Справа № 461/909/19
Провадження № 1-кс/461/6280/19
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

29.07.2019 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів вчинених у сфері службової та господарської діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

старший слідчий відділу розслідування злочинів вчинених у сфері службової та господарської діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0002360, яке 07.08.2018 зареєстроване в ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190 КК України, погодженим старшим прокурором групи прокурорів прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання дозволу тимчасового доступу до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення оригіналів або за їх відсутності копій усіх нижче перелічених документів за період часу з 01.01.2016 по фактичний час виконання ухвали суду про тимчасовий доступ, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою місцезнаходження: АДРЕСА_1 .

Подане клопотання мотивує тим, що із метою забезпечення повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування, встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення даних кримінальних правопорушень, встановлення обставин незаконного заволодіння вище вказаним нерухомим майном, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вище вказаних документів, які становлять охоронювану законом таємницю, та провести їх вилучення в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, наслідки неявки. Одночасно із поданим клопотанням, слідчий звернувся до суду із заявою про слухання справи без його участі; клопотання підтримав просив задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, про місце та час повідомлявся належним чином, повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, проте його неявка, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002360, яке 07.08.2018 зареєстроване в ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України.

У відповідності до відомостей внесених до ЄРДР, невідомі особи впродовж 2017-2018 шахрайським шляхом заволоділи квартирою АДРЕСА_2 , які належали ОСОБА_5 , що завдало матеріальної шкоди в особливо великих розмірах її спадкоємиці ОСОБА_6 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 показала, що ОСОБА_5 померла ІНФОРМАЦІЯ_3 та ніколи не відчужувала в жодний спосіб вище вказаний об`єкт нерухомості, як і не надавала дозвіл на це жодним фізичним чи юридичним особам, та не підписувала з даного приводу жодних документів.

Аналізом Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна встановлено наступне.

23.11.2017 держреєстратор ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 зареєстрував за Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (далі - ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , засноване 27.10.1995, адреса реєстрації місцезнаходження якого: АДРЕСА_3 , право власності на нижче вказаний об`єкт нерухомості на підставі акту прийому-передачі даного майна до статутного капіталу товариства, складеного від імені ОСОБА_5 зі згаданим вище суб`єктом господарювання та датованого 10.07.2006, а саме:

об`єкт нерухомого майна під реєстраційним номером 242 квартира АДРЕСА_2 , загальна площа якої становить 35.3 кв.м.

Надалі, 27.11.2017 приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_8 зареєструвала право власності на вище вказаний об`єкт нерухомості за фізичною особою ОСОБА_9 , на підставі укладеного між ним та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » договору купівлі-продажу.

12.03.2018 приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_10 зареєструвала право власності на вище вказаний об`єкт нерухомості за фізичною особою ОСОБА_11 , на підставі укладеного між ними договору купівлі-продажу.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, згаданий вище об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_4 , перебуває у приватній власності ОСОБА_11 .

Водночас, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 в м. Дніпро не була, не підписувала жодних документів стосовно передачі права власності чи користування на вище вказаний об`єкт нерухомого майна, не відчужували його та намірів таких не мала.

Згідно з частини 1 статті 144 ЦК України статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю складається із вартості вкладів його учасників.

А тому, вище вказана фізична особа, яка ніколи не була учасником товариства, не в праві здійснювати вклади, у тому числі вносити до його статутного капіталу нерухоме майно.

Разом з тим, досудовим розслідуванням встановлено, що з метою заволодіння шляхом шахрайства нерухомим майном потерпілої та створення цим незаконним діям видимості законності, внесення до статутного капіталу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » належного потерпілій об`єкта нерухомості оформлено у вигляді акту приймання-передачі, шляхом його підробки та подальшого використання при державній реєстрації права власності.

Із метою повного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення даних кримінальних правопорушень, встановлення обставин відчуження нерухомого майна, а саме квартири АДРЕСА_2 , проведення судових експертиз по вилученим документам, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів усіх документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстроване за адресою місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме оригіналів або за їх відсутності копій усіх документів за період часу з 01.01.2016 по фактичний час виконання ухвали суду про тимчасовий доступ:

-усіх примірників звітів про оцінку майна, складених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо будь-яких об`єктів нерухомості, де замовником виступало Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »); у тому числі звіту № EDK180105-001 ідентифікатор за базою ФДМУ 2557230_05012018_EDK180105-001 про оцінку нерухомого майна розташованого за адресою: АДРЕСА_4 ; протоколів загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; копій паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду ОСОБА_9 ; довіреностей; технічних паспортів; копій паспортів або інших документів, що посвідчували посадову (службову) особу ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ідентифікаційних кодів та довіреностей; та усіх документів, які стали підставою для виготовлення звітів про незалежну оцінку майна;

-заяв, договорів та актів виконаних робіт (прийому-передачі) про виготовлення звітів про незалежну оцінку майна, складених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

-усіх юридичних та фінансово-господарських документів щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; у тому числі платіжних документів, розрахунків, виписок по рахункам із відображенням факту оплати ОСОБА_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів, номерів рахунків, дати, часу проведення операцій, суми та призначення платежів;

-оригіналів усіх документів, що містять вільні зразки відтисків круглої печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », підписів та почерку директора та оцінювача даного товариства ОСОБА_12 , та/або інших службових осіб/працівників цього товариства, котрі приймали участь у підготовці/виготовленні/складенні/перевірці звітів про незалежну оцінку майна за замовленням ОСОБА_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в кількості не менше 10 документів за кожний місяць року виготовлення звітів;

-належним чином завірених копій усіх установчих (в усіх редакціях) та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », штатного розпису (переліку) працівників цього ж суб`єкта господарювання, особових справ директора та оцінювача даного товариства ОСОБА_12 , засновників даного товариства ОСОБА_13 та ОСОБА_14 а, та/або інших службових осіб/працівників цього товариства, котрі приймали участь у підготовці/виготовленні/складенні/перевірці звітів про незалежну оцінку майна за замовленням ОСОБА_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; наказів та усіх документів пов`язаних з призначенням, переміщенням по посадам та звільненням з посад; посадових інструкцій керівників, посадових та службових осіб даного товариства; табелів робочого часу; усіх документів, пов`язаних з лікарняними, відпустками працівників вище вказаного суб`єкта господарювання.

Слідчим доведено, що встановлення та вилучення вище перелічених документів та інформації, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має істотне значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, надасть можливість отримати важливий речовий доказ, мати постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення його зміни, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин, надасть можливість перевірити достовірність вказаних в них відомостей, законність їх виконання та дозволить отримати інформацію, необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Також слідчим доведено, що вище перелічені документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », містяться у вказаної юридичної особи, тому здобути їх можливо лише шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів та отримання розпорядження суду на їх вилучення.

Відповідно до положень п.п. 3, 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України вказані документи містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю; а також персональні дані особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно ст. 505 Цивільного кодексу України комерційною таємницею є інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв`язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію.

Комерційною таємницею можуть бути відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру, за винятком тих, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці. Персональні дані - це відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована. База персональних даних - іменована сукупність упорядкованих персональних даних в електронній формі та/або у формі картотек персональних даних. Володілець бази персональних даних - фізична або юридична особа, яка визначає мету обробки персональних даних, встановлює склад цих даних та процедури їх обробки, якщо інше не визначено законом (ст. 2 Закону «Про захист персональних даних»).

Слідчим доведено слідчому судді, що без отримання доступу до вище перелічених документів неможливо іншими способами встановити обставини вчинення кримінальних правопорушень у цьому кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити повністю.

Слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів слідчому, який звернувся з даним клопотанням. Старший слідчий слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 вправі самостійно доручати іншим слідчим, уповноваженим особам виконання даної ухвали, що не потребує додаткового зазначення про це в ухвалі суду.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання задовольнити повністю.

Надати (забезпечити) старшому слідчому слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення оригіналів речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстроване за адресою місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме оригіналів або за їх відсутності копій усіх документів за період часу з 01.01.2016 по фактичний час виконання ухвали суду про тимчасовий доступ:

-усіх примірників звітів про оцінку майна, складених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо будь-яких об`єктів нерухомості, де замовником виступало Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »); у тому числі звіту № EDK180105-001 ідентифікатор за базою ФДМУ 2557230_05012018_EDK180105-001 про оцінку нерухомого майна розташованого за адресою: АДРЕСА_4 ; протоколів загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; копій паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду ОСОБА_9 ; довіреностей; технічних паспортів; копій паспортів або інших документів, що посвідчували посадову (службову) особу ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ідентифікаційних кодів та довіреностей; та усіх документів, які стали підставою для виготовлення звітів про незалежну оцінку майна;

-заяв, договорів та актів виконаних робіт (прийому-передачі) про виготовлення звітів про незалежну оцінку майна, складених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

-усіх юридичних та фінансово-господарських документів щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; у тому числі платіжних документів, розрахунків, виписок по рахункам із відображенням факту оплати ОСОБА_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів, номерів рахунків, дати, часу проведення операцій, суми та призначення платежів;

-оригіналів усіх документів, що містять вільні зразки відтисків круглої печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », підписів та почерку директора та оцінювача даного товариства ОСОБА_12 , та/або інших службових осіб/працівників цього товариства, котрі приймали участь у підготовці/виготовленні/складенні/перевірці звітів про незалежну оцінку майна за замовленням ОСОБА_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в кількості не менше 10 документів за кожний місяць року виготовлення звітів;

-належним чином завірених копій усіх установчих (в усіх редакціях) та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », штатного розпису (переліку) працівників цього ж суб`єкта господарювання, особових справ директора та оцінювача даного товариства ОСОБА_12 , засновників даного товариства ОСОБА_13 та ОСОБА_14 а, та/або інших службових осіб/працівників цього товариства, котрі приймали участь у підготовці/виготовленні/складенні/перевірці звітів про незалежну оцінку майна за замовленням ОСОБА_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; наказів та усіх документів пов`язаних з призначенням, переміщенням по посадам та звільненням з посад; посадових інструкцій керівників, посадових та службових осіб даного товариства; табелів робочого часу; усіх документів, пов`язаних з лікарняними, відпустками працівників вище вказаного суб`єкта господарювання.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого відділу розслідування злочинів вчинених у сфері службової та господарської діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .