н/п 1-кс/640/4128/19
УХВАЛА
"01" квітня 2019 р. м. Харків
ВСТАНОВИВ:
25 березня 2019 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання, погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_6 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- вилучити оригінали документів: оригінали товарно-транспортних накладних на постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » насіння соняшника на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: №№ 21/1 від 21.11.2017; 22/1 від 22.11.2017, оригінали договорів, актів виконаних робіт, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, за 2017 рік, які містять вільні зразки підписів директора підприємства ОСОБА_7 у кількості 50 документів;
- ознайомитися із оригіналами документів та вилучити їх завірені копії: статуту із змінами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (колишня назва Докучаєвські черноземи), за 2017-2019 роки, наказу про призначення ОСОБА_7 на посаду директора підприємства, його посадової інструкції; документів по взаємовідносинам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2017 рік: договорів з усіма додатками до них, товарно-транспортних, видаткових накладних, специфікацій, платіжних доручень, банківських виписок з інформацією про зарахування коштів, актів звірок, документів які підтверджують якість та сортність придбаного та реалізованого насіння соняшника, за 2016-2017 роки, актів приймання-передачі на зберігання насіння соняшника податкових накладних, за 2017 рік, документів які підтверджують факти вирощування соняшнику підприємства у 2017 році; статистичної звітності щодо вирощеної продукції, оборотно-сальдові відомості, по балансовому рахунку №27 або регістр обліку в якому відображаються операції з оприбуткування продукції рослинництва; видаткові накладні щодо реалізації продукції рослинництва за 2017 рік; оборотно-сальдові відомості по балансовому рахунку №271 в розрізі контрагентів за 2017 рік; акти приймання-передачі продукції рослинництва на зберігання за 2017 рік; оборотно-сальдові відомості по балансовому рахунку №361 за 2017 рік по контрагентам, що надавали послуги зі зберігання продукції рослинництва, платіжні документи щодо оплати за послуги зі зберігання та акти виконаних робіт (наданих послуг) зі зберігання за 2017 рік; податкових накладних з реалізації продукції рослинництва за 2017 рік.
Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах та які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.
У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться речі та документи, ОСОБА_4 у судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання слідчого, вважаючи його безпідставним та необґрунтованим, оскільки товариству не було відомо про кримінальне провадження, частина документів, до яких органу досудового розслідування потребується доступ, взагалі не відноситься до даного провадження, перелік витребуваних документів, на її думку, значно перевищує той обсяг, що необхідний для встановлення істини у кримінальному провадженні згідно з фабулою кримінального правопорушення. При цьому, слідчим не була використана можливість позасудового вирішення питання та він не звертався на підприємство з запитом про отримання документів.
Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Дозволити старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_5 та/або слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 та/або слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, зобов`язавши ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_5 та/або слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 та/або слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість:
- вилучення оригіналів документів, а саме: оригіналів товарно-транспортних накладних на постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » насіння соняшника на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: №№ 21/1 від 21.11.2017; 22/1 від 22.11.2017, оригінали договорів, актів виконаних робіт, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, за 2017 рік, які містять вільні зразки підписів директора підприємства ОСОБА_7 у кількості 50 документів;
- копіювання оригіналів наступних документів: статуту із змінами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (колишня назва Докучаєвські черноземи), за 2017-2019 роки, наказу про призначення ОСОБА_7 на посаду директора підприємства, його посадової інструкції; документів по взаємовідносинам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2017 рік: договорів з усіма додатками до них, товарно-транспортних, видаткових накладних, специфікацій, платіжних доручень, банківських виписок з інформацією про зарахування коштів, актів звірок, документів які підтверджують якість та сортність придбаного та реалізованого насіння соняшника, за 2016-2017 роки, актів приймання-передачі на зберігання насіння соняшника податкових накладних, за 2017 рік, документів які підтверджують факти вирощування соняшнику підприємства у 2017 році; статистичної звітності щодо вирощеної продукції, оборотно-сальдові відомості, по балансовому рахунку №27 або регістр обліку в якому відображаються операції з оприбуткування продукції рослинництва; видаткові накладні щодо реалізації продукції рослинництва за 2017 рік; оборотно-сальдові відомості по балансовому рахунку №271 в розрізі контрагентів за 2017 рік; акти приймання-передачі продукції рослинництва на зберігання за 2017 рік; оборотно-сальдові відомості по балансовому рахунку №361 за 2017 рік по контрагентам, що надавали послуги зі зберігання продукції рослинництва, платіжні документи щодо оплати за послуги зі зберігання та акти виконаних робіт (наданих послуг) зі зберігання за 2017 рік; податкових накладних з реалізації продукції рослинництва за 2017 рік.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 01.05.2019 року включно.
Роз`яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1