пр. № 1-кс/759/1186/19
ун. № 759/3274/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 лютого 2019 року Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0009851 від 28.09.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

20.02.2019 року до слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0009851 від 28.09.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, в якому слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати уповноважену особи ФГВФО на ліквідацію ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю по поточним та іншим рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_3 ) в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_1 ), за період з 14.04.2011 року по теперішній час, та вилучити повному обсязі копії документів (здійснити їх виїмку), а саме:

-повний перелік рахунків, якими користувались та користуються ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_3 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_3 );

-документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на таких рахунках; документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп`ютери товариств, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по таким рахункам;

-документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про зміну залишків на таких рахунках;

-банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з таких рахунків, а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів ;

-виписки руху грошових коштів по таким рахункам, із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час);

-всі наявні документи стосовно ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_3 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_3 ), а саме: всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заяви про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів представникам товариств; копії наявних паспортів, за період з часу відкриття рахунку по теперішній час. Вказане клопотання обґрунтовується тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 14.07.2011 року між ПАТ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_1 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ) було укладено кредитний договір № 450-1407 про відкриття відновлювальної відкличної кредитної лінії у сумі 6 715 253,45 доларів США з датою повернення 12.07.2012 включно.

В забезпечення отриманого кредиту ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", 27.07.2011 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_3 ) було укладено договір іпотеки № 2158, відповідно до якого банку передано в іпотеку будівлю готельного корпусу № 4 та земельну ділянку, які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 .

Після отримання кредитних коштів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " не здійснило жодного погашення кредиту та відсотків за ним, розпорядившись отриманими коштами за власним розсудом.

19.04.2012 між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_1 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_2 ) було укладено кредитний договір № 559-190412 про відкриття відновлювальної відкличної кредитної лінії у сумі 56 000 000 грн. з датою повернення 17.04.2013 включно. В подальшому отриманий кредит було переоформлено в валютний кредит в сумі 6 926 406,93 доларів США.

В забезпечення отриманого кредиту ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", 25.04.2012 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_3 ) було укладено договір іпотеки № 967-200412/1, відповідно до якого банку передано в іпотеку нежитлову будівлю за адресою: АДРЕСА_3 .

Після отримання кредитних коштів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " не здійснило жодного погашення кредиту та відсотків за ним, розпорядившись отриманими коштами за власним розсудом.

29.07.2013 між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_1 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_4 ) було укладено кредитний договір № 724-290713 про відкриття відновлювальної відкличної кредитної лінії у сумі 7 000 000 доларів США з датою повернення 28.07.2014 включно.

В забезпечення отриманого кредиту ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", 29.07.2013 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_3 ) було укладено договір іпотеки № 1090-290713/1, відповідно до якого банку передано в іпотеку нежилі приміщення №№ 164 та 164А за адресою: АДРЕСА_4 .

Після отримання кредитних коштів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " не здійснило жодного погашення кредиту та відсотків за ним, розпорядившись отриманими коштами за власним розсудом.

В той же час встановлено, що станом на 16.10.2018 року нежилі приміщення №№ 164 та 164А за адресою: АДРЕСА_4 належать на праві приватної власності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ".

Встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_3 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_3 ) могли мати розрахункові та інші рахунки в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_1 ), на які власне і зараховувались кредитні кошти.

На даний час виникла необхідність в дослідженні обставин використання перерахованими товариствами вказаних кредитних коштів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно поточних та інших рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_3 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_3 ) в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_1 ), за період з 14.04.2011 року по теперішній час, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), необхідні для проведення в подальшому економічної експертизи з метою встановлення подальшого руху коштів, які отриманні злочиннім шляхом, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

У уповноваженої особи ФГВФО на ліквідацію ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_1 ) знаходяться вищезазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженню, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

На підставі наведеного просив клопотання задовольнити.
У судове засідання слідчий та/або прокурор не з`явились, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги підтримав та просив задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, до суду не з`явилась, про причини неявки суду не повідомила, заяви про відкладення розгляду клопотання до суду не надходило, а тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки у відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з`явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

За змістом ч.1 ст. 159 КК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи.

За змістом ч.7 ст. 159 КК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що подане клопотання слід задовольнити, оскільки при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0009851 від 28.09.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,- задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , прокурорам, які входять в групу по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступу до оригіналів документів, з можливістю ознайомлення та отримання їх копій без здійснення виїмки оригіналів, які перебувають у володінні уповноваженої особи ФГВФО на ліквідацію ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , стосовно клієнтів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_3 ) по рахункам, які відкриті в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_1 ), за період з 14.04.2011 року по дату постановлення даної ухвали, а саме:

-повний перелік рахунків, якими користувались та користуються ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_3 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_3 );

-документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на таких рахунках; документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп`ютери товариств, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по таким рахункам;

-документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про зміну залишків на таких рахунках;

-банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з таких рахунків, а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті.

В разі відсутності документів, надати засвідчені копії протоколів виїмок (тимчасового доступу до речей і документів, їх огляду та вилучення), що підтверджують вилучення оригіналів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць, до 23.03.2019 року. Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1