ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/2698/19
Провадження № 1-кс/210/1787/19

"20" травня 2019 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Металургійного відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №000055 від 14.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

17 травня 2019 року старший слідчий СВ Металургійного відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_2 звернувся до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №000055 від 14.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України. Клопотання погоджено з прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 .

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що у провадженні СВ Металургійного ВП КВП ГУНП України в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000055 від 14.05.2019 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст.191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 03.08.2018 року ІНФОРМАЦІЯ_1 було розпочато процедуру закупівлі по предмету: «Реконструкція будівлі на АДРЕСА_1 розміщення ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікатор закупівлі в електронній системі закупівель: UА-2018-08-03-000119-с, очікувана вартість закупівлі 17888738,00 грн. За результатами торгів переможцем було визнано ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В подальшому між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_4 » було укладено договір № 05/09-18 від 10.09.2018. Згідно пункту 57 вказаного договору, 05.02.2019 замовником на підставі постанови КМУ № 1764 від 27.12.2001 було перераховано розрахунковий рахунок підрядника аванс для придбання і постачання матеріал конструкцій, виробів, необхідних для виконання робіт в сумі 3500000,00 грн. По закінченню тримісячного терміну, невикористані суми авансу повинні повертати замовнику. Таким чином, 05.05.2019 сплив тримісячний термін використання коштів, що були перераховані в якості авансу, проте на теперішній час акти виконаних робіт форми КБ-2в, що свідчать про виконання робіт на об`єкті сторонами не підписано, тому в свою чергу, підрядником не повернуто замовнику суму авансу.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, їх можливо використати як докази та немає можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вказаних документів та відомостей, з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- до платіжних доручень, роздруківок реєстрів платіжних документів, а також інформації що відображає рух грошових коштів від ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та у зворотньому напрямку за договором № 05/09-18 від 10.09.2018 року з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунку на паперовому та магнітному носіях за період з 01.01.2019 року по теперішній час, а також документів які стали підставою вищевказаних перерахувань;

- заяви на відкриття рахунків з додатками до них, а також подані до таких заяв документи; договори на розрахунково-касове обслуговування з додатками по рахунках; інші документи, які надавались, у зв`язку з відкриттям (закриттям) та обслуговуванням банківських рахунків, відомості про розрахункові операції і рух грошових коштів на рахунках у прибутковій і витратній частині, із зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу, місця вчинення операції, відправника та одержувача коштів із зазначенням найменування, коду ЄДРПОУ чи РНОКПП, номерів рахунків, призначення платежу за період з 01.01.2019 по теперішній час по ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) р/р. НОМЕР_3 (на паперовому носії та в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel), платіжні доручення, грошові чеки та інші документи, на підставі яких відбувалися розрахункові операції та рух коштів по рахунку.

Клопотання розглядається в порядку ст.163 ч.2 КПК України.

Повно, всебічно та об`єктивно дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання є таким, що підлягає задоволенню виходячи із наступного.

Так, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст.131 КПК України).

Згідно зі ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В силу положень ст.163 ч.4 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, або в порядку, передбаченому ст.163 ч.2 КПК України, без виклику особи у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно зі ст.162 КПК України, документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.163 ч.6 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали клопотання, враховуючи, що з матеріалів справи вбачається необхідність отримання відомостей, щодо встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Металургійного відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №000055 від 14.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до наступних документів:

- до платіжних доручень, роздруківок реєстрів платіжних документів, а також інформації що відображає рух грошових коштів від ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та у зворотному напрямку за договором № 05/09-18 від 10.09.2018 року з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунку на паперовому та магнітному носіях за період з 01.01.2019 року по теперішній час, а також документів які стали підставою вищевказаних перерахувань;

- заяви на відкриття рахунків з додатками до них, а також подані до таких заяв документи; договори на розрахунково-касове обслуговування з додатками по рахунках; інші документи, які надавались, у зв`язку з відкриттям (закриттям) та обслуговуванням банківських рахунків, відомості про розрахункові операції і рух грошових коштів на рахунках у прибутковій і витратній частині, із зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу, місця вчинення операції, відправника та одержувача коштів із зазначенням найменування, коду ЄДРПОУ чи РНОКПП, номерів рахунків, призначення платежу за період з 01.01.2019 по теперішній час по ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) р/р НОМЕР_3 (на паперовому носії та в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel), платіжні доручення, грошові чеки та інші документи, на підставі яких відбувалися розрахункові операції та рух коштів по рахунку.

Виконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів доручити старшому слідчому СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області, капітану поліції ОСОБА_2 , та/або прокурору Криворізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 , або прокурорам групи прокурорів; старшому оперуповноваженому Управління захисту економіки в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України капітану поліції ОСОБА_5 .

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 19 червня 2019 року включно.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене в ухвалі, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які не визначені ст.309 ч.1 п.10 КПК України, винесена під час досудового розслідування окремому оскарження не підлягає, однак заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1