Справа № 308/2250/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 листопада 2019 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого у кримінальному провадженні №0000010 старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області старшого капітана податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий у кримінальному провадженні №0000010 старший слідчий з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області старший капітан податкової міліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання прокурор вказує, що невстановлені особи на даний час, переслідуючи корисливі мотиви, організували діяльність направлену на незаконне переміщення до державного кордону України незаконно виготовлених тютюнових виробів, в район прикордонних знаків з метою переміщення та збуту їх на території Румунії.

Такі дії неодмінно залишають за собою сліди вчинення кримінального правопорушення у вигляді документів та рукописних записів, пустих коробок, залишків тютюнових виробів, засобів для пакування, які свідчать про придбання та транспортування незаконно виготовлених тютюнових виробів.

18.09.2019 року прокуратурою Закарпатської області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості, що можуть свідчити про незаконне придбання з метою збуту, зберігання та транспортування з цією метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів тютюнових виробів та розпочато кримінальне провадження №0000312.

Так, 18.09.2019 року о 08 год. 08 хв. у інтернет виданні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » опублікована інформація про затримання на пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_1 виробів без марок акцизного податку України, яку водій мав намір з приховуванням від митного контролю вивезти за межі митної території України.

З опублікованої інформації вбачається, що вночі 18.09.2019 року на пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_1 заїхав вантажний транспортний засіб марки «MAN» під керуванням громадянина Сербії. В ході поглибленого огляду вантажівки працівниками митниці спільно з працівниками прикордонної служби у причепі виявлено подвійну стінку, де були приховані тютюнові вироби 76 ящиків без марок акцизного податку України торгових марок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Загалом в ході огляду вилучено 38000 пачок тютюнових виробів. Виявлені тютюнові вироби та транспортний засіб вилучено.

Досліджуються обставини транспортування 18.09.2019 року громадянином Сербії ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 транспортним засобом марки «MAN» реєстраційний номер НОМЕР_1 з напівпричепом марки «Meusburger» реєстраційний номер AB234UB тютюнових виробів марки «Marble» в кількості 32 500 пачок без марок акцизного податку України та марки «Jin Ling» в кількості 5 500 пачок без марок акцизного податку України.

Поряд з цим, 14.11.2019 року ІНФОРМАЦІЯ_7 винесено постанову про передачу справи про порушення митних правил №4123/30500/19 від 18.09.2019 року (судова справа №308/11684/19) запровадженої відносно громадянина Сербії ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 за ч.1 ст.483 МК України до СУ ФР ГУ ДФС у Закарпатській області.

Таким чином транспортний засіб, незаконно виготовлені тютюнові вироби торгової марки «Marble» в кількості 32 500 пачок без марок акцизного податку України та марки «Jin Ling» в кількості 5 500 пачок без марок акцизного податку України є речовими доказами та мають суттєве значення для розкриття кримінального правопорушення, необхідні досудовому слідству для призначення ряду судових експертиз.

Беручи до уваги, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), на даний час, зберігаються вантаж транспортний засіб марки «MAN» реєстраційний номер НОМЕР_1 з напівпричепом марки «Meusburger» реєстраційний номер НОМЕР_2 ключі до нього, тютюнові вироби марки «Marble» в кількості 32 500 пачок без марок акцизного податку України та марки «Jin Ling» в кількості 5 500 пачок без марок акцизного податку України, які є речовим доказом та джерелом доказів вчинення кримінального правопорушення, має суттєве значення для розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб причетних до його вчинення, а також з метою проведення ряду судових експертиз, слідчий просить надати тимчасовий доступ до нього, з можливістю їх вилучення, оскільки іншим шляхом отримати доступ не можливо.

Слідчий у судове засідання не з`явився, однак подав заяву, у якій просить клопотання задовольнити та розглянути у його відсутності.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 на розгляд клопотання також не з`явився.

Адвокат ОСОБА_6 , яка є представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » подала до суду клопотання, відповідно до якого просила суд відмовити в задоволенні клопотання слідчого та повернути власнику, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » вилучений товар та документи по справі №308/11684/19 для завершення митного оформлення. Розгляд клопотання слідчого розглянути у її відсутності.

Дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Витягом з кримінального провадження №0000010 від 19.02.2019р. підтверджено, що органом досудового розслідування СУ ФР ГУ ДФС в Закарпатській області здійснюється розслідування кримінального провадження за попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.204 КК України.

Слідчим суддею встановлено, що 18.09.2019 року на пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_1 заїхав вантажний транспортний засіб марки «MAN» під керуванням громадянина Сербії. В ході поглибленого огляду вантажівки працівниками митниці спільно з працівниками прикордонної служби у причепі виявлено подвійну стінку, де були приховані тютюнових виробів 76 ящиків без марок акцизного податку України торгових марок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Загалом в ході огляду вилучено 38000 пачок тютюнових виробів. Виявлені тютюнові вироби та транспортний засіб вилучено.

Досліджуються обставини транспортування 18.09.2019 року громадянином Сербії ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 транспортним засобом марки «MAN» реєстраційний номер НОМЕР_1 з напівпричепом марки «Meusburger» реєстраційний номер НОМЕР_2 тютюнових виробів марки «Marble» в кількості 32 500 пачок без марок акцизного податку України та марки «Jin Ling» в кількості 5 500 пачок без марок акцизного податку України.

Поряд з цим, 14.11.2019 ІНФОРМАЦІЯ_7 винесено постанову про передачу справи про порушення митних правил №4123/30500/19 від 18.09.2019 року (судова справа №308/11684/19) запровадженої відносно громадянина Сербії ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 за ч.1 ст.483 МК України до СУ ФР ГУ ДФС у Закарпатській області.

Таким чином транспортний засіб, незаконно виготовлені тютюнові вироби торгової марки «Marble» в кількості 32 500 пачок без марок акцизного податку України та марки «Jin Ling» в кількості 5 500 пачок без марок акцизного податку України є речовими доказами та мають суттєве значення для розкриття кримінального правопорушення.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Статтею 132 КПК України передбачено, що застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведене наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, беручи до уваги те, що тютюнові вироби та транспортний засіб, доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для забезпечення всебічного, повного і неупередженого розслідування, з`ясування обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної слідчої дії, а також враховуючи, що 14.11.2019 року ІНФОРМАЦІЯ_7 винесено постанову про передачу справи про порушення митних правил №4123/30500/19 від 18.09.2019 року (судова справа №308/11684/19) запровадженої відносно громадянина Сербії ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 за ч.1 ст.483 МК України до СУ ФР ГУ ДФС у Закарпатській області, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість внесеного клопотання та наявність правових підстав для його задоволення в цілому.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159, 163-165 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження, слідчому у кримінальному провадженні №0000010 слідчому з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській капітану податкової міліції ОСОБА_3 та іншим слідчим групи, а саме, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , оперативним працівникам ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , тимчасовий доступ та можливість вилучення вантажу, а саме товар «Картон Kraftliner» щільністю 125г/м2 у кількості 8 рулонів вагою 19710кг., тютюнових виробів торгової марки «Marble» в кількості 32 500 пачок без марок акцизного податку України та марки «Jin Ling» в кількості 5 500 пачок без марок акцизного податку України, транспортний засіб марки «MAN» реєстраційний номер НОМЕР_1 з напівпричепом марки «Meusburger» реєстраційний номер НОМЕР_2 та ключі до нього, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст. 166 КПК України.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1