Справа №766/8151/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14.08.2019 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м.Севастополі ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Херсонської області про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання вмотивоване тим, що СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м.Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000021 внесеному до ЄРДР за фактом створення невстановленими особами фіктивного підприємства ПП " ОСОБА_3 " (код за ЄДР НОМЕР_1 ) з метою прикриття незаконної діяльності та за фактом заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем службовими особами ПП " ОСОБА_3 " (код за ЄДР НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДР НОМЕР_1 ) та КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДР НОМЕР_2 ).
У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 та ПП « ОСОБА_4 » шляхом шахрайства намагались заволодіти коштами місцевого бюджету у якості оплати нібито встановленої водонапірної вежі на суму понад 100 тис.грн.
Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 у справі №923/959/17 за позовом ПП « ОСОБА_5 » до селищної ради Скадовського району Херсонської області і КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про стягнення заборгованості в сумі 465000 грн., а саме:
- оригінали позовних заяв, заяви по справі, клопотання, відзиви, інші документи по справі в оригіналах;
-завірені ОСОБА_6 власноруч копії договорів, актів-приймання передачі, специфікацій, довіреності, калькуляції, податкові накладні, видаткові накладні, рахунки-фактур, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, товарно-транспортні накладні, сертифікати якості та технічна документація платіжні документи, банківські виписки та інші документи господарської діяльності по взаємовідносинам ПП « ОСОБА_5 »( код НОМЕР_3 ) з КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДР НОМЕР_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДР НОМЕР_1 );
- завірені власноруч відповідальними особами копії документів, надані відповідачами, особами, залученими сторонами і судом
- копії ухвал і рішень по справі №923/959/17.
Перелічені документи та речі необхідні для використання під час призначення та проведення експертиз, пред`явлення при проведенні слідчих дій, у т.ч. допитах, у даному кримінальному провадженні, встановлення осіб, які задіяні у вказаній протиправній діяльності. Документи, речі та їх зміст мають значення у провадженні, як речові докази та можуть свідчити про фактичні доходи зазначених підприємств та витрати пов`язані з господарською діяльністю, що враховуються для визначення об`єкту оподаткування та, без яких встановити фактично понесені витрати й фактичні прибутки не можливо.
Необхідність виїмки вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судово-почеркознавчоїї експертизи, в ході яких мають бути досліджені їх оригінали.
Іншим способом, ніж здійснити тимчасовий доступ, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.
Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст. 161 КПК України). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотаннямза погодженням з прокурором.

Відповідно до пунктів 2, 3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах.

Слідчим суддею встановлено, що зазначені в клопотанні обставини та надані до нього докази дають достатньо підстав вважати, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах, тому необхідно надати до них доступ та їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м.Севастополі ОСОБА_2 або особі за дорученням слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 у справі №923/959/17 за позовом ПП « ОСОБА_5 » до селищної ради Скадовського району Херсонської області і КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про стягнення заборгованості в сумі 465000 грн., а саме:

- оригінали позовних заяв, заяви по справі, клопотання, відзиви, інші документи по справі в оригіналах;

-завірені ОСОБА_6 власноруч копії договорів, актів-приймання передачі, специфікацій, довіреності, калькуляції, податкові накладні, видаткові накладні, рахунки-фактур, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, товарно-транспортні накладні, сертифікати якості та технічна документація платіжні документи, банківські виписки та інші документи господарської діяльності по взаємовідносинам ПП « ОСОБА_5 »(код НОМЕР_3 ) з КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДР НОМЕР_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДР НОМЕР_1 );

- завірені власноруч відповідальними особами копії документів, надані відповідачами, особами, залученими сторонами і судом

- копії ухвал і рішень по справі №923/959/17.

Встановити строк дії ухвали до 14.09.2019 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя