У Х В А Л А
Іменем України

30 липня 2019 року

Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Києва ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2
розглянувши в судовому засіданні в м. Києві в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000062 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.358 ч.3 КК України,

ВСТАНОВИВ:
17.07.2019р. до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю здійснення їх виїмки, які засвідчують фінансово-господарські операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за весь період діяльності по взаємовідносинах з ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ПМП ФІРМА " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ПРЕДСТАВНИЦТВО ІНФОРМАЦІЯ_48 (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_64 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_66 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_67 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_68 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_69 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_70 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_71 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_72 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_73 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_74 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_75 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_76 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_77 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_78 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_79 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_80 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_81 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_82 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_83 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_84 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_85 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_86 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_87 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_88 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_89 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_90 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_91 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_92 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_93 ), ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_94 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_95 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_87 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_96 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_97 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_89 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_98 ), ТОВ ТК « ІНФОРМАЦІЯ_90 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_99 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_91 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_100 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_92 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_101 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_93 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_102 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_94 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_103 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_95 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_104 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_96 "» (код ЄДРПОУ НОМЕР_105 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_97 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_106 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_98 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_107 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_99 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_108 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_100 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_109 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_101 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_110 ), ПГОІ " ІНФОРМАЦІЯ_102 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_111 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_103 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_112 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_104 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_113 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_105 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_114 ), ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_115 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_106 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_116 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_107 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_117 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_108 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_118 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_109 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_119 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_110 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_120 ), ПП « ОСОБА_12 "» (код ЄДРПОУ НОМЕР_121 ), ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_122 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_111 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_123 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_112 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_124 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_113 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_125 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_114 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_126 ), ПП « ОСОБА_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_127 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_115 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_128 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_116 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_129 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_117 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_130 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_118 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_131 ), ПП « ОСОБА_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_132 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_119 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_133 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_120 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_134 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_121 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_135 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_122 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_136 ), ПП « ОСОБА_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_137 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_123 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_138 ), ФОП ОСОБА_17 (код НОМЕР_139 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_124 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_140 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_125 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_141 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_126 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_142 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_127 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_143 ), ПТК ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_128 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_144 ), ФОП ОСОБА_18 (код НОМЕР_145 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_129 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_146 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_130 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_147 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_131 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_148 ), ПП " ОСОБА_19 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_149 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_132 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_150 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_133 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_151 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_134 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_152 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_135 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_153 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_136 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_154 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_137 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_155 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_138 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_156 ), СУБП " ІНФОРМАЦІЯ_139 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_157 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_140 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_158 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_141 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_159 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_142 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_160 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_143 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_161 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_144 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_162 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_145 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_163 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_146 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_164 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_147 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_165 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_148 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_166 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_149 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_167 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_150 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_168 ), ПП « ОСОБА_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_169 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_151 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_170 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_152 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_171 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_153 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_172 ), ТДВ " ІНФОРМАЦІЯ_154 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_173 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_155 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_174 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_156 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_175 ), ПП " ОСОБА_21 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_176 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_157 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_177 ), ПГО" ІНФОРМАЦІЯ_158 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_178 ), ФОП ОСОБА_22 (код НОМЕР_179 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_159 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_180 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_160 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_181 ), ПІІ " ІНФОРМАЦІЯ_161 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_182 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_162 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_183 ), ПП " ОСОБА_23 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_184 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_163 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_185 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_164 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_186 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_165 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_187 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_166 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_188 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_167 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_189 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_168 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_190 ), ПП « ОСОБА_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_191 ), ФОП ОСОБА_25 (код НОМЕР_192 ), ФОП ОСОБА_26 (код НОМЕР_193 ), ФОП ОСОБА_27 (код НОМЕР_194 ), а саме: реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, платіжних доручень, виписок по рахункам, видаткових касових ордерів, договорів з додатками та додатковими угодами, специфікацій, рахунків-фактур, накладних, товарних накладних, податкових накладних, видаткових накладних, актів прийому-передачі товарів (робіт, послуг), товарно-транспортних накладних, довіреностей (доручень) відвантаження та отримання товарів, книг (реєстрів) обліку придбання та реалізації товарів (робіт, послуг), книг (реєстрів) реєстрації доручень, книг (реєстрів) складського обліку, журналів обліку в`їзду та виїзду автотранспортних засобів, сертифікатів відповідності (якості, стандартизації), технічних паспортів та інших документів, які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань, документів, що підтверджують факти використання у господарській діяльності чи/або підтверджують факт подальшої реалізації товарів (робіт, послуг), що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, з метою проведення експертизи, встановлення істини у кримінальному провадженні, оскільки дані документи мають доказове значення у даному кримінальному провадженні.
Обгрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що Слідчим відділенням Деснянського УП ГУ НП в м.Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000062 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.358 ч.3 КК України, та досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб у складі: ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , перебуваючи на території м. Києва, Київської області, м. Дніпропетровська та м. Харкова, діючи повторно, за попередньою змовою, із залученням інших невстановлених осіб, склали підроблені офіційні документи, які видаються та посвідчуються засновниками та керівниками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_169 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_195 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_170 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_196 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_171 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_197 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_172 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_198 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_173 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_199 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_174 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_200 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_175 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_201 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_176 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_202 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_177 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_203 ), ТОВ БК " ІНФОРМАЦІЯ_178 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_204 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_179 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_205 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_180 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_206 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_181 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_207 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_182 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_208 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_183 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_209 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_184 "( код ЄДРПОУ НОМЕР_210 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_185 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_211 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_186 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_212 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_187 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_213 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_188 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_214 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_189 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_215 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_190 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_216 ), ПП " ОСОБА_37 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_217 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_191 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_218 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_192 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_219 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_193 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_220 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_194 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_221 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_195 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_222 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_196 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_223 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_197 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_224 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_198 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_225 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_199 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_226 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_200 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_227 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_201 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_228 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_202 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_229 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_203 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_230 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_204 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_231 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_205 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_232 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_206 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_233 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_207 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_234 ), ПП « ОСОБА_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_235 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_208 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_236 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_209 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_237 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_210 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_238 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_211 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_239 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_212 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_240 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_213 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_241 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_214 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_242 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_215 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_243 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_216 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_244 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_217 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_245 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_218 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_246 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_219 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_247 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_220 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_248 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_221 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_249 , ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_222 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_250 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_223 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_251 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_224 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_252 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_225 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_253 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_226 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_254 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_227 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_255 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_228 (код ЄДРПОУ НОМЕР_256 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_257 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та приватним нотаріусом, які посвідчують факти, що мають юридичне значення та надають певні права, а саме: статутні документи та протоколи установчих зборів учасників вищевказаних суб`єктів господарювання, які, будучи правильно оформлені ззовні, містили завідомо неправдиві відомості щодо формування статутного капіталу та мети їх створення, а також документи первинної фінансово-господарської діяльності вищевказаних суб`єктів господарювання. Встановлено, що одним із контрагентів реального сектору економіки господарських відносин було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). При цьому, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) були однією зі сторін-учасників незаконних фінансово-господарських операцій, що приймали участь у формуванні валових витрат та податкового кредиту з податку на додану вартість без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів/послуг, документального оформлення безтоварних операцій. При цьому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у фіктивних господарських операціях, в яких, окрім іншого, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) виступало вигодонабувачем, та в подальшій легалізації отриманих незаконних коштів шляхом перерахування суб`єктам реального сектору економіки. Трму, орган досудового розслідування вважає, що первинна бухгалтерська документація, щодо фінансових операцій між суб`єктами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та вказаними суб`єктами господарювання, в період з 2012 року до теперішнього часу, має важливе значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, так як містить у собі інформацію, що має важливе значення для встановлення схеми розкрадання та подальшої легалізації державного майна.

Старший слідчий СВ Деснянського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 подала до суду заяву, в якій підтримала клопотання та просила його задовольнити, також просила розглянути клопотання без її участі.

Клопотання розглянуто у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи згідно ч.2 ст.163 КПК України, тимчасовий доступ слідчого до речей і документів не порушує інтересів особи, у володінні якої знаходяться документи та не впливає на його роботу.

Дослідивши клопотання та докази обставин, на які посилається слідчий у клопотанні, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно до ст.163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.163 ч.6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчим планується отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які засвідчують фінансово-господарські операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та вказаними суб`єктами господарювання, в період з 2012 року до теперішнього часу, з можливістю їх виїмки для проведення почеркознавчої експертизи, з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню.
Однак, слідчий у клопотанні не надав доказів про наявність використання оригіналів документів, які засвідчують фінансово-господарські операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та вказаними суб`єктами господарювання, як доказів по кримінальному провадженні та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не доведено про призначення у даному кримінальному провадженні експертизи та не зазначено основні цілі, які ставить перед собою експертиза в даному провадженні та не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий спосіб втручання у права і свободи особи про який ідеться у клопотанні слідчого.

За викладених обставин клопотання слідчого не підлягає задоволенню.

Керуючись статями 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000062 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.358 ч.3 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: