Справа № 523/157/18
Провадження № 1-кс/523/3769/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.10.2018 р. слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Одеської місцевої прокуратури №4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за №0005464, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 17.08.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.3 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

31.10.2018 року до Суворовського районного суду м. Одеси звернувся слідчий Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 , із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за №0005464, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 17.08.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.3 КК України.

Згідно клопотання слідчого, досудовим розслідуванням встановлено, що 16.08.2016 до Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області з компетентних органів республіки Австрія надійшли матеріалами кримінальної справи № D1/20022/2015, за фактом комп`ютерного шахрайства, скоєного громадянином України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на загальну суму 11000 грн.
За даним фактом відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.3 КК України 17.08.2016 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005464.

Згідно матеріалів кримінальної справи № D1/20022/2015, наданої компетентним органом республіки Австрія у період часу з 14.08.2015 по 05.10.2015 ОСОБА_4 співпрацював з фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), яка розташовується за адресою Ст. Флоріан, Мікштеттен15 Республіка Австрія, та здійснив 6 замовлень через Інтернет на загальну суму 1173,24 євро. ОСОБА_4 при здійснені замовлення використовував 4 різні платіжні картки (номера банківських карток не надані).

Здійснені 12.09.2015, 2 замовлення 800000503 та НОМЕР_1 , які були замовлені 12.09.2015, та оплачені карткою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 5196 хххх хххх 5701 сума 397.66 євро, особа на яку здійснено замовлення ОСОБА_4 , який приживає за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 . У перших числах жовтня 2015 року на адресу фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) прийшла рекламація від компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 про те що картка 5196 хххх хххх 5701 була викрадена, та необхідно повернути раніше списану суму 397.66 євро. У зв`язку з чим фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) понесла збитки на суму 397.66 євро.

Допитаний 10.12.2015 ОСОБА_5 , який працює приватним підприємцем, пояснив, що він займається торгівлею риболовного спорядження через Інтернет магазин. Його фірма знаходиться в АДРЕСА_2 , він займає посаду директора.

Нерідко він отримує замовлення, які оплачуються за допомогою викрадених кредитних карток. Подібні замовлення завжди здійснюються в країнах, які не входять до Євросоюзу. В цілому, при процесі оформлення та обробки замовлень не завжди очевидним є те, що картка, за допомогою якої здійснюється замовлення, є викраденою. Якщо при замовленні відбувається щось незвичне, то вони пишуть про це клієнтам та повідомляють, що таку картку до оплати вони не приймають.

Так, у його магазині були замовлені 3 товари «вудочки марки Daiwa, чорного кольору з котушкою» загальною вартістю 172,16 євро та 3 товари «коропове вудилище Shimano Tribal Diamond 12-300; сумка-холодильник 30*21*25 см» загальною вартістю 225,5 євро.

Вказані товари були оплачені однією кредитною карткою. Покупець вказав про себе такі дані: ОСОБА_6 , АДРЕСА_3 , НОМЕР_2 .

На початку жовтня 2015 року вони отримали лист від фірми Card Complete, про те, що вказані картки ймовірно викрадені і з його фірми автоматично було списано шкоду у сумі 397,66 євро. Номер кредитної картки їм повідомлено не було.

Вказаною особою також здійснені замовлення 14.08.2015 та 06.09.2015 на суму 377,5 євро. Товари були доставлено покупцю, проте повідомлення, що операції є незаконними, їм не надходили.

Крім того, цією ж особою 05.10.2015 були здійснені ще 2 замовлення на суму 398,00 євро, однак вони доставлені не були, оскільки вони своєчасно отримали повідомлення від фірми Card Complete. Шкоди їм завдано не було.

Допитаний ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 , пояснив, що він дійсно у період часу з 2015 по 2016 рік мешкав за адресою АДРЕСА_1 . За період проживання за даною адресою ним були здійснені різноманітні інтернет замовлення різних товарів, в тому числі і замовлення рибацького спорядження через інтернет магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Як пояснив ОСОБА_7 сам він безпосередньо з інтернет магазином « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не зв`язувався. Через мережу інтернет знайшов чоловіка на ім`я « ОСОБА_8 », який направляв йому інтернет сторінки магазинів, де він вибирав необхідний йому товар. Після вибору товару ОСОБА_7 повідомляв «Вячеславу», який товар необхідно замовити та куди надіслати. Після чого, сплачував «Вячеславу» необхідну суму та чекав на отримання товару. Зв`язок тримали через мобільний телефон, однак номеру телефону ОСОБА_7 невстановленої особи на ім`я « ОСОБА_8 » не пам`ятає, і не може знайти.

Таким чином, органом досудового розслідування не встановлено власника картки платіжної системи MasterCard «5196 хххх хххх 5701», яку використано, як засіб оплати для придання в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 14.09.2015 товарів на загальну суму 397.66 євро. Відомостей, що власником вказаної платіжної картки є ОСОБА_7 , на ім`я якого було здійснено замовлення, у ході досудового розслідування не здобуто. Безпосередньо ОСОБА_7 оплати за товар в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не здійснював, а користувався послугами третьої особи. Без встановлення особи, яка є власником платіжної системи MasterCard «5196 хххх хххх 5701», з якої здійснювались відповідні оплати, провести повне, всебічне та об`єктивне досудове слідство неможливо. В матеріалах кримінального провадження, перейнятого від компетентних органів Республіки Австрія, вказана інформація відсутня.

Разом з тим, в ході досудового розслідування встановлено, що інформація про повний номер платіжної картки MasterCard «5196 хххх хххх 5701» та її власника є у розпорядженні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , тел. НОМЕР_3 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_8 , якою було надіслано 30.09.2015 лист на адресу фірми « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) про те що вказана картка була викрадена та необхідно повернути раніше списану з неї грошову суму 397.66 євро, що підтверджується поясненнями потерпілого та власне даним листом. До того ж, у вказаному листі зазначено, що картку MasterCard «5196 хххх хххх 5701» використано 14.09.2015, як засіб оплати для придання в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) ( АДРЕСА_5 ) товару на суму 225,50 євро, номер транзакції 055210718 (Belegnr. 7593, Aut. Code 011268) та 14.09.2015, як засіб оплати для придання в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) ( АДРЕСА_5 ) товару на суму 172,16 євро, номер транзакції 889210717 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , Aut. Code 011011).

У своєму клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів, які перебувають у розпорядженні юридичної особи, компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , що стосуються платіжної картки MasterCard «5196 хххх хххх 5701», яку використано 14.09.2015, як засіб оплати для придання в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) ( АДРЕСА_5 ) товару на суму 225,50 євро, номер транзакції 055210718 (Belegnr. 7593, Aut. Code 011268) та яку використано 14.09.2015, як засіб оплати для придання в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) ( АДРЕСА_5 ) товару на суму 172,16 євро, номер транзакції 889210717 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), з можливістю їх вилучення а саме: копії документів із зазначенням повного номеру картки MasterCard «5196 хххх хххх 5701»; копії документів із зазначенням анкетних даних (прізвище, ім`я, по-батькові, дата і місце народження, місце проживання) особи, яка є володільцем картки MasterCard «5196 хххх хххх 5701», а також її телефонні та електронні засоби зв`язку; копії документів, в яких зазначено у якій банківській або іншій установі отримано картку MasterCard «5196 хххх хххх 5701»; копії документів, які стали підставою для отримання картки MasterCard «5196 хххх хххх 5701»; копії документів із відображенням усієї наявної інформації про здійснення платежів карткою MasterCard «5196 хххх хххх 5701» із номером транзакції 055210718 (Belegnr. 7593, Aut. Code 011268) та номером транзакції 889210717 (Belegnr. 7587, Aut. Code 011011); копії документів із відображенням усієї наявної інформації про блокування картки MasterCard «5196 хххх хххх 5701», зокрема про те коли та що стало підставою її блокування, за чиєю ініціативою, у який спосіб та до яких наслідків це призвело, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати, що вказані речі та документи можуть сприяти встановленню істини по справі, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання та надати слідчому Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , або за її дорученням компетентним органам Республіки Австрії тимчасовий доступ до речей та документів за місцезнаходженням юридичної особи, компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка зареєстрована за адресою: Lassallestra?e 3, 1020 Wien.
Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , або за її дорученням компетентним органам Республіки Австрії на тимчасовий доступ до копій документів, які знаходяться у володінні юридичної особи, компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , що стосуються платіжної картки MasterCard «5196 хххх хххх 5701», яку використано 14.09.2015, як засіб оплати для придання в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) ( АДРЕСА_5 ) товару на суму 225,50 євро, номер транзакції 055210718 (Belegnr. 7593, Aut. Code 011268) та яку використано 14.09.2015, як засіб оплати для придання в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) ( АДРЕСА_5 ) товару на суму 172,16 євро, номер транзакції 889210717 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), з можливістю їх вилучення, а саме:

- копії документів із зазначенням повного номеру картки MasterCard «5196 хххх хххх 5701»;

- копії документів із зазначенням анкетних даних (прізвище, ім`я, по-батькові, дата і місце народження, місце проживання) особи, яка є володільцем картки MasterCard «5196 хххх хххх 5701», а також її телефонні та електронні засоби зв`язку;

- копії документів, в яких зазначено у якій банківській або іншій установі отримано картку MasterCard «5196 хххх хххх 5701»;

- копії документів, які стали підставою для отримання картки MasterCard «5196 хххх хххх 5701»;

- копії документів із відображенням усієї наявної інформації про здійснення платежів карткою MasterCard «5196 хххх хххх 5701» із номером транзакції 055210718 (Belegnr. 7593, Aut. Code 011268) та номером транзакції 889210717 (Belegnr. 7587, Aut. Code 011011).

- копії документів із відображенням усієї наявної інформації про блокування картки MasterCard «5196 хххх хххх 5701», зокрема про те коли та що стало підставою її блокування, за чиєю ініціативою, у який спосіб та до яких наслідків це призвело.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали складає 1 місяць з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1