Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/1/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 лютого 2019 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , особи, яка подала клопотання - ОСОБА_3 , прокурора - ОСОБА_4 , слідчого - ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_6 в інтересах ОСОБА_7 про скасування арешту майна, -

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_6 в інтересах ОСОБА_7 звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з клопотанням про скасування раніше накладеного ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва від 14.04.2017 року арешту на грошові кошти в сумі 1 342 000 (один мільйон триста сорок дві тисячі) гривень, які були вилучені у ОСОБА_7 в ході обшуку автомобіля марки VOLKSWAGEN PASSAT 1.8, н/з НОМЕР_1 , в якому просив повернути вказані грошові кошти особі, у якої вони були вилучені, а саме ОСОБА_7 .
В обґрунтування клопотання вказав, що арешт на грошові кошти підлягає скасуванню, оскільки його було накладено необґрунтовано та в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба. Грошові кошти в сумі 1 342 000 гривень були отримані ОСОБА_7 в борг від ОСОБА_8 в доларах США, що підтверджується відповідною розпискою. Відразу після конвертації доларів США в українську гривню правоохоронними органами проведено незаконне вилучення грошових коштів. Факт отримання грошових коштів в борг під час досудового розслідування не спростований. Таким чином, арештовані грошові кошти взагалі не доводять факту вчинення ухилення від сплати податків, так як не містять у собі (на собі) жодної інформації про фактичні обставини справи, тобто не є засобами встановлення істини у кримінальному провадженні, не мають значення для встановлення його обставин, не мають доказової цінності, не містять жодної інформації про фактичні обставини справи, у зв`язку з чим не можуть бути речовими доказами. Крім того, зауважив, що тривалість досудового розслідування, яка становить більше півтора року, відсутність повідомлення про підозру жодній особі в рамках кримінального провадження підтверджує той факт, що на теперішній час відпала потреба у подальшому застосуванні арешту грошових коштів, вилучених у ОСОБА_7 . Факт тяганини з прийняттям процесуальних рішень свідчить про відсутність достатніх доказів вини ОСОБА_7 у вчиненні злочинів та даних, що вказують на отримання грошових коштів незаконним шляхом. Відтак, неспроможність версії сторони обвинувачення щодо незаконної конвертації та обготівкування грошових коштів через розрахункові рахунки підприємств з ознаками фіктивності доведена часом. Бездіяльність сторони обвинувачення вказує на втрату інтересу до розслідування кримінального провадження та, відповідно, грошових коштів, вилучених у ОСОБА_7 , перспектива використання яких у якості речового доказу відсутня.
В судовому засіданні ОСОБА_6 вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити.
Прокурор та слідчий заперечувати проти задоволення клопотання, посилаючись на те, що арешт на грошові кошти було накладено обґрунтовано та на даний час необхідність у ньому не відпала.
Заслухавши пояснення учасників процесу, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, приходжу до наступного.
СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000075 від 30.09.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, за фактом умисного ухилення службовими особами ТОВ «Лідер Південь» від сплати податків у особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який є керівником ТОВ «АМП Трейд» (, м. Херсон, вул. Сенявіна, 7), та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який є керівником ТОВ «Лідер Південь» (, м. Херсон, вул. Сенявіна, 7), здійснюється пошук підприємств з метою їх перереєстрації на підставних осіб та реєстрація нових суб`єктів господарювання, які в подальшому будуть використані для обготівковування грошових коштів та формування витрат, податкового кредиту з податку на додану вартість підприємствам - користувачам по операціях, пов`язаних з купівлею-продажем сільськогосподарської продукції. ТОВ «Лідер Південь» (), ТОВ «АМП Трейд» () використовуються даними особами з метоюнадання послуг з конвертації грошових коштів, прикриття незаконної діяльності, пов`язаної з безпідставним формуванням валових витрат та податкового кредиту з податку на додану вартість підконтрольним їм підприємствам та іншим суб`єктам господарювання, діяльність яких пов`язана з купівлею-продажем сільськогосподарської продукції, вирощеної на території Миколаївської, Херсонської та Кіровоградської областей, а також її транспортуванням. Фізичні особи, які не є суб`єктами господарювання та які мають власний капітал, з метою збагачення за готівкові кошти придбають у фермерських господарств без документального оформлення сільськогосподарську продукцію: пшеницю, кукурудзу, ячмінь, насіння соняшника та в той же час реалізовують їх на адресу зернотрейдерів: ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (, м. Київ), ТОВ "БТГ Пактуал комодітіс (Україна)" (, м. Київ), ТОВ «СП «Нібулон» (, м. Миколаїв), ТОВ "Грінтур-екс" (, м. Київ) в залежності від того, де більша ціна на зернові та технічні культури. Враховуючи той факт, що без первинних документів (податкових накладних, товарно-транспортних накладних, договорів, специфікацій) вказані зернотрейдери та підприємства-посередники не приймають даний товар, фізичні особи звернулись до ОСОБА_9 з проханням надати зазначені документи від виробників сільськогосподарської продукції за винагороду у вигляді готівкових коштів.
