Єдиний унікальний номер 727/9167/17
Номер провадження 1-кп/725/293/17
ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.02.2019 Першотравневий районний суд м.Чернівців в складі колегії суддів:
Судді-доповідача: ОСОБА_1
Суддів: ОСОБА_2 , ОСОБА_3
За участю секретарів: ОСОБА_4 , ОСОБА_5
прокурорів: ОСОБА_6 , ОСОБА_7
захисників: ОСОБА_8 , ОСОБА_9
законного представника: ОСОБА_10
представників поліції: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці кримінальне провадження, зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000069 від 30.08.2017 року, по обвинуваченню:

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, українця, уродженця м.Чернівці, зареєстрованого та проживаючого в АДРЕСА_1 , із неповною середньою освітою, неодруженого, студента Чернівецького коледжу Львівського національного аграрного університету, раніше не судимого,
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст.306 КК України, -
ВСТАНОВИЛА:
Обвинувачений ОСОБА_14 впродовж 2016-2017 років вчинив умисні корисливі злочинон при наступних обставинах:
Так, ОСОБА_14 за попередньою змовою із ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у липні 2016 року створили в мережі «Інтернет» інтернет-магазин «CVDOPE», через який здійснювали збут наркотичних засобів та психотропних речовин (амфетаміну, канабісу та МДМА) особам на території м. Чернівці. Кошти за продані наркотичні засоби та психотропні речовини ОСОБА_14 та ОСОБА_15 отримували від осіб на зареєстровані електронні гаманці платіжної системи «EasyPay», після чого переводили їх на свої або підконтрольні їм карткові банківські рахунки, відкриті у «ПриватБанк», «Райффайзен Банк Аваль», «Альфа Банку», з яких вже знімали готівкою для власних потреб або використовували їх для придбання нових партій наркотичних засобів та психотропних речовин.

Зокрема, на початку 2017 року ОСОБА_14 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_15 , вирішили замовити із-за кордону, через мережу Інтернет, психотропні препарати, з метою подальшого їх збуту через інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На виконання свого злочинного наміру, спрямованого на незаконне переміщення психотропних речовин через митний кордон України із Королівства Нідерланди до України з приховуванням від митного контролю, ОСОБА_14 та ОСОБА_15 знайшли у мережі «Інтернет» інтернет-магазин «hansamarket», у якому можна було придбати пігулки «ORANGE TESLA», які містять психотропну речовину МДМА за ціною 857,33 доларів США за 500 пігулок, розрахуватися за які необхідно було електронними грошима біткоїнами у розмірі 0,80858442 BTC., а також амфетаміну «PROMOTION Royal Speed 72% 100 Grams Royaldrug» за ціною 135,58 доларів США за 100 г., за які розрахуватися необхідно було електронними грошима біткоїнами у розмірі 0,12786800 BTC за амфетамін.

Домовившись із ОСОБА_15 придбати з метою подальшого збуту 500 пігулок «ORANGE TESLA» та 100 г. амфетаміну, ОСОБА_14 для оплати даного замовлення 20.02.2017 року здійснив шість електронних переказів коштів з електронних гаманців платіжної системи «EasyPay» №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які вони попередньо отримали від збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на загальну суму 28059 гривень на банківський картковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий на ім`я ОСОБА_16 (подруги ОСОБА_15 ) у КБ ПАТ «ПриватБанк».

У той же день з даного банківського карткового рахунку кошти у розмірі 24165,24 гривень та 3881,25 гривень були переведені через біткоїн-обмінник «E-BTC» на заздалегідь створений ними на сайті «Blockchain» електронний гаманець біткоїнів у розмірі 0,81054 BTC (859.12 доларів США) для купівлі МДМА та 0,12993 ВТС (138,07 доларів США) для купвлі амфетаміну, після чого ОСОБА_15 сплатив ними за замовлення 500 пігулок «ORANGE TESLA» із Нідерландів та 100 гр. амфетаміну, про що повідомив ОСОБА_14 , переславши йому два повідомлення про вдало виконані операції з придбання психотропних речовин «#288009 1 x 500x ORANGE TESLA STRONG 270 MG MDMA from The PartySquad NL PartySquad NL BTC 0.80858442 USD 857.33», вказавши при цьому себе замовником пігулок та «# 287547 1 x PROMOTION Royal Speed 72% 100 Grams Royaldrug BTC 0.12786800 USD 135.58 Germany 7 day».

10.03.2017 року вказане поштове відправлення надійшло із Нідерландів до м. Київ в ДОПП ПАТ «Укрпошта» для направлення отримувачу в м. Чернівці, яким був зазначений ОСОБА_15 .

29.03.2017 року ОСОБА_14 разом з ОСОБА_15 , розуміючи, що обіг психотропних речовин на території України заборонений, з метою отримання міжнародного відправлення із Нідерландів, яке вони замовили та оплатили, прийшли у поштове відділення № 18 ДОПП ПАТ «Укрпошта» в м. Чернівці по вул. Комарова 2 та отримали 500 пігулок «ORANGE TESLA», які містять у своєму складі психотропну речовину МДМА, після чого були затримані в порядку ст. 208 КПК України.

Того же дня, під час обшуку автомобіля марки «БМВ» під реєстраційними номерними знаками Республіка Румунія « НОМЕР_5 », який знаходився у користуванні ОСОБА_15 , у якому вони зазвичай зберігали та розфасовували наркотичні засоби та психотропні речовини, у багажному відсіку було виявлено та вилучено картонну коробку, у якій знаходились поліетиленові пакети, пластикова прозора коробка із порошкоподібною речовиною рожевого кольору, поліетиленовий пакет з речовиною рослинного походження зеленого кольору, поліетиленовий пакет з речовиною білого кольору, електронні ваги та чайну металеву ложку з нашаруванням порошкоподібної речовини білого кольору.

Згідно висновку експерта №84/5 від 17.03.2017 року, надані на дослідження таблетки у кількості 500 штук з відтиском у вигляді напису «Tesla», містять у своєму складі речовину МДМА, яка відповідно до «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», який затверджено постановою КМУ № 770 від 06.05.2000 року є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено. Вміст МДМА в таблетках становить 34.5%, відповідно загальна маса МДМА в 500 таблетках оранжевого (помаранчевого) кольору з відтиском у вигляді напису «Tesla» становить 84.353 г., розмір якої згідно таблиці №2, затвердженої Наказом МОЗ України № 188 від 01.08.2000 року є особливо великим.

Також згідно висновку експерта Чернівецького НДЕКЦ МВС України № 193-Х від 30.03.2017 року, за результатами проведення експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, встановлено, що надані на дослідження порошкоподібні речовини, які знаходились в пластиковій мисці та пакеті з полімерного матеріалу, містять в своєму складі амфетамін, який згідно «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого постановою КМУ №770 від 06.05.2000 року є психотропною речовиною, обіг якої обмежено. Загальна маса амфетаміну 17,040 г., розмір якого згідно таблиці №2, затвердженої Наказом МОЗ України № 188 від 01.08.2000 року, є особливо великим. На наданих на дослідження електронних вагах та металевій ложці виявлено сліди психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетаміну. Надана на дослідження подрібнена речовина рослинного походження, в пакеті з полімерного матеріалу є канабісом, який згідно «переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого постановою КМУ № 770 від 06.05.2000 року є особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом. Маса канабісу (в перерахунку на висушену речовину) становить 0,591г.

Згідно висновку експерта Чернівецького НДЕКЦ МВС України №0696-К від 31.03.2017 року, за результатами проведення дактилоскопічної експертизи встановлено, що два сліди пальців рук, які виявлені на об`єктах, що вилучені 29.03.2017 року під час обшуку автомобіля марки «БМВ» під реєстраційними номерними знаками Республіки Румунія « НОМЕР_5 », залишені: слід пальця руки, що виявлений на поверхні пластикової коробки, у якій містилась психотропна речовина амфетамін, залишений вказівним пальцем правої руки на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; слід пальця руки, виявлений на поверхні прозорого поліетиленового пакету, у якому містився особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, залишений вказівним пальцем лівої руки ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Таким чином, кошти за продані наркотичні засоби та психотропні речовини ОСОБА_14 та ОСОБА_15 отримували від осіб на зареєстровані електронні гаманці платіжної системи «EasyPay», після чого переводили їх на свої або підконтрольні їм карткові банківські рахунки, відкриті у «ПриватБанку», «Райффайзен Банк Аваль», «Альфа Банку» та переводили у готівку для власних потреб або використовували для продовження незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин ОСОБА_14 та ОСОБА_15 зареєстрували в період з липня 2016 року по березень 2017 року електронні гаманці платіжної системи «EasyPay» №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_1 , НОМЕР_7 та інші, на які отримували кошти від збуту МДМА, амфетаміну та канабісу через інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою проводження незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин та використання коштів, здобутих від їх незаконного обігу для власних потреб, ОСОБА_14 за попередньою змовою з ОСОБА_15 в період з листопада 2016 року по 29 березня 2017 року здійснили електронні перекази з електронних гаманців платіжної системи «EasyPay» №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_1 , НОМЕР_7 коштів, здобутих від збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на загальну суму 215 079 гривень на свої та підконтрольні їм банківські карткові рахунки: № НОМЕР_8 , відкритий у ПАТ «Альфа-Банк» на ім`я ОСОБА_14 ; № НОМЕР_9 , відкритий у ПАТ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_14 ; № НОМЕР_10 , відкритий у ПАТ «Райффайзенбанк «Аваль»» на ім`я ОСОБА_17 (придбаний ОСОБА_14 у мережі «Інтернет» та вилучений під час обшуку у його житлі); № НОМЕР_11 , відкритий у ПАТ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_15 та № НОМЕР_4 , відкритий на ім`я ОСОБА_16 (подруги ОСОБА_15 ).

Обвинувачений ОСОБА_14 у судовому засіданні свою вину у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень не визнав. Суду пояснив, що придбанням та збутом наркотичних засобів та психотропних речовин він не займався. Того дня його знайомий ОСОБА_15 попросив піти разом із ним на пошту та одержати посилку, після чого їх було затримано. На прохання ОСОБА_18 він інколи знімав кошти з карткових рахунків за винагороду.

Свідок ОСОБА_19 суду показав, що біля ресторану, в якому він працює було виявлено пакет з коробкою. Він був присутній на місці події коли працівники поліції оглядали пакет. В пакеті було виявлено коробку, в якій були ще якісь пакети.

Свідок ОСОБА_20 суду показав, що приблизно у березні 2017 року до нього по вулиці Комарова м.Чернівці біля відділення Нової пошти підійшли працівники поліції та запропонували бути понятим під час проведення слідчих дій. Він був присутній під час затримання обвинуваченого та обшуку автомобіля, під час проведення якого у багажнику було виявлено пакет із білим порошком.

Свідок ОСОБА_21 суду показав, що у березні 2017 року був свідком затримання обвинуваченого. Слідчі дії проводились по вул. Комарова м. Чернівці. Під час затримання у хлопців було вилучено три телефони та пакет. На момент початку обшуку автомобілю він був зачинений. В автомобілі було виявлено наркотичні речовини.

Свідок ОСОБА_22 суду показав, що є працівником поліції. Йому надійшла оперативна інформація про те, що ОСОБА_14 та ОСОБА_15 займаються збутом наркотичних засобів Він був присутній підс проведення обшуку у Мосоряка та проведення закупок.
Свідок ОСОБА_23 суду показала, що знайома з ОСОБА_14 та ОСОБА_15 . Чим вони займались та заробляли на життя їй не відомо. На їх прохання вона неодноразово давала їм свою банківську картку, яку в подальшому вилучили працівники поліції.

Свідок ОСОБА_24 суду показав, що працює у відділенні Нової пошти. Обвинувачений із ОСОБА_18 часто до них заходили та отримували посилки із-за кордону. Останню посилку привезли працівники поліції, які дізнались, що у ній заборонений товар, та сказали видати ОСОБА_18 .

Свідок ОСОБА_15 суду показав, що товаришував із обвинуваченим з дитинства. Вони разом вирішили створити Інтернет магазин та розміщували оголошення про наркотичні засоби. Вони створили спільний аккаунт, купували амфетамін та канабіс. Наркотичні засоби замовляли із-за кордону з Нідерландів, умови оплати були біткоїнами та отримували через Нову пошту. Оплату за наркотики здійснювали на електронний гаманець, а потім переводили кошти на банківські картки та отримували готівку. Першу посилку отримав ОСОБА_14 у своїй поштовій скриньці, а останню партію ними було отримано у відділенні Нової пошти. Після цього їх одразу на вулиці було затримано працівниками поліції біля автомобілю та вилучено посилку. Під час обшуку автомобілю поліцією було виявлено наркотичні засоби, які вони там ховали. Під час обшуку у них також вилучили два мобільні телефони та один спільний, ноутбук. До затримання він з працівниками поліції не співпрацював. Отриманий заробіток вони ділили порівну між собою.

Свідок ОСОБА_25 суду показав, що був присутній під час затримання ОСОБА_14 у якості понятого. Він бачив як обвинуваченого затримали та вилучили два мобільні телефони. Одночасно працівниками поліції було затримано ОСОБА_15 , який був разом із ОСОБА_14 .

Незважаючи на невизнання вини обвинуваченим, його вина у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень, крім показів свідків, підтверджується письмовими доказами, дослідженими та проаналізованими судом, а саме:

-Заявою ОСОБА_26 та роздруківкою правил магазину, цін на наркотичні засоби, із якої вбачається, що останнім під час перебування біля заводу «Гравітон» в м. Чернівці по вул. Руській 285Г було знайдено рекламне оголошення зі змістом продажу наркотичних засобів та психотропних речовин у відкритій формі через мережу Інтернет (а.с. 7-16 Том 1);

-Витягом з кримінального провадження №0000019 від 15.03.2017 року, відповідно до якого досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_15 за попередньою змовою із своїм сусідом ОСОБА_14 вирішили на початку 2017 року здійснювати незаконні поштові перенаправлення психотропних речовин із Королівства Нідерландів в Україну, з приховуванням від митного контролю. Гаврилюк за попередньою змовою з ОСОБА_14 замовили через всесвітню мережу Інтернет у Королівстві Нідерланди психотропну речовину МДМА загальною кількістю 500 таблеток, вказавши одержувачем даної психотропної речовини ОСОБА_15 . 29.03.2017 року ОСОБА_15 разом з ОСОБА_14 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне переміщення через митний кордон України 500 таблеток психотропної речовини МДМА, отримали у поштовому відділенні №18, за адресою м. Чернівці по вул. Комарова 2, після чого були затримані (а.с. 24 Том 1);

-Накладною на відправлену пошту, із якої вбачається, що посилка у кількості однієї штуки, із Нідерландів адресована в м. Чернівці Гаврилюку Володимиру, у посилці знаходяться пігулки рожевого кольору у кількості 500 штук (а.с. 27-30 Том 1);

-Витягом з кримінального провадження №0000043 від 30.08.2017 року, відповідно до якого під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_15 за попередньою змовою з ОСОБА_14 в липні 2016 року створили в мережі «Інтернет» інтернет-магазин «CVDOPE», через який здійснювали збут наркотичних засобів та психотропних речовин особам на території м. Чернівці. 20.02.2017 року ОСОБА_15 за попередньою змовою з ОСОБА_14 через мережу Інтернет замовили пігулки «ORANGE TESLA», які містять психотропну речовину МДМА за ціною 857,33 доларів США за 500 пігулок та амфетамін «PROMOTION Royal Speed 72% 100 Grams Royaldrug» за ціною 135,58 доларів США за 100 г., за які сплатили електронними грошима біткоїнами у розмірі 0,80858442 ВТС за МДМА та 0,12786800 ВТС за амфетамін. 29.03.2017 року ОСОБА_15 та ОСОБА_14 отримали у відділенні пошти №18 ДОПП ПАТ «Укрпошта» в м. Чернівці по вул. Комарова 2, 500 пігулок «ORANGE TESLA», які містять у своєму складі психотропну речовину МДМА, після чого були затримані в порядку ст. 208 КПК України. У той же день, під час обшуку автомобіля марки «БМВ», р.н.з. НОМЕР_5 який знаходився у користуванні ОСОБА_15 у якому вони зазвичай зберігали та розфасовували наркотичні засоби та психотропні речовини, у багажному відсіку було виявлено та вилучено картонну коробку у якій знаходились поліетиленові пакети, пластикова прозора коробка із порошкоподібною речовиною рожевого кольору, поліетиленовий пакет з речовиною рослинного походження зеленого кольору, поліетиленовий пакет з речовиною білого кольору, електронні ваги та чайну металеву ложку з нашаруванням порошкоподібної речовини білого кольору (а.с. 61-62 Том 1);

-Витягом з кримінального провадження №0000044 від 30.08.2017 року відповідно до якого під час досудового розслідування встановлено, що кошти за продані наркотичні засоби та психотропні речовини ОСОБА_14 та ОСОБА_15 отримували від осіб зареєстровані електронні гаманці платіжної системи «EasyPay», після чого переводили їх на свої або підконтрольні їм карткові банківські рахунки, відкриті у «ПриватБанку», «Райффайзен Банк Аваль», «Альфа Банку» та переводили у готівку для власних потреб або використовували для проводження незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин. Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин ОСОБА_15 та ОСОБА_14 зареєстрували в період з липня 2016 року по березень 2017 року електронні гаманці платіжної системи «EasyPay» №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_1 , НОМЕР_7 та інші, на які отримували кошти від збуту МДМА, амфетаміну та канабісу через інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». З метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин та використання коштів, здобутих від їх незаконного обігу для власних потреб, ОСОБА_15 за попередньою змовою з ОСОБА_14 в період з листопада 2016 року по 29 березня 2017 року здійснили електронні перекази з електронних гаманців платіжної системи «Easy Pay» №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_1 , НОМЕР_7 коштів, здобутих від збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на загальну суму 215 079 грн. на свої та підконтрольні їм банківські карткові рахунки: № НОМЕР_8 відкритий у ПАТ «Альфа-Банк» на ім`я ОСОБА_14 ; № НОМЕР_9 відкритий у ПАТ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_14 ; № НОМЕР_10 відкритий у ПАТ «Райффайзенбанк «Аваль»» на ім`я ОСОБА_17 (придбаний ОСОБА_14 у мережі «Інтернет» та вилучений під час обшуку у його житлі); № НОМЕР_11 відкритий у ПАТ «ПриватБанк» на імя ОСОБА_15 та № НОМЕР_4 відкритий на ім`я ОСОБА_16 (подруги ОСОБА_15 ), всього на загальну суму 215 079 грн. (а.с. 70-71 Том 1);

-Постановою про об`єднання матеріалів кримінальних проваджень від 30 серпня 2017 року якою матеріали досудових розслідувань № 0000069 від 29.08.2017 року за ч. 3 ст. 305 та ч. 2 ст. 307 КК України; №0000043 від 30.08.2017 року за ч. 3 ст. 307 КК України та № 00000 від 30.08.2017 року за ч. 2 ст. 306 КК України об`єднано в одне провадження під №0000069 про що внесено відомості до ЄРДР (а.с. 75-78 Том 1);

-Протоколом затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину від 29.03.2017 року, відповідно до якого 29 березня 2017 року на автомобільній стоянці, яка розташована між житловими будинками 2 та 4 по вул. Комарова в м. Чернівці поблизу відділення № 18 «Укрпошти», відповідно до ст.ст. 40, 104, 131, 132, 208-211, 213 затримано ОСОБА_14 (а.с. 142-144 Том 1);

-Протоколом огляду місця події від 16.03.2017 року та таблицею ілюстрацій до нього, в ході якого оглянуто бандероль у вигляді спеціального паперового конверту білого кольору розміром 27х20 см. На даному конверті міститься адреса відправника та отримувача виконана друкарським способом англійською мовою. Також у конверті наявний запаяний фольговий поліетиленовий пакет чорного кольору, у якому виявлено два прозорі подвійні поліетиленові пакети розміром 23х10 см. кожен. У даних пакетах виявлені таблетки помаранчевого кольору трикутної форми з маркування «Tesla», по 250 штук в кожному (загальна кількість 500 штук). Вказані таблетки запаковані в прозорий поліетиленовий пакет, горловина вказаного пакета зв`язана ниткою чорного кольору (а.с. 1-12 Том 2);

-Протоколом огляду речей від 16.03.2017 року, під чаас якого було оглянуто прозорий полімерний пакет, горловина якого опломбована митним забезпеченням «Митниця 100 №269» та наклеєна ззовні маркувальною етикеткою із штампом ОНП Київської митниці ДФС №233. Всередні пакета містяться два прозорі полімерні пакетика, кожний з яких закритий за допомогою скріпок. Всередині пакетиків містяться таблетки оранжевого кольору по 250 штук у кожному. Загальна кількість таблеток 500 штук. Таблетки мають фігурну трикутну форму з відтиском у вигляді напису «Tesla» (а.с.13 Том 2);

-Протоколом огляду місця події від 21.03.2017 року та таблицею ілюстрацій до нього, в ході якого оглянуто ділянку території перед входом до ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 (а.с. 17-18 Том 2);

-Протоколом обшуку від 29.03.2017 року, в ході якого проведено обшук автомобіля марки «BMW» чорного кольору, р.н.з. НОМЕР_5 іноземної реєстрації який перебуває у користуванні у ОСОБА_15 . Даний автомобіль знаходився на стоянці між будинками, що знаходяться по АДРЕСА_3 та №4 в м.Чернівці. Біля вказаного автомобіля знаходився ОСОБА_15 , у якого провели обшук та виявили і вилучили паперовий конверт білого кольору, на якому зазначено одержувача « АДРЕСА_4 » та мобільний телефон марки iPhone сірого кольору, IMEI - НОМЕР_12 . Також, біля вказаного автомобіля знаходився ОСОБА_14 , у якого провели обшук та виявили і вилучили мобільні телефони марки iPhone сірого кольору в силіконовому чохлі, IMEI - НОМЕР_13 та марки Самсунг, білого кольору, IMEI - НОМЕР_14 . Під час обшуку автомобіля в бардачку було виявлено п`ять холдерів від сім-карток із номерами НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , там же знаходились шість пакетів від сім-карток із номерами НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 . У багажнику даного автомобіля виявлена картонна коробка помаранчевого кольору від взуття із логотипом фірми «Найк». У даній коробці знаходяться: два фольговані пакети, пластикова прозора коробка із порошкоподібною речовиною рожевого кольору, поліетиленовий пакет із речовиною рослинного походження зеленого кольору, поліетиленовий пакет із порошкоподібною речовиною білого кольору, електронні ваги сірого кольору, чайна металева ложка із нашаруванням порошкоподібної речовини білого кольору, чотири поліетиленові пакети із застібками та меншими пакетами в середині (а.с. 25-26 Том 2);

-Протоколом огляду предметів та фото додатками до нього від 30.03.2017 року, в ході якого оглянуто мобільний телефон «Samsung S3», модель GT-19300 (S/N: НОМЕР_26 ) з IMEI НОМЕР_14 . Після включення мобільного телефону, в його інтерфейсі серед різних папок встановлено папку «Галерея», де виявлено чотири папки під назвами: «Камера», «Telegram», «100AVIARY» та «Screenshots». Папка «Telegram» містить більше 5000 фото: місць закладок із стрілками, де шукати наркотичний засіб, картами місцевостей з позначками закладок та описанням закладок наркотичних засобів, зроблених закладчинами; збережені скріншоти повідомлень з адресами закладок (скріншоти з іншого телефону); фото наркотичної речовини органічного походження; фото екрану комп`ютера з вкладкою сайту «Hansa», відкрита рубрика «кількість днів доставки в різні країни»; фото чеків про здійснення банківського переказу різних сум; фото з рекламою на банері «Телеграм. Какао вайт», фото-афіша з текстом: «Вкусные выходные. Закладки. Анонимность 100%» та посилання на даний магазин; фото карточки Приват Банку № НОМЕР_4 ; фото стін будинків, що знаходяться за різними адресами, на яких розміщені надписи: «Telegram.me/Cvdope»; фото екранів терміналів, що розміщені в різних частинах міста з номерами гаманців та сумою поповнень. Папка «100AVIARY» містить 73 фото місць закладок із стрілками, де шукати наркотичний засіб та описання закладок наркотичних засобів, зроблених закладчиком. У папці «Screenshots» знаходяться скріншоти, що зроблені в різний час за допомогою телефону, що оглядається. Серед скріншотів є переписки з покупцями на тему оплати покупки та місцезнаходження закладок, зауваження клієнта стосовно отриманого товару і т.д.; скріншоти електронних чеків оплати; скріншоти сайтів продажу наркотичних засобів та психотропних речовин амфетаміну та екстазі з цінами, переписки з продавцями оптовиками стосовно цін, переписка з не встановленим акаунтом стосовно придбання картки, скріншоти сповіщень з EasyPay. Папка «Камера» містить фото закладок; фото екрану монітору комп`ютера з відкритими вкладками сайту «HOT Wheels Shop. Екстазі. Одеса…», «Приват 24», «Частные продавцы»; фото екрану з перепискою на англійській мові; фото екрану з сумами та номерами телефонів. Папка «Сообщение» містить 26 діалогів, перше повідомлення датується 02.08.2016 року від « ОСОБА_27 » (електронний гаманець) з наданим кодом реєстрації для « ОСОБА_28 ». Повідомлення від ОСОБА_29 , датовані 09.12.2016 року та 10.12.2016 року з кодами та номерами гаманців. Повідомлення від btcbank з кодом для користувача ІНФОРМАЦІЯ_3 . Повідомлення з номеру НОМЕР_27 про надходження сум та зняття з рахунків. Повідомлення від Банку Аваль з тимчасовим паролем для входу. Повідомлення з номеру НОМЕР_28 з сповіщеннями про надходження коштів, паролями для входу, а також повідомлення про доставку посилок у відділення ПриватБанку. Повідомлення від сервісу EasyPay про надходження коштів на електронні гаманці №№ НОМЕР_7 з 23.03.2017 року по 24.03.2017 року на загальну суму 3285 грн., 20117054 з 25.03.2017 року по 28.03.2017 року на загальну суму 21302 грн., 89383001 з 28.03.2017 року по 29.03.2017 року на загальну суму 6250 грн. В папці «Контакты» лише один номер: НОМЕР_29 , записаний під ім`ям « ОСОБА_30 ». У сервісній папці «Telegram», який відкрито за допомогою підібраного паролю, виявлено переписки з різними аккаунтами починаючи з 01.08.2016 року. Інші повідомлення з покупцями на тему купівлі наркотичних засобів. Власник телефону повідомляє номер гаманця і пізніше після отримання підтвердження оплати, відправляє фото з закладкою та адресу. 30.10.2016 року є діалог з іконкою cvdope, та назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де перелічені правила купівлі в магазині cvdope. Найбільший за об`ємом діалог, що починається з 1 грудня 2016 року це діалог з так званим «Тл». Сюди власник аккаунта пересилає деякі повідомлення з інших розмов (в тому числі з майбутніми закладчинами та покупцями), а також фото закладок. Так само фото закладок та переслані повідомлення надсилає і «Тл». Є розмови про створення гаманців в EasyPay, про покупку біткоїнів, розташування закладок і т.д.. Також дані аккаунти обговорюють замовлення на сайті «Ханса», ціни на товар, можливості нових поставок і.т.д.. 25.01.2017 року в ході обговорення замовлення на сайті «Ханса», а також купівлі для цього біткоїнів, «Тл» просить власника аккаунту написати своє ім`я та прізвище англійською мовою, на що той відписує: «Valentine Mosoryak», пізніше «Тл» просить написати також адресу, у відповідь отримує « АДРЕСА_5 » і номер телефону: НОМЕР_30 (а.с. 33-64 Том 2);

-Протоколом додаткового огляду предметів від 01.04.2017 року та фото таблицею до нього, у ході якого здійснено додатковий огляд мобільного телефону «Samsung S3», модель GT-19300 (S/N: RF1F42ZBX4Z) з IMEI НОМЕР_14 . Під час огляду переписки власника телефону ОСОБА_14 в інтернет-ресурсі «Telegram» встановлено, що його аккаунтом є «DD», який висвітлюється, коли він робить копії своїх повідомлень та пересилає їх на інші аккаунти та він є адміністратором інтернет-магазину «CVDOPE» з продажу наркотичних засобів та психотропних речовин, а саме: амфетаміну, канабісу та МДМА. Основним об`єктом з яким спілкувався ОСОБА_14 в період з листопада 2016 року по 29 березня 2017 року є особа з аккаунтом «Тл», номер телефону якого зазначено « НОМЕР_29 » - це єдиний номер, який міститься у папці «Контакти» данного телефону. Переписка з «Тл» свідчить про те, що дана особа також займається придбанням, продажем наркотичних засобів через інтернет-магазин «CVDOPE» і постійно обговорює це із ОСОБА_14 (а.с. 68-208 Том 2);

-Протоколом додаткового огляду предметів від 06.09.2017 року та фото таблицею до нього, у ході якого здійснено додатковий огляд мобільного терміналу марки «iPhone 6 Plus», з IMEI НОМЕР_12 . У розділі чати виявлено збережені переписки ОСОБА_15 з ОСОБА_14 , який користувався користувався двома аккаунтами під назвою «DD». Новий аккаунт « ОСОБА_31 » має ім`я користувача « ОСОБА_32 », саме таке ім`я зазначено у телефоні марки «Samsung 3S», який вилучено під час затримання ОСОБА_14 та саме на нього він рекомендував звертатися особам для придбання канабісу, амфетаміну та МДМА у інтернет-магазині «CVDOPE». Старий аккаунт « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має назву « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та також зареєстрований у вищевказаному телефоні марки «Samsung 3S». Переписка виявлена між ОСОБА_15 та ОСОБА_14 на цьому мобільному терміналі співпадає з перепискою між ними, виявленою у телефоні марки «Samsung 3S» (а.с. 209-263 Том 2);

-Протоколом огляду речей від 30.03.2017 року, у ході якого оглянуто картонну коробку з речами, вилученими 29 березня 2017 року в автомобілі БМВ, р.н.з. НОМЕР_5 під керуванням ОСОБА_15 , в середині якої знаходяться: пластикова миска з кришкою, в якій знаходяться волога порошкоподібна речовина з гранулами різного розміру жовто-рожевого кольору, з характерним запахом; пакет з прозорого безбарвного полімерного матеріалу з пазовою застібкою, в якому знаходиться пакет з прозорого безбарвного полімерного матеріалу, в якому знаходяться порошкоподібна речовина з гранулами різного розміру білого кольору, з характерним запахом; пакет з прозорого безбарвного полімерного матеріалу з пазовою застібкою, в якому знаходиться суха подрібнена речовина рослинного походження зеленого кольору; електронні ваги, на яких знаходиться нашарування речовини білого кольору та подрібненої речовини рослинного походження зеленого кольору; металева ложка, на якій знаходиться нашарування речовини білого кольору; пакет з полімерного матеріалу сріблястого кольору з пазовою застібкою, в середині якого знаходиться нашарування речовини рослинного походження зеленого кольору; пакет з полімерного матеріалу сріблястого кольору з пазовою застібкою, в середині якого знаходиться нашарування речовини рослинного походження зеленого кольору; два пакети з прозорого безбарвного полімерного матеріалу з пазовими застібками, в яких знаходяться пакети з прозорого безбарвного полімерного матеріалу з пазовими застібками (а.с. 1-2 Том 3);

-Протоколом огляду речей від 30.03.2017 року та таблицею ілюстрацій до нього, у ході якого оглянуто виявлені та вилучені під час особистого обшуку ОСОБА_15 та обшуку автомобіля БМВ р.н.з. НОМЕР_5 під його керуванням речі, а саме: просту бандероль у вигляді спеціального паперового конверту, білого кольору розміром 27х20, на якому наявна адреса відправника та одержувача виконана друкарським способом англійською мовою. Відправник Friese-producten.nl. Snekertrekweg 37.8912AA. Leeuwarden. Nederlend, та одержувач Gavrilyuk Vladamir Komarova st, 9A/a, apt.182 Chernivtsi, 58018 UKRAINE/OEKRAINE Tel. +99; пакет від sim-карти № НОМЕР_31 мобільного оператора «life:)» розміром 110х60 мм з номером НОМЕР_20 ; пакет від sim-карти № НОМЕР_32 мобільного оператора «life:)» розміром 110х60 мм з номером НОМЕР_21 ; пакет від sim-карти № НОМЕР_33 _737 мобільного оператора «vodafone red» розміром 135х115 мм з номером НОМЕР_34 , всередині якого знаходиться буклет з інформацією для клієнтів Vodafone Україна; пакет від sim-карти № НОМЕР_33 _409 мобільного оператора «vodafone red» розміром 135х115 мм з номером НОМЕР_35 , всередині якого знаходиться буклет з інформацією для клієнтів Vodafone Україна; пакет від sim-карти № НОМЕР_33 _725 мобільного оператора «vodafone red» розміром 135х115 мм з номером НОМЕР_36 , всередині якого знаходиться буклет з інформацією для клієнтів Vodafone Україна та хол дер для даної sim-карти; пакет від sim-карти № НОМЕР_33 _699 мобільного оператора «vodafone red» розміром 135х115 мм з номером НОМЕР_37 , всередині якого знаходиться буклет з інформацією для клієнтів Vodafone Україна та хол дер для даної sim-карти; хол дер від стартового пакету мобільного оператору «life:)», розміром 85х54 мм, на зворотній стороні якого вказаний номер: НОМЕР_17 та під штрих кодом ; холдер від стартового пакету мобільного оператору «life:)», розміром 85х54 мм, на зворотній стороні якого вказаний номер: НОМЕР_15 та під штрих кодом: ; холдер від стартового пакету мобільного оператору «life:)», розміром 85х54 мм, на зворотній стороні якого вказаний номер: НОМЕР_16 та під штрих кодом: ; хол дер від стартового пакету мобільного оператору «Vodafone», розміром 85х54 мм, на зворотній стороні якого вказаний номер: НОМЕР_19 ; хол дер від стартового пакету мобільного оператору «Vodafone», розміром 85х54 мм, на зворотній стороні якого вказаний номер: НОМЕР_18 (а.с. 3-9 Том 3);

-Протоколом огляду місця події від 29.03.2017 року, в ході якого було оглянуто автомобільну стоянку, яка розташована між житловими будинками №2 та №4 по вул. Комарова у м. Чернівці, поблизу відділення № 18 «Укрпошти», де 29.03.2017 року о 14 год. 40 хв. було затримано ОСОБА_15 та ОСОБА_14 , які намагалися сісти до автомобіля марки БМВ р.н.з. НОМЕР_5 , чорного кольору, після отримання ними у вказаному відділенні міжнародного поштового відправлення. Під час обшуку вказаного автомобіля в багажному відсіку було виявлено та вилучено картонну коробку, в якій знаходились порошкоподібна речовина, яка за своїм властивостями ззовні схожа на амфетамін та речовина рослинна походження зеленого кольору, яка за своїми властивостями ззовні схожа на канабіс (а.с. 17-19 Том 3);

-Протоколом огляду речей від 30.03.2017 року та таблицею ілюстрацій до нього, в ході якого було ретельно оглянуто автомобіль марки «БМВ», р.н.з. НОМЕР_5 (а.с. 20-27 Том 3);

-Протоколом обшуку від 29.03.2017 року та додатком до нього, у ході якого проведено обшук житлової квартири АДРЕСА_6 . Під час обшуку квартири було виявлено та вилучено: грошові кошти, які зберігалися в гаманці в сумі 2842 доларів США, 2700 гривень та 10 євро, вказані купюри зі слів ОСОБА_15 належать його батькові; жорсткий диск системного блоку «Western Digital», ємністю 500 GB, серійний №WCAUH1487717; одна пластикова банківська картка № НОМЕР_38 «Ощадбанку» на ім`я ОСОБА_33 . Окрім того, присутній під час обшуку ОСОБА_34 добровільно видав ноутбук марки «ASUS» CN 5792, який з його слів належить його сину ОСОБА_15 (а.с. 49-57 Том 3);

-Протоколом огляду предметів від 30.03.2017 року та таблицею ілюстрацій до нього, у ході якого оглянуто білий паперовий конверт розміром 225х320 мм, на лицевій стороні якого міститься надпис: «ДОДАТОК до протоколу обшуку від 29.03.2017 року в квартирі ОСОБА_15 , за адресою АДРЕСА_7 ». У вказаному конверті знаходились вилучені грошові кошти: 2842 доларів США; 2700 гривень; 10 євро; банківська карта № НОМЕР_38 на ім`я ОСОБА_35 (а.с. 60-65 Том 3);

-Протоколом огляду предметів від 04.08.2017 року, у ході якого оглянуто: ноутбук чорного кольору «ASUS» модель GL551J номер CN5792 з встановленим SSD накопичувачем «Kingston» номер 6737078 ємністю 256 Гб; жорсткий диск марки «Western Digital», об`ємом 500 GB із серійним номером WCAUH1487717 (а.с. 78 Том 3);

-Протоколом обшуку від 29.03.2017 року, у ході якого проведено обшук однокімнатної квартири АДРЕСА_8 . Під час обшуку квартири було виявлено та вилучено: флеш накопичувачі «Transcend 16 GB»; «Micro SD 2 GB» з картрідером; «Micro SD 2 GB»; «MMC 2 GB»; «SD 512 mb»; «Micro SD 16 GB». Стартові пакети: «Київстар», н.т. НОМЕР_39 . Сім-карти: МТС № НОМЕР_40 ; МТС № НОМЕР_41 ; Київстар № НОМЕР_42 ; Київстар № НОМЕР_43 ; Orange LTE; Orange 625102604 LTE; Wind № НОМЕР_44 ; BeeLine № НОМЕР_45 ; OMNITEL extra. Банківські картки: «Альфа-Банк» № НОМЕР_46 ; «ПриватБанк» № НОМЕР_47 ; «ПриватБанк» № НОМЕР_48 ; «ПриватБанк» № НОМЕР_49 ; «ПриватБанк» № НОМЕР_50 ; «ПриватБанк» № НОМЕР_51 ; «КредоБанк» № НОМЕР_52 ; «РодовідБанк» № НОМЕР_53 ; «Укрсиббанк» № НОМЕР_54 . Телефон марки «Samsung», IMEI: НОМЕР_55 ; документи інтернет-провайдера «LANGATE»; планшет марки «Asus», IMEI: НОМЕР_56 , н.т. НОМЕР_57 ; планшет марки «Prestigio» S.P. PM7, без сім-карти; системний блок марки «HP» LG914ES#ACB SN CZC0507036 (а.с. 86-89 Том 3);

-Протоколом огляду предметів від 04.08.2017 року та додатками до нього, у ході якого оглянуто: флеш накопичувач чорного кольору із написом «micro CD 16 GB 1517RS8303N Kingston». При відкритті флешнакопичувача встановлено, що він містить в собі 100 об`єктів у вигляді 86 папок, 14 звичайних та одного архівного файлу, при відкритті якого встановлено, що в ньому міститься один документ під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 », змінений 14.07.2016 року. При відкритті зазначеного документу виявлено, що в ньому міститься кольоровий малюнок, де крім зображень наявні написи «CVDOPE ФОТО-ЗАКЛАДКИ В НАЛИЧИИ: - ФЕН МДМА ОТЛИЧНОЕ КАЧЕСТВО, ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ VK.COM/CVDOPE TELEGRAM.ME/CVDOPE». При відкритті файлу «Doc111.docx», який створений 14 липня 2016 року та знаходиться у папці «Android» встановлено, що в ньому міститься кольоровий малюнок, де крім зображень, наявні написи «CVDOPE ФОТО-ЗАКЛАДКИ В НАЛИЧИИ: - ФЕН МДМА ОТЛИЧНОЕ КАЧЕСТВО, ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ VK.COM/CVDOPE TELEGRAM.ME/CVDOPE»; при відкритті папки «EmojiKeyboard», яка створена 18 лютого 2016 року та знаходиться у папці «.tmp» встановлено, що в ній виявлено файли із зображенням ОСОБА_14 (а.с.90-115 Том 3);

-Протоколом огляду речей від 13.04.2017 року, у ході якого було оглянуто банківські картки, які було виявлено та вилучено під час обшуку 29.03.2017 року за адресою АДРЕСА_1 (а.с.116-123 Том 3);

-Протоколом огляду речей від 13.04.2017 року, у ході якого було оглянуто 10 стартових пакетів різних телефонів, які було виявлено та вилучено під час обшуку 29.03.2017 року за адресою АДРЕСА_1 , на яких наявні мобільні номера різних абонентів. (а.с.124-132 Том 3);

-Протоколом огляду предметів від 12.05.2017 року, у ході якого було оглянуто грошові кошти у сумі 4240 гривень, які було виявлено та вилучено під час обшуку 29.03.2017 року за адресою АДРЕСА_1 , а також вилучені у ОСОБА_14 три сім кратки «Київстар», чотири стартові пакети «Київстар», банківські картки «Приватбанк» та «Райфайзен банк», паспорт на ім`я ОСОБА_14 , фіскальні чеки у кількості 10 шт., флеш накопичувач, 16 гб. (а.с.138-149 Том 3);

-Протоколом огляду від 29.03.2017 року, у ході якого проведено огляд мобільного додатку «Telegram» ОСОБА_16 (а.с.182-187 Том 3);

-Протоколом огляду від 19.04.2017 року, під час якого в адміністративній будівлі відділення №18 ДОПП ПАТ «Укрпошта» в м.Чернівці, що знаходиться за адресою м.Чернівці вул.Комарова, 2, в службовому приміщенні на столі оглянуто бандероль у вигляді спеціального паперового конверту білого кольору, розміром 23*17 см. На даному коверті містяться п`ять поштових марок «Nederland 2014» з двома відтисками круглої печатки «Amsterdam 31/III/17», країна відправника Нідерландів. Також на конверті містяться реквізити відправника та отримувача виконані друкарським способом англійською мовою «Sender: Jonson S Jonson B.V.Antwoordnummer 28. 3800 VB. Amersfoort. Netherlands» Отримувач «Gavrilyuk Vladimir» ( НОМЕР_58 ) Komarova, 9A/a st apt.182 Chernivtsi, 58018 Ukraine». У даному конверті також наявний аркуш формату А4, на якому міститься друкований текст на іноземній мові із заголовком Daktarin та реквізитами відправника «Jonson S Jonson Consumer B.V.Antwoordnummer 28. 3800 VB. Amersfoort. Netherlands». Також у конверті наявні два запаяних фольгових поліетиленових пакети чорного кольору розміром 13*10 см. На пакетах містяться написи виконані друкарським способом англійською мовою - Daktarin. Use within 24 hours after opening keep cool end Dry. При відкриванні даних пакетів у них було виявлено два прозорих вакуумні поліетиленові пакети розміром 14*10 см. кожен. У даних пакетах містяться таблетки помаранчевого кольору трикутної форми з маркуванням «Tesla» по 125 штук, всього 250 штук (а.с.188-194 Том 3);

-Протоколом огляду від 17.05.2017 року, у ході якого було оглянуто інформацію, розміщену в мережі інтеренет на сайтах, вказаних у переписці між ОСОБА_14 та ОСОБА_15 в месенджері «Телеграм», за домогою яких було здійснено замовлення наркотичних засобів. Зокрема, встановлено, що ОСОБА_14 та ОСОБА_15 встановили свій аккаунт за електронною адресою « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Зазначена електронна поштиа використовувалася для шифрування листів за допомогою алгоритму AES-256 з паролем. В електронному повідомленні, одержаному адресатом міститься посилання на сервер « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». З переписки від 25.01.2017 року видно, що підозрювані створили тут свій аккаунт з таким email - ІНФОРМАЦІЯ_3 та паролем JhdyJ37jd8GMO. Також під час огляду переписки в месенджері Телеграм від 25.01.2017 року між ОСОБА_14 та ОСОБА_15 було виявлено СМС повідомлення, переслане ОСОБА_18 о 19 год. 44 хв. наступного змісту: «Уважаемый клиент сайта e-btc.com.ua рады сообщить, что ваша заявка на покупку биткоинов в размере 55 USD выполнена. На адрес 17eUZ6rqi7HbiL1sPMB8fxVjUwE4AavmXc отправлено 0,06222 ВТС.

-Також було оглянуто сторінку сайту « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який являється інтерент-магазином, де можна придбати наркотичні засоби. Саме тут підозрювані придбали наркотичні засоби у кількості 500 таблеток, що підтверджується смс-повідомленням, пересланим ОСОБА_15 в переписці з ОСОБА_14 в месенжері телеграм від 20.02.2017 року о 20 год. 10 хв. (а.с.210-218 Том 3);

-Протоколом огляду від 07.06.2017 року, у ході якого було оглянуто інформацію, розміщену в мережі інтеренет на сайтах, вказаних у переписці між ОСОБА_14 та ОСОБА_15 в месенджері «Телеграм», за домогою яких було здійснено замовлення наркотичних засобів. З переписки від 25.01.2017 року видно, що підозрювані створили тут свій аккаунт з таким email - ІНФОРМАЦІЯ_3 та паролем JhdyJ37jd8GMO. Після введеденя на даному сайті логіну та паролю відкрилася власна поштова скринька підозрюваних. В розділі inbox наявне повідомлення від 25.01.2017 року, відправник ОСОБА_36 . При відкриванні повідомлення з`являється текст наступного змісту: «Добро пожаловать в мой кошелек. Идентификатор вашего кошелька:1e-4f7c-8581-24ea9435feed». У подальшому, було придбано біткоіни в розмірі 55 USD, які відправлено на адерсу 17eUZ6rqi7HbiL1sPMB8fxVjUwE4AavmXc - 0,06222 ВТС. У подальшому, після проведення усіх необхідних маніпуляцій було відкрито особистий електронний гаманець Bitcoin ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , де виявлено список транзакцій від 25.01.2017 року та 20.02.2017 року (а.с.219-225 Том 3);

-Висновком експерта №179-Х від 28.03.2017 року, відповідно до якого надані на дослідження порошкоподібні речовини, які було виявлено та вилучено у ході проведення оперативної закупівлі 22.03.2017 року в ОСОБА_37 , містять в своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін. Маса амфетаміну становить 1,2780 г. Амфетамін не відноситься до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено (а.с.9-11 Том №4);

-Висновком експерта №182-Х від 29.03.2017 року, відповідно до якого надані на дослідження порошкоподібні речовини, які було виявлено та вилучено у ході проведення оперативної закупівлі 22.03.2017 року у ОСОБА_38 , містять в своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін. Маса амфетаміну становить 1,1050 г. Амфетамін не відноситься до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено (а.с.17-20 Том №4);

-Висновком експерта №183-Х від 29.03.2017 року, відповідно до якого надані на дослідження порошкоподібні речовини, які знаходились у двох пакетах з непрозорого полімерного матеріалу чорного кольору та які було виявлено та вилучено у ході проведення оперативної закупівлі 23.03.2017 року у ОСОБА_39 , містять в своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін. Маса амфетаміну становить 1,0002 г. Амфетамін не відноситься до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено (а.с.32-35 Том №4);

-Висновком експерта №178-Х від 23.03.2017 року, відповідно до якого надана на дослідження речовина рослинного походження зеленого кольору, яку було виявлено та вилучено у ході проведення оперативної закупівлі 21.03.2017 року у ОСОБА_40 , є наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабісом. Маса канабісу в перерахунку на висушену речовину становить 0, 890 г. Канабіс відноситься до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено (а.с. 46-48 Том №4);

-Висновком експерта №177-Х від 23.03.2017 року, відповідно до якого надана на дослідження речовина рослинного походження зеленого кольору, що міститься в двох пакетиках з полімерного матеріалу та яку було виявлено та вилучено у ході проведення оперативної закупівлі 21.03.2017 року у ОСОБА_40 , є наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабісом. Маса канабісу в перерахунку на висушену речовину становить 1, 857 г. Канабіс відноситься до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено (а.с. 59-62 Том №4);

-Висновком експерта №84/5-Х від 17.03.2017 року, відповідно до якого надані на дослідження таблетки, які були виявлені 16.03.2017 року, у ході проведення огляду місця події в приміщенні ДОПП ПАТ «Укрпошта», що знаходиться за адресою вул. Г.Кірпи, 2 м. Київ, кількістю 500 штук з відтиском у вигляді напису «Tesla» містять у своєму складі речовину МДМА. МДМА особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено. Вміст МДМА в таблетках становить 34,5 %, відповідно загальна маса МДМА в 500 таблетках оранжевого кольору з відтиском у вигляді напису «Tesla» становить 84,353 г. (а.с. 75-79 Том №4);

-Висновком експерта №193-Х від 30.03.2017 року, відповідно до якого надані на дослідження об`єкти, які були виявлені 29.03.2017 року під час обшуку автомобіля «БМВ» чорного кольору р.н. НОМЕР_5 , а саме: порошкоподібні речовини, які знаходились у пластиковій мисці з кришкою та пакеті з полімерного матеріалу, містять в своєму складі психотропну речовину, обіг якого обмежено амфетамін. Загальна маса амфетаміну становить 10,040 г. Надана на дослідження подрібнена речовина рослинного походження, в пакеті з полімерного матеріалу, є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабісом. Маса канабісу становить 0,591 г. На наданих на дослідження електронних вагах та металевій ложці виявлено сліди психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетаміну. На наданих на дослідження електронних вагах та двох пакетах з полімерного матеріалу сріблястого кольору з пазовими застібками виявлені сліди особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено канабісу (а.с. 85-91 Том №4);

-Висновком експерта №0696-К від 31.03.2017 року, відповідно до якого на поверхні картонної коробки, у якій об`єкти надійшли на дослідження, на поверхні пакету, що виготовлений з прозорого полімерного матеріалу (всередині якого містилась порошкоподібна речовина рослинного походження), на поверхні пакетів, що виготовлені з полімерного матеріалу сріблястого кольору, на поверхні пластикової прозорої коробки (в якій містилась порошкоподібна речовина рожевого кольору), на поверхні електронних ваг сірого кольору проглядаються сліди рук, що утворені відображенням папілярних ліній. Чотири сліди пальців рук: - слід пальця руки, розмірами 14*17 мм, що виявлений на пластиковій прозорій коробці, в якому містилась порошкоподібна речовина рожевого кольору; - слід пальця руки, розмірами 17*16 мм, що виявлений на прозорому поліетиленовому пакеті, в якому містилась порошкоподібна речовина рослинного походження; - слід пальця руки, розмірами 17*18 мм, що виявлений на поверхні пакету, виготовленого з полімерного матеріалу сріблястого кольору; - слід пальця руки, розмірами 14*13 мм, що виявлений на поверхні пакету, виготовленого з полімерного матеріалу сріблястого кольору, що виявлені на об`єктах, які вилучені 29.03.2017 року під час обшуку автомобіля марки «BMW» чорного кольору р.н. НОМЕР_5 іноземної реєстрації, для ідентифікації особи придатні.

-Два сліди пальців рук, які виявлені на об`єктах, що вилучені 29.03.2017 року під час обшуку автомобіля марки «BMW» чорного кольору р.н. НОМЕР_5 іноземної реєстрації, залишені: слід пальця руки, розміром 14*17 мм, що виявлений на поверхні пластикової коробки, у якій містилась порошкоподібна речовина рожевого кольору, залишений вказівним пальцем правої руки ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; слід пальця руки, розмірами 17*16 мм, що виявлений на поверхні прозорого поліетиленового пакету, у якому містилась порошкоподібна речовина рослинного походження, залишений вказівним пальцем лівої руки ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (а.с.95-106 Том 4).

-Висновком комп`ютерно-технічної експертизи №159/2 від 14.06.2017 року та додатком до нього, згідно якого у ході проведення дослідження пам`яті мобільного телефону "Samsung galaxy S3» було знайдено встановлене програмне забезпечення «Telegram», яке зареєстровано на обліковий запис « НОМЕР_59 » з логічним ім`ям (ніком) « ОСОБА_31 ». Також було виявлено історію листування зазначеного програмного забезпечення, яка додається. Також в пам`яті мобільного телефону було знайдено встановлене програмне забезпечення «Orbot» та «Orfox», однією з функцій яких є анонімність відвідування Інтернет мережі, за рахунок зміни ІР-адрес. Також у ході проведення дослідження серед інформаційного наповнення мобільного телефону було виявлено інформацію про реквізити авторизації (логіни, аккаунти, ніки, тощо) до соціальних мереж, файлових хостингів, електронних гаманців, сервісів Інтернет-банкінгу, кабінетів сайтів банківських установ, поштових перевізників, електронних поштових систем, електронних поштових скриньок, а також файли, які містять ключові слова: «сvdope», «МДМА», «екстазі», «Екстази», «амфетамін», «фен», «Амфетамін», «шишки», «конопля», «трава», «наркота», «дурь», «приват», «банк», «кошелек», «пошта», «Нідерланди», «Голландія» «біткоін», «Валик», «Альфа Банк», «Аваль», «Клади», «аноним», «btc bank» Hansa», «Tesla». Знайдена інформація скопійована та записана на оптичний диск типу DVD+R (реєстр. №18/5407 від 06.06.2017 року у директорію «Samsung GSM_GT-I9300 Galaxy S III».

