печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

02 жовтня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :
Прокурор четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про накладення арешту на майно.
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002085 від 23.08.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.
У засідання прокурор не з`явився звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.
Слідчий суддя, враховуючи вимоги ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна визнав можливим розгляд клопотання здійснювати без повідомлення власника майна.
Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження являється арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Постановою слідчого слідчої групи третього слідчого відділу Управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 від 24.09.2018 року грошові кошти, які обліковуються на вказаних рахунках, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0002085 від 23.08.2018 року.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, а також на те, що прокурором у клопотанні доведено необхідність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно, оскільки в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що грошові кошти відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, є предметом кримінального правопорушення, міг зберегти на собі сліди злочину та може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому слідчий суддя з метою забезпечення кримінального провадження та можливого використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про арешт майна.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-174, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, - задовольнити частково.
Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках:
- ТОВ "ТБМ-СТРОЙМОНТАЖ" () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 відкритих в АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299), що розташований за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1Д;
- ТОВ "ПРОФІ ГРУП ПЛЮС" () № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ; ТОВ "ТМ БУД" () № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 відкритих в СТОЛИЧНА ФІЛІЯ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 380269), що розташований за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1-Д, 49094, м.Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги,30;
- ТОВ "УНІПРОК ТРЕЙД" () № НОМЕР_11 ; ТОВ "ТЕРМ-ОЙЛ" () № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 відкритих в КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 321842), що розташований за адресою: м. Київ вул. Ванди Василевської, буд. №12/16, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30;
- ТОВ "УНІПРОК ТРЕЙД" () № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 ; ТОВ "НАФТОГАЗ ПАРТНЕР" () № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 ; ТОВ "АЙ ДІ КОМПАНІ" () № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 ; № НОМЕР_25 , № НОМЕР_25 ; ТОВ "СЕЛЕНА ФІЛМЗ" () № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 відкритих в ФІЛІЯ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 320649), що розташований за адресою: м. Київ проспект Перемоги, 65, 49094, м.Дніпропетровськ,вул.Набережна Перемоги,30;
- ТОВ "АГРОФУД УКРАЇНА" () № НОМЕР_31 відкритих в ЗАПОРІЗЬКЕ РУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 313399), що розташований за адресою: м. Запоріжжя пл. Інженерна, 1, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30;
- ТОВ "ГЕРМЕС-КС" () № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 ; ТОВ "ПЕГАС АВТО" () № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 ; ТОВ "ЮВЕНТА ОЙЛ ТРЕЙД" () № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 відкритих в ПОЛТАВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 331401), що розташований за адресою: м. Полтава вул. Шведська, 2; вул.Соборності, 70-А, 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30;
- ТОВ "ПРЕЗИДЕНТ ФІЛЬМ УКРАЇНА" () № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , НОМЕР_46 відкритих в ФІЛІЯ "КИЇВСІТІ" ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" (МФО 380775), що розташований за адресою: м. Київ вул. Фрунзе, 104-А, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30;
- ТОВ "ТЕХНОГОР КМ" () № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 відкритих в ЖИТОМИРСЬКЕ РУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 311744), що розташований за адресою: м. Житомир вул. Перемоги, 99, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30;
- ТОВ "ПРОФІ ГРУП ПЛЮС" () № НОМЕР_50 ; ТОВ "ІНТЕР ГАЗ ТРЕЙДІНГ" () № НОМЕР_51 відкритих в Філія - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ "Ощадбанк" (МФО 322669), що розташований за адресою: м. Київ вул. Володимирська, 27;
- ТОВ "ГЕРМЕС-КС" () № НОМЕР_52 відкритих в Філія - Полтавське обласне управління АТ "Ощадбанк" (МФО 331467), що розташований за адресою: м. Полтава вул. Соборності, 63а
- ТОВ "ТМ БУД" () № НОМЕР_53 , НОМЕР_54 ; ТОВ "БМ ДИСТРИБУШН ПЛЮС" () № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 ; ТОВ "БМСЕРВІС ПЛЮС" () № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 відкритих в АТ "Райффайзен Банк Аваль" (МФО 380805), що розташований за адресою: м. Київ вул. Лєскова, 9
- ТОВ "ТМ БУД" () № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 ; ТОВ "ІНТЕР ГАЗ ТРЕЙДІНГ" () № НОМЕР_63 ; ТОВ "АРХІТЕКТУРНО-РЕСТАВРАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СОФІЯ" (код ЄДРПОУ 31454891) № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 ; ТОВ "ШЛЯХБУД КР" () № НОМЕР_66 відкритих в АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), що розташований за адресою: м. Київ вул. Жилянська, 43
- ТОВ "НАФТОГАЗ ПАРТНЕР" () № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 ; ТОВ "БМ ДИСТРИБУШН ПЛЮС" () № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 ; ТОВ "БМ ДИСТРИБУШН ПЛЮС" () № НОМЕР_72 ; ТОВ "БМСЕРВІС ПЛЮС" () № НОМЕР_73 відкритих в АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" (МФО 320984), що розташований за адресою: м. Київ проспект Перемоги, 107-А;
- ТОВ "НАФТОГАЗ ПАРТНЕР" () № НОМЕР_74 ; ТОВ "ЕНЕРГОНЕЗАЛЕЖНІСТЬ" () № НОМЕР_75 ; ТОВ "ІНТЕР ГАЗ ТРЕЙДІНГ" () № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 відкритих в ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" (МФО 305880), що розташований за адресою: м. Дніпро проспект Пушкіна, 15;
- ТОВ "НАФТОГАЗ ПАРТНЕР" () № НОМЕР_78 відкритих в АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500), що розташований за адресою: м. Київ вул. Симона Петлюри, 30
- ТОВ "НАФТОГАЗ ПАРТНЕР" () № НОМЕР_79 ; ТОВ "ЕНЕРГОНЕЗАЛЕЖНІСТЬ" () № НОМЕР_80 відкритих в АТ "БАНК СIЧ" (МФО 380816), що розташований за адресою: м. Київ вул. Володимирська, б. 63;
- ТОВ "ЕНЕРГОНЕЗАЛЕЖНІСТЬ" () № НОМЕР_81 відкритих в ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123), що розташований за адресою: м. Дніпро вул.Курсантська, 24;
- ТОВ "ІНТЕР ГАЗ ТРЕЙДІНГ" () № НОМЕР_82 ; ТОВ "ІНТЕР ГАЗ ТРЕЙДІНГ" () № НОМЕР_82 ; ТОВ "ТБМ-СТРОЙМОНТАЖ" () № НОМЕР_83 ; ТОВ "ШЛЯХБУД КР" () № НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 відкритих в ПАT "ПУМБ" (334851), що розташований за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4;
- ТОВ "ІНТЕР ГАЗ ТРЕЙДІНГ" () № НОМЕР_86 відкритих в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), що розташований за адресою: м. Київ вул. Єреванська, 1;
