Справа № 359/9273/19
Провадження № 1-кс/359/3341/2019
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 жовтня 2019 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду без технічної фіксації клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції в аеропорту «Бориспіль» Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні № 0000078, внесеному до ЄРДР 04.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України, про арешт тимчасово вилученого майна,

в с т а н о в и в:
Слідчий слідчого відділення відділення поліції в аеропорту «Бориспіль» Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за згодою прокурора Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна, в якому зазначив, що слідчим відділенням ВП в а/п «Бориспіль» Бориспільського ВП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000078, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 04.09.2019 до ВП в а/п «Бориспіль» надійшли матеріали перевірки з Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки за фактом виявлення ознак кримінального правопорушення в діях посадових осіб ПП «ТІДІ ЛТД», (код ЄРДПОУ 38814082), «ТОВ «Д.Д.С+» (код ЄРДПОУ40334224), ТОВ «ПРОДМАРКЕТ ТРЕЙ» (код ЄРДПОУ 41737595), ТОВ «С.К.С» (код ЄРДПОУ 38591109), ТОВ «Науково-технічна компанія «Метрополія» () за підробленими документами.
У ході досудового розслідування встановлено, що на митну територію у пункті пропуску через Державний кордон України «Бориспіль» за період з 01.01.2017 по 01.04.2019 надходили партії різноманітних товарів. Декларантами, а саме ПП «ТІДІ ЛТД», (код ЄРДПОУ 38814082), «ТОВ «Д.Д.С+» (код ЄРДПОУ40334224), ТОВ «ПРОДМАРКЕТ ТРЕЙ» (код ЄРДПОУ 41737595), ТОВ «С.К.С» (код ЄРДПОУ 38591109), ТОВ «Науково-технічна компанія «Метрополія» () подано до митного оформлення митні декларації та необхідні документи, де знаходяться авіаційні накладні, які мають ознаки видалення шляхом закреслення інформації стосовно характеру вантажу.

У зв`язку із наявністю достатніх підстав вважати, що виявлені розбіжності мають кримінальне походження, 30.09.2019 у ході проведення тимчасового доступу до речей та документів за адресою: м. Київ, вул. Ломоносова, буд. 75-а, офіс 129, у ТОВ «Науково-технічна компанія «Метрополія» вилучено оригінали документів, які того ж дня визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Зазначені матеріальні об`єкти можуть зберігати на собі сліди вчинення кримінального правопорушення або містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі був предметом кримінально протиправних дій, а тому в силу ч. 2 ст. 91 КПК України підлягає перевірці з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

В судове засідання слідчий слідчого відділення відділення поліції в аеропорту «Бориспіль» Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явився, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Його неявка, згідно ч.1 ст.172 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуттям в судове засідання слідчого, який бере участь у розгляді вказаного вище клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає за доцільне клопотання задовольнити.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння. Можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді до скасування арешту майна у встановленому порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2. ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів.

Згідно ч. 3. ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, i перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову (ч. 3 ст. 170 КПК України).

При вирішенні питання про арешт майна, слідчий суддя повинен врахувати, крім іншого, наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; правову підставу для арешту майна; розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову, тощо. В разі задоволення клопотання про арешт в ухвалі слід зазначити перелік майна, яке підлягає арешту.

З наданих суду матеріалів вбачається, що застосування арешту вказаного майна необхідне для забезпечення збереження речових доказів.

З урахуванням вищенаведеного, вважаю наявність обґрунтованих підстав для задоволення клопотання та накладення арешту на вказане майно.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:
Клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції в аеропорту «Бориспіль» Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні № 0000078, внесеному до ЄРДР 04.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України, про арешт тимчасово вилученого майна - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучені 30.09.2019 року у ході проведення тимчасового доступу до речей та документів, за адресою: м. Київ, вул. Ломоносова, буд. 75-а, офіс 129, у ТОВ «Науково-технічна компанія «Метрополія» оригінали документів а саме:

- договору №05/1 від 05.11.2017 р., акту від 18.06.2018, акт 07.08.2018, акту від 07.08.2018, акт від 24.08.2018, договору 26.12.2017 від 26.12.2017 р., акту від 20.02.2018, акту від 22.02.2018 ТОВ «АЕСБУД» ();

- ТОВ «АЛІТ» () договір «202-20156 від 02.02.2016, акт від 23.03.2016,

- ТОВ «АБАГО () договір №01.11.18 від 01.11.2018 р., акт від 03.01.2019, акт від 03.01.2019,

- ТОВ «АЙСІ ЛАЙН» () договір №15.08.2017 від 15.08.2017 р., акт від 09.11.2017, акт від 09.11.2017,

- ТОВ «АКТУ АРІС ПЛЮС» () договір №24.Б від 24.10.2018, акт від 16.11.2018,

- ТОВ «АЛЕАН СЕРВІС» () договір №01.08.18 від 01.08.2018 р., акт від 12.11.2018.

- ТОВ «АЛЕАН СЕРВІС» () договір №01.08.18 від 01.08.2018 р., акт від 12.11.2018, повідомлення про відступлення права вимоги від 13.11.2018,

- ТОВ «АЛЬЯНС ВІАН» договір №05.09.18 від 05.09.2018 р., акт від 08.11.2018, акт від 21.11.2018, акт від 21.11.2018, акт від 22.11.2018, акт від 22.11.2018, акт від 23.11.2018, акт від 26.11.2018, договір №20.09.2018 від 20.09.2018 р., акт від 29.11.2018,

- ТОВ «АЛЬЯНС ПРОМ РЕСУРС БК» ) договір 10.АА-17 від 03.07.17, акт від 17.07.2017, акт від 21.07.2017, акт від 24.07.2017,

- ТОВ «АРЕАЛ ДЕКОРТ» ) договір №20.10.18 від 20.10.2018 р., акт від 03.01.2019,

- ТОВ «АЛЬБАБУД ) договір №10.09-04.18 від 10.08.2018 р., акт від 17.09.2018, акт від 18.09.2018, акт від 16.10.2018, акт від 17.10.2018, договір №16.08.18 від 06.07.2018 р., акт від 14.08.2018, акт від 03.09.2018, акт від 04.09.2018, акт від 22.11.2018,

- ТОВ «АЛЬТАС-БУД» код ЄДРПОУ (42045610) договір №11.09.18 від 11.09.18 р., акт від 24.09.2018, акт 25.09.2018, договір №20.07 від 20.07.18, акт від 01.08.2018, акт від 06.08.2018, акт від 03.09.2018, акт від 05.09.2018, акт від 06.09.2018, акт від 21.11.2018,

- ТОВ «БАЛАНС ПРОФ) договір №06.09.18 від 06.09.2018 р., акт від 03.01.2019,

- ТОВ «БУДТЕХ-ГРУП» ) договір №01.11.18 від 01.11.2018, акт від 21.11.2018, повідомлення про відступлення права вимоги від 23.11.2018,

- ТОВ «ВЕКТОР ТРЕЙД» код ЄДРПОУ (41927769) договір №08.03.18 від 08.03.2018, акт від 11.05.2018,

- ТОВ «ВЕЛВІТ ДЕВЕЛОПМЕНТ» договір №05.06 від 05.06.2017, акт від 10.07.2017, договір №07.06 від 07.06.2017, акт від 16.06.2017, договір №12.05 від 12.05.2017 року, акт від 29.06.2017, акт від 05.07.2017, акт від 10.07.2017, договір №23.05 від 23.05.2017 року, акт від 19.06.2017, договір №05.25 від 25.05.2017 р., акт від 13.07.2017,

- ТОВ «ВІТАРА ІНТЕР» ) договір №23.10 від 23.10.2018, акт від 16.10.2018, ТОВ «ВОРДЛ ГРУПС» ) договір №16.07.18 від 16.07.2018, акт від 20.11.2018, повідомлення про відступлення права вимоги від 23.11.2018,

- ТОВ «ГЕЛІОС ФЛАЙ» ) договір №06.08.18 від 06.08.2018, акт від 13.11.2018, повідомлення про відступлення права вимоги від 13.11.2018,

- ТОВ «ГІЛЬДІЯ 2017» договір від 01.10.2018, повідомлення про відступлення права вимоги від 13.11.2018, акт від 12.11.2018,

