ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/213/19
провадження № 1-кс/753/534/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"01" лютого 2019 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчих ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , адвоката ОСОБА_5 , розглянувши скаргу адвоката ОСОБА_5 в інтересах товариства з обмеженою відповідальністю «ЯРД» на бездіяльність слідчого, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого по кримінальному провадженню № 0000197 від 22.10.2018 майна -

ВСТАНОВИВ:

Скаржник звернувся до слідчого судді із даною скаргою, посилаючись на те, що під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді, співробітниками податкової міліції були вилучені речі і документи, дозвіл на відшукання та вилучення на які не був наданий ухвалою слідчого судді, отже такі речі є тимчасово вилученим майном. Крім того, щодо ТОВ «ЯРД» або працівників останнього на час надання дозволу на проведення обшуку, досудове розслідування не проводилось. Враховуючи наведене, ТОВ «ЯРД» просить зобов`язати слідчого повернути тимчасово вилучене майно товариства, оскільки арешт на вказане майно, у визначений законом строк не накладений, а отже майно підлягає поверненню.

В судовому засіданні представник ТОВ «ЯРД» підтримав скаргу, просив задовольнити.

Слідчий просив відмовити у задоволенні скарги, оскільки вилучені речі мають значення для кримінального провадження, зокрема і у зв`язку із встановленням нових обставин.

Вислухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали скарги, частину матеріалів кримінального провадження, яка стосується доводів скарги, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню частково.

26.12.2018 на підставі ухвали слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва від 13.12.2018, старшим слідчим 2-го відділу СВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, в рамках досудового розслідування кримінального провадження № 0000197 від 22.10.2018 було проведено обшук у приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Лейпцигська, 3 - А, з метою відшукання речей і документів ТОВ «Форум груп», які мають на собі реквізити підприємтсв: ТОВ «Трансетхолд», ТОВ «ФінансПродакшн Груп», ТОВ Оріхалк, ТОВ «Корн Маркетс», ТОВ «Фемелі - Фудс», ТОВ «Зероліс», ТОВ «Інбрідінг», ТОВ «Дервейн», ТОВ «Фітофаг», ТОВ «Абадон Консалтинг», ТОВ «Вілендпром», ТОВ «Левайн Груп».

Згідно договору оренди від 26.12.2018 приміщення за вказаною адресою орендує ТОВ «Я Р Д».

Згідно договору суборенди ТОВ «ЯРД» надає в суборенду приміщення за вказаною адресою ФОП « ОСОБА_6 ».

Таким чином вбачається, що на час звернення до слідчого судді із клопотанням досудове розслідування щодо ТОВ «ЯРД» або співробітників останнього не проводилось, а отже дозвіл на обшук та вилучення речей вказаного товариства в ухвалі слідчо судді наданий не був.

Крім того, в судовому засіданні слідчим не доведено, що вказане товариство мало ознаки фіктивності, що надавало право на вилучення речей і документів за ухвалою слідчого судді.

Разом з тим, у приміщенні орендованомуТОВ «ЯРД» та наданого останнім в суборнеду ФОП « ОСОБА_6 » слідчим під час обшуку було вилучено ряд документів, дозвіл на відшукання яких в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку відсутній, а саме, які не мають реквізитів товариств зазначених в ЄРДР та ухвалі слідчого судді, а також і ознак фіктивності.

Згідно ч. 7 ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно п. 3 ч.1 ст. 169 КПК України, тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилученоу випадках передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу.

Згідно абз. 2 ч. 5 ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

До тимчасово вилученого під час обшуку майна належать наступні речі та документи: копії виписки по рахунку АТ «Райфайзен Банк Аваль» ТОВ «Анкорідж Буд» на 4 арк.; договори купівлі - продажу б/н б/д ТОВ «Гаївка Агро» в 2 екземлярах на 2 арк.;акт звіряння ТОВ «Трейдфліп» в 2 екз на 1 арк.; акт виконаних робіт та договірна ціна між ТОВ «Реконструкція Житло-комунальний сервіс» та ТОВ «Еталон» за жовтень 2018 року на 19 арк.; договори №270618 від 27.06.2018 року на 3 арк.; акт виконаних робіт та договірна ціна між ТОВ «Реконструкція Житло-комунальний сервіс» та ТОВ «Еталон» за жовтень 2018 року на 34 арк.; акт виконаних робіт та договірна ціна між ТОВ «Максофт Груп» та ТОВ «Пароді» за листопад 2018 року на 63 арк.; видаткова накладна ТОВ «Рівєра Сіті» №76 від 04.12.2018 року в 2 екз на 1 арк.; акт приймання виконаних будівельних робіт ТОВ «Мовел Груп» за грудень 2018 року в 2 екз на 6арк.; акт приймання виконаних будівельних робіт ТОВ «Мовел Груп» в 3 екз на 3 арк.; акт приймання виконаних будівельних робіт ТОВ «Мовел Груп» в 3 екз на 2 арк.; запит на отримання витягу' з реєстру платників ПДВ ТОВ «Синагротрейд» на 1 арк; запит на отримання витягу' з реєстру платників ПДВ ТОВ «Сатагро» на 1 арк; рахунок-фактура №УКР-42523354 від 16.10.2018 року TOB «ITC ПАРТС Україна» на 2 арк.; квитанція № 333 від 16.10.2018 р. на 1 арк; договір TOB «ITC ПАРТС Україна» б/н від 05 жовтня 2018 року з додатками та актами здачі- прийняття на 11 арк.; угода №3029708 від 18 жовтня 2018 року на 3 арк.; юридична справа TOB «ITC ПАРТС Україна» (виписка, відомості щодо відкритих рахунків, протоколи зборів, накази на призначення та статут) на 23 арк.; рахунок-фактура №УКР-41827856 від 16.10.2018 року ТОВ «Синагротрейд» на 2 арк.; квитанція №334,336 від 17.10.18 р. на 2 арк; баланс ТОВ «Синагротрейд» за 1-3 кв. 2018 року 1 арк.; договір між ТОВ «Синагротрейд» та ТОВ «ФілатоваЮА» б/н від 05 жовтня 2018 року на 11 арк.; угода №3029719 від 18 жовтня 2018 року на 3 арк.; договір купівлі-продажу частішу статутному капіталі ТОВ «Будвер 044» від 05.10.2018 року з додатками на 14 арк.; юридична справа ТОВ «Синагротрейд» (накази, акти, протоколи зборів, паспортні дані посадових осіб) на 13 арк.; оригінали установчих документів ТОВ «Синагротрейд» на 8 арк; квитанція № 332, 335 на 3 арк; рахунок-фактура № МЕД-41827898 від 16.10.2018 року на 2 арк; фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва на ЗО вересня 2018 року на 1 арк; договір 05 жовтня 2018 року на 11 арк; угода №3029682 від 18 жовтня 2018 р на 3 арк; договір купівлі продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Донекс-еліт-сервіс» на 14 арк; оригінали установчих документів ТОВ «Сатагро» на 7 арк; договір № __ купівлі продажу «___» грудня 2018 р. продавець «Гаївка Агро» під урожай 2018 року на 3 арк; копії установчих документів ФГ «Гаївка Агро» на 14 арк; звіт про посівні площі сільськогосподарських культур «Гаївка Агро» під урожай 2018 року на 3 арк; звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід. винограду на 1 грудня 2018 року на 11 арк; договір поставки №1212 СА від 12 грудня 2018 року на 6 арк.; договір №10/17 на обслуговування нерухомого майна 16 жовтня 2017 року на 11 арк; рахунок на оплату № 40157494/3992 від 31 січня 2018 року на 1 арк; рахунок на оплату № 40157494/3931 від 31 січня 2018 рокуна 1 арк; податкова накладна від 27.04.2018 № 1 на 1 арк.; податкова накладна від 31.03.2018 року № 33 на І арк.; податкова накладна від 30.09.2017 року № 28 на 1 арк.; податкова накладна від 31.05.2018 року № 22 на 1 арк.; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за листопад 2018 року на 1 арк; податкова накладна від 31.03.2018року № 34 на 1 арк.; копія розрахунку №2-1-1 на 4 арк.; копія об`єкт кошторис №2-1 на 2 арк.; копія протоколу узгодження цін на 2 арк.; копія відомості ресурсів до зведеного кошторису на 4 арк.; копія пояснювальна записка на 1 арк.; копія Дефектний акт на 3 арк.; копія Договірна ціна на 2 акр.; копія Акт № 3 за листопад 2018 року 8 арк.; копія підсумкова відомість ресурсів на 8 арк.; копія відомість витрачених ресурсів на 4 арк.; копія відомість витрачених ресурсів на 2 арк.; копія підсумкова відомість ресурсів на 8 арк.;копія локальний кошторис № 2-1-1 на 9 арк.;копія підсумкова відомість №2-1-1 на 8 арк.; копія звіту аудитора ТОВ «Apratim» 65 арк.; копія Лист аркуши паперу з назвами підприємств на 1 арк.; копія договір №01/03/18-А на 9 арк.; копія договір 06/18-) на 8 арк.; копія договору №09-О-01 на 8 арк.; копія договору №060 на 8 арк.; копія договірна ціна на 4 арк; копія виписка банківська на 10 арк.; копія видаткової накладної № 84, 85 на 2 арк.;блокнот синього кольору з чорновими записами на 17 арк.;банківська картка № НОМЕР_1 Raiffeisen BANK AVAL на ім`я SergiiRiabinin 1 шт.; банківська картка № НОМЕР_2 на ім`я LazaryevRoman 1 шт.;банківська картка № НОМЕР_3 Укрсиббанк на ім`я VovkOksana1 шт.;банківська картка № НОМЕР_4 ім`я VovkOksana1 шт.;банківська картка № НОМЕР_5 Укрсиббанк на ім`я LazaryevRoman1 шт.; експрес накладні ТОВ « Нова Пошта» на 11 арк; фіскальні чеки ТОВ «Нова Пошта» 3 шт.; чекова книжка на 25 чеків, рахунок № 8 1 шт.;чекова книжка на 25 чеків рахунок № 1241 1 шт.;чекова книжка на 25 чеків рахунок № 4600 1 шт.; чекова книжка на 25 чеків рахунок № 0300 1 шт; чекова книжка на 25 чеків рахунок № 515 1 шт; чекова книжка на 25 чеків рахунок№ 0100 1 шт.; чекова книжка на 25 чеків рахунок № 5200 1 шт.; чекова книжка на 25 чеків рахунок № 2401 1 шт.; чекова книжка на 25 чеків рахунок № 0300 1 шт.; блокнот коричневого кольору з чорновими записами 1 шт.; блокнот зеленого кольору з чорновими записами 1 шт. ;блокнот різнокольоровий ( чорний, помаранчевий. зелений) з чорновими записами 1 шт.; блокнот жовтий з чорновими записами 1 шт.;блокнот рожевий з чорновими записами 1 шт.; податкова накладна № 15 від 30.06.18 р. на 1 арк..;чорнова запис на 1 арк.;печатки: ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_6 ); ФОП ОСОБА_8 ( НОМЕР_7 );ТОВ «АКОРІДЖ БУД» (код 40680213); ТОВ «АЛЬФА-МС» (код 37378413); ТОВ «РК ГРУПП» (код 35745252); ТОВ «САТАГРО» (код 41827898); ТОВ «РОП-5» (код 13672184); ТОВ «СИНАТРЕЙД» (код 41827856); ТОВ «ІТС ПАРТС УКРАЇНА» (код 42523354); ТОВ «Я Р Д» (код 40157494); ТОВ «СПЕЦБУРМОНТАЖ-1» (код 40650660); ТОВ «КГТ ГРУПП» (код 41227829); ТОВ «ОРГАНІК ПЛАНЕТ»(код 39775977); ТОВ «АКВАМИРРИБІНВЕСТ» (код 357449971); ТОВ «РК ГРУПП» (код 38813052); мобільний телефон «ONE PLUS» IMEI - НОМЕР_8 , який належить директору ТОВ «Я Р Д», ОСОБА_9 .

Враховуючи, що слідчий з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна у передбачений законом строк не звернувся, таке майно підлягає поверненню особі у якої воно було вилучено.

Разом з тим, інша частина документів, яку скаржник просить повернути і які у прохальній частині скарги позначені у п.п. 46 - 52, 57-65, 90, мають ознаки та реквізити юридичних осіб, дозвіл на відшукання яких був наданий ухвалою слідчого судді, а тому вказані речі не є тимчасово вилученим майно і накладення арешту не потребують. Отже в задоволенні цій частини скарги слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 167-169, 234 - 236, 303, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Скаргу задовольнити частково.

Зобов`язати слідчого другого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 повернути уповноваженому представнику ТОВ «ЯРД» () вилучене згідно протоколу обшуку від 26.12.2018, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_10 від 13.12.2018 наступне майно: копії виписки по рахунку АТ «Райфайзен Банк Аваль» ТОВ «Анкорідж Буд» на 4 арк.; договори купівлі - продажу б/н б/д ТОВ «Гаївка Агро» в 2 екземлярах на 2 арк.; акт звіряння ТОВ «Трейдфліп» в 2 екз на 1 арк.; акт виконаних робіт та договірна ціна між ТОВ «Реконструкція Житло-комунальний сервіс» та ТОВ «Еталон» за жовтень 2018 року на 19 арк.; договори №270618 від 27.06.2018 року на 3 арк.; акт виконаних робіт та договірна ціна між ТОВ «Реконструкція Житло-комунальний сервіс» та ТОВ «Еталон» за жовтень 2018 року на 34 арк.; акт виконаних робіт та договірна ціна між ТОВ «Максофт Груп» та ТОВ «Пароді» за листопад 2018 року на 63 арк.; видаткова накладна ТОВ «Рівєра Сіті» №76 від 04.12.2018 року в 2 екз на 1 арк.; акт приймання виконаних будівельних робіт ТОВ «Мовел Груп» за грудень 2018 року в 2 екз на 6арк.; акт приймання виконаних будівельних робіт ТОВ «Мовел Груп» в 3 екз на 3 арк.; акт приймання виконаних будівельних робіт ТОВ «Мовел Груп» в 3 екз на 2 арк.; запит на отримання витягу' з реєстру платників ПДВ ТОВ «Синагротрейд» на 1 арк; запит на отримання витягу' з реєстру платників ПДВ ТОВ «Сатагро» на 1 арк; рахунок-фактура №УКР-42523354 від 16.10.2018 року TOB «ITC ПАРТС Україна» на 2 арк.; квитанція № 333 від 16.10.2018 р. на 1 арк; договір TOB «ITC ПАРТС Україна» б/н від 05 жовтня 2018 року з додатками та актами здачі- прийняття на 11 арк.; угода №3029708 від 18 жовтня 2018 року на 3 арк.; юридична справа TOB «ITC ПАРТС Україна» (виписка, відомості щодо відкритих рахунків, протоколи зборів, накази на призначення та статут) на 23 арк.; рахунок-фактура №УКР-41827856 від 16.10.2018 року ТОВ «Синагротрейд» на 2 арк.; квитанція №334,336 від 17.10.18 р. на 2 арк; баланс ТОВ «Синагротрейд» за 1-3 кв. 2018 року 1 арк.; договір між ТОВ «Синагротрейд» та ТОВ «ФілатоваЮА» б/н від 05 жовтня 2018 року на 11 арк.; угода №3029719 від 18 жовтня 2018 року на 3 арк.; договір купівлі-продажу частішу статутному капіталі ТОВ «Будвер 044» від 05.10.2018 року з додатками на 14 арк.; юридична справа ТОВ «Синагротрейд» (накази, акти, протоколи зборів, паспортні дані посадових осіб) на 13 арк.; оригінали установчих документів ТОВ «Синагротрейд» на 8 арк; квитанція № 332, 335 на 3 арк; рахунок-фактура№ МЕД-41827898 від 16.10.2018 року на 2 арк; фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва на ЗО вересня 2018 року на 1 арк; договір 05 жовтня 2018 року на 11 арк; угода №3029682 від 18 жовтня 2018 р на 3 арк; договір купівлі продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Донекс-еліт-сервіс» на 14 арк; оригінали установчих документів ТОВ «Сатагро» на 7 арк; договір № __ купівлі продажу «___» грудня 2018 р. продавець «Гаївка Агро» під урожай 2018 року на 3 арк; копії установчих документів ФГ «Гаївка Агро» на 14 арк; звіт про посівні площі сільськогосподарських культур «Гаївка Агро» під урожай 2018 року на 3 арк; звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід, винограду на 1 грудня 2018 року на 11 арк; договір поставки №1212 СА від 12 грудня 2018 року на 6 арк.; договір №10/17 на обслуговування нерухомого майна 16 жовтня 2017 року на 11 арк; рахунок на оплату № 40157494/3992 від 31 січня 2018 року на 1 арк; рахунок на оплату № 40157494/3931 від 31 січня 2018 рокуна1 арк; податкова накладна від 27.04.2018 № 1 на 1 арк.; податкова накладна від 31.03.2018 року № 33 на 1 арк.; податкова накладна від 30.09.2017 року № 28 на 1 арк.; податкова накладна від 31.05.2018 року № 22 на 1 арк.; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за листопад 2018 року на 1 арк; податкова накладна від 31.03.2018року № 34 на 1 арк.; копія розрахунку №2-1-1 на 4 арк.; копія об`єкт кошторис №2-1 на 2 арк.; копія протоколу узгодження цін на 2 арк.;копія відомості ресурсів до зведеного кошторису на 4 арк.; копія пояснювальна записка на 1 арк.; копія Дефектний акт на 3 арк.; копія Договірна ціна на 2 акр.; копія Акт № 3 за листопад 2018 року 8 арк.; копія підсумкова відомість ресурсів на 8 арк.; копія відомість витрачених ресурсів на 4 арк.; копія відомість витрачених ресурсів на 2 арк.; копія підсумкова відомість ресурсів на 8 арк.;копія локальний кошторис № 2-1-1 на 9 арк.; копія підсумкова відомість №2-1-1 на 8 арк.; копія звіту аудитора ТОВ «Apratim» 65 арк.; копія Лист аркуши паперу з назвами підприємств на 1 арк.; копія договір №01/03/18-А на 9 арк.; копія договіру 06/18-) на 8 арк.; копія договору №09-О-01 на 8 арк.; копія договору №060 на 8 арк.; копія договірна ціна на 4 арк; копія виписка банківська на 10 арк.; копія видаткової накладної № 84, 85 на 2 арк.; блокнот синього кольору з чорновими записами на 17 арк.; банківська картка № НОМЕР_1 Raiffeisen BANK AVAL на ім`я Sergii Riabinin 1 шт.; банківська картка № НОМЕР_2 на ім`я Lazaryev Roman 1 шт.; банківська картка № НОМЕР_3 Укрсиббанк на ім`я ОСОБА_11 1 шт.; банківська картка № НОМЕР_9 Raiffeisen Bank Avalна ім`я ОСОБА_11 1 шт.;банківська картка № НОМЕР_5 Укрсиббанк на ім`я Lazaryev Roman 1 шт.; експрес накладні ТОВ «Нова Пошта» на 11 арк; фіскальні чеки ТОВ «Нова Пошта» 3 шт.; чекова книжка на 25 чеків, рахунок № 8 1 шт.; чекова книжка на 25 чеків рахунок № 1241 1 шт.; чекова книжка на 25 чеків рахунок № 4600 1 шт.; чекова книжка на 25 чеків рахунок № 0300 1 шт; чекова книжка на 25 чеків рахунок № 515 1 шт; чекова книжка на 25 чеків рахунок № 0100 1 шт.; чекова книжка на 25 чеків рахунок № 5200 1 шт.; чекова книжка на 25 чеків рахунок № 2401 1 шт.; чекова книжка на 25 чеків рахунок № 0300 1 шт.; блокнот коричневого кольору з чорновими записами 1 шт; блокнот зеленого кольору з чорновими записами 1 шт.; блокнот різнокольоровий ( чорний, помаранчевий. зелений) з чорновими записами 1 шт; блокнот жовтий з чорновими записами 1 шт.; блокнот рожевий з чорновими записами 1 шт.; податкова накладна № 15 від 30.06.18 р. на 1 арк.;чорнова запис на 1 арк;печатки: ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_6 ); ФОП ОСОБА_8 ( НОМЕР_7 );ТОВ «АКОРІДЖ БУД» (код 40680213); ТОВ «АЛЬФА-МС» (код 37378413); ТОВ «РК ГРУПП» (код 35745252); ТОВ «САТАГРО» (код 41827898); ТОВ «РОП-5» (код 13672184); ТОВ «СИНАТРЕЙД» (код 41827856); ТОВ «ІТС ПАРТС УКРАЇНА» (код 42523354); ТОВ «Я Р Д» (код 40157494); ТОВ «СПЕЦБУРМОНТАЖ-1» (код 40650660); ТОВ «КГТ ГРУПП» (код 41227829); ТОВ «ОРГАНІК ПЛАНЕТ» (код 39775977); ТОВ «АКВАМИРРИБІНВЕСТ» (код 357449971); ТОВ «РК ГРУПП» (код 38813052); мобільний телефон «ONE PLUS» IMEI - НОМЕР_8 .

В задоволенні іншої частини скарги відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1