Справа № 178/1694/18
У Х В А Л А

04 грудня 2018 року слідчий суддя Криничанського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Криничанського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :

Згідно клопотання невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 2500 гривень, які ОСОБА_2 перерахувала як попередню оплату за оренду квартири, оголошення про яку було розміщено на адміністративному ресурсі «OLX», але після перерахування вказаних коштів невстановлена особа на зв`язок не виходить, чим потерпілій ОСОБА_2 було завдано матеріальної шкоди на вказану суму.

З метою встановлення кола осіб, причетних до скоєння незаконних дій відносно ОСОБА_3 виникла необхідність в доступі до інформації, що становить банківську таємницю, оскільки вказана інформація може мати важливе значення в якості доказів по справі та сприятиме розкриттю злочину. У зв`язку з викладеним слідчий Криничанського ВП ОСОБА_4 просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що становить банківську таємницю, а саме власника карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 , на яку були переведені грошові кошти на загальну суму 2500 гривень, трьома платежами по 500 гривень, 1000 гривень та 1000 гривень, із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, дати народження, місця проживання, номеру та місця видачі паспорту, в якому відділенні була видана картка, рух коштів в подальшому по даному рахунку, де саме були зняті кошти, а також фото особи з банкомату, яка знімала кошти з картки № НОМЕР_1 , яка знаходиться у розпорядженні служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по АДРЕСА_1 з подальшим вилученням інформації.

Беручи до уваги клопотання слідчого, вивчивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання слідчого задоволеним бути не може.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, в тому числі, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронюваному законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, у судовому засіданні не встановлено передбачених ч. 6 ст. 163 КПК України, підстав для задоволення внесеного слідчим клопотання, а саме: не доведено неможливість іншими способами довести обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та у відповідності до ч. 5 ст. 132 КПК України не подано слідчому судді доказів обставин, на які посилається слідчий.
Відповідно до ч. 1 ст. 218 КПК України досудове розслідування здійснюється слідчим того органу досудового розслідування, під юрисдикцією якого знаходиться місце вчинення кримінального правопорушення. Але згідно витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню № 0000182 від 10 жовтня 2018 року місце вчинення кримінального правопорушення не вказано, в клопотанні відсутні посилання на підстави проведення досудового розслідування СВ Криничанського ВП Кам`янського ВН ГУНП в Дніпропетровській області, що у відповідності до положень ст. 132 КПК України тягне за собою невизначеність підстав розгляду клопотання слідчим суддею Криничанського районного суду.
Крім того, слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у розпорядженні служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак це суперечить вимогам п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України, оскільки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » реорганізовано в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а служба безпеки банку не має статусу юридичної особи у розумінні цієї норми законодавства, а тому надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у розпорядженні такої служби є неможливим.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 163, 164 КПК України суддя, -

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання слідчого СВ Криничанського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про надання дозволу до інформації, що становить банківську таємницю, а саме власника карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 , на яку були переведені грошові кошти на загальну суму 2500 гривень, трьома платежами по 500 гривень, 1000 гривень та 1000 гривень, із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, дати народження, місця проживання, номеру та місця видачі паспорту, в якому відділенні була видана картка, рух коштів в подальшому по даному рахунку, де саме були зняті кошти, а також фото особи з банкомату, яка знімала кошти з картки № НОМЕР_1 , яка знаходиться у розпорядженні служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по АДРЕСА_1 з подальшим вилученням інформації відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1