Справа № 161/4638/19
Провадження № 1-кс/161/2590/19
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про надання тимчасового доступу до речей і документів

25 березня 2019 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

за участю прокурора ОСОБА_4 ,

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні заступником начальника відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_5 , звернулась до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про надання її, а за її дорученням - оперативному підрозділу чи іншому слідчому групи слідчих згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000059 від 28 лютого 2017 року, тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме, інформацію про рух коштів на паперових носіях та в електронному вигляді по картці № НОМЕР_1 (UAH) із зазначенням повних даних; документів, що стали підставою для обслуговування та закриття карткового рахунку № НОМЕР_1 (UAH) та подавалися під час їх функціонування (заяви, договори на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування в системі "клієнт-банк", тощо); розрахунково-платіжних документів, на підставі яких грошові кошти перераховувалися або знімалися готівкою із вказаного рахунку (платіжні доручення, грошові чеки, меморіальні ордери, заяви на видачу готівки, тощо), з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з можливістю вилучення їх копій.

Оскільки, вищевказані речі та документи, на думку заступника начальника відділу, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000059 від 28 лютого 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та винних у вчиненні кримінальних правопорушень осіб, у зв`язку із чим заступник начальника відділу звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені речі та документи, а саме, ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні речей та документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається із змісту ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п. 5 ст. 162, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, заступнику начальника відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , а за її дорученням - оперативному підрозділу чи іншому слідчому групи слідчих згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000059 від 28 лютого 2017 року, слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення (проведення виїмки), які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_1 ).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-167, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) заступнику начальника відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , а за її дорученням - оперативному підрозділу чи іншому слідчому групи слідчих згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000059 від 28 лютого 2017 року, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме, інформацію про рух коштів на паперових носіях та в електронному вигляді по картці № НОМЕР_1 (UAH) із зазначенням повних даних; документів, що стали підставою для обслуговування та закриття карткового рахунку № НОМЕР_1 (UAH) та подавалися під час їх функціонування (заяви, договори на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування в системі "клієнт-банк", тощо); розрахунково-платіжних документів, на підставі яких грошові кошти перераховувалися або знімалися готівкою із вказаного рахунку (платіжні доручення, грошові чеки, меморіальні ордери, заяви на видачу готівки, тощо), з моменту відкриття рахунку по 25 березня 2019 року включно, з можливістю вилучення їх копій.

Тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) провести до 25 квітня 2019 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1