печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 грудня 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання представника третьої особи, щодо майна якої вирішувалось питання про арешт Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Генезіс» - ОСОБА_3 про скасування на майно, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 11 липня 2019 року в рамках кримінального провадження № 0000617,-

ВСТАНОВИВ:
05 листопада 2019 року представник третьої особи, щодо майна якої вирішувалось питання про арешт Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Генезіс» - ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про скасування арешту на майно, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 11.07.2019 року у справі № 757/36113/19-к, а саме: в частині накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «КУА «Генезіс» () за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкритих в АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346, адреса: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), а саме: в частині накладення арешту на майно ТОВ «КУА «Генезіс» (), що діє від власного імені в інтересах Закритого венчурного не диверсифікованого пайового інвестиційного фонду «Вайтстоун» (код ЄДРІСІ: 2331229), а саме: грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , відкритих в АТ «Альфа-Банк» у м. Києві (МФО 300346, адреса: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), № НОМЕР_7 , відкритому в АТ «Укрсексімбанк» у м. Києві (МФО 322313, адреса: м. Київ, вул. Антоновича, 127).

Зазначає, що арешт накладено необґрунтовано, оскільки кошти на рахунках товариства не підпадають під ознаки визначені ст. 98 КПК України. При накладенні арешту не було враховано принцип співмірності та балансу між застосованими заходами забезпечення кримінального провадження та негативними наслідками у вигляді грубого порушення прав особи на володіння своїм майном, не вказано розмір шкоди. ТОВ «КУА «Генезіс» є діючим підприємством, з матеріальною базою та здійснює господарську діяльність. Накладення арешту призводить до зупинення підприємницької діяльності, неможливості здійснення виплат заробітної плати працівникам, а також позбавляє можливості належним чином виконувати свої зобов`язання перед контрагентами та державною в частині виконання обов`язкових платежів до бюджету.

У судове засідання представник Товариства з обмеженою відповідальністю «КУА «Генезіс» ОСОБА_4 не з`явилася, направила на адресу суду заяву, згідно якої просила розглянути справу у її відсутність. Доводи клопотання підтримує в повному обсязі. Крім того, в додаткових поясненнях представник зазначив, що постановою слідчого кримінальне провадження в частині, що стосується накладення арешту - закрито.

Старший групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000617 ОСОБА_5 до судового засідання не з`явився, направив на адресу суду заяву, згідно якої розгляд клопотання просив провести без його участі. Тому, слідчий суддя розглянув вказане клопотання за такої явки сторін.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя встановив такі обставини.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Під час розгляду клопотання встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадження № 0000617 від 20.03.2019 за фактом привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 11.07.2019 у справі 757/36113/19-к накладено арешт на грошові кошти ряду юридичних осіб, в тому числі на грошові кошти, за виключенням видаткових операцій щодо сплати заробітної плати та обов`язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) та з можливістю зарахування грошових коштів на рахунок, що знаходяться на розрахункових рахунках ряду підприємств, зокрема ТОВ «КУА «Генезіс».

Разом з тим, 20 листопада 2019 року постановою старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 кримінальне провадження № 0000617 від 20.03.2019 закрито в частині вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв`язку з відсутністю складу кримінального правопорушення.

З урахуванням наведеного, враховуючи дані щодо закриття кримінального провадження № 0000617 у зв`язку з відсутністю доказів причетності, в тому числі службових осіб ТОВ «КУА «Генезіс» до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню та арешт майна підлягає скасуванню як такий, необхідність в якому відпала.

На підставі викладеного, керуючись ст. 174, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання представника третьої особи, щодо майна якої вирішувалось питання про арешт Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Генезіс» - ОСОБА_3 про скасування на майно, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 11 липня 2019 року в рамках кримінального провадження № 0000617 задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 11.07.2019 у справі № 757/36113/19-к на грошові кошти, що знаходяться на рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Генезіс» (), а саме:

- № НОМЕР_1 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_9 , відкритих в АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346, адреса: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6).

Скасувати арешт, накладений ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 11.07.2019 у справі № 757/36113/19-к на грошові кошти, що знаходяться на рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Генезіс», що діє від власного імені в інтересах Закритого венчурного недиверсифікованого пайового інвестиційного фонду «Вайтстоун» (код ЄДРІСІ: 2331229), а саме: грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках:

- № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , відкритих у АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346, адреса: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6);

- № НОМЕР_7 , відкритому в АТ «Укрексімбанк» у місті Києві (МФО 322313, адреса: м. Київ, вул. Антоновича, 127).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1