Справа № 296/4245/19
УХВАЛА

Іменем України

06 травня 2019 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, в обгрунтування якого зазначив, що в провадженні СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000045 від 03.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Встановлено, що окремі службові особи та працівники виробничого підрозділу Коростенської дистанції колії регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до функціональних обов`язків яких входить ремонт та обслуговування залізничних колій для належного функціонування інфраструктури залізничного транспорту і безпеки руху, з метою особистого збагачення вступили в злочинну змову та здійснили розтрату матеріальних цінностей шляхом формального списання залізничних деталей (залізничні рейки, деталі верхньої будови колії, тощо) протягом 2018-2019 років.

В подальшому незаконно здобуте майно службові особи виробничого підрозділу Коростенської дистанції колії регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом продажу за готівкові кошти, реалізовують приватному підприємцю ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженцю с. Завадинці, Хмельницької області, зареєстрованому і фактично проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 . Останній, у свою чергу, являється керівником і засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за допомогою якого формально оприбутковує вищезазначені товарно-матеріальні цінності, використовує рахунки «фіктивних» суб`єктів господарювання.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстроване: АДРЕСА_2 , має відкриті в Публічному акціонерному товаристві Комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_2 ряд рахунків, а саме: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .

Для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, предметів, речей та документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, виникла необхідність звернутись до слідчого судді з клопотанням про проведення тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю.

Ініціатор клопотання довів, що виклик у судове засідання службових осіб сторони, у володінні якої знаходяться вказані вище предмети та документи, оскільки існує реальна загроза для їх зміни та знищення, що в подальшому унеможливить прийняття законного рішення по даному провадженню.

Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження або прийнято рішення про повернення власнику.

В зв`язку з цим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю.

В судове засідання слідчий не з"явився.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 або за його дорученням працівникам УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України у складі: старший оперуповноважений капітан поліції ОСОБА_5 , оперуповноважений старший лейтенант поліції ОСОБА_6 , оперуповноважений лейтенант поліції ОСОБА_7 , до інформації, що містить банківську таємницю та вилучити в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 документи, що містять банківську таємницю щодо обслуговування рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстроване: АДРЕСА_2 , починаючи з 01.01.2018 по дату проведення виїмки, а саме:

- відомостей про рух коштів на паперовому носії та (або) в електронній формі на магнітному або оптичному носії, із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту за період обслуговування;

- копій договорів укладених між банком та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), про банківське обслуговування та обслуговування в системі "клієнт-банк" та інших документів до них (заявки або накази про призначення відповідальних осіб за отримання ключів, довіреності на отримання ключів, документи з підписами відповідальних осіб за отримання ключів) з підписами посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- копій платіжних доручень за якими проводилось перерахування коштів на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) поза межами системи обслуговування "клієнт-банк";

- копій банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у випадку коли до даної картки вносились зміни в частині підписів посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та документи, на підставі яких вносились такі зміни;

- копій заявок на отримання чекових книг з підписами посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- копій документів на отримання готівки (лист на отримання готівки за умови забезпечення охороною та транспортом, чеки, видаткові ордери) за якими службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) отримували готівку з власного рахунку;

- будь-яких інших документів (їх копій) за допомогою яких можливо ідентифікувати фізичну особу яка здійснювала відкриття рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та перерахування по ньому коштів (юридична справа, видача перепустки до банку, отримання векселів, отримання кредитів та ін.).

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » як володілець речей зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначеної в ухвалі інформації.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 06.06.2019р.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1