ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/795/19
провадження № 1-кс/753/646/19
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" січня 2019 р. слідчий суддя Дарницького районного суду міста Києва ОСОБА_1 з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні місті Києва клопотання старшого слідчого СВ Дарницького управління поліції ГУ Національної поліції України в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , за матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036 від 03 січня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Страший слідчий СВ Дарницького УП ГУ НП України ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , за матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036 від 03 січня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 ), а саме: копій документів, на підставі яких відкрито рахунок № НОМЕР_3 ; виписок про рух коштів по вказаних рахунках, за період часу з 01 серпня 2018 року до 31 грудня 2018 року із зазначенням суми обороту, остатку, дати, місця, часу проведення транзакції; фото -, відеоматеріалів, відзнятих під час зняття коштів з вказаних рахунків; параметрів доступу до сервісу онлайн - банкінгу, включаючи ір - адреси доступу та відомості про операції, які з його допомогою здійснювалися
Слідчий СВ Дарницького УП ГУ НП України ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Клопотання розгляджається без виклику особи, у володіння якрї перебувають речі, майно та документи, оскільки існує реальна загроза їх зміни чи знищення, за обгрунтованим клопотанням слідчого/прокурора згідно ч.2 ст. 163 КПК України.

Як слідує з матеріалів клопотання, 13 серпня 2018 року між парком культури та відпочинку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в особі директора ОСОБА_5 та ПП " ОСОБА_6 " в особі директора ОСОБА_7 укладено договір про закупівлю ( підряду ) № 13 / 08 - 18-кр на здійснення капітального ремонту літнього кінотеатру, амфітеатру з кінобудкою, столярної майстерні ПК та В « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 ( ДК 021 : 2015 - 45453000 - 7 капітальний ремонт і реконструкція ) до 31 жовтня 2018 року. Вартість робіт по вказаному договору складала 2 550 000 гривень. Грошові кошти в сумі 1 961 920, 56 гривень. перераховано на рахунок ПП " ОСОБА_6 ". 03 січня 2019 року працівниками відділу ССП Дарницького УП ГУ НП у місті Києві з метою перевірки виконаних робіт за вищевказаним договором здійснено виїзд на місце проведення капітального ремонту, де виявлено що роботи не завершені та частково виконані, що може свідчити про привласнення бюджетних коштів.

В подальшому, в ході проведення досудового розслідування, 04 січня 2019 року було проведено огляд місця події, а саме літнього кінотеатру, амфітеатру з кінобудкою, столярної майстерні, що знаходяться в ПК та В « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до договору за адресою: АДРЕСА_1 за участю спеціаліста Держаудитслужби. Під час візуального огляду, спеціалістом Держаудитслужби визначено виконання робіт орієнтовно на 70 % від загальної суми договору. Крім цього було виявлено розбіжності виконання робіт в порівняні з кошторисом, який міститься в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім цього, був допитаний в якості свідка ОСОБА_8 , який повідомив, що він являється інженер ПП " ОСОБА_6 ", в його обов`язки входить контроль та організація проведення ремонтних робіт. З вересня місяця 2018 року він здійснював організаційно - контрольну роботу на об`єкті « Капітальний ремонт літнього кінотеатру, амфітеатру з кінобудкою, столярної майстерні ПК та В « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також, ОСОБА_8 , повідомив що роботи на даному об`єкті виконані близько на 70 % - 80 % від загального обсягу. Крім цього, повідомив що оплата пройшла 100 % та акти виконаних робіт підписані про виконання повного об`єму робіт, однак фактично вони не виконані.

Крім цього встановлено, що у відповідності до договору між парком культури та відпочинку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ПП " ОСОБА_6 " про закупівлю ( підряду ) № 13 / 08 - 18 - кр на здійснення капітального ремонту літнього кінотеатру, амфітеатру з кінобудкою, столярної майстерні ПК та В « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 ( ДК 021 : 2015 - 45453000 - 7 капітальний ремонт і реконструкція ), Грошові кошти перераховано на рахунок ПП " ОСОБА_6 " , що відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме р / р № НОМЕР_3 .
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.
На даний час виникла необхідність в отриманні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) відомостей про руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , адже в інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів неможливо встановити обставини вчиненого кримінального правопорушення, осіб, причетних до злочину.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України вищеперераховані речі мають значення речового доказу, в рамках вказаного кримінального провадження, оскільки були предметом злочинного посягання.

Іншого способу отримання відомостей, якими володіє установа немає, оскільки виїмка речей і документів відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України проводиться лише на підставі ухвали слідчого судді, а відтак єдиним законним шляхом отримання цих відомостей є надання дозволу слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.

Виходячи з того, що на даний момент місце знаходження майна яким незаконно заволоділи встановлено та є необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, а також враховуючи, що в разі будь-якого зволікання з вилученням будуть створені можливості для їх знищення або переховування.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, в тому числі, не становлять собою або не включають речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що іншим способом неможливо отримати в інший спосіб, керуючись ст. ст. 110, 163 165, 258, 259, 263, 309, 369372 та ст. 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Дарницького управління поліції ГУ Національної поліції України в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , за матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036 від 03 січня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.
Надати старшому слідчому Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_9 та / або ОСОБА_10 , або за їх дорученням працівникам Національної поліції України дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучити, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 ), а саме: копій документів, на підставі яких відкрито рахунок № НОМЕР_3 ; виписок про рух коштів по вказаних рахунках, за період часу з 01 серпня 2018 року до 31 грудня 2018 року із зазначенням суми обороту, остатку, дати, місця, часу проведення транзакції; фото-, відеоматеріалів, відзнятих під час зняття коштів з вказаних рахунків; параметрів доступу до сервісу онлайн -банкінгу, включаючи ір - адреси доступу та відомості про операції, які з його допомогою здійснювалися.
Зобов`язати відповідальну особу надати необхідні речі та документи на паперовому та електронному носіях у встановлений судом термін, а саме у день оголошення, або непізніше наступного дня, з дня оголошення ухвали.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: