"07" листопада 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
Сторона обвинувачення просить продовжити строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні на шість місяців, тобто до 12.05.2020.
Під час досудового розслідування зібрані характеризуючи відомості стосовно керівника ПСП «Горизонт» ОСОБА_4 ; проведено допит свідків ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; витребувано документи у підприємства ТОВ «Карат» щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ПСП «Горизонт»; витребувано документи у підприємства ТОВ «Інфініті Трейд», ТОВ «Ліга А», ПАТ Харківський комбікормовий завод; винесено постанову про відібрання зразків для проведення експертизи; здійснено аналіз інформації щодо ІР-адресів; направлено вимогу до провайдерів щодо фактичних адрес, з яких проходило з`єднання при подачі звітності ПСП "Горизонт"; складено доручення до ОУ ГУ ДФС у Харківській області з метою встановлення та допиту ОСОБА_10 та ОСОБА_11 ; складено запит 1ДФ з метою отримання інформації щодо заробітної плати директора ПСП «Горизонт» ОСОБА_4 та членів сім`ї; складено запит 1ДФ щодо отриманих доходів ОСОБА_5 ; проведено огляд судових рішень відносно ТОВ «Івамар Трейд», складено протокол огляду АІС «Податковий блок» щодо рахунків ПСП «Горизонт»; проведено тимчасовий доступ до речей та документів ПрАТ «Київстар», ГРУ АТ КБ «Приватбанк»; призначено судову економічно експертизу у Харківському НДЕКЦ МВС України; направлені запити в лікарняні заклади, в яких перебував керівник ПСП «Горизонт».
Як зазначає слідчий, незважаючи на те, що на даний час у кримінальному провадженні виконано значний обсяг слідчих дій, однак, особу причетну до скоєння кримінального право-порушення не встановлено, для закінчення досудового розслідування необхідно встановити місцезнаходження та допитати в якості свідка ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , витребувати у ТОВ «Агролігатрейд» (код 42349321) документи фінансово - господарських взаємовідносин з ПСП «Горизонт» та допитати керівника ТОВ «Агролігатрейд» ОСОБА_17 , отримати тимчасовий доступ до матеріалів реєстраційної справи наступних підприємств: ТОВ "Домофонні технології" (код 40144142), ТОВ "Сі Фо" (код 40146482), ТОВ "Веста Голд" (код 40265528), ТОВ "Флортрейд" (код 40989578), ТОВ "Вуд Імпорт" (код 40992554); встановити коло осіб, які причетні до реєстрації, перереєстрації підприємств; провести інші слідчі та процесуальні дії.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо злочину невеликої тяжкості становить 12 місяців та закінчується 12.11.2019 року. Повідомлення про підозру у даному провадженні нікому не повідомлене.
Слідчим доведено необхідність продовження строку досудового розслідування, визначеного в клопотанні, достатнього для потреб досудового розслідування.
Слідчим також доведено, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, у тому числі, для встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення, проведення з нею необхідних слідчих дій, при цьому, що ці дії не могли бути здійснені раніше з об`єктивних причин.
Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування - задовольнити.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1