Справа № 669/373/19
Провадження № 1-кс/669/70/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 березня 2019 року смт.Білогір`я

Слідчий суддя Білогірського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в смт Білогір`я клопотання слідчого СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення копій документів, які становлять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням із начальником Білогірського відділу Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення копій документів, які становлять банківську таємницю, вказавши, що з метою найбільш всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили, виникла необхідність в отриманні доступу та вилученні копій документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Іншими способами встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, на даний час неможливо. Вважає за необхідне розгляд клопотання провести без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з причин розташування юридичної особи у іншому місті та необхідності найбільш швидкого отримання інформації з метою розкриття кримінального правопорушення.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, направив суду заяву в якій клопотання підтримав та просив задовольнитиґ

Слідчий суддя ухвалив розгляд клопотання проводити без фіксації за допомогою технічних засобів у відсутності слідчого та осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, що відповідає положенням ч.4 ст.107, ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, вбачаються підстави для задоволення клопотання.

Так, згідно ст.159, ч.1 ст.160, ч.7 ст.163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що 10 листопада 2018 року ОСОБА_5 по номеру мобільного зв`язку НОМЕР_1 зв`язався із чоловіком, який представився ОСОБА_6 з приводу покупки автомобіля із-за кордону. В ході розмови, користуючись довірою, вказаний чоловік запевнив про необхідність оплати завдатку за автомобіль. В подальшому ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в сумі 9 500 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 , та 10 500 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_8 . Однак, невідомий автомобіль не пригнав, та зв`язок із ним втрачено, внаслідок чого ОСОБА_5 спричинено майнову шкоди на суму 20 000 гривень.

01.03.2019 року за вказаним фактом СВ Білогірського ВП Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до ЄРДР за №0000030 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти в сумі 9500 гривень потерпілий ОСОБА_5 перерахував на картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та грошові кошти в сумі 10500 гривень перерахував на картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . У зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні доступу до банківської таємниці по вказаних рахунках.

Згідно ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

У відповідності до вимог п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які становлять банківську таємницю, про надання доступу та вилучення яких заявлено клопотання, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Дані відомості перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні (встановлення особи, що вчинила кримінальне правопорушення), можуть бути використані як доказ. Крім того, на даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати працівникам СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області слідчому, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому, капітану поліції ОСОБА_10 , та інспектору криміналісту, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення копій документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: інформації наявної у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що стосується рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (кому належать дані рахунки, з зазначенням повних анкетних даних власників, місця їх проживання, номерів телефонів; копії документів, які були зроблені при реєстрації карток; інформацію про рух коштів по вказаних рахунках в період часу з 09.11.2018 року по момент надання інформації; фото-, відео- матеріали, які були отримані в результаті здійснення операцій по даних рахунках в період часу з 09.11.2018 року по момент надання інформації; яке було місце знаходження власників (користувачів) в момент здійснення операції по даних рахунках в період з 09.11.2018 року по момент надання інформації та номери мобільних телефонів з яких робилися запити балансу по картці, через службу клієнтської підтримки за номером « НОМЕР_4 », в період з 09.11.2018 року по момент надання інформації).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя підпис ОСОБА_1

З оригіналом згідно.

Суддя Білогірського районного суду

Хмельницької області ОСОБА_1

Д О В І Д К А:

Ухвала набрала законної сили 27 березня 2019 року.

Суддя Білогірського районного суду

Хмельницької області ОСОБА_1