Ярмолинецький районний суд Хмельницької області
Справа № 689/2146/18
УХВАЛА

18 березня 2019 року смт. Ярмолинці

Слідчий суддя Ярмолинецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000301, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.09.2018,

встановив:
15 березня 2019 року слідчий СВ Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (далі - АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ").

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 20 вересня 2018 року близько 08 год. 50 хв. невстановлена досудовим розслідуванням особа, розмістивши оголошення на сайті "OLX", під приводом надання в оренду квартири в м. Хмельницькому, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою ОСОБА_4 , заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 800 грн., які ОСОБА_4 перерахувала невстановленій особі через мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

За даним фактом слідчим відділенням Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області розпочате досудове розслідування, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000301 від 22.09.2018, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення розслідування встановлено, що з метою бронювання квартири ОСОБА_4 за вказівкою невстановленої досудовим розслідуванням особи, яка представилася ОСОБА_5 , перерахувала грошові кошти в сумі 800 грн. зі своєї банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 за допомогою мобільного додатку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на банківську картку № НОМЕР_2 .

Тому з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, оскільки інформація щодо власника банківського рахунку та руху коштів по рахунку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і разом з тим становить банківську таємницю клієнта банку, отримання якої в інший спосіб не можливо, слідчий просить надати йому дозвіл на отримання в керуючого АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " інформації, що містить відомості про те, кому належить кредитна картка № НОМЕР_2 , на яку 20 вересня 2018 року о 08 год. 54 хв. з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , було перераховано грошові кошти, із зазначенням повних анкетних даних власника картки, адреси реєстрації та місця проживання, фотознімку особи, якій належить дана картка; рух кошів по кредитній картці № НОМЕР_2 за 2018 рік; де саме (країна, область, район, місто, населений пункт, адреса) знімалися грошові кошти, які були перераховані ОСОБА_4 20 вересня 2018 року о 08 год. 54 хв. з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

З врахуванням викладеного, з метою здобуття доказів у кримінальному провадженні, що будуть слугувати для повноти і об`єктивності прийняття рішення, оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, є підстави задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст. ст. 160-165, 309, 369-372, 395 КПК України, -

ухвалив:
Клопотання задоволити.

Надати (забезпечити) слідчому слідчого відділення Ярмолинецького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 або за її дорученням працівникам сектору кримінальної поліції Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів в письмовому та електронному вигляді, які становлять банківську таємницю клієнта банку, перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ) і містять інформацію про:

- кому належить банківська картка № НОМЕР_2 , на яку 20 вересня 2018 року о 08 год. 54 хв. з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , було перераховано грошові кошти, із зазначенням повних анкетних даних власника картки, адреси реєстрації та місця проживання,

- фотознімок особи, яка отримала банківську картку № НОМЕР_2 , на яку 20 вересня 2018 року о 08 год. 54 хв. з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , було перераховано грошові кошти;

- рух кошів по кредитній картці № НОМЕР_2 за 2018 рік;

- де саме (країна, область, район, місто, населений пункт, адреса) знімалися грошові кошти, які були перераховані ОСОБА_4 20 вересня 2018 року о 08 год. 54 хв. з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 , - з можливістю ознайомитися з ними та провести вилучення їх копій.
Ухвала підлягає виконанню протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис

Копія вірна:

Слідчий суддя ОСОБА_1