22.11.2018
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 листопада 2018 місто Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ Портофранківського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю ,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Портофранківського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю.

Як вбачається з клопотання слідчого, у провадженні СВ Портофранківського ВП Приморського ВП в м. Одесі, перебувають матеріали кримінального провадження внесених до ЄРДР за №0000677 від 17.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

17.03.2018 до Портофранківського ВП Приморського ВП в м. Одесі, надійшла колективна заява від інвесторів будівництва об`єкта житлової нерухомості, який мав бути побудований за адресою: АДРЕСА_1 в якій вони просять вжити заходів до уповноважених осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які шахрайським шляхом, зловживаючи їхньою довірою, під приводом побудови житлового будинку та нежитлових приміщень за вищевказаною адресою, незаконно заволоділи їхніми грошовими коштами в особливо великих розмірах.

В період часу з 2011 по 2015 року інвесторами багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_1 були укладені попередні договори з Колективним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про купівлю об`єкту нерухомості, та перераховано в повному обсязі грошові кошти згідно умов вказаних договорів, однак станом на теперішній час будівництво вказаного об`єкту нерухомого майна так і не розпочато грошові кошти, які були перераховані на банківський рахунок № НОМЕР_3 філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » інвесторам не повернуто. Таким чином інвесторам будівництва багатоквартирного будинку завдано матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Також, встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_3 філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на який надходили грошові кошти від сторони покупець попередніх договорів купівлі-продажу не обслуговував Колективне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), натомість ІНФОРМАЦІЯ_1 при здійсненні своєї діяльності використовувала наступні банківські рахунки: - ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Одеса, рахунок № НОМЕР_4 , рахунок № НОМЕР_5 та рахунок № НОМЕР_6 , тому у слідства виникла необхідність у встановленні інформації про те чи надходили на вказані банківські рахунки грошові кошти з рахунку на який безпосередньо вносилися грошові кошти сторонами покупець, тобто з рахунку № НОМЕР_3 відкритому в філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по рахунках відкритих в ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Одеса, а саме рахунок № НОМЕР_4 , рахунок № НОМЕР_5 та рахунок № НОМЕР_6 , які обслуговували Колективне підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період часу з 24.05.2016 року по 15.11.2018 роки.

Тож, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, встановленні осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також виявлення можливих спільників, виникла необхідність отримати інформацію, яка надала б змогу отримати додаткову доказову базу та дозволила, шляхом їх дослідження, підтвердити або спростувати факти наведені у зверненні потерпілих.

Враховуючи неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення, як докази у зазначеному кримінальному провадженні, з метою з`ясування істини в кримінальному провадженні, необхідно здійснити доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ЄДРПОУ- НОМЕР_7 юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , та у регіональному представництві ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за адресою: АДРЕСА_3 , МФО НОМЕР_8 , ЄДРПОУ- НОМЕР_7 , а саме до інформації про рух коштів по рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , які обслуговували Колективне підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період часу з 24.05.2016 року по 15.11.2018 роки., який обслуговував Колективне підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з метою залучення даних документів до матеріалів кримінального провадження №0000677 та в подальшому проведення експертизи, отримані документи допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення, відповідно, важливі для остаточної кваліфікації кримінального правопорушення.

Слідчий до суду не з`явився та подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, яке підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходиться зазначена в клопотанні інформація в судове засідання не викликався у зв`язку з заявленим прокурором клопотанням.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчим доведено, що документи та речі, які зазаченні в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначеного у клопотанні документів та інформації.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Портофранківського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_2 - задовольнити.

Надати слідчому СВ Портофранківського ВП Приморського ВП в

м Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_2 , та (або) прокурору Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 тимчасовий доступ та зобов`язати уповноважених осіб ЮЖНОГО ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "ЄДРПОУ- НОМЕР_7 , виготовити на паперових та електронних носіях належно завірені копії наступних документів: інформацію про рух коштів, які надходили на рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 та подальший рух даних коштів на інші банківські рахунки з зазначенням особи (фізичної/юридичної) на рахунки якої надходили грошові кошти з рахунку № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 чи зняття готівкових коштів з банківських рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , за період часу з 24.05.2016 року по 15.11.2018 роки.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: