Справа № 640/5203/18
"22" грудня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
слідчого - ОСОБА_3
ІНФОРМАЦІЯ_1 - ОСОБА_4 ,
12.12.2018 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів в ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: вилучення оригіналів наступних документів: запит про отримання витягу з реєстру платників податку на додану вартість від 11.11.2016, довіреність від 09.11.2016 видану від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , реєстраційна заява платника податку на додану вартість, договір оренди нерухомого майна під офіс №_ф-31.10.16/33 від 31.10.2016, копію паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_5 (на яких мається оригінал підпису ОСОБА_5 - завірені нею власноручно), які містяться в реєстраційній справі підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
Під час досудового розслідування встановлено, що у продовж 2016-2018 років група осіб у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інших, без мети здійснення реальної господарської діяльності для подальшого безпідставного штучного формування податкового кредиту підприємствам реального сектору економіки Харківської області, та інших регіонів України, заволодіння чужим майном шахрайським шляхом, а також переведення безготівкових коштів в готівку, створили та на підставних осіб зареєстрували і з вищезазначеною метою придбали та зареєстрували на підставних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , які протягом 2016-2018 років займалися фіктивним підприємництвом, а саме здійснювали незаконну діяльність з безпідставного формування податкової вигоди третім особам - підприємствам реального сектору економіки, у тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , шляхом надання їм можливості необґрунтованого формування податкового кредиту та валових витрат.
Слідчий зазначає, що діяльність вказаних підприємств має протиправний характер та пов`язана виключно з наданням неправомірної податкової вигоди підприємствам реального сектору економіки за рахунок відображення у бухгалтерській та податковій звітностях «безтоварних» операцій.
Органом досудового розслідування встановлено, що вищевказані підприємства не мають основних засобів, власних або орендованих офісних та складських приміщень, працівників, тобто всіх складових частин для забезпечення проведення законної фінансово-господарської діяльності. Реквізити вищезазначених підприємств використовувалися, в схемах незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат для підприємств платників податку, а кошти були проконвертовані через банківські рахунки ФСПД та поверталися замовникам, за мінусом відсотків, які утримуються за зняття готівки.
В рамках розслідування зазначеного кримінального провадження допитана як свідок директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ОСОБА_5 повідомила, що незнайомі їй раніше особи, яких вона під час досудового розслідування впізнала за фотознімками та ними виявились ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , запропонували їй стати директором підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , вона погодилася на їх пропозицію, так як вони запевнили, що в її діях не буде нічого протизаконного, після чого вона за їх вказівкою та в їх супроводі відкрила рахунки підприємства в банках, відвідала податкову, але фактично до керівництва підприємством так і не притупила, так як останні запевнили її, що підприємство ще не почало свою роботу. Таким чином, що стосується підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , то ОСОБА_5 наполягає на тому, що фактично до діяльності вказаного підприємства не має жодного відношення, фінансово-господарську діяльність не веде та не вела, договорів не укладала та не укладає, роботи, послуги не виконує, товари не поставляє, їй взагалі не відомо, чим займається вказане підприємство. Печатку підприємства не бачила, нею не користувалася, електронні ключі доступу не отримувала.
Слідчий вважає, що вказані відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим їх необхідно використати як докази.
Слідчий в судовому засіданні подане клопотання підтримав повністю.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 в судовому засіданні поклалась на розсуд суду.
Слідчий суддя, вислухавши думки учасників процесу, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до:
- оригіналів документів, які містяться в реєстраційній справі підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 а саме: запит про отримання витягу з реєстру платників податку на додану вартість від 11.11.2016, довіреність від 09.11.2016 видану від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , реєстраційна заява платника податку на додану вартість, договір оренди нерухомого майна під офіс №_ф-31.10.16/33 від 31.10.2016, копію паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_5 (на яких мається оригінал підпису ОСОБА_5 - завірені нею власноручно), з можливістю їх вилучення.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 22.01.2019 року.
Роз`яснити ІНФОРМАЦІЯ_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1