Дата документу 10.06.2019
Справа № 334/4123/19
Провадження № 1-кс/334/1909/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 червня 2019 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в Ленінському районному суді м. Запоріжжя клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000202 від 24.05.2018 року,

ВСТАНОВИВ:
В провадженні СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000202 від 24.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України, за фактом зловживання посадовими особами групи перевізників « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повноваженнями, що спричинило тяжкі наслідки.

Допитаний в процесуальному статусі представника потерпілого ОСОБА_4 показав, що вій займає посаду заступника голови правління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ код НОМЕР_1 ), яке є власником мережі 28 автостанцій розташованих на території Запорізької області на яких надаються послуги з обслуговування автобусами, що здійснюють перевезення пасажирів автомобільним транспортом за приміськими, внутрішньо обласними, міжобласними та міжнародними маршрутами, посадка, висадка пасажирів, продаж квитків.

В наслідок незаконної діяльності перевізників « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до складу яких входять ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2017-2018 років недоотримало доходів на загальну суму 20469 627 грн. Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_6 , з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ФОП ОСОБА_5 , облдержадміністрацією договори про перевезення пасажирів не укладалися.

Згідно інформації Державної служби з безпеки на транспорті, перевізникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ФОП ОСОБА_5 , дозвільні документи на обслуговування міжміських і приміських автобусних маршрутів загального користування, які виходять за межі території області (міжобласні маршрути) не видавались.

На виконання ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя у справі №334/8357/18 від 08.11.2018 року проведено тимчасовий доступом до інформації, що становить банківську таємницю, за результатом якого встановлено, що кошти за придбання квитків в онлайн режимі через інтернет сайт ІНФОРМАЦІЯ_7 зараховуються на відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » банківський рахунок НОМЕР_5 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), керівником якого згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань з 05.02.2016 року є громадянка ОСОБА_6 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 .

В матеріалах тимчасового доступу мається фотокопія заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг, заповнена та подана 19.02.2016 року від імені виконуючого обов`язків керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - ОСОБА_5 , якого згідно наявної в матеріалах тимчасового доступу фотокопії копії наказу №02/к від 17.02.2016 року було призначено виконуючим обов`язків керівника юридичної особи з 17.02.2017 по 17.04.2017 року. Наказ підписаний від імені громадянки ОСОБА_6 .

В матеріалах тимчасового доступу також наявна фотокопія картки зі зразком підпису ОСОБА_5 та відбитком печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », фотокопія заяви, заповненої 19.02.2016 року від імені ОСОБА_5 , про відкриття рахунків, а саме поточного рахунку НОМЕР_7 , карткового рахунку НОМЕР_8 , рахунку для соціальних виплат та сплати ПДВ 4657.

Встановлено, що грошові кошти за придбання квитків в онлайн режимі через інтернет сайт ІНФОРМАЦІЯ_7 зараховуються на банківський рахунок НОМЕР_7 , який відкритий за заявою в.о. директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_5 та належить вказаній юридичній особі.

Крім того, згідно фотознімків зроблених камерами банкоматів, кошти, зараховані на рахунок НОМЕР_7 , знімаються з банківських карток громадянином ОСОБА_5 .

На теперішній час, з урахуванням того, що матеріалами кримінального провадження підтверджується пов`язаність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з групою перевізників bustour, у сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні та долучені до матеріалів кримінального провадження доказів а саме оригіналів реєстраційної справи на юридичну особу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.
Враховуючи доведеність прокурором наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, перевіривши доводи прокурора, вивчивши матеріали кримінального провадження та надане клопотання, дійшов висновку про можливість задоволення заявленого клопотання.
Керуючись ст. 159-166 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 , прокурору Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_7 , прокурору Запорізької місцевої прокуратури ОСОБА_8 , слідчому СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , слідчому СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , слідчому СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , а також, за дорученням слідчого чи прокурора оперативним співробітникам Управління служби безпеки України в Запорізькій області, оперативним співробітникам Придніпровського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції, дозвіл на тимчасовий доступ до всіх матеріалів реєстраційної справи товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_10 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 10.07.2019 року та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1