Справа № 464/1618/19
пр.№ 1-кс/464/682/19
У Х В А Л А

29 березня 2019 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , участю слідчого ОСОБА_3 , розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

у с т а н о в и в :

старший слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні (приміщенні) Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі ч.4 ст.163 КПК України суддя розглядає клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи.
Заслухавши слідчого в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Виходячи з положень ст.ст.131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження і полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 14 березня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.191 КК України. Згідно з витягом службові особи ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) під час проведення капітального ремонту доріг в період 2018 року привласнили бюджетні кошти на загальну суму 151 405,56 грн.
У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПП « ОСОБА_5 » для здійснення взаєморозрахунків використовували рахунки: № НОМЕР_2 (980 - українська гривня), № НОМЕР_3 (980 - українська гривня), відкриті у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів ПП « ОСОБА_5 » є його дослідження по вказаних рахунках, а тому виникла необхідність в тимчасовому доступі, які становлять банківську таємницю (ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»).
З урахуванням наведеного внесене слідчим клопотання, погоджене із прокурором у кримінальному провадженні, відповідає вимогам ст.160 КПК України. Необхідні документи, які перебувають у володінні банку, хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні за ч.1 ст.191 КК України; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи.
Водночас за ст.159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Тому знайшли усі, передбачені ст.ст.132, 163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до документів з урахуванням ст.159 КПК України, в межах відкриття і закриття рахунків. Отже клопотання, враховуючи все наведене вище, підлягає частковому задоволенню.
Необхідно встановити строк дії ухвали один місяць, який є необхідним для проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження (ст.164 КПК України).

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,

п о с т а н о в и в :

клопотання задоволити частково.
Надати слідчим слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні (приміщенні) Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомлення з ними та копіювання, а саме, комп`ютерну роздруківку руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунках, що належать ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): НОМЕР_2 (980 - українська гривня) за період з 01.01.2018 по 25.01.2019 включно, НОМЕР_3 (980 - українська гривня) за період з 01.01.2018 по 29.03.2019 включно, в паперовому та електронному вигляді.
Обов`язок надати тимчасовий доступ покласти на юридичну особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1