Справа № 185/4102/19
Провадження № 1-кс/185/1520/19
У Х В А Л А
13 травня 2019 року слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на грошові кошти,

В С Т А Н О В И В:

06 травня 2019 року до суду надійшло клопотання слідчого про накладення арешту шляхом заборони на відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку ТОВ «Сингл.авто» № НОМЕР_1 , відкритому в акціонерному товаристві «Альфа-банк».
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 просила клопотання задовольнити, пояснила, що номер рахунку був наданий потерпілому для оплати товару особою, що представилась менеджером ТОВ «Сингл.авто», є підстави вважати, що цей рахунок до теперішнього часу використовується ТОВ «Сингл.авто» для проведення шахрайських дій.
З доданих до клопотання матеріалів видно, що 18 квітня 2019 року о 10:00 годині невідома особа, представившись менеджером ТОВ «Сингл.авто», знаходячись в офісі за адресою м.Павлоград, вул.Центральна, 19, шляхом обману, під приводом продажу транспортного засобу заволоділа грошовими коштами в сумі 69 000 грн, чим завдала матеріальної шкоди потерпілому ОСОБА_5 .
Зазначені відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під номером кримінального провадження 0000829.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення ст.190ч.1 КК України.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що на сайті OLX він знайшов оголошення про продаж автомобіля за 69 000 грн, зателефонував за вказаним номером, йому запропонували приїхати до офісу за адресою м.Павлоград, вул.Центральна, 19. 18 квітня 2019 року він приїхав за зазначеною адресою, в офісі спілкувався з дівчиною, яка представилась менеджером, вона підготувала договір з ТОВ «Сингл.Авто» та надала йому на підпис, після чого повідомила, що після оплати повної вартості автомобіля він у той же день отримає автомобіль. Дівчина надала йому рахунок-фактуру, розрахунковий рахунок в АТ «Альфа-банк». Він одразу поїхав до банку та перерахував кошти на рахунок № НОМЕР_1 , потім повернувся до офісу і став чекати на свій автомобіль. Йому кілька разів телефонували, спочатку повідомили, що автомобіль у м.Харкові, потім, що його доставлять у м.Павлоград і він зможе забрати його наступного дня, але потім він зрозумів, що його ошукали.
Також до клопотання додано копії рахунку-фактури та квитанції, що підтверджують перерахування ОСОБА_5 18 квітня 2019 року на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 АТ «Альфа-банк» грошових коштів у сумі 69 000 грн за придбання транспортного засобу.
Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном.
Арешт може бути накладений також на гроші у будь-якій валюті готівкою.
Частиною 2 ст.170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

Враховуючи наявність обґрунтованої підозри про вчинення посадовими особами ТОВ «Сингл.авто» шахрайських дій, з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, слід накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку ТОВ «Сингл.авто» № НОМЕР_1 , відкритому в акціонерному товаристві «Альфа-банк».
Керуючись ст. 172-173 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Задовольнити клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 .
Накласти арешт шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку ТОВ «Сингл.авто» № НОМЕР_1 , відкритому в акціонерному товаристві «Альфа-банк».
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення до Дніпровського апеляційного суду.
Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1