єдиний унікальний номер справи 546/328/19
номер провадження 1-кс/546/131/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 березня 2019 року м. Решетилівка

Слідчий суддя Решетилівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого при здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000085 від 13.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, у якому зазначено, що 08.03.2019 невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу електричної плати до навантажувача « ІНФОРМАЦІЯ_1 », протиправно заволоділа грошима потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 , в сумі 2000 грн., які він перерахував на рахунок, що обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У подальшому електрична плата доставлена потерпілому не була, гроші не повернуті, у зв`язку із чим ОСОБА_4 були завдані матеріальні збитки на суму 2000 грн.

Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.03.2019 за № 0000085 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України.

Під час досудового розслідування з показів потерпілого встановлено, що з метою проведення ремонту належного йому навантажувача « ІНФОРМАЦІЯ_1 », він подав оголошення про придбання електричної плати до нього на сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 , де вказав при заповненні анкети свої анкетні дані та свій номер мобільного телефону. 08 березня 2019 року до нього зателефонував невідомий чоловік, який назвався ОСОБА_5 і під час розмови запропонував у нього придбати потрібну йому електричну плату до навантажувача, зробивши передоплату в сумі 2000 грн., на що він погодився. ОСОБА_5 прислав номер банківської платіжної картки, на яку потрібно було перерахувати гроші: НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 . Картка була відкрита у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У подальшому він 08.03.2019, о 14 год. 19 хв., з використанням платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із власної банківської платіжної картки перерахував гроші в сумі 2000 грн. (з комісією 2010,05 грн.) на банківську платіжну картку НОМЕР_1 , про що повідомив ОСОБА_5 . Під час розмови ОСОБА_5 пообіцяв, що електронну плату вишле 08.03.2019 і він її отримає 11.03.2019. Однак, електронна плата доставлена не була, гроші не повернуті, у зв`язку із чим йому були завдані матеріальні збитки на суму 2000 грн.

У клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з можливістю їх вилучення в копіях, які містять інформацію по банківській платіжній картці НОМЕР_1 .
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що вказана вище інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, бо містить відомості, що складають банківську таємницю, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, зокрема, встановлення особи, що скоїла злочин, та місце вчинення.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вислухавши слідчого, вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

У судовому засіданні стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена інформація, яка відповідно до ст.99 КПК України є документом, перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може бути використана для встановлення особи власника рахунку, і місця зняття з даного рахунку коштів.

Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення протягом одного місяця.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику СВ Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , старшому слідчому Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчим Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , які входять у склад слідчої групи,

тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних) з можливістю її (їх) вилучення в копіях, яка містить охоронювану законом таємницю, та перебуває у володінні Полтавського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ,а саме:

- копію інформації про рух грошових коштів по банківській платіжній картці
НОМЕР_1 за період часу із 14 год. 00 хв. 08.03.2019 по 00 год. 00 хв. 25.03.2019 із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття;
- копії документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру, фото особи або інші документи), на яку відкрита банківська платіжна картка
НОМЕР_1 , а також в копіях її контактні дані, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси;
- копії фото та відео особи, яка знімала гроші з банківської платіжної картки
НОМЕР_1 , що підтверджує рух грошових коштів 14 год. 00 хв. 08.03.2019 по
00 год. 00 хв. 25.03.2019 в діапазоні 1 хвилини до і після зняття коштів;
- копію інформації про залишок коштів на банківській платіжній картці
НОМЕР_1 станом на 14 год. 00 хв. 08.03.2019.
Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя ОСОБА_1