печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 липня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого з ОВС шостого слідчого відділу СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про здійснення приводу ОСОБА_4 ,

В С Т А Н О В И В :

16.07.2019 в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого з ОВС шостого слідчого відділу СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_5 , про здійснення приводу ОСОБА_4 ..
Вказане клопотання слідчий обґрунтовує тим, що Шостим слідчим відділом РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до ЄРДР за №0000066 від 13.05.2017, за фактами фіктивного підприємництва, вчиненого повторно, за фактом шахрайства, за фактами умисного ухилення від сплати податків у значних та особливо великих розмірах, за фактом замаху на привласнення державних коштів в особливо великих розмірах, за фактом розтрати державних коштів в особливо великих розмірах та за фактом замаху на привласнення державних коштів в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановленими слідством особами, в період 2016-2018 років, розроблено та втілено у життя злочинний механізм, діяльність якого направлена на створення (придбання) ряду суб`єкті підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, пособництво ухиленню від сплати податків в особливо великих розмірах підприємствами реального сектору економіки, шляхом документального оформлення безтоварних операцій з купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей та цінних паперів, що фактично не мають жодної цінності, використовуючи при цьому ряд підконтрольних підприємств та таких, які мають ознаки фіктивності та створені з метою прикриття незаконної діяльності, зокрема: ПП «Інвестиційна компанія «Офір» (код 22001060), ТОВ «Резервний інвестиційний фонд» (код 41142557), ТОВ «Агро Інвест Ок» (код 40728802), ТОВ «Офір Капітал» (код 40163445), ТОВ «Інітіум+» (код 41118587), ТОВ «КУА «Юнайтед Кепітал» (код 41147356), ТОВ «Аграрний Інвестиційний Фонд» (код 41544834), ТОВ «Наш Елеватор» (код 41607066), ТОВ «Діамант Агро Трейд Ентерпрайз Україна» (код 40609565), ТОВ «Зернопродукт Україна» (код 40982750), СП ТОВ «Нива» (код 30839398), ТОВ «Бром ЛТД» (код 40452245), ТОВ «Санфл Авер» (код 41321703), ТОВ «Аріант» (код 42050897), ТОВ «Тейрекс» (код 41563474), ТОВ «Платоніс» (код 41977605) та інші.

Також, під час досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у проведенні слідчої дії, а саме: допиту як свідка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , який відповідно до реєстраційних документів являється засновником та службовою особою ТОВ «Тейрекс» (код 41563474), ТОВ «Платоніс» (код 41977605).

27.05.2019 з метою явки на допит як свідка ОСОБА_4 , у порядку ст. ст. 133, 135, 136 КПК України, вручено повістку про виклик на 30.05.2019 на 11 год. 20 хв.

На дату та час вказаний у повістці ОСОБА_4 на допит як свідка не з`явився, про причини не прибуття слідчого не повідомив.

08.06.2019 з метою явки на допит як свідка, ОСОБА_4 , у порядку ст. ст. 133, 135, 136 КПК України, вручено повістку про виклик на 11.06.2019 на 15 год. 00 хв.

На дату та час вказаний у повістці ОСОБА_4 на допит як свідка не з`явився, про причини не прибуття слідчого не повідомив.

08.06.2019 з метою явки на допит як свідка ОСОБА_4 , у порядку ст. ст. 133, 135, 136 КПК України, вручено повістку про виклик на 18.06.2019 на 10 год. 00 хв.

На дату та час вказаний у повістці ОСОБА_4 на допит як свідка не з`явився, про причини не прибуття слідчого не повідомив.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив його задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали, яким обґрунтовується клопотання приходить до наступного висновку.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 66 КПК України свідок зобов`язаний прибути за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду.

Жодних документів, що підтверджують об`єктивну неможливість явки на допит ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в адресу Шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві не надав.

Відповідно до ч. 1 ст. 140 КПК України, привід полягає у примусовому супроводженні особи, до якої він застосовується, особою, яка виконує ухвалу про здійснення приводу, до місця її виклику в зазначений в ухвалі час.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 140-143, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого з ОВС шостого слідчого відділу СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про здійснення приводу ОСОБА_4 задовольнити.
Здійснити привід свідка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , що полягає у примусовому його супроводженні до шостого слідчого відділу РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві, на 11 год. 00 хв. 29.07.2019 для допиту у процесуальному статусі свідка у кримінальному провадженні №0000066 від 13 травня 2017 року.
Виконання ухвали про здійснення приводу доручити оперативному підрозділу шостого відділу ОУ ГУ ДФС у м. Києві.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1