Справа № 209/3607/19
Провадження № 1-кс/209/1623/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 грудня 2019 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання з доданими матеріалами старшого слідчого Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 01 жовтня 2019 року за № 0001440 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідча звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання зазначено, що 28 вересня 2019 року в період часу з 19.00 години по 23.00 годину невстановлена особа із застосуванням насильства, що не є небезпечним для життя та здоров`я, відкрито заволоділа гаманцем з грошима та банківськими картками, що належать ОСОБА_4 , спричинивши йому майнову шкоду на суму 3000 гривень.

За даним фактом 01 жовтня 2019 року внесені відомості до ЄРДР за №0001440 за правовою кваліфікацією - ч. 2 ст. 186 КК України.

Під час розслідування зазначеного кримінального правопорушення було встановлено, що потерпілий ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , є користувачем послуг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) і має рахунок НОМЕР_3 .

Під час досудового розслідування потерпілим ОСОБА_4 було надано довідку виписку по картковому рахунку, надану ТВБВ № НОМЕР_4 філії Дніпропетровського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згідно якої, у вказаний період часу невідома особа знімала готівку та розраховувалась карткою після вчинення пограбування ОСОБА_4 .

Слідча просить надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до оригіналів документів та інформації, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до банківської справи ОСОБА_4 ,оскільки відомості щодо руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 , що відкритий на ім`я потерпілого, має доказове значення для кримінального провадження та ці відомості неможливо отримати іншим шляхом, так як вони підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його скоїли.
Слідча в судове засідання не з`явилася, надала заяву, в якій просить розглянути клопотання за її відсутності та без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і задовольнити клопотання.

Відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання слідчого розглядалося без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності слідчого та особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, щознаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.
Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання слідчого Дніпровського відділення поліції Кам`янського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0001440 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 186 КК України.

Надати старшому слідчому СВ Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_3 або за її дорученням оперуповноваженим СКП Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів банківського рахунку/карти НОМЕР_3 (банківської справи) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії в приміщенні філії Дніпропетровського обласного управління Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , банку, а саме:

- до банківської справи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням номеру основної та додаткової карти, зареєстрованої на його ім`я, інформації про рух грошових кошів власника карти, дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зарахування грошових коштів на карту/рахунок власника, банківських операцій по отриманню грошових коштів із карт/рахунків, що належать ОСОБА_4 , із вказівкою дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зняття грошових коштів в період часу з 27 вересня 2019 року до 29 вересня 2019 року, з фотознімком власника карти, адресою місця реєстрації (вулиця, місто, районний центр, область), номерами контактного зв`язку;

- до інформації про день, час, місце зняття грошових коштів із карти/рахунку НОМЕР_3 (місто, область, районний центр, вулиця), з відображенням способу зняття грошових кошів, з зазначенням на який рахунок та на чиє ім`я, повну анкетну інформацію щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання (вулиця, місто, районний центр, область), за період часу з 27 вересня 2019 року до 29 вересня 2019 року, з доданими фото з електронно-платіжних терміналів (банкоматів) із зображенням особи, яка здійснювала зняття готівкою коштів, використовуючи банківську картку по вказаному рахунку;

- до інформації про те, чи використовується банківська картка, що належить ОСОБА_4 , у теперішній час та де саме.

Вказану інформацію надати із тлумаченням банківських термінів як пояснення до документів.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення з 09 грудня 2019 року по 09 січня 2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .