22.06.2018 Провадження № 1-кс/331/3172/2018
Єдиний унікальний номер 331/3844/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22 червня 2018 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого в ОВС 2-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області підполковника юстиції ОСОБА_3 , розглянувши його клопотання, погоджене з прокурором прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення по кримінальному провадженню № 0002473, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.11.2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ст. 219, ч. 2 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в ОВС 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Запорізькій області підполковник юстиції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення по кримінальному провадженню № 0002473, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.11.2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ст. 219, ч. 2 ст. 212 КК України.

В обґрунтування вищезазначеного клопотання зазначив, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) шляхом реалізації активів в межах процедури санації за ціною, що в 50 разів менше балансової вартості, умисно, з корисливих мотивів, довели ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») до стійкої фінансової неспроможності та шляхом зловживання своїм службовим становищем розтратили майно підприємства.
Так, 30.12.2010 між ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (на цей час ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ") та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був укладений кредитний договір №301210-КЛВ, відповідно до якого банк відкрив позичальнику відновлювану кредитну лінію в національній валюті України в сумі 1900000 грн., а Позичальник зобов`язався повернути кредит не пізніше 29 грудня 2011 року. В подальшому сторонами неодноразово змінювався строк повернення кредитних коштів та розмір процентів за їх користування.
25 липня 2013 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , директор та засновник ОСОБА_5 ) був укладений договір № 250713/2 відступлення права вимоги, за умовами якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », серед іншого, набуло всіх прав кредитора за кредитним договором № 301210-КЛВ від 30.12.2010, у тому числі право вимагати належного виконання зобов`язань та стягувати з боржника заборгованість за кредитним договором №301210-КЛВ від 30.12.2010, а саме: тіло кредиту - 18 324 000 грн., проценти за користування кредитом - 264 464,62 грн., а також всіх донарахованих відсотків, пені та штрафів за вищезазначеними договорами.
Згідно договору № 250713/2 від 25.07.2013 до нового кредитора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перейшли також усі права, які забезпечують виконання боржником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язань за кредитним договором № 301210-КЛВ від 30.12.2010 року. В порушення умов кредитного договору ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виконав в повному обсязі взятих на себе зобов`язань щодо повернення кредитної заборгованості.
На підставі заяви кредитора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ухвалою господарського суду Запорізької області від 21.11.2013 порушено провадження у справі № 908/3468/13 про банкрутство ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а розпорядником майна призначено арбітражного керуючого ОСОБА_6 .
У подальшому, 05.12.2015 ухвалою господарського суду Запорізької області за клопотанням комітету кредиторів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » керуючим санацією було призначено ОСОБА_7 .
На момент порушення провадження про банкрутство загальна сума заборгованості ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед кредиторами складала 43 324 713,54 грн., яку відповідно до рішення суду підприємство за рахунок продажу свого майна спроможне було погасити.
Приймаючи до уваги достатність майна для погашення вимог кредиторів та рішення комітету кредиторів, судом прийнято рішення про відновлення платоспроможності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ході проведення процедури санації.
Ухвалою господарського суду Запорізької області від 03.03.2014 затверджено план санації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким передбачено відчуження майна боржника шляхом заміщення активів у відповідності до положень ст.34 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» та «Порядку відчуження у процедурі санації майна боржника шляхом заміщення активів», затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 01.04.2013 №244.
Відповідно до плану санації майно, яке належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (виробничі цеха, нерухоме та рухоме майно, всі інші активи) відчужується шляхом їх передачі до статутного фонду новостворених підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ). Крім ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в створенні зазначених підприємств (внесення майна до статутного фонду) приймає участь в якості інвестора - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
При цьому, відповідно до плану санації, затвердженому господарським судом Запорізької області, відповідні частки, що належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » залишаються у власності боржника та включаються до складу його майна. Відчуження часток здійснюється на аукціоні в порядку, встановленому ст.ст. 49-76 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».
На підставі клопотання керуючого санацією ОСОБА_6 , господарським судом Запорізької області було визначено організатора аукціону щодо продажу вищезазначеного майна - Товарну біржу « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).
Встановлено, що відповідно до процедури санації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в вересні 2014 року створило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та внесло в його статутний фонд цех з виробництва емальованого посуду вартістю 19 197 тис. грн. (без ПДВ) та отримало 100% корпоративних прав товариства.
У вересні 2014 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та внесло в його статутний фонд сталепрокатний цех вартістю 28 608 тис. грн. (без ПДВ) та отримало 100% корпоративних прав товариства. При внесенні до статутного фонду зазначеного майна складені акти прийому-передачі від 03.09.2014.
Після внесення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » майна до статутного фонду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », на виконання плану санації, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір №23-06/14 з Товарною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_10 » щодо проведення аукціону з продажу корпоративних прав ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
На аукціон від 25.11.2014 виставлено лот №1_3, а саме: корпоративні права, що належать боржнику у статутному капіталі TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у розмірі 100 відсотків, початкова вартість лоту складає 19 197 000 грн. та лот № 2_3 а саме: корпоративні права, що належать боржнику у статутному капіталі TOB « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у розмірі 100 відсотків, початкова вартість лоту складає 28 609 тис. грн.
Аукціон не відбувся у зв`язку із відсутністю учасників, що оформлено протоколом №1/251114.
На повторний аукціон 10.12.2014 виставлено лот №1_3 з початковою вартістю 15 357 тис. грн. та лот № 2_3 з початковою вартістю 22 887 тис. грн. Аукціон також не відбувся, у зв`язку із відсутністю учасників.
На другому повторному аукціоні від 13.02.2015 виставлено лот № 1_3 початковою вартістю 12 286 тис. грн. За результатами аукціону лот продано TOB « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за 222, 8 тис. грн.
Результат торгів оформлено протоколом №1_3/130215, при цьому у розділі «Пропозиції учасників аукціону» зазначено, що учасником TOB « ІНФОРМАЦІЯ_13 » запропоновано 100 тис. грн., а учасником TOB « ІНФОРМАЦІЯ_12 » - 222, 8 тис. грн.
У відповідності до протоколу № 1_3/130215 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі керуючого санацією та переможцем аукціону TOB « ІНФОРМАЦІЯ_12 » 16.02.2015 укладено договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
На другому повторному аукціоні 26.02.2015 виставлено лот № 2_3 початковою вартістю 18 309 тис. грн.
За результатами аукціону лот продано TOB « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за 283 тис. грн. Результат торгів оформлено протоколом №2_3/260215, при цьому у розділі «Пропозиції учасників аукціону» зазначено, що учасником TOB « ІНФОРМАЦІЯ_14 » запропоновано 100 тис. грн., а учасником TOB « ІНФОРМАЦІЯ_12 » - 283 тис. грн.
У відповідності до протоколу №2_3/260215 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі керуючого санацією та переможцем аукціону TOB « ІНФОРМАЦІЯ_12 » 26.02.2015 укладено договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі TOB « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».
Таким чином майно ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », внесене до статутного фонду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », балансовою вартістю 19 197 тис. грн. було продане за 222,8 тис. грн., а майно ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », внесене до статутного фонду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », балансовою вартістю 28 608 тис. грн. за 283 тис. грн.
Відповідно до ст. 1 Положення про Міністерство Юстиції України, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №228 від 02.07.2014 Міністерство Юстиції України є державним органом з питань банкрутства.
Згідно з п.п. 50 п.4 ст.1 Положення, Міністерство Юстиції України відповідно до покладених на нього завдань, здійснює контроль за діяльністю арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів); бере участь у справі про банкрутство і користується процесуальними правами та несе процесуальні обов`язки учасника у справі про банкрутство.
З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до всіх матеріалів планових та позапланових перевірок щодо діяльності арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією та ліквідаторів) ОСОБА_6 та ОСОБА_7 під час здійснення ними повноважень розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та усіх інших матеріалів, наданих ними до органу з питань банкрутства у період часу з 21.11.2013 до 14.06.2018.

Вказані документи будуть використані як докази у кримінальному провадженні, у сукупності з іншими, встановленими у ході досудового розслідування доказами, а обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо встановити іншими способами.

В судовому засіданні слідчий внесене клопотання про тимчасовий доступ підтримав та просив суд його задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали, додані до клопотання, доходить наступного.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 4, 5 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відомості, що містяться у вказаних слідчим документах будуть використані як докази в кримінальному провадженні, а обставини, які передбачається підтвердити цими відомостями, не можливо встановити іншим способом.

Таким чином, матеріалами клопотання, доводами слідчого в судовому засіданні доведено, що отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні особи, є необхідною слідчою дією, без якої встановити істину по справі неможливо та неможливо встановити її іншим способом.

Враховуючи те, що тимчасовий доступ до зазначених документів надасть можливість отримати докази, які мають суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого є доведеним та обґрунтованим, доступ до зазначених документів необхідний для подальшого дослідження та використання їх у якості доказів, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого в ОВС 2-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області підполковника юстиції ОСОБА_3 , розглянувши його клопотання, погоджене з прокурором прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення по кримінальному провадженню № 0002473, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.11.2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ст. 219, ч. 2 ст. 212 КК України, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до до всіх матеріалів планових та позапланових перевірок щодо діяльності арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією та ліквідаторів) ОСОБА_6 та ОСОБА_7 під час здійснення ними повноважень розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та усіх інших матеріалів, наданих ними до органу з питань банкрутства у період часу з 21.11.2013 року до 14.06.2018 року, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 , за адресою: АДРЕСА_2 .
Виконання ухвали про тимчасовий доступ до документів доручити слідчим слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1