печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 червня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України, капітан поліції ОСОБА_3 про призначення судової економічної експертизи,-

В С Т А Н О В И В:
27.06.2019 року старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України, капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 із клопотанням про призначення судової економічної експертизи. В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Частиною 3 ст. 244 КПК України передбачено, що неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання, не перешкоджає його розгляду. У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом. Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з`явившихся осіб. Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась. В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що у провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000753 від 12.12.2018, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ст. 366-1, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 365-2 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що до ГСУ НПУ надійшло звернення народного депутата України ОСОБА_4 про те, що депутат Ужгородської міської ради VII скликання ОСОБА_5 умисно не вказав у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої ЗУ «Про запобігання корупції» (далі декларація), належне йому майно та корпоративні права на частки у статутних капіталах юридичних осіб та інші передбачені вказаним законом відомості. Крім того, в декларації ОСОБА_5 умисно вказав завідомо неправдиві відомості щодо фактичної вартості належного йому майна та корпоративних прав завідомо занизивши їх вартість. Допитаний у якості свідка ОСОБА_6 надав показання, що компанія СІЛВЕРСАЙД ЕСТЕЙТ ЛІМІТЕД, здійснювало інвестиційну діяльність разом із компанією КІНТАКСОН ЛТД (KINTAXON LTD), необхідно прийняти до уваги наступні обставини. ТОВ «БІЗНЕС ЦЕНТР КОРОНА» здійснило продаж нежитлових приміщень 1 та 2 поверхів будівлі, розташованої за адресою: Закарпатська обл., місто Ужгород, площа Театральна, будинок № 5, 7, та станом на 04.04.2017 року, співвласниками нежитлових приміщень розташованих на 1 та 2 поверхів в рівних частках у праві спільної часткової власності стали КІНТАКСОН ЛТД (KINTAXON LTD) та ЛАБТЕКСОН ЛТД (LABTEXONN LTD), а саме: А) приміщення підвалу, І та ІІ поверху поз.1-13 (незавершене будівництво 1 черги 43% готовності), загальною площею 1340,5 кв.м. B) приміщення І та ІІ поверху поз.14 -15 (незавершене будівництво 2 черги 43% готовності арт-бізнес центру «Корона»), загальною площею 4295,5 кв.м. В додатковій угоді від 03 квітня 2017 року до договору купівлі продажу нежитлових приміщень від 30 березня 2017 року, посвідченого приватним нотаріусом Ужгородського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , та договорі купівлі продажу частки у праві спільної часткової власності нежитлових приміщень від 04 квітня 2017 року, що був укладений між КІНТАКСОН ЛТД (KINTAXON LTD) та ЛАБТЕКСОН ЛТД (LABTEXONN LTD) було зазначене, що обидві сторони договору повідомлені про існування інвестиційного договору від 01 березня 2017 року, укладеного ТОВ «БІЗНЕС ЦЕНТР КОРОНА» (), щодо інвестиційної участі третіх осіб у будівництві Будинку, що знаходиться за адресою м. Ужгород, площа Театральна, будинок 5,7 (3-го поверху), а також зобов`язуються після отримання сертифікату про відповідність закінченого будівництвом об`єкта проектній документації і реєстрації в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно Об`єкту (завершене будівництво І та ІІ черги будівництва) укласти договір щодо спільного використання власниками такого будинку місць загального користування (всі сходи, сходові проходи, допоміжні приміщення, конструктивні елементи, технічне обладнання, вбиральні, водопровід, каналізація, вентиляція, інші допоміжні комунікації, електромережа), що будуть позначені на плані в договорі про порядок використання такого