Справа № 712/6609/19
Провадження № 1-кс/712/3865/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до речей і документів

22 травня 2019 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000094 від 15 травня 2018 року за ч.3 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в:

У травні 2019 року до суду звернувся слідчий в ОВС слідчого УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000094 від 15.05.2018 за фактом розтрати коштів державного підприємства службовими особами філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ПП « ОСОБА_5 » під час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на КС-34 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Золотоніського ЛВУМГ філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

За даними досудового розслідування відповідальні службові особи філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », скориставшись фактом стихійного лиха (буревію), що сталось на території Черкаської області 01 липня 2017 року, лобіювали виділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » додаткових коштів для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на КС-34 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Золотоніського ЛВУМГ філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (с. Скориківка Золотоніського району Черкаської області).

З цією метою 03.07.2017 року службові особи філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » склали «Акт обстеження будівель Золотоніського промислового майданчика, пошкоджених унаслідок стихійного лиха (буревію), що сталося 1 липня 2017 року» та сформували заявку на проведення переговорної процедури закупівлі аварійно-відновлювальних робіт по усуненню наслідків буревію (очікувана вартість предмету закупівлі 5 187 213,18 грн.).

За результатами переговорів тендерним комітетом філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (протокол № 952 від 12.09.2017) переможцем переговорної процедури закупівлі визначено ПП « ОСОБА_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ) з яким ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », укладено договір про виконання робіт № від 27.09.2017 на загальну суму 5 187 213,18 грн. з ПДВ об`єкт будівництва «Завершальні будівельні роботи (Аварійно-відновлювальні роботи на будівлях і спорудах Золотоніського промислового майданчика УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (роботи по усуненню наслідків буревію)».

Згідно з інформацією, наданою ІНФОРМАЦІЯ_4 , станом на 01.03.2018 року АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до умов договору № від 27.09.2017 перераховано ПП « ОСОБА_5 » грошові кошти у розмірі 3 594 727,17 грн. з ПДВ.

За інформацією органів місцевого самоврядування ІНФОРМАЦІЯ_5 (вх. № 602 від 08.02.2018) та ІНФОРМАЦІЯ_6 (вх. № 1076 від 06.03.2018) посадові особи філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не повідомляли їх про факт нанесення збитків КС-34 «Софіївська» ІНФОРМАЦІЯ_7 у результаті дії стихійного лиха (буревію) та не залучали відповідних спеціалістів (експертів) до визначення рівня збитків, завданих вказаному державному підприємству.

За результатами проведення експертного економічного дослідження (висновок судового експерта № ЕД2018/104 від 22.03.2018) встановлено, що внаслідок укладання філією УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із ПП « ОСОБА_5 » договору на виконання робіт від 27.09.2017 № Інші завершальні будівельні роботи (аварійно-відновлювальні роботи на будівлях і спорудах Золотоніського промислового майданчика УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » роботи по усуненню наслідків буревію), станом на 01.03.2018 філія УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » втратила активи на загальну суму 3 594 727,17 грн.

Також встановлено, що раніше АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було укладено договори про виконання робіт по ремонту будівель і споруд Золотоніського ЛВУМГ філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № від 13.10.2016 по об`єкту будівництва «Будування нежитлових будівель (нове будівництво, реконструкція, капітальний і поточний ремонти) (капітальний ремонт і реставрація (ремонт будівель та споруд ІНФОРМАЦІЯ_7 )» та № від 30.05.2017 по об`єкту будівництва «Інші завершальні будівельні роботи (ремонт будівель ІНФОРМАЦІЯ_7 )» з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) на загальну суму 5 883 441,93 грн. з ПДВ. Роботи за вказаними договорами відповідно до додатків можуть співпадають з роботами, передбаченими договором № від 27.09.2017 (роботи по усуненню наслідків буревію).

За наявними даними, станом на 01.03.2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » виконання робіт за вказаними вище договорами завершено в повному обсязі.

У кримінальному провадженні № 0000094 на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 18.06.2018 справа № 711/4881/18 провадження № 1-кс/711/1892/18 призначено будівельно-технічну експертизу, проведення якої доручено судовому експерту ОСОБА_6 .

Від експерта ОСОБА_6 надійшло клопотання № 11/19 від 11.03.2019 про надання додаткових матеріалів, необхідних для подальшого виконання призначеної експертизи (вх. № 334/1 від 19.03.2019). Відповідно до вказаного клопотання для подальшого успішного проведення призначеної експертизи потрібні оригінали наступних додаткових матеріалів або належним чином завірені їх копії по об`єктам будівництва «Будування нежитлових будівель (нове будівництво, реконструкція, капітальний і поточний ремонти) (капітальний ремонт і реставрація (ремонт будівель та споруд Золотоніського ЛВУМГ)» та «Інші завершальні будівельні роботи (ремонт будівель ІНФОРМАЦІЯ_7 )», а саме: 1) відповідні розрахунки, складені на підставі документів, що підтверджують фактичне перебування робітників у відрядженні і величину цих витрат, а саме: - накази на відрядження; - розрахунки добових; - табелі робочого часу на об`єкті (об`єктах); - посвідчення на відрядження; - авансові звіти; - квитки за проїзд, багажні квитанції; - рахунки за проживання тощо.

Зважаючи на викладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_9 , контактний номер телефону директора ОСОБА_7 , НОМЕР_3 .

Слідчий в клопотанні зазначає, що в ході досудового розслідування планується проведення ряду почеркознавчих експертиз з метою встановлення справжності підписів службових осіб, що викликає необхідність в отриманні тимчасового доступу саме до оригіналів вказаних документів. Крім того, відповідно до даних органу досудового розслідування роботи на теперішній час завершені, що виключає необхідність використання вищевказаних документів працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

В судове засідання слідчий не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримав в повному обсязі.
Особа, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої є предметом клопотання повідомлялась про розгляд клопотання та в судове засідання не з`явилася.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 15 травня 2018 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальні правопорушення, передбачені ч.3 ст.191 КК України, відповідно до яких оперативним підрозділом УСБУ в Черкаській області виявлений факт розтрати коштів службовими особами філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ПП « ОСОБА_5 » під час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на КС -34 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Золотоніського ЛВУМГ філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в 2017 році.

11 березня 2019 року судовий експерт звернувся до старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області із клопотанням про надання документів для проведення призначеної будівельно-технічної експертизи, тимчасовий доступ до яких просить отримати слідчий.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що отримання тимчасового доступу з можливістю подальшого вилучення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), вказаних у клопотанні слідчого документів по об`єктам будівництва «Будування нежитлових будівель (нове будівництво, реконструкція, капітальний і поточний ремонти) (капітальний ремонт і реставрація (ремонт будівель та споруд ІНФОРМАЦІЯ_7 )» (договір № від 13.10.2016) та «Інші завершальні будівельні роботи (ремонт будівель ІНФОРМАЦІЯ_7 )» (договір № від 30.05.2017) має важливе значення для встановлення суттєвих обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та в подальшому проведенні ряду почеркознавчих експертиз з метою встановлення справжності підписів службових осіб, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого в ОВС слідчого УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_9 , контактний номер телефону директора ОСОБА_7 , НОМЕР_3 ), із можливістю їх вилучення по об`єктам будівництва «Будування нежитлових будівель (нове будівництво, реконструкція, капітальний і поточний ремонти) (капітальний ремонт і реставрація (ремонт будівель та споруд ІНФОРМАЦІЯ_7 )» (договір № від 13.10.2016) та «Інші завершальні будівельні роботи (ремонт будівель ІНФОРМАЦІЯ_7 )» (договір № від 30.05.2017), а саме:

1) відповідних розрахунків, складених на підставі документів, що підтверджують фактичне перебування робітників у відрядженні і величину цих витрат, а саме:

- накази на відрядження;

- розрахунки добових;

- табелі робочого часу на об`єкті (об`єктах);

- посвідчення про відрядження;

- авансові звіти;

- квитки за проїзд, багажні квитанції;

- рахунки за проживання тощо.

Строк дії ухвали до 21 червня 2019 року включно.

Виконання тимчасового доступу до зазначених вище документів із можливістю їх вилучення покласти на слідчих слідчого відділу УСБУ в Черкаській області, які входять до складу слідчої групи, саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 .

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1