Провадження № 1-кс/712/7408/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до речей і документів

9 жовтня 2019 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000272 від 16 січня 2019 року за ч. 1 ст. 190, ч.4 ст. 358 КК України, -

в с т а н о в и в:

27 вересня 2019 року до суду звернулася слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000272 від 16.01.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.4 ст.358 КК України.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , достовірно знаючи про відсутність підстав для встановлення причинного зв`язку його захворювання із захистом Батьківщини, знаходячись в адміністративному приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі ІНФОРМАЦІЯ_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , маючи умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном, шляхом обману, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки, і бажаючи їх настання, з метою встановлення причинного зв`язку його захворювання із захистом Батьківщини, а в подальшому інвалідності та отримання з державного бюджету грошових коштів у вигляді соціальних виплат, 12.09.2017, у робочий час, тобто з 08.00 год. до 17.00 год., більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, умисно подав до ІНФОРМАЦІЯ_2 завідомо підроблені офіційні документи виписки із історії хвороби № 1575/17 від 12.07.2017, видану ІНФОРМАЦІЯ_3 , що в АДРЕСА_2 (діюча назва даного медичного закладу Державна Установа « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в АДРЕСА_2 ), та виписку із історії хвороби № 1255 від 21.06.216 року видану ІНФОРМАЦІЯ_4 на підставі яких, на засіданні ЦВЛК, будучи веденими в оману, члени комісії встановили причинний зв`язок захворювання ОСОБА_5 із захистом Батьківщини, про що було складено протокол № 2439 від 12.09.2017, що у подальшому дало йому можливість при призначенні групи встановити ступінь втрати професійної працездатності.
Далі, ОСОБА_5 , продовжуючи жагу особистого злочинного збагачення, намагаючись максимально використати усі можливості заволодіння грошима, знаходячись в адміністративному приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_5 (далі ІНФОРМАЦІЯ_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, шляхом обману, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки, і бажаючи їх настання, з метою незаконного встановлення йому групи інвалідності, а в подальшому отримання з державного бюджету грошових коштів у вигляді соціальних виплат, 10.10.2017, у робочий час, тобто з 08.00 год. до 17.00 год., більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, умисно надав до Лікарні завідомо підроблений офіційний документ виписку із історії хвороби № 1575/17 від 12.07.2017, видану ІНФОРМАЦІЯ_3 , що в АДРЕСА_2 (діюча назва даного медичного закладу Державна Установа « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в АДРЕСА_2 ) та Витяг з протоколу засідання ІНФОРМАЦІЯ_1 по встановленню причинного зв`язку захворювань, поранень, контузій, травм, каліцтв № НОМЕР_1 від 12.09.2017, отриманого на підставі вищезазначеного підробленого документа, які в подальшому були передані до Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , для розгляду питання щодо встановлення ОСОБА_5 групи інвалідності та ступеню втрати професійної працездатності.
У подальшому, на підставі вищезазначених документів, комісією Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_5 було встановлено ІІІ групу інвалідності захворювання, яке пов`язане із захистом Батьківщини, безтермінове, та 55% ступеню втрати професійної працездатності, про що складено акт огляду ІНФОРМАЦІЯ_8 від 19.02.2018, який затверджено наказом Міністерством Охорони Здоров`я України 30.07.2012 № 577, та підписано членами комісії. Після чого ОСОБА_5 видано довідки МСЕК про встановлення ІІІ групи інвалідності, серія 12 ААБ № 878730 та 55% ступеню втрати професійної працездатності, серія форми 158/0 № 023572, а другий екземпляр довідок направлено до ІНФОРМАЦІЯ_9 для подальшого призначення пенсії.
У подальшому, внаслідок зазначених вище протиправних, умисних дій ОСОБА_5 , 04.05.2018 комісією ІНФОРМАЦІЯ_1 з розгляду питань, пов`язаних із призначенням і виплатою одноразової грошової допомоги та компенсаційних сум, згідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.2013 № 975, на підставі довідки МСЕК серія 12 ААБ № 878730 від 19.02.2018 ОСОБА_5 призначено одноразову грошову допомогу в сумі 440 500,00 грн. (чотириста сорок тисяч п`ятсот гривень 00 копійок), та яку, відповідно до наказу військового комісара ІНФОРМАЦІЯ_10 від 04.05.2018 № 46, з Державного Бюджету України перераховано на картковий рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_2 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », чим спричинено матеріальної шкоди охоронюваним державним інтересам в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 на вищевказану суму, що є особливо великими розмірами.
Згідно матеріалів кримінального провадження, встановлено, що до КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » надійшли медичні документи із ІНФОРМАЦІЯ_13 за ф.088/о, на гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , мешканця АДРЕСА_5 , учасника бойових дій, на підставі яких встановлена ІІІ група інвалідності. Після призначення груп інвалідності 12.09.2017 року до ІНФОРМАЦІЯ_15 звернувся з заявою ОСОБА_5 з питанням встановлення причинного зв`язку його захворювання із захистом Батьківщини.
На підставі наданих документів на засіданні ІНФОРМАЦІЯ_2 (протокол № 2439 від 12.09.2017 р) комісія встановила причинний зв`язок захворювання старшого сержанту запасу ОСОБА_5 із захистом Батьківщини.
За результатами подальшої перевірки медичних документів про захворювання виявлено факт підробки виписки з історії хвороби № 1575/17 від 12.07.2017, ІНФОРМАЦІЯ_16 , про що підтверджено листом цієї установи № 915/05 від 31.07.2018.
В подальшому, рішенням Комісії МО України згідно постанови КМ України від 25.12.2013 № 975, громадянину ОСОБА_5 на підставі підроблених документа незаконно призначено одноразову грошову допомогу у сумі 440500, 00 грн., чим було спричинено державі матеріальних збитків.
Згідно даних Міністерства Оборони України ІНФОРМАЦІЯ_10 грошові кошти у сумі 440500, 00 грн, було зараховано на картковий рахунок НОМЕР_2 власник рахунку ОСОБА_5 .
Слідчий у клопотанні зазначає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, інформація по руху коштів по картці № НОМЕР_2 , що відкрита в установі ІНФОРМАЦІЯ_17 з 04.05.2018 по 10.08.2018 із зазначенням дати перерахування коштів, сум платежів, призначення платежів, повних реквізитів юридичних та фізичних осіб, якими перераховувались грошові кошти має істотне значення для досудового розслідування кримінального провадження, а тому просить надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у банківській установі з можливістю їх вилучення.
У судове засідання слідчий не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала в повному обсязі.
Особа, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої є предметом клопотання, повідомлялась про розгляд клопотання та в судове засідання не з`явилася.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 17.01.2019 до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч.1 ст.190 КК України, відповідно до яких 16.01.2019 до Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області надійшло звернення виконувача обов`язків головного лікаря КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_6 щодо можливого вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_5 .

Відповідно до довідки за реквізитами, виданої ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_5 належить банківський рахунок № НОМЕР_2 .

Згідно з платіжним дорученням № 1153 від 08.06.2018, ОСОБА_5 на рахунок № НОМЕР_2 зараховано одноразову грошову допомогу в сумі 440 500 грн.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, та яка перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в даних документах, можуть бути використані як докази у вказаному кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, -

п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме: роздруківки руху коштів по картці № НОМЕР_2 , що відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( АДРЕСА_6 ), за період із 04.05.2018 року по 10.08.2018 року із зазначенням дати перерахування коштів, сум платежів, призначення платежів, повних реквізитів юридичних та фізичних осіб, якими та на рахунки яких перераховувались грошові кошти.
Строк дії ухвали до 8 листопада 2019 року включно.

Виконання ухвали покласти на слідчого Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , та оперативних співробітників КП Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області, а саме ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1