Провадження № 1-кс/760/5561/19
У Х В АЛ А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 травня 2019 Солом`янський районний суд міста Києва у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2
за участю адвоката ОСОБА_3
слідчого ОСОБА_4 ,
розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_3 , подане в інтересах ОСОБА_5 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000164 від 08.06.2018, -
ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 , подане в інтересах ОСОБА_5 , в якому заявник просить скасувати арешт, накладений на майно ОСОБА_6 Закарія відповідно до ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 30.01.2019 року по справі №760/2844/19.
В обґрунтування доводів клопотання заявник зазначив, що ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 30.01.2019 року по справі №760/2844/19 накладено арешт на майно, що належить ОСОБА_5 .
Сторона захисту вважає, що арешт на майно ОСОБА_6 Закарія накладено необґрунтовано, з порушенням вимог чинного КПК України, та є таким, що підлягає скасуванню.
Також, заявник зазначив, що у даному кримінальному провадженні не повідомлено про підозру жодній особі, жодних доказів стороною обвинувачення не надано про те, що ОСОБА_6 Закарія набув майно, на яке накладено арешт, кримінально протиправним шляхом, у зв`язку з чим воно є предметом та доказом розслідуваного кримінального правопорушення.
У судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 клопотання підтримав у повному обсязі, з підстав, викладених у ньому, та просив скасувати арешт майна, що належить ОСОБА_6 Закарія в повному обсязі.
Слідчий ОСОБА_4 в судовому засіданні проти клопотання заперечував та просив в його задоволенні відмовити, посилаючись на його необґрунтованість.
Слідчий суддя, заслухавши учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання, проаналізувавши докази в їх сукупності, приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст. 170 КК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Судовим розглядом встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000164 від 08.06.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, за фактом ухилення службовими особами ТОВ «Хім-Агро-Сервіс» від сплати податку на прибуток на загальну суму 4 735 504 грн. та податку на додану вартість на загальну суму 4 345 639 грн.
Також, встановлено, що ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 30.01.2019 року накладено арешт на майно, що належить на праві власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1 ), а саме на:
Нежитлове приміщення загальною площею 80.5 кв.м за адресою: АДРЕСА_1 ;

Квартира загальною площею 37.4 кв.м за адресою: АДРЕСА_2 ;

Квартира загальною площею 39.7 кв.м за адресою: АДРЕСА_3 ;

Квартира загальною площею 93.7 кв.м за адресою: АДРЕСА_4 ;

Квартира загальною площею 37.9 кв.м за адресою: АДРЕСА_5 ;

Квартира загальною площею 38.2 кв.м за адресою: АДРЕСА_6 ;

Квартира загальною площею 38.4 кв.м за адресою: АДРЕСА_7 ;

Квартира загальною площею 37.8 кв.м за адресою: АДРЕСА_8 ;

Квартира загальною площею 38.3 кв.м за адресою: АДРЕСА_9 ;

Квартира загальною площею 37.7 кв.м за адресою: АДРЕСА_10 ;

Квартира загальною площею 132.4 кв.м за адресою: АДРЕСА_11 ;

Квартира загальною площею 37.7 кв.м за адресою: АДРЕСА_12 ;

Квартира загальною площею 37.5 кв.м за адресою: АДРЕСА_13 ;

Квартира загальною площею 36.8 кв.м за адресою: АДРЕСА_14 ;

Квартира загальною площею 36.6 кв.м за адресою: АДРЕСА_15 ;

Квартира загальною площею 37.3 кв.м за адресою: АДРЕСА_16 ;

Квартира загальною площею 51 кв.м за адресою: АДРЕСА_17 ;

Квартира загальною площею 42.4 кв.м за адресою: АДРЕСА_18 ;

Квартира загальною площею 42.2 кв.м за адресою: АДРЕСА_19 ;

Квартира загальною площею 54.2 кв.м за адресою: АДРЕСА_20 ;

нежитлове приміщення, офіс №6 225, Опис: літ. "А" - офіс №6, складається з групи приміщень заг. площею 225,0 кв.м.( №14- офісне приміщення,площею 80,8 кв.м.; №15- офісне приміщення, площею 43,5; №16-офісне приміщення, площею - 50,6 кв.м.; №17- офісне приміщення, площею 50,1 кв.м. за адресою: АДРЕСА_21 ;

нежитлове приміщення, офіс АДРЕСА_22 ;

Квартира загальною площею 127 кв.м за адресою: АДРЕСА_23 ;

Квартира загальною площею 51.1 кв.м за адресою: АДРЕСА_24 ;

будинок загальною площею 183,70 кв.м за адресою: АДРЕСА_25 ;

Гаражне приміщення загальною площею 52.0 кв.м за адресою: АДРЕСА_26 ;

Ангар загальною площею 519,1 кв.м за адресою: АДРЕСА_27 ;

Квартира загальною площею 40,6, кв.м за адресою: АДРЕСА_13 ;

Квартира загальною площею 43,6, кв.м за адресою: АДРЕСА_14 ;

Квартира загальною площею 68,6 кв.м за адресою: АДРЕСА_28 ;

Квартира загальною площею 68,2, кв.м за адресою: АДРЕСА_29 ;

Квартира загальною площею 41,1 кв.м за адресою: АДРЕСА_30 ;

Квартира загальною площею 43,2 кв.м за адресою: АДРЕСА_31 ;

Квартира загальною площею 40,4 кв.м за адресою: АДРЕСА_4 ;

Квартира загальною площею 42,9 кв.м за адресою: АДРЕСА_32 ;

Квартира загальною площею 146,2 кв.м за адресою: АДРЕСА_33 ;

Квартира загальною площею 68,7, кв.м за адресою: АДРЕСА_34 ;

Тік загальною площею 1579,10 кв.м за адресою: АДРЕСА_27 ;

ремонтна майстерня №1 загальною площею 308,40 кв.м за адресою: АДРЕСА_27 ;

Квартира за адресою: АДРЕСА_35 ;

Квартира за адресою: АДРЕСА_36 ;

Ремонтна майстерня №2 загальною площею 44,30, кв.м за адресою: АДРЕСА_27 ;

Кузня площею 21,50 кв.м за адресою: АДРЕСА_27 ;

Їдальня-склад загальною площею 116,80 кв.м, за адресою: АДРЕСА_27 .

Як вбачається з ухвали слідчого судді арешт на речі та документи було накладено з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди та збереження речових доказів.
Разом з тим, з матеріалів клопотання про арешт майна вбчається, що слідчому судді не була надана постанова про визнання вказаного вище майна речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000164 від 08.06.2018.
В той же час, надана при розгляді клопотання про скасування арешту майна постанова від 21.01.2019 про визнання документів та речей доказами, не містить мотивів, згідно яких слідчий прийшов до висновку про належність майна до речових доказів та відповідність їх ознакам, передбачених ст. 98 КПК України.
Таким чином, слідчий в ході розгляду даної справи не надав суду доказів, які б виправдовували необхідність арешту майна Зіб Ясер Закарія.
Згідно з абз.3 п.1 Постанови №5 Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ від 03.06.2016 «Про судову практику в справах про зняття арешту з майна» за наявності кримінального провадження власник чи інший володілець майна може звернутися до суду за захистом свого порушеного, невизнаного чи оспорюваного права власності у загальному порядку. Після підтвердження цього права зазначена особа, як і титульний власник майна, у тому числі й особа, яка не є учасником кримінального провадження, має право на звернення з клопотанням про скасування арешту та вирішення інших питань, які безпосередньо стосуються її прав, обов`язків чи законних інтересів, у порядку, передбаченому статями 174, 539 КПК України, до суду, що наклав арешт чи ухвалив вирок.
Згідно з п.13 інформаційного листа ВССУ з розгляду цивільних і кримінальних справ № 223-558/0/4-13 від 05.04.2013 Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя скасовує ці заходи забезпечення лише у випадках: надходження від підозрюваного/обвинуваченого, його захисника, законного представника, іншого власника чи володільця майна клопотання про скасування повністю або частково арешту майна, якщо зазначені особи: 1) не були присутні при розгляді питання про арешт майна; 2) доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу минула потреба; 3) доведуть, що арешт накладено необґрунтовано.
У статті першій Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ратифікованого Законом України від 17.07.1997 «Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції», зазначено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.
Таким чином, арешт майна має бути скасованим, якщо відпали підстави його застосування, або арешт було накладено необґрунтовано. Необхідність скасування накладення арешту майна можуть обумовити такі обставини: відшкодування підозрюваним, обвинуваченим завданої ним шкоди, з метою забезпечення відшкодування якої був накладений арешт; зміна кваліфікації дій підозрюваного, обвинуваченого на статтю Кримінального кодексу, санкція якої не передбачає додаткового виду покарання у вигляді конфіскації майна, якщо арешт майна був накладений саме з метою її забезпечення; встановлення обставин, які свідчать, що маймо, на яке накладено арешт, не відповідає критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК; помилкове накладення арешту на майно осіб, які не мають статусу підозрюваного, обвинуваченого та не несуть за законом матеріальну відповідальність за їх дії.
Слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_5 , та скасування арешту на майно.
Розглядаючи заявлене клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що хоча арешт майна накладено в межах наданих слідчим матеріалів, які на час його розгляду частково виправдовували застосування відповідного заходу, проте з моменту початку досудового розслідування органом досудового розслідування не здобуто належних доказів того, що арештоване майно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
В зв`язку з тим, що слідчим не надано доказів, щодо необхідності подальшого перебування даного майна під арештом, слідчий суддя вважає, що відпала потреба у застосуванні цього заходу, тобто арешт майна накладений ухвалою слідчого судді від 30.01.2019 року слід скасувати, а отже клопотання про скасування арешту майна підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.170,174 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Скасувати арешт на майно, накладений ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 30 січня 2019 року (справа №760/2844/19) в рамках кримінального провадження №0000164 від 08.06.2018, а саме:
Нежитлове приміщення загальною площею 80.5 кв.м за адресою: АДРЕСА_1 ;
Квартира загальною площею 37.4 кв.м за адресою: АДРЕСА_2 ;
Квартира загальною площею 39.7 кв.м за адресою: АДРЕСА_3 ;
Квартира загальною площею 93.7 кв.м за адресою: АДРЕСА_4 ;
Квартира загальною площею 37.9 кв.м за адресою: АДРЕСА_5 ;
Квартира загальною площею 38.2 кв.м за адресою: АДРЕСА_6 ;
Квартира загальною площею 38.4 кв.м за адресою: АДРЕСА_7 ;
Квартира загальною площею 37.8 кв.м за адресою: АДРЕСА_8 ;
Квартира загальною площею 38.3 кв.м за адресою: АДРЕСА_9 ;
Квартира загальною площею 37.7 кв.м за адресою: АДРЕСА_10 ;
Квартира загальною площею 132.4 кв.м за адресою: АДРЕСА_11 ;
Квартира загальною площею 37.7 кв.м за адресою: АДРЕСА_12 ;
Квартира загальною площею 37.5 кв.м за адресою: АДРЕСА_13 ;
Квартира загальною площею 36.8 кв.м за адресою: АДРЕСА_14 ;
Квартира загальною площею 36.6 кв.м за адресою: АДРЕСА_15 ;
Квартира загальною площею 37.3 кв.м за адресою: АДРЕСА_16 ;
Квартира загальною площею 51 кв.м за адресою: АДРЕСА_17 ;
Квартира загальною площею 42.4 кв.м за адресою: АДРЕСА_18 ;
Квартира загальною площею 42.2 кв.м за адресою: АДРЕСА_19 ;
Квартира загальною площею 54.2 кв.м за адресою:Київська обл., Києво-Святошинський р., с. Крюківщина, вулиця Вишнева, будинок 17, квартира 98;
Нежитлове приміщення, офіс №6 225, Опис: літ. "А" - офіс №6, складається з групи приміщень заг. площею 225,0 кв.м.( №14- офісне приміщення,площею 80,8 кв.м.; №15- офісне приміщення, площею 43,5; №16-офісне приміщення, площею - 50,6 кв.м.; №17- офісне приміщення, площею 50,1 кв.м. за адресою: АДРЕСА_21 ;
Нежитлове приміщення, офіс АДРЕСА_22 ;
Квартира загальною площею 127 кв.м за адресою: АДРЕСА_23 ;
Квартира загальною площею 51.1 кв.м за адресою: АДРЕСА_24 ;
Будинок загальною площею 183,70 кв.м за адресою: АДРЕСА_25 ;
Гаражне приміщення загальною площею 52.0 кв.м за адресою: АДРЕСА_26 ;
Ангар загальною площею 519,1 кв.м за адресою: АДРЕСА_27 ;
Квартира загальною площею 40,6, кв.м за адресою: АДРЕСА_13 ;
Квартира загальною площею 43,6, кв.м за адресою: АДРЕСА_14 ;
Квартира загальною площею 68,6 кв.м за адресою: АДРЕСА_28 ;
Квартира загальною площею 68,2, кв.м за адресою: АДРЕСА_29 ;
Квартира загальною площею 41,1 кв.м за адресою: АДРЕСА_30 ;
Квартира загальною площею 43,2 кв.м за адресою: АДРЕСА_31 ;
Квартира загальною площею 40,4 кв.м за адресою: АДРЕСА_4 ;
Квартира загальною площею 42,9 кв.м за адресою: АДРЕСА_32 ;
Квартира загальною площею 146,2 кв.м за адресою: АДРЕСА_33 ;
Квартира загальною площею 68,7, кв.м за адресою: АДРЕСА_34 ;
Тік загальною площею 1579,10 кв.м за адресою: АДРЕСА_27 ;
Ремонтна майстерня №1 загальною площею 308,40 кв.м за адресою: Київська обл., Яготинський р., с. Гензерівка, вулиця Прилуцька, будинок 5;
Квартира за адресою: АДРЕСА_35 ;
Квартира за адресою: АДРЕСА_36 ;
Ремонтна майстерня №2 загальною площею 44,30, кв.м за адресою: АДРЕСА_27 ;
Кузня площею 21,50 кв.м за адресою: АДРЕСА_27 ;
Їдальня-склад загальною площею 116,80 кв.м, за адресою: АДРЕСА_27 ,
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1