Немирівський районний суд Вінницької області
Справа № 140/269/19
1-кс/140/114/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" лютого 2019 р. м. Немирів

Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Немирові клопотання слідчого СВ Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немирівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 на підставі матеріалів кримінального провадження за № 0000008 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 січня 2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України ,-

ВСТАНОВИВ:
До Немирівського районного суду звернувся з клопотанням слідчий СВ Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немирівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження за № 0000008 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 січня 2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, мотивуючи його тим, що 10 січня 2019 року невідома особа, маючи намір на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), скориставшись довірою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , ввівши її в оману шахрайським способом виманила у неї грошові кошти в сумі 5,800 грн., які остання 03 січня 2019 року близько 07:51 год. перерахувала на вказаний невідомою особою банківський рахунок.

Відомості по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 січня 2019 року за № 0000008 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході допиту в якості потерпілої, гр. ОСОБА_5 надала покази, що 02.01.2019 вона знайшла оголошення на сайті «OLX» про продаж шин для трактора Т-16 і після того, як вона зв`язалась з власником оголошення за номером телефону НОМЕР_1 , останній їй повідомив, що дійсно шини у нього є і що для їх придбання, необхідно наперед перерахувати грошові кошти в сумі 5 300 грн., що ОСОБА_5 03.01.2019 близько 07:51 год. і зробила через термінал банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Немирів Вінницької області. У подальшому, вищевказаний номер телефон постійно перебував у вимкненому стані, замовлені нею шини для трактора їй не надійшли і тому, 10.01.2019 ОСОБА_5 звернулась до Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області із заявою щодо вчинених відносно неї шахрайських дій.

Відповідно до наданої ОСОБА_5 квитанції з терміналу «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », грошові кошти в сумі 5 800 грн. (5 830 з урахуванням комісії), вона перерахувала на банківський рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером № НОМЕР_2 . Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановити повний номер банківського рахунку, на який ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 5 800 грн. не представляється можливим.

У зв`язку із вищевикладеним, з метою встановлення особи, яка у шахрайський спосіб заволоділа належними гр. ОСОБА_5 грошовими коштами в сумі 5 800 грн. та з метою встановлення повного номеру банківського рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на який нею були перераховані вищевказані грошові кошти, є необхідність у здійсненні тимчасового доступу до банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою вилучення відповідної інформації.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене, з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування даного кримінального провадження, необхідно встановити особу власника банківського рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на який 03.01.2019 були перераховані грошові кошти в сумі 5 800 грн.

Слідчий СВ Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явися, проте його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, тому клопотання слідчим суддею було розглянуто без виклику керівництва та представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Керуючись ст.ст.40,159-164 КПК України п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя , -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого СВ Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Зобов`язати керівництво головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ та можливість вилучення слідчим СВ Немирівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 (посвідчення ВНП № 003419) або оперуповноваженим сектору кримінальної поліції (СКП) Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_6 (посвідчення ВНП № 003279), або оперуповноваженим сектору кримінальної поліції (СКП) Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_7 (посвідчення ВНП № 003282), або старшим оперуповноваженим сектору кримінальної поліції (СКП) Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_8 (посвідчення ВНП № 003278) з відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса якого: АДРЕСА_3 інформації про:

- повний номер банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , на який гр. ОСОБА_5 03.01.2019 близько 07:51 год. перерахувала грошові кошти в сумі 5 800 (5830 грн. з урахуванням комісії);

- власника банківського рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , на який гр. ОСОБА_5 03.01.2019 близько 07:51 год. перерахувала грошові кошти в сумі 5 800 (5830 грн. з урахуванням комісії) (прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання, контактний телефон тощо);

- про здійснені фінансові операції по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в період часу з 00:00 год. 01.01.2019 по 00:00 год. 31.01.2019 із зазначенням конкретного часу та конкретного місця зняття грошових коштів з даного рахунку;

- відеозаписи з банкоматів, через які з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в період часу з 00:00 год. 01.01.2019 по 00:00 год. 31.01.2019 знімались грошові кошти;

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 12 березня 2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: (підпис)

З оригіналом вірно:

Слідчий суддя : ОСОБА_1