За замовленням фізичних осіб ОСОБА_9 та ОСОБА_7 здійснюють пошук недіючих та/або малоприбуткових фермерських господарств, у яких є незначні посівні площі для виробництва сільськогосподарської продукції та за згодою їх службових осіб, домовляються з ними про використання первинних, перевізних та юридичних документів для легалізації сільськогосподарської продукції, придбаної фізичними особами у інших фермерських господарствах за готівкові кошти без документального оформлення. З метою несплати податку на додану вартість, ОСОБА_9 та ОСОБА_7 надають даним фермерським господарствам документи на придбання продукції, таким чином формують псевдо кредит.
Окрім того, дані особи, з метою маскування фактичного походження продукції та обготівковування грошових коштів, використовують підконтрольні їм транзитні підприємства. Грошові кошти за поставлену продукцію на адреси зернотрейдерів, перераховуються на банківські рахунки інших створених чи придбаних підприємств.
10.04.2017 року в рамках вказаного кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва від 15.03.2017 року було проведено обшук автомобіля марки VOLKSWAGEN PASSAT 1.8, н/з НОМЕР_1 , що на праві власності належить ОСОБА_7 , в ході якого ОСОБА_7 покинув автомобіль, взявши з нього сумку синього кольору. Таким чином, в ході обшуку автомобіля було проведено обшук ОСОБА_7 та в сумці, яку останній взяв з автомобіля, виявлено грошові кошти в сумі 1342000 гривень.
14.04.2017 року ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва на вказані грошові кошти було накладено арешт.
Крім того, встановлено, що 26.08.2016 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань посадовими особами СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області було зареєстровано кримінальне провадження №0000078 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 212 КК України, за фактом пособництва службовими особами ТОВ «Лідер Південь» в ухиленні від сплати податків підприємствам реального сектору економіки.

27.06.2017 року прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_10 було визначено підслідність вказаного кримінального провадження за СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області.
31.08.2017 року постановою прокурора відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 матеріали досудового розслідування у кримінальних провадженнях №0000075 від 30.09.2016 року та №0000078 від 26.08.2016 року були об`єднані в одне провадження за №0000078.
02.01.2019 року адвокат ОСОБА_6 в інтересах ОСОБА_7 звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з клопотанням про скасування накладеного на грошові кошти арешту.
Відповідно до положень ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
На час застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту слідчий суддя виходив з того, що є достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 212 КК України, а вилучені під час проведення обшуку грошові кошти мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є речовими доказами, арешт накладено з метою забезпечення їх збереження.
На даний час вивченням матеріалів кримінального провадження та з пояснень прокурора і слідчого у судовому засіданні встановлено, що досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000078 здійснюється з 26.08.2016 року, тобто 2,5 роки. За весь час досудового розслідування ОСОБА_7 був допитаний в якості свідка лише один раз, а саме 19.10.2016 року. Будь-яких даних про те, що останній якимось чином викликався слідчим для надання пояснень щодо обставин кримінального провадження та походження вилучених у нього грошових коштів, матеріали кримінального провадження не містять. До того ж, у кримінальному провадженні до цього часу жодній особі про підозру не повідомлено.
З урахуванням викладеного, оскільки слідством протягом тривалого часу досудового розслідування не здобуто доказів, які б свідчили про наявність в діях ОСОБА_7 ознак кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України, та незаконність походження арештованих грошових коштів, вважаю, що в подальшому застосуванні арешту відпала потреба, за такого, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 174, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва від 14.04.2017 року в межах кримінального провадження №0000078, на грошові кошти в сумі 1 342 000 (один мільйон триста сорок дві тисячі) гривень.
Зобов`язати слідчого у кримінальному провадженні №0000078 повернути вказані грошові кошти особі, у якої вони були вилучені - ОСОБА_7 .
Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошено 04 лютого 2019 року о 15 год. 00 хв.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_11