печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 0000107 від 10.04.2019 прокурора Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_3 про накладення арешту на банківські рахунки,-

В С Т А Н О В И В :
14 травня 2019 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000107 від 10.04.2019 прокурора Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_3 про накладення арешту на банківські рахунки - № НОМЕР_1 (долар США) відкритий 22.04.2016, № НОМЕР_1 (євро) відкритий 22.04.2016, № НОМЕР_2 (українська гривня) відкритий 20.09.2017, № НОМЕР_3 (українська гривня) відкритий 09.08.2016, № НОМЕР_4 (українська гривня) відкритий 20.09.2017, № НОМЕР_5 (українська гривня) відкритий 11.10.2017, що належать ТОВ «Газпромінвест ЛТД» (код ); - № НОМЕР_6 (українська гривня) відкритий 17.10.2017, що належить ТОВ «Синергія газ енерджи» (); № НОМЕР_7 (українська гривня) відкритий 27.07.2018, що належить ТОВ «ГК «Інвестсервіс» (); № НОМЕР_8 (українська гривня) відкоитий 10.10.2018, що належить ТОВ «Преміум газ експорт» () відкриті в Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209).
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Прокурор в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Представник власника майна у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлялись належним чином, причини неявки суду не відомі.
Частиною 1 статті 172 КПК України передбачено окрім іншого, що неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з`явившихся осіб, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.
Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Обґрунтовуючи вказане клопотання прокурор вказує, що підставою для внесення відповідних відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР стало повідомлення про вчинення кримінального правопорушення Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки за №8/2/1-3483 від 05.04.2019.

Відповідно до вказаного повідомлення встановлено, що Cлужбові особи ТОВ «Синергія газ енерджі» (), зловживаючи власними повноваженнями в результаті проведення вдаваних правочинів з метою отримання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, вивели з задекларованого обігу грошові кошти на загальну суму понад 600 млн. грн. шляхом проведення фінансово-господарської діяльності з підприємствами з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Марксвел» (), ТОВ «Брікмап» (), ТОВ «Айронкем» () та ТОВ «Еластінмікс» () та підконтрольними транзитними підприємствами ТОВ «Преміум газ експорт» () та ТОВ «Газпромінвест ЛТД» (), чим спричинили тяжкі наслідки державним інтересам.

Встановлено, що ТОВ «Преміум газ експорт» () у жовтні та листопаді 2018 року, а ТОВ «Газпромінвест ЛТД» () у лютому 2019 року здійснило продаж природного газу для потреб ПАТ «Київський картонно-паперовий комбінат (код ЄДРПОУ 5509659) у кількості 18400 млн. м. куб. на загальну суму понад 180 млн. грн. та 6200 млн. м. куб. вартістю понад 66 млн. грн. відповідно.

Водночас, за даними АТ «Укртрансгаз» (), ТОВ «Преміум газ експорт» () та ТОВ «Газпромінвест ЛТД» () не маючи достатнього ресурсу природного газу почали здійснювати протиправний відбір з газотранспортної системи з метою його подальшої реалізації для потреб ПАТ «Київський картонно-паперовий комбінат» (код ЄДРПОУ 5509659).

Для впровадження вказаної протиправної схеми ТОВ «Преміум газ експорт» () у жовтні 2018 року документально оформило придбання природного газу у ТОВ «Газпромінвест ЛТД» () (10600 млн. м. куб., вартістю 160 млн. грн.) та ПАТ «Пласт» () (3200 млн. м. куб., вартістю понад 32 млн. грн..), ТОВ «Газпромінвест ЛТД» () документально оформило придбання природного газу у ТОВ «Євроенергогаз» () (4800 млн. м. куб., вартістю понад 45 млн. грн.), ТОВ «ГК «Інвестсервіс» () (18400 млн. м. куб., вартістю понад 170 млн. грн.) та ПАТ «Пласт» () (15800 млн. м. куб., вартістю 95 млн. грн.), а ПАТ «Пласт» () в свою чергу документально придбало природній газ у ТОВ «Синергія газ енерджі» () у кількості 19100 млн. м. куб. на загальну суму понад 125 млн. грн., що підтверджується податковими накладними, хоча за даними АТ «Укртрансгаз» () фактична передача природного газу між вказаними підприємствами не відбувалась, що свідчить про безтоварний характер вказаних операцій.

В подальшому, в результаті аналізу податкових накладних встановлено, що посадові особи ТОВ «Синергія газ енерджі» () з метою легалізації грошових коштів, отриманих в результаті ухилення від сплати за послуги балансування наданими АТ «Укртрансгаз» () документально оформили придбання природного газу на загальну суму понад 250 млн. грн у ряду підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Марксвел» (Код ), ТОВ «Брікмап» (Код ), ТОВ «Айронкем» (Код ), ТОВ «Еластін Мікс» (), ТОВ «Преміум газ експорт» ().
В свою чергу, за даними АТ «Укртрансгаз» () фактична передача природного газу між вказаними підприємствами не відбувалась, що свідчить про виведення грошових коштів у сумі понад 250 млн. грн. у тіньовий обіг шляхом здійснення безтоварних операцій з вказаними підприємствами з ознаками фіктивності.

В результаті, протиправні дії посадових осіб ТОВ «Синергія газ енерджі» (), ТОВ «Преміум газ експорт» (), ТОВ «Газпромінвест ЛТД» () та ТОВ «ГК «Інвестсервіс» () призвели до завдання збитків Акціонерному товариству «Укртрансгаз» () на суму понад 250 млн. грн. а грошові кошти у сумі понад 250 млн. грн., отримані від продажу природного газу, виведено у тіньовий обіг шляхом залучення підприємств з ознаками фіктивності.

В ході проведеного аналізу встановлено, що ТОВ «Марксвел» () перебуває на обліку в ГУ ДФС у Дніпропетровській області, директором та засновником вказаного підприємства значиться громадянин ОСОБА_4 . Допитаний як свідок ОСОБА_4 повідомив про свою не причетність до здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Марксвел» ().

За результатами подальших проведених заходів встановлено інші пов`язані з ТОВ «Марксвел» () ризикові СГД, а саме ТОВ «Брікмап» () та ТОВ «Айронкем» (), що мають частково відкриті рахунки в ПАТ «Банк «Україн.Капітал» (МФО 320371), працюють з одними контрагентами (вигодонабувачами) та відносяться до однієї групи підприємств.

Додатково встановлено, що вказані СГД звітують зі схожих за структурою поштових скриньок: ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та реєструють податкові накладні з однієї ІР адреси, а саме: НОМЕР_9 . Вище викладене свідчить про те, що вище вказані СГД створені з метою проведення безтоварних операцій та надання податкової вигоди третім особам.

Відповідно до листа №1001вих-19-1814 від 17.04.2019 АТ «Укртрансгаз» () вказано, що в АТ «Укртрансгаз» () відсутня інформація відносно ТОВ «Марксвел», ТОВ «Бікмап», ТОВ «Айронкем», ТОВ «Еластін Мікс» щодо обсягів природного газу, які були завантажені на точках входу та отримані в точках виходу в період з 2018 року по лютий 2019 року.

Згідно з висновком експертного дослідження від 10.05.2019 № 2-10/05/2019-дос, сума матеріальних збитків (шкоди) завдана АТ «Укртрансгаз» () службовими особами ТОВ «Преміум газ експорт» (), ТОВ «Газпромінвест ЛТД» (), ТОВ «Синергія газ енерджи» () та ТОВ «ГК «Інвестсервіс» () в період 2018-2019 років складає 248 130 764, 44 грн.

Відповідно до отриманої інформації з бази даних ДФС України встановлено, що ТОВ «Газпромінвест ЛТД» () відкрито та використовується наступні розрахункові рахунки у Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209):
-№ НОМЕР_1 (долар США) відкритий 22.04.2016

-№ НОМЕР_1 (євро) відкритий 22.04.2016

-№ НОМЕР_2 (українська гривня) відкритий 20.09.2017

-№ НОМЕР_3 (українська гривня) відкритий 09.08.2016

-№ НОМЕР_4 (українська гривня) відкритий 20.09.2017

-№ НОМЕР_5 (українська гривня) відкритий 11.10.2017

Відповідно до отриманої інформації з бази даних ДФС України встановлено, що ТОВ «Синергія газ енерджи» (код ) відкрито та використовується наступні розрахункові рахунки у Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209):
-№ НОМЕР_6 (українська гривня) відкритий 17.10.2017

Відповідно до отриманої інформації з бази даних ДФС України встановлено, що ТОВ «ГК «Інвестсервіс» () відкрито та використовується наступні розрахункові рахунки у Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209):
-№ НОМЕР_7 (українська гривня) відкритий 27.07.2018

Відповідно до отриманої інформації з бази даних ДФС України встановлено, що ТОВ «Преміум газ експорт» () відкрито та використовується наступні розрахункові рахунки у Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209):
-№ НОМЕР_8 (українська гривня) відкоитий 10.10.2018

Проведеними заходами встановлено, що дані рахунки ТОВ «Газпромінвест ЛТД» (код ), ТОВ «Синергія газ енерджи» (код ), ТОВ «ГК «Інвестсервіс» (код ), ТОВ «Преміум газ експорт» (код ) відкриті в Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209) використовувалися для вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та грошові кошти на них набуті кримінально-протиправним шляхом.
Зазначені кошти, що знаходяться на рахунку ТОВ «Газпромінвест ЛТД» (код ), ТОВ «Синергія газ енерджи» (код ), ТОВ «ГК «Інвестсервіс» (код ), ТОВ «Преміум газ експорт» (код ) відкриті в Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209) фактично використовуються на власний розсуд невстановленими слідством особами, є джерелом погашення збитків завданих державі, внаслідок скоєння кримінального правопорушення, що розслідуються по даному кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення;

3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову;

4) наслідки арешту майна для інших осіб;

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Крім того, згідно положення ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати.

Відповідно до положення ч. 2 ст. 171 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно ст. 96-1 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених КК України, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого особливою частиною КК України, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Відповідно до ст. 96-2 КК України спеціальна конфіскація, серед іншого, застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно були предметом злочину, підшукані, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення злочину.

Зважаючи на викладене, враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, кваліфікованою за ч. 5 ст. 191 КК України, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для накладення арешту на кошти, які знаходяться на банківських рахунках банківські рахунки № НОМЕР_1 (долар США) відкритий 22.04.2016, № НОМЕР_1 (євро) відкритий 22.04.2016, № НОМЕР_2 (українська гривня) відкритий 20.09.2017, № НОМЕР_3 (українська гривня) відкритий 09.08.2016, № НОМЕР_4 (українська гривня) відкритий 20.09.2017, № НОМЕР_5 (українська гривня) відкритий 11.10.2017, що належать ТОВ «Газпромінвест ЛТД» (код ); - № НОМЕР_6 (українська гривня) відкритий 17.10.2017, що належить ТОВ «Синергія газ енерджи» (); № НОМЕР_7 (українська гривня) відкритий 27.07.2018, що належить ТОВ «ГК «Інвестсервіс» (); № НОМЕР_8 (українська гривня) відкоитий 10.10.2018, що належить ТОВ «Преміум газ експорт» () відкриті в Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209), з метою належного зберігання речових доказів, грошових коштів, які знаходяться на вище вказаних рахунках та в подальшому розгляду питання щодо прийняття законного рішення щодо вказаних коштів, та конфіскації в дохід держави.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 171-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, а саме: грошові кошти, що знаходяться на рахунках:
ТОВ «Газпромінвест ЛТД» ()
-№ НОМЕР_1 (долар США) відкритий 22.04.2016

-№ НОМЕР_1 (євро) відкритий 22.04.2016

-№ НОМЕР_2 (українська гривня) відкритий 20.09.2017

-№ НОМЕР_3 (українська гривня) відкритий 09.08.2016

-№ НОМЕР_4 (українська гривня) відкритий 20.09.2017

-№ НОМЕР_5 (українська гривня) відкритий 11.10.2017

ТОВ «Синергія газ енерджи» ()
-№ НОМЕР_6 (українська гривня) відкритий 17.10.2017

ТОВ «ГК «Інвестсервіс» ()
-№ НОМЕР_7 (українська гривня) відкритий 27.07.2018

ТОВ «Преміум газ експорт» ()
-№ НОМЕР_8 (українська гривня) відкоитий 10.10.2018,

відкритих в банківській установі Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209)
Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1