УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

1 лютого 2019 р. слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів поданого в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001738 від 11.01.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 за погодженням процесуального керівника звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, мотивуючи свої вимоги тим, що 11.07.2018 до Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від однієї з громадських організацій яка функціонує на території Запорізької області про те, що посадові особи комунальних закладів та установ охорони здоров`я Запорізької області вносять недостовірні відомості до офіційних документів, в тому числі за допомогою благодійних фондів розтрачують грошові кошти, які призначені для розвитку закладів та установ охорони здоров`я.
В ході досудового розслідування оперативному підрозділу надано доручення в порядку ст.40 КПК України з метою встановлення всіх обставин вчинення злочинів посадовими особами комунальних закладів та установ охорони здоров`я Запорізької області та керівниками благодійних фондів і організацій які при них функціонують. Таким чином було отримано інформацію про те, що керівники благодійних фондів та організацій які функціонують при закладах та установах охорони здоров`я Запорізької області та мають з ними фінансово - господарські взаємовідносини, за попередньою домовленістю з посадовими особами закладів та установ охорони здоров`я, привласнюють отримані на розрахункові рахунки фондів грошові кошти та безпідставно використовують їх на потреби не пов`язані з медициною.
Згідно витребуваної інформації встановлено перелік благодійних фондів та організацій, які функціонують при закладах та установах охорони здоров`я, підпорядкованих Департаменту охорони здоров`я Запорізької облдержадміністрації: Запорізький міський благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) функціонує при КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЗОР; Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ) функціонує при КУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЗОР; Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_3 ), Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_4 ), Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_5 ) функціонують при КУ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЗОР; Громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_6 ) функціонує при КУ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЗОР; Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_7 ) функціонує при КУ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».
Досудовим слідством встановлено, що в Запорізького міського благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_8 ) відкриті рахунки № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та в благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_5 ) рахунки № НОМЕР_12 , НОМЕР_13 .
Тому, слідчий просить надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до завірених належним чином копій документів, які містять банківську таємницю в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_8 ).
Слідчий підтримав клопотання про що зазначив в поданій заяві.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався. З урахуванням положень частини 1 та 4 статті 163, частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, слідчого, без здійснення фіксування технічними засобами.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

При цьому, згідно з частиною сьомою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, виключно якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зазначені обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів в інший спосіб є неможливим.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання слідчому тимчасового доступу до цих документів..

Керуючись ст.ст. 159163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 прокурорам Запорізької місцевої прокуратури?

№ 2 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому в особливо важливих справах УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому в особливо важливих справах УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ ОСОБА_9 , оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів, в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_8 ), а саме:

- виписок руху грошових коштів по розрахунковим рахункам НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_13 , із зазначенням вхідного залишку, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 01.01.2018 по день виконання ухвали, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня її постановлення слідчим суддею.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1