Дата документу 01.08.2019 Справа № 554/6128/19
УХВАЛА
Іменем України
01 серпня 2019 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві скаргу адвоката ОСОБА_2 в інтересах ОСОБА_3 бездіяльність слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Полтаві, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, -
в с т а н о в и в :
30 липня 2019 року адвокат ОСОБА_2 в інтересах ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із скаргою, в якій просила зобов`язати слідчого Першого слідчого відділу СУ Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000871 від 16.04.2019 повернути ОСОБА_3 тимчасово вилучене майно в ході проведення у вказаному кримінальному провадженні обшуків 24.07.2019 року у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- ноутбук Asus моделі Р53Е разом із зарядним пристроєм;
сім флеш-носіїв інформації (Флеш-накопичувач ребристий білого кольору з електронним цифровим підписом керівника ТОВ «ДОЙЧЕ ШТІЛЬ ЛЮКС» до інтернетбанкінгу АТ «ПРАВЕКС БАНК», Флеш-накопичувач сріблясто-блакитного кольору з електронним цифровим підписом керівника ТОВ «ДОИЧЕ ШТІЛЬ ЕКО до інтернетбанкінгу АТ «ПРАВЕКС БАНК»,Флеш-накопичувач сріблястого кольору з електронним цифровим підписом керівника ТОВ до інтернетбанкінгу АТ «ПРАВЕКС БАНК»,Флеш-накопичувач синього кольору з електронним цифровим підписом керівника ТОВ до інтернетбанкінгу АТ «ПРАВЕКС БАНК», Флеш-накопичувач червоного кольору доступ до програми 1С Підприємство наступних юридичних осіб: ТОВ «ДОИЧЕ ШТІЛЬ ЛЮКС», ТОВ «ДОЙЧЕ ШТІЛЬ ЕКО», ТОВ «ДОЙЧЕ ШТІЛЬ», ТОВ «АЛЬТХАУЗ», ТОВ «УКРСПЕЦАВТОТРАНС»);
- Зошит коричневого кольору;
- Печатки ТОВ «Укрспецавтотранс» №31342242, ТОВ «Дойчештіль» №40546013, ТОВ «Альтхауз» №42942712 Грошові кошти в сумі 7356 грн, 144 долари США, 31000 грн, 1135 євро;
- Пять трудових книжок;
- 15 папок швидкозшивачів з документами щодо господарської діяльності ТОВ «Укрспецавтотранс», ТОВ «Дойчештіль», ТОВ «Альтхауз», ТОВ «Дойчештільеко»
- Довіреність від 08.05.2019 від імені директора ТОВ «Дойчештіль», якою ОСОБА_3 уповноважено бути представником ТОВ «Дойчештіль»
- Кортонна коробка, в якій знаходиться 24 різнокольорових папки та 15 картонних папок із документами щодо господарської діяльності ТОВ «Укрспецавтотранс», ТОВ «Дойчештіль», 9 статутів різних підприємств, та інші документи у 8 файлах.
- 28 банківських розрахунків ТОВ«Дойчештіль люкс»
- Папка швидкозшивач зеленого кольору, у якій містяться договори ТОВ «Укрспецавтотранс» на 186 арк,
- Файл, в якому знаходиться перелік Довірителів, які уклали Договір про участь у фінансуванні будівництва житлового комплексу за будівельною адресою: м. Харків, вул. Клочківська, 93 на 7 арк.,
- Файл, в якому знаходиться список інвесторів в об`єкт будівництва ТОВ «Дойчештіль» на 4 арк.
- Файл, в якому знаходиться документ «анализ выполненых работ по жилому дому по ул. Клочковская, 93» на 12 арк. Папка-швидкозшивачпомаранчевогокольору з договорами ТОВ «Дойчештіль» на 290 арк.
- Папка-швидкозшивач «Для бумаг», в якій знаходяться різноманітні документи щодо господарської діяльності різних підприємств на 475 арк.
- папка-швидкозшивач«Для бумаг», в якій знаходяться різноманітні документи щодо господарської діяльності різних підприємств на 152 арк.
- папка-швидкозшивач«Для бумагТОВ - «Укрспецавтотранс»» - документи за июнь 2019 года» на 54 арк.
- папка-швидкозшивач «Для паперів» в яких містяться довідки про вартість виконаних робіт ТОВ «Дойчештіль», документи бухгалтерського обліку ТОВ «Укрспецавтотранс)на 126 арк.
- Книга обліку руху трудових книжок та вкладишів до них на 48 арк.
- папка-швидкозшивач «Для паперів - ТОВ «Дойчештільеко», в якій містяться виписки з банкуна 55 арк.
-папка-швидкозшивач рожевого кольору, в якій містяться довідки про вартість виконаних будівельних робіт ТОВ «Дойчештіль» на 34 арк.
-папка-швидкозшивач «Справа», .в якій містяться різні документи щодо господарської діяльності різних підприємств на 147 арк. Прозорий файл, в якому містяться банківські виписки ОСОБА_5 на 18 ар.
В обґрунтування скарги вказувала, що 24.07.2019р. слідчим СУ ТУ ДБР у м. Полтава був проведений обшук на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтави від 18.07.2019 року за місцем мешкання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1 . Під час обшуку були вилучені зокрема, грошові кошти, в сумі 144 долари США, 7356 гривень, 31000 грн., 1135 євро, які були здобуті ОСОБА_3 законним шляхом, тому вони мають статус тимчасово вилученого майна і повинні бути повернуті власнику. Крім того, сім флеш-носіїв та зошит коричневого кольору не мають опису предметів. На флеш-накопичувачах міститься Електронний цифровий підпис на шифрування та підписання декларації в податкову інспекцію. Таким чином, одразу зрозуміло, що вищезазначені речі не підпадають під перелік речей дозволених на вилучення в ухвалі. Крім того, господарська діяльність підприємств без даної інформації неможлива. Юридичні особи позбавлені можливості здійснювати платежі, подавати звітність до державних органів. 26.07.2019 року адвокатом було направлено клопотання про негайне повернення тимчасово вилученого майна, але слідчим відповідь надана не була. Просила повернути тимчасово вилучене майно, оскільки ухвалою слідчого судді про проведення обшуку на надавався дозвіл на їх вилучення.
В судове засідання адвокат ОСОБА_2 не з`явилась, направила заяву про розгляд скарги у скаргу підтримала, просила задовольнити.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, причини неявки не повідомляли.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Згідно ч.3 ст. 306 КПК України, розгляд скарг на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування здійснюється за обов`язкової участі особи, яка подала скаргу, чи її захисника, представника та слідчого чи прокурора, рішення, дії чи бездіяльність яких оскаржується. Відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду скарги.
Дослідивши матеріали скарги, слідчий суддя вважає скаргу такою, що підлягає задоволенню з таких підстав.
Згідно ст. 303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені такі рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора: 1) бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна, іншою особою, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування.
Судом встановлено, що у провадженні Територіального управління ДБР, розташованого у місті Полтава знаходяться матеріали кримінального провадження №0000871 внесені до ЄРДР 16.04.2019.
Ухвалою слідчого судді від 18.07.2019 року надано дозвіл на проведення обшуку квартири за адресою АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_6 з можливістю вишукування та вилучення: первинних бухгалтерських, податкових, реєстраційних, нотаріальних, документів пов`язані з незаконним отриманням земельних ділянок, їх подальшою забудовою та реалізацією кінцевим власникам житлових приміщень в м. Харкові за адресами: АДРЕСА_2 (ЖК «Німецький проект»), а також первинних бухгалтерських, податкових, реєстраційних, нотаріальних, дозвільних та інших документів, а також чорнових записів, зошитів, блокнотів, електронних носіїв інформації, печаток, штампів, бланків, інших предметів і документів, які мають або можуть мати значення для встановлення істини у кримінальному провадженні пов`язаних з незаконною діяльністю фізичних осіб ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , службових осіб Інспекції Державного архітектурно-будівельного контролю Департаменту територіального контролю Харківської міської ради, підтверджують умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), яке призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.
Під час проведення обшуку за вказаною адресою було вилучено:
-документи, щодо діяльності ТОВ «Констракшн Груп Інтернешнл», ТОВ «Констракшн Груп» та ТОВ «Укрспецавтотранс» і ТОВ «Дойче штіль», які описані відповідно до опису та перебувають у папках-скорозшивателях всього на 234 аркушах.;

-відтиски печаток суб`єктів господарювання на 1 арк., а саме: ТОВ «Interenergo S.L.» № 32869052, №1; ТОВ фірма «Костракшн Груп Інтернешнл» №23462855; ПП «Карпати» № 30990168; ТОВ «Пром постач і К» № 37829260; ТОВ «Констракшн Груп» №34758124; ТОВ «Будівельне управління 17» № 34633443; ПП «Будівельне управління №25» № 35860382; кутовий штамп ТОВ «Констракшн Груп» № 34758124; кутовий штамп ТОВ «МПГ» №32871281; ТОВ «СУ-20», № НОМЕР_1 ; ТОВ «Бут ОПТ», № 40233339; ТОВ «Interenergo S.L.», №32869052; ТОВ «Промпостач і К», №37829260 №1, факсиміле підпису;

-папка для документів;

-лист від імені ОСОБА_9 на ім`я ОСОБА_10 про необхідність виділення грошових коштів на представницькі витрати для вітання з Днем податкової служби України на 1 арк.;

-довідка по проекту «Элеватор Электроподключение», у якій зазначено откат 750 000 грн. на 1 арк.;

-договір № 28 від 25.05.2018 р. між ТОВ «Дойче штіль» та ТОВ « Інтер ліфт» про постачання ліфтового обладнання на суму 3 935 880 грн. із специфікацією на 3 арк.;

-Зазначені речі і документи фактично належать юридичній особі ТОВ «Фірма «Констракшн груп»;

-SDD Kingston 120Gb, серійний номер: SA400S37/1206;

-блокнот зошит пісочного кольору з елементами квітів та різних візерунків на 96 арк.;

- папка накопичувач чорного кольору з написом збоку Валентинівська 15- А, у якій знаходяться документи щодо укладення попередніх договорів на продаж квартир, а саме: 6 (6 арк.), 7 (5 арк.), 9 (2 арк.), 38 (3 арк.), 33 (2 арк.), 34 (3 арк.), 7 (2 арк.), 8 (2 арк.), 39 (3 арк.), 4 (2 арк.), 3 (2 арк), 158 (2 арк.), 23 (3 арк.), 221 (4 арк.), 170 (3 арк.), 209 (3 арк.), 233 (2 арк.), 238 (4 арк.), 82 (2 арк.), 21 (2 арк.), 81 (2 арк.), 129 (4 арк.), 125 (2 арк.), 105 (2 арк.), 80 (2 арк.), н/п №3 (2 арк.), н/п б/н (2 арк.), всього на 80 аркушах;

- блокнот з записами на 1 та 2 сторінці, з якого виготовлено копії на 3 арк.;

- ОСВ по рахунку 6811 за січень 2018 грудень 2019 на 1 арк.;

- додаткова угода № 1 до Договору про надання інформаційно-консультаційних послуг №5 від 15.06.2017 на 6 арк.;

- договір оренди нежитлових приміщень № 15-07117с-3 від 03.07.2017 на 6 арк.;

- перелік квартир та інформація про їх власників на 14 арк.;

- план передачі будинку ЖК «Немецький квартал» на 1 арк.;

- блокнот фіолетового кольору із чорновими записами на 76 арк.;

- копія попереднього договору від 25.04.2019 з додатками, всього на 12 арк.;

- жорсткий диск 500Gb, серійний номер WCC6ZZTR1E6A;

- оригінал технічного паспорту на квартирний (багатоповерхових) житловий будинок літ. А 10 12, виготовлений ТОВ «Архіпаін», 13.08.2018 всього на 37 арк.;

- блокнот салатового кольору з чорновими записами на 77 арк.;

- папка накопичувач чорного кольору з написом Клочівська, 93 «Немецький проект», у якій знаходяться документи:

- технічні паспорти, заяви додаткові угоди, типові плани поверхів квартир 148, 93, 168, нежитлове приміщення в літ. «Б-1», додаткова угода до договору оренди землі від 14.12.2017, містобудівний розрахунок, ДБН щодо водопроводу та каналізації, 2 аркуші про бронювання квартир, зауваження щодо будування квартири, попередні договори на нежитлове приміщення, довіреність на ОСОБА_11 , акційна пропозиція, повідомлення про початок виконання будівельних робіт, договір про фінансування та спорудження об`єкта по АДРЕСА_3 , таблиця всього на 209 арк.;

- папка-накопичувач червоного кольору з написом Клочківська, 93 у якій знаходяться документи, а саме гарантійні листи, договору купівлі продажу квартир АДРЕСА_4 , 185, 176, АДРЕСА_5 , попередні договори на придбання квартир; план типового етапу, паспортні дані громадян, які придбали квартири у будинку АДРЕСА_3 , закріплення об`єкта за громадянами, всього на 348 арк.

- SSD GOODRAMECX3002406B, серійний номер GSZ029754;

- HDD Toshiba 1Tb, серійний номер Z7EH251FS3XD.

Також встановлено, що ухвалою слідчого судді від 01.08.2019 року частково задоволення клопотання прокурора та накладено арешт на речі і документи, які вилучені під час проведення 24.07.2019 обшуку на виконання ухвали Октябрського районного суду м. Полтави у справі № 554/6128/19 від 15.07.2019 у офісному приміщенні за адресою: м. Харків, вул. Чернишевська, буд. 40, з метою їх збереження як речових доказів, а саме:
-документи, щодо діяльності ТОВ «Констракшн Груп Інтернешнл», ТОВ «Констракшн Груп» та ТОВ «Укрспецавтотранс» і ТОВ «Дойче штіль», які описані відповідно до опису та перебувають у папках-скорозшивателях всього на 234 аркушах.;
-відтиски печаток суб`єктів господарювання на 1 арк., а саме: ТОВ «Interenergo S.L.» №32869052, №1; ТОВ фірма «Костракшн Груп Інтернешнл» №23462855; ПП «Карпати» №30990168; ТОВ «Пром постач і К» № 37829260; ТОВ «Констракшн Груп» №34758124; ТОВ «Будівельне управління 17» № 34633443; ПП «Будівельне управління №25» №35860382; кутовий штамп ТОВ «Констракшн Груп» № 34758124; кутовий штамп ТОВ «МПГ» №32871281; ТОВ «СУ-20», № НОМЕР_1 ; ТОВ «Бут ОПТ», № 40233339; ТОВ «Interenergo S.L.», №32869052; ТОВ «Промпостач і К», №37829260 №1, факсиміле підпису;
-папка для документів;
-договір № 28 від 25.05.2018 р. між ТОВ «Дойче штіль» та ТОВ « Інтер ліфт» про постачання ліфтового обладнання на суму 3 935 880 грн. із специфікацією на 3 арк.;
-SDD Kingston 120Gb, серійний номер: SA400S37/1206;
-блокнот зошит пісочного кольору з елементами квітів та різних візерунків на 96 арк.;
-папка накопичувач чорного кольору з написом збоку Валентинівська 15- А, у якій знаходяться документи щодо укладення попередніх договорів на продаж квартир, а саме: 6 (6 арк.), 7 (5 арк.), 9 (2 арк.), 38 (3 арк.), 33 (2 арк.), 34 (3 арк.), 7 (2 арк.), 8 (2 арк.), 39 (3 арк.), 4 (2 арк.), 3 (2 арк), 158 (2 арк.), 23 (3 арк.), 221 (4 арк.), 170 (3 арк.), 209 (3 арк.), 233 (2 арк.), 238 (4 арк.), 82 (2 арк.), 21 (2 арк.), 81 (2 арк.), 129 (4 арк.), 125 (2 арк.), 105 (2 арк.), 80 (2 арк.), н/п №3 (2 арк.), н/п б/н (2 арк.), всього на 80 аркушах;
- блокнот з записами на 1 та 2 сторінці, з якого виготовлено копії на 3 арк.;
- ОСВ по рахунку 6811 за січень 2018 грудень 2019 на 1 арк.;
- перелік квартир та інформація про їх власників на 14 арк.;
- план передачі будинку ЖК «Немецький квартал» на 1 арк.;
- блокнот фіолетового кольору із чорновими записами на 76 арк.;
- жорсткий диск 500Gb, серійний номер WCC6ZZTR1E6A;
- блокнот салатового кольору з чорновими записами на 77 арк.;
- папка накопичувач чорного кольору з написом Клочівська, 93 «Немецький проект», у якій знаходяться документи:
- технічні паспорти, заяви додаткові угоди, типові плани поверхів квартир 148, 93, 168, нежитлове приміщення в літ. «Б-1», додаткова угода до договору оренди землі від 14.12.2017, містобудівний розрахунок, ДБН щодо водопроводу та каналізації, 2 аркуші про бронювання квартир, зауваження щодо будування квартири, попередні договори на нежитлове приміщення, довіреність на ОСОБА_11 , акційна пропозиція, повідомлення про початок виконання будівельних робіт, договір про фінансування та спорудження об`єкта по АДРЕСА_3 , таблиця всього на 209 арк.;
- папка-накопичувач червоного кольору з написом Клочківська, 93 у якій знаходяться документи, а саме гарантійні листи, договору купівлі продажу квартир АДРЕСА_4 , АДРЕСА_6 , 176, АДРЕСА_5 , попередні договори на придбання квартир; план типового етапу, паспортні дані громадян, які придбали квартири у будинку АДРЕСА_3 , закріплення об`єкта за громадянами, всього на 348 арк.
- SSD GOODRAMECX3002406B, серійний номер НОМЕР_2 ;
- HDD Toshiba 1Tb, серійний номер Z7EH251FS3XD.
В іншій частині відмовлено.
Відповідно до ч.3 ст. 173 КПК України, відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.
Відповідно до п. 1, 3 ч. 2 ст. 307 КПК України, ухвала слідчого судді за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування може бути про: 1) скасування рішення слідчого чи прокурора; скасування повідомлення про підозру; зобов`язання припинити дію; зобов`язання вчинити певну дії;відмовити у задоволенні скарги.

Аналізуючи вищевказані норми, беручи до уваги, що на даний час слідчим суддею частково вирішено питання повернення тимчасово вилученого майна, а на іншу частину накладено арешт, а також відсутність даних щодо звернення до прокурора з приводу повернення тимчасово вилученого майна, приходжу до висновку, що в задоволенні скарги слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 303, 307, ч.2 ст. 376 КПК України, -

у х в а л и в :
У задоволенні скарги адвоката ОСОБА_2 в інтересах ОСОБА_7 на бездіяльність слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Полтаві, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Октябрського
районного суду м.Полтави ОСОБА_1