Провадження 1-кс/760/106/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22 лютого 2019 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ОСОБА_4 про повернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №0000038,-

В С Т А Н О В И В:
ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням в інтересах ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати заступника начальника 2-го ВР КП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_5 або іншу уповноважену особу повернути майно, яке було тимчасово вилучене 23.10.2018 в ході проведення обшуку в межах кримінального провадження № 0000038 від 24.05.2018, проведеного на підставі ухвали Солом`янського районного суду м. Києва від 18.10.2018 у справі № 760/26709/18.

Свої вимоги мотивує тим, що 23.10.2018 на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 18.10.2018 заступником начальника 2-го ВР КП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_5 було проведено обшук у приміщенні квартир АДРЕСА_1 , яке належить на праві власності ОСОБА_4 .

Зазначає, що під час проведення обшуку було вилучено речі, дозвіл на відшукання та вилучення яких не надавався ухвалою слідчого судді.

Вважає, що грошові кошти не є предметом кримінального провадження, а тому підлягають поверненню.

Крім того, зазначає, що майно є тимчасово вилученим, клопотання про арешт даного майна на підставі ст. 171 КПК України до суду не подано, а тому остання підлягає поверненню.

В судове засідання заявник не з`явилася, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином.

Слідчий СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС у м. Києві в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлений. Разом з тим, до суду надав клопотання про долучення до матеріалів справи документів на підставі яких проводився обшук.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000038 від 24.05.2018.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 18.10.2018 було надано дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 в будинку АДРЕСА_2 , який на праві приватної власності ОСОБА_7 , з метою відшукання документів, зокрема: договорів, специфікацій, сертифікатів якості, видаткових та податкових накладних, митних декларацій, CMR, рахунків фактур, коносаментів, інших товарно супровідних документів на товари, що імпортуються на територію України, книг обліку договорів, довіреностей, товарно транспортних накладних, інших товарно супровідних документів, документів на оплату транспортних послуг.

Так, 23.10.2018 заступником начальника 2-го ВР КП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_5 було проведено обшук у приміщенні квартир АДРЕСА_1 , яке належить на праві власності ОСОБА_4 .

Відповідно до протоколу обшуку від 23.10.2018 було вилучено речі, а саме грошові кошти, які належать ОСОБА_4 , а саме 79740 доларів США та 4670 євро.

Статтею 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Таким чином вбачається, що вищезазначене майно має статус тимчасово вилученого майна.

Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, здійснюваного на підставі ухвали слідчого судді, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Разом з тим, як встановлено в судовому засіданні та вбачається з службової записки начальника СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_8 , ухвалою Київського апеляційного суду від 06.12.2018 залишено без змін ухвалу слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 26.10.2018 якою в задоволенні клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Київської області ОСОБА_9 про арешт майна відмовлено.

Крім того, з даної службової записки вбачається, що на підставі заяви про повернення тимчасово вилученого майна питання щодо повернення грошових коштів ОСОБА_4 вирішено.

Враховуючи вищевикладене, та беручи до уваги, що кошти у розмірі 79740 доларів США та 4670 євро повернуто ОСОБА_4 , слідчий суддя приходить до висновку про відмову в задоволенні клопотання.

Виходячи з викладеного та керуючись ст.ст. 167, 170, 171, 303, 369 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
В задоволенні клопотання ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ОСОБА_4 про повернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №0000038, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1