Справа № 645/3945/19
Провадження № 1-кс/645/1975/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 липня 2019 року Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:
головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Харкові клопотання слідчого СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000689 від «20» березня 2019 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , звернувся до Фрунзенського районного суду м. Харкова із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000689 від «20» березня 2019 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 26.04.2019 року близько 12:00 год. невстановлена особа шляхом обману та зловживаючи довірою, під приводом продажу автомобіля через інтернет ресурс «OLX» заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим завдала останньому матеріальну шкоду (матеріал ІТС ІПНП № 8733 від 26.04.2019).

В провадженні СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 0000689 від 20.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за аналогічним фактом.

Матеріали ІТС ІПНП № 8733 від 26.04.2019 було приєднано до матеріалу кримінального провадження № 0000689 від 20.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 дав наступні показання, що він з братом ОСОБА_6 вирішили придбати авто. Так, 25.04.2019 вдень вони зайшли на сайт OLX, де побачили оголошення про продаж авто за ціною значно нижчою за ринкову. Це було звичайне оголошення від підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Судячи з назви, вони вирішили, що дана фірма займається продажом кредитних автомобілів чи інших автомобілів, обтяжених майновими зобов`язаннями. Тому їх незанепокоїла занижена ціна на авто. Після чого, вони з братом подзвонили за номером телефону, вказаному в оголошенні: НОМЕР_1 . На дзвінок відповів чоловік, що назвався представником фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Згідно з оголошенням, дана фірма продавала автомобіль Daewoo Lanos, 2005 року випуску за 36000 гривень та Folkswagen Kaddi за 76000 гривен. Їх із братом зацікавила дана пропозиція, вони вирішили придбати ці авто. Після чого представник фірми надав «адресу» сайту фірми ІНФОРМАЦІЯ_2 . За даним посиланням вони дійсно відшукали сайт фірми «автоломбард», з такими самими пропозиціями з продажу авто, що і на сайті OLX. Після цього він переконався, що розмовляв по телефону з дійсним представником підприємства, що займається продажом автомобілів. Він сказав, що хоче придбати у даного підприємства два авто: ІНФОРМАЦІЯ_3 та Folkswagen Kaddi, на що представник фірми відповів, що надає лише технічні консультації, а в подальшому для врегулювання всіх фінансових питань з придбання авто, із ним зв`яжеться консультант по фінансовим питанням. На його номер телефону з номеру телефону НОМЕР_2 подзвонив чоловік, який представився фінансовим консультантом фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У телефонній розмові він повідомив, що при купівлі двох автомобілів буде надана знижка, і таким чином два автомобілі будуть коштувати 100 000 гривень. Далі на його номер телефону НОМЕР_3 з номеру телефону НОМЕР_4 надійшло повідомлення у мессенджері «Viber», де було вказано номер рахунку НОМЕР_5 , та номер замовлення PN НОМЕР_6 . Після чого представник фірми сказав, що автомобілі знаходяться в місті Києві. Попередньо він запитав до якого міста необхідно робити доставку автомобіля та сказав, що за доставку 2 автомобілів до міста Харкова необхідно сплатити 6550 гривень, на що ОСОБА_5 сказав, щоб він переслав повідомлення з номером рахунку і сумою, яку необхідно перерахувати. На номер ОСОБА_5 з номеру телефону НОМЕР_4 надійшло повідомлення у мессенджері «Viber», з номером того самого рахунку і сумою, необхідною для сплати (6550 гривень). Після чого вони з братом поїхали до міста Вовчанськ, де у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 , через платіжний термінал перерахували 6550 гривень на рахунок НОМЕР_5 . Це було 15:05 год. 25.04.2019, як стало відомо в подальшому це рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після чого він передзвонив на номер телефону НОМЕР_2 представнику фірми «автоломбард», якому повідомив, що перерахував кошти за доставку авто. Через кілька хвилин він йому передзвонив та сказав, що для оформлення угоди про купівлю двох автомобілів необхідно перерахувати 27000 гривень в якості передоплати, для оформлення документів та для того, щоб направити кур`єра до Харкова. Також сказав, що для оформлення документів необхідні фото паспорта та ідентифікаціного коду. Вони з братом відправили через месенджер фото перших сторінок паспортів та ідентифікаційних кодів. Далі ОСОБА_5 перерахував на рахунок НОМЕР_5 ще 27000 гривень через термінал ІНФОРМАЦІЯ_4 в м. Вовчанськ, близько 17:55 години. Після чого вони знову зв`язалися з представником фірми і він повідомив, що на 26.04.2019 їм доставлять автомобілі в м. Харків за адресою: АДРЕСА_2 (дану адресу вони обрали, оскільки їм відомий цей район м. Харкова). Через деякий час ОСОБА_5 знову подзвонив той самий представник фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який повідомив, що автомобіль Folkswagen не може бути надісланий без часткової передоплати, на що він погодився. Після чого 19:12 10 300 гривень, а пізніше 20:21 10360 гривень, він перерахував на раніше зазначений рахунок. На наступний день 26.04.2019 близько 09:00 години він подзвонив представнику фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на номер телефону НОМЕР_2 . В телефонній розмові йому повідомили, що нібито директор фірми вимагає повної передоплати за автомобіль Folkswagen, що інакше він відміняє їх замовлення. ОСОБА_5 погодився на дану вимогу і через термінал ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_3 , перерахував на рахунок НОМЕР_5 : 09:20 10400 гривень, 11:43 9700 гривень, 12:13 10 000 гривень, 12:16 10 000 гривень, 12:19 10 000 гривень. Після чого передзвонив представнику фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і повідомив, що перерахував всю суму за обидва автомобілі. На що йому відповіли, що через 2,5-3 години кур`єр приїде в місто Харків, і близько 16:00 години привезе обидва автомобілі. Після чого вони з братом поїхали в район бул. І. Каркача в м. Харкові. Близько 16:00 години за адресою: АДРЕСА_2 , ніхто не приїхав. На дзвінки за номерами телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , ніхто не відповідав. Після чого він зрозумів, що його ошукали шахраї. Вони із братом поїхали до найближчого відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 , де їм повідомили, що не можуть повернути грошові кошти, які були надіслані в інший банк ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) і порекомендували звернутися до поліції. Після чого він звернувся до Немишлянського відділу поліції. Загальна сума грошових коштів, яким заволоділи зловмисники складає 104 000 гривень.

Таким чином, для повного та всебічного розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отримані інформації по рахунку НОМЕР_5 , інформації про власника рахунку, на який було переведено грошові кошти в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), інформацію про рух коштів за цим рахунком в період з 25.04.2019 по теперішній час. Дана інформація є інформацією, що містить банківську таємницю, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АДРЕСА_4 . Слідчий просив надати тимчасовий доступ до вище визначених документів.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у судове засідання не з`явився, про час та місце судового розгляду справи повідомлений належним чином.

Суд, заслухавши слідчого, вивчивши письмові матеріали, надані на підтвердження заявленого клопотання, вважає, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так судом встановлено, що відомості до ЄРДР № 0000689 20 березня 2019 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, були внесені на підставі заяви потерпілої ОСОБА_7 , грошовими коштами якої в розмірі 2800 грн., заволоділа невстановлена особа шляхом зловживання довірою.
Згідно протоколу допиту від 08.05.2019 року було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 ..
Як пояснив в судовому засіданні слідчий, відомості до ЄРДР за заявою ОСОБА_5 внесені не були.
Згідно ст. 214 КПК України - слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов`язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочати розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати заявнику витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчий, який здійснюватиме досудове розслідування, визначається керівником органу досудового розслідування. Досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність, встановлену законом. Огляд місця події у невідкладних випадках може бути проведений до внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, що здійснюється негайно після завершення огляду.
Згідно до ст.. 163 ч.5 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Так як у судовому засіданні встановлено, що відомості до ЄРДР за заявою ОСОБА_5 не були внесені, здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається, тому у задоволенні клопотання необхідно відмовити.
На підставі викладеного, керуючись ст.. 132, 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:
У задоволенні клопотання слідчого СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000689 від «20» березня 2019 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України відмовити.
Ухвала суду оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1