справа №619/798/19
провадження №1-кс/619/1151/19
У провадження слідчого судді Дергачівського районного суду ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області про арешт майна.
З метою повернення коштів Відділенням направлені листи від 21.12.2018 №15.01-26/771, від 10.01.2019 №15.01-26/6 до ОСОБА_6 (доньки ОСОБА_5 ), але, вона, жодного разу на них не відреагувала, хоча відповідно до поштового повідомлення, листи було вручено 12.01.2019 особисто ОСОБА_6
В діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, тобто, заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).
1) картка № НОМЕР_4 «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_5 дійсна до 05/17;
2) картка № НОМЕР_2 «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_5 дійсна до 08/20;
3) лист Дергачівського відділення Управлінням виконавчої дирекції фонду соціального страхування України в Харківській області від 21.12.2018 за вих.. № 15.01-25/771 на 1 арк.;
4) почтовий конверт Дергачівського відділення Управлінням виконавчої дирекції фонду соціального страхування України в Харківській області на ім`я ОСОБА_6 ;
5) чек ПАО «КБ «Приватбанк» САНА 3784 від 14.06.18 щодо зняття грошових кошів у сумі 1000 грн.;
6) аркуш з рукописним текстом: «снятие 20.07.2018 в 13:01 1000 грн….» на 1 арк.;
7) грошові кошти в загальній сумі 1703 грн. наступними купюрами: 500 (п`ятсот) грн. с.н. ВЕ 1913842; 200 (двісті) грн. с.н. ТЗ 1810290; 200 (двісті) грн. с.н. ХГ 8792875; 100 (сто) грн. с.н. УД 1205155; 100 (сто) грн. с.н. БТ 3750727; 100 (сто) грн. с.н. ЗХ 6695977; 100 (сто) грн. с.н. ЗЄ 8194065; 100 (сто) грн. с.н. СД 7541886; 100 (сто) грн. с.н. ЕЯ 9846733; 100 (сто) грн. с.н. МД 8569203; 100 (сто) грн. с.н. МЕ 3107829; 2 (дві) грн. СГ 4024599; 1 (одна) грн. УС7000056.
Відповідно до положень ст.ст. 167-169 КПК України вищезазначені предмети та документи є тимчасово вилученим майном.
Слідчий у судове засідання не з`явився, згідно заяви просить справу розглядати без його участі, без звукозапису судового процесу. Просить клопотання задовольнити частково, в частині накладення арешту на грошові кошти клопотання залишити без задоволення.
Дослідивши надані матеріали, суд приходить до висновку про наступне.
Згідно з вимогами ч.5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого про арешт тимчасового вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після його вилучення, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
Метою накладання арешту на вищезазначене майно є забезпеченням кримінального провадження, зокрема, необхідність долучення до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів, для призначення судових експертиз тощо.
Усі зазначені вище процесуальні дії направлені на здійснення швидкого, неупередженого та об`єктивного досудового розслідування з метою встановлення істини по кримінальному провадженню та виконання завдань, передбачених статтею 2 КПК України.
Крім того, відповідно до положень ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину та завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Слідчий суддя вважає, що слідчий довів, що існували підстави для арешту майна.
Клопотання про арешт майна відповідає вимогам ст.171 КПК України.
Слідчий обґрунтував підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна.
Майно належить до категорій, зазначених в ст.167 КПК України.
Метою накладання арешту на вищезазначене майно є забезпечення кримінального провадження, зокрема необхідність його використання в ході досудового розслідування в якості речових доказів, для призначення судових експертиз.
Всі зазначені вище процесуальні дії направлені на здійснення швидкого, неупередженого та об`єктивного досудового розслідування з метою встановлення істини по кримінальному провадженню.
Відповідно до ч.7 ст.237 КПК України вилучені речі, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученими.
Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.98, 167, 170, 173 КПК України слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно , а саме:
1) картку № НОМЕР_4 «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_5 дійсна до 05/17;
2) картку № НОМЕР_2 «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_5 дійсна до 08/20;
3) лист Дергачівського відділення Управлінням виконавчої дирекції фонду соціального страхування України в Харківській області від 21.12.2018 за вих.. № 15.01-25/771 на 1 арк.;
4) почтовий конверт Дергачівського відділення Управлінням виконавчої дирекції фонду соціального страхування України в Харківській області на ім`я ОСОБА_6 ;
5) чек ПАО «КБ «Приватбанк» САНА 3784 від 14.06.18 щодо зняття грошових кошів у сумі 1000 грн.;
6) аркуш з рукописним текстом: «снятие 20.07.2018 в 13:01 1000 грн….» на 1 арк.
Ухвала може бути оскаржена до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1