Справа № 401/2408/19;
Провадження № 1-кс/401/884/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 грудня 2019 р. м. Світловодськ

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області:

- ОСОБА_1 ,

за участю:

- секретаря - ОСОБА_2 ;

- слідчого - ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання слідчого СВ Світловодського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0001134 від 08.08.2019, за ознаками злочину, відповідальність за який передбачена ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 206 -2, ч.ч. 3, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Світловодського ВП ГУНП в Кіровоградській області про надання тимчасового доступу до речей та документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , поштова адреса: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), у яких міститься інформація про зв`язок в його мережі, що відбувся в минулому без втручання в приватне спілкування, з можливістю її вилучення або виготовлення копії кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з абонентами сім-карт № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.04.2019 по дату виконання ухвали суду.

В обгрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадження СВ Світловодського ВП ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове слідство в об`єднаному кримінальному провадженні №0001134 від 08.08.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 206 -2, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 366 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, 19.07.2019, о 16 год. 45 хв., державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 , зловживаючи своїми повноваженнями, з метою отримання неправомірної вигоди,на підставі документів, поданих генеральним директором СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , протиправно діючи в інтересах СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та одного з засновників (учасників) вказаного товариства ОСОБА_6 , перебуваючи у будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_3 , здійснила запис у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за №4000407 щодо корегування відомостей останньої реєстраційної дії від 08.08.2018 про зміну складу засновників (учасників) юридичної особи СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), виключивши з переліку засновників (учасників) вказаної юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_5 із часткою 50% (3892374 грн.) у статутному фонді та безпідставно визначивши єдиним засновником (учасником) зазначеного товариства ОСОБА_6 з розміром внеску до статутного фонду 100% (7784748 грн.), водночас ІНФОРМАЦІЯ_6 не вчиняла жодних дій щодо виходу зі складу учасників (засновників) СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Разом з тим, відповідно до п. 15 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» технічна помилка - описка, друкарська, граматична, арифметична помилка, допущена державним реєстратором під час проведення ним реєстраційних дій.
Водночас, у вказаній заяві генеральним директором СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 не зазначено, яку саме технічну помилку в частині складу засновників допущено при здійсненні реєстраційної дії від 08.08.2018 та які саме дані потрібно коригувати. У реєстраційній дії від 08.08.2018 за №3000407 технічних помилок не допущено, документи, додані до вказаної заяви, поданої 19.07.2019 державному реєстратору, не містили жодних даних про допущення технічної помилки, наявність у ІНФОРМАЦІЯ_7 50% частки у статутному капіталі СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не є технічною помилкою.

Згідно з рішенням ІНФОРМАЦІЯ_7 від 08.07.2016 №349, копію якого також додано до даної заяви державному реєстратору, міська рада вирішила вийти зі складу учасників СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », внесок ІНФОРМАЦІЯ_7 в статутному капіталі СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 3892374,00 грн., в кількості однієї частки, що складає 50% статутного капіталу, повернути ІНФОРМАЦІЯ_8 у вигляді майна, що було передано до статутного капіталу. Вичерпний перелік вказаного майна наведено у п. 4.2.2 установчого договору про створення та діяльність спільного підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Водночас, внесок ІНФОРМАЦІЯ_8 в статутному капіталі СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 3892374,00 грн., в кількості однієї частки, що складає 50% статутного капіталу у вигляді майна, що було передано до статутного капіталу, вичерпний перелік якого наведено у п. 4.2.2 установчого договору про створення та діяльність спільного підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (цілісні майнові комплекси 5 котелень, транспортні засоби, обладнання), до цього часу не повернуто.

Вказаним протиправними діями державного реєстратора спричинено тяжкі наслідки інтересам територіальної громади м. Світловодська та позбавлено ІНФОРМАЦІЯ_5 частики 50% у статутному фонді СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вартістю 3892374 грн.

Таким чином, у діях державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 вбачаються ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.365-2 КК України.

19.07.2019 службові особи СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_7 внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », завідомо неправдиві відомості, та подали вказані документи до державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_3 , яким здійснено запис у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за №4000407 щодо корегування відомостей останньої реєстраційної дії від 08.08.2018 про зміну складу засновників (учасників) юридичної особи СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), виключивши з переліку засновників (учасників) вказаної юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_5 із часткою 50% (3892374 грн.) у статутному фонді та безпідставно визначивши єдиним засновником (учасником) зазначеного товариства ОСОБА_6 з розміром внеску до статутного фонду 100% (7784748 грн.), водночас ІНФОРМАЦІЯ_6 не вчиняла жодних дій щодо виходу зі складу учасників (засновників) СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ). Вказаним протиправними діями спричинено тяжкі наслідки інтересам територіальної громади м. Світловодська та позбавлено ІНФОРМАЦІЯ_5 частики 50% у статутному фонді СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вартістю 3892374 грн.

Крім того, встановлено, що 22.04.2019 службовими особами СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_7 внесено до офіційного документу - протоколу № 22-04-2019 загальних зборів учасників СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » завідомо неправдиві відомості про вихід ІНФОРМАЦІЯ_7 зі складу засновників (учасників) вказаного підприємства, шляхом складання, підписання та видачі вищевказаного протоколу, водночас під час проведення 22.04.2019 загальних зборів учасників вказаного спільного підприємства питання про вихід міської ради зі складу засновників (учасників) не розглядалось, рішення з даного питання не приймалось, міській раді майнову частку у статутному капіталі СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не повернуто. На загальних зборах 22.04.2019 розглядалося питання та приймалося рішення виключно щодо надання правової оцінки рішенню ІНФОРМАЦІЯ_7 від 08.07.2016 №349 без визначення юридичних наслідків у вигляді виходу міської ради зі складу засновників вказаного підприємства. У зв`язку з чим у діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 та СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбачено ч. 2 ст. 366 КК України, а саме: складання, видача, внесення до офіційного документу завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки.

Крім того, встановлено, що генеральний директор СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , перебуваючи у будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_3 , з метою проведення коригування складу засновників (учасників) СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань використав завідомо підроблений протокол від 22.04.2019 № 22-04-2019 про вихід ІНФОРМАЦІЯ_7 зі складу засновників (учасників) СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом його подання для проведення запису за №4000407 про коригування відомостей останньої реєстраційної дії від 08.08.2018 про зміну складу засновників (учасників) юридичної особи СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), водночас під час проведення 22.04.2019 загальних зборів учасників вказаного спільного підприємства питання про вихід міської ради зі складу засновників (учасників) не розглядалось, рішення з даного питання не приймалось, міській раді майнову частку у статутному капіталі СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не повернуто. Таким чином, у діях генерального директора СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

13.08.2019 на підставі ухвали слідчого судді Світловодського міськрайонного суду ОСОБА_1 тимчасовим доступом до речей та документів у державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 вилучено копії наступних документів: рішення ІНФОРМАЦІЯ_7 №349 від 08.07.2019, наказу №127/к від 10.11.2016 року, протоколу №22-04-2019 від 22.04.2019 року СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », квитанції №94 від 19.08.2019 року, протоколу №07-08-2018 від 07.08.2019, протоколу №04-11-2016 від 04.11.2016, заяви генерального директора СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 .

Проведеним аналізом копій вилучених документів з`ясовано, що у вказаній заяві генеральним директором СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 не зазначено, яку саме технічну помилку в частині складу засновників допущено при здійсненні реєстраційної дії від 08.08.2018 та які саме дані потрібно коригувати, до даної заяви не долучено жодних документів, які б свідчили про допущення технічної помилки та фіксували її.

У реєстраційній дії від 08.08.2018 за №3000407 технічних помилок не допущено, документи, додані до вказаної заяви, поданої 19.07.2019 державному реєстратору, не містили жодних даних про допущення технічної помилки, наявність у ІНФОРМАЦІЯ_7 50% частки у статутному капіталі СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не є технічною помилкою.

Під час проведення досудового розслідування допитано у якості свідків заступника ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_7 та першого заступника ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_8 , які повідомили, що 22.04.2019 року були присутні на загальних зборах засновників СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Від імені ІНФОРМАЦІЯ_7 у вказаних зборах брав участь міський голова ОСОБА_9 , який єдиний уповноважений представляти інтереси ІНФОРМАЦІЯ_7 на зборах учасників вказаного товариства. Під час проведення 22.04.2019 загальних зборів учасників вказаного спільного підприємства питання про вихід міської ради зі складу засновників (учасників) не розглядалось, рішення з даного питання не приймалось, міській раді майнову частку у статутному капіталі СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не повернуто. На загальних зборах 22.04.2019 розглядалося питання та приймалося рішення виключно щодо надання правової оцінки рішенню ІНФОРМАЦІЯ_7 від 08.07.2016 №349 без визначення юридичних наслідків у вигляді виходу міської ради зі складу засновників вказаного підприємства.

У ході досудового розслідування необхідно шляхом проведення слідчих дій з`ясувати законність дій державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 при здійсненні запису у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо корегування відомостей останньої реєстраційної дії від 08.08.2018 про зміну складу засновників (учасників) юридичної особи СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), генерального директора СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 щодо складання, підписання та подання вказаному державному реєстратору документів для здійснення запису у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про коригування відомостей останньої реєстраційної дії від 08.08.2018 про зміну складу засновників (учасників) юридичної особи СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_9 , учасника СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , генерального директора СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , юриста СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 , заступника ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_7 при прийнятті участі 22.04.2019 у загальних зборах засновників СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », обговоренні питань порядку денного, голосуванні за них, виготовленні, складанні, підписанні та видачі протоколу загальних зборів вказаного товариства від 22.04.2019 № 22-04-2019, їх спілкуванні з державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 .

