Справа № 522/2278/19
Провадження № 1-кс/522/6596/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 травня 2019 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського райсуду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора відділу військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_2 , у кримінальному провадженні №0000010 від 07.02.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
Прокурор відділу військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_2 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000010 від 07.02. 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України, мотивуючи наступним.
ЗЗ матеріалів кримінального провадження вбачається, що з метою реконструкції об`єктів для потреб оборони, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 упродовж листопада-грудня 2018 року з використанням електронної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено процедуру публічних закупівель робіт з капітального ремонту будівлі №74/40 (чайна) у м. Одеса, військове містечко № НОМЕР_1 .

За результатами проведеної процедури закупівлі службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 визнали переможцем ПП « ОСОБА_3 », з яким 06 грудня 2018 року уклали договір № 54 КРБ на капітальний ремонт будівлі № 74/40 у м. Одесі вартістю 1 433 437,20 грн.

Водночас, не зважаючи на факт невиконання представниками ПП « ОСОБА_3 » зобов`язань по вищевказаній угоді, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 підписали акти приймання-передачі виконаних будівельних робіт, а бюджетні кошти було перераховано на рахунок вказаного товариства.

Таким чином, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 діючи спільно з ПП « ОСОБА_3 » шляхом не виконання умов зазначених у договорі № 54 КРБ від 06 грудня 2018 року, зловживаючи службовим становищем, підписавши акти приймання-передачі виконаних робіт, привласнили бюджетні кошти, що заподіяло державі збитки на загальну суму 1 433 437,20 грн.

Водночас, 10 грудня 2018 року ІНФОРМАЦІЯ_1 уклали договір № 55 КРБ на здійснення технічного нагляду з фізичної особою підприємцем ОСОБА_4 , який відповідно до цього договору підтвердив обсяги виконаних робіт на вищевказаному об`єкті. Вартість зазначеного договору складало 5 940 грн.

Згідно із вказаним договором ІНФОРМАЦІЯ_1 перерахували грошові кошти у сумі 5 940 грн., за нібито виконані умови договору, ФОП ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_2 , а саме на рахунок № НОМЕР_3 відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », м. Дніпро, МФО НОМЕР_4 .

Таким чином у ході розслідування кримінального провадження, для встановлення подальшого руху незаконно здобутих коштів, характеру розпорядження вказаним прибутком, зокрема, шляхом встановлення юридичних та фізичних осіб, на рахунки яких він перераховувався виникла необхідність з`ясування усіх обставин, пов`язаних із перерахуванням коштів по рахунку № НОМЕР_3 відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », м. Дніпро, МФО НОМЕР_4 , який належить ФОП ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_2 , для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів та провести їх виїмку у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », м. Дніпро, МФО НОМЕР_4 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , або в його відокремлених (структурних) підрозділах.

До суду надійшла заява прокурора в якій зазначено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів він підтримує, та просить провести розгляд за його відсутності.
Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.
У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.
Виклик особи не здійснювався на підставі ч. 3 ст. 163 КПК України.
Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.
Статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що вказані у клопотанні документи та відомості, які містять охоронювану законом таємницю, мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 162, 163, 372 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора відділу військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_2 , у кримінальному провадженні №0000010 від 07.02.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до банківських документів ФОП ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_2 , що перебувають у володінні банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », м. Дніпро, МФО НОМЕР_4 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , або в його відокремлених (структурних) підрозділах та можливість їх вилучення, а саме:

- виписок (в тому числі на електронному носії) про рух грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_3 (російський рубль, долар США, українська гривня, євро), що належить ФОП ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_2 , з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з 10.12.2018 року по 01.04.2019 року; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів належить ФОП ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_2 , та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів належить ФОП ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_2 , їх коди ЄДРПОУ.
Відповідальні особи зобов`язані надати вилучення вказаних документів групі прокурорів у кримінальному провадженні №0000010 від 07.02. 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 08.06.2019 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

08.05.2019