пр. № 1-кс/759/5099/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 листопада 2018 року року слідчий суддя Святошинського району м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора відділу прокуратури Київської області молодший радник юстиції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_4 про арешт майна в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000468 від 11.08.2018 року за ознаками складу злочину, передбачених ч.1 ст. 239-2, ч. 5 ст. 191 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000468 від 11.18.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.239-2, ч.5 ст.191 КК України.

Слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що у провадженні слідчого управління головного управління Національної поліції в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000468 від 11.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.239-2, ч.5 ст.191 КК України.

Слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Собі» () в особі засновників товариства ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 за попередньою змовою групою осіб із службовою особою ТОВ «Акцепт плюс» в особі засновника ОСОБА_8 вчиняють злочинні дії за фактичним місцем перебування земснаряду «Собі-4», а саме на 11-13 кілометрі вздовж річки Десна, в адміністративних межах Хотянівської сільської ради Вишгородського району Київської області. Реалізуючи свій злочинний умисел, в невстановлений досудовим слідством час перебуваючи на 11-13 кілометрі вздовж річки Десна, в адміністративних межах Хотянівської сільської ради Вишгородського району Київської області службові особи ТОВ «Собі» () в особі засновників товариства ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 за попередньою змовою групою осіб із службовою особою ТОВ «Акцепт плюс» в особі засновника ОСОБА_8 діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, не зважаючи на відсутність дозвільних документів, а саме спеціального дозволу на користування надрами, позитивного екологічного висновку, та акту гірничого відводу на 11-13 кілометр у Вишгородському районі Київської області, вздовж річки Десна за допомогою земснаряду Собі-4, якій належить на праві приватної власності за ТОВ «Собі» та плавзасобу баржі бортовий номер БП-68, який з`єднаний із буксиром бортовий номер НОМЕР_1 , які належать на праві приватної власності за ПАТ «1-й ЕЗПГР» () та плавзасобу баржі бортовий номер 3035, який належить на праві приватної власності за ТОВ «Собі» який з`єднаний із буксиром бортовий номер НОМЕР_2 , які належать на праві приватної власності за ТОВ «П`ятий гідротехнічний підводний загін» () незаконно видобувають пісок, який є корисною копалиною місцевого значення та привласнюють його у особливо великих розмірах. В подальшому, невстановленими особами із числа працівників ТОВ «Собі» за допомогою службових осіб ТОВ «Акцепт плюс» використовуючи спеціальну техніку здійснюють складування вищезазначеного видобутого піску із баржі бортовий номер БП-68 і баржі 3035 на земельну ділянку по вулиці Електриків, 16 в місті Києві та в подальшому за допомогою інших невстановлених осіб, які не обізнані про наявність у діях службових осіб ТОВ «Собі» та ТОВ «Акцепт плюс» злочинного умислу направленого на привласнення корисної копалини у особливо великих розмірах, працюючи на спеціальній техніці та вантажних автомобілях поставляють на продаж пісок різним суб`єктам господарювання, тим самим привласнивши корисну копалину, а грошові кошти від його реалізації привласнюють на свою користь, завдавши охоронюваним законом інтересам територіальній громаді Вишгородського району Київської області, матеріальної шкоди у особливо великих розмірах.

Слідчий зазначив, що в ході проведення негласних слідчих (розшукових дій) встановлено незаконний видобуток піску посадовими особами ТОВ «Собі», які за допомогою земснаряду «Собі-4» здійснюють гідронамив корисної копалини та складують його на плавзасіб, а саме на баржу бортовий номер БП-68, яка з`єднана із буксиром бортовий номер НОМЕР_1 , та транспортують його на земельну ділянку по вулиці Електриків, 16 міста Києва, де розвантажують пісок за допомогою плав крану та в подальшому здійснюють реалізацію реальному сектору економіки.

Згідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що ТОВ «Собі», зареєстровано за адресою: м. Київ, вулиця, Електриків, 4.

Згідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що ТОВ «Акцепт плюс», зареєстровано за адресою: м. Київ, вулиця, Половецька, 2/24

Згідно відомостей інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта № 141645148 від 17.10.2018 за вказаними парамертрами запиту у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно по вулиці Половецька, 2/24 у м. Києві відомості відсутні.

Слідчий зазначив, що окрім того, згідно відповідей на виконанні доручення в порядку ст. 40 КПК України отриманих з УЗЕ в Київської області ДЗЕ НП України, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетні ТОВ «Собі», ТОВ «Акцепт плюс» та їх службові особи, які документально оформлювали незаконний видобутий пісок в адміністративному будинку по вулиці Половецька, 2/24 у м. Києві та при цьому використовували банківський рахунок № НОМЕР_3 , відкритий у банку ПАТ «Укргазбак» (МФО 320478, юридична адреса 03087, м. Київ, вул. Єреванська,1) на товариство із обмеженою відповідальністю «Акцепт-плюс» (код ЄДПОУ 32959753).

Слідчий зазначив, що 09.11.2018 на підставі ухвали слідчого судді № 1кс/759/4720/18 проведено обшук нежитлового адміністративного будинку загальною площею 565,30 кв.м. (Літ.А) та вилучення речових доказів, а саме видаткових накладних ТОВ «Собі» та ТОВ «Акцепт-плюс», які зазначені в ухвалі слідчого судді та інші знаряддя вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий зазначив, що крім того, в ході огляду речових доказів які вилучені на підставі зазначеної ухвали слідчого судді встановлено банківській реквізити ТОВ «Акцепт-плюс», а саме п/р № НОМЕР_3 , у банку ПАТ «Укргазбак» МФО 320478.

