Справа № 296/8208/19
УХВАЛА
Іменем України

21 серпня 2019 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000063 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :

У провадженні СУ ГУ НП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000063, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

До суду звернувся слідчий з клопотанням, в обгрунтування якого зазначив, що в період часу з жовтня 2018 року по січень 2019 року, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення неправдивих відомостей до актів виконаних робіт форми КБ-2в та КБ-3, при виконанні умов договору №10/18-А/ОС від 01.10.2018, предметом, якого є будівельні роботи по об`єкту: будівництво очисних споруд каналізації в м.Андрушівка. Коригування. (ДК 021:2015 код 45252000-8 Будівництво споруд для очищення стічних вод, водоочисних і сміттєспалювальних заводів роботи), заволоділи бюджетними коштами, чим завдали державі шкоди у великих розмірах.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, 01.10.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі начальника ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 укладено договір підряду №10/18-А/ОС, відповідно до якого Замовник доручає, а Підрядник зобов`язується на свій ризик власними та залученими силами і засобами виконати відповідно до умов Договору та проектно-кошторисної документації будівельні роботи по об`єкту: будівництво очисних споруд каналізації в м. Андрушівка. Коригування. (ДК 021:2015 код 45252000-8 Будівництво споруд для очищення стічних вод, водоочисних і сміттєспалювальних заводів роботи) в повному обсязі і здати Замовнику закінчені роботи у встановлений договором строк, а Замовник зобов`язується прийняти ці роботи та оплатити їх. Договірна ціна на виконання робіт по вказаному об`єкту (з ПДВ) 2271022,23 грн. із строком виконання робіт 31.12.2018.

В ході проведеного аналізу укладеного договору підряду від 01.10.2018 встановлено, що відповідно до п. 5.3. Роботи та матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва, проектній документації та Договору; п. 8.4. Підрядник забезпечує повне, якісне і своєчасне ведення виконавчої документації, передбаченої діючим порядком, визначає осіб відповідальних за її ведення; п. 8.5. Підрядник несе повну відповідальність згідно чинного законодавства за достовірність наданої ним вищезазначеної документації; п. 9.1. Підрядник забезпечує належну якість робіт, матеріальних ресурсів, що використовуються для їх виконання та відповідає за їх відповідність вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів у галузі будівництва, проектно-кошторисній документації та Договору; п. 9.4. Замовник має право у будь-який час перевірити хід і якість робіт, не втручаючись у діяльність підрядника; п. 10.1. Джерелом фінансування робіт є кошти загального та спеціального фонду Державного бюджету; п. 10.2. Замовник забезпечує оплату робіт за цим договором шляхом поетапного перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Підрядника, згідно із затвердженого фінансування; п. 10.3. Замовник здійснює попе6редню оплату (аванс) Підряднику відповідно до постанови КМУ №117 від 23.04.2014 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» в розмірі 30% від ціни договору на строк не більше трьох місяців. П. 10.4. Підрядник зобов`язаний в трьохмісячний термін використати одержаний аванс та підтвердити його використання актами приймання будівельних робіт (форма №КБ-2в), а не використані кошти повернути Замовнику; п. 11.1.3. Замовник зобов`язаний прийняти в установленому порядку належно виконані роботи, п. 11.1.4. замовник зобов`язаний негайно повідомити Підрядника про виявлені недоліки у виконаних роботах; п. 11.1.5. Підтверджувати у встановленому порядку обсяги виконаних робіт шляхом перевірки, підписання актів прийняття виконаних підрядником робіт (форми Кб-2в) та довідок про вартість виконаних робіт і витрат (форми Кб-3) після оформлення відповідної виконавої технічної документації; п. 11.3.1. підрядник зобовязаний виконати з використанням власних та залучених ресурсів всі роботи, визначені цим Договором, в межах вартості робіт, відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації та графіку виконання робіт; п. 12.3. Передача закінчених робіт Підрядником і приймання їх Замовником оформлюється Актом приймання-передачі виконаних робіт між Замовником і Підрядником; п. 12.5. Факт виконання та вартість виконаних робіт підтверджується підписаними Сторонами Актом виконаних робіт (ф.КБ-2в) та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (ф. КБ-3).

З урахуванням вищевикладеного, відповідно до календарного графіку виконання робіт за договором №10/18-А/ОС від 01.10.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) взяло на себе зобов`язання виконати будівельні роботи строком до 31.12.2018.

Аналізом публічно доступного ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_4 було установлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були перераховані грошові кошти:

11.10.2018 в сумі 681 306,66 грн. із призначенням платежу: «Поп.опл.на ІНФОРМАЦІЯ_5 .; рах1002-01 вiд 08.10.18,дог.№10/18-А/ОС вiд 01.10.18; в т.ч.ПДВ-113551.11»;

13.12.2018 в сумі 1 193, 34 грн. із призначенням платежу: «Опл.викон.роб.за будiв.ОС канал.в м.Андрушiвка Кориг.;зг.акту КБ-3 вiд 12.12.18 дог.№10/18-А/ОС вiд 01.10.18; в т.ч.ПДВ-198,89»;

13.12.2018 в сумі 3 672, 14 грн. із призначенням платежу: «Опл.викон.роб.за будiв.ОС канал.в м.Андрушiвка Кориг.; зг.акту КБ-3 вiд 12.12.18 дог.№10/18-А/ОС вiд 01.10.18; в т.ч.ПДВ-612.02»;

28.12.2018 в сумі 327 504, 04 грн. із призначенням платежу: «Опл.викон.роб.за будiв.ОС канал.в м.Андрушiвка Кориг.; зг.акту КБ-3 вiд 26.12.18 дог.№10/18-А/ОС вiд 01.10.18; в т.ч.ПДВ-54584,00»;

28.12.2018 в сумі 234 961, 23 грн. із призначенням платежу: «Опл.викон.роб.за будiв.ОС канал.в м.Андрушiвка Кориг.; зг.акту КБ 3 вiд 26.12.18 дог.№10/18-А/ОС вiд 01.10.18; в т.ч.ПДВ-39160,21».

Проведеним оглядом місця події від 23.01.2019 за адресою: АДРЕСА_1 за візуальним оглядом встановлено, що відповідно до технічного завдання вказаного об`єкту відсутнє виконання ряду робіт, а саме: відповідно до п.п. 54-56 технічного завдання відсутня комплексна трансформаторна підстанція, п. 67 відсутня зовнішня мережа електропостачання, п. 111 відсутня огорожа території, та роботи по будівництву на даний час не проводяться.

З метою подальшого проведення досудового розслідування, проведення судової будівельно-технічної, судово-економічної, судово-почеркознавчої та ін. експертиз, для досягнення повноти, всебічності при розслідуванні даного кримінального правопорушення необхідно встановити обставини, які мають істотне значення для кримінального провадження, слідчих дій виникла потреба у отриманні тимчасового доступу до оригіналів наступних документів:

- Документації форми КБ-3 Підсумкова відомість ресурсів, складених за фактом виконання будівельних робіт по об`єкту: Будівництво очисних споруд каналізації в м. Андрушівка. Коригування. (ДК 021:2015 код 45252000-8 Будівництво споруд для очищення стічних вод, водоочисних і сміттєспалювальних заводів роботи).

В ході досудового розслідування встановлено, що вищевказана документація перебуває у володінні працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи те, що відомості, які містяться у вищезазначених документах можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, необхідні для проведення судових експертиз а отримання інформації, що міститься у вказаній вище документації має значення для встановлення обставин, які мають суттєве значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню в інший спосіб є неможливим виникла необхідність у тимчасовому доступі до зазначених документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Розглянувши подані документи і матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини на яких ґрунтується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

За змістом ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

При цьому ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на викладене, враховуючи, що слідчим доведено, що документи, доступ до яких просить слідчий, можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для установлення обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для проведення судових експертиз, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУ НП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або співробітникам Управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України, а саме: старшому оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України капітану поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України капітану поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України лейтенанту ОСОБА_12 , за дорученням останньої тимчасовий доступ до документів, а саме можливості їх вилучення (здійснення їх виїмки), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме оригіналів наступних документів:

Документації форми КБ-3 Підсумкова відомість ресурсів, складених за фактом виконання будівельних робіт по об`єкту: Будівництво очисних споруд каналізації в м. Андрушівка. Коригування. (ДК 021:2015 код 45252000-8 Будівництво споруд для очищення стічних вод, водоочисних і сміттєспалювальних заводів роботи).

ІНФОРМАЦІЯ_1 , як володілець, зобов`язані надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей та документів.

Згідно ч. 1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення, тобто до 21.09.2019.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1