Справа № 203/2104/19
Провадження № 1-кс/0203/1161/2019
УХВАЛА

18 листопада 2019 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшої слідчої СВ розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №0000112, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 2, 3 ст. 190 КК України,
в с т а н о в и в:
05 листопада 2019 року до Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання, складене слідчим за погодженням з прокурором, про тимчасовий до речей і документів. В обґрунтування клопотання слідча послалася на те, що невстановлені особи, з 2018 року і дотепер, через оголошення на Інтернет-сайтах «olx.ua» та «Автобазар» підшукують громадян, бажаючих купити нові автомобілі за заниженою вартістю. В спеціально орендованих приміщеннях в м. Дніпро та інших населених пунктах Дніпропетровської області, шляхом обману, діючи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » потенційним покупцям повідомляють неправдиві відомості щодо наявності у них автотранспортних засобів та їх вартості, вмовляють останніх внести передоплату у розмірі не менш 30 000 грн. від суми вартості автомобіля, який вони бажали придбати. Таким чином, діючи умисно, із корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб злочинці заволоділи грошовими коштами потерпілих ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інших, у великих розмірах на загальну суму понад 1 109 600 грн.
За даним фактом 06.02.2019 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000112 за ознаками, передбаченими ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході досудового слідства допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 який пояснив, що у червні 2018 року через всесвітню мережу Інтернет він знайшов оголошення про те, що продається автомобіль «Hyundai Santa Fe» за зниженою вартістю, а саме 206 000 грн. Він уклав з працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » попередній договір-купівлі продажу транспортного засобу та сплатив повністю платіж за реквізитами, які йому було надано працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Незважаючи на внесення попереднього платежу та укладеного договору, потерпілий обіцяного автомобілю не отримав та зрозумів, що його коштами шляхом обману заволоділи невстановлені особи, які є працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Попередньо з`ясовано, що перед складанням договору невстановлені особи, діючи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надали реквізити: код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок (далі р/р) № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_3 та належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за якими необхідно сплатити перший внесок за автомобіль у розмірі 50% або 100% від суми вартості автомобіля, який бажали придбати потерпілі, а у разі повної сплати надавалася знижка.
Окрім того, потерпілим надано копії квитанцій та інших документів які підтверджують оплату та зарахування коштів за зазначеними реквізитами, однак обіцяного автомобіля він так і не отримав.
Також в ході допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що у серпні 2018 року у всесвітній мережі Інтернет вона знайшла оголошення про продаж нового автомобілю «Nissan Micra» 2014 року випуску за заниженою вартістю - 220 000 грн. Остання уклала з працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » попередній договір-купівлі продажу транспортного засобу та сплатила повний платіж за автомобіль за реквізитами які їй було надано працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Незважаючи на внесення платежу в повному обсязі та укладеного договору, потерпіла обіцяного автомобілю не отримала та зрозуміла, що її коштами шляхом обману заволоділи невстановлені особи, які є працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Попередньо з`ясовано, що перед складанням договору невстановлені особи діючи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надавали реквізити: код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розрахунковий рахунок (далі р/р) № НОМЕР_5 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_3 , закріплений за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за якими необхідно заплатити перший внесок за автомобіль у розмірі 50% або 100% від суми вартості автомобіля, який бажали придбати потерпілі, а у разі повної сплати надавалася знижка у розмірі 18 549 грн. від вартості автомобіля.
Окрім того, потерпілою надано копії квитанцій та інших документів, які підтверджують оплату та зарахування коштів за наданими реквізитами, однак обіцяного автомобіля вона так і не отримала.
Встановлено, що єдиним активом прибутку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є надходження грошових коштів за рахунок оплати потерпілими авансових внесків за товар (автомобілі), які останні не отримували.
Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені в ході досудового слідства особи, для здійснення заволодіння чужим майном шляхом обману, використовують рахунки: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Слідча просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, за розрахунковими рахунками: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 , відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_3 та отримати можливість вилучення документів із зазначеною вище інформацією для долучення до матеріалів кримінального провадження, які перебувають у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , так як зазначені документи є джерелом доказів у кримінальному провадженні № 0000112, які неможливо отримати іншим шляхом, ніж проведенням тимчасового доступу, та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні та буде дієвим для цього кримінального провадження
За змістом ст. ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ч. 5 ст. 163 КПК України.
Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Керуючись ст. 110, ст. 131, 159, 163-166, 369372 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в:
Клопотання старшої слідчої СВ розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №0000112, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 2, 3 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 у кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 , відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_3 , а також отримати належним чином завірені копії документів із зазначеною вище інформацією для долучення до матеріалів кримінального провадження, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 :
-виписки про рух грошових коштів по рахунках: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 за період часу з моменту відкриття рахунку до часу винесення ухвали на магнітних та паперових носіях з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів за вказаним рахунком; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;
-заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 з моменту відкриття рахунку та до теперішнього часу;
-договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руку коштів по зазначених рахунках з моменту відкриття рахунків до часу винесення ухвали;
-вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку, кредитну та депозитну справи, інших документів, що свідчать про операції, які були проведено на користь чи за дорученням клієнту, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці з моменту відкриття рахунків до часу винесення ухвали;
-відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера з моменту відкриття рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 до часу винесення ухвали;
-заяви на підключення до сервісів «Клієнт-Банк», інформації та роздруківки з повною розшифровкою ІР-адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних номерів телефонного зв`язку користувача, з яких на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось формування та відправленні в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточного рахунку; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT-повідомлень, з моменту укладання угоди системи «Клієнт-Банк» до часу винесення ухвали;
-інформацію з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) з моменту відкриття рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 до часу винесення ухвали

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню протягом тридцяти днів.
Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1