Провадження № 1-кс/523/422/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.01.2019 Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду клопотання слідчого в кримінальному провадженні № 0001468 від 15.04.2017 року про накладення арешту на майно,

в с т а н о в и в:

21 січня 2019 року до Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого СВ Суворовського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , про накладення арешту на вилучене майно.

Вивченням клопотання із долученими до нього додатками встановлено, що до Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшли матеріали кримінального провадження за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо прийняття заходів правового характеру до невстановленої особи, яка шляхом незаконного втручання в роботу серверів торгівельних Інтернет площадок «www.amazon.com», «www.ebay.com» та платіжної системи «paypal.com» викрали персональні дані користувачів даних серверів, а саме дані логінів та паролей доступу до акаунту та дані платіжних засобів з яких здійснювалися розрахунки в даних Інтернет ресурсах. В подальшому, незаконно отримані дані реалізовуються через Інтернет магазин «slilpp.ws».

В ході перевірки вказаних в заяві даних встановлено, що під доменним ім`ям «slilpp.ws» дійсно розміщений Інтернет сайт, який є торгівельною площадкою призначеною для продажу акаунтів «www.amazon.com», «www.ebay.com»,«paypal.com» та ін. Крім цього, на вказаному ресурсі реалізовуються дані банківських рахунків та інших даних за допомогою яких можливо заволодіти грошовими коштами громадян, які здійснюють купівлю товару в мережі Інтернет.

Так, в подальшому, в ході досудового розслідування на виконання доручення слідчого наданого про проведення слідчих (розшукових) дій, направлених на встановлення осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, надійшов рапорт старшого інспектора ВПК в Одеській області Причорноморського управління кіберполіції ДКП НПУ ОСОБА_6 , відповідно до якого проведеними заходами встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетний гр. України - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 та протягом тривалого часу за допомогою інших учасників злочинної схеми здійснює втручання в роботу персональних комп`ютерів та серверів приватних компаній і осіб з метою викрадення персональних даних користувачів електронних систем « ІНФОРМАЦІЯ_3 », «eBay», «Amazon», банківських систем Wells, Suntrust, Bank of America, з подальшим викраденням грошових коштів. З метою організації своєї протиправної діяльності учасники створили онлайн магазин «Slilpp.ws» для автоматизованого та анонімного продажу-придбання вказаних персональних даних.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_7 за участю інших учасників зареєстрував Інтернет магазин «Slilpp.ws» та займається виводом грошових коштів, використовуючи банківські рахунки, відкриті на своє ім`я в ПАТ КБ «ПриватБанк».

В ході досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», та з отриманих матеріалів вбачається, що ОСОБА_7 обготівковував грошові кошти в банкоматах, які розміщені по вул. Махачкалинській в м. Одесі.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, стало відомо, що право приватної власності на квартиру АДРЕСА_2 зареєстровано за ОСОБА_7 , депутатом не являється.

Виходячи з наведеного, слідчий за погодженням із процесуальним керівником звернувся до слідчого судді Суворовського районного суду м. Одеси з клопотанням про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 та 28.11.2018 року.

28.11.2018 року отримано ухвалу Суворовського районного суду м. Одеси № 523/16033/18 провадження № 1 кс/523/4154/18 про надання дозволу на проведення обшуку житла за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 .

26.12.2018 року у період часу з 06.50 год. по 11.31 год. проведено обшуку житла за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено наступні предмети:

- ноутбук «Macbook», в корпусі сріблястого кольору, з серійним номером CO2HV8EADRVD;

- планшет «iPad», в корпусі сріблястого кольору, з серійним номером DKWK20E1DJ8T;

- карта пам`яті «SanDisk», об`ємом 8 GB, з серійним номером 89G;

- карта пам`яті «SiliconPower», об`ємом 4 GB, з серійним номером Y04GB50MASM120185TW;

- карта пам`яті «SiliconPower», об`ємом 16 GB, з серійним номером Z16GE21MDS2051140;

- пам`ятка для клієнта АТ КБ «Приватбанк», у кількості 2 буклетів, із зазначенням рахунку НОМЕР_1 ;

- мобільний телефон «LG», модель: «GX 300», з IMEI А: НОМЕР_2 , IMEI В: НОМЕР_3 ;

- сім-карта оператора «Life», на якій зображено номер НОМЕР_4 ;

- мобільний телефон «Nokia», модель: «XGP-S5», з IMEI 1: НОМЕР_5 , IMEI 2: НОМЕР_6 ;

- мобільний телефон «HTC», з серійним номером НОМЕР_7 , з IMEI: НОМЕР_8 , з сім-картою оператора «Life», на якій зображено номер НОМЕР_9 , з картою пам`яті «Transcend», об`ємом 4 GB з серійним номером 91618A4G07SS2;

- мобільний телефон «Nokia», модель: «1200», з IMEI: НОМЕР_10 (без акумулятора);

- мобільний телефон «Samsung», модель: «D600», з IMEI: НОМЕР_11 ;

- мобільний телефон «Samsung», модель: «С3560», з IMEI: НОМЕР_12 ;

- мобільний телефон «Samsung», модель: «U600», з IMEI: НОМЕР_13 , з сім-картою оператора «Vodafone», з зображенням номеру НОМЕР_14 ;

- мобільний телефон «Nokia», модель: «1600», з IMEI: НОМЕР_15 , з сім-картою оператора «Life» № НОМЕР_16 ;

- мобільний телефон «Nokia», модель: «101», з IMEI 1: НОМЕР_17 , IMEI 2: НОМЕР_18 , з сім-картою «Life» № НОМЕР_19 ;

- мобільний телефон «Samsung», модель: «Е2152», з IMEI 1: НОМЕР_20 , IMEI 2: НОМЕР_21 , з сім-картою «Vodafone», з зображенням номеру НОМЕР_22 ;

- мобільний Wi Fi роутер «Huawei», модель: ЕС321u-2, з MAC адресою 240995F94196;

- SSD накопичувач марки «Kingstone», об`ємом 120 GB, s50026B724C00926B;

- блокнот з чорновими записами «Notebook famous production», блакитного кольору;

- блокнот з чорновими записами, зеленого кольору, виробник ПП «Компанія Скат», 64 аркуші;

- накопичувач на НЖМД «Toshiba», sX983F2GYS, об`ємом 500 GB;

- блокнот з чорновими записами, зеленого кольору, виробник ТОВ «Фабрика Папірус», 120 аркушів;

- сім-карта оператора «Інтер Телеком», б/н;

- сім-карта оператора «Life», у кількості 2 штук, без маркування;

- сім-карта оператора «Life» № НОМЕР_23 ;

- сім-карта оператора «etisalat», з номером НОМЕР_24 ;

- сім-карта оператора «Life», з № НОМЕР_25 ;

- сім-карта оператора «Yezz», з номером НОМЕР_26 ;

- сім-карта з номером НОМЕР_27 ;

- сім-карта оператора «Life», без маркування;

- банківські картки АТ КБ «Приватбанк»: НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 ;

- ноутбук «MSI», модель: «MS6837D», з серійним номером FCC ID: 14L MS6837D6;

- мобільний телефон «iPhone», модель: «6», з IMEI: НОМЕР_31 , без сім-карти;

- мобільний телефон «iPhone», модель: «Х», з IMEI: НОМЕР_32 , з сім-картою «Lifecell» НОМЕР_33 ;

- роутер марки «MiFi», модель: «mifi5510L», з МАС адресою 0015FF91OA61, з сім-картою «Life», б/н;

- ноутбуку марки «Samsung», sHLD293SBA00169P;

- флеш накопичувач «Smartbuy», об`ємом 64 GB, у корпусі чорного кольору;

- флеш накопичувач «Transcend», об`ємом 8 GB, у корпусі блакитного кольору;

- роутер марки «MiFi», модель: «mifi5510L», з МАС адресою 0015FF7CFB64, з сім-картою з № НОМЕР_34 ;

- флеш накопичувач «Transcend», об`ємом 64 GB, sС284962732/ЭD33193;

- ноутбук «Macbook Pro», sСО2Q4NF9G8WN, із зарядним пристроєм;

- ноутбук «Dell», s604S832;

- флеш накопичувач, корпусі сріблястого кольору, з написом «Юриспрудент».

Представник ОСОБА_7 - ОСОБА_8 , будучи ознайомленим та належним чином повідомленим про час та місце слухання справи, до судового засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, з`ясувавши думку прокурора - в його підтримку, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до положень ч.1 та ч.3 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям речового доказу.

Необхідність накладення арешту на вилучене під час оглядів та обшуків майно обумовлюється необхідністю збереження предметів, які можливо використати як знаряддя злочину чи містить його сліди, що відповідає вимогам пункту 1 ч.2 ст.167 та ч.3 ст.170 КПК України. Крім того, прокурор пояснила, що вже зверталась до суду із зазначеним клопотанням, наступного дня після проведення обшуку, але воно було розглянуто без виклику учасників та повернуто для усунення недоліків 19.01.2019 року.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.167,170-173 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Суворовського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 задовольнити.

На підставі пункту 1 ч.2 ст.167 та ч.1 та ч.3 ст.170 КПК України, з метою збереження знарядь кримінального правопорушення, а також предметів, які зберегли на собі його сліди, накласти арешт на вилучені в ході обшуку, проведеного 26.12.2018 року, в період часу з 06:50 години по 11:31 годину, за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено предмети, а саме:

-ноутбук «Macbook», в корпусі сріблястого кольору, з серійним номером CO2HV8EADRVD;

- планшет «iPad», в корпусі сріблястого кольору, з серійним номером DKWK20E1DJ8T;

- карта пам`яті «SanDisk», об`ємом 8 GB, з серійним номером 89G;

- карта пам`яті «SiliconPower», об`ємом 4 GB, з серійним номером Y04GB50MASM120185TW;

