Справа № 161/5318/19
Провадження № 1-кс/161/2843/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
м. Луцьк 05 квітня 2019 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання слідчому або за дорученням слідчого іншим оперативним працівникам тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) з можливістю доступу до місцезнаходження документів у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_2 ) та їх вилучення.
Клопотання обґрунтоване тим, що 05.01.2019 року в період часу з 10 години 50 хвилин по 14 годину невстановлена особа, діючи з корисливих мотивів, шляхом обману, під приводом продажу телевізора та ігрової приставки, розмістивши оголошення на сайті «ОЛХ», незаконно заволоділа грошима, які були перераховані на карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим завдала ОСОБА_5 , майнову шкоду в сумі 14 500 гривень.

07.01.2019 СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області відомості внесено до ЄРДР за № 0000081, правова кваліфікація ч. 1 ст. 190 КК України.

17.01.2019 до Луцького ВП надійшла заява від гр. ОСОБА_6 , про те, що в 15.01.2019, близько 21 год., невстановлена особа, шляхом обману, який виразився у повідомленні завідомо неправдивої інформації про оренду житла, протиправно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 у сумі 3000 гривень, які були перераховані на карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , чим спричинила потерпілому матеріальної шкоди на вищевказану суму.

17.01.2019 заява гр. ОСОБА_6 приєднана до матеріалів кримінального провадження внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000081 від 07.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

02.02.2019 до Луцького ВП надійшла заява від гр. ОСОБА_7 , про те, що 31.01.2019 року близько 16 год. невстановлена особа, шляхом обману, під приводом здачі житла в оренду, заволоділа грошовими коштами, які заявник перерахував на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , чим спричинила ОСОБА_7 майнової шкоди на загальну суму 1500 гривень.

02.02.2019 заява гр. ОСОБА_7 приєднана до матеріалів кримінального провадження внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000081 від 07.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Таким чином виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, щодо надання інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці та містить банківську таємницю, про власників банківських рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий не з`явився, однак попередньо подав до суду заяву про слухання клопотання у його відсутності.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п.7 ст.162, ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, тому клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-167 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження старшому слідчому слідчого відділу Луцького ВП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_3 , а також за дорученням слідчого в порядку ст.40,41 КПК України працівнику оперативного підрозділу УКР, ВКП Луцького ВП ГУНП у Волинській області, у кримінальному провадженні №0000081 від 07.01.2019 тимчасовий доступ до речей та документів та можливість вилучення у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомлення, та вилучення в паперовому та в електронному вигляді належним чином завірені копій документів через ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- відомості про повні анкетні дані особи (власника/клієнта банку), яка відкрила банківські рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_2 із зазначенням дати та умов їх відкриття, а також відділення чи філії ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де було їх відкрито, а також чи видавались до вказаних рахунків пластикові платіжні картки, якщо так, то кому та на чиє ім`я;

- інформацію про зміну даних банківської картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_2 зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою котрого банкомату або ж відділення банку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було проведено зміну вказаних даних в період з 15.01.2019 по 20.03.2019, з чиєї ініціативи;

- відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківських рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_2 із зазначенням номерів банківських рахунків, на які перераховувалися грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки із вказаного рахунку, дати зняття та суми грошей, що були зняті в період з 15.01.2019 по 20.03.2019.

- матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, що надійшли з банківської картки, з інших банківських рахунків, що здійснені за допомогою банкоматів в період часу з 15.01.2019 по 20.03.2019, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації;

- відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів із зазначенням номерів банківських рахунків, на які перераховувалися грошові кошти потерпілими через термінал, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки, дати зняття та суми грошей, що були зняті в період з 15.01.2019 по 20.03.2019.

Строк дії ухвали до 5 травня 2019 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду
Волинської області ОСОБА_1