печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
15 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:
Прокурор Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Київської регіональної дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПЕЧЕРСЬКОЇ ФІЛІЇ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002085, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.08.2018 за фактами ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), службовими особами ряду суб`єктів господарської діяльності, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах; фіктивного підприємництва, тобто створення та придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, вчиненого повторно; легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом за попередньою змовою групою осіб; зловживання службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки; тобто за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов`язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати прокурору відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0002085 - прокурорам відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , співробітникам оперативного відділу оперативного управління ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх засвідчених належним чином копій:

- у Київській регіональній дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) щодо відкриття та користування рахунками: фізичної особи-підприємця (ФОП) ОСОБА_15 (код платника НОМЕР_2 ) №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ,

- у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 ) щодо відкриття та користування рахунками: фізичної особи-підприємця (ФОП) ОСОБА_15 (код платника НОМЕР_2 ) №№ НОМЕР_7 ,

- у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_8 , АДРЕСА_3 ) щодо відкриття та користування рахунками: фізичної особи-підприємця (ФОП) ОСОБА_15 (код платника НОМЕР_2 ) №№ НОМЕР_9 ,

- у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_10 , АДРЕСА_4 ) щодо відкриття та користування рахунками: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) №№ НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) №№ НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) №№ НОМЕР_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) №№ НОМЕР_18 ,

- у Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_19 , АДРЕСА_5 ) щодо відкриття та користування рахунками: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) №№ НОМЕР_20 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) №№ НОМЕР_21 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) №№ НОМЕР_22 ,

- у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_23 , АДРЕСА_6 ) щодо відкриття та користування рахунками: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) №№ НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) №№ НОМЕР_26 ,

- у ПЕЧЕРСЬКІЙ ФІЛІЇ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_27 , АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ) щодо відкриття та користування рахунками: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) №№ НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) №№ НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) №№ НОМЕР_33 , НОМЕР_34 ,

- у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_35 , АДРЕСА_9 ) щодо відкриття та користування рахунками: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) №№ НОМЕР_36 , а також усіх інших рахунків фізичної особи-підприємця (ФОП) ОСОБА_15 (код платника НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), відкритих у вказаних банківських установах, зокрема: юридичних справ про відкриття та використання рахунків, відкритих зазначеними суб`єктами господарської діяльності у вказаних банківських установах; карток із зразками підписів та відбитків печаток для відкриття рахунків в банківських установах, наказів (протоколів зборів учасників), установчих та інших документів, які містяться в справах з юридичного оформлення відкриття та використання рахунків; договорів щодо надання послуг системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги; комп`ютерної роздруківки руху коштів (банківських виписок) з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) по указаним рахунках, за період з 01.01.2018 по дату здійснення тимчасового доступу, в паперовому та електронному вигляді; інформації про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого з`єднувались службові особи в паперовому та електронному вигляді за період з 01.01.2018 по дату здійснення тимчасового доступу; відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк», за період з 01.01.2019 по дату здійснення тимчасового доступу; заявок на видачу готівки, чеків про зняття готівки та інших наявних документів щодо оготівкування коштів за період з 01.01.2018 по дату здійснення тимчасового доступу.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/22223/19-к

Другий примірник оригіналу наданий прокурору ОСОБА_3

Копія Київській регіональній дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПЕЧЕРСЬКІЙ ФІЛІЇ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »

Слідчий суддя ОСОБА_1