Справа № 727/2527/19
Провадження № 1-кс/727/1185/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07 березня 2019 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання слідчого відділу СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000006 від 15.01.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
До суду звернувся слідчий з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні посилається на те, що керівник ІНФОРМАЦІЯ_1 (надалі Замовник) ОСОБА_4 , вступивши в попередню злочинну змову із власником та керівниками будівельної компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надалі Генпідрядник, (власник ОСОБА_5 , керівники ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ), в ході виконання договору №32 від 08.07.2016 та №27 від 10.05.2017 з проведення поточного середнього ремонту окремих ділянок автомобільної дороги М-19 (Доманово на Брест)-Ковель-Чернівці (на Бухарест) на загальну суму 129,4 млн. грн.. склали та підписали Акти виконаних робіт Форми КБ-2в із завідомо недостовірними даними, на підставі яких заволоділи коштами. При цьому, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , під час освоєння бюджетних коштів, у відповідності до згаданих договорів у 2016-2017 років, оформили та надали Замовнику Акти виконаних робіт Форми КБ-2в (акти виконання робіт №№3,4 за серпень 2016 року щодо виконання робіт на ділянках автомобільної дороги від км 515+478 до км 516+763 довжиною 1,285 км., від 521+757 до км 524+457 довжиною 2,7 км., акти №№1,3 за вересень 2016 року щодо виконання робіт на ділянках автомобільної дороги від км 521+757 до 524+457 км довжиною 2,7 км., від км 515+478 до км 516+763 довжиною 1,285 км., акт №3 за грудень 2016 року щодо виконання робіт на ділянці автомобільної дороги від км 515+478 до км 516+763 довжиною 1,285 км., акт №1 за жовтень 2017 року щодо виконання робіт на ділянці автомобільної дороги від км 524+457 до км 532+753) з фіктивними даними в частині понесених витрат на придбання будівельних матеріалів, які були затвердженні ОСОБА_4 . Зокрема, керівниками генпідрядника заактовано придбання гравійно-піщаної суміші на загальну суму близько 1 млн. гривень та укріплення нею узбіччя дороги. Однак, фактично представники останнього використали для укріплення узбіччя автомобільної дороги, фрезований асфальтобетон типу А і Б старого покриття, який залишився після фрезерування вказаної дороги. В результаті попереднього спланованих злочинних дій групи осіб у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 здійснено розтрату та привласнення бюджетних коштів, чим нанесено збитків економічним інтересам держави на загальну суму близько 1 млн. грн.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до Договору №32 на закупівлю товарів (робіт або послуг) за державні кошти від 08.07.2016 та Договору №27 про товарів (робіт або послуг) за державні кошти від 10.05.2017 укладених з ІНФОРМАЦІЯ_1 виконували роботи з проведення поточного середнього ремонту дороги М-19 Доманово (на Брест)-Ковель-Чернівці-Тереблече (на Бухарест) на ділянці км 524+457 км 532+753. Згідно Договорів, замовник здійснює платежі за фактично виконані послуги на підставі наступних документів: акту прийомки виконаних робіт (форма №КБ-2в), підписаної уповноваженими представниками обох сторін; довідки про вартість виконаних робіт (форма КБ-3), підписаної уповноваженими представниками обох сторін.

Окрім вказаного, згідно Договору №27, виконавець разом з актом виконаних робіт надає Замовнику для перевірки накладні на придбані матеріали, конструкції. вироби, інші документи, які підтверджують витрати, розрахунок витрат по експлуатації машин та механізмів. довідку про вартість матеріалів з підписом керівника та головного бухгалтера Виконавця. Остаточна оплата, у розмірі 10% (від суми Договору) здійснюється замовником після надання Виконавцем висновку комісії, що виконання робіт учасником у повному обсязі та у відповідності до проекту.

Згідно проектно-кошторисної документації, а саме Локального кошторису 4-1-2 на Ремонт примикань та узбіч - укріплення узбіч відходами фрезерування асфальтобетону при товщині шару 10 см.; укріплення узбіч при зміні товщини на кожні 1 см. додавати або виключати до норми 1-24-6; укріплення узбіч гравійно-піщаною сумішшю, при товщині шару 10 см та укріплення узбіч гравійно-піщаною сумішшю, при зміні товщини на кожний 1 см додавати або виключати до норми 27-21-1.

Згідно Актів виконаних робіт, на ділянках автомобільної дороги від км 515+478 до км 516+763 довжиною 1,285 км., від 521+757 до км 524+457 довжиною 2,7 км., від км 521+757 до 524+457 км довжиною 2,7 км., від км 515+478 до км 516+763 довжиною 1,285 км., від км 515+478 до км 516+763 довжиною 1,285 км. та від км 524+457 до км 532+753 заактовано придбання гравійно-піщаної суміші на загальну суму близько 1 млн. гривень та укріплення нею узбіччя дороги. Однак, фактично представники останнього використали для укріплення узбіччя автомобільної дороги, фрезований асфальтобетон типу А і Б старого покриття, який залишився після фрезерування вказаної дороги.

Згідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказує, що на даний час для проведення повного, всебічного та об`єктивного розслідування, так, як є необхідність проведення почеркознавчої та технічної експертиз документів, з метою встановлення осіб, які підписували акти виконаних робіт форми КБ-2в та довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3, унеможливлення зміни чи знищення документів, а також проведення судової будівельно-технічної експертизи по вказаному об`єкту, з метою встановлення суми збитків завданих вказаними службовими особами державним інтересам, виникла необхідність у проведення тимчасового доступу до документів, які зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме документів по об`єкту «Поточний середній ремонт дороги М-19 Доманово (на Брест)-Ковель-Чернівці-Тереблече (на Бухарест) на ділянці км 524+457 км 532+753»: Договору №32 на закупівлю товарів (робіт або послуг) за державні кошти від 08.07.2016 та Договору №27 про товарів (робіт або послуг) за державні кошти від 10.05.2017; довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3; актів виконаних робіт форми КБ-2в; договорів субпідряду; загального журналу виконання робіт; первинної бухгалтерської документації, яка б підтверджувала закупівлю будівельних матеріалів, витрати та розрахунки витрат виконавця при здійсненні ремонтних робіт, зазначених у відповідних актах; інформації та документів що стосуються фрезерованого асфальту ( документів по зберіганню, використання, актів прийняття фрезерованого асфальту та ін.); Висновку комісії, що виконання робіт учасником у повному обсязі та у відповідності до проекту, а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступного висновку.

Встановлено, що до ЄРДР внесено відомості №0000006 від 15.01.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі зазначені в клопотанні слідчого, які перебувають у володіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи зі змісту вищенаведеної норми, вважаю, що клопотання в частині надання дозволу на вилучення речей зазначених в клопотанні слідчого, підлягає задоволенню, оскільки вони необхідні для проведення почеркознавчої та технічної експертиз документів.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення, які перебувають у володіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів по об`єкту «Поточний середній ремонт дороги М-19 Доманово (на Брест)-Ковель-Чернівці-Тереблече (на Бухарест)»: Договору №32 на закупівлю товарів (робіт або послуг) за державні кошти від 08.07.2016 та Договору №27 про товарів (робіт або послуг) за державні кошти від 10.05.2017; довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3; актів виконаних робіт форми КБ-2в; договорів субпідряду; загального журналу виконання робіт; первинної бухгалтерської документації, яка б підтверджувала закупівлю будівельних матеріалів, витрати та розрахунки витрат виконавця при здійсненні ремонтних робіт, зазначених у відповідних актах; інформації та документів що стосуються фрезерованого асфальту (документів по зберіганню, використання, актів прийняття фрезерованого асфальту та ін.); Висновку комісії, що виконання робіт учасником у повному обсязі та у відповідності до проекту.
Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1