Справа № 1007/961/2012
Провадження № 1/361/1/19
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 лютого 2019 року Броварський міськрайонний суд Київської області

в складі: головуючого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

з участю прокурора - ОСОБА_3

захисника - ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Бровари кримінальну справу по обвинуваченню

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, громадянина України, з вищою освітою, не одруженого, не судимого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,

у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 205 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

ОСОБА_5 обвинувачується в тому, що впродовж листопада-грудня 2007 року, з корисливих мотивів, з метою прикриття незаконної діяльності за грошову винагороду, за попередньою змовою з ОСОБА_6 створив ТОВ "Капітал Сел Траст " і згідно даних Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України став єдиним учасником вказаного суб`єкту підприємницької діяльності.

Вказане підприємство було створене та зареєстроване 13.12.2007 у Вишгородській районній державній адміністрації Київської області за № 0002658, за згодою та безпосередньою участю ОСОБА_5 , без мети здійснювати господарську діяльність, а з метою прикриття незаконної діяльності.

Так, в другій половині листопада 2007 року, ОСОБА_6 , діючи в складі організованої групи та відповідно до визачених її функцій, перебуваючи біля станції метро "Площа Льва Толстого" в м. Києві, вступила в попередню змову з ОСОБА_5 про реєстрацію на його ім`я в органах державної влади за грошову винагороду суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи ТОВ "Капітал Сел Траст", з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб.

В той же час, ОСОБА_6 домовилася з ОСОБА_5 про підписання останнім у нотаріуса статутних та інших документів по створенню зазначеного товариства, пообіцявши виплачувати за вчинення цих дій грошову винагороду в розмірі 200 доларів США та повідомивши його, що безпосередньою реєстрацією товариства в органах державної влади будуть займатись інші особи, на яких буде оформлена довіреність, а ОСОБА_5 , буде рахуватись тільки засновником створеного товариства та до його фінансово-господарської діяльності не буде мати ніякого відношення.

Усвідомлюючи противоправний характер дій, запропонованих йому ОСОБА_6 , як майбутнього засновника та власника створюваного товариства, розуміючи, що товариство створюється з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб, ОСОБА_5 , не знаючи про її дійсні злочинні наміри, з корисливих спонукань, погодився на таку пропозицію, передавши ОСОБА_6 для підготовки необхідних реєстраційних документів створюваного товариства, ксерокопії сторінок свого паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий Святошинським РУ ГУ МВС України в м. Києві та копію довідки ДПІ про присвоєння ідентифікаційного коду номер .

Реалізуючи свої злочинні наміри, спрямовані на створення фіктивного підприємства з метою прикриття злочинної діяльності, ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому місці, 21.11.2007, підписав підготовлений ОСОБА_6 протокол № 1 зборів засновників ТОВ "Капітал Сел Траст ", відповідно до якого він став засновником цього товариства, з юридичною адресою: Київська область, м. Вишгород, вул. Межигірського Спасу, 69, та призначив себе директором.

10 грудня 2007 року, відповідно попередньої домовленості, ОСОБА_5 , усвідомлюючи противоправний характер своїх дій разом з ОСОБА_6 , прибули до приватного нотаріуса Київського нотаріального округу ОСОБА_7 , для підписання підготовлених ОСОБА_6 документів ТОВ «Капітал Сел Траст» ().

Того ж дня, в офісному приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , розташованому за адресою: м. Київ, пр. 40 - річчя Жовтня, 70, корп. 2, оф. 18, ОСОБА_5 , заздалегідь усвідомлюючи, що ТОВ «Капітал Сел Траст» створюється для прикриття незаконної діяльності та він, в цілому, набуває право власності на товариство, в присутності нотаріуса підписав надані йому ОСОБА_6 довіреність , якою він уповноважив ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 представляти його інтереси у державних органах, установах та організаціях з приводу державної реєстрації, статут ТОВ «Капітал Сел Траст» (), а також розписався з цього приводу в реєстрі нотаріальних дій.

Підписання ОСОБА_5 реєстраційних документів ТОВ «Капітал Сел Траст», дало змогу ОСОБА_6 організувати здійснення реєстрації вказаного підприємства іншими особами. Не розкриваючи своїх злочинних намірів, ОСОБА_6 , звернулася до фізичної особи - підприємця ОСОБА_11 , офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з приводу здійснення реєстрації ТОВ "Капітал Сел Траст" в державних органах, розташованих у м. Вишгород Київської області. Останній, зацікавившись пропозицією ОСОБА_6 , не підозрюючи злочинних намірів у її діях, погодився здійснити реєстрацію вказаного підприємства, проведення якої доручив співробітнику підпорядкованого йому підприємства ОСОБА_8 .

Останній, отримавши від ОСОБА_6 довіреність на супроводження державної реєстрації ТОВ "Капітал Сел Траст", протокол загальних зборів учасників з рішенням про заснування підприємства, два оригінали статуту, посвідчені нотаріусом та підписані засновником, довідку про внесення коштів до статутного капіталу на рахунок підприємств, копію паспорта та ідентифікаційного номеру ОСОБА_5 , виконуючи умови домовленості з ОСОБА_6 про надання посередницьких послуг у реєстрації вказаного підприємства та переслідуючи суто комерційні інтереси отримання власного прибутку, звернувся у відділ державної реєстрації Вишгородської РДА, управління статистики та ДПІ у Вишгородському районі Київської області.

13грудня 2007 року ТОВ"Капітал Сел Траст", зареєстровано у Вишгородській районній державній адміністрації Київської області за № 000265, . Підписання ОСОБА_5 документів ТОВ "Капітал Сел Траст", дало змогу ОСОБА_6 здійснити реєстрацію указаного товариства як платника податків, у державній податковій інспекції у Вишгородському районі Київської області, та цього ж дня, відкрити поточний рахунок у національній валюті № НОМЕР_2 , в установі ВАТ ФІНЕКСБАНК, розташованому за адресою: м. Київ, проспект Повітрофлотський, 54.

Діяльність ОСОБА_5 по створенню фіктивного суб`єкту підприємницької діяльності - ТОВ "Капітал Сел Траст" здійснювалася в порушення законодавчих актів України, що регулюють діяльність суб`єктів підприємництв, а саме:

- статті 1 Закону України «Про підприємництво» № 698-ХІІ від 02.07.1991, із змінами та доповненнями, яка визначає, що «підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик діяльність з метою виробництва продукції, виконання робіт, чи надання послуг та заняття торгівлею з метою отримання прибутку»;

- статті 14 Закону України «Про підприємництво» № 698-ХІІ від 02.07.1991, із змінами та доповненнями, яка визначає, що «управління підприємством здійснюється відповідно до статуту на основі поєднання прав власника щодо господарського використання свого майна. Власник здійснює свої права по управлінню підприємством безпосередньо, або через уповноважені ним органи»;

Крім того, на початку 2008 року, ОСОБА_6 , продовжуючи свою злочинну діяльність в складі організованої групи, без відома та погодження з директором ТОВ «Капітал Сел Траст» ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому місці, через невстановлену особу надала керівникові організованої групи ОСОБА_12 2 оригінали статуту вказаного підприємства, посвідчених нотаріусом та підписаних засновником та свідоцтво про державну реєстрацію.

У подальшому, вказані документи були використані іншими співучасниками організованої групи, для незаконного оформлення у приватну власність ТОВ «Капітал Сел Траст» земельних ділянок площею 49,5537 га та 39,2661 га, розташованих на території Требухівської сільської ради Броварського району Київської області, які в дійсності належать членам (пайовикам) колишнього колективного сільського підприємства "Требухівське" та отримання державних актів на право власності на земельні ділянки.

Діючи відповідно до попередньої домовленості з ОСОБА_6 , ОСОБА_5 на її вимогу, 02.06.2008 та 05.06.2008, прибув до приміщення офісу приватних нотаріусів Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 за адресою: м. Київ,вул. Червоноармійська, 43, офіс 5, де усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, в порушення ст. 234 Цивільного кодексу України та п.2 ст. 16 Закону України "Про підприємства в Україні", під керівництвом ОСОБА_6 підписав ряд фіктивних договорів купівлі - продажу окремими частинами земельних ділянок, розташованих на території Требухівської сільської ради Броварського району Київської області, без намірів створення правових наслідків:

?договір купівлі-продажу земельної ділянки серії ВКО № 393577 від 02.06.2008, відповідно до якого ТОВ „Капітал Сел Траст, в особі ОСОБА_5 передає у власність ТОВ „Терен Груп, в особі ОСОБА_16 земельну ділянку площею 12,3884 га., що є частиною земельної ділянки площею 49,5537 га., на підставі Державного акту на право власності на землю, серії ЯЖ № 426181 від 19.05.2008, зареєстрованого в Книзі записів державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі за № 07. Кадастровий номер земельної ділянки: :06:001:0007.

?договір купівлі-продажу земельної ділянки серії ВКО № 393576 від 02.06.2008, відповідно до якого ТОВ „Капітал Сел Траст , в особі ОСОБА_5 передає у власність ТОВ „Провіста, в особі ОСОБА_16 земельну ділянку площею 12,3884 га., що є частиною земельної ділянки площею 49,5537 га., на підставі Державного акту на право власності на землю, серії ЯЖ № 426181 від 19.05.2008, зареєстрованого в Книзі записів державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі за № 07. Кадастровий номер земельної ділянки: :06:001:0007.

?договір купівлі-продажу земельної ділянки серії ВКО № 393578 від 02.06.2008, відповідно до якого ТОВ „Капітал Сел Траст , в особі ОСОБА_5 передає у власність ТОВ „Провіста, в особі ОСОБА_16 земельну ділянку площею 9,8165 га., що є частиною земельної ділянки площею 39.2661 га., на підставі Державного акту на право власності на землю, серії ЯЖ № 426180 від 19.05.2008, зареєстрованого в Книзі записів державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі за № 06. Кадастровий номер земельної ділянки: :04:008:0002.

?договір купівлі-продажу земельної ділянки серії ВКО № 391672 від 02.06.2008, відповідно до якого ТОВ „Капітал Сел Траст, в особі ОСОБА_5 передає у власність ТОВ „Терен Груп, в особі ОСОБА_16 земельну ділянку площею 12,3884 га., що є частиною земельної ділянки площею 49,5537 га., на підставі Державного акту на право власності на землю, серії ЯЖ № 426181 від 19.05.2008 , зареєстрованого в Книзі записів державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі за № 07. Кадастровий номер земельної ділянки: :06:001:0007.

?договір купівлі-продажу земельної ділянки серії ВКО № 391673 від 02.06.2008, відповідно до якого ТОВ „Капітал Сел Траст, в особі ОСОБА_5 передає у власність ТОВ „Терен Груп, в особі ОСОБА_16 земельну ділянку площею 12,3884 га., що є частиною земельної ділянки площею 49,5537 га., на підставі Державного акту на право власності на землю, серії ЯЖ № 426180 від 19.05.2008, зареєстрованого в Книзі записів державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі за № 06. Кадастровий номер земельної ділянки: :04:008:0002.

?договір купівлі-продажу земельної ділянки серії ВКО № 655169 від 05.06.2008, відповідно до якого ТОВ „Капітал Сел Траст , в особі ОСОБА_5 передає у власність ТОВ „Прод-в-ко, в особі ОСОБА_16 земельну ділянку площею 9,8165 га., що є частиною земельної ділянки площею 39.2661 га., на підставі Державного акту на право власності на землю, серії ЯЖ № 426180 від 19.05.2008 , зареєстрованого в Книзі записів державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі за № 06. Кадастровий номер земельної ділянки: :04:008:0002.

?договір купівлі-продажу земельної ділянки серії ВКО № 655170 від 05.06.2008, відповідно до якого ТОВ „Капітал Сел Траст , в особі ОСОБА_5 передає у власність ТОВ „Прод-в-ко , в особі ОСОБА_16 земельну ділянку площею 9,8165 га., що є частиною земельної ділянки площею 39.2661 га., на підставі Державного акту на право власності на землю, серії ЯЖ № 426180 від 19.05.2008 , зареєстрованого в Книзі записів державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі за № 06. Кадастровий номер земельної ділянки: :04:008:0002.

?договір купівлі-продажу земельної ділянки серії ВКО № 655168 від 05.06.2008, відповідно до якого ТОВ „Капітал Сел Траст , в особі ОСОБА_5 передає у власність ТОВ „ Прод-в-ко , в особі ОСОБА_16 земельну ділянку площею 12,3884 га., що є частиною земельної ділянки площею 49,5537 га., на підставі Державного акту на право власності на землю, серії ЯЖ № 426181 від 19.05.2008 , зареєстрованого в Книзі записів державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі за № 07. Кадастровий номер земельної ділянки: :06:001:0007.

При цьому ОСОБА_5 , достовірно знав, що вказані земельні ділянки у власності підприємства ТОВ «Капітал Сел Траст» не перебували, оскільки він як керівник підприємства договорів на виготовлення технічної документації зі складання державних актів на право власності на земельні ділянки із Броварським районним відділом № 28 Київської регіональної філії ДП «Центр ДЗК» не укладав, ніякого фінансування щодо реєстрації державних актів не здійснив, тим самим порушивши пункт 3 статті 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-ХІV від 16.07.1999 року, згідно якого власник або уповноважена ним службова особа підприємства повинні організувати бухгалтерський облік на підприємстві та забезпечити фінансування здійснення всіх господарських операцій у первинних документах.
Таким чином, упродовж листопада - грудня 2007 року, ОСОБА_5 своїми умисними протиправними діями, створив фіктивне підприємство з метою прикриття незаконної діяльності, пов`язаної з шахрайським заволодінням правом на земельні ділянки, які належали 1407 пайовикам КСП "Требухівське", загальною площею 355,2792 га, вартість яких, згідно висновку експерта, становить 193 733 700 гривень, що більш як в двісті разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент учинення злочину, у зв`язку з чим є великою матеріальною шкодою.

Своїми умисними діями, які виразились у фіктивному підприємництві, тобто створенні суб`єкта підприємницької діяльності(юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, які заподіяли велику матеріальну шкоду громадянам, ОСОБА_5 вчинив злочин, передбачений ч. 2 ст. 205 КК України.

У підготовчій частині судового засідання підсудний ОСОБА_5 звернувся з клопотанням про закриття кримінальної справи в зв`язку з закінченням строків давності притягнення його до кримінальної відповідальності.

Прокурор не заперечував проти закриття справи в зв`язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Потерпілі у судове засідання не з`явилися, про розгляд справи повідомлені належним чином.

Вислухавши думку підсудних ОСОБА_12 , ОСОБА_17 , ОСОБА_6 та її захисника ОСОБА_4 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , які не заперечували проти закриття справи з цієї нереабілітуючої підстави, дослідивши матеріали справи, суд вважає можливим прийняти рішення про закриття справи у зв`язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, виходячи з наступного.

Підсудному ОСОБА_5 пред`явлене обвинувачення у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 205 КК України.

Санкціія частини 2 статті 205 КК України передбачає покарання у виді штрафу у розмірі від трьох тисяч до п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тому даний злочин згідно з ст.12 КК України, є злочином середньої тяжкості.

Відповідно до п. 3 ч.1 ст.49 КК України строк давності притягнення до кримінальної відповідальності за частиною 2 статті 205 КК України становить п`ять роки.

Враховуючи, що за матеріалами даної кримінальної справи справи злочин вчинено у 2007 року і станом на час розгляду справи минув термін більше п`яти років - провадження в кримінальній справі відносно підсудного ОСОБА_5 підлягає закриттю у зв`язку з закінченням строків давності.

На підставі викладеного та керуючись п .5 ч.1 ст.7-1, ст.11-1 КПК України, ст.49 КК України-суд

п о с т а н о в и в :
Звільнити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 від кримінальної відповідальності за частиною 2 статті 205 КК України у зв`язку із закінченням строків давності.

Провадження в кримінальній справі № 1007/961/12 за обвинуваченням ОСОБА_5 за ч.2 ст. 205 КК України закрити у зв`язку із закінченням строків давності.

Запобіжний захід обраний відносно ОСОБА_5 у вигляді підписки про невиїзд скасувати.

Речові докази зберігати в матеріалах справи.

На постанову може бути подана апеляція до Київського апеляційного суду в 7-денний термін з дня проголошення.

Суддя ОСОБА_1