Справа № 640/6895/19
н/п 1-кс/640/4488/19
"08" квітня 2019 р. м. Харків
03 квітня 2019 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання, погоджене першим заступником військового прокурора Харківського гарнізону ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю з наданням можливості вилучення належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , ЕРДПОУ НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_3 з, а саме: до даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 :
Валюта № рахунку Дата відкриття Дата закриття
Долар США НОМЕР_7 05.06.2018 13.07.2018
Українська гривня НОМЕР_8 13.04.2018 3.07.2018
Російський рубль НОМЕР_9 19.04.2018 13.07.2018
Українська гривня НОМЕР_8 13.04.2018 13.07.2018
- виписок (у тому числі на електронному носії) у вигляді електронної таблиці (MS Exel, з можливістю застосування фільтрів) реєстру прибуткових та видаткових операцій по рахункам вище зазначеним рахункам відкритих у вище зазначених; із зазначенням назви контрагента; код ЄДРПОУ контрагента; № рахунку контрагента; МФО банка контрагента; сума операції; призначення платежу; особа, яка підписала платіжний документ (для видаткових операцій) за період з моменту відкриття рахунків по даний час;
- виписки платіжних доручень з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , а також IP-адреси, з якої надійшло платіжне доручення;
- документів депонування та списання коштів по векселям, актів прийому-передачі, реєстрів пред`явлення до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом, повідомлень банку суб`єктів господарської діяльності про списання коштів по пред`явленим до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом та депонування коштів по спеціальних рахунках за період з моменту відкриття рахунків по даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ;
- документів, що підтверджують зарахування та списання коштів по рахунку, у тому числі і документи, які створені у системі «Клієнт-банк», з розшифруванням додаткових реквізитів з платіжного документу за період з моменту відкриття рахунків по даний час;
- договорів, на підставі яких зазначені ТОВ (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) придбавали чи продавали цінні папери (прості іменні акції), договори - доручення, купівлі-продажу цінних паперів, акти прийому-передачі цінних паперів, виписки охоронців цінних паперів за період з моменту відкриття рахунків по даний час;
- документів юридичної справи ТОВ (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); на відкриття розрахункового рахунку, в тому числі анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, банківських карток із зразками їх підписів і відбитку печатки підприємства, договорів на обслуговування банківських рахунків, та всіх платіжних доручень та інших документів по операціях з гривною і валютою по розрахункових рахунках зазначеного підприємства;
- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ; вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства;
- виписок за номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; з банком та датами проведення вказаних з`єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунків по даний час;
- договорів, інших фінансових документів, у тому числі кредитних справ, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , які стали підставою для руху коштів по вищевказаним рахункам, що належать; за період з моменту відкриття рахунку по момент закриття;
- карток зі зразками підпису та печатки уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , які упродовж існування рахунків користувались/користуються банківським рахунком ТОВ відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- усіх наявних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що стали підставою для виготовлення та видачі платіжних, кредитних і інших карток та/або їх дублікатів, виданих банком у зв`язку з наявних зазначених банківських рахунків у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з зазначенням номеру картки, строку дії картки, повних даних особи, на ім`я якої видано картку або її дублікат і які використовувались/використовуються упродовж існування банківських рахунків;
- документів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі яких, у разі наявності випадків, через касу банку в період з існування рахунків видавались готівкові кошти представникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , уповноваженим особам з банківських рахунків у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як-то видаткові ордери, заяви про видачу готівки, довіреності на осіб, корінці грошових (касових) чеків, інші документи.
Під час здійснення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що 21 лютого 2019 року до ВСП ГУНП в Харківській області з Управління служби безпеки України в Харківській області надійшов матеріал, про те, що невстановлені особи, в період часу з 2017 по 2018 рік, з використанням кількох підприємств, привласнили кошти військових частин ЗС МО України у великих розмірах.
У ході досудового розслідування встановлено, що невстановленими особами створено на підставних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 з метою заволодіння грошовими коштами військових частин №№ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , що знаходяться за адресою: м. Десна, Чернігівська область, на загальну суму понад 2,8 млн. грн.
Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , ЕРДПОУ НОМЕР_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні; в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.
У судовому засіданні слідчий підтримала подане нею клопотання.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого ОСОБА_3 ; у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого СВ ВСП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.
Дозволити старшому слідчому СВ ВСП ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, зобов`язавши АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , ЕРДПОУ НОМЕР_2 , забезпечити старшому слідчому СВ ВСП ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість копіювання речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме: даних по наступним рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 :
Валюта № рахунку Дата відкриття Дата закриття
Долар США НОМЕР_7 05.06.2018 13.07.2018
Українська гривня НОМЕР_8 13.04.2018 3.07.2018
Українська гривня НОМЕР_8 13.04.2018 13.07.2018
- виписок (у тому числі на електронному носії) у вигляді електронної таблиці (MS Exel, з можливістю застосування фільтрів) реєстру прибуткових та видаткових операцій по вищезазначеним рахункам, відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням назви контрагента; код ЄДРПОУ контрагента; № рахунку контрагента; МФО банка контрагента; сума операції; призначення платежу; особа, яка підписала платіжний документ (для видаткових операцій) за період з моменту відкриття рахунків по 08.04.2019;
- виписки платіжних доручень з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , а також IP-адреси, з якої надійшло платіжне доручення;
- документів депонування та списання коштів по векселям, актів прийому-передачі, реєстрів пред`явлення до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом, повідомлень банку суб`єктів господарської діяльності про списання коштів по пред`явленим до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом та депонування коштів по спеціальних рахунках за період з моменту відкриття рахунків по 08.04.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ;
- документів, що підтверджують зарахування та списання коштів по рахунку, у тому числі і документи, які створені у системі «Клієнт-банк», з розшифруванням додаткових реквізитів з платіжного документу за період з моменту відкриття рахунків по 08.04.2019;
- договорів, на підставі яких зазначені ТОВ (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) придбавали чи продавали цінні папери (прості іменні акції), договори - доручення, купівлі-продажу цінних паперів, акти прийому-передачі цінних паперів, виписки охоронців цінних паперів за період з моменту відкриття рахунків по 08.04.2019;
- документів юридичної справи ТОВ (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); на відкриття розрахункового рахунку, в тому числі анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, банківських карток із зразками їх підписів і відбитку печатки підприємства, договорів на обслуговування банківських рахунків, та всіх платіжних доручень та інших документів по операціях з гривною і валютою по розрахункових рахунках зазначеного підприємства;
- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ; вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства;
- виписок за номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; з банком та датами проведення вказаних з`єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунків по 08.04.2019;
- договорів, інших фінансових документів, у тому числі кредитних справ, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , які стали підставою для руху коштів по вищевказаним рахункам, що належать вищезазначеним юридичним особам, за період з моменту відкриття рахунку по момент закриття;
- карток зі зразками підпису та печатки уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , які упродовж існування рахунків користувались/користуються банківським рахунком ТОВ, відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- усіх наявних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що стали підставою для виготовлення та видачі платіжних, кредитних і інших карток та/або їх дублікатів, виданих банком у зв`язку з наявних зазначених банківських рахунків у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з зазначенням номеру картки, строку дії картки, повних даних особи, на ім`я якої видано картку або її дублікат і які використовувались/використовуються упродовж існування банківських рахунків;
- документів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі яких, у разі наявності випадків, через касу банку в період з існування рахунків видавались готівкові кошти представникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , уповноваженим особам з банківських рахунків у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як-то видаткові ордери, заяви про видачу готівки, довіреності на осіб, корінці грошових (касових) чеків, інших документів.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 08.05.2019 року включно.
Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1