Справа № 182/323/19
Провадження № 1-кс/0182/239/2019
У Х В А Л А
Іменем України

16.01.2019 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу та можливість вилучити інформацію, що містить банківську таємницю, а саме в надрукованому вигляді банківського рахунку зареєстрованого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім?я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та руху грошових коштів по ньому за адресою: АДРЕСА_1 .
В клопотанні зазначено, що 20.09.2018 року в денний час, невідома особа, незаконно використавши паспортні дані на ім`я гр. ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Нікополі Дніпропетровської області шахрайським шляхом, оформила кредитний договір на отримання грошових коштів в сумі 1000 грн.
За даним фактом 10.10.2018 року порушено кримінальне провадження № 0003206 за ст. 190 ч. 1 КК України.
В ході досудового розслідування був допитано ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 ,яка показала, що вона являється клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_5 », 20.09.2018 року вона пішла до банку, щоб підвишити ліміт, але в банку їй відмовили, бо вона має заборгованість у банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але про такий банк вона навіть не чула.
Під час проведення досудового розслідування було встановлено, договір позики № 17897 від 21.07.2018 року був укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( як позикодавцем) та ОСОБА_6 ( як позичальником). Грошові кошти, що були надані у позику ОСОБА_6 за договором позики № 17897 від 20.07.2018 року були зараховані на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 .
Для підтвердження або спростування отриманої в ході досудового розслідування інформації, та з`ясування істини по кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, що містить банківську таємницю, а саме рух по банківському рахунку зареєстрованому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім?я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період часу з 00:00 год 27.07.2018 по 00:00 год 23.11.2018 року.
Без долучення вказаних документів до матеріалів кримінального провадження неможливо буде встановити осіб, що вчинили вказаний злочин, довести їх провину, забезпечити права потерпілого на відшкодування завданих йому кримінальним правопорушенням збитків.
В разі вилучення вказаних документів за ухвалою слідчого судді вони будуть належним чином долучені до матеріалів кримінального провадження та зможуть бути використані як докази в ході судового розгляду кримінального провадження, оскільки інформація, тимчасовий доступ до якої планується отримати тимчасовий доступ та вилучити, є такою, згідно ЗУ «Про банки й банківську діяльність», що містить банківську таємницю.
Іншим чином довести відомості, що містяться у вказаних документах не можливо, інформація про банківський рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » приватних осіб знаходиться у розпорядженні виключно ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У зв`язку з вищенаведеним, слідчий СВ Нікопольського ВП ГУНП Дніпропетровської області і звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення слідчих дій.
Слідчий та прокурор надали до суду заяви, в якій просять розглядати вказане клопотання без їх участі та без застосування під час розгляду аудіо-відео фіксацію.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст.. 62 ЗУ «про банки та банківську таємницю» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Вважаю, що слідчим та прокурором обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначеної інформації, яка містять дані, що мають значення по справі.
Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, ст.. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність»,-

У Х В А Л И В:
Задовольнити клопотання слідчого Нікопольського ВП ГУНП у Дніпропетровської області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .
Надати слідчому СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу та можливість вилучити інформацію, що містить банківську таємницю, а саме в надрукованому вигляді банківського рахунку зареєстрованого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім?я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та руху грошових коштів по ньому за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Відповідно до вимог ст.. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1