Справа № 405/5691/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Кропивницький 12 серпня 2019 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.02.2019 №0000012, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч.1, 2 ст. 204 та ч.1 ст.209 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором, звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в клопотанні вказує, що матеріали кримінального провадження містять достатні дані вважати, що вказані речі і документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні знаходяться у володінні у акцiонерному банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату та час повідомлений належним чином, звернувся до суду з заявою, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність.

Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду повідомлений належним чином, звернувся до суду з заявою, в якій просив здійснити розгляд клопотання слідчого за його відсутності, не заперечував щодо вилучення документів в належним чином засвідчених копіях.
Вивчивши клопотання, надавши оцінку доданим матеріалам на предмет їх належності та допустимості, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Встановлено, що у провадженні ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР 28.02.2019 №0000012, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч.1, 2 ст. 204 та ч.1 ст.209 КК України.
У відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Так, з поданого слідчим клопотання видно, що досудове слідство здійснюється у зв`язку із тим, що службові особи та засновники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 за попередньою змовою з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) ОСОБА_8 , засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ) ОСОБА_9 та його директором ОСОБА_10 , директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ) ОСОБА_11 , директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ) ОСОБА_12 , директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ) ОСОБА_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та іншими на даний час не встановленими особами, на території нафтобази, розташованої в АДРЕСА_1 , шляхом змішування легкозаймистих речових (компонентів бензину) а саме: імпортованих спирту технічного, розчиннику універсального, деетанпропанбутанізованого конденсату, метанолу, ізобутанолу та ін., здійснюють незаконне виготовлення підакцизних товарів бензинів марки А-92 та А-95, які в подальшому незаконно зберігають, транспортують та реалізують на території Кіровоградської, Полтавської, Харківської, Дніпропетровської, Сумської, Чернігівської та Київської областей.

З поданого слідчим клопотання видно, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має розрахункові рахунки № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_8 (долар США) та № НОМЕР_8 (євро), які відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з чим, слідчий суддя вважає, що з метою досягнення завдання кримінального провадження, а саме швидкого та неупередженого досудового розслідування, існує необхідність у наданні тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів.
Слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ, перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати заступнику начальника управління начальнику ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_14 , заступнику начальнику ВОДР СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_15 , старшим слідчим з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливості їх вилучення в належним чином засвідчених копіях, тобто до відомостей про рух коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_8 (долар США) та № НОМЕР_8 (євро), з дати їх відкриття до 12.08.2019, які відкриті у акцiонерному банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ідентифікаційний код НОМЕР_10 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
1)електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носіїпро рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів;

2)заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів;

3)електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носіїпротоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси з якої вказані клієнти користувалися Інтернетом і при цьому надсилали до банку платіжні документи;

4)актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках;

5)довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

6)акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства, регенерації ключів;

7)карток із зразками підписів та відбитків печаток, що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства;

8)платіжних доручень, в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахунку;

9)заяв на видачу готівки;

10)інформації відносно визначених юридичних осіб, фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців, яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг та інше (в тому числі відомості про банківських співробітників, які безпосередньо працювали з клієнтом);

11)інформації про організаційно-правову структуру юридичних осіб, її керівників, напрями діяльності, осіб, які правомочні здійснювати правочини від імені керівників підприємств, в тому числі що пов`язано з переміщенням та зняттям грошових коштів по поточних рахунках;

12)заяв на отримання чекових книжок по рахункам;

13)заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк»;

14)договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи «Клієнт-Банк»;

15)актів передачі ключів програмного комплексу «Bank On-Line» по рахункам;

16)чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам;

17)договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих юридичними особами, фізичними особами та фізичними особами-підприємцями;

18)інформації щодо звітності банківської установи відносно визначених юридичних осіб, фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців, в тому числі аудиторських та інших перевірок, порядок проведення яких передбачений, чинним законодавством та внутрішніми нормативними документами даної банківської установи.

Строк дії ухвали визначити до 12.09.2019.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_23