Справа № 752/9893/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 грудня 2019 року Голосіївський районний суд міста Києва

у складі слідчого судді - ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого управління ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, подане в рамках кримінального провадження №0001174 від 14.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, слідчий суддя, -

Встановив
До провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання, в якому слідчим порушено питання про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні першої київської філії АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме, копій документів з приводу відкриття та використання рахунку № НОМЕР_2 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий послався на встановлені досудовим розслідуванням обставини кримінального правопорушення, що в місті Києві, невстановлені особи, діючи за попередньою змовою, умисно, з корисливих мотивів, вдалися до обману та підробили офіційні документи, з використанням яких здійснили ряд незаконних правочинів, спрямованих на набуття та відчуження права власності на об`єкт нерухомого майна, а саме: квартирою АДРЕСА_1 , в результаті чого, невстановлені особи, шляхом обману, незаконно заволоділи правом власності і розпорядження нерухомістю, та заподіяли матеріальної шкоди Державному управлінню справами, та дійсному покупцю, у користуванні якого знаходяться на даний час помешкання. Квартира АДРЕСА_1 , згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових право на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, належить ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3 , паспорт гр. України серії НОМЕР_4 , виданий 25.11.2002, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В ході досудового розслідування встановлено, що на підставі договору про спільну діяльність від 18.04.2006 року укладеного між Державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювалось будівництво житлового комплексу з об`єктами медичного та соціально-побутового призначення за будівельною адресою АДРЕСА_2 .

Також встановлено, 25.03.2010 року житловий комплекс за будівельною адресою АДРЕСА_2 було введено в експлуатацію, та розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_5 від 09.04.2010 року №350 двом житловим будинкам збудованим у складі вказаного житлового комплексу було присвоєно поштові адреси АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 . ОСОБА_6 набула права власності на квартиру АДРЕСА_1 на підставі договору від 11.09.2007 року купівлі-продажу майнових прав укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », предметом якого є майнові права на об`єкт нерухомості трикімнатну квартиру, з подальшими змінами внесеними договорами про відступлення права на вимоги та заміни сторони в зобов`язані, та додаткових угод до договору.

В ході досудового розслідування також встановлено, що після закінчення будівництва ІНФОРМАЦІЯ_6 видало технічний паспорт, згідно з яким об`єкт нерухомості, майнові права на який передаються за договором трикімнатна квартира загальною площею 94 кв.м. На виконання умов договору ОСОБА_6 сплатила 100% вартості майнових прав за квартиру.

В подальшому ОСОБА_6 оформила право власності на вказану квартиру, а саме 25.02.2016 та в подальшому 09.09.2016 продала квартиру громадянці ОСОБА_5 .

Слідством встановлено, що товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), було ліквідовано як юридичну особу в зв`язку з банкрутством, ухвалою Господарського суду міста Києва 07.02.2013 року справа № 5011-43/9267-2012.

Крім цього в ході проведення досудового розслідування в якості свідка був допитаний ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_7 , який на даний час займає посаду Завідувача ІНФОРМАЦІЯ_8 справами, який пояснив, що згідно з актом приймання-передачі, складеним між Державним управлінням справами та Акціонерним товариством холдинговою компанією « ІНФОРМАЦІЯ_9 » і зареєстрованим в ІНФОРМАЦІЯ_10 справами 21 січня 2011 року за №1, Державному управлінню справами передано трикімнатну квартиру АДРЕСА_1 .

Крім цього встановлено, що державним управлінням справами розподіл вищевказаної квартири не здійснювався, рішень щодо забезпечення житлом за рахунок вказаної квартири або надання в користування будь-яким особам не приймалося. Разом з тим на сьогоднішній день квартира АДРЕСА_1 зайнята невстановленими особами, що унеможливлює розпорядження Державним управлінням справами цим майном для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення належних житлових умов відповідним особам і порушує інтереси держави.

Також встановлено, що 11 вересня 2007 року було укладено договір № 30 купівлі продажу майнових прав, відповідно до якого продавцем виступило Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_8 , а покупцем ОСОБА_9 .

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) був відкритий розрахунковий рахунок у першій київській філії АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Києві № НОМЕР_2 .

З метою перевірки дійсності сплати грошових коштів за майнові права на указану квартиру виникла необхідність у проведені тимчасового доступу до охоронюваної законом банківської таємниці та виїмки руху коштів по банківському розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), в першій київській філії АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Києві в період з 11.09.2007 по 05.03.2010, а саме: копій документів з приводу відкриття та використання рахунку № НОМЕР_2 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме:

- заяв про відкриття/закриття рахунків, карток зі зразками підписів та відбитками печаток підприємства, статутів, установчих договорів підприємства, належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів службових осіб та засновників відповідного суб`єкту підприємницької діяльності чи осіб, на ім`я яких відкрито такий рахунок, або осіб, які на підставі довіреності чи доручень мали право на управління таким рахунком, свідоцтв про державну реєстрацію в органах виконавчої влади, документів, що підтверджують взяття підприємства на податковий облік (ф. 4 - ОПП), документів, що підтверджують реєстрацію підприємства в органах Пенсійного фонду України, довідок про внесення підприємства до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, страхових свідоцтв, що підтверджують реєстрацію підприємства у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України як платників соціальних страхових внесків, копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, які мають право першого та другого підписів (осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або установчих документів вказаних підприємств, надано право розпорядження рахунками та підписання розрахункових документів), протоколів Загальних зборів учасників підприємства про створення підприємства та обрання керівників підприємства, наказів про призначення на посади осіб, які фігурують у картках зі зразками підписів осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або установчих документів вказаного підприємства, надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів, договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідного підприємства та фізичних осіб, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаній юридичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи „Клієнт-банк (а також будь - яких додатків до таких договорів, якщо вони складались), а також технічної документації щодо проведення працівниками відповідного банку встановлення (інсталяції) на комп`ютер зазначеного вище підприємства вказаної системи, включаючи дату та місце проведення вказаних операцій, заяв на визначення порядку та встановлення строків здавання готівки, заяв на дозвіл працювати без печатки, яка тимчасово відсутня, опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такі складались), інших документів, які надавались вказаними юридичними та фізичними особами до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку № НОМЕР_2 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ). Грошових чеків щодо зняття готівки із указаних рахунків, з періоду відкриття по дату винесення судом ухвали;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вказаного вище банківського рахунку;

- платіжних доручень указаної юридичної особи та меморіальних ордерів банку; прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказані вище рахунки; будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо) по перерахованим рахункам;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаним вище клієнтом Банку;

- усіх договорів, укладених на користь чи за дорученням указаної юридичної особи, за період з моменту відкриття рахунку по дату оголошення ухвали, в тому числі, договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів.

Слідчий вказує, що зазначені вище банківські документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази. На даний час не можливо іншим способом встановити дані обставини.

В судове засідання слідчий не прибув. Подав заяву про підтримку клопотання та його розгляд у відсутність слідчого.

Розгляд клопотання проведено без виклику представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Фіксування за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання в суді не здійснювалося на підставі ч.4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання, із залученими матеріалами, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим управлінням ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001174 від 14.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав вважати, що зазначені у клопотанні слідчого банківські документи можуть перебувати у володінні юридичної особи АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Наявні у документах відомості можуть бути використані як докази факту протиправних дій. Неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За такого, наявні підстави для задоволення клопотання слідчого та надання тимчасового доступу до документів щодо відкриття та використання рахунку № НОМЕР_2 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за зазначеним у клопотанні слідчого переліком документів, з можливістю ознайомитися з документами та вилучити належним чином засвідчені копії.

Вимогами ч.1 ст. 165 КПК України передбачено, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей і документів, зобовязана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

В клопотанні порушено питання про надання тимчасового доступу до банківських документів слідчому слідчого управління ГУНП України в м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого управління ГУНП України в м. Києві капітана поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого управління ГУНП України в м. Києві капітану поліції ОСОБА_11 та іншим членам слідчої групи, що є некоректним.

Суд вважає, що тимчасовий доступ до банківських документів слід надати слідчому слідчого управління ГУНП України в м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого управління ГУНП України в м. Києві капітану поліції ОСОБА_10 , та слідчому слідчої групи у кримінальному провадженні №0001174 від 14.12.2018 року, яким відповідно до залученого витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань є ОСОБА_12 .

Відповідно до змісту ч. 4 ст. 165 КПК України, копії документів, які вилучаються, виготовляються із використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст. ст. 159-160, 163-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя -

Ухвалив
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління ГУНП України в м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого управління ГУНП України в м. Києві капітану поліції ОСОБА_10 , та слідчому слідчої групи у кримінальному провадженні №0001174 від 14.12.2018 року, яким відповідно до залученого витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань є ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити копії документів (інформацію), які перебувають у володінні першої київської філії АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_6 а саме: копій документів з приводу відкриття та використання рахунку № НОМЕР_2 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме:

- заяв про відкриття/закриття рахунків, карток зі зразками підписів та відбитками печаток підприємства, статутів, установчих договорів підприємства, належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів службових осіб та засновників відповідного суб`єкту підприємницької діяльності чи осіб, на ім`я яких відкрито такий рахунок, або осіб, які на підставі довіреності чи доручень мали право на управління таким рахунком, свідоцтв про державну реєстрацію в органах виконавчої влади, документів, що підтверджують взяття підприємства на податковий облік (ф. 4 - ОПП), документів, що підтверджують реєстрацію підприємства в органах Пенсійного фонду України, довідок про внесення підприємства до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, страхових свідоцтв, що підтверджують реєстрацію підприємства у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України як платників соціальних страхових внесків, копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, які мають право першого та другого підписів (осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або установчих документів вказаних підприємств, надано право розпорядження рахунками та підписання розрахункових документів), протоколів Загальних зборів учасників підприємства про створення підприємства та обрання керівників підприємства, наказів про призначення на посади осіб, які фігурують у картках зі зразками підписів осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або установчих документів вказаного підприємства, надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів, договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідного підприємства та фізичних осіб, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаній юридичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи „Клієнт-банк (а також будь - яких додатків до таких договорів, якщо вони складались), а також технічної документації щодо проведення працівниками відповідного банку встановлення (інсталяції) на комп`ютер зазначеного вище підприємства вказаної системи, включаючи дату та місце проведення вказаних операцій, заяв на визначення порядку та встановлення строків здавання готівки, заяв на дозвіл працювати без печатки, яка тимчасово відсутня, опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такі складались), інших документів, які надавались вказаними юридичними та фізичними особами до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку № НОМЕР_2 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ). Грошових чеків щодо зняття готівки із указаних рахунків, з періоду відкриття по дату винесення судом ухвали;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вказаного вище банківського рахунку;

- платіжних доручень указаної юридичної особи та меморіальних ордерів банку; прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказані вище рахунки; будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо) по перерахованим рахункам;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаним вище клієнтом Банку;

- усіх договорів, укладених на користь чи за дорученням указаної юридичної особи, за період з моменту відкриття рахунку по дату оголошення ухвали, в тому числі, договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 1 місяць, який обчислюється з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Посадовим особам АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, зазначеним в ухвалі особам та надати можливість вилучити належним чином засвідчені копії документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя