печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 листопада 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю представника власника майна ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання представника третьої особи щодо майна якої вирішувалось питання про арешт майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Сідакс Транс» - ОСОБА_3 про скасування арешту на майно, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 18 червня 2019 року в рамках кримінального провадження № 0000142,-

ВСТАНОВИВ:
До провадження слідчого судді надійшло клопотання представника третьої особи щодо майна якої вирішувалось питання про арешт майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Сідакс Транс» - ОСОБА_3 про скасування арешту на майно в рамках кримінального провадження № 0000142, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 18 червня 2019 року у справі № 757/30685/19-к на грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках ряду підприємств, зокрема на рахунках ТОВ «СІДАКС ТРАНС» ().

Зазначає, що арешт накладено необґрунтовано, оскільки кошти на рахунках товариства не підпадають під ознаки визначені ст. 98 КПК України. При накладенні арешту не було враховано принцип співмірності та балансу між застосованими заходами забезпечення кримінального провадження та негативними наслідками у вигляді грубого порушення прав особи на володіння своїм майном, не вказано розмір шкоди. ТОВ «СІДАКС ТРАНС» є реально діючим підприємством, з матеріальною базою та здійснює господарську діяльність у сфері оптової торгівлі хімічними продуктами. Накладення арешту призводить до зупинення підприємницької діяльності, неможливості здійснення виплат заробітної плати працівникам, а також позбавляє можливості належним чином виконувати свої зобов`язання перед контрагентами та державною в частині виконання обов`язкових платежів до бюджету, а також має позитивну репутацію на ринку мінеральних добрив.

Представник власника майна у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити з підстав у ньому зазначених.

Прокурор до судового засідання не з`явився, направив на адресу суду клопотання про відкладення судового засідання. Проте, слідчий суддя розглянув вказане клопотання за такої явки сторін.

Заслухавши доводи представника власника майна та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя встановив такі обставини.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Під час розгляду клопотання встановлено, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000142 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 222-1, ч. 2 ст. 364 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 18.06.2019 у справі 757/30685/19-к накладено арешт на грошові кошти ряду юридичних осіб, в тому числі на грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «СІДАКС ТРАНС».

Постановою слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 від 11.06.2019 грошові кошти, що знаходяться на рахунках ряду підприємств, зокрема ТОВ «СІДАКС ТРАНС», визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000142.

Вказаний арешт накладено слідчим суддею з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки при накладенні арешту встановлено, що майно, на яке прость накласти арешт прокурор, відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України.

Разом з тим, з наданих в обґрунтування клопотання документів, вбачається, що відносно вказаного товариства відомості до ЄРДР не внесені, досудове розслідування відносно нього не здійснюється.

Отже, доводи прокурора про необхідність накладення арешту на грошові кошти ТОВ «СІДАКС ТРАНС» з метою забезпечення збереження речових доказів є хибними.

Крім того, прокурором не зазначено та не надано жодного доказу, що грошові кошти, які обліковуються на рахунках товариств є речовими доказами у розумінні положень ст. 98 КПК України.

Відповідно до абз. 2 п. 2.6. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних та кримінальних справ від 07.02.2014 року щодо осіб, які не є підозрюваними (яким у порядку, передбаченому ст. 276-279 КПК, повідомлено про підозру, або яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення), обвинуваченими (особа, обвинувальний акт щодо якої передано до суду в порядку, передбаченому ст. 291 КПК) або особами, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, не може бути прийнято ухвалу про арешт майна.

Враховуючи наведене, навіть якщо у слідчого судді є достатні підстави вважати, що певною особою було вчинено кримінальне правопорушення, він не має повноважень накладати арешт на майно особи, яка не є підозрюваним.

З огляду на наведене правильною є практика, коли слідчі судді визнають клопотання про накладення арешту на майно передчасними та відмовляють у їх задоволенні, оскільки на момент їх розгляду, особам, про майно яких йдеться в клопотанні, не повідомлено про підозру.

Отже, арешт ухвалою слідчого судді на грошові кошти ТОВ «СІДАКС ТРАНС» накладено необґрунтовано, оскільки даний захід забезпечення кримінального провадження застосовано щодо майна юридичної особи, службові особи якої, не мають статусу підозрюваного або обвинуваченого та не несуть за законом матеріальну відповідальність за їх дії.

Крім того, відповідно до п. 2 ч. 3. ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Отже, процесуальний закон ставить в чітку залежність застосування заходів забезпечення кримінального провадження з обов`язком слідчого довести слідчому судді, що такі заходи виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який слідчий зазначає у своєму клопотанні.

Крім того, при розгляді клопотання про скасування арешту прокурором не доведено наявність будь-яких фактичних даних (доказів), відповідно до яких є необхідність у збереженні накладеного арешту на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках.

Прокурор не зазначив конкретних фактичних обставин (час, місце, спосіб вчинення кримінального правопорушення), які виправдовували б такий спосіб втручання у господарську діяльність ТОВ «СІДАКС ТРАНС».

При цьому слідчий суддя бере до уваги, що ТОВ «СІДАКС ТРАНС» є реально існуючим товариством, котре здійснює господарську діяльність, несе зобов`язання за укладеними договорами, доказами чого є додані до матеріалів клопотання документи, а саме: довідка щодо взаємовідносин з компаніями, штатним розписом,світлокопіями оборотно-сальдових відомостей по рахункам ТОВ «СІДАКС ТРАНС», податкових, товарних накладних, копіями квитанцій, фінансовими звітами СПД, платіжними дорученнями та іншими договорами та актами.

З урахуванням наведеного клопотання про скасування арешту на майно підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 174, 309 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання представника третьої особи щодо майна якої вирішувалось питання про арешт майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Сідакс Транс» - ОСОБА_3 про скасування арешту на майно, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 18 червня 2019 року в рамках кримінального провадження № 0000142 задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 18.06.2019 у справі № 757/30685/19-к на грошові кошти, що знаходяться на рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю «Сідакс Транс» (), а саме:

- № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкритих в АТ «КРЕДОБАНК» (, МФО 325365), що розташований за адресою м. Львів, вул. Сахарова, 78а;

- № НОМЕР_3 , який відкрито в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (, МФО 305299), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1-д.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1