Справа № 505/3018/18 Провадження 1-кс/505/820/2019
УХВАЛА
Іменем України

14.08.2019 року слідчий суддя Котовського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Подільську Одеської області клопотання слідчого СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000060, внесеному до ЄРДР 17.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України, в якому особі не повідомлено про підозру,

В С Т А Н О В И В :

До Котовського міськрайонного суду Одеської області надійшло клопотання слідчого СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Котовської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, в якому особі не повідомлено про підозру, у якому останній просить суд продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження №0000060 від 17.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 чт. 191 КК України до 6 (шести) місяців, тобто до 06.12.2019 року.

Як вбачається з клопотання, 16 серпня 2018 року до Котовської місцевої прокуратури Одеській області поштою надійшли матеріали письмової заяви директора ТОВ «Подільське-зерно» ОСОБА_5 про те, що посадовою особою ТОВ «Подільське-зерно» скоєно привласнення чужого майна (грошових коштів) ТОВ «Подільське-зерно», яке було їй правомірно ввірено та перебувало у її віданні.
17.08.2018 року прокурором Котовської місцевої прокуратури - юристом 1 класу ОСОБА_4 дані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000060 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України та вищезазначене кримінальне провадження направлено для подальшого проведення досудового розслідування до СВ Подільського ВП ГУ НП в Одеській області, яке доручено слідчому СВ Подільського ВП капітану поліції ОСОБА_3 .
В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Подільське-зерно» укладено договори оренди землі з власниками земельних ділянок. Згідно договорів, орендна плату сплачується щорічно. Проведення розрахунків з орендодавцями, а саме видача готівкових коштів в касі підприємства здійснюється касиром.
Під час проведення перевірки ведення касових операцій та інвентаризації розрахунків з орендодавцями, комісією на чолі з директором ТОВ «Подільське- зерно», встановлено, що посадова особа підприємства, що перебувала на посаді з 01.08.2014 року по 30.11.2017 року, систематично, в період часу з 01.10.2014 року по 30.11.2017 року, привласнювала грошові кошти підприємства та таким чином незаконно заволоділа грошовими коштами, згідно акту про результати документальної перевірки та інвентаризації розрахунків від 30.06.2018, на загальну суму 954778,36 грн.
Так, посадовою особою оформлено видачу орендної плати в сумі 89030,36 грн. на 15 померлих осіб, на спадкове майно яких належним чином не було оформлено право власності. Зокрема, до відомостей на видачу орендної плати внесено дані про осіб, які на той час померли та від їх імені вчинено підписи про отримання коштів та оформлено видаткові касові ордери на ім`я померлих, в яких, відповідно до цього, містяться підроблені підписи.
Слідчий в клопотанні зазначив, що на даний час для направлення до суду обвинувального акту у справі необхідно провести слідчі (розшукові) дії, що неможливо зробити протягом часу, який залишився до закінчення дванадцятимісячного строку досудового розслідування.

Крім цього, в ході перевірки встановлено, що на ім`я деяких орендодавців (всього 74 особи) вищезазначена посадова особа ТОВ «Подільське-зерно» оформлювала фіктивну видачу орендної плати, підроблюючи підписи у платіжних документах. Зокрема, згідно касових документів деяким орендодавцям виплачувалась орендна плата двічі на рік. Фактично, власники землі отримували орендну плату як належить - одноразово, раз на рік, та оформлюючи повторну видачу, посадовою особою ТОВ «Подільське-зерно» вчинялась підробка підписів орендодавців як у платіжних відомостях так і видаткових касових ордерах про отримання орендної плати.
Таким чином, посадова особа ТОВ «Подільське-зерно», шляхом підробки документів привласнила грошові кошти підприємства в сумі 419759,93 грн, оформивши як видачу орендної плати власникам земельних ділянок у кількості 74 особи.
Крім цього, виявлені факти, коли кошти привласнювалися за рахунок внесення недостовірних даних до платіжних відомостей, а саме виявлено розбіжність між загальною сумою виданих коштів та поіменним підсумком, тобто, фактично видавалася сума менша ніж вказана у підсумку відомостей та різницю між цими сумами посадова особа привласнювала. Всього таким чином привласнено грошових коштів на суму 445988,04 грн.
Слідчий вказує, що в ході досудового розслідування проведено ряд слідчих дій, зокрема допитані у якості свідків директор ТОВ «Подільське-зерно» ОСОБА_5 , головний бухгалтер ТОВ «Подільське-зерно» ОСОБА_6 , заступника головного бухгалтера ТОВ «Подільське-зерно» ОСОБА_7 , колишнього бухгалтера-касира ТОВ «Подільське- зерно» ОСОБА_8 , юриста ТОВ «Подільське-зерно» ОСОБА_9 , та на підставі постанови прокурора отримано зразки їх підпису для подальшого призначення почеркознавчої експертизи.
Крім цього, на підставі ухвали слідчого судді Котовського міськрайсуду проведено тимчасовий доступ до речей і документів, в ході якого вилучено оригінали документів ТОВ «Подільське-зерно», а саме: функціональні обов`язки керівництва ТОВ «Подільське-зерно», у тому числі бухгалтера-касира ОСОБА_8 , особову справу бухгалтера-касира ТОВ «Подільське-зерно» ОСОБА_8 , акт документальної перевірки та інвентаризації розрахунків з пайщиками ТОВ «Подільське-зерно», наказ про проведення проведення документальної перевірки, касові книги за період з 01.08.2014 року по 30.11.2017 року, договори оренди землі, заяви пайщиків на отримання орендної плати за земельний пай, видаткові касові ордери про отримання пайщиками орендної плати за земельний пай, платіжні відомості про отримання пайщиками орендної плати за земельний пай.
Також, в ході досудового розслідування встановлено, що згідно акту про результати документальної перевірки та інвентаризації розрахунків з пайщиками ТОВ «Подільське-зерно» від 30.06.2018 року, визначено 74 пайщика, яким нараховувалася подвійна виплата за оренду земельного паю, з яких допитано 12 осіб та відібрано зразки особистого підпису, та 40 мешкають у іншій місгевості, а саме: м. Київ, м. Одеса, Миколаївська область, м. Івано-Франківськ, м. Трускавець Львівської області, с. Гребеники Велико-Михайлівського району Одеської області, м. Овідіополь Одеської області, м. Черноморськ Одеської області, м. Рибниця, р. Молдова, м. Тирасполь, р. Молдова, що значно уповільнило здійснення досудового розслідування, оскільки виникла необхідність у допиті пайщиків та відібрання у них зразків особистого підпису для з`ясування точної суми подвійних виплат та призначення на основі цього, та інших документів судово-бухгалтерської та судово-почеркознавчої експертизи, з метою встановлення матеріального збитку, спричиненому ТОВ «Поділььске-зерно» у наслідок привласнення та розтрати грошових коштів, а також особу чи осіб, причетних до скоєння даного злочину.
Закінчити досудове розслідування у передбачений ч. 1 ст. 219 КПК України строк не виявилося можливим, оскільки на теперішній час, з вищезазначених причин не допитані 40 пайщиків ТОВ «Подільське-зерно» та не отримано їх зразки особистого підпису, що необхідно для призначення судово-бухгалтерської та судово- почеркознавчої експертизи, з метою встановлення матеріального збитку, спричиненому ТОВ «Поділььске-зерно» у наслідок привласнення та розтрати грошових коштів, а також особу чи осіб, причетних до скоєння даного злочину.
Для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно виконати наступне:
-Допитати у якості свідків 40 пайщиків ТОВ «Подільське-зерно» та отримати зразки їх особистого підпису;
-Призначити судово-бухгалтерську експертизу та отримати її висновок;
-Призначити судово-почеркознавчу експертизу та отримати її висновок.
Для проведення вищезазначених слідчих та інших процесуальних дій та завершення досудового розслідування, необхідний строк 6 (шість) місяців.
В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання у повному обсязі та просив суд задовольнити його, посилаючись на викладені доводи.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого ОСОБА_3 дослідивши клопотання приходить до слідуючого.

Встановлено, що слідчим відділом Подільського ВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені внесеному до ЄРДР 17.08.2018 року за №0000060 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст.191 КК України.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування у кримінальних провадженнях, щодо злочинів невеликої тяжкості або середньої тяжкості становить дванадцять місяців з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до ст. 12 КК України, зазначений злочин відносить до категорії злочинів середньої тяжкості. Встановлений строк досудового розслідування - 12 місяців спливає 17.08.2019 року.

Закінчити досудове розслідування у строк передбачений ч. 1 ст. 219 КПК України не виявилось неможливим, у зв`язку з не проведенням інших слідчих (розшукових) та процесуальних дій.

Для прийняття законного та обґрунтованого рішення по матеріалам кримінального провадження необхідно, провести певну кількість слідчих та процесуальних дій для яких необхідний строк 6 (шість) місяців.

Зважаючи на те, що підозра по провадженню жодній особі не повідомлена, не проведено певну кількість слідчих дій, клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні не має ознак протиправності чи необґрунтованості, слідчий суддя приходить до висновку, що для здійснення зазначених слідчих дій доцільним є продовження строку досудового розслідування до шести місяців, оскільки на даний час є очевидним той факт, що їх проведення є необхідним і обов`язковим для виконання завдань кримінального провадження, в тому числі забезпечення повного досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 110, 219, 294, 295, 295-1 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000060, внесеному до ЄРДР 17.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України, в якому особі не повідомлено про підозру - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000060, внесеному до ЄРДР 17.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України до шести місяців, тобто до 17.02.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1