Провадження № 1-кс/344/9192/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2018 року м.Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000025 від 17.05.2018,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликалася на те, що ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2 ) та ОСОБА_7 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3 ), діючи за попередньою змовою, упродовж 2014-2017 років, шляхом приховування доходів отриманих від підприємницької діяльності у розмірі 5 528 169 грн., умисно ухилились від сплати податків на загальну суму 1 050 937 грн., що є значним розміром.

Слідчий вказує в клопотанні, що у ході досудового розслідування отримано відомості про рух коштів по рахунках ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , які відкрито у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_4 ). Так, проведеним оглядом руху коштів, встановлено, що ОСОБА_8 28.11.2014 року отримала на рахунок № НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 2 463 104,20 грн. від БО " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з рахунку № НОМЕР_6 , відкритого у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_4 ), за реалізацію земельної ділянки. В подальшому, упродовж місяця часу, ОСОБА_8 перечислила грошові кошти в загальній сумі 2 463 104,20 грн., на інші рахунки, а саме: ОСОБА_8 (900 010,00 грн.), ОСОБА_9 (794 423,00 грн.), ОСОБА_10 (754 000 грн.).Також, проведеним оглядом руху коштів, встановлено, що ОСОБА_7 28.11.2014 року отримав на рахунок № НОМЕР_7 грошові кошти в сумі 2 460 500,00 грн. від БО " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з рахунку № НОМЕР_6 , відкритого у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_4 ), за реалізацію земельної ділянки. В подальшому, упродовж місяця часу, ОСОБА_7 перечислив грошові кошти в загальній сумі 2 460 500,00 грн., на інші рахунки, а саме: ОСОБА_7 (750020,00 грн.), ОСОБА_11 (904 000,00 грн.), ОСОБА_5 (791 805,00 грн.). Дослідивши ланцюг використання ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 отриманих від ОСОБА_8 та ОСОБА_7 грошові кошти зняті останніми готівкою із призначенням платежів " ІНФОРМАЦІЯ_3 з вкладного рахунку фіз. ос…."

На даний час у ході досудового розслідування виникла необхідність у досліджені походження коштів, перечислених на рахунок ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , у сумі 4 923 604,2 грн по рахунку № НОМЕР_6 , що використовується БО " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", зокрема з метою підтвердження або спростування отримання вказаних коштів від ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 або інших пов`язаних осіб.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, вказує , що на даний час, в інший спосіб отримати відомості, які матимуть статус доказів у кримінальному провадженні, неможливо, а так як інформація по рух коштів має доказове значення для досудового розслідування, оскільки містить на собі сліди злочину та надасть можливість виявити та зафіксувати відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю.

Сторони, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не прибули.

Слідчий подала заяву про розгляд клопотання без її участі та підтримала вимоги клопотання у повному обсязі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_4 ), що знаходиться в АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а також отримання належним чином завірених копій окремих документів, а саме: виписки банку на паперовому та електронному носії з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) з 01.01.2014 по 31.12.2014 по рахунку № НОМЕР_6 , який використовується БО " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

Ухвала діє один місяць та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий судя: ОСОБА_1