УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 жовтня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника володільця тимчасово вилученого майна адвоката ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва скаргу ОСОБА_5 на бездіяльність слідчого 2-го слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_6 в рамках кримінального провадження № 0000155, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 лютого 2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна,
в с т а н о в и в:
10.09.2019 року на розгляд слідчого судді надійшла скарга ОСОБА_5 на бездіяльність слідчого 2-го слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_6 в рамках кримінального провадження № 0000155, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 лютого 2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, в якій скаржник просив суд зобов`язати слідчого 2-го слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_6 повернути йому тимчасово вилучене майно грошові кошти 619 900 грн., а саме: купюри номіналом 500 грн. в кількості 77 штук та 100 штук, купюри номіналом 50 гривень в кількості 20 штук, купюри номіналом 200 гривень в кількості 20 упаковок по 100 штук в кожній, а також купюри номіналом 200 гривень в кількості 31 штука, купюри номіналом 100 гривень в кількості 11 упаковок по 100 штук, а також купюри номіналом 100 грн. в кількості 93 та 49 штук.

Як на підставу звернення до суду зі скаргою ОСОБА_5 посилаються на положення ст. 303 КПК України та обґрунтовує її тим, що 31 липня 2019 року було проведено обшук у за адресою: АДРЕСА_1 . Скаржник зазначає, що в ході вказаного обшуку слідчим було вилучено грошові кошти, що є предметом злочину по іншому кримінальному провадженню №0001041, яке розслідується СУ ГУНП у м. Києві та зберігались у нього на підставі розписки, виданої 30.07.2019 року слідчому СУ ГУНП у м. Києві. Також скаржник зазначає, що вказані грошові кошти не мають жодного відношення до предмету досудового розслідування кримінального провадження №0000155.

У судовому засіданні представник володільця тимчасово вилученого майна адвокат ОСОБА_3 підтримав скаргу та просив її задовольнити з підстав у ній наведених, додатково надав слідчому судді матеріали, на підтвердження доводів наведених у скарзі.

Присутній у судовому засіданні слідчий ОСОБА_4 проти задоволення скарги заперечував. Зазначив, що грошові кошти, вилучені під час обшуку не є тимчасово вилученим майном, оскільки на їх відшукання та вилучення було надано дозвіл ухвалою слідчого судді про надання дозволу на обшук. На підтвердження своїх тверджень надав слідчому судді копії матеріалів кримінального провадження.

Вивчивши скаргу та додані до неї матеріали, заслухавши пояснення присутніх у судовому засіданні осіб, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, згідно з п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні володільцем тимчасово вилученого майна може бути оскаржено бездіяльність слідчого, що полягає у неповерненні вказаного майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Частиною 2 статті 168 КПК України встановлено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно з ч. 7 ст. 236 КПК України тимчасово вилученим майном вважаються вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу.

Так, у судовому засіданні встановлено, що СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000155, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 лютого 2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Ухвалою слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва у справі №753/13749/19 (провадження №1-кс/753/4995/19) було надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання, зокрема грошових коштів, які є знаряддям кримінального правопорушення, мають значення для досудового розслідування.

31 липня 2019 року слідчим з ОВС 2-го СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_6 був проведений обшук за адресою: АДРЕСА_1 під час якого було вилучено, в тому числі грошові кошти у сумі 619 900 грн., а саме: купюри номіналом 500 грн. в кількості 77 штук та 100 штук, купюри номіналом 50 гривень в кількості 20 штук, купюри номіналом 200 гривень в кількості 20 упаковок по 100 штук в кожній, а також купюри номіналом 200 гривень в кількості 31 штука, купюри номіналом 100 гривень в кількості 11 упаковок по 100 штук, а також купюри номіналом 100 грн. в кількості 93 та 49 штук.

Враховуючи те, що ухвалою слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва у справі №753/13749/19 (провадження №1-кс/753/4995/19) було надано дозвіл на відшукання та вилучення, зокрема, грошових коштів, які є знаряддям кримінального правопорушення, мають значення для досудового розслідування, а слідчим під час обшуку, як встановлено слідчим суддею на підставі наданих адвокатом ОСОБА_3 копій протоколу огляду речей від 27.07.2019 року та розписки ОСОБА_5 від 30.07.2019, були вилучені саме грошові кошти, передані ОСОБА_5 на відповідальне зберігання, як потерпілому у кримінальному провадженні №0001041, слідчий суддя приходить до висновку, що майно, зазначене у скарзі є тимчасово вилученим.

У свою чергу, відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Статтею 169 КПК України встановлено, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту.

Враховуючи вищевикладене слідчий суддя приходить до висновку, що, в порушення вимог кримінального процесуального законодавства України клопотання про арешт тимчасово вилученого майна не було подано до слідчого судді протягом 48 годин після його вилучення ані слідчим, ані прокурором. Не було таке майно і повернуто особі, в якої його було вилучено, що свідчить про вчинення слідчим бездіяльності, яка підлягає оскарженню в порядку ч. 1 ст. 303 КПК України, у зв`язку з чим вбачається за необхідне задовольнити скаргу ОСОБА_5 та зобов`язати слідчого 2-го слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_6 або іншого слідчого, що входить до складу слідчої групи, що здійснює досудове розслідування кримінального провадження № 0000155, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 лютого 2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, негайно повернути володільцю майно, тимчасово вилучене 31 липня 2019 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 167-169, 171, 236, 303, 306, 307, 309, 376, 532 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в:
Скаргу ОСОБА_5 на бездіяльність слідчого 2-го слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_6 в рамках кримінального провадження № 0000155, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 лютого 2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, задовольнити.

Зобов`язати слідчого 2-го слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_6 або іншого слідчого, який входить до складу слідчої групи та здійснює досудове розслідування кримінального провадження №0000155, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 лютого 2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, негайно повернути ОСОБА_5 майно, тимчасово вилучене 31 липня 2019 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 а саме: грошові кошти у сумі 619 900 грн., а саме: купюри номіналом 500 грн. в кількості 77 штук та 100 штук, купюри номіналом 50 гривень в кількості 20 штук, купюри номіналом 200 гривень в кількості 20 упаковок по 100 штук в кожній, а також купюри номіналом 200 гривень в кількості 31 штука, купюри номіналом 100 гривень в кількості 11 упаковок по 100 штук, а також купюри номіналом 100 грн. в кількості 93 та 49 штук.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає, однак проти неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали буде оголошений 30 жовтня 2019 року о 08 годині 10 хвилин.

Слідчий суддя ОСОБА_1