Провадження № 1-кс/331/3081/2018
ЄУН 331/6590/17

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 червня 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Олександрівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000023 від 20.02.2017 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 175 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000023 від 20.02.2017 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 175 КК України.

У клопотанні органу досудового розслідування вказано, що відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_1 станом на 1 січня 2017 року Держане підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має заборгованість із виплати заробітної плати 147 працівникам на загальну суму 3 462 300 тис. грн. Під час досудового розслідування прокурором в порядку ст. 36 КПК України було надіслано запит до ІНФОРМАЦІЯ_3 про надання переліку номерів рахунків банківських установ, в яких відкрито рахунки Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням дат відкриття та закриття. ІНФОРМАЦІЯ_3 було надано відповідь, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою ведення діяльності відкрито банківські рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ). Вказані документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому як дають змогу ідентифікувати особу, яка мала право розпоряджатися грошовими коштами по вищезазначеному рахунку та проаналізувати рух грошових коштів з метою отримання інформації щодо об`ємів грошових коштів, отриманих на банківський рахунок, їх призначення та подальше перерахування.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підтримала.

Представник банку у судове засідання не з`явився, повідомлявся належним чином, причини неявки суду не відомі.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною шостою ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У судовому засіданні встановлено, що відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000023 від 20.02.2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 175 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що Держане підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має заборгованість із виплати заробітної плати 147 працівникам на загальну суму 3 462 300 тис. грн.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах справи є достатньо підстав вважати, що виписка по руху грошових коштів має значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження, може підтвердити або спростування факт наявності грошових коштів на рахунках підприємства, їх цільове використання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого та надання доступу до оригіналів документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-163, 167-169 КПК України,

У Х В А Л И В:
Надати дозвіл прокурору Запорізької місцевої прокуратури №1 Запорізької області ОСОБА_4 , слідчим Олександрівського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 на тимчасовий доступ та на вилучення банківських документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ), а саме:

-картки зі зразками підпису та відбитку печатки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », документи по юридичному оформленню рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_4 ;

-виписки руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_4 за період з 01.01.2016 по теперішній час (дата проведення вилучення) з обов`язковим відображенням дати операції, назви контрагентів, їх коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначенням платежу, суми, підстави для руху грошових коштів;

-платіжні доручення, які підтверджують рух грошових коштів, а також чеки (квитанції) на отримання готівкових грошових коштів по вищезазначеним рахункам за період з 01.01.2016 по теперішній час (дата проведення вилучення).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей діє протягом одного місяця з дня постановлення, до 20 липня 2018 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1