490/9830/18 30.08.2019
н/п 1-кс/490/5713/2019
Справа № 490/9830/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 серпня 2019 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у кримінальному провадженні №0004060 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.10.2018 підозрюваній ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянці України, місце народження м. Кіровоград, національність українка, непрацюючій, раніше судимій Заводським районним судом м. Миколаєва за ч. 4 ст. 190 КК України до позбавлення волі на строк 3 роки 1 місяць, місце реєстрації: АДРЕСА_1 , -
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
Учасники судового провадження:
прокурор ОСОБА_4
підозрювана ОСОБА_3 , захисник ОСОБА_5
в с т а н о в и в:
22 серпня 2019 року слідчий СВ Центрального ВП ГУНП в Миколаївській області капітан поліції ОСОБА_6 звернулася до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва із погодженим прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 клопотанням про застосування до запобіжного заходу у виді домашнього арешту до ОСОБА_3 , підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України у кримінальному провадженні №0004060, відомості про яке 22.10.2018 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Вислухавши думку прокурора, який доводи клопотання підтримав, думку підозрюваної, захисника, які проти клопотання заперечували, дослідивши матеріали клопотання, матеріали досудового розслідування, слідчий суддя дійшов наступного.
Так, з клопотання та наданих слідчому судді матеріалів досудового розслідування вбачається, що до Центрального ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_7 про те, що невстановлені особи, перебуваючи за адресою: м. Миколаїв, вул. Нікольська, 34, діючи від імені ТОВ «Техавтофінанс-2018», під приводом продажу транспортного засобу в лізинг, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_7 в сумі 42000 грн., тим самим спричинила матеріальну шкоду останньому на вищевказану суму.
Крім того, в ході досудового розслідування надійшли заяви від ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , які повідомили, що стали потерпілими від протиправних дії невідомих осіб, які діяли від імені ТОВ «Техавтофінанс-2018», під приводом продажу транспортного засобу в лізинг. Сума матеріальних збитків встановлюється.
Відомості за вище вказаними фактами зареєстровано до Єдиного реєстру досудових розслідувань та об`єднано в одне кримінальне провадження під №0004060 від 22.10.2018, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Крім того, до Центрального ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_13 про те, що невстановлені особи, перебуваючи за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 169, діючи від імені ТОВ «Авто Трейдінг Фінанс - 2018», під приводом продажу транспортного засобу в лізинг, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_13 в сумі 30 000 грн., тим самим спричинила матеріальну шкоду останньому на вищевказану суму.
Відомості за вище вказаним фактом зареєстровано до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000756 від 28.02.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Крім того, в ході досудового розслідування надійшла заява від ОСОБА_14 , який повідомив, що став потерпілим від протиправних дії невідомих осіб, які діяли від імені ТОВ «Авто Трейдінг Фінанс - 2018», під приводом продажу транспортного засобу в лізинг. Сума матеріальних збитків встановлюється.
Відомості за вище вказаними фактами зареєстровано до Єдиного реєстру досудових розслідувань та об`єднано в одне кримінальне провадження під №0000757 від 28.02.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування, проведеними слідчими (розшуковими) та негласними слідчими (розшуковими) діями, встановлено, що причетними до вчинення серійних кримінальних правопорушень є ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які в свою чергу діяли від імені ТОВ «Техавтофінанс 2018» та ТОВ «Авто Трейдінг Фінанс 2018».
Встановлено, що вищевказані особи, маючи єдиний злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами третіх осіб, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, під приводом продажу автомобіля у лізинг, діючи від імені юридичних осіб, розміщували оголошення в мережі Інтернет про продаж автомобіля у лізинг по заниженим цінам, не маючи реальної можливості надати таку послугу, перебуваючи на орендованих офісах, що знаходилися в м. Миколаєві, зустрічались з потенційними покупцями. В ході спілкування, вищевказані особи, вводили в оману покупців та отримували від них завдаток за транспортний засіб, який бажали придбати останні. Після чого, отримавши завдаток на розрахунковий рахунок юридичної особи, зловмисники продовжували вводити в оману покупців, обіцяючи доставити автомобіль в найкоротший термін. Проте із сплином великого проміжку часу, покупці свої транспортні засоби так і не отримували, а зловмисники змінювали назву юридичної особи та своє місцезнаходження з метою скрити свою протиправну діяльність.
Так, ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у невстановлений у ході проведення досудового розслідування час та місці, вступила у злочинну змову з невстановленою у ході проведення досудового розслідування особою, з метою незаконного збагачення, шляхом вчинення шахрайських дій, під приводом продажу транспортних засобів у фінансовий лізинг.
З метою досягнення спільного злочинного умислу направленого на заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману, ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливих спонукань, з метою отримання незаконної вигоди нею та невстановленими у ході проведення досудового розслідування особами, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки та свідомо бажаючи настання таких наслідків, на початку жовтня 2018 року, більш точного часу в ході проведення досудового розслідування встановити не надалось можливим, працевлаштувалась на посаду менеджера-консультанта ТОВ «Техавтофінанс-2018» (юридична адреса: м. Миколаїв, проспект Центральний, 107, ідентифікаційний код юридичної особи: 42511808, види діяльності: фінансовий лізинг; інші види кредитування; надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення) н.в.і.у. (основний)), офіс якої знаходився за адресою: м. Миколаїв, вул. Нікольська, 34.
Перебуваючи на посаді менеджера-консультанта ТОВ «Техавтофінанс-2018», ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з невстановленими у ході проведення досудового розслідуванням посадовими особами ТОВ «Техавтофінанс-2018», відповідно до своїх функціональних обов`язків, якими на ОСОБА_3 покладено обов`язок розміщення реклами в Інтернет мережі, а саме на сайтах: «OLX.ua», «RST.ua» та у не встановлених у повному обсязі районних газетах Миколаївської області інформації про продаж транспортних засобів, пошуку клієнтів, що виявляли бажання придбати автомобіль, та схиляння їх до укладення договорів фінансового лізингу. При цьому фотозображення автомобілів, які пропонувалися для продажу громадянам у фінансовий лізинг, та їх технічні характеристики копіювалися з загальнодоступних сайтів з легального продажу автомобілів у мережі Інтернет. Безпосередня функція ОСОБА_3 полягала у підписанні договорів фінансового лізингу від імені ТОВ «Техавтофінанс-2018» та переконанні клієнтів у тому, що інший транспортний засіб (автомобіль, трактор, тощо) предмет лізингу, буде доставлений останнім у найкоротший час, або за місцем проживання, після оплати клієнтами суми авансового внеску в розмірі 10 % від вартості бажаного транспортного засобу.
В подальшому, з метою уникнення кримінальної відповідальності за вчинення вищевказаних злочинів, та з метою продовження своєї злочинної діяльності направленої на заволодіння майном громадян, шляхом обману, під приводом надання автомобілів у фінансовий лізинг, невстановлені у ході проведення досудового розслідування особи, у не встановлений у ході проведення досудового розслідування час, з метою прикриття своєї протиправної діяльності, створили нове фіктивне підприємство під назвою ТОВ «Авто трейдінг фінанс 2018» (юридична адреса: м. Херсон, вул. Ярослава Мудрого, 46, офіс 408, ідентифікаційний код юридичної особи: 42670317, види діяльності: надання в оренду сільськогосподарських машин і устаткування; надання в оренду офісних машин і устаткування; надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі комп`ютери; надання в оренду інших машин, устаткування та товарів. н.в.і.у.; інші види грошового посередництва; фінансовий лізинг; інші види кредитування; надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення) н.в.і.у.; надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів (основний); надання в оренду вантажних автомобілів).
На початку січня 2019 року, більш точного часу у ході проведення досудового розслідування встановити не надалось можливим, ОСОБА_3 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленими у ході проведення досудового розслідування особами, діючи відповідно до заздалегідь розробленої домовленості з невстановленою особою, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу направленого на заволодіння майном грошовими коштами громадян, шляхом обману працевлаштувалась на посаду менеджера-консультанта ТОВ «Авто трейдінг фінанс 2018», офіс якої знаходився за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 169.
Перебуваючи на посаді менеджера-консультанта ТОВ «Авто трейдінг фінанс 2018», ОСОБА_3 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 діючи за попередньою змовою з невстановленими у ході проведення досудового розслідуванням посадовими особами ТОВ «Авто трейдінг фінанс 2018», відповідно до своїх функціональних обов`язків, якими на ОСОБА_3 покладено обов`язок розміщення реклами в Інтернет мережі, а саме на сайтах: «OLX.ua», «RST.ua» та у не встановлених у повному обсязі районних газетах Миколаївської області інформації про продаж транспортних засобів, пошуку клієнтів, що виявляли бажання придбати автомобіль, та схиляння їх до укладення договорів фінансового лізингу. При цьому фотозображення автомобілів, які пропонувалися для продажу громадянам у фінансовий лізинг, та їх технічні характеристики копіювалися з загальнодоступних сайтів з легального продажу автомобілів у мережі Інтернет. Безпосередня функція ОСОБА_3 полягала у підписанні договорів фінансового лізингу від імені ТОВ «Авто трейдінг фінанс 2018» та переконанні клієнтів у тому, що інший транспортний засіб (автомобіль, трактор, тощо) предмет лізингу, буде доставлений останнім у найкоротший час, або за місцем проживання, після оплати клієнтами суми авансового внеску в розмірі 10 % від вартості бажаного транспортного засобу.
За вказаних дій ОСОБА_3 підозрюється у шахрайстві, тобто у заволодінні чужим майном, шляхом обману, вчиненого у великих розмірах, за попередньою змовою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про що останню 16.08.2019 повідомлено про підозру.

