Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/6713/2019
УХВАЛА

04.10.2019р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів

ВСТАНОВИВ:

СУ ГУНП в Миколаївській області розслідується кримінальне провадження №0000460за відомостями про вчинення директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 2018 по 2019 рік розтрати майна товариства, шляхом укладання договорів продажу техніки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без узгодження з засновниками товариства, що призвело до унеможливлення здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підприємницької діяльності та виконання договірних зобов`язань.

Слідчий звернувся з клопотання про отримання тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код банку НОМЕР_1 к/р № НОМЕР_2 в НБУ (код банка НОМЕР_3 ), код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали проходжу до наступного.

З наданих матеріалів вбачається, що розслідується кримінальне провадження за відомостями про вчинення директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 2018 по 2019 рік розтрати майна товариства, шляхом укладання договорів продажу техніки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без узгодження з засновниками товариства, що призвело до унеможливлення здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підприємницької діяльності та виконання договірних зобов`язань. Оскільки документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код банку НОМЕР_1 ,можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення злочину, а інформація що міститься в документах буде досліджена шляхом проведення судових експертиз (почеркознавчих, економічних, криміналістичних) по кримінальному провадженню та в подальшому буде використана як докази по провадженню, за такого вважаю необхідним клопотання задовольнити.

Керуючись ст.164, 309 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити,надати слідчим слідчої групи йу складі: старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 ; заступника начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_4 ; старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_5 ; старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Миколаївській області капітан поліції ОСОБА_6 ; старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Миколаївській області капітан поліції ОСОБА_7 ; старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 ; старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 ; старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 ; слідчого відділу СУ ГУ НП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_11 ; слідчого відділу СУ ГУ НП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 ; слідчого відділу СУ ГУ НП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_13 ; слідчого відділу СУ ГУ НП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_14 ; слідчого відділу СУ ГУ НП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_15 ; слідчого відділу СУ ГУ НП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_16 ; слідчого відділу СУ ГУ НП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_17 і прокурорам групи прокурорів прокуратури Миколаївської області: ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 у даному кримінальному провадженні до оригіналів документів, які перебуваютьу володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код банку НОМЕР_1 к/р № НОМЕР_2 в НБУ (код банка НОМЕР_3 ), код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме до:

1. оригіналів документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за поточними рахунками № НОМЕР_6 відкритий 28.07.2014 закритий 30.07.2015; № НОМЕР_7 відкритий 29.07.2015 закритий 01.08.2016; № НОМЕР_8 відкритий 29.07.2016 закритий 31.07.2017; № НОМЕР_9 відкритий 09.08.2017 закритий 11.08.2018, № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 , укомплектованих згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком, завірених належним чином копій установчих документів підприємства, наказів про призначення посадових осіб підприємства і інших документів, що містяться у справі);

2. оригіналів виписок про рух коштів за поточними рахунками № НОМЕР_6 відкритий 28.07.2014 закритий 30.07.2015; № НОМЕР_7 відкритий 29.07.2015 закритий 01.08.2016; № НОМЕР_8 відкритий 29.07.2016 закритий 31.07.2017; № НОМЕР_9 відкритий 09.08.2017 закритий 11.08.2018, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за весь період, № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 за період з 01.01.2018 по 12.08.2019 із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та отримувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;

3. оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за поточними рахунками № НОМЕР_6 відкритий 28.07.2014 закритий 30.07.2015; № НОМЕР_7 відкритий 29.07.2015 закритий 01.08.2016; № НОМЕР_8 відкритий 29.07.2016 закритий 31.07.2017; № НОМЕР_9 відкритий 09.08.2017 закритий 11.08.2018; № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 за період з 01.01.2018 по 12.08.2019.

Строк дії ухвали 30 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1