Справа № 442/6095/18
Провадження № 1-кс/442/1514/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 вересня 2018 року Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого 2 відділення слідчого відділу Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий 2 відділення слідчого відділу Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду в межах кримінального провадження №0001907, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в якому просить надати слідчому 2 відділення Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та слідчому 2 відділення Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме: детальної інформації (фотознімок особи) про особу володільця банківської карти № НОМЕР_1 ; інформації щодо руху коштів по картковому рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 з інформацією щодо реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів за період часу з 01 серпня 2018 року по даний час; фотознімків з камер спостереження під час зняття грошових коштів з банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 за період часу з 01 серпня 2018 року по даний час з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через ЗАХІДНЕ ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання покликається на те, що 19.08.2018 невідома особа, під приводом купівлі-продажу колекційних монет, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами у сумі 34560 гривень, чим спричинила майнову шкоду ОСОБА_6 .

Дане кримінальне правопорушення 04.09.2018 було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0001907, правова кваліфікація правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілий ОСОБА_6 повідомив, що являється користувачем інтернет сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом тривалого часу, так 18.08.2018 замовив на сайті колекційні монети у невідомої особи під ніком « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка надала реквізити карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для оплати даного замовлення. Після того 19.08.2018 ним було надіслано грошові кошти 4 ма банківськими платежами у сумі 31560 гривень на банківську карту № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 . Після оплати невідома особа повинна була через « ІНФОРМАЦІЯ_4 » впродовж трьох днів переслати замовлення. Після того як пройшло 3 дні даний товар до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не прийшов. Подзвонивши до особи відправника на № НОМЕР_2 ніхто не відповів та в подальшому не виходив на зв`язок.

Для перевірки якому саме банку належить банківська карта за казаним вище номером було використано інтернет ресурс ІНФОРМАЦІЯ_6 де за допомогою введення 6 ти перших цифр (BIN) було визначено, що банківська карта № НОМЕР_1 видана банком: « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

В ході досудового розслідування, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні доступу до банківських документів, а саме: детальної інформації про особу володільця (фотознімок особи) банківської карти № НОМЕР_1 ; інформації щодо руху коштів по картковому рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 з інформацією щодо реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів за період часу з 01 серпня 2018 року по даний час; фотознімків з камер спостереження під час зняття грошових коштів з банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 за період часу з 01 серпня 2018 року по даний час з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

Отримати зазначену документацію в інший спосіб неможливо, так як інформація зазначена в ній становить банківську таємницю, а тому змушений звертатись до суду із даним клопотанням.

Слідчий подав до суду клопотання про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує повністю, просить таке задоволити.

Відповідно до ч.1 ст.107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що розгляд даного клопотання слід проводити без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищевказані документи, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, оскільки немає достатніх підстав вважати, що представник такої особи може дати показання, які мають значення для кримінального провадження.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задоволити, виходячи з наступних підстав.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надання стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, додані до нього матеріали, доводи слідчого,слідчий суддя вважає за можливе його задоволити, оскільки слідчим доведено, що таким чином буде забезпечено встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0001907, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, а також те, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вище вказаної документації.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого 2 відділення слідчого відділу Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів задоволити.
Надати дозвіл слідчому 2 відділення СВ Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчому 2 відділення Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме: детальної інформації (фотознімок особи) про особу володільця банківської карти № НОМЕР_1 ; інформації щодо руху коштів по картковому рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 з інформацією щодо реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів за період часу з 01 серпня 2018 року по даний час; фотознімків з камер спостереження під час зняття грошових коштів з банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 за період часу з 01 серпня 2018 року по даний час з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через ЗАХІДНЕ ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький ВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1