Справа № 712/58/19
Провадження №1- кс/712/96/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 січня 2019 року слідчий суддя Соснівського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , винесене в кримінальному провадженні за № 0008059 від 05.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що 05.10.2017 до чергової частини Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_4 , який є засновником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", про вчинення представниками ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " шахрайських дій.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 05.10.2017 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0008059 за ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Під час слідства з`ясовано, що ОСОБА_4 є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване 22.12.1994 та на протязі всього періоду здійснює господарську діяльність, забезпечує роботою фізичних осіб та є платником податків до бюджетів різних рівнів.

В липні 2011 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за Договором іпотеки нерухомого майна № 6/45/190711 від 19.07.2011 року (надалі Договір) виступила майновим поручителем (іпотекодавцем) за зобов`язаннями по кредитному договору № 6/45/190711 відновлювальної кредитної лінії від 19.07.2011, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). В момент вчинення даного правочину, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виступала, як додатковий поручитель, так як ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) надала в заставу рухоме майно, до того ж майновим поручитель виступив керівник ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 , який є одноосібним засновником даного підприємства.

В іпотеку було передано майно, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на правах власності, а саме:

1. нежитлове приміщення торговий павільйон (літ.А-1), загальною площею 21,5 м.кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 ;

2. частина нежитлового приміщення торгівельний павільйон (приміщення №2-1, 2-1 в літ. А-1) загальною площею 18,7 м.кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 ;

3. частина нежитлового приміщення торгівельний павільйон (приміщення №1-1, 1-2, 1-3 в літ. А-1) загальною площею 31,9 м.кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 ;

4. частина нежитлового приміщення торгівельний павільйон (приміщення №1-1, 1-2, 1-4 в літ. А-1) загальною площею 78,6 м.кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_4 ;

5. частина нежитлового приміщення торгівельний павільйон (приміщення №1-1, 1-2, 1-3 в літ. А-1) загальною площею 34,7 м.кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_5 ;

6. частина нежитлового приміщення торгівельний павільйон (приміщення №1-1, 1-2, 1-3 в літ. А-1) загальною площею 43,5 м.кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_6 ;

7. частина нежитлового приміщення торгівельний павільйон (приміщення № 2-1, 2-2, 2-3 в літ. А-1) загальною площею 43,5 м.кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_7 ;

8. частина нежитлового приміщення торгівельний павільйон (приміщення № 1-1, 1-2 в літ. А-1) загальною площею 28,3 м.кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_8 .

Загальна балансова вартість предмету іпотеки на дату укладання Договору становила 1 927 611,14 грн.

Вартість предмету іпотеки згідно із Звітом про оцінку майна складеного суб`єктом оціночної діяльності СПД ОСОБА_7 (Сертифікат суб`єкта оціночної діяльності № 6267/07 від 19.11.2007 року) станом на 07.06.2011 становила 3 199 500,00 грн.

Вартість предмету іпотеки, заявлена ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в Договорі як заставна вартість становить 2 791 090,00 грн.

Ззасновнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підписанту на момент укладання Договору не було належним чином роз`яснено необхідність передачі в забезпечення належного на праві власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » майна, принципів визначення вартості предмету іпотеки та не було ознайомлено з умовами договору № 6/45/190711 відновлювальної кредитної лінії від 19.07.2011, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_5 ».

Придніпровським районним судом м. Черкаси 16 лютого 2014 року було відкрите провадження за позовом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_6 про стягнення заборгованості за Договором № 6/45/190711 відновлюваної кредитної лінії від 19.07.2011.

В позовній заяві позивач - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » просив суд стягнути солідарно з ПП « ОСОБА_5 » та ОСОБА_6 на його користь заборгованість за Договором № 6/45/190711 відновлюваної кредитної лінії від 19.07.2011 в сумі 4706674,67 грн., та звернути стягнення на предмет іпотеки.

Ухвалою Придніпровського районного суду м. Черкаси від 26.03.2014 щодо вимог позивача - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про звернення стягнення на предмет іпотеки, який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " провадження закрито.

Рішенням Придніпровського районного суду м. Черкаси від 26 березня 2014 року позов ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ПП « ОСОБА_5 », ОСОБА_6 про стягнення заборгованості за Договором № 6/45/190711 відновлюваної кредитної лінії від 19.07.2011 було задоволено частково та вирішено стягнути солідарно з ПП « ОСОБА_5 » та ОСОБА_6 на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за Договором № 6/45/190711 відновлюваної кредитної лінії від 19.07.2011 в сумі 4 706 674,67 грн. (чотири мільйони сімсот шість тисяч шістсот сімдесят чотири гривні 67 копійок).

Не погоджуючись з даним судовим рішення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » подав апеляційну скаргу до апеляційного суду Черкаської області. Ухвалою апеляційного суду Черкаської області від 24 липня 2014 року апеляційна скарга ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відхилена, рішення Придніпровського районного суду м. Черкаси від 26 березня 2014 року по справі за позовом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ПП « ОСОБА_5 », ОСОБА_6 про стягнення заборгованості за договором відновлювальної кредитної лінії залишено без змін та набуло законної сили.

В зв`язку з набранням рішення чинності, наказом Державної судової адміністрації України від 17 грудня 2013 року № 173, яким затверджено Інструкцію з діловодства № 173, порядок звернення судових рішень до виконання починаючи з 01 січня 2014 року регулюється цією Інструкцією.

За загальним правилом відповідно до ч. 2 ст. 368 ЦПК за кожним судовим рішенням, яке набрало законної сили, за заявою осіб, на користь яких воно ухвалено, чи прокурора, який здійснював у цій справі представництво інтересів громадянина або держави в суді, видається один виконавчий лист. Якщо на підставі ухваленого рішення належить передати майно, що перебуває в кількох місцях, або якщо рішення ухвалено на користь кількох позивачів чи проти кількох відповідачів, суд має право за заявою стягувачів видати кілька виконавчих листів, точно зазначивши, яку частину рішення треба виконати за кожним виконавчим листом.

Відповідно до пунктів 29.34, 29.35 Інструкції з діловодства № 173 виконавчі листи реєструються в журналі обліку виконавчих документів, виданих судом.

У разі якщо за судовим рішенням з відповідача стягнуто кредитну заборгованість, то в порядку ст. 373 ЦПК суд не може змінити спосіб виконання такого рішення на звернення стягнення на предмет іпотеки, оскільки виконання рішення суду про стягнення заборгованості відповідно до Закону № 606-XIV від 24.04.1999 р. «Про виконавче провадження» має виконуватись за рахунок усього майна, що належить боржнику.

Відповідно до ч. 1 ст. 39 Закону № 898-IV від 05.06.2003 року «Про іпотеку» в разі задоволення судом позову про звернення стягнення на предмет іпотеки в рішенні суду зазначаються, зокрема, спосіб реалізації предмета іпотеки шляхом проведення прилюдних торгів або застосування процедури продажу, встановленої ст. 38 цього Закону; початкова ціна предмета іпотеки для його подальшої реалізації.

Згідно з ч. 1 ст. 41 Закону № 898-IV реалізація предмета іпотеки, на який звертається стягнення за рішенням суду або за виконавчим написом нотаріуса, проводиться, якщо інше не передбачено рішенням суду, шляхом продажу на прилюдних торгах у межах процедури виконавчого провадження, передбаченої Законом № 606-XIV, з дотриманням вимог цього Закону.

Однак ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм процесуальним становищем та маючи на меті наміри заволодіти майном, що належить на праві власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не отримав виконавчий лист для солідарного стягнення заборгованості з ПП « ОСОБА_5 », яке безпосередньо отримало кредитні кошти, та ОСОБА_6 , як підписанта та власника даного підприємства, який виступав майновим поручителем Акціонерами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є іноземні інвестори: - Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Російська Федерація) (до зміни найменування Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а до цього Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (відкрите акціонерне товариство) 99,9904 % (далі Материнський банк); - « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ВМ Holding AG) (Швейцарія) 0,0096 %.

З 10 травня 2016 року Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Російська Федерація) реорганізований шляхом приєднання до ІНФОРМАЦІЯ_6 (Російська Федерація) є кінцевою контролюючою стороною Банку.

Таким чином, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » приналежить до держави агресора, яка здійснює терористичну діяльність на території України та приймає участь у військовому конфлікті.

Згідно з публічною інформацією ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює свою діяльність згідно з генеральною банківською ліцензією № 223 від 14 жовтня 2011, виданою ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка надає Банку право на здійснення банківських операцій, включаючи валютні операції (Генеральна ліцензія № 223 від 14 жовтня 2011 року). Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_8 від 24 липня 2015 року № 1081 усі ліцензії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на провадження професійної діяльності на фондовому ринку були анульовані. Дане рішення набрало чинності 18 вересня 2015 року та визначено датою початку припинення професійної діяльності Банку. Основна діяльність Банку включає надання банківських послуг юридичним і фізичним особам.

Натомість 19.09.2014 року відповідно до Закону України «Про нотаріат» для стягнення грошових сум приватний нотаріус Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_8 вчинила нотаріальну дію у вигляді виконавчого напису № 1422. Нотаріальний напис здійснюється за наявності підтвердженої заборгованості, а саме за наявності документів, що підтверджують заборгованість, які оформлені у відповідності до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність», письмових доказів, що підтверджує факт того, що банк проінформував боржника про розмір заборгованості та перевірки нотаріусом наявності або відсутності спору між сторонами щодо заборгованості.

В порядку закону про виконавче провадження для виконання виконавчого напису № 1422 було порушено виконавче провадження ВП № 45423948. Саме з постанови про відкриття виконавчого провадження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дізналося про наявність прострочених зобов`язань за договором № 6/45/190711 відновлювальної кредитної лінії від 19.07.2011 та наміри ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернути стягнення на іпотечне нерухоме майно. Жодної інформації про наявність боргу у ПП « ОСОБА_5 » перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором № 6/45/190711 відновлювальної кредитної лінії від 19.07.2011 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не отримувало.

Наступними діями ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перешкоджав господарській діяльності підприємства, що призвело до прийняття рішення засновниками про припинення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом ліквідації. В строк визначений законом для пред`явлення кредиторських вимог, підприємство не отримувало жодних вимог від Банку. Станом на даний момент ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебуває в стані ліквідації.

В порушення вимог чинного законодавства 03.04.2017 приватним нотаріусом Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_8 було прийнято рішення про державну реєстрацію прав власності на нерухоме майно, а саме нежитлове приміщення торговий павільйон (літ.А-1), загальною площею 21,5 м.кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 ; частина нежитлового приміщення торгівельний павільйон (приміщення №2-1, 2-1 в літ. А-1) загальною площею 18,7 м.кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 ; частина нежитлового приміщення торгівельний павільйон (приміщення №1-1, 1-2, 1-3 в літ. А-1) загальною площею 31,9 м.кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 ; частина нежитлового приміщення торгівельний павільйон (приміщення №1-1, 1-2, 1-4 в літ. А-1) загальною площею 78,6 м.кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_4 ; частина нежитлового приміщення торгівельний павільйон (приміщення №1-1, 1-2, 1-3 в літ. А-1) загальною площею 34,7 м.кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_5 ; частина нежитлового приміщення торгівельний павільйон (приміщення №1-1, 1-2, 1-3 в літ. А-1) загальною площею 43,5 м.кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_6 ; частина нежитлового приміщення торгівельний павільйон (приміщення № 2-1, 2-2, 2-3 в літ. А-1) загальною площею 43,5 м.кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_7 ; частина нежитлового приміщення торгівельний павільйон (приміщення № 1-1, 1-2 в літ. А-1) загальною площею 28,3 м.кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_8 за ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В порядку адміністративного оскарження наказом №2336/5 від 24.07.2017 зазначена реєстраційна дія була скасована.

Таким чином, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вчиняються дії, метою яких є доведення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до банкрутства та заволодіння належним підприємству майном шляхом шахрайства.

На даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (реєстраційних справ, заяв, додатків та всієї іншої документації, що була надана для реєстрації прав власності на нерухоме майно) на підставі яких 03.04.2017 приватним нотаріусом Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_9 було прийнято рішення про державну реєстрацію прав власності на нерухоме майно, а саме нежитлове приміщення торговий павільйон (літ.А-1), загальною площею 21,5 м.кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 ; частина нежитлового приміщення торгівельний павільйон (приміщення №2-1, 2-1 в літ. А-1) загальною площею 18,7 м.кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 ; частина нежитлового приміщення торгівельний павільйон (приміщення №1-1, 1-2, 1-3 в літ. А-1) загальною площею 31,9 м.кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 ; частина нежитлового приміщення торгівельний павільйон (приміщення №1-1, 1-2, 1-4 в літ. А-1) загальною площею 78,6 м.кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_4 ; частина нежитлового приміщення торгівельний павільйон (приміщення №1-1, 1-2, 1-3 в літ. А-1) загальною площею 34,7 м.кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_5 ; частина нежитлового приміщення торгівельний павільйон (приміщення №1-1, 1-2, 1-3 в літ. А-1) загальною площею 43,5 м.кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_6 ; частина нежитлового приміщення торгівельний павільйон (приміщення № 2-1, 2-2, 2-3 в літ. А-1) загальною площею 43,5 м.кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_7 ; частина нежитлового приміщення торгівельний павільйон (приміщення № 1-1, 1-2 в літ. А-1) загальною площею 28,3 м.кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_8 за ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із можливістю ознайомлення з оригіналами та вилучення належним чином завірених копій вищевказаних документів.

Зважаючи на відповідь приватного нотаріуса ОСОБА_8 від. 10.09.2018 вище перелічені документи були передані нею після проведення державної реєстрації до ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_10 .

Отримання тимчасового доступу до вказаних документів є необхідним для встановлення обставин кримінального правопорушення, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а в подальшому використання отриманих документів, як доказів та призначення судово-криміналістичних експертиз.

В судове засідання слідчий не з`явилася, проте скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримала в повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно з ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки отримані у ході проведення тимчасового доступу до речей і документів дані, матимуть суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні № 0008059 від 05.10.2017 і можуть бути використані як речовий доказ у ньому.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів (реєстраційних справ, заяв, додатків та всієї іншої документації, що була надана для реєстрації прав власності на нерухоме майно), на підставі яких 03.04.2017 приватним нотаріусом Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , прийнято рішення про державну реєстрацію прав власності на нерухоме майно, а саме нежитлове приміщення торговий павільйон (літ.А-1), загальною площею 21,5 м.кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 ; частина нежитлового приміщення торгівельний павільйон (приміщення №2-1, 2-1 в літ. А-1) загальною площею 18,7 м.кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 ; частина нежитлового приміщення торгівельний павільйон (приміщення №1-1, 1-2, 1-3 в літ. А-1) загальною площею 31,9 м.кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 ; частина нежитлового приміщення торгівельний павільйон (приміщення №1-1, 1-2, 1-4 в літ. А-1) загальною площею 78,6 м.кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_4 ; частина нежитлового приміщення торгівельний павільйон (приміщення №1-1, 1-2, 1-3 в літ. А-1) загальною площею 34,7 м.кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_5 ; частина нежитлового приміщення торгівельний павільйон (приміщення №1-1, 1-2, 1-3 в літ. А-1) загальною площею 43,5 м.кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_6 ; частина нежитлового приміщення торгівельний павільйон (приміщення № 2-1, 2-2, 2-3 в літ. А-1) загальною площею 43,5 м.кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_7 ; частина нежитлового приміщення торгівельний павільйон (приміщення № 1-1, 1-2 в літ. А-1) загальною площею 28,3 м.кв., що знаходиться за адресою АДРЕСА_8 за ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_11 , із можливістю ознайомлення з оригіналами та вилучення належним чином завірених копій вищевказаних документів.

Виконання ухвали покласти на слідчих СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 чи за їх дорученням працівникам оперативних підрозділі ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Строк виконання ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1