Справа № 344/2892/19
Провадження № 1-кс/344/1742/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2019 року м.Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , скаржника адвоката ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши в судовому засіданні в місті Івано-Франківську скаргу адвоката ОСОБА_3 на бездіяльність слідчого,-

В С Т А Н О В И В:

Адвокат ОСОБА_3 звернувся зі скаргою в інтересах комунального підприємства Івано-Франківської міської ради «Муніципальна інвестиційна управляюча компанія» на бездіяльність слідчого, у якій зазначає, що 01.02.2019 року, на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 30 січня 2019 року старшим слідчим відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_4 проведено обшук в адміністративних приміщеннях КП «Муніципальна інвестиційна управляюча компанія», в результаті якого було вилучено належне комунальному підприємству майно. Так, ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 30 січня 2019 року було частково задоволено клопотання слідчого та надано дозвіл на проведення обшуку приміщення за адресою фактичного місця знаходження адміністративних приміщень КП «Муніципальна інвестиційна управляюча компанія» в м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 161 яке належить територіальній громаді м. Івано-Франківська в особі Івано-Франківської міської ради, з метою виявлення та вилучення документів, що стосується укладання та виконання договорів з надання послуг з обслуговування програмного комплексу «VisualServise» та його модулів (в тому числі договір про закупівлю послуг від 03.03.2017 та договір про закупівлю послуг №04-05/761 від 03.04.2018) в період з 01.01.2016 по 20.12.2018, додаткових угод до договорів, кошторисної документації. В решті вимог клопотання відмовлено. Тобто, відмовлено у частині клопотання щодо вилучення актів виконаних робіт чи наданих послуг, платіжних доручень чи інших документів, які мають відношення до укладення та виконання договірних відносин КП «Муніципальна інвестиційна управляюча компанія» з ФОПЩ ербій А.І. з приводу встановлення та обслуговування програмного комплексу «VisualServise». Зокрема, крім того, що перелічено в ухвалі, слідчим було вилучено наступні документи, які мають статус тимчасово вилученого майна під час проведення обшуку:

1. Журнал реєстрації вхідних договорів 2011 року на 20 арк.

2. Журнал реєстрації вхідних договорів з номером 01-05 на 100 арк.

3. Експертом ОСОБА_5 із застосуванням програмного забезпечення WINDOWS REGISTRI RECOVERY» здійснено огляд та копіювання програмного (комп`ютерного) забезпечення ««VisualServise» із ноутбуків, якими користуються директор КП «МІУК», заступник директора, помічник директора, фінансовий директор.

4. Рахунок № 01-02/16 від 01.03.2016р. на 1 арк;

5. Рахунок № 01-08/16 від 31.08.2016р. на 1 арк;

6. Рахунок № 01-07/16 від 31.07.2016р. на 1 арк;

7. Рахунок № 01-07/16 від 31.05.2016р. на 1 арк;

8. Акт № 08/01-17 прийому-передачі наданих послуг на 1 арк.;

9. Акт № 08/02-17 прийому передачі наданих послуг на 1 арк;

10. Акт № 01-02/17 здачі-прийому наданих послуг згідно договору № 04-05/527 від 03.03.2017р.на 3 арк;

11. Акт № 01-04/17 здачі-прийому наданих послуг згідно договору № 04-05/527 від 03.03.2017р.на 3 арк;

12. Акт №08/03-17 прийому передачі наданих послуг на 1 арк;

13. Акт №01-05/17 здачі прийому наданих послуг згідно договору №04-05/527 від 03.03.2017р. на 5 арк;

14. Акт №01-07/17 здачі прийому наданих послуг згідно договору №04-05/527 від 03.03.2017р. на 2 арк;;

15. Акт № 01-06/17 здачі прийому наданих послуг згідно договору № 04-05/527 від 03.03.2017р. на 1 арк;

16. Акт №08/05 - 17 прийому-передачі наданих послуг від 31.05.2017р. на 1 арк.;

17. Акт №08/06 - 17 прийому-передачі наданих послуг від 30.06.2017р. на 1 арк.;

18. Акт №01-07/17 здачі прийому наданих послуг згідно договору №04-05/527 від 03.03.2017р. на 2 арк;

19. Акт №01-08/17 здачі прийому наданих послуг згідно договору №04-05/527 від 03.03.2017р. на 1 арк;

20. Акт №08/08 - 17 прийому-передачі наданих послуг від 31.08.2017р. на 1 арк.;

