08.04.2019
Провадження 1-кс/522/5362/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 квітня 2019 року місто Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого 3 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів ,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий 3 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається з клопотання слідчого, СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003184 від 05.07.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження до Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_3 , яка просить вжити заходи до ОСОБА_4 , який умисно ухиляється від сплати податків, як особа, яка зобов`язана їх сплачувати, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах.

29.08.2018 прокурором Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_5 визначено підслідність у вищевказаному кримінальному провадженні за СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області.

04.10.2018 будучи допитаною в якості свідка ОСОБА_3 повідомила, що її колишній чоловік ОСОБА_4 умисно ухилився від сплати податку з доходів фізичних осіб.

07.03.2019 на адресу СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області надійшла інформація з управління виявлення та розшуку активів ІНФОРМАЦІЯ_1 , одержаними від корупційних та інших злочинів, відповідно до якої ОСОБА_4 було відкрито валютні рахунок в Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ).

З метою встановлення чи відбувалось ОСОБА_4 отримання доходів з джерел за межами України та встановлення точної суми таких доходів СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області необхідно отримати доступ до роздруківок руху грошових коштів по рахункам ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ).

Разом з цим, відповідно до наданих управлінням виявлення та розшуку активів ІНФОРМАЦІЯ_1 , одержаними від корупційних та інших злочинів документів ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) відкрито рахунок № НОМЕР_3 (долар США) в Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ).

Єдиним можливим способом встановлення подальшого руху грошових коштів є дослідження руху безготівкових коштів по банківським рахункам ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати можливість вилучити банківську роздруківку про рух грошових коштів по рахункам, які належать ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) з переліком контрагентів та призначенням платежів, а також документи щодо відкриття та обслуговування зазначеного рахунку, який перебуває в Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ).

Слідчий до суду не з`явився та подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, яке підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим доведено, що речі та документи які зазначенні в клопотанні , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначеного у клопотанні документів та інформації.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, суд-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого 3 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення їх заврених належним чином копій в Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме, відомостей про рух грошових коштів ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку № НОМЕР_3 (долар США) за період часу з 01.01.2012 року по 01.04.2019 року.

-заяви на відкриття (закриття) рахунків, договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;

-заяв на видачу чекових книжок, грошових (касових) чеків про отримання ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів по рахунку № НОМЕР_3 (долар США) за період часу 01.01.2012 року по 01.04.2019 року;

-інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) або іншими уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку підприємства;

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 (долар США) відкритому в Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) за період часу 01.01.2012 року по 01.04.2019 року;

-кредитних договорів та усіх документів, що складалися під час виконання кредитних договорів та сплати, в тому числі документів, які стали підставою для надання кредитів.

Тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення у Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) дозволити слідчому ОСОБА_2 або оперативним, слідчим працівникам за дорученням слідчого.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: