Справа № 521/3943/19
Номер провадження:1-кс/521/2069/19
У Х В А Л А

07 березня 2019 року слідчий суддя Малиновського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Одесі клопотання слідчого СВ Малиновського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000714 від 28.02.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення через Одеську обласну дирекцію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:
З клопотання слідчого та доданих до нього документів вбачається, що в провадженні Малиновського відділу поліції в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000714 від 28.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
28.02.2019 року до ЧЧ Малиновського ВП в м. Одесі надійшла заява ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) щодо вживання заходів до посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Досудовим розслідуванням встановлено, що на одному із сайтів оголошень - ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 розшукав оголошення про продаж мінеральних добрив, який результатами розгляду вищевказаного сайту виявив оголошення від особи яка представилась як представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та номер телефону НОМЕР_4 .
Так, за результатами переговорів із особами які представилися як представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 31.01.2019р між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) було укладено Договір поставки №1/08-К. Відповідно до умов якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Постачальник) зобов`язується поставити у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Покупець) мінеральні добрива - карбамід (товар).
Постачальником, 31.01.2019 р. було виставлено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок-фактуру №8 від 31.01.2019р. на оплату товару (мінерального добрива), а саме: Карбамід (вир-во ОПЗ) у кількості 40 т., пакування мішок 50кг., на суму 446000,00 гри. (чотириста сорок шість тисяч гривень і 00 копійок) з ПДВ.
За домовленістю сторін, Постачальник зобов`язався поставити на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товар у повному обсязі після здійснення повної оплати до 09.02.2019р. за рахунком-фактурою №8 від 31.01.2019р., який було надіслано на електронну пошту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
На виконання досягнутих домовленостей, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило оплату товару згідно із виставленим рахунком-фактурою №8 від 31.01.2019р., перерахувавши в період з 06.02.2019р. по 08.02.2019р. на поточний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти на загальну суму 446000,00 грн. (в т.ч. ПДВ 74333,33 грн.), а саме:
1) 50000,00 грн. (пятдесят тисяч гривень і 00 копійок) з поточного рахунку № НОМЕР_5 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_6 , платіжне доручення №8630 від 06.02.2019р.; 150000,00 грн. (сто пятдесят тисяч гривень і 00 копійок) з поточного рахунку № НОМЕР_7 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_8 , платіжне доручення №4858 від 07.02.2019р.;
2) 100000,00 грн. (сто тисяч гривень і 00 копійок) з поточного рахунку № НОМЕР_5 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_6 , платіжне доручення №8644 від 07.02.2019р.;
3) 90000,00 грн. (дев'яносто тисяч гривень і 00 копійок) з поточного рахунку № НОМЕР_7 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_8 , платіжне доручення №4859 від 08.02.2019р.;
4) 56000,00 грн. (пятдесят шість тисяч гривень і 00 копійок) з поточного рахунку № НОМЕР_5 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_6 , платіжне доручення №8649 від 08.02.2019р.
Однак, станом на 26.02.2019р., товар на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не було поставлено. Особа яка представилися як представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Анатолій, моб. НОМЕР_4 , який безпосередньо брав участь у переговорному процесі та з яким велося спілкування в рамках зазначеного вище Договору поставки, перестав виходити на зв`язок, попри численні спроби зв`язатися з ним за всіма наявними засобами зв`язку. Таким чином на сьогоднішній день, для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завдано майнову шкоду на загальну суму 446 000,00 грн.
Слідчий у судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Частиною 2 статті 163 КПК України, передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що дійсно мало місце вчинення кримінального правопорушення за ознаками ч.2 ст.190 КК України та що документи, які перебувають у володінні самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення через Одеську обласну дирекцію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 .
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 132, 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Малиновського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати оперуповноваженим ВКП Малиновського відділу поліції в м. Одесі ГУНП в Одеській області, прокурорам групи прокурорів відомості щодо яких зазначені в ЄРДР, слідчому СВ Малиновського відділу поліції в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Малиновського відділу поліції в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Малиновського відділу поліції в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , cтаршому слідчому СВ Малиновського відділу поліції в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_7 , cтаршому слідчому СВ Малиновського відділу поліції в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Малиновського відділу поліції в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Малиновського відділу поліції в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Малиновського відділу поліції в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Малиновського відділу поліції в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Малиновського відділу поліції в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Малиновського відділу поліції в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Малиновського відділу поліції в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 , старшому інспектору патрульної поліції Малиновського відділу поліції в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому ВКП Подільського УП ГУНП м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_18 , оперуповноваженому ВКП Подільського УП ГУНП м. Києві ОСОБА_19 , старшому слідчому Голосіївського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_20 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів в паперовому та/або електронному вигляді інформації що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення через Одеську обласну дирекцію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:
- роздруківок руху грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код. ЄРДПОУ НОМЕР_3 , відображених на паперовому та/або електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва,код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу,а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець операційного дня по рахунку № НОМЕР_9 (українська гривня) з 01.12.2018 року по день постановлення ухвали суду;
- завірених належним чином копій платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код. ЄРДПОУ НОМЕР_3 при розпорядженні рахунками;
- банківських виписок про видачу готівки та чеків по зазначеному рахунку;
- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код. ЄРДПОУ НОМЕР_3 вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»;
- протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час зєднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне імя користувача, назва операції та ІР адреса клієнта;
- заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код. ЄРДПОУ НОМЕР_3 ;
- угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код. ЄРДПОУ НОМЕР_3 ;
- грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з зазначеного рахунку.
Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 07.03.2019 року.

Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1