Справа № 457/209/16-к
Провадження № 1-кп/442/9/2019
В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 березня 2019 року Дрогобицький міськрайонний суд Львівської області
в складі:
головуючого судді ОСОБА_1
суддів ОСОБА_2 та ОСОБА_3
з участю секретаря - ОСОБА_4
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дрогобич кримінальні провадження, внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000183 від 09.02.2016 року, за № 0000469 від 31.08.2015 року відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м.Дрогобича, Львівської області, українки, громадянки України, з вищою освітою, не працюючої, розлученої, зареєстрованої АДРЕСА_1 та проживаючої АДРЕСА_2 , позапартійної, раніше судимої вироком Трускавецького міського суду Львівської області від 25.04.2017р. за ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, у вигляді позбавлення волі на строк 7 років з позбавленням права,

у вчиненні кримінальних правопорушеннь, передбаченого ч.4 ст.190, ч.2 ст.191, ч.3 ст.191, ч.4 ст.191, ч.5 ст. 191, ч.1 ст. 209, ч.1 ст. 366 КК України, -

з участю прокурора ОСОБА_6 , ОСОБА_7
обвинуваченої ОСОБА_5
захисника ОСОБА_8
потерпілих ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11

в с т а н о в и в:
Судом доведено, що обвинувачена ОСОБА_5 у період з серпня 2012 року по червень 2014 року, будучи службовою особою начальником Трускавецького відділення ПАТ «Укрінбанк», наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, шляхом зловживання своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, умисно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 .

Крім цього, ОСОБА_5 26.08.2015, будучи службовою особою начальником Трускавецького відділення ПАТ «Укрінбанк», наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, шляхом зловживання своїм службовим становищем, умисно заволоділа готівковими коштами ПАТ «Укрінбанк» в особливо великих розмірах.

Також, ОСОБА_5 у період з серпня 2012 року по серпень 2015 року, будучи службовою особою начальником Трускавецького відділення ПАТ «Укрінбанк», наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, умисно склала та видала завідомо неправдиві офіційні документи щодо укладення договорів банківського вкладу з ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , зарахування отриманих від вказаних осіб грошових коштів на банківські рахунки, відкриті відповідно до цих договорів, зняття та перерахування грошових коштів із вказаних банківських рахунків, а також внесла завідомо неправдиві відомості до офіційних документів - «Книги обліку готівки оборотної каси та інших цінностей банку» та «Книги обліку наявності іноземної валюти та платіжних документів в іноземній валюті, що знаходяться в сховищі».

Відповідно до «Положення про Трускавецьке відділення ПАТ «Український інноваційний банк», затвердженого рішенням Правління ПАТ «Укрінбанк» від 07.02.2011, відділення створено на підставі рішення Правління банку (Протокол №67 від 18.11.2010) з метою поліпшення обслуговування клієнтів та виконання функцій, визначених ПАТ «Укрінбанк». Відділення у своїй діяльності керується чинним законодавством України, в тому числі нормативно-правовими актами Національного банку України, цим Положенням, внутрішніми документами ПАТ «Укрінбанк», а також рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради ПАТ «Укрінбанк» та Правління ПАТ «Укрінбанк».

Відділення відокремлений структурний підрозділ ПАТ «Укрінбанк», не є юридичною особою, не має свого балансу, підпорядковується Головному банку, працює на єдиному кореспондентському рахунку з Головним банком і здійснює операції, передбачені цим положенням. Операції відділення відображаються в балансі Головного банку.

Відділення має печатки та штампи зі своєю назвою. Відділення очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з роботи за наказом Голови Правління банку. Відділення в особі начальника здійснює кредитне, розрахунково-касове та інше банківське обслуговування підприємств, установ, організацій і громадян (далі клієнтів), незалежно від виду діяльності і форми власності, має право від імені Головного банку укладати договори (угоди, контракти, тощо), в порядку, встановленому Головою Правління.

Відділення може здійснювати банківські операції з приймання вкладів (депозитів) від юридичних та фізичних осіб.

Керівництво поточною роботою відділення здійснює начальник відділення. Начальник відділення організовує всю поточну роботу Відділення, згідно з його функціональними обов`язками і повноваженнями, особисто відповідає за результати роботи відділення. Начальник Відділення укладає всі договори (угоди, контракти, тощо) з юридичними і фізичними особами від імені Головного банку в межах наданих йому повноважень, підписує банківські та інші документи, пов`язані з діяльністю Відділення, видає в межах своєї компетенції внутрішні документи, розпорядження, доручення та дає вказівки, які є обов`язковими до виконання всіма працівниками Відділення, представляє Відділення в усіх підприємства, установах і організаціях, затверджує посадові інструкції працівників Відділення, забезпечує складання і достовірність звітності Відділення та вчасне подання її до Головного банку, забезпечує належне зберігання та використання грошових та інших цінностей Відділення, несе відповідальність за результати роботи Відділення.

Відповідно до наказу №1-к від 05.01.2011, ОСОБА_5 10.01.2011 прийнято на роботу в АТ «Укрінбанк» на посаду начальника Трускавецького відділення АТ «Укрінбанк» (правонаступником якого є ПАТ «Укінбанк»), розташованого за адресою: Львівська область, м.Трускавець, вул.Стебницька, 23а.

Згідно договору від 25.01.2012, ОСОБА_5 несе повну матеріальну відповідальність за збереження довірених їй цінностей.

Відповідно до посадової інструкції директора Трускавецького відділення ПАТ «Укрінбанк», в основні завдання та обов`язки директора відділення (розділ ІІІ) входить: планування та організація діяльності відділення щодо проведення банківських операцій, укладення договорів (угод, контрактів, тощо) з юридичними та фізичними особами від імені Банку в межах повноважень, визначених довіреністю, положеннями про відділення, іншими внутрішніми нормативними та організаційно-розпорядчими документами Банку; забезпечення своєчасності і якості здійснення банківських операцій та подання звітності відповідно до вимог чинного законодавства, внутрішніх нормативних документів Банку; своєчасне надання відомостей щодо бюджетів відділення та підпорядкованих відділень, виконання завдань з бюджетування у відповідності зі встановленими банком правилами, затвердження звітності підпорядкованих установ банку, дотримання встановлених банком показників при виконанні бюджету, своєчасне достовірне та повне відображення в регістрах бухгалтерського обліку операцій відділення та відділень, забезпечення дотримання вимог податкового обліку відділення та підпорядкованих відділень, наявності оригіналів первинних документів, віднесення на рахунки доходів та витрат, податку на додану вартість відповідно до вимог чинного податкового законодавства та складання і надання до головного офісу Банку аналітичних даних, необхідних для формування податкової звітності, забезпечення належних умов для роботи з документами, належне виконання банківських правил формування та обігу документів; надання внутрішніх розпоряджень щодо здійснення платежів, підписання документів фінансового та розрахункового характеру в межах повноважень; надання дозволу на ініціювання та виконання банківських операцій, що визначені положеннями про відділення; підписання договорів та угод в межах наданих Банком лімітів та відповідно до довіреності, виданої Банком, та дотримання встановлених лімітів на здійснення окремих операцій; забезпечення дотримання вимог внутрішніх нормативних документів Банку працівниками відділення та підпорядкованих відділень; організація проведення аудиторських та інших перевірок, що виконуються працівниками структурних підрозділів Головного офісу Банку у відповідності з встановленими банком правилами; представлення інтересів Банку в місцевих органах державної влади і управліннях, правоохоронних органах, інших підприємствах, установах і організаціях, в судах відповідно до наданих Банком на підставі довіреності повноважень; розподіл обов`язків та повноважень щодо здійснення операцій філії/відділення та підпорядкованих відділень з дотриманням вимог нормативно-правових актів Національного банку України; організація та здійснення контролю за операціями з платіжними картками, кредитними, депозитними, розрахунковими, обліковими, касовими, операціями, поточними операціями щодо дотримання вимог чинного законодавства України та внутрішніх нормативних актів Банку; дотримання встановленого внутрішніми нормативними документами Банку порядку підпису грошово-розрахункових документів, правильного використання та належного зберігання печаток, штампів, грошових коштів, документів, бланків суворої звітності, майна та інших цінностей; організація роботи та контроль за здійсненням операцій з готівковими коштами та цінностями, здійснення контролю за належним рівнем схоронності та безпеки операцій з валютними цінностями; здійсненням контролю за переміщенням готівки та цінностей в операційній касі відділення та виконання повноважень відповідальної особи сховища цінностей; підписання документів за операціями, які підлягають додатковому контролю; організація роботи каси в операційний та післяопераційний час; прийом клієнтів, громадян, працівників філії/відділення та підпорядкованих відділень з питань, що належать до його компетенції.

Разом з тим, відповідно до цієї Інструкції, директор філії/відділення несе персональну відповідальність згідно з чинним законодавством України та внутрішніми нормативними документами Банку за організацію та результати фінансово-господарської діяльності філії/відділення та відділень, що передбачає повне покриття витрат і одержання прибутку, виконання затверджених річних і щоквартальних фінансових планів капітальних витрат, а також неналежну організацію кредитної, операційної, касової роботи, збереження готівки у філії/відділенні та відділеннях, вчасне і повне повернення наданих кредитів та сплату відсотків, одержаних доходів від наданих послуг у межах встановлених розмірів комісійних винагород, за виконання заходів з питань запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Порядок здійснення операцій з готівкою та цінностями, формування касових документів, здійснення обліку і контролю за касовими операціями у національній та іноземній валютах в установах ПАТ «Укрінбанк» регламентовано «Інструкцією про здійснення касових операцій в ПАТ «Укрінбанк», затвердженою рішенням Правління ПАТ «Укрінбанк» №162 від 30.12.2014. Відповідно до п.15.2 цієї Інструкції, першою відповідальною особою сховища цінностей є начальник структурного підрозділу Банку (відділення), функції якого пов`язані з касовими операціями або готівковим обігом. В обов`язки першої відповідальної особи сховища цінностей входить контроль за дотриманням правильності формування, повноти вкладення і правильності розміщення готівки та цінностей на зберігання до сховища цінностей, звіряння залишків цінностей з даними бухгалтерського обліку, дотримання порядку та участь у відкритті/закритті/опломбуванні і передаванні сховища під охорону.

Таким чином, у період з 10.01.2011 до 31.08.2015 ОСОБА_5 була службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями.

Судом визнано доведеним, що обвинувачена ОСОБА_5 , будучи службовою особою начальником Трускавецького відділення ПАТ «Укрінбанк», 27.08.2012, перебуваючи у приміщенні вказаного відділення банку за адресою: Львівська область, м.Трускавець, вул. Стебницька, 23, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_12 , уклала з останнім договір банківського вкладу (депозиту) фізичної особи «Класичний» №10-1138458 від 27.08.2012 на суму 16 200 доларів США із процентною ставкою 8% річних, та отримала від ОСОБА_12 16 200 доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України, становило 129 486,6 гривень, під виглядом їх отримання для внесення на банківський рахунок, відкритий відповідно до зазначеного договору банківського вкладу, проте вказані грошові кошти на банківський рахунок не зарахувала, а заволоділа ними та розпорядилась на власний розсуд.

Для прикриття свого злочинного умислу та створення перед ОСОБА_12 видимості реального зарахування його грошових коштів на банківський рахунок, відкритий відповідно до договору банківського вкладу №10-1138458 від 27.08.2012, та отримання ним процентів по вказаному договору, ОСОБА_5 в період з вересня 2012 року по липень 2015 року щомісячно повертала ОСОБА_12 по 106-112 доларів США під виглядом сплати процентів по депозиту, повернувши останньому грошові кошти в загальній сумі 3 815 доларів США.

Разом з тим, для прикриття свого злочинного умислу ОСОБА_5 , перебуваючи у приміщенні Трускавецького відділення ПАТ «Укрінбанк» за адресою: Львівська область, м. Трускавець, вул.Стебницька,23, 20.08.2012 склала заяву на переказ готівки №4659185 від 20.08.2012 від імені ОСОБА_12 про внесення на вклад згідно договору №10-1138458 грошових коштів у сумі 1 000 доларів США, 22.08.2012 склала заяву на переказ готівки №4709856 від 22.08.2012 від імені ОСОБА_12 про внесення на вклад згідно договору №10-1138458 грошових коштів у сумі 1 000 доларів США, 12.09.2012 склала заяву на переказ готівки №5234504 від 12.09.2012 від імені ОСОБА_12 про внесення на вклад згідно договору №10-1138458 грошових коштів у сумі 1 000 доларів США, на підставі яких зарахувала на банківський рахунок, відкритий відповідно до договору№10-1138458, грошові кошти в загальній сумі 3 000 доларів США.

Продовжуючи прикривати свій злочинний умисел, ОСОБА_5 , 03.09.2014 грошові кошти, які знаходились на банківському рахунку, відкритому відповідно до договору №10-1138458, разом із процентами в загальній сумі 3 239,81 доларів США зарахувала на банківський рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_12 відповідно до договору №10-1281810. У подальшому, ОСОБА_5 04.12.2014 грошові кошти, які знаходились на банківському рахунку, відкритому відповідно до договору №10-1281810, разом із процентами в загальній сумі 3 311,90 доларів США зарахувала на банківський рахунок, відкритий відповідно до договору №10-137064.

Продовжуючи прикривати свій злочинний умисел, ОСОБА_5 , 04.06.2015 грошові кошти в сумі 2 811,90 доларів США, які знаходились на банківському рахунку, відкритому відповідно до договору №10-137064, зарахувала на банківський рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_12 відповідно до договору №10-1354320. Разом з тим, ОСОБА_5 10.06.2015 грошові кошти в сумі 500 доларів США, які знаходились на банківському рахунку, відкритому відповідно до договору №10-137064, зарахувала на банківський рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_12 згідно договору №10-1355581.

Окрім цього, ОСОБА_5 , будучи службовою особою начальником Трускавецького відділення ПАТ «Укрінбанк», 24.06.2015, перебуваючи у приміщенні вказаного відділення банку за адресою: Львівська область, м.Трускавець, вул.Стебницька, 23, з метою зняття грошових коштів із банківського рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_12 згідно договору №10-1355581, маючи безперешкодний доступ до бланків, документів та печатки Трускавецького відділення ПАТ «Укрінбанк», умисно склала та підписала завідомо неправдиві офіційні документи заяви від імені ОСОБА_12 №7610578 від 24.06.2015 на видачу готівки в сумі 500 доларів США, та №7610577 від 24.06.2015 на видачу готівки в сумі 0,98 доларів США із вищевказаного банківського рахунку, на підставі яких через касу банку зняла грошові кошти в загальній сумі 500,98 доларів США.

Внаслідок вчинення злочинних дій у вказаний спосіб ОСОБА_5 завдала ОСОБА_12 матеріальну шкоду в сумі 9 573,10 доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України, становило 76 517,79 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 обвинувачується у вчиненні заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Крім цього, ОСОБА_5 , будучи службовою особою начальником Трускавецького відділення ПАТ «Укрінбанк», 24.06.2015р., перебуваючи у приміщенні вказаного відділення банку за адресою: Львівська область, м.Трускавець, вул.Стебницька,23, з метою зняття грошових коштів із банківського рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_12 згідно договору №10-1355581, маючи безперешкодний доступ до бланків, документів та печатки Трускавецького відділення ПАТ «Укрінбанк», умисно склала завідомо неправдиві офіційні документи заяви від імені ОСОБА_12 №7610578 від 24.06.2015р. на видачу готівки в сумі 500 доларів США, та №7610577 від 24.06.2015 на видачу готівки в сумі 0,98 доларів США із вищевказаного банківського рахунку, які власноручно підписала.

Таким чином, ОСОБА_5 обвинувачується у вчиненні службового підроблення, тобто складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Крім цього, ОСОБА_5 , будучи службовою особою начальником Трускавецького відділення ПАТ «Укрінбанк», 03.09.2012р., перебуваючи у приміщенні вказаного відділення банку за адресою: Львівська область, м.Трускавець, вул. Стебницька, 23, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_13 , які знаходились на банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому відповідно до договору банківського вкладу №10-1119925 від 01.03.2012, та на банківському рахунку № НОМЕР_2 , на який нараховувались проценти відповідно до вказаного договору банківського вкладу, маючи безперешкодний доступ до бланків та документів Трускавецького відділення ПАТ «Укрінбанк», склала та підписала завідомо неправдиві офіційні документи заяви від імені ОСОБА_13 №5042458 від 03.09.2012 про видачу грошових коштів у сумі 12388,48 доларів США з банківського рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 від 03.09.2012 про видачу грошових коштів у сумі 539,14 доларів США з банківського рахунку № НОМЕР_2 , та на підставі вказаних заяв, без дозволу та відома ОСОБА_13 , через касу даного відділення банку зняла з банківського рахунку № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 12 388,42 доларів США та з банківського рахунку № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 539,14 доларів США в загальній сумі 12927,56 доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 03.09.2012 становило 103 329,99 гривень, якими заволоділа та розпорядилась на власний розсуд, чим завдала ОСОБА_13 матеріальну шкоду на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_5 обвинувачується у вчиненні заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого повторно, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Крім цього, ОСОБА_5 , будучи службовою особою начальником Трускавецького відділення ПАТ «Укрінбанк», 03.09.2012р., перебуваючи у приміщенні вказаного відділення банку за адресою: Львівська область, м.Трускавець, вул.Стебницька,23, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_13 , які знаходились на банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому відповідно до договору банківського вкладу №10-1119925 від 01.03.2012р., та на банківському рахунку № НОМЕР_2 , на який нараховувались проценти відповідно до вказаного договору банківського вкладу, маючи безперешкодний доступ до бланків та документів Трускавецького відділення ПАТ «Укрінбанк», склала завідомо неправдиві офіційні документи заяви від імені ОСОБА_13 №5042458 від 03.09.2012 про видачу грошових коштів у сумі 12388,48 доларів США з банківського рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 від 03.09.2012 про видачу грошових коштів у сумі 539,14 доларів США з банківського рахунку № НОМЕР_2 , які власноручно підписала.

Таким чином, ОСОБА_5 обвинувачується у вчиненні службового підроблення, тобто складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Крім цього, ОСОБА_5 , будучи службовою особою начальником Трускавецького відділення ПАТ «Укрінбанк», у жовтні 2012 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи за місцем проживання ОСОБА_14 за адресою: АДРЕСА_3 , зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_14 , отримала від останнього грошові кошти в сумі 15 000 доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 01.10.2012р. становило 119 895 гривень, під виглядом їх отримання для укладення договору банківського вкладу між ОСОБА_14 та ПАТ «Укрінбанк» із процентною ставкою 12% річних та зарахування вказаної суми грошових коштів на банківський рахунок, відкритий відповідно до цього договору, проте вказаного договору банківського вкладу не уклала та отримані грошові кошти на відповідний банківський рахунок не зарахувала, а заволоділа ними та розпорядилась на власний розсуд.

Для прикриття свого злочинного умислу та створення перед ОСОБА_14 видимості реальності укладення договору банківського вкладу та зарахування наданих ним грошових коштів на банківський рахунок, відкритий відповідно до цього договору, ОСОБА_5 , будучи службовою особою начальником Трускавецького відділення ПАТ «Укрінбанк», 16.10.2012, перебуваючи у приміщенні вказаного відділення банку за адресою: Львівська область, м.Трускавець, вул.Стебницька, 23, маючи безперешкодний доступ до бланків, документів та печатки Трускавецького відділення ПАТ «Укрінбанк», умисно склала завідомо неправдивий офіційний документ договір банківського вкладу (депозиту) фізичної особи «Класичний» №1-224564 від 16.10.2012 між ПАТ «Укрінбанк» та ОСОБА_14 , який власноручно підписала, завірила відтиском печатки Трускавецького відділення ПАТ «Укрінбанк» та видала ОСОБА_14 .

Окрім цього, для прикриття свого злочинного умислу та створення перед ОСОБА_14 видимості реальності укладення договору банківського вкладу та отримання ним процентів по вказаному договору, ОСОБА_5 в період з листопада 2012 року по травень 2014 року щомісячно повертала ОСОБА_14 по 150 доларів США під виглядом сплати процентів по депозиту, повернувши останньому грошові кошти в загальній сумі 2700 доларів США.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, ОСОБА_5 , будучи службовою особою начальником Трускавецького відділення ПАТ «Укрінбанк», в квітні 2014 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи за місцем проживання ОСОБА_14 за адресою: АДРЕСА_3 , зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_14 , отримала від останнього грошові кошти в сумі 15000 доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 01.04.2014 становило 164 971,50 гривень, під виглядом їх отримання для укладення договору банківського вкладу між ОСОБА_14 та ПАТ «Укрінбанк» із процентною ставкою 13,2% річних та зарахування вказаної суми грошових коштів на банківський рахунок, відкритий відповідно до цього договору, разом із грошовими коштами, отриманими у ОСОБА_14 в жовтні 2012 року у сумі 15000 доларів США, проте вказаного договору банківського вкладу не уклала та отримані грошові кошти на відповідний банківський рахунок не зарахувала, а заволоділа ними та розпорядилась на власний розсуд.

Для прикриття свого злочинного умислу та створення перед ОСОБА_14 видимості реальності укладення договору банківського вкладу та зарахування наданих ним грошових коштів на банківський рахунок, відкритий відповідно до цього договору, ОСОБА_5 , будучи службовою особою начальником Трускавецького відділення ПАТ «Укрінбанк», 25.04.2014, перебуваючи у приміщенні вказаного відділення банку за адресою: Львівська область, м. Трускавець, вул.Стебницька,23, маючи безперешкодний доступ до бланків, документів та печатки Трускавецького відділення ПАТ «Укрінбанк», умисно склала завідомо неправдиві офіційні документи заяву-договір про укладення договору банківського вкладу №10-1218500 від 25.04.2014 між ОСОБА_14 та ПАТ «Укрінбанк», та квитанцію №3809747 від 25.04.2014 про внесення на банківський рахунок, відкритий відповідно до вказаного договору, грошових коштів у сумі 30000 доларів США, які власноручно підписала, завірила відтиском печатки Трускавецького відділення ПАТ «Укрінбанк» та видала ОСОБА_14 .

Окрім цього, для прикриття свого злочинного умислу та створення перед ОСОБА_14 видимості реальності укладення договору банківського вкладу та отримання ним процентів по вказаному договору, ОСОБА_5 в період з травня по жовтень 2014 року щомісячно повертала ОСОБА_14 по 340 доларів США під виглядом сплати процентів по депозиту, повернувши останньому грошові кошти в загальній сумі 1700 доларів США.

Також, для прикриття свого злочинного умислу та створення перед ОСОБА_14 видимості реальності укладення договору банківського вкладу, на початку січня 2015 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 на вимогу ОСОБА_14 повернула останньому грошові кошти в сумі 20 000 доларів США.

Разом з цим, для прикриття свого злочинного умислу ОСОБА_5 , будучи службовою особою начальником Трускавецького відділення ПАТ «Укрінбанк», 16.01.2015, перебуваючи у приміщенні вказаного відділення банку за адресою: Львівська область, м.Трускавець, вул. Стебницька,23, маючи безперешкодний доступ до бланків, документів та печатки Трускавецького відділення ПАТ «Укрінбанк», умисно склала завідомо неправдивий офіційний документ заяву-договір про укладення договору банківського вкладу №10-1319806 від 16.01.2015 між ОСОБА_14 та ПАТ «Укрінбанк» на суму 4149,58 доларів США, яку власноручно підписала та завірила відтиском печатки Трускавецького відділення ПАТ «Укрінбанк».

Окрім цього, ОСОБА_5 , будучи службовою особою начальником Трускавецького відділення ПАТ «Укрінбанк», 31.03.2015, перебуваючи у приміщенні вказаного відділення банку за адресою: Львівська область, м.Трускавець, вул.Стебницька, 23, з метою зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_4 , відкритого на ім`я ОСОБА_14 , маючи безперешкодний доступ до бланків та документів Трускавецького відділення ПАТ «Укрінбанк», умисно склала завідомо неправдивий офіційний документ заяву №3739959 від 31.03.2015 від імені ОСОБА_14 на видачу готівки в сумі 100 доларів США із вказаного банківського рахунку, яку власноручно підписала.

Також, ОСОБА_5 , будучи службовою особою начальником Трускавецького відділення ПАТ «Укрінбанк», 31.03.2015, перебуваючи у приміщенні вказаного відділення банку за адресою: Львівська область, м.Трускавець, вул.Стебницька,23, з метою перерахування грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_4 , відкритого на ім`я ОСОБА_14 , маючи безперешкодний доступ до бланків та документів Трускавецького відділення ПАТ «Укрінбанк», умисно склала завідомо неправдивий офіційний документ валютне платіжне доручення №3746424 від 31.03.2015 від імені ОСОБА_14 про перерахування грошових коштів в сумі 1000 доларів США із вказаного банківського рахунку на депозитний вклад ОСОБА_17 , яку власноручно підписала.

Окрім цього, ОСОБА_5 , будучи службовою особою начальником Трускавецького відділення ПАТ «Укрінбанк», 01.04.2015, перебуваючи у приміщенні вказаного відділення банку за адресою: Львівська область, м.Трускавець, вул.Стебницька,23, з метою перерахування грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_4 , відкритого на ім`я ОСОБА_14 , маючи безперешкодний доступ до бланків та документів Трускавецького відділення ПАТ «Укрінбанк», умисно склала завідомо неправдиві офіційні документи валютні платіжні доручення від імені ОСОБА_14 №4094714 від 01.04.2015 про перерахування грошових коштів в сумі 1520 доларів США із вказаного банківського рахунку на депозитний вклад ОСОБА_18 та № НОМЕР_5 від 01.04.2015 про перерахування грошових коштів в сумі 1300 доларів США із вказаного банківського рахунку на депозитний вклад ОСОБА_18 , які власноручно підписала.

Також, ОСОБА_5 , будучи службовою особою начальником Трускавецького відділення ПАТ «Укрінбанк», 29.05.2015, перебуваючи у приміщенні вказаного відділення банку за адресою: Львівська область, м.Трускавець, вул.Стебницька, 23, з метою зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_4 , відкритого на ім`я ОСОБА_14 , маючи безперешкодний доступ до бланків та документів Трускавецького відділення ПАТ «Укрінбанк», умисно склала завідомо неправдивий офіційний документ заяву №6444484 від 29.05.2015 від імені ОСОБА_14 на видачу готівки в сумі 271,21 доларів США із вказаного банківського рахунку, яку власноручно підписала, та на підставі якої зняла через касу банку зазначену суму грошових коштів.

Внаслідок вчинення злочинних дій у вказаний спосіб ОСОБА_5 завдала ОСОБА_14 матеріальну шкоду в сумі 5600 доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України становило 61 589,36 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 вчинила заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого повторно, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Також, ОСОБА_5 , будучи службовою особою начальником Трускавецького відділення ПАТ «Укрінбанк», 16.10.2012, перебуваючи у приміщенні вказаного відділення банку за адресою: Львівська область, м.Трускавець, вул. Стебницька, 23, з метою прикриття свого злочинного умислу на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_14 та створення перед ним видимості реальності укладення договору банківського вкладу та зарахування наданих ним грошових коштів на банківський рахунок, відкритий відповідно до цього договору, маючи безперешкодний доступ до бланків, документів та печатки Трускавецького відділення ПАТ «Укрінбанк», умисно склала завідомо неправдивий офіційний документ договір банківського вкладу (депозиту) фізичної особи «Класичний» №1-224564 від 16.10.2012 між ПАТ «Укрінбанк» та ОСОБА_14 , який власноручно підписала, завірила відтиском печатки Трускавецького відділення ПАТ «Укрінбанк» та видала ОСОБА_14 .

Таким чином, ОСОБА_5 обвинувачується у вчиненні службового підроблення, тобто складання, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Крім цього, ОСОБА_5 , будучи службовою особою начальником Трускавецького відділення ПАТ «Укрінбанк», 25.04.2014, перебуваючи у приміщенні вказаного відділення банку за адресою: Львівська область, м.Трускавець, вул.Стебницька, 23, з метою прикриття свого злочинного умислу на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_14 та створення перед ним видимості реальності укладення договору банківського вкладу та зарахування наданих ним грошових коштів на банківський рахунок, відкритий відповідно до цього договору, маючи безперешкодний доступ до бланків, документів та печатки Трускавецького відділення ПАТ «Укрінбанк», умисно склала завідомо неправдиві офіційні документи заяву-договір про укладення договору банківського вкладу №10-1218500 від 25.04.2014 між ПАТ «Укрінбанк» та ОСОБА_14 , та квитанцію №3809747 від 25.04.2014 про внесення на банківський рахунок, відкритий відповідно до вказаного договору, грошових коштів у сумі 30000 доларів США, які власноручно підписала, завірила відтиском печатки Трускавецького відділення ПАТ «Укрінбанк» та видала ОСОБА_14 .

Таким чином, ОСОБА_5 вчинила службове підроблення, тобто складання, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Також, ОСОБА_5 , будучи службовою особою начальником Трускавецького відділення ПАТ «Укрінбанк», 16.01.2015, перебуваючи у приміщенні вказаного відділення банку за адресою: Львівська область, м.Трускавець, вул. Стебницька, 23, з метою прикриття свого злочинного умислу на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_14 , маючи безперешкодний доступ до бланків, документів та печатки Трускавецького відділення ПАТ «Укрінбанк», умисно склала завідомо неправдивий офіційний документ заяву-договір про укладення договору банківського вкладу №10-1319806 від 16.01.2015 між ОСОБА_14 та ПАТ «Укрінбанк» на суму 4149,58 доларів США, яку власноручно підписала та завірила відтиском печатки Трускавецького відділення ПАТ «Укрінбанк».

Таким чином, ОСОБА_5 вчинила службове підроблення, тобто складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Крім цього, ОСОБА_5 , будучи службовою особою начальником Трускавецького відділення ПАТ «Укрінбанк», 31.03.2015, перебуваючи у приміщенні вказаного відділення банку за адресою: Львівська область, м.Трускавець, вул. Стебницька, 23, з метою зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_4 , відкритого на ім`я ОСОБА_14 , маючи безперешкодний доступ до бланків та документів Трускавецького відділення ПАТ «Укрінбанк», умисно склала завідомо неправдивий офіційний документ заяву №3739959 від 31.03.2015 від імені ОСОБА_14 на видачу готівки в сумі 100 доларів США із вказаного банківського рахунку, яку власноручно підписала.

Таким чином, ОСОБА_5 вчинила службове підроблення, тобто складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Крім цього, ОСОБА_5 , будучи службовою особою начальником Трускавецького відділення ПАТ «Укрінбанк», 31.03.2015, перебуваючи у приміщенні вказаного відділення банку за адресою: Львівська область, м.Трускавець, вул.Стебницька,23, з метою перерахування грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_4 , відкритого на ім`я ОСОБА_14 , маючи безперешкодний доступ до бланків та документів Трускавецького відділення ПАТ «Укрінбанк», умисно склала завідомо неправдивий офіційний документ валютне платіжне доручення №3746424 від 31.03.2015 від імені ОСОБА_14 про перерахування грошових коштів в сумі 1000 доларів США із вказаного банківського рахунку на депозитний вклад ОСОБА_17 , яке власноручно підписала.

Таким чином, ОСОБА_5 вчинила службове підроблення, тобто складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Також, ОСОБА_5 , будучи службовою особою начальником Трускавецького відділення ПАТ «Укрінбанк», 01.04.2015, перебуваючи у приміщенні вказаного відділення банку за адресою: Львівська область, м.Трускавець, вул.Стебницька,23, з метою перерахування грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_4 , відкритого на ім`я ОСОБА_14 , маючи безперешкодний доступ до бланків та документів Трускавецького відділення ПАТ «Укрінбанк», умисно склала завідомо неправдиві офіційні документи валютні платіжні доручення від імені ОСОБА_14 №4094714 від 01.04.2015 про перерахування грошових коштів в сумі 1520 доларів США із вказаного банківського рахунку на депозитний вклад ОСОБА_18 та № НОМЕР_5 від 01.04.2015 про перерахування грошових коштів в сумі 1300 доларів США із вказаного банківського рахунку на депозитний вклад ОСОБА_18 , які власноручно підписала.

Таким чином, ОСОБА_5 вчинила службове підроблення, тобто складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Також, ОСОБА_5 , будучи службовою особою начальником Трускавецького відділення ПАТ «Укрінбанк», 29.05.2015, перебуваючи у приміщенні вказаного відділення банку за адресою: Львівська область, м. Трускавець, вул. Стебницька, 23, з метою зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_4 , відкритого на ім`я ОСОБА_14 , маючи безперешкодний доступ до бланків та документів Трускавецького відділення ПАТ «Укрінбанк», умисно склала завідомо неправдивий офіційний документ заяву №6444484 від 29.05.2015 від імені ОСОБА_14 на видачу готівки в сумі 271,21 доларів США із вказаного банківського рахунку, яку власноручно підписала.

Таким чином, ОСОБА_5 вчинила службове підроблення, тобто складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Крім цього, ОСОБА_5 , будучи службовою особою начальником Трускавецького відділення ПАТ «Укрінбанк», у червні 2014 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи за місцем проживання ОСОБА_15 за адресою: АДРЕСА_3 , зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами останньої, отримала від ОСОБА_15 15 000 євро, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 01.06.2014, становило 240 421,89 гривень, під виглядом їх отримання для укладення договору банківського вкладу між ОСОБА_15 та ПАТ «Укрінбанк» із відсотковою ставкою 12% річних та зарахування вказаної суми грошових коштів на банківський рахунок, відкритий відповідно до цього договору, проте вказаного договору банківського вкладу не уклала та отримані грошові кошти на відповідний банківський рахунок не зарахувала, а заволоділа ними та розпорядилась на власний розсуд.

Для прикриття свого злочинного умислу та створення перед ОСОБА_15 видимості реальності укладення договору банківського вкладу та зарахування наданих нею грошових коштів на банківський рахунок, відкритий відповідно до цього договору, ОСОБА_5 , будучи службовою особою начальником Трускавецького відділення ПАТ «Укрінбанк», 11.06.2014, перебуваючи у приміщенні вказаного відділення банку за адресою: Львівська область, м. Трускавець, вул.Стебницька, 23, маючи безперешкодний доступ до бланків, документів та печатки Трускавецького відділення ПАТ «Укрінбанк», умисно склала завідомо неправдиві офіційні документи заяву-договір про розміщення банківського вкладу №10-25869 від 11.06.2014 між ОСОБА_15 та ПАТ «Укрінбанк», та заяву на прийом готівки №812 від 11.06.2014, у якій містяться відомості про те, що грошові кошти в сумі 15 000 євро зараховано на банківський рахунок згідно договору №10-25869, які власноручно підписала, завірила відтисками печатки Трускавецького відділення ПАТ «Укрінбанк» та видала ОСОБА_15 .

Окрім цього, для прикриття свого злочинного умислу та створення перед ОСОБА_15 видимості реальності укладення договору банківського вкладу та отримання нею процентів по вказаному договору, ОСОБА_5 в період з липня 2014 року по березень 2015 року щомісячно повертала ОСОБА_15 по 150 євро під виглядом сплати процентів по депозиту, повернувши останній грошові кошти в загальній сумі 1350 євро.

Разом з тим, для прикриття свого злочинного умислу, ОСОБА_5 16.09.2014, перебуваючи у приміщенні Трускавецького відділення ПАТ «Укрінбанк» за адресою: Львівська область, м. Трускавець, вул. Стебницька, 23, перерахувала на банківський рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_15 відповідно до договору банківського вкладу №10-2285227, грошові кошти в сумі 720 євро.

Окрім цього, ОСОБА_5 , будучи службовою особою начальником Трускавецького відділення ПАТ «Укрінбанк», 16.09.2014, перебуваючи у приміщенні вказаного відділення банку за адресою: Львівська область, м.Трускавець, вул.Стебницька,23, з метою зняття грошових коштів із банківського рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_15 , маючи безперешкодний доступ до бланків, документів та печатки Трускавецького відділення ПАТ «Укрінбанк», умисно склала завідомо неправдивий офіційний документ заяву №9035937 від 16.09.2014 від імені ОСОБА_15 на видачу готівки грошових коштів у сумі 720 євро із банківського рахунку, відкритого відповідно до договору №10-2285227, на підставі якої через касу банку зняла вказану суму грошових коштів.

Внаслідок вчинення злочинних дій у вказаний спосіб ОСОБА_5 завдала ОСОБА_15 матеріальну шкоду у великих розмірах у сумі 13 650 євро, що згідно офіційного курсу Національного банку України, становило 218 783,92 гривні.

Таким чином, ОСОБА_5 вчинила заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого повторно, у великих розмірах, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Крім цього, ОСОБА_5 , будучи службовою особою начальником Трускавецького відділення ПАТ «Укрінбанк», 11.06.2014, перебуваючи у приміщенні вказаного відділення банку за адресою: Львівська область, м.Трускавець, вул. Стебницька, 23, з метою прикриття свого злочинного умислу на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_15 та створення перед нею видимості реальності укладення договору банківського вкладу та зарахування наданих нею грошових коштів на банківський рахунок, відкритий відповідно до цього договору, маючи безперешкодний доступ до бланків, документів та печатки Трускавецького відділення ПАТ «Укрінбанк», умисно склала завідомо неправдиві офіційні документи заяву-договір про розміщення банківського вкладу №10-25869 від 11.06.2014 між ОСОБА_15 та ПАТ «Укрінбанк», та заяву на прийом готівки №812 від 11.06.2014, у якій містяться відомості про те, що грошові кошти в сумі 15 000 євро зараховано на банківський рахунок згідно договору №10-25869, які власноручно підписала, завірила відтисками печатки Трускавецького відділення ПАТ «Укрінбанк» та видала ОСОБА_15 .

Таким чином, ОСОБА_5 вчинила службове підроблення, тобто складання, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Також, ОСОБА_5 , будучи службовою особою начальником Трускавецького відділення ПАТ «Укрінбанк», 16.09.2014, перебуваючи у приміщенні вказаного відділення банку за адресою: Львівська область, м.Трускавець, вул.Стебницька, 23, з метою зняття грошових коштів з банківського рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_15 , маючи безперешкодний доступ до бланків та документів Трускавецького відділення ПАТ «Укрінбанк», умисно склала завідомо неправдивий офіційний документ заяву №9035937 від 16.09.2014 від імені ОСОБА_15 на видачу готівки грошових коштів у сумі 720 євро із банківського рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_15 відповідно до договору №10-2285227, яку власноручно підписала.

Таким чином, ОСОБА_5 вчинила службове підроблення, тобто складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Крім цього, ОСОБА_5 , будучи службовою особою начальником Трускавецького відділення ПАТ «Укрінбанк», 01.03.2013, перебуваючи у приміщенні вказаного відділення банку за адресою: Львівська область, м.Трускавець, вул.Стебницька, 23, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_16 , отримала від останньої 30 000 доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України, становило 239 790 гривень, під виглядом їх отримання для укладення договору банківського вкладу між ОСОБА_16 та ПАТ «Укрінбанк» на суму 30 000 доларів США із процентною ставкою 12% річних та зарахування вказаної суми грошових коштів на банківський рахунок, відкритий відповідно до цього договору, проте вказаного договору банківського вкладу не уклала та отримані грошові кошти на відповідний банківський рахунок не зарахувала, а заволоділа ними та розпорядилась на власний розсуд.

Для прикриття свого злочинного умислу та створення перед ОСОБА_16 видимості реальності укладення договору банківського вкладу та зарахування наданих нею грошових коштів на банківський рахунок, відкритий відповідно до цього договору, ОСОБА_5 , будучи службовою особою начальником Трускавецького відділення ПАТ «Укрінбанк», 11.06.2014р., перебуваючи у приміщенні вказаного відділення банку за адресою: Львівська область, м.Трускавець, вул. Стебницька, 23, маючи безперешкодний доступ до бланків, документів та печатки Трускавецького відділення ПАТ «Укрінбанк», умисно склала завідомо неправдиві офіційні документи договір банківського вкладу (депозиту) фізичної особи «Класичний» №1-224564 від 01.03.2013 між ОСОБА_16 та ПАТ «Укрінбанк», та заяву на прийом готівки №152 від 01.03.2013 від імені ОСОБА_16 , які власноручно підписала, завірила відтисками печатки Трускавецького відділення ПАТ «Укрінбанк» та видала ОСОБА_16 .

Окрім цього, для прикриття свого злочинного умислу та створення перед ОСОБА_16 видимості реальності укладення договору банківського вкладу та отримання нею процентів по вказаному договору, ОСОБА_5 з квітня 2013 року по серпень 2015 року щомісячно повертала ОСОБА_16 по 300 доларів США під виглядом сплати процентів по депозиту, повернувши останній грошові кошти в загальній сумі 8 700 доларів США.

Також, для подальшого прикриття свого злочинного умислу та створення перед ОСОБА_16 видимості реальності укладення договору банківського вкладу та зарахування наданих нею грошових коштів на банківський рахунок, відкритий відповідно до цього договору, ОСОБА_5 , будучи службовою особою начальником Трускавецького відділення ПАТ «Укрінбанк», 11.06.2014р., перебуваючи у приміщенні вказаного відділення банку за адресою: Львівська область, м. Трускавець, вул. Стебницька, 23, маючи безперешкодний доступ до бланків, документів та печатки Трускавецького відділення ПАТ «Укрінбанк», умисно склала завідомо неправдивий офіційний документ заяву-договір про укладення договору банківського вкладу №10-1218500 від 02.04.2014 між ОСОБА_16 та ПАТ «Укрінбанк», яку власноручно підписала, завірила відтиском печатки Трускавецького відділення ПАТ «Укрінбанк» та видала ОСОБА_16 .

Внаслідок вчинення злочинних дій у вказаний спосіб ОСОБА_5 завдала ОСОБА_16 матеріальну шкоду у великих розмірах у сумі 21 300 доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України, становило 170 250,90 гривня.

Таким чином, ОСОБА_5 вчинила заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого повторно, у великих розмірах, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Крім цього, ОСОБА_5 , будучи службовою особою начальником Трускавецького відділення ПАТ «Укрінбанк», 11.06.2014р., перебуваючи у приміщенні вказаного відділення банку за адресою: Львівська область, м.Трускавець, вул.Стебницька, 23, з метою прикриття свого злочинного умислу на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_16 та створення перед нею видимості реальності укладення договору банківського вкладу та зарахування наданих нею грошових коштів на банківський рахунок, відкритий відповідно до цього договору, маючи безперешкодний доступ до бланків, документів та печатки Трускавецького відділення ПАТ «Укрінбанк», умисно склала завідомо неправдиві офіційні документи договір банківського вкладу (депозиту) фізичної особи «Класичний» №1-224564 від 01.03.2013 між ОСОБА_16 та ПАТ «Укрінбанк», та заяву на прийом готівки №152 від 01.03.2013 від імені ОСОБА_16 , які власноручно підписала, завірила відтисками печатки Трускавецького відділення ПАТ «Укрінбанк» та видала ОСОБА_16 .

Таким чином, ОСОБА_5 вчинила службове підроблення, тобто складання, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Також, ОСОБА_5 , будучи службовою особою начальником Трускавецького відділення ПАТ «Укрінбанк», 02.04.2014, перебуваючи у приміщенні вказаного відділення банку за адресою: Львівська область, м.Трускавець, вул.Стебницька, 23, для прикриття свого злочинного умислу на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_16 та створення перед нею видимості реальності укладення договору банківського вкладу та зарахування наданих нею грошових коштів на банківський рахунок, відкритий відповідно до цього договору, маючи безперешкодний доступ до бланків, документів та печатки Трускавецького відділення ПАТ «Укрінбанк», умисно склала завідомо неправдивий офіційний документ заяву-договір про укладення договору банківського вкладу №10-1218500 від 02.04.2014 між ОСОБА_16 та ПАТ «Укрінбанк», яку власноручно підписала, завірила відтиском печатки Трускавецького відділення ПАТ «Укрінбанк» та видала ОСОБА_16 .

Таким чином, ОСОБА_5 вчинила службове підроблення, тобто складання, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 26.08.2015, будучи службовою особою начальником Трускавецького відділення ПАТ «Укрінбанк», перебуваючи у приміщенні вказаного відділення банку за адресою: Львівська область, м.Трускавець, вул. Стебницька, 23, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами ПАТ «Укрінбанк», що знаходились у сховищі цінностей банку, разом із завідувачем каси Трускавецького відділення ПАТ «Укрінбанк» ОСОБА_19 відкрили вказане сховище, після чого ОСОБА_5 , в порушення вимог «Інструкції про касові операції в установах ПАТ «Укрінбанк», за відсутності видаткових документів, безпідставно вибрала зі сховища цінностей ти винесла з приміщення банку готівкові кошти в сумі 3 154 300 гривень, 1290 євро, що згідно офіційного курсу Національного банку України, становило 33 579,34 гривень, та 17 740 доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України, становило 401 339,31 гривень, якими заволоділа та розпорядилась на власний розсуд.

Також, ОСОБА_5 26.08.2015, будучи службовою особою начальником Трускавецького відділення ПАТ «Укрінбанк», перебуваючи у приміщенні вказаного відділення банку за адресою: Львівська область, м.Трускавець, вул.Стебницька,23, з метою прикриття свого злочинного умислу, достовірно знаючи, що залишок готівкових коштів у сховищі цінностей банку не відповідатиме даним обліку, дала усну вказівку своєму підлеглому працівнику завідувачу каси Трускавецького відділення ПАТ «Укрінбанк» ОСОБА_19 внести до офіційних документів «Книги обліку готівки оборотної каси та інших цінностей банку» та «Книги обліку наявності іноземної валюти та платіжних документів в іноземній валюті, що знаходяться в сховищі», завідомо неправдиві відомості щодо наявності у сховищі цінностей банку грошових коштів, не відображаючи їхньої нестачі.

У подальшому завідувач каси Трускавецького відділення ПАТ «Укрінбанк» ОСОБА_19 , 26.08.2015, перебуваючи у приміщенні вказаного відділення банку за адресою: Львівська область, м.Трускавець, вул.Стебницька, 23, в порушення вимог «Інструкції про касові операції в установах ПАТ «Укрінбанк», внесла до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, а саме: на аркуші №88 «Книги обліку готівки оборотної каси та інших цінностей банку» в графу «Залишок на 27.08» показник 3 146 488,27; на аркуші №90 «Книги обліку наявності іноземної валюти та платіжних документів в іноземній валюті, що знаходяться в сховищі» в графу «Залишок на 27.08» показники 19 751,00 щодо доларів США та 4 220,00 щодо євро, таким чином не відобразивши нестачі грошових коштів, та власноручно підписала вказані офіційні документи.

Разом з тим, ОСОБА_5 26.08.2015, будучи службовою особою начальником Трускавецького відділення ПАТ «Укрінбанк», перебуваючи у приміщенні вказаного відділення банку за адресою: Львівська область, м.Трускавець, вул. Стебницька, 23, з метою прикриття свого злочинного умислу, достовірно знаючи, що показники в графі «Залишок на 27.08» на аркуші №88 «Книги обліку готівки оборотної каси та інших цінностей банку» та в графі «Залишок на 27.08» на аркуші №90 «Книги обліку наявності іноземної валюти та платіжних документів в іноземній валюті, що знаходяться в сховищі» не відповідають дійсності, власноручно підписала вказані офіційні документи.

Внаслідок вчинення злочинних дій у вказаний спосіб ОСОБА_5 завдала ПАТ «Укрінбанк» матеріальну шкоду в особливо великих розмірах на загальну суму 3 589 218,65 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 вчинила заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого повторно, в особливо великих розмірах, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Крім цього, ОСОБА_5 26.08.2015р., будучи службовою особою начальником Трускавецького відділення ПАТ «Укрінбанк», перебуваючи у приміщенні вказаного відділення банку за адресою: Львівська область, м. Трускавець, вул. Стебницька, 23, з метою прикриття свого злочинного умислу на заволодіння грошовими коштами ПАТ «Укрінбанк», достовірно знаючи, що залишок готівкових коштів у сховищі цінностей банку не відповідатиме даним обліку, дала усну вказівку своєму підлеглому працівнику завідувачу каси Трускавецького відділення ПАТ «Укрінбанк» ОСОБА_19 внести до офіційних документів «Книги обліку готівки оборотної каси та інших цінностей банку» та «Книги обліку наявності іноземної валюти та платіжних документів в іноземній валюті, що знаходяться в сховищі», завідомо неправдиві відомості щодо наявності у сховищі цінностей банку грошових коштів, не відображаючи їхньої нестачі.

У подальшому завідувач каси Трускавецького відділення ПАТ «Укрінбанк» ОСОБА_19 , 26.08.2015, перебуваючи у приміщенні вказаного відділення банку за адресою: Львівська область, м. Трускавець, вул. Стебницька, 23, в порушення вимог «Інструкції про касові операції в установах ПАТ «Укрінбанк», внесла до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, а саме: на аркуші №88 «Книги обліку готівки оборотної каси та інших цінностей банку» в графу «Залишок на 27.08» показник 3 146 488,27; на аркуші №90 «Книги обліку наявності іноземної валюти та платіжних документів в іноземній валюті, що знаходяться в сховищі» в графу «Залишок на 27.08» показники 19 751,00 щодо доларів США та 4 220,00 щодо євро, таким чином не відобразивши нестачі грошових коштів, та власноручно підписала вказані офіційні документи.

Разом з тим, ОСОБА_5 26.08.2015, будучи службовою особою начальником Трускавецького відділення ПАТ «Укрінбанк», перебуваючи у приміщенні вказаного відділення банку за адресою: Львівська область, м.Трускавець, вул. Стебницька, 23, з метою прикриття свого злочинного умислу, достовірно знаючи, що показники в графі «Залишок на 27.08» на аркуші №88 «Книги обліку готівки оборотної каси та інших цінностей банку» та в графі «Залишок на 27.08» на аркуші №90 «Книги обліку наявності іноземної валюти та платіжних документів в іноземній валюті, що знаходяться в сховищі» не відповідають дійсності, власноручно підписала вказані офіційні документи.

Таким чином, ОСОБА_5 вчинила службове підроблення, тобто внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Також, судом встановлено, що ОСОБА_5 в період з 06.04.2015р. по 25.08.2015р. шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та ОСОБА_24 в особливо великих розмірах, завдавши їм матеріальну шкоду.

Так, ОСОБА_5 в період часу з 06.04.2015р. по 20.08.2015р., користуючись довірливими відносинами, які впродовж тривалого часу склались у неї з ОСОБА_20 , з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, маючи умисел на заволодіння шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_20 , неодноразово отримувала від останньої грошові кошти у загальній сумі 197 000,00 доларів США під виглядом їх отримання в якості позики, вводячи останню в оману про свої наміри повернути їх та сплатити проценти, без мети їх повернення, якими заволоділа та розпорядилась на власний розсуд.

Так, ОСОБА_5 06.04.2015, перебуваючи у Трускавецькому відділенні ПАТ «Укрінбанк» за адресою: Львівська область, м.Трускавець, вул.Стебницька, 23, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, маючи умисел на заволодіння шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_20 , під виглядом отримання у неї грошових коштів в якості позики, вводячи останню в оману про свої наміри повернути їх у термін до 09.04.2015 та сплатити проценти у сумі 14 000,00 гривень, отримала від ОСОБА_20 7 000,00 доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України, становило 163 133,60 гривень, без мети їх повернення, якими заволоділа та розпорядилась на власний розсуд.

З метою прикриття свого злочинного умислу та створення перед ОСОБА_20 видимості отримання грошових коштів в якості позики, ОСОБА_5 06.04.2015, перебуваючи у Трускавецькому відділенні ПАТ «Укрінбанк» за адресою: Львівська область, м. Трускавець, вул. Стебницька, 23, написала та надала ОСОБА_20 розписку про те, що вона отримала від останньої 7 000,00 доларів США до 09.04.2015, відсотки складуть 14 000,00 грн.

Будучи введеною в оману ОСОБА_5 , не усвідомлюючи її реальні злочинні наміри, ОСОБА_20 продовжувала передавати їй грошові кошти у якості позики для отримання процентів.

Так, ОСОБА_5 25.06.2015, перебуваючи у Трускавецькому відділенні ПАТ «Укрінбанк» за адресою: Львівська область, м. Трускавець, вул. Стебницька, 23, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, маючи умисел на заволодіння шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_20 , під виглядом отримання у неї грошових коштів в якості позики, вводячи останню в оману про свої наміри повернути їх у термін до 08.07.2015 та сплатити проценти у сумі 4 000,00 доларів США, отримала від ОСОБА_20 50 000,00 доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України, становило 1 058 901 гривень, без мети їх повернення, якими заволоділа та розпорядилась на власний розсуд.

З метою прикриття свого злочинного умислу та створення перед ОСОБА_20 видимості отримання грошових коштів в якості позики, ОСОБА_5 25.06.2015р., перебуваючи у Трускавецькому відділенні ПАТ «Укрінбанк» за адресою: Львівська область, м. Трускавець, вул. Стебницька, 23, написала та надала ОСОБА_20 розписку про те, що вона отримала від останньої 50 000,00 доларів США терміном до 08.07.2015 з виплатою відсотків у сумі 4 000,00 доларів США.

Окрім цього, ОСОБА_5 30.06.2015р., перебуваючи у Трускавецькому відділенні ПАТ «Укрінбанк» за адресою: Львівська область, м.Трускавець, вул.Стебницька,23, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, маючи умисел на заволодіння шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_20 , під виглядом отримання у неї грошових коштів в якості позики, вводячи останню в оману про свої наміри повернути їх та сплатити проценти у сумі 45 000,00 гривень, отримала від ОСОБА_20 20 000,00 доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України, становило 420 307,20 гривень, без мети їх повернення, якими заволоділа та розпорядилась на власний розсуд.

З метою прикриття свого злочинного умислу та створення перед ОСОБА_20 видимості отримання грошових коштів в якості позики, ОСОБА_5 30.06.2015р., перебуваючи у Трускавецькому відділенні ПАТ «Укрінбанк» за адресою: Львівська область, м. Трускавець, вул. Стебницька, 23, написала та надала ОСОБА_20 розписку про те, що вона отримала від останньої 20 000,00 доларів США, відсотки складуть 45 000,00 гривень.

Також, ОСОБА_5 , 24.07.2015р., перебуваючи у Трускавецькому відділенні ПАТ «Укрінбанк» за адресою: Львівська область, м.Трускавець, вул.Стебницька,23, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, маючи умисел на заволодіння шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_20 , під виглядом отримання у неї грошових коштів в якості позики, вводячи останню в оману про свої наміри повернути їх у термін до 31.07.2015, отримала від ОСОБА_20 20 000,00 доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України, становило 440 313,90 гривень, без мети їх повернення, якими заволоділа та розпорядилась на власний розсуд.

З метою прикриття свого злочинного умислу та створення перед ОСОБА_20 видимості отримання грошових коштів в якості позики, ОСОБА_5 24.07.2015, перебуваючи у Трускавецькому відділенні ПАТ «Укрінбанк» за адресою: Львівська область, м. Трускавець, вул. Стебницька, 23, написала та надала ОСОБА_20 розписку про те, що вона отримала від останньої 20 000,00 доларів США терміном на 7 днів до 31.07.2015.

Окрім цього, ОСОБА_5 , 20.08.2015, перебуваючи у Трускавецькому відділенні ПАТ «Укрінбанк» за адресою: Львівська область, м. Трускавець, вул. Стебницька, 23, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, маючи умисел на заволодіння шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_20 , під виглядом отримання у неї грошових коштів в якості позики, вводячи останню в оману про свої наміри повернути їх у термін до 20.09.2015 та сплатити проценти у сумі 10 000,00 доларів США, отримала від ОСОБА_20 100 000,00 доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України, становило 2 206 617,30 гривень, без мети їх повернення, якими заволоділа та розпорядилась на власний розсуд.

З метою прикриття свого злочинного умислу та створення перед ОСОБА_20 видимості отримання грошових коштів в якості позики, ОСОБА_5 20.08.2015, перебуваючи у Трускавецькому відділенні ПАТ «Укрінбанк» за адресою: Львівська область, м. Трускавець, вул. Стебницька, 23, написала та надала ОСОБА_20 розписку про те, що вона отримала від останньої 100 000,00 доларів США терміном на 1 місяць до 20.09.2015, відсотки складуть 10 000,00 доларів США.

Внаслідок вчинення злочинних дій ОСОБА_5 завдала ОСОБА_20 матеріальну шкоду в особливо великих розмірах на загальну суму 4 289 273 гривні.

Таким чином, ОСОБА_5 вчинила шахрайство, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненого повторно, в особливо великих розмірах, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Також, ОСОБА_5 в період з 26.05.2015р. по 08.06.2015р., користуючись довірливими відносинами, які впродовж тривалого часу склались у неї з ОСОБА_21 , з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, маючи умисел на заволодіння шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_21 , неодноразово отримувала від останнього грошові кошти у загальній сумі 100 000,00 доларів США без мети їх повернення, під виглядом їх отримання в якості позики, вводячи останнього в оману про свої наміри повернути їх, якими заволоділа та розпорядилась на власний розсуд.

Так, ОСОБА_5 26.05.2015р., перебуваючи у готельно-курортному комплексі «Карпати» за адресою: Львівська область, м.Трускавець, вул.Карпатська,2, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, маючи умисел на заволодіння шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_21 , під виглядом отримання у нього грошових коштів в якості позики, вводячи останнього в оману про свої наміри повернути їх, отримала від ОСОБА_21 50 000,00 доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України, становило 1 056 683,75 гривень, без мети їх повернення, якими заволоділа та розпорядилась на власний розсуд.

Будучи введеним в оману ОСОБА_5 , не усвідомлюючи її реальні злочинні наміри, ОСОБА_21 08.06.2015 ще раз надав їй грошові кошти у якості позики.

Так, ОСОБА_5 08.06.2015р., перебуваючи у готельно-курортному комплексі «Карпати» за адресою: Львівська область, м.Трускавець, вул.Карпатська, 2, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, маючи умисел на заволодіння шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_21 , під виглядом отримання у нього грошових коштів в якості позики, вводячи останнього в оману про свої наміри повернути їх, отримала від ОСОБА_21 50 000,00 доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України, становило 1 051 290,30 гривень, без мети їх повернення, якими заволоділа та розпорядилась на власний розсуд.

З метою прикриття свого злочинного умислу та створення перед ОСОБА_21 видимості отримання грошових коштів в якості позики, ОСОБА_5 , 08.06.2015р., перебуваючи у готельно-курортному комплексі «Карпати» за адресою: Львівська область, м.Трускавець, вул. Карпатська, 2, написала та надала ОСОБА_21 розписку про те, що вона отримала від останнього кошти в сумі 50 000,00 доларів США з наступними термінами повернення: 12.06.2015 25 000,00 доларів США, 16.06.2015 25 000,00 доларів США, а також розписку про отримання 26.05.2015 від ОСОБА_21 50 000,00 доларів США.

Внаслідок вчинення злочинних дій ОСОБА_5 завдала ОСОБА_21 матеріальну шкоду в особливо великих розмірах на загальну суму 2 107 974,05 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 вчинила шахрайство, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненого повторно, в особливо великих розмірах, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Крім цього, ОСОБА_5 у період з 07.04.2015р. до 01.08.2015р., користуючись довірливими відносинами, які впродовж тривалого часу склались у неї з ОСОБА_22 , з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, маючи умисел на заволодіння шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_22 , неодноразово отримувала від останньої грошові кошти у загальній сумі 32 000 доларів США, без мети їх повернення, під виглядом їх отримання в якості позики, вводячи останню в оману про свої наміри у подальшому зарахувати їх на депозитний рахунок, якими заволоділа та розпорядилась на власний розсуд.

Так, ОСОБА_5 07.04.2015р., перебуваючи у Трускавецькому відділенні ПАТ «Укрінбанк» за адресою: Львівська область, м.Трускавець, вул.Стебницька,23, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, маючи умисел на заволодіння шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_22 , під виглядом отримання у неї грошових коштів в якості позики для власних потреб, вводячи останню в оману про свої наміри у подальшому зарахувати їх на депозитний рахунок ОСОБА_22 , отримала від останньої 28 500 доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України, становило 668 254,18 гривень, без мети їх повернення, якими заволоділа та розпорядилась на власний розсуд.

З метою прикриття свого злочинного умислу та створення перед ОСОБА_22 видимості отримання грошових коштів в якості позики, ОСОБА_5 07.04.2015, перебуваючи у Трускавецькому відділенні ПАТ «Укрінбанк» за адресою: Львівська область, м. Трускавець, вул. Стебницька, 23, написала та надала ОСОБА_22 розписку про те, що вона отримала від останньої кошти в сумі 28 500 доларів США під 2-2,5% в місяць.

Будучи введеною в оману ОСОБА_5 , не усвідомлюючи її реальні злочинні наміри, ОСОБА_22 продовжувала передавати їй грошові кошти для подальшого їх зарахування на депозитний рахунок.

Так, ОСОБА_5 у період з 07.04.2015р. по 01.08.2015р., точних дат досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи у Трускавецькому відділенні ПАТ «Укрінбанк» за адресою: Львівська область, м.Трускавець, вул.Стебницька,23, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_22 , з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, під виглядом отримання у ОСОБА_22 грошових коштів в якості позики для власних потреб, вводячи останню в оману про свої наміри у подальшому зарахувати їх на депозитний рахунок останньої разом із отриманими у неї 07.04.2015 грошовими коштами, отримала від ОСОБА_22 3 500 доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України, становило 82 066,30 гривень, без мети їх повернення, якими заволоділа та розпорядилась на власний розсуд.

Внаслідок вчинення злочинних дій ОСОБА_5 завдала ОСОБА_22 матеріальну шкоду в особливо великих розмірах на загальну суму 750 320,50 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 вчинила шахрайство, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненого повторно, в особливо великих розмірах, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Крім цього, ОСОБА_5 протягом серпня 2015 року, точних дат досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи у Трускавецькому відділенні ПАТ «Укрінбанк» за адресою: Львівська область, м.Трускавець, вул.Стебницька, 23, користуючись довірливими відносинами, які впродовж тривалого часу склались у неї з ОСОБА_22 , з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, маючи умисел на заволодіння шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_22 , під виглядом отримання у неї грошових коштів для їх обміну на іноземну валюту, отримала від останньої грошові кошти в сумі 509 000 гривень, без мети їх обміну на іноземну валюту та повернення, якими заволоділа та розпорядилась на власний розсуд.

З метою прикриття свого злочинного умислу та створення перед ОСОБА_22 видимості отримання грошових коштів для їх обміну на іноземну валюту та повернення останній, ОСОБА_5 29.08.2015, перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , написала та надала ОСОБА_22 розписку про те, що вона отримала від останньої кошти в сумі 509 000,00 гривень.

Внаслідок вчинення злочинних дій ОСОБА_5 завдала ОСОБА_22 матеріальну шкоду в особливо великих розмірах на загальну суму 509 000,00 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 вчинила шахрайство, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненого повторно, в особливо великих розмірах, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Крім цього, ОСОБА_5 01.07.2015р., перебуваючи у Трускавецькому відділенні ПАТ «Укрінбанк» за адресою: Львівська область, м.Трускавець, вул.Стебницька, 23, користуючись довірливими відносинами, які впродовж тривалого часу склались у неї з ОСОБА_23 , з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, маючи умисел на заволодіння шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_23 , вводячи останнього в оману про те, що вона, як керівник відділення банку, через певний внесе отримані від нього грошові кошти на депозитний рахунок на умовах, вигідніших за діючі на момент їх отримання, не маючи на меті повертати отримані від останнього грошові кошти, отримала від ОСОБА_23 72 000 доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України, становило 1 512 426,20 гривень, та 3 315 євро, що згідно офіційного курсу Національного банку України, становило 77 911,60 гривень, якими заволоділа та розпорядилась на власний розсуд.

З метою прикриття свого злочинного умислу та створення перед ОСОБА_23 видимості отримання грошових коштів для їх реального поміщення на депозитний рахунок, ОСОБА_5 01.07.2015, перебуваючи у Трускавецькому відділенні ПАТ «Укрінбанк» за адресою: Львівська область, м. Трускавець, вул.Стебницька,23, написала та надала ОСОБА_23 розписку про те, що вона отримала від ОСОБА_23 кошти в сумі 72 000 доларів США та 3 315 Євро.

Внаслідок вчинення злочинних дій ОСОБА_5 завдала ОСОБА_23 матеріальну шкоду в особливо великих розмірах на загальну суму 1 590 337,80 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 вчинила шахрайство, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненого повторно, в особливо великих розмірах, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Також, ОСОБА_5 у період з 31.07.2015р. до 25.08.2015р., користуючись довірливими відносинами, які впродовж тривалого часу склались у неї з ОСОБА_24 , з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, маючи умисел на заволодіння шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_24 , неодноразово отримувала від останнього грошові кошти у загальній сумі 90 000,00 доларів США, без мети їх повернення, під виглядом їх отримання в якості позики, вводячи останнього в оману про свої наміри повернути їх та сплатити проценти, якими заволоділа та розпорядилась на власний розсуд.

Так, ОСОБА_5 31.07.2015р., перебуваючи у Трускавецькому відділенні ПАТ «Укрінбанк» за адресою: Львівська область, м.Трускавець, вул.Стебницька, 23, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, маючи умисел на заволодіння шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_24 , під виглядом отримання у нього грошових коштів в якості позики, вводячи останнього в оману про свої наміри повернути їх у термін до 01.09.2015 та сплатити проценти, отримала від ОСОБА_24 50 000 доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України, становило 1 080 588,75 гривень, без мети їх повернення, якими заволоділа та розпорядилась на власний розсуд.

З метою прикриття свого злочинного умислу та створення перед ОСОБА_24 видимості отримання грошових коштів в якості позики, ОСОБА_5 31.07.2015р., перебуваючи у Трускавецькому відділенні ПАТ «Укрінбанк» за адресою: Львівська область, м.Трускавець, вул. Стебницька,23, написала та надала ОСОБА_24 розписку про те, що вона отримала від ОСОБА_24 кошти в сумі 50 000 доларів США терміном до 01 вересня 2015 року.

Крім цього, для прикриття свого злочинного умислу та створення перед ОСОБА_24 видимості реального наміру повернення йому коштів та сплати процентів, ОСОБА_5 на початку серпня 2015 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, повернула ОСОБА_24 15 000 гривень під виглядом сплати процентів за користування отриманими від нього 31.07.2015 грошовими коштами.

Будучи введеним в оману ОСОБА_5 , не усвідомлюючи її реальні злочинні наміри, ОСОБА_24 25.08.2015 ще раз надав їй грошові кошти у якості позики.

Так, ОСОБА_5 також обвинувачується в тому, що 25.08.2015р., перебуваючи у Трускавецькому відділенні ПАТ «Укрінбанк» за адресою: Львівська область, м.Трускавець, вул.Стебницька, 23, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_24 , з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, під виглядом отримання у ОСОБА_24 грошових коштів в якості позики, вводячи останнього в оману про свої наміри повернути їх у термін до 27.08.2015 разом із отриманими у нього 31.07.2015 грошовими коштами, а також сплатити проценти, отримала від останнього 40 000 доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України, становило 965 887,76 гривень, без мети їх повернення, якими заволоділа та розпорядилась на власний розсуд.

Внаслідок вчинення злочинних дій ОСОБА_5 завдала ОСОБА_24 матеріальну шкоду в особливо великих розмірах на загальну суму 2 046 476,51 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 вчинила шахрайство, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненого повторно, в особливо великих розмірах, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Судом також доведено, що обвинувачена ОСОБА_5 у період з лютого 2012 року до листопада 2014 року, будучи службовою особою начальником Трускавецького відділення ПАТ «Укрінбанк», наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, шляхом зловживання своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, умисно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 та ОСОБА_28 .

Також, ОСОБА_5 у період з лютого 2012 року по листопад 2014 року, будучи службовою особою начальником Трускавецького відділення ПАТ «Укрінбанк», наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, умисно склала та видала завідомо неправдиві офіційні документи щодо укладення договорів банківських вкладів ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 та ОСОБА_28 , зарахування отриманих від вказаних осіб грошових коштів на банківські рахунки, відкриті відповідно до цих договорів, та зняття грошових коштів із вказаних банківських рахунків.

Так, ОСОБА_5 , будучи службовою особою начальником Трускавецького відділення ПАТ «Укрінбанк», у лютому 2012 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_25 , під виглядом укладення договору банківського вкладу між ОСОБА_25 та ПАТ «Укрінбанк» та зарахування на банківський рахунок, відкритий відповідно до цього договору, грошових коштів із депозитного рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_25 у АТ «Брокбізнесбанк», заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 1 166 євро, що згідно офіційного курсу Національного банку України, становило 12 355,19 гривень, вказаного договору банківського вкладу не уклала та грошові кошти на відповідний банківський рахунок не зарахувала.

Для прикриття свого злочинного умислу та створення перед ОСОБА_29 видимості реальності укладення договору банківського вкладу та зарахування грошових коштів останньої на банківський рахунок, відкритий відповідно до цього договору, ОСОБА_5 , будучи службовою особою начальником Трускавецького відділення ПАТ «Укрінбанк», 21.02.2012, перебуваючи у приміщенні вказаного відділення банку за адресою: Львівська область, м. Трускавець, вул. Стебницька, 23а, маючи безперешкодний доступ до бланків, документів та печатки Трускавецького відділення ПАТ «Укрінбанк», умисно склала завідомо неправдиві офіційні документи договір банківського вкладу (депозиту) фізичної особи «Класичний» №1-224199 від 21.02.2012 між ОСОБА_25 та ПАТ «Укрінбанк», який власноручно підписала і завірила відтиском печатки Трускавецького відділення ПАТ «Укрінбанк», а також заявку на прийом готівки №55 від 21.02.2012, яку завірила відтиском печатки Трускавецького відділення ПАТ «Укрінбанк», та видала вказані документи ОСОБА_25 .

Окрім цього, для прикриття свого злочинного умислу та створення перед ОСОБА_25 видимості реальності укладення договору банківського вкладу та отримання нею процентів по вказаному договору, ОСОБА_5 з лютого 2012 року по травень 2015 року щомісячно повертала ОСОБА_25 грошові кошти в сумі 11 євро під виглядом сплати процентів по депозиту, повернувши останній грошові кошти в загальній сумі 429 євро.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_25 , ОСОБА_5 , будучи службовою особою начальником Трускавецького відділення ПАТ «Укрінбанк», у серпні 2012 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, під виглядом укладення договору банківського вкладу між ОСОБА_25 та ПАТ «Укрінбанк» та зарахування на банківський рахунок, відкритий відповідно до цього договору, грошових коштів із депозитного рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_25 у АТ «Брокбізнесбанк», заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 5000 доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України, становило 39 965 гривень, вказаного договору банківського вкладу не уклала та грошові кошти на відповідний банківський рахунок не зарахувала.

Також, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_25 , ОСОБА_5 , будучи службовою особою начальником Трускавецького відділення ПАТ «Укрінбанк», 06.08.2012, перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, отримала від ОСОБА_25 1862 долари США, що згідно офіційного курсу Національного банку України, становило 14 882,97 гривні, під виглядом їх отримання для укладення договору банківського вкладу між ОСОБА_25 та ПАТ «Укрінбанк» на загальну суму 6 862 долари США, та зарахування вказаної суми грошових коштів на банківський рахунок, відкритий відповідно до цього договору, проте вказаного договору банківського вкладу не уклала та отримані грошові кошти на відповідний банківський рахунок не зарахувала, а заволоділа ними та розпорядилась на власний розсуд.

Для прикриття свого злочинного умислу та створення перед ОСОБА_29 видимості реальності укладення договору банківського вкладу та зарахування грошових коштів останньої на банківський рахунок, відкритий відповідно до цього договору, ОСОБА_5 , будучи службовою особою начальником Трускавецького відділення ПАТ «Укрінбанк», 06.08.2012, перебуваючи у приміщенні вказаного відділення банку за адресою: Львівська область, м. Трускавець, вул. Стебницька, 23а, маючи безперешкодний доступ до бланків, документів та печатки Трускавецького відділення ПАТ «Укрінбанк», умисно склала завідомо неправдиві офіційні документи договір банківського вкладу (депозиту) фізичної особи «Класичний» №1-224296 від 06.08.2012р. між ОСОБА_25 та ПАТ «Укрінбанк», який власноручно підписала і завірила відтиском печатки Трускавецького відділення ПАТ «Укрінбанк», а також заявку на прийом готівки №11/4 від 06.08.2012, яку завірила відтиском печатки Трускавецького відділення ПАТ «Укрінбанк», та видала вказані документи ОСОБА_25 .

Окрім цього, для прикриття свого злочинного умислу та створення перед ОСОБА_25 видимості реальності укладення договору банківського вкладу та отримання нею процентів по вказаному договору, ОСОБА_5 з серпня 2012 року по червень 2013 року щомісячно повертала ОСОБА_25 грошові кошти в сумі 68 доларів США під виглядом сплати процентів по депозиту, повернувши останній грошові кошти в загальній сумі 680 доларів США.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_25 , ОСОБА_5 , будучи службовою особою начальником Трускавецького відділення ПАТ «Укрінбанк», в серпні 2013 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, отримала від ОСОБА_25 678 доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України, становило 5 419,25 гривень, під виглядом їх отримання для укладення договору банківського вкладу між ОСОБА_25 та ПАТ «Укрінбанк» на загальну суму, яка із врахуванням 6 862 доларів США становила 7 540 доларів США, та зарахування вказаної суми грошових коштів на банківський рахунок, відкритий відповідно до цього договору, проте вказаного договору банківського вкладу не уклала та отримані грошові кошти на відповідний банківський рахунок не зарахувала, а заволоділа ними та розпорядилась на власний розсуд.

Для прикриття свого злочинного умислу та створення перед ОСОБА_29 видимості реальності укладення договору банківського вкладу та зарахування грошових коштів останньої на банківський рахунок, відкритий відповідно до цього договору, ОСОБА_5 , будучи службовою особою начальником Трускавецького відділення ПАТ «Укрінбанк», влітку 2013 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи у приміщенні вказаного відділення банку за адресою: Львівська область, м.Трускавець, вул. Стебницька,23а, маючи безперешкодний доступ до бланків, документів та печатки Трускавецького відділення ПАТ «Укрінбанк», умисно склала завідомо неправдивий офіційний документ договір банківського вкладу (депозиту) фізичної особи «Класичний» №1-224564 від 11.06.2013 між ОСОБА_25 та ПАТ «Укрінбанк», який власноручно підписала і завірила відтиском печатки Трускавецького відділення ПАТ «Укрінбанк», та видала вказаний документ ОСОБА_25 .

Окрім цього, для прикриття свого злочинного умислу та створення перед ОСОБА_25 видимості реальності укладення договору банківського вкладу та отримання нею процентів по вказаному договору, ОСОБА_5 з серпня 2013 року по червень 2015 року щомісячно повертала ОСОБА_25 грошові кошти в сумі 75 доларів США під виглядом сплати процентів по депозиту, повернувши останній грошові кошти в загальній сумі 1 650 доларів США.

Внаслідок вчинення злочинних дій у вказаний спосіб ОСОБА_5 завдала ОСОБА_25 матеріальну шкоду в загальній сумі 49 452,94 гривні.

Таким чином, ОСОБА_5 вчинила заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого повторно, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Крім цього, ОСОБА_5 , будучи службовою особою начальником Трускавецького відділення ПАТ «Укрінбанк», 21.02.2012р., перебуваючи у приміщенні вказаного відділення банку за адресою: Львівська область, м.Трускавець, вул.Стебницька,23а, з метою прикриття свого злочинного умислу на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_25 та створення перед нею видимості реальності укладення договору банківського вкладу та зарахування грошових коштів останньої на банківський рахунок, відкритий відповідно до цього договору, маючи безперешкодний доступ до бланків, документів та печатки Трускавецького відділення ПАТ «Укрінбанк», умисно склала завідомо неправдиві офіційні документи договір банківського вкладу (депозиту) фізичної особи «Класичний» №1-224199 від 21.02.2012 між ОСОБА_25 та ПАТ «Укрінбанк», який власноручно підписала і завірила відтиском печатки Трускавецького відділення ПАТ «Укрінбанк», а також заявку на прийом готівки №55 від 21.02.2012, яку завірила відтиском печатки Трускавецького відділення ПАТ «Укрінбанк», та видала вказані документи ОСОБА_25 .

Таким чином, ОСОБА_5 вчинила службове підроблення, тобто складання, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Крім цього, ОСОБА_5 , будучи службовою особою начальником Трускавецького відділення ПАТ «Укрінбанк», 06.08.2012, перебуваючи у приміщенні вказаного відділення банку за адресою: Львівська область, м.Трускавець, вул.Стебницька,23а, з метою прикриття свого злочинного умислу на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_25 та створення перед нею видимості реальності укладення договору банківського вкладу та зарахування грошових коштів останньої на банківський рахунок, відкритий відповідно до цього договору, маючи безперешкодний доступ до бланків, документів та печатки Трускавецького відділення ПАТ «Укрінбанк», умисно склала завідомо неправдиві офіційні документи договір банківського вкладу (депозиту) фізичної особи «Класичний» №1-224296 від 06.08.2012 між ОСОБА_25 та ПАТ «Укрінбанк», який власноручно підписала і завірила відтиском печатки Трускавецького відділення ПАТ «Укрінбанк», а також заявку на прийом готівки №11/4 від 06.08.2012, яку завірила відтиском печатки Трускавецького відділення ПАТ «Укрінбанк», та видала вказані документи ОСОБА_25 .

Таким чином, ОСОБА_5 вчинила службове підроблення, тобто складання, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Крім цього, ОСОБА_5 , будучи службовою особою начальником Трускавецького відділення ПАТ «Укрінбанк», влітку 2013 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи у приміщенні вказаного відділення банку за адресою: Львівська область, м.Трускавець, вул.Стебницька, 23а, з метою прикриття свого злочинного умислу на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_25 та створення перед нею видимості реальності укладення договору банківського вкладу та зарахування грошових коштів останньої на банківський рахунок, відкритий відповідно до цього договору, маючи безперешкодний доступ до бланків, документів та печатки Трускавецького відділення ПАТ «Укрінбанк», умисно склала завідомо неправдивий офіційний документ договір банківського вкладу (депозиту) фізичної особи «Класичний» №1-224564 від 11.06.2013 між ОСОБА_25 та ПАТ «Укрінбанк», який власноручно підписала і завірила відтиском печатки Трускавецького відділення ПАТ «Укрінбанк», та видала вказаний документ ОСОБА_25 .

Таким чином, ОСОБА_5 вчинила службове підроблення, тобто складання, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Крім цього, ОСОБА_5 , будучи службовою особою начальником Трускавецького відділення ПАТ «Укрінбанк», 07.05.2014, перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_26 , отримала від останньої 19 200 гривень та 3 740 євро, що згідно офіційного курсу Національного банку України, становило 60 766,80 гривень, під виглядом їх отримання для укладення договорів банківського вкладу між ОСОБА_26 та ПАТ «Укрінбанк» на суму 19 200 гривень із процентною ставкою 22% річних і на суму 3 740 євро із процентною ставкою 9% річних, та зарахування вказаних сум грошових коштів на банківські рахунки, відкриті відповідно до цих договорів, проте вказаних договорів банківських вкладів не уклала та отримані грошові кошти на відповідні банківські рахунки не зарахувала, а заволоділа ними та розпорядилась на власний розсуд.

Для прикриття свого злочинного умислу та створення перед ОСОБА_26 видимості реальності укладення договорів банківських вкладів та зарахування наданих нею грошових коштів на банківські рахунки, відкриті відповідно до цих договорів, ОСОБА_5 , будучи службовою особою начальником Трускавецького відділення ПАТ «Укрінбанк», 07.05.2014, перебуваючи у приміщенні вказаного відділення банку за адресою: Львівська область, м.Трускавець, вул. Стебницька, 23а, маючи безперешкодний доступ до бланків, документів та печатки Трускавецького відділення ПАТ «Укрінбанк», умисно склала завідомо неправдиві офіційні документи заяву-договір про розміщення банківського вкладу №10-122695 від 07.05.2014 між ОСОБА_26 та ПАТ «Укрінбанк», заяву-договір про розміщення банківського вкладу №10-1226270 від 07.05.2014 між ОСОБА_26 та ПАТ «Укрінбанк», які власноручно підписала і завірила відтисками печатки Трускавецького відділення ПАТ «Укрінбанк», а також заявку на внесення готівки №613 від 07.05.2014 від імені ОСОБА_26 та заявку на внесення готівки №612 від 07.05.2014 від імені ОСОБА_26 , які завірила відтисками печатки Трускавецького відділення ПАТ «Укрінбанк», та видала вказані документи ОСОБА_26 .

Окрім цього, для прикриття свого злочинного умислу та створення перед ОСОБА_26 видимості реальності укладення договорів банківських вкладів та отримання нею процентів по вказаних договорах, ОСОБА_5 з червня 2014 року по липень 2015 року щомісячно повертала ОСОБА_26 грошові кошти під виглядом сплати процентів по депозитах, що відповідно до договорів становило 352 гривні та 28 євро, повернувши останній грошові кошти в загальній сумі 4 928 гривень та 392 євро.

Внаслідок вчинення злочинних дій у вказаний спосіб ОСОБА_5 завдала ОСОБА_26 матеріальну шкоду в сумі 68 669,66 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 вчинила заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого повторно, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Крім цього, ОСОБА_5 , будучи службовою особою начальником Трускавецького відділення ПАТ «Укрінбанк», 07.05.2014, перебуваючи у приміщенні вказаного відділення банку за адресою: Львівська область, м.Трускавець, вул.Стебницька,23а, з метою прикриття свого злочинного умислу на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_26 та створення перед нею видимості реальності укладення договорів банківських вкладів та зарахування наданих нею грошових коштів на банківські рахунки, відкриті відповідно до цих договорів, маючи безперешкодний доступ до бланків, документів та печатки Трускавецького відділення ПАТ «Укрінбанк», умисно склала завідомо неправдиві офіційні документи заяву-договір про розміщення банківського вкладу №10-122695 від 07.05.2014 між ОСОБА_26 та ПАТ «Укрінбанк», заяву-договір про розміщення банківського вкладу №10-1226270 від 07.05.2014 між ОСОБА_26 та ПАТ «Укрінбанк», які власноручно підписала і завірила відтисками печатки Трускавецького відділення ПАТ «Укрінбанк», а також заявку на внесення готівки №613 від 07.05.2014 від імені ОСОБА_26 та заявку на внесення готівки №612 від 07.05.2014 від імені ОСОБА_26 , які завірила відтисками печатки Трускавецького відділення ПАТ «Укрінбанк», та видала вказані документи ОСОБА_26 .

Таким чином, ОСОБА_5 вчинила службове підроблення, тобто складання, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Крім цього, ОСОБА_5 , будучи службовою особою начальником Трускавецького відділення ПАТ «Укрінбанк», 01.07.2014, перебуваючи у приміщенні вказаного відділення банку за адресою: Львівська область, м. Трускавець, вул.Стебницька, 23а, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_27 , які знаходились на банківському рахунку № НОМЕР_6 , відкритому відповідно до заяви-договору про розміщення банківського вкладу №10-1264446 від 17.06.2014р., та на банківському рахунку № НОМЕР_7 , на який нараховувались проценти відповідно до вказаного договору банківського вкладу, маючи безперешкодний доступ до бланків та документів Трускавецького відділення ПАТ «Укрінбанк», склала та підписала завідомо неправдиві офіційні документи заяви від імені ОСОБА_27 №6269748 від 01.07.2014 про видачу грошових коштів у сумі 70 000 гривень з банківського рахунку № НОМЕР_6 , та №6269747 від 01.07.2014 про видачу грошових коштів у сумі 398,90 гривень з банківського рахунку № НОМЕР_7 , та на підставі вказаних заяв, без дозволу та відома ОСОБА_27 , через касу даного відділення банку зняла з банківського рахунку № НОМЕР_6 грошові кошти в сумі 70 000 гривень та з банківського рахунку № НОМЕР_7 грошові кошти в сумі 398,90 в загальній сумі 70 398,90 гривень, якими заволоділа та розпорядилась на власний розсуд, чим завдала ОСОБА_27 матеріальну шкоду на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_5 вчинила заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого повторно, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Крім цього, ОСОБА_5 , будучи службовою особою начальником Трускавецького відділення ПАТ «Укрінбанк», 01.07.2014р., перебуваючи у приміщенні вказаного відділення банку за адресою: Львівська область, м.Трускавець, вул.Стебницька, 23а, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_27 , які знаходились на банківському рахунку № НОМЕР_6 , відкритому відповідно до заяви-договору про розміщення банківського вкладу №10-1264446 від 17.06.2014, та на банківському рахунку № НОМЕР_7 , на який нараховувались проценти відповідно до вказаного договору банківського вкладу, маючи безперешкодний доступ до бланків та документів Трускавецького відділення ПАТ «Укрінбанк», склала завідомо неправдиві офіційні документи заяви від імені ОСОБА_27 №6269748 від 01.07.2014 про видачу грошових коштів у сумі 70 000 гривень з банківського рахунку № НОМЕР_6 та № НОМЕР_8 від 01.07.2014 про видачу грошових коштів у сумі 398,90 гривень з банківського рахунку № НОМЕР_7 , які власноручно підписала.

Таким чином, ОСОБА_5 вчинила службове підроблення, тобто складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Крім цього, ОСОБА_5 , будучи службовою особою начальником Трускавецького відділення ПАТ «Укрінбанк», 18.08.2014р., перебуваючи у приміщенні вказаного відділення банку за адресою: Львівська область, м.Трускавець, вул.Стебницька, 23а, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_27 , які знаходились на банківському рахунку № НОМЕР_9 , відкритому відповідно до заяви-договору про розміщення банківського вкладу №10-1264824 від 18.06.2014, та на банківському рахунку № НОМЕР_10 , на який нараховувались проценти відповідно до вказаного договору банківського вкладу, на підставі завідомо неправдивих офіційних документів заяв від імені ОСОБА_27 №7887669 від 18.08.2014 про видачу грошових коштів у сумі 38 550 гривень з банківського рахунку № НОМЕР_9 та № НОМЕР_11 від 18.08.2014 про видачу грошових коштів у сумі 937,19 гривень з банківського рахунку № НОМЕР_10 , без дозволу та відома ОСОБА_27 , через касу даного відділення банку зняла з банківського рахунку № НОМЕР_9 грошові кошти в сумі 38 550 гривень та з банківського рахунку № НОМЕР_10 грошові кошти в сумі 937,19 гривень в загальній сумі 39 487,19 гривень, якими заволоділа та розпорядилась на власний розсуд, чим завдала ОСОБА_27 матеріальну шкоду на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_5 вчинила заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого повторно, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Крім цього, ОСОБА_5 , будучи службовою особою начальником Трускавецького відділення ПАТ «Укрінбанк», у листопаді 2014 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_28 , під виглядом укладення договору банківського вкладу між ОСОБА_28 та ПАТ «Укрінбанк» та зарахування на банківський рахунок, відкритий відповідно до цього договору, грошових коштів із депозитного рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_28 у АТ «Брокбізнесбанк», заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 4 650 євро, що згідно офіційного курсу Національного банку України, становило 84 225,10 гривень, вказаного договору банківського вкладу не уклала та грошові кошти на відповідний банківський рахунок не зарахувала.

Для прикриття свого злочинного умислу та створення перед ОСОБА_28 видимості реальності укладення договору банківського вкладу та зарахування грошових коштів останньої на банківський рахунок, відкритий відповідно до цього договору, ОСОБА_5 , будучи службовою особою начальником Трускавецького відділення ПАТ «Укрінбанк», 07.11.2014, перебуваючи у приміщенні вказаного відділення банку за адресою: Львівська область, м. Трускавець, вул. Стебницька, 23а, маючи безперешкодний доступ до бланків, документів та печатки Трускавецького відділення ПАТ «Укрінбанк», умисно склала завідомо неправдиві офіційні документи заяву-договір про розміщення банківського вкладу №10-89664/тр від 07.11.2014 між ОСОБА_28 та ПАТ «Укрінбанк», яку власноручно підписала та завірила відтиском печатки Трускавецького відділення ПАТ «Укрінбанк», а також заявку на прийом готівки №959 від 07.11.2014, яку завірила відтиском печатки Трускавецького відділення ПАТ «Укрінбанк», та видала вказані документи ОСОБА_28 .

Окрім цього, для прикриття свого злочинного умислу та створення перед ОСОБА_28 видимості реальності укладення договору банківського вкладу та отримання нею процентів по вказаному договору, ОСОБА_5 під виглядом сплати процентів по депозиту повернула ОСОБА_28 01.12.2014 грошові кошти в сумі 50 євро, 06.01.2015 грошові кошти в сумі 40 євро, 02.02.2015 грошові кошти в сумі 40 євро.

Разом з тим, для прикриття свого злочинного умислу та створення перед ОСОБА_28 видимості реальності укладення договору банківського вкладу та зарахування грошових коштів останньої на банківський рахунок, відкритий відповідно до цього договору, ОСОБА_5 в червні 2015 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, повернула ОСОБА_28 грошові кошти в сумі 650 євро.

Внаслідок вчинення злочинних дій у вказаний спосіб ОСОБА_5 завдала ОСОБА_28 матеріальну шкоду в сумі 70 097,02 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 вчинила заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого повторно, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Крім цього, ОСОБА_5 , будучи службовою особою начальником Трускавецького відділення ПАТ «Укрінбанк», 07.11.2014р., перебуваючи у приміщенні вказаного відділення банку за адресою: Львівська область, м.Трускавець, вул.Стебницька, 23а, з метою прикриття свого злочинного умислу на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_28 та створення перед нею видимості реальності укладення договору банківського вкладу та зарахування грошових коштів останньої на банківський рахунок, відкритий відповідно до цього договору, маючи безперешкодний доступ до бланків, документів та печатки Трускавецького відділення ПАТ «Укрінбанк», умисно склала завідомо неправдиві офіційні документи заяву-договір про розміщення банківського вкладу №10-89664/тр від 07.11.2014 між ОСОБА_28 та ПАТ «Укрінбанк», яку власноручно підписала та завірила відтиском печатки Трускавецького відділення ПАТ «Укрінбанк», а також заявку на прийом готівки №959 від 07.11.2014, яку завірила відтиском печатки Трускавецького відділення ПАТ «Укрінбанк», та видала вказані документи ОСОБА_28 .

Таким чином, ОСОБА_5 вчинила службове підроблення, тобто складання, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Також, судом доведено, що ОСОБА_5 в період з лютого 2011 року по серпень 2015 року шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_27 , ОСОБА_11 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 та ОСОБА_49 , завдавши їм матеріальну шкоду.

Так, ОСОБА_5 в лютому 2011 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, користуючись довірливими відносинами, які впродовж тривалого часу склались у неї з ОСОБА_27 , з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, маючи умисел на заволодіння шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_27 , під виглядом переведення грошових коштів останньої з банківського рахунку, відкритого у АТ «Брокбізнесбанк», на банківський рахунок, відкритий у Трускавецькому відділенні ПАТ «Укрінбанк» на ім`я ОСОБА_5 , вводячи ОСОБА_27 в оману про те, що зарахує її грошові кошти на вказаний рахунок та у подальшому поверне їх, заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 38 000 доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України, становило 301 777 гривень, на відповідний банківський рахунок їх не зарахувала, а розпорядилась ними на власний розсуд.

З метою прикриття свого злочинного умислу та створення перед ОСОБА_27 видимості реальності зарахування її грошових коштів на банківський рахунок та отримання останньою процентів по депозиту, ОСОБА_5 у період з лютого 2011 року по лютий 2015 року щомісячно повертала ОСОБА_27 по 600 доларів США , та у період з березня 2015 року по липень 2015 року щомісячно повертала останній по 400 доларів США під виглядом сплати процентів по депозиту, повернувши ОСОБА_27 грошові кошти в загальній сумі 30 800 доларів США.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_27 , ОСОБА_5 в липні 2015 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи за місцем проживання ОСОБА_27 за адресою: АДРЕСА_5 , з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, вводячи останню в оману про те, що внесе отримані від неї грошові кошти на банківський рахунок, відкритий у Трускавецькому відділенні ПАТ «Укрінбанк» на ім`я ОСОБА_5 , до попередньо отриманих від неї 38 000 доларів США, отримала від ОСОБА_27 7 000 доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України, становило 147 036,53 гривень, без мети їх повернення, якими заволоділа та розпорядилась на власний розсуд.

Внаслідок вчинення злочинних дій у вказаний спосіб ОСОБА_5 завдала ОСОБА_27 матеріальну шкоду у великих розмірах на загальну суму 204 215,33 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 вчинила шахрайство, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненого у великих розмірах, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Крім цього, ОСОБА_5 22.08.201р.5, користуючись довірливими відносинами, які впродовж тривалого часу склались у неї з ОСОБА_27 , з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, маючи умисел на заволодіння шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_27 , отримала від останньої через свого сина ОСОБА_50 1500 доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України, становило 33 046,15 гривень, який забрав вказані грошові кошти від ОСОБА_27 за місцем проживання останньої за адресою: АДРЕСА_5 , без мети їх повернення, під виглядом отримання грошових коштів в якості позики, вводячи ОСОБА_27 в оману про свої наміри повернути їх, якими заволоділа та розпорядилась на власний розсуд, чим завдала останній матеріальну шкоду в сумі 33 046,15 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 вчинила шахрайство, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненого повторно, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Крім цього, у період з 2011 по 2015 рр. ОСОБА_5 , користуючись довірливими відносинами, які впродовж тривалого часу склались у неї з ОСОБА_49 , з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, маючи умисел на заволодіння шляхом обману грошовими коштами останньої, під виглядом отримання у неї грошових коштів для внесення на свій депозитний рахунок на вигідних умовах, вводячи останню в оману про те, що внесе отримані грошові кошти на вказаний рахунок та у подальшому поверне їх, отримала від ОСОБА_49 грошові кошти в загальній сумі 115 000 гривень без мети їх повернення, якими заволоділа та розпорядилась на власний розсуд.

Так, ОСОБА_5 у 2011 році, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи у Трускавецькому відділенні ПАТ «Укрінбанк» за адресою: Львівська область, м. Трускавець, вул. Стебницька, 23а, користуючись довірливими відносинами, які впродовж тривалого часу склались у неї з ОСОБА_49 , з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, маючи умисел на заволодіння шляхом обману грошовими коштами останньої, під виглядом отримання у неї грошових коштів для внесення на свій депозитний рахунок на вигідних умовах, вводячи останню в оману про те, що внесе отримані грошові кошти на вказаний рахунок та у подальшому поверне їх, отримала від ОСОБА_49 10 000 гривень без мети їх повернення, якими заволоділа та розпорядилась на власний розсуд. Будучи введеною в оману ОСОБА_5 , не усвідомлюючи її реальні злочинні наміри, ОСОБА_49 продовжувала передавати ОСОБА_5 грошові кошти для внесення на її депозитний рахунок на вигідних умовах.

Так, у період з 2011 по 2015 рр., точних дат досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванні місці, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел на заволодіння шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_49 , з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, під виглядом отримання у неї грошових коштів для внесення на свій депозитний рахунок на вигідних умовах, вводячи останню в оману про те, що внесе отримані грошові кошти на вказаний рахунок та у подальшому поверне їх, неодноразово отримала від ОСОБА_49 грошові кошти в загальній сумі 105 000 гривень без мети їх повернення, якими заволоділа та розпорядилась на власний розсуд.

Внаслідок вчинення злочинних дій у вказаний спосіб ОСОБА_5 завдала ОСОБА_49 значну матеріальну шкоду на загальну суму 115 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 вчинила шахрайство, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненого повторно, що завдало значної шкоди потерпілому, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Крім цього, ОСОБА_5 25.08.2015р., перебуваючи за місцем проживання ОСОБА_49 за адресою: АДРЕСА_2 , користуючись довірливими відносинами, які впродовж тривалого часу склались у неї з ОСОБА_49 , з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, маючи умисел на заволодіння шляхом обману грошовими коштами останньої, під виглядом отримання у неї грошових коштів у якості позики, вводячи останню в оману про свої наміри повернути їх, отримала від ОСОБА_49 2 000 доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України, становило 44 191,09 гривню, без мети їх повернення, якими заволоділа та розпорядилась на власний розсуд, чим завдала останній матеріальну шкоду в сумі 44 191,09 гривня.

Таким чином, ОСОБА_5 вчинила шахрайство, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненого повторно, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Крім цього, ОСОБА_5 , 23.02.2012р., перебуваючи у Трускавецькому відділенні ПАТ «Укрінбанк» за адресою: Львівська область, м.Трускавець, вул.Стебницька,23а, користуючись довірливими відносинами, які впродовж тривалого часу склались у неї з ОСОБА_51 , з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, маючи умисел на заволодіння шляхом обману грошовими коштами останнього, під виглядом отримання у нього грошових коштів в якості позики, вводячи останнього в оману про свої наміри повернути їх, отримала від ОСОБА_47 10 000 доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України, становило 79 871 гривню, без мети їх повернення, якими заволоділа та розпорядилась на власний розсуд.

З метою прикриття свого злочинного умислу та створення перед ОСОБА_51 видимості отримання грошових коштів в якості позики, ОСОБА_5 23.02.2012, перебуваючи у Трускавецькому відділенні ПАТ «Укрінбанк» за адресою: Львівська область, м. Трускавець, вул. Стебницька, 23а, написала та надала ОСОБА_52 розписку про те, що вона отримала від останнього 10 000 доларів США.

Будучи введеним в оману ОСОБА_5 , не усвідомлюючи її реальні злочинні наміри, ОСОБА_53 продовжував передавати ОСОБА_5 грошові кошти у якості позики.

Так, ОСОБА_5 у період часу з 23.02.2012 до 08.05.2013, точних дат та місць отримання грошових коштів досудовим розслідуванням не встановлено, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел на заволодіння шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_47 , з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, під виглядом отримання у нього грошових коштів в якості позики, вводячи останнього в оману про свої наміри повернути їх, неодноразово отримала від ОСОБА_47 грошові кошти в загальній сумі 22 000 доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України, становило 175 846 гривень, без мети їх повернення, якими заволоділа та розпорядилась на власний розсуд.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_47 , ОСОБА_5 , 08.05.2013р., перебуваючи у Трускавецькому відділенні ПАТ «Укрінбанк» за адресою: Львівська область, м.Трускавець, вул.Стебницька, 23а, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, під виглядом отримання у нього грошових коштів в якості позики, вводячи останнього в оману про свої наміри повернути їх, отримала від ОСОБА_47 5 000 доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України, становило 39 965 гривень, без мети їх повернення, якими заволоділа та розпорядилась на власний розсуд. З метою прикриття свого злочинного умислу та створення перед ОСОБА_51 видимості отримання грошових коштів в якості позики, ОСОБА_5 08.05.2013, перебуваючи у Трускавецькому відділенні ПАТ «Укрінбанк» за адресою: Львівська область, м.Трускавець, вул.Стебницька,23а, написала та надала ОСОБА_52 розписку про те, що вона отримала від останнього 5 000 доларів США, загальна сума отриманих коштів становить 27 000 доларів США.

Крім цього, ОСОБА_5 07.08.2015р., перебуваючи у Трускавецькому відділенні ПАТ «Укрінбанк» за адресою: Львівська область, м.Трускавець, вул.Стебницька,23а, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел на заволодіння шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_47 , з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, під виглядом отримання у нього грошових коштів в якості позики, вводячи останнього в оману про свої наміри повернути їх, отримала від ОСОБА_47 50 000 гривень без мети їх повернення, якими заволоділа та розпорядилась на власний розсуд. З метою прикриття свого злочинного умислу та створення перед ОСОБА_51 видимості отримання грошових коштів в якості позики та реальності своїх намірів повернути їх, ОСОБА_5 12.08.2015 повернула ОСОБА_52 частину коштів у сумі 20 000 гривень.

Внаслідок вчинення злочинних дій у вказаний спосіб ОСОБА_5 завдала ОСОБА_52 матеріальну шкоду у великих розмірах на загальну суму 325 682 гривні.

Таким чином, ОСОБА_5 вчинила шахрайство, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненого повторно, у великих розмірах, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Крім цього, ОСОБА_5 у 2014 році, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, користуючись довірливими відносинами, які впродовж тривалого часу склались у неї з ОСОБА_54 , з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, маючи умисел на заволодіння шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_42 , під виглядом отримання у нього грошових коштів для внесення на свій депозитний рахунок на вигідних умовах, вводячи останнього в оману про те, що внесе отримані грошові кошти на вказаний рахунок та у подальшому поверне їх, отримала від ОСОБА_42 30 000 доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України, становило 239 790 гривень, без мети їх повернення, якими заволоділа та розпорядилась на власний розсуд.

З метою прикриття свого злочинного умислу та створення перед ОСОБА_54 видимості отримання грошових коштів для внесення на свій депозитний рахунок на вигідних умовах, а також реальності своїх намірів у подальшому повернути їх, ОСОБА_5 16.04.2015, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, написала та надала ОСОБА_55 розписку про те, що вона отримала від останнього 30 000 доларів США. Внаслідок вчинення злочинних дій у вказаний спосіб ОСОБА_5 завдала ОСОБА_55 матеріальну шкоду у великих розмірах на загальну суму 239 790 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 вчинила шахрайство, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненого повторно, у великих розмірах, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Крім цього, ОСОБА_5 05.05.2014р., перебуваючи у Трускавецькому відділенні ПАТ «Укрінбанк» за адресою: Львівська область, м.Трускавець, вул.Стебницька,23а, користуючись довірливими відносинами, які впродовж тривалого часу склались у неї з матір`ю ОСОБА_30 ОСОБА_56 , з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, маючи умисел на заволодіння шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_30 , вводячи останнього в оману про те, що вона, як керівник відділення банку, через певний час внесе отримані від нього грошові кошти на депозитний рахунок, не маючи на меті повертати отримані від останнього грошові кошти, отримала від ОСОБА_30 3 500 доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України, становило 39 900 гривень, якими заволоділа та розпорядилась на власний розсуд.

З метою прикриття свого злочинного умислу та створення перед ОСОБА_57 видимості отримання грошових коштів для їх реального поміщення на депозитний рахунок, ОСОБА_5 05.05.2014, перебуваючи у Трускавецькому відділенні ПАТ «Укрінбанк» за адресою: Львівська область, м.Трускавець, вул.Стебницька, 23а, написала та надала ОСОБА_58 розписку про те, що вона отримала від останнього грошові кошти в сумі 3 500 доларів США під 2% в місяць. Крім цього, для прикриття свого злочинного умислу, створення перед ОСОБА_57 видимості зарахування його коштів на депозит та реального наміру повернення коштів, ОСОБА_5 в період з червня 2014 року по серпень 2015 року щомісячно повертала йому по 70 доларів США під виглядом сплати процентів по депозиту, повернувши останньому грошові кошти в сумі 980 доларів США. Внаслідок вчинення злочинних дій у вказаний спосіб ОСОБА_5 завдала ОСОБА_58 матеріальну шкоду в сумі 28 728 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 вчинила шахрайство, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненого повторно, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Крім цього, ОСОБА_5 в серпні 2014 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи у Трускавецькому відділенні ПАТ «Укрінбанк» за адресою: Львівська область, м.Трускавець, вул.Стебницька,23а, користуючись довірливими відносинами, які впродовж тривалого часу склались у неї з ОСОБА_11 , з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, маючи умисел на заволодіння шляхом обману грошовими коштами останньої, вводячи ОСОБА_11 в оману про те, що внесе отримані від неї грошові кошти на депозитний рахунок, отримала від ОСОБА_11 55 000 доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України, становило 657 980,40 гривень, без мети їх повернення, якими заволоділа та розпорядилась на власний розсуд.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел на заволодіння шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_11 , ОСОБА_5 в жовтні 2014 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи у Трускавецькому відділенні ПАТ «Укрінбанк» за адресою: Львівська область, м.Трускавець, вул.Стебницька,23а, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, вводячи ОСОБА_11 в оману про те, що внесе отримані від неї грошові кошти на депозитний рахунок, отримала від останньої 43 000 доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України, становило 557 074,37 гривень, без мети їх повернення, якими заволоділа та розпорядилась на власний розсуд. Внаслідок вчинення злочинних дій у вказаний спосіб ОСОБА_5 завдала ОСОБА_11 матеріальну шкоду в особливо великих розмірах на загальну суму 1 215 054,77 гривні.

Таким чином, ОСОБА_5 вчинила шахрайство, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненого повторно, в особливо великих розмірах, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Крім цього, ОСОБА_5 21.08.2015р., перебуваючи за місцем проживання ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_6 , користуючись довірливими відносинами, які впродовж тривалого часу склались у неї з ОСОБА_11 , з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, маючи умисел на заволодіння шляхом обману грошовими коштами останньої, під виглядом отримання у неї грошових коштів в якості позики, вводячи ОСОБА_11 в оману про свої наміри повернути їх, отримала від останньої 9 000 євро, що згідно офіційного курсу Національного банку України, становило 221 733,08 гривні, без мети їх повернення, якими заволоділа та розпорядилась на власний розсуд, чим завдала ОСОБА_11 матеріальну шкоду в сумі 221 733,08 гривні.

Таким чином, ОСОБА_5 вчинила шахрайство, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненого повторно, у великих розмірах, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Крім цього, ОСОБА_5 у вересні 2014 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, користуючись довірливими відносинами, які впродовж тривалого часу склались у неї з ОСОБА_59 , з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, маючи умисел на заволодіння шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_43 , під виглядом отримання у нього грошових коштів для внесення на свій депозитний рахунок на вигідних умовах, вводячи останнього в оману про те, що внесе отримані грошові кошти на вказаний рахунок та у подальшому поверне їх, отримала від ОСОБА_43 65 000 доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України, становило 841 787,18 гривень, без мети їх повернення, якими заволоділа та розпорядилась на власний розсуд.

З метою прикриття свого злочинного умислу та створення перед ОСОБА_59 видимості отримання грошових коштів для внесення на свій депозитний рахунок на вигідних умовах, а також реальності своїх намірів у подальшому повернути їх, ОСОБА_5 25.09.2014, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, написала та надала ОСОБА_60 розписку про те, що вона отримала від ОСОБА_43 25 000 доларів США під 2-2,5 % в місяць, та розписку про те, що вона отримала від ОСОБА_43 20 000 доларів США під 2-2,5 % в місяць. Внаслідок вчинення злочинних дій у вказаний спосіб ОСОБА_5 завдала ОСОБА_60 матеріальну шкоду в особливо великих розмірах на загальну суму 841 787,18 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 вчинила шахрайство, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненого повторно, в особливо великих розмірах, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Крім цього, ОСОБА_5 у період з січня 2015 року до 14.08.2015, користуючись довірливими відносинами, які впродовж тривалого часу склались у неї зі ОСОБА_44 , з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, маючи умисел на заволодіння шляхом обману грошовими коштами останньої, під виглядом отримання у неї грошових коштів в якості позики, вводячи ОСОБА_44 в оману про свої наміри повернути їх, неодноразово отримала від останньої грошові кошти без мети їх повернення, якими заволоділа та розпорядилась на власний розсуд. Так, ОСОБА_5 в кінці січня 2015 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_7 , користуючись довірливими відносинами, які впродовж тривалого часу склались у неї зі ОСОБА_44 , з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, маючи умисел на заволодіння шляхом обману грошовими коштами останньої, під виглядом отримання у неї грошових коштів в якості позики, вводячи ОСОБА_44 в оману про свої наміри повернути їх, отримала від останньої 58 000 гривень без мети їх повернення, якими заволоділа та розпорядилась на власний розсуд. Будучи введеною в оману ОСОБА_5 , не усвідомлюючи її реальні злочинні наміри, ОСОБА_44 продовжувала передавати ОСОБА_5 грошові кошти у якості позики.

Так, ОСОБА_5 в кінці січня 2015 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи у Трускавецькому відділенні ПАТ «Укрінбанк» за адресою: Львівська область, м.Трускавець, вул.Стебницька, 23а, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел на заволодіння шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_44 , з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, під виглядом отримання у неї грошових коштів в якості позики, вводячи останню в оману про свої наміри повернути їх, отримала від ОСОБА_44 300 000 гривень без мети їх повернення, якими заволоділа та розпорядилась на власний розсуд.

Крім цього, ОСОБА_5 в лютому 2015 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи у Трускавецькому відділенні ПАТ «Укрінбанк» за адресою: Львівська область, м. Трускавець, вул. Стебницька, 23а, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел на заволодіння шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_44 , з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, під виглядом отримання у неї грошових коштів в якості позики, вводячи останню в оману про свої наміри повернути їх, отримала від ОСОБА_44 700 доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України, становило 11 310,47 гривень, без мети їх повернення, якими заволоділа та розпорядилась на власний розсуд.

