Провадження № 1-кс/761/8202/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 березня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ОВПП ДФС майора податкової міліції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за №0000061 від 12.06.2017 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.3 ст.209, ч.3 ст.209 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ОВПП ДФС майор податкової міліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню за №0000061 від 12.06.2017 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.3 ст.209, ч.3 ст.209 КК України, за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом вилучення їх копій, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовується тим, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань Офісу ВПП ДФС здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000061 від 12.06.2017 за фактами вчинення злочинів, передбачених за ч.3 ст.212, ч.3 ст.209, ч.3 ст.209 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), Перелі ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), використовуючи рахунки ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за участю ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_13 ) та ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_14 ) у період з 30.09.2016 по 15.08.2017 через каси та банкомати вищезазначеного банку здійснили зняття готівкових коштів на загальну суму 211,89 млн. грн., що підтверджується узагальненим матеріалом Державної служби фінансового моніторингу України №0501/2017/ДСК від 29.09.2017. Крім цього встановлено, що ОСОБА_12 здійснює керівництво підприємствами з ознаками фіктивності, а саме: МКП ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ПП « ОСОБА_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ПП « ОСОБА_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ПП « ОСОБА_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ).

Невстановлені особи, використовуючи рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та інших банківських установах, за участю ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_29 ), ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_29 ), у період 2018 року через каси вказаного банку здійснили зняття готівкових коштів на загальну суму 188,88 млн.грн., що підтверджується узагальненим матеріалом ІНФОРМАЦІЯ_18 №0824/2018/ДСК від 15.11.2018.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені слідством особи, які використовують ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) у злочинній схемі щодо виведення грошових коштів незаконного походження шляхом переведення їх із безготівкової форми у готівку, під час подачі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » податкових накладних до податкових органів, останні використовують ІР-адресу НОМЕР_30 (дата: 26/12/2018 час: 12:13:25; дата 26/11/2018 час 14:25:37, дата 23/10/2018 час 10:28:50, дата 25/09/2018 час 09:42:23, дата 23/08/2018 час 12:08:07, дата 25/02/2019 час 11:19:01, дата 25/02/2019 час 11:15:48, дата 11/02/2019 час 11:00:08, дата 25/02/2019 час 11:21:30) провайдера Інтернет - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації про електронне листування, а саме: номера абонента з якого здійснювався вхід до мережі «Інтернет» з IP-адреси НОМЕР_30 ; стосовно власника (фізичної або юридичної особи) абонентського номеру, з якого здійснювався вхід до мережі «Інтернет» із IP-адреси НОМЕР_30 у вказаний час; стосовно пристрою за допомогою якого здійснювався вхід до мережі Інтернет з вказаного IP-адресу НОМЕР_30 у вказаний час; стосовно точної адреси розташування пристрою, за допомогою якого здійснювався вхід до мережі Інтернет із IP-адреси НОМЕР_30 (дата: 26/12/2018 час: 12:13:25; дата 26/11/2018 час 14:25:37, дата 23/10/2018 час 10:28:50, дата 25/09/2018 час 09:42:23, дата 23/08/2018 час 12:08:07, дата 25/02/2019 час 11:19:01, дата 25/02/2019 час 11:15:48, дата 11/02/2019 час 11:00:08, дата 25/02/2019 час 11:21:30); стосовно адрес базових станцій та азимутів за якими здійснювався зв`язок з базовими станціями із IP-адреси НОМЕР_31 у вказаний час.

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Слідчий у судове засідання не з`явилася, проте подала до суду заяву про розгляд справи без її участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримала в повному обсязі, просила задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.3 ст.209, ч.3 ст.209 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду та можуть бути використані, як докази вини осіб у фіктивному підприємництві, дадуть можливість відшукати офіси зазначених підприємств, комп`ютерну техніку, за допомогою якої складалась податкова звітність та первинні фінансово-господарські документи, та місце знаходження первинних фінансово-господарських документів.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.3 ст.212, ч.3 ст.209, ч.3 ст.209 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання внесене по кримінальному провадженню за №0000061 від 12.06.2017 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.3 ст.209, ч.3 ст.209 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ОВПП ДФС ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про електронне листування:

?номера абонента з якого здійснювався в хід до мережі «Інтернет» з

IP-адреси НОМЕР_30 (дата: 26/12/2018 час: 12:13:25; дата 26/11/2018 час 14:25:37, дата 23/10/2018 час 10:28:50, дата 25/09/2018 час 09:42:23, дата 23/08/2018 час 12:08:07, дата 25/02/2019 час 11:19:01, дата 25/02/2019 час 11:15:48, дата 11/02/2019 час 11:00:08, дата 25/02/2019 час 11:21:30);

?стосовно власника (фізичної або юридичної особи) абонентського номеру з якого здійснювався вхід до мережі «Інтернет» із IP-адреси НОМЕР_30 у вказаний час;

?стосовно пристрою за допомогою якого здійснювався вхід до мережі Інтернет з вказаного IP-адресу НОМЕР_30 у вказаний час;

?стосовно точної адреси розташування пристрою, за допомогою якого здійснювався вхід до мережі Інтернет із IP-адреси НОМЕР_30 (дата: 26/12/2018 час: 12:13:25; дата 26/11/2018 час 14:25:37, дата 23/10/2018 час 10:28:50, дата 25/09/2018 час 09:42:23, дата 23/08/2018 час 12:08:07, дата 25/02/2019 час 11:19:01, дата 25/02/2019 час 11:15:48, дата 11/02/2019 час 11:00:08, дата 25/02/2019 час 11:21:30);

?стосовно адрес базових станцій та азимутів, за якими здійснювався зв`язок з базовими станціями із IP-адреси НОМЕР_30 у вказаний час.

Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).
Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1