Дата документу 05.06.2019 Справа № 554/4663/16-к
Провадження № 1-кс/554/8129/2019
У Х В А Л А

Іменем України

05 червня 2019 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000100 від 07.01.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1,2,3 ст. 190 КК України, про призначення судової почеркознавчої експертизи,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про призначення судової почеркознавчої експертизи, посилаючись на те, що слідчим управлінням розслідується кримінальне провадження №0000100, розпочате за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами, які належать ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 та іншим при наступних обставинах.

ОСОБА_43 , діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особи, з метою заволодіння грошовими коштами та введення громадян в оману, протягом жовтня 2017 - листопада 2018 років створювали та території м. Харкова ряд фіктивних підприємств, куди в якості керівників (директорів) залучали малозабезпечених та юридично недосвідчених осіб, на яких за відповідну плату оформляли реєстраційні документи по підприємствам та відкривали на останніх банківські рахунки в банківських установах України.

У подальшому, для залучення якнайбільшої кількості населення, розповсюдження інформації про ніби то продаж сільськогосподарської техніки, якої не існувало в об`єктивній реальності та ведення громадян в оману, невстановленими слідством особами, які діяли за попередньою змовою із ОСОБА_44 , розміщувались на інтернет сайтах OLX.ua, АДРЕСА_1 та друкованих засобах масової інформації оголошення під виглядом продажу від імені ПП ОСОБА_45 та інших суб`єктів господарювання міні-тракторів корейського виробництва та виробництва республіки Білорусь, приваблюючи таким чином покупців низькою ціною товару, у порівнянні із іншими аналогічними оголошеннями.

Для більшої впевненості та набуття статусу підприємства організували відкриття на території України, в тому числі і Полтавській області, орендованих офісних приміщень за адресами: АДРЕСА_2 , та АДРЕСА_3 , куди в якості менеджерів-консультантів прийняли ОСОБА_46 та ОСОБА_47 .

Відповідальною за роботою менеджерів офісного приміщення м. Полтави ОСОБА_48 та ОСОБА_49 була ОСОБА_50 дружина ОСОБА_51 , яка діючи за попередньою змовою із ОСОБА_44 та невстановленими слідством особами, для здійснення контролю за діяльністю менеджерів ОСОБА_52 та ОСОБА_49 , представилась останнім при особистій зустрічі регіональним директором товариства, від імені якого вони працювали. З метою заволодіння грошовими коштами, які мали надходити від потерпілих на розрахункові рахунки підставних фірм за ніби то придбану сільськогосподарську техніку, якої не існувало в об`єктивній реальності, проінструктувала при зустрічі ОСОБА_53 та ОСОБА_49 про необхідність вивчити технічні характеристики тракторів, брошури та плакати яких були нею надані до офісного приміщення; повідомляти клієнтам неправдиві відомості про наявність на уявних складах Полтавської області тракторів тієї марки та моделі, які вони мали бажання придбати; переконувати клієнтів у вигідності співпраці та укладати із клієнтами, які мали звертатись до них по оголошенням, попередні договори купівлі-продажу транспортних засобів, не повідомлявши про їх повну вартість, зацікавивши при цьому ОСОБА_53 та ОСОБА_49 відсотковою ставкою у розмірі 15 % від суми авансу кожного такого укладеного із потерпілою стороною та оплаченого договору, які останні мали отримувати готівкою. Для підрахунку кількості оформлених протягом дня із потерпілими попередніх договорів порекомендувала менеджерам ОСОБА_49 та ОСОБА_54 вести особисті записи у журналах, після чого всю цю звітність передавати електронною поштою до головного офісу, а укладені договори передавати Новою поштою до м. Харкова, а також по всім проблемним клієнтам телефонувати їй. У подальшому, на електронну адресу ОСОБА_54 та ОСОБА_49 були надіслані інструкції, відповідно до яких останні мали діяти, із чітким переліком пунктів заборон та планом роботи із клієнтом.

У подальшому, менеджери ОСОБА_55 та ОСОБА_49 , будучи зацікавленими пропозицією ОСОБА_56 в отриманні не лише заробітної плати, а і відсоткової ставки, яка залежала у переважній більшості від кількості укладених угод на реалізацію тракторів, яких не існувало і об`єктивній реальності, призначали потерплим зустрічі в орендованих офісних приміщеннях м. Полтави, де входили до останніх своїми діловими та моральними якостями в довіру та повідомляли неправдиві відомості щодо наявності на складі даного майна, його технічних та комплектуючих даних, необхідності негайно сплатити всю суму за придбання міні трактора, чим викликали у потерпілих впевненість про вигідність співпраці. Добре розуміючи, що ніким із працівників фірм не буде виконано покладених на них зобов`язань, після здійснення потерпілими оплати грошових коштів на рахунки підставних фірм, під виглядом виконання цивільно-правових відносин, укладали з потерпілими попередні договори купівлі-продажу транспортного засобу.

Про укладені із потерпілими попередні договори купівлі-продажу транспортного засобу, ОСОБА_49 та ОСОБА_57 повідомлялась ОСОБА_50 , якою у подальшому складався щоденний звіт та вираховувався відсоток за кількість укладених договорів.

Таким чином, ОСОБА_43 , ОСОБА_50 , ОСОБА_49 , ОСОБА_55 та невстановлені слідством особи, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами потерпілих ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_58 , ОСОБА_31 , ОСОБА_59 , ОСОБА_33 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_42 та інших, чим завдали останнім значної матеріальної шкоди.

Під час проведення допиту в якості потерпілих ОСОБА_15 , ОСОБА_29 , ОСОБА_28 , ОСОБА_61 , ОСОБА_27 , ОСОБА_67 та ОСОБА_68 , останніми були надані платіжні документи із зазначенням реквізитів товариства та банківських установи, на які потрібно було перерахувати грошові кошти ніби-то за придбання міні трактора.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про проведення почеркознавчої експертизи за його відсутності, клопотання підтримав у повному обсязі, просив задовольнити.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Розглянувши клопотання, дослідивши долучені до клопотання матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Частиною 1 ст. 244 КПК України визначено що, у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

Також відповідно до вимог ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Слідчий або прокурор зобов`язані звернутися з клопотанням до слідчого судді для проведення експертизи щодо: 1) встановлення причин смерті; 2) встановлення тяжкості та характеру тілесних ушкоджень; 3) визначення психічного стану підозрюваного за наявності відомостей, які викликають сумнів щодо його осудності, обмеженої осудності; 4) встановлення віку особи, якщо це необхідно для вирішення питання про можливість притягнення її до кримінальної відповідальності, а іншим способом неможливо отримати ці відомості; 5) встановлення статевої зрілості потерпілої особи в кримінальних провадженнях щодо злочинів, передбачених статтею 155 Кримінального кодексу України ; 6) визначення розміру матеріальних збитків, шкоди немайнового характеру, шкоди довкіллю, заподіяної кримінальним правопорушенням.

Слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи.

Вивчивши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено, що для вирішення вказаних питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання та залучення експерта.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 242-244, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про призначення судової почеркознавчої експертизи задовольнити.

Призначити по кримінальному провадженні №0000100 від 07.01.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1,2,3 ст. 190 КК України судову почеркознавчу експертизу.

На вирішення експертизи поставити наступні питання:

Ким, ОСОБА_69 , ОСОБА_70 чи іншою особою виконаний наступний запис:

- «44 000,00», «Сорок чотири тисячі грн. 00 коп.», «0251», «13.05.2018 р.», « ОСОБА_15 », «» платіжного документу, виданого на ім`я ОСОБА_15 ;

- «22 000,00», « ОСОБА_29 », «», «Двадцять дві тисячі грн. 00 коп.», «09.02.2018 р.», « ОСОБА_29 документу, виданого на ім`яПохіднякаВ.І.;

- «15 000,00», « ОСОБА_28 », «», «П`ятнадцять тисяч грн. 00 коп.», «0070», « ОСОБА_28 » платіжного документу, виданого на ОСОБА_71 ;

- «20 000,00», « ОСОБА_72 », «», «Двадцять тисяч грн. 00 коп.», «0076», «02.02.2018 р.» платіжного документу, виданого на ім`я ОСОБА_61 ;

- «52 000,00», « ОСОБА_27 », «П`ятдесят дві тисячі грн. 00 коп.», «0366/17», «20.12.2017», « ОСОБА_27 » платіжного документу, виданого на ім`я ОСОБА_27 ;

- «40 000,00», «Сорок тисяч грн. 00 коп.», «0241», «15.02.2018 р.», « ОСОБА_73 », «» платіжного документу, виданого на ім`я ОСОБА_67 ;

- «30 000,00», «Тридцять тисяч грн. 00 коп.», «0250», «12.03.2018 р.», « ОСОБА_74 », «» платіжного документу, виданого на ім`я ОСОБА_75 .

Проведення експертизи доручити експертам Полтавського НДЕКЦ МВС України (м. Полтава, пров. Рибальський, 8).

Надати експертам для проведення експертизи оригінали платіжних документів, виданих на ім`я: ОСОБА_15 на 1 аркуші, ОСОБА_29 на 1 аркуші; ОСОБА_28 на 1 аркуші; ОСОБА_61 на 1 аркуші, ОСОБА_27 на 1 аркуші; ОСОБА_67 на 1 аркуші; ОСОБА_75 . На 1 аркуші; постанову про відібрання у ОСОБА_49 зразків для експертного дослідження на 1 аркуші; протокол про відібрання у ОСОБА_49 експериментальних зразків почерку та рукописних текстів (почерку) на 1 аркуші; зразки підписів ОСОБА_49 на 4 аркушах; зразки рукописних текстів (почерку) ОСОБА_49 на 10 аркушах; пам`ятку про процесуальні права та обов`язки підозрюваної ОСОБА_49 від 18.03.2019 року на 2 аркушах; протокол допиту підозрюваної ОСОБА_49 на 3 аркушах; пам`ятку про процесуальні права та обов`язки підозрюваної ОСОБА_49 від 08.04.2019 року на 2 аркушах; протокол додаткового допиту підозрюваної ОСОБА_49 на 4 аркушах; блокнот «NATUREDESIGN»з особистими записами ОСОБА_49 ; постанову про відібрання у ОСОБА_52 зразків для експертного дослідження на 1 аркуші; протокол про відібрання у ОСОБА_52 експериментальних зразків почерку та рукописних текстів (почерку) на 1 аркуші; зразки підписів ОСОБА_52 на 4 аркушах; зразки рукописних текстів (почерку) ОСОБА_52 на 10 аркушах; пам`ятку про процесуальні права та обов`язки підозрюваної ОСОБА_52 від 18.03.2019 року на 2 аркушах; протокол допиту підозрюваної ОСОБА_52 на 3 аркушах; клопотання ОСОБА_76 . ві.19.03.2019 року на 1 аркуші; блокнот синього кольору із зображенням у нижньому правому куті колеса, із власноручними записами ОСОБА_52 ; зошит рожевого кольору із власноручними записами ОСОБА_52 ; зошит кольоровий із написом «shapecolor» із власноручними записами ОСОБА_48 .

Для ознайомлення експерту надати матеріали кримінального провадження на вимогу.

Під час проведення дослідження документів дозволити експертам застосовувати руйнуючі методи.

Попередити експертів про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок експерта, та за відмову експерта без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків, що передбачено положеннями ст.ст.384, 385 КК України.

Строк дії ухвали - один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1