печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 липня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Генеральною прокуратурою України здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0001287 від 24.05.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст.366 КК України, за фактами ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), зловживання службовим становищем та службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та її структурними підрозділами.

Мотивуючи клопотання прокурор вказує, що службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 2013 року по цей час внаслідок зловживання службовим становищем з метою ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) до документів податкової та фінансової звітності, пов`язаних із відображенням взаємовідносин з нерезидентом позикодавцем « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за договорами позик від16.05.2013 на загальну суму 500 млн. доларів США, які є офіційними документами, внесено та вносяться завідомо неправдиві відомості, зокрема щодо застосування положення Конвенції між Урядом України і Урядом Сполученого Королівства Великобританії і Північної Ірландії про усунення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доход і на приріст вартості майна від 10.02.1993, внаслідок чого не сплачено податок з доходів нерезидента у сумі близько 150 млн. гривень.

Прокурор зазначає, що з метою виконання вимог ст. 91 КПК України, встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме з метою встановлення події кримінальних правопорушень (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), осіб причетних до їх організації та вчинення, використання за призначенням отриманих коштів, правомірності змін умов договорів, з метою проведення за цими обставинами судово-економічної та почеркознавчої експертиз, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, у тому числі які містять конфіденційну інформацію, банківську та комерційну таємницю і перебувають у розпорядженні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання прокурор не з`явився, до суду подав клопотання про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги визначені у ньому підтримує.

Враховуючи положення ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування прокурора з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ слідчий, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати прокурорам, які здійснюють повноваження прокурорів у кримінальному провадженні № 0001287 - прокурорам відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , заступнику начальника цього відділу ОСОБА_10 , прокурору Білоцерківської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_11 , прокурору організаційно-методичного відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_12 , заступнику керівника Коломийської місцевої прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_3 , прокурору Івано-Франківської місцевої прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_13 , слідчим слідчої групи ГСУ НП України, які здійснюють досудове розслідування ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , а також оперативному підрозділу за дорученням прокурора та слідчого, тимчасовий доступ до оригіналів документів, в тому числі які містять конфіденційну інформацію, банківську та комерційну таємницю, які перебувають у розпорядженні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів та в електронному вигляді, а саме до усіх наявних:

- платіжних документів (платіжні доручення, банківські виписки, запити на виплату тощо), що підтверджують проведення розрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_10 та BarclaysBankPLC відповідно до умов укладеного договору (мандату) від 02 квітня 2013 року (сплата комісії 0,55 % від загальної суми випуску облігацій;інші комісії, гонорари, витрати, винагороди тощо);

- первинних документів (рахунки-фактури, акти наданих послуг тощо), що підтверджують понесення BarclaysBankPLC витрат, на підставі яких Укрзалізницею перераховані кошти на користь BarclaysBankPLC відповідно до договору (мандату) від 02 квітня 2013 року;

- даних бухгалтерського обліку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (оборотно-сальдову відомість, картку рахунку тощо) за період 2013-2019 років, в яких відображено стан розрахунків за укладеним договором (мандатом) від 02 квітня 2013 року з ІНФОРМАЦІЯ_11 (Барклейс Банк Пі-Ел-Сі). Надати розгорнуту оборотно-сальдову відомість тощо у розрізі актів наданих послуг, рахунків, банківських виписок/платіжних доручень тощо;

- договору про довірче управління від 21 травня 2013 року, укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ІНФОРМАЦІЯ_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 );

- даних бухгалтерського обліку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (оборотно-сальдова відомість, картка рахунку тощо) за період 2013-2019 років, в яких відображено стан розрахунків за Договором про довірче управління від 21 травня 2013 року(додатковими угодами, листами, повідомленнями тощо), укладеним з DeutscheTrusteeCompanyLimited (Дойче Трасті Компані Лімітед). Надати розгорнуту оборотно-сальдову відомість тощо у розрізі актів наданих послуг, рахунків, банківських виписок/платіжних доручень тощо;

- протоколів засідань комітету з конкурсних торгів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо необхідності проведення процедури закупівлі в одного учасника « ІНФОРМАЦІЯ_14 »; обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника « ІНФОРМАЦІЯ_14 »; рішення комітету з конкурсних торгів, яким акцептовано пропозицію « ІНФОРМАЦІЯ_14 »; повідомлення про акцепт пропозиції « ІНФОРМАЦІЯ_14 »; оголошення про результати проведення закупівлі в одного учасника « ІНФОРМАЦІЯ_14 », на підставі яких вказаними підприємствами залізничного транспорту укладені з « ІНФОРМАЦІЯ_14 » Договори позики від 16 травня 2013 року;

- регістрів бухгалтерського обліку щодо відображення в обліку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надходження коштів від нерезидента Шортлайн Пі-Ел-Сі за Договорами позики від 16.05.2013;

- регістрів бухгалтерського обліку щодо відображення в обліку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » нарахування та сплати основних та додаткових відсотків, передбачених пунктами 6.2 та 6.3 Договорів позики від 16.05.2013;

- регістрів бухгалтерського обліку щодо відображення в обліку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » нарахування та сплати комісійних витрат згідно з Угодою про комісії та витрати від 16.05.2013;

- регістрів бухгалтерського обліку, первинних документів, договорів та додатків до них тощо, які підтверджують використання державними підприємствами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » коштів позики за Договорами позики від 16.05.2013;

- регістрів бухгалтерського обліку щодо відображення в обліку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

- нарахування та сплати основних та додаткових процентів, передбачених пунктами 6.2 та 6.3 Договору про внесення змін від 19.02.2016 (зі змінами);

- нарахування та сплати комісій та витрат згідно з Угодою про комісії та витрати від 19.02.2016 (зі змінами), Угодою про комісії та витрати у новій редакції від 20.12.2016 (якою передбачено сплату винагороди у розмірі 3 500 000,00 дол. США), Угодою про комісії та витрати від 19.12.2017 (якою передбачено сплату винагороди у розмірі 5 330 756,00 доларів США);

- договору про довірче управління, укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_15 ( ІНФОРМАЦІЯ_16 );

- платіжних документів (платіжні доручення, банківські виписки, запити на виплату тощо), що підтверджують проведення розрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_10 та ІНФОРМАЦІЯ_15 відповідно до умов укладеного Договору про довірче управління;

- первинних документів (рахунки-фактури, акти наданих послуг тощо), що підтверджують понесення ІНФОРМАЦІЯ_15 витрат, на підставі яких ІНФОРМАЦІЯ_10 перераховані кошти на користь ІНФОРМАЦІЯ_15 відповідно до Договору про довірче управління;

- даних бухгалтерського обліку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (оборотно-сальдову відомість, картку рахунку тощо) за період 2016-2019 років, в яких відображено стан розрахунків за укладеним Договором про довірче управління з ІНФОРМАЦІЯ_15 . Надати розгорнуту оборотно-сальдову відомість тощо у розрізі актів наданих послуг, рахунків, банківських виписок/платіжних доручень тощо;

- платіжних документів (платіжні доручення, банківські виписки, запити на виплату тощо), що підтверджують проведення розрахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за Договором про надання послуг інформаційного агента від 18.01.2016 № DFKE_UZR_001, укладеним з D.F. KingLimited (Ді.Еф.Кінг) та ІНФОРМАЦІЯ_17 (Лазар Фрер САС);

- первинних документів (рахунки-фактури, інвойси, акти наданих послуг тощо), що підтверджують виконання умов договору про надання послуг інформаційного агента від 18.01.2016 № DFKE_UZR_001, укладеного ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з ІНФОРМАЦІЯ_18 ) та ІНФОРМАЦІЯ_17 ( ІНФОРМАЦІЯ_19 ).

- даних бухгалтерського обліку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (оборотно-сальдову відомість, картку рахунку тощо) за період 2016-2019 років, в яких відображено стан розрахунків за договором про надання послуг інформаційного агента від 18.01.2016 № DFKE_UZR_001, укладеним ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з ІНФОРМАЦІЯ_18 ) та ІНФОРМАЦІЯ_17 (Лазар Фрер САС). Надати розгорнуту оборотно-сальдову відомість тощо у розрізі актів наданих послуг, рахунків, банківських виписок/платіжних доручень тощо;

- платіжних документів (платіжні доручення, банківські виписки, запити на виплату тощо), що підтверджують проведення розрахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за Договором про надання послуг від 22.11.2016, укладеним з ІНФОРМАЦІЯ_20 ) та ІНФОРМАЦІЯ_17 ( ІНФОРМАЦІЯ_19 ).

- первинних документів (рахунки-фактури, інвойси, акти наданих послуг тощо), що підтверджують виконання умов договору про надання послуг від 22.11.2016, укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_20 ) та ІНФОРМАЦІЯ_17 ( ІНФОРМАЦІЯ_19 ),

- даних бухгалтерського обліку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (оборотно-сальдову відомість, картку рахунку тощо) за період 2016-2019 років, в яких відображено стан розрахунків за договором про надання послуг від 22.11.2016, укладеним ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з ІНФОРМАЦІЯ_20 ) та ІНФОРМАЦІЯ_17 ( ІНФОРМАЦІЯ_19 ). Надати розгорнуту оборотно-сальдову відомість тощо у розрізі актів наданих послуг, рахунків, банківських виписок/платіжних доручень тощо;

- договору від 03.11.2016, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ІНФОРМАЦІЯ_17 ( ІНФОРМАЦІЯ_19 ), та усіх наявних первинних документів та даних бухгалтерського обліку, що підтверджують його виконання;

- договору від 27.12.2016 № 178/2016-ЦЮ, укладеного між

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ІНФОРМАЦІЯ_21 , та усіх наявних первинних документів та даних бухгалтерського обліку, що підтверджують його виконання;

- регістрів бухгалтерського обліку, первинних документів (в тому числі платіжних доручень, банківських виписок, запитів на виплату, оборотно-сальдових відомостей, карток рахунків, угод, договорів та додатків до них тощо), первинних документів (рахунків-фактур, інвойсів, актів наданих послуг тощо) за період 2012-2019 роки які підтверджують використання державними підприємствами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » грошових коштів отриманих за кредитними договорами:

1) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », кредитний договір № 20-4230/2-1 від 27.12.2012

2) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », кредитний договір № 20-4233/2-1 від 27.12.2012

3) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », кредитний договір № 20-4231/2-1 від 27.12.2012

4) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », кредитний договір № 20-4232/2-1 від 27.12.2012

5) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », кредитний договір № 20-4228/2-1 від 27.12.2012

6) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », кредитний договір № 20-4229/2-1 від 27.12.2012

7) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », кредитний договір № 20-4227/2-1 від 27.12.2012

8) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_23 , кредитний договір № 15 від 11.11.2010

9) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_24 , кредитний договір № KKPOG 991040.018 від 23.11.2012

10) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », кредитний договір № 07-Н/10/22/ЮО від 29.07.2010

11) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - ІНФОРМАЦІЯ_26 , кредитний договір № 010/4-01-03-3/449 від 25.03.2013

12) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_24 , кредитний договір № KKPOG.28528.026 від 26.03.2013

13) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », кредитний договір № 05-Н/10/14/ЮО від 29.07.2010

14) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - АТ ІНФОРМАЦІЯ_27 , кредитний договір № 1-0016/13/14-KL від 25.03.2013

15) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », кредитний договір № 01-Н/11/14/ЮО від 28.01.2011

16) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », кредитний договір № 2/13/к від 28.03.2013

17) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », кредитний договір № 00201/D від 26.12.2010

18) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - ПАТ Банк ІНФОРМАЦІЯ_30 , кредитний договір № 70801-20/12-1 від 26.10.2012

19) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_23 , кредитний договір № 3/2012 від 22.06.2012

20) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - ІНФОРМАЦІЯ_26 , кредитний договір № 010/4-01-03-3/448 від 25.03.2013

21) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - ІНФОРМАЦІЯ_31 , кредитний договір № 14/12Ю/0 від 21.06.2012

22) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_23 , кредитний договір № 2/2012 від 22.06.2012

23) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_24 , кредитний договір № KKPOG.28528.011 від 20.06.2012

24) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - ІНФОРМАЦІЯ_32 , кредитний договір № НК 397 від 21.03.2013

25) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - ПАТ Банк ІНФОРМАЦІЯ_30 , кредитний договір № 44433-20/13-1 від 16.05.2013

26) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_33 , кредитний договір № 06.1-20/46 від 18.07.2012

27) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_33 , кредитний договір № 06.1-20/27 від 18.07.2012

28) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - ІНФОРМАЦІЯ_26 , кредитний договір № 010/Р2-01-03-3-0/110 від 28.03.2013

29) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_24 , кредитний договір № KKPOG.39810.012 від 28.03.2013

30) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_24 , кредитний договір № KKPOG.39810.004 від 11.06.2012

31) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_23 , кредитний договір № 26 від 19.07.2012

32) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_23 , кредитний договір № 25 від 19.07.2012

33) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_23 , кредитний договір № 30 від 19.07.2012

34) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_23 , кредитний договір № 19 від 19.07.2012

35) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_23 , кредитний договір № 23 від 19.07.2012

36) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_23 , кредитний договір № 24 від 19.07.2012

37) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_23 , кредитний договір № 18 від 19.07.2012

38) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_23 , кредитний договір № 29 від 19.07.2012

39) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_23 , кредитний договір № 21 від 19.07.2012

40) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_23 , кредитний договір № 22 від 19.07.2012

41) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_23 , кредитний договір № 20 від 19.07.2012

42) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_23 , кредитний договір № 28 від 19.07.2012

43) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_23 , кредитний договір № 17 від 19.07.2012

44) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_23 , кредитний договір № 31 від 19.07.2012

45) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_23 , кредитний договір № 32 від 19.07.2012

46) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_23 , кредитний договір № 33 від 19.07.2012

47) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_23 , кредитний договір № 34 від 19.07.2012

48) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_23 , кредитний договір № 27 від 19.07.2012

49) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_23 , кредитний договір від 29.12.2012

50) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - ІНФОРМАЦІЯ_32 , кредитний договір № НЛ406 від 29.03.2013

51) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - ІНФОРМАЦІЯ_25 , кредитний договір № 02-Н/13/103/100 від 17.05.2013

52) ДГТО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_24 , кредитний договір від 27.12.2012 № ККРОС.990655.015 від 27.12.2012

53) ДГТО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_24 , кредитний договір від 27.12.2012 № ККРОС.990655.015 від 27.12.2012

54) ДГТО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_24 , кредитний договір № ККРОС.990655.026 від 08.05.2013

55) ДГТО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_24 , кредитний договір № ККРОС.990655.023 від 30.04.2013

56) ДГТО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_34 , кредитний договір № КЛ-56/2012 Ю/О від 07.12.2012

57) ДГТО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_23 , кредитний договір № 9 від 22.06.2012

58) ДГТО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_23 , кредитний договір № 5 від 22.06.2012

59) ДГТО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_23 , кредитний договір № 10 від 22.06.2012

60) ДГТО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_23 , кредитний договір № 8 від 22.06.2012

61) ДГТО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_23 , кредитний договір № 11 від 22.06.2012

62) ДГТО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_23 , кредитний договір № 12 від 22.06.2012

63) ДГТО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ІНФОРМАЦІЯ_26 , кредитний договір № 010/42-0-2/75 від 14.12.2012

64) ДГТО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_24 , кредитний договір № ККРОС.26145.010 від 16.06.2012

65) ДГТО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_23 , кредитний договір № 7 від 22.06.2012

66) ДГТО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_23 , кредитний договір № 6 від 22.06.2012

67) ДГТО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_23 , кредитний договір № 7 від 10.04.2013

68) ДГТО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_23 , кредитний договір № 4 від 22.06.2012

69) ДГТО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_23 , кредитний договір № 13 від 22.06.2012

70) ДГТО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_23 , кредитний договір № 14 від 22.06.2012

71) ДГТО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_23 , кредитний договір № 46 від 26.10.2010

72) ДГТО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_23 , кредитний договір № 15 від 22.06.2012

73) ДГТО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_34 , кредитний договір № КЛ-55/2012 Ю/О від 07.12.2012

74) ДГТО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_34 , кредитний договір № КЛ-57/2012 Ю/О від 07.12.2012

75) ДГТО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_34 , кредитний договір № КЛ-58/2012 Ю/О від 07.12.2012

76) ДГТО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_34 , кредитний договір № КЛ-59/2012 Ю/О від 07.12.2012

77) ДГТО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_34 , кредитний договір № КЛ-56/2012 Ю/О від 07.12.2012

78) ДГТО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_34 , кредитний договір № КЛ-55/2012 Ю/О від 07.12.2012

79) ДГТО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_34 , кредитний договір № КЛ-55/2012 Ю/О від 07.12.2012, регістрів бухгалтерського обліку, первинних документів (в тому числі платіжних доручень, банківських виписок, запитів на виплату, оборотно-сальдових відомостей, карток рахунків тощо) за період 2012-2019 років які підтверджують:

* надходження грошових коштів за вказаними кредитними договорами;

* нарахування, сплату основних і додаткових відсотків, передбачених вказаними кредитними договорами та їх погашення в повному обсязі (із зазначенням відомостей по банківських рахунках, з яких перераховувались грошові кошти на вказані цілі), а також в копіях усіх документів щодо погодження в установленому порядку (відповідно до Порядку погодження залучення державними підприємствами, у тому числі господарськими товариствами (крім банків), у статутному капіталі яких 50 та більше відсотків акцій (часток) належать державі, кредитів (позик), надання гарантій або поруки за такими зобов`язаннями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 2011 року № 809) залучення кредитів за вказаними кредитними договорами, рішень щодо погодження їх укладання, самих зазначених кредитних договорів з усіма додатками до них.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження;

Примірник 2 надано прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1