Провадження № 1-кс/520/4471/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21.09.2018 року місто Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання прокурора, слідчим відділом ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003782 від 14.09.2017 за фактом організації невстановленими особами незаконного переправлення іноземних громадян через державний кордон України, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

Встановлено, що невстановлені особи на території м. Одеси та Одеської області організовують та здійснюють незаконне переправлення осіб через державний кордон на територію України іноземних громадян.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що група осіб із числа нелегальних мігрантів, а саме вихідців із Республіки В`єтнам в кількості 10-ти чоловік на початку серпня 2018 року, в обхід пунктів пропуска держаної прикордонної служби України прибули до міста Одеси. Як пізніше встановлено, всі вищезазначені особи оселились у нежитлових приміщеннях (машино місць) № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , та нежитлових приміщеннях № III/ НОМЕР_3 , III/ НОМЕР_4 , III/ НОМЕР_5 , III/ НОМЕР_6 за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на які згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, не зареєстровано.

На підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду

ОСОБА_4 від 12.09.2018 у справі № 520/11952/18, провадження № 1-кс/520/4133/18,у нежитлових приміщеннях (машино місцях) № 24, 23, та нежитлових приміщеннях № III/ НОМЕР_3 , III/ НОМЕР_4 , III/ НОМЕР_5 , III/ НОМЕР_6 за адресою: АДРЕСА_1 проведено обшук.

За результатом проведеного обшуку вилучено речі та документи про які зазначено в ухвалі суду про проведення обшуку, а саме:

- банківська картка зеленого кольору Agribank № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_5 ;

- мобільний телефон марки «Samsung Duos» чорного кольору НОМЕР_8 , IMEI НОМЕР_9 , НОМЕР_10 з картками мобільних операторів «Лайф» та «Vodafon» та картка пам`яті «Samsung» на 32 Гб;

- мобільний телефон марки «Samsung» білого кольору SM-G900H, IMEI НОМЕР_11 , з карткою мобільного оператору «Лайф» ;

- мобільний телефон марки «Samsung» чорного кольору SM-G701F/DS, IMEI НОМЕР_12 , №2 - № НОМЕР_13 , з карткою мобільного оператору «Лайф»;

- мобільний телефон марки «iPhone 6» золотистого кольору, IMEI НОМЕР_14 ;

- мобільний телефон марки «iPhone 6S» золотистого кольору, модель №А1688 FCC, IMEI невідомий, телефон заблокований;

- паспорт громадянина Республіки В`єтнам на ім`я Та Хиу Зан № НОМЕР_15 ;

- червоний зошит з малюнком у вигляді маків, формату А4 з чорновими записами.

Крім зазначеного, у ході проведення обшуку встановлено, що невідомими особами у обшукуваному підвальному приміщенні організовано незаконний цех з пошиття одягу, до виготовлення якого залучались особи, у тому числі які незаконно перебували на території України та шляхом сприяння невстановленими особами шляхом наданням засобів для усунення перешкод, незаконно перетнули державний кордон України.

Так, під час проведення обшуку виявлено та вилучено речі, які пристосовані та використовуються як знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди, а саме:

- швейне обладнання «Typіcal», GN 794, серійний номер № НОМЕР_16 зі столом на якому воно закріплено;

- швейне обладнання «Typіcal», GN 794, серійний номер № НОМЕР_17 , зі столом на якому воно закріплено;

- швейне обладнання «Typіcal», GC 615ОН, серійний номер № НОМЕР_18 , зі столом на якому воно закріплено;

- швейне обладнання «Typіcal», GC 615ОН, серійний номер № НОМЕР_19 , зі столом на якому воно закріплено;

- швейне обладнання «Typіcal», G 794, серійний номер № НОМЕР_20 , зі столом на якому воно закріплено;

- швейне обладнання «Typіcal», G 794, серійний номер № НОМЕР_21 , зі столом на якому воно закріплено;

- швейне обладнання «Typіcal», GС615ОН, серійний номер № НОМЕР_22 , зі столом на якому воно закріплено;

- швейне обладнання «Typіcal», GС615ОН, серійний номер № НОМЕР_23 , зі столом на якому воно закріплено;

- швейне обладнання «Typіcal», GС615ОН, серійний номер № НОМЕР_24 , зі столом на якому воно закріплено;

- швейне обладнання «Typіcal», G715, серійний номер № НОМЕР_25 зі столом на якому воно закріплено

-. швейне обладнання «Typіcal», GС615ОН, серійний номер № НОМЕР_26 зі столом на якому воно закріплено;

- швейне обладнання «Typіcal», GС615ОН, серійний номер № НОМЕР_27 зі столом на якому воно закріплено;

- швейне обладнання «Typіcal», С№794, серійний номер № НОМЕР_28 зі столом на якому воно закріплено;

- швейне обладнання «Typіcal», без серійного номеру, білого кольору, зі столом на якому воно закріплено;

- швейне обладнання «Typіcal», GК335, серійний номер № НОМЕР_29 зі столом на якому воно закріплено;

- швейне обладнання «Typіcal», НОМЕР_30 , серійний номер № НОМЕР_31 зі столом на якому воно закріплено;

- швейне обладнання «Typіcal», GС 615ОН, серійний номер № НОМЕР_32 зі столом на якому воно закріплено;

- станок-прес для відтиску та маркування брендових знаків торгових марок на одязі;

- 4 рамки з трафаретами торгових марок: 1) «Adidas» з одним маркуванням в рамці червоного кольору, 2) «Adidas» з двома маркуванням в рамці білого кольору; 3) «Adidas» з трьома маркуваннями та «Nike» (1 маркування), усього 4 маркування у білій рамці; 4) «Nike» одне маркування у білій рамці;

- напівготова продукція спортивних штанів чорного кольору на яких міститься логотип торгової марки «FS Fashion», загальною кількістю 48 пар;

- напівготова продукція спортивних штанів темно-синього кольору на яких міститься логотип торгової марки «FS Fashion», загальною кількістю 26 пар;

- напівготова продукція спортивних кофт чорного кольору на яких міститься логотип торгової марки «FS Fashion», загальною кількістю 98 штук;

- напівготова продукція спортивних кофт темно-синього кольору на яких міститься логотип торгової марки «FS Fashion», загальною кількістю 54 штуки;

- 134 рулону тканини запаковані у поліетиленову плівку.

Будь-яких відомостей про власників або законних користувачів тимчасово вилученого майна, яке вилучене під час проведення обшуку у нежитлових приміщеннях (машино місць) № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , та нежитлових приміщеннях № III/ НОМЕР_3 , III/ НОМЕР_4 , III/ НОМЕР_5 , III/ НОМЕР_6 за адресою: АДРЕСА_1 , на теперішній час не відомо.

Під час проведення обшуку жодна особа не визнала себе власником або користувачем, а також не повідомила відомості про власника вилученого майна.

Крім зазначеного, під час особистого обшуку ОСОБА_5 , який перебував у обшукуваному приміщенні, у присутності понятих, у задній праві кишені брюк виявлено та вилучено:

- поліетиленовий згорток від мінеральної води «Боржомі» в якому виявлено прозорий поліетиленовий пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору;

- поліетиленовий пакет у якому міститься невідома речовина, схожа на таблетку білого кольору .

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Так, згідно ч. 1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому законом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Враховуючи викладене, в ході досудового розслідування виникли підстави та розумні підозри вважати, що вилучене під час обшуку майно є доказом кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В свою чергу повернення, не заборона використання та розпорядження вилученим під час обшуку майном може призвести до його зникнення, втрати або пошкодження, або настанню інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню і суттєво вплинути на його подальший хід.

Вказане в тому числі може призвести до втрати речових доказів у кримінальному провадженні.

Завданням та підставою для арешту майна є запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, оскільки не вжиття заходів щодо арешту цього майна може призвести до вказаних наслідків, що можуть перешкодити проведенню досудового розслідування.

Прокурор просив суд розглянути клопотання за його відсутності, вимоги викладені в останньому підтримує в повному обсязі та просить суд задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, якими слідчий обґрунтовує його задоволення, оцінивши всі обставини у сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню в повному обсязі, з наступних підстав.

Відповідно до ст.170 КПК України арешт майна є тимчасове позбавлення права на відчуження, розпорядження або користування майном, що є основним завданням арешту майна. Відповідно до п. 1 ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається для забезпечення збереження речових доказів, в цьому випадку арешт накладається на майно будь якої фізичної або юридичної особи, якщо речові докази є матеріальні об`єкти, в тому числі предмети, які зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідноч.7 ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно ч.1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Прокурором доведено, що є наявні підстави вважати, що вищезазначені речі та документи містять відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, необхідні для проведення невідкладних слідчих (розшукових) дій та процесуальних дій по кримінальному провадженню для отримання доказів вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку із чим, з метою дієвості зазначеного кримінального провадження, слідчий суддя вважає за доцільне накласти арешт на майно вказане у клопотанні прокура.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 93, 110, 170-173, 309, 372, КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно задовольнити.
Накласти арешт на майно вилучені у ході проведеного обшуку у нежитлових приміщеннях (машино місцях) № 24, 23, та нежитлових приміщеннях № III/ НОМЕР_3 , III/ НОМЕР_4 , III/ НОМЕР_5 , III/ НОМЕР_6 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- банківська картка зеленого кольору Agribank № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_5 ;

- мобільний телефон марки «Samsung Duos» чорного кольору SMY710PN/18, IMEI НОМЕР_9 , НОМЕР_10 з картками мобільних операторів «Лайф» та «Vodafon» та картка пам`яті «Samsung» на 32 Гб;

- мобільний телефон марки «Samsung» білого кольору SM-G900H, IMEI НОМЕР_11 , з карткою мобільного оператору «Лайф» ;

- мобільний телефон марки «Samsung» чорного кольору SM-G701F/DS, IMEI НОМЕР_12 , №2 - № НОМЕР_13 , з карткою мобільного оператору «Лайф»;

- мобільний телефон марки «iPhone 6» золотистого кольору, IMEI НОМЕР_14 ;

- мобільний телефон марки «iPhone 6S» золотистого кольору, модель №А1688 FCC, IMEI невідомий, телефон заблокований;

- паспорт громадянина Республіки В`єтнам на ім`я Та Хиу Зан № НОМЕР_15 ;

- червоний зошит з малюнком у вигляді маків, формату А4 з чорновими записами;

- швейне обладнання «Typіcal», GN 794, серійний номер № НОМЕР_16 зі столом на якому воно закріплено;

- швейне обладнання «Typіcal», GN 794, серійний номер № НОМЕР_17 , зі столом на якому воно закріплено;

- швейне обладнання «Typіcal», GC 615ОН, серійний номер № НОМЕР_18 , зі столом на якому воно закріплено;

- швейне обладнання «Typіcal», GC 615ОН, серійний номер № НОМЕР_19 , зі столом на якому воно закріплено;

- швейне обладнання «Typіcal», G 794, серійний номер № НОМЕР_20 , зі столом на якому воно закріплено;

- швейне обладнання «Typіcal», G 794, серійний номер № НОМЕР_21 , зі столом на якому воно закріплено;

- швейне обладнання «Typіcal», GС615ОН, серійний номер № НОМЕР_22 , зі столом на якому воно закріплено;

- швейне обладнання «Typіcal», GС615ОН, серійний номер № НОМЕР_23 , зі столом на якому воно закріплено;

- швейне обладнання «Typіcal», GС615ОН, серійний номер № НОМЕР_24 , зі столом на якому воно закріплено;

- швейне обладнання «Typіcal», G715, серійний номер № НОМЕР_25 зі столом на якому воно закріплено

-. швейне обладнання «Typіcal», GС615ОН, серійний номер № НОМЕР_26 зі столом на якому воно закріплено;

- швейне обладнання «Typіcal», GС615ОН, серійний номер № НОМЕР_27 зі столом на якому воно закріплено;

- швейне обладнання «Typіcal», С№794, серійний номер № НОМЕР_28 зі столом на якому воно закріплено;

- швейне обладнання «Typіcal», без серійного номеру, білого кольору, зі столом на якому воно закріплено;

- швейне обладнання «Typіcal», GК335, серійний номер № НОМЕР_29 зі столом на якому воно закріплено;

- швейне обладнання «Typіcal», НОМЕР_30 , серійний номер № НОМЕР_31 зі столом на якому воно закріплено;

- швейне обладнання «Typіcal», GС 615ОН, серійний номер № НОМЕР_32 зі столом на якому воно закріплено;

- станок-прес для відтиску та маркування брендових знаків торгових марок на одязі;

- 4 рамки з трафаретами торгових марок: 1) «Adidas» з одним маркуванням в рамці червоного кольору, 2) «Adidas» з двома маркуванням в рамці білого кольору; 3) «Adidas» з трьома маркуваннями та «Nike» (1 маркування), усього 4 маркування у білій рамці; 4) «Nike» одне маркування у білій рамці;

- напівготова продукція спортивних штанів чорного кольору на яких міститься логотип торгової марки «FS Fashion», загальною кількістю 48 пар;

- напівготова продукція спортивних штанів темно-синього кольору на яких міститься логотип торгової марки «FS Fashion», загальною кількістю 26 пар;

- напівготова продукція спортивних кофт чорного кольору на яких міститься логотип торгової марки «FS Fashion», загальною кількістю 98 штук;

- напівготова продукція спортивних кофт темно-синього кольору на яких міститься логотип торгової марки «FS Fashion», загальною кількістю 54 штуки;

- 134 рулону тканини запаковані у поліетиленову плівку.

- поліетиленовий згорток від мінеральної води «Боржомі» в якому виявлено прозорий поліетиленовий пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору;

- поліетиленовий пакет у якому міститься невідома речовина, схожа на таблетку білого кольору .

Після проведення всіх необхідних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, в тому числі експертних досліджень, речі та документи, які не несуть у собі доказової бази та не відносяться до кримінального провадження повернути власнику.

Ухвала слідчого судді про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна або відмова у ньому можуть бути оскаржені в апеляційному порядку протягом 5 (п`яти) діб з дня її оголошення згідно ст.309 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1