Справа № 594/487/18
Провадження № 1-кс/594/121/2019
У Х В А Л А
04 березня 2019 року

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Борщеві клопотання слідчого СВ Борщівського ВП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Борщівського відділу Чортківської місцевої прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження №0000418, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 листопада 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,
ВСТАНОВИВ:
В клопотанні, яке надійшло до суду 01 березня 2019 року, слідчий просить надати дозвіл йому та слідчим СВ Борщівського ВП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , із можливістю їх вилучення із адміністративної будівлі філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Тернопільського обласного управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та яка містить банківську таємницю, а саме: - інформацію про власника рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням усіх реквізитів на який було перераховано грошові кошти в сумі 10000 гривень; - інформацію (виписку) про операції, які були проведенні на користь клієнта по рахунку № НОМЕР_3 з 13 серпня 2016 року по даний час, зокрема, грошових коштів у сумі 2985,00 гривень та 7014,75 гривень; - інформація про місце та час зняття грошових коштів;- повні анкетні дані, з фото-відео особи, яка отримала цей переказ; - а у разі його перерахування на інший рахунок-інформацію про цей рахунок, кому він належить, - з можливістю вилучення вищевказаних матеріалів, оскільки таке вилучення є необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, так як відповідні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, які його вчинили, та місце перебування викраденого.

Клопотання слідчий мотивує тим, що 24.11.2017 року в Борщівське ВП Чортківського ВП ГУНП поступили скасовані матеріали Борщівського ВП ГУНП в Тернопільській області, зареєстровані в ЄО № 301 від 06.02.2017 року про те, що 15.08.2016 року невідома особа шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в сумі 10000 гривень ОСОБА_9 , 1970 року народження, жительки с.Мушкатівка Борщівського району Тернопільської області під приводом продажу трактору марки «Донх-фен».

Відомості про вказане кримінальне правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000418 від 25.11.2017 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька с.Мушкатівка Борщівського району на початку серпня 2016року в Інтернет мережі на сайті «ОЛХ» знайшла оголошення про те, що магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який зареєстрований в с.Карпати Мукачівського району Закарпатської області, здійснює продаж різних тракторів. Серед запропонованих тракторів вона вирішила придбати трактор марки «Донх-фен» вартістю 34000 гривень та зателефонувала по номеру телефону № НОМЕР_4 , який був вказаний в оголошенні. Під час телефонної розмови з адміністратором, вони уклали усний договір купівлі-продажу трактору і їй було повідомлено, що у разі оплати авансу доставка буде безкоштовною, на що ОСОБА_9 погодилася та 13.08.2016 року в приміщенні ТВБВ № НОМЕР_5 філії-Тернопільського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 2985,00 гривень на банківську картку бухгалтера підприємства ОСОБА_10 № НОМЕР_3 . В подальшому до ОСОБА_9 зателефонували адміністратори магазину і повідомили, що потрібно перерахувати ще 7000 гривень на вищевказану банківську картку для відправки трактора, що ОСОБА_9 і зробила та 15.08.2016 року в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувала кошти в сумі 7014,75 гривень. Через декілька днів до ОСОБА_9 зателефонували адміністратори « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і повідомили, що для доставки трактора потрібно сплатити повну вартість, але вона відмовилась. На даний час ОСОБА_9 трактор марки «Донх-фен» не отримала і грошові кошти їй не повернули.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, вислухавши доводи слідчого, дослідивши та оцінивши докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах.

Слідчий СВ Борщівського ВП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звертався до Борщівського районного суду Тернопільської області з клопотанням аналогічного змісту (справа №594/487/18, провадження № 1-кс/594/102/2018) та за результатами розгляду якого слідчим суддею винесено ухвалу07 травня 2018 року, згідно якої надано слідчому СВ Борщівського ВП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства «ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: - інформацію про власника рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням усіх реквізитів на який було перераховано грошові кошти в сумі 2985,00 гривень та 7014,75 гривень; - інформацію (виписку) про операції, які були проведенні на користь клієнта по рахунку № НОМЕР_3 з 13 серпня 2016 року по даний час, зокрема, грошових коштів у сумі 2985,00 гривень та 7014,75 гривень; - інформація про місце та час зняття грошових коштів; - повні анкетні дані, з фото-відео особи, яка отримала цей переказ; - у разі перерахування на інший рахунок - інформацію про цей рахунок, кому він належить. Строк дії ухвали становив 30 днів з дня її постановлення.
Слідчий в клопотанні посилається на те, що документи із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не вдалося вилучити через закінчення терміну дії ухвали суду, оскільки на час дії ухвали документи не були підготовлені для їх вилучення, а тому в даний час виникла необхідність повторного звернення з клопотанням про отримання доступу до документів.

Однак, слідчий суддя критично оцінює доводи слідчого про неможливість отримання та вилучення документів, які перебувають в розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки останнім не надано жодних доказів, на підтвердження того, що він звертався до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з вимогою про виконання вищевказаної ухвали і ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виконав ухвалу суду.

З врахуванням вищевикладеного, а також того, що у відповідності до вимог ст.ст. 132, 163 КПК України, стороною обвинувачення не було доведено підставності та обґрунтування звернення до слідчого судді з вимогою щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, які перебувають у розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять банківську таємницю, в межах кримінального провадження №0000418, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 листопада 2017 року за ознаками кримінального правопорушення. передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, приходжу до висновку, що законні підстави для задоволення клопотання на даний час відсутні.

Керуючись ст. ст. 40, 132, 159, 160, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя-
ПОСТАНОВИВ:
В задоволенні клопотання слідчого СВ Борщівського ВП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Борщівського відділу Чортківської місцевої прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження №0000418, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 листопада 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в справі.

Слідчий суддя ОСОБА_1