Дата документу 10.06.2019 Справа № 554/4515/19
Провадження № 1-кс/554/8495/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 червня 2019 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого 1-го СВ СУ ТУ ДБР, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001068 від 14.05.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, про призначення комплексної експертизи матеріалів, речовин та виробів та технічної експертизи документів -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, знаходиться кримінальне провадження № 0001068 від 14.05.2019 за ч.3 ст.368 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , відповідно до наказу №1030-о від 10.12.2018 переведений на посаду начальника відділу моніторингу доходів та обліково-звітних систем Харківського управління Головного управління ДФС у Харківській області.
Таким чином, ОСОБА_4 відноситься до осіб, які згідно з п. 2 примітки до ст. 368 КК України є особою, яка займає відповідальне становище.
Згідно із положеннями ст. 2 Закону України «Про державний статус працівників суду і правоохоронних органів» ОСОБА_4 є службовою особою правоохоронного органу.
Відповідно до п.п. «в» п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції» ОСОБА_4 є суб`єктом відповідальності за корупційні правопорушення.
В ході досудового розслідування встанволено, що в кінці січня 2019 року, точну дату слідством на даний час не встановлено, ОСОБА_5 звернулася до начальника відділу моніторингу доходів та обліково-звітних систем Харківського управління Головного управління ДФС у Харківській області ОСОБА_4 з метою одержання інформації щодо законної процедури зняття з обліку в фіскальних органах як платника податків її сина ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_1 , який перебуває на обліку в Харківському управлінні ГУ ДФС в Харківській області, на що останній повідомив, що у зв`язку з тим, що ОСОБА_6 не сплачував обов`язкові податки, збори та платежі, за ним рахується заборгованість близько 90 000 грн., яка унеможливлює зняття з обліку як платника податків. При цьому ОСОБА_4 , реалізуючи умисел, направлений на одержання неправомірної вигоди, діючи умисно, всупереч інтересам служби, з особистих корисливих мотивів, поставив ОСОБА_5 незаконну вимогу по наданню йому неправомірної вигоди за непроведення передбаченої наказом Міністерства фінансів України № 1588, від 09.12.2011 року перевірки та не нарахування штрафних санкцій до її сина ОСОБА_6 .
У подальшому, 20 травня 2019 року, близько 17:00 години, під час зустрічі в приміщенні службового кабінету ОСОБА_4 за адресою: м. Харків пров. Академіка Підгорного, буд. 3 останній, реалізуючи умисел, направлений на одержання неправомірної вигоди, діючи умисно, всупереч інтересам служби, з особистих корисливих мотивів, поставив ОСОБА_5 незаконну вимогу по наданню йому неправомірної вигоди, що становить половину від заборгованості ОСОБА_6 по сплаті обов`язкових податків, зборів та платежів, а саме 45 000 грн. за не проведення передбаченої наказом Міністерства фінансів України № 1588, від 09.12.2011 року перевірки та не нарахування штрафних санкцій до її сина ОСОБА_6 .
Продовжуючи свій злочинний умисел, 22 травня 2019 року близько 15 години 10 хвилин ОСОБА_4 , перебуваючи в службовому кабінеті № 2.5, розташованому на другому поверсі адміністративного приміщення Харківського управління Головного управління ДФС у Харківській області, за адресою: м. Харків, пров. Академіка Підгорного, буд. 3 діючи умисно, всупереч інтересам служби одержав від ОСОБА_5 неправомірну вигоду 45 000 грн. після чого був затриманий працівниками правоохоронних органів.
22.05.2019 р. під час проведення огляду, помітки та вручення заздалегідь ідентифікованих засобівгрошових купюр, виготовлено контрольний зразок люмінесцентного препарату «Світлячок М», яким були помічені грошові кошти, що передавалися у якості неправомірної вигоди на виконання постанови прокурора про контроль за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту.
22.05.2019 р. під час проведення обшуку адміністративної будівлі Харківського управління ГУ ДФС в Харківській області за адресою: м.Харків, вул.АкадемікаПодгорного, 3, за місцем роботи ОСОБА_4 серед іншого виявлено та вилучено наступні речі та документи:

