ОЧАКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 483/87/19
Провадження № 1-кс/483/707/2019
У Х В А Л А
Іменем України
27 вересня 2019 року м. Очаків

Слідчий суддя Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000900 від 05 листопада 2018 року про призначення судово-почеркознавчої експертизи,-

В С Т А Н О В И Л А :

26 вересня 2019 року слідчий СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до Очаківського міськрайонного суду Миколаївській області із клопотанням про призначення судово-почеркознавчої експертизи по кримінальному провадженню № 0000900.

Своє клопотання слідчий обґрунтовував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000900 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, вчиненого за наступних обставин.

05 листопада 2018 року до чергової частини Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що в березні 2017 року її знайома працівниця АТ «Ощадбанка» ОСОБА_5 , перебуваючи в м. Очакові Миколаївської області, під приводом купівлі-продажу іноземної валюти, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, заволоділа її грошовими коштами у сумі 20000 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що на протязі 12 років вона знайома із ОСОБА_6 , з якою раніше працювала в Управлінні соціального захисту населення в м. Очакові, у зв`язку з чим перебувала з останньою у товариських відносинах. Деякий час вона відкладала гроші на лікування доньки ОСОБА_7 , яка є інвалідом 2 групи, у зв`язку з чим потребує вартісного лікування, та назбиравши певну суму грошей вона вирішила їх поміняти на долари США, щоб вони не знецінились. В березні 2017 року вона звернулася до ОСОБА_8 , оскільки знала, що вона працює у відділенні Ощадбанку в м. Очакові, щоб та допомогла їй придбати долари США, на що остання погодилася. Вони зустрілися в окремій кімнаті відділення Ощадбанку і вона передала ОСОБА_9 20000 грн. для того щоб вона купила їй долари США. Сама особисто не змогла їх придбати, оскільки на той час доларів в банку не було. ОСОБА_5 у свою чергу сама запропонувала їй свою допомогу, а саме в тому, що до кінця 2017 року вона зможе поміняти їй всі гроші по 50 доларів США, на що вона погодилася, тим самим, узгодивши це питання між собою, вона пішла із банку. Однак, до кінця 2017 року ОСОБА_5 жодного долару США їй не купила і не передала, гривні також не повернула. Вона неодноразово зверталася до неї як особисто, так і по телефону з вимогою повернути гроші, на що остання її запевняла, що все поверне, а потім почала уникати її, тричі змінила свій номер телефону, не відповідала на її дзвінки, уникала розмов із нею. В лютому 2018 року ОСОБА_5 написала їй розписку про зобов`язання повернути борг в серпні 2018 року. Однак, в серпні 2018 року ОСОБА_5 борг не повернула. 02 листопада 2018 року вона звернулася до завідуючого відділення банку, де працює ОСОБА_5 , однак керівник їй сказала, що нічого вдіяти не може, оскільки відносини відбулися виключно між ними. В цей же день ОСОБА_5 за одяг виштовхала її із банку. Таким чином, зрозумівши, що ОСОБА_5 , зловживаючи довірою, заволоділа її грошовими коштами в сумі 20000 грн., вирішила та звернулася до поліції, де написала заяву про злочин та надала копію розписки ОСОБА_8 .

01 грудня 2018 року потерпіла ОСОБА_4 надала заяву про видачу та приєднання до матеріалів кримінального провадженні зошит із назвою «ORIENTAL» на 80 арк. формату А-4, із оригіналом розписки, на першому аркуші, в якій зазначається: « ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , в марте месяце 2017 одолжила у т. Лиды Ивановной 20 тыс. грн. Обязуюсь повернуть долг (в этой же суме) в августе 2018 г. Деньги в наличке 20 тис. получила. Васькова /підпис/». Далі зазначається інший текст написаний іншим коліром відбитку ручки, в якій зазначається: « ОСОБА_10 , ОСОБА_12 одолжила ОСОБА_11 . Деньги в суммме 20 тыс. грн. (Двадцать) и ОСОБА_13 обязуется отдать в августе 2018 года этого долг. В настоящее время долг пока я, не получила. 2.2018 года ОСОБА_14 /підпис/», нижче, іншим відбитком ручки зазначається: «Васькова /підпис/».

06 листопада 2018 року опитана ОСОБА_5 , пояснила, що в березні 2017 року вона грошей в сумі 20000 гривень у ОСОБА_4 не брала і ніяких розписок про повернення коштів не писала, а тому повертати їх не збирається. З приводу показаної в ході опитування копії розписки, ОСОБА_15 пояснила, що вона її не писала і не підписувала, хто її написав і підписував вона не знає.

В ході досудового розслідування від ОСОБА_15 отримані добровільні зразки її підписів, які виконані на 5 аркушах формату A-4, а також експериментальні зразки почерку, які добровільно виконані останньою на 5 аркушах формату A-4.

Крім того, 21 лютого 2019 року на підставі ухвал слідчого судді Очаківського міськрайонного суду у справах № 483/87/19 та № 1-кс/483/56/2019 був проведений тимчасовий доступ до речей та документів в приміщенні філії Миколаївського обласного управління ПАТ «Державний Ощадний банк України» за адресою: м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 50, в ході якого вилучені оригінали документів у змісті яких виявлені рукописні зразки почерку та підписів від імені ОСОБА_8 .

Посилаючись на те, що в ході досудового розслідування кримінального провадження виникли обґрунтовані підстави в призначені та проведенні судово-почеркознавчої експертизи дослідження почерку та підписів ОСОБА_8 , слідчий просив призначити судово-почеркознавчу експертизу до проведення якої залучити експерта Миколаївського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Згідно з ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши документи, що додані до клопотання, дійшла наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 244 КПК України, у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Відповідно до ч. ч. 6, 7 ст. 244 КПК України, слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта. Слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи. До ухвали слідчого судді про доручення проведення експертизи включаються запитання, поставлені експертові особою, яка звернулася з відповідним клопотанням. Слідчий суддя має право не включити до ухвали запитання, поставлені особою, яка звернулася з відповідним клопотанням, якщо відповіді на них не стосуються кримінального провадження або не мають значення для судового розгляду, обґрунтувавши таке рішення в ухвалі.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ч. 1 ст. 244 КПК України, матеріали клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копія рапорту, копія протоколу допиту потерпілої, копія розписки, копія пояснення, копії ухвали, копія протоколу тимчасового доступу до речей і документів, опис) містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного вище кримінального провадження.

Враховуючи викладене, а також ту обставину, що для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження необхідні спеціальні знання, дійшла висновку, що клопотання слідчого СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про призначення судово-почеркознавчої експертизи підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 242, 244 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А :

Клопотання слідчого СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000900 від 05 листопада 2018 року про призначення судово-почеркознавчої експертизи, задовольнити.

Призначити у кримінальному провадженні № 0000900 від 05 листопада 2018 року судово-почеркознавчу експертизу, проведення якої доручити експерту Миколаївського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

1.Об`єктом дослідження визначити:
- зошит із назвою «ORIENTAL» на 80 аркушах, формату А-4, із оригіналом розписки на першому аркуші зошиту про передачу ОСОБА_4 та отриманням ОСОБА_11 грошових коштів в сумі 20 тис. грн.

На вирішення експерту поставити наступні питання:

1. Чи виконаний текст та підпис в розписці імені ОСОБА_11 про позику 20 тис. грн. та отримання вказаної суми, на одному аркуші навпроти рукописного запису ОСОБА_11 , ОСОБА_6 або іншою особою ?

2. Чи виконаний текст (прізвище ОСОБА_16 ) та підпис під розпискою ОСОБА_4 про позику 20 тис. грн. та наданні вказаної суми, на одному аркуші під текстом рукописного запису ОСОБА_4 , ОСОБА_6 або іншою особою?

Для дослідження експерту надати:

1. Експериментальні зразки підписів ОСОБА_11 на 5-ти аркушах паперу формату А4;

2. Експериментальні зразки почерку ОСОБА_11 на 5-ти аркушах паперу формату А4;

3. Умовно-вільні зразки підписів ОСОБА_11 , в документах:

- зобов`язані від 31 травня 2018 року, на 1 аркуші, в нижній графі підпису;

- посадовій інструкції економіста, що виконує функції хол-менеджера, на 3-х аркушах, на третьому аркуші, в нижній графі підпису;

- зобов`язані про нерозголошення відомостей, що становлять банківську або комерційну таємницю від 10 травня 2016 року, на 1 аркуші, в нижній графі підпису;

- заяві ОСОБА_15 від 06 травня 2019 року, на 1 аркуші, з правої сторони підпис;

- попереджені про наступне вивільнення від 18 лютого 2016 року, на 1 аркуші, з лівої сторони в графі ознайомлена;

- посадових інструкціях економіста операційного сектору ТВБВ 10014/02 від 24 вересня 2014 року, на 2-х аркушах, в кожній сторінці аркушах, в нижній частині підписи;

- заяві ОСОБА_15 від 26 вересня 2014 року, на 1 аркуші, з правої сторони підпис;

- посадових інструкціях контролера-касира операційного сектору ТВБВ 10014/02 від 01 вересня 2013 року, на 2-х аркушах, в кожній сторінці аркушах, в нижніх частинах підписи;

- посадових інструкціях контролера-касира операційного сектору ТВБВ 10014/02 від 01 липня 2013 року, на 2-х аркушах, в кожній сторінці аркушах, в нижніх частинах підписи;

- зобов`язані про нерозголошення відомостей, що становлять банківську або комерційну таємницю від 01 вересня 2013 року, на 1 аркуші, в нижній графі підпису;

- заяві ОСОБА_15 від 29 серпня 2013 року, на 1 аркуші, в нижній частині з права підпис;

- пам`ятці касового працівника від 15 серпня 2016 року, на 1 аркуші, зі звороту аркушу в нижній частині з низу в графі підпису;

- автобіографії ОСОБА_15 , на 1 аркуші, на якій, із звороту аркушу, в нижній частині в графі підпису;

- заяві ОСОБА_15 від 18 червня 2018 року, на 1 аркуші, в нижній частині з права підпис;

- заяві ОСОБА_15 від 12 лютого 2010 року, на 1 аркуші, в нижній частині з права підпис;

- особливому листі по обліку кадрів на ім`я ОСОБА_15 , на 2-х аркушах, на останній сторінці аркушу, в нижній частині в графі особистий підпис;

Вільні зразки почерку ОСОБА_11 , в документах:

- посадовій інструкції економіста, що виконує функції хол-менеджера, на 3-х аркушах, на третьому аркуші зі зворотної сторони, в графі підпис, ПІБ, барвником синього кольору, зазначається « ОСОБА_15 »;

- заяві ОСОБА_15 від 06 травня 2019 року, на 1 аркуші, барвником синього кольору ручки, зазначається «Прошу перевести мене до служби роздрібного банку...»;

- попереджені про наступне вивільнення від 18 лютого 2016 року, на 1 аркуші, в нижній частині в графі ознайомлена, барвником синього кольору ручки, зазначається « ОСОБА_15 », в графі дата; «18.02.2016»;

- посадових інструкціях економіста операційного сектору ТВБВ 10014/02 від 24 вересня 2014 року, на 2-х аркушах, на 1 сторінці у верхній частині в графі дата, барвником синього кольору ручки, зазначається: «29 вересня»; на останній сторінці в графі дата; «29 вересня»;

- заяві ОСОБА_15 від 26 вересня 2014 року, на 1 аркуші, на якій барвником синього кольору ручки, зазначається: «Прошу перевести мене постійно на посаду економіста...»;

- посадових інструкціях контролера - касира операційного сектору ТВБВ 10014/02 від 01 вересня 2013 року, на 2-х аркушах, на останній сторінці, в нижніх частині в графі ознайомлений, барвником синього кольору ручки, зазначається: «01 вересня»;

- посадових інструкціях контролера - касира операційного сектору ТВБВ 10014/02 від 01 липня 2013 року, на 2-х аркушах, на останній сторінці, в нижніх частині в графі ознайомлений, барвником синього кольору ручки, зазначається: «01 липня»;

- зобов`язані про нерозголошення відомостей, що становлять банківську або комерційну таємницю від 01 вересня 2013 року, на 1 аркуші, на якій барвником синього кольору ручки, зазначається: « ОСОБА_5 , контролер-касир операційного сектору ТВБВ 10014/02», в графі дата «01 вересня 2013»;

- заяві ОСОБА_15 від 29 серпня 2013 року, на 1 аркуші, на якій барвником синього кольору ручки, зазначається: «Прошу перевести мене на посаду контролера -касира операційного сектору...»;

- пам`ятці касового працівника від 15 серпня 2016 року, на 1 аркуші, на якій барвником синього кольору ручки, зазначається: « ОСОБА_5 контролер-касир ТВБВ 10014/02», на зворотній стороні в графі ПІБ « ОСОБА_15 », в графі дата «15 серпня 2011»;
- автобіографії ОСОБА_15 , на 1 аркуші, на якій барвником синього кольору ручки, зазначається: «Я, ОСОБА_5 народилася ІНФОРМАЦІЯ_1 у м. Очаків...»;

- заяві ОСОБА_15 від 18 червня 2018 року, на 1 аркуші, на якій барвником синього кольору ручки, зазначається: «Прошу перевести мене на посаду економіста сектору роздрібного бізнесу...»;

- заяві ОСОБА_15 від 12 лютого 2010 року, на 1 аркуші, на якій барвником синього кольору ручки, зазначається: «Прошу прийняти мене до Теріторіального відокремленого безбалансового...»;

- особливому листі по обліку кадрів на ім`я ОСОБА_15 , на 2-х аркушах, на сторінках яких, барвником синього кольору ручки, зазначається: « ОСОБА_5 , ж, 1975 01 липня...».

Умовно-вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_15 із об`єктами дослідження в документах:

- пояснення ОСОБА_15 від 06 листопада 2018 року на 1 аркуші, в якому в нижній частині в під друкованим текстом зразки тексту та підпис.

При проведенні експертизи надати експертам дозвіл на часткове знищення документів.

Попередити експертів про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384, 385 КК України.

Всі клопотання експерта Миколаївського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України покласти на слідчого, в провадженні якого знаходяться матеріали кримінального провадження.

Висновок експерта надати слідчому СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: