Справа № 750/3125/18
Провадження № 1-кс/750/683/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 лютого 2019 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0007850 від 03.10.2017 року, -

В С Т А Н О В И В:

30.01.2019 слідчий слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати слідчому Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів що підтверджують сплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредитних коштів, меморіальних ордерів на видачу кредитів, розрахунків заборгованості по відсотках та штрафах по Генеральній кредитній угоді № 010/12/135 від 29 грудня 2004 року; меморіальних ордерів на видачу кредитів, розрахунків заборгованості по відсотках та штрафах по кредитному договору № 012/03-1/071 від 24 липня 2003 року; меморіальних ордерів на видачу кредитів, розрахунків заборгованості по відсотках та штрафах по кредитному договору № 010/12/189 від 28 березня 2005 року, укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та в тому числі графіку погашення кредиту по кредитному договору №010/12/189, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явилась, через канцелярію суду надала заяву, в якій просить клопотання розглядати без її участі, клопотання підтримує повністю, просить його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся завчасно та належним чином, про причини не явки суд не повідомив.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

Чернігівським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0007850, розпочатому 03.10.2017 року за ч.1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайських дій, вчинених з боку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході досудового розслідування було встановлено, що до СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області звернувся ліквідатор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 з заявою про вчинення злочину, ознаки якого передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме щодо шахрайських дій з боку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки, в ході проведення ліквідаційної процедури Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ліквідатором були виявлені розбіжності щодо кредиторських вимог ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У відповідності до Постанови Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № П-59/3 від 29.03.2012 року списано з віднесенням до складу валових витрат податкового обліку Банку за рахунок сформованого резерву безнадійну кредитну заборгованість Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », боржника Чернігівської ОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: за кредитним договором № 012/03-1/071 від 24.01.2005 року в сумі 211 890,78 Євро; за кредитним договором № 010/12/189 від 28.03.2005 року в сумі 2 801 209,46 грн. Актом звірки безспірної заборгованості від 22.09.2010 року складеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі Чернігівської обласної дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » визначено розмір безспірної заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі Чернігівської обласної дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка станом на 17.08.2010 року становила 2 511 303,76 грн. Згідно меморіального ордеру № 8 від 30.03.2012 року розмір заборгованості складав 1 678 916,63 грн., та згідно меморіального ордеру № 3 від 30.03.2012 року розмір заборгованості складав 1 370 452,44 грн. Всього станом на 30.03.2012 року розмір заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно даних бухгалтерського обліку складав 3 049 369,07 грн.

Ухвалою Господарського суду Чернігівської області від 08.11.2011 року визнано грошові вимоги ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розмірі 3 915 028,70 грн. та 192 505,71 Євро.

Ухвалою Господарського суду Чернігівської області від 22.05.2015 року визнано грошові вимоги ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розмірі 1 248 655,30 грн., 705 911, 77 грн. та 4 726 230,98 грн.

Всього Господарським судом Чернігівської області було визнано грошові вимоги ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розмірі 6 680 798,05 грн.

Згідно довідки № 140/8/1882 від 14.08.2017 року наданої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розмір заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » становить: за кредитним договором № 012/03-1/071 від 24.07.2003 року 129 288,60 Євро (заборгованість по кредиту), 121 974,38 Євро (заборгованість за відсотками, нарахованими по 14.05.2014 року); за кредитним договором № 010/12/189 від 28.03.2005 року 1 589 541,25 грн. (заборгованість по кредиту), 1 790 888,89 грн. (заборгованість за відсотками, нарахованими по 14.05.2014 року), 195 968,31 грн. (заборгованість по комісії), 1 072 348,76 грн. (інфляційні нарахування, стягнуті за рішенням суду), 176 306,54 грн. (три відсотки річних, стягнуті за рішенням суду). Отже, згідно даних бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сума заборгованості перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складає 3 049 369,07 грн., а всього Господарським судом Чернігівської області було визнано грошові вимоги ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 6 680 798,05 грн, що на 3 631 428,98 грн. перевищує суму, яка відповідає бухгалтерським документам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що на даний час у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » обліковується заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за кредитними договорами: генеральною кредитною угодою №010/12/135 від 29 грудня 2004; кредитним договором № 012/03-1/071 від 24 липня 2003 року; кредитним договором № 010/12/189 від 28 березня 2005 року. Відповідно до документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказана заборгованість відсутня.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неодноразово зверталося до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з вимогою надати документи, що підтверджують заборгованість за даними договорами, всі звернення були проігноровані ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою встановлення фактичних обставин кримінального провадження, з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідно провести відповідні експертизи, зокрема й судово-економічну експертизу, для якої слідчому необхідно отримати оригінали вищевказаних документів, вказаних у клопотанні, в зв`язку чим останній звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 245 КПК України порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.4,8 ч.1 ст. 162 КПК України, документи, які цікавлять слідство містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та вилучення їх має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи, які цікавлять орган досудового слідства, містять відомості, які відносяться до охоронюваної законом таємниці, знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідні органу досудового розслідування для проведення судово-економічної експертизи, а отриманий за її результатами висновок може бути використаний як доказ та матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом довести ці обставини неможливо, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати слідчому Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів що підтверджують сплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредитних коштів, меморіальних ордерів на видачу кредитів, розрахунків заборгованості по відсотках та штрафах по Генеральній кредитній угоді № 010/12/135 від 29 грудня 2004 року; меморіальних ордерів на видачу кредитів, розрахунків заборгованості по відсотках та штрафах по кредитному договору № 012/03-1/071 від 24 липня 2003 року; меморіальних ордерів на видачу кредитів, розрахунків заборгованості по відсотках та штрафах по кредитному договору № 010/12/189 від 28 березня 2005 року, укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в тому числі графіку погашення кредиту по кредитному договору №010/12/189, з можливістю вилучення таких документів.

Строк дії ухвали встановити до 09 березня 2019 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1