Справа № 524/1345/18
Провадження №1-кс/524/3385/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.08.2019 слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука - ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Кременчуці клопотання слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ст.лейтенанта поліції ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів в кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000110 від 11.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_5 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивоване тим, що в провадженні слідчого відділу Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000110 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України за заявою ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 26.12.2017, в якій повідомлено про можливі розтрати службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 коштів, в тому числі на святкування Дня міста Кременчука, що призвело до збитків, завданих бюджету міста на загальну суму 591000 гривень.
В ході досудового розслідування допитано в якості свідків осіб, які приймали безпосередню участь у організації святкувань, наданні послуг відповідно до актів виконаних робіт, контролювали хід їх виконання та сплату відповідно до платіжних документів, а саме: заступника міського голови м. Кременчук ОСОБА_6 , в.о. директора КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , заступника міського голови - директору ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 , директора КЗК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_9 , директора КЗ Культури і відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_10 , начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_11 , фізичну особа-підприємця ОСОБА_12 .. Показами свідків довести наявність умислу на вчинення кримінального правопорушення не вдалося.
Під час досудового розслідування 03.07.2019 в порядку п. 19, ч. 1, ст. 3, ч. 1 ст. 40, ч.ч. 1, 2 ст. 93 КПК України, було направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_4 з вимогою надати наступні відомості та копії підтверджуючих документів:
?на підставі яких документів (рішення, розпорядження або інший документ) було прийнято рішення про укладення договорів з фізичними особами-підприємцями (ФОП « ОСОБА_12 », ФОП « ОСОБА_13 », ФОП « ОСОБА_14 », ФОП « ОСОБА_15 », ФОП « ОСОБА_16 », ФОП « ОСОБА_17 », ФОП « ОСОБА_18 », СПД ФО « ОСОБА_19 », ФОП « ОСОБА_20 », ФОП « ОСОБА_21 » та інші), юридичними особами, які надавали послуги з організації проведення святкових заходів у рамках відзначення 446-ї річниці з Дня заснування міста Кременчук, 74-ї річниці визволення міста від нацистських загарбників з 20 вересня по 30 вересня 2017 року;
?на підставі якого документа (рішення, розпорядження або інший документ) запрошено для виступів на святкових концертах, проведених у рамках відзначення 446-ї річниці з Дня заснування міста Кременчук, 74-ї річниці визволення міста від нацистських загарбників з 20 вересня по 30 вересня 2017 року, працівників культури ОСОБА_22 та гурту « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; чи проводилась оплата їх виступів, якщо так, то на підставі яких документів; прошу надати копії підтверджуючих документів (рішення, розпорядження або інший документ);
?на підставі яких документів (рішення, розпорядження або інший документ) було прийнято рішення про перерахунок коштів за надання послуг фізичних осіб-підприємців (ФОП « ОСОБА_12 », ФОП « ОСОБА_13 », ФОП « ОСОБА_14 », ФОП « ОСОБА_15 », ФОП « ОСОБА_16 », ФОП « ОСОБА_17 », ФОП « ОСОБА_18 », СПД ФО « ОСОБА_19 », ФОП « ОСОБА_20 », ФОП « ОСОБА_21 » та інші), юридичних осіб, які відповідно до укладених договорів надано послуги з організації проведення святкових заходів у рамках відзначення 446-ї річниці з Дня заснування міста Кременчук, 74-ї річниці визволення міста від нацистських загарбників з 20 вересня по 30 вересня 2017 року;
?на підставі яких документів (рішення, розпорядження або інший документ) було прийнято рішення про перерахунок коштів КЗК « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; КЗКВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », КЗКВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » для організації проведення святкових заходів у рамках відзначення 446-ї річниці з Дня заснування міста Кременчук, 74-ї річниці визволення міста від нацистських загарбників з 20 вересня по 30 вересня 2017 року;
?на підставі яких документів перераховано кошти КЗК « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; КЗКВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », КЗКВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » для організації проведення святкових заходів у рамках відзначення 446-ї річниці з Дня заснування міста Кременчук, 74-ї річниці визволення міста від нацистських загарбників з 20 вересня по 30 вересня 2017 року;
?надати підтверджуючі документи надходження грошових коштів з розрахункового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_10 на розрахункові рахунки КЗК « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; КЗКВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », КЗКВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » для організації проведення святкових заходів у рамках відзначення 446-ї річниці з Дня заснування міста Кременчук, 74-ї річниці визволення міста від нацистських загарбників з 20 вересня по 30 вересня 2017 року.
Листом від 29.07.2019 в отриманні запитуваної інформації слідчому було відмовлено, з посиланням на можливість отримання запитуваних документів лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Доступ до вказаних документів, з наступним її вилученням, викликано необхідністю їх вивчення, аналізу та, за необхідністю, передачі фахівцям у відповідній галузі для проведення відповідних експертиз. Фактичні дані, викладені у зазначеній документації, вкажуть на наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню.
Посилаючись на вказані обставини, слідчий просив надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до документів, визначених в клопотанні та які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 .
В судовому засіданні слідчий клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримав та просив його задовольнити посилаючись на доводи, викладені у клопотанні.
Згідно ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Приймаючи до уваги те, що орган досудового розслідування позбавлений можливості самостійно отримати документи, доступ до яких він просить надати, про що свідчить наявний в матеріалах клопотання запит до ІНФОРМАЦІЯ_11 , з метою встановлення істини в кримінальному провадженні, для забезпечення проведення судових експертиз, слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (рішення, розпорядження або інший документ)на підставі яких було прийнято рішення про укладення договорів з фізичними особами-підприємцями (ФОП « ОСОБА_12 », ФОП « ОСОБА_13 », ФОП « ОСОБА_14 », ФОП « ОСОБА_15 », ФОП « ОСОБА_16 », ФОП « ОСОБА_17 », ФОП « ОСОБА_18 », СПД ФО « ОСОБА_19 », ФОП « ОСОБА_20 », ФОП « ОСОБА_21 » та інші), юридичними особами, які надавали послуги з організації проведення святкових заходів у рамках відзначення 446-ї річниці з Дня заснування міста Кременчук, 74-ї річниці визволення міста від нацистських загарбників з 20 вересня по 30 вересня 2017 року; документа (рішення, розпорядження або інший документ), на підставі якого запрошено для виступів на святкових концертах, проведених у рамках відзначення 446-ї річниці з Дня заснування міста Кременчук, 74-ї річниці визволення міста від нацистських загарбників з 20 вересня по 30 вересня 2017 року працівників культури ОСОБА_22 та гурту « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; чи проводилась оплата їх виступів, якщо так, то на підставі яких документів; копії підтверджуючих документів (рішення, розпорядження або інший документ); документів (рішення, розпорядження або інший документ) на підставі яких було прийнято рішення про перерахунок коштів за надання послуг фізичних осіб-підприємців (ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_18 , СПД ФО Капустинський, ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_21 та інші), юридичних осіб, які відповідно до укладених договорів надано послуги з організації проведення святкових заходів у рамках відзначення 446-ї річниці з Дня заснування міста Кременчук, 74-ї річниці визволення міста від нацистських загарбників з 20 вересня по 30 вересня 2017 року; документів (рішення, розпорядження або інший документ), на підставі яких було прийнято рішення про перерахунок коштів КЗК « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; КЗКВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », КЗКВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » для організації проведення святкових заходів у рамках відзначення 446-ї річниці з Дня заснування міста Кременчук, 74-ї річниці визволення міста від нацистських загарбників з 20 вересня по 30 вересня 2017 року; документів, на підставі яких перераховано кошти КЗК « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; КЗКВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », КЗКВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » для організації проведення святкових заходів у рамках відзначення 446-ї річниці з Дня заснування міста Кременчук, 74-ї річниці визволення міста від нацистських загарбників з 20 вересня по 30 вересня 2017 року; документів, які підтверджують надходження грошових коштів з розрахункового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_10 на розрахункові рахунки КЗК « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; КЗКВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », КЗКВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » для організації проведення святкових заходів у рамках відзначення 446-ї річниці з Дня заснування міста Кременчук, 74-ї річниці визволення міста від нацистських загарбників з 20 вересня по 30 вересня 2017 року.
З огляду на вказане, слідчий суддя дійшов висновку, що про задоволення клопотання слідчого.
Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ст.лейтенанта поліції ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів в кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000110 від 11.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 дозвіл на тимчасовий доступ до:
?документів (рішення, розпорядження або інший документ)на підставі яких було прийнято рішення про укладення договорів з фізичними особами-підприємцями (ФОП « ОСОБА_12 », ФОП « ОСОБА_13 », ФОП « ОСОБА_14 », ФОП « ОСОБА_15 », ФОП « ОСОБА_16 », ФОП « ОСОБА_17 », ФОП « ОСОБА_18 », СПД ФО « ОСОБА_19 », ФОП « ОСОБА_20 », ФОП « ОСОБА_21 » та інші), юридичними особами, які надавали послуги з організації проведення святкових заходів у рамках відзначення 446-ї річниці з Дня заснування міста Кременчук, 74-ї річниці визволення міста від нацистських загарбників з 20 вересня по 30 вересня 2017 року;
?документа (рішення, розпорядження або інший документ), на підставі якого запрошено для виступів на святкових концертах, проведених у рамках відзначення 446-ї річниці з Дня заснування міста Кременчук, 74-ї річниці визволення міста від нацистських загарбників з 20 вересня по 30 вересня 2017 року, працівників культури ОСОБА_22 та гурту « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; документів, на підставі яких проводилась оплата їх виступів (рішення, розпорядження або інший документ);
?документів (рішення, розпорядження або інший документ) на підставі яких було прийнято рішення про перерахунок коштів за надання послуг фізичних осіб-підприємців (ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_18 , СПД ФО Капустинський, ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_21 та інші), юридичних осіб, які відповідно до укладених договорів надано послуги з організації проведення святкових заходів у рамках відзначення 446-ї річниці з Дня заснування міста Кременчук, 74-ї річниці визволення міста від нацистських загарбників з 20 вересня по 30 вересня 2017 року;
?документів (рішення, розпорядження або інший документ), на підставі яких було прийнято рішення про перерахунок коштів КЗК « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; КЗКВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », КЗКВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » для організації проведення святкових заходів у рамках відзначення 446-ї річниці з Дня заснування міста Кременчук, 74-ї річниці визволення міста від нацистських загарбників з 20 вересня по 30 вересня 2017 року;
?документів, на підставі яких перераховано кошти КЗК « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; КЗКВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », КЗКВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » для організації проведення святкових заходів у рамках відзначення 446-ї річниці з Дня заснування міста Кременчук, 74-ї річниці визволення міста від нацистських загарбників з 20 вересня по 30 вересня 2017 року;
?документів, які підтверджують надходження грошових коштів з розрахункового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_10 на розрахункові рахунки КЗК « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; КЗКВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », КЗКВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » для організації проведення святкових заходів у рамках відзначення 446-ї річниці з Дня заснування міста Кременчук, 74-ї річниці визволення міста від нацистських загарбників з 20 вересня по 30 вересня 2017 року,-
які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю зняти копії.
Строк дії ухвали визначити до 23.09.2019.
Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1