Дата документу 06.12.2018 Справа № 554/9920/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 грудня 2018 року cлідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого відділення поліції № 2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0001268 від 27.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий відділення поліції № 2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0001268 від 27.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У клопотанні порушується питання про необхідність тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю (з можливістю вилучення завірених належним чином копій), а саме до інформації щодо власника карти № НОМЕР_1 , руху коштів по ній, місце зняття коштів з даної картки у період часу з 20.10.2018 року по 01.11.2018 року та файлів фото-відеофіксації, створених під час зняття грошових коштів, із зазначенням адреси розташування банкомату, чи іншого місця, де вони були зняті, які знаходиться у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Отримати відомості в інший спосіб неможливо, а враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті кримінального правопорушення та як доказ під час досудового розслідування і в суді, необхідно отримати тимчасовий доступ та задовольнити заявлене клопотання.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, слідчий суддя вважає можливим розгляд даного клопотання проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, надіслала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, у зв`язку із зайнятістю на роботі, прохала розглядати клопотання за наявними матеріалами та задовольнити клопотання.

Відповідно до ч.4 ст. 107 ЦПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що 26.10.2018 року до ВП №2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області звернулася ОСОБА_5 із заявою про те, що 20.10.2018 року через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 ОСОБА_5 перерахувала на карту № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 5000 грн. за придбання шлакоблоків, але до теперішнього часу товар не доставлений, гроші не повернуті.

27.10.2018 року відомості про дану подію були внесені до ЄРДР за № 0001268 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана з даного приводу потерпіла ОСОБА_5 показала, що в середині жовтня 2018 року вона через інтернет сайт «OLX» відшукала об`яву з продажу шлакоблоку за ціною 7 грн. за 1 шт. її це повністю влаштовувало та 19.10.2018 року зателефонувала на номер, який був зазначений в оголошенні, а саме НОМЕР_4 , слухавку підняв чоловік, який представився ОСОБА_6 . В телефонній розмові вони домовилися про ціну та дату доставки, а саме 20.10.2018 року, як тільки вона перерахує кошти на рахунок. При цьому чоловік повідомив, що нікуди їхати не потрібно, оскільки база знаходиться в с. Супрунівка, та під`їзд до неї поганий, тому товар вони доставлять самостійно. Після цього чоловік сказав мені номер рахунку,на який необхідно перерахувати кошти, а саме № НОМЕР_1 . На наступний день, 20.10.2018 року, приблизно о 14 год. вона через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала на вказаний рахунок, який до речі належить ОСОБА_7 , грошові кошти у сумі 5000 грн. (за придбання 700 шт. шлакоблоку). Після цього, хвилин через 30 їй зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що гроші надішли на рахунок, доставку товару очікувати близько 18 год., а якщо не встигнуть то завтра, 21.10.2018 року о 10 год. Близько 18 год. вона зателефонувала ОСОБА_6 , але зв`язок був відсутній, на наступний день вона зв`язалася з ним та він повідимив, що у них зламався автомобіль та в найближчий час товар буде доставлений. Це все тягнеться до теперішнього часу, товар не доставили, гроші не повернули, лише обіцюють, що скоро привезуть.

Згідно квитанції № 17979 від 20.10.2018 року картку № НОМЕР_1 було поповнено на суму 4903 грн. (а.с.10).

Враховуючи наведене, банк не має правових підстав розкрити банківську таємницю на запит, а саме надати інформацію: про рух грошових коштів із зазначенням назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунку контрагентів (клієнтів іншого банку), оскільки надання інформації про клієнтів іншого банку заборонено законом; документів справи з юридичного оформлення рахунку, кредитних справ та інших документів, зазначених у запиті, як таких що не стосуються операцій за рахунками.

З метою повного та всебічного проведення досудового розслідування та встановлення підозрюваних у вчиненні кримінального правопорушення необхідно отримати дозвіл в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 на інформацію щодо власника карти № НОМЕР_1 , руху коштів по ній, місце зняття коштів з даної картки у період часу з 20.10.2018 року по 01.11.2018 року та файлів фото-відеофіксації, створених під час зняття грошових коштів, із зазначенням адреси розташування банкомату, чи іншого місця, де вони були зняті.

У кримінальному провадженні є достатні дані про те, що інформація щодо відомостей про банківські перекази, знаходиться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації. Зазначена інформація у подальшому може бути використана з метою встановлення осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниця, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом установлено, що інформація щодо власника карти № НОМЕР_1 , руху коштів по ній, місце зняття коштів з даної картки у період часу з 20.10.2018 року по 01.11.2018 року та файлів фото-відеофіксації, створених під час зняття грошових коштів, із зазначенням адреси розташування банкомату, чи іншого місця, де вони були зняті, які знаходиться у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для справи, а отримати ці відомості в інший спосіб неможливо. За таких обставин клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132,159-166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому ВП №2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 до документів, які містять охоронювану законом таємницю, шляхом надання завіреної належним чином копії інформації щодо власника карти № НОМЕР_1 , руху коштів по ній, місце зняття коштів з даної картки у період часу з 20.10.2018 року по 01.11.2018 року та файлів фото-відеофіксації, створених під час зняття грошових коштів, із зазначенням адреси розташування банкомату, чи іншого місця, де вони були зняті, які знаходиться у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1