УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 серпня 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчогоСУ Головного управління Національної поліції у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документівякі містять охоронювану законом таємницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,-

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СУ Головного управління Національної поліції у м. Києві майор поліції ОСОБА_3 , звернулась до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим заступником начальника відділу прокуратури міста Києва, по кримінальному провадженню № 0000621 від 20.01.2019за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документівякі містять охоронювану законом таємницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Клопотання мотивоване тим, щоу невстановлені досудовим розслідуванням час, місце та спосіб ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою вчинення умисних злочинів пов`язаних з таємним викраденням чужого майна, поєднаних з проникненням у приміщення, заручившись підтримкою своїх знайомих: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , спільно розробили план злочинних дій, направлений на таємне викрадення чужого майна, а саме майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що знаходилось у складському приміщенні № НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Реалізуючи свої злочинні наміри, направлені на особисте збагачення за рахунок чужого майна, припускаючи, що у вказаному приміщенні знаходиться цінне майно у великих розмірах, вищевказані особи залучили до своїх злочинних дій ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які не були обізнані про їх злочинні наміри, поклавши на них обов`язок здійснити завантаження майна яке знаходилось у складському приміщенні за вказаною адресою до автомобіля марки «VolkswagenTransporter» д.н.з. НОМЕР_3 з номером кузова НОМЕР_4 білого кольору, який зареєстрований згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_5 на співучасника злочинної групи ОСОБА_5 .

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на таємне викрадення чужого майна ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ТоріаГіга, відповідно до раніше розподілених злочинних ролей, на автомобілі «Volkswagen Transporter» д.н.з. НОМЕР_3 під керуванням ОСОБА_5 , а також ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які не були обізнані про їх злочинні наміри прибули 14.05.2019 приблизно о 04.40 год. до складу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Після чого ОСОБА_5 , діючи відповідно до відведеної йому ролі, залишився біля вище вказаного автомобіля, щоб слідкувати за навколишньою обстановкою та у разі появи небезпеки викриття їх злочинного умислу одразу повідомити про це інших співучасників, а також з метою створення у ОСОБА_9 та ОСОБА_10 уяви добросовісності своїх намірів. Одночасно із цим ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , діючи відповідно до розподілених ролей, за допомогою заздалегідь підготовленого знаряддя пошкодили навісний замок на дверях до складського приміщення, забезпечивши собі доступ до складського приміщення № 14/3, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за вищевказаною адресою.

В подальшому ОСОБА_4 , діючи спільно та узгоджено із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , з складського приміщення №14/3, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , таємно викрали майно, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » а саме: вагові горіхи кеш`ю марки «Lourdes Matha Cashew industries», в упаковках (коробках) у кількості 37 шт. вага нетто однієї коробки 22.68 кг., загальна вага 839,16 кг. вартість 1 кг. без урахування ПДВ становить 216 грн. 67 коп., загальною вартістю 181 820 грн. 80 коп., бразильські горіхи марки «Amazonas», в упаковках (коробках) у кількості 26 шт., вага нетто однієї коробки 19,96 кг., загальна вага 518,96 кг., вартість 1 кг. без урахування ПДВ становить 307 грн. 50 коп., загальною вартістю 159 580 грн. 20 коп.

Після чого вищевказане майно було завантажено до автомобіля «Volkswagen Transporter» д.н.з. НОМЕР_3 .

Здійснивши за попередньою змовою групою осіб таємне викрадення майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), поєднаного з проникненням у складське приміщення, ОСОБА_11 діючи спільно та узгоджено із ОСОБА_5 , Багатурія Ростом, ОСОБА_7 та ТоріаГіга, з місця вчиненого кримінального правопорушення зникли, розпорядившись викраденим майном на власний розсуд, чим спричинили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) майнової шкоди у великих розмірах на загальну суму 341 401 гривень, що у 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімумів доходів громадян.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до вчинення даного злочину причетні: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Ізмаїл, Одеської обл., зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 ; до затримання користувався мобільним абонентським номером НОМЕР_6 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Зугдіді, Грузія, в м. Києві без постійного місця проживання; до затримання користувався мобільним абонентським номером НОМЕР_7 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець м. Очамчіра, Грузія, проживає: АДРЕСА_3 ; до затримання користувався мобільним абонентським номером НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець м. Київ, проживає: АДРЕСА_4 ; до затримання користувався мобільним абонентським номером НОМЕР_11 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженець м. Київ, проживає: АДРЕСА_5 ; до затримання користувався мобільним абонентським номером НОМЕР_12 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженець м. Київ, проживає: АДРЕСА_6 ; до затримання користувався мобільним абонентським номером НОМЕР_13 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Київ, зареєстрований за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський район, м. Вишневе, проживає: АДРЕСА_7 ; проживає за адресою: АДРЕСА_8 ; до затримання користувався мобільним абонентським номером НОМЕР_14 .

Також, по отриманій оперативній інформації до вчинення даного кримінального правопорушення (в якості підбурювача, посібника), а також до вчинення ряду інших нерозкритих аналогічних кримінальних правопорушень, вчинених на території м. Києва (в якості організаторів, виконавців, підбурювачів чи посібників) можуть бути причетні і інші особи, перевірка яких потребує слідчих (розшукових) дій, а саме: ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; уродженець с. Першотравень, Баранівського району, Житомирської області, раніше притягувався до кримінальної відповідальності на території України; мешкає за адресою: АДРЕСА_9 ; користується мобільним номером телефону НОМЕР_15 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; уродженець м. Боярка, Києво-Святошинського району, Київської області, раніше притягувався до кримінальної відповідальності на території України; мешкає за адресою: АДРЕСА_10 ; користується мобільними номерами телефонів: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 .

В ході обшуку 14.05.2019 за адресою: Київська область, Фастівський район, садовий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_12 », а саме в будинку № 36 вилучено предмети зокрема: мобільний телефон «SamsungDuos», IMEI: НОМЕР_19 , IMEI: НОМЕР_20 ; мобільний телефон «Samsung», IMEI: НОМЕР_21 , IMEI: НОМЕР_21 з сім-картою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 », контактний номер НОМЕР_22 ; мобільний телефон «NOKIA», IMEI: НОМЕР_23 , IMEI: НОМЕР_24 ; мобільний телефон «Nani», IMEI: НОМЕР_25 », IMEI: НОМЕР_26 з сім-картою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на якій напис НОМЕР_27 ; мобільний телефон «NOKIA», s/n: НОМЕР_28 , контактний номер НОМЕР_29 ; мобільний телефон «ЕАЕК», IMEI: НОМЕР_30 , IMEI: НОМЕР_31 ; мобільний телефон «Флай», IMEI: НОМЕР_32 , IMEI: НОМЕР_33 ; мобільний телефон «XPERIA», s/n: ВХgorT64EO p, з сім-картою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 », контактний номер НОМЕР_34 ; пластикова картка від сім-картки з номером: НОМЕР_35 .

В ході особистого обшуку ОСОБА_5 вилучено мобільний телефон «Айфон 6» ІМЕІ НОМЕР_36 , із сім-карткою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_14 .

В ході особистого обшуку ОСОБА_4 вилучено мобільний телефон «Самсунг» ІМЕІ НОМЕР_37 , ІМЕІ НОМЕР_38 .

В ході особистого обшуку ТоріаГіга вилучено мобільний телефон «Самсунг» ІМЕІ НОМЕР_39 .

За допомогою вказаних абонентських номерів ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_17 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 обмінювались інформацією між собою та з іншими особами, що можуть підтвердити або спростувати роздруківки вхідних та вихідних з`єднань, також з місця перебування абонентських номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання можуть підтвердити або спростувати факт перебування вказаних осіб під час вчинення крадіжок на території міста Києва.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У судове засідання старший слідчий СУ Головного управління Національної поліції у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 не з`явилась, про день та час розгляду клопотання повідомлена належним чином, до суду подала заяву, в якій просила проводити розгляд клопотання без її участі.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В своєму клопотанні слідчий в переліку речей і документів вживає слова «інші», «тощо» без будь-якої конкретизації даного поняття, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до слідчих (розшукових) дій, та позбавляють суд можливості визначити обсяг документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді, в зв`язку з чим клопотання в даній частині не підлягає задоволенню.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінніТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_40 , юридична адреса: АДРЕСА_11 , та ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_41 , юридична адреса: АДРЕСА_12 , може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження, як докази факту протиправних дій суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання старший слідчого СУ Головного управління Національної поліції у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_40 , юридична адреса: АДРЕСА_11 , та ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_41 , юридична адреса: АДРЕСА_12 задовольнити частково.
Надати старшому слідчому слідчого управління ГУНП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 або за його дорученням іншим слідчим слідчої групи або оперуповноваженим ГУНП у м. Києві, на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2015 по 14.05.2019, у наступних операторів телекомунікацій: ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_41 , юридична адреса: АДРЕСА_12 , по номерам телефонів: НОМЕР_7 , НОМЕР_42 ,та IMEI: НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_43 , НОМЕР_38 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_40 , юридична адреса: АДРЕСА_11 , по номерам телефонів: НОМЕР_11 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_17 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 та IMEI: НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_43 , НОМЕР_38 , а саме наступну інформацію по зазначеним вище номерам та ІМЕІ: про зв`язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, вхідних та вихідних з`єднань (дзвінків), текстових повідомлень (у тому числі нульових з`єднань), їх тривалість, із зазначенням IMEI терміналів, IMSI, номерів телефонів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, географічне місце знаходження базових станцій (місто, вулиця, будинок), маршрутів передавання на носії інформації, що обробляється з використанням комп`ютерної техніки, а також інформації щодо ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувались з`єднання абонента А та абонента Б, з їх прив`язкою до базових станцій в момент з`єднання, за той же період часу; інформацію щодо абонентів мобільного зв`язку, для юридичних осіб назва, код ЄДРПОУ, юридична адреса, ПІБ контактної особи та її номер телефону, для фізичних осіб - ПІБ абонента, дати народження, рнокпп (і.п.н.), адреса для листування, контактний номер телефону, з наданням копій укладених договорів на контрактній основі; способи поповнення рахунків (оплати послуг) по зазначеним номерам телефонів (ІМЕІ), з зазначенням суми, дати та часу поповнення, номерів банківських рахунків (банківських карток), реквізити банківських, які при цьому використано, адреси банкоматів, терміналів поповнення рахунків.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя