УХВАЛА

Справа № 569/24128/18

31 січня 2019 року Рівненський міський суд Рівненської області

у складі:
слідчого судді Денисюка П.Д.
з участю секретаря судового засідання Таргоні І.М.,
слідчого Опанасюка Д.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Рівне клопотання слідчого СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції Опанасюка Д.В. про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області старший лейтенант поліції Опанасюк Д.В. за погодженням із прокурором Рівненської місцевої прокуратури Касянчук М.В. звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на банківській картці за № НОМЕР_1 , відкритій в Акціонерному товаристві «Універсал Банк», поштова адреса: 04114, Україна, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, тел. НОМЕР_2 , е-mail адреса та заборонити здійснювати будь-які дії щодо розпорядження грошовими коштами (проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів) з банківською карткою за № НОМЕР_1 , валюта рахунку Українська гривня, відкритому в Акціонерному товаристві «Універсал Банк», поштова адреса: 04114, Україна, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, тел. НОМЕР_2 , е-mail адреса .
В обґрунтування клопотання вказав, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0007245 від 05.12.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190 КК України.

Із матеріалів клопотання вбачається, що на початку грудня 2018 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, у невстановленої досудовим розслідуванням особи виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян щодо невизначеного кола осіб.

Для реалізації свого задуму невстановлена досудовим розслідуванням особа розробила план дій, відповідно до якого, з метою заволодіння грошовими коштами осіб шляхом обману, телефонувала на стаціонарні телефони громадян, повідомляла останнім неправдиві відомості щодо потрапляння у ДТП їх знайомих та необхідності термінового надання грошових коштів на лікування та уникнення кримінальної відповідальності.

У подальшому невстановлена досудовим розслідуванням особа повідомляла ОСОБА_1 анкетні дані громадян та адресу, за якою необхідно приїхати та забрати грошові кошти, а в подальшому частину коштів перерахувати на рахунки, вказані невстановленою досудовим розслідуванням особою, а частину залишати собі за виконану роботу щодо отримання незаконно заволодівших коштів.

Водночас такі дії, об`єднані умислом, спрямованим на заволодіння грошовими коштами громадян, невстановлена досудовим розслідуванням особа планувала здійснювати неодноразово щодо осіб, яких вводила в оману.

Так, 04 грудня 2018 року, близько 22 год. 00 хв., невстановлена досудовим розслідуванням особа зателефонувала на стаціонарний телефон № НОМЕР_3 , абонентом якого є ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , представилася її сином та повідомила останній неправдиві відомості щодо потрапляння у ДТП та необхідності термінового надання йому коштів на лікування та для уникнення кримінальної відповідальності.

У подальшому, 04.12.2018, близько 22 год. 30 хв., ОСОБА_1 , перебуваючи поблизу будинку за адресою АДРЕСА_1 , маючи єдиний спільний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою, отримав від ОСОБА_2 грошові кошти в сумі 12000 гривень та 1600 доларів США, що на момент вчинення злочину по курсу Національного банку України становило 45072 гривень, які вона передала, будучи переконаною у тому, що її син перебуває у небезпеці, чим потерпілій ОСОБА_2 завдано майнову шкоду в розмірі 57072 гривень. Крім того, 05 грудня 2018 року, близько 18 год. 00 хв., невстановлена досудовим розслідуванням особа зателефонувала на стаціонарний телефон № НОМЕР_4 , абонентом якого є ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_2 , та повідомила останній неправдиві відомості щодо потрапляння її знайомого ОСОБА_4 у ДТП та необхідності термінового надання йому коштів для уникнення кримінальної відповідальності.

У подальшому, 05.12.2018, близько 18 год. 30 хв., ОСОБА_1 , перебуваючи в квартирі за адресою АДРЕСА_2 , діючи повторно, маючи єдиний спільний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою, отримав від ОСОБА_3 грошові кошти в сумі 1000 доларів США, що на момент вчинення злочину по курсу Національного банку України становило 28130 гривень, які вона передала, будучи переконаною у тому, що її знайомий перебуває у небезпеці, чим потерпілій ОСОБА_3 завдано майнову шкоду в розмірі 28130 гривень.

Крім того, 06 грудня 2018 року, близько 01 год. 00 хв., невстановлена досудовим розслідуванням особа зателефонувала на стаціонарний телефон № НОМЕР_5 , абонентом якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька АДРЕСА_3 , представилася слідчим та повідомила останній неправдиві відомості щодо потрапляння її сина у ДТП та необхідності термінового надання йому коштів для уникнення кримінальної відповідальності.

У подальшому, 05.12.2018, близько 01 год. 30 хв., ОСОБА_1 , перебуваючи в квартирі за адресою АДРЕСА_3 , діючи повторно, маючи єдиний спільний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою, отримав від ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 6000 гривень, які вона передала, будучи переконаною у тому, що її син перебуває у небезпеці, чим потерпілій ОСОБА_5 завдано майнову шкоду в розмірі 6000 гривень.

В ході допиту підозрюваного ОСОБА_1 07.12.2018, останній повідомив, що перераховував грошові кошти на картковий рахунок банку «Універсал Банк» за № НОМЕР_1 .
Відповідно до інформації, розміщеної на офіційному сайті Акціонерного товариства «Універсал Банк», поштова адреса: 04114, Україна, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, тел. 0 800 300 200, е-mail адреса .
Грошові кошти, які містяться на банківських рахунках АТ «Універсал Банк» за № НОМЕР_1 отримані від громадян та є об`єктом кримінально протиправних дій, вони відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, зокрема, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Крім цього, наявні підстави вважати, що грошові кошти, які перебувають на вищевказаних рахунках можуть бути набуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Окрім того, не накладення арешту та не встановлення заборони розпоряджання вказаними грошовими коштами на банківських рахунках може призвести до їх відчуження, а також в подальшому значним чином ускладнить повернення майна до законного власника.

В судовому засіданні слідчий Опанасюк Д.В. клопотання підтримав, просив задоволити та здійснювати розгляд клопотання без повідомлення власника майна, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Заслухавши слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши їх у сукупності з іншими доказами, дослідженими протоколами слідчих дій, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слід задоволити із наступних підстав.

Відповідно до ч.ч.1, 2 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як убачається із п.7 ч. 2 ст.131 КПК України, що заходом забезпечення кримінального провадження для досягнення його дієвості є арешт майна.
В частині 10 ст.170 КПК України визначено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
В поданому клопотанні слідчий ставить питання стосовно застосування заходу забезпечення кримінального провадження (арешт майна) в кримінальному провадженні № 5375-4141-0465-1020, відкритій в Акціонерному товаристві «Універсал Банк».
Згідно ч.4 ст.173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
Враховуючи те, що слідчим доведено, що грошові кошти на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в Акціонерному товаристві «Універсал Банк» відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, тому з метою збереження речових доказів слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення даного клопотання та накладення арешту на грошові кошти, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 131-132, 170-173, 174, 175 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.
Накласти арешт на грошові кошти, на банківській картці за № НОМЕР_1 , відкритій в Акціонерному товаристві «Універсал Банк» та заборонити здійснювати будь-які дії щодо розпорядження грошовими коштами (проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів) з банківською карткою за № НОМЕР_1 , валюта рахунку Українська гривня, відкритому в Акціонерному товаристві «Універсал Банк», поштова адреса: 04114, Україна, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, тел. 0 800 300 200, е-mail адреса .
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя