печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 вересня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
13.08.2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 погоджене прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000435 від 16.05.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190, частиною 3 статті 28 частиною 2 статті 361 КК України вчинене за наступних обставин: на території України невстановлені особи діючи у складі організованої групи вчиняють шахрайське заволодіння грошовими коштами шляхом незаконних операцій з терміналами самообслуговування, шляхом несанкціонованого втручання в роботу автоматизованих систем.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що досудове розслідування розпочато на підставі матеріалів Департаменту кіберполіції Національної поліції України за зверненням представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо осіб які у складі групи здійснюють шахрайське заволодіння грошовими коштами шляхом обману валідатора терміналу самообслуговування, а саме здійснювали фіктивне поповнення грошових коштів на картковому рахунку, без внесення готівки до терміналу.

Відповідно до заяви про вчинення кримінального правопорушення, в ході проведення перерахунку проінкасованих терміналів самообслуговування, встановлено додаткові факти виникнення недостачі внаслідок протиправних дій невідомих осіб.

Так, в TS213504 за адресою: АДРЕСА_3 , ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період 10:47:35 год. 06.02.2019 по 10:51:00 год. 07.02.2019 недостача склала 2000 грн. (банкноти номіналом 500 грн. в кількості 4 шт.), зарахування здійснювались 06.02.2019 в період з 16:16:32 год. по 17:03:21 год. на картку № НОМЕР_2 , емітована MonoBank, утримувач ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , адреса: АДРЕСА_4 .

Крім того, в TS203241 за адресою: АДРЕСА_5 , (Пузата Хата), за період 12:40:50 год. 09.02.2019 по 13:04:45 год. 07.02.2019 недостача склала 1000 грн. (банкноти номіналом 500 грн. в кількості 2 шт.), зарахування здійснювались 08.02.2019 в період з 14:31:10 год. по 15:22:03 год. на картку № НОМЕР_3 , емітована MonoBank, утримувач ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреса: АДРЕСА_6 .

Встановлено, що з картки № НОМЕР_2 утримуувача ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_4 , після шахрайського внесення готівки 06.02.2019, здійснювалися видаткові операції в банківській мережі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

- 09.02.2019 об 20:15 год в САКІ6556 за адресою: АДРЕСА_7 ;

- 10.02.2019 об 01:12 год в САКІ7098 за адресою: АДРЕСА_8 ;

- 11.02.2019 об 18:35 год в САКІ6519 за адресою: АДРЕСА_9 .

Згідно аналізу фото, яке здійснюється пристроєм банкомату, зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_2 здійснював її утримувач: АДРЕСА_10 .

TS206988 (ТиКон S-700, Хольний) Печерської філії розташований в зоні самообслуговування 24/7 при вході в відділення K2R2 за адресою: АДРЕСА_10 .

Встановлено, що в усіх випадках авторизація анонімна та поповнювалася картка № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка належить ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_11 .

Орган досудового розслідування вважає за необхідне встановити осіб, які вчиняють протиправні дії шляхом отримання відомостей, що містяться в установах та організаціях, зокрема в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Так, допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_8 вказав, що в одному із терміналів де вчинялися протиправні дії, а саме за адресою: АДРЕСА_12 , ТС 800215, працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (інкасаторами) вилучено аналог купюри номіналом 200 грн. в кількості 1 шт., що не являються грошовими коштами за своїми зовнішніми характеристиками, наявний номер на даній купюрі: УС6464236, по контуру аналог купюри обклеєний скотчем, на краю наявний тонкий металевий провід.

Таким чином, виникла необхідність у вилученні вказаної купюри та проведенні відповідних слідчих дій та подальшого дослідження, залучення до провадження в якості доказу.

Зважаючи на це, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю (конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю) та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), з метою вилучення оригіналу об`єкту аналогу купюри номіналом 200 грн в кількості 1 шт., який знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_12 в ТС 800215 і не являється грошовими коштами за своїми зовнішніми характеристиками з номером на аналогу купюри: УС6464236, по контуру аналог купюри обклеєної скотчем, на краю наявний тонкий металевий провід

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явилися, слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні за № 0000435: начальнику відділення ГСУ Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчому СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого відділу Ужгородського районного відділення поліції Ужгородського ВП ГУНП у Закарпатській області ОСОБА_13 , іншим слідчим групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучити оригінал аналогу купюри номіналом 200 грн в кількості 1 шт., що не являється грошовими коштами за своїми зовнішніми характеристиками, з наявним номером на аналогу купюри: УС6464236, який виявлено працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_12 в ТС 800215.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/42669/19-к

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1