Справа № 589/5607/18
Провадження № 1-кс/589/2943/18
УХВАЛА
28 грудня 2018 року м.Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

з участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання прокурора Шосткинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до суду із клопотанням в межах кримінального провадження № 0000750 від 19.10.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 388, ч. 1 ст. 382 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, яка знаходиться у володінні Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що в провадженні Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000750 від 19.10.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 388, ч. 1 ст. 382 КК України.

Фактичні обставини: 19.10.2018 до Глухівського відділу поліції ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що за адресою: АДРЕСА_2 , працівники групи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вчиняють незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт.

Виїздом на місце слідчо-оперативної групи було встановлено та зафіксовано факт наявності на території ПП « ОСОБА_5 » п`яти вагонів-зерновозів, які знаходились біля елеваторів, що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 . Проте навантаження до них зерна не відбувалось.

Під час досудового розслідування встановлено, що 28.09.2018 слідчим суддею Харківського районного суду Харківської області ОСОБА_6 на підставі погодженого з прокурором клопотання слідчого про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження № 0000250 від 17.07.2018, винесено ухвалу про накладення арешту на майно підприємств, засновником яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі на урожай зернових культур, які проходять доробку та зберігання на елеваторах ПП « ОСОБА_7 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвалою Харківського апеляційного суду від 08.11.2018 року скасовано ухвалу Харківського районного суду про накладення арешту на майно підприємств засновником яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повернено на усунення недоліків на термін 72 години.

Після усунення недоліків слідчий повторно звернувся з клопотанням до слідчого судді про накладення арешту на виявлені в ході обшуку згідно протоколу від 08.10.2018 на території елеватору за місцем здійснення діяльності ПП « ОСОБА_5 » зернові кукурудзу, в кількості 8213 тон, та соняшник, в кількості 15372 тон.
За період скасування вказаної ухвали підприємствами групи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено ряд договорів купівлі-продажу майна (зерна), після чого фірмами-покупцями укладено договори реалізації послуг елеватора з ПП « ОСОБА_7 », і придбане фірмами зерно поміщалось до елеваторів вказаного підприємства.

22.12.2018 до Глухівського ВП ГУНП в Сумській області надійшло повідомлення Харківської місцевої прокуратури № 6 про те, що службовими особами підприємств, засновником яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснюється реалізація зерна та вивезення його в невідомому напрямку начебто на виконання договірних відносин, які фактично є фіктивними.

В ході перевірки за даним зверненням встановлено можливий факт підробки договірних документів та документів про надходження зернових культур за 2018 рік службовими особами підприємств, засновником яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема ПП « ОСОБА_5 ».

За наведених обставин виникла необхідність у тимчасовому доступі з метою вилучення документів ПП « ОСОБА_5 » про постачання зернових, виявлених під час обшуку 08.10.2018, їх зберігання, доробку та відпуск, документів про походження інших зернових, надходження їх на елеватор з початку 2018 року та відпуск з елеватора. Тільки шляхом аналізу таких документів та проведення по ним аудиту, можна встановити, чи наявне на даний момент на елеваторі інше зерно, крім того, на яке накладено арешт відповідно до ухвали слідчого судді Харківського районного суду від 28.11.2018, або спростувати цей факт та встановити, що на даний час здійснюється реалізація саме того зерна, на яке накладено арешт. Без залучення таких документів повне та об`єктивне дослідження обставин кримінального провадження неможливе. В зв`язку з необхідністю проведення почеркознавчої експертизи в рамках кримінального провадження за ст. 366 ч. 1 КК України, вилучення даних документів необхідно здійснити в оригіналах.

В судове засідання прокурор не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, дане клопотання підтримав в повному обсязі.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що у Шосткинському відділі поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000750 від 19.10.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 388, ч. 1 ст. 382 КК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_7 », а також мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати документи як доказ відомостей, що містяться у них, та за відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні всі підстави для задоволення клопотання, в частині надання тимчасового доступу до них, однак без можливості їх вилучення, з урахуванням приписів ч. 2 ст. 159 КПК України, а також з огляду на те, що слідчим не було доведено наявність підстав для вилучення, передбачених ст.7 ст. 163 КПК України.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Шосткинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Приватному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати прокурору Шосткинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів про походження зернових, які надійшли на елеватор з 01.01.2018 по 26.12.2018, а саме: договорів поставки, купівлі-продажу, зберігання, накладних про прийом, придбання, передачу та реалізацію, актів приймання-передачі, балансових відомостей про рух зерна, журналів в`їзду-виїзду транспортних засобів на територію елеватору, журналів та карток складського обліку зерна, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_7 », з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії на паперовому та електронному носії.
В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 28 січня 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1