печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 червня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Центрального апарату Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погодожене прокурором групи прокурорів ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000342 від 20.03.2019 року.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2, ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі представника органу що звернувся з клопотанням, та без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Центрального апарату Державного бюро розслідувань перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000342 від 20.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 233 КК України.

Досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у невстановлений досудовим розслідуванням час, за попередньою змовою групою осіб, з іншими невстановленими особами, вчинили умисні дії, які виразились у незаконній приватизації державного майна, яке не підлягає приватизації згідно з законом, а саме: Державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), Державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), Державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

З метою перевірки всіх обставин розрахунків або їх відсутності, між вищевказаними сторонами (учасниками), можливого привласнення вказаних грошових коштів, а також осіб які виступили покупцями нерухомого майна ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) виникла необхідність дослідження операцій з надходження грошових коштів на банківські рахунки: Державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), Державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), Державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), МУТСБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) відкритих у банківських установах та їх подальшого використання.

Під час досудового розслідування встановлено, що МУТСБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_9 , АДРЕСА_1 ) відкрито рахунок № НОМЕР_10 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у приміщенні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_9 ) та становлять банківську таємницю, а також вилучити їх копії, а саме відомостей про рух коштів по вищевказаному рахунку, що належать МУТСБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Таким чином, у органу досудового розслідування є всі підстави вважати, що відомості про стан рахунку, що належать МУТСБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), знаходяться у приміщенні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_9 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні, тобто фактичними даними, які будуть встановлювати наявність майнової шкоди завданої даним кримінальним правопорушенням та є необхідні для подальших інших документальних перевірок діяльності підприємства, інвентаризацій, ревізій, з метою отримання необхідних слідству відомостей, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Тимчасовий доступ є необхідним, так як зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, характер проведених фінансово-господарських взаємовідносин та кількість проведених фінансових операцій, реквізити сторін, належність підписів службових осіб підприємств, а також є необхідними для проведення судових експертиз, перевірок дотримання сторонами вимог податкового та іншого законодавства. Іншим чином отримати оригінали зазначених документів ніж провести тимчасовий доступ не можливо.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення в копіях.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні №0000342, внесеному 20.03.2019 до ЄРДР, слідчим другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Центрального апарату Державного бюро розслідувань: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України, тимчасовий доступ до речей і документів МУТСБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_9 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та становлять банківську таємницю, а саме:

- комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною по хвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) по рахунку № НОМЕР_10 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритого МУТСБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_9 ), за періоди: з 15.08.2013 по 15.12.2013 та з 11.02.2014 по 11.06.2016, в паперовому та електронному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/27240/19-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1