Справа №766/8989/18
н/п 1-кс/766/4440/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14.03.2019 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ УСБУ в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим відділом УСБУ в Херсонській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000010 від 30.03.2018, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258-3 ч.1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , приймає активну участь у діяльності незаконних збройних формувань т.зв. «ДНР», перебуваючи на посаді командира взводу одного з підрозділів «окремого батальйону управління та охорони 1-го армійського корпусу ДНР», що конспіративно іменується «в/ч НОМЕР_1 », та фактично бере участь у силовій підтримці антиконституційного режиму т.зв. «ДНР», яким всупереч встановленого Конституцією України порядку здійснюється утримання адміністративних територій Донецької області .

Разом з тим, здобуто відомості, що громадянин ОСОБА_4 з початку ескалації збройного конфлікту на Сході України відстоював позицію необхідності приєднання південних та східних регіонів держави до проекту РФ т.зв. «Новоросії». При цьому, останній завжди наголошував на вірному рішенні суміжної країни щодо анексії АР Крим та доцільності силовими методами змінити законну владу в Україні.

На даний час, громадянин ОСОБА_4 перебуває на непідконтрольній Україні території, напередодні військового конфлікту на Сході держави, переїхав до м. Макіївка Донецької області, де з початку проведення АТО підтримав антиконституційні процеси щодо незаконного захоплення влади т.зв. «ДНР» та приєднався до лав одного з воєнізованих підрозділів вказаного псевдодержавного утворення,а саме до «окремого батальйону управління та охорони 1-го армійського корпусу ДНР», що конспіративно іменується «в/ч НОМЕР_1 », у особовому складі якого, останній займає керівну посаду є командиром взводу, очолюючи підрозділ, який спеціалізується на ремонті та охороні засобів і ліній зв`язку та супутнього спеціалізованого озброєння.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 має банківський картковий рахунок відкритий у Херсонській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 (відповідь на доручення вх..71/22/3-6013 від 07.08.2018), за допомогою якого відбуваються банківські операції по оплаті за можливих незаконних дій ОСОБА_4 представниками ДНР в період з 2014 року по теперішній час, вчинені на окупованих територіях Донецької та Луганської областей .

Також, громадянин ОСОБА_4 може використовувати вищевказані рахунки з метою фінансування підготовки та вчинення терористичними організаціями «ЛНР/ДНР» інших тяжких злочинів.

З метою отримання фактичних даних а також руху грошових коштів по відповідному рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що має суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного розслідування провадження, слідчому відділу Управління СБ України в Херсонській області необхідно отримати інформацію, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що згідно з п. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» є банківською таємницею, а єдиним можливим способом одержання зазначеної інформації є отримання тимчасового доступу та можливість вилучення документів.

Необхідно зазначити, що в результаті надання інформації в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », слідчим відділом УСБУ в Херсонській області можуть бути отримані фактичні дані, які можуть мати доказове значення при з`ясуванні обставин вчинення ОСОБА_4 вищевказаного злочину.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим в ОВС слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_9 та слідчим слідчого відділу Управління ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме :

- реєстраційних (юридичних) справ щодо відкриття рахунку, якому відповідає платіжна банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 ;

- паперових та електронних носіїв інформації про рух коштів по рахункам, яким відповідає платіжна банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 , за період з 01.01.2014 по 12.03.2019, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номеру платіжного документу, суми платежу, вхідного та вихідного залишку коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референтом кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції).

- документів, що підтверджують рух коштів по рахункам, відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також рахунків, яким відповідає платіжна банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 , за період з 01.01.2014 по 12.03.2019, а саме: банківські виписки, реєстри руху грошових коштів, платіжні доручення, прибуткові і видаткові касові ордери, чеки та інші документи, що підтверджують перерахування, надходження та зняття коштів у вказаний період;

Надати дозвіл на вилучення оригіналів та (або копій у разі відсутності оригіналів) вказаних документів.

Встановити строк дії ухвали строком до 14.04.2019 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя