Провадження № 1-кс/592/9243/18
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

14 грудня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ Сумського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000450 від 28.07.2018 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого ОСОБА_3 , -

Встановив:

Слідчий клопотання мотивує тим, що слідчим відділенням Сумського РВП Сумського ГУ НП в Сумській області проводиться розслідування по кримінальному провадженню внесеному 28.07.2018 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000450, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.185 К України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.07.2018 р. близько 10-50 год. невстановлена особа, користуючись мобільним номером телефону НОМЕР_1 під час телефонної розмови із ОСОБА_4 абонентський номер НОМЕР_2 , який знаходився за місцем мешкання, за адресою: АДРЕСА_1 шляхом обману дізналась відомості про його картковий рахунок банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , та таємно викрала грошові кошти в сумі 8590 грн.

Під час досудового розслідування, в ході допиту потерпілий ОСОБА_4 вказав, що на момент крадіжки він користувався карткою ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 , відкритим на його ім`я, для доступу до якого він використовував пластикову банківську карту.

Таким чином, на даний час у слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів та розкритті інформації, яка містить банківську таємницю щодо відомостей про рух коштів на рахунку № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритого на ім`я ОСОБА_4 від 06.07.2018 р. у сумі 8590 грн. з зазначенням здійснених транзакцій; номера рахунку, на який було перераховано гроші під час кожної окремої транзакції, анкетних даних осіб - власників рахунків, на які було перераховано гроші під час кожної окремої транзакції.

У вказаних документах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , неможливо, оскільки caме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо банківських рахунків. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

У зв`язку з цим, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

Постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- до документів та дозвіл на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю щодо відомостей про рух коштів на картковому рахунку № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритого на ім`я ОСОБА_4 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , від 06.07.2018 р. у сумі 8590 грн. з зазначенням здійснених транзакцій; номера рахунку, на який було перераховано гроші під час кожної окремої транзакції, анкетних даних осіб - власників рахунків, на які було перераховано гроші під час кожної окремої транзакції, з можливістю вилучення цієї інформації у паперовому чи електронному вигляді, для долучення її до матеріалів кримінального провадження.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ Сумського РВП ГУ НП в Сумській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або іншому слідчому з групи слідчих.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірену копію - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1