Справа № 132/120/19
Провадження № 1-кс/132/42/19
Ухвала
про тимчасовий доступ до речей та документів
15.01.2019 року м. Калинівка
Слідчий суддя Калинівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,
11 січня 2019 року слідчий СВ Калинівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно банківського рахунку, який обслуговується за допомогою банківської платіжної картки за № НОМЕР_1 , виписки про рух коштів по даному рахунку, в період з 29.12.2018 року по теперішній час.
Клопотання обґрунтовано тим, що 30.12.2018 року до чергової частини Калинівського ВП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа в період часу з 16:10 год 29.12.2018 року по 03:00 год 30.12.2018 року шляхом вільного доступу, викрала його банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та зняла грошові кошти в сумі 10 000 грн.
В ході досудового розслідування, було допитано потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив що 29.12.2018 року з його картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка попередньо в нього зникла за невідомих йому обставин, о 16:23 год. невідома йому особа зняла грошові кошти у сумі 3 000 грн. з банкомату який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та близько 17:00 год. за декілька операцій з цієї ж карти було знято 7 000 грн. з різних банкоматів м. Вінниця. Вказану інформацію потерпілий отримав з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Враховуючи те, що невстановлена особа використавши банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та пін код до неї, в подальшому зняла із неї кошти в загальній сумі близько 10 000 грн., з метою встановлення даної особи, місця її перебування в момент зняття коштів, можливих співучасників, необхідно отримати інформацію про рух коштів по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . Крім цього, необхідно отримати інформацію зображень з камер спостережень відповідних банкоматів у разі зняття даних грошей готівкою в період часу з 16:00 год. 29.12.2018 року по 24:00 год. 29.12.2018 року.
Дана інформація знаходиться в головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , та може становити банківську таємницю.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що отримання роздруківки руху коштів з відображенням всіх фінансових операцій із місцем їх проведення по банківському рахунку, який обслуговується за допомогою банківської платіжної картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , надасть можливість встановлення місця зняття банківських коштів, із зазначенням адреси банкоматів, де були знятті кошти, а також можливість встановити особу яка зняла дані кошти (ПІП, паспортні дані, місця реєстрації, контактного телефону), що має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також отримати можливість тимчасового вилучення даних документів для проведення слідчих дій.
У поданій письмовій заяві слідчий СВ Калинівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_2 підтримав заявлене ним клопотання, просить розглядати клопотання без його участі та без фіксації процесуальних дій за допомогою технічних засобів.
Повноважний представник особи, у володінні якої знаходиться така інформація, повідомлений про розгляд даного клопотання, про що свідчить розписка про отримання ним судової повістки, проте до суду не з`явився, поважність причин неявки та причини неприбуття не повідомив, у зв`язку із чим суд, на підставі ч.4 ст.163 КПК України ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутність представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Вважаю, що клопотання слідчого СВ Калинівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_2 підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Так, сторона обвинувачення довела суду наявність достатніх підстав вважати, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для забезпечення швидкого розслідування, є потреба в доступі до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно банківського рахунку, який обслуговується за допомогою банківської платіжної картки за № НОМЕР_1 , виписки про рух коштів по даному рахунку, в період з 29.12.2018 року по теперішній час.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст.110,159,163-165 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ Калинівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_2 - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , стосовно банківського рахунку, який обслуговується за допомогою банківської платіжної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , виписки про рух коштів по даному рахунку, в період з 29.12.2018 року по теперішній час (у зв`язку з тим, що є ймовірність того, що рахунок відкритий за для переказу коштів отриманих злочинним шляхом) інформації про проведення операцій з платіжною карткою, дати здійснення та місць операцій із вказанням адреси розташування терміналів, або відділень банку за допомогою, яких було переведено кошти в готівку із фото відео файлами особи, яка проводила операцію (у разі зняття коштів з банкомата), а також фото особи, копія її паспорта, якій належить картка на яку було перераховано грошові кошти з можливістю тимчасового вилучення даних матеріалів та приєднання до матеріалів кримінального провадження в якості речового доказу.
Проведення тимчасового доступу дозволити старшому інспектору-черговому СРПП № 3 Калинівського ВП ГУНП України у Вінницькій області, майору поліції ОСОБА_5 ( посвідчення працівника поліції ВНП №002778, спеціальний жетон № 0109856) та слідчому СВ Калинівського ВП ГУНП України у Вінницькій області, лейтенанту поліції ОСОБА_2 ( посвідчення працівника поліції ВПН №006313, спеціальний жетон № 0142516).
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1