Провадження № 1-кс/161/9226/19
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 21 листопада 2019 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , в рамках кримінального провадження №0000045 від 05.01.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням, яке погоджене прокурором Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: належним чином завірені копії виписок руху коштів із розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.01.2018 року по даний час в паперовому та електронному вигляді; документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок, прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий; інформації стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.01.2018 року по даний час, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів; інформацію стосовно фото -, відеозапису осіб, які проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.01.2018 року по даний час, в рамках кримінального провадження №0000045 від 05.01.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України. Просить клопотання задовольнити.
В судове засідання не прибули прокурор та слідчий, однак подали письмову заяву в якій просять слухати дане клопотання у їх відсутності, а також просять клопотання задовольнити.

Також, в судове засідання не прибув представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з невідомих суду причин, хоча належним чином був повідомлений про день, час та місце слухання клопотання.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи ті обставини, що копії виписок руху коштів із розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документи, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок, прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий; інформації стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів; інформацію стосовно фото -, відеозапису осіб, які проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та довести на даному етапі досудового розслідування вказані обставини іншими способами неможливо, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 93, 132, 159-164,309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Луцького ВП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за його дорученням оперуповноваженому ВКП Луцького ВП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-належним чином завірених копій виписок руху коштів із розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.01.2018 року по 21.11.2019 року в паперовому та електронному вигляді;

-документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок, прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

-інформації стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.01.2018 року по 21.11.2019 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

-інформації стосовно фото -, відеозапису осіб, які проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.01.2018 року по 21.11.2019 року.

Надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації впродовж 30 днів з моменту проголошення даної ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: