Дата документу 02.10.2019 Справа № 554/8883/19
Єдиний унікальний номер справи: №554/8883/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02 жовтня 2019 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000523 від 25.06.2019 року за ч. 2 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
Третім слідчим відділом слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000523 від 25.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом можливого зловживання службовим становищем посадовими особами ГУ ДФС в Дніпропетровській області в інтересах юридичної фірми ТОВ «Бізнес Трейдінг ГУДС» (далі ТОВ «БТГ») (, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Менахем-Мендл Шнеєрсона, 19/110), під час митного оформлення товарів (цибуля ріпчаста, плоди сушені (в тому числі виноград сушений коричневий, чорний, жовтий, чорнослив сушений (2,3 сорт), арахіс не жарений лущений (3 сорт), сушений болгарський перець (молотий, подроблений), сушений красний гіркий перець (молотий, подроблений), яблука сушені, абрикоси сушені курага (без кісточки), арахіс чищений, перець стручковий, мочалки для душу, тощо) (далі товар) в режимі імпорт.
Відповідно до наданих працівниками ГВБКОЗ УСБУ в Дніпропетровській області матеріалів встановлено, що службові особи митного поста «Ліски» Дніпропетровської митниці ДФС, всупереч встановленим нормативно-правовими актами у сфері зовнішньоекономічної діяльності та митної справи діючи за попередньою змовою з посадовими особами юридичної особи ТОВ «БТГ» () зловживаючи службовим становищем, у ході систематичного сприяння у митному оформлені імпорту товару, декларування та проведення митного оформлення операцій з імпорту товарів та за кодами митної класифікації УКТЗЕД , для подальшого їх пропуску (перетину) через Державний кордон України та фактичного розмитнення цих вантажів у зоні діяльності митного поста «Ліски» Дніпропетровської митниці ДФС, всупереч інтересам служби, з метою надання неправомірної вигоди ТОВ «БТГ» () у період з 01 листопада 2018 року по серпень 2019 року. Документи оформлювались працівниками митного посту «Ліски» Дніпропетровської митниці ДФС з наданих вказаною юридичною особою, про походження та транспортування імпортованих товарів, зі зміною відомостей до графи № 20 Дніпро» згідно редакції Інкотермс 2010-«Delivered At Point» (перекладається «Доставка в пункті» зазначена назва місця доставки) означає, що продавець виконав свої зобов`язання по доставці товару, випущеного в митному режимі експорту та готовий до розвантаження транспортного засобу. Умови поставки DAP покладають на продавця обов`язки нести затрати та ріски, щодо транспортування товару до місця значення), а фактично, згідно товаросупровідних документів (експортна декларація країни походження товару) значиться митної декларації даних щодо у мов поставки «DAP-UA м. умови поставки «DAP Узбекистан». Тим самим фіктивно занижуючи вартість товарів в бік їх здешевлення при проведенні ланцюгу постачання. Вказані обставини в сукупності свідчать, про те що посадові особи митного посту «Ліски» Дніпропетровської митниці ДФС систематично, всупереч інтересам служби, зловживали своїм службовим становищем та діючи в інтересах суб`єктів господарювання, вносили завідомо недостовірні відомості до офіційних документів, які подаються до митного оформлення, з метою одержання неправомірної вигоди посадовими особами ТОВ «БТГ» () у вигляді мінімізації обов`язкових до сплати митних платежів.

Відповідно до наданих працівниками ГВБКОЗ УСБУ в Дніпропетровській області матеріалів встановлено, що сума недоборів митних платежів з одного транспортного засобу складає близько 22 000 грн. Протягом 2019 року, посадовими особами ТОВ «БТГ» () ввезено на митну територію України та оформлено у режимі «ІМ 40» 33 автотранспортних засоби з товаром. Загальна кількість збитків завданих державному бюджету України внаслідок ненадходження обов`язкових платежів та податків складає понад 600 тис.грн.
Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000523 було встановлено, що ТОВ «БГТ» в період часу з листопада 2018 по серпень 2019 імпортували з Узбекистану (виробник: «TO LAQO RG ON MEVALARI F/X, Самаркандская область, Жамбайский район, с.Чалакургон») товар за наступними ВМД (ЕМД): №№: UA110110/2019/307992 від 14.05.2019, UA110110/2019/307922 від 13.05.2019, UA110110/2019/307921 від 13.05.2019, UA110110/2019/307920 від 13.05.2019, UA110110/2019/307579 від 06.05.2019, UA110110/2019/307578 від 06.05.2019, UA110110/2019/307198 від 26.04.2019, UA110110/2019/306977 від 23.04.2019, UA110110/2019/305640 від 01.04.2019, UA110110/2019/305422 від 28.03.2019, UA110110/2019/305421 від 28.03.2019, UA110110/2019/305420 від 28.03.2019, UA110110/2019/304386 від 15.03.2019, UA110110/2019/304386 від 15.03.2019, UA110110/2019/304165 від 12.03.2019, UA110110/2019/304164 від 12.03.2019, UA110110/2019/303329 від 27.02.2019, UA110110/2019/303327 від 27.02.2019, UA110110/2019/303180 від 25.02.2019, UA110110/2019/302902 від 21.02.2019, UA110110/2019/302747 від 19.02.2019, UA110110/2019/302709 від 19.02.2019, UA110110/2019/302707 від 19.02.2019, UA110110/2019/302705 від 19.02.2019, UA110110/2019/302449 від 14.02.2019, UA110110/2019/302279 від 12.02.2019, UA110110/2019/301982 від 07.02.2019, UA110110/2019/301871 від 06.02.2019, UA110110/2019/301863 від 06.02.2019, UA110110/2019/301603 від 01.02.2019, UA110110/2019/301602 від 01.02.2019, UA110110/2019/301601 від 01.02.2019, UA110110/2019/300719 від 17.01.2019, UA110110/2019/300718 від 17.01.2019.

Крім того, отримано дані про те, що посадові особи ТОВ «Бізнес Трейдінг ГУДС» протягом 2018-2019 років також імпортували з Узбекистану (виробник: ИП «Urmonov Xojiakbar Mashrabjonovi CH» Ферганская область, с.Чигит та Фермерское хозяйство «MunisFayz 2019» Ферганская область, с.Чигит) товар (плоди сушені виноград, перець стручковий, овочі сушені, мочалки для душу) за наступними ВМД (ЕМД): №№: UA110110/2018/319333 від 18.12.2018, UA110110/2018/319235 від 17.12.2018, UA110110/2018/317775 від 26.11.2018, UA110110/2019/308509 від 23.05.2019, UA110110/2019/306784 від 19.04.2019, UA110110/2019/302748 від 19.02.2019, UA110110/2019/301968 від 07.02.2019, UA110110/2019/300618 від 16.01.2019.

Відповідно до наявних даних в реєстрі отримувачів бюджетної дотації встановлено, що ТОВ «Бізнес Трейдінг ГУДС» користується послугами банку АТ «АБ «РАДАБАНК», номера рахунків:

НОМЕР_1 відкритий 02.08.2018, валюта Українська гривня;

НОМЕР_2 відкритий 02.08.2018 валюта Українська гривня;

Через вказані рахунки здійснювались операції з перерахування грошових коштів за виконання умов контрактів між вищезазначеними підприємствами.

Таким чином відомості, які мають доказове значення та необхідні як докази у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні юридичної особи Акціонерне Товариство «Акціонерний Банк «РАДАБАНК» (АТ «АБ «РАДАБАНК»), за адресою: м. Дніпро, вул. В. Мономаха (Московська), буд.5.
У клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, оскільки такі відомості стосуються інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнтів та взаємовідносин з ними, а також стосуються про стан розрахунків вказаних клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнтів, в період часу з моменту відкриття рахунків по теперішній час.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000523 від 25.06.2019 та працівникам оперативних підрозділів за дорученням слідчого групи слідчих на тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення їх оригіналів (завірених належним чином копій), що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи АТ «АБ «РАДАБАНК» МФО банку 306500 за адресою: м. Дніпро, вул. В. Мономаха (Московська), буд.5, а саме: документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по банківським рахункам НОМЕР_1 відкритий 02.08.2018, валюта Українська гривня; НОМЕР_2 відкритий 02.08.2018 валюта Українська гривня; з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, призначення платежу по рахунках, у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу, операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, в електронному виді й на паперовому носії за період часу з моменту відкриття до моменту пред`явлення постанови.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1