- ТОВ "ІНТЕР ГАЗ ТРЕЙДІНГ" () № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 відкритих в ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001), що розташований за адресою: м. Київ вул. Автозаводська, 54/19;
- ТОВ "ІНТЕР ГАЗ ТРЕЙДІНГ" () № НОМЕР_90 , № НОМЕР_91 , № НОМЕР_92 ; ТОВ "ПРЕЗИДЕНТ ФІЛЬМ УКРАЇНА" () № НОМЕР_93 ; ТОВ "ТЕХНОГОР КМ" () № НОМЕР_94 відкритих в АТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023), що розташований за адресою: м. Київ вул. Ковпака, 29;
- ТОВ "ІНТЕР ГАЗ ТРЕЙДІНГ" () № НОМЕР_95 , № НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 відкритих в ПАТ"БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" (МФО 380281), що розташований за адресою: м. Київ вул. Мельникова, 83-д;
- ТОВ "ІНТЕР ГАЗ ТРЕЙДІНГ" () № НОМЕР_98 ; ТОВ "ПРЕЗИДЕНТ ФІЛЬМ УКРАЇНА" () № НОМЕР_99 відкритих в АТ "АЙБОКС БАНК" (МФО 322302), що розташований за адресою: м. Київ вул. Ділова, 9а;
- ТОВ "ІНТЕР ГАЗ ТРЕЙДІНГ" () № НОМЕР_100 відкритих в Акцiонерний банк"Пiвденний" (МФО 328209), що розташований за адресою: м. Одеса вул. Краснова, 6/1;
- ТОВ "ІНТЕР ГАЗ ТРЕЙДІНГ" () № НОМЕР_101 , № НОМЕР_102 , № НОМЕР_103 відкритих в ПАТ "МЕГАБАНК" (МФО 351629), що розташований за адресою: м. Харків вул. Алчевських, 30;
- ТОВ "ІНТЕР ГАЗ ТРЕЙДІНГ" () № НОМЕР_104 , № НОМЕР_105 , № НОМЕР_106 відкритих в ПАТ "МТБ БАНК" (МФО 328168), що розташований за адресою: м. Чорноморськ проспект Миру, 28;
- ТОВ "АГРОФУД УКРАЇНА" () № НОМЕР_107 відкритих в АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" (305749), що розташований за адресою: м. Київ вул. Жилянська, буд.32;
- ТОВ "АЙ ДІ КОМПАНІ" () № НОМЕР_108 відкритих в АТ "АЛЬПАРI БАНК" (МФО 380894), що розташований за адресою: м. Київ вул. Тарасівська, б. 19;
- ТОВ "БМ ДИСТРИБУШН ПЛЮС" () № НОМЕР_109 , № НОМЕР_110 , № НОМЕР_111 ; ТОВ "БМСЕРВІС ПЛЮС" () № НОМЕР_112 ; ТОВ "ТБМ-СТРОЙМОНТАЖ" () № НОМЕР_113 ; ТОВ "ШЛЯХБУД КР" () № НОМЕР_114 , № НОМЕР_115 , № НОМЕР_116 відкритих в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), що розташований за адресою: м. Київ вулиця Андріївська, 2/12;
- ТОВ "ГЕРМЕС-КС" () № НОМЕР_117 відкритих в ПАТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526), що розташований за адресою: м. Київ пров.Куренівський, б.19/5;
- ТОВ "ГЕРМЕС-КС" () № НОМЕР_118 відкритих в АТ "ПРАВЕКС БАНК" (МФО 380838), що розташований за адресою: м. Київ вул. Кловський узвіз, 9/2;
- ТОВ "ГЕРМЕС-КС" () № НОМЕР_119 , № НОМЕР_120 , № НОМЕР_121 ; ТОВ "ПРЕЗИДЕНТ ФІЛЬМ УКРАЇНА" () № НОМЕР_122 ; ТОВ "ЮВЕНТА ОЙЛ ТРЕЙД" () № НОМЕР_123 відкритих в АТ "АЛЬФА-БАНК" (МФО 300346), що розташований за адресою: м. Київ вулиця Десятинна, 4/6;
- ТОВ "ІНЖЕНЕРНИЙ САНТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ВАЛТЕК" () № НОМЕР_124 , № НОМЕР_125 ; ТОВ "ПРЕЗИДЕНТ ФІЛЬМ УКРАЇНА" () № НОМЕР_126 відкритих в АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313), що розташований за адресою: м. Київ вул. Антоновича, 127;
- ТОВ "ІНЖЕНЕРНИЙ САНТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ВАЛТЕК" () № НОМЕР_127 , № НОМЕР_128 , № НОМЕР_129 , № НОМЕР_130 ; ТОВ "ТЕХНОГОР КМ" () № НОМЕР_131 відкритих в ПАТ "РВС БАНК" (МФО 339072), що розташований за адресою: м. Київ вулиця Введенська, будинок 29/58;
- ТОВ "ПРЕЗИДЕНТ ФІЛЬМ УКРАЇНА" () № НОМЕР_132 відкритих в ПАТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК" (МФО 380441), що розташований за адресою: м. Київ вул. Леонтовича, 4, літера "А, А1";
- ТОВ "ТБМ-СТРОЙМОНТАЖ" () № НОМЕР_133 відкритих в ПАТ "АБ "РАДАБАНК" (МФО 306500), що розташований за адресою: м. Дніпро проспект Олександра Поля, буд. 46 в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.
Ухвала про арешт майна виконується негайно.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня отримання її копії. Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1