Справа № 210/3474/18
Провадження № 1-кс/210/2443/19
У Х В А Л А
іменем України
"23" липня 2019 р. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участі прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в м. Кривому Розі клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Дніпропетровської області радник юстиції ОСОБА_3 про арешт майна підозрюваного в рамках кримінального провадження № 0000750 відомості про яке внесені до ЄРДР 08.06.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

23 липня 2019 року прокурор другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Дніпропетровської області радник юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна підозрюваного.

В обґрунтування заявленого клопотання посилався на те, що в провадженні СВ Металургійного ВП КВП ГУНП у Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000750 від 08.06.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 212 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у даному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів прокуратури Дніпропетровської області.

26 червня 2019 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Так, встановлено, що ОСОБА_4 , згідно свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи Серії А01 № 050637, є власником ПП «Алвей», , юридична адреса: м. Дніпро, пр. Героїв,буд. 12, кв. 1 (далі ПП «Алвей»). ПП «Алвей» діє на підставі Статуту підприємства, зареєстрованого 30.09.2008 за №4039622. Рішенням власника ПП «Алвей» від 06.10.2008 ОСОБА_4 посаду директора ПП «Алвей» залишив за собою.

Згідно Статуту ПП «Алвей» ОСОБА_4 , як власник та директор ПП «Алвей», має право внесення змін до Статут підприємства, затверджує річні результати його діяльності, вирішує питання створення, діяльності та ліквідації підприємства, його підрозділів і філій, затверджує внутрішні документи підприємства, визначає умови оплати праці, представляє інтереси підприємства в органах державної влади та місцевого самоврядування, інших організаціях, діє без доручення від імені підприємства та виконує інші функції для забезпечення організації його роботи, тобто, постійно обіймає з 30.09.2008 посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих функцій, та, згідно з положенням ч. 3 ст. 18 КК України, являється службовою особою.

ОСОБА_4 , будучи службовою особою приватного підприємства уклав з виконавчим комітетом Новолатівської сільської ради Широківського району Дніпропетровської області в особі сільського голови ОСОБА_5 договори на виконання робіт з ремонту доріг в Широківському районі, а саме:

-договір № 87-С від 18.10.2017, (з урахуванням додаткової угоди № 2 від 18.12.2017 до вказаного договору) на загальну суму 820462,8 грн., на виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт дороги по пров. Річний в с. Новоселівка Новолатівської сільської ради Широківського району Дніпропетровської області».

-Договір № 94-Д від 31.10.2017 (з урахуванням додаткової угоди № 1 від 18.12.2017 до вказаного договору), на загальну суму 926439,6 грн., на виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт дороги по пров. Дачний в с. Новоселівка Новолатівської сільської ради Широківського району Дніпропетровської області».

-Договір № 95-Д від 31.10.2017(з урахуванням додаткової угоди № 1 від 18.12.2017 до вказаного договору), на загальну суму 859426,69 грн., на виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт дороги по вул. Інгулецька в с. Латівка Новолатівської сільської ради Широківського району Дніпропетровської області».

Термін дії вищевказаних договорів становить до 31.12.2017 року.

Умовами вищевказаних договорів передбачено, зокрема:

Згідно п.1.1: ПП «Алвей» зобов`язалось на свій ризик, відповідно до проектної документації, виконати роботи на відповідних об`єктах.

Відповідно до п. 1.3: обсяги закупівель робіт можуть бути зменшені, залежно від реального фінансування видатків та узгодженого зменшення сторонами цих договорів.

Згідно п. 2.1 ПП «Алвей» гарантує відповідність якості матеріалів (з пред`явленням сертифікатів), виконаних робіт і встановлених конструкцій вимогам державних стандартів, технічних умов і інших нормативних актів та можливість їх експлуатації протягом гарантійного строку.

Згідно п. 3.2: ціна договорів може біти зменшена за взаємною згодою сторін.

Відповідно до п. 3.4: ціна робіт (без зміни обсягу робіт) може змінюватись за взаємною згодою сторін, якщо:

-зміна ціни відбувається в бік зменшення;

-з дати набрання чинності договору, в межах передбачених строків його виконання, відбулися зміни ставок обов`язкових платежів, що безпосередньо вплинули на ціну договору пропорційно таким змінам;

-наявні підстави, передбачені порядком, визначеними будівельними нормами, встановленими органами державної влади.

Згідно п.3.5: рішення про зміну ціни на робіт приймається замовником протягом 5 календарних днів з дня одержання від Генерального підрядника відповідного повідомлення у письмовій формі.

