печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 листопада 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 0001241 від 25.04.2017 слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

08.11.2018 до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0001241 від 25.04.2017 слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 погоджене з прокурором другого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Як вбачається з матеріалів клопотання, що управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001241 від 25.04.2017 за фактами розкрадання державних коштів в особливо великих розмірах, зловживання службовим становищем, службового підроблення службовими особами ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

Так, ПП « ОСОБА_5 » на підставі договору орендує земельну ділянку загальною площею 596,19 га, в тому числі під озером Устричне для створення науково-дослідного центру по відтворенню промислової продуктивності морської акваторії і озера Устричне та створення рибовиробничого підприємства на території ІНФОРМАЦІЯ_3 , укладеному між ІНФОРМАЦІЯ_4 та Приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 24.09.2007.

Будь-яких робіт зі створення ІНФОРМАЦІЯ_6 та створення рибовиробничого підприємства ПП « ОСОБА_5 » з дати укладання договору оренди до теперішнього часу не здійснювало.

Встановлено, що внаслідок незаконного будівництва на землях водного фонду сонячної електростанції « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка після завершення будівництва використовується для реалізації електричної енергії за зеленим тарифом, а не для забезпечення електроенергією рибовиробничого комплексу, як це передбачено розпорядженням голови ІНФОРМАЦІЯ_8 № 552 від 18.10.11. Після здачі даного об`єкта в експлуатацію, цільове призначення землі з земель водного фонду на землі енергетики не змінювалось, в результаті чого до бюджету надходила орендна плата по зменшеній орендній ставці, як за оренду земель водного фонду. Крім цього, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримало зелений тариф надавши в НКРЕ недостовірні документи та відомості, на підставі яких останнє здійснює реалізацію електричної енергії в адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по завищеному тарифу в результаті чого державі завдаються збитки в особливо великих розмірах.

Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою ухилення від сплати податків, формувався податковий кредит з ПДВ за рахунок проведення фіктивних операцій з придбання продукції у підконтрольних юридичних осіб, директора та засновники яких належать до малозабезпеченої верстви населення та здійснили їх реєстрацію за грошову винагороду (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Встановлено, що у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » відкрито розрахункові рахунки НОМЕР_9 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); НОМЕР_10 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); НОМЕР_11 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

Враховуючи, що відповідні рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » відкриті у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 ), документи, що цікавлять слідство, перебувають у володінні зазначеної установи.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Разом з цим, клопотання в частині надання тимчасового доступу дозволу на вилучення «інших документів» не підлягає задоволенню так як є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, відтак клопотання підлягає часткового задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 163, 243, 245, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження провадження № 0001241 від 25.04.2017 слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати слідчому в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , старшому слідчому в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 , старшому слідчому в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 , слідчому в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_9 , старшому слідчому в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_10 , старшому слідчому в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_11 , старшому слідчому в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_12 , слідчому в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно відкриття й обслуговування банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_9 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); НОМЕР_10 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); НОМЕР_11 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- реєстраційних (статутних) документів, копій паспортів представників, засновників і посадових осіб, карток із зразками підписів керівників та печаткою вказаного підприємства, з моменту відкриття рахунків по 08.11.2018;

- листів, заяв та документів, наданих посадовими особами, для відкриття рахунків в банку, з моменту відкриття рахунків по 08.11.2018;

- листів, заяв, довіреностей та документів, наданих посадовими особами щодо надання повноважень іншим особам подавати до банку платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, з моменту відкриття рахунків по 08.11.2018;

- виписок про рух грошових коштів по рахунках, відкритих у банку, з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по зазначеному рахунку за період з моменту відкриття рахунку по 08.11.2018, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів зазначеного підприємства, їх реєстраційні коди, з моменту відкриття рахунків по 08.11.2018;

- копій усіх наявних заявок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, S.W.I.F.T.-повідомлень, видаткових ордерів, чеків на перерахування грошових коштів по рахунках та зняття коштів готівкою з каси банку, з моменту відкриття рахунків по 08.11.2018;

- банківських виписок про видачу готівки та чеків з рахунків за період з моменту відкриття рахунку по 08.11.2018, з моменту відкриття рахунків по 08.11.2018;

- документів як в печатному так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів, які містять дані про комп`ютер клієнта та контрагентів (із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів клієнта і контрагентів та всієї наявної інформації з лог-файлів), з моменту відкриття рахунків по 08.11.2018;

- виписок з номерами телефонів та ІР-адрес комп`ютерів клієнта і контрагентів та всієї наявної інформації з лог-файлів, за якими відбувалось управління рахунками, із зазначенням дати проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунку по 08.11.2018, з моменту відкриття рахунків по 08.11.2018;

- договорів, фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахунках за період з моменту відкриття рахунків по 08.11.2018, з моменту відкриття рахунків по 08.11.2018;

- договорів, укладених на користь чи за дорученням компаній-нерезидентів, за період з моменту відкриття рахунку по 08.11.2018, в тому числі договорів, укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності з придбання та продажу цінних паперів, з моменту відкриття рахунків по 08.11.2018;

- фотознімків особи (представника) компаній-нерезидентів, якщо представниками банку робились такі при відкритті рахунків та його обслуговуванні, з моменту відкриття рахунків по 08.11.2018;

- відомостей про наявність банківських рахунків, відкритих в банку, залишок коштів на них (у тому числі в цінних паперах);

- інформацію про наявність банківських рахунків вказаного суб`єкта господарювання;

- заявок, доручень та документів, що підтверджують купівлю іноземної валюти, з моменту відкриття рахунків по 08.11.2018

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/55237/18-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1