Справа № 544/207/19
№ пров. 1-кс/544/93/2018
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2019 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
заступника начальника СВ Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Ярмаркова, 17 клопотання заступника начальника СВ Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Пирятинського відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

У С Т А Н О В И Л А :

Заступник начальника слідчого відділу Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Пирятинського відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження № 0000048 від 01.02.2019, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 28 січня 2019 року ОСОБА_5 , знайшовши на Інтернет сайті «OLX.ua» оголошення щодо продажу мотоцикла марки «Ява-350», перерахувала на продиктований їй банківський рахунок, відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в якості завдатку власні грошові кошти в розмірі 1000 грн, однак товар не отримала.

За даним фактом 01.02.2019 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та відкрито кримінальне провадження № 0000048 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Встановлення особи, яка шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказана інформація перебуває у документах (в тому числі електронних) Полтавського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 .

Заступник начальника СВ Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області у судовому засіданні клопотання підтримав, вказавши, що документи, тимчасовий доступ до яких він має намір отримати, містять інформацію, яка має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. У інший спосіб отримати зазначену інформацію неможливо.

Представник Полтавського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого перебувають вищевказані документи, у судове засідання не з`явився, про час, дату та місце проведення судового засідання повідомлений шляхом направлення повістки про виклик електронною поштою, про причини неявки не повідомив, тому його неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши пояснення заступника начальника СВ, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею установлено, що слідчим відділенням Пирятинського ВП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000048 від 01.02.2019 за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

28 січня 2019 року ОСОБА_5 , знайшовши на Інтернет сайті «OLX.ua» оголошення щодо продажу мотоцикла марки «Ява-350», перерахувала на продиктований їй банківський рахунок, відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в якості завдатку, власні грошові кошти в розмірі 1000 грн, проте товар не отримала.

Встановлення особи, яка шляхом шахрайства, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку, на який потерпілою були перераховані грошові кошти НОМЕР_1 , у зв`язку з чим у слідства виникає необхідність у тимчасовому доступі до відомостей щодо інформації про особу на яку зареєстровано банківський рахунок/картка № НОМЕР_1 (контактні дані, місце реєстрації, телефон, фото власника, дата та місце реєстрації банківського рахунку/ картки); про рух грошових коштів по банківському рахунку/картці № НОМЕР_1 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 01.01.2019 року по 01.02.2019 року; про час та місце зняття грошових коштів із банківського рахунку/картки № НОМЕР_1 за період часу із 01.01.2019 по 01.02.2019; фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківського рахунку/картки № НОМЕР_1 , у разі їх зняття через банкомат.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вказаних обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив слідчий, є інформацією, яка містить банківську таємницю та у відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

У поданому клопотанні заступником начальника СВ Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими доказами мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами довести ці обставини неможливо.

Крім того, є достатньо підстав вважати, що вказані у клопотанні слідчого документи знаходяться у володінні Полтавського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

У поданому клопотанні заступником начальника СВ Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими документами мають доказове значення для встановлення всіх обставин кримінального провадження № 0000048 від 01.02.2019 щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

За таких обставин клопотання заступника начальника СВ Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А :

Клопотання заступника начальника СВ Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУПН України в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000048 від 01.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати заступнику начальника слідчого відділення Пирятинського відділення поліції Гребінківського відділу поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Полтавського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та які містять інформацію:

1.про особу на яку зареєстровано банківський рахунок/картка № НОМЕР_1 (контактні дані, місце реєстрації, телефон, фото власника, дата та місце реєстрації банківського рахунку/ картки);

2.про рух грошових коштів по банківському рахунку/картці № НОМЕР_1 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 01.01.2019 року по 01.02.2019 року;

3.про час та місце зняття грошових коштів із банківського рахунку/картки № НОМЕР_1 за період часу із 01.01.2019 по 01.02.2019;

4.фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківського рахунку/картки № НОМЕР_1 , у разі їх зняття через банкомат.

Надати можливість заступнику начальника слідчого відділення Пирятинського відділення поліції Гребінківського відділу поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 зробити копії речей та документів (в том числі електронних), які містять зазначену інформацію.

Строк дії ухвали до 13 березня 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали складено 13.02.2019.

Слідчий суддя ОСОБА_1