Справа № 199/4756/19
УХВАЛА

27 вересня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання слідчого СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000822 від 24.05.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
24 вересня 2019 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000822 від 24.05.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 23.05.2019 до Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що службові особи КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) протягом 2018 2019 шляхом зловживання своїм службовим становищем заволоділи грошовими коштами підприємства.

За вказаним фактом СВ АНД ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області 24.05.2019 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000822 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 191 КК України.

Допитаний як свідок ОСОБА_4 показав, що у КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР офіційно працевлаштовані, проте фактично не працюють та ніколи не працювали у вказаному закладі, наступні особи: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 . Заробітну плату за вказаних осіб отримують директор ОСОБА_14 та її заступники ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , у яких знаходяться платіжні картки, на які нараховується заробітна плата вказаних осіб. Також, ОСОБА_4 повідомив, що це не виключний перелік осіб, які офіційно працевлаштовані у закладі, проте фактично не працюють.

Допитана як свідок ОСОБА_17 у своїх показах підтвердила факти, викладені ОСОБА_4 та додала, що, окрім зазначених ОСОБА_4 осіб, також офіційно працевлаштовані, але не працюють у вказаному закладі наступні особи: ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 . Крім того, вона повідомила, що головний офіс КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР знаходиться на другому поверсі двоповерхового будинку, за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час досудового розслідування отримано відомості щодо переліку працівників, працевлаштованих у КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Поміж інших, рахуються працевлаштованими у закладі і особи, вказані у зверненні.

Так, під час здійснення досудового розслідування, в ході проведення допитів свідків встановлено, що у Комунальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) працевлаштовані (були працевлаштовані), однак фактично не здійснюють (не здійснювали) трудової діяльності наступні особи:

№П.І.П., посада, період роботидата народженняІНН
1.ОСОБА_22 , прибиральник службових приміщень, 01.02.2017-29.12.201827.09.0136
2.ОСОБА_20 , соборна районна філія, педагог- організатор, 0,5 ст, 21.01.2019 переведена на 0,75ст, працює з 22.10.201822.06.6288
3.ОСОБА_19 , загальний відділ фахівець, 0,5 ст, 10.09.2018-04.06.201918.11.0124
4.ОСОБА_5 , загальний відділ, діловод, 04.02.2019 переведена на посаду завідувача організаційно-масового відділу, НОМЕР_2 31.05.1990НОМЕР_3
5.ОСОБА_8 , Новокодацька районна філія, звукорежисер, 0,25 ст., 10.01.2018 переведений на посаду фахівця відділу організаційно-масової роботи 1 ст, 22.04.2019 переведений на посаду фахівця відділу організаційно-масової роботи 0,5 ст, 31.07.2019 переведений на посаду фахівця відділу організаційно-масової роботи 0,25 ст, працює з 22.11.201719.06.0496
6.ОСОБА_24 , відділ фінансово-господарської діяльності спеціаліст, НОМЕР_4 17.09.1964НОМЕР_5
7.ОСОБА_25 , Самарська районна філія, робітник з комплексного обслуговування 0,5 ст, прибиральник службових приміщень 0,5 ст., працює з 03.08.201705.03.4717
8.ОСОБА_18 , загальний відділ, юрист, 10.09.2018-15.05.201930.03.6632
9.ОСОБА_21 , Індустріальна районна філія, педагог-організатор 0,25 ст, 01.02.2012 переведений на посаду тренера-викладача 0,5 ст, 29.12.2012 переведений на посаду керівника секції 0,5 ст, 30.08.2013 переведений на 0,25 ст, 03.01.2017 переведений на посаду педагога-організатора на 0,25 ст, 09.10.2018 переведений на посаду педагога-організатора ІНФОРМАЦІЯ_3 на 1 ст, працює з 04.02.201130.07.0253
10.ОСОБА_26 , відділ організаційно-масової роботи, фахівець 0,5 ст, 17.09.2018 переведений на посаду фахівця загального відділу 0,5 ст, працює з 01.06.201818.09.9714
11.ОСОБА_27 , відділ організаційно-масової роботи, фахівець 0,5 ст, 09.10.2018 - 21.06.201930.04.1010
12.ОСОБА_28 , Соборна районна філія, педагог-організатор, працює з 15.06.201822.06.1980НОМЕР_6
13.ОСОБА_29 , Соборна районна філія, педагог-організатор, працює з 15.06.201823.07.6587
14.ОСОБА_23 , Амур-Нижньодніпровська районна філія, керівник секції спортивного напряму 0,5 ст, 02.11.2018-04.06.201905.02.0335
15.ОСОБА_30 , Соборна районна філія, керівник гуртка 0,5 ст, 15.05.2019 переведений на 0,25 ст, працює з 01.11.201824.03.9599

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що заробітна плата працівникам Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради нараховується на банківські рахунки, відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В той же час, встановити фактичні номери банківських рахунків зазначених осіб та розмір зарахувань щомісячної заробітної плати, відомості щодо зняття грошових коштів з вказаних рахунків, місця розрахування та осіб, які фактично знімали грошові кошти з вказаних рахунків, окрім як шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів, які перебувають у володінні та розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шляхом їх вилучення в завірених копіях на підставі ухвали слідчого судді, неможливо.

