Справа № 357/2539/19
У Х В А Л А

13 березня 2019 року м. Біла Церква Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "

У С Т А Н О В И В:

До Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання обгрунтоване тим, щоу провадженні СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області, перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесено 28 лютого 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000570, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 27.02.2019, ОСОБА_4 працюючи адміністратором в фітнес клубі «Форма», через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувала кошти з каси в сумі 9100 гривень, на рахунок невстановленої особи, яка по телефону представилася власником вищевказаного закладу, однак в подальшому було встановлено що власник до фітнес клубу «Форма» не телефонував та гроші не отримував. Діями невстановленої особи ОСОБА_5 спричинено матеріальну шкоду на вказану суму.

Допитана в якості свідка ОСОБА_4 повідомила що 27.02.2019 року вона перебувала на своєму робочому місці в фітнес клубі «Форма» та близько 18 год. 44 хв. на робочий телефон, а саме на номер мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_1 зателефонував чоловік, який представився власником клубу, та повідомив що йому терміново для податкової потрібні гроші в сумі 9100 і щоб ОСОБА_4 , терміново йому їх переказала, при цьому чоловік сказав що буде залишатись з нею на зв`язку.

Після цього ОСОБА_4 в шухляді робочого столу взяла гроші в сумі 9100 і відразу, за вказівкою, як вона думала на той час що це дійсно власник, пішла до найближчого банкомату щоб переказати вказану суму.

Гроші ОСОБА_4 переказувала в маркеті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » що по АДРЕСА_1 . номер рахунку на який я скидала гроші, їй диктував чоловік коли вона вже стояла перед банкоматом. Переказавши гроші вона відразу про це повідомила по телефону чоловіку, так як слухавку ніхто не клав. Після цього чоловік сказав роздрукувати чек та зберегти його так як він за ним заїде та забере, що ОСОБА_4 і зробила. Після цього від директора фітнес клубу «Форма» ОСОБА_4 стало відомо що ніякий власник до клубу не телефонував та гроші не просив, а її просто умокала невідома особа. Крім цього під час допиту ОСОБА_4 надала копію чеку роздрукованого в банкоматі, через який вона перерахувала кошти.

Згідно копії квитанції наданої ОСОБА_4 встановлено що на квитанції мається напис ІНФОРМАЦІЯ_4 , TS211739, 27.02.2019, 18:58:50, АДРЕСА_2 . Опис: поповнення картки по номеру, Рахунок одержувача: НОМЕР_2 , платник Єдиний код: НОМЕР_3 , Сума: 9100 грн., комісія:45 грн., Разом:1945.00 грн., Результат: вдало, Transaction id 550570E174CA-5A3B-C0C9-6761-04FDA1B41253.

На даний час, виникла нагальна потреба та достатні підстави в застосування з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, захід забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів які мають охоронювану законом таємницю.

Зокрема, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, а саме до інформації про картковий рахунок НОМЕР_2 , на який було здійснено перерахунок коштів згідно операції зазначеної в квитанції наданої ОСОБА_4 , крім того до банківської справи клієнта якому належить картка НОМЕР_2 , на яку було здійснено перерахунок коштів.

Отримання вказаної інформації, дозволить встановити всю сукупність здійсненних операцій по платіжній картці, а тому надасть можливість встановити особу яка здійснила зняття коштів, та заволодіння ними шляхом обману, що в свою чергу має важливе доказове значення у кримінальному провадженні.

Слідчий в суді клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику представників ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України т.я. слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого, дослідивши клопотання та долучені до нього документи, прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя вважає, що слідчому Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , щодо інформації про грошову операцію здійснену відповідно до квитанції ІНФОРМАЦІЯ_4 , з написом:TS211739, 27.02.2019, 18:58:50, АДРЕСА_2 . Опис: поповнення картки по номеру, Рахунок одержувача: НОМЕР_2 , платник Єдиний код: НОМЕР_3 , Сума: 9100 грн., комісія:45 грн., Разом:1945.00 грн., Результат: вдало, Transaction id 550570E174CA-5A3B-C0C9-6761-04FDA1B41253 для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та обставин щодо вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя надає тимчасовий доступ слідчому Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , який звертається до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ та несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення процесуальних дій.

Слідчий суддя не знаходить законних підстав для надання тимчасового доступу іншим особам, які не звертаються до слідчого судді з вказаним клопотанням.

Згідно з ст. 371 ч.3 КПК України у випадках, передбачених цим Кодексом, ухвала постановляється в нарадчій кімнаті складом суду, який здійснював судовий розгляд.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131,132,159,162,371,372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити частково.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчому слідчого відділу Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , щодо інформації про грошову операцію здійснену відповідно до квитанції ІНФОРМАЦІЯ_4 , з написом:TS211739, 27.02.2019, 18:58:50, АДРЕСА_2 . Опис: поповнення картки по номеру, Рахунок одержувача: НОМЕР_2 , платник Єдиний код: НОМЕР_3 , Сума: 9100 грн., комісія:45 грн., Разом:1945.00 грн., Результат: вдало, Transaction id 550570E174CA-5A3B-C0C9-6761-04FDA1B41253.

Розкрити банківську таємницю та надати доступ до документів щодо карткового рахунку НОМЕР_2 , на який здійснено перерахунок коштів, та документів, які формують банківську справу вищезазначеного клієнта та містять відомості про рух коштів по всіх платіжним картам, прив`язаних до рахунку, (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунки у виді відображення повної інформації про рахунки з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження) з моменту його відкриття по 07.06.2018, а також до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу що відкривала карткові рахунки в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її винесення, обов`язкова для виконання ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1

Білоцерківського міськрайонного суду

Київської області