ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/1805/19
провадження № 1-кс/753/875/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"25" січня 2019 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №0007339 від 21.08.2018, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним керівником звернулась до слідчого судді з клопотанням в межах кримінального провадження № 0007339 про тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх виїмки, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , або в приміщенні структурного підрозділу.
Розгляд клопотання здійснювався без виклику особи, у володіння якої знаходяться речі та документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує загроза зміни чи знищення вказаних документів.
У судове засідання слідчий не з`явилась, надала заяву у якій клопотання підтримала та просила його розглянути за її відсутності.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не відбувалось на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.
Як вбачається з матеріалів клопотання та встановлено в ході досудового розслідування, до СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві з УПН ГУНП у м. Києві надійшли матеріали за результатами проведення оперативнорозшукової діяльності, підтверджуючі фактичні дані, що вказують на ознаки кримінального правопорушення в діях ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також інших встановлених та невстановлених учасників злочинної групи, що вступили між собою в протиправну змову з метою вчинення тяжких кримінальних правопорушень, а саме, постачання до міста Києва з метою збуту та безпосереднього збуту наркотичного засобу «метадон» на території Дарницького району у місті Києві.

В подальшому, встановлено, що наркозалежні особи перераховують кошти за наркотичний засіб метадон наркозбувачам на номери мобільного зв`язку НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , якими користуються ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , та в подальшому перераховують кошти на банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_7 , № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_5 та № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , однак вказаною карткою користується її матір ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

З метою забезпечення кримінального провадження та встановлення обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_1 ), а саме: довідку про рух коштів які знаходяться на картковому рахунку № НОМЕР_6 дати, місця, точного часу проведення транзакції з 21.08.2018 по сьогоднішній день, з указуванням суми обороту та залишку, в тому числі і в електронному вигляді та надати дозвіл на їх вилучення; отримати інформацію про те чи перерахувалися з даного карткового рахунку грошові кошти на інший рахунок чи зняті готівкою, надати копії документів власника даного рахунку № НОМЕР_6 , а також фото-відео-фіксацію осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з рахунків в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за номером банківської картки № НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 з дати відкриття та по теперішній час та адреси банкоматів та відділень банківської установи, через які здійснювалося зняття готівкових коштів з рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за номером банківської картки № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 з дати відкриття рахунку по теперішній час.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав для отримання вказаної інформації, оскільки згадана інформація як сама по собі так і у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а витребовувані відомості можуть бути використані як докази, що містяться в цих документах, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 159, 161-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 , або за дорученням працівникам УПН ГУ НП у м. Києві дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх виїмки, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , або в приміщенні структурного підрозділу, а саме: довідку про рух коштів які знаходяться на картковому рахунку № НОМЕР_6 дати, місця, точного часу проведення транзакції з 21.08.2018 по сьогоднішній день, з указуванням суми обороту та залишку, в тому числі і в електронному вигляді та надати дозвіл на їх вилучення; отримати інформацію про те чи перерахувалися з даного карткового рахунку грошові кошти на інший рахунок чи зняті готівкою, надати копії документів власника даного рахунку № НОМЕР_6 , а також фото-відео-фіксацію осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з рахунків в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за номером банківської картки № НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 з дати відкриття та по теперішній час та адреси банкоматів та відділень банківської установи, через які здійснювалося зняття готівкових коштів з рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за номером банківської картки № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 з дати відкриття рахунку по теперішній час.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: