Провадження № 1-кс/592/6595/19
УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до речей і документів

05 серпня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000144 від 06.06.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася з клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке підтримала у заяві про розгляд справи без її участі, та вимоги мотивує тим, що 10.10.2018 року між Хотінською селищної ради Сумського р-ну Сумської обл., в собі голови селищної ради ОСОБА_4 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_5 , укладено договір підряду №82-П про капітальний ремонт автомобільної дороги по вул. Банківська в смт. Хотінь Сумського. На виконання умов вказаного договору ІНФОРМАЦІЯ_2 перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » бюджетні грошові кошти на загальну суму 821160 грн., термін виконання робіт встановлено до 31.12.2018.

Проте, в ході огляду ділянки автомобільної дороги по вул. Банківська в смт. Хотінь, де зроблено капітальний ремонт дорожнього покриття, виникли сумніви, щодо фактичних об`ємів проведених робіт, їх якості та відповідності використаного будівельного матеріалу.

Згідно платіжних доручень №3 від 11.10.2018 року, №7 від 23.11.2018 року щодо перерахування грошових коштів за виконання робіт по капітальному ремонту дороги по вул. Банківська в смт. Хотінь Сумського р-ну Сумської обл. встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), перераховано 821054,40 грн.

Таким чином, з метою підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення та встановлення осіб, причетних до його вчинення, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в яких міститься інформація про рух грошових коштів за вищевказаним банківським рахунком.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які є доказами, що самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного з привласненням бюджетних коштів, та встановити осіб, причетних до його вчинення.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити копії зазначених документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

документи відносно використання грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », одержаних у період з 01.10.2018 року по 11.07.2019 року на безготівковий рахунок № НОМЕР_1 у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_2 ) за договором №82-П від 10.10.2018 року про капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Банківська в смт. Хотінь Сумського р-ну Сумської обл., у ході господарської діяльності для розміщення коштів на депозит, оплати товарів, робіт (послуг), сплати податків та податкових платежів, видання заробітної плати, а саме платіжних доручень, банківських відомостей та заяв на розміщення траншів на депозитний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання зазначених документів у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 .

3. Строк дії ухвали до 05.09.2019 року включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчому СВ Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1