Справа № 487/2989/19
Провадження № 1-кс/487/3183/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.05.2019 року м. Миколаїв

слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СВ Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0004169 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів -

ВСТАНОВИВ:

17.04.2019 року слідчий СВ Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 Миколаївської області ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0004169, звернувся до суду із вказаним клопотанням в якому просив надати слідчому СВ Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 або за його дорученням іншому співробітнику СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області, тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів (в тому числі в електронному вигляді), відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (свідоцтво № НОМЕР_1 про реєстрацію фінансової установи, видане Нацкомфінпослуг 21.03.2013 року), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- дати отримання ОСОБА_5 кредиту;

- документів які надавались ОСОБА_5 при отриманні кредиту;

- відомості щодо банківських рахунків, зазначених ОСОБА_5 для отримання кредиту;

- інші відомості, що стосуються отриманого кредиту на і`мя ОСОБА_5 , зокрема, інформацію щодо ІР-адресу, з яких скеровувалися запити на отримання кредиту.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

В судовому засіданні слідчий доводи клопотання підтримав, просив задовольнити клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи, у зв`язку з його неявкою.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, що в провадженні СВ Заводського відділу поліції Головного управління національної поліції в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 0004169 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, зареєстроване за заявою ОСОБА_6 та ОСОБА_5 про вжиття заходів до ОСОБА_7 , який шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами заявників на загальну суму 10500,00 грн.

Згідно протоколу допиту ОСОБА_6 від 03.01.2019 року, ОСОБА_7 , супроводжуючи ОСОБА_5 з військової частини НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: смт. Десна, Козелецький р-н, Чернігівська обл., зловживаючи довірою, попросив ОСОБА_5 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » картковий рахунок № НОМЕР_3 . При оформленні вказаного карткового рахунку, ОСОБА_7 для його активізації вніс свій номер мобільного телефону, та повідомив ОСОБА_5 , що віддасть вказану банківську картку останньому лише після прибуття з військової частини до м. Миколаєва.

На початку серпня 2018 року, ОСОБА_5 почали телефонувати з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомили, що останній відкривав на своє ім`я кредитний рахунок.

У зв`язку з цим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ( в тому числі в електронному вигляді), з можливістю вилучення належно завірених копій, які зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (свідоцтво № НОМЕР_1 про реєстрацію фінансової установи, видане Нацкомфінпослуг 21.03.2013 року), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0004169 - задовольнити.

Надати слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 або іншому співробітнику Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області за дорученням слідчого, тимчасовий доступ з можливістю отримання завірених належним чином копій документів (в тому числі в електронному вигляді), що перебувають у володінні юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (свідоцтво № НОМЕР_1 про реєстрацію фінансової установи, видане Нацкомфінпослуг 21.03.2013 року), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, що підтверджують дату отримання ОСОБА_5 кредиту;

- документів які надавались ОСОБА_5 при отриманні кредиту;

- відомості щодо банківських рахунків, зазначених ОСОБА_5 для отримання кредиту;

- інші відомості, що стосуються отриманого кредиту на і`мя ОСОБА_5 , зокрема, інформацію щодо ІЗ-адресу, з яких скеровувалися запити на отримання кредиту.

Ухвала дійсна до 01.06.2019 року (включно).
Роз`яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1