Справа №766/5772/19
н/п 1-кс/766/6135/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
12.04.2019 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури області прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив: постановити ухвалу про надання прокурору відділу прокуратури області ОСОБА_3 та оперуповноваженому Управління захисту Економіки в Херсонській області ДЗЕ НП України ОСОБА_4 дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, розкрити банківську таємницю та надати можливість вилучення (здійснити виїмку), які перебувають у володінні відділення АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- виписки про рух коштів з розшифровкою контрагентів та призначенням платежу, як на паперових, так і електронних носіях, за період з 2016 року по теперішній час по рахунку Херсонської філії державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритому у філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

В обґрунтування клопотання посилався на те, що слідчим управлінням ГУ НП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000012 за фактом зловживання службовим становищем службовими особами Херсонської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також капітаном та заступником капітана ІНФОРМАЦІЯ_4 , за ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що протягом 2016-2019 років службовими особами адміністрації Херсонського морського порту Херсонської філії державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зловживаючи своїм службовим становищем умисно, з корисливих мотивів чи в інших особистих інтересах або в інтересах третіх осіб використовували своє службове становище при здійсненні організаційно-розпорядних функцій з функціонування діяльності державного підприємства всупереч економічним інтересам держави в порушення вимог Закону України «Про морські порти України», що призвело до фактичного надання Херсонською філією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » послуг суднам, які рухались морем під час оголошення льодової кампанії на Бузько-Дніпровсько-лиманському та Херсонському морському каналах, з криголамного проведення у супроводі буксиру « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період льодових кампаній без складання обов`язкових звітів та пред`явлення вимог до судновласників з приводу сплати обов`язкової плати за наданні послуги буксира « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також надання службовими особами Херсонської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » незаконно в порушенні вимог ст. 19 Закону України «Про морські порти України» дозволу приватному виробничо-екологічному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_6 » виконувати бонування суден до початку вантажних операцій з забруднюючими вантажами на причалах ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » без укладання відповідного договору з цим підприємством, яке не мало будь-яких правових підстав і законодавчо закріплених прав на здійснення таких послуги, оскільки зазначені послуги надаються виключно державними підприємствами, установами та організаціями, чим державі завдані значні матеріальні збитки.

Також встановлено, що протягом 2016-2019 років капітан та заступник капітана ІНФОРМАЦІЯ_4 зловживаючи своїм службовим становищем умисно, з корисливих мотивів чи в інших особистих інтересах за попередньої домовленістю з представниками суднопласних агентств та судновласників в інтересах останніх використовували функції капітана у ІНФОРМАЦІЯ_7 , на підходах до нього та в суміжних акваторіях всупереч інтересам служби та економічним інтересам держави, в наслідок чого незаконного в порушенні вимог Правил плавання і лоцманського проведення суден в північно-західній частині Чорного моря, Бузько-Дніпровсько-лиманському та Херсонському морському каналах, затверджених наказом Міністерства транспорту та зв`язку України № 655 від 01.08.2007 та Закону України «Про морські порти України» капітаном та заступником капітана ІНФОРМАЦІЯ_4 надані дозволи на самостійне плавання суден під час оголошення льодових кампаній на ІНФОРМАЦІЯ_8 та ІНФОРМАЦІЯ_9 без погодження зі старшим координатором з проведення льодових операцій, що могло спричинити негативних наслідків, пов`язаних з безпекою плавання суден та завдало державі значних матеріалів збитків.

Згідно аудиторського звіту ІНФОРМАЦІЯ_10 № 14-2-03/08 від 27.08.2018 проведеного за результатами платанового аудиту відповідності та фінансового аудиту діяльності Херсонської філії державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адміністрація ІНФОРМАЦІЯ_4 ) вбачається, що капітан та заступник капітана ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також службові особи Херсонської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зловживаючи своїм службовим становищем вчинили протиправні дії, що призвели до заподіяння значних збитків державі в особі державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та могли спричинити негативні наслідки, пов`язані з безпечним плаванням суден у ІНФОРМАЦІЯ_8 та ІНФОРМАЦІЯ_9 .

В результаті вчинення кримінальних правопорушень службовими особами Херсонської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також капітаном та заступником капітана Херсонського морського порту державі в особі Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спричиненні значні матеріальні збитки у сумі понад 300 000 грн., а також могло спричинити негативні наслідки, пов`язані з безпечним плаванням суден.

З метою здійснення господарської діяльності Херсонської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) використовували рахунок відкритий у філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 .

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні установи банку філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 та становлять банківську таємницю, а саме:

- виписки про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів по вказаному рахунку з 2016 року по теперішній час.

Зазначені документи та інформація в свою чергу, є доказом підтвердження чи спростування факту вчинення кримінального правопорушення.

Зазначені документи мають силу речових доказів у кримінальному провадженні та мають доказове значення для встановлення обставин розслідуваного злочину.

У подальшому вони можуть бути приєднані до матеріалів кримінального провадження та використанні в якості доказів.

Зазначене неможливо довести іншим способом ніж отриманням тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення (здійснення виїмки) отримати необхідну інформацію, що має доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Прокурор на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник банківської установи в судове засідання не з`явився, причини не явки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно обґрунтоване та підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУ НП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000012 за фактом зловживання службовим становищем службовими особами Херсонської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також капітаном та заступником капітана ІНФОРМАЦІЯ_4 , за ч. 2 ст. 364 КК України.

В результаті вчинення кримінальних правопорушень службовими особами Херсонської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також капітаном та заступником капітана Херсонського морського порту державі в особі Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спричиненні значні матеріальні збитки у сумі понад 300 000 грн., а також могло спричинити негативні наслідки, пов`язані з безпечним плаванням суден.

З метою здійснення господарської діяльності Херсонської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) використовували рахунок відкритий у філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 .

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні установи банку філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 та становлять банківську таємницю, а саме:

- виписки про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів по вказаному рахунку з 2016 року по теперішній час.

Зазначені документи та інформація в свою чергу, є доказом підтвердження чи спростування факту вчинення кримінального правопорушення.

Зазначені документи мають силу речових доказів у кримінальному провадженні та мають доказове значення для встановлення обставин розслідуваного злочину.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати прокурору відділу прокуратури області ОСОБА_5 та оперуповноваженому Управління захисту Економіки в Херсонській області ДЗЕ НП України ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, розкрити банківську таємницю та надати можливість вилучення (здійснити виїмку), які перебувають у володінні відділення АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- виписки про рух коштів з розшифровкою контрагентів та призначенням платежу, як на паперових, так і електронних носіях, за період з 2016 року по теперішній час по рахунку Херсонської філії державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритому у філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Встановити строк дії ухвали до 12.05.2019 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1