Справа №766/9184/19
н/п 1-кс/766/7619/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11.05.2019 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання вмотивоване тим, що в провадженні СУ ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000058 від 26.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, нагляд у формі процесуального керівництва у якому здійснюється прокурорами військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що рішенням №2-1/I сесії ІНФОРМАЦІЯ_2 від 16.12.2016 «Про визнання повноважень ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_4 обрано Музиківським сільським головою та визначено його повноваження.

У відповідності до статуту ІНФОРМАЦІЯ_4 затвердженого 26.07.2017 рішенням ІНФОРМАЦІЯ_5 утворена шляхом добровільного об`єднання територіальних громад сіл Музиківка, Східне, Мірошниківка, Загорянівка, Висунці.

Рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 про утворення ІНФОРМАЦІЯ_4 прийнято 30 червня 2016 року. Адміністративним центром Територіальної громади є село Музиківка, в якому за адресою АДРЕСА_1 розміщений орган місцевого самоврядування ІНФОРМАЦІЯ_7 . Територіальна громада має єдиний представницький орган ІНФОРМАЦІЯ_8 .

05.04.2019 гр. ОСОБА_5 з метою затвердження детального плану території, а саме: земельної ділянки, що розташована на території ІНФОРМАЦІЯ_6 орієнтовною площею 10 га., для зміни її цільового призначення на землі для розміщення будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд енергогенеруючих підприємств, установ і організацій для розміщення об`єкта альтернативної енергетики, звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_2 .

Голова ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_6 , знаходячись у приміщенні адміністративної будівлі за адресою: АДРЕСА_2 , повідомив гр. ОСОБА_5 , що для винесення розпорядження про затвердження детального плану території йому необхідно звернутись до голови ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_4 , для проведення громадських слухань з обговорення проекту детального плану території земельної ділянки орієнтовною площею 10 га., із земель державної власності сільськогосподарського призначення з метою зміни цільового призначення у полі контурі № НОМЕР_1 , на землі під розміщення будівництва, експлуатації та обслуговування об`єкта альтернативної енергетики, сонячної електростанції.

24.05.2019 ОСОБА_4 , знаходячись у адміністративній будівлі ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою протиправного особистого збагачення, з корисливих мотивів, повідомив ОСОБА_5 , що за вирішення питання щодо проведення громадських слухань, та схвалення на них детального плану території, з метою зміни цільового призначення земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної власності за межами населених пунктів у контурі № НОМЕР_1 на землі для розміщення будівництва, експлуатації та обслуговування об`єкта альтернативної енергетики, сонячної електростанції за межами населених в адміністративних межах Музиківської сільської ради Білозерського району Херсонської області, необхідно надати неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів, які необхідно перерахувати як благодійний внесок на рахунок громадської організації.

25.04.2019 ОСОБА_4 , знаходячись у адміністративній будівлі ІНФОРМАЦІЯ_11 , спільно з землевпорядником сільської ОТГ ОСОБА_7 , реалізовуючи свій злочинний умисел направлений на одержання неправомірної вигоди на користь третьої особи висунув вимогу ОСОБА_5 про необхідність надання неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів загальною сумо 40 000 грн., які необхідно перерахувати як благодійний внесок на рахунок громадської організації, зазначивши, що реквізити повідомить згодом.

Крім того, ОСОБА_4 повідомив, що підготовкою всіх необхідних документів буде займатись саме ОСОБА_7 .

03.05.2019 ОСОБА_4 знаходячись за вказаною адресою, змінивши суму одержання неправомірної вигоди висунув вимогу гр. ОСОБА_5 про необхідність надання неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів загальною сумо 75 000 грн., які необхідно перерахувати на рахунок громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_12 », після чого надав останньому протокол від 03.05.2019 «Проведення громадських слухань з обговорення проекту детального плану території земельної ділянки орієнтовною площею 10 га., із земель державної форми власності сільськогосподарського призначення (господарський двір) з метою зміни цільового призначення у полі контурі № НОМЕР_1 на землі під розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування об`єкта альтернативної енергетики (сонячна електростанція)» та аркуш паперу з реквізитами розрахункового рахунку ГО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_2 .

08.05.2019 ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_4 та повідомив, що на вказаний розрахунковий рахунок перевести грошові кошти не надається можливим, оскільки термінал вказує на невірний номер рахунку. Після цього, останній одразу ж надіслав смс-повідомлення зі зміною реквізитів отримувача перерахунку, вказавши розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 .

Цього ж дня, ОСОБА_5 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_3 , виконуючи вимогу ОСОБА_4 щодо надання неправомірної вигоди, перерахував на розрахунковий рахунок ГО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_3 частину грошових коштів в сумі 29 998 грн.

10.05.2019, продовжуючи виконання вимоги ОСОБА_4 , ОСОБА_5 знаходячись в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_13 », за адресою: АДРЕСА_4 , перерахував решту неправомірної вигоди загальною сумою 69 996 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та керівник ГО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ОСОБА_8 , після перерахування зазначених грошових коштів, отримали можливість ними розпоряджатись на власний розсуд, діючи за попередньою змовою групою осіб, та використовуючи їх на власний розсуд.

З метою підтвердження факту перерахування грошових коштів необхідно провести аналіз роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку ГО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », розташованому за адресою: АДРЕСА_5 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ та можливість вилучити у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », розташованому за адресою: АДРЕСА_5 , документи, що становлять банківську таємницю, завірені належним чином копії банківської (юридичної) справи та роздруківку руху коштів по розрахунковому рахунку ГО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_3 з моменту його відкриття по 10.05.2019 включно, в паперовому та електронному вигляді.

Встановити строк дії ухвали строком до 11. 06.2019 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя