Справа № 646/5122/19
№ провадження 1-кс/646/4223/2019
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.08.19року м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засіданя ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання слідчого Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001319 від 29.05.2019, за ознаками злочину, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене у встановленому законом порядку.
В клопотанні слідчий просив надати до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення, в електронному вигляді та/або на паперових носіях (завірених належним чином копій документів) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , код банку (МФО): НОМЕР_2 , а саме: документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № НОМЕР_3 , та передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, у т.ч. фото особи з банківською карткою, яке виготовляється при оформленні банківської картки; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_3 , та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 12.02.2019 до моменту винесення ухвали по даному клопотанню;розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 12.02.2019 до моменту винесення ухвали по даному клопотанню, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 12.02.2019 до моменту винесення ухвали по даному клопотанню; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку;інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг за період з моменту відкриття рахунку до моменту винесення ухвали по даному клопотанню.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.
Основ`янським ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001319 від 29.05.2019, за ознаками злочину, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України.
Окрім витягу з кримінального провадження клопотання слідчого обґрунтовується наступними доказами: копіями протоколу прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від 22.04.2019, протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 , договору кредиту № 946805542 від 12.02.2019, повідомлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з яких вбачається, що від імені гр. ОСОБА_4 (електронна скринька ІНФОРМАЦІЯ_3 ), оформлено заявку та отримано кредит в сумі 2000 гривень, які перераховано на банківську картку № НОМЕР_3 , яку ОСОБА_4 особисто не оформлював та йому взагалі про її існування нічого не відомо.
Відповідно до п.5 ч.1ст.162 КПК Українидо охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя вважає доведеними слідчим в своєму клопотанні, відповідно до ч. ч.5-6 ст.163 КПК України, те, що документи можуть перебувати у володінні юридичної особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ), та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені: заволодіння коштами шахрайским шляхом.
Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.
На підставі вищевикладеного, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню шляхом надання тимчасового доступу слідчому у кримінальному провадженні до копій документів зазначених в клопотанні до дати постановлення даної ухвали слідчим дії дані зазначені в клопотанні.
Керуючись ст. ст.40,131,132,159-164 КПК Українитаст. 62 Закону україни «Про банки та банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001319 від 29.05.2019, за ознаками злочину, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України задовільнити.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 надати (забезпечити) слідчому Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів:

- документів, які знаходяться в справі оформлення рахунку № НОМЕР_3 , а саме: документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, у т.ч. фото особи з банківською карткою, яке виготовляється при оформленні банківської картки;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_3 , та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 12.02.2019 до 13.08.2019;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 12.02.2019 до 13.08.2019, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 12.02.2019 до 13.08.2019;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку;

- інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг за період з моменту відкриття рахунку до 13.08.2019

з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів, в електронному вигляді та/або на паперових носіях (завірених належним чином копій документів).

Встановити строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1