печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26 листопада 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва провадження за клопотанням сторони кримінального провадження № 0004204 від 17.11.2017 року - заступника начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

26.11.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0004204 від 17.11.2017 року - заступника начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна.
Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Прокурор в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004204 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.11.2017 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України під прикриттям дилерських центрів у так званому ринку «Forex», бінарних опціонів, ринку сировини, кріптовалют, функціонує ряд комерційних структур, які використовуючи програмні продукти (платформи) «MetaTrader», «Libertex», «maxiMarkets», «Xstation», «Webtrader», «Utip» та ін., які пропонуються брокерами на Інтернет-ресурсах: «Boomerang Trade», «Trade FX», «UK Markets», «K2wallstreet» та інші, налагодили системний протиправний механізм привласнення грошових коштів громадян України шляхом введення «інвесторів» в оману щодо процесу електронної торгівлі на міжнародному валютному ринку.

У ході здійснення досудового розслідування, 23.11.2018 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва проведено обшук в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , власниками якого згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно є фізичні та юридичні особи, зокрема ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ТОВ «ЮРКОНСАЛТИНГ КОМПАНІ», ОСОБА_6 , ТОВ «ТІЛОС».
В ході обшуків офісних приміщень встановлено працівників, які повідомили, що дійсно займаються залученням коштів громадян Російської Федерації, Азії та інших країн, окрім громадян України, для проведення нібито операцій на міжнародному ринку, під вигаданими псевдонімами, а також вилучені речі та документи на підтвердження реалізації вищезазначеної протиправної злочинної схеми.

Також, установлено, що надання послуг у так званому ринку «Forex» або схожих компаній із управління рахунками клієнтів, які організовані ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими слідством особами, на території України відбувається без реєстрації юридичної особи або суб`єкта господарювання, жодних звітів до контролюючих органів не подаються.

Крім того, вилучені кошти в розмірі 128 103 (сто двадцять вісім тисяч сто три) грн, які оглянуті, належним чином в присутності понятих упаковані, опечатані та долучені до матеріалів кримінального провадження.

Належних пояснень щодо законності та правомірності джерел отримання грошових коштів від присутніх під час обшуку за адресою : АДРЕСА_1 не надано.

Постановою прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 від 24.11.2018 року вилучені у ході обшуку грошові кошти визнано речовими доказами.

Прокурор вказує, що з метою забезпечення збереження вилучених гошових коштів, які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні та використовуються під час встановлення фактичних обставин вчинених кримінальних правопорушень та доказування вини осіб на вилучене майно слід накласти арешт.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Крім того, у випадку, передбаченому ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

Одночасно при розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 172 КПК України, слідчий суддя не вирішує питання належності та допустимості доказів, отриманих в ході досудового розслідування, оскільки оцінка допустимості доказів має бути вирішена відповідно до вимог ст. 89 КК України під час ухвалення судового рішення при судовому розгляді кримінального провадження.

З огляду на зазначені вимоги закону слідчий суддя приходить до висновку про те, що вилучені грошові кошти відповідають критеріям речових доказів у кримінальному провадженні та є на даній стадії досудового розслідування тимчасово вилученим майном.

При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Разом з тим, вилучене під час обшуку майно співвідноситься із обставинами кримінального провадження, а тому є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для арешту вилученого майна.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 117, 131, 132, 171-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження № 0004204 від 17.11.2017 року - заступника начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти:

- на 40 купюр номіналом 500 грн наступних серій та номерів:

1.ВБ 3926087;

2.ЛД 7140147;

3.СЗ 1103142;

4.ВВ 3920543;

5.БТ 4626333;

6.ГТ 0123181;

7.ЗД 2986557;

8.ВД 7537490;

9.БН 4752719;

10.УИ 5759154;

11.ВЖ 8606036;

12.УИ 3876316;

13.МВ 1329771;

14.ВВ 0320871;

15.ВИ 5595081;

16.ФЗ 5107417;

17.ВЖ 8052066;

18.ВЗ 4264030;

19.УЗ 8126246;

20.ГТ 1140621;

21.ВХ 1075331;

22.ЗГ 4378556;

23.ВВ 4530900;

24.УД 9940822;

25.ФГ 8390657;

26.ЗБ 0536458;

27.ЛА 1470978;

28.СБ 7310022;

29.ЛГ 7345301;

30.ВВ 6248999;

31.ВВ 5097735;

32.ГТ 3083312;

33.ЛД 4483839;

34.ФЗ 32194458;

35.СЖ 6840094;

36.ЛД 9487425;

37.ЛВ 9590277;

38.ФБ 8228962;

39.ФЗ 3745958;

40.ЛЗ 0972251;

На загальну суму 20000 грн.

?на 56 купюр номіналом 500 грн та 14 купюр номіналом 200 грн наступних серій та номерів:

200 грн на суму 2800 грн:

1.УХ 2939393;

2.ТИ 3679155;

3.ТА 0209578;

4.ЗГ 5579966;

5.УЄ 6048019;

6.ЄЖ 5491245;

7.УЕ 8292337;

8.УА 7526882;

9.ЄИ 6199406;

10.ХЄ 2375965;

11.ЕФ 6194691;

12.ЗД 3796183;

13.УФ 1662011;

14.СК 7913302;

500 грн на суму 28000 грн:

1.УД 3142875;

2.ВБ 0560256;

3.БР 5712144;

4.УБ 0707146;

5.УЗ 3316792;

6.СГ 6161212;

7.ВГ 8652496;

8.УЖ 6175691;

9.СБ 9119349;

10.ФБ 0674518;

11.ФЖ 1871893;

12.ЛВ 7600946;

13.МА 1197115;

14.МА 6426468;

15.МВ 0926393;

16.ФЖ 6690141;

17.ЛИ 1178564;

18.СГ 7605176;

19.ФЗ 8917198;

20.БР 4239086;

21.ВИ 9819910;

22.ЛЗ 3093500;

23.УГ 5425113;

24.ВА 5315576;

25.ФД 0759797;

26.ФБ 6996659;

27.ФБ 4894187;

28.ЗИ 9725920;

29.ФД 1003217;

30.ЗИ 8993170;

31.УД 8752300;

32.ВГ 1686798;

33.ВД 5521943;

34.ВИ 4769845;

35.ЛА 9861116;

36.СГ 2046763;

37.БР 2566530;

38.ЗГ 4091423;

39.БН 3049266;

40.ФГ 4327406;

41.СД 7275718;

42.МБ 3260669;

43.ВБ 2439685;

44.ЗД 4945719;

45.СЗ 6658183;

46.ЗД 8736270;

47.СЖ 1235578;

48.ЛД 4796576;

49.ФЖ 0823985;

50.СГ 0143940;

51.УГ 4476346;

52.СБ 6236922;

53.ФД 6198372;

54.ФГ 8801288;

55.УГ 1446076;

56.ЛИ 5487136.

?на одну купюру номіналом 5 грн (ЮБ 1415559) та одну купюру номіналом 2 грн (ТВ 8331356), які скріплені квитанцією ПриватБанку на переказ готівки від ОСОБА_11 (платник) до ОСОБА_12 (отримувач) суми в розмірі 20 505.00 грн від 12.11.2018.;

?на 9 купюр номіналом по 200 гривень на суму 1800 гривень та 54 купюри номіналом 500 гривень на загальну суму 27000 гривень.

?на купюри номіналом 200 гривень, які мають наступні номери:

57.УБ4870401,

58.СМ5457443,

59.УЖ0322887,

60.ПБ9562883,

61.ЄГ2937871,

62.ЄД1186389,

63.КИ7845218,

64.МБ6728569,

65.ПЗ3372170

-на купюри номіналом 500 гривень, які мають наступні номери:

1.ЛД6238601,

2.СЖ8049380,

3.ЗИ0719019,

4.УИ4414202,

5.ВД5089770,

6.УИ4498279,

7.УБ0395007,

8.ЗЗ7987393,

9.УГ1230998,

10.СЗ7581959,

11.УИ0885060,

12.ВГ4584093,

13.ЛГ0749778,

14.УЖ2413250,

15.УГ5580925,

16.СЖ9762290,

17.ФБ9672768,

18.СЗ3734330,

19.ЗГ6169937,

20.УГ9147522,

21.ФГ7238468,

22.ЗД8184080,

23.МВ8757308,

24.ЗЗ9528799,

25.ФБ2150476,

26.ФД2010663,

27.ЗЗ2346296,

28.ВЗ5572762,

29.ЛА4402582,

30.ФБ3085728,

31.СД6428457,

32.УЖ9867961,

33.ВХ3469148,

34.ВВ4160533,

35.УЖ0200702,

36.ФГ1417832,

37.УД0759396,

38.ЗГ5962398,

39.МВ4938012,

40.ВЖ9405611,

41.УД3545956,

42.БТ2475657,

43.ЗД2728066,

44.ФД3376347,

45.ЗД3242885,

46.МБ5199042,

47.ВЕ1872057,

48.УЖ9699633,

49.ЛА1105736,

50.АА3828893,

51.ВВ2964600,

52.ВИ6377765,

53.СД9627453,

54.ФЗ8313107

?на одну купюру номіналом 10 гривень ЦИ 5794751

?на одну купюру номіналом 5 гривень НД1824643,

?на чотири купюри номіналом 2 гривні: ТЖ2932449, ТА3070929, РГ9826482, ТЕ9043947

?три купюри номіналом одна гривня: УЗ2039320, ЄД4985845, УР9592988.

?на банківську пластикову кредитну картку «Сбербанк», золотистого кольору № НОМЕР_1 , 05/20, YURY BELYY, 8619/0358 R

?на дві купюри по 20 доларів США з наступними серіями та номерами: 1. MG43605072D, 2. MG65728178B.

?на 84 купюри номіналом по 500 гривень на суму 42000 гривень та одна купюра номіналом 200 гривень ХД2347183.

?на купюри номіналом 500 гривень, які мають наступні номери:

1.ФД9616247,

2.УЖ6287310,

3.ВВ7319032,

4.АА7017988,

5.ФГ3337768,

6.СЗ3690362,

7.УД6413929,

8.ЗБ5948963,

9.ЗИ3047937,

10.ВЖ4172127,

11.МА2183412,

12.ЛЗ8804011,

13.УБ4935891,

14.ФЗ4407252,

15.ФЗ1200582,

16.СГ4685164,

17.УГ9249396,

18.УЗ2846309,

19.УИ7018065,

20.МА6026570,

21.ФГ7008510,

22.ВБ1815462,

23.БТ7643411,

24.ГК6684606,

25.УЗ0606212,

26.СД3652753,

27.ВД9501635,

28.ЗИ6750458,

29.БР0719782,

30.УД3200675,

31.СЗ3577399,

32.ФЖ0605690,

33.УД5789037,

34.МВ7063038,

35.УЗ4867746,

36.ВЕ9165643,

37.ЛД1601725,

38.УД7092530,

39.УИ7454246,

40.ЗД7542358,

41.УЗ3974453,

42.ЛД6526749,

43.СИ0477518,

44.ФБ6766784,

45.УИ5449902,

46.ЗГ0931369,

47.ВФ0947470,

48.ЛЗ1620387,

49.ЗБ0253375,

50.СГ0661250,

51.МВ9093075,

52.БК0488187,

53.ВА0412278,

54.ВВ0932541,

55.ЗД4641510,

56.УЗ7186397,

57.ВА9400580,

58.ФЖ3070706,

59.ВД1110325,

60.ВД9127873,

61.ФГ7111591,

62.ГК2065320,

63.ЛЗ9814188,

64.МВ6543108,

65.ЛГ7311361,

66.ВА9082163,

67.УД0343259,

68.ВЗ7320706,

69.ВА8524377,

70.СЖ0126597,

71.ВА5153641,

72.ВХ1995619,

73.ЗБ6321740,

74.АА7284471,

75.МА8420920,

76.ФЖ0976188,

77.СБ0842910,

78.ЛИ9640395,

79.ФЗ4197871,

80.УЖ8355397,

81.ЛД7102858,

82.УЗ1696648,

83.ЛВ0620891,

84.СГ5064576.

Всього у вказаному пакеті знаходиться грошові кошти на загальну суму 42200 гривні.

?на купюру в іноземній валюті номіналом в 100 USD серія та номер МВ 32117248С;
?на купюру в національній валюті номіналом в 50 грн серія та номер СН 2817659;
?на купюру в національній валюті номіналом в 500 грн серія та номер ФЗ 35465237;
?на 22 купюри в національній валюті номіналом в 200 грн наступних серій та номерів:
1.СЛ 8488838;
2.ТЕ 0538868;
3.СЄ 4760778;
4.ТЄ 2920371;
5.КА 5294608;
6.ПД 8062264;
7.ВЗ 7903561;
8. ТД 7360980;
9. АГ 8641341;
10. УК 7947323;
11. ПГ 4666976;
12. ТЖ 8784591;
13. МА 4530880;
14. УБ 6240541;
15. ПД 4612446;
16. КИ 3698768;
17. ЕХ 8119041;
18. СН 6877961;
19. ЗА 3846883;
20. УН 3588698;
21.ЄФ 2819472;
22.КЖ 3452358;
- на 3 купюри номіналом 200 грн. наступних серій та номерів: УВ 7169278; ЄЯ 2382980; ЄЮ 8076098.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Зобов`язати слідчого/прокурора у кримінальному провадженні передати ухвалу особі, на майно якої, накладено арешт.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1