печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого у кримінальному проваджені виконуючого обов`язки начальника другого слідчого відділу Третього управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
27 березня 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання слідчого у кримінальному проваджені виконуючого обов`язки начальника другого слідчого відділу Третього управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Третім Управлінням організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000322, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 квітня 2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 425, ч. 3 ст. 426 КК України.

Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні досліджуються факти неналежного виконання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , Державного концерну « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших підприємств оборонно-промислового комплексу своїх службових обов`язків, що призвело до зниження боєготовності, боєздатності ІНФОРМАЦІЯ_2 і обороноздатності держави та спричинило тяжкі наслідки, державної зради, розтрати зброї і військової техніки.

Зокрема в матеріалах кримінального провадження наявні відомості, що упродовж 2001-2014 років ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено низку договорів щодо реалізації військового майна з уповноваженими підприємствами (спецекспортерами), які в подальшому збули придбане майно за цінами, що значно перевищують визначені Міністерством оборони України під час реалізації.

Одним з таких уповноважених підприємств (спецекспортерів) є Дочірнє підприємство Державної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - Державне госпрозрахункове зовнішньоторгівельне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), яке належить до сфери управління Державного концерну « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

За таких умов, для всебічного, повного і неупередженого з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність дослідити обставини проведення розрахунків ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з ІНФОРМАЦІЯ_1 за одержане згідно договорів комісії військове майно та розрахунків із вказаним підприємством (спецекспортером) іншими суб`єктами господарської діяльності, яким відповідне майно було в послідуючому реалізоване, а також обставини використання ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » коштів, одержаних від продажу цього майна на банківські рахунки підприємства, за період 2001 2014 років.

У ході досудового розслідування одержано відповідь-повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_6 від 22.02.2019 за № 2269/9/28-10-42-01-09 про розрахункові рахунки, які використовувались ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в ході здійснення фінансово-господарської діяльності та були відкриті в період 2001-2010 років, а саме:

-№№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 в Київському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (м.Київ);

-№ НОМЕР_9 в Київській філії ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та

№ НОМЕР_10 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

-№№ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

-№№ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 в КМФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (м.Київ);

-№№ НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

-№ НОМЕР_27 в Філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (м.Київ) та №№ НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;

-№ НОМЕР_34 в Одеській філії ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (м.Одеса), №№ НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 в Першій Київській філії ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (м.Київ) та №№ НОМЕР_41 , НОМЕР_38 , НОМЕР_42 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;

-№№ НОМЕР_43 , НОМЕР_44 в ТОВ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »;

-№ НОМЕР_45 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »;

-№№ НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 в Київській філії АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (м.Київ);

-№№ НОМЕР_51 , НОМЕР_52 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »;

-№ НОМЕР_53 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »;

-№ НОМЕР_54 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 »;

-№№ НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 ».

Документи щодо відкриття банківських рахунків №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , визначення розпорядників наявних на них коштів та уповноважених ними осіб, а також документи про фактичне використання ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » отриманих на рахунки підприємства коштів та підстави їх використання, за період 2001 2014 років, які зберігаються в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_62 , адреса: АДРЕСА_2 ), мають важливе значення для встановлення суттєвих обставин кримінального правопорушення, а саме: встановлення осіб, які безпосередньо приймали участь у реалізації/закупівлі військового майна (з боку Міністерства оборони України, ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також інших суб`єктів господарської діяльності, яким майно було реалізоване вказаним державним підприємством), визначенні його ціни у кожному конкретному випадку, безпосередньому проведенні розрахунків за поставлений товар військове майно, за період 2001-2014 років, а також встановлення обставин використання коштів, одержаних ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за реалізоване військове майно ІНФОРМАЦІЯ_1 , підтвердження або спростування причетності цих осіб до вчинення кримінального правопорушення.

Вказані документи та відомості, що у них містяться, можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб, та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення в копіях, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000322 від 24.04.2014 року ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_62 , адреса: АДРЕСА_2 ) та дозолити (надати можливість) вилучити копії (примірники) документів щодо банківських рахунків ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , а саме:

- роздруківки (виписки) про рух коштів по вказаним рахункам (із зазначенням власника відповідного рахунку, контрагентів, призначень платежів, сум коштів, дати і часу проведення банківських операцій), за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час або дату їх закриття;

- платіжні доручення, грошові чеки, заяви, квитанції, договори (угоди) та інші документи, пов`язані з проведенням банківських операцій по вказаним рахункам, за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час або дату їх закриття;

- заявки на купівлю та конвертацію валюти (включаючи зроблені за допомогою системи «Клієнт-Банк»), за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час або дату їх закриття;

- документи, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних), закритті вказаних банківських рахунків, всі банківські картки зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печаток підприємства користувача рахунками, а також анкети клієнтів банку, копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів службових осіб підприємства, що користувались (розпоряджались) вказаними рахунками, довіреності на право користування (розпорядження) банківськими рахунками;

- договори та інші документи на встановлення системи дистанційного керування банківськими рахунками;

- виписки з номерами телефонів (IP-адрес), за якими відбувалось управління рахунками, із зазначенням дати, години та хвилини проведення зазначених з`єднань,

з можливістю виготовити копії вказаних документів (одержати примірники електронних документів).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотанняк.

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1