Справа № 459/3682/18
Провадження № 1-кс/459/1712/2018
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей та документів

10 грудня 2018 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Червоноградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0001737 від 21.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

05.12.2018 року слідчий звернувся в суд з даним клопотанням. В його обґрунтування послався на те, що в період із 19.11.2018 року до 20.11.2018 року невідома особа діючи шляхом обману, під приводом продажу автомобіля марки «ВАЗ-2114», якого продавала через мережу Інтернет, сайт «ОЛХ», заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 в загальній сумі 53 020 гривень, які останній перерахував на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , чим заподіяла йому матеріальної шкоди на вказану суму. Будучи допитаним потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 19 листопада 2018 року він знайшов в мережі Інтернет, на сайті «ОЛХ», оголошення про продаж автомобіля марки «ВАЗ-2114» за 1200 доларів США, продавцем автомобіля був чоловік на ім`я ОСОБА_6 . Поцікавившись вказаним оголошенням він зв`язався із особою на ім`я ОСОБА_6 , який підтвердив те, що дійсно реалізовує вказаний автомобіль. Після узгодження усіх деталей купівлі-продажу автомобіля, було узгоджено про завдаток в сумі 2650 гривень, які ОСОБА_5 перерахував, після чого продавець став вимагати оплати усієї суми вартості авто на що потерпілий погодився та протягом 19-20 листопада 2018 року ОСОБА_5 переказав грошові кошти в сумі 51 000 гривень на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , якого надав йому продавець автомобіля - ОСОБА_6 . В подальшому зв`язок із ОСОБА_6 перервався, останній свого зобов`язання не виконав, а саме не доставив автомобіль в м.Червоноград Львівської області. Беручи до уваги те, що інформація, яка міститься у ТВБВ № НОМЕР_2 філії - Львівського обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , щодо власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , на який 19 та 20 листопада 2018 року громадянин ОСОБА_5 перерахував кошти в загальній сумі 53 020 гривень, та інформація щодо місця зняття грошових коштів із рахунку № НОМЕР_1 , фото та відео фіксації особи під час здійснення операцій (зняття коштів) в установах (банкоматах, терміналах) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із рахунку № НОМЕР_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Тому просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення до вказаної вище інформації.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, приходжу до висновку про його обґрунтованість з наступних підстав.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів та інше.
Згідно із ст.61 цього ж закону банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.
Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та інше.
Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що інформація, яка знаходяться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Тому, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим і таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Слідчому Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення, до інформації, яка міститься у ТВБВ № НОМЕР_2 філії - Львівського обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , щодо власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , на який 19 та 20 листопада 2018 року громадянин ОСОБА_5 перерахував кошти в загальній сумі 53 020 гривень, та інформація щодо місця зняття грошових коштів із рахунку № НОМЕР_1 , фото та відео фіксації особи під час здійснення операцій (зняття коштів) в установах (банкоматах, терміналах) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із рахунку № НОМЕР_1 , (із зазначенням місця, дати та сум знятих коштів, зображення особи, яка проводила зняття коштів).

Дія даної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення до 07.01.2019 року включно.

У випадку невиконання банком даної ухвали орган кримінального провадження вправі подати клопотання відповідно до ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1