печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 липня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Центральним апаратом Державного бюро розслідування здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000476, інформацію про яке внесено до ЄРДР 12.04.2019 за фактом неправомірних дій службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », «ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДМ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ІНФОРМАЦІЯ_10 під час закупівлі вугледобувного обладнання за державні кошти, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що Службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДМ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ІНФОРМАЦІЯ_10 за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в період часу з квітня 2018 року по теперішній час, в результаті проведення тендерних торгів уклали договори постачання вугледобувного обладнання за державні кошти за завищеними цінами, в результаті чого державному бюджету України заподіяно збитки на суму понад 110,5 млн. грн., тобто в особливо великому розмірі

Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в результаті відкритих торгів в період з січня по березень 2019 року уклало з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДМ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » договори про поставку конвеєру ланцюгового типу SZG630/440, перевантажувача SZZ630/132 та очисного комбайну MG210/485-WD по ціні, яка на 30 % і більше перевищувала вартість аналогічного обладнання в 2018 році, в результаті чого спричинено збитки на загальну суму 110 508 974 грн.

Також, аналізом аналітичної системи ПроЗоро встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » приймало участь в 54 процедурах відкритих торгів, з яких в 31 визнано переможцем. Учасниками в торгах були ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », які зареєстровані в 2017-2018 роках та не надали підтвердження виконання аналогічних договорів в минулому. За результатом торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено 14 контрактів з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », 6 контрактів з ДМ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та 6 контрактів з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » 4 контракти на загальну суму понад 800 000 000 грн.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність: ч. 5 ст. 191 КК України.

Підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи: згідно договорів про поставку в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати:

Інформація про рух коштів по розрахунковому рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1

Значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні: інформація про рух коштів по розрахунковому рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю: інформація про рух коштів по розрахунковим рахункам по розрахунковому рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вищезазначена інформація становить банківську таємницю, розкриття якої можливо лише з дозволу суду.

Відомості, що містяться в документах будуть використання як докази. Неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення в копіях.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та надати можливість вилучити їх копії в паперовому та електронному вигляді, а саме: розширені банківські виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 відкритому ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )за період з 01.04.2018 по день проведення виїмки із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів /найменування, ЄДРПОУ, найменування банку, МФО, номера рахунку/, та призначення платежу.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/36647/19-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1