Дата документу 01.10.2019
Справа № 334/2935/19
Провадження № 1-кс/334/3643/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 жовтня 2019 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні Ленінського райсуду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 , погоджене із прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001339 від 13.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

У провадженні слідчого відділу Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001339 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.04.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що у засобах масової інформації з`явилося повідомлення про те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внесли недостовірні відомості до офіційних документів щодо виконання умов договорів з благоустрою території (обрізування та звалювання дерев) на прибудинкових територіях в Дніпровському, Хортицькому та Заводському районах м. Запоріжжя та проведення робіт з капітального ремонту покрівлі житлового будинку по АДРЕСА_1 , укладених з ІНФОРМАЦІЯ_2

Так, 10 квітня 2019 року на сайті новин «061 UA» ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) була опублікована стаття за назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 попыталась вернуть деньги, которые отдала фирме, связанной с депутатом Афанасьевым: не вышло». У вказаній статті зазначено, що у 2016 році ІНФОРМАЦІЯ_2 замовив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » послуги щодо благоустрою території (обрізування та звалювання дерев) на прибудинкових територіях в Дніпровському, Хортицькому та Заводському районах міста вартістю 666 тисяч гривень. Крім того, сторони у наступному році підписали ще один договір на капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по АДРЕСА_1 вартістю 2 млн. грн. В подальшому Департамент та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без зауважень підписали акти виконаних робіт, і фірма отримала усі кошти. Під час проведення перевірки аудитслужба встановила, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було внесено до актів виконаних робіт з обрізки дерев роботу підіймачів, не зважаючи на те, що вказані роботи передбачали використання дробин. Нормативне використання авто підіймачів для таких робіт менше на 727 машино-годин та 232 тис. грн. дешевше, ніж підприємством було прописано у актах виконаних робіт. Також, під час проведення робіт з капітального ремонту покрівлі житлового будинку по АДРЕСА_1 , в акти виконаних робіт були включені матеріали, вартість яких на 226 тис. грн. вища ніж було обумовлено твердою договірною ціною за договором.

В ході досудового розслідування встановлено, що з метою задоволення потреб територіальної громади міста Запоріжжя із санітарного обрізування дерев на прибудинкових територіях житлового фонду комунальної власності ІНФОРМАЦІЯ_5 (згідно рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 № 45 від 28.09.2016 перейменовано на ІНФОРМАЦІЯ_2 ) проведено конкурсні торги щодо закупівлі послуг: 81.30.1 Послуги щодо благоустрою території (77211500-7 Послуги з догляду за деревами (послуги санітарного обрізування дерев на прибудинкових територіях житлового фонду комунальної власності). Розкриття пропозицій конкурсних торгів відбулося 18.08.2016.

За результатами оцінки конкурсних торів переможцем торгів по Дніпровському. Хортицькому та Заводському районах міста Запоріжжя визначено Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі скорочено - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») з найбільш економічно вигідною пропозицією у сумі 666464,73 грн.

За наслідками проведених конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_5 , як Замовником, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як Виконавцем, укладені договори на надання послуг: 81.30.1 Послуги щодо благоустрою території (77211500-7 Послуги з догляду за деревами (послуги санітарного обрізування дерев на прибудинкових територіях житлового фонду комунальної власності), а саме:

- договір № 03/10/16-12 від 03.10.2016 по Дніпровському району, ціна договору складає 277338,04 грн.;

- договір № 03/10/16-13 від 03.10.2016 по Заводському району, ціна договору складає 259814,41 грн.;

- договір № 03/10/16-14 від 03.10.2016 по Хортицькому району, ціна договору складає 129312,28 грн.

Відповідними додатковими угодами № 1 від 21.10.2016 до кожного з вказаних договорів замінено Замовника, а саме - ІНФОРМАЦІЯ_5 замінено на ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Акти форми КБ-2В приймання виконаних будівельних робіт за договорами № 03/10/16-12, № 03/10/16-13 і № 03/10/16-14 від 03.10.2016 підписні уповноваженими особами Замовника та Виконавцем і скріплені печатками підприємств.

Крім того, 11.08.2017 ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено конкурсні торги з предметом закупівлі «Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по АДРЕСА_1 ». За результатами оцінки конкурсних торів переможцем цих торгів визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з найбільш економічно вигідною пропозицією у сумі 2026638,80 грн.

За результатами проведення конкурсних торгів 06.09.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_2 (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Підрядник) укладено договір № Боч14/ДПК по об`єкту «Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по АДРЕСА_1 », за умовами якого Замовник доручив, а Підрядник на свій страх і ризик, в межах договірної ціни прийняв на себе обов`язки власними або залученими силами, виконувати роботи з капітального ремонту покрівлі житлового будинку по АДРЕСА_1 в обумовлений цим договором термін та з належною якістю в межах затвердженої проектно-кошторисної документації та узгодженої ціни робіт, вимог національних стандартів, будівельних норм і правил, вимог техніки безпеки і охорони праці. Акти форми КБ-2В приймання виконаних будівельних робіт за договором № Боч14/ДПК від 06.09.2017 підписні уповноваженими особами Замовника та Підрядника і скріплені печатками підприємств.

Під час планової виїзної ревізії ІНФОРМАЦІЯ_7 фінансово-господарської діяльності в ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.02.2015 по 31.12.2017 (Акт № 08.06-20/1 від 27.03.2018) встановлено ряд порушень.

Так, в ході проведення ревізії та зустрічної перевірки у підрядника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - встановлено, що до актів форми КБ-2В за листопад - грудень 2016 року по договорам з надання послуг щодо благоустрою території виконавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » включено позиції за наступними розцінками: ЖС4-18-9 «Обрізування та проріджування крон дерев діаметром стовбура до 200 мм», ЖС4-18-10 «Обрізування та проріджування крон дерев діаметром стовбура до 2502 мм», ЖС4-18-11 «Обрізування та проріджування крон дерев діаметром стовбура до 400 мм» та ЖС4-18-13 «Обрізування та проріджування крон дерев діаметром стовбура більше 400 мм». Крім того, до вказаних актів включено роботу автогідропідіймачів у загальній кількості 939,05 машино-годин.

Проведеним в ході зустрічної перевірки розкриттям розцінок ЖС4-18-9, ЖС4-18-10, ЖС4-18-11, ЖС4-18-12 встановлено, що до їх складу робіт входять роботи: установка драбини, вирізування ножівкою сухих гілок та зламаних пагонів, зачищення зрізів при діаметрі більше 30 мм, обрізування крон дерев по даному профілю, перестановка драбини по ходу роботи. Тобто виконання робіт за вказаними розцінками передбачено з драбини без використання машин і механізмів.

Проведеним в ході зустрічної звірки співставленням нормативної кількості машино-годин автогідропідіймачів, розрахованим при використанні прямих розцінок на обрізування дерев безпосередньо із автовишки, а саме розцінок ЖС4-19-2 «Видалення сухих гілок на деревах діаметром стовбура від 160 до 240 мм із використанням автовишки», ЖС4-19-3 «Видалення сухих гілок на деревах діаметром стовбура від 240 до 320 мм із використанням автовишки» та ЖС4-19-4 «Видалення сухих гілок на деревах діаметром стовбура більше 320 мм із використанням автовишки» за аналогічним складом робіт (підготовка автовишки до роботи, обрізування гілок, зачищення зрізів при діаметрі стовбура більше 30 мм, переміщення до іншого дерева) встановлено, що кількість машино-годин автогідропідіймачів при використанні прямих розцінок на обрізування крон дерев складає 211,43 машино-години.

З наведеного вбачається, що як складом робіт ЖС4-18-9, ЖС4-18-10, ЖС4-18-11, ЖС4-18-12, так і складом робіт ЖС4-19-2, ЖС4-19-3, ЖС4-19-4 передбачені однакові роботи, а саме: вирізування сухих гілок, зачищення зрізів при діаметрі більше 30мм.

Таким чином, розбіжність між кількістю машино-годин автогідропідіймачів, включених до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В по договорам з надання послуг щодо благоустрою територій, та нормативною кількістю, розрахованою безпосередньо із використанням розцінки обрізування з автовишки складає 727,62 машино-годин або 232254,15 грн. з ПДВ.

З урахуванням зазначеного, ІНФОРМАЦІЯ_7 зроблено висновок, що в порушення п. 3.1 договорів від 03.10.2016 № 03/10/16-12, № 03/10/16-13 і № 03/10/16-14, пунктів 4.1 та 4.2 ДСТУ БД 1.1-1:2013 замовником - ІНФОРМАЦІЯ_2 прийнято у підрядника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » акти приймання виконаних будівельних робіт за листопад - грудень 2016 року по договорам з надання послуг щодо благоустрою території, в яких безпідставно включено роботу автогідропідіймачів в кількості 727,62 машино-години, що призвело до завищення вартості робіт у вищевказаних актах на загальну суму 232541,15 грн. з ПДВ.

Оскільки завищена вартість робіт оплачена за рахунок коштів загального фонду бюджету м. Запоріжжя, бюджету територіальної громади м. Запоріжжя завдано збитків в розмірі 232254,15 грн.

Стосовно договору № Боч14/ДПК від 06.09.2017 по об`єкту «Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по АДРЕСА_1 » ІНФОРМАЦІЯ_7 зазначено, що в ході ревізії проведено співставлення обсягів, кількості та вартості робіт і матеріалів, визначених в локальних кошторисах до договірної ціни на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по АДРЕСА_1 » з цими ж даними, визначеними в актах форми № КБ-2В, та встановлено, що до актів форми № КБ-2В включено матеріали, вартість яких, порівняно із їх вартістю, визначеній в твердій договірній ціні до договору № Боч14/ДПК від 06.09.2017, завищена на загальну суму 226163,90 грн. з ПДВ.

Внаслідок цього в акті ревізії № 08.06-20/1 від 27.03.2018 зроблено висновок, що роботи на об`єкті «Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по АДРЕСА_1 », які прийняті та оплачені Департаментом, завищено на загальну суму 226163,90 грн. з ПДВ, чим порушено п. 6.3.2.2., п. 6.4.3. ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, п., п. 2.3, 3.2 договору № Боч14/ДПК від 06.09.2017.

Враховуючи що завищена вартість виконаних робіт оплачена за рахунок коштів спеціального фонду місцевого (міського) бюджету, місцевому бюджету міста Запоріжжя завдано збитків в розмірі 226163,90 грн.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, зокрема з метою встановлення осіб, які за своїми посадовими інструкціями та обов`язками повинні були контролювати об`єми та фактичну вартість виконаних робіт за зазначеними вище договорами у досудового слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до належним чином завірених копій документів з подальшим їх вилученням які перебувають у власності ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .

Слідчий в судовому засіданні підтримав вимоги клопотання з підстав вказаних в ньому.

В судовому засіданні прокурор підтримав заявлене клопотання, просив клопотання задовольнити та розглядати без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Судом було встановлено, що у провадженні слідчого відділу Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001339 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.04.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України..

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Запорізької місцевої прокуратури № 3.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Частиною 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи.

Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, перевіривши доводи слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження та надане клопотання, дійшов висновку про можливість задоволення заявленого клопотання, оскільки зазначена інформація яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , у сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та не становлять собою інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю.

На підставі ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 або за її дорученням оперативним працівникам сектору спеціальної поліції Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області старшому оперуповноваженому сектору спеціальної поліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому сектору спеціальної поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому сектору спеціальної поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому сектору спеціальної поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору спеціальної поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору спеціальної поліції ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 належним чином завірених копій наступних документів, а саме:

- договорів, з усіма додатками, додатковими угодами, змінами; актів приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг) з додатками та розшифровками, ресурсних відомостей та розрахунків; накладних, податкових накладних та інших документів які підтверджують факт виконання умов договору; рахунків, рахунків-фактур, платіжних доручень, банківських виписок та інших документів які підтверджують сплату грошових коштів за виконанні роботи (надані послуги), укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_2 та суб`єктом господарювання, який здійснював технічний нагляд за ходом виконанням умов договору № Боч14/ДПК по об`єкту «Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по АДРЕСА_1 »;

- наказу про призначення на посаду директора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_12 ;

- посадові інструкції директора ІНФОРМАЦІЯ_2 (з листом або відміткою про ознайомлення) які діяли в період з 01.08.2016 по 10.09.2019 роки;

- наказу про призначення на посаду заступника директора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_13 ;

- посадові інструкції заступника директора ІНФОРМАЦІЯ_2 (з листом або відміткою про ознайомлення) ОСОБА_13 , які діяли в період з 01.08.2016 по 10.09.2019 роки;

- накази про призначення та посадові інструкції інших працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 , на яких було покладено обов`язок контролювати хід виконання умов наступних договорів: № 03/10/16-12 від 03.10.2016; № 03/10/16-13 від 03.10.2016; № 03/10/16-14 від 03.10.2016; № Боч14/ДПК від 06.09.2017, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 01.11.2019 року та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1