Підозру ОСОБА_3 прокурор підтверджує зібраними доказами, зокрема: витягом з ЄРДР №0004060 від 22.10.2018; заявами потерпілих ОСОБА_17 , ОСОБА_14 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_25 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_26 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_13 про вчинення посадовими особами ТОВ «Техавтофінанс 2018» та ТОВ «Авто Трейдінг Фінанс 2018» шахрайських дій, а саме заволодіння грошовими коштами останніх, шляхом обману, під приводом продажу транспортних засобів у фінансовий лізинг; протоколами допитів потерпілих ОСОБА_17 , ОСОБА_14 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_25 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_26 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_13 про вчинення посадовими особами ТОВ «Техавтофінанс 2018» та ТОВ «Авто Трейдінг Фінанс 2018» шахрайських дій, а саме заволодіння грошовими коштами останніх, шляхом обману, під приводом продажу транспортних засобів у фінансовий лізинг; протоколами впізнання за фотознімками за участю потерпілих ОСОБА_26 , ОСОБА_25 , ОСОБА_11 , ОСОБА_24 , ОСОБА_14 , ОСОБА_27 , ОСОБА_17 , ОСОБА_20 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_28 , яка пояснила, що в жовтні 2018 року вона працевлаштувалась в ТОВ «Техавтофінанс-2018» на посаду менеджера по продажу транспортних засобів в фінансовий лізинг. Офіс вказаного Товариства знаходився за адресою: АДРЕСА_2 . Зі слів свідка в офісі працювала її давня знайома ОСОБА_15 , а також ОСОБА_3 та ОСОБА_29 , яка, зі слів свідка, була керівником Товариства. ОСОБА_28 пояснила, що вона працювала у вказаному Товаристві близько місяця, та пропрацювавши вказаний період часу помітила, що замовлені транспортні засоби клієнтами не поставляються, грошові кошти не повертаються, а із певним проміжком часу до офісу приходять незадоволені клієнти, які вимагають надати їм транспортний засіб або повернути сплачені грошові кошти. Через вказані обставини та підозру того, що ОСОБА_15 , ОСОБА_3 та ОСОБА_29 займаються протиправною діяльністю, а саме обманюють клієнтів та заволодівають їх грошовими коштами, ОСОБА_28 звільнилась із ТОВ «Техавтофінанс-2018»; протоколом допиту свідка ОСОБА_30 , який пояснив, що його цивільна дружина ОСОБА_28 дійсно працювала в ТОВ «Техавтофінанс-2018» у період з початку жовтня 2018 року по кінець жовтня 2018 року. ОСОБА_31 розповів, що він неодноразово приїжджав до офісу на обідню перерву, де працювала його дружина, за адресою: АДРЕСА_2 , де він неодноразово бачив ОСОБА_15 , ОСОБА_3 та ОСОБА_29 , з яким він особисто знайомий. ОСОБА_31 пояснив, що після того, як його дружина почала розповідати, що до офісу де вона працює почали приходити незадоволені клієнти, які вимагали надати їм транспортний засіб або повернути кошти, але ні першого ні другого не виконувалось, він порадив дружині звільнитись із займаної посади, так як правомірність діяльності Товариства почали викликати сумнів; протоколом допиту свідка ОСОБА_32 , яка пояснила, що в жовтні 2018 року вона прийшла на стажування в ТОВ «Техавтофінанс-2018» на посаду менеджера по продажу транспортних засобів в фінансовий лізинг. Офіс вказаного Товариства знаходився за адресою: м. Миколаїв, вул. Нікольська, 34. Зі слів свідка в офісі працювали дівчата, які представились ОСОБА_28 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 та ОСОБА_29 , яка, зі слів свідка, була керівником Товариства. ОСОБА_33 пояснила, що вона проходила стажування декілька днів, та до офісу приходили незадоволені клієнти, які вимагають надати їм транспортний засіб або повернути сплачені грошові кошти. Крім того, незадоволені клієнти влаштовували скандал та викликали працівників поліції. Через вказані обставини та підозру того, що ОСОБА_15 , ОСОБА_3 та ОСОБА_29 займаються протиправною діяльністю, а саме обманюють клієнтів та заволодівають їх грошовими коштами, ОСОБА_33 звільнилась із ТОВ «Техавтофінанс-2018», оскільки із розмови вищевказаних дівчат зрозуміла, що транспортні засоби клієнтам ніхто поставляти не збирається; протоколом допиту свідка ОСОБА_34 , яка пояснила, що в лютому 2019 року вона прийшла на стажування в ТОВ «Авто трейдінг фінанс-2018» на посаду менеджера по продажу транспортних засобів в фінансовий лізинг. Офіс вказаного Товариства знаходився за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 169. Зі слів свідка в офісі працювали дівчата, які представились ОСОБА_28 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 та ОСОБА_29 , яка, зі слів свідка, була керівником Товариства. ОСОБА_33 пояснила, що вона проходила стажування декілька днів, та до офісу приходили незадоволені клієнти, які вимагають надати їм транспортний засіб або повернути сплачені грошові кошти. Крім того, незадоволені клієнти влаштовували скандал та викликали працівників поліції. Через вказані обставини та підозру того, що ОСОБА_15 , ОСОБА_3 та ОСОБА_29 займаються протиправною діяльністю, а саме обманюють клієнтів та заволодівають їх грошовими коштами, ОСОБА_33 звільнилась із ТОВ «Техавтофінанс-2018», оскільки із розмови вищевказаних дівчат зрозуміла, що транспортні засоби клієнтам ніхто поставляти не збирається; протоколами результатів проведення негласних слідчих (розшукових) дії; іншими матеріалами кримінального провадження.
З огляду на вищевикладене, з метою забезпечення виконання покладених на ОСОБА_3 процесуальних обов`язків, виникла необхідність обрати, щодо підозрюваної запобіжний захід.

ОСОБА_3 підозрюється у вчиненні умисного кримінального правопорушення, яке відноситься до категорії тяжких злочинів, за яке законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

З метою запобігання спроби ОСОБА_3 знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні, вчинити інше кримінальне правопорушення, прокурор просить застосувати до останньої запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Згідно зі змістом ст.ст. 131-132 КПК України запобіжні заходи є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.

Відповідно до положень ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь - яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Відповідно ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Зважаючи на те, що ОСОБА_3 підозрюється у вчинені злочину, покарання за яке передбачено у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років, відповідно до ст. 181 КПК України стосовно останньої може бути обраний запобіжний захід у виді домашнього арешту.

В матеріалах кримінального провадження містяться дані, які вказують на наявність достатніх підстав вважати, що існують передбачені п.п. 2, 3, 5 ст. 177 КПК України ризики, а саме того, що ОСОБА_3 може незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, вчинити інше кримінальне правопорушення.

Як вбачається з досліджених матеріалів кримінального провадження ОСОБА_3 має постійне місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , не працює, за вироком Заводського районного суду м. Миколаєва від 02.04.2018визнанна винною у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та призначено покарання у виді позбавлення волі на строк 3 роки 1 місяць. Призначене покарання відбуто, судимість не погашена.

З урахуванням тяжкості злочину, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_3 та даних про особу, слідчий суддя приходить до висновку, що саме такий запобіжний захід, як домашній арешт із забороною залишати житло з 19 год. 00 хв. по 24 год. 00 хв., з 00 год. 00 хв. по 07 год. 00 хв., забезпечить виконання ОСОБА_3 процесуальних обов`язків, інший більш м`який запобіжний захід, не зможе запобігти вказаним ризикам.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 176-178, 181, 184, 194, 395 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в :
Застосувати до ОСОБА_3 запобіжний захід у виді домашнього арешту з забороною залишати житло з 19 год. 00 хв. по 24 год. 00 хв., з 00 год. 00 хв. по 07 год. 00 хв., за адресою: АДРЕСА_1 , строком до .
Відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України покласти на ОСОБА_3 обов`язки:
- прибувати за кожною вимогою на визначений час до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;
- не відлучатися з 19 год. 00 хв. по 24 год. 00 хв., з 00 год. 00 хв. по 07 год. 00 хв. з місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 ;
- повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю, суд про зміну свого місця проживання;
- утримуватися від спілкування із свідками у вказаному кримінальному провадженні;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свої паспорти для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну.
Ухвалу суду направити для виконання органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваної.
Строк дії ухвали до 27 жовтня 2019 року.
Ухвала може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня проголошення ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1