Справа № 538/1437/19
пров.№ 1-кс/544/656/2019
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 вересня 2019 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши в приміщенні Пирятинського районного суду клопотання заступника начальника СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лохвицького відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000259 від 20 травня 2019 року щодо злочину, передбаченого ч. 2 ст. 186 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А:

Заступник начальника СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 23.04.2019 року о 12.48 годині ОСОБА_5 , 1953р.н., через відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_1 , перерахував невстановленій особі на банківську картку належну АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 гроші у сумі 36 тисяч гривень, як передоплату за трактор, який в послідуючому не отримав.
За даним фактом 20.05.2019 було розпочато кримінальне провадження № 0000259 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 , не встановлена, необхідно отримати інформацію про номер банківського рахунку (картки) № НОМЕР_1 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який було здійснено перерахування грошових коштів із зазначенням проведення банківської операції, всіх наявних банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку (картки), на який було перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву в якій просив слухати клопотання без його участі, просив задовольнити в повному обсязі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості, про тимчасовий доступ до яких заявив слідчий, відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, можуть містити охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка може бути використана у розкритті зазначеного злочину та як доказ під час досудового розслідування і в суді, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

При цьому слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ повинен бути здійснений шляхом надання права тимчасового доступу до речей і документів та зобов`язання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до речей і документів.
Таким чином клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:

Клопотання заступника начальника СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лохвицького відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000259 від 20 травня 2019 року щодо злочину, передбаченого ч. 2 ст. 186 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати заступнику начальника СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , а також слідчим, що входять до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженню, а саме ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_2 які містять інформацію про:
- власника картки (рахунку) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку 23.04.2019 року о 12.48 годині із відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано гроші у сумі 36 тисяч гривень о 12.48 годині.
- надати завірені копії документів про отримання коштів, їх подальший рух чи зняття за період із 23.04.2019 року по теперішній час, перерахованих 23.04.2019 року о 12.48 години на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , адреси їх отримання та зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), деталі видаткових операцій, номера рахунку отримувачів чи отримувача, назву фізичної або юридичної особи отримувача коштів, власника рахунку отримувача та банк отримувача, номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні), а у разі зняття їх з банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати фото з банкомату (банкоматів) особи (осіб), що зняла кошти для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.
- у разі користування банківською карткою № НОМЕР_1 за допомогою інтернет-банкінгу надати інформацію на завірених копіях документів про дату, час та період виходу в банківську систему з обов`язковим вказанням ІР-адрес інтернет-провайдерів, через яких здійснювалось підключення за період часу з 23.04.2019 року по теперішній час, а також у разі наявності - фізичні адреси (МАС-адреси) комп`ютерів та пристроїв з яких здійснювались сеанси з`єднань.
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 18 жовтня 2019 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1