УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора групи прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими управління спеціальних розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_2 про арешт майна,

в с т а н о в и в:

08 серпня 2019 року до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими управління спеціальних розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_2 про арешт майна.

Клопотання обґрунтовується тим, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000830 від 10.04.2019 за фактом учинення службовими особами Дочірнього підприємства «Центргаз» Відкритого акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «Кіровоградгаз» (надалі ДП «Центргаз») кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

24 червня 2019 року у цьому кримінальному провадженні колишньому директору ДП «Центргаз» ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчинені злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

ОСОБА_3 підозрюється в тому, що 30.06.2017 він,обіймаючи посаду директора ДП «Центргаз», перебуваючи у Печерському районі міста Києва, діючи умисно, за попередньою змовою з невстановленими особами, з метою розтрати коштів зазначеного підприємства, зловживаючи своїми службовими повноваженнями підписав (уклав) завідомо невигідну угоду між ДП «Центргаз» (Оптовий покупець) та ТОВ «Нафтогазгруп «Деметра» (Оптовий продавець) купівлі-продажу природного газу № НД-100/17 від 23.06.2017 та додаткову угоду до нього від 23.06.2017 без мети виконання їх істотних умов, внаслідок чого з ДП «Центргаз» неправомірно виведено кошти в сумі 8 600 000,00 грн., що є особливо великим розміром.

Під час досудового розслідування встановлено, що з метою розтрати та подальшої легалізації (відмивання) грошових коштів ДП «Центргаз» використовувались банківські рахунки ТОВ «Нафтогазгруп «Деметра» () та банківські рахунки ТОВ «Метіда» ().

Так, 30.06.2017 на банківський рахунок ДП «Центргаз» в ПАТ «БАНК СІЧ» надійшли кошти від ТОВ «Метіда» в сумі 12 840 000 грн., як повернення попередньої оплати за природній газ.

У цей же день головний бухгалтер ДП «Центргаз» сформувала електронно-платіжний документ за допомогою встановлених програмних засобів та платіжним дорученням від 30.06.2017 № 62 здійснила перерахування на користь ТОВ «Нафтогазгруп «Деметра» (поточний рахунок НОМЕР_1 в Акціонерному банку "Південний" (м. Одеса, МФО 328209) кошти у сумі 8 600 000,00 грн. з призначенням платежу: «Попередня оплата за природний газ по договору № НД-100/17 від 23.06.2017, в тому числі ПДВ (20 %) 1 433 333,33 грн.».

У подальшому, в цей же день, кошти в сумі 8 600 000,00 грн. з банківського рахунку ТОВ «Нафтогазгруп «Деметра» перераховані за сумнівними договірними взаємовідносинами минулих періодів на банківські рахунки ТОВ «Метіда».

Таким чином, вказані фінансові операції вказують на те, що ТОВ «Метіда» 30.06.2017 повернуто ДП «Центргаз» грошові кошти в сумі 12 840 000 грн., за які були зобов`язання по поставці природнього газу та в подальшому через ТОВ «Нафтогазгруп «Деметра» в цей же день отримано (повернуто) 8 600 000,00 грн., за які зобов`язань по поставці природнього газу на користь ДП «Центргаз» вже не було.

Відповідно до висновку комісійної судово-економічної експертизи від 08.02.2019 № 23931/18-72/3579/19-71, підтверджено завдання шкоди ДП «Центргаз» в сумі 8 600 000 грн.

Протоколом допиту свідка ОСОБА_4 від 03.08.2018 (головний бухгалтер ДП «Центргаз»), встановлено, що 30.06.2017 за вказівкою ОСОБА_3 бухгалтер перебувала на робочому місці, та очікувала повернення від ТОВ «Метіда» коштів в сумі 12 840 000 грн. попередньо сплачених цьому підприємству, як передопалата за газ. Після надходження цих коштів ОСОБА_3 у телефонному режимі наказав переказати 8 600 000 грн. на рахунок нового постачальника ТОВ «Нафтогазгруп «Деметра» та надав необхідні для цього банківські реквізити. Самого договору купівлі-продажу природного газу від 23.06.2017 № НД-100/17 на ДП «Центргаз» станом на момент перерахування коштів 30.06.2017 не було, директор ОСОБА_3 привіз його лише в понеділок 03.07.2017 і передав юристу.

Відповідно до виписки по рахунку ДП «Центргаз» № НОМЕР_2 в ПАТ «Банк Січ» вихідний залишок на кінець дня 30.06.2017 становив 753 523,57 грн., тобто ДП «Центргаз» мало можливість повної оплати згідно договору купівлі-продажу природного газу від 23.06.2017 № НД-100/17 з метою уникнення негативних наслідків у вигляді виникнення грошових зобов`язань зі сплати штрафу, інфляційних витрат, 3 % річних і пені у загальній сумі 9 235 022,39 грн. через безпідставне невиконання умов договору, а також штучно створені умови для погашення цих зобов`язань, за рахунок коштів сплачених за газ.

Згідно виписки по рахунку ДП «Центргаз» № НОМЕР_2 в ПАТ «Банк Січ» встановлено, що 30.06.2017 отримало від ТОВ «Метіда» (з поточного рахунку № НОМЕР_3 в АБ «Кліринговий дім») двома платежами кошти в сумі 12 840 000 грн. (повернення передоплати за природний газ).
А відповідно до виписки по рахунку ТОВ «Нафтогазгруп «Деметра» № НОМЕР_1 встановлено, що протягом одного дня кошти які надійшли 30.06.2017 у сумі 8 600 000 грн. від ДП «Центргаз» цього ж дня були перераховані ТОВ «Нафтогазгруп «Деметра» в сумі 8 608 604,97 грн. на користь ТОВ «Метіда» (поточний рахунок № НОМЕР_4 в АТ «Банк Січ»).
Однак, відповідно до інформації про облік і рух у підземних сховищах газу ПАТ «Укртрансгаз» за період з 16.04.2006 по 01.07.2018 природного газу, що належить ТОВ «Нафтогазгруп «Деметра» вбачається, що станом на 31.05.2017 за вказаним товариством у підземних сховищах обліковувалося 7,916 тис. куб. м. природного газу, станом на 30.06.2017 180,380 тис. куб. м., а станом на 31.07.2017 291,640 тис. куб. м. Однак, за договором купівлі-продажу природного газу від 23.06.2017 № НД-100/17 ТОВ «Нафтогазгруп «Деметра» взяло на себе зобов`язання здійснити поставку газу на користь ДП «Центргаз» в обсязі 1300,00 тис. куб. м., що більше ніж у 7 разів перевищує обсяги наявного у ТОВ «Нафтогазгруп «Деметра» газу, що обліковувався за ним у підземних сховищах газу ПАТ «Укртрансгаз».
ОСОБА_3 разом з іншими особами в тому числі які мають вплив на ТОВ «Метіда», діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою, заволоділи коштами ДП «Центренерго» в особливо великому розмірі, на суму 8 600 000,00 грн.

Про зацікавленість ОСОБА_3 , напередодні звільнення з посади директора ДП «Центренерго», заволоділи коштами ДП «Центренерго» в особливо великому розмірі на користь ТОВ «Метіда» свідчить той факт, що протягом 1 кварталу 2017 року займаючи посаду директор ДП «Центргаз» ОСОБА_3 отримував дохід від ПрАТ «УкргазЕнерго» директором якого був ОСОБА_5 . Останній одночасно є і засновником ТОВ «Метіда», на користь якого за вказівкою ОСОБА_3 30.06.2017 переказано кошти в сумі 8 600 000 грн., які протиправно виведені з володіння ДП «Центргаз».

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Метіда» має наступні відкриті банківські рахунки:

- в АТ «Банк Альянс» (МФО 300119)№ НОМЕР_5 (код валюти 840, 978, 980);

- в АТ «Алфа-Банк» (МФО 300346) № НОМЕР_6 (код валюти 980), № НОМЕР_7 (код валюти 980, 840), № НОМЕР_8 (код валюти 980);

- в АБ «Кліринговий дім» (МФО 300647) № НОМЕР_9 (код валюти 840, 980), № НОМЕР_3 (код валюти 840, 980, 978);

- в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) № НОМЕР_10 (код валюти 840, 978, 980);

- в АТ «БТА Банк» (МФО 321723) № НОМЕР_11 (код валюти 840, 978, 980);

- в ПАТ «Айбокс Банк» (МФО 322302) № НОМЕР_12 (код валюти 980);

- в АТ «Таскомбанк» (МФО 339500) № НОМЕР_13 (код валюти 840, 978, 980);

- в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) № НОМЕР_14 (код валюти 840, 978, 980);

- в ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» Київ (МФО 380281) № НОМЕР_15 (код валюти 840, 978, 980);

- в АТ «Банк СІЧ» (МФО 380816) № НОМЕР_4 (код валюти 840, 978, 980), № НОМЕР_16 (код валюти 980);

- в АТ «Альпарі Банк» (МФО 380894) № НОМЕР_17 (код валюти 840, 978, 980).

Дослідивши матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є арешт майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частинами 2, 3 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 Кодексу.

Частиною 1 ст. 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 10 ст. 170 КПК України визначено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Прокурор просить суд накласти арешт на грошові кошти в сумі 8600000 гривень або в іншій валюті в еквіваленті до казаної суми (станом на день виконання ухвали слідчого судді), шляхом заборони видаткових операцій, окрім виплат по заробітній платі, податків і зборів (обов`язкових платежів), що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Метіда»().

На обґрунтування необхідності арешту прокурор посилається на те, що грошові кошти, які перераховані 30 червня 2017 року на банківський рахунок ТОВ «Метіда» відповідають критеріям зазначеним у ст. 98 КПК України, а тому виникла необхідність у накладені арешту на банківські рахунки вказаного товариства в сумі 8600000 гривень.

З огляду на наведене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 131, 132, 167, 170-173, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання прокурора групи прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими управління спеціальних розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_2 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти в сумі 8600000 гривень або в іншій валюті в еквіваленті до зазначнеої суми (станом на день виконання ухвали слідчого судді), шляхом заборони видаткових операцій, окрім виплат по заробітній платі, податків і зборів (обов`язкових платежів), що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Метіда»(), а саме:

- в АТ «Банк Альянс» (МФО 300119) № НОМЕР_5 (код валюти 840, 978, 980);

- в АТ «Алфа-Банк» (МФО 300346) № НОМЕР_6 (код валюти 980), № НОМЕР_7 (код валюти 980, 840), № НОМЕР_8 (код валюти 980);

- в АБ «Кліринговий дім» (МФО 300647) № НОМЕР_9 (код валюти 840, 980), № НОМЕР_3 (код валюти 840, 980, 978);

- в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) № НОМЕР_10 (код валюти 840, 978, 980);

- в АТ «БТА Банк» (МФО 321723) № НОМЕР_11 (код валюти 840, 978, 980);

- в ПАТ «Айбокс Банк» (МФО 322302) № НОМЕР_12 (код валюти 980);

- в АТ «Таскомбанк» (МФО 339500) № НОМЕР_13 (код валюти 840, 978, 980);

- в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) № НОМЕР_14 (код валюти 840, 978, 980);

- в ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» Київ (МФО 380281) № НОМЕР_15 (код валюти 840, 978, 980);

- в АТ «Банк СІЧ» (МФО 380816) № НОМЕР_4 (код валюти 840, 978, 980), № НОМЕР_16 (код валюти 980);

- в АТ «Альпарі Банк» (МФО 380894) № НОМЕР_17 (код валюти 840, 978, 980).

Ухвала про накладення арешту виконується негайно в порядку, встановленому для виконання судових рішень.
Оскарження ухвали про накладення арешту не зупиняє її виконання.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя: