Єдиний унікальний номер 741/1752/19
Провадження № 1-кс/741/650/19
У Х В А Л А

м. Носівка 03 грудня 2019 року

Слідчий суддя Носівського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Носівського ВП Ніжинського ВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000285 від 23 жовтня 2019 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,

встановив:
3 грудня 2019 року до суду надійшло зазначене клопотання, яке мотивоване тим, що 23 жовтня 2019 року до Носівського ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області надійшло письмове звернення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що у серпні 2019 року невідома особа при невідомих обставинах зняла належні їй грошові кошти у сумі 2960 гривень з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відомості за даним фактом було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000285 від 23 жовтня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

В ході досудового розслідування як потерпілу допитано ОСОБА_4 , яка дала показання про те, що вона має банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , видану на її ім`я. На вказаній картці станом на початок серпня 2019 року знаходились її кошти у сумі 2960 гривень, які вона не знімала з картки і нікому дозволу чи вказівки їх знімати не давала. Картку ніхто не викрадав, нікому її не передавала. На початку вересня 2019 року вона виявила, що грошей на картці немає.

З метою встановлення всіх фактичних обставин у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у встановлення того факту, чи знімались кошти з картки № НОМЕР_2 , ким вони знімались, а також для отримання інформації про рух коштів за вказаним рахунком, відомості, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та, відповідно до ст..ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», становлять банківську таємницю.

Інформація про рух коштів по вказаному рахунку матимуть суттєве значення для кваліфікації кримінального правопорушення та встановлення істини про кримінальному провадженню, а отримати в інший спосіб відомості про особу, яка вчинила даний злочин, не представляється можливим.

Інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про клієнта, на якого відкрито вказаний рахунок, та виписки про рух коштів на даному рахунку сама по собі або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи злочинця та її можливих спільників по злочинній діяльності.

У судове засідання слідчий не з`явилася, подала заяву, в якій зазначила, що клопотання підтримує, просила його задовольнити, розгляд проводити без її участі у зв`язку із зайнятістю на роботі.

Вважаю за можливе розгляд клопотання проводити у відсутності сторони кримінального провадження, яка звернулася із клопотанням.

Оцінивши всі представлені докази в їх сукупності, роблю висновок, що стороною кримінального провадження, яка звернулася із клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, а тому клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку із неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, розгляд клопотання проводиться без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, приходжу до наступного.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст.ст. 160, 162 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема, відноситься конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно ч. 1 ст. 7 Закону України «Про інформацію» конфіденційна інформація це інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень та яка може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Документи, які знаходяться у володінні філії Чернігівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Отримати відомості в інший спосіб не можливо.

На підставі викладеного та керуючись вимогами ст.ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, -

ухвалив:
Клопотання слідчого СВ Носівського ВП Ніжинського ВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні філії Чернігівського обласного управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ), а саме: про особу, на яку було відкрито рахунок № НОМЕР_1 , документів, що надавались клієнтом до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при відкритті вказаного рахунку (заяви, копії особистих документів, анкети, доручення на право розпоряджатися коштами та фото, в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку), до документів - виписки про рух коштів по даному рахунку, в період часу з 1 серпня 2019 року по час надання інформації, з можливістю їх вилучення.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовити на паперовому носії документи за вказаним вище картковим рахунком з наступними відомостями:

1. Заяву, копії особистих документів, анкети, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при відкритті рахунку № НОМЕР_1 .

2. Фото, в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку № НОМЕР_1 .

3. Виписки, про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 1 серпня 2019 року по час надання інформації.

Ухвала підлягає виконанню слідчим СВ Носівського ВП Ніжинського ВП ГУ НП у Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчим СВ Носівського ВП Ніжинського ВП ГУ НП у Чернігівській області ОСОБА_5 , старшим уповноваженим СКП Носівського ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , інспектором-криміналістом СВ Носівського ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , інспектором СВ Носівського ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 .

Строк дії ухвали до 2 січня 2020 року, включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, буде постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1