н/п 1-кс/640/254/19
"04" січня 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
03.01.2019 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про накладення арешту на майно, яке вилучено 23.12.2018 під час проведення обшуку у приміщенні та надвірних спорудах помешкання будинку АДРЕСА_1 , за місцем фактичного мешкання ОСОБА_4 та на майно яке вилучено 23.12.2018 в ході проведення обшуку у нежитловій будівлі літ. «А-8», за адресою: м. Харків, Привокзальний майдан, буд. 2, за місцем розташування кас приміського сполучення залізничного вокзалу «Харків-Пасажирський» Регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця».
На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що в період 2017-2018 років група ОСОБА_4 у змові із невстановленою групою осіб, в тому числі працівників вокзалу «Харків-Пасажирський» Регіональної філії «Південна залізниця» здійснюють привласнення коштів, що надходять до підприємства в якості сплати за проїзд у приміських поїздах, шляхом використання підроблених проїзних квитків. 23.12.2018 під час проведення обшуку за місцем фактичного мешкання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 та за місцем розташування кас приміського сполучення залізничного вокзалу «Харків-Пасажирський» Регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця», за адресою: м. Харків, Привокзальний майдан, буд. 2 виявлено на вилучено майно арешт на яке просить накласти слідчий. Слідчий зазначив, що зазначені у клопотанні предмети можуть бути доказом у кримінальному проваджені.
Слідчий ОСОБА_3 до судового засідання не з`явився, надав до канцелярії суду заяву, в якій просить розглядати клопотання про арешт майна без його участі у зв`язку зі службовою зайнятістю, подане клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник власника майна керівник залізничного вокзалу «Харків-Пасажирський» Регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» ОСОБА_5 до судового засідання не з`явився, про дату, час, місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причини неявки суд не повідомив.
Власник майна ОСОБА_4 до судового засідання не з`явилась, про дату, час, місце розгляду клопотання повідомлялась належним чином, до канцелярії суду надала заяву, відповідно до якої заперечує проти задоволення клопотання слідчого в частині накладення арешту на грошові кошти.
Оскільки відповідно до ч.1 ст. 172 КК України неприбуття цих осіб в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, слідчий суддя розглядає клопотання за їх відсутності.
23.12.2018 на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 20.12.2018 проведено обшуки за місцем фактичного мешкання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 та за місцем розташування кас приміського сполучення залізничного вокзалу «Харків-Пасажирський» Регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця», за адресою: м. Харків, Привокзальний майдан, буд. 2 в ході яких виявлено та вилучено майно, яке зазначене в клопотанні слідчого.
27.12.2018 слідчий СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 подав до Київського районного суду м. Харкова клопотання про накладення арешту на зазначене тимчасово вилучене майно
27.12.2018 ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова повернуто клопотання прокурору на встановлено строк в 72 години для усунення недоліків.
02.01.2019 року о 15.00 год. прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_6 , отримано ухвалу Київського районного суду м. Харкова від 27.12.2018 року про повернення клопотання для усунення недоліків.
03.01.2019 після усунення недоліків до суду надійшло клопотання про накладення арешту на вищевказане тимчасово вилучене майно.
Відповідно до вимог ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, для забезпечення цивільного позову, можливої конфіскації майна.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до вимог ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Відповідно до вимог ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого, оскільки слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що вилучені речі, предмети, електронні носії, документи, грошові кошти є речовими доказами та можливо зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Таким чином, слідчий суддя покладає на слідчого обов`язок за участю спеціаліста протягом одного місяця зняти інформацію з електронних носіїв, після чого повернути їх власникам.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Накласти арешт на майно, що яке вилучено під час проведення обшуку 23.12.2018 за місцем розташування кас приміського сполучення залізничного вокзалу «Харків-Пасажирський» Регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця», за адресою: м. Харків, Привокзальний майдан, буд. 2, що належить залізничному вокзалу «Харків-Пасажирський» Регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця», а саме:
-Записну книжку «Office book» із рукописними записами дат, змін, кількості квитків та сум за період з грудня 2017 по травень 2018;
-Записну книжку «Office book» із рукописними записами дат, змін, кількості квитків та сум за період з грудня 2017 по травень 2018;
-Записну книжку «Note book» з позначкою «июнь 2018» із рукописними записами дат, змін, кількості квитків та сум за період з червня 2018 по листопад 2018;
-Зошит із позначкою «премія 2017» із рукописними записами дат, прізвищ та чисел;
-Зошит «Note book» із позначкою «июнь 2018» із рукописними записами дат, прізвищ, кількісних позначень, сум;
-Папку-швидкозшивач із роздрукованими таблицями «Суточная в сравнении с прошлым годом» заповнені рукописними записами за період 2018 року на 30 арк.;
-Стрічки для друку білетів із логотипом «УЗ» 8 бобин;
-Залишки паперових стрічок для друку білетів із логотипом «УЗ» - 5 бобин;
-Грошові кошти, обгорнуті паперовими стрічками: 400 грн., обгорнуті паперовою стрічкою із позначкою «Н»; 930 гривень, обгорнуті паперовою стрічкою; 290 гривень, обгорнуті паперовою стрічкою «О» та «145»; 600 гривень, обгорнуті паперовою стрічкою із позначкою «Т»; 330 гривень, обгорнуті паперовою стрічкою із позначкою «В» та «165»; 210 гривень, обгорнуті паперовою стрічкою із позначкою «В»;
-Роздруківку контрольної стрічки з позначенням «23.12.18 сменка №9266 Костина»;
-Аркуш паперу із рукописними записами напрямків, часу, кількості;
-Стрічку для друку білетів із логотипом «УЗ»;
-Відрізки стрічки із рукописними записами чисел 2 відрізки;
-Грошові кошти в сумі 280 грн.;
-Надруковані білети в кількості 60 штук із позначенням машини ЗН ММ00009267 із датою дії 23.12.2018 та часом іх друку від 8-00 годин до 15-09 годин;
-Роздруківку контрольної стрічки з позначенням «23.12.18 Туренко 9267»;
-Надлишок коштів із каси в сумі 679 гривень;
-Зошит «Travel» із рукописними записами номерів касових апаратів та кількості бобин;
-Квитки на стрічці бланку «УЗ» надруковані апаратом ЗН- ММ00001912 дата друку 21.12.18, час 12 годин та 18 годин в кількості 21 штук.;
-Чисті бланки квитків приміського сполучення із відбитками штампу ПАТ СК «Інтре поліс» та «Вокзал Харків Пасажирський»;
-Грошові кошти в сумі 500 грн.;
-Фрагмент касових стрічок із рукописними записами населених пунктів та чисел, номеру телефону 2 фрагменти;
-Бобіни стрічки для друку квитків із логотипом «УЗ» - 2 шт.
Накласти арешт на майно, що яке вилучено під час проведення обшуку 23.12.2018, за місцем фактичного мешкання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_4 , а саме:
-Принтер «Orient BTP-2002 Blac s/n 013216»;
-Моток бобіни з логотипом «УЗ» Укрзалізниця;
-Роздруковані квитки на стрічці з логотипом «УЗ» Укрзалізниця сполученням «Харків пасажирський Нова Водолага», дата 24.12.18 35 штук;
-Системний блок комп`ютера із надписом «OBERON» та цифровим позначенням «012800»;
-Розпочаті бобіни стрічок для друку квитків з логотипом «УЗ» в кількості 12 штук;
-Бобіни стрічок буз логотипу 8 шт.;
-Квитки датовані 24.12.18 сполученням «Харків-Лозова» - 45 шт., «Харків-Лихачове» - 30 шт., «Харків-Краснопавлівка» - 5 шт., «Харків-Красноград» - 10 шт., «Харків-Сахновщина» - 5 шт., «Харків-Краматорськ» - 5 шт., «Харків - Близнюки» - 5 шт., «Харків-Куп`янськ» - 10 шт. обмотані аркушем із позначкою «Т» та «125»;
-Квитки по різним направленням в кількості 105 шт., обмотані аркушем із позначкою «О» та «105»;
-Квитки датовані 24.12.18 в кількості 205 шт., обмотані аркушем із позначкою «И» та «205»;
-Квитки датовані 24.12.18 в кількості 50 шт., обмотані аркушем із позначкою «НВ» та «50»;
-Грошові кошти в поліетиленовому пакеті в сумі 30 тис. грн.;
-Грошові кошти в полімерному пакеті в сумі 5 тис. грн.;
-Бабіни стрічки із логотипом «УЗ» в запечатаному в поліетилен пакеті 40 шт.;
-Технічну документацію на принтер «Orient BTP-2002»
-Рахунок фактуру 2007 року на принтер «Orient BTP-2002» виписаний на ім`я ОСОБА_4 ;
-Зошит із рукописними записами про порядок користування комп`ютером та пристроєм для друку залізничних квитків на 26 арк.;
-Відрізки фрагментів паперу із рукописним текстом на 42 арк.;
-Аркуші паперу формату «А-4» із роздрукованими тарифами проїду залізничним транспортом 10 арк.;
-Блокноти різної форми із рукописним текстом 6 шт.;
-Залізничні квитки 8 шт.;
-Мобільний телефон «Nomi» i244 з IMEI: НОМЕР_1 та IMEI: НОМЕР_2 із сім-картами «Водафон» № НОМЕР_3 та «Київстар» № НОМЕР_4 та карткою мікроСД-128 МБ;
-Мобільний телефон «Nokia»-C2-00 з IMEI: НОМЕР_5 та IMEI: НОМЕР_6 із сім-картами «Лайфселл» № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 ;
-Бабіни стрічки із логотипом «УЗ» - 4 шт.
Зобов`язати слідчого СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 за участю спеціаліста протягом одного місяця зняти інформацію з електронних носіїв, а саме: системного блоку комп`ютера із надписом «OBERON» та цифровим позначенням « НОМЕР_9 », мобільного телефону «Nomi» i244 з IMEI: НОМЕР_1 та IMEI: НОМЕР_2 із сім-картами «Водафон» № НОМЕР_3 та «Київстар» № НОМЕР_4 та карткою мікроСД-128 МБ; мобільного телефону «Nokia»-C2-00 з IMEI: НОМЕР_5 та IMEI: НОМЕР_6 із сім-картами «Лайфселл» № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , після чого це арештоване майно передати на відповідальне зберігання власнику майна ОСОБА_4 .
Попередити ОСОБА_4 про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна.
Місцем зберігання арештованого майна визначити камеру схову речових доказів зберігання речових доказів СУ ГУНП в Харківській області.
Місцем зберігання грошових коштів визначити УФЗБО ГУНП в Харківській області.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а особами які не були присутні при проголошенні ухвали в той же строк з моменту отримання копії ухвали слідчого судді.
Ухвала підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя - ОСОБА_1