Справа № 640/4552/19
н/п 1-кс/640/3106/19
"01" березня 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
28.02.2019 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про накладення арешту на купюру номіналом 500 гривень ГН 1773116; купюру номіналом 500 гривень УД 7870051; купюру номіналом 500 гривень ЗД 6979714; купюру номіналом 500 гривень УИ 1297628; купюру номіналом 500 гривень ЗИ 1847353; купюру номіналом 500 гривень ВВ 0576113; купюру номіналом 500 гривень БР 1499728; купюру номіналом 500 гривень СЗ 7468411; купюру номіналом 500 гривень СЖ 1282596; купюру номіналом 500 гривень МВ 4109975; купюру номіналом 500 гривень ВГ 1946345; купюру номіналом 500 гривень ФЖ 5832422; купюру номіналом 500 гривень СГ 4960019; купюру номіналом 500 гривень УЖ 7782664; купюру номіналом 500 гривень ЗД 3113186; купюру номіналом 500 гривень ВВ 4390712; купюру номіналом 500 гривень ЗГ 8110631; купюру номіналом 500 гривень ВБ 9048190; купюру номіналом 500 гривень ВЖ 6281680; купюру номіналом 500 гривень ФЖ 7164907; купюру номіналом 500 гривень УИ 1764096; купюру номіналом 500 гривень ВГ 0872009; купюру номіналом 500 гривень СГ 6477565; купюру номіналом 500 гривень ЛД 8692311; купюру номіналом 500 гривень МВ 0966506; купюру номіналом 500 гривень СЗ 9163858; купюру номіналом 500 гривень ЛД 8588400; купюру номіналом 500 гривень ВД 8477984; купюру номіналом 500 гривень ЛА 7266890; купюру номіналом 500 гривень ЗБ 0763451; купюру номіналом 500 гривень ФЖ 6834577; купюру номіналом 500 гривень ФБ 3734851; купюру номіналом 500 гривень ЛВ 7632060; купюру номіналом 500 гривень ВБ 9322558; купюру номіналом 500 гривень УЗ 4595407; купюру номіналом 500 гривень ЗБ 7495316; купюру номіналом 500 гривень ВИ 8281530; купюру номіналом 500 гривень ФЗ 5374867; купюру номіналом 500 гривень ВГ 4792158; купюру номіналом 500 гривень ВВ 7379653.
На обґрунтування клопотань слідчий вказує, що ОСОБА_4 маючи намір на незаконне збагачення від діяльності пов`язаною з придбанням у магазинах безмитної торгівлі розташованих на митних постах «Гоптівка» та «Плетенівка» Харківської митниці ДФС підакцизних товарів (алкогольних напої та тютюнових виробів), з метою їх подальшого незаконного збуту у м. Харкові. Для безперешкодного заняття вказаною протиправною діяльністю ОСОБА_4 планував надати неправомірну вигоду відповідній службовій особі, з цією метою він домовився про зустріч з посадовою особою - старшим оперуповноваженим 4 відділу ГВ БКОЗ УСБУ в Харківській області капітаном ОСОБА_5 27.02.2019 приблизно о 14 годині 30 хвилин, ОСОБА_6 продовжуючи свої злочинні дії прибув до кафе «Таверна», яке розташоване за адресою: м. Дергачі, Харківської області, вул. Сумський шлях, 163, де передав ОСОБА_5 , 20 тис. грн. за не перешкоджання йому у здійсненні діяльності пов`язаною з торгівлею підакцизними товарами у м. Харкові.
Слідчий ОСОБА_3 до судового засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить розглядати клопотання про арешт майна без його участі у зв`язку зі службовою зайнятістю, подане клопотання підтримує в повному обсязі.
Власник майна ОСОБА_4 до судового засідання не з`явився, слідчим ОСОБА_3 до суду надано його заяву, відповідно до якої він не заперечує проти задоволення клопотання, просить провести судове засідання за його відсутності.
Оскільки відповідно до ч.1 ст. 172 КК України неприбуття цих осіб в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, слідчий суддя розглядає клопотання за їх відсутності.
27.02.2018 року в ході огляду місця події у приміщенні кафе «Таверна», яке розташоване за адресою: м. Дергачі, Харківської області, вул. Сумський шлях, 163 вилучено грошові кошти у розмірі 20 000 грн., які належать ОСОБА_4 .
Відповідно до вимог ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до вимог ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Відповідно до вимог ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Вилучені грошові кошти відповідають критеріям, зазначеним в п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, та могли бути використані як засоби вчинення кримінального правопорушення, зберегти на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, а тому слідчий суддя накладає арешт на тимчасово вилучене майно, а саме: грошові кошти у розмірі 20 000 гр.
Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні не прибули в судове засідання.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно 27.02.2019 року в ході проведення огляду місця події у приміщенні кафе «Таверна», яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: купюру номіналом 500 гривень ГН 1773116; купюру номіналом 500 гривень УД 7870051; купюру номіналом 500 гривень ЗД 6979714; купюру номіналом 500 гривень УИ 1297628; купюру номіналом 500 гривень ЗИ 1847353; купюру номіналом 500 гривень ВВ 0576113; купюру номіналом 500 гривень БР 1499728; купюру номіналом 500 гривень СЗ 7468411; купюру номіналом 500 гривень СЖ 1282596; купюру номіналом 500 гривень МВ 4109975; купюру номіналом 500 гривень ВГ 1946345; купюру номіналом 500 гривень ФЖ 5832422; купюру номіналом 500 гривень СГ 4960019; купюру номіналом 500 гривень УЖ 7782664; купюру номіналом 500 гривень ЗД 3113186; купюру номіналом 500 гривень ВВ 4390712; купюру номіналом 500 гривень ЗГ 8110631; купюру номіналом 500 гривень ВБ 9048190; купюру номіналом 500 гривень ВЖ 6281680; купюру номіналом 500 гривень ФЖ 7164907; купюру номіналом 500 гривень УИ 1764096; купюру номіналом 500 гривень ВГ 0872009; купюру номіналом 500 гривень СГ 6477565; купюру номіналом 500 гривень ЛД 8692311; купюру номіналом 500 гривень МВ 0966506; купюру номіналом 500 гривень СЗ 9163858; купюру номіналом 500 гривень ЛД 8588400; купюру номіналом 500 гривень ВД 8477984; купюру номіналом 500 гривень ЛА 7266890; купюру номіналом 500 гривень ЗБ 0763451; купюру номіналом 500 гривень ФЖ 6834577; купюру номіналом 500 гривень ФБ 3734851; купюру номіналом 500 гривень ЛВ 7632060; купюру номіналом 500 гривень ВБ 9322558; купюру номіналом 500 гривень УЗ 4595407; купюру номіналом 500 гривень ЗБ 7495316; купюру номіналом 500 гривень ВИ 8281530; купюру номіналом 500 гривень ФЗ 5374867; купюру номіналом 500 гривень ВГ 4792158; купюру номіналом 500 гривень ВВ 7379653.
Місцем зберігання арештованого майна визначити УСБУ в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Мироносицька, 2.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а особами які не були присутні при проголошенні ухвали в той же строк з моменту отримання копії ухвали слідчого судді.
Ухвала підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя - ОСОБА_1