Справа №: 272/669/19
Провадження № 1-кс/272/207/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 червня 2019 року

Слідчий суддя Андрушівського районний суду Житомирської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2
розглянувши в судовому засіданні в м.Андрушівка клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000162 від 20.05.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 ч.1 КК України,

встановив:

До Андрушівського районного суду Житомирської області надійшло клопотання слідчого СВ Андрушівського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області про надання тимчасового доступу до речей і документів.
В клопотанні зазначено, що Слідчим відділенням Андрушівського ВП БВП ГУ НП в Житомирській області проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000162 від 20.05.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені слідством особи підробили офіційні документи щодо виконання робіт по ремонту укосів внутрішніх та зовнішніх площею 100 м2 під час капітального ремонту адміністративного приміщення (заміна вікон) ІНФОРМАЦІЯ_1 у АДРЕСА_1 , так, як роботи відповідно до документів виконувались двома суб`єктами господарювання на одній і тій самій площі та об`єкті, а фактично виконувались одним суб`єктом господарювання.
Так, 16.11.2016 між ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ПП « ОСОБА_3 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 укладений договір підряду № 0001/16 по проведенню капітального ремонту адмінбудівлі (заміна вікон) на загальну суму 421000,00 грн..
20.12.2016 між ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ФОП « ОСОБА_4 » юридична адреса: АДРЕСА_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 укладений договір підряду № 64 по проведенню капітального ремонту адмінбудівлі (заміна вікон) на загальну суму 44499,16 грн..
Також під час розслідування витребувано копії документів, що свідчать про проведення капітального ремонту по заміні вікон адміністративного приміщення ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме копію договору № 0001/16 від 16.11.2016, копію договору № 64 від 20.12.2016, копії договірної ціни, копії актів КБ-3, КБ-2в за листопада, грудень 2016 року. Водночас встановлено, що дані, які містяться в актах приймання виконаних будівельних робіт за листопада, грудень 2016 року не відповідають фактично виконаним будівельним роботам.
З метою подальшого досудового розслідування необхідно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження, слідчих дій, з метою забезпечення повноти, всебічності та об`єктивності досудового розслідування, встановлення епізодів злочинної діяльності виникла необхідність в отримані відомостей перерахування на картковий рахунок ОСОБА_5 грошових коштів за виконані роботи за період з 01.11.2016 по 01.08.2017 (включно), а також, в отримані інформації про рух грошових коштів по рахунку ОСОБА_5
№ НОМЕР_4 , за вказаний період, які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Таким чином, фінансові документи, які свідчать про рух коштів по розрахунковому рахунку ОСОБА_5 мають суттєве значення в даному кримінальному провадженні.
Одночасно встановлено, що в період з 15.06.2017 по 21.06.2017 ФОП ОСОБА_5 проведено повернення грошових коштів на розрахунковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 за невиконані роботи згідно акту виконаних робіт№ 0001/16 від 16.11.2016 та договору № 0001/16 від 16.11.2016. Дане повернення коштів здійснено через відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: 15.06.2017 в сумі 14499,16 грн., 15.06.2017 в сумі 14500 грн., 21.06.2017 в сумі 14500 грн., 21.06.2017 в сумі 1000 грн..
Таким чином записи з камер відеоспостереження фінансової установи, а саме відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , які свідчать про повернення коштів мають суттєве значення в даному кримінальному провадженні так, як дадують змогу встановити особу, яка проводила дані операції.
Виходячи із наведеного та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів в електронному та друкованому вигляді, які можуть становити банківську таємницю та містять інформацію щодо руху грошових коштів на рахунку № НОМЕР_4 в період з 01.11.2016 по 01.08.2017 та особи, яка є держателем даної картки, а також записи з камер відеоспостереження відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , які свідчать про повернення коштів 15.06.2017 та 21.06.2017 з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_5 .
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України суд вважає, що клопотання можливо розглянути без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація, що містить охоронювану законом таємницю.
У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про проведення засідання у його відсутність, клопотання підтримує..
Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки відомості, про які просить слідчий, можуть становити банківську таємницю, що згідно зі ст. 162 п.5 КПК належить до охоронюваної законом таємниці, тому іншими способами не можливо отримати вказану інформацію. Саме тимчасовий доступ до документів, у даному випадку забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 162 п. 5 КПК України,-

ухвалив:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Андрушівського ВП БВП ГУ НП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації та документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_6 , які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до документів (в тому числі електронних, з можливістю отримання їх копій), а саме: копії банківських документів з розгорнутими відомостями, що засвідчують рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_5 , за період часу з 01.11.2016 по 01.08.2017 з розшифровкою контрагентів, зазначенням дати проведення операції, призначення платежу, назви та коду ЄДРПОУ контрагента та суми проведеної операції в друкованому вигляді та на електронних носіях.
2. Розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому СВ Андрушівського ВП БВП ГУ НП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації та документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_6 , які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до записів з камер відеоспостереження відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , за 15.06.2017 в період часу з 13:00 год. по 14:30 год. та за 21.06.2017 в період часу з 12:00 год. по 13:30 год..
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1