- з поверхні сейфа в кабінеті №2.5 на другому поверсі будівлі 90 купюр номіналом 500 гривня кожна на загальну суму 45 тисяч гривень, які мають наступні серії та номери: ХЄ 7239263, ЦА 9688899, ХЕ 4349838, АГ 8630475, ЦА 6820346, ЦА 4828851, АГ 8630472, ХЖ 0271722, ЦА 5869209, ХГ 9176520, ХИ 5517490, ЦА 4243948, ХА 9277431, ХЖ 0172797, ХЖ 7411203, ХБ 7704267, ХГ 6447836, ХЕ 8804797, ХА 9277430, ХЗ 1410452,ХД 9757046, ЛБ 0389864, ВЕ7587306, ЗГ5318439, СБ 7767578, ВЕ 7025115, ЛВ 7335882, ФГ 7629962, ЛД 0566609, МБ 0156463, СЗ 7725424, ЛИ 6973754, СЖ 6562650, ЗИ 1113060, ХЗ 6629022, ЛИ 4615496, ФЗ 1520089, ЛИ 6197179, УЖ 7111267, ФД 0613473, ЛА 6287060, ГК 4025554, ВИ 6728140, УИ 6957135, УД 7073178, ЛВ 8160155, ФБ 0626860, ЛВ 6880756, УЖ 6167551, УД 5076490, ВЖ 6838042, УГ 2388514, ЛВ 3583418, ЛИ 4966187, МА 5879770, БН 5437297, УД 8223965, ЛБ 0026135, ВВ 1333683, СД 4644580, ВХ 4716151, ЛИ 0959847, МБ 2834369, ФГ 8500386, ЗБ 3642879, ЛЗ 5780023, УД 7531805, ЛБ 1358780, СЗ 3874405, ЛВ 6070439, ЛИ 6592655, ФБ 4355669, ЛГ 3260263, ВВ 3340393, ФД 9112897, ФБ 8961515, ЛВ 3907562, УБ 0238617, ФБ 4442235, ВЗ 5049525, ГК 7648566, УЗ 6287274, ФЖ7817525, МА 5594937, ХА 1427695, ЦА 5869211, ХЄ 8168198, ХД 4864827, ЦА 5869210 , ЦА 6820345;

- контрольний зразок ватного тампону, змочений у спиртовому розчині;

- ватний тампон, змочений у спиртовому розчині, яким зроблений змив з поверхні сейфаіз характерним світінням яскраво-зеленого кольору, на якому знаходились вище зазначені грошові кошти;

Крім цього, 22.05.2019 під час проведення освідування ОСОБА_4 серед іншого виявлено та вилучено:
- контрольний зразок ватного тампону, змочений у спиртовому розчині;

- ватний тампон зі змивом з правої долоні ОСОБА_4 ;
- ватний тампон зі змивом з лівої долоні ОСОБА_4 ;
Для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження є необхідність у проведенні комплексної експертизи матеріалів, речовин та виробів за експертною спеціальністю «Дослідження спеціальних хімічних речовин» та технічної експертизи документів, для чого необхідні спеціальні знання.
У судове засідання слідчий не з`явилась, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Розглянувши клопотання, дослідивши долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Частиною 1 ст. 244 КПК України визначено, що у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

Також відповідно до вимог ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Слідчий або прокурор зобов`язані звернутися з клопотанням до слідчого судді для проведення експертизи щодо: 1) встановлення причин смерті; 2) встановлення тяжкості та характеру тілесних ушкоджень; 3) визначення психічного стану підозрюваного за наявності відомостей, які викликають сумнів щодо його осудності, обмеженої осудності; 4) встановлення віку особи, якщо це необхідно для вирішення питання про можливість притягнення її до кримінальної відповідальності, а іншим способом неможливо отримати ці відомості; 5) встановлення статевої зрілості потерпілої особи в кримінальних провадженнях щодо злочинів, передбачених статтею 155 Кримінального кодексу України. 6) визначення розміру матеріальних збитків, шкоди немайнового характеру, шкоди довкіллю, заподіяної кримінальним правопорушенням.

Слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи.

Відповідно до п. 3 ч. 5 ст. 69 КПК України експерт зобов`язаний забезпечити збереження об`єкта експертизи. Якщо дослідження пов`язане з повним або частковим знищенням об`єкта експертизи або зміною його властивостей, експерт повинен одержати на це дозвіл від особи, яка залучила експерта.

Вивчивши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено, що для вирішення вказаних у клопотанні питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні експертні знання.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 242-244, 370, 372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого - задовольнити.

Призначити у кримінальному провадженні № 0001068 від 14.05.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, комплексну експертизу матеріалів, речовин та виробів та технічну експертизу документів, проведення якої доручити експертам Харківського науково-дослідного експертно-криміналістичному центру МВС України, розташованого за адресою: м. Харків, вул. Ковтуна, 34.

На вирішення експерта поставити наступні запитання:

1Чи маються на наданих на дослідження об`єктах, а саме:
-контрольному зразку ватного тампону, змоченому у спиртовому розчині (вилучений під час обшуку у адміністративній будівлі Харківського управління Головного управління ДФС у Харківській області);
-грошових коштах українська гривня номіналом 500 гривня кожна на загальну суму 45 тисяч гривень (90 купюр), які мають наступні серії та номери: ХЄ 7239263, ЦА 9688899, ХЕ 4349838, АГ 8630475, ЦА 6820346, ЦА 4828851, АГ 8630472, ХЖ 0271722, ЦА 5869209, ХГ 9176520, ХИ 5517490, ЦА 4243948, ХА 9277431, ХЖ 0172797, ХЖ 7411203, ХБ 7704267, ХГ 6447836, ХЕ 8804797, ХА 9277430, ХЗ 1410452, ХД 9757046, ЛБ 0389864, ВЕ7587306, ЗГ5318439, СБ 7767578, ВЕ 7025115, ЛВ 7335882, ФГ 7629962, ЛД 0566609, МБ 0156463, СЗ 7725424, ЛИ 6973754, СЖ 6562650, ЗИ 1113060, ХЗ 6629022, ЛИ 4615496, ФЗ 1520089, ЛИ 6197179, УЖ 7111267, ФД 0613473, ЛА 6287060, ГК 4025554, ВИ 6728140, УИ 6957135, УД 7073178, ЛВ 8160155, ФБ 0626860, ЛВ 6880756, УЖ 6167551, УД 5076490, ВЖ 6838042, УГ 2388514, ЛВ 3583418, ЛИ 4966187, МА 5879770, БН 5437297, УД 8223965, ЛБ 0026135, ВВ 1333683, СД 4644580, ВХ 4716151, ЛИ 0959847, МБ 2834369, ФГ 8500386, ЗБ 3642879, ЛЗ 5780023, УД 7531805, ЛБ 1358780, СЗ 3874405, ЛВ 6070439, ЛИ 6592655, ФБ 4355669, ЛГ 3260263, ВВ 3340393, ФД 9112897, ФБ 8961515, ЛВ 3907562, УБ 0238617, ФБ 4442235, ВЗ 5049525, ГК 7648566, УЗ 6287274, ФЖ7817525, МА 5594937, ХА 1427695, ЦА 5869211, ХЄ 8168198, ХД 4864827, ЦА 5869210 , ЦА 6820345;

-ватному тампоні, змоченому у спиртовому розчині, яким зроблений змив з поверхні сейфа із характерним світінням яскраво-зеленого кольору, на якому знаходились грошові кошти;

-контрольному зразку ватного тампону, змоченому у спиртовому розчині (вилучений під час освідування ОСОБА_4 );

-ватному тампоні зі змивом з правої долоні ОСОБА_4 (вилучений під час освідування ОСОБА_4 );
-ватному тампоні зі змивом з лівої долоні ОСОБА_4 (вилучений під час освідування ОСОБА_4 );
сліди люмінесцентної речовини?
2 Якщо так, то чи мають спільну родову (групову) належність речовини, контрольний зразок якої наданий на дослідження?
3Чи відповідають надані банкноти:
номіналом 500(п`ятсот) гривень наступних серій та номерів: ХЄ 7239263, ЦА 9688899, ХЕ 4349838, АГ 8630475, ЦА 6820346, ЦА 4828851, АГ 8630472, ХЖ 0271722, ЦА 5869209, ХГ 9176520, ХИ 5517490, ЦА 4243948, ХА 9277431, ХЖ 0172797, ХЖ 7411203, ХБ 7704267, ХГ 6447836, ХЕ 8804797, ХА 9277430, ХЗ 1410452, ХД 9757046, ЛБ 0389864, ВЕ7587306, ЗГ5318439, СБ 7767578, ВЕ 7025115, ЛВ 7335882, ФГ 7629962, ЛД 0566609, МБ 0156463, СЗ 7725424, ЛИ 6973754, СЖ 6562650, ЗИ 1113060, ХЗ 6629022, ЛИ 4615496, ФЗ 1520089, ЛИ 6197179, УЖ 7111267, ФД 0613473, ЛА 6287060, ГК 4025554, ВИ 6728140, УИ 6957135, УД 7073178, ЛВ 8160155, ФБ 0626860, ЛВ 6880756, УЖ 6167551, УД 5076490, ВЖ 6838042, УГ 2388514, ЛВ 3583418, ЛИ 4966187, МА 5879770, БН 5437297, УД 8223965, ЛБ 0026135, ВВ 1333683, СД 4644580, ВХ 4716151, ЛИ 0959847, МБ 2834369, ФГ 8500386, ЗБ 3642879, ЛЗ 5780023, УД 7531805, ЛБ 1358780, СЗ 3874405, ЛВ 6070439, ЛИ 6592655, ФБ 4355669, ЛГ 3260263, ВВ 3340393, ФД 9112897, ФБ 8961515, ЛВ 3907562, УБ 0238617, ФБ 4442235, ВЗ 5049525, ГК 7648566, УЗ 6287274, ФЖ7817525, МА 5594937, ХА 1427695, ЦА 5869211, ХЄ 8168198, ХД 4864827, ЦА 5869210 , ЦА 6820345 (на загальну суму 45 тисяч гривень);

аналогічним банкнотам, що знаходяться в офіційному обігу?

Для проведення дослідження надати в розпорядження експерта:
- контрольний зразок люмінесцентного препарату «Світлячок М», упакований в паперовий конверт білого кольору, скріплений печаткою та підписами учасників слідчої дії;
- контрольний зразок ватного тампону, змочений у спиртовому розчині (вилучений під час обшуку у адміністративній будівлі Харківського управління Головного управління ДФС у Харківській області)упакований в паперовий конверт білого кольору із надписом «додаток №1», скріплений печаткою та підписами учасників слідчої дії;
-грошові кошти українська гривня номіналом 500 гривня кожна на загальну суму 45 тисяч гривень (90 купюр), які мають наступні серії та номери: ХЄ 7239263, ЦА 9688899, ХЕ 4349838, АГ 8630475, ЦА 6820346, ЦА 4828851, АГ 8630472, ХЖ 0271722, ЦА 5869209, ХГ 9176520, ХИ 5517490, ЦА 4243948, ХА 9277431, ХЖ 0172797, ХЖ 7411203, ХБ 7704267, ХГ 6447836, ХЕ 8804797, ХА 9277430, ХЗ 1410452, ХД 9757046, ЛБ 0389864, ВЕ7587306, ЗГ5318439, СБ 7767578, ВЕ 7025115, ЛВ 7335882, ФГ 7629962, ЛД 0566609, МБ 0156463, СЗ 7725424, ЛИ 6973754, СЖ 6562650, ЗИ 1113060, ХЗ 6629022, ЛИ 4615496, ФЗ 1520089, ЛИ 6197179, УЖ 7111267, ФД 0613473, ЛА 6287060, ГК 4025554, ВИ 6728140, УИ 6957135, УД 7073178, ЛВ 8160155, ФБ 0626860, ЛВ 6880756, УЖ 6167551, УД 5076490, ВЖ 6838042, УГ 2388514, ЛВ 3583418, ЛИ 4966187, МА 5879770, БН 5437297, УД 8223965, ЛБ 0026135, ВВ 1333683, СД 4644580, ВХ 4716151, ЛИ 0959847, МБ 2834369, ФГ 8500386, ЗБ 3642879, ЛЗ 5780023, УД 7531805, ЛБ 1358780, СЗ 3874405, ЛВ 6070439, ЛИ 6592655, ФБ 4355669, ЛГ 3260263, ВВ 3340393, ФД 9112897, ФБ 8961515, ЛВ 3907562, УБ 0238617, ФБ 4442235, ВЗ 5049525, ГК 7648566, УЗ 6287274, ФЖ7817525, МА 5594937, ХА 1427695, ЦА 5869211, ХЄ 8168198, ХД 4864827, ЦА 5869210 , ЦА 6820345упаковані в паперовий крафтовий конверт тілесного кольору, скріплений печаткою та підписами учасників слідчої дії;
-ватний тампон, змочений у спиртовому розчині, яким зроблений змив з поверхні сейфа із характерним світінням яскраво-зеленого кольору, на якому знаходились грошові кошти, упакований в паперовий конверт білого кольору із надписом «Додаток №2», скріплений печаткою та підписами учасників слідчої дії;
-контрольний зразок ватного тампону, змочений у спиртовому розчині (вилучений під час освідування ОСОБА_4 ), упакований в паперовий конверт білого кольору із надписом «Додаток №1», скріплений печаткою та підписами учасників слідчої дії;

-ватний тампон зі змивом з правої долоні ОСОБА_4 (вилучений під час освідування ОСОБА_4 )упакований в паперовий конверт білого кольору із надписом «Додаток №2», скріплений печаткою та підписами учасників слідчої дії;

-ватний тампон зі змивом з лівої долоні ОСОБА_4 (вилучений під час освідування ОСОБА_4 ), упакований в паперовий конверт білого кольору із надписом «Додаток №3», скріплений печаткою та підписами учасників слідчої дії.

Для ознайомлення експерту надати матеріали кримінального провадження № 0001068на вимогу.

Згідно з п. 3 ч. 5 ст. 69 КПК України надати дозвіл на застосування експертом руйнуючих методів дослідження, за необхідності, із частковим збереженням об`єктів експертного дослідження (за можливості) або зміною їх властивостей, для забезпечення проведення подальших можливих досліджень у вказаному кримінальному провадженні.
Попередити експертів про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок експерта, та за відмову експерта без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків згідно зі ст. ст. 384, 385 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1