Відповідно до п. 4.2: розрахунок за виконані роботи здійснюється замовником шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Генерального підрядника на підставі підписаних сторонами актів виконаних робіт.

Згідно п. 7.3: ПП «Алвей» зобов`язано надати замовнику документи щодо якості та вартості матеріалів і обладнання, що використовуються на об`єкті.

В період часу з 17 жовтня 2017 року по 04 грудня 2017 року, більш точний час та місце слідством не встановлено, під час виконання робіт, передбачених договорами № 87-С від 17.10.2017, № 94-Д від 31.10.2017 та № 95-Д від 31.10.2017, які укладено між ПП «Алвей» та виконавчим комітетом Новолатівської сільської ради Широківського району Дніпропетровської області, у директора ПП «Алвей» ОСОБА_4 виник єдиний злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами місцевого бюджету, шляхом зловживання своїм службовим становищем за допомогою внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних бухгалтерських документів, а саме до Актів виконаних робіт по формі КБ-2в за вищевказаними договорами в частині вартості будівельних матеріалів.

Так, директор ПП «Алвей» ОСОБА_4 , реалізуючи свій єдиний злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами місцевого бюджету, які будуть перераховані йому за актом приймання виконаних робіт по формі КБ-2в, в якості оплати за виконання робіт з капітального ремонту доріг за договором № 87-С від 17.10.2017 на виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт дороги по пров. Річний в с. Новоселівка, Новолатівської сільської ради, Широківського району, Дніпропетровської області», діючи умисно, будучи службовою особою приватного підприємства, зловживаючи своїм службовим становищем, із корисливих мотивів, 04.12.2017, більш точний час досудовим слідством не встановлено, перебуваючи у невстановленому слідством місці, склав офіційний документ бухгалтерського обліку: Акт приймання виконаних будівельних робіт № 1 за листопад 2017 року по формі КБ-2в від 04.12.2017 за договором № 87-С від 17.10.2017 на виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт дороги по пров. Річний в с. Новоселівка, Новолатівської сільської ради, Широківського району Дніпропетровської області» на загальну суму 820462,8 грн., до якого вніс завідомо неправдиві відомості про завищену вартість використаних під час проведення робіт з капітального ремонту доріг будівельних матеріалів, а саме: готова піщано-щебенева суміш С5, розмір зерен понад 0 до 40 мм в сумі 13077,35 грн. (при вартості за одну тону - 223,48 грн.), готова піщано-щебенева суміш С7, розмір зерен понад 0 до 40 мм в сумі 156184,67 грн. (при вартості за одну тону - 327,018 грн.), що не відповідало дійсності, особисто підписав вказаний документ як директор ПП «Алвей», завірив його печаткою ПП «Алвей», та в той же день надав до виконавчого комітету Новолатівської сільської ради Широківського району Дніпропетровської області для підписання, врахування у бухгалтерському обліку та подальшого отримання грошових коштів з місцевого бюджету в якості оплати за виконані роботи з капітального ремонту доріг.

В дійсності, фактична вартість вказаних будівельних матеріалів, з урахуванням їх середньо ринкової вартості за одиницю з ПДВ, перевищувала вартість, зазначену директором ПП «Алвей» ОСОБА_4 в Акті приймання виконаних будівельних робіт № 1 за листопад 2017 року по формі КБ-2в від 04.12.2017 за договором № 87-С від 17.10.2017, в розмірі 103248,92грн.

Виконавчим комітетом Новолатівської сільської ради Широківського району Дніпропетровської області, на підставі вказаного офіційного документу - Акту приймання виконаних будівельних робіт № 1 за листопад 2017 року по формі КБ-2в від 04.12.2017 за договором № 87-С від 17.10.2017 на виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт дороги по пров. Річний в с. Новоселівка Новолатівської сільської ради Широківського району Дніпропетровської області», який містив завідомо неправдиві відомості у вигляді завищеної вартості будівельних матеріалів, відповідно до платіжного доручення № 540 від 18.10.2017, на користь ПП «Алвей» було перераховано грошові кошти в сумі 264699,8 грн. та відповідно до платіжного доручення № 658 від 11.12.2017, на користь ПП «Алвей» було перераховано грошові кошти в сумі 555763 грн.

Продовжуючи реалізацію свого єдиного злочинного умислу на заволодіння грошовими коштами місцевого бюджету, які будуть перераховані йому за актом приймання виконаних робіт по формі КБ-2в, в якості оплати за виконання робіт з капітального ремонту доріг за договором № 94-Д від 31.10.2017 на виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт дороги по пров. Дачний в с. Новоселівка Новолатівської сільської ради Широківського району Дніпропетровської області», директор ПП «Алвей» ОСОБА_4 , діючи умисно, будучи службовою особою приватного підприємства, зловживаючи своїм службовим становищем, із корисливих мотивів, 04.12.2017, більш точний час досудовим слідством не встановлено, перебуваючи у невстановленому слідством місці, склав офіційний документ бухгалтерського обліку: Акт приймання виконаних будівельних робіт № 1 за листопад 2017 року по формі КБ-2в від 04.12.2017 за договором № 94-Д від 31.10.2017 на виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт дороги по пров. Дачний в с. Новоселівка Новолатівської сільської ради Широківського району Дніпропетровської області» на загальну суму 926439,6 грн., до якого вніс завідомо неправдиві відомості про завищену вартість використаних під час проведення робіт з капітального ремонту доріг будівельних матеріалів, а саме: готова піщано-щебенева суміш С5, розмір зерен понад 0 до 40 мм в сумі 15353,18 грн. (при вартості за одну тону - 223,33 грн.), готова піщано-щебенева суміш С7, розмір зерен понад 0 до 40 мм в сумі 175686,99 грн. (при вартості за одну тону - 326,7575 грн.), що не відповідало дійсності, особисто підписав вказаний документ як директор ПП «Алвей», завірив його печаткою ПП «Алвей», та в той же день надав до виконавчого комітету Новолатівської сільської ради Широківського району Дніпропетровської області для підписання, врахування у бухгалтерському обліку та подальшого отримання грошових коштів з місцевого бюджету в якості оплати за виконані роботи з капітального ремонту доріг.

В дійсності, фактична вартість вказаних будівельних матеріалів, з урахуванням їх середньо ринкової вартості за одиницю з ПДВ, перевищувала вартість, зазначену директором ПП «Алвей» ОСОБА_4 в Акті приймання виконаних будівельних робіт № 1 за листопад 2017 року по формі КБ-2в від 04.12.2017 за договором № 94-Д від 31.10.2017, в розмірі 116094,36 грн.

Виконавчим комітетом Новолатівської сільської ради Широківського району Дніпропетровської області, на підставі вказаного офіційного документу - Акту приймання виконаних будівельних робіт № 1 за листопад 2017 року по формі КБ-2в від 04.12.2017 за договором № 94-Д від 31.10.2017 на виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт дороги по пров. Дачний в с. Новоселівка Новолатівської сільської ради Широківського району Дніпропетровської області», який містив завідомо неправдиві відомості у вигляді завищеної вартості будівельних матеріалів, відповідно до платіжного доручення № 571 від 01.11.2017, на користь ПП «Алвей» було перераховано грошові кошти в сумі 298935,66 грн. та відповідно до платіжного доручення № 659 від 11.12.2017, на користь ПП «Алвей» було перераховано грошові кошти в сумі 627503,94 грн.

Продовжуючи реалізацію свого єдиного злочинного умислу на заволодіння грошовими коштами місцевого бюджету, які будуть перераховані йому за актом приймання виконаних робіт по формі КБ-2в, в якості оплати за виконання робіт з капітального ремонту доріг за договором № 95-Д від 31.10.2017 на виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт дороги по вул. Інгулецька в с. Латівка Новолатівської сільської ради Широківського району Дніпропетровської області», директор ПП «Алвей» ОСОБА_4 , діючи умисно, будучи службовою особою приватного підприємства, зловживаючи своїм службовим становищем, із корисливих мотивів, 04.12.2017, більш точний час досудовим слідством не встановлено, перебуваючи у невстановленому слідством місці, склав офіційний документ бухгалтерського обліку: Акт приймання виконаних будівельних робіт № 1 за грудень 2017 року по формі КБ-2в від 04.12.2017 за договором № 95-Д від 31.10.2017 на виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт дороги по вул. Інгулецька в с. Латівка, Новолатівської сільської ради Широківського району Дніпропетровської області» на загальну суму 859426,69 грн., до якого вніс завідомо неправдиві відомості про завищену вартість використаних під час проведення робіт з капітального ремонту доріг будівельних матеріалів, а саме: готова піщано-щебенева суміш С5, розмір зерен понад 0 до 40 мм в сумі 18323,29 грн. (при вартості за одну тону - 223,33 грн.), готова піщано-щебенева суміш С7, розмір зерен понад 0 до 40 мм в сумі 90985,66 грн. (при вартості за одну тону - 326,76 грн.), що не відповідало дійсності, особисто підписав вказаний документ як директор ПП «Алвей», завірив його печаткою ПП «Алвей», та в той же день надав до виконавчого комітету Новолатівської сільської ради Широківського району Дніпропетровської області для підписання, врахування у бухгалтерському обліку та подальшого отримання грошових коштів з місцевого бюджету в якості оплати за виконані роботи з капітального ремонту доріг.

В дійсності, фактична вартість вказаних будівельних матеріалів, з урахуванням їх середньо ринкової вартості за одиницю з ПДВ, перевищувала вартість, зазначену директором ПП «Алвей» ОСОБА_4 в Акті приймання виконаних будівельних робіт № 1 за грудень 2017 року по формі КБ-2в від 04.12.2017 за договором № 95-Д від 31.10.2017, в розмірі 62236,48 грн.

Виконавчим комітетом Новолатівської сільської ради Широківського району Дніпропетровської області, на підставі вказаного офіційного документу - Акту приймання виконаних будівельних робіт № 1 за грудень 2017 року по формі КБ-2в від 04.12.2017 за договором № 95-Д від 31.10.2017 на виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт дороги по вул. Інгулецька в с. Латівка Новолатівської сільської ради Широківського району Дніпропетровської області», який містив завідомо неправдиві відомості у вигляді завищеної вартості будівельних матеріалів, відповідно до платіжного доручення № 573 від 01.11.2017, на користь ПП «Алвей» було перераховано грошові кошти в сумі 284637,12 грн., відповідно до платіжного доручення № 661 від 11.11.2017, на користь ПП «Алвей» було перераховано грошові кошти в сумі 316942,88 грн., та відповідно до платіжного доручення № 726 від 22.12.2017, на користь ПП «Алвей» було перераховано грошові кошти в сумі 257846,69 грн.

Таким чином, за період з 17.10.2017 по 22.12.2017, директор ПП «Алвей» ОСОБА_4 , діючи з єдиним умислом, будучи службовою особою приватного підприємства, наділений організаційно-розпорядчими функціями, зловживаючи своїм службовим становищем, із корисливих мотивів, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей про вартість використаних будівельних матеріалів до Актів приймання виконаних будівельних робіт по формі КБ-2в від 04.12.2017, за договорами № 87-С від 17.10.2017, № 94-Д від 31.10.2017 та № 95-Д від 31.10.2017 на виконання робіт по капітальному ремонту доріг на території Новолатівської сільської ради Широківського району Дніпропетровської області, заволодів грошовими коштами місцевого бюджету Новолатівської сільської ради Широківського району Дніпропетровської області у великих розмірах, чим спричинив шкоду інтересам Новолатівської об`єднаної територіальної громади в особі Новолатівської сільської ради Широківського району Дніпропетровської області, в розмірі в сумі 281579,76 грн., що більш ніж у 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Відповідно до державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна підозрюваному ОСОБА_4 , належить на праві приватної власності наступне нерухоме майно:

-нежитлова будівля за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 395,5 кв.м., на земельній ділянці площею 1412,0 кв.м., із часткою 1/1, загальною вартістю 15010,0 грн.;

-комплекс (столярний цех «А», загальною площею 69,0 кв.м., слюсарний цех «Б», загальною площею 69,9 кв.м., з господарчими будівлями та спорудами) за адресою: АДРЕСА_2 , на земельній ділянці площею 2812 кв.м., із часткою 1/1, загальною вартістю 24016,0 грн.;

-гараж за адресою:

АДРЕСА_3 , загальною площею 70,5 кв.м., на земельній ділянці площею 567 кв.м., із часткою 1/1, загальною вартістю 74297,0 грн.

Просить задовольнити клопотання про арешт майна підозрюваного.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Суд розглядає дане клопотання у відсутність власника майна або його представника, так як відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий суддя, вислухавши прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі з наступних підстав.

Встановлено, що в провадженні слідчого відділу Металургійного відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000750 від 08.06.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 212 КК України.

Накладення арешту на об`єкти вищезазначеного нерухомого майна сприятиме збереженню доказової бази в рамках даного кримінального провадження задля притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання щодо арешту майна слідчий суддя повинен враховувати сукупність чинників та факторів, серед яких, правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя приходить до висновку, що незастосування такого виду забезпечення кримінального провадження як арешт майна (речового доказу), може негативно вплинути на кримінальне провадження, а тому клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170 173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Дніпропетровської області радник юстиції ОСОБА_3 про арешт майна підозрюваного задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні № 0000750 на майно ПП «Алвей», власником та директором якого являється підозрюваний ОСОБА_4 , а саме: на легковий автомобіль «SKODA OCTAVIA A7», 2017 року випуску, номер державної реєстрації НОМЕР_1 , номер кузову НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_3 , обмеживши його в праві на відчуження вказаного майна.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1