Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/122/19
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14.01.2019 Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000226 від 03.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесеним у кримінальному провадженні №0000226 від 03.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Своє клопотання слідчий обґрунтував тим, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали із УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України щодо використання службовими особами Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам зазначеного підприємства.

Так, із зазначених матеріалів вбачається, що відповідно «Порядку укладення державними підприємствами, установами, організаціями, а також господарськими товариствами, у статутному капіталі яких частка держави перевищує 50 відсотків, договорів про спільну діяльність, договорів комісії, доручення та управління майном», затвердженого постановою КМУ від 11.04.2012 (далі по тексту Порядок), усі договори із державними підприємствами проходять попередню перевірку в центральному органі виконавчої влади до сфери управління якого належить державне підприємство, в ході якої перевіряються бізнес план підприємства, обґрунтування способу використання державного майна із відповідними розрахунками, тощо. Після перевірки відповідний центральний орган виконавчої влади готує звернення щодо погодження укладання договору за погодженням з Мінекономрозвитку, Мінфіном, ІНФОРМАЦІЯ_2 відповідний проект рішення кабінету міністрів України, який подає на розгляд разом із усіма наданими документами.

Проте, посадовими особами Черкаської філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), яке має на праві постійного користування ряд земельних ділянок сільськогосподарського призначення на території Черкаської області, а саме в адміністративних межах: Камянського ОТГ - 687 га, с. Сагунівка Черкаського району - 80 га, с. Вознесенське Золотоніського району - 128 га, всупереч зазначеному вище Порядку, без погодження центрального органу виконавчої влади, до сфери управління якого належить зазначене підприємство, був укладений договір № 30-22/2018-ос від 24.01.2018 із СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 , юридична адреса: Черкаська обл., Золотоніський район, село Бубнівська Слобідка) на виконання робіт по вирощуванню сільгосппродукції.

Згідно договору № 30-22/2018-ос від 24.01.2018, Черкаська філія Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язується виконати роботи по вирощуванню та зберіганню сільгосппродукції власними силами із застосуванням власних і орендованих технічних засобів (тракторів, комбайнів, автомобілів, сівалок, культиваторів та іншого навісного устаткування) на вищевказаних земельних ділянках загальною площею 887 га СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має забезпечити ДП посівним матеріалом та засобами захисту рослин.

Водночас відомо, що земельну ділянку в адмінмежах ІНФОРМАЦІЯ_4 фактично використовує та обробляє ПП « ОСОБА_5 » на підставі договору №15 від 01.04.2018 року, укладеного із СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий вважав, що договір № 30-22/2018-ос від 24.01.2018 був укладений із порушенням чинних норм на користь СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чим посадовими особами Черкаської філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внаслідок зловживання службовим становищем та неефективним управлінням належними активами, державним підприємством було недоотримано прибуток від користування землями сільськогосподарського призначення.

З метою встановлення істотних обставин у кримінальному провадженні необхідно дослідити (в тому числі і під час проведення відповідних експертиз) установчі, договірні, бухгалтерські документи Черкаської філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо розпорядження землями сільськогосподарського призначення.

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи тяжкість даного кримінального правопорушення, а також той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, слідчий вважав, що необхідно отримати тимчасовий доступ до документів Черкаської філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо розпорядження протягом 2018 року землями сільськогосподарського призначення на території Черкаської області, а саме в адміністративних межах: Камянського ОТГ - 687 га, с. Сагунівка Черкаського району - 80 га, с. Вознесенське Золотоніського району - 128 га та виконання умов договору № 30-22/2018-ос від 24.01.2018 з СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які знаходяться в Черкаській філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів Черкаської філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо розпорядження протягом 2018 року землями сільського господарського призначення на території Черкаської області, а саме в адміністративних межах: Камянського ОТГ - 687 га, с. Сагунівка Черкаського району - 80 га, с. Вознесенське Золотоніського району - 128 га виконання умов договору № 30-22/2018-ос від 24.01.2018 з СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чинні станом на 2018 рік, які знаходяться в Черкаській філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) наступних документів: завірені належним чином копії: установчі та реєстраційні документи (статут (положення), свідоцтво про державну реєстрацію, довідка про внесення до ЄДРПОУ, довідка про взяття на облік платника податку, довідка або витяг з ЄДР, свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість, тощо), штатний розклад; накази про призначення на посади (контракти) та функціональні обов`язки (посадові інструкції): директора, головного бухгалтера, осіб, які мали відношення до отримання-видавання товарно-матеріальних цінностей (завідуючий складом, бухгалтер, тощо), осіб, які були задіяні при обробці землі, внесенні добрив, зборі урожаю (агроном, трактористи, комбайнери, тощо); документи, які підтверджують право власності (використання) земельних ділянок на території Черкаської області, а саме в адміністративних межах: Камянського ОТГ - 687 га, с. Сагунівка Черкаського району - 80 га, с. Вознесенське Золотоніського району - 128 га, договори щодо розпорядження протягом 2018 року зазначеними земельними ділянками (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо), договори про складське зберігання зерна (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо), договори оренди сільгосптехніки (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо), виписки з комп`ютерних програм щодо взаємовідносин з контрагентами; акти звірки взаєморозрахунків; звітні документи про обсяги посівної землі, внесених посівних матеріалів та добрив, кількості вирощеного зерна; сертифікати (паспорти) якості посівного матеріалу, засобів захисту рослин, добрив; інвентаризаційні картки на машини і механізми, які були задіяні під час обробки зазначених вище земель; в оригіналах: документи фінансово-господарської звітності щодо виконання зазначених вище договорів (видаткові накладні, платіжні доручення, рахунки-фактури, довіреності, акти прийому-передачі посівного матеріалу, засобів захисту рослин, добрив та паливно-мастильних матеріалів, акти на оприбуткування готової продукції з поля, акти на використання товарно-матеріальних цінностей, акти використання товарно-матеріальних цінностей, банківські виписки щодо проведення взаєморозрахунків, акти на внесення посівного матеріалу, акти на внесення засобів захисту рослин та добрив, шляхові листи чи інші документи, що підтверджують роботу сільськогосподарських машин і механізмів, акти на списання паливно-мастильних матеріалів, складські квитанції, табелі обліку робочого часу, розрахункові відомості нарахування заробітної плати, товарно-транспортні накладні, картки аналізу зерна, доручення на одержання зерна, доручення на продаж (переоформлення) зерна, листи-заявки на переоформлення зерна, листи-заявки на відвантаження зерна, реєстри накладних, трьохсторонні акти, реєстри накладних на прийняте зерно, накази на відпуск (відвантаження) зерна, накладні на переміщення зерна та продукції територією підприємства, журнали реєстрації зважування вантажів (вагові журнали), книга кількісно-якісного обліку зерна, звіти про рух зерна, відомості (акти) інвентаризації зерна по підприємству, журнали в`їзду - виїзду транспорту, тощо.

