УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 травня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 00014493 від 05.12.2017 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС СУГУ НП в Київській області звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригінали реєстраційних справ Партнерства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на підставі яких 08.11.2018 державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було внесено зміни до запису в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно №№ 24, 24, 24, 24, зокрема: картки прийому заяв на нерухоме майно по кожному із записів: 25083450, 25083386, 25083295, 250084150; заяв про внесення змін до запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно по кожному із записів: 25083450, 25083386, 25083295, 250084150; витяг з Державного реєстру на нерухоме майно по кожному із записів: 25083450, 25083386, 25083295, 250084150; довіреність від імені Партнерства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на ім`я ОСОБА_4 ; Ухвали Вищого господарського суду України від 02.08.2018 по справі №БЗ/128-11, яка саме вносилась до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно по кожному із записів: 25083450, 25083386, 25083295, 250084150; завіреної копії паспорту на ім`я ОСОБА_4 .

Клопотання мотивовано тим, що що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) створене 30 травня 1997 року, а 22 вересня 2004 за номером: 1 000219 відповідні відомості про юридичну особу було включено до Єдиного державного реєстру.

В процесі здійснення своєї господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було придбано/побудовано наступне майно:

-нежилі приміщення виробничої бази зі складом магазином " ІНФОРМАЦІЯ_1 " загальною площею 1133,2 кв.м. за адресою: АДРЕСА_3 ;

-нежилі приміщення виробничої бази зі складом магазином " ІНФОРМАЦІЯ_1 " загальною площею 9 573,8 кв.м. за адресою: АДРЕСА_3 ;

-земельна ділянка, площею 0,2359 га кадастровий номер: :02:007:5089, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ;

-земельна ділянка, площею 1,7641 га кадастровий номером: :02:007:5088, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

В подальшому у зв`язку з неможливістю виконання своїх зобов`язань перед кредиторами ухвалою господарського суду Київської області у від 03.10.2011 було порушено провадження у справі № БЗ/128-11 про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

16 травня 2014 року в рамках процедури банкрутства було проведено аукціон з продажу майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за результатами якого між ліквідатором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договір купівлі-продажу майна банкрута на відкритих торгах (аукціоні) від 16.05.2014р.

В подальшому виробнича база зі складом-магазином літ. "А" площею 10 707,0 кв. м., навіс літ. "Г", свердловини №1, замощення № 11 та земельна ділянка загальною площею 20000 га, кадастровий номер земельної ділянки: :04:001:0013 неодноразово відчужувались третім особам.

Так, земельну ділянку загальною площею 2,0000 га. кадастровий номер: :04:001:0013 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відчужило на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого 20.08.2015 приватним нотаріусом Київського MHO ОСОБА_6 за реєстровим № 1063, про що до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесено запис про право власності від 20.08.2015

№ 10880661.

Аналогічно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відчужило на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » виробничу базу зі складом-магазином літ. "А" площею 10707,0 кв. м., навісу літ. "Г", свердловини № 1, замощення № 11 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого 20.08.2015 приватним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_6 за реєстровим N° 1062, про що до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесено запис про право власності від 20.08.2015 № 10872754.

В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відчужило земельну ділянку заг.пл. 2,0000 га. кадастровий номер: :04:001:0013 на користь ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ) на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки, посвідченого 04.09.2015 приватним нотаріусом Київського MHO ОСОБА_9 за реєстровим № 1138, про що до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесено запис про право власності від 04.09.2015 № 11043667.

Аналогічно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відчужило виробничу базу зі складом-магазином літ. "А" площею 10707,0 кв. м., навісу літ. "Г", свердловини № 1, замощення № 11 на користь Проспект Селект Фаундейшн ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) на підставі договору купівлі-продажу нежилих приміщень, посвідченого 04.09.2015 приватним нотаріусом Київського MHO ОСОБА_10 за реєстровим № 1137, про що до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесено запис про право власності від 04.09.2015 № 11043559.

В подальшому земельна ділянка загальною площею 2,0000 га кадастровий номер: :04:001:0013 на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки, посвідченого приватним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_11 за реєстровим № 1138, заяви "Проспект Селект Фаундейшн" ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), посвідченої 14.12.2015 приватним нотаріусом Київського МНО ОСОБА_11 за реєстровим № 1724, рішення ІНФОРМАЦІЯ_9 №399 від 29.12.2015, витягу з ДЗК про земельну ділянку № НВ - 016 від 16.01.2016, виданого ІНФОРМАЦІЯ_10 , державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_12 , на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень з відкриттям розділу, індексний номер: 28293633 від 17.02.2016 15:11:04, було відкрито в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно новий розділ за № 24 та зареєстровано за " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) земельну ділянку, площею 0,2359 га з кадастровим номером: :02:007:5089 за адресою: АДРЕСА_2 , про що 11.02.2016 внесено запис про право власності № 13303505.

В подальшому дана земельна ділянка, пл. 0,2359 га з кадастровим номером: :02:007:5089 відчужена на користь " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ) на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки, посвідченого 18.03.2016 приватним нотаріусом Київського МНО ОСОБА_13 за реєстровим № 344, про що 18.03.2016 внесено запис про право власності № 13766475.

В подальшому дана земельна ділянка площею 0,2359 га з кадастровий номером: :02:007:5089 відчужена на користь Партнерства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки, посвідченого 16.06.2016 приватним нотаріусом Київського МНО ОСОБА_14 за реєстровим № 337, про що внесено запис про право власності від 16.06.2016 № 15092234.

З урахуванням викладеного земельна ділянка площею 0,2359 га з кадастровим номером: :02:007:5089, яка входила до складу земельної ділянки загальною площею 2,0000 га з кадастровим номером :04:001:0013, що належала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перейшло у власність Партнерства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Щодо виробничої бази зі складом-магазином літ. "А" пл. 10707,0 кв.м, навісу літ. "Г", свердловини № 1, замощення № 11, які належали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », то Проспект Селект Фаундейшн (Prospect ІНФОРМАЦІЯ_15 ) відчужило ОСОБА_15 (New Life Capital) 11/100 часток нежилих приміщень, що складаються з приміщень першого поверху з № 58 по № 89, площею 1 133,2 кв. м від загальної площі Спільного нерухомого майна, на підставі договору купівлі-продажу 11/100 часток нежилих приміщень, посвідченого 22.02.2016 приватним нотаріусом Київського МНО ОСОБА_11 за реєстровим № 186, про що до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесено запис про право власності від 22.02.2016 № 13368610.

В подальшому рішенням ІНФОРМАЦІЯ_16 від 24.02.2016 №68 нерухоме майно заг. пл. 1 133,2 кв.м., що належало ОСОБА_15 ( ОСОБА_16 ) присвоєно адресу: АДРЕСА_3 .

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_16 від 24.02.2016 № 69 виробничій базі зі складом-магазином, заг. пл. 9 573,8 кв.м, що належало ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ) присвоєно адресу: АДРЕСА_4 .

18 березня 2016р. Проспект ІНФОРМАЦІЯ_12 (Prospect select foundation) та ОСОБА_15 ( ОСОБА_16 ) укладено договір про виділ в натурі частки з нерухомого спільного майна, посвідчений 18.03.2016 приватним нотаріусом Київського МНО ОСОБА_13 за реєстровим №345, у зв`язку з чим в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно було закрито розділ № 24 реєстрацію власності виробничої бази зі складом- магазином літ. "А" площею 10707,0 кв. м., навісу літ. "Г", свердловини №1, замощення № 11 та відкрито новий розділ за

№ 24, куди 18.03.2016 внесено запис за № 13768229 про право власності ОСОБА_15 (New Life Capital) на виробничу базу зі складом - магазином " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", загальною площею 1 133,2 кв. м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

В подальшому ОСОБА_15 ( ОСОБА_16 ) відчужило на користь Партнерства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " нежиле приміщення - виробничу базу зі складом - магазином " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", заг.пл. 1 133,2 кв.м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , на підставі договору купівлі-продажу нежилих приміщень, посвідченого 16.06.2016 приватним нотаріусом Київського MHO ОСОБА_14 за реєстровим № 338, про що внесено запис про право власності від 16.06.2016 № 15092317.

З урахуванням вищевказаного нежиле приміщення - виробнича база зі складом - магазином " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", заг. пл. 1 133,2 кв.м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , що належало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перейшло у власність Партнерства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Щодо нежилого приміщення - виробничої бази зі складом - магазином " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", заг. пл. 9 573,8 кв.м, то після укладення договору про виділ в натурі частки з нерухомого спільного майна, посвідченого 18.03.2016 приватним нотаріусом Київського MHO ОСОБА_13 за реєстровим № 345, та присвоєння нової адреси за заявою ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ) в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно було відкрито новий розділ за № 24, до якого внесено запис за

№ 13768052 про право власності на нежиле приміщення - виробничої бази зі складом - магазином " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", заг. пл. 9 573.8 кв.м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

В подальшому ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ) відчужило на користь Партнерства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " нежиле приміщення - виробничу базу зі складом - магазином " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", заг. пл. 9 573,8 кв.м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , на підставі договору купівлі-продажу нежилих приміщень, посвідченого 16.06.2016 приватним нотаріусом Київського MHO ОСОБА_14 за реєстровим № 340, про що внесено запис про право власності від 16.06.2016 № 15092658.

З урахуванням вказаних обставин нежиле приміщення - виробничої бази зі складом - магазином " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", заг. пл. 9 573,8 кв.м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , що належало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перейшло у власність Партнерству з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Щодо земельної ділянки, пл. 1,7641 га з кадастровим номером: :02:007:5088, то після присвоєння нової адреси, за заявою ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ) в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно було відкрито новий розділ за

№ 24, до якого внесено запис за № 13302308 про право власності на земельну ділянку пл. 1,7641 га з кадастровим номером: :02:007:5088, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

В подальшому земельна ділянка пл. 1.7641 га з кадастровим номером: :02:007:5088, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , була відчужена Партнерству з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки, посвідченого 16.06.2016 приватним нотаріусом Київського MHO ОСОБА_14 за реєстровим № 339, про що внесено запис про право власності від 16.06.2016 № 15092595.

З урахуванням викладеного земельна ділянка пл. 1,7641 га з кадастровим номером: :02:007:5088, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , що належало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перейшло у власність Партнерства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Ухвалою господарського суду Київської області від 15.06.2015 у справі

№ БЗ/128-11 призначено ліквідатором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » арбітражного керуючого ОСОБА_17 .

В рамках справи про банкрутство ліквідатор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - арбітражний керуючий ОСОБА_17 звернулась до господарського суду Київської області із заявою про визнання недійсним результатів аукціону, проведеного 16.05.2014 та визнання недійсним договору купівлі-продажу майна банкрута на відкритих торгах (аукціоні) від 16.05.2014, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ліквідатора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Ухвалою господарського суду Київської області від 03.02.2016 у справі № БЗ/128-11, яка залишена без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 19.04.2016 та постановою Вищого господарського суду України від 02.10.2017, повністю задоволено заяву ліквідатора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - арбітражного керуючого ОСОБА_17 , визнано недійсними результати проведення аукціону від 16.05.2014 р. з продажу майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », визнано недійсними договір купівлі-продажу майна банкрута на відкритих торгах (аукціоні) від 16.05.2014, укладеного між ліквідатором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Оскільки майно, яке незаконно вибуло із власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » декілька разів перепродувалось та беручи до уваги, що судовим рішенням уже було визнано недійсним самий перший правочин з продажу майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ліквідатор ОСОБА_17 звернулась до господарського суду Київської області з заявою до Партнерства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " про витребування майна з чужого незаконного володіння.

Ухвалою господарського суду Київської області від 14.02.2017 у справі № БЗ/128-11 повністю задоволено заяву ліквідатора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » тав итребувано з чужого незаконного володіння Партнерства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » нежилі приміщення: виробничої бази зі складом-магазином « ІНФОРМАЦІЯ_1 » загальною площею 1133,2 кв.м., розташовані за адресою: АДРЕСА_3 , на земельній ділянці площею 0,2359 га з кадастровим номером: :02:007:5089.Скасовано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно запис: «реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 24; об`єкт нерухомого майна: нежилі приміщення: виробничої бази зі складом-магазином « ІНФОРМАЦІЯ_1 », об`єкт житлової нерухомості: Ні; площа: загальна площа (кв.м): 1133,2, адреса: АДРЕСА_3 », на земельній ділянці площею 0,2359га з кадастровим номером: :02:007:5089. Витребувано з чужого незаконного володіння Партнерства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » земельну ділянку, площею 0,2359 га кадастровим номером: :02:007:5089, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 . Скасовано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно запис: «реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 24; об`єкт нерухомого майна земельна ділянка; кадастровий номер: :02:007:5089; площа: 0,2359 га, цільове призначення: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості; адреса: АДРЕСА_3 . Витребувано з чужого незаконного володіння Партнерства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » нежилі приміщення: виробничої бази зі складом-магазином « ІНФОРМАЦІЯ_1 » загальною площею 9573,8кв.м., що складається з навісу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », свердловини І та замощення II.

У відповіді начальника ІНФОРМАЦІЯ_17 на адвокатський запит було встановлено, що 02.09.2017 року згідно з даними державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було скасоване державним реєстратором відділу державної реєстрації ОСОБА_18 . В наданих поясненнях державний реєстратор зазначає, що вказані дії не були ним проведені, оскільки у вказаний час реєстратор перебував у відпустці, а реєстраційні дії в реєстрі були здійснені внаслідок взлому ключів доступу до державного реєстру третіми особами про що було повідомлено правоохоронні органи та отримано відповідний талон з номером реєстрації вказаного повідомлення.

Надати документи на підставі який були скасовані запис у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно не має можливості по причині їх відсутності у ІНФОРМАЦІЯ_18 .

У зв`язку з скасуванням запису про реєстрацію права власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », власником нерухомого майна знову стало Партнерства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

02.08.2017 ухвалою Вищого господарського суду України по справі № БЗ/128-11 було прийнято касаційну скаргу Партнерства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( ІНФОРМАЦІЯ_19 ) на постанову Київського апеляційного господарського суду від 22.06.2017 та на ухвалу господарського суду Київської області від 14.02.2017 у справі №БЗ/128-11 до провадження, а також зупинено виконання постанови Київського апеляційного господарського суду від 22.06.2017 та ухвали господарського суду Київської області від 14.02.2017 у справі №БЗ/128-11 до закінчення її перегляду в порядку касації.

08.11.2017 представники Партнерства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " подали до державного реєстратора КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » підроблену (на думку заявника) ухвалу Вищого господарського суду України від 02.08.2017 по справі № БЗ/128-11 в резолютивній частині якої замість слів «зупинити виконання постанови Київського апеляційного господарського суду від 22.06.2017 та ухвали господарського суду Київської області від 14.02.2017 у справі №БЗ/128-11 до закінчення її перегляду в порядку касації» зазначено «скасувати дію постанови Київського апеляційного господарського суду від 22.06.2017 та ухвали господарського суду Київської області від 14.02.2017 у справі № БЗ/128- 11».

В оригіналі ухвали відсутні слова «ІМЕНЕМ УКРАЇНИ», «доповідач», печатка Вищого господарського суду України з написом «канцелярія № 30», відрізняються абзаци та розстановка слів, а також на відміну від підробленої, оригінал ухвали надруковано на 2 аркушах, замість одного.

Крім того, відповіддю керівника апарату ІНФОРМАЦІЯ_20 підтверджено факт підробки та зазначено, що інші ухвали Вищого господарського суду України про прийняття касаційної скарг до провадження в комп`ютерній програмі «Діловодство спеціалізованого суду» відсутні.

Копію ухвали надіслано представнику партнерства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_21 " ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_5 .

Печатка Вищого господарського суду України з написом « ІНФОРМАЦІЯ_22 » не використовується з 20.02.2017. У Вищому господарському суді України ОСОБА_19 ( ОСОБА_20 ) не працює та/або не працювала.

Таким чином, на підставі підробленої ухвали, державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було внесено зміни до запису в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, що призвело до позбавлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » права власності на нерухоме майно та набуття статусу власника такого нерухомого майна за Партнерством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

З метою приховання раніше вчиненого злочину, представниками Партнерства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " було повторно підроблено ухвалу Вищого господарського суду України від 02.08.2017 у справі № БЗ/128-11, в якій уже було зазначено «зупинити виконання постанови Київського апеляційного господарського суду від 22.06.2017 та ухвали господарського суду Київської області від 14.02.2017 у справі №БЗ/128- 11 до закінчення її перегляду в порядку касації».

Таким чином, слідчий вказує, що Партнерство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на підставі підробленої ухвали Вищого господарського суду України від 02.08.2017 у справі № БЗ/128-11, шляхом обману та подачі завідомо неправдивих відомостей та документів до державного реєстратора КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вчинили дії пов`язані з заволодінням нерухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 .

Ринкова вартість даного майна згідно висновку про вартість майна станом на 31.10.2017 року становить 53 158 564 (п`ятдесят три мільйони сто п`ятдесят вісім тисяч п`ятсот шістдесят чотири) гривень що еквівалентно 6 650 639 долари США.

Отже, службові особи та представники Партнерства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою спільно з іншими особами, здійснили реєстраційні дії в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно що призвело до заволодіння нерухомим майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на свою користь.

В подальшому діючи умисно, з метою приховати раніше вчинені злочини, вказані особи підробили ухвалу Вищого господарського суду України від 02.08.2017 у справі № БЗ/128-11, печатку суду та в подальшому використали завідомо підроблений документ шляхом подачі його державному реєстратору.

Внаслідок таких дій, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було незаконно позбавлено права власності на нерухоме майно, що завдало останньому матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Відповідно до листа Вищого господарського суду України № 01-14/106/436/18 від 06.11.2018, матеріали справи № БЗ/128-11 були направлені 14.12.2017 до Господарського суду Київської області, як суду першої інстанції.

До слідчого управління ГУНП в Київській області з КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надійшов лист № 27/02-19 від 27.02.2019 про те, що реєстраційні справи Партнерства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відправлені до архіву ІНФОРМАЦІЯ_23 , за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з викладеним, для повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадження, а також для проведення судово-почеркознавчої експертизи, органу досудового розслідування необхідно отримати доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою:

АДРЕСА_1 б

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Подав через канцелярію суду заяву, в якій клопотання підтримав та просив задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена у встановленому законом порядку, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно практики Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).

Також, з метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Зазначені усталені принципи були висловлені, у тому числі, у справах: «Холодков і Холодкова проти України» (заява 29697/08, рішення від 07 травня 2015 року), «Сердюк проти України» (заява 61876/08, рішення від 12 березня 2015 року), «Мащенко проти України» (заява №42279/08, рішення від 11 червня 2015 року).

Як встановлено слідчим суддею та вбачається з матеріалів кримінального провадження, які долучені до клопотання Слідчим управлінням Головного управління Національної Поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №00014493 від 05.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення за яким відкрите кримінальне провадження та в межах якого подано вказане клопотання, слідчий суддя вважає, що вказані слідчим у клопотанні документи можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Слідчим суддею встановлено, що зазначені в клопотанні обставини та надані до нього докази дають достатньо підстав вважати, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних прокурором документів, у зв`язку з чим необхідно надати до вказаних документів тимчасовий доступ з можливістю вилучення їх копій.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління національної поліції в Київській області ОСОБА_3 та групі слідчих у вказаному кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригінали реєстраційних справ Партнерства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на підставі яких 08.11.2018 державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було внесено зміни до запису в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно №№ 24, 24, 24, 24, зокрема:картки прийому заяв на нерухоме майно по кожному із записів: 25083450, 25083386, 25083295, 250084150;заяв про внесення змін до запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно по кожному із записів: 25083450, 25083386, 25083295, 250084150; витяг з Державного реєстру на нерухоме майно по кожному із записів: 25083450, 25083386, 25083295, 250084150; довіреність від імені Партнерства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на ім`я ОСОБА_4 ;ухвали Вищого господарського суду України від 02.08.2018 по справі №БЗ/128-11, яка саме вносилась до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно по кожному із записів: 25083450, 25083386, 25083295, 250084150; завіреної копії паспорту на ім`я ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1