У Х В А Л А
І м е н е м У к р а ї н и

13 вересня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про покладення на обвинуваченого виконання обов`язків в рамках дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою із застосуванням застави відносно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця села Денівка, Чечельницького району, Вінницької області, громадянина України, українця за національністю, на час вчинення злочину перебуваючого на посаді старшого державного інспектора відділу митного оформлення № 3 митного поста «Роздільна» Одеської митниці ДФС, не одруженого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

підозрюваного в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових за № 0001694 від 18.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України,
за участю сторін кримінального провадження:
прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_5

підозрюваного ОСОБА_4 , -

В С Т А Н О В И В:

Органами досудового розслідування проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001694 від 18.11.2017 року, за підозрою ОСОБА_4 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно з наказом виконуючого обов`язки начальника Одеської митниці ДФС від 28.02.2017 № 181-о головного державного інспектора відділу митного оформлення № 3 митного поста «Роздільна» Одеської митниці ДФС ОСОБА_4 переведено на посаду старшого державного інспектора відділу митного оформлення № 3 митного поста «Кучурган» Одеської митниці ДФС.

Основними завданнями старшого державного інспектора ОСОБА_4 згідно з посадовою інструкцією, затвердженою виконуючим обов`язків начальника Одеської митниці ДФС 28.02.2017 ОСОБА_6 , (далі Інструкції), є дотримання технологій та порядків здійснення процедур митного контролю та митного оформлення товарів та транспортних засобів, положень про застосування технічних засобів митного контролю, спеціальних засобів та зброї службовими особами митниці ( пункт 2.13 Посадової інструкції).

Пунктом 2.17 Посадової інструкції ОСОБА_4 здійснює контроль за ваговими та кількісними показниками товарів при здійсненні їх митного контролю та митного оформлення.

Відповідно до пункту 2.21 Інструкції ОСОБА_4 при проведенні митного контролю та митного оформлення товарів та транспортних засобів, в обов`язковому порядку проводить аналіз і оцінку ризиків товарів та документів наданих для митного оформлення, здійснює перевірку по базам даних орієнтувань.

Пунктом 2.22 Інструкції на ОСОБА_4 покладено обов`язки виявлення фактів порушень митних правил, за встановленою формою складає протоколи про порушення митних правил, забезпечує своєчасну передачу відпрацьованих документів до Управління аналізу ризиків та протидії митним правопорушенням митниці.

Відповідно до Законів України «Про державну службу України», «про запобігання корупції», інших законодавчих актів державний інспектор відділу митного оформлення №3 митного поста «Кучурган» Одеської митниці ДФС несе відповідальність за:

- порушення Присяги державних службовці

- неналежну організацію контролю за виконанням законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань державної митної справи, актів ДФС, митниці відповідно до компетенції;

- перевищення повноважень, порушення обмежень і заборон, установлених законодавством з питань проходження державної служби або вчинення інших дій, які дискредитують посадову особу ДФС та державну службу;

- прийняття неправомірних рішень, вчинення неправомірних дій або бездіяльності у тому числі в особистих корисливих цілях або на користь третіх осіб.

Крім того, згідно зі ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» ОСОБА_4 є працівником правоохоронного органу, на якого відповідно до ч. 2 ст. 19 Конституції України, покладено обов`язки діяти лише в межах повноважень та способом, які передбачені Конституцією України та Законами України, а також він є суб`єктом відповідальності за корупційні правопорушення, передбаченим ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції» № 1700-VII від 14.10.2014.

Однак, всупереч взятих на себе обов`язками працівника правоохоронного органу, достовірно розуміючи суть кримінального правопорушення та передбачену за його скоєння кримінальну відповідальність, ОСОБА_4 скоїв кримінальні правопорушення за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час перетину державного кордону ОСОБА_7 , старший державний інспектор відділу митного оформлення № 3 митного поста «Кучурган» Одеської митниці ДФС ОСОБА_4 висунув йому вимогу щодо сплати неправомірної вигоди. Сума неправомірної вигоди під час кожного перетину кордону повинна визначатись окремо в залежності від обсягу та об`єму товари, який буде перевозитись через державний кордон.

Так, 06 липня 2018, приблизно о 08.00 години на пункт пропуску «Слов`яносербка Ближній Хутір» митного поста «Кучурган» Одеської митниці ДФС прибув ОСОБА_7 на автомобілі марки «Фіат» державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , який здійснював перевезення вантажу - фруктів. Старший державний інспектор відділу митного оформлення № 3 митного поста «Кучургани» Одеської митниці ДФС ОСОБА_4 реалізовуючи злочинний умисел направлений на отримання неправомірної вигоди під час розмови з останнім висунув йому вимогу сплатити грошові кошти у сумі 3000 (три тисячі) гривень за безперешкодне проходження митного контролю.

В свою чергу ОСОБА_7 розуміючи, що не зможе перетнути державний кордон Республіки Молдови та України без передачі неправомірної вигоди, погодився на незаконні вимоги ОСОБА_4 , проте грошові кошти останньому не передав.

13 липня 2018 року приблизно о 18:00 годині під час перетину державного кордону у пункт пропуску «Слов`яносербка Ближній Хутір» митного поста «Кучурган» Одеської митниці ДФС, який розташований за межами населеного пункту Слов`яносербка, Виликомихайлівського району, Одеської області, старший державний інспектор відділу митного оформлення № 3 митного поста «Кучурган» Одеської митниці ДФС ОСОБА_4 реалізуючи свої злочинні наміри щодо отримання неправомірної вигоди за не створення штучних перешкод під час перетину державного кордону та не складання протоколу про адміністративне правопорушення під час перетину державного кордону ОСОБА_4 висунув вимогу ОСОБА_7 сплатити йому неправомірну вигоду у сумі 3000 (три тисячі) гривень, а ОСОБА_7 передав в сумі 3000 гривень за не створення штучних перешкод під час перетину державного кордону та не складання протоколу про адміністративне правопорушення під час перетину державного кордону.

Після отримання неправомірної вигоди у сумі 3000 гривень ОСОБА_4 затримано працівниками правоохоронних органів.

14.07.2018 року ОСОБА_4 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України та цієї дати в якості запобіжного заходу ОСОБА_4 слідчим суддею Приморського районного суду м. Одеси обрано запобіжний захід вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави, яку останній 16.07.2018 вніс на відповідний рахунок.

Заступником прокурора Одеської області строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 4 місяців.

Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 14.07.2018, ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з можливістю внесення застави, яку 16.07.2018 внесено на відповідний рахунок.

Таким чином, строк дії зазначених обов`язків покладених на ОСОБА_4 сплив 11.09.2018 року.

Завершити досудове розслідування до закінчення дії попередньої ухвали слідчого судді, якою строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 продовжений в межах строку досудового розслідування, неможливо, оскільки у кримінальному провадженні необхідно виконати слідчі дії, а саме: отримати результати хімічної та технічної експертиз; отримати результати проведення негласних слідчих розшукових дій; скасувати грифи секретності з матеріальних носіїв негласних слідчих розшукових дій та долучити вказані матеріали до кримінального провадження; виконати інші слідчі дії, необхідність в яких виникне під час проведення досудового розслідування, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

У зв`язку із цим, прокурор звернувся з клопотанням до слідчого судді про встановлення обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України відносно підозрюваного ОСОБА_4 .

Прокурор в судовому засіданні підтримав своє клопотання в повному обсязі та просив його задовольнити, посилаючись на те, що наявні ризики, передбачені ст. 177 КПК України, а саме: підозрюваний переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків у вказаному кримінальному провадженні, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають значення для кримінального провадження.

Підозрюваний ОСОБА_4 та його адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання слідчого, так як вважають, що в клопотанні відсутні будь-які докази наявності ризиків, передбачених КПК України.

Вивчивши клопотання та надані матеріали кримінального провадження, вислухавши думку прокурора, захисника, підозрюваного, приходжу до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно Примітки до ст. 364 КК України службовими особами у статтях 364, 368, 368-2, 369 цього Кодексу є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також обіймають постійно чи тимчасово в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Як встановлено в судовому засіданні, підозрюваний ОСОБА_4 на даний час обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за який передбачене покарання виключно у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років, зважаючи на тяжкість покарання, яке може бути призначене у разі визнання ОСОБА_4 винним, є ризики того, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, може впливати на свідків у вказаному кримінальному провадженні, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Підозра ОСОБА_4 підтверджується зібраними у ході досудового розслідування належними та допустимими доказами у їх сукупності, зокрема: показами свідка ОСОБА_7 , протоколом огляду місця події від 13.07.2018, в ході якого виявлено та вилучено предмет неправомірної вигоди 3 000 грн., протоколом освідування ОСОБА_4 , в ході якого у останнього виявлено відповідне свічення.

Враховуючи те, що підозрюваний ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення, а також те, що ризики, передбачені ст. 177 КПК України, залишились, а також, приймаючи до уваги, що обставини, які стали підставами для покладення на ОСОБА_8 обов`язків, передбачених ст. 194 ч. 5 КПК України, продовжують існувати, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність встановлення підозрюваному ОСОБА_4 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, на 60 діб.

Керуючись ст. ст. 84 -89, 132, 176, 177, 178, 183, 186, 193, 194, 196, 197, 205 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про покладення обов`язків на підозрюваного - задовольнити.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, на 60 діб, а саме до 12.11.2018 року.

Продовжити строк дії обов`язків підозрюваного, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

1. прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора в розумні строки;

2.повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи.

Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 12.11.2018 року.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: ОСОБА_1
13.09.2018