Справа № 520/4879/19
Провадження № 1-кс/520/3759/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.03.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в місті Одесі клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000628 від 17.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, Прокуратурою Одеської області здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0000628 від 17.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за фактом розтрати та привласнення державних коштів посадовими особами структурних підрозділів філій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою із суб`єктами господарювання під час закупівлі протягом 2017-2018 років товарів та послуг, а також виконання робіт шляхом підписання актів приймання-передачі виконаних робіт, в той час як роботи не виконано, або виконано не в повному обсязі.

В ході досудового розслідування встановлено, що службою сигналізації та зв`язку регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 20.12.2018 за результатами відкритих торгів укладено договір № ОД/Ш-18-1271ню щодо закупівлі послуг з ремонту десяти (10) одиниць автотранспорту на суму 697 229,88 грн. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДПРОУ НОМЕР_1 ). Термін виконання договору визначено до 31.12.2018.

З договору вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » необхідно здійснити ремонт 10 одиниць техніки, зокрема ремонт автомобілю ГАЗ 3307 реєстраційний номер НОМЕР_2 за розрахунковою вартістю послуг ремонту 40 372,8 гривень.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що виробничим підрозділом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 17.12.2018 за результатами відкритих торгів укладено договір № УЗ/ЦБМЕС/18941ю щодо закупівлі послуг з ремонту п`яти (5) одиниць автотранспорту на суму 776 910 грн. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДПРОУ НОМЕР_1 ). Термін виконання договору визначено до 31.12.2018.

З договору вбачається, що приватному підприємству необхідно здійснити капітальний ремонт 5 одиниць техніки, зокрема ремонт вантажного автомобілю бортового КАМАЗ 5320 реєстраційний номер НОМЕР_3 за розрахунковою вартістю послуг ремонту 579 108 грн. та ремонт вантажного автомобілю бортового FAW СА 1047 реєстраційний номер НОМЕР_4 за розрахунковою вартістю послуг ремонту 159 000 гривень.

Досудовим розслідуванням встановлено, що автомобілі КАМАЗ 5320 реєстраційний номер НОМЕР_3 , FAW СА 1047 реєстраційний номер НОМЕР_4 , ГАЗ 3307 реєстраційний номер НОМЕР_2 перебували на території СТО ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , та станом на 05.02.2019 по автомобілям FAW СА 1047 реєстраційний номер НОМЕР_4 та ГАЗ 3307 реєстраційний номер НОМЕР_2 проводились ремонтні роботи, а по автомобілю КАМАЗ 5320 реєстраційний номер НОМЕР_3 взагалі не розпочинались.

Крім того, допитані в якості свідків директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 та начальник технічного відділу товариства ОСОБА_5 показали, що зазначені три транспортні засоби прийнято в ремонт 15 та 16 січня поточного року, про що складено відповідні дефектні акти від 15.01.2019 та 16.01.2019 копії яких, видано свідками під час допитів.

Разом з тим, відповідно до вищевказаних договорів про надання послуг з ремонту, транспортні засоби повинні повністю відремонтовані до 31.12.2018, про що з представниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складено акти виконаних робіт № 172 від 25.12.2018 (КАМАЗ 5320 державний номер НОМЕР_3 ), № 169 від 25.12.2018 (FAW CA 1047 державний номер НОМЕР_4 ) та № 185 від 29.12.2018 (ГАЗ 3307 державний номер 6884 ОДР).

На підставі ухвали від 25.01.2019 слідчого судді Київського районного суду м. Одеси 05.02.2018 за участю спеціаліста проведено огляд території СТО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено: автомобіль КАМАЗ 5320 державний номер НОМЕР_3 , а також автомобілі FAW CA 1047 державний номер НОМЕР_4 та ГАЗ 3307 державний номер НОМЕР_2 в частково розібраному стані.

Оглядом автомобілю КАМАЗ 5320 державний номер НОМЕР_3 , проведеного за участю спеціаліста експерта ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_6 , встановлено, що ремонтні роботи, зазначені в акті приймання виконаних робіт № 172 від 25.12.2018 між представниками підрозділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », взагалі не виконано та ремонтні роботи працівниками підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за договором № УЗ/ЦБМЕС/18941ю 17.12.2018 не розпочинались.

Оглядом автомобілю FAW CA 1047 державний номер НОМЕР_4 , проведеного за участю спеціаліста експерта ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_6 , встановлено, що ремонтні роботи, зазначені в акті приймання виконаних робіт № 169 від 25.12.2018 між представниками підрозділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за договором № УЗ/ЦБМЕС/18941ю від 17.12.2018 не виконані.

Оглядом автомобілю ГАЗ 3307 державний номер НОМЕР_2 , проведеного за участю спеціаліста експерта ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_6 , встановлено, що ремонтні роботи, зазначені в акті приймання виконаних робіт № 185 від 29.12.2018 між представниками підрозділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за договором № ОД/Ш-18-1271ню 20.12.2018, не виконані.

В ході огляду зазначені автомобілі, запасні частини до них та свідоцтва про їх реєстрацію вилучено.

З метою забезпечення об`єктивного та повного досудового розслідування, а також встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, у кримінальному провадженні необхідно призначити судово-почеркознавчу експертизу, з метою встановлення виконавців підписів посадових осіб замовника та підрядника в оригіналах актів виконаних робіт № 172 від 25.12.2018 (КАМАЗ 5320 державний номер НОМЕР_3 ), № 169 від 25.12.2018 (FAW CA 1047 державний номер НОМЕР_4 ) та № 185 від 29.12.2018 (ГАЗ 3307 державний номер 6884 ОДР), в актах приймання в ремонт автомобілів та повернення їх з ремонту, а також в листах на адресу підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та від нього на адресу виробничого підрозділу за період 2018-2019 років з питань проведення ремонту автомобілів.

Для проведення судово-почеркознавчої експертизи на підставі ухвали слідчого судді вилучено оригінали документів по ремонту ГАЗ 3307 державний номер 6884 ОДР.

Також, з метою забезпечення проведення почеркознавчої експертизи у відповідності до вимог Закону України «Про судову експертизу» та інших нормативно-правових актів, у розпорядження експертів необхідно надати оригінали документів (в тому числі максимально наближених за змістом та датою виконання до документів, по яким необхідно провести експертизу) служби сигналізації та зв`язку регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2018-2019 роки, а саме: договорів, актів виконаних робіт, документів внутрішнього листування, табелів робочого часу, зарплатних відомостей, платіжних доручень та інших документів, які містять вільні зразки підписів та почерку посадових осіб служби сигналізації та зв`язку, а саме: начальника - ОСОБА_7 , головного інженера - ОСОБА_8 та старшого електромеханіка - ОСОБА_9 .

Таким чином, у співробітників регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої по АДРЕСА_2 , можуть знаходитись оригінали документів (в тому числі максимально наближених за змістом та датою виконання до документів, по яким необхідно провести експертизу) служби сигналізації та зв`язку регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2018-2019 роки , а саме: договори, акти виконаних робіт, документів внутрішнього листування, табелі робочого часу, зарплатні відомості, платіжні доручення та інші документи, які містять вільні зразки підписів та почерку посадових осіб служби сигналізації та зв`язку, а саме: начальника - ОСОБА_7 , головного інженера - ОСОБА_8 та старшого електромеханіка - ОСОБА_9 , які необхідно надати у розпорядження експертів для проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Прокурор звертається з клопотанням, обґрунтовуючи його тим, що використання отриманих відомостей, для даного кримінального провадження буде мати доказове значення та допоможе перевірити обставини кримінального правопорушення, оскільки самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами, які знаходяться у регіональній філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої по АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у суспільні відносини.

Вказане клопотання прокурор просить розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи, у зв`язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

В судове засідання прокурор не з`явився, разом з цим, від прокурора надійшла заява, в якій останній просив розгляд клопотання здійснювати за його відсутності.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Так, слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні документах як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення, обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, для проведення почеркознавчої експертизи, для належної кваліфікації скоєного кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази. Відтак, завдання, для виконання якого прокурор звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.
З урахуванням викладеного, враховуючи, що документи, які перебувають у володінні регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в інший спосіб отримані бути не можуть, разом з тим, такі документи є необхідними для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення події кримінального правопорушення, подальшої належної кваліфікації, для проведення експертизи, а також в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання прокурора. З метою запобігання зміні або знищенню зазначених у клопотанні документів, вказане клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 159, 160, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000628 від 17.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати процесуальному керівнику у кримінальному провадженні ОСОБА_3 або іншим прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000628 від 17.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, або за їх дорученням працівнику УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України ОСОБА_10 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів у службових приміщеннях регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованих по АДРЕСА_2 , з метою відшукання предметів та документів, їх вилучення, а саме: оригіналів документів (в тому числі максимально наближених за змістом та датою виконання до документів, по яким необхідно провести експертизу) служби сигналізації та зв`язку регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2018-2019 роки, а саме договорів, актів виконаних робіт, документів внутрішнього листування, табелів робочого часу, зарплатних відомостей, платіжних доручень та інших документів, які містять вільні зразки підписів та почерку посадових осіб служби сигналізації та зв`язку регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: начальника - ОСОБА_7 , головного інженера - ОСОБА_8 та старшого електромеханіка - ОСОБА_9 .
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1