- карта пам`яті «SiliconPower», об`ємом 16 GB, з серійним номером Z16GE21MDS2051140;

- пам`ятка для клієнта АТ КБ «Приватбанк», у кількості 2 буклетів, із зазначенням рахунку НОМЕР_1 ;

- мобільний телефон «LG», модель: «GX 300», з IMEI А: НОМЕР_2 , IMEI В: НОМЕР_3 ;

- сім-карта оператора «Life», на якій зображено номер НОМЕР_4 ;

- мобільний телефон «Nokia», модель: «XGP-S5», з IMEI 1: НОМЕР_5 , IMEI 2: НОМЕР_6 ;

- мобільний телефон «HTC», з серійним номером НОМЕР_7 , з IMEI: НОМЕР_8 , з сім-картою оператора «Life», на якій зображено номер НОМЕР_9 , з картою пам`яті «Transcend», об`ємом 4 GB з серійним номером 91618A4G07SS2;

- мобільний телефон «Nokia», модель: «1200», з IMEI: НОМЕР_10 (без акумулятора);

- мобільний телефон «Samsung», модель: «D600», з IMEI: НОМЕР_11 ;

- мобільний телефон «Samsung», модель: «С3560», з IMEI: НОМЕР_12 ;

- мобільний телефон «Samsung», модель: «U600», з IMEI: НОМЕР_13 , з сім-картою оператора «Vodafone», з зображенням номеру НОМЕР_14 ;

- мобільний телефон «Nokia», модель: «1600», з IMEI: НОМЕР_15 , з сім-картою оператора «Life» № НОМЕР_16 ;

- мобільний телефон «Nokia», модель: «101», з IMEI 1: НОМЕР_17 , IMEI 2: НОМЕР_18 , з сім-картою «Life» № НОМЕР_19 ;

- мобільний телефон «Samsung», модель: «Е2152», з IMEI 1: НОМЕР_20 , IMEI 2: НОМЕР_21 , з сім-картою «Vodafone», з зображенням номеру НОМЕР_22 ;

- мобільний Wi Fi роутер «Huawei», модель: ЕС321u-2, з MAC адресою 240995F94196;

- SSD накопичувач марки «Kingstone», об`ємом 120 GB, s50026B724C00926B;

- блокнот з чорновими записами «Notebook famous production», блакитного кольору;

- блокнот з чорновими записами, зеленого кольору, виробник ПП «Компанія Скат», 64 аркуші;

- накопичувач на НЖМД «Toshiba», sX983F2GYS, об`ємом 500 GB;

- блокнот з чорновими записами, зеленого кольору, виробник ТОВ «Фабрика Папірус», 120 аркушів;

- сім-карта оператора «Інтер Телеком», б/н;

- сім-карта оператора «Life», у кількості 2 штук, без маркування;

- сім-карта оператора «Life» № НОМЕР_23 ;

- сім-карта оператора «etisalat», з номером НОМЕР_24 ;

- сім-карта оператора «Life», з № НОМЕР_25 ;

- сім-карта оператора «Yezz», з номером НОМЕР_26 ;

- сім-карта з номером НОМЕР_27 ;

- сім-карта оператора «Life», без маркування;

- банківські картки АТ КБ «Приватбанк»: НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 ;

- ноутбук «MSI», модель: «MS6837D», з серійним номером FCC ID: 14L MS6837D6;

- мобільний телефон «iPhone», модель: «6», з IMEI: НОМЕР_31 , без сім-карти;

- мобільний телефон «iPhone», модель: «Х», з IMEI: НОМЕР_32 , з сім-картою «Lifecell» НОМЕР_33 ;

- роутер марки «MiFi», модель: «mifi5510L», з МАС адресою 0015FF91OA61, з сім-картою «Life», б/н;

- ноутбуку марки «Samsung», sHLD293SBA00169P;

- флеш накопичувач «Smartbuy», об`ємом 64 GB, у корпусі чорного кольору;

- флеш накопичувач «Transcend», об`ємом 8 GB, у корпусі блакитного кольору;

- роутер марки «MiFi», модель: «mifi5510L», з МАС адресою 0015FF7CFB64, з сім-картою з № НОМЕР_34 ;

- флеш накопичувач «Transcend», об`ємом 64 GB, sС284962732/ЭD33193;

- ноутбук «Macbook Pro», sСО2Q4NF9G8WN, із зарядним пристроєм;

- ноутбук «Dell», s604S832;

- флеш накопичувач, корпусі сріблястого кольору, з написом «Юриспрудент», які поміщено до поліетиленових пакетів синього кольору та опечатано паперовими бирками з підписами учасників обшуку.

Дозволити процесуальному керівнику або слідчому, який здійснює досудове розслідування кримінального провадження №00001468 від 16.04.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України, самостійно визначитись з місцем та суб`єктом зберігання вищезазначеного арештованого майна до часу остаточного вирішення його долі правомочним органом.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя