У Х В А Л А

23.11.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження №0000183 від 10.10.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, клопотання старшого слідчого першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю щодо відкриття, функціонування, руху коштів по банківських рахунках, відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також, просив клопотання розглянути судом без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що першим СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000183, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно матеріалів досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) у період з 01.01.14 по 30.09.17 за результатами фінансово-господарських операцій, що оформлялись лише документально з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДР НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДР НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДР НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДР НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДР НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДР НОМЕР_7 ), ухилились від сплати податку на прибуток в сумі 1 076 340 грн. та податку на додану вартість в сумі 468 903 грн.

Матеріалами кримінального провадження встановлено, що особи, які задіяні у кримінальному правопорушенні, використовуючи первинну документацію, отриману від невстановлених осіб, по нібито проведеним господарським операціям із підприємствами з ознаками «фіктивності», здійснюють документальне оформлення взаємовідносин підприємствам реального сектору економіки, чим сприяють в ухиленні від сплати податків.

Вважаю, що слідчим не доведено наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки в порушення п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України не зазначено в повному обсязі відомості, які б давали можливість визначити, кому саме належать вказані у клопотанні рахунки, відкриті у банківській установі, доступ до яких просить надати слідчий.

Відповідно, підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчим суддею не встановлено.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
В задоволенні клопотання старшого слідчого першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового до документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1