печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 травня 2019 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-1: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-2: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000134 від 17.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 за погодженням з Заступником начальника першого відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копії (в друкованому та електронному вигляді), які містять інформацію щодо телекомунікаційних послуг, наданих абонентам із номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , що знаходиться у володінні оператора телекомунікаційних послуг мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ; далі особа, у володінні якої знаходяться речі і документи-1) та НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , що знаходиться у володінні оператора телекомунікаційних послуг мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса: АДРЕСА_2 ; далі особа, у володінні якої знаходяться речі і документи-2), а саме: інформації щодо адреси розташування базової станції; ІМЕІ телефону, тип з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дату, час та тривалість з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ICCID, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційних ознак терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди відомостей про абонента за період часу з 01.01.2018 року по 20.05.2019 року.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000134 від 17.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, під час якого для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копії (в друкованому та електронному вигляді), що знаходяться у володінні операторів телекомунікаційних послуг мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ; далі особа, у володінні якої знаходяться речі і документи-1) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса: АДРЕСА_2 ; далі особа, у володінні якої знаходяться речі і документи-2). В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити.

Представники осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явились, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000134 від 17.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 13.12.2018 року Державним реєстратором Дніпровської філії Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 здійснено перереєстрацію об`єктів права власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та делегування повноважень ліквідатора банку» на громадянина України ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_16 ) на підставі додаткового рішення Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 15.01.2016 року по цивільній справі № 202/9477/14-ц.

В рамках вищезазначеної справи суддею Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_7 15.01.2016 року, задоволено заяву третьої особи з самостійними вимогами ОСОБА_6 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_8 про визнання недійсними іпотечних договорів, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та визнано право власності на об`єкти нерухомості, що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В судовому рішенні було встановлено, що 23.04.2014 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ОСОБА_6 було укладено Договір підряду на виконання будівельно-монтажних робіт.

В ході допиту директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_9 01.02.2019 року встановлено, що товариство ніколи не укладало договорів підряду на виконання будівельно-монтажних робіт з ОСОБА_6 від 23.04.2014 року.

Як вказує слідчий у клопотанні, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні ОСОБА_6 , який користується абонентським номером мобільного зв`язку НОМЕР_7 , ОСОБА_10 , який користується абонентським номером мобільного зв`язку НОМЕР_8 , ОСОБА_11 , яка користується абонентським номером мобільного зв`язку НОМЕР_1 , ОСОБА_12 , яка користується абонентськими номерами мобільного зв`язку НОМЕР_2 та НОМЕР_9 , ОСОБА_13 , яка користується абонентськими номерами мобільного зв`язку НОМЕР_3 , НОМЕР_10 ; ОСОБА_14 , яка користується абонентським номером мобільного зв`язку НОМЕР_4 , ОСОБА_5 , який користується абонентським номером мобільного зв`язку НОМЕР_5 , особа на ім`я ОСОБА_15 , який користується абонентським номером мобільного зв`язку НОМЕР_11 , ОСОБА_16 , який користується абонентським номерами мобільного зв`язку НОМЕР_6 , НОМЕР_12 , ОСОБА_17 , який користується абонентським номерами мобільного зв`язку НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , ОСОБА_9 , який користується абонентським номером мобільного зв`язку НОМЕР_14 .

Для проведення повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копії (в друкованому та електронному вигляді), які містять інформацію щодо телекомунікаційних послуг, наданих абонентам із номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , що знаходиться у володінні оператора телекомунікаційних послуг мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ; далі особа, у володінні якої знаходяться речі і документи-1) та НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , що знаходиться у володінні оператора телекомунікаційних послуг мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса: АДРЕСА_2 ; далі особа, у володінні якої знаходяться речі і документи-2), а саме: інформації щодо адреси розташування базової станції; ІМЕІ телефону, тип з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дату, час та тривалість з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ICCID, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційних ознак терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди відомостей про абонента за період часу з 01.01.2018 року по 20.05.2019 року.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Отже, інформація щодо послуг, наданих абонентам із номерами мобільного зв`язку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , що знаходиться у володінні оператора телекомунікаційних послуг мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ) та НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , що знаходиться у володінні оператора телекомунікаційних послуг мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса: АДРЕСА_2 ), до якої просить надати доступ слідчий, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Щодо номерів мобільного зв`язку НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_12 , НОМЕР_15 , то слідчим до клопотання додано лист Заступника начальника 1 управління Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України ОСОБА_18 № 14/1/2-1474 від 08.05.2019 року щодо виконання доручення слідчого.

Разом з тим, слідчий суддя критично ставиться до наданого в якості доказу в обґрунтування клопотання листа, оскільки він не є належним доказом у кримінальному процесі, а відтак, в цій частині клопотання є необґрунтованим та не підлягає задоволенню.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, інформація щодо абонентських послуг, наданих абонентам із номерами мобільного зв`язку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , що знаходиться у володінні оператора телекомунікаційних послуг мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ) та НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , що знаходиться у володінні оператора телекомунікаційних послуг мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса: АДРЕСА_2 ), необхідна для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що вона належить до охоронюваної законом таємниці, та в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що інформація не є такою, доступ до якої заборонено, проте містить охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до вказаної інформації є обґрунтованим та підлягає задоволенню в цій частині.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000134 від 17.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати Надати Старшому слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000134 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо телекомунікаційних послуг, наданих абонентам із номерами мобільного зв`язку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , що знаходиться у володінні оператора телекомунікаційних послуг мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ) та НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , що знаходиться у володінні оператора телекомунікаційних послуг мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса: АДРЕСА_2 ), що містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформації щодо адреси розташування базової станції; ІМЕІ телефону, тип з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дату, час та тривалість з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ICCID, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційних ознак терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди відомостей про абонента за період часу з 01.01.2018 року по 20.05.2019 року, з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії (в друкованому та електронному вигляді).

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять календарних днів, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 3 примірниках:

Прим. 1 справа № 757/24092/19-к

Прим. 2 Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3

Копія ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

20.05.2019 року