ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"29" листопада 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
слідчого - ОСОБА_3 ,
представника власників майна - адвоката ОСОБА_4 ,
28.11.2018 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про накладення арешту на майно, у вигляді речей, предметів та документів, яке було вилучено під час проведення обшуків, а саме:
Грошові кошти в сумі 50 000 гривень, купюрами номіналом по 500 гривень: УД 8925216, УД 8925217, ЗЗ 6718564, ЗБ 1184248, УБ 4896629, УЖ 2022261, ЗБ 5946704, ФБ 3623351, ВЕ 3691782, ФЖ 9628077, ВИ 3069082, УЗ 8040579, ХА 5548633, ВЗ 5525985, СД 6696737, ФЗ 0330340, УЖ 8449765, ЛБ 1748892, СЗ 9339809, СД 7408734, СД 7408733, СД 7408729, ЛА 2699331, ЛГ 0118515, ЗИ 9360605, ЛД 1436219, СГ 1747901, СГ 1611405, ЗІ 1656391, ЛГ 5961606, ЗД 9390202, МБ 2190103, ВД 9423725, ФЖ 2574100, СГ 4154349, СЗ 3295601, СГ 7938512, УД 25445966, ЛГ 1174610, ФЗ 0095513, ЛА 4897463, МВ 2655956, ВЕ 0411162, ЛД 7369323, ЛД 7369324, ФЖ 9608224, ЛД 6495884, УД 0804829, ЗФ 6988886, ВД 7962566, СЖ 1564991, ФГ 4562132, ЛЗ 3782018, УБ 9449678, ВФ 1659440, УЗ 5252960, УД 8925215, ЗД 6848695, ЗД 6848696, ФЗ 5132559, ФД 7815594, ФЗ 1820827, ЛГ 8168764, ФЖ 8866199, ФБ 8911279, ЗЗ 5604925, ЗГ 4449145, БР 7032434, ЛИ 5102223, БР 3039164, ЛА 3001491, АА 0762588, АА 4920678, МА 6538420, ВВ 9188450, ФД 6187256, ВХ 3968965, МА 8943671, УД 3011804, ВА 0909869, ЛД 4956709, ФД 1324699, ЗД 9368897, ФГ 8543280, МБ 7076638, БТ 3269653, СБ 6435572, СЖ 9922665, УГ 3309335, ЗИ 9939806, БТ 6401492, ГК 5916528, ЗБ 2195993, МА 0093808, БА 5942791, ВБ 5052336, ЗБ 8890078, СГ 4080579, УГ 3270533, УГ 0647849.
Грошові кошти в сумі 4395 гривень, а саме 41 купюра номіналом по 50 гривень: УЛ 3070172, УМ 3063668, СС 7922268, СР 4269496, УК 7969217, СЗ 5003652, ТВ 7372685, ПД 1413113, СП 2482797, СУ 5619260, ТГ 8241556, УГ 5698163, УГ 0044059, ФА 6107658, ИЙ 1633220, УГ 7171187, АЗ 8319577, СГ 7647414, ФЗ 9746826, КХ 0652579, ФА 7042882, УЗ 8171150, ФБ 8286871, РБ 5767636, ТЗ 8303774, ОА 6126616, ОР 0807811, РЖ 1224190, ЗК 7728348, СУ 4914022, УД 3894192, СЄ 3259445, ТД 3255157, СЗ 3028780, ТЗ 0291618, УЕ 80288782, ФА 0628653, СЄ 1548716, УК 5157598, СЗ 4959308, УК 0842135 , 8 купюр номіналом по 100 гривень: МБ 6126033, ГА 3593574, СВ 0046547, ГЗ 3426278, ЗД 336277, МН 4534910, ЗИ 1448153, СИ 5719604, 1 купюра номіналом 500 гривень: МБ 3228790, 33 купюри номіналом 20 гривень: ТЕ 6861410, ТИ 5042806, ТБ 8082189, ТГ 2385294, СЖ 5223669, СЗ 9478434, ТЗ 3797817, ТИ 0847681, ТД 6279202, СЄ 0801479, ТГ 1833204, ТД 3669368, СЗ 0936228, ТН 3974600, ТН 9886933, ТБ 8223616, ТЕ 5784963, ТЖ 5788182, ТН 9327022, ЧГ 3334943, ТЕ 0303221, СБ 7152355, МЗ 5442687, СЕ 0175549, ТН 4185378, ТЛ 3490174, СЗ 1965391, ТЛ 1910579, ЧЕ 5350624, ТЕ 1520707, ТБ 5554385, ТГ 2723262, ТИ 0351758, 31 купюра номіналом по 10 гривень: ХБ 6336297, ЦГ 7869813, ХЖ 9420554, СЖ6754985, СЗ 3844714, КЙ 1803172, НВ 6703148, СА 1788677, ХЖ 1782865, ХЗ 5013820, ХЕ 2460115, ХЄ 4658424, СБ 5545747, НЖ 0331406, ХИ 9507063, ХЖ 6474389, НВ 0566308, НВ 0566309, ХГ 4577077, НВ 6702237, ХЄ 7834467, ХГ 3551811, НЕ 8712463, ХА 7856001, ХУ 5682467, ЦЖ8942613, ХИ 7062519, КЄ 0970719, ЦВ 6835651, ЦВ 6813575, ЦЕ 2450832, 15 купюр номіналом 5 гривень: УА 1851893, ПИ 0096103, УІ 7376119, УА 6568570, УГ 2715008, КЕ 3476332, СБ 4094844, СИ 6480540, ТВ 4277250, УГ 3923842, УЙ 5478917, УЕ 1248008, РЕ 3347286, ТГ 6096422, УЄ 2342064.
Грошові кошти наступними купюрами:
Купюра номіналом 200 грн, 1 шт: ПЗ 0762372;
Купюри номіналом 50 грн, 23 шт. з серіями та номерами: УН 4649642 УЕ5813384 ТВ 4106875 УІ 6635560 КС 4456307 УЛ 7352942 ФБ 4123512 СЙ 4816033 СВ 3600577 ФЕ 0503123 ВГ 3339973 ФЄ 7270438 КХ 9607175 ВЕ 3388136 ФЗ 9288783 УІ 6804619 ФЖ 6898472 ФЄ 3591656 УЛ 7718187 ТД 4167324 ТЗ 5375394 ТБ 2057019 УМ 4238405.
Купюри номіналом 20 грн, 25шт: ТК 7261047 СЄ 6469945 ТМ 7132130 МЄ 3539533 СЕ 2133229 ТД 4038332 ТБ 5704474 ЕР 3102735 ПГ 0526322 ЮВ 4062221 СЕ 5655725 ТВ 5118860 МБ 6389570 ПЖ 1780033 СЗ 1261387 ТЛ 3610867 ПД 9256581 ТВ 6637291 СЕ 1850456 ТЗ 7806397 СГ 3662115 ТА 3720955 ТВ 7531408 ПЕ 3974460 ТА 9874311;
Купюри номіналом 10 грн, 52 шт з серіями та номерами: ХЖ 7221250 КЙ 7609989 ХД 0111551 ЦЗ 4350716 ХД 7493175 ХЖ 6656102 НЄ 9149738 ХЖ 4648722 СИ 5444021 ХЗ 1860890 СВ 4793102 МВ 1434901 СЗ 5603275 ХЖ 0365932 ХД 5281973 ХЗ 3592896 ХЄ 6264625 ХЄ 5613669 ХЄ 6101237 ПЖ 4460339 НВ 3080548 ХЄ 2611524 ХИ 8313321 СБ 7178055 ХЖ 3570199 ХЕ 1952060 ХИ 9307857 ХИ 1366941 НВ 8733234 ХЖ 6384908 ХЄ 2963508 СА 8615668 СЄ 5870707 ХЄ 5941523 НЕ 0037953 НВ 5196830 ХВ 2476206 ХВ 2789041 ХЄ 1619156 ПЖ 3392826 ХИ 5988829 СЖ 7535183 ХИ 9813981 ХЄ 0361182 ХЗ 7669046 ХИ 3663026 СЗ 2611994 ХИ 0343069 СВ 4058141 ХЖ 4731230 ХЄ 0521679 ХА 1660858;
Купюри номіналом 5 грн, 29 шт з серіями та номерами:УГ 5780528 СИ 1484065 СЖ 3417240 СЄ 6064544 ТВ 1588064 УГ 1166746 УК 9227659 СД 3729569 УВ 0490682 УИ 3815846 УК 3251107 УГ 7160813 СЄ 1846941 УЛ 4839738 УЙ 6948116 УГ 2167673 СЖ 6250872 УГ 0478675 УЛ 6469723 УЙ 6080107 СГ 1622306 УЗ 8204162 ТБ 4065080 УА 8560413 ТА 3694270 УА 4318505 МЕ 1194111 СЄ 9886770 УЄ 1106387;
Купюри номіналом 2 грн, 11 шт. з серіями та номерами: ТЕ 473711 ТГ 6501930 СЄ 7294241 ТЗ 3079890 ЄЄ 8902897 ПИ 8216637 СА 4201434 ПА 6980402 СА 8670866 ТЖ 8381081 ТЗ 6066119;
Купюра номіналом 1 грн, 16 шт. з серіями та номерами: РА 3778052 ТД 6799529 УЄ 7111969 УБ 5144557 УМ 6514405 УЄ 1294807 УЄ 3457293 УЛ 5173420 СБ 8440011 ТА 0664202 ТЖ 1313641 ТБ 6986600 РЄ 2408384 УП 7999296 УА 1688409 СЗ 7411825;
Грошові кошти у сумі 2 386, 00 гривень, купюрами наступних номіналів:
Купюри номіналом 20 гривень з серіями та номерами:ЧГ0929761 ТМ9951867 ЧД3977642 ПЄ3269306 ТГ6912219 ТЛ9625970 ТА4867504 ТЖ8223149 АС5188657 ТЛ4397012 ТД8314757 ПИ7577191 ТЙ5679782 ТК3107436 СД6268666 ТН6963606 ТК3564663 СД7850899 СЕ9801028 ТВ9707064 СИ0405342 СВ9301759 ТМ8246731 ТЖ3805707 ТВ4716285 ТЖ9858484 ТЗ1517895 ТВ6957525 ЧВ3170455 ТЖ8262534 ТЖ5598504 СА1755410 ТГ4440635 ТЗ4750539 ТЖ1467176 СБ4052618 СЕ3143242 ЧГ7009763 ТД0356250 СЕ7730389 ТЗ5480314 ТМ3806047 ТЕ6334208 СГ5255533 ТЛ5269147 ПИ1904986 ТВ1347014 ТИ7319782 ТИ4910350 ТЗ5111214
Купюри номіналом 10 гривень з серіями та номерами: ХЕ1976826 ЦБ9933185 МГ1350776 ЦБ9287465 ХА3047421 ХИ6532791 ПЄ7417526 ЦЕ2876979 ЦЖ9184018 ЦЖ3684596 ЦА0436201 ЦГ0067423 ХГ7321282 СА4368594 ХЕ7113340 ХИ0345651 ХЖ1072746 ХЄ7260909 ХЖ3834418 ХЄ8269930 ПБ4854021 ХЖ7336163 ХЄ7927951 ХЄ9637990 ХЖ7553542 СЖ4703393 СГ9443048 ПЖ3173138 ХЄ3130003 НВ3387003 НГ3209070 НД6262148 ХВ9430221 ХИ4542132 ХЖ5062842 ХИ1837647 СЗ1176901 СЗ3775836 СЖ0553734 ХГ8899023 ХЄ7605645 НВ7318764 ХВ7714756 СВ1734463 СД5298375 ЦЗ9722561 КЗ1659025 СЗ2092181 ПЄ7291236 ХЖ5196805.
