Провадження № 1-кс/761/7932/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 березня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого в ОВС 4 відділу 1 Управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0001714 від 13.07.2018 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України,-

в с т а н о в и в:
До Шевченківського районного суду м. Києва 18.03.2019 року надійшло клопотання слідчого в ОВС 4 відділу 1 Управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0001714 від 13.07.2018 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.4 ст.190, ч.1 ст.358 КК України, а саме: земельних ділянок «Галфіна Бізнес Лтд.» (причина відсутності коду ЄДРПОУ: особа не є резидентом України, країна реєстрації: Сейшели): загальною площею 0,05 га, кадастровий номер земельної ділянки: :82:185:0163, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), адреса: м.Київ, вул.Добровольчих батальйонів, 43, АДРЕСА_1 ; загальною площею 0,05 га, кадастровий номер земельної ділянки: :82:185:0164, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), адреса: м. Київ, вул.Добровольчих батальйонів, 43, 43/1.

В разі накладення арешту, просять заборонити ОСОБА_5 (причина відсутності коду ЄДРПОУ: особа не є резидентом України, країна реєстрації: Сейшели) та/або будь-яким іншим фізичним та юридичним особам відчуження, розпорядження та/або користування, в тому числі використання за цільовим призначенням, земельними ділянками з кадастровими номерами :82:185:0163, :82:185:0164, здійснення будь-яких реєстраційних дій щодо їх поділу, об`єднання та зміни цільового призначення.

В обґрунтування необхідності арешту майна вказують, що досудовим розслідуванням встановлено, що 31.08.2007 Банк уклав з ОСОБА_6 договір про відкриття кредитної лінії за № 2203/07/КИ-310 в сумі 5 269 000, 00 доларів США в забезпечення зазначеного кредиту укладено іпотечний договір від 31.08.2007, за яким іпотекодавець передав іпотекодержателю нерухоме майно, а саме вказані вище земельні ділянки.

15.04.2010 року ОСОБА_6 уклала без письмової згоди на те Банку, договір купівлі-продажу об`єднаних в одну земельну ділянку за кадастровим номером :82:185:0010 загальною площею 0,1000 га, предмета іпотеки громадянину ОСОБА_7 , який в свою чергу придбану об`єднану земельну ділянку продав 14.05.2010 за договором купівлі продажу ТОВ «Чинар-Груп».

20.09.2012 Банк звернувся до Господарського суду м. Києва з позовом до ТОВ «Чинар-Груп» про звернення стягнення на іпотечне майно шляхом продажу на прилюдних торгах.

26.02.2013 рішенням Господарського суду м. Києва у справі за № 5011-55/13034-2012 позовні вимоги задоволено повністю. 17.12.2014 Банк звернувся до Господарського суду м. Києва з заявою про зміну способу виконання рішення справі за № 5011-55/13034-2012, а саме звернення стягнення на іпотечне майно шляхом продажу на прилюдних торгах змінити на звернення стягнення шляхом визнання права власності на іпотечне майно за банком.

30.06.2016 Рішенням Господарського суду м.Києва позов задоволено повністю.

В подальшому 19.09.2016 на підставі вищевказаного рішення Господарського суду м. Києва зареєстровано право власності на зазначену земельну ділянку за Банком та здійснено запис про право власності в реєстрі за № 16453336 від 14.09.2016.

Таким чином, на підставі рішення Господарського суду м. Києва від 30.06.2016 у справі за № 910/6448/15-г у власності Банку знаходилось нерухоме майно: земельна ділянка, розташована за адресою: м. Київ, вул. Добровольчих батальйонів (Панфіловців), 43 і 43/1, загальною площею 0,1 га, кадастровий номер: :82:185:0010, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), реєстраційний номер нерухомого майна: 382, запис про право власності № 16453336 від 14.09.2016, що підтверджується інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 129018043 від 26.06.2018.

14.04.2017 проведено засідання малого комітету з управління активами Банку, яким визначено порядок реалізації земельної ділянки, що розташована за адресою: м. Київ, вул. Добровольчих батальйонів (Панфіловців), 43 і 43/1, загальною площею 0,1 га за вартістю 38 244 000, 00 (тридцять вісім мільйонів двісті сорок чотири тисячі) гривень.

