Справа №345/14/19
Провадження № 1-кс/345/9/2019
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
03.01.2019 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого у кримінальному провадженні №№0001423 від 06.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу з правом вилучення документів, а саме: оригіналів кредитної справи до кредитного договору № 801 від 06.11.2018 та оригінал заяви громадянина ОСОБА_3 , оскільки можуть бути підробленими щодо них необхідно призначити криміналістичні експертизи; копій договору про співпрацю між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та брокерською фірмою, яка надавала послуги по оформленню кредиту на ім`я ОСОБА_3 ; повідомити прізвище працівника брокерської фірми, який заводив в електронну систему заявку на оформлення кредиту на ім`я ОСОБА_3 ; фото/відео особи, яка подавала документи на отримання кредиту від імені ОСОБА_3 ; рух коштів та/або довідку про кредиторську заборгованість по кредитному договору № 801 від 06.11.2018, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , або в інших банківських установах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обґрунтовує тим, що 06 листопада 2018 року до представника ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - Банк та/або ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») з метою отримання споживчого кредиту для придбання смартфону HUAWEI та аксесуарів до нього в торговій мережі магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , звернулась особа, яка надала паспорт на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , серії НОМЕР_1 виданий Маневицьким РВ УМВС України в Волинській області 21.01.2002 та ідентифікаційний номер.
На підставі наданих документів та відомостей ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було прийнято рішення про видачу кредиту, у зв`язку з чим, між Банком та особою, яка представилась ОСОБА_3 укладено кредитний договір від № 801 від 06.11.2018, відповідно до умов якого Банк надав кредит в сумі 7 376,81 гривень.
В зв`язку з невиконанням позичальником кредитних зобов`язань, Банком було вжито заходів по поверненню кредиту, під час чого надійшла заява громадянина ОСОБА_3 , в якій останній зазначив, що кредитний договір з Банком він не укладав і кредитних коштів не отримував. Додатково ОСОБА_3 повідомив, що в липні 2018 року в нього був викрадений паспорт громадянина України.
Перевіркою за відкритим сайтом ДМС України інформацію про недійсність наданого до Банку паспорта підтверджено.
Вище викладене вказує на те, що в діях невстановленої особи, яка використала паспорт на ім`я громадянина ОСОБА_3 , вбачаються ознаки кримінального злочину передбаченого ч.1 ст.190 КК України, тобто заволодіння майном Банку вартістю 7 376,81 грн. шляхом обману та зловживання довірою, в наслідок яких ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заподіяно матеріальну шкоду.
У судове засідання старший слідчий ОСОБА_4 не з`явився, однак подав до суду заяву в якій просить його задоволити та розглянути у його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України справа розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи із наступних підстав.

Клопотання про тимчасовий доступ до речі відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

У клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів кредитної справи до кредитного договору № 801 від 06.11.2018 та оригінал заяви громадянина ОСОБА_3 , оскільки можуть бути підробленими щодо них необхідно призначити криміналістичні експертизи; копій договору про співпрацю між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та брокерською фірмою, яка надавала послуги по оформленню кредиту на ім`я ОСОБА_3 ; повідомити прізвище працівника брокерської фірми, який заводив в електронну систему заявку на оформлення кредиту на ім`я ОСОБА_3 ; фото/відео особи, яка подавала документи на отримання кредиту від імені ОСОБА_3 ; рух коштів та/або довідку про кредиторську заборгованість по кредитному договору № 801 від 06.11.2018, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , або в інших банківських установах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дана річ не відноситься до речей, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання старший слідчий СВ Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_4 довів, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , або в інших банківських установах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківська таємниця розкривається на підставі рішення суду, а у випадку даного кримінального провадження іншим чином отримати вище зазначену інформацію неможливо.

Відомості, пов`язані із вищевказаними документами містять охоронювану законом таємницю, проте слідчим доведено, що ці відомості можуть бути використані як докази і іншим способом встановлення обставин, які передбачається довести на їх підставі, неможливо.

В той же час, клопотання в частині надання старшому слідчому СВ Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_4 можливість вилучення даних документів є безпідставним, оскільки слідчим, в порушення вимог п.7 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні не обґрунтував необхідність вилучення вказаної інформації.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження. Згідно п.19 ч.1 ст.3 КПК України стороною кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор. Відповідно до ч.2 ст.41 КПК України під час виконання доручень слідчого, прокурора співробітник оперативного підрозділу користується повноваженнями слідчого. Тому суд приходить до висновку, що клопотання слідчого необхідно задоволити частково.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України , -

у х в а л и в :

Клопотання задоволити частково.

Надати старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , оперуповноваженому СКП Калуського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП Калуського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Калуського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Калуського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Калуського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Калуського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Калуського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Калуського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 та оперуповноваженому СКП Калуського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до наступних документів:
-оригіналів кредитної справи до кредитного договору № 801 від 06.11.2018 та оригінал заяви громадянина ОСОБА_3 , оскільки можуть бути підробленими щодо них необхідно призначити криміналістичні експертизи; копій договору про співпрацю між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та брокерською фірмою, яка надавала послуги по оформленню кредиту на ім`я ОСОБА_3 ; повідомити прізвище працівника брокерської фірми, який заводив в електронну систему заявку на оформлення кредиту на ім`я ОСОБА_3 ; фото/відео особи, яка подавала документи на отримання кредиту від імені ОСОБА_3 ; рух коштів та/або довідку про кредиторську заборгованість по кредитному договору № 801 від 06.11.2018, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , або в інших банківських установах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: