Справа № 404/1007/19
Номер провадження 1-кс/404/575/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2019 року Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в залі Кіровського районного суду міста Кіровограда клопотання слідчого СВ Кропивницького відділу поліції ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0009669 з попередньою кваліфікацією за ч.2 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури, звернувся до слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда з клопотанням, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю, а саме до документів по кожній особі, яка скористалась «теплим кредитом» за період з 01.01.2017 по 10.12.2018: поданої клієнтом до банку рахунок-фактури на товар (послугу); заявки на отримання «теплого кредиту»; акту прийому-передачі товару (послуги), підписаний продавцем товару (послуги) та клієнтом банку, який отримав «теплий кредит»; кредитного договору; інші підтверджуючі документи реального використання коштів за призначенням, які перебувають у володінні Кіровоградської обласної дирекції Публічного акціонерного товариства Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), з наданням можливості вилучення копій документів для досягнення мети отримання доступу до речей і документів та повноцінного проведення відповідних судових експертиз.

Необхідність надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження №0009669, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом розтрати бюджетних коштів в рамках Державної програми енергоефективності з надання «теплих» кредитів на придбання енергозберігаючих матеріалів та «негазових» котлів з відшкодування частини суми кредиту, протягом 2017-2018 років.

В своєму клопотанні слідчий просив розглядати клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України - без виклику осіб, у володінні яких знаходиться дана інформація у зв`язку з тим, що існує реальна загроза, що інформація може бути замінена чи вилучена та знищена посадовими особами органу, у володінні якого вона знаходиться, оскільки зазначені посадові особи мають вільний доступ до неї.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце судового засідання повідомлений належним чином, проте надав заяву про розгляд клопотання без його присутності. Неприбуття слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання. У цій же заяві доводи, викладені у клопотанні, підтримав із підстав наведених у ньому. Просив його задовольнити.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

На підтвердження заявлених вимог слідчий долучив копію витягу з ЄРДР та копію заяви про вчинення кримінального правопорушення, з яких вбачається, що службові особи Кіровоградської обласної дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем, в рамках Державної програми енергоефективності з надання «теплих» кредитів на придбання енергозберігаючих матеріалів та «негазових» котлів з відшкодування частини суми кредиту, протягом 2017-2018 років здійснювали незаконне відшкодування грошових коштів населенню, чим спричинили збитки державному бюджету на суму понад 100 000 грн. (а.к.5).

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2010 р. №243, передбачено співфінансування з державного бюджету енергоефективних заходів. Уповноваженими на видачу «теплих кредитів» у рамках програми є чотири державні банки: ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_4 . Державні кошти виділятимуть на утеплення будинку, заміну старого газового котла на негазовий, встановлення лічильників на воду чи опалення.

Постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2011 р. №1056, затверджений порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо ефективності використання енергетичних ресурсів та енергозбереження, а саме 20% суми кредиту (не більше 12 000 гривень), що залучений на придбання котлів з використанням будь-яких видів палива та енергії (крім природного газу та електроенергії) та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них.

Між іншим, Порядком не передбачено відшкодування частини суми кредиту, залученого на придбання енергоефективного обладнання і матеріалів, для окремих квартир у багатоповерхових житлових будинках. Натомість передбачено стимулювання об`єднань співвласників багатоповерхових будинків, житлово-будинкових кооперативів до впровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування 40% суми кредиту (70% для отримувачів субсидій) не більш як 14 000 гривень у розрахунку на одну квартиру багатоквартирного будинку.

З метою повного об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, існує потреба у встановленні осіб, яким надавались «теплі» кредити АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2017-2018 роках, з метою подальшого їх допиту в якості свідків, обстеження об`єктів, на які були витрачені зазначені кошти та встановлення завданих державному бюджету збитків.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.»

У клопотанні слідчого зазначено короткий виклад обставин злочину, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація злочину із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; інформація доступ до якої планується отримати; підстави вважати, що інформація перебуває або може перебувати у володінні відповідних юридичних осіб; значення цієї інформації для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цій інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

В судовому засіданні встановлено наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація перебуває у розпорядженні відповідних юридичних осіб; сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.162 КПК України «До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що вказана інформація та документи, зазначені у клопотанні, згідно ст. 162 КПК України, відносяться до речей і документів,які місять охоронювану законом таємницю, вони можуть бути отримані лише на підставі ухвали слідчого судді, про тимчасовий доступ до речей і документів, згідно зі ст. 159 КПК України.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З огляду на викладене, слідчий суддя задовольняє клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Кіровоградської обласної дирекції Публічного акціонерного товариства Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , задовольнити.

Надати слідчому СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до копій документів по кожній особі, яка скористалась «теплим кредитом» за період з 01.01.2017 по 10.12.2018: поданої клієнтом до банку рахунок-фактури на товар (послугу); заявки на отримання «теплого кредиту»; акту прийому-передачі товару (послуги), підписаний продавцем товару (послуги) та клієнтом банку, який отримав «теплий кредит»; кредитного договору; інші підтверджуючі документи реального використання коштів за призначенням, які знаходяться у володінні Кіровоградської обласної дирекції Публічного акціонерного товариства Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Строк дії цієї ухвали встановити по 07.03.2019 року включно.

Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є передумовою для обов`язкового правозастосування наслідків вимог ст. 166 КПК України, - проведення обшуку.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1