Справа № 405/7252/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"09" жовтня 2019 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у кримінальному провадженні № 0000027 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчим відділом УСБУ в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000027 від 23.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого

ч.2 ст.146 КК України.

Приводом і підставою для реєстрації даного кримінального провадження стала заява громадянина ОСОБА_3 про те, що у жовтні 2018 року в м.Кропивницький невстановлені особи незаконно позбавили волі заявника.

Відповідно до заяви ОСОБА_3 від 23.01.2019, координатор Кропивницької філії громадської спілки ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , використовуючи його безпорадний стан, шляхом обману, пообіцявши лікувати від наркозалежності, перемістив з медичного закладу до реабілітаційного центру, де спільно з іншими особами, утримував заявника проти волі, вчиняючи психологічний та фізичний вплив.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.11.2018 о 10:20:06 годині матір`ю ОСОБА_3 ОСОБА_5 на картковий рахунок з номером НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 та відкритий в Акціонерному товаристві комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснено перерахування грошових коштів в розмірі 7000 грн. як оплата за реабілітацію лікування її сина від наркотичної залежності в реабілітаційному центрі Кропивницької філії громадської спілки ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Крім того, досудовим слідством встановлено, що перерахування грошових коштів за проходження реабілітації в реабілітаційному центрі Кропивницької філії громадської спілки ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснювалось також на рахунок, закріплений до банківської картки з номером НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_7 та відкритий в Акціонерному товаристві комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_2 .

З метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , місцезнаходження реєстратора: АДРЕСА_2 ), а саме:
- анкетних даних на особу - власника банківської картки з номером НОМЕР_2 , анкетних даних на особу, на яку було відкрито рахунок, видано вказану банківську картку, з наданням повної інформації (копії паспорта) про власника із зазначенням закріпленого до вказаної банківської картки номеру рахунку, місце та час видачі банківської картки;
- електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунку, закріпленого до банківської картки з номером НОМЕР_2 , місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за період з 01.01.2018 по 30.09.2019;
- про проведені транзакції за період з 01.01.2018 по 30.09.2019 на рахунок, закріплений до банківської картки з номером НОМЕР_2 , із зазначенням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, за можливості, анкетні дані).
Учасники на розгляд клопотання не з`явились, слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав клопотання.

Інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

надати старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Кіровоградській області підполковнику юстиції ОСОБА_8 , та іншим слідчим, які входять до складу слідчого групи в даному кримінальному провадженні, а саме: старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_10 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_11 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, в акціонерному товаристві комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , місцезнаходження реєстратора: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення їх у Кіровоградській філії АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , (місцезнаходження: АДРЕСА_3 ), завірених копій документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок, закріплений за пластиковою банківською карткою АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 з номером НОМЕР_2 , а також фінансових документів, які свідчать про рух коштів в період з 01.01.2018 по 30.09.2019 та про їх подальше використання, у тому числі переведення в готівку, а саме:

- анкетних даних на особу - власника банківської картки з номером НОМЕР_2 , анкетних даних на особу, на яку було відкрито рахунок, видано вказану банківську картку, з наданням повної інформації (копії паспорта) про власника із зазначенням закріпленого до вказаної банківської картки номеру рахунку, місце та час видачі банківської картки;
- електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунку, закріпленого до банківської картки з номером НОМЕР_2 , місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за період з 01.01.2018 по 30.09.2019;
- про проведені транзакції за період з 01.01.2018 по 30.09.2019 на рахунок, закріплений до банківської картки з номером НОМЕР_2 , із зазначенням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, за можливості, анкетні дані).
Строк дії ухвали визначити до 09.11.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_14