печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 листопада 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора військової прокуратури Житомирського гарнізону Центрального регіону України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження №0002177 надійшло клопотання прокурора військової прокуратури Житомирського гарнізону Центрального регіону України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , та інших будівлях і приміщеннях ПАТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також його структурних підрозділах.
В обґрунтування клопотання, прокурор зазначив, що Слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002177 від 04.09.2018, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст.190; ч. 2 ст.28, ч. 2 ст. 205; ч.3 ст. 365-2; ч. 3 ст. 206-2; ч. 2 ст.15, ч. 4 ст. 190; ч. 3 ст. 362 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що підставі клопотання Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_2 накладено арешт на майновий комплекс розташований за адресою: АДРЕСА_2 , в тому числі із забороною державним реєстраторам прав на нерухоме майно та органам державної реєстрації прав (в т.ч. Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській, Севастопольській міській, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам, які виконують функції державного реєстратора прав на нерухоме майно та їх обтяжень) вчиняти будь-які реєстраційні дії, в тому числі, але не обмежуючись, державну реєстрацію права власності та інших речових прав на нерухоме майно, скасування державної реєстрації речових прав та їх обтяжень на нерухоме майно, а також вносити до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно записи про державну реєстрацію права власності та інших речових прав та їх обтяжень, записи про скасування державної реєстрації речових прав та їх обтяжень, зміни до таких записів щодо вказаного вище об`єкта нерухомого майна.

Разом з цим, перевіркою інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна встановлено, що нежитлову будівлю за адресою АДРЕСА_2 , на яку накладено арешти у різних кримінальних провадження стосовно ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , продано на підставі договору купівлі-продажу №898, від 29.09.2017, посвідченого приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_6 . Станом з 29.09.2017 власником зазначеної нерухомості рахувалась компанія нерезидент « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Також згідно витягу з зазначеного реєстру встановлено, що арешт на зазначене нерухоме майно скасовано 29.09.2017 о 20 годині 53 хвилині приватним нотаріусом ОСОБА_7 на підставі ухвали Печерського районного суду без серії та номеру, від 29.09.2017, що прямо вказує на відсутність такого рішення.

Крім цього у матеріалах кримінального провадження №0000507 знаходяться дані про те, що компанія з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка є співзвучною з « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є підконтрольною компанією ОСОБА_4 ..

Слідчий або прокурор в судове засідання не з`явились, прокурор направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора військової прокуратури Житомирського гарнізону Центрального регіону України ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, задовольнити.

Надати прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні (прокурор військової прокуратури Житомирського гарнізону ОСОБА_3 , прокурор військової прокуратури Білоцерківського гарнізону ОСОБА_8 , прокурор відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_9 , прокурор відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_10 , прокурор відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_11 , прокурор відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_12 , прокурор відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_13 , прокурор відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_14 ), а також слідчим слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ з подальшою їх виїмкою до оригіналів документів, або за відсутності оригіналів належним чином посвідчені їх копії (із зазначенням відомостей про причини відсутності оригіналів) щодо рахунку № НОМЕР_1 , відкритому комунальному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Містківської сільської ради Сватівського району Луганської області, а саме: відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період з 26.01.2018 по теперішній час, із зазначенням підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, від яких або яким перераховувалися грошові кошти; документів про відкриття цих реєстраційних рахунків; контрольних карток зі зразками підписів користувача карткового рахунку; заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунки, зняття коштів готівкою та здійснення переказів, фотознімків з банкоматів, що виготовлялись в ході здійснення операцій за допомогою картки та відеозаписів з відділень банку де використовувалась банківська картка, що знаходяться у володінні
ПАТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , та інших будівлях і приміщеннях ПАТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також його структурних підрозділах, де можуть знаходитися (зберігатися) вищевказані документи та інформація.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/58515/18-к.

Примірник 2 наданий прокурору ОСОБА_3