"18" грудня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
слідчого - ОСОБА_3 ,
представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,
28.11.2018 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів та можливість вилучення належним чином завірених копій документації щодо виконання робіт з капітального та поточного ремонту тепломеханічного обладнання турбін ІНФОРМАЦІЯ_2 , на підставі договору від 04.04.2018 № 04.04-18а, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », саме: фінансово-господарської документації щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріалів, які фактично були використані при виконання зазначеного договору, а саме: договори, прибуткові, видаткові, податкові, товарно-транспортні накладні, рахунки, специфікації, та документи, які підтверджують сплату за зазначені матеріали (виписки банку, платіжні доручення, квитанції тощо); звітів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт протягом 2018 р.р. для виконання договору від 04.04.2018 № 04.04-18а; табелів обліку робочого часу працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яких направляли у відрядження у період 2018 р.р. для виконання договору від 04.04.2018 № 04.04-18а; оборотно-сальдових відомостей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку 372 «розрахунки з підзвітними особами»; оборотно-сальдових відомостей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку 631 «розрахунки з вітчизняними постачальниками» - по взаєморозрахункам з ФОП ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_1 ; договору між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_1 , щодо найму/ оренди житла, актів приймання-передачі до нього, документів, що підтверджують сплату за вказаним договором (виписки банку, платіжні доручення, квитанції тощо), які знаходяться на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 2017 року по теперішній час службові особи Зміївської ТЕС ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », шляхом завищення вартості виконаних робіт та наданих послуг, заволоділи державними грошовими коштами, чим спричинили шкоду державі.
Так, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір на «Капітальні та поточні ремонти тепломеханічного обладнання турбін ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 6500000,00 гривень. Встановлено, що до актів виконаних робіт внесені завідомо неправдиві відомості щодо вартості матеріалів, які використовуються для проведення робіт, а саме субпідрядником, який фактично виконує роботи, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , фактично придбані запчастини за цінами, що нижче від кошторисних. Для прикриття цього факту їх поставка на Зміївську ТЕС ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відбувалась документально від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зазначенням цін, які співпадають з їх кошторисною вартістю.
Окрім того встановлено, що до актів виконаних робіт службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вносились витрати на відрядження працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », задіяних у виконанні робіт з капітального та поточного ремонту тепломеханічного обладнання турбін ІНФОРМАЦІЯ_2 . Послуги із надання житла працівникам, які перебували у відрядженні, надавала ФОП ОСОБА_6 на підставі договорів найму житлового приміщення.
В ході слідства на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було надано запит на надання копій документації щодо виконання робіт з капітального та поточного ремонту тепломеханічного обладнання турбін ІНФОРМАЦІЯ_2 , на який листом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 04.10.2018 за № 109 у наданні документів відмовлено.
В ході досудового слідства, з метою встановлення усіх обставин події та причетних до неї осіб, проведення документальної перевірки з питань використання коштів за укладеними договорами із Зміївською ТЕС ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », судово-економічної експертизи, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ та вилучити копії документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , щодо виконання робіт з капітального та поточного ремонту тепломеханічного обладнання турбін ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Слідчий вважає, що відомості, які містяться у вищезазначених документах можуть бути використані як докази в даному провадженні, з метою повного та об`єктивного розслідування та встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання, просила його задовольнити.
Представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , у володінні якого знаходяться документи, будучи допитаними в судовому засіданні, проти задоволення клопотання заперечували, вважаючи його безпідставним та необґрунтованим, просили у задоволенні клопотання відмовити. До суду надані пояснення, які долучені до матеріалів справи.
Слідчий суддя, вислухавши думки учасників процесу, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши уповноважену особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до: документації щодо виконання робіт з капітального та поточного ремонту тепломеханічного обладнання турбін ІНФОРМАЦІЯ_2 , на підставі договору від 04.04.2018 № 04.04-18а, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до:
- фінансово-господарської документації щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріалів, які фактично були використані при виконання зазначеного договору, а саме: договори, прибуткові, видаткові, податкові, товарно-транспортні накладні, рахунки, специфікації, та документи, які підтверджують сплату за зазначені матеріали (виписки банку, платіжні доручення, квитанції тощо);
- звітів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт протягом 2018 р.р. для виконання договору від 04.04.2018 № 04.04-18а;
- табелів обліку робочого часу працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яких направляли у відрядження у період 2018 р.р. для виконання договору від 04.04.2018 № 04.04-18а;
- оборотно-сальдових відомостей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку 372 «розрахунки з підзвітними особами»;
- оборотно-сальдових відомостей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку 631 «розрахунки з вітчизняними постачальниками» - по взаєморозрахункам з ФОП ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_1 ;
- договору між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_1 , щодо найму/ оренди житла, актів приймання-передачі до нього, документів, що підтверджують сплату за вказаним договором (виписки банку, платіжні доручення, квитанції тощо), з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 18.01.2019 року.
Роз`яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1