У Х В А Л А
Іменем України
18 липня 2019 року м.Харків
Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Московського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В:
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Московського ВП звернулась ОСОБА_4 , 1991 р.н., мешкає: АДРЕСА_1 , із заявою про те, що в період часу с лютого 2017 року по червень 2018 року особа на ім`я ОСОБА_5 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника на суму 25 000 грн.
Під час проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , 1991 року народження, яка повідомила, що у лютому 2017 року за рекомендацією знайомого на ім`я ОСОБА_6 , остання винайняла ОСОБА_7 для здійснення представництва її, як приватного підприємця у Державній фіскальній службі Харківської області.
У період часу з лютого 2017 року по червень 2018 року потерпіла ОСОБА_4 перераховувала грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_1 начебто, яка була зареєстрована на ім`я доньки ОСОБА_7 , ОСОБА_8 . Перераховані грошові кошти ОСОБА_7 за домовленістю повинна була сплачувати від імені потерпілої до ІНФОРМАЦІЯ_1 в якості податку у відповідності із діючим чинним законодавством України.
У відповідності із рішенням № 50 від 29.09.2017 заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_9 ФОП « ОСОБА_4 » виключена з реєстру платників єдиного податку з 01.10.2017 у зв`язку із не здійсненням переходу на сплату інших податків і зборів у разі наявності податкового боргу на кожне перше число місяця протягом двох послідовних кварталів.
Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, що розташовано за адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення вказаної інформації.
Розглянувши клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, оскільки речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації про власника банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , а саме прізвище ім`я по батькові власника, число місяць рік народження власника, місце народження, місце реєстрації власника, місце проживання власника, контактний телефон власника, а також інформації про рух грошових коштів по банківській картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 за період часу з 01.02.2017 по 01.07.2018, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення вказаної інформації.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала не може бути оскаржена та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя