Справа №635/9056/18
Провадження №1-кс/635/70/2019
УХВАЛА

29 січня 2019 року Харківський районний суд Харківської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в смт Покотилівка Харківського району Харківської області клопотання слідчого СВ Харківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001754 від 25.10.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 186, ч.2 ст.185, ч.3 ст.357 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

встановив:

19 грудня 2018 року до Харківського районного суду Харківської області надійшло клопотання слідчого СВ Харківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури №6 Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001754 від 25.10.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 186, ч.2 ст.185, ч.3 ст.357 КК України, про тимчасовий доступ до документів, в якому слідчий просить надати слідчому СВ Харківського ВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за його дорученням у порядку ст. 40 КПК України оперативному співробітнику СКП Харківського ВП ГУНП в Харківській області, тимчасовий доступ до речей та документів (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
- інформації про рух грошових коштів з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді за картковим рахунком № НОМЕР_1 із детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача із зазначенням МФО банків, коду ЄДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), в період з 20.10.2018 до 30.10.2018;
- особової справи клієнта (копія заяви на відкриття рахунку, копія паспорта, копія реєстраційного номера облікової картки платника податків, номерів телефонів прив`язаних до рахунку);
Як вбачається з клопотання слідчого, у провадженні Харківського ВП ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001754 від 25.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 185, ч.1 ст.186, ч.3 ст. 357 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 будучи раніше судимим 23.05.2014 Харківським районним судом Харківської області за ч.2 ст.186, ст.75, ст.76 КК України, до 5 років позбавлення волі, з іспитовим строком на 3 роки, належних висновків для себе не зробив, на шлях виправлення не став та повторно вчинив злочин за наступних обставин.
Встановлено, що 25.10.2018 близько 00 год. 35 хв., ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи у вагоні електропотягу, сполученням «Харків-Лозова-Гаврилівка», що під`їжджав до залізничної станції «Артемівка», яка розташована: Харківська область, Харківський район, смт. Артемівка, з метою відкритого заволодіння чужим майном, діючи умисно, повторно, з корисливого мотиву, підійшов до потерпілої ОСОБА_6 , яка лежала на сидінні, та схопив рукою її жіночу сумку, яка знаходилась під головою у потерпілої, шляхом ривка, доклавши зусилля, вирвав з-під її голови жіночу сумку, в якій знаходились: бандаж для руки, окуляри із позолоченою оправою, зонт чорного кольору, пляшка води «Моршинська», об`ємом 0,75 мл., телефон Iphone 6 Gold 16 GB, IMEI НОМЕР_2 , в чохлі «Шанель» у вигляді пачки сигарет, паспорт на ім`я ОСОБА_6 , ІНН, картка для проїзду в метро, гаманець зеленого кольору з ремінцем, в якому перебували гроші, в розмірі півтори тисячі гривень. Після чого, ОСОБА_5 , з метою втечі з місця вчинення злочину побіг до тамбура вагона. З метою припинення протиправних дій ОСОБА_5 , потерпіла ОСОБА_6 почала переслідувати ОСОБА_5 та наздогнавши його у тамбурі вагону, схопила викрадену ОСОБА_5 жіночу сумку за ручки.
Після чого ОСОБА_5 , намагаючись втекти з місця вчинення злочину, доклавши зусилля, поєднавши його із насильством яке не є небезпечним для життя та здоров`я потерпілої ОСОБА_6 , долонею руки відштовхнув потерпілу ОСОБА_6 в груди, від чого остання втратила рівновагу та впала на підлогу, відчувши фізичний біль, та із викраденою сумкою, в якій знаходились: бандаж для руки, окуляри із позолоченою оправою, зонт чорного кольору, пляшка води «Моршинська», об`ємом 0,75 мл., телефон Iphone 6 Gold 16 GB, IMEI НОМЕР_2 , в чохлі «Шанель» у вигляді пачки сигарет, паспорт на ім`я ОСОБА_6 , ІНН, картка для проїзду в метро, гаманець зеленого кольору з ремінцем, в якому перебували гроші, в розмірі півтори тисячі гривень, з місця вчинення злочину зник та розпорядився викраденим на власний розсуд, чим заподіяв потерпілій ОСОБА_6 матеріальну шкоду.
Крім того, 25.10.2018 близько 01-00, ОСОБА_5 , перебуваючи в районі залізничної станції «Артемівка», яка розташована: Харківська область, Харкіський район, смт. Артемівка, при огляді викраденої ним сумки виявив документи на ім`я потерпілої ОСОБА_6 , а саме: паспорт, довідку про ідентифікаційний код, студентський квиток та пластикову банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_6 та конверт із пін-кодом до неї. Усвідомлюючи, що ця картка є важливим особистим документом ОСОБА_6 , незаконно заволодів нею з метою зняття грошових коштів, що перебували на рахунку за цією карткою.
Після чого, 25.10.2018 близько 02-00, ОСОБА_5 , перебуваючи біля банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , діючи повторно, умисно, з корисливого мотиву, скориставшись викраденою пластиковою карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_6 та конвертом із пін-кодом до неї, зняв з рахунку ОСОБА_6 грошові кошти, в розмірі 200 грн., чим завдав потерпілій ОСОБА_6 матеріальної шкоди на вказану суму.
12 грудня 2018 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 185, ч. 2 ст. 186, ч. 3 ст. 357 КК України.
Враховуючи викладене, з метою повного, всебічного, та об`єктивного розслідування кримінального провадження, необхідно володіти інформацією, по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у зв`язку з тим, що у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що порушуються суспільні відносини, які регулюють порядок зайняття господарською та банківською діяльністю.
Окрім цього, вищевказані дії свідчать про доходи, здобуті злочинним шляхом з боку ОСОБА_5 .
В даному випадку у діях ОСОБА_5 , вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185, ч. 3 ст. 357 КК України, що карається арештом на строк від трьох до шести місяців або обмеженням волі на строк до п`яти років або позбавленням волі на той самий строк.
Згідно ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що всі документи щодо відкриття банківських рахунків, депозитів, балансу, руху коштів по даному рахунку, особової справи клієнта, знаходяться в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , мають значення для повного, всебічного і об`єктивного дослідження всіх обставин справи, а саме можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий Харківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про час, дату та місце розгляду справи був повідомлений, через канцелярію суду надав заяву, в якій вказав, що просить розглядати дану справу у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
В судове засідання представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - юридичної особи у володіння якої знаходяться документи до яких слідчий просить доступ, не з`явився, повідомлявся про час, дату та місце розгляду справи, однак суд враховуючи положення частини четвертої статті 163 КПК України, вважає за можливе розглянути дане клопотання у їх відсутність.
Дослідивши та оцінивши додані до клопотання документи, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за №0001754 від 25.10.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 186, ч.2 ст.185, ч.3 ст.357 КК України, в рамках якого подається клопотання, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню.
Згідно до статті 22 КПК України, однією із загальних засад кримінального провадження визначено змагальність сторін, яка передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення та стороною захисту їхніх правових позицій.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (стаття 161 КПК України).
За пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України закріплено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.
Відтак, згідно чинного кримінального процесуального законодавства України, відомості що містяться в документах, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
У відповідності до положень частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
В силу положень частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В ході розгляду встановлено, що документи, до яких слідчий просить надати доступ містять охоронювану законом таємницю, а саме, становлять банківську таємницю.
З огляду на приведене вище та додані до клопотання матеріали, приходжу до висновку, що слідчим в порушення вимог частини п`ятої статті 163 КПК України, належним чином не обґрунтовано та не вмотивовано, що документи до яких він просить надати тимчасовий доступ, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Поряд з іншим, слідчим не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Між тим, з наданих до клопотання доказів не вдалося встановити з якою метою слідчий просить надати доступ до руху грошових коштів саме по картковому рахунку № НОМЕР_1 , тоді як його належність саме потерпілій ОСОБА_6 не доведена.
Таким чином, в задоволенні клопотання слідчого СВ Харківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001754 від 25.10.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 186, ч.2 ст.185, ч.3 ст.357 КК України, про тимчасовий доступ до документів, слід відмовити, у зв`язку з його неналежною вмотивованістю.
Керуючись статтями 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Харківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001754 від 25.10.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 186, ч.2 ст.185, ч.3 ст.357 КК України, про тимчасовий доступ до документів відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Повний текст ухвали складено 30 січня 2019 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1