіту наданого ОСОБА_7 ; копією акту складеного ОСОБА_7 ; зведеним реєстром платних послуг за лютий 2019 року, складеного ОСОБА_7 , в якості в.о. завідувача державного нотаріального архіву; копією реєстру обліку наданих послуг за лютий 2019 року; інформаційною довідкою, наданою міністерством юстиції України щодо працівників Державного нотаріального архіву у Дніпропетровській області; протокол огляду від 22.03.2019, в ході якого ОСОБА_10 добровільно видала для огляду грошові кошти, в якому зафіксовано серії та номер грошових купюр; протокол огляду від 22.03.2019, в ході якого ОСОБА_11 добровільно видав грошові кошти, в якому зафіксовано серії та номер грошових купюр; протокол освідування ОСОБА_8 , під час якого встановлено наявність світіння зеленого кольору на правій руці та одязі останньої; протокол освідування особи ОСОБА_7 , під час якого встановлено світіння зеленого кольору на обох руках останньої; протокол обшуку від 22.03.2019 за адресою: м. Дніпро, вул. Данила Галицького, 14 в приміщенні Державного нотаріального архіву у Дніпропетровській області, в ході якого у ОСОБА_8 та у ОСОБА_7 було вилучено грошові кошти, які при застосуванні ультрафіолетового лампового пристрою мали світіння зеленого кольору, документи що підтверджують одержання нотаріусом ОСОБА_8 ОСОБА_7 неправомірної вигоди; протокол допиту свідка ОСОБА_13 ; протокол допиту підозрюваної ОСОБА_8 ; висновком експертизи речовин хімічних виробництв та спеціальних хімічних речовин; висновком судової компьютерно-техничної експертизи; протоколами допитів свідків ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 ; протоколами пред`явлення особи для впізнання за фотознімками; протоколами тимчасового доступу до речей і документів у УКУ Новокодацького районі м. Дніпра, Державного підприємства Національні інформаційні системи, Головного територіального управління юстиції в Дніпропетровській області; іншими здобутими у ході досудового розслідування фактичними даними.
13 травня 2019 керівником Дніпропетровської місцевої прокуратури ОСОБА_36 , строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні був продовжений до трьох місяців, тобто до 22 червня 2019 року.
На даний час, для досягнення мети та завдань кримінального провадження, враховуючи його особливу складність, необхідно завершити ряд процесуальних дій, що потребує додаткового часу, зокрема: провести тимчасовий доступ до речей і документів у АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, по рахункам банківських карток № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ; провести тимчасовий доступ до речей і документів у ПрАТ «Київстар», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53; отримати висновки судово-економічної експертизи; додатково допросити підозрюваних у кримінальному провадженню; допитати свідків по вказаному кримінальному провадженню; провести інші слідчі дії, в проведенні яких виникне необхідність, дати оцінку всім зібраним по справі доказам з точки зору їх достовірності, допустимості і достатності та прийняти у кримінальному провадженні законне і обґрунтоване рішення; надати доступ до матеріалів досудового розслідування усім сторонам кримінального провадження; виконати вимоги ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.
Проведення цих слідчих дій та отримання висновку судово-економічної експертизи дасть можливість органу досудового розслідування забезпечити всебічне, повне та об`єктивне дослідження усіх обставин інкримінованого підозрюваним злочину, а сам висновок експерта має доказове значення для подальшого судового розгляду кримінального провадження.
До цього часу проведення зазначеної судово-економічної експертизи не завершено через те, що вона призначена тільки після отримання тимчасового доступу до речей і документів у УКУ Новокодацького районі м. Дніпра, Державного підприємства Національні інформаційні системи, Головного територіального управління юстиції в Дніпропетровській області.
Для досягнення мети та завдань кримінального провадження необхідно провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, що також потребує додаткового часу.
У трьохмісячний строк завершити досудове розслідування неможливо унаслідок великої кількості фігурантів злочину, особливої складності вказаного кримінального провадження, оскільки для досягнення його завдань необхідно виконати перелічені та інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, які матимуть важливе значення для судового розгляду, ухвалення законного та вмотивованого рішення.
Результати слідчих та процесуальних дій, проведення та завершення яких потребує додаткового часу, мають значення доказів у кримінальному провадженні для судового розгляду, оскільки підтвердять або спростують причетність підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , до вчинення інкримінованого злочину за обставинами кримінального провадження.
Проведення усіх вищевказаних процесуальних дій для розслідування має вирішальний характер, у зв`язку з тим, що їх виконання, є обов`язковим для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, а також забезпечення прав підозрюваного.
Найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування, складає не менше шести місяців, оскільки проведення та завершення вказаних вище слідчих та процесуальних дій потребує значного часу.
Таким чином, з метою забезпечення повного, всебічного, об`єктивного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, наявна обґрунтована необхідність у продовженні строку досудового розслідування до 6 місяців, а саме до 22.09.2019 року.
В зв`язку із викладеним слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з даним клопотанням.
У судовому засіданні слідчий, прокурор підтримали дане клопотання та просили його задовольнити.
Адвокат ОСОБА_5 , підозрювана ОСОБА_7 не заперечували щодо продовження строку досудового розслідування.
Адвокат ОСОБА_6 , підозрювана ОСОБА_8 залишили розгляд клопотання на розсуд суду. Однак, зазначили, що не погоджуються з тим, що досудове розслідування та розгляд клопотань слідчого здійснюється в Чечелівському районі м. Дніпра, а не за місцем вчинення кримінального правопорушення. Вважають всі документи пов`язані з початком проведення слідчих дій недопустимими доказами, при цьому порушено строк вручення їм копії клопотання.
Ознайомившись з матеріалами клопотання, заслухавши думку сторін, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до положень статті 295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст. 294 КПК України, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого. Слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру. Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.
Дане клопотання про продовження строку досудового розслідування розглядається в суді до спливу строку досудового розслідування, за участю сторін кримінального провадження, які мали можливість висловити свою позицію, надати письмові заперечення.
В судовому засіданні встановлено, що згідно постанови заступника прокурора Дніпропетровської області від 21.05.2019 року, проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 03.01.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під реєстраційним № 0000001 доручено Чечелівському ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області.
Слідчим та прокурором доведено, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення ОСОБА_7 та ОСОБА_8 про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Трьохмісячний строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні спливає 22.06.2019 року. З урахуванням пояснень наданих прокурором у судовому засіданні, на даний час органом досудового розслідування проводяться слідчі (розшукові) дії спрямовані на повне та неупереджене розслідування зазначеного кримінального провадження. Додатковий строк для розслідування необхідний, щоб отримати докази, які можуть бути використані під час судового розгляду, для отримання додаткових матеріалів під час тимчасових доступів та проведення експертизи, додаткових допитів ряду свідків, що загалом неможливо було здійснити раніше з об`єктивних причин. Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 110, 219, 294, 295, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000001 від 03 січня 2019 року, у якому повідомлено про підозру ОСОБА_7 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-4 КК України; ОСОБА_8 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч.4 ст. 368-4 КК України, до шести місяців, тобто до 22 вересня 2019 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1