УХВАЛА

Справа № 569/23736/18

17 грудня 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши у судовому засіданні за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 за погодженням із заступником начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме: договорів оренди майна (рухомого, нерухомого, обладнання) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ СЗП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; додаткових договорів та угод до них; актів приймання передачі майна; договорів суборенди вказаного майна та документів, що підтверджують сплату орендної плати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до умов договорів, із можливістю вилучення оригіналів вказаних документів з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку).
В обґрунтування клопотання вказав, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000223 від 18.10.2016, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.1 ст.388, ч.1 ст.361, ч.1 ст.205-1, ч.5 ст.191 КК України.
Із матеріалів клопотання вбачається, що на адресу Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшла письмова заява ОСОБА_6 - представника за довіреністю Компанії ІНФОРМАЦІЯ_7 та Компанії ІНФОРМАЦІЯ_8 (зареєстровані та діють відповідно до законодавства Республіки Кіпр), які є бенефіціарними власниками компаній ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , про те, що директори вказаних компаній ОСОБА_7 та ОСОБА_8 вчиняють дії щодо розтрати чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах.
Встановлено, що зазначені товариства входять до групи одного аграрного холдингу (далі -Агрохолдинг) та є власниками майна, яке забезпечує здійснення підприємницької діяльності в сфері виробництва сільськогосподарської продукції. Зокрема, є власниками цілісних майнових комплексів, елеваторів, транспортних засобів та іншого рухомого майна.
Компанії, які входять до складу « ІНФОРМАЦІЯ_12 » також мали відкриті кредитні лінії в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ». На даний час сума заборгованості за якими складає понад один мільярд гривень. Кредитні кошти не повернуті до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » і фактично привласнені попереднім керівництвом.
Вказана заборгованість перед АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » підтверджена реєстром вимог кредиторів у господарській справі №918/166/16 про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 200 641 222,58 грн., окремо до реєстру внесені відомості про майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке є предметом застави та іпотеки, згідно з державним реєстром обтяжень рухомого та нерухомого майна.
Крім цього, вказана заборгованість перед АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » підтверджена реєстром вимог кредиторів у господарській справі №918/54/16 про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 1 387 044 887,20 грн., окремо до реєстру внесені відомості про майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке є предметом застави та іпотеки, згідно з державним реєстром обтяжень рухомого та нерухомого майна.
Все рухоме та нерухоме мано, що належить компаніям « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на підставі договорів іпотеки передано в заставу та іпотеку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » в якості забезпечення виконання кредитних зобов`язань. Проте, керівниками компаній Агрохолдингу, а ОСОБА_9 та ОСОБА_8 протягом 2014 - 2016 років вчинилися дії щодо відчуження на користь третіх осіб майна Агрохолдингу, а саме передача його в оренду, в тому числі, яке перебувало в заставі та іпотеці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».
Вказані дії вчиняються керівниками компаній Агрохолдингу, а саме ОСОБА_7 та ОСОБА_8 з метою виведення майна із-під застави АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », доведення компаній-позичальників до банкрутства та привласнення активів компаній. Ці дії завдають шкоду інтересам держави, оскільки майно, яке відчужується попереднім керівництвом компаній « ІНФОРМАЦІЯ_12 » перебуває у заставі та іпотеці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », який з 02.10.2015 за Постановою ІНФОРМАЦІЯ_14 перебуває в процедурі ліквідації, а отже вказане майно могло бути спрямоване на погашення заборгованості перед вкладниками Банку, в тому числі ІНФОРМАЦІЯ_15 .
17.04.2018 до СУ ГУНП в Рівненській області надійшла заява від представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ОСОБА_10 про залучення до провадження АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » як потерпілого, до якої долучена інформація про кредитні договори за якими наявна заборгованість у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перед АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », договори застави, договори іпотеки, укладені на забезпечення виконання кредитних договорів.
В заяві вказано, що під час роботи з ліквідації Банку Уповноваженою особою Фонду були виявлені обставини, які містять ознаки кримінального правопорушення, вчиненого керівниками компаній « ІНФОРМАЦІЯ_12 » щодо відчуження на користь третіх осіб та передачі в оренду майна « ІНФОРМАЦІЯ_12 », яке перебуває в заставі та іпотеці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » без письмової згоди на дане користування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».
В ході досудового розслідування 20.04.2018 проведені огляди майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , яке перебуває у заставі та іпотеці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та встановлено, що вказане майно перебуває у користуванні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", проте представники ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " не надали документи, які підтверджують право користування вказаним майном та письмової згоди на дане користування від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».
Також встановлено, що компанії, які входять до складу «Агрохолдингу» визнані банкрутами, а саме:
Постановою господарського суду Рівненської області від 25.10.2016 у справі №918/166/16 визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, призначено ліквідатора.
Постановою господарського суду Рівненської області від 25.10.2017 у справі №918/168/16 визнано ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", відкрито ліквідаційну процедуру, призначено ліквідатора.
Постановою господарського суду Рівненської області від 24.01.2017 у справі №918/54/16 визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, призначено ліквідатора.
Постановою господарського суду Рівненської області від 12.05.2017 у справі №918/169/16 визнано ПП « ОСОБА_5 » банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, призначено ліквідатора.
Постановою господарського суду Рівненської області від 11.07.2017 у справі №918/362/16 визнано ТОВ СЗП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, призначено ліквідатора.
Постановою господарського суду Рівненської області від 28.03.2017 у справі №918/1071/15 визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, призначено ліквідатора.
В ході допиту ліквідаторів вказаних товариств встановлено, що майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ СЗП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке перебуває в іпотеці та заставі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » знаходиться у користування на підставі договорів оренди у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасову доступі до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме: договорів оренди майна (рухомого, нерухомого, обладнання) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ СЗП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; додаткових договорів та угод до них; актів приймання передачі майна; договорів суборенди вказаного майна та документів, що підтверджують сплату орендної плати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до умов договорів, із можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.
Вказані документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для подальшого проведення комплексної судової економічно-оціночно-будівельної експертизи.
У разі їх відсутності у матеріалах даного кримінального провадження, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження та притягнення до відповідальності осіб, які вчинили вищевказані кримінальні правопорушення.

Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити. Крім того, розгляд клопотання просить проводити без виклику особи, у якої перебувають вищевказані документи.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, що слідчим доведено, що вказані речі і документи, які знаходяться ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази, та те, що іншим способом отримати до них доступ неможливо та те, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, суд прийшов до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 та слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №0000223 від 18.10.2016 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме: договорів оренди майна (рухомого, нерухомого, обладнання) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ СЗП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; додаткових договорів та угод до них; актів приймання передачі майна; договорів суборенди вказаного майна та документів, що підтверджують сплату орендної плати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до умов договорів, із можливістю ознайомитись та отримати належним чином завірені копії.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя