Справа № 457/835/18
провадження №1-кс/457/11/19
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів,
які містять охоронювану законом таємницю

03 січня 2019 року м. Трускавець
Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю слідчого СВ Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000264та яке надійшло до суду 03 січня 2019 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, -

в с т а н о в и в:
Досудовим розслідуванням встановлено, що СВ Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000264 від 30 січня 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч.ч. 1,3 ст. 191 КК України.

Також встановлено, що з поточного рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 - відкритого у ТВБВ № НОМЕР_2 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », центральне відділення м. Дрогобича), виявлено незаконне списання коштів за допомогою системи Web-банкінгу в сумі 144 095,00 грн., на картковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий на ім`я ОСОБА_5 у ТВБВ № НОМЕР_4 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дрогобицьке відділення АДРЕСА_1 ).

Так, 23 травня 2017 року до старшого контролера - касира ТВБВ № НОМЕР_4 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дрогобицьке відділення АДРЕСА_1 ) ОСОБА_6 звернулась особа з проханням відкрити картковий рахунок на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , пред`явивши копію паспорта та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_5 . Після подачі відповідної заяви та укладення договору на ім`я ОСОБА_5 , було відкрито картковий рахунок № НОМЕР_3 . Окрім цього, особі, яка звернулась в банківську установу видано платіжний засіб - банківську платіжну картку типу instant по продукту Standart. Втім, допитаний в статусі свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомив, що картковий рахунок у ТВБВ № НОМЕР_4 (Дрогобицьке відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вул. Війтівська Гора) не оформляв, а кошти зі свого поточного рахунку останній раз отримував 03.11.2016 в сумі 25 000 гривень. Більше ніяких операцій по своєму рахунку не проводив. Шляхом візуального аналізу первинних документів відкритого карткового рахунку виникла підозра щодо достовірності інформації у наданих документах клієнта, а саме: розбіжність інформації по даті народження вкладника (в автоматизованій системі «Барс» ІНФОРМАЦІЯ_4 , в копії паспорта серії НОМЕР_5 - ІНФОРМАЦІЯ_4 ); невідповідність інформації по даті видачі паспорта (в автоматизованій системі «Барс» 12.07.1996 р., в копії паспорта - 12.07.2012 р.); розбіжність інформації по місцю реєстрації вкладника (в автоматизованій системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - АДРЕСА_2 , в копії паспорта - АДРЕСА_3 - нежитловий фонд). Вказані копії документів могли бути виготовлені на комп`ютері із застосуванням програмних засобів, зокрема за допомогою графічного редактора. Таким чином, картковий рахунок на ім`я ОСОБА_5 було виготовлено з умислом заволодіння його коштами, що знаходились на його поточному рахунку. При цьому відкриття відбулось з грубим порушенням внутрішніх нормативних документів банку, по підроблених документах, без відома і присутності клієнта. Отже, не провівши належним чином ідентифікацію клієнта касир ОСОБА_6 надала можливість невстановленій особі викрасти кошти з рахунку ОСОБА_5 . В подальшому, не встановлені особи, з використанням Веб-банкінгу, зняли кошти у банкоматах AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в сумі 144095,00 грн. Відомо, що з метою встановлення причин та обставин списання коштів з рахунків ОСОБА_5 службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проводилось службове розслідування, матеріали якого вилучено згідно з ухвалою слідчого судді ОСОБА_1 від 17 серпня 2018 року, однак у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться інші матеріали, які мають доказове значення у даному кримінальному провадженні та які слід вилучити для проведення почеркознавчої експертизи а саме: оригінал розписки про отримання платіжної картки та пін коду ОСОБА_5 від 23.05.2017 по рахунку НОМЕР_3 . З огляду на викладене у сторони обвинувачення виникла необхідність у тимчасовому доступі до до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення, які перебувають у володінні юридичної особи - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса : АДРЕСА_4 , а саме: оригінал розписки про отримання платіжної картки та пін коду ОСОБА_5 від 23.05.2017 по рахунку НОМЕР_3 ., а також розглядати вказане клопотання у відсутності представника особи, у володіння якої знаходиться вказана інформація.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Частиною 2 статті 163 КПК України передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Слідчий звернувся з клопотанням про розгляд справи у відсутності представника оператора мобільного зв`язку, оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза внесення змін у їхній зміст або знищення в цілому, тому просить розгляд даного клопотання провести без виклику представника оператора мобільного зв`язку, у володінні якого знаходиться інформація, до якої необхідно надати тимчасовий доступ. Слідчий суддя вважає, що ризик розпорядження або знищення документів реально існує, тому розгляд клопотання слід проводити без виклику представника особи, у володінні якого знаходяться документи, до яких необхідно надати тимчасовий доступ.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження.

Зі змісту ч. 1 та ч. 2 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 цього Кодексу, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Речі та документи, до яких сторона обвинувачення просить надати доступ, мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні. Отримані таким чином відомості мають у справі значення речових доказів, а іншим способом довести обставини, та встановити особу винну у вчиненні кримінального правопорушення не можливо, у зв`язку з цим необхідно вилучити речі та документи, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, враховуючи наведене, є достатні підстави вважати, що матеріали службового розслідування матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використаний в якості доказів в кримінальному провадженні та для встановлення вини особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення.

Згідно з ч. 4 ст. 132 КПК для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Клопотання підлягає до задоволення, оскільки без вилучення перелічених вище документів неможливо дослідити всі обставини справи.

На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 164 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення Трускавецького відділення поліції Дрогобицького відділу поліції ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , а також заступнику начальника відділу УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України майору поліцію ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому відділу УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України капітану поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому відділу УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України майору поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення, які перебувають у володінні юридичної особи - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса : АДРЕСА_4 , а саме: оригінал розписки про отримання платіжної картки та пін коду ОСОБА_5 від 23.05.2017 по рахунку НОМЕР_3 .
В разі невиконання ухвали, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання вищевказаних документів.

Строк дії ухвали до 03 лютого 2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1