ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Провадження № 1-кс/201/5618/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 вересня 2019 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до документів,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що у кримінальній справі шахрайства згідно § 221, абзац 2, Кримінального закону, який був скоєний на такому складі злочину, що незнайомий призвідник, прикриваючись під тотожністю іншої особи з ім`ям PhDr. Ян Бинц, заслав з незнайомого місця, з невстановленого електронного адресу, який показувався як ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , лс ІНФОРМАЦІЯ_3 або ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 [ ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ІНФОРМАЦІЯ_3 ] три мейли на адрес: ІНФОРМАЦІЯ_3 , в день 13. серпня 2018 о 12.11 годині, 14. серпня о 10.08 годині, та 14. серпня о 10.23 годині, де у першому мейлі навів інформацію, що буде потрібне відіслати закордонну платіжку прямо в Україну у ІНФОРМАЦІЯ_5 , у другому мейлі навів, що потрібно негайно відіслати платіжку ідеально як експресну у розмірі 8-357.- Євро на рахунок: IB AN НОМЕР_1 , у банк одержувача ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , Київ НОМЕР_2 , Україна, одержувач ОСОБА_5 , адрес: ІНФОРМАЦІЯ_7 , Вугледар НОМЕР_3 , Україна, Swift/Bic: PBANUA2X, та у третьому » мейлі дав згоду на оплату за експресну платіжку у розмірі 50,- Євро, причому всі введені мейли прийняла бухгалтер компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Товариство з обмеженою відповідальністю, АДРЕСА_1 , на підставі того, що вона думала що переписуються з директором цієї компанії, інформувала про наведені мейли завідуючу економічного відділення цього товариства ОСОБА_6 , котра після контролю сіх мейлів в день 14. серпня 2018 рик? зреалізувала посередництвом електронного банкінгу предметну платіжку. причому наступне встановила, що предметні мейли не відіслав директор компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Товариство з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_9 , але до сіх пір незнайома особа, на підставі чого наслідне працівники наведеного товариства хотіли цю платіжку скасувати , але встановили, що платіжка вже була відрахована з рахунку, де вище наведеним діянням незнайомий призвідник набув на свою користь кошти таким способом, що ввів в обман Інж. Дану Кундрікову та ОСОБА_6 , своєю тотожністю, та метою призначення висилання коштів, та таким способом спричинив компанії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на АДРЕСА_1 , код товариства: НОМЕР_4 , шкоду у розмірі 8.407,- Євро.

З початку й до теперішнього розслідування, більше всього з допиту директора компанії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Товариство з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_11 , та також письмових матеріалів було встановлене, що незнайомий призвідник, який виступав під ідентичністю генерального директора компанії посередництвом електронної комунікації виманив від представників пошкодженої комерційної компанії закордонну платіжку у розмірі 8407,- Євро. Особа, якій приналежить рахунок IBAN НОМЕР_1 , ведений у банці: PBANUA2X, JSC СВ ПРИВАТБАНК, має ближчий зв`язок з незнайомим призвідником, оскільки то є особа із Словацької Республіки, яка з рахунку НОМЕР_5 , одержала кошти.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю для отримання інформації та документів, які мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженню неможливо.

Від слідчого надійшла заява, в якій остання просить розглянути клопотання без її особистої участі та без застосування засобів технічної фіксації.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Дослідивши матеріали міжнародного доручення компетентних органів Словацької Республіки щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № OPR-883/3-VYS-BB-2018, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити слідчому Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які знаходиться безпосередньо у власності ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: усю наявну інформацію про власника банківського рахунку: IBAN НОМЕР_1

- забезпечте договір про відкриття предметного вище зазначеного банківського рахунку;

- хто інший, крім власника та диспонента вправі користатися наведеним рахунком та пред`явите виписки з цього рахунку за строк від 14 серпня 2018 по 30 вересня 2018 року.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1