В подальшому, 15.05.2017 Банком укладено додаткову угоду з ТОВ «Е-Тендер» про реалізацію активів (майна), за якою визначено порядок та строки проведення відкритих торгів (аукціону) з реалізації земельної ділянки. Перші відкриті торги відбулись 07.06.2017, другі 21.06.2017, однак зазначена земельна ділянка з вказаних торгів реалізована не була у зв`язку з чим наступні торги були призначені на 07.07.2017.

Проте, 03.07.2017 відповідно до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно рішенням про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер рішення: 36230142 від 17.05.2017, прийняте ОСОБА_8 , Філія КП «Мирнопільської сільської ради «Результат» у м. Києві, на підставі повідомлення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , серія та номер: 26/01-16/2017, внесено запис про виникнення права власності на земельну ділянку, що розташована за адресою: м. Київ, вул. Добровольчих батальйонів (Панфіловців), 43 і АДРЕСА_1 , загальною площею 0, 1 га за ТОВ «Комплектфонд» , на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки, серія та номер: 138, виданого 14.04.2017 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 . За умовами вказаного договору громадянин ОСОБА_10 , який діяв нібито від імені Банку на підставі довіреності за № 3-241200/2680 від 26.04.2017, виданою уповноваженою особою Фонду на ліквідацію Банку, передав у власність ТОВ «Комплектфонд» в особі якого діяв директор ОСОБА_11 земельну ділянку загальною площею 0,1 га, з кадастровим номером :82:185:0010, що розташована за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_1 .

Внаслідок вказаних дій вищезазначених осіб за сприяння приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , здійснено «реєстраційне задвоєння» права власності на земельну ділянку, що полягає в тому, що одночасно протягом 17.05.2017 по 20.07.2017 в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно існувало два записи про право власності на один і той самий об`єкт нерухомого майна, а саме: земельна ділянка, що розташована за адресою: м. Київ, вул. Добровольчих батальйонів (Панфіловців), 43 і АДРЕСА_1 , загальною площею 0,1 га, зокрема: номер запису про право власності: 16453336 від 14.09.2016, законним власником є ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит», що підтверджується рішенням Господарського суду м. Києва від 30.06.2016 у справі за № 910/6448/15-г, яке набрало законної сили (право власності існувало з моменту реєстрації 14.09.2016 до моменту незаконного припинення 19.09.2017); номер запису про право власності: 20437351 від 17.05.2017, незаконний реєстраційний запис про право власності ТОВ «Комплектфонд» , внесений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 на підставі удаваного (нікчемного) договору купівлі-продажуземельної ділянки, серія та номер: 138, виданий 14.04.2017 (задвоєння право власності тривало у період з 17.05.2017 по 20.07.2017, тобто лише 2 місяці до його скасування).

В подальшому згідно із Інформаційною довідкою державного реєстру речових прав на нерухоме майно, рішенням про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер рішення: 37177220 від 20.09.2017, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 на підставі свідоцтва, серія та номер: 78, виданий 20.09.2017 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , внесено запис про виникнення права власності на земельну ділянку, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 і АДРЕСА_1 , загальною площею 0,1 га, за громадянином України ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_2 , виданий 24.07.1998 Таращанським РВ ГУ МВС України в Київській області.

Після цього, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , з метою перереєстрації земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_2 і АДРЕСА_1 , у власність підприємства-нерезидента «Галфіна Бізнес Лтд.» (країна реєстрації Сейшели), вчинено відповідні реєстраційні дії на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер 81, виданого 20.09.2017, який укладено між ОСОБА_13 та «Галфіна Бізнес Лтд.».

В подальшому згідно із Інформаційної довідки державного реєстру речових прав на нерухоме майно, державним реєстратором Філії КП «Добробут» Литвинівської сільської ради у м. Києві ОСОБА_14 , внесено запис про розділення вказаної земельної ділянки на дві частини на підставі заяви про поділ, серія та номер: 7227 виданої 12.10.2017 «Галфіна Бізнес Лтд.», яким присвоєні номери об`єкта нерухомого майна: загальною площею 0,05 га, кадастровий номер земельної ділянки: :82:185:0163, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), адреса: м. Київ, вул. Добровольчих батальйонів, 43, 43/1; загальною площею 0,05 га, кадастровий номер земельної ділянки: :82:185:0164, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), адреса: м. Київ, вул. Добровольчих батальйонів, 43, 43/1.

Внаслідок вищенаведених дій службових осіб ТОВ «Комплектфонд», громадянина України ОСОБА_13 , підприємства-нерезидента «Галфіна Бізнес Лтд.», приватних нотаріусів Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , державного реєстратора Філії КП «Добробут» Литвинівської сільської ради у м. Києві ОСОБА_14 та інших невстановлених осіб, Банку в особі Фонду, завдано матеріальну шкоду в особливо великих розмірах

З метою забезпечення збереження земельних ділянок від незаконного відчуження, які за обставинами кримінального провадження визнані речовими доказами, а також забезпечення їх конфіскації за вироком суду, у органу досудового розслідування виникла необхідність накласти арешт на вказане майно.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву з додатками про розгляд клопотання за його відсутності. При цьому, клопотання розглянуто за відсутності особи, яка є власником майна, із огляду на те, що розгляд за таких обставин є необхідним з метою забезпечення збереження майна.

Вивчивши клопотання, його доводи та підстави для накладання арешту, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, надані із клопотанням, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого.

Так, 13.07.2018 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано кримінальне провадження № 0001714 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України за обставинами підроблення невстановленими особами офіційного документу, а саме: довіреності на представництво інтересів ПАТ «Банк «Фінанси і Кредит», що в подальшому призвело до незаконного заволодіння невстановленими особами, шляхом обману, майном ПАТ «Банк «Фінанси і Кредит» у вигляді земельної ділянки вартістю 38244000 гривень, що є особливо великим розміром.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Враховуючи сукупність наведених обставин, існують достатні підстави вважати, що земельні ділянки «Галфіна Бізнес Лтд.» (причина відсутності коду ЄДРПОУ: особа не є резидентом України, країна реєстрації: Сейшели): загальною площею 0, 05 га, кадастровий номер земельної ділянки: :82:185:0163, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), адреса: м. Київ, вул. Добровольчих батальйонів, 43, 43/1; загальною площею 0, 05 га, кадастровий номер земельної ділянки: :82:185:0164, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), адреса: м. Київ, вул. Добровольчих батальйонів, 43, 43/1, мають ознаки доказу у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0001714 від 13.07.2018 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України, оскільки відповідають критеріям ст. 98 КПК України, що вказує на необхідність вжиття заходу забезпечення кримінального провадження арешту вказаного майна.

З урахуванням викладеного, керуючись ст.ст. 170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:
Клопотання слідчого в ОВС 4 відділу 1 Управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , задовольнити.

Накласти арешт на земельні ділянки «Галфіна Бізнес Лтд.» (причина відсутності коду ЄДРПОУ: особа не є резидентом України, країна реєстрації: Сейшели):

-загальною площею 0, 05 га, кадастровий номер земельної ділянки: :82:185:0163, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), адреса: м. Київ, вул. Добровольчих батальйонів, 43, АДРЕСА_1 ;

-загальною площею 0, 05 га, кадастровий номер земельної ділянки: :82:185:0164, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), адреса: м. Київ, вул. Добровольчих батальйонів, 43, 43/1.

Заборонити ОСОБА_5 (причина відсутності коду ЄДРПОУ: особа не є резидентом України, країна реєстрації: Сейшели) та/або будь-яким іншим фізичним та юридичним особам відчуження, розпорядження та/або користування, в тому числі використання за цільовим призначенням, земельними ділянками з кадастровими номерами :82:185:0163, :82:185:0164, здійснення будь-яких реєстраційних дій щодо їх поділу, об`єднання та зміни цільового призначення.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1