Провадження № 1-кс/592/7796/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 листопада 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , скаржника ОСОБА_3 , слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_4 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми матеріали клопотання директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Гуд Тайм Білд» ОСОБА_5 про скасування арешту майна, -

ВСТАНОВИВ:

Директор ТОВ «Гуд Тайм Білд» ОСОБА_5 звернулася до суду з клопотанням про скасування арешту майна, яке представник підтримав у судовому засіданні, та вимоги мотивує тим, що 23.10.2018 року ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми задоволено клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_6 у кримінальному провадженні № 0000016 від 30.01.2018 року та накладено арешт на кошти, які знаходяться на рахунку ТОВ «Гуд Тайм Білд», а саме: № НОМЕР_1 (980 UAH), відкритому в AT КБ «ПриватБанк». Вважає, що арешт, накладений на рахунки товариства є незаконним, необґрунтованим та таким, що підлягає скасуванню, оскільки дане товариство не має жодного відношення до вчинення кримінального правопорушення, посадовим особам не оголошено про підозру та вони не мають ніякого статусу в давному кримінальному провадженні, грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках, не можуть бути за своєю природою речовими доказами. Не надано жодного доказу, що грошові кошти на рахунках є предметом або доказом вчинення злочину, декілька разів слідчі судді відмовляли у задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту. Тому заявник просить скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 23.10.2018 року у частині грошових коштів, належних ТОВ «Гуд Тайм Білд», які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 (980 UAH), відкритому в AT КБ «ПриватБанк».

Слідчий ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання про скасування арешту майна та в обґрунтування своїх заперечень пояснив, що в даному кримінальному провадженню проводяться певні слідчі дії, збираються докази, декілька особам пред`явлено підозру у вчиненні злочину і відносно них справи направлені до суду, а тому підстави для скасування арешту майна відсутні, арешт був накладений обґрунтовано і потреба в застосуванні цього заходу забезпечення кримінального провадження не відпала.

Слідчий суддя, заслухавши думку учасників провадження та вивчивши матеріали клопотання, вважає його необґрунтованим і таким, що задоволенню не підлягає, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 23.10.2018 року задоволено клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_6 у кримінальному провадженні №0000016 від 30.01.2018 року та накладено арешт, крім іншого, на грошові кошти, які знаходяться на рахунку ТОВ «Гуд Тайм Білд», а саме: № НОМЕР_1 (980 UAH), відкритому в AT КБ «ПриватБанк» (а.с.12-14).

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

За таких обставин, з урахуванням наданих слідчим матеріалів до клопотання слідчому судді ОСОБА_7 та підстав, зазначених в ухвалі про арешт майна від 23.10.2018 року, слідчий суддя вважає, що арешт накладено обґрунтовано і у застосуванні цього заходу потреба не відпала, адже досудове розслідування триває, пред`являються підозри особам по даному кримінальному провадженні, постанова про закриття кримінального провадження не приймалась. Наведені доводи директором товариства не є достатньою та беззаперечною підставою того, що подальший арешт є недоцільним, враховуючи конкретні обставини кримінального провадження у сфері ухилення від сплати податків, зборів.

До того ж, за вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, за яким здійснюється кримінальне провадження №0000016, в межах якого накладено оскаржуваний арешт на майно, передбачено покарання у вигляді конфіскації майна, а тому, оскільки на час розгляду клопотання про скасування арешту майна кримінальне провадження не закінчено та збереження майна є необхідним для забезпечення завдань кримінального провадження, в арешті майна, накладеного ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 23.10.2018 року, не відпала потреба.

Крім того, ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 15.11.2018 року по справі №592/16940/18 та ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 16.11.2018 року по справі №592/16332/18 вже було відмовлено в задоволенні клопотання представника ТОВ «Гуд Тайм Білд» про скасування арешту майна з аналогічних підстав.

Таким чином, у задоволенні клопотання директора ТОВ «Гуд Тайм Білд» ОСОБА_5 про скасування арешту майна слід відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст. 174 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Гуд Тайм Білд» ОСОБА_5 про скасування арешту майна відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1