Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/962/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24 січня 2019 року м. Київ
Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0002151 від 19.05.2017 р. за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В :
Прокурор Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_3 звернувся до Подільського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання обґрунтовано тим, що невстановлені особи, шляхом обману, через укладання кредитних договорів №15.3/СЖ-245.06.2 від 30.12.2006 та №77.2/СЗ-070.08.2 від 17.03.2008 р., не виконавши умови вищевказаних договорів та незаконно відчуживши нерухоме майно, яке слугувало забезпеченням виконання кредитних зобов`язань (договір іпотеки), заволоділи грошовими коштами у сумі 6 090 786,78 доларів США, які належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Орган досудового розслідування вважає, що у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ), знаходяться оригінали документів, а саме: кредитний договір №15.3/СЖ-245.06.2 від 30.12.2006 р. та додатки до нього, договір від 25.07.2007 р. про внесення змін до кредитного договору №15.3/СЖ-245.06.2, договір від 30.09.2008 р. про внесення змін до кредитного договору №15.3/СЖ-245.06.2, кредитний договір №77.2/СЗ-070.08.2 від 17.03.2008 р. та додатки до нього, додаткові угоди №1 №14 до кредитного договору №77.2/СЗ-070.08.2, договір від 30.09.2008 р. про внесення змін до кредитного договору №77.2/СЗ-070.08.2, договори іпотеки від 30.12.2006 р., які слугували забезпеченням виконання обов`язків за кредитним договором №15.3/СЖ-245.06.2 від 30.12.2006 р., договорів від 25.07.2007 р. про внесення змін до договорів іпотеки від 30.12.2006 р., договір іпотеки від 17.03.2008 р., який слугував забезпеченням виконання обов`язків за кредитним договором №77.2/СЗ-070.08.2, документи на підставі яких вищевказані договори були укладені (заяви на отримання кредиту, анкети клієнта, тощо) та інші документи, які стосуються відкриття кредитної лінії ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та містяться у відповідних кредитних справах.
З метою встановлення обставин вчиненого правопорушення, оскільки вони містять відомості про підстави оформлення кредитних договорів, а також з урахуванням того, що такі документи є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких будуть у подальшому проводитись експертизи, які нададуть можливість встановити факти та обставини, що мають значення для цього кримінального провадження, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, а саме, до документів юридичної справи та р/р вищевказаного підприємства відкритого рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), у зв`язку з чим, прокурор звернувся з вищезазначеним клопотанням до суду.
До початку судового засідання прокурор подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, та просив клопотання задовольнити з підстав, викладених у ньому.
З урахуванням положень ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи у володінні, якої знаходяться речі і документи.
Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про його часткове задоволення у зв`язку з наступним.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Враховуючи те, що доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ), знаходяться оригінали документів, які стосуються відкриття кредитної лінії ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та містяться у відповідних кредитних справах, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання в частині тимчасового доступу до речей та документів відносно ОСОБА_4 , у зв`язку з чим, клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме, в частині надання копій документів, доступ до яких просить прокурор.
Враховуючи наведене та керуючись ст. ст. 159 - 166 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0002151 від 19.05.2017 р. за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково;
Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_3 , прокурорам групи у кримінальному провадженні № 0002151 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні банківської установи- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ), а саме, кредитного договору №15.3/СЖ-245.06.2 від 30.12.2006 р. та додатків до нього, договору від 25.07.2007 р. про внесення змін до кредитного договору №15.3/СЖ-245.06.2, договору від 30.09.2008 р. про внесення змін до кредитного договору №15.3/СЖ-245.06.2, кредитного договору №77.2/СЗ-070.08.2 від 17.03.2008 р. та додатків до нього, додаткових угод №1 №14 до кредитного договору №77.2/СЗ-070.08.2, договору від 30.09.2008 р. про внесення змін до кредитного договору №77.2/СЗ-070.08.2, договорів іпотеки від 30.12.2006, які слугували забезпеченням виконання обов`язків за кредитним договором №15.3/СЖ-245.06.2 від 30.12.2006 р., договорів від 25.07.2007 р. про внесення змін до договорів іпотеки від 30.12.2006 р., договору іпотеки від 17.03.2008 р., який слугував забезпеченням виконання обов`язків за кредитним договором №77.2/СЗ-070.08.2, документів на підставі яких вищевказані договори були укладені (заяви на отримання кредиту, анкети клієнта, тощо) та інших документів, які стосуються відкриття кредитної лінії ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та містяться у відповідних кредитних справах, шляхом зобов`язання Уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_3 на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , надати належним чином завірені копії вищевказаних документів;
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити;
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення;
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України;
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Cлідчий суддя ОСОБА_1