Провадження № 1-кс/643/5265/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23.08.2019 Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Московського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ Московського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0004604 від 17.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

встановив:

Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Автоломбарду « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: усіх справ та документів, пов`язаних із закладанням в ломбард під заставу транспортних засобів наступними особами: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, що в провадженні СВ Московського ВП ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №0004604 від 17.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчинене у великих розмірах.
16.08.2018 року до ЧЧ Московського ВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_8 про те, що невстановлені особи, шляхом обману продають добросовісним набувачам легкові автомобілі преміум класу, які фактично перебувають у залогу в ломбарді.

Вказані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.08.2018 за №0004604 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Допитаний 17.08.2019 ОСОБА_8 пояснив, що в червні 2017 року він вирішив продати свій автомобіль Skoda Octavia д.н.з. НОМЕР_1 і придбати інший. Для цього він звернувся до свого знайомого ОСОБА_9 мешканця сел. Донець (раніше Червоний Донець), який займається підбором, діагностикою, купівлею і продажем автомобілів.

19.07.2017 року ОСОБА_8 зателефонував ОСОБА_9 і повідомив, що на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розміщена об`ява про продаж автомобіля «Mitsubishi Pajero Wagon» вартістю еквівалентною 16 800 доларів США, та за допомогою додатку «Viber» надіслав скріншоти об`яви і фото автомобіля та запропонував на нього подивитись, ОСОБА_8 розглянув пропозицію і погодився. ОСОБА_9 по телефону зазначеному в об`яві домовився про зустріч з продавцем на наступний день в м. Балаклія.

ОСОБА_8 передав ОСОБА_5 гроші в сумі 16 600 доларів США, ОСОБА_5 передав ОСОБА_8 ключі і свідоцтво про реєстрацію. Після цього вони поїхали в ІНФОРМАЦІЯ_7 де оформили договір купівлі-продажу і перереєстрували автомобіль на ОСОБА_8 . З того часу ОСОБА_8 володів та розпоряджався автомобілем Mitsubishi Pajero Wagon д.н.з. НОМЕР_2 .

3 серпня 2018 року ОСОБА_8 стало відомо про те, що за обліками поліції його автомобіль значиться в угоні, ініціатор постановки на облік Волноваський ВП ГУНП в Донецькій області. Після чого ОСОБА_8 самостійно встановлював всі обставини подій, які призвели до таких наслідків. Йому стало відомо наступне:

Першим власником автомобіля Mitsubishi Pajero Wagon кузов № НОМЕР_3 двигун № НОМЕР_4 д.н.з. НОМЕР_5 згідно свідоцтва про реєстрацію № НОМЕР_6 від 20.07.2010 року був ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 проживає АДРЕСА_2 .

16.06.2017 року на підставі доручення НМЕ 331732 від 16.06.2017 року ОСОБА_7 продав автомобіль ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 .

20.06.2017 року в 8 годин 22 хвилини ОСОБА_7 припинив дію довіреності на ім`я ОСОБА_4 (нотаріус ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ).

Того ж дня 20.06.2017 року в 23 години 12 хвилин ОСОБА_7 звернувся до Новопсковського відділу поліції ГУНП в Луганскій області ЄО №922 з заявою про те, що він передав свій автомобіль «Mitsubishi Pajero Wagon» д.н.з. НОМЕР_5 по довіреності у користування гр-ну ОСОБА_11 за 960000 російських рублів на території ІНФОРМАЦІЯ_9 та гроші виявились фальшивими. Матеріал перевірки списаний за відсутністю складу злочину справа том №30 стор. 715.

04.07.2017 року на підставі договору купівлі-продажу №7089/17/002262 ОСОБА_4 за анульованою довіреністю (яка повинна була битись як анульована) продав автомобіль ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , згідно свідоцтва про реєстрацію № НОМЕР_7 від 04.07.2017 року видані номерні знаки НОМЕР_8 .

21.07.2017 року на підставі договору купівлі-продажу №6443/17/001640 ОСОБА_5 продав автомобіль ОСОБА_8 і згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу видані номерні знаки НОМЕР_2 .

15.09.2017 року в 18 годин 03 хвилини до Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області гр-н ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_10 проживає АДРЕСА_3 не маючи жодного права та документального підтвердження щодо власності або користування автомобілем звернувся з заявою (ЄО №10493) про те, що ОСОБА_4 заволодів його власністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 » кузов № НОМЕР_3 двигун № НОМЕР_4 .

Співробітники Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області внесли дані до єдиного реєстру досудових розслідувань №0001388 від 16.09.2017 року ст. 190 ч. 1 КК України.

11.01.2018 року до Білокуракінського ВП ГУНП в Луганській області звернувся ОСОБА_12 (ЄО №58) про прийняття заходів до ОСОБА_4 , який шахрайським шляхом заволодів його автомобілем «Mitsubishi Pajero Wagon» д.н.з. НОМЕР_5 .

Крім того, ОСОБА_8 зазначив, що йому відомо, що на протязі більше одного року вищезазначені особи перегнали значну кількість автомобілів преміум класу з території тимчасово окупованої на територію Харківської, Київської і Дніпропетровської області.

Частина автомобілів оформлена на ОСОБА_5 , ОСОБА_4 і його дружину ОСОБА_13 , деякі автомобілі переоформлюють одразу з власника на покупця виконуючи роль посередника і діючи на підставі довіреності

. Після цього ОСОБА_8 пояснив, в ході спілкування ОСОБА_5 , йому стало відомой, що останній у злочинній змові з ОСОБА_4 , на його думку з ломбардом, закладають автомобіль під 50% від його ринкової вартості в ломбарді « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Харкові, при цьому вони отримують суму на руки, ломбард ставить GPS маяки та віддають їм обратно у користування. Після цього вони шукають потенційного покупця автомобілю і продають його за ринковою вартістю добросовісному набувачу, а у подальшому через деякий час ломбард ініціює арешт майна, а сумлінний покупець залишається без майна, чим завдається йому матеріальна шкода.

Також, ОСОБА_8 зазначив, що йому відомо, що 06.08.2018 року ОСОБА_4 пригнав з території ОРДЛО автомобіль Toyota Land Cruiser 200 для продажу.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що для встановлення об`єктивних обставин за вказаним фактом, а також причетність вищевказаних осіб до вчинення даного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні автоломбарду « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлений належним чином, причини неявки не відомі, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

На виконання вимог ч.ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи, що перебувають або можуть перебувати у володінні Автоломбарду « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись статтями 2, 7, 159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя
постановив:

Клопотання слідчого СВ Московського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити слідчому СВ Московського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Московського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_14 , прокурору Харківської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_15 , прокурору Харківської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_16 , право тимчасового доступу, зобов`язавши Автоломбард « ІНФОРМАЦІЯ_1 », забезпечити слідчому СВ Московського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Московського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_14 , прокурору Харківської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_15 , прокурору Харківської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_16 право тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Автоломбарду « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: усіх справ та документів, пов`язаних із закладанням в ломбард під заставу транспортних засобів наступними особами: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 23.08.2019.

Роз`яснити Автоломбарду « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1