печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5047/19-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).
Слідчий зазначив, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0004113 від 30.12.2016 за ознаками передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч.1 ст. 382, ч.3 ст. 382, ч. 1 ст. 388 ККУкраїни.

У ході досудового розслідування встановлено, що в рамках кримінального провадження № 0000020 від 20.03.2014 за клопотанням слідчого Печерським районним судом м. Києва винесено ухвалу від 09.09.2016 про накладення арешту на рухоме та нерухоме майно Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вказаною ухвалою суду заборонено розпоряджатися, відчужувати, користуватись будь-яким чином вказаним нерухомим та рухомим майном ліквідатором, розпорядникам майна (арбітражним керуючим), органам управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », іншим юридичним та фізичним особам, а також будь-яким державним реєстраторам органів державної реєстрації, приватним та державним нотаріусам вчиняти з ним дії, пов`язані із проведенням державної реєстрації (перереєстрації, поділу, виділу, тощо) права власності на зазначене нерухоме та рухоме майно Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).

Крім того, в ухвалі суду зазначено передати на відповідальне зберігання цивільному позивачу директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) ОСОБА_4 нерухоме та рухоме майно Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).

25.09.2016 директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 було вручено вищевказану ухвалу суду та цього ж дня останнім було прийнято на відповідальне зберігання рухоме та нерухоме майно ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У свою чергу, ОСОБА_4 , будучи ознайомленим із рішенням суду, що набрало законної сили, достовірно знаючи про заборону користуватися будь-яким чином рухомим та нерухомим майном ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », діючи умисно, надав вказівку раднику генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 продовжувати здійснювати господарську діяльність використовуючи рухоме та нерухоме майном ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шляхом переукладання та укладання нових договорів із замовниками та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В результаті зазначених дій, починаючи із 26.09.2016 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_4 та ОСОБА_5 та низкою юридичних осіб було укладено договори на судноремонтні роботи, обробку давальницької сировини, зберігання майна, які виконувались з використанням потужностей ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Крім того встановлено, що 05.01.2017 в період проведення процедури банкрутства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в порушення вимогу Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», згідно якого повноваження керівника чи органів управління боржника виконує ліквідатор, рішенням позачергового засідання Спостережної ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 обрано президентом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У подальшому, 23.06.2017 ОСОБА_6 як президентом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано дозвіл ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на проведення суднобудівних робіт з використанням майна та потужностей вказаного підприємства в супереч ухвали Печерського районного суду м. Києва від 09.09.2016.

Крім цього, ОСОБА_6 як президентом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір від 03.04.2017 №03/04/2017-007 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про відповідальне зберігання з правом реалізації майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в результаті чого, 07.04.2017 загальними зборами учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ухвалено рішення про надання дозволу директору вказаного підприємства на укладення з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » кредитного договору на суму 20 000 000 грн. та надати в якості застави для забезпечення зазначеного кредиту арештоване майно ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в супереч ухвали Печерського районного суду м. Києва від 09.09.2016.

Слідчий зазначив, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) являється клієнтом у Публічному акціонерному товаристві КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 , у володінні якого перебувають документи, які становлять банківську таємницю щодо відкриття, функціонування та руху коштів за період з 01.01.2015 по 01.08.2018 по рахункам, відкритим ОСОБА_5 , по яким здійснювалися фінансові операції, що стосуються привласнення, розтрати грошових коштів, у зв`язку з чим виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до матеріалів юридичної справи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.
Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, та вилучити (здійснити виїмку) копії документів щодо відкриття, функціонування та руху коштів за період з 01.01.2015 по 01.08.2018 по рахункам, відкритим ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 а саме:

- платіжних доручень, меморіальних ордерів та інших документів, в яких зафіксовано надходження та використання коштів по рахункам;

- заяв на зняття грошових коштів, переведення на інші рахунки, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із/на рахунок;

- матеріалів депозитної (кредитної) справи, відкритої на ім`я ОСОБА_5 ;

- копій паспортів, карток із зразками підпису ОСОБА_5 ;

- листів, заяв та інших документів, наданих ОСОБА_5 для відкриття рахунків в банку;

- листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих ОСОБА_5 , щодо надання повноважень іншим особам подавати до банку платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо;

- виписок про рух грошових коштів по рахунку (рахункам), відкритому у банк за заявою ОСОБА_5 , з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по рахунку за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів зазначеного підприємства, їх реєстраційні коди;

- оригіналів усіх наявних заявок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, S.W.I.F.T.-повідомлень, видаткових ордерів, чеків на перерахування грошових коштів по рахунках ОСОБА_5 та зняття коштів готівкою з каси банку;

- банківських виписок про видачу готівки та чеків з рахунків ОСОБА_5 за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- документів як в печатному так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між ОСОБА_5 та банком договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів, які містять дані про комп`ютер клієнта та контрагентів (із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів клієнта і контрагентів та всієї наявної інформації з лог-файлів);

- виписок з номерами телефонів та ІР-адрес комп`ютерів клієнта і контрагентів та всієї наявної інформації з лог-файлів, за якими відбувалось управління рахунком (рахунками) ОСОБА_5 із зазначенням дати проведення вказаних з`єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахунках ОСОБА_5 за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- фотознімків особи ОСОБА_5 , якщо представниками банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » робились такі при відкритті рахунків та його обслуговуванні.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/5047/19-к
Прим.2 Слідчому ОСОБА_3 .
Копія: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Виконавець: ОСОБА_1
12.02.2019р.