Справа № 522/6281/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10 вересня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудового розслідування у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до речей та документів з наданням можливості вилучення інформації, яка становить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме - інформацію, щодо належності мобільних номерів телефонів - НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , клієнтам АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з обов`язковим чітким зазначенням анкетних даних (ПІБ, дата народження, паспортні данні, фактичне місце проживання, фото) власників вищевказаних мобільних номерів телефонів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Так, 10.03.2017 до Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_3 про те, що в період часу з 19 годин 20 хвилин 09.03.2017 по 19 годин 00 хвилин 10.03.2017 невстановлена особа, перебуваючи за адресою АДРЕСА_2 , незаконно заволоділа транспортним засобом «LEXUS LX570» д/з НОМЕР_8 , який знаходився в його тимчасовому користуванні та безпосередньо належить ОСОБА_4 та свідоцтвом про реєстрацію вказаного транспортного засобу, чим спричинило збиток потерпілому в сумі 700.000 гривень.

Поряд з цим, 31.07.2017 до Одеської місцевої прокуратури №3 з УСБУ України в Одеській області надійшла інформація про те, що співробітникам вказаної установи, в ході виконання завдань із протидії організованим злочинним угрупуванням, встановлено що, на території Одеської області та інших областях України діє злочинна група осіб, яка з метою особистого матеріального збагачення за попередньою змовою зорганізувалась для вчинення незаконного заволодіння транспортними засобами, підробки документів, а також знищення, підробки або заміни номерів вузлів та агрегатів транспортних засобів, а саме здійснює, так звану «легалізацію» транспортних засобів, які потрапляють на територію України з країн Європейського Союзу із порушенням митного законодавства України.

Крім того, 09.03.2018 в ході проведення оперативних заходів поблизу прикордонного пункту пропуску Юнаківка Сумської області на автодорозі Суми - Юнаківка зупинено автомобіль марки Тойота «РАВ-4» д/з НОМЕР_9 , під час перевірки свідоцтва про реєстрацію даного автомобіля виявлені ознаки підробки, автомобіль перебував під керуванням ОСОБА_5 .

18.03.2018 до Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що невстановлена особа, в період часу з 18 год. 30 хв. 17.03.2018 року по 10 год. 30 хв. 18.03.2018, перебуваючи біля будинку АДРЕСА_3 , незаконно заволоділа автомобілем "Toyota Land Сruizer" номер кузова ( НОМЕР_10 ) д/з НОМЕР_11 , який належить ОСОБА_6 .

19.03.2018 до чергової частини ІНФОРМАЦІЯ_2 , надійшов рапорт командира роти № 7 батальйону 4 ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 про те, що під час патрулювання вулиці Передова в м. Дніпро близько 12:00 годин зупинено автомобіль «TOYOTA HIGHTLANDER» д/з НОМЕР_12 в зв`язку з порушенням ПДР, в ході перевірки документів виявлено, що номерний знак автомобіля не належить даному автомобілю.

29.03.2018 о 15:33 годині за адресою АДРЕСА_4 , екіпажем «Руно 114» зупинений транспортний засіб TOYOTA LAND CRUISER 200 д/з НОМЕР_13 під керуванням ОСОБА_8 під час перевірки якого виявлені зміни номеру кузова та підробка свідоцтва про реєстрацією транспортного засобу.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів, НСРД та слідчих дій встановлена група осіб, яка діє на території декількох міст України та систематично займеться незаконними заволодіннями транспортних засобів, крім того, учасники вказаної злочинної групи на несертифікованому обладнанні, з порушенням норм чинного законодавства України, здійснюють підроблення номерів вузлів та агрегатів на викрадених транспортних засобах, а також інших документів (посвідчень водіїв, талонів реєстрації транспортних засобів, довідок науково - дослідних бюро судових експертиз, нотаріальних довіреності та ін.), що дають право керувати на території України під виглядом української реєстрації, «двійники», з послідуючою реалізацією на території України іншим особам.

Діяльність групи складається з визначеної організаторами схеми та полягає в отриманні замовлень, подальшому угоні, або сприянні в незаконному заволодінні транспортними засобами елітних марок на території різних регіонів України, доставки транспорту до визначеного місця «відстою», переважно у м. Одеса, виконання робіт направлених на знищення, підробку та заміну ідентифікаційних номерів кузову, шасі, двигуна, а саме внесення повної або часткової зміни цифр, літер, які дозволяють проведення ідентифікації автомобілю, пошуку та веденню перемов з потенційними покупцями, перегону та супроводу транспорту до місця знаходження покупця у більших випадках за межі країни, та інших незаконних діях.

Усвідомлюючи, що реалізація злочинного плану, направленого незаконне збагачення, шляхом незаконного заволодіння транспортними засобами та виконанням інших незаконних операцій з реалізації автомобілів за кордон України, пов`язана із вчиненням множинних протиправних діянь, які б вимагали значних людських і матеріальних ресурсів, до діяльності групи у якості безпосередніх виконавців, посібників злучались особи, які виконували пошук та підбор об`єктів злочину, а саме транспорту, за необхідними критеріями, орендували та домовлялися про використання гаражних приміщень, де в подальшому виконувалися авто слюсарні роботи с залученням професійних автомеханіків, за допомогою спеціального обладнання готували транспортні засоби для продажу.

Крім того, маючи на мені систематичне заняття злочинною діяльністю до незаконних дій групи були залучені посадові особи різних структур правоохоронних органів та прикордонних служб України, які використовуючи свої службові повноваження, будучі обізнаними про противоправні діяння учасників, спряли вчиненню кримінальних правопорушень, а саме виготовлювали та надавали підроблені документи, використовуючи доступ до автоматизованих інформаційних системи та баз реєстрів МВС, знімали та ставили на облік транспортні засоби, знищували данні щодо знаходження транспорту у розшуку, спряли безперешкодному вивозу транспорту за межі країни.

В ході досудового розслідування, під час проведення оперативно-розшукових заходів та за результатами НСРД було встановлено, що до організації та скоєння кримінальних правопорушень причетний ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований та проживає: АДРЕСА_5 , в користуванні має мобільний номер телефону НОМЕР_1 , який займається скупкою та реалізацією викрадених автомобілів на території України та поза межами країни.

Також, під час проведення оперативно-розшукових заходів та за результатами НСРД було встановлено, що до організації та скоєння кримінальних правопорушень причетний ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживає: АДРЕСА_6 , в користуванні має мобільний номер телефону НОМЕР_2 , займається скупкою та реалізацією викрадених автомобілів на території України та поза межами країни.

Під час проведення подальшого досудового розслідування та за результатами НСРД було встановлено, що до організації та скоєння кримінальних правопорушень також причетний ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 проживає: АДРЕСА_7 , в користуванні має мобільні номери телефону НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , який займається скупкою та реалізацією викрадених автомобілів на території України та поза межами країни.

Також встановлено, що до організації та скоєння кримінальних правопорушень також можливо причетний ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , проживає: АДРЕСА_8 , в користуванні має мобільні номери телефону НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , який займається скупкою та реалізацією викрадених автомобілів на території України та поза межами країни.

В подальшому, встановлено, що до організації та скоєння кримінальних правопорушень також можливо причетний ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , проживає: АДРЕСА_9 , в користуванні має мобільний номер телефону НОМЕР_7 , який займається скупкою та реалізацією викрадених автомобілів на території України та поза межами країни.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити в повному обсязі.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у зазначеному в клопотанні приміщенні мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

У зв`язку з тим, що виклик у судове засідання осіб у володінні яких перебуває вказана інформація, призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому керуючись ч.2 ст.163 КПК України, судове засідання провести за відсутності службових осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу задовольнити.

Надати оперуповноваженому Дніпровського управління ДВБ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_13 (службове посвідчення АНП №003885), тимчасовий доступ та можливість вилучення (здійснення виїмки) речей і документів, що містять інформацію, яка становить охоронювану законом таємницю, та перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме - інформацію, щодо належності мобільних номерів телефонів - НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , клієнтам АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з обов`язковим чітким зазначенням анкетних даних (ПІБ, дата народження, паспортні данні, фактичне місце проживання, фото) власників вищевказаних мобільних номерів телефонів;

Вказану інформацію надати у друкованому та електронному вигляді на носії інформації лазерному компакт-диску (дисках).

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .

10.09.2018