УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області, капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000275,

ВСТАНОВИЛА:

14.03.2019 року старший слідчий 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області, капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що: «22 червня 2007 року невстановлена особа знайшла втрачений з власної необережності паспорт громадянина України, який належить ОСОБА_4 , звернулась з ним до ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Хмельницький, де шахрайським шляхом використала даний паспорт та отримала в кредит грошові кошти в розмірі 4798, 80 гривень зі сплатою відсотків за користування кредитом у розмірі 12,00% на рік на суму залишку заборгованості за кредитом, які в подальшому не маючи на меті повернути звернула на свою користь.

24.06.2007 по даному факту відомості внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000275 та розпочато досудове розслідування.

В ході розслідування кримінального провадження стало відомо, що 22.06.2007 року до Хмельницької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернувся невідомий чоловік, який представився як ОСОБА_4 та надавши паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_4 (який був втрачений) оформив кредит готівкою при цьому підписав пакет документів для оформлення кредиту, а саме кредитний договір № HMXRRX09380111 від 22.06.2007 року, оригінал анкети-заяви позичальника, копію ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_4 .

Під час розслідування кримінального провадження, було проведено ряд експертиз, та було встановлено, що у кредитному договорі та на копія документів підпис виконаний не ОСОБА_4 , а іншою особою. Також було встановлено, що кредитний договір оформляв кредитний агент ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , який на той час працював експертом з кредитування в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та було встановлено, що під час оформлення кредиту застосовувалося фотографування особи, яка отримувала кредит за кредитним договором № HMXRRX09380111 від 22.06.2007 року.

Для встановлення істини в справі виникла необхідність у розголошенні інформації, що містить банківську таємницю та встановлення повної інформації, а саме виникла необхідність у доступі до посадової інструкції (документів, які б свідчили про функціональні обов`язки) ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 станом на 22.06.2007 року, який працював у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредитним консультантом або копію посадової інструкції (документів, які б свідчили про функціональні обов`язки) кредитного консультанта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 22.06.2007р.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просить задоволити клопотання із наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин слідчий суддя вважає, за можливе розглядати клопотання без участі слідчого.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя, вважає, за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідча, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", слідчий суддя,
ПОСТАНОВИЛА:

Надати тимчасовий доступ та дозвіл старшому слідчому 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 або іншому працівнику Національної поліції України за його дорученням, провести вилучення в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 чи в головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 :

- копію трудового договору між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , який станом на 22.06.2007р. працював кредитним консультантом в Хмельницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- копію посадової інструкції (документів, які б свідчили про функціональні обов`язки) ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 станом на 22.06.2007 року, який працював у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредитним консультантом або копію посадової інструкції (документів, які б свідчили про функціональні обов`язки) кредитного консультанта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 22.06.2007р.

- копію посадової інструкції (документів, які б свідчили про функціональні обов`язки) кредитного консультанта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 14.03.2019р

- вразі неможливості надання даних документів, прошу повідомити причини ненадання;

- в разі знищення документів (трудового договору та посадових інструкцій ОСОБА_5 ) прошу надати завірений належним чином акт знищення чи будь-який інший документ, який стосується відсутності вище зазначених документів.

Службовим особам Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 , чи в головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 19 квітня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя