печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника особи, яка подала клопотання ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання директора Товариства з обмеженою відповідальність «АРТ-КАПІТАЛ КАСТОДІ» - ОСОБА_5 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000248, -

В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді надійшло клопотання директора ТОВ «АРТ-КАПІТАЛ КАСТОДІ» - ОСОБА_5 про скасування арешту майна накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 07.09.2016 у справі №757/43581/16-к
В обґрунтування клопотання зазначено, що на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 07.09.2016 було незаконно та необґрунтовано накладено арешт в частині накладення арешту на грошові кошти, які належать ТОВ «АРТ-КАПІТАЛ КАСТОДІ». На момент накладення арешту службовим особам товариства не повідомлялось про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень. Тому арешт майна є незаконний та таким, що перешкоджає господарській діяльності ТОВ «АРТ-КАПІТАЛ КАСТОДІ». Таким чином, директора ТОВ «АРТ-КАПІТАЛ КАСТОДІ» - ОСОБА_5 , просить скасувати арешт накладений ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 07.09.2016.
Представник особи, яка подала клопотання ОСОБА_3 в судовому засіданні просив задовольнити клопотання.
Слідчий ОСОБА_4 в судовому засіданні просив відмовити в задоволені клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання та надані матеріали, вислухавши думку представника особи, яка подала клопотання та слідчого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000248, зареєстрованому 02.10.2015р. в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за фактами зловживання службовими особами ПАТ «Інтеграл-Банк» своїм службовим становищем та зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми, ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), фіктивного підприємництва, порушення порядку ведення бази даних про вкладників або порядку формування звітності, доведення банку до неплатоспроможності, скоєних службовими особами ПАТ «Інтеграл-Банк» за ч 2 ч.5 ст. 191, ч.2 ч.3 ст. 212, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 220-1, ч. 1 ст. 218-1 КК України.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 07.09.2016 № 757/43581/16-к в рамках зазначеного провадження накладено арешт на грошові кошти, які в безготівковому вигляді знаходяться на банківських рахунках:ПАТ «ІНВЕСТИЦІЙНА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРТ КАПІТАЛ» (33308667), № НОМЕР_1 (українська гривня), відкритий 21.08.2015; ТОВ «АРТ-КАПІТАЛ КАСТОДІ» (30784585), № НОМЕР_2 (долар США, українська гривня), відкритий 05.05.2015; ТОВ «АРТ-КОСМЕТИК УКРАЇНА» (38137987), № НОМЕР_3 (англійський фунт стерлінгів, українська гривня, долар США, євро), відкритий 26.11.2015, ТОВ «ЕДЕН ГРУП» (35920378), № НОМЕР_4 (українська гривня), відкритий 28.08.2015, які відкриті у ПАТ «ДIВI БАНК» (МФО 380827), юридична адреса: м. Київ, вул. Ігорівська/Набережно-Хрещатицька, 13/5А в частині зупинення видаткових операцій з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) до бюджету або державних цільових фондів, по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків, внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків, пов`язаних з виплатою заробітної плати.
Слідчим суддею зроблено висновок, що майно, на яке слідчий просив накласти арешт є предметом кримінального правопорушення, які здобуті в результаті його вчинення та з метою збереження речових доказів.
Відповідно до ст. 174 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Як визначено п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Статтею 98 КПК України закріплено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Виходячи з вищевикладеного, слідчий суддя, приймаючи до уваги доводи слідчого під час накладення арешту на грошові кошти,
важає арешт накладеним обґрунтовано.
Інші об`єктивні дані, які б вказували на необґрунтованість накладеного арешту майна або на те, що необхідність в його арешті на даний час відпала, тобто на наявність підстав для його скасування згідно ст.174 КПК України, матеріали клопотання не містять і слідчим суддею таких обставин не встановлено.
Відтак у задоволені клопотання слід відмовити.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-174, 309, 372, 392 КПК України,-

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання директора Товариства з обмеженою відповідальність «АРТ-КАПІТАЛ КАСТОДІ» - ОСОБА_5 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000248, відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1