КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/5123/18
Провадження № 1-кс/552/3220/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.11.2018 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В

Прокурор Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 ). Клопотання обґрунтовував тим, що Полтавською місцевою прокуратурою внесено до ЄРДР відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0000096 від 05.04.2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, яка складається з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи у власних інтересах та в інтересах третіх осіб, усвідомлюючи настання суспільно-небезпечних наслідків, із використанням службового становища ОСОБА_4 , яка є начальником ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою заволодіння активами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) створили фіктивну дебіторську заборгованість вказаного підприємства на суму 4 млн. грн., таким чином знизивши його економічну привабливість для потенційних покупців державного пакету акцій об`єкта малої приватизації, що завдало шкоди державним інтересам.

Так, упродовж 2017 року ОСОБА_8 на виконання вказівок ОСОБА_5 та ОСОБА_6 було зареєстровано та поставлено на податковий облік ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_2 ), реквізити якого у подальшому використані для проведення господарських операцій, спрямованих на зменшення економічної привабливості підприємства, державний пакет акцій якого складає 99,9451 %.

Також, вказаними особами у 2017 році зареєстровано та поставлено на облік як платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

У свою чергу, начальником ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 вжито заходів щодо призначення у 2017 році на посаду керівника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) особи з числа оточення ОСОБА_5 ОСОБА_7 .

Крім того, вказаною групою осіб вжито заходів щодо заниження вартості об`єкта приватизації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом не включення в вартість оцінки майна підприємства, проведеної на замовлення начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 у 2016 році, вартості земельної ділянки понад 2 га, що використовується підприємством для господарських потреб.

Крім того, на виконання вказівок ОСОБА_4 , у 2017 році протоколом засідання робочої групи регіонального відділення прийнято рішення про доцільність проведення господарської операції з укладення договору на проведення ремонтних робіт з облаштування приміщень та прилеглої території підприємства за рахунок безвідсоткової поворотної фінансової допомоги, що знайшло своє відображення у наказі № 680 від 23.11.2017 року начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 .

Згодом, в.о. керівника підприємства ОСОБА_7 , у грудні 2017 року уклала договір з ФОП ОСОБА_8 № 1 від 08.12.2017 року про надання від останнього безвідсоткової поворотної фінансової допомоги на явно невигідних умовах та невідповідності між собою пунктів договору в частині умов надання такої допомоги.

В подальшому, одразу, після отримання фінансової допомоги грошові кошти, з метою їх виведення в тіньовий обіг, впродовж грудня 2017 року з рахунків ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в повному обсязі перераховано в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), афілійованим власником якого є ОСОБА_5 та ОСОБА_6 нібито за послуги з ремонту окремих одиниць рухомого та нерухомого майна, та виконання робіт з укладання дорожнього покриття, яке знаходиться на території підприємства.

В січні 2018 року від ФОП ОСОБА_8 на адресу ПрАт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшов лист-вимога щодо дострокового повернення фінансової допомоги. В свою чергу ПрАт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зіернулось до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з проханням дострокового розірвання договорів та повернення сплачених коштів, у відповідь на який отримано відмову через те, що розпочато процес закупівлі будматеріалів.

Том ПрАт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була надана відповідь ФОП ОСОБА_8 про неможливість дострокового повернення грошових коштів у повному обсязі.

У зв`язку із викладеним ОСОБА_8 звернувся до господарського суду Полтавської області з позовом про примусове стягнення боргу до договору надання поворотної фінансової допомоги.

Рішенням Господарського суду Полтавської області від 18.07.2018 року у справі №917/154/18 позов ОСОБА_8 задоволено повністю та стягнуто з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ФОП ОСОБА_8 3997000 грн. 00 коп. безвідсоткової поворотної фінансової допомоги.

Таким чином, у вказаний спосіб сформовано фіктивну заборгованість ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перед

ФОП ОСОБА_8 на загальну суму 4 млн. грн., що фактично призвело до зниження його економічної привабливості для потенційних покупців державного пакету акцій об`єкта малої приватизації та завдало шкоди державним інтересам.

Під час досудового розслідування аудитором ОСОБА_9 складено звіт про фактичні результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 31.10.2018 року, відповідно до якого підтверджено наявність кредиторської заборгованості ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 13.09.2018 року у розмірі 3 957 000 грн.

З метою перевірки висновків вказаного звіту про фактичні результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у межах кримінального провадження отримано ухвалу слідчого судді від 07.11.2018 року про призначення судово-економічної експертизи, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_5 .

09.11.2018 року від експерта ІНФОРМАЦІЯ_5 надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів, серед яких:

-регістрів бухгалтерського обліку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яких обліковано розрахунки по договору про безвідсоткову поворотну фінансову допомогу від 08.12.20-17 №1 між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_8 упродовж грудня 2017 року вересня 2018 року ( у розгорнутому вигляді з деталізацією господарських операцій та контрагентів);

- регістрів бухгалтерського обліку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку 311 упродовж грудня 2017 року вересня 2018 року ( у розгорнутому вигляді з деталізацією господарських операцій та контрагентів);

- регістрів бухгалтерського обліку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку 631 упродовж грудня 2017 вересня 2018 ( у розгорнутому вигляді з деталізацією господарських операцій та контрагентів);

- витягів з головної книги ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунках НОМЕР_4 , а також по рахунках, на яких обліковуються надходження та сплата (погашення) коштів безвідсоткової поворотної фінансової допомоги по вказаному договору від 08.12.2017 №1 упродовж грудня 2017 року вересня 2018 року (в помісячному розмірі).

Вказані документи перебувають у володінніПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Заслухавши прокурора та дослідивши матеріали клопотання, приходжу таких висновків.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що що Полтавською місцевою прокуратурою внесено до ЄРДР відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0000096 від 05.04.2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Беручи до уваги вище викладене, а також те, що вищевказа інформація може бути використана як доказ по справі, з метою встановлення особи, яка скоїла злочин, наявні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів або належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні володінніПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме:
-регістрів бухгалтерського обліку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яких обліковано розрахунки по договору про безвідсоткову поворотну фінансову допомогу від 08.12.20-17 №1 між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_8 упродовж грудня 2017 року вересня 2018 року ( у розгорнутому вигляді з деталізацією господарських операцій та контрагентів);

- регістрів бухгалтерського обліку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку 311 упродовж грудня 2017 року вересня 2018 року ( у розгорнутому вигляді з деталізацією господарських операцій та контрагентів);

- регістрів бухгалтерського обліку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку 631 упродовж грудня 2017 року вересня 2018 року ( у розгорнутому вигляді з деталізацією господарських операцій та контрагентів);

- витяги з головної книги ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунках НОМЕР_4 , а також по рахунках, на яких обліковуються надходження та сплата (погашення) коштів безвідсоткової поворотної фінансової допомоги по вказаному договору від 08.12.2017 №1 упродовж грудня 2017 року вересня 2018 року (в помісячному розмірі).

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 ), надати зазначені документи негайно після пред`явлення ухвали суду.
Виконання ухвали доручити: прокурорам Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , слідчим СВ ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 .

Строк дії ухвали до 13.12.2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1