печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про призначення експертизи,

В С Т А Н О В И В :

29.05.2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурор першого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про призначення експетизи комп`ютерної техніки і програмних продуктів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 00002103 від 28.08.2018 за фактом привласнення службовими особами ПрАТ «Креатив» у період часу з кінця 2014 року по даний час грошових коштів державного банку АТ «Укрексімбанк» в особливо великих розмірах шляхом укладання кредитних договорів на підставі поданих до банку документів, що містять неправдиві відомості, та подальшого уникнення виконання існуючих кредитних зобов`язань, тобто за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 222 КК України.

В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні слідчими суддями Печерського районного суду м. Києва задоволено клопотання прокурора та надано дозвіл на проведення обшуків за місцями проживання осіб, які можуть бути причетними до вчинення даних злочинів, а також за місцем здійснення діяльності підприємств, які задіяні у схемі привласнення коштів АТ «Укрексімбанк».

Надалі, 18.04.2019 проведено обшук нежитлових будівель та споруд, розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Мечникова, 132, за місцем знаходження ТОВ «Одеський олійноекстракційний завод», у ході якого виявлено та вилучено документи та речі, зокрема, жорсткий диск HGST S/N: FR3AVEAK.

Крім того, в ході обшуку 18.04.2019 офісного приміщення, яке використовувало у своїй діяльності ТОВ «Правові норми», розташованого за адресою: м. Кропивницький, вул. Ельворті, буд. 5, оф. 223, виявлено та вилучено жорсткий диск марки «Maxtor», моделі «Diamond Max Plus 9 160 Gb ATA/133 HDD, S/N Y60BZ6JE та системний блок чорного кольору Logic Power без бокової кришки.

Таким чином, у слідства є підстави вважати, що у вказаних жорстких дисках та системному блоці може зберігатися інформація, яка у подальшому буде використана як доказ у провадженні.

Для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, у зв`язку з чим слідчий просить призначити експертизу.

На підставі ч. 3 ст. 244 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності слідчого, оскільки неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Нормами статті 243 КПК України передбачено, що експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Згідно ч.ч. 1, 6 ст. 244 КПК України У разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді. Слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи те, що для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження необхідні спеціальні знання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 242,243,244, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Призначити у кримінальному провадженні внесеного до ЄРДР за №00002103 експертизу комп`ютерної техніки і програмних продуктів.

Проведення експертизи у кримінальному провадженні внесеного до ЄРДР за №00002103 доручити експертам Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України, попередивши їх про кримінальну відповідальність за ст. ст. 384, 385 КК України.

На вирішення експертам поставити наступні запитання:

- чи знаходяться на жорсткому диску HGST S/N: FR3AVEAK, файли (як існуючі, так і знищені), які містять наступні ключові слова, словосполучення, цифри: « ІНФОРМАЦІЯ_1 », «Державний експортно-імпортний банк», «Одеський олійноекстракційний завод», «ОЕЗ», «Креатив», «Завод модифікованих жирів», «Харчові технології», «Агропром-КР», «ЗМЖ», «Еллада», «Яготинське хлібоприймальне підприємство», «Яготин», «Протеїн-Продакшн», «Протеїн», «Креатив Постач», «Креатив Трейд», «Регіонпродукт-Україна», «Ліга», «Петропродукт Україна», ТОВ «Соколівський консервний завод», «Титан», «Titan», «Лаззері Холдінгз Лтд», «Конком Коммерціал С.А.», «Ангілері Інвестментс Лтд», «Дефрансіз Холдінгз Лтд», «Танслі Інвестментс Лтд», «Сентаку АГ», «Картінет Холдінгз Лтд», «Терматен Інвестментс Лтд», «Березкін», «Давидов», «Босонченко», «Іванов», «Гребенюк», «Руденко», «Вставська», «Бойко», «Янко», «OJSC Creative Group Public Limited», «Paille Trading Limited», «Barcosta Ventures LTD, «Creativ Trading S.A.», «Quadra Commodities SA Limited», «договір купівлі-продажу», «договір оренди», «генеральна кредитна угода», «151308N2», «№151214К16/ЕЕР-17-ЕХІМ», «151213К17», «151214К12», «договір іпотеки», «договір застави», «договір поруки», «Спільніченко», «Greenstone», «Грінстоун» ?

- чи знаходяться на жорсткому диску марки «Maxtor», моделі «Diamond Max Plus 9 160 Gb ATA/133 HDD, S/N Y60BZ6JE, файли (як існуючі, так і знищені), які містять наступні ключові слова, словосполучення, цифри: «Укрексімбанк», «Державний експортно-імпортний банк», «Одеський олійноекстракційний завод», «ОЕЗ», «Креатив», «Завод модифікованих жирів», «Харчові технології», «Агропром-КР», «ЗМЖ», «Еллада», «Яготинське хлібоприймальне підприємство», «Яготин», «Протеїн-Продакшн», «Протеїн», «Креатив Постач», «Креатив Трейд», «Регіонпродукт-Україна», «Ліга», «Петропродукт Україна», ТОВ «Соколівський консервний завод», «Титан», «Titan», «Лаззері Холдінгз Лтд», «Конком Коммерціал С.А.», «Ангілері Інвестментс Лтд», «Дефрансіз Холдінгз Лтд», «Танслі Інвестментс Лтд», «Сентаку АГ», «Картінет Холдінгз Лтд», «Терматен Інвестментс Лтд», «Березкін», «Давидов», «Босонченко», «Іванов», «Гребенюк», «Руденко», «Вставська», «Бойко», «Янко», «OJSC Creative Group Public Limited», «Paille Trading Limited», «Barcosta Ventures LTD, «Creativ Trading S.A.», «Quadra Commodities SA Limited», «договір купівлі-продажу», «договір оренди», «генеральна кредитна угода», «151308N2», «№151214К16/ЕЕР-17-ЕХІМ», «151213К17», «151214К12», «договір іпотеки», «договір застави», «договір поруки», «Спільніченко», «Greenstone», «Грінстоун» ?

- чи знаходяться на жорсткому диску, інших пристроях для зберігання пам`яті, вмонтованих у системний блок чорного кольору Logic Power без бокової кришки, файли (як існуючі, так і знищені), які містять наступні ключові слова, словосполучення, цифри: «Укрексімбанк», «Державний експортно-імпортний банк», «Одеський олійноекстракційний завод», «ОЕЗ», «Креатив», «Завод модифікованих жирів», «Харчові технології», «Агропром-КР», «ЗМЖ», «Еллада», «Яготинське хлібоприймальне підприємство», «Яготин», «Протеїн-Продакшн», «Протеїн», «Креатив Постач», «Креатив Трейд», «Регіонпродукт-Україна», «Ліга», «Петропродукт Україна», ТОВ «Соколівський консервний завод», «Титан», «Titan», «Лаззері Холдінгз Лтд», «Конком Коммерціал С.А.», «Ангілері Інвестментс Лтд», «Дефрансіз Холдінгз Лтд», «Танслі Інвестментс Лтд», «Сентаку АГ», «Картінет Холдінгз Лтд», «Терматен Інвестментс Лтд», «Березкін», «Давидов», «Босонченко», «Іванов», «Гребенюк», «Руденко», «Вставська», «Бойко», «Янко», «OJSC Creative Group Public Limited», «Paille Trading Limited», «Barcosta Ventures LTD, «Creativ Trading S.A.», «Quadra Commodities SA Limited», «договір купівлі-продажу», «договір оренди», «генеральна кредитна угода», «151308N2», «№151214К16/ЕЕР-17-ЕХІМ», «151213К17», «151214К12», «договір іпотеки», «договір застави», «договір поруки», «Спільніченко», «Greenstone», «Грінстоун» ?

- Якщо так, прошу роздрукувати їх та зазначити, де саме знаходиться вказана інформація, яка назва файлів, їх зміст та шляхи розміщення.

- У разі наявності великого обсягу інформації, що унеможливлює надання її у паперовому вигляді, прошу скопіювати виявлені дані на окремий носій інформації.

Направити експертам для дослідження вилучені в ході обшуків жорсткий диск HGST S/N: FR3AVEAK; жорсткий диск марки «Maxtor», моделі «Diamond Max Plus 9 160 Gb ATA/133 HDD, S/N Y60BZ6JE; системний блок чорного кольору Logic Power без бокової кришки, які належним чином упаковані та містять відповідні пояснювальні написи.

Надати експертам (у разі необхідності) для ознайомлення матеріали кримінального провадження № 0002103.

Дозволити відповідно до ст. 69 КПК України п.5.3: «повне або часткове знищення інформації на об`єктах експертизи або її зміни».

Задоволення клопотань експерта, залучення інших спеціалістів, отримання матеріалів експертизи та об`єктів дослідження покласти на групу слідчих у кримінальному провадженні № 0002103.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1