Справа № 202/5708/19
Провадження № 1-кс/202/9842/2019
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
12 вересня 2019 року м. Дніпро
слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000510 від 01.03.2017року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2,3 ст. 311, ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 313 КК України.

10 вересня2019 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 10 вересня2019 року.

Згідно з матеріалами клопотання, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , знаходячись у невстановленому в ході досудового розслідування місці та час вступив в змову з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , спрямовану на незаконне виготовлення, зберігання, перевезення та пересилання прекурсорів з метою їх збуту, а також на незаконний збут прекурсорів, з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, в особливо великих розмірах з метою власного збагачення.

Так, ОСОБА_5 , діючи з єдиним умислом, спрямованим на незаконне виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення та пересилання прекурсорів з метою їх збуту, а також на незаконний збут прекурсорів в особливо великих розмірах, з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, вчиняючи злочин за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 виконуючи роль організатора у вчинені злочину розподілив ролі між учасниками згідно яких ОСОБА_10 виконувала роль оператора злочинної групи, приймала замовлень на мобільний номер телефону, який був вказаний у оголошеннях про продаж псевдоефедрину та фенілнітропропену в мережі Інтернет та подальшій передачі даних замовників прекурсорів ОСОБА_9 який згідно з відведеною йому роллю здійснював фасування прекурсорів та підготовку їх до відправлень кур`єром до відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ОСОБА_7 виконував відведену йому роль, яка полягала у забезпеченні технічної підтримки, використовуючи програмне забезпечення для обліку грошових коштів та ОСОБА_8 виконував відведену йому роль, яка полягала безпосередньо у виготовленні прекурсорів псевдоефедрин та фенілнітропропену.

Також встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетні ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 разом зі своєю матір`ю ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , які на підставі довіреностей виданих від ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , отримували у відділеннях пошти грошові кошти накладним платежем отримані за збут прекурсорів псевдоефедрин та фенілнітропропен. Після чого передавали грошові кошти організатору збуту прекурсорів ОСОБА_5 та його довіреній ОСОБА_15 .

Допитана в якості свідка ОСОБА_16 пояснила, що періодично вживає психотропну речовину метамфетамін. Так, в середині липня 2018 року у мережі Інтернет виявила оголошення, щодо продажу фенілнітропропену у якому було вказано телефон НОМЕР_1 на який вона зателефонувала з власного телефону та при спілкуванні з невідомою жінкою остання їй повідомила, що для замовлення речовини необхідно сплатити за придбання мінімум 3500 грн. за 50 грамів речовини фенілнітропропену. При цьому їй на мобільний телефон надійшло CMC повідомлення від абоненту НОМЕР_1 у якому було вказано номер електронного гаманця системи ІНФОРМАЦІЯ_12 № НОМЕР_2 на який необхідно перерахувати грошові кошти для замовлення речовини. Вказана інформація підтвердилась при проведені тимчасового доступу а саме у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » щодо номеру НОМЕР_1 ;

Згідно відомостей наданими по TOB « ІНФОРМАЦІЯ_14 » по електронному гаманцю № НОМЕР_2 , зареєстрованому 06.10.2017 року на ім`я ОСОБА_17 до якого закріплено мобільний телефон НОМЕР_3 (мобільний телефон ОСОБА_7 ) грошові кошти з якого виводяться на наступні банківські картки: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ( ОСОБА_18 ), НОМЕР_7 ( ОСОБА_19 )., НОМЕР_8 ( ОСОБА_7 ), НОМЕР_9 ( ОСОБА_20 якою фактично користується ОСОБА_7 ), НОМЕР_10 ( ОСОБА_21 ), НОМЕР_11 ( ОСОБА_11 ).

Також в рамках кримінального провадження було встановлено особу, ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , яка допитана в якості свідка, та в свої показах показала, що вона працює менеджером в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ». Їх компанія займається реалізацією харчової сировини, ароматизаторів та інших компонентів. В її безпосередні обов`язки входить прийняття та формування заказів. Так, 09.01.2019 року, на її мобільний телефон надійшло замовлення на 20 літрів «бензальдегида» на загальну суму 3800 грн. 11.01.2019 року на карту « ІНФОРМАЦІЯ_17 » НОМЕР_12 надійшли грошові кошти в сумі 3800 грн, після чого було сформовано посилку ( з двох каністр об`ємом, кожна по 10 літрів) на відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в м. Києві та відправлено отримувачу на ім`я ОСОБА_23 (номер мобільного НОМЕР_13 ). При цьому до протоколу додала скриншот з інтернет -банку « ІНФОРМАЦІЯ_18 » щодо надходження грошових коштів.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначає, щодля досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, у даному провадженні виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, а також отримати можливість вилучення документів та інформації, що містять банківську таємницю по розрахунковому рахунку НОМЕР_12 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 (МФО НОМЕР_15 ), а також отримати можливість вилучення документів із зазначеною вище інформацією для долучення до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 (МФО НОМЕР_15 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явилась, подала заяву в якій просила розглядати клопотання у її відсутність, клопотання підтримала та просила задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Частково задовольняючи клопотання слідчого, слідчий суддя виходить з того, що вимоги слідчого стосовно надання тимчасового доступу начальнику відділу УПН ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , оперуповноваженому УПН ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 за її дорученням, не підлягають задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.3 ч.2 ст.40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Відповідно до ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Таким чином, тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, виконання якого, враховуючи положення вищезазначеної норми, не може бути проведено за дорученням, в іншому ж випадку це було б порушенням принципу законності, передбаченого ст.9 КПК України.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає доцільним надання тимчасового доступу слідчому, що звернулась із клопотання про тимчасовий доступ та іншим слідчим, повноваження яких підтверджуються постановою про створення слідчої групи у кримінальному провадженні №0000510 від 01.03.2017року.

В іншій же частині клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідний доступ до копій документів, що містять банківську таємницю по розрахункових рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 (МФО НОМЕР_15 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 (МФО НОМЕР_15 )надати (забезпечити) слідчому СУ ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000510 від 01.03.2017року,тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю по розрахунковому рахунку № НОМЕР_12 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 (МФО НОМЕР_15 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: виписку про рух грошових коштів р/р НОМЕР_12 за 11.01.2019 року на магнітних та паперових носіях, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

- відомостей щодо реєстрації клієнтів, на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (InternetServiceProvider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера за 11.01.2019 року;

- оригінал первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів з р/р НОМЕР_12 за 11.01.2019 року;

- оригіналів документів по юридичному оформленні (відкриттю) р/р НОМЕР_12 , а саме: заяви про відкриття заяви, договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками, повідомлення про взяття рахунку на облік органами Державної податкової служби, копії сторінок паспорту або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду засновників, службових осіб, довірених осіб і інших осіб, які відривали й використовували зазначений банківський рахунок, довіреності, інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню рахунку НОМЕР_12 ;

- інформацію з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) 100195 за 11.01.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк виконання ухвали до 10 жовтня 2019 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1