Провадження № 1-кс/932/9091/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 жовтня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні того ж суду клопотання слідчої по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0001128 про призначення експертизи,
В С Т А Н О В И В:

01 жовтня 2019 року слідча в ОВС СВ УСБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернулась до суду із клопотанням про призначення судово-дактилоскопічної експертизи.

В клопотанні слідча зазначила, що слідчим відділом УСБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0001128, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ст. 366, ч. 2 ст. 359 КК України. Так, у період часу з 2016 по 2019 роки мешканці м. Дніпра - ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснюють умисне ухилення від сплати податків, що входить в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, шляхом видачі завідомо неправдивих офіційних документів та внесення до офіційних документів неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки. ОСОБА_3 зареєстрував підприємства, які в подальшому набувають ознаки фіктивності, та забезпечує їх діяльність із суб`єктами господарювання, у зв`язку з чим здійснюється мінімізація обов`язкових платежів, а здобуті таким чином грошові кошти переводяться у готівку та розподіляються між учасниками злочинної групи. Відповідно до листа ГВКЗЕ УСБУ у Дніпропетровській області, який отримано в ході виконання окремого доручення слідчого, встановлено, що ОСОБА_3 зареєстровано на ім`я підставних осіб з числа іноземців та громадян України на території Дніпропетровської області низку суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «ТД СИМПЛ» (), ТОВ «Луксор Буд» (), ТОВ «Рітейл-Трейд Дніпро» (), ТОВ «Оліз Рітейл» (), ТОВ «ЮБС Сервіс» (), ТОВ «БК-Будтехнології» (), ТОВ «Фэрум Гудс» (), ТОВ «Промстрой Технолоджі» (), ТОВ «Мартон торг» (4), ТОВ «Вет Бест» (), ТОВ «Аркада Дніпро» (), ТОВ «Термінал трейд» (), ТОВ «Руана торг» (), ТОВ «Дніпротрейдмаш» (), ТОВ «Прайд Білд» (), ТО «Флекс Трейд компані» (), ТОВ «Нова прайм» (), ТОВ «Станкор» (), ТОВ «Аванар» (), основною метою яких є приховування незаконної діяльності з мінімізації податкових зобов`язань, без мети фактичного здійснення фінансово-господарської діяльності. На розрахункові рахунки зазначених підприємств перераховуються грошові кошти у великому розмірі за начебто здійснення фінансово-господарських операцій з продажу підакцизних товарів, а також інших товарів у великих обсягах з підробленими марками акцизного збору. 10.09.2019 року на підставі ухвали слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська проведено обшук в офісному приміщені, яке ОСОБА_3 облаштував для роботи учасників злочинної схеми, за адресою: м. Дніпро, вул. Паторжинського, буд. 25-Б (Літера Б-2), кв. 7,9, де виявлено та вилучено печатки підприємств: ТОВ «Прайд Билд», ТОВ «Промстройтехнолоджі», ТОВ «Аркада Дніпро», ТОВ «Дніпротрейдмаш», ТОВ «Флекс Трейд Компані», ТОВ «Вет Бест», ТОВ «БК Будтехнології», ТОВ «Руана Торг». 11.09.2019 року зазначені предмети, оглянуто та відповідно до вимог ст. 98 КПК України, постановою слідчого визнані речовими доказами по кримінальному провадженню. Також, 10.09.2019 року під час обшуку у вищевказаному приміщені було виявлено та вилучено печатки підприємств ТОВ «Астіон Трейд», ТОВ «Єлегантіс», ТОВ «Вібенкс»,ТОВ «БК Данвіл» та факсімільє, всього в кількості 10 шт. 11.09.2019 року зазначені предмети, оглянуто та відповідно до вимог ст. 98 КПК України, постановою слідчого визнані речовим доказом. 13.09.2019 року ухвалою слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська накладено арешт на предмети, зокрема, печатки: ТОВ «Астіон Трейд», ТОВ «Єлегантіс», ТОВ «Вібенкс»,ТОВ «БК Данвіл» та факсімільє, всього в кількості 10 шт. При проведенні обшуку присутніми особами, за участі яких проводився обшук, на початку вказаної слідчої дії, з метою знищення та втрати речових доказів, було викинуто через вікно офісного приміщення сумку із предметами, які належать ОСОБА_3 та мають значення для досудового розслідування. На теперішній час у досудовому розслідуванні кримінального провадження виникла необхідність в проведенні судово-дактилоскопічної для встановлення наявності слідів пальців рук та визначення їх придатності для ідентифікації особи, яка їх залишила на печатках підприємств ТОВ «Астіон Трейд», ТОВ «Єлегантіс», ТОВ «Вібенкс»,ТОВ «БК Данвіл» та факсімільє, всього в кількості 10 шт., а також на печатках ТОВ «Прайд Билд», ТОВ «Промстройтехнолоджі», ТОВ «Аркада Дніпро», ТОВ «Дніпротрейдмаш», ТОВ «Флекс Трейд Компані», ТОВ «Вет Бест», ТОВ «БК Будтехнології», ТОВ «Руана Торг».

Як додаток до клопотання надано витяг з ЄРДР по кримінальному провадженню № 0001128 та копії інших процесуальних документів по цьому кримінальному провадженню.

