Провадження № 1-кс/712/5621/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 вересня 2018 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні м. Черкаси клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000033 від 30.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

24 вересня 2018 року прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, під час проведення обшуку 22.09.2018 в домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: пластикові ємкості, об`ємом 200 л кожна, заповнені повністю прозорою рідиною з характерним запахом спирту, в кількості 8 штук.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000033, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

В результаті проведених заходів встановлено, що громадянами ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) та ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) здійснюються операції з незаконного придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збуту і транспортування з цією метою спирту та підпільного виготовлення з нього лікеро-горілчаних виробів (водно-спиртової суміші), які можуть становити загрозу для життя і здоров`я людей.

Також, в ході досудового розслідування було встановлено, що постачальниками спирту для ОСОБА_4 , та ОСОБА_5 , являються громадяни ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 ) та ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 ).

Так, 22.09.2018 на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_8 від 20.09.2018 було проведено обшук в домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено пластикові ємкості, об`ємом 200 л кожна, заповнені повністю прозорою рідиною з характерним запахом спирту, в кількості 8 штук.

В подальшому, 22.09.2018 слідчим винесено постанову про визнання речовими доказами вилучених в ході обшуку пластикових ємкостей, об`ємом 200 л кожна, заповнених повністю прозорою рідиною з характерним запахом спирту, в кількості 8 штук.

Таким чином, з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні, призначення та проведення відповідних експертиз вищевказаних вилучених речовин та для з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення істини у кримінальному провадженні та, в подальшому, забезпечення спеціальної конфіскації, у слідства виникла необхідність у накладені арешту на речі та рідини, які були вилучені 22.09.2018 в ході проведення обушку.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримала та просила задовольнити заявлені вимоги.

Заслухавши доводи прокурора, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя робить наступні висновки.

Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно із п. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів;

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частиною 1 статті 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставах ухвали слідчого судді, передбаченої ст. 235 КПК України, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Згідно п.п. 3, 4 ч. 1 ст. 96-2 КК України спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно були предметом злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави; були відшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000033, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

22.09.2018 на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_8 від 20.09.2018 старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУДФС у Черкаській області було проведено обшук в домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено пластикові ємкості, об`ємом 200 л кожна, заповнені повністю прозорою рідиною з характерним запахом спирту, в кількості 8 штук.

Оцінюючи встановлені в судовому засіданні обставини, завдання арешту майна, як виду заходу забезпечення кримінального провадження, наслідки, які матиме накладення арешту на майно, з метою забезпечення його схоронності, як речових доказів, призначення та проведення відповідних експертиз вищевказаних вилучених речовин та для з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення істини у кримінальному провадженні та, в подальшому, забезпечення спеціальної конфіскації, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на тимчасово вилучене майно, під час проведення обшуку 22.09.2018 в домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: пластикові ємкості, об`ємом 200 л кожна, заповнені повністю прозорою рідиною з характерним запахом спирту, в кількості 8 штук.

Керуючись ст. ст. 40, 98, 100, 131, 132, 167, 170, 171 КПК України,слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000033 від 30.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України задоволити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, вилучене 22.09.2018 в домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: пластикові ємкості, об`ємом 200 л кожна, заповнені повністю прозорою рідиною з характерним запахом спирту, в кількості 8 штук, які знаходяться на відповідальному зберіганні на ТОВ «Алкогрупа» за адресою: Черкаська обл., м. Умань, вул. Європейська, 57.

Виконання ухвали покласти на прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 та/або на слідчих групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000033.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Черкаської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1