Справа №295/7856/19
УХВАЛА
Іменем України

24.05.2019 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Житомирського ВП ГУ НП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001554 від 12.04.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме матеріалів кримінального провадження від 24.07.2018 року № 0000439, які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування справи встановлено, що У провадженні СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 12.04.2019 р. за № 0001554 щодо вчинення колишніми працівниками ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

В заяві про вчинення злочину ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомили наступне: «Головним слідчим управління Національної поліції України здійснювалося досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000439 від 24.07.2018 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.27, ч.5 ст. 191 та ч.3 ст. 209 КК України.

По даному кримінальному провадженню ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » визнано потерпілим.

Під час ознайомлення в порядку ст. 221 КПК України з матеріалами кримінального провадження, встановлено, що ОСОБА_4 , в період часу з липня 2010 по вересень 2010 року, діючи умисно, з корисливих мотивів, вступивши у злочинну змову з невстановленими досудовим розслідуванням службовими особами ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головою правління ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та розділивши між ними ролі під час вчинення злочину, розробив поетапний злочинний план, спрямований на незаконне заволодіння 5 302 817 акціями ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », належними компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », загальною ринковою вартістю 286 726 000 грн., шляхом обернення їх на його користь та користь підконтрольних йому офшорних компаній і фізичної особи та одночасно з цим цілісним майновим комплексом кондитерської фабрики ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , вартість чистих активів якої становила 515 139 974,4 грн.

У 2010 році ОСОБА_4 мав частку у розмірі 25% акцій іноземної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка з 2007 року стала інвестором ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », був її представником у зазначеному акціонерному товаристві та одночасно членом наглядової ради, постійно приймав участь у роботі президії загальних зборів його акціонерів, і тому знав про прийняті на цих зборах рішення щодо внесення змін до статуту товариства, про додатково випущені акції, про існування компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у складі його акціонерів, про всі розміщення емітентом своїх акцій та укладені з цього приводу відповідні договори купівлі-продажу цінних паперів, згідно яких 95,37% всіх випущених емітентом акцій була придбана та належала вищевказаній іноземній компанії.

Крім того, ОСОБА_4 , постійно контролював діяльність товариства, його виконавчих органів та голови правління, мав доступ до установчих та всіх інших документів ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі судових рішень, що стосувалися акціонерного товариства, володів інформацією про реєстратора, про знерухомлення з грудня 2008 року іноземною компанією належних їй акцій ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які після цього стали зберігатися на рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », до яких він мав доступ, оскільки безпосередньо займався відкриттям рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і перерахуванням на нього з іншого зазначеного банку частини акцій ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », належних іноземній компанії, у зв`язку з чим також був договірно обізнаний про перебування у власності компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » станом на липень 2010 року 28 910 088 простих іменних акцій згаданого акціонерного товариства.

Протягом 13.11.2017 р.- 05.05.2011 р. посади виконувача обов`язків Голови правління та Голови правління ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » обіймав ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який до цього працював у товаристві на інших посадах. Згідно із займаними посадами виконувача обов`язків голови правління та голови правління ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_14 , був наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов`язками, тобто був службовою особою цього товариства. Протягом вищевказаного періоду голова правління ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_14 фактично повністю підпорядковувався постійному представнику іноземного інвестора та одночасно члену наглядової ради товариства ОСОБА_4 , беззаперечно виконуючи всі його вказівки щодо діяльності очолюваного ним товариства та діяв виключно з корисливою метою.

Відповідно до першого етапу злочинного плану розробленого ОСОБА_4 , необхідно було вчинити дії, які б призвели до позбавлення компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » акцій ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виключення її з числа акціонерів та недопущення в майбутньому до участі і їх зборах. Крім того, внаслідок зазначених протиправних дій на рахунку емітента повинні були опинитися акції, які нібито викуплені ним (емітентом) на законних підставах, що надавало можливість керівнику акціонерного товариства їх незаконно реалізувати шляхом укладання відповідних договорів купівлі-продажу.

З метою реалізації розробленого ОСОБА_4 злочинного плану, 15.07.2010 р., працівники та одночасно акціонери ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , які були цілком обізнані про його протиправний характер та надали згоду на участь в ньому, не маючи особистих інтересів та правової зацікавленості в заявлених позовах, відповідно діючи виключно в інтересах ОСОБА_4 , можливо з метою отримання грошової винагороди, реалізуючи його ( ОСОБА_4 ) злочинний план, під виглядом законних вимог звернулися до ІНФОРМАЦІЯ_8 з позовом до ІНФОРМАЦІЯ_9 про визнання протиправним та скасування рішення про реєстрацію третього (2000 рік) шостого (2009 рік) випуску акцій з пропуском строку позовної давності у 12 років. Інтереси зазначених осіб, у судових процесах, ініційованих з метою легалізації дій ОСОБА_4 , щодо заволодіння майном ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », були представлені у суді адвокатом ОСОБА_15 , який наразі представляє його в кримінальному провадженні, що зареєстроване 24.07.2018 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000439 по обвинуваченню ОСОБА_4 у вчинені злочинів, передбачених ч.3 ст. 27, ч.5 ст.191 та ч.3 ст.209 КК України, що ще раз вказує на особисту зацікавленість в даному процесі ОСОБА_4 . В ході досудового розслідування шляхом допиту виконуючого обов`язки Голови правління ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_16 стало відомо, що внаслідок протиправних дій третіх осіб наразі кондитерська фабрика « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебуває в скрутному становищі, триває процедура відновлення виробничих процесів, в судах різних інстанцій перебувають провадження щодо відновлення порушених прав товариства, в тому числі його акціонерів. Багато документів, зокрема, протоколів Загальних зборів, попередні редакції установчих документів товариства (статут, положення), штатні розписи, посадові інструкції, розпорядчі накази керівника товариства, документи бухгалтерського обліку за період 2010-2015 рр. втрачені, або знищені, проте їх частина ймовірно міститься в матеріалах кримінального провадження від 24.07.2018 року № 0000439.

Враховуючи обставини, що викладені в заяві про вчинення злочину

ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 19.03.2019 р. № 166 у досудового слідства виникла необхідність у дослідженні документів, а саме, матеріалів кримінального провадження від 24.07.2018 року № 0000439, що перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 для підтвердження або спростування фактів, викладених в заяві про вчинення злочину.

Слідчий в судове засідання не з`явився, а тому, на підставі ч. 3 ст. 244 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд клопотання без участі слідчого.
Суд, відповідно до частини другої ст. 163 КПК України, визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких потрібен тимчасовий доступ, за наведених слідчим підстав.
Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося у силу ч. 4 ст. 107 КПК України, якою передбачено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить інформація та відомості, закріплені у ст. 162 КПК України.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Зважаючи на те, що слдічий в клопотанні про надання доступу до документації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах і є речовим доказом по кримінальному провадженню, а також те, що слдічим доведені обставини, передбачені ч. 3 ст. 132 КПК, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 132 ч. 3, 159-166 КПК України, суд

Постановив:

Надати слідчому слідчого відділу Житомирського ВП ГУНП лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Житомирського ВП ГУНП у Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому слідчого відділу Житомирського ВП ГУНП у Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 або за їх дорученням чи дорученням прокурора оперативним працівникам ІНФОРМАЦІЯ_10 або особам, які будуть діяти за їх постановою чи постановою прокурора про доручення проведення процесуальних дій на іншій території тимчасовий доступ до речей та документів, а саме матеріалів кримінального провадження від 24.07.2018 року № 0000439, які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю виготовлення їх копій (фотокопій).

Встановити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 24.06.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: