УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 грудня 2018 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 26.11.2018року звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що Слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000453 від 29.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 18 вересня 2018 року група невідомих осіб, представляючись посадовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 та сином ОСОБА_5 на ім`я ОСОБА_6 , використовуючи мобільні термінали з абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а також фінансово господарські документи з реквізитами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману, під видом здійснення купівлі продажу продавольчого ріпака, здійснили замах на заволоіння ріпаком, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в кількості 100 тон, вартістю 1 310 000 (один мільйон триста десять тисяч) гривень, та фактично безпідставно заволоділи належним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продавольчим ріпаком в кількості 49.64 тон, вартістю 650284 (шістсот п`ятдесят тисяч двісті вісімдесят чотири) грн.

Будучи допитаним з даного приводу в.о. генерального директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 повідомив про обставини вчинення шахраства, зазначив, що невідомі особи використовували мобільні термінали з абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , з даних абонентських номерів вони телефонували до нього на абонентський номер НОМЕР_3 , та на абонентський номер Кіма (представника від засновників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з Данії) НОМЕР_4 . Крім того ОСОБА_7 зазначає, що перевезення ріпаку здійснювалось наступними вантажними автомобілями: вантажний автомобіль марки «ДАФ», державний номерний знак НОМЕР_5 , з причепом державний номерний знак НОМЕР_6 , перевізник ФОП ОСОБА_8 , водій ОСОБА_8 (м.т. НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ); вантажний автомобіль «ДАФ» державний номерний знак НОМЕР_9 , з причепом державний номерний знак НОМЕР_10 , перевізник ФОП ОСОБА_8 водій ОСОБА_9 (м.т. НОМЕР_11 ); вантажний автомобіль марки «МАН», державний номерний знак НОМЕР_12 , з причепом державний номерний знак НОМЕР_13 , перевізник ФОП ОСОБА_8 водій ОСОБА_10 ( НОМЕР_14 ); вантажний автомобіль марки «Вольво», державний номерний знак НОМЕР_15 , з причепом державний номерний знак НОМЕР_16 , перевізник ФОП ОСОБА_8 водій ОСОБА_11 (м.т. НОМЕР_7 ). Приймання ріпаку здійснювалось на Любашівському елеваторі невідомою особою, яка використовує мобільний термінал з абонентським номером НОМЕР_17 . Розраховувався з невідомими особами за ріпак особа на ім`я ОСОБА_12 , який користується мобільним терміналом з абонентським номером НОМЕР_18 . В подальшому встановлено, що особа, яка отримувала від ОСОБА_12 грошові кошти могла використовувати мобільний термінал з абонентським номером НОМЕР_19 .

З метою підтвердження причетності невідомих осіб до вчинення даного кримінального правопорушення, встановлення факту вчинення ними інших кримінальних правопорушення схожого характеру, долучення до матеріалів кримінального провадження документів (в тому числі на цифровому носію), що мають доказове значення, виникла необхідність звернутись із клопотанням до суду з метою отримання тимчасового доступу до інформації, яка міститься у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », по мобільним терміналам з ідентифікуючою ознакою абонентські номера: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_11 , НОМЕР_14 , НОМЕР_7 , НОМЕР_7 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 у період часу з 00.01 години 1 січня 2018 року до 23.59 години 22 листопада 2018 року у вигляді вхідних, вихідних дзвінків, дзвінків нульової тривалості, номера абонентів А та Б, їх ІМЕІ, тип з`єднання, дата та час з`єднання, тривалість, та адреса звідки здійснювався дзвінок.

Зазначені відомості містяться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Іншими способами встановити дані відомості не можливо.

