Справа № 592/2496/19
Провадження № 1-кс/592/1331/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 лютого 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , з фіксацією процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , про арешт майна.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження - слідчого ОСОБА_3 ,-

встановив:
Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000036 від 22.03.2018 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 - ч.ч. 1, 2, 3 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та іншими невстановленими особами за адресою: АДРЕСА_1 , здійснювалось незаконне виготовлення спирту етилового.

По даному кримінальному провадженню на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми, 10 січня 2019 року проведено обшук у нежитловому приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , яке зареєстроване на праві власності за ТОВ «Комерсант» (код 14000676), під час якого виявлено та вилучено незаконно виготовлений спирт етиловий.

З метою повного, всебічного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, 11 лютого 2019 року було здійснено вихід за адресою: АДРЕСА_1 , для допиту в якості свідка директора ТОВ «Комерсант» (код 14000676) ОСОБА_6 . Під час виходу встановлено, що за вказаною адресою протиправна діяльність щодо незаконного виготовлення та зберігання спирту етилового не припинена. У зв`язку з тим, що існувала загроза пов`язана із знищенням майна, речей та предметів, за згодою власника було проведено огляд нежитлового приміщення за адресою: Сумська обл., м. Конотоп, вул. Богдана Хмельницького, 149, під час якого, виявлено та вилучено:

1) Пусті полімерні ємності об`ємом 5 л. у кількості 550 шт.;

2) Полімерні ємності об`ємом 5 л. заповнених рідиною з характерним запахом спирту у кількості 1750 шт., з яких вибірковим способом відібрано зразок рідини №1;

3) Полімерні ємності об`ємом 1000 л. заповнених повністю рідиною з характерним запахом спирту, у кількості 2 шт., з яких відібрано зразок рідини №2;

4) Полімерна ємність об`ємом 1000 л. заповнена приблизно на 180 літрів рідиною з характерним запахом спирту, у кількості 1шт.;

5) Полімерна ємність об`ємом 1000 л. заповнена приблизно на 500 літрів рідиною з характерним запахом спирту, у кількості 1 шт.;

6) Закрутки до полімерних ємностей 200 шт.;

7) Насос «Ets LURO 33470» 1 шт.;

8) Шланг довжиною приблизно 20 метрів;

9) Ваги електронні у кількості 3 шт.;

10) Полімерні ємності об`ємом 5 л. заповнених рідиною з характерним запахом спирту у кількості 300 шт., які були в автомобілі Mercedes Benz Sprinter з д.н.з. НОМЕР_1 , що знаходився у даному приміщенні.

Вилучені рідини є доказом злочину, оскільки містять відомості про характер і обсяги проведених злочинних дій щодо незаконного придбання, транспортування з метою збуту та збуту незаконно виготовленого спирту етилового, що має значення для повного, всебічного й неупередженого дослідження всіх обставин, отримання фактичних даних, на підставі яких можливе встановлення наявності фактів вчинення кримінального правопорушення.

У судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав з зазначених вище підстав і просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та спеціальної конфіскації. Вилучені рідини відповідають критеріям, що пред`являються до речових доказів та визначені ст. 98 КПК України, а саме: є матеріальним об`єктом, можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у зв`язку із чим постановою слідчого від 12.02.2019 вказані речі та рідини визнані речовими доказами, а тому підлягають збереженню. Крім того, вилучені рідини підлягають спеціальний конфіскації.

У разі повернення вказаного майна існує реальна загроза їх зникнення, втрати, підміни або відчуження.

Враховуючи, що у ході досудового розслідування необхідно з`ясувати усі обставини кримінального правопорушення, слідству необхідно провести ряд слідчих дій та судових експертиз, для чого необхідно збереження майна, то необхідно накласти арешт на майно та зберігати його.

Керуючись ст.ст. 40, 117, 131, 132, 167-173 КПК України,

постановив:
Накласти арешт у кримінальному провадженні, внесеному 22.03.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000036 на рідини та речі вилучені 11.02.2019 під час огляду за адресою: Сумська обл., м. Конотоп, вул. Богдана Хмельницького, 149, які належать невстановленій особі, а саме:

1) Пусті полімерні ємності об`ємом 5 л. у кількості 550 шт.;

2) Полімерні ємності об`ємом 5 л. заповнених рідиною з характерним запахом спирту у кількості 1750 шт., з яких вибірковим способом відібрано зразок рідини №1;

3) Полімерні ємності об`ємом 1000 л. заповнених повністю рідиною з характерним запахом спирту, у кількості 2 шт., з яких відібрано зразок рідини №2;

4) Полімерна ємність об`ємом 1000 л. заповнена приблизно на 180 літрів рідиною з характерним запахом спирту, у кількості 1шт.;

5) Полімерна ємність об`ємом 1000 л. заповнена приблизно на 500 літрів рідиною з характерним запахом спирту, у кількості 1 шт.;

6) Закрутки до полімерних ємностей 200 шт.;

7) Насос «Ets LURO 33470» 1 шт.;

8) Шланг довжиною приблизно 20 метрів;

9) Ваги електронні у кількості 3 шт.;

10) Полімерні ємності об`ємом 5 л. заповнених рідиною з характерним запахом спирту у кількості 300 шт., які були в автомобілі Mercedes Benz Sprinter з д.н.з. НОМЕР_1 , що знаходився у даному приміщенні.

Звернення до виконання, контроль за виконанням ухвали та забезпечення збереження майна в належному стані покласти на старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 .

Копію ухвали негайно після її постановлення вручити слідчому, прокурору.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання копії ухвали слідчого судді.

Суддя ОСОБА_1