Справа № 446/879/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Кам`янка-Бузький районний суд Львівської області

03.05.2019 року слідчий-суддя Кам`янка-Бузького районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Кам`янка-Бузького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000157 від 11.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:
слідчий СВ Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернув до слідчого судді Кам`янка-Бузького районного суду Львівської області з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ і вилучення інформації яка становить банківську таємницю з можливістю її вилучення, що стосується банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реквізитами № НОМЕР_1 на рахунок якої 01 квітня 2019 року було перераховано 13 000 гривень, яка знаходиться у Публічному Акціонерному товаристві комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, із зазначенням адрес банкоматів, з яких здійснювалось таке зняття за період часу з 30.03.2019 до закінчення строку ухвали суду (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях. Також фотографії осіб, з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти по даному картковому рахунку та копію документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку за період часу з моменту відкриття рахунку (банківської картки № НОМЕР_1 )до закінчення строку ухвали суду (у випадку підтвердження блокування по час блокування) і надати можливість вилучити їх у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 01.04.2019 невстановлена особа під приводом продажу ОСОБА_5 штабелера та рокли (гідравлічний візок), заволоділа належними йому грошовими коштами у сумі 13 000 гривень, які той переказав на банківську карту НОМЕР_1 . Під час розслідування кримінального провадження №0000157 від 11.04.2019 встановлено факт привласнення невстановленою особою коштів у розмірі 13 000 гривень, які потерпілий ОСОБА_5 перерахував на реквізити банківської картки № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який вказала невстановлена особа при телефонній розмові з потерпілим ОСОБА_5 . Підтвердженням чому є роздрукований чек проведеної операції, що доданий до матеріалів кримінального провадження. Враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, котра міститься на картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 30.03.2019 до закінчення строку ухвали суду (у випадку підтвердження блокування по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень та провести їх вилучення. Розгляд клопотання просить провести без виклику осіб, у володінні яктих перебуває запитувана інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення такої.

З врахуванням клопотання слідчого, зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться інформація, тимчасовий дозвіл на доступ до якої просить слідчий.

Слідчий СВ Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав з наведених в ньому доводів. Вказав також на неможливість отримати відомості в іншій спосіб, а вилучення інформації та документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до них, зокрема для проведення подальших слідчих дій з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні. Просив клопотання задовольнити.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши документи та матеріали, надані в обґрунтування клопотання, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання виходячи з наступного.

Слідчим відділом Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області розслідується кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000157 від 11.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

У ході розгляду клопотання стороною кримінального провадження слідчим доведено, що: інформація, речі та документи вказані в клопотанні знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ), такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000157 від 11.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, містять відомості, які становлять банківську таємницю, а отже, належать до охоронюваної законом таємниці.

Доведено також, що відомості, які містяться у вказаних вище документах можливо використати як доказ в розслідуванні вчиненого кримінального правопорушення та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Щодо вилучення вказаної у клопотанні інформації, речей та документів, то слідчий суддя вважає за необхідне надати можливість такого вилучення, так як стороною кримінального провадження - слідчим відповідно до вимог ч. 7 ст. 163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, зокрема для проведення подальших слідчих дій з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи вище викладене та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Кам`янка-Бузького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також на підставі доручення оперуповноваженим Кам`янка-Бузького ВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 на тимчасовий доступ і вилучення інформації, яка становить банківську таємницю з можливістю її вилучення, що стосується банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реквізитами № НОМЕР_1 на рахунок якої 01 квітня 2019 року було перераховано 13 000 гривень, яка знаходиться у Публічному Акціонерному товаристві комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, із зазначенням адрес банкоматів, з яких здійснювалось таке зняття за період часу з 30.03.2019 до закінчення строку ухвали суду (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях. Також фотографії осіб, з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти по даному картковому рахунку та копію документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку за період часу з моменту відкриття рахунку (банківської картки № НОМЕР_1 )до закінчення строку ухвали суду (у випадку підтвердження блокування по час блокування) і надати можливість вилучити їх у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 .

Менеджеру безпеки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ) надати (забезпечити) слідчому СВ Кам`янка-Бузького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також на підставі доручення оперуповноваженим Кам`янка-Бузького ВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ та можливість вилучення вказаних в ухвалі інформації, документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 03.06.2019.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1