ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/4388/19
провадження № 1-кс/753/1702/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" березня 2019 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000077 від 24.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
28 лютого 2019 року прокурор Київської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні приватних нотаріусів Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав надавши пояснення аналогічні змісту клопотання.

Представники осіб, у володінні яких знаходяться документи у судове засідання не з`явились про розгляд клопотання повідомлені у встановленому законом порядку.

У судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з`явився, надавши до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги якого підтримав просив задовольнити.

З огляду на те, що прокурором обгрунтовано загрозу знищення або зміни документів, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, а саме, приватних нотаріусів Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ураховуючи приписи ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_1 знаходиться кримінальне провадження № 0000077 за ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 190 КК України за фактами підробки ухвал ІНФОРМАЦІЯ_2 та шахрайського заволодіння чужим нерухомим майном.

Досудовим розслідуванням встановлено підробку рішень ІНФОРМАЦІЯ_2 від 29.11.2008 у цивільній справі №2-693/08 про визнання права власності на приміщення №120 (чердачний поверх) за адресою: АДРЕСА_1 , листа від імені цього суду від 17.04.2018, а також ухвал суду від 29.11.2008 у справі 2-693/08, від 21.11.2008 у справі №2-927/08, від 26.12.2008 у справі №2-540/2008, від 21.12.2007 у справі №2-591/07, від 29.10.2007 у справі №2-544/2007, від 17.11.2008 у справі № 2-598/08, від 26.11.2008 у справі №2-595/08 та від 17.11.2008 у справі №2-596/08.

На підставі вищевказаних підроблених рішень суду про визнання права власності внесені відомості про реєстрацію прав власності в реєстр прав на нерухоме майно, Державний реєстр речових прав на нерухоме майно, Реєстр прав власності на нерухоме майно на ряд приміщень.

Враховуючи тотожний спосіб, обставини, механізм вчинення злочинів (зазначення рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 як підстави набуття права власності) у порядку ч. 1 ст. 217 КПК України прокурором 10.01.2019 матеріали кримінального провадження №0000077 об`єднані провадженням з матеріалами кримінального провадження за фактом шахрайського заволодіння об`єктом нерухомого майна на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 , яке відповідно до інформації вказаного суду не ухвалювалося, а саме: з №0000037 за ч. 1 ст. 190 КК України про шахрайське заволодіння об`єктом нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 .

Невстановленою особою документами органом державної реєстрації внесені відомості про реєстрацію права власності, у тому числі на об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 , до реєстру прав на нерухоме майно, Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно із зазначенням підстав набуття права власності рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 про визнання права власності на вищевказаних об`єкт нерухомого майна.

У ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що 12.09.2013 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 здійснила реєстрацію права власності на нежитлове приміщення за адресою АДРЕСА_2 , зареєструвавши право власності на товариство з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 від 05.03.2009.

Крім того, нотаріусом ОСОБА_4 при реєстрації прав на вищезазначений об`єкт нерухомого майна використано копію рішення Гребінківського районного суду №2-95/09 від 05.03.2009, яку завірено 20.05.2010 реєстр. № 664 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 .

Також, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 10.06.2010 за реєстр. № 1116 завірено копію рішення Гребінківського районного суду №2-95/09 від 05.03.2009.

Таким чином, у досудового слідства є підстави вважати, що у приватних нотаріусів ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 можуть зберігатися речі та документи, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду, а саме: документи, що були використані при оформленні реєстрації права власності від 12.09.2013 року, рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 від 05.03.2009 про визнання права власності на приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , за ТОВ з іноземними інвестиціями « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оформленні нотаріально завірених копій вказаного вище рішення Гребінківського суду.

А відтак, враховуючи те, що відомості та документи про державну реєстрацію вищезазначеного речового права на нерухоме майно, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_4 , а також документи з оформлення нотаріальних копій рішень Гребінківського райсуду перебувають у приватних нотаріусів Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , з метою виявлення усіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення та збирання доказів у досудового слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів вказаних документів та копій у разі відсутності оригіналів) з можливістю їх вилучення.

Крім того, тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів, прокурором обумовлений тим, що отримані у результаті документи будуть використані під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, а саме: при призначенні відповідних криміналістичних і судово-економічних експертиз, допитах свідків, підозрюваних, при проведенні інших слідчих дій, в яких виникне необхідність.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

У відповідності до ч. ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Такий доступ здійснюється у порядку визначеному законом, а саме, на підставі ухвали слідчого судді (ч. 1 ст. 132, ч. 2 ст. 159, ст. 164 КПК України).

Як вбачається із змісту п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Відповідно до ст. 8 Закону України «Про нотаріат» нотаріальна таємниця це сукупність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов`язки тощо.

Нотаріус та особи, зазначені у статті 1 цього Закону, а також стажист нотаріуса зобов`язані зберігати нотаріальну таємницю, навіть якщо їх діяльність обмежується наданням правової допомоги чи ознайомленням з документами і нотаріальна дія або дія, яка прирівнюється до нотаріальної, не вчинялась.

Обов`язок дотримання нотаріальної таємниці поширюється також на осіб, яким про вчинені нотаріальні дії стало відомо у зв`язку з виконанням ними службових обов`язків чи іншої роботи, на осіб, залучених для вчинення нотаріальних дій у якості свідків, та на інших осіб, яким стали відомі відомості, що становлять предмет нотаріальної таємниці.

Відповідно до ст. 14 Закону України «Про нотаріат» документи нотаріального діловодства та архів приватного нотаріуса є власністю держави і перебувають у володінні та користуванні приватного нотаріуса у зв`язку із здійсненням ним нотаріальної діяльності.

Приватний нотаріус зобов`язаний забезпечити зберігання документів нотаріального діловодства та архіву приватного нотаріуса протягом усього строку здійснення ним нотаріальної діяльності.

У разі припинення приватної нотаріальної діяльності документи нотаріального діловодства та архіву приватного нотаріуса передаються ним до відповідного державного нотаріального архіву у порядку, встановленому законодавством.

Відповідно до положень п.п. 3, 4, 7 глави 7 розділу 1, п. 1, 6 глави 2 розділу 2 Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 22.02.2012 за № 296/5, документи, на підставі яких вчинено нотаріальну дію, та документи або копії (витяги) з них, необхідні для вчинення нотаріальної дії, обов`язково долучаються до примірника правочину, свідоцтва тощо, які залишаються у справах нотаріуса. Також, у справах нотаріуса залишаються копії (фотокопії) поданих для вчинення нотаріальних дій документів, які посвідчують право власності фізичних чи юридичних осіб на житловий будинок (частину будинку), будівлю, садибу, квартиру, садовий будинок, гараж, земельну ділянку чи їх частину, інше нерухоме майно, - якщо посвідчуються договори про відчуження власником частини належного йому майна. Крім документа, що посвідчує право власності на нерухоме майно, право власності на яке підлягало реєстрації відповідно до законодавства, що діяло на момент його виникнення, та не зареєстроване в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, долучається документ, що підтверджує державну реєстрацію права власності на це майно.

Відповідно до даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_3 належить ОСОБА_7 .

Відповідно до Єдиного реєстру нотаріусів приватний нотаріус КМНО ОСОБА_5 (номер свідоцтва 3896), знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Приватний нотаріус КМНО ОСОБА_6 (номер свідоцтва 5625), знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Крім того, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 7 ст. 163 КПК України).

Клопотання прокурором обґрунтоване тим, що доступ до оригіналів вказаних документів необхідне для виявлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а також проведення відповідних криміналістичних і судово-економічних експертиз, допиту свідків, підозрюваних та проведення інших слідчих дій, у яких виникне необхідність.

Оскільки, у відповідності до п. 7 п.п. 4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формуються виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилученні саме оригіналів документів, а не їх копій.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України). Разом із тим, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 7 ст. 163 КПК України).

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, приходить до висновку, про задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні приватних нотаріусів Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , з можливим вилученням їх оригіналів, оскільки прокурором у клопотанні доведено та надано ґрунтовні доводи, які дають змогу дійти висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, що передбачається довести за допомогою вказаних документів, та наявність достатніх підстав для отримання вказаних документів, оскільки відображена у них інформація, може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а витребувані документи в їх оригіналах можуть бути використані як докази, та можуть бути необхідними для проведення ряду судових експертиз, при цьому, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не вбачається за неможливе, оскільки вказані документи містять у собі нотаріальну таємницю, а такий доступ здійснюється лише, на підставі ухвали слідчого судді.

На підставі ст.ст. 84, 93, 107, 131, 132, 159-160, 162-164, 166, 309 КПК України, Закону України «Про нотаріат», слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №2 старшому раднику юстиції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів або копій, засвідчених в установленому порядку (у разі відсутності оригіналів), з можливістю їх вилучення, у:

- приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 ( АДРЕСА_3 ),

а саме до: усіх (оригіналів та копій), які подавалися та отримувалися ТОВ з іноземними інвестиціями « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та/або їх представниками, іншими заявниками та/або їх представниками, а також іншими особами для реєстрації права власності на об`єкт нерухомого майна, який розташований у АДРЕСА_2 , у тому числі до заяв про державну реєстрацію прав та їх обтяжень; оригіналів документів, необхідних для державної реєстрації прав та їх обтяжень, їх копій, засвідчених в установленому порядку; документів, що підтверджують оплату послуг з державної реєстрації прав та їх обтяжень; документів, що посвідчують її особу, а у разі подання заяв представниками фізичної чи юридичної особи також - документів, що підтверджують їх повноваження діяти від імені таких осіб та інших документів;

- у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 ( АДРЕСА_6 ),

а саме до: усіх оригіналів та копій документів, які подавалися та отримувалися заявниками та/або їх представниками, а також іншими особами для виготовлення фотокопії рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 №2-95/09 від 05.03.2009, її оформлення та нотаріального завірення 20.05.2010 реєстр.№ 664, у тому числі до заяв, документів, що підтверджують оплату послуг, документів, що посвідчують особи, а у разі подання заяв представниками фізичної чи юридичної особи також - документів, що підтверджують їх повноваження діяти від імені таких осіб та інших документів.

- у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 ( АДРЕСА_7 ),

а саме до: усіх оригіналів та копій документів, які подавалися та отримувалися заявниками та/або їх представниками, а також іншими особами для виготовлення фотокопії рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 №2-95/09 від 05.03.2009, її оформлення та нотаріального завірення 10.06.2010 реєстр.№ 1116, у тому числі до заяв, документів, що підтверджують оплату послуг, документів, що посвідчують особи, а у разі подання заяв представниками фізичної чи юридичної особи також - документів, що підтверджують їх повноваження діяти від імені таких осіб та інших документів.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, а саме, до 08.04.2019 включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Попередити приватних нотаріусів КМНО ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , про те, що невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Крім того, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (ст. 166 КПК України).

При виконанні ухвали прокурор у порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити приватним нотаріусам КМНО ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: