Справа № 455/1736/18
Провадження № 1-кс/455/582/2018
У Х В А Л А
29 грудня 2018 року м. Старий Самбір

Слідчий суддя Старосамбірського районного суду Львівської області - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої ІНФОРМАЦІЯ_1 (надалі СВ Старосамбірського ВП Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області) ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000654 від 13.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
Слідча СВ Старосамбірського ВП Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Самбірської місцевої прокуратури Львівської області звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження №0000654, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.12.2018 року.

Мотивуючи клопотання, слідча посилається на те, що 13.12.2018 року в Старосамбірське відділення поліції надійшла письмова заява ОСОБА_4 про те, що не відома особа шахрайським способом заволоділа його грошовими коштами в сумі 8 340 гривень за працевлаштування за кордоном.

З допиту потерпілого ОСОБА_4 відомо, що на початку грудня 2018 року він вирішив знайти собі роботу за кордоном по інтернету. В соціальній мережі в «Контакт» він знайшов сторінку «Робота за кордоном», в якій ОСОБА_5 помістив оголошення про вільні вакансії в Німеччині на логістичному складі. ОСОБА_4 почав вести переписку із вказаною особою, де він йому повідомив ,що фірма, яка займається працевлаштуванням за кордоном «Європейська рекрутингова компанія ІНФОРМАЦІЯ_2 », знаходиться в АДРЕСА_1 . Під час переписки вказаний ОСОБА_6 запропонував надати йому свій вайбер, після чого ОСОБА_4 спілкувався із ним у вайбері з номером телефону НОМЕР_1 . За вакансію різноробочого на логістичному складі в Німеччині та оформлення пакету документів вище вказаний громадянин запропонував ОСОБА_4 переслати на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 258 Євро, в переводі на гривні - 8340.00 гривень, та скинути йому на вайбер копії своїх документів паспорта громадянина України та громадянина України для виїзду за кордон. ОСОБА_4 погодився на вказану пропозицію та перекинув йому через вайбер копії своїх документів. 11.12.2018року, приблизно о 13 годині 30 хвилин ОСОБА_4 , перебуваючи по місцю проживання в с. Райнова, переслав через « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із свого рахунку суму 8340.00 гривень на вище зазначений рахунок. Після цього гр-н ОСОБА_8 зателефонував йому та повідомив, що гроші отримав та до кінця дня перешле йому всі документи на вайбер. Про те, після цього, вказаний громадянин на зв`язок не виходив, документи ОСОБА_4 не надіслав, він зв`язатися із ним не може, а на сторінці в «Контакті» доступ йому заблоковано. На даний час гроші в сумі 8340 гривень ОСОБА_4 не повернуто та документи на працевлаштування не виготовлено, зрозумів , що його обмануто.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення та документування протиправної діяльності невідомої особи, в органу досудового розслідування виникає об`єктивна та абсолютно обґрунтована необхідність здійснення тимчасового доступу до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме до інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , також інформацію про те, де саме відбувалося зняття коштів з даного рахунку і ким, інформацію про власника рахунку, на який відбулося перерахування коштів, а також фото та відео - матеріалів, що підтверджують зняття даних коштів.

Зазначена інформація відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, а згідно ст. 62 вищевказаного Закону інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Просить надати дозвіл слідчій СВ Старосамбірського ВП Самбірського відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 на розкриття банківської таємниці та доступу до речей та документів, що містять інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , а також інформацію про те, де саме відбувалося зняття коштів з даного рахунку і ким, інформацію про власника рахунку на який було перераховано гроші, а також фото та відео матеріалів, що підтверджують зняття даних коштів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код юридичної особи ЄРДПОУ - НОМЕР_3 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , адрес для кореспонденції: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення та викопіювання у філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розташованої за адресою: АДРЕСА_4 .

Правова кваліфікація ч.1 ст.190 КК України.

Слідча слідчого відділення в судове засідання не з`явилася, хоча належним чином повідомлялася про час і місце судового засідання, що згідно до вимог ч.3 ст. 244 КПК України не є перешкодою для його розгляду, між тим заявила клопотання про здійснення розгляду без її участі, клопотання підтримала та просила слухати клопотання без фіксації технічними засобами, а тому, вважаю за можливе розглянути таке за відсутності старшого слідчого.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею не здійснюється, що відповідає положенням частини четвертої статті 107 КПК України.
Представник Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, про час та місце слухання клопотання повідомлявся належним чином.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ст.163 КПК України, а саме ч.5, передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України зазначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які містять банківську таємницю.

Згідно із абз.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється у порядку, визначеному законом.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, обґрунтоване і підлягає задоволенню, так як сторона кримінального провадження довела, що документи, доступ до яких клопоче слідча слідчого відділення, містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , адрес для кореспонденції: АДРЕСА_3 , з можливістю їх викопіювання у філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , а також, що отримання тимчасового доступу до вказаних документів та інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ причетності певної особи до вчинення кримінального правопорушення та дозволить проводити подальші слідчі дії із даною особою.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, ч.1ст.160, п.5 ч.1 ст.162, ч.6 ст. 163, 164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчої слідчого відділення Старосамбірського відділення поліції Самбірського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати дозвіл слідчій СВ Старосамбірського ВП Самбірського відділу поліції ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на розкриття банківської таємниці та доступу до речей та документів, що містять інформацію про власника банківського рахунку №№ НОМЕР_2 , а також інформацію про те, де саме відбувалося зняття коштів з даного рахунку і ким, інформацію про власника рахунку на який було перераховано гроші, а також фото та відео матеріалів, що підтверджують зняття даних коштів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код юридичної особи ЄРДПОУ - НОМЕР_3 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , адрес для кореспонденції: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення та викопіювання у філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розташованої за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали до 29.01.2019 року.

У випадку невиконання ухвали суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1