21. Акт №01-09/17 здачі прийому наданих послуг згідно договору №04-05/527 від 03.03.2017р. на 1 арк;

22. Акт №08/09 - 17 прийому-передачі наданих послуг, на 1 арк.;

23. Акт №08/10 - 17 прийому-передачі наданих послуг, на 1 арк.;

24. Акт №01-10/17 здачі прийому наданих послуг згідно договору №04-05/527 від 03.03.2017р. на 2 арк;

25. Акт №01-12/17 здачі прийому наданих послуг згідно договору №04-05/527 від 03.03.2017р. на 6 арк;

26. Акт №08/11 - 17 прийому-передачі наданих послуг від 30.11.2017р. на 1 арк.;

27. Акт №08/12 - 17 прийому-передачі наданих послуг від 31.12.2017р. на 1 арк.;

28. Акт №01-09/18 здачі прийому наданих послуг згідно договору №04-05/761 від 03.04.2017р. на 4 арк;

29. Акт №08/08-18 прийому-передачі наданих послуг від 31.08.2018р. на 1 арк.;

30. Акт №08/07-18 прийому-передачі наданих послуг від 31.07.2018р. на 1 арк.;

31. Акт №01-08/18 здачі-прийому наданих послуг згідно договору №04-05/761 від 03.04.2018р. на 1 арк.;

32. Акт №08/05-18 прийому-передачі наданих послуг від 30.06.2018р. на 1 арк.;

33. Акт №01-07/18 здачі-прийому наданих послуг згідно договору №04-05/761 від 03.04.2018р. на 2 арк.;

34. Акт №08/05-18 прийому-передачі наданих послуг на 1 арк.;

35. Акт №01-06/18 здачі-прийому наданих послуг згідно договору №04-05/761 від 03.04.2018р. на 2 арк.;

36. Акт №01-05/18 здачі-прийому наданих послуг згідно договору №04-05/761 від 03.04.2018р. на 2 арк.;

37. Акт №08/04-18 прийому-передачі наданих послуг на 1 арк.;

38. Акт №01-04/18 здачі-прийому наданих послуг згідно договору №04-05/761 від 03.04.2018р. на 3 арк.;

39. Акт №08/03-18 прийому-передачі наданих послуг на 1 арк.;

40. Акт №08/02-18 прийому-передачі наданих послуг на 1 арк.;

41. Акт №08/01-18 прийому-передачі наданих послуг на 1 арк.;

42. Акт №01/02-12/18 здачі-прийому наданих послуг згідно договору №04-05/761 від 03.04.2018р. на 5 арк.;

43. Акт №01-12/18 здачі-прийому наданих послуг згідно договору №04-05/761 від 03.04.2018р. на 3 арк.;

44. Акт №01-11/18 здачі-прийому наданих послуг згідно договору №04-05/761 від 03.04.2018р. на 4 арк.;

45. Акт №08/10-18 прийому-передачі наданих послуг від 31.10.2018р. на 1 арк.;

46. Акт №08/12-18 прийому-передачі наданих послуг від 25.12.2018р. на 1 арк.;

47. Акт №08/11-18 прийому-передачі наданих послуг від 30.1 1.2018р. на 1 арк.;

48. Акт №08/09-18 прийому-передачі наданих послуг від 30.09.2018р. на 1 арк.;

49. Акт №01-11/16 здачі-прийому наданих послуг згідно договору №04-05/364 від 26.02.2016р. на 2 арк.;

50. Акт №01-10/16 здачі-прийому наданих послуг згідно договору №04-05/364 від 26 лютого 2016р. на 3 арк.;

51. Акт №01-09/16 здачі-прийому наданих послуг згідно договору №04-05/364 від 26 лютого 2016р. на 4 арк.;

52. Акт №01-04/16 здачі-прийому наданих послуг згідно договору №04-05/364 від 26 лютого 2016р. на 3 арк.;

53. Акт №01-06/16 здачі-прийому наданих послуг згідно договору №04-05/364 від 26 лютого 2016р. на 2 арк.;

54. Акт №01-05/16 здачі-прийому наданих послуг згідно договору №04-05/364 від 26 лютого 2016р. на 3 арк.;

55. Акт №01-07/16 здачі-прийому наданих послуг згідно договору №04-05/364 від 26 лютого 2016р. на 3 арк.;

56. Акт №01-08/16 здачі-прийому наданих послуг згідно договору №04-05/364 від 26 лютого 2016р. на 2 арк.;

57. Акт №01-03/16 здачі-прийому наданих послуг згідно договору №04-05/364 від 26 лютого 2016р. на 3 арк.;

58. Акт №01-02/16 здачі-прийому наданих послуг згідно договору №04-05/364 від 26 лютого 2016р. на 6 арк.;

59. Акт №01-12/16 здачі-прийому наданих послуг згідно договору №04-05/364 від 26 лютого 2016р. на 2 арк.;

60. Акт №08/01-16 прийому-передачі наданих послуг від 31.01.2016р. на 1 арк.;

61. Додаткова угода №1 до Договору оренди виділеного фізичного сервера №04- 05/267 від 01.07.2015р. на 1 арк.;

62. Акт №08/02-16 прийому-передачі наданих послуг від 29.02.2016р. на 1 арк.;

63. Акт №08/03-16 прийому-передачі наданих послуг від 31.03.2016р. на 1 арк.;

64. Акт №08/04-16 прийому-передачі наданих послуг від 29.04.2016р. на 1 арк.;

65. Акт №08/04-16 прийому-передачі наданих послуг від 31.05.2016р. на 1 арк.;

66. Акт №08/06-16 прийому-передачі наданих послуг від 30.06.2016р. на 1 арк.;

67. Акт №08/07-16 прийому-передачі наданих послуг від 31.07.2016р. на 1 арк.;

68. Акт №08/08-16 прийому-передачі наданих послуг на 1 арк.;

69. Акт №08/09-16 прийому-передачі наданих послуг від 30.09.2016р. на 1 арк.;

70. Акт №08/10-16 прийому-передачі наданих послуг на 1 арк.;

71. Акт №08/11-16 прийому-передачі наданих послуг від 30.11.2016р. на 1 арк.;

72. Акт №08/12-16 прийому-передачі наданих послуг на 1 арк.

73. Реєстр наданих документів на участь у відкритому тендері, оголошеному КП «Єдиний розрахунковий центр» Код ДК 016-97-72.20.3 ФОП ОСОБА_6 від 21.01.2012 року прошито пронумеровано на 22 аркушах.

Скаржник зазначає, що вищевказані документи мають статус тимчасово вилучених під час проведення обшуку та мають бути повернуті, оскільки накладення арешту органом досудового розслідування не проводилося, відповідна ухвала слідчого судді не постановлялася. На письмову вимогу про повернення тимчасово вилученого майна, вилучені речі і документи підприємству не були повернуті.

В судовому засіданні скаржник вимоги скарги підтримав, просить скаргу задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні доводи скарги заперечив, вказавши, що документи і речі, які були вилучені у скаржника, зазначені в ухвалі слідчого судді. На даний час проводяться процесуальні дії щодо такого майна, зокрема, призначено експертизу, з огляду на що, на даному етапі досудового розслідування, вилучене майно не може бути повернуте скаржнику.

Заслухавши пояснення скаржника та слідчого, дослідивши матеріали скарги, встановлено наступне.

Відповідно до статті 24 КПК України кожному гарантується право на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності суду, слідчого судді, прокурора, слідчого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Статтею 303 КПК України визначено вичерпний перелік рішень, дій чи бездіяльності слідчого чи прокурора, які можуть бути оскаржені під час досудового провадження. Зокрема, за положеннями п. 1 ч. 1 вказаної статті на досудовому провадженні може бути оскаржено бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, згідно з вимогами ст. 169 цього Кодексу.

Встановлено, що ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 30 січня 2019 року частково задоволено клопотання слідчого та надано дозвіл на проведення обшуку приміщення за адресою фактичного місця знаходження адміністративних приміщень КП «Муніципальна інвестиційна управляюча компанія» в м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 161 яке належить територіальній громаді м. Івано-Франківська в особі Івано-Франківської міської ради, з метою виявлення та вилучення документів, що стосується укладання та виконання договорів з надання послуг з обслуговування програмного комплексу «VisualServise» та його модулів (в тому числі договір про закупівлю послуг від 03.03.2017 та договір про закупівлю послуг №04-05/761 від 03.04.2018) в період з 01.01.2016 по 20.12.2018, додаткових угод до договорів, кошторисної документації. В решті вимог клопотання відмовлено.

01.02.2019 року старшим слідчим відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_4 було проведено обшук в приміщенні комунального підприємства «Муніципальна інвестиційна управляюча компанія», що по вул. Незалежності, 161 в м. Івано-Франківську та виявлено ряд речей та документів, які були вилучені.

Заявою (вимогою) від 12.02.2019 року КП «МІУК» звернулося до слідчого про повернення тимчасово вилученого майна.

Відповідно до ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно положень ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; у випадках, передбачених частиною пятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу.

Зокрема за ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Виходячи зі змісту ст. 168 КПК України, у взаємозвязку з відповідними нормами ст. ст. 236, 237 КПК України, вбачається, що тимчасово вилученим може вважатися лише майно, яке одержане в результаті: затримання особи в порядку, передбаченому ст. ст. 207, 208 КПК України; обшуку; огляду. При цьому, речі, на вилучення яких під час обшуку дав дозвіл слідчий суддя, не вважаються тимчасово вилученими. Вирішення питання про те, чи є майно, яке у той чи інший, передбачений законом спосіб, потрапило до уповноваженої службової особи органу досудового розслідування, тимчасово вилученим, залежить від того, чи надавався дозвіл на його вилучення слідчим суддею.

Цей висновок цілком узгоджується з положенням ч. 1 ст. 167 КПК України про те, що такий забезпечувальний захід триває до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тобто тимчасовість цього заходу обумовлюється його застосуванням без дозволу слідчого судді, який у разі позитивного вирішення питання про арешт майна по суті легітимізує його попереднє вилучення.

Речі, документи, гроші, вилучені за розпорядженням слідчого судді, не є такими, що вилучені тимчасово, навіть якщо вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України. Вилучивши таке майно, слідчий має виконати вимоги ст. 100 КПК України. З огляду на що ставити питання про його арешт зайве.

Отже, не є тимчасово вилученим майном речі та документи, вилучені на підставі ухвали слідчого судді, винесеної за результатами розгляду клопотання слідчого про обшук.

Вилучене майно не має статусу тимчасово вилученого майна, яке повертається особі згідно положень ст. 169 КПК України.

Відтак, вивчивши матеріали скарги, слідчий суддя вважає підставними вимоги скарги у частині повернення майна, яке було тимчасово вилучене 01 лютого 2019 року, в ході обшуку, в межах кримінального провадження № 0000021, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 30 січня 2019 року, у справі № 344/1529/19, а саме:

Журнал реєстрації вхідних договорів 2011 року на 20 арк.

Журнал реєстрації вхідних договорів з номером 01-05 на 100 арк.

Реєстр наданих документів на участь у відкритому тендері, оголошеному КП «Єдиний розрахунковий центр» Код ДК 016-97-72.20.3 ФОП ОСОБА_6 від 21.01.2012 року, прошито пронумеровано на 22 арк.

На переконання слідчого судді, таке вилучене майно не має відношення до кримінального провадження, в межах якого проводився обшук та не зазначене в ухвалі слідчого судді від 30.01.2019 року. В судовому засіданні скаржником зазначено обставини, які вказують на відсутність підстав для утримування вилучених в ході обшуку вищезазначених документів.

Що стосується іншого майна, то, як встановлено в судовому засіданні, таке майно (речі і документи) стосуються даного кримінального провадження та можуть містити дані, що будуть досліджені під час досудового розслідування, а відтак вимога про повернення вилученого майна на даному етапі досудового розслідування є передчасною.

Також, заслуговує на увагу обставина зазначена слідчого про те, що у справі виникла необхідність у призначенні та проведенні судових експертиз, з урахуванням та дослідженням речових доказів.

З огляду на вищенаведене, скарга підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167, 168, 169, 171, 303 - 307 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Скаргу адвоката ОСОБА_3 на бездіяльність слідчого задовольнити частково.

Зобов`язати старшого слідчого відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області майора поліції ОСОБА_4 або іншу уповноважену особу СУ ГУНП в Івано-Франківській області, яка здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000021, повернути майно, яке було тимчасово вилучене 01 лютого 2019 року, в ході обшуку, в межах кримінального провадження № 0000021, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 30 січня 2019 року, у справі № 344/1529/19, а саме:

Журнал реєстрації вхідних договорів 2011 року на 20 арк.

Журнал реєстрації вхідних договорів з номером 01-05 на 100 арк.

Реєстр наданих документів на участь у відкритому тендері, оголошеному КП «Єдиний розрахунковий центр» Код ДК 016-97-72.20.3 ФОП ОСОБА_6 від 21.01.2012 року, прошито пронумеровано на 22 арк.

В решті вимог скарги відмовити.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Повний текст ухвали виготовлено 11 березня 2019 року.