САМАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 206/3026/19
1-кс/206/704/19
УХВАЛА
Іменем України

04 червня 2019 року Слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про отримання тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

31 травня 2019 рокуслідчий СВ Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , про отримання тимчасового доступу та вилучення документів.
Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що 30.03.2019 до Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від арбітражного керуючого ОСОБА_5 , про те, що 30.03.2019 виконуючий обов`язки директора ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " мостозагін № НОМЕР_1 , яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_6 , за попередньою змовою із невстановленими особами, привласнили майно, яке перебувало в його віданні, чим спричинили матеріальну шкоду, розмір якої встановлюється.

30.03.2019 слідчим відділенням Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області були внесені відомості за даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000360, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 має юридичну адресу: АДРЕСА_2 , також дане підприємство має відокремлені підрозділи, один з яких, а саме Мостобудівельний загін № НОМЕР_1 , знаходиться в АДРЕСА_1 . Відповідно до наказу № 39-ВК від 30.11.2015 виконуючим обов`язки начальника відокремленого підрозділу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 Мостобудівельний загін № НОМЕР_1 було призначено ОСОБА_6 .

Ухвалою Господарського суду міста Києва по справі № 910/24323/16 від 08.02.2017 р. було порушено провадження у справі про банкрутство Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ; ід. код НОМЕР_2 ), арбітражним керуючим було призначено ОСОБА_5 ,його було призначено розпорядником майна зазначеного підприємства. Розпоряднику майна стало відомо про те, що працівниками ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється розкрадання майна підприємства у місті Запоріжжі, а також у АДРЕСА_1 . Відповідно до п. 3 ст. 22 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», розпорядник майна зобов`язаний вживати заходів для захисту майна боржника. ОСОБА_5 повідомив чергову частину Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області про протиправні дії працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого в АДРЕСА_1 .

Виїздом на місце пригоди було встановлено, що на території Мостобудівельного загону № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » невстановлені особи проводять демонтаж металевого обладнання та спеціальної техніки.

Допитаний водій вантажного автомобіля «IVECO» р.н. НОМЕР_3 , ОСОБА_7 показав, що працює водієм на ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 . 29.03.2019 року ввечері, за вказівкою свого керівництва, він приїхав на територію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , де провів ніч, а 30.03.2019 близько 13:00 годин в його автомобіль, за вказівкою директора вказаного підприємства ОСОБА_6 невідомі йому робітники почали вантажити демонтоване обладнання та спеціальну техніку, які були порізані, як металобрухт. Завантажити його автомобіль повністю вони не встигли оскільки приїхали працівники поліції. Також ОСОБА_7 повідомив, що вказане демонтоване обладнання та спеціальна техніка направлялась на пункт прийому металобрухту.

Допитаний менеджер ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 , пояснив, що 26.03.2019 йому зателефонував чоловік на ім`я ОСОБА_9 , т.м. НОМЕР_4 та сказав, що йому необхідні вантажні автомобілі для транспортування металолому по місту у великій кількості. Врегулювавши всі необхідні питання пов`язані з транспортуванням та оплатою, 29.03.2019він надав ОСОБА_10 два автомобіля «IVECO» р.н. НОМЕР_3 та DAF р.н. НОМЕР_5 , на адресу АДРЕСА_1 , на територію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Мостобудівельний загон № НОМЕР_1 . Дані автомобілі були завантажені не повністю, оскільки процес завантаження був перерваний працівниками поліції.

Було встановлено повні анкетні дані вказаного ОСОБА_8 замовника вантажних транспортних засобів на ім`я ОСОБА_9 з номером мобільного телефону НОМЕР_4 , ним виявився ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканець АДРЕСА_4 , м.т. НОМЕР_4 . Даний чоловік відмовився від надання будь-яких пояснень відповідно до ст. 63 Конституції України.

В ході огляду добровільно наданого мобільного телефону директора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 ОСОБА_6 , було встановлено факт телефонного зв`язку із особою записаною в його мобільному телефоні, як ОСОБА_12 , т.м. НОМЕР_4 .

Допитаний охоронець ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 ОСОБА_13 показав, що він працює охоронцем на даному підприємстві розташованому в АДРЕСА_1 . Працює він добу через добу з 08:00 годин до 08:00 годин, на протязі останніх двох років. В його обов`язки входить охорона матеріальних цінностей розташованих на підприємстві. 26.03.2019 директор даного підприємства ОСОБА_6 надав йому вказівку запустити вантажні автомобілі та раніше невідомих йому людей на територію даного підприємства для демонтажу та вивезення металевого обладнання та спеціальної техніки, дані роботи вони проводили з 26.03.2019 до 30.03.2019. Вказаними роботами керував вищевказаний директор ОСОБА_6 , також він повідомив, що всі транспортні засоби, які заїжджають та виїжджають з території даного підприємства записуються у журнал обліку, який розташований на пункті охорони, на в`їзді на територію даного підприємства.

30.03.2019 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , було затримано в порядку ст.208 КПК України. 31.03.2019 ОСОБА_6 було повідомлено про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

25.04.2019 на території ІНФОРМАЦІЯ_5 розташованого за адресою:

АДРЕСА_1 було проведено санкціонований слідчим суддею ІНФОРМАЦІЯ_6 огляд території та будівель в ході якого було виявлено на посту охорони журнал « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». В даному журналі було зазначено реєстраційні номери вантажних автомобілів, які вивозили матеріальні цінності з території ІНФОРМАЦІЯ_5 у період часу з 26.03.2019 по 30.03.2019, а саме : - НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 . З метою відпрацювання версії, щодо вивозу металобрухту з території Мостозагону № 12 вказаними автомобілями та подальшого реалізації даного металобрухту до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на адресу вказаного підприємства було надіслано запит із вимогою надати наступні відомості:

- чи заїжджали на територію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у період часу з 22.03.2019 по 30.03.2019 вантажні автомобілі з наступними реєстраційними номерами: - НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 , якщо так, то коли саме, якщо вони були завантажені металом або металобрухтом, надати інформації про підприємство, яке є постачальником вказаного вантажу, контактну інформацію особи, яка супроводжувала вказаний вантаж, та інформацію, яка характеризує вказаний вантаж, а саме вага, вид.

23.05.2019 в.о. голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_14 було надано відповідь на вказаний запит в якому зазначено, що дану інформацію можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Слідчий зазначає, що виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та докум ентів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_26 , яке розташоване в АДРЕСА_5 які необхідні для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, встановлення та перевірки фактичних обставин вчиненого кримінального провадження. Вказані в клопотанні документи мають доказове значення у даному кримінальному провадженні та необхідні для встановлення об`єктивної істини, в тому числі для встановлення та допиту свідків кримінального правопорушення, проведення експертиз та призначення перевірок.

Отримати зазначену в клопотанні інформацію в інший спосіб, окрім тимчасового доступу неможливо. Отримані данні у зв`язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.

Слідчий просить суд надати слідчому Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 та/або іншому слідчому, якому доручено здійснення досудового розслідування у провадженні, на підставі його доручення співробітникам оперативного підрозділу оперуповноваженому УЗЕ в Дніпропетровській області тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні юридичної особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_26 , яке розташоване в АДРЕСА_5 а саме :

документів, які підтверджують або спростовують факт, того чи заїжджали на територію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_26 у період часу з 22.03.2019 по 30.03.2019 вантажні автомобілі з наступними реєстраційними номерами: - НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 , якщо так, то коли саме, - документи на вантаж, яким вони були завантажені; - документи в яких зазначена інформації про підприємство, яке є постачальником вказаного вантажу; - контактну інформацію особи, яка супроводжувала вказаний вантаж; документи, які характеризують вказаний вантаж, а саме вага, вид.

Вислухавши пояснення слідчого, який підтримав своє клопотання, дослідивши подані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність частково задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до документів з наступних підстав.

З наданих матеріалів вбачається, що органами досудового слідства ведеться досудове розслідування, внесені відомості в ЄДРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України. В рамках даного кримінального провадження слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні юридичної особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_26 , яке розташоване в АДРЕСА_5 .

Відповідно до ч.1 ст.223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженню.
Відповідно до ст.159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя приймає посилання слідчого на те, що вказані документи, які перебувають у володінні юридичної особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_26 , яке розташоване в АДРЕСА_5 , мають доказове значення у даному кримінальному провадженні та необхідні для встановлення об`єктивної істини, в тому числі для встановлення та допиту свідків кримінального правопорушення, проведення експертиз та призначення перевірок.

Враховуючи той факт, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », має значення для розкриття злочину та може бути використана як доказ доведення обставин злочину, який не можливо довести іншим способом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

В частині задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу на підставі доручення слідчого співробітникам оперативного підрозділу - оперуповноваженому УЗЕ в Дніпропетровській області слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 214, 309, 369-372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про отримання тимчасового доступу та вилучення документів задовольнити частково.

Надати слідчому Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 та/або іншому слідчому, якому доручено здійснення досудового розслідування у провадженні, тимчасовий доступ до документів з можливістю їх копіювання, які перебувають у володінні юридичної особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_26 , яке розташоване в АДРЕСА_5 , а саме:

документи, які підтверджують або спростовують факт, того чи заїжджали на територію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_26 у період часу з 22.03.2019 по 30.03.2019 вантажні автомобілі з наступними реєстраційними номерами: НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 , якщо так, то коли саме, - документи на вантаж, яким вони були завантажені; - документи в яких зазначена інформації про підприємство, яке є постачальником вказаного вантажу; - контактну інформацію особи, яка супроводжувала вказаний вантаж; документи, які характеризують вказаний вантаж, а саме вага, вид.

Надати можливість вилучити копії вказаних документів.
Строк дії ухвали - до 04.07.2019 року.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1