У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07.02.2019 Справа №607/2029/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000646 від 04.12.2018, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, звернувся старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 . В порядку ч.2 ст. 163 КПК України вказане клопотання просить розглянути без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З огляду на наведене, слідчий суддя вважає, що слідчий у своєму клопотанні довів, що з метою забезпечення збереження речей чи документів, дане клопотання слід розглядати без участі представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000646 від 04.12.2018, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 перебуваючи у змові з посадовими особами підприємства кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_3 » незаконно заволоділи бюджетними коштами виділеними на проведення робіт із будівництва спортивного залу по АДРЕСА_1 (корегування проектно-кошторисної документації на будівництво спортивного залу в м. Чортків по вул. Залізнична) Тернопільської області.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення - заволодіння чужим майном, за попередньою змовою групою осіб, передбачене ч.3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 22.10.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника ОСОБА_5 (замовник) з однієї сторони та кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 з іншої сторони (підрядник) укладено договір № 5. Згідно умов якого підрядник зобов`язується власними силами і засобами, в обумовлений строк у відповідності до замовлення і вимог проектно-кошторисної документації, будівельних норм та правил виконати роботи із будівництва спортивного залу по АДРЕСА_1 (корегування проектно-кошторисної документації на будівництво спортивного залу м. Чортків по вул. Залізнична) Тернопільської області.

Згідно ч.3 Договору ціна договору дорівнює ціні пропозиції Учасника відкритих торгів і становить 4564120 грн.

Згідно ч.5 Договору строк виконання робіт - згідно графіку виконання робіт або до повного виконання сторонами договірних зобов`язань. Згідно календарного графіку виконання робіт, період виконання робіт обумовлених договором передбачений жовтнем, листопадом та груднем 2018 року.

В подальшому, на виконання умов зазначеного договору після проведення підрядником зазначених робіт ІНФОРМАЦІЯ_2 на протязі жовтня, листопада та грудня 2018 року, на рахунок кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано грошові кошти за виконані роботи із будівництва спортивного залу по АДРЕСА_1 (корегування проектно-кошторисної документації на будівництво спортивного залу м. Чортків по вул. Залізнична) Тернопільської області.

Однак встановлено, що протягом 2016 року фізичною особою - підприємцем ОСОБА_7 (підрядником) в рамках договору №15, укладеного 22.12.2016 із посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (замовник) виконано роботи із будівництва спортивного залу в АДРЕСА_1 ». За що, після закінчення робіт ОСОБА_7 замовником оплачено бюджетні грошові кошти.

З врахуванням викладеного та здобутих в рамках кримінального провадження відомостей достатньо підстав стверджувати, що ІНФОРМАЦІЯ_2 (замовник) безпідставно та незаконно оплатило у 2018 році кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » бюджетні кошти за виконання робіт із будівництва спортивного залу по АДРЕСА_1 , оскільки зазначені роботи у 2016 році були виконані ФО-П ОСОБА_7 на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_1 . Не зважаючи на це, грошові кошти, які перераховані посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 у 2018 році освоєні посадовими особами кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою підтвердження факту заволодіння бюджетними коштами, які відобразились в безпідставній оплаті посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 за, нібито, виконані роботи кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в рамках кримінального провадження необхідно провести судову будівельно-технічну експертизу. В ході проведення якої буде досліджено обсяг та вид виконаних робіт на об`єкті у 2016 році, які виконувались на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_1 . Одночасно, представиться можливим провести дослідження виконаних кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » робіт у 2018 році, або констатувати відсутність проведення будь-яких робіт. А для цього, експертам будівельникам для дослідження необхідно надати документи, в яких містяться відомості, щодо обсягу та виду виконаних робіт на об`єкті, терміну їх виконання, та понесених витрат на виконання робіт.

Окрім цього, з метою встановлення осіб які підписували первинно-бухгалтерські документи з сторони замовника та підрядника та документального підтвердження підроблення останніми зазначених документів, що підтверджується або ж спростовується висновком судово-почеркознавчої експертизи необхідно отримати доступ до оригіналів актів приймання виконаних будівельних робіт примірної форми КБ-2В та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3В, рахунків на оплату.

Для документального підтвердження факту заподіяння державному бюджету збитків, в рамах кримінального провадження необхідно провести судово-економічну експертизу. Для проведення якої, експертам на дослідження необхідно надати первинно бухгалтерські документи, документи, які підтверджують понесені витрати на придбання будівельних матеріалів, витрати на транспортування матеріалів та документи на їх зберігання, у випадку тривалого зберігання без монтажу.

Встановлено, що оригінали первинно-бухгалтерських документів, проектно-кошторисна документація, акти форми КБ-2В, довідки форми КБ-3В, оригінали із взірцями рукописних особистих підписів посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , які з сторони замовника та інженера технічного нагляду підписували акти приймання виконаних будівельних робіт, зберігаються в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса розташування якої: АДРЕСА_2 .

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів особи у володінні якої вони знаходяться, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді. Наявність вказаних документів, із внесеними у них відомостями будуть використані у кримінальному провадженні в якості доказів, а тому мають суттєве значення у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За наведених в клопотанні обставин та слідчим в судовому засіданні не доведено наявність достатніх підстав, що без вилучення оригіналів звукозаписів судових засідань існує реальна загроза зміни чи їх знищення, а також того, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу, слідчий суддя вважає, що клопотання в цій частині слід задовольнити частково, із можливістю вилучення належним чином завірених копій.

З врахуванням того, що оригінали вказаних документів, із внесеними у них відомостями будуть використані під час проведення експертних досліджень, висновки яких в кримінальному провадженні будуть використанні в якості доказів, а тому мають суттєве значення у кримінальному провадженні та зберігаються в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а вказані документи мають важливе значення для встановлення обставин кримінального провадження, можуть бути використана як доказ, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , або за його дорученням оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_10 , оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів:

-актів приймання виконаних будівельних робіт, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати по об`єкту «Будівництво спортивного залу по АДРЕСА_1 з можливістю вилучення оригіналів документів;

-договірної ціни з можливістю виїмки належним чином завірених копії;

-первинних документів, що відображають господарські операції між ІНФОРМАЦІЯ_5 з однієї сторони та ОСОБА_7 в рамках виконання робіт із будівництва спортивного залу по АДРЕСА_1 , з можливістю виїмки належним чином завірених копії;

-робочого проекту «Будівництво спортивного залу по АДРЕСА_1 » з можливістю виїмки належним чином завірених копії;

-договірної ціни та локального кошторису з можливістю виїмки належним чином завірених копії;

-розрахунку загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних будівельних робіт з можливістю виїмки належним чином завірених копії;

-підсумкової відомості ресурсів з можливістю виїмки належним чином завірених копії;

-актів на закриття прихованих робіт з можливістю виїмки належним чином завірених копії;

-кошторису договірної ціни з можливістю виїмки належним чином завірених копії;

-платіжних доручень, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів за виконані роботи, з сторони Замовника Підряднику з можливістю виїмки належним чином завірених копії;

-платіжних доручень, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів з сторони підрядника контрагентам за придбання будівельних матеріалів та іншого придбаного товару з можливістю виїмки належним чином завірених копії;

-розрахунково-платіжних відомостей з можливістю виїмки належним чином завірених копії;

-актів прийому передачі будівельних матеріалів та устаткування з можливістю виїмки належним чином завірених копії;

-товарно-транспортних накладних, видаткових накладних щодо поставки сировини, будівельних матеріалів та устаткування, за допомогою якого проводились ремонтно-будівельні роботи на вказаному об`єкті з можливістю виїмки належним чином завірених копії;

-відомостей про використання матеріальних ресурсів та розрахунків з можливістю виїмки належним чином завірених копії;

-журналів виконання робіт з можливістю виїмки належним чином завірених копії;

-дефектних актів з можливістю виїмки належним чином завірених копії;

-актів прийому - передачі всіх внутрішніх і зовнішніх інженерних комунікацій з можливістю виїмки належним чином завірених копії;

-висновків (експертних звітів) Державної експертизи щодо кошторисної та проектної документації з можливістю виїмки належним чином завірених копії;

-оригіналів документів із рукописним підписом посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , які з сторони замовника та інженера технічного нагляду підписували акти приймання виконаних будівельних робіт, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати по об`єкту «Будівництво спортивного залу по АДРЕСА_1 », з можливістю виїмки оригіналів документів в кількості по 7 аркушів кожен, з 2016 року, які зберігаються в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса розташування якої: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Головуючий суддяОСОБА_1