490/7603/19 28.10.2019
н/п 1-кс/490/7121/2019
Справа № 490/7603/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 жовтня 2019 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання cлідчого СВ Управління СБ України в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчим відділом Управління СБ України в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000402 від 01.08.2019, за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

23.10.2019 cлідчий Управління СБ України в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 клопотанням про тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 / АДРЕСА_2 .

Вивчивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню на підставі ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, оскільки вивчення зазначених у клопотанні документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин, які є предметом зазначеного вище досудового розслідування, та в інший спосіб встановлення та доведення цих обставин є неможливим.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :
Надати начальнику слідчого відділу Управління СБ України в Миколаївській області ОСОБА_5 , заступнику начальника слідчого відділу ОСОБА_6 , слідчим вказаного відділу ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 / АДРЕСА_2 , по банківському рахунку № НОМЕР_2 відкритого ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з моменту відкриття рахунку по день винесення ухвали, а саме:

1. Юридичної справи ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунками, здійснення дій від імені директора.

2. Платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися службовими особами ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) при розпорядженні рахунком.

3. Банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

4. Листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунків службовими особами ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками.

5. Договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт» із зазначенням IP-адрес.

6. Протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта.

7. Угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

8. Грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунку ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

9. Документів кредитної та депозитної справи ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів.

Відповідальним особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 / АДРЕСА_2 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів зазначеним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені документи в оригіналі.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 28 листопада 2019 року, оскарженню не підлягає і набирає законної сили негайно після її оголошення.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_14