Справа№ 346/4213/19
Провадження № 1-кс/346/1577/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 вересня 2019 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

Слідчий суддя Коломийського міськрайонного суду ОСОБА_1

з участю секретаря - ОСОБА_2

розглянув клопотання слідчого СВ Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000903 від 02 вересня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання надійшло до Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області 05 вересня 2019 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження в рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ та можливість вилучення документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

У клопотанні про тимчасовий доступ зазначені наступні документи до котрих сторона кримінального провадження просить надати тимчасовий доступ, а саме: інформації по рахунку № НОМЕР_1 у вигляді детальної інформаційної довідки, яка міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах та яка знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

У клопотанні слідчий СВ Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 зазначає, що 17.07.2019 невідома особа, зателефонувала на мобільний телефон ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та представившись працівником " ІНФОРМАЦІЯ_2 " шляхом обману та зловживання довірою заволоділа її грошовими коштами в сумі 15500 грн., чим спричинила матеріальну шкоду на вказану суму.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_4 вказала, що вона є клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в її користуванні знаходиться банківський рахунок № НОМЕР_1 . 17.07.2019 року коли вона здійснювала продаж меблів через інтернет мережу «ОЛХ», того дня до неї зателефонувала невідома їй особа та запропонувала купити в неї меблі. Коли останні домовилися про купівлю в подальшому потерпіла покупцю надала свій вище вказаний номер рахунку з метою перерахування грошових коштів за куплений товар. Однак в подальшому особа (покупець) грошові кошти не перерахував, а представившись працівником банку з метою підтвердження переказу зняв із рахунку потерпілої ОСОБА_4 , грошові кошти в сумі 15500 грн., чим спричинив їй матеріальну шкоду на вказану суму.

Беручи до уваги викладене та з необхідністю встановлення місця вчинення злочину, особи, яка його вчинила, зокрема хто саме та де знімав кошти чи проводив операції по перерахунку грошових коштів, яким чином та куди скерував грошові кошти із картки банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також те, що вилучені документи можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються у ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженні, а тому необхідно вилучити з володіння ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформацію, яка містить наступні дані:

-хто є власником (всі можливі особисті дані) банківського рахунку № НОМЕР_1 , коли і у якому відділенні банку видавалась картка по вказаному рахунку і на чиє ім`я (всі можливі особисті дані), а також фотознімки; чи зверталася до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особа, про втрату картки по рахунку № НОМЕР_1 , якщо так, то хто саме;

-рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 01 липня по 20 липня 2019 року (зокрема як саме перераховувалися чи поповнялися вказані рахунки в тому числі і через мобільні термінали).

-дата, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 за період з 01 липня по 20 липня 2019 року (у разі перерахування чи зняття грошових коштів з банкоматів надати точні дані про номер та місце знаходження банкомату, фотознімки особи, яка проводила операцію щодо зняття коштів (в тому числі у електронному вигляді); при знятті грошових коштів у відділенні банку надати інформацію хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу), а також їх залишок на рахунку станом на момент виконання ухвали.

-у випадку перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 вказати на який саме рахунок чи за яку послугу було перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги тощо).

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які містять інформацію по банківську рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення місця вчинення злочину, особи, яка його вчинила, і можуть бути доказами вчинення кримінального правопорушення, а іншим чином встановити обставини, які передбачається довести за допомогою інформації по вказаних банківських рахунках, крім вилучення даної інформації з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », неможливо.

Відповідно до ч.2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України: листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, був належним чином повідомлений про дату, час та місце слухання справи.

В судове засідання не прибули всі особи, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється на підставі ч.4 ст.107 КПК України.
У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які містять інформацію по банківському рахунку № НОМЕР_2 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають суттєве значення для встановлення осіб, які можуть бути причетними до даного кримінального правопорушення і можуть бути доказами вчинення кримінального правопорушення, а іншим чином встановити обставини, які передбачається довести за допомогою інформації по вказаному банківському рахунку, крім вилучення даної інформації з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », неможливо.

Враховуючи вищенаведене суд приходить до висновку, що сторона кримінального провадження довела необхідність тимчасового доступу та можливість вилучення інформації для проведення слідчих дій пов`язаних із подальшим їх долученням до матеріалів кримінального провадження і є необхідним для використання як доказів відомостей, що містяться у відзнятих матеріалах, оскільки в інший спосіб, як отримання тимчасового доступу до даних речей та документів з подальшим вилученням речей, з метою уникнення їх знищення, довести обставини кримінального правопорушення та встановити причетність конкретних осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення є неможливо, тому суд вважає, що клопотання слід задовольнити.

Очікуваний строк тимчасового доступу до речей і документів становить 30 днів .

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.27,87,107, 132, 160, 161, 162,163, 164 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення до інформації у вигляді детальної інформаційної довідки, яка міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах та яка знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , та містять наступну інформацію:

-хто є власником (всі можливі особисті дані) банківського рахунку № НОМЕР_1 , коли і у якому відділенні банку видавалась картка по вказаному рахунку і на чиє ім`я (всі можливі особисті дані), а також фотознімки; чи зверталася до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особа, про втрату картки по рахунку № НОМЕР_1 , якщо так, то хто саме;

-рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 01 липня по 20 липня 2019 року (зокрема як саме перераховувалися чи поповнялися вказані рахунки в тому числі і через мобільні термінали).

-дата, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 за період з 01 липня по 20 липня 2019 року (у разі перерахування чи зняття грошових коштів з банкоматів надати точні дані про номер та місце знаходження банкомату, фотознімки особи, яка проводила операцію щодо зняття коштів (в тому числі у електронному вигляді); при знятті грошових коштів у відділенні банку надати інформацію хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу), а також їх залишок на рахунку станом на момент виконання ухвали.

-у випадку перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 вказати на який саме рахунок чи за яку послугу було перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги тощо).

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів доручити слідчому СВ Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 ..

У разі невиконання ухвали Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати 1 (одного) місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час

підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1