Справа № 202/467/19
Провадження № 1-кс/202/883/2019
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
У Х В А Л А

6 лютого 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000971 від 01.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати йому та слідчим слідчої групи, а також співробітникам оперативного підрозділу за дорученням слідчого тимчасовий доступ до оригіналів документації конкурсних торгів та документів по фінансово-господарським взаємовідносинам КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_1 ) з ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 ), які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів усіх документів (конкурсних пропозицій), які подавалися ПП « ОСОБА_5 » для участі у проведенні відкритих торгів, оригіналів договорів про закупівлі із додатками, довіреностей, документів, що встановлюють особи сторін, додаткових угод, доповнень, укладених за результатами проведення відкритих торгів), оригіналів документів (накладних, товарно-транспортних накладних, реєстрів авансових звітів, актів приймання-передавання наданих послуг, актів виконаних робіт, кошторисів на виконання робіт по поточному ремонту, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, платіжних доручень тощо) щодо ходу та результатів виконання договорів, укладених за результатами відкритих торгів, проведених КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у яких переможцем було ПП « ОСОБА_5 » за період з 01.01.2018 року до цього часу. Враховуючи реальну загрозу зміни або знищення документів, до яких запитується тимчасовий доступ, просив розглянути клопотання без участі представників КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що Державною службою фінансового моніторингу України проаналізовано інформацію, отриману від суб`єктів первинного фінансового моніторингу за період з 31.07.2017 року по 18.09.2018 року, та виявлено фінансові операції між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_5 », щодо яких у відповідності до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», є підозри вважати, що вони спрямовані на вчинення діяння, визначеного КК України привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, а також підозри вважати фінансові операції, пов`язані з подальшим спрямуванням бюджетних коштів, перерахованих ПП « ОСОБА_5 » у сумі 1 670 000 грн. такими, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування чи маскування можливо незаконного походження вказаних коштів).

Надані ІНФОРМАЦІЯ_3 інформація та документи, а також аналіз даних із відкритих джерел свідчить про те, що між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за результатами проведених відкритих торгів у 2018 році укладено понад 16 договорів про проведення поточного ремонту доріг на території м. Тернівка Дніпропетровської області на загальну суму 8 041 385,40 грн.

ГУ ДФС у Дніпропетровській області встановлено, що у ПП « ОСОБА_5 » відсутні матеріальні цінності, основні засоби, нараховано та виплачено заробітну плату лише одній особі керівнику. Отримані від КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти ПП « ОСОБА_5 » нібито використано для закупівлі матеріалів, але 430 000 грн. знято готівкою, 1 240 000 грн. переведено на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » як повернення фінансової допомоги.

Використання ПП « ОСОБА_5 » значної частини отриманих бюджетних коштів не за цільовим призначенням із застосуванням ряду ризикових інструментів, разом з іншими отриманими органом досудового розслідування даними свідчить про вчинення службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_5 » привласнення, розтрати, заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.
Наразі для доказування події кримінального правопорушення, виду та розміру спричиненої матеріальної шкоди, проведення економічної, почеркознавчої експертиз, необхідно вилучення та дослідження інформації та оригіналів документів щодо взаємовідносин між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_5 ».

Зазначені документи містять фактичну інформацію щодо події вчиненого кримінального правопорушення, підписи службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_5 » та мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, у зв`язку із чим просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документації конкурсних торгів та документів по фінансово-господарським взаємовідносинам, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву, у якій просив провести судове засідання без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі та просить його задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню за наступних підстав:
Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000971 від 01.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Згідно з витягом із ЄРДР службові особи ПП « ОСОБА_5 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2018 року шляхом зловживання службовим становищем привласнили бюджетні кошти, виділені на поточний ремонт доріг на території м. Тернівка.

За змістом статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, а саме документація конкурсних торгів та документів по фінансово-господарським взаємовідносинам КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 ), перебувають у володінні вказаного підприємства, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, потрібні, в тому числі, для проведення в подальшому судових експертиз, в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Отже, клопотання слідчого ОСОБА_3 у частині надання йому тимчасового доступу до вищевказаних документів підлягає задоволенню. При цьому слідчий суддя вважає, що такі документи повинні бути надані за 2018 рік, оскільки з витягу із ЄРДР вбачається, що правопорушення мало місце протягом 2018 року.

Водночас підстави для надання тимчасового доступу до документів іншим слідчим та співробітникам оперативного підрозділу відсутні, оскільки тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, а не слідчою дією, а тому він не може надаватися судом оперативним підрозділам. Крім того, у витягу з ЄРДР не зазначено, що досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000971 від 01.11.2018 року здійснюється іншими слідчими, доказів створення слідчої групи не надано.
Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документації конкурсних торгів та документів по фінансово-господарським взаємовідносинам КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) із ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 ), які перебувають у володінні у КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів усіх документів (конкурсних пропозицій), які подавалися ПП « ОСОБА_5 » для участі у проведенні відкритих торгів, оригіналів договорів про закупівлі із додатками, довіреностей, документів, що встановлюють особи сторін, додаткових угод, доповнень, укладених за результатами проведення відкритих торгів), оригіналів документів (накладних, товарно-транспортних накладних, реєстрів авансових звітів, актів приймання-передавання наданих послуг, актів виконаних робіт, кошторисів на виконання робіт по поточному ремонту, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, платіжних доручень тощо) щодо ходу та результатів виконання договорів, укладених за результатами відкритих торгів, проведених КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у яких переможцем було ПП « ОСОБА_5 », за період 2018 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали слідчого судді до 06.03.2019 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1