Єдиний унікальний номер 741/464/19
Провадження № 1-кс/741/149/19
У Х В А Л А

м. Носівка 20 березня 2019 року

Слідчий суддя Носівського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Носівського ВП Ніжинського ВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000358 від 4 листопада 2018 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України,

встановив:
19 березня 2019 року до суду надійшло зазначене клопотання, яке мотивоване тим, що 3 листопада 2018 року до чергової частини Носівського відділення поліції надійшов рапорт начальника СРПП про те, що в ході розгляду матеріалів по зверненню уповноваженої особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було встановлено що ОСОБА_4 вчинила неправомірні дії із заставним майном.

Відомості про цю подію були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000358 від 4 березня 2018 року з попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.

Із поданої заяви уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_2 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 відомо, що 16 січня 2018 року між Відкритим акціонерним товариством Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі заступника начальника по рітейл блоку Шевченківського відділення філії ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Київського регіонального управління ОСОБА_6 і ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_1 , укладено Кредитний договір № 5/П/99/2007-840, за яким ОСОБА_4 отримала кредит у розмірі 9427,00 доларів США.

Для забезпечення Кредитного договору ОСОБА_4 передала у заставу Банку автомобіль марки «DAEWOO LANOS», 2007 року випуску, заводський номер кузова НОМЕР_1 , державний реєстраційний номер НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 на підставі Свідоцтва про реєстрацію НОМЕР_3 , виданого РЕГ 3-го МРВ ДАІ м. Ніжина ВДАІ УМВС України в Чернігівській області 13 січня 2007 року.

Відповідно до Кредитного договору та Договору застави ОСОБА_4 надала право, у разі порушення нею умов договору щодо строків виконання зобов`язань звернути стягнення в рахунок погашення боргу за кредитним договором.

Строк повернення кредиту, передбачений кредитним договором закінчився 16 січня 2014 року. Станом на 24 липня 2018 року сума боргу складає 718 816,52 грн ., при цьому прямі збитки - не повернуте тіло кредиту 142 359,22 грн. На неодноразові пропозиції працівників банку, адресовані ОСОБА_4 з питань врегулювати заборгованість з виплати кредиту, у т.ч. способом передачі транспортного засобу для продажу в ринок в рахунок виплати боргу, боржником не були прийняті до вирішення.

14 лютого 2013року нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_7 вчинено виконавчий напис на звернення стягнення на заставне майно: автомобіль марки «DAEWOO LANOS», державний реєстраційний номер НОМЕР_2 , який належав на праві власності ОСОБА_4 .

З 9 вересня 2014 року на вищевказаний транспортний засіб державною виконавчою службою накладено арешт і його оголошено у розшук. У подальшому ОСОБА_4 заставний транспорт відчужила.

Факт відчуження заставного автомобіля підтверджується постановою про повернення виконавчого документу стягувачу від 29 липня 2017 року, так як майно у боржника ОСОБА_4 відсутнє.

У ході проведення досудового розслідування для встановлення обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні судової експертизи, проведення якої не можливе без отримання оригіналу кредитної справи № 5/П/99/2007-840 за яким ОСОБА_4 отримала кредит у розмірі 9427,00 доларів США. Оригінал кредитної справи № 5/П/99/2007-840 знаходиться в архіві банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2

З метою проведення досудового розслідування, встановлення обставин у кримінальному правопорушенні, встановленні винних осіб, призначенні судової експертизи, проведення якої не можливе без отримання оригіналу кредитної справи, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме оригіналу кредитної справи № 5/П/99/2007-840 за яким ОСОБА_4 отримала кредит у розмірі 9427,00 доларів США, яка міститься в архіві банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в АДРЕСА_2 , та відповідно до ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю.

У судове засідання слідчий не з`явилася, подала заяву, в якій зазначила, що клопотання підтримує, просила його задовольнити, розгляд проводити без її участі у зв`язку із зайнятістю на роботі.

Вважаю за можливе розгляд клопотання проводити у відсутності сторони кримінального провадження, яка звернулася із клопотанням.

Оцінивши всі представлені докази в їх сукупності, роблю висновок, що стороною кримінального провадження, яка звернулася із клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, а тому клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку із неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, розгляд клопотання проводиться без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, приходжу до наступного.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст.ст. 160, 162 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Відповідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме оригінал кредитної справи № 5/П/99/2007-840, сама по собі, або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Отримати відомості в інший спосіб не можливо.

На підставі викладеного та керуючись вимогами ст.ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, -

ухвалив:
Клопотання слідчого СВ Носівського ВП Ніжинського ВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в архіві банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме оригіналу кредитної справи № 5/П/99/2007-840, з можливістю її вилучення.

Ухвала підлягає виконанню слідчим СВ Носівського ВП Ніжинського ВП ГУ НП у Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчим СВ Носівського ВП Ніжинського ВП ГУ НП у Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчим СВ Носівського ВП Ніжинського ВП ГУ НП у Чернігівській області ОСОБА_9 , старшим оперуповноваженим СКР Носівського ВП Ніжинського ВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_10 , оперуповноваженим СКР Носівського ВП Ніжинського ВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_11 , інспектором СВ Носівського ВП Ніжинського ВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_12 , інспектором-криміналістом СВ Носівського ВП Ніжинського ВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_13 .

Строк дії ухвали до 19 квітня 2019 року, включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, буде постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1