У Х В А Л А
17 жовтня 2019 року м. Хмельницький
17.10.2019 року старший слідчий відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до документів, які містять відомості про банківські рахунки, на які переводились грошові кошти із електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_2 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , а також до виписок про рух коштів по рахунках за картками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В ході досудового розслідування встановлено, що група осіб до якої входять громадяни ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , використовуючи можливості електронного чату месенджера «Telegram», використовуючи вигаданий нікнейм« ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснюють збут наркотичних засобів та психотропних речовин серед жителів Хмельницької області.
В ході проведення контролю за вчиненням злочину та під час проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що в ході проведення переписки в чаті на каналі месенджера «Telegram», невстановлена особа, використовуючи нікнейм « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надсилає в чат асортимент наркотичних засобів та психотропних речовин, збут яких готується, та після отримання запиту від покупця про готовність придбати певний вид надають такій особі номер гаманця платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який заздалегідь оформлений із прив`язкою до номера мобільного телефону. В подальшому, після оплати визначеної суми грошових коштів, покупець отримує фото із місцем знаходження придбаного ним наркотичного засобу чи психотропної речовини (закладкою), яку в свою чергу за попередньою змовою між собою залишають співучасники вчинення злочину.
З метою документування злочинної діяльності осіб, які причетні до незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин встановлено, що оплата за придбаний товар здійснюється на електронний гаманець, відкритий в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), яка є учасником небанківської платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та яка згідно п.8 ч.1 ст. 4 ЗУ «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» має право приймати електронні гроші та надавати послуги з переказу коштів.
З метою встановлення особи, яка виводить грошові кошти із електронного гаманця НОМЕР_6 , який був наданий продавцем в ході контролю за вчиненням злочину, номеру мобільного телефону, на який відкривався вказаний електронний гаманець відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області надано електронний запит на електронну скриньку ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка належитьТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).
В ході аналізу отриманої інформації із відповіді наданої на вказаний запит встановлено, що електронний гаманець НОМЕР_6 відкритий в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із використанням номера оператора мобільного зв`язку України НОМЕР_7 , за допомогою якого також зареєстровані електронні гаманці« ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_2 , НОМЕР_5 , з яких в свою чергу виводяться грошові кошти на банківські рахунки, відкриті в банківських установах України.
02 жовтня 2019 року отримано ухвалу Хмельницького міськрайонного суду про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою отримання інформації про банківські рахунки на які здійснювались перекази грошових коштів з електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_2 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 з моменту їх створення по теперішній час, із розшифруванням контрагентів, оскільки є підстави вважати, що вказані відомості містять інформацію про осіб, які здійснюють злочинну діяльність у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.
Проведеним тимчасовим доступом отримано інформацію про рух грошових коштів по електронних ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_2 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , а сааме поповнення вказаних гаманців а також вивід коштів на банківські картки, однак встановити номера банківських карток не представилось можливим, встановлено лише перші 6 та останні 4 цифри. Як повідомили в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на даний час в зв`язку із обновленням системи, останні не можуть повідомити повний номер платіжної картки. Крім цього було встановлено, що усі перерахунки грошових коштів відбуваються через ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином, з метою встановлення банківських рахунків, на які здійснюється переведення отриманих внаслідок незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин грошових коштів, що в свою чергу надало б змогу встановити особу, яка проводить такі операції виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації (з можливістю її вилучення в електронному вигляді на цифровому носії інформації), що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме відомості про банківські рахунки, на які переводились грошові кошти із електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_2 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 з моменту їх створення по теперішній час, із розшифруванням контрагентів, оскільки є підстави вважати, що вказані відомості містять інформацію про осіб, які здійснюють злочинну діяльність у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин. Іншим шляхом вказані відомості отримати не можливо.
В судове засідання слідчий не з`явився, просив розглядати клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню виходячи із наступного.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.ч. 2, 5, 6 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, оскільки іншими способами встановити осіб, які причетні до вчинення злочину, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
При цьому, дозвіл слід надати на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про банківські рахунки, на які переводились грошові кошти із електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_2 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , з моменту їх створення по теперішній час, із розшифруванням контрагентів, з можливістю вилучення копій таких документів.
Вимога слідчого щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до виписки про рух коштів по рахунках за картками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містить місце зняття нарахованих коштів, область, місто, дату зняття коштів, фото під час зняття грошових коштів та повну інформацію про осіб (ПІБ, дата народження, адресу реєстрації та проживання, код платника податків, контактний номер телефону), які являються користувачами (власниками) карток (банківських рахунків) за період з 01.01.2019 по теперішній час, із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів, є неконкретизованою та не обґрунтованою, у зв`язку з чим задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл заступнику начальника ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_12 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_13 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_14 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_15 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_16 ; слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_19 , слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , на тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до документів, які містять інформацію про банківські рахунки, на які переводились грошові кошти із електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_2 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , з моменту їх створення по теперішній час, із розшифруванням контрагентів, з можливістю вилучення копій таких документів.
В задоволенні решти вимог, - відмовити.
Уповноваженим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити копії зазначених документів.
Ухвала діє по 16 листопада 2019 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя