УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 травня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0004604,

ВСТАНОВИЛА:

25.04.2019 року слідчий 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено: «28.05.2018, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, за допомогою мережі інтернет, під приводом продажу товару, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 4476 гривень, які останній перерахував на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , чим спричинила матеріальну шкоду ОСОБА_4 на вище вказану суму.

16.07.2018 дане кримінальне правопорушення зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0004604, правова кваліфікація правопорушень - ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування стало відомо, що 28.05.2018 ОСОБА_4 в мережі інтернет, за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 виявив веб-ресурс на якому їм було замовлено потрібний товар. Під час спілкування із менеджером вказаного сайту за номером НОМЕР_2 , невідома особа зазначила, що магазин проводить акцію за умовами якої надається знижка в розмірі 1000 гривень та товар буде надіслано в період до 10 діб. Замовлений товар мав бути надісланий послугами транспортної компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 . Після розмови, на номер мобільного телефону заявника НОМЕР_3 надійшло смс-повідомлення із текстом про оплату, де було зазначено номер банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 на яку необхідно було перерахувати грошові кошти в загальній сумі 4476 гривень, що і було здійснено ОСОБА_4 .

Так, при ініційованому дзвінку на номер НОМЕР_5 , який зазначений на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 в якості контактного мобільного телефону, невстановленою особою жіночої статті зазначено, що грошові кошти можна перерахувати на розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 , який належить ФОП ОСОБА_5 та відкритий у Хмельницькому відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Вказаний рахунок зареєстрований на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 проживаючою за адресою: АДРЕСА_1 . Дана особа користується контактним номером мобільного телефону НОМЕР_7 . При аналізі отриманої інформації з`ясовано, що на ім`я зазначеної особи видано банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 .

В подальшому встановлено, що невстановленими особами створено додатковий веб-ресурс на основі торгової площадки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_8

Встановлено, що новостворений інтернет-магазин має аналогічну за змістом інформацію, а саме контактні номера НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та НОМЕР_11 . Також, на сайті зазначено адресу: АДРЕСА_2 , яка зазначалась і на раніше створеному сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 В подальшому виявлено адресу електронної поштової скрині « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яка також зазначалась на попередньо створеному сайті.

На даний час веб-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_3 є неактивним та протиправна діяльність здійснюється із використанням сайту ІНФОРМАЦІЯ_8

Дана діяльність на веб-ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_8 здійснюється від імені TOB « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 , юридичною адресою якого являється: АДРЕСА_2 .

В рамках супроводження кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004604 від 16.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, працівниками відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Подільського управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України встановлено, що Інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_11 » використовує у своїй діяльності електронні поштові скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». В подальшому з`ясовано, що дана електронна поштова скринька створена 21.18.2016 року о 22:43 год. та при реєстрації користувача використовувався контактний номер телефону мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_13 , а також резервну поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_13 Реєстрація пошти відбувалась із ІР-адреси НОМЕР_14 . Зміна пароля відбувалась 24.01.2018 року о 16:27 год. із ІР-адреси НОМЕР_15 . Додатково стало відомо, що вхід до зазначеної пошти відбувається із наступних ІР-адрес: НОМЕР_16 (з 21.07.2017 по 06.01.2018); НОМЕР_17 (з 11.01.2018 по 24.01.2018). Зазначені ІР- адреси належать до діапазону інтернет-провайдера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».»

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просить задоволити клопотання із наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин слідчий суддя вважає, за можливе розглядати клопотання без участі слідчого.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя, вважає, за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Надати слідчому 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_3 , Інспектору ВПК в Хмельницькій області Подільського УКП ДКП НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 або за дорученням слідчого іншій уповноваженій особі здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, тобто копії реєстраційних документів, дату укладення договору про надання відповідних послуг, а також інші відомості, які зазначались при укладенні договору із особами, які використовували наступні ІР-адреси в зазначений проміжок часу: НОМЕР_16 (з 21.07.2017 по 06.01.2018); НОМЕР_17 (з 11.01.2018 по 24.01.2018), та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), шляхом отримання відомостей на паперових та електронних носіях, без відома їх власників.

Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 06 червня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя