Справа № 591/3777/19
Провадження № 1-кс/591/4379/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 жовтня 2019 року м. Суми

Зарічний районний суд м. Суми у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання слідчого СВ УСБУ в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000019 про накладення арешту на майно,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене під час обшуку 26.09.2019 службових кабінетів за місцем реєстрації ТОВ «Бакс» () та ТОВ «Шостхім» (), що знаходиться за адресою: Сумська область, м. Шостка, вул. Садовий Бульвар, буд. 10. Клопотання мотивовано тим, що дане майно містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та має значення речового доказу.

Слідчий в судове засідання не з`явився, до суду надійшла заява від слідчого про підтримання клопотання в повному обсязі.

Від захисника володільця майна до суду надійшли заперечення на клопотання та заява про розгляд клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя дослідивши матеріали справи, встановив наступне.

В ході здійснення досудового розслідування, встановлено, що службові особи ТОВ «Шостхім», ( Сумська область, м. Шостка, вул. Садовий Бульвар, буд. 10), ТОВ «Енерготрейд-ойл» (, Сумська обл., м. Тростянець, вул. Горького, буд. 98, оф. 210/2) та ТОВ «Центр-СД-ГРУП», (м. Київ, вул. Предславинська, б. 34-Б), діючи за попередньою змовою між собою та з іншими невстановленими особами, здійснюють переміщення через митний кордон України, з території Російської Федерації, отруйних та сильнодіючих речовин, а саме спиртів ациклічних та їх галагеновані, сульфатні, нітровані або нітрозовані похідні метанол (метиловий спирт) під виглядом розчинника лакофарбових покриттів та гідратних пробок, умисно замінюючи в товаро-супровідних документах код УКТЗЕД.

Також встановлено, що службові особи та працівники ТОВ "Шостхім" та ТОВ "Бакс" з продукції яка ввезена ними на територію України, без будь-яких дозволів, не звітуючи перед податковими органами та в порушення постанови МОЗ України №41 від 27.12.2007 «Про заборону виробництва та реалізації населенню засобів догляду за автотранспортом, що містять метиловий спирт (метанол)», здійснюють незаконне виробництво, фасування та реалізацію значних обсягів партій незамерзаючих омивачів скла, які в подальшому за готівкові кошти реалізуються наразі невстановленим суб`єктам господарюванням.

Таким чином керівники та працівники вищезазначених підприємств, діючи за попередньою змовою між собою, а також з іншими невстановленими особами, здійснюють незаконне придбання з метою збуту, зберігання та транспортування з метою збуту незаконно виготовленого спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв та інших підакцизних товарів.

26.09.2019 у період часу з «10» год. «06» хв. по «18» год. «40» хв. слідчим на підставі ухвали слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми від 24.09.2019 проведено обшук службових кабінетів за місцем реєстрації ТОВ «Бакс» та ТОВ «Шостхім», що знаходиться за адресою: Сумська область, м. Шостка, вул. Садовий Бульвар, буд. 10, в ході якого вилучені предмети і документи зазначені в клопотанні.
Слідчим належним чином доведено, що зазначені речі, предмети та документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та необхідність застосування арешту полягає у збереженні речових доказів.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя не надає оцінку належності та допустимості доказів.

Також слідчим суддею враховано вимоги, передбачені ч.2 ст. 173 КПК України, а тому, враховуючи всі обставини справи, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 107, 167, 168, 170-173, 175 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

В рамках кримінального провадження № 0000019 накласти арешт на речі, предмети та документи, вилучені слідчим 26.09.2019 під час проведення обшуку службових кабінетів за місцем реєстрації ТОВ «Бакс» () та ТОВ «Шостхім» (), що знаходиться за адресою: Сумська область, м. Шостка, вул. Садовий Бульвар, буд. 10, а саме:

- прозорий файл з ксерокопіями водійських посвідчень, свідоцтва про реєстрацію ТЗ, всього на 55-ти аркушах;

- папка-скорозшивач, в якій міститься технічний паспорт на цілісний майновий комплекс ( Сумська область, м. Шостка, провулок Комарова, 3, всього на 27 аркушах;

- документація щодо діяльності ТОВ «Акреція», всього на 20-ти аркушах;

- відомості щодо водіїв та ТЗ, всього на 4-х аркушах;

- висновки ДСЕС, всього на 8-ми аркушах;

- транспортні інструкції, всього на 28-ми аркушах;

- заявки на відвантаження, всього на 5-ти аркушах;

- додатки до договору обов`язкового страхування, всього на 225-ти аркушах;

- жорсткі диски: Мaxtors/n 6QF4LNYB; 5002GB766602ADFF;

- папка-скорозшивач «ООО Шостхім» Договора 2012-2019, з документами;

- копія статуту ТОВ «Бакс»;

- копія статуту ТОВ «Шостхім»;

- копія рахунку 632 ТОВ «Бакс» вересень 2019;

- копія рахунку 361 ТОВ «Бакс» вересень 2019;

- копія довідки АБ №600884;

- копія ліцензії №637896;

- копія ліцензії №590988;

- перелік ТЗ ТОВ «Бакс»;

- папка-скорозшивач з банками паспортів та заповненими паспортами;

- папка-скорозшивач з документацією ТОВ «Промстрой»;

- папка-скорозшивач з документацією ТОВ «Бакс»;

- папка-скорозшивач з документацією ТОВ «Шостхім»;

- папка-скорозшивач з документацією ТОВ «Бакс»-гараж пос. Вороніж;

- папка-скорозшивач з документацією ТОВ «Бакс»-Комаровського, 3;

- журнал-рахунок 281 ТОВ «Бакс», 2018 р.;

- журнал-рахунок 281 ТОВ «Бакс», 2019 р.;

- журнал-рахунок 361, ТОВ «Бакс», 2019 р.;

- журнал-рахунок 631 ТОВ «Бакс», 2018-2019 р.;

- журнал-рахунок 631 ТОВ «Бакс», 2018 р.;

- журнал-рахунок 631 ТОВ «Бакс», 2019 р.;

- картка по рахунку 281 розчинник;

- папка-скорозшивач з рахунками 361 ТОВ «Бакс»-2019;

- журнал-реєстрації перевезень 2017-2019;

- журнал-реєстрації договорів 2014-2019;

- паспорта якості продукції ТОВ «Акреція», на 14 аркушах;

- папка-скорозшивач-ТОВ «Акреція» з листопада 2017 по липень 2018 (контракт №10/11);

- папка-скорозшивач ТОВ «Акреція» з вересня 2018 по жовтень 2018 (контракт №10/11);

- папка-скорозшивач ТОВ «Акреція» листопад 2018 (контракт №10/11)

- папка-скорозшивач ТОВ «Акреція» контракт №10/11; журнал реєстрації найманих працівників;

- папка-скорозшивач Договори ТОВ «Бакс» 2012;

- папка-скорозшивач Договори ТОВ «Бакс» 2013;

- папка-скорозшивач Договори ТОВ «Бакс» 2014;

- папка-скорозшивач Договори ТОВ «Бакс» 2015;

- папка-скорозшивач Договори ТОВ «Бакс» 2016;

- папка-скорозшивач Договори ТОВ «Бакс» 2017;

- папка-скорозшивач Договори ТОВ «Бакс» 2018;

- папка-скорозшивач Договори ТОВ «Бакс» 2019.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СВ УСБУ в Сумській області ОСОБА_3 .
Роз`яснити, що сторони можуть звернутись до суду з клопотанням про скасування арешту майна у випадках та порядку, передбачених законом.

Ухвала може бути оскаржена. Апеляційна скарга на ухвалу подається безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_4 -Когер