490/899/19 07.02.2019
н/п 1-кс/490/801/2019
Справа № 490/899/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2019 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні №0000001 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, -

Учасники судового провадження:
слідчий ОСОБА_3 , власник майна ОСОБА_4 та її представник адвокат ОСОБА_5

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001 від 09.01.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України, за фактом ухилення від сплати податків у значних розмірах службовими особами ТОВ «Альторіс» () на протязі серпня-вересня 2018 року, дії яких призвели до нанесення збитків державі в на загальну суму 1 588 516,29 грн.

06 лютого 2019 року слідчий ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_7 клопотанням про накладення арешту на речі, документи, грошові кошти вилучені 04.02.2019 року під час обшуку нежитлових приміщень, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 ,які перебувають у власності ОСОБА_4 та у користуванні ТОВ «Альторіс».

Своє клопотання слідчий обґрунтовував тим, що матеріали кримінального провадження №0000001 містять дані, які дають достатні підстави вважати зазначені вище речі та документи такими, що зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, а грошові кошти набуті в ході здійснення незаконної діяльності.

З матеріалів кримінального провадження слідує, що 04.02.2019 року під час проведення обшуку у нежитлових приміщень, що розташовані за адресою: м. Миколаїв, вул. 7-а Слобідська, буд. 70/15, в яких розміщено офіс ТОВ «Альторіс» та інших фізичних осіб підприємницької діяльності, що створили схему і використовують її для прикриття незаконної діяльності, було виявлено та вилучено: накладні на переміщення, складські ордери за період 2018-2019р.р. з реквізитами ТОВ "Альторіс" та інших фізичних осіб підприємницької діяльності; касова книга на 50 арк.; рахунок на оплату від 30.01.2019р.; прайс-лист з переліком та ціною товару на 44 арк.; блокнот синього кольору з надписом "2011" з чорновими записами; блокнот чорного кольору з надписом (на російській мові) "2012 оптовая торговля Альторис" з чорновими записами; грошові кошти на загальну суму 25758 грн.; товарно-матеріальні цінності різного асортименту (господарські товари та товари широкого вжитку), у 7085 найменувань в кількості 355993 одиниць, на загальну суму 2474000,00 грн. згідно опису що додається. Вилучені та оглянуті під час проведення обшуку чорнові записи та документи мають відомості, які свідчать про їх використання в незаконній діяльності повязаній з ухиленням від сплати податків службовими особами ТОВ "Альторіс".

Наведені вище обставини дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальні правопорушення, передбачене ст. 212 КК України, а також, що зазначені у клопотанні слідчого речі та документи зберегли на собі сліди цих кримінальних правопорушень, а грошові кошти набуті в ході здійснення незаконної діяльності, тобто вони відповідають критеріям, визначеним у п. 1, 4 ч. 2 ст. 167 КПК України.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

Таким чином, слідчим доведено необхідність накладення арешту на вказані вище речі, грошові кошти та документи.

Згідно ж ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, лише у тому разі, якщо особа, яка його подала, не доведе необхідність такого арешту.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 172 - 173 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Накласти арешт як на речі та документи, що зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, на вилучені 04 лютого 2019 року під час обшуку нежитлових приміщень, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 ,які перебувають у власності ОСОБА_4 та у користуванні ТОВ "Альторис":

-накладні на переміщення, складські ордери за період 2018-2019р.р. з реквізитами ТОВ "Альторіс" та інших фізичних осіб підприємницької діяльності;

- касова книга на 50 арк.; рахунок на оплату від 30.01.2019р.;

- прайс-лист з переліком та ціною товару на 44 арк.;

- блокнот синього кольору з надписом "2011" з чорновими записами;

- блокнот чорного кольору з надписом (на російській мові) "2012 оптовая торговля Альторис" з чорновими записами;

- грошові кошти на загальну суму 25758 грн.;

- товарно-матеріальні цінності різного асортименту (господарські товари та товари широкого вжитку), у 7085 найменувань в кількості 355993 одиниць, на загальну суму 2474000,00 грн. згідно опису що додається та є невід`ємною частиною цієї ухвали,

шляхом заборони будь-кому розпоряджатися та користуватися ними до скасування арешту у порядку, встановленому КПК України.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000001.

На ухвалу протягом п`яти днів з дня її проголошення може бути подана апеляційна скарга до Миколаївського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1