Справа №766/9162/18
н/п 1-кс/766/9173/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.07.2018 року Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Вказане клопотання мотивував тим, що слідчим відділом Херсонського ВП ГУНП в Херсонській здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0003689 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 ч. 1 ст. 209 КК України.

В рамках кримінального провадження встановлено, що протягом 2016-2017 років

ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , податкова адреса:

АДРЕСА_1 , вид діяльності: iншi спецiалiзованi будiвельнi роботи) є учасником тендерних процедур. Згідно укладених договорів, що офіційно опубліковані на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 ФОП ОСОБА_4 надав послуги по проведенню робіт з реконструкції спортивних майданчиків, капітального ремонту спортивного майданчику, будівництва спортивного майданчику, придбання тротуарної та гумової плитки, виробів спортивних, силових тренажерів, замовником по яким виступали розпорядники бюджетних коштів міста.

Так встановлено, що ФОП ОСОБА_4 отримані бюджетні кошти перераховував на особистий картковий рахунок з метою подальшого привласнення. При цьому роботи, які мав виконувати за бюджетні кошти, здійснював за рахунок меценатів та спонсорів, які виділяли кошти на побудову (реконструкцію) даних об`єктів.

Таким чином, ФОП ОСОБА_4 , переслідуючи прямий злочинний умисел, спрямований на привласнення коштів місцевого бюджету вчинив ряд протиправних дій, що призвели до розкрадання коштів, які належать бюджету ІНФОРМАЦІЯ_3

ФОП ОСОБА_4 отримано бюджетні кошти в сумі 6,1 млн.грн..

Також в ході розслідування кримінального провадження №0003689 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.191, ч.1 ст. 209 КК України та проведення слідчих дій встановлено, що ОСОБА_5 , представляючи інтереси ФОП ОСОБА_4 на підставі виданої нотаріальної довіреності серія НВО №450952 уклала від імені ФОП ОСОБА_4 , договори з ІНФОРМАЦІЯ_4 на капітальний ремонт спортивного майданчика у ІНФОРМАЦІЯ_5 . Початок робіт розпочався та закінчився у грудні 2016 року. Роботи безпосередньо проводив ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_6 та три чоловіка по договору цивільно правових відносин. 08.12.2016 з ФОП ОСОБА_4 був проведений розрахунок в повному обсязі у суму 261 647 грн. на розрахунковий рахунок відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у національній валюті.

Також від імені ФОП ОСОБА_4 , укладено договір з ІНФОРМАЦІЯ_7 з поглибленим вивченням французької мови ХМР на проведення капітального ремонту спортивного майданчика на суму приблизно один мільйон гривень.

Роботи почалась після проводиться отримання авансу у розмірі триста п`ятдесят чотири тисячі гривень з травня 2017 року. До виконання робіт були залучені працівники за цивільно правовими договорами та безпосередньо проводились ФОП ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , які зупинились після розірвання укладеної угоди в липні 2017 року. По факту робіт було виконано приблизно на сімсот тисяч гривень. Також було повернено в повному обсязі з розрахункового рахунку ФОП ОСОБА_4 на розрахунковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_8 з поглибленим вивченням французької мови ІНФОРМАЦІЯ_4 . Також слід зазначити, що був підписаний акт КБ 2В приблизно на 311 тис.грн., інженером технічного нагляду Укрдержбудекспертизи ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та директором школи.

В ході проведених слідчий дій допитано керівників бюджетних установ, де безпосередньо проводився монтаж спортивних комплексів, зокрема директор ІНФОРМАЦІЯ_9 повідомив, що замість бетонного покриття було укладено асфальтне та через півтора місяця вийшло з ладу два тренажери, які ремонтувались власними силами. Крім того, керівники навчальних закладів повідомляють, що роботи за бюджетні кошти проводив ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». В ході проведення обстежень об`єктів по яким проводились роботи ФОП ОСОБА_4 встановлено, що деякі з них перебувають у неналежному технічному стані.

Вказані обставини свідчать про факт неналежного проведення робіт, поставки товарів які не відповідають стандартам, нормам та неналежного виконання робіт по договорами, які укладались з іншими розпорядниками коштів.

За результатами вивчення інтернет ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що ФОП ОСОБА_4 у період 2016 2018 років приймав участь в тендерних закупівлях за державні кошти та заключав договори за результатами їх проведення з наступними розпорядниками коштів міста: ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДР НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_14 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 з поглибленим вивченням французької мови ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_16 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ІНФОРМАЦІЯ_17 (код ЄДР НОМЕР_8 ).

Крім того, згідно до висновку аналітичного дослідження фінансово господарської діяльності ФОП ОСОБА_4 , який складений службовими особами відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_18 ФОП ОСОБА_4 надано на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », для проведення оплати в сумі 466 900 грн. (платіжне доручення № 3 від 17.01.2017) за ОСОБА_6 , на ім`я якого був оформлений та придбаний у власність транспортний засіб ІНФОРМАЦІЯ_20 , що в свою чергу, як на думку службових осіб зазначеного відділу є вчинення фінансової операції чи правочину з коштами або іншим майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховування чи маскування незаконного походження таких коштів.

При цьому встановлено, що 29.12.2016 ОСОБА_4 видав довіреність на ім`я ОСОБА_5 (зареєстрована в реєстрі за № 2567) згідно до якої, уповноважив останню на ведення ряду дій, зокрема: від його імені вести справи як фізичної особи підприємця в усіх підприємствах, установах організаціях незалежно від їх підпорядкування та форм власності; представляти його інтереси, як приватного підприємця, з питань укладання (підписання) договорів (купівлі продажу, міни, постачання тощо); подавати від його імені будь які заяви, виготовляти печатки, розписуватись за нього в первинних документах, що підтверджують здійснення господарських операцій в рамках ведення підприємницької діяльності; укладати від його імені договори та інші документи та інш. Крім того, проведення фінансового господарських відносин ОСОБА_5 від імені ФОП ОСОБА_4 , підтвердженою нею в ході допиту в якості свідка.

Вищенаведені дані свідчать, що ОСОБА_5 безпосередньо може бути причетна до ведення господарської діяльності від імені ФОП ОСОБА_4 .

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають оригінали документів, які перебувають у володінні ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними державного реєстру фізичних осіб платників податків - НОМЕР_9 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживає: АДРЕСА_3 ), а саме:

- договори, додаткові угод, специфікації, локальні кошториси, акти виконаних робіт, накладні, платіжні документи щодо проведення закупівлі будівельних матеріалів, товарів, обладнань які використовувались для забезпечення виконання робіт по укладеним ОСОБА_5 , за період 2016-2017 років договорами з розпорядниками бюджетних коштів міста, відповідно до отриманої довіреності від 29.12.2016 року (зареєстрована в реєстрі за № 2567).

- договори укладені ОСОБА_5 відповідно до отриманої довіреності від 29.12.2016 року (зареєстрована в реєстрі за № 2567) за період 2016-2017 років, з розпорядниками бюджетних коштів міста, з підтверджуючими документами про їх виконання, а саме: додаткові угоди, специфікації, локальні кошториси, акти виконаних робіт, накладних, платіжних документів про проведення розрахунків.

Крім того, у разі використання у проведені зазначених робіт найманих працівників чи субпідрядних організацій, документи що підтверджують зазначений факт (договори, цивільно правові угоди; накази про призначення, табелі обліку робочого часу; офіційна звітність, яка подавалась до контролюючих органів щодо наявності на підприємстві працівників);

- договорів (заяв, специфікацій платіжних доручень) укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », при проведенні у 2017 році оплати за придбаний автомобіль марки HYNDAI ELANTRA. У разі їх укладання та проведення оплат, відповідно до повноважень наданих довіреністю від 29.12.2016 року (зареєстрована в реєстрі за № 2567).

Необхідність виїмки оригіналів вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судових експертиз, в ході якої будуть дослідженні їх оригінали. Для проведення дослідження експертам, згідно наказу Мінюсту України № 53/5 від 08.10.1998 року, необхідно надати оригінали документів. Іншим способом ніж вилучити зазначенні документи не можливо забезпечити їх дослідження під час проведення експертизи.

В судове засідання слідчий не з`явився, але надав заяву в якій просить суд розглядати справу без його участі, та задовольнити клопотання на підставі зазначених доказів.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

У відповідно до ст. 163 КПК України розгляд клопотання провести без участі ОСОБА_5 .

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2, 3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та вилучити з метою подальшого дослідження.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_14 , слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_15 , слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_16 , слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_17 , слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_18 або за його доручення старшому оперуповноваженому відділу організації викриття економічних злочинів ОУ ГУ ДФС у Херсонській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_19 та старшому оперуповноваженому з ОВС відділу організації викриття економічних злочинів ОУ ГУ ДФС у Херсонській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_20 , до доступу до речей та документів, вилучення їх оригіналів (здійснення виїмки), а саме:

- договорів, додаткових угод, специфікації, локальні кошторисів, актів виконаних робіт, накладних, платіжних документів щодо проведення закупівлі будівельних матеріалів, товарів, обладнань які використовувались для забезпечення виконання робіт по укладеним ОСОБА_5 , за період 2016-2017 років договорами з розпорядниками бюджетних коштів міста, відповідно до отриманої довіреності від 29.12.2016 року (зареєстрована в реєстрі за № 2567).

- договорів укладених ОСОБА_5 відповідно до отриманої довіреності від 29.12.2016 року (зареєстрована в реєстрі за № 2567) за період 2016-2017 років, з розпорядниками бюджетних коштів міста, з підтверджуючими документами про їх виконання, а саме: додаткових угод, специфікації, локальних кошторисів, актів виконаних робіт, накладних, платіжних документів про проведення розрахунків.

Крім того, у разі використання у проведені зазначених робіт найманих працівників чи субпідрядних організацій, документи що підтверджують зазначений факт (договори, цивільно правові угоди; накази про призначення, табелі обліку робочого часу; офіційна звітність, яка подавалась до контролюючих органів щодо наявності на підприємстві працівників);

- договорів (заяв, специфікацій платіжних доручень) укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », при проведенні у 2017 році оплати за придбаний автомобіль марки HYNDAI ELANTRA. У разі їх укладання та проведення оплат, відповідно до повноважень наданих довіреністю від 29.12.2016 року (зареєстрована в реєстрі за № 2567).

Встановити строк дії ухвали строком до 11.08.2018 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Копія. Відповідає оригіналу. Оригінал зберігається в матеріалах кримінального провадження № 766/9162/18 -к в Херсонському міському суді Херсонської області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1