Справа № 675/985/18
Провадження № 1-кс/675/54/2019
У Х В А Л А

"21" січня 2019 р. м. Ізяслав

Слідчий суддя Ізяславського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Ізяславського відділення поліції Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , по матеріалах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000008 від 22 лютого 2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, погоджене з прокурором Шепетівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді Ізяславського районного суду Хмельницької області надійшло клопотання слідчого СВ Ізяславського відділення поліції ОСОБА_3 , по матеріалах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000008 від 22 лютого 2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, погоджене з прокурором Шепетівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.
У своєму клопотанні слідчий слідчого відділення просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю в електронному та друкованому вигляді, які знаходяться у користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання вказав, що під час досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення було встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою з службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", шляхом зловживання своїм службовим становищем, здійснили привласнення та розтрату бюджетних коштів на загальну суму 105 тис. грн., при капітальному ремонті будівлі Ізяславського НВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 будівля якого розташована в АДРЕСА_2 .
Також зазначає, що в ході вивчення матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що згідно локального кошторису на будівельні роботи капітальний ремонт будівлі (термодернізація) №2-1 кошторисна вартість будівельних робіт становить 4 338 334 грн. без ПДВ. Замовником даних будівельних робіт згідно договору здійснення технічного нагляду від 08.09.2017 є ІНФОРМАЦІЯ_6 . Генпідрядником згідно довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат являється ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", який отримував відповідні кошти через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що стверджується Платіжними дорученнями №№ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 22 за період липень-грудень 2017 року.
За результатами проведених контрольних обмірів інженером технічного нагляду ОСОБА_5 встановлено невідповідність обсягів виконаних робіт зазначених в актах виконаних робіт №3 та №4 за вересень 2017 року та фактично їх виконання про, що зазначено в акті контрольних обмірів обсягів виконаних робіт по капітальному ремонту та утепленню фасаду Ізяславського НВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Крім того, відповідно до оглянутого висновку будівельно-технічної експертизи від 09.01.2019, обсяги та вартість фактично виконаних будівельних робіт капітального ремонту будівлі (термомодернізації) Ізяславського НВК « ІНФОРМАЦІЯ_7 будівля якого розташована в АДРЕСА_2 , не відповідають обсягам та вартості, визначеним проектно-кошторисною документацією та звітною документацією.
Документи, до яких планується отримати доступ мають важливе доказове значення у вказаному кримінальному провадженні та нададуть змогу встановити обставини скоєння кримінального правопорушення та винних у його вчиненні осіб. Крім того, за наявності даних документів вдасться встановити наявність інших доказів, що матимуть значення у вказаному кримінальному провадженні, які в ході проведення досудового розслідування будуть визнанні речовими доказами та долучені до матеріалів провадження.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України та оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Розглянувши дане клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вислухавши пояснення слідчого, який підтримує дане клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання, виходячи із наступного.
У провадженні слідчого відділу Ізяславського відділення поліції Славутського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області, перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 від 22.02.2018 по факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Відповідно до частини 1 статті 131 Кримінально-процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Частиною 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (частина 6 статті 163 КПК України).
Враховуючи викладене, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання про тимчасовий доступ органу слідства до документів шляхом їх вилучення, що перебувають у користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого слідчого відділення Ізяславського відділення поліції Славутського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шепетівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Ізяславського ВП Славутського ВП ГУНП у Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику міжрайонного відділу №3 УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України підполковнику поліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому відділу УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому міжрайонного відділу УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю в електронному та друкованому вигляді, які знаходяться у користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходяться за адресою АДРЕСА_1 , а саме:
- щодо розрахункового рахунку за номером № НОМЕР_1 , надавши оригінали документів, складені працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та поданні при відкритті банківського рахунку;
- надати банківську виписку про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 00.00 год. 01.07.2017 року до 00.00 год. 22.02.2018 року із зазначенням дати проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді);
- надати оригінали грошових чеків, у разі переведення коштів у готівку в касі банку із рахунку № НОМЕР_1 ;
- надати матеріали фото- і відеозапису (фіксації), здійсненого банкоматами, належних АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час проведення транзакції банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу з 00.00 год. 01.07.2017 року до 00.00 год. 22.02.2018 року;
- в разі використання при керуванні поточного рахунку № НОМЕР_1 системи дистанційного банківського обслуговування Клієнт-Банк, вказати ІР-адреси авторизованих входів до системи Клієнт-Банк у період часу з 00.00 год. 01.07.2017 року до 00.00 год. 22.02.2018 року, з можливістю вилучення оригіналів документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1