Справа № 161/8245/19
Провадження № 1-кс/161/4178/19
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 20 травня 2019 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю прокурора Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_2 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, а саме: довідка про зміни до кошторису №23/1-4 від 19.11.2018; Завдання на проектування на капітальний ремонт приміщення по АДРЕСА_1 затверджений директором музею ОСОБА_5 ; Висновок про необхідність проведення капітального ремонту приміщення по АДРЕСА_1 від 27.12.2019; Робочий проект на капітальний ремонт приміщення ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 , ТОМ 1 (Вихідні дані. Пояснювальна записка. Організація капітального ремонту.), замовлення: 443/2013; Експертний звіт щодо розгляду проектної документації в частині міцності надійності та довговічності об`єкту будівництва по робочому проекту «Капітальний ремонт приміщення ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 » №1526/03-0960-14 від 12.11.2014 та додаток до нього; Експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації за робочим проектом «Капітальний ремонт приміщення ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 » від 31.05.2017 № 467/03-0257-17; Наказ по ІНФОРМАЦІЯ_2 №38 від 31.05.2017; Декларація про початок виконання будівельних робіт «Капітальний ремонт приміщення ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 »; Протокол №5 засідання тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_2 від 20.07.2017; Договір №1 будівельного підряду від 20.07.2017 з додатками; Договірна ціна на будівництво Капітальний ремонт приміщення ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 (зміна №1), що здійснюється в 2017 році, складена в поточних цінах станом на 18.07.2017; Зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва від 20.07.2017 на суму 1039,393 гривень; кошторисний розрахунок №П-145; кошторисний розрахунок №П-137; Договірна ціна, локальний кошторис № 2-1-1 на капітальний ремонт приміщення на суму 911258,67 тис. грн; Договірна ціна, локальний кошторис № 2-1-1 на капітальний ремонт приміщення на суму 300,00000 тис грн; Договірна ціна, локальний кошторис № 2-1-1 на капітальний ремонт приміщення на суму 288923,36 тис грн; Договірна ціна, локальний кошторис № 2-1-1 на капітальний ремонт приміщення на суму 73,921 тис грн; Договірна ціна . локальний кошторис № 2-1-1 на капітальний ремонт приміщення на суму 521,128 тис грн; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат; Довідка ф. КБ-3, акт ф.КБ-2в на суму 300,0 тис грн. № 1/2017 від 21.09.2017; Довідка ф. КБ-3, акт ф.КБ-2в на суму 521,128тис грн. № 2/2017 від 29.09.2017; Відомість витрачених ресурсів витрат підрядника; Довідка ф. КБ-3, акт ф.КБ-2в на суму 78,871 тис грн №3/2017 від 21.12.2017; Акт №3/2017 приймання виконаних будівельних робіт; Акт розбіжностей (перевиконання), що містить склад та обсяги виконаних підрядником ФОП ОСОБА_6 робіт, які не передбачені проектно-кошторисною документацією та договірною ціною на 12 арк; Акт розбіжностей (перевиконання), що містить склад та обсяги виконаних підрядником ФОП ОСОБА_6 робіт, які не передбачені проектно-кошторисною документацією та договірною ціною на 42 арк; Акт контрольних обмірів виконаних будівельних робіт; Акт перерахунку прямих витрат використання будівельних матеріалів, виробів і конструкції; Акт перерахунку витрат виконаних будівельних робіт; Розрахунки загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-1; Кошторисний розрахунок №П174; Акт приймання-передачі виконаних робіт №1 від 22.12.2018; Акт контрольних обмірів виконаних будівельних робіт в ПП « ОСОБА_7 »; Договір підряду з ПП « ОСОБА_7 » № 148 від 16.11.2015; Довідка ф. КБ-3. акт ф.КБ-2в на суму 138,47 тис грн від 30.11.2015; Довідка ф. КБ-3. акт ф.КБ-2в на суму 155,342 тис грн від 11.12.2015; платіжні документи на перерахування коштів, підписані ОСОБА_5 , описані документи знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000045 від 11.04.2019 року за ч. 4 ст. 191 КК України, крім того, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема проведення необхідних слідчих дій та судово-економічних, почеркознавчих експертиз, які проводяться виключно за оригіналами документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення, у зв`язку із чим слідчий звернулася до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась до суду з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Оскільки прокурором (стороною кримінального провадження) в судовому засіданні доведено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_2 , тому розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5-7 ст.163 КПК України, тому слідчому слідчого відділу Луцького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_4 , або за його дорученням в порядку ст.40,41 КПК України начальнику відділу злочинам у бюджетній, кредитно-фінансовій, банківських сферах та зовнішньоекономічної діяльності Управління захисту економіки у Волинській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому відділу злочинам у бюджетній, кредитно-фінансовій, банківських сферах та зовнішньоекономічної діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 підполковнику поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому в ОВС відділу злочинам у бюджетній, кредитно-фінансовій, банківських сферах та зовнішньоекономічної діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 майору поліції ОСОБА_10 , слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166, 167 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.
Надати (забезпечити) слідчому слідчого відділу Луцького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_4 , або за його дорученням в порядку ст.40,41 КПК України начальнику відділу злочинам у бюджетній, кредитно-фінансовій, банківських сферах та зовнішньоекономічної діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 капітану поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому відділу злочинам у бюджетній, кредитно-фінансовій, банківських сферах та зовнішньоекономічної діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 підполковнику поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому в ОВС відділу злочинам у бюджетній, кредитно-фінансовій, банківських сферах та зовнішньоекономічної діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 майору поліції ОСОБА_10 тимчасовий, доступ до документів, а саме: довідка про зміни до кошторису №23/1-4 від 19.11.2018; Завдання на проектування на капітальний ремонт приміщення по АДРЕСА_1 затверджений директором музею ОСОБА_5 ; Висновок про необхідність проведення капітального ремонту приміщення по АДРЕСА_1 від 27.12.2019; Робочий проект на капітальний ремонт приміщення ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 , ТОМ 1 (Вихідні дані. Пояснювальна записка. Організація капітального ремонту.), замовлення: 443/2013; Експертний звіт щодо розгляду проектної документації в частині міцності надійності та довговічності об`єкту будівництва по робочому проекту «Капітальний ремонт приміщення ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 » №1526/03-0960-14 від 12.11.2014 та додаток до нього; Експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації за робочим проектом «Капітальний ремонт приміщення ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 » від 31.05.2017 № 467/03-0257-17; Наказ по ІНФОРМАЦІЯ_2 №38 від 31.05.2017; Декларація про початок виконання будівельних робіт «Капітальний ремонт приміщення ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 »; Протокол №5 засідання тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_2 від 20.07.2017; Договір №1 будівельного підряду від 20.07.2017 з додатками; Договірна ціна на будівництво Капітальний ремонт приміщення ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 (зміна №1), що здійснюється в 2017 році, складена в поточних цінах станом на 18.07.2017; Зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва від 20.07.2017 на суму 1039,393 гривень; кошторисний розрахунок №П-145; кошторисний розрахунок №П-137; Договірна ціна, локальний кошторис № 2-1-1 на капітальний ремонт приміщення на суму 911258,67 тис. грн; Договірна ціна, локальний кошторис № 2-1-1 на капітальний ремонт приміщення на суму 300,00000 тис грн; Договірна ціна, локальний кошторис № 2-1-1 на капітальний ремонт приміщення на суму 288923,36 тис грн; Договірна ціна, локальний кошторис № 2-1-1 на капітальний ремонт приміщення на суму 73,921 тис грн; Договірна ціна . локальний кошторис № 2-1-1 на капітальний ремонт приміщення на суму 521,128 тис грн; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат; Довідка ф. КБ-3, акт ф.КБ-2в на суму 300,0 тис грн. № 1/2017 від 21.09.2017; Довідка ф. КБ-3, акт ф.КБ-2в на суму 521,128тис грн. № 2/2017 від 29.09.2017; Відомість витрачених ресурсів витрат підрядника; Довідка ф. КБ-3, акт ф.КБ-2в на суму 78,871 тис грн №3/2017 від 21.12.2017; Акт №3/2017 приймання виконаних будівельних робіт; Акт розбіжностей (перевиконання), що містить склад та обсяги виконаних підрядником ФОП ОСОБА_6 робіт, які не передбачені проектно-кошторисною документацією та договірною ціною на 12 арк; Акт розбіжностей (перевиконання), що містить склад та обсяги виконаних підрядником ФОП ОСОБА_6 робіт, які не передбачені проектно-кошторисною документацією та договірною ціною на 42 арк; Акт контрольних обмірів виконаних будівельних робіт; Акт перерахунку прямих витрат використання будівельних матеріалів, виробів і конструкції; Акт перерахунку витрат виконаних будівельних робіт; Розрахунки загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-1; Кошторисний розрахунок №П174; Акт приймання-передачі виконаних робіт №1 від 22.12.2018; Акт контрольних обмірів виконаних будівельних робіт в ПП « ОСОБА_7 »; Договір підряду з ПП « ОСОБА_7 » № 148 від 16.11.2015; Довідка ф. КБ-3. акт ф.КБ-2в на суму 138,47 тис грн від 30.11.2015; Довідка ф. КБ-3. акт ф.КБ-2в на суму 155,342 тис грн від 11.12.2015; платіжні документи на перерахування коштів, підписані ОСОБА_5 , описані документи знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1