У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/2443/19
Провадження № 1-кс/210/3327/19

"02" жовтня 2019 р. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання прокурора Криворізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000616 від 23.04.2019 року за ч. 1 ст. 365-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Криворізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється старшим слідчим СВ Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 процесуальне керівництво покладено на групу прокурорів Криворізької місцевої прокуратури № 1 у складі прокурорів місцевої прокуратури ОСОБА_5 (старший групи) та ОСОБА_3 .

Під час досудового розслідування встановлено, що до чергової частини Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали про притягнення до відповідальності державного реєстратора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Нивотрудівської сільської ради Апостолівського району Дніпропетровської області ОСОБА_6 , який зловживаючи своїми повноваженнями, вніс неправдиві відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо набуття ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » права власності на нерухоме майно, у зв`язку із чим заявникам в особах директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 та громадянам ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та іншим потерпілим спричинено істотну майнову шкоду.

Зокрема, згідно відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно невстановленим представником уповноваженої особи на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Нивотрудівської сільської ради надано пакет документів, в якому знаходились повідомлення-вимоги, договори іпотеки, повідомлення про нікчемність правочинів та застосування наслідків нікчемності, які містили недостовірні відомості щодо нікчемності нотаріально посвідчених правочинів на об`єкти нерухомості, що належали вищевказаним особам та необхідності припинення права власності на них. На підставі чого, у період часу з 12.02.2019 по 14.02.2019 та 30.03.2019 державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Нивотрудівської сільської ради ОСОБА_6 , без відома власників та без наявності будь-яких документів, в тому числі судових рішень, які належать до підстав для припинення права власності, скасовано державну реєстрацію прав власності на наступні об`єкти:
- нежитлове приміщення, загальною площею 60,3 кв. м., розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 0), яке належало ОСОБА_11 ;

- нежитлове приміщення, загальною площею 49,5 кв. м., розташоване за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 0), яке належало ОСОБА_11 ;

- нежитлове приміщення, загальною площею 49,2 кв. м., розташоване за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 0), яке належало ОСОБА_11 ;

- нежитлове приміщення, загальною площею 63,3 кв. м., розташоване за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 0), яке належало ОСОБА_11 ;

- нежитлове приміщення, загальною площею 76,4 кв. м., розташоване за адресою: АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 7), яке належало ОСОБА_11 ;

- нежитлове приміщення, загальною площею 144,5 кв. м., розташоване за адресою: АДРЕСА_6 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 10), яке належало ОСОБА_8 ;
- нежитлова будівля торговельно-офісного центру «А-2», загальною площею 956,2 кв. м., розташована за адресою: АДРЕСА_7 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 10), яка належала ОСОБА_8 ;
- 4-кімнатна квартира, розташована на І поверсі 5-поверхового житлового будинку, загальною площею 82,65 кв. м., житловою площею 53,0 кв. м., за адресою: АДРЕСА_8 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 0), яка належала ОСОБА_10 ;
- нежитлове приміщення, загальною площею 204,6 кв. м., розташоване за адресою: АДРЕСА_9 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 10), яке належало ОСОБА_9 ;
- нежитлове приміщення, загальною площею 96,1 кв. м., розташоване за адресою: АДРЕСА_10 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 10), яке належало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- нежитлове приміщення, вбудоване в підвал 9-поверхового житлового будинку, загальною площею 106,2 кв. м., розташоване за адресою: АДРЕСА_11 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 0), яке належало ОСОБА_14 та ОСОБА_12 на праві спільної часткової власності;
- нежитлове приміщення, вбудоване в підвальний та перший поверхи 9-поверхового житлового будинку, загальною площею 244 кв. м., розташоване за адресою: АДРЕСА_12 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 0), яке належало ОСОБА_14 та ОСОБА_12 на праві спільної часткової власності,
та зареєстровано останні на праві власності за ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_13 ), відомості про що внесені до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Тобто всі дії державного реєстратора ОСОБА_6 були спрямовані на те, щоб позбавити потерпілих майна у незаконний спосіб.

Вищевказані об`єкти нерухомості раніше перебували у заставі за кредитним договором № 2/04-2012 від 18.04.2012, укладеним із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № 15/05-2013 від 07.05.2013, укладеним із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та договорами іпотеки у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проте у зв`язку із повним погашенням кредитних зобов`язань перед банком договори іпотеки припинили свою дію, а заборони на розпорядження майном зняті, що підтверджується листами приватного нотаріуса Криворізького міського нотаріального округу ОСОБА_15 № 348/01-16 від 24.05.2019 та ОСОБА_16 № 400 від 24.09.2014, а також відповідними листами від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Слід також зазначити, що ні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ні громадяни ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_14 чи ОСОБА_12 жодного відношення до вищевказаних кредитних договорів чи договорів іпотеки не мають, зазначені договори з ними не укладались, сторонами договору не були, а право власності на нерухоме майно, мова про яке йдеться вище, вони набули набагато пізніше, вже після зняття усіх заборон та неодноразового відчуження вказаного майна.

Щодо 5 об`єктів нерухомого майна, яке належало потерпілій ОСОБА_11 , то після безпідставної реєстрації права власності на нього за ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », останнє за результатами проведення електронних торгів 10.07.2019 відчужено на користь ОСОБА_17 .

За таких обставин, визнання правочинів недійними повинно було відбуватись в судовому порядку та єдиною підставою для державної реєстрації права власності на нерухоме майно за ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мусило виступати рішення суду, що набрало законної сили.

Таким чином, державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Нивотрудівської сільської ради Апостолівського району Дніпропетровської області ОСОБА_6 проведено реєстрацію права власності на нерухоме майно за ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з порушенням вимог Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою КМУ № 1127 від 25.12.2015, що у свою чергу потягло за собою порушення конституційних прав та майнових інтересів потерпілих осіб у кримінальному провадженні.

До теперішнього часу встановити особу, яка зверталась до державного реєстратора з метою вчинення реєстраційних дій, не виявилось можливим. Посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не змогли надати жодної інформації з цього приводу.

Водночас, не виявляється можливим встановити місцезнаходження та допитати з обставин вчиненого кримінального правопорушення і державного реєстратора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Нивотрудівської сільської ради ОСОБА_6 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Нивотрудівської сільської ради за місцезнаходженням юридичної особи за адресою: АДРЕСА_14 господарську чи іншу діяльність ніколи не здійснювало.

Вищевказані факти підтвердив також голова ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_18 , адміністративна будівля якої знаходиться за цією ж адресою.

Крім того, під час отримання тимчасового доступу до інформації та документів, які перебували у віданні уповноважених осіб Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », встановленні і інші факти незаконного відчуження майна у аналогічний спосіб.

Завдяки реалізації вказаного заходу забезпечення кримінального провадження отримано інформацію та документи відносно державного реєстратора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Нивотрудівської сільської ради Апостолівського району Дніпропетровської області ОСОБА_6 , а саме відомості про виданий носій інформації, дату та час оформлення цифрового підпису, анкетні данні та документи, надані під час оформлення цифрового підпису, відомості, які стали підставою для роботи реєстратора з державними реєстрами, відомості про IP-адреси, з яких було здійснено підключення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно по кожній із сесій на підставі ключа доступу, наданого державному реєстратору у період часу з 01.01.2019 по 27.05.2019.

Під час аналізу вищевказаної інформації та документів встановлено, що державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Нивотрудівської сільської ради Апостолівського району Дніпропетровської області ОСОБА_6 здійснювалось підключення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у період часу з 01.01.2019 по 27.05.2019 з таких IP-адрес, що належать до діапазону IP-адрес провайдера телекомунікаційних послуг ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_15 ), що підтверджується інформацією, одержаною з інтернет-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_9

Час діїIP-адреса
11.02.2019 12:33:35НОМЕР_3
11.02.2019 15:23:41НОМЕР_3
11.02.2019 17:14:09НОМЕР_3
11.02.2019 18:09:22НОМЕР_3
11.02.2019 18:56:04НОМЕР_3
12.02.2019 12:49:35НОМЕР_3
12.02.2019 12:57:54НОМЕР_3
12.02.2019 15:35:22НОМЕР_3
12.02.2019 15:51:24НОМЕР_3
12.02.2019 17:43:39НОМЕР_3
12.02.2019 18:11:02НОМЕР_3
12.02.2019 18:48:23НОМЕР_3
12.02.2019 20:14:25НОМЕР_3
12.02.2019 20:37:51НОМЕР_3
13.02.2019 10:54:11НОМЕР_3
13.02.2019 16:33:58НОМЕР_3

У зв`язку із чим виникла необхідність в отриманні інформації та документів, які містять інформацію про абонента (юридичну чи фізичну особу), із зазначенням його найменування або анкетних даних, місцезнаходження, в тому числі абонентської ділянки мережі, контактних номерів телефонів, адрес підключення, технічних характеристик пристрою абонента, якому присвоювались або були присвоєні вищевказані IP - адреси у конкретний час, а також документів, які складались (заповнювались) при видачі вищевказаних ІР-адрес (договорів на обслуговування, надання послуг доступу до мережі Інтернет, додатків до них, актів приймання-передачі, інших документів, які ідентифікують абонента) та інформацію про проведені розрахунки за наданні послуги, із зазначенням сум платежів, відомостей про осіб, яка здійснювали абонентську плату, часу, а також місця і способу проведення оплати.

Зазначає, що у вказаному кримінальному провадженні надавалася аналогічна ухвала від 18.07.2019 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні посадових осіб ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », однак представник ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_19 не надав інформацію посилаючись на те, що в ухвалі суду не зазначено призвіще, ім`я та по батькові особи, які надано право тимчасового доступу, а вказано лише призвіще та ініціали даної особи. Про неможливість виконання ухвали суду складено протокол від 14.08.2019.

Таким чином, в ході досудового розслідування для виконання завдань кримінального провадження, встановлених ст. 2 КПК України щодо захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин скоєного кримінального правопорушення, збирання та перевірку доказів, забезпечення проведення судових експертиз, встановлення осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації та документів, що міститься у віданні ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_15 ).

Вказує, що встановлення обставин кримінального правопорушення можливе лише у випадку ознайомлення із наведеною інформацією та документами, їх подальшим вилученням.

Враховуючи викладене, а також те, що в інший спосіб отримати інформацію та документи не виявляється можливим, з метою недопущення знищення чи підміни відомостей посадовими особами ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » задля уникнення кримінальної відповідальності та неможливість іншим способом довести обставини, які планується довести за допомогою вищевказаної інформації та документів, просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Суд, вислухавши прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з урахуванням наступного.

Судом встановлено, що в провадженні СВ Металургійного ВП КВП ГУНП України в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000616 від 23.04.2019 р. за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України.

Вважаю, що заявлене клопотання відповідає вимогам ст. ст. 132, 160 КПК України.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно зі ст. 163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З урахуванням наведених норм КПК України, вивчивши матеріали кримінального провадження, вважаю клопотання прокурора обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 110, 159-164, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Криворізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять відомості про абонента (юридичну чи фізичну особу), із зазначенням його найменування або анкетних даних, місцезнаходження, в тому числі абонентської ділянки мережі, контактних номерів телефонів, адрес підключення, технічних характеристик пристрою абонента, якому присвоювались або були присвоєні нижче вказані IP - адреси у конкретний час, а також документів, які складались (заповнювались) при видачі нижче вказаних ІР-адрес (договорів на обслуговування, надання послуг доступу до мережі Інтернет, додатків до них, актів приймання-передачі, інших документів, які ідентифікують абонента) та інформацію про проведені розрахунки за наданні послуги, із зазначенням сум платежів, відомостей про осіб, яка здійснювали абонентську плату, часу, а також місця і способу проведення оплати:

Час діїIP-адреса
11.02.2019 12:33:35НОМЕР_3
11.02.2019 15:23:41НОМЕР_3
11.02.2019 17:14:09НОМЕР_3
11.02.2019 18:09:22НОМЕР_3
11.02.2019 18:56:04НОМЕР_3
12.02.2019 12:49:35НОМЕР_3
12.02.2019 12:57:54НОМЕР_3
12.02.2019 15:35:22НОМЕР_3
12.02.2019 15:51:24НОМЕР_3
12.02.2019 17:43:39НОМЕР_3
12.02.2019 18:11:02НОМЕР_3
12.02.2019 18:48:23НОМЕР_3
12.02.2019 20:14:25НОМЕР_3
12.02.2019 20:37:51НОМЕР_3
13.02.2019 10:54:11НОМЕР_3
13.02.2019 16:33:58НОМЕР_3

які перебувають у віданні ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_15 ), з можливістю ознайомитись та вилучити інформацію та належним чином завірені копії вищевказаних документів.

Право проведення тимчасового доступу надати прокурорам Криворізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 або слідчому групи слідчих в рамках кримінального провадження № 0000616 від 23.04.2019 за ознаками ч. 1 ст. 365-2 КК України.

Надати розпорядження відповідним посадовим особам ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_15 ) забезпечити тимчасовий доступ до інформації та документів в рамках кримінального провадження № 0000616 від 23.04.2019 за ознаками ч. 1 ст. 365-2 КК України з можливістю ознайомитись та вилучити зазначену інформацію та документи.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, тягне за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 (тридцять) днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя: ОСОБА_1