Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/3884/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26 березня 2019 року м. Київ
Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого з ОВС сьомого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000173 від 28.07.2016 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч.2 ст.28 ч.2 ст.205, ч. 1 ст. 212, ч.5 ст.27 ч.3 ст.212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В :
Слідчий з ОВС сьомого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , звернувся до Подільського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання обґрунтовано тим, що невстановлені особи використовуючи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в період 2014-2015 років, здійснили зняття грошових коштів з розрахункових рахунків юридичних та фізичних осіб, шляхом використання реквізитів наступних юридичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_16 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_28 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_29 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код НОМЕР_30 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код НОМЕР_31 ), ТДВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (код НОМЕР_32 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код НОМЕР_33 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код НОМЕР_34 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДР НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код НОМЕР_39 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код НОМЕР_50 ), Благодiйна Органiзацiя « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код НОМЕР_51 ), Благодiйна Органiзацiя « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код НОМЕР_56 ) та ряду фізичних осіб, а саме: ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_57 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_58 ), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_59 ), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_60 ), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_61 ), ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_62 ), ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_63 ), ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_64 ), ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_65 ), ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_66 ), ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_67 ), ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_68 ), ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_69 ) із призначенням платежу щодо надання фінансової допомоги, надання позики та оплати за цінні папери, у зв`язку з чим умисно ухилились від сплати податків в значних розмірах.
Документи, які містять банківську таємницю та знаходяться у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (МФО НОМЕР_70 ) необхідно вилучити для дослідження, проведення перевірки, а також встановлення осіб, які підписували дані документи, так як у інший спосіб отримати документи та відомості, що становлять банківську таємницю неможливо, так само і встановити фактичне надходження та списання коштів по вказаних рахунках.
З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх в електронному вигляді та на паперових носіях, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (МФО НОМЕР_70 ), у зв`язку з чим, слідчий звернувся з вищезазначеним клопотанням до суду.
До суду від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання без його участі, в якій внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.
З урахуванням положень ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи у володінні, якої знаходяться речі і документи.
Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про його часткове задоволення у зв`язку з наступним.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань (а.с. 7-11) встановлено, що відомості щодо юридичних осіб, відносно яких порушуються питання в даному клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів, не внесені до такого реєстру, зокрема щодо ПП « ОСОБА_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_71 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_72 ), крім того в матеріалах вказаного клопотання відсутні протоколи допитів посадових осіб, з яких вбачалась фіктивність створених фірм.
Враховуючи те, що було доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (МФО НОМЕР_70 ), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв`язку з чим, воно підлягає задоволенню.
Враховуючи наведене та керуючись ст. ст. 159 - 166 КПК України, суд -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого з ОВС сьомого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000173 від 28.07.2016 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч.2 ст.28 ч.2 ст.205, ч. 1 ст. 212, ч.5 ст.27 ч.3 ст.212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити;
Надати слідчим сьомого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_21 , ОСОБА_3 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (ЄДРПОУ НОМЕР_73 ), що знаходяться у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (МФО НОМЕР_70 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-електронних документів роздрукованих на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, транзакцій використання пластикової картки по карткових рахунках (з зазначенням номеру пластикової картки, дати, часу, коду банкомату, терміналу та їх місце розташування, особа на яку зареєстрована дана картка та її ІПН), загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (ЄДРПОУ НОМЕР_73 ) рахунок: № НОМЕР_74 (код валюти 980), № НОМЕР_75 (код валюти 980), з дати відкриття по теперішній час, заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, свідоцтва про реєстрацію, інших реєстраційних та статутних документів, копій паспортів, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень), в т.ч. про призначення бухгалтерів;
-електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси з якої вказаний клієнт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (ЄДРПОУ НОМЕР_73 ) користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи;
-довіреності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (ЄДРПОУ НОМЕР_73 ) на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;
-акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства, регенерації ключів;
-карток із зразками підписів та відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (ЄДРПОУ НОМЕР_73 ), що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами;
-платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (ЄДРПОУ НОМЕР_73 ) в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахунку;
-заяв на видачу готівки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (ЄДРПОУ НОМЕР_73 );
-заяв на отримання чекових книжок по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (ЄДРПОУ НОМЕР_73 ) рахунок: № НОМЕР_74 (код валюти 980), № НОМЕР_75 (код валюти 980);
-заяв на встановлення системи „Клієнт-Банк ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (ЄДРПОУ НОМЕР_73 );
-договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи „Клієнт-Банк;
- актів передачі ключів програмного комплексу „BankOn-Line по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (ЄДРПОУ НОМЕР_73 ) рахунок: № НОМЕР_74 (код валюти 980), № НОМЕР_75 (код валюти 980);
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення;
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України;
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Cлідчий суддя ОСОБА_1