УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.10.2019 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Херсонській області майора юстиції ОСОБА_6 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000001, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ в Херсонській області майор юстиції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000001 від 04.01.2019 до п`яти місяців, тобто до 11.12.2019 р.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим відділом УСБУ в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000001 від 04.01.2019 за підозрою громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України та за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що у березні 2019 року ОСОБА_5 , перебуваючи у місті Херсон, за допомогою мобільного додатку «Telegram», який прив`язаний до його мобільного номеру телефону НОМЕР_1 , познайомився з мешканкою Федеративної Республіки Німеччина ОСОБА_7 . У ході особистого спілкування з останньою засобами мобільного зв`язку ОСОБА_5 погодився на пропозицію ОСОБА_8 за грошову винагороду у сумі 600 Євро організувати та керувати незаконним переправленням через державний кордон України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець с. Гусятин Тернопільської області, який мав намір виїхати з України до Федеративної Республіки Німеччина.
З метою незаконного переправлення ОСОБА_9 через державний кордон України ОСОБА_5 розробив план, відповідно до якого з ОСОБА_9 він мав зустрітися у м. Ковель Волинської області, отримати від нього грошову винагороду у сумі 600 Євро за організацію та керівництво незаконним переправленням через державний кордон України, та забезпечити незаконний перетин ОСОБА_9 державного кордону України з республікою Білорусь в районі міжнародного автомобільного пункту пропуску «Доманове», що розташований поблизу с. Доманове Ратнівський району Волинської області.
До реалізації вказаного плану ОСОБА_5 залучив громадян республіки Білорусь ОСОБА_10 , 1973 року народження та ОСОБА_11 , 1982 року народження, які повинні були показати ОСОБА_5 на місцевості «зелені коридори», через які ОСОБА_9 незаконно перетнув би державний кордон України з республікою Білорусь поза пунктом пропуску «Доманове».
23.06.2019, діючи умисно, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, з метою організації та керівництва незаконним переправленням через державний кордон України ОСОБА_9 . ОСОБА_5 прибув до м. Ковель Волинської області, де близько 11 години зустрівся з ОСОБА_9 , його батьком ОСОБА_12 та матір`ю ОСОБА_13 , біля магазину «Золотий Вік», що розташований за адресою: Волинська область, м. Ковель, вул. Лесі України, 31.
Під час зустрічі ОСОБА_5 повідомив, що для виїзду ОСОБА_9 до Федеративної Республіки Німеччина необхідно перетнути державний кордон України з республікою Білорусь в районі села Доманове Ратнівського району Волинської області, додав, що у с. Доманове чекає особа, яка на автомобілі безпосередньо перевезе ОСОБА_9 через державний кордон України. У цей же час за вчинення дій із організації та керівництва незаконним переправленням через державний кордон України ОСОБА_9 , ОСОБА_5 отримав грошову винагороду у сумі 600 Євро від ОСОБА_12 .
Поряд із цим, 23.06.2019 о 12 год. 02 хв. державний кордон України з республікою Білорусь у міжнародному автомобільному пункті пропуску «Доманове» у напрямку в`їзду на територію України, на автомобілі «БМВ» номерний знак білоруської реєстрації НОМЕР_2 -1 перетнули громадяни республіки Білорусь ОСОБА_14 та ОСОБА_11 .
Того ж дня у с. Доманове ОСОБА_5 зустрівся з громадянами республіки Білорусь ОСОБА_15 та ОСОБА_16 та разом із ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_9 вирушили вздовж державного кордону України з республікою Білорусь у напрямку Національного природного парку «Шацький». У дорозі ОСОБА_5 запропонував ОСОБА_9 два варіанти перетину державного кордону України з республікою Білорусь, а саме: у міжнародному автомобільному пункті пропуску «Доманове» за підробленими документами, що посвідчують особу ОСОБА_9 , або поза пунктом пропуску «Доманове», без проходження митного та прикордонного контролів.
Зрозумівши, що вказані поради ОСОБА_5 , спрямовані на незаконне переправлення ОСОБА_9 через державний кордон України, є очевидно незаконними, останній відмовився від вчинення запропонованих ОСОБА_5 протиправних дій.
За вказаних вище обставин ОСОБА_5 упродовж березня червня 2019 року, перебуваючи у м. Херсон, м. Ковель Волинської області, с. Доманове, Ратнівський району, Волинської області, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, шляхом розроблення плану, визначення місця, часу незаконного переправлення, пошуку співучасників організував незаконне переправлення ОСОБА_9 через державний кордон України з республікою Білорусь, та шляхом віддання команд, пошуку та розстановки учасників керував вказаними діями.
Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 332 КК України, а саме організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями, вчинені з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб.
11.07.2019 ОСОБА_5 повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України.
Повідомлена ОСОБА_5 підозра обґрунтовується наступними зібраними під час проведення досудового розслідування доказами:
- показаннями свідка ОСОБА_13 , яка повідомила, що 23.06.2019 ОСОБА_5 , у м. Ковель Волинської області запропонував її сину ОСОБА_9 два варіанти перетину державного кордону України з республікою Білорусь, а саме: у міжнародному автомобільному пункті пропуску «Доманове» за підробленими документами, що посвідчують особу ОСОБА_9 , або поза пунктом пропуску «Доманове», без проходження митного та прикордонного контролів. За організацію та керування вказаними діями її чоловік ОСОБА_12 сплатив ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 600 (шістсот) Євро;
- показаннями свідків ОСОБА_9 та ОСОБА_12 , які дали аналогічні із свідком ОСОБА_13 показання щодо організації та керування ОСОБА_5 діями щодо незаконного переміщення ОСОБА_9 через державний кордон України та отримання за вказані послуги 600 (шістсот) Євро;
- показаннями свідка ОСОБА_17 , яка повідомила, що 11.07.2019 її чоловік ОСОБА_5 , сказав їй, що у них вдома за адресою: АДРЕСА_1 , буде проводитись обшук, та наказав викинути на сусіднє подвір`я документи, місцезнаходження яких у будинку він заздалегідь їй показав, що вона і зробила, перекинувши пакети з документами через паркан на подвір`я будинку за адресою: АДРЕСА_2 . Що саме було у даних пакетах, вона не знає. Також свідок повідомила, що вона не знає чи офіційно працевлаштований її чоловік, де він фактично працює та які у нього джерела доходів;
- протоколом, складеним за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії, передбаченої ст. 264 КПК, де зафіксовано спілкування громадян ОСОБА_5 з громадянином республіки Білорусь ОСОБА_15 та мешканкою ФРН ОСОБА_8 щодо організації незаконного переправлення ОСОБА_9 через державний кордон України, а також відомості щодо здійснення ОСОБА_5 керівництва вказаними діями та отримання за це грошових коштів у сумі 600 Євро;
- протоколами, складеними за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, передбачених ст.ст. 260, 269 КПК України, у ході проведення яких зафіксована зустріч громадянина ОСОБА_5 з громадянами ОСОБА_9 , його батьком ОСОБА_12 та матір`ю ОСОБА_13 , біля магазину «Золотий Вік», що розташований за адресою: Волинська область, м. Ковель, вул. Лесі України, 31, зустріч ОСОБА_5 з громадянами республіки Білорусь ОСОБА_15 та ОСОБА_16 на міжнародному автомобільному пункті пропуску «Доманове», та їх переміщення у лісовій місцевості неподалік державного кордону України з Республікою Білорусь;
- протоколом обшуку, проведеним за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , у ході якого вилучені мобільний телефон із сім карткою, якій відповідає номер мобільного телефону НОМЕР_1 та ноутбук із перепискою в месенджері «Телеграм» щодо вчинення злочину, грошові кошти (1600 доларів США), отримані, можливо у якості оплати за організацію незаконного переміщення громадян через кордон, оскільки підозрюваний та його дружина є не працюючими;
- протоколом обшуку у нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 , що знаходиться у фактичному користуванні громадянина ОСОБА_5 , де виявлено та вилучено бланки документів, печатки підприємств та державних установ, паспорти (у тому числі закордонні та іноземних держав), посвідки на проживання, дипломи про освіту, свідоцтва про народження тощо;
- протоколом огляду місцевості подвір`я житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 , де виявлено предмети і документи, належні ОСОБА_5 , а саме: бланки документів, печатки підприємств та державних установ, паспорти (у тому числі громадян України для виїзду за кордон та іноземних держав), посвідки на проживання, дипломи про освіту, свідоцтва про народження, предмет зовні схожий на пістолет тощо;
- речовими доказами у провадженні:
- мобільним телефоном ОСОБА_5 , у якому міститься переписка у додатку «Телеграм», яка свідчить, у тому числі, про спілкування громадян ОСОБА_5 з громадянином республіки Білорусь ОСОБА_15 та мешканкою ФРН ОСОБА_8 щодо організації незаконного переправлення ОСОБА_9 через державний кордон України, а також відомості щодо здійснення ОСОБА_5 керівництва вказаними діями та отримання за це грошових коштів у сумі 600 Євро;
- предметами, вилученими у ході обшуків, а саме: печатками підприємств та державних установ, паспортами (у тому числі громадян України для виїзду за кордон та іноземних держав), посвідками на проживання та іншими, що свідчать про вчинення ОСОБА_5 протиправних дій з організації незаконного переміщення осіб через державний кордон України;
- іншими матеріалами кримінального провадження.
Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні умисного тяжкого злочину з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дев`яти років та додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.
Крім того, 11.07.19 в ході огляду ділянки місцевості на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_4 , виявлено та вилучено револьвер, який зберігав гр. ОСОБА_5 без передбаченого законом дозволу, та який згідно висновку експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України № 264-БЗ від 08.08.19 є короткоствольною гладкоствольною вогнепальною зброєю дробовим револьвером «МЕ 38 Compact» № НОМЕР_3 , калібру 9 мм, виробництва фірми «Cuno Melcger», Німеччина.
29.08.19 строк досудового розслідування кримінального провадження першим заступником Генерального прокурора України продовжено до 3-х місяців, тобто до 11.10.19.

У даному провадженні призначено молекулярно-генетичну експертизу та комп`ютерно-технічну експертизу, проведення яких Миколаївським НДЕКЦ МВС України та Харківським науково - дослідним інститутом судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса, ще не завершено і потребують додаткового часу.

Винесено постанову про доручення проведення слідчих дій на території, яка знаходиться під юрисдикцією іншого органу досудового розслідування, яку скеровано на адресу слідчого відділу УСБУ у Львівській області, виконання якої потребує додаткового часу.

Висновки експертиз та результати проведення слідчих дій на території, яка знаходиться під юрисдикцією іншого органу досудового розслідування мають важливе значення для справи і можуть бути використані як докази під час досудового розслідування та судового розгляду даного провадження.

В ході проведення досудового розслідування отримано інформацію про те, що посвідки на постійне місце проживання в Україні, які вилученні 12.07.2019 під час проведення обшуку в підвальному приміщенні за адресою: м. Херсон, вул. Перекопська, буд. 181 - Державною міграційною службою України не видавались. Таким чином, на даний час виникла необхідність у призначенні та проведенні експертизи за експертною спеціальністю «Дослідження друкарських форм та інших засобів виготовлення документів».

Для закінчення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні необхідно:
- отримати висновки призначених експертиз (строк виконання: третя декада листопада 2019 року);
- провести технічну експертизу документів (строк виконання: третя декада листопада 2019 року);
- долучити до матеріалів кримінального провадження розсекречені ухвали слідчих суддів Херсонського апеляційного суду, на підставі яких у провадженні проведено НСРД (строк виконання: третя декада жовтня 2019 року);
- виконати інші слідчі (розшукові) дії, спрямовані на швидке, повне та неупереджене розслідування вказаного кримінального провадження (строк виконання: друга декада листопада 2019 року);
- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування (перша декада грудня 2019 року).
Виконання вищевказаних процесуальних дій до спливу строку досудового слідства не видається за можливе, але їх виконання необхідне для встановлення обставин, які мають значення для судового розгляду даного кримінального провадження. Проведення і завершення вищевказаних дій у провадженні потребує не менше двох місяців.
Проведенню вищезазначених процесуальних дій у трьох місячний строк досудового розслідування перешкодили завантаженість експертів Миколаївського НДЕКЦ МВС України та Харківського науково - дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса.
Крім того, враховуючи нововиявлені факти незаконної діяльності ОСОБА_5 , з метою зібрання додаткових відомостей, які б підтверджували факт вчинення останніми злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, в тому числі направлених на зібрання усіх доказів та проведення повного, всебічного і об`єктивного розслідування справи, а також встановлення всіх обставин злочинної діяльності підозрюваного у вказаному кримінальному провадженні потрібен додатковий час.
На підставі викладеного, приймаючи до уваги те, що досудове розслідування неможливо закінчити у трьох місячний строк внаслідок особливої складності даного кримінального провадження, зважаючи на те, що продовження строків досудового слідства необхідне для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, у зв`язку з чим слідчий просить клопотання задовольнити.
Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

Вивчивши клопотання, додані до нього матеріали, вислухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, просив клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000001.

Вислухавши пояснення підозрюваного та його захисника, які при розгляді клопотання поклалися на розсуд суду, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Відповідно до ч. 2 ст. 295-1 КПК України, у клопотанні про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру зазначаються:
1) прізвище, ім`я, по батькові підозрюваного;
2) найменування (номер) кримінального провадження;
3) суть повідомленої підозри і правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, у вчиненні якого підозрюється особа;
4) посилання на докази, якими обґрунтовується підозра;
5) процесуальні дії, проведення або завершення яких потребує додаткового часу;
6) значення результатів цих процесуальних дій для судового розгляду;
7) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій;
8) обставини, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.
За матеріалами клопотання маються вагомі докази, які у достатній мірі вказують на наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним вказаних кримінальних правопорушень.

На теперішній час під час досудового розслідування потрібно виконати наступне:

- отримати висновки призначених експертиз (строк виконання: третя декада листопада 2019 року);
- провести технічну експертизу документів (строк виконання: третя декада листопада 2019 року);
- долучити до матеріалів кримінального провадження розсекречені ухвали слідчих суддів Херсонського апеляційного суду, на підставі яких у провадженні проведено НСРД (строк виконання: третя декада жовтня 2019 року);
- виконати інші слідчі (розшукові) дії, спрямовані на швидке, повне та неупереджене розслідування вказаного кримінального провадження (строк виконання: друга декада листопада 2019 року);
- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування (перша декада грудня 2019 року).
Враховуючи, що для виконання запланованого обсягу слідчих (розшукових) дій необхідний час, а строк досудового розслідування у кримінальному проваджені №0000001 спливає 11.10.2019 р., та враховуючи, що слідчим доведено, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, оскільки вказані дії не могли бути завершені раніше з об`єктивних причин, відповідно слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню частково, та враховуючи, що в матеріалах клопотання відсутні відомості з експертних установ про строки виконання призначених у кримінальному провадженні №0000001 від 04.01.2019 р. експертиз, також враховуючи, що до клопотання не долучені відомості про строки розсекречення ухвал слідчих суддів Херсонського апеляційного суду, на підставі яких у провадженні проведено НСРД, у зв`язку з чим слідчий суддя вважає за необхідне продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000001 від 04.01.2019 р. до чотирьох місяців, тобто до 11.11.2019 р. включно.

На підставі викладеного, керуючись ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Херсонській області майора юстиції ОСОБА_6 задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000001 від 04.01.2019 р., до чотирьох місяців, тобто до 11.11.2019 р. включно.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали оголошений в приміщенні суду 16.10.2019 р. о 13 год. 40 хв.

Слідчий суддяОСОБА_1