Справа № 646/9169/18
№ провадження 1-кс/646/369/2019
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11.01.19 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001300 від 22.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

в с т а н о в и в :

До Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001300 від 22.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, щодо зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди в інтересах юридичних осіб, що завдало тяжкої шкоди охоронюваним законом правам, клопотання погоджено з процесуальним керівником у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури молодшим радником юстиції ОСОБА_4 .

В обгрунтування клопотання слідчий зазначив, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, сприяють протиправній діяльності групи компаній, яка займається реалізацією медичних препаратів, шляхом не проведення належним чином податкових перевірок та інших контролюючих заходів.

Прокурор у судове засідання не прибув, про дату та час розгляду клопотання був повідомлений своєчасно та належним чином, однак, звернувся з заявою про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до інформації без її участі, клопотання підтримує у повному обсязі.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та додані до нього матеріали, приходить до наступного.

22.10.2018 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001300 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Згідно ч. 1,2 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

09.01.2019 слідчим було подано клопотання, у якому просить слідчого суддю не викликати у судове засідання представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою забезпечення збереження запитуваної інформації, яка зберігається на відеоносіях.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено достатньо підстав вважати, що з метою недопущення зміни, пошкодження або знищення інформації, що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розгляд клопотання проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться інформація, а саме представників банку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» дані відомості є банківською таємницею. Згідно ст. 62 п. 2 вищевказаного закону, а саме про порядок розкриття банківської таємниці, органи внутрішніх справ України мають право на отримання банківської таємниці, інформація стосовно фізичних та юридичних осіб, що складає банківську таємницю, розкривається банками за письмовою вимогою судді чи суду.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що необхідна інформація перебуває у володінні юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.

На підставі вищевикладеного, клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001300 від 22.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , процесуальному керівнику у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до відеозаписів з внутрішнього приміщення, де знаходиться каса відділення № НОМЕР_2 за адресою АДРЕСА_2 філії «Харківське головне регіональне управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», код ЄДРПОУ НОМЕР_1 у періоди часу:

06.09.2018з 15 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв.

07.09.2018 з 14 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв.

10.09.2018 з 09 год. 00 хв. до 12 год. 00 хв.

08.10.2018 з 10 год. 00 хв. до 15 год. 00 хв.

18.10.2018з 10 год. 00 хв. до 15 год. 00 хв.

23.10.2018з 15 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв.

09.11.2018 з 14 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв.

15.11.2018з 15 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв.

30.11.2018з 14 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв.

07.12.2018 з 11 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв.

07.12.2018 з 15 год. 00 хв. до 19 год. 00 хв.

10.12.2018з 15 год. 00 хв. до 19 год. 00 хв.

14.12.2018з 15 год. 00 хв. до 19 год. 00 хв.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , надати зазначені відеозаписи у повному обсязі.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1