-Крім того, у ході проведення дослідження серед історії листування за допомогою програмного забезпечення «Telegram» було знайдено посилання на інтернет-сайти «btcbank.com.ua», « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також знайдена інформація, яка створена 29.03.2017 року та додається до висновку. Серед інформаційного наповнення мобільного телефону була виявлена інформація про журнали дзвінків, списки контактів, СМС, ММС повідомлення, яка скопійована та записана на оптичний диск типу DVD+R (реєстр. №18/5407 від 06.06.2017). Також встановлено, що у мобільному телефоні використовувалась сім-картка з ІССІD: НОМЕР_60 унікальний серійний номер сім-картки (а.с.113-145 Том 4, Том 5, Том 6, Том 7);

-Висновком комп`ютерно-технічної експертизи №158/2 від 21.06.2017 року, згідно якого у ході проведення дослідження жорсткого диску марки «Western Digital» та жорсткого диску ноутбуку марки «ASUS» було виявлено програмне забезпечення «Telegram». За допомогою СПЗ серед інформаційного наповнення НТД «Kingston», номер 6737078, ємністю 256 гб було знайдено історію відвідування Інтернет-сторінок. Знайдена інформація скопійована та записана на оптичний диск DVD+R (реєстр. №18/5428 від 21.06.2017 року у директорію «2». Встановлено ІР-адреси, якими користувалися користувачі ноутбуку під час роботи в мережі Інтернет, а саме: DhcpIPAddress: 1) 192.168.1.106; 2) 192.168.0.102; DhcpServer: 1) 192.168.1.1; 2) 192.168.0.1; DhepGeteweyHardware: 1) 192.168.1.1 14-СС-20-62-СО-6F; 2) 192.168.0.1 С4-6Е-1F-BA-F9-9A.

-Також на НТД «Kingston», номер 6737078, ємністю 256 гб та ноутбуці марки «ASUS» було знайдено програмне забезпечення «Tor Browser», однією з функцій якого є анонімність відвідування Інтернет мережі, за рахунок зміни ІР-адрес.

-За допомогою СПЗ серед інформаційного наповнення НТД «Kingston», номер 6737078, ємністю 256 гб. була знайдена інформація про історію відвідування інтернет-сторінок, про ІР-адреси, якими користувалися користувачі жорсткого диску марки «Western Digital» та жорсткого диску ноутбуку марки «ASUS»; інформацію про реквізити авторизації (логіни, аккаунти, ніки, тощо) до соціальних мереж, файлових хостингів, електронних гаманців, сервісів Інтернет-банкінгу, кабінетів сайтів банківських установ, поштових перевізників, електронних поштових систем, електронних поштових скриньок, а також файли, які містять ключові слова: «сvdope», «МДМА», «екстазі», «Екстази», «амфетамін», «фен», «Амфетамін», «шишки», «конопля», «трава», «наркота», «дурь», «приват», «банк», «кошелек», «пошта», «Нідерланди», «Голландія» «біткоін», «Валик», «Альфа Банк», «Аваль», «Клади», «аноним», «btc bank» Hansa», «Tesla». Крім того виявлено інформацію про відвідування сайтів «btcbank», Інтернет-магазину «CVDOPE», «Hansa» у інтернет-ресурсах «Telegram», «Вконтакте», «Instagram».

-Знайдена інформація скопійована та записана на оптичний диск типу DVD+R (реєстр. №18/5428 від 21.06.2017 року у директорії 2,4,5 (а.с.151-157 Том 4);

-Висновком експерта №171/2 від 07.06.2017 року, відповідно до якого у наданих на дослідження мобільних телефонах марки «iphone», які надійшли з сім-картками «Vodafone UA», зроблено витяг на логічному рівні сім-карток та створено звіти, які записано на оптичний диск (а.с.164-168 Том 4);

-Висновком експерта №114/5 від 05.05.2017 року, згідно якого надані на дослідження таблетки, які були виявлені 19.04.2017 року в ході проведення огляду у приміщенні ДОПП ПАТ «Укрпошта», що знаходиться за вул. Комарова, 2 м.Чернівці, у кількості 250 штук, з відтиском у вигляді напису «Tesla», містять у скоєму складі речовину МДМА. МДМА особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено. Вміст МДМА у таблетках становить 34,5%, відповідно загальна маса МДМА у 250 таблетках оранжевого кольору становить 42,194 г. (а.с.174-177 Том 4);

-Висновком експерта №306-х від 17.05.2017 року, згідно якого виявлені та вилучені у ОСОБА_41 та ОСОБА_42 речовини рослинного походження зеленого кольору є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабісом. Загальна маса канабісу в перерахунку на висушену речовину становить 2,763 гр. Надані на дослідження порошкоподібні речовини білого кольору містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін. Загальна маса амфетаміну становить 1,6866 г.(а.с.183-188 Том 4);

-Висновком експерта №11-2/86 від 22.06.2017 року, згідно якого психотропні речовини , обіг яких обмежено амфетаміни, які виявлені та вилучені 22.03.2017 року в ОСОБА_37 відрізняються від психотропних речовин, обіг яких обмежено амфетамінів, які було виявлено та вилучено 29.03.2017 року під час обшуку автомобіля марки «БМВ», чорного кольору, р.н. НОМЕР_5 , яким керував ОСОБА_15 ;

-Також встановлено, що психотропні речовини , обіг яких обмежено амфетаміни, які виявлені та вилучені 22.03.2017 року у ОСОБА_38 відрізняються від психотропних речовин, обіг яких обмежено амфетамінів, які було виявлено та вилучено 29.03.2017 року під час обшуку автомобіля марки «БМВ», чорного кольору, р.н. НОМЕР_5 , яким керував ОСОБА_15 ;

-Крім того, психотропні речовини , обіг яких обмежено амфетаміни, які виявлені та вилучені 23.03.2017 року в ОСОБА_39 відрізняються від психотропних речовин, обіг яких обмежено амфетамінів, які було виявлено та вилучено 29.03.2017 року під час обшуку автомобіля марки «БМВ», чорного кольору, р.н. НОМЕР_5 , яким керував ОСОБА_15 ;

-Так само, психотропні речовини, обіг яких обмежено амфетаміни, які виявлені та вилучені 24.03.2017 року у ОСОБА_41 та 27.03.2017 року в ОСОБА_42 відрізняються від психотропних речовин, обіг яких обмежено амфетамінів, які було виявлено та вилучено 29.03.2017 року під час обшуку автомобіля марки «БМВ», чорного кольору, р.н. НОМЕР_5 , яким керував ОСОБА_15 (а.с.209-218 Том 4).

-Висновком комп`ютерно-технічної експерта №157/2 від 10.07.2017 року, відповідно до якого було проведено експертизу комп`ютерної техніки, вилученої під час обшуку у житлі ОСОБА_14 , яким встановлено, що у телефоні марки «Sumsung» міститься інформація, яка підтверджує, що ОСОБА_14 був адміністратором інтернет-магазину «cvdope» по продажу наркотичних засобів та психотропних речовин. До мобільного телефону прив`язані електронні гаманці, міститься інструкція по роботі інтернет-магазину, переписка в телеграмі по роботі магазину з 01.11.2016 року по 21.11.2016 року, фотомісць закладок і переписка в телеграмі між ОСОБА_43 і ОСОБА_18 з приводу придбання та реалізації наркотичних засобів і психотропних речовин (а.с.6-175 Том 8);

-Скріншотами з інтерент месенджера «Telegram» у групі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », створеній ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , з яких вбачається, що там розміщено прайс з цінами на різні види наркотиків (екстазі, фен, шишки, амфетамін (а.с.204-209 Том 8);

-Листом ТОВ «Фінансова компанія «Контрактовий дім» від 14.09.2016 року №7/685, з якого вбачається, що: гаманець № НОМЕР_61 зареєстровано 30.07.2016 року, при реєстрації вказувався номер телефону НОМЕР_62 та використовувалася ІР адреса НОМЕР_63 ; гаманець № НОМЕР_64 зареєстровано 31.07.2016 року, при реєстрації вказувався номер телефону НОМЕР_65 та використовувалася ІР адреса НОМЕР_63 ; гаманець НОМЕР_66 зареєстровано 31.07.2016 року, при реєстрації вказувався номер телефону НОМЕР_67 та використовувалася ІР адреса НОМЕР_68 . Також у вказаному листі зазначено інформацію про виведення коштів з гаманців № НОМЕР_61 , № НОМЕР_64 та № НОМЕР_66 (а.с.247 Том 8);

-Листом ТОВ «Фінансова компанія «Контрактовий дім» від 13.01.2017 року №7/24, з якого вбачається, що: гаманець № НОМЕР_7 зареєстровано 26.12.2016 року, при реєстрації вказувався номер телефону НОМЕР_69 та використовувалася ІР адреса НОМЕР_70 ; гаманець № НОМЕР_2 зареєстровано 19.12.2016 року, при реєстрації вказувався номер телефону НОМЕР_71 та використовувалася ІР адреса НОМЕР_72 . Також у вказаному листі зазначено інформацію про виведення коштів із гаманців (а.с.249-250 Том 8);

-Листом оператора «Langete» від 17.01.2017 року, з якого вбачається, що ІР адреса НОМЕР_70 , що була використана 26.12.2016 року о 19 год. 31 хв., та ІР адреса НОМЕР_73 , що була використана 09.01.2017 року о 03 год. 07 хв. та 10.01.2017 року о 15 год. 25 хв., використовувались ОСОБА_14 (а.с. 251 Том 8);

-Листом оператора «Langete» від 19.01.2017 року, з якого вбачається, що ІР адреса НОМЕР_72 використовувалася ОСОБА_14 (а.с. 252 Том 8);

-Протоколом про результати проведення оперативної закупки від 22.03.2017 року, відповідно до якого було оглянуто покупця ОСОБА_37 , який дав добровільну згоду на проведення оперативної закупки через ввсесвітню мережу інтернет, зокрема інтернет-магази «CVDOPE» у ОСОБА_14 , та видано йому грошові кошти у розмірі 2000 гривень. У подальшому ОСОБА_44 відкрив додаток Телеграм та проводив переписку в cvdove, через яку відбувалось замовлення наркотичних засобів. Під час переписки останньому було надіслано номер електронного гаманця EasyPay, терміналу НОМЕР_74 , а саме НОМЕР_75 , на який він перерахував 850 гривень. Після цього йому було надіслано фото місць, де попередньо було залишено наркотичні засоби, а саме вулиці Головна, 15 м.Чернівці. У подальшому ОСОБА_44 у супроводі співробітників поліції поїхав на вулицю Головну та забрав три пакети чорного кольору, всередині з речовиною рослинного походження темного кольору (а.с. 3-21 Том 9);

-Квитанцією №17246-76325-93020, відповідно до якої платником НОМЕР_75 було перераховано кошти у розмірі 850 гривень. Призначення платежу поповнення гаманця EasyPay (а.с.25 Том 9);

-Протоколом про результати проведення оперативної закупки від 21.03.2017 року, відповідно до якого було оглянуто покупця ОСОБА_40 , який дав добровільну згоду на проведення оперативної закупки через всесвітню мережу інтернет, зокрема інтернет-магази «CVDOPE» у ОСОБА_15 , та видано йому грошові кошти у розмірі 2000 гривень. У подальшому ОСОБА_45 відкрив додаток Телеграм та проводив переписку в cvdove, через яку відбувалось замовлення наркотичних засобів. Під час переписки останньому було надіслано номер електронного гаманця EasyPay, терміналу НОМЕР_74 , а саме НОМЕР_76 , на який він перерахував 675 гривень. Після цього йому було надіслано фото місць, де попередньо було залишено наркотичні засоби, а саме вулиці Драгоманова та Небесної сотні в м.Чернівцях. У подальшому ОСОБА_45 у супроводі співробітників поліції поїхав на вулицю Драгоманова та Небесної сотні та забрав три пакети чорного кольору, всередині з речовиною рослинного походження темного кольору (а.с. 27-46 Том 9);

-Квитанцією №17246-76325-58966, відповідно до якої платником НОМЕР_76 було перераховано кошти у розмірі 675 гривень. Призначення платежу поповнення гаманця EasyPay (а.с.47 Том 9);

-Протоколом про результати проведення оперативної закупки від 23.03.2017 року, відповідно до якого було оглянуто покупця ОСОБА_39 , який дав добровільну згоду на проведення оперативної закупки через всесвітню мережу інтернет, зокрема інтернет-магази «CVDOPE» у ОСОБА_14 , та видано йому грошові кошти у розмірі 1000 гривень. У подальшому ОСОБА_46 відкрив додаток Телеграм та проводив переписку в cvdove, через яку відбувалось замовлення наркотичних засобів. Під час переписки останньому було надіслано номер електронного гаманця EasyPay, терміналу НОМЕР_74 , а саме НОМЕР_75 , на який він перерахував 580 гривень. Після цього йому було надіслано фото місць, де попередньо було залишено наркотичні засоби, а саме вулиці П.Орлика, 3А м.Чернівці. У подальшому ОСОБА_46 у супроводі співробітників поліції поїхав на вулицю П.Орлика та забрав два пакети чорного кольору, всередині з речовиною рослинного походження темного кольору (а.с. 61-73 Том 9);

-Квитанцією №17247-76325-87201, відповідно до якої платником 35167490 було перераховано кошти у розмірі 580 гривень. Призначення платежу поповнення гаманця EasyPay (а.с.74 Том 9);

-Протоколом про результати проведення оперативної закупки від 22.03.2017 року, відповідно до якого було оглянуто покупця ОСОБА_38 , який дав добровільну згоду на проведення оперативної закупки через всесвітню мережу інтернет, зокрема інтернет-магази «CVDOPE» у ОСОБА_15 , та видано йому грошові кошти у розмірі 1000 гривень. У подальшому ОСОБА_47 відкрив додаток Телеграм та проводив переписку в cvdove, через яку відбувалось замовлення наркотичних засобів. Під час переписки останньому було надіслано номер електронного гаманця EasyPay, терміналу НОМЕР_74 , а саме НОМЕР_75 , на який він перерахував 585 гривень. Після цього йому було надіслано фото місць, де попередньо було залишено наркотичні засоби, а саме вулиці П.Орлика м.Чернівці. У подальшому ОСОБА_47 у супроводі співробітників поліції поїхав на вулицю П.Орлика та забрав два пакети чорного кольору, всередині з речовиною рослинного походження темного кольору (а.с. 75-90 Том 9);

-Квитанцією №17247-76325-86157, відповідно до якої платником 35167490 було перераховано кошти у розмірі 585 гривень. Призначення платежу поповнення гаманця EasyPay (а.с.91 Том 9);

-Протоколом про результати проведення оперативної закупки від 24.03.2017 року, відповідно до якого було оглянуто покупця ОСОБА_41 , який дав добровільну згоду на проведення оперативної закупки через всесвітню мережу інтернет, зокрема інтернет-магази «CVDOPE» у ОСОБА_15 , та видано йому грошові кошти у розмірі 1000 гривень. У подальшому ОСОБА_47 відкрив додаток Телеграм та проводив переписку в cvdove, через яку відбувалось замовлення наркотичних засобів. Під час переписки останньому було надіслано номер електронного гаманця EasyPay, терміналу НОМЕР_74 , а саме НОМЕР_2 , на який він перерахував 580 гривень. Після цього йому було надіслано фото місць, де попередньо було залишено наркотичні засоби, а саме вулиці Небесної сотні, 8-Б м.Чернівці. У подальшому ОСОБА_48 супроводі співробітників поліції поїхав на вулицю Небесної сотні та забрав два пакети чорного кольору, всередині з речовиною рослинного походження темного кольору (а.с. 93-102 Том 9);

-Квитанцією №17249-76325-68598, відповідно до якої платником НОМЕР_2 було перераховано кошти у розмірі 580 гривень. Призначення платежу поповнення гаманця EasyPay (а.с.103 Том 9);

-Протоколом про результати проведення оперативної закупки від 27.03.2017 року, відповідно до якого було оглянуто покупця ОСОБА_42 , який дав добровільну згоду на проведення оперативної закупки через всесвітню мережу інтернет, зокрема інтернет-магази «CVDOPE» у ОСОБА_14 , та видано йому грошові кошти у розмірі 1000 гривень. У подальшому ОСОБА_49 відкрив додаток Телеграм та проводив переписку в cvdove, через яку відбувалось замовлення наркотичних засобів. Під час переписки останньому було надіслано номер електронного гаманця EasyPay, терміналу НОМЕР_74 , а саме НОМЕР_77 , на який він перерахував 950 гривень. Після цього йому було надіслано фото місць, де попередньо було залишено наркотичні засоби, а саме вулиці Мізюна, 6 в м.Чернівці. У подальшому, ОСОБА_49 у супроводі співробітників поліції поїхав на вулицю Мізююна, 6 та забрав чотири пакети чорного кольору, всередині з речовиною рослинного походження, темного кольору та порошкоподібною речовиною (а.с. 104-113 Том 9);

-Квитанцією №17252-76325-49229, відповідно до якої платником 90984983 було перераховано кошти у розмірі 950 гривень. Призначення платежу поповнення гаманця EasyPay (а.с.114 Том 9);

-Протоколом про хід та результати негласної слідчої дії контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту від 29.03.2017 року, відповідно до якого було виготовлено несправжні імітаційні засоби шляхом придбання відповідної кількості таблеток лікарського засобу «Ацетилсалицилова кислота», які нагадують за маркуванням таблетки «Tesla». У подальшому, 16.03.2017 року в зоні митного контролю відділу митного оформлення міжнародних поштових відправлень митного поста «Спеціалізований», пункт контролю на станції «Київ-Пасажирський» на території ДОПП ПАТ «Укрпошта» м.Київ вул.Г.Кирпи,2 проведено заміну виявлених таблеток «Tesla» на імітаційні засоби. Вказані таблетки в кількості 500 штук виявлено 14.03.2017 року у ході огляду міжнародного поштового відправлення, яке направлено з Нідерландів до України, отримувачем якого зазначено ОСОБА_15 29.03.2017 року з метою проведення негласної слідчої дії контроль за вчиненням злочину завчасно виготовлений імітаційний засіб було доставлено у поштове відділення №18 Укрпошти, що знаходиться в м.Чернівці вул.Комарова, 2. Того ж дня о 14 год. 30 хв. до поштового відділення №18 зайшов ОСОБА_15 разом з ОСОБА_14 , після чого ОСОБА_50 отримав бандероль (а.с.127-135 том 9);

-Протоколом за результатами проведення негласної слідчої дії «Спостереження за річчю» від 30.03.2017 року, фото таблицею та ДВД диском до нього, з якого вбачається, що 29.03.2017 року о 14 год. 30 коп. до поштового відділення зайшов ОСОБА_15 разом із ОСОБА_14 , після чого ОСОБА_15 одержав поштове відправлення. Після цього останні разом вийшли з поштового відділення, при цьому бандероль тримав у руках ОСОБА_14 , та пішли до автомобіля марки «БМВ» під реєстраційними номерними знаками Республіка Румунія « НОМЕР_5 » (а.с.136-139 Том 9);

-Протоколами про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 23.01.2017 року, 10.04.2017 року,18.04.2017 року, відповідно до яких було знято інформацію стосовно ОСОБА_14 за номерами телефонів НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 (а.с.141-148, 154-157 Том 9);

-Протоколом про результати проведення негласних слідчих і розшукових дій від 07.04.2017 року, які проведено на підставі ухвали слідчого судді Апеляційного суду Чернівецької області від 14.02.2017 року , у ході яких 17.02.2017 року розпочато спостереження за ОСОБА_14 21.03.2017 року було встановлено, що ОСОБА_51 вийшов з приміщення «Приватбанк», що знаходиться за адресою м.Чернівці вул.Небесної сотні, 20, тримаючи коробку. Він її оглянув, викинув щось з неї та викинув. 30.03.2017 року ОСОБА_14 разом із ОСОБА_15 пересувалися вулицями м.Чернівці, періодично зупиняючись біля під`їздів будинків для того, щоб залишити наркотики (а.с.163-164 Том 9);

-Протоколом про результати проведення негласних слідчих і розшукових дій від 25.01.2017 року, які проведено на підставі ухвали слідчого судді Апеляційного суду Чернівецької області від 23.11.2016 року, у ході яких розпочато спостереження за ОСОБА_14 28.12.2016 року було встановлено, що ОСОБА_51 разом із ОСОБА_15 їздили вулицями м.Чернівці на автомобілі марки БМВ д.н. НОМЕР_5 . На перехресті вулиць Коцюбинського-Некрасова ОСОБА_14 поклав якийсь пакетик розміром 5*5 см. під стіну у трубу, а ОСОБА_15 в цей час оглядав прилеглу територію. Крім того, 16.01.2017 року ОСОБА_51 разом із ОСОБА_15 , перебуваючи по вул.Миколайчука, 3, Проспекту Незалежності, 56, Головній, 126А, намагались щось покласти біля вказаних під`їздів будинків (а.с.165-166 Том 9);

-Протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 24.05.2017 року, згідно якого в АТ «Райффайзен Банк Аваль» було вилучено виписку по рахунку № НОМЕР_82 на ім`я ОСОБА_17 (а.с.53-55 Том 10);

-Протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 08.06.2017 року,відповідно до якого у ПАТ КБ «Приватбанк» було вилучено інформацію про оплату в інтернет-магазині ebtc ID платежів НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , оплату біткоінами в розмірі 55 доларів США з карти НОМЕР_85 на карту НОМЕР_86 (а.с.67-74 Том 10);

-Протоколом огляду від 11.08.2017 року, у ході проведення якого було оглянуто інформацію, яка міститься на диску СД-Р з інформацією, наданою мобільним оператором «МТС-Україна». Згідно оглянутої інформації видно, що номер мобільного телефону « НОМЕР_22 », використовувався ОСОБА_14 в мобільному терміналі «Iphone 5 s» з ІМЕІ НОМЕР_13 . Згідно переписок ОСОБА_14 у інтернет-ресурсі «Телеграм» з аккаунта «DD» в мобільному терміналі з ІМЕІ НОМЕР_87 марки «Sumsung» з ОСОБА_15 26.01.2017 року, він планував купити телефон марки «Iphone», для чого погоджував з ним виведення коштів з електронних гаманців для його купівлі. Згідно роздруківок по банківських карткових рахунках ОСОБА_14 , він перевів кошти з електронних гаманців «Easy Pay», на які поступали кошти від збуту наркотичних засобів та речовин, на свої карткові рахунки, відкриті у ПАТ «Альфа Банк» та КБ «Приватбанк» 27.01.2017 року та 28.01.2017 року у сумі 4000 гривень.

-30.12.2016 року номер мобільного телефону « НОМЕР_88 » використовувався для з`єднання з «EasyPay» в мобільному терміналі з ІМЕІ НОМЕР_89 , який використовував ОСОБА_14 до купівлі мобільного телефону марки «Iphone» з номером НОМЕР_90 для спілкування. 18.01.2017 року номер мобільного телефону « НОМЕР_88 » було використано у мобільному терміналі з ІМЕІ НОМЕР_87 марки «Sumsung», який було вилучено під час затримання ОСОБА_14 . Даний телефон використовувався під час з`єднань з інтернет -сервісом платіжної системи «EasyPay» та реєструвався за базовою станцією «МТС №57983-25372». Також у телефоні марки «Sumsung» з ІМЕІ НОМЕР_87 використовувався номер мобільного телефону « НОМЕР_69 », з якого 26.12.2016 року було зареєстровано електронний гаманець платіжної системи «EasyPay» № НОМЕР_7 (при реєстрації було використано ІР адресу інтернет-провайдера «Longete» ОСОБА_14 . З вказаного елекронного гаманця виведено з 21.01.2017 року по 20.03.2017 року 44730 гривень, які були отримані від збуту психотропних речовин та наркотичних засобів.

-Також, у ході проведення даної слідчої дії встановлювалася інформація по номеру мобільного телефону « НОМЕР_91 », який було використано 19.12.2016 року під час реєстрації електронного гаманця платіжної системи «EasyPay» № НОМЕР_2 . З даного електронного гаманця 19.02.2017 року було виведено 9800 гривень на банківську картку ОСОБА_16 для купівлі пігулок «Tesla» з вмістом МДМА з Нідерландів, які в подальшому виводилися на банківську картку № НОМЕР_10 «Раййфайзенбанк Аваль», які було вилучено під час обшуку житла ОСОБА_14 (а.с.101-120 Том 10);

-Протоколом огляду від 14.08.2017 року, у ході проведення якого було оглянуто інформацію, яка міститься на двох оптичних дисках, отриманих під час здійснення тимчасових доступів у оператора Прат «Київстар». Зокрема, досліджено інформацію по номерам мобільних телефонів « НОМЕР_92 », « НОМЕР_93 », « НОМЕР_29 », « НОМЕР_94 », « НОМЕР_95 », « НОМЕР_96 », які використовувалися ОСОБА_14 для реєстрації електронних гаманців платіжної системи «EasyPay», в тому числі: № НОМЕР_97 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_76 , № НОМЕР_98 , а також для переписок із особами, яким збувалися наркотичні засоби та психотропні речовини. Через зазначені електронні гаманці виводились кошти, отримані від збуту психотропних речовин та наркотичних засобів.

-Крім того, аналізом переписки з телефону «Sumsung» встановлено, що ОСОБА_14 разом із ОСОБА_15 для виведення коштів, отриманих від незаконного збуту психотропних речовин та наркотичних засобів використовувалася банківська картка «Приватбанк», яка була зареєстрована у « ОСОБА_52 » на номер мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_99 (а.с.160-186 Том 10);

-Протоколом огляду від 15.08.2017 року, у ході проведення якого було оглянуто інформацію, яка міститься на двої оптичних дисках, отриманих під час здійснення тимчасових доступів у оператора ТОВ «Лайфселл». Зокрема, досліджено інформацію по номерам мобільних телефонів « НОМЕР_100 », « НОМЕР_101 », « НОМЕР_102 », « НОМЕР_103 », « НОМЕР_104 », « НОМЕР_105 », « НОМЕР_106 », « НОМЕР_107 », « НОМЕР_108 », « НОМЕР_109 », « НОМЕР_110 », « НОМЕР_21 », « НОМЕР_111 », « НОМЕР_112 », які використовувалися ОСОБА_14 для реєстрації електронних гаманців платіжної системи «EasyPay», в тому числі: № НОМЕР_113 , № НОМЕР_114 , № НОМЕР_115 , № НОМЕР_116 , № НОМЕР_117 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_118 , № НОМЕР_119 , № НОМЕР_120 , № НОМЕР_121 , № НОМЕР_122 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_6 , а також для переписок із особами, яким збувалися наркотичні засоби та психотропні речовини. Через зазначені електронні гаманці виводились кошти, отримані від збуту психотропних речовин та наркотичних засобів (а.с.196-201 Том 10);

-Відповіддю ТОВ «ФК «Контрактовий дім» від 05.04.2017 року, в якій надано інформацію з приводу реєстрації електронних гаманців № НОМЕР_76 , № НОМЕР_75 , № НОМЕР_2 , НОМЕР_77 , номерів мобільних телефонів, які при цьому використовувалися та ІР адрес. Також зазначено про операції з погашення електронних грошей, які проводилися по вказаним електронним гаманцям (а.с.53-55 Том 11);

-Відповіддю ТОВ «ФК «Контрактовий дім» від 08.06.2017 року, в якій надано інформацію з приводу реєстрації електронних гаманців № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_97 , № НОМЕР_123 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_124 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_122 , № НОМЕР_114 , НОМЕР_125 , № НОМЕР_121 , № НОМЕР_126 , № НОМЕР_120 , № НОМЕР_119 , № НОМЕР_118 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_117 , № НОМЕР_116 , № НОМЕР_115 , № НОМЕР_114 , № НОМЕР_126 , номерів мобільних телефонів, які при цьому використовувалися та ІР адрес. Також зазначено про операції з погашення електронних грошей, які проводилися по вказаним електронним гаманцям (а.с.57-70 Том 11);

Таким чином, аналізуючи всі докази в їх сукупності, суд вважає, що орган досудового розслідування правильно кваліфікував дії обвинуваченого ОСОБА_14 за ч.3 ст.305 КК України, оскільки в судовому засіданні з достовірністю встановлено, що він вчинив умисні дії, направлені на незаконне переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю за попередньою змовою групою осіб, психотропних речовин в особливо великих розмірах контрабанду.

Також вірною є кваліфікація дій обвинуваченого за ч.3 ст.307 КК України, оскільки у судовому засіданні з достовірністю встановлено, що ОСОБА_14 вчинив незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб.

Крім того, вірною є кваліфікація дій ОСОБА_14 за ч.2 ст.306 КК України, тобто незаконне розміщення коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин у банках та використання таких доходів з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин у великих розмірах за попередньою змовою групою осіб.

Невизнання вини обвинуваченим суд розцінює як спосіб захисту власних інтересів, а також як спробу уникнути відповідальності.

Аналізуючи досліджені судом докази, що надані сторонами обвинувачення та захисту, колегія суддів не приймає до уваги доводи обвинуваченого та захисника про те, що його слід виправдати у пред`явленому обвинуваченні.

Розглядаючи доводи сторони захисту щодо неналежності та недопустимості доказів у справі, колегія суддів зазначає таке:
Так, відповідно до ч. 1 ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Належність та допустимість доказів регламентовані ст. 85, 86 КПК України, а саме: належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів; доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.
Порядок отримання доказів, вказаних у ч. 2 ст. 84 КПК, передбачає дотримання наступних вимог: 1) належний суб`єкт отримання доказів; 2) законність процесуального джерела доказів; 3) дотримання процесуального порядку отримання доказів; 4) дотримання правил фіксації ходу і результатів слідчих (розшукових) дій.
Недопустимими є докази, отримані внаслідок істотного порушення прав та свобод людини, гарантованих Конституцією та законами України, міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, а також будь-які інші докази, здобуті завдяки інформації, отриманій внаслідок істотного порушення прав та свобод людини. Суд зобов`язаний визнати істотними порушеннями прав людини і основоположних свобод, зокрема у разі здійснення процесуальних дій, які потребують попереднього дозволу суду , без такого дозволу або з порушенням його суттєвих умов (стаття 87 Кодексу).
Частиною 2 ст. 86 КПК України, передбачено, що недопустимий доказ не може бути використаний при прийнятті процесуальних рішень, на нього не може посилатися суд при ухваленні судового рішення.

Враховуючи наведені вище вимоги Закону, колегія суддів вважає безпідставними твердження сторони захисту про неналежність та недопустимість доказів, здобутих у результаті проведення негласних слідчих дій: оперативних закупок, з огляду на відсутність письмової згоди залегендованих осіб, наявність якої є обов`язковою та передбачається Інструкцією про порядок проведення оперативної закупівлі та контрольованого постачання предметів, товарів і речовин, у тому числі заборонених до обігу, у фізичних та юридичних осіб, незалежно від форм власності затвердженої наказом МВС України №887 дск від 16.09.2013 року. При цьому колегія суддів зауважує, що у кожному складеному протоколі про результати проведення оперативної закупівлі зазначається про те, що покупцем надано добровільну згоду на участь у проведенні слідчої дії. Окрім того, Інструкція, на яку посилається захист, відсутня у вільному доступі, у суду відсутні будь-які відомості про реєстрацію вказаного нормативно-правового акту в Мінюсті України.

Аргументи сторони захисту про те, що до матеріалів кримінального провадження не приєднано матеріалів негласних слідчих дій за участю ОСОБА_40 по вул.Яблунівській та по вул.Стрийській м.Чернівці, колегія суддів відхиляє, оскільки як видно з протоколу про результати проведення оперативної закупки від 21.03.2017 року, негласна слідча дія за участю даного покупця проводилась по вул.Драгоманова та Небесної сотні м.Чернівці. Негласні слідчі дії за участю покупця ОСОБА_37 проводились по вул.Головній м.Чернівці, що підтверджується відповідним протоколом. З аналогічних підстав колегією суддів відхиляються доводи сторони захисту щодо інших покупців з приводу ідентичних обставин.

Також, колегія суддів відхиляє доводи сторони захисту про порушення вимог ч.4 ст.271 КПК України. Зокрема, за результатами проведених негласних слідчих дій були складені протоколи із значенням кокретного виду негласних слідчих дій, які проводились: протоколи проведення оперативних закупок, що не є порушенням вимог ч.4 ст.271 КПК України.

Безпідставними, на думку колегії суддів, є доводи сторони захисту щодо відсутності протоколів добровільної видачі придбаних покупцями наркотичних та психотропних речовин, оскільки за результатами проведених оперативних закупок по кожній негласній слідчій дії складався протокол за участю понятих, відповідно до яких у покупців вилучалися придбані наркотичні речовини та психотропні засоби (а.с.38-39, 73, 90, 98, 109 Том 9).

Крім того, не відповідають дійсності посилання на те, що у матеріалах кримінального провадження відсутні акти огляду грошових коштів. Так, до кожного протоколу про результати проведення оперативної закупівлі додано протоколи огляду грошей, в яких описано серії та номера купюр, зроблено їх ксерокопії (а.с.10-21, 30-35, 71-72, 85-89, 95-96, 106-107 Том 9).

Даючи оцінку протоколу обшуку автомобіля марки «BMW» р.н. НОМЕР_5 від 29.03.2017 року, належність та допустимість якого у якості доказу оспорюється стороною захисту з тих підстав, що його не було підписано ОСОБА_14 , його законним представником та захисником, колегія суддів зауважує, що у відповідності до ст.236 КПК України слідчий вживає належних заходів для забезпечення присутності під час проведення обшуку осіб, чиї права та законні інтереси можуть бути обмежені або порушені. Другий примірник протоколу обшуку разом із доданим до нього описом вилучених документів та тимчасово вилучених речей вручається особі, у якої проведено обшук. Таким чином, враховуючи те, що зазначений автомобіль перебував у володінні та користуванні ОСОБА_15 , а тому протокол про проведення його обшуку було надано на підпис останньому. Надавати протокол про проведення даної слідчої дії на підпис ОСОБА_14 , його законному представнику та захиснику слідчий зобов`язаний не був. Окрім того, із дослідженого судом протоколу видно, що обшук проводився старшим слідчим ОСОБА_53 , який мав право на його проведення на підставі ухвали слідчого судді від 24.03.2017 року.

Відповідно до ст. 87 та ст.ст. 234, 236 КПК України відсутні підстави для визнання протоколу обшуку від 29.03.2017 року, згідно якого проводився обшук квартири АДРЕСА_6 , в якій проживає ОСОБА_15 , а також протокол обшуку від 29.03.2017 року, згідно якого проводився обшук квартири АДРЕСА_9 , в якій проживає ОСОБА_16 недопустимим доказом. Порушень порядку проведення обшуку судом не встановлено.

Щодо доводів сторони захисту про відсутність достатньої інформації для заведення оперативно-розшукової справи та відсутності доказів заведення такої справи, не розсекречення ухвал слідчих суддів, на підставі яких було проведено негласні слідчі дії, що, на думку сторони захисту, свідчить про недопустимість доказів, здобутих внаслідок їх проведення, колегія суддів зазначає наступне.
Згідно ст. 2 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», оперативно-розшукова діяльність - це система гласних і негласних пошукових, розвідувальних та контррозвідувальних заходів, що здійснюються із застосуванням оперативних та оперативно-технічних засобів.
Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 246 КПК України, негласні слідчі (розшукові) дії - це різновид слідчих (розшукових) дій, відомості про факт та методи проведення яких не підлягають розголошенню, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Негласні слідчі (розшукові) дії проводяться у випадках, якщо відомості про злочин та особу, яка його вчинила, неможливо отримати в інший спосіб. Негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені статтями 260, 261, 262, 263, 264 (в частині дій, що проводяться на підставі ухвали слідчого судді), 267, 269, 269-1, 270, 271, 272, 274 цього Кодексу, проводяться виключно у кримінальному провадженні щодо тяжких або особливо тяжких злочинів.
Колегія суддів роз`яснює, що оперативно-розшукові заходи і негласні слідчі (розшукові) дії не є тотожними поняттями. Зокрема, оперативно-розшукові заходи за своєю суттю проводяться з метою виявлення, попередження та розкриття злочину, що готується, при цьому негласні слідчі (розшукові) дії направлені на виявлення та перевірку інформації, необхідної для розслідування вже вчиненого злочину. Суд вказує на необґрунтованість тверджень сторони захисту про заборону проведення негласних слідчих (розшукових) дій за відсутності заведеної оперативно-розшукової справи, так як всі наявні клопотання, а також ухвали апеляційного суду Чернівецької області стосуються проведення саме негласних слідчих (розшукових) дій з метою розслідування вже вчиненого злочину, а не оперативно-розшукових заходів.
При цьому, у матеріалах кримінального провадження наявні протоколи за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії, в яких наявні посилання на ухвали слідчих суддів апеляційного суду Чернівецької області, а саме №737т від 20.03.2017 року, №738т від 20.03.2017 року, №409-т від 14.02.2017 року, №622-т від 10.03.2017 року, №410-т від 14.02.2017 року, №408-т від 14.02.2017 року, №641-т від 14.03.2017 року, №1753-т від 07.10.2016 року, №2103т від 23.11.2016 року, 640т від 14.03.2017 року, №411-т від 14.02.2017 року, №2100т від 23.11.2016 року, №412т від 14.02.2017 року, №413т від 14.02.2017 року, №1755т від 07.10.2016 року (Том 9). Сторона обвинувачення зверталася до Чернівецького апеляційного суду з клопотанням про розсекречення зазначених ухвал, проте апеляційною інстанцією було відмовлено у задоволенні клопотання.
Згідно рішення Європейського суду з прав людини у справі «Мірілашвілі проти Росії» від 11.12.2008 року, п. 200, вбачається, що у змагальному процесі повинні розглядатися не лише докази, які безпосередньо стосуються фактів справи, а й інші докази, які можуть стосуватися допустимості, достовірності та повноти останніх.
Згідно ч. 1 ст. 94 КПК України, слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозвязку для прийняття відповідного процесуального рішення.
Таким чином, з урахуванням викладеного, колегія суддів вважає, що стороною обвинувачення було надано всі необхідні процесуальні документи, які стосувалися процедури отримання дозволу та проведення негласних слідчих (розшукових) дій, в судовому засіданні останні за участю сторони захисту були досліджені, внаслідок чого суд перевірив законність втручання у приватне спілкування та відповідність такого втручання нормам національного законодавства, а тому, колегія суддів приходить до переконання, що матеріали, які стосуються проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а також отримані за результатами їх проведення дані, які зафіксовані у відповідних протоколах, є допустимими доказами в рамках даного кримінального провадження, а доводи сторони захисту про їх недопустимість, в свою чергу, є необґрунтованими.
З урахуванням вищевикладеного в сукупності, колегія суддів приходить до переконання, що доводи сторони захисту в судовому засіданні свого підтвердження не знайшли, надані суду та досліджені судом у судовому засіданні докази є належними, допустимими та достатніми для прийняття відповідного кінцевого судового рішення за результатами розгляду даного кримінального провадження.
Аргументи сторони захисту щодо відсутності в діях ОСОБА_14 складу злочину, передбачених ч.3 ст.305 КК України колегія суддів також вважає необґрунтованими та відхиляє їх з огляду на таке.

Зокрема, факт вчинення контрабанди психотропних речовин в особливо великих розмірах підтверджується дослідженими та проаналізованими колегією суддів доказами, зокрема: протоколом огляду місця події від 16.03.2017 року, в ході якого оглянуто бандероль та виявлено два поліетиленові пакети з таблетками помаранчевого кольору трикутної форми з маркування «Tesla», по 250 штук в кожному; висновком експерта №84/5-Х від 17.03.2017 року, відповідно до якого виявлені таблетки містять у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено МДМА, загальною масою 84353 г., що є особливо великим розміром; протоколом огляду від 30.03.2017 року, в ході якого оглянуто мобільний телефон «Samsung S3», який було вилучено у ОСОБА_14 під час його затримання та який перебував у його користуванні, протоколом обшуку від 29.03.2017 року, згідно якого в автомобілі марки «BMW» р.н.з. НОМЕР_5 було виявлено картонну коробка помаранчевого кольору, в якій знаходилися: два фольговані пакети, пластикова прозора коробка із порошкоподібною речовиною рожевого кольору, поліетиленовий пакет із речовиною рослинного походження зеленого кольору, поліетиленовий пакет із порошкоподібною речовиною білого кольору та іншими доказами.

Факт безпосередньої участі ОСОБА_14 у вчиненні умисних дій, направлених на незаконне переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю зазначених вище психотропних речовин підтверджується показами свідка ОСОБА_15 , який добровільно дав покази суду. Підстав вважати ці покази недостовірними у суду немає.

Окрім того, доказом участі ОСОБА_14 у вчиненні злочинів є той факт, що він спільно з ОСОБА_15 перебував у поштовому відділенні №18, де той отримав бандероль із Нідерландів з психотропними речовинами. На момент затримання бандероль перебувала у руках ОСОБА_14 , що підтверджується протоколом за результатами проведення негласної слідчої дії «спостереження за річчю» від 30.03.2017 року. На прозорому пакеті з наркотичною речовиною було виявлено відбитки пальця лівої руки ОСОБА_14 (а.с.95-106 Том 4). Зазначені прямі докази свідчать про безпосередню участь ОСОБА_14 у вчиненні злочинів.

При кваліфікації дій обвинуваченого колегія суддів враховує роз`яснення, які містяться в п.4 постанови Пленуму Верховного суду України № 4 від 26.04.2002 року «Про судову практику в справах про злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів», де зазначено, що про умисел на збут наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів може свідчити як відповідна домовленість з особою, яка придбала ці засоби чи речовини, так й інші обставини, зокрема: великий або особливо великий їх розмір; спосіб упакування та розфасування; поведінка субєкта злочину; те, що особа сама наркотичні засоби або психотропні речовини не вживає, але виготовляє та зберігає їх тощо.
Таким чином, колегія суддів вважає, що у судовому засіданні повністю знайшла своє підтвердження кваліфікація дій обвинуваченого за ч.3 ст. 305, ч.2 ст.306, ч.3 ст.307 КК України.

При призначенні обвинуваченому виду та міри покарання, колегія суддів, керуючись вимогами ст.65 КК України, враховує характер та ступінь суспільної небезпеки вчинених ни злочинів, те, що згідно до ст.12 КК України, злочини, передбачені ч.3 ст. 305, ч.2 ст.306, ч.3 ст.307 КК України є особливо тяжкими.

Крім того, суд враховує відомості про особу обвинуваченого, зокрема те, що на момент вчинення злочинів він був неповнолітнім, раніше не судимий, по місцю проживання характеризується позитивно.

Наведені обставини суд визнає такими, що пом`якшують покарання обвинуваченого.

Обставин, які б обтяжували покарання обвинуваченого ОСОБА_14 судом не встановлено.

На підставі викладеного, враховуючи ступінь тяжкості та конкретні обставини вчинених злочинів, обставини, що пом`якшують та відсутність таких, що обтяжують покарання, та особи винного, керуючись принципом справедливості та індивідуалізації призначення покарання, суд приходить до висновку про можливістьпри призначенні покарання обвинуваченому застосувати вимоги ст. 69 КК України та призначити основне покарання нижче від найнижчої мети, встановленої в санкції статті особливої частини цього Кодексу, оскільки даний вид покарання буде достатнім для виправлення та перевиховання обвинуваченого.

Призначення такого покарання буде відповідати принципу необхідності і достатності для виправлення обвинуваченого (підсудного), випливає з дотримання судом принципів «рівних можливостей» та «справедливого судового розгляду», встановлених ст.6 Конвенції про захист прав людини і основних свобод 1950 року.
Також, колегія суддів, приймає до уваги практику Європейського суду з прав людини ( справа «Харченко проти України», рішення від 10.02.2011 року), яка передбачає, що тримання особи під вартою може бути виправдане, якщо існують реальні ознаки наявності справжнього суспільного інтересу, який, не зважаючи на презумпцію невинуватості, переважає принцип поваги до особистої свободи, закріплений статтею 5 Конвенції, з урахуванням чого суд вважає, що ступінь небезпечності ОСОБА_14 для суспільства перевищує положення принципу поваги до особистої свободи, а тому суд не вбачає підстав для застосування ст. 75 КК України.
Таку міру суд вважає необхідною та достатньою не тільки для покарання ОСОБА_14 за вчинене протиправне діяння, а й для його виправлення.
Окрім того, колегія суддів, керується правовим висновком щодо застосування норми права, передбаченої ч. 5 ст. 72 КК України, викладеним у постанові Верховного Суду №663/537/17 від 29.08.2018 року.
Зокрема, Верховний суд дійшов до висновку, що якщо особа вчинила злочин до 20 червня 2017 року (включно) і щодо неї продовжували застосовуватися заходи попереднього ув`язнення після 21 червня 2017 року, тобто після набрання чинності Законом № 2046-VIII, то під час зарахування попереднього ув`язнення у строк покарання застосуванню підлягає ч. 5 ст. 72 КК України в редакції Закону № 838-VIII. У такому разі Закон № 838-VIII має переживаючу (ультраактивну) дію. Застосування до таких випадків Закону № 2046-VIII є неправильним, оскільки зворотна дія Закону № 2046-VIII як такого, що «іншим чином погіршує становище особи», відповідно до ч. 2 ст. 5 КК України не допускається.
З урахуванням зазначеної правової позиції, строк попереднього ув`язнення ОСОБА_14 за період з 29.03.2017 року по 26.12.2018 року підлягає перерахунку з розрахунку один день попереднього ув`язнення за два дні позбавлення волі.

Долю речових доказів суд вирішує у відповідності до ст.100 КПК України.
Керуючись ст.ст.368, 370, 374 КПК України, колегія суддів, -

УХВАЛИЛА:
ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 305, ч.2 ст.306, ч.3 ст.307 КК України і за їх вчинення призначити йому покарання:

?за ч.3 ст.305 КК України із застосуванням ст.69 КК України у виді 4 (чотирьох) років 6 (шести) місяців позбавлення волі;

?за ч.2 ст. 306 КК України із застосуванням ст.69 КК України у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі;

?За ч. 3 ст. 307 КК України із застосуванням ст.69 КК України у виді 4 (чотирьох) років позбавлення волі.

На підставі ч. 1 ст.70 КК України за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити ОСОБА_14 покарання у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі.

Строк відбуття покарання ОСОБА_14 рахувати з моменту затримання, тобто з 29.03.2017 року та на підставі ст.72 п.5 КК України в редакції Закону № 838-VIII зарахувати строк попереднього ув`язнення засудженому з розрахунку один день попереднього ув`язнення за два дні позбавлення волі за період з 29.03.2017 року до 26.12.2018 року, що становить 3 (три) роки 5 (п`ять) місяців 22 дні позбавлення волі.

Міру запобіжного заходу до набрання вироком законної сили засудженому ОСОБА_14 залишити обрану у вигляді застави.

Стягнути з засудженого ОСОБА_14 на користь держави понесені судові витрати у розмірі 14866 грн. 15 коп.

Речові докази: психотропну речовину «МДМА», вагою 84, 353 г., психотропну речовину «Амфетамін», вагою 17, 040 г., наркотичний засіб «Канабіс», вагою 0, 591 г., електронні ваги, металеву ложку, два пакети з полімерного матеріалу на яких виявлені сліди амфетаміну та канабісу, дві дактилокарти на ім`я ОСОБА_15 та ОСОБА_14 , аркуш бланку зі слідами пальців рук на чотирьох відрізках п.л.с., шість пакетів від сім карт та п`ять холдерів, міжнародне поштове відправлення на якому зазначено відправника SENDER: Friese-producten.nl. Snekertrekweg 37. 8912AA. Leeuwarden. Nederlend та одержувача АДРЕСА_4 , які зберігаються в камері зберігання речових доказів Управління СБ України в Чернівецькій області знищити.

Речові докази: автомобіль марки «БМВ», н.з. НОМЕР_5 іноземної реєстрації, номер кузова НОМЕР_127 , зареєстрований на ім`я ОСОБА_54 , який перебуває на території Управління СБ України в Чернівецькій області конфіскувати в дохід держави.

Речові докази: мобільні телефони марки: iPhone, IMEI: НОМЕР_128 ; Samsung, IMEI: НОМЕР_14 , ноутбук чорного кольору «ASUS», модель GL551J, номер CN5792 з встановленим SSD накопичувачем «Kingston», номер 6737078 ємністю 256 Гб та жорсткий диск марки «Western Digital», об`ємом 500 GB, мобільний телефон білого кольору марки «Samsung», модель GT-I8190, S/N: НОМЕР_129 , IMEI: НОМЕР_130 , планшет марки «ASUS», IMEI: НОМЕР_56 із сім картою № НОМЕР_131 , планшет марки «Prestigio», серійний номер НОМЕР_132 , системний блок марки «HP» №LG914ES#ACB, серійний номер CZC0507036, 7 флеш накопичувачів, які зберігаються в Управлінні СБ України в Чернівецькій області звернути у рахунок стягнутих із засудженого ОСОБА_14 судових витрат.

Речові докази: sim-картку № НОМЕР_133 мобільного оператора «МТС» з номером НОМЕР_134 , sim-картку № НОМЕР_41 мобільного оператора «МТС» з номером НОМЕР_30 , sim-картку № НОМЕР_135 мобільного оператора «Київстар» з номером НОМЕР_136 , sim-картку № НОМЕР_137 мобільного оператора «Київстар» з номером НОМЕР_138 , sim-картку № НОМЕР_139 мобільного оператора «Билайн», sim-картку № НОМЕР_140 мобільного оператора «OMNITEL LT», sim-картку № НОМЕР_141 LTE мобільного оператора «Orange PL», sim-картку № НОМЕР_142 LTE мобільного оператора «Orange PL», sim-картку № НОМЕР_44 мобільного оператора «WIND», холдер від стартового пакету мобільного оператору «Київстар», на зворотній стороні якого вказаний номер: НОМЕР_143 та штрих код: НОМЕР_144 ; банківські картки: «ПриватБанку» № НОМЕР_145 ; «ПриватБанку» № НОМЕР_146 ; «ПриватБанку» № НОМЕР_147 ; «ПриватБанку» № НОМЕР_148 ; «ПриватБанку» № НОМЕР_149 ; «RODOVID BANK» № НОМЕР_150 ; «KredoBank» № НОМЕР_151 ; «UKRSIBBANK» № НОМЕР_152 ; «Альфа-Банку» № НОМЕР_8 , які передано на зберігання до камери зберігання речових доказів Управління СБ України в Чернівецькій області знищити.
Речові докази: гроші у вигляді готівки у національній валюті України у сумі 4240 гривень, які передані на відповідальне зберігання начальнику Філії Чернівецького обласного управління АТ «Ощадбанк» звернути у рахунок стягнутих із засудженого ОСОБА_14 судових витрат.

Речові докази: sim-картки № НОМЕР_153 з номером НОМЕР_154 , № НОМЕР_155 з номером НОМЕР_156 , № НОМЕР_157 з номером НОМЕР_158 мобільного оператора «Київстар», 4 холдери від стартових пакетів «Київстар» із номерами: НОМЕР_159 з штрих кодом 47433639 1F; НОМЕР_154 з штрих кодом 46081347 8F; НОМЕР_158 з штрих кодом 46079299 5F; НОМЕР_160 з штрих кодом 46079291 2F. Банківські картки: «ПриватБанку» № НОМЕР_9 ; «Raiffeisen BANK AVAL» № НОМЕР_10 та флеш накопичувач із написом «SP micro CD HC 16 GB» які передано на зберігання до камери зберігання речових доказів Управління СБ України в Чернівецькій області знищити.

Речові докази: паспорт громадянина України № НОМЕР_161 , виданий на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зберігається у матеріалах кримінального провадження повернути ОСОБА_14 .

Речові докази: фіскальний чек №36/111/338 від 08.03.2017 року, фіскальний чек №34/152/351 від 08.03.2017 року, фіскальний чек №37/229/45 від 20.03.2017 року, фіскальний чек №18.12.28.095 від 23.03.2017 року, фіскальний чек №990735 від 24.03.2017 року, фіскальний чек № від 25.03.2017 року, фіскальний чек №43/128/421 від 26.03.2017 року, фіскальний чек №22063 від 27.03.2017 року, чек «ПриватБанку» №ТS200235 від 13.03.2017 року, які зберігається у матеріалах кримінального провадження залишити у матеріалах кримінального провадження.

Речові докази: таблетки у кількості 250 штук з маркування «Tesla», два поліетиленових пакети чорного кольору, два поліетиленових прозорих пакети, паперовий конверт білого кольору розміром 23х17 см. та аркуш формату А-4, на якому міститься друкований текст на іноземній мові «DAKTARIN», які передано на зберігання до камери зберігання речових доказів Управління СБ України в Чернівецькій області знищити.

Речові докази: наркотичний засіб «канабіс», вагою 1,857 г., 0,890 г., 2,763 г., психотропну речовину «амфетамін» вагою 1,2780 г., 1,1050 г., 1,0002 г., 1,6866 г., картонну коробку із вмістом, які передано на зберігання до камери зберігання речових доказів Управління СБ України в Чернівецькій області знищити.

На вирок може бути подана апеляція до Чернівецького апеляційного суду через Першотравневий районний суд м. Чернівці протягом тридцяти діб з дня його проголошення.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку. Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, та прокурору.

Копія судового рішення не пізніше наступного дня після ухвалення надсилається учаснику судового провадження, який не був присутнім в судовому засіданні.

Суддя-доповідач: ОСОБА_1

Судді: ОСОБА_2

ОСОБА_3