У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 червня 2019 року м. Слов`янськ

Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду Слов`янського міськрайонного суду Донецької області клопотання слідчого в ОВС третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області радника юстиції ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування за №0000902 від 02 листопада 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

В С Т А Н О В И В:

До Слов`янського міськрайонного суду, в межах якого здійснюється досудове розслідування, звернувся слідчий в ОВС третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області радника юстиції ОСОБА_3 з клопотанням, узгодженим з прокурором прокуратури Донецької області, про тимчасовий доступ до речей і документів ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Згідно з клопотанням третім слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області проводиться досудове розслідування за фактом вчинення службовими особами ГО ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_2 розтрати та привласнення грошових коштів даної організації та неправомірної їх конвертації через інші суб`єкти господарювання, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000902 02.11.2017 р.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2016 р. на рахунки ГО від ПАО ІНФОРМАЦІЯ_4 надійшли грошові кошти у формі благодійної допомоги на суму 111135084 грн. У подальшому директором ГО ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 розподілено 48565650 грн. Між 81 фізичними особами-підприємцями, діяльність яких має ознаки фіктивності, у формі надання безповоротної благодійної допомоги як шляхом безпосереднього перерахування грошових коштів, так і у формі передачі різного роду товарно-матеріальних цінностей, частина з яких неофіційно використовується органами державної влади у м.Добропілля.

На теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до документів, що стосуються видатків з державного та місцевого бюджету на утримання та ремонт об`єктів соціальної інфраструктури, що перебувають у комунальній власності територіальної громади м.Добропілля. Під час 2016 р. з балансу ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 були передані об`єкти державної власності у комунальну власність територіальної громади м.Добропілля, а саме котельні, спортивний комплекс у АДРЕСА_1 , Будинок культури м.Добропілля, Палац спорту м.Білозерське, ІНФОРМАЦІЯ_5 , Клуб ІНФОРМАЦІЯ_6 м.Білозерське. До комунальної власності територіальної громади с.Новодонецьке було передано Палац спорту с.Новодонецьке, гуртожиток с.Новодонецьке, Палац культури ІНФОРМАЦІЯ_7 .

В період з 28.05.2019 по 06.06.2019 на підставі ухвали слідчого судді було проведено тимчасовий доступ до документів, які перебували у володінні ГО ІНФОРМАЦІЯ_3 та стосувалися виділення благодійної допомоги фізичним та юридичним особам. Серед зазначених документів виявлено ряд договорів, які передбачили виділення цільової грошової допомоги на користь ГО ІНФОРМАЦІЯ_3 з боку підприємств групи ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також ряд договорів, згідно яких дана організація виділяла кошти для забезпечення ремонту об`єктів, які перебувають на балансі комунальних підприємств ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Так, згідно зазначених договорів ГО ІНФОРМАЦІЯ_3 виділено:

- 7070000 грн. для реконструкції спортивного комплексу, розташованого по АДРЕСА_2 ;

- 6210000 грн. для капітального ремонту приміщення ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_3 );

- 7909800 грн. та 7989500 грн. для ремонту котельні № 2, 19, 20, 6, 13 м.Білицьке та № 4 с.Водянське;

- 4899700 грн. та 4949000 грн. для ремонту котельні № 1, 3, 18 м.Білозерське;

- 4113500 грн. та 4155000 грн. для ремонту котельні № 1, 4, 5 смт.Новодонецьке,

(також на всі зазначені котельні до червня 2017 р. профінансовано ремонт на суму 1013600 грн., на модернізацію котелень станом на 01.04.2019 р. виділено 298239495 грн.).

Також встановлено, що ГО ІНФОРМАЦІЯ_3 протягом 2016-2019 р. здійснювалися видатки на ремонт приміщень гуртожитку, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

Під час огляду виписок по рахункам ГО ІНФОРМАЦІЯ_3 , відкритих в АТ ІНФОРМАЦІЯ_9 та АТ ІНФОРМАЦІЯ_10 , встановлено ряд транзакцій щодо перерахування коштів, отриманих в якості благодійної допомоги, певній кількості ФОП та юридичних осіб, які нібито стосувалися капітального ремонту всіх вищезазначених об`єктів, що перебувають у комунальній власності.

З метою перевірки обсягу виконаних робіт та правомірності виділення бюджетних коштів та благодійної допомоги на капітальний ремонт об`єктів соціальної інфраструктури, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: договорів на виконання робіт щодо поточного чи капітального ремонту за 2016 - 2019 роки ІНФОРМАЦІЯ_11 ( АДРЕСА_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_12 у АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 (будівлі Палацу спорту, плавального басейну та стадіону), гуртожитку, розташованого: АДРЕСА_4 ; договори та ремонт та переобладнання всіх котелень та тепломереж, що перебувають на балансі або в оренді КП ІНФОРМАЦІЯ_1 Добропільської міської ради; тендерної документації щодо виділення відповідних коштів; рішень ІНФОРМАЦІЯ_2 стосовно вищезазначених об`єктів; актів виконаних робіт форми КБ-2в та вартості робіт КБ-3 по цих об`єктах; платіжних доручень про перерахування коштів по цих договорах; проектної документації щодо виконаних робіт.

Слідчий зазначає, що вищезазначені документи можуть бути використані як докази, та просить надати йому доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 з подальшою можливістю їх вилучення.

Прокурор та слідчий були належним чином сповіщені про дату, час та місце розгляду справи, але у судове засідання не прибули, прокурор надав суду заяву з проханням розглядати клопотання у його відсутність, просив задовольнити клопотання.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, а саме ІНФОРМАЦІЯ_13 не була повідомлена про дату, час та місце розгляду клопотання у відповідності до положення ч.2 ст.163 КПК України у зв?язку з наявністю реальної загрози зміни або знищення документів.

Дослідивши документи, що додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що подане клопотання підлягає частковому задоволенню.

Третім слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області проводиться досудове розслідування (ЄРДР № 0000902 від 02.11.2017 р.) за фактом вчинення службовими особами ГО ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_2 розтрати та привласнення грошових коштів даної організації та неправомірної їх конвертації через інші суб`єкти господарювання, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено перелік даних, які мають бути відображені у поданому клопотанні, а саме п. 2 ч. 2 ст. 160 КПК України - правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України - значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах; п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчим в обґрунтування клопотання долучено та надано слідчому судді наступні договори.

Так, згідно з договором № 283-ДУ-ШУД від 26.05.2016 р., предметом якого є умови фінансування видатків, пов`язаних з передачею ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 у комунальну власність територіальної громади м.Добропілля об`єктів соціальної інфраструктури - приміщень спортивного комплексу (будівля спортзалу загальною площею 1816,4 кв.м., будівля плавального басейну, загальною площею 1602,6 кв.м., стадіон, загальною площею 9758,2 кв.м.), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , ГО ІНФОРМАЦІЯ_3 приймає грошові кошти від ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 у сумі 7 070 000 грн. не пізніше 31.05.2016, в рамках виконання зобов`язань по фінансуванню витрат на проведення капітального ремонту та витрат, пов`язаних з утриманням об`єкта. При цьому ГО ІНФОРМАЦІЯ_3 уповноважена від свого імені укладати господарські договори, необхідні для проведення капітального ремонту, за погодженням з ІНФОРМАЦІЯ_14 .

Згідно з угодою № 5830-ДС від 31.10.2016 р., предметом якої є забезпечення виконання ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_15 , ГО ІНФОРМАЦІЯ_3 та КП ІНФОРМАЦІЯ_1 своїх зобов`язань щодо надання послуг з централізованого теплопостачання населенню, підприємствам, установам, організаціям та ін. суб`єктам господарювання. За умовами договору сторони дійшли згоди, що зобов`язання ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_15 щодо фінансування непокритих видатків КП ІНФОРМАЦІЯ_1 виконуються шляхом перерахування ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_15 грошових коштів у сумі 6 184 800,00 грн. на рахунок ГО ІНФОРМАЦІЯ_16 (на котельні № 2, 2а, 7, 8). ІНФОРМАЦІЯ_17 зобов`язана забезпечувати цільове використання КП ІНФОРМАЦІЯ_1 грошових коштів, перерахованих ГО ІНФОРМАЦІЯ_16 . Згідно додатку до цієї угоди, котельня № 2 розташована за адресою: АДРЕСА_5 розташована за адресою: АДРЕСА_6 розташована за адресою: АДРЕСА_7 розташована за адресою: АДРЕСА_8 .

Як вбачається з угоди № 5829/ДС від 31.10.2016 р., предметом якої є забезпечення виконання ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_18 та КП ІНФОРМАЦІЯ_1 своїх зобов`язань щодо надання послуг з централізованого теплопостачання населенню, підприємствам, установам, організаціям та ін. суб`єктам господарювання. За умовами договору сторони дійшли згоди, що зобов`язання ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо фінансування непокритих видатків КП ІНФОРМАЦІЯ_1 виконуються шляхом перерахування ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 грошових коштів у сумі 16 923 300,00 грн. та 17 093 500,00 грн. на рахунок ГО ІНФОРМАЦІЯ_16 (на котельні № 2, 19, 20, 6, 25, 13 м.Білицьке та № 4 с.Водянське, котельні № 1, 3, 18 АДРЕСА_9 ). ІНФОРМАЦІЯ_17 зобов`язана забезпечувати цільове використання КП ІНФОРМАЦІЯ_1 грошових коштів, перерахованих ГО ІНФОРМАЦІЯ_16 . Згідно додатку до цієї угоди, котельні у смт.Новодонецьке розташовані за наступними адресами: АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_12 ; у м.Білозерське котельні розташовані за такими адресами: АДРЕСА_13 ; АДРЕСА_14 ; АДРЕСА_15 ; у м.Білицьке: № 2 - АДРЕСА_16 ; АДРЕСА_17 ; АДРЕСА_18 ; АДРЕСА_19 ; АДРЕСА_20 ; АДРЕСА_21 ; у АДРЕСА_22 .

Згідно з договором № 6110-ДС від 23.12.2016 р., предметом якого є умови фінансування видатків, пов`язаних з передачею ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 у комунальну власність територіальної громади м.Добропілля об`єктів соціальної інфраструктури - Будинку культури, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , ГО ІНФОРМАЦІЯ_3 приймає грошові кошти від ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 у сумі 6 210 000,00 грн. не пізніше 29.12.2016, в рамках виконання зобов`язань по фінансуванню витрат на проведення капітального ремонту та витрат, пов`язаних з утриманням об`єкта. При цьому ГО ІНФОРМАЦІЯ_3 уповноважена фінансування видатків здійснювати на підставі відповідних договорів, укладених з розпорядниками бюджетних коштів, визначених ІНФОРМАЦІЯ_18 .

Згідно звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації ГО ІНФОРМАЦІЯ_3 за 2016 р., доходи у виді благодійної допомоги склали 111 135 084 грн., а сума використаних надходжень у виді безповоротної фінансової допомоги - 48 565 650 грн.

У відповідності до вимог ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відомостей про наявність договірних відносин між сторонами щодо гуртожитку, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , слідчому судді не надано.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя приходить до переконання про наявність підстав для часткового задоволення клопотання слідчого, оскільки зазначені документи в оригіналах мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, однак вважає необхідним надати тимчасовий доступ лише щодо тих документів, які стосуються об`єктів, договірні відносини ГО ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_2 відносно яких підтверджені документально, а саме Будинку культуру м.Добропілля, спортивного комплексу, та визначених у договорах котелень КП ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів іншим посадовим особам, уповноваженим слідчим у встановленому законом порядку, не підлягає задоволенню з огляду на наступне. У відповідності до п.1 ч.1 ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім?я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів. Таким чином законодавцем визначено, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, виключає можливість надання доступу до охоронюваної законом таємниці широкому колу осіб, що унеможливлює надання слідчим суддею тимчасового доступу до документів посадовим особам, уповноваженим слідчим у встановленому законом порядку.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого в ОВС третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області радника юстиції ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування за №0000902 від 02 листопада 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів ІНФОРМАЦІЯ_1 задовольнити частково.

Надати слідчим в ОВС третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та прокурору другого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (місцезнаходження: АДРЕСА_23 ), з можливістю їх вилучення, а саме до договорів на виконання робіт щодо поточного чи капітального ремонту за 2016 - 2019 роки, договорів на ремонт та переобладнання, тендерної документації щодо виділення відповідних коштів, рішень ІНФОРМАЦІЯ_2 , актів виконаних робіт форми КБ-2в та вартості робіт КБ-3, платіжних доручень про перерахування коштів по цих договорах, проектної документації щодо виконання робіт за об`єктами:

- ІНФОРМАЦІЯ_11 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 ;

- приміщення спортивного комплексу (будівля спортзалу, загальною площею 1816,4 кв.м., будівля плавального басейну, площею 1602,6 кв.м., стадіон, площею 9758,2 кв.м.), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ;

- котелен у м.Білозерську, а саме: котельня № НОМЕР_1 (розташована за адресою: АДРЕСА_24 ), котельня № НОМЕР_2 (розташована за адресою: АДРЕСА_5 (розташована за адресою: АДРЕСА_25 ), котельня № НОМЕР_3 (розташована за адресою: АДРЕСА_26 ), котельня № НОМЕР_4 (розташована за адресою: АДРЕСА_27 ), котельня № НОМЕР_5 (розташована за адресою: АДРЕСА_28 ;

- котелен у смт.Новодонецьке, а саме: котельня № НОМЕР_1 (розташована за адресою: АДРЕСА_29 ), котельня № НОМЕР_6 (розташована за адресою: АДРЕСА_30 ), котельня № НОМЕР_6 (розташована за адресою: АДРЕСА_31 );

- котелен у м.Білицьке, а саме: котельня № НОМЕР_2 (розташована за адресою: АДРЕСА_16 ), котельня № НОМЕР_7 (розташована за адресою: АДРЕСА_32 ), котельня № НОМЕР_8 (розташована за адресою: АДРЕСА_33 ), котельня № НОМЕР_9 (розташована за адресою: АДРЕСА_34 ), котельня № НОМЕР_10 (розташована за адресою: АДРЕСА_35 ), котельня № НОМЕР_11 (розташована за адресою: АДРЕСА_36 );

- котельні № 4 у с.Водянське м.Білицьке, яка розташована за адресою: АДРЕСА_37 .

В іншій частині клопотання - відмовити.

Встановити строк дії ухвали - 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Слов`янського міськрайонного суду ОСОБА_1