УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 травня 2019 року м.Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за № 0000100, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 січня 2019 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 355 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м.Києва з клопотанням, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000100 від 30 січня 2019 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містяться в реєстраційних справах по об`єктах нерухомості, право власності по яким реєструвалося (змінювалося) реєстратором ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Клопотання мотивоване тим, що у період часу з 2016 року по теперішній час на території України під прикриттям юридичної особи, діє організована злочинна група до складу якої входять громадяни України ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші особи, в тому числі з числа корумпованих працівників органів ДВС України, Державних реєстраторів, приватних нотаріусів Мін`юсту та інших державних органів, яка спеціалізується на примушуванні осіб (боржників фінансових установ, збанкрутілих банківських установ тощо) до виконання цивільно-правових зобов`язань, поєднаним з насильством, небезпечним для життя та здоров`я таких осіб, з метою незаконного заволодіння нерухомим та рухомим майном, що перебуває під заставою або іпотечним майном для подальшої реалізації та отримання незаконного прибутку.

Так, в ході здійснення оперативно-розшукових заходів отримано відомості, що об`єкти нерухомого майна, якими незаконно заволоділи члени угрупування, перереєстровувалися на іншого власника, зокрема на юридичну особу, а саме фінансову компанію (яка фактично являється колекторською установою), на підставі, ймовірно, підроблених документальних матеріалів, або взагалі без необхідних документів, які, згідно чинного законодавства України повинні надаватися державним та приватним нотаріусам, реєстраторам, а також іншим уповноваженим особам суб`єктів державної реєстрації прав під час виконання своїх повноважень та функціональних обов`язків, пов`язаних з реєстрацією речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Вказані дії здійснювалися, зокрема, наступними особами: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , працює державним реєстратором у ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 . Встановлено, що перереєстрація права власності нерухомого майна законних власників на юридичну особу проведено ОСОБА_4 з порушенням вимог чинного законодавства України та проводилися у період часу з 11.06.2018 по 26.11.2018; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , працює державним реєстратором у Одеській обласній філії комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 . Встановлено, що перереєстрація права власності нерухомого майна законних власників на юридичну особу проведено ОСОБА_5 з порушенням вимог чинного законодавства України та проводилися у період часу з 02.06.2017 по 26.03.2018; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , працює державним реєстратором у філії комунального підприємства Главанської сільської ради « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у м. Києві. Також встановлено, що перереєстрація права власності нерухомого майна законних власників на юридичну особу проведено ОСОБА_6 з порушенням вимог чинного законодавства України та проводилися у період часу з 24.01.2018 по 02.03.2018.

Отримані документи, будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000100 від 30.01.2019, а саме: для з`ясування інформації з приводу того, на підставі яких саме документів було внесено відомості в Державний реєстр речових прав на нерухоме майно стосовно зміни права власності на низку об`єктів нерухомості від імені вищевказаних реєстраторів, перевірки їх наявності, а також для проведення судових експертиз з метою встановлення можливого факту підроблення документів, які надаються реєстраторам невстановленими особами та слугують підставою для проведення зміни права власності на нерухоме майно.

Слідчий внесене клопотання про тимчасовий доступ підтримав, просив задовольнити.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий судця вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

У провадженні слідчого управління ГУ Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000100 від 30.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 355 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим у клопотанні доведено можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Водночас, слідчим не доведено необхідності вилучення оригіналів вказаних документів, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання завірених належним чином копій вказаних документів буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за № 0000100, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 січня 2019 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 355 КК України задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах СУ ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_9 , а такоз слідчим групи слідчих за їх дорученням тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх завірених копій, що містяться в реєстраційних справах по об`єктах нерухомості, право власності по яким реєструвалося (змінювалося) реєстратором ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що зберігаються:

- у ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 11.06.2018 по 26.11.2018;

- у відділі реєстрації речових прав на нерухоме майно та реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців ІНФОРМАЦІЯ_9 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 11.06.2018 по 26.11.2018,

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що зберігаються:

- в ІНФОРМАЦІЯ_10 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , за період часу з 02.06.2017 по 26.03.2018,

та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що зберігаються:

- у відділі формування та обліку реєстраційних справ ІНФОРМАЦІЯ_11 , розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , за період часу з 24.01.2018 по 02.03.2018.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, у володінні яких перебувають зазначені документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1