СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА
пр.№ 1-кс/759/6133/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 вересня 2019 року м. Київ

Святошинський районний суд м. Києва в складі :

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000716 від 29.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
24.09.2019 до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів реєстраційної справи суб`єкта господарської діяльності - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 , з правом їх вилучення копій.

Клопотання обґрунтоване наступним. У провадженні слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000716 від 29.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » уклало договори на поставку асфальтобетонних сумішей №11/11-03 від 11.11.2017 року та №21/11-03 від 21.11.2017 року відповідно з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код НОМЕР_2 ), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код НОМЕР_1 ). В подальшому, в листопаді-грудні 2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснило поставки даним товариствам продукції за договорами на суму 1 590 585, 56 грн., які не було оплачено у повному обсязі. В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код НОМЕР_2 ), відкрито поточний рахунок № НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код НОМЕР_1 ), відкрито поточний рахунок № НОМЕР_4 в Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (МФО НОМЕР_5 ). 23.04.2019 слідчим здійснено тимчасовий доступ до рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код НОМЕР_2 ). Крім того, до матеріалів кримінального провадження потерпілою стороною долучено рішення господарського суду міста Києва про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код НОМЕР_2 ) на користь «АБЗ-1» основного боргу у сумі 760 127 гривень. 04.09.2019 до слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у місті Києві надійшло клопотання про долучення доказів до матеріалів кримінального провадження яке зареєстроване в Святошинському УП ГУ НП у місті Києві за вхідним № М-2285 від 04.09.2019. З клопотання вбачається, що 10.07.2018 приватним виконавцем виконавчого округу міста Києва ОСОБА_5 було відкрито виконавче провадження ВП №56749345 з примусового виконання наказу Господарського суду міста Києва від 26.06.2018 по справі №910/4227/18 про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 760 127,52 гривні основного боргу, 50 937, 99 гривні пені, 12 162, 98 гривні судового збору, а всього стягнення 823 228, 49 гривні. В результаті вжитих приватним виконавцем заходів примусового виконання рішення, залишок заборгованості за наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 від 26.06.2018 року у справі № 910/4227/18, станом на 16.08.2019 року становить 822 270,14 грн., сума основної винагороди приватного виконавця складає 82 227,01 грн., а разом до стягнення з урахуванням суми основної винагороди приватного виконавця 904 497,15 грн. З метою стягнення заборгованості з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », приватним виконавцем виконавчого округу міста Києва ОСОБА_5 було винесено постанову про арешт коштів боржника 16.08.2019 ВП №56749345 відповідно до якої накладено арешт на грошові кошти, що містяться на рахунку НОМЕР_6 , код валюти UAH, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в казначейській установі: ІНФОРМАЦІЯ_7 , МФО НОМЕР_7 . В ході досудового розслідування в органа досудового розслідування є обґрунтовані підстави вважати про причетність посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до шахрайського заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У зв`язку з вищевикладеним, виникла виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які стали підставою для реєстрації суб`єкта господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою з правом їх вилучення копій.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про слухання справи повідомлений належним чином, подав заяву в якій просив слухати справу у його відсутності.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000716 від 29.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_9 або за письмовим дорученням останніх в порядку ст.40, ст.41 КПК України, працівникам які здійснюють оперативне супроводження зазначених матеріалів кримінального провадження, а саме: оперуповноваженому ВКП Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи суб`єкта господарської діяльності - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_3 з правом їх вилучення копій, а саме: заповненої реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи, копії рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи, одного примірнику установчих документів (установчий акт, статут або засновницький договір), документу, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи, наказів про призначення та зняття з посади посадових осіб та інших осіб, заповненої реєстраційної картки на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; нотаріально посвідченої копії рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу, яким затверджено зміни до установчих документів; оригіналу установчих документів юридичної особи з відміткою про їх державну реєстрацію; одного примірника змін до установчих документів юридичної особи, одного примірника установчих документів у новій редакції (установчий акт, статут або засновницький договір), документ, що підтверджує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації змін до установчих документів, копії рішення про вихід юридичної особи із складу засновників (учасників), завіреної в установленому порядку, або нотаріально посвідченої копії заяви фізичної особи про вихід зі складу засновників (учасників), або нотаріально посвідченого документу про передання права засновника (учасника) іншій особі, або рішення уповноваженого органу юридичної особи про примусове виключення засновника (учасника) зі складу засновників (учасників) юридичної особи, якщо це передбачено законом або установчими документами юридичної особи, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_3 з правом їх вилучення копій, з правом вилучення копій даних документів.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1