Провадження №: 1-кс/755/366/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"18" січня 2019 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС в СУ ГУ СБУ у місті Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000116 від 31 липня 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 368-3 КК України,

в с т а н о в и в :
слідчий в ОВС в СУ ГУ СБУ у місті Києві та Київській області ОСОБА_3 за погодженням з начальником першого відділу військової прокуратури Київського гарнізону ОСОБА_4 звернувся до слідчого суддіз клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме: до документів про операції грошових переказів та руху грошових коштів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що директор ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , який є службовою особою юридичної особи приватного права, вимагає неправомірну вигоду для третьої особи, за вчинення дій з використанням наданих йому повноважень.
У 2018 році між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) укладено договір купівлі-продажу, згідно якого останнє придбало квартири у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_1 . 05 квітня 2018 року між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договори з метою отримання комунальних та експлуатаційних послуг на тепло-забезпечення та водо-забезпечення квартир АДРЕСА_2 , які на праві власності належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
В подальшому, з метою отримання неправомірної вигоди, директор ОСББ ОСОБА_5 надав незаконну вказівку про розірвання в односторонньому порядку укладених договорів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », внаслідок чого послуги щодо надання комунальних та експлуатаційних послуг на тепло-забезпечення та водо забезпечення в квартирах, які придбало АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не надавались.
При цьому, директор ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 зазначав про наявність боргу за комунальні послуги, який існує у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перед ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у розмірі 2 139 141 грн, 24 к. з 2012 року за об`єктами права власності, що належать вказаним юридичним особам. Однак, представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надано довідки, згідно яких станом на 01 березня 2018 року заборгованість по оплаті комунальних послуг ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед ОСББ відсутня.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовує у своїй діяльності відкритий у філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) банківський рахунок: НОМЕР_4 .
Таким чином, є достатні підстави вважати, що відомості про рух грошових коштів по вищевказаному рахунку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають значення для даного кримінального провадження.
За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження №0000116 від 31 липня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-3 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться речі і документи, з наведених слідчим підстав.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

У випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в:
клопотання слідчого в ОВС в СУ ГУ СБУ у місті Києві та Київській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати у розпорядження (забезпечити) слідчим в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , слідчим, які входять до складу слідчої групи у даному кримінальному провадженні ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншим, а також оперуповноваженому ГВ БКОЗ ГУ СБ України ОСОБА_10 , який діє на підставі доручення слідчого, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме: до документів про операції грошових переказів та руху грошових коштів (до реєстрів руху грошових коштів по рахункам в електронному вигляді у форматах «таблиць Excel» та «блокнот», з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), за період з 01 січня 2012 року по 16 січня 2019 року по рахунку: НОМЕР_4 , відкритому ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки); до документів по зняттю грошових коштів готівкою (чеки, ордери) за період з 01 січня 2012 року по 16 січня 2019 року з рахунку: НОМЕР_4 , відкритому ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення їх завірених копій (здійснення виїмки їх копій); до матеріалів юридичних справ ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з вилученням належним чином завірених копій даних документів.
Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1