Слідчий зазначив, що відповідно до п.15 постанови Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 557 «Про затвердження переліку видів діяльності та об`єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку» будівництво гідроенергетичних та гідротехнічних споруд і меліоративних систем включаючи хвостосховища та шламонакопичувачі відносяться до діяльності об`єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку.
Відповідно до п.п. 16, 17 постанови Кабінету Міністрів України від 28.08.2013 № 808 «Про затвердження переліку видів діяльності та об`єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку» проведення робіт з розчищення і днопоглиблення русла та дна річок, їх берегоукріплення, зміна і стабілізація стану русел, а також проведення будівельних робіт, що передбачають видобування піску і гравію, прокладання кабелів, трубопроводів та інших комунікацій на землях водного фонду відносяться до діяльності об`єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку.
Крім того, відповідно до ст.86 Водного кодексу України на земельних ділянках дна річок, озер водосховищ, морів та інших водних об`єктів можуть проводитись роботи, пов`язані з будівництвом гідротехнічних споруд, поглибленням дна для судноплавства, видобування корисних копалин (крім піску, гальки і гравію в руслах малих та гірських річок) прокладанням кабелів, трубопроводів, інших комунікацій, а також бурові та геологорозвідувальні роботи. Місця і порядок проведення зазначених робіт визначаються відповідно до проектів, що погоджуються з державними органами охорони навколишнього природного середовища, водного господарства та геології.
Відповідно до ст.15 Кодексу України «Про надра» перебіг строку користування надрами починається з дня одержання спеціального дозволу на користування надрами, ст.19 цього Кодексу передбачено, що надра надаються у користування підприємствам, установам, організаціям і громадянам лише за наявності у них спеціального дозволу на користування ділянкою надр. Право на користування надрами засвідчується актом про надання гірничого відводу.
Статтею 23 Кодексу України «Про надра» передбачено, що землевласники і землекористувачі в межах наданих їм земельних ділянок мають право без спеціальних дозволів та гірничого відводу видобувати для своїх господарських і побутових потреб корисні копалини місцевого значення та використовувати надра для господарських потреб. Відповідно до ст.24 Кодексу права та обов`язки користувача надр виникають з моменту отримання спеціального дозволу на користування надрами.
Відповідно до п.3 постанови Кабінету Міністрів України від 12.07.2005 № 557 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на проведення робіт на землях водного фонду» дозволи видаються Держводагенством за погодженням з Мінприроди - у разі проведення на землях водного фонду днопоглиблюваних робіт, робіт з прокладення кабелів, трубопроводів та інших комунікацій, п.5 передбачено, що суб`єкт господарювання, який претендує на отримання дозволу обов`язково узгоджує питання видачі дозволу з органами місцевого самоврядування.
Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу і являються предметом кримінального правопорушення.
Відповідно до статті 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором з метою забезпечення цивільного позову.
Крім того, накладання арешту на майно застосовується для збереження речового доказу та проведення в подальшому криміналістичних досліджень.
Разом з тим, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатись таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.
У відповідності до ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування встановлено достатньо підстав вважати про існування реальної загрози виведення грошових коштів із банківського рахунку № НОМЕР_3 , відкритий у банку ПАТ «Укргазбак» (МФО 320478, юридична адреса 03087, м. Київ, вул. Єреванська,1) службовими особами товариства із обмеженою відповідальністю «Акцепт-плюс» (код ЄДПОУ 32959753), які незаконно здобуті та отримані внаслідок продажу незаконно видобутого піску із 11 по 13 кілометр річки Десна в межах Хотянівської сільської ради Київської області вищевказаних документів у разі судового виклику працівників ПАТ «ПУМБ» для прийняття участі у розгляді даного клопотання.

Слідчий зазначив, що в органу досудового розслідування є достатньо даних вважати, що службові особи ТОВ «Акцепт-плюс» для уникнення від кримінальної відповідальності та подальшого переховування від органу слідства за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.10 ст.239-2, ч.5 ст.191 КК України будуть намагатися відчужити грошові кошти, які здобуті злочинним шляхом із банківського рахунку № НОМЕР_3 , відкритого у банку ПАТ «Укргазбак» (МФО 320478, юридична адреса 03087, м. Київ, вул. Єреванська,1) на товариство із обмеженою відповідальністю «Акцепт-плюс» (код ЄДПОУ 32959753).
Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Слідчий зазначив, що банківський рахунок № № НОМЕР_3 , відкритий у банку ПАТ «Укргазбак» МФО 320478 на товариство із обмеженою відповідальністю «Акцепт-плюс» (код ЄДПОУ 32959753).
Слідчий в судове засідання з`явився, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність, можливість спеціальної конфіскації майна; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Відповідно до ст. 237 КПК України, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчий проводить огляд місцевості, приміщення, речей та документів. При проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу. Вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Слідчим суддею встановлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В зв`язку із викладеним, керуючись ст. ст. 36, 131, 132, 170, 171 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого слідчого управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_4 задовольнити частково.

Накласти арешт на банківський рахунок № НОМЕР_3 , відкритий у банку ПАТ «Укргазбак» (МФО 320478, юридична адреса 03087, м. Київ, вул. Єреванська,1) на товариство із обмеженою відповідальністю «Акцепт-плюс» (код ЄДПОУ 32959753) - у вигляді заборони розпоряджатись, користуватися ним та без права на відчуження грошових коштів, окрім грошових коштів на виплату заробітної плати та обов`язкових платежів та податків.
В іншій частині відмовити.
Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена до Київського апеляційного суду через суд, який ухвалив судове рішення протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1