- ТОВ «ГЛАСКО ПРОЕКТ» () договір №15.12-М-G від 15.12.2018 р., повідомлення про відступлення права вимоги від 18.12.2018 р.,

- ТОВ «ГРАНТ ЕЛІТ» ) договір №10.10.11 від 10.10.2018, акт від 09.11.2018, договір №20.10.11 від 20.10.2018, акт від 26.11.2018, акт від 27.11.2018, повідомлення про відступлення права вимоги від 12.11.2018, повідомлення про відступлення права вимоги від 30.11.2018,

- ТОВ «Д2С» договір №05.10 від 10.05.2018, акт від 20.06.2018, акт від 02.07.2018, акт від 16.07.2018, акт від 20.08.2018, акт від 22.08.2018, акт від 18.10.2018, акт від 22.10.2018, акт від 20.11.2018, договір №16.03 від 16.03.2018, акт від 02.04.2018, повідомлення про відступлення права вимоги від 23.11.2018, повідомлення про відступлення права вимоги від 10.04.2018,

- ТОВ «ДАРФ» ) договір №210518-ДРФ від 21.05.2018 р., акт від 01.06.2018 р.,

- ТОВ «ДЕЛЬТА АЙС» ) договір №29.08.18 від 29.08.2018, акт від 03.01.2019,

- ТОВ «ДЕСКАН () договір №28.05.18 від 28.05.2018, акт від 13.08.2018, повідомлення про відступлення права вимоги від 13.11.2018, повідомлення про відступлення права вимоги від 21.08.2018, договір №17.07.18 від 17.07.2018, акт від 12.11.2018,

- ТОВ «Дисконт Центр Лоял» ) договір №23.07.18 від 23.07.2018, акт від 20.11.2018, повідомлення про відступлення права вимоги від 23.11.2018,

- ТОВ «ЕЛЬБРУС ТК» договір б.н. від 01.10.2018, акт від 26.11.2018, акт від 27.11.2018, акт від 28.11.2018, акт від 29.11.2018, акт від 30.11.2018, договір 27.12.2018, повідомлення про відступлення права вимоги від 04.12.2018, повідомлення про відступлення права вимоги від 04.12.2018, договір 21.01.2019, договір 22.01.2019, договір 24.01.2019, договір 25.01.2019, договір від 29.01.2019, договір від 31.01.2019, договір від 23.01.2019,

- ТОВ « ЕМ.БІ.АЙ ГРУП» договір №19.02.18 від 19.02.2018, акт від 07.05.2018, договір від 23.01.18 від 23.01.2018, акт від 03.04.2018, акт від 06.04.2018, договір №26.02.18 від 26.02.2018, акт від 25.05.2018, акт від 06.06.2018, акт від 03.07.2018, акт від 05.07.2018, акт від 20.07.2018, акт від 25.07.2018, акт від 03.09.2018, акт від 04.09.2018, акт від 03.10.2018, акт від 04.10.2018, повідомлення про відступлення права вимоги від 11.05.2018, повідомлення про відступлення права вимоги від 12.12.2018, повідомлення про відступлення права вимоги від 10.04.2018, повідомлення про відступлення права вимоги від 19.06.2018, повідомлення про відступлення права вимоги від 10.09.2018, повідомлення про відступлення права вимоги від 05.07.2018, повідомлення про відступлення права вимоги від 31.07.2018, повідомлення про відступлення права вимоги від 04.10.2018,

- ТОВ «ЄВРОУЮТ» () договір №30.07.18 від 30.07.2018, акт від 16.11.2018, акт від 19.11.2018, акт від 20.11.2018, акт від 25.11.2018, акт від 26.11.2018, акт від 27.11.2018, акт від 28.11.2018, акт від 30.11.2018, договір №13.08.18 від 13.08.2018, акт від 30.11.2018,

- ТОВ «ЗЕТА МАРКЕТ» договір №09.01-02.01 від 01.09.2017 акт від 10.11.2017,

- ТОВ «ІЗОПРО» договір №01.02-04.03 від 13.01.2017, акт від 28.03.2017,

- ТОВ «ІНВЕНТОРІ» договір №17.04 від 17.04.2018, акт від 04.05.2018, договір №02.04 від 02.03.18, акт від 04.04.2018, акт від 22.05.2018, акт від 23.05.2018,

- ТОВ «ІНЕТ-ПОРТАЛ» код ЄРПОУ 38042801 договір №23.02.18 від 23.02.2018, акт від 02.05.2018, договір №15.01.18 від 15.01.2018, акт від 17.04.2018, договір №12.03.18 від 12.03.2018, акт від 25.05.2018, акт від 29.05.2018, повідомлення про відступлення права вимоги від 13.04.2018, повідомлення про відступлення права вимоги від 06.06.2018, повідомлення про відступлення права вимоги від 07.05.2018,

- ТОВ «ІНЖЕНЕРНА ТЕХНОЛОГІЧНА КОМПАНІЯ» договір №30.07.18 від 30.07.2018, акт від 12.10.2018, акт від 12.10.2018, акт від 01.11.2018, акт від 02.11.2018, акт від 05.11.2018, акт від 06.11.2018, акт від 07.11.2018, акт від 07.11.2018, акт від 07.11.2018, акт від 08.11.2018, акт від 08.11.2018, акт від 03.12.2018, акт від 04.12.2018, акт від 05.12.2018, акт від 05.12.2018, акт від 10.12.2018, акт від 11.12.2018, акт від 12.12.2018, акт від 13.12.2018, акт від 14.12.2018, договір №03.08.18 від 03.08.2018, акт від 12.10.2018, акт від 12.10.2018, повідомлення про відступлення права вимоги від 09.11.2018, повідомлення про відступлення права вимоги від 07.12.2018, повідомлення про відступлення права вимоги від 17.12.2018, повідомлення про відступлення права вимоги від 14.09.2018, повідомлення про відступлення права вимоги від 07.11.2018, повідомлення про відступлення права вимоги від 09.11.2018, повідомлення про відступлення права вимоги від 15.10.2018, повідомлення про відступлення права вимоги від 12.10.2018, повідомлення про відступлення права вимоги від 07.11.2018, повідомлення про відступлення права вимоги від 10.12.2018, повідомлення про відступлення права вимоги від 10.12.2018, повідомлення про відступлення права вимоги від 07.11.2018

- ТОВ «ІНТЕГРАЛ-Л» договір СМР №11.12 від 11.12.2017 р., акт від 22.02.2018, акт від 13.09.2018, акт від 14.09.2018, договір СМР №27.03п від 27.03.2018, акт від 06.04.2018, акт від 21.05.2018, акт від 24.05.2018, акт від 25.05.2018, акт від 04.07.2018, акт від 05.07.2018, акт від 27.07.2018, акт від 01.08.2018, акт від 19.09.2018, повідомлення про відступлення права вимоги від 25.07.2018, повідомлення про відступлення права вимоги від 06.08.2018, повідомлення про відступлення права вимоги від 28.09.2018, повідомлення про відступлення права вимоги від 17.09.2018, повідомлення про відступлення права вимоги від 31.07.2018,

- ТОВ «ІНТЕЛ ПРОДЖЕКТ» договір № 04.09.18 від 04.09.2018, акт від 13.11.2018, повідомлення про відступлення права вимоги від 13.11.2018,

- ТОВ «КЕЛМІН ФОРС» договір №31.08.18 від 31.08.2018, акт від 12.11.2018, повідомлення про відступлення права вимоги від 13.11.2018,

- ТОВ «КЕМПТОН МАКС» договір №18.09.18 від 18.09.2018, акт від 03.01.2019,

- ТОВ «КОНТИНЕНТ УА» договір №01.10.18 від 01.10.2018, акт від 04.10.2018, акт від 05.10.2018, акт від 23.10.2018, акт від 22.11.2018, повідомлення про відступлення права вимоги від 24.11.2018,

- ТОВ «МАКСТРЕЙН» договір №10.09 від 10.09.2018, акт від 08.10.2018, договір №04.04 від 04.04.2018, акт від 08.08.2018, акт від 09.08.2018, акт від 10.08.2018, акт від 27.08.2018, акт від 27.08.2018, акт від 27.08.2018, акт від 17.09.2018,

- ТОВ «МЕРЧ ЕНД ДАЙЗ» код ЄДРПОУ (41580118) договір №01.08.18 від 01.08.2018, акт від 12.09.2018, акт від 13.09.2018, акт від 10.10.2018, акт від 11.10.2018, договір №02.04.18 від 02.04.2018, акт від 22.05.2018, акт від 23.05.2018, акт від 09.07.2018, акт від 10.07.2018, акт від 20.07.2018, акт від 23.07.2018, повідомлення про відступлення права вимоги від 02.08.2018, повідомлення про відступлення права вимоги від 12.06.2018, повідомлення про відступлення права вимоги від 24.06.2018, повідомлення про відступлення права вимоги від 13.09.2018, повідомлення про відступлення права вимоги від 12.10.2018,

- ПП «МІНДО ГРУП» договір №10.04 від 04.10.2017, акт від 09.11.2017, акт від 10.11.2017, акт від 14.11.2017, акт від 05.12.2017, акт від 24.05.2018, договір №04.01 від 01.04.2018, акт від 10.07.2018, акт від 12.07.2018, повідомлення про відступлення права вимоги від 05.06.2018, повідомлення про відступлення права вимоги від 17.07.2018, повідомлення про відступлення права вимоги від 13.04.2018, повідомлення про відступлення права вимоги від 05.04.2018,

- ТОВ «МУЛЬТИ-ТРЕЙД» () договір №11.10.16 від 11.10.2016, акт від 26.12.2016,

- ТОВ «НЬЮЛАФТ» договір №15.07 від 15.07.2018, акт від 20.11.2018, повідомлення про відступлення права вимоги від 27.11.2018,

- ТОВ «ОЛІВЕР ТРЕЙДІНГ» договір №23.10.18 від 23.10.2018, акт від 16.11.2018, акт від 19.11.2018, акт від 20.11.2018,

- ТОВ «ОРІУС» договір №10.09.18 від 10.069.2018, акт від 13.11.2018, повідомлення про відступлення права вимоги від 13.11.2018,

- ТОВ «ОСКАР-НЕО» 1 договір №12.03 від 12.03.2018 р., акт від 09.04.2018, акт від 13.04.2018, акт від 07.04.2018, акт від 21.05.2018, акт від 22.05.2018, акт від 02.10.2018, акт від 03.10.2018, повідомлення про відступлення права вимоги від 29.05.2018, повідомлення про відступлення права вимоги від 04.10.2018, повідомлення про відступлення права вимоги від 13.04.2018, повідомлення про відступлення права вимоги від 11.04.2018,

- ТОВ «ПАНДОРА ЛТД» договір №14.03 від 14.03.2018, акт від 09.04.2018, акт від 10.04.2018, акт від 16.05.2018, акт від 17.05.2018, акт від 24.07.2018, акт від 31.07.2018, акт від 21.11.2018, повідомлення про відступлення права вимоги від 01.08.2018, повідомлення про відступлення права вимоги від 30.11.2018, повідомлення про відступлення права вимоги від 10.04.2018, повідомлення про відступлення права вимоги від 08.06.2018,

- ТОВ «ПАНОРАМА САЙД» () договір № 01.11 від 01.11.2017, акт від 23.11.2017, акт від 27.11.2017, акт від 12.09.2018, договір №17.01 від 17.01.2018, акт від 13.04.2018, акт від 17.04.2018, акт від 17.05.2018, акт від 18.05.2018, акт від 31.08.2018, акт від 01.10.2018, акт від 05.10.2018, повідомлення про відступлення права вимоги від 14.12.2017, повідомлення про відступлення права вимоги від 28.05.2018, повідомлення про відступлення права вимоги від 05.09.2018, повідомлення про відступлення права вимоги від 14.09.2018, повідомлення про відступлення права вимоги від 17.04.2018, повідомлення про відступлення права вимоги від 05.10.2018, повідомлення про відступлення права вимоги від 13.04.2018,

- ТОВ «ПБГ ЄВРОТРАНС» ) договір №03.07 від 03.07.2017, акт від 20.09.2017, акт від 07.11.2017, акт від 08.11.2017, акт від 13.11.2017, повідомлення про відступлення права вимоги від 12.12.2017, повідомлення про відступлення права вимоги від 25.09.2017,

- ТОВ «ПІРВОРК» акт від 13.11.2018, повідомлення про відступлення права вимоги від 13.11.2018,

- ТОВ «ПРЕМІУМ ТАЙМ» договір №10.19.18 від 10.09.2018, акт від 17.09.2018, акт від 18.09.2018, акт від 20.09.2018, акт від 17.10.2018, акт від 18.10.2018, акт від 22.11.2018, договір №29.03П від 29.03.2018, акт від 14.08.2018, акт від 05.09.2018, повідомлення про відступлення права вимоги від 28.11.2018,

- ТОВ «ПРОДЖЕКТ ІНДАСТРІ ЛТД» договір №10.10.18 від 10.10.2018 р., акт від 03.01.2019, акт від 04.01.2019, акт від 08.01.2019, акт від 09.01.2019, акт від 10.01.2019, акт від 14.01.2019, 15.01.2019,

- ТОВ «Прострострой» договір №04.02 від 02.04.2018, акт від 02.04.2018, акт від 06.04.2018, акт від 16.04.2018, акт від 18.04.2018, акт від 29.05.2018, акт від 30.05.2018,

- ТОВ «РІАЛ БІЗНЕС ЮКРЕЙН» договір №24.09 від 24.09.2018, акт від 13.11.2018, повідомлення про відступлення права вимоги від 13.11.2018,

- ТОВ «СІРІУС-2020» договір №16.02 від 16.02.2018, акт від 02.04.2018, акт від 02.04.2018, акт від 11.04.2018, акт від 17.04.2018, акт від 23.05.2018, акт від 24.05.2018, договір №14.09 від 14.09.2018, акт від 12.11.2018, повідомлення про відступлення права вимоги від 30.05.2018, повідомлення про відступлення права вимоги від 17.04.2018, повідомлення про відступлення права вимоги від 13.11.2018, повідомлення про відступлення права вимоги від 13.04.2018, повідомлення про відступлення права вимоги від 06.04.2018,

- ТОВ «СКАЙБУД ХОЛДИНГ» договір №10.09-06.18 від 10.08.2018, акт від 19.09.2018, акт від 22.09.2018, акт від 16.10.2018, акт від 18.10.2018, договір №16.07 від 16.07.2018, акт від 14.08.2018, акт від 15.08.2018, акт від 27.08.2018, акт від 10.09.2018, акт від 12.09.2018,

- ТОВ «СКІЛ ІНВЕСТ» договір №02.10 від 02.10.2018 р., акт від 01.11.2018, акт від 02.11.2018, акт від 05.11.2018, акт від 06.11.2018, акт від 07.11.2018, акт від 13.11.2018, акт від 15.11.2018, акт від 15.11.2018, акт від 22.11.2018, акт від 23.11.2018,

- ТОВ «СПЕКТРУМ-БМ» договір б.н від 27.12.2018 р., повідомлення про відступлення права вимоги від 27.12.2018, договір від 27.12.2018, договір від 31.01.2019,

- ТОВ «СТАТУС АКЦЕПТ» договір відступлення б.н від 03.01.2019, акт від 03.01.2019,

- ТОВ «ТЕХНО СТРОЙ МОНТАЖ» ) договір БМР №2018.01.16 від 16.01.2018 р., акт від 22.02.2018, акт від 05.09.2018, акт від 06.09.2018, договір №10.04 від 02.04.2018, акт від 20.04.2018, акт від 23.04.2018, акт від 02.08.2018, акт від 03.08.2018, акт від 08.08.2018, акт від 01.10.2018, акт від 02.10.2018, повідомлення про відступлення права вимоги від 08.08.2018, повідомлення про відступлення права вимоги від 11.09.2018, повідомлення про відступлення права вимоги від 06.08.2018, повідомлення про відступлення права вимоги від 03.10.2018, повідомлення про відступлення права вимоги від 06.08.2018,

- ТОВ «ТЕХРЕМСТРОЙ» договір №01.11 від 01.11.2018 р., акт від 21.11.2018, акт від 22.11.2018, повідомлення про відступлення права вимоги від 30.11.2018, повідомлення про відступлення права вимоги від 30.11.2018,

- ТОВ «ТК НЬЮ ЛЕНД» повідомлення про відступлення права вимоги від 23.11.2018, акт від 22.11.2018,

- ТОВ «Традиція-Київ» договір №09-П.17 від 01.09.2017, акт від 05.10.2017, акт від 09.10.2017, акт від 12.10.2017, акт від 13.10.2017, акт від 01.11.2017, договір №11-П.17 від 13.11.2017, акт від 18.12.2017, акт від 21.12.2017, акт від 25.12.2017, акт від 28.12.2017, акт від 28.12.2017, договір №02-П.18 від 13.02.2018, акт від 05.04.2018, акт від 10.04.2018, акт від 11.06.2018, акт від 12.06.2018, акт від 06.07.2018, акт від 06.07.2018, акт від 17.07.2018, акт від 19.07.2018, повідомлення про відступлення права вимоги від 20.06.2018, повідомлення про відступлення права вимоги від 03.08.2018, повідомлення про відступлення права вимоги від 18.07.2018, повідомлення про відступлення права вимоги від 29.12.2017, повідомлення про відступлення права вимоги від 10.04.2018,

- ТОВ «ТРЕЙД ІН СЕРВІС» договір б.н від 20.03.18, акт від 03.04.2018, акт від 04.04.2018, акт від 04.06.2018, акт від 08.06.2018, акт від 09.08.2018, акт від 10.08.2018, акт від 13.08.2018, повідомлення про відступлення права вимоги від 14.08.2018, повідомлення про відступлення права вимоги від 20.06.2018, повідомлення про відступлення права вимоги від 10.01.2018, повідомлення про відступлення права вимоги від 10.04.2018,

- ТОВ «ТРУФЛІ» договір від 01.10.2018, акт від 13.11.2018, повідомлення про відступлення права вимоги від 13.11.2018, ТОВ «Українські інженерні системи» договір №11.02-04.04 від 26.11.2018 р.,

- ТОВ «УКРБІЗ ТРЕД» договір №05.08 від 05.08.2018, акт від 10.09.2018, акт від 11.09.2018, договір №12.03 від 12.03.2018, акт від 12.04.2018, акт від 13.04.2018, акт від 18.05.2018, акт від 21.05.2018, акт від 13.04.2018, акт від 18.05.2018, акт від 21.05.2018, акт від 13.07.2018, акт від 23.07.2018, акт від 30.07.2018, акт від 21.11.2018, повідомлення про відступлення права вимоги від 27.11.2018, повідомлення про відступлення права вимоги від 19.07.2018, повідомлення про відступлення права вимоги від 31.07.2018, повідомлення про відступлення права вимоги від 01.06.2018, повідомлення про відступлення права вимоги від 12.09.2018,

- ТОВ «УКРОПТ «МАСЧТЕР-ЕНЕРГО» повідомлення про відступлення права вимоги від 18.01.2019 р., акт від 17.01.2019, ТОВ «УЛЬМАБУД» договір №12.2П від 04.12.2017, акт від 26.12.2017, акт від 27.12.2017, акт від 28.12.2017, договір №12.2П від 04.12.2017, акт від 17.04.2018, акт від 02.07.2018, акт від 03.07.2018, акт від 18.07.2018, 24.07.2018, повідомлення про відступлення права вимоги від 17.04.2018,

- ТОВ «ФАВОРИТ АКТИВ» договір № 22.10 від 22.10.2018, акт від 18.12.2018,

- ТОВ «ФОСТАР» договір №01.03-04.03 від 01.03.2017 року, акт від 07.12.2018,

- ТОВ «ФРАНЦ ТАЙЛ» код договір №10.09 від 10.09.2018, акт від 23.09.2018, акт від 13.11.2018, договір №18.07 від 18.07.2018, акт від 25.07.2018, акт від 06.08.2018, акт від 06.09.2018, акт від 07.09.2018, акт від 20.11.2018, повідомлення про відступлення права вимоги від 13.11.2018, ТОВ «ХОТ ЮНІОН» код договір № б.н. від 10.09.2018, акт від 11.09.2018, акт від 21.11.2018,
які є предметом кримінально протиправних дій, а також можуть зберігати на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з моменту її проголошення шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1