печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 листопада 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0000054 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ТОВ ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , що на теперішній час перебуває у стані ліквідації та фактично розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
В обґрунтування клопотання, прокурор зазначив, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000054 від 20.01.2017 за фактами діяльності злочинної організації з участю службових осіб органів ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та суб`єктів господарювання, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.205, ч.3 ст.209, ч. 3 ст.212, ч. 1 ст.255, ч.2 ст.364,ч.3 ст.368 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи органів ДФС України упродовж 2015-2018 років, зловживаючи службовим становищем при виконанні своїх службових обов`язків, пов`язаних з контролем за імпортом та експортом товарів підприємствами, зареєстрованими на території України, переслідуючи мотиви особистого збагачення, систематично сприяли комерційним структурам в ухиленні від сплати податків та митних платежів.

Прокурор в судове засідання не з`явились, направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження речей.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити. Надати слідчим групи слідчих зокрема старшим слідчим та слідчим в ОВС Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , прокурорам групи прокурорів зокрема прокурорам Генеральної прокуратури України ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 , , а також за дорученням в порядку виконання постанови про проведення слідчих дій на іншій території, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що зберігаються в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , що на теперішній час перебуває у стані ліквідації та фактично розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомлення з ними та подальшим вилученням їх копій в паперовому та електронному варіанті, а саме:

- Інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків: оригіналів документів передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492 (із змінами відповідно до Постанови Правління Національного банку України № 499 від 18.07.2014), які надані ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , і.п.н. НОМЕР_2 та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , і.п.н. НОМЕР_3 на відкриття рахунків та додавалися до справ під час функціонування вказаного рахунку, у тому числі заяв на його відкриття, свідоцтва платника ПДВ, оригіналу карток із зразками підписів службових осіб підприємства, довідки про надання ідентифікаційного коду, копій документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування банківського рахунку, договорів на встановлення комп`ютерної системи «Банк-клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютерах ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , вказаної системи, включаючи місце її проведення, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про замовлення та отримання чекових книжок, документів, що свідчать про видачу перепусток в банк) та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку;

- Оригіналів первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки, відкриті ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , і.п.н. НОМЕР_2 та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , і.п.н. НОМЕР_3 та зняття з них грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, замовлень на зняття готівки) за весь період функціонування рахунків;

- Відомостей на паперових та магнітних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) номерів референсів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківськім рахункам, відкритим ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , і.п.н. НОМЕР_2 та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , і.п.н. НОМЕР_3 , за весь період функціонування рахунків;

- Виписки з номерами телефонів та IP -адрес з яких здійснювалось з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютерів ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , і.п.н. НОМЕР_2 та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , і.п.н. НОМЕР_3 з банком, включаючи дату та час проведення вказаних з`єднань по рахунках останнього, за час функціонування вказаних рахунків;

- Оригіналів документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;

- Вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/55231/18-к
Примірник 2 наданий прокурору ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1