Справа № 683/3169/17
УХВАЛА
01 квітня 2019 року м. Старокостянтинів
встановив:
Прокурор Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, а саме: рахунку № НОМЕР_1 , власником якого являється АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких містяться відомості що становлять банківську таємницю.
Обґрунтовуючи клопотання, прокурор вказує, що упродовж 2017 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за попередньою змовою між собою, зловживаючи своїм службовим становищем вчинили дії, спрямовані на розтрату коштів, отриманих за захоронення твердих побутових відходів з м. Львів.
Вказує, що в ході досудового розслідування було отримано висновок аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_4 № 9/22-01-16-07-9/40866433 від 25.02.2019 «Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо руху коштів по банківських рахунках за період з 01.01.2017 по 31.12.2018» проведено аналіз руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , який відкритий в філії Хмельницького ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період з 01.01.2017 по 10.08.2018 та встановлено, що по вищевказаному рахунку перераховано грошові кошти на загальну суму 730 667,24 грн., зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » грошові кошти в сумі 215 344,98 грн, з призначенням платежу «за плиту дорожню ПАГ-14, згідно рах. №5 від 27.11.2017 за плиту П 60.20.1.4, згідно рах. №9 від 15.12.2017».
Також дослідженням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виписала податкову накладну № 6 від 18.07.2017, яка зареєстрована ЄРПН 14.08.2017 з номенклатурою «плита ПАГ-14 в кількості 9 шт., ціна за одиницю 8666,66 грн.».
Крім цього встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » згідно Єдиного реєстру податкових накладних з 01.01.2016 по 31.07.2017 не формувало податковий кредит за рахунок придбання у контрагентів з номенклатурою «плита ПАГ-14».
Враховуючи вищевикладене, у даному кримінальному провадженні, на думку прокурора, слід отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, а саме до руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритого у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 01.01.2018 по дату виконання ухвали.
Дослідивши матеріали клопотання та надані для ознайомлення документи, заслухавши прокурора, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно ч.5 та ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Обґрунтовуючи клопотання, прокурор посилається на висновок аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_4 № 9/22-01-16-07-9/40866433 від 25.02.2019, яким було проведено аналіз руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , який відкритий в філії Хмельницького ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період з 01.01.2017 по 10.08.2018. При цьому, жодних відомостей про рахунок № НОМЕР_1 , власником якого являється АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та яким, як вказує прокурор, користується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зазначений висновок не містить й виписка щодо руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по р/р № НОМЕР_1 , відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не була предметом вищезазначеного аналітичного дослідження.
Будь-яких інших відомостей, які б свідчили про використання р/р № НОМЕР_1 та перерахунку з нього коштів на користь інших підприємств надані до клопотання документи не містять.
Крім того, із наданого висновку аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_4 №9/22-01-16-07-9/40866433 від 25.02.2019, вбачається, що р/р № НОМЕР_1 відкрито в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » лише 20 червня 2018 року, тоді як дане кримінальне провадження стосується розтрати грошових коштів службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » упродовж 2017 року.
Враховуючи викладене, підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені в клопотанні, немає.
Керуючись ст.ст. 163,164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,
ухвалив:
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: