Справа № 216/4733/18
провадження 1-кс/216/5893/18
УХВАЛА
іменем України
про надання тимчасового доступу до речей та документів

16 грудня 2018 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000120 від 10 липня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 368 ч. 3 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
У провадженні слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровські області, перебувають матеріали досудового розслідування № 0000120 від 10 липня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 368 ч. 3 КК України, відкритого за фактом одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди у великому розмірі для себе за не вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду дій з використанням наданої їй влади та службового становища, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.

Досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, відповідно до постанови заступника військового прокурора Південного регіону України від 27 серпня 2018 року, доручено слідчим слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

Слідчим відділом Криворізького ВП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000120 від 10 липня 2018 року за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено обставини, які дають підстави підозрювати особу у вчиненні кримінального правопорушення.

Так, ОСОБА_4 підозрюється у тому, що він займаючи посаду голови ІНФОРМАЦІЯ_1 , тобто являючись відповідно до п. 2 Примітки до ст. 368 КК України службовою особою, яка займає відповідальне становище, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння і передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, 03 липня 2018 року, точного часу органом досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у адміністративній будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , оголосив громадянину України ОСОБА_5 , який працює головним агрономом АФГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та діє на підставі довіреності в інтересах даного суб`єкта господарювання, незаконну вимогу надати йому, ОСОБА_4 , неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів розміром у виді відсотку від щорічного прибутку АФГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за результатами господарської діяльності, за невчинення ним, як службовою особою, яка займає відповідальне становище, дій з використанням наданої йому влади та службового становища, тобто за не втручання в земельні спори по закінченим в лютому 2018 року договорам оренди земельних ділянок, які знаходяться на території Зарічненської сільської ради Високопільського району Херсонської області, укладених між АФГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та фізичними особами власниками земельних ділянок, розташованих у адміністративних межах Зарічненської сільської ради Високопільського району Херсонської області, не ініціювання перевірок контролюючими органами відносно АФГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо спірного питання по користуванню землями та надання можливості здійснити закінчення технологічного і виробничого процесу по збору врожаю на зазначених земельних ділянках, шляхом не перешкоджання реєстрації договорів міни, чим створив умови та враження у ОСОБА_5 настання негативних наслідків для господарської діяльності АФГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вимусив останнього погодитися на незаконну вимогу щодо передачі неправомірної вигоди ОСОБА_4 .

У подальшому, голова ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння і передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, 13 серпня 2018 року, приблизно о 15 год. 00 хв., перебуваючи в адміністративній будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на вимагання та одержання неправомірної вигоди у великому розмірі, оголосив незаконну вимогу головному агроному АФГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , який діє на підставі довіреності в інтересах даного суб`єкта господарювання, надати йому, ОСОБА_4 , неправомірну вигоду в остаточно визначеному розмірі у виді 73 тон пшениці ринковою вартістю 350 тис. грн., що відповідно до Примітки 1 ст. 368 КК України у двісті і більше разів перевищує неоподаткований мінімумів доходів громадян і є неправомірною вигодою у великому розмірі, та укладанням договору суборенди земельних ділянок загальною площею 116 га з подальшою їх передачею у безкоштовне користування керівнику підконтрольного йому суб`єкта господарювання ФГ « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 , який одночасно є його рідним братом, строком на один рік, за невчинення ним, як службовою особою, яка займає відповідальне становище, дій з використанням наданої йому влади та службового становища, тобто за не втручання в земельні спори по закінченим в лютому 2018 року договорам оренди земельних ділянок, які знаходяться на території Зарічненської сільської ради Високопільського району Херсонської області, укладених між АФГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та фізичними особами власниками земельних ділянок, розташованих у адміністративних межах Зарічненської сільської ради Високопільського району Херсонської області, не ініціювання перевірок контролюючими органами відносно АФГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо спірного питання по користуванню землями та надання можливості здійснити закінчення технологічного і виробничого процесу по збору врожаю на зазначених земельних ділянках, шляхом не перешкоджання реєстрації договорів міни, чим створив умови та враження у ОСОБА_5 настання негативних наслідків для господарської діяльності АФГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вимусив останнього погодитися на незаконну вимогу щодо передачі неправомірної вигоди ОСОБА_4 .

Надалі, голова ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння і передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, 28 серпня 2018 року о 14 год. 45 хв., на ділянці місцевості біля проїзної частини поряд з с. Мар`їне Високопільського району Херсонської області, через громадян України ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які не були обізнані про злочинні наміри ОСОБА_4 , одержав від головного агронома АФГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , який діє на підставі довіреності в інтересах даного суб`єкта господарювання, частину обумовленої неправомірної вигоди у виді 33 тон 590 кг ринковою вартістю 168 тис. грн. та право на безоплатне користування земельними ділянками загальною площею 116 га строком на один рік, які перебувають у законному володінні АФГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за невчинення ним, як службовою особою, яка займає відповідальне становище, дій з використанням наданої йому влади та службового становища, тобто за не втручання в земельні спори по закінченим в лютому 2018 року договорам оренди земельних ділянок, які знаходяться на території Зарічненської сільської ради Високопільського району Херсонської області, укладених між АФГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та фізичними особами власниками земельних ділянок, розташованих у адміністративних межах Зарічненської сільської ради Високопільського району Херсонської області, не ініціювання перевірок контролюючими органами відносно АФГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо спірного питання по користуванню землями та надання можливості здійснити закінчення технологічного і виробничого процесу по збору врожаю на зазначених земельних ділянках, шляхом не перешкоджання реєстрації договорів міни, чим фактично вимусив ОСОБА_5 з метою уникнення наслідків для господарської діяльності АФГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передати йому частину обумовленої раніше неправомірної вигоди у великому розмірі.

За викладених обставин, злочинні дії голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 кваліфіковано за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди у великому розмірі для себе за не вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду дій з використанням наданої їй влади та службового становища, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

29 серпня 2018 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

28.08.2018 року в період часу з 16.23 год. до 18.01 год. на підставі ухвали слідчого судді Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу під час проведення обшуку в приміщенні будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , було проведено обшук, під час якого виявлено та вилучено примірник договору суборенди земельної ділянки на 6 арк. з додатками на 2 арк., який оснащений підписом від імені «голови правління ФГ « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 », розміщений в правому верхньому куті аркушу № 6 договору суборенди земельної ділянки в розділі «Підписи сторін» в графі «Суборендар»; в правому нижньому куті аркушу № 7 Додатку до договору оренди земельної частки в розділі «Реквізити сторін» в графі «Суборендар»; в нижній частини аркушу № 8 Акту про передачу та прийом земельної ділянки в натурі в розділі «Земельну ділянку прийняв» в графі «Суборендар» та рукописним текстом «28 серпня», розміщеним в правому верхньому куті аркушу № 1 договору суборенди земельної ділянки від 28.08.2018 в розділі «Дата укладення».

Крім того, під час проведення досудового розслідування в рамках даного провадження, в якості свідка було допитано ОСОБА_5 , який звернувся з клопотанням про долучення до матеріалів кримінального провадження № 0000120 від 10 липня 2018 року, оригіналу договору суборенди земельної ділянки від 28.08.2018 укладений між АФГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі голови ОСОБА_10 та ФГ « ОСОБА_6 » в особі голови ОСОБА_7 , виконаний на 6 арк. з додатками на 2 арк., який оснащений підписом від імені «голови правління ФГ « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 », розміщений в правому верхньому куті аркушу № 6 договору суборенди земельної ділянки від 28.08.2018 в розділі «Підписи сторін» в графі «Суборендар»; в правому нижньому куті аркушу № 7 Додатку до договору оренди земельної частки в розділі «Реквізити сторін» в графі «Суборендар»; в нижній частини аркушу № 8 Акту про передачу та прийом земельної ділянки в натурі в розділі «Земельну ділянку прийняв» в графі «Суборендар» та рукописним текстом «28 серпня», розміщеним в правому верхньому куті аркушу № 1 договору суборенди земельної ділянки від 28.08.2018 в розділі «Дата укладення».

З метою підтвердження або спростування факту підписання підозрюваним ОСОБА_4 вищевказаних офіційних документів, зокрема договору суборенди земельної ділянки від 28.08.2018 укладений між АФГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі голови ОСОБА_10 та ФГ « ОСОБА_6 » в особі голови ОСОБА_7 , в рамках даного кримінального провадження, у органа досудового розслідування виникла необхідність у призначенні судової почеркознавчої експертизи. Згідно методики проведення вказаної категорії експертиз, експерту необхідно надати зразки рукописних підписів осіб, справжність яких викликає сумнів. Таким чином виникла необхідність в отриманні зразків рукописних підписів та почерку від ОСОБА_7 .

20.09.2018 року було винесено постанову про відібрання зразків для проведення експертизи, а саме отримання зразків рукописного підпису та почерку ОСОБА_7 , за його добровільною згодою. Проте ОСОБА_7 відмовився добровільно надавати зразки рукописного підпису та почерку, про що складено відповідний протокол та отримано заяву у якій ОСОБА_7 відмовляється від надання вільних та експериментальних зразків підпису для проведення почеркознавчої експертизи.

Відповідно до ч. 1 ст. 245 КПК України, у разі необхідності отримання зразків для проведення експертизи вони відбираються стороною кримінального провадження, яка звернулася за проведенням експертизи або за клопотанням якої експертиза призначена слідчим суддею. У випадку, якщо проведення експертизи доручено судом, відібрання зразків для її проведення здійснюється судом або за його дорученням залученим спеціалістом.

Так, орган досудового розслідування звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_3 з клопотанням про призначення судової почеркознавчої експертизи, на підставі чого 20.11.2018 слідчим суддею ІНФОРМАЦІЯ_3 постановлено ухвалу про призначення судової почеркознавчої експертизи документів, в рамках кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000120 від 10 липня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368 ч. 3 КК України, до проведення якої залучено експертів ІНФОРМАЦІЯ_4 .

07.12.2018 до слідчого відділу Криворізького ВП ГУНП надійшло клопотання судового експерта від 29.11.2018 № 29/1.1/2060 про надання додаткових матеріалів, необхідних для складання висновку експерта за результатами судової почеркознавчої експертизи, призначеної у кримінальному провадженні № 0000120 від 10 липня 2018 року, в якому відповідно до ст. 69 КПК України, зазначено необхідність надання експерту додаткових матеріалів, а саме: вільних зразків підписів ОСОБА_7 , максимально наближених за часом виконання до 2018 року, в кількості не менше 15 документів. Проведення призначеної судової експертизи до виконання заявленого клопотання призупинено.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що засновником фермерського господарства « ОСОБА_11 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , є керівник - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (рідний брат підозрюваного ОСОБА_4 ), з метою виконання покладених на нього функціональних обов`язків відповідно до займаної посади, останнім неодноразово, протягом 2018 року були погоджені та підписані облікові документи господарства, які вміщують звітну інформацію та надаються до ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , для долучення до особистої справи господарства.

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за адресою: АДРЕСА_2 , знаходиться фермерське господарство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за №1486 12 0000 0000 140 від 15.02.2006.

Особи, у володінні яких перебуває майно не являються народними депутатами України, професійними суддями України, адвокатами чи іншими особами, щодо яких розповсюджується особливий порядок кримінального провадження.

Вказані вище документи, являються матеріальними об`єктами, які містять відомості, що можуть бути використані як доказ факту скоєння вищевказаного кримінального правопорушення, тобто, мають значення по кримінальному провадженню в якості речових доказів, а також містять вільні зразки підписів та вільні зразки почерку ОСОБА_7 , як керівника фермерського господарства « ОСОБА_11 ».

На підставі викладеного, враховуючи що для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, виявлення та встановлення на предметах, які були вилучені 28.08.2018 в ході проведення обшуку в приміщенні будівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 та долучені до матеріалів свідком ОСОБА_5 , щодо обставин вчинення вказаного вище кримінального правопорушення при виконанні умов договору суборенди земельної ділянки, беручи до уваги клопотання судового експерта від 29.11.2018 № 29/1.1/2060 про надання додаткових матеріалів, а також те, що ОСОБА_7 відмовився добровільно надавати зразки власного рукописного підпису та почерку, для проведення подальшого експериментального дослідження, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів особистої справи ФГ « ОСОБА_11 » в особі керівника ОСОБА_7 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 в особі голови ОСОБА_12 , розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , які містять на собі вільні зразки підписів та вільні зразки почерку ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , керівника фермерського господарства « ОСОБА_11 » (максимально наближених за часом виконання до 2018 року, в кількості не менше 15 документів).

13.12.2018 року до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП у Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , в якому слідчий просив винести рішення, яким надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів (установчих та розпорядчих документів господарства, зокрема особистої справи ФГ « ОСОБА_11 » в особі керівника ОСОБА_7 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , котрі містять вільні зразки підписів та вільні зразки почерку ОСОБА_7 , як керівника фермерського господарства « ОСОБА_11 », максимально наближених за часом виконання до 2018 року, в кількості не менше 15 документів, з метою виконання клопотання судового експерта від 29.11.2018 № 29/1.1/2060 про надання додаткових матеріалів, необхідних для складання висновку експерта за результатами судової почеркознавчої експертизи, призначеної у кримінальному провадженні № 0000120 від 10 липня 2018 року, відповідно до ст. 69 КПК України, та виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування.

Клопотання мотивовано тим, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , з можливістю їх вилучення.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, надала суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності та без застосування технічних засобів, наполягала на задоволенні клопотання.

ІНФОРМАЦІЯ_9 про місце, день та час розгляду клопотання повідомлено своєчасно та належним чином, про що в матеріалах справи наявне підтвердження. Заяв та клопотань до суду не надходило.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Крім того слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч. 5 ст. 163 КПК України).

При цьому, ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Криворізького ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Криворізького ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 та/або оперуповноваженому УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_14 (за дорученням слідчого, в порядку ст.ст. 40,41 КПК України), тимчасовий доступ до оригіналів документів (установчих та розпорядчих документів господарства, зокрема особистої справи ФГ « ОСОБА_11 » в особі керівника ОСОБА_7 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , котрі містять вільні зразки підписів та вільні зразки почерку ОСОБА_7 , як керівника фермерського господарства « ОСОБА_11 », максимально наближених за часом виконання до 2018 року з можливістю їх вилучення, в кількості не менше 15 документів, з метою виконання клопотання судового експерта від 29.11.2018 №29/1.1/2060 про надання додаткових матеріалів, необхідних для складання висновку експерта за результатами судової почеркознавчої експертизи, призначеної у кримінальному провадженні №0000120 від 10 липня 2018 року, відповідно до ст. 69 КПК України, та виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування.

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до документів визначити до 16 січня 2019 року.

Надати слідчому слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 оригінал ухвали про надання тимчасового доступу до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1