Справа № 404/5647/17
Номер провадження 1-кс/404/1279/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2018 року Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в залі Кіровського районного суду міста Кіровограда клопотання прокурора Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні 0003080, з попередньою кваліфікацією за ч.3 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Кіровоградської місцевої прокуратури звернувся до слідчого судді з клопотанням, про надання тимчасового доступу до речей та документів, відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_1 .

В обґрунтування послався на те, що в провадженні СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали вказаного кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за фактом привласнення грошових коштів, що надавались Міжнародним банком реконструкції та розвитку посадовими та службовими особами ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою з представниками та /або посадовими особами ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Прокурор вказав, що ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в рамках реалізації інвестиційних проектів, що фінансуються за рахунок кредитних коштів міжнародних фінансових організацій проведено тендер та укладено контракт KRD-ICB-05L2 від 28.03.2016 на поставку автомобілів та техніки за кошти позики Міжнародного Банку реконструкції та розвитку із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Одними з ключових умов тендерної пропозиції та укладеного контракту є поставка нової техніки, яка не була у використанні, та постачання від виробника, а вразі неможливості постачання вітчизняними виробниками, офіційними дилерами - представниками виробника в Україні.

Відповідно до акту приймання-передачі №2 від 06.04.2016 ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » серед іншого отримало від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 4 мікроавтобуси та 10 вантажопасажирських автомобілів, в подальшому Міністерством фінансів України на виконання контракту було перераховано кошти згідно платіжних доручень від 08.04.2016 на загальну суму 10 516 135, 64 грн. з ПДВ. в т.ч. 6 413 712,00 грн. за зазначені автомобілі, по курсу НБУ станом на дату акту приймання-передачі. Крім того, встановлено, що фактично ці автомобілі були поставлені іншими підприємствами, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які є офіційними представниками виробника цих автомобілів та за нижчими цінами. Тобто, вартість 4-х автомобілів, отриманих від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », становить 1 493 564,00 грн., з ПДВ або 57 203 Дол.США (по курсу на дату договору), що на 487 908,00 грн. менша ніж по акту приймання передачі від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В зв`язку з чим, прокурор мотивує необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю розрахункових рахунків, документів про рух грошових коштів по вказаних розрахунковим рахункам та документи по зарахуванню готівкових коштів та їх зняття, в тому числі переведення на інші рахунки даного клієнта, отримання на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з розрахункових рахунків, переведення з вказаних розрахункових рахунків на інші рахунки у тому числі закордон, та відомості щодо тарифікації осіб, що відкривали та закривали зазначені розрахункові рахунки, з метою здобути докази у кримінальному провадженні, крім того проведенні відповідних судових досліджень, висновки яких можуть вплинути на подальшу кваліфікацію дій винних, а також встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні.

За правилами ч.4 ст.107 КПК України фіксування технічними засобами кримінального провадження в судовому засідання не здійснювалось в зв`язку з заявою слідчого про розгляд клопотання без його участі.

За правилами ч.2 ст. 163 КПК України, виклик володільця речей і документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

Згідно п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На вимогу ч.1, 2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) та здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно до положень Кримінального процесуального кодексу України для отримання чи огляду документів, працівник органу досудового розслідування зобов`язаний надати працівнику банківської установи, відповідальному за схоронність даних документів, оригінал ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 99, 131, 132, 159-166, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх в копіях, що перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_1 , а саме до:

- роздруківки руху коштів на паперовому носії з розшифровкою та зазначенням без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, реквізитів рахунків (номер рахунку, МФО установи, SWIFT), призначенням платежу, датою і часом здійснення та проведення платежу (у форматі година:хвилина:секунда), номером платіжного документа, сумою платежу та окремо сумою ПДВ, вхідного та вихідного залишків коштів на початок і кінець кожного дня, номерів, дати, години і хвилини референсів кожного платіжного документа (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), та електронного носія з рухом коштів, який містить вищевказані відомості в електронному вигляді у форматі Microsoft Word (файл *.doc(x), *.txt) або Microsoft Excel (файл *.xls(x));

- документів, які були надані на відкриття та закриття рахунків, додавались під час їх функціонування, а також іншої інформації та документів, які знаходяться у відповідних справах з юридичного оформлення рахунків згідно Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003р. №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування та зняття грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, заявки на купівлю валюти, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів);

- документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення даних операцій;

- всіх документів кредитної та депозитної справ; документів, які підтверджують факт придбання та продажу цінних паперів та документів на виконання вказаних угод; інших договорів, укладених з вказаним суб`єктом господарювання;

- роздруківки телекомунікаційних з`єднань системи «Клієнт-банк» між засобами телекомунікації банку та підприємства, із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та ІР-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), відомості про ІР-адреси, з яких здійснюється з`єднання користувача під час проведення електронних операцій (платежів) з банківською установою, а також часу і дати проведення з`єднання на паперових носіях та в електронному вигляді у форматі Microsoft Word або Microsoft Excel.

- надати на електронному носії фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях та банкоматах, де здійснювалось зарахування та зняття готівкових коштів з розрахункових рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з дати відкриття по 30.05.2018 року.

Встановити строк дії цієї ухвали по 30.06.2018 року, включно.

Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є підставою для застосування положень ст.166 КПК України, - проведення обшуку (примусове вилучення).

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1