УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2018 року м.Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0007477 від 05 червня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 365-2, ч. 3 ст. 365-2 та ч. 3 ст. 209 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_3 , звернулась до Шевченківського районного суду м.Києва з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0007477 від 05 червня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 365-2, ч. 3 ст. 365-2 та ч. 3 ст. 209КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовано тим, що на території м. Києва та Київської області діє група осіб (раніше судимих за аналогічні злочини), яка використовуючи завідомо підроблені документи на нерухомість (біржові угоди, договори купівлі-продажу, технічні паспорти, довідки БТІ, ухвали і постанови судів, підроблені паспорти громадян України та підставних осіб) шляхом обману заволодівають об`єктами нерухомості, розташованими в м. Києві та Київській області. В подальшому зареєстровані за підробленими документами об`єкти нерухомості перепродають для отримання фінансової вигоди, здобутої злочинним шляхом.

Під час розслідування встановлено, що до складу вище зазначеної групи входять: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ..

Вказані особи, які діють у злочинній групі здійснюють підготовку фіктивних документів на об`єкти нерухомого майна (житловий та не житловий фонд), а саме шляхом підробки біржових угод, інформаційних довідок з ІНФОРМАЦІЯ_2 , підробки паспортів, ідентифікаційних кодів, технічних паспортів на приміщення, замовляють фіктивні грошові оцінки приміщення, здійснюють пошук державних реєстраторів та приватних нотаріусів через яких згодом здійснюють операції з відчуження нерухомості з використанням підроблених документів. Займаються пошуком підставних осіб, на яких виготовлені підроблені документи та квартири та приміщення, та координацією їх дій у нотаріуса.

Так, право власності на групу нежитлових приміщень (складаються з підвалу літери «А») загальною площею 64,2 кв.м. за адресою АДРЕСА_2 , зареєстроване за ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_1 . Так, 07.04.2017 між ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_2 та ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_1 укладено ІНФОРМАЦІЯ_3 посвідчений ПНКМНО ОСОБА_10 , право власності за ОСОБА_9 було зареєстроване на підставі ДКП, посвідченого ПНКМНО ОСОБА_10 віл 16.02.2015 № 159 між ОСОБА_9 (покупець) та ОСОБА_11 (продавець, мешканець м. Стаханов Луганської області - ОРЛДО). Підставою для реєстрації об`єкту нерухомості за ОСОБА_11 є ІНФОРМАЦІЯ_4 від 10.10.2001 А№2312/5065, однак вказаний договір відповідно до інформації БТІ не реєструвався, записи про реєстрацію права власності на групу нежитлових приміщень (складаються з підвалу літери «А») загальною площею 34,2 кв.м. за адресою АДРЕСА_2 в Бюро відсутні.

Відповідно до інформаційної довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 на підставі документів: договір купівлі-продажу, серія та номер: А2312/5065, виданий 10.10.2001, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_6 , внесла Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 18604943 від 14.01.2015 11:04:21, ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 у АДРЕСА_1 Форма власності: приватна, Власники: ОСОБА_11 ,.

Відповідно до інформації БТІ право власності по нежитловому фонду нежилі приміщення/будівлі за вказаною адресою не реєструвались.

Відповідно до висновку експерта ІНФОРМАЦІЯ_8 від 03.10.2017 року №8-4/1593 від 02.10.2017 року встановлено, що документи, на підставі яких здійснювалася реєстрація права власності та подальше відчуження права власності на об`єкти нерухомого майна містять ознаки підробки. А саме договори купівлі- продажу Товарної Біржи « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ІНФОРМАЦІЯ_10 , на підставі яких в подальшому було зареєстроване право власності на об`єкти нерухомого майна перелічені вище, Інформаційні довідки ІНФОРМАЦІЯ_11 та реєстрації права власності на нерухоме майно, технічні паспорти, листи ІНФОРМАЦІЯ_12 виготовлені ОСОБА_7 . Саме використовуючи дані підроблені документи, члени організованої групи, з метою реалізації свого злочинного умислу, шляхом шахрайського заволодіння об`єктами нерухомості, використовуючи підставних осіб надалі підшукували людей та здійснювали передачу об`єктів нерухомого майна шляхом укладання договір купівлі-продажу нерухомого майна.

Саме використовуючи вказані підроблені документи здійснено протиправне відчуження об`єктів нерухомості.

Для проведення подальшого досудового розслідування необхідно отримати доступ до: оригіналів реєстраційної справи щодо права власності на група нежитлових приміщень (складаються з підвалу літери " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), об`єкт житлової нерухомості: Ні Площа: Загальна площа (кв.м): 64.2 Адреса: АДРЕСА_2 відповідні копії паспортів сторін угоди, довідок БТІ, звітів про оцінку майна, документів про оплату угоди, інших супутніх документів, документів щодо визначення технічних характеристик та вартості майна (технічні паспорти, звіти про оцінку майна, інформаційні довідки з БТІ, довідка про присвоєння будівлі кадастрового номеру тощо, що зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_7 у АДРЕСА_1 .

Прокурор клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому та просив його задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вислухавши пояснення прокурора, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.ч.1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що отримати вказані документи у добровільному порядку органам досудового розслідування не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 0007477 від 05 червня 2016 року, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані прокурором документи перебувають лише у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , разом з тим, вони можуть бути використані під час досудового розслідування даного кримінального провадження, як докази у даному кримінальному провадженні,
за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0007477 від 05 червня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 365-2, ч. 3 ст. 365-2 та ч. 3 ст. 209 КК України задовольнити.
Надати прокурору у кримінальному провадженні прокурору Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_3 або іншому прокурору зі складу групи прокурорів, слідчому у провадженні тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення копій оригіналів реєстраційної справи щодо права власності на група нежитлових приміщень (складаються з підвалу літери " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), об`єкт житлової нерухомості: Ні Площа: Загальна площа (кв.м): 64.2 Адреса: АДРЕСА_2 відповідні копії паспортів сторін угоди, довідок БТІ, звітів про оцінку майна, документів про оплату угоди, інших супутніх документів, документів щодо визначення технічних характеристик та вартості майна (технічні паспорти, звіти про оцінку майна, інформаційні довідки з БТІ, довідка про присвоєння будівлі кадастрового номеру тощо, що зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_7 у АДРЕСА_1 , що в подальшому можуть бути використані у якості доказів по кримінальному провадженню.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити посадовим особам,у володінні яких перебувають зазначені документи, що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1