Отже, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як банківської установи знаходяться оригінали документів, що містять відомості, як у друкованому так і електронному вигляді, про всі фінансові операції, проведені із використанням розрахункових рахунків, відкритих на вищевказаних осіб. Ці документи містять охоронювану законом (банківську) таємницю.

Таким чином, у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, а саме: довідки-інформації про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів по всім платіжним карткам вказаних осіб, які оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням повних даних та розшифровкою контрагентів, призначенням платежів, місць розташування банкоматів, кас банку, що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації із серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірені належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з 01.01.2018 по час вилучення; первинні банківські документи у т.ч., що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових коштів за вказаними рахунками за вказаний період, а також документи, що засвідчують кому саме належать вказані рахунки: договори банківського обслуговування вказаних карт із зразками підписів вищевказаних осіб, інформація, отримана банком під час обслуговування клієнта, а саме: номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи, які надають поруку, довірені особи, інформація, а також копії документів щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові кошти у відділеннях банку, якщо з карток здійснювались переводи, дані систем відеоспостереження і фотофіксації в паперовому вигляді і на електронному носії про одержання грошових коштів за аналогічний період по всім платіжним карткам вищезазначених осіб, ІР адреси підключення до інтернет-банкінгу платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вищевказаних осіб, які перебувають у володінні та розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 .

28.08.2019 на адресу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою отримання вказаної інформації направлено вимогу в порядку ст. 36, 93 КПК України. Водночас, станом на 23.09.2019 будь-якої відповіді не отримано.

Згідно ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що є необхідність у використанні як доказів відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську діяльність», що містяться в оригіналах вищевказаних документів, з метою використання отриманих відомостей у кримінальному провадженні при встановленні осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, беручи до уваги неможливість іншим способом довести обставини, що мають суттєве значення для вставлення цих важливих обставин та можливість вилучити оригінали та належним чином завірені копії документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо зазначених документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть використовуватися як докази, без використання цих документів, іншими способами неможливо довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні; а також, дані відомості необхідні для призначення у подальшому судово-бухгалтерської експертизи.

Таким чином, іншим способом здобути необхідні відомості, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів шляхом їх вилучення на підставі ухвали слідчого судді, що має доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: довідок-інформацій про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів по всім платіжним карткам вказаних осіб, які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням повних даних із розшифровкою контрагентів, призначення платежів, місць розташування банкоматів, кас банку, що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації із серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з 01.01.2018 по час вилучення; первинних банківських документів у т.ч., що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових коштів за вказаними рахунками за вказаний період, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки: договорів банківського обслуговування вказаних карток із зразками підписів, документів, що містять інформацію, отриману банком під час обслуговування клієнта, а саме: номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи, які надають поруку, довірені особи, інформацію, а також копії документів щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові кошти у відділеннях банку, якщо з карток здійснювались переводи, даних систем відеоспостереження і фотофіксації в паперовому вигляді і на електронному носії про одержання грошових коштів за аналогічний період по всім платіжним карткам вищевказаних осіб, ІР адрес підключення до інтернет-банкінгу платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо вказаних вище осіб.

У судове засідання слідчий не з`явився, до початку судового засідання надав заяву, в якій просив розглянути подане клопотання за його відсутності.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши доводи, викладені у клопотанні, перевіривши додані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до речей і документів, суд дійшов висновку про те, що документи, на які вказує слідчий, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можливо використати як доказ, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000822 від 24.05.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ АНД ВП ДВП ГУ НП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ АНД ВП ДВП ГУ НП у Дніпропетровській області ОСОБА_31 , слідчому СВ АНД ВП ДВП ГУ НП у Дніпропетровській області ОСОБА_32 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів з подальшим вилученням завірених належним чином копій, а саме: довідок-інформацій про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів по всім платіжним карткам вказаних осіб, які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням повних даних із розшифровкою контрагентів, призначення платежів, місць розташування банкоматів, кас банку, що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації із серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з 01.01.2018 по час вилучення; первинних банківських документів у т.ч., що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових коштів за вказаними рахунками за вказаний період, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки: договорів банківського обслуговування вказаних карток із зразками підписів, документів, що містять інформацію, отриману банком під час обслуговування клієнта, а саме: номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи, які надають поруку, довірені особи, інформацію, а також копії документів щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові кошти у відділеннях банку, якщо з карток здійснювались переводи, даних систем відеоспостереження і фотофіксації в паперовому вигляді і на електронному носії про одержання грошових коштів за аналогічний період по всім платіжним карткам вищевказаних осіб, ІР адрес підключення до інтернет-банкінгу платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо наступних осіб:

1.ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_7

2.ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_8

3.ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_9

4.ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_3

5.ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_10

6.ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_5

7.ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_11

8.ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_12

9.ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_13

10.ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН НОМЕР_14

11.ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН НОМЕР_15

12.ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_6

13.ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН НОМЕР_16

14.ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН НОМЕР_17

15.ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН НОМЕР_18 ,

що знаходиться у володінні та розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає чинності негайно і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

27.09.2019