справа № 274/6709/18 провадження № 1-кс/0274/245/19
У Х В А Л А

06.02.2019 року м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні у кримінальному провадженні за № 0000126 від 18.10.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 191 Кримінального кодексу України, клопотання слідчого СВ Бердичівського ВП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області надійшло клопотання слідчого СВ Бердичівського ВП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бердичівської місцевої прокуратури, про накладення арешту із забороною користування та розпорядження на пакет документів бухгалтерської звітності за листопад грудень 2017 року, пакет документів бухгалтерської звітності за січень грудень 2018 року, які поміщені до спец пакету № 0005167; касова книга на 2017 рік на 50 аркушах, касова книга на 2018 рік на 49 аркушах, книга реєстрації наказів ПП «Будівельник» за 2015-2019 роки, правила трудового розпорядку на 8 аркушах, книга обліку розрахунків по оплаті праці за 2018 2019 роки, книга по розрахунку заробітної плати за 2012 2017 роки, звітність ПП «Будівельник» за 2017 рів в одній папці, звітність ПП «Будівельник» за 2018 рік в одній папці, які поміщені до спец пакету № 0005166; ноутбук чорного кольору марки «Dell» Service TAG S/N J116622 із зарядним пристроєм до нього, який поміщений до спец пакету № 0005154, ноутбук чорного кольору марки «ASUS» model R540S із зарядним пристроєм до нього та флеш карта «Transcend» USB 3.0 4 GB, які поміщені до спец пакету № 0005168; чорнові записи на 24 аркушах у файлі, проект вогнегасного оброблення дерев`яних конструкцій, по об`єкту «Будівництво притулку для безпритульних робіт по вул. Чуднівська, 156 в м. Бердичеві» на 14 аркушах; акт № 25-18 від 20.11.2018 року на 3 аркушах в трьох примірниках, загальний журнал робіт ПП «Будівельник», зведений кошторис розрахунок вартості об`єкту «Будівництво притулку для безпритульних робіт по вул. Чуднівська, 156 в м. Бердичеві», договір зберігання від 03.01.2018 року на 3 аркушах, локальний кошторис на будівельні роботи № 7-1-1 на 3 аркушах, акти приймання виконаних робіт «Головний корпус», «Льох», книга обліку доходів і витрат суб`єкта малого підприємництва юридичної особи на 2003 2019 роки, книга баланси за 2018 рік, головна книга ПП «Будівельник», чорнові записи на 4 аркушах, папка із наказами, чорновими записами, відрядженнями, папка колективних договорів, штатний розклад, папка із вхідною і вихідною документацією з 2006 по 2018 роки, чорнові записи на 2 аркуші, папка із заявами 2017 2018 роки, чорнові записи на 5 аркушах, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат №1 на 2 аркушах, чорнові записи на 9 аркушах, копія акту контрольних обмірів на 5 аркушах, вище вказані документи поміщені до спец пакету № 0005153 та на гарантійний лист на 1 аркуші, робочий проект «Будівництво притулку для безпритульних робіт по вул. Чуднівська, 156 в м. Бердичеві» в 6 томах, які поміщені до спец пакету № 0005152 та вилучені до Бердичівського ВП для вирішення питання по суті, які вилученні 01.02.2019 року на підставі ухвал Бердичівського міськрайонного суду під час обшуків домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , що одночасно являється юридичною адресою Приватного підприємства «Будівельник» () та місцем проживання керівника даного підприємства ОСОБА_4 , та під час обшуку автомобіля «Mitsubishi Pajero», номерний знак НОМЕР_1 , що належить на праві приватної власності ОСОБА_4 ..

Клопотання мотивоване тим, що СВ Бердичівського ВП ГУ НП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000126 від 18.10.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 191 КК України.

Встановлено, що 01.02.2019 року на підставі ухвали Бердичівського міськрайонного суду від 11.01.2019 року було проведено обшук домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , що одночасно являється юридичною адресою ПП «Будівельник» () та місцем проживання керівника даного підприємства ОСОБА_4 , де було виявлено та вилучено документацію, що стосується об`єкту «Будівництво притулку для безпритульних робіт по вул. Чуднівська, 156 в м. Бердичеві», а саме: пакет документів бухгалтерської звітності за листопад грудень 2017 року, пакет документів бухгалтерської звітності за січень грудень 2018 року, які поміщені до спец пакету № 0005167; касова книга на 2017 рік на 50 аркушах, касова книга на 2018 рік на 49 аркушах, книга реєстрації наказів ПП «Будівельник» за 2015-2019 роки, правила трудового розпорядку на 8 аркушах, книга обліку розрахунків по оплаті праці за 2018 2019 роки, книга по розрахунку заробітної плати за 2012 2017 роки, звітність ПП «Будівельник» за 2017 рів в одній папці, звітність ПП «Будівельник» за 2018 рів в одній папці, які поміщені до спец пакету № 0005166; ноутбук чорного кольору марки «Dell» Service TAG S/N J116622 із зарядним пристроєм до нього, який поміщений до спец пакету № 0005154, ноутбук чорного кольору марки «ASUS» model R540S із зарядним пристроєм до нього та флеш карта «Transcend» USB 3.0 4 GB, які поміщені до спец пакету № 0005168; чорнові записи на 24 аркушах у файлі, проект вогнегасного оброблення дерев`яних конструкцій, по об`єкту «Будівництво притулку для безпритульних робіт по вул. Чуднівська, 156 в м. Бердичеві» на 14 аркушах; акт № 25-18 від 20.11.2018 року на 3 аркушах в трьох примірниках, загальний журнал робіт ПП «Будівельник», зведений кошторис розрахунок вартості об`єкту «Будівництво притулку для безпритульних робіт по вул. Чуднівська, 156 в м. Бердичеві», договір зберігання від 03.01.2018 року на 3 аркушах, локальний кошторис на будівельні роботи № 7-1-1 на 3 аркушах, акти приймання виконаних робіт «Головний корпус», «Льох», книга обліку доходів і витрат суб`єкта малого підприємництва юридичної особи на 2003 2019 роки, книга баланси за 2018 рік, головна книга ПП «Будівельник», чорнові записи на 4 аркушах, папка із наказами, чорновими записами, відрядженнями, папка колективних договорів, штатний розклад, папка із вхідною і вихідною документацією з 2006 по 2018 роки, чорнові записи на 2 аркуші, папка із заявами 2017 2018 роки, чорнові записи на 5 аркушах, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат №1 на 2 аркушах, чорнові записи на 9 аркушах, копія акту контрольних обмірів на 5 аркушах, вище вказані документи поміщені до спец пакету № 0005153. Вищевказані речі вилучаються до Бердичівського ВП для вирішення питання по суті.

Крім цього, 01.02.2019 року на підставі ухвали Бердичівського міськрайонного суду від 16.01.2019 року було проведено обшук у автотранспортному засобі легковому автомобілі марки та моделі «Mitsubishi Pajero», номерний знак НОМЕР_1 , що належить на права приватної власності ОСОБА_4 , та перебував за адресою: Житомирська область, Чуднівський район, м. Чуднів, вул. Соборна, 59, де було виявлено та вилучено документацію, що стосується об`єкту «Будівництво притулку для безпритульних робіт по вул. Чуднівська, 156 в м. Бердичеві», а саме: гарантійний лист на 1 аркуші, робочий проект «Будівництво притулку для безпритульних робіт по вул. Чуднівська, 156 в м. Бердичеві» в 6 томах, вище вказані документи поміщені до спец пакету № 0005152 та вилучені до Бердичівського ВП для вирішення питання по суті.

Таким чином, вище вказана документація по об`єкту «Будівництво притулку для безпритульних робіт по вул. Чуднівська, 156 в м. Бердичеві», які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження. Отже, слідчий вважає, що дана документація є доказом злочину.

Відповідно до вимог ст.ст. 167-168 КПК України, вилучене вказане вище майно являється тимчасово вилученим. Відповідно до ст. 98 КПК України вказане майно є речовим доказом.

Для перевірки вищевказаних обставин необхідним являється проведення ряду експертиз, а також проведення повноцінного досудового розслідування.

З цією метою необхідним являється наявність майна, та для запобігання ризикам втрати, знищення, перетворення вказаного майна необхідним являється накладення на нього арешту.

Слідчий надав суду заяву, згідно якої просить задовольнити клопотанння.

Адвокат ОСОБА_5 в інтересах ОСОБА_4 подав письмове заперечення на клопотання слідчого в частині накладення арешту на комп"ютерну техніку та електронний носій інформації, оскільки дана обставина може привести до зупинки діяльності підприємства. Зазначає, що ноутбук чорного кольору марки «Dell» Service TAG S/N J116622 знаходився в користуванні головного бухгалтера підприєства та на ньому встановлене програмне забезпечення, за допомогою якого підприємство звітує контролюючим органам. Флеш карта «Transcend» USB 3.0 4 GB містить електронні ключі АЦСК ІДК ДФС, за допомогою яких до контролюючих органів направляється звітність та інші документи. Ноутбук чорного кольору марки «ASUS» model R540S містить зразки господарських документів, на відновлення даної документації в разі вилучення необхідно багато часу.

Вивчивши клопотання, його доводи та підстави для накладання арешту, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, надані із клопотанням, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання слідчого з наступних підстав.

Як передбачено ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, за участю слідчого та /або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

З матеріалів, доданих до клопотання, вбачається, що слідчим відділом Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 000126 від 19.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до вимог ст.ст. 167-168 КПК України, вилучене вказане вище майно являється тимчасово вилученим.

Згідно ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.

У відповідності до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна, окрім іншого, допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні обєкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були обєктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Що стосується вилученого майна, а саме: ноутбуку чорного кольору марки «Dell» Service TAG S/N J116622, флеш карта «Transcend» USB 3.0 4 GB та ноутбук чорного кольору марки «ASUS» model R540S слідчий суддя зазначає наступне.

На підставі ч. 3 ст. 41 Конституції України, ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Пристрій для обробки, передавання та зберігання електронної інформації або його складова (складові) може бути визнаний речовим доказом лише у разі, якщо він сам є знаряддям, засобом або предметом кримінального правопорушення, окрім випадків, коли такою ознакою складу кримінального правопорушення виступає інформація, що в ньому міститься, а також у випадку, коли електронна інформація як речовий доказ не може бути копійована без пошкодження чи знищення цього пристрою.

В даному випадку, доказом у кримінальному провадженні є не самі ноутбуки та флеш карта, а збережена на них інформація, яку слідчий або уповноважена ним особа може скопіювати на цифровий носій інформації, а тому потреби в забороні користування комп`ютерною технікою немає. Крім того, вилучення пристроїв для обробки, передавання та зберігання електронної інформації може зашкодити діяльності підприємства.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що відсутні законні підстави для накладення арешту на вилучені пристрої для обробки, передавання та зберігання електронної інформації.

На підставі викладеного, керуючись статтями 131, 132, 170-173, 309, 371, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт, із забороною користування та розпорядження на пакет документів бухгалтерської звітності за листопад грудень 2017 року, пакет документів бухгалтерської звітності за січень грудень 2018 року, які поміщені до спец пакету № 0005167; касова книга на 2017 рік на 50 аркушах, касова книга на 2018 рік на 49 аркушах, книга реєстрації наказів ПП «Будівельник» за 2015-2019 роки, правила трудового розпорядку на 8 аркушах, книга обліку розрахунків по оплаті праці за 2018 2019 роки, книга по розрахунку заробітної плати за 2012 2017 роки, звітність ПП «Будівельник» за 2017 рів в одній папці, звітність ПП «Будівельник» за 2018 рів в одній папці, які поміщені до спец пакету № 0005166; чорнові записи на 24 аркушах у файлі, проект вогнегасного оброблення дерев`яних конструкцій, по об`єкту «Будівництво притулку для безпритульних робіт по вул. Чуднівська, 156 в м. Бердичеві» на 14 аркушах; акт № 25-18 від 20.11.2018 року на 3 аркушах в трьох примірниках, загальний журнал робіт ПП «Будівельник», зведений кошторис розрахунок вартості об`єкту «Будівництво притулку для безпритульних робіт по вул. Чуднівська, 156 в м. Бердичеві», договір зберігання від 03.01.2018 року на 3 аркушах, локальний кошторис на будівельні роботи № 7-1-1 на 3 аркушах, акти приймання виконаних робіт «Головний корпус», «Льох», книга обліку доходів і витрат суб`єкта малого підприємництва юридичної особи на 2003 2019 роки, книга баланси за 2018 рік, головна книга ПП «Будівельник», чорнові записи на 4 аркушах, папка із наказами, чорновими записами, відрядженнями, папка колективних договорів, штатний розклад, папка із вхідною і вихідною документацією з 2006 по 2018 роки, чорнові записи на 2 аркуші, папка із заявами 2017 2018 роки, чорнові записи на 5 аркушах, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат №1 на 2 аркушах, чорнові записи на 9 аркушах, копія акту контрольних обмірів на 5 аркушах, вище вказані документи поміщені до спец пакету № 0005153 та на гарантійний лист на 1 аркуші, робочий проект «Будівництво притулку для безпритульних робіт по вул. Чуднівська, 156 в м. Бердичеві» в 6 томах, які поміщені до спец пакету № 0005152 та вилучені до Бердичівського ВП для вирішення питання по суті, які вилученні 01.02.2019 року на підставі ухвал Бердичівського міськрайонного суду під час обшуків домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , що одночасно являється юридичною адресою Приватного підприємства «Будівельник» () та місцем проживання керівника даного підприємства ОСОБА_4 , та під час обшуку автомобіля марки та моделі «Mitsubishi Pajero», номерний знак НОМЕР_1 , що належить на праві приватної власності ОСОБА_4 .

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Вилучене майно, а саме: ноутбук чорного кольору марки «Dell» Service TAG S/N J116622 із зарядним пристроєм до нього, який поміщений до спец пакету № 0005154, ноутбук чорного кольору марки «ASUS» model R540S із зарядним пристроєм до нього та флеш карта «Transcend» USB 3.0 4 GB, які поміщені до спец пакету № 0005168 передати ПП «Будівельник» на відповідальне зберігання, із забороною знищення інформації, яка міститься на пристроях для обробки, передавання та зберігання електронної інформації або їх складових.

Ухвала про арешт майна підлягає обов"язковому виконанню.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Бердичівського відділу поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 ..

Ухвала може бути оскаржена шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1