Справа № 200/1467/19
Провадження № 1-кс/200/1484/19
УХВАЛА

23 лютого 2019 року

22 лютого 2019 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпро клопотання слідчого СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 по кримінальному провадженню №002934 від 22.12.2018 року про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській ОСОБА_2 за погодженням із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 подав до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №002934, внесеного до ЄРДР, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, а саме ФОП « ОСОБА_4 » спільно із невідомими особами, використовуючи завідомо підроблені документи щодо придбання ним у різних суб`єктів господарської діяльності товарно-матеріальних цінностей, шляхом обману заволодів товарно-матеріальними цінностями, що належать ОСОБА_5 , завдавши останній матеріальних збитків у значному розмірі.

Встановлено, що ФОП « ОСОБА_4 », зі складу, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , вивіз товар (одягу, взуття, що були у вжитку), що належить ОСОБА_6 .

Підставою для вивезення вищевказаного товару став договір поставки №103 від 01.03.2016 нібито укладений із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо постачання товару (одягу, взуття, що були у вжитку), а також видаткова накладна від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №128 від 31.03.2016, вагою 50.000 кг., вартістю 2400000 грн.

ФОП « ОСОБА_4 » було зазначено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбало вищевказаний товар у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та перевезено згідно товарно-транспортних накладних №Р274 від 24.03.2016, №Р276 від 28.03.2016, №Р320 від 31.03.2016, №142 від 31.03.2016, №143 від 31.03.2016, №144 від 31.03.2016, №145 від 31.03.2016.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товар, який поставлений на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », придбало у Польщі згідно контракту (договору) укладеного з Ebimex ІНФОРМАЦІЯ_3 , що підтверджується вантажними митними деклараціями (ЦМР) та сертифікатами відповідності товару, вказаний товар було розмитнювався на Львівській та ІНФОРМАЦІЯ_4 та доставлений вантажними автомобілями та напівпричепами з наступними державними номерами: НОМЕР_1 , водій ОСОБА_7 ; НОМЕР_2 , водій ОСОБА_7 .

В подальшому ФОП « ОСОБА_4 » стверджував, що вищевказаний товар від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він отримав ще більшому обсязі, що підтверджується відповідними товарно-транспортними накладними №121 від 28.03.2016, №122 від 28.03.2016, №128 від 29.03.2016, №129 від 29.03.2016, №133 від 30.03.2016, №134 від 30.03.2016.

Однак, надані документи первинного обліку щодо отримання товару від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають ознаки фіктивності, що вбачається із рішень (ухвал) Печерського районного суду м. Києва.

Згідно ЄДР, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно ЄДР, встановлено, що ФОП ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .

З метою встановлення суми завданих матеріальних збитків ОСОБА_5 , призначення та проведення судово-економічної експертизи, встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, допиту свідків, встановлення та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, необхідно отримати оригінали документів у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_4 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник ІНФОРМАЦІЯ_6 , у судове засідання не викликався.
Виходячи зі змісту ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши надані матеріали доходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки матеріали клопотання обґрунтовані та доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також з метою проведення судово-економічної експертизи.

Крім того, слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених у клопотанні документах, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській ОСОБА_2 за погодженням із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Керівнику ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_4 , надати слідчому СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській ОСОБА_2 , слідчим слідчої групи та/або співробітникам поліції, визначених ОСОБА_2 відповідним дорученням щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ст. 218 КПК України тимчасовий доступ, до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а саме: податкової звітності (роздрукованої і завіреної належним чином електронної податкової звітності) за період з 01.03.2016 по 31.12.2018 з додатками та розшифровками, в тому числі уточнюючих декларацій й розрахунків - податкових декларацій по податку на додану вартість (помісячно) і податку на прибуток (поквартально), декларацій про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами, фінансових звітів суб`єкта малого підприємництва; договорів (угод) щодо подачі податкової звітності в електронному виді (2016-2018 роки) й додатків до них, ув`язнених із ДПІ; посилених сертифікатів відкритих ключів електронних цифрових підписів директорів, бухгалтерів, і печатки підприємства; завірених належним чином копій документів юридичної (реєстраційної) справи підприємства, а саме: заяви, довідки про взяття на облік, свідоцтва платника податку на додану вартість (корінця), свідоцтва про держреєстрацію в якості суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи, про перереєстрацію; завірених належним чином копій актів документальних планових, позапланових і зустрічних перевірок, що охоплюють перевіркою період з 01.03.2016 по 31.12.2018; завірених належним чином копій документів (відомостей), щодо оскарження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ), сум донарахувань по податковим повідомленням-рішенням, складеним за результатами документальних планових чи позапланових перевірок, що охоплюють період з 01.03.2016 по 31.12.2018, а також відомості щодо ІР адрес та електронних адрес (із зазначенням дати та часу) з яких у період з 01.03.16 по 31.12.2018 надходила податкова звітність по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ), інших документів відносно діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ), з усіма додатками тощо, з метою проведення судово-економічної експертизи.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1