Справа № 504/461/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.02.2019 року смт. Доброслав

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Комінтернівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в смт.Доброслав клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001342 від 29.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Комінтернівського районного суду Одеської області надійшло клопотання слідчого СВ Лиманського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором Комінтернівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_5 , про надання можливості ознайомитися та вилучити документи, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у оператора телекомунікаційної мережі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 :

- роздруківку на паперових носіях або електронному носії інформації щодо вхідних та вихідних телефонних з`єднань з каналів мобільного телефонного зв`язку оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 за період з 01.01.2018р. по 07.02.2019р., а саме:

1. Адреси розташування та номери базових станцій.

2.Типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація).

3. Дата, час та тривалість з`єднання.

4.Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ).

5. Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості.

6. За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонентів.

У клопотанні про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю слідчий посилається на те, що вказані документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може призвести до знищення у зв`язку із закінченням строку зберігання, а також не досягнення мети отримання доступу до них. В зв`язку з чим, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України визнано за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судовому засіданні прокурор Комінтернівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_3 підтримала клопотання слідчого і просила його задовольнити з підстав, викладених у клопотанні.

Розглянувши клопотання, матеріали додані до нього, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя приходить до наступного.

В судовому засіданні встановлено, що згідно клопотання, 29.08.2018 року до Лиманського ВП ГУНП в Одеській області надійшли матеріали звернення ОСОБА_6 щодо прийняття мір до невстановлених осіб, які шахрайським шляхом заволоділи належним йому зерном пшениці загальною вагою 171, 5 тонн, яке заявник доставив на компанію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в порт ТОВ М.В. Карго за адресою: АДРЕСА_2 . Заявнику завдано матеріального збитку у великих розмірах.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , в месенджері «Телеграм», у групі де спілкуються сільгоспвиробники усієї України познайомився з чоловіком на ім`я ОСОБА_7 , який скидав у групу ціни на пшеницю та ячмінь. Так як ОСОБА_6 зацікавила запропонована ОСОБА_8 ціна пшениці, він почав спілкуватися з ОСОБА_8 в приватному чаті. З ОСОБА_8 було обговорено питання ціни, оплати та доставки пшениці.

24.07.2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » поставило на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в порт ТОВ М.В. Карго за адресою: АДРЕСА_2 , 7 вантажними автомобілями 171,22 тонни пшениці за ціною 173 долари США за 1 тонну пшениці на загальну суму 826 992,60 гривень.

ОСОБА_6 з ОСОБА_8 домовився, що після того як автомобілі розвантажаться на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », підприємство здійснить оплату готівкою після складання реєстру вантажу.

4 автомобілі розвантажилися 24.07.2018 року, а три 25.07.2018 року. Після чого 26.07.2018 року складено реєстр вантажу.

27.07.2018 року оплати за вантаж не поступило. Упродовж декількох днів ОСОБА_6 підтримував зв`язок в телефонному режимі із ОСОБА_8 . В подальшому ОСОБА_8 перестав відповідати на дзвінки, а згодом і вимкнув телефон.

01.08.2018р. ОСОБА_6 звернувся у телефонній розмові до співзасновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_9 в телефонному режимі пояснив йому ситуацію та домовилися про зустріч.

02.08.2018 року в ході зустрічі ОСОБА_9 пояснив, що ніякого ОСОБА_8 він не знає, та взагалі ОСОБА_8 не працює на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Крім того, ОСОБА_9 сказав, що грошові кошти за поставлену пшеницю вже оплачені ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 представнику ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , користувався терміналом мобільного (рухомого) зв`язку (мобільний телефон), який нібито доставив вантаж пшеницю. В телефонній розмові ОСОБА_11 пояснив, що знаходиться за кордоном, але пообіцяв по приїзду розібратися із даною ситуацією та повернути кошти ОСОБА_6 .

ОСОБА_11 користується терміналом мобільного (рухомого) зв`язку (мобільний телефон), в якому використовується модуль ідентифікації абонента (SIM-картка) оператора телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з абонентським номером НОМЕР_1 .

Однак до сьогоднішнього дня потерпілому грошові кошти за доставлений вантаж не повернуто. Зв`язок із ОСОБА_12 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 втрачено.

Правовою кваліфікацією вказаного кримінального правопорушення є ч.3 ст.190 КК України заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчинене у великих розмірах.

Застосування заходу забезпечення, передбаченого ст.160 КПК України, а саме: необхідність вилучення речей і документів у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прокурор в судовому засіданні аргументував необхідністю використання інформації для проведення подальших слідчих (розшукових) дій для розкриття злочину; використання в якості процесуального джерела доказів фактів та обставин, які встановлюються.

Документи, зазначені у клопотанні мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, оскільки містять інформацію необхідну для вирішення завдання кримінального провадження, а саме щодо аналізу обставин події кримінального правопорушення та встановлення абонентів операторів мобільного зв`язку, їх власників, з метою встановлення серед них очевидців, свідків кримінального правопорушення та осіб, які вчинили злочин.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, що знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З урахуванням доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні можливості використання як доказів відомостей, що містяться в документах про тимчасовий доступ до яких подано дане клопотання, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, те, що ці документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з яким подано клопотання, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого про надання можливості для ознайомлення та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі ст.ст.160-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Лиманського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Лиманського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_4 , слідчому, який входить до складу слідчої групи або за його дорученням оперуповноваженому УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_13 , головному інспектору ДЗЕ НПУ ОСОБА_14 до документів, а саме можливість ознайомитись та вилучити документи, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у оператора телекомунікаційної мережі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 :

- роздруківку на паперових носіях або електронному носії інформації щодо вхідних та вихідних телефонних з`єднань з каналів мобільного телефонного зв`язку оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 за період з 01.01.2018р. по 07.02.2019р., а саме:

1. Адреси розташування та номери базових станцій.

2.Типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація).

3. Дата, час та тривалість з`єднання.

4.Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ).

5. Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості.

6. За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонентів.

На виконання ухвали зобов`язати керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати слідчому слідчого відділу Лиманського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_4 , слідчому, який входить до складу слідчої групи або за його дорученням оперуповноваженому УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_13 , головному інспектору ДЗЕ НПУ ОСОБА_14 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів та можливість вилучити зазначені роздруківки.

На виконання ухвали попередити керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до документів на підставі ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали до 13 березня 2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1