Ярмолинецький районний суд Хмельницької області
Справа № 689/1550/15-к
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

18 березня 2019 року смт. Ярмолинці

Слідчий суддя Ярмолинецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000329, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.06.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

встановив:

15 березня 2019 року старший слідчий СВ Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням погодженим прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 13 червня 2015 року близько 16 год. 25 хв. в смт. Ярмолинці невстановлена особа, представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з корисливих мотивів, умисно, зловживаючи довірою ОСОБА_4 , під приводом блокування його банківського кредитного рахунку, шахрайським способом заволоділа його грошовими коштами в сумі 8000 гривень.

За даним фактом СВ Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області розпочато кримінальне провадження, відомості про яке 13.06.2015 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000329 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Допитаний по даному факту в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що 13 червня 2015 року на його мобільний номер телефону « НОМЕР_1 », зателефонував невідомий чоловік із номеру « НОМЕР_2 », який представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказаний чоловік повідомив, що у зв`язку із подіями в луганській області, відбувся збій в системі банку, у зв`язку з чим необхідно змінити коди на картках клієнтів, однак ОСОБА_4 відмовився слухати його далі та поклав слухавку. Через декілька хвилин, до нього знову зателефонував невідомий чоловік, однак вже із мобільного номеру « НОМЕР_3 » якому ОСОБА_4 продиктував код своєї кредитної картки та останні дві цифри картки. Після цього, із кредитної картки ОСОБА_4 було знято грошові кошти в сумі 8000 гривень.

В ході отримання тимчасового доступу до номеру картки ОСОБА_4 « НОМЕР_4 », встановлено, що грошові кошти із даної картки перераховані на картку « НОМЕР_5 » яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність отримати інформацію, що містить відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

-кому належить кредитка картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « НОМЕР_5 », із зазначенням повних анкетних даних особи, адреси реєстрації та місця її проживання;

-фотознімок особи, яка отримала кредитку картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « НОМЕР_5 »

-рух коштів по кредитній картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « НОМЕР_5 », в період з 13 червня 2015 року по 30 липня 2015 року;

-де саме (країна, область, район, місто, населений пункт, адреса) знімалися грошові кошти із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « НОМЕР_5 », в період з 13 червня 2015 року по 30 липня 2015 року;

-фото відеозаписи з камери спостереження банкомату або каси « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням місця його розташування) та особи, яка знімала грошові кошти з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « НОМЕР_5 », в період з 13 червня 2015 року по 30 липня 2015 року, із зазначенням суми грошових коштів, які знімались.

Враховуючи, що дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і разом з тим які станові банківську таємницю клієнта банку, вищевказану документацію необхідно отримати в найкоротший строк для забезпечення своєчасного проведення розслідування даного кримінального правопорушення, а тому оригінали документів потрібно тимчасово вилучити.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, про день та час слухання справи повідомлена належним чином, про причини неявки суд не повідомила. Клопотань про розгляд справи без її участі чи про відкладення розгляду клопотання не подавала, а тому в силу ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання за відсутності слідчого, оскільки її не неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання та участь не визнана обов`язковою.

В клопотанні слідчий просить розглянути дане клопотання за відсутності особи, у віданні якої знаходиться зазначена інформація, з причини унеможливлення знищення нею або зміни вищезгаданих відомостей, а тому згідно ч.2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначена інформація.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Суд, дослідивши матеріали справи в межах наданих суду доказів вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і разом з тим які станові банківську таємницю клієнта банку, вищевказану документацію необхідно отримати в найкоротший строк для забезпечення своєчасного проведення розслідування даного кримінального правопорушення, а тому оригінали документів потрібно тимчасово вилучити.

З врахуванням викладеного, з метою здобуття доказів у кримінальному провадженні, що будуть слугувати для повноти і об`єктивності прийняття рішення, є підстави для надання слідчому тимчасового доступу до речей і документів.

В той же час вимоги про зобов`язання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії документ не грунтується на вимогах кримінального процесуального законодовства, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 160-165, 309, 369-372, 395 КПК України, -

постановив:

Клопотання задоволити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 на отримання в керуючого Дніпровського АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформації, що містить відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку, та які перебувають у володінні Дніпровського АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

-кому належить кредитка картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « НОМЕР_5 », із зазначенням повних анкетних даних особи, адреси реєстрації та місця її проживання;

-фотознімок особи, яка отримала кредитку картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « НОМЕР_5 »

-рух коштів по кредитній картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « НОМЕР_5 », в період з 13 червня 2015 року по 30 липня 2015 року;

-де саме (країна, область, район, місто, населений пункт, адреса) знімалися грошові кошти із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « НОМЕР_5 », в період з 13 червня 2015 року по 30 липня 2015 року;

-фото відеозаписи з камери спостереження банкомату або каси « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням місця його розташування) та особи, яка знімала грошові кошти з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « НОМЕР_5 », в період з 13 червня 2015 року по 30 липня 2015 року, із зазначенням суми грошових коштів, які знімались.

Строк дії ухвали до 18 квітня 2019 року включно.

В решті клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис

Копія вірна

Слідчий суддя ОСОБА_1