Заводський районний суд м. Запоріжжя
Справа № 332/2383/19
Провадження №: 1-кс/332/890/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 червня 2019 р. м. Запоріжжя

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000736 від 30 травня 2019 року слідчим СВ Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області майором поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 1 Запорізької області ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:
До Заводського районного суду м. Запоріжжя звернувся слідчий СВ Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.05.2019 невідома особа, маючи умисел на заволодінням чужим майном шляхом обману, розмістила на інтернет-сайті продажу товарів "ОЛХ" оголошення про продаж дитячого візка за грошові кошти у розмірі 7200 гривень. ОСОБА_5 з метою купівлі даного товару перерахувала грошові кошти на номер банківської картки, зазначеної провадцем, однак придбаний товар не отримала, тим самим потерпілій була завдана матеріальна шкода. (8658)

Під час проведення досудового розслідування, допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 яка пояснила, що 25.05.2019 на сайт сторінці, в Інтернет магазині «ОЛХ», вона шукала коляску, з метою її подальшої купівлі, так як в неї народився син. В одному з оголошень, яке виклав чоловік на ім`я ОСОБА_6 . ( НОМЕР_1 ), місто Ізюм, номер телефону НОМЕР_2 , вона знайшла коляску яка їй сподобалась, вартість якої складала 7200 гривень. При телефоній розмові з вказаним чоловіком по вказаному номеру телефону, він повідомив, що може вислати коляску за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та хоче отримати задаток у вигляді передоплати на суму 800 гри., яку вона в подальшому скинула йому на рахунок банківської картки НОМЕР_3 . через мобільний банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з рахунку своєї банківської картки № НОМЕР_4 . Після цього він підтвердив отримання передоплати, та сказав, що відправить вказаний товар через деякий час. В 18:44, чоловік, який записаний як ОСОБА_6 направив їй повідомлення в « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з фотографією відправленої посилки, після чого на той же рахунок, вона переказала грошові кошти в сумі 6880 гривень

Згідно, виписки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що 25.05.2019 о 17:17 годин було переведено грошові кошти в розмірі 800 гривень (комісія 13 гривень), і також 25.05.2019 о 19:01 годин було переведено грошові кошти в розмірі 6880 гривень (комісія 73 гривні 80 копійок), на номер картки НОМЕР_5 .

Крім того, під час досудового розслідування направлений запит керівникові AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про надання інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 відкритий на ОСОБА_5 , проте вказаної інформації банк не надав.

Приймаючи до уваги, що відомості, які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » містять банківську таємницю і тому подібне становить охоронювану законом таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація по картковому рахунку № НОМЕР_4 необхідна для подальшого розслідування кримінального провадження та у подальшому може бути використана в суді в якості речових доказів, тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до даних, що знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_1 . але з можливість отримати матеріали у філії Запорізького обласного управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_2 .

Вислухавши думку прокурора, слідчого, перевіривши доводи клопотання, розглянувши надані матеріали, суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на його обґрунтованість.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація відносно діяльності і фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта і взаємин з ним або третіми особами при наданні послуг банком є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1)відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2)операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3)фінансово-економічний стан клієнтів;

4)системи охорони банку та клієнтів;

5)інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта. її керівни ici в, нап ря м и ді ял ьпості ;

6)відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь- якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;

7)інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8)коди, що використовуються банками для захисту інформації;

9)інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та. у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охорошованої законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Аналізуючи докази, якими слідчий обґрунтовує своє клопотання та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому суд вважає, за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_1 , але з можливість отримати матеріали у філії Запорізького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код СДРПОУ: НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_2

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-163, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Заводського ВП Дніпровського ВП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю з можливістю вилучити завірені належним чином копії документів, що знаходяться ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_1 , але з можливість отримати матеріали у філії Запорізького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код СДРПОУ: НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_2 а саме:

- виписки руху грошових коштів з розшифровками по рахунку банківської карти № НОМЕР_4 за період з 25.05.2019 року по 27.05.2019 з відображенням часу, місця проведення транзакцій по вказаним карткам, підстав проведення транзакції, сум переказів, номерів транзитних рахунків для зарахування, номерів платіжних карток отримувачів із зазначенням їх прізвища, ім`я по-батькові, дати, місця народження, адреси реєстрації, адреси проживання, контактних телефонів, найменування юридичної особи.

Ухвала діє протягом 20 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1