У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"17" вересня 2019 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000137 від 05 вересня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,
в с т а н о в и в:
слідчий Дніпровського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку який використовує банківську картку: № НОМЕР_2 , а саме: інформацію про рух коштів по рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської карти № НОМЕР_2 з 05 вересня 2018 року по 08 липня 2019 року (із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, із зазначенням даних підприємств чи фізичних осіб з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку); відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» з дня відкриття рахунку та по теперішній час, в паперовому та електронному вигляді; протоколи управління рахунком за допомогою системи «SMS banking», із зазначенням приєднаних мобільних номерів, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назва операції; фото-відео-фіксацію особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської карти № НОМЕР_2 з 05 вересня 2018 року по 08 липня 2019 року; адреси банкоматів та відділень банківської установи, через які здійснювалося зняття готівкових коштів з рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської карти № НОМЕР_2 з 05 вересня 2018 року по 08 липня 2019 року, з можливістю вилучення зазначених документів.
Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що ОСОБА_5 у 2018 році, точної дати в ході слідства встановити не вдалося, у невстановленому досудовим розслідуванням місці вступила у злочинну змову з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з метою подальшого збуту наркотичного засобу, обіг якого заборонено, а саме метадону на території міста Києва.
Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 14 лютого 2019 року придбала у невстановленої досудовим розслідуванням особи, невстановлену кількість наркотичного засобу метадону.
Після цього, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 14 лютого 2019 року ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_7 збула частину раніше придбаного нею наркотичного засобу, метадону, у заздалегідь обумовленому місці ОСОБА_6 для її подальшої реалізації на території міста Києва.
В подальшому, ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на незаконний збут, наркотичного засобу мета дону вирішила незаконно збути частину отриманого від ОСОБА_5 , наркотичного засобу метадону.
Так, 14 лютого 2019 року в період часу з 13 год 00 хв до 13 год 10 хв, у службовому кабінеті № 304 ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 , згідно постанови про оперативну закупку наркотичного засобу метадону, працівниками поліції, у присутності двох понятих, ОСОБА_8 , було вручено грошові кошти в сумі 1 500 грн, для проведення оперативної закупівлі наркотичного засобу метадону у ОСОБА_6 , крім того, ОСОБА_8 , була вручена чорна шкіряна сумка, обладнана аудіо- відеопристроєм для фіксації події.
Після цього, ОСОБА_8 зателефонував до ОСОБА_6 , за номером телефону НОМЕР_3 , та в ході телефонної розмови ОСОБА_6 повідомила, про можливість придбання наркотичного засобу метадону, однак про вартість наркотичного засобу потрібно домовлятися з ОСОБА_5 за абонентським номером: НОМЕР_4 .
В подальшому ОСОБА_8 о 13 год 46 хв зателефонувала за абонентським номером НОМЕР_4 та в ході телефонної розмови із ОСОБА_5 домовилась про придбання наркотичного засобу - метадону за грошові кошти у сумі 1 500 грн, які їй потрібно перерахувати на банківську картку НОМЕР_5 .
Після цього, 14 лютого 2019 року, ОСОБА_8 разом із працівниками поліції на службовому автомобілі прослідували за адресою: АДРЕСА_3 де о 13 год 52 хв було увімкнуто засоби аудіо- відеофіксації та ОСОБА_8 попрямувала до терміналу самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та переказала грошові кошти у сумі 1 500 грн на вищевказаний банківський рахунок.
В подальшому ОСОБА_8 за зателефонувала за абонентським номером: НОМЕР_4 та в ході телефонної розмови ОСОБА_5 повідомила що їй потрібно прослідувати за адресою: АДРЕСА_4 . Після чого ОСОБА_8 зателефонувала за абонентським номером НОМЕР_4 до ОСОБА_6 та в ході телефонної розмови остання повідомила, що потрібно підійти до вікна квартири АДРЕСА_5 та забрати наркотичний засіб метадон.
Після цього ОСОБА_8 попрямувала за вищевказаною адресою де ОСОБА_6 висунувши руку з вікна квартири АДРЕСА_6 та передала ОСОБА_8 паперовий згорток з 4 згортками поліетилену в яких знаходиться наркотичний засіб метадон, масою 0,497 г.
В подальшому, 14 лютого 2019 року в період часу з 14 год 10 хв по 14 год 30 хв за адресою: АДРЕСА_3 , під час огляду місця події ОСОБА_8 добровільно надала для вилучення із правої руки паперовий згорток з 4 згортками поліетилену в яких знаходиться наркотичний засіб метадон, масою 0,497 г., яку остання придбала у ОСОБА_6 при проведенні оперативної закупки.
Згідно з висновком експерта № 11-2/1302 від 25 березня 2019 року:
надана на дослідження кристалічні порошкоподібні речовини білого кольору масою 0,257 г, 0,245 г, 0,278 г, 0,267 г містять наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон (фенадон) та сильнодіючий лікарський засіб дифенгідрамін (димедрол). Маса метадону (фенадону) в речовинах становить 0,136 г, 0,123 г, 0,131 г, 0,107 г. Загальна маса метадону (фенадону) у речовинах дорівнює 0,497 г. Маса дифенгідраміну (димедролу) в речовинах становить 0,072 г, 0,074 г, 0,078 г, 0,101 г. Загальна маса дифенгідраміну (димедролу) у речовинах дорівнює 0,325 г.
Крім того, ОСОБА_5 у 2018 році, точної дати в ході слідства встановити не вдалося, у невстановленому досудовим розслідуванням місці вступила у злочинну змову з ОСОБА_9 з метою подальшого збуту наркотичного засобу, обіг якого заборонено, а саме метадону на території міста Києва.
Так, ОСОБА_9 за попередньою змовою з ОСОБА_5 , в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 21 лютого 2019 року, отримала від ОСОБА_5 , тим самим незаконно придбала, невстановлену кількість наркотичного засобу метадону та почала його незаконно зберігати з метою подальшого збуту.
В подальшому, ОСОБА_9 за попередньою змовою з ОСОБА_5 вирішила незаконно збути частину отриманого від ОСОБА_5 , наркотичного засобу метадону.
Так, 21 лютого 2019 року в період часу з 18 год 40 хв до 18 год 50 хв, у службовому кабінеті № 304 ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 , згідно постанови про оперативну закупку наркотичного засобу метадону, працівниками поліції, у присутності двох понятих, ОСОБА_10 , було вручено грошові кошти в сумі 400 грн, для проведення оперативної закупівлі наркотичного засобу метадону у ОСОБА_9 , крім того, ОСОБА_10 , була вручена спортивна куртка, обладнана аудіо- відеопристроєм для фіксації події.
Після цього, 21 лютого 2019 ОСОБА_10 разом з працівниками поліції на службовому автомобілі прослідували за адресою: АДРЕСА_3 де о 19 год 27 хв ОСОБА_10 зателефонував за абонентським номером НОМЕР_6 та в ході телефонної розмови домовився з ОСОБА_9 про придбання наркотичного засобу метадону.
В подальшому, ОСОБА_9 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 реалізуючи свій злочинний намір, направлений на незаконний збут наркотичного засобу метадону, діючи за попередньою домовленістю з ОСОБА_10 , перебувала за адресою: АДРЕСА_7 , а саме на майданчику біля вищевказаного будинку, де чекала на ОСОБА_10 .
В подальшому, при зустрічі, ОСОБА_10 передав ОСОБА_9 грошові кошти у сумі 400 грн, в свою чергу ОСОБА_9 взяла грошові кошти в сумі 400 грн та передала згорток полімерного матеріалу з кристалоподібною речовиною світлого кольору, що містить у своєму складі наркотичний засіб метадон, масою 0,060 г, тим самим вчинив незаконний збут наркотичного засобу метадону, за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою.
В подальшому, 21 лютого 2019 року в період часу з 19 год 40 хв по 20 год 00 хв за адресою: АДРЕСА_3 , під час огляду місця події у ОСОБА_10 добровільно надав для вилучення із правої руки поліетиленовий згорток, всередині яких знаходиться кристалоподібна речовина світлого кольору, що містить у своєму складі наркотичний засіб метадон, масою 0,060 г, яку останній придбав у ОСОБА_9 при проведенні оперативної закупки.
Згідно з висновком експерта № 11-2/1636 від 21 березня 2019 року
надана на дослідження кристалоподібна речовина білого кольору містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон (фенадон) та сильнодіючий лікарський засіб дифенгідрамін (димедрол) Маса метадону (фенадон) в наданій речовині становить 0,060 г. Маса дифенгідраміну (димедролу) в наданій речовині становить 0,038 г.
Крім того, 08.07.2019 року в ході проведення санкціонованого обшуку за адресою: проживання ОСОБА_5 , а саме за адресою: АДРЕСА_8 було вилучено карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_2 , яку ОСОБА_5 могла використати в своїй злочинній діяльності для отримання грошових коштів за збут наркотичного засобу метадону.
За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження №0000137 від 05 вересня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться речі і документи, з наведених слідчим підстав.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.
У випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в:
клопотання слідчого Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 задовольнити.
Надати у розпорядження (забезпечити) прокурору Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 , слідчим Дніпровського УП ГУ НП України в м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 чи за їх дорученням о/у УПН ГУ НП у м. Києві ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно клієнта банку який використовує банківську картку: № НОМЕР_2 , а саме:
інформацію про рух коштів по рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської карти № НОМЕР_2 з 05 вересня 2018 року по 08 липня 2019 року (із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, із зазначенням даних підприємств чи фізичних осіб з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку);
відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» з дня відкриття рахунку та по теперішній час, в паперовому та електронному вигляді;
протоколи управління рахунком за допомогою системи «SMS banking», із зазначенням приєднаних мобільних номерів, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назва операції;
фото-відео-фіксацію особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської карти № НОМЕР_2 з 05 вересня 2018 року по 08 липня 2019 року;
адреси банкоматів та відділень банківської установи, через які здійснювалося зняття готівкових коштів з рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської карти № НОМЕР_2 з 05 вересня 2018 року по 08 липня 2019 року, з можливістю вилучення зазначених документів, з можливістю вилучення оригіналів зазначених документів.
Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1