УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 серпня 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , погодженого з прокурором про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Липове, Талалаївського району, Чернігівської області, громадянина України, українця, офіційно непрацюючого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше судимого, а саме: 06.04.2011 Нетішинським міським судом Хмельницької області за ч.2 ст.186 КК України до 100 годин громадських робіт, 10.07.2015 Нетішинським міським судом Хмельницької області за ч.1 ст.186 КК України до 1020 гривень штрафу, 28.09.2015 Нетішинським міським судом Хмельницької області за ч.1 ст.296 КК України до 1-го року обмеження волі та на підставі ст.75 КК України звільнений від відбування покарання з іспитовим строком терміном на 1 рік,

у кримінальному провадженні № 0000138,

ВСТАНОВИЛА:

19.08.2018 року слідчий ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області, старший лейтенант поліції ОСОБА_8 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Хмельницької області, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_6 , підозрюваного у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.186 КК України посилаючись на те, що існують передбачені ст.177 КПК України ризики ухилення від органів досудового розслідування та суду, незаконного впливу на свідків та потерпілих, вчинення іншого кримінального правопорушення.

В обгрунтування свого клопотання слідчий вказує: « ОСОБА_9 маючи на меті незаконно збагатитися, розробив злочинний план, спрямований на незаконне заволодіння майном. Для цього вступив у попередню змову з ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , підшукав та забезпечив співучасників спеціальним тактичним одягом чорного кольору для вчинення кримінальних правопорушень.

Підготувавшись до вчинення злочину ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , 24 квітня 2018 року близько 03:30 години перебуваючи в м. Нетішин, Хмельницької області викликали автомобіль служби таксі «Престиж» марки «Шеврове Авео» д.н.з. НОМЕР_1 , який під`їхав до кафе «Хуторок» в м. Нетішин, де вже очікував автомобіль служби таксі «Еталон» марки «Део Ланос» д.н.з. НОМЕР_2 , після чого на вказаних автомобілях поїхали до м. Шепетівка, Хмельницької області та зупинилися неподалік приміщення «Українська національна лотерея», яке знаходиться за адресою: Хмельницька область, м. Шепетівка, проспект Миру 42а та вийшли із автомобілів.

У подальшому діючи згідно раніше розробленого плану 24 квітня 2018 року о 04:48 годині ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , зайшли до приміщення підприємства з 100% іноземними інвестиціями «Українська національна лотерея», що по проспекту Миру 42а, м. Шепетівка, Хмельницької області, де усвідомлюючи, що за їхніми діями спостерігає касир «Української національної лотереї» ОСОБА_9 наказав іншим співучасникам вчиняти активні дії, які сприяли б доведенню спільного злочинного умислу до кінця, після чого умисно, з корисливих мотивів ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , відкрито викрали із кімнати касира грошові кошти в сумі 6600 гривень та металевий сейф із грошовими коштами в сумі 5000 гривень, після чого покинули приміщення «Української національної лотереї» сіли до салонів автомобілів таксі на яких приїхали та поїхали до м. Нетішин, Хмельницької області.

Також, ОСОБА_9 маючи на меті незаконно збагатитися, розробив злочинний план, спрямований на незаконне заволодіння майном. Для цього вступив у попередню змову з ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 підшукав та забезпечив співучасників спеціальним тактичним одягом чорного кольору для вчинення кримінальних правопорушень.

Підготувавшись до вчинення злочину ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 27 квітня 2018 року близько 24:00 години перебуваючи в м. Нетішин, Хмельницької області викликали автомобіль таксі служби «Еталон» марки «Фольцваген Т4» д.н.з. НОМЕР_3 , який під`їхав до музичної школи по вул. Курчатова 9, м. Нетішин, Хмельницької області, та на вказаному автомобілі поїхали до м. Ізяслав, Хмельницької області, після чого на вказаному автомобілі поїхали до м. Старокостянтинів, Хмельницької області, де зупинилися неподалік приміщення «Українська національна лотерея», яке знаходиться за адресою: Хмельницька область, м. Старокостянтинів, вул. Миру 1/157 та вийшли із автомобіля.

У подальшому діючи згідно раніше розробленого плану 28 квітня 2018 року о 05:00 годині ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 зайшли до приміщення підприємства з 100% іноземними інвестиціями «Українська національна лотерея», що по вул. Миру 1/157, бокс № 3, м. Старокостянтинів, Хмельницької області, де усвідомлюючи, що за їхніми діями спостерігає оператор «Української національної лотереї» та інші присутні в приміщенні громадяни, ОСОБА_9 наказав іншим співучасникам вчиняти активні дії, які сприяли б доведенню спільного злочинного умислу до кінця, після чого умисно, з корисливих мотивів, ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 відкрито викрали із однієї з шухляд грошові кошти в сумі 15000 гривень та ключі від вхідних дверей, покинули приміщення «Української національної лотереї» сіли до салону автомобіля таксі на якому приїхали та поїхали до м. Нетішин, Хмельницької області.

Окрім того, ОСОБА_9 маючи на меті незаконно збагатитися, розробив злочинний план, спрямований на незаконне заволодіння майном. Для цього вступив у попередню змову з ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , підшукав та забезпечив співучасників спеціальним тактичним одягом чорного кольору для вчинення кримінальних правопорушень.

Підготувавшись до вчинення злочину ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 01 травня 2018 року у невстановлений досудовим розслідуванням час на автомобілі марки «Fiat Doblo» д.н.з. НОМЕР_4 виїхали до м. Старокостянтинів, Хмельницької області, де зупинилися неподалік приміщення «Українська національна лотерея», яке знаходиться за адресою: Хмельницька область, м. Старокостянтинів, вул. Грушевського 14 та вийшли із автомобіля.

У подальшому діючи згідно раніше розробленого плану 01 травня 2018 року о 05:08 годині ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , зайшли до приміщення підприємства з 100% іноземними інвестиціями «Українська національна лотерея», що по вул. Грушевського 14, м. Старокостянтинів, Хмельницької області, де усвідомлюючи, що за їхніми діями спостерігає касир «Української національної лотереї» та інші присутні в приміщенні громадяни, ОСОБА_9 наказав іншим співучасникам вчиняти активні дії, які сприяли б доведенню спільного злочинного умислу до кінця, після чого умисно, з корисливих мотивів, ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 відкрито викрали із сейфу грошові кошти в сумі 5000 гривень та мобільний телефон марки «Nomi i503» вартістю 1000 гривень, після чого покинули приміщення «Української національної лотереї» сіли до салону автомобіля марки «Fiat Doblo» д.н.з. НОМЕР_4 на якому приїхали та поїхали до м. Шепетівка, Хмельницької області.

Також, ОСОБА_9 маючи на меті незаконно збагатитися, розробив злочинний план, спрямований на незаконне заволодіння майном. Для цього вступив у попередню змову з ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , підшукав та забезпечив співучасників спеціальним тактичним одягом чорного кольору для вчинення кримінальних правопорушень.

Підготувавшись до вчинення злочину ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 01 травня 2018 року у невстановлений досудовим розслідуванням час на автомобілі марки «Fiat Doblo» д.н.з. НОМЕР_4 виїхали з м. Старокостянтинів, Хмельницької області до м. Шепетівка, Хмельницької області, де зупинилися неподалік приміщення «Українська національна лотерея», яке знаходиться за адресою: Хмельницька область, м. Шепетівка, проспект Миру 42а та вийшли із автомобіля.

У подальшому діючи згідно раніше розробленого плану 01 травня 2018 року о 06:14 годині ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , зайшли до приміщення підприємства з 100% іноземними інвестиціями «Українська національна лотерея», що по проспекту Миру 42а, м. Шепетівка, Хмельницької області, де усвідомлюючи, що за їхніми діями спостерігає касир «Української національної лотереї» та інші присутні в приміщенні громадяни, ОСОБА_9 наказав іншим співучасникам вчиняти активні дії, які сприяли б доведенню спільного злочинного умислу до кінця, після чого умисно, з корисливих мотивів, ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 відкрито викрали із сейфу кімнати касира грошові кошти в сумі 15500 гривень, після чого покинули приміщення «Української національної лотереї» сіли до салону автомобіля марки «Fiat Doblo» д.н.з. НОМЕР_4 на якому приїхали та поїхали у невідомому напрямку.

Окрім того, ОСОБА_9 маючи на меті незаконно збагатитися, розробив злочинний план, спрямований на незаконне заволодіння майном. Для цього вступив у попередню змову ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , підшукав та забезпечив співучасників спеціальним тактичним одягом чорного кольору для вчинення кримінальних правопорушень.

Підготувавшись до вчинення злочину ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 15 травня 2018 року у невстановлений досудовим розслідуванням час на автомобілі марки «Fiat Doblo» д.н.з. НОМЕР_4 виїхали до м. Старокостянтинів, Хмельницької області, де зупинилися неподалік приміщення «Українська національна лотерея», яке знаходиться за адресою: Хмельницька область, м. Старокостянтинів, вул. Миру 1/157 та вийшли із автомобіля.

У подальшому діючи згідно раніше розробленого плану 15 травня 2018 року о 03:15 годині ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , зайшли до приміщення підприємства з 100% іноземними інвестиціями «Українська національна лотерея», що по вул. Миру 1/157, м. Старокостянтинів, Хмельницької області, де усвідомлюючи, що за їхніми діями спостерігає касир «Української національної лотереї» та інші присутні в приміщенні громадяни, ОСОБА_9 наказав ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 вчиняти активні дії, які сприяли б доведенню спільного злочинного умислу до кінця, після чого умисно, з корисливих мотивів, ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 відкрито викрали із однієї з шухляд грошові кошти в сумі 5000 гривень, після чого покинули приміщення «Української національної лотереї» сіли до салону автомобіля марки «Fiat Doblo» д.н.з. НОМЕР_4 на якому приїхали та поїхали у невідомому напрямку.