Купюри номіналом 1 гривня з серіями та номерами: ТБ9367945 РД9641306 УУ1431314 ЕД9383321 РЕ2825611 КЕ0552152 ЄЕ7714714 ТД5014977 НЗ9203277 УП8895648 СЖ6434438 ТЄ2786988 СБ7575577 ПД7283305 ВХ0493118 ТВ3029258 ТЄ5137558 УН8831857 ТЄ7013276 ЄГ7745625 УМ7975149 РБ7096767 СЗ0000085 ТЖ3492445 УЕ11772749 ПБ3321679 УТ6930966 СД4821477 СЗ2386670 РА9948731 РИ0477582 НЖ2778877 ПД2804897 ТЗ1986184 РЄ6787545 ТД4146439 УЄ7269119 СВ7183209 ЕЗ0835530 РА8050537 СГ3332996 ТГ0658484 УР3138975 УД3911729 ТЄ1403541 УЄ5925463 ТЄ1107927 УН7528205 УД1037169 СІ9824725 УЖ4124759 НЛ0406706 УС4048410 СЕ6631987 СЗ7315457 СЗ9791457 СЕ0088040 СЕ7135297 ТА9676548 СГ1381248 ТЗ8583234 ТГ1304575 УК1622964 УС6870658 УЕ9367824 УУ1616102 УС7031744 СВ37322522 НА9330360 НК0366018 УН2262429 УЗ1588555 УМ7415492 УК6725967 УК6942642 УВ1329160 ПИ3087731 СЄ6118185 УС5532514 РБ4204168 ПН3015452 ТГ3665741 УЗЕ4131571 СЖ4976088 УВ6043331 УБ3488686 СЗ3591717 НЖ4442842 ПЗ5519264 НЗ6551101 УС1721441 УВ4005020 ТЕ3434746 УТ7349519 МД6474028 СЖ7509164 УК6210313 ГМ0365170 УЦБЮ7768577 УС7521694 УМ6068523 СЖ2741162 УК6894850 СЗ8632349 УЖ7708436 СЗ5115011 ТА5174558 УЖ3082752 ТВ5047511 СЄ9906663 УЄ6090614 УВ0661674 СА1531835 СБ7702700 НЛ1594370 НА7234242 СГ1606844 УА6488699 УУ6369530 СВ3786468 МИ2408162 УТ7512371 УВ7757959 РБ2670333 НД3404455 НЛ4408426 ПД2835950 СЖ7620060 ТЄ4107042 СЖ0887385 ТЕ6764947 УВ0709024 УЕ8803631 СВ9785539 ТД9157894 УЄ2297863 УВ8249176 СЄ4148939 УЖ4934344 ЄЗ4013666 УВ5453180 ТА5584348 ТБ8240456 ПЖ7558672 УИ7145547 УЄ5089636 СИ7414744 РВ8755766 УД65928923 СБ7635932 УЕ9-390718 СЖ37063134 УИ1595415 НЗ9410930 ПЗ4687348 УТ2885372 РА4271809 СБ5160650 ТА2804145 НН795557 СБ6072594 РА5390134 КА0284374 УС3351645 КВ9831617 РГ8719847 ТБ0531000.
Купюри номіналом 2 гривні: РБ3659918 ПЗ7173750 РД5862281 ТІ0619236 СГ3908954 ТА2004433 ПЕ8537833 СИ3730822 СБ8223368 ТЕ7147838 ТЄ5616508 СВ2622634 СЖ8658581 ТЄ72388074 МГ1181122 СБ7261591 ТГ9404148 СВ5350456 РГ1542584 РВ4794504 СА4076058 РЗ8823472 ТГ4806263 СЖ8804532 СВ3620461 КА8928280 ТБ231180 СЄ5575134 РЄ7505960 ПЄ8164149 ПГ8528594 СВ1461399 СЄ1816379 ТВ6790735 СГ5723574 ПД6675764 ПВ2573745 ТЖ5654668 СА4261017 МЖ2426575 СБ8753006 РХ7315273 ТЄ4650678 ТИ9389468 СВ4225909 ПД0550272 ТЄ6158957 РВ1985193 РЗ5538146 СЕ3510121 СБ2837906 СЖ2105864 ТЄ8486676 РЗ4799994 СЄ6574200 ТА5076478 СА8269201 ТЄ1887167 СЄ4742704 ТЗ40103949 СБ1312502 ТЄ3884491.
Купюри номіналом 5 гривень МЗ0960245 ТБ6729140 ТДЖ4559800 ЗД854375І56 ЗФ8248171 ЗФ9602715 НЗ5744803 НБ7368254 МЖ5740203 КГ4763658 ЗЧ1830707 КГ5422493 СВ5214604 ЗВ5214604 РД7012570 НБ1399230 ЗБ241393 МД4275109 ЗХ6812901 АА1447094 НГ6130441 ПА7556752 РГ11700104 НА0766755 ПВ7158177 НЕ9055537 МІ3039614 ПБ0272127 КД5980128 ПД0304866 ЕЕ0526595 МГ3647677 МВ2869790 НА2598426 КБ0467610 НЕ1749732 ПЗ1774544 МД8227344 РБ7162222 ЗГ7550894 НД2658571 НД2291867 НЖ0209188 ЗА5575374 СЗ8265570 НВ6013709 ПА2040501 РГ3387905 ИА5415080 НЗ4661580 РБ9555111 НЗ6320413 МЖ9422059; ЕЗ0818743; НА1894721; РА6257051; КГ0037756; НЗ0864474; ПЕ1085909; НВ8612416; НА3929595; ПІ7292612; КБ3717764; ЕБ1551931; ЕІ0269247; ПИ8003807; НЗ3150780; МД1138365; ВЧ9095403; НГ4009572; ЕЖ6055308; ЕЗ6536938; НЕ4247187; МВ3058539; ПВ6491041; ЕВ2950222; ПЗ5439213; ПГ6711423; МИ2632992; ПД5065803; ПГ2377734; НД9097457; МВ3969203; МВ6915675; ПЕ0199147; РГ9694222; НА0268267; ТД4802894; СЗ5914742; УБ3028756; НЗ8516176; УЖ1499435; ЗЧ5563566; РВ2341641; МВ5259669; РД8169245; МБ7099882; КД6455166; ЗЕ4243256; ТА4143123; МГ0165333; НД8990944; НВ5391834; ЗЮ5896402; ЗХ5491090; УБ8402360; СЗ2113949; СА6426685; СД5744623; СБ5743490; ЗБ0278177; УЕ8396619; КУ1009418; УЙ3258949; УЗ69065465; УК4930661; СГ1123513; ТА8444149; УА4665056.
Досудовим розслідуванням встановлено, що впродовж 2017 року по теперішній час група матеріально відповідальних осіб, уповноважених ТзДВ "Страхове Товариство "Домінанта" код 35265086 отримувати страхові внески та укладати договори страхування, знаходячись на території міста Харкова, діючи за попередньою змовою у групі, систематично незаконно привласнюють грошові кошти, які надаються їм мешканцями міста Харкова, у вигляді страхових внесків, чим спричинили ТзДВ "Страхове Товариство "Домінанта" код 35265086, матеріальну шкоду на суму понад 500 000 гривень.
В ході досудового розслідування до УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НП України, в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, направлено доручення з метою встановлення повних анкетних даних осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.
Відповідно до інформації, викладеної в заяві начальника служби безпеки ТДО «Страхове товариство Домінанта» ОСОБА_27 від 05.02.2018 ОСОБА_5 при укладанні договорів страхування отримувала від застрахованих осіб кошти, зазначені в першому примірнику полісу в повному обсязі, при цьому при звітуванні перед ТзОВ «Страхове товариство «Домінанта» нею підроблялися другі примірники полісів, дек прописувалися інші істотні умови та відповідно, менші суми. Відповідно ці суми перераховувалися на розрахунковий рахунок ТзОВ «Страхове товариство «Домінанта», а отримана різниця нею присвоювалася.
Відповідно до пункту 2.2.15 договору доручення №АГ-0001-15 на здійснення посередницької діяльності в сфері страхування як страхового агента від 16.01.2015, укладеного між ТзОВ «Страхове товариство «Домінанта» та фізичною особою ОСОБА_5 страхові платежі отримані від позичальників перераховувати на рахунок Страховика або здавати в касу страховика протягом двох банківських днів з дня їх отримання. При цьому агент несе відповідальність за збереження страхових платежів та їх своєчасне перерахування страховику.
Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_5 як фізична особа-підприємець не зареєстрована.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_28 пояснив, що у лютому 2017 року він із своєю дружиною познайомилися із страховим агентом ОСОБА_5 , яка запропонувала їм роботу страхових агентів підшукувати клієнтів та укладати із ними договори страхування від імені страхових компаній ТзДВ «Домінанта», ПАТ «НАСК «Оранта», ПАТ «Європейський страховий союз», ПАТ «СК «Мега-Гарант», ПАТ «Страхова компанія «ПЗУ Україна», при цьому за вказівкою ОСОБА_5 перший примірник полісу видавався клієнту, а другий залишався у ОСОБА_5 нібито із стислими строками звітування по договорам страхування. Так ОСОБА_28 та його дружина виписували перший примірник полісу, який передавали клієнту, а його фотографію надсилали ОСОБА_5 , яка заповняла другий примірник та направляла його до страхової компанії. Грошові кошти отримані від клієнтів передавалися ОСОБА_5 особисто або пересилалися їй на банківський картковий рахунок. Приблизно наприкінці листопада 2017 року до нього звернувся клієнт, якому він раніше видавав поліс обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів ОСОБА_29 , який попросив видати йому дублікат поліса. Зайшовши на сайт МТСБУ ОСОБА_28 знайшов інформацію про цей поліс. При вивченні даної інформації ним були виявлені невідповідності, а саме сума страхової премії була занижена з 1116,29 грн. на 650 грн., відповідно невірно було зазначене місце реєстрації транспортного засобу, замість Харкова-Хмельницький. Звернувшись до ОСОБА_5 вона повідомила що це помилка, під час переписки засобом мережі Інтернет «Viber», після чого вказану переписку видалила. ОСОБА_28 провів свою перевірку під час якої проаналізував копії тих полюсів, що в нього залишилися у сканованому вигляді з інформацією, що міститься на сайті МТСБУ та він виявив невідповідність у отриманих коштах у 57 полюсах по полюсам ТзОВ «Домінанта» та по полісам ПАТ «Європейський страховий союз».
Допитана в якості свідка ОСОБА_12 надала аналогічні показання.
Для долучення до матеріалів кримінального провадження ОСОБА_12 та ОСОБА_28 надали копії документів, які підтверджують їх показання в тому числі переписку засобом мережі Інтернет «Viber» із ОСОБА_5 .
Встановити повну суму матеріальної шкоди, спричиненої ТздВ «Страхове товариство «Домінанта» можливо лише шляхом проведення спеціалістом-економістом вивчення первинних фінансово-бухгалтерських документів на укладення договорів страхування, банківських виписок про перерахування грошових коштів та первинних касових документів на внесення до каси грошових коштів та виведення різниці між сумою отриманих коштів від страхувальників та сум внесених до страхової компанії шляхом зустрічної звірки перших та других примірників страхових полісів, із виведенням суми викрадених ОСОБА_5 грошових коштів, які є власністю страхової компанії, яка буде й становити суму спричиненої матеріальної шкоди, для подальшого її підтвердження шляхом експертного дослідження шляхом проведення судової економічної експертизи.
