Справа № 405/8441/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" листопада 2019 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000094 від 24.05.2018 про продовження строку досудового розслідування,

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000094, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.05.2018 року, на 18 місяців, тобто до 24.05.2021 року.
На обгрунтування клопотання зазначив, що у провадженні відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000094 від 24.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.203-2 КК України, за фактом зайняття гральним бізнесом в м. Гайворон Кіровоградської області.
В ході досудового розслідування встановлено, що згідно ст. 2 Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» № 1334-УІ від 15.05.2009, в Україні забороняється гральний бізнес та участь в азартних іграх. Також відповідно до ч. 1, 2 ст. 1 вказаного Закону поняттям грального бізнесу є діяльність, пов`язана з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор у казино, на гральних автоматах, комп`ютерних симуляторах, у букмекерських конторах, в інтерактивних закладах, в електронному (віртуальному) казино незалежно від місця розташування сервера, крім того азартною грою вважається будь-яка гра, обов`язковою умовою участі в якій є сплата гравцем грошей, у тому числі через систему електронних платежів, що дає змогу учаснику як отримати виграш (приз) у будь-якому вигляді, так і не отримати його залежно від випадковості. Також букмекерською діяльністю вважається діяльність з проведення парі та ігор у тоталізатор (у тому числі із застосуванням засобів телекомунікаційних мереж, зокрема, мережі Інтернет), спрямована на формування переліку подій, які мають відбутися у майбутньому, прийняття ставок на ці події, зберігання ставок на ці події, зберігання ставок, відстеження результатів подій, визначення та видачі призів (виграшів).
Також Законом України «Про заборону грального бізнесу в Україні» визнано, що обмеження щодо здійснення грального бізнесу в Україні, запроваджується, виходячи з конституційних принципів пріоритету прав і свобод людини і громадянина, захисту моральності та здоров`я населення, заборони використання власності на шкоду людини і суспільства.
Згідно рапорту УЗЕ в Кіровоградській області, встановлено, що до вчинення вказаного злочину причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець села Соломія, Гайворонського району, Кіровоградської області, українець, громадянин України, зареєстрований по АДРЕСА_1 , який, в порушення вимог Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», організував гральний заклад за адресою: АДРЕСА_2 , та здійснює діяльність направлену на зайняття видом господарської діяльності, щодо якого є спеціальна заборона.
В ході проведення слідчих (розшукових) заходів було встановлено, що на даний час гральний заклад під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташований у приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , функціонує в порушення вимог ст. 2 Закону.
Також встановлено, що до відкриття даного грального закладу причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який маючи досвід роботи у сфері грального бізнесу, вирішив організувати проведення азартних ігор із застосуванням комп`ютерів, обладнаних програмним забезпеченням для проведення віртуальних азартних ігор в мережі Інтернет, без наявності необхідних документів, передбачених законодавством України, з метою власного незаконного збагачення від надання послуг у сфері грального бізнесу.
Так, на 27 березня 2017 року, ОСОБА_5 орендував у приватного підприємця ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_1 нежитлове приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , де було розміщено необхідні меблі та комп`ютерне обладнання, а саме десять системних блоків персональних комп`ютерів, вісім з яких було забезпечено електронними носіями інформації, обладнаних програмним забезпеченням «iConnect» - ігрова система онлайн казино для проведення віртуальних азартних ігор в мережі Інтернет, обов`язковою умовою при яких визначено внесення гравцями грошових коштів, які надають можливість отримувати виграш у будь-якому вигляді, так і не отримати його в залежності від випадковості.
Після чого, відповідно до розробленого злочинного плану ОСОБА_5 , вказане приміщення підготовлене для надання послуг у сфері грального бізнесу, будучи законспірованим під виглядом пункту розповсюдження Національних лотерей (Золота підкова), розпочало свою незаконну діяльність з надання послуг у сфері грального бізнесу мешканцям м. Гайворон, Кіровоградської області.
ОСОБА_4 , у період з березня 2017 по 17.08.2018, перебуваючи в організованому ОСОБА_5 гральному закладі, розташованого по АДРЕСА_2 , здійснював діяльність пов`язану із забезпечення роботи грального закладу і, відповідно, можливості доступу громадян до азартних ігор на комп`ютерах, обладнаних програмним забезпеченням для проведення віртуальних азартних ігор в мережі Інтернет; підшукував осіб, яким пропонував за грошову винагороду виконувати функції адміністраторів - касирів та охоронців приміщень; займався веденням фінансово-господарської діяльності гральних закладів з відповідним розподілом грошових коштів та оплати роботи працівникам гральних закладів, адміністраторам касирам, охоронникам приміщень.
З метою викриття та припинення організованої протиправної діяльності на підставі винесеної прокурором постанови в порядку ст. 246 КПК України 17.08.2018 відповідно до протоколу від 17.08.2018 було проведено негласні слідчі (розшукові) дії контроль за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту в нежитловому приміщенні розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , де було використано заздалегідь ідентифіковані (помічені) - грошові кошти для здійснення азартної гри на зазначені грошові кошти за допомогою комп`ютерного обладнання. Після цього, адміністратор грального закладу надала доступ до вільного комп`ютеру та увімкнула відповідну азартну гру. На екрані монітору було зазначено, що баланс гравця становить 100 гривень, при здійсненні гри, а саме ставок відбувалось співпадіння відповідних комбінацій.
В той же день, в ході проведення обшуку у вищезазначеному приміщені, було виявлено та вилучено, десять системних блоків персональних комп`ютерів, вісім з яких було забезпечено електронними носіями інформації, на семи електронних носіях інформації «Kingston» відповідно до висновку комп`ютерно-технічної експертизи № 29 від 13.11.2018 виявлено програмне забезпечення «iConnect».
Відповідно до офіційної відповіді ТОВ «М.С.Л» від 22.05.2019, розповсюдження будь-яких державних лотерей здійснюється за допомогою лотерейного терміналу «Witek SX-410», при цьому, для розповсюдження окремих державних лотерей застосовується програмне забезпечення, а саме комп`ютерна програма «Клієнтська частина Програмного комплексу «zLotol.0» (для розповсюдження державної лотереї «Лото Золото»).
За результатами слідчого експерименту від 27.08.2019, проведеного за участі спеціаліста зафіксовано факт використання та розповсюдження програмного забезпечення «iConnect» - ігрової системи онлайн казино « ІНФОРМАЦІЯ_4 », для проведення віртуальних азартних ігор в мережі Інтернет, яке було встановлено на комп`ютерному обладнанні, вилученого 17.08.2018.
Згідно офіційної відповіді ТОВ «М.С.Л» від 18.09.2019 року, під час проведення (у тому числі розповсюдження) державних лотрей, які проводяться ТОВ «М.С.Л.», програмне забезпечення «iConnect» не використовується.
Закінчується встановлений законом строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, однак завершити розслідування у вказаний термін у повному обсязі неможливо, оскільки необхідно виконати наступні процесуальні дії, результати яких матимуть суттєве доказове значення для судового розгляду, а саме:
?провести додаткову комп`ютерно-технічну експертизу та отримати висновок експерта за результатами зазначеної експертизи;
?встановити коли осіб, якими вчинено вказане кримінальне правопорушення та оголосити підозри зазначеним особам;
?відкрити матеріали кримінального провадження сторонам кримінального провадження;
?скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування;
?провести інші слідчі дії в яких виникне необхідність в ході розслідування даного провадження;
Проведення та завершення вже розпочатих вищезазначених процесуальних дій у зв`язку з їх об`ємністю та складністю потребує додаткового часу понад одного місяця з дня завершення строку досудового розслідування, у зв`язку з чим виникла необхідність в порушенні клопотання про продовження строку досудового розслідування по матеріалам кримінального провадження № 0000094 від 24.05.2018 строком на 18 місяців, тобто до 24 травня 2021 року.
З посиланням на викладені обставини зазначається про необхідність продовження строку досудового розслідування.

Слідчий на розгляд клопотання не з`явився, звернувся з заявою про розгляд справи без його участі, просив клопотання задовольнити.

Дослідивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Так, відповідно до ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Відповідно до абз.2 ч.1 ст.219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;
2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;
3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно ч.1 ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Стаття 9 КПК України вказує, що під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.
Прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Статтею 28 КПК України однією з засад кримінального провадження визначено дотримання розумних строків його здійснення.
Слідчий суддя, перевіривши клопотання сторони обвинувачення про продовження строків досудового розслідування в рамках кримінального провадження № 0000094 від 24.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України та матеріали, долучені до клопотання, приходить до переконання, що подане клопотання є обґрунтованим, належним чином вмотивованим та таким, яке в повній мірі відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України.
Слідчий суддя вважає й обґрунтованими доводи сторони обвинувачення в частині наявності обставин, які перешкоджали здійснити вищевказані процесуальні дії раніше, до закінчення строку досудового розслідування.
З урахуванням викладеного, враховуючи конкретні обставини кримінального провадження, ті обставини, що вісімнадцятимісячний строк досудового розслідування спливає, разом з тим здійснити зазначені у клопотанні процесуальні дії у передбачений законом строк не надається можливим з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання сторони обвинувачення підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 219, 294-295-1,369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого відділу СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000094 від 24.05.2018 про продовження строку досудового розслідування задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000094 від 24.05.2018, строком на 18 (вісімнадцять) місяців, тобто до 24.05.2021 року
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_7