Справа № 592/1451/19
Провадження № 1-кс/592/816/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 січня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000005,

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000005 розпочатому 23.01.2018 за фактом умисного ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування в особливо великих розмірах службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212-1 КК України.

Службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) в порушення ст. ст. 6, 7, 8, 9 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування», умисно ухилилися від сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за липень 2016 року, серпень 2016 року, вересень 2016 року, жовтень 2016 року, листопад 2016 року та грудень 2016 року в сумі 2 млн. 322 тис. 841,93 грн.

В рамках досудового розслідування було встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) для КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2018-2019 роках проводило роботи з технічного обстеження, оцінки технічного стану і експлуатаційної придатності будівельних конструкцій існуючих будівель і споруд та розроблювало проектні роботи на тему «Малотоннажне виробництво піроксилінових порохів на території КП ШКЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »». Загальна вартість наданих послуг становить 16,9 млн. грн.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області 12.12.2018 було направлено вимогу №22448/10/18-2823-14 в порядку ст.ст. 39, 40 ч. 5, 93 ч. 2 КПК України до КП ШКЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), з метою отримання документів з питань проведення фінансово-господарських відносин з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.07.2016 по 12.12.2018. Станом на 16.01.2019 відповіді на вищевказану вимогу від КП ШКЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області не надходило.

Встановлено, що вказані вище документи перебувають у володінні КП ШКЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з ненаданням відповідних документів службовими особами КП ШКЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на зазначену вище вимогу СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області, з метою повного, всебічного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, на даний час необхідно здійснити тимчасовий доступ до вказаних вище документів, які перебувають у володінні КП ШКЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав у повному обсязі.

Представник КП ШКЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з?явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Вивчивши надані матеріали клопотання, вислухавши думку слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Надати тимчасовий доступ до речей і до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копії документів з питань проведення фінансово-господарських відносин КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) за період з 01.07.2016 по 24.01.2019, які перебувають у володінні КП ШКЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: податкові накладні, накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності на отримання ТМЦ (послуг); розрахункові документи (банківські виписки, векселі, чеки, квитанції, касові ордери); договори (контракти, рахунки-фактури) та додатки до них; акти виконаних робіт (послуг), прийому-передачі ТМЦ (послуг); реєстри виданих та отриманих податкових накладних; декларації та інші документи податкової звітності; статутні та інші бухгалтерські, та податкові документи, ліцензії, документи щодо проведення, отримання проектних робіт (інші послуги).

Строк дії ухвали 30 днів.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи КП ШКЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Право проведення тимчасового доступу до речей і документів надати заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_4 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_5 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_9 .

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1