печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7420/19-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 лютого 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю: прокурора ОСОБА_3 ,

захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

підозрюваного ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_7 про продовження строку дії обов`язків підозрюваному ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,-

ВСТАНОВИВ:
11.01.2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_7 , погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків підозрюваному ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В обґрунтування заявленого клопотання, слідчий вказує на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0005057 зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 03.05.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч.1 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України.
20.12.2018 року Печерським районним судом м. Києва стосовно підозрюваного ОСОБА_6 обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою у вигляді застави у розмірі 780 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 1 498 380 гривень та покладено такі обов`язки: прибувати за кожною вимогою органу досудового розслідування та суду, повідомляти слідчого, прокурора про зміну свого місця проживання, здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій закордонний паспорт, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну, носити електронний засіб контролю, утримуватись від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у кримінальному провадженні, іншими працівниками ТОВ «Техойл Трейд», ТОВ «Техойл НК». Строк дії обов`язків у межах строків досудового розслідування до 15 лютого 2019 року.
Як вказує прокурор, завершити досудове розслідування у вказаний термін, не вбачається за можливе внаслідок виняткової складності провадження, що зумовлюється специфікою криміналістичної характеристики злочинів, які належать до предмету доказування, значною кількістю підозрюваних, які притягаються до кримінальної відповідальності, процесуальною поведінкою окремих учасників кримінального провадження, яка пов`язана із їх негативними установками щодо отримання доказів про суттєві обставини провадження та встановлення істини у ньому, а також незацікавленістю у швидкому, повному та неупередженому розслідуванні, враховуючи, що заявлені при обранні та продовженні дії запобіжного заходу відносно підозрюваного, ризики, передбачені ст. 177 КПК України, продовжують існувати, а тому необхідно продовжити строк дії покладених на нього судом вказаних обов`язків на два місяці.
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.
Підозрюваний та його захисники в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечували, вказавши на необґрунтованість підозри та відсутність ризиків.
Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши пояснення учасників провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0005057 зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 03.05.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч.1 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.06.2017 року між КП «ШЕУ Голосіївського району в м. Києві» та ТОВ «Техойл Рітейл» () в особі директора ОСОБА_6 було укладено договір №309 про зберігання силами ТОВ «Техойл Рітейл» дизельного палива у кількості 128500 літрів, вартістю 2 375 965,00 грн. Зазначене дизельне паливо було придбано КП «ШЕУ Голосіївського району в м. Києві» у ТОВ «Техойл Рітейл» відповідно до Договору про поставку товару №253 від 31 травні 2017 року, укладеного внаслідок проведеної процедури публічних закупівель та прийнято ТОВ «Техойл Рітейл» на умовах безоплатного зберігання та поставки пального в одноденний строк на підставі письмової заявки на передачу пального КП «ШЕУ Голосіївського району в м. Києві».
Починаючи з жовтня 2017 року, директор ТОВ «Техойл Рітейл» ОСОБА_6 зупинив постачання пального належного КП «ШЕУ Голосіївського району в м. Києві» без пояснення причини. Перестав відповідати на телефонні дзвінки та само ухилився від виконання умов Договору зберігання №309 від 26.06.2017 року та протиправно заволодів майном заявника дизельним паливом у кількості 51021 літрів, чим спричинив збитки у розмірі 943 378 грн.29 коп.
Крім того встановлено, що 23.04.2018 року між КП «Київблагоустрій» виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) та ТОВ «Техойл НК» () в особі директора ОСОБА_8 було укладено договори №№60, 61, 62, предметом яких став обов`язок ТОВ «НК» поставити КП «Київблагоустрій» товар - нафту і дистиляти (бензин А95, бензин А92, дизельне паливо).
18 грудня 2018 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Болград, Болградського району, Одеської області, громадянину України, раніше не судимого, одруженого, працюючого на посаді: директора ТОВ «Техойл ТМ» (), співзасновника ТОВ «Техойл Трейд» (), зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.
20.12.2018 року Печерським районним судом м. Києва стосовно підозрюваного ОСОБА_6 обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою у вигляді застави у розмірі 780 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 1 498 380 гривень та покладено такі обов`язки: прибувати за кожною вимогою органу досудового розслідування та суду, повідомляти слідчого, прокурора про зміну свого місця проживання, здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій закордонний паспорт, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну, носити електронний засіб контролю, утримуватись від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у кримінальному провадженні, іншими працівниками ТОВ «Техойл Трейд», ТОВ «Техойл НК».
Строк дії обов`язків у межах строків досудового розслідування до 15 лютого 2019 року.
11.02.2019 року відповідно до постанови Першого заступника Генерального прокурора ОСОБА_9 , строк досудового розслідування продовжено до 18 березня 2019 року.
Причетність ОСОБА_6 до вчинення інкримінованого йому діяння в повному обсязі підтверджується сукупністю доказів, отриманих у спосіб, встановлений діючим кримінальним процесуальним законодавством України, а саме: протоколом заяви про вчинення кримінального правопорушення, протоколом допиту свідка ОСОБА_10 про обставини заволодіння грошових коштів в розмірі 135 648 194,05 грн. договорами, додатками до договорів про поставку нафти і дистиляторів укладеними між НПУ та ТОВ «Техойл НК» партнерськими договорами укладеними між ТОВ «Техойл НК» та ТОВ «Техойл Трейд» щодо купівлі продажу, поставки, реєстраційними документами юридичної особи ТОВ «Техойл Трейд» «Техойл НК», протоколом затримання ОСОБА_6 від 18.12.2018 року, довідкою про суму завданих збитків в розмірі 135 648 194,05 грн., цивільним позовомв розмірі 135 648 194,05 грн, протоколом допиту свідка ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , про обставини відмов мережі АЗС, здійснювати відпуск палива за талонами та смарт-картами «Техойл»,договором поставки нафтопродуктів укладеного між ПІІ «Амік Україна» та ТОВ «Техойл Трейд» протоколом обшуку нежитлових приміщень, які використовуються ТОВ «ТЕХОЙЛ «ТРЕЙД» ТОВ «Техойл НК», зверненням начальника Управляння забезпечення ОРС ЦЗ ДСНС України про обставини заволодіння грошовими коштами, зверненням державного агентства рибного господарства у м. Києві та Київській області ОСОБА_24 від 21.12.2018 року щодо відмови відпуску палива за талонами «Техойл`зверненням Голови Центральної виборчої комісії ОСОБА_25 від 21.11.2018 року щодо шахрайських дій службових осіб ТОВ «Техойл НК» зверненням КП «Київблагоустрій» виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) щодо шахрайських дій службових осіб ТОВ «Техойл НК», зверненням КП «ШЕУ Голосіївського району в м. Києві» щодо вчинення шахрайських дій ТОВ «Техойл Рітейл» в особі директора ОСОБА_6 ,договорами поставки нафтопродуктів укладеними із ТОВ «АЗС-сервiс», ТОВ «Бест» ,ТОВ «ВПК Енергія», ТОВ «Спецнафта-Трейд», ТОВ «Татнефть-АЗС-Украiна»,ТОВ «Торговий Дiм Автотранс-Ойл», ПП «Тінік Оіл», ФОП ОСОБА_26 , ФОП ОСОБА_27 , ТОВ «Фортуна 2013», ДП «Авіаком Рівне» іншими даними та доказами, які в своїй сукупності свідчать про причетність підозрюваних до вчинення інкримінованого їм діяння.
Таким чином, ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за скоєння якого передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна .
Згідно з практики Європейського суду з прав людини, суд своїм рішенням повинен забезпечити не тільки права підозрюваного, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів. Забезпечення таких стандартів, як підкреслює Європейський суд з прав людини, вимагає від суду більшої суворості в оцінці порушень цінностей суспільства.
Окрім того, у розумінні практики Європейського суду з прав людини, тяжкість покарання не є самостійною підставою для утримання особи під вартою, проте таке обвинувачення у сукупності з іншими обставинами збільшує ризик втечі настільки, що його неможливо відвернути, не взявши особу під варту. Зокрема, у справі «Ілійков проти Болгарії» № 33977/96 від 25.07.2001 року Європейський суд з прав людини зазначив, що «суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризику повторного вчинення злочинів».
Відповідно до ч. 6 ст.194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.
Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Слідчим суддею встановлено, що кримінальне провадження триває, досудове розслідування не завершено та існує необхідність у проведенні ряду слідчих дій.
Відповідно до практики Європейського суду з прав людини, вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення.
У відповідності до стандарту доказування «поза розумним сумнівом» (рішення у справі «Ірландія проти Сполученого Королівства»), який застосовується при оцінці доказів, докази можуть «випливати зі співіснування достатньо переконливих, чітких і узгоджених між собою висновків чи схожих неспростовних презумпцій факту» (рішення у справі «Коробов проти України»).
Вирішуючи питання про продовження строку виконання покладених обов`язків на підозрюваного, слідчим суддею враховані вимоги п.п.3 і 4 ст.5 Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою.
Вирішуючи питання про існування передбачених кримінальним процесуальним законом ризиків неналежної процесуальної поведінки підозрюваного, слідчий суддя відмічає, що ризиком у даному випадку є дія, яка може вчинитися з високим ступенем ймовірності.
Слідчий суддя виходить з наявних в наданих суду матеріалах даних про обґрунтованість підозри, доведеність та наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, а саме, що підозрюваний переховуватися від органів досудового розслідування та суду; може знищити, сховати будь-які документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні; може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, зокрема шляхом погодження показань з особами, причетними до вчинення інкримінованих кримінальних правопорушень.
За встановлених обставин вбачається, що матеріалами клопотання обґрунтовано та прокурором в судовому засіданні було доведено обґрунтованість підозри та те, що ризики, які встановлені попереднім судовим рішенням при обранні підозрюваному запобіжного заходу, на даний час не зменшилися та продовжують існувати, а також тяжкість вчиненого злочину, загрозу призначення суворого покарання за нього, характер вчинених злочинних дій, у яких він підозрюється, також те, що строк досудового розслідування продовжено, оскільки у кримінальному провадженні необхідно здійснити ряд процесуальних та слідчих дій, а також необхідністю відкриття матеріалів кримінального провадження іншій стороні, складення обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування, враховуючи, що заявлені при обранні останньому запобіжного заходу ризики, передбачені ст. 177 КПК України, продовжують існувати, тобто вказане свідчить про наміри органу досудового розслідування забезпечити всебічність, повноту і неупередженість дослідження обставин у даному кримінальному провадження.
Слідчий суддя, проаналізувавши всі надані сторонами докази та дані про особу підозрюваного, його процесуальну поведінку, приходить до висновку про задоволення сторони обвинувачення про продовження строку дії покладених на підозрюваного обов`язків.
Керуючись ст. 29, 33 Конституції України, ст.ст. 177, 178, 179, 193,194, 196, 205, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити.

Продовжити підозрюваному ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк дії обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, а саме:

- прибувати за кожною вимогою органу досудового розслідування та суду,

- повідомляти слідчого, прокурора про зміну свого місця проживання,

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій закордонний паспорт, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну,

- носити електронний засіб контролю,

- утримуватись від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у кримінальному провадженні, іншими працівниками ТОВ «Техойл Трейд», ТОВ «Техойл НК».

Визначити строк дії обов`язків в межах строку досудового розслідування, до 18.03.2019 року включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після закінчення строку дії попередньої ухвали, тобто з 16.02.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1