печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1964/19-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 січня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000012 від 14.01.2017 року, про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

18 січня 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000012 від 14.01.2017 року, про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0000012 від 14.01.2017 за фактами незаконних дій щодо зміни учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »); внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисного подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості; протиправне заволодіння майном підприємства, в тому числі часткою учасника, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, вчинене за попередньою змовою групою осіб та заволодіння шляхом шахрайства нерухомим майном вказаного товариства, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 4 ст. 190; ч. 2 ст. 205-1; ч. 2 ст. 206-2; ст. 356 КК України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 13.01.2017 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внесено зміни щодо засновника та директора підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також його юридичної адреси.
Вказану реєстраційну дію проведено на підставі протоколу № 3 від 12.01.2017 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до якого засновник товариства ОСОБА_6 який володіє 100% статутного капіталу товариства (що складає 55000 гривень), та запрошений на загальні збори ОСОБА_7 розглянули питання щодо зміни місцезнаходження юридичної особи, зміни складу учасників товариства, призначення нового директора товариства, затвердження нової редакції статуту, державної реєстрації змін до установчих документів, та осіб уповноважених здійснювати державну реєстрацію змін до установчих документів. За результатами загальних зборів ОСОБА_6 поступився своєю 100% часткою в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на користь ОСОБА_7 , звільнено директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 з посади директора та призначено на посаду директора товариства ОСОБА_7 . Підписи ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на вказаному протоколі засвідчено нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 12.01.2017 за №149.
Згідно внесених змін новим засновником (учасником) та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » став ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , який відповідно до наявної у органів досудового розслідування інформації був засуджений за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 186 КК України, який 15.09.2016 звільнився з місць позбавлення волі. Нова юридична адреса товариства: АДРЕСА_3 .
В подальшому на підставі протоколу загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 4 від 13.01.2017, відповідно до якого розглядалось питання щодо виходу ОСОБА_7 зі складу учасників товариства та вступ Партнерства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_6 (Великобританія) до складу учасників товариства, звільнення директора та призначення нового. Підпис ОСОБА_7 на вказаному протоколі також посвідчено нотаріусом ОСОБА_9 за № 58.
Допитаний засновник товариства ОСОБА_6 стверджує, що не знайомий із ОСОБА_7 , протоколи загальних зборів учасників товариства № 3 від 12.01.2017 та № 4 від 13.01.2017 він не підписував.
Допитана нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 пояснила, що нею справжність підписів ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на протоколах загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 3 від 12.01.2017 та № 4 від 13.01.2017 не посвідчувалась та реєстраційних номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 у неї в реєстрі немає. У вказаний період ні ОСОБА_6 , ні ОСОБА_7 до неї не звертались, а її підпис у вказаних протоколах є підробленим.
Допитаний ОСОБА_7 пояснив, що він, не маючи наміру вести господарську діяльність, зареєстрував на себе підприємство за грошову винагороду від незнайомого чоловіка на ім`я ОСОБА_10 .
Як пояснив директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 , він з 2012 року по теперішній час є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі протоколу загальних зборів учасників товариства. У власності товариства є майновий комплекс, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , який в теперішній час перебуває в оренді у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на підставі договору оренди від 01.09.2016 строком на 3 роки. 14.01.2017 до дирекції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прибули невідомі особи, які повідомили, що у них є договір оренди вказаного майнового комплексу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », разом з тим, він жодних договорів оренди майнового комплексу, окрім як з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », не укладав.
Допитаний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_11 пояснив, що підприємство є орендарем майнового комплексу, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі договору оренди, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 23.01.2017 до території майнового комплексу прибули невідомі особи, які повідомили, що майно майнового комплексу належить їм на підставі договору. Про те, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 укладав договір оренди комплексу з іншою особою, йому невідомо та вважає, що це неможливо.
З січня 2017 року по теперішній час, на території майнового комплексу, за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », знаходиться група невідомих осіб, які представляючись представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », спільно з працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » зайняли територію на підставі видуманого договору оренди з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та фізично перешкоджають законному власнику перебувати на території.
Відповідно до витягу ЄДР, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 , керівником та засновником значиться ОСОБА_12 .
На даний час виникла необхідність в ознайомленні та проведенні детального аналізу податкової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з метою встановлення фактичних даних стосовно ведення господарської діяльності підприємств, визначення повноважень його службових осіб, а також встановлення причетності кола осіб до ведення господарської діяльності вказаного суб`єкта підприємницької діяльності.
У зв`язку з чим виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до оригіналів документів, які містяться в податковій справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з можливістю вилучення завірених копій документів та наданні відомостей щодо даного підприємства.
Слідчий вказує, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні копій податкової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) володільцем якої є ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_5 .
Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0003032 від 04.12.2018 року, про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_13 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000012 ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , доступ до оригіналу податкової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (в тому числі документів щодо отримання працівниками зазначеного підприємства електронних цифрових підписів та даних про ІР-адреси з яких надходили звіти за період з 01.01.2017 по 01.01.2019), володільцем якої є ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю ознайомлення та вилучення завірених копій документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/1964/19-к
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1