Справа № 296/3312/19
УХВАЛА
Іменем України

05 квітня 2019 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув в відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000176 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

У провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000176 від 17.07.2018 року, за №0000176 від 17.07.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст.309, ч.2 ст.307 КК України.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, яке обґрунтовувалось тим, що група осіб, діючи умисно, будучи об`єднані єдиним планом та задумом, спрямованим на власне збагачення, зорганізувались у стійке злочинне об`єднання з метою скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів, пов`язаних з незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням та збутом наркотичних засобів в особливо великих розмірах на території Житомирської області.

Під час досудового розслідування та в результаті проведених комплексу оперативно-розшукових заходів по матеріалах вищевказаного кримінального провадження встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні наступні особи: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , які будучи об`єднані єдиним умислом, спрямованим на власне збагачення, зорганізувалися у стійке злочинне об`єднання, з метою налагодження міжрегіонального каналу постачання наркотичних засобів з території Львівської та Київської областей, а також скоєння інших тяжких та особливо тяжких злочинів, пов`язаних з незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням та збутом особливо небезпечних наркотичних засобів в особливо великих розмірах на території Житомирської області.

За результатами проведених заходів, встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою налагодження каналу постачання, а також розповсюдження наркотичних засобів, використовував банківську картку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_9 № НОМЕР_1 , оформлену на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Поряд з цим, встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , для продовження своєї протиправної діяльності, перераховував грошові кошти на банківську картку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_9 № НОМЕР_2 оформлену на ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , банківську картку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_9 № НОМЕР_3 оформлену на ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , банківську картку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_9 № НОМЕР_4 оформлену на ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , банківську картку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_9 № НОМЕР_5 оформлену на ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , банківську картку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_9 № НОМЕР_6 оформлену на ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , банківську картку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_9 № НОМЕР_7 оформлену на ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , банківську картку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_9 № НОМЕР_8 оформлену на ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , банківську картку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_9 № НОМЕР_9 оформлену на ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , банківську картку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_9 № НОМЕР_10 оформлену на ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , банківську картку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_9 № НОМЕР_11 та банківську картку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_9 № НОМЕР_12 , з метою придбання особливо небезпечного нароктичного засобу метадон.

Таким чином, встановлено, що ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 має у своєму володінні платіжну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_1 , яку надає для систематичного використання ОСОБА_5 , який використовує зазначену банківську картку з метою налагодження каналу постачання, а також розповсюдження наркотичних засобів.

Крім того, для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідно вилучити відео та фото, яке зафіксовано камерою відеоспостереження банкоматів, з яких відбувалось внесення та зняття готівки за допомогою банківської картки: № НОМЕР_1 .

У ході досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та для забезпечення проведення повного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у проведенні тимчасовому доступі до банківської таємниці що містить інформацію про відкриття та обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », руху коштів по вказаному рахунку в період з 01.07.2018 по час надання інформації та до відео та фото, яке зафіксовано камерою відеоспостереження банкоматів, з яких відбувалось внесення та зняття готівки за допомогою банківської картки: № НОМЕР_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Розглянувши подані документи і матеріали, суд приходить до наступних висновків.

Відповідно до пункту 3 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на викладене, враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для проведення слідчих дій, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 та за дорученням останньої співробітникам відділу по боротьбі з корпупцією та організованою злочинністю УСБУ в Житомирській області, а саме: начальнику 3 сектору відділу БКОЗ УСБУ в Житомирській області ОСОБА_20 , старшому оперуповноваженому в ОВС 3 сектору відділу БКОЗ УСБУ в Житомирській області ОСОБА_21 , старшому оперуповноваженому 3 сектору відділу БКОЗ УСБУ в Житомирській області ОСОБА_22 , оперуповноваженому 3 сектору відділу БКОЗ УСБУ в Житомирській області ОСОБА_23 та оперуповноваженому 3 сектору відділу БКОЗ УСБУ в Житомирській області ОСОБА_24 , тимчасовий доступ до речей та документів та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у службових осіб Житомирського РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_13 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_14 , ЄДРПОУ НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), оригіналів документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:

- виписки про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (в електронному та паперовому вигляді) із обов`язковим вказуванням дат, сум, валюти, призначення платежу, контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків у банківських установах, МФО банківських установ контрагентів, в період з 01.10.2018 по час надання інформації;

- копій документів про відкриття та обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

- виписки про рух коштів по рахункам, відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на ім`я особи, на яку відкрито картковий рахунок № НОМЕР_1 , у вказаній установі банку (в електронному та паперовому вигляді) із обов`язковим вказуванням дат, сум, валюти, призначення платежу, контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків у банківських установах, МФО банківських установ контрагентів, в період з 01.10.2018 по час надання інформації;

- відомостей щодо зняття грошових коштів з рахунку за допомогою банківських карток: № НОМЕР_1 , у банкоматах, з наданням фото та відеоматеріалів з банкоматів, у яких проводилось внесення та зняття готівки, за період з 01.10.2018 по час надання інформації.

Житомирське РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », як володілець речей і документів, зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів та можливість їх вилучити.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення, тобто до 05.05.2019.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1