Справа № 161/983/19
Провадження № 1-кс/161/752/19
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про скасування арешту на майно

29 січня 2019 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання представника володільців майна ОСОБА_3 про скасування арешту на майно,

В С Т А Н О В И В:

21 січня 2019 року до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області звернувся представник володільців майна ОСОБА_3 про скасування арешту, накладеного на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 15 січня 2019 року, на майно, яке вилучене 07 грудня 2018 року в ході проведення за адресою : АДРЕСА_1 , а саме, папка для паперів із надписом на папці "Найс Агро Партс" із документами, зокрема, копія аркушу із записами, копії митних декларацій ТзОВ "Найс Агро Партс", додатки до митних декларацій, всього на 183 арк.; копія договору найму (оренди) транспортного засобу від 31 жовтня 2018 року ОСОБА_4 у ТзОВ "Найс Агро Партс" на 2 арк.; папка-швидкозшивач чорного кольору із вмістом документів на 162 арк.; папка-швидкозшивач зеленого кольору із вмістом документів на 231 арк.; папка швидкозшивач зеленого кольору із вмістом документів на 315 арк.; папка-швидкозшивач чорного кольору із вмістом документів на 487 арк.; паперова папка-швидкозшивач із надписом "Найс Агро Партс звітність 2018" із вмістом документів на 54 арк.; паперова папка-швидкозшивач із надписом "Найс Агро Партс декларація ПДВ 2018" із вмістом документів на 139 арк.; папка-швидкозшивач чорного кольору із вмістом документів на 169 арк.; папка-швидкозшивач чорного кольору із вмістом документів на 283 арк.;папка-швидкозшивач чорного кольору із вмістом документів на 426 арк.; ноутбук "Fujitsu" серійний номер DSCE020557, модель Е751, LKN:E7510M0015NL, папка-швидкозшивач із написом на папці " ОСОБА_5 " в якій знаходяться документи на 28 арк; книга обліку доходів з записом на першій сторінці " ОСОБА_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 " на 48 арк., власником якої є ОСОБА_5 , книга обліку доходів і витрат із записом на першій сторінці " ОСОБА_6 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 " на 96 сторінках; паперова папка-швидкозшивач із надписом " ОСОБА_6 2018" із вмістом документів на 80 арк., паперова папка-швидкозшивач із надписом " ОСОБА_7 2018" із вмістом документів на 36 арк., книга обліку доходів із надписом " ОСОБА_7 ідентифікаційний номер НОМЕР_3 " на 48 арк.; паперова папка-швидкозшивач із надписом " ОСОБА_8 звітність 2018 декларація ПОВ 1 ДВ, ЄСВ декларація платника єдиного податку" із вмістом документів на 138 арк.; книга обліку доходів і витрат із записом на першій сторінці " ОСОБА_8 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 " на 50 арк., книга обліку доходів із надписом " ОСОБА_9 , ідентифікаційний номер НОМЕР_5 " на 48 арк.

Своє клопотання представник володільців майна ОСОБА_3 мотивує тим, в арешті на вказане майно відпала потреба, адже вказане майно та документи не містять ознак підробки чи фальсифікації. Значна частина вилучених документів взагалі не мають відношення до митного оформлення. Крім того, слідчим не виявлено жодних підтверджень фактів фіктивності документів, а саме: печатки за допомогою яких здійснюється б підробка документів, бланків фіктивних документів (паперові, електронні, кліше), та іншого обладнання за допомогою яких, за версією слідчого, здійснюється виготовлення фіктивних документів їх нанесення чи копіювання та те, що вилучене майно немає значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, а тому просить слідчого суддю скасувати арешт вказаного майна.
В судове засідання старший слідчий, прокурор та представник володільців майна не з`явились, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, а тому у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та долучені до нього документи, суд приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Судом встановлено, що СУ ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000283 від 05 липня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України.

Ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 15 січня 2019 року задоволено клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 та накладено арешт на майно, яке вилучене 07 грудня 2018 року в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, папка-швидкозшивач із надписом на папці " ОСОБА_5 2018" в якій знаходяться документи на 28 арк.; папка для паперів із надписом на папці "Найс Агро Партс" із документами, а саме, копія аркушу із записами, копії митних декларацій ТзОВ "Найс Агро Партс", додатки до митних декларацій, всього на 183 арк.; копія договору найму (оренди) транспортного засобу від 31.10.2018 ОСОБА_4 у ТзОВ "Найс Агро Партс" на 2 арк.; папка-швидкозшивач чорного кольору із вмістом документів на 162 арк.; папка-швидкозшивач зеленого кольору із вмістом документів на 231 арк.; папка-швидкозшивач зеленого кольору із вмістом документів на 315 арк.; папка-швидкозшивач чорного кольору із вмістом документів на 487 арк.; паперова папка-швидкозшивач із надписом "Найс Агро Партс звітність 2018" із вмістом документів на 54 арк.; паперова папка-швидкозшивач із надписом " ОСОБА_6 2018" із вмістом документів на 80 арк.; папка-швидкозшивач чорного кольору із вмістом документів на 426 арк.; паперова папка-швидкозшивач із надписом " ОСОБА_7 2018" із вмістом документів на 36 арк.; паперова папка-швидкозшивач із надписом "Найс Агро Партс декларація ПДВ 2018" із вмістом документів на 139 арк.; папка-швидкозшивач чорного кольору із вмістом документів на 169 арк.; папка-швидкозшивач чорного кольору із вмістом документів на 283 арк.; паперова папка-швидкозшивач із надписом " ОСОБА_8 звітність 2018 декларація ПОВ 1 ДВ, ЄСВ декларація платника єдиного податку" із вмістом документів на 138 арк.; книга обліку доходів із надписом " ОСОБА_9 , ідентифікаційний номер НОМЕР_5 " на 48 арк., книга обліку доходів із надписом " ОСОБА_7 ідентифікаційний номер НОМЕР_3 " на 48 арк.; книга обліку доходів і витрат із записом на першій сторінці " ОСОБА_8 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 " на 50 арк.; книга обліку доходів і витрат із записом на першій сторінці " ОСОБА_6 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 " на 96 сторінках; книга обліку доходів з записом на першій сторінці " ОСОБА_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 " на 48 арк.; ноутбук "Fujitsu" серійний номер DSCE020557, модель E751, LKN:E7510M0015NL, з позбавленням права на відчуження, використання та розпорядження.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Вимогами ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

При цьому, за змістом ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Однак, оскільки в судовому засіданні доведено та встановлено, що вищевказані речі не мають значення речового доказу, що підтверджується постановою старшого слідчого про виключення предметів з матеріалів кримінального провадження, які не мають значення речового доказу від 23 січня 2019 року, а отже, відпала потреба у арешті накладеному на вказане майно слідчим суддею, а тому слід скасувати накладений арешт.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 174, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання представника володільців майна ОСОБА_3 про скасування арешту на майно задовольнити.

Арешт накладений ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 від 15 січня 2019 року, на майно, яке вилучене 07 грудня 2018 року в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, папка-швидкозшивач із надписом на папці " ОСОБА_5 2018" в якій знаходяться документи на 28 арк.; папка для паперів із надписом на папці "Найс Агро Партс" із документами, а саме, копія аркушу із записами, копії митних декларацій ТзОВ "Найс Агро Партс", додатки до митних декларацій, всього на 183 арк.; копія договору найму (оренди) транспортного засобу від 31.10.2018 ОСОБА_4 у ТзОВ "Найс Агро Партс" на 2 арк.; папка-швидкозшивач чорного кольору із вмістом документів на 162 арк.; папка-швидкозшивач зеленого кольору із вмістом документів на 231 арк.; папка-швидкозшивач зеленого кольору із вмістом документів на 315 арк.; папка-швидкозшивач чорного кольору із вмістом документів на 487 арк.; паперова папка-швидкозшивач із надписом "Найс Агро Партс звітність 2018" із вмістом документів на 54 арк.; паперова папка-швидкозшивач із надписом " ОСОБА_6 2018" із вмістом документів на 80 арк.; папка-швидкозшивач чорного кольору із вмістом документів на 426 арк.; паперова папка-швидкозшивач із надписом " ОСОБА_7 2018" із вмістом документів на 36 арк.; паперова папка-швидкозшивач із надписом "Найс Агро Партс декларація ПДВ 2018" із вмістом документів на 139 арк.; папка-швидкозшивач чорного кольору із вмістом документів на 169 арк.; папка-швидкозшивач чорного кольору із вмістом документів на 283 арк.; паперова папка-швидкозшивач із надписом " ОСОБА_8 звітність 2018 декларація ПОВ 1 ДВ, ЄСВ декларація платника єдиного податку" із вмістом документів на 138 арк.; книга обліку доходів із надписом " ОСОБА_9 , ідентифікаційний номер НОМЕР_5 " на 48 арк., книга обліку доходів із надписом " ОСОБА_7 ідентифікаційний номер НОМЕР_3 " на 48 арк.; книга обліку доходів і витрат із записом на першій сторінці " ОСОБА_8 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 " на 50 арк.; книга обліку доходів і витрат із записом на першій сторінці " ОСОБА_6 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 " на 96 сторінках; книга обліку доходів з записом на першій сторінці " ОСОБА_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 " на 48 арк.; ноутбук "Fujitsu" серійний номер DSCE020557, модель E751, LKN:E7510M0015NL, з позбавленням права на відчуження, використання та розпорядження - скасувати.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:/підпис/
Згідно з оригіналом:
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1