Справа № 640/2443/17
н/п 1-кс/640/3117/19
УХВАЛА
"11" березня 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
28 лютого 2019р. слідчий ОСОБА_3 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим із прокурором ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів відносно банківських рахунків, у процедурі відкриття та обслуговування яких задіяний працівник ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з моменту його призначення на посаду по теперішній час, а саме: матеріалів юридичної справи про відкриття та функціонування поточних рахунків відкритих на ім`я вищевказаних осіб, заяв (квитанцій) про зняття готівки з вказаних рахунків, заяв (квитанцій) про зарахування готівки на вказані поточні рахунки, реєстру руху коштів по поточних рахунках, відкритих на ім`я вищевказаних осіб з посиланням на контрагентів (назву, код ЄДРПОУ, суму, дату та призначення платежу), інформації про фінансові(мобільні) номери, які прив`язані до банківських карток відкритих у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я вищевказаних осіб, відео-, фотознімки з банкоматів на яких зафіксовано отримання готівкових коштів з поточних рахунків вищевказаних осіб, документів про призначення на посади, звільнення, наказів про надання відпусток працівнику ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , його посадові інструкції, трудові договори або документи, якими розподілені обов`язки, штатний розпис та положення про структурні підрозділи, а також службових осіб ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які були відповідальні за фінансово-господарську діяльність, в тому числі мали право підпису та разом з ОСОБА_5 були задіяні в процедурі оформлення, видачі та обслуговування банківських карток клієнтів ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Представник ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " до судового засідання не з`явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.
У відповідності до ч.4 ст. 163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши міркування слідчого, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, доходить наступного:
Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Однак, період з "моменту призначення на посаду по теперішній час" слідчим неконкретизований, а тому слідчий суддя визначає його, виходячи з обставин кримінального правопорушення, викладених у витязі з ЄРДР з 01.12.2016 по 11.03.2019р.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити частково.
Зобов`язати ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", адреса: АДРЕСА_1 надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів відносно банківських рахунків, у процедурі відкриття та обслуговування яких задіяний працівник ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з 01.12.2016р. по 11.03.2019р., а саме: матеріалів юридичної справи про відкриття та функціонування поточних рахунків відкритих на ім`я вищевказаних осіб, заяв (квитанцій) про зняття готівки з вказаних рахунків, заяв (квитанцій) про зарахування готівки на вказані поточні рахунки, реєстру руху коштів по поточних рахунках, відкритих на ім`я вищевказаних осіб з посиланням на контрагентів (назву, код ЄДРПОУ, суму, дату та призначення платежу), інформації про фінансові(мобільні) номери, які прив`язані до банківських карток відкритих у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я вищевказаних осіб, відео-, фотознімки з банкоматів на яких зафіксовано отримання готівкових коштів з поточних рахунків вищевказаних осіб, документів про призначення на посади, звільнення, наказів про надання відпусток працівнику ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , його посадові інструкції, трудові договори або документи, якими розподілені обов`язки, штатний розпис та положення про структурні підрозділи, а також службових осіб ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які були відповідальні за фінансово-господарську діяльність, в тому числі мали право підпису та разом з ОСОБА_5 були задіяні в процедурі оформлення, видачі та обслуговування банківських карток клієнтів ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 ознайомитись, зробити копії документів відносно банківських рахунків, у процедурі відкриття та обслуговування яких задіяний працівник ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з 01.12.2016р. по 11.03.2019р., а саме: матеріалів юридичної справи про відкриття та функціонування поточних рахунків відкритих на ім`я вищевказаних осіб, заяв (квитанцій) про зняття готівки з вказаних рахунків, заяв (квитанцій) про зарахування готівки на вказані поточні рахунки, реєстру руху коштів по поточних рахунках, відкритих на ім`я вищевказаних осіб з посиланням на контрагентів (назву, код ЄДРПОУ, суму, дату та призначення платежу), інформації про фінансові(мобільні) номери, які прив`язані до банківських карток відкритих у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я вищевказаних осіб, відео-, фотознімки з банкоматів на яких зафіксовано отримання готівкових коштів з поточних рахунків вищевказаних осіб, документів про призначення на посади, звільнення, наказів про надання відпусток працівнику ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , його посадові інструкції, трудові договори або документи, якими розподілені обов`язки, штатний розпис та положення про структурні підрозділи, а також службових осіб ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які були відповідальні за фінансово-господарську діяльність, в тому числі мали право підпису та разом з ОСОБА_5 були задіяні в процедурі оформлення, видачі та обслуговування банківських карток клієнтів ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", адреса: АДРЕСА_1 .
У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.
Роз`яснити керівництву ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 11.04.2019р. включно.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1