У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 листопада 2019 року м. Слов`янськ

Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі № 11 Слов`янського міськрайонного суду Донецької області клопотання слідчого СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за кримінальним провадженням № 0000065 від 18.06.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

31.10.2019 року до Слов`янського міськрайонного суду звернувся слідчий СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням, узгодженим з прокурором Слов`янської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: документів фінансово-господарської діяльності з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) по придбанню труби ПЕ 100 SDR 13,6, діаметр 400х29,4мм, а саме: листування між підприємствами стосовно труби ПЕ 100 SDR 13,6, діаметр 400х29,4 мм, договори з додатками та доповненнями, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, специфікації, акти прийому-передачі, доручення на отримання товару, калькуляція вартості 1 метру труби ПЕ 100 SDR 13,6, діаметр 400х29,4мм (при умові оптової закупівлі 2141 м.) з червня 2018 року по теперішній час, розрахунки вартості транспортування, навантаження та зберігання труби ПЕ 100 SDR 13,6, діаметр 400х29,4мм протягом 01.01.2018 року по теперішній час, та інша документація стосовно труби ПЕ 100 SDR 13,6, діаметр 400х29,4мм, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З клопотання видно, що під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 05.04.2019 року між комунальним підприємством Миколаївської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір № 14-04 на виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція ділянок трубопроводів каналізації (хоз. фекальної напірної каналізації від КНС №3 до приймальної камери очисних споруд) м. Миколаївка» - ІІ черга, на загальну суму 13 500 000,00 грн. (з ПДВ).

При аналізі проектно-кошторисної документації, договору № 14-04 від 05.04.2019 та договірної ціни до нього встановлено, що посадові особи комунального підприємства Миколаївської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_4 », всупереч вимог п. 5.5; п. 6.3.2. ДСТУ 1.1-2:2013 «Настанова щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва», внесли та погодили у розрахунках вартості робіт завищену ціну на будівельні матеріали, вироби і конструкції, а саме трубу ПЕ 100 SDR 13,6 діаметр 400х29,4 мм.

Так згідно договірної ціни вартість зазначеної труби складає 3343,93 грн/м (без ПДВ) та 4012,72 грн/м (з ПДВ). Загальна потреба труби складає 2141,2 м на суму 7 160 022,92 грн. (без ПДВ) та 8 592 027,5 грн. (з ПДВ). В ході досудового слідства встановлено, що виробником вищевказаної труба є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АДРЕСА_1 . В ході аналізу офіційного інтернет сайту даного підприємства ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), встановлено, що роздрібна ціна на трубу ПЕ 100 SDR 13,6 діаметр 400х29,4 мм складає 2922,28 грн/м (з ПДВ) (прайс http://zsvit.com/produce/polypipes-water/).

Таким чином встановлено, що фактична вартість 2141,2 метрів труби ПЕ 100 SDR 13,6 діаметр 400х29,4 мм складає 6 257 185,9 грн. (з ПДВ) при умові закупівлі за роздрібною ціною.

Окрім того, проведено огляд місця події, а саме фекальної напірної каналізації від ІНФОРМАЦІЯ_7 , в ході якого встановлено факт монтажу труби, що має специфікацію ПЕ 100 SDR 13,6 діаметр 400х29,4 мм, а також на трубі зазначено виробника « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Окрім того, в рамках досудового слідства надано запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) для встановлення фактичної ціни труби ПЕ 100 SDR 13,6 діаметр 400х29,4 мм. Відповідно до листа підприємства, теоретично, згідно з прайс-листами компанії, ціна на трубу ПЕ 100 SDR 13,6 діаметр 400х29,4 мм складає 2783,12 грн. за 1 метр погонний з ПДВ. Станом на 13.08.2019 вартість доставки у м. Краматорськ Донецької області складає 17 300 грн. за одну машину (об`ємом 86 метрів кубічних). Для поставки 2141 м. труби ПЕ 00 SDR 13,6 діаметр 400х29,4 мм потрібно шість машин.

Тобто повна вартість на доставку труби складає менше 103 800 грн. (Відстань від м. Бориспіль Київської обл. до м. Краматорська складає 670 км, відстань від м. Херсон (місце розташування виробника) до м. Краматорська складає 618 км.)

Окрім того, в ході досудового слідства допитаний ОСОБА_7 , що обіймав посаду головного інженеру комунального підприємства Миколаївської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який вказав, що ціна на трубу ПЕ 100 SDR 13,6 діаметр 400х29,4 мм при складанні кошторисної документації формувалась відповідно до прайс-листів підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Однак, на підставі ч. 2 ст. 93 КПК України, отримано лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » про те, що в прайс-листах вказаного підприємства труба ПЕ 100 SDR 13,6 діаметр 400х29,4 мм відсутня.

На підставі ч. 2 ст. 93 КПК України надіслано запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ) для отримання інформації щодо взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) або ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) стосовно купівлі-продажу труби ПЕ 100 SDR 13,6, діаметр 400х29,4мм за період з 01.01.2018 року по теперішній час (із зазначення об`єму придбаного товару, його вартості (з ПДВ), способу та вартості транспортування, дані уповноваженої на отримання товару особи та інш.), для надання завірених належним чином копій

Однак, на теперішній час будь-якої відповіді на запит до слідчого відділу не надходило.

Під час досудового розслідування, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин вчиненого злочину, його належної правової оцінки, подальшого призначення та проведення судової будівельно-технічної, почеркознавчої, економічної експертизи, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів фінансово-господарської діяльності з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) по придбанню труби ПЕ 100 SDR 13,6, діаметр 400х29,4мм, а саме: листування між підприємствами стосовно труби ПЕ 100 SDR 13,6, діаметр 400х29,4 мм, договори з додатками та доповненнями, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, специфікації, акти прийому-передачі, доручення на отримання товару, калькуляція вартості 1 метру труби ПЕ 100 SDR 13,6, діаметр 400х29,4мм (при умові оптової закупівлі 2141 м.) з червня 2018 року по теперішній час, розрахунки вартості транспортування, навантаження та зберігання труби ПЕ 100 SDR 13,6, діаметр 400х29,4мм протягом 01.01.2018 року по теперішній час, та інша документація стосовно труби ПЕ 100 SDR 13,6, діаметр 400х29,4мм, оскільки дані документи містять відомості про обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також є доказами у кримінальному провадженні.

Іншими способами довести обставини, які передбачається перевірити за допомогою зазначених документів, не представляється можливим.

Вислухавши пояснення слідчого, вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Під час судового розгляду, на обґрунтування даного клопотання слідчим, надані наступні докази.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000065 від 18.06.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Рапорт о/у в ОВС відділу УЗЕ в Донецькій області про виявлення кримінального правопорушення директором КП Миколаївської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Договір № 14-04 на виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція ділянок трубопроводів каналізації (хоз. фекальної напірної каналізації від ІНФОРМАЦІЯ_7 до приймальної камери очисних споруд) м. Миколаївка» від 05.04.2019 року, укладений між комунальним підприємством Миколаївської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі директора ОСОБА_6 , на загальну суму 13 500 000,00 грн. (з ПДВ) та додатки до нього.

Протокол огляду місця події від 01.07.2019 року, а саме фекальної напірної каналізації від ІНФОРМАЦІЯ_7 , в ході якого встановлено факт монтажу труби, що має специфікацію ПЕ 100 SDR 13,6 діаметр 400х29,4 мм, а також на трубі зазначено виробника « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », відповідно до якого згідно з прайс-листами компанії, ціна на трубу ПЕ 100 SDR 13,6 діаметр 400х29,4 мм складає 2783,12 грн. за 1 метр погонний з ПДВ. Станом на 13.08.2019 вартість доставки у м. Краматорськ Донецької області складає 17 300 грн. за одну машину (об`ємом 86 метрів кубічних). Для поставки 2141 м. труби ПЕ 00 SDR 13,6 діаметр 400х29,4 мм потрібно шість машин.

Протокол допиту свідка ОСОБА_7 , що обіймав посаду головного інженеру комунального підприємства Миколаївської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який вказав, що ціна на трубу ПЕ 100 SDR 13,6 діаметр 400х29,4 мм при складанні кошторисної документації формувалась відповідно до прайс-листів підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Висновок аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_10 від 08.10.2019 року, відповідно до якого посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснені дії по протиправному витрачанню грошових коштів.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Частиною 6 ст. 163 КПК України, визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги, що слідчим як стороною кримінального провадження у ході судового розгляду даного клопотання доведено, що документи, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зазначені у даному клопотанні можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні і іншим способом довести обставини за провадженням не уявляється за можливе, тому клопотання щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що знаходиться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за кримінальним провадженням № 0000065 від 18.06.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Слов`янського ВП ГУ НП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Донецькій області ДЗЕ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому УЗЕ в Донецькій області ДЗЕ НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Донецькій області ДЗЕ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , тобто документів фінансово-господарської діяльності з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) по придбанню труби ПЕ 100 SDR 13,6, діаметр 400х29,4мм, а саме: листування між підприємствами стосовно труби ПЕ 100 SDR 13,6, діаметр 400х29,4 мм, договори з додатками та доповненнями, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, специфікації, акти прийому-передачі, доручення на отримання товару, калькуляція вартості 1 метру труби ПЕ 100 SDR 13,6, діаметр 400х29,4мм (при умові оптової закупівлі 2141 м.) з червня 2018 року по теперішній час, розрахунки вартості транспортування, навантаження та зберігання труби ПЕ 100 SDR 13,6, діаметр 400х29,4мм протягом 01.01.2018 року по теперішній час, та інша документація стосовно труби ПЕ 100 SDR 13,6, діаметр 400х29,4мм.

Посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ), надати слідчому СВ Слов`янського ВП ГУ НП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Донецькій області ДЗЕ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому УЗЕ в Донецькій області ДЗЕ НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Донецькій області ДЗЕ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_10 одразу після пред`явлення ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів вищезазначені документи, що перебувають у їх володінні, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Строк дії даної ухвали становить один місяць до 04.11.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Слов`янського міськрайонного суду ОСОБА_1