Справа № 521/882/19
Номер провадження:1-кс/521/1027/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 лютого 2019 року слідчий суддя Малиновського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Одеської місцевої прокуратури № 2 - ОСОБА_3 , представника власника майна - ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання директора ТОВ «УТК «АДМІРАЛ» ОСОБА_5 про скасування арешту накладеного ухвалою слідчого судді Малиновського районного суду міста Одеси від 06 грудня 2018 року, по кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР за № 0003629 від 23 жовтня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-3 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Малиновського районного суду міста Одеси з клопотанням про скасування арешту майна накладеного ухвалою Малиновського районного суду міста Одеси від 06 грудня 2018 року, звернувся директор ТОВ «УТК «АДМІРАЛ» ОСОБА_5 .

В обґрунтування свого клопотання директор ТОВ «УТК «АДМІРАЛ» ОСОБА_5 зазначив, що досудове розслідування було розпочато не по відношенню ТОВ «УТК «АДМІРАЛ» або його працівників, та жоден із них не має жодного відношення до того юридичного факту відносно якого розпочато досудове розслідування. Також виявленні документи не мають жодного відношення до фігурантів досудового розслідування, і не відповідають критеріям ст. 98 КПК України, а саме не є матеріальними об`єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предметами, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші об`єкти, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення речовими доказами. Більшість документів на які накладено арешт мають велике значення для господарської діяльності, та їх відсутність може призвести до істотних матеріальних та репутаційних втрат. Крім того, директор зазначив, що заарештоване майно не визнане речовими доказами та не відповідає критеріям ст.98 КПК України, заявник вважає, що потреба перебування майна під арештом відсутня.

Представник ТОВ «УТК «АДМІРАЛ» - ОСОБА_4 у судовому засіданні клопотання про скасування арешту підтримав та просив слідчого суддю його задовольнити.

Прокурор Одеської місцевої прокуратури № 2 у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання про скасування арешту, оскільки майно на яке було накладено арешт має значення речового доказу у кримінальному провадженні про що надав слідчому судді постанову старшого слідчого Малиновського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області від 05 грудня 2018 року про долучення до матеріалів кримінального провадження речових доказів. Крім того, прокурор зазначив що досудове розслідування в рамках кримінального провадження 0003629 завершено та сторонам кримінально провадження надано доступ до матеріалів досудового розслідування, у підтвердження чого надав слідчому судді копію доручення прокурора Одеської місцевої прокуратури № 2 від 21 січня 2019 року.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення представника ТОВ «УТК «АДМІРАЛ» в обґрунтування клопотання, прокурора, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, а також матеріали надані в судовому засіданні, приходить до наступного висновку.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 170 КПК України арешт майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частина 3 ст. 170 КПК України наголошує, що арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Виходячи з вимог частини 1 та 2 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Розглядаючи клопотання слідчим суддею встановлено, 04 грудня 2018 року старшим слідчим Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області на підставі ухвали слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси, було проведено обшук офісного приміщення ТОВ «Учбово тренажерний комплекс «Адмірал», розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, під час якого було виявлено та вилучено речі та документи, які мають суттєве значення для досудового розслідування.

Постановою старшого слідчого Малиновського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області від 05 грудня 2018 року речі та документи які були виявлені та вилучені під час проведення обшуку офісного приміщення ТОВ «Учбово тренажерний комплекс «Адмірал» розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15 визнано речовими доказами.

Ухвалою слідчого судді Малиновського районного суду міста Одеси від 06 грудня 2018 року задоволено клопотання старого слідчого Малиновського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області та накладено арешт на полімерний файл з копіями документів на ім`я ОСОБА_6 та 6 свідоцтв фахівця; полімерний файл з заявою та копіями документів на ім`я ОСОБА_7 ; полімерний файл з копіями документів на ім`я ОСОБА_7 та 4 свідоцтвами та посвідченням особи моряка; послужна книжка моряка та книга реєстрації практичної підготовки на ім`я ОСОБА_8 ; полімерний файл з копіями документів на ім`я ОСОБА_9 ; полімерний файл з копіями документів на ім`я ОСОБА_10 ; полімерний файл з копіями документів на ім`я ОСОБА_11 ; полімерний файл з копіями документів на ім`я ОСОБА_12 ; полімерний файл з копіями документів на ім`я ОСОБА_13 ; полімерний файл з копіями документів на ім`я ОСОБА_14 ; полімерний файл з квитанцією на ім`я ОСОБА_15 ; полімерний файл з копіями документів та оригіналом квитанції на ім`я ОСОБА_16 ; полімерний файл з копіями документів на ім`я ОСОБА_17 , та оригіналом свідоцтва і додатком електро зварювальника судового на ім`я зазначеного громадянина; полімерний файл з копіями документів та оригіналом свідоцтва і додатком до нього на ім`я ОСОБА_18 ; полімерний файл з копіями документів, оригіналом свідоцтва і додатком до нього на ім`я ОСОБА_19 ; полімерний файл з копіями документів та оригіналом свідоцтва і додатком до нього на ім`я ОСОБА_20 ; полімерний файл з копіями документів, оригіналом свідоцтва і додатком до нього на ім`я ОСОБА_21 ; полімерний файл з копіями документів, оригіналом свідоцтва і додатком до нього на ім`я ОСОБА_22 ; 13 полімерних файлів з копіями документів; полімерний файл з копіями документів, оригіналом свідоцтва і додатком до нього на ім`я ОСОБА_23 ; полімерний файл з копіями документів, оригіналом свідоцтва і додатком до нього на ім`я ОСОБА_24 ; полімерний файл з копіями документів, оригіналом свідоцтва і додатком до нього на ім`я ОСОБА_25 ; полімерний файл з копіями документів, оригіналом свідоцтва і додатком до нього на ім`я ОСОБА_26 ; полімерний файл з оригіналом заяви, актом наданих послуг, копіями документів на ім`я ОСОБА_27 ; полімерний файл з оригіналом заяви, актом наданих послуг, копіями документів на ім`я ОСОБА_28 ; полімерний файл з оригіналом заяви, актом наданих послуг, копіями документів на ім`я ОСОБА_29 ; полімерний файл з оригіналом заяви, актом наданих послуг, копіями документів на ім`я ОСОБА_30 ; полімерний файл з оригіналом свідоцтва, додатком, послужною книжкою моряка та копіями документів на ім`я ОСОБА_31 ; полімерний файл з оригіналом свідоцтва, додатком, та копіями документів на ім`я ОСОБА_32 ; полімерний файл з оригіналом свідоцтва, додатком, та копіями документів на ім`я ОСОБА_33 ; полімерний файл з оригіналом свідоцтва, додатком, та копіями документів на ім`я ОСОБА_34 ; полімерний файл з оригіналом свідоцтва, додатком, та копіями документів на ім`я ОСОБА_35 ; 8 полімерних файлів з копіями документів; полімерний файл з оригіналом свідоцтва, додатком, та копіями документів на ім`я ОСОБА_36 ; полімерний файл з оригіналом свідоцтва, додатком, та копіями документів на ім`я ОСОБА_37 ; полімерний файл з оригіналом свідоцтва, додатком, та копіями документів на ім`я ОСОБА_38 ; полімерний файл з оригіналом свідоцтва, додатком, та копіями документів на ім`я ОСОБА_39 ; 8 полімерних файлів із заявами, актами наданих послуг, та копіями документів; полімерний файл із заявою, та копіями документів на ім`я ОСОБА_40 ; 10 полімерних файлів із заявами, актами наданих послуг, та копіями документів; 2 полімерних файли із свідоцтвами, додатками, та копіями документів на ім`я ОСОБА_41 , ОСОБА_42 ; 3 полімерних файли із 3 заявами та копіями документів; 7 полімерних файлів із заявами, актами наданих послуг, та копіями документів; 2 полімерних файли із 2 свідоцтвами та додатками, та копіями документів на ім`я ОСОБА_43 , ОСОБА_44 ; журнал реєстрації видачі свідоцтв початий 05.08.2016 р. в обкладинці синього кольору; 21 полімерний файл із заявами, актами наданих послуг, та копіями документів; 8 полімерних файлів з оригіналами свідоцтв, додатками, та копіями документів, на ім`я: ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 ; полімерний файл зі свідоцтвом, додатком, та копіями документів на ім`я ОСОБА_53 ; полімерний файл зі свідоцтвом, додатком, та копіями документів на ім`я ОСОБА_54 ; полімерний файл зі свідоцтвом, додатком, та копіями документів на ім`я ОСОБА_55 ; полімерний файл зі свідоцтвом, додатком, копіями документів, та послужною книжкою моряка на ім`я ОСОБА_56 ; 20 полімерних файлів зі свідоцтвами, додатками, копіями документів, копіями документів, заявами, а також актами наданих послуг на ім`я: ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , та послужною книжкою моряка на ім`я ОСОБА_77 ; 20 полімерних файлів з копіями документів на ім`я ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , ОСОБА_81 , ОСОБА_82 , ОСОБА_83 , ОСОБА_84 , ОСОБА_85 , ОСОБА_86 , ОСОБА_87 , ОСОБА_88 , ОСОБА_89 , ОСОБА_90 , ОСОБА_91 , ОСОБА_92 , ОСОБА_93 , ОСОБА_94 , ОСОБА_95 , ОСОБА_96 , ОСОБА_97 , ОСОБА_98 , ОСОБА_99 , ОСОБА_100 , ОСОБА_101 ; полімерний файл із заявою, та копіями документів на ім`я ОСОБА_102 ; полімерний файл із заявою, та копіями документів на ім`я ОСОБА_103 , та послужна книжка моряка на його ім`я; додатки до свідоцтв у кількості 3 штук, 12-К №355928, 12-К №355927, 12-К №355926 (не заповнені) в яких мається підпис голови ДКК; 4 полімерних файли з копіями документів та 4 оригіналами свідоцтв на ім`я ОСОБА_104 , ОСОБА_105 , ОСОБА_106 , ОСОБА_107 ; комерційна пропозиція №284-18 від 26.06.2018 на 1 арк.; полімерний файл з копіями документів та оригіналом свідоцтва на ім`я ОСОБА_108 ; полімерний файл з копіями документів та 8 свідоцтвами на ім`я ОСОБА_109 ; 31 полімерний файл з копіями документів на ім`я: ОСОБА_110 , ОСОБА_111 , ОСОБА_112 , ОСОБА_113 , ОСОБА_114 , ОСОБА_115 , ОСОБА_116 , ОСОБА_117 , ОСОБА_118 , ОСОБА_119 , ОСОБА_120 , ОСОБА_121 , ОСОБА_122 , ОСОБА_123 , ОСОБА_124 , ОСОБА_125 , ОСОБА_126 , ОСОБА_127 , ОСОБА_128 , ОСОБА_129 , ОСОБА_130 , ОСОБА_131 , ОСОБА_132 , ОСОБА_133 , ОСОБА_134 , ОСОБА_135 , ОСОБА_136 , ОСОБА_137 , ОСОБА_138 , ОСОБА_139 , ОСОБА_140 ; папка швидкозшивач з копіями документів групи №11 БЖС; папка швидкозшивач з копіями документів групи №5 БЖС; папка з копіями документів групи №10 БЖС; 25 полімерних файлів з копіями документів групи №7 БЖС; 25 полімерних файлів з копіями документів групи №8 БЖС; 25 полімерних файлів з копіями документів групи №9 БЖС; 25 полімерних файлів з копіями документів групи №6 БЖС; 19 полімерних файлів з копіями документів на ім`я: ОСОБА_141 , ОСОБА_142 , ОСОБА_143 , ОСОБА_144 , ОСОБА_145 , ОСОБА_146 ОСОБА_147 , ОСОБА_148 , ОСОБА_149 , ОСОБА_150 , ОСОБА_151 , ОСОБА_152 , ОСОБА_153 , ОСОБА_154 , ОСОБА_155 , ОСОБА_156 , ОСОБА_157 , ОСОБА_158 , ОСОБА_159 ; журнал реєстрації свідоцтв початий 01.10.2018 року на 109 сторінці якого мається підпис ОСОБА_160 ; копія статуту ТОВ «УТК «Адмірал», копія протоколу №1/2018 ТОВ «УТК «Адмірал» від 12.06.2018, копія навчального плану і програми «Боротьба з пожежею за розширеною програмою», копія протоколу про відповідність, копія договору від 29.10.2018 року; заява ОСОБА_160 від 13.11.2018 року на 1 арк., копії документів ОСОБА_160 на 3 арк., фото картка ОСОБА_160 ; журнал теоретичного та практичного навчання «Підготовка по боротьбі із пожежею на суднах група №70 на 3 арк.»; копії наказів та посадових інструкцій, а також завірена копія договору №11/А про надання послуг від 01.11.2018 року на 2 арк.; акти наданих послуг: №№ 000069835, 000069266, 000067190, 000067634, 000067180, 000069807, 000069390, 000069857, 000069348, 000069884, датовані 04.12.2018 року, в яких в графі «від виконавця» маються підписи працівника ТОВ «УТК «Адмірал» ОСОБА_161 на 10 аркушах паперу формату А-4, з забороною розпоряджатись та користуватись вказаним майном.

З тексту ухвали слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси від 06 грудня 2018, вбачається, що при накладені арешту на вищевказане майно, слідчий суддя виходив з того, що майно відповідає критеріям, визначеним у ч.2 ст.167 КПК України, а саме полімерні файли з копіями та оригіналами документів, папки-швидкозшивачі з копіями документів, журнали, копія статуту, копії наказів, акти наданих послуг, є тимчасово вилученим майном та речовими доказами.

Оскільки вчинений злочин відноситься до категорій злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності з наданням публічних послуг, з метою недопущення зникнення вилученого майна, втрати або його пошкодження, слідчий суддя вважав за необхідне заборонити користуватись та розпоряджатись вказаним вилученим майном.

Таким чином обґрунтованість накладення арешту на майно, належне заявнику, вже була перевірена іншим слідчим суддею, а доказів, які б свідчили про те, що в рамках кримінального провадження відпала потреба в арешті майна або арешт накладено необґрунтовано, особою, яка звернулася з клопотанням, слідчому судді не надано.

Керуючись ст. ст. 167,170, 172, 173, 174, 376 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання директора ТОВ «УТК «АДМІРАЛ» ОСОБА_5 про скасування арешту з майна накладеного ухвалою слідчого судді Малиновського районного суду міста Одеси від 06 грудня 2018 року - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1