Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/7990/17
1 - кс/490/5083/2017
У Х В А Л А
25 вересня 2017 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ УСБ України в Миколаївській області ОСОБА_4 погоджене з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2016 - 2017 років службові особи ПАТ «Завод «Екватор» (, м. Миколаїв) у складі директора заводу ОСОБА_5 , голови наглядової ради товариства ОСОБА_6 та їх підлеглі працівники за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, не маючи відповідних дозволів Державної служби експортного контролю України, які видаються на платній основі, шляхом зловживання своїми повноваженнями з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, порушили встановлений порядок здійснення міжнародних передач товарів (Порядок здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення, затвердженого постановою КМУ від 20.11.03 № 1807 та Порядок здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання, затвердженого постановою КМУ від 28.01.04 № 86), що підлягають державному експортному контролю, а саме: здійснили експорт на адресу підприємства «Solid Industries LP» (Великобританія), з метою подальшого відправлення до Російської Федерації, комплектуючих для кліматичного та іншого обладнання, які за своїм призначенням відносяться до товарів подвійного використання й можуть використовуватись на суднах торгівельного і військового флоту, шляхом надання до Миколаївської митниці ДФС завідомо неправдивих даних щодо призначення вказаного товару, чим спричинили тяжкі наслідки у вигляді несплати до державного бюджету грошових коштів в сумі понад 210 тис. грн. за видачу дозволів на експорт вказаних товарів.

Крім того, відповідно до Указу Президента України № 691/2014 від 27.08.14 та рішення РНБО України № 06-01-157т від 27.08.14 «Про заходи щодо удосконалення державної військово - технічної політики» експорт продукції військового призначення та подвійного використання до Російської Федерації заборонено.

Для приховування фактів постачання обладнання військового призначення та подвійного використання виробництва ПАТ «Завод «Екватор» до Російської Федерації, з початку 2017 року експорт вказаних товарів здійснюється вантажним автомобільним транспортом вказаного підприємства на адресу компанії «Solid Industries LP» (Единбург, Великобританія) до м. Вільнюс Литви (16-й кілометр траси Вільнюс-Мінськ, митний склад «Вінгестермінал») через Волинську митницю ДФС України (пункт пропуску Яготин), транзитом через Польщу.

Легалізація виробленої ПАТ «Завод «Екватор» продукції на території Російської Федерації здійснюється шляхом заміни ідентифікуючих табличок на виробах та підміни документів підприємства - виробника на підконтрольні ОСОБА_5 та ОСОБА_6 наступні юридичні особи, зареєстровані в Російській Федерації: ЗАО НПП «Завод «Екватор», (ІПН , м. Нижній Новгород, вул. Свободи, буд. 15; засновник ОСОБА_6 , директор ОСОБА_7 ),

ЗАО «Завод «Екватор» (ІПН , м. Нижній Новгород, вул. Свободи, буд. 15, засновник ОСОБА_6 , директор ОСОБА_7 ), ТОВ «Мовен-НН» (ІПН , м. Нижній Новгород, вул. Свободи, буд. 15, засновник ОСОБА_5 , директор ОСОБА_8 ).

Розслідуванням встановлено, що ТОВ «Мовен-НН» впродовж 2016 - 2017 років брало участь в державних закупівлях на території Російської Федерації та виступало постачальником обладнання наступним підприємствам, які входять до складу Міністерства оборони Російської Федерації: ПАО СЗ «Северная Верфь» (м. Санкт-Петербург), АО «Средне-Невский судостроительный завод» (м. Санкт-Петербург), АО «Адмиралтейские Верфи» (м. Санкт-Петербург), АО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» (м. Калінінград), ПАО «Амурский судостроительный завод» (Хабаровський край, м. Комсомольськ-на-Амурі), АО «СЗ «Вымпел» (Ярославська область, м. Рибінськ), Федеральное государственное унитарное предприятие «13 судоремонтный завод Черноморского флота» Міністерства оборони РФ (Україна, тимчасово окупована АР Крим м. Севастополь), АО «СПО «Арктика» (м. Архангельськ), АО «Центр Судоремонта Дальзавод» (Приморський край, м. Владивосток), ОАО «Корпорация "Росхимзащита» (м. Тамбов), АО «ЦС «Звездочка» (Архангельська область, м. Северодвінськ), ООО «Балтийский Завод Судостроение» (м. Санкт-Петербург), АО «Хабаровский судостроительный завод» (м. Хабаровськ).
В період 14-16.09.2017 за вказівкою керівництва ПАТ «Завод «Екватор» начальник транспортного цеху заводу ОСОБА_9 відправив товари військового призначення та подвійного використання до м. Москва пасажирським автобусом «SETRA», д.н.з. НОМЕР_1 , рейсом Миколаїв-Москва.
18 вересня 2017 року співробітники Управління СБ України в Миколаївській області провели в автобусі «SETRA», д.н.з. НОМЕР_1 , обшук, за результатом якого виявлено та вилучено наступне майно:

1.Жовтий поліетиленовий пакет, в якому міститься пластикова пляшка, об`ємом приблизно 1,5 л., на якій прикріплена біла стрічка з машинописним написом: «Чернила для нанесения надписей на изоляцию электропроводов;

2.Картонна коробка коричневого кольору з маркуванням на неї 56184-00001, замотана в поліетилен та скріплена еластичною стрічкою, в якій містяться вісім деталей, виготовлені з невідомого матеріалу, жовтого кольору;

3.Картонна коробка коричневого кольору, замотана в поліетилен пакет та скріплена еластичною стрічкою, в якій містяться предмет виготовлений з невідомого матеріалу, сріблястого кольору, на якому мається стрічка білого кольору з маркуванням «TEMPERATURESENSOR 0,42 kg 2017, кюли.405229.150» та мішечок із тканини білого кольору, приблизним розміром 10*7 см, в якому міститься кристалічна речовина білого кольору;

4.Картонна коробка коричневого кольору, замотана в поліетилен пакет та скріплена еластичною стрічкою, в якій містяться предмет виготовлений з невідомого матеріалу, жовтого кольору Т-образної форми;

5.Розовий поліетиленовий пакет, в якому знаходиться картонна коробка білого кольору, з маркуванням на неї 4046911 інші цифри не видно, в якій міститься: інструкція, яка написана на іноземній мові; дві деталі округлої форми виготовлені з невідомого металу сріблястого кольору та фільтруючою сітки; дві деталі спіральної форми, виготовлені з невідомого металу сріблястого кольору, які скріплені пластиковими кріпленнями; дві деталі виготовлені з невідомого металу сріблястого кольору, приблизної довжини 16 см. діаметром 1 см., з внутрішньої та зовнішньою різьбою на кінцях;

6.Одна деталь округлої форми, яка виготовлена з невідомого металу сріблястого кольору на якій міститься прокладка із тканини білого кольору округлої форми; дві фіксуючі гайки та дві шайби сріблястого кольору, виготовлені з невідомого металу.

7.Поліетиленовий пакет жовтого кольору, в якому знаходиться:

8.Вісім пластикових деталей білого кольору округлої форми;

9.Пакет прозорого кольору, в якому знаходиться дві деталі жовтого кольору, які виготовлені з невідомого металу, діаметром приблизно 1,5 см;

10.Одна деталь квадратної форми, бежевого кольору, виготовлена з пластикового матеріалу в яку вкручено вісім гвинтів.

11.Вісімдесят штук деталей округлої форми, на яких мається маркування: «GambitAF OILDIN 28091 FA AM1 - 0». зеленого кольору, приблизним діаметром 27 см., виготовлені з невідомого матеріалу, які замотані у поліетиленовий пакет та скріплені еластичною стрічкою;

12.Мобільний телефон марки «Huawei» чорного кольору, який одягнений у пластиковий чохол прозорого кольору, з imei1: НОМЕР_2 , imei2: НОМЕР_3 , в який встановлені телефонні картки стільникових мобільних операторів «Мегафон» з номером НОМЕР_4 та «МТС» з номером НОМЕР_5 . Телефон в задовільному стані, має сліди використання;

13.Мобільний телефон марки «Samsung» чорного кольору, який одягнений у силіконовий чохол, прозорого кольору, з imei1: НОМЕР_6 , imei2: НОМЕР_7 , в який встановлені телефонні картки стільникових мобільних операторів «Лайф» з номером НОМЕР_8 та «Київстар» з номером НОМЕР_9 . Телефон в задовільному стані, має сліди використання;

14.Мобільний телефон марки «HTC» чорного кольору, на якому мається видимі пошкодження екрану та задньої кришки, який знаходиться у неробочому стані, в який встановлена телефонна картка стільникового мобільного оператору «Київстар» з невідомим номером;

15.Мобільний телефон марки «ALG» чорного кольору, з imei1: НОМЕР_10 , imei2: НОМЕР_11 , який одягнений у чорний чохол, на якому мається видимі пошкодження екрану, в який встановлені телефонні картки стільникових мобільних операторів «Лайф» з номером НОМЕР_12 та «Мегафон» з номером НОМЕР_13 .

20.09.2017р. заступник начальника СВ УСБ України в Миколаївській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва із погодженим з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 клопотанням про арешт вищевказаного тимчасово вилученого майна, що було вилучено у ході проведеного обшуку.

В обґрунтування клопотання заступник начальника СВ УСБ України в Миколаївській області ОСОБА_4 зазначає, що зазначене майно є речовим доказом, оскільки відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України - є матеріальним об`єктом, зберіг на собі сліди кримінального правопорушення, містить відомості, які використовуються як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, є об`єктом кримінально протиправних дій, набутий кримінально протиправним шляхом, а тому згідно ч. 3 ст. 170 КПК України підлягає арешту.
Вивчивши зазначене клопотання та надані матеріали кримінального провадження, вислухавши доводи прокурора, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально - правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Відповідно до ч. 3 цієї статті підставою арешту є наявність сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.

Таким чином, враховуючи викладене, вищевказані обставини, у слідчого судді є усі підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення, а також зберегли на собі його сліди та в подальшому можуть бути використані в якості доказів.

На підставі вище викладеного та керуючись ст. ст. 167, 170 - 173 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання заступника начальника СВ УСБ України в Миколаївській області ОСОБА_4 погоджене з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно в ході проведення обшуку 18.09.2017р., а саме:

1. Жовтий поліетиленовий пакет, в якому міститься пластикова пляшка, об`ємом приблизно 1,5 л., на якій прикріплена біла стрічка з машинописним написом: «Чернила для нанесения надписей на изоляцию электропроводов;

2. Картонна коробка коричневого кольору з маркуванням на неї 56184-00001, замотана в поліетилен та скріплена еластичною стрічкою, в якій містяться вісім деталей, виготовлені з невідомого матеріалу, жовтого кольору;

3. Картонна коробка коричневого кольору, замотана в поліетилен пакет та скріплена еластичною стрічкою, в якій містяться предмет виготовлений з невідомого матеріалу, сріблястого кольору, на якому мається стрічка білого кольору з маркуванням «TEMPERATURESENSOR 0,42 kg 2017, кюли.405229.150» та мішечок із тканини білого кольору, приблизним розміром 10*7 см, в якому міститься кристалічна речовина білого кольору;

4. Картонна коробка коричневого кольору, замотана в поліетилен пакет та скріплена еластичною стрічкою, в якій містяться предмет виготовлений з невідомого матеріалу, жовтого кольору Т-образної форми;

5. Розовий поліетиленовий пакет, в якому знаходиться картонна коробка білого кольору, з маркуванням на неї 4046911 інші цифри не видно, в якій міститься: інструкція, яка написана на іноземній мові; дві деталі округлої форми виготовлені з невідомого металу сріблястого кольору та фільтруючою сітки; дві деталі спіральної форми, виготовлені з невідомого металу сріблястого кольору, які скріплені пластиковими кріпленнями; дві деталі виготовлені з невідомого металу сріблястого кольору, приблизної довжини 16 см. діаметром 1 см., з внутрішньої та зовнішньою різьбою на кінцях;

6. Одна деталь округлої форми, яка виготовлена з невідомого металу сріблястого кольору на якій міститься прокладка із тканини білого кольору округлої форми; дві фіксуючі гайки та дві шайби сріблястого кольору, виготовлені з невідомого металу.

7. Поліетиленовий пакет жовтого кольору, в якому знаходиться:

8. Вісім пластикових деталей білого кольору округлої форми;

9. Пакет прозорого кольору, в якому знаходиться дві деталі жовтого кольору, які виготовлені з невідомого металу, діаметром приблизно 1,5 см;

10. Одна деталь квадратної форми, бежевого кольору, виготовлена з пластикового матеріалу в яку вкручено вісім гвинтів.

11. Вісімдесят штук деталей округлої форми, на яких мається маркування: «GambitAF OILDIN 28091 FA AM1 - 0». зеленого кольору, приблизним діаметром 27 см., виготовлені з невідомого матеріалу, які замотані у поліетиленовий пакет та скріплені еластичною стрічкою;

12. Мобільний телефон марки «Huawei» чорного кольору, який одягнений у пластиковий чохол прозорого кольору, з imei1: НОМЕР_2 , imei2: НОМЕР_3 , в який встановлені телефонні картки стільникових мобільних операторів «Мегафон» з номером НОМЕР_4 та «МТС» з номером НОМЕР_5 . Телефон в задовільному стані, має сліди використання;

13. Мобільний телефон марки «Samsung» чорного кольору, який одягнений у силіконовий чохол, прозорого кольору, з imei1: НОМЕР_6 , imei2: НОМЕР_7 , в який встановлені телефонні картки стільникових мобільних операторів «Лайф» з номером НОМЕР_8 та «Київстар» з номером НОМЕР_9 . Телефон в задовільному стані, має сліди використання;

14. Мобільний телефон марки «HTC» чорного кольору, на якому мається видимі пошкодження екрану та задньої кришки, який знаходиться у неробочому стані, в який встановлена телефонна картка стільникового мобільного оператору «Київстар» з невідомим номером;

15. Мобільний телефон марки «ALG» чорного кольору, з imei1: НОМЕР_10 , imei2: НОМЕР_11 , який одягнений у чорний чохол, на якому мається видимі пошкодження екрану, в який встановлені телефонні картки стільникових мобільних операторів «Лайф» з номером НОМЕР_12 та «Мегафон» з номером НОМЕР_13 ,

шляхом заборони будь - кому здійснювати його відчуження, розпорядження та користування до скасування арешту у порядку, встановленому КПК України.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчими, у провадженні яких перебуває кримінальне провадження № 0000017.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Крім того, на ухвалу протягом п`яти днів з дня її проголошення може бути подана апеляція до апеляційного суду Миколаївської області.

Слідчий суддя ОСОБА_1