Справа№ 693/1381/18
1-кс/693/77/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів
21.02.2019 року м. Жашків

Жашківський районний суд Черкаської області

у складі: головуючого - слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши внесене у кримінальному провадженні №0000259 від 06.06.2018р. клопотання заступника начальника СВ Жашківського ВП УВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Жашківського відділу Уманської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів;

сторони кримінального провадження та інші учасники судового провадження:

прокурор - ОСОБА_5 , ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника СВ Жашківського ВП УВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.
У провадженні слідчого відділення Жашківського ВП УВП ГУ НП в Черкаській області знаходиться кримінальне провадження,внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000259 від 18.04.2018р. за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, а саме: привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням установлено, що 11.12.2010р. між Іноземним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як позичкодавцем та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як користувачем, в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір позички, за умовами якого позичкодавець передає користувачу у безоплатне користування на строк, що обумовлений цим договором, продукцію, яку користувач зобов`язується повернути позичкодавцеві після закінчення строку, встановленого цим договором. Відповідно до п.1.2 вказаного договору, об`єктом позички є 800 (вісімсот) тонн кукурудзи урожаю 2010 року, вартість якої на момент передачі користувачу визначена сторонами у договорі становила 1 360 000,00 (один мільйон триста шістдесят тисяч) грн. Згідно акту приймання-передачі продукції від 21.12.2010р. ОСОБА_6 як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийняв відповідно до умов договору 800 тонн кукурудзи.

10.02.2011р. між ІП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено додаткову угоду до договору, якою був змінений п.4.2 договору, за яким встановлено, що останнім днем строку користування продукцією вважається 11.12.2012р.

05.12.2012р. у зв`язку незадовільним фінансовим станом у товаристві, втратою товариством права на оренду земельних ділянок, загальними зборами засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийнято рішення про зобов`язання директора Товариства ОСОБА_6 надати фінансовий звіт про діяльність товариства та надати пояснення про низький рівень прибутку від діяльності товариства. Цим же рішенням загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 усунено від виконання обов`язків директора члена виконавчого органу Товариства у відповідності до ч.3 ст.99 Цивільного кодексу України та зобов`язано негайно передати ОСОБА_7 печатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Одночасно зазначеним рішенням вирішено витребувати від ОСОБА_6 фінансовий звіт стосовно діяльності Товариства за період з 29.08.2007р. до 05.12.2012р. і пояснити причини незадовільного фінансового стану та низького рівня прибутку Товариства за вказаний період.

Однак ОСОБА_6 відмовився отримати розпорядження Загальних зборів учасників від 05.12.2012р. і витяг з протоколу Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №05/12 від 05.12.2012р., що підтверджується відповідним актом від 06.12.2012р.. Всупереч рішенню загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 05.12.2012р., вимогам п.п.2.8., 2.9 Контракту на управління підприємством №1 від 29.08.2007р. та п. 13.7.1 Статуту товариства, ОСОБА_6 фінансовий звіт стосовно діяльності товариства за період з 29.08.2007р. до 05.12.2012р. не надав, фінансово-господарські документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уповноваженій загальними зборами учасників особі не передав.

Після вичерпання всіх можливих засобів, направлених на отримання відомостей та документів щодо місцезнаходження товарно-матеріальних цінностей, їх зберігання та використання, наказом уповноваженої особи, яка має право вчиняти юридичні дії від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 05.01.2015р. № 43 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » створено інвентаризаційну комісію з метою перевірки фактичної наявності активів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повноти відображення в бухгалтерському обліку господарських операцій в період з 01.01.2011р. до 31.12.2014р. Проведеною 08.04.2015р. інвентаризацією документів, майна та товарно-матеріальних цінностей Товариства встановлена недостача 800 тонн кукурудзи загальною вартістю на час інвентаризації 2 536 000,00 грн. Як виявлено інвентаризаційною комісією, 21.12.2010р. (згідно з Договором позички від 11.12.2010р.) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримало від ІП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якості позики 800 тонн кукурудзи загальною вартістю на час отримання 1 360 000,00 грн. Термін повернення предмету позики -11.12.2012р. Під час проведення інвентаризації кукурудзи не виявлено, будь-які бухгалтерські документи, які б свідчили про повернення кукурудзи або її реалізацію чи розпорядження кукурудзою іншим способом, також відсутні. Будь-яких відомостей щодо подальшої долі зерна кукурудзи в кількості 800 тонн, передачі на зберігання, використання в господарській діяльності Товариства, реалізації тощо, а також жодних фінансово-господарських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » після усунення від виконання обов`язків директора товариства, ОСОБА_6 засновникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або уповноваженій особі ОСОБА_7 не надано, що зробило неможливим встановлення їх наявності та місцезнаходження.

Крім того, рішенням Господарського суду Черкаської області від 14.09.2015р. (справа №925/1432/15) стягнуто з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ІП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 800 тонн зерна кукурудзи, вартістю 1 360 000,00 грн., на виконання умов договору позички від 11.12.2010р. та 272 00,00 грн. на відшкодування сплаченого судового збору. Вказаним рішенням суду, серед іншого, встановлено факти наявності договірних відносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ІП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », передачі 800 тонн зерна кукурудзи та, відповідно, наявності заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед ІП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі 800 тонн зерна кукурудзи. Виникнення зазначеної заборгованості представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в суді обґрунтовано неправомірними діями керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , якому 800 тонн зерна кукурудзи були передані.

Таким чином, з урахуванням викладеного наявні підстави вважати, що в діях службової особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть міститись ознаки складу злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та іншою інформацією, встановленою в ході слідства ОСОБА_6 є засновником та керівником Фермерського господарства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі також ФГ « ОСОБА_8 »).

Даний суб`єкт господарювання зареєстрований 11.10.2012р. (номер запису: 1 000819 25.09.2012р.), тобто приблизно в той же час, коли здійснено привласнення 800 тонн кукурудзи.

Як встановлено слідством, ФГ « ОСОБА_8 » здійснює використання того майна, яке перебувало у власності/користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період здійснення функцій директора в останньому ОСОБА_6 . Зокрема, значна кількість земельних ділянок, які перебувають у користуванні ФГ « ОСОБА_8 » у період 2007-2012 років включно (період перебування ОСОБА_6 на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») перебувала у користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Крім того, з урахуванням обставин провадження, наявні підстави вважати, що майно використане ОСОБА_6 при створенні та на початкових етапах діяльності ФГ « ОСОБА_8 » могло мати джерелом свого походження різні форми використання вищевказаних 800 тонн кукурудзи.

Для забезпечення повноти, всебічності та неупередженості в даному кримінальному провадженнівиникла необхідністьу встановленні інформації про всіх можливих контрагентів ФГ « ОСОБА_8 », а також про інших осіб, з якими воно вступало у правовідносини, пов`язані з рухом грошових коштів, а також про можливих свідків цього.

Встановлено, що відповідна інформація може міститись у даних про рух грошових коштів, що зафіксовані банком, який обслуговував та обслуговує рахунки ФГ « ОСОБА_8 ».

Згідно з інформацією, наданою Уманським управлінням ГУ ДФС у Черкаській області Фермерське господарство « ОСОБА_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , використовувало та використовує у своїй господарській діяльності розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , що відкрито у Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Для встановлення цих обставин органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю щодо клієнта банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме - ФГ « ОСОБА_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю вилучення копій документів, а саме: документів (виписок) в друкованому та електронному вигляді про рух коштів по банківському рахункуФГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »№ НОМЕР_2 , в усіх валютах, відкритому банківською установою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу (включаючи години, хвилини та секунди) та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку із зазначенням їх реквізитів), із зазначенням коду, номера рахунків та коду міжфіліальних оборотів банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з дати відкриття вказаного рахунку по день винесення ухвали, а також копії договорів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку та документів щодо відкриття відповідного рахунку.

Вказані матеріали необхідні, зокрема, для їх вивчення та встановлення інформації про всіх можливих контрагентів ФГ « ОСОБА_8 », а також про інших осіб, з якими воно вступало у правовідносини, пов`язані з рухом грошових коштів, а також про можливих свідків цього.

Зазначає, що ОСОБА_6 , отримавши вищевказані 800 тонн кукурудзи від ІП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для можливого їх збуту міг вступати у відносини з тими ж контрагентами, або пов`язаними з ними особами, на відомості про яких може вказувати відповідна інформація про рух грошових коштів по рахунках ФГ « ОСОБА_8 », відкритих банківською установою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Крім того, з документів щодо відкриття відповідних рахунків ФГ « ОСОБА_8 » можливе встановлення вільних зразків почерку ОСОБА_6 , які в подальшому можуть бути використані досудовим розслідуванням при призначенні почеркознавчих експертиз на підтвердження виконання саме ним відповідних написів у документах, що складалися у зв`язку з діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в т.ч. при укладенні вищевказаних договорів, за якими отримано 800 тонн кукурудзи.
Досудовим розслідуванням також встановлено, що зазначені документи можуть зберігатися у центральному офісі Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч.1 ст.10 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» якщо документи та відомості, що підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, внесені до нього, такі документи та відомості вважаються достовірними і можуть бути використані у спорі з третьою особою.

Згідно з ч.4 ст.10 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» відомості, що містяться в Єдиному державному реєстрі, використовуються для ідентифікації юридичної особи або її відокремленого підрозділу, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, фізичної особи - підприємця, у тому числі під час провадження ними господарської діяльності та відкриття рахунків у банках та інших фінансових установах.

Отже, підтвердженням наявності документів, необхідність доступу до яких потребує досудове розслідування, у центральному офісі Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , є факт відкриття ФГ « ОСОБА_8 » рахунків саме в цій банківській установі, що зазначено у відповіді ДФС, та відповідна інформація з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо юридичної особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Пунктом 18 Інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05 квітня 2013 року №223-559/0/4-13 серед іншого визначено, що сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК окрім випадків, коли: 1) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи; 2) речі та документи згідно зі ст. 162 КПК містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення.

Оскільки інформація про стан рахунку, рух коштів по ньому відноситься до відомостей, які становлять банківську таємницю, здобути її в інший спосіб, інакше як шляхом вилучення в банку з розкриттям банківської таємниці, і таким чином довести обставини, які мають значення для кримінального провадження, неможливо.
Вищевказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно та повно дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочинів, надати їм належну правову оцінку та досягти дієвості цього провадження.
Беручи до уваги вищевикладене необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що зберігаються у центральному офісі Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій.

Розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
У судовому засіданні начальник Жашківського відділу Уманської місцевої прокуратури ОСОБА_4 підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Вислухавши думку начальника Жашківського відділу Уманської місцевої прокуратури ОСОБА_4 та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься у зазначених вище документах, що зберігаються у центральному офісі Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ,має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана для отримання нових доказів, необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів з можливістю вилучення копій зазначених документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.107, ст.ст. 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника СВ Жашківського ВП УВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл т.в.о. начальника СВ Жашківського ВП УВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ Жашківського ВП УВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим СВ Жашківського ВП УВП ГУНП в Черкаській області: капітану поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у центральному офісі Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , та містять банківську таємницю щодо клієнта банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме - ФГ « ОСОБА_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю вилучення копій документів, а саме: документів (виписок) в друкованому та електронному вигляді про рух коштів по банківському рахунку ФГ « ОСОБА_8 » № НОМЕР_2 , в усіх валютах, відкритому банківською установою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу (включаючи години, хвилини та секунди) та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку із зазначенням їх реквізитів), із зазначенням коду, номера рахунків та коду міжфіліальних оборотів банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з дати відкриття даного рахунку по 21.02.2019р., а також копії договорів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку та документів щодо відкриття відповідного рахунка, з можливістю вилучення копій зазначених документів.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали - 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді

Повний текст ухвали проголошено 22 лютого 2019 року о 08 год. 00 хв.

Слідчий суддя: ОСОБА_14