Справа № 202/7317/18
Провадження № 1-кс/202/9695/2018
УХВАЛА
Іменем України

26 грудня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до клопотання в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001247 від 04.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом розтрати протягом 2016-2018 років бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 у змові з підконтрольними комерційними підприємствами.

Прокурор зазначив, що в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи департаменту, з метою привласнення бюджетних грошових коштів налагодили злочинну схему з підконтрольними групами підприємств, а саме з метою завищення вартості виконаних робіт департаментом визначаються вимоги до матеріалів та вказані вимоги вносяться до дефектних актів, які будуть використовуватись під час здійснення робіт з капітальних та поточних ремонтів, в подальшому, реалізуючи свій намір, дефектні акти с вказаними «завищеними» вимогами передаються до підконтрольних проектних організацій, якими в свою чергу складається проектно-кошторисна документація з вимогами та цінами, які не виповідають поточним цінам на матеріали у регіоні.

Далі, достовірно знаючи, що фактично під час робіт будуть використовуватись матеріали нижчої якості та вартості, вказані дефектні акти передаються для включення їх до визначення вимог об`єму робіт під час здійснення публічних закупівель, таким чином, Департаменти та підконтрольні учасники (переможці) надають нижчі (неконкурентні) цінові пропозиції, знаючи, що на об`єктах будуть використовуватись матеріали гіршої якості та вартість яких дешевша. Вказана комбінація виключає участь інших учасників торгів, які найчастіше є афілійованими до підприємств-переможців процедури тендерних закупівель.

Поряд з цим, для ухилення від відповідальності службові особи департаменту погодили зміни до штатного розкладу та скоротили відділ технічного нагляду (в стадії ліквідації) з метою залучення технічного нагляду з групи підконтрольних підприємств, які не звертають уваги на невідповідність робіт та матеріалів, які використовуються під час виконання робіт та в подальшому підписуються акти виконаних робіт до, яких внесено недостовірні відомості.

Наразі службовими особами департаментів під час планування закупівлі робіт залучаються пов`язані з останніми групи підприємств, до яких входять проектна організація, виконавець робіт, фізична особа-підприємець або підприємство для здійснення технічного нагляду.

Таким чином, службові особи Департаменту та підконтрольних афілійованих підприємств здійснюють розкрадання коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 шляхом внесення не достовірних відомостей до актів приймання виконаних робіт щодо вартості використаних матеріалів, неправильно використаних розцінок та включення робіт, які фактично не виконані чи не відповідають проектно-кошторисній документації та договірній ціні.

Крім того, службовими особами Департаменту в порушення вимог Бюджетного кодексу України, наказів ІНФОРМАЦІЯ_3 , достовірно знаючи, що фінансування у 2016 - 2017 роках на кінець року зменшено та те, що при зміні фінансування розпорядники бюджетних коштів привести свої планові витрати у відповідність та те, що зобов`язання за спеціальним фондом беруться тільки у межах фактичних надходжень, у тому числі ігноруючи заборону реєстрації та вимоги щодо не допущення взяття не бюджетних зобов`язань службовими особами підписано акти приймання виконаних робіт без відповідних асигнувань, які приховано та не передано до бухгалтерії і казначейської служби України. В подальшому у 2017 - 2018 роках підконтрольні групи підприємств на підставі зазначених вище актів виконаних робіт було складено позовні вимоги та стягнуто не бюджетну кредиторську заборгованість з Департаменту, а грошові кошти в сумі більше ніж 800 тис. гривень, чим завдали збитки на вказану суму.

Таким чином, в діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , які за попередньою змовою з посадовими особами підконтрольних підприємств, здійснили розтрату бюджетних коштів, вбачається склад кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Крім того, до органу досудового розслідування надійшли матеріали УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України щодо можливого розкрадання бюджетних грошових коштів Приватною комерційною фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , котрі виконують будівельні роботи, які не відповідають дефектному акту, який розміщений на сайті ІНФОРМАЦІЯ_6 , та застосовуються матеріали низької якості, які не передбачені умовами тендерної документації

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що між Департаментом гуманітарної політики та Приватною комерційною фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено наступні договори: № 52 пд/18 від 19.04.2018 року на Капітальний ремонт будівлі КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ДМР, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , вартістю 1 803 399,84 грн.; № 22 пд/18 від 10.05.2018 року на Капітальний ремонт будівлі КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ДМР, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , вартістю 2 783 133,00 грн.

Вказані договори укладено за результатами проведення тендерної процедури щодо закупівлі через систему електронних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_8 », переможцем, якої визнано Приватну комерційну фірму « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), як учасника, що подав найменшу цінову пропозицію.

Під час досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Для повноти та об`єктивності розслідування кримінального провадження, а також з метою використання при проведенні судової почеркознавчої експертизи та інших судових експертиз необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити оригінали документації щодо укладення договорів № 52 пд/18 від 19.04.2018 року на Капітальний ремонт будівлі КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ДМР за адресою: АДРЕСА_1 , вартістю 1 803 399,84 грн. та № 22пд/18 від 10.05.2018 року на Капітальний ремонт будівлі КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ДМР за адресою: АДРЕСА_1 , вартістю 2 783 133,00грн. зазначені договори, акти форми КБ 2В, відомості ресурсів, додаткові угоди, сертифікати якості товару, специфікації, проекти, проектно-кошторисну документацію, акти прийому-передачу виконаних робіт, платіжні доручення щодо виконання зазначених робіт, договори відповідального зберігання товаро-матеріальних цінностей, акти дефектних скритих робіт.

Вилучення саме договірної документації надасть можливість використати як докази відомості, що в них містяться.

Тому прокурор просив надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документації відкритого аукціону щодо укладення № 52 пд/18 від 19.04.2018 року на Капітальний ремонт будівлі КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ДМР за адресою: АДРЕСА_1 , вартістю 1 803 399,84грн.; договору № 22пд/18 від 10.05.2018 року на Капітальний ремонт будівлі КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ДМР за адресою: АДРЕСА_1 , вартістю 2 783 133,00грн., у тому числі: технічних завдань, заявок, інших документів щодо формування ціни на виконання робіт для системи прозоро; додаткових угод, специфікацій, проектно-кошторисної документації, актів прийому-передачі виконаних робіт, платіжних доручень щодо перерахування грошових коштів по зазначеним договорам; договорів відповідального зберігання товарно-матеріальних цінностей, сертифікати якості товару; дефектних актів, актів скритих робіт; копій протоколів щодо вилучення зазначених документів.

Прокурор у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути його за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідний тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , а також прокурорам, які входять до складу групи прокурорів або працівникам оперативних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_9 , за дорученням прокурора в порядку ст. 36 КПК України, на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документації відкритого аукціону щодо укладення № 52 пд/18 від 19.04.2018 року на Капітальний ремонт будівлі КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ДМР за адресою: АДРЕСА_1 , вартістю 1 803 399,84грн.; договору № 22пд/18 від 10.05.2018 року на Капітальний ремонт будівлі КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ДМР за адресою: АДРЕСА_1 , вартістю 2 783 133,00грн., у тому числі: технічних завдань, заявок, інших документів щодо формування ціни на виконання робіт для системи прозоро; додаткових угод, специфікацій, проектно-кошторисної документації, актів прийому-передачі виконаних робіт, платіжних доручень щодо перерахування грошових коштів по зазначеним договорам; договорів відповідального зберігання товарно-матеріальних цінностей, сертифікати якості товару; дефектних актів, актів скритих робіт; копій протоколів щодо вилучення зазначених документів.

Строк виконання ухвали до 25 січня 2019 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1