Справа № 567/322/19 .
У Х В А Л А

07.03.2019 м. Острог

Слідчий суддя

Острозького районного суду

Рівненської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

з участю:

слідчого СВ Острозького ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3

розглянувши винесене в кримінальному провадженні за №0000486 слідчим СВ Острозького ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та додані до клопотання матеріали

встановив:

06.03.2019 року слідчий СВ Острозького ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 звернувся до Острозького районного суду Рівненської області з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що зберігаються у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , в яких міститься інформація про рух коштів з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 в період з 00 год. 00 хв. 28.12.2018 року до дня та години виконання ухвали (із зазначенням місця зняття коштів або рахунку, на який вони були в подальшому переведені), а також фотографій особи, яка знімала із банківської платіжної картки № НОМЕР_1 грошові кошти, які зберігаються у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, та зазначенням рахунку, на які вони в подальшому можливо були перераховані, за період з 28.12.2018 року до моменту виконання ухвали, мотивуючи його тим, що зазначені дані необхідні для розкриття кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні СВ Острозького ВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №0000486 по факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 4000 грн., шляхом обману, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Вказує, що одержана інформація, про доступ до якої йдеться у клопотанні, надасть можливість встановити особу, що вчинила дане кримінальне правопорушення та є необхідною для належної кваліфікації вчиненого діяння.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задоволити, з підстав, зазначених в клопотанні.

Представник ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в суд не з`явився, про причини неявки не повідомив. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що 30.12.2018 за заявою ОСОБА_5 до ЄРДР за №0000486 внесено дані про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України та розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування встановлено, що 30.12.2018 року до Острозького ВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 28.12.2018 року о 20 год. 55 хв. невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, під приводом отримання передоплати за придбання телевізору марки ІНФОРМАЦІЯ_2 , заволоділа його грошовими коштами в сумі 4000 грн., котрі останній перерахував одним платежем на картку № НОМЕР_1 .

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що потерпілий, бажаючи купити телевізор для власних потреб, на сайті "ОЛХ" знайшов оголошення про продаж телевізора марки Samsung LED, вартість якого становила 4000 грн.

Після чого потерпілий зателефонував до представника даного оголошення за номером телефону НОМЕР_2 та під час ромови його повідомили, що для придбання телевізору необхідно перерахувати всю суму коштів в розмірі 4000 грн. на картку № НОМЕР_1 , номер якої надіслав на телефон потерпілого у вигляді смс-повідомлення.

В той же день потерпілий перерахував на зазначений рахунок грошові кошти в сумі 4000 грн. за допомогою онлайн банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_3 , після чого продавець повідомив, що товар відправлений на його адресу, однак ні телевізор, ні грошові кошти потерпілому повернуто не було.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 перерахував грошові кошти на платіжну карту № НОМЕР_1 , емітовану в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що підтверджується копією виписки (Bin 537541).

В судовому засіданні встановлено, що для отримання відомостей, котрі є необхідними для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, отриманню інформації про місце заволодіння грошовими коштами та особу, котра заволоділа грошовими коштами, інформацію про їх можливе подальше переведення чи використання, у даному провадженні є потреба у тимчасовому доступі до документів, що зберігаються в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ", зокрема: документів, в яких міститься інформація про рух коштів з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 (із зазначенням місця зняття коштів), а також фотографій особи, яка знімала грошові кошти з даної картки.

Інформація про банківські рахунки, інформація про осіб, які відкрили рахунки, та інша інформація з приводу руху коштів, відповідно до ст.60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.
Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи (інформація), які знаходяться в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та кваліфікації вчиненого діяння, можуть бути використані як докази, а також те, що іншим способом отримати вказані документи неможливо, суд прийшов до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 110, 131, 132, 163165, 309, 369-372 та 395 КПК України

ухвалив:

клопотання слідчого СВ Острозького ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів задоволити.

Надати дозвіл слідчому СВ Острозького ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація про рух коштів з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 в період з 00 год. 00 хв. 28.12.2018 року до дня та години виконання ухвали (із зазначенням місця зняття коштів або рахунку, на який вони були в подальшому переведені), а також фотографій особи, яка знімала із банківської платіжної картки № НОМЕР_1 грошові кошти, які зберігаються у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, та зазначенням рахунку, на які вони в подальшому можливо були перераховані, за період з 28.12.2018 року до моменту виконання ухвали, які зберігаються в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване у АДРЕСА_1 з можливістю тимчасового вилучення належним чином завірених копій цих документів в Рівненському відділенні № НОМЕР_3 ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою АДРЕСА_2 .

Визначити термін дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1