г Інгулецький районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області
Справа № 213/766/19
Номер провадження 1-кс/213/283/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2019 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Кривому Розі клопотання слідчого СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000180 від 13.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , посилаючись на те, що в провадженні слідчого відділення Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за

№0000180 від 13.02.2019 року, за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

В ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженні встановлено, що 13.02.2019 року до Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що в період часу 12.02.2019 до 13.02.2019 невстановлена особа, таємно викрала грошові кошти ОСОБА_5 , які знаходились на її банківській картці Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , чим спричинила потерпілій матеріального збитку.

13.02.2019 року матеріали за даним фактом зареєстровано до журналу Єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події Інгулецького ВП КВП та 03.02.2019 відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, реєстраційний №0000180. Розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що у потерпілої ОСОБА_5 мається банківська картка Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та 12.02.2019 приблизно о 14:17 годині потерпілій на її номер мобільного телефону « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 зателефонувала невідома жінка, котра представилася працівником банку та запропонувала менший процент за користуванням кредитними коштами та повідомила, що для цього потерпіла має здійснити грошовий переказ зі своєї картки вказаного банку на суму 10050 гривень. Після проведення потерпілою вказаної банківської операції невідома жінка сказала, що передзвонить та поклала слухавку.

Після чого 13.02.2019 приблизно о 08:28 годині потерпілій на її номер мобільного телефону « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 знову зателефонувала невідома жінка та повідомила, що процент за користуванням кредитних коштів не зменшився та потрібно повторно провести банківські операції через систему онлайн-банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_4 , після проведення яких остання виявила нестачу коштів на вказаному рахунку, а саме перевіривши свій грошовий рахунок потерпіла дізналась, що на її розрахунковий рахунок невідомою особою було онлайн-оформлено програму «Оплата частинами», та борг за даною програмою складає 32524,69 гривень.

01.03.2019 потерпілою до СВ Інгулецького ВП КВП надано виписку від 13.02.2019 по картці № НОМЕР_1 з Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якій зазначено переказ грошових коштів на іншу картку та банківські операції. Відповідно до даної виписки, здійснено переказ грошових котів на іншу картку та декілька операцій зазначені, як надання послуги «Оплата частинами», котру надає ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для здійснення покупок товарів в магазинах.

Для встановлення особи, котрій в період часу з 12.02.2019 до 13.02.2019 переведено грошові кошти та котра користувалася послугами програми «Оплата частинами» для здійснення покупок товарів, необхідно отримати доступ до інформації, яка містить дані, фотографію особи, яка здійснювала вказані вище банківські операції та отримання інформації, в яких саме магазинах здійснювалась купівля товарів за програмою «Оплата частинами» з розрахункового рахунку потерпілої та найменування придбаних товарів.

Підставою вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , є те, що картку № НОМЕР_1 видано ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та програма «Оплата частинами» також є програмою зазначеного банку.

Зазначені вище документи мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, встановлення особи яка його вчинила, вони можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, які мають значення для подальшого розслідування по даному кримінальному правопорушенню.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено надання інформації банками Національній поліції на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу. Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено, що інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю. До видів інформації, які становлять банківську таємницю, зокрема відносяться: відомості про банківські рахунки.

У зв`язку з тим, що в інший спосіб встановити особу, якій було переведено грошові кошти з картки потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_1 та яка користувалася послугою «Оплата частинами» для здійснення покупок в магазинах не є можливим, а даною інформацією володіє лише ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та їх вилучення, відповідно до ч. 1 ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можливе лише у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, оскільки вони становлять охоронювану законом таємницю.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання повністю, просив його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику представника банку.

Таким чином, суд знаходить, що клопотання повністю обґрунтоване і слідчому необхідно отримати доступ до вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, який можливо отримати лише на підставі рішення суду.

З урахуванням вищевикладеного, керуючись ст.ст.110, 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000180 від 13.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Інгулецького відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП Інгулецького відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчому слідчого відділення Інгулецького відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю отримання копій всіх наявних матеріалів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , і містять дані, фотографію особи, котрій переведено грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 12.02.2019 до 13.02.2019 із зазначенням усіх цифр картки та рахунку, а також даними про власника вказаної картки (рахунку), дані, фотографії особи, котра за допомогою банківської картки № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 12.02.2019 до 13.02.2019 користувалася послугою «Оплата частинами» для здійснення покупок товарів в магазинах, які найменування товарів були придбанні за допомогою послуги «Оплата частинами», та у яких саме магазинах.

Строк дії ухвали - до 06.04.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ця ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .