30.11.2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 листопада 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за №0000761 від 19.09.2016 за ознаками злочинів, передбачених ч.4 ст.190, ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Приморського районного суду м. Одеси надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що у проваджені СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000761 від 19.09.2016 за ознаками злочинів, передбачених ч.4 ст.190, ч. 3 ст. 212 КК України.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження ухвалою Господарського суду Одеської області від 11.01.2016 у справі №904/4747/15, за заявою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », порушено провадження у справі про банкрутство ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно зазначеного рішення суду, як ним встановлено, рішенням господарського суду Одеської області від 14.04.2015 у справі №916/802/15-г з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » стягнуто заборгованність у загальному розмірі 1 212 243,32 грн.

Таким чином, загальна заборгованість ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно рішень суду від 14.04.2015 у справі №916/802/15-г та від 08.06.2015 у справі №916/1703/15 становить 2 303 970,96 грн.

На підставі зазначених рішень судів відкрито відповідні виконавчі провадження, однак у наданий державним виконавцем строк боржником вимоги виконавчих документів не виконано.

Тобто, станом на дату порушення провадження у справі про банкрутство заборгованість боржника перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » тільки збільшувалась, жодних заходів щодо погашення такої заборгованості ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не здійснено.

Разом із цим, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повністю визнані вимоги ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та начебто, як заявили представники Боржника в суді, здійснювались спроби щодо можливості погашення наявного боргу, а саме велись переговори шляхом листування з дебітором боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо погашення боргу.

Проте, слід зазначити, що згідно затвердженого ухвалою Господарського суду Одеської області від 18.08.2016, реєстру вимог кредиторів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), заборгованість ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед зазначеним товариством складає 21 633 703,08 грн.

Крім цього, до вищезазначеного реєстру кредиторів також включено кіпрську компанію ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) ( АДРЕСА_1 номер: НОМЕР_2 ) із заборгованістю в розмірі 14 307 805 860, 18 грн. та кіпрську компанію « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_1 ) на суму 47 261 976,12 грн.

Тобто зазначені кіпрські компанії зареєстровані за однією адресою, навіть більше того в одному офісі.

Разом із цим, в матеріалах судової справи №916/4747/15, про банкрутство ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відсутні будь які документи, що містять інформацію про наявність заборгованості зазначеного товариства перед компаніями ІНФОРМАЦІЯ_5 та « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Відсутні також виписки з банківських рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про зарахування грошових коштів за укладеними договорами позик із зазначеними кіпрськими компаніями.

Слід зазначити також, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , на території Одеського нафтопереробного заводу та здійснює свою діяльність за безпосередньої участі нафтопереробного заводу, оскільки виробничі потужності зазначеного товариства працюють на атмосферному залишку вібрекінгу, що виробляється в процесі нафтопереработки.

Так, як встановлено в ухвалах слідчого судді Приморського районного суду м.Одеси від 19.01.2016 у справі №522/23126/15-к (провадження №1-кс/522/626/16 та №1-кс/522/628/16) фактичним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є підконтрольна ОСОБА_5 компанія ІНФОРМАЦІЯ_5 , що також є фактичним власником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оскільки 1 817 561 412 (99,5766%) штук простих іменних акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належить зазначеній компанії.

Вищезазначені ухвали слідчого судді прийняті межах досудового розслідування кримінального провадження №0000076 від 24.02.2014, що було внесено до ЕРДР відносно ОСОБА_5 .

Окремо слід звернути увагу, що загальна сума заборгованості ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », затверджена ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_8 від 18.08.2016 у справі №916/4747/15 складає 14 582 млн.грн., при цьому заборгованість зазначеного товариства перед компаніями підконтрольними ОСОБА_5 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») складає 14 477млн. грн., яка повністю визнана ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий в судове засідання по розгляду вказаного клопотання не з`явився, проте надав заяву, в якій зазначено, що він клопотання підтримує та просить провести розгляд за його відсутності.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_8 в судове засідання по розгляду вказаного клопотання не з`явився, проте голова ІНФОРМАЦІЯ_8 надав заяву, в якій зазначено, що він не заперечує проти можливості слідчого ознайомитися з матеріалами зазначеної справи з дозволу судді в провадженні якого знаходиться зазначена справа в якій також зазначено, що у зв`язку з надходженням до ІНФОРМАЦІЯ_8 05.09.2018 р. запиту ІНФОРМАЦІЯ_9 , дану справу супровідним листом від 10.09.2018 р. було направлено до апеляційної інстанції для подальшого скерування до касаційної інстанції, станом на теперішній час матеріали справи до ІНФОРМАЦІЯ_8 не поверталися.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника ІНФОРМАЦІЯ_8 .

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним в задоволенні клопотання відмовити, з наступних підстав.

Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи: 1) перебувають, або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Однак, вивченням клопотання та доданих до нього матеріалів встановлено, що відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_8 від 29.11.2018 р. у зв`язку з надходженням до ІНФОРМАЦІЯ_8 05.09.2018 р. запиту ІНФОРМАЦІЯ_9 , справу №916/4747/15 супровідним листом від 10.09.2018 р. було направлено до апеляційної інстанції для подальшого скерування до касаційної інстанції, станом на теперішній час матеріали справи до ІНФОРМАЦІЯ_8 не поверталися.

Враховуючи вищевикладене, надання ухвали про тимчасовий доступ до матеріалів справи №916/4747/15 унеможливить в подальшому її виконання.

Зважаючи на вищенаведене, приходжу до висновку, що клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст.159,160, 162,163,164 КПК України,-

УХВАЛИВ :

В задоволені клопотання старшого слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , у кримінальному провадженні за №0000761 від 19.09.2016 за ознаками злочинів, передбачених ч.4 ст.190, ч. 3 ст. 212 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: