Провадження № 1-кс/754/4477/19
У Х В А Л А
Іменем України

04 листопада 2019 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, -
ВСТАНОВИВ:
До Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, з метою зняття належним чином завірених копій, що на теперішній час перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та долучені до обвинувального акту у кримінальному провадженні №009917 стосовно ОСОБА_4 за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 239-2 КК України.
Обґрунтовуючи клопотання прокурор зазначає, що у провадженні СВ Деснянського ВП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0000006 від 18 січня 2018р., за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 2012-2015 роки розтратили ввірені їм бюджетні кошти в розмірі близько 1 млн. грн., шляхом укладання завідомо економічно невигідного договору № 357 від 07.08.2012 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » предметом якого є поставка, розвантаження та планування на міських пляжах відпочинку КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » річкового піску, який в той же час зберігався на вказаних зонах відпочинку відповідно до договору № 85/2012 від 30.07.2012. Відповідно до умов договору виконавець (в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») зобов`язаний був у 2012 році надати послуги з поставки, розвантаження та планування піску річкового на міських зонах відпочинку, а замовник (в особі КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») зобов`язується прийняти та оплатити послуги. Оплата робіт замовником здійснюється за рахунок коштів бюджету. Згідно аудиторського звіту № 054-8-1-04/03 від 30.01.2014 встановлено, що діями КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завдано збитків бюджету, а саме в частині укладання завідомо економічно невигідного договору № 357 від 07.08.2012 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
13.03.2019 року Деснянським районним судом м. Києва задоволено клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та надано дозвіл на вилучення документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_2 ): договору № 357 від 07.08.2012 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; первинних документів (актів приймання-передачі наданих послуг, калькуляцій, накладних, тощо), що підтверджують виконання умов (поставку, розвантаження та планування річного піску) договору № 357 від 07.08.2012; документів, що підтверджують обсяг видобутого піску КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та калькуляцію собівартості по договору № 357 від 07.08.2012; договору № 02072012/1 від 02.07.2012 та додаткові угоди до нього; проекту «Благоустрою, берегоукріплення та відновлення заплави урочища «Чорторий» у Всеукраїнському парку пам`яті борців за свободу і незалежність України у м. Києві» з усіма змінами та доповненнями; кошторису на проектні (вишукувальні) роботи, де замовником зазначено КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; розпорядження КМДА від 27.06.2012 №1103 «Про здійснення благоустрою, берегоукріплення та відновлення заплави урочища «Чорторий» у Всеукраїнському парку пам`яті борців за свободу і незалежність України у м. Києві»; додатків до аудиторського звіту № 054-8-1-04/03 від 30.01.2014 з можливістю їх вилучення.
КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказані документи не надано у зв`язку з тим, що вони були вилучені у рамках іншого кримінального провадження, а саме №0000348 від 09.04.2013 (обвинувальний акти відносно ОСОБА_5 за ч. 1 ст. 239-2, ч. 5 ст. 191 КК України направлено до ІНФОРМАЦІЯ_1 ), частина відповідних матеріалів була виділена у кримінальне провадження № 0009917 стосовно ОСОБА_4 за ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 239-2 КК України, які вже надано до суду.
З метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, з метою зняття належним чином завірених копій, що на теперішній час перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та долучені до обвинувального акту у кримінальному провадженні №0009917 стосовно ОСОБА_4 за ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 239-2 КК України (головуючий суддя ОСОБА_6 ), а саме: сторінку 12 Аудиторського звіту від 30.01.2014 № 054-8-1-04/3; додатків до Аудиторського звіту від 30.01.2014 № 054-8-1-04/3; проекту «Благоустрою, берегоукріплення та відновлення заплави урочища «Чорторий» у Всеукраїнському парку пам`яті борців за свободу і незалежність України у м. Києві», з усіма змінами та доповненнями; Розпорядження КМДА від 27.06.2012 № ПОЗ «Про здійснення та відновлення заплави урочища «Чорторий» у Всеукраїнському парку пам`яті борців за свободу і незалежність України; Висновку експерта або спеціаліста, в якому визначено фактичне виконання робіт за проектом «Благоустрою, берегоукріплення та відновлення заплави урочища «Чорний» у Всеукраїнському парку пам`яті борців за свободу і незалежність України у м. Києві» станом на 04.12.2013; Висновку експерта або спеціаліста, в якому визначено вартість річкового піску, видобутого в рамках виконання проекту благоустрою станом на дату складання Аудиторського звіту від 30.01.2014 № 054-8-1-04/3, тобто станом на 30.01.2014; заперечення ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), КГІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на Аудиторський звіт від 30.01.2014 № 054-8-1-04/3; Висновок ІНФОРМАЦІЯ_7 на Заперечення ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; довідки про відкриття/закриття поточного(их) рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритих в банківських установах; банківських/казначейських виписок по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2012 по 31.12.2014, які відповідають вимогам п. 5.5 Постанови Правління НБУ від 18.06.2003 № 254 «Про затвердження Положення про організацію операційної діяльності в банках України», в яких відображено перерахування грошових коштів на користь контрагентів, зазначених в акті від 28.12.2016 № 10-30/318; довідки про відкриття/закриття поточного(их) рахунків КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритих в банківських/казначейських установах; банківських/казначейських виписок по рахунках КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2012 по 31.12.2014, які відповідають вимогам п. 5.5 Постанови Правління НБУ від 18.06.2003 № 254 «Про затвердження Положення про організацію операційної діяльності в банках України», в яких відображено перерахування грошових коштів на користь контрагентів, зазначених в акті від 28.12.2016 № 10-30/318; документів, які були використані при складані Аудиторського звіту від 30.01.2014 № 054-8-1-04/3, в частині завдання збитків бюджету діями КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо укладання договору від 07.08.2012 № 357 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі, але не виключно: Договорів з усіма додатками та додатковими угодами: від 11.12.2012 № 16- ПФ, від 14.12.2012 № 106, від 19.04.2013№ 5-ПФ, від 13.08.2013 № КБ-3, від 02.07.2012 № 02072012/1, Оборотно-сальдових відомостей в розгорнутому виді та карток бухгалтерського обліку, на яких обліковуються фінансово-господарські операції по договором: від 11.12.2012, № 16-ПФ, від 14.12.2012 № 106, від 19.04.2013 № 5ПФ, від 13.08.2013 №КБ-3, від 12.07.2012 № 02072012/1 за період з 01.01.2012 по 31.12.2014, Договору відповідального зберігання з правом користування від 30.07.2012 №85/2012 з усіма додатками до нього, первинних документів (актів приймання-передачі виконаних робіт, накладних, платіжних доручень, тощо), що підтверджують виконання умов договорів: від 11.12.2012 № 16-ПФ; від 14.12.2012 № 106; від 19.04.2013 № 5-ПФ; від 13.08.2013 № КБ-3;від 02.07.2012 №02072012/1, кошторису на проектні (вишукувальні) роботи, де замовником зазначено КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », документів, що підтверджують обсяг видобутого піску ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в рамках виконання проекту благоустрою, первинних документів (актів приймання-передачі виконаних робіт, накладних, платіжних доручень, тощо), що підтверджують виконання умов договору від 30.07.2012 № 85/2012, оборотно-сальдових відомостей в розгорнутому виді та карток бухгалтерського обліку, на яких обліковуються фінансово-господарські операції по договором від 30.07.2012 № 85/2012 за період з 01.01.2012 по 31.12.2014.
Вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, зокрема з метою проведення експертних досліджень у кримінальному провадженні, і оскільки одержати зазначені документи іншим способом неможливо, прокурор звернувся до суду з даним клопотанням.
Прокурор в судове засідання не з`явився та надав до суду заяву, згідно якої просив проводити розгляд клопотання без його участі.
Суд визнав за можливе розглядати клопотання за відсутності прокурора.
Клопотання розглянуто у відсутність особи у володінні якої знаходяться речі і документи, згідно до вимог ч.4 ст. 163 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів не порушує інтересів особи, у володінні якої перебувають документи та не впливає на її роботу.
Дослідивши клопотання та матеріали до нього, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання прокурора, виходячи з наступного.
Так, відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Одержати в інший спосіб відомості, про доступ до яких клопоче прокурор неможливо, так само неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних у клопотанні документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий в клопотанні довів наявність обставин передбачених ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, що документи про доступ до яких слідчий клопоче знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_8 та долучені до обвинувального акту у кримінальному провадженні №№0009917 стосовно ОСОБА_4 за ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 239-2 КК України (головуючий суддя ОСОБА_6 ), самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

Керуючись статями 131,132, 159-164, 166, 309 КПК України,
УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 , а також слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, з метою зняття належним чином завірених копій, що на теперішній час перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та долучені до обвинувального акту у кримінальному провадженні №0009917 стосовно ОСОБА_4 за ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 239-2 КК України (головуючий суддя ОСОБА_6 ), а саме:
1.Сторінку 12 Аудиторського звіту від 30.01.2014 № 054-8-1-04/3.
2.Додатків до Аудиторського звіту від 30.01.2014 № 054-8-1-04/3.
3.Проекту «Благоустрою, берегоукріплення та відновлення заплави урочища «Чорторий» у Всеукраїнському парку пам`яті борців за свободу і незалежність України у м. Києві», з усіма змінами та доповненнями;
4.Розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_4 від 27.06.2012 № ПОЗ «Про здійснення та відновлення заплави урочища «Чорторий» у Всеукраїнському парку пам`яті борців за свободу і незалежність України у м. Києві»;
5.Висновку експерта або спеціаліста, в якому визначено фактичне виконання робіт за проектом «Благоустрою, берегоукріплення та відновлення заплави урочища «Чорний» у Всеукраїнському парку пам`яті борців за свободу і незалежність України у м. Києві» станом на 04.12.2013.
6.Висновку експерта або спеціаліста, в якому визначено вартість річкового піску, видобутого в рамках виконання проекту благоустрою станом на дату складання Аудиторського звіту від 30.01.2014 № 054-8-1-04/3, тобто станом на 30.01.2014.
7.Заперечення ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на Аудиторський звіт від 30.01.2014 № 054-8-1-04/3.
8.Висновок ІНФОРМАЦІЯ_7 на Заперечення ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
9.Довідки про відкриття/закриття поточного(их) рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритих в банківських установах.
10.Банківських/казначейських виписок по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2012 по 31.12.2014, які відповідають вимогам п. 5.5 Постанови Правління НБУ від 18.06.2003 № 254 «Про затвердження Положення про організацію операційної діяльності в банках України», в яких відображено перерахування грошових коштів на користь контрагентів, зазначених в акті від 28.12.2016 № 10-30/318.
11.Довідки про відкриття/закриття поточного(их) рахунків КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритих в банківських/казначейських установах.
12.Банківських/казначейських виписок по рахунках КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2012 по 31.12.2014, які відповідають вимогам п. 5.5 Постанови Правління НБУ від 18.06.2003 №254 «Про затвердження Положення про організацію операційної діяльності в банках України», в яких відображено перерахування грошових коштів на користь контрагентів, зазначених в акті від 28.12.2016 № 10-30/318.
13.Документів, які були використані при складані Аудиторського звіту від 30.01.2014 № 054-8-1-04/3, в частині завдання збитків бюджету діями КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо укладання договору від 07.08.2012 № 357 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі, але не виключно:
-Договорів з усіма додатками та додатковими угодами: від 11.12.2012 № 16- ПФ, від 14.12.2012 № 106, від 19.04.2013№ 5-ПФ, від 13.08.2013 № КБ-3, від 02.07.2012 № 02072012/1;
- Оборотно-сальдових відомостей в розгорнутому виді та карток бухгалтерського обліку, на яких обліковуються фінансово-господарські операції по договором: від 11.12.2012, № 16-ПФ, від 14.12.2012 № 106, від 19.04.2013 № 5ПФ, від 13.08.2013 №КБ-3, від 12.07.2012 № 02072012/1 за період з 01.01.2012 по 31.12.2014;
-Договору відповідального зберігання з правом користування від 30.07.2012 №85/2012 з усіма додатками до нього.
-Первинних документів (актів приймання-передачі виконаних робіт, накладних, платіжних доручень, тощо), що підтверджують виконання умов договорів: від 11.12.2012 № 16-ПФ; від 14.12.2012 № 106; від 19.04.2013 №5-ПФ; від 13.08.2013 № КБ-3;від 02.07.2012 №02072012/1.
-Кошторису на проектні (вишукувальні) роботи, де замовником зазначено КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
-Документів, що підтверджують обсяг видобутого піску ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в рамках виконання проекту благоустрою.
-Первинних документів (актів приймання-передачі виконаних робіт, накладних, платіжних доручень, тощо), що підтверджують виконання умов договору від 30.07.2012 № 85/2012.
-Оборотно-сальдових відомостей в розгорнутому виді та карток бухгалтерського обліку, на яких обліковуються фінансово-господарські операції по договором від 30.07.2012 № 85/2012 за період з 01.01.2012 по 31.12.2014.
Оригінал ухвали та копію ухвали надати прокурору Київської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: