Справа № 308/1211/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 лютого 2019 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого у кримінальному провадженні №00000856 старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області перебувають матеріали досудового розслідування №0000856, відомості про яке внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Відомості про кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР за фактом зберігання з метою збуту та транспортування з цією ж метою незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме алкогольних виробів громадянином ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Із поданого клопотання, погодженого з прокурором вбачається, що 04.08.2018 року на відрізку автошляху Київ-Чоп 776км +360 м по ходу руху з м. Мукачева до с. Ракошино, Мукачівського району та поряд із поворотом на вулицю Мукачівська село Іванівці, Мукачівського району працівниками взводу №1 роти №2 батальйону ІНФОРМАЦІЯ_2 було зупинено автомобіль марки «Ford TRANSIT D» д.н.з: НОМЕР_1 в салоні якого було візуально через скло виявлено 15 пластмасових каністр ємністю по 25 літрів із прозорою рідиною з різким запахом (спиртом невідомого походження) та 4 (чотири) картонові коробки із скляними порожніми пляшками з під горілки марки «Хортиця» (з пошкодженими акцизними марками). В подальшому, на місце події викликано ІНФОРМАЦІЯ_3 та в ході огляду вказаний автомобіль разом із каністрами із рідиною та коробками із пляшками уміщено на спецмайданчик ІНФОРМАЦІЯ_3 .

08.08.2018 року прокурором Мукачівської місцевої прокуратури юристом 1 класу ОСОБА_5 винесено постанову про визначення підслідності, якою доручено розслідування кримінального провадження №0000856 слідчому управлінню фінансових розслідувань ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що 04.08.2018 року працівниками ІНФОРМАЦІЯ_5 згідно протоколу огляду місця події вилучено автомобіль марки «Ford TRANSIT D» д.н.з: НОМЕР_1 , 15(п`ятнадцять) пластмасових каністр ємністю по 25 літрів із прозорою рідиною з різким запахом (спиртом невідомого походження) та 4 (чотири) картонові коробки із скляними порожніми пляшками з під горілки марки «Хортиця» (з пошкодженими акцизними марками), а також посвідчення про реєстрацію транспортного засобу із серією та номером НОМЕР_2 .

З огляду на вищенаведене, безпосереднім доказом наявності у діях гр. ОСОБА_4 та невстановлених осіб прямого умислу на вчинення неправомірних дій, є те, що гр. ОСОБА_4 та невстановлені особи, свідомо, переслідуючи корисливі мотиви, заздалегідь підготували та транспортували каністри зі спиртовмісною рідиною, а також скляні пляшки з-під горілки торгової марки «Хортиця», з пошкодженими марками акцизного податку, використовуючи автомобіль марки «Ford TRANSIT D» д.н.з: НОМЕР_1 , для організації розливу даної рідини і її подальшого збуту, що свідчить про незаконне виготовлення, зберігання та транспортування з метою збуту алкогольних виробів.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що разом з громадянином ОСОБА_4 в автомобілі марки «Ford TRANSIT D» д.н.з: НОМЕР_1 знаходився ще один громадянин, особу якого, на даний час, не вдалося встановити.

04.01.2019 в ході допиту гр. ОСОБА_6 , який є фактичним власником автомобіля марки «Ford TRANSIT D» д.н.з: НОМЕР_1 , встановлено, що у серпні 2018 року гр. ОСОБА_6 дав для тимчасового користування даний автомобіль приятелю по імені ОСОБА_7 , що, ймовірно, 04.08.2018 під час зупинки поліцейськими перебував з гр. ОСОБА_4 у автомобілі «Ford TRANSIT D» д.н.з: НОМЕР_1 . Також громадянином ОСОБА_6 повідомлено, що інформацією про контактні дані приятеля ОСОБА_7 він не володіє, однак має лише його мобільний номер телефону: НОМЕР_3 .

Відтак, встановлено, що невідомий громадянин по імені ОСОБА_7 (із показань ОСОБА_6 ) для особистих та службових справ у період з 01.08.2018 по 04.08.2018 використовував мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_3 телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та можливо здійснював обговорення організаційних питань: про місце завантаження та кінцеве місце доставки вищевказаних каністр зі спиртовмісною рідиною та порожніх пляшок, про місцезнаходження приміщення(цеху), де фактично відбувається збут незаконно виготовленої алкогольної продукції, про осіб-спільників, причетних до протиправної діяльності тощо.

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що інформаційні дані, які знаходяться в оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо за період з 01.08.2018 по 04.08.2018, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами, що містяться в матеріалах кримінального провадження являються доказами, які підтверджують злочинні наміри вказаних вище осіб.
Іншим способом отримати таку інформацію неможливо, оскільки відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, що знаходиться в операторів телекомунікацій про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Дана інформація зберігається у операторів мобільного зв`язку, зокрема ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса якого є АДРЕСА_2 , та згідно ст.ст. 159, 162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємної і вилучення її проводиться за рішенням слідчого судді, а в інший спосіб ніж її витребування у оператора мобільного зв`язку отримати вказану інформацію неможливо.
Згідно ст.31 Конституції України кожному гарантується таємниця телефонних розмов,винятки можуть бути встановлені судом у випадках, передбачених законом, з метою запобігти злочинові чи з`ясувати істину під час розслідування кримінальної справи,якщо іншим способом одержати інформацію неможливо,а вищевказана інформація може носити характер конфіденційної інформації і стосуватися безпосередньо особистого життя осіб,згода на ознайомлення з якою надається виключно судом або за згодою особи,якої вона стосується,тому дана інформація може бути використана тільки в досудовому слідстві в межах даної кримінальної справи.
Старший слідчий з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 на розгляд клопотання не з`явився. Однак, надав заяву, в якій подане ним клопотання підтримав в повному обсязі та просив провести розгляд даного клопотання за його відсутності.
Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на розгляд клопотання не з`явився, будучи належним чином повідомленим про час та місце його розгляду. Оскільки, неприбуття особи, у володінні якої знаходяться речі і документи без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, приходжу до переконання, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України розгляд даного клопотання проводиться за відсутності представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.
Згідно ч.5, 6 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів
Згідно вимог ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст.131 ч.2 п.5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст. 132 КПК України. Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст.163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів.
Поряд з цим, відповідно до ч.1 ст.159 та ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Крім того, ч. 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що з метою отримання відомостей, які є доказами фактів та обставин встановлених під час кримінального провадження, а також є засобом для розкриття кримінального правопорушення та з метою встановлення осіб, які можливо причетні до вчинення кримінального правопорушення, з огляду на те, що дана інформація знаходиться виключно у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою: АДРЕСА_2 , приходжу до висновку, що клопотання обґрунтоване і підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого у кримінальному провадженні №00000856 старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати стороні кримінального провадження №00000856 слідчим слідчої групи, а саме: старшому слідчому з особливо важливих справ СУ ФР ГУ ДФС у Закарпатській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 , старшому слідчому з особливо важливих справ СУ ФР ГУ ДФС у Закарпатській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_8 , старшому слідчому з особливо важливих справ СУ ФР ГУ ДФС у Закарпатській області майору податкової міліції ОСОБА_9 , старшому слідчому з особливо важливих справ СУФР ГУ ДФС у Закарпатській області майору податкової міліції ОСОБА_10 , старшому слідчому з особливо важливих справ СУФР ГУ ДФС у Закарпатській області капітану податкової міліції ОСОБА_11 , слідчому з особливо важливих справ СУФР ГУ ДФС у Закарпатській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_12 , слідчому з особливо важливих справ СУФР ГУ ДФС у Закарпатській області майору податкової міліції ОСОБА_13 , слідчому з особливо важливих справ СУФР ГУ ДФС у Закарпатській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_14 та іншим уповноваженим особам, за відповідним дорученням дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення у друкованому та електронному вигляді, що знаходяться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та містять інформацію про:

?абонента, що користується (чи користувався) абонентським номером НОМЕР_3 , у період з 01.08.2018 року по 04.08.2018 (включно), в тому числі із зазначенням прізвища, ім`я, по-батькові, адресу, паспортні дані (у разі наявності такої інформації), вказати ІМЕІ телефону, яким користувались;

?з`єднання абонента, що користується або користувався абонентським номером НОМЕР_3 , у період з 01.08.2018 року по 04.08.2018 (включно) та інформацію про номери з`єднаних абонентів, дати, час, тривалість з`єднань, адреси веж, через які проводився зв`язок із прив`язкою до базових станцій.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду: ОСОБА_1