УХВАЛА
іменем України
Справа № 126/1167/19

Провадження № 1-кс/126/651/2019

"06" червня 2019 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2

за участі слідчого ОСОБА_3

розглянувши в судовому засіданні в місті Бершадь клопотання слідчого СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000234 від 18.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ :
До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до інформації та надання належним чином завірених копій анкетних даних власника банківської картки № НОМЕР_1 , на яку 16.05.2019 було перераховано грошові кошти, в сумі 9600 грн: (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети, заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку та ін.), а також інформацію про рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому із зазначенням сум платежів, дат перерахувань та контрагентів.

Обгрунтовуючи своє клопотання слідчий стверджує, що 15.05.2019 року невідома особа шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в сумі 9600 грн, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительці АДРЕСА_1 .

18.05.2019 відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження, допитана в якості потерпілого, ОСОБА_5 повідомила, що 01.05.2019 на її телефон, із мобільним номером НОМЕР_2 , прийшло СМС повідомлення із мобільного номера НОМЕР_3 наступного змісту: «Ваша картка буде заблокована банком. Терміново пройдіть авторизацію або зателефонуйте НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ». 14.05.2019 на її пенсійну картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийшли грошові кошти в сумі 9982 грн в якості компенсації за згорілий будинок. 15.05.2019 ОСОБА_5 вирішила зателефонувати на номер НОМЕР_3 , та запитати, чи може зняти її гроші з картки її донька ОСОБА_6 . Зателефонувавши на даний номер, із нею спілкувався чоловік на ім`я ОСОБА_7 , та на вищевказана запитання він відповів, що йому необхідно назвати її номер картки щоб її активізувати. Після цього ОСОБА_5 назвала йому номер своєї картки: НОМЕР_6 . Тоді даний чоловік сказав їй, щоб вона назвала номер мобільного телефону своєї доньки ОСОБА_6 , що вона й одразу зробила та назвала номер НОМЕР_7 .Після цього до її доньки перетелефонував ОСОБА_7 із номера НОМЕР_8 та сказав їй, щоб вона зателефонувала із телефону ОСОБА_5 на гарячу лінію банку НОМЕР_9 , увімкнула на телефоні гучномовець та приклала слухавку до свого телефону. При розмові з гарячою лінією банку, ОСОБА_7 казав ОСОБА_6 , щоб вона натискала різні комбінації з цифр на її телефоні, що вона й робила. Після цього на телефон ОСОБА_5 розпочали приходити СМС повідомлення наступного змісту: «Увага! Нікому не повідомляйте! jqupew- одноразовий пароль». Тоді її донька назвала ОСОБА_7 даний пароль та ОСОБА_7 відповів їй, що наступного дня можете йти та знімати кошти. Після цього з картки ОСОБА_5 зникли грошові кошти в сумі 9600 грн.

17.05.2019 ОСОБА_5 звернулась в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щоб їй надали виписку її картковому рахунку, яку вона до протоколу допиту додала. Із даної виписки відомо, що 16.05.2019 з її картки був здійснений переказ коштів в сумі 9600 грн. через UKR Kyiv CARD2CARD ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Отримавши інформацію від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », стало відомо, що гроші із карткового рахунку № НОМЕР_6 були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Під час досудового розслідування кримінального провадження №0000234 від 18.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, виникла необхідність у проведенні комплексу слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 .

Зважаючи на це, необхідно отримати інформацію про всі наявні в банківській установі анкетні дані власника рахунку, на який були перераховані грошові кошти, а також інформацію про рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому із зазначенням сум платежів, дат перерахувань та контрагентів, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім здійснення тимчасового доступу до документів з інформацією щодо вказаних відомостей у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

Слідчий СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, заслухавши пояснення слідчого СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 вважаю, що інформація, яку потрібно вилучити, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію не можливо.

Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого підлягає до задоволення.

На підставі викладеного , керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України ,

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000234 від 18.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 або о/у СКП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 інформацію та належним чином завірені копії анкетних даних власника банківської картки № НОМЕР_1 , на яку 16.05.2019 було перераховано грошові кошти, в сумі 9600 грн: (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети, заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку та ін.), а також інформацію про рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому із зазначенням сум платежів, дат перерахувань та контрагентів.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1