Справа № 712/4362/19
Провадження №1- кс/712/2631/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

29 березня 2019 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0007679 від 05.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України слідчим Черкаського відділу поліції головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 та погоджено прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся слідчий Черкаського відділу поліції головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0007679 від 05.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України
Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.11.2018 року до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області звернувся із заявою голова ГО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 про те, що керівництвом ПП " ОСОБА_6 " підроблено офіційні документи в тендерній документації. ( ЄО 62669 від 05.11.2018)
Згідно відкритих реєстрів ДФС України з 01.01.16 р по теперішній час ПП " ОСОБА_6 " перебуває на спрощеній системі оподаткування (3 група), а саме є платником єдиного податку при ставці 5 %, з річним лімітом доходу не більше 5 000 000 грн.
Відповідно до інформації з порталу Є-дата в період з 01.01.2017 р. по 30.09. 2017 р. за виконання договорів на рахунок ПП « ОСОБА_6 » було перераховані кошти в розмірі 4 991 657 грн. На тендерну процедуру закупівлі за номером: UА-2018-08- 08-001630-Ь, ПП « ОСОБА_6 » надало документи про укладення договорів № 41-17-СП від 01.10.2017 та № 142/17-СП від 01.11.2017 р. з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (СДРПОУ НОМЕР_1 , ІПН НОМЕР_2 ), що є платником ПДВ.
Акт виконаних робіт за формою КБ-2в та довідка про вартість робіт за договором №41 -17-СП на суму 1 734 763 грн був підписаний 10.11.2017 року, а акт та довідка за договором № 142/17-СП на суму 4 954 064 грн. підписані і 18.12.2017 року. Загальна сума двох договорів склала 6 668 827 грн.
Відповідно до листа отриманого від ІНФОРМАЦІЯ_3 від 07.12.2018 стало відомо, що за результатами розгляду звернення ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 отримано інформацію про відсутність фінансово-господарських взаємовідносин між ПП « ОСОБА_6 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (СДРПОУ НОМЕР_3 ).
З матеріалів кримінального провадження встановлено, що Протоколом №107 від 04.09.2018 року визначено переможцем процедури відкритих торгів згідно предмету закупівлі: «Капітальний ремонт бульв. Шевченка від вул. Університетська до вул. Можайського ДК 021:008 - Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь» учасника торгів ПП « ОСОБА_6 ».
Враховуючи вище викладене на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме до тендерної документація по предметам закупівлі «Капітальний ремонт бульв. Шевченка від вул. Університетська до вул. Можайського ДК 021:008 - Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь», «Роботи з виготовлення проектно - кошторисної документації з капітального ремонту бульв. Шевченка (від вул. Університетська до вул. Можайського) в м. Черкаси», договора на розроблення проектно - кошторисної документації по вищевказаних об`єктах з усіма змінами та додатками (графіками виконання проектних робіт, кошторисними розрахунками, протоколами погодження договірної ціни проектно - вишукувальних робіт, завданнями на коригування проектно - кошторисної документації і т.п.), платіжні доручення на оплату виконаних проектно-вишукувальних робіт по вищевказаним об`єктам, акти здачі - приймання проектних робіт по вказаним об`єктам, робочі проекти по вказаним об`єктам, експертні звіти щодо розгляду кошторисної частини проектної документації; договір генпідряду № 39 від 08.10.2018 про надання послуг з капільного ремонту вулично - дорожньої мережі з усіма додатковими угодами (договорами), змінами та додатками до них (договірні ціни; дефектні акти; зведені кошторисні розрахунки; локальні кошториси; підсумкові відомості ресурсів; розрахунки загальновиробничих витрат; відомості обсягів робіт; розрахунки категорії складності об`єкту та ін.); акти приймання виконаних робіт (наданих послуг) форми КБ-2В з додатками до них (підсумкові відомості ресурсів і т.п.), які стосуються виконання робіт (надання послуг) відповідно до вищевказаних договорів; довідки про вартість виконаних робіт (наданих послуг) форми КБ-3; документи, що підтверджують оплату коштів за виконані роботи (платіжні доручення, рахунки - фактури і т.п.); акти на закриття прихованих робіт; акти вартості устаткування, що купувалися виконавцями робіт; загальні журнали робіт; виконавчі схеми; договора з постачальниками матеріалів, конструкцій, виробів та відповідно накладних на їх отримання, документів, якими підтверджується факт придбання матеріалів та їх використання за призначенням; товарно-транспортні накладні; сертифікати якості на використаний матеріал; договори субпідряду та акти приймання виконаних підрядних робіт (надання послуг) форми КБ-2В та підсумкові відомості ресурсів до них, довідки про вартість виконаних підрядних робіт (наданих послуг) форми КБ-3; документи, що підтверджують оплату виконаних субпідрядником робіт; документи, що підтверджують наявність власної або орендованої техніки задіяної під час виконання робіт; трудові договори із найманими працівниками, що були задіяні під час виконання робіт або угоди цивільно-правового характеру; журналів технічного та авторського наглядів, а також накази, розпорядження, контракти щодо призначення службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 на посади та їх посадові інструкції, положення про ІНФОРМАЦІЯ_4 , знаходяться у володінні посадових/службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 .
Вказані предмети та документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду тому виникла необхідність у зверненні до суду з відповідним клопотанням.
В судове засідання слідчий не з`явився, до суду скерував заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки слідчому достатньо копії вищевказаних документів для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а термін дії ухвали повинен відповідати ст.164 КПК України.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Черкаського відділу поліції головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю ознайомлення з оригіналами та подальшого вилучення належним чином завірених копій наступних речей та документів:

