печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7177/19-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 лютого 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні № 0002085 від 23.08.2018,-

В С Т А Н О В И В :
13.02.2019 року прокурор четвертого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, яке здійснюється слідчими Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України та інших органів досудового розслідування Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 подав до суду клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні за № 0002085 від 23.08.2018.

У судове засідання прокурор не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги підтримує та просить задовольнити.
Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Частиною 1 статті 172 КПК України передбачено окрім іншого, що неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.
Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002085 від 23.08.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «УНІПРОК ТРЕЙД» (код ), ТОВ "ТМ БУД" (39135493), ТОВ "ПРОФІ ГРУП ПЛЮС" (39336349), ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ), ТОВ «ГЕРМЕС-КС» (код ), ТОВ «ЮВЕНТА ОЙЛ ТРЕЙД» (код ), ТОВ «ШЛЯХБУД КР» (код ), ТОВ «БМ СЕРВІС ПЛЮС» (код ), ТОВ «БМ ДИСТРИБУШН ПЛЮС» (код ), ТОВ «СЕЛЕНА ФІЛМЗ» (код ), ТОВ «ПЕГАС АВТО» (код ), ТОВ «ТБМ-СТРОЙМОНТАЖ» (код ), ТОВ «ІНЖЕНЕРНИЙ САНТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ВАЛТЕК» (), ТОВ «ТЕХНОГОР КМ» (), ТОВ «АРХІТЕКТУРНО-РЕСТАВРАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СОФІЯ» (), ТОВ «АГРОФУД УКРАЇНА» (), ТОВ «АЙ ДІ КОМПАНІ» (), ТОВ «ПРЕЗИДЕНТ ФІЛЬМ УКРАЇНА» (), ТОВ «ІНТЕР ГАЗ ТРЕЙДІНГ» (), ТОВ "ЕНЕРГОНЕЗАЛЕЖНІСТЬ" (), ТОВ "НАФТОГАЗ ПАРТНЕР" (39606702), ТОВ "ТЕРМ-ОЙЛ" (41959392) та інших суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки, діючи умисно, за попередньою змовою з невстановленими особами, внаслідок проведення фінансово-господарської діяльності з підприємствами, що мають ознаки фіктивності ТОВ "ТРІУМФ-ІНВЕСТ 2012" (), ТОВ "ТЕХНОПАРК БЕЗПЕКИ" (), ТОВ "АЛЬФАМЕТПРОЕКТ" (), ТОВ "ЛОГІСТ СЕРВІС" (), ТОВ " ТЕА "ТРАНЗИТ-ПЛЮС" (), ТОВ "АГРУС ГРУП" (), ТОВ "АДЛЕР-ВЕНТ" (), ТОВ "АЛЬФАПРОМБУД" (), ТОВ "АЛЬЯНС ТРЕЙДІНГ" (), ТОВ "АРОНАТ" (), ТОВ "АТП-СТО" (), ТОВ "АЦСОПП» (), ТОВ "БАСТІОН-500" (), ТОВ "БК "ЕЛІТ БІЛДІНГ" (), ТОВ "БК "ДЕЛЬТА-БУД" (), ТОВ "БП ""СИЛЬВАН" (), ТОВ "БП "КОНС" (), ТОВ "БП "САЛУС" (), ТОВ "БЮРО БЕЗПЕКИ "РЕЙТЕР" (), ТОВ "БЮРО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ" (), ТОВ "ВАН ДЕР МАК" (), ТОВ "ВКК "КРЕЧЕТ" (), ТОВ "ВКК "ЛІБЕРТА" (), ТОВ "ВКК "ПАЛЕСА" (), ТОВ "ВОЛЬФДАН" (), ТОВ "ГЛОБАЛ АВІЕЙШН" (), ТОВ "ГОЛДА-ВЕНТ" (), ТОВ "ГУДС СТОК" (), ТОВ "ЄВРОЕКОЛЕД" (), ТОВ "КАЙНС УКРПРО" (), ТОВ "КИЇВ БІЗНЕС КОНСОРЦІУМ" (), ТОВ "КОНКОРД ІНВЕСТМЕНТ" (), ТОВ "ЛАЙТВІНКА" (), ТОВ "МАСТЕРТРАНС" (), ТОВ "МУВІКС" (), ТОВ "НОРТВУД" (), ТОВ "НЬЮ ЛАЙВ" (), ТОВ "САН АЛЬТ" (), ТОВ "СИСТЕМ ЕССЕТС МЕНЕДЖМЕНТ" (), ТОВ "СТРОНГ ПРАЙМ" (), ТОВ "ТАЙМ ТРАСТ" (), ТОВ "ТРАНСТОРГ ПЛЮС" (), ТОВ "ФЕСТ ДРІМ" (), ТОВ "ФЕСТ КОМ" (), ТОВ "ЮФ ""БЕЛЛОНА" (), ТОВ "БП "ФРЕЙР" (), ТОВ "СПЕКТР ІНЖИНІРИНГ" (), ТОВ "ГББ "ЧОРНІ ЯСТРУБИ" (), ТОВ "ПРОМ ТОРГ ЖИТОМИР" (), ГО "АРФУ" (), ТОВ "СПЛЕНДЕЙТ" (), РФКО "Еталон-Сервіс" (), БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ПРОФДОПОМОГА" (), ТОВ "АЙ-ТРЕЙД ГРУП" (), ТОВ "БП"Водан" (), ТОВ "АГРОФІРМА "ТЕЛУРА" (), ТОВ "ВКК"ФРЕЙЯ" (), ТОВ "АГРОГРУПА "ФЛАТРЕС АРВАЛЕС" (), ТОВ "БЮРО БЕЗПЕКИ "АНГРИФФ" (), ТОВ "СТУДІО МОТЕЛЬ" (), ТОВ "БУД ТЕХНО СТРОЙ" (), ГО"ЛМГО "10 цех" (), ГО "ВСІВАЛК" (), ТОВ "БП ""ПАНС" (), ТОВ "БП "ФИДЕС" (), ТОВ "СТРОНГ БУД" (), ТОВ ВКФ "ОПТИМА" (), ТОВ "НВКФ "ЕЛЕКТРОНСПЕЦСЕРВІС" (), ТОВ "ДІДЖИТАЛФЛАЙ ЮКРЕЙН" (), ТОВ "ПРОМЕТЕЙ ГРУП ТОРГ" (), ТОВ "ТВОЯ РОБОТА" (), ТОВ "АСТРА ТРЕЙД ЛОГІСТИК" (), ТОВ "ЛЕЙТРОУ" (), ТОВ "ВОТАН-ПРАЙД" (), ТОВ "КУПРУМ-АЛЬЯНС" (), ПП"АГРОФІРМА "МЕРКУРІЙ" (), ПП "ЦЕНТРОЛІС" (), ТОВ "ТРЕЙДГУДС" (), ТОВ "АРТІС ТЕХНОЛОГІЇ 2015" (), ТОВ "НОРТРІК" (), ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНА ФІРМА "ЕКСПО ТРЕЙД" (), ТОВ "ЦЕНТР РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ" (), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ФУД ТРЕЙД ЛОДЖИСТІК" (), ТОВ "ФЕРУМ-ТРАНС" (), ТОВ "ПРІНЦЕПС-ТРЕЙДІНГС" (), ТОВ "БСМ ЕНЕРДЖІ" (), ТОВ "АТІКА ХАУС" (), ТОВ "БП "БАЛЬДР" (), ГО "КОНГРЕС СХОДУ УКРАЇНИ" (), ТОВ "ЦГРЗ" (), ТОВ "ЕФЕКТ-2000" (), ТОВ "БРЕСТ-ЛИТОВСЬКЕ" (), ухилились від сплати податків, що призвело до ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

У ході здійснення досудового розслідування встановлено, що вказані підприємства створені з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає в штучному (незаконному) формуванні податкового кредиту з податку на додану вартість підприємствам реального сектору економіки.

Постановою прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0002085 ОСОБА_5 від 12.02.2019 грошові кошти, які знаходяться на вказаних розрахункових рахунках визнано речовими доказами.

Прокурор вказує, що метою арешту грошових коштів, розміщених на вищезазначеному рахунку, є збереження речових доказів, що відповідає вимогам ст. 98, п. 1 ч. 2, ч. 3

ст. 170 КПК України.

Матеріали клопотання доведено, що грошові кошти які знаходяться на банківських рахунках вказаних юридичних осіб мають значення речових доказів в даному кримінальному провадженні.
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до п. 1, 2 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації майна.
Крім того, у випадку, передбаченому ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках.
Зважаючи на викладене, враховуючи обставини вчинення злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання та накладенню арешту на кошти, які знаходяться на банківських рахунках та з можливістю зарахування грошових коштів на рахунок, оскільки при розгляді клопотання встановлено достатньо даних для висновку, що ці грошові кошти можуть бути предметом вчинення кримінального правопорушення або набуті в результаті його вчинення, тобто відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках:

?ТОВ "СТРОНГ БУД" () № НОМЕР_2 ; ПП "ЦЕНТРОЛІС" () № НОМЕР_3 ; відкритих в АБ "УКРГАЗБАНК" (320478), що розташований за адресою: м. Київ вул. Єреванська, 1;
?ТОВ "ТРІУМФ-ІНВЕСТ 2012" () № НОМЕР_4 ; ТОВ "ЄВРОЕКОЛЕД" () № НОМЕР_5 ; ТОВ "ВОТАН-ПРАЙД" () № НОМЕР_6 ; ТОВ "ТРЕЙДГУДС" () № НОМЕР_7 ; ТОВ "ЦЕНТР РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ" () № НОМЕР_8 ; ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ФУД ТРЕЙД ЛОДЖИСТІК" () № НОМЕР_9 ; відкритих в АТ "ОТП БАНК" (300528), що розташований за адресою: м. Київ вул. Жилянська, 43;
?ТОВ "ТЕХНОПАРК БЕЗПЕКИ" () № НОМЕР_10 ; ТОВ "БЮРО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ" () № НОМЕР_11 ; ТОВ "БП "ФРЕЙР" () № НОМЕР_12 ; ТОВ "БП "Водан" () № НОМЕР_13 ; відкритих в АТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" (300614), що розташований за адресою: м. Київ вул. Пушкінська, 42/4;
?ТОВ "АЛЬФАМЕТПРОЕКТ" () № НОМЕР_14 ; ТОВ "ТЕА "ТРАНЗИТ-ПЛЮС" () № НОМЕР_15 ; ТОВ "АЛЬЯНС ТРЕЙДІНГ" () № НОМЕР_16 ; ТОВ "АТП-СТО" () № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 ; ТОВ "БАСТІОН-500" () № НОМЕР_19 ; ТОВ "БК "ДЕЛЬТА-БУД" () № НОМЕР_20 ; ТОВ "БЮРО БЕЗПЕКИ "РЕЙТЕР" () № НОМЕР_21 ; ТОВ "ВАН ДЕР МАК" () № НОМЕР_22 ; ТОВ "ВОЛЬФДАН" () НОМЕР_23 ; ТОВ "ЛАЙТВІНКА" () № НОМЕР_24 ; ТОВ "НОРТВУД" () № НОМЕР_25 ; ТОВ "САН АЛЬТ" () № НОМЕР_26 ; ТОВ "СИСТЕМ ЕССЕТС МЕНЕДЖМЕНТ" () № НОМЕР_27 ; ТОВ "ТАЙМ ТРАСТ" () № НОМЕР_28 ; ТОВ "ФЕСТ ДРІМ" () № НОМЕР_29 ; ТОВ "СПЕКТР ІНЖИНІРИНГ" () № НОМЕР_30 ; БФ "ПРОФДОПОМОГА" () № НОМЕР_31 ; ТОВ "АЙ-ТРЕЙД ГРУП" () № НОМЕР_32 , НОМЕР_33 ; ТОВ "БЮРО БЕЗПЕКИ "АНГРИФФ" () № НОМЕР_34 ; ТОВ "БУД ТЕХНО СТРОЙ" () № НОМЕР_35 ; ТОВ "НВКФ "ЕЛЕКТРОНСПЕЦСЕРВІС" () № НОМЕР_36 ; ТОВ "ВОТАН-ПРАЙД" () № НОМЕР_37 ; ТОВ "КУПРУМ-АЛЬЯНС" () № НОМЕР_38 ; ПП"АГРОФІРМА "МЕРКУРІЙ" () № НОМЕР_39 ; ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНА ФІРМА "ЕКСПО ТРЕЙД" () № НОМЕР_40 ; ТОВ "ЦЕНТР РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ" () № НОМЕР_41 ; ТОВ "ФЕРУМ-ТРАНС" () № НОМЕР_42 ; ТОВ "АТІКА ХАУС" () № НОМЕР_43 ; ТОВ "ЦГРЗ" () № НОМЕР_44 ; відкритих в АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI ( НОМЕР_45 ), що розташований за адресою: м. Київ вулиця Десятинна, 4/6;
?ТОВ "ЛОГІСТ СЕРВІС" () № НОМЕР_46 ; ТОВ "БП "САЛУС" () № НОМЕР_47 ; "ВКК "ПАЛЕСА" () № НОМЕР_48 ; ТОВ "МАСТЕРТРАНС" () № НОМЕР_49 ; відкритих в АТ "АСВIО БАНК" (353489), що розташований за адресою: м. Київ, бульвар Дружби Народів, 19;
?ТОВ "ТЕА "ТРАНЗИТ-ПЛЮС" () № НОМЕР_50 ; ТОВ "АГРУС ГРУП" () № ТОВ "БК "ЕЛІТ БІЛДІНГ" () № НОМЕР_51 ; ТОВ "БП "КОНС" () № НОМЕР_52 ; "ВКК "ПАЛЕСА" () № НОМЕР_53 ; ТОВ "ГУДС СТОК" () № НОМЕР_54 ,№ НОМЕР_55 ; ТОВ "МУВІКС" () № НОМЕР_56 ; ТОВ "НВКФ "ЕЛЕКТРОНСПЕЦСЕРВІС" () № НОМЕР_57 ; ТОВ "ЦГРЗ" () № НОМЕР_58 ; ТОВ "БРЕСТ-ЛИТОВСЬКЕ" () № НОМЕР_59 ; відкритих в ПАТ "КРЕДОБАНК" (325365), що розташований за адресою: м. Львів вул. Сахарова, 78;
?ТОВ "АГРУС ГРУП" () № НОМЕР_60 ; ТОВ "АЛЬФАПРОМБУД" () № НОМЕР_61 ; ТОВ "БП ""СИЛЬВАН" () № НОМЕР_62 ; ТОВ "БП "КОНС" () № НОМЕР_63 ; ТОВ "БП "САЛУС" () № НОМЕР_64 ; "ВКК "ПАЛЕСА" () № НОМЕР_65 ; ТОВ "СТРОНГ ПРАЙМ" () № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 ; ТОВ "АЙ-ТРЕЙД ГРУП" () № НОМЕР_68 ; відкритих в АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" (305749), що розташований за адресою: м. Київ вул. Жилянська, буд.32;
?ТОВ "АГРУС ГРУП" () № НОМЕР_69 ; ТОВ "ВАН ДЕР МАК" () № НОМЕР_70 ; БФ "ПРОФДОПОМОГА" () № НОМЕР_71 ; ТОВ "БЮРО БЕЗПЕКИ "АНГРИФФ" () № НОМЕР_72 ; ТОВ "СТУДІО МОТЕЛЬ" () № НОМЕР_73 ; ТОВ "ТВОЯ РОБОТА" () № НОМЕР_74 ; ТОВ "ВОТАН-ПРАЙД" () № НОМЕР_75 ; ТОВ "ТРЕЙДГУДС" () № НОМЕР_76 ; ТОВ "ЦЕНТР РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ" () № НОМЕР_77 ; ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ФУД ТРЕЙД ЛОДЖИСТІК" () № НОМЕР_78 ; відкритих в АТ "ПРАВЕКС БАНК" (380838), що розташований за адресою: м. Київ вул. Кловський узвіз, 9/2;
?ТОВ "АДЛЕР-ВЕНТ" () № НОМЕР_79 ; ТОВ "ГОЛДА-ВЕНТ" () № НОМЕР_80 ; відкритих в АТ "АБ "РАДАБАНК" (306500), що розташований за адресою: м. Дніпро проспект Олександра Поля, буд. 46;
?ТОВ "АДЛЕР-ВЕНТ" () № НОМЕР_81 ; ТОВ "АЛЬФАПРОМБУД" () № НОМЕР_82 ; ТОВ "АЦСОПП» () № НОМЕР_83 ; ТОВ "БК "ЕЛІТ БІЛДІНГ" () № НОМЕР_84 ; ТОВ "ВКК "ЛІБЕРТА" () № НОМЕР_85 ; ТОВ "ГОЛДА-ВЕНТ" () № НОМЕР_86 ; ТОВ "СТРОНГ ПРАЙМ" () № НОМЕР_87 ; ТОВ "ЮФ "БЕЛЛОНА" () № НОМЕР_88 ; ТОВ "ПРОМ ТОРГ ЖИТОМИР" () № НОМЕР_89 ; ТОВ "БУД ТЕХНО СТРОЙ" () № НОМЕР_90 ; відкритих в ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" (380634), що розташований за адресою: м. Київ вул.Стеценко, буд. 6;
?ТОВ "АЛЬЯНС ТРЕЙДІНГ" () № НОМЕР_91 ; ТОВ "ГЛОБАЛ АВІЕЙШН" () № НОМЕР_92 ; ТОВ "ЄВРОЕКОЛЕД" () № НОМЕР_93 ; ТОВ "КАЙНС УКРПРО" () № НОМЕР_94 ; ТОВ "САН АЛЬТ" () № НОМЕР_95 ; ТОВ "СИСТЕМ ЕССЕТС МЕНЕДЖМЕНТ" () № НОМЕР_96 ; ТОВ "ТАЙМ ТРАСТ" () № НОМЕР_97 ; ТОВ "ФЕСТ ДРІМ" () № НОМЕР_98 ; ТОВ "БЮРО БЕЗПЕКИ "АНГРИФФ" () № НОМЕР_99 ; ТОВ "БП "ПАНС" () № НОМЕР_100 ; ТОВ "ДІДЖИТАЛФЛАЙ ЮКРЕЙН" () № НОМЕР_101 , № НОМЕР_102 ; ТОВ "ЛЕЙТРОУ" () № НОМЕР_103 ; ТОВ "АРТІС ТЕХНОЛОГІЇ 2015" () № НОМЕР_104 ; ТОВ "ПРІНЦЕПС-ТРЕЙДІНГС" () № НОМЕР_105 ; ТОВ "АТІКА ХАУС" () № НОМЕР_106 ; ТОВ "БП "БАЛЬДР" () № НОМЕР_107 ; ТОВ "ЦГРЗ" () № НОМЕР_108 , № НОМЕР_109 , № НОМЕР_110 , № НОМЕР_111 ; ТОВ "БРЕСТ-ЛИТОВСЬКЕ" () № НОМЕР_112 , № НОМЕР_113 ; ТОВ "ГЛОБАЛ АВІЕЙШН" () № НОМЕР_114 ; ТОВ "ЄВРОЕКОЛЕД" () № НОМЕР_115 ; ТОВ "САН АЛЬТ" () № НОМЕР_116 ; ТОВ "СИСТЕМ ЕССЕТС МЕНЕДЖМЕНТ" () № НОМЕР_117 ; ТОВ "ЛЕЙТРОУ" () № НОМЕР_118 ; ТОВ "АРТІС ТЕХНОЛОГІЇ 2015" () № НОМЕР_119 ; відкритих в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI ( НОМЕР_120 ), що розташований за адресою: м. Київ вул. Лєскова 9;
?ТОВ "АЛЬЯНС ТРЕЙДІНГ" () № НОМЕР_121 , № НОМЕР_122 ; ТОВ "АРОНАТ" () № НОМЕР_123 , № НОМЕР_124 ; ТОВ "СИСТЕМ ЕССЕТС МЕНЕДЖМЕНТ" () № НОМЕР_125 ; ТОВ "ТРЕЙДГУДС" () № НОМЕР_126 ; ТОВ "АРТІС ТЕХНОЛОГІЇ 2015" () № НОМЕР_127 ; ТОВ "ЦЕНТР РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ" () № НОМЕР_128 , № НОМЕР_129 ; ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ФУД ТРЕЙД ЛОДЖИСТІК" () № НОМЕР_130 ; ГО "КОНГРЕС СХОДУ УКРАЇНИ" () № НОМЕР_131 , № НОМЕР_132 , № НОМЕР_133 ; ТОВ "ТВОЯ РОБОТА" () № НОМЕР_134 ; ГО"ЛМГО "10 цех" () № НОМЕР_135 , № НОМЕР_136 ; ТОВ "ЛОГІСТ СЕРВІС" () № НОМЕР_137 , № НОМЕР_138 ; ТОВ "ТЕА "ТРАНЗИТ-ПЛЮС" () № НОМЕР_139 ; ТОВ "АГРУС ГРУП" () № НОМЕР_140 ; ТОВ "БАСТІОН-500" () № НОМЕР_141 , № НОМЕР_142 ; ТОВ "БЮРО БЕЗПЕКИ "РЕЙТЕР" () № НОМЕР_143 ; ТОВ "ВАН ДЕР МАК" () № НОМЕР_144 , № НОМЕР_145 ; ТОВ "КАЙНС УКРПРО" () № НОМЕР_146 ; ТОВ "ЛАЙТВІНКА" () № НОМЕР_147 ; ТОВ "НЬЮ ЛАЙВ" () № НОМЕР_148 , № НОМЕР_149 ; ТОВ "ТРАНСТОРГ ПЛЮС" () № НОМЕР_150 ; ТОВ "СПЕКТР ІНЖИНІРИНГ" () № НОМЕР_151 , № НОМЕР_152 ; ТОВ "БЮРО БЕЗПЕКИ "АНГРИФФ" () № НОМЕР_153 , № НОМЕР_154 ; ТОВ ВКФ "ОПТИМА" () № НОМЕР_155 ; ТОВ "ПРОМЕТЕЙ ГРУП ТОРГ" () № НОМЕР_156 , № НОМЕР_157 ; ТОВ "АСТРА ТРЕЙД ЛОГІСТИК" () № НОМЕР_158 ; ПП"АГРОФІРМА "МЕРКУРІЙ" () № НОМЕР_159 ; ТОВ "НОРТРІК" () № НОМЕР_160 ; ТОВ "ТЕХНОПАРК БЕЗПЕКИ" () № НОМЕР_161 ; ТОВ "АЛЬФАМЕТПРОЕКТ" () № НОМЕР_162 ,№ НОМЕР_163 ; ТОВ "АДЛЕР-ВЕНТ" () № НОМЕР_164 ; ТОВ "АЛЬФАПРОМБУД" () № НОМЕР_165 ; ТОВ "БП ""СИЛЬВАН" () № НОМЕР_166 ; ТОВ "БП "САЛУС" () № НОМЕР_167 ; ТОВ "ГОЛДА-ВЕНТ" () № НОМЕР_168 ; ТОВ "НОРТВУД" () № НОМЕР_169 ; ТОВ "ФЕСТ КОМ" () № НОМЕР_170 , № НОМЕР_171 ; ТОВ "ЮФ "БЕЛЛОНА" () № НОМЕР_172 , № НОМЕР_173 ; ТОВ "БП "ФРЕЙР" () № НОМЕР_174 , № НОМЕР_175 ; ТОВ "ПРОМ ТОРГ ЖИТОМИР" () № НОМЕР_176 , № НОМЕР_177 ; ТОВ "СПЛЕНДЕЙТ" () № НОМЕР_178 , № НОМЕР_179 , № НОМЕР_180 ; ТОВ "АЙ-ТРЕЙД ГРУП" () № НОМЕР_181 ; ТОВ "БП "Водан" () № НОМЕР_182 , № НОМЕР_183 ;ТОВ "АГРОФІРМА "ТЕЛУРА" () № НОМЕР_184 , № НОМЕР_185 ; ТОВ "ВКК"ФРЕЙЯ" () № НОМЕР_186 ,№ НОМЕР_187 ; ТОВ "АГРОГРУПА "ФЛАТРЕС АРВАЛЕС" () № НОМЕР_188 , № НОМЕР_189 ; ТОВ "БП "ПАНС" () № НОМЕР_190 , № НОМЕР_191 ; ТОВ "БП "ФИДЕС" () № НОМЕР_192 , № НОМЕР_193 ; ТОВ "НВКФ "ЕЛЕКТРОНСПЕЦСЕРВІС" () № НОМЕР_194 ; ТОВ "ВОТАН-ПРАЙД" () № НОМЕР_195 , № НОМЕР_196 ; ТОВ "БП "БАЛЬДР" () № НОМЕР_197 , № НОМЕР_198 ; ТОВ "ЦГРЗ" () № НОМЕР_199 , № НОМЕР_200 ; ТОВ "БРЕСТ-ЛИТОВСЬКЕ" () № НОМЕР_201 , № НОМЕР_202 ; ТОВ "ТРІУМФ-ІНВЕСТ 2012" () № НОМЕР_203 , № НОМЕР_204 ,№ НОМЕР_205 ; відкритих в АТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ (300711), що розташований за адресою: м. Київ вул. Предславинська, 19;;
?ТОВ "БК "ДЕЛЬТА-БУД" () № НОМЕР_206 , № НОМЕР_207 ; відкритих в АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" (320984), що розташований за адресою: м. Київ проспект Перемоги, 107-А;
?ТОВ "БЮРО БЕЗПЕКИ "РЕЙТЕР" () № НОМЕР_208 ; ТОВ "ПРОМ ТОРГ ЖИТОМИР" () № НОМЕР_209 ; ТОВ "БУД ТЕХНО СТРОЙ" () № НОМЕР_210 ; відкритих в АТ "ПУМБ" (334851), що розташований за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4;
?ТОВ "ВКК "КРЕЧЕТ" () № НОМЕР_211 ; відкритих в ФГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ПО АТОЩАД М.КИЇВ (322669), що розташований за адресою: м. Київ вул. Володимирська, 27;
?ТОВ "МАСТЕРТРАНС" () № НОМЕР_212 ; відкритих в АТ "УКРБУДIНВЕСТБАНК" (380377), що розташований за адресою: м. Київ вул. Чорновола Вячеслава, буд. 8; в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, із обов`язковим зазначенням дати та часи при оголошенні Ухвали слідчого судді, а також, повідомити правоохоронні органи письмово, про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках на момент оголошення Ухвали слідчого судді.

Ухвала підлягає негайному виконанню.
Зобов`язати слідчого/прокурора надати особі, на майно якої накладено арешт копію ухвали.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1