Справа №523/9924/19
Провадження №1-кс/523/3339/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.07.2019 року

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянув клопотання, без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, винесене в кримінальному провадженні №0000529 від 29.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України слідчим Хаджибеївського ВП Суворовського відділу поліції в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 і погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури № 4 клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання про тимчасовий доступ вбачається, що 28.03.2019 до ЧЧ Хаджибеі?вського ВП Суворовького ВП в м. Одесі ГУНП в Одеськіи? області надіи?шла заява від гр. ОСОБА_4 , про те, що в період часу з 13.00 до 18.00 28.03.2019, невстановлена особа, знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , шахраи?ським шляхом, а саме зловживанням довірою, відмовилась розраховуватись за товар, а саме: ОСБ у кількості 120 штук, які належать гр. ОСОБА_4 . Сума матеріального збитку встановлюється. (ЖЄО № 3954)

За даним фактом 29.03.2019 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000529 від 29.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: шахрайство, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 13.00 до 18.00 28.03.2019, невстановлена особа, знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , шахраи?ським шляхом, а саме зловживанням довірою, відмовилась розраховуватись за товар, а саме: ОСБ у кількості 120 штук, які належать гр. ОСОБА_4 .

Під час допиту в якості свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , останній повідомив, що 27.03.2019 з метою замовлення будівельних матеріалів у вигляді ОСБ-листів 120 шт., за адресою: АДРЕСА_1 , він здійснив телефонний дзвінок на номер мобільного телефону - № НОМЕР_1 , який він отримав на сайті «OLX». В ході бесіди по телефону ОСОБА_5 з особою, невідомий представився як ОСОБА_6 , та повідомив, що він являється менеджером будівельної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », також останній завірив, що надане ОСОБА_5 замовлення буде оформлено. Так, 28.03.2019 особа на ім`я ОСОБА_6 зателефонувала ще раз із мобільного телефону під номером - № НОМЕР_2 , та повідомила, що замовлення у вигляді ОСБ-листів відправлено, вантаж доставить водій на ім`я ОСОБА_7 , також ОСОБА_6 сказав, що він не зможе супроводжувати вантаж, крім того, особа на ім`я ОСОБА_6 повідомила, що треба оплатити за товар через банківську карту - НОМЕР_3 на імя ОСОБА_8 . Крім того, особа на ім`я ОСОБА_6 зателефонувала згодом з іншого мобільного телефону під номером - № НОМЕР_4 , та повідомила, що замовлення було відправлено, але водій, який привезе замовленні будівельні матеріали не віддасть їх доти, поки не буде здійсненна оплата через банківську карту. Отримавши дану інформацію від особи на ім`я ОСОБА_6 , ОСОБА_5 поїхав до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , де останній через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перевів кошти на рахунок НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_8 , банк отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Після чого прибувши за місцем призначення водій ОСОБА_9 повідомив ОСОБА_5 , що останній повинен заплатити за замовлення, інакше товар не буде йому наданий, на що ОСОБА_5 зазначив, що за товар він розплатився через банківський термінал на номер НОМЕР_3 , та надав водію ОСОБА_9 підтверджуючі чеки. Потім водій ОСОБА_9 разом з ОСОБА_5 здійснили вивантаження будівельних матеріалів у вигляді листів ОСБ 120 штук, у приміщення, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Але через деякий проміжок часу 28.03.2019, за адресою: АДРЕСА_1 , до ОСОБА_5 приїхали представники фірми ФОП « ОСОБА_10 », які вимагали заплатити за товар або його повернути, на що ОСОБА_5 відмовився, так як завірив, що він оплатив товар через банківський термінал менеджеру фірми на ім`я ОСОБА_6 . Але представники «ФОП ОСОБА_10 » повідомили, що ніяких грошей на рахунок вони не отримували.

Викладені факти повністю підтверджуються зібраними матеріалами по вказаному кримінальному провадженню.
Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримати інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , на яку були перераховані свідком ОСОБА_5 грошові кошти. Метою отримання такої інформації є встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами.
У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення осіб, що причетні до вказаного вище діяння, під час досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю. Дана інформація знаходиться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_3 .
До суду надійшла заява слідчої ОСОБА_3 в якій вона просить задовольнити клопотання, та слухати клопотання у її відсутність.
Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Інформація, яка знаходиться у акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про документи, які були надані на відкриття рахунку, документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування банківського рахунку та додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку рух коштів тощо, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема перевірки усіх версій події, та встановлення осіб які причетні до вчинення злочину.

У той же час вказана інформація перебуває в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо перевірити усі версії події.

Проте, у випадку тримання тимчасового доступу до вказаних документів інформація, яка в них міститься може бути використана, як доказ перевірки на причетність до скоєння злочину й інших осіб та перевірки усіх версій події. Іншими способами тримати вищезазначену інформацію неможливо.

З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що інформація перебуває у володінні акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та становить банківську таємницю, а наявні в ній відомості, можуть бути використані в якості доказів, вважаю за потрібне звернутись до суду із клопотанням про її витребування, розгляд якого проводити без виклику представника акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 », так як існує реальна загроза зміни або знищення потрібної інформації, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Хаджибеївського ВП Суворовського відділу поліції в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 і погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури № 4 клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, - задовольнити.
Зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , а також його територіальні підрозділи (відділення, філії) виготовити на письмовому та електронному носії документи, що містить охоронювану законом банківську таємницю, а саме: інформація про власника банківської картки № НОМЕР_3 (прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, контактний телефон, наявні фотозображення вказаної особи), а також про здійснення фінансових операцій по даному рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 27.03.2019 по 28.03.2019, із зазначенням, операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період, підстави перерахунку грошових коштів на інший рахунок, номер вказаного рахунку, місце та час отримання (зняття) готівкових коштів, та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення слідчим слідчого відділення Хаджибеївського відділення поліції Суворовського відділу поліції у м. Одесі Головного Управління Національної Поліції в Одеській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Хаджибеївського відділення поліції Суворовського відділу поліції у м. Одесі Головного Управління Національної Поліції в Одеській області ОСОБА_11 , слідчому ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_12 .

Строк дії ухвали складає 1 (один) місяць з моменту винесення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1