У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

21 травня 2019 року м. Фастів Київської області

Слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , та секретаря ОСОБА_3 ,

розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ ВП на станції Фастів Васильківського відділу ГУНП в Київській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні №0000024, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 березня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,-

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження

в с т а н о в и в:

20.05.2019 клопотання подане слідчим ОСОБА_4 , яке погоджене прокурором Фастівської місцевої прокуратури ОСОБА_5 та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Досудовим слідством встановлено, що Філія " ІНФОРМАЦІЯ_1 " публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", будучи замовником оголосило закупівлю робіт з модернізації колесо токарного верстату, очікуваною вартістю 3 780 000 грн.

За наслідками зазначеної публічної закупівлі 30.07.2018 у м. Фастові між Товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (Виконавцем) в особі директора ОСОБА_6 та Публічним акціонерним товариством " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (Замовником) в особі головного інженера Філії " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_7 та заступника начальника філії з експлуатації філії " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_8 укладено договір №49/18нпРВКЮВ про надання послуг, предметом якого є модернізація колесо токарного верстату моделі 1836М10 заводський №345, в обсягах і на умовах, визначених цим Договором.

Відповідно до положень п.1.1 зазначеного договору Виконавець зобов`язується за завданням Замовника надати послуги по проведенню модернізації колесо токарного верстату моделі 1836М10 заводський №345, в обсягах і на умовах, визначених цим Договором.

Положення п. 1.2 Договору передбачають, що Замовник зобов`язується оплатити виконавцю зазначені послуги.

Положення п.2.1 Договору передбачають, що термін надання вказаних у п.1.1 Договору послуг з моменту підписання Договору по 31 грудня 2018 року.

Положення п.9.1 Договору передбачають, що Договір набирає чинності з моменту підписання Сторонами і діє до 31.01.2019.

Згідно п.2.2 Договору по закінченню надання послуг Виконавець надає замовнику акт здавання-приймання наданих послуг (в двох екземплярах), який підписується повноваженими представниками обох Сторін по Договору.

Відповідно до положень п.4.1.2 договору Виконавець зобов`язується надати послуги своїми силами, застосовуючи оригінальні матеріали, запчастини та механізми, які повинні бути якісними, відповідати вимогам державних стандартів, мати сертифікати якості і відповідності, згідно законодавства України. Комплектуючі повинні бути новими, не бувшими в експлуатації.

Водночас, відповідно до положень п.4.1.7 Договору Виконавець зобов`язується оформити та надати Замовнику податкову накладну, складену в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному діючим законодавством України, електронного цифрового підпису уповноваженої платником особи та зареєстрованому в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Положення п.6.2 Договору передбачають, що оплата послуг Виконавця за даним договором проводиться на підставі рахунку-фактури Виконавця, оформленого відповідно до вимог чинного законодавства та переданого Замовнику, протягом 15-ти банківських днів з дати підписання Сторонами відповідного акту здавання-приймання наданих послуг, але не раніше реєстрації податкової накладної. Вартість наданих послуг за цим договором Замовник сплачує шляхом перерахування коштів на поточний рахунок виконавця.

10.04.2019 на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів у Філії " ІНФОРМАЦІЯ_1 " АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " вилучено ряд документів необхідних для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення окрім рахунку фактури та платіжних документів щодо оплат з модернізації колесо токарного верстату моделі 1836М10, заводський №345(відповідно договору №49/18нпРВКЮВ про надання послуг, укладеного 30.07.2018).

З показань працівників Філії " ІНФОРМАЦІЯ_1 " АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " встановлено, що рахунки фактури та платіжні документи відсутні у зв`язку з тим, що до цього часу кошти нібито за виконанні роботи на поточний рахунок виконавця не перераховувались з невідомих на те причин.

Оскільки, під час вилучення документів у Філії " ІНФОРМАЦІЯ_1 " АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " виявлено відсутність рахунку фактури та платіжних документів щодо оплат з модернізаціїколесо токарного верстату моделі 1836М10, заводський №345 виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів вказаних документів, що знаходяться в банківській установі, з метою підтвердження суми завданих збитків, а також для подальшого їх використання під час проведення експертиз в кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий підтримав вимоги поданого клопотання, надав пояснення згідно змісту та просив клопотання задовольнити.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження і відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.

В частині 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Суд погоджується з позицією слідчого про те, що з метою забезпечення всебічного, повного, і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, а саме до оригіналів рахунку фактури та платіжних документів щодо перерахування коштів на поточний рахунок № НОМЕР_1 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", Філією " ІНФОРМАЦІЯ_1 "АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в період часу з 01.08.2018 по 17.05.2019 (відповідно договору №49/18нпРВКЮВ про надання послуг, укладеного 30.07.2018), тому клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність, у вказаних документах є відомості про банківські рахунки клієнтів, тому вказана інформація є банківською таємницею і може бути вилучена з банківської установи за рішенням суду, шляхом подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно зі ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП на станції Фастів Васильківського відділу ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ ВП на станції Фастів Васильківського відділу ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),оригіналів рахунку фактури та платіжних документів щодо перерахування коштів на поточний рахунок № НОМЕР_1 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", Філією " ІНФОРМАЦІЯ_1 " АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в період часу з 01.08.2018 по 17.05.2019 (відповідно договору №49/18нпРВКЮВ про надання послуг, укладеного 30.07.2018), які зберігаються за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1