УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 жовтня 2019 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області підполковник поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000354 від 07.08.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Приводом для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стало надходження на адресу ГУНП у Вінницькій області заяви від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 про те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зловживаючи довірою шахрайським шляхом заволоділи продукцією товариства у особливо великих розмірах.

Досудовим слідством установлено, що 24.09.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (продавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (покупець) укладено договір № 101/18 поставки муки на загальну суму 3 399 998 гривень. Предметом договору є зобов`язання продавця передати у власність покупця муки відповідної якості згідно ДСТУ, а покупець зобов`язаний прийняти та оплатити товар відповідно до умов договору. Відвантаження продукції відбувається в період з 01.10.2018 по 31.10.2018, розрахунок на протязі 45 банківських днів з дати отримання продукції.

На аналогічних умовах 29.10.2018 та 28.11.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (продавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (покупець) укладено договори № 122/18 та 133/18 поставки муки на загальні суми 4 300 002 гривень та 3 937 501 гривень. Відвантаження продукції відбувається в період з 29.10.2018 по 30.11.2018 та з 1.12.2018 по 31.12.2018 відповідно, розрахунок на протязі 45 банківських днів з дати отримання продукції.

На виконання взятих зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом жовтня грудня 2018 року відвантажило на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до м. Хмельницький продукцію на загальну суму 8 659 165 гривень, за яку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не провело розрахунки.

Проведеними слідчими (процесуальними) діями установлено, що адреса за якою відбулось розвантаження продукції муки в АДРЕСА_1 знаходиться ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та саме вказане підприємство відповідно до товарно-транспортних накладних її отримало.

У ході виконання ухвали 5.09.2019 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що стосуються отримання та подальшого руху продукції муки отриманої відповідно до вище вказаних товарно-транспортних накладних, виїмку не здійснено, так як головний бухгалтер ОСОБА_5 повідомила, макаронна фабрика не мала господарських відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », продукцію від даного товариства не отримували, вся продукція надходила від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до укладеного договору на переробку давальницької сировини по накладних, а по виготовленні готової продукції складався акт прийняття-виконаних робіт. На даний час їй не відомо місцезнаходження директора та посадових осіб зазначеного товариства.
На даний час установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутнє за місцем фактичного та юридичного місця знаходження, а відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_4 взагалі відсутня адреса, будинок АДРЕСА_2 .

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перебуває на податковому обліку у ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Враховуючи викладене, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей та документів, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме:

Декларації з податку на прибуток діяльності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також податкові декларації з податку на додану вартість вказаного підприємства за період з 01.09.2018 день винесення ухвали про тимчасовий доступ, з додатками та уточненнями до них (у разі подання звітності у електронному вигляді, надати її роздруківки).

Податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку, за період з 01.09.2018 по день винесення ухвали про тимчасовий доступ, за формою 1ДФ - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Баланси підприємства (Форма № 1) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 2018-2019 років.

Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за 2017-2019 р.р.;
Загальні установчі документи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та документи реєстраційної справи вказаного товариства.

Загальна інформація по ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (вид діяльності, інформацію про банківські рахунки, необоротні та оборотні активи, власний капітал тощо) за період з 01.09.2018 по день винесення ухвали про тимчасовий доступ до документів.

Вказані документи та інформація, яка у них міститься необхідні для розкриття кримінального правопорушення, виявлення винних у його вчиненні осіб, проведення експертиз, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Адреса ІНФОРМАЦІЯ_5 АДРЕСА_3 , просив задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у ІНФОРМАЦІЯ_5 .

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , або членам групи слідчих у даному провадженні дозвіл натимчасовий доступ до документів та інформації, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме:

Декларації з податку на прибуток діяльності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також податкові декларації з податку на додану вартість вказаного підприємства за період з 01.09.2018 день винесення ухвали про тимчасовий доступ, з додатками та уточненнями до них (у разі подання звітності у електронному вигляді, надати її роздруківки).

Податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку, за період з 01.09.2018 по день винесення ухвали про тимчасовий доступ, за формою 1ДФ ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Баланси підприємства (Форма № 1) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 2018-2019 років.

Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за 2017-2019 р.р.;
Загальні установчі документи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та документи реєстраційної справи вказаного товариства.

Загальна інформація по ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (вид діяльності, інформацію про банківські рахунки, необоротні та оборотні активи, власний капітал тощо) на період з 01.09.2018 по день винесення ухвали про тимчасовий доступ до документів.

Адреса ІНФОРМАЦІЯ_5 АДРЕСА_3 .

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя