Справа №766/5348/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.11.2018 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Херсонській області підполковника поліції ОСОБА_3 у матеріалах досудового розслідування № 0000193 від 04.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про проведення експертизи та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить задовольнити клопотання у кримінальному провадженні № 0000193 від 04.05.2018 та винести ухвалу про зміну та поставлення додаткових запитань під час проведення судово-економічної експертизи, відповідно до ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 17.10.2018 по кримінальному провадженні № 0000193 від 04.05.2018, виконання якої доручено експертам Херсонського НДЕКЦ МВС України, юридична адреса: м. Херсон, вул. Миколаївське шосе, 28а. До переліку запитань, які необхідно поставити перед експертами слід віднести:
Чи підтверджуються документально висновки ревізії використання коштів субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот Управлінням праці та соціального захисту населення Корабельної районної у м. Херсоні ради за період з 01.01.2014 по завершений місяць 2017 року викладені в акті №15-21-04-30/02 від 06.02.2018 у частині, що стосується перерахування коштів на рахунок МКП «Херсонтеплоенерго» за послуги централізованого теплопостачання, зокрема за період з 01.10.2017 по 31.10.2017 на загальну суму 7 981 994,43 грн. за фактично не надану послугу з 01.10.2017 по 27.10.2017? Якщо так, то якими саме документами? (зміна питання № 12 відповідно до ухвали від 17.10.2018).
Чи підтверджуються документально висновки ревізії використання коштів субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот Управлінням праці та соціального захисту населення Корабельної районної у м. Херсоні ради за період з 01.01.2014 по завершений місяць 2017 року викладені в акті №15-21-04-30/02 від 06.02.2018 у частині, що стосується перерахування коштів на рахунок ПрАТ «Херсонська теплоелектроцентраль» за послуги централізованого теплопостачання, зокрема за період з 01.10.2017 по 31.10.2017 на суму 223 290,74 грн. за фактично не надану послугу з 01.10.2017 по 01.11.2017? Якщо так, то якими саме документами? (зміна питання № 17 відповідно до ухвали від 17.10.2018).

Чи підтверджуються документально висновки ревізії використання коштів субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот Управлінням праці та соціального захисту населення Суворовської районної у м. Херсоні ради за період з 01.01.2014 по завершений місяць 2017 року викладені в акті №15-21-04-30/04 від 14.03.2018 у частині, що стосується перерахування коштів на рахунок МКП «Херсонтеплоенерго» за послуги централізованого теплопостачання, зокрема за період з 01.10.2017 по 31.10.2017 на загальну суму 2 244 374,15 грн. за фактично не надану послугу з 01.10.2017 по 27.10.2017? Якщо так, то якими саме документами? (зміна питання № 22 відповідно до ухвали від 17.10.2018).

Чи підтверджуються документально висновки ревізії використання коштів субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот Управлінням праці та соціального захисту населення Суворовської районної у м. Херсоні ради за період з 01.01.2014 по завершений місяць 2017 року викладені в акті №15-21-04-30/04 від 14.03.2018 у частині, що стосується перерахування коштів на рахунок ПрАТ «Херсонська теплоелектроцентраль» за послуги централізованого теплопостачання, зокрема за період з 01.10.2017 по 31.10.2017 на суму 4 929 487,39 грн. за фактично не надану послугу з 01.10.2017 по 01.11.2017? Якщо так, то якими саме документами? (зміна питання № 27 відповідно до ухвали від 17.10.2018).

У якій сумі за період з 01.10.2017 по 31.12.2017 УПСЗН-ом Дніпровської районної у м. Херсоні раді перераховано на розрахунковий рахунок МКП «Херсонтеплоенерго» та ПрАТ «Херсонська теплоелектроцентраль» кошти на теплопостачання згідно актів звіряння, в тому числі згідно актів звіряння від 01.11.2017, відповідно до ПКМУ № 20 від 11.01.2005? (додаткове запитання).

У якій сумі за період з 01.10.2017 по 31.12.2017 УПСЗН-ом Корабельної районної у м. Херсоні раді перераховано на розрахунковий рахунок МКП «Херсонтеплоенерго» та ПрАТ «Херсонська теплоелектроцентраль» кошти на теплопостачання згідно актів звіряння, в тому числі згідно актів звіряння від 01.11.2017, відповідно до ПКМУ № 20 від 11.01.2005? (додаткове запитання).

У якій сумі за період з 01.10.2017 по 31.12.2017 УПСЗН-ом Суворовської районної у м. Херсоні раді перераховано на розрахунковий рахунок МКП «Херсонтеплоенерго» та ПрАТ «Херсонська теплоелектроцентраль» кошти на теплопостачання згідно актів звіряння, в тому числі згідно актів звіряння від 01.11.2017, відповідно до ПКМУ № 20 від 11.01.2005? (додаткове запитання).

Доручити слідчому, або за його письмовим дорученням іншій уповноваженій особі, або за письмовим дорученням керівника органу досудового розслідування у якому здійснюється досудове розслідування даного кримінального провадження надати до експертної установи Херсонського НДЕКЦ МВС України ухвалу про проведення експертизи та матеріали і предмети дослідження з додатками.

Дозволити слідчому, за клопотанням експерта, надавати до експертної установи додаткові матеріали і зразки та вчиняти інші дії, пов`язані із проведенням експертизи.

Дозволити слідчому, за клопотанням експерта, надавати до експертної установи матеріали кримінального провадження для ознайомлення.

Результати експертизи та об`єкти дослідження у встановлений законодавством термін надати слідчому або за його письмовим дорученням іншій уповноваженій особі, або за письмовим дорученням керівника органу досудового розслідування у якому здійснюється досудове розслідування даного кримінального провадження.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000193 від 04.05.2018, за фактом привласнення бюджетних коштів посадовими особами МКП «Херсонтеплоенерго» та ПАТ «Херсонська теплоцентраль, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що під час проведення ревізії ДФІ в Херсонській області виявлено ряд порушень законодавства з фінансових питань, а саме: ревізією законності перерахування кошів субсидії за фактично надані послуги централізованого теплопостачання встановлено, що з 01 жовтня 2017 року УПСЗН-ом Дніпровської районної у м. Херсоні ради призначена та нарахована субсидія за жовтень 2017 року на опалювальний сезон 2017-2018 роки в сумі 3 068 101,08 грн., як передбачено п.14 Порядку №848.

Проте, п.1 Розпорядження міського голови Херсонської міської ради від 26.10.2017 №677р «Про початок опалювального періоду 2017-2018 років у м. Херсоні» передбачено розпочати опалювальний період 2017-2018 років у м. Херсоні для об`єктів соціальної сфери, житлових будинків та інших споживачів з 27.10.2017.

У ході проведення зустрічних в МКП «Херсонтеплоенерго» ПрАТ «Херсонська теплоелектроцентраль» встановлено, що опалювальний період 2017-2018 років в МКП «Херсонтеплоенерго» розпочато з 27.10.2017 (наказ МКП «Херсонтеплоенерго» від 26.10.2017 №315), в ПрАТ «Херсонська теплоелектроцентраль» - з 02.11.2017 (наказ ПрАТ «Херсонська теплоелектроцентраль» від 02.11.2017 №273).

Згідно платіжних доручень від 18.12.2017 №1896 на суму 439 480,70 грн., УПСЗН-ом Дніпровської районної у м. Херсоні ради здійснено перерахування коштів на рахунок МКП «Херсонтеплоенерго» за послуги централізованого теплопостачання за період з 01.10.2017 по 31.10.2017 на загальну суму 129 850,73 грн. за фактично не надану послугу з 01.10.2017 по 26.10.2017, чим порушено п.15 Порядку №848.

Згідно платіжного доручення від 14.12.2017 №1866 на суму 2 080 000,00 грн. та від 14.12.2017 № 1867 на суму 3 343 145,10 грн., УПСЗН-ом Дніпровської районної у м. Херсоні ради здійснено перерахування коштів на рахунок ПрАТ «Херсонська теплоелектроцентраль» за послуги централізованого теплопостачання за період з 01.10.2017 по 31.10.2017 на загальну суму 2 787 608,24 грн. (в т.ч. послуги теплопостачання за листопад 2017 року) за фактично не надану послугу з 01.10.2017 по 01.11.2017, чим порушено п.15 Порядку №848.

У ході ревізії працівниками УПСЗН Дніпровської районної у м. Херсоні ради направлено листи до МКП «Херсонтеплоенерго», ПрАТ «Херсонська теплоелектроцентраль» щодо здійснення перерахунку зайво перерахованої субсидії за жовтень 2017 року по кожному абоненту, які мають лічильники.

У ході проведення зустрічної звірки в МКП «Херсонтеплоенерго» здійснено перерахунок зайво отриманої субсидії за фактично не надані послуги у жовтні 2017 року по кожному абоненту, які мають лічильники. Сума перерахунку склала 110 776,81 грн.

У ході проведення зустрічної звірки в ПрАТ «Херсонська теплоелектроцентраль» здійснено перерахунок зайво отриманої субсидії за фактично не надані послуги у жовтні 2017 року по кожному абоненту, які мають лічильники. Сума перерахунку склала 3 822 960,75 грн.

У ході ревізії працівниками УПСЗН Дніпровської районної у м. Херсоні ради здійснено перерахунок зайво перерахованої субсидії МКП «Херсонтеплоенерго» по кожному абоненту, які не мають лічильників за жовтень 2017 року на суму 115261,93 грн, ПрАТ «Херсонська теплоелектроцентраль» по кожному абоненту, які не мають лічильників за жовтень 2017 року на суму 679970,28 грн..

Загальна сума зайво нарахованої та перерахованої суми субсидії за фактично не надані послуги з централізованого теплопостачання до МКП «Херсонтеплоенерго» та ПрАТ «Херсонська теплоелектроцентраль» склала на загальну суму 4728969,77 грн., що є порушенням п. 1.2 Порядку №44 та ч.1 ст.3, ч.7 ст.8 Закону №996.

Внаслідок вищезазначеного порушення загальному фонду державного бюджету завдано шкоди (збитків) на загальну суму 4 728 969,77 грн.

17.10.2018 за клопотанням слідчого, ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 призначено судову-економічну експертизу проведення якої доручено судовим експертам Херсонського НДЕКЦ МВС України.

Відповідно до клопотання експерта № 82-ЕК від 02.11.2018 зазначено, що перше, трете-шосте, восьме-одинадцяте, тринадцяте-шістнадцяте, вісімнадцяте-двадцять перше, двадцять трете-двадцять шосте, двадцять восьме-тридцять восьме питання та завдання поставлені перед експертом не входять в його компетенцію оскільки мають ревізійний характер, що передбачає тісне співпрацювання з посадовими особами підприємств, що проводяться спеціалістом на місці.

У зв`язку з викладеним виникла необхідність у зміні поставлених на вирішення питань відповідно до ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 від 17.10.2018 про призначення судово-економічної експертизи та доповненні іншими питаннями.

Посилаючись на те, що для вирішення питання щодо розміру матеріальних збитків заподіяних кримінальним правопорушенням, необхідні спеціальні знання, у зв`язку з чим слідчий просить клопотання задовольнити.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Відповідно до ч. 2 ст. 242 КПК України, слідчий або прокурор зобов`язані звернутися з клопотанням до слідчого судді для проведення експертизи щодо:

1) встановлення причин смерті;

2) встановлення тяжкості та характеру тілесних ушкоджень;

3) визначення психічного стану підозрюваного за наявності відомостей, які викликають сумнів щодо його осудності, обмеженої осудності;

4) встановлення віку особи, якщо це необхідно для вирішення питання про можливість притягнення її до кримінальної відповідальності, а іншим способом неможливо отримати ці відомості;

5) встановлення статевої зрілості потерпілої особи в кримінальних провадженнях щодо злочинів, передбачених статтею 155 Кримінального кодексу України.

6) визначення розміру матеріальних збитків, шкоди немайнового характеру, шкоди довкіллю, заподіяної кримінальним правопорушенням.
При задоволенні клопотання про залучення експерта слідчий суддя у разі необхідності має право за клопотанням особи, яка звернулася з клопотанням про залучення експерта, вирішити питання про отримання зразків для експертизи відповідно до положень ст. 245 КПК України.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що матеріали клопотання містять достатні дані про те, що під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні судової економічної експертизи, з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 110, 242, 243, 244 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Херсонській області підполковника поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Призначити по кримінальному провадженню за № 0000193 від 04.05.2018 року судову економічну експертизу.

На розгляд та вирішення експерта поставити такі питання:

Чи підтверджуються документально висновки ревізії використання коштів субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот Управлінням праці та соціального захисту населення Корабельної районної у м. Херсоні ради за період з 01.01.2014 по завершений місяць 2017 року викладені в акті №15-21-04-30/02 від 06.02.2018 у частині, що стосується перерахування коштів на рахунок МКП «Херсонтеплоенерго» за послуги централізованого теплопостачання, зокрема за період з 01.10.2017 по 31.10.2017 на загальну суму 7 981 994,43 грн. за фактично не надану послугу з 01.10.2017 по 27.10.2017? Якщо так, то якими саме документами? (зміна питання № 12 відповідно до ухвали від 17.10.2018).
Чи підтверджуються документально висновки ревізії використання коштів субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот Управлінням праці та соціального захисту населення Корабельної районної у м. Херсоні ради за період з 01.01.2014 по завершений місяць 2017 року викладені в акті №15-21-04-30/02 від 06.02.2018 у частині, що стосується перерахування коштів на рахунок ПрАТ «Херсонська теплоелектроцентраль» за послуги централізованого теплопостачання, зокрема за період з 01.10.2017 по 31.10.2017 на суму 223 290,74 грн. за фактично не надану послугу з 01.10.2017 по 01.11.2017? Якщо так, то якими саме документами? (зміна питання № 17 відповідно до ухвали від 17.10.2018).

Чи підтверджуються документально висновки ревізії використання коштів субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот Управлінням праці та соціального захисту населення Суворовської районної у м. Херсоні ради за період з 01.01.2014 по завершений місяць 2017 року викладені в акті №15-21-04-30/04 від 14.03.2018 у частині, що стосується перерахування коштів на рахунок МКП «Херсонтеплоенерго» за послуги централізованого теплопостачання, зокрема за період з 01.10.2017 по 31.10.2017 на загальну суму 2 244 374,15 грн. за фактично не надану послугу з 01.10.2017 по 27.10.2017? Якщо так, то якими саме документами? (зміна питання № 22 відповідно до ухвали від 17.10.2018).

Чи підтверджуються документально висновки ревізії використання коштів субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот Управлінням праці та соціального захисту населення Суворовської районної у м. Херсоні ради за період з 01.01.2014 по завершений місяць 2017 року викладені в акті №15-21-04-30/04 від 14.03.2018 у частині, що стосується перерахування коштів на рахунок ПрАТ «Херсонська теплоелектроцентраль» за послуги централізованого теплопостачання, зокрема за період з 01.10.2017 по 31.10.2017 на суму 4 929 487,39 грн. за фактично не надану послугу з 01.10.2017 по 01.11.2017? Якщо так, то якими саме документами? (зміна питання № 27 відповідно до ухвали від 17.10.2018).

У якій сумі за період з 01.10.2017 по 31.12.2017 УПСЗН-ом Дніпровської районної у м. Херсоні раді перераховано на розрахунковий рахунок МКП «Херсонтеплоенерго» та ПрАТ «Херсонська теплоелектроцентраль» кошти на теплопостачання згідно актів звіряння, в тому числі згідно актів звіряння від 01.11.2017, відповідно до ПКМУ № 20 від 11.01.2005? (додаткове запитання).

У якій сумі за період з 01.10.2017 по 31.12.2017 УПСЗН-ом Корабельної районної у м. Херсоні раді перераховано на розрахунковий рахунок МКП «Херсонтеплоенерго» та ПрАТ «Херсонська теплоелектроцентраль» кошти на теплопостачання згідно актів звіряння, в тому числі згідно актів звіряння від 01.11.2017, відповідно до ПКМУ № 20 від 11.01.2005? (додаткове запитання).

У якій сумі за період з 01.10.2017 по 31.12.2017 УПСЗН-ом Суворовської районної у м. Херсоні раді перераховано на розрахунковий рахунок МКП «Херсонтеплоенерго» та ПрАТ «Херсонська теплоелектроцентраль» кошти на теплопостачання згідно актів звіряння, в тому числі згідно актів звіряння від 01.11.2017, відповідно до ПКМУ № 20 від 11.01.2005? (додаткове запитання).

Проведення судової економічної експертизи доручити експертам експертної установи Херсонський НДЕКЦ МВС України, юридична адреса: м. Херсон, вул. Миколаївське шосе, 28-А.
Зобов`язати слідчого або за його письмовим дорученням іншу уповноважену особу, або за письмовим дорученням керівника органу досудового розслідування у якому здійснюється досудове розслідування даного кримінального провадження - надати до експертної установи Херсонський НДЕКЦ МВС України, копію ухвали про проведення експертизи, матеріали кримінального провадження(за клопотанням експерта) та матеріали і предмети дослідження з додатками.

Зобов`язати слідчого або за його письмовим дорученням іншу уповноважену особу, або за письмовим дорученням керівника органу досудового розслідування у якому здійснюється досудове розслідування даного кримінального провадження, за клопотанням експерта - надавати до експертної установи додаткові матеріали, вчиняти інші дії, пов`язані із проведенням експертизи.
Результати експертизи та об`єкти дослідження у встановлений законодавством термін надати слідчому або за його письмовим дорученням іншій уповноваженій особі, або за письмовим дорученням керівника органу досудового розслідування у якому здійснюється досудове розслідування даного кримінального провадження для долучення до матеріалів кримінального провадження.
Попередити експерта про кримінальну відповідальність за ст. ст. 384, 385 КК України, за завідомо неправдивий висновок експерта, відмову експерта без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків у суді, під час провадження досудового розслідування.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1