печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

28.08.2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження №0000596 від 23.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

У діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вбачаються ознаки заволодіння державним майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем під час постачання тягового рухомого складу тепловозів ІНФОРМАЦІЯ_4 та ЧМЕ3 № 4937, які перебувають у незадовільному технічному стані, тобто ознаки вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Зважаючи на це, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю (конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю) та перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явилися, прокурор подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим, які входять до складу слідчої групи а також прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000596 від 23.05.2019, а саме: ОСОБА_3 , слідчим Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_4 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації (з можливістю вилучення їх копій у паперовому та електронному вигляді), що знаходяться у Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що можуть містити відомості, які становлять комерційну таємницю, а саме:

установчі, статутні документи, документи з питань організації діяльності Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій):

- Статути ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які діяли/діють у період 2017-2019 років з усіма змінами;

- Положення, які діяли/діють у період 2017-2019 років з усіма змінами, про структурні підрозділи апарату ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - підрозділи закупівельної та договірної роботи, тендерний комітет, локомотивне господарство, відділ (служба) головного механіка, відділ (служба) головного інженера, відділ (служба) матеріально-технічного забезпечення, ремонтний підрозділ, управління з питань запобігання та виявлення корупції, відділ внутрішньої безпеки, відділ економічної безпеки, їх штатні розклади;

- Штатний розклад ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період 2017-2019 роки;

- Інвестиційні плани, меморандуми та договори за 2017-2019 роки щодо інвестиційної діяльності з розвитку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також звіти про їх виконання;

- Накази про призначення керівниками та в.о. (т.в.о.) керівника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », керівників бухгалтерії, підрозділів закупівельної та договірної роботи, членів тендерного комітету, керівників інженерної служби, локомотивного господарства, відділу (служби) головного механіка, відділу (служби) головного інженера, відділу (служби) матеріально-технічного забезпечення, ремонтного підрозділу, управління з питань запобігання та виявленні корупції, відділу внутрішньої безпеки, відділу економічної безпеки, які займали/займають ці посади у період 2017-2019 років;

- Розпорядчі та організаційні документи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2017 - 2019 роки, які регламентують порядок організації, функціонування та діяльності тендерного комітету, порядок організації та проведення закупівель у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також щодо укладання за їх результатами договорів з переможцями;

- Розпорядчі документи, які визначають службових осіб апарату ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які мали/мають право укладати договори, погоджувати/візувати договори/проекти договорів, підписувати акти виконаних робіт та здійснювати їх оплату у період 2017-2019 років. (Примітка. У разі відсутності таких документів, скласти довідку з окресленого питання);

- Розпорядчі документи, які визначають службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які мали/мають право першого та другого підпису фінансових та банківських документів у період 2017-2019 років. (Примітка. У разі відсутності таких документів, скласти довідку з окресленого питання);

- Фінансові плани ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та розподільчі відомості ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на 2017-2019 роки, а також розпорядчі документи, якими такі плани було затверджено. Листування з Міністерством інфраструктури України та Кабінетом Міністрів України щодо погодження/затвердження фінансових планів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на 2017-2019 роки;

- Звіти ДП МТП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про виконання фінансових планів, пояснювальні записки до цих звітів про виконання фінансових планів за 2017, 2018 роки;

- Річні плани закупівель ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на 2017-2019 роки, а також розпорядчі документи, якими такі плани було затверджено. Листування ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з Кабінетом Міністрів України, ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо погодження/затвердження річних планів закупівель на 2017-2019 роки;

- Звіти ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про виконання річних планів закупівель, пояснювальні записки до цих звітів про виконання річних планів закупівель за 2017-2018 роки;

- Розпорядчі документи ІНФОРМАЦІЯ_2 , які регламентують контроль з питань укладання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договорів, контролю за їх виконанням, дотримання умов договорів щодо порядку прийняття поставки ТМЦ, наявності документів, передбачених договорами та умовами тендерної документації, а також підписання та візування документів по результатам виконання робіт.

Організаційно-розпорядчі документи з питань підготовки та проведення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » закупівель - «Залізничні локомотиви та тендери» UA-2017-11-03-000569, очікуваною вартістю 27 млн.грн.

- Інвестиційні плани, меморандуми щодо інвестиційної діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », договори співробітництва тощо, які пов`язані із здійсненням закупівлі UA-2017-11-03-000569;

- Листування ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з контрагентами по договорах щодо інвестиційної діяльності, договорам співробітництва тощо, яке пов`язано зі здійсненням закупівель UA-2017-11-03-000569;

- Усі документи (доповідні записки, листи-погодження, завдання на проведення процедури закупівель, погодження проектів витратних договорів тощо), які відображають усі етапи візування та погодження уповноваженими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » процедури закупівель UA-2017-11-03-000569 з моменту їх планування, затвердження тендерних вимог, безпосереднього проведення процедури торгів та визначення переможця;

- Усі документи, зокрема, листування між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке стосуються та обґрунтовує внесення змін до первинних зобов`язань по укладеному за результатами проведення тендерної процедури UA-2017-11-03-000569 договору, усієї специфікації та додаткових вимог до нього різного характеру (у тому числі зменшення / збільшення витрат, обсягу робіт, заміну обладнання, застосування курсу валюти тощо, оплати оренди ремонтного обладнання, транспортування тепловозів тощо);

- Усі документи, які відображають внутрішній порядок погодження службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » внесення змін до первинних умов укладених за результатами проведення тендерної процедури UA-2017-11-03-000569 договору (листи-погодження, доповідні записки тощо);

- Розпорядчі документи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та внутрішнє листування між підрозділами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з приводу організації технічного нагляду, призначення відповідальних зі здійснення технічного нагляду за поставкою та ремонтом осіб, а також документи про ознайомлення таких осіб з покладеними на них обов`язками;

- тендерні вимоги та технічне завдання по тендеру UA-2017-11-03-000569;

- тендерні пропозиції з усіма додатками усіх учасників тендеру UA-2017-11-03-000569;

- Документи, пов`язані з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахування коштів в адресу переможця тендерної процедури UA-2017-11-03-000569 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та листи-погодження посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахування таких грошових коштів.

Документи, що стосуються укладеного за результатами проведення тендерної процедури UA-2017-11-03-000569 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) договору № Т/СН-7/18 від 16.01.2018 на постачання двох маневрових тепловозів ЧМЕ3 № 5330 та ЧМЕ3 № 4937, їх прийняття та поставлення на облік тепловозів ЧМЕ3 № 5330 та ЧМЕ3 № 4937:

- Договір № Т/СН-7/18 від 16.01.2018 з усіма додатковими угодами, внесеними змінами до них;

- акти приймання-передачі тепловозів ЧМЕ3 № 5330 та ЧМЕ3 № 4937;

- документи, які підтверджують факт перерахування ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) грошових коштів за поставлені тепловози ЧМЕ3 № 5330 та ЧМЕ3 № 4937;

- усі документи, зокрема, листування, яке стосуються питань погодження та/або повідомлення про заміну переможцем тендеру ремонтного та транспортного обладнання; обґрунтування необхідності заміни ремонтного та транспортного обладнання для постачання тепловозів ЧМЕ3 № 5330 та ЧМЕ3 № 4937 за договором № Т/СН-7/18 від 16.01.2018 та документи про внесення з цих підстав змін до договірної ціни, локальних кошторисів, технічних вимог з причини заміни ремонтного та транспортного обладнання;

- усі документи, зокрема, листування, яке стосуються та обґрунтовує внесення змін до первинних зобов`язань по договору № Т/СН-7/18 від 16.01.2018, усієї специфікацій та додаткових вимог до нього, різного характеру;

- акти приймання-передачі, складені службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та його структурними підрозділами тепловозів ЧМЕ3 № 5330 та ЧМЕ3 № 4937;

- акти обстеження (огляду), складені службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та його структурними підрозділами, технічного стану поставлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » тепловозів ЧМЕ3 № 5330 та ЧМЕ3 № 4937;

- листування між службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (його структурних підрозділів) щодо ймовірного незадовільного технічного стану поставлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » тепловозів ЧМЕ3 № 5330 та ЧМЕ3 № 4937 (доповідні записки, рапорти, акти комісійного обстеження тощо);

- інвентаризаційні відомості, довідки та/або інші документи, які підтверджують поставлення на облік та баланс ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » двох тепловозів ЧМЕ3 № 5330 та ЧМЕ3 № 4937;

- розпорядчі документи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » якими призначено відповідальних зі здійснення технічного нагляду осіб, а також документи про ознайомлення таких осіб з покладеними на них обов`язками;

- усі акти, які засвідчують готовність тепловозів до експлуатації, сертифікати органів державної влади, що засвідчує відповідність тепловозів проектній документації та підтверджує їх готовність до експлуатації;

- накази про введення тепловозів в експлуатацію та документи щодо збільшення вартості існуючого об`єкта. Розпорядчі документи про поставлення тепловозів ЧМЕ3 № 5330 та ЧМЕ3 № 4937 на баланс ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- документи щодо передачі дозвільної документації, акти приймання-передачі тепловозів ЧМЕ3 № 5330 та ЧМЕ3 № 4937, повідомлення Замовнику про дату прибуття тепловозів;

- документи, пов`язані з необхідністю проведення за рахунок коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (як самостійних, так і субвенцій державного бюджету) ремонту двох тепловозів ЧМЕ3 № 5330 та ЧМЕ3 № 4937, а також оплати наданих послуг з ремонту тепловозів ЧМЕ3 № 5330 та ЧМЕ3 № 4937 (договори та додаткові угоди з усіма додатками, специфікації, акти приймання-передачі виконаних робіт, платіжні доручення тощо);

- документи, пов`язані з транспортуванням тепловозів ЧМЕ3 № 5330 та ЧМЕ3 № 4937 для їх технічного огляду та проведення ремонтних робіт вже після постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » тепловозів ЧМЕ3 № 5330 та ЧМЕ3 № 4937;

- довідки щодо руху тепловозів ЧМЕ3 № 5330 та ЧМЕ3 № 4937;

- документи, які відображають надання доступу представникам та транспортним засобам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), до офісних, виробничих, складських та інших приміщень, будівель, споруд та майданчиків Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (журнали обліку відвідувачів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2017-2019 роки, корінці талонів та допусків тощо);

- документи щодо досудової/судової претензійно-правової роботи з питань невиконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) взятих на себе зобов`язань, зокрема, строків поставки товару та його якості.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/45496/19-к

Примірник № 2 наданий прокурору ОСОБА_19

Слідчий суддя: ОСОБА_1