Справа № 580/2989/18
Номер провадження 1-кс/580/835/18
У Х В А Л А
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - які містять охоронювану законом таємницю

22 грудня 2018 року м. Лебедин

Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

з участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Лебединського ВП Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , як сторона кримінального провадження, 21.12.2018 року звернулася з клопотанням за матеріалами досудового розслідування № 0000084 від 26.04.2018 року, порушеного за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, погодженим з прокурором Лебединського відділу Роменської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , до слідчого судді Лебединського районного суду Сумської області про надання тимчасового доступу та дозволу на проведення виїмки в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по АДРЕСА_1 , інформації про рух коштів в сумі 6693 грн. 00 коп. по кортовому рахунку № НОМЕР_1 та 3140 грн. по картковому рахунку на № НОМЕР_2 , які перерахував ОСОБА_5 за період часу з 08 год. 00 хв. 12.03.2018 року по 23 год. 00 хв. 18.03.2018 року та інформацію щодо власників вказаних банківських карт.

Клопотання мотивує тим, що невстановлена особа вчинила шахрайські дії стосовно ОСОБА_6 через мережу інтернет, в результаті чого потерпілому заподіяно матеріальної шкоди на суму 20224 (двадцять тисяч двісті двадцять чотири) грн.

Без отримання вище зазначеної інформації про рух коштів, які перераховував ОСОБА_5 , та інформації щодо власників карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 08 год. 00 хв. 12.03.2018 року по 23 год. 00 хв. 12.03.2018 року, що знаходиться у володінні центрального відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , яка фактично може стати доказом у кримінальному провадженні, неможливо забезпечити повне, всебічне та неупереджене дослідження обставин злочину, а також встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до зазначених матеріалів, що становлять банківську таємницю та їх вилучити, неможливо з`ясувати всі обставини по кримінальному правопорушенню.

Заслухавши слідчого, яка підтримала клопотання, вивчивши матеріали справи суд приходить до наступного висновку:

Судовим розглядом встановлено, що Лебединським ВП Сумського РВП ГУНП в Сумській області провадиться розслідування у кримінальному провадженні № 0000084 від 26.04.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом шахрайства за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно з Законом України «Про банки та банківську діяльність», банки зберігають

документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на

користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом

таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити

банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання

тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання

можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в

клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 159, 162 КПК України, суд приходить до висновку про наявність підстав для розкриття банківської таємниці та надання доступу до запитуваних слідчим речей та документів, які можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні та вважає за необхідне дане клопотання задовільнити і надати тимчасовий доступ та дозвіл на проведення виїмки в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 , інформації про рух коштів в сумі 6693 грн. по картковому рахунку № НОМЕР_1 та 3140 грн. по картковому рахунку на № НОМЕР_2 , які перерахував ОСОБА_5 за період часу з 08 год. 00 хв. 12.03.2018 року по 23 год. 00 хв. 18.03.2018 року та інформацію щодо власників вказаних банківських карт протягом 30 днів з дня постановлення ухвали.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК

України;
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Лебединського ВП Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000084 від 26.04.2018 року року задовільнити.

Надати слідчому СВ Лебединського ВП Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та дозвіл на проведення виїмки в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по АДРЕСА_1 , інформації про рух коштів в сумі в сумі 6693 грн. 00 коп. по кортовому рахунку № НОМЕР_1 та 3140 грн. по картковому рахунку на № НОМЕР_2 , які перерахував ОСОБА_5 за період часу з 08 год. 00 хв. 12.03.2018 року по 23 год. 00 хв. 18.03.2018 року та інформацію щодо власників вказаних банківських карт.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Контроль за виконання ухвали покласти на слідчого Лебединського ВП Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження 1-кс/580/835/18

Примірник 2- слідчому СВ Лебединського ВП Сумського РВП ГУНП в

Сумській області ОСОБА_3