пр. № 1-кс/759/1164/19
ун. № 759/3098/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2019 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні клопотання Прокурора Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0002221, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.03.2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.388 КК України,-

ВСТАНОВИВ :

19.02.2019 р. Прокурор Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на виробниче обладнання, яке знаходиться за адресою: Чернігівська область, м. Ніжин, вул. Шевченка, 109/3 та на території Новоподільського родовища бішофіту в Ічнянському районі Чернігівської області.
Судом встановлено, що Слідчим відділом Святошинського УП ГУНП у м.Києві розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002221 від 01.03.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.388 КК України.

Так, до ЄРДР внесено відомості про те, що службові особи ТОВ «Укрпериклаз», використовуючи підконтрольне їм ТОВ «БСФ» вчинили незаконні дії щодо майна, яке являється предметом застави у ПАТ АБ «Укргазбанк».

В ході проведення досудового розслідування встановлено наступне: 02.03.2010 між ПАТ «Укргазбанк» та ТОВ «Укрпериклаз» укладено кредитний договір №1/2010, відповідно до якого останньому надано кредитні кошти у розмірі 25 000 000,00 грн. зі сплатою процентів за користування кредитом в розмірі 22 відсотки річних із цільовим використанням: завершення першого етапу проекту по введенню і експлуатацію виробництва для переробки розсолів бішофіту та створення запасів сировини.

На забезпечення виконання вищевказаного договору між сторонами був укладений договір застави №612 від 02.03.2010, відповідно до умов якого TOB «Укрпериклаз» передало в заставу виробниче обладнання в кількості 164 найменування, яке розташоване за адресою: Чернігівська область, м. Ніжин, вул. Шевченка, 109/3 та на території Новоподільського родовища бішофіту в Ічнянському районі Чернігівської області, що належить TOB «Укрпериклаз» на праві власності, сукупна вартість якого згідно балансової довідки від 02.03.2010 оцінено в 17 607 000,00 грн. Таким чином, ПАТ АБ «Укргазбанк» набув статусу Заставодержателя, а TOB «Укрпериклаз» - Застоводавця.

Відповідно до п.3.3.5 вищевказаного договору застави Заставодавець зобов`язаний не розпоряджатися (не відчужувати в будь-який спосіб) предмет застави без письмової згоди Заставодержателя, а відповідно до п.3.4.2. Заставодавець має право передавати за письмовою згодою Заставодержателя предмет застави в оренду.

Вивченням матеріалів досудового розслідування встановлено, що відповідно до Акту №1 приймання передачі до Договору №23/12-15 оренди обладнання, укладеного 10.08.2015 між ТОВ «Укрпериклаз» (Орендодавець) та ТОВ «БСФ» (Орендар), Орендодавець передав, а Орендар прийняв на відповідальне зберігання 19 одиниць обладнання, які слугували предметом застави відповідно до договору №612 від 02.03.2010, укладеного між ПАТ «Укргазбанк» та ТОВ «Укрпериклаз».

Разом з тим, відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що ПАТ «Укргазбанк» не надавав своєї згоди на передачу ТОВ «Укрпериклаз» заставного майна іншій юридичній особі.

Так, відповідно до вимог ст.98 КПК України, виробниче обладнання в кількості 164 найменуваннявідноситься до речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту неправомірності передачі заставного майна.

На даний час з метою збереження вищевказаних речових доказів у кримінальному провадженні, що в подальшому дасть змогу відшкодувати збитки, нанесені ПАТ «Укргазбанк», а також у зв`язку із початком процесу ліквідації ТОВ «Укрпериклаз» виникла необхідність у накладенні арешту на нерухоме майно та права на нього, шляхом заборони їх відчуження та розпорядження.
Підставою вважати реальною загрозою зміни або знищення речових доказів є те, що вони на даний час перебувають в розпорядженні посадових осіб ТОВ «Укрпериклаз» та ТОВ «БСФ», які мають причетність до вчинення даного кримінального правопорушення, та з метою уникнення відповідальності можуть піти на їх зміну або пошкодження.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав для накладення арешту на майно, а саме вищеперелічених 164 одиниць виробничого обладнання, які, відповідно до договору застави №612 від 02.03.2010 розташовані за адресою: Чернігівська область, м. Ніжин, вул. Шевченка, 109/3 та на території Новоподільського родовища бішофіту в Ічнянському районі Чернігівської області, шляхом позбавлення права на їх відчуження та розпорядження, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден не винуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, з метою збереження речових доказів

В судовому засіданні прокурор Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 клопотання підтримав, посилаючись на обставини викладені в матеріалах клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення виходячи з наступного.

У відповідності до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 1 ст.170 КПК України, арештом є тимчасове позбавлення права підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Так, у зв`язку з вищевикладеним слідчий суддя вважає наявними підстави для накладення арешту даного майна, оскільки слідчим доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики приховування, відчуження цього майна.

Таким чином, суд приходить до висновку про задоволення клопотання.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання Прокурора Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на виробниче обладнання, яке знаходиться за адресою: Чернігівська область, м. Ніжин, вул. Шевченка, 109/3 та на території Новоподільського родовища бішофіту в Ічнянському районі Чернігівської області, а саме на наступні речі: Вакуум випарна установка, інв.№ 275/2008-12; Вакуум установка ВВН І-6, інв.№ 276/2008; Градирня малогабаритна вент. ГМВ-100Н, інв.№ 277/2008; Ємність №03-03-08, інв.№279/2008; Ємність стальна емалір. вертикальна, інв.№ 280/2008; Ємність стальна емалір. вертикальна інв.№280/2008; Ємність верт. б/у, V=20м3 сталь, емаль, інв.№ 281/2008; Реактор 3,2м3 б/в емаль (с меш. и руб.), інв.№ 300/2008-12; Реактор 4м3 б/в емаль (с меш. и руб.), інв.№ 303/2008; Резервуар металевий, інв.№ 305/2008; Ресивер ловушка 0,63м3, інв.№ 306/2008; Стрічковий вакуум-фільтр ЛОН 1,8-1У-01 №1; Лінія по виробництву крист. хлориду магнію, інв.№ 282/2008; Центрифуга 1/2 ФГП-631 К-01, інв.№ 312/2008; Центрифуга ФГН-125ЗК- 03, інв.№ 313/2008; Водокольцевий насос ВВН1-6 с ел.дв. №1-№2; Ємність 54 м.куб, би-метал; Ємність, верт. б/в, V=20 куб.м, сталь, емаль 4шт; Мішалка 10 м.куб.; Мішалка 25 м.куб. 3шт; Реактор 10 куб.м б/в емаль(с руб.); Реактор 16 куб.м б/в емаль, РСЕ 16-3-12 3шт; Реактор 3,2 куб.м б/в емаль(с меш. и руб.), інв.№ 301/2008-12; Реактор 6,3 куб.м б/в емаль(с меш.и руб.), інв.№ 304/2008-12; Ресівер-ловушка V=0,63 куб.м №1-№4; Стрічковий вакуум-фільтр ЛОН 1,8-ІУ-01 №2; Стрічковий вакуум-фільтр ЛОН1, 8-1У-01 з стрічкою, інв.№ 307/2008; Центрифуга ФГН-1253 К-03; Теплогенератор ТВС-1,5; Холодильник Б1-8ЯК, Бункер накопичувальний, інв.№ 335/2008-12; Бункер 2х3х1,8м; Дозатор груповий V=600л на 3-х тензодатчиках; Дозатор хім. добавок з бункером; Затвор поворотний; Змішувач сухої суміші СБ-97м; Конвеєр поворотний L=3м; Конвеєр складський L=6м; Сушка піску; Транспортер шнековий L=4,2м; Транспортер шнековий L=3.7 з бункером; Транспортер шнековий L=5,2м; Транспортер шнековий L=6,2м; Фасовщик шнековий; Ротор генератора Р-360, інв.№ 233/2008-11; Резервуар металевий 6шт; Резервуар металевий 12шт, інв.№ 232/2008-11; Труби НКТ д.89х6,5мм"Д", ДЕСТ 633-80,R3, в погонних м.; інв.№ 238/2008-11; Електродвигун МА36-61,8 125 кВт,740 об/хв.., інв.№ 217/2008-11; Балки несучі та огородження площадки для агрегату, інв.№ 209/2008-11; Каркас площадки під ротор агрегату УПА-60, інв.№ 218/2008-11; Містки приймальні для агрегату УПА-60, інв.№ 222/2008-11; Центрифуга ФМД-802 к 48-1, інв.№ 314/2008-12; Кристалізатор КМ-100, інв.№ 318/2008-12; Апарат дуговий зварювальний; Верстат вертикальний свердлильний 2Н125, інв.№ 97/2008-02; Верстат універсальний заточувальний 306, інв.№ 98/2008-02; Вишка мобільна клинова хамутова ВМ-10, інв.№ 27/2006-07; Трансформатор ТН 1600/10U, інв.№ 349/2008-12; Водопод-я установка AquaHard S/9000MS, інв.№ 270/2008-12; Ворота відкатні; Залізничний шлях, інв.№ 325/2008-12; Кран козловий електричний К-20-32 (12,5т), інв.№ 326/2008-12; Мостовий кран (16т.), інв.№ 327/2008-12; Підкрановий шлях козлового крану, інв.№ 329/2008-12; Розсувні механічні ворота, інв.№ 330/2008-12; Трубопровід, інв.№ 310/2008-12; Адаптер В25А +кабель "вилка-вилка"2,5м 269, інв.№ 269/2008-12; Баром-конденсатор з нерж. сталі,V=7.3 куб.м, інв.№ 274/2008-12; Електродвигун 4АМ250М4, 90/1500, вик.ІМ1081, інв.№ 352/2008-12; Котел газовий Колви КТН 50 СЕ (Т), інв.№ 340/2008-12; Мішкозашивочна машина, інв.№ 342/2008-12; Піч електрична лабораторна СНОЛ 7,2/1300 (мікроп, 320), інв.№ 320/2008-12; Повітряна ЛЕП-10кВ та ТП 10/0,4 кВ, інв.№ 344/2008-12; Реактор 4 м.куб.(з міш. та руб.), інв.№ 302/2008-12; Рольганг, інв.№ 345/2008-12; Стелаж, інв.№ 332/2008-12; Сховище бішофіту; Трансформатор 250 кВт/06/04, інв.№ 236/2008-12; Трансформаторна; Турбоприставка для котла "Рівнетерм", інв.№ 350/2008-12; Піч В1,6-12 ТУ -02; Шлюзовий затвор; Агрегат електронасосний шламовий 6Ш8-2 с ел.дв. 4А, інв.№ 208/2008-11; Ваги елект SW-10, інв.№ 371/2009-06; Вібросито ВС-1 з сіткою та електродвигуном, інв.№ 212/2008-11; Гребенчатий кран 50*700, інв.№ 213/2008-11; Допускн.патр.Мнкт89в*Кнкт89в, інв.№ 214/2008-11; Елеватор КМ 89 під висадку НКТ, інв.№ 215/2008-11; Кованний кут (90') під висадку НКТ 89мм, інв.№ 220/2008-11; Колонна головка 280х350, інв.№ 221/2008-11; Комплект запайки, інв.№ 338/2008-12; Переводник Кнкт89*КНкт 60,3гл, інв.№ 224/ 2008-11; Переводник М НКТ89гл.*К НКТ 60гл. , інв.№ 229/2008-11; Переводник Мнкт89в*КЗ-108, інв.№ 225/2008-11; Переводник Н НКТ 73*БРС, інв.№ 226/2008-11; Переводник Н НКТ 89В*ТБВ 73, інв.№ 227/2008-11; Переводник П ТБВ 89л*3-76л, інв.№ 228/2008-11; Приймальна ємність прямокутна 6х2,25х1,5, інв.№ 230/2008-11; Расходомер ИР-61-50-Ф, інв.№ 229/2008-12; Резервуар б/у 75 куб.м, інв.№ 231/2008-11; рН-метр, інв.№ 380/2009-09; Рукав всмоктуючий Б 100 мм, інв.№ 235 /2008-11; Труба штанга квадратна 80х80мм,L=8,з клинами, інв.№ 237/2008-11; Устевий герметизатор АУ-700 з флянцем 230х280, інв.№ 240/2008-11; Шаровий кран під квадрат різьба 3-76, інв.№ 241/2008-11; Шафа витяжна ШВ-2А-НЖ, інв.№ 322/2008-12; Щит КРСМ 1600*600*400 з комплектом шин, інв.№ 243/2008 -11; ЯВЛ-1, інв.№ 242/2008-11; Ваги Ягуар-W (1200*800), інв.№ 01/2009-12; Ваги сл. ВН-60-1 D-A (ЖКІ) (500*600) , інв.№ 03/2010-01; Конвеєр похилий L=3000мм; Контактний затискач М42*3; Пром. ліч. газу GMS G250 ДУ80 У2; Розчинонасос СО-49; Сушарка кристалічного хлориду магнію; Транспортер ПКС-80; Зрівнюючий бак ОКЛ; Фільтр FM 6 bar Ду 80; Шафа УГРП 50 2 лін РДСК-50 М3 (БМ); Насосний агрегат ВВН-1- 6 ел. дв. 15/1500, інв.№ 287/2008; Насосний агрегат К90/20 ел. дв. 7,5/3000, інв.№ 289/2008; Насосний агрегат К90/20 ел. дв. 5,5/3000, інв.№ 290/2008; ПР11-3053-21У3, інв.№ 294/2008; ПР11-3078-21У3.1, інв.№ 295/2008; ПР11-3078-21У3.1(1) , інв.№ 296/2008; ПР11-3078-21У3.1(2) , інв.№ 297/2008; ПР11-3078-21У3.1(3) , інв.№ 298/2008; Насосний агрегат Х50-32-125Д 37 шт; Насосний агрегат Х65-50-125Д 4шт; Насосний агрегат Х8/18Д 2шт; Норія вертикальна L=7 м; Норія вертикальна L=7 м 2 шт; Норія вертикальна L=7 м; Вагон-гуртожиток розміром 3х11,7м, інв.№ 210/2008-11; Вертлюг ВЕ-50, інв.№ 211/2008-11; Насос НБ-125, інв.№ 223/2008-11; Електронасос Loware SV216F22T, інв.№ 271/2008-12; Таль стаціонарна ТРШСп-2,0/6м (СВПК, Росія), інв.№ 116/2008-03; Трансформатор св «Патон» СТШ-315 СГД, інв.№ 31/2007-07; Тепловентилятор 30квт, інв.№ 347/2008-12; Компресор 50л+набор лакокрас.. с баком, інв.№ 124/2008-05; Котел паровий Е-2,5-0,9ГМ(Е), інв.№ 272/2008-12; Кран-балка в/п 3т.рег.155 №10891, інв.№ 113/2008-02; Кран-балка в/п 5т.рег.159 №10833, інв.№ 114/2008-02; Кран-балка в/п 5т.рег.161 №10834, інв.№ 115/2008-02; Ваги AXIS AD 100 (100/0,02/0,001г)/120мм зовнш. Калібрування, інв.№ 315/2008-12; Ваги AXIS ANG 200С (200/0,0001) внутр. Калібрування, інв.№ 316/2008-12; Дистилятор водний ДЕ-4, інв.№ 317/2008-12; Дозатор ваговий ДВП-50Б (н/ж, струш 1,5 кВт) , інв.№ 337/2008-12; Електродвигун АИР-80 В6,1М 2081(1,1 /1000) , інв.№ 217/2008-12; Котел газовий «Рівнетерм»-96Х, інв.№ 339/2008-12; Насосний агрегат К20/30 з ел.дв. 4,0/3000 на рамі, інв.№ 288/2008-12; Спектрофотометр ЮНИКО 1201, інв.№ 319/2008-12; Шафа сушильна лабораторна СНОЛ 24/350 (мікроп,нер) , інв.№ 323/2008-12; Мотор-редуктор 3МПМ-40-28-1,1-310 4, інв.№ 238/2008-12; Ключ КТГУ-89, інв.№ 219/2008-11; Насос К 100-80-160 з ел. дв. 15,0/3000; Мотор-редуктор МПО2М-15-46,9-5,5/31, інв.№ 284/2008; Мотор-редуктор МПО2М-15-46,9-5,5/32, інв.№ 284/2009; Мотор-редуктор МПО2М-15-46,9-5,5/33, інв.№ 284/2010; Насосний агрегат Х2/30Р, інв.№ 291/2008; Насосний агрегат Х50-32-125Д 9 шт., інв.№ 292/2008; Насосний агрегат Х80-50-200Д 6 шт., інв.№ 293/2008, шляхом позбавлення права на їх відчуження, розпорядження та заборону відчуження права вимоги на дані об`єкти.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1