справа №559/2713/18
У Х В А Л А

28 травня 2019 року с.м.т. Млинів Рівненської області

Млинівський районний суд Рівненської області

Слідчий суддя Млинівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_4 в кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР № 0000378 від 13 квітня 2018 року з формулюванням правової кваліфікації кримінального правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, про надання тимчасового доступу до документів ,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділення Дубенського ВП ГУНП в Рівненській областів рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000378 з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, звернувся в суд з клопотанням, погодженим прокурором ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів, що стяновлять банківську таємницю, стосуються ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " і знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса відділення : АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення зазначених документів (проведення виїмки).

Клопотання обґрунтовується необхідністю доступу до документів, що знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а саме: банківської справи ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " документів про відкриття та обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , руху коштів по вказаному розрахунковому рахунку, а також документів, на підставі яких здійснювалось надходження та використання коштів на цей рахунок, з зазначенням дати, сум операцій, назви контрагента, коду ЄДРПОУ та призначень платежів, за період з 01.01.2017 року по день винесення ухвали.

Обгрунтовуючи клопотання слідчий, зокрема, посилається на те, що в ході досудового розслідування встановлено, що протягом лютого- травня 2017 року директор ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_6 спільно зі своїм заступником ОСОБА_7 , зловживаючи своїм службовим становищем, привласнили кошти державного підприємства , шляхом оформлення фіктивних документів під час реалізації власної продукції. Зокрема, за вказаний період було здійснено закупівлю через ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " борошна житнього обдирного в ОАО " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( Республіка Білорусь) вагою 203 тони 763 кг. на загальну суму близько 735 тисяч гривень. В подальшому за вказівкою директора ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та його заступника вказане борошно без оформлення відповідних документів було змішано з борошном виробництва ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та реалізовано як власну продукцію підприємства на суму 1,2 млн. гривень без зарахування у касу чи на розрахункові рахунки підприємства, чим спричинено збитки ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на вище вказану суму.

У зв"язку з цим, для встановлення всіх обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий просить надати доступ до документів, що стусуються руху коштів по рахунку ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " і мають значення для справи.

Заслухавши пояснення слідчого та дослідивши матеріали кримінального провадження, які приєднані до клопотання, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України доступ до речей і документів, надається якщо є підстави вважати, що ці речі і документи:

- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За змістом п.6 ч.2 ст. 160, п.5 ч.1 ст.162 КПК України доступ до документів, які можуть становити банківську таємницю здійснюється за умови, коли іншим способом довести обставини, які підлягають встановленню у кримінальному провадженні, неможливо.

Наведені у клопотанні обставини кримінального правопорушення щодо використання службовими особами ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " свого службового становища, пов"язаного з придбанням протягом лютого- травня 2017 року через ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " борошна житнього обдирного в ОАО " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( Республіка Білорусь), вагою 203 тони 763 кг. на загальну суму близько 735 тисяч гривень, яке в подальшому включно по жовтень 2017 року реалізовано на суму 1,2 млн. гривень невстановленій особі на прізвище ОСОБА_8 , як власна продукція підприємства, підтверджуються доданими до клопотання матеріалами кримінального провадження, в тому числі, копіями товарно-транспортних накладних, прибуткових касових ордерів включно за жовтень 2017 року ( а.с.16-27).

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю надається за умови, коли буде доведено необхідність використання відомостей, що містяться в документах, як доказів, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Таким чином, приймаючи до уваги, що встановити обставини, які необхідно довести у даному кримінальному провадженні, а саме, обставини використання і надходження коштів до ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від угод по купівлі продажу борошна житнього обдирного в ОАО " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та подальшої реалізації боршна ОСОБА_8 , та іншим особам, в інший спосіб, ніж за допомогою отримання інформації про банківський рахунок ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та рух коштів по ньому, неможливо, то існує необхідність надати доступ до документів, що містять вказану інформацію, яка знаходиться у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Разом з тим, враховуючи, що відповідно до ст.91 КПК України збирання доказів здійснюється лише в рамках кримінального провадження і лише щодо події кримінального правопорушення, то розкриттю підлягає виключно інформація, що стосується події кримінального правопорушення, яка як видно з клопотання і приєднаних до неї матеріалів кримінального провадження, мала місце в період з лютого по жовтень включно 2017 року. А тому, у наданні дозволу на доступ до банківської таємниці, що виходить за межі вище вказаної події та рамки кримінального провадження, слід відмовити.

Крім цього, у клопотанні слідчий посилається на те, що службові особи ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", зловживаючи своїм службовим становищем використовують майно підприємства, а також пальне, закуплене за кошти державного підприємства у власних цілях. Однак, у клопотанні не вказано відповідно до положень, ст.91, ч.2 ст.160 КПК України обставин кримінального правопорушення за цими епізодами щодо часу, місця, способу, а також розміру завданих збитків. В судовому засіданні таких обставин слідчий уточнити не зміг і яким чином ці обставини пов"язані з використанням банківського рахунку в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " не пояснив. У зв"язку з чим, в цій частині клопотання є необгрунтованим, а відтак до задоволення не підлягає.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області в кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР № 0000378 від 13 квітня 2018 року з формулюванням правової кваліфікації кримінального правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділення Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ з можливістю їх вилучити (здійснити їх виїмку) оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса відділення : АДРЕСА_2 , і стосуються ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме: документів банківської (юридичної) справи ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", документів про відкриття та обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_1 в установі банку, документів про надходження та викоритсання коштів ( платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків), документів по руху коштів по вказаному розрахунковому рахунку з зазначенням дати, суми операції, назви контрагента, коду ЄДРПОУ, а також призначення, за період з 01.01.2017 року по жовтень 2017 року, включно.

На вимогу ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копії вилучених документів.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Встановити строк дії ухвали 1 / один/ місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: