Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/315/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11 січня 2019 року м. Київ
Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС сьомого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000300 від 14.12.2018 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В :
Слідчий з ОВС сьомого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , звернулася до Подільського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання обґрунтовано тим, що службові особи Україно-Іспанського Спільного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 01.01.2017 р. по 28.02.2018 р., в порушення вимог п.8 ст.9 Закону України від 08.07.2010 р. «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування», ухилилися від сплати єдиного соціального внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування на загальну суму 2 458 521 грн., що призвело до фактичного ненадходження до фондів загальнообов`язкового державного соціального страхування коштів у значних розмірах.
За результатами проведених заходів, згідно інформаційних баз даних ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено, що за період 2017-2018 років Україно-Іспанське Спільне підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_1 " декларувало та не сплачувало єдиний соціальний внесок на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, в той же час, підприємство займалось активною фінансово-господарською діяльністю, а саме, виробництво деревообробного інструменту, вироби з дерева. В ході досудового розслідування встановлено, що Україно-Іспанське Спільне підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_1 " зареєстроване та перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_3 , податкова адреса: АДРЕСА_1 , основний вид діяльності-виробництво інструментів, керівник та головний бухгалтер- ОСОБА_5 . Встановлено, що згідно з базами даними на рівні ГУ ДФС у м. Києві, що службові особи Україно-Іспанського Спільного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовували банківські рахунки у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_2 ): № НОМЕР_3 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 11.05.2017 року.
З метою подальшого встановлення руху коштів, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, а саме, до документів юридичної справи та р/р вищевказаного підприємства відкритого рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_2 ), у зв`язку з чим, слідчий звернулася з вищезазначеним клопотанням до суду.
До початку судового засідання слідчий подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, та просила його задовольнити з підстав, викладених у ньому.
З урахуванням положень ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи у володінні, якої знаходяться речі і документи.
Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про його часткове задоволення у зв`язку з наступним.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Враховуючи те, що в судовому засіданні доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що Україно-Іспанське Спільне підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_1 " використовували банківські рахунки у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_2 ), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання в частині тимчасового доступу до речей та документів відносно Україно-Іспанського Спільного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у зв`язку з чим, клопотання підлягає частковому задоволенню в частині надання копій документів, доступ до яких просить слідчий.
Враховуючи наведене та керуючись ст. ст. 159 - 166 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого з ОВС сьомого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000300 від 14.12.2018 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково;
Надати старшому слідчому з ОВС сьомого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, дозвіл на проведення заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів (матеріальних носіїв), що містять банківську таємницю в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 , що стосуються обслуговування рахунків Україно-Іспанського Спільного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): № НОМЕР_3 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 11.05.2017 року; банківські виписки (роздруківки руху коштів) по вищевказаним рахункам з моменту відкриття рахунків по 11.01.2019 р. в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше); картки зі зразками підписів та відбитком печатки Україно-Іспанського Спільного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); документи, на підставі яких службові особи відкривали рахунок Україно-Іспанського Спільного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_2 ): заяви про відкриття та закриття рахунків, копії паспорту, ідентифікаційного коду службових осіб, доручення, оформлені на осіб, уповноважених здійснювати банківські, фінансові операції, анкети клієнта; заяв, чеків на отримання готівки по вищевказаним рахункам; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів укладених на користь чи за дорученням підприємства, в тому числі договорів, укладених щодо придбання та продажу цінних паперів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій;
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити;
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення;
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України;
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Cлідчий суддя ОСОБА_1