УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03.12.2019 Справа №607/26560/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського РВП ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Тернопільського РВП ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернулася до суду в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000628 від 09.11.2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 Кримінального кодексу України із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу в період часу з 00 години 00 хвилин 08 листопада 2019 року по 23 годину 59 хвилин 10 листопада 2019 року, фото та відеоспостереження за період часу з 00 години 00 хвилин 08 листопада 2019 року по 23 годину 59 хвилин 12 листопада 2019 року з відділів (відділень) та банкоматів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де здійснювалися банківські операції (поповнення, зняття, пересилання грошових коштів тощо) за допомогою банківської картки № НОМЕР_1 , яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 (головний офіс АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення квищезазначеної інформації, скопіювавши їх на електронний (CD-диск) та/або паперовий носій.
Представник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 09.11.2019 року близько 13 години 16 хвилин невідомі особи ввівши в оману ОСОБА_5 зловживаючи її довірою представились працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділи коштами останньої на загальну суму 40575 гривень.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000628від 09.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування, зокрема опитування потерпілої ОСОБА_5 , встановлено, що вона користується банківською карткою № НОМЕР_2 , що обслуговуються ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
09 листопада 2019 року до неї на мобільний телефон НОМЕР_3 зателефонувала невідома особа, що представилась працівником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та користувалась мобільним номером НОМЕР_4 . Під час розмови, невідома особа, під приводом зменшити процентну ставку по моїй кредитній картці за № НОМЕР_2 ОСОБА_5 увійшовши в довіру ОСОБА_5 переконала останню перевести свої грошові кошти по частинах нібито для того щоб активувати вище вказану послугу на № НОМЕР_1 .
В подальшому, 10.11.2019 року ОСОБА_5 звернулась у відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою повернення своїх грошових коштів в сумі 40 575 гривень, що були переведені нею на банківську карту № НОМЕР_1 про те, працівниками банку їй було відмовлено в поверненні коштів, мотивуючи це тим, що вказана банківська карта належить клієнту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку НОМЕР_5 за адресою АДРЕСА_2 .
Враховуючи наведене та те, що: інформація про повний рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 в період часу з 00 години 00 хвилин 08 листопада 2019 року по 23 годину 59 хвилин 10 листопада 2019 року, фото та відеоспостереження за період часу з 00 години 00 хвилин 08 листопада 2019 року по 23 годину 59 хвилин 12 листопада 2019 року з відділів(відділень) та банкоматів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де здійснювалися банківські операції (поповнення, зняття, пересилання грошових коштів тощо) за допомогою банківської картки № НОМЕР_1 , які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_2 - містять банківську таємницю, а також те, що володілець банківської картки № НОМЕР_1 ,може бути причетним до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні до неї тимчасового доступу з можливістю вилучення вищевказаної інформації та фото/відео спостереження.

Згідно з ст.ст.60-62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведене, а також те, що інформація про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 в період часу з 00 години 00 хвилин 08 листопада 2019 року по 23 годину 59 хвилин 10 листопада 2019 року, фото та відеоспостереження за період часу з 00 години 00 хвилин 08 листопада 2019 року по 23 годину 59 хвилин 12 листопада 2019 року, яка перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 (головний офіс АДРЕСА_2 ) має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ при доведенні обставин кримінального провадження, необхідна для підтвердження факту незаконного зняття та таємного викрадення грошових коштів, приймаючи до уваги неможливість отримати зазначені відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя-

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Тернопільського РВП ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського районного відділення поліції Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 (головний офіс АДРЕСА_2 ), а саме про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу в період часу з 00 години 00 хвилин 08 листопада 2019 року по 23 годину 59 хвилин 10 листопада 2019 року, фото та відеоспостереження за період часу з 00 години 00 хвилин 08 листопада 2019 року по 23 годину 59 хвилин 12 листопада 2019 року з відділів (відділень) та банкоматів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де здійснювалися банківські операції (поповнення, зняття, пересилання грошових коштів тощо) за допомогою банківської картки № НОМЕР_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів в електронному та паперовому вигляді.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1