Провадження № 1-кс/522/5231/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02 квітня 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_2 , погоджений із прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням, про надання тимчасового доступу до речей та документів, тобто можливості вилучити оригінали документів та електронних копій наявної документації, яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , на даний час розташоване за адресою: АДРЕСА_1 :

- оригінали документів (їх завірені належним чином копії): депозитного договору, додаткових до нього договорів, заяви на зняття грошових коштів, видаткові касові ордера на отримання готівки, доручення, довіреності, документи про рух коштів, інші документи щодо депозитного (валютного) банківського рахунку SAMDN4967 від 23.11.2012, оформлений на ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (паспорт громадянина України серія НОМЕР_2 , виданий Ленінським РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області від 27.10.2006; ІНН НОМЕР_3 ), у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковим чітким зазначенням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів, з зазначенням коду, номеру рахунків та коду банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримані кошти), зняття коштів (підстави), з наданням інформації (анкетні дані, посада за витребуваний період, а також займана посада на даний час) працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які проводили відповідні операції по супроводженню та оформленню, прийманню документів, за період обслуговування з 01.01.2012 року по теперішній час.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Так, 09.10.2017, до чергової частини Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій вона просить вжити заходи правового характеру до свого колишнього чоловіка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який таємно, з сейфу викрав належні останній золоті прикраси та без її відома зняв грошові кошти в сумі 3000 доларів США, з банківського валютного рахунку. ЖЄО №45861 від 09.10.2017.

Далі, в ході проведення допитів потерпілої ОСОБА_3 , остання повідомила, що 06.10.2017, від робітників банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дізналася, що 07.06.2017 її колишній чоловік ОСОБА_4 , перебуваючи в приміщенні відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , нібито на підставі банківської довіреності, зняв грошові кошти у сумі 3000 доларів США, з банківського депозитного доларового рахунку № НОМЕР_4 , який відкритий на ім`я потерпілої. Також, потерпіла ОСОБА_4 , повідомила, що ніяких довіреностей, допуску чи дозволу на зняття вищевказаних коштів з вищевказаного банківського рахунку нікому не надавала.

Отже, з метою повного та об`єктивного розслідування даного провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації (в друкованому та електронному вигляді) та оригіналів документів, які перебувають у володінні відділені АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ № НОМЕР_1 , яке на даний час розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначене має суттєве значення при розслідуванні кримінального провадження, щодо встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також існує реальна загроза зміни або знищення документів та неможливістю іншими способами встановити обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, вважаю необхідним вилучити їх.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.

Слідчий будучи належним чином сповіщеним про день, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, згідно його заяви, просив розглядати клопотання у його відсутність.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме можливості вилучити оригінали документів та електронних копій наявної документації, яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , на даний час розташоване за адресою: АДРЕСА_1 :

- оригінали документів (їх завірені належним чином копії): депозитного договору, додаткових до нього договорів, заяви на зняття грошових коштів, видаткові касові ордера на отримання готівки, доручення, довіреності, документи про рух коштів, інші документи щодо депозитного (валютного) банківського рахунку НОМЕР_5 від 23.11.2012, оформлений на ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (паспорт громадянина України серія НОМЕР_2 , виданий Ленінським РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області від 27.10.2006; ІНН НОМЕР_3 ), у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковим чітким зазначенням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів, з зазначенням коду, номеру рахунків та коду банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримані кошти), зняття коштів (підстави), з наданням інформації (анкетні дані, посада за витребуваний період, а також займана посада на даний час) працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які проводили відповідні операції по супроводженню та оформленню, прийманню документів, за період обслуговування з 01.01.2012 року по теперішній час.

Відповідальні особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язані надати доступ та можливість вилучення старшим слідчим СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .

02.04.2019