печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 червня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 0000537 від 24.04.2019 року слідчого другого слідчого відділу Третього управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000537 від 24.04.2019 року слідчого другого слідчого відділу Третього управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З матеріалів клопотання вбачається, що третім Управлінням організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000537 від 24.04.2019 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що в рамках державного оборонного замовлення між державним замовником, в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 та виконавцем оборонного замовлення, в особі державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), було укладено ряд державних контрактів щодо виготовлення для потреб ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Згідно укладених державних контрактів, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за погодженням із Міністерством оборони України, в якості співвиконавців оборонного замовлення щодо виготовлення вказаної бронетанкової техніки були задіяні суб`єкти господарювання реального сектору економіки, які є виробниками комплектуючих, вузлів та агрегатів для бронетранспортерів БТР-3ДА.

При цьому, згідно інформації наданої ДКР СБ України, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період 2018 року, шляхом організації закупівлі у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) комплектуючих та запчастин до БТР?3ДА, які були у використанні та не відповідають встановленим технічним вимогам, здійснили розтрату коштів вищевказаного державного підприємства

В ході досудового розслідування встановлено, що з метою легалізації походження комплектуючих та запчастин до БТР-3ДА, які були у використанні та не відповідають встановленим технічним вимогам, завищення їх вартості та переведення отриманих грошових коштів у готівку, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відображено у податковій звітності придбання товарів у підприємств з ознаками «транзитності», а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Крім того, за результатами аналізу єдиного державного реєстру судових рішень, встановлено, що вищевказані підприємства, через ланцюг транзитно-конвертаційних груп, приймали участь у схемах з мінімізації податкових зобов`язань, шляхом підміни номенклатури товарів у податковому обліку та проведення фіктивних (безтоварних) фінансово-господарських операцій.

Згідно відповіді Державної фіскальної служби Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_1 ) був відкритий рахунок № НОМЕР_9 та НОМЕР_10 .

Слідчий вказує, що для всебічного, повного і неупередженого з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, з метою дослідження обставин придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » товарів, робіт та послуг у суб`єктів господарювання та їх подальшої реалізації на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших підприємств.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення в копіях.
Проте, клопотання в частині надання дозволу на вилучення «інших предметів та документів» задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 0000537 від 24.04.2019 Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та містять документи (відомості), що становлять банківську таємницю відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період часу з дати відкриття рахунку по 07.06.2019, можливість вилучити копії зазначених документів (здійснити їх виїмку) по рахунках № НОМЕР_9 та НОМЕР_10 , а саме:

-реєстраційних (статутних) документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , копій паспортів засновників і посадових осіб, карток зі зразками підписів керівників та печатками товариства;

-листів, заяв та документів, наданих посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , для відкриття рахунків;

-листів, заяв, довіреностей та документів, наданих посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , щодо надання повноважень іншим особам подавати до банку платіжні доручення, перераховувати кошти, отримувати кошти, виписки банку;

-виписки про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за № НОМЕР_9 та НОМЕР_10 , з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку по 07.06.2019, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх реєстраційні коди, в паперовому та електронному вигляді;

-банківські виписки про видачу готівки та чеків з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;

-договорів та документів на встановлення системи дистанційного керування банківськими рахунками;

-виписки з номерами телефонів (IP-адрес), за якими, відбувалось управління рахунком і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини;

-договорів, фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахунках;

-договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , в тому числі договорів, укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності з придбання та продажу цінних паперів;

-документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;

-фотознімків особи (представника) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , якщо представниками банку робились такі при відкритті рахунків та їх обслуговуванні.

В решті вимог клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/27217/19-к.
Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1