№ 207/4519/18
№ 1-кс/207/1722/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 серпня 2019 року м. Кам`янське .

Слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Кам`янське клопотання ОСОБА_4 про скасування арешту майна ,

В С Т А Н О В И В

Згідно ухвали слідчого судді Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області від 25 лютого 2019 року накладено арешт на майно , а саме :

- під час обшуку автомобіля «Mercedes-Benz» модель Vito 113 CDI , державний номерний знак НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_4 , і який керував ним на момент обшуку : п`ять ємностей з полімерного матеріалу об`ємом 5 л. кожна , заповнені рідиною , зі слів ОСОБА_4 в ємностях знаходиться горілка ; тютюнові вироби без марок акцизного податку : марки «MARVEL&» червоного кольору , штрих-код 131 , в кількості 61 блоків по 10 пачок в кожному , загальною кількістю 610 пачок , марки «MARVEL&» синього кольору штрих-код 154 , чотири блоки по 10 пачок в кожному, загальною кількістю 40 пачок , «COMPLIMENT BLUE 6mg» штрих-код 063 чотири блоки по 10 пачок в кожному , загальна кількість 40 пачок, «COMPLIMENT VIOLET-TURBO» штрих-код 339 п`ять блоків по 10 пачок в кожному , загальна кількість 50 пачок , «COMPLIMENT BLUE 25XXL» штрих-код 391 п`ятнадцять блоків по 8 пачок в кожному, загальна кількість 120 пачок ; чек № 8311 відправник ОСОБА_4 , одержувач ОСОБА_5 , вага 36 кг. , дата 8 лютого 2019 року , блокнот «StageCoach» в шкіряній обгортці зі сторінками помаранчевого кольору в якому маються чорнові записи . Під час обшуку автомобіля ЗАЗ LANOS TF 69YO , державний номерний знак НОМЕР_2 , власником і водієм якого є ОСОБА_6 : чотири ємності з полімерного матеріалу об`ємом 5 л. кожна , заповнені рідиною , зі слів ОСОБА_4 та ОСОБА_6 в ємностях знаходиться горілка ; тютюнові вироби без марок акцизного податку : «COMPLIMENT VIOLET-TURBO» штрих-код 339 один блок в якому 10 пачок , марки «MARVEL&» червоного кольору , штрих-код 131 , в кількості п`ять блоків по 10 пачок в кожному , загальною кількістю 50 пачок , «COMPLIMENT BLUE 25XXL» штрих-код 391 чотири блоки по 8 пачок в кожному , загальна кількість 32 пачки ; автомобіль «Mercedes-Benz» модель Vito 113 CDI , державний номерний знак НОМЕР_1 .

- під час обшуку гаражу за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 04 , власником якого є ОСОБА_4 :

- одна ємність з полімерного матеріалу об`ємом 5 л. з прозорою рідиною (горілка) ;

- одна ємність з полімерного матеріалу об`ємом 5 л. з прозорою рідиною (горілка) ;

- дві ємності з полімерного матеріалу об`ємом 10 л. кожна з рідиною ;

- тютюнові вироби без марок акцизного податку :

- «COMPLIMENT BLUE 25XXL» штрих-код 391 сто вісімдесят блоків по 8 пачок в кожному , загальна кількість 1440 пачок ;

- марки «MARVEL&» синього кольору штрих-код 154, чотирнадцять блоків по 10 пачок в кожному , загальною кількістю 140 пачок ;

- марки «MARSHAL ULNRA» штрих-код 463 , в кількості 35 блоків по 10 пачок в кожному , загальною кількістю 350 пачок ;

- заготовки для картонних коробок для горілки «ABSOLUT BLUE LIGHT» 24 штуки ;

- заготовки для картонних коробок для горілки «GREY GOOSE» 26 штук ;

- заготовки для картонних коробок для горілки «SMIRNOFF» 25 штук ;

- пакети (тетрапаки) для пакування рідин 10 штук ;

- грошові кошти: 5 купюр номіналом 100 доларів США , одна купюра номіналом 5 доларів США , десять купюр номіналом 5 EURO , п`ять купюр номіналом 10 EURO , сто купюр номіналом 50 гривень , сто купюр номіналом 200 гривень ;

- під час обшуку квартири АДРЕСА_2 , де мешкає ОСОБА_4 : грошові кошти на загальну суму 159500 гривень : 510 купюр номіналом 200 гривень , 115 купюр номіналом 500 гривень ; два блокноти із чорновими записами та дві квитанції ;

- під час обшуку приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та всіх господарсько-побутових приміщень , розташованих за адресою : АДРЕСА_3 : тютюнові вироби без марок акцизного податку : 62 пачки марки «MARVEL&» червоного кольору , 32 пачки марки «MARVEL&» темно-синього кольору , 9 пачок марки «ARMADA» темно-синього кольору , 5 пачок марки «MARVEL&» білого кольору , 15 пачок білого кольору «COMPLIMENT» , 10 пачок марки «Marble» темно-синього кольору , 10 пачок марки «MARSHALL» темно-синього кольору , 4 пачки марки «JIN LING» , дві пачки марки «CAPITAL» , одна пачка марки «Прима» ; чек № 337572 «А-маркет рахунок 21.02.2019 09:46 Сигареты Marvel» сума 17 гривень , який приєднаний до рахунку офіціанта в якому маються чорнові записи ; системний блок з надписом «Logic Power DVD MS/MMC/SD USB» в якому зі слів працівника магазина записуються операції з продажу товарів в магазині ; три пляшки горілки «Краля Пшенична» об`ємом 0,5 л.; одна пляшка горілки «Краля настояна з перцем» об`ємом 0,5 л .

До суду надійшло клопотання ОСОБА_4 про скасування арешту майна , який був накладений згідно ухвали слідчого судді Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області від 25 лютого 2019 року , а саме : грошових коштів , вилучених з квартири за адресою: АДРЕСА_4 в сумі 159500 гривень та вилучених безпосередньо у фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 в сумі 25000 гривень , 509 доларів США та 100 євро ; автомобілю «MersedesBenz» Vito , державний номерний знак НОМЕР_1 ; системного комп`ютерного блоку , тютюнових виробів , мотивоване тим , що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба та воно підлягає поверненню .

У судовому засіданні ОСОБА_4 підтримав заявлене клопотання та пояснив , що гроші є коштами його сім`ї , не має можливості ними користуватися . Крім того, не має можливості використовувати належний йому автомобіль , що утруднює зайняття підприємницькою діяльністю . Тютюнові вироби ним придбані для власного вживання .
Прокурор ОСОБА_3 заперечував проти задоволення клопотання .

Вислухавши особу , яка подала клопотання , прокурора , слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання за наступними підставами .

Згідно ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний , обвинувачений , їх захисник, законний представник , інший власник або володілець майна , представник юридичної особи , щодо якої здійснюється провадження , які не були присутні при розгляді питання про арешт майна , мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково . Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею , а під час судового провадження - судом .
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного , обвинуваченого , їх захисника чи законного представника , іншого власника або володільця майна , представника юридичної особи , щодо якої здійснюється провадження , якщо вони доведуть , що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано .
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти , які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення , зберегли на собі його сліди або містять інші відомості , які можуть бути використані як доказ факту чи обставин , що встановлюються під час кримінального провадження , в тому числі предмети , що були об`єктом кримінально протиправних дій , гроші , цінності та інші речі , набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення .
Згідно ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування , пошкодження , псування , зникнення , втрати , знищення , використання , перетворення , пересування , передачі , відчуження .

Арешт майна допускається з метою забезпечення :

1) збереження речових доказів ;

2) спеціальної конфіскації ;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи ;

4) відшкодування шкоди , завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов) , чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди .

Враховуючи кваліфікацію кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 199 КК України 2001 року , яка не передбачає конфіскації майна , відсутні умови застосування спеціальної конфіскації , а також , що досудове слідство триває 1 рік та жодній особі не повідомлено про підозру , тому слідчий суддя вважає , що майно , зазначене в клопотанні в розумінні ст. 98 КПК України не є речовими доказами по цій справі та в подальшому застосуванні арешту відпала потреба .

Згідно ч. 1 ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки . Розумними вважаються строки , що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень .

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження . При цьому даний захід забезпечення кримінального провадження може застосовуватися згідно з п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України лише у разі , якщо слідчий , прокурор доведе потреби досудового розслідування у такому ступені втручання у права особи розпоряджатися своєю власністю .

Власник майна довів , що в подальшому застосуванні арешту зазначеного в клопотанні майна відпала потреба , тому його необхідно скасувати , зазначене в клопотанні майно підлягає поверненню власнику . Тютюнові вироби , які належать саме ОСОБА_4 і вилучені у нього , підлягають поверненню .

Керуючись ст. 131 , 132 , 170 174 КПК України , слідчий суддя

У Х В А Л И В

Скасувати арешт майна , а саме : грошових коштів , вилучених з квартири за адресою: АДРЕСА_4 , в сумі 159500 гривень та вилучених безпосередньо у фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 в сумі 25000 гривень , 509 доларів США та 100 євро ; автомобіля «MersedesBenz» Vito, державний номерний знак НОМЕР_1 ; системного комп`ютерного блоку ; тютюнових виробів без марок акцизного податку : марки «MARVEL&» червоного кольору , штрих-код 131 , в кількості 61 блок по 10 пачок в кожному , загальною кількістю 610 пачок , марки «MARVEL&» синього кольору штрих-код 154 , чотири блоки по 10 пачок в кожному , загальною кількістю 40 пачок , «COMPLIMENT BLUE 6mg» штрих-код 063 чотири блоки по 10 пачок в кожному , загальна кількість 40 пачок , «COMPLIMENT VIOLET-TURBO» штрих-код 339 п`ять блоків по 10 пачок в кожному , загальна кількість 50 пачок , «COMPLIMENT BLUE 25XXL» штрих-код 391 п`ятнадцять блоків по 8 пачок в кожному , загальна кількість 120 пачок ; тютюнових виробів без марок акцизного податку : «COMPLIMENT BLUE 25XXL» штрих-код 391 сто вісімдесят блоків по 8 пачок в кожному , загальна кількість 1440 пачок ; марки «MARVEL&» синього кольору штрих-код 154 , чотирнадцять блоків по 10 пачок в кожному , загальною кількістю 140 пачок ; марки «MARSHAL ULNRA» штрих-код 463 , в кількості 35 блоків по 10 пачок в кожному , загальною кількістю 350 пачок .

Ухвала оскарженню не підлягає .

Суддя ОСОБА_1