які перебувають у володінні посадових/службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 , які стосуються тендерної документація по предметам закупівлі «Капітальний ремонт бульв. Шевченка від вул. Університетська до вул. Можайського ДК 021:008 - Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь», «Роботи з виготовлення проектно - кошторисної документації з капітального ремонту бульв. Шевченка (від вул. Університетська до вул. Можайського) в м. Черкаси», договора на розроблення проектно - кошторисної документації по вищевказаних об`єктах з усіма змінами та додатками (графіками виконання проектних робіт, кошторисними розрахунками, протоколами погодження договірної ціни проектно - вишукувальних робіт, завданнями на коригування проектно - кошторисної документації і т.п.), платіжні доручення на оплату виконаних проектно-вишукувальних робіт по вищевказаним об`єктам, акти здачі - приймання проектних робіт по вказаним об`єктам, робочі проекти по вказаним об`єктам, експертні звіти щодо розгляду кошторисної частини проектної документації; договір генпідряду № 39 від 08.10.2018 про надання послуг з капільного ремонту вулично - дорожньої мережі з усіма додатковими угодами (договорами), змінами та додатками до них (договірні ціни; дефектні акти; зведені кошторисні розрахунки; локальні кошториси; підсумкові відомості ресурсів; розрахунки загальновиробничих витрат; відомості обсягів робіт; розрахунки категорії складності об`єкту та ін.); акти приймання виконаних робіт (наданих послуг) форми КБ-2В з додатками до них (підсумкові відомості ресурсів і т.п.), які стосуються виконання робіт (надання послуг) відповідно до вищевказаних договорів; довідки про вартість виконаних робіт (наданих послуг) форми КБ-3; документи, що підтверджують оплату коштів за виконані роботи (платіжні доручення, рахунки - фактури і т.п.); акти на закриття прихованих робіт; акти вартості устаткування, що купувалися виконавцями робіт; загальні журнали робіт; виконавчі схеми; договора з постачальниками матеріалів, конструкцій, виробів та відповідно накладних на їх отримання, документів, якими підтверджується факт придбання матеріалів та їх використання за призначенням; товарно-транспортні накладні; сертифікати якості на використаний матеріал; договори субпідряду та акти приймання виконаних підрядних робіт (надання послуг) форми КБ-2В та підсумкові відомості ресурсів до них, довідки про вартість виконаних підрядних робіт (наданих послуг) форми КБ-3; документи, що підтверджують оплату виконаних субпідрядником робіт; документи, що підтверджують наявність власної або орендованої техніки задіяної під час виконання робіт; трудові договори із найманими працівниками, що були задіяні під час виконання робіт або угоди цивільно-правового характеру; журналів технічного та авторського наглядів, а також накази, розпорядження, контракти щодо призначення службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 на посади та їх посадові інструкції, положення про ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Виконання ухвали покласти на слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 або за її дорученням оперативним працівникам Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області.

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_8