Справа № 591/2584/19
Провадження № 1-кс/591/2854/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 червня 2019 року м. Суми
Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000320 від 20.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, з правом вилучення їх копій, які перебувають у володінні юридичної особи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зазначених у клопотанні.
Слідчий в судове засідання не з`явився, через від нього надійшла заява про підтримання клопотання в повному обсязі та розгляд справи у його відсутність.

У своїй заяві слідчий просив розглянути клопотання без виклику представників володільця документів, до яких він просить надати тимчасовий доступ, з метою недопущення їх знищення.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, вивчивши матеріали справи, дійшов наступного висновку.

У провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000320 від 20.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 2, 3 ст.191 КК України.
В ході досудового слідства встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " являються одними з основних суб`єктів, які виконують бюджетні замовлення з ремонту та будівництва об`єктів інфраструктури в Сумській області. При цьому, дані суб`єкти господарювання є пов`язаними юридичними особами, фактично мають спільних власників, засновників, бухгалтерів та працівників, а також майно та спецтехніку.
Однак, за наявними даними під час виконання вказаних робіт представники зазначених підприємств використовують неякісні будматеріали та в менших об`ємах, які не відповідають вимогам проектно-кошторисної документації. Частина бюджетних кошті, отриманих на замовлення, використовується не за призначенням і виводиться в "тіньовий" обіг через підставні фірми ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), TOB " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та TOB " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).
Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", має відкриті банківські рахунки в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ): № НОМЕР_6 , відкритий 01.11.2016 року, № НОМЕР_7 , відкритий 01.11.2016, № НОМЕР_8 , відкритий 01.11.2016, закритий 10.10.2018, № НОМЕР_9 , відкритий 25.11.2016, № НОМЕР_10 , відкритий 07.12.2018;
У документах, що зберігаються в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), знаходиться інформація щодо розрахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", з контрагентами.
Для повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, що підлягають доказуванню, необхідним є отримання стороною обвинувачення доступу до документів, а саме копій документів щодо руху коштів по вищезазначеним рахункам юридичної особи, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Вказані документи та інформація, що в них міститься, самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин злочину, а також необхідні для проведення у кримінальному провадженні судової економічної експертизи.
З метою повного, усестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що докази по справі можуть міститися в вказаних документах.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 91, 99, 107, 131, 132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_4 до документів, з правом вилучення їх копій, які знаходяться у володінні юридичної особи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо руху коштів по рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_6 відкритий 01.11.2016 року, № НОМЕР_7 відкритий 01.11.2016, № НОМЕР_8 відкритий 01.11.2016, закритий 10.10.2018, № НОМЕР_9 відкритий 25.11.2016, № НОМЕР_10 відкритий 07.12.2018.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на ст. слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .
У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1