майна. Необхідно прийняти до уваги, інвестиційний договір був укладений з ОСОБА_8 01.03.2017 р., тобто, до моменту продажу ЛАБТЕКСОН ЛТД (LABTEXONN LTD) частки у праві спільної часткової власності нежитлових приміщень від 04 квітня 2017 року. При цьому необхідно зазначити, що одноособовим бенефіціарним власником та контролером юридичних осіб ТОВ «БІЗНЕС ЦЕНТР КОРОНА», КІНТАКСОН ЛТД (KINTAXON LTD), ТОВ «ТРЦ КОРОНА» є ОСОБА_5 , що свідчить про використання зазначених юридичних осіб для заздалегідь спланованої шахрайської схеми, спрямованої на позбавлення співвласників нерухомого майна. Однак 28.03.2018 року директор ТОВ «БІЗНЕС ЦЕНТР КОРОНА» ОСОБА_9 зареєстрував на ТОВ «БІЗНЕС ЦЕНТР КОРОНА» право власності на приміщення третього поверху незавершеного будівництва, розташовані за адресою: Закарпатська область, м. Ужгород, площа Театральна будинок 5, 7, а саме: приміщення третього поверху незавершеного будівництва 1-ої черги 43% готовності позиції 14, загальною площею 312,1 кв.м., реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101, номер запису про право власності 19710474. 07.11.2018 року директор ТОВ «БІЗНЕС ЦЕНТР КОРОНА» ОСОБА_9 зареєстрував на ТОВ «БІЗНЕС ЦЕНТР КОРОНА» право власності на приміщення третього поверху незавершеного будівництва, розташовані за адресою: Закарпатська область, м. Ужгород, площа Театральна будинок 5, 7, а саме: приміщення третього поверху незавершеного будівництва 2-ої черги 43% готовності позиції 16, 19 загальною площею 964,6 м.кв., реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101, номер запису про право власності 28808635; приміщення третього поверху незавершеного будівництва 2-ої черги 43% готовності позиції 18, загальною площею 652, кв.м., реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101, номер запису про право власності 28808923. Всі зазначені приміщення третього поверху були побудовані за рахунок інвестиційних платежів ОСОБА_8 , здійснених згідно із інвестиційним договором від 01.03.2017 року, без зазначення що ці об`єкти нерухомості є спільною частковою власністю СІЛВЕРСАЙД ЕСТЕЙТ ЛІМІТЕД оскільки третій поверх не можу існувати окремо від 1 та 2, маючи спільні стіни, підвал та комунікації. Зазначена частина незавершеного будівництвом майна, що повинна була стати спільною частковою власністю, була передана Товариством з обмеженою відповідальністю «БІЗНЕС ЦЕНТР КОРОНА», що мало зобов`язання переді іншим інвестором, у власність іншої юридичної особи - ТОВ «ТРЦ Корона», яка в свою чергу також належить ОСОБА_5 , без погодження із співвласником СІЛВЕРСАЙД ЕСТЕЙТ ЛІМІТЕД. Продовжуючи свій злочинний намір, без погодження із співвласником СІЛВЕРСАЙД ЕСТЕЙТ ЛІМІТЕД, того ж 13.11.2018 року ОСОБА_5 , від імені та інтересах якого діяла представник за довіреністю від 10.11.2018 року ОСОБА_10 , уклала договір іпотеки з ТОВ «БІЗНЕС ЦЕНТР КОРОНА», від імені якого діяв директор ОСОБА_9 , На підставі укладеного договору іпотеки нотаріус ОСОБА_7 зареєструвала заборону відчуження майна, під час посвідчення договору іпотеки (номер запису обтяження 28896311), таким чином обтяживши право власності на приміщення третього поверху незавершеного будівництва ІІ черги 43% готовності позиції 16, 19 загальною площею 964,6 м.кв. що знаходиться за адресою: Закарпатська обл., м. Ужгород, площа Театральна, 5,7, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101, номер запису про право власності 28808635. Таким чином, при реєстрації права власності на частки приміщення І та ІІ поверху поз. 14-15 незавершеного будівництва 2-ї черги 43% готовності арт-бізнес центру «Корона» на ОСОБА_5 , під час дії зареєстрованої в реєстрі заяви про арешт нерухомого майна, розташованого за адресою АДРЕСА_1 , було порушено вимоги чинного законодавства щодо здійснення реєстраційних дій, а саме зловживання нотаріусом ОСОБА_11 своїми повноваженнями особи, яка здійснює професійну діяльність, пов`язану з наданням публічних послуг як державним реєстратором, та це завдало істотної шкоди законом правам ОСОБА_8 . Вказаними вище особами було використано механізм захисту права власності, передбачений законодавством, для унеможливлення виконання ухвали слідчого судді про накладення арешту на майно та задля послідуючого відчуження нерухомого майна на користь ОСОБА_5 або належних йому юридичних осіб (кінцевим бенефіціаром яких є ОСОБА_5 ). Проведеним дослідженням спеціалістом ТОВ «ДОСЛІДНИЦЬКИЙ ІНФОРМАЦІЙНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР» ОСОБА_12 (Довідка спеціаліста № 26 від 24.06.2019) встановлено, що в результаті проведення дослідження наданих документів, спеціалістом з`ясовано, що в результаті невиконання зобов`язань ТОВ «БІЗНЕС ЦЕНТР КОРОНА» Договору Інвестування від 01.03.2017 по відношенню до іншої Сторони Договору ОСОБА_13 та у зв`язку з відсутністю документального підтвердження повернення ОСОБА_13 інвестицій, перерахованих на рахунок ТОВ «БІЗНЕС ЦЕНТР КОРОНА», останній ( ОСОБА_13 ) було нанесено матеріальну шкоду (збитки) у сумі 9 379 268,10 грн. За умовами ч. 1 ст. 244 КПК України, у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді. Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів із дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою. Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Згідно ст. 243 КПК України, експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження. Слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, враховуючи при цьому, неможливість стороною кримінального провадження самостійно залучити експерта, слідчий суддя вважає наявними підстави згідно ст.244 КПК України, для призначення судової економічної експертизи в кримінальному провадженні №0000753 від 12.12.2018 року з переліком запитань, які поставлені у даному клопотанні. Керуючись ст.ст. 2, 26, 107, 242, 243, 244 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 у кримінальному проваджені № 0000753 на проведення судової економічної експертизи, проведення якої доручити експертам Державного Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України. - задовольнити. На розгляд експертам поставити наступні питання:
- чи підтверджується документально Довідка спеціалістаТОВ «ДОСЛІДНИЦЬКИЙ ІНФОРМАЦІЙНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР» ОСОБА_12 № 26 від 24.06.2019, згідно якої в результаті невиконання зобов`язань ТОВ «БІЗНЕС ЦЕНТР КОРОНА» Договору Інвестування від 01.03.2017 по відношенню до іншої Сторони Договору ОСОБА_13 та у зв`язку з відсутністю документального підтвердження повернення ОСОБА_13 інвестицій, перерахованих на рахунок ТОВ «БІЗНЕС ЦЕНТР КОРОНА», останній ( ОСОБА_13 ) було нанесено матеріальну шкоду (збитки) у сумі 9 379 268,10 грн? На дослідження експертам надати матеріали кримінального провадження № 0000753, необхідні для проведення судової економічної експертизи.
Задоволення клопотань експерта, уточнення питань поставлених на розгляд експерту, залучення інших спеціалістів, отримання матеріалів експертизи та об`єктів дослідження, повернення експертизи без виконання, вирішення інших питань, пов`язаних із проведенням експертизи, покласти на старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 або слідчих групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000753.
На підставі ч. 9 ст. 244 КПК України, висновок експерта, залученого слідчим суддею, надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 або слідчому групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000753.
Попередити експерта про кримінальну відповідальність за ст. ст. 384, 385 КК України, за складання завідомо неправдивого висновок та за відмову без поважних причин від виконання покладених обов`язків. Виконання ухвали покласти на слідчого, що здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні. По закінчення експертного дослідження висновок експерта разом із об`єктами дослідження направити слідчому у кримінальному провадженні. Ухвала оскарженню не підлягає. Слідчий суддя ОСОБА_1