Гусятинський районний суд Тернопільської області
УХВАЛА
"20" червня 2019 р. Справа № 596/212/19

Провадження № 1-кс/596/331/2019

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 ,
за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

слідчого СВ Гусятинського ВП ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, в кримінальному провадженні № 0000027 від «29» січня 2019 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч.1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Із матеріалів, доданих до клопотання, зокрема, Витягу з кримінального провадження №0000027 від «29» січня 2019 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України вбачається, що 29.01.2019 року у Гусятинське відділення поліції звернувся гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 житель с. Сидорів, Гусятинського району, про те, що 25.01.2019 року приблизно о 16.30 год., невідома особа з його карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » таємно викрала грошові кошти в сумі 11 500 гривень, унаслідок чого заподіяла матеріальну шкоду на вказану суму.

Вказані відомості 29 січня 2019 року слідчим відділенням Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , користується банківським картковим рахунком № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». До вказаного рахунку прив`язаний мобільний номер НОМЕР_2 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 25.01.2019 року о 16 год. 32 хв. на його номер мобільного телефону надійшло sms-повідомлення від номера « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що проводиться заміна сім карти, після чого здійснювати телефонні дзвінки із вищевказаного номера він не міг.

29.01.2019 року зранку намагався зняти грошові кошти із банківської картки, однак виявив їх відсутність, а саме 11 500 гривень. З цього приводу звернувся у відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де йому повідомили, що 25.01.2019 року приблизно о 17.00 год. було здійснено переказ двома платежами на ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Отримані в ході відкриття банківської таємниці дані можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий СВ клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю підтримала та просила його задовольнити.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене, а також те, що інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце проживання), а також відомості (дата, час, місце, особа, спосіб переказу), які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати до них тимчасовий доступ.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159-164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

УХВАЛИВ:
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що в АДРЕСА_1 , а саме:

-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у період з 07.01.2019 року по 29.01.2019 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку по даний час;

-інформацію про IP та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку по даний час здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований у АДРЕСА_1 , по даному факту, в разі відсутності провести та направити на адресу: АДРЕСА_2 , у Гусятинське відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області;

-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку «« ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у період з 07.01.2019 року по 29.01.2019 року, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-інформацію про картковий рахунок, на який з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у період з 07.01.2019 року по 29.01.2019 року, було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг, щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку у вказаний термін, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у м. Тернопіль або смт. Гусятині, Тернопільської області.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя-підпис

З оригіналом вірно

Слідчий суддя Гусятинського районного суду ОСОБА_1