Справа № 717/1256/19

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 жовтня 2019 року смт. Кельменці

Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання заступника начальника Кельменецького відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області, начальника слідчого відділення, майора поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, за матеріалами кримінального провадження № 0000045 від 04.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
сторони кримінального провадження:
сторона обвинувачення: прокурор ОСОБА_3 - з`явився,
особа, у володінні якої знаходяться речі і документи - акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - представник не з`явився.
ВСТАНОВИВ:
Заступник начальника Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області, начальник СВ ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження № 0000045 від 04.04.2019 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання слідчого погоджене з прокурором Кельменецької місцевої прокуратури. В клопотанні слідчий зазначає, що в період з 22.12.2018 по 26.12.2018 з кредитної банківської картки № НОМЕР_1 , банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить ОСОБА_5 , 1984 р.н. жительці АДРЕСА_1 , було знято грошові кошти в загальній сумі 880,59 грн, які перераховано на «Games mail ru Moscow ru» Російська Федерація, чим завдано ОСОБА_5 матеріальних збитків на зазначену суму. Встановлено, що емітентом кредитної банківської картки № НОМЕР_1 виданої ОСОБА_5 являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_2 ), який у встановленому законом порядку вправі надавати роздруківки про рух коштів своїх клієнтів, а також відео фото записи, операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адреси банкомата та дати проведення операції, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами.
З метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме ознайомитись з документами про рух коштів, операції зняття готівки (якщо таке було), чи проведення будь-яких інших операцій по руху коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 та іншими рахунками власника даної картки за період часу з 22.12.2018 по 26.12.2018.
Водночас встановлено, що вказані вище документи по рахунку № НОМЕР_1 знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса АДРЕСА_2 .
Розглянувши клопотання, вважаю, що слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи з інформацією про рух коштів на рахунку по банківській № НОМЕР_1 , перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою АДРЕСА_2 . Дані документи мають самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську таємницю» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази. Без доступу до цих документів та їх вилучення неможливо довести факт отримання коштів, оскільки кримінальне провадження здійснюється за ч.1 ст.190 КК України, тому вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.
Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
На підставі ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», керуючись ст.ст.159, 162 - 166, 369-372 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання заступника начальника Кельменецького відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області, начальника слідчого відділення, майора поліції ОСОБА_4 задовольнити.
Зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ заступнику начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , начальнику слідчого відділення, майору поліції ОСОБА_4 , до документів які містять:
-Відомості про особу, на чиє ім`я емітована банківська картка акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
-Банківську виписку про рух грошових коштів по банківській картці акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням дати та часу проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки, перерахування в електронному вигляді), номерів рахунків, на які перераховано грошові кошти за період часу з 22.12.2018 по 26.12.2018;
-повні номери банківських карток/ рахунків та найменування банків, місць зняття грошових коштів (найменування, адреси банкоматів) або зазначити абонентські номери / інші реквізити до яких були переведені грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 з її банківської картки № НОМЕР_1 .
Дана ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1