Справа № 683/2891/18
УХВАЛА

12 лютого 2019 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м.Старокостянтинові клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, 26.10.2017 року внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001452 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

11 лютого 2019 року слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської і службової діяльності слідчого управління ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернувся до суду із зазначеним клопотанням, погодженим прокурором Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , посилаючись на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 26 жовтня 2017 року до Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява Голови ради директорів ОСОБА_5 про те, що ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді заступника голови правління Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи службовим становищем, у серпні 2012 року незаконно привласнив та розтратив на власні потреби грошові кошти Корпорації в сумі 320 000 грн., заподіявши вказаному суб`єкту господарювання матеріальної шкоди в особливо великих розмірах на вказану суму.

За вказаним фактом слідчим відділом Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до ЄРДР та зареєстровано кримінальне провадження № 0001452 за ч. 5 ст. 191 КК України, повна правова кваліфікація якого визначається як привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, вчинене в особливо великих розмірах.

Згідно з висновком внутрішнього розслідування від 29 вересня 2017 року на виконання п. 5 наказу № 137 від 08.09.2017 комісією в складі: ОСОБА_7 - голова комісії, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 - члени комісії, проведено внутрішнє розслідування, щодо належного виконання ОСОБА_6 своїх посадових обов`язків під час перебування на посаді у Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », пов`язаних з використанням фінансів Корпорації.

Так, ОСОБА_6 наказом голови правління Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №100 від 01.04.2011 року призначений на посаду заступника Голови правління, на якій він пропрацював до 23.03.2017 року. Наказом №22 від 23.03.2017 року ОСОБА_6 призначено на посаду виконавчого директора (Проект «Рослинництво») Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та 08 вересня 2017 року звільнено наказом Голови ради директорів Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі п.1 ч.41 КЗпП України.

Згідно з даними бухгалтерського обліку Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за ОСОБА_6 станом на час проведення внутрішнього розслідування, окрім нестачі товарно-матеріальних цінностей, рахується і дебіторська заборгованість перед корпорацією в розмірі 320 000,00 (триста двадцять тисяч) грн.

Зокрема, в жовтні 2012 року шляхом перерахування грошових коштів на банківську платіжну картку (на БПК № НОМЕР_1 через Славутське ЦВ ХФ AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 , зарплатна картка ОСОБА_6 виданої AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») перераховано кошти, в розмірі 320 000,00 (триста двадцять тисяч) грн, а саме, 19.10.2012р. - 150 000,00 (сто п`ятдесят тисяч) грн та 26.10.2012р. - 170 000,00 (сто сімдесят тисяч) грн.

У відповідності до виписки по банківському рахунку, вказані кошти перераховувались на підставі Договору позики № 25/07-12 від 25.07.2012р.

Як правило, Договір позики (Договір поворотної фінансової допомоги) підписувався лише з працівниками Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », умовами якого було повернення наданих коштів шляхом відрахування частини заборгованості із заробітної плати працівника. Також працівник мав право самостійно, достроково погасити заборгованість шляхом повернення коштів на розрахунковий рахунок Корпорації.

Однак на час проведення внутрішньої перевірки Договір позики (Договір поворотної фінансової допомоги) з ОСОБА_6 , а також інші первинні документи, які стосуються надання коштів ОСОБА_6 , у бухгалтерії Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсутні.

Окрім того, встановлено, що вказаний Договір Департаментом з правового забезпечення Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не розроблявся та до бухгалтерії не надавався.

Відрахування із заробітної плати ОСОБА_6 в рахунок погашення заборгованості з жовтня 2012 року по даний час не проводилось, самостійного погашення вказаної заборгованості не відбувалось.

За вказаний період перебування на посаді заступника Голови правління Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , а саме липень - жовтень 2012 року, відсутні будь-які нарахування та виплати премії останньому, а заробітна плата становила 393,22 грн

Отже, в жовтні 2012 року ОСОБА_6 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно та з корисливих мотивів, під надуманим приводом отримання поворотної фінансової допомоги (позики) в Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без мети її повернення, надав незаконну вказівку перерахувати на його власний рахунок (зарплатну банківську картку) кошти в розмірі 320 000,00 (триста двадцять тисяч) грн. з наміром у подальшому обернути їх на свою користь.

Виконуючи незаконні вказівки ОСОБА_6 , в жовтні 2012 року на його особистий рахунок (зарплатну банківську карточку) Корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувала кошти в розмірі 320 000,00 (триста двадцять тисяч) грн., якими ОСОБА_6 заволодів, а в подальшому привласнив та розпорядився на власний розсуд, чим завдав збитків Корпорації в особливо великих розмірах.

За таких обставин комісія дійшла висновку, що такі дії ОСОБА_6 спрямовані на заволодіння та привласнення коштів Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому в діях останнього можуть вбачатись ознаки злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме: привласнення та заволодіння чужим майном шляхом зловживанням своїм службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах.

Допитаний як свідок ОСОБА_6 повідомив, що він є депутатом ІНФОРМАЦІЯ_3 . Він заперечив свою причетність до вказаних злочинних дій, вказав, що він нічого не привласнював. А дані кошти дійсно йому були у серпні 2012 року перераховані на його особистий банківський рахунок у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 320 000 грн. в якості преміальних коштів, і він їх дійсно використав на власні потреби. Одночасно він повідомив, що ніякого Договору безвідсоткової позики з Корпорацією від 25.07.2012р. він не підписував.

