У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21.08. 2018 року, слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в закритому судовому засіданні клопотання детектива Національного бюро Четвертого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальну провадженні, внесеного до ЄРДР за №0000570 від 22.08.2017 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 366-1 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст. 366-1 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000570 від 22.08.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України, за фактом подання народним депутатом України ОСОБА_5 завідомо неправдивих відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2015 і 2016 роки, що відрізняються від достовірних відомостей на суму понад 10 000 000 грн.

Досудовим слідством встановлено, що у деклараціях за 2015, 2016 роки ОСОБА_5 не відобразив інформацію, що підлягає внесенню до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а саме:

-наявність у нього корпоративних прав у юридичних особах-резидентах та нерезидентах України;

-одержання заробітної плати у компанії-нерезиденті України;

-користування авіаційним транспортом, плавзасобами, автомобілями (які вірогідно перебувають у його фактичній власності);

-наявність на праві власності (частковому праві власності) нерухомого майна;

-наявність боргових зобов`язань перед Національним банком України;

-наявність кредитної лінії в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також наявність значної заборгованості за зазначеною кредитною лінією.

Як встановлено досудовим слідством, в електронних деклараціях ОСОБА_5 за 2015, 2016 роки не відображено інформацію щодо бенефіціарної власності у Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 31.12.2015 були ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розмір внеску до статутного фонду 1 675 820 383,00 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розмір внеску до статутного фонду - 1000.00 грн. Кінцевим бенефіціарним власником (контролером) був МУРАХЕФТІС ДІМОС, Е 370478, КІПР.

Разом з тим, згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » станом на 31.12.2015 були ОСОБА_6 , розмір внеску до статутного фонду - 185.00 грн.; КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (INVERTEX LTD.), розмір внеску до статутного фонду 1 043 908 212,00 грн. Кінцевим бенефіціарним власником (контролером) в учасника юридичної особи (Компанія з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») був АДРЕСА_1 .

Згідно відомостей, поданих ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо структури власності банку, яка також досліджується в рамках даного кримінального провадження, ОСОБА_5 є контролером компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 . із часткою 100 %.

Таким чином, будучи контролером компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_5 є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розумінні Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 31.07.2018 реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Документи, що надходили від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ІНФОРМАЦІЯ_8 при постановці на облік, підтвердженні та зміні реєстраційних даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: установчі і реєстраційні документи, довіреності, листи, заяви, інша кореспонденція, містять інформацію, що підлягає встановленню в рамках досудового розслідування. Так матеріали реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дадуть змогу встановити фактичну участь ОСОБА_5 (прямо або опосередковано) у товаристві, визначити його повноваження, участь в органах управління, порядок прийняття рішень у товаристві, формування майна, розподілу прибутків та збитків товариства.

Оскільки перелічені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у досудового слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, що містяться у матеріалах реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 із можливістю отримання належним чином завірених копій документів.

Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Враховуючи, що доступ до документів, які потребує досудове слідство не є відкритим, а матеріали реєстраційної справи містять конфіденційну інформацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та персональні дані його службових осіб, отримати документи іншим способом об`єктивно неможливо, окрім як шляхом здійснення тимчасового доступу до речей і документів.

Крім того, детектив просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів у закритому судовому засіданні, без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

В судове засідання детектив не з`явився, просив проводити розгляд клопотання без його участі.

Слідчий суддя на підставі ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання про доступ до речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться та у відсутності детектива.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів провадження не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання здійснювалось за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Вислухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно встановлення та вилучення завірених копій документів, що містяться у матеріалах реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: установчих і реєстраційних документів, карток, довіреностей, листів, заяв, іншої кореспонденції.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому детективу керівнику Четвертого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_7 , старшим детективам Національного бюро Четвертого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , детективам Національного бюро Четвертого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 на проведення тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 з метою встановлення та вилучення завірених копій документів, що містяться у матеріалах реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: установчих і реєстраційних документів, карток, довіреностей, листів, заяв, іншої кореспонденції.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1