Справа № 464/978/19
пр.№ 1-кс/464/472/19
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

25 лютого 2019 року Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,
в с т а н о в и в :

слідчий з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 у зв`язку із досудовим розслідуванням кримінального провадження № 0000088 від 05.10.2018, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, а саме копій матеріалів відео та фотофіксації із відеокамер банкоматів, за допомогою яких відбувалось внесення готівкових коштів, з яких знімались готівкові кошти за допомогою банківських карток № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , які належать ОСОБА_5 ; комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по банківських картках № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 за період з 03.09.2007 по час розгляду клопотання в паперовому та електронному вигляді, з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення, які перебувають у приміщенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_7 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_7 ) належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання, проте на його розгляд не з`явився.
На розгляд клопотання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, просив таке задовольнити.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Оглянувши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.
Виходячи з положень ст.ст.131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження і полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000088, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.10.2018, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.212 КК України.
Досудовим слідством невстановлені особи з числа фізичних та юридичних осіб, серед яких: ОСОБА_5 , в період 2007-2018 років на території Львівської області здійснювали незаконну діяльність спрямовану на ухилення від сплати податків, що призвело до ненадходження до бюджету коштів в значних розмірах. Так, згідно узагальненого матеріалу ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що за участю ОСОБА_5 в період 2007-2018 років проведено фінансові операції по зарахуванню безготівкових коштів у якості фінансової допомоги, внесенням готівкових коштів у якості безпроцентної фінансової позики поповненням карткового та зняттям готівкових коштів у якості видачі готівки з використанням власних карткових рахунків на загальну суму 106,08 млн. грн. Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 фізична особа підприємець, на запитання слідчого щодо господарської діяльності, проведених фінансово-господарських операцій зазначених в матеріалах ІНФОРМАЦІЯ_2 в порядку ст. 63 Конституції України відмовився від надання відповідей на запитання. В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) у незаконній господарській діяльності використовує банківські картки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , які обслуговуються банком Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_9 ). Враховуючи, що вказані документи, які становлять банківську таємницю підтверджують здійснення незаконних фінансових операцій ОСОБА_5 , з метою ідентифікації особи, яка фактично користувалась банківськими картками № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , в тому числі перераховувала та знімала готівкові кошти, а також встановлення всіх трансакцій проведених за допомогою даної картки, повного кола осіб, які задіяні у схемі ухилення від сплати податків, виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні документів, які становлять банківську таємницю
З урахуванням наведеного внесене слідчим клопотання, погоджене із прокурором у кримінальному провадженні, відповідає вимогам ст.160 КПК України. Необхідні документи, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_7 ), хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні за ч.1 ст.212 КК України; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо; вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання такого доступу. Тому знайшли усі, передбачені ст.ст.132, 163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до документів в межах кримінального провадження з урахуванням вимог ст.159 КПК України.
Строк дії ухвали повинен становити один місяць, який є необхідним для проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження (ст.164 КПК України).
Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,-

п о с т а н о в и в :
клопотання задоволити.
Надати слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, а саме копії матеріалів відео- та фото-фіксації із відеокамер банкоматів, за допомогою яких відбувалось внесення готівкових коштів, з яких знімались готівкові кошти за допомогою банківських карток № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , які належать ОСОБА_5 ; комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по банківських картках № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 за період з 03.09.2007 по 22.02.2019 в паперовому та електронному вигляді, з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення, які перебувають у приміщенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_7 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
Обов`язок виконання даної ухвали покласти на юридичну особу АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_7 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1