Провадження №1- кс/712/1610/19
Справа № 712/2579/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

25 лютого 2019 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Черкаси клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за № 0002117 від 24.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м.Черкаси звернувся слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002117 від 24.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

23.03.2018 року до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з заявою про ге, що 22.02.2018 року близько 17 години 00 хвилин невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами, які знаходились на її банківській картці ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 в загальній сумі 8 933,00 грн.

Будучи допитаною в якості потерпілої за обставинами справи ОСОБА_4 вказала, що 22.03.2018 року приблизно о 16.00 годині вона не змогла здійснити дзвінки із абонентського номеру НОМЕР_1 , а саме під час здійснення дзвінка на екрані мобільного телефону висвічувалась нетипова рамочка, в результаті чого вона не могла зателефонувати нікуди. Наступного дня, 24.03.2018 до неї зателефонувала її донька ОСОБА_5 і повідомила, що в неї її банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 були зняті грошові кошти в сумі 15 000 грн. дізнавшись про таке. ОСОБА_4 також вирішила звернутись до ІНФОРМАЦІЯ_2 та з`ясувати стан свого рахунку, і з`ясувала, що 23.03.2018 року з її кредитної кратки № НОМЕР_2 були переведені грошові кошти на інший картковий рахунок за допомогою функцій голосового повідомлення та фінансового номера телефону НОМЕР_1 в загальній сумі 8 951 грн. 23.03.2018 року близько 14.00 години вона звернулась до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований по АДРЕСА_1 , де їй повідомили, що сім-картка була пере випущена, то саме тому наявна у неї сім-картка не працює. Тому їй знову перевипустили сім-картку зі збереження номеру телефону.

Враховуючи вищевикладене виникла необхідність у зверненні до суду з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду скерував заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, оскільки слідчому достатньо копії вищевказаних документів для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 40, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотанняслідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 у АДРЕСА_2 із можливістю ознайомлення з оригіналами та подальшого вилучення належним чином завірених копій наступних речей та документів:

-роздруківки руху коштів по кредитній картці № НОМЕР_2 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ІДН НОМЕР_3 паспорт серії НОМЕР_4 , виданий Соснівським РВ УМВС в Черкаській області 01.08.2002 року за період часу з 22.03.2018 року по 24.03.2018 року з розшифровкою перерахування грошових коштів на іншу картку, з зазначенням повного номеру картки, та особи, на чиє ім`я вона випущена, інформації щодо вказаної особи;

-інформації щодо реєстрації мобільних та комп`ютерних пристроїв системі ІНФОРМАЦІЯ_4 , зміни логіну та паролів для входу в систему. ІР-адрес з`єднань за період часу з 22.03.2018 року по 24.03.2018 року;
-інформації щодо випуску віртуальних кредитних карток за кредитною карткою № НОМЕР_2 ОСОБА_4 ;
-фото з камер спостереження банкоматів при знятті коштів за період часу з 22.03.2018 року по 24.03.2018 рокує.
Організацію виконання даної ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , старшого інспектора ВПК в Черкаській області КУК ДКП НП України майора поліції ОСОБА_6 чи старшого інспектора ВПК в Черкаській області КУК ДКП НП України підполковника поліції ОСОБА_7 , чи за дорученням слідчого оперативним співробітникам КП Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області, а саме - оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1