У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 лютого 2019 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області - ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу Ужгородського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_3 у рамках кримінального провадження, відомості про яке 28.11.2018 року внесені до ЄРДР за № 0003780, погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Закарпатської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 ,-

ВСТАНОВИВ:

З внесеного слідчим клопотання, погодженим з прокурором, та доданих матеріалів вбачається, що 28.11.2018 року до Ужгородського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області надійшла заява директора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Закарпатська дирекція ОСОБА_4 про те, що за результатами проведення службового обстеження за фактом привласнення грошових коштів та товарно матеріальних цінностей начальником ІНФОРМАЦІЯ_2 , Поштамту Закарпатської дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було виявлено нестачу 40 728, 99 грн.

Як вбачається з заяви директора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Закарпатська дирекція ОСОБА_4 - 26.11.2018 року комісією Закарпатської дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », завершено службове розслідування за фактом привласнення грошових та товарно-матеріальних цінностей начальником ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - МВПЗ-9) Поштамту ОСОБА_5 (наказ Закарпатської дирекції ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від 01.11.2018 року № 1325).

На момент проведення службового розслідування, у зв`язку із не укомплектуванням штату працівників міських відділень поштового зв`язку, з 19.09.2018 року, відповідно наказу по Закарпатській дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 12.09.2018 року № 1103 «Про тимчасові зміни в організації роботи по ІНФОРМАЦІЯ_3 », тимчасово припинено роботу МВПЗ-9 та приєднано дану зону обслуговування до МВПЗ-15. Наказом по Закарпатській дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 19.09.2018 року № 2005-к начальник МВПЗ-9 ОСОБА_5 переведена заступником начальника МВПЗ-15 Поштамту.

Як встановлено під час розслідування, у період з 19.09.2018 року по 23.10.2018 року, працівники бухгалтерії дирекції неодноразово звертались до заступника МВПЗ-15 ОСОБА_5 щодо врегулювання фінансової звітності по МВПЗ-9.

У подальшому, після оброблення звіту ф-130 працівниками ДОКПД та бухгалтерії, встановлена остаточна сума привласнення коштів, яка станом на 20.11.2018 року становила 40728, 99 грн.

Згідно бухгалтерських даних, станом на 20.11.2018 року, нестача по МВПЗ-9 Поштамту, складає 40 728,99 грн.: (готівка - 40 445,49 грн., немаркована продукція - нестача 79,80 грн., товар роздріб - нестача 106,30 грн., товар поштою - нестача 97,40 грн.).

Комісією встановлено, що основний механізм привласнення готівкових коштів полягав у тому, що начальник МВПЗ-9 ОСОБА_5 , безвідповідально відносячись до виконання свої посадових обов`язків, не дотримуючись вимог ведення документації відділення поштового зв`язку, в частині щоденного контролю за рухом готівки, не надавала до ДОКПД щоденні звіти ф-130 по закінченню робочого дня, самовільно, безпідставно, у ручному режимі робила у них виправлення. При отримані залишків на початок місяця, не реагувала на значне збільшення залишків.

Виходячи з вищенаведеного, як встановлено проведеним службовим розслідуванням, загальна сума привласнення грошових та товарно-матеріальних цінностей начальником МВПЗ-9 Поштамту ОСОБА_5 складає 40 728,99 грн. (сорок тисяч сімсот двадцять вісім гривень 99 копійок).

29.01.2019 року слідчим суддею Ужгородського міськрайонного суду ОСОБА_6 винесено ухвалу про призначення судово економічної експертизи у кримінальному провадженні за №0003780 від 28.11.2018 року, яку скеровано до ІНФОРМАЦІЯ_4 разом з матеріалами кримінального провадження.

11.02.2019 р. на адресу слідчого відділу Ужгородського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області за вих. №19/107-557 від 11.02.2019 року надійшло клопотання експерта про надання оригіналів бухгалтерських документів, які підлягають дослідженню за період з 01.08.2018 року по 19.09.2018 рік, а саме:

- положення про облікову політику;

- порядок ведення касових операцій Закарпатської дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та її відділень;

- касові звіти ф-130 підписані, без виправлень або копії завірені належним чином;

- супровідні листи ф-4;

- накладні на доставку сумок з готівковими коштами;

- ліміти залишку готівки в касі на 2018 рік;

- бухгалтерські регістри, де відображеного рух грошових коштів по касі;

- журнал-ордер за рахунками 30 «Готівка», 372 «Розрахунки з підзвітними особами»;

- книги обліку доходів та витрат (форма № 10);

- контракти (договори) на поставку матеріальних цінностей;

- акти інвентаризації готівкових та товарно-матеріальних цінностей за

станом на 19.09.2018 року по МВПЗ-9 завірені належним чином.

- акт прийому передачі готівкових коштів та товарно-матеріальних цінностей за станом на 01.06.2018 року;

- звіт про наявність і рух марок, маркованих конвертів і карток, немаркованої продукції, товарів та інших цінностей за період з 01.08.2018 року по 19.09.2018 рік завірений належним чином.

З огляду на викладене та приймаючи до уваги те, що для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин даного кримінальних правопорушень, а також проведення судовоекономічної експертизи необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів наведених вище бухгалтерських документів, які підлягають дослідженню за період з 01.08.2018 року по 19.09.2018 рік, які знаходяться у володінні Закарпатської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 . Окрім цього, оригінали вище вказаних документів можуть мати значення речових доказів, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

В судове засіданні слідчий ОСОБА_3 та представник Закарпатської дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явилися. Хоча про час і місце розгляду справи були повідомлені своєчасно і належним чином.

Слідча ОСОБА_3 подала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Зважаючи на неявку в судове засідання осіб, які беруть участь у розгляді клопотання, фіксування за допомогою технічних засобів, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, не здійснювалося.

Дослідивши внесене слідчим клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За правилами ст.132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, 28.11.2018 року слідчим СВ Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.191 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003780, в рамках якого досліджуються обставини щодо привласнення грошових коштів та товарно-матеріальних цінностей начальником ІНФОРМАЦІЯ_2 , Поштамту Закарпатської дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внаслідок чого було виявлено нестачу 40728,99грн..
Оцінивши в сукупності надані суду матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної слідчої дії, а також те, що для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин даного кримінальних правопорушень, а також проведення судово-економічної експертизи, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів наведених вище бухгалтерських документів, які підлягають дослідженню за період з 01.08.2018 по 19.09.2018, які знаходяться у володінні Закарпатської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 . Окрім цього, оригінали вище вказаних документів можуть мати значення речових доказів, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. ( ст.98 КПК України).

Слідчим також доведено, що вилучення вказаних у клопотанні оригіналів документів необхідно з метою проведення судовоекономічної експертизи, а відповідно до науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 №53/5, для проведення експертизи, експерту надаються оригінали досліджуваних документів.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість внесеного клопотання та наявність правових підстав для його задоволення.
Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати стороні кримінального провадження старшому слідчому слідчого відділу Ужгородського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів бухгалтерських документів, які підлягають дослідженню за період з 01.08.2018 року по 19.09.2018 рік, які знаходяться у володінні Закарпатської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-положення про облікову політику;

-порядок ведення касових операцій Закарпатської дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та її відділень;

-касові звіти ф-130 підписані, без виправлень або копії завірені належним чином;

-супровідні листи ф-4;

-накладні на доставку сумок з готівковими коштами;

-ліміти залишку готівки в касі на 2018 рік;

-бухгалтерські регістри, де відображеного рух грошових коштів по касі;

-журнал-ордер за рахунками 30 «Готівка», 372 «Розрахунки з підзвітними особами»;

-книги обліку доходів та витрат (форма № 10);

-контракти (договори) на поставку матеріальних цінностей;

-акти інвентаризації готівкових та товарно-матеріальних цінностей станом на 19.09.2018 року по МВПЗ-9 завірені належним чином;

-акт прийому передачі готівкових коштів та товарно-матеріальних цінностей за станом на 01.06.2018 року;

-звіт про наявність і рух марок, маркованих конвертів і карток, немаркованої продукції, товарів та інших цінностей за період з 01.08.2018 року по 19.09.2018 рік завірений належним чином.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1