УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 листопада 2018 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 20.11.2018 року звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , працюючи головою правління Кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), виконуючи організаційно-розпорядчі обов`язки та будучи службовою особою, вчинив розтрату чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб при наступних обставинах.

Так, 03.06.2013 рішенням спостережної ради КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 призначено на посаду голови правління КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно п. 10.5 статуту КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого 24.06.2008 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 , голова правління кредитної спілки без доручення представляє інтереси кредитної спілки та діє від її імені; представляє кредитну спілку в її відносинах із державою, іншими юридичними та фізичними особами; укладає договори та інші угоди від імені кредитної спілки, підписує доручення на провадження дій від імені кредитної спілки; розпоряджається майном кредитної спілки в порядку, визначеному спостережною радою; готує подання спостережній раді на призначення та звільнення членів правління кредитної спілки, включаючи працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу, застосовує до них заходи заохочення та стягнення відповідно до законодавства, вживає заходів щодо підготовки та підвищення кваліфікації працівників кредитної спілки; є членом кредитного комітету за посадою та ін.

Таким чином, ОСОБА_5 , обіймаючи постійно посаду голови правління КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих обов`язків, відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України є службовою особою.

З метою реалізації злочинного умислу, направленого на незаконну та систематичну розтрату грошових коштів в особливо великих розмірах, ОСОБА_5 будучи повно і достовірно обізнаним про фінансово-господарську діяльність КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про кількість вкладників, динаміку надходження грошових коштів до каси в якості депозитних вкладів членів КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », обставини і порядок видачі кредитів, розробив план вчинення злочинів і залучив до їх вчинення бухгалтера касира КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 .

Згідно із розробленим ОСОБА_5 планом, останній засвідчував своїм підписом документи щодо видачі КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів фізичним особам без їх відома, а саме видаткові касові ордери, а ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 , здійснювала видачу із каси спілки грошових коштів невстановленим особам.

Так, 09.04.2014 ОСОБА_5 і ОСОБА_6 , умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконної розтрати грошових коштів, у приміщенні КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , засвідчили власними підписами завідомо підроблений видатковий касовий ордер №3677 від 09.04.2014 про отримання ОСОБА_7 кредиту у сумі 100000 грн. згідно договору №8283к від 08.04.2014, та підроблений видатковий касовий ордер №3709 від 10.04.2014 про отримання останньою кредиту у сумі 100000 грн., на підставі яких ОСОБА_6 безпідставно видала невстановленій особі із каси КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти на загальну суму 200000 грн.

Крімцього, 09.04.2014 ОСОБА_5 і ОСОБА_6 , умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконної розтрати грошових коштів, у приміщенні КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , засвідчили власними підписами завідомо підроблений видатковий касовий ордер №3703 від 10.04.2014 про отримання ОСОБА_8 кредиту у сумі 125000 грн. згідно договору №8222к від 10.04.2014, на підставі якого ОСОБА_6 безпідставно видала невстановленій особі із каси КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти у сумі 125000 грн.

Крім цього, 10.04.2014 ОСОБА_5 і ОСОБА_6 , умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконної розтрати грошових коштів, у приміщенні КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , засвідчили власними підписами завідомо підроблений видатковий касовий ордер №3729 від 10.04.2014 про отримання ОСОБА_9 кредиту у сумі 125000 грн. згідно договору №8285к від 10.04.2014, на підставі якого ОСОБА_6 безпідставно видала невстановленій особі із каси КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти у сумі 125000 грн.

Крімцього, 10.04.2014 ОСОБА_5 і ОСОБА_6 , умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконної розтрати грошових коштів, у приміщенні КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , засвідчили власними підписами завідомо підроблений видатковий касовий ордер №3716 від 10.04.2014 про отримання ОСОБА_10 кредиту у сумі 125000 грн. згідно договору №8284к від 10.04.2014, на підставі якого ОСОБА_6 безпідставно видала невстановленій особі із каси КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти у сумі 125000 грн.

