Справа № 643/9306/19
Провадження № 1-кс/643/3593/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13.06.2019 Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в м. Харкові в залі суду клопотання слідчого слідчої групи - старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 ,
про надання тимчасового доступу до речей та документів за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000291 від 20.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вищезазначене клопотання.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СВ Московського ВП ГУНП в Харківський області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000291 від 20.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України за фактом заволодіння грошовими коштами міського бюджету.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 2017 року по теперішній час службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та іншими юридичними особами приватного права здійснюють заволодіння грошовими коштами місцевого бюджету шляхом завищення вартості виконаних будівельних робіт з капітального ремонту комплексу транспортних споруд.

Так, в період 2017-2019 р.р. ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено ряд конкурсних торгів щодо проведення капітального ремонту комплексу транспортних споруд, переможцем яких обрано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яким укладено договори № 201 від 29.05.2017, № 751 від 14.09.2017, додаткова угода № 9 до договору про закупівлю робіт № 751 від 14.09.2017, № 824 від 03.10.2017, № 913 від 31.10.2017, № 914 від 31.10.2017, № 1087 від 07.12.2017, № 36 від 18.02.2019.

В подальшому, використовуючи реквізити підприємств з ознаками «фіктивності», службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , організували протиправну діяльність, направлену на здійснення фінансово господарських операцій по переказу безготівкових грошових коштів в готівку, формування витрат без фактичного здійснення господарських операцій з залучення субпідрядних організацій на проведення будівельних робіт та робіт з капітального ремонту, документального оформлення безтоварних операцій, з метою незаконного виведення з обігу та заволодіння коштами, в тому числі грошовими коштами державного сектору економіки.
Згідно довідки від 26.10.2018 спеціаліста - головного державного інспектора ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_5 встановлено, що за період з 01.01.2017 року по 30.06.2018 року, враховуючи придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при будівництві об`єктів в рамках договорів, замовником по яких виступав ІНФОРМАЦІЯ_2 та фінансування яких проводилось за рахунок місцевого бюджету, товарно матеріальних цінностей і матеріалів у постачальників, які за документами проводили реалізацію товарів за номенклатурою, відмінною від номенклатури придбання (пересортування товарних позицій), що свідчить про «безтоварність» здійснених операцій, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 розтратили бюджетних коштів та нанесення збитків державі орієнтовно на суму 19 153 887, 35 грн.

Відповідно до довідки від 01.03.2019 спеціаліста-ревізора 2 категорії ОСОБА_6 щодо аналізу документації договору про закупівлю робіт № 201 від 29 травня 2017 року на виконання роботи з «Капітального ремонту комплексу транспортних споруд по просп. Льва Ландау в м. Харкові. Шляхопровід через пр. Московський (45221000-2 Будівництво мостів і тунелів, шахт і метрополітенів) відповідно до проектно-кошторисної документації, внаслідок використання опори ОКМ-12 які не відповідають вимогам договору, чим зайво збільшена вартість матеріалів на суму 2 333 169,79 грн.

Також слідством встановлено, що зазначені опори ОКМ-12 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбали у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою виготовлення даних опор здійснює придбання:

-у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) послуг із виготовлення опор контактної мережі;

-у черги постачальників металеві труби марки ГК 219*8 мм, 273*8 мм, 325*8 мм для виготовлення вказаних опор;

-у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) послуги із антикорозійного покриття металевих конструкцій методом гарячого цинкування.

В ході досудового слідства, з метою встановлення усіх обставин події та причетних до неї осіб, проведення комплексної будівельно-технічної та економічної експертизи, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ та вилучити документацію, а саме: по взаємовідносинам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо постачання опори ОКМ-12, а саме договорів, додаткових угод, накладних, ТТН, сертифікатів, технічної документації на опори ОКМ-12; по взаємовідносинам з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , щодо отримання послуг з виготовлення опор ОКМ-12; по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , щодо отримання послуг з антикорозійного покриття металевих конструкцій методом гарячого цинкування, а також документів, які підтверджують придбання металевих труб марки ГК 219*8 мм, 273*8 мм, 325*8 мм, з яких були виготовлені опори ОКМ-12, поставлені в подальшому на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчим зазначено, що відомості, які містяться у вищезазначених документах можуть бути використані як докази в даному провадженні. З метою повного та об`єктивного розслідування та встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

За клопотанням слідчого розгляд цього клопотання проводиться за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи, з метою унеможливлення завчасного їх знищення або зміни.
Слідчий клопотання підтримала, просила розглядати без її участі, про що зазначила у письмовій заяві.

Дослідивши клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст. 163 слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до положень ст. ст. 160, 163 КПК України слідчий суддя надає тимчасовий доступ до речей та документів стороні кримінального провадження.

Відповідно до п.1 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області полковнику поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка знаходяться на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) а саме:

- договори, додаткові угоди, податкові, видаткові накладні, ТТН, рахунки-фактури, специфікації, сертифікати, паспорти, технічну документацію, акти приймання-передачі, платіжні доручення, виписки банку, по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , щодо поставки опор ОКМ-12 за період 2017 по теперішній час;

- договори, додаткові угоди, податкові, видаткові накладні, ТТН, рахунки-фактури, специфікації, сертифікати, паспорти, технічну документацію, акти приймання-передачі, платіжні доручення, виписки банку, по взаємовідносинам з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , щодо отримання послуг з виготовлення опор ОКМ-12 за період 2017 по теперішній час;

- договори, додаткові угоди, податкові, видаткові накладні, ТТН, рахунки-фактури, специфікації, сертифікати, паспорти, технічну документацію, акти приймання-передачі, платіжні доручення, виписки банку, по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , щодо отримання послуг з антикорозійного покриття металевих конструкцій методом гарячого цинкування за період 2017 по теперішній час;

- договори, додаткові угоди, податкові, видаткові накладні, ТТН, рахунки-фактури, специфікації, сертифікати, паспорти, технічну документацію, акти приймання-передачі, платіжні доручення, виписки банку, щодо придбання металевих труб марки ГК 219*8 мм, 273*8 мм, 325*8 мм, з яких були виготовлені опори ОКМ-12, поставлені в подальшому на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- калькуляційний розрахунок ціни на опору ОКМ-12, які були поставлені на адресу ТОВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1