19.03.2019
Справа № 642/4588/18
Провадження № 1-кс/642/680/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 березня 2019 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Холодногірського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотання.
В провадженні СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001922 від 01.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України , тобто шахрайства.
До СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області з письмовою заявою про шахрайство звернувся директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , в якій повідомив, що 12 лютого 2018 року ним укладено договір поставки №12/02-2018 дров`яної деревини для технічних потреб для виробничо-технічного призначення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і оплачено дану поставку в розмірі 420 000 грн. Договір укладено за домовленістю з менеджером на ім`я ОСОБА_5 , при цьому даний документ йому передала для підпису бухгалтер підприємства, за вказівкою ОСОБА_6 . Станом на 01.08.2018 року замовлена продукція поставлена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не була,хоча була оплачена в повному обсязі, а в бесіді з керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з`ясовано, що директор даного підприємства договір не підписував взагалі, його підпис в договорі підписаний кимось іншим, хоча і містить печатку товариства.
В розмові директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пояснив ОСОБА_4 , що кошти на рахунок підприємства, які направило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на прохання його знайомого, на ім`я ОСОБА_5 , він перенаправив в Золочівське лісництводержавного підприємства „ ІНФОРМАЦІЯ_3 для оплати деревини. Громадянин на ім`я ОСОБА_5 , що був ініціатором укладення договору поставки, представлявшись менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », насправді жодного відношення до вказаного підприємства не має.
4 лютого 2019 року до СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області надійшло клопотання представника потерпілого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 про звернення слідчого до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке, на думку потерпілого має доказове значення по кримінальному провадженню.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в ході досудового розслідування необхідно встановити особу, яка скоїла кримінальне правопорушення, обставини скоєння кримінального правопорушення. При цьому, на його думку, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що, зазначені відомості, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення (здійснення виїмки) вказаних документів. Зазначені вище відомості перебувають в центральному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м.Харків, розташованому за адресою : АДРЕСА_1 ,і у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані не можливо.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », належним чином повідомлений про слухання справи, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання, посилаючись на обставини викладені в ньому.

Суд, вислухавши доводи слідчого, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємнцю, відносяться до охоронюваної законом таємниці. Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, сприяти розкриттю вчиненого злочину, а іншими способами її отримати неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей и документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ з можливістю тимчасового вилучення до оригіналів документів, а саме : інформації про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код НОМЕР_1 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » р/р НОМЕР_2 за період часу з 12 лютого 2018 року по 30 квітня 2018 року вцентральному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м.Харків ,розташованому за адресою : АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали 1 місяць з дня її поставлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1