Окрім того, ОСОБА_9 маючи на меті незаконно збагатитися, розробив злочинний план, спрямований на незаконне заволодіння майном. Для цього вступив у попередню змову з ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , підшукав та забезпечив співучасників спеціальним тактичним одягом чорного кольору для вчинення кримінальних правопорушень.

Підготувавшись до вчинення злочину ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 15 травня 2018 року у невстановлений досудовим розслідуванням час на автомобілі марки «Fiat Doblo» д.н.з. НОМЕР_4 виїхали з м. Старокостянтинів, Хмельницької області до м. Ізяслав, хмельницької області, де зупинилися неподалік приміщення «Українська національна лотерея», яке знаходиться за адресою: Хмельницька область, м. Ізяслав, вул. Шевченка 38 та вийшли із автомобіля.

У подальшому діючи згідно раніше розробленого плану 15 травня 2018 року о 05:25 годині ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , зайшли до приміщення «Українська національна лотерея», що по вул. Шевченка 38, м. Ізяслав, Хмельницької області, де усвідомлюючи, що за їхніми діями спостерігає касир «Української національної лотереї» та інші присутні в приміщенні громадяни, ОСОБА_9 наказав ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 вчиняти активні дії, які сприяли б доведенню спільного злочинного умислу до кінця, після чого умисно, з корисливих мотивів, ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 відкрито викрали із однієї з шухляд грошові кошти в сумі 5000 гривень, після чого покинули приміщення «Української національної лотереї» сіли до салону автомобіля марки «Fiat Doblo» д.н.з. НОМЕР_4 на якому приїхали та поїхали у невідомому напрямку.»

За даним фактом 25.04.2018 внесено відомості до ЄРДР за № 0000138 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 186 КК України.

24 квітня 2019 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.186 КК України, вчинених за попередньою змовою групою осіб, шляхом надсилання письмового повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення поштовим зв`язком та особисто вручено 15.08.2019 року .

15 березня 2019 року ОСОБА_6 оголошено у державний розшук у зв`язку із тим, що останній переховується від органів досудового розслідування та його місце знаходження не відоме.

19.08.2019 року ОСОБА_6 затримано на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду про надання дозволу на затримання останнього з метою приводу підозрюваного для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

На підтвердження підозри представлено: протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення ОСОБА_14 від 24.04.2018; протокол допиту потерпілого ОСОБА_14 від 24.04.2019; протокол допиту свідка ОСОБА_15 від 24.04.2019; протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення ОСОБА_16 від 28.04.2018; протокол допиту свідка ОСОБА_17 від 28.04.2018; протокол допиту свідка ОСОБА_18 від 05.01.2019; протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками зі свідком ОСОБА_18 від 05.03.2019; протокол допиту свідка ОСОБА_19 від 05.01.2019; протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками зі свідком ОСОБА_19 від 05.03.2019; протокол допиту свідка ОСОБА_20 від 10.01.2019; протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками зі свідком ОСОБА_20 від 05.03.2019; протокол допиту свідка ОСОБА_16 від 28.04.2018; протоколи за результатами проведення НСРД; та іншими наявними у кримінальному провадженні матеріалами досудового розслідування.

Заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, підозрюваного та його захисника, які заперечують проти такого виду запобіжного заходу та клопочуть про менш суворий вид запобіжного заходу, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Частиною 1 ст.183 КПК України встановлено, що тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.

З досліджених у судовому засіданні обставин та матеріалів провадження, слідчий суддя дійшла висновку, що ОСОБА_6 обгрунтовано підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 186 КК України.

Оцінюючи визначенні у статті 177 КПК України ризики, на які посилається прокурор, а саме переховування від органів досудового розслідування та суду, незаконного впливу на свідків та потерпілих, знищення, приховування або спотворення будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, вчинення інших кримінальних правопорушень, вважаю їх доведеними, оскільки ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні тяжких злочинів, за які передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років, офіційно не працює, покинув місце події, перебував у розшуку, неодружений, що в сукупності свідчить про відсутність міцних соціальних зв`язків. Не усі особи причетні до злочину встановлені, а не усі встановлені надають покази в межах провадження. Разом з тим, прокурором недостатньо обґрунтовано те, що менш обтяжливий запобіжний захід не зможе запобігти зазначеним вище ризикам, оскільки підозрюваний має постійне місце проживання, дійсно на певний час перебував за кордоном, проте добровільно повернувся до України та знаходився за місцем постійного проживання, де фактично і був затриманий.

За таких обставин, враховуючи наведені ризики, усі, визначенні ст.178 КПК України обставини в їх сукупності, приходжу до висновку, що відносно підозрюваного слід застосувати запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Строк дії запобіжного заходу застосовується в межах строку досудового розслідування.

Керуючись ст.ст.177, 178, 183, 196 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 задовольнити частково.

Застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком до 02.09.2019 року, який полягає в забороні залишати житло, а саме: кв. АДРЕСА_2 та покласти на нього наступні обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- носити електронний засіб контролю.

Ухвала діє по 02 вересня 2019 року включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1