УХВАЛА
Іменем України

27 листопада 2018 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за відсутності слідчого та представників осіб, у володінні яких перебувають речі та документи, розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ст.лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, поданого за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №004313 від 12.08.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням ГУНП в Житомирській здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004313 від 11.08.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено що 27.07.2018 року потерпілий ОСОБА_4 на веб сайті інтернет ресурсу «ОЬХ» створив оголошення щодо продажу належного йому мопеду мопеду марки «Viper Active».

Так, 28.07.2017 на номер мобільного оператора потерпілого ОСОБА_4 , вказаний в оголошені, НОМЕР_1 , зателефонував чоловік із абонентського номеру НОМЕР_2 з метою здійснення купівлі зазначеного мопеду. В ході розмови домовились про оплату, відправку об`єкту продажу, що буде відбуватись згідно умов «Безпечної угоди», згідно якої, потерпілий ОСОБА_4 зможе отримати обумовлену суму грошових коштів після перевірки належного стану мопеду. Цього ж дня, впродовж декількох хвилин на номер ОСОБА_4 надійшло CMC повідомлення від абонентського номеру НОМЕР_3 в якому було вказано, що на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 було зараховано грошові кошти в розмірі 7800 гривень. Під час підтвердження отримання суми продавцем, покупець поцікавився, чи є ще подібний товар у наявності, на що потерпілий відповів, що у нього наявний аналогічний мопед. Під час листування у телефонній програмі «viber», між потерпілий ОСОБА_4 та покупцем, надіслано фотознімки другого мопеду, зацікавившись, покупець узгодив суму продажу та здійснив аналогічну оплату в розмірі 7300 гривень на зазначену вище банківську картку. При цьому, покупець був зареєстрований у зазначеному додатку месенджера «viber» за телефонним номером НОМЕР_2 .

Наступного дня, 29.07.2017 ОСОБА_4 відправив мопед за тією ж адресою, що і перший товар на ім`я ОСОБА_5 . Потерпілий ОСОБА_4 при здійсненні відправлення першого мопеду перевізником «Ін тайм» відділення № НОМЕР_5 , що за адресою АДРЕСА_1 , зазначивши у декларації №1414 001897 дані одержувача ОСОБА_5 , НОМЕР_6 на відділення № НОМЕР_5 в АДРЕСА_2 . При здійснені відправлення другого мопеду перевізником «Ін тайм» відділення № НОМЕР_5 , що за адресою АДРЕСА_3 , зазначивши у декларації №1813 001503 дані одержувача ОСОБА_5 , НОМЕР_2 .

Покупець повинен був отримати відправлений товар 02.08.2017 та того ж дня грошові кошти повинні були бути доступні для обготівкування потерпілому ОСОБА_4 , однак перевіривши баланс свого банківського рахунку, грошових коштів в наявності не було. Так, 02.08.2018 із абонентського номеру НОМЕР_3 надійшло CMC повідомлення в якому було вказано, що для отримання грошових коштів необхідно пройти реєстрацію для «Безпечної угоди». Дана операція вартує 1685 гривень. Для її оплати необхідно перерахувати дану грошову суму на рахунок оператору мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щоб в подальшому можна було б грошові кошти перевести на користь служби підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Виконавши дану умову та отримавши код підтвердження, ОСОБА_4 надав код абоненту НОМЕР_3 . Після чого, надходили аналогічні CMC повідомлення, від того ж абонентського номеру, в якому було вказано про неможливість здійснення операцій в силу малого кредитного ліміту. З метою своєчасного вирішення даного питання та підняття грошового ліміту в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та отримання бонусних накопичувальних коштів, ОСОБА_4 , різними платежами здійснив поповнення мобільного рахунку своїх рідних, абонентські номера НОМЕР_7 (знайомий) та НОМЕР_8 (матір) на загальну суму 15900 гривень. Після чого, абонентський номер НОМЕР_9 , якому ОСОБА_4 надав копії підтвердження переказу грошових коштів між користувачами « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомив, що в силу зараження платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вірусом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » жодних грошових коштів отримати до 04.08.2017 не можливо.

При телефонуванні до покупця за абонентськими номерами, які покупець використовував для зв`язку із ОСОБА_4 НОМЕР_2 , НОМЕР_10 , НОМЕР_2 , дані мобільні термінали знаходяться поза зоною. Жодних грошових коштів ОСОБА_4 від продажу мопедів марки «Viper Active» та перерахованих коштів за послуги реєстрації та підвищення ліміту отримано не було.

Зокрема, у ході досудового розслідування встановлено, інший факт вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_6 . За даним фактом 15.08.2017 матеріали СО №43154 від 17.08.2017 приєднано до СРДР №0004313 від 11.08.2017. Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 11.07.2017 по 18.07.2017, невідома особа, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, під приводом купівлі товару, зокрема мобільного телефону «Iphone 5», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 6143 гривень, чим заподіяла потерпілій матеріальної шкоди на вказану суму. Під час відправлення замовлення, ОСОБА_6 у декларації ЕН1998 було зазначено свій контактний номер телефону НОМЕР_11 та анкеті дані покупця ОСОБА_7 , контактний номер телефону НОМЕР_12 . Під час вчинення шахрайський дій, покупцем для зв`язку використовувався номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_12 , а смс повідомлення про зарахування грошових коштів на банківську картку ОСОБА_8 надходили з номера оператора мобільного зв`язку НОМЕР_3 .

Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, інший факт вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_8 , НОМЕР_13 . У ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 15.09.2017 по 20.09.2017 невідома особа, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, під приводом купівлі товару, зокрема транспортного засобу мотоцикл «Мінськ 125», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 в сумі 9000 гривень, чим заподіяла потерпілому матеріальної шкоди на вказану суму. Під час вчинення шахрайський дій, покупцем для зв`язку використовувався номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_14 , а смс повідомлення про зарахування грошових коштів на банківську картку ОСОБА_8 надходили з номера оператора мобільного зв`язку НОМЕР_15 . Згідно наявної в матеріалах кримінального провадження копії декларації №1803 00867, ОСОБА_8 при відправленні товару з з пунку навантаження №1 по АДРЕСА_4 в декларації перевізника «Ін Тайм» зазначався ОСОБА_9 , НОМЕР_14 .

У ході досудового розслідування, встановлено товариства що використовуються для надання фінансових послуг абонентам мобільного зв`язку шляхом переведення грошових коштів, за згодою абонента, з абонентського рахунку, а саме:

- ТОВ Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "), ЄРДПОУ НОМЕР_16 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_5 (філія№ НОМЕР_5 Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_17 , місцезнаходження ВП: АДРЕСА_6 ;

- Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "), ЄРДПОУ НОМЕР_18 , 04080, місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_7 ,

- Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 "), ЄРДПОУ НОМЕР_19 , АДРЕСА_8

Таким чином, у слідства є підстави вважати, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " зберігаються наступні документи: з інформацією про номери банківських карток отримувачів, з метою подальшого встановлення руху грошових по них, за наступними номерами операторів мобільного зв`язку у періоди часу, а саме

- в період часу з 27.07.2017 по 04.08.2017 за наступними номерами операторів мобільного зв`язку НОМЕР_1 - потерпілий ОСОБА_4 ; НОМЕР_7 (ідентифікатор електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_20 ) - матір потерпілого ОСОБА_4 ; НОМЕР_8 - друг потерпілого ОСОБА_4 ; НОМЕР_21 - ОСОБА_10 , НОМЕР_22 , НОМЕР_6 , НОМЕР_2 , НОМЕР_10 , НОМЕР_14 (ідентифікатор електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_23 ), НОМЕР_2 - ОСОБА_11 , НОМЕР_24 - ОСОБА_12 НОМЕР_3 , НОМЕР_3

- в період часу з 11.07.2017 по 18.07.2017 за номерами операторів мобільного зв`язку НОМЕР_25 , НОМЕР_11 - ОСОБА_6 ; НОМЕР_21 - ОСОБА_10 , НОМЕР_22 , НОМЕР_6 , НОМЕР_2 , НОМЕР_10 , НОМЕР_14 , НОМЕР_2 - ОСОБА_11 , НОМЕР_24 - ОСОБА_12 НОМЕР_3 , НОМЕР_3

- в період часу з 15.09.2017 по 20.09.2017 НОМЕР_13 (ідентифікатор електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_26 ) ОСОБА_8 , НОМЕР_21 - ОСОБА_10 , НОМЕР_22 , НОМЕР_6 , НОМЕР_2 , НОМЕР_10 , НОМЕР_14 , НОМЕР_2 - ОСОБА_11 , НОМЕР_24 - ОСОБА_12 НОМЕР_3 , НОМЕР_3

Таким чином, у слідства є підстави вважати, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " зберігаються документи: з інформацією про номери банківських карток отримувачів, з метою подальшого встановлення руху грошових по них

Зазначені документи перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", де відкрито та обслуговуються для надання фінансових послуг абоненти мобільного зв`язку шляхом переведення грошових коштів, за згодою абонента, з абонентського рахунку, а саме відомості з комп`ютерної системи товариства про рух грошових коштів за вищевказаним номерами оператора мобільного зв`язку, зняття коштів з рахунку, інші операції, щодо особи, яка відкривала рахунок, а також мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів.

Вилучення завірених належним чином копій зазначених у клопотанні документів, що містять таємницю персональних даних, необхідно для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, які вчиняють протиправні дії. Окрім цього, вищевказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, становлять таємницю персональних даних, містять інформацію, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, та тимчасовий доступ до яких, розпорядження про вилучення, здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, відповідно до вимог ст.ст. 159, 162 КПК України.

Виклик у судове засідання службових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " не здійснювався, оскільки це може призвести до передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, а також втрати чи знищення інформації, у зв`язку із чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Слідчий в судове засідання не з"явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Беручи до уваги вищевикладене та ураховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані документи, мають суттєве значення для установлення обставин у кримінальному провадженні, їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до вищевказаних документів та інформації, які іншим способом неможливо отримати, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись статтями 40, 131, 132, 159-162 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в :

- Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "), ЄРДПОУ НОМЕР_16 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_5 (філія№ НОМЕР_5 Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_17 , місцезнаходження ВП: АДРЕСА_6 ;

- Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "), ЄРДПОУ НОМЕР_18 , 04080, місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_7 ,

- Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 "), ЄРДПОУ НОМЕР_19 , АДРЕСА_8

належним чином завірених, установою, копій документів, що містять таємницю персональних даних, містять інформацію, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, щодо фінансових послуг абонентів мобільного зв`язку шляхом переведення грошових коштів, за згодою абонента, з абонентського рахунку, а саме відомості з комп`ютерної системи товариства про рух грошових коштів, зняття коштів з рахунку, інші операції, , за наступними номерами операторів мобільного зв`язку у періоди часу, а саме

-в період часу з 27.07.2017 по 04.08.2017 за наступними номерами операторів мобільного зв`язку НОМЕР_1 - потерпілий ОСОБА_4 ; НОМЕР_7 (ідентифікатор електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_20 ) - матір потерпілого ОСОБА_4 ; НОМЕР_8 - друг потерпілого ОСОБА_4 ; НОМЕР_21 - ОСОБА_10 , НОМЕР_22 , НОМЕР_6 , НОМЕР_2 , НОМЕР_10 , НОМЕР_14 (ідентифікатор електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_23 ), НОМЕР_2 - ОСОБА_11 , НОМЕР_24 - ОСОБА_12 НОМЕР_3 , НОМЕР_3

-в період часу з 11.07.2017 по 18.07.2017 за номерами операторів мобільного зв`язку НОМЕР_25 , НОМЕР_11 - ОСОБА_6 ; НОМЕР_21 - ОСОБА_10 , НОМЕР_22 , НОМЕР_6 , НОМЕР_2 , НОМЕР_10 , НОМЕР_14 , НОМЕР_2 - ОСОБА_11 , НОМЕР_24 - ОСОБА_12 НОМЕР_3 , НОМЕР_3

-в період часу з 15.09.2017 по 20.09.2017 НОМЕР_13 (ідентифікатор електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_26 ) ОСОБА_8 , НОМЕР_21 - ОСОБА_10 , НОМЕР_22 , НОМЕР_6 , НОМЕР_2 , НОМЕР_10 , НОМЕР_14 , НОМЕР_2 - ОСОБА_11 , НОМЕР_24 - ОСОБА_12 НОМЕР_3 , НОМЕР_3

а саме: відомостей про рух коштів на паперовому носії та в електронній формі на магнітному або оптичному носії, у прибутковій і видатковій частині, із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період обслуговування; документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку,

Доручити виконання ухвали слідчого судді про проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за її дорученням співробітникам ВКП в Житомирській області Поліського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України: інспектору старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , інспектору лейтенанту поліції ОСОБА_14 , ст.інспектору капітану поліції ОСОБА_15 , ст.інспектору майор поліції ОСОБА_16 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Службові особи Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_8 " зобов`язані надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів та можливість їх вилучення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1