Провадження № 1-кп/761/1379/2019
У Х В А Л А
Іменем України
01 лютого 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
судді ОСОБА_1 ,

за участю: прокурора ОСОБА_2 ,

підозрюваної ОСОБА_3 ,

при секретарі ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Державної фіскальної служби Генеральної прокуратури України радника юстиції ОСОБА_2 про звільнення ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки смт. Смоліне, Маловисківського району, Кіровоградської області, місце проживання: АДРЕСА_1 , громадянку України, підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України,

від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності у кримінальному провадженні № 0000051 від 28.08.2018 року, -

ВСТАНОВИВ :
До Шевченківського районного суду м. Києва 16.11.2018 надійшло вищевказане клопотання.

З клопотання прокурора вбачається, що ОСОБА_3 , діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, бажаючи отримати грошову винагороду, на початку березня 2014 року, точна дата не встановлена, перебуваючи у м. Києві, точне місце не встановлено, діючи за попередньою і мовою з іншою особою, підписала та передала останньому реєстраційні документи ТОВ «Орісса» (), в які внесено неправдиві відомості, за наступних обставин.

Так, на початку березня 2014 року, ОСОБА_3 , перебуваючи в Києві в районі станції метро «Університет», в денний час доби, точного часу, дати та місця не встановлено, познайомилась с іншою особою. У ході розмови останній запропонував ОСОБА_3 в інтересах третіх осіб за грошову винагороду здійснити підписання документів, де її буде призначено на посаду засновника та директора товариства, без подальшого здійснення будь-якої господарської діяльності від її імені, на що ОСОБА_3 погодилась.

При зустрічі з іншою особою, точних обставин досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_3 будучи без відповідної освіти та досвіду роботи, перебуваючи у скрутному матеріальному становищі, не маючи засобів для ведення господарської діяльності, усвідомлюючи протиправний характер запропонованих їй дій як майбутньої власниці підприємства, відповіла згодою на реєстрацію суб`єкту господарювання на своє ім`я, тим самим вступивши у попередню змову з іншою особою. Після цього, інша особа повідомила ОСОБА_3 про необхідність повторної їхньої зустрічі, яка мала відбутися через декілька днів у м. Києві, на що остання погодилась.

Діючи в порушення встановленого законодавством порядку здійснення підприємницької діяльності, усупереч законодавчих актів України, що регулюють діяльність суб`єктів підприємництва, а саме: ст.ст. 19, 56-58, 65, 89 Господарського кодексу України (№ 346-ІV від 16.01.2003 із змінами та доповненнями), ст.ст. 81, 87, 89 Цивільного кодексу України (№435-ІV від 16.01.2003 із змінами та доповненнями), ст.ст. 8, 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» (№ 755- IV від 15.05.2003 року із змінами та доповленнями), ОСОБА_3 , бажаючи одержати грошову винагороду за підписання документів, в той самий день, надала іншій особі копії свого паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, які необхідні для складання статутних та реєстраційних документів підприємства.

Далі, інша особа при невстановлених обставинах передав до головного офісу ПАТ «Комерційний банк «Стандарт», розташованого за адресою: м. Київ, проспект 40 річчя Жовтня, 42 копії паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_3 .

У подальшому робітники юридичного управління ПАТ «Комерційний банк «Стандарт» з використанням паспортних даних ОСОБА_3 підготували реєстраційні та підготовчі документи TOB «Орісса» (), у яких ОСОБА_3 значилась, як засновник та директор товариства.

Завершуючи свій злочинний умисел ОСОБА_3 зустрівшись в обумовленому раніше місці, а саме в офісі приватного нотаріуса за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 104-Б, за вказівкою та за попередньою змовою з іншими особами, діючи умисно, підписала реєстраційні документи TOB «Орісса» (), а саме: протокол № 1 загальних зборів засновників TOB «Орісса» від 21.03.2014, статут TOB «Орісса» та довіреність на уповноваження інших осіб представляти її інтереси в усіх установах, підприємствах, організаціях, що стосується реєстрації та постановки на облік TOB «Орісса» та надала їх останнім. Відповідно до підписаних ОСОБА_3 документів остання стала єдиним засновником TOB «Орісса» із володільцем частки статутного капіталу товариства у розмірі 100 % та директором підприємства.

Вчинюючи перелічені дії, ОСОБА_3 достовірно усвідомлювала, що документи щодо реєстрації TOB «Орісса» () містять завідомо неправдиві відомості щодо набуття нею статусу засновника товариства, при цьому достовірно знала, що фактично не буде здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені вказаного товариства як засновник та директор.

Після підписання перерахованих вище реєстраційних документів TOB «Орісса» () ОСОБА_3 отримала від іншої особи обумовлену раніше грошову винагороду в розмірі 1000 гривень.

У подальшому, 17.04.2014, інша особа, діючи як представник TOB «Орісса» () на підставі довіреності від 27.03.2014, виданої на її ім`я від імені ОСОБА_3 як засновника та директора юридичної особи, на підставі вищевказаних офіційних документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, засвідчених ОСОБА_3 як засновника TOB «Орісса» (), і дала їх до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківського району Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у місті Києві що знаходиться за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 26/4, здійснивши державну реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи TOB «Орісса» (), про що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців зроблено запис під № 0049155.

Таким чином, ОСОБА_3 підозрюється у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, вчинене за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205-1 КК України.

Відповідно до ч. 3 ст. 288 КПК України визначено, що суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Згідно п.2 ч.1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули три роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді обмеження або позбавлення волі;.

Відповідно до ч.2 ст. 12 КК України злочином невеликої тяжкості є злочин, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років, або інше, більш м`яке покарання за винятком основного покарання у виді штрафу в розмірі понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Санкція ч.2 ст. 205-1 КК України передбачає покарання у вигляді штрафу від тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від трьох до п`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Зі змісту пред`явленого ОСОБА_3 обвинувачення випливає, що злочин, у вчиненні якого обвинувачується остання, відноситься до злочинів невеликої тяжкості.

У відповідності до клопотання ОСОБА_3 обвинувачується у вчиненні злочину, який був скоєний у квітні 2014 року.

Таким чином, оскільки з часу вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_3 , а саме з квітня 2014 року - минуло понад три роки, в судовому засіданні не було встановлено правових перешкод щодо задоволення клопотання прокурора з приводу звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_3 за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, суд вважає, що таке клопотання підлягає задоволенню, а остання - звільненню від кримінальної відповідальності на підставі п.2 ч.1 ст.49 КК України.

Керуючись ст.ст. 12, 44, 49 КК України, ст.ст. 284-288, 314, 369-372 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:
Звільнити ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обвинувачену у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, від кримінальної відповідальності на підставі ст.49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності.

Кримінальне провадження відносно ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за ч. 2 ст. 205-1 КК України, відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000051 від 28.08.2018 року - закрити.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 7 (семи) днів з дня її оголошення через Шевченківський районний суд м. Києва.

Ухвала набирає законної сили на наступний день після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо таку не подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Суддя ОСОБА_1