Також, ОСОБА_5 24.04.2015, перебуваючи у Трускавецькому відділенні ПАТ «Укрінбанк» за адресою: Львівська область, м.Трускавець, вул.Стебницька,23а, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел на заволодіння шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_44 , з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, під виглядом отримання у неї грошових коштів в якості позики, вводячи останню в оману про свої наміри повернути їх, отримала від ОСОБА_44 15 800 доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України, становило 355 990,80 гривень, без мети їх повернення, якими заволоділа та розпорядилась на власний розсуд.

Крім цього, ОСОБА_5 27.04.2015, перебуваючи у Трускавецькому відділенні ПАТ «Укрінбанк» за адресою: Львівська область, м.Трускавець, вул.Стебницька,23а, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел на заволодіння шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_44 , з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, під виглядом отримання у неї грошових коштів в якості позики, вводячи останню в оману про свої наміри повернути їх, отримала від ОСОБА_44 4000 доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України, становило 89 806,52 гривень, без мети їх повернення, якими заволоділа та розпорядилась на власний розсуд.

Також, ОСОБА_5 15.05.2015р., перебуваючи у Трускавецькому відділенні ПАТ «Укрінбанк» за адресою: Львівська область, м.Трускавець, вул.Стебницька,23а, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел на заволодіння шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_44 , з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, під виглядом отримання у неї грошових коштів в якості позики, вводячи останню в оману про свої наміри повернути їх, отримала від ОСОБА_44 13 000 доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України, становило 267 401,33 гривню, без мети їх повернення, якими заволоділа та розпорядилась на власний розсуд.

Крім цього, ОСОБА_5 14.08.2015р., перебуваючи у Трускавецькому відділенні ПАТ «Укрінбанк» за адресою: Львівська область, м.Трускавець, вул.Стебницька,23а, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел на заволодіння шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_44 , з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, під виглядом отримання у неї грошових коштів в якості позики, вводячи останню в оману про свої наміри повернути їх, отримала від ОСОБА_44 46 600 гривень без мети їх повернення, якими заволоділа та розпорядилась на власний розсуд.

З метою прикриття свого злочинного умислу та створення перед ОСОБА_44 видимості отримання грошових коштів в якості позики, реальності своїх намірів повернути їх та сплати процентів, ОСОБА_5 в період з січня 2015 року по липень 2015 року повернула ОСОБА_44 грошові кошти в загальній сумі 150 000 гривень під виглядом сплати процентів за користування отриманими від неї грошовими коштами. Внаслідок вчинення злочинних дій у вказаний спосіб ОСОБА_5 завдала ОСОБА_44 матеріальну шкоду в особливо великих розмірах на загальну суму 979 109,12 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 вчинила шахрайство, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненого повторно, в особливо великих розмірах, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Крім цього, ОСОБА_5 на початку січня 2015 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи у відділенні ПАТ "Укрінбанк" за адресою: Львівська область, м.Трускавець, вул.Стебницька,23а, користуючись довірливими відносинами, які впродовж тривалого часу склались у неї зі ОСОБА_31 , з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, маючи умисел на заволодіння шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_31 , вводячи останню в оману про те, що вона внесе отримані від неї грошові кошти на депозитний рахунок, отримала від ОСОБА_31 5000 євро, що згідно офіційного курсу Національного банку України, становило 96 164,54 гривні, без мети їх повернення, якими заволоділа та розпорядилась на власний розсуд.

Для прикриття свого злочинного умислу, створення перед ОСОБА_31 видимості реального зарахування її коштів на депозитний рахунок, ОСОБА_5 в період з лютого 2015 року по липень 2015 року щомісячно повертала ОСОБА_31 по 50 євро під виглядом сплати процентів по депозиту, повернувши останній грошові кошти в загальній сумі 300 євро.Внаслідок вчинення злочинних дій ОСОБА_5 завдала ОСОБА_31 істотну матеріальну шкоду на суму 90 394,67 гривні.

Таким чином, ОСОБА_5 вчинила шахрайство, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненого повторно, що завдало істотної шкоди потерпілому, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Крім цього, ОСОБА_5 у період з 23.02.2015р. до 05.05.2015р., користуючись довірливими відносинами, які склались у неї з ОСОБА_61 , з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, маючи умисел на заволодіння шляхом обману грошовими коштами останнього, під виглядом отримання у нього грошових коштів в якості позики, вводячи ОСОБА_48 в оману про свої наміри повернути їх, неодноразово отримала від останнього грошові кошти без мети їх повернення, якими заволоділа та розпорядилась на власний розсуд.

Так, ОСОБА_5 , 23.02.2015, перебуваючи у Трускавецькому відділенні ПАТ «Укрінбанк» за адресою: Львівська область, м.Трускавець, вул.Стебницька,23а, користуючись довірливими відносинами, які склались у неї з ОСОБА_61 , з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, маючи умисел на заволодіння шляхом обману грошовими коштами останнього, під виглядом отримання у нього грошових коштів в якості позики, вводячи ОСОБА_48 в оману про свої наміри повернути їх, отримала від ОСОБА_48 300 000 гривень без мети їх повернення, якими заволоділа та розпорядилась на власний розсуд.

З метою прикриття свого злочинного умислу та створення перед ОСОБА_61 видимості отримання грошових коштів в якості позики, ОСОБА_5 23.02.2015, перебуваючи у Трускавецькому відділенні ПАТ «Укрінбанк» за адресою: Львівська область, м.Трускавець, вул.Стебницька,23а, написала та надала ОСОБА_62 розписку про те, що вона отримала від останнього 300 000 гривень.

Будучи введеним в оману ОСОБА_5 , не усвідомлюючи її реальні злочинні наміри, ОСОБА_63 продовжував передавати ОСОБА_5 грошові кошти у якості позики.

Так, ОСОБА_5 24.02.2015р., перебуваючи у Трускавецькому відділенні ПАТ «Укрінбанк» за адресою: Львівська область, м.Трускавець, вул.Стебницька,23а, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел на заволодіння шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_48 , з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, під виглядом отримання у нього грошових коштів в якості позики, вводячи останнього в оману про свої наміри повернути їх, отримала від ОСОБА_48 15 000 доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України, становило 424 368,27 гривень, та 8 000 євро, що згідно офіційного курсу Національного банку України, становило 255 707,34 гривень, без мети їх повернення, якими заволоділа та розпорядилась на власний розсуд. З метою прикриття свого злочинного умислу та створення перед ОСОБА_61 видимості отримання грошових коштів в якості позики, ОСОБА_5 24.02.2015, перебуваючи у Трускавецькому відділенні ПАТ «Укрінбанк» за адресою: Львівська область, м. Трускавець, вул. Стебницька, 23а, написала та надала ОСОБА_62 розписку про те, що вона отримала від останнього 15 000 доларів США та 8 000 євро під 2% в місяць.

Крім цього, ОСОБА_5 05.05.2015р., перебуваючи у Трускавецькому відділенні ПАТ «Укрінбанк» за адресою: Львівська область, м.Трускавець, вул.Стебницька, 23а, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел на заволодіння шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_48 , з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, під виглядом отримання у нього грошових коштів в якості позики, вводячи останнього в оману про свої наміри повернути їх, отримала від ОСОБА_48 5 000 доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України, становило 105 661,98 гривню, без мети їх повернення, якими заволоділа та розпорядилась на власний розсуд.

З метою прикриття свого злочинного умислу та створення перед ОСОБА_61 видимості отримання грошових коштів в якості позики, ОСОБА_5 05.05.2015, перебуваючи у Трускавецькому відділенні ПАТ «Укрінбанк» за адресою: Львівська область, м.Трускавець, вул.Стебницька,23а, написала та надала ОСОБА_62 розписку про те, що вона отримала від останнього 5 000 доларів США під 3% в місяць.

Разом з тим, з метою прикриття свого злочинного умислу та створення перед ОСОБА_61 видимості отримання грошових коштів в якості позики, реальності своїх намірів повернути їх та сплати процентів, ОСОБА_5 в період з 23.02.2015 по 30.08.2015, точних дат досудовим розслідуванням не встановлено, повернула ОСОБА_62 грошові кошти в загальній сумі 1 000 доларів США та 30 000 гривень під виглядом сплати процентів.

Внаслідок вчинення злочинних дій у вказаний спосіб ОСОБА_5 завдала ОСОБА_62 матеріальну шкоду в особливо великих розмірах на загальну суму 1 027 446,37 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 вчинила шахрайство, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненого повторно, в особливо великих розмірах, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Крім цього, ОСОБА_5 в період з 11.03.2015р. по 20.04.2015р., з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, маючи умисел на заволодіння шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_9 , під виглядом отримання у неї грошових коштів для їх обміну на іноземну валюту, неодноразово отримувала від останньої грошові кошти, якими заволоділа та розпорядилась на власний розсуд.

Так, ОСОБА_5 11.03.2015р., перебуваючи у Трускавецькому відділенні ПАТ «Укрінбанк» за адресою: Львівська область, м.Трускавець, вул.Стебницька,23а, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, маючи умисел на заволодіння шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_9 , під виглядом отримання у неї грошових коштів для обміну на іноземну валюту, вводячи останню в оману про свої наміри обміняти отримані грошові кошти на іноземну валюту та повернути їх, отримала від останньої 200 000 гривень, без мети їх повернення, якими заволоділа та розпорядилась на власний розсуд.

З метою прикриття свого злочинного умислу та створення перед ОСОБА_9 видимості отримання грошових коштів для їх обміну на іноземну валюту та повернення останній, ОСОБА_5 11.03.2015р., перебуваючи у Трускавецькому відділенні ПАТ «Укрінбанк» за адресою: Львівська область, м.Трускавець, вул.Стебницька, 23а, написала та надала ОСОБА_9 розписку про те, що вона отримала від останньої грошові кошти в сумі 200 000 гривень для купівлі доларів США.

Будучи введеною в оману ОСОБА_5 , не усвідомлюючи її реальні злочинні наміри, ОСОБА_9 ще раз передала їй грошові кошти для купівлі іноземної валюти.

Так, ОСОБА_5 20.04.2015р., перебуваючи у Трускавецькому відділенні ПАТ «Укрінбанк» за адресою: Львівська область, м.Трускавець, вул.Стебницька,23а, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 , з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, під виглядом отримання у неї грошових коштів для їх обміну на іноземну валюту, вводячи останню в оману про свої наміри обміняти отримані кошти на іноземну валюту та повернути їх разом із отриманими у неї 11.03.2015 грошовими коштами, отримала від ОСОБА_9 300 000 гривень, без мети їх повернення, якими заволоділа та розпорядилась на власний розсуд. З метою прикриття свого злочинного умислу та створення перед ОСОБА_9 видимості отримання грошових коштів для їх обміну на іноземну валюту та повернення останній, ОСОБА_5 20.04.2015, перебуваючи у Трускавецькому відділенні ПАТ «Укрінбанк» за адресою: Львівська область, м.Трускавець, вул.Стебницька, 23а, написала та надала ОСОБА_9 розписку про те, що вона отримала від останньої грошові кошти в сумі 300 000 гривень та їх повернення гарантує по вимозі клієнта. Внаслідок вчинення злочинних дій ОСОБА_5 завдала ОСОБА_9 матеріальну шкоду в особливо великих розмірах на загальну суму 500 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 обвинувачується у вчиненні шахрайства, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненого повторно, в особливо великих розмірах, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Крім цього, ОСОБА_5 , 01.04.2015р., перебуваючи у Трускавецькому відділенні ПАТ «Укрінбанк» за адресою: Львівська область, м.Трускавець, вул.Стебницька,23а, користуючись довірливими відносинами, які впродовж тривалого часу склались у неї з ОСОБА_10 , з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, маючи умисел на заволодіння шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_10 , під виглядом отримання у неї грошей в якості позики, вводячи останню в оману про те, що через певний час внесе їх на депозитний рахунок, не маючи на меті повертати отримані від неї грошові кошти, отримала від ОСОБА_10 19 000 доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України, становило 445 576,28 гривень, якими заволоділа та розпорядилась на власний розсуд. З метою прикриття свого злочинного умислу та створення перед ОСОБА_10 видимості отримання грошових коштів в якості позики та реальності своїх намірів внести їх через певний час на депозитний рахунок, ОСОБА_5 01.04.2015, перебуваючи у Трускавецькому відділенні ПАТ «Укрінбанк» за адресою: Львівська область, м. Трускавець, вул. Стебницька, 23а, написала та надала ОСОБА_10 розписку про те, що вона отримала від останньої 19 000 доларів США під 2% в місяць.

Крім цього, для прикриття свого злочинного умислу та створення перед ОСОБА_10 видимості отримання у неї грошових коштів в якості позики та сплати останній процентів, ОСОБА_5 в період з травня 2015 року по серпень 2015 року щомісячно повертала ОСОБА_10 по 380 доларів США під виглядом сплати процентів за користування отриманими від неї 01.04.2015 грошовими коштами, повернувши останній грошові кошти в загальній сумі 1520 доларів США. Внаслідок вчинення злочинних дій ОСОБА_5 завдала ОСОБА_10 матеріальну шкоду в особливо великих розмірах на загальну суму 409 930,18 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 обвинувачується у вчиненні шахрайства, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненого повторно, в особливо великих розмірах, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Крім цього, ОСОБА_5 в період з 15.05.2015р. по 09.06.2015р., користуючись довірливими відносинами, які впродовж тривалого часу склались у неї з ОСОБА_64 , з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, маючи умисел на заволодіння шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_32 , під виглядом їх отримання для подальшого внесення на депозитний рахунок у ПАТ «Укрінбанк», вводячи останнього в оману про свої наміри внести отримані від нього грошові кошти на вказаний депозитний рахунок та у подальшому повернути їх, неодноразово отримувала від ОСОБА_32 грошові кошти, якими заволоділа та розпорядилась на власний розсуд. Так, ОСОБА_5 , 15.05.2015, перебуваючи у Трускавецькому відділенні ПАТ «Укрінбанк» за адресою: Львівська область, м.Трускавець, вул.Стебницька, 23а, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, маючи умисел на заволодіння шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_32 , вводячи останнього в оману про свої наміри внести отримані від нього грошові кошти на депозитний рахунок у ПАТ «Укрінбанк» та у подальшому повернути їх, отримала від ОСОБА_32 215 600 гривень, 5 500 доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України, становило 113 131,33 гривня, та 11 500 євро, що згідно офіційного курсу Національного банку України, становило 270 113,39 гривень, без мети їх повернення, якими заволоділа та розпорядилась на власний розсуд.

З метою прикриття свого злочинного умислу та створення перед ОСОБА_64 видимості отримання грошових коштів для їх подальшого внесення на депозитний рахунок та реальності своїх намірів у подальшому повернути отримані грошові кошти, ОСОБА_5 15.05.2015, перебуваючи у Трускавецькому відділенні ПАТ «Укрінбанк» за адресою: Львівська область, м.Трускавець, вул. Стебницька, 23а, написала та надала ОСОБА_65 розписку про те, що вона отримала від нього кошти в сумі 215 600 гривень, та розписку про те, що отримала від нього кошти в сумі 11 500 євро та 5 500 доларів США терміном на 1 місяць.

Будучи введеним в оману ОСОБА_5 , не усвідомлюючи її реальні злочинні наміри, ОСОБА_66 продовжував передавати їй грошові кошти для їх внесення на депозитний рахунок у ПАТ «Укрінбанк».

Так, ОСОБА_5 25.05.2015р., перебуваючи у Трускавецькому відділенні ПАТ «Укрінбанк» за адресою: Львівська область, м.Трускавець, вул.Стебницька, 23а, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_32 , вводячи останнього в оману про свої наміри внести отримані від нього грошові кошти на депозитний рахунок у ПАТ «Укрінбанк» та у подальшому повернути їх, отримала від ОСОБА_32 1 900 доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України, становило 39 590,02 гривень, без мети їх повернення, якими заволоділа та розпорядилась на власний розсуд.

З метою прикриття свого злочинного умислу та створення перед ОСОБА_64 видимості отримання грошових коштів для їх подальшого внесення на депозитний рахунок та реальності своїх намірів у подальшому повернути отримані грошові кошти, ОСОБА_5 25.05.2015р., перебуваючи у Трускавецькому відділенні ПАТ «Укрінбанк» за адресою: Львівська область, м.Трускавець, вул.Стебницька, 23а, на зворотній стороні розписки від 15.05.2015р. написала розписку про те, що отримала 1 900 доларів США, загальна сума боргу становить 7 400 доларів США.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_32 , ОСОБА_5 , 02.06.2015, перебуваючи у Трускавецькому відділенні ПАТ «Укрінбанк» за адресою: Львівська область, м.Трускавець, вул. Стебницька, 23а, вводячи останнього в оману про свої наміри внести отримані від нього грошові кошти на депозитний рахунок у ПАТ «Укрінбанк» та у подальшому повернути їх, отримала від ОСОБА_32 2 200 доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України, становило 46 386,75 гривень, без мети їх повернення, якими заволоділа та розпорядилась на власний розсуд.

З метою прикриття свого злочинного умислу та створення перед ОСОБА_64 видимості отримання грошових коштів для їх подальшого внесення на депозитний рахунок та реальності своїх намірів у подальшому повернути отримані грошові кошти, ОСОБА_5 02.06.2015, перебуваючи у Трускавецькому відділенні ПАТ «Укрінбанк» за адресою: Львівська область, м.Трускавець, вул.Стебницька, 23а, на зворотній стороні розписки від 15.05.2015 написала розписку про те, що отримала 2 200 доларів США, загальна сума боргу складає 9 600 доларів США.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_32 , ОСОБА_5 09.06.2015р., перебуваючи у Трускавецькому відділенні ПАТ «Укрінбанк» за адресою: Львівська область, м.Трускавець, вул. Стебницька, 23а, вводячи останнього в оману про свої наміри внести отримані від нього грошові кошти на депозитний рахунок у ПАТ «Укрінбанк» та у подальшому повернути їх, отримала від ОСОБА_32 6 100 доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України, становило 128 724,91 гривні, без мети їх повернення, якими заволоділа та розпорядилась на власний розсуд.

З метою прикриття свого злочинного умислу та створення перед ОСОБА_64 видимості отримання грошових коштів для їх подальшого внесення на депозитний рахунок та реальності своїх намірів у подальшому повернути отримані грошові кошти, ОСОБА_5 09.06.2015, перебуваючи у Трускавецькому відділенні ПАТ «Укрінбанк» за адресою: Львівська область, м.Трускавець, вул.Стебницька,23а, написала та надала ОСОБА_65 розписку про те, що вона отримала від нього кошти в сумі 6 100 доларів США.

Внаслідок вчинення злочинних дій ОСОБА_5 завдала ОСОБА_65 матеріальну шкоду в особливо великих розмірах на загальну суму 813 546,40 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 вчинила шахрайство, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненого повторно, в особливо великих розмірах, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Крім цього, ОСОБА_5 18.05.2015р., перебуваючи за місцем проживання ОСОБА_45 за адресою: АДРЕСА_8 , користуючись довірливими відносинами, які впродовж тривалого часу склались у неї з останньою, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, маючи умисел на заволодіння шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_45 , під виглядом отримання у неї грошових коштів в якості позики, вводячи останню в оману про свої наміри повернути їх, отримала від ОСОБА_45 25 000 доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України, становило 517 456,05 гривень, без мети їх повернення, якими заволоділа та розпорядилась на власний розсуд.

З метою прикриття свого злочинного умислу та створення перед ОСОБА_67 видимості отримання грошових коштів в якості позики, ОСОБА_5 18.05.2015, перебуваючи за місцем проживання ОСОБА_45 за адресою: АДРЕСА_8 , написала та надала ОСОБА_68 розписку про те, що вона отримала від останньої 25 000 доларів США під 2% в місяць.

Також, для прикриття свого злочинного умислу та створення перед ОСОБА_67 видимості отримання грошових коштів в якості позики, реальності своїх намірів повернути їх та сплати процентів, ОСОБА_5 повернула ОСОБА_68 під виглядом сплати процентів 01.06.2015р. 240 доларів США, 01.07.2015 та 05.08.2015 по 500 доларів США.

Внаслідок вчинення злочинних дій у вказаний спосіб ОСОБА_5 завдала ОСОБА_68 матеріальну шкоду в особливо великих розмірах на загальну суму 491 790,23 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 вчинила шахрайство, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненого повторно, в особливо великих розмірах, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Крім цього, ОСОБА_5 у період з червня 2015 року по 20.08.2015, точних дат досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи у Трускавецькому відділенні ПАТ «Укрінбанк» за адресою: Львівська область, м.Трускавець, вул.Стебницька,23а, користуючись довірливими відносинами, які впродовж тривалого часу склались у неї з ОСОБА_69 , з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, маючи умисел на заволодіння шляхом обману грошовими коштами останнього, під виглядом отримання у нього грошових коштів в якості позики, вводячи останнього в оману про свої наміри повернути їх, неодноразово отримала від ОСОБА_41 грошові кошти в загальній сумі 170 000 доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України, становило 3 751 249,41 гривень, без мети їх повернення, якими заволоділа та розпорядилась на власний розсуд. З метою прикриття свого злочинного умислу та створення перед ОСОБА_69 видимості отримання грошових коштів в якості позики, ОСОБА_5 20.08.2015, перебуваючи у Трускавецькому відділенні ПАТ «Укрінбанк» за адресою: Львівська область, м.Трускавець, вул.Стебницька, 23а, написала та надала ОСОБА_70 розписку про те, що вона отримала від останнього кошти в сумі 170 000 доларів США.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел на заволодіння шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_41 , ОСОБА_5 в період з 14.08.2015р. по 16.08.2015р., точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи у Трускавецькому відділенні ПАТ «Укрінбанк» за адресою: Львівська область, м.Трускавець, вул. Стебницька, 23а, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, під виглядом отримання у нього грошових коштів в якості позики, вводячи останнього в оману про свої наміри повернути їх, отримала від ОСОБА_41 54 000 гривень без мети їх повернення, якими заволоділа та розпорядилась на власний розсуд.

Внаслідок вчинення злочинних дій у вказаний спосіб ОСОБА_5 завдала ОСОБА_70 матеріальну шкоду в особливо великих розмірах на загальну суму 3 805 249,41 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 вчинила шахрайство, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненого повторно, в особливо великих розмірах, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Також, ОСОБА_5 в період з 06.07.2015р. по 16.07.2015р., користуючись довірливими відносинами, які впродовж тривалого часу склались у неї з ОСОБА_71 , з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, маючи умисел на заволодіння шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_33 , неодноразово отримувала від останнього грошові кошти без мети повернення, під виглядом їх отримання в якості позики, вводячи останнього в оману про свої наміри повернути їх, якими заволоділа та розпорядилась на власний розсуд.

Так, ОСОБА_5 06.07.2015р., перебуваючи у Трускавецькому відділенні ПАТ «Укрінбанк» за адресою: Львівська область, м.Трускавець, вул.Стебницька,23а, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, маючи умисел на заволодіння шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_33 , під виглядом отримання у нього грошових коштів в якості позики, вводячи останнього в оману про свої наміри повернути їх, отримала від ОСОБА_33 1 846 000 гривень, без мети їх повернення, якими заволоділа та розпорядилась на власний розсуд.

З метою прикриття свого злочинного умислу та створення перед ОСОБА_71 видимості отримання грошових коштів в якості позики, ОСОБА_5 06.07.2015, перебуваючи у Трускавецькому відділенні ПАТ «Укрінбанк» за адресою: Львівська область, м.Трускавець, вул.Стебницька, 23а, написала та надала ОСОБА_72 розписку про те, що отримала 1 846 000 гривень. Будучи введеним в оману ОСОБА_5 , не усвідомлюючи її реальні злочинні наміри, ОСОБА_73 16.07.2015р. ще раз надав їй грошові кошти у якості позики.

Так, ОСОБА_5 16.07.2015р., продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_33 , з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, отримала від останнього через свого сина ОСОБА_50 50 500 євро, що згідно офіційного курсу Національного банку України, становило 1 229 064,30 гривні, та 50 000 гривень, який забрав вказані грошові кошти від ОСОБА_33 за адресою: АДРЕСА_9 , без мети їх повернення, під виглядом отримання грошових коштів в якості позики, вводячи ОСОБА_33 в оману про свої наміри повернути їх, якими заволоділа та розпорядилась на власний розсуд.

Внаслідок вчинення злочинних дій ОСОБА_5 завдала ОСОБА_72 матеріальну шкоду в особливо великих розмірах на загальну суму 3 125 064,30 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 вчинила шахрайство, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненого повторно, в особливо великих розмірах, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Крім цього, ОСОБА_5 17.07.2015, перебуваючи у Трускавецькому відділенні ПАТ «Укрінбанк» за адресою: Львівська область, м.Трускавець, вул.Стебницька,23а, користуючись довірливими відносинами, які впродовж тривалого часу склались у неї з ОСОБА_74 , з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, маючи умисел на заволодіння шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_34 , під виглядом отримання у нього грошових коштів в якості позики, вводячи останнього в оману про свої наміри повернути їх, отримала від ОСОБА_34 2 200 000 гривень, без мети їх повернення, якими заволоділа та розпорядилась на власний розсуд. З метою прикриття свого злочинного умислу та створення перед ОСОБА_74 видимості отримання грошових коштів в якості позики, ОСОБА_5 17.07.2015р., перебуваючи у Трускавецькому відділенні ПАТ «Укрінбанк» за адресою: Львівська область, м. Трускавець, вул Стебницька, 23а, написала та надала ОСОБА_75 розписку про те, що вона отримала від останнього кошти в сумі 2 200 000 гривень.

Внаслідок вчинення злочинних дій ОСОБА_5 завдала ОСОБА_75 матеріальну шкоду в особливо великих розмірах на загальну суму 2 200 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 вчинила шахрайство, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненого повторно, в особливо великих розмірах, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Крім цього, ОСОБА_5 27.07.2015р., перебуваючи у Трускавецькому відділенні ПАТ «Укрінбанк» за адресою: Львівська область, м.Трускавець, вул.Стебницька, 23а, користуючись довірливими відносинами, які впродовж тривалого часу склались у неї з ОСОБА_76 , з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, маючи умисел на заволодіння шляхом обману грошовими коштами останньої, під виглядом отримання у неї грошових коштів для зберігання, вводячи останню в оману про свої наміри повернути їх, отримала від ОСОБА_46 10 000 доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України, становило 220 735,20 гривень, без мети їх повернення, якими заволоділа та розпорядилась на власний розсуд. З метою прикриття свого злочинного умислу та створення перед ОСОБА_76 видимості отримання грошових коштів для зберігання, ОСОБА_5 27.07.2015, перебуваючи у Трускавецькому відділенні ПАТ «Укрінбанк» за адресою: Львівська область, м.Трускавець, вул. Стебницька, 23а, написала та надала ОСОБА_77 розписку про те, що вона отримала від останньої кошти в сумі 10 000 доларів США.

Внаслідок вчинення злочинних дій у вказаний спосіб ОСОБА_5 завдала ОСОБА_77 матеріальну шкоду у великих розмірах в сумі 220 735,20 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 вчинила шахрайство, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненого повторно, у великих розмірах, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Крім цього, ОСОБА_5 в двадцятих числах липня 2015 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи у Трускавецькому відділенні ПАТ «Укрінбанк» за адресою: Львівська область, м.Трускавець, вул.Стебницька,23а, користуючись довірливими відносинами, які впродовж тривалого часу склались у неї з ОСОБА_74 , з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, маючи умисел на заволодіння шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_34 , під виглядом отримання у нього грошових коштів для обміну на іноземну валюту, вводячи останнього в оману про свої наміри обміняти отримані грошові кошти на іноземну валюту та повернути їх, отримала від ОСОБА_34 548 000 гривень, без мети їх повернення, якими заволоділа та розпорядилась на власний розсуд.

Внаслідок вчинення злочинних дій ОСОБА_5 завдала ОСОБА_75 матеріальну шкоду в особливо великих розмірах на суму 548 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 вчинила шахрайство, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненого повторно, в особливо великих розмірах, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Крім цього, ОСОБА_5 05.08.2015р., перебуваючи у Трускавецькому відділенні ПАТ «Укрінбанк» за адресою: Львівська область, м.Трускавець, вул.Стебницька,23а, користуючись довірливими відносинами, які склались у неї з ОСОБА_35 , з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, маючи умисел на заволодіння шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_35 , під виглядом отримання у неї грошових коштів в якості позики, вводячи останню в оману про свої наміри повернути їх, отримала від ОСОБА_35 5 000 доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України, становило 108 570,67 гривень, без мети їх повернення, якими заволоділа та розпорядилась на власний розсуд. З метою прикриття свого злочинного умислу та створення перед ОСОБА_35 видимості отримання грошових коштів в якості позики, ОСОБА_5 05.08.2015, перебуваючи у Трускавецькому відділенні ПАТ «Укрінбанк» за адресою: Львівська область, м.Трускавець, вул. Стебницька, 23а, написала та надала ОСОБА_35 розписку про те, що вона отримала від останньої кошти в сумі 5 000 доларів США.

Разом з цим, з метою прикриття свого злочинного умислу та створення перед ОСОБА_35 видимості отримання грошових коштів в якості позики, ОСОБА_5 25.08.2015р., перебуваючи у Трускавецькому відділенні ПАТ «Укрінбанк» за адресою: Львівська область, м.Трускавець, вул.Стебницька, 23а, повернула останній грошові кошти в сумі 200 доларів США. Внаслідок вчинення злочинних дій ОСОБА_5 завдала ОСОБА_35 істотну матеріальну шкоду на загальну суму 104 227,84 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 вчинила шахрайство, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненого повторно, що завдало істотної шкоди потерпілому, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Крім цього, ОСОБА_5 25.08.2015р., перебуваючи у Трускавецькому відділенні ПАТ «Укрінбанк» за адресою: Львівська область, м.Трускавець, вул.Стебницька,23а, користуючись довірливими відносинами, які склались у неї з ОСОБА_35 , з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, маючи умисел на заволодіння шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_35 , під виглядом отримання у неї грошових коштів для обміну на іноземну валюту, вводячи останню в оману про свої наміри обміняти отримані грошові кошти на іноземну валюту та повернути їх, отримала від ОСОБА_35 8 000 гривень, без мети їх повернення, якими заволоділа та розпорядилась на власний розсуд. Внаслідок вчинення злочинних дій ОСОБА_5 завдала ОСОБА_35 матеріальну шкоду на суму 8 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 вчинила шахрайство, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненого повторно, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Крім цього, ОСОБА_5 11.08.2015р., перебуваючи у Трускавецькому відділенні ПАТ «Укрінбанк» за адресою: Львівська область, м.Трускавець, вул.Стебницька,23а, користуючись довірливими відносинами, які впродовж тривалого часу склались у неї з ОСОБА_78 , з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, маючи умисел на заволодіння шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_36 , вводячи останню в оману про те, що вона внесе отримані грошові кошти на депозитний рахунок на вигідних умовах, отримала від ОСОБА_36 10 000 доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України, становило 212 629,51 гривень, та 180 000 гривень, проте вказаних грошових коштів на депозитний рахунок не зарахувала, а заволоділа ними та розпорядилась на власний розсуд.

Будучи введеною в оману ОСОБА_5 , не усвідомлюючи її реальні злочинні наміри, ОСОБА_36 15.08.2015 ще раз передала їй грошові кошти для їх зарахування на депозитний рахунок у ПАТ «Укрінбанк».

Так, ОСОБА_5 15.08.2015р., перебуваючи за своїм місцем проживання за адресою: АДРЕСА_2 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел на заволодіння шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_36 , з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, вводячи останню в оману про те, що вона внесе отримані грошові кошти на депозитний рахунок на вигідних умовах, отримала від ОСОБА_36 20 000 доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України, становило 427 924,94 гривні, проте вказаних грошових коштів на депозитний рахунок не зарахувала, а заволоділа ними та розпорядилась на власний розсуд.

З метою прикриття свого злочинного умислу та створення перед ОСОБА_36 видимості отримання грошових коштів для їх зарахування на депозитний рахунок та реальності своїх намірів у подальшому повернути їх, ОСОБА_5 15.08.2015, перебуваючи за своїм місцем проживання за адресою: АДРЕСА_2 , написала та надала ОСОБА_36 розписку про те, що вона отримала від ОСОБА_79 кошти в сумі 20 000 доларів США.

Разом з тим, з метою прикриття свого злочинного умислу та створення перед ОСОБА_36 видимості отримання грошових коштів для їх зарахування на депозитний рахунок та реальності своїх намірів у подальшому повернути їх, ОСОБА_5 19.08.2015, перебуваючи у Трускавецькому відділенні ПАТ «Укрінбанк» за адресою: Львівська область, м. Трускавець, вул. Стебницька, 23а, повернула ОСОБА_36 грошові кошти в сумі 127 000 гривень.

Внаслідок вчинення злочинних дій ОСОБА_5 завдала ОСОБА_36 матеріальну шкоду в особливо великих розмірах на загальну суму 693 554,45 гривні.

Таким чином, ОСОБА_5 вчинила шахрайство, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненого повторно, в особливо великих розмірах, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Крім цього, ОСОБА_5 20.08.2015р., перебуваючи у Трускавецькому відділенні ПАТ «Укрінбанк» за адресою: Львівська область, м.Трускавець, вул.Стебницька,23а, користуючись довірливими відносинами, які впродовж тривалого часу склались у неї з ОСОБА_80 , з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, маючи умисел на заволодіння шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_37 , під виглядом отримання у нього грошових коштів в якості позики, вводячи останнього в оману про свої наміри повернути їх, отримала від ОСОБА_37 20 000 доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України, становило 441 323,46 гривні, 1000 євро, що згідно офіційного курсу Національного банку України, становило 24 363,26 гривні, та 60 000 гривень, без мети їх повернення, якими заволоділа та розпорядилась на власний розсуд.

З метою прикриття свого злочинного умислу та створення перед ОСОБА_80 видимості отримання грошових коштів в якості позики та реальності своїх намірів у подальшому повернути їх, ОСОБА_5 20.08.2015, перебуваючи у Трускавецькому відділенні ПАТ «Укрінбанк» за адресою: Львівська область, м. Трускавець, вул Стебницька, 23а, написала та надала ОСОБА_81 розписку про те, що вона отримала від останнього кошти в сумі 20 000 доларів США, 1 000 євро та 60 000 гривень терміном до 25.08.2015.

Внаслідок вчинення злочинних дій ОСОБА_5 завдала ОСОБА_81 матеріальну шкоду в особливо великих розмірах на загальну суму 525 686,72 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 вчинила шахрайство, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненого повторно, в особливо великих розмірах, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Крім цього, ОСОБА_5 22.08.2015р., перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , користуючись довірливими відносинами, які впродовж тривалого часу склались у неї з ОСОБА_82 , з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, маючи умисел на заволодіння шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_38 , під виглядом отримання у нього грошових коштів в якості позики, вводячи останнього в оману про свої наміри повернути їх, отримала від ОСОБА_38 25 000 доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України, становило 550 769,23 гривень, якими заволоділа та розпорядилась на власний розсуд. З метою прикриття свого злочинного умислу та створення перед ОСОБА_82 видимості отримання грошових коштів в якості позики, ОСОБА_5 22.08.2015, перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , написала та надала ОСОБА_83 розписку про те, що вона отримала від останнього кошти в сумі 25 000 доларів США.

Васлідок вчинення злочинних дій ОСОБА_5 завдала ОСОБА_83 матеріальну шкоду в особливо великих розмірах у сумі 550 769,23 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 вчинила шахрайство, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненого повторно, в особливо великих розмірах, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Крім цього, ОСОБА_5 25.08.2015р., перебуваючи у Трускавецькому відділенні ПАТ «Укрінбанк» за адресою: Львівська область, м.Трускавець, вул.Стебницька,23а, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, маючи умисел на заволодіння шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_40 , під виглядом отримання у нього грошових коштів для їх обміну на іноземну валюту, вводячи останнього в оману про свої наміри обміняти отримані грошові кошти на іноземну валюту та повернути їх, отримала від ОСОБА_40 170 700 гривень, без мети їх повернення, якими заволоділа та розпорядилась на власний розсуд.

З метою прикриття свого злочинного умислу та створення перед ОСОБА_84 видимості отримання грошових коштів для їх обміну на іноземну валюту та реальності своїх намірів повернути їх, ОСОБА_5 25.08.2015р., перебуваючи у Трускавецькому відділенні ПАТ «Укрінбанк» за адресою: Львівська область, м.Трускавець, вул. Стебницька, 23а, написала та надала ОСОБА_85 розписку про те, що вона отримала від останнього кошти в сумі 170 700 гривень на купівлю доларів США. Внаслідок вчинення злочинних дій ОСОБА_5 завдала ОСОБА_85 матеріальну шкоду у великих розмірах на суму 170 700 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 вчинила шахрайство, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненого повторно, у великих розмірах, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Крім цього, ОСОБА_5 25.08.2015р., перебуваючи у приміщенні магазину «Даймонд» за адресою: Львівська область, м.Дрогобич, вул.Стрийська,10, користуючись довірливими відносинами, як склались у неї з ОСОБА_86 , з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, маючи умисел на заволодіння шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_39 , під виглядом придбання у нього іноземної валюти, отримала від ОСОБА_39 через працівника пункту обміну валют ОСОБА_87 30 000 доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України, становило 662 866,32 гривень, без мети їх повернення, якими заволоділа та розпорядилась на власний розсуд. З метою прикриття свого злочинного умислу та створення перед ОСОБА_86 видимості отримання грошових коштів в якості придбання іноземної валюти та реальності своїх намірів оплатити за її придбання, ОСОБА_5 25.08.2015р., перебуваючи у приміщенні магазину «Даймонд» за адресою: Львівська область, м.Дрогобич, вул.Стрийська,10, передала ОСОБА_88 через працівника пункту обміну валют ОСОБА_87 грошові кошти в сумі 85 000 гривень, а на решту суми написала та передала ОСОБА_88 через вказаного працівника пункту обміну валют розписку про те, що отримала від ОСОБА_39 кошти в сумі 620 000 гривень терміном до 26.08.2015. Внаслідок вчинення злочинних дій ОСОБА_5 завдала ОСОБА_88 матеріальну шкоду в особливо великих розмірах на суму 577 866,32 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 вчинила шахрайство, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненого повторно, в особливо великих розмірах, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Крім цього, ОСОБА_5 , 26.06.2014р. вчинила легалізацію (відмивання) доходів,одержаних злочинним шляхом. Так, ОСОБА_5 в період з лютого 2012 року по червень 2014 року, будучи службовою особою начальником Трускавецького відділення ПАТ «Укрінбанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, умисно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 у загальній сумі 748 594,56 гривень.

Крім цього, ОСОБА_5 в період з лютого 2011 року по червень 2014 року шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_27 , ОСОБА_49 , ОСОБА_47 та ОСОБА_30 в загальній сумі 496 588,8 гривень. У подальшому, з метою легалізації частини коштів в сумі 180 000 гривень, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечних протиправних діянь щодо ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_27 , ОСОБА_49 , ОСОБА_47 та ОСОБА_30 , ОСОБА_5 26.06.2014, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, вчинила правочин з придбання автомобіля марки «Lexus RX 350», свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_12 , д.н.з. НОМЕР_13 , через свого сина ОСОБА_50 , який 26.06.2014, перебуваючи за адресою: м.Львів, вул.Д. Апостола,11, уклала з ОСОБА_89 договір №26/13 про надання послуг при купівлі-продажу транспортних засобів та номерних агрегатів з видачею довідки-рахуку та отримав довідку-рахунок № НОМЕР_14 від 26.06.2014, згідно з якою ОСОБА_5 придбала автомобіль марки «Lexus RX 350», свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_12 , вартістю 180 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 вчинила правочин з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечних протиправних діянь, що передували легалізації (відмиванню) доходів, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 209 КК України.

Допитана в судовому засіданні ОСОБА_5 свою вину у інкримінованих їй епізодах кримінальних правопорушень передбачених ч.4 ст. 190, ч.2 ст.191, ч.3 ст.191, ч.4 ст.191, ч.5 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України, визнала частково та суду пояснила, що дійсно отримувала грошові кошти від потерпілих, однак зазначила, що умислу на заволодіння такими коштами не мала та жодних злочинів не вчиняла. Кошти не привласнювала, вони знаходяться або на руках у інших людей або на депозитних рахунках у банку. Всі потерпілі отримували проценти, а тому частково ці кошти потерпілим було повернуто. Зазначила, що кошти частково потерпілим повертає. По епізоду заволодіння грошовими коштами ОСОБА_24 на суму 40 000 тисяч доларів США вину не визнає та не визнає і епізод заволодіння грошовими коштами ОСОБА_33 на загальну суму 3 125064.30 грн. Зазначила, що кошти у Яремчука та вказану суму не брала. А кошти ОСОБА_72 всі повернула, навпаки останній їй повинен віддати певну суму грошей. Цивільні позови, заявлені потерпілими ОСОБА_53 , ОСОБА_12 , ОСОБА_90 , ОСОБА_36 , ОСОБА_9 , ОСОБА_91 , ОСОБА_92 ОСОБА_24 , ОСОБА_93 , ОСОБА_94 , ОСОБА_44 , визнає повністю. Інші позови потерпілих ПАТ «Укрінбанк», ОСОБА_23 , ОСОБА_16 , ОСОБА_22 , ОСОБА_25 , ОСОБА_95 , ОСОБА_28 , ОСОБА_46 , ОСОБА_35 , ОСОБА_31 , ОСОБА_48 , ОСОБА_10 , ОСОБА_66 , ОСОБА_45 , ОСОБА_96 , ОСОБА_30 визнала частково, так як частину грошей їм повернуто. Цивільний позов потерпілого ОСОБА_33 не визнає, гроші йому було всі повернуто. Вину у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 209 КК України не визнала та суду з приводу придбання транспортного засобу «Lexus RX 350» суду пояснила, що вказаний автомобіль придбала за власні кошти. Частину коштів вона взяла у кредит у банку, а решту вона заощадила, так як мала велику зарплату працюючи керівником банку. У вчиненому щиро розкаюється, просить її суворо не карати, оскільки має намір повернути решту грошей потерпілим.
Крім частково визнання вини обвинуваченої ОСОБА_5 по інкримінованих їй епізодах кримінальних правопорушень передбачених ч.4 ст. 190, ч.2 ст.191, ч.3 ст.191, ч.4 ст.191, ч.5 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України, та не визнання заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_33 та не визнання легалізації ( відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вина останньої підтверджується також іншими доказами, зокрема.

По епізоду заволодіння коштами ПАТ «Укрінбанк» та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

Показаннями представника потерпілого ОСОБА_97 , який суду пояснив, що за результатами проведеної ревізії було встановлено, що наявність цінностей, які знаходилися у касі Трускавецького відділення ПАТ «Укрінбанк» не відповідають даним облікам, а саме виявлено факт недостачі грошових коштів, що було задокументовано відповідними актами. Цивільний позов підтримує. Щодо міри покарання покладається на думку суду.

Показаннями свідка ОСОБА_98 , який суду пояснив, що працював з обвинуваченою в одному банку ПАТ «Укрінбанк» та був наказом головного банку призначений членом ревізії. Приїхаши у Трускавецьке відділення ПАТ «Укрінбанк» під час ревізії було виявлено недостачу коштів. Яка точна сума недостачі він не пам`ятає. Склали відповідний акт. Пояснення у працівників банку вони не відбирали.

Аналогічними показаннями свідка ОСОБА_99 .

Показаннями свідка ОСОБА_19 , яка суду пояснила, що працювала касиром у Трускавецькому відділенні ПАТ «Укрінбанк», керівником цього банку була ОСОБА_5 . В кінці серпня вона дала усну вказівку віддати їй всі грошові кошти з каси, які вона згодом поверне, однак так кошти і не повернула. Згодом подзвонили з головного банку і сказали закрити касу, а тому вона внесла неправдиві відомості у книгу обліку готівки операційної каси. Потім приїхали з перевіркою і виявили недостачу коштів. Вказані кошти вона не мала права брати.

Показаннями свідка ОСОБА_100 , яка суду пояснила, що працювала у Трускавецькому відділенні ПАТ «Укрінбанк». Керівником цього банку була ОСОБА_5 . Зі слів касира їй стало відомо, що була недостача коштів у банку. Потім приїхали з перевіркою, була ревізія і виявили недостачу коштів.

Заява про вчинення злочину від 31.08.2015р. №1713.

Акт ревізії від 28.08.2015р.

Висновок службового розслідування за фактом виявленої 28.08.2015р. під час ревізії каси Трускавецького відділення ПАТ «Укрінбанк» недостачі грошових коштів.

Пояснююча записка від 28.08.2015р.

Книга обліку готівки оборотної каси та інших цінностей банку.

Книга обліку наявності іноземної валюти та платіжних документів в іноземній валюті, що знаходяться в сховищі.

Висновок почеркознавчої експертизи №6/492 від 24.12.2015р.

Копія статуту АТ «Укрінбанк».

Положення про Трускавецьке відділення АТ «Укрінбанк».

Положення про Трускавецьке відділення АТ «Укрінбанк» (Нова редакція).

Інструкція про здійснення касових операцій в ПАТ "Укрінбанк" зі змінами та доповненнями.

Наказ №1-к від 05.01.2011р. про прийняття на роботу ОСОБА_5 .

Договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 25.01.2012р.

Посадова інструкція начальника Трускавецького відділення АТ «Укрінбанк» ОСОБА_5 від 17.01.2011р.

Посадова інструкція директора філії Трускавецького відділення ПАТ «Укрінбанк» від 06.11.2012р.

Довіреність від 31.01.2014р. ВТР№507080.

Наказ № 662-к від 31.08.2015р. про звільнення ОСОБА_5 .

По епізоду заволодіння коштами потерпілого ОСОБА_12 та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

Показання потерпілого ОСОБА_12 , який підтвердив що в липні 2012року ним було передано гроші обвинуваченій ОСОБА_5 .. Вказані кошти не повернуто. Цивільний позов підтримує. Щодо міри покарання покладається на думку суду.

Протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 31.08.2015р.

Договір банківського вкладу «Класичний» №10-1 138458 від 27.08.2012р.

Заявка на прийом готівки від 28.02.2013р. №540.

Заявка на прийом готівки від 03.02.2014р. №611.

Документи, вилучені з ПАТ «Укрінбанк» згідно протоколу про тимчасовий доступ до речей і документів від 27.01.2016р. та опису до нього.

Лист ПАТ "Укрінбанк".

Висновок почеркознавчої експертизи №6/411 від 15.10.2015р.

Висновок технічної експертизи документів №6/427 від 15.10.2015р.

Довідка про курси валют на 27.08.2012р.

По епізоду заволодіння коштами потерпілого ОСОБА_13 та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей

Показаннями потерпілого ОСОБА_101 , який суду пояснив, що ще у 2011 році передав кошти обвинуваченій ОСОБА_5 , через свою тещу в сумі 9500 доларів США та 12 800 доларів США. Отримав договір і квитанцію про те, що кошти знаходяться на депозитному рахунку. Після того в банк він не приходив і гроші він не знімав. Коли дізналася, що заарештували керівника банку обвинувачену ОСОБА_5 , виявив, що договорів не має. Цивільний позов він не подавав. Щодо міри покарання покладається на думку суду.

Протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 01.09.2015р.

Договір банківського вкладу «Укрінбанку 23 роки» №10-1119925 від

01.03.2012р.

Документи, вилучені з ПАТ «Укрінбанк» згідно протоколу про тимчасовий доступ до речей і документів від 27.01.2016р. та опису до нього.

Лист ПАТ «Укрінбанк».

Висновок почеркознавчої експертизи №6/41 1 від 15.10.2015р.

Висновок почеркознавчої експертизи №6/65 від 09.02.2016р.

Висновок технічної експертизи документів №6/427 від 15.10.2015р.

Довідка про курси валют на 03.09.2012р.

По епізоду заволодіння коштами потерпілого ОСОБА_14 та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

Показаннями потерпілого ОСОБА_14 , який суду пояснив, що знає обвинувачену ОСОБА_5 через свого брата. У 2011 році він оформив депозитний договір на суму 15.000 тисяч доларів. Договір він укладав дома. Згідно даного договору він отримував проценти по 150 доларів США на місяць.У 2014 році він переоформив договір і добавив ще 15 000 тисяч доларів США., і отримував вже 300-350 доларів США. У січні 2015 року він подзвонив у банк і зняв з рахунку 20 000 тисяч доларів США. На рахунку залишилося 10 000 тисяч доларів. А весною 2015 року дізнався, що з його рахунку знято 4 900 доларів США, без його відома. Будь-яких заяв про зняття коштів він не підписував. Кошти в сумі 10 000 доларів США йому не повернуто. Цивільний позов він не подавав. Щодо міри покарання покладається на думку суду.

Протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 01.09.2015р.

Договір банківського вкладу «Класичний» №1-224564 від 16.10.2012р.

Заявка-договір про укладення договору банківського вкладу №10-1218500.

Квитанція № 3809747 від 25.04.2014р.

Документи, вилучені з ПАТ «Укрінбанк» згідно протоколу про тимчасовий доступ до речей і документів від 27.01.2016р. та опису до нього.

Лист ПАТ «Укрінбанк».

Висновок почеркознавчої експертизи №6/411 від 15.10.2015р.

Висновок почеркознавчої експертизи №6/52 від 09.02.2016р.

Висновок почеркознавчої експертизи №6/65 від 09.02.2016р.

Висновок почеркознавчої експертизи №6/69 від 09.02.2016р.

Висновок технічної експертизи документів №6/427 від 15.10.2015р.

Висновок почеркознавчої експертизи №6/53 від 01.02.2016р.

Довідка про курси валют на 01.04.2014р.

По епізоду заволодіння коштами потерпілої ОСОБА_15 та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

Показаннями потерпілої ОСОБА_15 , яка суду пояснила, що знає обвинувачену ОСОБА_5 давно. У 2014 році вона оформила депозитний договір на суму 15.000 тисяч доларів. Договір вона укладала дома. Згідно даного договору отримувала проценти по 150 доларів США на місяць. Загалом отримала 1350 доларів США. Будь-яких заяв про зняття коштів вона не підписувала. В липні 2015 року звернулася, щоб отримати проценти, однак не має ні грошей, ні процентів. Кошти їй не повернуто. Цивільний позов вона не подавала. Щодо міри покарання покладається на думку суду.

Протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 01.09.2015р.

Заява-договір про розміщення банківського вкладу №10-25869.

Заявка на прийом готівки від 11.06.2014р. №812.

Протокол обшуку від 04.09.2015р. в будинку АДРЕСА_2 .

Документи, вилучені під час обшуку 04.09.2015р. в будинку АДРЕСА_2 .

Документи, вилучені з ПАТ «Укрінбанк» згідно протоколу про тимчасовий доступ до речей і документів від 27.01.2016р. та опису до нього.

Лист ПАТ «Укрінбанк».

Висновок почеркознавчої експертизи №6/411 від 15.10.2015р.

Висновок почеркознавчої експертизи №6/65 від 09.02.2016р.

Висновок почеркознавчої експертизи №6/30 від 26.01.2016р.

Висновок технічної експертизи документів №6/427 від 15.10.2015р.

Довідка про курси валют на 02.06.2014.

По епізоду заволодіння коштами потерпілої ОСОБА_16 та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

Показаннями потерпілої ОСОБА_16 , яка суду пояснила, що обвинуваченій ОСОБА_5 дала 30 000 тисяч доларів в приміщенні банку з метою покласти їх на депозитний рахунок під 12% річних. Депозитний довір та заяву про відкриття рахунку ОСОБА_5 їй надала та виплачувала проценти. Спочатку проценти вона отримувала на банківську карточку, а потім ОСОБА_102 привозила сама. Вказані кошти їй не повернуто. Цивільний позов підтримує. Щодо міри покарання покладається на думку суду.

Протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 01.09.2015 (том 2 а.с. 1);

Договір банківського вкладу «Класичний» №1-224564 від 01.03.2013р. том 2 а.с. 3-4);

Заява-договір про укладення договору банківського вкладу №10-1218500 від 02.04.2014 (том 2 а.с. 5);

Заявка на прийом готівки №152 від 01.03.2013р. (том 2 а.с. 6);

Заявка на видачу готівки №611 від 03.02.2014р. (том 2 а.с.8);

Лист ПАТ «Укрінбанк» (том 2 а.с.118);

Висновок почеркознавчої експертизи №6/30 від 26.01.2016р. (том 2 а.с.147-151);

Висновок почеркознавчої експертизи №6/411 від 15.10.2015р. (том 2 а.с.126-129);

Висновок технічної експертизи документів №6/427 від 15.10.2015р. (том 2 а.с. 132-137);

Довідка про курси валют на 01.03.2013 (том 7 а.с.95-96).

По епізоду заволодіння коштами потерпілої ОСОБА_20 .

Показаннями потерпілої ОСОБА_20 , яка суду пояснила, що знає обвинувачену ОСОБА_5 давно, у них були довірливі відносини. Обвинувачена звернулася до неї з проханням позичити гроші. Вона неодноразово давала їй кошти в розмірі 7 000 тисяч доларів США, 50 000 тисяч доларів США, 20 000 тисяч доларів США, 20 000 тисяч доларів США, 100 000 тисяч доларів США. Всього вона дала 4 289 273 гривні. На кожну суму є написано розписки. Кошти їй так і не повернуто. Цивільний позов не подавала, так як є вже рішення суду в порядку цивільного провадження. Щодо міри покарання покладається на думку суду.

Заява про вчинення злочину від 31.08.2015р. (том 2 а.с.52);

Розписка від 06.04.2015р. (том 2 а.с.54);

Розписка від 25.06.2015р. (том 2 а.с.55);

Розписка від 30.06.2015р. (том 2 а.с.56);

Розписка від 24.07.2015р. (том 2 а.с.57);

Розписка від 20.08.2015р. (том 2 а.с.58);

Висновок почеркознавчої експертизи №6/422 від 16.10.2015р. (том 2 а.с.140-144);

Довідки про курси валют на 06.04.2015р., 25.06.2015р., 30.06.2015р., 24.07.2015р., 20.08.2015р. (том 7 а.с.97-106).

По епізоду заволодіння коштами потерпілого ОСОБА_21 .

Показаннями потерпілого ОСОБА_21 , який суду пояснив, що знає обвинувачену ОСОБА_5 давно, у них були довірливі відносини. Обвинувачена звернулася до нього з проханням позичити гроші. Спочатку він дав 50 000 тисяч доларів США, а потім ще 50 000 тисяч доларів США, про що було написано розписки. Кошти йому так і не повернуто. Цивільний позов не подавав, так як є вже рішення суду. Щодо міри покарання покладається на думку суду.

Заява про вчинення злочину від 31.08.2015р. (том 2 а.с.49);

Розписки від 08.06.2015р. (том 2 а.с.51);

Довідки про курси валют на 26.05.2015р., 08.06.2015р., ( т.2 а.с. 107 -110)

Висновок почеркознавчої експертизи №6/421 від 16.10.2015р. (том 1 а.с.193-197);

По епізоду заволодіння коштами потерпілої ОСОБА_22 .

Показаннями потерпілої ОСОБА_22 , яка суду пояснила, що в період з квітня по серпень 2015 року неодноразово передавала ОСОБА_5 кошти з метою оформлення депозитиних рахунків, як позика та з метою обміну на іноземну валюту, про що були написані розписки. Всього нею передано коштів на суму 1 259 320, 50 гривень. Кошти їй не повернуто. Цивільний позов підтримує. Щодо міри покарання покладається на думку суду.

Протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 31.08.2015р. (том 2 а.с.59);

Заява-договір про розміщення банківського вкладу №10-2332364 від 06.03.2015р. (том 2 а.с.61);

Меморіальний ордер №2871640 від 06.03.2015р. (том 2 а.с. 62);

Розписка від 29.08.2015р. (том 2 а.с. 63);

Розписка від 07.04.2015р. (том 2 а.с.64);

Висновок почеркознавчої експертизи №6/422 від 16.10.2015р. (том 2 а.с. 140-144);

Довідки про курси валют на 07.04.2015р..

По епізоду заволодіння коштами потерпілого ОСОБА_23 .

Показаннями потерпілого ОСОБА_23 який суду пояснив, що в липні 2015 року передав обвинуваченій ОСОБА_5 кошти в сумі 72000 тисяч доларів США та 3 315 євро, з метою оформлення депозитного рахунку, про що була написана розписка. Жодних коштів він не отримав.Цивільний позов підтримує. Щодо міри покарання покладається на думку суду.

Протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 01.09.2015р. (том 2 а.с. 43);

Розписка від 01.07.2015 (том 2 а.с. 45);

Висновок почеркознавчої експертизи №6/422 від 16.10.2015р. (том 2 а.с.140-144);

Довідка про курси валют на 01.07.2015р. (том 7 а.с. 1 13-114).

По епізоду заволодіння коштами потерпілого ОСОБА_24 .
Показаннями потерпілого ОСОБА_103 , який суду пояснив, що перебував з обвинуваченою у дружніх стосунках. В липні 2015 року передав обвинуваченій 50 000 тисяч доларів США як позику, яку мала повернути, про що була написана розписка. Вказані кошти він передавав у кабінеті обвинуваченої. Частину коштів в сумі 15 000 тисяч гривень йому було повернуто. З приводу передачі коштів у сумі 40 тисяч доларів США він не пам`ятає та не має до неї жодних претензій з цього приводу. Цивільний позов подано тільки з приводу повернення йому 50 000 тисяч доларів США. Щодо міри покарання покладається на думку суду.

Протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 31.08.2015р. (том 2 а.с. 46);

Розписка від 31.07.2015р. (том 2 а.с.48);

Висновок почеркознавчої експертизи №6/461 від 30.11.2015р. (том 2 а.с.121-123);

Довідки про курси валют на 31.07.2015р., 25.08.2015р. (том 2 а.с.1 15-118).

Епізод заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_24 в якості позики на суму 40 000 тисяч доларів США свого підтвердження не знайшов. Сторона обвинувачення не довела поза розумним сумнівом те, що ОСОБА_5 заволоділа майном ОСОБА_24 шляхом обману на суму 40 000 тисяч доларів США та судом не здобуто доказів її причетності до скоєння вище вказаного кримінального правопорушення по цьому епізоду. Сам потерпілий ОСОБА_24 в тій частині до обвинуваченої претензій не має, обвинувачена стверджує, що вказану суму вона у нього не брала, а інших доказів, які підтверджували отримання вище вказаних коштів стороною обвинувачення не надано.

Згідно з ч.1 ст.92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.
Частиною 3 статті 373 КПК України визначено, що обвинувальний вирок не може ґрунтуватись на припущеннях і ухвалюється лише за умови доведення у ході судового засідання винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення.

Так, відповідно до керуючих роз`яснень п.23 Постанови Пленуму Верховного Суду «Про виконання судами України законодавства і постанов Пленуму Верховного Суду України з питань судового розгляду кримінальних справ і постановляння вироку», всі сумніви щодо доведеності обвинувачення, якщо їх неможливо усунути, повинні тлумачитися на користь підсудного. Коли зібрані у справі докази не підтверджують обвинувачення і всі можливості збирання додаткових доказів вичерпані, суд зобов`язаний постановити виправдувальний вирок

Враховуючи вказане, суд вважає, що ОСОБА_5 за ч.4 ст.190 КК України ( по епізоду заволодіння майном ОСОБА_24 шляхом обману на суму 40 000 тисяч доларів США) слід виправдати.
По епізоду заволодіння коштами потерпілого ОСОБА_25 та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

Показаннями потерпілої ОСОБА_25 , яка суду пояснила, що є сусідами з обвинуваченою ОСОБА_5 . У неї вдома передала кошти в сумі 1 166 євро з метою оформлення депозитного рахунку. У серпні 2012 року знову ж з метою оформлення депозитного рахунку передала обвинуваченій 5000 тисяч доларів США та 1862 долари США. Під виглядом процентів повернула 680 доларів США, які в подальшому було теж передано для оформлення депозитного рахунку. З серпня 2013 року по червень 2015 року повернула 1 650 доларів США та 1166 євро. Всієї суми їй не повернуто. Цивільний позов підтримує. Щодо міри покарання покладається на думку суду.

Протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 05.10.2015р. (т. 1, а.с.1).

Договір банківського вкладу від 21.02.2012р. (т. 1, а.с.2-3).

Заявка на прийом готівки №55 (т.1, а.с.4).

Договір банківського вкладу від 11.06.2013 (т. 1, а.с.5-6).

Заявка на видачу готівки №907 (т. 1, а.с.7).

Заявка на видачу готівки №908 (т.1, а.с.8).

Заявка на видачу готівки №960 (т. 1, а.с.9).

Заявка на видачу готівки №994 (т. 1, а.с. 10).

Договір банківського вкладу від 06.08.2012 (т. 1, а.с. 11 -12).

Заявка на прийом готівки №11/4 (т.1, а.с.13).

Висновок почеркознавчої експертизи №6/173 від 11.04.2016 (т.1,а.с.177-190).

Висновок експертизи №6/477 (т.1, а.с.206-208).

Висновок експертизи №6/478 (т.1, а.с.211-214).

Висновок експертизи №6/174 (т. 1, а.с.234-239).

Довідки про курси валют (т. 1, а.с. 14-18).

Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 29.02.2016 (т.2, а.с.28-29).

По епізоду заволодіння коштами потерпілого ОСОБА_26 та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

Потерпіла ОСОБА_26 в судове засідання не з`явилася, хоча належним чином була повідомлена. Однак вина обвинуваченої ОСОБА_5 по вказаному епізоду підтрведжується:

Протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 22.09.2015р. (т.1, а.с.19).

Заява-договір про розміщення банківського вкладу №10-122695 від 07.05.2014 (т.1, а.с.20).

Заявка на внесення готівки №613 від 07.05.2014 (т.1, а.с.23).

Заява-договір про розміщення банківського вкладу №10-1226270 від 07.05.2014р. (т.1, а.с.21).

Заявка на внесення готівки №612 від 07.05.2014р. (т.1, а.с.22).

Висновок почеркознавчої експертизи №6/173 від 11.04.2016 (т.1, а.с.177-190).

Висновок експерта №6/174 від 14.04.2016р. (т.1, а.с.232-239).

Лист №2/792 від 02.12.2015.

Лист №0395 від 18.12.2015 (т.1, а.с.62).

Довідка про курси валют (т. 1, а.с.24)

По епізоду заволодіння коштами потерпілої ОСОБА_27 та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей

Показаннями потерпілої ОСОБА_27 , яка суду пояснила, що обвинувачену ОСОБА_5 знає 25 років. Гроші в сумі 38 000 доларів США вона дала останній з метою оформлення депозитного рахунку. Однак вона нічого не оформляла і не підписувала. Проценти вона отримувала вчасно. Потім ще додала через сина 1500 доларів США. Цивільний позов підтримала. Кошти їй не повернуто. Щодо міри покарання покладається на думку суду.

Протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 31.08.2015р. (т.1, а.с.26).

Заява-договір про розміщення банківського вкладу №10-1264824 (т.1, а.с.27).

Квитанція №5732862 (т.1, а.с.28).

Заява-договір про розміщення банківського вкладу №10-1264446 (т.1, а.с.29).

Квитанція №5685800 (т.1, а.с.ЗО).

Заява-договір про розміщення банківського вкладу №10-1264827 (т.1, а.с.31).

Квитанція №5732931 (т.1, а.с.32).

Лист №181 (т.1, а.с.33).

Заява на переказ готівки №5732862 (т.1, а.с.38).

Заява на видачу готівки №7887669 (т.1 а.с.39).

Заява на видачу готівки №7887668 (т.1 а.с.39).

Заява на переказ готівки №5685800 (т.1, а.с.40).

Заява на видачу готівки №6269747 (т. 1, а.с.41).

Заява на видачу готівки №6269748 (т.1, а.с.42).

Виписки по угодах (т.1, а.с.43-44).

Висновок експерта №6/480 (т.1, а.с. 47-54).

Довідки про курси валют (т.1, а.с.55-58).

Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 29.02.2016 (т.2, а.с.28-29).

По епізоду заволодіння коштами потерпілого ОСОБА_28 та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

Потерпіла ОСОБА_28 в судове засідання не з`явилася, хоча належним чином була повідомлена. Однак вина обвинуваченої ОСОБА_5 по вказаному епізоду підтрведжується.

Заява про вчинення злочину (т. 1, а.с.59).

Заява-договір про розміщення банківського вкладу №10-89664/тр (т.1,а.с.60).

Заявка на прийом готівки №959 (т.1, а.с.61).

Лист №0395 (т. 1, а.с.62).

Заявка на видачу готівки №913 (т.1, а.с.63).

Заявка на видачу готівки №907 (т. 1, а.с.64).

Заявка на видачу готівки №904 (т. 1, а.с.65).

Довідка про курси валют (т. 1, а.с.66-67).

Висновок експертизи №6/173 (т.1, а.с. 180-190).

Висновок експертизи №6/477 (т.1, а.с.206-208).

Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 29.02.2016 (т.2, а.с.28-29).

По епізоду заволодіння коштами потерпілої ОСОБА_104 .

Показаннями потерпілої ОСОБА_105 , яка суду пояснила, що з обвинуваченою ОСОБА_5 були друзі. Спочатку вона оформляла депозитиний рахунок, а потім давала особито їй в руки. Спершу дала 115.000 тисяч гривень з метою оформлення депозитного рахунку, потім 100 000 тисяч гривень та 105 000 тисяч гривень. В подальшому передала ОСОБА_5 в якості позики 2000 доларів США. Однак під час розгляду справи нею була подана заява, що гроші їй повернуто. Претензій до обвинуваченої не має та просить її суворо не карати.

Протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 01.09.2015р. (т.1, а.с.68-69).

Довідка про курси валют (т.1, а.с.70).

Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 29.02.2016 (т.2, а.с.28-29).

По епізоду заволодіння коштами потерпілого ОСОБА_106 .

Показання потерпілого ОСОБА_107 , який суду пояснив, що обвинувачену ОСОБА_5 знає давно. Дійсно, у 2012 році позичив їй кошти в сумі 100 000 тисяч доларів, про що нею була написана розписка. Згодом на протязі 2012-2013 роках позичив ще 22 000 тисячі доларів США, 5 000 тисяч доларів, 50 000 тисяч гривень. Частину коштів в сумі 20 000 тисяч гривень вона йому повернула. Однак під час розгляду справи ним була подана заява, в якій просить цивільний позов залишити без розгляду. Претензій до обвинуваченої не має та просить її суворо не карати.

Протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 31.08.2015 (т. 1, а.с.71).

Розписка від 08.05.2013 (т.1, а.с.72).

Розписка від 23.02.2012 (т.1, а.с.73).

Довідки про курси валют (т.1, а.с.74-77).

Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 29.02.2016 (т.2, а.с.28-29).

Висновок експертизи №6/457 (т.1, а.с.200-208).

По епізоду заволодіння коштами потерпілого ОСОБА_108 .

Показаннями потерпілого ОСОБА_109 , який суду пояснив, що обвинувачену ОСОБА_5 він знає. Спочатку у нього були гроші на депозитному рахунку, а потім він їх зняв та передав обвинуваченій 30 000 тисяч доларів США з метою внесення на рахунок на вигідних умовах. Кошти йому не повернуто. Цивільний позов він не подавав. Щодо міри покарання покладається на думку суду.

Протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 31.08.2015р. (т.1, а.с.78).

Довідка про курси валют (т. 1, а.с.79).

Копія розписки від 16.04.2015 (т.З, а.с. 170).

Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 29.02.2016 (т.2, а.с.28-29).

По епізоду заволодіння коштами потерпілого ОСОБА_110 .
Показаннями потерпілого ОСОБА_111 , який суду пояснив, що його мати знайома з обвинуваченою. В травні 2014 року він передав обвинуваченій ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 3 500 доларів США, про остання написала розписку з метою отримання процентів під 2% в місяць. В період з червня 2014 року по серпень 2015 року вона йому повертала по 70 доларів США. Всього повернула 1000 доларів США. Решту суми не повернуто. Цивільний позов підтримує.Щодо міри покарання покладається на думку суду.

Протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 02.09.2015р. (т.1, а.с.81).

Розписка від 05.05.2014 (т.1, а.с.82).

Висновок почеркознавчої експертизи №6/421 від 16.10.2015 (т.1, а.с.191-197).

Довідка про курси валют на 05.05.2014 (т.1, а.с.83).

Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 29.02.2016 (т.2, а.с.28-29).

По епізоду заволодіння коштами потерпілої ОСОБА_11 .

Показаннями потерпілої ОСОБА_11 , яка суду пояснила, що обвинувачену ОСОБА_5 знає давно. У них були довірливі відносини. В серпні 2014 року вона передала обвинуваченій 55 000 тисяч доларів США, а потім ще 43000 тисяч доларів США з метою оформлення депозитного рахунку. Кошти їй не повернуто, однак претензій до обвинуваченої не має, просить цивільний позов залишити без розгляду і обвинувачену суворо не карати.

Протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 31.08.2015 (т.1, а.с.84-85).

Довідки про курси валют (т.1, а.с.86-91).

По епізоду заволодіння коштами потерпілого ОСОБА_112 .

Показаннями потерпілого ОСОБА_113 , який суду пояснив, що передав обвинуваченій кошти в сумі 20 000 тисяч доларів, 25 000 тисяч доларів США та 10 000 тисяч доларів, з метою оформлення депозитного рахунку на вигідних умовах. Однак розписки були надані тільки на дві суми на 20 і 25 тисяч доларів США. Кошти йому не повернуто. Цивільний позов він не подавав. Щодо міри покарання покладається на думку суду.

Протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 31.08.2015 (т.1, а.с.92).

Довідка про курси валют (т.1, а.с.93).

Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 29.02.2016 (т.2, а.с.28-29).

По епізоду заволодіння коштами потерпілої ОСОБА_114 .

Показання потерпілої ОСОБА_115 , яка суду пояснила, що в кінці січня 2015 року передала ОСОБА_5 в якості позики під проценти спочатку 58 000 тисяч гривень, пізніше 300 000 тисяч гривень. В подальшому вона передала 700 доларів США, 15 800 доларів США, 4 000 тисячі доларів США, 13 000 тисяч доларів США та 46 600 гривень. В період з січня 2015 року по липень 2015 року вона отримала від обвинуваченої 150 000 тисяч гривень. Решту коштів їй не повернуто. Цивільний позов підтримує. Щодо міри покарання покладається на думку суду.

Протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 31.08.2015 (т. 1, а.с.94-95).

Довідки про курси валют (т.1, а.с.96-102).

Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 29.02.2016 (т.2, а.с.28-29).

По епізоду заволодіння коштами потерпілої ОСОБА_116 .

Показаннями потерпілої ОСОБА_117 , яка суду пояснила, що добре знає обвинувачену ОСОБА_5 як керівника банку, так як була клієнтом цього банку та мала різні вклади. Оксані вона довіряла. В січні 2015 року в приміщенні банку вона ОСОБА_5 в руки дала 5000 тисяч євро, з метою оформлення депозитного рахунку під 12 % річних. Щомісяця вона отримувала 50 євро процентів. Їй повернуто лише 300 євро. Цивільний позов підтримує. Щодо міри покарання покладається на думку суду.

Протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 31.08.2015р. (т.1, а.с. 103-104).

Довідка про курси валют на 01.01.2015 (т. 1, а.с. 105).

Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 29.02.2016 (т.2, а.с.28-29).

По епізоду заволодіння коштами потерпілого ОСОБА_118 .

Показаннями потерпілого ОСОБА_119 , який суду пояснив, що обвинувачену ОСОБА_5 знає давно.В лютому 2015 року позичив їй гроші в сумі 30 000 грн, про що остання написала розписку. В подальшому він позичив під 2% в місяць ще 15 000 тисяч доларів США та 8 000 євро, про що також були написані розписки. Та під 3% в місяць ним було ще позичено ОСОБА_5 5000 тисяч доларів США. Частково були сплачені проценти, всього йому було повернуто 1 000 доларів США та 30 000 тисяч гривень. Вказані кошти передавав у відділенні банку. Цивільний позов пітримує. Щодо міри покарання покладається на думку суду.

Протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 31.08.2015 (т.1, а.с.106).

Розписка від 23.02.2015 (т.1, а.с.107).

Розписка від 24.02.2015 (т. 1, а.с. 108).

Розписка від 05.05.2015 (т.1, а.с.109).

Довідки про курси валют (т.1, а.с.110-113).

Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 29.02.2016 (т.2, а.с.28-29)

Висновок почеркознавчої експертизи №6/57 від 25.11.2015 (т.1, а.с.200-203).

По епізоду заволодіння коштами потерпілої ОСОБА_9 .

Показаннями потерпілої ОСОБА_9 , яка суду пояснила, що нею було передано обвинуваченій ОСОБА_5 200 000 тисяч гривень з метою обміну на іноземну валюту, про що була написана розписка. В подальшому вона передала 300 000 грн. знову ж з метою для обміну на іноземну валюту, де також була обвинуваченою написана розписка. Їй повернуто кошти в сумі 1 000 доларів США. Цивільний позов підтримує, однак просить суворо обвинувачену не карати.

Протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 07.09.2015 (т.1, а.с.114).

Розписка від 11.03.2015 (т.1,а.с.115).

Розписка від 20.04.2015(т. 1, а.с. 116).

Висновок почеркознавчої експертизи №6/479 від 14.12.2015 (т.1, а.с.215-220).

По епізоду заволодіння коштами потерпілої ОСОБА_10 .

Показаннями потерпілої ОСОБА_10 , яка суду пояснила, що будучи у відділенні банку в якості позики надала обвинуваченій ОСОБА_5 19 000 тисяч доларів США, під 2% в міяць, про що отримала розписку. В період з травня 2015 року по серпень 2015 року щомісячно отримувала проценти по 380 доларів США. Всього їй повернуто 1 520 доларів США. Цивільний позов підтримує. Щодо міри покарання покладається на думку суду.

Протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 01.09.2015 (т.1, а.с.117).

Розписка від 01.04.2015 (т.1, а.с.118).

Висновок почеркознавчої експертизи №6/421 від 16.10.2015 (т.1, а.с. 191-197).

Довідка про курси валют на 01.04.2015 (т.1, а.с.1 19-120).

Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 29.02.2016 (т.2, а.с.28-29).

По епізоду заволодіння коштами потерпілого ОСОБА_120 .

Показаннями потерпілого ОСОБА_121 , який суду пояснив, що знає обвинувачену ОСОБА_5 , як керівника банку, так як співпрацював з цим банком. Всього він дав їй 215 600 гривень, 5 500 доларів США та 11 500 тисяч євро, з метою отримання процентів, про що остання написала відповідні розписки. Потім ще отримала 1900, 2 200 та 6 100 доларів США, про що також написала розписки. Вказані кошти він передавав частину дома та частину у відділенні банку. Кошти йому не повернуто. Цивільний позов підтримує. Щодо міри покарання покладається на думку суду.

Заява про вчинення злочину (т. 1, а.с. 121).

Розписка від 15.05.2015 (т.1, а.с.122).

Розписка від 15.05.2015 (т.1, а.с. 123).

Розписка від 09.06.2015 (т.1, а.с.124).

Висновок почеркознавчої експертизи №6/538 від 04.01.2016 (т.1, а.с.226-231).

Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 29.02.2016 (т.2, а.с.28-29).

Довідки про курси валют (т. 1, а.с. 125-130).

По епізоду заволодіння коштами потерпілої ОСОБА_122 .

Показаннями потерпілої ОСОБА_123 , яка суду пояснила, що обвинувачену ОСОБА_5 вона знала, як керівника банку. Вона їй довіряла. В травні 2015 року вона їй дала 25 тисяч доларів США під 2 % в місяць. про що остання написала розписку. Проценти вона отримувала вчасно. Їй повернуто у виді процентів 240 та 500 доларів США. Цивільний позов підтримує. Щодо міри покарання покладається на думку суду.

Протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 07.09.2015 (т. 1, а.с. 131).

Розписка від 18.05.2015 (т.1, а.с. 132).

Висновок експертизи №6/457 (т.1, а.с.200-208).

Довідка про курси валют (т.1, а.с. 133-134).

Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 29.02.2016 (т.2, а.с.28-29).

По епізоду заволодіння коштами потерпілого ОСОБА_124 .

Показаннями потерпілого ОСОБА_125 , який суду пояснив, що разом з обвинуваченою ОСОБА_5 співпрацювали. Потім вона запропонувала йому позичити кошти в сумі 170 000 тисяч доларів США, про що нею власноручно було написано розписку. В серпні 2015 року він передав кошти в сумі 54 000 тисячі гривень. Вказані кошти він давав у відділенні банку, їх йому не повернуто. Цивільний позов підтримує. Щодо міри покарання покладається на думку суду.

Протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 10.09.2015р. (т.1, а.с.135).

Розписка від 20.08.2015 (т.1, а.с.136).

Довідка про курси валют (т.1, а.с. 137-138).

Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 29.02.2016 (т.2, а.с.28-29).

По епізоду заволодіння коштами потерпілого ОСОБА_126 .

Показання потерпілого ОСОБА_127 , який суду пояснив, що є давнім клієнтом банку, в якому працювала обвинувачена ОСОБА_5 . В якості позики він передав 1 846 000 гривень, про що остання написала розписку. В подальшому через сина обвинуваченої він передав 50 500 євро та 50 000 тисяч гривень. Вказані кошти йому не повернуто. Цивільний позов підтримує. Щодо міри покарання покладається думку.

Показання свідка ОСОБА_128 , яка підтвердила, що її чоловік разом з нею у відділення банку ОСОБА_5 приніс 1 (один) мільйон гривень. Ці кошти передавалися у її присутності, однак для чого їй не відомо. Чи писалася розписка про отримання коштів їй теж не відомо. Однак кошти їм так і не було повернуто.

Протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 01.09.2015р. (т.1, а.с. 139-140).

Розписка від 06.07.2015 (т.1, а.с. 142).

Висновок почеркознавчої експертизи №6/421 від 16.10.2015 (т.1, а.с.221-225).

Довідка про курси валют станом на 16.07.2015 (т. 1, а.с. 143-144)

Щодо не визнання обвинуваченою ОСОБА_5 вини по заволодінню коштами потерпілого ОСОБА_33 , то суд покази останньої оцінює критично, з огляду на покази потерпілого, свідка, розписки, висновку почеркознавчої експертизи й інші зібрані у справі докази, яким не вірити немає підстав і якими ці покликання обвинуваченої спростовуються.

Суд відхиляє і розглядає їх як намагання ухилитись від відповідальності за інкриміноване кримінальне правопорушення.

Судом не встановлено порушень кримінально-процесуального закону під час досудового розслідування, які б могли перешкодити ухваленню вироку по даному епізоду, а тому за відсутності розумних підстав для сумнівів у винуватості ОСОБА_5 по епізоду заоволодіння майном ОСОБА_33 шляхом обману, суд вважає доведеною її вину в інкримінованому кримінальному правопорушенні.

По епізоду заволодіння коштами потерпілого ОСОБА_129 .

Показання потерпілого ОСОБА_130 , який суду пояснив, що з липня 2015 року і впродовж 4-х місяців він передавав кошти ОСОБА_5 в якості позики, всього 2 200 000 гривень, про що остання надала розписку. Кошти йому не повернуто.Цивільний позов підтримує. Щодо міри покарання покладається на думку суду.

Протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 10.09.2015 (т. 1, а.с.145).

Розписка від 17.07.2015 (т. 1, а.с.146).

Висновок почеркознавчої експертизи №6/421 від 16.10.2015 (т. 1, а.с.191-197).

По епізоду заволодіння коштами потерпілої ОСОБА_131 .

Показання потерпілої ОСОБА_132 , яка суду пояснила, що перебувала з обвинуваченою у довірливих відносинах. В липні 2015 року вона передала ОСОБА_5 10 000 тисяч доларів США для зберігання, про що була написана розписка. Кошти їй не повернуто. Цивільний позов підтримує. Щодо міри покарання покладається на думку суду.

Протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 08.09.2015 (т.1, а.с.147).

Розписка від 27.07.2015 (т.1, а.с.148).

Висновок експертизи №6/457 (т.1, а.с.200-208).

Довідка про курси валют (т.1, а.с. 149-150).

По епізоду заволодіння коштами потерпілої ОСОБА_133 .

Показаннями потерпілої ОСОБА_134 , яка суду пояснила, що у неї знаходилися гроші на депозитному рахунку у відділенні банку, де працювала обвинувачена ОСОБА_5 . В серпні 2015 року вона позичила останній 5000 тисяч доларів, про що була написана розписка, та її було повідомлено що вона буде отримувати доходи кожного місяця. Повернуто 200 доларів США та 8 000 тисяч гривень. Цивільний позов підтримує. Претензій до обвинуваченої немає та просить її суворо не карати.

Протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 08.09.2015 (т.1, а.с. 151).

Розписка від 05.08.2015 (т.1, а.с.152).

Висновок почеркознавчої експертизи №6/421 від 16.10.2015 (т. 1, а.с.191-197).

Довідка про курси валют станом на 05.08.2015 (т. 1, а.с. 153-154).

По епізоду заволодіння коштами потерпілої ОСОБА_135 .

Показаннями потерпілої ОСОБА_136 , яка суду пояснила, що в серпні 2015 року обвинувачена ОСОБА_5 зустріла її чоловіка і запропонувала йому заробити гроші. Вона дала обвинуваченій 10 000 тисяч доларів США та 180 000 тисяч гривень з метою отримання процентів. Потім вона ще передала 20 000 тисяч доларів США, про що також дала розписку. Вказані кошти вона передавала не у відділенні банку. Однак частину грошових коштів в сумі 127.000 тисяч гривень, вона їй повернула у відділенні банку. Цивільний позов підтримує. Щодо міри покарання покладається на думку суду.

Протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 31.08.2015 (т.1, а.с.155).

Розписка від 15.08.2015 (т.1, а.с. 156).

Розписка від 26.11.2015 (т. 1, а.с. 157).

Висновок почеркознавчої експертиз №6/421 від 16.10.2015 (т.1, а.с.191-197).

Довідки про курси валют станом на 11.08.2015, 14.08.2015 (т.1, а.с.158-161).

Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 29.02.2016 (т.2, а.с.28-29).

По епізоду заволодіння коштами потерпілого ОСОБА_137 .

Показаннями потерпілого ОСОБА_138 , який суду пояснив, що в серпні 2015 року він передав в якості позики ОСОБА_5 кошти в сумі 20 000 тисяч доларів США, 1 000 євро та 60 000 тисяч гривень, про що була написана розписка. Кошти йому не повернуто. Цивільний позов підтримує. Щодо міри покарання покладається на думку суду.

Заява про вчинення злочину від 31.08.2015 (т. 1, а.с. 162).

Розписка від 20.08.2015 (т.1, а.с. 163).

Висновок почеркознавчої експертизи №6/479 від 14.12.2015 (т.1, а.с.215-220).

Довідка про курси валют станом на 20.08.2015 (т. 1, а.с. 164-165).

По епізоду заволодіння коштами потерпілого ОСОБА_139 .

Показаннями потерпілого ОСОБА_140 , який суду пояснив, що обвинувачена ОСОБА_5 є його знайома. В серпні 2015 року вона звернулась до нього з проханням позичити гроші в сумі 25 000 тисяч доларі США на купівлю земельної ділянки. Вказані кошти він їй позичив, на що остання написала розписку. Кошти йому не повернуто. Цивільний позов підтримує. Щодо міри покарання покладається на думку суду.

Протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 31.08.2015 (т.1,а.с.166).

Розписка від 22.08.2015 (т.1, а.с.167).

Висновок почеркознавчої експертизи №6/421 від 16.10.2015 (т.1, а.с.191-197).

Довідка про курси валют станом на 21.08.2015 (т. 1, а.с. 168-199).

По епізоду заволодіння коштами потерпілого ОСОБА_141 .

Показаннями потерпілого ОСОБА_142 , який суду пояснив, що в серпні 2015 року він передав обвинуваченій ОСОБА_5 в сумі 170 000 тисяч гривень з метою їх обміну на іноземну валюту. Однак ні гривні, ні валюти йому не повернуто. Цивільний позов підтримує. Щодо міри покарання покладається на думку суду.

Протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 02.09.2015 (т.1, а.с.170).

Розписка від 25.08.2015 (т.1, а.с. 171).

Висновок почеркознавчої експертизи №6/421 від 16.10.2015 (т.1, а.с.191-197).

По епізоду заволодіння коштами потерпілого ОСОБА_143 .

Показаннями потерпілого ОСОБА_144 , який суду пояснив, що знає обвинувачену ОСОБА_5 давно. В телефонному режимі повідомила, що їй необхідно придбати 30 000 тисяч доларів США. Вказані кошти вона отримала у пункті обміну від його касира. В подальшому вона повернула 85 000 гривень, а на решту суми написала йому розписку. Ці кошти йому не повернуто.Цивільний позов підтримує. Щодо міри покарання покладається на думку суду.

Протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 31.08.2015 (т. 1, а.с. 172).

Розписка від 25.08.2015р. (т.1, а.с. 173).

Висновок почеркознавчої експертизи №6/421 від 16.10.2015 (т.1, а.с.191-197).

Довідка про курси валют на 25.08.2015 (т.1, а.с. 174-175).

По епізоду легалізації обвинуваченою ОСОБА_5 частини коштів одержаних внаслідок вчинення суспільно-небехпечних протиправних діянь її вина підтверджується дослідженими у судовому засіданні доказами. Зокрема:

Показаннями свідка ОСОБА_145 , який суду пояснив, що працює у Львівській філії ТОВ «Авто-сіті Медіа» «Захід» і займається укладенням договору купівлі продажу автомобілів. До нього звернувся громадянин ОСОБА_146 з приводу продажу автомобіля. Хто саме приходив, він не пригадує. Згодом з фірми було вилучено документи.

Показаннями свідка ОСОБА_147 , який суду пояснив, що купив транспортний засіб через електронні торги у 2015 році. Власником цього транспортного засобу був чоловік ОСОБА_148 . Кошти оплачував через банк.

Документи, вилучені у Львівській філії ТОВ «Авто-сіті Медіа» «Захід» (т.2, а.с.309-320).

Документи, вилучені у ТСЦ 4641 (т.2, а.с.328-336).

Інформація ГУ ДФС у Львівській області від 16.06.2016р. (т.2, а.с.338- 347)

Враховуючи наведене та оцінивши сукупність доказів у їх взаємозв`язку, суд дійшов до висновку, що обвинувачена ОСОБА_5 , в період з лютого 2012 року по червень 2014 року, будучи службовою особою - начальником Трускавецького відділення ПАТ «Укрінбанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем, умисно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_149 , ОСОБА_26 , ОСОБА_150 , ОСОБА_101 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 у загальній сумі 748 594,56 гривень та в період з лютого 2011 року по червень 2014 року шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_27 , ОСОБА_49 , ОСОБА_47 та ОСОБА_30 в загальній сумі 496 588,8 гривень.

У подальшому, з метою легалізації частини коштів в сумі 180 000 гривень, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечних протиправних діянь щодо ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_150 , ОСОБА_101 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_27 , ОСОБА_49 , ОСОБА_47 та ОСОБА_30 , ОСОБА_5 26.06.2014, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, вчинила правочин з придбання автомобіля марки «Lexus RX 350», свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_12 , д.н.з. НОМЕР_13 , через свого сина ОСОБА_50 , який 26.06.2014, перебуваючи за адресою: м. Львів, вул.Д.Апостола,11, уклав з ОСОБА_151 договір №26/13 про надання послуг при купівлі-продажу транспортних засобів та номерних агрегатів з видачею довідки-рахуку та отримав довідку-рахунок № НОМЕР_15 , згідно з якою ОСОБА_5 придбала автомобіль марки «Lexus RX 350», свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_12 , вартістю 180 000 гривень.

Щодо не визнання обвинуваченою ОСОБА_5 інкримінованого їй кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.209 КК України, суд проаналізувавши показання допитаних безпосередньо у суді обвинувачену, потерпілих, свідків та врахувавши позицію обвинуваченої та її захисника, оцінивши та перевіривши надані стороною обвинувачення кожний доказ окремо з точки зору належності допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв"язку, керуючись своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об`єктивному розгляді всіх обставин справи в їх сукупності, та керуючись законом, дійшов до наступних висновків.

Об`єктивна сторона злочину, передбаченого ст. 209 КК України, виражається у вчиненні фінансової операції чи правочину з коштами або іншим майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких коштів або іншого майна чи володіння ними, прав на такі кошти або майно, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуття, володіння або використання коштів чи іншого майна, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Обов`язковою ознакою суб`єктивної сторони злочину є мета легалізації - надання правомірного вигляду володінню, користуванню і розпорядженню предметами, зазначеними в ст.209 КК України, або приховання чи маскування їх злочинного походження.
Як вбачається із змісту ст.209 КК України, легалізацією (відмиванням) доходів є вчинення фінансової операції чи правочину з коштами чи іншим майном, одержаними внаслідок суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких коштів або іншого майна чи володіння ними, прав на такі кошти або майно, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, а так само набуття, володіння або використання коштів чи іншого майна, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів).
За змістом ст.1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинними шляхом» легалізація (відмивання) доходів - це вчинення дій з метою надання правомірного вигляду володінню, користуванню або розпорядженню доходами або дій, спрямованих на приховування джерел походження таких доходів.

Постанова Пленуму Верховного суду України від 15.04.2005 N5 «Про практику застосування судами законодавства про кримінальну відповідальність за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом» звертає увагу, що обов`язковою умовою, за якої настає відповідальність за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, є одержання таких доходів унаслідок вчинення визначеного у п. 1 примітки до ст.209 КК суспільно небезпечного протиправного діяння (далі - предикатне діяння).

Кримінальна відповідальність за ч.1 ст.209 КК настає у разі вчинення хоча б однієї з таких дій, що передували легалізації (відмиванню) доходів: фінансової операції з коштами або іншим майном, одержаними внаслідок вчинення предикатного діяння чи укладення угоди щодо них; дій, спрямованих на приховання чи маскування: а) незаконного походження таких коштів або іншого майна; б) володіння ними; в) прав на такі кошти або майно; г) джерела їх походження; д) місцезнаходження; е) переміщення; 3) набуття, володіння або використання таких коштів чи іншого майна.

Крім того суб`єктивна сторона злочину за ст.209 КК України характеризується прямим умислом. Грошові кошти та інше майно виступають предметом легалізації за умови, що їх здобуття відбулося заздалегідь і було поєднано з порушенням норм тільки кримінального законодавства.

Частиною 1 ст.2 КК України визначено, що єдиною і достатньою підставою кримінальної відповідальності є наявність у вчиненому особою суспільно небезпечному діянні всіх ознак складу злочину, передбаченого КК України.

Відповідно до ч.1 ст.11 КК України злочином є передбачене цим Кодексом суспільно небезпечне винне діяння (дія або бездіяльність), вчинене суб`єктом злочину.

Обставини, на які посилається сторона захисту, що досудове слідство проведено однобічно, не досліджено фінансового стану обвинуваченої, не спростовують факту вчинення обвинуваченою інкримінованого кримінального правопорушення. Обвинуваченою факт заволодіння грошовими коштами ОСОБА_149 , ОСОБА_26 , ОСОБА_150 , ОСОБА_101 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 у загальній сумі 748 594,56 гривень та грошовими коштами ОСОБА_27 , ОСОБА_49 , ОСОБА_47 та ОСОБА_30 в загальній сумі 496 588,8 гривень не оспорюється. На спростування вище вказаного обвинуваченою було долучено копій кредитних договорів укладених її чоловіком та нею, датованих 2007 -2008 роки, які відношення до легалізації частини коштів в сумі 180 000 гривень, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечних протиправних діянь не мають. А інших доказів судом не здобуто.

Таким чином, порушень КПК України, які б вплинули на правильність висновків суду на підставі безпосередньо досліджених в судовому засіданні доказів, не встановлено.

Покази обвинуваченої ОСОБА_5 суд оцінює критично, з огляду на покази свідків, письмових доказів у справі, яким не вірити немає підстав і якими ці покликання обвинуваченої спростовуються.

Суд відхиляє і розглядає їх як намагання ухилитись від відповідальності за інкриміноване кримінальне правопорушення.

Отже, сукупністю даних досудового та судового слідства, котрі співпадають між собою та об`єктивно доповнюють одні одних, стверджено винність обвинуваченої ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих їй кримінальних правопорушень.
Таким чином, на думку суду, винність обвинуваченої ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень доведена в повному обсязі.

Дії обвинуваченої ОСОБА_5 вірно кваліфіковані за ч.2 ст.191, ч.3 ст. 191, ч.4 ст. 191, ч.5 ст.191, ч.2 ст.190, ч.3 ст.190, ч.4 ст.190, ст.209, ч.І ст.366 КК України.

Крім епізоду заволодіння майном ОСОБА_24 шляхом обману на суму 40 000 тисяч доларів США, де суд вважає, що ОСОБА_5 за ч. 4 ст.190 КК України по вказаному епізоду слід виправдати

Доведеність вини і така кваліфікація дій обвинуваченої в суду не викликає сумнівів. Вищеневедені вище докази винності обвинуваченої у своїй сукупності є логічними і послідовними та відтворюють реальні події, що мали місце між нею та потерпілими. При призначенні покарання обвинуваченій ОСОБА_5 по даній справі суд суворо дотримується принципів законності, справедливості, обґрунтованості та індивідуалізації покарання, маючи на увазі, що метою покарання засудженої є її виправлення, виховання та соціальна реабілітація, запобігання вчиненню нових злочинів та враховує обставини кримінального правопорушення, його наслідки, характер та ступінь участі обвинуваченої у вчиненні інкримінованих їй кримінальних правопорушеннь, ступінь його тяжкості, дані про особу вину, обставини, що пом`якшують та обтяжують її покарання.

Обставини, передбачені ст.66 КК України, які пом`якшують покарання ОСОБА_5 за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.191, ч.3 ст. 191, ч.4 ст. 191, ч.5 ст.191, ч.2 ст.190, ч.3 ст.190, ч.4 ст.190, ч.1 ст.209, ч.1 ст.366 КК України, суд враховує часткове визнання вини, часткове відшкодування шкоди потерпілим.

Обставин, передбачених ст.67 КК України, які обтяжують покарання ОСОБА_5 за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст.191, ч.3 ст.191, ч.4 ст.191, ч.5 ст.191, ч.2 ст.190, ч.3 ст.190, ч.4 ст.190, ч.1ст.209, КК України, не встановлено.

Обставиною, яка згідно ст.67 КК України обтяжуює покарання ОСОБА_5 є вчинення інкримінованого кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України, повторно.

Беручи до уваги вищезазначене та обставини справи, при обранні виду і розміру покарання обвинуваченій ОСОБА_5 суд бере до уваги ступінь тяжкості вчиненого обвинуваченою правопорушення, враховує наслідки та обставини вчиненого, особу обвинувачену, яка частково визнала свою вину, щиро розкаялася у вчиненому, її характеризуючи дані, те, що обвинувачена частково відшкодувала завдану шкоду та має намір відшкодувати таку повністю, думку потерпілих, та те, що деякі з них претензій до неї не мають та просять її суворо не карати, а інші покладаються на думку суду, суд вважає, що обвинуваченій ОСОБА_5 слід обрати покарання у виді позбавлення волі в межах санкціі статей.

Процесуальні витрати на залучення експертів для проведення судових експертиз в розмірі 9 331.26 грн, та 10 619.09 грн., з огляду на приписи ст.124 КПК України, необхідно стягнути з обвинуваченої в повному обсязі на користь держави.

Оцінивши заявлені цивільні позови, дослідивши матеріали справи, заслухавши думку обвинуваченої, яка частину цивільнх позовів потерпілих визнала частково та частину визнала повністю та зобов`язується відшкодувати завдану шкоду, суд прийшов до висновку, що така шкода знаходиться в прямому причинному зв`язку із вчиненими ОСОБА_5 кримінальних правопорушеннь, а тому у відповідності до ст.1166 ЦК України, враховуючи всі обставини справи, суд вважає, що цивільні позови підлягають як до часткового так і до повного задоволенню.

Такий висновок суду полягає в тому, що суму матеріальної шкоди слід визначити в розмірі доведеному наявними у матеріалах кримінального провадження доказами, в межах встановленої судом суми грошових коштів, якими заволоділа обвинувачена при вчиненні нею кримінальних правопорушень.

Відповідно до ст.23 ЦК України особа має право на відшкодування моральної шкоди, завданої внаслідок порушення її прав. Моральна шкода відшкодовується грішми, іншим майном або в інший спосіб. Розмір грошового відшкодування моральної шкоди визначається судом залежно від характеру правопорушення, глибини фізичних та душевних страждань, погіршення здібностей потерпілого або позбавлення його можливості їх реалізації, ступеня вини особи, яка завдала моральної шкоди, якщо вина є підставою для відшкодування, а також з урахуванням інших обставин, які мають істотне значення. При визначенні розміру відшкодування враховуються вимоги розумності і справедливості.

Відтак цивільні позови подані потерпілими ОСОБА_16 , ОСОБА_27 , ОСОБА_91 в частині відшкодування моральної шкоди, слід задоволити частково.

Цивільні позови потерпілих ОСОБА_24 , ОСОБА_152 , ОСОБА_9 , ОСОБА_153 , ОСОБА_154 - задоволити повністю.

Цивільні позови потерпілих ОСОБА_155 , ОСОБА_12 , ОСОБА_22 , ОСОБА_25 , ОСОБА_95 , ОСОБА_28 , ОСОБА_46 , ОСОБА_35 , ОСОБА_156 , ОСОБА_31 , ОСОБА_10 , ОСОБА_66 , ОСОБА_45 , ОСОБА_96 , ОСОБА_33 , ОСОБА_30 , ОСОБА_157 , ОСОБА_90 , ОСОБА_91 , ОСОБА_92 - задоволити частково.

Цивільні позови потерпілих ОСОБА_16 та ОСОБА_27 , поданих до обвинуваченої ОСОБА_5 та ПАТ «Укрінком» слід задоволити частково, оскільки шкода завдана вказаним потерпілим саме шахрайськими діями обвинуваченої ОСОБА_5 , а не ПАТ «Укрінбанк».

Цивільні позови потерпілих ОСОБА_53 , ОСОБА_49 , ОСОБА_11 залишити без розгляду за їх заявами.

Керуючись ст.ст.370, 374 КПК України, колегія суддів -

УХВАЛИЛА:
ОСОБА_5 визнати винуватою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.191, ч.3 ст.191, ч.4 ст.191, ч.5 ст.191, ч.2 ст.190, ч.3 ст.190, ч.4 ст.190, ч.1 ст.209, ч.1 ст.366 КК України, та призначити їй покарання:

- за ч.2 ст.191 КК України - позбавлення волі на строк 3 роки з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на підприємствах, установах, організаціях незалежно від форми власності на строк 2 роки.

- за ч.3 ст.191 КК України - позбавлення волі на строк 5 років з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно- розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на підприємствах, установах, організаціях незалежно від форми власності на строк 2 роки.

- за ч.4 ст.191 КК України - позбавлення волі на строк 7 років з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно- розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на підприємствах, установах, організаціях незалежно від форми власності на строк 2 роки.

- за ч.5 ст.191 КК України - позбавлення волі на строк 8 років з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на підприємствах, установах, організаціях незалежно від форми власності на строк 2 роки 6 місяців, з конфіскацією належного їй майна.

- за ч.2 ст.190 КК України - позбавлення волі на строк 3 роки,

- за ч.3 ст.190 КК України - позбавлення волі на строк 6 років.

- за ч.4 ст.190 КК України - позбавлення волі на строк 8 років 6 місяців з конфіскацією належного їй майна.

- за ч.І ст.209 КК України - позбавлення волі на строк 4 роки з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на підприємствах, установах, організаціях незалежно від форми власності на строк 2 роки, з конфіскацією належного їй майна.

- за ч.І ст.366 КК України - обмеження волі на строк 3 роки з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно- розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на підприємствах, установах, організаціях незалежно від форми власності на строк 2 роки.

На підставі ч.2 ст.70 КК України, шляхом часткового складання призначених покарань, призначити ОСОБА_5 остаточне покарання у вигляді позбавлення волі на строк 9 років з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно- господарських функцій на підприємствах, установах, організаціях незалежно від форми власності на строк 3 роки, з конфіскацією належного їй майна.

На підставі ч.4 ст.70 КК України, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, призначеним ОСОБА_5 остаточним покаранням у вигляді позбавлення волі на строк 9 ( дев`ять ) років з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно- господарських функцій на підприємствах, установах, організаціях незалежно від форми власності на строк 3 (три) роки, з конфіскацією належного їй майна, поглинути покарання, призначене ОСОБА_5 вироком Трускавецького міського суду Львівської області від 25.04.2017 у вигляді позбавлення волі на строк 7 років з позбавленням права обіймати посади, які пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на підприємствах, установах, організаціях незалежно від форми власності строком 1 рік 1 місяць та з конфіскацією належного їй майна.

ОСОБА_5 визнати не винуватою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України ( по епізоду заволодіння майном ОСОБА_24 шляхом обману на суму 40 000 тисяч доларів США), і виправдати у зв`язку із відсутністю в її діях складу злочину.

Початок відбування строку покарання засудженій ОСОБА_5 рахувати з 31.08.2015р. року з часу її затримання.

Запобіжний захід щодо засудженої ОСОБА_5 у вигляді тримання під вартою залишити без зміни до набрання вироком законної сили.

На підставі ч.5 ст.72 КК України, зарахувати засудженій ОСОБА_5 в строк відбуття покарання строк попереднього ув`язнення з 31.08.2015 року по день набрання вироком законної сили включно із розрахунку один день попереднього ув`язнення за два дні позбавлення волі.

Стягнути із засудженої ОСОБА_5 витрати на залучення експертів для проведення судових експертиз в розмірі 19950, 35 грн. на користь держави.

Цивільний позов ПАТ «Укрінбанк» задоволити.

Стягнути з засудженої ОСОБА_5 на користь Публічного акціонерного товариства « УКРАЇНСЬКИЙ ІННОВАЦІЙНИЙ БАНК» матеріальну шкоду в розмірі 3 154 300 гривень, 1290 Євро, що згідно офіційного курсу Національного банку України, становить 12355 грн. 2 240 доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України, становило 49 452,94 гривень.

Цивільний позов ОСОБА_24 задоволити.

Стягнути з засудженої ОСОБА_5 на користь ОСОБА_24 матеріальну шкоду в розмірі 1 250 000 гривень.
Цивільний позов ОСОБА_23 задоволити частково.

Стягнути з засудженої ОСОБА_5 на користь ОСОБА_23 матеріальну шкоду в розмірі 1 590 337.80 гривень.
Цивільний позов ОСОБА_12 задоволити частково.

Стягнути з засудженої ОСОБА_5 на користь ОСОБА_12 матеріальну шкоду в розмірі 76 517.79 гривень.
Цивільний позов ОСОБА_16 задоволити частково.

Стягнути з засудженої ОСОБА_5 на користь ОСОБА_16 матеріальну шкоду в розмірі 170 250,90 гривень та моральну шкоду в розмірі 5 000 грн.
Цивільний позов ОСОБА_22 задоволити частково.

Стягнути з засудженої ОСОБА_5 на користь ОСОБА_22 матеріальну шкоду в розмірі 1 259 320,50 гривень.
Цивільний позов ОСОБА_25 задоволити частково з врахуванням повернутих коштів.

Стягнути з засудженої ОСОБА_5 на користь ОСОБА_25 матеріальну шкоду в розмірі 37097,94 гривень.
Цивільний позов ОСОБА_95 задоволити частково.

Стягнути з засудженої ОСОБА_5 на користь ОСОБА_158 матеріальну шкоду в розмірі 68 669,66 гривень.
Цивільний позов ОСОБА_28 задоволити частково.

Стягнути з засудженої ОСОБА_5 на користь ОСОБА_28 матеріальну шкоду в розмірі 70 097,02 гривень.
Цивільний позов ОСОБА_27 задоволити частково.

Стягнути з засудженої ОСОБА_5 на користь ОСОБА_27 матеріальну шкоду в розмірі 70 097,02 гривень та моральну шкоду в розмірі 5 000 грн.
Цивільний позов ОСОБА_46 задоволити частково.

Стягнути з засудженої ОСОБА_5 на користь ОСОБА_132 матеріальну шкоду в розмірі 220 735,20 гривень.
Цивільний позов ОСОБА_35 задоволити частково.

Стягнути з засудженої ОСОБА_5 на користь ОСОБА_134 матеріальну шкоду в розмірі 112 219,84 грн.
Цивільний позов ОСОБА_44 задоволити частково.

Стягнути з засудженої ОСОБА_5 на користь ОСОБА_159 матеріальну шкоду в розмірі 979 109,12 гривень.
Цивільний позов ОСОБА_31 задоволити частково.

Стягнути з засудженої ОСОБА_5 на користь ОСОБА_117 матеріальну шкоду в розмірі 90 394,67 гривень.
Цивільний позов ОСОБА_48 задоволити.

Стягнути з засудженої ОСОБА_5 на користь ОСОБА_119 матеріальну шкоду в розмірі 1 000 000 гривень.
Цивільний позов ОСОБА_9 задоволити.

Стягнути з засудженої ОСОБА_5 на користь ОСОБА_9 матеріальну шкоду в розмірі 500 000 гривень.
Цивільний позов ОСОБА_10 задоволити частково.

Стягнути з засудженої ОСОБА_5 на користь ОСОБА_10 матеріальну шкоду в розмірі 409 930,18 гривень.
Цивільний позов ОСОБА_66 задоволити частково.

Стягнути з засудженої ОСОБА_5 на користь ОСОБА_160 матеріальну шкоду в розмірі 813 546,40 гривень.
Цивільний позов ОСОБА_45 задоволити частково.

Стягнути з засудженої ОСОБА_5 на користь ОСОБА_123 матеріальну шкоду в розмірі 491 790,23 гривень.
Цивільний позов ОСОБА_96 задоволити частково.

Стягнути з засудженої ОСОБА_5 на користь ОСОБА_161 матеріальну шкоду в розмірі 3 805 249,41 гривень.
Цивільний позов ОСОБА_33 задоволити частково.

Стягнути з засудженої ОСОБА_5 на користь ОСОБА_162 матеріальну шкоду в розмірі 3 125 064,30 гривень.
Цивільний позов ОСОБА_94 задоволити.

Стягнути з засудженої ОСОБА_5 на користь ОСОБА_163 матеріальну шкоду в розмірі 2 748 000 гривень.
Цивільний позов ОСОБА_30 задоволити частково.

Стягнути з засудженої ОСОБА_5 на користь ОСОБА_111 матеріальну шкоду в розмірі 28 728 гривень.
Цивільний позов ОСОБА_36 задоволити частково.

Стягнути з засудженої ОСОБА_5 на користь ОСОБА_136 матеріальну шкоду в розмірі 693 554,45 гривень.
Цивільний позов ОСОБА_90 задоволити частково.

Стягнути з засудженої ОСОБА_5 на користь ОСОБА_164 матеріальну шкоду в розмірі 525 686,72 гривень.
Цивільний позов ОСОБА_91 задоволити частково.

Стягнути з засудженої ОСОБА_5 на користь ОСОБА_165 матеріальну шкоду в розмірі 550 769,23 гривень та 5 000 тисяч моральної шкоди.
Цивільний позов ОСОБА_154 задоволити.

Стягнути з засудженої ОСОБА_5 на користь ОСОБА_166 матеріальну шкоду в розмірі 170 700 гривень.
Цивільний позов ОСОБА_92 задоволити частково.

Стягнути з засудженої ОСОБА_5 на користь ОСОБА_167 матеріальну шкоду в розмірі 577 866,32 гривень.
Цивільний позов ОСОБА_53 за його заявою залишити без розгляду .
. Цивільний позов ОСОБА_49 за її заяаою залишити без розгляду

Цивільний позов ОСОБА_11 за її заяаою залишити без розгляду

Вирок суду може бути оскаржений до апеляційного суду Львівської області шляхом подачі апеляційної скарги через Дрогобицький міськрайонний суд протягом 30 днів з моменту його проголошення.
Вирок, якщо інше не передбачено цим Кодексом, набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після прийняття рішення судом апеляційної інстанції.

Засудженій та прокурору копію вироку вручити негайно після його проголошення.

Вирок виготовлено в нарадчій кімнаті.

Головуючий суддя: ОСОБА_1

Судді : ОСОБА_2

ОСОБА_3