ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/2816/19
провадження № 1-кс/753/1178/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"06" лютого 2019 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Дарницького УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_2 про проведення судово-почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні № 0000266,

ВСТАНОВИВ:
06.02.2019 року слідчий слідчого відділу Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_2 в рамках кримінального провадження № 0000266 звернувся до слідчого судді з клопотанням про призначення судово-почеркознавчої експертизи, проведення якої просив доручити експертам Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

З матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні слідчого відділу Дарницького УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України, відомості про яке 29.11.2018 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000266.
Досудовим розслідуванням встановлено, щоОСОБА_3 придбав наступні суб`єкти підприємницької діяльності: ТОВ "СТАТУС КОРП" (), ТОВ "ПАНТЕК КОМПАНІ" () з метою прикриття незаконної діяльності.

Крім того, допитаний в якості свідка ОСОБА_3 повідомив, що ніколи не приймав участь у веденні фінансово господарської діяльності на ТОВ "СТАТУС КОРП" (), ТОВ "ПАНТЕК КОМПАНІ" () та зареєстрував дані підприємства за грошову винагороду на пропозицію невідомих йому осіб без мети ведення фінансово-господарської діяльності.

Враховуючи те, що для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження,а саме з метою визначення належності підписів ОСОБА_3 у реєстраційних документах ТОВ "СТАТУС КОРП" (код ), ТОВ "ПАНТЕК КОМПАНІ" (код ) виникла необхідність у застосуванні спеціальних знань, тобто у проведенні судово-почеркознавчої експертизи.

Дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, вважаю клопотання обґрунтованим з таких підстав.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вищезазначеного клопотання без його участі.
Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів із дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

За приписом ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.
Відповідно до ч. 1 ст. 244 КПК України у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.
За приписом ч. 6 ст. 244 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.
Слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи.
Зважаючи на встановлені досудовим розслідуванням обставини, слідчий суддя дійшов висновку, що визначення належності підписів ОСОБА_3 у реєстраційних документах ТОВ "СТАТУС КОРП" (), ТОВ "ПАНТЕК КОМПАНІ" (), має істотне значення для кримінального провадження, а відтак проведення судово-почеркознавчої експертизи є необхідним та доцільним.
Керуючись статтями242, 244 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Доручити експертам Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України провести судово-почеркознавчу експертизу у кримінальному провадженні № 0000266.

На вирішення експертів поставити такі питання:

1. Чи виконані підписи від імені ОСОБА_3 14.11.1979, директора та засновника ТОВ "СТАТУС КОРП" (), ТОВ "ПАНТЕК КОМПАНІ" () безпосередньо ним самим чи іншою особою у документах реєстраційної справи:

- Заява про повну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, ТОВ «САМАРТ СОЛЮШЕНЗ» від 22 листопада 2017 у графі: « Прізвище, ініціали, підпис» на 8 арк.;

- Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі від 21 листопада 2017 у графі: «Покупець, підпис» на 1 арк.;

- Акт приймання-передачі від 21 листопада 2017 у графі: «Покупець, підпис» на 1 арк.;

- Опис документів що надаються юридичною особою державному реєстратору ТОВ «СМАРТ СОЛЮШЕНЗ» від 22 листопада 2017 у графі: «Заявник » на 1 арк.;

- Заява про державну реєстрацію переходу юридичної особи на діяльність на підставі власного установчого документа або модельного статуту ТОВ «СМАРТ СОЛЮШЕНЗ» від 22 листопада 2017 у графі: «Особа яка має право подавати документи для державної реєстрації, прізвище,ініціали підпис» на 1арк.

Для дослідження експертам надати:

- Заяву про повну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, ТОВ «САМАРТ СОЛЮШЕНЗ» від 22 листопада 2017 у графі: « Прізвище, ініціали, підпис» на 8 арк.;

- Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі від 21 листопада 2017 у графі: «Покупець, підпис» на 1 арк.;

- Акт приймання-передачі від 21 листопада 2017 у графі: «Покупець, підпис» на 1 арк.;

- Опис документів що надаються юридичною особою державному реєстратору ТОВ «СМАРТ СОЛЮШЕНЗ» від 22 листопада 2017 у графі: «Заявник » на 1 арк.;

- Заяву про державну реєстрацію переходу юридичної особи на діяльність на підставі власного установчого документа або модельного статуту ТОВ «СМАРТ СОЛЮШЕНЗ» від 22 листопада 2017 у графі: «Особа яка має право подавати документи для державної реєстрації, прізвище,ініціали підпис» на 1арк.

- зразки підписів та почерку ОСОБА_3 , у наступних документах: протокол допиту свідка від 08.11.2018 на 7 арк.; експериментальні зразки почерку та підписів ОСОБА_3 на 13 арк.

При необхідності надати експертам для ознайомлення матеріали кримінального провадження № 0000266.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1