Крім цього, 10.04.2014 ОСОБА_5 і ОСОБА_6 , умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконної розтрати грошових коштів, у приміщенні КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , засвідчили власними підписами завідомо підроблений видатковий касовий ордер №3718 від 10.04.2014 про отримання ОСОБА_11 кредиту у сумі 120000 грн. згідно договору №8220к від 10.04.2014, на підставі якого ОСОБА_6 безпідставно видала невстановленій особі із каси КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошовікошти у сумі 120000 грн.

Крімцього, 06.06.2014 ОСОБА_5 і ОСОБА_6 , умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконної розтрати грошових коштів, у приміщенні КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , засвідчили власними підписами завідомо підроблений видатковий касовий ордер №3703 від 10.04.2014 про отримання ОСОБА_12 кредиту у сумі 130000 грн. згідно договору №5989к від 06.06.2014, на підставі якого ОСОБА_6 безпідставно видала невстановленій особі із каси КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти у сумі 130000 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із ОСОБА_6 , вчинив незаконну розтрату на користь невстановлених осіб грошових коштів на загальну суму 825000 грн., чим КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заподіяно матеріальних збитків на вказану суму, яка більш ніж в 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що є особливо великим розміром.

У ході досудового розслідування на підставі ч. 1 ст. 278 КПК України ОСОБА_5 , 11.11.2016 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та оголошено в розшук підозрюваного.

В ході проведення ряду оперативно-розшукових заходів з метою розшуку підозрюваного ОСОБА_5 встановлено, що батько розшукуваного ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 користується номером мобільного телефону НОМЕР_2 , матір розшукуваного ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 користується номером мобільного телефону НОМЕР_3 , сестра розшукуваного ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 користується номером мобільного телефону НОМЕР_4 .

За цих підстав планується отримати доступ до речей та документів, а саме до інформації, яка знаходиться в оператора та провайдера телекомунікацій: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: м. Київвул. Дегтярівська 53.к. т. НОМЕР_5 , щодо з`єднання НОМЕР_6 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 з іншими абонентами, а саме тип, дату, час, тривалість з`єднання (в тому числі і не тарифіковані дзвінки, коли викликає мий абонент не відповідав),номер абонента А та номер абонента Б із зазначенням відомостей про власників абонентських номерів (якщо абонентський номер використовується за умовами контракту), IMEI, та прив`язку до базових станцій (азимут та адресу розташування базової станції), які відбувались в період часу з 00:0001.01.2017 по теперішній час; на яких мобільних терміналах використовувалися номери, НОМЕР_3 та НОМЕР_4 (IMEI).

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча про розгляд був повідомлений завчасно та належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З доказів наданих до клопотання вбачається, що з метою розшуку підозрюваного ОСОБА_5 встановлено, що батько розшукуваного ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 користується номером мобільного телефону НОМЕР_2 , матір розшукуваного ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 користується номером мобільного телефону НОМЕР_3 , сестра розшукуваного ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 користується номером мобільного телефону НОМЕР_4 .

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи знаходяться в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та самі по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, вказані документи можуть допомогти в розкритті даного злочину.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати старшому слідчому Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій капітану поліції ОСОБА_3 та слідчому Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_16 ,тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації, яка знаходиться в оператора та провайдера телекомунікацій: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 .к. т. НОМЕР_5 , щодо з`єднання номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 з іншими абонентами, а саме тип, дату, час, тривалість з`єднання (в тому числі і не тарифіковані дзвінки, коли викликає мий абонент не відповідав), номер абонента А та номер абонента Б із зазначенням відомостей про власників абонентських номерів (якщо абонентський номер використовується за умовами контракту), IMEI, та прив`язку до базових станцій (азимут та адресу розташування базової станції), які відбувались в період часу з 00:00 01.01.2017 по 27.11.2018р.; на яких мобільних терміналах використовувалися номери НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 (IMEI).

Інформацію надати в електронному та друкованому вигляді.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя