02.11.2018
Справа № 642/5230/18
Провадження № 1-кс/642/3035/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про проведення судової експертизи та залучення експерта

02 листопада 2018 року Ленінський районний суд міста Харкова у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , про проведення судової експертизи та залучення експерта в рамках досудового розслідування по кримінальному провадженню №00000235 від 14 серпня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про проведення судової експертизи та залучення експерта.

Слідчий зазначає, У провадженні СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 00000235 від 14 серпня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, щодо ймовірної протиправної діяльності посадових осіб Харківського казенного експериментального протезно-ортопедичного підприємства ( далі ХКЕПОП ,код ЄРДПОУ 3187743,м.Харків)з розтрати державних коштів в ході здійснення господарських операцій по закупівлі товарів та послуг.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено,що в 2017 році ХКЕПОП з метою виведення оборотних коштів підприємства у тіньовий сектор економіки, використовуючи злочину схему по формуванню податкового кредиту від підприємства з ознаками фіктивності, перерахувало на користь ПП «Шато»( код ЄРДПОУ3187743, м.Харків вул. 2-ї П`ятирічки 1-г) за постачання труб (25х1,5) та комплектуючих виробів.

В результаті аналізу господарських операцій діяльності ПП «Шато» встановлено,що у ПП «Шато» відсутні операції з закупівлі труб (25х1,5) та комплектуючих виробів у виробників та інших постачальників. Вказані факти, враховуючи те, що ПП «Шато» не є виробником зазначеної продукції, свідчать про можливий фіктивний характер фінансово-господарських операцій між ХКЕПОП та ПП «Шато»,здійснених з метою виведення оборотних коштів підприємства реального сектору економіки з декларованого обігу.Незаконне формування податкового кредиту з податку на додану вартість та конвертація грошових коштів в готівковий еквівалент підтверджується інформацією, наданою Східною ОДПІ м.Харкова, а саме податковими деклараціями на додану вартість за 2018 рік, податковими деклараціями на додану вартість за 2018 рік податковими деклараціями на додану вартість за 2017 рік, інформацією щодо реєстрації ПП «Шато`та ХКЕПОП.

В ході обшуку в приміщенніХКЕПОП вилучені бухгалтерські документи, які підтверджують придбання товаро-матеріальних цінностей протягом 2017-2018рр. ХКЕПОП у ПП «Шато».

В ході досудового розслідування виникла необхідність встановити ,яка ринкова вартість придбаних у ПП «Шато» товаро-матеріальних цінностей, що неможливо здійснити без наявних спеціальних знань та призначення відповідної судової експертизи.
Відповідно до ст.242 КПК України: експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Відповідно до ст.243 КПК України: експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст.244 КПК України: у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України: клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів із дня його надходження до суду.

Відповідно до п.19 ч.1 ст.3 КПК України: сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

Відповідно до глави 3 параграфу 2 та ст.40 КПК України: слідчий органу досудового розслідування є стороною обвинувачення, тобто є стороною кримінального провадження та має право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

Враховуючи викладене, беручи до уваги те, що для з`ясування обставин, що мають істотне значення для кримінального провадження необхідні спеціальні знання в області товарознавчих досліджень, керуючись вимогами ст.ст. 242-244 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 00000235 від 14 серпня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України про проведення судової експертизи та залучення експерта задовольнити.

Надати доручення експертній установі та залучити експерта Харківського Науково-Дослідного Інституту судових експертиз ім.засл. проф. Бокаріуса М.С., розташованого за адресою: м. Харків, вул. Золочівська, буд.№8а, для проведення судово- економічної експертизи.

На вирішення експертизи поставити наступні питання:

- яка ринкова вартість нової труби ст. 08кпф 25х1,5 ст.08КП вагою 510 кг з урахуванням ПДВ ДСТУ 10704-91 станом на 13 вересня 2017 року?

- яка ринкова вартість нової труби ст. 08кпф 22х2 вагою 1010 кг з урахуванням ПДВ ДСТУ 10704-91 станом на 13 вересня 2017 року?

- яка ринкова вартість сталевої нової труби 25х1,5 ст.08КП вагою 500 кг з урахуванням ПДВ станом на 21 листопада 2017 року?

- яка ринкова вартість нової труби 25х1,5 ст.08КП вагою 530 кг з урахуванням ПДВ ДСТУ 10704-91 станом на 9 січня 2018 року?

- яка ринкова вартість нової труби 22х2х6000 вагою 1500 кг з урахуванням ПДВ ДСТУ 10704-91 станом на 9 січня 2018 року?

- яка ринкова вартість нової труби 32х2 вагою 1015 кг з урахуванням ПДВ ДСТУ 10704-91 станом на 9 січня 2018 року?

- яка ринкова вартість нової сталевої труби 22х2х6000 вагою 929 кг з урахуванням ПДВ станом на 16 січня 2018 року?

- яка ринкова вартість нової сталевої труби 2.0х14 ст. 20 вагою 38 кг з урахуванням ПДВ станом на 16 січня 2018 року?

- яка ринкова вартість нової сталевої труби сталь УІТ ХК 17х 2 вагою 75 кг з урахуванням ПДВ станом на 16 січня 2018 року?

- яка ринкова вартість нової сталевої труби ел.св.22х1х6000 вагою 50 кг з урахуванням ПДВ станом на 16 січня 2018 року?

- яка ринкова вартість нових 3-х листів сталевих 3 мм (1х2) з урахуванням ПДВ станом на 16 січня 2018 року?

- яка ринкова вартість нового листа сталевого Г/К 2.5х1.0х2.0 з урахуванням ПДВ станом на 16 січня 2018 року?

- яка ринкова вартість нових 7 шт. листів сталевих Г/К 2.0х1.000х2.000 з урахуванням ПДВ станом на 16 січня 2018 року?

- яка ринкова вартість сталі 45 калібру д 6 вагою 30 кг з урахуванням ПДВ станом на 16 січня 2018 року?

- яка ринкова вартість сталі 20 калібру д 16 вагою 20 кг з урахуванням ПДВ станом на 16 січня 2018 року?

- яка ринкова вартість сталі 35 калібру д 22 вагою 20 кг з урахуванням ПДВ станом на 16 січня 2018 року?

- яка ринкова вартість сталі 20 калібру д 25 вагою 30 кг з урахуванням ПДВ станом на 16 січня 2018 року?

- яка ринкова вартість нової труби сталевої безшовної по ст.8734-75 ст.20 14х2 вагою 26 кг з урахуванням ПДВ станом на 23 серпня 2017 року?

- яка ринкова вартість нової труби сталевої безшовної по ст.8734-75 ст.20 14х2 вагою 26 кг з урахуванням ПДВ станом на 23 серпня 2017 року?

- яка ринкова вартість нової труби сталевої УІТ ХК ГОСТ 8734-75 ф 17х2 вагою 80 кг з урахуванням ПДВ станом на 23 серпня 2017 року?

- яка ринкова вартість нової сталевої труби еп 13в 32х2х6000 вагою 2080 кг з урахуванням ПДВ станом на 30 серпня 2017 року?

- яка ринкова вартість нової труби сталевої дсту 8734-75 ст 20 14х2 вагою 38 кг з урахуванням ПДВ станом на 16 лютого 2018 року?

- яка ринкова вартість нової труби сталевої цт хк дсту 8734-75 ф 17х2 вагою 75 кг з урахуванням ПДВ станом на 16 лютого 2018 року?

- яка ринкова вартість нової труби сталевої дсту 10705-08 22х2х6000 вагою 929 кг з урахуванням ПДВ станом на 16 лютого 2018 року?

- яка ринкова вартість нової труби сталевої л св. Ф 22х1х6000 вагою 50 кг з урахуванням ПДВ станом на 16 лютого 2018 року?

- яка ринкова вартість листа ф 3 мм гк 1х2 в кількості 3 шт з урахуванням ПДВ станом на 16 лютого 2018 року?

- яка ринкова вартість листа ст. гк 2.5х1х2 в кількості 1 шт з урахуванням ПДВ станом на 16 лютого 2018 року?

- яка ринкова вартість листа гк 2х1000х2000 ст 3ПС в кількості 7 шт з урахуванням ПДВ станом на 16 лютого 2018 року?

- яка ринкова вартість нової труби сталевої ДСТУ 10705 25х1.5 вагою 500 кг з урахуванням ПДВ станом на 21 листопада 2017 року?

- яка ринкова вартість нової труби сталевої ДСТУ 10705 25х1.5 вагою 500 кг з урахуванням ПДВ станом на 15 листопада 2017 року?

Окрім відповідей на поставлені питання, провести необхідні судово- економічні дослідження відповідно до діючих нормативів, що поширюється на конкретний випадок, з можливістю отримання відповідей на інші (не сформульовані) питання в межах компетенції експерта.

Висновок виготовити українською мовою.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1