Провадження № 1-кс/200/6254/18
Справа № 200/9947/18
23 червня 2018 року м. Дніпро
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
Старший слідчий СВ ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про арешт майна.
В клопотанні слідчий зазначає, що 20.03.2018 до СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали від відділу кримінальної поліції ДВП ГУНП в Дніпропетровській області щодо групи осіб, до складу якої входять у тому числі співробітники комунальних підприємства міста Дніпро, які шахрайським шляхом незаконно заволодівають правом власності на нерухоме майно, яке раніше належало особам які померли та право власності на яке повинно було перейти до територіальної громади міста Дніпро.
З метою встановлення відомостей та обставин вчинення злочину було надано доручення в порядку ст. 40 КПК України до ВКП Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області.
В ході виконання доручення від уповноваженої особи оперативного підрозділу ВКП Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали виконаного доручення, згідно яких було встановлено, що на теперішній час на території міста Дніпро діє група осіб, до складу якою зокрема входять співробітники комунальних підприємства міста Дніпро, які шахрайським шляхом незаконно заволодівають правом власності на нерухоме майно, яке раніше належало особам які померли та право власності на яке повинно було перейти до територіальної громади міста Дніпро.
Так органом досудового розслідування було встановлено, що житлова квартира, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , за розпорядженням органу приватизації від 18.02.1994 №3/893-94 була передана у спільну сумісну власність ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 .
14.06.2017 державний реєстратор Орлівщинської сільської ради Новомосковського району Дніпропетровської області ОСОБА_7 , приймає рішення про реєстрацію права власності на житлову квартиру за адресою: АДРЕСА_1 за громадянином України ОСОБА_8 (індивідуальний податковий номер: НОМЕР_1 ). При чому підставою для набуття права власності за вказаною квартирою ОСОБА_8 є акт про передачу майна стягувана в рахунок погашення боргу виданий 16.09.2016 Амур-Нижньодніпровським відділом державної виконавчої служби міста Дніпропетровська Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області.
В подальшому, 11.04.2018 приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_10 приймає рішення про реєстрацію права власності на житлову квартиру за адресою: АДРЕСА_1 за громадянкою України ОСОБА_11 (індивідуальний податковий номер: НОМЕР_3 ). При чому підставою для набуття права власності за вказаною квартирою ОСОБА_11 є договір купівлі- продажу №683 виданий приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_10 . Крім того, 20.04.2018 приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , приймає рішення про обтяження на вчинення реєстраційних дій із житловою квартирою за адресою: АДРЕСА_1 . Підставою для обтяження є іпотечний договір №765 від 20.04.2018 виданий приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_12 . На думку слідства вказані дії проведено з метою введення слідства в оману та затягування повернення вказаного майна до володіння територіальної громадою м.Дніпра.
На теперішній час у слідства виникла необхідність у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт житлової квартири.
Вказаний захід забезпечення є необхідним, та таким, незастосування якого спричинить шкоду досудового розслідуванню, оскільки фактично, ОСОБА_8 та інші невстановлені особи, шляхом підробки офіційних документів, заволоділи правом власності на вищевказану квартиру.
Приймаючи до уваги викладене, вважаю за необхідне накласти арешт заборонити відчуження, розпорядження та/або користування об`єктом нерухомості (житлової квартири), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .
На теперішній час володільцем вказаного майна є ОСОБА_11 (індивідуальний податковий номер: НОМЕР_3 ), відповідно до довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
Тобто встановлено, що вказана квартира є речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні, вона є предметом злочину, оскільки дії невстановлених осіб були направленні на заволодіння цією квартирою.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, надали письмову заяву про розгляд клопотання за їх відсутності.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Так відповідно до ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Враховуючи, що житлова квартира за адресою: АДРЕСА_1 , має доказове значення по справі, з метою забезпечення кримінального провадження та збереження речових доказів, вважаю за необхідне накласти арешт на житлову квартиру за адресою: АДРЕСА_1 .
Керуючись ст.ст.167,170,172, 173 КПК України,
п о с т а н о в и в:
Клопотання старшого слідчого СВ ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.
Заборонити усім реєстраторам, нотаріусам та іншим уповноваженим особам проводити будь-які реєстраційні дії щодо об`єкту нерухомого майна - житлової квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .
На ухвалу слідчого судді може бути подано апеляцію безпосередньо до Апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя
Бабушкінського районного суду
м.Дніпропетровська ОСОБА_1