Провадження № 1-кс/520/6707/18
УХВАЛА
12.11.2018 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, в провадженні СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003783 від 28.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України, щодо заволодіння ОСОБА_5 грошовими коштами ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 шахрайським шляхом.
Під час досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 перерахували грошові кошти на рахунок № НОМЕР_1 , повідомлений ОСОБА_5 , який оформлений на ОСОБА_9 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під приводом надання послуг з оформлення документів для працевлаштування.

Слідчий звернулася до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме: до розрахункових рахунків, відомостей про власника картки № НОМЕР_1 , за яким розрахунковим рахунком вона закріплена та на ім`я якої особи зареєстрований даний рахунок, документів, на підставі яких відкрито зазначений рахунок, документів на підставі яких відкрито зазначений рахунок, документів на підставі яких зареєстровано клієнта з можливістю вилучення копії даної інформації та копії документів на паперовому носії інформації; також інформації як на паперових так і на електронних носіях про рух грошових коштів за рахунків кредитної картки № НОМЕР_1 , з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, а також з вказівкою вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, по рахункам зазначеної банківської карти в період з 01.06.2018 року по теперішній час, із наданням відеозаписів з камер спостереження, які зафіксували особу, яка здійснює операції з використанням вказаної банківської картки, інформації щодо осіб, які є власниками (володільцями) вказаних банківських карток, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вказані відомості мають важливе значення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні причетності осіб до кримінального правопорушення.

Слідчий звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутність, без повідомлення представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мотивуючи реальною загрозою зміни або знищення запитуємої інформації.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого, без виклику у судове засідання представника банку.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ слідчому СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 (посвідчення №006185) до розрахункових рахунків, відомостей про власника картки № НОМЕР_1 , за яким розрахунковим рахунком вона закріплена та на ім`я якої особи зареєстрований даний рахунок, документів, на підставі яких відкрито зазначений рахунок, документів на підставі яких відкрито зазначений рахунок, документів на підставі яких зареєстровано клієнта з можливістю вилучення копії даної інформації та копії документів на паперовому носії інформації; також інформації як на паперових так і на електронних носіях про рух грошових коштів за рахунків кредитної картки № НОМЕР_1 , з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, а також з вказівкою вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, по рахункам зазначеної банківської карти в період з 01.06.2018 року по теперішній час, із наданням відеозаписів з камер спостереження, які зафіксували особу, яка здійснює операції з використанням вказаної банківської картки, інформації щодо осіб, які є власниками (володільцями) вказаної банківської картки.

Попередити посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1