печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 жовтня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав. Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).
Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що Управлінням спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000069 від 06.03.2014 за фактом вчинення службовими особами із числа колишнього вищого керівництва держави заволодіння державним майном в особливо великому розмірі та його легалізації (відмивання), за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3ст. 358, ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 205 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , будучи службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, діючи за попередньою змовою та у групі з ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , головою правління НАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 , у період 2004-2011 років заволодів шляхом зловживання своїм службовим становищем державним майном в особливо великих розмірах комплексом будівель будинку відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та будинком АДРЕСА_2 , а також земельними ділянками, на яких розташований цей комплекс.
Крім того, установлено, що у період 2011-2012 років на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » службовими особами ряду товариств з обмеженою відповідальністю, з ознаками фіктивності, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 перераховано більше 200 млн. грн. Вказані грошові кошти зараховані на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в якості орендної плати за користування нежитловими приміщеннями.
Зокрема з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_7 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », МФО НОМЕР_8 у період часу з 13.09.2012 по 25.01.2013 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано кошти на загальну суму 20200000 грн. в якості оплати за оренду приміщення.
У той же час, у період часу з 13.09.2012 по 03.06.2013 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_7 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_9 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано грошові кошти на загальну суму 495600 грн. в якості сплати за надання юридичних послуг.
Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до руху коштів по рахунку № НОМЕР_9 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 , які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 .
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.
Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого в ОВС другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володіння ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_11 , за адресою: АДРЕСА_3 їх вилучення, а саме: документів (банківська справа) щодо відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) рахунку № НОМЕР_9 документів про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » по вищевказаному рахунку у електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з моменту відкриття по момент закриття, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1 Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/52179/18-к
Прим.2 Слідчому ОСОБА_3
Копія: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Виконавець: ОСОБА_1 30.10.2018 р.