Справа№751/2777/19
Провадження №1-кс/751/1266/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 травня 2019 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

з участю заявника ОСОБА_3 , представника володільця вилученого майна ОСОБА_4 , слідчих ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , прокурора ОСОБА_7

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання скаргу ОСОБА_3 на бездіяльність начальника другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області яка полягає у неповерненні майна, тимчасово вилученого під час обшуку, -

Встановив:

Представник володільця вилученого майна адвокат ОСОБА_4 звернулася до суду зі скаргою в якій просить зобов`язати негайно повернути ОСОБА_3 грошові кошти вилучені під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: грошові кошти в загальній сумі 800 (вісімсот) доларів США: купюра номіналом 100 доларів США НВ 55127581R, купюра номіналом 100 доларів США DB 60643460B, купюра номіналом 100 доларів США HH 54592306 A, купюра номіналом 100 доларів США HL 12381857 G, купюра номіналом 100 доларів США KJ 40235948 A, купюра номіналом 100 доларів США KB 74942476 H, купюра номіналом 100 доларів США HE 54066642 D, купюра номіналом 100 доларів США HB 17749055 I, грошові кошти (купюри номіналом 200 грн. та 500 грн.) в загальній сумі 79000 грн. (сімдесят дев`ять тисяч гривень)

В обґрунтування скарги зазначає, що начальником другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_5 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000059 від 13 вересня 2017 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212, ч.ч.1, 2 ст. 205 КК України, в рамках якого 27.02.2019 року був проведений обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1 , однак дана адреса також є місцем фактичного проживання матері ОСОБА_8 , а саме ОСОБА_3 . Підставою проведення обшуку стала ухвала слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 19.02.2019 року по справі № 751/3300/18. Під час обшуку за адресою АДРЕСА_1 було вилучено майно, а саме грошові кошти, які належать ОСОБА_9 , дані грошові кошти не є знаряддям злочину, не отримані злочинним шляхом, не є об`єктом кримінального правопорушення, а відтак не можуть бути ані речовим доказом, ні доказом в цілому та вони ніяким чином не відносяться до обставин, які досліджуються органом досудового розслідування та як наслідок не мають на собі слідів кримінального правопорушення в кримінальному провадженні № 0000059. Всі кошти є власністю ОСОБА_3 , були отримані законним шляхом, заощаджені протягом життя.

15.03.2019 року представник володільця тимчасово вилученого майна звернулася до слідчого з клопотанням про повернення тимчасово вилученого майна. 30.03.2019 року була отримана відповідь про відмову у задоволенні клопотання про повернення тимчасово вилученого майна.

Заявник в судовому засіданні скаргу підтримала, просила її задовольнити. Пояснила, що гроші лежали в її жіночій сумці, про те, що гроші належать їй, які збиралися на смерть зазначала слідчому під час обшуку.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_4 скаргу підтримала. Зазначила, що кошти номіналом 800 доларів США та 79000 грн. належать ОСОБА_3 і вони не відносяться до майна прямо визначено в ухвалі слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку, а тому гроші мають бути повернуті.

Слідчий ОСОБА_5 в судовому засіданні просив відмовити у задоволенні скарги. Зазначив, що у провадженні слідчого управління ГУ ДФС у Чернігівській області перебуває кримінальне провадження по відношенню ОСОБА_8 , яка є дочкою ОСОБА_3 .. Оскільки не одразу був наданий доступ до будинку і згідно інформації про доходи є вірогідність, що грошові кошти належать ОСОБА_8 і дозвіл на їх вилучення наданий слідчим суддею.

Слідчий ОСОБА_6 в судовому засіданні просив відмовити у задоволені скарги. Обшук проводився ним і оскільки була відсутня можливість встановити походження грошових коштів, вони були вилучені. Дійсно ОСОБА_3 під час обшуку заявляла, що грошові кошти належать їй. Грошові кошти були виявлені в шафі кімнати де знаходилася ОСОБА_3 , в сумці і шафі з документами.

Прокурор в судовому засіданні просив відмовити в задоволенні скарги.

Вислухавши учасників судового провадження, дослідивши матеріали провадження, слідчим суддею встановлено, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0000059 від 13.09.2017 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 212, ч. ч. 1, 2 ст. 205 КК України (а.п.29-31).

Ухвалою слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 19.02.2019 року (справа № 751/3300/18, провадження № 1кс/751/639/19) надано дозвіл на проведення обшуку житлових, підсобних приміщень та земельної ділянки, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення грошових коштів, що використовуються для вчинення кримінального правопорушення, а саме: не облікованих по бухгалтерському обліку та призначених для видачі клієнтам-замовникам конвертації або отриманих злочинним шляхом (а.п. 27-28).

27.02.2019 року старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_6 під час обшуку приміщення за адресою АДРЕСА_1 , вилучено та опечатано, перераховані в протоколі обшуку в п.1-34 (а.п.7-9).

Постановою слідчого начальника другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_5 від 28.02.2019 року визнано в якості речових доказів та приєднано до кримінального провадження № 0000059 від 13.09.2017 року вилучені 27.02.2019 року під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 грошові кошти в сумі 800 (вісімсот) доларів США та 79000 (сімдесят дев`ять тисяч) гривень, які передані до камери зберігання речових доказів ГУ ДФС у Чернігівській області (а.п.35-36).

15.03.2019 року представник володільця майна адвокат ОСОБА_4 подала клопотання начальнику другого ВРКП СУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_5 про повернення негайно ОСОБА_3 грошові кошти вилучені під час обшуку 27.02.2019 року за адресою АДРЕСА_1 (а.п.12-13).

18.03.2019 року слідчим начальником другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_5 винесено постанову про відмову в задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_4 щодо повернення вилученого під час проведення обшуку майна (а.п.15).

Згідно ч. 7 ст. 236 КПК України, при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко - чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно ст. 169 КПК України, тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено:

1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним;

2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна;

3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173цього Кодексу;

4) у разі скасування арешту.

Частиною 5 ст. 171 КПК України передбачено, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Згідно ч.1 ст. 100 КПК України, речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

В ході розгляду скарги встановлено, що в межах кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000059 від 13.09.2017 року з клопотанням в порядку ст. 170 КПК України, щодо грошових коштів вилучених за адресою: АДРЕСА_1 орган досудового розслідування не звертався.

Ухвалою слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 19.02.2019 року ( справа №751/3300/18, провадження № 1-кс/751/639/19) не надавався дозвіл на вилучення всіх грошових коштів, які будуть виявлені під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , доказів, що грошові кошти в сумі 800 доларів США та 79000 грн. використовувалися для вчинення кримінального правопорушення внесеного до ЄРДР за № 0000059 від 13.09.2017 року, слідчому судді не надано. Припущення, що за час затримки доступу до житла грошові кошти могли бути сховані у речах, що належать ОСОБА_3 , відсутність даних про доходи заявника та її доньки не свідчить, що вилучені грошові кошти використовувалися для вчинення кримінального правопорушення.

З досліджених доказів встановлено, що грошові кошти є тимчасово вилученим майном, а тому скарга підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 303-307, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Скаргу ОСОБА_3 на бездіяльність начальника другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області яка полягає у неповерненні майна, тимчасово вилученого під час обшуку задовольнити.

Зобов`язати слідчого у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000059 від 13.09.2017 року негайно повернути ОСОБА_3 вилучені під час обшуку 27 лютого 2019 року за адресою: АДРЕСА_1 грошові кошти в загальній сумі 800 (вісімсот) доларів США: купюра номіналом 100 доларів США НВ 55127581R, купюра номіналом 100 доларів США DB 60643460B, купюра номіналом 100 доларів США HH 54592306 A, купюра номіналом 100 доларів США HL 12381857 G, купюра номіналом 100 доларів США KJ 40235948 A, купюра номіналом 100 доларів США KB 74942476 H, купюра номіналом 100 доларів США HE 54066642 D, купюра номіналом 100 доларів США HB 17749055 I, грошові кошти (купюри номіналом 200 грн. та 500 грн.) в загальній сумі 79000 грн. (сімдесят дев`ять тисяч гривень) .

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1