Справа № 727/4414/19
Провадження № 1-кс/727/1915/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 квітня 2019 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участі сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_3

підозрюваного ОСОБА_4

захисника ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Чернівці, українця, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР №0000223 від 05.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
До суду звернувся слідчий з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_4 , яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_3 .

В клопотанні посилається на те, що у кінці березня 2019 року ОСОБА_7 , достовірно знаючи, що його знайомий ОСОБА_8 , здійснюючи безготівкові операції по продажу віртуальних товарів з використанням банківських карток, конвертує електронні гроші у готівку та таким чином отримує значні прибутки, діючи умисно, із корисливих спонукань, переслідуючи мету незаконного збагачення, вирішив шляхом обману та зловживання довірою, заволодіти грошовими коштами ОСОБА_8 , та для вчинення вказаний дій вступив в попередню злочинну змову зі своїм знайомим ОСОБА_4 , з яким в подальшому розробив злочинний план, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_8 .

Зокрема, ОСОБА_7 , діючи спільно з ОСОБА_4 , розробили злочинний план, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_8 шляхом його обману та зловживання довірою, який полягав у повідомленні ОСОБА_8 неправдивої інформації, що його дії по здійсненню безготівкових операцій з продажу віртуальних товарів та подальше здійснення конвертування електронних грошей у готівку переслідуються на даний момент спеціальними службами США з метою притягнення його до кримінальної відповідальності та відшкодування матеріальної шкоди, завданої бюджету США у особливо великих розмірах, а також висловленні ОСОБА_8 пропозиції вирішити питання щодо непритягнення його до кримінальної відповідальності та уникнення від відшкодування матеріальної шкоди в особливо великих розмірах, за відповідну грошову винагороду.

Крім того, ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , розуміючи, що такою інформацією можуть володіти тільки правоохоронні органи, діючи на виконання розробленого злочинного плану, вирішили повідомити ОСОБА_8 , що вони являються працівниками Державного бюро розслідувань, до якого для виконання надійшло міжнародне доручення на встановлення місця знаходження ОСОБА_8 та вжиття заходів щодо відшкодування ним матеріальної шкоди, завданої держаному бюджету США, та притягнення його до кримінальної відповідальності, та таким чином увійти в довіру останнього.

Так, 30 березня 2019 року, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , переслідуючи корисливу мету незаконного збагачення, призначив зустріч ОСОБА_8 , зателефонувавши його брату, з яким був раніше знайомий. Цього ж дня, під час зустрічі з ОСОБА_8 , яка мала місце у місті Чернівці біля будинку №61 по вулиці Каштановій, ОСОБА_7 , бажаючи увійти в довіру ОСОБА_8 , повідомив останньому неправдиву інформацію про те, що він працює у Державному бюро розслідувань, на адресу якого надійшло доручення з США про встановлення місцезнаходження 12-ти мешканців міста Чернівці, притягнення їх до кримінальної відповідальності та відшкодування ними шкоди бюджету США, оскільки такі громадяни займаються незаконним виведенням віртуальних коштів з банківських рахунків громадян США та конвертуванням їх у готівку. При цьому, ОСОБА_7 повідомив, що у вказаному дорученні також зазначено і анкетні дані ОСОБА_8 , а тому він, як працівник ДБР, повинен вжити всіх необхідних заходів для притягнення його до кримінальної відповідальності, в результаті чого його майно можуть конфіскувати, зобов`язати відшкодувати матеріальну шкоду та позбавити волі від трьох до шести років.

Створивши таким чином у ОСОБА_8 відчуття реальної загрози бути притягнутим до кримінальної відповідальності, ОСОБА_7 , діючи на виконання розробленого раніше із ОСОБА_4 злочинного плану, зловживаючи довірою ОСОБА_8 , переслідуючи корисливу мету незаконного збагачення, повідомив йому, що він може врегулювати дане питання, однак для цього йому необхідно буде зустрітись з його керівником, та обговорити можливі шляхи вирішення виниклої проблеми, на що ОСОБА_8 погодився.

В свою чергу, ОСОБА_4 , діючи на виконання спільного попередньо розробленого злочинного плану та з метою підтримання сформованих довірливих відносин з боку ОСОБА_8 , повідомив йому, що також є працівником Державного бюро розслідувань, до повноважень якого належить розкриття правопорушень у сфері кіберзлочинності та саме від нього залежить питання притягнення ОСОБА_8 до кримінальної відповідальності. При цьому, для створення у останнього відчуття реальної загрози втратити велику суму грошей та бути притягнутим до кримінальної відповідальності, повідомив останньому, що у дорученні США, яке знаходиться у них на виконанні, вказано розмір збитків, які підлягають стягненню з ОСОБА_8 в сумі 130 тисяч доларів США, та запропонував розповісти більш детально про принцип його роботи, після чого повідомив, що його дії підпадають під ознаки статті 361 Кримінального кодексу України, тим самим створивши враження про себе, як про обізнану в даній сфері особу та підтримуючи сформоване у ОСОБА_8 відчуття довіри до представників правоохоронної системи.

Після цього, ОСОБА_7 , спільно з ОСОБА_4 , діючи шляхом обману щодо їх перебування на посадах у Державному бюро розслідувань, зловживаючи вже виниклою довірою ОСОБА_8 , маючи намір заволодіти його грошовими коштами, діючи під приводом виконання функцій працівників Державного бюро розслідувань, запропонували ОСОБА_8 вирішити питання щодо не притягнення його до кримінальної відповідальності за умови надання їм грошової винагороди у сумі 6000 доларів США для проведення нібито ремонту приміщення. При цьому, для остаточного переконання ОСОБА_8 щодо необхідності надання грошових коштів, запропонували як один із шляхів вирішення такої проблеми написання останнім заяви відповідно до Законів України про його попереднє залучення в якості «агента» Державного бюро розслідувань для викриття злочинних схем, пов`язаних з незаконним виведенням грошових коштів із США, запевнивши, що в такому випадку у них будуть законні підстави непритягувати його до кримінальної відповідальності, створивши при цьому повне переконання ОСОБА_8 про необхідність надання грошових коштів у сумі 6000 доларів США для ремонту приміщення.

В подальшому, попередньо домовившись про зустріч ОСОБА_4 , перебуваючи у попередній злочинній змові з ОСОБА_7 , самовільно присвоївши собі владні повноваження службових осіб Державного бюро розслідувань, переслідуючи корисливу мету незаконного збагачення, не маючи для цього законних підстав, діючи умисно, 15 квітня 2019 року приблизно о 21 год. 40 хв., перебуваючи у транспортному засобі марки «Opel Zafira», д.н.з. НОМЕР_1 , який був припаркований біля будинку №39 по вул. Каштановій в м. Чернівці, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_8 , отримав від нього грошові кошти у сумі 5000 (п`ять тисяч) доларів США, якими, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_7 , незаконно заволодів, чим довели свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_8 шляхом обману та зловживання довірою, до кінця, спричинивши своїми діями йому матеріальну шкоди у значному розмірі.

15.04.2019 р. о 21:40 год. ОСОБА_9 в порядку ст. 208 КПК України затримано після одержання неправомірної вигоди.

16.04.2019 р. ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 194 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме те, що підозрюваний ОСОБА_9 може переховуватись від органів досудового розслідування або суду, незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, а тому просить застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Підозрюваний в судовому засіданні свою вину у скоєнні інкримінованого йому злочині визнав повністю і розкаявся у вчиненому, а також не заперечував щодо задоволення клопотання про обрання йому запобіжного заходу у виді домашнього арешту. Також повідомив, що на даний час він разом з вагітною дружиною проживають за адресою: АДРЕСА_2 і просить визначити місцем відбування запобіжного заходу саме цю адресу.

Захисник в судовому засіданні заперечував проти обрання запобіжного заходу у виді домашнього арешту та просив обрати особисте зобов`язання із покладенням ряду обов`язків, визначених у клопотанні слідчого. Також вважає, що прокурор не підтвердив перелічені ним ризики крім ризику про можливість впливати на свідка в кримінальному провадженні.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку сторін кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Згідно ст. 181 ч.1-2 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або в певний період доби.

Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі.

Встановлено, що 05.04.2019 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000223, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

15.04.2019 р. о 21:40 год. ОСОБА_9 в порядку ст. 208 КПК України затримано після одержання неправомірної вигоди.

16.04.2019 р. ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 194 КК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 177 КПК України передбачено, що підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

ОСОБА_9 підозрюється у вчиненні злочину середньої тяжкості, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.

Вважаю, що органом досудового слідства в клопотанні наведено докази для обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_9 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, наявні достатні підстави вважати, що існують ризики передбачені ст. 177 КПК України, крім цього, в клопотанні також доведено неможливість застосування більш м`якого запобіжного заходу ніж домашній арешт, при цьому враховую те, що ОСОБА_9 підозрюється у вчиненні злочину середньої тяжкості, що на думку суду свідчить про ймовірність існування ризику переховуватися від органів досудового розслідування або суду, незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні.

Виходячи зі змісту вищенаведених норм та беручи до уваги встановлені по справі обставини, приходжу до висновку, що на даному етапі розслідування кримінального провадження застосування такого запобіжного заходу як домашній арешт відносно підозрюваного ОСОБА_9 є доцільним.

Крім цього вважаю, за необхідне зобов`язати підозрюваного ОСОБА_9 виконати ряд обов`язків передбачених ч.5 ст. 194 КПК України.

Відповідно до ч.6 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені ч.5 цієї статті можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців.

Керуючись ст. ст. 181, 193, 194, 196, 205-206, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту терміном до 14 червня 2019 року.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 , наступні обов`язки терміном до 14 червня 2019 року:

- не відлучатися з місця проживання, що за адресою: АДРЕСА_2 , в період часу з 22.00 год. до 08.00 год., без дозволу слідчого, прокурора, або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;

- утримуватись від спілкування зі свідком в кримінальному провадженні ОСОБА_8 ;

- здати на зберігання слідчому паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон, а також в разі наявності інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Роз`яснити підозрюваному, що відповідно до ч.5 ст.181 КПК України, працівники поліції з метою контролю за його поведінкою мають право з`являтись в житло, у якому він перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов`язаних з виконанням покладених на нього обов`язків.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Копію ухвали для виконання направити до органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Копію ухвали мені вручено

___ ___________ 2019 року

Підозрюваний _________________________________