печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 серпня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000260, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: частки у статутних фондах ТОВ «ФОРМА-СПОРТ» (код 38876070) та ТОВ «УКРАЇНА-2005» (код 33478427).

Обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000260 від 19.03.2019 (матеріали якого виділені з кримінального провадження № 0002788 від 08.10.2016) за підозрою ряду службових осіб ПрАТ «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод», 100% акцій якого внесено до статутного капіталу ПАТ «Укрзалізниця», службових осіб ПАТ «Укрзалізниця», зокрема за підозрою ОСОБА_5 за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України та за іншими фактами вчинення службовими особами ПАТ «Укрзалізниця», ПрАТ «ДТРЗ» і ряду комерційних структур злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 366 КК України.

Під час досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні встановлено, що у липні 2016 року ОСОБА_5 та інші невстановлені на даний час слідством особи, з метою розтрати майна ПрАТ «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод» (далі ПрАТ «ДТРЗ»), ПАТ «Укрзалізниця», з подальшим його заволодінням, вступили у злочинну змову із службовими особами ПрАТ «ДТРЗ», зокрема виконуючим обов`язків голови правління цього підприємства ОСОБА_6 , виконуючим обов`язків заступника голови правління з маркетингу та збуту ОСОБА_7 , виконувачем обов`язків заступника голови правління з комерційних питань ПрАТ «ДТРЗ» ОСОБА_8 .

Реалізовуючи спільний злочинний умисел, направлений на розтрату майна ПАТ «Укрзалізниця», ПрАТ «ДТРЗ», з подальшим його заволодінням, ОСОБА_5 та інші невстановлені на даний час слідством особи, з порушенням встановленого законом порядку, перереєстрували на особу, матеріали досудового розслідування щодо якої виділені в окреме провадження, суб`єкт господарської діяльності ТОВ «Алсімо» ().

Метою діяльності ТОВ «Алсімо» ОСОБА_5 та інші невстановлені на даний час слідством особи, на пропозицію яких особа, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, за грошову винагороду вчинила дії, що дозволили перереєструвати на неї це підприємство, передбачали використання реквізитів, розрахункових рахунків, печатки цього підприємства, які перебували у їх розпорядженні, для вчинення незаконних діянь, які полягали в документальному оформленні неіснуючих (фіктивних) операцій з ПрАТ «ДТРЗ» для розтрати майна цього підприємства, ПАТ «Укрзалізниця», з подальшим його заволодінням.

В подальшому ОСОБА_5 та інші невстановлені на даний час слідством особи, діючи за попередньою змовою з керівниками ПрАТ «ДТРЗ» ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 повідомили останнім про те, що вони у повній мірі можуть розпоряджатись реквізитами, розрахунковими рахунками, печаткою ТОВ «Алсімо» ().

ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , виконуючи свою частину злочинної домовленості, досягнутої з ОСОБА_5 та іншими невстановленими на даний час слідством особами, організували і забезпечили підписання протягом вересня-грудня 2016 року з ТОВ «Алсімо» ряду договорів з ПрАТ «ДТРЗ» (100% акцій якого внесено до статутного капіталу ПАТ «Укрзалізниця», єдиним засновником та акціонером якого є держава в особі Кабінету Міністрів України) щодо постачання запасних частин для рухомого складу залізниці, матеріалів та проведення робіт з модернізації і випробовувань дизельних двигунів «М-756».

Зазначені договори підписані ПрАТ «ДТРЗ» з ТОВ «Алсімо» як із субпідрядником у виконанні ряду договорів, укладених в свою чергу між філіями ПАТ «Укрзалізниця» та ПрАТ «ДТРЗ», зокрема договору від 25.10.2016 № П/НРП-161571/НЮ, укладеного між регіональною філією «Південна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» - замовник та ПрАТ «ДТРЗ» - виконавець, і додаткової угоди до нього від 27.12.2016 № 1, на модернізацію лінійного обладнання моторвагонного рухомого складу 13 дизельних двигунів М 756 у відповідності до вимог Правил капітального ремонту КР-1, КР-2 дизель-поїздів ДР1 в/і на загальну суму 28 579 000 грн.

Так, ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , невстановленими на даний час слідством особами, іншими керівниками ПрАТ «ДТРЗ», перебуваючи у ПрАТ «ДТРЗ» за адресою: м. Дніпро, вул. Академіка Белелюбського, 7, у період жовтня-грудня 2016 року, протягом робочого часу, нібито з метою забезпечення виконання зобов`язань по договору від 25.10.2016 № П/НРП-161571/НЮ, підписав від імені ПрАТ «ДТРЗ» з ТОВ «Алсімо», яке здійснювало фіктивну діяльність, договори про поставку останнім матеріальних цінностей та виконання робіт від 28.10.2016 № 16150/1т, від 29.10.2016 №16152/1т, від 02.11.2016 № 16155т, від 03.11.2016 № 16156т, від 04.11.2016 № 16157т, від 07.11.2017 № 16158т, від 09.11.2016 № 16159т, від 11.11.2016 № 16160т, від 14.11.2016 № 16161т, від 17.11.2016 №1662т, від 27.09.2016 № 16211, № 16212, від 21.10.2016, від 21.10.2017 № 16234, № 16235, від 27.10.2016 № 16236, № 16237, від 24.11.2016 № 16276, від 25.11.2016 № 16277, від 28.11.2016 № 16279, від 29.11.2016 № 16280, від 08.12.2016 № 16281/1, 13.12.2016 № 16283/1, № 16285/1, від 15.12.2016 № 16291/1, №16291, №16292, №16293/1, від 26.12.2016 № 16167т, від 27.12.2016 № 16168т. Від імені директора ТОВ «Алсімо» зазначені договори підписала невстановлена особа із використанням наявної у розпорядженні ОСОБА_5 та інших невстановлених осіб печатки цього підприємства, а також із зазначенням у цих договорах реквізитів і розрахункових рахунків ТОВ «Алсімо», електронні ключі для користування якими перебували у володінні ОСОБА_5 та інших невстановлених осіб.

Насправді роботи за вказаним та іншими договорами ТОВ «Алсімо» на користь ПрАТ «ДТРЗ» не виконувало, постачання запасних частин, матеріалів не здійснювало, оскільки станом на вересень-грудень 2016 року не мало відповідних трудових ресурсів, матеріальної бази. Атестат на право проведення ремонту, стендових і реостатно-обкатувальних випробовувань дизельних двигунів «М-756» ТОВ «Алсімо» не видавався.

В свою чергу ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , невстановленими на даний час слідством особами, іншими керівниками ПрАТ «ДТРЗ», перебуваючи у грудні 2016 року протягом робочого часу у м. Дніпро (раніше м. Дніпропетровськ) за адресою місця знаходження ПрАТ «ДТРЗ»: вул. Краснозаводська, 7 (на цей час вул. Академіка Белелюбського,7), точна дата, час та місце встановлюються, використовуючи злочинне погодження інших керівників ПрАТ «ДТРЗ», достовірно знаючи, що ПрАТ «ДТРЗ» жодних робіт з модернізації (ремонту) дизелів М 756 за№№ 9511-8345, 0511-6901, 1212-4375, 9106-4653 та інших відповідно до договору від 25.10.2016 № П/НРП-161571/НЮ, укладеного між регіональною філією «Південна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» - замовник та ПрАТ «ДТРЗ» - виконавець, і додаткової угоди до нього від 27.12.2016 № 1, на модернізацію лінійного обладнання моторвагонного рухомого складу 13 дизельних двигунів М 756 у відповідності до вимог Правил капітального ремонту КР-1, КР-2 дизель-поїздів ДР1 в/і на загальну суму 28 579 000 грн., не проводилось, зловживаючи своїм службовим становищем, склав та видав, шляхом підписання, від імені ПрАТ «ДТРЗ» акт від 30.12.2016 приймання наданих послуг між ПрАТ «ДТРЗ» та виробничим підрозділом «Моторвагонне депо Полтава» регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» відповідно до якого, згідно з договором від 25.10.2016 № П/НРП-161571/НЮ ПрАТ «ДТРЗ» здало, а «Моторвагонне депо Полтава» регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» прийняло з модернізації дизелі М756 в кількості 13 одиниць, в тому числі за №№ 9511-8345, 0511-6901, 1212-4375, 9106-4653.

При цьому двигуни за №№ 9511-8345, 0511-6901, 1212-4375, 9106-4653 передані для ПрАТ «ДТРЗ» в ремонт того ж дня 30.12.2016, а згідно карток обкаточних випробувань, виконання яких є обов`язковою складовою ремонту (модернізації), такі для них проведені вже після отримання їх регіональною філією «Моторвагонне депо Полтава» 09.01.2017, 16.01.2017, 21.01.2017, 22.01.2016.

З огляду на викладене, до усіх згаданих вище документів внесено завідомо неправдиві відомості про те, що станом на 30.12.2016 послуги із модернізації дизелів М756 новими колінчатими валами надані в повному обсязі згідно керівництва, правил ремонту, інструкцій, вказівок Укрзалізниці на загальну суму 28 579 200 грн.

Указані завідомо підроблені офіційні документи стали підставою для здійснення перерахування грошових коштів у сумі 28 579 200 грн. із рахунків ПАТ «Укрзалізниця» на рахунки ПрАТ «ДТРЗ», переважна частина з яких у подальшому перерахована на рахунки ТОВ «Алсімо».

Коштами, отриманими на розрахунковий рахунок ТОВ «Алсімо» ОСОБА_5 , службові особи ПрАТ «ДТРЗ» і інші невстановлені особи розпорядилися на власний розсуд.

16.10.2018 складено повідомлення про підозру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

У зв`язку з неможливістю вручення письмового повідомлення про підозру особисто ОСОБА_5 в день його складання зазначене повідомлення вручено у спосіб, передбачений Кримінальним процесуальним кодексом України для вручення повідомлень, під розписку його дружині ОСОБА_9 за місцем проживання ОСОБА_5 для передачі вказаній особі.

24.10.2018 ОСОБА_5 особисто вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до актуальної інформації, отриманої з Єдиного державного реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України встановлено, що одним із засновників ТОВ «ФОРМА-СПОРТ» (код 38876070) являється ОСОБА_5 , розмір його внеску до статутного фонду становить 133400, 00 грн. Крім того, встановлено, що підозрюваний є одним із засновників ТОВ «Україна-2005» (код 33478427), розмір його внеску до статутного фонду становить 4500, 00 грн.

Відповідно до санкції ч. 5 ст. 191 КК України, за вчинення вказаного злочину передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

З метою забезпечення конфіскації майна як можливого виду додаткового покарання та запобігання можливості відчуження частки в статутному фонді Товариств, на даний час виникла необхідність в арешті частки в статутному фонді ТОВ «ФОРМА-СПОРТ» (код 38876070) в сумі 133400, 00 грн. (сто тридцять три тисячі чотириста гривень, нуль копійок) та ТОВ «УКРАЇНА-2005» (код 33478427), в сумі 4500, 00 грн. (чотири тисячі п`ятсот гривень, нуль копійок), які належать підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В поданій до суду заяві слідчий ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.

Зважаючи на позицію органу досудового розслідування, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без повідомлення власника майна, з метою забезпечення арешту майна.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Пунктом 3 ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Згідно з ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання, надані документи на його обґрунтування вбачає достатні підстави для накладення арешту на майно, яке належне підозрюваному ОСОБА_5 , оскільки останній обґрунтовано підозрюється у вчиненні інкримінованого йому злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КПК України, санкція ч. 5 ст. 191 КПК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. Також слідчим на підставі наданих матеріалів доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики зникнення цього майна, що призведе до неможливості застосування до нього конфіскації.

Крім того, слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

Відтак, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 170-173, 309, 372 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на частки у статутних фондах ТОВ «ФОРМА-СПОРТ» (код 38876070) та ТОВ «УКРАЇНА-2005» (код 33478427), які належать підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1