ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Провадження № 1-кс/201/6419/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 листопада 2019 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпропетровського ВП ДВП ГУНП Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000616 від 08.08.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання слідчого СВ Дніпропетровського ВП ДВП ГУНП Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000616 від 08.08.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що на початку січня 2016 року, невстановлені особи, діючи під приводом представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі раніше укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договору, заволоділи продукцією на загальну суму 1 274 200,01 гривен. Крім того встановлено, що в січні 2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відвантажило продукцію у розмірі 19 500 кг за документами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особам, якими був використаний транспортний засіб з д.н.з. НОМЕР_1 з причепом д.н.з. НОМЕР_2
В ході проведення досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні, було встановлено, що 14.09.2015 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договір №1074/14.09.09.15 купівлі продажу м`ясної продукції.
В рамках договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сплатило попередню плату на суму 163 992,00, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відвантажило продукцію «М`ясо яловичини вищого 1 сорту» на суму попередньої плати. Наступну попередню оплату на суму 1 274 200,00 гривен було здійснено 11.11.2015. Другий платіж, як і перший було перераховано на вказаний у договорі р/р № НОМЕР_3 відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Черкаси. Але, за період з 11.11.2015 по теперішній час, оплачену продукцію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не отримало.
Зазначений вище договір був представлений ОСОБА_5 , який представився представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Саме ним було привезено та передано для підпису ОСОБА_6 договір купівлі-продажу №1074/14.29.15. Тобто, генеральний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 не бачив особу, яка підписала зазначений догорів, а саме особу ОСОБА_7 на тій підставі, що ОСОБА_5 надав оригінал вказаного договору.
У ході даного кримінального провадження, було встановлено, що другу партію товару у місті Черкаси було отримано гр. ОСОБА_8 , який є водієм ПП « ОСОБА_9 » за вказівкою ОСОБА_5 .

На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей по всім транзакціям за період з 01.08.2015 по 31.12.2016 з повною розшифровкою транзакцій (дата, час, вид транзакції, дані карток з якими проводились транзакції, анкетні та інші дані власників карток з якими здійснювались транзакції, кому належить карткові рахунки на які були перераховані кошти та де саме вони були зняті, місцезнаходження терміналів, з яких були здійсненні операції) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_5 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , інформація про які зберігається в ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення.
Слідчий надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутністю, клопотання підтримав.

Враховуючи неприбуття сторін у судове засідання для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.

Згідно ч.1 ст 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відносно ч.2 стю 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду

Відповідно до ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів прізвище.

З урахуванням викладеного відповідно ст. 36 КПК України та ст. 40 КПК України дозвіл на проведення тимчасового доступу може бути наданий лише слідчому (прокурору), який подав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, у даному випадку слідчому Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області - ОСОБА_3 .

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною. у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Відповідно до п. 7 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня постановлення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 ч.4. ст. 107,110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей по всім транзакціям за період з 01.08.2015 по 31.12.2016 з повною розшифровкою транзакцій (дата, час, вид транзакції, дані карток з якими проводились транзакції, анкетні та інші дані власників карток з якими здійснювались транзакції, кому належить карткові рахунки на які були перераховані кошти та де саме вони були зняті, місцезнаходження терміналів, з яких були здійсненні операції) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_5 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , інформація про які зберігається в ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1