Справа №127/910/19
Провадження №1-кс/127/569/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 лютого 2019 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вінниці клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області майора юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області майор юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх завірених копій.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділом УСБУ у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000030 від 06.06.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У відповідності до матеріалів досудового розслідування на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), як структурного підрозділу міської ради, на який покладено обов`язок контролю з реалізації Програми « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) як управителем Фонду фінансування будівництва/Фонду операцій з нерухомістю, на який покладено здійснення управління залученими інвестиційними коштами, впродовж 2014 2018 років державного підприємства Міністерства оборони України « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), як генеральними підрядником, на виконання « ІНФОРМАЦІЯ_6 », здійснено будівництво багатоквартирних житлових будинків у м. Вінниці, в т.ч. споруджених за адресами АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_2 і АДРЕСА_4 .

Фінансування будівельно-монтажних робіт, відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_7 №2398 від 15.05.2009 «Про затвердження Програми «Муніципальне житло м. Вінниця» (із відповідними змінами та доповненнями), здійснюється за рахунок коштів учасників програми (громадян), іпотечних житлових кредитів (кошти банківських установ), а також коштів ІНФОРМАЦІЯ_7 (п. 8 Програми), управління якими здійснює ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), як управитель фонду фінансування будівництва отримує 20% від проектної кількості квартир.

Так, 01.12.2014 в ході використання фінансових ресурсів, спрямованих на виконання програми будівництва соціального житла державним підприємством Міністерства оборони України « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) (генпідрядник) в особі директора підприємства ОСОБА_4 укладено договір субпідряду № 01/12-2014 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в особі директора ОСОБА_5 про виконання загально - будівельних робіт на будівництві групи багатоквартирних житлових будинків по АДРЕСА_2 .

03.10.2016 в ході використання фінансових ресурсів, спрямованих на виконання програми будівництва соціального житла державним підприємством Міністерства оборони України « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) (генпідрядник) в особі директора підприємства ОСОБА_4 укладено договір субпідряду № 03/10-2016 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в особі директора ОСОБА_5 про виконання загально - будівельних робіт по реконструкції житлового будинку з прибудовою та надбудовою по АДРЕСА_4 .

За результатами аналізу документальних матеріалів щодо фінансово-господарських зв`язків (договори підряду, поставки, акти виконаних робіт, прийому-передачі матеріальних цінностей), а також щодо проведення відповідних розрахункових фінансових операцій (виписки щодо руху коштів за банківськими рахунками) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) встановлено, що службовими особами товариства здійснено ряд фінансово-господарських операцій із окремими суб`єктами господарювання, створеними з метою незаконного обернення безготівкових коштів в готівкові та прикриття незаконної діяльності з мінімізації сплати податків реальним підприємствам без мети здійснення господарської діяльності.

Зокрема, з 2013 року по 2017 рік службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою легалізації виведених фінансових ресурсів укладено ряд цивільно-правових договорів про виконання робіт/поставки товарів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) на суму 20 277 805 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») на суму 747 499 тис. грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ») на суму 1 068 820 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , попередня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ») на суму 4 376 863 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) на суму 594 435 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), на суму 13 235 775 тис. грн., якими вносяться зміни до реєстраційних даних суб`єкта господарювання щодо зміни місця юридичної реєстрації юридичної особи, її найменування, а також банківських розрахункових рахунків, з метою ускладнення податкового аудиту та приховання неможливості виконання статутної діяльності у зв`язку із відсутністю виробничих потужностей, матеріально-технічної бази і найманих працівників.

У відповідності до матеріалів досудового розслідування на товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) щодо фінансово-господарських взаємовідносин даного товариства із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в ході використання фінансових ресурсів, спрямованих на виконання програми будівництва соціального житла в м. Вінниці.

З урахуванням того, що у документах та речах, в яких міститься дана інформація зафіксовані відомості, які становлять банківську таємницю та мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вони можуть бути використані як докази фактів і обставин, що з`ясовуються під час кримінального провадження, у зв`язку з чим необхідно розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до вказаних вище речей і документів, з можливістю вилучення їх звірених копій. Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю, отримати інформацію, що має доказове значення у провадженні неможливо.

Слідчий вказує, що у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що документи, які містять інформацію щодо стану та руху грошових коштів по банківських рахунках товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) мають істотне значення для встановлення істини у провадженні та можуть бути використані як докази фактів протиправної діяльності, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отримані тимчасового доступу до таких документів, з можливістю їх вилучення зі службового приміщення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду справи був повідомлений завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так як іншим способом неможливо отримати речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 162 КПК України, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до відеозапису, який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх завірених копій.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області майору юстиції ОСОБА_3 , старшому слідчому-криміналісту слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_6 , старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області підполковнику юстиції ОСОБА_7 , слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області капітану юстиції ОСОБА_8 , слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області майору юстиції ОСОБА_9 , старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області майору юстиції ОСОБА_10 , старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області майору юстиції ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області капітану юстиції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення їх завірених копій, а саме:

- у повному обсязі дані (в електронному вигляді та на паперових носіях) про операції, які були проведені на користь чи за дорученням товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) (інформацію про рух коштів за усіма рахунками товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), відкритими у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у т.ч. № НОМЕР_13 з 01.12.2014 по 04.02.2019, № НОМЕР_14 з 01.12.2014 по 04.02.2019, № НОМЕР_15 з 01.12.2014 по 04.02.2019, № НОМЕР_16 з 01.12.2014 по 04.02.2019 із зазначенням контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, МФО, назва банку, номер банківського рахунку) із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня та призначення платежів;

- копії документів справи з юридичного оформлення рахунків товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), передбачених п. 1.22 Інструкції про порядок відкриття і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492, які надавались для відкриття рахунків та додавались до справи під час функціонування вказаних рахунків (включаючи договори на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування в системі «клієнт-банк»);

- копії картки із зразками підписів (у тому числі копію доручення на право електронного підпису) та відбитка печатки товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

- копії платіжних доручень товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) на перерахування коштів, копії кредитних і депозитних договорів, укладених із товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), додатків до них;

- копію анкети щодо вивчення та ідентифікації товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

- копії заявок на отримання товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 )чекових книг, чеків, бланків векселів;

- копії чеків товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) на отримання готівки в касах банку.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: