Справа № 216/6949/18
Провадження № 1-кс/216/5851/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

12.12.2018 місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі Дніпропетровської області клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, яке подав слідчий СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001762 від 18.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

12.12.2018 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів. Дане клопотання мотивоване наступним.

17.09.2018 до слідчого відділу Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт, відповідно до якого відділом кримінальної поліції Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області встановлено, що суб`єкт підприємницької діяльності, відомості про якого не підлягають розголошенню, шляхом обману та зловживання довірою надав недостовірну інформацію у складі тендерної документації, що дало йому змогу бути переможцем, в результаті чого поставляє товари низької якості за завищеними цінами, заволодіваючи при цьому грошовими коштами у великих розмірах.

В процесі проведеного досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_4 у червні 2018 року шляхом обману та зловживання довірою надала недостовірну інформацію в складі тендерної пропозиції до ІНФОРМАЦІЯ_1 під час проведення відкритих торгів з закупівлі товарів за державні кошти, а саме сиру кисломолочного для закладів освіти Металургійного району м. Кривого Рогу, щодо якості вказаних продуктів харчування. Переслідуючи прямий умисел на заволодіння бюджетними грошовими коштами шахрайським шляхом.

Так, в результаті проведеного огляду порталу в Інтернеті за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що 09.06.2018 ІНФОРМАЦІЯ_1 розміщено оголошення (UA-2018-06-09-000026-b) про проведення відкритих торгів із закупівлі: ДК 021:2015:15540000-5- Сирні продукти.

Для участі в вищезазначеній процедурі закупівлі цінові пропозиції подали п`ять учасників, а саме ФОП ОСОБА_4 цінова пропозиція 986 000, 000 грн., ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - цінова пропозиція 1 144 100,00 грн., ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - цінова пропозиція 1 144 100,00 грн., ФОП ОСОБА_5 цінова пропозиція 1 496 000,00 грн. та ПП « ОСОБА_6 » - цінова пропозиція 1 496 000,00 грн.

За результатами проведення процедури закупівлі сирних продуктів (UA-2018-06-09-000026-b) переможцем визнано ФОП ОСОБА_4 , цінова пропозиція якої становила 986 000, 00 грн.

09.07.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі начальника відділу освіти ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_4 укладено договір про закупівлю товарів за державні кошти №68 предмет закупівлі ДК 021:2015:15540000-5- Сирні продукти, ціна договору 986 000, 00 грн. та строк поставки товарів липень-грудень 2018 року.

В ході досудового розслідування під час перевірки встановлено, що для підтвердження відповідності учасника встановленим кваліфікаційним критеріям ФОП ОСОБА_4 надала документи про наявність складських приміщень за умов зберігання харчових продуктів, в складі яких мається копія акту складеного за результатами проведення позапланового заходу державного контролю стосовно додержання операторами ринку гігієнічних вимог щодо поводження з харчовими продуктами №38/28-18 від 12.01.2018, згідно якого встановлено, що ФОП ОСОБА_4 орендує складське приміщення розміщене на першому поверсі дев`ятиповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , на площі колишнього магазину на підставі договору оренди нежитлових приміщень від 26.11.2014 укладеного з ФОП ОСОБА_8 ..

У вищевказаному акті №38/28-18 від 12.01.2018 зазначено, що приміщення відповідають вимогам для зберігання не швидкопсувних продуктів харчування бакалійної групи. В акті відсутня інформація про те, що в складських приміщеннях умови зберігання відповідають умовам зберігання сирних продуктів.

Також, при перевірці встановлено, що ФОП ОСОБА_4 в складі тендерної пропозиції надала рішення про державну реєстрацію потужності №r-UA-04-26-644 від 08.11.2016, згідно якого складські приміщення ФОП ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , використовуються для транспортування, зберігання, реалізації харчових продуктів, які не потребують дотримання температурного режиму та можуть зберігатися при температурі вище 10 С і залишатись придатними для споживання людиною, що не відповідає умовам зберігання сирних продуктів.

Згідно інформаційної довідки, щодо необхідних технічних, якісних, кількісних характеристик предмета закупівлі, ФОП ОСОБА_4 пропонувала для поставки замовнику Сир кисломолочний 9% жиру фас. ДСТУ 4554:2006 та сир солодкий 8% жир 1/100 ДСТУ 4503:2005, умови зберігання яких згідно ДСТУ за температури не вище 6 С, у зв`язку з цим складські приміщення ФОП ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , не відповідають умовам зберігання сирних продуктів.

Крім того, під час перевірки в ході досудового розслідування встановлено, що фактично ФОП ОСОБА_4 складські приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , фактично не використовує для зберігання сирних продуктів, поставку яких здійснює до закладів освіти Металургійного району м. Кривого Рогу, як це зазначено в тендерній документації.

Окрім цього, згідно документів поданих в складі тендерної документації ФОП ОСОБА_4 , остання має орендований спеціалізований транспортний засіб «Mercedes-Benz», реєстраційний номер « НОМЕР_1 », яким на виконання умов вищевказаного договору має здійснюватись поставка сирних продуктів до закладів освіти Металургійного району м. Кривого Рогу.

Проте при перевірці встановлено, що ФОП ОСОБА_4 фактично для перевезення продуктів харчування до закладів освіти Металургійного району м. Кривого Рогу, використовує та здійснює перевезення автомобілем Renault Master, білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_2 .

Відповідно до результатів досудового розслідування попередньо встановлено, що ФОП ОСОБА_4 на підставі договору поставки №68 від 09.07.2018 здійснює поставку продуктів харчування: сиру кисломолочного 9% жиру, фасований в пачках по 200 гр., ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », виробник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », склад: молоко коров`яче незбиране, молоко коров`яче знежирене, закваска молоко кислотних культур - до закладів освіти виконкому Металургійної районної у м. Кривому Розі ради, є такими, що не відповідають умовам вищевказаного договору, що підтверджується протоколом випробування №6104-Х від 07.12.2018 проведеного ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » зразка сиру кисломолочного 9% жиру, фасований в пачках по 200 гр., ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », виробник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », склад: молоко коров`яче незбиране, молоко коров`яче знежирене, закваска молоко кислотних культур, отримано в результаті проведення негласних слідчих розшукових дій передбачених ст. 274 КПК України на підставі ухвали судді Дніпровського апеляційного суду.

Так, відповідно до проведеного випробування ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » сиру кисломолочного 9% жиру, фасований в пачках по 200 гр., ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », виробник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », склад: молоко коров`яче незбиране, молоко коров`яче знежирене, закваска молоко кислотних культур, що поставляється ФОП ОСОБА_4 , у вказаній продукції виявлено наявність немолочних жирів, що підтверджується протокол випробування №6104-Х від 07.12.2018.

Таким чином, в органа досудового розслідування є обґрунтована підозра вважати, що в діях ФОП ОСОБА_4 наявні ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою, вчинене у великих розмірах.

Крім того, проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що на виконання договору № 68 від 09.07.2018 ФОП ОСОБА_4 з використанням автомобіля Renault Master, білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_2 , фактично здійснювалася поставки продуктів харчування у вигляді сиру кисломолочного 9% жиру, фасований в пачках по 200 гр., ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », виробник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », склад: молоко коров`яче незбиране, молоко коров`яче знежирене, закваска молоко кислотних культур ДСТУ 4554:2006 до закладів освіти виконкому Металургійної районної у м. Кривому Розі ради, в тому числі до Комунальний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Криворізької міської ради, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

В зв`язку з вищевикладеним, вилучення продуктів харчування, що поставляються до вказаного освітнього закладу, отримання зразків таких продуктів харчування, отримання документів на постачання таких продуктів є необхідними для встановлення обставин кримінального правопорушення, причетних до його скоєння осіб, зокрема, для викриття суб`єктів господарювання в скоєнні неправомірних дій, з метою отримання доказів їх злочинної діяльності, в подальшому дослідивши систематичність і тривалість постачання продуктів харчування, які не відповідають обов`язковим вимогам Національних стандартів, визначених в процесі проведення публічних закупівель і в результаті укладання договору № 68 від 09.07.2018.

Під час досудового розслідування здобутих доказів недостатньо для притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, а відомості про злочин та осіб, які його вчинили, неможливо отримати в інший спосіб. В ході проведення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні комунального закладу, можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили.

Без проведення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні навчального закладу та мають відношення до злочинної діяльності суб`єктів господарювання, іншим способом неможливо одержати достовірні фактичні дані, що мають значення для своєчасного та якісного документування злочину та припинення його тривалої злочинної діяльності, а також іншим способом неможливо збирання доказів вчинення злочину вищевказаними особами, причетними до його скоєння.

В результаті проведення тимчасового доступу до речей і документів можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язанні всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального правопорушення, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного надати їм належну оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

В зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні Комунальний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Криворізької міської ради, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , є конфіденційною інформацією, в тому числі такою, що містить комерційну таємницю, та відповідно до положень п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 1 ст. 222 КПК України відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим.

Оскільки у даному кримінальному провадженні встановлюються обставини кримінального правопорушення та особи, які причетні до його скоєння, то на даному етапі не є допустимим розголошення відомостей досудового розслідування з метою запобігання передчасному розповсюдженню обставин кримінального провадження.

На підставі вищевикладеного, в органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, з метою встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення та осіб, які причетні до його скоєння, які, беззаперечно, будуть використанні як речові докази, а також мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, встановлення причетних до його скоєння осіб, а саме у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні Комунальний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Криворізької міської ради, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з метою виявлення та вилучення поставлених ФОП ОСОБА_4 на підставі договору № 68 від 09.07.2018 до зазначеного закладу сиру кисломолочного 9% жиру, фасований в пачках по 200 гр., ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », виробник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », склад: молоко коров`яче незбиране, молоко коров`яче знежирене, закваска молоко кислотних культур ДСТУ 4554:2006; зразків сиру кисломолочного 9% жиру, фасований в пачках по 200 гр., ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », виробник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », склад: молоко коров`яче незбиране, молоко коров`яче знежирене, закваска молоко кислотних культур ДСТУ 4554:2006, які поставлені до даного закладу ФОП ОСОБА_4 на підставі договору № 68 від 09.07.2018; накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі поставлених продуктів харчування, сертифікатів якості, паспортів відповідності, протоколів випробувань (досліджень) та інших документів, які підтверджують постачання в період з 10.07.2018 по строк дії ухвали до зазначеного закладу продуктів харчування ФОП ОСОБА_4 на підставі договору № 68 від 09.07.2018.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий просив клопотання задовольнити та керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, в зв`язку з достатністю підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, розглянути дане клопотання без виклику фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 , Комунальний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Криворізької міської ради, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

У судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги зазначене, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційнихсистемах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
При цьому, ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Разом із тим, згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя прийшов до висновку про те, що належними та допустимими доказами доведено підстави для задоволення клопотання, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, та обставини, визначені ч. 6 ст. 163 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих, або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України співробітникам відділу кримінальної поліції Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Комунальний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Криворізької міської ради, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з метою виявлення та вилучення наступних речей і документів:

- поставлених фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 на підставі договору № 68 від 09.07.2018 до зазначеного закладу сиру кисломолочного 9% жиру, фасований в пачках по 200 гр., ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », виробник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », склад: молоко коров`яче незбиране, молоко коров`яче знежирене, закваска молоко кислотних культур ДСТУ 4554:2006

- зразків сиру кисломолочного 9% жиру, фасований в пачках по 200 гр., ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », виробник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », склад: молоко коров`яче незбиране, молоко коров`яче знежирене, закваска молоко кислотних культур ДСТУ 4554:2006, які поставлені до даного закладу фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 на підставі договору № 68 від 09.07.2018;

- накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі поставлених продуктів харчування, сертифікатів якості, паспортів відповідності, протоколів випробувань (досліджень), які підтверджують постачання в період з 10.07.2018 по строк дії ухвали до зазначеного закладу продуктів харчування фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 на підставі договору № 68 від 09.07.2018 року.

Термін дії ухвали встановити до 12.01.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення при здійснені підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що згідно зі ст. 166 КПК України у разі невиконання цієї ухвали, сторона кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право звернутися до суду з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку.

Слідчий суддя ОСОБА_1