печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 вересня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0003443 від 30.10.2017 року, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

19 вересня 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене з заступником начальника першого відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням‚ яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень‚ підслідних Державному бюро розслідувань‚ нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0003443 від 30.10.2017 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003443 від 30.10.2017 за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.367, ч.1 ст.366, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, даному кримінальному провадженні, серед іншого, досліджуються обставини створення та діяльності декількох «транзитно-конвертаційних» груп до складу яких увійшло понад 100 підприємств, що мають ознаки фіктивності, реквізити яких протягом 2016-2018 років використовувались суб`єктами реального сектору економіки з метою ухилення від сплати податків, виведення коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг тощо.
Установлено, що одними з найбільших підприємств-користувачів, які використовували реквізити підприємств вказаної «транзитно-конвертаційної» групи та безпосередньо здійнювали перерахування коштів на їх розрахункові рахунки протягом 2016-2017 років були ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ).
Зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ) здійснило зарахування коштів на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на загальну суму 63 182 170 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) здійснило зарахування коштів на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на загальну суму 60 078 509 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) здійснило зарахування коштів на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на загальну суму 6 563 273 грн. та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ) здійснило зарахування коштів на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на загальну суму 10 844 231 грн.
У відповідності до узагальнених матеріалів Державної служби фінансового моніторингу України №0347/2019/ДСК від 12.06.2019 фінансові операції пов`язані із зняттям готівкових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », через каси вище зазначених банківських установ, за період 18.01.2016 по 13.01.2017, на загальну суму більше 80 млн. грн., є такими, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (вчинення дій, спрямованих на маскування незаконного походження коштів).
На основі зібраних доказів, орган досудового розслідування звернувся до Державної фіскальної служби України з запитом № 17/7/2-35772-17 від 31.07.2019 про надання інформації щодо фінансово-господарської діяльності низки юридичних осіб, які користувались послугами та мали взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » НОМЕР_6 , а також відносно інших юридичних осіб, які мають відношення до схеми ухилення від сплати податків та обготівковування грошових коштів..
За результатами розгляду вказаного запиту, ІНФОРМАЦІЯ_20 , 29.08.2019 направила на адресу органу досудового розслідування листа № 16814/5/99-99-08-02-02-16 від 27.08.2019 яким відмовила у наданні будь-якої інформації щодо діяльності даних юридичних осіб посилаючись на положення ст. 159-164 КПК України.
Слідчий вказує, що запитувана інформація з ІНФОРМАЦІЯ_1 дозволить встановити весь ланцюг юридичних та фізичних осіб задіяних у схемі ухилення від сплати податків та обготівковування грошових коштів, що самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними має значення для встановлення всіх обставин вищезазначеного кримінального правопорушення, а також може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0003443 від 30.10.2017 року, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчим та старшим слідчим в особливо важливих справах управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , іншим слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0003443, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка розташована у АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації та матеріалів (в електронному вигляді на оптичному або іншому електронному носії інформації) стосовно фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » НОМЕР_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » НОМЕР_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » НОМЕР_11 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » НОМЕР_12 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_13 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » НОМЕР_14 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » НОМЕР_15 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 ») НОМЕР_16 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » НОМЕР_17 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » НОМЕР_18 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » НОМЕР_19 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » НОМЕР_20 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » НОМЕР_21 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 НОМЕР_22 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » НОМЕР_23 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » НОМЕР_24 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » НОМЕР_25 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » НОМЕР_26 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_27 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » НОМЕР_28 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » НОМЕР_29 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » НОМЕР_30 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » НОМЕР_31 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » НОМЕР_32 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » НОМЕР_33 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » НОМЕР_34 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » НОМЕР_35 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » НОМЕР_36 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » НОМЕР_37 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » НОМЕР_38 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » НОМЕР_39 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 ») НОМЕР_40 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») НОМЕР_41 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » НОМЕР_42 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » НОМЕР_43 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » НОМЕР_44 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » НОМЕР_45 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » НОМЕР_46 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_41 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » НОМЕР_47 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » НОМЕР_48 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 », НОМЕР_49 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 », НОМЕР_50 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 », НОМЕР_51 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 », НОМЕР_52 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 »), НОМЕР_53 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 », НОМЕР_54 ; ПП « ОСОБА_16 », НОМЕР_55 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 », НОМЕР_56 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » НОМЕР_57 ; ПП « ОСОБА_17 » НОМЕР_58 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » НОМЕР_59 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » НОМЕР_60 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 ») НОМЕР_61 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 ») НОМЕР_62 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » НОМЕР_63 ; ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_74 », НОМЕР_64 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » НОМЕР_65 ; ПП « ОСОБА_18 » НОМЕР_66 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » НОМЕР_67 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » НОМЕР_68 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » НОМЕР_69 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » НОМЕР_70 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 ») НОМЕР_71 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » НОМЕР_72 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 ») НОМЕР_73 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » НОМЕР_74 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » НОМЕР_75 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_87 » НОМЕР_76 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_89 ») НОМЕР_77 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_90 » НОМЕР_78 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_91 » НОМЕР_79 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_92 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_93 » НОМЕР_80 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_94 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_95 ») НОМЕР_81 ; ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_96 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_97 ») НОМЕР_82 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_98 » НОМЕР_83 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_99 » НОМЕР_84 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_100 » НОМЕР_85 ; ПП « ОСОБА_19 » НОМЕР_86 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_101 » НОМЕР_87 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_102 » НОМЕР_88 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_103 » НОМЕР_89 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_104 » НОМЕР_90 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_105 » НОМЕР_91 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_106 » НОМЕР_92 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_107 » НОМЕР_93 ; ПП « ОСОБА_20 » НОМЕР_94 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_108 » НОМЕР_95 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_109 » НОМЕР_96 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_110 » НОМЕР_97 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_111 » НОМЕР_98 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_112 » НОМЕР_99 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_113 » НОМЕР_100 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_114 » НОМЕР_101 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_115 » НОМЕР_102 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_116 » НОМЕР_103 ; ПП « ОСОБА_21 » НОМЕР_104 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_117 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_118 ») НОМЕР_105 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_119 » НОМЕР_106 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_120 » НОМЕР_107 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_121 » НОМЕР_108 ; ПП « ОСОБА_22 » НОМЕР_109 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_122 » НОМЕР_110 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_123 » НОМЕР_111 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_124 » НОМЕР_112 ; ПП « ОСОБА_23 » НОМЕР_113 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_125 » НОМЕР_114 ; ПП « ОСОБА_24 » НОМЕР_115 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_126 » НОМЕР_116 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_127 » НОМЕР_117 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_128 » НОМЕР_118 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_129 » НОМЕР_35 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_130 » НОМЕР_119 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_131 » НОМЕР_120 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_132 » НОМЕР_121 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_133 » НОМЕР_122 ; БО « ІНФОРМАЦІЯ_134 » НОМЕР_123 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_135 » НОМЕР_124 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_136 » НОМЕР_125 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_137 » НОМЕР_126 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_138 » НОМЕР_127 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_139 » НОМЕР_128 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_140 » НОМЕР_129 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_141 » НОМЕР_130 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 , а саме:
- інформації щодо всіх банківських рахунків, які відкривались даними суб`єктами господарювання;
- ідентифікаційні, довідкові та реєстраційні дані, відомості про посадових осіб та засновників вказаних юридичних осіб;
- відомості про всі проведені податкові перевірки (планові позапланові, зустрічні та інші) з наданням електронних копій всіх актів таких перевірок;
- всю податкову звітність щодо сплати податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість, а також Додатків №5 «Розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів», які додавались вказаними юридичними особами до відповідних декларацій зі сплати ПДВ;
- відомості щодо IP-адрес та email-адрес, з яких зазначені підприємства здійснювали відправлення податкової звітності, а також відомості щодо суб`єктів господарської діяльності, які відправляли податкову звітність із аналогічних IP-адрес та email-адрес;
- вичерпні відомості щодо здійснення вказаними підприємствами будь-яких фінансово-господарських операцій, які підпадають під ознаки «сумнівних» або «нетипових» операцій;
- відомостей з АІС «Податковий блок» та облікових карток суб`єктів фіктивного підприємництва щодо вищевказаних юридичних осіб з зазначенням підстав внесення даних про фіктивність юридичної особи;
- електронних копій виданих та отриманих податкових накладних/розрахунків коригування з Єдиного реєстру податкових накладних (реєстр відомостей щодо податкових накладних та розрахунків коригування) щодо кожного з наведених суб`єктів господарювання (юридичних осіб).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/50211/19-к
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1