УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.12.2019 року м. Житомир

Cлідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_3 (місце знаходження: м. Житомир, вул. Л.Качинського, 2, телефон 22-97-70),

розглянувши в закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Житомирського РВП Житомирського ВП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на затримання ОСОБА_5 , з метою приводу, внесене у кримінальному провадженні № 0000180 від 28.02.2014 року та додані до нього матеріали, -

в с т а н о в и в:

Слідчий звернулась з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на затримання підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою

У клопотанні зазначено, що ОСОБА_6 /на даний час ОСОБА_7 /, з метою заволодіння чужим майном а саме: грошовими коштами ОСОБА_8 , за попередньою змовою з ОСОБА_9 , яка перебувала на посаді директора ПІП Торговий Дім «Глорія» та являлась службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, в лютому 2011 року перебуваючи у приміщенні офісу ПП Торговий Дім «Глорія» за адресою: м. Житомир, вул. Щорса-31, вирішили заволодіти коштами ОСОБА_8 в сумі 300000.00 грн., яка являлась одним із співзасновників ПП Торговий Дім «Глорія» із внеском 50% статутного фонду ПП Торговий Дім «Глорія». З цією метою 18 лютого 2011 року у м. Вінниця, ОСОБА_9 підписала з ФОП ОСОБА_10 договір Ле І від 18.02.2011 на поставку рису в кількості 40 тонн на суму 300000.00 грн., який був закуплений за кошти ОСОБА_11 . Після отримання 40 тонн рису від ФОП ОСОБА_10 а саме: 21.02.2011 по накладній № 1 в кількості 20000.00 кг. по ціні 7,50 грн. за 1 кг. на суму 150000.00 грн., та 28.02.2011 в кількості 20000.00 кг. по ціні 7,50 грн. за І кг. на суму 150000.00 грн., ОСОБА_9 в порушення ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в України» від 16.07.1999 № 996- ХІУ. по бухгалтерії ПП Торговий Дім «Глорія» рис не оприбуткувала. 22.02.2011 ОСОБА_9 , за погодженням з ОСОБА_6 , перерахувала з рахунку ПП Торговий Дім «Глорія» № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ «Акцент Банк» на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 ФОП ОСОБА_10 , відкритого в ПАТ «Банк Форум» кошти в сумі - 150000.00 грн., та 01.03.2011 двічі перерахувала з рахунку ПП Торговий Дім «Глорія» № НОМЕР_1 . відкритого в ПАТ «Акцент Банк» на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 ФОП ОСОБА_10 , відкритого в ПАТ «Банк Форум» кошти в сумі 150000.00 грн. відповідними сумами 50000.0 та 100000.00 грн. В подальшому. ОСОБА_6 /на даний час ОСОБА_7 /, за попередньою змово ОСОБА_9 , придбаний рис продали, а виручені від продажі кошти в сумі 300000,00 грн. привласнили.

Таким чином, в період з 18 лютого 2011 року по 01 березня 2011 року ОСОБА_6 , /на даний час ОСОБА_7 /, та ОСОБА_9 , зловживаючи службовою особою своїм службовим становищем, вчиненими за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, незаконного заволоділи коштами потерпілої ОСОБА_12 в сумі 300000.00 грн., що є особливо великим розміром.

З метою повторного заволодіння чужим майном а саме: грошовими коштами ОСОБА_8 , ОСОБА_6 /на даний час ОСОБА_7 /, за попередньою змовою з ОСОБА_9 , яка перебувала на посаді директора ПП Торговий Дім «Глорія» та являлась службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, в період з 24.02.2011 по 16.03.2011, перебуваючи у приміщенні офісу ПП Торговий Дім «Глорія» за адресою: м. Житомир, вул. Щорса - 31, вирішили заволодіти коштами ОСОБА_8 в сумі 276145.00 грн., яка являлась одним із співзасновників ПП Торговий Дім «Глорія» із внеском 50% статутного фонду ПП Торговий Дім «Г лорія». З цією метою ОСОБА_9 в порушення вимогам Положення про ведення касових операцій в національній валюті в Україні, затвердженого Постановою Національного банку України 15.02.2004 № 367, зі змінами та доповненнями, касову книгу не завела. Виконуючи свої умисні дії, направлені на заволодіння коштами ОСОБА_8 , ОСОБА_6 /на даний час ОСОБА_7 /, за попередньою змовою з ОСОБА_9 , яка перебувала на посаді директора ПП Торговий Дім «Глорія» та являлась службовою особою, остання з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , відкритого ПП Торговий Дім «Глорія» в ПАТ «А-Банк», по банківській картці та чеку на видачу готівки. 24.02.2011 отримала кошти в сумі 6445.00 грн.; 28.02.2011 отримала кошти в сумі 130000.00 грн.; 04.03.2011 отримала кошти в сумі 40000.00 грн.; 04.03.2011 отримала кошти в сумі 39700.00 грн. та 16.03.2011 отримала кошти в сумі 60000.00 грн., які по касі підприємства не оприбуткувала. Таким чином, в період з 24 лютого 2011 року по 16 березня 2011 року, ОСОБА_6 /на даний час ОСОБА_7 /, за попередньою змовою з ОСОБА_9 , шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненими повторно, за попередньою змовою группою осіб, у великих розмірах, незаконного заволоділи коштами потерпілої ОСОБА_12 в сумі.276145.00 грн., що є великим розміром.

ОСОБА_9 перебуваючи на посаді директора ПП Торговий Дім «Глорія», 01 квітня 2011 року видала наказ № 2-К, яким ОСОБА_6 /на даний час ОСОБА_7 / з 01 квітня 2011 року призначила на постійну роботу на посаду комерційного директора ПІП Торговий Дім «Глорія», і з даного часу вони являлись посадовими особами.

З метою повторного заволодіння чужим майном а саме: грошовими коштами ОСОБА_8 , ОСОБА_6 /на даний час ОСОБА_7 /, перебуваючи на посаді комерційного директора ПП Торговий Дім «Глорія», за попередньою змовою з Лобановською, яка перебувала на посаді директора ПП Торговий Дім «Глорія», являючись службовими особами, зловживаючи своїм службовим становищем, у квітні 2011 року перебуваючи у приміщенні офісу ПП Торговий Дім «Глорія» за адресою: м. Житомир, вул. Щорса-3І, вирішили заволодіти коштами ОСОБА_8 в сумі 252140,00 грн., яка являлась одним із співзасновників ПП Торговий Дім «Глорія» із внеском 50% статутного фонду ПІП Торговий Дім «Глорія». З цією метою ОСОБА_9 в порушення вимогам Положення про ведення касових операцій в національній валюті в Україні, затвердженого Постановою Національного банку України 15.02.2004 №367, зі змінами та доповненнями, касову книгу не завела. Після чого ОСОБА_9 , виконуючи свої умисні дії направлені на заволодіння коштами ОСОБА_8

08.04.2011 по грошовому чеку ЛЕ 1385651 отримала з рахунку ПП ТД «Глорію» № НОМЕР_4 , відкритого в ПАТ «БАНК КІПРУ» МФО 320940. кошти в сумі 30000 грн.;

12.04.2011 ОСОБА_9 по грошовому чеку ЛЕ 1385652 отримала з рахунку ПІП ТД «Глорія» № НОМЕР_4 , відкритого в ПАТ «БАНК КІПРУ» МФО 320940, кошти в сумі 1000.00 грн.;

15.04.2011 ОСОБА_9 по грошовому чеку ЛЕ 1385653 отримала з рахунку ПП ТД «Глорія» № НОМЕР_4 , відкритого в ПАТ «БАНК КІПРУ» МФО 320940, кошти в сумі 90000.00 грн.;

20.04.2011 ОСОБА_9 по грошовому чеку ЛЕ 1385654 отримала з рахунку ПП ТД «Глорія» № НОМЕР_4 . відкритого в ПАТ «БАНК КІПРУ» МФО 320940, кошти в сумі 50000.00 грн.;

