Справа № 592/461/19
Провадження № 1-кс/592/305/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 січня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів за матеріалами кримінального провадження № 0000100 від 23.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.191, ч.1 ст.212 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -
встановив:
Слідчий своє клопотання мотивує тим, що службові особи ТОВ «Буринський молокозавод» (код 39580318) за рахунок проведення ризикових операцій по придбанню товарів, робіт, послуг від підприємств з ознаками ризиковості, ухилились від сплати податків на суму 958,06 тис. грн.

Крім того, встановлено, що службові особи СВК «Буринська Слобода» (код 34520322) спільно з службовими особами ТОВ «Буринський молокозавод» (код 39580318), шляхом подання заяви про внесення СВК «Буринська Слобода» до Реєстру отримувачів бюджетної дотації, яка не відповідає критеріям фактично здійснюваної діяльності, неправомірно отримали дотацію з бюджету для розвитку сільськогосподарських товаровиробників.

За результатами проведених слідчих (розшукових) дій встановлено, що під час здійснення незаконної діяльності для перерахування та отримання грошових коштів використовують поточний рахунок СВК «Буринська Слобода» (код 34520322) № НОМЕР_1 (980 UAH), який відкритий в ПАТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614, за адресою: м. Київ вул. Пушкінська, буд. 42/4 або м.Суми, вул.Горького, буд.25).

З метою повного, всебічного й неупередженого дослідження всіх обставин, отримання фактичних даних, на підставі яких можливе встановлення наявності фактів вчинення кримінального правопорушення та проведення почеркознавчих експертиз, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів по поточним рахункам, які відкриті в ПАТ «Креді Агріколь Банк» м.Київ. Вказані документи нададуть можливість встановити вид та розмір шкоди, яку було завдано та будуть використані в подальшому як речові докази.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -
постановив:
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:
- до речей і документів по поточному рахунку СВК «Буринська Слобода» (код 34520322) № НОМЕР_1 (980 UAH), який відкритий в ПАТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614) за адресою: м. Київ вул. Пушкінська, буд. 42/4 або м. Суми, вул. Горького, буд.25 і надати можливість вилучити, а саме:

- роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточному рахунку СВК «Буринська Слобода» (код 34520322) № НОМЕР_1 (980 UAH) за період з 01.01.2017 по теперішній час;

- чеків про зняття готівки за період з 01.01.2017 по теперішній час;

Тимчасовий доступ до документів має надати - ПАТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614) за адресою: м. Київ вул. Пушкінська, буд. 42/4 або м. Суми, вул. Горького, буд.25
3. Строк дії ухвали до 10.02.2019 року включно.
4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1