Провадження №1-кс/127/5832/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 квітня 2019 року Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий відділу СУ ГУ НП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004570 від 10.01.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.11.2018 року в ходів реалізації оперативної інформації працівниками УПН ГУНП у Вінницькій області та під час огляду квартири АДРЕСА_1 , де проживають ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які надали добровільну згоду на огляд даного помешкання, було виявлено та вилучено: п`ять поліетиленових пакетиків та один паперовий згорток із речовиною рослинного походження; один поліетиленовий пакетик із порошкоподібною речовиною білого кольору; два поліетиленових пакетика із кристалічною речовиною білого кольору; чотири поліетиленових згортка із порошкоподібною речовиною білого кольору; електронні ваги із нашаруванням порошкоподібної речовини; велику кількість фасувальних пакетиків та п`ять згортків ізольованої стрічки. Під час опитування вищевказаних осіб, останні повідомили що вищевказані речі відносяться до наркотичних засобів і психотропних речовин які вони зберігали із метою збуту.

Крім того, 22.11.2018 близько 02:00 години під час оперативно-профілактичного відпрацювання "Розшук" по АДРЕСА_2 , було зупинено громадянина, який представився ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 . На запитання чи є у нього заборонені речовини останній повідомив, що в правій зовнішній кишені куртки знаходиться поліетиленовий пакет з речовиною рослинного походження зеленого кольору,який добровільно видав працівникам поліції. Вищезазначений поліетиленовий пакет було поміщено до паперового конверту та скріплено підписами понятих та слідчого. Також, 21.11.2018 року, надійшов рапорт від о/у УПН ГУНП у Вінницькій області про те, що в АДРЕСА_3 , невідома особа чоловічої статі, зберігає наркотичні засоби та психотропні речовини з метою збуту. Виїздом слідчо-оперативної групи на місце пригоди від мешканця квартири ОСОБА_7 було отримано дозвіл на проведення огляду в приміщенні квартири, під час чого на кухні було виявлено та вилучено поліетиленовий пакет із речовиною рослинного походження зеленого кольору, поліетиленовий пакет із порошкоподібною речовиною білого кольору, поліетиленовий пакет із кристалічною речовиною білого кольору, 13 поліетиленових пакетів з речовиною рослинного походження зеленого кольору, поліетиленовий пакет в якому знаходилось 4 таблетки у вигляді капсули білого кольору, 5 паперових марок невідомого походження, які останній зберігав з метою збуту. В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , та ОСОБА_5 , використовуючи банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » а саме: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 отримували на них кошти від незаконного збуту наркотичних засобів, які вони збували у вигляді закладок через месенджер «Телеграм».
З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, та встановлення осіб причетних до незаконної діяльності з продажу наркотичних речовин та отримання грошових коштів, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та вилученні документів, які підтвердять зняття готівки особами причетними до вчинення даного кримінального правопорушення, а саме вилучення відео та фотоматеріалів (файлів) із камер спостереження, на яких зафіксовані особи у місцях, де встановлені банкомати, у дні зняття коштів готівкою або їх перерахування з рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу з 01.06.2018 по 22.11.2018, а також виписки про рух коштів по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період часу з 01.06.2018 року по 22.11.2018, із зазначенням повних даних про операцію із розшифровкою призначення платежу та про кореспондуючі рахунки юридичних і фізичних осіб; даних про документ, який став підставою для проведення перерахунку грошових коштів; даних про зняття із даних рахунків грошових коштів готівкою, по № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ( з наданням інформації про синхронізації з банком за період часу з 10.01.2018 року по 22.11.2018, а саме ІР-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу в форматі день, місяць, рік, години, секунди таких з`єднань) та дозволити їх вилучення.

Відомості, що містяться у вказаних документах, як самостійно, так і в сукупності з іншими документами, здобутими під час досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема, щодо встановлення особи яка здійснила зняття готівки з корпоративної картки, просив задовольнити клопотання.
В судове засідання слідчий не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Суд, дослідивши матеріали клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Микичуру ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зберігаються і перебувають у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » юридична адреса: АДРЕСА_4 , тобто можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме:
?юридичних справ, тобто документів, що стали підставою для відкриття карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України, статутні документи та інші);

?виписок про рух коштів по картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період часу з 01.06.2018 року по теперішній час, із зазначенням повних даних про операцію із розшифровкою призначення платежу та про кореспондуючі рахунки юридичних і фізичних осіб; даних про документ, який став підставою для проведення перерахунку грошових коштів; даних про зняття із даного рахунку грошових коштів готівкою.

?відео та фотоматеріалів (файлів) із камер спостереження, на яких зафіксовані особи у місцях, де встановлені банкомати, у дні зняття коштів готівкою або їх перерахування з рахунків з карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період часу з 01.06.2018 року по 22.11.2018.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Слідчий суддя