Справа № 676/2302/19
Номер провадження 1-кс/676/822/19
У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до документів,
які містять охоронювану законом таємницю

05 квітня 2019 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець - Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в м. Кам`янець-Подільському клопотання слідчого СВ Кам`янець - Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного 26 березня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000351 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та містять інформацію щодо здійснення банківських операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 , в тому числі інформацію хто є користувачем зазначеного рахунку, копії документів користувача рахунку, місця зняття грошових коштів, фотознімки та відеозаписи фактів зняття коштів із банкоматів (при їх наявності) із вказівкою призначення платежів та контрагентів за періодчасу з 11 год. 00 хв. 05.03.2019 до 00 год. 00 хв. 31.03.2019, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю зробити їх копії.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в період з 5 по 7 березня 2019 року в м. Кам`янець-Подільський невстановлена особа під приводом надання послуг з працевлаштування за кордоном ввела в оману ОСОБА_5 , внаслідок чого незаконно заволоділа грошовими коштами останньої у сумі 9000 грн., які були перераховані на банківський рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
За вказаним фактом СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в області 26.03.2019 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000351 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час проведення досудового розслідування з`ясовано, що потерпіла ОСОБА_5 , 01 березня 2019 року на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 знайшла оголошення про роботу за кордоном. Зателефонувавши на вказаний в оголошенні номер телефону НОМЕР_2 , посередник із працевлаштування за кордоном, представився як ОСОБА_6 . Під час розмови ОСОБА_5 обумовила всі деталі роботи, умови проживання та інше, які в повній мірі влаштували останню, та яка на дану роботу хотіла поїхати з чоловіком, бо давно шукали таку вакансію сімейної пари. Після чого посередник ОСОБА_6 сказав, якщо їм все підходить, щоб робити візу, потрібно їхні документи. Потерпіла переслала всі потрібні фото документів через «вайбер». На другий день, чоловік сказав, що з документами все добре, що він їх вже переслав на їхню фірму в Естонію роботодавцю. Що там будуть робити візу, і потрібно проплатити гроші 150 євро з однієї людини. ОСОБА_5 , потрібно було заплатити за двох 300 євро (в гривнях 9000грн). На той час остання мала тільки 200 євро та домовилась із посередником, що проплатить частинами, спочатку 200 євро, а через декілька днів ще 100 євро. ОСОБА_6 спокійно відреагував та погодився з цим варіантом оплати. В ході укладеної домовленості, 12 березня в вечері 20.00, потерпіла із чоловіком повинні були виїжджати зі Львова з автовокзалу на Фінляндію, через Естонію (їхньої фірми) орієнтовно ІНФОРМАЦІЯ_4 , ім`я роботодавця ОСОБА_7 . Так, 05 березня 2019 року, об 11:29 год., ОСОБА_5 , скориставшись терміналом самообслуговування від ІНФОРМАЦІЯ_1 , що по АДРЕСА_1 , перерахувала на вказаний картковий рахунок АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 (на ім`я ОСОБА_8 ) грошові кошти в сумі 6000 грн. 07 березня 2019 року о 17:10 год., скориставшись терміналом самообслуговування, що по АДРЕСА_2 , внесла на вище вказаний рахунок другу частину коштів, як домовлялися, ще 3000 грн. Перед поїздкою, 10 березня 2019 року, потерпіла вирішила подзвонити і уточнити деталі поїздки. Але телефон був відключений. Після чого, потерпіла вирішила подзвонити на ще один вказаний у оголошенні номер до ОСОБА_9 НОМЕР_3 і запитати про ОСОБА_6 , зв`язок з яким раптово зник. ОСОБА_9 повідомив ОСОБА_5 , що ОСОБА_6 поїхав на ту фірму в Естонію, що їхні документи вже робляться, і що на фірмі він не з`являвся, проте обіцяв, що він обов`язково появиться і зв`яжеться з нею, що все пояснить їй, поверне грошові кошти або все ж ОСОБА_5 поїде з чоловіком на обіцяну роботу. Але обіцянка виконаною не була та зв`язок остаточно було втрачено.
А тому, з метою встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, та причетності до цього інших осіб, місця можливого отримання доступу до даного рахунку та встановлення місця зняття грошових коштів, слідчий ОСОБА_3 просила надати їй та іншим слідчим СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.
Слідчий в судове засіданні не з`явився, однак надав суду письмову заяву, в якій просив розглядати клопотання у його відсутності та задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності слідчого, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000351 від 26 березня 2019 року розпочатого кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею.
Згідно із ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.
Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » може зберігатися інформація щодо здійснення банківських операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що підтверджується протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 , а також копіями квитанцій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з яких вбачається, що ОСОБА_5 на картковий рахунок № НОМЕР_4 05 березня 2019 року було перераховано кошти в сумі 6000 грн. , 07 березня 2019 року 3000 грн.
Крім того, на думку слідчого судді дослідження вказаної інформації має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.
Враховуючи викладене, керуючись п.19 ч.1 ст.3, ст. ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати (забезпечити) слідчим СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, у яких міститься інформація щодо здійснення банківських операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 , в тому числі інформацію хто є користувачем зазначеного рахунку, копії документів користувача рахунку, місця зняття грошових коштів, фотознімки та відеозаписи фактів зняття коштів із банкоматів (при їх наявності) із вказівкою призначення платежів та контрагентів за період часу з 11 год. 00 хв. 05.03.2019 до 00 год. 00 хв. 31.03.2019, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити слідчому для виконання та прокурору для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду ОСОБА_1