УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про надання тимчасового доступу до речей і документів в межах кримінального провадження № № 0000036,

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_4 звернувся з даним клопотанням, відповідно до якого просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: матеріалів документальної позапланової Приватного підприємства « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) питань дотримання вимог податкового законодавства з податку на прибуток за період з 01.01.2016 р. по 31.01.2017 р. здійсненої ІНФОРМАЦІЯ_2 на підставі наказу № 21.05.2018 р. № 117 (з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій), а саме: довідки від 08.06.2018 р. № 1446/14-29-14-05/34707059 (з додатками).

Вимоги мотивує тим, що Офісом великих платників податків Державної фіскальної служби проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000036, внесеного до ЄРДР за попередньою кваліфікацією за ч. 1 ст. 212 КК України. Провадження відкрито за заявою представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у зв`язку із безоплатним користуванням ПП « ОСОБА_5 » рухомого майна Товариства без правових підстав, у зв`язку із чим заявнику спричинено матеріальний збиток у розмірі 17 768,4 грн. Дохід ПП « ОСОБА_5 » не відображається у звітності з податку на прибуток за 2016. 2017 роки. Враховуючи вищенаведене, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до податкової звітності ПП « ОСОБА_5 » з податку на прибуток за зазначені роки. Вказані документи містять в собі докази протиправності діяльності ПП і можуть сприяти швидкому та неупередженому розгляду справи. Зважаючи на викладене представник потерпілого адвокат ОСОБА_4 просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів,

Ініціатор клопотання адвокат ОСОБА_4 просив розглянути клопотання за його відсутністю, з урахуванням наданих додаткових матеріалів.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався з огляду на положення ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Як свідчать надані матеріали, Офісом великих платників податків Державної фіскальної служби проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000036, внесеного до ЄРДР за попередньою кваліфікацією за ч. 1 ст. 212 КК України дій службових осіб ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по безоплатному використанню рухомого майна без правових підстав, власником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наслідок ухилення від сплати податків.

Стаття 22 КПК України зазначає, що cторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених КПК України.

Збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом, відповідно до ч. 1 ст. 93 КПК України.

Відповідно до ч. 3 ст. 93 КПК України сторона захисту, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості провадження.

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, можна зробити висновок про те, що іншим чином, ніж застосувати захід забезпечення кримінального провадження отримати вказані адвокатом документи не можливо, з огляду на те, і це підтверджується наданими матеріалами, особа у володінні якої перебувають документи відмовила стороні кримінального провадження у їх наданні.

Крім того, слідчий суддя вважає, що адвокатом у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.

Разом з тим, згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості неможливо, беручи до уваги, що реєстраційна справа зазначена в клопотанні є важливою для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використання їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до речей і документів.

При цьому з огляду на те, що матеріали клопотання не містять доказів того, що ОСОБА_6 , ОСОБА_7 є представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя вважає за можливе надати тимчасовий доступ ініціатору клопотання.

Також слідчий суддя вважає, що доступ до документів може бути наданий з можливістю зробити їх копію, зважаючи на приписи ст. 159 КПК України.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 93,163-165,309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати адвокату ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме :

- довідки від 08.06.2018 р. № 1446/14-29-14-05/34707059 (з додатками) з можливістю зробити копії.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_2 , що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали адвокат ОСОБА_4 зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію, а також залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: