Справа № 592/4400/19
Провадження № 1-кс/592/2333/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 березня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представників власника майна ОСОБА_3 і ОСОБА_4 , слідчого ОСОБА_5 , розглянувши скаргу власника мана ОСОБА_6 на бездіяльність слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_5 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000001 від 04.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України
В С Т А Н О В И В:
ОСОБА_6 мотивує скаргу тим, що 13.03.2019 під час проведення обшуку, у нього були вилучені документи та всі готівкові грошові кошти в сумі 361 300 грн. Зазначає, що грошові кошти повинні бути негайно йому повернуті, оскільки відсутні будь-які підстави вважати, що відповідні грошові кошти є знаряддям, засобом чи предметом злочину, або придбані в результаті його вчинення. Жодних підстав для вилучення грошових коштів не існує. Знайдені та вилучені кошти є дивіденди отримані від ТОВ «Сумський машинобудівний завод». Вважає вилучене майно тимчасово вилученим. Арешт на майно не накладався, а тому воно підлягає поверненню. Просить зобов`язати слідчого повернути вилучене.
У ході розгляду представники володільця майна підтримали скаргу. Окремо вказали, що ОСОБА_7 не повідомлено про підозру і він не допитаний у якості свідка.
Слідчий у судовому засіданні просив відмовити у задоволенні скарги. Вважав, що кошти є знаряддям злочину.
Вислухавши пояснення, дослідивши матеріали провадження, вважаю за необхідне задовольнити скаргу, виходячи з наступного.
Під час розгляду скарги встановлено, що 11.03.2019 слідчим суддею Ковпаківського районного суду м.Суми постановлено ухвалу про надання дозволу на обшук за клопотанням слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_5 у кримінальному провадженні по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000001 від 04.01.2019.
З ухвали вбачається, що в провадженні слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_5 перебуває кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 0000001 від 04.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Ухвалою надано дозвіл на проведення обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстрованого на праві приватної власності за ОСОБА_6 , з метою виявлення та вилучення предметів та документів, які були знаряддями вчинення злочинів, зберегли на собі сліди злочинів або були об`єктом злочинних дій, а саме: документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Агрофірма Лан» (код 30811351) з ФГ «Чиж» (код 20590883), ФГ «Дженералс Корн» (код 41830429), ТОВ «Федтекском» (код 41743640), ТОВ «Стелс Проєкт» (код 41464618), ПСП «Діана» (код 32646927), зокрема договорів, інших документів, готівкових грошових коштів, інших предметів, що свідчать про обставини вчинення злочинів і які мають значення для встановлення істини у провадженні, які можуть бути засобами для розкриття злочинів і виявлення винних.
Ствердно сказати, що на вилучення коштів прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі слідчого судді неможна. Зокрема в ухвалі про надання дозволу на обшук не зазначено суму коштів.
13.03.2019 року слідчим у ході проведення обшуку на підставі зазначеної ухвали були вилучені документи ТОВ «Агрофірма Лан», довідка вартості автомобіля, копія паспорту ОСОБА_6 та готівкові грошові кошти у загальному розмірі 361 300 грн.
Відповідно до ч. 7 ст. 234 КПК України тимчасово вилученим майном вважаються вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу.
Положеннями ст. 169 КПК України передбачено, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено:
1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним;
2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання про арешт цього майна;
3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу;
4) у разі скасування арешту.
Відповідно до положень частини п`ятої статті 171, частини шостої статті 173 цього Кодексу тимчасове вилучене майно повертається, якщо слідчий чи прокурор не подали слідчому судді клопотання про арешт тимчасово вилученого майна протягом 48 годин після вилучення майна. Також тимчасово вилучене майно повертається якщо не було винесено ухвалу слідчим суддею про арешт тимчасово вилученого майна не пізніше сімдесяти двох годин із дня надходження до суду клопотання.
На час судового розгляду скарги ухвали слідчого судді про арешт тимчасово вилученого майна немає.
Також на час розгляду скарги немає підстав вважати, що вилучені кошти здобуті злочинним шляхом, адже власник надав довідку про отримання дивідендів від ТОВ «Сумський машинобудівний завод».
У даному провадженні склалася така ситуація, що на час розгляду скарги слідчий не довів, що вилучені кошти здобуті злочинним шляхом і саме на вилучення таких коштів слідчим суддею наданий дозвіл. На час провадження ОСОБА_6 не повідомлено про підозру, неможливо встановити саме обставини при яких він міг отримати у володіння кошти здобуті злочинним шляхом. Результати обшуку не підтверджують саме незаконного походження коштів, немає наприклад документів на отримання готівки за фіктивними документами тощо. Вилучення коштів при обшуку та віднесення їх до предмету злочину більше ґрунтується на припущенні чим на доведеності обставин визначених у ч. 3 ст. 132, 98, 170 КПК України.
Після проведення обшуку та вилучення коштів слідчому слід було діяти відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, тобто внести клопотання про арешт тимчасово вилученого майна слідчому судді. Вже під час розгляду такого клопотання довести підстави арешту які визначені у ст.ст. 98, 170 КПК України. Недотримання такої процедури фактично усунуло ОСОБА_6 від провадження та можливості захисту своїх прав окрім як у порядку звернення зі скаргою щодо неповернення тимчасово вилученого майна.
Ураховуючи зазначене вилучене слід повернути.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 305-307, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:
Зобов`язати слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_5 повернути ОСОБА_6 вилучені 13.03.2019 у приміщенні за адресою м. Суми, вул. Кожедуба, буд. 8, кошти в сумі 361 300 грн..
Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1