єдиний унікальний номер справи 531/1957/19
номер провадження 1-кс/531/601/19
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 жовтня 2019 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом ознайомлення та надання належним чином завірених копій документів з відомостями стосовно користувача розрахункового (карткового) рахунку № НОМЕР_1 , а саме: 1) копія паспорта власника карткового рахунку та/або реєстраційних документів юридичної особи та особи, яка має доступ до керування вказаним рахунком; 2) анкети-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг; 3) додаткової інформації (якщо є); 4) фотознімок власника при отриманні рахунку та інші відомості, які знаходяться в особовій справі власника вказаного рахунку; 5) фотознімки та відео зйомка (при умові її застосування) особи, якою були переведені в готівку грошові кошти з вказаного рахунку в період з 26 вересня 2019 року по кінцевий термін дії ухвали (якщо грошові кошти переводились у готівку); 6) відомості щодо руху грошових коштів по вказаному картковому рахунку в період часу з 26 вересня 2019 року по кінцевий термін дії ухвали; 7) відомості щодо місць зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку (якщо грошові кошти переводились у готівку) або розрахункові рахунки, на які здійснювалось переведення грошових коштів з вказаного рахунку в період часу з 26 вересня 2019 року по кінцевий термін дії ухвали; 8) відомості щодо користування послугами керування вказаним банківським картковим рахунком за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адреси, дати та точного часу; мотивувавши клопотання тим, що в провадженні Карлівського ВП ГУНП України в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000493 від 27 вересня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Розгляд клопотання проводиться за ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 27 вересня 2019 року до Карлівського ВП звернувся виконавчий директор ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 , який повідомив, що 26 вересня 2019 року посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом продажу дизельного палива, шляхом обману заволоділи коштами підприємства, які останні перерахували на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Допитаний у якості свідка виконавчий директор ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 показав, що 26 вересня 2019 року за результатами переговорів із посадовими особами фірми постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », укладено договір поставки нафтопродуктів №09/276 від 26 вересня 2019 року між зазначеною юридичною особою та ПП « ОСОБА_4 » щодо придбання та поставки дизельного палива. Підписання вказаного договору відбувалось за допомогою факсимільного зв`язку та електронного листування. Відповідно до умов договору, покупець ПП « ОСОБА_4 » зобов`язується зробити часткову попередню оплату у розмірі 20% вартості товару, що складає 176876,8 грн. 26 вересня 2019 року ПП « ОСОБА_4 » зі свого банківського рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у відповідності до умов договору, перерахувало кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківський рахунок № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 176876,8 грн. Після сплати завдатку, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язувалось в строк до 28 вересня 2019 року поставити придбане паливо, однак до вказаного часу ніяких поставок не відбулося. Наразі зв`язок із посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутній.

15 жовтня 2019 року, на підставі ухвали слідчого судді від 30 вересня 019 року, в Полтавському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вилучено інформацію по банківському рахунку № НОМЕР_4 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно якої встановлено, що 26 вересня 2019 року на вказаний банківський рахунок ПП « ОСОБА_6 » перераховано кошти в сумі 176876,8 грн. в якості попередньої оплати за дизельне паливо.

Крім цього, встановлено, що 26 та 27 вересня 2019 року вказані кошти з зазначеного банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перераховані на картковий рахунок цього ж банку, а саме № НОМЕР_1 .

З метою повного та всебічного досудового розслідування та встановлення причетності особи до вчинення казаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні вище зазначеної інформації, яка може мати доказове значення в ході досудового та судового слідства, та яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення та для встановлення істини по справі, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до вище вказаної інформації шляхом ознайомлення та вилучення, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Карлівського ВП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл:

- начальнику СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 ;

- заступнику начальника СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавської області ОСОБА_8 ;

- слідчому СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 ;

- старшому слідчому СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 ;

-слідчому СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 ;

слідчому СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , на тимчасовий доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у Полтавському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом ознайомлення та надання належним чином завірених копій документів з відомостями стосовно користувача розрахункового (карткового) рахунку № НОМЕР_1 , а саме: 1) копія паспорта власника карткового рахунку та/або реєстраційних документів юридичної особи та особи, яка має доступ до керування вказаним рахунком; 2) анкети-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг; 3) додаткової інформації (якщо є); 4) фотознімок власника при отриманні рахунку та інші відомості, які знаходяться в особовій справі власника вказаного рахунку; 5) фотознімки та відео зйомка (при умові її застосування) особи, якою були переведені в готівку грошові кошти з вказаного рахунку в період з 26 вересня 2019 року по кінцевий термін дії ухвали, тобто по 16 листопада 2019 року (якщо грошові кошти переводились у готівку); 6) відомості щодо руху грошових коштів по вказаному картковому рахунку в період часу з 26 вересня 2019 року по кінцевий термін дії ухвали, тобто по 16 листопада 2019 року; 7) відомості щодо місць зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку (якщо грошові кошти переводились у готівку) або розрахункові рахунки, на які здійснювалось переведення грошових коштів з вказаного рахунку в період часу з 26 вересня 2019 року по кінцевий термін дії ухвали, тобто по 16 листопада 2019 року; 8) відомості щодо користування послугами керування вказаним банківським картковим рахунком за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адреси, дати та точного часу.

Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя