печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України радник юстиції ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, -
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України радник юстиції ОСОБА_3 , про накладення арешту на грошові кошти.
Обґрунтовуючи означене клопотання прокурор вказує, що першим слідчим відділом Другого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002504 від 04.08.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, крім іншого, встановлено, що посадові особи СК «Арсенал Страхування» (), ТДВ «СК «Альтернатива», (), ТДВ «Фарлонг» (), ТДВ «СК «Біфест» (), ПАТ «СК «Форте» () ПАТ «СК «АСКО-Медсервіс» (), ПАТ «СК «Український фінансовий альянс» (), ТДВ «СК «Актив Гарант» (), на підставі формально укладених правочинів у сфері страхування фактично надають послуги незаконної легалізації та обготівкування грошових активів.

Проведеним аналізом фінансово-господарської діяльності задіяних у «схемі» підприємств встановлено, що кошти отримані вказаними вище страховими компаніями в подальшому перераховувались для обготівкування на підприємства транзитно-конвертаційної групи з ознаками фіктивності до якої входили: ТОВ «Шлях вільний» (); ТОВ «Схід-Маркет Плюс» (); ТОВ «Сорсіс» (); ТОВ «Стері» (); ТОВ «Перфект торг» (); ТОВ «Мега Старт» (;) ТОВ «Агроман Інвест» () ТОВ «Рендіс» (), ТОВ «Елітпрофіт» () ТОВ «Донброкфінанс» () ТОВ «Євро консалт груп» (), ТОВ «Фенікс люкс лтд» () та інші.

Крім того установлено, що зазначена група осіб, використовуючи підконтрольні підприємства з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на конвертацію безготівкових коштів в готівку, відкрила та використовувала рахунки в банківських установах.

Прокурор вказує що кошти, на які прокурор просить накласти арешт, відповідає критеріям ст. 167 КПК України, а саме вони є предметом кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України, відомості про які внесено до ЄРДР, тобто є такими, на які спрямоване кримінальне правопорушення. У зв`язку з цим кошти, розміщені на вказаних рахунках, були визнані речовими доказами у кримінальному провадженні. Таким чином, метою арешту грошових коштів розміщених на вищезазначених рахунках є збереження речових доказів, що відповідає вимогам ст. 98, п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України.

В судове засідання прокурор не з`явився. До суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує, просить задовольнити.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до п. 1, 3ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Прокурором доведено, що вказане майно могло бути набуто кримінально протиправним шляхом та отримано внаслідок вчинення кримінального правопорушення, тобто відповідає критеріям визначеним ст. 98 КПК України, та у випадку не накладення арешту на вказане майно, це може призвести до подальшого відчуження або до інших наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, приходжу до переконання, що клопотання прокурора про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до відчуження майна.

Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -
У Х В А Л И В :
Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт на кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках відкритих у банківських установах, а саме:

?ПРАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФОРТЕ» () № НОМЕР_1 ; відкритому в АТ «БАНК ФОРВАРД» (МФО 380418), що розташований за адресою: м. Київ вул. Саксаганського, 105;
?ПРАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФОРТЕ» (код ) № НОМЕР_2 відкритому в АТ «КІБ» (МФО 322540), що розташований за адресою: м. Київ вул. Бульварно-Кудрявська, 6;
?ПРАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФОРТЕ» (код ) № НОМЕР_3 відкритому в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), що розташований за адресою: м. Київ вул. Жилянська, 43;
?ПРАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФОРТЕ» () № НОМЕР_4 ,ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФАРЛОНГ» () № НОМЕР_5 ,ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БІФЕСТ» () № НОМЕР_6 відкритих в АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), що розташований за адресою: м. Київ пров. Куренівський, б.19/5;
?ПРАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФОРТЕ» () № НОМЕР_7 , відкритому в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), що розташований за адресою: м. Київ вул. Єреванська, 1;
?ПРАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФОРТЕ» () № НОМЕР_8 , відкритому в АТ «ПУМБ» (МФО 334851), що розташований за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4;
?ПРАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФОРТЕ» () № НОМЕР_9 , ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФАРЛОНГ» () № НОМЕР_10 , відкритих в АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), що розташований за адресою: м. Київ вулиця Велика Васильківська, 100;
?ПРАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФОРТЕ» () № НОМЕР_11 , відкритому в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749), що розташований за адресою: м. Київ вул. Жилянська, буд.32;
?ПРАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФОРТЕ» (код ) № НОМЕР_12 відкритому в ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (МФО 380281), що розташований за адресою:
м. Київ вул. Мельникова, 83-д;
?ПРАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФОРТЕ» (код ) № НОМЕР_13 відкритому в Дніпропетровській обласній дирекції АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 305653), що розташований за адресою: м. Дніпро вул. Січових Стрільців, 4-Д;
?ПРАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФОРТЕ» (код ) № НОМЕР_14 відкритому в АТ "Райффайзен Банк Аваль" (МФО 380805), що розташований за адресою: м. Київ вул. Лєскова, 9;
?ПРАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФОРТЕ» () № НОМЕР_15 , відкритому в ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА" (МФО 380054), що розташований за адресою: м. Київ вул. Щорса, 7/9;
?ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФАРЛОНГ» () № НОМЕР_16 , ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БІФЕСТ» () № НОМЕР_17 відкритих в ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" (МФО 380634), що розташований за адресою: м. Київ вул. Стеценко, буд. 6;
?ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФАРЛОНГ» (код ) № НОМЕР_18 ,№ НОМЕР_19 відкритих в АТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365), що розташований за адресою: м. Львів вул. Сахарова, 78;
?ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФАРЛОНГ» (код ) № НОМЕР_20 відкритому в АТ "БАНК АЛЬЯНС" (МФО 300119), що розташований за адресою: м. Київ вулиця Січових Стрільців, будинок 50;
?ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФАРЛОНГ» () № НОМЕР_21 ,відкритому в АТ "КРИСТАЛБАНК" (МФО 339050), що розташований за адресою: м. Київ вул. Кудрявський узвіз, 2;
?ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФАРЛОНГ» (код ) № НОМЕР_22 ,ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БІФЕСТ» (код ) № НОМЕР_23 відкритих в АТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ" (МФО 305880), що розташований за адресою: м. Дніпро проспект Пушкіна, 15;
?ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БІФЕСТ» () № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , відкритих в АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), що розташований за адресою: м. Київ вул. Володимирська, буд.46;
?ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БІФЕСТ» (код ) № НОМЕР_28 відкритому в ПАТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" (МФО 380281), що розташований за адресою: м. Київ вул. Мельникова, 83-д;
?ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БІФЕСТ» (код ) № НОМЕР_29 відкритому в АТ "А - БАНК" (МФО 307770), що розташований за адресою: м. Дніпро вул. Батумська, 11;
?ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БІФЕСТ» (код ) № НОМЕР_30 , відкритому в ФІЛІЯ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 320649), що розташований за адресою: м. Київ проспект Перемоги, 65;
ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БІФЕСТ» (код ) № НОМЕР_31 , відкритому в АТ "МЕГАБАНК" (МФО 351629), що розташований за адресою: м. Харків вул. Алчевських, 30.
Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1