Справа № 522/2898/19
Провадження № 1-кс/522/2872/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2019 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_2 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001644 від 17.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368 ч. 3 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку січня 2019 року, встановити точну дату та час, під час досудового розслідування не представилось можливим, ОСОБА_3 , обіймаючи посаду старшого державного інспектора відділу митного оформлення № 2 митного поста «Спеціалізований» Одеської митниці ДМС, за адресою розташування вказаного митного поста, а саме: Одеська область, м. Чорноморськ, вулиця Промислова, 12, зустрівся з директором ТОВ «Владі-транс» ОСОБА_4 , який в ході бесіди повідомив ОСОБА_3 про те, що в нього є бажання здійснити митне оформлення в режимі «імпорт» транспортних засобів з іноземною реєстрацією та в нього наявні транспортні засоби в кількості 10-25 одиниць.
Надалі, ОСОБА_3 пояснив ОСОБА_4 процедуру розмитнення автотранспортних засобів та розмір грошових коштів, які потрібно внести до Державного бюджету України, та, усвідомлюючи протиправність своїх дій, маючи на меті отримання неправомірної вигоди, повідомив ОСОБА_4 , що процедура розмитнення триває певний час і у разі необхідності її можна як скоротити так і продовжити, тому для того, щоб процес митного оформлення транспортних засобів був безперешкодним, при розмитненні автотранспортних засобів ОСОБА_4 повинен передати особисто ОСОБА_3 або для нього через його знайомих, ім`я яких пообіцяв назвати пізніше, окрім встановлених законодавством платежів, також по 50 доларів США неправомірної вигоди за безперешкодне митне оформлення кожного транспортного засобу.
Вказане число було надруковане ОСОБА_3 на його власному телефоні за допомогою додатку «Калькулятор» та надано для ознайомлення ОСОБА_4 .
Разом з тим, ОСОБА_3 повідомив, що у разі ненадання неправомірної вигоди, на вказаному митному пості ним особисто будуть створені штучні перешкоди у вигляді проведення митних доглядів та затягуванням процесу митного оформлення, що в подальшому призведе до значних витрат з боку декларанта, а тому іншим способом оформити надані ОСОБА_4 транспортні засоби не представиться за можливе.
18 січня 2019 року відбулась чергова телефонна розмова між ОСОБА_4 та ОСОБА_3 під час якої останні домовились зустрітися за адресою: АДРЕСА_1 .
Під час зустрічі, яка відбулася о 14 годині 06 хвилин 18.01.2019 між ОСОБА_4 та державним інспектором Одеської митниці ДФС ОСОБА_3 біля будівлі вантажного митного комплексу ТОВ «Бонд», останній на виконання раніше визначених домовленостей, щодо необхідності сплатити йому по 50 (п`ятдесят) доларів США з кожного транспортного засобу, що надходять з країн Європейського союзу, а саме за їх безперешкодне оформлення та за не створення штучних перешкод, у вигляді проведення митних доглядів, та за не затягування процесу митного оформлення з боку співробітників Одеської митниці ДФС, вказав ОСОБА_4 покласти неправомірну вигоду у сумі 200 (двісті) доларів США за 4 (чотири) автомобілі на переднє сидіння його автомобіля марки Ауді А-6 білого кольору номерний знак НОМЕР_1 , припаркований біля будівлі ТОВ «Бонд». При цьому, ОСОБА_3 віддав ключі від свого автомобіля ОСОБА_4 , для того, щоб останній відчинив вказаний автомобіль.
Підійшовши до автомобіля марки Ауді А-6 державний номерний знак НОМЕР_1 , ОСОБА_4 відкрив передні пасажирські дверцята та поклав грошові кошти у розмірі 200 доларів США у сумку, після чого зачинив автомобіль і направився разом з ОСОБА_3 до його службового кабінету.
Під час розмови, яка відбулась у службовому кабінеті ОСОБА_3 останній вказав, про необхідність подальшої сплати неправомірної вигоди за іншими договорами транспортного експедирування, а у разі його відсутності на робочому місці, вказане питання може бути вирішене з іншими особами, дані яких він надасть додатково у разі готовності сплатити йому решту грошових коштів, і 18 лютого 2019 року приблизно о 15 годині відбулась телефонна розмова між ОСОБА_4 та ОСОБА_3 під час якої останній повідомив, що особисто прибути на зустріч він не зможе, а тому надасть додатково дані та контактний телефон особи, який діє по дорученню ОСОБА_3 і з якою ОСОБА_4 повинен обов`язково в цей день зустрітися і з ним вирішити усі питання тобто розрахуватися за інші договори транспортного експедирування.
Через деякий час, ОСОБА_4 отримав повідомлення від ОСОБА_5 з номером мобільного телефону « НОМЕР_2 » та іменем « ОСОБА_6 ». Після отримання вказаного повідомлення від ОСОБА_3 . ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_3 для того, щоб впевнився, чи володіє вказана особа під іменем « ОСОБА_7 » вказаною ситуацією і чи можна йому довіритись з раніше обумовлених питань, на що ОСОБА_3 відповів, що вказана особа діє за його дорученням, чекає від ОСОБА_4 телефонного дзвінка і з ним необхідно зустрітися, для закриття їх питання, а саме у наданні неправомірної вигоди за іншими договорами.
Досудовим розслідування встановлено, що вказаною довіреною особою ОСОБА_3 є фізична особа підприємець ОСОБА_8 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .
ФОП ОСОБА_8 здійснює підприємницьку діяльність пов`язану з наданням брокерських послуг з розмитнення транспортних засобів.
Разом з тим, ОСОБА_3 , як службова особа державного органу обізнаний про форми та методи роботи правоохоронних органів з метою систематичного отримання неправомірної вигоди від громадян за оформлення транспортних засобів іноземної реєстрації залучив свого знайомого ОСОБА_8 , як пособника у вказаній злочинній схемі з метою сприяння вчиненню злочину шляхом отримання неправомірної для послідуючої передачі її державному інспектору Одеської митниці ДФС ОСОБА_3 .
Після вказаної розмови ОСОБА_4 зателефонував за номером, який надав йому ОСОБА_3 , представився і вказав, що він від ОСОБА_3 на що останній відповів, що чекав дзвінка, ОСОБА_3 його попередив і можливо зустрітися за адресою його роботи, а саме: м. Одеса, вулиця Пастера 54.
ОСОБА_4 та довірена особа ОСОБА_3 , ОСОБА_8 домовились зустрітися 18.02.2019 за адресою: м. Одеса, вулиця Пастера 54.
Прибувши за вказаною адресою, а саме: м. Одеса, вулиця Пастера 54, ОСОБА_4 зателефонував довіреній особі ОСОБА_3 . ОСОБА_9 і повідомив, що він прибув за вказаною ним адресою.
Під час розмови яка відбувалась у автомобілі марки «Lexus» між ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , ОСОБА_4 дістав із сумки власні грошові кошти, і вказав, що це кошти для ОСОБА_3 за 22 (двадцять два) автомобіля всього коштів у розмірі 1100 (одна тисяча сто) доларів США.
Вказані грошові кошти ОСОБА_8 , реалізуючи спільний злочинний намір з ОСОБА_3 , спрямований на отримання неправомірної вигоди від ОСОБА_4 , взяв правою рукою та поклав у праву кишеню своєї куртки та вийшов із автомобіля.
Після отримання неправомірної вигоди ОСОБА_8 почав рухатись, в бік свого офісу, однак побачивши працівників правоохоронних органів ОСОБА_8 намагався втекти з місця скоєння злочину, проте неподалік будівлі за адресою: м. Одеса, вулиця Пастера 54, о 17 годині 35 хв. затримано.
У ході огляду місця події ОСОБА_8 добровільно видав отримані ним грошові кошти у сумі 1100 (одна тисяча сто) доларів США, які повинен був передати ОСОБА_3 та розділити між собою.
Крім того, за вказаною адресою: м. Одеса, вулиця Пастера 54, о 17 годині 45 хвилин для виконання раніше обумовлених домовленостей щодо розподілу між собою отриманої неправомірної вигоди від ОСОБА_4 , до місця роботи ОСОБА_8 на автомобілі марки Ауді А-6 державний номерний знак НОМЕР_1 , прибув ОСОБА_3 , однак отримати та розділи між собою неправомірну вигоду не виявилось можливим через обставини, які не залежали від їх його волі, а саме у зв`язку із затримання працівниками правоохоронних органів.
Таким чином, загальна сума отриманої неправомірної вигоди ОСОБА_3 склала 1300 (одна тисяча триста) доларів США, що становить 35 570 (тридцять п`ять тисяч п`ятсот сімсот) гривень за курсом НБУ станом на 18.02.2019.

Вищезазначені речі вилучені під час проведення обшуку є речовими доказами по вказаному кримінальному правопорушенню у тому числі безпосереднім предметом злочину. З метою встановлення усіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення необхідно призначити ряд експертиз та перевірок, також з метою попереджання подальшого пошкодження, знищення чи відчуження вказаного майна.

Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_2 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучено у ході проведення 18.02.2019 р. обшуку автомобіля марки «AUDI» модель «А6» д.н.з. НОМЕР_1 , який на праві власності належить ОСОБА_3 , а саме:

- купюру номіналом 100 (сто) доларів США, з серійним номером LB 77249243 D;

- мобільний телефон марки Apple Iphone 7+, чорного кольору;

- грошові кошти номіналом по 500 (п`ятсот) гривен, з серійними номерами ХВ 3178294 та ЛГ 1037191;

- грошові кошти номіналом по 5 (п`ять) євро, з серійними номерами UD та SB ;

- грошові кошти номіналом 1 (один) катарський ріал;

- грошові кошти номіналом 100 (сто) доларів США, з серійним номером КВ 17472184 А, 20 (двадцять) доларів США - МС 09227087 С, 10 (десять) доларів США - NJ 16874550 A, MG 27840031 С, 2 (два) долари США - F 08221219 А, 1 (один) долар США - F 33462925 N, F 33345228 N, F 50736002 М, F 05038569 К, А 86977566 G, В 74702971 L, L 61481424 V;

- кредитні картки: НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ;

- мобільний телефон марки Apple X;

- флеш носій чорно-червоного кольору;

- Мас Book Air, сріблястого кольору;

- автомобіль марки «AUDI» модель «А6», білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , який на праві власності належить ОСОБА_10 ( АДРЕСА_3 ), у вигляді заборони розпоряджатися та користуватися транспортним засобом та подальшого зберігання на спецмайданчику № 1 тимчасового тримання транспортних засобів № 1 МПФ ДП «Інформ-ресурси» МВС України, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Ак. Вільямса, 89а.

Ухвалу допустити до негайного виконання.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

28.02.2019