Справа № 185/1587/19
Провадження № 1-кс/185/664/19
У Х В А Л А
22 лютого 2019 року слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3 ,
прокурора ОСОБА_4 ,
представника потерпілого ТОВ «Нафтаторг» ОСОБА_5
представників власника майна ТОВ «Алпен Трейд» ОСОБА_6 , адвоката ОСОБА_7 , розглянувши клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

22 лютого 2019 року до суду надійшло клопотання слідчого про накладення арешту шляхом заборони на відчуження, розпорядження та користування на документи: свідоцтво про реєстрацію ТЗ серії НОМЕР_1 , свідоцтво на повірку законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки № 34-996 від 19.10.2018 року, а також на вантажний автомобіль марки «Вольво» д/н НОМЕР_2 з спеціалізованим напівпричепом цистерною д/н НОМЕР_3 , в якій міститься дизельне паливо ДП-3-Євро5-В0 об`ємом 29917л, масою 25190 кг, що знаходиться на площадці тимчасового тримання транспорту Павлоградського ВП по вул.Шевченка, 51 в м.Павлограді.
Слідчий та прокурор у судовому засіданні підтримали заявлене клопотання, просили його задовольнити, зазначивши, що зазначене у клопотанні майно є доказом вчинення злочину.
Клопотання обґрунтоване тим, що 21.02.2019 року близько 12:20 години невідомі особи, які представились представниками ТОВ «Гроссенргосервіс» та невідомі особи, представившись представниками ТОВ «Алпен Трейд» шляхом обману, повідомивши завідомо неправдиву інформацію, під приводом продажу дизельного палива заволоділи грошовими коштами в сумі 667 029 грн, чим спричинили ТОВ «Нафтоторг» матеріальний збиток на вказану суму.
За даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000423 від 22.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
21.02.2019 року був проведений огляд та вилучення вантажного автомобіля з напівпричепом та документів, зазначених у клопотанні, постановою слідчого від 22 лютого 2019 року зазначене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000423.
Як встановлено у судовому засіданні з пояснень представника потерпілого ТОВ «Нафтаторг» ОСОБА_5 , представників власника майна ТОВ «Алпен Трейд» адвоката ОСОБА_7 , 14 лютого 2019 року між ТОВ «Алпен Трейд» та ТОВ «Гроссенргосервіс» був укладений договір постачання дизельного палива, за умовами договору паливо буде передано тільки після 100% оплати його вартості, 17 лютого 2019 року між ТОВ «Алпен Трейд» та ТОВ «Гроссенргосервіс» був укладений договір перевезення вантажу, згідно якого ТОВ «Алпен Трейд» зобов`язався доставити дизельне пальне до м.Павлограда, отримувачем вантажу був ТОВ «Гроссенргосервіс».
ТОВ «Нафтаторг» зі свого боку 18 лютого 2019 року уклав з ТОВ «Гроссенргосервіс» договір купівлі-продажу нафтопродуктів, за умовами якого оплата буде здійснена після

поставки товару та перевірки його якості. Поставку товару здійснило ТОВ «Алпен Трейд» на автомобілі з напівпричепом, який зазначений у клопотанні, ОСОБА_5 , перевіривши якість пального, здійснив оплату за нього на рахунок ТОВ «Гроссенргосервіс», водій автомобіля ТОВ «Алпен Трейд» дизельне пальне не віддав, оскільки ТОВ «Алпен Трейд» не отримало від ТОВ «Гроссенргосервіс» оплату.
Таким чином в діях представників ТОВ «Гроссенргосервіс» вбачаються ознаки шахрайства
Як пояснив представник власника майна, ТОВ «Алпен Трейд» теж є потерпілим від шахрайських дій представників ТОВ «Гроссенргосервіс», оскільки не була здійснена оплата за перевезення вантажу, про що ним подана заява до Павлоградського відділу поліції. Про укладення договору з ТОВ «Нафтаторг» власник майна нічого не знав, у нього були договірні відносини лише з ТОВ «Гроссенргосервіс».
Власник майна ТОВ «Алпен Трейд» заперечує проти накладення арешту на майно, оскільки це майно жодним чином не підтверджує вчинення шахрайських дій і не може бути речовим доказом у справі.
Арештом майна, згідно з ч.1 ст.170 КПК України, є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Частиною 2 ст.170 КПК України передбачено,що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
У цьому випадку згідно з ч.3 ст.170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно є речовим доказом.
Оскільки автомобіль з напівпричепом, який належить ТОВ «Алпен Трейд», був використаний для поставки пального, за яке ТОВ «Гроссенргосервіс» обманним шляхом отримало оплату від ТОВ «Нафтаторг», на даний час досудовим слідством не встановлено, чи причетні представники ТОВ «Алпен Трейд» до вчинення шахрайських дій, є достатні підстави вважати зазначене у клопотанні майно речовим доказом у кримінальному провадженні.
Тому заявлене клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме слід накласти арешт на автомобіль з напівпричепом шляхом заборони його відчуження та розпорядження для надання можливості власнику користуватися своїм майном, накласти арешт на дизельне паливо шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування з метою збереження речового доказу.
Керуючись ст. 172-173 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:
Задовольнити частково клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна.
Накласти арешт шляхом заборони на відчуження та розпорядження на документи: свідоцтво про реєстрацію ТЗ серії НОМЕР_1 , свідоцтво на повірку законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки № 34-996 від 19.10.2018 року, а також на вантажний автомобіль марки «Вольво» д/н НОМЕР_2 з спеціалізованим напівпричепом цистерною д/н НОМЕР_3 .
Накласти арешт шляхом заборони на відчуження, розпорядження та користування на дизельне паливо ДП-3-Євро5-В0 об`ємом 29917л, масою 25190 кг.
В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Майно знаходиться на площадці тимчасового тримання транспорту Павлоградського
ВП по вул.Шевченка, 51 в м.Павлограді Дніпропетровської області.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення до Дніпровського апеляційного суду.
Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1