печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 липня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого другого слідчого відділу Третього управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000790, -

ВСТАНОВИВ:
22.07.2019 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого другого слідчого відділу Третього управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Третім Управлінням організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000790, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 червня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні досліджуються факти зловживання військовими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 своїм службовим становищем з метою заволодіння державним майном шляхом проведення державних закупівель за завищеними цінами в порушення вимог Закону України «Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони», вчинене у великих розмірах, з залученням підконтрольних підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

У ході досудового розслідування встановленою що у період 2016-2019 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) визнано переможцями ряду процедур публічних закупівель, які проводилися ІНФОРМАЦІЯ_2 , за результатами яких укладено відповідні договори, а саме:

- Договір на поставку (закупівлю) продукції за державним оборонним замовленням від 31.10.2017 №403/1/17/70 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на поставку лічильної та обчислювальної техніки на суму 5 941 202,98 гривень;

- Договір на закупівлю продукції за державні кошти від 20.04.2016 №247/1/16/36 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на поставку машин обчислювальних, обчислювальної техніки та приладдя до них на суму 2 900 000,00 гривень ;

- Договір про закупівлю за державні кошти від 18.07.2017 №308/17/62 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на поставку машин для обробки даних, обчислювальної техніки на суму 1 572 185,84 гривень ;

- Договір про закупівлю за державні кошти від 04.08.2016 №308/16/74 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на поставку частин та приладдя до обчислювальних машин, картриджів з тонером на суму 1 225 000,00 гривень ;

- Договір про закупівлю за державні кошти від 06.08.2018 №308/18/62 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на поставку мережевого обладнання на суму 5 899 800,00 гривень;

- Договір про закупівлю за державні кошти від 14.06.2018 №308/18/38 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на поставку машин для обробки даних на суму 5 103 376,85 гривень ;

- Договір про закупівлю за державні кошти від 04.10.2016 №308/16/96 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на поставку машин обчислювальних, частин та приладдя до них на суму 3 997 049,40 гривень ;

- Договір про закупівлю за державні кошти від 27.07.2018 №308/18/58 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на поставку машин для обробки даних на суму 3 179 998,08 гривень.

Аналізом результатів проведення державних закупівель з використанням системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 », встановлено, що вищезазначеним договорам передувало оголошення про проведення процедури публічної закупівлі, де замовником виступало Міністерство оброни України, учасниками, як правило ставали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), переможцем обиралося одне з зазначених підприємств, при цьому кількісний склад учасників для кожної процедури змінювався.

За таких умов, для всебічного, повного і неупередженого з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність:

- дослідити обставини придбання ІНФОРМАЦІЯ_2 майна за результатами відкритих торгів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а також ринкову вартість вказаного майна за період 2016 2019 років;

- достовірно встановити чи відбувалось завищення вартості майна, яке поставлене до ІНФОРМАЦІЯ_2 упродовж 2016-2019 років згідно договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 .

У ході досудового розслідування одержано відповідь-повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_8 про розрахункові рахунки, які використовувались у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) в ході здійснення фінансово-господарської діяльності та були відкриті в період 2016-2019 роки, в АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: в українській гривні № НОМЕР_6 (дата закриття 03.07.2018), № НОМЕР_7 (дата відкриття 06.07.2015).

У зв`язку з викладеним, у слідства виникла необхідність дослідити обставини, пов`язані з відкриттям, обслуговуванням та здійсненням банківських операцій по рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", отримати документи щодо подальшого руху грошових коштів отриманих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", а також документи про осіб, які реєстрували, володіють (володіли) та розпоряджаються (розпоряджались) вказаним рахунком, та інших документів.

З огляду на вищевикладене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_3 просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з підстав, визначених ч.6, ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Крім того, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає необґрунтованим.

Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого другого слідчого відділу Третього управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000790 задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000790 від 04.06.2019 ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій, по рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ": в українській гривні № НОМЕР_6 (дата закриття 03.07.2018), № НОМЕР_7 (дата відкриття 06.07.2015), які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 за період часу з дати відкриття рахунку по дату закриття рахунку, а саме:

листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих посадовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", щодо надання повноважень іншим особам подавати до банку АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » платіжні доручення, перераховувати кошти, отримувати кошти, виписки банку;

виписки про рух грошових коштів по зазначеним рахунках ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по зазначеному рахунку компанії за період з моменту відкриття рахунку по дату закриття рахунку, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів зазначеної компанії, їх реєстраційні коди;

банківські виписки про видачу готівки та чеків з рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ";

договорів та інших документів на встановлення системи дистанційного керування банківськими рахунками;

договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахунку;

договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", за період з моменту відкриття по дату закриття рахунку, в тому числі договорів, укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності з придбання та продажу цінних паперів;

відомостей щодо управління вказаним рахунком шляхом використання всесвітньої системи об`єднаних комп`ютерних мереж Internet із зазначенням IP-адреси користувача і фактичної адреси;

фотознімків особи (представника) вказаної компанії, якщо представниками банку робились такі при відкритті рахунку та його обслуговуванні;

відомостей про всі рахунки, які були відкриті зазначеною компанією у банківській установі у вказаний період.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/38101/19-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1