ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/4417/18
Провадження № 1-кс/210/2467/18

"06" листопада 2018 р. м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області молодший радник юстиції ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання про отримання тимчасового доступу до документів та їх вилучення у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000827 від 19.01.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Прокурор другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області молодший радник юстиції ОСОБА_3 , звернувся до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу, з вказаним клопотанням, внесеним у кримінальному провадженні №0000827 від 19.01.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор зазначив, що у провадженні СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000827 від 19.01.2018 за ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом вчинення кримінального правопорушення посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , які за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) протягом 2017 року привласнили 12 млн. гривень бюджетних коштів.

В ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження юридичної особи зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , 08.08.2017 проведено тендер на будівництво автомобільної дороги державного значення «52 Дніпропетровськ-Царичанка-Кобеляки-Решетіловка», від с. Лобойківка до межі Дніпропетровської області, км 9+460 км 11+400. Дніпропетровська область, очікувана вартість 148 705 203,00 грн. Переможцем процедури визнано -ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 (далі Генпідрядник).

Під час виконання робіт за вказаним тендером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснило закупівлю піску у кількості 85 422 тонн у ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на загальну суму 23 918 160 грн.

В ході проведеного аналізу господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) встановлено, що зазначене підприємство здійснює діяльність транзитно-формуючого підприємства, яке шляхом заміни номенклатури товару в податкових накладних здійснює створення незаконної податкової вигоди для підприємств реального сектору економіки.

За період 2017 року підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) придбало в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташований за адресою: АДРЕСА_3 , кадастровий номер-:01:001:0119) 3,5 тис. тонн піску, а все інше надходження товару складають продукти харчування та товари народного споживання, що підтверджує проведення безтоварних операцій.

Фактично в якості ґрунту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » використовується піщана суміш (супісок), що є порушенням будівельних норм при будівництві доріг та автострад, та який видобувається за місцем знаходженнябудівництва ставка-копані для товарного виробництва риби, розташованого на території Іванівської сільської ради Петриківського району. Вказаний пісок купується за готівкові кошти, а документально товар надходить від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). Таким чином враховуючи проведення безтоварних операцій, а також завищення суми товару посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 та вищезазначених підприємств завдали збитків бюджету на загальну суму приблизно 12 000 000 (дванадцять мільйонів) гривень.

У зв`язку з тим, що фактичний власник видобувного піску є приватна особа та надати будь-які документи щодо походження піску до проектно-кошторисної документації та актів виконаних робіт Форми КБ-2, не має можливості, фігурантами залучено в схему будівництва вказаної дороги суб`єкта господарювання з ознаками фіктивності, який надаватиме приходні документи по придбанню ґрунту, його навантаженням та доставки для Генпідрядника, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , директор ОСОБА_4 , обліковується у ІНФОРМАЦІЯ_6 , звіти до податкової інспекції підприємство здає з ІР адреси НОМЕР_6 .
Проведеним тимчасовим доступом до інформації, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », встановлено що ІР-адреса НОМЕР_6 використовується абонентом ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , 18.08.2016 оформила Протокол замовлених послуг та обладнання № НОМЕР_7 та замовила послугу доступу до мережі Інтернет за адресою: АДРЕСА_5 .

Крім того, встановлено що до групи транзитно-формуючих підприємств, в яку входить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в період розкрадання коштів входили і інші підприємства, зокрема:ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ОКПО НОМЕР_8 )керівник: ОСОБА_6 , зареєстроване: АДРЕСА_6 , обліковується у ІНФОРМАЦІЯ_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ОКПО НОМЕР_9 ) керівник: ОСОБА_7 ,зареєстроване: АДРЕСА_7 , обліковується у ІНФОРМАЦІЯ_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ОКПО НОМЕР_10 ) керівник: ОСОБА_8 ,зареєстроване: АДРЕСА_8 , обліковується у ІНФОРМАЦІЯ_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ОКПО НОМЕР_11 ) керівник: ОСОБА_9 ,зареєстроване: АДРЕСА_7 , обліковується у ІНФОРМАЦІЯ_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ОКПО НОМЕР_12 )(здає звіти з тієї ж ІР адреси, що і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») керівник: ОСОБА_10 , зареєстроване: АДРЕСА_7 , обліковується у ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Також в ході розслідування кримінального провадження встановлено розрахункові рахунки за допомогою яких привласнюються грошові кошти шляхом виводу їх у тіньовий сектор економіки, а саме:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ОКПО НОМЕР_4 ): ІНФОРМАЦІЯ_1 ( НОМЕР_1 )-розрахункові рахунки: № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (українська гривня), № НОМЕР_15 (долар США), № НОМЕР_16 (російський рубль), № НОМЕР_17 (українська гривня), № НОМЕР_13 (євро).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ОКПО НОМЕР_8 ): ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( НОМЕР_1 )- розрахункові рахунки: № НОМЕР_18 (українська гривня), № НОМЕР_19 (долар США), № НОМЕР_20 (українська гривня), № НОМЕР_19 (українська гривня), № НОМЕР_18 (євро).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ОКПО НОМЕР_9 ): ІНФОРМАЦІЯ_1 ( НОМЕР_1 )- розрахункові рахунки: № НОМЕР_21 (українська гривня), № НОМЕР_22 (українська гривня).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ОКПО НОМЕР_10 ): ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( НОМЕР_1 )- розрахунковий рахунок № НОМЕР_23 (українська гривня).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ОКПО НОМЕР_11 ): ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО353100)- розрахунковий рахунок: № НОМЕР_24 (українська гривня).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ОКПО НОМЕР_12 ): ІНФОРМАЦІЯ_1 ( НОМЕР_1 )- розрахункові рахунки: № НОМЕР_25 (українська гривня, євро, долар США).

Отже, в діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) і посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та інших невстановлених осіб, вбачається склад кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
В зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність отримати в ІНФОРМАЦІЯ_1 ( НОМЕР_1 ) рух коштів за наступними рахунками:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ОКПО НОМЕР_4 ): ІНФОРМАЦІЯ_1 ( НОМЕР_1 )-розрахункові рахунки: № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (українська гривня), № НОМЕР_15 (долар США), № НОМЕР_16 (російський рубль), № НОМЕР_17 (українська гривня), № НОМЕР_13 (євро).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ОКПО НОМЕР_8 ): ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( НОМЕР_1 )- розрахункові рахунки: № НОМЕР_18 (українська гривня), № НОМЕР_19 (долар США), № НОМЕР_20 (українська гривня), № НОМЕР_19 (українська гривня), № НОМЕР_18 (євро).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ОКПО НОМЕР_9 ): ІНФОРМАЦІЯ_1 ( НОМЕР_1 )- розрахункові рахунки: № НОМЕР_21 (українська гривня), № НОМЕР_22 (українська гривня).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ОКПО НОМЕР_10 ): ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( НОМЕР_1 )- розрахунковий рахунок № НОМЕР_23 (українська гривня).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ОКПО НОМЕР_11 ): ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО353100)- розрахунковий рахунок: № НОМЕР_24 (українська гривня).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ОКПО НОМЕР_12 ): ІНФОРМАЦІЯ_1 ( НОМЕР_1 )- розрахункові рахунки: № НОМЕР_25 (українська гривня, євро, долар США)

Окрім того, отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.

Керуючись ч.2 ст.163 КПК України, суддя вважає за можливе клопотання розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

У судовому засіданні сторона кримінального провадження клопотання підтримав із наведених підстав, посилаючись на додані до матеріалів справи документи.

Слідчий суддя, заслухавши сторону кримінального провадження, вивчивши долучені документи, дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено, що у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вивчивши матеріали справи та враховуючи наведені вище норми КПК України, вважаю, що клопотання прокурора є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області молодший радник юстиції ОСОБА_3 , про отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись та вилучити для приєднання до матеріалів кримінального провадження)до оригіналів документів з інформацією, що містить охоронювану законом таємницюта перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема банківські виписки (роздруківки руху коштів) в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, за наступними банківськими рахунками:

-№ НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (українська гривня), № НОМЕР_15 (долар США), № НОМЕР_16 (російський рубль), № НОМЕР_17 (українська гривня), № НОМЕР_13 (євро), відкритими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ОКПО НОМЕР_4 );

-№ НОМЕР_18 (українська гривня), № НОМЕР_19 (долар США), № НОМЕР_20 (українська гривня), № НОМЕР_19 (українська гривня), № НОМЕР_18 (євро), відкритими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ОКПО НОМЕР_8 );

-№ НОМЕР_21 (українська гривня), № НОМЕР_22 (українська гривня), відкритими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ОКПО НОМЕР_9 );

№ НОМЕР_23 (українська гривня), відкритими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ОКПО НОМЕР_10 );

№ НОМЕР_24 (українська гривня), відкритими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ОКПО НОМЕР_11 );

№ НОМЕР_25 (українська гривня, євро, долар США), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ОКПО НОМЕР_12 );

Зобов`язати службових осіб ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів та надати можливість вилучити зазначені документи.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності, яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які не визначені п. 10 ч.1 ст. 309 КПК України, винесена під час досудового розслідування окремому оскарженню не підлягає, однак заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1