Справа № 161/1848/19
Провадження № 1-кс/161/1145/19
У Х В А Л А
про накладення арешту майна

м. Луцьк 11 лютого 2019 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора військової прокуратури Луцького гарнізону ОСОБА_3 , слідчого СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_4 , представника володільця тимчасово вилученого майна ОСОБА_5 , розглянувши клопотання старшого слідчого криміналіста СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_6 ,про накладення арешту майна, вилученого в ході проведення обшуку 31.01.2019 року,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий криміналіст СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту майна, перелік якого вказаний в клопотанні, вилученого 31.01.2019 року в ході проведення обшуку.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ УСБУ у Волинській області перебуває кримінальне провадження, відомості щодо якого внесені 07.11.2018 року до ЄРДР за № 0000102, за попередньою правовою кваліфікацією ст.191 ч.4 КК України.

Під час проведення обшуку, здійсненого на підставі ухвали слідчого судді від 29.01.2019 року, 31.01.2019 року було вилучено документи, журнали та підшипник, перелік яких (з 72 пунктів) вказано у клопотанні, які постановою від 01.02.2019 року визнано речовими доказами та приєднано до матеріалів кримінального провадження.

Оскільки вказане майно, на думку слідчого та прокурора, має важливе значення у вказаному кримінальному провадженні, з метою його дослідження органом досудового розслідування, проведення відповідних експертиз та в зв`язку з тим, що воно відповідає критеріям, визначеним ст.98 КПК України, тому звернувся з даним клопотанням до суду.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, думку представника власника майна, яка заперечує щодо накладення арешту на вказане майно, приходжу до висновку, що клопотання про арешт майна слід задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до ч.2 цієї ж статті арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Речовими доказами, згідно з ст.98 КПК України, є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
З матеріалів клопотання вбачається, що речі, вказані в клопотанні, були вилучені 31.01.2019 року під час проведення обшуку, клопотання подано до суду 01.02.2019 року, що стверджується поштовим конвертом, а тому суд вважає, що строки його подачі слідчим, відповідно до ч.5 ст.171 КПК України, дотримано.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту майна, вилученого 31.01.2019 року в ході проведення обшуку, а тому з метою збереження речових доказів та дослідження органами досудового слідства, оскільки майно, у вигляді речей, відповідає критеріям, визначеним ст.98 КПК України, з метою призначення відповідних експертиз, є доказом злочину, з метою запобігання ризикам їх зміни, пошкодження, псування або знищення, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.170-173 КПК України, суд,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого криміналіста СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_6 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на:

1.Наказ ДП ЛРЗ «Мотор» № 118 ВГ від 16.05.2018, на 5 арк.;

2.Наказ ДП ЛРЗ «Мотор» № 68 AГ від 20.03.2018, на 1 арк.;

3.Наказ ДП ЛРЗ «Мотор» № 115 АГ від 28.04.2017, на 10 арк.;

4.Наказ ДП ЛРЗ «Мотор» № 52 АГ від 28.02.2017, на 27 арк.;

5.Видаткова накладна № 162 від 25.10.2017 ТзОВ «Юкас Україна», на 1 арк.;

6.Платіжне доручення № 9232 від 30.10.2017 щодо ТзОВ «Юкас Україна», на 1 арк.;

7.Рахунок на оплату № 154 від 25.10.2017 щодо ТзОВ «Юкас Україна», на 2 арк.;

8.Податкова накладна № 11 від 25.10.2017 щодо ТзОВ «Юкас Україна», на 1 арк.;

9.Видаткова накладна № 175 від 07.11.2017 щодо ТзОВ «Юкас Україна», на 1 арк.;

10.Платіжне доручення № 9474 від 13.11.2017 щодо ТзОВ «Юкас Україна», на 1 арк.;

11.Рахунок на оплату № 162 від 07.11.2017 щодо ТзОВ «Юкас Україна» з додатком, на 2 арк.;

12.Податкова накладна № 7 від 07.11.2017 щодо ТзОВ «Юкас Україна», на 1 арк.;

13.Видаткова накладна № 183 від 13.11.2017 щодо ТзОВ «Юкас Україна», на 1 арк.;

14.Платіжне доручення № 9596 від 20.11.2017 щодо ТзОВ «Юкас Україна», на 1 арк.;

15.Рахунок на оплату № 169 від 13.11.2017 щодо ТзОВ «Юкас Україна» з додатком, на 2 арк.;

16.Податкова накладна № 14 від 13.11.2017 щодо ТзОВ «Юкас Україна» на 1 арк.;

17.Видаткова накладна № 186 від 20.11.2017 щодо ТзОВ «Юкас Україна», на 1 арк.;

18.Видаткова накладна № 9805 від 04.12.2017 щодо ТзОВ «Юкас Україна», на 1 арк.;

19.Рахунок на оплату № 172 від 20.11.2017 щодо ТзОВ «Юкас Україна» з додатком, на 2 арк.;

20.Податкова накладна № 17 від 20.11.2017, на 1 арк.;

21.Вимога № 114 від березня 2018, на 1 арк.;

22.Вимога № 76 від червня 2018, на 1 арк.;

23.Витяг з оборонної відомості по ТзОВ «Юкас Україна» за період (2017/10, 2019/01);

24.Копія зі справи під назвою «Дело № 9 22.12.2017-10.07.2018», на 4 арк.;

25.Копія зі справи під назвою «Дело № 11 07.11.2017-19.09.2018», на 4 арк.;

26.Договір поставки № 17 КТ/705-КТ від 24.10.2017, на 7 арк.;

27.Договір № 543 /1 відповідального зберігання від 20.06.2016, на 3 арк.;

28.Документ під назвою «Сровнительная таблица по результатам тендера № 15207 від 27.04.2016», на 8 арк.;

29.Заявка на проведення процедури «запит пропозицій» на підшипники (36 лотів) через EТM (код витрат 20.10.10.120), на 23 арк.;

30.Заявка на проведення процедури «Аукціон» для придбання підшипників через EТM на 2017 рік, на 15 арк.;

31.Документ під назвою «Запрос на комерческое предложение» № 1197846, на 2 арк.;

32.Порівняльна таблиця за результатами тендеру № 1197846 від 04.07.2017, на 6 арк.;

33.Протокол № 146/1 Засідання постійної діючої конкурсної комісії з закупівлі товарів, робіт та послуг ДП ЛРЗ «Мотор» від 19.07.2017, на 3 арк.;

34.Картка складського обліку матеріалів № 2267/361, на 1 арк.;

35.Документ під назвою: «карточка складского учета материалов №2267»на 1 арк.;

36.Картка якості № 376, на 1 арк.;

37.Картка якості № 391, на 1 арк.;

38.Картка якості № 438/р, на 1 арк.;

39.Картка якості № 433/р, на 1 арк.;

40.Картка якості № 439, на 1 арк.;

41.Накладна № 07/11, на 1 арк.;

42.Еекспрес-накладна № 6628, на 1 арк.;

43.Акт № 4/11, на 1 арк.;

44.Накладна № 31/08-1, на 1 арк.;

45.Експрес-накладна № 1514, на 1 арк.;

46.Акт № 28/08, на 1 арк.;

47.Накладна № 25/09-5, на 1 арк.;

48.Експрес-накладна № 0746, на 1 арк.;

49.Акт № 21/09, на 1 арк.;

50.Накладна № 31/10, на 1 арк.;

51.Експрес-накладна № 2827, на 1 арк.;

52.Акт № 27/10, на 1 арк.;

53.Накладна № 09/11, на 1 арк.;

54.Експрес-накладна № 9261, на 1 арк.;

55.Акт № 6/11, на 1 арк.;

56.Копія паспорту на 4 шт., на 1 арк.;

57.Копія паспорту на 2 шт., на 1 арк.;

58.Копія паспорту на 3 шт., на 1 арк.;

59.Лист № 10-5/465 від 15.03.17, з додатками (відповідь Інтера груп), на 8 арк.;

60.Лист № 10-5/169 від 15.03.17 з додатками (відповідь Укртехснаб), на 6 арк.;

61.Лист № 10-5/169 від 15.03.17 з додатками (відповідь КІВА) на 5 арк.;

62.Лист № 10-5/169 від 15.03.17 з додатками (відповідь ВК Система), на 7 арк.;

63.Лист № 10-5/169 від 15.03.17 з додатками (відповідь ПК Індустрія), на 5 арк.;

64.Лист № 10-5/169 від 15.03.17 з додатками (відповідь ТД Підшипник), на 8 арк.;

65.Розміщений у прозорому полімерному пакеті, горловина та боки якого запаяні, паперовий конверт із написами, зокрема «89-1126928 РІ», в якому знаходиться відповідний підшипник;

66.Лист № 10-5/169 від 15.03.17 з додатками (відповідь Юкас), на 6 арк.;

67.Лист № 10-5/169 від 15.03.17 з додатками (відповідь Технопідшипник), на 8 арк.;

68.Лист № 10-5/169 від 15.03.17 з додатками на адресу Промтехмарект, на 4 арк.;

69.Лист № 10-5/169 від 15.03.17 з додатками на адресу Промоборонекспорт, на 4 арк.;

70.Журнал «реєстрації вхідних документів ВМТП від 01.09.2016 до 30.12.2017», на 101 арк.;

71.Журнал №1-68 «Реєстраційний журнал факсів ДП «ЛРЗ «МОТОР» на 15 арк.;

72.Журнал «Вихідні 21.06.2016 31.08.2017», на 102 арк.

Заборонити користуватись та розпоряджатись майном, на яке накладено арешт.

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.
На підставі ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1