Справа № 520/3039/19
Провадження № 1-кс/520/2672/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05.03.2019 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі с/з ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про призначення експертизи

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, Слідчим відділом Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області здійснюється судове розслідування у кримінальному провадженні за № 0004695, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 321 КК України.

Так, 07.12.2018 до Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшли матеріали УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НПУ за заявою ГО "Антикорупційна рада Одеської області" про те, що на території Київського району м. Одеси групою невстановлених осіб під приводом здійснення законної господарської діяльності здійснюється незаконне виробництво та зберігання з метою збуту отруйних чи сильнодіючих речовин, що не є наркотичними або психотропними чи їх аналогами у великих розмірах.

За вказаним фактом СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області, 31.08.2018 до ЄРДР були внесені відомості за № 0004695 від 07.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 321 КК України.

В ході досудового розслідування з метою встановлення осіб причетних до незаконного виробництва та зберігання з метою збуту отруйних чи сильнодіючих речовин, що не є наркотичними або психотропними чи їх аналогами у великих розмірах, а також встановлення місцезнаходження вказаних речовин оперативному підрозділу УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НПУ України було надано доручення в порядку ст. 40 КПК України.

З матеріалів виконаного доручення вбачається, що на території Одеської області посадові особи ТОВ «ТК Рондо» () (основний вид діяльності оптова торгівля хімічними продуктами) - ОСОБА_4 та його брат ОСОБА_5 здійснюють виробництво та реалізацію хімічних речовин без дозвільної документації та змінюють попереднє її пакування.

При цьому з матеріалів виконаного доручення вбачається, що за адресою: м. Одеса, Балтська дорога, 15, вказані особи привозять сипну суміш, виробництва Китай та у подальшому вказану суміш пересипають у мішки «TM Haifa», виробник Ізраїль та у подальшому реалізують його на території України.

Разом з цим, в ході досудового розслідування було допитано в якості свідка ОСОБА_6 зі свідчень якого вбачається, що приблизно з лютого 2018 року він відпрацьовував вантажником на складських приміщеннях за адресою: м. Одеса, Балтська дорога, 15.

Відповідно до його займаної посади входить розвантажувати контейнер з мішками вагою по 25 кг, виробництва Китаю, та поставляти їх на складські приміщення за вказано адресою, де у подальшому у видані його директором ОСОБА_5 мішки «TM Haifa», виробник Ізраїль, перефасовувати отриманий товар, який зі слів останнього являється хімічним добривом для полів господарського призначення.

Необхідність здійснення вказаних дій вмотивоване тим, що зі слів ОСОБА_5 хімічна продукція виробництва Китай є набагато вигідніша у ціновій політиці ніж та, що у Ізраїлі, а тому з метою отримання у подальшому значного прибутку від її реалізації на території України необхідно її пересипати у мішки Ізраїльського виробництва.

Так, відповідно до п. 5.1.1. ДСП 8.8.1.2.001-98. «Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві», затвердженого наказом Міністерства охорони здоров`я України № 1 від 03.08.1998 встановлено, що зберігання пестицидів допускається тільки в спеціально призначених для цього складах, які відповідають вимогам СНіП 11-108-78 "Склады сухих минеральных удобрений и химических средств защиты растений" і "Норм технологического проектирования складов твердых минеральных удобрений и пестицидов для колхозов, совхозов и пунктов химизации", (1981 г.).

При цьому відповідно до п. 7.4. вказаних стандартів встановлено, що вся сільгосппродукція, яка передається на реалізацію населенню, на збереження або переробку, повинна супроводжуватись сертифікатом відповідності, результами визначення залишків пестициду з зазначенням назви установи, яка проводила аналіз. Сертифікат відповідності підтверджує належну безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини на підставі досліджень, які проведені установами державної санепідслужби та лабораторіями атестованими відповідно до чинного законодавства на право проведення таких досліджень.

Разом з цим відповідно до ДБН В.2.2-7-98. «БУДІВЛІ І СПОРУДИ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ ТА ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ РОСЛИН» встановлено, що для зберігання добрив (насипом і в тарі) належить проектувати складські будівлі за дотриманням ВНТП-СГіП-46-15. В роздавальних складах допускається передбачати зберігання незлежуваних добрив (фосфоритного, вапнякового чи доломітового борошна) в кількості не більше1000 т вокремому приміщенні складської будівлі.

Для пестицидів, які повинні зберігатись при температурі вище 0°С, слід проектувати стоплювані складські приміщення.

Складські будівлі для добрив і пестицидів слід проектувати одноповерховими, прямокутної форми в плані з паралельно розташованими прольотами однакової ширини і висоти. Будівлі з прольотами різної ширини чи висоти або з прольотами двох взаємно перпендикулярних напрямів допускається проектувати за вимогами технології. Перепади висот менше1,2м в складських будівлях не рекомендуються.

Згідно правил пожежної безпеки на складах хімічних речовин встановлено, що хімічні речовини можна зберігати в закритих сухих приміщеннях або під навісами в тарі залежно від фізико-хімічних та пожежонебезпечних властивостей продукції та кліматичних умов. Під навісом дозволяється зберігання лише тих хімічних речовин, які від вологого повітря чи води не розкладаються, не розігріваються та не займаються.

Сильнодіючі отруйні речовини дозволяється зберігати лише в суворій відповідності до існуючих для них спеціальних правил.

Хімікати у дрібній тарі необхідно зберігати на відкритих стелажах або в шафах, а у великій тарі (упаковці) штабелями.

При цьому відповідно до постанови № 440 Кабінету міністрів України від 05.06.2013 «Про затвердження Порядку подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб`єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки» встановлено, що новоутворене підприємство має право на початок роботи, використання суб`єктом господарювання об`єктів нерухомості (будівель, споруд, приміщень або їх частин) (далі - об`єкти нерухомості) лише на підставі розробленої та поданої ним у встановленому порядку до державного адміністратора або територіального органу ДСНС декларації відповідності матеріально-технічної бази суб`єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки, яка у свою чергу повинна бути перевірена та зареєстрована у відповідному журналі, який ведеться ДСНС або її територіальним органом, форма якого затверджується Мінекономрозвитку.

Так, в ході досудового розслідування є підстави вважати, що посадові особи ТОВ «ТК Рондо» (), діяльність яких здійснюється у сфері оптової торгівлі хімічними продуктами, реалізують вказану господарську діяльність без наявності у них відповідної декларації відповідності матеріально-технічної бази суб`єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки, що не могла бути погоджена посадовими особами територіального органу ДСНС, оскільки, складські приміщення за адресою: м. Одеса, Балтська дорога, 15, розташовані в людній місцевості міста Одеси, а не ізольованій частині міста та функціонують відповідно в порушенням вимог як Кодексу цивільного захисту населення так і норм вищеперерахованих стандартів.

Відповідно до відомостей отриманих з КП «БТІ» ОМР встановлено, що об`єкт нерухомості, який розташований за адресою: м. Одеса, Балтська дорога, 15, зареєстрований за ТОВ «Фарма».

Так, ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси був наданий дозвіл на проведення обшуку у об`єкті нерухомості за адресою: м. Одеса, Балтська дорога, 15, зареєстрований за ТОВ «Фарма», з метою виявлення та вилучення первинної документації (митні накладні, договори поставки та інших документів, що відображають факт здійснення посадовими особами ТОВ «ТК Рондо» () ОСОБА_4 та ОСОБА_5 або іншими особами господарської діяльності у сфері виробництва та реалізації хімічних речовин, в тому числі декларацій відповідності матеріально-технічної бази суб`єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки, відповідної документації щодо їх безпечного застосування, включаючи позитивний висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи та позитивну еколого-експертну оцінку матеріалів, поданих для реєстрації пестицидів та агрохімікатів, дозволів виробника на розфасування пестицидів і агрохімікатів, зокрема «Haifa Chemicals», в тому числі фірмових пакетів вказаної марки, та хімічних речовин (пестицидів), як у вигляді сипучої суміші, так і у вигляді рідини, які можуть бути використані як докази та мають значення для всебічного, повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження

У подальшому, а саме 20.02.2019 слідчим СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 від 12.02.2019 (справа № 520/3039/19 провадження № 1-кс/520/2029) був проведений санкціонований обшук у об`єкті нерухомості за адресою: м. Одеса, Балтська дорога, 15, зареєстрований за ТОВ «Фарма» в ході проведення якого було виявлено палети на які завантажені мішки вагою по 25 кг кожний з наступним змістом:

-«Citric Acid», що зі слів ОСОБА_5 є лимонною кислотою;

-«Poluks Gpoup» що зі слів ОСОБА_5 є сульфат калія;

-«Caustic Soda Pearls» (Китай) що зі слів ОСОБА_5 є сода каустична ;

-(Румунія Oltchim) що зі слів ОСОБА_5 є каустична сода;

-сода кальцимірована технічна марка «Б», що зі слів ОСОБА_5 є тим, що написано на мішку;

-«Vinolit EP 6584» що зі слів ОСОБА_5 є хлорид;

-(Болгарія «Lime culoride»), що зі слів ОСОБА_5 є Вапно хлорне;

-«Solucros», що зі слів ОСОБА_5 є Сульфат калія;

-(Польша «Sodu Staly»), що зі слів ОСОБА_5 є Каустична сода;

-(Китай «Idustrial Caseous Sulphur») що зі слів ОСОБА_5 є Сульфат магнія;

-«Fudix» що зі слів ОСОБА_5 є Хлористий кальцій;

-Copper Sulphate що зі слів ОСОБА_5 є Мідний купорос (Україна);

-(Chlorinated Lime) що зі слів ОСОБА_5 є Хлорка Б-Контакт»

-«Spezikalk Calmit» що зі слів ОСОБА_5 є Вапно гашене ;

-ХП 66Т що зі слів ОСОБА_5 є Хлорпарафін;

-«Vitrasoes» що зі слів ОСОБА_5 є Калієва селітра

-«Calcium Nitrate» що зі слів ОСОБА_5 є Селітра кальцева;

-«сіра молота», ГОСТ 127.4-93, що зі слів ОСОБА_5 є тим, що написано на мішку;

-«Slovinul Epi PN 643201 Словакія, що слів ОСОБА_5 є полівінілхлорид»;

-«Anwil Crupa Orlew PVs-C Польша», що зі слів ОСОБА_5 є полівінілхлорид»;

-«ongnovie Botsodchem»;

-«potassium Nitrate nortiprau UN 1486» Бельгія, що зі слів ОСОБА_5 є селітра калієва;

-«Monopotasium Phosphate Mkp (китай)», що зі слів ОСОБА_5 є монокалійфосфат;

-Моно амонійфосфат «спеціальний водорастворний марка «Solar», зі слів ОСОБА_5 є тим, що написано на мішку;

-«Multi MKP Mono Potassium Phosphate Haifa», що слів ОСОБА_5 є монокалійфосфат;

-«Siarczan Alwernia», що зі слів ОСОБА_5 є семі водна магнезія.

Окрім вищеперерахованих речовин, за вказаною адресою також було виявлено білий мішок вагою 1000 кг на якому міститься напис «Селітра аміачна «Ammonium Nitrate», з якого в якості зразку було взято невідому речовину гранульованної структури білого кольору, вагою приблизно 1 кг, яку було помішено в порожній мішок з написом «МКР Phosfate Китай».

Разом з цим було виявлено білий мішок вагою 700 кг з написом «Сечовина карбамід мочевина карбоміт Urea», з якого в якості зразку було взято невідому речовину гранульованної структури білого кольору, вагою приблизно 1 кг, яку було помішено в порожній мішок з написом «МКР Phosfate Китай».

При цьому також було виявлено, каністру вагою 35 кг, синього кольору з написом «Phophoric Acid 850 1805 Китай».

Одночасно було виявлено, 40 мішків Біг-Бегів з написом «Sulfale de Sodium», вагою приблизно 1 кг, з якого в якості зразку було відібрано порошкоподібну речовину білого кольору, яку було помішено в порожній мішок з написом «МКР Phosfate Китай».

Відповідно до протоколу відбору зразків продукції для проведення експертизи від 22.02.2019 окрім було вилучено по одному мішку вищевказаної продукції у загальній кількості 25 мішків, три мішки «МКР Phosfate Китай» у яких міститься невідомі речовини білого кольору, кожний вагою приблизно 1 кг та 1 каністру синього кольору об`ємом 35 кг.

З метою встановлення факту відповідності змісту кожного мішку найменуванню який міститься на вказаних мішках, а також з метою встановлення факту належності вилучених об`єктів до отруйних та сильнодіючих речовин, виникла необхідність у проведення судово ї експертизи дослідження сильнодіючих і отруйних речовин.

Судово-експертиза дослідження сильнодіючих і отруйних речовин виконується згідно «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», затверджена наказом Міністерством юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 № 1950/5), згідно з Законом України «Про судову експертизу» від 25.02.1994, Наказом Міністерства Юстиції України № 301/5 від 03.03.2015 «Про затвердження Положення про експертно-кваліфікаційні комісії та атестацію судових експертів» встановлено перелік судових експертиз та експертних спеціальностей, за якими присвоюється кваліфікація судового експерта фахівцям науково-дослідних установ судових експертиз МЮ України, іншими нормативно-правовими актами та міжнародними договорами та угодами про взаємну правову допомогу і співробітництво, що регулюють правовідносини у сфері судово-експертної діяльності.

Для проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення істини, а також з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання експерта, який володіє науковими, технічними або іншими спеціальними знаннями, має право відповідно до Закону України «Про судову експертизу» на проведення експертизи, доручити експертам Одеського НДЕКЦ МВС України провести судову експертизу дослідження сильнодіючих і отруйних речовин по матеріалам кримінального провадження № 0004695 від 07.12.2018.

Слідчий просив суд розглянути клопотання за його відсутності, у зв`язку із зайнятістю у проведенні невідкладних слідчих (розшукових) діях. Вимоги викладені у клопотанні підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Згідно зі ст. 243 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим

за клопотанням сторони кримінального провадження.

З урахуванням вищезазначеного, приймаючи до уваги те, що проведення вказаної експертизи є одним з джерел встановлення об`єктивної істини по провадженню, тобто доказом, який підтверджує або спростовує факт причетності особи до вчинення кримінального правопорушення чи факту наявності самої події кримінального правопорушення, неможливість у інший спосіб отримати доказові відомості, що свідчить про доцільність її проведення, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 110, 242-244, 309, 369-372, 392-395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про призначення експертизи задовольнити.
1.Надати доручення на залучення експертів Одеського НДЕКЦ МВС України для проведення судово-економічної експертизи по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004695 від 07.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 321 КК України на вирішення яких поставити наступні питання:
-Чи містять наступні мішки з невідомою речовиною:
?«Citric Acid», що зі слів ОСОБА_5 є лимонною кислотою - 1 мішок вагою 25 кг;

?«Poluks Gpoup» що зі слів ОСОБА_5 є сульфат калія 1 мішок вагою 25 кг;

?«Caustic Soda Pearls» (Китай) що зі слів ОСОБА_5 є сода каустична 1 мішок вагою 25 кг;

?(Румунія Oltchim) що зі слів ОСОБА_5 є каустична сода 1 мішок вагою 25 кг;

?сода кальцимірована технічна марка «Б», що зі слів ОСОБА_5 є тим, що написано на мішку;

?«Vinolit EP 6584» що зі слів ОСОБА_5 є хлорид 1 мішок вагою 25 кг;

?(Болгарія «Lime culoride»), що зі слів ОСОБА_5 є Вапно хлорне 1 мішок вагою 25 кг;

?«Solucros», що зі слів ОСОБА_5 є Сульфат калія 1 мішок вагою 25 кг;

?(Польша «Sodu Staly»), що зі слів ОСОБА_5 є Каустична сода;

?(Китай «Idustrial Caseous Sulphur») що зі слів ОСОБА_5 є Сульфат магнія 1 мішок вагою 25 кг;

?«Fudix», що зі слів ОСОБА_5 є Хлористий кальцій 1 мішок вагою 25 кг;

?Copper Sulphate, що зі слів ОСОБА_5 є Мідний купорос (Україна) 1 мішок вагою 25 кг;

?(Chlorinated Lime), що зі слів ОСОБА_5 є Хлорка Б-Контакт» 1 мішок вагою 25 кг;

?«Spezikalk Calmit», що зі слів ОСОБА_5 є Вапно гашене 1 мішок вагою 25 кг;

?ХП 66Т що зі слів ОСОБА_5 є Хлорпарафін 1 мішок вагою 15 кг;

?«Vitrasoes» що зі слів ОСОБА_5 є Калієва селітра 1 мішок вагою 25 кг;

?«Calcium Nitrate» що зі слів ОСОБА_5 є Селітра кальцева 1 мішок вагою 25 кг;

?«сіра молота», ГОСТ 127.4-93, що зі слів ОСОБА_5 є тим, що написано на мішку 1 мішок вагою 25 кг;

?«Slovinul Epi PN 643201 Словакія, що слів ОСОБА_5 є полівінілхлорид» 1 мішок вагою 25 кг;

?«Anwil Crupa Orlew PVs-C Польша», що зі слів ОСОБА_5 є полівінілхлорид» 1 мішок вагою 25 кг;

?«ongnovie Botsodchem» 1 мішок вагою 25 кг;

?«potassium Nitrate nortiprau UN 1486» Бельгія, що зі слів ОСОБА_5 є селітра калієва 1 мішок вагою 25 кг;

?«Monopotasium Phosphate Mkp (китай)», що зі слів ОСОБА_5 є монокалійфосфат 1 мішок вагою 25 кг;

?Моно амонійфосфат «спеціальний водорастворний марка «Solar», зі слів ОСОБА_5 є тим, що написано на мішку 1 мішок вагою 25 кг;

?«Multi MKP Mono Potassium Phosphate Haifa», що слів ОСОБА_5 є монокалійфосфат 1 мішок вагою 25 кг;

?«Siarczan Alwernia», що зі слів ОСОБА_5 є семі водна магнезія 1 мішок вагою 25 кг;

?мішок з написом «МКР Phosfate Китай» у який поміщено невідому речовину гранульованної структури білого кольору, вагою приблизно 1 кг, який було помічено, як зразок №1;

?мішок з написом «МКР Phosfate Китай» у який поміщено невідому речовину гранульованної структури білого кольору, вагою приблизно 1 кг, який було помічено, як зразок №2;

?мішок з написом «МКР Phosfate Китай» у який поміщено невідому речовину порошкоподібної структури білого кольору, вагою приблизно 1 кг, який було помічено, як зразок №3;

?каністра вагою 35 кг, синього кольору з написом «Phophoric Acid 850 1805 Китай», отруйні або сильнодіючі речовини? Якщо так,то які саме?
-Яка маса сильнодіючої, отруйної речовини?
2.Дозволити направити для дослідження експерту матеріали кримінального провадження № № 0004695 від 07.12.2018 у кількості одного тому (у разі необхідності) та вищеперераховані речовини у кількості 26 запакованих мішків, 3-х мішків (зразки №1-3) та каністри вагою 35 кг, синього кольору з написом «Phophoric Acid 850 1805 Китай», які опечатані в чорні поліетиленові пакети кожний.

3.У разі направлення експертом, якому доручено проведення дослідження, клопотань, в порядку, передбаченому ч.3 ст.69 КПК України, ч.2 ст. 13 Закону України «Про судову експертизу» та з метою недопущення випадків затягування строків досудового розслідування, прошу Вас спрямувати їх на адресу особи або органу досудового слідства, за клопотанням якого, слідчим суддею, винесена ухвала про призначення експертизи.
4.Висновок експерта разом із матеріалами кримінального провадження № 0004695 від 07.12.2018 у кількості одного тому, яке підлягає дослідженню, прошу Вас спрямувати на адресу особи або органу досудового слідства, за клопотанням якого, слідчим суддею, винесена ухвала про призначення експертизи.
Висновок експерта разом із об`єктом дослідження спрямувати на адресу особи або органу досудового слідства, за клопотанням якого, слідчим суддею, винесена ухвала про призначення експертизи.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її постановлення, є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1