Слідчий суддя ОСОБА_1
Єдиний унікальний № 374/386/18
Провадження № 1-кс/374/108/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2018 року Слідчий суддя Ржищівського міського суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участі:

секретаря - ОСОБА_2 ,

сторони кримінального провадження - ст. слідчого СВ Ржищівського ВП Обухівського ВП Головного управління Національної поліції в Київській області - ОСОБА_3 ,

розглянувши у залі судових засідань Ржищівського міського суду Київської області клопотання старшого слідчого СВ Ржищівського ВП Обухівського ВП Головного управління Національної поліції в Київській області - підполковника поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в рамках розслідування кримінального провадження № 0000051 від 23 травня 2018 року, з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Ржищівського ВП Обухівського ВП ГУНП в Київській області - підполковник поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в рамках розслідування кримінального провадження № 0000051 від 23 травня 2018 року, з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 185 КК України, мотивуючи його тим, що до Ржищівського ВП звернулася ОСОБА_4 з заявою про факт крадіжки кредитних грошей з її рахунку уАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості за вказаним фактом внесені 23 травня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000051 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 185 КК України, тобто як таємне викрадення чужого майна.

У ході досудового розслідування особа, яка вчинила зазначений злочин, не встановлена.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що приблизно у 2010 році в одному з магазинів в м. Києві вона придбала стартовий пакет мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який у 2017 році реорганізовано з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з абонентським номером НОМЕР_1 . Приблизно у 2011-2013 роках вона прив`язала свій обліковий запис у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до абонентського номеру НОМЕР_1 . 17 травня 2018 року приблизно о 07.30 год. вона дізналася, що її абонентський номер НОМЕР_1 не працює - ні вона не могла з нього зателефонувати, ні їй не могли зателефонувати, хоча SIM-карта з цим абонентським номером знаходилася в телефоні. Останнього разу вона спілкувалася за цим номером приблизно о 22.00 год. 16 травня 2018 року. У зв`язку з цим вона зателефонувала з іншого номера на «гарячу лінію» ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та розповіла про ситуацію, на що оператор їй повідомив, що 16 травня 2018 року вона змінила SIM-карту у зв`язку із його несправністю, хоча ОСОБА_4 SIM-карту не міняла. Після цього вона звернулася до найближчого відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Кагарлик Київської області 17 травня 2018 року, де їй повідомили, що в ніч з 16 травня 2018 року на 17 травня 2018 року вона взяла кредитів у цьому банку через систему інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 37 тис. грн., хоча ОСОБА_4 даних кредитів не брала. PIN-коди до своїх банківських карт, виданих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_4 нікому не повідомляла.

Таким чином, в органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що не встановлена особа 16 травня 2018 року незаконно, без дозволу ОСОБА_4 , не встановленим шляхом підмінила SIM-карту з абонентським номером останньої НОМЕР_1 , таким чином получивши доступ до цього абонентського номеру. Використовуючи зазначений абонентський номер, не встановлена особа, в період 16 травня 2018 року - 17 травня 2018 року, незаконно, без дозволу ОСОБА_4 отримала доступ до облікового запису останньої у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Використовуючи доступ до облікового запису ОСОБА_4 , не встановлена особа від імені ОСОБА_4 , незаконно, без дозволу останньої, отримала через систему інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » кредитів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 37 тис. грн., тобто таємно викрала 37 тис. грн. з рахунків відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

06 липня 2018 року слідчим до акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (далі по тексту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») направлено запит в порядку ст. 93 КПК України про отримання інформації, яка має значення для розслідування цього кримінального правопорушення. Згідно відповіді №20.1.0.0.0/-20180717/3259 від 19 липня 2018 року, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не має права надати запитувану інформацію, оскільки ця інформація віднесена до банківської таємниці.

Згідно з п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відомості про рух коштів з рахунків ОСОБА_4 та подальший їх рух, обставини цих рухів коштів, мають суттєве доказове значення для кримінального провадження. Без їх отримання неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення вищевказаного злочину, надати належну правову оцінку їх діям та забезпечити прийняття законного процесуального рішення.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним з таких заходів забезпечення є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

На цей час існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Разом з тим, враховуючи, що інші відомості щодо осіб, які вчинили вказаний злочин середньої тяжкості, не встановлені й іншим шляхом, окрім як розкриття банківської таємниці, їх встановити неможливо, лише за допомогою такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона провадження звертається із відповідним клопотанням.

З метою установлення особи, якою вчинено злочин, передбачений ч. 1 ст. 185 КК України, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю про рух коштів з рахунків ОСОБА_4 та подальший їх рух, обставини цих рухів коштів, і можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридичною адресою місцезнаходження якого є АДРЕСА_1 , тел.. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 . Зазначені відомості є важливими обставинами, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні № 0000051 від 23 травня 2018 року. Іншими способами довести ці обставини, зважаючи на характер вчиненого злочину, неможливо.

Враховуючи, що на цей час у сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів (інформації), яка знаходиться у володінні вказаного оператора мобільного зв`язку, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати, у тому числі з метою перешкоджання досудовому розслідуванню, сторона обвинувачення відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за потрібне клопотати перед слідчим суддею про проведення розгляду даного клопотання без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де знаходяться зазначені документи.

Слідчий СВ Ржищівського ВП ОСОБА_3 просив задовольнити клопотання і постановити у кримінальному провадженні № 0000051 від 23 травня 2018 року ухвалу про надання старшому слідчому слідчого відділення Ржищівського відділення поліції Обухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 або слідчим у кримінальному провадженні - начальнику слідчого відділення Ржищівського відділення поліції Обухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_5 або слідчому СВ Ржищівського відділення поліції Обухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_6 тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні та зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридичною адресою місцезнаходження якого є: АДРЕСА_1 , і містять охоронювану законом таємницю про:

- місце і час відкриття рахунків у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » громадянкою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспорт НОМЕР_4 , виданий Подільським РУ ГУ МВС в м.Києві 26 червня 2008 року (далі ОСОБА_4 ), номера цих рахунків та банківських платіжних карт, для підтвердження надати завірені копії відповідних договорів;

- місце і час реєстрації ОСОБА_4 в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ІР адреси підключення та МАС-адреси пристроїв, які були використані під час цієї реєстрації;

-те, чи зверталася ОСОБА_4 до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 16 травня 2018 року по даний час із повідомленням про крадіжку грошей з її рахунків, у тому числі кредитних, в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; якщо так, то чи проводилася банком з цього приводу перевірка, які обставини зникнення грошей з рахунку заявниці встановлені в ході перевірки;чи повернуті банком ОСОБА_4 викрадені у неї кошти, якщо ні, то чому;

- інформацію про дії користувача акаунта ОСОБА_4 у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) в період з 00.00 год. 16 травня 2018 року по 00 год. 18 травня 2018 року.

- інформацію про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по платіжним карткам, які оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх імен, кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з 00.00 год. 16 травня 2018 року по 00 год. 18 травня 2018 року;

-даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківських установ, в паперовому вигляді і на електронному носії, щодо одержання грошових коштів, які були перераховані в період з 00.00 год. 16.05.2018р. по 00 год. 18 травня 2018 року з рахунків, оформлених в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 ;

-ІР адреси підключення до облікового запису ОСОБА_4 в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період з 00.00 год. 16 травня 2018 року по 00 год. 18 травня 2018 року з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, модемів та інших пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких підключень;

-з можливістю вилучення паперових та електронних копій згаданих документів.

Розглянути зазначене клопотання без представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оскільки зазначена інформація має значення для швидкого, повного, всебічного та неупередженого розслідування, крім цього може існувати загроза вважати, що дану інформацію володільцем може бути умисно знищено, пошкоджено або спотворено.

Розгляд клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація може мати значення для повного та неупередженого розслідування, а також наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації.

Заслухавши старшого слідчого СВ Ржищівського ВП Обухівського ВП Головного управління Національної поліції в Київській області - підполковника поліції ОСОБА_3 , який підтримав клопотання приходжу до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріалами клопотання, а також слідчим в судовому засіданні, доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, а саме про рух коштів з рахунків ОСОБА_4 та подальший їх рух, обставини цих рухів коштів, і можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридичною адресою місцезнаходження якого є АДРЕСА_1 , тел.. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, які неможливо встановити в інший спосіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що для досягнення мети кримінального провадження є достатні підстави для надання слідчому тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю і можуть перебувати у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у судовому засіданні встановлено усі передбачені ст. 132, ч. ч. 5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Ржищівського ВП Обухівського ВП Головного управління Національної поліції в Київській області - підполковника поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тичасовий доступ до речей і документів, - задовольнити в повному обсязі.

Надати старшому слідчому слідчого відділення Ржищівського відділення поліції Обухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 або слідчим у кримінальному провадженні - начальнику слідчого відділення Ржищівського відділення поліції Обухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_5 або слідчому СВ Ржищівського відділення поліції Обухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_6 тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні та зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридичною адресою місцезнаходження якого є: АДРЕСА_1 , і містять охоронювану законом таємницю про:

- місце і час відкриття рахунків у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » громадянкою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспорт НОМЕР_4 , виданий Подільським РУ ГУ МВС в м. Києві 26 червня 2008 року (далі ОСОБА_4 ), номера цих рахунків та банківських платіжних карт, для підтвердження надати завірені копії відповідних договорів;

- місце і час реєстрації ОСОБА_4 в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ІР адреси підключення та МАС-адреси пристроїв, які були використані під час цієї реєстрації;

- те, чи зверталася ОСОБА_4 до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 16 травня 2018 року по даний час із повідомленням про крадіжку грошей з її рахунків, у тому числі кредитних, в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; якщо так, то чи проводилася банком з цього приводу перевірка, які обставини зникнення грошей з рахунку заявниці встановлені в ході перевірки;чи повернуті банком ОСОБА_4 викрадені у неї кошти, якщо ні, то чому;

- інформацію про дії користувача акаунта ОСОБА_4 у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) в період з 00.00 год. 16 травня 2018 року по 00 год. 18 травня 2018 року.

- інформацію про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по платіжним карткам, які оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх імен, кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з 00.00 год. 16 травня 2018 року по 00 год. 18 травня 2018 року;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківських установ, в паперовому вигляді і на електронному носії, щодо одержання грошових коштів, які були перераховані в період з 00.00 год. 16.05.2018р. по 00 год. 18 травня 2018 року з рахунків, оформлених в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 ;

- ІР адреси підключення до облікового запису ОСОБА_4 в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період з 00.00 год. 16 травня 2018 року по 00 год. 18 травня 2018 року з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, модемів та інших пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких підключень;

-з можливістю вилучення паперових та електронних копій згаданих документів.

Строк дії ухвали визначити до 29 грудня 2018 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали оголошено о 9 год 30 хв. 30 листопада 2018 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1