Справа № 544/722/19
№ пров. 1-кс/544/365/2019
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів

10 червня 2019 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

заступника начальника СВ Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Ярмаркова, 17 клопотання заступника начальника СВ Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и л а :

Заступник начальника СВ Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Пирятинського відділу Лубенської прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 19.01.2019 ОСОБА_5 разом із чоловіком ОСОБА_6 замовили в Інтернет магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 » двохмісне ліжко та матрац із наматрацником. Під час листування із менеджером вказаного Інтернет магазину ОСОБА_7 , подружжя Плієви отримали від останнього рахунок фактуру про сплату за придбання ліжка та матрацу на суму 9 230 гривень, із зазначенням реквізитів банківського рахунку відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_1 , р/р НОМЕР_2 , на ім`я ОСОБА_7 . Після того, як 19.01.2019 ОСОБА_5 перерахувала на вищевказаний банківський розрахунковий рахунок ОСОБА_7 власні грошові кошти у розмірі 9230 гривень, останній перестав відповідати на телефонні дзвінки, що можу свідчити про наявність в його діях шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 .

За даним фактом 27.05.2019 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та відкрито кримінальне провадження №0000199 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Встановлення особи ОСОБА_7 , котрий шляхом шахрайства заволодів грошовими коштами ОСОБА_5 можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по його розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , поштова адреса АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_3 .

Заступник начальника СВ Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав, вказавши, що документи, тимчасовий доступ до яких він має намір отримати, містять інформацію, яка має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. У інший спосіб отримати зазначену інформацію неможливо.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого перебувають вищевказані документи, у судове засідання не з`явився, про час, дату та місце проведення судового засідання повідомлений шляхом направлення повістки про виклик електронною поштою,про причини неявки не повідомив, тому його неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши пояснення слідчого СВ, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею установлено, що слідчим відділенням Пирятинського ВП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000199 від 27.05.2019 за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, 19.01.2019 ОСОБА_5 разом із чоловіком ОСОБА_6 замовили в Інтернет магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 » двохмісне ліжко та матрац із наматрацником. Під час листування із менеджером вказаного Інтернет магазину ОСОБА_7 , подружжя Плієви отримали від останнього рахунок фактуру про сплату за придбання ліжка та матрацу на суму 9 230 гривень, із зазначенням реквізитів банківського рахунку відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_1 , р/р НОМЕР_2 , на ім`я ОСОБА_7 . Після того, як 19.01.2019 ОСОБА_5 перерахувала на вищевказаний банківський розрахунковий рахунок ОСОБА_7 власні грошові кошти у розмірі 9230 гривень, останній перестав відповідати на телефонні дзвінки, що можу свідчити про наявність в його діях шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 .

Встановлення особи ОСОБА_7 , котрий шляхом шахрайства заволодів грошовими коштами ОСОБА_5 можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по його розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вказаних обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив слідчий, є інформацією, яка містить банківську таємницю та у відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

У поданому клопотанні слідчий СВ Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими доказами мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами довести ці обставини неможливо.

Крім того, є достатньо підстав вважати, що вказана охоронювана законом інформація, являється банківською таємницею та знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса АДРЕСА_1 , поштова адреса АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_3 .

У поданому клопотанні слідчий СВ Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими документами мають доказове значення для встановлення всіх обставин кримінального провадження № 0000199 від 27.05.2019 щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

За таких обставин клопотання заступника начальника СВ Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и л а :

Клопотання заступника начальника СВ Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000199 від 27.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати заступнику начальника слідчого відділення Пирятинського відділення поліції Гребінківського відділу поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , поштова адреса: АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_3 , та які містять інформацію :

-про особу ОСОБА_7 , на котрого зареєстровано банківський рахунок/картка № НОМЕР_2 (контактні дані, місце реєстрації, телефон, фото власника, дата та місце реєстрації банківського рахунку/картки);

-про рух грошових коштів по банківському рахунку/картці № НОМЕР_2 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 19.01.2019 по 04.06.2019;

-про час та місце зняття грошових коштів із банківського рахунку/картки № НОМЕР_2 за період часу із 19.01.2019 по 04.06.2019;

-фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківського рахунку/картки № НОМЕР_2 , у разі їх зняття через банкомат.

Надати можливість заступнику начальника слідчого відділення Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 зробити копії речей та документів (в тому числі електронних), які містять зазначену інформацію.

Строк дії ухвали до 10 липня 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали складено 11.06.2019.

Слідчий суддя ОСОБА_1