УХВАЛА

13 вересня 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0004604,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (52100, АДРЕСА_1 ).

Як зазначено в клопотанні, 28.05.2018 року, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, за допомогою мережі інтернет, під приводом продажу товару, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , в сумі 4476 грн., які останній перерахував на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , чим спричинила йому матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Дане кримінальне правопорушення 16.07.2018 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0004604, правова кваліфікація правопорушення ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що28.05.2018 ОСОБА_5 в мережі інтернет, за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 виявив веб-ресурс на якому їм було замовлено потрібний товар. Під час спілкування із менеджером вказаного сайту за номером НОМЕР_2 , невідома особа зазначила, що магазин проводить акцію за умовами якої надається знижка в розмірі 1000 гривень та товар буде надіслано в період до 10 діб. Замовлений товар мав бути надісланий послугами транспортної компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 . Після розмови, на номер мобільного телефону заявника НОМЕР_3 надійшло смс-повідомлення із текстом про оплату, де було зазначено номер банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 на яку необхідно було перерахувати грошові кошти в загальній сумі 4476 гривень, що і було здійснено ОСОБА_5 .

Так, при ініційованому дзвінку на номер НОМЕР_5 , який зазначений на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 в якості контактного мобільного телефону, невстановленою особою жіночої статті зазначено, що грошові кошти можна перерахувати на розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 , який належить ФОП ОСОБА_6 та відкритий у Хмельницькому відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Вказаний рахунок зареєстрований на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживаючою за адресою: АДРЕСА_2 . Дана особа користується контактним номером мобільного телефону НОМЕР_7 . При аналізі отриманої інформації з`ясовано, що на ім`я зазначеної особи видано банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 .
В подальшому встановлено, що невстановленими особами створено додатковий веб-ресурс на основі торгової площадки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Встановлено, що новостворений інтернет-магазин має аналогічну за змістом інформацію, а саме контактні номера НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та НОМЕР_11 . Також, на сайті зазначено адресу: АДРЕСА_3 , яка зазначалась і на раніше створеному сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 . В подальшому виявлено адресу електронної поштової скрині « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яка також зазначалась на попередньо створеному сайті.

На даний час веб-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_3 є неактивним та протиправна діяльність здійснюється із використанням сайту ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Дана діяльність на веб-ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_8 здійснюється від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 , юридичною адресою якого являється: АДРЕСА_3 .
В рамках супроводження кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004604 від 16.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, працівниками відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Подільського управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України встановлено, що Інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_9 » здійснює власну господарську діяльність від імені юридичної особи, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », юридична адреса якої є АДРЕСА_4 .
Окрім цього згідно витягу з ЄРДПОУ по Юридичні особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ідентифікаційний код якої є НОМЕР_12 , її реєстраційна справа зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_11 , яка розташована за адресою АДРЕСА_5 .

Враховуючи викладене, з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, слідчий у поданому клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до реєстраційної справи юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », юридична адреса якої є: АДРЕСА_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_12 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій наявних у ній документів з ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність з підтриманням викладених у ньому вимог.

Перевіривши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Ініціатором клопотання наведено підстави, передбачені ч.ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, що містяться в матеріалах реєстраційної справи юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, а також те, що існує загроза знищення вказаних речей, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться речі.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому 2- го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , іншій уповноваженій особі за дорученням слідчого, в тому числі інспектору ВПК в Хмельницькій області Подільського УКП ДКП НП України ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій з ІНФОРМАЦІЯ_1 (52100, АДРЕСА_1 ), а саме матеріалів реєстраційної справи юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », юридична адреса якої є: АДРЕСА_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_12 .

Уповноваженим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( НОМЕР_13 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи

Ухвала діє по 13 жовтня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя