Справа № 461/6598/19
Провадження № 1-кс/461/7613/19
УХВАЛА
Іменем України

04.09.2019 року слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Львові клопотання прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні Прокуратури Львівської області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно

в с т а н о в и в:

Прокурор відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні Прокуратури Львівської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить накласти арешт на вилучені 20.06.2019 року в ході обшуку Філії Концерну «Техвоєнсервіс» «Львівський автомобільний ремонтний завод», що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Личаківська, 152 речі та документи, а саме:

1)Грошові кошти, надані ОСОБА_4 в сумі 16 800 гривень, а саме купюри номіналом по 500 гривень з наступними серіями та номерами: БН 3634795; ВІД 3003562; У30099492; ГК 4750366; ЗГ 0225557; ВВ 2777011; СЗ 9464562; ЛВ 9397240; СЗ 7679002; УД 1595092; СЗ 5731986; ВГ 4392929; НА 7362909; ЛД 1918468; ФМ. 5846220; МБ 8601160; СЗ 6222926; СГ 5508129; РІП 6948632; УГ 5612426; ЛГ 5455200; ЛД 0040161; ФЖ 8975188; ВБ 0844161; ВГ 8624842; УД 8841243; УГ 9423329; УЗ 3146288; ВХ 4797431; ВН 2235817; СЗ 0405809; ЛГ 2267463, купюри номіналом 200 гривень, а саме: ПН 9934477; СД 6639050; 335812259; УД 5562597, на яких виявлено ознаки світіння світло-зеленого кольору, притаманні спецхімпрепарату «Світлячок», упаковані у пакет та опечатані;

2)Грошові кошти, видані ОСОБА_5 в сумі 5000 гривень, а саме купюри номіналом по 500 гривень з наступними серіями та номерами: ВХ 4217287; ВГ 452836; ФБ 9782856; ГН 2998093; СГ 5633833; ВН 4161272; УН 8795483; УЖ 1429710; ЗБ 8785836; ХБ 8660651, упаковані у пакет та опечатані;

3)Грошові кошти, видані ОСОБА_6 в сумі 5000 гривень, а саме купюри номіналом по 500 гривень з наступними серіями та номерами: ЗБ 5682660; ФЗ 3409390; ЗГ 1453191; СГ 4955757; ВА 9505571; СЗ 8916606; ЗБ 3488497; ФЗ 3990827; ЛВ 4605153; РД 1564443, упаковані у пакет та опечатані;

4)Обезолений фільтр, упакований у пакет та упечатаний;

5)Змиви з рук ОСОБА_4 , упаковані у пакети та опечатані;

6)Рукавиці, у яких проводилися змиви, упаковані у пакет та опечатані;

7)Рукавиці у яких проводилось вилучення грошових коштів, упаковані у пакет та опечатані;

8)Автомобіль марки УАЗ, номер кузова НОМЕР_1 .

Своє клопотання обґрунтовує тим, що працівниками Філії Концерну «Техвоєнсервіс» «Львівський автомобільний ремонтний завод», а також невстановленими особами, за відома та дозволу службових осіб підприємства здійснювався вивіз запасних частин, металоконструкції, які в подальшому реалізовуються на пункти прийому металобрухту. При цьому, вказані запчастини та металоконструкції видаються службовими особами працівникам підприємства в якості заробітної плати, однак реалізовуються за цінами значно вищими ніж ті, які зазначені у документах про їх вартість. 21.06.2019 року на підставі ухвали про надання дозволу на проведення обшуку, було проведено обшук Філії Концерну «Техвоєнсервіс» «Львівський автомобільний ремонтний завод», за адресою: м. Львів, вул. Личаківська, 152, в ході якого виявлено та зафіксовано факт реалізації майна підприємства, а саме автомобіля УАЗ за ціною 36800,00 гривень, які у готівковій формі були одержані службовими особама та працівникама підприємства. При цьому, згідно з документацією підприємства, вказаний автомобіль був облікований як окремі запасні частини на загальну вартість 15000 гривень. Зазначає, що з вилучених в ході обшуку видаткових накладних, грошових коштів та автомобіля марки УАЗ, а також із зафіксованих в ході проведення розслідування обставин його продажу, вбачається причетність службових осіб Філії Концерну «Техвоєнсервіс» «Львівський автомобільний ремонтний завод» до незаконної реалізації майна підприємства. які у подальшому визнано речовими доказами. Тому, з метою збереження речових доказів просить клопотання задоволити.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, хоча належним чином були повідомлені про час та місце розгляду справи, що підтверджується телефонограмою.

Представник власника майна ОСОБА_7 у судове засідання не з`явився, однак подав клопотання про розгляд справи без його участі, просить у задоволенні клопотання відмовити.
ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у судове засідання не з`явилися, хоча належним чином були повідомлені про час та місце розгляду справи, що підтверджується телефонограмами.
Суд був позбавлений можливості повідомити ОСОБА_6 про час та місце розгляду клопотання про накладення арешту на майно у строки, визначені КПК України, оскільки у матеріалах справи відсутні контактні дані особи.
Відповідно до ст.107 КПК України фіксування судового процесу не здійснювалося у зв`язку з неявкою всіх учасників справи.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, частиною першою ст.170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.
Частиною третьою ст.170 КПК України встановлено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні Прокуратури Львівської області ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000303, внесеному у ЄРДР 12.03.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.3 ст.368 КК України.
Слідчим суддею встановлено, що з витягу з ЄРДР вбачається, що кримінальне провадження № 0000303 внесено до ЄРДР 12.03.2019 року за ч.3 ст.191 КК України за зверненням ГО «Антикорупційне бюро України».
19.06.2019 року до ЄРДР внесено відомості за заявою ОСОБА_8 з приводу того, що службові особи Філії Концерну «Техвоєнсервіс» «Львівський автомобільний ремонтний завод» вимагають неправомірну вигоду за вчинення ними дій, а саме за реалізацію майна, яким в силу своїх службових обов`язків вони розпоряджаються і яке перебуває у їх віданні, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України.

Вказані кримінальні провадження об`єднані в одне, зважаючи на те, що у них не встановлено підозрюваних, проте є достатні підстави вважати, що кримінальні правопорушення, щодо яких здійснюються ці розслідування, вчинені однією особою (особами).

Органом досудового розслідування встановлено, що працівниками Філії Концерну «Техвоєнсервіс» «Львівський автомобільний ремонтний завод», а також невстановленими особами, за відома та дозволу службових осіб підприємства здійснювався вивіз запасних частин, металоконструкції, які в подальшому реалізовуються на пункти прийому металобрухту. При цьому, вказані запчастини та металоконструкції видаються службовими особами працівникам підприємства в якості заробітної плати, однак реалізовуються за цінами значно вищими ніж ті, які зазначені у документах про їх вартість.

21.06.2019 року на підставі ухвали про надання дозволу на проведення обшуку, було проведено обшук Філії Концерну «Техвоєнсервіс» «Львівський автомобільний ремонтний завод», за адресою: м. Львів, вул. Личаківська, 152, в ході якого виявлено та зафіксовано факт реалізації майна підприємства, а саме автомобіля УАЗ за ціною 36 800 гривень, які у готівковій формі були одержані службовим особам та працівникам підприємства.

З вилучених в ході обшуку видаткових накладних, грошових коштів та автомобіля марки УАЗ, а також із зафіксованих в ході проведення розслідування обставин його продажу, вбачається причетність службових осіб Філії Концерну «Техвоєнсервіс» «Львівський автомобільний ремонтний завод» до незаконної реалізації майна підприємства.

Прокурор у клопотання зазначає, що вищевказані речі та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки містять на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, а також містять на собі інші відомості, які на даний час встановлюються розслідуванням.

Разом з тим, слідчим суддею встановлено, що ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 01.07.2019 року на вилучені 21.06.2019 року під час обшуку Філії Концерну «Техвоєнсервіс» «Львівський автомобільний ремонтний завод», що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Личаківська, 152, речі та документи накладено арешт. Однак, ухвалою Львівського апеляційного суду від 17.07.2019 року вищевказану ухвалу скасовано, а клопотання про накладення арешту повернуто прокурору Прокуратури Львівської області ОСОБА_3 . Встановлено строк 72 години з моменту отримання клопотання для приведення такого у відповідність до вимог ч.2 ст.171 КПК України.

З супровідного листа Галицького районного суду м.Львова від 25.07.2019 року вбачається, що слідчий ОСОБА_9 отримав матеріали клопотання 29.08.2019 року.

Прокурор довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Прокурор довів, що грошові кошти, надані ОСОБА_4 в сумі 16 800 гривень, а саме купюри номіналом по 500 гривень з наступними серіями та номерами: БН 3634795; ВІД 3003562; У30099492; ГК 4750366; ЗГ 0225557; ВВ 2777011; СЗ 9464562; ЛВ 9397240; СЗ 7679002; УД 1595092; СЗ 5731986; ВГ 4392929; НА 7362909; ЛД 1918468; ФМ. 5846220; МБ 8601160; СЗ 6222926; СГ 5508129; РІП 6948632; УГ 5612426; ЛГ 5455200; ЛД 0040161; ФЖ 8975188; ВБ 0844161; ВГ 8624842; УД 8841243; УГ 9423329; УЗ 3146288; ВХ 4797431; ВН 2235817; СЗ 0405809; ЛГ 2267463, купюри номіналом 200 гривень, а саме: ПН 9934477; СД 6639050; 335812259; УД 5562597, на яких виявлено ознаки світіння світло-зеленого кольору, притаманні спецхімпрепарату «Світлячок», упаковані у пакет та опечатані; грошові кошти, видані ОСОБА_5 в сумі 5000 гривень, а саме купюри номіналом по 500 гривень з наступними серіями та номерами: ВХ 4217287; ВГ 452836; ФБ 9782856; ГН 2998093; СГ 5633833; ВН 4161272; УН 8795483; УЖ 1429710; ЗБ 8785836; ХБ 8660651, упаковані у пакет та опечатані; грошові кошти, видані ОСОБА_6 в сумі 5000 гривень, а саме купюри номіналом по 500 гривень з наступними серіями та номерами: ЗБ 5682660; ФЗ 3409390; ЗГ 1453191; СГ 4955757; ВА 9505571; СЗ 8916606; ЗБ 3488497; ФЗ 3990827; ЛВ 4605153; РД 1564443, упаковані у пакет та опечатані; обезолений фільтр, упакований у пакет та упечатаний; змиви з рук ОСОБА_4 , упаковані у пакети та опечатані; рукавиці, у яких проводилися змиви, упаковані у пакет та опечатані; рукавиці у яких проводилось вилучення грошових коштів, упаковані у пакет та опечатані, зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, такі необхідні для проведення експертного дослідження та можуть бути використані як доказ факту чи обставин.
У свою чергу, слідчий суддя зазначає, що прокурором не доведено, що автомобіль марки УАЗ, номер кузова НОМЕР_1 ,містить на собі сліди кримінального правопорушення та має значення для даного кримінального провадження. Окрім того, прокурором не надано доказів того, що вказаний автомобіль визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази, слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про арешт майна.
Незастосування арешту майна може привести до настання наслідків, що перешкоджатимуть збереженню речових доказів.
Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає до часткового задоволення, а саме в частині накладення арешту на грошові кошти, надані ОСОБА_4 в сумі 16 800 гривень, а саме купюри номіналом по 500 гривень з наступними серіями та номерами: БН 3634795; ВІД 3003562; У30099492; ГК 4750366; ЗГ 0225557; ВВ 2777011; СЗ 9464562; ЛВ 9397240; СЗ 7679002; УД 1595092; СЗ 5731986; ВГ 4392929; НА 7362909; ЛД 1918468; ФМ. 5846220; МБ 8601160; СЗ 6222926; СГ 5508129; РІП 6948632; УГ 5612426; ЛГ 5455200; ЛД 0040161; ФЖ 8975188; ВБ 0844161; ВГ 8624842; УД 8841243; УГ 9423329; УЗ 3146288; ВХ 4797431; ВН 2235817; СЗ 0405809; ЛГ 2267463, купюри номіналом 200 гривень, а саме: ПН 9934477; СД 6639050; 335812259; УД 5562597, на яких виявлено ознаки світіння світло-зеленого кольору, притаманні спецхімпрепарату «Світлячок», упаковані у пакет та опечатані; грошові кошти, видані ОСОБА_5 в сумі 5000 гривень, а саме купюри номіналом по 500 гривень з наступними серіями та номерами: ВХ 4217287; ВГ 452836; ФБ 9782856; ГН 2998093; СГ 5633833; ВН 4161272; УН 8795483; УЖ 1429710; ЗБ 8785836; ХБ 8660651, упаковані у пакет та опечатані; грошові кошти, видані ОСОБА_6 в сумі 5000 гривень, а саме купюри номіналом по 500 гривень з наступними серіями та номерами: ЗБ 5682660; ФЗ 3409390; ЗГ 1453191; СГ 4955757; ВА 9505571; СЗ 8916606; ЗБ 3488497; ФЗ 3990827; ЛВ 4605153; РД 1564443, упаковані у пакет та опечатані; обезолений фільтр, упакований у пакет та упечатаний; змиви з рук ОСОБА_4 , упаковані у пакети та опечатані; рукавиці, у яких проводилися змиви, упаковані у пакет та опечатані; рукавиці у яких проводилось вилучення грошових коштів, упаковані у пакет та опечатані, оскільки на вказаних речах збереглися сліди вчинення злочину та існує загроза їх знищення та зміни у випадку передачі власнику.

В іншій частині слідчий суддя вважає за необхідне відмовити, оскільки слідчим не доведено, яке значення мають ці речі для даного кримінального провадження та які сліди злочину вони зберегли на собі.

Керуючись ст.ст.131, 132, 170, 172, 173, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні Прокуратури Львівської області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задоволити частково.
В рамках кримінального провадження № 0000303 накласти арешт на вилучені 20.06.2019 року в ході обшуку Філії Концерну «Техвоєнсервіс» «Львівський автомобільний ремонтний завод», що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Личаківська, 152 речі та документи, а саме:

1)Грошові кошти, надані ОСОБА_4 в сумі 16 800 гривень, а саме купюри номіналом по 500 гривень з наступними серіями та номерами: БН 3634795; ВІД 3003562; У30099492; ГК 4750366; ЗГ 0225557; ВВ 2777011; СЗ 9464562; ЛВ 9397240; СЗ 7679002; УД 1595092; СЗ 5731986; ВГ 4392929; НА 7362909; ЛД 1918468; ФМ. 5846220; МБ 8601160; СЗ 6222926; СГ 5508129; РІП 6948632; УГ 5612426; ЛГ 5455200; ЛД 0040161; ФЖ 8975188; ВБ 0844161; ВГ 8624842; УД 8841243; УГ 9423329; УЗ 3146288; ВХ 4797431; ВН 2235817; СЗ 0405809; ЛГ 2267463, купюри номіналом 200 гривень, а саме: ПН 9934477; СД 6639050; 335812259; УД 5562597, на яких виявлено ознаки світіння світло-зеленого кольору, притаманні спецхімпрепарату «Світлячок», упаковані у пакет та опечатані;

2)Грошові кошти, видані ОСОБА_5 в сумі 5000 гривень, а саме купюри номіналом по 500 гривень з наступними серіями та номерами: ВХ 4217287; ВГ 452836; ФБ 9782856; ГН 2998093; СГ 5633833; ВН 4161272; УН 8795483; УЖ 1429710; ЗБ 8785836; ХБ 8660651, упаковані у пакет та опечатані;

3)Грошові кошти, видані ОСОБА_6 в сумі 5000 гривень, а саме купюри номіналом по 500 гривень з наступними серіями та номерами: ЗБ 5682660; ФЗ 3409390; ЗГ 1453191; СГ 4955757; ВА 9505571; СЗ 8916606; ЗБ 3488497; ФЗ 3990827; ЛВ 4605153; РД 1564443, упаковані у пакет та опечатані;

4)Обезолений фільтр, упакований у пакет та упечатаний;

5)Змиви з рук ОСОБА_4 , упаковані у пакети та опечатані;

6)Рукавиці, у яких проводилися змиви, упаковані у пакет та опечатані;

7)Рукавиці у яких проводилось вилучення грошових коштів, упаковані у пакет та опечатані.
В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо, ухвалу суду або слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1