Справа № 487/4483/19
Провадження № 1-кс/487/6368/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07.08.2019 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду м. Миколаєва клопотання заступника начальника Третього слідчого відділу СУ ТУ ДБР розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000289 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.425 КК України про арешт майна, -
ВСТАНОВИВ:
01.08.2019 року заступник начальника Третього слідчого відділу СУ ТУ ДБР розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором військової прокуратури Одеського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, яке виявлено та вилучено 31.07.2019 року під час обшуку військової частини НОМЕР_1 , яка дислокується за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: Службове розслідування надлишкового списання пального по дорожніх листах бронітанкової техніки при перевірці аудитом №34, на 82; Службове розслідування за фактом надлишкового списання пального по дорожніх листах №26, на 103 арк.; Накази командира військової частини НОМЕР_1 (по стройовій частині) з 2 січня 2013 року по 31 грудня 2013 року, на 172 арк.; Копія наказу командира військової частини польова пошта НОМЕР_2 від 21.11.2016 року №258, на 7 арк.; Наказ командира військової частини польова пошта НОМЕР_2 від 17.09.2015 року №101, на 4 арк.; Наказ командира військової частини польова пошта НОМЕР_2 від 01.07.2015 року №25, на 3 арк.; Витяг з наказу командувача військ оперативного командування « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 23 квітня 2016 року №51, на 2 арк.; Справа №2 «Меморіальний ордер №2 » з 01.06.2016 по 30.06.2016, на 48 арк.; Справа №2 «Меморіальний ордер №2 » з 01.07.2016 по 31.07.2016, на 82 арк.; Справа №2 «Меморіальний ордер №2 » з 01.08.2016 по 31.08.2016, на 76 арк; Справа №2 «Меморіальний ордер №2 » за серпень 2016 рік, на 73 арк.; Справа №2 «Меморіальний ордер №2 » за жовтень 2016 рік, на б/н.; Справа №2 «Меморіальний ордер №2 » за листопада 2016 рік, на б/а.; Справа №2 «Меморіальний ордер №2 » за грудень 2016 рік, на 114 арк.; «Меморіальний ордер №17-ПД » за травень 2017 рік, б/а; «Меморіальний ордер №17-ПД » за вересень 2017 рік, на 10 арк.; «Меморіальний ордер №17-ПД » за листопад 2017 рік, на 22 арк.; «Меморіальний ордер №17-ПД » за грудень 2016 рік, на 67 арк.; Справа №1 «Меморіальний ордер №5-1» за червень 2016 рік, на 174 арк.; Справа №2 «Меморіальний ордер №5-1» за липень 2016 рік, на 311 арк.; Справа №3 «Меморіальний ордер №5-1» за серпень 2016 рік, на 148 арк.; Справа №4 «Меморіальний ордер №5-1» за вересень 2016 рік, на 146 арк.; Справа №5 «Меморіальний ордер №5-1» за жовтень 2016 рік, на 162 арк.; «Меморіальний ордер №5-1» за листопад 2016 рік, на 118 арк.; «Меморіальний ордер №5-1» за грудень 2016 рік, на 139 арк.; «Меморіальний ордер №5-1» за січень 2017 рік, на 169 арк.; «Меморіальний ордер №5-1» за лютий 2017 рік, на 77 арк.; «Меморіальний ордер №5-1» за березень 2017 рік, на 124 арк.; «Меморіальний ордер №5-1» за квітень 2017 рік, на 117 арк.; «Меморіальний ордер №5-1» за травень 2017 рік, на 124 арк.; «Меморіальний ордер №5-1» за червень 2017 рік, на 179 арк.; «Меморіальний ордер №5-1» за липень 2017 рік, на 153 арк.; «Меморіальний ордер №5-1» за серпень 2017 рік, на 147 арк.; «Меморіальний ордер №5-1» за вересень 2017 рік, на 194 арк.; «Меморіальний ордер №5-1» за жовтень 2017 рік, на 164 арк.; «Меморіальний ордер №5-1» за листопад 2017 рік, на 225 арк.; «Меморіальний ордер №5-1» за грудень 2017 рік, на 233 арк.; «Меморіальний ордер №5-1» за вересень 2017 рік, на 194 арк.; «Меморіальний ордер №5-2» за червень-вересень 2016 рік, на 122 арк.; «Меморіальний ордер №5-2» за жовтень-грудень 2016 рік, на 63 арк.; «Меморіальний ордер №5-2» за січень-березень 2017 рік, на 52 арк.; «Меморіальний ордер №5-2» за квітень-червень 2017 рік, на 79 арк.; «Меморіальний ордер №5-1» за липень-вересень 2017 рік, на 76 арк.; «Меморіальний ордер №5-1» за жовтень-грудень 2017 рік, на 66 арк.; Справа №04003 «Меморіальний ордер №2» за січень 2017 рік, на 51 арк.; Справа №04003 «Меморіальний ордер №2» за лютий 2017 рік, на 75 арк.; Справа №04003 «Меморіальний ордер №2» за березень 2017 рік, на 100 арк.; Справа №04003 «Меморіальний ордер №2» за квітень 2017 рік, на 124 арк.; Справа №04003 «Меморіальний ордер №2» за травень 2017 рік, на 170 арк.; Справа №04003 «Меморіальний ордер №2» за червень 2017 рік, б/н; Справа №04003 «Меморіальний ордер №2» за липень 2017 рік, б/н; Справа №04003 «Меморіальний ордер №2» за серпень 2017 рік, б/н; Справа №04003 «Меморіальний ордер №2» за вересень 2017 рік, б/н; Справа №04003 «Меморіальний ордер №2» за жовтень 2017 рік, б/н; Справа №04003 «Меморіальний ордер №2» за листопада 2017 рік, б/н; Справа №04003 «Меморіальний ордер №2» за грудень 2017 рік, б/н; «Меморіальний ордер №17 та №13» Служба ПММ, за січень-червень 2016 рік, на 312 арк.; «Меморіальний ордер №17 та №13» Служба ПММ, за жовтень-грудень 2016 рік, на 379 арк.; «Меморіальний ордер №17 та №13» Служба ПММ, за січень-грудень 2015 рік, на 309 арк.; «Меморіальний ордер №17 та №13» Служба ПММ, за січень-травень 2017 рік, на 273 арк.; «Меморіальний ордер №17 та №13» Служба ПММ, за червень-вересень 2017 рік, на 379 арк.; «Меморіальний ордер №17 та №13» Служба ПММ, за жовтень-грудень 2017 рік, на 357 арк.; пояснення на 2 арк.
Підставою для внесення клопотання стало те, що вилучене майно може бути використане як доказ у кримінальному провадженні, а тому відповідно до ч.2 ст.170 КПК України на нього необхідно накласти арешт.
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.
Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Із матеріалів клопотання встановлено, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Миколаєві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000289 від 26.07.2018 року.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що проведеним військовою прокуратурою Одеського гарнізону Південного регіону України на підставі висновків аудиту вивченням стану додержання військовими посадовими особами військової частини НОМЕР_1 вимог законодавства у сфері використання бюджетних коштів для потреб оборони встановлено, що упродовж періоду часу з 01.09.2015 року по 31.12.2017 року в умовах особливого періоду, крім воєнного стану, допущено недбале ставлення до служби через неналежне виконання своїх службових обов`язків, що спричинило незаконні виплати соціального характеру з державного бюджету на загальну суму 128 000 гривень та незаконне списання придбаних за бюджетні кошти ПММ на суму 116 000 гривень, тобто в діях посадових осіб військової частини НОМЕР_1 вбачається ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 425 КК України.
З огляду на викладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, які перебувають у володінні військової частини НОМЕР_1 , яка дислокується за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: первинної бухгалтерської документації за період з 01.01.2015 по 31.12.2017 щодо використання бюджетних коштів на виплати соціального характеру; первинної бухгалтерської документації за період з 01.01.2015 по 31.12.2017 щодо придбання та списання пально-мастильних матеріалів; висновки проведених службових розслідувань, які проводились у зв`язку із виявленими порушеннями, які зазначені в аудиторському звіті №234/3/7/24 аз від 21.03.2018; накази про призначення на посаду, звільнення (переведення) з військової служби військовослужбовців, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та інші документи щодо усунення порушень, зазначених в аудиторському звіті №234/3/7/24 аз від 21.03.2018.
У вказаних відомостях можуть міститись інформація про обставини скоєння злочину, можливих свідків, та інша інформація для встановлення істини у кримінальному провадженні.
Так, 31.07.2019 заступником начальника Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідування, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 проведено обшук військової частини НОМЕР_1 , яка дислокується за адресою: АДРЕСА_1 , де були виявлені та вилучені зазначені в даному клопотанні документи.
Частиною 1 ст.170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до положень п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Частиною 3 ст.170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього кодексу.
Згідно до положень ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Вимогами ст.173 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
Слідчим доведено, що вилучені документи відповідають критеріям зазначеним у ст.ст. 98, 167 КПК України.
Так, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що наявні обґрунтовані підстави вважати, що вилучені під час обшуку військової частини НОМЕР_1 документи мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки можуть бути використаний у якості речового доказу.
Також доведена наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу та існує необхідність накладення арешту на це майно для забезпечення виконання завдань кримінального провадження.
Незастосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту може мати наслідком перешкоджання кримінальному провадженню та встановленню істини у ньому, шляхом знищення чи зміни вказаного майна.
Вказане у своїй сукупності свідчить про обґрунтованість клопотання та наявність достатніх підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна.
З урахування викладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 98, 131-132, 167, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання заступника начальника Третього слідчого відділу СУ ТУ ДБР розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000289 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.425 КК України про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке виявлено та вилучено 31.07.2019 року під час обшуку військової частини НОМЕР_1 , яка дислокується за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
?Службове розслідування надлишкового списання пального по дорожніх листах бронітанкової техніки при перевірці аудитом №34, на 82;
?Службове розслідування за фактом надлишкового списання пального по дорожніх листах №26, на 103 арк.
?Накази командира військової частини НОМЕР_1 (по стройовій частині) з 2 січня 2013 року по 31 грудня 2013 року, на 172 арк.
?Копія наказу командира військової частини польова пошта НОМЕР_2 від 21.11.2016 року №258, на 7 арк.;
?Наказ командира військової частини польова пошта НОМЕР_2 від 17.09.2015 року №101, на 4 арк.;
?Наказ командира військової частини польова пошта НОМЕР_2 від 01.07.2015 року №25, на 3 арк.;
?Витяг з наказу командувача військ оперативного командування « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 23 квітня 2016 року №51, на 2 арк.;
?Справа №2 «Меморіальний ордер №2 » з 01.06.2016 по 30.06.2016, на 48 арк.;
?Справа №2 «Меморіальний ордер №2 » з 01.07.2016 по 31.07.2016, на 82 арк.
?Справа №2 «Меморіальний ордер №2 » з 01.08.2016 по 31.08.2016, на 76 арк;
?Справа №2 «Меморіальний ордер №2 » за серпень 2016 рік, на 73 арк.;
?Справа №2 «Меморіальний ордер №2 » за жовтень 2016 рік, на б/н.;
?Справа №2 «Меморіальний ордер №2 » за листопада 2016 рік, на б/а.;
?Справа №2 «Меморіальний ордер №2 » за грудень 2016 рік, на 114 арк.;
?«Меморіальний ордер №17-ПД » за травень 2017 рік, б/а;
?«Меморіальний ордер №17-ПД » за вересень 2017 рік, на 10 арк.;
?«Меморіальний ордер №17-ПД » за листопад 2017 рік, на 22 арк.;
?«Меморіальний ордер №17-ПД » за грудень 2016 рік, на 67 арк.;
?Справа №1 «Меморіальний ордер №5-1» за червень 2016 рік, на 174 арк.;
?Справа №2 «Меморіальний ордер №5-1» за липень 2016 рік, на 311 арк.;
?Справа №3 «Меморіальний ордер №5-1» за серпень 2016 рік, на 148 арк.;
?Справа №4 «Меморіальний ордер №5-1» за вересень 2016 рік, на 146 арк.;
?Справа №5 «Меморіальний ордер №5-1» за жовтень 2016 рік, на 162 арк.;
?«Меморіальний ордер №5-1» за листопад 2016 рік, на 118 арк.;
?«Меморіальний ордер №5-1» за грудень 2016 рік, на 139 арк.;
?«Меморіальний ордер №5-1» за січень 2017 рік, на 169 арк.;
?«Меморіальний ордер №5-1» за лютий 2017 рік, на 77 арк.;
?«Меморіальний ордер №5-1» за березень 2017 рік, на 124 арк.;
?«Меморіальний ордер №5-1» за квітень 2017 рік, на 117 арк.;
?«Меморіальний ордер №5-1» за травень 2017 рік, на 124 арк.;
?«Меморіальний ордер №5-1» за червень 2017 рік, на 179 арк.;
?«Меморіальний ордер №5-1» за липень 2017 рік, на 153 арк.;
?«Меморіальний ордер №5-1» за серпень 2017 рік, на 147 арк.;
?«Меморіальний ордер №5-1» за вересень 2017 рік, на 194 арк.;
?«Меморіальний ордер №5-1» за жовтень 2017 рік, на 164 арк.;
?«Меморіальний ордер №5-1» за листопад 2017 рік, на 225 арк.;
?«Меморіальний ордер №5-1» за грудень 2017 рік, на 233 арк.;
?«Меморіальний ордер №5-1» за вересень 2017 рік, на 194 арк.;
?«Меморіальний ордер №5-2» за червень-вересень 2016 рік, на 122 арк.;
?«Меморіальний ордер №5-2» за жовтень-грудень 2016 рік, на 63 арк.;
?«Меморіальний ордер №5-2» за січень-березень 2017 рік, на 52 арк.;
?«Меморіальний ордер №5-2» за квітень-червень 2017 рік, на 79 арк.;
?«Меморіальний ордер №5-1» за липень-вересень 2017 рік, на 76 арк.;
?«Меморіальний ордер №5-1» за жовтень-грудень 2017 рік, на 66 арк.;
?Справа №04003 «Меморіальний ордер №2» за січень 2017 рік, на 51 арк.;
?Справа №04003 «Меморіальний ордер №2» за лютий 2017 рік, на 75 арк.;
?Справа №04003 «Меморіальний ордер №2» за березень 2017 рік, на 100 арк.;
?Справа №04003 «Меморіальний ордер №2» за квітень 2017 рік, на 124 арк.;
?Справа №04003 «Меморіальний ордер №2» за травень 2017 рік, на 170 арк.;
?Справа №04003 «Меморіальний ордер №2» за червень 2017 рік, б/н;
?Справа №04003 «Меморіальний ордер №2» за липень 2017 рік, б/н;
?Справа №04003 «Меморіальний ордер №2» за серпень 2017 рік, б/н;
?Справа №04003 «Меморіальний ордер №2» за вересень 2017 рік, б/н;
?Справа №04003 «Меморіальний ордер №2» за жовтень 2017 рік, б/н;
?Справа №04003 «Меморіальний ордер №2» за листопада 2017 рік, б/н;
?Справа №04003 «Меморіальний ордер №2» за грудень 2017 рік, б/н;
?«Меморіальний ордер №17 та №13» Служба ПММ, за січень-червень 2016 рік, на 312 арк.;
?«Меморіальний ордер №17 та №13» Служба ПММ, за жовтень-грудень 2016 рік, на 379 арк.;
?«Меморіальний ордер №17 та №13» Служба ПММ, за січень-грудень 2015 рік, на 309 арк.;
?«Меморіальний ордер №17 та №13» Служба ПММ, за січень-травень 2017 рік, на 273 арк.;
?«Меморіальний ордер №17 та №13» Служба ПММ, за червень-вересень 2017 рік, на 379 арк.;
?«Меморіальний ордер №17 та №13» Служба ПММ, за жовтень-грудень 2017 рік, на 357 арк.;
?пояснення на 2 арк.
Ухвала підлягає негайному виконанню, яке доручити заступнику начальника Третього слідчого відділу СУ ТУ ДБР розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 ..
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1