Провадження №1-кс/127/9856/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 червня 2019 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3 ,
слідчого ОСОБА_4 ,
адвоката ОСОБА_5 ,
підозрюваного ОСОБА_6 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_4 про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Могилів-Подільський, Вінницької області, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , українця, громадянина України, приватного підприємця, раніше судимого, -
ВСТАНОВИВ:

До Вінницького міського суду Вінницької області надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_4 про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо підозрюваного ОСОБА_6 .
Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000061 від 11.02.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 229, ч.3 ст. 209 КК України.
У ході досудового розслідування на підставі ст. ст. 276, 278 КПК України, при всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюючи кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 19.06.2019 року повідомлено про те, що він підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого:
-ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України тобто, у незаконному придбанні з метою збуту, зберігання з цією метою, транспортуванні з метою збуту та у збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинений організованою групою осіб;
-ч. 4 ст. 190 КК України тобто, у заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинений організованою групою осіб;
-ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України тобто, у незаконному придбанні з метою збуту та транспортуванні з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинений організованою групою осіб;
- ч. 3 ст. 229 КК України - тобто, у вчиненні організованою групою незаконного використання знаків для товарів і послуг, що завдало матеріальної шкоди у значному розмірі;
- ч. 3 ст. 229 КК України - тобто, у вчиненні організованою групою незаконного використання знаків для товарів і послуг, що завдало матеріальної шкоди у великому розмірі;
- ч. 3 ст. 229 КК України - тобто, у вчиненні організованою групою незаконного використання знаків для товарів і послуг, що завдало матеріальної шкоди в особливо великих розмірах;
- ч. 3 ст. 209 КК України у відмиванні (легалізації) коштів отриманих злочинним шляхом, тобто у вчинення фінансової операції чи правочину з коштами або іншим майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинене організованою групою в особливо великому розмірі.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 діючи як організатор злочину, спільно із ОСОБА_6 , ОСОБА_8 як виконавцями, та ОСОБА_9 і невстановленою слідством особу на ім`я « ОСОБА_10 » - як пособниками, у 2016 зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення злочинів, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, пов`язаних з незаконним обігом незаконно виготовлених алкогольних напоїв, з метою незаконного збагачення.
Вказана організована група осіб у 2016 - 2018 роках з метою полегшення збуту незаконно виготовлених, фальсифікованих алкогольних напоїв серед населення України, з використанням банківських карток: № НОМЕР_1 , відкрита на ОСОБА_11 ; № НОМЕР_2 , відкрита на ОСОБА_12 , шляхом оплати послуг провайдера, розміщено на сервері ТОВ «Хостинг Україна» Інтернет сайти: «https://jelzinvodka.com.ua» та «https://vodka-jelzin.com», який також був зареєстрований на Інтернет-сайті «http://prom.ua», з метою їх вільного доступу в всесвітній мережі «Internet».
На сторінках зазначених сайтів розмістили оголошення про продаж алкогольних напоїв з інформацію про їх безпечність, якість та оригінальність, асортимент такої продукції з фото, вартістю, способами оплати та доставки, а також номера операторів мобільного зв`язку: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та форму зворотного зв`язку для здійснення їх замовлення.
З метою реалізації наміченого плану, члени організованої групи здійснювали незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою та відповідно до отриманих із сайтів замовлень транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом горілки, коньяку, віскі, рому в упаковках bag-in-box, на які нанесене маркування алкогольних напоїв іноземного виробництва торгових марок: «Absolut», «Baileys», «Johnni Walker», «Black label», «Jameson», «Jack Daniels», «Jim Beam», «Captain Morgan», «Sauza», «Smirnoff», «Finlandia», «Hennesy», «Chivas Regal», «Jelzin», «Metaxa», «Kvint», «Courvoisier», «Attikys», «Gorbachow», без марок акцизного податку.
Згідно усім відомого, членам групи, плану діяльності організованої групи і розподілу функцій учасників групи, ОСОБА_7 здійснював загальне керівництво її діяльністю, контролював діяльність інших членів групи, розподілом прибутку. ОСОБА_9 протягом 2017 року та невстановлена слідством особа на ім`я « ОСОБА_10 » протягом 2018 року здійснювали прийом замовлень на зазначених веб-сайтах через систему зворотного дзвінка і за номерами мобільних операторів: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , домовлялись із замовниками про умови продажу і оплати (наложений платіж через оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова пошта» або на банківські картки: №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , відкриті на ОСОБА_11 ; № НОМЕР_11 , відкрита на ОСОБА_7 ; № НОМЕР_12 , відкрита на ОСОБА_12 ) незаконно виготовлених алкогольних напоїв та передавали замовлення для виконання ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , які з використанням транспортних засобів - легкових автомобілів «Volkswagen Sharan», іноземний номерний знак НОМЕР_13 та «Chrysler voyager», іноземний номерний знак НОМЕР_14 здійснювали незаконне транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв з місць їх незаконного зберігання до відділень оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова пошта», які знаходяться у м. Могилів-Подільському, смт. Вендичанах та с. Серебрії Могилів-Подільського району Вінницької області, де здійснювали їх збут, шляхом відправлення замовникам від імені померлих фізичних осіб ОСОБА_13 і ОСОБА_14 , та від ОСОБА_12 , який є батьком ОСОБА_7 та після отримання незаконно виготовлених алкогольних напоїв замовниками, отримували з використанням паспортів вказаних померлих осіб і ОСОБА_12 у відділеннях ТОВ «Нова Пошта» грошові перекази, без відкриття рахунку, які надходили через фінансову установу ТОВ «Пост Фінанс».
Так, з метою реалізації наміченого плану ОСОБА_7 у змові з іншими учасниками організованої групи, у грудні 2018 року, незаконно, у невстановленому місці придбав з метою збуту незаконно виготовленні алкогольні напої під виглядом горілки і коньяку в упаковках bag-in-box, без марок акцизного податку, загальним об`ємом близько 10 тис. літрів.
Вказані незаконно виготовленні алкогольні напої, ОСОБА_7 спільно з іншими учасниками організованої групи помістив до приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , та за адресою: АДРЕСА_3 , де незаконно зберігав з метою збуту до 27.12.2018, коли організована група була викрита працівниками правоохоронних органів та під час проведення обшуку було виявлено та вилучено вищевказані незаконно виготовленні алкогольні напої.
Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України тобто, у незаконному придбанні з метою збуту, зберіганні з цією метою, транспортуванні з метою збуту та у збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинений організованою групою осіб.
Здійснюючи злочинну діяльність, 21.12.2017 ОСОБА_6 та інші члени організованої групи, використовуючи підконтрольний веб-сайт https://vodka-jelzin.com, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_15 у розмірі 780 гривень, збувши йому під виглядом оригінальної продукції незаконно виготовлені алкогольні вироби упаковках bag-in-box із нанесенням логотипу ТМ Jelzin ємністю 3 л. кожна у кількості 6 упаковок .
Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України тобто, в виконанні заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого організованою групою осіб.
З метою необхідності придбання оригінальних алкогольних напоїв іноземного виробництва ОСОБА_15 здійснив перегляд в мережі «Інтернет» на сайті «https://vodka-jelzin.com» вказане вище оголошення про реалізацію через інтернет-магазин алкогольних напоїв іноземного виробництва різних торгових марок та здійснив замовлення алкогольного напою (горілки) торгової марки «Jelzin» в кількості 6 упаковок по ціні 130 грн. за одиницю на загальну суму 780 грн. Дане замовлення ОСОБА_15 здійснено шляхом здійснення телефонного дзвінка на номер мобільного оператора НОМЕР_7 , який зазначався на сторінці зазначеного сайту.
Надалі, 22.12.2017 ОСОБА_8 діючи за попередньої поінформованості організатора групи ОСОБА_7 та інших учасників організованої групи, перебуваючи на першому відділенні кур`єрської служби ТОВ «Нова Пошта» у смт. Вендичани Могилів-Подільського району, маючи у своєму розпорядженні незаконно виготовлені алкогольні напої, отримавши замовлення щодо про продажу алкогольних напоїв, переслідуючи злочинний умисел на транспортування та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, під виглядом оригінальних, здійснив на ім`я ОСОБА_15 відправлення 6 упаковок з незаконно виготовленим алкогольним напоєм, типу bag-in-box із нанесеним логотипом ТМ Jelzin, ємністю по 3 л. кожна, за № 5788 до відділення № 20 кур`єрської служби ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Вінниця вул. Чехова, 8А, чим здійснив їх незаконне транспортування на транспортному засобі кур`єрської служби, службові особи якої не були обізнані про злочині дії ОСОБА_8 .
Надалі, 24.12.2017 ОСОБА_15 отримав зазначене відправлення, шляхом оплати накладеного платежу у сумі 780 грн., тим самим ОСОБА_8 за попереднього відома інших учасників організованої групи здійснив збут незаконно виготовлених алкогольних напої.
Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України тобто, у незаконному придбанні з метою збуту, транспортуванні з метою збуту та збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинений організованою групою осіб.
Продовжуючи злочину діяльність, ОСОБА_7 у змові з іншими учасниками організованої групи, отримавши через Інтернет сайти - «https://jelzinvodka.com.ua», «https://vodka-jelzin.com» замовлення на продаж алкогольних напоїв іноземного виробництва, на початку листопада 2018 року порушуючи порядок обігу підакцизних товарів, установлений Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» від 19.12.1995 та постановою Кабінету Міністрів України № 854 від 30.07.1996 «Про затвердження Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями», з метою подальшого виконання замовлень на продаж (збут) алкогольних напоїв, перебуваючи у м. Могилів-Подільський Вінницької області за невстановлених обставин та невстановлених осіб, незаконно придбав з метою збуту, без належних документів, які посвідчують якість та відповідність товару ДСТУ України, незаконно виготовлені алкогольні напої,
Вказанні незаконно виготовленні алкогольні напої ОСОБА_7 05.11.2018 помістив до самостійно запакованих (посилок) відправлень кур`єрської служби ТОВ «Нова Пошта».
Зазначені посилки ОСОБА_7 від імені свого батька ОСОБА_12 з відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» (вул. Леніна, 53, смт. Вендичани Могилів-Подільського району) здійснив їх відправлення - транспортування з метою збуту на автотранспорті зазначеної кур`єрської служби, службові особи якої не були повідомлені про злочинний намір останнього, до різних фізичних осіб замовників, одержувачів, в різні регіони України
За реалізацію вказано продукції ОСОБА_7 та інші учасники групи планували отримати у відділеннях ТОВ «Нова Пошта» грошові перекази в загальній сумі 20165 грн., без відкриття рахунку, які після отримання відправлень, надходили через фінансову установу ТОВ «Пост Фінанс».
Під час проведення 07.11.2018 обшуку комплексу будівель та споруд за місцем здійснення господарської діяльності відділення № 1 Вінницької філії ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Вінниця, вул. Шепеля Якова, 1 вилучено зазначені відправлення в яких знаходилися вказані вище незаконно виготовленні алкогольні напої.
Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України тобто, у придбанні з метою збуту та транспортуванні з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинений організованою групою осіб.
Так, проведеними обшуками за адресами: м. Вінниця вул. Якова Шепеля, 1 у приміщенні оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова пошта»; м. Могилів-Подільський провулку Полтавському, 47 та вул. Карбишева, 37 місця незаконного зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв, виявлено та вилучено незаконно виготовленні алкогольні напої, які ОСОБА_7 та інші учасники організованої групи збували замовникам та незаконно зберігали з метою збуту, загалом, окрім інших, вилучено 145 упаковки типу bag-in-box із нанесенням логотипу ТМ Finlandia, ємкістю 2 л. та 1445 упаковки типу bag-in-box ТМ Finlandia, ємкістю 3 л.
Проведеною експертизою у сфері інтелектуальної власності, висновок № 8-109/19 від 13.05.2019 встановлено, що незаконним використанням знаків для товарів і послуг, ОСОБА_7 та інші учасники організованої групи завдали компанії Браун-Формен Фінленд Лтд матеріальної шкоди у розмірі 1 317 755 грн., що у 1495 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян у 2018 році, та згідно примітки до ст. 229 Кримінального кодексу України являється особливо великим розміром.
Таким чином ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України - тобто у вчиненні організованою групою незаконного використання знаків для товарів і послуг, що завдало матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.
Так, ОСОБА_7 та інші учасники організованої групи на вказаних Інтернет-сайтах пропонували до продажу, а також здійснювали збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв під знаком для товарів і послуг ТМ «Absoulut», ТМ Chivas Regal, ТМ Jameson незаконно використовували зазначений знак для товарів і послуг тим самим завдаючи правовласникам матеріальної шкоди у значних розмірах, за наступних обставин.
За результатами проведення працівниками правоохоронних органів обшуків за адресами: м. Вінниця вул. Якова Шепеля, 1 у приміщенні оператора поштового зв`язку Нова пошта, за місцем незаконного зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв у м. Могилів-Подільський по провулку Полтавському, 47, і вул. Карбишева, 37, виявлено та вилучено незаконно виготовленні алкогольні напої, які ОСОБА_7 та інші учасники організованої групи збували замовникам та незаконно зберігали з метою наступного збуту, загалом, окрім інших, вилучено: 357 упаковок типу bag-in-box із нанесенням логотипу ТМ «Absoulut», ємкістю 3 л.; 16 упаковок типу bag-in-box ТМ Chivas Regal, ємкістю 2 л.; 38 упаковок типу bag-in-box із нанесенням логотипу ТМ Jameson, ємкістю 2 л.
В результаті чого компаніям: Зе Абсолют Компані Актієболаг, Чівас Холдінг (АйПі) Лімітед, Айріш Дістіллерс Лімітед, що становлять собою групу компаній Перно Рікард, а тому загальна завдана сума групі компаній Перно Рікард ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , становить 389 169,1 грн., що у 441,7 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян у 2018 році, та згідно примітки до ст. 229 Кримінального кодексу України являється великим розміром.
Таким чином ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України - тобто у вчиненні організованою групою незаконного використання знаків для товарів і послуг, що завдало матеріальної шкоди у великому розмірі.
Також, ОСОБА_7 та інші учасники організованої групи незаконно використовували знаки для товарів і послуг ТМ Baileys, ТМ Johnie Walker Black Label, ТМ Capitain Morgan, ТМ Smirnoff, тим самим завдаючи правовласникам матеріальної шкоди у великих розмірах, за наступних обставин.
Так працівниками правоохоронних органів проведено обшуки за адресами: АДРЕСА_4 у приміщенні оператора поштового зв`язку Нова пошта та за місцем незаконного зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв у м. Могилів-Подільський по провулку Полтавському, 47, і вул. Карбишева, 37, за наслідками яких виявлено та вилучено незаконно виготовленні алкогольні напої, які ОСОБА_7 та інші учасники організованої групи збували замовникам та незаконно зберігали з метою наступного збуту, загалом, окрім інших, вилучено: 60 упаковок типу bag-in-box із нанесенням логотипу ТМ Baileys, ємкістю 2 л.; 22 упаковки типу bag-in-box із нанесенням логотипу ТМ Johnie Walker Black Label, ємкістю 2 л.; 37 упаковок типу bag-in-box із нанесенням логотипу ТМ Capitain Morgan, ємкістю 2 л.; 16 упаковок типу bag-in-box із нанесенням логотипу ТМ Smirnoff, ємкістю 2 л.; 27 упаковок типу bag-in-box із нанесенням логотипу ТМ Smirnoff ємкістю 3 л.
В результаті чого компаніям: Р енд А Бейлі енд Ко, Діаджео ОСОБА_16 , Діагео Скотланд Лімітед, Діаджео норз америка, Інк., становлять собою групу компаній ДІАЕГО, а тому загальна завдана сума групі компаній ДІАЕГО ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , становить 180 605,75 грн., що у 205 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян у 2018 році, та згідно примітки до ст. 229 Кримінального кодексу України являється великим розміром.
Таким чином ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України - тобто у вчиненні організованою групою незаконного використання знаків для товарів і послуг, що завдало матеріальної шкоди у великому розмірі.
Також, ОСОБА_7 та інші учасники організованої групи незаконно використовували знаки для товарів і послуг ТМ Jim Beam, ТМ Sauza, тим самим завдаючи правовласникам матеріальної шкоди в значному розмірі, за наступних обставин.
Так, працівниками правоохоронних органів проведено обшуки за адресами: АДРЕСА_4 у приміщенні оператора поштового зв`язку Нова пошта та за місцем незаконного зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв у м. Могилів-Подільський по провулку Полтавському, 47, і вул. Карбишева, 37, за наслідками яких виявлено та вилучено незаконно виготовленні алкогольні напої, які ОСОБА_7 та інші учасники організованої групи збували замовникам та незаконно зберігали з метою наступного збуту, загалом, окрім інших, вилучено: 11 упаковок типу bag-in-box із нанесенням логотипу ТМ Jim Beam, ємкістю 2 л.; 28 упаковок типу bag-in-box із нанесенням логотипу ТМ Sauza, ємкістю 2 л.
В результаті чого компаніям: Джим Бім Брендм Ко, Текіла Сауза Ес. де Ар. Ел. Де Сі. Ві., становлять собою групу компаній Джим Бім, а тому загальна завдана сума групі компаній Джим Бім ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , становить 28 861,88 грн., що у 32,7 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян у 2018 році, та згідно примітки до ст. 229 Кримінального кодексу України являється значним розміром.
Таким чином ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України - тобто у вчиненні організованою групою незаконного використання знаків для товарів і послуг, що завдало матеріальної шкоди у значному розмірі.
Також, ОСОБА_7 та інші учасники організованої групи незаконно використовували знаки для товарів і послуг ТМ Jack Daniels, тим самим завдаючи правовласникам матеріальної шкоди у значному розмірі, за наступних обставин.
Так, працівниками правоохоронних органів проведено обшуки за адресами: АДРЕСА_4 у приміщенні оператора поштового зв`язку Нова пошта та за місцем незаконного зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв у м. Могилів-Подільський по провулку Полтавському, 47, і АДРЕСА_3 , за наслідками яких виявлено та вилучено незаконно виготовленні алкогольні напої, які ОСОБА_7 та інші учасники організованої групи збували замовникам та незаконно зберігали з метою наступного збуту, загалом, окрім інших торгових марок, вилучено 59 упаковки типу bag-in-box із нанесенням логотипу ТМ Jack Daniels, ємкістю 2 л.
Проведеною експертизою у сфері інтелектуальної власності (висновок № 8-104/19 від 10.05.2019), встановлено, що незаконним використанням знаків для товарів і послуг, ОСОБА_7 та інші учасники організованої групи завдали компанії Джек Деніел`с Пропертіз, Інк. матеріальної шкоди у розмірі 68 637,06 грн., що у 77,9 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян у 2018 році, та згідно примітки до ст. 229 Кримінального кодексу України являється значним розміром.
Таким чином ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України - тобто у вчиненні організованою групою незаконного використання знаків для товарів і послуг, що завдало матеріальної шкоди у значному розмірі.
Також, ОСОБА_7 та інші учасники організованої групи незаконно використовували знаки для товарів і послуг ТМ Hennesy, тим самим завдаючи правовласникам матеріальної шкоди у великих розмірах, за наступних обставин.
Так, працівниками правоохоронних органів проведено обшуки за адресами: АДРЕСА_4 у приміщенні оператора поштового зв`язку Нова пошта та за місцем незаконного зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв у м. Могилів-Подільський по провулку Полтавському, 47, і вул. Карбишева, 37, за наслідками яких виявлено та вилучено незаконно виготовленні алкогольні напої, які ОСОБА_7 та інші учасники організованої групи збували замовникам та незаконно зберігали з метою наступного збуту, загалом, окрім інших торгових марок, вилучено 41 упаковку типу bag-in-box із нанесенням логотипу ТМ Hennesy, ємкістю 2 л., заповнену незаконно виготовлених алкогольним напоєм.
Проведеною експертизою у сфері інтелектуальної власності (висновок № 8-103/19 від 10.05.2019), встановлено, що незаконним використанням знаків для товарів і послуг, ОСОБА_7 та інші учасники організованої групи завдали компанії Sosite Jas Hennesy & Co матеріальної шкоди у розмірі 221 400 грн., що у 251 раз перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян у 2018 році, та згідно примітки до ст. 229 Кримінального кодексу України являється великим розміром.
Таким чином ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України - тобто у вчиненні організованою групою незаконного використання знаків для товарів і послуг, що завдало матеріальної шкоди у великому розмірі.
Внаслідок злочинної діяльності, тобто вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 229 КК України ОСОБА_7 та інші учасники організованої групи отримали протягом 2016 - 2018 років кошти у розмірі 23 376 024,2 грн. ( 13 004 561 грн. через систему грошових переказів ТОВ Пост-фінанс у т.ч. 8 906 483 грн. на паспорти померлих осіб ОСОБА_13 і ОСОБА_14 , 4 082 773 грн. на паспорт ОСОБА_12 батька ОСОБА_7 та 16 905 грн. ОСОБА_7 та 10 371 463,2 грн. на карткові рахунки № НОМЕР_15 , НОМЕР_12 відкриті у ПАТ КБ Приватбанк ОСОБА_7 і ОСОБА_12 ).
Отримані від злочинної діяльності грошові кошти використовувались ОСОБА_7 та іншими учасниками злочинної групи для подальшого вчинення злочинів, тобто із ними вчинялись фінансові операції направленні на фінансування злочинів, а саме для незаконного придбання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, підтримки діяльності веб-ресурсів, які використовувались для збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, для забезпечення їх транспортування з метою збуту, так серед іншого на грошові кошти отримані від злочинної діяльності було придбано легкові автомобілів Volkswagen Sharan номерний знак НОМЕР_13 і Chrysler voyager номерний знак НОМЕР_14 , які у подальшому ОСОБА_6 , ОСОБА_8 і ОСОБА_7 використовували для незаконного транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв.
Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України відмивання (легалізації) коштів отриманих злочинним шляхом, тобто у вчинення фінансової операції, з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а так само набуття коштів одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, вчинене організованою групою в особливо великому розмірі.
Вина ОСОБА_6 підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами, зокрема:
1.Протоколом обшуку від 27.12.2018 року за місцем проживання ОСОБА_6 , а саме: АДРЕСА_5 .;
2.Протоколом обшуку від 27.12.2018 року за місцем проживання ОСОБА_7 , а саме: АДРЕСА_6 .;
3.Протоколом обшуку від 27.12.2018 року за місцем проживання ОСОБА_8 , а саме: АДРЕСА_7 .;
4. Протоколом обшуку від 27.12.2018 транспортного засобу Volksvagen Sharan, іноземний номерний знак НОМЕР_13 , яким фактично користувався ОСОБА_7 ;
5. Протоколом обшуку від 27.12.2018 транспортного засобу Chrysler Voyager, іноземний номерний знак НОМЕР_14 , яким фактично користувався ОСОБА_8 ;
6. Протоколом обшуку від 27.12.2018 за місцем незаконного зберігання фальсифікованих алкогольних напоїв, а саме: Вінницька область, м. Могилів-Подільський, провулок Полтавський, 47.;
7. Протоколом обшуку від 27.12.2018 за місцем незаконного зберігання фальсифікованих алкогольних напоїв, а саме: Вінницька область, м. Могилів-Подільський, вул. Карбишева, 37.;
8.Протоколом обшуку від 07.11.2018 за місцем незаконного зберігання фальсифікованих алкогольних напоїв, а саме у комплексі будівель і споруд за місцем здійснення господарської діяльності відділення №1 Вінницької філії ТОВ Нова Пошта за адресою: м. Вінниця, вул. Шепеля Якова, 1.;
9.Висновком експерта Вінницького НДЕКЦ №34 від 03.03.2018;
10.Висновком експерта Вінницького НДЕКЦ №60 від 28.02.2019;
11. Висновком експерта Вінницького НДЕКЦ №20 від 29.03.2019;
12.Висновком експерта Вінницького НДЕКЦ №122 від 26.02.2019;
13.Висновком експерта Вінницького НДЕКЦ №175 від 17.04.2019;
14.Висновком експерта Вінницького НДЕКЦ №60 від 28.02.2019;
15.Висновком експерта Вінницького НДЕКЦ №19 від 20.02.2019;
16.Висновком експерта Вінницького НДЕКЦ №21 від 26.02.2019;
17.Висновком експерта Вінницького НДЕКЦ №29 від 12.03.2019;
18.Висновком експерта Вінницького НДЕКЦ №22 від 11.05.2019;
19.Висновком експерта Тернопільського НДЕКЦ №8-79/19 від 15.04.2019;
20.Висновком експерта Тернопільського НДЕКЦ №8-75/19 від 22.04.2019;
21.Висновком експерта Тернопільського НДЕКЦ №8-74/19 від 17.04.2019;
22.Висновком експерта Тернопільського НДЕКЦ №8-80/19 від 06.05.2019;
23.Висновком експерта Тернопільського НДЕКЦ №8-78/19 від 23.04.2019;
24.Висновком експерта Тернопільського НДЕКЦ №8-83/19 від 18.04.2019;
25.Висновком експерта Тернопільського НДЕКЦ №8-82/19 від 07.05.2019;
26.Висновком експерта Тернопільського НДЕКЦ №8-81/19 від 24.04.2019;
27.Висновком експерта Тернопільського НДЕКЦ №8-77/19 від 06.05.2019;
28.Висновком експерта Тернопільського НДЕКЦ №8-84/19 від 11.04.2019;
29.Висновком експерта Тернопільського НДЕКЦ №8-76/19 від 03.05.2019;
30.Висновком експерта Тернопільського НДЕКЦ №8-111/19 від 13.05.2019;
31.Висновком експерта Тернопільського НДЕКЦ №8-100/19 від 05.05.2019;
32.Висновком експерта Тернопільського НДЕКЦ №8-110/19 від 10.05.2019;
33.Висновком експерта Тернопільського НДЕКЦ №8-102/19 від 08.05.2019;
34.Висновком експерта Тернопільського НДЕКЦ №8-111/19 від 13.05.2019;
35.Висновком експерта Тернопільського НДЕКЦ №8-107/19 від 11.05.2019;
36.Висновком експерта Тернопільського НДЕКЦ №8-108/19 від 13.05.2019;
37.Висновком експерта Тернопільського НДЕКЦ №8-97/19 від 08.05.2019;
38.Висновком експерта Тернопільського НДЕКЦ №8-105/19 від 11.05.2019;
39.Висновком експерта Тернопільського НДЕКЦ №8-106/19 від 11.05.2019;
40.Висновком експерта Тернопільського НДЕКЦ №8-104/19 від 10.05.2019;
41.Висновком експерта Тернопільського НДЕКЦ №8-103/19 від 10.05.2019;
42.Висновком експерта Тернопільського НДЕКЦ №8-109/19 від 13.05.2019;
43.Висновком експерта Тернопільського НДЕКЦ №8-101/19 від 10.05.2019;
44.Заявою про скоєння злочину №180904/12135/2 від 04.09.2019;
45.Заявою про скоєння злочину №180904/12135/1 від 04.09.2019;
46.Заявою про скоєння злочину №190316/13135-1 від 16.03.2019;
47.Заявою про скоєння злочину №190316/13135 від 16.03.2019;
48.Заявою про скоєння злочину №190316/13135-2 від 16.03.2019;
49.Заявою ОСОБА_15 від 27.12.2017;
50.Повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення №5/2/1277 від 08.12.2017;
51.Висновком аналітичного дослідження №20/02-32-16-23/ від 19.06.2019
52.Протоколами проведених НСРД.
53.Іншими матеріалами кримінального провадження.
У діях ОСОБА_6 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204; ч. 4 ст. 190; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204; ч. 3 ст. 229; ч. 3 ст. 209 КК України, за вчинення яких передбачено найважче покарання у вигляді позбавленням волі на строк від восьми до п`ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна, та яке, згідно із ст. 12 КК України, відноситься до тяжкого злочину. Таким чином, у разі визнання судом ОСОБА_6 винним у вчиненні вказаних злочинів, йому буде призначено покарання виключно у вигляді позбавлення волі.
Стосовно ОСОБА_6 необхідно обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, через те, що існують ризики передбачені ч.ч. 1,3,5 ст. 177 КПК України, оскільки сторона обвинувачення вважає, що підозрюваний:
1)Може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду:
Так санкція ч. 3 ст. 209 КК України передбачене покарання у вигляді позбавленням волі на строк від восьми до дев`ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна, а також встановлений в ході досудового розслідування розмір шкоди, завданий злочинами, вчиненими учасниками організованої групи на загальну суму 2 206 428,79, що вже само по собі може бути підставою та мотивом підозрюваного переховуватись від слідства та суду.
Також, що ОСОБА_6 проживає в прикордонному місті Могилів-Подільський, яке межує з Республікою Молдова, а тому ОСОБА_6 зможе переховуватись від слідства та суду за межами території України.
2)Незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні.
3)У даному кримінальному провадженні наявні потерпілі особи та компанії на які ОСОБА_6 перебуваючи на волі зможе незаконно впливати, здійснювати на них тиск.
На даний час не встановлено та не зібрано усіх доказів щодо інших учасників організованої злочинної групи, осіб, яким відомо фактичні обставини вчинення кримінальних правопорушень, що може свідчити про можливі ризики перешкоджання досудового розслідуванню зі сторони ОСОБА_6 шляхом незаконного впливу на таких осіб.
4)Вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Так, як ОСОБА_6 був засуджений за ч. 2 ст. 307 КК України, а також за ч. 1 ст. 204 КК України.
Крім того, ОСОБА_6 як виконавець вчинення злочину, а наразі не встановлено всіх осіб до вчинення вказаних кримінальних правопорушень може продовжувати свою незаконну діяльність.
Метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_6 покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватись від органу досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків, потерпілих та експертів у цьому кримінальному проваджені, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, та перешкоджати кримінальному провадженню іншим шляхом.
Із врахуванням наявності вказаних ризиків, приймаючи до уваги те, що ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні тяжких злочинів, а запобігти ризикам шляхом більш м`якого запобіжного заходу неможливо, сторона обвинувачення приходить до висновку про те, що жоден із запобіжних заходів, крім тримання під вартою, не зможе запобігти доведеним у ході досудового розслідування ризикам, слідчий просив задовольнити клопотання.
Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання, просив його задовольнити та визначити підозрюваному максимальний розмір застави.
Прокурор клопотання слідчого підтримав, оскільки під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, тому необхідно застосувати щодо ОСОБА_6 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Адвокат в судовому засіданні заперечував щодо задоволення клопотання, просив обрати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічну пору доби.
Підозрюваний ОСОБА_6 в судовому засіданні підтримав думку адвоката.
Слідчий суддя, вислухавши думку підозрюваного, захисника, слідчого, прокурора, дослідивши матеріали клопотання слідчого, матеріали кримінального провадження, прийшов до наступного висновку.
При вирішенні питання про наявність підстав для задоволення клопотання слідчий суддя приймає до уваги, що згідно ч. 1 ст. 183 КПК України взяття під варту є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.
При цьому відповідно до ст. 178 КПК України, слідчий суддя враховує вік та стан здоров`я сімейний та матеріальний стан, вид діяльності та місце проживання ОСОБА_6 та інші обставини, що мають значення для прийняття відповідного рішення.
Статтею 177 КПК України передбачено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Так, на час розгляду клопотання підозри щодо вчинення ОСОБА_6 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 229, ч.3 ст. 209 КК України обґрунтовані, про що свідчать докази, які зібрані в кримінальному провадженні та доведені прокурором та слідчим при розгляді даного клопотання. Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_6 кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.
З матеріалів кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні умисних корисливих кримінальних правопорушень, за вчинення яких передбачено найважче покарання у вигляді позбавленням волі на строк від восьми до п`ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна, ОСОБА_6 притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння умисних злочинів проти власності.
При вирішенні питання щодо задоволення клопотання слідчий суддя враховує, що слідчим та прокурором доведено, що встановлені під час розгляду клопотання обставини, є достатніми для переконання, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів, не може запобігти доведеним під час розгляду ризикам, оскільки перебуваючи на волі ОСОБА_6 може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, так як санкція ч. 3 ст. 209 КК України передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від восьми до дев`ятнадцяти років, а також встановлений в ході досудового розслідування розмір шкоди, завданий злочинами, вчиненими учасниками організованої групи на загальну суму 2 206 428,79, що вже само по собі може бути підставою та мотивом підозрюваного переховуватись від слідства та суду. Також, що ОСОБА_6 проживає в прикордонному місті Могилів-Подільський, яке межує з Республікою Молдова, а тому ОСОБА_6 зможе переховуватись від слідства та суду за межами території України. Підозрюваний може незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується, так, як ОСОБА_6 був засуджений за ч. 2 ст. 307 КК України, а також за ч. 1 ст. 204 КК України, крім того, ОСОБА_6 як виконавець вчинення злочину, а наразі не встановлено всіх осіб до вчинення вказаних кримінальних правопорушень може продовжувати свою незаконну діяльність, тому переконується в доцільності задоволення клопотання та застосування щодо ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
З урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, вчинення злочину проти власності та у сфері господарської діяльності, враховуючи розмір шкоди, завданий злочинами, вчиненими учасниками організованої групи, задля уникнення порушення ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, суд переконується, що достатньою для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків є сума застави в розмірі 153 680 гривень.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 176, 177, 178, 193, 194, 196, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Застосувати до підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 (шістдесят) днів.
Строк тримання під вартою рахувати з моменту винесення ухвали суду, тобто з 14 год. 45 хв. 21.06.2019 року.
Строк дії ухвали до 14 год. 45 хв. 19.08.2019 року.
Взяти підозрюваного ОСОБА_6 під варту з-зали суду.
Одночасно визначити розмір застави в сумі 153 680 гривень у національній грошовій одиниці, яка може бути внесена як самим підозрюваним так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на депозитний рахунок ТУ ДСА у Вінницькій області.
Підозрюваний або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу у розмірі, визначеному в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою протягом дії ухвали.
Покласти на підозрюваного ОСОБА_6 у разі внесення застави наступні обов`язки: прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання або місця роботи.
Термін дії обов`язків, покладених судом, у разі внесення застави визначити на час дії ухвали суду.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя