Справа № 464/559/19
пр.№ 1-кс/464/1228/19
У Х В А Л А

14 травня 2019 року слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 розглянувши клопотання слідчого СВ Сихівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0002892 від 18.09.2018, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст.307 КК України,

в с т а н о в и в :
слідчий СВ Сихівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , в порядку здійснення досудового розслідування внесеного до ЄРДР за №0002892 від 18.09.2018, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст.307 КК України, звернувся до суду із клопотанням про накладення арешту на право відчуження, розпорядження та користування майном, а саме: грошові кошти в розмірі 7269 грн. купюрами з різними номіналами (4 купюри номіналом 500 грн. серія/ номер: МА 134930, СД 7432379, СБ 8500724, ЗБ 7771721; 13 купюр номіналом 200 грн. серія/ номер: ЗЗ 8333984, ПГ 8876829, ТИ 6798974, КЙ 7218687, СБ 1874410, ЄВ 1614325, УП 2466965, ХЕ 9645420, СИ 4158389 (зазначена купюра використовувалася для проведення оперативної закупки у даному кримінальному провадженні), СЛ 1670178 (зазначена купюра використовувалася для проведення оперативної закупки у даному кримінальному провадженні) , СМ 2041247, ТИ 9319429, УЕ 8440218; 24 купюри номіналом 100 грн. серія/ номер: УЄ 2470646, УБ 9870967, УА 1840786, УА 1646839, КЙ 8327138, ЕГ 0815901, ЕЯ 5984725, МР 9543619, УК 9051515, МР 8009202, МР 5286740, МП 3569998, КР 1178180, ЗВ 6706141, СЖ 6774305, МЗ 3117855, СИ 1657748, ВЛ 4765207, МБ 6348577, ЗЄ 7619678, ЗБ 6093343, СГ 0780317, ЗХ 2267143, МВ 5792696 (зазначена купюра використовувалася для проведення оперативної закупки у даному кримінальному провадженні); 4 купюри номіналом 50 грн. серія/ номер: УЖ 3581823, ФЖ 1571253, УЖ 8246477, СУ 1473519; 5 купюр номіналом 10 грн. серія/ номер: ЮЖ 3453168, ЦГ 0001633, ХД 4391872, ЦБ 7392031, ЮБ 4369908; 2 купюри номіналом 5 грн. серія/ номер: ЮБ 3769547, СЗ 2215854; 1 купюра номіналом 2 грн. серія/ номер: СВ 1779570; 2 купюри номіналом 5 грн. серія/ номер: 7 купюр номіналом 1 грн. серія/ номер: СГ 9936248, РГ 2647454, СЄ 8254855, ТЕ 1118607, ТА 9262892, УК 8982491, ТД 5439790; Банківська картка Альфа Банк № НОМЕР_1 дійсна до 10/21, помаранчевого кольору з маркуванням «Фокстрот», Mastercard, Банківська картка МоноБанку/ Universal Bank № НОМЕР_2 дійсна до 05/24 ,чорного кольору, Mastercard, Банківська картка Forward Bank № НОМЕР_3 дійсна до 02/22, золотого кольору з маркуванням Лева, на ім`я ОСОБА_6 , Mastercard, Банківська картка «Приват Банк», Золота картка «Універсальна» № НОМЕР_4 дійсна до 08/22, Visa Gold; 3 пластикові картки від стартового пакету «Life» з отворами для сім карт (сім картки відсутні в пластикових картках) з номерами мобільного зв`язку НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; 3 сім картки «Life» звичайного формату ( номери карт № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ); Мобільний телефон Nokia, чорного кольору, кнопковий, не пошкоджений, в робочому стані, ІМЕІ № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , з встановленими 2 ма сім картками «Лайфсел» № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , Мобільний телефон Xiomi, чорного кольору, смартфон, не пошкоджений, в робочому стані, з чохлом рожевого кольору, силіконовим, екран якого оклеєний захисним склом прозорим, ІМЕІ № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , з встановленими 2 ма сім картками з номерами мобільного зв`язку № НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ; марлеві бинтові фрагменти просочені спеціальною речовиною, в кількості по 2 шт. в конверті, відповідним чином опечатані та упаковані, на конвертах яких міститься пояснювальний напис виконаний від руки барвником чорного та синього кольору «Змиви з лівої та правої руки гр. ОСОБА_4 »; 4 пластикові картки стартового пакету оператора мобільного зв`язку «Lifecell» без сім карт, з номерами мобільного зв`язку НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , 3 сім картки мобільного зв`язку Київстар № НОМЕР_23 та 2 Лайф № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 .

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав, з мотивів викладених у клопотанні. Просить його задоволити.
Власник майна ОСОБА_4 в судову засіданні заперечив, щодо накладення арешту на майно, оскільки вилучене майно не було вказане в ухвалі слідчого судді про надання дозволу на обшук. Просить в задовленні клопотання відмовити.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що 18.09.2018 матеріали досудового розслідування по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002892за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, а саме, що до даного кримінального правопорушення може бути причетний гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Львова українець, громадянин України, з професійно-технічною освітою, непрацюючий, неодружений, невійськовозобов`язаний, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , згідно ст.89 КК України раніше не судимий.
Ухвалою слідчого судді від 16.04.2019 надано слідчим СВ Сихівського ВП ГУНП у Львівській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме, у квартирі АДРЕСА_2 , з метою виявлення та вилучення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, документів (чорнових записів), мобільних телефонів, які можуть підтверджувати злочинну діяльність ОСОБА_4 .

Згідно протоколу обшуку від 08.05.2019 виявлено та вилучено грошові кошти в розмірі 7269 грн. купюрами з різними номіналами (4 купюри номіналом 500 грн. серія/ номер: МА 134930, СД 7432379, СБ 8500724, ЗБ 7771721; 13 купюр номіналом 200 грн. серія/ номер: ЗЗ 8333984, ПГ 8876829, ТИ 6798974, КЙ 7218687, СБ 1874410, ЄВ 1614325, УП 2466965, ХЕ 9645420, СИ 4158389 (зазначена купюра використовувалася для проведення оперативної закупки у даному кримінальному провадженні), СЛ 1670178 (зазначена купюра використовувалася для проведення оперативної закупки у даному кримінальному провадженні) , СМ 2041247, ТИ 9319429, УЕ 8440218; 24 купюри номіналом 100 грн. серія/ номер: УЄ 2470646, УБ 9870967, УА 1840786, УА 1646839, КЙ 8327138, ЕГ 0815901, ЕЯ 5984725, МР 9543619, УК 9051515, МР 8009202, МР 5286740, МП 3569998, КР 1178180, ЗВ 6706141, СЖ 6774305, МЗ 3117855, СИ 1657748, ВЛ 4765207, МБ 6348577, ЗЄ 7619678, ЗБ 6093343, СГ 0780317, ЗХ 2267143, МВ 5792696 (зазначена купюра використовувалася для проведення оперативної закупки у даному кримінальному провадженні); 4 купюри номіналом 50 грн. серія/ номер: УЖ 3581823, ФЖ 1571253, УЖ 8246477, СУ 1473519; 5 купюр номіналом 10 грн. серія/ номер: ЮЖ 3453168, ЦГ 0001633, ХД 4391872, ЦБ 7392031, ЮБ 4369908; 2 купюри номіналом 5 грн. серія/ номер: ЮБ 3769547, СЗ 2215854; 1 купюра номіналом 2 грн. серія/ номер: СВ 1779570; 2 купюри номіналом 5 грн. серія/ номер: 7 купюр номіналом 1 грн. серія/ номер: СГ 9936248, РГ 2647454, СЄ 8254855, ТЕ 1118607, ТА 9262892, УК 8982491, ТД 5439790; Банківська картка Альфа Банк № НОМЕР_1 дійсна до 10/21, помаранчевого кольору з маркуванням «Фокстрот», Mastercard, Банківська картка МоноБанку/ Universal Bank № НОМЕР_2 дійсна до 05/24 ,чорного кольору, Mastercard, Банківська картка Forward Bank № НОМЕР_3 дійсна до 02/22, золотого кольору з маркуванням Лева, на ім`я ОСОБА_6 , Mastercard, Банківська картка «Приват Банк», Золота картка «Універсальна» № НОМЕР_4 дійсна до 08/22, Visa Gold; 3 пластикові картки від стартового пакету «Life» з отворами для сім карт (сім картки відсутні в пластикових картках) з номерами мобільного зв`язку НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; 3 сім картки «Life» звичайного формату ( номери карт № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ); Мобільний телефон Nokia, чорного кольору, кнопковий, не пошкоджений, в робочому стані, ІМЕІ № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , з встановленими 2 ма сім картками «Лайфсел» № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , Мобільний телефон Xiomi, чорного кольору, смартфон, не пошкоджений, в робочому стані, з чохлом рожевого кольору, силіконовим, екран якого оклеєний захисним склом прозорим, ІМЕІ № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , з встановленими 2 ма сім картками з номерами мобільного зв`язку № НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ; марлеві бинтові фрагменти просочені спеціальною речовиною, в кількості по 2 шт. в конверті, відповідним чином опечатані та упаковані, на конвертах яких міститься пояснювальний напис виконаний від руки барвником чорного та синього кольору «Змиви з лівої та правої руки гр. ОСОБА_4 »; 4 пластикові картки стартового пакету оператора мобільного зв`язку «Lifecell» без сім карт, з номерами мобільного зв`язку НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , 3 сім картки мобільного зв`язку Київстар № НОМЕР_23 та 2 Лайф № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25

З постанови слідчого ОСОБА_3 від 10.05.2019 вбачається, що майно яке виявлено та вилучено, визнано такі речовими доказами.
За змістом ч.1 ст.170 КПК України арешт є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.
Арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема збереження речових доказів.
Внесене слідчим клопотання є достатньо обґрунтованим та відповідає вимогам ст.171 КПК України.
З доводів, викладених у клопотанні та у суді, вбачається, що арешт майна є необхідним для забезпечення збереження речових доказів, що відповідають критеріям ст. 98 КПК України, з метою повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування є необхідність провести дослідження, наявні ризики приховування, псування, зникнення, втрати, знищення, використання. Підстави для відмови у задоволені клопотання, передбачені ч.1 ст.173 КПК України, відсутні.
Зважаючи на викладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, слідчий суддя переконаний, що для ефективного проведення слідства орган досудового розслідування має потребу у збереженні цього майна, що є доказом злочину, до встановлення фактичних обставин вчинення злочину. Застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження щодо майна будь-якої особи є виправданим та необхідним, оскільки сприятиме досягненню мети щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, а також запобігатиме настанню будь-яких негативних наслідків.
Тому з урахуванням вимог ч.2 ст.173 КПК України клопотання про арешт майна з позбавленням права розпорядження таким підлягає до задоволення. Матеріали та обставини справи свідчать, що вказаний спосіб арешту не призведе до негативних наслідків, а незастосування заборони розпорядження майном призведе до його приховування, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, передачі (ч.11 ст.170 КПК України).
Керуючись ст.ст.170-173, 175, 309, 369-372, 532 КПК України,суд,-
п о с т а н о в и в :
Клопотання слідчого ОСОБА_5 - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке відповідно вилучене та описане згідно протоколу обшуку від 08.05.2019, а саме:

- грошові кошти в розмірі 7269 грн. купюрами з різними номіналами (4 купюри номіналом 500 грн. серія/ номер: МА 134930, СД 7432379, СБ 8500724, ЗБ 7771721; 13 купюр номіналом 200 грн. серія/ номер: ЗЗ 8333984, ПГ 8876829, ТИ 6798974, КЙ 7218687, СБ 1874410, ЄВ 1614325, УП 2466965, ХЕ 9645420, СИ 4158389 (зазначена купюра використовувалася для проведення оперативної закупки у даному кримінальному провадженні), СЛ 1670178 (зазначена купюра використовувалася для проведення оперативної закупки у даному кримінальному провадженні) , СМ 2041247, ТИ 9319429, УЕ 8440218; 24 купюри номіналом 100 грн. серія/ номер: УЄ 2470646, УБ 9870967, УА 1840786, УА 1646839, КЙ 8327138, ЕГ 0815901, ЕЯ 5984725, МР 9543619, УК 9051515, МР 8009202, МР 5286740, МП 3569998, КР 1178180, ЗВ 6706141, СЖ 6774305, МЗ 3117855, СИ 1657748, ВЛ 4765207, МБ 6348577, ЗЄ 7619678, ЗБ 6093343, СГ 0780317, ЗХ 2267143, МВ 5792696 (зазначена купюра використовувалася для проведення оперативної закупки у даному кримінальному провадженні); 4 купюри номіналом 50 грн. серія/ номер: УЖ 3581823, ФЖ 1571253, УЖ 8246477, СУ 1473519; 5 купюр номіналом 10 грн. серія/ номер: ЮЖ 3453168, ЦГ 0001633, ХД 4391872, ЦБ 7392031, ЮБ 4369908; 2 купюри номіналом 5 грн. серія/ номер: ЮБ 3769547, СЗ 2215854; 1 купюра номіналом 2 грн. серія/ номер: СВ 1779570; 2 купюри номіналом 5 грн. серія/ номер: 7 купюр номіналом 1 грн. серія/ номер: СГ 9936248, РГ 2647454, СЄ 8254855, ТЕ 1118607, ТА 9262892, УК 8982491, ТД 5439790.

- Банківська картка Альфа Банк № НОМЕР_1 дійсна до 10/21, помаранчевого кольору з маркуванням «Фокстрот», Mastercard, Банківська картка МоноБанку/ Universal Bank № НОМЕР_2 дійсна до 05/24 ,чорного кольору, Mastercard, Банківська картка Forward Bank № НОМЕР_3 дійсна до 02/22, золотого кольору з маркуванням Лева, на ім`я ОСОБА_6 , Mastercard, Банківська картка «Приват Банк», Золота картка «Універсальна» № НОМЕР_4 дійсна до 08/22, Visa Gold.

- 3 пластикові картки від стартового пакету «Life» з отворами для сім карт (сім картки відсутні в пластикових картках) з номерами мобільного зв`язку НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; 3 сім картки «Life» звичайного формату ( номери карт № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ).

- Мобільний телефон Nokia, чорного кольору, кнопковий, не пошкоджений, в робочому стані, ІМЕІ № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , з встановленими 2 ма сім картками «Лайфсел» № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , Мобільний телефон Xiomi, чорного кольору, смартфон, не пошкоджений, в робочому стані, з чохлом рожевого кольору, силіконовим, екран якого оклеєний захисним склом прозорим, ІМЕІ № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , з встановленими 2 ма сім картками з номерами мобільного зв`язку № НОМЕР_17 , НОМЕР_18 .

- марлеві бинтові фрагменти просочені спеціальною речовиною, в кількості по 2 шт. в конверті, відповідним чином опечатані та упаковані, на конвертах яких міститься пояснювальний напис виконаний від руки барвником чорного та синього кольору «Змиви з лівої та правої руки гр. ОСОБА_4 ».

- 4 пластикові картки стартового пакету оператора мобільного зв`язку «Lifecell» без сім карт, з номерами мобільного зв`язку НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , 3 сім картки мобільного зв`язку Київстар № НОМЕР_23 та 2 Лайф № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 із забороною відчуження, розпорядження та користування ними.

У порядку ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали проголошено 15.05.2019 о 09.50год.

Слідчий суддя ОСОБА_1