Справа № 461/7164/19
Провадження № 1-кс/461/8260/19
УХВАЛА
Іменем України

26.09.2019 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю

в с т а н о в и в :

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні Прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації про рух коштів за рахунком № НОМЕР_1 який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_2 ), інформацію про особу яка відкрила вказаний рахунок, із зазначенням прив`язаного до рахунку мобільного номеру телефону, фото зафіксовані камерами спостереження, якими обладнані банкомати про зняття коштів з даного рахунку у зазначений період, які перебувають у володінні Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 та знаходиться у ЗГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 30.01.2019 року по 07.07.2019 року.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що клієнти яким ОСОБА_6 збував прекурсоро-вмісні таблетки «Acatar Acti-tabs», на вимогу ОСОБА_6 грошові кошти за придбання таблеток пересилались на картковий банківський рахунок, а саме № НОМЕР_1 , що підтверджується матеріалами кримінального провадження. Вказаний банківський рахунок належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час проведення досудового розслідування 06.07.2019 року за адресою: в будинку АДРЕСА_3 по місцю проживання ОСОБА_6 було проведено обшук, в результаті чого було виявлено та вилучено банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Картка для виплат з терміном дії 06/22 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 . У зв`язку з цим вважає, що необхідно отримати тимчасовий доступ у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Просить клопотання задоволити.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав клопотання, в якому просить розгляд справи проводити без його участі.

Відповідно до ст.107 КПК України фіксування судового процесу не здійснювалося у зв`язку з неявкою всіх учасників справи.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000138 від 30.01.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.305, ч.3 ст.311 КК України.
Органом досудового розслідування встановлено, що особи шляхом розміщення оголошень в мережі Інтернет (сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 ) здійснює реалізацію в особливо великих розмірах таблеток під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (виробник « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Республіка Польща). Зокрема, зазначеною особою розміщено на сайті OLX оголошення №№ 571323471 від 12.12.2018 року, 560772351 від 16.12.2018 року, 566487583 від 16.12.2018 року та 577809077 від 28.01.2019 року щодо оптової реалізації вказаного лікарського препарату вартістю 350-400 грн. за упаковку із зазначенням контактного номеру телефону. До оголошення автором додано фото-матеріали, на яких зображений лікарський засіб «Acatar Acti-tabs» (виробник ІНФОРМАЦІЯ_6 , Республіка Польща) із фіскальним чеком щодо його придбання в аптечному закладі в Республіці Польща, а також написом номеру мобільного телефону.

07 липня 2019 року вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.311 КК України, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Допитаний як підозрюваний ОСОБА_6 вину свою у вчиненні злочину не визнав, від надання будь-яких показань відмовився.
Клієнти яким ОСОБА_6 збував прекурсоро-вмісні таблетки «Acatar Acti-tabs», на вимогу ОСОБА_6 грошові кошти за придбання таблеток пересилались на картковий банківський рахунок, а саме № НОМЕР_1 , що підтверджується матеріалами кримінального провадження. Вказаний банківський рахунок належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Під час проведення досудового розслідування 06.07.2019 року за адресою: в будинку АДРЕСА_3 по місцю проживання ОСОБА_6 було проведено обшук, в результаті чого було виявлено та вилучено банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Картка для виплат з терміном дії 06/22 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .

Отримати в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зазначені відомості необхідно використати для встановлення законності та достовірності здійснення перерахунку грошових коштів по вищевказаному рахунку, джерела походження зазначених вище коштів.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного. Слідчий довів, що листування, яке може міститися на вищевказаних пристроях, має значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що:

- зазначена інформація перебуває або може перебувати у володінні Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 та знаходиться у ЗГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 ;

- що інформація, у зв`язку з якою подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- вище перелічена інформація містить охоронювану законом таємницю, може використовуватись як докази, та іншими способами неможливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною обвинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та неможливість іншими способами довести обставини (встановити особу), які передбачається довести (встановити) за допомогою цих речей.

Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази, слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.

Враховуючи те, що АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » володіє інформацією про обіг коштів по банківських рахунках клієнтів, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні № 0000138, а саме щодо законності та достовірності здійснення перерахунку грошових коштів по вищевказаному рахунку, джерела походження зазначених вище коштів, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання та вважає за необхідне розкрити банківську таємницю і провести тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення та їх копіювання.

Керуючись ст.ст.159, 162-165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП у Львівській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , а також слідчим групи слідчих слідчого управління ГУ НП у Львівській області у кримінальному провадженні, старшому оперуповноваженому ГВ КЗЕ УСБ України у Львівській області ОСОБА_7 у відповідності до вимог ст.ст. 40, 41 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці, а саме до інформації про рух коштів за рахунком № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_2 ), інформацію про особу яка відкрила вказаний рахунок, із зазначенням прив`язаного до рахунку мобільного номеру телефону, фото зафіксовані камерами спостереження, якими обладнані банкомати про зняття коштів з даного рахунку у зазначений період, які перебувають у володінні Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 та знаходиться у ЗГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 30.01.2019 року по 07.07.2019 року.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 26.10.2019 року.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1