Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/177/19
Провадження № 1-кс/644/718/19

У Х В А Л А

21 березня 2019 року м. Харків

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000124 від 05.09.2019, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.146, ч.3 ст.357 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання вмотивовано тим, що до Індустріального ВП надійшла заява ОСОБА_4 про те, що у період з 27.07.2018 року по 19.08.2018 року останній був позбавлений волі, а саме протягом вказаного часу проти його волі перебував у реабілітаційному центрі, що розташований по АДРЕСА_1 .

Дану заяву було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.09.2018 року за №0000124 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.146 КК України, тобто незаконне позбавлення волі або викрадення людини.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 вказав, що 27.07.2018 року він прийшов до свого товариша ОСОБА_5 в реабілітаційний центр, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Працівники центру пропустили ОСОБА_4 та надали змогу поспілкуватися із ОСОБА_6 та в подальшому запропонували залишися на ніч в центрі. Коли потерпілий прокинувся наступного дня, то зрозумів, що не може вийти з будинку, бо йому забороняли це робити працівники центру. Всі ручки з дверей, вікон були зняті, ключі від дверей знаходилися на першому поверсі у так званих «Лідерів». Умови проживання в даному закладі дуже погані, харчування жахливе. Взагалі в центрі утримувалось на той час близько 40 осіб. У всіх присутніх працівники реабілітаційного центру відібрали мобільні телефони, особисті речі, по їх поведінці зрозуміло, що, можливо, їх змушували приймати якісь ліки, що зменшують пильність та увагу. В подальшому, на вимогу співмешканки потерпілого ОСОБА_4 - ОСОБА_7 , останнього випустили із центру 19.08.2018 року. В таких умовах ОСОБА_4 перебував з 27.07.2018 року по 19.08.2018 року.

Також в ході досудового слідства допитано гр. ОСОБА_8 , який підтвердив, той факт що керівник благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 вимагає у родичів осіб, що перебувають на реабілітації грошові кошти та незаконно використовує реабілітантів як трудовий ресурс, а саме змушує працювати на будівництві, а отримані кошти привласнює, їх перераховують на банківську картку.
Факт здійснення робіт на об`єктах будівництва без офіційного працевлаштування та перерахування грошей за виконану роботу директору Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 підтвердив і гр. ОСОБА_10 , 1989 р.н., своїх показах від 20.02.2019 року.
Під час проведення обшуку у приміщенні будинку за адресою: АДРЕСА_1 , там виявлено гр. ОСОБА_11 , 1973 р.н., який повідомив, що перебуває в даному приміщенні проти своєї волі, за перебування у його батьків вимагають гроші, а хто не має змоги платити, то їх змушують працювати на об`єктах будівництва.
Оскільки власником будинку відповідно до довідки з реєстру речових прав на нерухоме майно є гр. ОСОБА_12 , є достатні підстави вважати, що ОСОБА_12 та ОСОБА_9 діють спільно, за попередньою змовою та розділяють між собою кошти, що отримані незаконним шляхом.
Таким чином, враховуючи, що встановлення інформації банківської карти, яка належить гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , а в подальшому встановлення операцій по надходженню грошових коштів на банківську карту та їх списання з дня її оформлення та по теперішній час, встановлення банкоматів за допомогою яких здійснювалися операції по перерахуванню та зняттю грошових коштів з банківської карти, може мати суттєве значення в якості доказів у кримінальному провадженні, що засвідчать та підтвердять факт незаконного утримання осіб гр. ОСОБА_9 та ОСОБА_12 , а саме вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів.

Прокурор подав до суду заяву про проведення судового засідання у його відсутність, просив клопотання задовольнити.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.

Вищевказані документи, відповідно до ст. 160, 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи вищевикладене, з метою повного та всебічного з`ясування обставин справи, необхідно надати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких міститься інформація, яка може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-163, 166, 372 КПК України слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Надати слідчому слідчого відділу Індустріального відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим особам за його дорученням, тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю в П.А.Т КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та можливість вилучити належним чином завірені ксерокопії вказаних документів, а саме:
документів, що містяться в справах юридичного оформлення розрахункових рахунків заведених на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;
первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки, заведені на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою; АДРЕСА_3 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з дня її оформлення та по теперішній час;
розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам заведеним на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента;
фото- та відео-файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій зі зняття та зарахування коштів на рахунки, що заведені на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 за період з дня їх оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції.
Встановити строк дії ухвали до 21 квітня 2019 року.

Роз`яснити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1