Справа № 202/177/19
Провадження № 1-кс/202/418/2019
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

11 січня 2019 року м. Дніпро
слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001109 від 20.06.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

10 січня 2019 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 10 січня 2019 року.

Згідно з матеріалами клопотання, в період з березня 2017 року по теперішній час невстановлені особи використовуючи заздалегідь розроблений план шляхом обману, вчиненням незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами громадян ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 причинивши їм матеріальних збитків на загальну суму 119 558,32 грн. та продовжують вчиняти кримінальні правопорушення, причиняючи матеріальних збитків громадянам.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_13 , було встановлено, що невідомі особи 08.03.2018 заблокувавши сім-карту мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з абонентським номером НОМЕР_1 , яким вона користувалась, в невстановленому слідством місці отримали нову сім-карту з вищевказаним абонентським номером. Після чого, зловмисники використовуючи отриману ними нову сім-карту, абонентський номер якої був прив`язаний до банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з підв`язкою до платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який є продуктом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за номером НОМЕР_2 , виданої ОСОБА_13 , через електронну систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснили перерахунок з вищевказаної банківської картки грошових коштів у сумі 11 500 грн., причинивши матеріальних збитків ОСОБА_13 на вищевказану суму. Крім цього невстановлені слідством особи здійснили перерахунок 13 500 грн. з вищевказаної картки на карту для виплат ( НОМЕР_3 ) яка належить ОСОБА_13 , але не змогли в подальшому розпорядитись даними коштами.

При проведені слідчо-розшукових заходів було встановлено, що ОСОБА_13 має фінансовий рахунок у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до якого прив`язано декілька карткових рахунків. 08.03.2018 невстановленою особою було отримано доступ до карткового рахунку № НОМЕР_2 (кредитна картка), з якої за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який є продуктом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було здійснено переказ з карти на карту від 08.03.2018 ID платежу НОМЕР_4 грошових коштів у сумі 10 000,50 грн., а також з вищевказаної картки було здійснено два перекази у сумі 10 000,00 грн. та 3 500,00 грн. на карту ОСОБА_13 за № НОМЕР_3 .

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації в електронному та документальному виді, яка зберігається АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: до справ відкриття банківських рахунків (карт для виплат) НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які відкриті на ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з можливістю виготовлення копій завірених належним чином; до належних чином завірених копій виписок руху грошових коштів за банківськими рахунками (карт для виплат) НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які відкриті на ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в період з 07.03.2018 по 13.03.2018 (включно) на електронних та паперових носіях, із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства (дані фізичної особи) від якого надійшли кошти (код ЄРДПОУ, ІНН), дата списання коштів з вищевказаних рахунків, сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано кошти, назва підприємства (дані фізичної особи) куди перераховані грошові кошти (код ЄРДПОУ, ІПН); до квитанцій здійснення переказу за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ID платежу НОМЕР_4 ; до справи в якій вказані дані особи на яку відкрито банківський рахунок (картковий рахунок) на який 08.03.2018 року за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був здійснений платіж - ID платежу НОМЕР_4 , оскільки зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні та може бути використана в якості речових доказів для доказування вини винних осіб, які причетні до вчинення кримінальних правопорушень, та дану інформацію неможливо отримати іншим способом.

З метою запобігання можливій зміни або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ слідчий просить розглядати клопотання без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав клопотання в якому просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати (забезпечити) слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 або за дорученням слідчого в порядку ч. 2 ст. 41 КПК України інспектору ВПК в Дніпропетровській області Придніпровського управління кіберполіції ДКП НП України ОСОБА_16 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці до документів, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до справ відкриття банківських рахунків (карт для виплат) НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які відкриті на ОСОБА_13 ; до виписок про рух грошових коштів за банківськими рахунками (карт для виплат) НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які відкриті на ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в період з 07.03.2018 по 13.03.2018 (включно), на електронних та паперових носіях, із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства від якого надійшли кошти (код ЄРДПОУ, ІПН), дата списання коштів з вищевказаних рахунків, сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано кошти, назва підприємства куди перераховані грошові кошти (код ЄРДПОУ, ІПН); до квитанцій здійснення переказу за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ID платежу НОМЕР_4 ; до справи в якій вказані дані особи на яку відкрито банківський рахунок (картковий рахунок) на який 08.03.2018 року за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був здійснений платіж - ID платежу НОМЕР_4 .

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ) виготовити на паперовому та/або електронному носії документи з наступними відомостями та вилучення: копій справ відкриття банківських рахунків (карт для виплат) НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які відкриті на ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; виписок про рух грошових коштів за банківськими рахунками (карт для виплат) НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які відкриті на ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в період з 07.03.2018 по 13.03.2018 (включно), на електронних та паперових носіях, із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства від якого надійшли кошти (код ЄРДПОУ, ІПН), дата списання коштів з вищевказаних рахунків, сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано кошти, назва підприємства куди перераховані грошові кошти (код ЄРДПОУ, ІПН), належних чином завірених копій; копій квитанцій здійснення переказу за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ID платежу НОМЕР_4 , завірених належним чином; копії справи в якій вказані дані особи на яку відкрито банківський рахунок (картковий рахунок) на який 08.03.2018 року за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був здійснений платіж - ID платежу НОМЕР_4 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 09 лютого 2019 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1