Дата документу 14.06.2019 Справа № 554/4129/19
Провадження № 1-кс/554/8771/2019
УХВАЛА
Іменем України

14 червня 2019 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_2 про призначення судової технічної експертизи документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив, з метою з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, призначити у кримінальному провадженні №0000070 від 03.04.2019 року судову технічну експертизу документів.

У судове засідання слідчий не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Згідно ч.3 ст.244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Встановлено, що 28.03.2019 працівниками поліції Основ`янського ВП ТУ НП в Харківській області на підставі ухвали Червонозаводського районного суду м. Харкова за місцем мешкання ОСОБА_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , був проведено обшук за матеріалами кримінального провадження № 0000080 від 06.06.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

При невстановлених обставинах, день та час, старшому оперуповноваженому сектору викриття правопорушень у сфері нелегального обігу наркотиків Управління протидії наркозалежності ТУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_4 , у ході виконання службових обов`язків стало відомо про проведення вищевказаного обшуку та можливу, у зв`язку з цим, причетність до вказаного кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 307 КК України, ОСОБА_3 .

За вказаних обставин, ОСОБА_4 02.04.2019 близько 20 години 00 хв., разом з колишнім старшим оперуповноваженим відділу кримінальної поліції Основ`янського відділу поліції ГУ НП в Харківській області ОСОБА_5 , вступили позаслужбові відносини з ОСОБА_3 та під час зустрічі з останнім біля супермаркету «Таврія-В» за адресою: м. Харків, пр. Гагаріна, ЗО, пред`явили ОСОБА_3 вимогу про необхідність їм надати неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у сумі 2000 доларів США, за вчинення в його інтересах дій - сприяння у вирішенні питання про не притягнення ОСОБА_3 до кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 307 КК України, яке розслідується у кримінальному провадженні № 0000080, у якому досудове розслідування здійснюється слідчими Основ`янського ВП ГУ НП в Харківській області, з використанням наданого ОСОБА_4 службового становища.

Будучі поставлені в умови, за яких відмова від надання неправомірної вигоди зашкодить його законним правам та інтересам, ОСОБА_3 погодився на вимогу ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які діяли за попередньою змовою групою осіб.

Водночас, усвідомлюючи протиправність наведених вище вимог ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які діяли за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_3 при першій можливості 03.04.2019, з метою викриття злочинної діяльності останніх, звернувся до правоохоронних органів із відповідною заявою.

Надалі 07.04.2019, точного часу у ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , попередньо повідомивши ОСОБА_3 про місце зустрічі, на автомобілі марки «Ніссан», моделі «Джук», червоного кольору, яким користується ОСОБА_4 , прибули до фактичного місце проживання ОСОБА_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , звідки разом з ОСОБА_3 , приїхали до будинку АДРЕСА_3 .

Перебуваючи у автомобілі марки «Ніссан», моделі «Джук», червоного кольору, який знаходився біля будинку № 102 по вул. Вокзальній у м. Харкові, на пред`явлену раніше ОСОБА_4 та ОСОБА_5 вимогу, ОСОБА_3 виконуючи вказівки останніх надав - залишивши неправомірну вигоду у сумі 40000 грн. між переднім сидінням водія та пасажирським сидінням зазначеного автомобіля, а вони в свою чергу, одержали від нього неправомірну вигоду у виді грошових коштів у сумі 40000 гривень за вчинення в інтересах ОСОБА_3 дій - сприяння у вирішення питання про не притягнення ОСОБА_3 до кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 307 КК України, яке розслідується у кримінальному провадженні № 0000080, у якому досудове розслідування здійснюється слідчими Основ`янського ВП ГУ НП в Харківській області, з використанням наданого ОСОБА_4 службового становища. Поліцейський СПП відділення поліції на станції Основа Основ`янського ВП ГУ НП в Харківській області старший сержант поліції ОСОБА_6 , та старший оперуповноважений сектору викриття правопорушень у сфері нелегального обігу наркотиків Управління протидії наркозалежності ГУ НП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_4 , разом із колишнім старшим оперуповноваженим відділу кримінальної поліції Основ`янського відділу поліції ГУ НП в Харківській області ОСОБА_5 , 17.05.2019 близького 16 години 00 хв. неподалік будинку № 83 по проспекту Тракторобудівників у м.Харкові, незаконно затримали причетного, на їх думку, до збуту наркотичних засобів, громадянина України ОСОБА_7 , застосувавши до останнього фізичну силу.

Надалі, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , разом із колишнім старшим оперуповноваженим відділу кримінальної поліції Основ`янського відділу поліції ГУ НП в Харківській області ОСОБА_5 , 17.05.2019 близько 16 год. 10 хв. пред`явили ОСОБА_7 вимогу, про необхідність надати їм неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у розмірі 3000 доларів США за вчинення в його інтересах дій - сприяння у вирішення питання про не притягнення останнього до кримінальної відповідальності за збут наркотичних засобів, до якого на їх думку він був причетний, з використання наданого ОСОБА_4 та ОСОБА_6 службового становища.

Будучи поставленим в умови, за яких відмова від надання неправомірної вигоди, зашкодить його законним правам та інтересам, життю та здоров`ю, ОСОБА_7 погодився на вимогу ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , разом з тим, повідомивши їм грошових коштів у сумі 3000 доларів США не має, але таку суму грошових коштів виконуючи їх вимоги можете взяти у своєї близької ОСОБА_8 .

Водночас, про своє затримання та необхідність надання ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 неправомірної вигоди, ОСОБА_7 повідомив свою близьку знайому ОСОБА_8 надіславши їй відповідне повідомлення у мессенджері «WhatsApp».

Надалі ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , 17.05.2019 близько 19 години 30 хв. на автомобілі марки «Субару» моделі «Форестер», д.н.з. НОМЕР_1 , яким керував ОСОБА_5 прибули до будинку АДРЕСА_4 , у якому проживає ОСОБА_8 .

Прибуваючи неподалік будинку АДРЕСА_4 , ОСОБА_8 на прохання ОСОБА_7 , який виконував вимоги ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 взяла у квартирі АДРЕСА_5 74000 гривень, й з ними підійшла до автомобіля марки «Субару» моделі «Форестер», д.н.з. НОМЕР_1 , у якому у цей час окрім ОСОБА_7 , знаходилися ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , виконуючи вказівки ОСОБА_4 , сіла у даний автомобіль та через деякий час, продовжуючи виконувати вказівки ОСОБА_4 близько 20 години 00 хв.

17.05.2019 залишивши грошові кошти у сумі 74000 гривень на задньому сидінні автомобіля, вийшла з нього, таким чином надавши, а в свою чергу ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , які діяли за попередньою змовою групою осіб, одержали від неї неправомірну вигоду у виді грошових коштів у розмірі 74000 гривень за вчинення в інтересах ОСОБА_7 дій - сприяння у вирішення питання про не притягнення останнього до кримінальної відповідальності за збут наркотичних засобів, до якого на їх думку він був причетний, з використання наданого ОСОБА_4 та ОСОБА_6 службового становища. 17.05.2019 ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України після отримання останніми неправомірної вигоди та таким чином їх злочинна діяльність припинена.

Крім того, 17.05.2019 в період часу з 22 години 07 хв. по 01 годину 41 хв. 18.05.2019 на підставі ухвали слідчого судді Октябрьского районного суду м.Полтава проведено обшук транспортного засобу - автомобіля марки «Субару» моделі «Форестер», д.н.з. НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_5 , виявлено та вилучено грошові купюри номіналом 500 (п`ятсот) гривень кожна з серіями та номерами: ЛВ 6614223, ЛД 3286169, ФЗ 2380316, ЛИ 3804130, УЗ 6184851, ЛВ 9134342, ЗД 4898174, ФД 8854637, БР 6091368, ФЖ 5835112, ЗГ 3471358, ВД 3345749, ФЗ 3283949, ЛЗ 1171661, СГ 7762224, ФЖ 5042906, ЛБ 0772697, МБ 0782373, УГ 5507613, ФЖ 5330701, ВФ 3404605, ЛЗ 5990604, ФЖ 5342708, УЗ 5511565, ЛА 1892037, ЛБ 7742947, СГ 4707628, ФЗ 9838217, СГ 8447358, ВЕ 1044686, УЖ 8713405, ФЗ 3927720, ВХ 9009133, МА 4865671, ЛЗ 4674695, ФБ 4148534, УЖ 9022790, СГ 6707502, УГ 0737565, ФЗ 33224602, БТ 4945850, ВЕ 6714177, УЖ 5328829, ВХ 6596296, СГ 2090464, ВЗ 3558223, ВБ 7785259, ФЖ 5059579, ФГ 4271527, 33 1920951, МА 4731015, ФЗ 2798084, УГ 8185971, ФБ 1832447, ВЗ 5676990, ФД 5746082, СБ 8464331, УИ 8691634, ЗД 0457233, ЛИ 5493389, МБ 5947114, ВГ 6080326, ВИ 2261871, ВГ 1731456, СД 2321483, ЛИ 9207435, ГТ 2641231, ЛА 1170306, ФЖ 3247543, ФД 0271567, ВЕ 5736470, СЗ 2146907, УГ 7642980, СБ 0269173, СГ 2690833, БН 0339833, ЛА 7202921, ЛЗ 7761884, 33 3686073, ЛИ 0073755, ЛГ 2832205, ЗИ 6959220, ЗБ 1206398, ВА 4760755, ФГ 7061087, СЗ 1610847, ФЖ 0834049, ВД7027510, СБ 1586326, СЖ 4994403, БН 2373066, ВЕ 2908179, ВЕ 9950394, БТ 2139296, ГТ 4046021, СД 1322775, ВГ 1785932, ВЕ 1918790, ВЕ 4905401, ФД 6902503, СБ 3166533, ЗГ 9650107, БТ 1314660, УЖ 8550646, ВВ 4417756, ВВ 8077099, ФЖ 6006118, СГ 0341916, СЗ 7233653, ЗГ 5653717, ЛГ 5359244, ВЕ 9870721, ВЗ 0366282, ЗБ 0250485, ВФ 7387452, ЛВ 1993490, ЛГ 8756892, ЗД 2445294, СЖ 7746212, ЗИ 5663845, ВГ 9519546, СЗ 2699372, ВБ 5332156, АА 4659786, ЗГ 5499241, ХЗ 2686856, ХБ 9305362, ХЖ 7226526, ХА 5546811, ХС 7772811, ХИ 3029631, ХБ 1769298, ХВ 6335717, ХЕ 0089149, ХД 6201508, ХД 9247511, ХЗ 9709421, ХГ 2576948, ХГ 3740354, ХГ 9108884, ХГ 8115306, ХЖ 9477707, ХЄ 8491688, ХД 4227788, ХЗ 7977901, ХГ 2884431, ХЗ 6640743, ХЖ 9295124, які відповідно до протоколу огляду, копіювання заздалегідь ідентифікованих засобів - грошових купюр від 17.05.2019 є предметом неправомірної вигоду, яку отримали ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 .

18.05.2019 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Того ж дня ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

18.05.2019 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. З ст. 368 КК України.

На даний час ході проведення досудового розслідування виникла необхідність з`ясувати справжність грошових купюр, виявлених в автомобілі ОСОБА_5 , що неможливо здійснити без наявних спеціальних знань та призначення судово-технічної експертизи документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 242 КПК України , слідчий або прокурор зобов`язані звернутися з клопотанням до слідчого судді для проведення експертизи щодо: 1) встановлення причин смерті; 2) встановлення тяжкості та характеру тілесних ушкоджень; 3) визначення психічного стану підозрюваного за наявності відомостей, які викликають сумнів щодо його осудності, обмеженої осудності; 4) встановлення віку особи, якщо це необхідно для вирішення питання про можливість притягнення її до кримінальної відповідальності, а іншим способом неможливо отримати ці відомості; 5) встановлення статевої зрілості потерпілої особи в кримінальних провадженнях щодо злочинів, передбачених статтею 155 Кримінального кодексу України. 6) визначення розміру матеріальних збитків, шкоди немайнового характеру, шкоди довкіллю, заподіяної кримінальним правопорушенням.

Згідно з ч.1 ст.244 КПК України, у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

Відповідно до ч.6 ст.244 КПК України, слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Таким чином, проаналізувавши наведені слідчим факти та обставини за ознаками кримінального правопорушення, а також повно, всебічно і об`єктивно дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання та призначення судової технічної експертизи документів, оскільки для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.110, 242-244, 370, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Призначити судову технічну експертизу документів у кримінальному провадженні №0000070 від 03.04.2019 року.

На вирішення експертизи поставити наступні запитання:

1. Чи відповідають надані на дослідження купюри номіналом 500 (п`ятсот) гривень кожна з серіями та номерами: ЛВ 6614223, ЛД 3286169, ФЗ 2380316, ЛИ 3804130, УЗ 6184851, ЛВ 9134342, ЗД 4898174, ФД 8854637, БР 6091368, ФЖ 5835112, ЗГ 3471358, ВД 3345749, ФЗ 3283949, ЛЗ 1171661, СГ 7762224, ФЖ 5042906, ЛБ 0772697, МБ 0782373, УГ 5507613, ФЖ 5330701, ВФ 3404605, ЛЗ 5990604, ФЖ 5342708, УЗ 5511565, ЛА 1892037, ЛБ 7742947, СГ 4707628, ФЗ 9838217, СГ 8447358, ВЕ 1044686, УЖ 8713405, ФЗ 3927720, ВХ 9009133, МА 4865671, ЛЗ 4674695, ФБ 4148534, УЖ 9022790, СГ 6707502, УГ 0737565, ФЗ 33224602, БТ 4945850, ВЕ 6714177, УЖ 5328829, ВХ 6596296, СГ 2090464, ВЗ 3558223, ВБ 7785259, ФЖ 5059579, ФГ 4271527, 33 1920951, МА 4731015, ФЗ 2798084, УГ 8185971, ФБ 1832447, ВЗ 5676990, ФД 5746082, СБ 8464331, УИ 8691634, ЗД 0457233, ЛИ 5493389, МБ 5947114, ВГ 6080326, ВИ 2261871, ВГ 1731456, СД 2321483, ЛИ 9207435, ГТ 2641231, ЛА 1170306, ФЖ 3247543, ФД 0271567, ВЕ 5736470, СЗ 2146907, УГ 7642980, СБ 0269173, СГ 2690833, БН 0339833, ЛА 7202921, ЛЗ 7761884, 33 3686073, ЛИ 0073755, ЛГ 2832205, ЗИ 6959220, ЗБ 1206398, ВА 4760755, ФГ 7061087, СЗ 1610847, ФЖ 0834049, ВД 7027510, СБ 1586326, СЖ 4994403, БН 2373066, ВЕ 2908179, ВЕ 9950394, БТ 2139296, ГТ 4046021, СД 1322775, ВГ 1785932, ВЕ 1918790, ВЕ 4905401, ФД 6902503, СБ 3166533, ЗГ 9650107, БТ 1314660, УЖ 8550646, ВВ 4417756, ВВ 8077099, ФЖ 6006118, СГ 0341916, СЗ 7233653, ЗГ 5653717, ЛГ 5359244, ВЕ 9870721, ВЗ 0366282, ЗБ 0250485, ВФ 7387452, ЛВ 1993490, ЛГ 8756892, ЗД 2445294, СЖ 7746212, ЗИ 5663845, ВГ 9519546, СЗ 2699372, ВБ 5332156, АА 4659786, ЗГ 5499241, ХЗ 2686856, ХБ 9305362, ХЖ 7226526, ХА 5546811, ХС 7772811, ХИ 3029631, ХБ 1769298, ХВ 6335717, ХЕ 0089149, ХД 6201508, ХД 9247511, ХЗ 9709421, ХГ 2576948, ХГ 3740354, ХГ 9108884, ХГ 8115306, ХЖ 9477707, ХС 8491688, ХД 4227788, ХЗ 7977901, ХГ 2884431, ХЗ 6640743, ХЖ 9295124, зразкам аналогічних банкнот гривні України?

2. Якщо не відповідають, то яким способом виготовлені?

Для дослідження експерту надати:

-паперовий конверт білого кольору, в якому знаходяться речі, вилучені 17.05.2019 під час обшуку - автомобіля марки «Субару» моделі «Форестер», д.н.з. НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_5 у момент його затримання, в ході якого виявлено та вилучено купюри номіналом 500 (п`ятсот) гривень кожна з серіями та номерами: ЛВ 6614223, ЛД 3286169, ФЗ 2380316, ЛИ 3804130, УЗ 6184851, ЛВ 9134342, ЗД 4898174, ФД 8854637, БР 6091368, ФЖ 5835112, ЗГ 3471358, ВД3345749, ФЗ 3283949, ЛЗ 1171661, СГ 7762224, ФЖ 5042906, ЛБ 0772697, МБ 0782373, УГ 5507613, ФЖ 5330701, ВФ 3404605, ЛЗ 5990604, ФЖ 5342708, УЗ 5511565, ЛА 1892037, ЛБ 7742947, СГ 4707628, ФЗ 9838217, СГ 8447358, ВЕ 1044686, УЖ 8713405, ФЗ 3927720, ВХ 9009133, МА 4865671, ЛЗ 4674695, ФБ 4148534, УЖ 9022790, СГ 6707502, УГ 0737565, ФЗ 33224602, БТ 4945850, ВЕ 6714177, УЖ 5328829, ВХ 6596296, СГ 2090464, ВЗ 3558223, ВБ 7785259, ФЖ 5059579, ФГ 4271527, 33 1920951, МА 4731015, ФЗ 2798084, УГ 8185971, ФБ 1832447, ВЗ 5676990, ФД 5746082, СБ 8464331, УИ 8691634, ЗД 0457233, ЛИ 5493389, МБ 5947114, ВГ 6080326, ВИ 2261871, ВГ 1731456, СД 2321483, ЛИ 9207435, ГТ 2641231, ЛА 1170306, ФЖ 3247543, ФД 0271567, ВЕ 5736470, СЗ 2146907, УГ 7642980, СБ 0269173, СГ 2690833, БИ 0339833, ЛА 7202921, ЛЗ 7761884, 33 3686073, ЛИ 0073755, ЛГ 2832205, ЗИ 6959220, ЗБ 1206398, ВА 4760755, ФГ 7061087, СЗ 1610847, ФЖ 0834049, ВД 7027510, СБ 1586326, СЖ 4994403, БИ 2373066, ВЕ 2908179, ВЕ 9950394, БТ 2139296, ГТ 4046021, СД 1322775, ВГ 1785932, ВЕ 1918790, ВЕ 4905401, ФД 6902503, СБ 3166533, ЗГ 9650107, БТ 1314660, УЖ 8550646, ВВ 4417756, ВВ 8077099, ФЖ 6006118, СГ 0341916, СЗ 7233653, ЗГ 5653717, ЛГ 5359244, ВЕ 9870721, ВЗ 0366282, ЗБ 0250485, ВФ 7387452, ЛВ 1993490, ЛГ 8756892, ЗД 2445294, СЖ 7746212, ЗИ 5663845, ВГ 9519546, СЗ 2699372, ВБ 5332156, АА 4659786, ЗГ 5499241, ХЗ 2686856, ХБ 9305362, ХЖ 7226526, ХА 5546811, ХЄ 7772811, ХИ 3029631, ХБ 1769298, ХВ 6335717, ХЕ 0089149, ХД 6201508, ХД 9247511, ХЗ 9709421, ХГ 2576948, ХГ 3740354, ХГ 9108884; ХГ 8115306, ХЖ 9477707, ХЄ 8491688, ХД 4227788, ХЗ 7977901, ХГ 2884431, ХЗ 6640743, ХЖ 9295124, в загальній сумі 74000 (сімдесят чотири тисячі) гривень;

-матеріали кримінального провадження №0000070 від 03.04.2019 року - на його вимогу.

Проведення експертизи доручити експертам Харківського Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, розташованому за адресою: вулиця Ковтуна, 34, Харків, Харківська область, 61000.

Попередити експертів про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивого висновку та за відмову від виконання покладених на експертів обов`язків за ст.ст.384, 385 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м.Полтави ОСОБА_1