печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

17 серпня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 17.11.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0004230 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

У засідання прокурор не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов`язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати у кримінальному провадженні № 0004230 від 17.11.2017 року, прокурорам групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , оперативним співробітникам ДФС в Київській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів, а саме: копій виписок по рахункам та інших документів на електронних (магнітних) носіях у форматі Excel, які відображують рух коштів, надходження та списання грошових коштів в національній та іноземній валютах, переказів із-за кордону (та за кордон) за допомогою системи S.W.I.F.T.-повідомлень, (із зазначенням призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього), за період з 2014 до 01.07.2018 по рахунках: ОСОБА_7 (іпн НОМЕР_3 ), банківські рахунки: № НОМЕР_4 (Українська гривня), № НОМЕР_5 (Українська гривня), № НОМЕР_6 (Українська гривня), № НОМЕР_7 (Українська гривня), № НОМЕР_8 (Українська гривня), № НОМЕР_9 (Українська гривня); ОСОБА_8 ( НОМЕР_10 ), банківські рахунки: № НОМЕР_11 (Українська гривня), № НОМЕР_12 (Українська гривня), № НОМЕР_13 (Євро), № НОМЕР_14 (Долари США); ОСОБА_9 (іпн НОМЕР_15 ), банківські рахунки: № НОМЕР_16 (Долари США), № НОМЕР_17 (Долари США), № НОМЕР_18 (Долари США), № НОМЕР_19 (Долари США), № НОМЕР_20 (Долари США), № НОМЕР_21 (Долари США), № НОМЕР_22 (Євро), № НОМЕР_23 (Долари США); ОСОБА_10 (іпн НОМЕР_24 ), банківські рахунки: № НОМЕР_25 (Українська гривня, російський рубль, євро), № НОМЕР_26 (Українська гривня, російський рубль, євро); ОСОБА_11 (іпн НОМЕР_27 ), банківські рахунки: № НОМЕР_28 (Українська гривня); ОСОБА_12 (іпн НОМЕР_29 ), банківські рахунки: № НОМЕР_30 ( Українська гривня), № НОМЕР_31 (Українська гривня), № НОМЕР_32 (Українська гривня), № НОМЕР_33 (Українська гривня), № НОМЕР_34 (Українська гривня), № НОМЕР_35 (Українська гривня), № НОМЕР_36 (Українська гривня); ОСОБА_13 (іпн НОМЕР_37 ), банківські рахунки: № НОМЕР_38 (Українська гривня); ОСОБА_14 ( НОМЕР_39 ), банківські рахунки: № НОМЕР_40 (Українська гривня); ОСОБА_15 (іпн НОМЕР_41 ), банківські рахунки: № НОМЕР_42 (Українська гривня); ОСОБА_16 (іпн НОМЕР_43 ), банківські рахунки: № НОМЕР_44 (Українська гривня), № НОМЕР_45 (Українська гривня), № НОМЕР_46 (Українська гривня), № НОМЕР_47 (Українська гривня), № НОМЕР_48 (Українська гривня), № НОМЕР_49 (Українська гривня), № НОМЕР_50 (Українська гривня), № НОМЕР_51 (Українська гривня), № НОМЕР_52 (Українська гривня), № НОМЕР_53 (Українська гривня), № НОМЕР_54 (Українська гривня), № НОМЕР_55 (Українська гривня); ОСОБА_17 (іпн НОМЕР_56 ), банківські рахунки: № НОМЕР_57 (Українська гривня), № НОМЕР_58 (Українська гривня), № НОМЕР_59 (Українська гривня), № НОМЕР_60 (Українська гривня), № НОМЕР_61 (Українська гривня); ОСОБА_18 (іпн НОМЕР_62 ), банківські рахунки: № НОМЕР_63 (Долар США, Євро, Українська гривня, Польський злотий), № НОМЕР_64 (Українська гривня), № НОМЕР_65 (Євро); ОСОБА_19 (іпн НОМЕР_66 ), банківські рахунки: № НОМЕР_67 (Долар США); ОСОБА_20 (іпн НОМЕР_68 ), банківські рахунки: № НОМЕР_69 (Українська гривня); ОСОБА_21 (іпн НОМЕР_70 ), банківські рахунки: № НОМЕР_71 (Долар США), № НОМЕР_72 (Долар США, Євро, Українська гривня), № НОМЕР_73 (Євро), № НОМЕР_74 (Долар США), № НОМЕР_75 (Євро), № НОМЕР_76 (Долар США), № НОМЕР_77 (Долар США), № НОМЕР_78 (Долар США), № НОМЕР_79 (Долар США), № НОМЕР_80 (Долар США), № НОМЕР_81 (Євро), № НОМЕР_82 (Євро), № НОМЕР_83 (Євро), № НОМЕР_84 (Євро), № НОМЕР_85 (Євро), № НОМЕР_86 (Долар США), № НОМЕР_87 (Долар США, Євро, Українська гривня); ОСОБА_22 (іпн НОМЕР_88 ), банківські рахунки: № НОМЕР_89 (Долар США); ОСОБА_23 (іпн НОМЕР_90 ), банківські рахунки: № НОМЕР_91 (Євро, Українська гривня), № НОМЕР_92 (Євро, Українська гривня), № НОМЕР_93 (Долар США); ОСОБА_24 (іпн НОМЕР_94 ), банківські рахунки: № НОМЕР_95 (Українська гривня), № НОМЕР_96 (Українська гривня), № НОМЕР_97 (Українська гривня), № НОМЕР_98 (Українська гривня), № НОМЕР_99 (Українська гривня), № НОМЕР_100 (Долар США); ОСОБА_25 (іпн НОМЕР_101 ), банківськи рахунки: № НОМЕР_102 (Українська гривня); ОСОБА_26 (іпн НОМЕР_103 ), банківські рахунки: № НОМЕР_104 (Євро); № НОМЕР_105 (Українська гривня), № НОМЕР_106 (Євро), № НОМЕР_107 (Українська гривня); ОСОБА_27 (іпн НОМЕР_108 ), банківські рахунки: № НОМЕР_109 (Долар США), № НОМЕР_110 (Долар США), № НОМЕР_111 (Українська гривня), № НОМЕР_112 (Українська гривня); ОСОБА_28 (іпн НОМЕР_113 ), банківські рахунки: № НОМЕР_114 (Долар США), № НОМЕР_115 (Долар США), № НОМЕР_116 (Українська гривня); ОСОБА_29 (іпн НОМЕР_117 ), банківські рахунки: № НОМЕР_118 (Українська гривня); ОСОБА_30 (іпн НОМЕР_119 ), банківські рахунки: № НОМЕР_120 (Українська гривня), № НОМЕР_121 (Українська гривня); ОСОБА_31 (іпн НОМЕР_122 ), банківські рахунки: № НОМЕР_123 (Українська гривня); ОСОБА_32 ( НОМЕР_124 ), банківські рахунки: № НОМЕР_125 (Українська гривня); ОСОБА_33 (іпн НОМЕР_126 ), банківські рахунки: № НОМЕР_127 (Українська гривня, Долар США, Євро), № НОМЕР_128 (Українська гривня, Долар США, Євро), № НОМЕР_129 (Долар США), № НОМЕР_130 (Євро); ОСОБА_34 (іпн НОМЕР_131 ), банківські рахунки: № НОМЕР_132 (Євро), № НОМЕР_133 (Українська гривня, Долар США, Євро), № НОМЕР_134 (Євро), № НОМЕР_135 (Українська гривня, Долар США, Євро), № НОМЕР_136 (11АН); ОСОБА_35 (іпн НОМЕР_137 ), банківські рахунки: № НОМЕР_138 (Українська гривня), № НОМЕР_139 (Українська гривня), № НОМЕР_140 (Українська гривня), № НОМЕР_141 (Українська гривня), № НОМЕР_142 (ІІАН), № НОМЕР_143 (ЕШ); ОСОБА_36 (іпн НОМЕР_144 ), банківські рахунки: № НОМЕР_145 (Українська гривня), № НОМЕР_146 (ЦАН); ОСОБА_37 (іпн НОМЕР_147 ), банківські рахунки: № НОМЕР_148 (ІІАН); ОСОБА_38 (іпн НОМЕР_149 ), банківські рахунки: № НОМЕР_150 (ЕШ), № НОМЕР_151 (ІІЗО), № НОМЕР_152 (ЦАН); ОСОБА_39 (іпн НОМЕР_153 ), банківські рахунки: № НОМЕР_154 (Долар США), № НОМЕР_155 (Українська гривня, Долар США), № НОМЕР_156 (Українська гривня), № НОМЕР_157 (ГІАН), № НОМЕР_158 (ІІАН), № НОМЕР_159 (Е№); ОСОБА_40 (іпн НОМЕР_160 ), банківські рахунки: № НОМЕР_161 (Українська гривня), № НОМЕР_162 (ІІАН); ОСОБА_41 (іпн НОМЕР_163 ), банківські рахунки: № НОМЕР_164 (ЕТАН); ОСОБА_42 (іпн НОМЕР_165 ), банківські рахунки: № НОМЕР_166 (ІІАН); ОСОБА_43 (іпн НОМЕР_167 ), банківські рахунки: № НОМЕР_168 (Долар США), № НОМЕР_169 (Євро), № НОМЕР_170 (Долар США), № НОМЕР_171 (Долар США), № НОМЕР_172 (Євро), № НОМЕР_173 (Долар США, Євро), № НОМЕР_174 (Євро), № НОМЕР_175 (Долар США), № НОМЕР_176 (Євро), № НОМЕР_177 (Долар США), № НОМЕР_178 (Долар США), № НОМЕР_179 (Долар США), № НОМЕР_180 (Євро), № НОМЕР_181 (Євро), № НОМЕР_182 (Долар США), № НОМЕР_183 (Євро), № НОМЕР_184 (Долар США), № НОМЕР_185 (Долар США), № НОМЕР_186 (Євро), № НОМЕР_187 (Долар США); ОСОБА_44 (іпн НОМЕР_188 ), банківські рахунки: № НОМЕР_189 (Українська гривня), № НОМЕР_190 (Українська гривня), № НОМЕР_191 (Українська гривня), № НОМЕР_192 (Українська гривня), № НОМЕР_193 (Українська гривня), № НОМЕР_194 (Українська гривня), № НОМЕР_195 (Українська гривня), № НОМЕР_196 (Українська гривня), № НОМЕР_197 (Українська гривня), № НОМЕР_198 (Українська гривня), № НОМЕР_199 (Українська гривня), № НОМЕР_200 (Українська гривня), № НОМЕР_201 (Українська гривня), № НОМЕР_202 (Українська гривня), № НОМЕР_203 (Українська гривня), № НОМЕР_204 (Українська гривня); ОСОБА_45 (іпн НОМЕР_205 ), банківські рахунки: № НОМЕР_206 (ІІАН); ОСОБА_46 (іпн НОМЕР_207 ), банківські рахунки: № НОМЕР_208 (ІМН); ОСОБА_47 (іпн НОМЕР_209 ), банківські рахунки: № НОМЕР_210 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ); ОСОБА_48 (іпн НОМЕР_211 ), банківські рахунки: № НОМЕР_212 (Євро), № НОМЕР_213 (Євро), № НОМЕР_214 (Українська гривня, Долар США, Євро), № НОМЕР_215 (Українська гривня), № НОМЕР_216 (Долар США), № НОМЕР_217 (Українська гривня), № НОМЕР_218 (ЕІЖ); ОСОБА_49 (іпн НОМЕР_219 ), банківські рахунки № НОМЕР_220 (Українська гривня), № НОМЕР_221 (Українська гривня), № НОМЕР_222 (Долар США); ОСОБА_50 (іпн НОМЕР_223 ), банківські рахунки: № НОМЕР_224 (Фунт стерлінгов Великобританії), № НОМЕР_225 (Фунт стерлінгов Великобританії); ОСОБА_51 (іпн НОМЕР_226 ), банківські рахунки: № НОМЕР_227 (Українська гривня); ОСОБА_52 (іпн НОМЕР_228 ), банківські рахунки: № НОМЕР_229 (Українська гривня), № НОМЕР_230 (Долар США), № НОМЕР_231 (ЕІАН); ОСОБА_53 (іпн НОМЕР_232 ), банківські рахунки: № НОМЕР_233 (Українська гривня).

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/39722/18-к

Другий примірник оригіналу наданий прокурору ОСОБА_54

Копія АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 )

Слідчий суддя ОСОБА_1