Справа № 727/130/19
Провадження № 1-кс/727/89/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 січня 2019 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000002 від 02.01.2019 року),

за участю

слідчого ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Дане клопотання погоджене з прокурором відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

Вказував, що до СУ ГУНП в Чернівецькій області надійшов рапорт з УЗЕ в Чернівецькій області про те, що протягом 2018 року ТОВ службові особи ТОВ «Брухтпостач» шляхом укладання фіктивних договорів про надання послуг із сортування, переробки та збору металобрухту із фізичними особами на території Чернівецької та Івано-Франківської областей, провадять закупівлю металобрухту без належного обліку, передбаченого ЗУ «Про металобрухт», при цьому зловживаючи своїм службовим становищем отримують неправомірну вигоду на користь юридичної особи, завдаючи державі збитків у великих розмірах.

Вказану інформацію було здобуто під час оперативного супроводження кримінального провадження №0000273 та встановлено, що в рамках вказаного провадження органом досудового розслідування було вилучено під час обшуку приміщень 10.12.2018 документи щодо діяльності ТОВ «Брухтпостач», які не були зазначені в ухвалі слідчого судді, внаслідок чого слідчий звертався із клопотанням про накладення арешту на вказані документи, які мають ознаки речових доказів.

Зокрема, документи які були вилучені під час проведення слідчо-розшукових дій у кримінальному провадженні №0000273, а саме документи щодо закупівлі металобрухту за адресами пунктів прийому металобрухту на території Чернівецької та Івано-Франківської областей, документи щодо діяльності ТОВ «Брухтпостач» із іншими суб`єктами господарювання, зокрема договори підряду та субпідряду на фізичних осіб, які укладені між ПП «ВТОР-МЕТ», різними фізичними особами та ТОВ «Брухтпостач», схеми на кожну площадку пункту прийому металобрухту, особові справи на всіх залучених до здійснення приймання та сортування, пакування та відправки металобрухту осіб, відомості про виплату грошей як ТОВ «Брухтпостач» так і ТОВ «Вторчермет», де зазначені одній й ті ж особи, кругла печатка ТОВ «Брухтпостач» , заяви про приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та відкриття поточного рахунку з використанням електронного платіжного засобу Сумського обласного управління АТ «Ощадбанк» без підпису зі сторони клієнта, з додатками та платіжними картками на 23 фізичні особи, посвідчення про вибухонебезпечність, хімічну та радіаційну безпечність металобрухту, документи про якість брухту та відходів, акти про походження брухту кольорових та чорних металів, сертифікати якості на металобрухт, договори купівлі-продажу побутового металу, накази про прийняття на роботу працівників пунктів прийому металобрухту, вантажні декларації, мають пряме відношення до обставин вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000002.

Тому враховуючи, що перелічені слідчим в клопотанні про арешт майна документи щодо діяльності ТОВ «Брухтпостач» відносяться до документів щодо закупівлі металобрухту як побутового, так і промислового у фізичних осіб без належного документального оформлення, яке передбачене Законом України «Про металобрухт», Статутом залізниць України, Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність», з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, проведення необхідних криміналістичних експертиз, для яких потрібно надавати документи тільки в оригіналі та встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та прийняття процесуальних рішень в розумні строки, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, володільцем яких є ТОВ «Брухтпостач» та які повинні перебувати в слідчому управлінні ГУ НП в Чернівецькій області при матеріалах кримінального провадження № 0000273, відповідно Інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду (в чинній редакції).

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що в межах кримінального провадження № 0000273 було проведено обшук, під час якого було виявлено та вилучено ряд документів ТОВ «Брухтпостач». На вилучення вказаних документів дозвіл слідчим суддею не надавався.

Орган досудового розслідування звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 14.12.2018р. було частково задоволено клопотання. Ухвалою Чернівецького апеляційного суду від 27.12.2018р. було залишено без змін ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 14.12.2018р., а апеляційну скаргу прокурора без задоволення.

Відповідно до п.2. ч.1. ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна.
Відповідно ч.3 ст.173 КПК України відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

Відповідно до п.1. ч.3 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Аналізуючи вищевказані норми, беручи до уваги встановлені обставини, приходжу до висновку, що в задоволенні клопотання слід відмовити, оскільки слідчим не доведено, що документи до яких він має намір отримати тимчасовий доступ, на даний час, знаходяться при матеріалах кримінального провадження № 0000273.

Керуючись ст.ст.132, 159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Відмовити в задоволенні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1