Провадження №1- кс/712/7386/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

04 грудня 2018 року Слідчий суддя Соснівського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання Прокурора Черкаської місцевої прокуратури радника юстиції ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000186 від 23.11.2018, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Черкаської місцевої прокуратури радник юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000186 від 23.11.2018, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Встановлено, що 26.12.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_4 » укладено договір підряду № 0105 на виконання робіт з «Капітального ремонту будівлі (спортивного залу) ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 . У подальшому, ПП « ОСОБА_4 » виписано рахунок № 7 від 11.05.2018 на перерахування ІНФОРМАЦІЯ_1 авансу на виконання робіт в сумі 500 тис. грн. При цьому, ліцензія ПП « ОСОБА_4 » на провадження господарської діяльності із будівництва об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належить до об`єктів із середніми та значними наслідками, анульовано 04.05.2018, що не було доведено керівництвом підприємства до відома навчального закладу. Після цього, ІНФОРМАЦІЯ_1 14.05.2018 на рахунок ПП « ОСОБА_4 », відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києві № НОМЕР_1 перераховані бюджетні кошти в сумі 500000 грн. 00 коп., що підтверджується платіжним дорученням № 1 від 14.05.2018.

Станом на 23.11.2018 бюджетні кошти, виплачені ПП « ОСОБА_4 » у якості авансу, останнім не відпрацьовані та на рахунок навчального закладу не повернуті.

Відповідно до інформації ДПІ у м. Черкасах ПП « ОСОБА_4 » (податковий номер НОМЕР_2 ) відкриті рахунки в банківських (фінансових) установах, в тому числі в Філії - Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять охоронювану законом банківську таємницю роздруківки руху коштів по рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , що належать ПП « ОСОБА_4 », та відкриті в Філії - Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, шляхом моніторингу руху коштів, а іншими способами їх отримати неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів та можливість їх вилучення, які перебувають у банківській установі.
В судове засідання прокурор не з`явилась.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали поданого клопотання слідчий суддя вважає, що матеріалами клопотання не підтверджено, та не доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких планується отримати, які перебувають або можуть перебувати у володінні вищезазначеної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. За таких обставин правові підстави для задоволення клопотання відсутні.
Керуючись ст. ст. 40, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання прокурора Черкаської місцевої прокуратури радника юстиції ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000186 від 23.11.2018, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1