Справа № 626/688/19
Провадження № 1-кс/626/170/2019
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

18 березня 2019 року м. Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Красноградського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором прокуратури Красноградського району Харківської області, в рамках кримінального провадження №0000132 від 19.02.2019р. за ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
15.03.2019р. до суду надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у даному кримінальному провадженні, на обґрунтування якого останній зазначає, що 19.02.2019 до чергової частини Красноградського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 18.02.2019 близько 13:00 невідома особа, шляхом обману та зловживанням довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , чим завдала останній матеріальну шкоду в сумі 30 000 грн.

За вказаним фактом 19.02.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості та розпочато досудове розслідування кримінального провадження № 0000132 за ч. 1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка повідомила, що 18.02.2019 о 09:31 на її мобільний термінал зателефонувала невідома жінка з мобільного терміналу № НОМЕР_1 мобільного оператору мережі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та представилась ОСОБА_5 , яка працює слідчим у поліції. Крім того, ОСОБА_6 повідомила про те, що її донька ОСОБА_7 , зараз знаходиться у відділку поліції через те, що вчинила бійку з якоюсь жінкою на вулиці та дуже сильно її побила. ОСОБА_6 сказала, що її дочці загрожує до 5 років позбавлення волі. Однак, якщо ОСОБА_4 перерахує кошти в сумі 30 000 грн. на банківську картку, яку назве ОСОБА_6 , то вона вирішить питання щодо не притягнення ОСОБА_7 до кримінальної відповідальності. ОСОБА_4 попросила дати слухавку доньці, яка слізно просила виконати вказівки ОСОБА_6 .

Після того як ОСОБА_4 почула благання про допомогу начебто її доньки, близько 13:00 години поповнила через термінал самообслуговування ІНФОРМАЦІЯ_2 банківську картку ОСОБА_6 . Платіж було здійснено двома трансакціями по 15 000 грн. кожний про, що повідомляла ОСОБА_8 .

Потім ОСОБА_4 вирішила зателефонувати своїй доньці ОСОБА_7 . Лариса взяла слухавку та здивувалася історії, яку я почала їй розповідати. Виявилося, що з ОСОБА_7 все добре та зараз вона перебуває в себе в дома. Тоді ОСОБА_4 зрозуміла, що ОСОБА_6 вигадала історію про затримання її доньки та заволоділа її коштами шляхом обману.

Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Вжитими заходами особу злочинця встановити не виявилося можливим. Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 надала копії квитанцій, в яких вказано номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 куди ОСОБА_4 перерахувала свої кошти невстановленій особі.

З метою встановлення місця вчинення злочину, осіб причетних до кримінального правопорушення та інших важливих обставин, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні, а також враховуючи те, що органи досудового слідства не мають можливості в інший спосіб всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні доступу до відомостей, які містяться в речах і документах, що знаходяться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та становлять банківську таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання та заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п.6 ст.163 КК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим СВ Красноградського ВП ГУ НП досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Красноградського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000132 від 19.02.2019р. за ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати слідчому СВ Красноградського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та оперативниму працівнику СКП Красноградського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_9 , відповідно до наданого доручення в порядку ст. 40 КПК України дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію про власника платіжної картки НОМЕР_2 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та отриманні копії документів особової справи клієнта-власника вищевказаної платіжної картки, роздруківок руху грошових коштів по платіжній картці НОМЕР_2 в період часу з 18.02.2019 по дату виконання ухвали слідчого судді із зазначенням: валюти операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, ідентифікації призначення платежу;

- інформацію про «прив`язку» номерів мобільних телефонів до платіжної картки НОМЕР_2 з моменту її випуску по дату виконання ухвали слідчого судді;

- інформацію про банківські термінали з яких здійснювалося зняття отриманих коштів з платіжної картки НОМЕР_2 в період часу з 18.02.2019 по дату виконання ухвали слідчого судді, а також отриманні копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаній платіжній картці в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отриманні копій відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення таких операцій;

- інформацію про платіжні картки/банківські рахунки на які з платіжної картки НОМЕР_2 здійснювалися перекази грошових коштів з розшифруванням контрагентів;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з платіжної картки НОМЕР_2 , а саме поповнення рахунків номерів мобільних телефонів, інших послуг зв`язку, оплати комунальних послуг, оплати за товари/послуги в інтернет магазинах тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів.

2. Тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, надати шляхом вилучення їх копій на паперових і електронних (оптичному диску для лазерних систем зчитування) носіях (здійснення їх виїмки).

3. Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » забезпечити створення належних умов для проведення тимчасового доступу у максимально короткий строк шляхом передачі речей і документів до Філії А-Банк, відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 .

4. У разі відсутності будь-яких з вище перелічених речей і документів, зобов`язати керівництво АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - письмово повідомити про причини їх відсутності та ненадання даних речей і документів згідно з ухвалою слідчого судді, а також надати інформацію про їх місцезнаходження.

Виконання постанови доручити ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для слідчого СВ Красноградського ВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 та старшого оперуповноваженого СКП Красноградського ВП ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_9 .

Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей і документів, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Красноградського районного суду ОСОБА_1