КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Справа № 11-cc/824/4759/2019 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 вересня 2019 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

з участю:

представника ТОВ "БРУТ ЛТД", ТОВ "ВЕСТА КОНСТРАКШЕН", ТОВ "КАРОЛІНО КОМПАНІ" та ТОВ "ПАЛЛАДІУМ-ГРУП" ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційні скарги представника ТОВ "БРУТ ЛТД", ТОВ "ВЕСТА КОНСТРАКШЕН", ТОВ "КАРОЛІНО КОМПАНІ" таТОВ "ПАЛЛАДІУМ-ГРУП" ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 10 липня 2019 року,
ВСТАНОВИЛА:
Цією ухвалою фактично частково задоволено клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 і накладено арешт на кошти, які знаходяться на рахунках:

- у АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) наступних суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "Атлант Інвест Дніпро" () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; ТОВ "Віра - Сервіс" () № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; ТОВ "Агроелита" () № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ;

- у ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123) наступних суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: - ТОВ "Флінт 3000" () № НОМЕР_8 ; - ТОВ "Касіус Оушен" () № НОМЕР_9 ; - ТОВ "Дріфт Лімітед" () № НОМЕР_10 ; - ТОВ "Ефект Промо" () № НОМЕР_11 ;

- у АТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" (МФО 305880) наступного суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: - ТОВ "Фірма "Іста Трейд" () № НОМЕР_12 ;

- у АТ "КIБ" (МФО 322540) наступного суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: - ТОВ "Фірма "Іста Трейд" () № НОМЕР_13 ;

- у АТ "БАНК СIЧ" (МФО 380816) наступного суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: - ТОВ "Прогрес-2010" () № НОМЕР_14 ;

- у ПАТ "Промiнвестбанк" (МФО 300012) наступного суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: - ТОВ "Прогрес-2010" () № НОМЕР_15 ;

- у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI (МФО 380805) наступного суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: - ТОВ "Ефект Промо" () № НОМЕР_16 ; - ТОВ "Ефект Промо" () № НОМЕР_17 ;

- у АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627) наступних суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: - ТОВ "Ренін"() № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 ; - ТОВ "Медеос ЛТД" () № НОМЕР_21 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_23 ; - ТОВ "Інтелсол" () № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 ; - ТОВ "Имекс Техойл" () № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 ; - ТОВ "Інвестиційно-Будівельна Група "Ідеа" () № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 ; - ТОВ "Бронвел" () № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 ; - ТОВ "Синтез Трансойл" () № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 ; - ТОВ "Дінтал" () № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 ; - ТОВ "НВК Каскад" () № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 ; - ТОВ "Сновіт" () № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 ;

- у АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299) наступних суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: - ТОВ "Мейфест" () № НОМЕР_48 ; - ТОВ "Ліванс" () № НОМЕР_49 ; - ТОВ "Авто-Трейд-Люкс" () № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 ; - ТОВ "ПКФ Агро-Київ" () № НОМЕР_52 ; - ТОВ "Агрополюс ЛТД" () № НОМЕР_53 ; - ТОВ ""ПКП Укрмеханіка"" () № НОМЕР_54 ; - ТОВ "АКБ Трейд" () № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 ; - ТОВ "Хелс Стор" () № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 ; - ТОВ "Топаз Інвест" () № НОМЕР_59 ; - ТОВ "ТПК Агроменеджмент" () № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 ; - ТОВ "Ефект Промо" () № НОМЕР_62 ; - ТОВ "ПАЛЛАДІУМ-ГРУП" () № НОМЕР_63 ; - ТОВ "Редмун" () № НОМЕР_64 ; - ТОВ "БРУТ ЛТД" () № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 ; - ТОВ "КАРОЛІНО КОМПАНІ" () № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 ; - ТОВ "ВЕСТА КОНСТРАКШЕН" () № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 ; - ТОВ "Ауріс ЛТД" () № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 ; - ТОВ "Прогрес-2010" () № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 ; - ТОВ "РКС Сервіс" () № НОМЕР_76 ; - ТОВ "Мейфест" () № НОМЕР_77 ; - ТОВ "Делюкспром" () № НОМЕР_78 ; - ТОВ "Спецатом" () № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 ; - ТОВ "Укральфатрейд" () № НОМЕР_82 ;

- у АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500) наступного суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: - ТОВ "ПАЛЛАДІУМ-ГРУП" () № НОМЕР_83 , в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник ОСОБА_6 , який діє в інтересах ТОВ "БРУТ ЛТД", ТОВ "ВЕСТА КОНСТРАКШЕН", ТОВ "КАРОЛІНО КОМПАНІ" та ТОВ "ПАЛЛАДІУМ-ГРУП", подав апеляційні скарги по кожному окремо із зазначених товариств.

В апеляційній скарзі в інтересах ТОВ "БРУТ ЛТД" представник ОСОБА_6 , вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною та необґрунтованою, просить її скасувати в частині накладення арешту на кошти, які знаходяться на банківських рахунках № НОМЕР_66 , № НОМЕР_65 , відкритих ТОВ "БРУТ ЛТД" у АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299), і постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання прокурора в частині накладення арешту на кошти ТОВ "БРУТ ЛТД".

В апеляційних скаргах, поданих в інтересах ТОВ "ВЕСТА КОНСТРАКШЕН", ТОВ "КАРОЛІНО КОМПАНІ" та ТОВ "ПАЛЛАДІУМ-ГРУП", представник ОСОБА_6 ставить питання про поновлення йому строку на оскарження ухвали слідчого судді, просить скасувати цю ухвалу та постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання прокурора в частині накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках, відкритих ТОВ "ВЕСТА КОНСТРАКШЕН" та ТОВ "КАРОЛІНО КОМПАНІ" в АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299), а також в частині накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках, відкритих ТОВ "ПАЛЛАДІУМ-ГРУП" у АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299) і в АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500).

В обґрунтування клопотання про поновлення строку апеляційного оскарження представник ОСОБА_6 зазначає, що розгляд клопотання прокурора був здійснений без повідомлення представників ТОВ "ВЕСТА КОНСТРАКШЕН", ТОВ "КАРОЛІНО КОМПАНІ" та ТОВ "ПАЛЛАДІУМ-ГРУП", а копію оскаржуваної ухвали слідчого судді на даний час так і не було направлено в адресу зазначених товариств.

Що стосується безпосередньо апеляційних скарг, то представник зазначає, що стосовно ТОВ "БРУТ ЛТД", ТОВ "ВЕСТА КОНСТРАКШЕН", ТОВ "КАРОЛІНО КОМПАНІ" і ТОВ "ПАЛЛАДІУМ-ГРУП" не здійснюється жодного провадження. Крім того, апелянт стверджує, що контролюючими органами не проводилися жодні перевірки ТОВ "БРУТ ЛТД", ТОВ "ВЕСТА КОНСТРАКШЕН", ТОВ "КАРОЛІНО КОМПАНІ" та ТОВ "ПАЛЛАДІУМ-ГРУП", які оформлені відповідними актами.

Також представник вказує, що грошові кошти, які перебувають на розрахункових рахунках ТОВ "БРУТ ЛТД", ТОВ "ВЕСТА КОНСТРАКШЕН", ТОВ "КАРОЛІНО КОМПАНІ" та ТОВ "ПАЛЛАДІУМ-ГРУП", є оборотними коштами товариств, які сформовані як за рахунок власних коштів, так і коштів, що надійшли від підприємств контрагентів за реалізовану продукцію.

Крім того, апелянт зазначає, що прокурор у клопотанні, а слідчий суддя в оскаржуваній ухвалі, в порушення вимог ст. ст. 171, 173 КПК України, не оцінили розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для власників та третіх осіб. На думку представника, в матеріалах провадження відсутні будь-які докази, які підтверджують, що існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ "БРУТ ЛТД", ТОВ "ВЕСТА КОНСТРАКШЕН", ТОВ "КАРОЛІНО КОМПАНІ" і ТОВ "ПАЛЛАДІУМ-ГРУП", відповідають критеріям, зазначеним у ч. 1 ст. 98 КПК України. При цьому автор апеляції запевняє, що у зв`язку із накладенням арешту на грошові кошти ТОВ "БРУТ ЛТД", ТОВ "ВЕСТА КОНСТРАКШЕН", ТОВ "КАРОЛІНО КОМПАНІ" та ТОВ "ПАЛЛАДІУМ-ГРУП" фактично позбавлені можливості належним чином здійснювати свою господарську діяльність, в тому числі сплачувати податки до державного бюджету. Одночасно представник звертає увагу, що за період 2018 2019 років ТОВ "БРУТ ЛТД" було сплачено до державного бюджету податків на загальну суму 1151672 гривні.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суд не повідомив, хоча про дату, час та місце судового засідання був завчасно проінформований. Тому колегія суддів вирішила за можливе розглянути дану справу у відсутності прокурора, що не суперечить положенням ч. 4 ст. 405, ч. 1 ст. 172 КПК України.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення представника ОСОБА_6 , який підтримав апеляційні скарги та просив їх задовольнити, вивчивши матеріали провадження і перевіривши доводи кожної апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що представником ОСОБА_6 , який діє в інтересах ТОВ "БРУТ ЛТД", ТОВ "ВЕСТА КОНСТРАКШЕН", ТОВ "КАРОЛІНО КОМПАНІ" та ТОВ "ПАЛЛАДІУМ-ГРУП", не було пропущено строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 10 липня 2019 року з огляду на положення абзацу 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, але його апеляційні скарги не підлягають задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів провадження, Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002084, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 серпня 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205; ч. ч. 2, 3 ст. 209; ч. 3 ст. 212 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що, відповідно до податкової звітності, на протязі 2018 2019 років у ТОВ "Атлант Інвест Дніпро" (), ТОВ "Віра - Сервіс" (), ТОВ "РКС Сервіс" (), ТОВ "Ренін" (), ТОВ "Пром Техальянс" (), ТОВ "Мейфест" (), ТОВ "Медеос ЛТД" (), ТОВ "Інтелсол" (), ТОВ "Имекс Техойл" (), ТОВ "Стальпромресурс" (), ТОВ "Артікс Трейд" (), ПП "О-Сіріус" (), ТОВ "Інвестиційно-Будівельна Група "Ідеа" (), ТОВ "Бронвел" (), ТОВ "Барком Інвест" (), ТОВ "ПКФ Агро-Київ" (), ТОВ "Укрпромторг Продакт" (), ТОВ "Синтез Трансойл" (), ТОВ "Дінтал" (), ТОВ "Флінт3000" (), ТОВ "Центросталь 2018" (), ТОВ "Делюкспром" (), ТОВ "Ліванс" (), ТОВ "Авто-Трейд-Люкс" (), ТОВ "Спецатом" (), ТОВ "Агроелита" (), ТОВ "Прогрес-2010" (), ТОВ "Фірма "Іста Трейд" (), ТОВ "Укральфатрейд" (), ТОВ "НВК Каскад" (), ТОВ "Агрополюс ЛТД" (), ТОВ "ПАЛЛАДІУМ-ГРУП" (), ТОВ "Редмун" (), ТОВ "БРУТ ЛТД" (), ТОВ "ПКП Укрмеханіка" (), ТОВ "Касіус Оушен" (), ТОВ "Агромашпроект" (), ТОВ "Дріфт Лімітед" (), ТОВ "ПКФ Агроцентр" (), ТОВ "КАРОЛІНО КОМПАНІ" (), ТОВ "ВЕСТА КОНСТРАКШЕН" (), ТОВ "АКБ Трейд" (), ТОВ "Хелс Стор" (), ТОВ "Сновіт" (), ТОВ "Топаз Інвест" (), ТОВ "ТПК Агроменеджмент" (), ТОВ "Ауріс ЛТД" (), ТОВ "Ефект Промо" (), ТОВ "ПКФ Омега Сервіс" () і ТОВ "Центробуд ЛТД" () відсутні трудові ресурси, наймані працівники, офісні, торгівельні та складські приміщення, виробниче обладнання, сировина, матеріали, що вказує на відсутність факту реального здійснення фінансово-господарської діяльності, податки до Державного бюджету не сплачуються. На підприємствах в період 2018 2019 років доходи отримували лише директори підприємств, на посаду головного бухгалтера ніхто не призначався, наймані працівники на підприємствах також відсутні.

Використовуючи службових осіб вищевказаних товариств, які в силу свого соціального, матеріального становища та освітніх знань не здатні здійснювати фактичне керівництво зазначеними суб`єктами господарювання, використовуючи реквізити зазначених товариств, невстановлені на даний час особи впродовж 2018 2019 років сприяли умисному ухиленню від сплати податків третім юридичним особам шляхом мінімізації бази оподаткування податків при переведенні коштів реальних суб`єктів господарювання, в тому числі на підконтрольні рахунки «фіктивних» та «транзитних» підприємств, і шляхом незаконного формування реальними суб`єктами господарювання податкового кредиту з податку на додану вартість по операціям з підприємствами із ознаками «фіктивності».

Така злочинна схема забезпечує незаконне виведення безготівкових коштів підприємств реального сектору економіки у тіньовий, тобто неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, органи державного контролю та фінансового моніторингу, що призводить до ненадходження податків до державного бюджету та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом.

04 липня 2019 року постановою прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 грошові кошти, які знаходяться на вищенаведених розрахункових рахунках зазначених юридичних осіб, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

05 липня 2019 року (датоване 04 липня 2019 року) прокурор третього відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках:

- у АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) наступних суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "Атлант Інвест Дніпро" () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; ТОВ "Віра - Сервіс" () № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; ТОВ "Агроелита" () № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ;

- у ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123) наступних суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: - ТОВ "Флінт 3000" () № НОМЕР_8 ; - ТОВ "Касіус Оушен" () № НОМЕР_9 ; - ТОВ "Дріфт Лімітед" () № НОМЕР_10 ; - ТОВ "Ефект Промо" () № НОМЕР_11 ;

- у АТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" (МФО 305880) наступного суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: - ТОВ "Фірма "Іста Трейд" () № НОМЕР_12 ;

- у АТ "КIБ" (МФО 322540) наступного суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: - ТОВ "Фірма "Іста Трейд" () № НОМЕР_13 ;

- у АТ "БАНК СIЧ" (МФО 380816) наступного суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: - ТОВ "Прогрес-2010" () № НОМЕР_14 ;

- у ПАТ "Промiнвестбанк" (МФО 300012) наступного суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: - ТОВ "Прогрес-2010" () № НОМЕР_15 ;

- у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI (МФО 380805) наступного суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: - ТОВ "Ефект Промо" () № НОМЕР_16 ; - ТОВ "Ефект Промо" () № НОМЕР_17 ;

- у АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627) наступних суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: - ТОВ "Ренін"() № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 ; - ТОВ "Медеос ЛТД" () № НОМЕР_21 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_23 ; - ТОВ "Інтелсол" () № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 ; - ТОВ "Имекс Техойл" () № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 ; - ТОВ "Інвестиційно-Будівельна Група "Ідеа" () № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 ; - ТОВ "Бронвел" () № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 ; - ТОВ "Синтез Трансойл" () № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 ; - ТОВ "Дінтал" () № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 ; - ТОВ "НВК Каскад" () № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 ; - ТОВ "Сновіт" () № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 ;

- у АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299) наступних суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: - ТОВ "Мейфест" () № НОМЕР_48 ; - ТОВ "Ліванс" () № НОМЕР_49 ; - ТОВ "Авто-Трейд-Люкс" () № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 ; - ТОВ "ПКФ Агро-Київ" () № НОМЕР_52 ; - ТОВ "Агрополюс ЛТД" () № НОМЕР_53 ; - ТОВ ""ПКП Укрмеханіка"" () № НОМЕР_54 ; - ТОВ "АКБ Трейд" () № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 ; - ТОВ "Хелс Стор" () № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 ; - ТОВ "Топаз Інвест" () № НОМЕР_59 ; - ТОВ "ТПК Агроменеджмент" () № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 ; - ТОВ "Ефект Промо" () № НОМЕР_62 ; - ТОВ "ПАЛЛАДІУМ-ГРУП" () № НОМЕР_63 ; - ТОВ "Редмун" () № НОМЕР_64 ; - ТОВ "БРУТ ЛТД" () № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 ; - ТОВ "КАРОЛІНО КОМПАНІ" () № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 ; - ТОВ "ВЕСТА КОНСТРАКШЕН" () № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 ; - ТОВ "Ауріс ЛТД" () № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 ; - ТОВ "Прогрес-2010" () № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 ; - ТОВ "РКС Сервіс" () № НОМЕР_76 ; - ТОВ "Мейфест" () № НОМЕР_77 ; - ТОВ "Делюкспром" () № НОМЕР_78 ; - ТОВ "Спецатом" () № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 ; - ТОВ "Укральфатрейд" () № НОМЕР_82 ;

- у АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500) наступного суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: - ТОВ "ПАЛЛАДІУМ-ГРУП" () № НОМЕР_83 , в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, з наданням інформації в друкованому вигляді щодо її виконання та залишку грошових коштів на рахунках вказаних юридичних осіб.

Це клопотання мотивовано тим, що кошти, які знаходяться на вищенаведених рахунках зазначених юридичних осіб, відповідають критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, тобто є речовими доказами у кримінальному провадженні.

10 липня 2019 року ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва дане клопотання прокурора було фактично задоволено частково, а саме накладено арешт на кошти, які знаходяться на рахунках:

- у АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) наступних суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "Атлант Інвест Дніпро" () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; ТОВ "Віра - Сервіс" () № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; ТОВ "Агроелита" () № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ;

- у ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123) наступних суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: - ТОВ "Флінт 3000" () № НОМЕР_8 ; - ТОВ "Касіус Оушен" () № НОМЕР_9 ; - ТОВ "Дріфт Лімітед" () № НОМЕР_10 ; - ТОВ "Ефект Промо" () № НОМЕР_11 ;

- у АТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" (МФО 305880) наступного суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: - ТОВ "Фірма "Іста Трейд" () № НОМЕР_12 ;

- у АТ "КIБ" (МФО 322540) наступного суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: - ТОВ "Фірма "Іста Трейд" () № НОМЕР_13 ;

- у АТ "БАНК СIЧ" (МФО 380816) наступного суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: - ТОВ "Прогрес-2010" () № НОМЕР_14 ;

- у ПАТ "Промiнвестбанк" (МФО 300012) наступного суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: - ТОВ "Прогрес-2010" () № НОМЕР_15 ;

- у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI (МФО 380805) наступного суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: - ТОВ "Ефект Промо" () № НОМЕР_16 ; - ТОВ "Ефект Промо" () № НОМЕР_17 ;

- у АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627) наступних суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: - ТОВ "Ренін"() № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 ; - ТОВ "Медеос ЛТД" () № НОМЕР_21 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_23 ; - ТОВ "Інтелсол" () № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 ; - ТОВ "Имекс Техойл" () № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 ; - ТОВ "Інвестиційно-Будівельна Група "Ідеа" () № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 ; - ТОВ "Бронвел" () № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 ; - ТОВ "Синтез Трансойл" () № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 ; - ТОВ "Дінтал" () № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 ; - ТОВ "НВК Каскад" () № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 ; - ТОВ "Сновіт" () № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 ;

- у АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299) наступних суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: - ТОВ "Мейфест" () № НОМЕР_48 ; - ТОВ "Ліванс" () № НОМЕР_49 ; - ТОВ "Авто-Трейд-Люкс" () № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 ; - ТОВ "ПКФ Агро-Київ" () № НОМЕР_52 ; - ТОВ "Агрополюс ЛТД" () № НОМЕР_53 ; - ТОВ ""ПКП Укрмеханіка"" () № НОМЕР_54 ; - ТОВ "АКБ Трейд" () № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 ; - ТОВ "Хелс Стор" () № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 ; - ТОВ "Топаз Інвест" () № НОМЕР_59 ; - ТОВ "ТПК Агроменеджмент" () № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 ; - ТОВ "Ефект Промо" () № НОМЕР_62 ; - ТОВ "ПАЛЛАДІУМ-ГРУП" () № НОМЕР_63 ; - ТОВ "Редмун" () № НОМЕР_64 ; - ТОВ "БРУТ ЛТД" () № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 ; - ТОВ "КАРОЛІНО КОМПАНІ" () № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 ; - ТОВ "ВЕСТА КОНСТРАКШЕН" () № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 ; - ТОВ "Ауріс ЛТД" () № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 ; - ТОВ "Прогрес-2010" () № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 ; - ТОВ "РКС Сервіс" () № НОМЕР_76 ; - ТОВ "Мейфест" () № НОМЕР_77 ; - ТОВ "Делюкспром" () № НОМЕР_78 ; - ТОВ "Спецатом" () № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 ; - ТОВ "Укральфатрейд" () № НОМЕР_82 ;

- у АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500) наступного суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: - ТОВ "ПАЛЛАДІУМ-ГРУП" () № НОМЕР_83 , в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.

Оскільки вказана ухвала слідчого судді оскаржена тільки представникомТОВ "БРУТ ЛТД", ТОВ "ВЕСТА КОНСТРАКШЕН", ТОВ "КАРОЛІНО КОМПАНІ" та ТОВ "ПАЛЛАДІУМ-ГРУП" ОСОБА_6 , то колегія суддів, відповідно до ч. 1 ст. 404 КПК України, переглядає ухвалу слідчого судді в межах його апеляційних скарг, а щодо інших юридичних осіб, на кошти яких накладено арешт зазначеною ухвалою слідчого судді, то в цій частині питання законності та обґрунтованості накладення арешту на грошові кошти останніх колегією суддів не вирішується.

Задовольняючи фактично частково вищезгадане клопотання прокурора, внесене в межах кримінального провадження № 0002084, в частині накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках:

- у АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299) наступних суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: - ТОВ "ПАЛЛАДІУМ-ГРУП" () № НОМЕР_63 ; - ТОВ "БРУТ ЛТД" () № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 ; - ТОВ "КАРОЛІНО КОМПАНІ" () № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 ; - ТОВ "ВЕСТА КОНСТРАКШЕН" () № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 ;

- у АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500) наступного суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: - ТОВ "ПАЛЛАДІУМ-ГРУП" () № НОМЕР_83 , в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, дослідив матеріали, які були додані до клопотання, та прийшов до правильного висновку, що існують достатні правові підстави для накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках:

- у АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299) наступних суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: - ТОВ "ПАЛЛАДІУМ-ГРУП" () № НОМЕР_63 ; - ТОВ "БРУТ ЛТД" () № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 ; - ТОВ "КАРОЛІНО КОМПАНІ" () № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 ; - ТОВ "ВЕСТА КОНСТРАКШЕН" () № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 ;

- у АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500) наступного суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: - ТОВ "ПАЛЛАДІУМ-ГРУП" () № НОМЕР_83 , в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, з огляду на те, що кошти, які знаходяться на перелічених вище банківських рахунках, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК Україна, тобто є речовими доказами у кримінальному провадженні, про що органом досудового розслідування у встановленому порядку було винесено відповідну постанову.

З урахуванням цього слідчий суддя, всупереч ствердженням апелянта, встановив належні правові підстави, передбачені ч. ч. 1, 3 ст. 170 КПК України, для фактично часткового задоволення клопотання прокурора і накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках:

- у АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299) наступних суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: - ТОВ "ПАЛЛАДІУМ-ГРУП" () № НОМЕР_63 ; - ТОВ "БРУТ ЛТД" () № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 ; - ТОВ "КАРОЛІНО КОМПАНІ" () № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 ; - ТОВ "ВЕСТА КОНСТРАКШЕН" () № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 ;

- у АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500) наступного суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: - ТОВ "ПАЛЛАДІУМ-ГРУП" () № НОМЕР_83 , в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, при цьому не поклавши на банківські установи зобов`язання надати інформацію в друкованому вигляді щодо виконання ухвали та залишку грошових коштів на рахунках вказаних юридичних осіб.

В свою чергу, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власників майна з метою, визначеною в п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, тобто з метою забезпечення збереження грошових коштів в якості речових доказів у кримінальному провадженні.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 173 КПК України, наклав арешт на кошти, які знаходяться на рахунках:

- у АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299) наступних суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: - ТОВ "ПАЛЛАДІУМ-ГРУП" () № НОМЕР_63 ; - ТОВ "БРУТ ЛТД" () № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 ; - ТОВ "КАРОЛІНО КОМПАНІ" () № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 ; - ТОВ "ВЕСТА КОНСТРАКШЕН" () № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 ;

- у АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500) наступного суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: - ТОВ "ПАЛЛАДІУМ-ГРУП" () № НОМЕР_83 , в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, врахувавши при цьому і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Зважаючи на вищевикладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на кошти, які знаходяться на рахунках:

- у АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299) наступних суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: - ТОВ "ПАЛЛАДІУМ-ГРУП" () № НОМЕР_63 ; - ТОВ "БРУТ ЛТД" () № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 ; - ТОВ "КАРОЛІНО КОМПАНІ" () № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 ; - ТОВ "ВЕСТА КОНСТРАКШЕН" () № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 ;

- у АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500) наступного суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: - ТОВ "ПАЛЛАДІУМ-ГРУП" () № НОМЕР_83 , в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, діяв у спосіб і у межах чинного законодавства, арешт застосував на засадах розумності та співмірності, а тому доводи апелянта стосовно незаконності і необґрунтованості ухвали слідчого судді слід визнати непереконливими.

Порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, колегією суддів не вбачається.

Враховуючи встановлені факти та відповідні їм правовідносини, колегія суддів вважає, що оскаржувана ухвала слідчого судді в частині накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ "БРУТ ЛТД", ТОВ "ВЕСТА КОНСТРАКШЕН", ТОВ "КАРОЛІНО КОМПАНІ" та ТОВ "ПАЛЛАДІУМ-ГРУП", є законною і обґрунтованою, у зв`язку з чим її необхідно залишити без змін, а апеляційні скарги представника ОСОБА_6 , який діє в інтересах ТОВ "БРУТ ЛТД", ТОВ "ВЕСТА КОНСТРАКШЕН", ТОВ "КАРОЛІНО КОМПАНІ" та ТОВ "ПАЛЛАДІУМ-ГРУП", без задоволення.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 395, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів
УХВАЛИЛА:
Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 10 липня 2019 року, якою фактично частково задоволено клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 в частині накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках:

- у АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299) наступних суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: - ТОВ "ПАЛЛАДІУМ-ГРУП" () № НОМЕР_63 ; - ТОВ "БРУТ ЛТД" () № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 ; - ТОВ "КАРОЛІНО КОМПАНІ" () № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 ; - ТОВ "ВЕСТА КОНСТРАКШЕН" () № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 ;

- у АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500) наступного суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: - ТОВ "ПАЛЛАДІУМ-ГРУП" () № НОМЕР_83 , в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, залишити без змін, а апеляційні скарги представника ОСОБА_6 , який діє в інтересах ТОВ "БРУТ ЛТД", ТОВ "ВЕСТА КОНСТРАКШЕН", ТОВ "КАРОЛІНО КОМПАНІ" та ТОВ "ПАЛЛАДІУМ-ГРУП", залишити без задоволення.
Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

__________________ ___________________ ____________________
ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4