09.08.2019 на підставі постанови слідчого СВ Світловодського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про доручення проведення процесуальних дій на іншій території старшим слідчим СВ Новгородківського ВП Долинського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітаном поліції ОСОБА_11 проведено допит свідка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_11 .

У ході допиту ОСОБА_4 повідомила, що працює з 2014 року державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 , остання повідомила, що нею дійсно проводилась зміна складу засновників у вигляді запису у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за №4000407 щодо корегування відомостей останньої реєстраційної дії від 08.08.2018 про зміну складу засновників (учасників) юридичної особи СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

У ході проведених слідчих дій необхідно встановити чи знайомі, спілкувалися, спілкуються між собою, у яких відносинах перебуває державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 зі Світловодським міським головою ОСОБА_9 , учасником СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , генеральним директором СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , юристом СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 , заступником Світловодського міського голови ОСОБА_7 , чи домовлялася з останніми ОСОБА_4 про час, дату звернення до неї із заявою про виправлення технічної помилки, проведення реєстраційної дії щодо коригування попереднього запису у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », умови та обставини домовленостей про звернення із заявою для проведення зазначеної реєстраційної дії та її безпосереднє проведення, фактичне місцезнаходження кожного з перерахованих осіб під час здійснення даних домовленостей, звернення із відповідною заявою, проведення реєстраційної дії щодо коригування попереднього запису в реєстрі.

Під час проведення слідчих (розшукових) дій було отримано інформацію про те, що особи, які можливо вчинили дані злочини, могли зв`язуватись між собою та зі своїми спільниками, за допомогою мобільного зв`язку, в зв`язку з чим в ході досудового розслідування встановлено номери мобільних телефонів осіб, що можуть бути причетними до вчинення зазначених злочинів ОСОБА_4 № НОМЕР_2 , ОСОБА_5 № НОМЕР_8 , № НОМЕР_3 , ОСОБА_9 № НОМЕР_4 , ОСОБА_6 № НОМЕР_5 , ОСОБА_10 ича № НОМЕР_9 , ОСОБА_7 № НОМЕР_6 .

У зв`язку з цим, виникла необхідність встановити всіх абонентів, з якими за допомогою своїх телефонів могли контактувати ОСОБА_4 № НОМЕР_2 , ОСОБА_5 № НОМЕР_8 , № НОМЕР_3 , ОСОБА_9 № НОМЕР_4 , ОСОБА_6 № НОМЕР_5 , ОСОБА_10 № НОМЕР_9 , ОСОБА_7 № НОМЕР_6 , а також чи контактували вказані особи між собою при підготовці та безпосередньому вчиненні вказаних кримінальних правопорушень.

В судовому засідання слідчий підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з підстав, викладених у клопотанні, просив його задовольнити.

Особа, у якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, у судове засідання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

В судовому засіданні було встановлено, що органом досудового розслідування розпочате кримінальне провадження № 0001134 від 08.08.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 206 -2, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 366 КК України.

Як вбачається з клопотання, слідчий слідчого відділу Світловодського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у яких міститься інформація про зв`язок в його мережі, що відбувся в минулому без втручання в приватне спілкування, з можливістю її вилучити або виготовити копії кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з абонентами сім-карт № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.04.2019 по дату виконання ухвали суду.

Вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання задоволенню не підлягає з наступних підстав.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Виходячи з вимог ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, ч.5 ст.163 КПК України, передбачено, що слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені п.п.1, 2, 3 ч.5 ст.163 КПК України.

Слідчим суддею по даному кримінальному провадженні вже розглядалось клопотання слідчого з аналогічних пистань. Ухвалою слідчого судді від 16 вересня 2019 року в кримінальному провадженні № 0001134 від 08.08.2019, за ознаками злочину, відповідальність за який передбачена ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 206 -2, ч.ч. 3, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 366 КК України, надавався дозвіл слідчому СВ Світловодського ВП ГУНП в Кіровоградської області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , поштова адреса: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), у яких міститься інформація про зв`язок в його мережі, що відбувся в минулому без втручання в приватне спілкування, з можливістю її вилучення або виготовлення копії кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з абонентами сім-карт № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 за період часу з 00 год. 00 хв. 15.04.2019 по 00 год. 00 хв. 20.07.2019. Встановлено строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення, з 16.09.2019 16.10.2019.

В судовому засіданні під час розгляду даного клопотання слідчим не наведено обставин, які б підтверджували поважність причини невиконання вищеописаної ухвали слідчого судді, а отже і необгрунтована необхідність надання повторно тимчасового доступу до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у яких міститься інформація про зв`язок в його мережі по споживачам телекомунікаційних послуг з абонентами сім-карт № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 за аналогічний період часу.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369-372 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Світловодського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0001134 від 08.08.2019, за ознаками злочину, відповідальність за який передбачена ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 206 -2, ч.ч. 3, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 366 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду
Кіровоградської області ОСОБА_1