Справа № 139/89/19
Провадження № 1-кс/139/43/19
У Х В А Л А
і м е н е м У к р а ї н и

29 січня 2019 року смт Муровані Курилівці

Слідчий суддя Мурованокуриловецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання сторони кримінального провадження слідчого Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
В С Т А Н О В И Л А:
28 січня 2019 року слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, у зв`язку з розслідуванням кримінального провадження № 0000103, внесеного до ЄРДР 23 червня 2015 року за правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 191 КК України (а.с. 3). Зокрема, з метою підтвердження або спростування факту розтрати майна, яке було ввірене особі на підставі договору про повну матеріальну відповідальність із ФОП ОСОБА_4 , для повноти та всебічності досудового розслідування, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до фінансових та податкових документів підприємця.
Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, про доступ до якої клопоче слідчий, ФОП ОСОБА_4 смт ОСОБА_5 , будучи належним чином повідомленою про час і місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явилася, проте в телефонному режимі не заперечила проти доступу до речей та документів та просила розглядати клопотання за її відсутності.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України судом ухвалено про розгляд клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходиться інформація, про доступ до якої клопоче сторона обвинувачення.
Слідчий просив про розгляд клопотання без його участі.
Розглянувши дане клопотання, проаналізувавши чинне кримінальне процесуальне законодавство, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити повністю.
Встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000103 (а.с. 3) внесено повідомлення ФОП ОСОБА_4 (а.с. 4) про вчинення продавцем ОСОБА_6 розтрати майна, яке було ввірене особі на підставі договору про повну матеріальну, на суму 153647 гривень 34 копійок, та розпочато досудове розслідування за попередньою кваліфікацією ч. 1 ст. 191 КК України.
Частиною 1 статті 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
В ході досудового розслідування слідчий 22 червня 2017 року призначив у кримінальному провадженні судово-економічну експертизу (а.с. 7). 13 жовтня 2017 року експерт за № 42 направив клопотання про надання додаткових документів бухгалтерської звітності ФОП ОСОБА_7 (а.с. 8).

З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у власності потерпілого підприємця. За наявності у досудового слідства цих документів, буде можливість провести судово-економічну експертизу, а її висновки використати як доказ у кримінальному провадженні.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).
Таким чином, стороною кримінального провадження, яка подала клопотання, доведено наявність достатніх підстав вважати, що запитувані документи перебувають в ФОП ОСОБА_7 і містять відомості, що мають суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И Л А:
Надати дозвіл слідчому СВ Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 та/або о/у Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_8 , та/або начальнику СКП Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , та/або ст. о/у Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , та/або о/у Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів або належним чином завірених та належної якості копій наступних документів:
?Книги обліку доходів та витрат, Звіти з єдиного податку, Звіти про виплачені доходи 1 ДФ за період з лютого 2013 по липень 2015 року.
?Акти приймання-передачі товарно-матеріальних та грошових цінностей працівнику ОСОБА_6 за період з лютого 2013 року по липень 2015 року, накази на проведення інвентаризації, річні інвентаризаційні описи за 2013-2015 роки;
?Книги складського обліку, Журнал списання товарно-матеріальних цінностей (у разі псування чи пошкодження), акти на списання товарно-матеріальних цінностей, Журнал реєстрації накладних, накладні на передачу товарно-матеріальних цінностей працівнику ОСОБА_6 за період з лютого 2013 року по липень 2015 року;
?Журнал реєстрації розрахункових операцій, Касові книги, Журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових ордерів, прибуткові та видаткові касові ордера за період з лютого 2013 року по липень 2015 року;
?Виписки розрахункових рахунків в установах банків за період з лютого 2013 року по липень 2015 року;
?Інші фінансові та первинні бухгалтерські документи, які б відображали рух матеріальних актів.
Місцезнаходження ФОП ОСОБА_4 : АДРЕСА_1 ; ідентифікаційний № НОМЕР_1 .
Встановити строк дії ухвали з 29 січня до 01 березня 2019 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, за клопотанням сторони кримінального провадження можуть бути застосовані наслідки, визначені ст. 166 КПК України (надано дозвіл на проведення обшуку).
Ухвала складена у двох примірниках, один з яких та копію ухвали належить передати слідчому ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ____________