20.04.2011 ОСОБА_9 по грошовому чеку ЛЕ 1385655 отримала з рахунку ПП ТД «Глорія» № НОМЕР_4 , відкритого в ПАТ «БАНК КІПРУ» МФО 320940, кошти в сумі 50000.00 грн.; '

21.04.2011 ОСОБА_9 по грошовому чеку ЛЕ 1385656 отримала з рахунку ПП ТД «Глорія» № НОМЕР_4 . відкритого в ПАТ «БАНК КІПРУ» МФО 320940, кошти в сумі 25000.00 грн.;

22.04.2011 ОСОБА_9 по грошовому чеку ЛЕ 1385657 отримала з рахунку ПП ОТД «Глорія» № НОМЕР_4 , відкритого в ПАТ «БАНК КІПРУ» МФО 320940, кошти в сумі 3200.00 грн.;

27.04.2011 ОСОБА_9 по грошовому чеку ЛЕ 1385658 отримала з рахунку ПП ТД «Глорія» № НОМЕР_4 , відкритого в ПАТ «БАНК КІПРУ» МФО 320940. кошти в сумі 240.00 грн.;

28.04.2011 ОСОБА_9 по грошовому чеку ЛЕ 1385659 отримала з рахунку ПІП ТД «Глорія» № НОМЕР_4 , відкритого в ПАТ «БАНК КІПРУ» МФО 320940, кошти в сумі 5500.00 грн.;

29.04.2011 ОСОБА_6 по грошовому чеку ЛЕ 1385660 отримала з рахунку ПП ТД «Глорія» № НОМЕР_4 , відкритого в ПАТ «БАНК КІПРУ» МФО 320940, кошти в сумі 1000.00 грн.;

05.05.201 1 ОСОБА_6 по грошовому чеку ЛЕ 1385661 отримала з рахунку ПП ТД «Глорія» № НОМЕР_4 , відкритого в ПАТ «БАНК КІПРУ» МФО 320940, кошти в сумі 3000.00 грн.;

06.05.2011 ОСОБА_6 по грошовому чеку ЛЕ 1385662 отримала з рахунку ПП ТД «Глорія» № НОМЕР_4 . відкритого в ПАТ «БАНК КІПРУ» МФО 320940, кошти в сумі 22000.00 грн., які по касі підприємства не оприбуткували.

Таким чином, в період з 08 квітня 2011 року по 06 травня 2011 року ОСОБА_6 , /на даний час ОСОБА_7 /, та ОСОБА_9 шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненими повторно, за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах, незаконного заволоділи коштами потерпілого ОСОБА_12 в сумі 252140.00 грн., що є великим розміром.

Всього в період з 18 лютого 2011 року по 06 травня 2011 року ОСОБА_6 , /на даний час ОСОБА_7 /, перебуваючи на посаді комерційного директора ПП Торговий Дім «Глорія», за попередньою змовою з ОСОБА_9 , яка перебувала на посаді директора ПІІ Торговий Дім «Глорія», являючись службовими особами, привласнили чуже майно шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненими повторно, за попередньою змовою групою осіб, у великих та в особливо великих розмірах, заволоділи коштами потерпілої ОСОБА_12 на загальну суму 828285.00 грн.

Крім того, ОСОБА_6 /на даний час ОСОБА_7 /, з метою підроблення документів, 08 лютого 2011 року перебуваючи в приміщенні офісу ПП Торговий Дім «Глорія» за адресою: м. Житомир, вул. Щорса-31, не являючись службовою особою, з метою надання документу офіційності, в договорі № 3 від 08 лютого 2011 року; додаток № І; рахунок-фактурі № 1 до договору № 3 від 08.02.2011; в договіру № 4 від 08 лютого 2011 року та в додаток № 1 до договору № 4 від 08.02.2011; в договіру № 14 від 08 лютого 2011 року, неправдиві відомості про те, що ОСОБА_6 обіймає посаду комерційного директора ПП Торговий Дім «Глорія», та в подальшому підписала вказані документи, надавши їм таким чином офіційного статусу.

Таким чином, в період з 08 лютого 2011 року по 19 березня 2011 року ОСОБА_6 , /на даний час Даманська ОСОБА_13 /, підробила офіційний документ, який видається підприємством.

Своїми умисними діями, які виразились у привласненні чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненими за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах, ОСОБА_6 , /на даний час ОСОБА_7 /, вчинила злочин, передбачений ч. 4 ст. 191 КК України.

Своїми умисними діями, які виразились у підробленні документів ОСОБА_6 , /на даний час ОСОБА_7 /, вчинила злочин, передбачений ч. 1 ст. 358 КК України.

Обгрунтавуючи неоохідність покладення на підозрюваного, обвинуваченого конкретних обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, прокурор вказує, що у вчиненні кримінальних правопорушень підозрюється: ОСОБА_6 /на даний час ОСОБА_5 / ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка с. Червоне, Андрушівського району, Житомирської області, яка проживала за адресою: АДРЕСА_1 , на даний час місце проживання не встановлено, громадянка України, українка, освіта вища, не заміжня, на утриманні неповнолітніх дітей не має, тимчасово не працює, раніше не судима.

Органом досудового розслідування «07» квітня 2014 року винесено постанову про оголошення підозрюваної ОСОБА_6 /на даний час ОСОБА_5 / в розшук та подано стосовно неї до суду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Слідчим суддею Богунського районного суду ОСОБА_14 19.04.2018 року, винесено ухвалу, якою надано дозвіл на затримання ОСОБА_6 /на даний час ОСОБА_5 /, термін дії якої відповідно до п. 2 ч.3 ст. 190 КПК України закінчився 19.06.2018 року.

Слідчим суддею Богунського районного суду ОСОБА_15 , винесено ухвалу, якою надано дозвіл на затримання ОСОБА_6 /на даний час ОСОБА_5 /, термін дії якої відповідно до п. 2 ч.3 ст. 190 КПК України закінчився у листопаді 2019 року.

За даний період, відповідно даних ІНФОРМАЦІЯ_2 , підозрювана ОСОБА_6 /на даний час ОСОБА_5 /, періодично в`їзджає на територію України та виїзджає з території України, місце її перебування на даний час не встановлено.

Беручи до уваги те, що підозрювана ОСОБА_6 /на даний час ОСОБА_16 / може переховуватись від органів досудового розслідування та суду; знищити або сховати речі та документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, в органу досудового слідства виникла необхідність в отриманні дозволу на підозрюваноої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою її приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання від вартою.
Заслухавши пояснення прокурора, якйи клопотанні підтримав, дослідивши клопотання та додані до нього копії з матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 188 КПК України прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Відповідно до ч. 4 ст. 189 КПК України слідчий суддя, суд відмовляє у наданні дозволу на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу, якщо прокурор не доведе, що зазначені у клопотанні про застосування запобіжного заходу обставини вказують на наявність підстав для тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого, а також є достатні підстави вважати, що: 1) підозрюваний, обвинувачений переховується від органів досудового розслідування чи суду; 2) одержавши відомості про звернення слідчого, прокурора до суду із клопотанням про застосування запобіжного заходу, підозрюваний, обвинувачений до початку розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу вчинить дії, які є підставою для застосування запобіжного заходу і зазначені у статті 177 цього Кодексу.

Клопотання про надання дозволу на затримання подане разом з клопотанням про обрання стосовно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, що відповідає вимогам ч. 2 ст. 187 КПК України.

Беручи до уваги, що ОСОБА_5 на даний час переховується від органів досудового розслідування, місцезнаходження останньої не встановлено, слідчий суддя дійшов висновку про те, що існує обґрунтована необхідність в її затриманні з метою приводу до слідчого судді для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Керуючись ст. ст. 188-190 КПК України суд, -

п о с т а н о в и в:

Надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання від вартою.

Ухвала втрачає законну силу по закінченню шести місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1