г Інгулецький районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області
Справа № 213/717/19
Номер провадження 1-кс/213/267/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 березня 2019 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі судових засідань №14, клопотання старшого слідчого СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001317 від 07.12.2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий за погодженням з прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням про накладення арешту на майно, в обґрунтування якого посилається на те, що в провадженні слідчого відділення Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0001317 від 07.12.2018 року.

У клопотанні зазначено, що проведеним досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи власником ПП «НВП Строймонтажналадка» (), призначений на посаду директора зазначеного підприємства відповідно до рішення №1 від 14 червня 2006 року, вчинивши за попередньою змовою групою осіб у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , кримінальне правопорушення, передбачене ч.5 ст.191 КК України за ознаками заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, спричинили матеріальний збиток місцевому бюджету в особі Управління охорони здоров`я Криворізької міської ради, який відповідно до висновку судово-економічної експертизи №3873/3874-18 від 22.08.2018 склав 1530279 гривень, 20 копійок.

25.02.2019 ОСОБА_5 було повідомлено про підозру. Санкція зазначеної статті передбачає: караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Слідчим встановлено, що у ПП «НВП Строймонтажналадка» () відкриті рахунки а саме:

- АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) НОМЕР_1 відкритий 10.02.2015 року;

- АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) НОМЕР_2 відкритий 10.02.2015 року;

- Казначейство України (МФО 899998) НОМЕР_3 відкритий 24.12.2014 року;

- АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) НОМЕР_4 відкритий 29.09.2016 року;

- АТ «Райффайзен банк Аваль» у м. Києві 1.

На теперішній час органами досудового розслідування кількість грошових коштів на вищезазначених рахунках не встановлено, оскільки це є банківською таємницею.

Крім цього, відповідно до витягу Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ОСОБА_5 є засновником, керівником та єдиним підписантом ПП «ПВП Строймонтажналадка» (), тобто кінцевим бенефіціарним власником який використовує юридичну особу для незаконного заволодіння грошовими коштами місцевого бюджету.

Зважаючи на викладене виникла необхідність накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ПП «НВП Строймонтажналадка» () у вказаному кримінальному провадженні, оскільки вони свідчать про протиправну діяльність службових осіб вказаної юридичної особи, яка полягає у заволодіння чужим майном у особливо великих розмірах з метою їх збереження та подальшої конфіскації.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 172, ч. 1 ст. 222 КПК України клопотання про накладення арешту на майно розглянуто без повідомлення підозрюваного, захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що до єдиного реєстру досудових розслідувань 07.12.2018 року внесена заява про те, що посадові особи приватного підприємства вчинили заволодіння коштами місцевого бюджету в особливо великих розмірах.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження №0001317 за ч.5 ст.191 КК України, що підтверджується Витягом з ЄРДР.

При цьому, санкція ч.5 ст.191 КК України передбачає, зокрема, конфіскацію майна.

25.02.2019 року про підозру повідомлено ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_1 , який є власником ПП «НВП Строймонтажналадка».

Слідчим суддею встановлено, що у ПП «НВП Строймонтажналадка» () відкриті рахунки а саме:

- АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) НОМЕР_1 відкритий 10.02.2015 року;

- АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) НОМЕР_2 відкритий 10.02.2015 року;

- Казначейство України (МФО 899998) НОМЕР_3 відкритий 24.12.2014 року;

- АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) НОМЕР_4 відкритий 29.09.2016 року;

- АТ «Райффайзен банк Аваль» у м. Києві 1.

Кількість грошових коштів на вищезазначених рахунках не встановлено, оскільки це є банківською таємницею.

Крім того, відповідно до витягу Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ОСОБА_5 є засновником, керівником та єдиним підписантом ПП «ПВП Строймонтажналадка» (), тобто кінцевим бенефіціарним власником, який використовує юридичну особу для незаконного заволодіння грошовими коштами місцевого бюджету.

Слідчим суддею встановлено, що необхідність у накладені арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ПП «НВП Строймонтажналадка» () виникла з метою їх збереження та подальшої конфіскації, оскільки вони свідчать про протиправну діяльність службових осіб вказаної юридичної особи, яка полягає у заволодіння чужим майном у особливо великих розмірах.

Отже, за встановленими обставинами слідчим суддею встановлено, що клопотання відповідає вимогам статті 171 КПК України.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст.ст. 170-173, 175 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого ОСОБА_3 задовольнити повністю.

Накласти арешт на грошові кошти ПП «НВП Строймонтажналадка», які знаходяться на рахунках в банках із забороною користування, розпорядження за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету, зупинивши видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на адресу ПП «ПВП Строймонтажналадка» () та вже знаходяться на вказаних рахунках, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, а саме:

-АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) НОМЕР_1 відкритий 10.02.2015;

-АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) НОМЕР_2 відкритий 10.02.2015;

-Казначейство України (МФО 899998) НОМЕР_3 відкритий 24.12.2014;

-АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) НОМЕР_4 відкритий 29.09.2016;

-АТ «Райффайзен банк Аваль» у м. Києві 1.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .