Провадження №1-кс/760/1615/19
Справа 760/1714/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 січня 2019 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження - старшого детектива Другого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , яке погоджене із прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000618 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_7 у вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України та ОСОБА_8 , ОСОБА_9 і ОСОБА_10 у вчинення злочинів, передбачених ч.5 ст. 27 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, -
в с т а н о в и в :

детектив за погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, в якому просить накласти арешт на майно з метою збереження речових доказів.
З наданих матеріалів вбачається, що Групою детективів Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні від 14.09.2017 № 0000618 за підозрою службових осіб Філії «Центр транспортного сервісу «Ліски» ПАТ «Укрзалізниця» (далі по тексту Філія), ТОВ «Скела Терциум», ТОВ «Варіант Ойл» у заволодінні коштам ПАТ «Укрзалізниця» під час закупівлі суднового палива мазуту флотського Category ISO-F RME 180 і дизельного пального Category ISO-F DMA для потреб поромів «Герої Шипки», «Герої Плевни», внесення завідомо неправдивих відомостей в офіційні документи та легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.
В обґрунтування клопотання детектив зазначав, що за результатами проведення конкурсних торгів, 07.07.2016 між Філією і ТОВ «Скела Терциум» укладено договір №339-ПМ на поставку 5000 тони мазуту флотського і договір №340-ПМ на поставку 1743 тони дизельного пального для потреб поромів «Герої Шипки» та «Герої Плевни».

Пунктом 3.1 зазначених договорів передбачено, що Постачальник здійснює поставку Товару на умовах DDP (відповідно до вимог «Інкотермс» ред. 2010р.), пункт призначення Україна, Одеська обл., м. Чорноморськ (територія ДП «Іллічівський морський торговельний порт» судна «Герої Шипки» та «Герої Плевни»).

Відповідно до п. 3.5 зазначених вище договорів датою і моментом поставки (виконання Постачальником зобов`язань по договору) і моментом переходу права власності вважається дата (момент) переходу палива через маніфольд приймального трубопроводу судна, що бункерується вказаного в рознарядці Замовника. Після приймання товару по кількості та якості Постачальником надаються наступні документи: рахунок-фактура на поставлену партію Товару; копія видаткової накладної; копії документів з якості: паспорт, або сертифікат якості та декларація про відповідність; копії документу, який підтверджує сертифікацію Товару, а саме сертифікату відповідності.

Згідно з п. 4.4 зазначених договорів № 339-ПМ прийом Товару за кількістю, який поставлено, здійснюється Замовником у порядку, передбаченому Інструкцією про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України від 20.05.2008 року № 281/171/578/155, зареєстрованої Міністерством юстиції України за № 805/15496 від 2 вересня 2008 року зі складанням Акту приймання нафтопродуктів за кількістю за формою № 5-НП.

Згідно з п. 4.6 зазначених договорів Замовник сплачує Постачальнику вартість фактично отриманого Товару.

Пунктом 6.2 договору № 339-ПМ і № 340-ПМ передбачено, що Замовник, при виконанні Постачальником пункту 6.1 цього Договору та реєстрації податкової накладної в ЄДРПН, оформленої у відповідності до вимог чинного законодавства України здійснює оплату в гривнях за банківськими реквізитами Постачальника в термін протягом 3-ох банківських днів із дати поставки Товару, але не раніше надання Постачальником всіх документів згідно п. 6.1 договору.

При цьому, в клопотанні зазначав, що у зв`язку з незадовільним технічним станом поромів «Герої Шипки» та «Герої Плевни», який унеможливлював їх використання за призначенням, необхідністю поновлення (отримання) регістрових та інших дозвільних документів, а також проведення їх довготривалого ремонту, господарська потреба в отриманні мазуту флотського і дизельного палива в обсягах, які передбачені договорами від 07.07.2016 № 339-ПМ, № 340-ПМ, не передбачалася щонайменше протягом 2017 року, у зв`язку з чим на вказані пороми протягом 21.12.2016 - 22.12.2016 було фактично поставлено нафтопродукти у тих обсягах, які можуть забезпечити безперебійну роботу дизельних генераторів, обігрів, освітлення поромів, роботоздатність аварійних систем та механізмів під час стоянки суден біля причалу Морського торговельного порту «Чорноморськ», а саме: 140,87 тони мазуту флотського Category ISO-F RME 180 на суму 1 893 292,8 грн. та 72,180 тони дизельного палива Category ISO-F DMA на суму 1 420 502,4 грн.

Також, детектив зазначав у клопотанні, що начальник Філії ОСОБА_5 достовірно знаючи, що господарська потреба у використанні мазуту флотського та дизельного палива для функціонування поромів «Герої Шипки» та «Герої Плевни» у об`ємах, які передбачені умовами договорів від 07.07.2016 №339-ПМ, № 340-ПМ відсутня, спільно з головним інженером Філії ОСОБА_6 , директором ТОВ «Скела Терциум» ОСОБА_7 , не встановленими досудовим розслідуванням особами, які здійснюють фактичний контроль за фінансово-господарською діяльністю суб`єктів господарювання: ТОВ «Скела Терциум» і ТОВ «Варіант Ойл» (далі невстановлені досудовим розслідуванням особи), у період з 20.10.2016 по 08.11.2016, перебуваючи у м. Києві (більш точні час і місце у ході досудового розслідування не встановлено), досягли злочинної домовленості та прийняли рішення заволодіти на користь ТОВ «Скела Терциум» грошовими коштами ПАТ «Укрзалізниця» шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей щодо отримання та передачі на відповідальне зберігання ТОВ «Скела Терциум» мазуту флотського та дизельного пального з подальшим здійсненням оплати за нібито поставлені нафтопродукти, залучивши до вчинення злочину в.о. начальника Одеського відділення Філії ОСОБА_9 , головного інженера Одеського відділення Філії ОСОБА_8 та директора ТОВ «Варіант Ойл» ОСОБА_10 , як пособників, при цьому розподілили та узгодили між собою порядок вчинення умисних суспільно-небезпечних дій з використанням наданих їм службових повноважень задля досягнення спільної злочинної мети.

Крім того, детектив вказував, що директор ТОВ «Варіант Ойл» ОСОБА_10 , з метою сприяння у заволодінні коштами ПАТ «Укрзалізниця» на користь ТОВ «Скела Терциум, виконуючи свою частину злочинних домовленостей, з метою створення документальної видимості наявності мазуту флотського і дизельного палива, уклав з директором ТОВ «Скела Терциум» ОСОБА_7 договір поставки суднового палива від 24.11.2016 № ВО-166 та умисно вніс завідомо неправдиві відомості у видаткові накладні від 26.12.2016 № 1178, № 1179 та від 27.12.2016 №1180, № 1181, згідно з якими нібито поставив в адрес ТОВ «Скела Терциум» суднове паливо залишкове Category ISO-F марки RME 180 у кількості 4859,13 тони на суму 64 349 458,59 грн та суднове паливо дистилятне Category ISO-F марки DMA у кількості 1670,82 тони на суму 32 387 174,88 грн, достовірно знаючи, що фактична поставка даного товару не здійснювалась, а лише здійснено документальне оформлення постачання даного товару.

Окрім цього, зазначав, що ОСОБА_10 , з метою створення документальної видимості транспортування мазуту флотського і дизельного палива до орендованих ТОВ «Скела Терциум» резервуарів, розташованих за адресою: Харківська обл., Коломацький р-н, с. Шелестове, вул. Леніна, 47, надання реальності існування вказаних нафтопродуктів, умисно вніс неправдиві відомості у товарно-транспортні накладні щодо здійснення ПП «Вікінг» перевезення даного товару до вказаної адреси, тим самим приховав його відсутність і таким чином сприяв іншим співучасникам злочину у заволодінні коштами ПАТ «Укрзалізниця» на користь ТОВ «Скела Терциум».
Надалі, реалізуючи спільний злочинний план, директор ТОВ «Скела Терциум» ОСОБА_7 , в.о. начальника Одеського відділення Філії ОСОБА_9 , головний інженер Одеського відділення Філії ОСОБА_8 , виконуючи свою частину злочинних домовленостей, достовірно знаючи, що до Одеського відділення Філії нафтопродукти від ТОВ «Скела Терциум» не поставлялись, внесли завідомо неправдиві відомості у видаткові накладні від 26.12.2016 №РН-0000145, № РН-0000146, від 27.12.2016 № РН-0000147, № РН-0000148 про отримання суднового палива залишкового Category ISO-F марки RME 180 (мазут флотський) у загальній кількості 4859,13 тони та суднового палива дистилятного Category ISO-F марки DMA (дизельне паливо) у загальній кількості 1 670,82 тони, на загальну суму 98 188 444,8 грн.

Також, детектив вказував, що створивши документальну видимість отримання Одеським відділенням Філії від ТОВ «Скела Терциум» суднового палива, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , з метою прикриття злочинної діяльності, приховання факту відсутності даного товару, заздалегідь уклавши договір про надання послуг зі зберігання нафтопродуктів від 21.12.2016 № 502-ЮІ, здійснили документальну видимість передачі даного товару на відповідальне зберігання директору ТОВ «Скела Терциум» ОСОБА_7 до резервуарів, розташованих за адресою: Харківська обл., Коломацький р-н, с.Шелестове, вул. Леніна, 47, підписавши при цьому акти від 26.12.2016 та від 27.12.2016 приймання-передачі на відповідальне зберігання до договору про надання послуг зі зберігання нафтопродуктів від 21.12.2016 № 502-Ю, до яких умисно внесли завідомо неправдиві відомості про передачу на відповідальне зберігання суднового палива залишкового Category ISO-F марки RME 180 (мазут флотський) у загальній кількості 4859,13 тонн та суднового палива дистилятного Category ISO-F марки DMA (дизельне паливо) у загальній кількості 1670,82 тони, на загальну суму 98 188 444,8 грн, достовірно знаючи, що такий товар фактично відсутній.

Проведеним оглядом всіх ємностей (резервуарів), розташованих на нафтобазі за адресою: Харківська обл., Коломацький р-н, с. Шелестове, вул. Леніна, 47 встановлено відсутність мазуту флотського Category ISO-F RME 180 і дизельного пального Category ISO-F DMA.

При цьому, договором від 21.12.2016 № 502 ЮІ передбачено, що приймання, зберігання, облік і повернення зі зберігання Товару здійснюється Зберігачем (ТОВ «Скела Терциум») згідно з Інструкцією «Про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України» від 20.05.2008 року № 281/171/578/155 (далі Інструкція). У той же час, будь-які документи, що передбачені Інструкції, а також договором № 502 ЮІ (окрім актів приймання-передачі на зберігання) відсутні. Представників Філії, ТОВ «Скела Терциум», які мали б здійснювати фактичне прийняття товару по кількості та якості на нафтобазі не було.

Крім того, відповідно до п. 2.3 договору № 502 ЮІ приймання товару на зберігання та його повернення Клієнту здійснюється з урахуванням технічних можливостей складу ПММ, проте у резервуарного парку розташованого за адресою: Харківська обл., Коломацький район, с. Шелестове, вул. Леніна, 47 відсутні технічні можливості для зберігання мазуту флотського у кількості 4859,13 тони, що підтверджується відповідною технічною документацією та показами власника даного резервуарного парку. Максимальний об`єм мазуту, який можуть вмістити резервуари зазначеної нафтобази складає 600 м3 (близько 700 тони).

Документально оформивши поставку товару, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 , виконуючи свою частину злочинних домовленостей, з метою отримання коштів від ПАТ «Укрзалізниця», як централізованого фінансування, для подальшого заволодіння ними, підписали та направили на адресу структурних підрозділів ПАТ «Укрзалізниця» заявки про надання коштів у розмірі 98 188 444,8 грн для здійснення оплати за суднове паливо, яке начебто поставлене ТОВ «Скела Терциум».
Окрім цього, детектив вказував, що за результатами розгляду отриманих заявок, співробітники структурних підрозділів ПАТ «Укрзалізниця» не будучи обізнаними у протиправних діях ОСОБА_5 і ОСОБА_6 , здійснили їх погодження і з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , що належить ПАТ «Укрзалізниця» на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , що належить Філії поетапно перераховано грошові кошти на загальну суму 98 188 444,8 грн, які в подальшому протиправно та безпідставно перераховано на рахунок ТОВ «Скела Терциум» № НОМЕР_3 , відкритий у ПАТ «ТАСкомбанк», за товар, який фактично не поставлявся, що спричинило втрату активів для ПАТ «Укрзалізниця» на зазначену суму, яка у шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та є особливо великим розміром (згідно з п. 4 примітки до ст. 185 КК України).

У свою чергу директор ТОВ «Скела Терциум» ОСОБА_7 , достовірно знаючи, що мазут флотський і дизельне паливо за договорами поставки від 07.07.2016 №339-ПМ, №340-ПМ на суму 98 188 444,8 грн в адрес Філії не поставлялись та на відповідальне зберігання, згідно з договором про надання послуг зі зберігання нафтопродуктів від 21.12.2016 №502-ЮІ не передавались/отримувались, усвідомлюючи протиправний характер своїх та злочинне походження отриманих коштів, здійснив їх перерахування на рахунок ТОВ «Варіант Ойл» № НОМЕР_4 , рахунок ТОВ «Газоторгова компанія» № НОМЕР_5 , рахунок ПП «Еру Трейдінг» № НОМЕР_6 , казначейський рахунок Енергетичної митниці ДФС № 026, тобто вчинив фінансові операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння і таким чином легалізував кошти, одержані злочинним шляхом в сумі 98 188 444,8 грн, що є особливо великим розміром у розумінні пункту 3 примітки до ст. 209 КК України.

Крім того, довідавшись про здійснення Національним антикорупційним бюро України досудового розслідування за фактом заволодіння грошовими коштами ПАТ «Укрзалізниця» під час закупівлі Філією мазуту флотського і дизельного палива у ТОВ «Скела Терциум» за договорами від 07.07.2016 №339-ПМ, №340-ПМ, достовірно знаючи, що вказаний товар у загальній кількості 6 529,95 тони на суму 98 188 444,8 грн на адресу Одеського відділення Філії не поставлявся та на відповідальне зберігання ТОВ «Скела Терциум» не передавався, з метою приховування слідів кримінального правопорушення, уникнення настання кримінальної відповідальності, 10.11.2017 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 підписали додаткову угоду № 1 до договору про надання послуг зі зберігання нафтопродуктів від 21.12.2016 № 502-ЮІ за умовами якої зберігачу (ТОВ «Скела Терциум») переходить право власності на залишки мазуту флотського Category ISO-F RME 180 в кількості 4 113,28 тони на суму 55 282 483,2 грн з ПДВ та залишки дизельного палива Category ISO-F DMA в кількості 1 377,007 тони на суму 27 099 497,76 грн з ПДВ, що знаходяться на зберіганні у зберігача, згідно договору про надання послуг зі зберігання нафтопродуктів від 21.12.2016 № 502-ЮІ та належать на праві власності Філії. У свою чергу зберігач зобов`язується повернути клієнту кошти за товар, на який він набуває право власності за даною додатковою угодою.