15.11.2018, на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Харкова, були проведені обшуки за наступними адресами, а саме: за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в квартирі АДРЕСА_1 ; за місцем реєстрації ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в квартирі АДРЕСА_2 ; в приміщені офісу, розташованого по АДРЕСА_3 , в ході яких вилучене вище вказане майно.
Слідчий зазначає, що вказані предмети та документи є речовими доказами у кримінальному провадженні. Документи містять інформацію щодо вчинених злочинів, щодо комп`ютерної та мобільних телефонів, по кримінальному провадженню призначено судову комп`ютерно-технічну експертизу, так як необхідно встановити та здобути, долучити до матеріалів кримінального провадження наявну та видалену інформацію, щодо вчинення тяжкого злочину, що він містить. Стосовно грошових коштів маються підставі, що вони здобуті злочинним шляхом.
Орган досудового розслідування має підстави вважати, що вилучене майно, відповідає вимогам ст.170 КПК України, оскільки вищевказане майно вилучене під час обшуків визнано у кримінальному провадженні речовими доказами, у зв`язку із тим, що воно відповідає критеріям ст.98 КПК України, а саме: речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
На підставі викладеного, відповідно пункту 1) частини 2 статті 170 КПК України з метою забезпечення збереження речових доказів предметів, документів та грошових коштів, вилучених під час обшуків проведених в ході досудового розслідування, слідчий вважає за необхідне застосування під час досудового розслідування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна.
Слідчий в судовому засіданні підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.
Представник власників майна ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_21 адвокат ОСОБА_4 , в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечував, посилаючись на його незаконність, безпідставність, необґрунтованість. Вважав, що вилучення майна порушує права власників. Просив відмовити у задоволенні клопотання. Також пояснив, що ОСОБА_5 не зареєстрована та не мешкає в квартирі АДРЕСА_2 , вказана квартира належить її матері, тому вилучене за цією адресою майно підлягає поверненню його власнику. При цьому зазначив, що частина іншого вилученого майна (страхові полюси інших страхових компаній) не мають відношення до кримінального провадження, а стороною обвинувачення не доведено, що вилучені грошові кошти також мають відношення до кримінального провадження, оскільки вони є заощадженням сім`ї.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення учасників процесу, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.
15.11.2018, на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Харкова, були проведені обшуки за наступними адресами, а саме: за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в квартирі АДРЕСА_1 ; в квартирі АДРЕСА_2 ; в приміщені офісу, розташованого по АДРЕСА_3 , в ході яких вилучене майно, яке зазначене в протоколах обшуках від 15.11.2018 р. та в прохальній частині клопотання слідчого.
Постановою слідчого ОСОБА_3 від 22.11.2018 р. вилучене майно є речовим доказом у кримінальному провадженні.
Постановою слідчого ОСОБА_3 від 22.11.2018 р. у кримінальному провадженні призначена судова комп`ютерно-технічна експертиза.
Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.
Згідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом.
Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав до задоволення клопотання, оскільки слідчий довів наявність вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.191 КК України, а тому з метою забезпечення збереження доказової інформації, яка була отримана під час проведення 15.11.2018 р. обшуків, на зазначеному в клопотанні майні, яке може містити відомості про факти чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, як тимчасово вилучене майно, вважає за необхідне накласти арешт на майно.
Незастосування арешту може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, зокрема псуванню, зникненню, знищенню, передачі, предметів які є речовими доказами, тобто зберегли на собі сліди вчинення злочину та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Відповідно до вимог ст.ст. 214, 223 КПК України, після внесення повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий або прокурор розпочинають досудове розслідування, виконують слідчі (розшукові) дії спрямовані на отримання (збирання) доказів. Повідомлення про підозру, відповідно до ст.276 КПК України, здійснюється тільки за наявності достатніх доказів для підозри особи у вчинені кримінального правопорушення.
Слідчий суддя приймає до уваги доводи слідчого щодо поновлення строку на подачу клопотання та вважає за необхідним його поновити.
На підставі вищевикладеного слідчий суддя задовольняє клопотання слідчого про накладення арешту на майно.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в :
Поновити строк на подачу клопотання, як пропущений з поважних причин.
Задовольнити клопотання слідчого про арешт майна.
Накласти арешт на майно, яке було вилучено під час проведення обшуків, а саме:
Грошові кошти в сумі 50 000 гривень, купюрами номіналом по 500 гривень: УД 8925216, УД 8925217, ЗЗ 6718564, ЗБ 1184248, УБ 4896629, УЖ 2022261, ЗБ 5946704, ФБ 3623351, ВЕ 3691782, ФЖ 9628077, ВИ 3069082, УЗ 8040579, ХА 5548633, ВЗ 5525985, СД 6696737, ФЗ 0330340, УЖ 8449765, ЛБ 1748892, СЗ 9339809, СД 7408734, СД 7408733, СД 7408729, ЛА 2699331, ЛГ 0118515, ЗИ 9360605, ЛД 1436219, СГ 1747901, СГ 1611405, ЗІ 1656391, ЛГ 5961606, ЗД 9390202, МБ 2190103, ВД 9423725, ФЖ 2574100, СГ 4154349, СЗ 3295601, СГ 7938512, УД 25445966, ЛГ 1174610, ФЗ 0095513, ЛА 4897463, МВ 2655956, ВЕ 0411162, ЛД 7369323, ЛД 7369324, ФЖ 9608224, ЛД 6495884, УД 0804829, ЗФ 6988886, ВД 7962566, СЖ 1564991, ФГ 4562132, ЛЗ 3782018, УБ 9449678, ВФ 1659440, УЗ 5252960, УД 8925215, ЗД 6848695, ЗД 6848696, ФЗ 5132559, ФД 7815594, ФЗ 1820827, ЛГ 8168764, ФЖ 8866199, ФБ 8911279, ЗЗ 5604925, ЗГ 4449145, БР 7032434, ЛИ 5102223, БР 3039164, ЛА 3001491, АА 0762588, АА 4920678, МА 6538420, ВВ 9188450, ФД 6187256, ВХ 3968965, МА 8943671, УД 3011804, ВА 0909869, ЛД 4956709, ФД 1324699, ЗД 9368897, ФГ 8543280, МБ 7076638, БТ 3269653, СБ 6435572, СЖ 9922665, УГ 3309335, ЗИ 9939806, БТ 6401492, ГК 5916528, ЗБ 2195993, МА 0093808, БА 5942791, ВБ 5052336, ЗБ 8890078, СГ 4080579, УГ 3270533, УГ 0647849.
Грошові кошти в сумі 4395 гривень, а саме 41 купюра номіналом по 50 гривень: УЛ 3070172, УМ 3063668, СС 7922268, СР 4269496, УК 7969217, СЗ 5003652, ТВ 7372685, ПД 1413113, СП 2482797, СУ 5619260, ТГ 8241556, УГ 5698163, УГ 0044059, ФА 6107658, ИЙ 1633220, УГ 7171187, АЗ 8319577, СГ 7647414, ФЗ 9746826, КХ 0652579, ФА 7042882, УЗ 8171150, ФБ 8286871, РБ 5767636, ТЗ 8303774, ОА 6126616, ОР 0807811, РЖ 1224190, ЗК 7728348, СУ 4914022, УД 3894192, СЄ 3259445, ТД 3255157, СЗ 3028780, ТЗ 0291618, УЕ 80288782, ФА 0628653, СЄ 1548716, УК 5157598, СЗ 4959308, УК 0842135 , 8 купюр номіналом по 100 гривень: МБ 6126033, ГА 3593574, СВ 0046547, ГЗ 3426278, ЗД 336277, МН 4534910, ЗИ 1448153, СИ 5719604, 1 купюра номіналом 500 гривень: МБ 3228790, 33 купюри номіналом 20 гривень: ТЕ 6861410, ТИ 5042806, ТБ 8082189, ТГ 2385294, СЖ 5223669, СЗ 9478434, ТЗ 3797817, ТИ 0847681, ТД 6279202, СЄ 0801479, ТГ 1833204, ТД 3669368, СЗ 0936228, ТН 3974600, ТН 9886933, ТБ 8223616, ТЕ 5784963, ТЖ 5788182, ТН 9327022, ЧГ 3334943, ТЕ 0303221, СБ 7152355, МЗ 5442687, СЕ 0175549, ТН 4185378, ТЛ 3490174, СЗ 1965391, ТЛ 1910579, ЧЕ 5350624, ТЕ 1520707, ТБ 5554385, ТГ 2723262, ТИ 0351758, 31 купюра номіналом по 10 гривень: ХБ 6336297, ЦГ 7869813, ХЖ 9420554, СЖ6754985, СЗ 3844714, КЙ 1803172, НВ 6703148, СА 1788677, ХЖ 1782865, ХЗ 5013820, ХЕ 2460115, ХЄ 4658424, СБ 5545747, НЖ 0331406, ХИ 9507063, ХЖ 6474389, НВ 0566308, НВ 0566309, ХГ 4577077, НВ 6702237, ХЄ 7834467, ХГ 3551811, НЕ 8712463, ХА 7856001, ХУ 5682467, ЦЖ8942613, ХИ 7062519, КЄ 0970719, ЦВ 6835651, ЦВ 6813575, ЦЕ 2450832, 15 купюр номіналом 5 гривень: УА 1851893, ПИ 0096103, УІ 7376119, УА 6568570, УГ 2715008, КЕ 3476332, СБ 4094844, СИ 6480540, ТВ 4277250, УГ 3923842, УЙ 5478917, УЕ 1248008, РЕ 3347286, ТГ 6096422, УЄ 2342064.
Грошові кошти наступними купюрами:
Купюра номіналом 200 грн, 1 шт: ПЗ 0762372;
Купюри номіналом 50 грн, 23 шт. з серіями та номерами: УН 4649642 УЕ5813384 ТВ 4106875 УІ 6635560 КС 4456307 УЛ 7352942 ФБ 4123512 СЙ 4816033 СВ 3600577 ФЕ 0503123 ВГ 3339973 ФЄ 7270438 КХ 9607175 ВЕ 3388136 ФЗ 9288783 УІ 6804619 ФЖ 6898472 ФЄ 3591656 УЛ 7718187 ТД 4167324 ТЗ 5375394 ТБ 2057019 УМ 4238405.
Купюри номіналом 20 грн, 25шт: ТК 7261047 СЄ 6469945 ТМ 7132130 МЄ 3539533 СЕ 2133229 ТД 4038332 ТБ 5704474 ЕР 3102735 ПГ 0526322 ЮВ 4062221 СЕ 5655725 ТВ 5118860 МБ 6389570 ПЖ 1780033 СЗ 1261387 ТЛ 3610867 ПД 9256581 ТВ 6637291 СЕ 1850456 ТЗ 7806397 СГ 3662115 ТА 3720955 ТВ 7531408 ПЕ 3974460 ТА 9874311;
Купюри номіналом 10 грн, 52 шт з серіями та номерами: ХЖ 7221250 КЙ 7609989 ХД 0111551 ЦЗ 4350716 ХД 7493175 ХЖ 6656102 НЄ 9149738 ХЖ 4648722 СИ 5444021 ХЗ 1860890 СВ 4793102 МВ 1434901 СЗ 5603275 ХЖ 0365932 ХД 5281973 ХЗ 3592896 ХЄ 6264625 ХЄ 5613669 ХЄ 6101237 ПЖ 4460339 НВ 3080548 ХЄ 2611524 ХИ 8313321 СБ 7178055 ХЖ 3570199 ХЕ 1952060 ХИ 9307857 ХИ 1366941 НВ 8733234 ХЖ 6384908 ХЄ 2963508 СА 8615668 СЄ 5870707 ХЄ 5941523 НЕ 0037953 НВ 5196830 ХВ 2476206 ХВ 2789041 ХЄ 1619156 ПЖ 3392826 ХИ 5988829 СЖ 7535183 ХИ 9813981 ХЄ 0361182 ХЗ 7669046 ХИ 3663026 СЗ 2611994 ХИ 0343069 СВ 4058141 ХЖ 4731230 ХЄ 0521679 ХА 1660858;
Купюри номіналом 5 грн, 29 шт з серіями та номерами:УГ 5780528 СИ 1484065 СЖ 3417240 СЄ 6064544 ТВ 1588064 УГ 1166746 УК 9227659 СД 3729569 УВ 0490682 УИ 3815846 УК 3251107 УГ 7160813 СЄ 1846941 УЛ 4839738 УЙ 6948116 УГ 2167673 СЖ 6250872 УГ 0478675 УЛ 6469723 УЙ 6080107 СГ 1622306 УЗ 8204162 ТБ 4065080 УА 8560413 ТА 3694270 УА 4318505 МЕ 1194111 СЄ 9886770 УЄ 1106387;
Купюри номіналом 2 грн, 11 шт. з серіями та номерами: ТЕ 473711 ТГ 6501930 СЄ 7294241 ТЗ 3079890 ЄЄ 8902897 ПИ 8216637 СА 4201434 ПА 6980402 СА 8670866 ТЖ 8381081 ТЗ 6066119;
Купюра номіналом 1 грн, 16 шт. з серіями та номерами: РА 3778052 ТД 6799529 УЄ 7111969 УБ 5144557 УМ 6514405 УЄ 1294807 УЄ 3457293 УЛ 5173420 СБ 8440011 ТА 0664202 ТЖ 1313641 ТБ 6986600 РЄ 2408384 УП 7999296 УА 1688409 СЗ 7411825;
Грошові кошти у сумі 2 386, 00 гривень, купюрами наступних номіналів:
Купюри номіналом 20 гривень з серіями та номерами:ЧГ0929761 ТМ9951867 ЧД3977642 ПЄ3269306 ТГ6912219 ТЛ9625970 ТА4867504 ТЖ8223149 АС5188657 ТЛ4397012 ТД8314757 ПИ7577191 ТЙ5679782 ТК3107436 СД6268666 ТН6963606 ТК3564663 СД7850899 СЕ9801028 ТВ9707064 СИ0405342 СВ9301759 ТМ8246731 ТЖ3805707 ТВ4716285 ТЖ9858484 ТЗ1517895 ТВ6957525 ЧВ3170455 ТЖ8262534 ТЖ5598504 СА1755410 ТГ4440635 ТЗ4750539 ТЖ1467176 СБ4052618 СЕ3143242 ЧГ7009763 ТД0356250 СЕ7730389 ТЗ5480314 ТМ3806047 ТЕ6334208 СГ5255533 ТЛ5269147 ПИ1904986 ТВ1347014 ТИ7319782 ТИ4910350 ТЗ5111214
Купюри номіналом 10 гривень з серіями та номерами: ХЕ1976826 ЦБ9933185 МГ1350776 ЦБ9287465 ХА3047421 ХИ6532791 ПЄ7417526 ЦЕ2876979 ЦЖ9184018 ЦЖ3684596 ЦА0436201 ЦГ0067423 ХГ7321282 СА4368594 ХЕ7113340 ХИ0345651 ХЖ1072746 ХЄ7260909 ХЖ3834418 ХЄ8269930 ПБ4854021 ХЖ7336163 ХЄ7927951 ХЄ9637990 ХЖ7553542 СЖ4703393 СГ9443048 ПЖ3173138 ХЄ3130003 НВ3387003 НГ3209070 НД6262148 ХВ9430221 ХИ4542132 ХЖ5062842 ХИ1837647 СЗ1176901 СЗ3775836 СЖ0553734 ХГ8899023 ХЄ7605645 НВ7318764 ХВ7714756 СВ1734463 СД5298375 ЦЗ9722561 КЗ1659025 СЗ2092181 ПЄ7291236 ХЖ5196805.
Купюри номіналом 1 гривня з серіями та номерами: ТБ9367945 РД9641306 УУ1431314 ЕД9383321 РЕ2825611 КЕ0552152 ЄЕ7714714 ТД5014977 НЗ9203277 УП8895648 СЖ6434438 ТЄ2786988 СБ7575577 ПД7283305 ВХ0493118 ТВ3029258 ТЄ5137558 УН8831857 ТЄ7013276 ЄГ7745625 УМ7975149 РБ7096767 СЗ0000085 ТЖ3492445 УЕ11772749 ПБ3321679 УТ6930966 СД4821477 СЗ2386670 РА9948731 РИ0477582 НЖ2778877 ПД2804897 ТЗ1986184 РЄ6787545 ТД4146439 УЄ7269119 СВ7183209 ЕЗ0835530 РА8050537 СГ3332996 ТГ0658484 УР3138975 УД3911729 ТЄ1403541 УЄ5925463 ТЄ1107927 УН7528205 УД1037169 СІ9824725 УЖ4124759 НЛ0406706 УС4048410 СЕ6631987 СЗ7315457 СЗ9791457 СЕ0088040 СЕ7135297 ТА9676548 СГ1381248 ТЗ8583234 ТГ1304575 УК1622964 УС6870658 УЕ9367824 УУ1616102 УС7031744 СВ37322522 НА9330360 НК0366018 УН2262429 УЗ1588555 УМ7415492 УК6725967 УК6942642 УВ1329160 ПИ3087731 СЄ6118185 УС5532514 РБ4204168 ПН3015452 ТГ3665741 УЗЕ4131571 СЖ4976088 УВ6043331 УБ3488686 СЗ3591717 НЖ4442842 ПЗ5519264 НЗ6551101 УС1721441 УВ4005020 ТЕ3434746 УТ7349519 МД6474028 СЖ7509164 УК6210313 ГМ0365170 УЦБЮ7768577 УС7521694 УМ6068523 СЖ2741162 УК6894850 СЗ8632349 УЖ7708436 СЗ5115011 ТА5174558 УЖ3082752 ТВ5047511 СЄ9906663 УЄ6090614 УВ0661674 СА1531835 СБ7702700 НЛ1594370 НА7234242 СГ1606844 УА6488699 УУ6369530 СВ3786468 МИ2408162 УТ7512371 УВ7757959 РБ2670333 НД3404455 НЛ4408426 ПД2835950 СЖ7620060 ТЄ4107042 СЖ0887385 ТЕ6764947 УВ0709024 УЕ8803631 СВ9785539 ТД9157894 УЄ2297863 УВ8249176 СЄ4148939 УЖ4934344 ЄЗ4013666 УВ5453180 ТА5584348 ТБ8240456 ПЖ7558672 УИ7145547 УЄ5089636 СИ7414744 РВ8755766 УД65928923 СБ7635932 УЕ9-390718 СЖ37063134 УИ1595415 НЗ9410930 ПЗ4687348 УТ2885372 РА4271809 СБ5160650 ТА2804145 НН795557 СБ6072594 РА5390134 КА0284374 УС3351645 КВ9831617 РГ8719847 ТБ0531000.
Купюри номіналом 2 гривні: РБ3659918 ПЗ7173750 РД5862281 ТІ0619236 СГ3908954 ТА2004433 ПЕ8537833 СИ3730822 СБ8223368 ТЕ7147838 ТЄ5616508 СВ2622634 СЖ8658581 ТЄ72388074 МГ1181122 СБ7261591 ТГ9404148 СВ5350456 РГ1542584 РВ4794504 СА4076058 РЗ8823472 ТГ4806263 СЖ8804532 СВ3620461 КА8928280 ТБ231180 СЄ5575134 РЄ7505960 ПЄ8164149 ПГ8528594 СВ1461399 СЄ1816379 ТВ6790735 СГ5723574 ПД6675764 ПВ2573745 ТЖ5654668 СА4261017 МЖ2426575 СБ8753006 РХ7315273 ТЄ4650678 ТИ9389468 СВ4225909 ПД0550272 ТЄ6158957 РВ1985193 РЗ5538146 СЕ3510121 СБ2837906 СЖ2105864 ТЄ8486676 РЗ4799994 СЄ6574200 ТА5076478 СА8269201 ТЄ1887167 СЄ4742704 ТЗ40103949 СБ1312502 ТЄ3884491.
Купюри номіналом 5 гривень МЗ0960245 ТБ6729140 ТДЖ4559800 ЗД854375І56 ЗФ8248171 ЗФ9602715 НЗ5744803 НБ7368254 МЖ5740203 КГ4763658 ЗЧ1830707 КГ5422493 СВ5214604 ЗВ5214604 РД7012570 НБ1399230 ЗБ241393 МД4275109 ЗХ6812901 АА1447094 НГ6130441 ПА7556752 РГ11700104 НА0766755 ПВ7158177 НЕ9055537 МІ3039614 ПБ0272127 КД5980128 ПД0304866 ЕЕ0526595 МГ3647677 МВ2869790 НА2598426 КБ0467610 НЕ1749732 ПЗ1774544 МД8227344 РБ7162222 ЗГ7550894 НД2658571 НД2291867 НЖ0209188 ЗА5575374 СЗ8265570 НВ6013709 ПА2040501 РГ3387905 ИА5415080 НЗ4661580 РБ9555111 НЗ6320413 МЖ9422059; ЕЗ0818743; НА1894721; РА6257051; КГ0037756; НЗ0864474; ПЕ1085909; НВ8612416; НА3929595; ПІ7292612; КБ3717764; ЕБ1551931; ЕІ0269247; ПИ8003807; НЗ3150780; МД1138365; ВЧ9095403; НГ4009572; ЕЖ6055308; ЕЗ6536938; НЕ4247187; МВ3058539; ПВ6491041; ЕВ2950222; ПЗ5439213; ПГ6711423; МИ2632992; ПД5065803; ПГ2377734; НД9097457; МВ3969203; МВ6915675; ПЕ0199147; РГ9694222; НА0268267; ТД4802894; СЗ5914742; УБ3028756; НЗ8516176; УЖ1499435; ЗЧ5563566; РВ2341641; МВ5259669; РД8169245; МБ7099882; КД6455166; ЗЕ4243256; ТА4143123; МГ0165333; НД8990944; НВ5391834; ЗЮ5896402; ЗХ5491090; УБ8402360; СЗ2113949; СА6426685; СД5744623; СБ5743490; ЗБ0278177; УЕ8396619; КУ1009418; УЙ3258949; УЗ69065465; УК4930661; СГ1123513; ТА8444149; УА4665056.
Майно, на яке накладено арешт зберігати у відповідності до порядку, визначеному Постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012 «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження».
Зобов`язати старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами та злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , грошові кошти здати на зберігання до фінансової установи.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1