Справа № 671/2372/18
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей та документів

07 жовтня 2019 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого із прокурором ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000405 від 14.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

04.10.2019 до слідчого судді Волочиського районного суду Хмельницької області надійшло вказане клопотання.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, зазначених у ньому.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлявся про день час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суд не повідомив та не надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Розглянувши дане клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З клопотання та долучених до нього матеріалів слідує, 14.10.2018 до Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшло повідомлення про те, що 13.10.2018 близько 13 год. невідома особа, переслідуючи корисливі мотиви, представившись працівником банку, під приводом розблокування банківських карток, випитала їх реквізити та заволоділа грошовими коштами у сумі 24698 гривень, що належать ОСОБА_5 , чим спричинила матеріальної шкоди.

14.10.2018 за даним фактом розпочато досудове розслідування, та внесено відомості до ЄРДР № 0000405 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , повідомив що 13.10.2018 йому на мобільний телефон № НОМЕР_1 прийшло смс-повідомлення, з мобільного № НОМЕР_2 в якому вказано: « ІНФОРМАЦІЯ_2 ! ІНФОРМАЦІЯ_3 . Terminovo proidit avtorisaciu abo zatelefonuite: № НОМЕР_3 ». Для того щоб з`ясувати причини з яких його карту було заблоковано потерпілий зателефонував на номер вказаний в смс-повідомленні, проте останній виявився поза зоною досяжності. Приблизно через п`ять хвилин йому на мобільний із номеру № НОМЕР_4 надійшов дзвінок та невідома особа представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_4 » випитала реквізити його банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , після чого попросила назвати коди з смс-повідомлень для здійснення розблокування карток. Коли повідомлення прийшли, потерпілий назвав коди, та таким чином невідома особа змогла зняти з його карток грошові кошти у сумі 24698 гривень. Також встановлено, що грошові кошти потерпілого через інтернет ресурс: ІНФОРМАЦІЯ_5 , були перераховані на невідомий банківський рахунок. Даний сайт на договірних умовах обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з чим виникла виняткова необхідність у розкритті банківської таємниці, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з положень статті 160 КПК України відомості, які міститься в документах, до яких просить тимчасовий доступ слідчий містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах віднесено відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, дійшла висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та відповідно до вимог статей 162, 163 КПК України, з метою встановлення доказів та з`ясування всіх обставин справи підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчому СВ Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , або за його дорученням будь-кому із членів слідчо-оперативної групи створеної для розслідування даного кримінального провадження, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до банківської таємниці, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) та містить інформацію про інтернет перекази коштів в сумі 24698 гривень 13.10.2018, з рахунку клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , через інтернет ресурс: ІНФОРМАЦІЯ_5 інформацію про номери банківських рахунків на які було перераховано вищевказані грошові кошти, анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника рахунку на який були перераховані грошові кошти, копію заяви-договору про відкриття зазначеного рахунку.

Строк дії даної ухвали до 14 жовтня 2019 року включно.
Відповідно до вимог статей 164 та 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала складена у двох примірниках, один з яких та копію ухвали належить передати слідчому СВ Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1