УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_3 , захисника-адвоката ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора шостого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , на підставі матеріалів досудового розслідування № 0000287, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.11.2013, про продовження строку дії обов`язків, покладених при застосуванні запобіжного заходу відносно

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Мала Розтока Іршавського району Закарпатської області, громадянина України, який має вищу освіту, не працює, одружений, має на утриманні малолітніх дітей ( ОСОБА_7 , 2007 р.н., ОСОБА_8 , 2013 р.н., ОСОБА_9 , 2015 р.н., ОСОБА_10 , 2016 р.н.), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимий,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.28, ч.5 ст.191, ч.1 ст.255 КК України, -

в с т а н о в и в:

прокурор шостого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , звернувся до суду з клопотанням про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , обґрунтовуючи його тим, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000287, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.11.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.28, ч.5 ст.191, ч.1 ст.255 КК України.
Як вбачається із матеріалів клопотання, органом досудового розслідування встановлено, що протягом 2012-2014 років ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_5 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , та ОСОБА_20 , діючи разом із невстановленими особами, в тому числі із числа службових осіб Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України та ДП «Державна інвестиційна компанія», у складі злочинної організації, вчинили заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, передбаченими в державному бюджеті за бюджетною програмою «Державна підтримка національних проектів на умовах співфінансування», зокрема коштами, передбаченими для реалізації національних проектів «Якісна вода» та «Олімпійська надія-2022», в загальному розмірі 259,2 млн. гривень, шляхом перерахування грошових коштів на рахунки підконтрольних суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності ТОВ «Торговий дім «Борисфен» та ТОВ «Боржава резорт», а також подальшу легалізацію (відмивання) грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, перерахувавши їх на рахунки підконтрольних підприємств-нерезидентів «Korsk Enterprises Ltd», «Talemba Holdings Limited» та «Septemero Holdings Limited» (Республіка Кіпр).
Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч.4 ст.28 ч.5 ст.191 КК України, тобто у злочинній організації та у злочинах, вчинюваних такою організацією, та у заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому у складі злочинної організації.
12 грудня 2017 року о 09 годині 50 хвилин ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України.
12 грудня 2017 року о 19 годині 30 хвилин ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
24.07.2018 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлення про нову підозру за ч. 1 ст.255, ч.3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч.5 ст. 191 КК України.
Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 14 грудня 2017 до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів із можливістю внесення застави в розмірі 1 000 000 грн. та у разі внесення застави підозрюваним, передбачено перелік обов`язків, визначених ч.5 ст.194 КПК України.
Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 27 червня 2018 року підозрюваному ОСОБА_5 продовжено термін дії покладених на нього обов`язків до 26 серпня 2018.
В подальшому слідчим суддею приймалось рішення про продовження строку дії покладених обов`язків при застосуванні запобіжного заходу у вигляді застави.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 в скоєнні кримінальних правопорушень, в яких він підозрюється, підтверджується зібраними по кримінальному провадженню доказами.

Таким чином, є підстави вважати, що ОСОБА_5 вчинив кримінальні правопорушення, передбачені ч. 1 ст.255, ч.3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч.5 ст. 191 КК України, які згідно ст.12 КК України відносяться до особливо тяжких злочинів, за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років.

Разом з тим, прокурор зазначив, що наявні ризики, передбачені ст. 177 КПК України, які на даний час не зменшились, а саме, можливості ОСОБА_5 переховуватись від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку з речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків, експерта чи спеціаліста у цьому кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення.
Також, на думку сторони обвинувачення, підозрюваний може знищити, сховати або спотворити будь-яку з речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, оскільки матиме можливість контактувати з невстановленими досудовим розслідуванням співучасниками злочину.
Зокрема, під час досудового розслідування отримані відомості про умисне приховування підозрюваними документів щодо надання ДП «ДІК» позик ТОВ «ТД «Борисфен», ТОВ «Боржава резорт», а саме вчинення вивезення ОСОБА_18 та ОСОБА_5 документів щодо діяльності ДП «ДІК» в лютому 2014 року їх за межі приміщення ДП «ДІК». Також органом досудового розслідування встановлені факти координації особисто ОСОБА_11 дій щодо створення видимості наявності реальних господарських відносин між заздалегідь підшуканим підконтрольним ТОВ «Боржава резорт» та ДП «ДІК», а також дії щодо переоформлення права власності з підконтрольного ТОВ «Проффіт консалтинг» на користь інших осіб з метою уникнення від накладення арешту.
Окрім цього, прокурор зазначив що 26 липня 2018 року у даному кримінальному провадженні зібрані під час досудового розслідування докази визнані достатніми для складання обвинувального акта, та прийняте рішення про повідомлення підозрюваним та їх захисникам про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування.
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання в повному обсязі та просив його задовольнити.
Захисник та підозрюваний, кожен окремо, заперечили щодо задоволення даного клопотання, посилаючись на недоведеність ризиків вказаних у клопотанні прокурором, передбачених ст.177 КПК України. Разом з тим, просив скасувати обов`язок в частині заборони пересування його підзахисного за межі міста проживання, оскільки таке обмеження є необґрунтованим та таким, що порушує права та свободи підозрюваного, зазначивши що його підзахисний має на утриманні дружину та малолітніх дітей, про що надав відповідні свідоцтва.
Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

26.07.2018 з дотриманням вимог ст. 290 КПК України в даному кримінальному провадженні зібрані під час досудового розслідування докази визнані достатніми для складання обвинувального акта, та прийняте рішення про повідомлення підозрюваним та їх захисникам про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування.
Метою продовження строку покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, є забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного.
Можливість призначення ОСОБА_5 , у разі визнання його винним, покарання у вигляді позбавлення волі свідчить про наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може не прибути до органів досудового розслідування, знищити, сховати або спотворити речі чи документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних, експерта чи спеціаліста у цьому кримінальному провадженні, що підтверджується вищезазначеними матеріалами досудового розслідування, та свідчить про неможливість запобігання цим ризикам шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів.
При вирішенні питання про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, враховуються обставини, передбачені ст. 178 КПК України, а саме: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним злочину, тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному ОСОБА_5 у разі визнання його винуватим, його вік та стан здоров`я, ті обставини, що підозрюваний ОСОБА_5 раніше не судимий, одружений, має на утриманні малолітніх дітей та постійне місце мешкання та реєстрацію.
Крім того, слід зазначити, що хоча строк дії ухвали слідчого судді про застосування обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, закінчується, проте у кримінальному провадженні необхідно виконати необхідні органу досудового розслідування слідчі та процесуальні дії, а саме, необхідно провести ознайомлення із значною кількістю матеріалів досудового розслідування, згідно з якими відповідно до вимог статей 283, 290 КПК України сторона захисту має право ознайомитись в повному обсязі.
Відповідно до ст. 219 КПК України строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому статтею 290 КПК України не включається у строки досудового розслідування.
Згідно приписів ч. 6 ст. 194 КПК України обов`язки, визначені судом, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців, а у разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора.
Таким чином, на підставі наданих матеріалів, оцінюючи всі встановлені під час розгляду клопотання обставини, приходжу до висновку, що відносно підозрюваного ОСОБА_5 необхідно продовжити строк дії обов`язків, передбачених ч. 5ст. 194 КПК України.
Разом з тим, виходячи з положень кримінального процесуального законодавства, мету застосування запобіжного заходу до підозрюваного ОСОБА_5 , слід визнати обґрунтованим клопотання сторони захисту в частині скасування обов`язку, а саме не відлучатися із м. Києва, без дозволу детектива, прокурора, слідчого судді чи суду, оскільки даний обов`язок не відповідає ступеню наявних на даній стадії кримінального провадження ризиків та даним про особу підозрюваного, оскільки ризики щодо застосування такого обв`язку прокурором не доведено.

Керуючись ст.ст.176, 177, 178, 183, 186, 193, 196, 197 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

клопотання задовольнити частково.

Продовжити на два місяці, до 21 лютого 2019 року включно, підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк дії обов`язків, покладених на нього при застосуванні запобіжного заходу у вигляді застави, а саме:

- прибувати до детектива, прокурора або суду за першою вимогою;
- повідомляти детектива, прокурора або суд про зміну свого місця проживання;
- утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними у кримінальному провадженні ОСОБА_13 , ОСОБА_21 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_20 та свідками ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання детективу у кримінальному провадженні свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України у даному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали до 21 лютого 2019 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1