Допитані як свідки працівники Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 підтвердили обставини, викладені у вказаному висновку внутрішнього розслідування. При цьому вказали, що Договір безвідсоткової позики від 25.07.2012р., на підставі якого на банківський рахунок ОСОБА_6 у серпні 2012 року було перераховано грошові кошти в сумі 320 000 грн., в бухгалтерії Корпорації відсутній, хоча мав би бути укладеним у двох примірниках, один з яких повинен зберігатися у Корпорації, в даному випадку у бухгалтера ОСОБА_11 , а інший у ОСОБА_6 .

Згідно з протоколом допиту як свідка директора з правових питань Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_12 від 23.11.2018р. встановлено, що головний бухгалтер Корпорації ОСОБА_13 йому розповідала про те, що влітку чи навесні, якого року не пам`ятає, але точно після звернення Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до правоохоронних органів про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 КК України, їй на особистий телефон дзвонив ОСОБА_6 і попередив, що якщо вона буде давати в поліції показання відносно нього він також на неї дасть якісь показання або напише заяви до правоохоронних органів, які будуть мати для неї негативні наслідки.

Відповідно до протоколу допиту ОСОБА_13 як свідка від 07.11.2018р. і листа №25/10-2018 від 25.10.2018р. Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що вона користується абонентським номером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - НОМЕР_2 .

Відповідно до листа № 25/10-2018 від 25.10.2018р. Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 використовує абонентські номери з номерами: НОМЕР_3 і НОМЕР_4 .

На підставі викладеного, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню згідно зі ст.91 КПК України, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного, швидкого та неупередженого розслідування даного кримінального провадження відповідно до ст.2 КПК України, дослідження та підтвердження факту незаконного привласнення посадовими особами Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2012 році грошових коштів в сумі 320 000 грн., виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: документів з можливістю їх вилучення із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ) які містять перераховані нижче відомості по абонентським номерам НОМЕР_3 , НОМЕР_4 і НОМЕР_2 , - за період часу з 26 жовтня 2017 року до моменту виконання ухвали слідчого судді, зокрема: адрес розташування базової станції, тип з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, GPRS, переадресація), дата, час та тривалість з`єднання, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ICCID, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості, приналежності абонентського номеру, за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента (з наданням повних анкетних даних власника (власників) мобільного номеру телефону та належним чином завірених копій документів, на підставі яких виданий контрактний номер), ІМЕІ мобільних терміналів, в яких знаходилися вказані абонентські номери.

Зазначена інформація сама по собі та в сукупності з іншими доказами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: підтвердження чи спростування причетності вказаних осіб до кримінального правопорушення, їх перебування на місці скоєння злочину, спілкування з іншими співучасниками вчинення кримінального правопорушення, що також дасть можливість встановити фактичні обставини злочину, його виконавців та інших осіб, причетних до вчинення злочину, а також коло спілкування абонентів.

З огляду на обставини вчинення розслідуваного злочину, який набув суспільного резонансу, та наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або пошкодження необхідних слідству відомостей, які можуть бути використані в суді докази, розгляд указаного клопотання необхідно проводити без виклику володільця документів.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просить його задовольнити.
Дослідивши матеріали справи, заслухавши прокурора, слідчий суддя дійшов висновку, щоклопотання підлягає задоволенню виходячи з такого.

Відповідно до положень ст.159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи неможливість отримання відомостей в інший спосіб та наявні достатні підстави вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю необхідним надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: документів з можливістю їх вилучення із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ), які містять перераховані нижче відомості по абонентським номерам НОМЕР_3 , НОМЕР_4 і НОМЕР_2 , - за період часу з 00 год. 00 хв. 26 жовтня 2017 року до 00 год. 00 хв. 12 лютого 2019 року, зокрема: адрес розташування базової станції, тип з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, GPRS, переадресація), дата, час та тривалість з`єднання, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ICCID, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості, приналежності абонентського номеру, за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента (з наданням повних анкетних даних власника (власників) мобільного номеру телефону та належним чином завірених копій документів, на підставі яких виданий контрактний номер), ІМЕІ мобільних терміналів, в яких знаходилися вказані абонентські номери.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України клопотання слід розглядати без виклику представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні яких знаходиться необхідна інформація.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , заступнику начальника відділу РЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому відділу РЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_22 , заступнику начальника СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_23 та оперативним працівникам СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області: підполковнику поліції ОСОБА_24 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 , лейтенанту поліції ОСОБА_27 , лейтенанту поліції ОСОБА_28 та лейтенанту поліції ОСОБА_29 тимчасовий доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення, які містять перераховані нижче відомості по абонентських номерах НОМЕР_3 , НОМЕР_4 і НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 26 жовтня 2017 року до 00 год. 00 хв. 12 лютого 2019 року, а саме:

адреса розташування базової станції;

тип з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, GPRS, переадресація);

дата, час та тривалість з`єднання;

ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ICCID, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ);

ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості;

приналежності абонентського номера, за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента (з наданням повних анкетних даних власника (власників) мобільного номеру телефону та належним чином завірених копій документів, на підставі яких виданий вказані контрактні номери);

ІМЕІ мобільних терміналів, в яких знаходилися вказані абонентські номери.

Ухвала діє до 14 березня 2019 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя