печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 жовтня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Києві клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :
10.10.2019 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора відділу Прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000167 від 22.02.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч.3 ст. 212 КК України.
Слідчий або прокурор в судове засідання не з`явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.
В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив.
Кримінальне провадження №0000167 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України, на підставі матеріалів співробітників ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.
З матеріалів клопотання вбачається, що службові особи ТОВ «Рісконт» () в період 2017-2018 років отримали доходи на загальну суму 54 014 989,2 грн. за виконання будівельно-монтажних на об`єктах КЛПЗ «Курахівський туберкульозний санаторій для дорослих» (код 1991079), КЛПУ «Обласний госпіталь для ветеранів війни м. Святогірська» (код 25759269), КЛПУ «Міська інфекційна лікарня м. Мирноград» (код 31338129), КЛПУ «Міська психіатрична лікарня м. Краматорська» (код 1990772), Обласна база спеціального медичного постачання (код 20345824), КМУ «Станція переливання крові м. Краматорська» (код 5492396), Станція швидкої медичної допомоги міста Волноваха - відокремлений структурний підрозділ комунальної лікувально-профілактичної установи «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» (код 38653730) та Станція швидкої медичної допомоги міста Краматорська - відокремлений структурний підрозділ комунальної лікувально-профілактичної установи «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» (код 38653793) та не зареєстрували податкові накладні в єдиному реєстрі податкових накладних та не задекларували податкові зобов`язання з ПДВ, тобто умисно ухилились від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, а саме: 9 002 498, 2 грн. Також встановлено, що до вищевказаної протиправної діяльності з використанням реквізитів ТОВ «Рісконт» () причетні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Службові особи ТОВ «Крайніон Плюс» (код 36825019) упродовж 2019 року з метою ухилення від сплати податків при наданні послуг з виконання будівельних робіт підприємствам комунального та державного сектору серед яких: КЛПЗ «Курахівський туберкульозний санаторій для дорослих» (), КЛПУ «Обласний госпіталь для ветеранів війни м. Святогірська» (), КНП «Міська інфекційна лікарня м. Мирноград» (), Обласна база спеціального медичного постачання (), КМУ «Станція переливання крові м. Краматорська (), Комунальна установа охорони здоров`я «Краматорський будинок дитини «Антошка» (), КЛПУ «Міська психіатрична лікарня м. Краматорська (), умисно не задекларували в Єдиному реєстрі податкових накладних податкові зобов`язання з ПДВ на загальну суму 3 533 165, 4 грн.
ТОВ «Рісконт» () за період з 24.03.2017 по 22.02.2018, отримало на рахунок відкритий ТОВ «Рісконт» () у філії «Головне управління» АТ «Ощадбанк», м. Київ (МФО 322669), безготівкові кошти від значної групи підприємств, що мають державну частку в статутному фонді (КЛПЗ «Курахівський туберкульозний санаторій для дорослих» (), КЛПУ «Обласний госпіталь для ветеранів війни м. Святогірська» (код 25759269), КЛПУ «Міська інфекційна лікарня м. Мирноград» (), КЛПУ «Міська психіатрична лікарня м. Краматорська» (), Обласна база спеціального медичного постачання (), КМУ «Станція переливання крові м. Краматорська» (), Станція швидкої медичної допомоги міста Волноваха відокремлений структурний підрозділ комунальної лікувально-профілактичної установи «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» (0) та Станція швидкої медичної допомоги міста Краматорська відокремлений структурний підрозділ комунальної лікувально-профілактичної установи «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» (), на загальну суму 54 014 989,2 грн. у якості оплати за проведення капітального ремонту, за поточний ремонт та виконання проектних робіт.
У подальшому, зараховані на рахунок ТОВ «Рісконт» () безготівкові кошти було перераховано дрібними (незначними) сумами на рахунки значної групи підприємств (понад 75 підприємств) у якості оплати за будівельні матеріали, за товари, за будівельний інструмент, за надані послуги, за послуги спецтехніки, за виконані роботи тощо, а саме: ТОВ «Рінгвелс» (), ТОВ «Грандсервис» (), ТОВ «Лайніт» (), ТОВ «Стор Експо» (), ТОВ «Транзитпоставка» (), ТОВ «Скайтек Компані» (), ТОВ «Євроком-ЛТД» (), ПП «Еллімінт» (), ТОВ «Спецторг-Инвест» (), ТОВ «Кронос-ЛТД» (), ТОВ «Фрейя ЛТД» (), ТОВ «Калпепер» (), ТОВ «Атлант-Оіл ЛТД» (), ТОВ «Сітіленд Інвест» (), ТОВ «Квiнта Компанi» (41126859), ТОВ «Юна Трейд Груп» ().
Також, встановлено, що службові особи ТОВ «Крайніон Плюс» (код 36825019) у протиправній діяльності використовують банківські рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які відкриті в АТ «ПУМБ» (МФО 334851), № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які відкриті в філії «Головне управління» АТ «Ощадбанк», м. Київ (МФО 322669), № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , які відкриті в АТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749), № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , які відкриті в АТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023).
Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Рісконт» () у протиправній діяльності використовують банківські рахунки № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , які відкриті в АТ «ПУМБ» (МФО 334851), № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , які відкриті в філії «Головне управління» АТ «Ощадбанк», м. Київ (МФО 322669).
01.10.2019 винесено постанову про приєднання матеріалів до кримінального провадження як речових доказів безготівкових грошових коштів, які перебувають на банківських рахунках, відкритих службовими особами ТОВ «Рісконт» (), ТОВ «Крайніон Плюс» (код 36825019).
Згідно з п.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Слідчий суддя, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки майно на яке просить слідчий накласти арешт є речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000167.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на майно: арешт на речові докази - безготівкові грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Крайніон Плюс» (код 36825019) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які відкриті в АТ «ПУМБ» (МФО 334851), № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які відкриті в філії «Головне управління» АТ «Ощадбанк», м. Київ (МФО 322669), № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , які відкриті в АТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749), № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , які відкриті в АТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), банківських рахунках ТОВ «Рісконт» () № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , які відкриті в АТ «ПУМБ» (МФО 334851), № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , які відкриті в філії «Головне управління» АТ «Ощадбанк», м. Київ (МФО 322669) із зазначенням залишку арештованих коштів.

Заборонити розпоряджатися арештованими грошовими коштами, що знаходяться на вищевказаних банківських рахунків, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) до державного бюджету

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1