Справа № 404/787/19
Номер провадження 1-кс/404/5042/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 листопада 2019 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0000552 від 22 січня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -
ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з вище вказаним клопотанням, відповідно до якого просив надати слідчому слідчого відділу Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів відомостей (інформації, фото та відео файлів), що становлять банківську таємницю по банківським рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , який знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні №0000552 від 22.01.2019 року.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати відповідно завірені копії наступних документів: документи про відкриття банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ; відомості щодо підключення банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком з 01.01.2019 року по 01.10.2019 року; документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з 01.01.2019 року по 01.10.2019 року;

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з 01.01.2019 року по 01.10.2019 року.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СВ Кропивницького ВП ГУ Національної поліції в Кіровоградській області, знаходяться матеріали досудового розслідування № 0008103 від 25.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, внесені за фактом не виконання посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рішення Господарського суду Кіровоградської області щодо стягнення з останньої грошових коштів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 1 116 500,00 гривень.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Слідчим відділом Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000552 від 22 січня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Під час проведення досудового розслідування за матеріалами вищевказаного кримінального провадження встановлено, що невідомі особи за допомогою кросплатформеного месенджеру «Telegram» створили канал з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 »та в м. Кропивницькому, займаються незаконним продажем наркотичних засобів та психотропних речовин шляхом отримання плати на електронний гаманець платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_5 та банківські картки.

Відповідно до матеріалів даного кримінального провадження, вказаний вище канал з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », створений (зареєстрований) у кросплатформеному месенджері «Telegram», використовується для постійного, систематичного збуту психотропних речовин та наркотичних засобів, наркозалежним особам, мешканцям м. Кропивницького.

Відповідно до схеми збуту, яка використовується злочинцями, особи покупці, через свої мобільні телефони або інші електронні пристрої, реєструються у вищевказаній групі, після чого шляхом написання «СМС» адміністратору групи, який фактично займається незаконним збутом, з`ясовують чи можливо придбати певний вид психотропної речовини або наркотичного засобу. Згодом, після отримання повної інформації про вид наркотику або психотропну речовину, його ціну та кількість придбання, відправляють грошові кошти на вказані адміністратором номери електронного гаманця в платіжній системі ІНФОРМАЦІЯ_5 або банківські кратки, як плату за наркотик. Після чого, адміністратор відправляє «СМС» повідомлення із вказаним місцем (точною адресою, геолакацією) перебування наркотичного засобу так званої «закладки», які в подальшому необхідно забрати покупцю (наркозалежній особі). Грошові кошти, які особи платять за наркотичні засоби та психотропні речовини, останні перераховують на електронні гаманці в платіжній системі ІНФОРМАЦІЯ_5 або банківські рахунки.

Для встановлення осіб, які займаються вищевказаною незаконною діяльністю, оперативним працівникам надане доручення у порядку ст. 40 КПК України.

В ході проведення заходів встановлено, що на території області функціонує Інтернет сайт та канал створений за допомогою кросплатформенного месенджеру «Telegram», за допомогою яких здійснюється продаж наркотиків, а саме: Інтернет сайт: 999rc.cc (форум); Telegram: ІНФОРМАЦІЯ_4 ; Viber: НОМЕР_4 .
Під час придбання наркотиків на даному сайті оплата здійснюється через електронну платіжну систему так званий «Електронний гаманець» ІНФОРМАЦІЯ_5 , через які кошти в подальшому перераховуються на банківські карти. Встановлений номер електронного гаманця платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_5 , на який перераховуються кошти за придбання наркотиків. Згідно відповіді з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », власника електронного гаманця ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_5 , встановлено номери банківських карток на які здійснюється перерахування коштів № НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 , зазначені рахунки відкриті в ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

З метою встановлення осіб які організували даний канал з продажу наркотиків, осіб які займаються збутом, отримано ухвалу суду на тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, а саме до банківських рахунків № НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_9 ), які в свою чергу становлять банківську таємницю. Аналізуючи інформацію по зазначеним банківським рахункам, встановлені особи які ними користуються, а також встановлено, що частина грошей за продаж наркотиків перераховуються на інші картки, а саме № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які в свою чергу є банківською таємницею. Зазначена документація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.

До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.
Таким чином, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
За правилами ч. 2 ст. 163 КПК України, виклик володільця речей і документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів і речей.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей (інформації, фото та відео файлів), що становлять банківську таємницю по банківським рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , який знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 з наданням завірених копій наступних документів: документи про відкриття банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ; відомості щодо підключення банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком з 01.01.2019 року по 01.10.2019 року; документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з 01.01.2019 року по 01.10.2019 року; фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з 01.01.2019 року по 01.10.2019

Строк дії ухвали визначити до 26.12.2019 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1