Провадження № 1-кс/761/8558/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 березня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №10, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0005479 від 23.08.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майор юстиції ОСОБА_3 вніс до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що з матеріалів кримінального провадження вбачається, що в 2012 році Голова спостережної ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 за попередньою змовою із Головою ради директорів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та членами кредитного комітету банку розробили злочину схему із шахрайського заволодіння коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особливо великих розмірах.
Відповідно до розробленого злочинного плану, підконтрольний ОСОБА_4 та ОСОБА_5 суб`єкт господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 23.04.2013 уклав з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредитний договір № ВКЛ-2016328.

На обґрунтування наявності фінансової можливості погашення вказаного кредиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 28.02.2014 уклало з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договір застави майнових прав № ВКЛ-2016328/S-6, предметом якого були договори купівлі-продажу наявної продукції в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підприємствами нерезидентами « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на загальну суму 60 000 000, 00 дол. США.
При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фактично не здійснювало господарську діяльність, в своєму розпорядженні мало лише одного працівника, не займалося зовнішньоекономічною діяльністю, а договори купівлі-продажу продукції, що були предметом застави фактично були фіктивними та не породжували виникнення чи припинення жодних правочинів.
Однак, достовірно знаючи про це, вищезгадане керівництво банківської устави, надало незаконні вказівки працівникам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо видачі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредитних коштів по договору № ВКЛ-2016328 від 23.04.2013 із строком повернення коштів 04.08.2014.

В подальшому, погашення кредиту відбулося з порушеннями, внаслідок чого в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед банком, виникла заборгованість на загальну суму 77 409 673, 11 дол. США, яку за вказівками ОСОБА_4 та ОСОБА_5 кредитний комітет ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відступив на користь підконтрольного вказаним особам нерезидента - компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Республіка Кіпр), згідно укладеного договору відступлення права вимоги №11R від 11.08.2014.

Надалі з метою доведення злочинного плану спрямованого на заволодіння коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особливо великих розмірах, компанія нерезидент « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Республіка Кіпр) 20.08.2014 на підставі фіктивних Свіфт повідомлень, що обліковувалися ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як такі, що надійшли від банківської устави « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Люксембург)розрахувалося за договором №11R від 11.08.2014 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштами, які нібито знаходилися на відкритому ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » кориспонденському рахунку № НОМЕР_1 .

В результаті вказаних дій та фактичного не надходження грошових коштів на коррахунок LU НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завдано збитків на суму 77 409 673,11 дол. США.

Крім цього, відповідно до розробленого злочинного плану, підконтрольний ОСОБА_4 та ОСОБА_5 суб`єкт господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі директора ОСОБА_7 30.04.2014 уклав з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредитний договір № ВКЛ-2011020/1. Однак, як встановлено вказане товариство фактично не здійснювало господарську діяльність та не мало фінансових активі необхідних для забезпечення кредиту.

Так, достовірно знаючи про це, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та інші невстановлені посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надали кредитні кошти за договором № ВКЛ-2011020/1 із строком повернення 05.05.2014. Надалі погашення даного кредиту відбулося з порушеннями, внаслідок чого в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перед банком, виникла заборгованість на загальну суму 75 012 521, 64 дол. США, яку за незаконними вказівками ОСОБА_4 та ОСОБА_5 кредитний комітет ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відступив на користь підконтрольного нерезидента - компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Республіка Кіпр), згідно укладеного договору відступлення права вимоги № 12В від 12.05.2014.

В подальшому 19.05.2014 на підставі фіктивних Свіфт повідомлень, за вказівками ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відобразив в своєму балансі розрахунок за кореспондентським рахунком № НОМЕР_1 відкритим в « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на користь виконання договору відступлення права вимоги № 12В від 12.05.2014, що фактично завдало ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » збитків на суму 75 012 521, 64 дол. США.

Таким чином, в результаті вчинених дій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нанесено збитки в розмірі 152 422 194,75 доларів США.

Так, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) зареєстровано 22.04.2011 ІНФОРМАЦІЯ_8 за ідентифікаційним кодом ЄДРПОУ НОМЕР_3 та згідно відомостей з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань реєстраційна справа товариства знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Також з матеріалів слідує, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) зареєстровано 17.05.2010 ІНФОРМАЦІЯ_8 за ідентифікаційним кодом ЄДРПОУ НОМЕР_4 та згідно відомостей з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань вказане товариство на даний час має назву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Реєстраційна справа даного підприємства знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 .

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, з урахуванням доводів слідчого викладених у клопотанні, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з того, що речі та документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майору юстиції ОСОБА_3 , та іншим слідчим, які входять до слідчої групи у даному кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (виїмки) копій документів реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »).

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 25 квітня 2019 року.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_9 , що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя