Номер провадження 1-кс/754/4481/18
У Х В А Л А

13 грудня 2018 року м.Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000935 від 25.07.2017 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 239-1, ч. 1 ст. 239-2, ч. 3 ст. 239-2, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 206 КК України,

В С Т А Н О В И В:

6.12.2018 р. до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення, а саме, до інформації по розрахунковим рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які використовуються ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ).

Зі змісту клопотання та долучених до нього документів вбачається, що СВ Деснянського управління поліції ГУ у м.Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000935 від 25.07.2017 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 239-1, ч. 1 ст. 239-2, ч. 3 ст. 239-2, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 206 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з 2015 року і до теперішнього часу, невстановлені службові особи ряду суб`єктів господарської діяльності, діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом застосування спеціалізованої техніки, здійснюють діяльність, пов`язану з незаконним видобутком та подальшим заволодінням корисною копалиною місцевого значення, а саме: ґрунтово-піщаною сумішшю (річковим піском), з метою обернення його на свою користь, чим створюють небезпеку для довкілля.

За наслідками проведення негласної слідчої (розшукової) дії візуального спостереження за місцем, задокументовано факт видобутку та перевезення річкового піску на території земельної ділянки з кадастровим номером № :90:115:0002, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , Хутів острів (в т.ч. на прилеглій території берегової лінії акваторії р. Дніпро), за допомогою таких засобів: земснаряду без бортового номеру, плавучого крану без номерного знаку, завантажувачу баржі піском без бортового номеру, баржі без бортових номерів та вантажних автомобілів, в тому числі з причепами.

Дані засоби знаходяться на місці вищезазначеного незаконного видобутку, а саме: біля берегової лінії земельної ділянки з кадастровим номером :90:115:0002, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , Хутів острів (в т.ч. на прилеглій території берегової лінії акваторії р. Дніпро), з цільовим призначенням для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель, споруд підприємств переробної, машинобудівної, а також інших промисловості, яка перебуває в комунальній власності.

Вказана земельна ділянка перебуває у користуванні ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ) на підставі договору оренди.

Згідно інформації, отриманої від ІНФОРМАЦІЯ_4 , інспекцією під час проведення перевірки законності та правомірності виконання робіт на землях водного фонду м. Києва було виявлено ряд порушень вимог природоохоронного законодавства, про що складені відповідні акти перевірок.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що незаконне видобування корисної копалини місцевого значення річкового піску здійснюється на території земельної ділянки № :90:116:0053 по АДРЕСА_2 , площею 16,7951 га, належної ІНФОРМАЦІЯ_5 , на праві оренди використовується ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_5 .

Крім того, відповідно до рапорту старшого оперуповноваженого відділу протидії злочинам у ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_4 , складеного за результатами виконання доручення слідчого, наданого в порядку ст.40 КПК України, при проведенні заходів, спрямованих на отримання фактичних даних з приводу осіб, причетних до незаконного видобутку річкового піску, було зафіксовано факти видобутку шляхом застосування наступного обладнання: судна технічного флоту землесосного снаряду, бортовий номер КИВ6727-К, розташованого біля земельної ділянки з кадастровим № :90:337:0004 (Жуків острів), плавучого крану № 16, завантажувача баржі піском з бортовим номером Р540 та екскаватору.

Згідно довідки ІНФОРМАЦІЯ_7 від 05.10.2018 року наведена земельна ділянка на праві власності належить ІНФОРМАЦІЯ_5 та станом на даний час перебуває у користуванні Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_6 ) згідно договору оренди.

19.10.2018 року слідчим СВ Деснянського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві проведено обшук в ході якого виявлено, що на земельній ділянці з кадастровим номером :90:337:0004 (Жуків острів) та біля берегової лінії (в акваторії р. Дніпро) фактично не здійснюється будь-яка господарська діяльність, відсутні будь-які машини та механізми. Проте, на земельній ділянці, яка знаходиться поряд з вищевказаною земельною ділянкою, а саме: обліковий номер :90:337 (Острів Ольжин), вказана земельна ділянка на даний час обліковується за ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) тобто рішення про надання у власність чи користування вказаної земельної ділянки на даний час не приймалось, а також в акваторії р. Дніпро здійснюється незаконна діяльність ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) щодо незаконного добування річкового піску. Крім того, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) фактично незаконно використовує земельну ділянку та акваторію р. Дніпро для здійснення своєї протиправної діяльності. Вказаний факт підтверджується інформацією, викладеною на стенді, розміщеному на огорожі вказаної земельної ділянки та товаротранспортною накладною сн КОК № 033203 від 19.10.2018 року.

19.10.2018 року слідчим проведено обшук на земельній ділянці обліковий номер :90:337 (Острів Ольжин), під час якого виявлено та вилучено бульдозер ИН №15 00-СУ-77; навантажувач з насосом SB 300N; земснаряд бортовий номер № НОМЕР_8 з пристроєм для піднімання (краном), що використовувалися ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та мають доказове значення у провадженні.

Так, в ході досудового розслідування слідчими було проведено ряд обшуків з метою відшукання речей та документів на підтвердження фактів незаконного видобування корисної копалини місцевого значення, а саме: ґрунтово-піщаної суміші (річкового піску), на території земельних ділянок № :90:116:0053, перебуває у користуванні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_5 ), та № :90:337, перебуває у користуванні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

Під час обшуку 19.10.2018 року земельної ділянки з кадастровим номером № :90:116:0053, розташована за адресою: м. Київ, вул. Промислова, слідчим СВ Деснянського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві було виявлено ознаки незаконного видобування піску, зокрема вилучено: технічну документацію, піщану суміш об`ємом близько 90 тис. тон., що знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером :90:116:0053; зразки піщаної суміші в чотирьох колбах-пробах; несамохідне судно КПЛ-16-30 № 3, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та використовується ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; судно (несамохідний земснаряд) « ІНФОРМАЦІЯ_13 », що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та використовується ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

19.10.2018 року речі та документи, вилучені при обшуку, були визнані речовими доказами у провадженні.

У зв`язку з вищезазначеним, є достатні підстави вважати, що вказані підприємства здійснюють незаконну діяльність з видобування корисної копалини піску з особливо великих розмірах, чим завдають значної шкоди державним інтересам.

Згідно витребуваної інформації з ДФС України, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_3 ) має діючі рахунки, відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО: НОМЕР_9 , Код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , адреса: АДРЕСА_2 ) № НОМЕР_1 відкритий 22.10.2015 року та № НОМЕР_2 відкритий 14.03.2014 року, які використовувались товариством у протиправній діяльності з отримання доходів від реалізації незаконно видобутого піску.

З метою встановлення істини у кримінальному провадженні та доведення винуватості осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, а також встановлення загального розміру прибутку, отриманого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від реалізації незаконно видобутої корисної копалини річкового піску іншим суб`єктам господарської діяльності, необхідно документально встановити відомості щодо руху коштів за рахунком № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 що відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у своїй протиправній діяльності, а тому прокурор просить клопотання задовольнити.

Клопотання розглянуте на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », у володінні якого знаходиться інформація, а також у відсутності прокурора, від якого надійшла заява з відповідним клопотанням.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню за наступних підстав.

Так, відповідно до вимог ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Клопотання прокурора відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Прокурор в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », їх вилучення не позбавляє ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » можливості здійснювати свою діяльність та в жодному разі не порушує права і свободи, визначені Конституцією України.

Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

За таких підстав клопотання прокурора підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000935 від 25.07.2017 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 239-1, ч. 1 ст. 239-2, ч. 3 ст. 239-2, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 206 КК України задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю виконання їх копій, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » МФО: НОМЕР_9 , Код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

-заяв та договорів про відкриття рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які використовуються ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку, які підтверджують рух грошових коштів по даним банківським рахункам;

-роздруківок руху грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з дати відкриття даних рахунків до дати винесення ухвали суду із зазначенням всіх наявних даних щодо осіб, які здійснювали зарахування та відрахування грошових коштів;

-відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ, через які здійснювалось зняття та поповнення готівки з дати відкриття рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 до дати винесення ухвали суду;

-всіх наявних відомостей, включаючи ІР і МАК адреси, що могли використовуватись при проведенні операцій по банківським рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з використанням мережі «Інтернет»;

-надати інформацію, чи являються особи, які користуються зазначеними рахунками, користувачами платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_15 », якщо так, то надати всі наявні відомості включаючи ІР і МАК адреси, що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі «Інтернет», а також інформацію про засоби зв`язку, які закріплені за вищевказаним сервісом.

Зобов`язати службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » не розголошувати відомості досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000935.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати прокурору Київської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя