У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" лютого 2019 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого Дніпровського УП ГУНП в м.Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м.Києві ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному проваджені №0010488 від 14.11.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.15, ч.4 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м.Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 звернулась до суду в рамках кримінального провадження №0010488від 14.11.2018 року з клопотанням про накладення арешту на майно, а саме: рахунок-повідомлення станом на 01.12.2018 року на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 ; рахунок-квитанції на квартиру за адресою: АДРЕСА_2 ; три аркуші за записами кульковою ручкою; рахунок-повідомлення станом на 01.01.2019 року на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 ; три ксерокопії паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_5 серії НОМЕР_1 та копію довідки про сприсвоєння ІПН; друкований список квартир на аркуші формату А4; постанову про арешт майна боржника, а саме квартири за адресою: АДРЕСА_3 , на ім`я ОСОБА_6 ; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , НОМЕР_2 та довідка про присвоєння ІПН; рахунок за електроенергію на квартиру за адресою АДРЕСА_4 на ім`я ОСОБА_8 станом на 05.12.2018; рахунок за електроенергію на квартиру за адресою: АДРЕСА_4 на ім`я ОСОБА_8 станом на 04.07.2017; рахунок за електроенергію на квартиру за адресою: АДРЕСА_4 станом на 03.02.2015 року; рахунок за газ за листопад 2018 року на квартиру за адресою: АДРЕСА_5 ; рахунок за електроенергію на квартиру за адресою: АДРЕСА_5 станом на 01.12.2018 року; рахунки за газ за жовтень на листопад 2018 року на квартиру за адресою: АДРЕСА_6 ; рахунок- повідомлення станом на 01.12.2018 року на квартиру за адресою: АДРЕСА_6 ; рахунок- повідомлення станом на 01.11.2018 року на квартиру за адресою: АДРЕСА_6 ; рахунок за електроенергію від 09.11.1 року на квартиру за адресою: АДРЕСА_6 ; копію витягу з єдиного реєстру речових прав на нерухоме майно, а саме на квартиру за адресою: АДРЕСА_7 ; рахунок-повідомлення за електроенергію за 01.12.2018 року на квартиру за адресою: АДРЕСА_8 ; рахунок про сплату житлово-комунальних послуг на квартиру за адресою: АДРЕСА_4 ; рахунок за електроенергію від 05.12.2018 року на квартиру за адресою: АДРЕСА_4 ; рахунок № НОМЕР_3 на квартиру за адресою: АДРЕСА_9 ; рахунок за газ за грудень 2018 року на квартиру за адресою АДРЕСА_9 ; аркуш формату А5 з записами, виконаними ручкою синього кольору; аркуш з записами; аркуш з списком квартир за : АДРЕСА_10 , 1 під`їзд; аркуш за записом « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; аркуш за записом адреси електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_3 ; три ксерокопії договору купівлі-продажу квартири за адресою АДРЕСА_7 , від 14.07.2017 року; комплект ключів (15 ключів від дверей та 3 ключі від домофону); конверт, всередині якого знаходиться кліше «Знятий з реєстраційного обліку Печерського РУ ГУМВС України в м.Києві», кліше, що закріплено на флагмані пластикової карти від стартового пакету «Прийнято до БД (1)»; упаковку від стартового пакету «Київстар» №81; слот від сім-карти НОМЕР_4 ; постанова про накладення адміністративного стягнення №001325 на ім`я ОСОБА_9 ; Авіаквиток PS 6205 на 28.01.2019 року; 49 аркушів формату А4 з рукописними текстами (чорновиками), а саме звернення ОСОБА_9 до різних установ та органів зі скаргами, а також приватні записи; фотознімки працівників поліції з написами «оборотень, корупціонер»; слоти від сім-карт «Київстар» НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , слоти від сім-карт «Водафон» НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ,та упаковки від сім-карт «Київстар» НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_14 , запакований стартовий пакет «Київстар» НОМЕР_15 , стартовий пакет «Київстар» НОМЕР_16 упаковка від стартового пакету «Водафон» ; дві мікрокарти «Водафон» серійний номер 87; рахунок-замовлення на обслуговування мобільного номера НОМЕР_17 на ім`я ОСОБА_10 ; мобільний телефон «Самсунг GT-E1202i» імеі1 НОМЕР_18 , імеі 2: НОМЕР_19 з сім-картою НОМЕР_20 ; мобільний телефон «Самсунг 1280» імеі НОМЕР_21 з сім-картою НОМЕР_13 ; мобільний телефон «Самсунг Гелаксі G5» імеі 1: НОМЕР_22 , imei2 НОМЕР_23 ; ноутбук «Леново» s/n PF0P0A7P MTM 80SV00BPJRA, що мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що ОСОБА_9 , підозрюється у тому, що він у невстановлений досудовим слідством час, діючи з корисливих мотивів, з метою власного протиправного збагачення, розробив план з незаконного заволодіння з використання підроблених документів, чужим майном, а саме квартирою за адресою: АДРЕСА_11 , яка на праві приватної власності належала покійному ОСОБА_11 та є спадковим майном, з метою подальшого продажу вказаної квартири добросовісним набувачам та заволодіння грошовими коштами в особливо великому розмірі.

Так, маючи на меті конспірацію своєї протиправної діяльності та побоючись викриття, з метою мінімілзації контактів співучасників безпосередньо з ним, ОСОБА_9 повідомив ОСОБА_12 план з незаконного збагачення та доручив ОСОБА_12 підшукати особу, яка за грошову винагороду виконає роль власника квартири, та в разі підшукання такої особи, останній мав контролювати таку особу та супроводжувати, аж до відчуження квартири, яка стала об`єктом злочинного посягання, разом з тим фінансування процесу підготовки до вчинення злочину зобов`язався взяти на себе.

В свою чергу ОСОБА_12 надав свою попередню згоду, та зобов`язався підшукати особу, яка за грошову винагороду виконає роль власника квартири. Так, наприкінці червня - початку липня 2018 року у невстановлений досудовим слідством час, ОСОБА_12 , діючи по заздалегідь розробленому плану, запропонував своєму знайомому ОСОБА_13 (матеріали відносно якого виділені в окреме провадження), який перебував у скрутному матеріальному становищі, за грошову винагороду в розмірі 500 доларів США, виступити в ролі власника квартири за адресою: АДРЕСА_11 . ОСОБА_13 (матеріали відносно якого виділені в окреме провадження) надав свою попередню згоду на вчинення злочину, проте повідомив, що у нього є певні кредитні зобов`язання. Через певний час ОСОБА_12 повідомив ОСОБА_13 , що за таких умов останній не може виконувати роль власника зазначеної квартири, так як це створюватиме додаткові труднощі під час укладення договору купівлі-продажу квартири та нотаріального посвідчення даного договору. Разом з тим, ОСОБА_13 , який перебував у складному матеріальному становищі, маючи на меті особисте збагачення, дав свою згоду зазначеним особам на учать у підготовці та вчиненні вказаного злочину, а також зобов`язався підшукати особу, яка за грошову винагороду виконає роль власника квартири, тобто виконував роль пособника. Одночасно з цим, ОСОБА_12 повідомив ОСОБА_13 , що всі подальші інструкції, він отримає особисто від нього, коли підшукає особу, яка виконуватиме відведену роль власника квартири та зазначена особа буде перевірена ним особисто.

В подальшому, ОСОБА_13 запропонував своєму знайомому ОСОБА_14 (матеріали відносно якого виділені в окреме провадження) виступити в ролі власника квартири розташованої за адресою: за адресою: АДРЕСА_11 , та провести оформлення нерухомого майна на нього, після чого реалізувати зазначену квартиру третім особам, отримавши за це грошову винагороду в розмірі 200 (двісті) доларів США, після реалізації нерухомого майна.

В цей час у ОСОБА_14 , який знаходився у скрутному матеріальному становищі, виник злочинний умисел, направлений на незаконне особисте збагачення, та надав свою згоду на пропозицію ОСОБА_13 .

Отримавши попередню згоду ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , що виконував роль пособника, повідомив ОСОБА_12 , який в свою чергу повідомив ОСОБА_9 , що керував діями інших осіб, щоб він підшукав особу, яка зможе виконати роль власника квартири. Одночасно з цим, ОСОБА_12 , виконуючи вказівки ОСОБА_9 , повідомив ОСОБА_13 , про те, що з метою конспірації злочинної діяльності, а також нерозголошення інформації ОСОБА_14 щодо їх зв`язків та намірів, всі контакти з ОСОБА_14 , вони триматимуть виключно через нього, та ОСОБА_13 в свою чергу має контролювати поведінку останнього та забезпечувати його явку за необхідності для укладення угоди з відчуження вказаного майна розташованого за адресою: АДРЕСА_11 , оформлення необхідних документів. В подальшому, діючи по заздалегідь розробленому плану, виконуючи отримані вказівки, ОСОБА_13 звернувся до ОСОБА_14 , та повідомив останньому, що для підготовки документів та перевірки його, як потенційного власника квартири потрібні його особисті документи. В подальшому, ОСОБА_14 надав ОСОБА_13 для передачі ОСОБА_9 , який керував діями всіх осіб, паспорт громадянина України на своє ім`я та картку фізичної особи платника податків. В свою чергу, ОСОБА_9 через ОСОБА_12 повідомив, що до моменту укладення договору купівлі-продажу вказаної квартири та закінчення злочину, документи ОСОБА_14 залишатимуться у них, з метою унеможливлення їх втрати ОСОБА_14 та виїзду останнього за межі України, тобто з метою контролю поведінки останнього, та надаватимуться за необхідності під час укладення угоди.

В подальшому, ОСОБА_12 , в ході телефонної розмови повідомив

ОСОБА_13 , що він має привезти ОСОБА_14 з метою проставлення останнім підпису в завідомо підробленому примірнику договору купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_11 . Цього самого дня, тобто 27.07.2018 ОСОБА_13 , перебуваючи поблизу торгівельного центру «Оушен Плаза» зустрівся з ОСОБА_9 , який передав останньому підроблений примірник договору купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_11 , який виконаний на спеціальному бланку ВЕМ №757849, датований 30.01.2007 року згідно якого ОСОБА_11 продав, а ОСОБА_14 придбав квартиру за адресою: АДРЕСА_11 , на якому містився відтиск печатки приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 . Одночасно з цим, ОСОБА_9 , пояснив ОСОБА_13 , що ОСОБА_14 має проставити свій підпис в графі «ПОКУПЕЦЬ» та здійснити власноручний запис прізвища. Виконуючи вказівки ОСОБА_9 , перебуваючи поблизу торгівельного центру «Оушен Плаза», знаходячись в автомобілі, що належить ОСОБА_13 , діючи умисно, усвідомлюючи порядок вчинення нотаріальних дій виключно в приміщенні нотаріуса, ОСОБА_14 , усвідомлюючи той факт, що він не є власником вказаної квартири, а також факт того,що вказана угода ним ніколи не укладалась, а також те, що він не має будь-яких прав на розпорядження вказаною квартирою, поставив свій підпис в графі «Покупець», та власноручно здійснив напис свого прізвища в отриманому від ОСОБА_9 слідством особи примірнику договору купівлі продажу квартири від 30.01.2007. Цього самого дня, тобто 27.07.2018 року ОСОБА_12 передав ОСОБА_13 , отримані від ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 2500 гривень, в якості часткової оплати за надані ним послуги.

В подальшому, ОСОБА_9 , маючи на руках особисті документи на ім`я ОСОБА_14 , а також завідомо підроблені документи на право власності на квартиру за адресою АДРЕСА_11 , а саме завідомо підроблений договір купівлі-продажу квартири, що ніби укладений 30.01.2007 та посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 , згідно якого ОСОБА_11 продав, а ОСОБА_14 придбав вказану квартиру, 11.10.2018 звернувся до державного реєстратора КП «Новоіванівське 3» у м.Києві ОСОБА_16 , якою на підставі наданих документів було проведено державну реєстрацію права власності на квартиру за адресою АДРЕСА_11 (реєстраційний номер нерухомого майна 000, номер запису про право власності 28355287), внаслідок чого право власності на вказану квартиру перейшло до ОСОБА_14 .

Таким чином, ОСОБА_9 , виконуючи роль організатора, діючи за попередньою змовою групою осіб, не являючись власником нерухомого майна, заволодів майновими правами на квартиру за адресою АДРЕСА_11 , вартістю 565 000 гривень, що в 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, яка на праві приватної власності належала покійному ОСОБА_11 , та є спадковим майном, чим завдав ОСОБА_17 , яка є спадкоємицею за майном померлого матеріального збитку в особливо великому розмірі.

Крім того, продовжуючи діяти по заздалегідь розробленому плану, маючи на меті відчуження квартири за адресою АДРЕСА_11 , та заволодіння коштами добросовісного набувача, ОСОБА_9 залучив до вчинення даного злочину ОСОБА_18 , якому особисто доручив підшукати покупця на вказану квартиру, шляхом розміщення оголошення про продаж квартири в мережі інтернет, здійснити показ квартири та провести переговори з потенційними покупцями. Разом з тим, ОСОБА_18 не ставлячи до відома про злочинні плани групи осіб, залучив до вчинення злочину ОСОБА_19 , якому доручив підшукати покупця на квартиру та здійснити її показ.

В середині жовтня, в невстановлений досудовим слідством точний час, ОСОБА_9 особисто познайомився з ОСОБА_13 (матеріали відносно якого виділені в окреме провадження), та отримавши в незаконний спосіб доступ до квартири за адресою АДРЕСА_11 , доручив останньому провести прибирання в квартирі, для чого, через ОСОБА_12 , надав кошти для оплати роботи вантажників, комплект ключів від квартири, та копії завідомо підроблених документів на право власності на квартиру. Так, виконуючи вказівки ОСОБА_9 , ОСОБА_13 19.10.2018 року проконтролював прибирання в квартирі за адресою АДРЕСА_11 .

В подальшому, враховуючи той факт, що завідомо підроблений договір купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_11 , згідно якого ОСОБА_11 ніби продав, а ОСОБА_14 , придбав вказану квартиру, було укладено 30.01.2007, та те, що ОСОБА_20 на той час проживав у зареєстрованому шлюбі з ОСОБА_21 виникла необхідність отримання нотаріально завіреної згоди колишньої дружини ОСОБА_21 на відчуження нерухомого майна набутого в шлюбі. Продовжуючи втілювати свій план, спрямований на заволодіння грошовими коштами добросовісних набувачів, ОСОБА_14 , усвідомлюючи той факт, що він не набував вказану квартиру у власність під час шлюбу, так як даний договір ним ніколи не укладався, та не має будь-яких прав на розпорядження вказаним майном, в ході телефонної розмови домовився з колишньою дружиною ОСОБА_21 про те, що остання надасть відповідну згоду.

Разом з тим, в процесі підготовки до вчинення даного злочину, враховуючи той факт, що достеменно не було відомо, чи надасть колишня дружина ОСОБА_14 згоду на відчуження нерухомого майна, особи які розробили план заволодіння квартирою, повідомили ОСОБА_13 , що як додатковий варіант відчуження нерухомого майна, потрібно розглянути можливість видачі ОСОБА_14 нотаріально посвідченої довіреності на право розпорядження квартирою за адресою: АДРЕСА_11 на третю особу, яка здійснить продаж квартири без нотаріально посвідченої згоди колишньої дружини ОСОБА_14 .

Так, 23.10.2018 року, перебуваючи поблизу Солом`янської в місті Києві державної адміністрації, ОСОБА_13 познайомив ОСОБА_14 з ОСОБА_9 , який розробив план з незаконного заволодіння квартирою, та керував діями всіх співучасників. ОСОБА_9 , продовжуючи втілення спільного плану, повідомив, ОСОБА_14 , що він пройде спільно з ним для оформлення нотаріально посвідченої довіреності на право розпорядження нерухомим майном, та буде виконувати роль його представника. Цього самого дня, тобто 23.10.2018 ОСОБА_14 спільно з ОСОБА_9 , пройшли до офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_22 , офіс якої знаходиться за адресою: АДРЕСА_12 , де ОСОБА_9 , представившись довіреною особою ОСОБА_14 надав приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_22 анкетні дані особи, а саме ОСОБА_23 , на ім`я якого ОСОБА_14 видав довіреність на право розпорядження нерухомим майном, а саме квартирою за адресою: АДРЕСА_11 строком на 3 роки без права передоручення. ОСОБА_14 , незважаючи на те, що ОСОБА_23 йому особисто не знайомий, виконуючи вказівки ОСОБА_9 , своїм підписом посвідчив відповідну довіреність.

В подальшому, 06.11.2018 року ОСОБА_14 спільно з ОСОБА_13 , який виконував роль пособника у вчиненні вказаного злочину, отримавши від

ОСОБА_9 грошові кошти для оплати послуг нотаріуса, кошти на проїзд та особисті документи ОСОБА_14 (паспорт громадянина України, довідку фізичної особи платника податків), а також завідомо підроблений договір купівлі-продажу квартири, які увесь час перебували у ОСОБА_9 , на належному ОСОБА_13 автомобілі, поїхали до смт. Недригайлів, Сумської області. Цього самого дня, тобто 06.11.2018 року, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Недригайлівського районного нотаріального округу Сумської області ОСОБА_24 , ОСОБА_21 , (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), достовірно знаючи, що зазначене майно не було набуто ними в шлюбі, надала письмову згоду своєму колишньому чоловікову ОСОБА_14 відчужити майно, а саме квартиру за адресою: АДРЕСА_11 .

В подальшому, ОСОБА_25 , виконуючи відведену йому роль пособника, та виконуючи вказівки ОСОБА_9 , познайомив ОСОБА_14 з ОСОБА_26 , який виступав брокером з боку продавця квартири та не був обізнаний про злочині плани останніх, а також правомочності ОСОБА_14 на розпорядження вказаним майном.

Так, ОСОБА_26 , який не був обізнаний про злочинні плани групи осіб, розмістив оголошення про продаж квартири за адресою: АДРЕСА_11 , почав підшуковувати покупців та проводити показ зазначеної квартири. Таким чином, на вказане оголошення відгукнувся ОСОБА_27 , який після здійсненого перегляду квартири висловив бажання її придбати.

28.11.2018 ОСОБА_9 в ході телефонної розмови повідомив ОСОБА_13 , який виконував роль пособника у вчиненні вказаного злочину, продовжуючи реалізацію плану заволодіння грошовими коштами добросовісних набувачів, що укладення угоди, щодо відчуження квартири заплановано на 10 годину 00 хвилин 28.11.2018 тому у визначений час йому потрібно привезти ОСОБА_14 до офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_28 за адресою: м. Київ, вул. О. Мишуги, 7-а, корп. 1.

Після цього, 28.11.2018 року у визначений час ОСОБА_13 на власному автомобілі привіз ОСОБА_14 до офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_28 за адресою: АДРЕСА_13 , де на паркінгу торгівельного комплексу «Піраміда», ОСОБА_9 познайомив ОСОБА_14 , який мав виконувати роль власника квартири з ОСОБА_18 , та який також надав свою згоду на участь у вчиненні даного злочину, повідомивши, що мав виконувати відведену йому роль брокера з боку продавця квартири, та буде вести всі розмови з покупцями квартири. Одночасно з цим ОСОБА_9 передав ОСОБА_18 завідомо підроблені документи на право власності на квартиру за адресою АДРЕСА_11 , а також особисті документи ОСОБА_14 , та наказав після укладення угоди, отримані від покупця грошові кошти в сумі 24 000 доларів США принести йому, проте сам, з метою конспірації спільно з ОСОБА_13 залишились очікувати на інших співучасників на паркінгу ТРЦ «Піраміда».

Після чого, о 10 годині 00 хвилин ОСОБА_14 в супроводі та під контролем ОСОБА_18 , направились до офісу приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_28 . Перед входом до приміщення офісу приватного нотаріуса ОСОБА_28 , ОСОБА_18 передав ОСОБА_14 , який мав виконувати відведену йому роль власника відчужуваної квартири, пакет документів, що були отримані ним від ОСОБА_9 .

Того ж дня, 28.11.2018 року, ОСОБА_14 передав нотаріусу ОСОБА_28 , отримані від ОСОБА_18 завідомо підроблені документи необхідні для укладення договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_14 .

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами в особливо великому розмірі, що належали ОСОБА_27 , ОСОБА_14 та ОСОБА_18 , дочекались доки нотаріус перевірить документи, чим продовжили вводити в оману покупця ОСОБА_27 та нотаріуса ОСОБА_28 щодо наявних у ОСОБА_14 законних прав на відчуження квартири. У присутності нотаріуса ОСОБА_28 , ОСОБА_14 спільно з ОСОБА_18 , отримали від ОСОБА_27 остаточну згоду щодо придбання квартири.

У подальшому нотаріусом ОСОБА_28 було посвідчено договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_14 , який зареєстровано в реєстрі за № 5060, який надано сторонам для підписання.

Після чого сторони перейшли до розрахунків за вказаним договором, а саме ОСОБА_27 мав передати грошові кошти в сумі 24 000 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ станом на 28.11.2018 року становило 674 400 гривень, що в 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, проте в цей час а саме о 11 годині 10 хвилин 28.11.2018 року ОСОБА_14 , ОСОБА_18 були затримані працівниками поліції при спробі отримати грошові кошти від продажу зазначеної квартири, відповідно вони виконали всі дії, які вони вважали за необхідне для доведення злочину до кінця, але злочин не було закінчено з причин, які не залежали від їх волі.

В подальшому, 15.02.2019 року в квартирі за адресою: АДРЕСА_15 , за місцем проживання ОСОБА_9 на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м.Києва було проведено санкціонований обшуку, з метою вилучення предметів та цінностей, здобутих злочинним шляхом, підроблених документів, що використовувались під час вчинення вказаного злочину, мобільних терміналів, що використовувались співучасниками під час підготовки до вчинення злочину, та безпосередньо під час його вчинення, комп`ютерної та розмножувальної техніки, інших речей та документів, що стосуються вчиненого злочину, а також речей, вилучених з цивільного обігу.

За даним фактом здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0010488 від 14.11.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.15, ч.4 ст.190 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, додатки додані до клопотання, вислухавши думку слідчого, яка підтримала клопотання з мотивів викладених у клопотанні та просила його задовольнити, слідчий суддя, приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутись прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач.

Відповідно до положень ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Поряд з цим, відповідно до п.3 ч.2 ст.167 КПК України таким критеріям відповідає предмет кримінального правопорушення, зокрема як матеріальний предмет, у зв`язку з яким вчиняється кримінальне правопорушення.

Судом встановлено, що за адресою: АДРЕСА_15 , за місцем проживання ОСОБА_9 на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м.Києва було проведено санкціонований обшук, в ході якого було виявлено та вилучено: рахунок-повідомлення станом на 01.12.2018 року на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 ; рахунок-квитанції на квартиру за адресою: АДРЕСА_2 ; три аркуші за записами кульковою ручкою; рахунок-повідомлення станом на 01.01.2019 року на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 ; три ксерокопії паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_5 серії НОМЕР_1 та копію довідки про сприсвоєння ІПН; друкований список квартир на аркуші формату А4; постанову про арешт майна боржника, а саме квартири за адресою: АДРЕСА_3 , на ім`я ОСОБА_6 ; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , НОМЕР_2 та довідка про присвоєння ІПН; рахунок за електроенергію на квартиру за адресою АДРЕСА_4 на ім`я ОСОБА_8 станом на 05.12.2018; рахунок за електроенергію на квартиру за адресою: АДРЕСА_4 на ім`я ОСОБА_8 станом на 04.07.2017; рахунок за електроенергію на квартиру за адресою: АДРЕСА_4 станом на 03.02.2015 року; рахунок за газ за листопад 2018 року на квартиру за адресою: АДРЕСА_5 ; рахунок за електроенергію на квартиру за адресою: АДРЕСА_5 станом на 01.12.2018 року; рахунки за газ за жовтень на листопад 2018 року на квартиру за адресою: АДРЕСА_6 ; рахунок- повідомлення станом на 01.12.2018 року на квартиру за адресою: АДРЕСА_6 ; рахунок- повідомлення станом на 01.11.2018 року на квартиру за адресою: АДРЕСА_6 ; рахунок за електроенергію від 09.11.1 року на квартиру за адресою: АДРЕСА_6 ; копію витягу з єдиного реєстру речових прав на нерухоме майно, а саме на квартиру за адресою: АДРЕСА_7 ; рахунок-повідомлення за електроенергію за 01.12.2018 року на квартиру за адресою: АДРЕСА_8 ; рахунок про сплату житлово-комунальних послуг на квартиру за адресою: АДРЕСА_4 ; рахунок за електроенергію від 05.12.2018 року на квартиру за адресою: АДРЕСА_4 ; рахунок № НОМЕР_3 на квартиру за адресою: АДРЕСА_9 ; рахунок за газ за грудень 2018 року на квартиру за адресою АДРЕСА_9 ; аркуш формату А5 з записами, виконаними ручкою синього кольору; аркуш з записами; аркуш з списком квартир за : АДРЕСА_10 , 1 під`їзд; аркуш за записом « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; аркуш за записом адреси електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_3 ; три ксерокопії договору купівлі-продажу квартири за адресою АДРЕСА_7 , від 14.07.2017 року; комплект ключів (15 ключів від дверей та 3 ключі від домофону); конверт, всередині якого знаходиться кліше «Знятий з реєстраційного обліку Печерського РУ ГУМВС України в м.Києві», кліше, що закріплено на флагмані пластикової карти від стартового пакету «Прийнято до БД (1)»; упаковку від стартового пакету «Київстар» №81; слот від сім-карти НОМЕР_4 ; постанова про накладення адміністративного стягнення №001325 на ім`я ОСОБА_9 ; Авіаквиток PS 6205 на 28.01.2019 року; 49 аркушів формату А4 з рукописними текстами (чорновиками), а саме звернення ОСОБА_9 до різних установ та органів зі скаргами, а також приватні записи; фотознімки працівників поліції з написами «оборотень, корупціонер»; слоти від сім-карт «Київстар» НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , слоти від сім-карт «Водафон» НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ,та упаковки від сім-карт «Київстар» НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_14 , запакований стартовий пакет «Київстар» НОМЕР_15 , стартовий пакет «Київстар» НОМЕР_16 упаковка від стартового пакету «Водафон» ; дві мікрокарти «Водафон» серійний номер 87; рахунок-замовлення на обслуговування мобільного номера НОМЕР_17 на ім`я ОСОБА_10 ; мобільний телефон «Самсунг GT-E1202i» імеі1 НОМЕР_18 , імеі 2: НОМЕР_19 з сім-картою НОМЕР_20 ; мобільний телефон «Самсунг 1280» імеі НОМЕР_21 з сім-картою НОМЕР_13 ; мобільний телефон «Самсунг Гелаксі G5» імеі 1: НОМЕР_22 , imei2 НОМЕР_23 ; ноутбук «Леново» s/n PF0P0A7P MTM 80SV00BPJRA.

Постановою старшого слідчого Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 від 16.02.2019 року вищезазначене вилучене майно - визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, з урахуванням мотивів клопотання слідчого про арешт майна та доданих до клопотання документів, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що мав місце факт вчинення кримінальних правопорушень за ознаками злочинів, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.15, ч.4 ст.190 КК України та про необхідність накладення арешту на вищезазначене майно, вилучене на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м.Києва від 13.02.2019 року за адресою: АДРЕСА_15 , за місцем проживання ОСОБА_9 , що мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, з метою забезпечення кримінального провадження.

За таких обставин, керуючись вимогами ст.ст.131, 167, 170-172, 369, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м.Києві ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному проваджені №0010488 від 14.11.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.15, ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме: рахунок-повідомлення станом на 01.12.2018 року на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 ; рахунок-квитанції на квартиру за адресою: АДРЕСА_2 ; три аркуші за записами кульковою ручкою; рахунок-повідомлення станом на 01.01.2019 року на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 ; три ксерокопії паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_5 серії НОМЕР_1 та копію довідки про сприсвоєння ІПН; друкований список квартир на аркуші формату А4; постанову про арешт майна боржника, а саме квартири за адресою: АДРЕСА_3 , на ім`я ОСОБА_6 ; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , НОМЕР_2 та довідка про присвоєння ІПН; рахунок за електроенергію на квартиру за адресою АДРЕСА_4 на ім`я ОСОБА_8 станом на 05.12.2018; рахунок за електроенергію на квартиру за адресою: АДРЕСА_4 на ім`я ОСОБА_8 станом на 04.07.2017; рахунок за електроенергію на квартиру за адресою: АДРЕСА_4 станом на 03.02.2015 року; рахунок за газ за листопад 2018 року на квартиру за адресою: АДРЕСА_5 ; рахунок за електроенергію на квартиру за адресою: АДРЕСА_5 станом на 01.12.2018 року; рахунки за газ за жовтень на листопад 2018 року на квартиру за адресою: АДРЕСА_6 ; рахунок- повідомлення станом на 01.12.2018 року на квартиру за адресою: АДРЕСА_6 ; рахунок- повідомлення станом на 01.11.2018 року на квартиру за адресою: АДРЕСА_6 ; рахунок за електроенергію від 09.11.1 року на квартиру за адресою: АДРЕСА_6 ; копію витягу з єдиного реєстру речових прав на нерухоме майно, а саме на квартиру за адресою: АДРЕСА_7 ; рахунок-повідомлення за електроенергію за 01.12.2018 року на квартиру за адресою: АДРЕСА_8 ; рахунок про сплату житлово-комунальних послуг на квартиру за адресою: АДРЕСА_4 ; рахунок за електроенергію від 05.12.2018 року на квартиру за адресою: АДРЕСА_4 ; рахунок № НОМЕР_3 на квартиру за адресою: АДРЕСА_9 ; рахунок за газ за грудень 2018 року на квартиру за адресою АДРЕСА_9 ; аркуш формату А5 з записами, виконаними ручкою синього кольору; аркуш з записами; аркуш з списком квартир за : АДРЕСА_10 , 1 під`їзд; аркуш за записом « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; аркуш за записом адреси електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_3 ; три ксерокопії договору купівлі-продажу квартири за адресою АДРЕСА_7 , від 14.07.2017 року; комплект ключів (15 ключів від дверей та 3 ключі від домофону); конверт, всередині якого знаходиться кліше «Знятий з реєстраційного обліку Печерського РУ ГУМВС України в м.Києві», кліше, що закріплено на флагмані пластикової карти від стартового пакету «Прийнято до БД (1)»; упаковку від стартового пакету «Київстар» №81; слот від сім-карти НОМЕР_4 ; постанова про накладення адміністративного стягнення №001325 на ім`я ОСОБА_9 ; Авіаквиток PS 6205 на 28.01.2019 року; 49 аркушів формату А4 з рукописними текстами (чорновиками), а саме звернення ОСОБА_9 до різних установ та органів зі скаргами, а також приватні записи; фотознімки працівників поліції з написами «оборотень, корупціонер»; слоти від сім-карт «Київстар» НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , слоти від сім-карт «Водафон» НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ,та упаковки від сім-карт «Київстар» НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_14 , запакований стартовий пакет «Київстар» НОМЕР_15 , стартовий пакет «Київстар» НОМЕР_16 упаковка від стартового пакету «Водафон» ; дві мікрокарти «Водафон» серійний номер 87; рахунок-замовлення на обслуговування мобільного номера НОМЕР_17 на ім`я ОСОБА_10 ; мобільний телефон «Самсунг GT-E1202i» імеі1 НОМЕР_18 , імеі 2: НОМЕР_19 з сім-картою НОМЕР_20 ; мобільний телефон «Самсунг 1280» імеі НОМЕР_21 з сім-картою НОМЕР_13 ; мобільний телефон «Самсунг Гелаксі G5» імеі 1: НОМЕР_22 , imei2 НОМЕР_23 ; ноутбук «Леново» s/n PF0P0A7P MTM 80SV00BPJRA, що мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, з метою забезпечення кримінального провадження.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвалу про арешт майна через слідчого передати для негайного виконання уповноваженому на це органу.

Контроль за виконанням ухвали покласти на Київську місцеву прокуратуру №4.

Копію ухвали надіслати слідчому, іншим заінтересованим особам.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Київського Апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Визначити час проголошення повного тексту ухвали 17 годин 20 хвилин 25.02.2019 року.

Слідчий суддя: