Справа № 760/3068/19
Провадження 1-кс/760/2259/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 лютого 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі: адвоката ОСОБА_3 (свідоцтво № 000859 від 29.06.2017р. про право на заняття адвокатською діяльністю, ордер та договір про надання правової допомоги), слідчого ОСОБА_4 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні скаргу адвоката ОСОБА_3 , подану в інтересах ОСОБА_5 , на бездіяльність прокурора та слідчого з ОВС дев`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, яка виразилася у неповерненні тимчасово вилученого майна в кримінальному провадженні № 0000080 від 08.09.2016р., -

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшла вказана скарга.

Подана скарга обґрунтована тим, що 28.12.2018р. слідчим з ОВС дев`ятого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_6 , на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 18.12.2018р. проведено обшук автомобіля марки «Audi Q7», д.н.з. НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , в ході якого було вилучено грошові кошти в сумі 415 000грн.

Крім того, 28.12.2018р. слідчим з ОВС дев`ятого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 19.12.2018р. проведено обшук в офісному приміщенні ТОВ «Білий Кит Компані», в ході якого було вилучено грошові кошти в сумі 50 000грн., які належать ОСОБА_5 .

На думку, адвоката ОСОБА_3 , вилучені грошові кошти не входили до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалах слідчих суддів Солом`янського районного суду м. Києва від 18.12.2018р. та 19.12.2018р. про обшук. Крім того, адвокат зазначив, що вилучені під час обшуку грошові кошти були отримані ОСОБА_5 за договором № 26/12/2018-03 про надання фінансового кредиту від 26.12.2018р., укладеного між ТОВ «Фінансова компанія «ДОБРОБУТ» та ОСОБА_5 , відповідно до якого Кредитодавець передає Позичальнику в тимчасове користування грошові кошти в розмірі 500 000грн.

Тому, вилучені грошові кошти, на думку адвоката, відносяться до тимчасово вилученого майна, яке, за відсутності клопотання про арешт майна, повинно бути негайно повернуте особі, у якої його було вилучено.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання здійснювалось за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 підтримав подану скаргу та просив її задовольнити.

Слідчий з ОВС дев`ятого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував проти задоволення скарги, оскільки ухвалами слідчих суддів Солом`янського районного суду м. Києва від 18.12.2018р. та 19.12.2018р. було прямо надано дозвіл на відшукання та вилучення необлікованих грошових коштів, які не внесені в книги обліку розрахункових операцій та грошових коштів, отриманих від незаконної діяльності ТОВ «Гранд Фіш Компані» та ТОВ «ТК «Радіус» (код ЄДРПУО 41641259), директором та співзасновником яких є ОСОБА_5 .

Заслухавши пояснення учасників провадження, дослідивши матеріали скарги та надані документи, слідчий суддя вважає, що скарга не підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна.

Згідно до ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко-чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту.

Як встановлено під час судового розгляду, ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 18.12.2018р. надано дозвіл на проведення обшуку транспортного засобу Audi Q7, д.н.з. НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , в якому можуть знаходиться документи ТОВ «Гранд Фіш Компані» та ТОВ «ТК «Радіус», з метою встановлення та вилучення документів, предметів та речей, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, а саме: документів, щодо взаємовідносин ТОВ «Гранд Фіш Компані» () та ТОВ «ТК «Радіус» (код ЄДРПУО 41641259) з ТОВ «Пеладжик Сіфуд» (), ТОВ «Інтерсі» (код ЄДРПУО 41304536), ТОВ «Глобал Інтертеймент» (), ТОВ «Статус Групп Плюс» (), ТОВ «Краун Брідж» (), ТОВ «Інтер Інфо» (), та які мають реквізити вказаних підприємств, за період з 01.01.2017 по дату винесення ухвали, в тому числі: договори з додатками та додатковими угодами, специфікаціями; акти прийому-передачі товару (робіт, послуг), акти виконаних робіт, рахунки-фактур, накладні, податкові накладні, рахунки, товарно-транспортні документи та інші документи, що підтверджують отримання робіт, послуг, товарів; акти звірок між підприємствами; банківські виписки, платіжні доручення, векселі та документи щодо їх руху чи інші документи, що свідчать про оплату за роботи, послуги, поставку ТМЦ; документи та чорнові записи, в яких міститься інформація щодо фактичних отримувачів товарів, інформацію щодо осіб, які фактично здійснювали перевезення товарів; документів (чорнових записів) ТОВ «Гранд Фіш Компані» () та ТОВ «ТК «Радіус» (код ЄДРПУО 41641259), щодо закупівлі та реалізації товарів; носіїв електронної інформації, телефонів, комп`ютерів, планшетів та інших електронних пристроїв та чорнових записів, з яких готувалися та на яких містяться вказані вище господарські документи, які містять інформацію про не обліковані товари, грошові кошти; необлікованих грошових коштів, речей, цінностей, які не внесені в книги обліку розрахункових операцій та грошових коштів, отриманих від незаконної діяльності.

28.12.2018р. слідчим з ОВС дев`ятого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_6 , на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 18.12.2018р. проведено обшук автомобіля марки «Audi Q7», д.н.з. НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , в ході якого було вилучено грошові кошти в сумі 415 000грн., які за версією слідства є не облікованими грошовими коштами, які не внесені в книги обліку розрахункових операцій та отриманні від незаконної діяльності ТОВ «Гранд Фіш Компані» та ТОВ «ТК «Радіус» (код ЄДРПУО 41641259).

Крім того, встановлено, що ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 19.12.2018р. надано дозвіл на проведення обшуку офісних приміщень першого поверху адміністративної будівлі ПрАТ «Укрриба» та складських (холодильних) приміщень, що розташовані за адресою: м. Київ, проспект Повітрофлотський, 66, які належать ПрАТ «Укрриба», в яких знаходяться первинні та інші документи, товар ТОВ «Гранд Фіш Компані» та ТОВ «ТК «Радіус» (код ЄДРПУО 41641259), з метою встановлення та вилучення документів, предметів та речей, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, а саме: документів, щодо взаємовідносин ТОВ «Гранд Фіш Компані» () та ТОВ «ТК «Радіус» (код ЄДРПУО 41641259) з ТОВ «Пеладжик Сіфуд» (), ТОВ «Інтерсі» (код ЄДРПУО 41304536), ТОВ «Глобал Інтертеймент» (), ТОВ «Статус Групп Плюс» (), ТОВ «Краун Брідж» (), ТОВ «Інтер Інфо» (), та які мають реквізити вказаних підприємств, за період з 01.01.2017 по дату винесення ухвали, в тому числі: договори з додатками та додатковими угодами, специфікаціями; акти прийому-передачі товару (робіт, послуг), акти виконаних робіт, рахунки-фактур, накладні, податкові накладні, рахунки, товарно-транспортні документи та інші документи, що підтверджують отримання робіт, послуг, товарів; акти звірок між підприємствами; банківські виписки, платіжні доручення, векселі та документи щодо їх руху чи інші документи, що свідчать про оплату за роботи, послуги, поставку ТМЦ; документи та чорнові записи, в яких міститься інформація щодо фактичних отримувачів товарів, інформацію щодо осіб, які фактично здійснювали перевезення товарів; документів (чорнових записів) ТОВ «Гранд Фіш Компані» (код ) та ТОВ «ТК «Радіус» (код ЄДРПУО 41641259), щодо закупівлі та реалізації товарів; носіїв електронної інформації, телефонів, комп`ютерів, планшетів та інших електронних пристроїв та чорнових записів, з яких готувалися та на яких містяться вказані вище господарські документи, які містять інформацію про не обліковані товари, грошові кошти; необлікованих грошових коштів, речей, цінностей, які не внесені в книги обліку розрахункових операцій та грошові кошти отримані від незаконної діяльності.

28.12.2018р. слідчим з ОВС дев`ятого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 19.12.2018р. проведено обшук офісних приміщень першого поверху адміністративної будівлі ПрАТ «Укрриба» та складських (холодильних) приміщень, що розташовані за адресою: м. Київ, проспект Повітрофлотський, 66, в ході якого було вилучено, крім іншого, грошові кошти в сумі 50 000грн., які за версією слідства є не облікованими грошовими коштами, які не внесені в книги обліку розрахункових операцій та отриманні від незаконної діяльності ТОВ «Гранд Фіш Компані» та ТОВ «ТК «Радіус» (код ЄДРПУО 41641259).

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України вилученні речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Враховуючи, що грошові кошти в сумі415 000грн., які були вилучені в автомобілі марки «Audi Q7», д.н.з. НОМЕР_1 та в сумі 50 000грн., які вилучені в офісних приміщеннях першого поверху адміністративної будівлі ПрАТ «Укрриба» та складських (холодильних) приміщень, що розташовані за адресою: м. Київ, проспект Повітрофлотський, 66, під час проведення 28.12.2018р., на підставі ухвал слідчих суддів Солом`янського районного суду м. Києва від 18.12.2018р. та 19.12.2018р., обшуків, за версією слідства є не облікованими грошовими коштами, які не внесені в книги обліку розрахункових операцій та отриманні від незаконної діяльності ТОВ «Гранд Фіш Компані» та ТОВ «ТК «Радіус» (код ЄДРПУО 41641259).

За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що вилучені грошові кошти були включені до переліку, зазначеному в резолютивних частинах ухвал слідчих суддів від 18.12.2018р. та 19.12.2018р., та не є тимчасово вилученим майном.
Що стосується доводів адвоката ОСОБА_3 про те, що вилучені під час обшуку грошові кошти були отримані ОСОБА_5 на підставі договору № 26/12/2018-03 про надання фінансового кредиту від 26.12.2018р., укладеного між ТОВ «Фінансова компанія «ДОБРОБУТ» та ОСОБА_5 , відповідно до якого Кредитодавець передає Позичальнику в тимчасове користування грошові кошти в розмірі 500 000грн., не знайшли свого підтвердження в ході судового розгляду скарги.

Так, з наданих слідчому судді слідчим ОСОБА_4 документів (пояснення заступника директора інституту надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля), вбачається, що підприємство ТОВ «Фінансова компанія «Добробут» (), за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 2А, не знаходиться та договір оренди між Інститутом надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля та ТОВ «Фінансова компанія «Добробут» () не укладався.

Крім того, встановлено, що ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 26.09.2018р. накладено арешт на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках підприємства ТОВ «Фінансова компанія «Добробут» () у банківських установах АТ «Полтава-банк» та ПАТ «КБ «Глобус».

Тому, в ході досудового розслідування, з метою підтвердження факту отримання ОСОБА_5 кредиту від ТОВ «Фінансова компанія «Добробут» (), органом досудового розслідування було встановлено, що ТОВ «Фінансова компанія «Добробут» () являється «фіктивним» підприємством і створено з метою надання податкової вигоди підприємствам реального сектору економіки та незаконного конвертування безготівкових коштів у готівку, а в діях ОСОБА_5 , за версією слідства, вбачаються ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

За таких обставин, скарга адвоката ОСОБА_3 не підлягає задоволенню
Керуючись ст.ст. 167, 169, 236, 303-307, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні скарги адвоката ОСОБА_3 , поданої в інтересах ОСОБА_5 , на бездіяльність прокурора та слідчого з ОВС дев`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, яка виразилася у неповерненні тимчасово вилученого майна в кримінальному провадженні № 0000080 від 08.09.2016р. відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1