Справа № 344/4101/19
Провадження № 1-кс/344/2380/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 березня 2019 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Івано-Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 ,про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000682 від 23.02.2019 року за ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що 09.02.2019 до потерпілого ОСОБА_4 , зателефонувала невідома особа з мобільного номеру НОМЕР_1 , представившись представником компанії Miloauз вимогою повернути заборгованість по кредиту. Через деякий час, до ОСОБА_5 , зателефонував невідомий чоловік представившись на ім`я ОСОБА_6 , з мобільного номера НОМЕР_2 , та повідомив потерпілого, що в нього є заборгованість, по кредитному зобов`язанню.

Крім того, 23.02.2019 до ОСОБА_4 , зателефонувала невідома особа з номера НОМЕР_3 , представившись представником кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та запитав у потерпілого, коли той поверне кредит, на що ОСОБА_4 , відповів, що ніякий кредит не оформляв. Пізніше ОСОБА_4 , прийшло СМС з номера НОМЕР_4 із текстом, щоб останній погасив кредити.

Після цього ОСОБА_4 , зайшов на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і замовив функцію кредитна історія звідки йому стало відомо, що невідомі особи оформили на нього кредити у спілці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 3000 грн, та в кредитній спілці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 7124 грн.

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужимикоштами шляхом обману, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_1 , та в яких міститься інформація щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_5 за період часу з 30.12.2018 по 04.02.2019, документів на підставі, яких був відкритий цей рахунок, повних анкетних даних особи, якій належить вище вказаний картковий рахунок, записів з камер відео спостереження банкоматів, через які в період з 30.12.2018 по 04.02.2019року з рахунку № НОМЕР_5 було знято грошові кошти, які знаходяться уволодінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з можливістю вилучення засвідчених копій документів.

Отримані відомості можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий подав заяву, за змістом якої просив розгляд клопотання проводити без його участі, просив клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних(розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

В той же час стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Івано-Франківського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_5 за період часу з 30.12.2018 по 04.02.2019, документів на підставі, яких був відкритий цей рахунок, повних анкетних даних особи, якій належить вище вказаний картковий рахунок, записів з камер відео спостереження банкоматів, через які в період з 30.12.2018 по 04.02.2019 з рахунку № НОМЕР_5 було знято грошові кошти з можливістю вилучення засвідчених копій документів.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 06 квітня 2019 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1