Справа № 581/769/19
Провадження № 1-кс/581/336/19
У Х В А Л А
і м е н е м У к р а ї н и

05 листопада 2019 року селище Липова Долина

Слідчий суддя Липоводолинського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , із участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника СВ Липоводолинського відділення поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000156 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в :

4 листопада 2018 року заступник начальника СВ Липоводолинського відділення поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з погодженим прокурором вказаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовує тим, що 29 жовтня 2019 року ОСОБА_4 у якості оплати за придбання фури курячих яєць у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через свого знайомого на ім`я ОСОБА_5 , жителя м. Одеса, перерахував 15-ма платежами на рахунок ОСОБА_6 грошові кошти на загальну суму 320000 грн. на належну останньому банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , однак предмета купівлі не отримав, вказана сума коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надійшла. Зазначений номер банківської картки ОСОБА_4 отримав від посередника на ім`я ОСОБА_7 , якого знайшов через оголошення в мережі Інтернет.

30 жовтня 2019 року до ЄРДР за №0000156 були внесені відомості за вказаним фактом та розпочато досудове розслідування кримінального правопорушення за ознаками передбаченими ч. 3 ст. 190 КК України.

У зв`язку з викладеним, слідчий просить надати йому тимчасовий доступ до банківської таємниці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) із можливістю отримання доступу до документів у Сумському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), зокрема, до руху грошових коштів у розмірі 320000 грн., по картковому рахунку № НОМЕР_1 , які перераховані 29 жовтня 2019 року шляхом здійснення поповнення через термінал карткового рахунку ОСОБА_6 : із зазначенням дати (часу) перерахування коштів, способу переказу (зняття) місця зняття, фото- та відеоматеріалів з банкоматів, сум платежів, призначення платежів; детальної інформації про власника вказаного карткового рахунку, отримувача вказаних коштів, відділення банку в якому обслуговувалася ця особа, відкривався рахунок.

Слідчий та представник банку про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, однак у судове засідання не з`явилися, від слідчого надійшла заява з проханням розгляд справи проводити за його відсутністю, клопотання ним підтримується, у зв`язку з чим фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 30 жовтня 2019 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне провадження за №0000156, за фактом вчинення відносно ОСОБА_4 шахрайських дій, з ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Із наданих потерпілим письмових пояснень від 30 жовтня 2019 року вбачається, що 29 жовтня 2019 року у якості оплати за придбання фури курячих яєць у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було перераховано 320000 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , власником якої є ОСОБА_6 , номер якої йому дав посередник на ім`я ОСОБА_7 . Однак предмета купівлі не отримав, вказана сума коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надійшла. Надав слідчим квитанції з терміналу самообслуговування.

Частина 1 статті 159 КПК України передбачає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вважаю, що для подальшого розслідування цього кримінального правопорушення необхідним є дослідження усіх відомих під час здійснення вказаної банківської операції даних щодо переказу та зняття зазначеної суми.

Оскільки вказана інформація містить відомості, які відносяться до предмету доказування у даному провадженні, являється охоронюваною законом таємницею, і перевірити її іншим способом неможливо, необхідно надати слідчому доступ до неї.

Керуючись ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання заступника начальника СВ Липоводолинського відділення поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ Липоводолинського відділення поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (із можливістю отримання паперових та електронних копій) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) із можливістю отримання такого доступу до документів у Сумському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), зокрема до:

роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 , із зазначенням дати (часу) перерахування коштів, способу переказу (зняття), місця зняття, сум та призначення, виключно щодо зарахування 29 жовтня 2019 року за допомогою поповнення через термінал карткового рахунку та зняття 320000 грн.;

детальної інформації про власника картки (рахунку) отримувача даних грошових коштів, прикріплений фінансовий номер (номери), відділення банку в якому обслуговувалася ця особа, виготовлялась картка;

детальної технічної інформації щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайн банкінг) закріпленим за банківською карткою (рахунком, на яку було переведено кошти із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу;

фото- та відеоматеріалів зняття грошових коштів з банківської картки (рахунку), а також інших банківських карток, які закріплені за рахунком, до якого прикріплена ця банківська картка, у разі зняття через них викрадених грошових коштів. У випадку зняття грошових коштів через банкомати інших банків - зазначити банк, якому належить банкомат та його ідентифікуючі дані;

у випадку перерахування грошових коштів на інший рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - надати детальну інформацію про власника картки (рахунку) отримувача даних грошових коштів, а також відділення банку, в якому обслуговувалась ця особа, виготовлялась картка, фінансовий номер.

Ухвала діє протягом тридцяти днів із дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1