Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/2755/2019 Справа №641/5208/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 липня 2019 року м. Харків

Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Комінтернівського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції в метрополітені ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000064 від 27.02.2019, за ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
встановив:
Орган досудового розслідування в клопотанні, погодженого з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , просить надати старшому слідчому СВ ВП в метрополітені ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 та особам вказаним у його дорученні, тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення (проведення виїмки) щодо надання послуг на КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з технічного обслуговування пристроїв автоматизованої системи оплати проїзду в метрополітені, які знаходяться у володінні ТОВ НВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , у тому числі:
- наказів (копії) про призначення службових осіб ТОВ НВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що складали та підписували візували акти прийому-передачі та акти виконаних робіт форми КБ-2в, КБ-3 по вказаних об`єктах КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », їх посадових обов`язків;
- проектно-кошторисної документації з виконання будівельних, монтажних і всіх інших видів робіт, на вказаних об`єктах (дефектові акти);
- договорів підряду між КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на виконання послуг з технічного обслуговування пристроїв автоматизованої системи оплати проїзду в метрополітені;
- платіжних доручень про перерахування комунальних коштів КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на адресу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а також платіжних доручень щодо перерахування коштів від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на адресу постачальників за поставлені матеріали та виконані роботи на КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";
- первинних документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності (сертифікати якості, баланси, шляхові листи, відрядні, товарно-транспортні, податкові накладні тощо) щодо відносин ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та постачальниками;
- документів щодо поставки та розрахунків за поставки товарів та виконання робіт з послугами на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використаними на вказаних об`єктах, у тому числі договорів з додатками, специфікаціями, баланси, шляхові листи, відрядні, товарно-транспортні, податкові накладні, платіжних доручень про перерахування коштів за отримані товари та послуги від підприємства КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- підсумкових відомостей ресурсів (витрати по факту);
- оборотно-сальдових відомостей по рахунках №631/3 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками за бюджетні гроші», № 151 «Капітальне будівництво» за 2018-2019 роки;
- головної книги за 2018-2019 рік;
- розрахунково-платіжних відомостей;
- актів виконаних робіт форми КБ-2в по виконанню будівельних, монтажних і всіх інших видів робіт, на вказаних об`єктах, а також довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3;
- податкових, товарно-транспортних накладних щодо виконання робіт та поставок ТМЦ, завірених печаткою копій книг покупок і продажів, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних за 2018-2019 рік.
- листування, перепустки та інш. щодо надання дозволів на відвідування режимних об`єктів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яких виконувались роботи, а також відповідні дозволи на пропуск на територію вказаних об`єктів за період 2018-2019 роки,
інших документів, у т.ч. по відносинам з постачальниками, а саме по відносинам з підприємствами з знаками фіктивності: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ( НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ( НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ( НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ( НОМЕР_9 ) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ( НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ( НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ( НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " ( НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " ( НОМЕР_14 ).

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що У провадженні СВ відділу поліції у метрополітені НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.02.2019 за №0000064 стосовно службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ФОП ОСОБА_5 , які за попередньою змовою групою осіб у період 2017-2019 років під час поставок ТМЦ та здійснення поточного ремонту та технічного обслуговування рухомого складу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом внесення до актів прийому виконаних робіт форми №3, №кб2в недостовірних даних щодо об`єму та вартості виконаних робіт заволоділи грошовими коштами за ознаками кримінального правопорушення ч.3 ст.191 КК України, тяжкий злочин.
У ході досудового розслідування встановлено, що 31.01.2018 та 31.01.2019 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( НОМЕР_1 ) договір №32-01 на надання послуг з технічного обслуговування пристроїв автоматизованої системи оплати проїзду в метрополітені.
На теперішній час за вказаними двома договорами на адресу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " перераховано 13 434 122 грн.
У подальшому, отримані комунальні кошти, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " перераховані на рахунки підприємств-транзитерів та з ознаками фіктивності задля обготівкування грошових коштів, а саме:
-на рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( НОМЕР_2 ), зареєстровано: АДРЕСА_2 , директором якого є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_16 зареєстрований: АДРЕСА_3 (місце масової реєстрації осіб без визначеного місця мешкання), перераховано 1 727 414 грн. за комплектуючі для проведення ремонтно-профілактичних робіт в асортименті.
-на рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( НОМЕР_3 ), зареєстровано: АДРЕСА_4 директором якого є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , зареєстрований: АДРЕСА_5 перераховано 4 348 571 грн. за комплектуючі для проведення ремонтно-профілактичних робіт в асортименті.
-на рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( НОМЕР_4 ), зареєстровано: АДРЕСА_6 , директором якого є ОСОБА_8 , перераховано 600 000 грн. за планово-профілактичні роботи радіотехнічного обладнання.
Встановлено, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000525 від 19.02.2016, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України. В матеріалах справи фігурують зазначені фірми: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( НОМЕР_4 ).
-на рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( НОМЕР_5 ), зареєстровано: АДРЕСА_7 , директором якого ОСОБА_9 , перераховано 917 531 грн. за комплектуючі для проведення ремонтно-профілактичних робіт в асортименті.
Встановлено, що управлінням з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002035 від 04.08.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України. Встановлені підприємства, які мають окремі ознаки фіктивності (не мають виробничих потужностей, податкова звітність подається з однакових ІР адрес, не мають офісних приміщень тощо) та подають у податковій звітності оприбуткування іншої товарної групи (пересортування) податкового кредиту, серед яких ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ".
а також на рахунки інших підприємств-транзитерів та з ознаками фіктивності: за комплектуючі для проведення ремонтно-профілактичних робіт в асортименті ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ( НОМЕР_6 ) перераховано 1 095 012 грн., ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ( НОМЕР_7 ) перераховано 328 803 грн., ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ( НОМЕР_8 ) перераховано 617 442 грн., ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ( НОМЕР_9 ) перераховано 1 792 321 грн.,
за планово-профілактичні роботи радіотехнічного обладнання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ( НОМЕР_10 ) перераховано 150 000 грн., ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ( НОМЕР_11 ) перераховано 300 000 грн. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ( НОМЕР_12 ), перераховано 300 000 грн., ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " ( НОМЕР_13 ) перераховано 300 000 грн., ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " ( НОМЕР_14 ) перераховано 150 000 грн.
Зазначені СГД не мають достатньої кількості найманих робітників, складських та виробничих приміщень, власної або орендованої техніки для надання задекларованих послуг.
Всього, за період виконання робіт на замовлення КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на рахунки підприємств з ознаками фіктивності перераховано 12 327 094 грн., тобто фактично, отримані комунальні кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи реквізити фіктивних підприємств, конвертує у готівку.
Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні (проведенні виїмки) первинних бухгалтерських та інших документів щодо надання послуг на КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з технічного обслуговування пристроїв автоматизованої системи оплати проїзду в метрополітені, які знаходяться у володінні ТОВ НВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий СВ ВП в метрополітені ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належним чином повідомлялася про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, що, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.
На виконання вимог ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що ці документи, перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Слід зауважити, що за змістом п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

За таких підстав, слідчий суддя не має права надати тимчасовий доступ «іншим особам, вказаним у дорученні слідчого».

Крім цього, надання тимчасового доступу до «інших документів» тобто, без конкретизації назви, опису, інших відомостей, суперечить п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України, що не дає можливості визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ, а тому в цій частині клопотання слідчого задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, ч. 2 ст. 376 КПК України, ч. 6 ст. 147,
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Дозволити старшому слідчому СВ ВП в метрополітені ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів з можливістю ознайомитися з ними, з правом вилучення копій вказаних документів щодо надання послуг на КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з технічного обслуговування пристроїв автоматизованої системи оплати проїзду в метрополітені, які знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , у тому числі:
- наказів (копії) про призначення службових осіб ТОВ НВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що складали та підписували візували акти прийому-передачі та акти виконаних робіт форми КБ-2в, КБ-3 по вказаних об`єктах КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », їх посадових обов`язків;
- проектно-кошторисної документації з виконання будівельних, монтажних і всіх інших видів робіт, на вказаних об`єктах (дефектові акти);
- договорів підряду між КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на виконання послуг з технічного обслуговування пристроїв автоматизованої системи оплати проїзду в метрополітені;
- платіжних доручень про перерахування комунальних коштів КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на адресу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а також платіжних доручень щодо перерахування коштів від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на адресу постачальників за поставлені матеріали та виконані роботи на КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";
- первинних документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності (сертифікати якості, баланси, шляхові листи, відрядні, товарно-транспортні, податкові накладні тощо) щодо відносин ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та постачальниками;
- документів щодо поставки та розрахунків за поставки товарів та виконання робіт з послугами на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використаними на вказаних об`єктах, у тому числі договорів з додатками, специфікаціями, баланси, шляхові листи, відрядні, товарно-транспортні, податкові накладні, платіжних доручень про перерахування коштів за отримані товари та послуги від підприємства КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- підсумкових відомостей ресурсів (витрати по факту);
- оборотно-сальдових відомостей по рахунках №631/3 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками за бюджетні гроші», № 151 «Капітальне будівництво» за 2018-2019 роки;
- головної книги за 2018-2019 рік;
- розрахунково-платіжних відомостей;
- актів виконаних робіт форми КБ-2в по виконанню будівельних, монтажних і всіх інших видів робіт, на вказаних об`єктах, а також довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3;
- податкових, товарно-транспортних накладних щодо виконання робіт та поставок ТМЦ, завірених печаткою копій книг покупок і продажів, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних за 2018-2019 рік.
- листування, перепустки щодо надання дозволів на відвідування режимних об`єктів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яких виконувались роботи, а також відповідні дозволи на пропуск на територію вказаних об`єктів за період 2018-2019 роки,
- документів, у т.ч. по відносинам з постачальниками, а саме: по відносинам з підприємствами з знаками фіктивності: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ( НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ( НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ( НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ( НОМЕР_9 ) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ( НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ( НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ( НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " ( НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " ( НОМЕР_14 ).
В іншій частині клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 07.08.2019 року включно.
Роз`яснити ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлено два оригінали ухвали.
Другий примірник оригіналу ухвали виданий слідчому ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя- ОСОБА_1