У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30.01.2019 Справа №607/1470/19

Провадження 1-кс/607/1159/2019

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0000124 від 20 червня 2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 203-2 КК України, звернувся слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням начальника відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України та приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, у приміщеннях за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 , під прикриттям офіційної діяльності пунктів з розповсюдження державних лотерей, облаштовано незаконні гральні заклади, в яких, використовуючи комп`ютерну техніку та доступ до мережі Інтернет, надавався клієнтам доступ до азартних ігор.

Вході проведення досудового розслідування встановлено, що до скоєння даного кримінального правопорушення може бути причетний приватний підприємець ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_11 , який особисто здійснював діяльність по наданні доступу до азартних ігор, ймовірно використовував найманих працівників для надання вище вказаних послуг.

На даний час, в ході здійснення досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації яка стосується діяльності ПП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,інд. НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_11 , та яка зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_12 ), а саме інформації про найманих працівників, які перебували у трудових відносинах із ПП ОСОБА_5 , (інд. НОМЕР_1 ), податкової звітності, із якими підприємствами (установами) перебував у трудових відносинах ПП ОСОБА_5 , податкових накладних, податкових декларацій платника єдиного податку фізичної особи-підприємця за період з 01.01.2018 року по даний час, інформації про доходи та майно на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (інд. НОМЕР_1 ).

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що вищевказані документи (інформація), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_12 ), мають значення для кримінального провадження для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідні для проведення слідчих (процесуальних) дій, та іншими способами одержати докази на даний час виявилось неможливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його часткове задоволення за виключенням надання дозволу на тимчасовий доступ оперуповноваженим працівникам та слідчим, що не входять у групу слідчих у вказаному кримінальному провадженні, зазначених у клопотанні слідчого, оскільки останні, у відповідності до п.19 ч.1 ст. 3 КПК України, не є стороною у вказаному кримінальному провадженні, а отже не уповноважені на здійснення заходів забезпечення кримінального провадження, згідно вимог ч.1 ст. 159 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області капітану ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області майору ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до інформації яка стосується діяльності ПП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , інд. код НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_11 , та яка зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_12 ), а саме:

- інформації про найманих працівників, які перебували у трудових відносинах із ПП ОСОБА_5 (інд. код НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2018 року по даний час;

- податкової звітності ПП ОСОБА_5 .(інд. код НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2018 року по даний час;

- інформації із якими підприємствами (установами) перебував у трудових відносинах ПП ОСОБА_5 .(інд. код НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2018 року по даний час;

- податкових накладних, податкових декларацій платника єдиного податку фізичної особи-підприємця ПП ОСОБА_5 .(інд. код НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2018 року по даний час;

- інформації про доходи та майно на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .(інд. код НОМЕР_1 ), ПП ОСОБА_5 за період з 01.01.2018 року по даний час;

- іншої інформації яка стосується діяльності ПП ОСОБА_5 .(інд. код НОМЕР_1 ).

У задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1