Справа № 727/6091/19
Провадження № 1-кс/727/2608/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 червня 2019 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
cлідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю сторони кримінального провадження:
слідчого ОСОБА_3
розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання слідчого СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження ЄРДР № 0000075 від 30.01.2018 року),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .
В клопотанні посилається на те, що 30 січня 2018 року прокуратурою області на підставі матеріалів перевірки УСБУ в Чернівецькій області за заявою громадянки ОСОБА_5 внесено відомості до ЄРДР за №0000075 про те, що працівник КБУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 вимагає в неї неправомірну вигоду у розмірі від 700 до 900 євро для подальшої передачі таких коштів начальнику ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 за виготовлення та видачу документів що підтверджують факт проживання пращурів ОСОБА_5 на території Чернівецької області до 1940 року.

Під час досудового слідства, встановлено, що ОСОБА_5 звернулась до ОСОБА_6 із консультацією щодо одержання переліку необхідних документів для набуття громадянства Румунії. У подальшому, ОСОБА_6 , роз`яснивши їй порядок оформлення документів, додатково повідомила про необхідність виготовлення та видачу документів (довідок) що підтверджують факт поживання пращурів ОСОБА_5 на території Чернівецької області до 1940 року. При цьому, ОСОБА_6 зазначила, що такі документи можна отримати у ІНФОРМАЦІЯ_3 за грошову винагороду у розмірі від 700 до 900 євро та такі кошти остання має передати керівнику вказаного відділу ОСОБА_7 .

В ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій у вказаному кримінальному провадженні, отримано дані щодо причетності ОСОБА_7 до незаконного оформлення громадянства України громадянину Республіки ОСОБА_8 з порушенням встановленої процедури набуття громадянства України за одержання неправомірної вигоди у розмірі 9000 (дев`яти тисяч) доларів США від громадянина Республіки Білорусь через громадянина України ОСОБА_9 , який безпосередньо підтримує контакт з громадянином Республіки Білорусь, за виготовлення такій особі загально-громадянського паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон та довідки про ідентифікаційний податковий номер фізичної особи громадянина України.

Про вказаний факт внесено відомості до ЄРДР за №0000271 від 22.06.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України та об`єднано з кримінальним провадженням № 0000075.

Крім цього, на виконання зазначеного задуму, ОСОБА_10 передав ОСОБА_7 попередньо обумовлену суму неправомірної вигоди у розмірі дев`яти тисяч доларів США. При цьому загальногромадянський паспорт громадянина України було виготовлено та передано громадянину Республіки Білорусь, де зазначені його змінені анкетні дані.

Також встановлено, що громадянином Білорусі, для якого ОСОБА_7 вирішувала питання щодо оформлення та видачі зазначених документів являється: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Пружани, Р. Білорусь.

При цьому отримання частини вказаних грошових коштів здійснювалась шляхом пересилання їх на банківські рахунки. Так, ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_5 , (ІНН НОМЕР_1 ) використовує розрахунковий рахунок відкритий в ЧФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 .

01 червня 2018 року о 14:53 год на вказаний рахунок ОСОБА_12 поступили кошти в сумі 39346,73 грн. від громадянина ОСОБА_13 ( НОМЕР_3 ). Кошти були внесені у м. Києві, у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 (каса НОМЕР_4 ). В подальшому, 04.06.2018 року о 12:24 год. ОСОБА_14 було знято із свого рахунку кошти в сумі 38000,00 грн. у м. Чернівці, у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 (каса НОМЕР_5 ).

27 червня 2018 року о 15:49 год. на рахунок ОСОБА_12 , ОСОБА_13 внесено кошти в сумі 60678,40 грн. у м. Київ,у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 (каса НОМЕР_6 ) та в подальшому, 27.06.2018 о 16:35 год. було знято 60375,00 грн. у м. Чернівці,у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 (каса НОМЕР_7 ).

17 червня 2018 року о 14:28. год. на рахунок ОСОБА_12 було внесено 44874,37 грн. громадянкою ОСОБА_15 (співмешканкою ОСОБА_11 ) ( НОМЕР_8 ) у м. Київ, у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 (каса НОМЕР_9 ). В подальшому, із вказаного рахунку, 17.07.2018 року о 15:22 год. кошти в сумі 42311,56 грн. були переказані на рахунок ОСОБА_16 ( НОМЕР_10 ) та 18.07.2018 року о 13:20 год., нею знято готівку в сумі 39400,00 грн. у відділенні CVHM (каса НОМЕР_11 ).

Таким чином, під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 368, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 366 КК України, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять банківську таємницю, а саме до документів, які містять інформацію по рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий на ім`я ОСОБА_10 , за 2018 рік та рахунків ОСОБА_16 , ІПН НОМЕР_10 , за 2018 рік, про рух коштів на паперових та електронних носіях по вказаних рахунках із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменуванням банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), а також до матеріалів фото- та відео-зйомки із банкоматів чи терміналів самообслуговування, де знімались кошти чи проводились банківські операції із даного рахунку (із зазначенням адреси). Тому просить надати групі слідчих СУ ГУНП в Чернівецькій області дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.
Представник банку, у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.
Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що частина з вищевказаних документів мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_1 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії.
Щодо клопотання в іншій частині, зокрема надання тимчасового доступу до документів по рахункам відкритим на ім`я ОСОБА_16 , слід відмовити, оскільки слідчим належними доказами не доведено, що ОСОБА_16 може бути причетна до кримінальних правопорушень, або що на її рахунки здійснювались перекази від осіб, які можуть бути причетні до вчинення злочинів, що розслідуються у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись, зробити копії документів у Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_2 , які містять інформацію по рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий на ім`я ОСОБА_10 за період часу з 01.01.2018 р. по 31.12.2018 р., а саме до роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях по вказаному рахунку із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменуванням банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), а також до матеріалів фото- та відео-зйомки із банкоматів чи терміналів самообслуговування, де знімались кошти чи проводились банківські операції із даного рахунку (із зазначенням адреси).

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала залишається в силі протягом 30 днів з дня її постановлення.
Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1