Провадження №: 1-кс/752/88/19
У Х В А Л А

14.02.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання директора ТОВ «Профітплюс» ОСОБА_3 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 01.06.2018 року, в рамках кримінального провадження №0000439 від 11.05.2018,-

встановив:

директор ТОВ «Профітплюс» ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить скасувати арешт на видаткові операції по рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Профіт Плюс», , що відкритий в ПАТ «Оксі Банк», МФО 325990, за адресою: м. Львів, вул. Газова, 17, та скасувати заборону видаткових операцій по даному рахунку, накладений ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 01.06.2018 р. в рамках досудового розслідування кримінального провадження №0000439 від 11.05.2018.

В обґрунтування клопотання зазначив, що ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 01.06.2018 року було накладено арешт на видаткові операції по рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Профіт Плюс», , що відкритий в ПАТ «Оксі Банк», МФО 325990, за адресою: м. Львів, вул. Газова, 17, заборонивши видаткові операції по даному рахунку.

Разом з тим, дана ухвала прийнята відносно юридичної особи ТОВ «Протфіплюс», щодо якої не здійснюється кримінальне провадження та яка не є учасником кримінального процесу.

Також, в ухвалі не зазначено, яке відношення має ТОВ «Профітплюс» до будь-яких дій у кримінальному провадженні. В ухвалі слідчого судді не наведено жодних фактів та доказів, які б свідчили про спільну та свідому участь ТОВ «Протфіплюс» у діях, пов`язаних із даним кримінальним провадженням чи про його обізнаність з можливою протиправною діяльністю вказаних в ухвалі підприємств.

У клопотанні слідчого і оскаржуваній ухвалі немає жодних доказів наявності підстав вважати, що гроші на банківському рахунку відповідають критеріям, зазначеним у ч.2. ст. 167 КПК України, тобто немає доказів того, що вони набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Отже, в ухвалі про накладення арешту належним чином не досліджувалися та в результаті залишаються не відображеними важливі обставини, що впливають на зміст прийнятого рішення, а саме: причетність ТОВ «Профітплюс» до розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0000439; наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ТОВ «Профітплюс» кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого ч.З ст. 190 КК України; конкретні правові підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна ТОВ «Профітплюс»; розумність та співрозмірність обмеження права власності ТОВ «Протфіплюс» завданням кримінального провадження №0000439 тощо.

З огляду на зазначене, вважає, що арешт підлягає скасуванню у відповідності до вимог ст. 174 КПК України.

В судове засідання представник ТОВ «Профітплюс» не з`явився, про день, час та місце судового засідання повідомлявся належним чином, причини неявки не повідомлені.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про день, час та місце судового засідання повідомлявся належним чином, причини неявки не повідомлені. Від слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 надійшла копія постанови про закриття кримінального провадження №0000439.

Дослідивши матеріали клопотання, додатки до нього приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 01.06.2018 року було накладено арешт на видаткові операції по рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Профіт Плюс», , що відкритий в ПАТ «Оксі Банк», МФО 325990, за адресою: м. Львів, вул. Газова, 17, заборонивши видаткові операції по даному рахунку.

Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Арешт майна також може бути скасовано повністю або частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчим суддею встановлено, що ТОВ «Протфіплюс» не є учасником кримінального процесу, в ухвалі не зазначено, яке відношення має ТОВ «Профітплюс» до будь-яких дій у кримінальному провадженні.

Також, від слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 надійшла копія постанови про закриття кримінального провадження №0000439, що обумовлює те, що в подальшому застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження відпала потреба.

У зв`язку з вищевикладеним, слідчий суддя прийшов до висновку, що накладений арешт підлягає скасуванню в порядку ст. 174 КПК України.

На підстав викладеного, керуючись ст. 174, 309 Кримінального процесуального кодексу України,-

постановив:

Клопотання директора ТОВ «Профітплюс» ОСОБА_3 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 01.06.2018 року, в рамках кримінального провадження №0000439 від 11.05.2018 задовольнити.

Скасувати арешт на видаткові операції по рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Профіт Плюс», , що відкритий в ПАТ «Оксі Банк», МФО 325990, за адресою: м. Львів, вул. Газова, 17, та скасувати заборону видаткових операцій по даному рахунку, накладений ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 01.06.2018 р. в рамках досудового розслідування кримінального провадження №0000439 від 11.05.2018.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1