пр. № 1-кс/759/3074/19
ун. № 759/9140/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 травня 2019 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі: ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання Старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000551 від 26.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

17.05.2019 року Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим Прокурором відділу прокуратури Київської області молодшим радником юстиції ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо оформлення та проведення банківських операцій по банківським карткам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування вказаного клопотання зазначаючи, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000551 від 26.09.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 149 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у не встановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_5 , посягаючи на фізичну свободу та особисту недоторканість особи та суб`єктивно усвідомлюючи протиправність своїх дій, маючи прямий умисел на вчинення незаконних дій, об`єктом яких є людина, а саме вербування жінок для подальшого їх переміщення через державний кордон України з метою сексуальної експлуатації та отримання за це матеріальної винагороди, спланувавши наперед свої дії, вступила у злочинну змову із ОСОБА_6 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, які знаходяться на території Турецької Республіки, з якими розподілили злочинні ролі, спрямовані на незаконне збагачення.
Будучи у злочинному зговорі, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 діючи відповідно до раніше розподілених злочинних ролей, умисно, з корисливих спонукань, з метою вербування осіб жіночої статі, розміщували на сайтах всесвітньої мережі Інтернет оголошення щодо працевлаштування жінок на високооплачувані роботи на території іноземних держав.
В подальшому, до осіб, які відреагували на вищевказані оголошення, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 застосовуючи ряд психологічних прийомів та шляхом введення в оману, використовуючи їх скрутне матеріальне становище, обіцяли за короткий проміжок часу отримати великі прибутки у разі надання ними сексуальних послуг на території інших держав. Розповідаючи про умови роботи, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 запевняли про повну безпеку при надані сексуальних послуг та спілкуванні з клієнтами, комфортні умови проживання, харчування за рахунок «роботодавця», кредитування проїзних документів та авіаквитків. Маніпулюючи уразливим станом осіб жіночої статі та їх бажанням до покращення майнового стану, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 викликали у них відчуття повної безпеки та спонукали погодитись на їх пропозицію поїхати за кордон для заняття проституції.
За надані ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами послуги, жінки повинні були розрахуватись із своїх майбутніх заробітків.
Після переправлення через державний кордон України завербованих осіб жіночої статті, невстановлені досудовим розслідуванням особи здійснювали сексуальну експлуатацію вищевказаних жінок на території Турецької Республіки.
Згідно попередньої домовленості за вербування та переміщення кожної особи, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у подальшому отримувала від невстановленої особи грошову винагороду.
Погоджуючись на умови ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які діяли відповідно до відпрацьованої схеми, жінки відразу потрапляли до них у боргову кабалу, оскільки погоджувались їхати за кордон саме на тих умовах та за ту суму оплати своїх послуг, які їм пропонувались в Україні.
Так, на початку лютого 2018 року (точну дату та час досудовим розслідуванням не встановлено) посягаючи на фізичну свободу та особисту недоторканість ОСОБА_7 , яка перебувала за місцем свого проживання в АДРЕСА_2 , та суб`єктивно усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи узгоджено з ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами, маючи умисел, спрямований на вчинення незаконних дій, об`єктом яких є людина, а саме її вербування для переміщення через державний кордон України з метою подальшої сексуальної експлуатації, ОСОБА_5 розпочала спілкування з останньою шляхом аудіодзвінків та надсилання текстових повідомлень через мобільний додаток «WhatsApp», представившись під псевдонімом « ОСОБА_8 ». В ході спілкування ОСОБА_5 запропонувала ОСОБА_7 високу заробітну плату за роботу обслуговуючим персоналом в Китайській Народній Республіці, на що ОСОБА_7 погодилась.
Після цього, ОСОБА_5 з`ясувала про скрутне матеріальне становище ОСОБА_7 , відсутність у неї роботи, постійного джерела доходів та боргів іншим особам. Використовуючи отриману інформацію, ОСОБА_5 діючи узгоджено з ОСОБА_6 , шляхом обману переконала ОСОБА_7 в тому, що необхідно понести фінансові затрати в сумі 3000 гривень для отримання візи, які вона нібито з легкістю відпрацює на запропонованій їй роботі, знаючи, що для останньої це понесе додаткові боргові зобов`язання та погіршить її матеріальне становище.
За отримання візи до Китайської Народної Республіки ОСОБА_7 сплатила грошові кошти в сумі приблизно 3000 гривень, які вимушена була позичити у знайомого.
Після отримання візи та створення ще більш скрутного матеріального становища ОСОБА_7 , ОСОБА_5 повідомила, що не може відправити її на роботу до Китайської Народної Республіки, та є можливість поїхати на роботу для надання сексуальних послуг до Республіки Туреччина, надавши при цьому контактний номер телефону ОСОБА_6 .
У свою чергу, ОСОБА_6 вміло маніпулюючи бажанням ОСОБА_7 до покращення майнового стану продовжила вербувати ОСОБА_7 , з метою її подальшої сексуальної експлуатації в Турецькій Республіці.
Не маючи роботи та джерел для існування, перебуваючи у тяжкому матеріальному становищі та зважаючи на сукупність вищевказаних обставин, ОСОБА_7 погодилась на зазначену пропозицію ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .
Для переправлення ОСОБА_7 через державний кордон України на територію Турецької Республіки, 27.03.2019 ОСОБА_6 , спільно з ОСОБА_5 та невстановленими досудовим розслідуванням особами про кредитували авіаквиток на рейс №PS715 сполученням Київ (Україна) Стамбул (Турецька Республіка), запланований на 19 годину 30 хвилин 27.03.2019 з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: Київська область, Бориспільський район, Бориспіль-7.

27.03.2019, о 18 годині 50 хвилин, відповідно до вказівок ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та невстановленої досудовим розслідуванням особи, ОСОБА_7 прибула до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: Київська область, Бориспільський район, Бориспіль-7 та використовуючи наданий квиток, пройшла реєстрацію на рейс № НОМЕР_5 сполученням Київ (Україна) Стамбул (Турецька Республіка), перетнувши таким чином державний кордон України.

Після цього, протиправна діяльність ОСОБА_5 та ОСОБА_6 була припинена правоохоронними органами.

28.03.2019 за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України, в порядку ст. 208 КПК України, затримано ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . Цього ж дня ОСОБА_5 і ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України.

Для здійснення своєї протиправної діяльності зазначені особи використовували банківські рахунки, на які перераховувались грошові кошти за кожну відправлену за кордон жінку.

В ході проведення 27.03.2019 санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , було виявлено та вилучено банківські картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ) з наступними номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини викладені в матеріалах клопотання.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності службових осіб в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), юридична адреса:

АДРЕСА_1 , оскільки є ймовірність вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідної інформації.

Розглянувши клопотання та вивчивши додані до нього матеріали і докази, суд дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, є обґрунтованим і підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище речей і документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, а отримати вказану інформацію в інший спосіб не можливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Задовольняючи клопотання слідчого, враховуючи, що особи, у володінні яких перебувають необхідні докази - речі і документи, які підлягають тимчасовому вилученню, не були присутніми у судовому засіданні, згідно з вимогами КПК України, їм необхідно роз`яснити їхні права та обов`язки під час проведення такої слідчої дії.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000551 від 26.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , слідчим СУ ГУНП в Київській області, включеним до складу групи слідчих, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо оформлення та проведення банківських операцій по банківським карткам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , шляхом надання можливості ознайомитись із ними та вилучити (здійснити виїмку), з моменту відкриття рахунків по день надання доступу до документів, а саме:

- реєстру (виписки) руху грошових коштів на магнітному (електронному) носії по вказаному рахунку по кредитовим і дебетовим оборотам з повною розшифровкою даних контрагентів (номерів рахунків, найменування і коду ЄДРПОУ), призначення, дати часу і суми платежу, вказівкою вхідного та вихідного залишків на рахунку, найменування та МФО банка відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій;

- документів по юридичному оформленню відкриття та використання вказаного рахунку (включаючи довіреності), передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків в національній і іноземних валютах», затвердженої постановою правління НБУ від 12.11.2003 №492, а саме: договору банківського рахунку, заяви про відкриття банківського рахунку, копії паспортів, довідок (карток) про присвоєння ідентифікаційних кодів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних); анкети клієнтів банку (власників банківських рахунків); заяви про закриття банківського рахунку;

- завірених копій вищевказаних документів у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України прошу дати розпорядження службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ) надати (забезпечити) старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та/або слідчому слідчої групи доступ та можливість вилучення копій вище перелічених документів в письмово та електронному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1