печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ). В судове засідання прокурор не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав. Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).
Прокурор в своєму клопотанні зазначив, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000123 від 22.01.2018 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , СейтхаліловаІльхана, ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 307 КК України.
Невстановлені службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи службовим становищем, сприяють діяльності злочинної організації, яка полягає у вчинені дій, що спрямовані на приховання та маскування незаконного походження майна, одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, чи володіння ним, прав на таке майно, джерела його походження, місцезнаходження, переміщення, зміну його форми (перетворення), а так само набуття, володіння та використання іншого майна, одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, за наступних обставин.
Так, вказані особи, зловживаючи службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди, сприяли низці громадян іноземних країн в отриманні паспортів громадян України за підробленими документами. В подальшому, перебуваючи на території України вказані особи організували та здійснюють координацію роботи розгалуженої мережі інтернет-магазинів та чат-ботів в месенджері «телеграм» з продажу наркотичних засобів на території РФ, з подальшою легалізацією на території України доходів, отриманих злочинних шляхом, через механізм криптовалют та електронні платіжні системи (BTC, WEX, LTC, Payeer, QIWI тощо). Зокрема невстановлені особи, використовуючи отриманні на підставі підроблених документів паспорти громадян України, вчиняють правочини щодо купівлі рухомого та нерухомого майна з метою легалізації коштів отриманих від продажу наркотичних засобів.
Крім того, на виконання доручення слідчого оперативним підрозділом встановлено, що учасники злочинної організації задля приховування обставин вчинення кримінальних правопорушень та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом використовували для поповнення/перерахування банківські картки, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , його дружину ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_27 .
Зокрема, у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІПН НОМЕР_1 ) відкрито рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 .
В свою чергу, ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_7 ) відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступні рахунки: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 .
Крім того, ОСОБА_8 , відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунки № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 .
На ім`я ОСОБА_27 відкрито рахунок № НОМЕР_13 .
Оскільки інформація про стан рахунку, осіб, причетних до його відкриття, рух коштів, відноситься до відомостей, які становлять банківську таємницю, здобути її в інший спосіб, крім вилучення в банку з розкриттям банківської таємниці, і відповідно довести обставини, які мають значення для кримінального провадження, неможливо.
У відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
На даний час матеріали, документи щодо відкриття, ведення банківських рахунків ОСОБА_28 (ІПН НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_26 (ІПН НОМЕР_14 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_15 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_27 , знаходяться в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 . Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.
Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати у кримінальному провадженні № 0000123 від 22.01.2018 для прокурорів другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , прокурора Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_33 , а також слідчих групи слідчих у кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають в володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) щодо фінансового стану, діяльності та руху коштів по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , відкритим ОСОБА_34 (ІПН НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 ; рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , відкритим на ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 , рахункам № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , відкритим на ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_15 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 , по рахунку № № НОМЕР_13 , відкритого на ім`я ОСОБА_27 , а також всіх рахунків, які відкриті на ім`я ОСОБА_26 (ІПН НОМЕР_14 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_15 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Надати дозвіл вказаним працівникам на вилучення вищевказаних речей та завірених належним чином копій документів, які перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- карток із зразками підписів, листів, заяв та інших документів, наданих для відкриття та закриття рахунків;
- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо;
- виписок по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , відкритим ОСОБА_34 (ІПН НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 ; рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , відкритим на ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 , рахункам № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 відкритим на ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_15 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 , по рахунку № № НОМЕР_13 , відкритого на ім`я ОСОБА_27 , а також всіх рахунків, які відкриті на ім`я ОСОБА_26 (ІПН НОМЕР_14 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_35 (ІПН НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_15 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 , як на паперових, так і на електронних носіях з моменту їх відкриття по дату винесення ухвали судом із інформацією про час надходження, перерахування грошових коштів по ним; залишку грошових коштів на кінець та початок кожного банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;
- банківських чеків про видачу готівки з рахунків;
- договорів та інші фінансових документів (або їх копії), які стали підставою для руху коштів по вказаним рахунках;
- матеріалів справ та інших наявних банківських документів по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , відкритим ОСОБА_34 (ІПН НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 ; рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , відкритим на ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 , рахункам № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , відкритим на ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_15 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 , по рахунку № № НОМЕР_13 , відкритого на ім`я ОСОБА_27 , а також всіх рахунків, які відкриті на ім`я ОСОБА_26 (ІПН НОМЕР_14 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_35 (ІПН НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_15 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1 Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/22708/19-к
Прим.2 прокурору ОСОБА_3
Копія: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Виконавець: ОСОБА_1 20.05.2019 р.