Справа № 216/3976/18
Провадження № 1-кс/216/1100/19
УХВАЛА
іменем України
про надання тимчасового доступу до документів

10 лютого 2019 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в закритому судовому засіданні клопотання прокурора Криворізької місцевої прокуратури №3 Дніпропетровської області юриста 1 класу ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000139 від 18.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України,-

в с т а н о в и в:

В провадженні СВ КВП перебувають матеріали внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000139 від 18.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 367 КК України. Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Криворізькою місцевою прокуратурою №3 Дніпропетровської області.

Досудовим розслідуванням попередньо встановлено, що державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_1 , внаслідок не передачі виконавчих проваджень на виконання спричинено істотну шкоду ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 239 621 грн.

В ході досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до виконавчих проваджень №№56393820, 56393923, 56394043, в яких містяться постанови про закінчення виконавчого провадження від 06.07.2018. Відповідно до постанов, виконавчі провадження підлягають закінченню у зв`язку з фактичним виконанням рішення згідно з виконавчим документом.

Таким чином, враховуючи викладене, ІНФОРМАЦІЯ_3 фактично стягнуто з КПТМ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » суму виконавчого збору, відповідно до постанов про стягнення виконавчого збору, на загальну суму 1 553 594.66 грн.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 має відкритий рахунок у ІНФОРМАЦІЯ_5 Рогу № НОМЕР_1 .

Згідно листа Міністерства юстиції України №4731/23553-26-18/20.4.1 від 21.12.2018 вбачається, що 20.11.2018 до ІНФОРМАЦІЯ_5 направлено подання для повернення помилково надісланих коштів 1 553 594,66 грн., які 30.11.2018 надійшли на рахунок обліку депозитних сум і зарахування стягнутих з боржників коштів відділу ДВС.

05.02.2019 до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання прокурора Криворізької місцевої прокуратури №3 Дніпропетровської області юриста 1 класу ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, в якому прокурор просив винести рішення, яким надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації на електронний носій, а саме до виписки у період з 01.09.2018 по 01.02.2019 по рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_5 Рогу № НОМЕР_1 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що з метою встановлення об`єктивних обставин кримінального правопорушення та осіб, причетних до їх вчинення, встановлення руху грошових коштів по банківських рахунках ІНФОРМАЦІЯ_1 та наявності підстав для закінчення виконавчих проваджень, з метою проведення судово-економічної експертизи, в ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до виписки по рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_5 Рогу № НОМЕР_1 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою АДРЕСА_1 .

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, а також без участі самого прокурора. Крім того, просив клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає розгляду без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки прокурором було доведено наявність реальної загрози зміни або знищення таких речей та документів, разом із тим, дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого з огляду на наступне.

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч. 5 ст. 163 КПК України).

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі та документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою АДРЕСА_1 , та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використані як докази і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в:

Клопотання прокурора Криворізької місцевої прокуратури №3 Дніпропетровської області юриста 1 класу ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати прокурору Криворізької місцевої прокуратури №3 Дніпропетровської області ОСОБА_3 та/або за його дорученням слідчому СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області, який здійснює досудове розслідування, слідчим, які перебувають у групі з метою виконання завдань кримінального провадження дозвіл на тимчасовий доступ до виписки у період з 01.09.2018 по 01.02.2019 по рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_5 Рогу № НОМЕР_1 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення такої інформації на електронний носій.

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до документів визначити до 10 березня 2019 року.

Надати прокурору Криворізької місцевої прокуратури №3 Дніпропетровської області оригінал ухвали про надання тимчасового доступу до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташоване за адресою АДРЕСА_1 .

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1