печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

11.12.2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором третього відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування а Генеральною прокуратурою України процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0002069 від 23.08.2018 за фактом заволодіння службовими особами окремих юридичних осіб приватного права та їх беніфіціарними власниками кредитними коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » внаслідок чого банківській установі спричинені матеріальні збитки в особливо великому розмірі, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , разом з іншими особами, шляхом створення та використання юридичних осіб, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), заволоділи грошовими коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі Банк) у розмірі 167 870 840, 69 грн., чим завдали Банку матеріальних збитків в особливо великому розмірі.

Постановою Господарського суду Львівської області від 25.02.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором призначено ОСОБА_9 .

У ході банкрутства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » затверджені грошові вимоги Банку на суму 375 577 105,58 грн.

В подальшому, 24.11.2017, за результатами проведеного ліцитатором ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_10 аукціону з реалізації майна боржника, укладено договір купівлі продажу між ліквідатором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 відповідно до якого останнім було придбано майно Боржника за ціною 3 548 723,93 грн.

Ухвалою господарського суду Львівської області від 13.02.2018 року, залишеною в силі постановою Львівського апеляційного господарського суду від 30.05.2018 року, затверджено звіт ліквідатора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ліквідаційний баланс банкрута, юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ліквідовано та провадження у справі № 914/1964/15 припинено.

Поряд з цим, 10.06.2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » подало до Господарського суду Львівської області заяву про порушення провадження про банкрутство в порядку ст. 95 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

Постановою Господарського суду Львівської області від 25.02.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру та ліквідатором призначено ОСОБА_11 .

У ході банкрутства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » затверджені грошові вимоги Банку на суму 311 363 076, 60 грн.

В подальшому, 23.03.2017, за результатами проведеного ліцитатором ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_10 аукціону з реалізації майна боржника, укладено договір купівлі продажу між ліквідатором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_11 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_12 , відповідного до якого останнім було придбано майно Боржника за ціною 3 004 787,45 грн.

З метою встановлення всіх обставин кримінальних правопорушень виникла необхідність у отримання тимчасового доступу до матеріалів справи №914/1964/15 про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та в яких можуть міститися відомості про обставини вчинення розслідуваних кримінальних правопорушень.

Документи, які містять вказану інформацію, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення зазначених вище фактичних даних.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України полковнику поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Київського відділення поліції Харківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до матеріалів справи №914/1964/15 про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в копіях.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/61355/18-к

Примірник № 2 - наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1