ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/5744/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"01" листопада 2018 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУНП України в місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження № 0001851, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.12.2016, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 3 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

Слідчий СВ Дарницького УП ГУНП України в місті Києві ОСОБА_3 , в межах кримінального провадження № 0001851, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.12.2016, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 3 ст.190 КК України, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що невстановлені особи використовуючи реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване по АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , шляхом обману, під приводом надання послуг фінансового лізину, заволоділи коштами громадян з різних регіонів України.

27.03.2018 невстановлені особи використовуючи реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи умисно, повторно, переслідуючи корисливі спонукання, з метою особистого збагачення, під приводом виконання договору лізингу, укладеного в приміщенні офісу за адресою: АДРЕСА_4 , предметом якого є автомобіль "Лада Ларгус", шляхом обману заволодів коштами ОСОБА_4 в розмірі сплати комісії за організацію угоди в сумі 89 240 грн., перераховані останнім на рахунок № НОМЕР_4 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", внаслідок чого ОСОБА_4 заподіяно майнову шкоду у вказаному розмірі.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 02.04.2018 невстановлені особи використовуючи реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи умисно, повторно, переслідуючи корисливі спонукання, з метою особистого збагачення, під приводом виконання договору лізингу, укладеного в приміщенні офісу за адресою: АДРЕСА_5 , предметом якого є автомобіль "Фольсваген Поло", шляхом обману заволодів коштами ОСОБА_5 , в розмірі сплати комісії за організацію угоди в сумі 35 000 грн., перераховані останнім на рахунок № НОМЕР_4 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", внаслідок чого ОСОБА_5 заподіяно майнову шкоду у вказаному розмірі.

Крім того, 23.04.2018 невстановлені особи використовуючи реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи умисно, повторно, переслідуючи корисливі спонукання, з метою особистого збагачення, під приводом виконання договору лізингу, укладеного в приміщенні офісу за адресою: АДРЕСА_6 , предметом якого є автомобіль "Лада Веста", шляхом обману заволодів коштами ОСОБА_5 , в розмірі сплати комісії за організацію угоди в сумі 19 900 грн., перераховані останнім на рахунок № НОМЕР_5 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", внаслідок чого ОСОБА_5 заподіяно майнову шкоду у вказаному розмірі.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 03.04.2018 невстановлені особи використовуючи реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи умисно, повторно, переслідуючи корисливі спонукання, з метою особистого збагачення, під приводом виконання договору лізингу, укладеного в приміщенні офісу за адресою: АДРЕСА_7 , предметом якого є автомобіль "ВАЗ 2115", шляхом обману заволодів коштами ОСОБА_6 в розмірі сплати комісії за організацію угоди в сумі 28 000 грн., перераховані останнім на рахунок № НОМЕР_4 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", внаслідок чого ОСОБА_6 заподіяно майнову шкоду у вказаному розмірі.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 05.04.2018 невстановлені особи використовуючи реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи умисно, повторно, переслідуючи корисливі спонукання, з метою особистого збагачення, під приводом виконання договору лізингу, укладеного в приміщенні офісу за адресою: АДРЕСА_8 , фоіс 404-3, предметом якого є автомобіль "Равон Р2", шляхом обману заволодів коштами ОСОБА_7 в розмірі сплати комісії за організацію угоди в сумі 20 000 грн., перераховані останнім на рахунок № НОМЕР_6 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", внаслідок чого ОСОБА_7 заподіяно майнову шкоду у вказаному розмірі.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 08.05.2018 невстановлені особи використовуючи реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи умисно, повторно, переслідуючи корисливі спонукання, з метою особистого збагачення, під приводом виконання договору лізингу, укладеного в приміщенні офісу за адресою: АДРЕСА_9 , предметом якого є автомобіль "Лада Каіна спорт", шляхом обману заволодів коштами ОСОБА_8 в розмірі сплати комісії за організацію угоди в сумі 60 000 грн., перераховані останнім на рахунок № НОМЕР_7 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", внаслідок чого ОСОБА_8 заподіяно майнову шкоду у вказаному розмірі.

Крім того, 16.05.2018 невстановлені особи використовуючи реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи умисно, повторно, переслідуючи корисливі спонукання, з метою особистого збагачення, під приводом виконання договору лізингу, укладеного в приміщенні офісу за адресою: АДРЕСА_9 , предметом якого є автомобіль "Заз Форза", шляхом обману заволодів коштами ОСОБА_8 в розмірі сплати комісії за організацію угоди в сумі 40 000 грн., перераховані останнім на рахунок № НОМЕР_8 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", внаслідок чого ОСОБА_8 заподіяно майнову шкоду у вказаному розмірі.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 12.06.2018 невстановлені особи використовуючи реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи умисно, повторно, переслідуючи корисливі спонукання, з метою особистого збагачення, під приводом виконання договору лізингу, укладеного в приміщенні офісу за адресою: АДРЕСА_10 , предметом якого є автомобіль "Равон Р2", шляхом обману заволодів коштами ОСОБА_9 в розмірі сплати комісії за організацію угоди в сумі 30 000 грн., перераховані останнім на рахунок № НОМЕР_9 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", внаслідок чого ОСОБА_9 заподіяно майнову шкоду у вказаному розмірі.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 16.06.2018 невстановлені особи використовуючи реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи умисно, повторно, переслідуючи корисливі спонукання, з метою особистого збагачення, під приводом виконання договору лізингу, укладеного в приміщенні офісу за адресою: АДРЕСА_3 , предметом якого є автомобіль "ВАЗ 2110", шляхом обману заволодів коштами ОСОБА_10 в розмірі сплати комісії за організацію угоди в сумі 15 000 грн., перераховані останнім на рахунок № НОМЕР_9 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", внаслідок чого ОСОБА_10 заподіяно майнову шкоду у вказаному розмірі.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 19.06.2018 невстановлені особи використовуючи реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи умисно, повторно, переслідуючи корисливі спонукання, з метою особистого збагачення, під приводом виконання договору лізингу, укладеного в приміщенні офісу за адресою: АДРЕСА_11 , предметом якого є автомобіль "Богдан", шляхом обману заволодів коштами ОСОБА_11 в розмірі сплати комісії за організацію угоди в сумі 20 000 грн., перераховані останнім на рахунок № НОМЕР_9 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", внаслідок чого ОСОБА_11 заподіяно майнову шкоду у вказаному розмірі.

В ході досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме отримано інформацію про рух коштів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Було встановлено, що здобуті злочинним шляхом грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховувались на рахунки фізичних осіб-підприємців, одним з них є ОСОБА_12 (і.п.н. НОМЕР_10 ). З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення було допитано ОСОБА_12 , який надав свідчення, що ніколи не мав жодних правовідносин із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і грошові кошти від вказаного підприємства не отримував.

Окрім цього, в ході вивчення руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по рахунку № НОМЕР_9 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в період з 05.06.2018 року по 13.07.2018 року була проведена значна кількість переказів грошових коштів, а саме на рахунки наступних контрагентів:

- ФОП ОСОБА_13 (РНОПКК НОМЕР_11 ); призначення платежу: оплата послуг згідно договору про надання послуг №1 від 01.03.2018, На рахунок № НОМЕР_12 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_13 );

- ФОП ОСОБА_14 (РНОПКК НОМЕР_14 ); призначення платежу: оплата послуг згідно договору про надання послуг №2, На рахунок № НОМЕР_15 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »(МФО НОМЕР_16 );

- ФОП ОСОБА_15 (РНОПКК НОМЕР_17 ); призначення платежу: оплата послуг згідно договору про надання послуг №3, На рахунок № НОМЕР_18 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_19 );

- ФОП ОСОБА_16 (РНОПКК НОМЕР_20 ); призначення платежу: оплата послуг згідно договору про надання послуг №4, На рахунок № НОМЕР_21 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » МФО НОМЕР_22 ;

- ФОП ОСОБА_17 (РНОПКК НОМЕР_23 ); призначення платежу: оплата послуг згідно договору про надання послуг №5, На рахунок № НОМЕР_24 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » МФО НОМЕР_25 ;

- ФОП ОСОБА_18 (РНОПКК НОМЕР_26 ); призначення платежу: оплата послуг згідно договору про надання послуг №9, На рахунок № НОМЕР_27 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » МФО НОМЕР_28 ;

- ФОП ОСОБА_19 (РНОПКК НОМЕР_29 ); призначення платежу: оплата послуг згідно договору про надання послуг №10; На рахунок № НОМЕР_30 від критий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_31

- ФОП ОСОБА_20 (РНОПКК НОМЕР_32 ); призначення платежу: оплата послуг згідно договору про надання послуг №11, На рахунок № НОМЕР_33 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » МФО НОМЕР_13 ;

- ФОП ОСОБА_21 (РНОПКК НОМЕР_34 ); призначення платежу: оплата послуг згідно договору про надання послуг №11, На рахунок № НОМЕР_35 від критий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » МФО НОМЕР_19 ;

- ФОП ОСОБА_12 (РНОПКК НОМЕР_10 ); призначення платежу: оплата послуг згідно договору про надання послуг №12, На рахунок № НОМЕР_36 від критий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_31 ;

В теперішній час в ході розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність у проведенні дослідження руху коштів по поточному рахунку, що належить ФОП ОСОБА_15 (РНОПКК НОМЕР_17 ): № НОМЕР_18 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_19 ), у зв`язку з тим, що на вищевказаному рахунку знаходяться грошові кошти, до яких отримали доступ невстановлені особи.

В ході слідства отримано достатні дані, які вказують на те що доступ до рахунку, що належить ФОП ОСОБА_15 (РНОПКК НОМЕР_17 ): № НОМЕР_18 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_19 ), отриманий в результаті вчинення кримінального правопорушення.

З метою виявлення обставин вчинення кримінального правопорушення зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та зібрання доказів, на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей, документів та їх вилучення, а саме до інформації щодо руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_18 , який належить ФОП ОСОБА_15 (РНОПКК НОМЕР_17 ), який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_19 ), за період часу з моменту відкриття рахунку по день винесення ухвали, а також документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання, за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час включно, грошових коштів по рахунку № НОМЕР_18 , із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому чи магнітному (електронному) носіях та оригінали документів на підставі яких здійснено відкриття банківського рахунку № НОМЕР_18 .

Вказані документи необхідні для встановлення осіб, причетних до здійснення протиправної діяльності.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

Отримані в результаті документи, будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження, а саме: при призначенні відповідних криміналістичних експертиз, податкової перевірки, судово-економічної експертизи, допиту свідків та при проведенні інших слідчих дій, в яких виникне необхідність.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Заслухавши слідчого, який клопотання підтримав, вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання належить задовольнити з наступних підстав.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною 1 статті 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав для отримання вказаної інформації, оскільки згадана інформація, як сама по собі, так і у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 159, 161-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУНП України в місті Києві ОСОБА_3 , - задовольнити.
Надати слідчому ОСОБА_22 , старшому слідчому ОСОБА_3 , Старшому слідчому ОСОБА_23 , слідчому ОСОБА_24 , слідчому ОСОБА_25 , слідчому ОСОБА_26 , слідчому ОСОБА_27 або за їх дорученням працівникам оперативного підрозділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_19 ), а саме, інформації щодо руху коштів по розрахунковому рахунку ФОП ОСОБА_15 (РНОПКК НОМЕР_17 ), який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_19 ), за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час, а також документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання, за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час включно, грошових коштів по рахунку № НОМЕР_18 , із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому чи магнітному (електронному) носіях та оригінали документів на підставі яких здійснено відкриття банківського рахунку № НОМЕР_18 .
Строк дії ухвали складає один місяць з дня її постановлення.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: