Справа № 640/3093/19
н/п 1-кс/640/2230/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"08" лютого 2019 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого Київського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про арешт майна по кримінальному провадженню за № 0000581 від 08.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

встановив:

08.02.2019 р. старший слідчий Київського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_2 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим прокурором Харківської місцевої прокуратури № 2 юристом 1 класу ОСОБА_3 , яким просить задовольнити клопотання та шляхом заборони користування, володіння, розпорядження та відчуження майном накласти арешт на пакет з документами, а саме : Файл №1 з чорновими записами у кількості 141 шт.; Файл №2 з чорновими записами у кількості 221 шт.; Документ з текстом іноземної мови білого кольору; Квитанцію Приват Банку у кількості 1 шт. на суму 42000 грн.; Блокнот зеленого кольору з чорновими записами у кількості 1 шт.; Документ з текстом іноземної мови зеленого кольору; Квитанцію у кількості 2 шт.; Чек (іноземною мовою ) у кількості 4 шт.; Файл №3: документи з текстом іноземної мови у кількості 3 шт.; документи з текстом української мови у кількості 1 шт.; копія паспорта на ім`я ОСОБА_4 у кількості 1 шт.; Файл №4: копія паспорта на ім`я ОСОБА_5 у кількості 1 шт.; копія документа з текстом іноземної мови зеленого кольору у кількості 1 шт.; копія картки фізичної особи платника податків на ім`я ОСОБА_5 у кількості 1шт.; чорнові записи на блакитному аркуші у кількості 1 шт.; Файл №5: документи з текстом іноземної мови у кількості 2 шт.; копія паспорта на ім`я ОСОБА_6 у кількості 2 шт.; копія паспорта громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_6 у кількості 1; шт.; копія картки платника податків на ім`я ОСОБА_6 у кількості 1 шт.; Документ з текстом іноземної мови у кількості 1 шт.; Файл №6: документи з текстом іноземної мови у кількості 2 шт.; копія паспорта на ім`я ОСОБА_7 у кількості 1 шт.; копія картки фізичної особи платника податків на ім`я ОСОБА_7 у кількості 1 шт.; чорнові записи на білому аркуші у кількості 2 шт.; Файл №7: документи з текстом іноземної мови у кількості 2 шт. білого кольору та у кількості 1 шт. жовтого кольору; Файл №8: документи з текстом іноземної мови у кількості 2 шт.; Документ з текстом іноземної мови у кількості 1 шт.; Акт приймання передачі про надання послуги до Договору про надання послуг від 05.08.2018 року № 418; Файл №9: документи з текстом іноземної мови у кількості 3 шт.; копія паспорту на ім`я ОСОБА_8 у кількості 1 шт.; довідка у кількості 1 шт.; Файл №10: з полісом №АM/3951849 зеленого кольору у кількості 1 шт.; чорнові записи на аркуші рожевого кольору у кількості 2 шт.; Файл №11: довіреність на ім`я ОСОБА_9 у кількості 1 шт.; копія довіреності на ім`я ОСОБА_9 у кількості 1 шт.; Файл №12: з квитанціями приватбанку у кількості 41 шт.; з чеками Bluzka у кількості 2 шт; з чеком магазин Reserved у кількості 1 шт.; Документ з текстом іноземної мови жовтого кольору у кількості 1 шт.; Документи під скрепкою з текстом іноземної мови у кількості 2 шт.; Документи під скрепкою з текстом іноземної мови у кількості 4 шт.; Файл №13: документи з текстом іноземної мови у кількості 3 шт.; копія паспорта на ім`я ОСОБА_10 у кількості 1 шт.; довідка про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_10 у кількості 1 шт.; копія паспорта громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_11 у кількості 1 шт.; чорнові записи на блакитному аркуші у кількості 1 шт.; Файл №14: довіреність на ім`я ОСОБА_12 у кількості 1 шт.; копія довіреності на ім`я ОСОБА_12 у кількості 1 шт.; Файл №15: документи з текстом іноземної мови у кількості 2 шт.; копія паспорта на ім`я ОСОБА_13 у кількості 2 шт.; аркуш А4, на верхній частині аркушу копія картки фізичної особи платника податків на ім`я ОСОБА_13 у кількості 1 шт. на нижній частині аркушу копія документа з текстом іноземної мови зеленого кольору; Файл №16: документи з текстом іноземної мови кількості 3 шт.; копія паспорта на ім`я ОСОБА_14 у кількості 1 шт.; аркуш А4, на верхній частині аркушу копія паспорта на ім`я ОСОБА_14 сторінки 10 та 11 у кількості 1 шт., на нижній частині аркушу копія картки фізичної особи платника податків на ім`я ОСОБА_14 у кількості 1 шт.; Файл № 17: документи з текстом іноземної мови у кількості 3 шт.; копія паспорта на ім`я ОСОБА_15 у кількості 1 шт.; копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_15 у кількості 1 шт.; копія паспорта громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_15 у кількості 1 шт.; чорнові записи у кількості 1 шт.; Документ на іноземній мові на автомобіль «VW Passat» FTD183 WVWZZZ3BZ3E062983 на 1 арк.; Документ на німецькій мові на автомобіль Audia6 WAUZZZ4BZWN149097 на 1 арк.; Документ на іноземній мові Transportopriemonespirkimo-pardavimosutartis на 1 арк.; Документ на іноземній мові IGALIOJIMAS на 1 арк.; Документи на 6 аркушах а4 на іноземній мові «Rechung», «Autozentrum H.D.U. GmbH», «Radereinlagerungs-vertrag»; Копію паспорту на ім`я ОСОБА_16 НОМЕР_1 , та закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_16 НОМЕР_2 на 1 арк.; Поліс №АМ 7289790 страхування AUDIa6 1999 р.в. на 1 арк.; Документ на іноземній мові LT/130435568 на 1 арк.; Документ на іноземній мові LT/AKA 1242176 Opel Zafira-A на 1 арк.; Рукописний документ розділений на 2 сторони : Новый и Оплач. 1 арк.; Документ на іноземній мові «Transporto Priemones Pirkimo-Pardavimo Sutartis» 2019-31-01-11-00, Opel Corsa, Hennadii Matsokin на 1 арк.; Документ на іноземній мові Europaische Gemeinschaft Bundesrepublik Deutschland на 1 арк.; Довідку з ТОВ «Автотехносервіс» Volkswagen passat WVWZZZ3BZWP358337 та документ на іноземній мові на 2 арк.; Митну декларацію на автомобіль VW 2002 р.в., НОМЕР_3 на 1 арк.; Таможенную декларацию Skoda OKTAVIA 1999 р.в. TMBZZZIU5x2195160 на 1 арк.; Митну декларацію VW Passat 1997 WVWZZZBZWP266594 на 1 арк.; Рукописний текст на 1 арк. А4 розділений на квадрати з назвами автомобілів: Мазда3,Форд Мондео 2003, Фабиа, Форд Мондео 2002, Ауді а6, Ауді а6, Ауді а6, Опель Зафира, Киа Соренто, Мерседес Віто, Фольксваген Пассат; Митну декларацію АУДІ 6, 1998 р.в., WAV2224B2XIV039062 на 1 арк.; Документ на іноземній мові Tuvlita «audi» a6 на 1 арк.; Документ на іноземній мові Garantinis Talonasaudia6 на 1 арк.; Копію паспорту на імя ОСОБА_17 МН 918614 на 1 арк.; Документ на іноземній мові Gjensidige LT/AYB 2113894 на 1 арк.; Документ на іноземній мові LT/AEC 9501556 на 1 арк.; Документ на іноземній мові Transporto Priemones Pirkimo-Pardavimo-Sutartis Mazda 323, Hennadii Matsokin; Документ на іноземній мові ValstybesImoneRegitraVilniausFilialas на 1 арк.; Файл №18 з документами: 2 рукописні аркуші, 2 аркуші на іноземній мові, 2 аркуші з копією паспорту ОСОБА_18 ,19.10.1963 МН290865.; Документ на іноземній мові «Аudi a6» EUROPOS SAJUNGA WAUZZZ4B42NO23720 на 1 аркуші; Документ на іноземній мові PRASYMAS 2018 m. 08 men. 02d. на у аркуші; Документ на іноземній мові Доверенность дата 17.08.2018 г. Каунас на 1 аркуші; Копію документа довідка №04.02.2019-319 від 04.02.2019 на 1 аркуші; Документ на іноземній мові TRANSPORTO PRIEMONES PIRKIMO-PARDAVIMOSUTARTIS 2018-11-22 на 1 аркуші; Документ на іноземній мові PRANESIMAS DEL UZFIKSUOTO KELIU EISMO TAISYKLIU PAZEIDIMO 2018 m. Balandzio12 d. На 1 аркуші; Документ на іноземній мові Доверенность дата, г. Каунас на 1 аркуші; Копію паспорта громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_17 на 1 аркуші; Копію документа довідка №01.02.2019 102 від 01.02.2019 на 1 аркуші; Документ на іноземній мові PRANESIMAS DEL UZFIKSUOTO KELIU EISMO TAISYKLIU PAZEIDIMO 2018 m. Rugpjucio 7 d. на 1 аркуші; Рукописний текст на 1 арк. А4 розділений на квадрати з назвами автомобілів: L200 Mitsubishi; Mercedes-Bensc180; AUDIA6; AUDIA6; Гольф; MercedesBenzSLK 200; Файл №19: документи на іноземній мові у кількості 2 шт.; чорнові записи на рожевому аркуші у кількості 1 шт.; Документ на іноземній мові PRANESIMAS DEL UZFIKSUOTO KELIU EISMO TAISYKLIU PAZEIDIMO 2018 m. Rugpjucio 7 d. на 1 аркуші; Документ на іноземній мові TRANSPORTO PRIEMONES PIRKIMO-PARDAVIMOSUTARTIS 2019-01-24 на 1 аркуші; Копію паспорта на ім`я ОСОБА_19 на 1 аркуші; Документ на іноземній мові TRANSPORTO PRIEMONES PIRKIMO-PARDAVIMOSUTARTIS 2018-12-09 на 1 аркуші; Документ на іноземній мові IGALIOJIMAS на 1 аркуші; Копію документа довідка №01.02.2019-180 від 01.02.2019 на 1 аркуші; Документ на іноземній мові Доверенность дата17.08.2018 г. Каунас (доверяем Petrov Vadym)на 1 аркуші; Файл №20: документ Довіреність на ім`я гр. ОСОБА_20 на 1 аркуші; Копію документа довідка №04.02.2019-392 від 04.02.2019 на 1 аркуші; Заяву ОСОБА_21 від 30.01.2019 №Б/Н на 1 аркуші; Копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_22 на 1 аркуші; Файл №21: документи на іноземній мові у кількості 3 шт.; копія паспорта на ім`я ОСОБА_23 на 2 аркушах; копія картки платника податків на ім`я ОСОБА_23 на 1 аркуші; Копію документа довідка №01.02.2019-103 від 01.02.2019 на 1 аркуші; Файл №22: документи на іноземній мові у кількості 2 шт.; Файл №23: документи на іноземній мові у кількості 2 шт.; копія документу на іноземній мові зеленого кольору у кількості 1 шт.; копія паспорта на ім`я ОСОБА_24 на 1 аркуші; копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_24 на 1 аркуші; чорнові записи на аркуші білого кольору у кількості 1 шт. Місцем зберігання визначити камеру зберігання речових доказів Київського ВП ГУНП в Харківській області, за адресою: м. Харків, вул. Алчевських, 49.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про необхідність повернення клопотання прокурору, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

В порушення п. 3 ч. 2 ст. 171 КПК України, слідчим, прокурором в клопотанні не зазначено відповідні документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження таким майном, не вказано перелік і види майна, що належить арештувати.

Враховуючи викладене, на теперішній час в клопотанні сторони обвинувачення не зазначено фактичних даних щодо власників майна, адрес фізичних, чи юридичних осіб, які є власниками вказаного майна, що позбавляє суд можливості виконати вимоги ч. 1 ст. 172, ч. 7 ст. 173 КПК України, - судового виклику власника майна для розгляду даного клопотання, або ж подальшого направлення ухвали таким особам у разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали.

Крім того, додані слідчим до клопотання документи відкопійовані таким чином, що їх неможливо прочитати.

Відповідно до ч. 3 ст. 172 КПК України, слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

З урахуванням викладеного вище, дане клопотання про арешт майна підлягає поверненню прокурору для усунення недоліків, встановивши строк сімдесят дві години, з моменту отримання копії ухвали.

При цьому, слідчий суддя вважає необхідним роз`яснити право заявника звернутися до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, відповідно до вимог ст. 171 КПК України, у встановленому чинним КПК України порядку.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 171, 172, 372 КПК України,-

Ухвалив:

Клопотання старшого слідчого Київського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про арешт майна по кримінальному провадженню за № 0000581 від 08.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - повернути прокурору для усунення недоліків, встановивши строк в сімдесят дві години, з моменту отримання копії ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1