Справа № 611/527/19
Провадження № 1-кс/611/203/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12 червня 2019 слідчий суддя Барвінківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні погоджене прокурором клопотання слідчого СВ Барвінківського ВП Балаклійського ВП ГУ НП в Харківській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю,
В С Т А Н О В И В:
07 червня 2019 року до провадження слідчого судді Барвінківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого СВ Барвінківського ВП Балаклійського ВП ГУ НП в Харківській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Барвінківського відділу Лозівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, що може становити банківську таємницю, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Слідчий зазначив, що 18 квітня 2019 року до Барвінківського ВП Балаклійського ВП надійшов лист за підписом заступника голови ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_5 , про те, що посадові особи ДП " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ІНФОРМАЦІЯ_9 умисно, безпідставно допустили невиплату працівникам підприємтва заробітної плати, що є порушенням ст. 115 КЗпП України та ст. 24 ЗУ "Про оплату праці", внаслідок чого станом на 01.04.2019 року склалася заборгованість на суму 986,1 тис. гривень.
Під час досудового розслідування, з ГУДФС в Харківській області було отримано дані про відкриті державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_9 рахунки в установах банку, з якого вбачається, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » має такі рахунки в установах банку:
1) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) номери рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;
2) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ) номери рахунків НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;
3) Харківське ГРУПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_8 ) номер рахунків НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;
4) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_12 ) номер рахунків НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 .
5) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_18 ) номер рахунку
НОМЕР_19 ) ІНФОРМАЦІЯ_10 (МФО НОМЕР_20 ) номер рахунку НОМЕР_21 .
В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого СВ Барвінківського ВП Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 18.04.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000101 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 175 ч. 1 КК України.
Сторона кримінального провадження, яка подала клопотання - слідчий СВ Барвінківського ВП Балаклійського ВП ГУ НП в Харківській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, в зв`язку з проведенням невідкладних слідчих дій, що слідчий суддя вважає за можливе.
Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів в судовому засіданні не здійснювалось.
Відповідно до ч. 1 ст. 108 КПК України фіксація процесуальної дії під час розгляду клопотання слідчим суддею здійснювалась шляхом ведення журналу судового засідання.
Частина 7 ст. 163 КПК України встановлює, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частина 7 ст. 163 КПК України встановлює, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Наведені вище обставини слідчим у судовому засіданні доведені, слідчий суддя погоджується, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » необхідні для здійснення слідчо-розшукових дій є:
1) отримання відомостей, які становлять банківську таємницю, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме відомостей про рух коштів в період часу з 01.10.2018 року по 01.05.2019 року на рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкритим ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Державного агентства резерву України;
2) отримання відомостей, які становлять банківську таємницю, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме відомостей про рух коштів в період часу з 01.10.2018 року по 01.05.2019 року на рахунках НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , відкритими ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Державного агентства резерву України.
3) отримання відомостей, які становлять банківську таємницю, що знаходиться у володінні Харківського Головного Регіонального Управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме відомостей про рух коштів в період часу з 01.10.2018 року по 01.05.2019 року на рахунках НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , відкритими ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Державного агентства резерву України.
4) отримання відомостей, які становлять банківську таємницю, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_12 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме відомостей про рух коштів в період часу з 01.10.2018 року по 01.05.2019 року на рахунках НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , відкритими ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Державного агентства резерву України.
5) отримання відомостей, які становлять банківську таємницю, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_18 ) , юридична адреса: АДРЕСА_5 а саме відомостей про рух коштів в період часу з 01.10.2018 року по 01.05.2019 року на рахунку НОМЕР_24 , відкритому ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Державного агентства резерву України.
6) отримання відомостей, які становлять банківську таємницю, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 (МФО НОМЕР_20 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 , а саме відомостей про рух коштів в період часу з 01.10.2018 року по 01.05.2019 року на рахунку НОМЕР_21 , відкритому ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Зазначена вище інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення кола осіб, котрі вчинили злочини, кола осіб, які постраждали від злочинів, у зв`язку з якими подається клопотання про надання дозволу на отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, з можливістю зняття і вилучення їх копій.
За таких обставин, керуючись ст.ст. 162,163,164,166 КПК України, слідчий суддя -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Барвінківського ВП Балаклійського ВП ГУ НП в Харківській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000101 від 18 квітня 2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого за ч.1 ст 175 КК України про надання дозволу на отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю - задовольнити.
Зобовязати надати дозвіл на отримання відомостей, які становлять банківську таємницю, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме відомостей про рух коштів в період часу з 01.10.2018 року по 01.05.2019 року на рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкритим ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Державного агентства резерву України з можливістю вилучення їх належно завірених копій слідчим СВ Барвінківського ВП ГУНПв Харківській області ОСОБА_3 , слідчим СВ Барвінківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_6 , слідчим СВ Барвінківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_7 , заступником начальника СВ Барвінківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_8 , старшим слідчим СВ Барвінківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_9 .
Зобовязати надати дозвіл на отримання відомостей, які становлять банківську таємницю, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме відомостей про рух коштів в період часу з 01.10.2018 року по 01.05.2019 року на рахунках НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , відкритими ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Державного агентства резерву України з можливістю вилучення їх належно завірених копій слідчим СВ Барвінківського ВП ГУНПв Харківській області ОСОБА_3 , слідчим СВ Барвінківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_6 , слідчим СВ Барвінківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_7 , заступником начальника СВ Барвінківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_8 , старшим слідчим СВ Барвінківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_9 .
Зобовязати надати дозвіл на отримання відомостей, які становлять банківську таємницю, що знаходиться у володінні Харківського Головного Регіонального Управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме відомостей про рух коштів в період часу з 01.10.2018 року по 01.05.2019 року на рахунках НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , відкритими ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_9 з можливістю вилучення їх належно завірених копій слідчим СВ Барвінківського ВП ГУНПв Харківській області ОСОБА_3 , слідчим СВ Барвінківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_6 , слідчим СВ Барвінківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_7 , заступником начальника СВ Барвінківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_8 , старшим слідчим СВ Барвінківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_9 .
Зобовязати надати дозвіл на отримання відомостей, які становлять банківську таємницю, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_12 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме відомостей про рух коштів в період часу з 01.10.2018 року по 01.05.2019 року на рахунках НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , відкритими ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_9 з можливістю вилучення їх належно завірених копій слідчим СВ Барвінківського ВП ГУНПв Харківській області ОСОБА_3 , слідчим СВ Барвінківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_6 , слідчим СВ Барвінківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_7 , заступником начальника СВ Барвінківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_8 , старшим слідчим СВ Барвінківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_9 .
Зобовязати надати дозвіл на отримання відомостей, які становлять банківську таємницю, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_18 ) , юридична адреса: АДРЕСА_5 а саме відомостей про рух коштів в період часу з 01.10.2018 року по 01.05.2019 року на рахунку НОМЕР_24 , відкритому ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Державного агентства резерву України з можливістю вилучення їх належно завірених копій слідчим СВ Барвінківського ВП ГУНПв Харківській області ОСОБА_3 , слідчим СВ Барвінківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_6 , слідчим СВ Барвінківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_7 , заступником начальника СВ Барвінківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_8 , старшим слідчим СВ Барвінківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_9 .
Зобовязати надати дозвіл на отримання відомостей, які становлять банківську таємницю, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 (МФО НОМЕР_20 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 , а саме відомостей про рух коштів в період часу з 01.10.2018 року по 01.05.2019 року на рахунку НОМЕР_21 , відкритому ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Державного агентства резерву України з можливістю вилучення їх належно завірених копій слідчим СВ Барвінківського ВП ГУНПв Харківській області ОСОБА_3 , слідчим СВ Барвінківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_6 , слідчим СВ Барвінківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_7 , заступником начальника СВ Барвінківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_8 , старшим слідчим СВ Барвінківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_9 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який рахувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1