Слідчий ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представників відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_7 від 20.11.2018 вбачається, що будучи допитаним з даного приводу в.о. генерального директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 повідомив про обставини вчинення шахраства, зазначив, що невідомі особи використовували мобільні термінали з абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , з даних абонентських номерів вони телефонували до нього на абонентський номер НОМЕР_3 , та на абонентський номер Кіма (представника від засновників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з Данії) НОМЕР_4 . Крім того ОСОБА_7 зазначає, що перевезення ріпаку здійснювалось наступними вантажними автомобілями: вантажний автомобіль марки «ДАФ», державний номерний знак НОМЕР_5 , з причепом державний номерний знак НОМЕР_6 , перевізник ФОП ОСОБА_8 , водій ОСОБА_8 (м.т. НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ); вантажний автомобіль «ДАФ» державний номерний знак НОМЕР_9 , з причепом державний номерний знак НОМЕР_10 , перевізник ФОП ОСОБА_8 водій ОСОБА_9 (м.т. НОМЕР_11 ); вантажний автомобіль марки «МАН», державний номерний знак НОМЕР_12 , з причепом державний номерний знак НОМЕР_13 , перевізник ФОП ОСОБА_8 водій ОСОБА_10 ( НОМЕР_14 ); вантажний автомобіль марки «Вольво», державний номерний знак НОМЕР_15 , з причепом державний номерний знак НОМЕР_16 , перевізник ФОП ОСОБА_8 водій ОСОБА_11 (м.т. НОМЕР_7 ). Приймання ріпаку здійснювалось на Любашівському елеваторі невідомою особою, яка використовує мобільний термінал з абонентським номером НОМЕР_17 . Розраховувався з невідомими особами за ріпак особа на ім`я ОСОБА_12 , який користується мобільним терміналом з абонентським номером НОМЕР_18 . В подальшому встановлено, що особа, яка отримувала від ОСОБА_12 грошові кошти могла використовувати мобільний термінал з абонентським номером НОМЕР_19 .

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи знаходяться в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та самі по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, вказані документи можуть допомогти в розкритті даного злочину.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ) та стосуються інформації про телефонні дзвінки мобільних з ідентифікуючою ознакою абонентські номера: НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_11 , НОМЕР_14 , НОМЕР_7 , НОМЕР_7 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 у період часу з 00.01 години 1 січня 2018 року до 23.59 години 22 листопада 2018 року включно, зобов`язавши зазначеного оператора надати дані про з`єднання вказаних абонентів мобільного зв`язку із зазначенням: номеру абонента А; номеру абонента Б; типу, дати, часу, тривалості дзвінків; ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонентських номерів абонентів А та Б (ІМЕІ, ICCID, IMSI); азимутів та адрес розташування базових станцій, у зоні покриття яких здійснювалися з`єднання між абонентами; дату, час, спосіб зарахування та суму зарахованих на рахунок абонента коштів, номера карток поповнення рахунку та найменування платіжних систем; дати, часу та тривалості з`єднання, послуг з передачі даних, ІР адрес для послуг передачі даних; за наявності контрактної угоди надати відомості про особу абонента. Зазначену інформацію надати на носії у електронному вигляді формату «Microsoft Excel».

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 ) та стосуються інформації про телефонні дзвінки мобільних з ідентифікуючою ознакою абонентські номера: НОМЕР_2 , за період часу з 00.01 години 1 січня 2018 року до 23.59 години 20 листопада 2018 року включно, зобов`язавши зазначеного оператора надати дані про з`єднання вказаних абонентів мобільного зв`язку із зазначенням: номеру абонента А; номеру абонента Б; типу, дати, часу, тривалості дзвінків; ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонентських номерів абонентів А та Б (ІМЕІ, ICCID, IMSI); азимутів та адрес розташування базових станцій, у зоні покриття яких здійснювалися з`єднання між абонентами; дату, час, спосіб зарахування та суму зарахованих на рахунок абонента коштів, номера карток поповнення рахунку та найменування платіжних систем; дати, часу та тривалості з`єднання, послуг з передачі даних, ІР адрес для послуг передачі даних; за наявності контрактної угоди надати відомості про особу абонента. Зазначену інформацію надати на носії у електронному вигляді формату «Microsoft Excel».

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя