10.05.2019 Справа № 756/6044/19
Унікальний номер № 756/6044/19
Провадження № 1-кс/756/1476/19
У Х В А Л А
10 травня 2019 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000274 від 28.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в :
У провадженні СВ Оболонського УП ГУ НП у місті Києві, перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 28.11.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000274, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У вказаному провадженні ОСОБА_5 повідомлено про підозру за ч.4 ст.190 КК України. Зокрема, ОСОБА_5 , в період часу з 27.10.2016 по 13.11.2018, зловживаючи довірою директора товариства, використовуючи сертифікати відкритих ключів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які містили ЕЦП директора та призначались для роботи в електронній банківській системі, за допомогою персонального комп`ютера, перерахував з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , грошові кошти на загальну суму 3065833,19 грн. на наступні рахунки:

№ НОМЕР_3 , відкритому ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_4 ) у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_5 ;№ НОМЕР_6 , відкритому ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_7 ) у Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 ;№ НОМЕР_8 , відкритому ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_9 ) у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_10 ;№ НОМЕР_11 , відкритому ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_12 ) у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_10 ;№ НОМЕР_13 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) у Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 ;№ НОМЕР_15 , відкритому ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_16 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_17 .

В подальшому, невстановлені особи, діючи у відповідності до заздалегідь розподілених ролей, зняли грошові кошти з перелічених вище рахунків та передали їх ОСОБА_5 .

Заволодівши у такий спосіб грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 3065833,19 грн., ОСОБА_5 та невстановлені особи спричинили шкоду даному товариству на зазначену суму, що є особливо великим розміром.

Слідчий просить надати тимчасови доступ до документів, що зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), адреса реєстрації: АДРЕСА_2 .

Слідчий та прокурор подали заяви в якій підтримали клопотання та просили розглянути клопотання без їх участі.

Клопотання розглядається без виклику представника особи, у володінні якої вони знаходяться, в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання, копії доданих до нього матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження 28.11.2018 внесено відомості про вчинення невстановленими досудовим розслідуванням особами кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (кримінальне провадження № 0000274) з фабулою, яка відповідає змісту обставин, викладених слідчим.
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, дійсно можуть бути отримані у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки зазначена юридична особи може володіти такими документами, сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження зазначена в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази. Слідчий в клопотанні довів, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.
Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних електронних інформаційних системах і наявних в неї документах (електронних носіях інформації), та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 99, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000274 від 28.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати прокурорам Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо клієнтаТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , а саме до:

-інформації про рух коштів, за період з 13.11.2018 по дату винесення ухвали, із зазначенням контрагентів та призначенням платежу, по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення її на паперових або електронних носіях;

-інформації щодо сесій доступу та роботи системи «Клієнт-Банк»,за період з 13.11.2018 по дату винесення ухвали, із зазначенням ІР-адрес, дати та часу початку обслуговування по рахунку№ НОМЕР_1 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення її на паперових або електронних носіях;

-документів, на підставі яких ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_4 ) відкрито рахунок № НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх на паперових або електронних носіях.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення до 10 червня 2019 року включно.

Роз`яснити посадовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ними ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1