Придніпровський районний суд м.Черкаси
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Номер провадження 1-кс/711/1630/19

Справа № 711/3792/19

10 травня 2019 року

м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду міста Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління національної поліції в Черкаській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, за матеріалами кримінального провадження за №0000278, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.11.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.191, ч. 1 ст. 366 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ Головного управління національної поліції в Черкаській області підполковник поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, за матеріалами кримінального провадження за №0000278, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.11.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.191, ч. 1 ст. 366 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали з УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України щодо розтрати бюджетних коштів під час проведення будівельних робіт на об`єктах будівництва «Капітальний ремонт Обеліска Слави в с. Кононівка, Драбівського району Черкаської області», «Капітальний ремонт підлоги дошкільного навчального закладу загального розвитку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » с. Кононівка, Драбівського району Черкаської області», «Капітальний ремонт тротуару до приміщення Будинку культури в с. Кононівка, Драбівського району Черкаської області», «Капітальний ремонт тротуару до приміщення ФАП в с. Кононівка, Драбівського району Черкаської області», проведених на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 23.07.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_3 , як замовником, в особі сільського голови ОСОБА_4 та ПВБП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як підрядником, в особі директора ОСОБА_5 , укладено договір підряду №26 (надалі Договір №26) на проведення будівельних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт тротуару до приміщення Будинку культури с. Кононівка, Драбівського району Черкаської області», загальною вартістю 89 998,80 гривень.

На виконання умов Договору №26, 23.07.2018 були підписані акт приймання виконаних підрядних робіт (форма КБ-2в) №26 за липень 2018 року та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-№3) №26 за липень 2018 року на суму 89 998,80 гривень, на підставі яких, відповідно до платіжного доручення №370 від 25.07.2018, ІНФОРМАЦІЯ_5 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий ПВБП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перераховано кошти в сумі 89 998,80 гривень.

Згідно з висновком судової будівельно-технічної експертизи №04-19 від 08.04.2019 вартість робіт, які необхідно було виконати на об`єкті: «Капітальний ремонт тротуару до приміщення Будинку культури с. Кононівка, Драбівського району Черкаської області», відповідно до дефектного акту та локального кошторису, але які фактично залишилися невиконаними складає 51 648 гривень.

25.07.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_2 , як замовником, в особі сільського голови ОСОБА_4 та ПВБП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як підрядником, в особі директора ОСОБА_5 , укладено договір підряду №27 (надалі Договір №27) на проведення будівельних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт тротуару до приміщення ФАП в с. Кононівка, Драбівського району Черкаської області», загальною вартістю 129 998,80 гривень.

На виконання умов Договору №27, 27.07.2018, були підписані акт приймання виконаних підрядних робіт (форма КБ-2в) №27 за липень 2018 року та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-№3) №27 за липень 2018 року на суму 129 998,80 гривень, на підставі яких, відповідно до платіжного доручення №372 від 27.07.2018, ІНФОРМАЦІЯ_5 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий ПВБП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перераховано кошти в сумі 129 998,80 гривень.

Згідно з висновком судової будівельно-технічної експертизи №04-19 від 08.04.2019 вартість робіт, які необхідно було виконати на об`єкті: «Капітальний ремонт тротуару до приміщення ФАП в с. Кононівка, Драбівського району Черкаської області», відповідно до дефектного акту та локального кошторису, але які фактично залишилися невиконаними складає 75 227 гривень.

14.05.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_2 , як замовником, в особі сільського голови ОСОБА_4 та ПВБП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як підрядником, в особі директора ОСОБА_5 , укладено договір підряду №21 (надалі Договір №21) на проведення будівельних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт Обеліска Слави в с. Кононівка, Драбівського району Черкаської області», загальною вартістю 204 990 гривень.

На виконання умов Договору №21, були підписані 08.08.2018 - акт приймання виконаних підрядних робіт (форма КБ-2в) №1 за серпень 2018 року на суму 61 497 гривень та 19.10.2018 - акт приймання виконаних підрядних робіт (форма КБ-2в) №2 за жовтень 2018 року на суму 143 493, 00 гривень та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-№3) №2 за жовтень 2018 року на суму 204 990 гривень, на підставі яких, відповідно до платіжних доручень, ІНФОРМАЦІЯ_5 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий ПВБП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перераховано кошти в загальній сумі 204 990 гривень.

Згідно з висновком судової будівельно-технічної експертизи №04-19 від 08.04.2019 вартість робіт, які необхідно було виконати на об`єкті: «Капітальний ремонт Обеліску Слави в с. Кононівка, Драбівського району, Черкаської області» відповідно до дефектного акту та локального кошторису, але які фактично залишилися невиконаними складає 145 104 гривень.

Вартість робіт, які виконані на об`єкті: «Капітальний ремонт Обеліску Слави в с. Кононівка, Драбівського району, Черкаської області», і які не зазначені в дефектному акті та локальному кошторисі (не проектні роботи) складає 55 442 гривень, а всього завищення вартості виконаних будівельних робіт вказаних в актах виконаних робіт порівняно з фактично виконаними роботами по Договору №21 складає 200 546 гривень.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно дослідити (в тому числі і під час проведення відповідних експертиз) реєстраційні, договірні, бухгалтерські, облікові, фінансові документи ПВБП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо проведення робіт на об`єктах «Капітальний ремонт Обеліска Слави в с. Кононівка, Драбівського району Черкаської області», «Капітальний ремонт тротуару до приміщення Будинку культури в с. Кононівка, Драбівського району Черкаської області», «Капітальний ремонт тротуару до приміщення ФАП в с. Кононівка, Драбівського району Черкаської області».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити. Звернувся до суду із заявою про не фіксування судового процесу технічними засобами.

Представник Приватного виробнично-будівельного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 »в судове засідання не викликався, відповідно до положень ч. 2 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 7 ст. 163 КПК України).

Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить, що є достатньо даних, які свідчать про те, що було вчинене кримінальне правопорушення; відомості до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 ; вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління національної поліції в Черкаській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до установчих, реєстраційних, договірних, бухгалтерських, облікових, фінансових документів Приватного виробничо-будівельного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 щодо виконання будівельних робіт по об`єктах будівництва: «Капітальний ремонт Обеліска Слави в с. Кононівка, Драбівського району Черкаської області», «Капітальний ремонт тротуару до приміщення Будинку культури в с. Кононівка, Драбівського району Черкаської області», «Капітальний ремонт тротуару до приміщення ФАП в с. Кононівка, Драбівського району Черкаської області» та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) зазначених документів.

Зобов`язати посадових осіб Приватного виробничо-будівельного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , або за дорученням слідчого, в порядку ст. 41 КПК України, оперативним працівникам УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України наступні документи: завірені належним чином копії: статуту підприємства, реєстраційних документів (свідоцтво про державну реєстрацію, довідка про внесення до ЄДРПОУ, довідка про взяття на облік платника податку, довідка або витяг з ЄДР, тощо); ліцензії на проведення будівельних робіт (окремих видів будівельних робіт) та проектних робіт; штатний розклад; наказів на призначення на посади та функціональні обов`язки (посадові інструкції): директора, відповідального за виконання будівельно-монтажних робіт (виконроб), головного інженера, головного бухгалтера, кошторисника, інших працівників, які були задіяні під час проведення будівельних робіт, а також проводили облік і видачу зі складу матеріалів для проведення будівельних робіт; договори про повну матеріальну відповідальність; ознайомлення матеріально відповідальних працівників з інструкцією і положеннями про матеріальну відповідальність; договір (наказ, розпорядження) про проведення авторського та технічного наглядів; призначення головного інженеру проекту; актів передачі-прийняття будівельного майданчику; актів передачі-прийняття проектної документації; ознайомлення робітників, зайнятих на об`єкті будівництва, з проектною документацією та заходами безпеки при проведення будівельних робіт (інструктаж з охорони праці); табелі обліку робочого часу; дозвільну документацію на проведення будівельних робіт (декларація про початок будівельних робіт, дозвіл ІНФОРМАЦІЯ_7 , тощо); експертний висновок проектно-кошторисної документації; сертифікати якості (паспорти) на матеріали та обладнання, які використовувалися під час проведення будівельних робіт; експертні висновки щодо використаних матеріалів; акти (протоколи) випробування будівельних матеріалів; договори на поставку (купівлю-продаж) будматеріалів та обладнання, які використовувалися на об`єкті (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); договори на проведення робіт (надання послуг) (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); договори на оренду машин і механізмів, які використовувалися на об`єкті (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); договори субпідряду (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); в оригіналах: загальний журнал будівельних робіт; журнали авторського нагляду; журнал проведення бетонних робіт; акти на приховані роботи; документів фінансово-господарської звітності щодо виконання зазначених вище договорів (довідки про вартість виконаних робіт (форми КБ-3), акти приймання виконаних робіт (форма КБ-2В), підсумкові відомості ресурсів, звіти про витрати основних матеріалів у будівництві в співвідношенні з виробничими нормами, акти приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг), акти приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей, які використовувалися на об`єкті, акти на списання чи використання товарно-матеріальних цінностей, податкові накладні, оборотні відомості з надходження та вибуття матеріалів, які використовувалися на об`єкті; реєстри вибуття матеріалів, прибуткові ордери та накладні на матеріали, які використовувалися на об`єкті, матеріальні звіти відповідальної особи (майстра) та звіти про витрати матеріалів на об`єкті, журнали обліку роботи машин і механізмів, які використовувалися при проведенні робіт, шляхові листи, рапорти про роботу машин і механізмів, платіжні доручення, рахунки-фактури, лімітно-заборні картки, картки складського обліку, акти звірки взаєморозрахунків, виписки з бухгалтерських програм по роботі с контрагентами, оборотно-сальдові відомості, банківські виписки, відомості нарахування та виплати заробітної плати, посвідчення про відрядження, звіти про відрядження, накази на відрядження, журнал реєстрації наказів на відрядження, тощо), по об`єктах будівництва зазначених у абзаці другому резолютивної частини ухвали.
Строк дії ухвали - до 10 червня 2019 року.

Роз`яснити Приватному виробничо-будівельного підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1