Справа № 216/6958/18
провадження 1-кс/216/672/19
УХВАЛА
іменем України
про надання тимчасового доступу до речей та документів

20 січня 2019 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002263 від 11.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
У провадженні слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровські області, перебувають матеріали досудового розслідування №0002263 від 11.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що 11.12.2018 року від ОСОБА_4 надійшла заява про те, що на території ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по АДРЕСА_1 виявлено раніше викрадене майно у вигляді металевого прокату. Сума збитку та обставини кримінального правопорушення встановлюються.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 11.12.2018 року було внесене СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0002263, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України.

В ході проведення досудового розслідування під час проведення першочергових невідкладних заходів встановлено, що 11.12.2018 року в період часу з 14:00 до 14:45, проведено огляд транспортного засобу IVECO 440 E38, вантажний сідловий тягач Е, зеленого кольору, 1998 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_1 , зареєстрований на ім`я ОСОБА_5 , з причепом бортовим «SCHWARZMUELLER», червоного кольору, 1997 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_2 , що зареєстрований на ім`я ОСОБА_6 , який знаходився на ділянці місцевості на території за адресою: АДРЕСА_1 . Під час проведення огляду був присутній ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який надав для огляду вказаний транспортний засіб та пояснив, що вказаний транспортний засіб знаходиться в його користуванні, що підтвердив наданням для огляду свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 на транспортний засіб IVECO 440 E38, вантажний сідловий тягач Е, зеленого кольору, 1998 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_1 , зареєстрований на ім`я ОСОБА_5 та САР НОМЕР_4 на причіп бортовий «SCHWARZMUELLER», червоного кольору, 1997 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_2 , що зареєстрований на ім`я ОСОБА_6 .

Крім цього під час проведення досудового розслідування 12.12.2018 року був допитаний в якості свідка заступник директора по Криворізькому регіону ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 , яка показав, що виявлений під час огляду транспортного засобу IVECO 440 E38, реєстраційний номер НОМЕР_1 з причепом бортовим «SCHWARZMUELLER», реєстраційний номер НОМЕР_2 - прокат арматурний діаметром 9,5 мм довжиною 12 метрів в кількості 4 пачки та прокат арматурний діаметром 22 мм довжиною 12 метрів в кількості 2 пачки пофарбований в жовтий колір, відповідно до Товарно-транспортної накладної від 07.12.2018 року № 15729, а саме відомостей про вантаж є ідентичним до того арматурного прокату, який був завантажений на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_2 зі складів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та повинний був транспортуватися до складів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » » у АДРЕСА_3 .

Також в ході проведення досудового розслідування була допитана в якості свідка логіст ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - ОСОБА_8 , яка показала, що 06.12.2018 року в першій половині дня на підприємство надійшла заявка від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на внутрішнє переміщення власного металевого прокату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У зв`язку з тим, що на вказаний вище час вільних автомобілів для перевезення не було, тому було залишено заяву на вільний вантаж з м. Кривий Ріг до м. Івана-Франківська на сайті транспортно-інформаційного серверу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у заяві був вказаний особистий номер телефону ОСОБА_8 , а саме № НОМЕР_5 . По даній заявці на транспортування з телефону № НОМЕР_6 подзвонив раніше не знайомий чоловік, який представився ОСОБА_9 та розпитав інформацію щодо вантажу та умов завантаження. Надалі він погодився здійснити перевезення, внаслідок чого ОСОБА_8 було сформовано відповідну заявку під № 41 від 06.12.2018 року. Після чого на підставі наданих фотографій документів, вона особисто електронною поштою « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на електрону адресу « ІНФОРМАЦІЯ_9 направилено скан-копію даної заявки на підпис. Після чого з іншої сторони з електронної адреси « ІНФОРМАЦІЯ_9 вказана заявка також була підписана та надіслана. Крім цього під час підписання заявки чоловік на ім`я ОСОБА_9 повідомив, що з логістом зв`яжеться чоловік на ім`я ОСОБА_10 , який є завідуючим гаражу та який надасть дані автомобіля та водія. Після чого з № НОМЕР_7 на мобільний телефон ОСОБА_8 надійшли фотографії свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу марки «MAN» TGA 18.400 спеціалізований вантажний сідловий тягач Е, державний номер НОМЕР_8 , що зареєстрований на ОСОБА_11 , свідоцтво про реєстрацію напівпричепа марки «FRUEHAUF» TF 34C - напівпричіп бортовий тентований, державний номерний знак НОМЕР_9 , що зареєстрований на ОСОБА_12 та посвідчення водія на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 . Також ОСОБА_10 по телефону повідомив, що з нею зв`яжеться водій ОСОБА_14 . Так, 07.12.2018 року о 17:50 годині логісту на мобільний телефон з № НОМЕР_10 подзвонив раніше невідомий чоловік, що представився водієм ОСОБА_13 . Далі, 10.12.2018 року на мобільний телефон подзвонив представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_15 з № НОМЕР_11 та запитав щодо місцезнаходження автомобіля, який здійснює перевезення металопрокату та повідомив, що автомобіль не прибув до місця призначення, а саме до складу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у АДРЕСА_3 . Після чого ОСОБА_8 почала з`ясовувати місцезнаходження автомобіля та дзвонити на раніше зазначені контакти перевізника ( м.т. НОМЕР_7 , НОМЕР_10 , НОМЕР_6 ), про те усі зазначені телефони були вимкнені. Після чого про вказаний факт вона повідомила свого керівника ОСОБА_16 .

В результаті проведення оперативно розшукових заходів направлених на розкриття кримінального правопорушення встановлено, що до вказаного злочину причетні: ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , користується мобільним терміналом IMEI: НОМЕР_12 та номером мобільного зв`язку НОМЕР_13 .

Крім цього аналітичним відпрацюванням вищевказаних абонентських номерів встановлено низку IMEI та абонентських номерів, що представляють інтерес по провадженню, а саме: IMEI: НОМЕР_14 , IMEI: НОМЕР_15 , IMEI НОМЕР_16 , IMEI НОМЕР_17 , IMEI НОМЕР_12 , IMEI НОМЕР_18 , IMEI НОМЕР_19 , IMEI НОМЕР_20 , НОМЕР_20 .

14.01.2019 року до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , в якому слідчий просив винести рішення, яким надати дозвіл на зняття інформації з каналів зв`язку в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме: які сім-карти оператора « ІНФОРМАЦІЯ_12 », використовувались у мобільних терміналах IMEI: НОМЕР_14 , IMEI: НОМЕР_15 , IMEI НОМЕР_16 , IMEI НОМЕР_17 , IMEI НОМЕР_12 , IMEI НОМЕР_18 , IMEI НОМЕР_19 , IMEI НОМЕР_20 , НОМЕР_20 . і роздруківки вхідних та вихідних дзвінків з встановлених сім-карток з прив`язкою до базових станцій в момент скоєння дзвінків у період часу з 00.00 години 01.11.2018 року по строк дії ухвали, а також всі переписки повідомлення з використанням даних номерів телефонів, дзвінків з 0-тривалістю у вказаний період часу.

Клопотання мотивоване тим, що з метою встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, або яка може бути причетною до його скоєння, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності та без застосування технічних засобів, наполягав на задоволенні клопотання.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » про місце, день та час розгляду клопотання повідомлено своєчасно та належним чином, про що в матеріалах справи наявне підтвердження. Заяв та клопотань від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 суду не надходило.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Крім того слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч. 5 ст. 163 КПК України).

При цьому, ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Разом з тим, у клопотанні ставиться питання щодо отримання доступу до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 період часу з 00:00 год. 01.11.2018 по момент отримання тимчасового доступу, однак вказаний період на думку судді зазначений не вірно, оскільки не можливо встановити точний строк пред`явлення ухвали до виконання, а відтак у разі пред`явлення ухвали до виконання до кінця встановленого строку дії ухвали, отримати роздруківку телефонних з`єднань абонентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на майбутнє не можливо, а тому слід визначити період з 00:00 год. 01.11.2018 року по дату постановлення ухвали про надання тимчасового доступу, тобто до 20.01.2019 року.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 ; помічнику оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому сержанту поліції ОСОБА_19 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_22 , право на здійснення тимчасового доступу на зняття інформації з каналів зв`язку в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », у період часу з 01.11.2018 року по 20.01.2019 року включно, а саме: які сім-карти оператору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », використовувались у мобільних терміналах IMEI: НОМЕР_14 , IMEI: НОМЕР_15 , IMEI НОМЕР_16 , IMEI НОМЕР_17 , IMEI НОМЕР_12 , IMEI НОМЕР_18 , IMEI НОМЕР_19 , IMEI НОМЕР_20 , НОМЕР_20 , а також до роздруківок вхідних та вихідних дзвінків з встановлених сім-карток з прив`язкою до базових станцій під час скоєння злочину, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , із зазначенням наступних відомостей:

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище мобільним терміналом (абонент А).

- ідентифікаційні ознаки, кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо.

- типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

- дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А.

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б).

- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу.

Зобов`язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , надати тимчасовий доступ до зазначеної в ухвалі інформації, шляхом виготовлення на паперовому та/або електронному носії документа за вказаними вище абонентськими номерами та періодом часу з 01.11.2018 року до 20.01.2019 року включно.

Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до документів визначити до 20 лютого 2019 року.

Надати слідчому слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про надання тимчасового доступу до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1