Слідча у судове засідання не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження. Нормою п. 6 ч. 2 цієї статті КПК України встановлено, що слідчий чи прокурор зобов`язані звернутися із клопотанням до слідчого судді для проведення експертизи щодо визначення матеріальних збитків, що заподіяні вчиненням кримінального правопорушення. Відповідно до вимог ст. 244 КПК України, клопотання про призначення експертизи розглядається слідчим суддею місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів із дня його надходження до суду; слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, що звернулася з відповідним клопотанням доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта; слідчий суддя самостійно визначає експерта або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи; до ухвали слідчого судді про доручення проведення експертизи включаються запитання, поставлені експертові особою, яка звернулася із відповідним клопотанням; слідчий суддя має право не включити до ухвали запитання, поставлені особою, якщо відповіді на них не стосуються кримінального провадження або не мають значення для судового розгляду, обґрунтувавши таке рішення в ухвалі.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню.

Так, орган досудового розслідування, який здійснює досудове слідство по кримінальному провадженню № 0001128, розташований на адміністративній території Шевченківського району м. Дніпра, а тому справа підсудна Бабушкінському районному суду м. Дніпропетровська. З наданих до суду матеріалів клопотання вбачається те, що досудове розслідування здійснюється за фактом умисного ухилення від сплати податків, що входить в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, шляхом видачі завідомо неправдивих офіційних документів та внесення до офіційних документів неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки. 10.09.2019 року на підставі ухвали слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська проведено обшук в офісному приміщені, по вул. Паторжинського, буд. 25-Б (Літера Б-2), кв. 7,9 у м. Дніпрі, де виявлено та вилучено печатки підприємств: ТОВ «Прайд Билд», ТОВ «Промстройтехнолоджі», ТОВ «Аркада Дніпро», ТОВ «Дніпротрейдмаш», ТОВ «Флекс Трейд Компані», ТОВ «Вет Бест», ТОВ «БК Будтехнології», ТОВ «Руана Торг». 10.09.2019 року під час обшуку у вищевказаному приміщені було виявлено та вилучено печатки підприємств ТОВ «Астіон Трейд», ТОВ «Єлегантіс», ТОВ «Вібенкс»,ТОВ «БК Данвіл» та факсімільє, всього в кількості 10 шт. 13.09.2019 року ухвалою слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська накладено арешт на предмети, зокрема, печатки: ТОВ «Астіон Трейд», ТОВ «Єлегантіс», ТОВ «Вібенкс»,ТОВ «БК Данвіл» та факсімільє, всього в кількості 10 шт. З метою встановлення особи, якою ймовірно залишено відбитки слідів пальців рук людини на вилучених слідством в ході обшуку печаток, встановлення об`єктивної істини по справі, слід призначити судово-дактилоскопічну експертизу, на вирішення якої поставити ті питання, які прохає слідча. Також вважаю за можливе погодитись із експертною установою, якій прохає доручити проведення експертизи слідча, оскільки до цього часу не маю даних про те, що ця експертна установа при виконанні експертних досліджень не дотримується вимог чинного законодавства України.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 242, 243, 244 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої СВ УСБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 про призначення по справі судово-дактилоскопічної експертизи - задовольнити.

Залучити експерта з числа експертів ЗЕС ІСТЕ СБУ в УСБУ у Дніпропетровській області для проведення судово-дактилоскопічного дослідження.

Призначити по кримінальному провадженню № 0001128 судово-дактилоскопічну експертизу, на вирішення якої поставити наступні питання:

-чи наявні на печатках підприємств ТОВ «Астіон Трейд», ТОВ «Єлегантіс», ТОВ «Вібенкс»,ТОВ «БК Данвіл», ТОВ «Прайд Билд», ТОВ «Промстройтехнолоджі», ТОВ «Аркада Дніпро», ТОВ «Дніпротрейдмаш», ТОВ «Флекс Трейд Компані», ТОВ «Вет Бест», ТОВ «БК Будтехнології», ТОВ «Руана Торг» та факсімільє (всього в кількості 10 шт.), сліди пальців рук людини?

-Якщо так, то чи придатні вони для дослідження, тобто для ідентифікації особи, яка їх залишила?

Для дослідження експерту надати: печатки підприємств ТОВ «Астіон Трейд», ТОВ «Єлегантіс», ТОВ «Вібенкс», ТОВ «БК Данвіл», ТОВ «Прайд Билд», ТОВ «Промстройтехнолоджі», ТОВ «Аркада Дніпро», ТОВ «Дніпротрейдмаш», ТОВ «Флекс Трейд Компані», ТОВ «Вет Бест», ТОВ «БК Будтехнології», ТОВ «Руана Торг» та факсімільє (всього в кількості 10 шт.).

Проведення судово-дактилоскопічної експертизи доручити експерту з числа залучених експертів ЗЕС ІСТЕ СБУ в УСБУ у Дніпропетровській області.

Попередити експерта, який буде безпосередньо виконувати експертизу, про кримінальну відповідальність за відмову від надання експертного висновку та за дачу завідомо неправдивого висновку, передбачену ст.ст. 384, 385 КК України.

При необхідності, надати експертам матеріали кримінального провадження № 0001128 за запитом експертів ЗЕС ІСТЕ СБУ в УСБУ у Дніпропетровській області.

Відповідно до вимог п. 3 ч. 5 ст. 69 КПК України, ст. 5 Закону України «Про судову експертизу» такою ухвалою дозволено пошкодження або витрачення об`єктів дослідження лише у тій мірі, в якій це необхідно для дослідження.

Висновок експерта, залученого слідчим суддею, надати слідчим, які здійснюють досудове слідство по кримінальному провадженню № 0001128.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1