печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про арешт майна.

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона обвинувачення вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000512, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.06.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Прокурор у клопотанні зазначає, що 15.05.2019 між Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Житомирській області в особі голови комісії з реорганізації - в.о. начальника регіонального відділення ОСОБА_4 (Продавець) та Товариства з обмеженою відповідальністю «Головинський камінь» (), в особі Генерального директора ТОВ «Головинський камінь» ОСОБА_5 (Покупець) укладено договір купівлі-продажу об`єкта малої приватизації єдиного майнового комплексу Державного підприємства «Головинський кар`єр» на аукціоні із зниженням стартової ціни, відповідно до якого ТОВ «Головинський камінь» набуло у власність об`єкт малої приватизації єдиний майновий комплекс Державного підприємства (надалі - ДП) «Головинський кар`єр» за адресою: Житомирська обл., Черняхівський район, смт. Головине, вул. Адміністративна, 8, рухоме та нерухоме майно, сплативши вартість визначену за результатами проведеного електронного аукціону в повному обсязі.

Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна по Житомирській області №360 від 19.06.2019 «Про припинення Державного підприємства «Головинський кар`єр» шляхом приєднання» (далі Наказ) визначено припинити юридичну особу Державне підприємство «Головинський кар`єр» (код за ), розташоване за адресою: вул. Адміністративна, 8, смт. Головине, Черняхівський р-н., Житомирська обл., 12325, шляхом приєднання до покупця ТОВ «Головинський камінь» (). Вищевказаним Наказом призначено комісію з припинення юридичної особи ДП «Головинький кар`єр» (далі Комісія), якій передано повноваження щодо управління справами ДП «Головинський кар`єр», головою якої призначено ОСОБА_6 .

27.06.2019 на підставі рішення Регіонального відділення Фонду державного майна по Житомирській області, головою ліквідаційної комісії (ліквідатора) ДП «Головинський кар`єр» призначено ОСОБА_7 , що свідчить про припинення повноважень попереднього ліквідатора ОСОБА_6 .

Так, ОСОБА_6 , у липні 2019 року, будучи достовірно обізнаним про припинення своїх повноважень як ліквідатора ДП «Головинський кар`єр», керуючись корисливими мотивами та переслідуючи мету незаконного особистого збагачення, вирішив шляхом обману заволодіти грошовими коштами, що належать ТОВ «Головинський камінь».

Реалізуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння коштами ТОВ «Головинський камінь», ОСОБА_6 під час зустрічей з представником зазначеного товариства ОСОБА_8 , які відбулись поблизу санаторію «Перемога» за адресою: м. Київ, вул. Бударіна, 3, мали місце 28.06.2019, 03.07.2019, 15.07.2019 та 25.07.2019, будучи достовірно обізнаним про припинення своїх повноважень як ліквідатора ДП «Головинський кар`єр», повідомив останньому неправдиву інформацію про те, що він, як ліквідатор ДП «Головинський кар`єр», в силу покладених на нього повноважень, не буде чинити перешкод в процесі припинення зазначеної юридичної особи, а навпаки, активно сприятиме в прискоренні цього процесу в разі сплати йому грошових коштів в розмірі від 150000 до 200000 доларів США, частину від яких йому необхідно передати найближчим часом.

01.08.2019 приблизно в 18 год. 30 хв., знаходячись за адресою: м. Київ вул. Бударіна, 3, ОСОБА_6 з корисливих мотивів, з метою заволодіння належними ТОВ «Головинський камінь» грошовими коштами шляхом обману, зустрівся з представником зазначеного товариства ОСОБА_8 від якого отримав грошові кошти в розмірі 100 000 доларів США, які відповідно до курсу НБУ станом на 01.08.2019 складали 2 502 000 гривень, що у 2605 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, та мав намір розпорядитись ними на власний розсуд, однак злочин до кінця не довів з причин, які не залежали від його волі, оскільки його злочинні дії були припинені працівниками правоохоронних органів.

01.08.2019 о 18.35 год. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , затримано в порядку ст. 208 КПК України. Під час проведення обшуку затриманої особи було виявлено та вилучено:

1) ключ від автомобіля з значком «Renault»;

2) шнурки чорного кольору;

3) ремінь чорного кольору;

4) ланцюжок з хрестиком з білого металу;

5) годинник наручний;

6) каблучку з жовтого металу;

7) каблучку з білого металу;

8) мобільний телефон BlackView imei1: НОМЕР_1 ; imei2: НОМЕР_2 ; сім карта НОМЕР_3 , усе вище перелічене майно було поміщено до спеціальних пакетів № ЕХР 0298137, ЕХР 0298138.

Крім того, 01.08.2019 в період часу з 20.35 по 21.30 год., проведено огляд за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого поруч з ОСОБА_6 виявлено паперовий пакет сірого кольору, в якому виявлено поліетиленовий згорток, в якому знаходиться 12 пачок з паперами, ззовні схожими на долари США номіналом по 100, однак лише на двох банкнотах містяться серійні номери: «СВ 57753813В В2» та «KL 70233150D L12» та не міститься знак «сувенір». На усіх вказаних дванадцяти упаковках містяться паперові бірки з написом: «Київське відділення №2 АІ КБ 06 ЛИС 2018 МФО НОМЕР_4 ОСОБА_9 » В ході перерахунку кількості банкнот з написом «сувенір» номіналом по «100», встановлено загальну кількість 999 штук. 2 купюри (банкноти) з серійними номерами поміщено до спеціального пакету № ЕХР 0235727 та 999 купюр з написом «сувенір» поміщено до спеціального пакету №ЕХР 0342748.

Також, все вище перелічене вилучене майно на підставі постанови визнано речовими доказами.

Метою арешту є забезпечення збереження речових доказів, що відповідає вимогам п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

В судове засідання слідчий не з`явився. До суду слідчий ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги визначені у клопотанні підтримує, просить задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частиною другою статті 167 КПК України визначено, що тимчасово вилученим майном може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

02.08.2019 року постановою старшого слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 майно, яке було вилучене 01.08.2019 в період часу з 20.35 по 21.30 год., в ході огляду поруч з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 : 2 купюри (банкноти) з серійними номерами «СВ 57753813В В2» та «KL 70233150D L12», які поміщено до спеціального пакету № ЕХР 0235727; 999 купюр з написом «сувенір», які поміщено до спеціального пакету №ЕХР 0342748, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Таким чином, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для накладення арешту на майно з метою забезпечення збереження речових доказів.

Слідчий суддя, враховуючи вище викладені обставини, приходить до висновку про задоволення клопотання, оскільки застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна є співрозмірним завданням кримінального провадження, спрямоване на досягнення цілей розслідуваного кримінального провадження.

Окрім цього, підлягає поновленню пропущений строк на звернення до суду із даним клопотанням.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Поновити строк на звернення із клопотанням про арешт майна та накласти арешт на майно (речові докази), яке було вилучене 01.08.2019 в період часу з 20.35 по 21.30 год., в ході огляду поруч з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 :

- 2 купюри (банкноти) з серійними номерами «СВ 57753813В В2» та «KL 70233150D L12», які поміщено до спеціального пакету № ЕХР 0235727;

- 999 купюр з написом «сувенір», які поміщено до спеціального пакету №ЕХР 0342748.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1