Справа № 712/7238/19
Провадження № 1-кс/712/4162/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю

31 травня 2019 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001353 від 17.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України, -
в с т а н о в и в:
30 травня 2019 року старший слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з указаним клопотанням, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, з можливістю подальшого вилучення в службових осіб Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Черкаси наступних документів:
- відомостей про те, кому випускалась картка № НОМЕР_1 (копію заяви-анкети з ЕКБ щодо приєднання до умов та правил надання банківських послуг, фото з клієнтом та отриманої картки № НОМЕР_1 ).
- виписку з картки № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 15.03.2019 року по 16.03.2019 року з розшифровкою надходження та зняття грошових коштів, місця та часу їх зняття;
- фото та відео матеріалів з камер спостереження банкоматів при знятті грошових коштів за період з 15.03.2019 року по 16.03.2019 року.
Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001353 від 17.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 16.03.2019 до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали працівників поліції про те, що 16.03.2019 року приблизно о 14 год. 30 хв. в приміщенні Черкаського слідчого ізолятору, що по вул. Ільїна, 234, під час обшуку продуктової передачі для ув`язненого ОСОБА_4 , 1984 р. н., працівниками СІЗО було виявлено в поліетиленовому пакеті з цукром білий кристал, який може відноситися до наркотичних речовин. Даний кристал працівниками слідчо-оперативної групи Черкаського відділу поліції було вилучено та поміщено до с/п.
В ході проведення досудового розслідування додатково допитаний свідок ОСОБА_4 показав, що 15.03.2019 року він зателефонував ОСОБА_5 та попросив його передати йому передачу з продуктами та наркотичним засобом метадоном, на що ОСОБА_5 погодився, в результаті чого ОСОБА_4 перерахував на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 ОСОБА_5 смс-повідомленням грошові кошти в розмірі 800 грн. Наступного дня ОСОБА_4 таким же чином перерахував ще 100 грн. на вищевказану картку на продукти харчування.
Слідчий в клопотанні зазначає, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ має виняткове значення для доказування вини правопорушника, виникла необхідність в отриманні дозволу на розкриття банківської таємниці та вилученні речей та документів, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді на тимчасовий доступ.
У судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання повністю підтримує.

У судове засідання представник Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, повідомлялись судом належним чином.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Із доданих до клопотання слідчого матеріалів випливає, що в провадженні слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001353 від 17.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено що ОСОБА_4 перерахував на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ОСОБА_5 грошові кошти в розмірі 800 грн. Наступного дня ОСОБА_4 таким же чином перерахував ще 100 грн. на вищевказану картку.
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що отримати в інший спосіб, інформацію, яка знаходиться у володінні службових осіб ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 не представляється можливим в інакший спосіб.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні службових осіб ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -
п о с т а н о в и в:
Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити .
Надати тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю, з можливістю подальшого вилучення в службових осіб Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Черкаси наступних речей документів:
- відомостей про те, кому випускалась картка № НОМЕР_1 (копію заяви-анкети з ЕКБ щодо приєднання до умов та правил надання банківських послуг, фото з клієнтом та отриманої картки № НОМЕР_1 );
- виписку з картки № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 15.03.2019 року по 16.03.2019 року з розшифровкою надходження та зняття грошових коштів, місця та часу їх зняття;
- фото та відео матеріалів з камер спостереження банкоматів при знятті грошових коштів за період з 15.03.2019 року по 16.03.2019 року.
Строк дії ухвали до 29 червня 2019 року включно.
Виконання ухвали доручити старшому слідчому СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 чи старшому о/у ОПС ВПК Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_6 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1