Крім цього, детектив зазначав, що уклавши зазначену додаткову угоду ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , продовжуючи реалізовувати спільний злочинний план, достовірно знаючи, що мазут флотський і дизельне паливо фізично не існують і, що за місцем зберігання у АДРЕСА_1 не зберігаються та ніколи там не зберігалися, бажаючи приховати даний факт, приховати сліди вчинення кримінального правопорушення, уникнути настання кримінальної відповідальності, підписали акти від 15.11.2017, від 16.11.2017, від 24.11.2017, від 28.11.2017, від 05.12.2017, від 08.12.2017, від 26.12.2017, від 31.01.2018, від 01.03.2018, від 06.04.2018, від 11.04.2018, від 27.04.2018, від 27.06.2018, від 31.07.2018, від 22.08.2018, від 30.08.2018, від 31.08.2018 про повернення товару на підставі додаткової угоди від 10.11.2017 року №1 до договору про надання послуг зі зберігання нафтопродуктів від 21.12.2016 №502-ЮІ до яких умисно внесли неправдиві відомості щодо повернення товару та місця його зберігання.

У результаті документального оформлення ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повернення мазуту флотського і дизельного пального, шляхом умисного внесення завідомо неправдивих відомостей в акти про повернення товару на підставі додаткової угоди від 10.11.2017 року №1 до договору про надання послуг зі зберігання нафтопродуктів від 21.12.2016 №502-ЮІ, ТОВ «Скела Терциум» повернуто на рахунок Філії кошти в сумі 82 287 363,36 грн.

При цьому ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 підписуючи зазначені вище акти про повернення товару на підставі додаткової угоди від 10.11.2017 року №1 до договору про надання послуг зі зберігання нафтопродуктів від 21.12.2016 №502-ЮІ, умисно вносили до них завідомо неправдиві відомості, чітко усвідомлювали, що повернення товару відбувається тільки документально, що жодних документів, які могли б підтвердити фактичне повернення товару немає і, що жодних дій з вимірювання, перевірки якості товару з обох сторін не здійснювалось, що ніхто з представників обох сторін під час повернення товару на нафтобазі не був, а ОСОБА_7 , як директор ТОВ «Скела Терциум», не мав у своєму розпорядженні ні власних, ні орендованих резервуарів для зберігання нафтопродуктів, що фактично унеможливлювало його зберігання.

Таким чином, за викладених вище обставин начальник Філії ОСОБА_5 , головний інженер Філії ОСОБА_6 , директор ТОВ «Скела Терциум» ОСОБА_7 , не встановлені досудовим розслідуванням особами, які здійснюють фактичний контроль за фінансово-господарською діяльністю ТОВ «Скела Терциум» і ТОВ «Варіант Ойл» за попереднього змовою та за пособництва в.о. начальника Одеського відділення Філії ОСОБА_9 , головного інженера Одеського відділення Філії ОСОБА_8 , директора ТОВ «Варіант Ойл» ОСОБА_10 , діючи всупереч інтересам ПАТ «Укрзалізниця», перебуваючи у м. Києві, Харкові та Одесі, у період з листопада 2016 року по лютий 2017 року, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей щодо отримання та передачі на відповідальне зберігання ТОВ «Скела Терциум» мазуту флотського та дизельного пального з подальшим здійсненням плати за нібито отримані нафтопродукти, умисно, з корисливих мотивів заволоділи коштами ПАТ «Укрзалізниця» на користь ТОВ «Скела Терциум» у розмірі 98 188 444,8 грн., повторно вчинили службове підроблення та легалізацію коштів (майна), одержаних злочинним шляхом, тобто злочини, передбачені ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України.

Детектив зазначав, що 17.01.2018 на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва проведено обшук службових приміщень Філії «ЦТС «Ліски», що знаходяться по вул. Олекси Довбуша, 22 у місті Києві за результатами якого, начальником Філії та головним інженером добровільно видано оригінали та копії первинних фінансово-господарських, бухгалтерських та службових документів, що свідчать про господарські операції між Філією «ЦТС Ліски» та ТОВ «Скела Терциум» з придбання нафтопродуктів та їх повернення, відображення цих операцій у бухгалтерському обліку Філії, звітування ПАТ «Укрзалізниця» щодо обслуговування, ремонтів та доцільності використання у господарській діяльності поромів «Герої Плевни» та «Герої Шипки», а також наказів про призначення службових осіб та працівників Філії, які безпосередньо приймали участь у отриманні та передачі нафтопродуктів, зокрема:

Додаткова угода №1 від 10.11.2017р. до Договору про надання послуг зі зберігання нафтопродуктів №502-ЮІ від 21.12.2016; Додаткова угода №2 від 29.12.2017р. до Договору про надання послуг зі зберігання нафтопродуктів №502-ЮІ від 21.12.2016; Додаткова угода №3 від 31.01.2018р. до Договору про надання послуг зі зберігання нафтопродуктів №502-ЮІ від 21.12.2016; Додаткова угода №4 від 27.04.2018р. до Договору про надання послуг зі зберігання нафтопродуктів №502-ЮІ від 21.12.2016; Додаткова угода №5 від 27.06.2018р. до Договору про надання послуг зі зберігання нафтопродуктів №502-ЮІ від 21.12.2016; Додаткова угода №6 від 31.07.2018р. до Договору про надання послуг зі зберігання нафтопродуктів №502-ЮІ від 21.12.2016; Копія довіреності ТОВ «Скела Терциум» від 16.04.2018р.; Копія листа Філія «ЦТС «Ліски» від 30.08.2018 №Д-10/1855;Копія листа Філія «ЦТС «Ліски» від 30.07.2018 №Д-10/1650;Лист Філія «ЦТС «Ліски» від 26.06.2018 №ДА-10/1396/1;Лист ТОВ «Скела Терциум» від 27.06.2018 №0010/2;Лист ТОВ «Скела Терциум» від 31.07.2018 №31-7/05;Лист ТОВ «Скела Терциум» б/д №03-27/04/2018 (вх. №ДА-11/717 від 27.04.2018);Копія листа Філія «ЦТС «Ліски» від 26.04.2018 №Д-10/915;Копія листа ТОВ «Скела Терциум» від 31.01.2018 №01/31;Копія листа Філія «ЦТС «Ліски» від 26.04.2018 №Д-10/171-1; Копія листа ТОВ «Скела Терциум» від 28.12.2017 б/н (вх. №ДА-11/1162 від 28.12.2017); Копія листа ТОВ «Скела Терциум» від 09.11.2017 б/н (вх. №ДА-11/843 від 09.11.2017); Копія листа Філії «ЦТС «Ліски» від 08.11.2017 №Д-10/2498; Копія наказу Філії «ЦТС «Ліски» №247-ос/тр від 11.10.2018; Копія наказу Філії «ЦТС «Ліски» №206-ос/тр від 01.10.2018; Копія наказу ПАТ «Укрзалізниця» №10-ос від 01.12.2015; Копія наказу УД «ЦТС «Ліски» від 20.10.1998 №24; Копія наказу ПАТ «Укрзалізниця» №101/ос від 16.12.2015; Копія наказу ПАТ «Укрзалізниця» №1671/ос від 17.07.2017; Копія трудового договору від 17.07.2017 №130; Копія наказу ПАТ «Укрзалізниця» №1207/ос від 12.06.2018; Копія додаткової угоди від 12.06.2018 до трудового договору від 17.07.2017 №130; Копія наказу Одеського відділення Філії «ЦТС «Ліски» №11-ос/тр від 23.01.2018; Копія наказу Одеського відділення Філії «ЦТС «Ліски» №117-ос/тр від 03.08.2016; Копія наказу Одеського відділення Філії «ЦТС «Ліски» №51-ос/тр від 24.04.2017; Копія наказу Філії «УЦТС «Ліски» на Одеській залізниці №3-ос/тр від 15.01.2016; Копія наказу Філії «УДЦТС «Ліски» на Одеській залізниці №213-ос/тр від 26.12.2016; Копія наказу Філії «ЦТС «Ліски» №60 від 14.11.2016; Копія наказу Філії «ЦТС «Ліски» №59 від 08.11.2016; Копія наказу Філії «УДЦТС «Ліски» на Одеській залізниці №К-00013-ос від 20.03.2012; Копія наказу Філії «ЦТС «Ліски» №65 від 13.12.2016; Акт приймання-передачі товару з відповідального зберігання від 16.08.2017 до Договору про надання послуг зі зберігання нафтопродуктів №502-ЮІ від 21.12.2016; Акт приймання-передачі товару з відповідального зберігання від 23.08.2017 до Договору про надання послуг зі зберігання нафтопродуктів №502-ЮІ від 21.12.2016; Акт приймання-передачі товару з відповідального зберігання від 05.10.2017 до Договору про надання послуг зі зберігання нафтопродуктів №502-ЮІ від 21.12.2016; Акт приймання-передачі товару з відповідального зберігання від 01.11.2017 до Договору про надання послуг зі зберігання нафтопродуктів №502-ЮІ від 21.12.2016; Акт приймання-передачі товару з відповідального зберігання від 03.11.2017 до Договору про надання послуг зі зберігання нафтопродуктів №502-ЮІ від 21.12.2016; Акт приймання-передачі товару з відповідального зберігання від 07.11.2017 до Договору про надання послуг зі зберігання нафтопродуктів №502-ЮІ від 21.12.2016; Акт приймання-передачі товару з відповідального зберігання від 22.11.2017 до Договору про надання послуг зі зберігання нафтопродуктів №502-ЮІ від 21.12.2016; Акт приймання-передачі товару з відповідального зберігання від 24.11.2017 до Договору про надання послуг зі зберігання нафтопродуктів №502-ЮІ від 21.12.2016; Акт приймання-передачі товару з відповідального зберігання від 28.11.2017 до Договору про надання послуг зі зберігання нафтопродуктів №502-ЮІ від 21.12.2016; Акт приймання-передачі товару з відповідального зберігання від 29.11.2017 до Договору про надання послуг зі зберігання нафтопродуктів №502-ЮІ від 21.12.2016; Акт приймання-передачі товару з відповідального зберігання від 30.11.2017 до Договору про надання послуг зі зберігання нафтопродуктів №502-ЮІ від 21.12.2016; Акт приймання-передачі товару з відповідального зберігання від 02.12.2017 до Договору про надання послуг зі зберігання нафтопродуктів №502-ЮІ від 21.12.2016; Акт приймання-передачі товару з відповідального зберігання від 04.12.2017 до Договору про надання послуг зі зберігання нафтопродуктів №502-ЮІ від 21.12.2016; Акт приймання-передачі товару з відповідального зберігання від 05.12.2017 до Договору про надання послуг зі зберігання нафтопродуктів №502-ЮІ від 21.12.2016; Акт приймання-передачі товару з відповідального зберігання від 07.12.2017 до Договору про надання послуг зі зберігання нафтопродуктів №502-ЮІ від 21.12.2016; Акт приймання-передачі товару з відповідального зберігання від 11.12.2017 до Договору про надання послуг зі зберігання нафтопродуктів №502-ЮІ від 21.12.2016; Акт приймання-передачі товару з відповідального зберігання від 14.12.2017 до Договору про надання послуг зі зберігання нафтопродуктів №502-ЮІ від 21.12.2016; Акт приймання-передачі товару з відповідального зберігання від 15.12.2017 до Договору про надання послуг зі зберігання нафтопродуктів №502-ЮІ від 21.12.2016; Повідомлення Філії «ЦТС «Ліски» від 30.11.2017 №1034; Повідомлення Філії «ЦТС «Ліски» від 31.12.2017 №1089; Повідомлення Філії «ЦТС «Ліски» від 02.02.2018 №70; Повідомлення Філії «ЦТС «Ліски» від 01.03.2018 №137; Повідомлення Філії «ЦТС «Ліски» від 06.04.2018 №211; Повідомлення Філії «ЦТС «Ліски» від 11.04.2018 №213; Повідомлення Філії «ЦТС «Ліски» від 11.04.2018 №212; Повідомлення Філії «ЦТС «Ліски» від 27.04.2018 №221; Повідомлення Філії «ЦТС «Ліски» від 27.06.2018 №353; Повідомлення Філії «ЦТС «Ліски» від 31.07.2018 №456; Повідомлення Філії «ЦТС «Ліски» від 22.08.2018 №519; Повідомлення Філії «ЦТС «Ліски» від 30.08.2018 №529; Повідомлення Філії «ЦТС «Ліски» від 31.08.2018 №531; Акт про повернення товару від 15.11.2017 на підставі Додаткової угоди від 10 листопада 2017 року №1 до Договору про надання послуг зі зберігання нафтопродуктів №502-ЮІ від 21.12.2016; Акт про повернення товару від 16.11.2017 на підставі Додаткової угоди від 10 листопада 2017 року №1 до Договору про надання послуг зі зберігання нафтопродуктів №502-ЮІ від 21.12.2016; Акт про повернення товару від 24.11.2017 на підставі Додаткової угоди від 10 листопада 2017 року №1 до Договору про надання послуг зі зберігання нафтопродуктів №502-ЮІ від 21.12.2016; Акт про повернення товару від 28.11.2017 на підставі Додаткової угоди від 10 листопада 2017 року №1 до Договору про надання послуг зі зберігання нафтопродуктів №502-ЮІ від 21.12.2016; Акт про повернення товару від 08.12.2017 на підставі Додаткової угоди від 10 листопада 2017 року №1 до Договору про надання послуг зі зберігання нафтопродуктів №502-ЮІ від 21.12.2016; Акт про повернення товару від 05.12.2017 на підставі Додаткової угоди від 10 листопада 2017 року №1 до Договору про надання послуг зі зберігання нафтопродуктів №502-ЮІ від 21.12.2016; Акт про повернення товару від 26.12.2017 на підставі Додаткової угоди від 10 листопада 2017 року №1 до Договору про надання послуг зі зберігання нафтопродуктів №502-ЮІ від 21.12.2016; Акт про повернення товару від 31.01.2018 на підставі Додаткової угоди від 10 листопада 2017 року №1 до Договору про надання послуг зі зберігання нафтопродуктів №502-ЮІ від 21.12.2016; Акт про повернення товару від 01.03.2018 на підставі Додаткової угоди від 10 листопада 2017 року №1 до Договору про надання послуг зі зберігання нафтопродуктів №502-ЮІ від 21.12.2016; Акт про повернення товару від 06.04.2018 на підставі Додаткової угоди від 10 листопада 2017 року №1 до Договору про надання послуг зі зберігання нафтопродуктів №502-ЮІ від 21.12.2016; Акт про повернення товару від 11.04.2018 на підставі Додаткової угоди від 10 листопада 2017 року №1 до Договору про надання послуг зі зберігання нафтопродуктів №502-ЮІ від 21.12.2016 (мазут); Акт про повернення товару від 11.04.2018 на підставі Додаткової угоди від 10 листопада 2017 року №1 до Договору про надання послуг зі зберігання нафтопродуктів №502-ЮІ від 21.12.2016 (дизельне паливо); Акт про повернення товару від 27.04.2018 на підставі Додаткової угоди від 10 листопада 2017 року №1 до Договору про надання послуг зі зберігання нафтопродуктів №502-ЮІ від 21.12.2016; Акт про повернення товару від 27.06.2018 на підставі Додаткової угоди від 10 листопада 2017 року №1 до Договору про надання послуг зі зберігання нафтопродуктів №502-ЮІ від 21.12.2016; Акт про повернення товару від 31.07.2018 на підставі Додаткової угоди від 10 листопада 2017 року №1 до Договору про надання послуг зі зберігання нафтопродуктів №502-ЮІ від 21.12.2016; Акт про повернення товару від 22.08.2018 на підставі Додаткової угоди від 10 листопада 2017 року №1 до Договору про надання послуг зі зберігання нафтопродуктів №502-ЮІ від 21.12.2016; Акт про повернення товару від 30.08.2018 на підставі Додаткової угоди від 10 листопада 2017 року №1 до Договору про надання послуг зі зберігання нафтопродуктів №502-ЮІ від 21.12.2016; Акт про повернення товару від 31.08.2018 на підставі Додаткової угоди від 10 листопада 2017 року №1 до Договору про надання послуг зі зберігання нафтопродуктів №502-ЮІ від 21.12.2016; Акт звірки взаєморозрахунків з 01.01.2018 по 31.08.2018 між Філією «ЦТС «Ліски» та ТОВ «Скела Терциум»; Лист Філії «ЦТС «Ліски» в адресу члена правління ПАТ «Укрзалізниця» Марека Залєсного від 19.12.2016 №Д-10/1845 до додатками; Лист Філії «ЦТС «Ліски» в адресу члена правління ПАТ «Укрзалізниця» Марека Залєсного від 16.12.2016 №Д-10/1843 до додатками; Лист Філії «ЦТС «Ліски» в адресу Департаменту комерційної роботи ПАТ «Укрзалізниця» від 16.12.2016 №Д-10/1842 до додатками; Лист Філії «ЦТС «Ліски» в адресу члена правління ПАТ «Укрзалізниця» Марека Залєсного від 28.12.2016 №Д-10/1936 до додатками; Лист Філії «ЦТС «Ліски» від 15.12.2016 №Д-10/1833; Лист Філії «ЦТС «Ліски» від 15.12.2016 №Д-10/1832; Лист Філії «ЦТС «Ліски» від 26.12.2016 №Д-10/1906; Лист Філії «ЦТС «Ліски» від 23.12.2016 №Д-10/1899; Заявка №б/н від 01.12.2016 на планове перерахування коштів за МРТ по Філії «ЦТС «Ліски» ПАТ «Укрзалізниця» з 01 по 30 грудня 2016р. № Д-10/1888 від 22.12.2016; Заявка №6/ЦТС Ліски/21.12.2016 на отримання централізованого фінансування № Д-10/1880 від 21.12.2016; Заявка №1 від 01.12.2016 на планове перерахування коштів за МРТ по Філії «ЦТС «Ліски» ПАТ «Укрзалізниця» з 01 по 30 грудня 2016р. № Д-10/1909 від 26.12.2016; Заявка №2 від 01.12.2016 на планове перерахування коштів за МРТ по Філії «ЦТС «Ліски» ПАТ «Укрзалізниця» з 01 по 30 грудня 2016р. № Д-10/1909 від 26.12.2016; Лист Філії «ЦТС «Ліски» від 26.12.2016 №Д-10/1913; Заявка №1 від 01.12.2016 на планове перерахування коштів за МРТ по Філії «ЦТС «Ліски» ПАТ «Укрзалізниця» з 01 по 30 грудня 2016р. № Д-10/1911 від 26.12.2016; Заявка №2 від 01.12.2016 на планове перерахування коштів за МРТ по Філії «ЦТС «Ліски» ПАТ «Укрзалізниця» з 01 по 30 грудня 2016р. № Д-10/1912 від 26.12.2016; Лист Філії «ЦТС «Ліски» в адресу в.о. Голови правління ПАТ «Укрзалізниця» ОСОБА_11 від 27.12.2016 №Д-10/1929 до додатками; Лист Філії «ЦТС «Ліски» від 28.12.2016 №Д-10/1943; Лист Філії «ЦТС «Ліски» в адресу Департаменту майнових та земельних ресурсів ПАТ «Укрзалізниця» від 27.12.2016 №Д-10/1930; Лист Філії «ЦТС «Ліски» в адресу Департаменту комерційної роботи ПАТ «Укрзалізниця» від 29.12.2016 №Д-10/1947 до додатками; Заявка №2/ЦТС Ліски/24.01.2017 на отримання централізованого фінансування № Д-10/127 від 24.01.2017;Заявка №1/ЦТС Ліски/19.01.2017 на отримання централізованого фінансування № Д-10/103 від 19.01.2017; Лист Філії «ЦТС «Ліски» в адресу Департаменту майнових та земельних ресурсів ПАТ «Укрзалізниця» від 16.02.2017 №Д-10/395; Лист Філії «ЦТС «Ліски» в адресу Філії «Медіацентр «Магістраль» ПАТ «Укрзалізниця» від 22.02.2017 №Д-10/469; Лист Філії «ЦТС «Ліски» від 24.02.2017 №Д-10/502; Лист Філії «ЦТС «Ліски» в адресу Департаменту комерційної роботи ПАТ «Укрзалізниця» від 28.02.2017 №Д-10/513; Лист Філії «ЦТС «Ліски» в адресу члена правління ПАТ «Укрзалізниця» Марека Залєсного від 20.01.2017 №Д-10/107 до додатками; Лист Філії «ЦТС «Ліски» від 26.01.2017 №Д-10/174; Лист Філії «ЦТС «Ліски» від 11.01.2017 №Д-10/37; Копія заявки №1 від 11.01.2017 на планове перерахування коштів за МРТ по Філії «ЦТС «Ліски» ПАТ «Укрзалізниця» з 01 по 30 січня 2017р.; Лист Філії «ЦТС «Ліски» в адресу члена правління ПАТ «Укрзалізниця» Марека Залєсного від 27.01.2017 №Д-10/191 до додатками; Лист Філії «ЦТС «Ліски» в адресу Департаменту комерційної роботи ПАТ «Укрзалізниця» від 31.01.2017 №Д-10/206 до додатками; Лист Філії «ЦТС «Ліски» від 26.10.2016 №Д-10/1537; Лист Філії «ЦТС «Ліски» від 26.10.2016 №Д-10/1538; Лист Філії «ЦТС «Ліски» від 30.11.2016 №Д-10/1716; Лист Філії «ЦТС «Ліски» в адресу Департаменту комерційної роботи ПАТ «Укрзалізниця» від 25.10.2016 №Д-10/1513 до додатками; Лист Філії «ЦТС «Ліски» в адресу члена правління ПАТ «Укрзалізниця» Марека Залєсного від 17.10.2016 №Д-10/1487 до додатками; Лист Філії «ЦТС «Ліски» в адресу директора з правових питань і корпоративного управління ПАТ «Укрзалізниця» від 10.10.2016 №Д-10/1450; Копія листа Філії «ЦТС «Ліски» в адресу члена правління ПАТ «Укрзалізниця» Марека Залєсного від 29.11.2016 №Д-10/1703; Лист Філії «ЦТС «Ліски» від 03.11.2016 №Д-10/1577; Лист Філії «ЦТС «Ліски» від 09.11.2016 №Д-10/1612; Лист Філії «ЦТС «Ліски» в адресу директора з правових питань і корпоративного управління ПАТ «Укрзалізниця» від 01.11.2016 №Д-10/1563.
Вказані речі та документи вилучені під час обшуку оглянуті та визнані речовими доказами в рамках вказаного кримінального провадження в розумінні положень ст. 98 КПК України.
В судове засідання детектив не з`явився, натомість через канцелярію суду подав заяву в якій просив розглядати клопотання без їх участі, клопотання підтримував з наведених у ньому підстав.
Згідно із ч. 2 ст. 172 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без повідомлення власника майна з метою забезпечення арешту майна.
Дослідивши надані матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
У клопотанні прокурор повідомив, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні Групою детективів Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні від 14.09.2017 № 0000618 за підозрою службових осіб Філії «Центр транспортного сервісу «Ліски» ПАТ «Укрзалізниця» (далі по тексту Філія), ТОВ «Скела Терциум», ТОВ «Варіант Ойл» у заволодінні коштам ПАТ «Укрзалізниця» під час закупівлі суднового палива мазуту флотського Category ISO-F RME 180 і дизельного пального Category ISO-F DMA для потреб поромів «Герої Шипки», «Герої Плевни», внесення завідомо неправдивих відомостей в офіційні документи та легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.
На виконання вищезазначеної ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 17.01.2018 проведено обшук службових приміщень Філії «ЦТС «Ліски», що знаходяться по вул. Олекси Довбуша, 22 у місті Києві за результатами якого, начальником Філії та головним інженером добровільно видано оригінали та копії первинних фінансово-господарських, бухгалтерських та службових документів, що свідчать про господарські операції між Філією «ЦТС Ліски» та ТОВ «Скела Терциум» з придбання нафтопродуктів та їх повернення, відображення цих операцій у бухгалтерському обліку Філії, звітування ПАТ «Укрзалізниця» щодо обслуговування, ремонтів та доцільності використання у господарській діяльності поромів «Герої Плевни» та «Герої Шипки», а також наказів про призначення службових осіб та працівників Філії, які безпосередньо приймали участь у отриманні та передачі нафтопродуктів, які оглянуті та постановою детектива від 18.01.2019 року визнанні речовими доказами.
Як зазначав детектив, що підставою накладення арешту на вилучені речі та документи є збереження речових доказів, які зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речового доказу.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.
Згідно зі ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому КПК України порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Враховуючи викладене, оскільки існує реальна загроза втрати слідів злочину, з метою збереження речових доказів необхідно накласти арешт на вилучене майно.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170-172, 309 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в:
клопотання задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене в ході обшуку службових приміщень Філії «ЦТС «Ліски», за адресою: м. Київ, вул. О. Довбушка, 22 майно, а саме:

Додаткова угода №1 від 10.11.2017р. до Договору про надання послуг зі зберігання нафтопродуктів №502-ЮІ від 21.12.2016; Додаткова угода №2 від 29.12.2017р. до Договору про надання послуг зі зберігання нафтопродуктів №502-ЮІ від 21.12.2016; Додаткова угода №3 від 31.01.2018р. до Договору про надання послуг зі зберігання нафтопродуктів №502-ЮІ від 21.12.2016; Додаткова угода №4 від 27.04.2018р. до Договору про надання послуг зі зберігання нафтопродуктів №502-ЮІ від 21.12.2016; Додаткова угода №5 від 27.06.2018р. до Договору про надання послуг зі зберігання нафтопродуктів №502-ЮІ від 21.12.2016; Додаткова угода №6 від 31.07.2018р. до Договору про надання послуг зі зберігання нафтопродуктів №502-ЮІ від 21.12.2016; Копія довіреності ТОВ «Скела Терциум» від 16.04.2018р.; Копія листа Філія «ЦТС «Ліски» від 30.08.2018 №Д-10/1855;Копія листа Філія «ЦТС «Ліски» від 30.07.2018 №Д-10/1650;Лист Філія «ЦТС «Ліски» від 26.06.2018 №ДА-10/1396/1;Лист ТОВ «Скела Терциум» від 27.06.2018 №0010/2;Лист ТОВ «Скела Терциум» від 31.07.2018 №31-7/05;Лист ТОВ «Скела Терциум» б/д №03-27/04/2018 (вх. №ДА-11/717 від 27.04.2018);Копія листа Філія «ЦТС «Ліски» від 26.04.2018 №Д-10/915;Копія листа ТОВ «Скела Терциум» від 31.01.2018 №01/31;Копія листа Філія «ЦТС «Ліски» від 26.04.2018 №Д-10/171-1; Копія листа ТОВ «Скела Терциум» від 28.12.2017 б/н (вх. №ДА-11/1162 від 28.12.2017); Копія листа ТОВ «Скела Терциум» від 09.11.2017 б/н (вх. №ДА-11/843 від 09.11.2017); Копія листа Філії «ЦТС «Ліски» від 08.11.2017 №Д-10/2498; Копія наказу Філії «ЦТС «Ліски» №247-ос/тр від 11.10.2018; Копія наказу Філії «ЦТС «Ліски» №206-ос/тр від 01.10.2018; Копія наказу ПАТ «Укрзалізниця» №10-ос від 01.12.2015; Копія наказу УД «ЦТС «Ліски» від 20.10.1998 №24; Копія наказу ПАТ «Укрзалізниця» №101/ос від 16.12.2015; Копія наказу ПАТ «Укрзалізниця» №1671/ос від 17.07.2017; Копія трудового договору від 17.07.2017 №130; Копія наказу ПАТ «Укрзалізниця» №1207/ос від 12.06.2018; Копія додаткової угоди від 12.06.2018 до трудового договору від 17.07.2017 №130; Копія наказу Одеського відділення Філії «ЦТС «Ліски» №11-ос/тр від 23.01.2018; Копія наказу Одеського відділення Філії «ЦТС «Ліски» №117-ос/тр від 03.08.2016; Копія наказу Одеського відділення Філії «ЦТС «Ліски» №51-ос/тр від 24.04.2017; Копія наказу Філії «УЦТС «Ліски» на Одеській залізниці №3-ос/тр від 15.01.2016; Копія наказу Філії «УДЦТС «Ліски» на Одеській залізниці №213-ос/тр від 26.12.2016; Копія наказу Філії «ЦТС «Ліски» №60 від 14.11.2016; Копія наказу Філії «ЦТС «Ліски» №59 від 08.11.2016; Копія наказу Філії «УДЦТС «Ліски» на Одеській залізниці №К-00013-ос від 20.03.2012; Копія наказу Філії «ЦТС «Ліски» №65 від 13.12.2016; Акт приймання-передачі товару з відповідального зберігання від 16.08.2017 до Договору про надання послуг зі зберігання нафтопродуктів №502-ЮІ від 21.12.2016; Акт приймання-передачі товару з відповідального зберігання від 23.08.2017 до Договору про надання послуг зі зберігання нафтопродуктів №502-ЮІ від 21.12.2016; Акт приймання-передачі товару з відповідального зберігання від 05.10.2017 до Договору про надання послуг зі зберігання нафтопродуктів №502-ЮІ від 21.12.2016; Акт приймання-передачі товару з відповідального зберігання від 01.11.2017 до Договору про надання послуг зі зберігання нафтопродуктів №502-ЮІ від 21.12.2016; Акт приймання-передачі товару з відповідального зберігання від 03.11.2017 до Договору про надання послуг зі зберігання нафтопродуктів №502-ЮІ від 21.12.2016; Акт приймання-передачі товару з відповідального зберігання від 07.11.2017 до Договору про надання послуг зі зберігання нафтопродуктів №502-ЮІ від 21.12.2016; Акт приймання-передачі товару з відповідального зберігання від 22.11.2017 до Договору про надання послуг зі зберігання нафтопродуктів №502-ЮІ від 21.12.2016; Акт приймання-передачі товару з відповідального зберігання від 24.11.2017 до Договору про надання послуг зі зберігання нафтопродуктів №502-ЮІ від 21.12.2016; Акт приймання-передачі товару з відповідального зберігання від 28.11.2017 до Договору про надання послуг зі зберігання нафтопродуктів №502-ЮІ від 21.12.2016; Акт приймання-передачі товару з відповідального зберігання від 29.11.2017 до Договору про надання послуг зі зберігання нафтопродуктів №502-ЮІ від 21.12.2016; Акт приймання-передачі товару з відповідального зберігання від 30.11.2017 до Договору про надання послуг зі зберігання нафтопродуктів №502-ЮІ від 21.12.2016; Акт приймання-передачі товару з відповідального зберігання від 02.12.2017 до Договору про надання послуг зі зберігання нафтопродуктів №502-ЮІ від 21.12.2016; Акт приймання-передачі товару з відповідального зберігання від 04.12.2017 до Договору про надання послуг зі зберігання нафтопродуктів №502-ЮІ від 21.12.2016; Акт приймання-передачі товару з відповідального зберігання від 05.12.2017 до Договору про надання послуг зі зберігання нафтопродуктів №502-ЮІ від 21.12.2016; Акт приймання-передачі товару з відповідального зберігання від 07.12.2017 до Договору про надання послуг зі зберігання нафтопродуктів №502-ЮІ від 21.12.2016; Акт приймання-передачі товару з відповідального зберігання від 11.12.2017 до Договору про надання послуг зі зберігання нафтопродуктів №502-ЮІ від 21.12.2016; Акт приймання-передачі товару з відповідального зберігання від 14.12.2017 до Договору про надання послуг зі зберігання нафтопродуктів №502-ЮІ від 21.12.2016; Акт приймання-передачі товару з відповідального зберігання від 15.12.2017 до Договору про надання послуг зі зберігання нафтопродуктів №502-ЮІ від 21.12.2016; Повідомлення Філії «ЦТС «Ліски» від 30.11.2017 №1034; Повідомлення Філії «ЦТС «Ліски» від 31.12.2017 №1089; Повідомлення Філії «ЦТС «Ліски» від 02.02.2018 №70; Повідомлення Філії «ЦТС «Ліски» від 01.03.2018 №137; Повідомлення Філії «ЦТС «Ліски» від 06.04.2018 №211; Повідомлення Філії «ЦТС «Ліски» від 11.04.2018 №213; Повідомлення Філії «ЦТС «Ліски» від 11.04.2018 №212; Повідомлення Філії «ЦТС «Ліски» від 27.04.2018 №221; Повідомлення Філії «ЦТС «Ліски» від 27.06.2018 №353; Повідомлення Філії «ЦТС «Ліски» від 31.07.2018 №456; Повідомлення Філії «ЦТС «Ліски» від 22.08.2018 №519; Повідомлення Філії «ЦТС «Ліски» від 30.08.2018 №529; Повідомлення Філії «ЦТС «Ліски» від 31.08.2018 №531; Акт про повернення товару від 15.11.2017 на підставі Додаткової угоди від 10 листопада 2017 року №1 до Договору про надання послуг зі зберігання нафтопродуктів №502-ЮІ від 21.12.2016; Акт про повернення товару від 16.11.2017 на підставі Додаткової угоди від 10 листопада 2017 року №1 до Договору про надання послуг зі зберігання нафтопродуктів №502-ЮІ від 21.12.2016; Акт про повернення товару від 24.11.2017 на підставі Додаткової угоди від 10 листопада 2017 року №1 до Договору про надання послуг зі зберігання нафтопродуктів №502-ЮІ від 21.12.2016; Акт про повернення товару від 28.11.2017 на підставі Додаткової угоди від 10 листопада 2017 року №1 до Договору про надання послуг зі зберігання нафтопродуктів №502-ЮІ від 21.12.2016; Акт про повернення товару від 08.12.2017 на підставі Додаткової угоди від 10 листопада 2017 року №1 до Договору про надання послуг зі зберігання нафтопродуктів №502-ЮІ від 21.12.2016; Акт про повернення товару від 05.12.2017 на підставі Додаткової угоди від 10 листопада 2017 року №1 до Договору про надання послуг зі зберігання нафтопродуктів №502-ЮІ від 21.12.2016; Акт про повернення товару від 26.12.2017 на підставі Додаткової угоди від 10 листопада 2017 року №1 до Договору про надання послуг зі зберігання нафтопродуктів №502-ЮІ від 21.12.2016; Акт про повернення товару від 31.01.2018 на підставі Додаткової угоди від 10 листопада 2017 року №1 до Договору про надання послуг зі зберігання нафтопродуктів №502-ЮІ від 21.12.2016; Акт про повернення товару від 01.03.2018 на підставі Додаткової угоди від 10 листопада 2017 року №1 до Договору про надання послуг зі зберігання нафтопродуктів №502-ЮІ від 21.12.2016; Акт про повернення товару від 06.04.2018 на підставі Додаткової угоди від 10 листопада 2017 року №1 до Договору про надання послуг зі зберігання нафтопродуктів №502-ЮІ від 21.12.2016; Акт про повернення товару від 11.04.2018 на підставі Додаткової угоди від 10 листопада 2017 року №1 до Договору про надання послуг зі зберігання нафтопродуктів №502-ЮІ від 21.12.2016 (мазут); Акт про повернення товару від 11.04.2018 на підставі Додаткової угоди від 10 листопада 2017 року №1 до Договору про надання послуг зі зберігання нафтопродуктів №502-ЮІ від 21.12.2016 (дизельне паливо); Акт про повернення товару від 27.04.2018 на підставі Додаткової угоди від 10 листопада 2017 року №1 до Договору про надання послуг зі зберігання нафтопродуктів №502-ЮІ від 21.12.2016; Акт про повернення товару від 27.06.2018 на підставі Додаткової угоди від 10 листопада 2017 року №1 до Договору про надання послуг зі зберігання нафтопродуктів №502-ЮІ від 21.12.2016; Акт про повернення товару від 31.07.2018 на підставі Додаткової угоди від 10 листопада 2017 року №1 до Договору про надання послуг зі зберігання нафтопродуктів №502-ЮІ від 21.12.2016; Акт про повернення товару від 22.08.2018 на підставі Додаткової угоди від 10 листопада 2017 року №1 до Договору про надання послуг зі зберігання нафтопродуктів №502-ЮІ від 21.12.2016; Акт про повернення товару від 30.08.2018 на підставі Додаткової угоди від 10 листопада 2017 року №1 до Договору про надання послуг зі зберігання нафтопродуктів №502-ЮІ від 21.12.2016; Акт про повернення товару від 31.08.2018 на підставі Додаткової угоди від 10 листопада 2017 року №1 до Договору про надання послуг зі зберігання нафтопродуктів №502-ЮІ від 21.12.2016; Акт звірки взаєморозрахунків з 01.01.2018 по 31.08.2018 між Філією «ЦТС «Ліски» та ТОВ «Скела Терциум»; Лист Філії «ЦТС «Ліски» в адресу члена правління ПАТ «Укрзалізниця» Марека Залєсного від 19.12.2016 №Д-10/1845 до додатками; Лист Філії «ЦТС «Ліски» в адресу члена правління ПАТ «Укрзалізниця» Марека Залєсного від 16.12.2016 №Д-10/1843 до додатками; Лист Філії «ЦТС «Ліски» в адресу Департаменту комерційної роботи ПАТ «Укрзалізниця» від 16.12.2016 №Д-10/1842 до додатками; Лист Філії «ЦТС «Ліски» в адресу члена правління ПАТ «Укрзалізниця» Марека Залєсного від 28.12.2016 №Д-10/1936 до додатками; Лист Філії «ЦТС «Ліски» від 15.12.2016 №Д-10/1833; Лист Філії «ЦТС «Ліски» від 15.12.2016 №Д-10/1832; Лист Філії «ЦТС «Ліски» від 26.12.2016 №Д-10/1906; Лист Філії «ЦТС «Ліски» від 23.12.2016 №Д-10/1899; Заявка №б/н від 01.12.2016 на планове перерахування коштів за МРТ по Філії «ЦТС «Ліски» ПАТ «Укрзалізниця» з 01 по 30 грудня 2016р. № Д-10/1888 від 22.12.2016; Заявка №6/ЦТС Ліски/21.12.2016 на отримання централізованого фінансування № Д-10/1880 від 21.12.2016; Заявка №1 від 01.12.2016 на планове перерахування коштів за МРТ по Філії «ЦТС «Ліски» ПАТ «Укрзалізниця» з 01 по 30 грудня 2016р. № Д-10/1909 від 26.12.2016; Заявка №2 від 01.12.2016 на планове перерахування коштів за МРТ по Філії «ЦТС «Ліски» ПАТ «Укрзалізниця» з 01 по 30 грудня 2016р. № Д-10/1909 від 26.12.2016; Лист Філії «ЦТС «Ліски» від 26.12.2016 №Д-10/1913; Заявка №1 від 01.12.2016 на планове перерахування коштів за МРТ по Філії «ЦТС «Ліски» ПАТ «Укрзалізниця» з 01 по 30 грудня 2016р. № Д-10/1911 від 26.12.2016; Заявка №2 від 01.12.2016 на планове перерахування коштів за МРТ по Філії «ЦТС «Ліски» ПАТ «Укрзалізниця» з 01 по 30 грудня 2016р. № Д-10/1912 від 26.12.2016; Лист Філії «ЦТС «Ліски» в адресу в.о. Голови правління ПАТ «Укрзалізниця» ОСОБА_11 від 27.12.2016 №Д-10/1929 до додатками; Лист Філії «ЦТС «Ліски» від 28.12.2016 №Д-10/1943; Лист Філії «ЦТС «Ліски» в адресу Департаменту майнових та земельних ресурсів ПАТ «Укрзалізниця» від 27.12.2016 №Д-10/1930; Лист Філії «ЦТС «Ліски» в адресу Департаменту комерційної роботи ПАТ «Укрзалізниця» від 29.12.2016 №Д-10/1947 до додатками; Заявка №2/ЦТС Ліски/24.01.2017 на отримання централізованого фінансування № Д-10/127 від 24.01.2017;Заявка №1/ЦТС Ліски/19.01.2017 на отримання централізованого фінансування № Д-10/103 від 19.01.2017; Лист Філії «ЦТС «Ліски» в адресу Департаменту майнових та земельних ресурсів ПАТ «Укрзалізниця» від 16.02.2017 №Д-10/395; Лист Філії «ЦТС «Ліски» в адресу Філії «Медіацентр «Магістраль» ПАТ «Укрзалізниця» від 22.02.2017 №Д-10/469; Лист Філії «ЦТС «Ліски» від 24.02.2017 №Д-10/502; Лист Філії «ЦТС «Ліски» в адресу Департаменту комерційної роботи ПАТ «Укрзалізниця» від 28.02.2017 №Д-10/513; Лист Філії «ЦТС «Ліски» в адресу члена правління ПАТ «Укрзалізниця» Марека Залєсного від 20.01.2017 №Д-10/107 до додатками; Лист Філії «ЦТС «Ліски» від 26.01.2017 №Д-10/174; Лист Філії «ЦТС «Ліски» від 11.01.2017 №Д-10/37; Копія заявки №1 від 11.01.2017 на планове перерахування коштів за МРТ по Філії «ЦТС «Ліски» ПАТ «Укрзалізниця» з 01 по 30 січня 2017р.; Лист Філії «ЦТС «Ліски» в адресу члена правління ПАТ «Укрзалізниця» Марека Залєсного від 27.01.2017 №Д-10/191 до додатками; Лист Філії «ЦТС «Ліски» в адресу Департаменту комерційної роботи ПАТ «Укрзалізниця» від 31.01.2017 №Д-10/206 до додатками; Лист Філії «ЦТС «Ліски» від 26.10.2016 №Д-10/1537; Лист Філії «ЦТС «Ліски» від 26.10.2016 №Д-10/1538; Лист Філії «ЦТС «Ліски» від 30.11.2016 №Д-10/1716; Лист Філії «ЦТС «Ліски» в адресу Департаменту комерційної роботи ПАТ «Укрзалізниця» від 25.10.2016 №Д-10/1513 до додатками; Лист Філії «ЦТС «Ліски» в адресу члена правління ПАТ «Укрзалізниця» Марека Залєсного від 17.10.2016 №Д-10/1487 до додатками; Лист Філії «ЦТС «Ліски» в адресу директора з правових питань і корпоративного управління ПАТ «Укрзалізниця» від 10.10.2016 №Д-10/1450; Копія листа Філії «ЦТС «Ліски» в адресу члена правління ПАТ «Укрзалізниця» Марека Залєсного від 29.11.2016 №Д-10/1703; Лист Філії «ЦТС «Ліски» від 03.11.2016 №Д-10/1577; Лист Філії «ЦТС «Ліски» від 09.11.2016 №Д-10/1612; Лист Філії «ЦТС «Ліски» в адресу директора з правових питань і корпоративного управління ПАТ «Укрзалізниця» від 01.11.2016 №Д-10/1563.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1