Слідча ОСОБА_3 подала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Представник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0000226, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для часткового задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000226 здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

Згідно із Державним актом на право постійного користування земельною ділянкою, - ІНФОРМАЦІЯ_5 у постійне користування надано 128,2723 га в межах Вознесенської сільської ради Золотоніського району із цільовим призначенням сільськогосподарське використання (ведення дослідних і навчальних цілей).

Допитаний як свідок голова ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_6 зазначив, що у 2018 році на землях загальною площею понад 120 га, в межах ІНФОРМАЦІЯ_6 , які належать Державному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мали б використовуватися для дослідних та навчальних цілей, ПП « ОСОБА_5 » стало вирощувати кукурудзу. Таким чином на землях проводилась підприємницька діяльність без сплати земельного податку. На його звернення ПП « ОСОБА_5 » повідомило, що діє на підставі договору зі СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В результаті несплати земельного податку сільська рада у 2018 році недоотримала близько 200 000 гривень.

Протоколом огляду місця події встановлено факт вирощування кукурудзи на землях ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2018 році.

24.01.2018 між СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (як замовником) та Черкаською філією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (як виконавцем) укладено Договір №30-22/2018-ПС на виконання робіт по вирощуванню сільськогосподарської продукції із давальницької сировини, за яким виконавець зобов`язується виконати роботи по вирощуванню сільськогосподарської продукції, а замовник прийняти та сплатити виконані роботи.

01.04.2018 між ПП « ОСОБА_5 » (як Виконавець) та СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (як Замовник) укладено Договір, за яким замовник доручає, а виконавець зобов`язується виконати послуги посіву та внесення засобів захисту рослин, а замовник зобов`язується прийняти та оплатити виконані послуги.

В ході досудового слідства перевіряється факт можливого зловживання посадовими особами Черкаської філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » своїм службовим становищем.

Відповідно до ч.5, 6 ст. 163 КПК України, - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведено, що документи які перебувають у володінні Черкаської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме установчі та реєстраційні документи філії, наказ про призначення та посадова інструкції особи, яка підписала договір №30-22/2018-ПС від 24.01.2018, документи, які посвідчують право власності або право користування земельними ділянками зазначеними у вказаному договору, а також документи із укладення та виконання Договору №30-22/2018-ПС від 24.01.2018 зі СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема але не виключно, документи фінансово-господарської звітності, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема вирішення питання чи використовувались землі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для здійснення підприємницької діяльності та отримання прибутку. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. Також необхідно надати дозвіл на вилучення оригіналів документів із виконання Договору №30-22/2018-ПС від 24.01.2018, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення цих документів, а крім того таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Разом із тим в іншій частині клопотання слідчого задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведено, що на даній стадії досудового розслідування існує потреба у доступі до інших зазначених у клопотанні документів, зокрема табелів обліку робочого часу, штатного розкладу, тощо.

При цьому слідчий суддя враховує, що метою здійснення тимчасового доступу до документів є не повна перевірка фінансово-господарської діяльності Черкаської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а виключно з`ясування обставин пов`язаних із укладенням та виконанням конкретного договору, а саме Договору від №30-22/2018-ПС від 24.01.2018 зі СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На підставі викладеного, керуючись ст. 131-132, 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , або за її письмовим дорученням наданим в порядку ст. 41 КПК України, оперативним працівникам УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України, дозвіл на тимчасовий доступ до наявних у володінні Черкаської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) документів, а саме до:

1) установчих та реєстраційних документів Черкаської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказів про призначення на посаду та посадових інструкцій директора філії ОСОБА_7 , документів, які посвідчують право власності або користування земельними ділянками у м. Кам`янка, с. Сагунівка Черкаського район, с. Вознесенське Золотоніського району з можливістю отримати завірені копії цих документів,

2) документів із укладання та виконання Договору від 24.01.2018 №30-22/2018-ПС зі СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на виконання робіт по вирощуванню сільськогосподарської продукції із давальницької сировини, зокрема але не виключно, документів фінансово-господарської звітності по даному договору, з можливістю вилучити оригінали таких документів.

В іншій частині у задоволенні клопотання слідчого відмовити.

На вимогу Черкаської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до документів, зобов`язана залишити опис документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, а також виготовити та залишити копії всіх вилучених оригіналів документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 14.02.2019 року.

Роз`яснити службовим особам Черкаської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1