Справа № 361/5893/19
Провадження № 1-кс/361/1894/19
У Х В А Л А
16 серпня 2019 року

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 за участю секретяря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,розглянувши в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ Броварського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які місять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні № 0000459 від 13.02.2019,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Броварського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Броварської місцевої прокуратури Київської області про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме оригіналів фінансової та бухгалтерської звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з розпорядженням про їх вилучення.

Із клопотання вбачається, що слідчим відділом Броварського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області і проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000459 від 13 лютого 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України.
В ході розслідування встановлено, що 07.12.2018 невстановлена особа заволоділа майном, яке на праві приватної власності належить Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , чим спричинила вказаному товариству майнової шкоди.
Допитаний потерпілий ОСОБА_4 , повідомив наступне: що 07.08.2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заключили договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». За перші декілька рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховували їм передоплату, надалі просили відвантажити в борг. ОСОБА_4 дізнався, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » співпрацює з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які є надійними і порядним клієнтами, та які, в свою чергу, були клієнтами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і справно сплачували рахунки від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за металоконструкції, що означало, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має на своєму рахунку кошти, щоби погасити борг перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Тому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » продовжили постачати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » металопрокат в борг. Коли сума боргу перевищила 900 000 грн, ОСОБА_4 дав завдання заступнику директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 розібратися в цьому питанні і домовитися із співвласниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 і Вознюком про погашення боргу перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Переговори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » велися ОСОБА_5 . ОСОБА_4 стало відомо, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є шахрайською фірмою, на їхні запити і намагання домовитись щодо погашення боргу керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кожного разу, коли їм вдавалося додзвонитися, давали пусті обіцянки, змінювали строки і дати погашення боргу, а потім і зовсім перестали виходити на зв`язок.
Допитана в якості свідка ОСОБА_5 , повідомила наступне: що в 2018 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі співвласника ОСОБА_7 звернулися до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в телефонному режимі із проханням виставити рахунок на металопрокат. ОСОБА_5 було сформовано рахунок і відправлено по ел. пошті. Рахунок було оплачено і автомобіль ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » доставила метал за адресою: АДРЕСА_1 (де ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » орендує цех), так було декілька раз. Іншого разу замовлення металу надійшло від іншого співвласника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 за часткову передоплату і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » поставляли їм метал.В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » продовжували телефонувати керівництву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але чіткої відповіді на наші питання стосовно розрахунку з нами не отримували, або і зовсім ніхто не відповідав.
Тоді керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зрозуміли, що мають справу із шахраями і подали заяву до правоохоронних органів.
10.07.2019 року до ІНФОРМАЦІЯ_5 надіслано лист про надання інформації про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄРДПОУ: НОМЕР_2 ), керуючись ст.ст. 2,40,92, 93 КПК України, ст. 60 Закону України «Про запобігання корупції», Законом України «Про Національну поліцію», з метою забезпечення повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування та отримання фактичних даних, що можуть мати доказове значення у кримінальному провадженню слідчий просив надати належним чином завірені копії наступних документів щодо інформації про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2018 по 01.06.2019, а саме: фінансову та бухгалтерську звітність та документацію.

19.07.2019 року за №22866/9/10-36-12-04 ІНФОРМАЦІЯ_1 надіслало відповідь на запит від 10.07.2019 року, з відмовою у наданні вище вказаної документації, посилаються посилаючись на норми та положення КПК України та зазначило, що порядок доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному КПК та Законом.

Таким чином, в інший спосіб ніж в порядку тимчасового доступу до речей і документів, які містять охороньовану законом таємницю довести обставини даного кримінального правопорушення не можливо.
-З метою виконання завдань кримінального провадження, отримання документів, які мають істотне доказове значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, забезпечення повноти, всебічності та об`єктивності проведення досудового розслідування, наявна необхідність у тимчасовому доступі до документів з подальшим їх вилученням (здійснення їх виїмки), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: Фінансову та бухгалтерську звітність за період з 01.01.2018 по теперішній час (баланс Ф1, Звіт Ф2, декларації з податку на прибуток;

-інформація про засновників (ПІБ, ідентифікаційний код, адреси мешкання), керівників та фактичне місцезнаходження підприємства, контактні телефони, інформацію за формою 1-ДФ, види діяльності;

-копії паспортів керівників та засновників, а також довіреностей від їх імені;

-вказати та зазначити за який період здана остання звітність, зміну чи

закриття рахунків; - "

-чи проводились перевірки фінансово-господарської діяльності вказаного підприємства, якщо так, то у який період (копія перевірки);

-інформацію щодо судових процесів проти підприємства;

-Звіти про суму нарахування заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування 01.01.2018 по теперішній час;

-Інформацію про відкриті рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2018 по теперішній час;

-вказати та зазначити за який період здана остання звітність, зміну чи закриття рахунків;

-довідку що до суми валового доходу (згідно податкових звітів), отриманого вищезазначеним суб`єктом підприємницької діяльності за період з 01.01.2018 по теперішній час;

-відповідні податкові декларацій у яких відображено взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) з суб`єктами підприємницької діяльності;

-інформацію, щодо переліку зареєстрованих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), працівників та розміру нарахованих доходів згідно форми №-1 ДФ.

В судовбому засіданні ст..слідчий СВ Броварського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 клопотання підтримав.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, оскільки заявником не наведено достатніх підстав, як б свідчили, що дані документи, а саме фінансова та бухгалтерська звітність та документація. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні. А також заявником не доведено наявність достатніх даних вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

Звернення з відповідним клопотанням без належного аргументування і підтвердження допустимими доказами значення запитуваних документів унеможливлює його задоволення слідчим суддею.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Броварського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які місять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні № 0000459 від 13.02.2019.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1