Справа № 159/265/19
Провадження № 1-кс/159/441/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 березня 2019 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю:
секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Ковельського відділу поліції ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000087 від 11 січня 2019 року про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :
Клопотання надійшло до суду 01 березня 2019 року.
Сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому, клопотання слід розглянути слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Вказана загроза зумовлена важливістю речей та документів, доступ до яких запитується, і невизначеністю кола осіб, які мають до них доступ.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по цих матеріалах, дійшов таких висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Клопотання обґрунтовує необхідність доступу до інформації про банківські операції по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 МФО банку № НОМЕР_2 , зареєстрованому за ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРГІОУ НОМЕР_3 , ШН юридичної особи НОМЕР_4 у період часу з 11.05.2017 року по 27.02.2019 року, а саме рух коштів по вище вказаному рахунку, де саме, коли і яким, чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо).

Через загальновідомі обставини вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зазначена інформація не є інформацією, до якої заборонено доступ відповідно до ст.161 КПК.

Сторона кримінального провадження, яка подала клопотання, довела, що запитувана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. 09.01.2019 року виявлено факт розтрати службовими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » майна, що перебуває у їх власності.

По даному факту 11.01.2019 року внесено відомості до ЄРДР за № 0000087 та розпочато кримінальне провадження слідчим СВ Ковельського відділу поліції ГУ Національної поліції у Волинській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст.191 КК України.

11.01.2019 року потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що на даний момент він являється співвласником ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , вид діяльності якого вирощування зернових культур (крім, рису), бобових культур і насіння, олійних культур. Другим співвласником даного підприємства є ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 . Частка ОСОБА_4 у статутному капіталі вказаного вище товариства становить 50 відсотків, інша частка капіталу в розмірі 50 відсотків належить ОСОБА_5 . Деякий час тому він виявив, що в його на підприємстві відсутній трактор гусеничний марки «CLASS CHALLENGER» реєстраційний номер НОМЕР_5 , 2000 року випуску, заводський номер НОМЕР_6 , номер двигуна НОМЕР_7 вартістю 509605,03 станом на момент передачі 24.05.2018 року та сівалка марки «VADERCTADT RAPID 400C» 2009 року випуску, вартістю 1191148,33 станом на момент передачі 24.05.2018 року. Вказану сільськогосподарську техніку в жовтні 2018 року було передано на ремонт до м. Луцька. На протязі 2-х тижнів вказану техніку мали відремонтувати та повернути у с. Скулин Ковельського району Волинської області. Однак вказана вище техніка на даний момент відсутня за місцем фактичної адреси підприємства. Тому він задав питання головному бухгалтеру та директору підприємства ОСОБА_5 , про те де знаходиться на даний момент техніка, що він вказав вище і чому вона на даний момент не повернута, але будь-якої відповіді отримано не було. Директор ОСОБА_5 всіма способами намагається уникнути надання конкретної відповіді про місце знаходження, сільськогосподарської техніки, що належить підприємству, постійно повідомляючи про свою зайнятість та неможливість проведення зустрічі. 19.12.2018 року було заплановано проведення зборів учасників товариства, головним питанням якого мало бути встановлення місцезнаходження майна, що було передано на ремонт і після цього зникло, але ні директор ні головний бухгалтер на вказані збори не прибули і про причини свого не прибуття не повідомили. Тому на даний момент є всі підстави вважати, що вказане майно було продане третім особам, без згоди всіх, власників майна, так як вирішення питання про продаж будь-якого майна товариства можливе тільки під час проведення зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де мало бути прийняте відповідне рішення, однак як він повідомляв раніше подібних зборів не було і будь-якої згоди на продаж вказаної вище сільськогосподарської техніки він не давав. На даний, момент йому точно відомо, що трактор гусеничний марки «CLASS CHALLENGER» реєстраційний номер НОМЕР_5 , 2000 року випуску, заводський номер НОМЕР_6 , номер двигуна НОМЕР_7 , зеленого кольору та сівалка марки «VADERCTADT RAPID 400C» 2009 року випуску, червоного кольору знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , так як декілька днів тому він проїжджав повз вказану територію та побачив майно, що належить товариству, після чого сфотографував його, ще ОСОБА_6 добавив, що вище вказана територія належить ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Також йому відомо, що директор ОСОБА_5 продав вказане вище майно ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а всі документи, які підтверджують факт продажу майна вказаного вище без відома учасників, що є незаконним рішенням товариства знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , приміщення торгового центру « ІНФОРМАЦІЯ_5 », третій поверх, кабінети №1 та №2. На даний момент ОСОБА_6 просить вжити, заходів, для встановлення та притягнення осіб, що незаконно привласнили та розпорядились майном товариства, а саме трактором гусеничним марки «CLASS CHALLENGER» реєстраційний номер НОМЕР_5 , 2000 року випуску, заводський номер НОМЕР_6 , номер двигуна НОМЕР_7 та сівалкою марки «VADERCTADT RAPID 400C» 2009 року випуску без відома учасників товариства та повернути майно, що належить товариству, яке незаконно відчужене.

З метою встановлення та відслідкування грошових коштів між банківськими установами, зокрема АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлення часу та місця вчинення кримінального правопорушення, необхідним є отримання інформації про місця здійснення банківських операцій по рахунку в період часу з 11.05.20107 року по 27.02.2019 року.

Запитувана інформація містить охоронювану законом таємницю, однак, з огляду на можливість використання її як доказу та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, клопотання слід задовольнити. З огляду на обставини вчинення злочину іншого способу з`ясувати істину, ніж отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, немає.

Необхідно дати дозвіл на вилучення згаданих у клопотанні документів для досягнення мети отримання доступу до них, зокрема, проведення їх дослідження та вивчення.

Через особливості розслідування слід встановити максимальний, з передбачених законом, строк дії ухвали один місяць.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :
Надати слідчому СВ Ковельського відділу поліції ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість вилучення (проведення виїмки) документів (в тому числі, електронних), що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: найменування юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », філія якого « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташована за адресою: АДРЕСА_3 та зобов`язати останнє надати вказаній особі копію інформації про банківські операції по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 МФО банку № НОМЕР_2 , зареєстрованому за ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРГІОУ НОМЕР_3 , ШН юридичної особи НОМЕР_4 у період часу з 11.05.2017 року по 27.02.2019 року, а саме рух коштів по вище вказаному рахунку, де саме, коли і яким, чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо).

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СВ Ковельського відділу поліції ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 .
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 01 квітня 2019 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_7