Справа №485/774/19
Провадження № 1-кс/485/561/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 серпня 2019 року м.Снігурівка

Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області - ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Снігурівка Миколаївської області клопотання заступника начальника СВ Снігурівського ВП ГУНП у Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Снігурівського відділу Баштанської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000111
встановив:
30 липня 2019 року заступник начальника СВ Снігурівського ВП ГУНП у Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням.
У судове засідання слідчий, прокурор, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з"явилися. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує.
Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя дійшов до таких висновків.
Клопотання про доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заявлено у кримінальному провадженні, дані про яке 07 лютого 2019 року внесено до ЄРДР за №0000111 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України. Відомості внесено відповідно до заяви ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 , в якій вона просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 04.02.2019 року шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 31.01.2019 близько 10:00 на її мобільний телефон № НОМЕР_1 зателефонував невідомий номер. Слухавку підняв раніше невідомий їй чоловік, який представився оператором мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що будуть проводитись ремонтні роботи з покращення мобільного зв`язку. Окрім цього, оператор повідомив, що на мобільний телефон ОСОБА_5 , прийде СМС-повідомлення з 4-х значним кодом, який потрібно буде повідомити оператору. В подальшому, на мобільний ОСОБА_5 надійшло СМС-повідомлення з 4-х значним кодом, який вона переказала оператору. В подальшому, 04.02.2019 року близько 17:42 на мобільний ОСОБА_5 знову надійшло СМС-повідомлення зі змістом того, що вона подала заявку на зміну СІМ-картки. Після цього, ОСОБА_5 зателефонувала до оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомила про отримане СМС-повідомлення, на що оператор повідомив, що заблокує наступні спроби зміни її СІМ-картки.
05.02.2019 ОСОБА_5 , за допомогою банкомата, перевірила баланс на своїй банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 та виявила недостачу грошових коштів у розмірі 2459,89 грн., які вона не знімала. В подальшому ОСОБА_5 , зателефонувала на гарячу лінію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де їй повідомили що відносно неї було скоєно шахрайство та їй слід звернутись до поліції.
23.05.2019 слідчим суддею Снігурівського районного суду Миколаївської області була винесена ухвала про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », по банківській картці № НОМЕР_2 .
18.06.2019 згідно вказаної ухвали було здійснено доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Згідно виписки по банківській картці № НОМЕР_2 та протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що на банківську картку потерпілої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 - 04.02.2019 о 17.40 був зарахований переказ в сумі 250 грн. від особи, яка відповідно виписки з карткового рахунку відображається як «ANATOLII V. НОМЕР_3 ». В подальшому, без відома ОСОБА_5 , з картки були зняті грошові кошти на загальну суму 2660 грн., а саме:
о 18:30 було знято грошові кошти на суму 650 грн. (відповідно до виписки з журналу операцій по БПК грошові кошти були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 );
о 18:32 було знято грошові кошти на суму 1800 грн. (відповідно до виписки з журналу операцій по БПК грошові кошти були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 );
о 18:38 було знято грошові кошти на суму 210 грн. (відповідно до виписки з журналу операцій по БПК грошові кошти були перераховані на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 ).
В клопотанні слідчий просить надати доступ до даних руху коштів по банківським карткам № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою документування злочинної діяльності фігурантів справи, встановлення їх злочинних зв`язків, отримання доказів в період з 04.02.2019 по дату винесення ухвали слідчим суддею Снігурівського районного суду Миколаївської області.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Матеріалами клопотання підтверджено, що існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин й у подальшому вони можуть бути використані як докази, оскільки місять інформацію про особу, яка зняла грошові кошти з банківської картки потерпілої та може бути причетна вчинення злочину, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132,160,163,164 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання заступника начальника СВ Снігурівського ВП ГУНП у Миколаївській області ОСОБА_3 -задовольнити.
Надати заступнику начальника СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_3 , або за його дорученням інспектору-криміналісту СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , інспектору-криміналісту СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до інформації та документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
1)відомості про рух коштів по картці № НОМЕР_4 в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переведення її на інший рахунок; фото особи під час зняття готівки з вказаної картки, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по картці за період з 04.02.2019 року по 01.08.2019 року;
2)інформацію про особу, яка відкривала банківську картку № НОМЕР_4 з наданням копій документів про вказану особу та документами, які були надані до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для відкриття банківської картки;
3)відомості про рух коштів по картці № НОМЕР_5 в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переведення її на інший рахунок; фото особи під час зняття готівки з вказаної картки, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по картці за період з 04.02.2019 року по 01.08.2019 року;
4)інформацію про особу, яка відкривала банківську картку № НОМЕР_5 з наданням копій документів про вказану особу та документами, які були надані до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для відкриття банківської картки.
Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).
Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 01 вересня 2019 року.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1