печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, відомості яких становлять банківську таємницюта їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:
В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого, за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів , відомості яких становлять банківську таємницюта їх вилучення.

В судове засідання слідчий не з`явився, на адресу суду подав клопотання про розгляд справи у його відсутність.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що шостим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві проводиться розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000177 від 14.07.2017, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст.27 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_6 ), ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_7 ), ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_8 ), ОСОБА_12 (і.п.н. НОМЕР_9 ), ОСОБА_13 (і.п.н. НОМЕР_10 ), ОСОБА_14 (і.п.н. НОМЕР_11 ), ОСОБА_15 (і.п.н. НОМЕР_12 ) та іншими невстановленими слідством особами, в період 2013-2018 років, розробили та втілили у життя злочинний механізм, діяльність якого направлена на створення (придбання) ряду суб`єкті підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, пособництво ухиленню від сплати податків в особливо великих розмірах підприємствами реального сектору економіки, шляхом документального оформлення безтоварних операцій з купівлі-продажу товарів (робіт, послуг) без реального товарообігу від підприємств, які мають ознаки фіктивності, службові особи яких не мають жодного відношення до ведення господарської діяльності підприємствами.

Крім того, в ході досудового розслідування з`ясовано, що невстановлені особи в період 2016-2018 років, на території міста Києва та Київської області, створювали ряд суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на здійснення незаконних фінансово-господарських операцій по переводу безготівкових коштів в готівку, неправомірного формування валових витрат та податкового кредиту з податку на додану вартість для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг, чим вчинили фіктивне підприємництво повторно.
Встановлено, що підприємства замовники (вигодонабувачі) перераховують у безготівковій формі грошові кошти в якості оплати за товари (роботи, послуги) цінні папери (векселі, акції, інвестиційні сертифікати) на рахунки «транзитно-конвертаційних СГД», або укладаються мнимі договори, при цьому використовуються підконтрольні підприємства, які мають ознаки фіктивності. Після чого грошові кошти перераховуються на рахунки фізичних та юридичних осіб (кур`єрів, підставних осіб) та в подальшому конвертувались через їх карткові та поточні рахунки.

Незаконно «проконвертована» готівка (за винятком відсотків, що слугує «винагородою» вказаної групи осіб за надання незаконних послуг) разом із підробленими первинними документами передається «клієнтам» - посадовим особам СГД реального сектору економіки.

Центром проведення операцій з готівковими коштами на протязі 2018 року являлись ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_13 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_14 ), ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_15 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_16 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_17 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_18 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_19 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_20 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_21 ), Київська регіональна дирекція АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_22 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_23 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_18 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_24 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_25 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_26 ), Філія - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_27 ).
Відповідно до отриманої інформації з бази даних ДФС України встановлено, що зазначені підприємства мають відкриті рахунки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_13 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_14 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_28 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_29 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_24 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_18 ), ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_15 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_16 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_17 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_19 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_20 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_21 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_22 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_23 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_30 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_25 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_26 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (МФО НОМЕР_31 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (МФО НОМЕР_32 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (МФО НОМЕР_33 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (МФО НОМЕР_34 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_27 .
Одноосібним засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_35 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_36 ) являється ОСОБА_16 (і.п.н. НОМЕР_37 ), засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_38 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_39 ) являється ОСОБА_17 (і.п.н. НОМЕР_40 ), засновником та директором ПП « ОСОБА_18 » (код НОМЕР_41 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_42 ) являється ОСОБА_19 (і.п.н. НОМЕР_43 ), засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_44 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_45 ) являється ОСОБА_20 (і.п.н. НОМЕР_46 ).
У зв`язку з викладеним вище, з метою використання під час проведення почеркознавчих експертиз, в даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ПП « ОСОБА_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код НОМЕР_64 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код НОМЕР_65 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код НОМЕР_66 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код НОМЕР_67 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код НОМЕР_68 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_50 " (код НОМЕР_69 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код НОМЕР_70 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код НОМЕР_66 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_52 " (код НОМЕР_71 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_53 " (код НОМЕР_72 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_54 " (код НОМЕР_73 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код НОМЕР_74 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код НОМЕР_75 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код НОМЕР_76 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код НОМЕР_77 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код НОМЕР_78 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_60 " (код НОМЕР_79 )та осіб, які здійснювали незаконну діяльність з використанням реквізитів та рахунків вищевказаних підприємств, а саме: ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_6 ), ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_7 ), ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_8 ), ОСОБА_12 (і.п.н. НОМЕР_9 ), ОСОБА_13 (і.п.н. НОМЕР_10 ), ОСОБА_22 (і.п.н. НОМЕР_11 ), ОСОБА_15 (і.п.н. НОМЕР_12 ), ОСОБА_16 (і.п.н. НОМЕР_37 ), ОСОБА_17 (і.п.н. НОМЕР_40 ), ОСОБА_19 (і.п.н. НОМЕР_43 ), ОСОБА_20 (і.п.н. НОМЕР_46 ), які знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (МФО НОМЕР_34 ), ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_13 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_14 ), ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_15 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_16 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_17 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_18 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_19 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_20 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_21 ), Київська регіональна дирекція АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_22 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_23 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_29 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_18 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_24 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_25 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_26 ), Філія - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_27 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (МФО НОМЕР_33 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (МФО НОМЕР_32 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (МФО НОМЕР_31 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_26 ).
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов`язок забезпечити збереження банківської таємниці.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_23 , слідчим шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , слідчим групи слідчих, які розслідують кримінальне провадження, тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення оригіналів документів, які знаходяться у банківських установах: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_28 ) за адресою: АДРЕСА_1 та/або в іншому місці, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (МФО НОМЕР_34 ) за адресою: АДРЕСА_2 та/або в іншому місці, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_80 ) за адресою: АДРЕСА_3 та/або в іншому місці, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_14 ) за адресою: АДРЕСА_4 та/або в іншому місці, ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_15 ) за адресою: АДРЕСА_5 та/або в іншому місці, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_16 ) за адресою: АДРЕСА_6 та/або в іншому місці, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_17 ) за адресою: АДРЕСА_7 та/або в іншому місці, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_18 ) за адресою: АДРЕСА_8 та/або в іншому місці, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_19 ) за адресою: АДРЕСА_9 та/або в іншому місці, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_20 ) за адресою: АДРЕСА_10 та/або в іншому місці, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_21 ) за адресою: АДРЕСА_11 та/або в іншому місці, Київська регіональна дирекція АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_22 ) за адресою: АДРЕСА_12 та/або в іншому місці, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_23 ) за адресою: АДРЕСА_13 та/або в іншому місці, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_29 ) за адресою: АДРЕСА_14 та/або в іншому місці, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_30 ) за адресою: АДРЕСА_15 та/або в іншому місці, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_24 ) за адресою: АДРЕСА_16 та/або в іншому місці, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_25 ) за адресою: АДРЕСА_17 та/або в іншому місці, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_26 ) за адресою: АДРЕСА_18 та/або в іншому місці, Філія - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_27 ) за адресою: АДРЕСА_19 та/або в іншому місці, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (МФО НОМЕР_33 ) за адресою: АДРЕСА_8 та/або в іншому місці, ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (МФО НОМЕР_32 ) за адресою: АДРЕСА_20 та/або в іншому місці, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (МФО НОМЕР_31 ) за адресою: АДРЕСА_10 та/або в іншому місці, щодо документів та руху коштів по рахункам ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_6 ), ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_7 ), ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_8 ), ОСОБА_12 (і.п.н. НОМЕР_9 ), ОСОБА_13 (і.п.н. НОМЕР_10 ), ОСОБА_22 (і.п.н. НОМЕР_11 ), ОСОБА_15 (і.п.н. НОМЕР_12 ), ОСОБА_16 (і.п.н. НОМЕР_37 ), ОСОБА_17 (і.п.н. НОМЕР_40 ), ОСОБА_19 (і.п.н. НОМЕР_43 ), ОСОБА_20 (і.п.н. НОМЕР_46 ) та юридичних справ і документів підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ПП « ОСОБА_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код НОМЕР_64 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код НОМЕР_65 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код НОМЕР_66 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код НОМЕР_67 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код НОМЕР_68 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_50 " (код НОМЕР_69 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код НОМЕР_70 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код НОМЕР_66 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_52 " (код НОМЕР_71 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_53 " (код НОМЕР_72 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_54 " (код НОМЕР_73 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код НОМЕР_74 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код НОМЕР_75 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код НОМЕР_76 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код НОМЕР_77 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код НОМЕР_78 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_60 " (код НОМЕР_79 )(далі Підприємств), за період з дня відкриття рахунків по дату проведення виїмки, які відображають рух коштів по їх банківським рахункам:
-в філіях банківської установи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_80 ) по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_36 ) № НОМЕР_81 (українська гривня), № НОМЕР_82 (українська гривня) та № НОМЕР_83 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_42 ) № НОМЕР_84 (українська гривня), № НОМЕР_85 (українська гривня), № НОМЕР_86 (українська гривня), № НОМЕР_87 (українська гривня), № НОМЕР_88 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_39 ) № НОМЕР_89 (українська гривня), № НОМЕР_90 (українська гривня), № НОМЕР_91 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_38 ) № НОМЕР_92 (українська гривня), № НОМЕР_93 (українська гривня), № НОМЕР_94 (українська гривня), № НОМЕР_95 (українська гривня); ПП « ОСОБА_18 » (код НОМЕР_41 ) № НОМЕР_96 (українська гривня), № НОМЕР_97 (українська гривня), № НОМЕР_98 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_45 ) № НОМЕР_99 (українська гривня), № НОМЕР_100 (українська гривня), № НОМЕР_101 (українська гривня), № НОМЕР_102 (українська гривня), № НОМЕР_103 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_44 ) № НОМЕР_104 (українська гривня), № НОМЕР_105 (українська гривня), № НОМЕР_106 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код НОМЕР_51 ) № НОМЕР_107 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код НОМЕР_63 ) № НОМЕР_108 (українськагривня), № НОМЕР_109 (українськагривня), № НОМЕР_110 (українськагривня);
-в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_14 ) по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_36 ) № НОМЕР_111 (українська гривня), № НОМЕР_112 (долар США, євро, українська гривня), № НОМЕР_113 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), № НОМЕР_114 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код НОМЕР_50 ) № НОМЕР_115 (долар США, євро, українська гривня), № НОМЕР_116 (долар США, євро, українська гривня, російський рубль), № НОМЕР_117 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_42 ) № НОМЕР_118 (українська гривня, долар США, євро), № НОМЕР_119 (долар США, євро, українська гривня, російський рубль), № НОМЕР_120 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код НОМЕР_52 ) № НОМЕР_121 (долар США, євро, українська гривня), № НОМЕР_122 (долар США, євро, українська гривня, російський рубль), № НОМЕР_123 (українська гривня), № НОМЕР_124 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код НОМЕР_56 ) № НОМЕР_125 (українська гривня), № НОМЕР_126 (українська гривня), № НОМЕР_127 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код НОМЕР_57 ) № НОМЕР_128 (долар США, євро, українська гривня), № НОМЕР_129 (долар США, євро, українська гривня, російський рубль), № НОМЕР_130 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код НОМЕР_51 ) № НОМЕР_131 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), № НОМЕР_132 (українська гривня), № НОМЕР_133 (українська гривня), № НОМЕР_134 (українська гривня, євро, долар США); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (код НОМЕР_49 ) № НОМЕР_135 (українська гривня, долар США, євро), № НОМЕР_136 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), № НОМЕР_137 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_39 ) № НОМЕР_138 (українська гривня), № НОМЕР_139 (українська гривня, долар США, євро), № НОМЕР_140 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), № НОМЕР_141 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_38 ) № НОМЕР_142 (українська гривня, долар США, євро), № НОМЕР_143 (українська гривня), № НОМЕР_144 (українська гривня, долар США, євро), № НОМЕР_145 (українська гривня, євро, російський рубль, долар США), № НОМЕР_146 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), № НОМЕР_147 (українська гривня), № НОМЕР_145 (українська гривня); ПП « ОСОБА_18 » (код НОМЕР_41 ) № НОМЕР_148 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), № НОМЕР_149 (українська гривня, долар США, євро), № НОМЕР_150 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_45 ) № НОМЕР_151 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), № НОМЕР_152 (українська гривня, долар США, євро), № НОМЕР_153 (українська гривня), № НОМЕР_154 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код НОМЕР_62 ) № НОМЕР_155 (долар США, євро, українська гривня), № НОМЕР_156 (долар США, євро, українська гривня, російський рубль), № НОМЕР_157 (українська гривня), № НОМЕР_158 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_44 ) № НОМЕР_159 (українська гривня, долар США, євро), № НОМЕР_160 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), № НОМЕР_161 (українська гривня);
-в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_28 ) по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_36 ) № НОМЕР_162 (українська гривня, долар США, євро), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_39 ) № НОМЕР_163 (українська гривня);
-в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_29 ) по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_36 ) № НОМЕР_164 (українська гривня) та № НОМЕР_165 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_39 ) № НОМЕР_166 (українська гривня) та № НОМЕР_167 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_45 ) № НОМЕР_168 (українська гривня) та № НОМЕР_169 (українська гривня);
-в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_24 ) по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_36 ) № НОМЕР_170 (українська гривня) та № НОМЕР_171 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (код НОМЕР_59 ) № НОМЕР_172 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код НОМЕР_42 ) № НОМЕР_173 (українська гривня) та № НОМЕР_174 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_39 ) № НОМЕР_175 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (код НОМЕР_41 ) № НОМЕР_176 (українська гривня), № НОМЕР_177 (українська гривня), № НОМЕР_178 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_38 ) № НОМЕР_179 (українська гривня) та № НОМЕР_180 (українська гривня);
-в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_18 ) по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_36 ) № НОМЕР_181 (українська гривня) та № НОМЕР_182 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_42 ) № НОМЕР_183 (українська гривня) та № НОМЕР_184 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (код НОМЕР_53 ) № НОМЕР_185 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (код НОМЕР_58 ) № НОМЕР_186 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_38 ) № НОМЕР_187 (українська гривня), № НОМЕР_188 (українська гривня), № НОМЕР_189 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_39 ) № НОМЕР_190 (українська гривня) та № НОМЕР_191 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_44 ) № НОМЕР_192 (українська гривня), № НОМЕР_193 (українська гривня) та № НОМЕР_194 (українська гривня);
-в банківській установі ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_15 ) по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (код НОМЕР_49 ) № НОМЕР_195 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (код НОМЕР_53 ) № НОМЕР_196 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (код НОМЕР_60 ) № НОМЕР_197 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (код НОМЕР_198 ) № НОМЕР_199 (українська гривня);
-в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_16 ) по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (код НОМЕР_200 ) № НОМЕР_201 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (код НОМЕР_202 ) № НОМЕР_203 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (код НОМЕР_204 ) № НОМЕР_205 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код НОМЕР_51 ) № НОМЕР_206 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код НОМЕР_57 ) № НОМЕР_207 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_35 ) № НОМЕР_208 (українська гривня) та № НОМЕР_209 (українська гривня);
-в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_17 ) по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_42 ) № НОМЕР_210 (українська гривня), № НОМЕР_211 (українська гривня) та № НОМЕР_212 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код НОМЕР_51 ) № НОМЕР_213 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (код НОМЕР_41 ) № НОМЕР_214 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_38 ) № НОМЕР_215 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_39 ) № НОМЕР_216 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_36 ) № НОМЕР_217 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код НОМЕР_64 ) № НОМЕР_218 (українська гривня) та № НОМЕР_219 (українська гривня);
-в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_19 ) по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_36 ) № НОМЕР_220 (українська гривня), № НОМЕР_221 (українська гривня) та № НОМЕР_222 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_42 ) № НОМЕР_223 (українська гривня), № НОМЕР_224 (українська гривня) та № НОМЕР_225 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (код НОМЕР_54 ) № НОМЕР_226 (українська гривня), № НОМЕР_227 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код НОМЕР_56 ) № НОМЕР_228 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код НОМЕР_57 ) № НОМЕР_229 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_45 ) № НОМЕР_230 (українська гривня), № НОМЕР_231 (українська гривня) та № НОМЕР_232 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (код НОМЕР_41 ) № НОМЕР_233 (українська гривня), № НОМЕР_234 (українська гривня) та № НОМЕР_235 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_38 ) № НОМЕР_236 (українська гривня), № НОМЕР_237 (українська гривня) та № НОМЕР_238 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_39 ) № НОМЕР_239 (українська гривня), № НОМЕР_240 (українська гривня) та № НОМЕР_241 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_44 ) № НОМЕР_242 (українська гривня), № НОМЕР_243 (українська гривня), № НОМЕР_244 (українська гривня) та № НОМЕР_245 (українська гривня);
-в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_20 ) по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код НОМЕР_51 ) № НОМЕР_246 (українська гривня) та № НОМЕР_247 (українська гривня);
-в банківській установі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_21 ) по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код НОМЕР_51 ) № НОМЕР_248 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (код НОМЕР_54 ) № НОМЕР_249 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (код НОМЕР_58 ) № НОМЕР_250 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (код НОМЕР_61 ) № НОМЕР_251 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (код НОМЕР_41 ) № НОМЕР_252 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_42 ) № НОМЕР_253 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_36 ) № НОМЕР_254 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код НОМЕР_65 ) № НОМЕР_255 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код НОМЕР_66 ) № НОМЕР_256 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (код НОМЕР_257 ) № НОМЕР_258 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код НОМЕР_67 ) № НОМЕР_259 (українська гривня) та № НОМЕР_260 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код НОМЕР_68 ) № НОМЕР_261 (українська гривня) та № НОМЕР_262 (українська гривня);
-в банківській установі Київська регіональна дирекція АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_22 ) по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (код НОМЕР_54 ) № НОМЕР_263 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (код НОМЕР_41 ) № НОМЕР_264 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_42 ) № НОМЕР_265 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_36 ) № НОМЕР_266 (українська гривня);
-в банківській установі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_23 ) по рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_50 " (код НОМЕР_69 ) № НОМЕР_267 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_35 ) № НОМЕР_268 (українська гривня) та № НОМЕР_269 (українська гривня);
-в банківській установі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_30 ) по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_44 ) № НОМЕР_270 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_38 ) № НОМЕР_271 (українська гривня) та № НОМЕР_272 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_39 ) № НОМЕР_273 (українська гривня), № НОМЕР_274 (українська гривня) та № НОМЕР_275 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_36 ) № НОМЕР_276 (українська гривня), № НОМЕР_277 (українська гривня) та № НОМЕР_278 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_42 ) № НОМЕР_279 (українська гривня) та № НОМЕР_280 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_45 ) № НОМЕР_281 (українська гривня), НОМЕР_282 (українська гривня), № НОМЕР_283 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код НОМЕР_70 ) № НОМЕР_284 (українська гривня, долар США), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код НОМЕР_66 ) № НОМЕР_285 (українська гривня), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_52 " (код НОМЕР_71 ) № НОМЕР_286 (українська гривня), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_53 " (код НОМЕР_72 ) № НОМЕР_287 (українська гривня), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_54 " (код НОМЕР_73 ) № НОМЕР_288 (українська гривня, долар США, євро);
-в банківській установі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_25 ) по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_36 ) № НОМЕР_289 (українська гривня), № НОМЕР_290 (українська гривня), № НОМЕР_291 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_42 ) № НОМЕР_292 (українська гривня) та № НОМЕР_293 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_39 ) № НОМЕР_294 (українська гривня) та № НОМЕР_295 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_38 ) № НОМЕР_296 (українська гривня) та № НОМЕР_297 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (код НОМЕР_41 ) № НОМЕР_298 (українська гривня) та № НОМЕР_299 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_44 ) № НОМЕР_300 (українська гривня), № НОМЕР_301 (українська гривня) та № НОМЕР_302 (українська гривня);
-в банківській установі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_26 ) по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (код НОМЕР_41 ) № НОМЕР_303 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_45 ) № НОМЕР_304 (українська гривня);
-в банківській установі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (МФО НОМЕР_31 ) по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код НОМЕР_74 ) № НОМЕР_305 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код НОМЕР_75 ) № НОМЕР_306 (українська гривня) та № НОМЕР_307 (українська гривня) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (код НОМЕР_41 ) № НОМЕР_303 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_45 ) № НОМЕР_304 (українська гривня);
-в банківській установі ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (МФО НОМЕР_32 ) по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код НОМЕР_76 ) № НОМЕР_308 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код НОМЕР_77 ) № НОМЕР_309 (українська гривня);
-в банківській установі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (МФО НОМЕР_33 ) по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код НОМЕР_78 ) № НОМЕР_310 (українська гривня), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_60 " (код НОМЕР_79 ) № НОМЕР_311 (українська гривня);
-в банківській установі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (МФО НОМЕР_34 ) по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_47 ) № НОМЕР_312 (українська гривня);
-в банківській установі Філія - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_27 ) по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_36 ) № НОМЕР_313 (українська гривня) та № НОМЕР_314 (українська гривня);
в тому числі до банківських документів у формі вилучення оригіналів, а саме:
-реєстраційних документів, юридичних та кредитних справ вказаних Підприємств і фізичних осіб, копій паспортів засновників та службових осіб Підприємств і фізичних осіб, карток зі зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами Підприємств і вказаними фізичними особами для відкриття (закриття) рахунку;
-листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами Підприємств і вказаними фізичними особами, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;
-розрахункових документів, платіжних доручень, заявок на отримання чекових книжок, заявок на отримання готівки, заявок на переказ коштів, грошових чеків про зняття готівки із зазначених рахунків, оформленими за участю службових осіб Підприємств і вказаних фізичних осіб;
-повних даних про трансакції по рахунку Підприємства та рахункам, які належать ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_6 ), ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_7 ), ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_8 ), ОСОБА_12 (і.п.н. НОМЕР_9 ), ОСОБА_13 (і.п.н. НОМЕР_10 ), ОСОБА_28 (і.п.н. НОМЕР_11 ), ОСОБА_15 (і.п.н. НОМЕР_12 ), ОСОБА_16 (і.п.н. НОМЕР_37 ), ОСОБА_17 (і.п.н. НОМЕР_40 ), ОСОБА_19 (і.п.н. НОМЕР_43 ), ОСОБА_20 (і.п.н. НОМЕР_46 ), з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, IP - адреси з якої клієнт з`єднувався з банком, дати та часу надходження електронних платіжних документів до банківської установи, з дати відкриття рахунку по дату проведення виїмки, в паперовому та електронному вигляді;
-виписок про рух грошових коштів по вказаним рахункам, які належать Підприємствам, та ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_6 ), ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_7 ), ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_8 ), ОСОБА_12 (і.п.н. НОМЕР_9 ), ОСОБА_13 (і.п.н. НОМЕР_10 ), ОСОБА_28 (і.п.н. НОМЕР_11 ), ОСОБА_15 (і.п.н. НОМЕР_12 ), ОСОБА_16 (і.п.н. НОМЕР_37 ), ОСОБА_17 (і.п.н. НОМЕР_40 ), ОСОБА_19 (і.п.н. НОМЕР_43 ), ОСОБА_20 (і.п.н. НОМЕР_46 ), з повною інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам за період з дати відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів Підприємств, їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, заявок на видачу чекових книжок, чеків та чекових книжок за період з дати відкриття рахунку по дату проведення виїмки;
-договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер Підприємств вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, номера телефонів із яких відбувалося з`єднання з банківської установою;
-договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаним рахункам Підприємств і фізичних осіб, та придбання і продажу цінних паперів за період з дня відкриття рахунку року по дату проведення виїмки;
-вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.
-інформації та підтверджуючі документи (копії ухвали слідчих судді, постанов суддів, протоколів з додатками, описів та ін.) про раніше здійсненні тимчасові доступи (виїмки, вилучення) вказаних вище документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1