Справа № 676/5778/19
Номер провадження 1-кс/676/2022/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2019 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кам`янці-Подільському клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подiльського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені 19 серпня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000918 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
встановив:
Слідчий СВ Кам`янець - Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначає, що 19 серпня 2019 року до Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області звернувся громадянин ОСОБА_5 про те, що в період часу із 04 по 05 серпня 2019 року невстановлена особа, під приводом продажу антиквартних речей, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , незаконно заволоділа грошовими коштами у сумі 70 000 гривень, які останній перерахував за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у якості завдатку, чим заподіяла останньому майнової шкоди на вказану суму.

В ході досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_5 , який надав показання про те, що приблизно одного року тому він знаходився у м. Хмельницькому по своїх особистих питаннях, та сівши до автобусу, познайомився із чоловіком, який представився потерпілому ОСОБА_6 , із міста Полтава. У ході спілкування із даним чоловіком під час руху автобуса до м. Кам`янця-Подільського, вони поспілкувалися на тему того, хто чим займається. Зокрема ОСОБА_5 повідомив про те, що він розуміється у антикварних речах. Разом із цим, ОСОБА_6 попросив потерпілого дати йому номер його мобільного телефону. У кінці липня 2019 року до ОСОБА_5 із мобільного телефону № НОМЕР_1 зателефонував чоловік на ім`я ОСОБА_6 та попросив допомогти його знайомим дати оцінку речам, які вони мають. На його пропозицію потерпілий погодився. У подальшому, до потерпілого зателефонував із мобільного телефону № НОМЕР_2 невідомий чоловік, який представився ОСОБА_7 , та повідомив йому про те, що у його сім`ї знаходяться цінні антикварні речі, зокрема старовинна книга, оброблена цінними камінням, старий підсвічник із дорогоцінного металу та різні монети із дорогоцінних металів. Разом із цим ОСОБА_8 повідомив, що він хотів би дані речі продати, однак не за місцем свого проживання, оскільки він боїться що дані речі викрадуть, або заволодіють шляхом обману, тому він попросив внести завдаток за їх продаж. У подальшому, потерпілий в період часу із 04 по 15 серпня 2019 року здійснив перерахунок коштів за вказані вище у протоколі речі за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на картковий рахунок № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_9 , грошові кошти у сумі 70 000 гривень. Після проведення перерахунків даних грошових коштів, ОСОБА_8 мав приїхати до м. Хмельницького, де потерпілий мав провести із ним кінцевий розрахунок, проте, 15 серпня 2019 року, після проведення останньої транзакції по перерахунку грошових коштів, ввечері, приблизно о 21 год. телефон ОСОБА_10 був вимкнений, та знаходиться у вимкненому стані по даний час.

Для проведення швидкого, повного та неупередженого розслідування згідно із ст. 2 Кримінального процесуального кодексу України слідчому необхідно отримати інформацію про рух коштів на картковий рахунок № НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_9 , у зв`язку з чим слідчий звернувся із клопотанням про тимчасовий доступ до документів щодо вказаного рахунку.

Слідчий в судове засіданні не з`явилася, про місце і час розгляду клопотання слідчого був належним чином повідомлений телефонограмою, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просив його задоволити у повному обсязі.
В судове засідання представникАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться документи, не з`явився, про місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки слідчого суддю не повідомив, у зв`язку з чим на підставі ч.4 ст.163 КПК України клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи.
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, доводи слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000918 від 19 серпня 2019 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Приписами ч.7 ст.163 КПК України передбачено можливість слідчому судді в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, що підтверджується матеріалами кримінального провадження.
Також стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також що, самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Зокрема, відомості, які містяться у зазначених у клопотанні документах мають значення для встановлення події кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, тобто відомості мають значення для встановлення передбачених у ч.1 ст.91 КПК України обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що доступ до документів в яких міститься інформація, про рух коштів по номеру карти № НОМЕР_3 , якою володіє ОСОБА_9 , яка обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО Національного банку України НОМЕР_4 , Ліцензія НБУ № 22 від 05 жовтня 2011 року, юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , необхідний для досягнення мети отримання такого доступу.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163-166 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задоволити.
Надати дозвіл слідчому СВ Кам`янець-Подільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), а саме, до інформації про рух коштів за період часу із 04 серпня 2019 року по 15 серпня 2019 року рахунку № НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_9 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО Національного банку України НОМЕР_4 , Ліцензія НБУ № 22 від 05 жовтня 2011 року, (юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), із правом виготовлення копій (дублікатів) документів;

Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому СВ Кам`янець-Подільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до вищевказаних документів із можливістю виготовлення їх копій.

Встановити строк дії ухвали з 05 вересня 2019 року до 30 вересня 2019 року включно.
Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Копію ухвали направити слідчому для виконання.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського
міськрайонного суду
Хмельницької області ОСОБА_1