У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15.03.2019 Справа №607/6457/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
У провадженні слідчого управління ГУНП в Тернопільській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000405 від 07.08.2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Старший слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням, у якому просить надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ, НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення, а саме оригіналів: документів, що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , у тому числі платіжні документи, що відображають рух грошових коштів за період 01.05.2018 до 31.12.2018 з відображенням відомостей про вхідні і вихідні суми платежів, дат надходження (перерахування), часу здійснення операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежів в електронному виді й на паперовому носії, МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу; роздруківки бази даних (архіву) системи «Клієнт-Банк»; протоколів модемного зв`язку, що обслуговує систему «Клієнт-Банк»; роздруківки бази даних операційного дня за відповідний період; протоколів роботи системи «Клієнт-Банк» (адміністративний і технічний); належним чином засвідчених копій документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо); матеріалів фото (відео) фіксації зняття грошових коштів за допомогою банкоматів. Розглянути дане клопотання просить без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ, НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 , у зв`язку з існуванням загрози зміни або знищення документів.
Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за попередньою змовою зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , в супереч Бюджетному законодавству, з метою власного збагачення зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно відповідно до підписаного договору підряду № 12 від 05 липня 2018 року, щодо проведення капітального ремонту вул. Зелена-Бічна, в с. Петриків, Тернопільського району, Тернопільської області, на загальну суму 646 152,00 (шістсот сорок шість тисяч сто п`ятдесят дві гривні 00 копійок), без ПДВ, внісши неправдиві відомості до актів виконаних робіт форми 2КБ-В, щодо проведених робіт на вищевказаному обє`кті, в результаті чого спричинили матеріальні збитки бюджету ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Встановлено що вищевказані грошові кошти на загальну суму 646 152,00 (шістсот сорок шість тисяч сто п`ятдесят дві гривні 00 копійок), без ПДВ, бухгалтерією ІНФОРМАЦІЯ_4 було перераховано на підставі платіжних доручень на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 .

Однак, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що зобов`язання відповідно до договору №12 від 05липня 2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконало не в повному обсязі, та ймовірно надало недостовірну інформацію про закупівлю будівельних матеріалів по вищевказаному об`єкті будівництва, оскільки в ході проведення перевірки об`єми вказані у актах виконаних робіт не співпадають з наявно виконаними роботами, окрім того посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не надано підтверджуючих документів про закупівлю будівельних матеріалів по об`єкті будівництва.

У зв`язку з наведеним, а також з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, на даний час виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ, НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів: документів, що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , у тому числі платіжні документи, що відображають рух грошових коштів за період з 01.05.2018 до 31.12.2018 з відображенням відомостей про вхідні і вихідні суми платежів, дат надходження (перерахування), часу здійснення операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежів в електронному виглядіі й на паперовому носії, МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу; роздруківки бази даних (архіву) системи «Клієнт-Банк»; протоколів модемного зв`язку, що обслуговує систему «Клієнт-Банк»; роздруківки бази даних операційного дня за відповідний період; протоколів роботи системи «Клієнт-Банк» (адміністративний і технічний); належним чином засвідчених копій документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо); матеріалів фото (відео) фіксації зняття грошових коштів за допомогою банкоматів.

Без отримання тимчасового доступу до інформації та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , неможливо здобути фактичних даних, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а тимчасовий доступ до вказаної інформації та документів, згідно ст.159, 162 КПК України, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Оскільки вказана інформація та документи не можуть бути отримані інакше, як за ухвалою суду, а тому просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Виклик особи, у якої знаходиться інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, не здійснювався на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Із врахуванням того, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ, НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення, а саме, оригіналів:

- документів, що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , у тому числі платіжні документи, що відображають рух грошових коштів за період 01.05.2018 до 31.12.2018 з відображенням відомостей про вхідні і вихідні суми платежів, дат надходження (перерахування), часу здійснення операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежів в електронному виді й на паперовому носії, МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу;

- роздруківки бази даних (архіву) системи «Клієнт-Банк»;

- протоколів модемного зв`язку, що обслуговує систему «Клієнт-Банк»;

- роздруківки бази даних операційного дня за відповідний період;

- протоколів роботи системи «Клієнт-Банк» (адміністративний і технічний);

- належним чином засвідчених копій документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо);

- матеріалів фото (відео) фіксації зняття грошових коштів за допомогою банкоматів.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1