УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 жовтня 2018 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Вінницького відділу поліції ГУ Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Вінницького відділу поліції ГУ Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 05.10.2018 року звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого відділу Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0004965 від 20.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом проведення працівниками Вінницького ВП практичних заходів з протидії незаконного грального бізнесу проводились заходи щодо виявлення фактів незаконного функціонування на території м.Вінниці закладів, що надають послуги у сфері забороненого грального бізнесу, чим порушують Закон України «Про заборону грального бізнесу» від 15.05.2009 року №1334-VI.
В ході досудового розслідування також встановлено, що гральні заклади розташовані у м. Вінниці під виглядом розповсюдження державних лотерей надають послуги у сфері грального бізнесу, а саме: використовуючи комп`ютерну техніку та доступ до мережі Інтернет, надають клієнтам доступ до азартних ігор у вигляді комп`ютерних стимуляторів та електронному (віртуальному) казино.
Нежиле приміщення загальною площею 520,9 м. кв. за вказаною адресою перебуває у власності ТОВ ТФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; адреса: АДРЕСА_1 ; тел.: НОМЕР_2 , директор: ОСОБА_5 ).
Вінницьким міським судом Вінницької області 14.11.2017 надано дозвіл на проведення обшуку приміщенні закладу, в якому організовано та надають послуги у сфері грального бізнесу, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з метою припинення функціонування грального бізнесу, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речових доказів (об`єктів, які були знаряддям вчинення злочину, зберегли на собі сліди злочину), а саме: комп`ютерної техніки, документів, якою супроводжувалась діяльність закладу, грошових коштів, іншої техніки, яка має відношення до функціонування грального закладу, рекламної продукції на фасаді закладу та в самому його приміщенні, а також інших доказів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину.
Під час проведення санкціонованого обшуку 13.12.2017 приміщення закладу за названою адресою, що функціонував під логотипом « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виявлено та вилучено комп`ютерну техніку, документацію, якою супроводжувалась діяльність закладу, а саме: різного роду чорнові записи, що містяться у 4 (чотирьох) загальних зошитах, а також папка-швидкошвивач жовтого кольору, на якій зазначено «Київська 27» із наявними в ній відомостми на 6 (шість) аркушах; грошові кошти, що має значення для кримінального провадження, в тому числі: з робочого місця адміністратора: системний блок адміністратора марки «DELL» у корпусі сірого кольору, серійний № 4SR2K4J; 2 (два) аркуші паперу із рукописним текстом, на яких зазначено 8578 та НОМЕР_3 ; з приміщень гральних залів: системні блоки до персонального комп`ютера у кількості 13 шт.; монітори до персонального комп`ютера у кількості 13 шт.; USB-флеш накопичувачі у кількості 3 шт.
У ході слідства у встановленому КПК України порядку отримані відомості про те, що ОСОБА_6 спільно з іншими фігурантами організували та забезпечують функціонування незаконного грального закладу під брендом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_2 . Вказані особи орендують приміщення площею біля 60 квадратних метрів в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , яке використовується під гральний заклад, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », директором якого є ОСОБА_5 , головним бухгалтером є ОСОБА_7 , сплачуючи щомісяця орендної плати біля 2000 доларів США. За усною домовленістю їх з ОСОБА_5 , остання уклала договір про надання охоронних послуг з Управлінням поліції охорони у Вінницькій області, щодо виїзду оперативної групи поліції охорони за викликом, в разі конфліктних ситуацій в даному гральному закладі. Щомісяця ОСОБА_6 компенсує гроші готівкою, витрачені ОСОБА_5 на охорону, які остання сплачує за умовами договору. Також ОСОБА_6 по декілька разів на тиждень, через службовий вхід з подвір`я житлового будинку, відвідує гральний заклад, що розташований в АДРЕСА_2 , і «забирає» готівку отриману від діяльності закладу. Готівка може зберігатися в кабінеті бухгалтера магазину ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 .. Їй декілька разів на день кошти на зберігання передають старший адміністратор ОСОБА_8 , директор та засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), та адміністратори (касири), які працюють позмінно та надають клієнтам закладу доступ до азартних ігор у вигляді комп`ютерних симуляторів та електронного (віртуального) казино.
Таким чином, 15.08.2018 в рамках проведення досудового розслідування названого кримінального провадження, на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області, здійснено тимчасовий доступ та вилучено належним чином завірені копії матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ).
Одночасно з викладеним 03.09.2018 під час проведення обшуку за адресою фактичного проживання ОСОБА_6 , а саме: АДРЕСА_3 , а також 07.09.2018 під час проведення обшуку за адресою фактичного здійснення діяльності ТОВ ТФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , директор: ОСОБА_5 , адреса: АДРЕСА_2 ) виявлено та вилучено ряд договорів оренди нежитлових приміщень, стороною в якому виступають ТОВ ТФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інші суб`єкти в якості орендодавців, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в якості орендаря, який засвідчено підписом директора названого суб`єкта господарювання ОСОБА_8 , у зв`язку з чим у ході слідства виникла необхідність у проведенні судової почеркознавчої та технічної експертизи документів з метою встановлення, ким дійсно виконано підписи ОСОБА_8 або сторонньою особою, в договорі оренди нежитлового приміщення від 12.05.2016, сторонами в якому виступають ТОВ ТФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також яким способом та якою саме печаткою в цьому договорі нанесено відтиск печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Слідчий ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча про розгляд був повідомлений завчасно та належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З протоколу обшуку від 03.09.2018 вбачається, що 03.09.2018 під час проведення обшуку за адресою фактичного проживання ОСОБА_6 , а саме: АДРЕСА_3 , а також 07.09.2018 під час проведення обшуку за адресою фактичного здійснення діяльності ТОВ ТФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , директор: ОСОБА_5 , адреса: АДРЕСА_2 ) виявлено та вилучено ряд договорів оренди нежитлових приміщень, стороною в якому виступають ТОВ ТФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інші суб`єкти в якості орендодавців, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в якості орендаря, який засвідчено підписом директора названого суб`єкта господарювання ОСОБА_8 , у зв`язку з чим у ході слідства виникла необхідність у проведенні судової почеркознавчої та технічної експертизи документів з метою встановлення, ким дійсно виконано підписи ОСОБА_8 або сторонньою особою, в договорі оренди нежитлового приміщення від 12.05.2016, сторонами в якому виступають ТОВ ТФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також яким способом та якою саме печаткою в цьому договорі нанесено відтиск печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, оскільки слідчим було доведено, що вказані документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 та сам по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, вказані документи можуть допомогти в розкритті даного злочину.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Вінницького відділу поліції ГУ Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, а також оперативним працівникам, що будуть діяти за дорученням слідчого ОСОБА_3 , наданого в порядку ст. 40 КПК України в рамках вказаного кримінального провадження; дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_5 (адреса: АДРЕСА_5 , тел.: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ), з можливістю ознайомитись з нею та виготовити її копії, а також з можливістю вилучення (проведення виїмки) матеріалів справи, які містять зразки почерку та підпису ОСОБА_8 та печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: Наказ № 3 від 16.10.2015 р., Реєстраційна картка про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 20.10.2015, Довіреності від 16.10.2015, Протоколи реєстрації учасників для участі у загальних зборах учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 15.10.2015, Договори купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 14.10.2015.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя