11.01.2019 ЄУН 337/61/19
Провадження № 1-кс/337/44/2018
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 січня 2019 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Запоріжжі клопотання старшого слідчого СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням №0002378 від 19.12.2018 року,
в с т а н о в и в:
09.01.2019 року старший слідчий СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 3 Запорізької області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

У клопотанні слідчий зазначив, 18.12.2018 року до Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області з заявою звернувся директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності осіб, які шляхом обману, відкрили в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківські рахунки на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » директором якого він являється, після чого, заволоділи грошовими коштами в сумі 136000 грн., які були перераховані на один із рахунків, Фермерським господарством « ОСОБА_6 ».

Вказане правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002378 від 19.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового слідства було встановлено, що у березні 2017 року на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшла інформація від ІНФОРМАЦІЯ_3 про перелік банківських рахунків, які взяті на облік та щодо яких не надходять повідомлення про закриття. З даної інформації було встановлено, про наявність у підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » восьми рахунків у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме рахунки №№ НОМЕР_3 (валюта рахунку долар США), НОМЕР_3 (валюта рахунку євро), НОМЕР_3 (валюта рахунку українська гривня), НОМЕР_4 (валюта рахунку російський рубль), НОМЕР_4 (валюта рахунку долар США), НОМЕР_4 (валюта рахунку євро), НОМЕР_4 (валюта рахунку українська гривня), НОМЕР_5 (валюта рахунку українська гривня). МФО банку НОМЕР_2 , всі рахунки було відкрито 07.03.2017 року. Одержавши надану інформацію, і враховуючи те, що жодних рахунків в даному банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не відкривало, він звернувся до голови правління з проханням надати інформацію щодо відкриття рахунків ТОВ«ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але відповідь не отримав. В подальшому, йому стало відомо, що на один із вказаних рахунків, було перераховано грошові кошти Фермерським господарством « ОСОБА_6 » по неіснуючому договору. Не одержавши проплачений товар, Фермерське господарство « ОСОБА_6 » звернулося до Господарського суду м. Київа, і згідно рішення суду було встановлено стягнути ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь Фермерського господарства « ОСОБА_6 » грошові кошти в сумі 136000 гривень. В грудні місяці 2018 року до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ДФСУ надійшло повідомлення, про те, що 07.12.2018 в ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було відкрито банківський рахунок № НОМЕР_6 . Він вважає, що невстановлена особа, відкриває банківській рахунки, по дальшого вчинення шахрайських дій.

Для повного та об`єктивного дослідження обставин даного правопорушення, з метою встановлення особи, яка скоїла вказане правопорушення, встановлення місця відкриття банківських рахунків, та руху грошових коштів по відкритим рахункам, на даний час виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресо: АДРЕСА_1 , а саме:

- Оригінали документів, які надавалися при відкритті банківських рахунків № НОМЕР_3 (валюта рахунку долар США), НОМЕР_3 (валюта рахунку євро), НОМЕР_3 (валюта рахунку українська гривня), НОМЕР_4 (валюта рахунку російський рубль), НОМЕР_4 ( валюта рахунку долар США), НОМЕР_4 (валюта рахунку євро), НОМЕР_4 (валюта рахунку українська гривня), НОМЕР_5 (валюта рахунку українська гривня) які було відкрито 07.03.2017 року. Та банківського рахунку № НОМЕР_6 , який було відкрито 07.12.2018.

- виписки з розшифровками по банківським рахункам №№ НОМЕР_3 (валюта рахунку долар США), НОМЕР_3 (валюта рахунку євро), НОМЕР_3 (валюта рахунку українська гривня), НОМЕР_4 (валюта рахунку російський рубль), НОМЕР_4 (валюта рахунку долар США), НОМЕР_4 (валюта рахунку євро), НОМЕР_4 (валюта рахунку українська гривня), НОМЕР_5 (валюта рахунку українська гривня) які було відкрито 07.03.2017 року. Та банківського рахунку № НОМЕР_6 , який було відкрито 07.12.2018 за період часу з 07.03.2017 по 05.01.2018 року, оскільки у інший спосіб отримати вказані документи на стадії досудового розслідування неможливо, тому просив надати тимчасовий доступ до речей та документів.
В судове засідання слідчий не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання без його участі.
Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, з метою попередження спроб зміни або знищення документів, у судове засідання не викликалася.
Відповідно до п.4 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неявкою сторін, фіксування процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши надані матеріали та клопотання, вважаю його обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України.
В клопотанні слідчого, відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні документи, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
При цьому, клопотанням, відповідно до вимог ч.7 ст. 163 КПК України, обґрунтовано необхідність вилучення вказаних документів, використання їх як речового доказу.
Відповідно до ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України, суд дійшов висновків, що слідчим доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, хоча і містять охоронювану законом таємницю, але можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, зокрема, вчинення злочину певною особою, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо.
Таким чином, долучені до клопотання докази підтверджують, що інформація перебуває у ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а тому суддя вважає за необхідне задовольнити подане клопотання частково, надавши тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, зобов`язати особу у віданні якої перебуває вказана інформація надати слідчому завірені належним чином копії документів, що стосуються зазначених банківських рахунків.
В іншій частині клопотання необхідно залишити без задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 107 ч.1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати адміністрацію ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ можливість ознайомитись та отримати в відділенні № НОМЕР_7 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , завірені належним чином копії документів, а саме:

-Копії документів, які надавалися при відкритті банківських рахунків №№ НОМЕР_3 (валюта рахунку долар США), НОМЕР_3 (валюта рахунку євро), НОМЕР_3 (валюта рахунку українська гривня), НОМЕР_4 (валюта рахунку російський рубль), НОМЕР_4 ( валюта рахунку долар США), НОМЕР_4 (валюта рахунку євро), НОМЕР_4 (валюта рахунку українська гривня), НОМЕР_5 (валюта рахунку українська гривня) які було відкрито 07.03.2017 року. Та банківського рахунку № НОМЕР_6 , який було відкрито 07.12.2018.

-Виписки з розшифровками по банківським рахункам №№ НОМЕР_3 (валюта рахунку долар США), НОМЕР_3 (валюта рахунку євро), НОМЕР_3 (валюта рахунку українська гривня), НОМЕР_4 (валюта рахунку російський рубль), НОМЕР_4 (валюта рахунку долар США), НОМЕР_4 (валюта рахунку євро), НОМЕР_4 (валюта рахунку українська гривня), НОМЕР_5 (валюта рахунку українська гривня) які було відкрито 07.03.2017 року. Та банківського рахунку № НОМЕР_6 , який було відкрито 07.12.2018 за період часу з 07.03.2017 по 05.01.2019 року.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Строк дії ухвали встановити 10 днів по 21.01.2019 року включно.

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1