Справа № 461/5526/19
Провадження № 1-кс/461/6536/19
УХВАЛА

30.07.2019 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання слідчого слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_2 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному №0000153 від 13.02.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.149, ч.2 ст.146, ч.2 ст.127 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке вмотивоване тим, що ОСОБА_3 , маючи умисел на одержання людини, з метою експлуатації, з використанням обману, будучи із 25.06.2016 керівником ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якої: АДРЕСА_1 , основним видом діяльності якого, згідно класифікації видів економічної діяльності є діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. (КВЕД 94.99), діючи за попередньою змовою групою осіб із невстановленими на даний час особами організував оренду будинків для осіб, які б стаціонарно могли утримуватись в ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за наступними адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , де мав намір використовувати примусову працю людей з метою їх експлуатації під виглядом їх реабілітації від наркотичної чи алкогольної залежності.

Продовжуючи реалізацію спільного із невстановленими особами умислу, спрямованого на експлуатацію особи, шляхом використання обману щодо дійсних умов перебування осіб в реабілітаційному центрі «Час змін» та використання їх примусової праці, переконав родичів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інших осіб, про можливість соціальної реабілітації останніх та звільнення від наркотичної та алкогольної залежності таких. При цьому, ОСОБА_3 та невстановлені досудовим розслідуванням особи не повідомляли родичів вказаних осіб про дійсну мету перебування ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інших осіб в т.з. «реабілітаційному центрі».

Продовжуючи реалізацію спільного із невстановленим досудовим розслідуванням особами умислу на експлуатацію особи, під надуманими приводами щодо соціально-психологічної реабілітації алко-, наркозалежних осіб, ОСОБА_3 організував трудову експлуатацію осіб, які перебували в приміщенні ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за наступними адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 .

Під час досудового розслідування встановлено, що під час поміщення осіб на т.з. «реабілітацію», разом із ними укладався договір про надання реабілітаційних послуг від імені ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_5 , розрахунковий рахунок НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а відтак враховуючи вищевикладене є достатні підстави вважати, що на вказаний вище розрахунковий рахунок надходили грошові кошти, отримані в результаті незаконної діяльності.

Крім цього відповідно до інформації з ІНФОРМАЦІЯ_4 , встановлено, що ОСОБА_3 є засновником, керівником та особою, що має право підпису в: ГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ) та ГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ).

Згідно з п. 6 ст. 15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» рішення уповноваженого органу управління юридичної особи, що подається для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується засновниками (учасниками), уповноваженими ними особами або головою та секретарем загальних зборів (у разі прийняття такого рішення загальними зборами). Справжність підписів на такому рішенні нотаріально засвідчується, крім випадків, передбачених законом.

Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань реєстраційні справи ГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ) та ГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ) знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Слідчий просить з метою підтвердження факту неправомірної діяльності ОСОБА_3 та інших осіб, які можуть бути причетними до вчинення даних кримінальних правопорушень, надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , а саме: завірених копій усіх документів, що містяться в реєстраційних справах (заяви, протоколи, статути, квитанції про сплату платежів, рішення реєстратора, розподільчі баланси, тощо) ГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ) та ГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ).

Слідчий в письмовій заяві просив слідчого суддю розглянути клопотання без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи про дату та час судового засідання повідомлений не був відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, копії документів, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного:

-стороною обвинувачення доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи;

-інформація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю виїмки копій документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , а саме: завірених копій усіх документів, що містяться в реєстраційних справах (заяви, протоколи, статути, квитанції про сплату платежів, рішення реєстратора, розподільчі баланси, тощо) ГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ) та ГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ).

Виконання ухвали покласти на слідчих слідчої групи: слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_2 , старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 , старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 , старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_18 та/або за їх доручення, в порядку, передбаченому ст.ст. 40, 41 КПК України на начальника відділу УБЗПТЛ ГУНП у Львівській області ОСОБА_19 , старшого оперуповноваженого УБЗПТ ГУНП у Львівській області ОСОБА_20 , оперуповноваженого УБЗПТЛ ГУНП у Львівській області ОСОБА_21 , оперуповноваженого УБЗПТЛ ГУНП у Львівській області ОСОБА_22 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала дійсна один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1