УХВАЛА
Справа № 126/3381/18

Провадження № 1-кс/126/1244/2018

"22" грудня 2018 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

із секретарем ОСОБА_2 ,

за участі сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000637 від 21.12.2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , поштова адреса: 01011; фактична адреса: АДРЕСА_1 .

Дане клопотання обгрунтовано тим, що 20.11.2018 року до ЧЧ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 про те, що невідома особа, через мережу Інтернет, а саме компанію ІНФОРМАЦІЯ_3 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами на загальну суму 9120,72 грн., за купівлю зимових шин до автомобіля, які він перерахував через « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

21.11.2018 відомості про вчинення вказаного злочину було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

21.11.2018 року начальником СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_5 провадження досудового слідства по кримінальному провадженні № 0000637 доручено слідчому СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3

21.11.2018 року в період часу з 10 год. 00 хв. по 10 год. 40 хв., в якості потерпілого було допитано ОСОБА_4 , який вказав, що він 19.11.2018 року біля 09 год. 00 хв., перебував вдома та через комп`ютер, а саме мережу Інтернет, займався пошуками зимових шин, на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зайшов на сайт компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому ОСОБА_4 , знайшов підходящі шини до свого домашнього автомобіля та о 12 год. 20 хв. зробив заказ 4 х зимових шин, марки «Goodyear Ultra Grip Ice SUV Gen-1 215/70R16 100 T», номер замовлення № 64280068, код: НОМЕР_1 , ціна однієї шини складала 2280,18 грн., загальна сума: 9120,72 грн. О 15 год. 00 хв. до нього зателефонувала жінка з абонентського номера № НОМЕР_2 , з якою він розмовляв близько 02 хв., потім розмова перервалася. Та сама жінка зателефонувала з другого абонентського номера № НОМЕР_3 та представилася представником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », уточнила його намір на купівлю даних шин та марку, що ОСОБА_4 , підтвердив. В подальшій телефонній розмові представниця повідомила, що при повній оплаті покупки шин, доставка через « ІНФОРМАЦІЯ_6 » буде безкоштовно, на що він погодився та запитав як краще провести оплату даної покупки. Представниця повідомила, що краще перерахувати на картку, рахунок якої вона згодом і скинула: № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 о 15 год. 08 хв., з другого абонентського номера, а саме № НОМЕР_5 . Того ж самого дня, 19.11.2018 року о 16 год. 39 хв., ОСОБА_4 самостійно, добровільно перерахував грошові кошти, через « ІНФОРМАЦІЯ_7 », зі свого особистого кабінету, до якого прив`язана його особиста картка для виплат від « ІНФОРМАЦІЯ_8 », номер картки № НОМЕР_6 зі свого домашнього комп`ютера з якого він робив заказ шин. 20.11.2018 року близько 10 год. 00 хв., він зателефонував на абонентський номер № НОМЕР_3 , гудки йшли, та ніхто не брав слухавки, а через деякий час абонент знаходився поза зоною досяжності. Потім ОСОБА_4 зателефонував на номер № НОМЕР_5 , з якого йому прийшло СМС повідомлення з номером картки, гудки йшли, але ніхто не брав слухавку. О 10 год. 53 хв., на його мобільний телефон, прийшло СМС повідомлення з абонентського номеру № НОМЕР_7 , « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з повідомленням, що «продавець auto-tochka, проходить перевірку службового контролю якості на добросовісну роботу з покупцями, не здійснюйте передоплати по оформленню замовлень». Після чого він зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та запитав, чи можна заблокувати даний платіж, на що йому оператор повідомив, що гроші вже перераховано в інший банк, який саме він не уточнив. Після чого ОСОБА_4 , звернувся до поліції. В користуванні ОСОБА_4 знаходився мобільний телефон з абонентським номером № НОМЕР_8 , через який з ним зв`язувалися невідомі особи, що вчинили шахрайські дії відносно нього.

Не дивлячись на значний обсяг проведених оперативно-розшукових заходів та слідчих дій, на даний час не вдалося встановити особу, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 9120,72 грн., належних ОСОБА_4 ..

Під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000637 від 21.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, виникла необхідність у проведенні комплексу слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 .

В ході досудового розслідування було встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_4 , належить та обслуговується ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на даний час він активний та працює і через нього здійснюються грошові операції.

Зважаючи на це, необхідно отримати інформацію про всі наявні в банківській установі анкетні дані власника рахунку, на який були перераховані грошові кошти, а також інформацію про рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому із зазначенням сум платежів, дат перерахувань та контрагентів, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім здійснення тимчасового доступу до документів з інформацією щодо вказаних відомостей у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для подальшого опрацювання та використання даної інформації у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України,та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав, просить його задовольнити.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, суд прийшов до висновку про необхідність його задоволення виходячи із наступного.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками лише за рішенням суду, а тому без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані для встановлення обставин у кримінальному провадженні та містять вищевказану інформацію в даному випадку неможливо.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , який просить задовольнити клопотання з вищенаведених підстав, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , поштова адреса: 01011; фактична адреса: АДРЕСА_1 , з метою отримання інформації, яка в сукупності з іншими документами має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , поштова адреса: 01011; фактична адреса: АДРЕСА_1 , поштова адреса: 01011 та зобов`язати керуючого надати слідчому СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або о/у СКП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , або о/у СКП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , інформацію та належним чином завірені копії анкетних даних власника банківської картки № НОМЕР_4 на яку 19.11.2018 року було перераховано грошові кошти через « ІНФОРМАЦІЯ_7 », однією трансакцією, в сумі 9120,27 грн. (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети, заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку, а також інформацію про рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому із зазначенням сум платежів, дат перерахувань та контрагентів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1