печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9702/19-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 лютого 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0002085, -

ВСТАНОВИВ:
26.02.2019 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні:

КИЇВСЬКОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 );

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 );

ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_4 );

ІНФОРМАЦІЯ_4 (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_5 );

АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_6 );

ФІЛІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 , АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_2 );

ФІЛІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 , АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_2 );

Філії - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 , АДРЕСА_9 );

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 , АДРЕСА_10 ");

Припиненого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , в якого відкликано банківську ліцензію та змінено назву) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , АДРЕСА_11 );

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » МФО, АДРЕСА_12 );

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_12 , АДРЕСА_13 );

АБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_13 , АДРЕСА_14 );

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_14 , АДРЕСА_15 );

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_15 , АДРЕСА_16 );

Київської регіональної дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_16 , АДРЕСА_17 );

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_17 , АДРЕСА_18 );

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_18 , АДРЕСА_19 );

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_19 , АДРЕСА_20 );

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_20 , АДРЕСА_5 );

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_21 , АДРЕСА_21 );

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_22 , АДРЕСА_22 );

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_23 , АДРЕСА_23 );

ПЕЧЕРСЬКІЙ ФІЛІЇ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_24 , АДРЕСА_24 ; АДРЕСА_2 );

МИКОЛАЇВСЬКОГО РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_25 , АДРЕСА_25 ; АДРЕСА_2 );

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_26 , АДРЕСА_26 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002085, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.08.2018 за фактами ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), службовими особами ряду суб`єктів господарської діяльності, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах; фіктивного підприємництва, тобто створення та придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, вчиненого повторно; легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом за попередньою змовою групою осіб; зловживання службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки; тобто за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, а також для використання при проведенні перевірок дотримання вимог податкового, митного та іншого законодавства, призначенні та проведенні експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні банківських установ та становлять банківську таємницю, а також вилучити їх копії, а саме документів щодо відкриття, користування банківськими рахунками, а також відомостей про рух коштів по рахунках, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ФОП (підприємцю-фізичній особі) ОСОБА_4 (код платника НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), Малому підприємству ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_31 » ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (ЄДРПОУ НОМЕР_50 ).

В заяві поданій до суду прокурор ОСОБА_3 просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0002085 задовольнити.

Надати дозвіл прокурору відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , прокурорам відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 , співробітникам оперативного відділу оперативного управління ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх засвідчених належним чином копій, а саме:

- у КИЇВСЬКОМУ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ) щодо відкриття та користування рахунками:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) №№ НОМЕР_51 , НОМЕР_52 ,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) №№ НОМЕР_53 , НОМЕР_54 ,

ФОП (підприємця-фізичної особи) ОСОБА_4 (код платника НОМЕР_31 ) №№ НОМЕР_55 ,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) №№ НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 ,

ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) №№ НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 ,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) №№ НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 ,

- у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ) щодо відкриття та користування рахунками:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) №№ НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 ,

- у ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_4 ) щодо відкриття та користування рахунками:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) №№ НОМЕР_80 ,

- у ІНФОРМАЦІЯ_4 (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_5 ) щодо відкриття та користування рахунками:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) №№ НОМЕР_81 ,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) №№ НОМЕР_82 ,

- у Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_6 ) щодо відкриття та користування рахунками:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) №№ НОМЕР_83 ,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ) №№ НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 ,

- у ФІЛІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 , АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_2 ) щодо відкриття та користування рахунками:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) №№ НОМЕР_91 ,

- у ФІЛІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 , АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_2 ) щодо відкриття та користування рахунками:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) №№ НОМЕР_92 ,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ) №№ НОМЕР_93 ,

- у Філії - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 , АДРЕСА_9 ) щодо відкриття та користування рахунками:

ФОП (підприємцем-фізичною особою) ОСОБА_4 (код платника НОМЕР_31 ) №№ НОМЕР_94 ,

- у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 , АДРЕСА_10 ") щодо відкриття та користування рахунками:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) №№ НОМЕР_95 ,

ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) №№ НОМЕР_96 ,

- у припиненому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , в якого відкликано банківську ліцензію та змінено назву) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , АДРЕСА_11 ) щодо відкриття та користування рахунками:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) №№ НОМЕР_97 ,

- у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » МФО, АДРЕСА_12 ) щодо відкриття та користування рахунками:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) №№ НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 ,

- у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_12 , АДРЕСА_13 ) щодо відкриття та користування рахунками:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) №№ НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 ,

Малим підприємством ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_31 » ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) №№ НОМЕР_105 , НОМЕР_106 ,

- АБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_13 , АДРЕСА_14 ) щодо відкриття та користування рахунками:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) №№ НОМЕР_107 ,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) №№ НОМЕР_108 , НОМЕР_109 ,

- у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_14 , АДРЕСА_15 ) щодо відкриття та користування рахунками:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) №№ НОМЕР_110 , НОМЕР_111 ,

- у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_15 , АДРЕСА_16 ) щодо відкриття та користування рахунками:

Малим підприємством ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_31 » ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) №№ НОМЕР_112 ,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) №№ НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 ,

- у Київській регіональній дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_16 , АДРЕСА_17 ) щодо відкриття та користування рахунками:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) №№ НОМЕР_117 ,

- у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_17 , АДРЕСА_18 ) щодо відкриття та користування рахунками:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) №№ НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 ,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) №№ НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , НОМЕР_124 ,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) №№ НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , НОМЕР_127 , НОМЕР_128 ,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ) №№ НОМЕР_129 , НОМЕР_130 , НОМЕР_131 , НОМЕР_132 ,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ) №№ НОМЕР_133 , НОМЕР_134 , НОМЕР_135 , НОМЕР_136 ,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ) №№ НОМЕР_137 , НОМЕР_138 , НОМЕР_139 , НОМЕР_140 ,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ) №№ НОМЕР_141 , НОМЕР_142 , НОМЕР_143 , НОМЕР_144 ,

- у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_18 , АДРЕСА_19 ) щодо відкриття та користування рахунками:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) №№ НОМЕР_145 ,

- у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_19 , АДРЕСА_20 ) щодо відкриття та користування рахунками:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ) №№ НОМЕР_146 , НОМЕР_147 ,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ) №№ НОМЕР_148 , НОМЕР_149 ,

- у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_20 , АДРЕСА_5 ) щодо відкриття та користування рахунками:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ) №№ НОМЕР_150 ),

- у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_21 , АДРЕСА_21 ) щодо відкриття та користування рахунками:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (ЄДРПОУ НОМЕР_44 ) №№ НОМЕР_151 ,

- у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_22 , АДРЕСА_22 ) щодо відкриття та користування рахунками:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ) №№ НОМЕР_152 , НОМЕР_153 , НОМЕР_154 , НОМЕР_155 ,

- у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_23 , АДРЕСА_23 ) щодо відкриття та користування рахунками:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ) №№ НОМЕР_156 , НОМЕР_157 , НОМЕР_158 , НОМЕР_159 , НОМЕР_160 , НОМЕР_161 , НОМЕР_162 , НОМЕР_163 , НОМЕР_164 , НОМЕР_165 , НОМЕР_166 , НОМЕР_167 , НОМЕР_168 , НОМЕР_169 , НОМЕР_170 , НОМЕР_171 , НОМЕР_172 , НОМЕР_173 , НОМЕР_174 , НОМЕР_175 , НОМЕР_176 , НОМЕР_177 ,

- у ПЕЧЕРСЬКІЙ ФІЛІЇ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_24 , АДРЕСА_24 ; АДРЕСА_2 ) щодо відкриття та користування рахунками:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (ЄДРПОУ НОМЕР_46 ) №№ НОМЕР_178 , НОМЕР_179 , НОМЕР_180 ,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (ЄДРПОУ НОМЕР_47 ) №№ НОМЕР_181 , НОМЕР_182 , НОМЕР_183 ,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (ЄДРПОУ НОМЕР_48 ) №№ НОМЕР_184 , НОМЕР_185 , НОМЕР_186 ,

- у МИКОЛАЇВСЬКОМУ РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_25 , АДРЕСА_25 ; АДРЕСА_2 ) щодо відкриття та користування рахунками:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ) №№ НОМЕР_187 , НОМЕР_188 ,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (ЄДРПОУ НОМЕР_50 ) №№ НОМЕР_189 , НОМЕР_190 ,

- у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_26 , АДРЕСА_26 ) щодо відкриття та користування рахунками:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ) №№ НОМЕР_191 , НОМЕР_192 ,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (ЄДРПОУ НОМЕР_50 ) №№ НОМЕР_193 , НОМЕР_194 ,

а також усіх інших рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ФОП (підприємцю-фізичній особі) ОСОБА_4 (код платника НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), Малому підприємству ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_31 » ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), відкритих у вказаних банківських установах, зокрема:

- юридичних справ про відкриття та використання рахунків, відкритих зазначеними суб`єктами господарської діяльності у вказаних банківських установах;

- карток із зразками підписів та відбитків печаток для відкриття рахунків в банківських установах, наказів (протоколів зборів учасників), установчих та інших документів, які містяться в справах з юридичного оформлення відкриття та використання рахунків;

- договорів щодо надання послуг системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги;

- комп`ютерної роздруківки руху коштів (банківських виписок) з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) по указаним рахунках, за період з 01.01.2018 по дату постановлення ухвали, в паперовому та електронному вигляді;

- інформації про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого з`єднувались службові особи в паперовому та електронному вигляді за період з 01.01.2018 по дату постановлення ухвали;

- відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк», за період з 01.01.2018 по дату постановлення ухвали;

- заявок на видачу готівки, чеків про зняття готівки та інших наявних документів щодо обготівкування коштів за період з 01.01.2018 по дату постановлення ухвали.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/9702/19-к

Примірник 2- наданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1