УХВАЛА

04 жовтня 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого 1-го відділення СВ Хмельницького відділу поліції ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0004087,

встановив:

04.10.2019 року слідчий 1-го відділення СВ Хмельницького відділу поліції ГУ Національної поліції в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Хмельницькій філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 ).

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 28.08.2019 року до Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області, надішли матеріали працівників Подільського управління кіберполіції, по заяві ОСОБА_5 про вчинення кримінального правопорушення, яке полягало в тому, що невстановлена особа перебуваючи у м.Хмельницький, під приводом виплати відсотків від вкладень коштів на депозит, шляхом обману заволоділа коштами ОСОБА_5 на загальну суму 12 доларів США, що складає близько 299,160 грн.

Дане кримінальне правопорушення 29.08.2019 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0004087, правова кваліфікація правопорушення ч.3 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, а саме допиту потерпілого ОСОБА_6 встановлено, що з липня 2018 року по 21 лютого 2019 року здійснив вкладання грошових коштів на загальну суму 12 доларів США до трейдерської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під умовою отримання відсотків від суми складу. А особа, яка займала керівну посаду в трейдерської компанії ОСОБА_7 , не відповідає на телефоні дзвінки та на повідомлення у соціальних мережах по теперішній час.

Крім того, стало відомо, що усі передачі грошових коштів проходили через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та надходили у відділення № НОМЕР_2 , за адресою АДРЕСА_3 .

На даний час для підтвердження або спростування твердження потерпілого та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та дають можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, а саме здійснити вилучення оригіналів квитанцій, транспортних накладних та усіх інших документів, які мають відношення до відправлень, які отримані та надіслані ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ( НОМЕР_3 , 098-515-9735) та гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ( НОМЕР_4 ) в період часу з 01.07.2018 року по теперішній час, які перебувають у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 .

Слідчий просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Слідчим у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Надати дозвіл слідчому 1-го відділення СВ Хмельницького відділу поліції ГУ Національної поліції в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , інспектору протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 та інспектору протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх оригіналів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Хмельницькій філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 ) - оригіналів квитанцій, транспортних накладних та усіх інших документів, які мають відношення до відправлень, які отримані та надіслані ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (093-156-6680, 098-515-9735) та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (068-639-5764) в період часу з 01.07.2018 року по теперішній час.

Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , та/або Хмельницької філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити оригінали вищевказаних речей та документів.

Ухвала діє по 03 листопада 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя