Провадження № 1-кс/582/412/19
Справа № 582/1059/19
Недригайлівський районний суд Сумської області
У Х В А Л А
про арешт майна

09 серпня 2019 року смт. Недригайлів

Слідчий суддя Недригайлівського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Недригайлівського ВП Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Недригайлівського відділу Роменської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному 05 липня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000130 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

08 серпня 2019 року до Недригайлівського районного суду Сумської області звернувся слідчий Недригайлівського ВП Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим прокурором Недригайлівського відділу Роменської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на рахунок ТОВ «УКРТОРГ МАКС» (МФО 334851, , юридична адреса: м. Київ, вулиця Жмеринська, № 1, офіс 81), який відкритий у АТ «ПУМБ» (м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4) № НОМЕР_1 у гривнях та іноземній валюті.

Зважаючи на те, що кошти у сумі 399960 грн, які знаходяться на цьому рахунку, здобуті злочинним шляхом, то з метою унеможливлення настання негативних наслідків у вигляді переховування даних грошових коштів, а також із метою забезпечення можливості поновлення порушених майнових прав потерпілого ОСОБА_5 , слідчий просить накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на вказаному рахунку ТОВ «УКРТОРГ МАКС».

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, але слідчий ОСОБА_6 надав до суду заяву, у якій просить розгляд клопотання провести без участі слідчих, клопотання підтримує повністю та просить його задовольнити.

Клопотання слідчого про арешт майна, відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, розглянуто без повідомлення володільця майна, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття слідчого та власника майна не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали кримінального провадження №0000130, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

За змістом ст. 98, п. 1 ч. 2 та ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт майна, метою якого є збереження речових доказів, накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що це майно є матеріальними об`єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Так, із рапорту працівника поліції вбачається, що 04.07.2019 о 14:07 надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що бухгалтер ФГ «Влад- М», яке розташоване за адресою: смт Терни, вул. Небесної Сотні, 25, Недригайлівського району Сумської області, 04.07.2019 о 12:12 год перерахувала гроші у сумі 399960 грн. за купівлю дизельного палива. Але водій автомобіля, що знаходиться на території фермерського господарства, відмовився передати паливо, мотивуючи свою відмову тим, що кошти на рахунок продавця не надійшли.

Із витягу з ЄРДР за №0000130 вбачається, що до реєстру 05.07.2019 внесені відомості за попередньою правовою кваліфікацією за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про те, що о 11 год 12 хв. 04.07.2019 невстановлена особа шахрайським способом заволоділа грошовими коштами фермерського господарства «Влад-М» під приводом продажу паливно мастильних матеріалів на суму 400 000 грн. (ЖЕО01517 від 04.07.2019 ).

Із протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 05.07.2019 слідує, що на початку липня 2019 року між ним, як директором ФГ «Влад-М», та ТОВ «Укрторг-Макс» (, юридична адреса: м. Київ, вулиця Жмерінська, № 1, офіс 81) в особі директора ОСОБА_7 , був укладений договір №135 від 03.07.2019 про постачання дизельного пального Євро-3 на суму 499950,00 грн. 04.07.2019 в першій половині дня на територію фермерського господарства "Влад-М" за адресою: смт. Терни, вул. Суворова, 41, приїхав вантажний автомобіль марки «DAF-XF105.460», д.н.з. НОМЕР_2 , який належить ТОВ «ПВО» з причепом марки «KASSBOHRER-STB-43-1024», д.н.з. НОМЕР_3 , що належить ТОВ «КІР НАФТА ТРАНС», у якому перебувало дизельне пальне. Перевіривши наявність пального, грошові кошти в сумі 399960,00 грн. були перераховані ТОВ «УКРТОРГ МАКС» на рахунок НОМЕР_1 у АТ «ПУМБ». Після перевірки надходжень грошових коштів, водій який привіз вказане пальне, повідомив, що їхня фірма: ТОВ «Белойл сістем» ніяких коштів не отримувала.

Із протоколу допиту свідка від 05.07.2019 слідує, що свідок, бухгалтер ФГ «Влад-М», надала покази, аналогічні показам потерпілого ОСОБА_8 .

Згідно виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРТОРГ МАКС», код 42195699, знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Жмеринська, буд. 1, офіс 81.

Згідно договору про постачання дизельного пального №135 від 03.07.2019 визначено: продавець Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРТОРГ МАКС», в особі директора ОСОБА_7 ; покупець ФГ «Влад М» в особі директора ОСОБА_5 . Предметом договору є дизельне пальне, об`ємом та вартістю відображеною у рахунку-фактурі (а.с.9-10).

Відповідно до платіжного доручення №1593 від 04.07.2019, ФГ «Влад-М» перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ «УКРТОРГ МАКС» за № НОМЕР_1 у АТ «ПУМБ» грошові кошти у сумі 399960 грн. (а.с.11).

У даному кримінальному проваджені достатньо доказів, які вказують, що гроші в сумі 399960 грн. перераховані потерпілим ОСОБА_5 , як керівником ФГ «Влад-М», на розрахунковий рахунок ТОВ «УКРТОРГ МАКС» за № НОМЕР_1 у АТ «ПУМБ».

Таким чином, враховуючи, що органами поліції здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України, вбачається заподіяння потерпілому матеріальної шкоди у розмірі 399960 грн. і беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що слід накласти арешт на грошові кошти у розмірі 399960 грн., що знаходяться на рахунку ТОВ «УКРТОРГ МАКС» № НОМЕР_1 у АТ «ПУМБ», що є розумним і співмірним з розміром заподіяної шкоди, та не порушує прав інших осіб.

Разом з цим, слідчий суддя враховує правову підставу для арешту майна, наслідки арешту зазначеного рахунку для інших осіб, розумність та співрозмірність, відповідність завданням кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання в частині накладення арешту на всі грошові кошти, що знаходяться на даному рахунку ТОВ «УКРТОРГ МАКС» є недоцільним, не виправданим, надмірним і таким, що порушить інтереси осіб, що працюють у вказаному товаристві. А тому у задоволенні цієї частини клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 170-175, 309, 372, 376 КПК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Недригайлівського ВП Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Недригайлівського відділу Роменської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000130 - задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти у сумі 399960 грн, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «УКРТОРГ МАКС» (м. Київ, вул. Жмеринська, №1, НОМЕР_4 , МФО 334851), відкритому у AT «ПУМБ» (м. Київ, вул. Андріївська, 4).

У іншій частині відмовити.

Арешт накласти до його скасування у встановленому законом порядку.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Арешт майна також може бути скасовано повністю або частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосування цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Копію ухвали про арешт майна негайно направити на виконання слідчому та прокурору.

Ухвала про арешт майна може бути оскаржена безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу слідчого судді постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється дня отримання нею копії ухвали.

Суддя:підпис З оригіналом згідно

Слідчий суддя: ОСОБА_1