печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23 листопада 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт ОСОБА_4 , розглянувши клопотання про накладення арешту на майно,-

В С Т А Н О В И В :
07.11.2018 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_5 про накладення арешту на всі документи, які передані на зберігання Національному банку України ПАТ «Терра банк» за період 2007-2015 р.р., а також на усі документи Національного банку України за період 2007-2015 р.р., які стосуються банківського нагляду, переписки та взаємовідносин з ПАТ «Терра Банк», які знаходяться в розпорядженні Національного банку України.
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України, перебуває кримінальне провадження №0000368, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.15 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 185, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1, ч.ч.1, 2 ст. 205, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 218-1, ч. 2 ст. 366 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що службовими особами та основними акціонерами ПАТ КБ Південкомбанк і ПАТ Терра Банк, які протягом 2010-2014 років, зловживаючи своїм службовим діючи за попередньою змовою з службовими особами низки юридичних осіб в складі злочинної організації, вчинили розтрату на користь третіх осіб грошових коштів вкладників вказаних банківських установ в особливо великих розмірах, що призвело до віднесення КБ Південкомбанк і ПАТ Терра Банк постановами правління Національного банку України від 23.05.14 № 305 від 21.08.14 №518 відповідно до категорії неплатоспроможних.
Документи ПАТ «КБ «Терра Банк» за період 2007-2015 р.р., а також документи Національного банку України за період 2007-2015 р.р., які стосуються банківського нагляду, переписки та взаємовідносин з ПАТ «Терра Банк», знаходяться в розпорядженні Національного банку України, про що свідчать акти прийому передачі документів, відповідно до яких ліквідатором передано документи для збереження до НБУ.
Згідно Переліку документів, що утворюються в діяльності Національного банку України та банків України із зазначенням строків зберігання, затвердженого постановою правління Національного банку України №601 від 08.12.2004, існують різні проміжки часу для їх зберігання, після чого вони підлягають знищенню.
Так, зокрема, п. 229-234, 241-242, що стосуються отримання кредитів фізичними та юридичними особами, встановлюють терміни зберігання документів «5 років», «Доки не мине потреба», п. 250-254, 519, що стосуються банківського нагляду, переписки та взаємовідносин Національного банку з банками України термін зберігання документів 5 років.
Таким чином, сторона обвинувачення вважає за необхідне ініціювати перед слідчим суддею клопотання про накладення арешту на документи ПАТ «КБ «Терра банк» за період 2007-2015 р.р., а також документи Національного банку України за період 2007-2015 р.р., які стосуються банківського нагляду, переписки та взаємовідносин з ПАТ «Терра Банк», які знаходяться в розпорядженні Національного банку України, оскільки зазначені документи в розумінні ст.ст. 98-100 КПК України зберегли на собі сліди кримінального правопорушення.
Без застосування арешту вказані документи можуть бути знищенні, що зашкодить стороні обвинувачення притягнути винних до кримінальної відповідальності, а також встановити який зв`язок існує між суб`єктами, що отримували кредити в ПАТ «КБ «Південкомбанк» та ПАТ «Терра Банк», здійснювали погашення кредитів одні за одних, перераховували кошти одні одним всупереч цільовому призначенню кредитів, причини цього (наявність заборгованості, взаємних зобов`язань і т.п.), причини купівлі товариств та подальшої реалізації частки в статутному капіталі за значно меншими сумами, використання даних товариств для здійснення своєї злочинної діяльності, причини надання коштів банку на умовах субординованого боргу.
У судовому засіданні прокурор вимоги клопотання підтримав у повному обсязі за обставин, що викладені у ньому.
Представник власника майна проти задоволення клопотання заперечував, посилаючись на те, що отримати вказані документи можливо застосовуючи такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів. Накладення арешту на документи повнстю паралізує роботу з архівними документами НБУ.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Пунктом 1 ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
У відповідності до ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, представника особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт, вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки документи, на які просить накласти арешт прокурор підпадають під ознаки речових доказів і існує об`єктивна можливість їх втрати шляхом знищення.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 170-173, ст. 309, 372 КПК України слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання задоволити.
Накласти арешт на документи, які передані на зберігання Національному банку України ПАТ "Тера Банк" за період з 2007 по 2015 рік, а також документи Національного банку України за період з 2007 по 2015 рік, які стосуються банківського нагляду,листування та взаємовідносин з ПАТ "Тера Банк", які знаходяться у розпорядженні Національного банку України, заборонивши службовим особам Національного банку України знищувати вказані документи.
Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня ухвалення.

Слідчий суддя ОСОБА_1