Справа № 646/5469/18
№ провадження 1-кс/646/2686/2019
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20.04.19 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Основ`янського ВП ГУ НП України в Харківській області ОСОБА_6 у кримінальному провадженні № 0000087 від 20.06.2018 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Барвінкове Харківської області, громадянки України, освіта середня, не заміжньої, не працюючої, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , не судимої,

підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, яке обґрунтоване тим, що ОСОБА_7 та її чоловік - ОСОБА_8 , визначивши вчинення злочинів, пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів метадон джерелом доходів, діючи з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, всупереч урегульованим законами суспільним відносинам у сфері обігу в Україні наркотичних засобів, створили схему по дистанційному безконтактному збуту наркотичних засобів шляхом створення та очолення групи, підшукавши співучасників для вчинення злочинів.

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на початку серпня 2018 року, більш точної дати у ході досудового слідства встановити не представилось можливим, маючи єдиний злочинний намір, спрямований на вчинення збуту наркотичних засобів у складі групи, усвідомлюючи, що для досягнення мети у вигляді отримання грошової винагороди, злочинну діяльність необхідно проводити у складі не менше трьох осіб, вирішили залучити інших учасників, підшукавши певних осіб з числа родичів, а також раніше знайомих осіб.

ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , будучи обізнаними про злочинну діяльність усіх співучасників узгоджували місця і плани вчинення злочинів; обговорюючи координацію дій між собою, ціну, якість та кількість наркотичних засобів з наркоспоживачами; визначали послідовність дій, використання знарядь злочину.

Так, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 звернулися з пропозицією увійти до складу групи до своєї доньки - ОСОБА_4 , 1997 р.н., а також: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Отримавши згоду від вище зазначених осіб на участь у вчиненні злочинів у складі групи, з початку серпня 2018 року до моменту припинення незаконної діяльності працівниками поліції, вказані особи здійснювали злочинну діяльність, пов`язану з систематичним незаконним обігом наркотичних засобів з метою отримання грошових коштів.

Так, переслідуючи мету незаконного збагачення шляхом здійснення незаконного збуту наркотичних засобів ОСОБА_8 займався постачанням наркотичного засобу метадон та підшукуванням осіб, на яких можливо оформити банківські картки для перерахування грошових коштів, отриманих від збуту наркотичних засобів. ОСОБА_7 отримувала в телефонному режимі замовлення від наркозалежних осіб про кількість та вартість наркотичного засобу метадон. За вказівками ОСОБА_7 її знайомий, ОСОБА_9 здійснював таємні схованки «закладки» з наркотичним засобом на території Харківської області з метою дистанційної їх передачі іншим співучасникам: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , які передавали дані щодо адрес розташування закладок ОСОБА_4 та займався зняттям грошових коштів з банківських карток, на які перераховувались кошти за придбання наркотичного засобу. ОСОБА_10 та ОСОБА_11 за вказівками ОСОБА_7 займалися розкладанням «закладок» кінцевим споживачам на території м. Харкова.

Отримані від незаконного збуту наркотичних засобів грошові кошти ОСОБА_7 та ОСОБА_8 розподіляли у заздалегідь обумовлених частинах між усіма учасниками групи.

Таким чином, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 була створена група, які зорганізувалися для вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, об`єднаних єдиним планом учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім її учасникам, які систематично, в період часу з серпня 2018 року до моменту припинення незаконної діяльності працівниками поліції відповідно до розробленого злочинного плану, у складі групи скоїли ряд тяжких кримінальних правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичних засобів за наступних обставин.

ОСОБА_7 діючи повторно, у складі групи, маючи досвід до скоєння умисних злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, із корисливих спонукань, переслідуючи мету незаконного збагачення злочинним шляхом, вступила у злочинну змову із ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 з метою скоєння системних злочинів. пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, всупереч урегульованим законами суспільним відносинам у сфері обігу в Україні, розуміючи переваги вчинення цих кримінальних правопорушень групою осіб за наступних обставин відповідно до розробленого злочинного плану, у складі групи скоїли ряд тяжких кримінальних правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичних засобів за наступних обставин.

Таким чином, ОСОБА_7 та її чоловіком, ОСОБА_8 була створена група, які зоорганізувалися для вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, об`єднаних єдиним планом учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім її учасникам, які систематично, в період часу з серпня місяця 2018 року до моменту припинення незаконної діяльності працівниками поліції відповідно до розробленого злочинного плану, у складі групи скоїли ряд тяжких кримінальних правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичних засобів за наступних обставин.

На початку грудня місяця 2018 року, точну дату та час у ході досудового розслідування встановити не надалось можливим, вищевказані особи незаконно придбали у невстановленому місці, у невстановленої в ході досудового розслідування особи наркотичний засіб - метадон, який в подальшому розфасувала на дози, вагою 0,25 грам, помістивши у пакети, з полімерного матеріалу, чорного кольору, які додатково запаяли, таз вказаного моменту та з вище зазначених обстави почали незаконно зберігати за місцем мешкання родини ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_1 з метою збуту.

20.12.2018 на підставі ухвали слідчого судді Харківського Апеляційного суду за дорученням прокурора Харківської місцевої прокуратури №5 працівники УПН ГУНП в Харківській області здійснено негласну слідчу (розшукову) дію- негласне отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження у порядку ст. 274 КПК України. Так, 20.12.2018 працівники поліції УПН ГУНП в Харківській області шляхом вільного доступу, на ділянці автомобільної дороги між селами Темнівка та Лізогубівка Харківського району Харківської області, а саме під третьою за рахунком лінією електропередач від зупинки громадського транспорту, розташованої в лісосмузі біля цвинтаря за напрямком руху від с. Темівки до с.Лізогубівка, під електричним ставком за вищезазначеною адресою, в ґрунті виявлено пакунок, з полімерного матеріалу кулястої форми, який у вказаному місці сховав ОСОБА_9 , для подальшої безконтактної передачі ОСОБА_10 , який отримав вказаний пакунок для здійснення таємних схованок «закладок» з наркотичним засобом кінцевим споживачам з кола наркозалежних осіб на території м.Харкова, більш точного місця у ході розслідування не встановлено. Надалі, ОСОБА_10 у телефонному режимі диктував адреси зроблених ним закладок ОСОБА_4 , яка передавала отриману вказану інформацію ОСОБА_7 .
При подальшому розгортанні вказаного пакунку в ході провадження негласного отримання зразків необхідних для порівняльного дослідження виявлено два полімерні пакунка в плівці, шляхом відрізання ножицями зав`язаних вузлів над даних плівках всередині кожної, загальною кількістю 130 (сто тридцять) штук, діаметром приблизно один сантиметр кожний, кулястої форми знаходилась кристалоподібна речовина білого кольору. З загальної кількості цих пакунків було відібрано два згортки з невідомою речовиною, по одному з кожного пакунку як зразки, кожен з яких був поміщений співробітниками поліції в окремий паперовий пакунок. Після чого кожен паперовий пакунок було опечатаної засвідчено пояснювальним написом та підписами осіб, що одержували зразки. Далі решта згортків з кристалоподібною речовиною була поміщена всередину полімерних пакунків та залишена на виявленому місці.
Відібрана співробітниками поліції речовина згідно висновку судової експертизи матеріалів речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.6 «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів» №3/572 се-19 від 14.03.2019 Харківського НДЕКЦ містить у своєму складі наркотичний засіб - метадон, обіг якого обмежено, маса якого в речовині становить: 0,0280 грам; 0,0443 грам.

Крім цього, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 діючи повторно, у складі групи, маючи спільний умисел, спрямований на зберігання з метою незаконного збуту наркотичного засобу, переслідуючи корисливу мету особистого збагачення за рахунок незаконного збуту наркотичного засобу у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час вищевказані особи незаконно придбали у невстановленому місці, у невстановленої в ході досудового розслідування особи наркотичний засіб - метадон та почали зберігати за адресами: АДРЕСА_3 за місцем проживання ОСОБА_10 ; АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ; АДРЕСА_2 за місцем проживання ОСОБА_4 ; АДРЕСА_4 за місцем проживання ОСОБА_9 ; АДРЕСА_5 за місцем проживання ОСОБА_11 до 18.04.2019.

Також, 18.04.2019 на підставі ухвали слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова у період часу з 06:25 по 09:55 у квартирі АДРЕСА_6 за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 проведено обшук у ході якого працівниками поліції виявлено та вилучено п`ятнадцять згортків з речовиною, зовні схожою на наркотичний засіб метадон.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у незаконному зберіганні з метою збут наркотичного засобу, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

На думку слідчого, застосування більш м`яких запобіжних заходів до ОСОБА_4 ніж тримання під вартою, у даному кримінальному провадженні є недостатніми для запобігання не виконання нею процесуальних обов`язків, переховування підозрюваної від органів досудового розслідування або суду, незаконного впливу на свідків, перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином, вчинення іншого кримінального правопорушення. Крім того, підозрювана може інформувати споживачів та постачальників наркотичних засобів про необхідність знищення останніми наркотичних засобів та знарядь вчинення злочину.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Підозрювана та її захисник заперечували проти задоволення клопотання, вважали достатнім запобіжний захід, не пов`язаний з позбавленням волі, або взагалі без такого.

Вислухавши сторони, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Встановлено, що відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.06.2018 за №0000087 за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

19 квітня 2019 року ОСОБА_8 в межах зазначеного кримінального провадження повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307КК України.

Підозра щодо ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованого їй кримінального правопорушення ґрунтується наступних доказах: показаннями свідка, який діяв під вигаданими анкетними даними ОСОБА_13 , матеріалами проведених негласних слідчих розшукових дій контрою за вчиненням злочину у формі оперативних закупок, контрольованих поставок, зняттям інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, висновками судових експертиз наркотичних засобів, негласним отриманням зразків для порівняльного дослідження у порядку ст. 274 КПК України, протоколами проведення обшуків від 18.04.2019 та іншими доказами у їх сукупності.

Статтею 177 КПК України визначено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:

- переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;

- знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

- незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;

- перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;

- вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Згідно зі ст.178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі:

- вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення;

- тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється;

- вік та стан здоров`я підозрюваного;

- міцність соціальних зв`язків підозрюваного в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців;

- наявність у підозрюваного постійного місця роботи або навчання;

- репутацію підозрюваного;

- майновий стан підозрюваного;

- наявність судимостей у підозрюваного;

- дотримання підозрюваним умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше;

- наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення;

- розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини.

Відповідно до практики Європейського Суду з прав людини вагомою підставою для вирішення питання про необхідність попереднього ув`язнення особи є ризик перешкоджання встановленню істини у справі та переховування цієї особи від правосуддя. При цьому зазначено, що небезпека перешкоджання встановленню істини у справі та переховування особи від правосуддя може вимірюватися суворістю можливого покарання в сукупності з наявністю даних про матеріальний, соціальний стан особи, її зв`язками з державою, у якій його переслідують та міжнародними контактами.

Наявними в матеріалах клопотання документами підтверджено, що органом досудового розслідування ОСОБА_8 висунуто підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, за ступенем тяжкості відповідно до ст.12 КК України відноситься до категорії тяжких злочинів, і за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від 6 до 10 років.

Що стосується особистої ситуації підозрюваної, то вона: є громадянкою України, раніше не судима, на обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебуває, офіційно не працевлаштована, не одружена, має постійне місце проживання, в неї відсутні офіціальні джерела доходів.

З урахуванням доведеності обґрунтованої підозри та фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення, його ступеня тяжкості та особистої ситуації підозрюваної, слідчий суддя приходить до висновку, що для досягнення цілей, визначених ст. 177 КПК України, з метою запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та суду незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, відносно підозрюваної має бути обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, оскільки жоден з більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти вищезазначеним ризикам.

За правилами ч.4 ст. 182 КПК України розмір застави визначається слідчим суддею, судом з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.

Згідно з ч.5 ст. 182 КПК України розмір застави щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні тяжкого злочину, визначається у межах від двадцяти до вісімдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. У виключних випадках, якщо слідчий суддя встановить, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов`язків, застава може бути призначена в розмірі, що перевищує вісімдесят розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Враховуючи обставини інкримінованого підозрюваній злочину, його тривалість і обсяг наркотичних засобів, вважаю необхідним визначити їй заставу в розмірі 150 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, тобто 288150 гривень (150х1921 гривень=288150гривень), а також відповідно до ч.5 ст. 194 КПК України покласти на неї в рамках даного кримінального провадження визначені законом обов`язки.

На підставі викладеного, керуючись статтями 176-178, 182, 183, 193, 194, 196, 197, 199, 202, 205, 532, 534 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання про застосування запобіжного заходу задовольнити частково.

Обрати підозрюваній ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з утриманням її в Харківській установі виконання покарань (№ 27) по 16 червня 2019 року, включно.
Строк дії ухвали по 16 червня 2019 року, включно.

Одночасно визначити ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 150 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, тобто 288150 гривень, при внесенні якої її з під варти звільнити.
Сума застави у національній грошовій одиниці може бути внесена як самою підозрюваною так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на депозитний рахунок Червонозаводського районного суду міста Харкова:
р/р 6674; МФО 820172; ЄДРПОУ банку 26281249;
одержувач ТУДСА України в Харківській області
Призначення платежу: застава згідно КПК по справі № _________ від _______(П.І.П.), назва суду

Підозрювана або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу у розмірі, визначеному в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою протягом дії ухвали.
Покласти на підозрювану ОСОБА_4 наступні обов`язки:
- прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою;
- не відлучатися із міста Барвінкове без дозволу слідчого, суду;
- повідомляти слідчого, суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;
- утримуватися від спілкування з особами, визначеними слідчим;
- здати на зберігання слідчому свій паспорт для виїзду за кордон та, у разі наявності, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Роз`яснити підозрюваній, що у разі внесення застави у визначеному у даній ухвалі розміру, оригінал документу з відміткою банку, який підтверджує внесення на депозитний рахунок Червонозаводського районного суду міста Харкова коштів має бути наданий уповноваженій службовій особі Харківської установи виконання покарань (№ 27).
Після отримання та перевірки протягом одного дня документа, що підтверджує внесення застави, уповноважена службова особа Харківської установи виконання покарань (№ 27) негайно має здійснити розпорядження про звільнення підозрюваної з-під варти та повідомити усно і письмово слідчого, процесуального керівника та слідчого суддю Червонозаводського районного суду міста Харкова.
У разі внесення застави та з моменту звільнення підозрюваної з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної у даній ухвалі, вона зобов`язана виконувати покладені на неї обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1