Справа№751/8001/18
Провадження №1-кс/751/3489/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 листопада 2018 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова Косач І.А.

при секретарі Летяга М.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Лук`яненко О.Б., погоджене прокурором відділу прокуратури Чернігівської області Наливайко Т.І., про передачу речових доказів для реалізації, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Лук`яненко О.Б. звернулась до суду з клопотанням про передачу речових доказів для реалізації, мотивуючи його наступним.

Протягом 2018 року для прикриття незаконної діяльності невстановлена група осіб, використовувала реквізити підприємства з ознаками фіктивності, а саме ТОВ «Сівер Строй Ком» (, зареєстроване за адресою Чернігівська обл., Козелецький р-н., село Скрипчин, вул. Молодіжна, буд. 1), яке протягом 2018 року експортує пиломатеріали через зону діяльності Київської та Одеської митниці ДФС. Одержувачем зазначеного вантажу являється Туреччина, Китай та Пакистан. Загальна сума експортованого товару становить 1783 т на суму 9,4 млн. грн. Всього оформлено 26 вантажно-митних декларацій.

Встановлено, що в період з 11.09.2018 по 13.09.2018 від імені ТОВ «Сівер Строй Ком» оформлено 4 ВМД на експорт лісоматеріалу розпиляного уздовж, відділом митного оформлення № 1 митного поста «Вишневе» Київської митниці ДФС, а саме: ВМД UA125200/2018/891779 від 11.09.2018; ВМД UA125200/2018/891777 від 11.09.2018; ВМД UA125200/2018/891820 від 12.09.2018; ВМД UA125200/2018/891843 від 13.09.2018. Митним органом виїзду за межі України експортованого вантажу значаться пункти пропуску Одеської митниці ДФС.

21.09.2018 на підставі ухвали Новозаводського районного суду м. Чернігова проведено обшук контейнерів №TGBU5033471, №САIU8109345, №UETU5160960, №UETU5131237, які знаходяться в зоні митного контролю Одеської митниці ДФС. За результатами проведеного обшуку виявлено та вилучено 160 м.куб. лісоматеріалів. Вилучені лісоматеріали передано на відповідальне зберігання ТОВ «БАЗУКА» () та знаходяться за адресою АДРЕСА_1 .

Постановою від 01.10.2018 вилучені лісоматеріали визнані в якості речових доказів по кримінальному провадженню.

Вартість лісоматеріалів, вилучених під час проведення обшуку 21.09.2018, значно перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що підтверджується вантажно- митними деклараціями, а саме: ВМД UA125200/2018/891779 від 11.09.2018; ВМД UA125200/2018/891777 від 11.09.2018; ВМД UA125200/2018/891820 від 12.09.2018; ВМД UA125200/2018/891843 від 13.09.2018, на загальну суму 616 258 грн.

15.11.2018 ухвалою Новозаводського районного суду м. Чернігова накладено арешт на майно вилучене 21.09.2018 в ході обшуку контейнерів №TGBU5033471, №САIU8109345, №UETU5160960, №UETU5131237, які відправлялись до Пакистану від імені ТОВ «Сівер Строй Ком» та знаходились на території зони митного контролю Одеської митниці ДФС за адресою: м. Одеса, Митна Площа, 1, а саме: лісоматеріали в загальній кількості 160 м.куб., згідно ВМД UA125200/2018/891779 від 11.09.2018; ВМД UA125200/2018/891777 від 11.09.2018; ВМД UA125200/2018/891820 від 12.09.2018; ВМД UA125200/2018/891843 від 13.09.2018, які згідно акта прийому-передачі від 21.09.2018 передані на відповідальне зберігання ТОВ «БАЗУКА» (), та знаходяться за адресою: Одеська обл., Біляївський р-н., смт. Хлібодарське 12 км а/д М-16 Одеса Кучургани.

У зв`язку з цим, вилучене в ході кримінального провадження майно лісоматеріал, може бути передано Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ним з метою його реалізації.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи той факт, що вилучені під час обшуку лісоматеріали відносяться до категорії продукції, зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів та не містять слідів кримінального правопорушення., просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, надала заяву, де просить клопотання розглянути без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити в повному обсязі.

Дослідивши матеріали провадження, слідчим суддею встановлено наступне.

За змістом частини 1 статті 98 Кримінального процесуального кодексу України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно пункту 2 частини 6 статті 100 Кримінального процесуального кодексу України, речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких співмірні з їх вартістю, а також речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду для реалізації, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження.

Відповідно до абзацу 7 ч. 6 ст. 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () для реалізації лісоматеріалу, вилученого 21.09.2018 в ході проведення обшуку контейнерів №TGBU5033471, №САIU8109345, №UETU5160960, №UETU5131237, які знаходилися в зоні митного контролю Одеської митниці ДФС, є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки даний лісоматеріал має вартість понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, не містить слідів кримінального правопорушення, його довготривале зберігання через громіздкість неможливе без зайвих труднощів, витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання співмірні з вартістю вказаного речового доказу, враховуючи факт накладення арешту на дане майно в рамках кримінального провадження, а також те, що реалізація вказаного речового доказу можлива без шкоди для кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись: ст.ст.98, 100, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Лук`яненко О.Б. задовольнити.

Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () для реалізації майно вилучене 21.09.2018 в ході обшуку контейнерів № TGBU5033471, № САIU8109345, № UETU5160960, № UETU5131237, які відправлялись до Пакистану від імені ТОВ «Сівер Строй Ком» та знаходились на території зони митного контролю Одеської митниці ДФС за адресою: м. Одеса, Митна Площа, 1, а саме: - лісоматеріали в загальній кількості 160 м.куб., згідно ВМД UA125200/2018/891779 від 11.09.2018; ВМД UA125200/2018/891777 від 11.09.2018; ВМД UA125200/2018/891820 від 12.09.2018; ВМД UA125200/2018/891843 від 13.09.2018, які згідно акта прийому-передачі від 21.09.2018 передані на відповідальне зберігання ТОВ «БАЗУКА» (), та знаходяться за адресою: Одеська обл., Біляївський р-н., смт. Хлібодарське 12 км а/д М-16 Одеса Кучургани, у порядку та на умовах, визначених ст.ст. 19-21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», на яке ухвалою Новозаводського районного суду м. Чернігова від 15.11.2018 (справа №751/8001/18, провадження №1-кс/751/3418/18) накладено арешт у кримінальному провадженні №0000071 від 12.09.2018.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя І.А. Косач