Справа № 712/2899/19
Провадження № 1-кс/712/1762/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до речей і документів

05 березня 2019 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000006 від 04.01.2019 року за ч. 3 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в:

04 березня 2019 року до суду звернувся слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000006 від 04.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаської місцевої прокуратури надійшли матеріали УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України з інформацією про те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою з ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 , діючи умисно та з корисливих мотивів, організували незаконну схему з привласнення бюджетних коштів під час проведення капітального ремонту будівлі (санітарні вузли) ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом проведення безтоварних операцій та конвертації грошових коштів у готівку.

При проведенні аналізу наявних документів та офіційних порталів публічних фінансів України встановлено, що 18.12.2018 директор ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 уклала з ФОП ОСОБА_5 договір №29/18 на проведення капітального ремонту будівлі (санітарні вузли) ІНФОРМАЦІЯ_1 на загальну суму 267 739,6 грн.

У подальшому на рахунок ФОП ОСОБА_5 було здійснено перерахунок коштів з міського бюджету на вказані роботи у розмірі 267 739,6 грн., а 27.12.2018 сторонами по зазначеному договору був підписаний акт №1 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В, відповідно до якого останні фактично підтвердили факт придбання всіх матеріалів та виконання робіт зазначених в акті на загальну суму 267 739,6 грн.

02.01.2018 працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 було здійснено виїзд до ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , де при огляді території встановлено повну відсутність проведення робіт відповідно до складеного акту приймання виконаних робіт за грудень 2018.

За отриманою інформацією директор ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_5 та працівник технічного нагляду за попередньою змовою, після проведення оплати передбаченої на 2018 рік по вказаному договору, привласнили частину бюджетних коштів шляхом здійснення безтоварних операцій та переведення грошових коштів у готівку, фактично не виконавши роботи та не придбавши матеріали для проведення відповідних робіт. Вказаними діями останні, за отриманою інформацією завдали збитків державному бюджету на суму 267 739,6 грн.

Слідчий в клопотанні зазначає, що на даний час виникла необхідність у отриманні звітності фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 за період з 18.12.2018 по теперішній час, а саме: інформацію, яка міститься в податковій декларації з ПДВ (Додаток №5) з відображенням задекларованих податкових зобов`язань та податкового кредиту, яка була подана вказаними платниками до ДФС; податкові накладні за вказаний період; звітність 1-Дф із розшифровкою даних ПІБ працівників (за наявності даних про займану посаду) за період з 18.12.2018 по теперішній час, а також інформацію про отримання доходів вказаним ФОП, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_3 .

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав в повному обсязі.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя робить наступні висновки.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Враховуючи вище викладене слідчий суддя приходить до висновку, що надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю отримати належним чином завірені копії звітності фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 за період з 18.12.2018 по теперішній час, а саме: інформацію, яка міститься в податковій декларації з ПДВ (Додаток №5) з відображенням задекларованих податкових зобов`язань та податкового кредиту, яка була подана вказаними платниками до ДФС; податкові накладні за вказаний період; звітність 1-Дф із розшифровкою даних ПІБ працівників (за наявності даних про займану посаду) за період з 18.12.2018 по теперішній час, а також інформацію про отримання доходів вказаним ФОП, має важливе значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні,тому клопотання слідчого підлягає до задоволення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, -

у х в а л и в:
Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю отримати належним чином завірені копії звітності фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 за період з 18.12.2018 по теперішній час, а саме: інформацію, яка міститься в податковій декларації з ПДВ (Додаток №5) з відображенням задекларованих податкових зобов`язань та податкового кредиту, яка була подана вказаними платниками до ДФС; податкові накладні за вказаний період; звітність 1-Дф із розшифровкою даних ПІБ працівників (за наявності даних про займану посаду) за період з 18.12.2018 по теперішній час, а також інформацію про отримання доходів вказаним ФОП.

Встановити строк дії ухвали 30 діб з дати її постановлення.

Виконання ухвали покласти на слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчих, що перебувають у слідчій групі, старшого оперуповноваженого УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України ОСОБА_7 , старшого оперуповноваженого УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України ОСОБА_8 та оперуповноваженого УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України ОСОБА_9 .

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1