Справа № 473/83/19
Номер провадження 1-кс/473/149/2019

УХВАЛА

"25" січня 2019 р. Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Вознесенська Миколаївської області клопотання слідчого Вознесенського відділу поліції Головного Управління Національної поліції України в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000074 від 05.01.2019 року,

ВСТАНОВИВ:
05 січня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000074 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, внесено відомості, що надійшли від ОСОБА_5 про те, що 29.12.2018 року невстановлена особа шляхом обману та використання підроблених документів здійснила перереєстрацію майнової частки ОСОБА_5 у складі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та майнової частки ОСОБА_6 у складі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЛТД (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), чим заволоділа майном ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , спричинивши їм матеріальний збиток.
24.01.2019 року слідчий Вознесенського відділу поліції Головного Управління Національної поліції України в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором про тимчасовий доступ до документів, а саме:
-усіх оригіналів документів (в електронному та паперовому вигляді), що містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код СДРПОУ НОМЕР_3 ) з можливістю виготовлення їх завірених копій;

- усіх оригіналів документів (в електронному та паперовому вигляді) з можливістю їх безпосереднього вилучення (здійснення їх виїмки), що містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код СДРПОУ НОМЕР_3 ), які стали підставою для внесення змін до Реєстру щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код СДРПОУ НОМЕР_3 ) реєстратором ОСОБА_7 - Комунальне підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (реєстраційна дія 2001632 від 10.01.2019 - зміна керівника юридичної особи, реєстраційна дія 1001632 від 11.01.2019- зміна складу підписантів, реєстраційна дія 4001632 від 11.01.2019 - зміна складу або інформації про засновників, реєстраційна дія 5001632 від 11.01.2019 - зміна складу або інформації про засновників, реєстраційна дія 6001632 від 17.01.2019 - інші зміни), так як таке вилучення, необхідне для досягнення мети тимчасового доступу.
В обґрунтування вимог клопотання слідчий вказує, що досудовим розслідуванням встановлено обставини, повідомлені допитаним 05.01.2019 року потерпілим ОСОБА_5 .
Згідно даних пояснень з 04.10.2017 року ОСОБА_5 є 100% єдиним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), статутний капітал якого становить 12 млн. грн. і який був сформований ним 04.10.2017. Виконавчим директором підприємства є по теперішній час ОСОБА_8 , якого ніяким чином у законний спосіб не усунуто з посади. Місцезнаходженням юридичної особи: АДРЕСА_1 . Фактично підприємство знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Саме підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не має на балансі рухомого та нерухомого майна, а лише корпоративні права, у вигляді частки в розмірі 62% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що становить у грошовому еквіваленті 3348000 грн., при цьому решта 38% належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЛТД, що становить у грошовому еквіваленті 2 052 000 грн., а загалом 5 400 000 грн. Тобто, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » володіє лише корпоративними правами та не здійснює фінансово-господарської діяльності.
Засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЛТД (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), місце розташування юридичної особи: АДРЕСА_3 є ОСОБА_6 та ОСОБА_9 .
04.10.2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » купила 62% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а рештою статутного капіталу в розмірі 38% на той момент вже володіла ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЛТД.
Діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є видобування піску, яке здійснюється на території Вознесенського району Миколаївської області. Підприємство має рухоме та нерухоме майно на своєму балансі. При цьому вказане майно знаходиться у спільній власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЛТД та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Разом з тим, здійснити відчуження вказаного майна можливо лише згідно статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за умови 100% згоди засновників самого товариства.
04.01.2019 року на запит за № від 04.01.2019 ОСОБА_5 отримав витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і виявив, що підприємство вже перереєстроване за іншою адресою: АДРЕСА_4 і єдиним учасником товариства є невідома особа - ОСОБА_10 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 .
З вказаного витягу також вбачається, що перереєстрація щодо зміни власника і адреси підприємства здійснена 29.12.2018 року реєстратором ОСОБА_11 Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Подільського району міста Києва, при цьому об`єктивно вбачається незаконність підстав з яких було здійснено відповідні реєстраційні дії, оскільки потерпілий ОСОБА_5 як власник підприємства ніяких правочинів, спрямованих на такі зміни не вчиняв, а відповідно має місце підроблення певних документів невстановленими особами. Крім того, слід врахувати, що місцезнаходження реєстраційної справи підприємства є ІНФОРМАЦІЯ_6 , що свідчить про реєстрацію підприємства в м. Одеса.
Таким чином, за вищевикладених обставин, відбулась незаконна перереєстрація підприємства, яке належить ОСОБА_5 на праві власності, на третю особу, кінцевою метою чого є заволодіння корпоративними правами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЛТД, що ставить під загрозу нормальне функціонування підприємств та можливість третіми особами здійснювати як наслідок незаконні дії щодо майна суб`єктів господарювання та фактично його заволодіння (можливість користування/розпорядження), що стало можливим після незаконної перереєстрації на третю особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім того, 29.12.2018 року тим самим реєстратором ОСОБА_11 (КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Подільського району міста Києва) було змінено одного з власників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЛТД, а саме замість ОСОБА_6 змінено на ОСОБА_10 , а генерального директора товариства змінили з ОСОБА_6 на ОСОБА_12 , який є чоловіком рідної сестри ОСОБА_13 (більш точні анкетні данні на теперішній час не встановлені). Таким чином, не внесені зміни лише стосовно ОСОБА_14 , як одного з засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЛТД, що також об`єктивно дає підстави вважати, що саме він причетний до вищевказаних протиправних дій, пов`язаних з перереєстрацією прав власності на підприємство.
За сукупністю вищевикладених обставин, які мали місце у короткий проміжок часу та фактично були спрямовані на незаконне відчуження майна (корпоративних прав) законного власника ОСОБА_15 та їх перереєстрація на третю особу, що мало місце в один день та час одним реєстратором у. місті Києві, на підставі очевидно підроблених документів (чи взагалі без таких), вбачається можлива причетність до даних протиправних дій громадянина Ройтмана, який у змові з іншими невстановленими особами вчинив та може вчиняти далі протиправні дії, з кінцевою метою заволодіння всім майном підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЛТД та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також їх корпоративними правами, з метою подальшого продажу їх активів.
Крім того, згідно витягу Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за № від 29.11.2017 року засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЛТД засновниками якого є ОСОБА_6 та ОСОБА_9 із розміром внеску до статутного фонду 38% та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », єдиним засновником якого є ОСОБА_5 із розміром внеску до статутного фонду 62%.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що невідомими особами шахрайським шляхом, та ймовірно шляхом надання підроблених документів (або взагалі без документів) здійснено заволодіння корпоративним правами засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЛТД шляхом перереєстрації на іншого власника у розмірі 38% частки статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Крім того, згідно витягу Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за № від 21.01.2019 року здійснено незаконне внесення змін до відомостей Реєстру відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Вказані зміни, згідно цього витягу виконано реєстратором ОСОБА_7 - Комунальне підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (реєстраційна дія 2001632 від 10.01.2019 року - зміна керівника юридичної особи), реєстраційна дія 3001632 від 11.01.2019 - зміна складу підписантів, реєстраційна дія 4001632 від 11.01.2019 - зміна складу або інформації про засновників, реєстраційна дія 5001632 від 11.01.2019 - зміна складу або інформації про засновників, реєстраційна дія 6001632 від 17.01.2019 - інші зміни).

У зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до всіх оригіналів документів, які містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), місце розташування юридичної особи: АДРЕСА_2 , які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 .
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, зазначаючи, що вилучені в ході тимчасового доступу вказані документи стануть предметом проведення криміналістичної (технічної) експертизи та почеркознавчої експертизи, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані документи можуть бути використані як речові докази за кримінальним провадженням, окреслити перелік осіб, які причетні до протиправної діяльності, проаналізувати їх в сукупності з іншими добутими доказами у провадженні.

При вирішенні питання щодо надання тимчасового доступу до документів, слідчий суддя виходить з вимог ч.5 ст.163 КПК України, відповідно до якої в судовому засіданні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до даних документів та її виїмка необхідні з потребами досудового розслідування.

Стороною кримінального провадження в судовому засіданні доведено, що оригінали документів зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_8 і самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Стороною кримінального провадження в судовому засіданні, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведено неможливість доведення іншими способами обставин, які передбачається довести за допомогою інформації, яка є на носіях оригіналів документів, що зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_9 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В:

Надати старшому слідчому Вознесенського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи: слідчому ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_16 , слідчому ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_17 , слідчому ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_18 , слідчому ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_19 , слідчому ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_20 , т.в.о. заступника начальника відділу ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_21 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю виготовлення їх копій та з можливістю вилучення (здійснення їх виїмки), що містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), місце розташування юридичної особи: АДРЕСА_2 , які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме:

-усіх оригіналів документів (в електронному та паперовому вигляді), що містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код СДРПОУ НОМЕР_3 ) з можливістю виготовлення їх завірених копій;

усіх оригіналів документів (в електронному та паперовому вигляді) з можливістю їх безпосереднього вилучення (здійснення їх виїмки), що містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код СДРПОУ НОМЕР_3 ), які стали підставою для внесення змін до Реєстру щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код СДРПОУ НОМЕР_3 ) реєстратором ОСОБА_7 - Комунальне підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (реєстраційна дія 2001632 від 10.01.2019 - зміна керівника юридичної особи, реєстраційна дія 1001632 від 11.01.2019- зміна складу підписантів, реєстраційна дія 4001632 від 11.01.2019 - зміна складу або інформації про засновників, реєстраційна дія 5001632 від 11.01.2019 - зміна складу або інформації про засновників, реєстраційна дія 6001632 від 17.01.2019 - інші зміни), так як таке вилучення, необхідне для досягнення мети тимчасового доступу.

При здійсненні тимчасового доступу до вказаних документів забезпечити слідчому Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 а також слідчим слідчої групи: слідчому ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_16 , слідчому ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_17 , слідчому ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_18 , слідчому ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_19 , слідчому ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_20 , т.в.о. заступника начальника відділу ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_21 можливість ознайомитися з ними та вилучити їх, тобто здійснити їх виїмку, відповідно до вимог ст.165 КПК України.

Строк дії ухвали встановити до 25 лютого 2019 року включно.

Роз`яснити представнику ІНФОРМАЦІЯ_10 , що відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_10 , розташованій за адресою: АДРЕСА_6 .

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до інформації оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1