печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 квітня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0002608, -

ВСТАНОВИВ:
04.03.2019 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора третього відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0002608 від 25.10.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (далі Банки) за дорученням клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( код НОМЕР_3 ) здійснили купівлю іноземної валюти з метою подальшого її перерахування за межі України на користь нерезидентів « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та « ІНФОРМАЦІЯ_10 », які зареєстровані в Об`єднаних Арабських Еміратах, як оплату послуг обслуговування на підставі агентських угод.

Загальна сума перерахованих коштів (переважно через рахунки відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») становить близько 9, 1 млн.дол.США, з яких протягом 4 місяців 2018 року 1,7 млн.дол. США.

За результатами проведеного ІНФОРМАЦІЯ_11 аналізу документів та інформації вищевказаних Банків, суб`єктів господарювання та їх контрагентів установлено ознаки пов`язаності між туристичними компаніями та компаніями нерезидентами, наявність обмеженої інформації у відкритих джерелах, оплата послуг здійснювалася переважно від спільних контрагентів, деякі з них мають ознаки фіктивності та відносно яких проводиться досудове розслідування.

Під час проведення досудового розслідування процесуальним керівником у кримінальному провадженні спрямовано запит до ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо надання додаткових матеріалів, які стали підставою відповідного повідомлення.

Згідно отриманої відповіді, у зв`язку з тим, що запитувані документи та відомості відносяться до банківської таємниці, ІНФОРМАЦІЯ_12 надасть запитувану інформацію та документацію на підставі ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Ураховуючи викладене з метою всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В заяві поданій до суду прокурор ОСОБА_3 просила розглянути клопотання у її відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

В заяві поданій до суду представник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , просив розглянути клопотання у його відсутність, проти задоволення клопотання не заперечує.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0002608 задовольнити.

Надати дозвіл прокурору третього відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, що стосуються діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_2 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_3 ) та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: копії документів, які стали підставою для здійснення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » купівлі іноземної валюти за дорученням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_2 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( код НОМЕР_3 ) з метою перерахування за межі України на користь нерезидентів, за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду або їх закриття; виписки по всіх рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_2 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( код НОМЕР_3 ) та їх контрагентів, відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду або їх закриття; копії документів/інформації, що отримані ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від клієнтів з метою всебічного аналізу фінансових операцій на виконання вимог законодавства.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/10860/19-к

Примірник 2- наданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1