Провадження № 1-кс/592/8801/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 грудня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 про призначення судово-хімічної експертизи у кримінальному провадженні №0000095 внесеному 17.10.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.204 КК України,

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000095 розпочатому 17.10.2018 за фактом незаконного виготовлення паливно-мастильних матеріалів, які в подальшому реалізуються через нелегальні АЗС на території Сумської області, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що з невстановленого досудовим розслідуванням дня та місяця 2018 року по теперішній час на території Сумської області невстановлені особи переслідуючи єдину мету на вчинення кримінального правопорушення, здійснюють виробництво нафтопродуктів підакцизної групи з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів, а також зберігання та реалізацію незаконного виготовлених нафтопродуктів.
При цьому, за результатами проведених оперативно-розшукових заходів та слідчих (розшукових) дій встановлено, що невстановлені досудовим розслідуванням особи шляхом використання обладнання та приміщень на території за адресою: Сумська область, Охтирський район, с. Мала Павлівка, вул. Центральна, 5, здійснюють переробку нафти та незаконне виготовлення паливно-мастильних матеріалів (бензину), які є підакцизними товарами.
По даному кримінальному провадженню, на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду проведено обшук, у нежитловому приміщенні та території розташованих за адресою: АДРЕСА_1 в ході проведення якого виявлено та вилучено обладнання, сировина, готова продукція та документи.
В подальшому, в ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що з вищевказаної адреси, невеликими партіями, здійснюється транспортування незаконно виготовлених підакцизних товарів (нафтопродуктів) до приміщень №3 та №4 розташованих за адресою: м. Суми, вул. Герасима Кондратьева, 98, де невідомі особи здійснюють безпосередню їх реалізацію пересічним громадянам.
На підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми було проведено обшук за адресою: м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 98, у приміщенні №3 та №4 вході проведення якого, з полімерної ємності приблизним об`ємом 1000 літрів, з характерним запахом бензину (паливно-мастильних матеріалів) відібрано зразок №1, який опечатано биркою з написом: «Предмети та речі вилучені 30 листопада 2018 року під час обшуку за адресою: м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 98, по кримінальному провадженню: №0000095 від 17.10.2018» з підписами понятих, слідчого та учасника і з відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області; з полімерної ємності приблизним об`ємом 1000 літрів, з характерним запахом дизельного палива (паливно- мастильних матеріалів) відібрано зразок №2, який опечатано биркою з написом: «Предмети та речі вилучені ЗО листопада 2018 року під час обшуку за адресою: м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 98, по кримінальному провадженню: №0000095 від 17.10.2018» з підписами понятих, слідчого та учасника і з відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області; з металевої бочки синього кольору приблизним об`ємом 220 літрів, з характерним запахом дизельного палива (паливно-мастильних матеріалів) відібрано зразок №3, який опечатано биркою з написом: «Предмети та речі вилучені 30 листопада 2018 року під час обшуку за адресою: м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 98, по кримінальному провадженню: №0000095 від 17.10.2018» з підписами понятих, слідчого та учасника і з відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області;
На даний час виникла необхідність у встановленні того, що являють собою вилучені рідини за результатами проведеної слідчої дії, чи являються рідини нафтопродуктами, який їхній хімічний склад, до яких виробів вони відносяться за гармонізованою системою опису та кодування товарів, який їх фракційний склад, до яких видів дистилятів відносяться, яке октанове число у рідинах, встановити наявність та вміст мас (%) нафти чи нафтопродуктів одержаних з бітумінозних порід (мінералів) у складі рідин, встановити що є основою для виготовлення рідин, наявність та вміст сірки та свинцю в рідинах, встановити чи відносяться рідини за своїми властивостями до антидетонаторів, до палива моторного альтернативного, до біодизелю, ідентифікувати рідини до класифікації товарів, встановити до якої групи товарів згідно УКТ ЗЕД відносяться рідини та чи відповідають рідини вимогам ДСТУ, для чого необхідно провести судово-хімічну експертизу, що має значення для кримінального провадження.
Слідча у судове засідання не з`явився, прохав розглянути клопотання без його участі.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Згідно з ч. 6 ст. 244 КПК України, слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Частиною 1 ст. 70 КПК України передбачено, що за завідомо неправдивий висновок, відмову без поважних причин від виконання покладених обов`язків у суді, невиконання інших обов`язків експерт несе відповідальність, встановлену законом.

Враховуючи, що слідчий у відповідності з вимогами ч.6 ст. 244 КПК України довів наявність достатніх підстав вважати, що для вирішення вказаних питань, які мають істотне значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання та залучення експерта, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 242-244 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 про призначення судово-хімічної експертизи у кримінальному провадженні №0000095 внесеному 17.10.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.204 КК України - задовольнити.

Призначити у кримінальному провадженні №0000095 судово-хімічну експертизу.

Проведення експертизи доручити експертам Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Заслуженого професора М.С. Бокаріуса Міністерства юстиції України.
На вирішення експерта поставити наступні запитання:
-Що являють собою рідини, зразки яких надані для проведення експертизи, який склад наданих рідин, а саме:
Зразок № 1 рідини, що була вилучена 30.11.2018 під час проведення обшуку за адресою: м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 98, по кримінальному провадженню: №0000095 від 17.10.2018»;
Зразок № 2 рідини, що була вилучена 30.11.2018 під час проведення обшуку за адресою: м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 98, по кримінальному провадженню: №0000095 від 17.10.2018»;
Зразок № 3 рідини, що була вилучена 30.11.2018 під час проведення обшуку за адресою: м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 98, по кримінальному провадженню: №0000095 від 17.10.2018»;
-Чи являються рідини надані на дослідження нафтопродуктами, який їхній хімічний склад, до яких виробів вони відносяться за гармонізованою системою опису та кодування товарів?
-Який фракційний склад, в тому числі: температуру початку кипіння рідин наданих на дослідження?
-До яких видів дистилятів відносяться рідини надані на дослідження ?
-Яке октанове число у рідинах наданих на дослідження?
-Який вміст мас (%) нафти чи нафтопродуктів одержаних з бітумінозних порід (мінералів) у складі рідин наданих на дослідження?
-Що є основою зразків рідин наданих на дослідження?
-Чи наявний вміст сірки в рідинах наданих на дослідження?
-Чи наявний вміст свинцю в рідинах наданих на дослідження?
-Чи відносяться рідини надані на дослідження за своїми властивостями до антидетонаторів?
-Чи відносяться рідини надані на дослідження за своїми властивостями до палив: моторного альтернативного?
-Чи відносяться рідини надані на дослідження за своїми властивостями до біодизелю?
-До якої групи товарів згідно УКТ ЗЕД відносяться рідини надані на дослідження?
-Чи відповідають рідини надані на дослідження вимогам ДСТУ?
Для проведення експертизи направити експерту зразки рідини №1, №2, №3.
В разі необхідності експерту надати необхідні матеріали кримінального провадження №0000095, які стосуються обставин вилучення наданих на експертизу зразків.
Попередити експерта про кримінальну відповідальність за ст. 384 КК України (завідомо неправдивий висновок) та за ст.385 КК України (відмова експерта без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків).

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може буди подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1