печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2203/19-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 січня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0001967, -

ВСТАНОВИВ:
21.01.2019 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора другого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001967 від 20.06.2017 за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2015-2017 років група невстановлених слідством осіб, створила та в подальшому контролювала ряд фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності для використання їх з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів.

Так, з використанням цих фіктивних підприємств зазначена група осіб, за попередньою змовою зі службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), заволоділа коштами цього, підприємства в сумі 45 560 562 грн., в тому числі ПДВ у розмірі7 593 427 грн., які отримано з державного бюджету, та в подальшому, шляхом вчинення ряду фінансових операцій та правочинів із цими коштами, легалізувала їх.

Крім того, з використанням підконтрольних фіктивних підприємств зазначена група осіб, шляхом оформлення безтоварних операцій, штучно сформувала податковий кредит іншим суб`єктам господарювання реального сектору економіки, зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) на загальну суму 147 844 437 грн., в тому числі ПДВ у розмірі 24 640739 гривень.

Дані факти підтверджується дослідженням фінансово-господарських операцій № 105/16-03/23165614 від 30.05.2017 на предмет наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом в числі надання податкової вигоди у вигляді штучного формування податкового кредиту, в тому числі ПДВ, проведеним Міжрегіональним управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, Офісу ВПП ДФС.

Також встановлено, що для здійснення фінансово-господарської діяльності поточні банківські рахунки, відкриті в Акціонерному товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочено АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (МФО НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , філіях та відділеннях, використовувались юридичною особою, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

З метою всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, припинення незаконної діяльності, викриття групи осіб, які організували незаконну діяльність, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів по поточним рахункам низки юридичних осіб з можливістю вилучення в електронному та паперовому вигляді копій документів, що відображають рух коштів із зазначенням контрагентів та призначення платежу.

В заяві поданій до суду прокурор ОСОБА_3 просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0001967 задовольнити.

Надати дозвіл прокурору відділу процесуального керівництва Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 001967, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , та відображають рух коштів (за період з моменту відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали) із зазначенням контрагентів та призначення платежу юридичної особи по вказаним рахункам:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) для здійснення фінансово-господарської діяльності використовує поточний банківський рахунок № НОМЕР_9 (980 UAN); № НОМЕР_10 (980 UAN); № НОМЕР_11 (980 UAN); № НОМЕР_12 (980 UAN); № НОМЕР_13 (980 UAN); № НОМЕР_14 (980 UAN); № НОМЕР_15 (980 UAN); № НОМЕР_16 (980 UAN); № НОМЕР_17 (980 UAN); № НОМЕР_18 (980 UAN); № НОМЕР_19 (980 UAN); № НОМЕР_20 (980 UAN); № НОМЕР_21 (980 UAN); № НОМЕР_22 (980 UAN); № НОМЕР_23 (980 UAN); № НОМЕР_24 (980 UAN); № НОМЕР_25 (643 RUB); № НОМЕР_26 (980 UAN); № НОМЕР_27 (840 USD); № НОМЕР_28 (980 UAN); № НОМЕР_29 (643 RUB); № НОМЕР_30 (978 EUR); № НОМЕР_31 (980 UAN); № НОМЕР_32 (980 UAN); № НОМЕР_33 (980 UAN); № НОМЕР_34 (980 UAN); № НОМЕР_35 (980 UAN); № НОМЕР_36 (980 UAN); № НОМЕР_37 (980 UAN); № НОМЕР_38 (980 UAN); № НОМЕР_39 (980 UAN); № НОМЕР_40 (980 UAN); № НОМЕР_41 (980 UAN); № НОМЕР_42 (980 UAN); № НОМЕР_43 (980 UAN); № НОМЕР_44 (980 UAN); № НОМЕР_45 (980 UAN); № НОМЕР_46 (980 UAN); № НОМЕР_47 (980 UAN); № НОМЕР_48 (980 UAN); № НОМЕР_49 (980 UAN); № НОМЕР_50 (980 UAN); № НОМЕР_51 (980 UAN); № НОМЕР_52 (980 UAN); № НОМЕР_53 (980 UAN); № НОМЕР_54 (980 UAN); № НОМЕР_55 (980 UAN); № НОМЕР_56 (980 UAN); № НОМЕР_57 (980 UAN); № НОМЕР_58 (980 UAN); № НОМЕР_59 (980 UAN); № НОМЕР_60 (980 UAN); № НОМЕР_61 (980 UAN); № НОМЕР_62 (980 UAN); № НОМЕР_63 (980 UAN); № НОМЕР_64 (980 UAN); № НОМЕР_65 (980 UAN); № НОМЕР_66 (980 UAN); № НОМЕР_67 (980 UAN); № НОМЕР_68 (980 UAN); № НОМЕР_69 (980 UAN); № НОМЕР_70 (980 UAN); № НОМЕР_71 (980 UAN); № НОМЕР_72 (980 UAN); № НОМЕР_73 (980 UAN); № НОМЕР_74 (980 UAN); № НОМЕР_75 (980 UAN); № НОМЕР_76 (980 UAN); № НОМЕР_77 (980 UAN); № НОМЕР_78 (980 UAN); № НОМЕР_79 (980 UAN); № НОМЕР_80 (980 UAN); № НОМЕР_81 (980 UAN); № НОМЕР_82 (980 UAN); № НОМЕР_83 (980 UAN); № НОМЕР_84 (980 UAN); № НОМЕР_85 (980 UAN); № НОМЕР_86 (980 UAN); № НОМЕР_87 (980 UAN); № НОМЕР_88 (980 UAN); № НОМЕР_89 (980 UAN); № НОМЕР_90 (980 UAN); № НОМЕР_91 (980 UAN); № НОМЕР_92 (980 UAN); № НОМЕР_93 (980 UAN); № НОМЕР_94 (980 UAN); № НОМЕР_95 (980 UAN); № НОМЕР_96 (980 UAN); № НОМЕР_97 (980 UAN); № НОМЕР_98 (980 UAN); № НОМЕР_99 (980 UAN); № НОМЕР_100 (980 UAN); № НОМЕР_101 (980 UAN); № НОМЕР_102 (980 UAN); № НОМЕР_103 (980 UAN); № НОМЕР_104 (980 UAN); № НОМЕР_105 (980 UAN); № НОМЕР_106 (980 UAN); № НОМЕР_107 (980 UAN); № НОМЕР_108 (980 UAN); № НОМЕР_109 (980 UAN); № НОМЕР_110 (980 UAN); № НОМЕР_111 (980 UAN); № НОМЕР_112 (980 UAN); № НОМЕР_113 (980 UAN); № НОМЕР_114 (980 UAN); № НОМЕР_115 (980 UAN); № НОМЕР_116 (980 UAN); № НОМЕР_117 (980 UAN); № НОМЕР_118 (980 UAN); № НОМЕР_119 (980 UAN); № НОМЕР_120 (980 UAN); № НОМЕР_121 (980 UAN); № НОМЕР_122 (980 UAN); № НОМЕР_123 (980 UAN); № НОМЕР_124 (980 UAN); № НОМЕР_125 (980 UAN); № НОМЕР_126 (980 UAN); № НОМЕР_127 (980 UAN); № НОМЕР_128 (980 UAN); № НОМЕР_129 (980 UAN); № НОМЕР_130 (980 UAN); № НОМЕР_131 (980 UAN); № НОМЕР_132 (980 UAN); № НОМЕР_133 (980 UAN); № НОМЕР_134 (980 UAN); № НОМЕР_135 (980 UAN); № НОМЕР_136 (980 UAN); № НОМЕР_137 (980 UAN); № НОМЕР_138 (980 UAN); № НОМЕР_139 (980 UAN); № НОМЕР_140 (980 UAN); № НОМЕР_141 (980 UAN); № НОМЕР_142 (980 UAN); № НОМЕР_143 (980 UAN); № НОМЕР_144 (980 UAN); № НОМЕР_145 (980 UAN); № НОМЕР_146 (980 UAN); № НОМЕР_147 (980 UAN); № НОМЕР_148 (980 UAN); № НОМЕР_149 (980 UAN); № НОМЕР_150 (980 UAN); № НОМЕР_151 (980 UAN); № НОМЕР_152 (980 UAN); № НОМЕР_153 (980 UAN); № НОМЕР_154 (980 UAN); № НОМЕР_155 (980 UAN); № НОМЕР_156 (980 UAN); № НОМЕР_157 (980 UAN); № НОМЕР_158 (980 UAN); № НОМЕР_159 (980 UAN); № НОМЕР_160 (980 UAN); № НОМЕР_161 (980 UAN); № НОМЕР_162 (980 UAN); № НОМЕР_163 (980 UAN); № НОМЕР_164 (980 UAN); № НОМЕР_165 (980 UAN); № НОМЕР_166 (980 UAN); № НОМЕР_167 (980 UAN); № НОМЕР_168 (980 UAN); № НОМЕР_169 (980 UAN); № НОМЕР_170 (980 UAN); № НОМЕР_171 (980 UAN); № НОМЕР_172 (980 UAN); № НОМЕР_173 (980 UAN); № НОМЕР_174 (980 UAN); № НОМЕР_175 (980 UAN); № НОМЕР_176 (980 UAN); № НОМЕР_177 (980 UAN); № НОМЕР_178 (980 UAN); № НОМЕР_179 (980 UAN); № НОМЕР_180 (980 UAN); № НОМЕР_181 (980 UAN); № НОМЕР_182 (980 UAN); № НОМЕР_183 (980 UAN); № НОМЕР_184 (980 UAN); № НОМЕР_185 (980 UAN); № НОМЕР_186 (980 UAN); № НОМЕР_187 (980 UAN); № НОМЕР_188 (980 UAN); № НОМЕР_189 (980 UAN); № НОМЕР_190 (980 UAN); № НОМЕР_191 (980 UAN); № НОМЕР_192 (980 UAN); № НОМЕР_193 (980 UAN); № НОМЕР_194 (980 UAN); № НОМЕР_195 (980 UAN); № НОМЕР_196 (980 UAN); № НОМЕР_197 (980 UAN); № НОМЕР_198 (980 UAN); № НОМЕР_199 (980 UAN); № НОМЕР_200 (980 UAN); № НОМЕР_201 (980 UAN); № НОМЕР_202 (980 UAN); № НОМЕР_203 (980 UAN); № НОМЕР_204 (980 UAN); № НОМЕР_205 (980 UAN); № НОМЕР_206 (980 UAN); № НОМЕР_207 (980 UAN); № НОМЕР_208 (980 UAN); № НОМЕР_209 (980 UAN); № НОМЕР_210 (980 UAN); № НОМЕР_211 (980 UAN); № НОМЕР_212 (980 UAN); № НОМЕР_213 (980 UAN); № НОМЕР_214 (980 UAN); № НОМЕР_215 (980 UAN); № НОМЕР_216 (980 UAN); № НОМЕР_217 (980 UAN); № НОМЕР_218 (980 UAN); № НОМЕР_219 (980 UAN); № НОМЕР_220 (980 UAN); № НОМЕР_221 (980 UAN); № НОМЕР_222 (980 UAN); № НОМЕР_223 (980 UAN); № НОМЕР_224 (980 UAN); № НОМЕР_225 (980 UAN); № НОМЕР_226 (980 UAN); № НОМЕР_227 (980 UAN); № НОМЕР_228 (980 UAN); № НОМЕР_229 (980 UAN); № НОМЕР_230 (980 UAN); № НОМЕР_231 (980 UAN); № НОМЕР_232 (980 UAN); № НОМЕР_233 (980 UAN); № НОМЕР_234 (980 UAN); № НОМЕР_235 (980 UAN); № НОМЕР_236 (980 UAN); № НОМЕР_237 (980 UAN); № НОМЕР_238 (980 UAN); № НОМЕР_239 (980 UAN); № НОМЕР_240 (980 UAN); № НОМЕР_241 (980 UAN); № НОМЕР_242 (980 UAN); № НОМЕР_243 (980 UAN); № НОМЕР_244 (980 UAN); № НОМЕР_245 (980 UAN); № НОМЕР_246 (980 UAN); № НОМЕР_247 (980 UAN); № НОМЕР_248 (980 UAN); № НОМЕР_249 (980 UAN); № НОМЕР_250 (980 UAN); № НОМЕР_251 (980 UAN); № НОМЕР_252 (980 UAN); № НОМЕР_253 (980 UAN); № НОМЕР_254 (980 UAN); № НОМЕР_255 (980 UAN); № НОМЕР_256 (980 UAN); № НОМЕР_257 (980 UAN); № НОМЕР_258 (980 UAN); № НОМЕР_259 (980 UAN); № НОМЕР_260 (980 UAN); № НОМЕР_261 (980 UAN); № НОМЕР_262 (980 UAN); № НОМЕР_263 (980 UAN); № НОМЕР_264 (980 UAN); № НОМЕР_265 (980 UAN); № НОМЕР_266 (980 UAN); № НОМЕР_267 (980 UAN); № НОМЕР_268 (980 UAN); № НОМЕР_269 (980 UAN); № НОМЕР_270 (980 UAN); № НОМЕР_271 (980 UAN); № НОМЕР_272 (980 UAN); № НОМЕР_273 (980 UAN); № НОМЕР_274 (980 UAN); № НОМЕР_275 (980 UAN); № НОМЕР_276 (980 UAN); № НОМЕР_277 (980 UAN); № НОМЕР_278 (980 UAN); № НОМЕР_279 (980 UAN); № НОМЕР_280 (980 UAN); № НОМЕР_281 (980 UAN); № НОМЕР_282 (980 UAN); № НОМЕР_283 (980 UAN); № НОМЕР_284 (980 UAN); № НОМЕР_285 (980 UAN); № НОМЕР_286 (980 UAN); № НОМЕР_287 (980 UAN); № НОМЕР_288 (980 UAN); № НОМЕР_289 (980 UAN); № НОМЕР_290 (980 UAN); № НОМЕР_291 (980 UAN); № НОМЕР_292 (980 UAN); № НОМЕР_293 (980 UAN); № НОМЕР_294 (980 UAN); № НОМЕР_295 (980 UAN); № НОМЕР_296 (980 UAN); № НОМЕР_297 (980 UAN); № НОМЕР_298 (980 UAN); № НОМЕР_299 (980 UAN); № НОМЕР_300 (980 UAN); № НОМЕР_301 (980 UAN); № НОМЕР_302 (980 UAN); № НОМЕР_303 (980 UAN); № НОМЕР_304 (980 UAN); № НОМЕР_305 (980 UAN); № НОМЕР_306 (980 UAN); № НОМЕР_307 (980 UAN); № НОМЕР_308 (980 UAN); № НОМЕР_309 (980 UAN); № НОМЕР_310 (980 UAN); № НОМЕР_311 (980 UAN); № НОМЕР_312 (980 UAN); № НОМЕР_313 (980 UAN); № НОМЕР_314 (980 UAN); № НОМЕР_315 (980 UAN); № НОМЕР_316 (980 UAN); № НОМЕР_317 (980 UAN); № НОМЕР_318 (980 UAN); № НОМЕР_319 (980 UAN); № НОМЕР_320 (980 UAN); № НОМЕР_321 (980 UAN); № НОМЕР_322 (980 UAN); № НОМЕР_323 (980 UAN); № НОМЕР_324 (980 UAN); № НОМЕР_325 (980 UAN); № НОМЕР_326 (980 UAN); № НОМЕР_327 (980 UAN); № НОМЕР_328 (980 UAN); № НОМЕР_329 (980 UAN); № НОМЕР_330 (980 UAN); № НОМЕР_331 (980 UAN); № НОМЕР_332 (980 UAN); № НОМЕР_333 (980 UAN); № НОМЕР_334 (980 UAN); № НОМЕР_335 (980 UAN); № НОМЕР_336 (980 UAN); № НОМЕР_337 (980 UAN); № НОМЕР_338 (980 UAN); № НОМЕР_339 (980 UAN); № НОМЕР_340 (980 UAN); № НОМЕР_341 (980 UAN); № НОМЕР_342 (980 UAN); № НОМЕР_343 (980 UAN); № НОМЕР_344 (980 UAN); № НОМЕР_345 (980 UAN); № НОМЕР_346 (980 UAN); № НОМЕР_347 (980 UAN); № НОМЕР_348 (980 UAN); № НОМЕР_349 (980 UAN); № НОМЕР_350 (980 UAN); відкрито у Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ (МФО НОМЕР_351 ),

зокрема, розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначених рахунків, а також розгорнутої роздруківки руху коштів по кожному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій у паперовому та електронному вигляді, а саме:

- банківських виписок про рух грошових коштів по вказаним рахункам, в незалежності від валюти рахунку, з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам за період з дати відкриття рахунків по дату постановлення ухвали; залишки грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб-контрагентів, їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, банківських виписок про видачу готівки, чеків та чекових книжок за період з дати відкриття рахунків по дату постановлення ухвали;

- документів, що підтверджують замовлення працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ),готівкових коштів при видачі грошових коштів з його власних рахунків з дати їх відкриття по дату постановлення ухвали;

- всіх наявних документів юридичних осіб, наданих банківській установі, в тому числі, але не виключно:

- реєстраційних документів, юридичної та кредитної справи, копій паспортів засновників та працівників юридичних осіб, карток зі зразками підписів керівників, довірених осіб та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів, наданих для відкриття (закриття) рахунків;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих працівниками зазначених юридичних осіб, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

- договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» або іншої системи дистанційного отримання фінансової інформації та управління банківськими рахунками, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери зазначених юридичних осіб вказаної системи, включаючи місце проведення цієї операції, номерів телефонів із яких відбувалося з`єднання з банківської установою, а також ІР-адрес з яких відбувалось підключення відповідного користувача;

- договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по всім банківським рахункам зазначених юридичних осіб за період з дня відкриття рахунків по дату постановлення ухвали;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та зазначеними юридичними особами, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжних банківських карток, документів ідентифікації осіб-користувачів платіжних банківських карток), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/2203/19-к

Примірник 2- наданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1