печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7305/19-к
УХВАЛА
20 лютого 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням голови Комісії з припинення ПАТ «СК «ГРІНВУД ЛАЙФ ІНШУРАНС» () ОСОБА_3 про скасування арешту майна у КП № 0000850 від 13.09.2018 року, -

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання голови Комісії з припинення ПАТ «СК «ГРІНВУД ЛАЙФ ІНШУРАНС» () ОСОБА_3 про скасування арешту майна у КП №0000850 від 13.09.2018 року, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 04.02.2019, а саме на грошові кошти, які обліковуються на банківських рахунках ПАТ «СК «ГРІНВУД ЛАЙФ ІНШУРАНС» () у банківських установах:

- Філії установи ПАТ КБ «Приватбанк», м. Київ, МФО 320649, розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ;

- АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві, МФО 380805, розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 ;

- АТ «СБЕРБАНК», МФО 320627, № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_6 (978), № НОМЕР_6 (980), № НОМЕР_6 (630), № НОМЕР_7 (840), № НОМЕР_7 (978), № НОМЕР_8 ;

- АБ «УКРГАЗБАНК», МФО 320478, розрахунковий рахунок № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ;

- АТ «АЛЬФА-БАНК» у м. Києві, МФО 300346, розрахунковий рахунок № НОМЕР_11 (мультивалютний), № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 ;

- АТ «УкрСиббанк», МФО 351005, розрахунковий рахунок № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 (840), № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 .

У засідання представник заявника не з`явився, до суду подав заяву, в якій просив клопотання задовольнити у повному обсязі та розгляд клопотання провести у його відсутність.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини неявки не відомі.

На підставі ст. 306 КПК України визнав за можливе розглядати справу у відсутність осіб, які не з`явилися.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, прийшов до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, шостим слідчим відділом РКП СУ ФР Головного управління ДФС у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеного до ЄРДР за №0000850 від 13.09.2018 за фактом пособництва в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах та за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 04.02.2019 року у справі № 757/4939/19-к задоволено клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу ВРКП СУ ФР Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження № 0000850 та накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ряду підприємств, в тому числі ПАТ «СК «ГРІНВУД ЛАЙФ ІНШУРАНС» ().

У вказаному кримінальному провадженні досудове розслідування триває, проте, дані що грошові кошти є предметом, засобом чи знаряддям злочину, яке розслідується у вказаному кримінальному провадженні, відсутні.

Так, статтею 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Порядок скасування арешту майна визначений ст. 174 КПК України, якою передбачено, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Між тим, при розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 174 КПК України, слідчий суддя не надає оцінку дотриманню вимог закону при постановленні ухвали про арешт майна та її законності, що є виключною прерогативою суду апеляційної інстанції, а лише оцінює обґрунтованість підстав для скасування арешту.

Враховуючи те, що на момент розгляду клопотання, жодній особі ПАТ «СК «ГРІНВУД ЛАЙФ ІНШУРАНС» () у кримінальному провадженні № 0000850 від 13.09.2018 року про підозру не повідомлено, а цивільний позов не заявлено, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання про скасування арешту майна.

Керуючись, ст.ст. 13, 41 Конституції України, ст. 1 Протоколу 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ст.ст. 174, 309 КК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання голови Комісії з припинення ПАТ «СК «ГРІНВУД ЛАЙФ ІНШУРАНС» () ОСОБА_3 про скасування арешту майна у КП № 0000850 від 13.09.2018 року, задовольнити частково.

Скасувати арешт, накладений на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 04.02.2019 року у справі № 757/4939/19-к, а саме на грошові кошти, які обліковуються на банківських рахунках ПАТ «СК «ГРІНВУД ЛАЙФ ІНШУРАНС» (), які відкриті у банківських установах:

- Філії установи ПАТ КБ «Приватбанк», м. Київ, МФО 320649, розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ;

- АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві, МФО 380805, розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 ;

- АТ «СБЕРБАНК», МФО 320627, № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_6 (978), № НОМЕР_6 (980), № НОМЕР_6 (630), № НОМЕР_7 (840), № НОМЕР_7 (978), № НОМЕР_8 ;

- АБ «УКРГАЗБАНК», МФО 320478, розрахунковий рахунок № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ;

- АТ «АЛЬФА-БАНК» у м. Києві, МФО 300346, розрахунковий рахунок № НОМЕР_11 (мультивалютний), № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 ;

- АТ «УкрСиббанк», МФО 351005, розрахунковий рахунок № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 (840), № НОМЕР_16 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1