печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4817/19-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 лютого 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:
01.02.2019 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки слідчого обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що шостим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000018 від 21.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві надійшов лист СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві від 19.02.2018 №9079/7/26-15-23-0129 (лист ГСУ ФР ДФС України від 16.02.2018 №4918/7/99-99-23-01-17) щодо вчинення кримінального правопорушення за фактом створення та використання невстановленими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою прикриття незаконної діяльності, спрямованої на ухилення від сплати податків.
З матеріалів клопотання вбачається, що керівником та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що не має ніякого відношення до створення та діяльності вказаного підприємства, а також те, що їй невідомо, яким чином вказане підприємство було зареєстровано на її ім`я.
Також встановлено, що ОСОБА_4 в період з 13.01.2017- 20.10.2017 року та на даний час є директором (д), бухгалтером(б) та засновником (з) наступних підприємств, а також була директором (д), бухгалтером(б) та засновником (з) наступних підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДР НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДР НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДР НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДР НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДР НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДР НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДР НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДР НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДР НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДР НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДР НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДР НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДР НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДР НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДР НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДР НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДР НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДР НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДР НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДР НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДР НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДР НОМЕР_22 ).
З матеріалів клопотання вбачається, у своїй діяльності ПП « ОСОБА_6 » (ЄДР НОМЕР_5 ) використовувались наступні рахунки в банківських установах:

валютаМФОНазва банку№ рахунку
НОМЕР_23 Ф-Я" ІНФОРМАЦІЯ_22 "ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_23 ",М.КИЇВ
НОМЕР_24 Ф-Я" ІНФОРМАЦІЯ_22 "ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_23 ",М.КИЇВ375Ф-Я" ІНФОРМАЦІЯ_22 "ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_23 ",М.КИЇВ4930

В своїй діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДР НОМЕР_7 ) використовувались наступні рахунки в банківських установах:

валютаМФОНазва банку№ рахунку
НОМЕР_23 Ф-Я" ІНФОРМАЦІЯ_22 "ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_23 ",М.КИЇВ
НОМЕР_25 Ф-Я" ІНФОРМАЦІЯ_22 "ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_23 ",М.КИЇВ7810

В своїй діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДР НОМЕР_11 ) використовувались наступні рахунки в банківських установах:

валютаМФОНазва банку№ рахунку
НОМЕР_26 Ф-Я" ІНФОРМАЦІЯ_22 "ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_23 ",М.КИЇВ
НОМЕР_27 Ф-Я" ІНФОРМАЦІЯ_22 "ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_23 ",М.КИЇВ975Ф-Я" ІНФОРМАЦІЯ_22 "ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_23 ",М.КИЇВ1608

В своїй діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДР НОМЕР_12 ) використовувались наступні рахунки в банківських установах:

валютаМФОНазва банку№ рахунку
НОМЕР_23 Ф-Я" ІНФОРМАЦІЯ_22 "ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_23 ",М.КИЇВ
НОМЕР_28 Ф-Я" ІНФОРМАЦІЯ_22 "ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_23 ",М.КИЇВ4134

В своїй діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДР НОМЕР_17 ) використовувались наступні рахунки в банківських установах:

валютаМФОНазва банку№ рахунку
НОМЕР_23 Ф-Я" ІНФОРМАЦІЯ_22 "ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_23 ",М.КИЇВ
НОМЕР_29 Ф-Я" ІНФОРМАЦІЯ_22 "ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_23 ",М.КИЇВ575Ф-Я" ІНФОРМАЦІЯ_22 "ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_23 ",М.КИЇВ4361

Слідчий вказує, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у володінні банківських установ відносно вищевказаних товариств.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.
Разом з тим, клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів оперативним співробітникам задоволенню не підлягає, оскільки є необґрунтованим.
За таких обставин, клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим 6-го СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , та слідчим групи слідчих які розслідують кримінальне провадження, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, які становлять банківську таємницю, які зберігаються в в ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_23 " (МФО НОМЕР_30 ), (місцезнаходження: АДРЕСА_1 , або інше місцезнаходження) щодо юридичної справи та документів ПП « ОСОБА_6 » (ЄДР НОМЕР_5 ) далі Підприємство), що відображають рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_31 (код валюти 980), № НОМЕР_32 (код валюти 980), № НОМЕР_33 (код валюти 980), щодо юридичної справи та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДР НОМЕР_7 ) (далі Підприємство), що відображають рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_34 (код валюти 980), № НОМЕР_35 (код валюти 980), щодо юридичної справи та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДР НОМЕР_11 ) (далі Підприємство), що відображають рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_36 (код валюти 840), № НОМЕР_37 (код валюти 980), № НОМЕР_38 (код валюти 978), щодо юридичної справи та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДР НОМЕР_12 ) (далі Підприємство), що відображають рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_39 (код валюти 980), № НОМЕР_40 (код валюти 980), щодо юридичної справи та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДР НОМЕР_17 ) (далі Підприємство), що відображають рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_41 (код валюти 980), № НОМЕР_42 (код валюти 980), № НОМЕР_43 (код валюти 980), а саме: розрахункових документів, платіжних доручень, розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з дати відкриття по 01.02.2019. Банківських документів, а саме:
- реєстраційних документів, юридичної та кредитної справи, копій паспортів засновників та службових осіб Підприємства, карток зі зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та документів, наданих службовими особами Підприємство для відкриття (закриття) рахунку;
- листів, заяв, доручень та документів, наданих службовими особами Підприємства, щодо надання повноважень особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;
- виписку про рух грошових коштів по вказаним рахункам, які належать Підприємству, з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з дати відкриття рахунку по 01.02.2019; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів Підприємства, їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, чеків та чекових книжок за період з дати відкриття рахунку по 01.02.2019;
- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер Підприємства вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, номера телефонів із яких відбувалося з`єднання з банківської установою;
- договорів, фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку Підприємства, та придбання і продажу цінних паперів за період з дня відкриття рахунку року по 01.02.2019;
- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.
Решту вимог клопотання залишити без задоволення.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1