печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 серпня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 0000220 від 28.02.2019 року слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000220 від 28.02.2019 року слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Територіальним управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000220 від 28.02.2019за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.11.2007 між дитячими санаторіями МОЗ України « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено інвестиційний договір на будівництво комплексу санаторія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ПП « ОСОБА_4 », основним видом діяльності якого є оптова торгівля напоями.

У ході досудового розслідування, на запит слідчого службові особи ПП « ОСОБА_4 » відмовились в наданні копій вказаного договору та інших документів, що стосуються його виконання.
Органом досудового розслідування отримано відповідь ІНФОРМАЦІЯ_3 про відсутність в Міністерстві протоколу комісії з розгляду інвестиційних проектів та надання згоди підвідомчим МОЗ установам, закладам та підприємствам на укладання інвестиційних договорів від 05.11.2007, відповідно до якого затверджено вищевказаний інвестиційний договір на будівництво комплексу санаторія від 05.11.2007.

Під час досудового розслідування є необхідність в проведенні судово-почеркознавчої експертизи за підписами голови вищевказаної комісії ОСОБА_5 та секретаря комісії ОСОБА_6 , які своїми підписами затвердили 05.11.2007 інвестиційний договір на будівництво комплексу санаторія « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в зв`язку з чим виникла потреба в вилученні в ІНФОРМАЦІЯ_3 оригіналів документів із вільними зразками підписів цих осіб.
Слідчий вказує, що отримати вищенаведені документи у інший спосіб не надається можливим, у органу розслідування виникла необхідність у зверненні до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до зазначених документів ПП « ОСОБА_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій.
Проте, клопотання в частині надання дозволу на вилучення «інших документів» та дозволу на тимчасовий доступ за дорученням іншим уповноваженим особам задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку прокурора буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчим Першого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , а саме:

1)Оригіналів інвестиційного договору від 05.11.2007, укладеного між дитячим спеціалізованим санаторієм МОЗ України « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і санаторієм МОЗ України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ПП « ОСОБА_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , додатків до нього, додаткових угод, змін до договору та документів, які стосуються його виконання;

2)Оригіналу протоколу комісії з розгляду інвестиційних проектів та надання згоди підвідомчим МОЗ установам, закладам та підприємствам на укладання інвестиційних договорів від 05.11.2007;

3)Копій документів, які повинні були бути наданими ПП « ОСОБА_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , для розгляду разом із інвестиційним проектом комісії з розгляду інвестиційних проектів та надання згоди підвідомчим МОЗ установам, закладам та підприємствам на укладання інвестиційних договорів, а саме:

-Звернення суб`єкта господарської діяльності до Міністерства з зазначенням відомостей про керівництво суб`єкта господарської діяльності; чисельність працівників суб`єкта господарської діяльності; виробничі потужності та площі суб`єкта господарської діяльності; організаційну форму суб`єкта господарської діяльності; виробничу спеціалізацію суб`єкта господарської діяльності; обслуговуючі банки та довідки від них про наявність коштів на розрахункових і валютних рахунках суб`єкта господарської діяльності; форми фінансової звітності (№ 1, 2, 3) за останні два роки та поточний звітний період суб`єкта господарської діяльності; рівень кредиторської та дебіторської заборгованості суб`єкта господарської діяльності; матеріально-технічне забезпечення суб`єкта господарської діяльності; нотаріально завірені копії установчих документів суб`єкта господарської діяльності. Бізнес-план (фінансово-економічне обґрунтування інвестиційного проекту), який повинен містити інформацію про: назву, мету, вартість проекту, соціальні та екологічні наслідки його впровадження; фінансово-економічні показники ефективності проекту (чиста теперішня вартість, індекс доходності, внутрішня норма рентабельності, термін окупності); умови отримання коштів суб`єктами господарської діяльності, що залучаються для впровадження інвестиційного проекту у кредит або шляхом передачі у власність держави частки (паїв, акцій) свого статутного фонду, джерела і терміни повернення позики; наявність затвердженої в установленому порядку проектно-кошторисної документації; показники ліквідності проекту; оцінку фінансових ризиків проекту; впровадження енергозберігаючих заходів, їх обґрунтування та оцінка економічної ефективності від їх впровадження;

-Висновків підвідомчих МОЗ установ, закладів та підприємств щодо доцільності та необхідності укладання інвестиційного договору з ПП « ОСОБА_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

4)документів, що стосуються виконання умов цього договору, у тому числі: проектної та кошторисної документації, дозволів на здійснення будівельних робіт; документів щодо проведення капітального ремонту головного спального корпусу санаторію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », введення Комплексу за адресою: АДРЕСА_2 , здійснення благоустрою території, введення його в експлуатацію; документів щодо здійснення фінансування робіт, пов`язаних з підготовкою передпроектної документації, виготовленням проектно-кошторисної документації, проведенням державної експертизи проекту, утримання служби замовника; документів щодо розрахунків між Інвестором та безпосереднім виконавцем робіт; актів приймання-передачі виконаних робіт; документів щодо передачі Комплексу у загальнодержавну власність, на баланс санаторія « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; документів щодо здійснення фінансування процесу отримання санаторієм « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і санаторієм « ІНФОРМАЦІЯ_1 » державних актів на право постійного користування земельними ділянками по АДРЕСА_2 ; документів щодо надання у власність та користування (оренду) земельних ділянок, розташованих за адресами: АДРЕСА_2 , та АДРЕСА_3 , технічної документації на вказані земельні ділянки, будівлі та споруди на цих ділянках; листування з вищевказаних питань з державними органами, установами, юридичними та фізичними особами, й інших документів щодо володіння та користування вказаними земельними ділянками, проведення капітального будівництва, будівельних робіт; документів ПП « ОСОБА_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , щодо взаємовідносин з суб`єтами підприємницької діяльності під час виконання договірних зобов`язань за інвестиційним договором від 05.11.2007.

5)Копій реєстраційних та уставних документів ПП « ОСОБА_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , наказів про призначення на посади службових осіб та працівників підприємства за період 2007-2019 років, їх особових справ.

В решті вимог клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/43593/19-к.
Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1