Справа № 682/2382/18
Провадження № 1-кс/682/112/2019
У Х В А Л А

20 лютого 2019 року м. Славута

Слідчий суддя Славутського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , ст.слідчого СВ Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого, погоджене процесуальним прокурором, у кримінальному провадженні №0000028 від 10.08.2018 р з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що службові особи ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за попередньою змовою групою осіб шляхом зловживання своїм службовим становищем здійснили привласнення та розтрату грошових коштів в сумі більше 100 000 гривень , що належать вказаному підприємству, у 2017-2018 роках.
Клопотання надійшло до суду 15.02.2019 р .

У клопотанні ст.слідчий ОСОБА_3 просить надати дозвіл на тимчасовий до документів, які містяться у банківській справі, сформованій АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по клієнту ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , розрахункові рахуни № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучити оригінал банківської справи в Хмельницькому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Представник АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в судове засідання не з`явився , про день, час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Ст.слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, та пояснив, що документи у банківській справі, сформованій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по клієнту ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мають значення для здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні та встановлення обставин, що мають значення для встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Заслухавши пояснення ст.слідчого ОСОБА_3 , дослідивши долучені матеріали: витяг з ЄРДР №0000028 від 10.08.2018 р, протокол допиту свідка ОСОБА_4 про те, що у банківській справі по кожному клієнту міститься інформація про видачу електронних клічів та доступ до електронної банківської системи для здійснення банківських операцій, звернення директора Славутського лісгоспу про розтрату та привласнення коштів працівниками підприємства, слідчу довідку про те, що в акті ревізії містяться відомості про те, що Славутський лісгосп має розрахункові рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , слідчий суддя дійшов таких висновків:

- клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України;

- в клопотанні зазначені документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий;

- підставами вважати, що зазначені документи знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », є слідча довідка про те, що ревізією фінансово-господарської діяльності Славутського лісгоспу виявлено наявність розрахункових рахунків підприємства в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості про зазначену інформацію становлять банківську таємницю.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) . Тимчасовий доступ до такої інформації здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

На підставі викладеного вважаю клопотання обгрунтованим, підставним та законним, а тому його слід задовольнити.

11.08.2018 р наказом начальника Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області з метою всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, швидкого та повного проведення слідчих (розшукових) дій створено слідчо-оперативну групу до складу якої увійшли:

- Старший слідчий слідчого відділення Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 ;

- Старший оперуповноважений МРВ № 3 УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України ОСОБА_5 ;

- Оперуповноважений МРВ № 3 УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України ОСОБА_6 ;

- Оперуповноважений МРВ № 3 УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України ОСОБА_7 .

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 166 КПК України,

п о с т а н о в и в.

Задовольнити клопотання ст.слідчого СВ Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, у кримінальному провадженні № №0000028 від 10.08.2018 р з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до документів які знаходяться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " .

Надати старшому слідчому слідчого відділення Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому МРВ № 3 УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України ОСОБА_5 , оперуповноваженому МРВ № 3 УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України ОСОБА_6 , оперуповноваженому МРВ № 3 УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містяться у банківській справі, сформованій АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по клієнту ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , розрахункові рахуни № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучити оригінал банківської справи в Хмельницькому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, тобто до 20.03.2019 р включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1