Справа № 525/669/19
Провадження № 1-кс/525/249/2019
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07.06.2019 року селище Велика Багачка

Слідчий суддя Великобагачанського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю члена групи слідчих заступника начальника СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду сел. Велика Багачка Полтавської області клопотання слідчого СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , яке погоджено з прокурором Великобагачанського відділу Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором Великобагачанського відділу Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання слідчого СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 обґрунтовує тим, що 25.04.2019 року, невідома особа, через мережу Інтернет на сайті «ОЛХ», здійснюючи продаж мопеду марки «Дельта сс110 foxwell» та зловживаючи довірою громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , шляхом обману, отримала грошові кошти за товар в сумі 4500 грн. на картку № НОМЕР_1 , які в подальшому використала на власні потреби не відправивши даний товар.

Матеріали досудового розслідування по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000125 від 26.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 26.04.2019 року до Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що 25.04.2019 року, невідома особа, через мережу Інтернет на сайті «ОЛХ», здійснюючи продаж мопеду марки «Дельта сс110 foxwell», шляхом обману, отримала від нього грошові кошти за товар в сумі 4500 грн. на карту № НОМЕР_1 , але товар він так і не отримав.

У ході досудового розслідування в якості потерпілого було допитано громадянина ОСОБА_6 який в ході допиту пояснив, що 25.04.2019 року в мережі Інтернет на сайті «ОЛХ» він побачив оголошення про продаж мопеду марки «Дельта сс110 foxwell» 2018 року випуску за ціною 4500 грн. На сайті було внесено адрес м. Пирятин Полтавської області та номер мобільного телефону № НОМЕР_2 . Потім він зателефонував за вищевказаним номером мобільного телефону і слухавку взяв чоловік. Потім він запитав у нього з приводу об`яви продажу мопеду марки «Дельта сс110 foxwell». Потім він запитав у даного чоловіка чи не продав він даний мопед і даний чоловік відповів, що не продав, після чого вони домовилися, що він перерахує йому на картку за № НОМЕР_1 частину грошових коштів сумі 500 грн., для переоформлення документів на даний мопед на його ім`я та скинув йому у «вайбері» на його номер фотознімки сторінок мого паспорта. Потім о 12 год. 59 хв. він через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відправив з власної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 дані грошові кошти в сумі 500 грн. Потім даний чоловік підтвердив про отримання даних коштів, після чого сказав, що все ж таки потрібно зробити повну оплату вартості даного мопеду і він погодився та о 14 год. 19 хв. через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відправив з цієї ж самої картки на його картку грошові кошти в сумі 4000 грн. Потім даний чоловік знову зателефонував йому та підтвердив отримання даних коштів і запевнив, що близько 17 год. даний мопед йому привезуть за місцем його проживання. Близько 17 год. він зателефонував до даного чоловіка і запитав у нього де його мопед і даний чоловік запевнив його, що мопед везуть і скоро він буде у нього. Близько 19 год. він знову зателефонував до даного чоловіка щоб дізнатися, де його мопед, але телефон був уже вимкнений і до цього часу знаходиться поза зоною досяжності. Потім він зрозумів, що даний мопед йому ніхто уже не привезе та що це були просто шахраї. На даний час даного оголошення на сайті вже не було, воно вже було зняте з даного сайту.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України інформація про рахунок № НОМЕР_1 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має значення для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення. Враховуючи те, що у вказаному кримінальному провадженні за ч.1 ст.190 КК України, невідома особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 4500 грн., з рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , тому отримана інформація про виписку по зазначеному банківському рахунку, місце зняття грошових коштів будуть мати доказове значення щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, орган досудового розслідування вважає, що відомості та інформація, що знаходиться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про банківський рахунок № НОМЕР_1 в період часу з 25.04.2019 року по 30.04.2019 року із дорученням фотоматеріалу, місця зняття готівки (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку), що мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ. Іншими способами встановити або довести відомості про вище зазначені обставини не можливо, оскільки така інформація перебуває лише в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Заступник начальника СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 (член групи слідчих по даному кримінальному провадженню) в судовому засіданні клопотання підтримав, вказавши, що документи, тимчасовий доступ до яких він має намір отримати, містять охоронювану законом таємницю.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні якого перебувають вищевказані документи, у судове засідання не з`явився, про час і місце слухання справи банк повідомлений в порядку ст.135 КПК України засобами електронного зв`язку, неприбуття представника даної особи не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши пояснення та доводи заступника начальника СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчий суддя приходить до наступних висновків.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчим суддею встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 25.04.2019 року, невідома особа, через мережу Інтернет на сайті «ОЛХ», здійснюючи продаж мопеду марки «Дельта сс110 foxwell» та зловживаючи довірою громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , шляхом обману, отримала грошові кошти за товар в сумі 4500 грн. на картку № НОМЕР_1 , які в подальшому використала на власні потреби не відправивши даний товар (а.к.2).

Постановою начальника СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 від 26.04.2019 року було створено групу слідчих по вищевказаному кримінальному провадженню (а.к.4).

З заяви та протоколу допиту в якості потерпілого громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вбачається, що останній просить притягти до відповідальності невідому особу, яка 25.04.2019 року обманним шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 4500 грн. при покупці на сайті «ОЛХ» мопеда марки «Дельта» (а.к.а.к.6,9-10).

Відповідно до платіжного доручення № від 25.04.2019 року вбачається, що о 12 год. 59 хв. громадянин ОСОБА_6 з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 перерахував на картку № НОМЕР_5 на документацію мопеда дельта 110сс foxwell грошові кошти в сумі 500 (п`ятсот) гривень (а.с.11).

Відповідно до платіжного доручення № від 25.04.2019 року вбачається, що о 14 год. 19 хв. громадянин ОСОБА_6 з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 перерахував на картку № НОМЕР_5 за мопед дельта 110сс foxwell грошові кошти в сумі 4000 (чотири тисячі) гривень (а.с.12).

Таким чином, тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою отримання інформації щодо суми надходжень грошових коштів та про місце зняття грошових коштів, з рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 25.04.2019 року по 30.04.2019 року із долученням фотоматеріалу,місця зняття готівки (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку) з можливістю отримання таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою АДРЕСА_2 .

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Також, інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю. Відповідно до положень ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, дослідивши у своєму взаємозв`язку всю сукупність доказів та даних, що надані слідчим на обґрунтування внесеного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та які підтримані в судовому засіданні уповноваженим слідчим, з урахуванням вимог ст.ст.98,131-132,159,163 КПК України та ст.ст.60,62 України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) слідчий суддя приходить до висновку, що доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою отримання інформації щодо суми надходжень грошових коштів, переказ на інші рахунки, інформації про банківський рахунок (номер рахунку, відомості про власника, трансакції), на який з рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 було перераховано грошові кошти в сумі 4500 грн., в період часу з 25.04.2019 року по 30.04.2019 року, із дорученням фотоматеріалу, місця зняття готівки (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку) з можливістю отримання таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив уповноважений слідчий, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю і у поданому клопотанні та доданих до нього документах уповноваженим слідчим під час судового розгляду цього клопотання обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, що вказують на особу, що вчинила кримінальне правопорушення, а іншим способом довести вказані обставини не є можливим.

При цьому суд враховує, виходячи з сукупності досліджених матеріалів клопотання, уповноваженим слідчим в судовому засіданні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, а також доведена неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За таких обставин, з метою досягнення дієвості кримінального провадження (виконання вимог ч.1 ст.131 КПК України), клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, в т.ч. електронних, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.98,131,132,159,163-166,309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати слідчому СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчомуСВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 , тел.: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , факс: НОМЕР_8 , е-mаіl: ІНФОРМАЦІЯ_6 , код банку НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) з метою отримання інформації щодо суми надходжень грошових коштів та про місце зняття грошових коштів, з рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 25.04.2019 року по 30.04.2019 року, із долученням фотоматеріалу, місця зняття готівки (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку), з можливістю отримання даних документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою АДРЕСА_2 .

Копію зазначеної інформації надати на носії інформації в друкованому вигляді у форматі Microsoft Excel.
Строк дії ухвали до 07.07.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Великобагачанського

районного суду ОСОБА_1