Справа № 589/5506/18
Провадження № 1-кс/589/2861/18
УХВАЛА
20 грудня 2018 року м.Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання старшого слідчого Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Шосткинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000680 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Фактичні обставини: 03.04.2018 невстановлена особа, шляхом обману, представившись представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом продажу металевої ємкості заволоділа грошима ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Лтд в сумі 24000 грн., тобто шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошима ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Лтд в сумі 24000 грн.

Допитаний в якості представника потерпілого у кримінальному провадженні ОСОБА_5 показав, що 02.04.2018 в мережі інтернет він знайшов оголошення про продаж металевої ємності на 75 кубометрів підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В оголошенні були вказані номери телефонів для зв`язку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 . Він зателефонував за одним з цих номерів, обговорив з представником підприємства на ім`я ОСОБА_6 деталі придбання ємності. Умовою придбання товару була передплата в розмірі половини його вартості, тобто в сумі 24000 грн. Після отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Лтд рахунку для оплати товару, 03.04.2018 з рахунку підприємства була здійснена безготівкова оплата в сумі 24000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Однак після здійснення передплати усі номери ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перестали відповідати, а товар підприємство так і не отримало. На підтвердження своїх показань представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Лтд рахунку надав копії рахунку на оплату товару, квитанції про оплату, витягу з ЄДР юридичних осіб та реєстру платників податку щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Посилаючись на те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , та інформації щодо держателя рахунку, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також вказуючи на те, що в інший спосіб отримати документи, що містять інформацію рух коштів по вказаному картковому рахунку, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, у якій підтримала дане клопотання.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що у Шосткинському відділі поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження №0000680 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію щодо руху коштів по розрахунковому рахунку розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 , відкритому у валюті «українська гривня» для юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період часу з 08:00 год. 03.04.2018 по 18:00 год. 08.04.2018 включно, із зазначенням відділень банку, в яких відбувалось зняття готівки, та номерів банківських рахунків або карток в разі, якщо мало місце перерахування коштів з даного рахунку у зазначений період часу, та номерів карткових рахунків, прив`язаних до даного розрахункового рахунку, що містяться на електронних носіях, що містяться на електронних носіях.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати документи як доказ відомостей, що містяться у них, та за відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати старшому слідчому Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , а також старшому слідчому Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформації щодо руху коштів по розрахунковому рахунку розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 , відкритому у валюті «українська гривня» для юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ) НОМЕР_6 за період часу з 08:00 год. 03.04.2018 по 18:00 год. 08.04.2018 включно, із зазначенням відділень банку, в яких відбувалось зняття готівки, та номерів банківських рахунків або карток в разі, якщо мало місце перерахування коштів з даного рахунку у зазначений період часу, та номерів карткових рахунків, прив`язаних до даного розрахункового рахунку, що містяться на електронних носіях, що містяться на електронних носіях, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Строк дії ухвали визначити до 20 січня 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1