печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 вересня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Києві клопотання заступника начальника другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Київської області ОСОБА_3 про арешт майна,
В С Т А Н О В И В :
10.09.2019 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження заступника начальника другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Київської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001044.

Слідчий або прокурор в судове засідання не з`явились, прокурор направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.
В обґрунтування клопотання, прокурор зазначив наступне.
Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001044, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.205, ч.3 ст.209, ч. 2 ст. 364 КК України.

Службові особи Державного агентства України з управління зоною відчуження в особі заступника голови ОСОБА_4 , ДП «Центр організаційно-технічного і інформаційного забезпечення управління зоною відчуження» () в особі в.о. директора ОСОБА_5 та начальника служби забезпечення пропуску та супроводу відвідувачів зони відчуження ОСОБА_6 , у злочинній змові з громадянином ОСОБА_7 , можуть бути причетні до розкрадань бюджетних коштів виділених для виконання робіт на території зони відчуження ЧАЕС.

Проведеними заходами встановлено, що з метою привласнення бюджетних коштів, виділених на проведення заходів з відновлення зони відчуження, використовуючи необхідність проведення відповідних закупівель, ДП «Центр організаційно-технічного і інформаційного забезпечення управління зоною відчуження» в системі «Прозорро» оприлюднено звіти про укладені договори з придбання послуг з архітектурного проектування (розробка проектно-кошторисної документації за завданням на проектування по об`єкту «Будівництво навісу КПП «Дитятки» у зоні відчуження Іванківського району Київської області»; закупівля робіт з розробки проектно-кошторисної документації за завданням на проектування по об`єкту: «Реконструкція асфальтно-бетонованого майданчика шляхом влаштування ФЕС на території КПП «Дитятки», Іванківський район, Київська область»; закупівля робіт з розробки проектно-кошторисної документації по об`єкту: «Капітальний ремонт будівлі м. Чорнобиль, вул. Карла Лібкнехта, 10, Київська область, Іванківський район» та придбанню робіт з розробки проектно-кошторисної документації за завданням на проектування по об`єкту: «Будівництво інформаційно-сервісного центру (терміналу) на КПП «Дитятки» у зоні відчуження Іванківського району Київської області»). Відповідно до зазначеної інформації, виконавцем послуг за всіма процедурами закупівель являється ТОВ «Будстрой Енерджі» (), яке в період з 01.12.2018 року по 25.06.2019 року надавало вищевказані послуги на загальну суму в розмірі 1,8 млн. грн.
За результатами проведення іншої низки тендерних процедур (закупівля робіт з розробки робочого проекту «Будівництво комплексу інтегрованих систем безпеки та контролю доступу на КПП «Паришів» у зоні відчуження Іванківського району Київської області»; закупівля робіт з розробки робочого проекту «Будівництво комплексу інтегрованих систем безпеки та контролю доступу на КПП «Лелів» у зоні відчуження Іванківського району Київської області»; закупівля будівельних робіт на об`єкті «Будівництво комплексу інтегрованих систем безпеки та контролю доступу на КПП «Дитятки» у зоні відчуження Іванківського району Київської області» та закупівля приладів звукової та візуальної сигналізації) договори укладено з ТОВ «Техінвест Інжиніринг» (). Загальна сума укладених договорів складає 1,87 млн. грн. Станом на 30.07.2019 здійснено оплату по одному із договорів (закупівля будівельних робіт на об`єкті «Будівництво комплексу інтегрованих систем безпеки та контролю доступу на КПП «Дитятки» у зоні відчуження Іванківського району Київської області») в розмірі 0,85 млн. грн.

Проведеним аналізом отриманої інформації встановлено, що посадові особи ДП «Центр організаційно-технічного і інформаційного забезпечення управління зоною відчуження», за попередньою змовою із керівниками зазначених суб`єктів господарювання, штучно завищили вартість робіт та надали недостовірні відомості у тендерній документації з метою привласнення частини бюджетних коштів.

Аналізом фінансово-господарської діяльності ТОВ «Будстрой Енерджі» та ТОВ «Техінвест Інжиніринг» за період 2018-2019 років встановлено, що на території м. Києва, Запорізької, Дніпропетровської та Київської областей здійснює протиправну діяльність ряд суб`єктів підприємницької діяльності, які створені (придбані) з метою надання незаконних послуг третім суб`єктам господарської діяльності та сприяють привласненню та заволодінню державними коштами в особливо великих розмірах.

Оперативним шляхом встановлено громадянина ОСОБА_7 , який використовуючи підконтрольні суб`єкти господарювання, організував злочинну схему по наданню послуг з документального відображення проведених безтоварних фінансово-господарських операцій третім особам, які здійснюють діяльність у сфері будівництва та являються переможцями тендерних закупівель з виконання робіт (надання) послуг підприємствам комунального сектору та державним України.

Так, до складу підконтрольних ОСОБА_7 суб`єктів підприємницької діяльності, які надають незаконні послуги третім особам (реально-існуючий сектор підприємницької діяльності) з формування податкового кредиту та податкових зобов`язань шляхом реєстрації податкових накладних в «Єдиному реєстрі податкових накладних» з найменуванням товарів (послуг), який є приблизним до виду діяльності СГД замовника, входять: ТОВ «Авітек-Пром» (), ТОВ «Брайс Компані» (), ТОВ «БК Укрбудмоноліт» (), ТОВ «Лайфвей» (), ТОВ «Метпромбуд Інвест» (), ТОВ «Прауд Тайм» (), ТОВ «Скай Гроу» (), ТОВ «Компанія Спецкомторг» (), ТОВ «Агросталь Буд» (), ТОВ «Альфа Буд Монтаж» (); ТОВ «Агро Запоріжжя» (), ТОВ «Бест Вей Компані» (), ТОВ «Буд Хауз» (), ТОВ «ВРК Віста» (), ТОВ «Капітель-Строй» (), ТОВ «Крокус-2018» (), ТОВ «Ліннер» (), ТОВ «Мелсіті» (), ТОВ «Проект Буд Інвест» (), ТОВ «СМ-Строй» (), ТОВ «Стальпрокат Буд» (), ТОВ «Стан Груп» (), ТОВ «Альма Груп» (), ТОВ «Ангіту» (), ТОВ «ЛУАА» (), ТОВ «Стел Трейд Груп» (), ТОВ «Будстрой Індастрі» (), ТОВ «Янмун» (), ТОВ «Вентікс» (), ТОВ «Зерноторг ЛТД» (), ТОВ «Термікус» (), ТОВ «Мелсіті» (), ТОВ «Мега Солюшн» (), ТОВ «Тандем Стар» (), ТОВ «Антер-Лінк» (), ТОВ «Бастіон Партнер» (), ТОВ «Дайкін Гріс» (), ТОВ «Коруна Трейд» (), ТОВ «Промдом» () та інші.

Проведеним аналізом встановлено, що відповідно до звітів щодо відправлення і доставки електронного файлу податкової накладної в електронному вигляді під час з`єднання вищезазначені суб`єкти господарювання користуються однаковими ІР - адресами, що підтверджує факт ведення фінансово-господарської діяльності однією або декількома особами, які здійснюють загальний контроль над незаконною діяльністю.

Відповідно до інформації оперативного підрозділу ДЗЕ НП України, протиправна діяльність указаних осіб продовжується на даний час. Зазначена злочинна схема забезпечує незаконне виведення безготівкових коштів підприємств реального сектору економіки у тіньовий, тобто неконтрольований державою, обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, органи державного контролю та фінансового моніторингу, що призводить до ненадходження податків до державного бюджету та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи зазначених СГД використовують банківські рахунки, які відкриті та обслуговуються в банківських установах.
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Враховуючи викладене, в зв`язку з тим, що грошові кошти набуті кримінально протиправним шляхом слідчий суддя, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки накладення арешту на майно сприятиме меті кримінального провадження, а не накладення може призвести до незворотніх наслідків.
На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти та цінні папери, розміщені у АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), ЗАПОРІЗЬКЕ РУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» у м. Запоріжжя (МФО 313399), АТ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), ПуАТ КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634), АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749), АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119), АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), Запорізьке АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), Запорізьке АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), Філія Запорізького обласного управління АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 313957), АТ АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350), Запорізьке АТ «АЛЬФА БАНК» у м. Києві у м. Запоріжжя (МФО 300346), Запорізьке АТ «ПУМБ» ((МФО 334851), Запорізьке ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), АТ «А-БАНК» (МФО 307770), АТ АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500), АТ «МЕТАБАНК» (МФО 313582), АТ «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК» (МФО 322540) на наступних банківських рахунках, а саме:

1. АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005, , адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме:

- № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 (рахунок відкритий у цінних паперах), які належать ТОВ «АВІТЕК - ПРОМ» (код 42801163);

- № НОМЕР_3 (рахунок відкритий у цінних паперах), № НОМЕР_4 , які належать ТОВ «БРАЙС КОМПАНІ» (код 42806381);

- № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 (рахунки відкриті у цінних паперах), які належать ТОВ «БК УКРБУДМОНОЛІТ» (код 41163633);

- № НОМЕР_7 (рахунок відкритий у цінних паперах), № НОМЕР_8 , які належать ТОВ «ЛАЙФВЕЙ» (код 42860150);

- № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 (рахунок відкритий у цінних паперах) № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 (рахунок відкритий у цінних паперах), № НОМЕР_15 , (рахунок відкритий у цінних паперах), № НОМЕР_16 (рахунок відкритий у цінних паперах), які належать ТОВ «МЕТПРОМБУД ІНВЕСТ» (код 41281708);

- № НОМЕР_17 (рахунок відкритий у цінних паперах), № НОМЕР_18 , які належать ТОВ «ПРАУД ТАЙМ» (код 42916978);

- № НОМЕР_19 (рахунок відкритий у цінних паперах), НОМЕР_20 , які належать ТОВ «СКАЙ ГРОУ» (код 42861589);

- № НОМЕР_21 (рахунок відкритий у цінних паперах), № НОМЕР_22 , які належать ТОВ «КОМПАНІЯ СПЕЦКОМТОРГ» (код 42806292);

2. ЗАПОРІЗЬКЕ РУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» у м. Запоріжжя (МФО 313399, код 14360570, адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме:

- № НОМЕР_23 (рахунок відкритий у цінних паперах), № НОМЕР_24 (рахунок відкритий у цінних паперах, № НОМЕР_25 (рахунок відкритий у цінних паперах), № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , які належать ТОВ «АГРОСТАЛЬ БУД» (код 42520023);

- № НОМЕР_29 (рахунок відкритий у цінних паперах), який належить ТОВ «АЛЬФА БУД МОНТАЖ» (код 40245852);

- № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 (рахунок відкритий у цінних паперах), № НОМЕР_32 , які належать ТОВ «АГРО ЗАПОРІЖЖЯ» (код 35553102);

- № НОМЕР_33 (рахунок відкритий у цінних паперах), № НОМЕР_34 , які належать ТОВ «БЕСТ ВЕЙ КОМПАНІ» (код 38783835);

- № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 (рахунок відкритий у цінних паперах), № НОМЕР_38 (рахунок відкритий у цінних паперах), № НОМЕР_39 , (рахунок відкритий у цінних паперах), які належать ТОВ «БУД ХАУЗ» (код 42613463);

- № НОМЕР_40 (рахунок відкритий у цінних паперах), № НОМЕР_41 (рахунок відкритий у цінних паперах), № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , які належать ТОВ «БК УКРБУДМОНОЛІТ» (код 41163633);

- № НОМЕР_44 (рахунок відкритий у цінних паперах), № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 (рахунок відкритий у цінних паперах), № НОМЕР_47 , які належать ТОВ «ВРК ВІСТА» (код 41962253);

- № НОМЕР_48 (рахунок відкритий у цінних паперах), № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 (рахунок відкритий у цінних паперах), № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 (рахунок відкритий у цінних паперах), № НОМЕР_55 (рахунок відкритий у цінних паперах), № НОМЕР_56 (рахунок відкритий у цінних паперах), № НОМЕР_57 , які належать ТОВ «КАПІТЕЛЬ - СТРОЙ» (код 36490929);

- № НОМЕР_58 (рахунок відкритий у цінних паперах), № НОМЕР_59 (рахунок відкритий у цінних паперах), № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , які належать ТОВ «КРОКУС 2018» (код 42391661);

- № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 (рахунок відкритий у цінних паперах), які належать ТОВ «ЛІННЕР» (код 41898204);

- № НОМЕР_64 (рахунок відкритий у цінних паперах), № НОМЕР_65 , які належать ТОВ «МЕЛСІТІ» (код 41490056);

- № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 (рахунок відкритий у цінних паперах), які належать ТОВ «ПРОЕКТ БУД ІНВЕСТ» (код 41396339);

- № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 (рахунок відкритий у цінних паперах), які належать ТОВ «СМ - СТРОЙ» (код 40879311);

- № НОМЕР_71 (рахунок відкритий у цінних паперах), № НОМЕР_72 , які належать ТОВ «СТАЛЬПРОКАТ БУД» (код 42411970);

- № НОМЕР_73 (рахунок відкритий у цінних паперах), № НОМЕР_74 (рахунок відкритий у цінних паперах), № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , які належать ТОВ «СТАН ГРУП» (код 41882105);

3. АТ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478, код 23697280, адреса: м. Київ, вул. Єреванська, 1) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме:

- № НОМЕР_77 , який належить ТОВ «АЛЬМА ГРУП» (код 40871993);

- № НОМЕР_78 , який належить ТОВ «АЛЬФА БУД МОНТАЖ» ();

- № НОМЕР_79 (рахунок відкритий у цінних паперах), який належить ТОВ «АНГІТУ» (код 43144418);

- № НОМЕР_80 , який належить ТОВ «ВРК ВІСТА» (код 41962253);

- № НОМЕР_81 , який належить ТОВ «ЛУАА» (код 42585101);

- № НОМЕР_82 , № НОМЕР_82 , які належать ТОВ «СТЕЛ ТРЕЙД ГРУП» (код 42286513);

4. ПуАТ КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634, код 35960913, адреса: м. Київ, вул. Стеценко, 6) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме:

- № НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 (рахунок відкритий у цінних паперах), № НОМЕР_86 (рахунок відкритий у цінних паперах), які належать ТОВ «АЛЬФА БУД МОНТАЖ» (код 40245852);

- № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 (рахунок відкритий у цінних паперах), № НОМЕР_90 (рахунок відкритий у цінних паперах), які належать ТОВ «ЛУАА» (код 42585101);

- № НОМЕР_91 , № НОМЕР_92 (рахунок відкритий у цінних паперах), які належать ТОВ «СТЕЛ ТРЕЙД ГРУП» (код 42286513);

5. АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749, код 14352406, адреса: м. Київ, вул. Жилянська 32) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме:

- № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 (рахунок відкритий у цінних паперах), які належать ТОВ «АЛЬФА БУД МОНТАЖ» (код 40245852);

- № НОМЕР_95 , № НОМЕР_96 (рахунок відкритий у цінних паперах), які належать ТОВ «БУДСТРОЙ ІНДАСТРІ» (код 42087639);

- № НОМЕР_97 , № НОМЕР_98 (рахунок відкритий у цінних паперах), які належать ТОВ «ПРОЕКТ БУД ІНВЕСТ» (код 41396339);

- № НОМЕР_99 (рахунок відкритий у цінних паперах), № НОМЕР_100 , які належать ТОВ «СМ - СТРОЙ» (код 40879311);

6. АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119, код 14360506, адреса: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 50) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме:

- № НОМЕР_101 (рахунок відкритий у цінних паперах), № НОМЕР_102 (рахунок відкритий у цінних паперах), № НОМЕР_103 , № НОМЕР_104 , які належать ТОВ «АЛЬФАБУД - ЗАПОРІЖЖЯ» (код 42758731);

7. АТ «ОТП Банк» (МФО 300528, код 21685166, адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме:

- № НОМЕР_105 (рахунок відкритий у цінних паперах), НОМЕР_106 (рахунок відкритий у цінних паперах), які належать ТОВ «АНГІТУ» (код 43144418);

- № НОМЕР_107 , № НОМЕР_108 (рахунок відкритий у цінних паперах), № НОМЕР_109 (рахунок відкритий у цінних паперах), № НОМЕР_110 , які належать ТОВ «ЛІННЕР» (код 41898204);

- № НОМЕР_111 , № НОМЕР_112 (рахунок відкритий у цінних паперах), № НОМЕР_113 (рахунок відкритий у цінних паперах), № НОМЕР_114 , які належать ТОВ «ЯНМУН» ();

8. Запорізьке АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627, код 25959784, адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме:

- № НОМЕР_115 , № НОМЕР_116 (рахунок відкритий у цінних паперах), № НОМЕР_117 , № НОМЕР_118 (рахунок відкритий у цінних паперах), № НОМЕР_119 , які належать ТОВ «БЕСТ ВЕЙ КОМПАНІ» (код 38783835);

- № НОМЕР_120 , № НОМЕР_121 , № НОМЕР_122 (рахунок відкритий у цінних паперах), № НОМЕР_123 (рахунок відкритий у цінних паперах), № НОМЕР_124 , які належать ТОВ «БУДСТРОЙ ІНДАСТРІ» (код 42087639); - № НОМЕР_125 , № НОМЕР_126 , № НОМЕР_127 , № НОМЕР_128 (рахунок відкритий у цінних паперах), № НОМЕР_129 (рахунок відкритий у цінних паперах), № НОМЕР_130 (рахунок відкритий у цінних паперах), які належать ТОВ «ЛУАА» (код 42585101);

- № НОМЕР_131 , № НОМЕР_132 , які належать ТОВ «ПРОЕКТ БУД ІНВЕСТ» (код 41396339);

9. Запорізьке АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500, код 09806443, адреса: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме:

- № НОМЕР_133 (рахунок відкритий у цінних паперах), № НОМЕР_134 , які належать ТОВ «БЕСТ ВЕЙ КОМПАНІ» (код 38783835);

10. Філія Запорізького обласного управління АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 313957, код 02760363, адреса: м. Запоріжжя проспект Соборний, будинок 48) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме:

- № НОМЕР_135 , який належить ТОВ «БК УКРБУДМОНОЛІТ» (код 41163633);

- № НОМЕР_136 , який належить ТОВ «СТЕЛ ТРЕЙД ГРУП» (код 42286513);

11. АТ АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350, код 34514392, адреса: м. Дніпро, площа Троїцька, 2) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме:

- № НОМЕР_137 (рахунок відкритий у цінних паперах), № НОМЕР_138 , які належать ТОВ «ВЕНТІКС» (код 42976199);

- № НОМЕР_139 (рахунок відкритий у цінних паперах), № НОМЕР_140 , які належать ТОВ «ЗЕРНОТОРГ ЛТД» (код 42726914);

- № НОМЕР_141 , № НОМЕР_142 (рахунок відкритий у цінних паперах), які належать ТОВ «ПРОЕКТ БУД ІНВЕСТ» (код 41396339);

- № НОМЕР_143 (рахунок відкритий у цінних паперах), НОМЕР_144 , які належать ТОВ «СМ-СТРОЙ» (код 40879311);

- № НОМЕР_145 , № НОМЕР_146 (рахунок відкритий у цінних паперах), які належать ТОВ «ТЕРМІКУС» (код 40976354);

12. Запорізьке АТ «АЛЬФА БАНК» у м. Києві у м. Запоріжжя (МФО 300346, код 23494714, адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме:

- № НОМЕР_147 , № НОМЕР_148 , № НОМЕР_149 (рахунок відкритий у цінних паперах), № НОМЕР_150 (рахунок відкритий у цінних паперах), які належать ТОВ «ЛІННЕР» ();

- № НОМЕР_151 , № НОМЕР_152 , які належать ТОВ «МЕЛСІТІ» ();

13. Запорізьке АТ «ПУМБ» (МФО 334851, код 14282829, адреса: м. Київ вул. Андріївська, 4) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме:

- № НОМЕР_153 , який належить ТОВ «ЛІННЕР» (код 41898204);

- № НОМЕР_154 , який належить ТОВ «МЕТПРОМБУД ІНВЕСТ» (код 41281708);

14. Запорізьке ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123, код 26237202, адреса: м Дніпро, вул. Курсантська, 24) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме:

- № НОМЕР_155 , який належить ТОВ «МЕГА СОЛЮШН» ();

15. АТ «А-БАНК» (МФО 307770, код 14360080, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Батумська, 11) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме:

- № НОМЕР_156 , № НОМЕР_157 , які належать ТОВ «ПРОЕКТ БУД ІНВЕСТ» (код 41396339);

16. АТ АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500, код 21322127, адреса: м. Дніпро просп. Олександра Поля 46) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме:

- № НОМЕР_158 , № НОМЕР_159 , які належать ТОВ «ПРОЕКТ БУД ІНВЕСТ» ();

17.АТ «МЕТАБАНК» (МФО 313582, код 20496061, адреса: м. Запоріжжя, пр. Металургів, 30) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме:

- № НОМЕР_160 , № НОМЕР_161 , які належать ТОВ «ПРОЕКТ БУД ІНВЕСТ» ();

18. АТ «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК» (МФО 322540, адреса: м. Київ, вул. Бульварно - Кудрявська, 6) наступні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме:

- № НОМЕР_162 , які належать ТОВ «ТАНДЕМ СТАР» (код 43106704).

Заборонити службовим особам АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), ЗАПОРІЗЬКЕ РУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» у м. Запоріжжя (МФО 313399), АТ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), ПуАТ КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634), АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749), АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119), АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), Запорізьке АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), Запорізьке АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), Філія Запорізького обласного управління АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 313957), АТ АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350), Запорізьке АТ «АЛЬФА БАНК» у м. Києві у м. Запоріжжя (МФО 300346), Запорізьке АТ «ПУМБ» ((МФО 334851), Запорізьке ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), АТ «А-БАНК» (МФО 307770), АТ АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500), АТ «МЕТАБАНК» (МФО 313582), АТ «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК» (МФО 322540) до завершення досудового розслідування та судового розгляду у кримінальному провадженні їх використання та розпорядження ними, зупинивши проведення всіх видаткових операцій по рахункам, окрім операцій щодо розрахунку з державним бюджетом та операцій по надходженню грошових коштів.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1