Справа №484/173/19
Провадження №1-кс/484/93/19
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю
15.01.2019р. м.Первомайськ
Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000099 клопотання старшого слідчого СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 0000099 від 09.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 08.01.2019 о 16:53 годині, невідома особа, під приводом доставки автомобіля марки «Форд-Куга» з м. Кам`янець - Подільський, Вінницької області до м. Первомайськ, шляхом обману, заволоділа грошима ОСОБА_4 , в сумі 4000 гривень, чим спричинила матеріальну шкоду останньому на вказану суму.
При допиті в якості потерпілого ОСОБА_4 , було встановлено, що 08.01.2019 о 15.00 годині, на номер його мобільного телефону зателефонував батько ОСОБА_5 , який попрохав перерахувати продавцю, у якого він має намір придбати автомобіль «Форд-Куга», гроші в сумі 4000 гривень, в якості передоплати за доставку автомобіля. Після чого, він особисто перетелефонував продавцю автомобіля «Форд-Куга», який, через мережу «Вайбер», скинув на номер його мобільного телефону смс повідомлення з номером розрахункового рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який потрібно перерахувати гроші в сумі 4000 гривень, нібито за доставку автомобіля в м. Первомайськ. Але, після перерахунку грошей, продавець не відповідає на телефонні дзвінки і до теперішнього часу доставку автомобіля в м. Первомайськ не здійснив.
Разом із написанням заяви, щодо шахрайських дій, потерпілий ОСОБА_4 надав: дублікат квитанції № р24а540409133а25901 від 08.01.2019, яка свідчить про перерахунок грошей в сумі 4000 гривень на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 та виписку по рахунку , яка свідчить про те, що 08.01.2019 з його карткового рахунку був здійснений переказ на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 , через ІНФОРМАЦІЯ_2 грошей в сумі 4000 гривень.
Зважаючи на вищевикладене та ч. 1 ст. 159 КПК України існує достатньо підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю та знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо особи яка відкривала та здійснює операції по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 та рух коштів по вказаному рахунку дадуть змогу встановити осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, чим забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.
Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.
Зазначена інформація містить банківську таємницю, у зв`язку з чим доступ до неї може бути наданий лише в порядку та обсязі, встановлених законом «Про банки та банківську діяльність». Розкриття Банком такої інформації можливе виключно на підставі письмового запиту або з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

У клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в порядку ч.1 ст. 159 КПК України.

З метою збереження інформації, яка міститься у документах, що містить банківську таємницю, слідчий просив суд розглядати клопотання без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судове засідання для розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів не з`явився Про місце, день та час розгляду клопотання слідчий повідомлений своєчасно та належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав у повному обсязі, просив задовольнити.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, а тому слід надати тимчасовий доступ до цих документів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що інформація, доступ до якої просить надати слідчий на думку слідчої судді дасть можливість виявити обставини вчинення даного злочину та причетних до його вчинення осіб, отже у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість отримати фактичні дані про осіб причетних до скоєння даного злочину без доступу до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- надати дозвіл на розкриття банківської таємниці, щодо руху грошових коштів за рахунком № НОМЕР_2 , відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
- надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, інформації та дозволити їх вилучення, а саме:
?надати повний номер рахунку (укорочений НОМЕР_2 ) на який 08.01.2019 о 16.53 були перераховані гроші в сумі 4000 гривень, з розрахункового рахунку НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через ІНФОРМАЦІЯ_2 потерпілим ОСОБА_4
?за ким зареєстрована вищевказана картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (укорочений номер НОМЕР_2 );
?копію документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку (платіжної картки (неповний номер НОМЕР_2 ) та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку;
- інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаному рахунку (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі за період часу з 01.12.2018 року по 14.01.2019 року, включно;
- фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи вищевказану платіжну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.12.2018 року по 14.01.2019 року, включно.
Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя ОСОБА_1