Справа № 405/3092/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 травня 2019 року Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП у Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000121 від 02.04.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15 ч.4 ст.190, ч.1 ст.358 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,
встановив:
слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що слідчим відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування № 0000121 від 02.04.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.03.2018, державним реєстратором Кіровоградської обласної філії Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 внесено зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, згідно з якими змінено керівника форму власності сільськогосподарського виробничого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та змінено склад власників. ОСОБА_4 здійснювала зазначені реєстраційні дії на підставі наданих їй документів, а саме протоколів загальних зборів СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 27.02.2015 та від 11.03.2016, якими було наче б то ліквідовано СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом реорганізації та перетворено у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відповідно до допитів членів правління та учасників СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » жодних рішень про ліквідацію або реорганізацію підприємства на зборах не піднімалося та жодного рішення не приймалося. Крім цього, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що зазначені протоколи загальних зборів СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 27.02.2015 та від 11.03.2016 посвідчені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , проте відповідно до офіційно отриманих відповідей від ОСОБА_5 встановлено, що жодних нотаріальних дій з зазначених фактів вона не здійснювала.
Крім цього, новими засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » визначені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 70% статутного капіталу та керівник СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 .. Для здійснення реєстраційних дій, а саме ліквідації СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протоколи загальних зборів СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 27.02.2015 та від 11.03.2016 надавалися державному реєстратору Кіровоградської обласної філії Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 відповідно до вилученої заяви ОСОБА_7 , який є керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та відповідно до поданих документів вказане підприємство увійшло до числа засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 02.04.2018 державному реєстратору Кіровоградської обласної філії Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 знову було надано заяви для вчинення реєстраційних дій, а саме зміни засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснило відчуження 70 % частки статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Вказані заяви були надані ОСОБА_8 , якого в подальшому було призначено керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході допиту в якості свідка ОСОБА_8 встановлено, що в січні 2018 року до нього звернулися два невідомих йому громадянина на ім`я ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які представилися як юристами, з пропозицією очолити новостворене підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку ОСОБА_8 погодився. Також ОСОБА_8 повідомив, що оформленням всієї документації займалися ОСОБА_9 та ОСОБА_10 . В подальшому 02.04.2018 ОСОБА_9 та ОСОБА_10 прибули до ОСОБА_8 в с. Луганка, Петрівського району та з собою мали вже готові документи, відповідно до яких ОСОБА_8 призначений директором новоствореного підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В рамках проведення досудового розслідування призначено судово-економічну експертизу, виконання якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_5 . Під час проведення зазначеної експертизи відповідно до клопотання № 4480/4481/18-27, виникла необхідність у наданні експертам додаткових бухгалтерських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Учасники судового провадження в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належними чином; слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити. Інших заяв, клопотань до суду не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській областіперебуває кримінальне провадження №0000121 від 02.04.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15 ч.4 ст.191, ч.1 ст.358 КК України, за фактом підроблення невстановленою особою протоколу загальних зборів членів СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі чого було змінено форму власності СВК та склад власників, подальшого відчуження 70% частки статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (витяг з ЄРДР від 23.04.2019 а.п. 6-7).

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

З матеріалів клопотання вбачається, що в рамках даного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда від 16.10.2018 призначено судову економічну експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_6 (а.п. 12-15).

Під час проведення зазначеної експертизи відповідно до клопотання експерта № 4480/4481/18-27 виникла необхідність у наданні експертамдодаткових бухгалтерських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а.п. 8-11).

При цьому, матеріали клопотання свідчать, що документи, зазначені в клопотанні, дійсно перебувають у володінні СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Дослідивши матеріали клопотання, погоджене прокурором, слідчий суддя приходить до висновку, що вказане клопотання подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, встановлено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000121 від 02.04.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15 ч.4 ст.191, ч.1 ст.358 КК України, документи, до яких слідчий просить отримати тимчасовий доступ, зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При цьому, слідчим у своєму клопотанні не наведено обґрунтованих підстав вилучення саме оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та бухгалтерських документів товариства, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, оскільки проводиться економічна експертиза та експерт в своєму клопотанні не вказує, що для дослідження необхідні саме оригінали документів, а тому вказані в клопотанні документи підлягають вилученню в належним чином засвідчених копіях.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання слідчого частково обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити частково.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,
постановив:
клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП у Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000121 від 02.04.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15 ч.4 ст.190, ч.1 ст.358 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.
Надати слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів в належним чином завірених копіях, а саме:
-документи реєстраційної справи СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з усіма наступними змінами, в т.ч. Установчий договір СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 25.02.2000; Статут СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затверджений Загальними зборами засновників протокол №1 від 25.02.2000, наступні зміни реєстраційних та Статутних документів щодо розміру Статутного капіталу (фонду), закріпленого в Установчих та Статутних документах, розміру грошового еквіваленту майна переданого підприємству в якості внесків, переліку власників/співвласників, розмірів пайових внесків, наступних змін (збільшення, зменшення, перерозподіл i вибуття внесків, тощо) за період з дати створення підприємства по 30.03.2018;
-фінансова звітність СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за 2017 рік (на 31.12.2017), 1 квартал 2018 року (на 31.03.2018) - для порівняння даних, так як з 01.01.2018 внесені зміни до порядку складання фінзвітності, та станом на 30.03.2018: Баланс (ф. № 1); Звіт про фінансові результати (ф. № 2); Звіт про рух грошових коштів (ф. № 3); Звіт про власний капітал (ф. № 4); Примітки до різної фінансової звітності (форма № 5).
-головна книга (Журнал-головна) СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), якою підтверджуються статті Балансу за 2017 рік, 1 квартал 2018 року та на 30.03.2018;
-аналітичні дані бухгалтерського обліку по рахунках 40 «Статутний капітал», 45 «Вилучений капітал», 46 «Неоплачений капітал» в розрізі субрахунків станом на 30.03.2018, 31.03.2018;
-облікові реєстри (журнали-ордери та відомості до них), які підтверджують статті фінансової звітності форми № 1 «Баланс» за 2017 рис, 1 квартал 2018 року та на 30.03.2018;
-за наявності матеріали інвентаризації (річна, яка проводиться перед складанням фінзвітності за рік на підтвердження залишків матеріальних запасів, грошових коштів, стан виконання зобов`язань), матеріали інвентаризації за 1 квартал 2018 року та на 30.03.2018;
-документальні підтвердження відносно запасів, що знаходились за межами підприємства (у дорозі, на зберіганні/склади, елеватори, термінали, тощо/, у заставі на складах інших підприємств тощо);
-відомості СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) станом на 30.03.2018 повного переліку перебування на балансі підприємства та дані аналітичного обліку матеріальних та нематеріальних активів, основних засобів, запасів, біологічних активів, з наданням їх переліку та балансової вартості які перебували на балансі СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у залишку за 1 квартал 2018 року та на 30.03.2018;
-документальні підтвердження розміру дебіторської та кредиторської заборгованості станом на 30.03.2018 та на 31.03.2018 - дату завершення звітного періоду для фінзвітності квартальна;
-дані бухгалтерського обліку про залишки грошових коштів в кaci підприємств станом на 30.03.2018;
-дані бухгалтерського обліку та банківські виписки про залишки грошових кошті на всіх банківських рахунках СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) станом на 30.03.2018 та на дату завершення звітного періоду для фінзвітності - квартальна;
-витяги з державного реєстру рухомого та нерухомого майна СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), інші документальні підтвердження щодо права власності (права користування, управління майном) та вартості майна (будівлі, споруди, майнові комплекси, земля, транспортні засоби, сільгосптехніка, матеріали, запаси, продукція, біологічні активи тощо) станом на 31.12.2018, 30.03.2018, 31.03.2018;
-інші наявні документальні підтвердження балансової вартості активів СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) станом на та на 31.03.2018 - дату завершення звітного періоду для фінзвітності квартальна.
В задоволенні іншої частини клопотання слідчого відмовити.
Строк дії ухвали визначити до 14.06.2019.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили після її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_15