печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :
15.11.2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, володільцем яких є ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені, яке зареєстроване 03.02.2017 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000047, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 01.07.2016 року ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.01.2013 року по 01.04.2016 року, висновки якої викладені у Акті № 07-13/13.

Відповідно до вказаного Акту № 07-13/13 в порушення ч. 1 ст. 11 Закону України від 01.06.2010 № 2289-VI «Про здійснення державних закупівель» та ч. 1 ст. 11 Закону України від 10.04.2014 № 1197-VII «Про здійснення державних закупівель» комітет з конкурсних торгів для організації та проведення процедур закупівель на ІНФОРМАЦІЯ_4 створено не було. На ІНФОРМАЦІЯ_4 станом на момент проведення ревізії були відсутні та не розроблені Положення про комітет з конкурсних торгів, усупереч вказаним вище нормам. У порушення вказаних норм, ІНФОРМАЦІЯ_4 річні плани закупівель на 2013-20015 роки не розроблялись та відповідно планування закупівель товарів, робіт та послуг за державні кошти, відповідно до фінансових планів на 2013-2015 роки, не здійснювалось. Недотримання вказаних умов відбулося під час здійснення фінансово-господарських взаємовідносин ІНФОРМАЦІЯ_4 у період 2013-2015 років з ПМ ВКП «ЛАН», ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПП « ОСОБА_6 АГРАРНО- ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Крім того, відповідно до Довідки зустрічної звірки на предмет документального та фактичного підтвердження виду, обсягу операцій та розрахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з ІНФОРМАЦІЯ_10 за період з 01.01.2013 по 01.04.2016 № 07-13/47з від 07.06.2016. Згідно вказаної довідки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ІНФОРМАЦІЯ_4 по договору № 63 від 02.09.2013 реалізовано сільськогосподарської продукції на 21005649,69 грн., при цьому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » перераховано грошові кошти на суму 22775081,47 грн., унаслідок чого утворилася дебіторська заборгованість. Аналогічно, по договору № б/н від 05.11.2015 утворилася дебіторська заборгованість на суму 1424544,20 грн.

Крім того, відповідно до проведених оперативно-розшукових заходів, встановлено, що в період часу з 27.07.2017 року по 04.08.2017 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 передали з складських приміщень у с. Черешневе Барського району Вінницької області за грошову винагороду на користь ФОП ОСОБА_7 близько 100 т. необлікованого на державному підприємстві урожаю пшениці вартістю близько 420 тис. грн., чим заподіяли істотної шкоди державним інтересам.

З метою повного, всебічного, неупередженого проведення подальшого досудового слідства, встановлення осіб, причетних до розтрати грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_4 , яке здійснювалося шляхом укладання договорів на закупівлі товарів, робіт та послуг без дотримання належної процедури, підтвердження розтрати продукції через необлікування фактичного врожаю та його реалізації на користь третіх осіб, а також з метою відшукання вільних зразків підпису директора ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 виникла необхідність у наданні дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме: договори, платіжні доручення до них, видаткові та податкові накладні, акти виконаних робіт, акти прийому передачі, товарно-транспортні накладні та всі інші документи щодо фінансово-господарських взаємовідносин ІНФОРМАЦІЯ_1 з ПМ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПП « ОСОБА_6 АГРАРНО- ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за 2013-2015 роки, а також з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за 2017 рік з подальшим вилученням їх оригіналів, оскільки вищевказані документи мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000047, а також з метою встановлення осіб причетних до вчиненого кримінального правопорушення, проведення судово-почеркознавчої експертизи та використання як доказів відомостей, що містяться у документах.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному проваджені № 0000047 на проведення тимчасового доступу до документів фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме: договорів, платіжних доручень до них, видаткових та податкових накладних, актів виконаних робіт, актів прийому передачі, товарно-транспортних накладних та всіх інших документів, щодо фінансово-господарських взаємовідносин ІНФОРМАЦІЯ_1 з ПМ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_11 , ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПП « ОСОБА_6 АГРАРНО- ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за 2013-2015 роки, а також з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за 2017 рік з можливістю їх вилучення в оригіналах, володільцем якої є ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/56529/18-к

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1