УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора ОСОБА_3 ,

адвоката ОСОБА_4 ,

розглянувши в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000160 від 05 липня 2016 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 191 КК України, клопотання про повернення застави,

В С Т А Н О В И В :

Адвокат ОСОБА_4 , в інтересах ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , звернувся до слідчого судді з заявою про повернення застави, внесену ними за ОСОБА_10 .

Клопотання мотивовано тим, що у рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000160 від 05 липня 2016 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 191 КК України, 21 травня 2018 року ОСОБА_8 вніс заставу у розмірі 68000 грн., ОСОБА_7 вніс заставу у розмірі 298000 грн., ОСОБА_5 вніс заставу у розмірі 298000 грн., ОСОБА_9 вніс заставу у розмірі 298 000 грн., ОСОБА_6 внесла заставу у розмірі 8000000 грн., у якості застави за підозрюваного ОСОБА_10 , у відповідності до ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 20 вересня 2018 року.

Враховуючи, що 14 грудня 2018 року Ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва запобіжний захід ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вигляді застави змінений на особисте зобов`язання, заявники звернулися із заявою про повернення їм внесених коштів.

В судовому засіданні адвокат заявника подану заяву підтримав та просив слідчого суддю її задовольнити.

Прокурор проти задоволення заявленого клопотання не заперечував.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, долучені до клопотання, заслухавши пояснення адвоката заявника, думку прокурора, слідчий суддя приходить до висновку, що подана заява підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, слідчим суддею встановлено, що у провадженні Слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0000160 від 05 липня 2016 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 191 КК України.

У рамках зазначеного кримінального провадження, 09.08.2018 ОСОБА_10 повідомлений про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Ухвалою слідчого судді від 11.08.2018 року у кримінальному провадженні № 10000160 від 05.07.2016 року, застосовано відносно ОСОБА_10 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, та взято його під варту в залі суду, а також визначено заставу, як альтернативний запобіжний захід у розмірі 17 285 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 30 456 170,00 грн.

Ухвалою слідчого судді від 20.09.2018 року залишено без змін раніше обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та визначений ОСОБА_10 розмір застави у вигляді 1000 (тисячі) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 1 762 000 грн.00 коп.

На депозитний рахунок територіального управління Державної судової адміністрації України в м. Києві ГУ ДКСУ 21.09.2018 року застава була внесена ОСОБА_5 розмірі 298 000 грн., ОСОБА_6 у розмірі 800 000 грн., ОСОБА_7 у розмірі 298 000 грн., ОСОБА_8 у розмірі 68 000 грн.,та ОСОБА_9 заставу у розмірі 298 000 грн., що підтверджується квитанціями про сплату.

21 вересня 2018 року за ОСОБА_10 була внесена застава у розмірі, визначеному ухвалою слідчого судді від 20 вересня 2018 року.

14 грудня 2018 року ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва запобіжний захід ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вигляді застави змінений на особисте зобов`язання.

Відповідно до положень ч.ч. 1-3, 8 ст. 182 КПК України застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків. Застава може бути внесена як самим підозрюваним, обвинуваченим, так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем).

При застосуванні запобіжного заходу у вигляді застави підозрюваному, обвинуваченому роз`яснюються його обов`язки і наслідки їх невиконання, а заставодавцю у вчиненні якого кримінального правопорушення підозрюється чи обвинувачується особа, передбачене законом покарання за його вчинення, обов`язки із забезпечення належної поведінки підозрюваного, обвинуваченого та його явки за викликом, а також наслідки невиконання цих обов`язків.

У разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, обвинувачений, будучи належним чином повідомлений, не з`явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.

Разом з тим, згідно вимог ч. 11 ст. 182 КПК України застава, що не була звернена в дохід держави, повертається підозрюваному, обвинуваченому, заставодавцю після припинення дії цього запобіжного заходу. При цьому застава, внесена підозрюваним, обвинуваченим, може бути повністю або частково звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень. Застава, внесена заставодавцем, може бути звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень тільки за його згодою.

Так, враховуючи, що ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 14 грудня 2018 року запобіжний захід ОСОБА_10 у вигляді застави змінений на особисте зобов`язання, то заставодавцям підлягають поверненню внесені кошти.

За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що заява підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 182, 194, 203, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання адвоката ОСОБА_4 , в інтересах ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , про повернення застави, внесеної на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 20 вересня 2018 року, на депозитний рахунок Територіального управління Державної судової адміністрації України в м. Києві, у якості застави за підозрюваного ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 задовольнити у повному обсязі.

Повернути ОСОБА_5 грошові кошти в розмірі 298 000 (двісті дев`яносто вісім тисяч) гривень 00 копійок, внесені ним в якості застави, на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 20 вересня 2018 року, на депозитний рахунок Територіального управління Державної судової адміністрації України в м. Києві (, Банк отримувача Держказначейська служба України, МФО 820172, рахунок № 2089, отримувач Шевченківський районний суд м. Києва, призначення застава за ОСОБА_10 , згідно ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 20 вересня 2018 року).

Повернути ОСОБА_6 грошові кошти в розмірі 800 000 (вісімсот тисяч) гривень 00 копійок, внесені ним в якості застави, на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 20 вересня 2018 року, на депозитний рахунок депозитний рахунок Територіального управління Державної судової адміністрації України в м. Києві (, Банк отримувача Держказначейська служба України, МФО 820172, рахунок № 2089, отримувач Шевченківський районний суд м. Києва, призначення застава за ОСОБА_10 , згідно ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 20 вересня 2018 року).

Повернути ОСОБА_7 грошові кошти в розмірі 298 000 (двісті дев`яносто вісім тисяч) гривень 00 копійок, внесені ним в якості застави, на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 20 вересня 2018 року, на депозитний рахунок депозитний рахунок Територіального управління Державної судової адміністрації України в м. Києві (, Банк отримувача Держказначейська служба України, МФО 820172, рахунок № 2089, отримувач Шевченківський районний суд м. Києва, призначення застава за ОСОБА_10 , згідно ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 20 вересня 2018 року).

Повернути ОСОБА_8 грошові кошти в розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень 00 копійок, внесені ним в якості застави, на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 20 вересня 2018 року, на депозитний рахунок депозитний рахунок Територіального управління Державної судової адміністрації України в м. Києві (, Банк отримувача Держказначейська служба України, МФО 820172, рахунок № 2089, отримувач Шевченківський районний суд м. Києва, призначення застава за ОСОБА_10 , згідно ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 20 вересня 2018 року).

Повернути ОСОБА_9 грошові кошти в розмірі 298 000 (двісті дев`яносто вісім тисяч) гривень 00 копійок, внесені ним в якості застави, на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 20 вересня 2018 року, на депозитний рахунок депозитний рахунок Територіального управління Державної судової адміністрації України в м. Києві (, Банк отримувача Держказначейська служба України, МФО 820172, рахунок № 2089, отримувач Шевченківський районний суд м. Києва, призначення застава за ОСОБА_10 , згідно ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 20 вересня 2018 року).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя