Справа № 592/7475/19
Провадження № 1-кс/592/4094/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 травня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів за матеріалами кримінального провадження № 0003341 від 06.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -
встановив:
Слідчий своє клопотання мотивує тим, що в період часу з 04.02.2013 по 13.10.2015 невстановлена особа з карткових рахунків, відкритих ОСОБА_4 у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зняла кошти та розпорядилися на власний розсуд,чим вчинила шахрайство.
ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , працює на посаді директора СВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », основний дохід отриманий протягом 2013 -2016 років від СВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у вигляді заробітної плати та коштів отриманих на відрядження складав 0,46 млн. грн. Так, крім заробітної плати ОСОБА_4 було нарахована дохід, який мав бути отриманий від ОСОБА_5 у вигляді доходу, отриманого платником податку унаслідок прийняття ним у спадщину чи дарунок коштів, майна, майнових чи немайнових прав від членів сім`ї першого ступеня споріднення у сумі 0,36 млн. грн.
В період з 04.02.2013 року по 27.01.2017 року ОСОБА_4 було проведено фінансові операції за його участі пов`язані з внесенням готівкових/безготівкових коштів на власні карткові рахунки та на карткові рахунки ОСОБА_6 на загальну суму 10,96 млн. грн. в якості платежу по рахунку клієнта, поповнення рахунку (депозит).
На початку лютого 2013 року ОСОБА_4 маючи депозитний вклад в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » отримав пропозицію перевести кошти з депозиту в банківські метали. Отримавши банківські метали (золото) вагою 8000,00 грам ОСОБА_4 04.02.2013 року здійснив їх продаж ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », шляхом внесення банківського металу (золота) на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », кошти в сумі 3,40 млн. грн. за продаж банківських металів (золото) були перераховані на особистий рахунок № НОМЕР_2 відкритий в « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Допитаний в ході досудового розслідування ОСОБА_4 , пояснив, що зазначені грошові кошти є його заощадження за тридцять років трудової діяльності, кошти які перераховувалися на рахунок ОСОБА_6 були матеріальною допомогою для внучки ОСОБА_7 .
Крім цього в ході слідства було встановлено, що 06.03.2015 по 29.04.2015 на рахунок № НОМЕР_3 відкритого у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 внесено готівкою та зараховано безготівкові кошти, а саме 06.03.2015 року ОСОБА_8 у сумі 1,20 млн. грн., та 29.04.2015 року ОСОБА_9 у сумі 0,15 млн. грн. від продажу належної ОСОБА_6 квартири.
06.03.2015 року на рахунок № НОМЕР_3 відкритий у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 перераховано на користь групи фізичних осіб у якості перерахування коштів з власного поточного рахунку ( ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ) на суму 1,15 млн. грн., благодійна допомога без зазначення призначення платежу.
Кошти в сумі 4,25 млн. грн.. на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » були перераховано на забудівлю квартири, до завершення будівництва зберігались в цінних паперах (облігації), ( що підтверджується договором №24892БВ купівлі-продажу цінних паперів на 9 арк, договір № 57-5/13 про участь у будівництві об`єкта нерухомості, що наявний в матеріалах кримінального провадження)
08.08.2013 року ОСОБА_6 придбано автомобіль «Лексус» в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » м. Київ за гроші в сумі 435 тис.грн. (що підтверджується актом прийому передачі автомобіля від 08.08.2013 року, що наявний в матеріалах кримінального провадження.)
Також кошти в суму 0.20 млн. грн. було перераховано на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме на будівництво парко місця за адресою: АДРЕСА_1 .
В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації щодо місць роботи та суми отриманих коштів громадянином ОСОБА_4 .
Враховуючи те, що зазначена інформація має обмежений доступ, порядок отримання якої врегульований підпунктом 17.1.9 пункту 17.1 статті 17 Податкового кодексу України, тобто за письмовою згодою такої особи, виникла необхідність в отриманні цієї інформації згідно ст. 159 КПК України, тобто шляхом проведення тимчасового доступу до речей та документів за рішенням суду.
Також, у вказаній інформації містяться відомості, які в сукупності з іншими доказами, матимуть суттєве значення для з`ясування дійсних обставин кримінального правопорушення, а також, зазначена інформація матиме доказове значення, тому виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_2 .
В судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі.
Вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню з тих підстав, що слідчим не доведені ті обставини, на які він посилається у своєму клопотанні.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -
постановив:
У задоволенні клопотання слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів за матеріалами кримінального провадження № 0003341 від 06.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. - відмовити.
Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1