Справа № 522/7763/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 вересня 2018 року Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ прокуратури Одеської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001629 від 17.11.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 191 ч. 4, 368 ч. 3 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке безпосередньо підпорядковане ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою власного збагачення, створив схему розкрадання лісової продукції з послідуючим привласненням грошових коштів від її реалізації комерційним структурам.

Для забезпечення злочинного наміру, з метою формування надлишків лісової продукції та оприбуткування лісової продукції із заниженням її сортності та реалізуючи свій злочинний намір ОСОБА_3 , призначив на посади лісничих лісництв близьких собі осіб, а саме ОСОБА_4 у ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_5 у ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_6 у ІНФОРМАЦІЯ_6 .

У своїй злочинній діяльності, направленій на отримання неправомірної вигоди за реалізацію не облікованої лісової продукції та реалізацію лісової продукції з пересортицею, ОСОБА_3 через вищевказаних лісничих лісництв налагодив господарські відносини з СПД ОСОБА_7 , СПД ОСОБА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з якими ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договори на реалізацію лісової продукції.

Під укладені договори зазначені суб`єкти господарської діяльності здійснюють закупівлю лісової продукції - ділової деревини та технічної сировини в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Проте ОСОБА_3 маючи вплив на керівників лісництв ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із застосуванням фактору матеріальної винагороди до останніх, понад офіційну заробітну плату, здійснює розкрадання лісової продукції та незаконно збагачується.

Так, ОСОБА_3 , перебуваючи в злочинній змові з СПД ОСОБА_7 та СПД ОСОБА_8 реалізовує підприємцям ділову деревину згідно укладених договорів, по цінах відмінних від встановленої ціни в договорі, що являє собою незаконну винагороду ОСОБА_3 , за можливість підприємцям завантажувати лісову продукцію - технічну сировину зі складів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » найвищої господарської цінності.

При злочинній змові та участі лісничих лісництв, які безпосередньо обліковують деревину та здійснюють її відпуск з ділянок, а також ведуть чорнові записи усіх обсягів відвантаженої продукції, для подальшого підрахунку суми неправомірної вигоди, яка отримується директором ОСОБА_3 в ході його зустрічей з СПД Шинкарук та СПД Порхун на АГЗС « ІНФОРМАЦІЯ_8 », на трасі Одеса-Киів, або у готівковій формі через відповідних лісничих. Отримані грошові кошти у вигляді неправомірної винагороди, розподіляються між директором та лісничими лісництв.

Крім того, ОСОБА_3 перебуваючи в змові з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в особі директора ОСОБА_9 , уклали договір реалізації лісової продукції між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з метою отримання документального прикриття розкрадання лісової продукції. Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », направляє до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для завантаження одночасно два вантажних автомобілі приблизною вагою 20-25 кубометрів деревини та вартістю 40-50 тис. гривень кожна, за попереднім узгодженням із ОСОБА_3 , який визначає місця завантаження автомобілів - в різних лісництвах ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надаючи вказівки про відпуск продукції лісничими. Але по документах лісництв проходить лише 1 автомобіль. При цьому деревина, яка являє собою раніше сформовані надлишки, відвантаженої на один із автомобілів, привласнюється особисто ОСОБА_9 , який сплачує неправомірну вигоду директору ОСОБА_3 , на картковий рахунок в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », відкритий на ім`я, його дружини ОСОБА_10 .

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без його участі та участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС СВ прокуратури Одеської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_2 ; слідчим групи слідчих слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області; за дорученням слідчого відповідно до вимог ст. 40 КПК України оперативним працівникам УЗЕ в Одеській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення копій, а саме на фото-, відео зображення осіб, які перераховували кошти на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , відкритий у Публічному Акціонерному Товаристві КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та який оформлено на ОСОБА_10 , а саме на фото-, відеозображення осіб з терміналів, з яких:

-26/05/2016 11:53:42 було перераховано з терміналу самообслуговування за адресою: АДРЕСА_1 (відділення банку), платник ОСОБА_7 , сума 15000 грн.

-26/05/2016 11:54:49 було перераховано з терміналу самообслуговування за адресою: АДРЕСА_1 (відділення банку), платник ОСОБА_13 , сума 7600 грн.

-02/06/2016 16:02:27 було перераховано з терміналу самообслуговування за адресою: АДРЕСА_2 (відділення банку), сума 29998 грн.

-23/06/2016 17:04:39 було перераховано з терміналу самообслуговування за адресою: АДРЕСА_3 (ТЦ ІНФОРМАЦІЯ_11 ), платник тел. ( НОМЕР_3 , сума 14925 грн.

-23/06/2016 17:06:15 було перераховано з терміналу самообслуговування за адресою: АДРЕСА_3 (ТЦ ІНФОРМАЦІЯ_11 ), платник тел. ( НОМЕР_3 , сума 4975 грн.

-01/07/2016 19:19:18 було перераховано з терміналу самообслуговування за адресою: АДРЕСА_3 (ТЦ ІНФОРМАЦІЯ_11 ), платник тел. ( НОМЕР_3 , сума 14925 грн.

-01/07/2016 19:24:17 було перераховано з терміналу самообслуговування за адресою: АДРЕСА_3 (ТЦ ІНФОРМАЦІЯ_11 ), платник тел. ( НОМЕР_3 , сума 14925 грн.

-01/07/2016 19:29:28 було перераховано з терміналу самообслуговування за адресою: АДРЕСА_3 (ТЦ ІНФОРМАЦІЯ_11 ), платник тел. ( НОМЕР_3 , сума 14925 грн.

-15/07/2016 09:33:01 було перераховано з терміналу самообслуговування за адресою: АДРЕСА_3 (ТЦ ІНФОРМАЦІЯ_11 ), платник ОСОБА_14 , сума 7000 грн.

-21/07/2016 17:13:59 було перераховано з терміналу самообслуговування за адресою: АДРЕСА_4 (гіпермаркет), платник ОСОБА_15 , сума 14970 грн,

-21/07/2016 17:16:27 було перераховано з терміналу самообслуговування за адресою: АДРЕСА_4 (гіпермаркет), платник ОСОБА_15 , сума 4990 гри.

-29/07/2016 13:44:00 було перераховано з терміналу самообслуговування за адресою: АДРЕСА_5 (відділення банку), платник тел. ( НОМЕР_4 , сума 4861 грн.

-9/07/2016 14:13:16 було перераховано з терміналу самообслуговування за адресою: АДРЕСА_5 (відділення банку), платник тел. ( НОМЕР_4 , сума 14471 грн.

-05/08/2016 12:28:06 було перераховано з терміналу самообслуговування за адресою: АДРЕСА_6 (гіпермаркет), платник ОСОБА_15 , сума 14970 грн.

-05/08/2016 12:28:14 було перераховано з терміналу самообслуговування за адресою: АДРЕСА_6 (гіпермаркет), платник ОСОБА_16 , сума 14970 грн.

-05/08/2016 12:31:12 було перераховано з терміналу самообслуговування за адресою: АДРЕСА_6 (гіпермаркет), платник ОСОБА_15 , сума 5589 грн.

-15/08/2016 17:54:41 було перераховано з терміналу самообслуговування за адресою: АДРЕСА_4 (відділення банку), платник ОСОБА_16 , сума 14000 грн.

-25/08/2016 17:21:32 було перераховано з терміналу самообслуговування за адресою: АДРЕСА_6 (гіпермаркет), платник ОСОБА_15 , сума 5000 грн.

-02/09/2016 13:08:30 було перераховано з терміналу самообслуговування за адресою: АДРЕСА_6 (гіпермаркет), платник ОСОБА_15 , сума 8483 грн.

-12/09/2016 15:02:49 було перераховано з терміналу самообслуговування за адресою: АДРЕСА_6 (гіпермаркет), платник ОСОБА_16 , сума 19960 грн.

-16/09/2016 17:59:56 було перераховано з терміналу самообслуговування за адресою: АДРЕСА_6 (гіпермаркет), платник ОСОБА_15 , сума 10000 грн.

-21/09/2016 15:27:09 було перераховано з терміналу самообслуговування за адресою: АДРЕСА_6 (гіпермаркет), платник ОСОБА_16 , сума 9980 грн.

-23/09/2016 20:12:42 було перераховано з терміналу самообслуговування за адресою: АДРЕСА_7 (ТЦ ІНФОРМАЦІЯ_12 ), платник ОСОБА_16 , сума 16966 грн.

-30/09/2016 19:30:51 було перераховано з терміналу самообслуговування за адресою: АДРЕСА_6 (гіпермаркет), платник ОСОБА_15 , сума 5000 грн.

-12/10/2016 13:56:26 було перераховано з терміналу самообслуговування за адресою: АДРЕСА_6 (гіпермаркет), платник ОСОБА_15 , сума 1966 грн.

-25/10/2016 16:40:13 було перераховано з терміналу самообслуговування за адресою: АДРЕСА_7 (ТЦ ІНФОРМАЦІЯ_12 ), платник ОСОБА_16 , сума 2994 грн.

-01/11/2016 17:14:28 було перераховано з терміналу самообслуговування за адресою: АДРЕСА_8 (гіпермаркет), платник ОСОБА_15 , сума 10000 грн.

-02/11/2016 16:25:38 було перераховано з терміналу самообслуговування за адресою: АДРЕСА_7 (ТЦ ІНФОРМАЦІЯ_12 ), платник ОСОБА_16 , сума 13972 грн.

-04/11/2016 18:18:50 було перераховано з терміналу самообслуговування за адресою: АДРЕСА_9 , платник ОСОБА_16 , сума 9980 грн.

-11/11/2016 16:03:24 було перераховано з терміналу самообслуговування за адресою: АДРЕСА_10 (відділення банку), платник ОСОБА_15 , сума 10000 грн.

-03/12/2016 13:12:16 було перераховано з терміналу самообслуговування за адресою: АДРЕСА_6 (гіпермаркет), платник ОСОБА_17 , сума 9700 грн.

-07/12/2016 18:04:07 було перераховано з терміналу самообслуговування за адресою: АДРЕСА_8 (гіпермаркет), платник ОСОБА_15 , сума 15800 грн.

-23/12/2016 16:27:57 було перераховано з терміналу самообслуговування за адресою: АДРЕСА_11 (відділення банку), платник ОСОБА_15 , сума 19960 грн.

-26/12/2016 17:46:19 було перераховано з терміналу самообслуговування за адресою: АДРЕСА_7 (ТЦ ІНФОРМАЦІЯ_12 ), платник карта НОМЕР_5 , сума 19960 грн.

-10/01/2017 17:27:47 було перераховано з терміналу самообслуговування за адресою: АДРЕСА_6 (гіпермаркет), платник карта НОМЕР_5 , сума 19960 грн.

-01/02/2017 16:44:06 було перераховано з терміналу самообслуговування за адресою: АДРЕСА_2 (відділення банку), сума 99995 грн.

-09/02/2017 17:22:06 було перераховано з терміналу самообслуговування за адресою: АДРЕСА_2 (відділення банку), сума 49995 грн.

-10/02/2017 16:38:06 було перераховано з терміналу самообслуговування за адресою: АДРЕСА_12 (відділення банку), сума 29995 грн.

-16/02/2017 16:19:48 було перераховано з терміналу самообслуговування за адресою: АДРЕСА_13 (відділення банку), платник ОСОБА_16 , сума 69850 грн.

-22/02/2017 16:56:09 було перераховано з терміналу самообслуговування за адресою: АДРЕСА_14 (відділення банку), платник карта НОМЕР_6 , сума 13972 грн.

-22/02/2017 16:59:52 було перераховано з терміналу самообслуговування за адресою: АДРЕСА_14 (відділення банку), платник карта НОМЕР_6 , сума 13972 грн.

-22/02/2017 17:02:32 було перераховано з терміналу самообслуговування за адресою: АДРЕСА_14 (відділення банку), платник карта НОМЕР_6 , сума 13972 грн.

-22/02/2017 17:05:15 було перераховано з терміналу самообслуговування за адресою: АДРЕСА_14 (відділення банку), платник карта НОМЕР_6 , сума 13972 грн.

-22/02/2017 17:07:54 було перераховано з терміналу самообслуговування за адресою: АДРЕСА_14 (відділення банку), платник карта НОМЕР_6 , сума 13972 грн.

-22/02/2017 17:10:26 було перераховано з терміналу самообслуговування за адресою: АДРЕСА_14 (відділення банку), платник карта НОМЕР_6 , сума 13972 грн.

-22/02/2017 17:13:18 було перераховано з терміналу самообслуговування за адресою: АДРЕСА_14 (відділення банку), платник карта НОМЕР_6 , сума 13972 грн.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

13.09.2018