печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4888/19-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 лютого 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:
01.02.2019 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України радника юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судове засідання слідчий не з`явилась, про місце і час розгляду клопотання повідомлена належним чином. Слідчий подала до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.
Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0004113 від 30.12.2016 за ознаками передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч.1 ст. 382, ч.3 ст. 382, ч. 1 ст. 388 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в рамках кримінального провадження № 0000020 від 20.03.2014 ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 09.09.2016 накладено арешт на рухоме та нерухоме майно Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказаною ухвалою суду заборонено розпоряджатися, відчужувати, користуватись будь-яким чином вказаним нерухомим та рухомим майном ліквідатором, розпорядникам майна (арбітражним керуючим), органам управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », іншим юридичним та фізичним особам, а також будь-яким державним реєстраторам органів державної реєстрації, приватним та державним нотаріусам вчиняти з ним дії, пов`язані із проведенням державної реєстрації (перереєстрації, поділу, виділу, тощо) права власності на зазначене нерухоме та рухоме майно Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).

Крім того, в ухвалі суду зазначено передати на відповідальне зберігання цивільному позивачу директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) ОСОБА_4 нерухоме та рухоме майно Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).

25.09.2016 директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 було вручено вищевказану ухвалу суду та цього ж дня останнім було прийнято на відповідальне зберігання рухоме та нерухоме майно ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_4 , будучи ознайомленим із рішенням суду, що набрало законної сили, достовірно знаючи про заборону користуватися будь-яким чином рухомим та нерухомим майном ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи умисно, надав вказівку раднику генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 продовжувати здійснювати господарську діяльність використовуючи рухоме та нерухоме майном ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом переукладання та укладання нових договорів із замовниками та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В результаті зазначених дій, починаючи із 26.09.2016 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_4 та ОСОБА_5 та низкою юридичних осіб було укладено договори на судноремонтні роботи, обробку давальницької сировини, зберігання майна, які виконувались з використанням потужностей ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) є клієнтом у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_4 (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »).

Слідчий вказує, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перебувають документи, які становлять банківську таємницю щодо відкриття, функціонування та руху коштів за період з 01.01.2015 по 01.08.2018 по рахункам, відкритим ОСОБА_4 , по яким здійснювалися фінансові операції, що стосуються привласнення, розтрати грошових коштів, у зв`язку з чим просить надати до них тимчасовий доступ.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме: оригіналів документів щодо відкриття, функціонування та руху коштів за період з 01.01.2015 по 01.08.2018 по рахункам, відкритим ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), та вилучити їх (здійснити їх виїмку) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 а саме:

- платіжних доручень, меморіальних ордерів та документів, в яких зафіксовано надходження та використання коштів по рахункам;

- заяв на зняття грошових коштів, переведення на інші рахунки, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, документів щодо отримання грошових коштів із/на рахунок;

- матеріалів депозитної (кредитної) справи, відкритої на ім`я ОСОБА_4 ;

- копій паспортів, карток із зразками підпису ОСОБА_4 ;

- листів, заяв та документів, наданих ОСОБА_4 для відкриття рахунків в банку;

- листів, заяв, довіреностей та документів, наданих ОСОБА_4 , щодо надання повноважень іншим особам подавати до банку платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

- виписок про рух грошових коштів по рахунку (рахункам), відкритому у банк за заявою ОСОБА_4 , з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по рахунку за період з моменту відкриття рахунку по 01.02.2019, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів зазначеного підприємства, їх реєстраційні коди;

- оригіналів усіх наявних заявок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, S.W.I.F.T.-повідомлень, видаткових ордерів, чеків на перерахування грошових коштів по рахунках ОСОБА_4 та зняття коштів готівкою з каси банку;

- банківських виписок про видачу готівки та чеків з рахунків ОСОБА_4 за період з моменту відкриття рахунків по 01.02.2019;

- документів як в печатному так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між ОСОБА_4 та банком договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів, які містять дані про комп`ютер клієнта та контрагентів (із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів клієнта і контрагентів та всієї наявної інформації з лог-файлів);

- виписок з номерами телефонів та ІР-адрес комп`ютерів клієнта і контрагентів та всієї наявної інформації з лог-файлів, за якими відбувалось управління рахунком (рахунками) ОСОБА_4 із зазначенням дати проведення вказаних з`єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунку по 01.02.2019;

- договорів, фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахунках ОСОБА_4 за період з моменту відкриття рахунків по 01.02.2019;

- фотознімків особи ОСОБА_4 , якщо представниками банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » робились такі при відкритті рахунків та його обслуговуванні;

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1