УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 cерпня 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В :
До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000016, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2ст. 205, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч.3 ст.209 КК України.
На обґрунтування клопотання зазначено наступне.
Згідно акту документальної позапланової виїзної перевірки №18/28-10-14-06/25394566 від 16.01.2017 проведеної ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що службові особи ДП з ІІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з лютого 2016 по липень 2016, шляхом безпідставного документального оформлення нереальних господарських операцій з придбання товарно-матеріальних цінностей у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), штучно сформували податковий кредит з податку на додану вартість на загальну суму 136 млн. 864 тис. 221 грн.
При настанні відповідних звітних податкових періодів за лютий-липень 2016 року, службові особи ДП з ІІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заявили вказану суму до відшкодування з бюджету, шляхом відображення в рядку 20.2 податкових декларацій з ПДВ за вказаний період, як таку, що підлягає бюджетному відшкодуванню на рахунок платника у банку. Однак, заволодіти та розпорядитись вказаними коштами, службові особи ДП з ІІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не змогли, з причин, які не залежали від їх волі, тобто вчинили закінчений замах на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах.
Відповідно до первинних бухгалтерських документів вилучених на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що останнє купувало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) насіння соняшника врожаю 2016 року. Згідно наданих пояснень службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вбачається, що постачальники організовували перевезення насіння соняшника врожаю 2016 року залізничним транспортом з елеваторів, в т.ч. Балівського, до Миколаївського терміналу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », який надає ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » послуги приймання та перевалки зернових культур.
Відповідно до копій залізничних накладних завірених підписами службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), вилучених на ДП з ІІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) встановлено, що насіння соняшнику, яке в період 2016 року постачалося від підприємств з ознаками «фіктивності», було відправлено з елеватора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 залученням експедитора ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) та наступних вагонів:
1)Вагони №№ 95648556, 95540852, 95381109 згідно накладної №41753922;
2)Вагон №95372579 згідно накладної №47989108;
3)Вагони №№ 95599221, 95756763, 95327540 згідно накладної №41780131;
4)Вагони №№ 95192860, 95113635, 95100046, 95153961 згідно накладної №45097706;
5)Вагони №№ 95100087, 95125662, 95193306, 95108320 згідно накладної №45126943;
6)Вагони №№ 95149704, 95149225, 95115614, 95193504, 95103586, 95103289, 95102075, 95109021, 95191912 згідно накладної 45176906;
7)Вагони №№ 95448742, 95756375, 95398970, 95324554, 95542312 згідно накладної №41844705;
8)Вагони №№ 95796314, 95795084, 95620514 згідно накладної №41866575;
9)Вагони №№ 95379012, 95613162, 95615951 згідно накладної №41923483;
10)Вагони №№ 95191623, 95193371, 95193652, 95191185, 95193900, 95104337 згідно накладної №45250164;
11)Вагони №№ 95102125, 95103719, 95192100 згідно накладної №45255106;
12)Вагони №№ 95795910, 95693362, 95538641 згідно накладної №41946864;
13)Вагони №№ 95134144, 95802062, 95452744 згідно накладної №41960774;
14)Вагони №№ 95101408, 95191813 згідно накладної №45176922;
15)Вагони №№ 95451589, 95620431, 95388187, 95648259 згідно накладної №45470812;
16)Вагони №№ 95112355, 95102901 згідно накладної №45176922;
17)Вагони №№ 95752366, 6545032, 95751046 згідно накладної №45221355;
18)Вагони №№ 95813721, 95616470, 95682209, 95834040 згідно накладної №41986977;
19)Вагони №№ 95649034, 95678611, 95679387 згідно накладної №45257029;
20)Вагони №№ 95624227, 95653168, 95686309 згідно накладної №45301447;
21)Вагони №№ 95451969, 95452884, 95833612, 95757456, 95760344 згідно накладної №45703378;
22)Вагони №№ 95453072, 95682720, 95380382, 95540324 згідно накладної №45737889;
23)Вагони №№ 95798484, 95681938, 95362257, 95332623, 95531117 згідно накладної №45791027;
24)Вагони №№ 95799185, 95757282, 95642138, 95531927 згідно накладної №45831278;
25)Вагони №№ 95353264, 956190788 згідно накладної №45986221;
26)Вагони №№ 95756722, 95760476 згідно накладної №45986221;
27)Вагони №№ 95454351, 95377958, 95928164 згідно накладної №46016176;
28)Вагон №95651816 згідно накладної №45553880;
29)Вагон №95928404 згідно накладної №45401924;
30)Вагон №95632030 згідно накладної №45401924;
31)Вагон №95332755 згідно накладної №45401940;
32)Вагони №№ 95651816, 95623039, 95378238 згідно накладної №45553880;
33)Вагон №95339701 згідно накладної №45831278;
34)Вагон №95528071 згідно накладної №45470812;
35)Вагони №№ 95353173, 95353017, 95680567, 95396503 згідно накладної 45518156;
36)Вагон №95643680 згідно накладної №47753918;
37)Вагони №№ 95544128, 95651527 згідно накладної №47787809;
38)Вагони №№ 95758959, 95618450, 95524682, 95652053, 95367819, 95833414 згідно накладної №47753918;
39)Вагони №№ 95680609, 95713137 згідно накладної №47787809;
40)Вагон №95528303 згідно накладної №47753918;
41)Вагони №№ 95617585, 95680625, 95336731 згідно накладної №47794862;
42)Вагони №№ 95524724, 95325775, 95379137, 95523940, 95798542, 95649356, 95678983, 95540233, 95383667, 95656444, 95355467, 95648705 згідно накладної №47819602;
43)Вагони №№ 95103073, 95094405, 95092730, 95091831, 95092284, 95093985, 95094538, 95092938 згідно накладної №47910377;
44)Вагони №№ 95091716, 95092425, 95106886, 95091773, 95093936, 95093613, 95095725, 9093134, 95092052,95095782 згідно накладної №47942412;
45)Вагони №№ 95640710, 95614616, 95648879 згідно накладної №47958525;
46)Вагон № 95527586 згідно накладної №47958525;
47)Вагони №№ 95105649, 95104915, 95103784, 95106753, 95110409, 95095485 згідно накладної №47977962;
48)Вагони №№ 95189338, 95118832, 95154019, 95192977, 95188033, 95100145, 95104568 згідно накладної №47977970;
49)Вагони №№ 95797320, 95983748 згідно накладної №45027091;
50)Вагони №№ 95449740, 95531836, 95799615 згідно накладної №41828260;
51)Вагони №№ 9544168, 95801528, 95619185, 95637252, 95758173 згідно накладної №41823691;
52)Вагони №№ 95832531, 95667317, 95614426 згідно накладної №41805722;
53)Вагони №№ 95614624, 95831483, 95647939 згідно накладної №41848904;
54)Вагони №№ 95149688, 95192753, 95094082 згідно накладної №45097706;
55)Вагони №№ 95542833, 95668125 згідно накладної №47989082;
56)Вагон №95190971 згідно накладної № 42462135;
57)Вагони №№ 95153433, 95102158, 95101358, 95111613, 95103123 згідно накладної 42462135;
58)Вагони №№ 95092003, 95093977, 95095519, 95091807 згідно накладної №42472464;
59)Вагони №№ 95130886, 95093704 згідно накладної №42480988;
60)Вагони №№95111670, 95102075, 95191813 згідно накладної №42492033;
61)Вагон №95094579 згідно накладної №42511188.
Однак досудовим розслідуванням встановлено, що вказана інформація не відповідає дійсності. Завантаження зернових культур у вказані вагони здійснювалося іншими поклажедавцями (юридичними особами).
У зв`язку з вищезазначеними обставинами, старший слідчий наголошував, що на даний час необхідно провести комплекс заходів забезпечення кримінального провадження, з метою швидкого та повного розслідування кримінального провадження з тим, щоб виявити обсяг завданих Державі збитків, спричинених даною діяльністю, встановити осіб, які організували та здійснювали дану діяльність, а також всіх осіб причетних до викладеної вище діяльності, визначити обсяг вини кожного з них, за для правильної та неупередженої кваліфікації діяння, та притягнути кожного винного до відповідальності.
На даному етапі досудового слідства, як вважає старший слідчий, важливо встановити, хто саме здійснив завезення зернової продукції на Балівський елеватор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », яка вподальшому була переоформлена на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), а також хто здійснив завантаження зернової продукції у вказані залізничні вагони та яким чином вказані зернові культуру були завезені на елеватор.
Так, згідно постанови слідчого на даний момент по кримінальному провадженню призначено почеркознавчу експертизу документів, які містять підписи від імені службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) та стосуються ввезення, вивезення, переоформлення зернових культур на елеваторі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 ». Відповідно до пп. 1.1 п. 1 Розділу 1 «Науково-практичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затверджених Наказом МЮУ від 08.10.1998 №53/5, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
Таким чином, старший слідчий наполягав, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) щодо взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: договори (в т.ч. №151 від 20.09.2016, №179 від 12.10.2016, №5 від 15 липня 2016) додаткові угоди, специфікації до них, видаткові накладні, акти прийому-приймання виконаних робіт (наданих послуг) або товарів, податкові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, залізничні накладні, реєстри вантажотримувача про вивантаження транспортних засобів, посвідчення про якість (Форма 42), заявки на переоформлення товару (від 19.10.2016, від 17.10.2016, від 24.10.2016, від 11.11.2016) його вивезення, складські квитанції (в т.ч. №16168 від 19.10.2016, №16110 від 17.10.2016, №16313 від 27.10.2016, №16719 від 11.11.2016) довіреності, документи листування з представниками та посадовими особами (в т.ч. роздруківки електронних документів), документів підтверджуючих повноваження одержувача товару (робіт, послуг), по вищевказаним контрагентам, а також копій документів по взаємовідносинами з юридичними особами, які здійснили ввезення (переоформлення) зернової продукції (в т.ч. насіння соняшника врожаю 2016 року) на елеватор за адресою: АДРЕСА_1 , яка вподальшому по ланцюгу була переоформлена на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), а саме: договори надання послуг, складські квитанції на зерно (в т.ч. щодо переоформлення по ланцюгу), довіреності, товарно транспортні накладні, залізничні накладні, які підтверджують завезення зернової продукції на елеватор, заявки на переоформлення зернової продукції. Крім того, надати копії документів щодо власників зернової продукції, яка в період 2016 року вивозилася з елеватора наступними залізничними вагонами: вагони №№ 95648556, 95540852, 95381109 згідно накладної №41753922; вагон №95372579 згідно накладної №47989108; вагони №№ 95599221, 95756763, 95327540 згідно накладної №41780131; вагони №№ 95192860, 95113635, 95100046, 95153961 згідно накладної №45097706; вагони №№ 95100087, 95125662, 95193306, 95108320 згідно накладної №45126943; вагони №№ 95149704, 95149225, 95115614, 95193504, 95103586, 95103289, 95102075, 95109021, 95191912 згідно накладної 45176906; агони №№ 95448742, 95756375, 95398970, 95324554, 95542312 згідно накладної №41844705; вагони №№ 95796314, 95795084, 95620514 згідно накладної №41866575; вагони №№ 95379012, 95613162, 95615951 згідно накладної №41923483; вагони №№ 95191623, 95193371, 95193652, 95191185, 95193900, 95104337 згідно накладної №45250164; вагони №№ 95102125, 95103719, 95192100 згідно накладної №45255106; вагони №№ 95795910, 95693362, 95538641 згідно накладної №41946864; вагони №№ 95134144, 95802062, 95452744 згідно накладної №41960774; вагони №№ 95101408, 95191813 згідно накладної №45176922; вагони №№ 95451589, 95620431, 95388187, 95648259 згідно накладної №45470812; вагони №№ 95112355, 95102901 згідно накладної №45176922; вагони №№ 95752366, 6545032, 95751046 згідно накладної №45221355; вагони №№ 95813721, 95616470, 95682209, 95834040 згідно накладної №41986977; вагони №№ 95649034, 95678611, 95679387 згідно накладної №45257029; вагони №№ 95624227, 95653168, 95686309 згідно накладної №45301447; вагони №№ 95451969, 95452884, 95833612, 95757456, 95760344 згідно накладної №45703378; вагони №№ 95453072, 95682720, 95380382, 95540324 згідно накладної №45737889; вагони №№ 95798484, 95681938, 95362257, 95332623, 95531117 згідно накладної №45791027; вагони №№ 95799185, 95757282, 95642138, 95531927 згідно накладної №45831278; вагони №№ 95353264, 956190788 згідно накладної №45986221; вагони №№ 95756722, 95760476 згідно накладної №45986221; вагони №№ 95454351, 95377958, 95928164 згідно накладної №46016176; вагон №95651816 згідно накладної №45553880; вагон №95928404 згідно накладної №45401924; вагон №95632030 згідно накладної №45401924; вагон №95332755 згідно накладної №45401940; вагони №№ 95651816, 95623039, 95378238 згідно накладної №45553880; вагон №95339701 згідно накладної №45831278; вагон №95528071 згідно накладної №45470812; вагони №№ 95353173, 95353017, 95680567, 95396503 згідно накладної 45518156; вагон №95643680 згідно накладної №47753918; вагони №№ 95544128, 95651527 згідно накладної №47787809; вагони №№ 95758959, 95618450, 95524682, 95652053, 95367819, 95833414 згідно накладної №47753918; вагони №№ 95680609, 95713137 згідно накладної №47787809; вагон №95528303 згідно накладної №47753918; вагони №№ 95617585, 95680625, 95336731 згідно накладної №47794862; вагони №№ 95524724, 95325775, 95379137, 95523940, 95798542, 95649356, 95678983, 95540233, 95383667, 95656444, 95355467, 95648705 згідно накладної №47819602; вагони №№ 95103073, 95094405, 95092730, 95091831, 95092284, 95093985, 95094538, 95092938 згідно накладної №47910377; вагони №№ 95091716, 95092425, 95106886, 95091773, 95093936, 95093613, 95095725, 9093134, 95092052,95095782 згідно накладної №47942412; вагони №№ 95640710, 95614616, 95648879 згідно накладної №47958525; вагон № 95527586 згідно накладної №47958525; вагони №№ 95105649, 95104915, 95103784, 95106753, 95110409, 95095485 згідно накладної №47977962; вагони №№ 95189338, 95118832, 95154019, 95192977, 95188033, 95100145, 95104568 згідно накладної №47977970; вагони №№ 95797320, 95983748 згідно накладної №45027091; вагони №№ 95449740, 95531836, 95799615 згідно накладної №41828260; вагони №№ 9544168, 95801528, 95619185, 95637252, 95758173 згідно накладної №41823691; вагони №№ 95832531, 95667317, 95614426 згідно накладної №41805722; вагони №№ 95614624, 95831483, 95647939 згідно накладної №41848904; вагони №№ 95149688, 95192753, 95094082 згідно накладної №45097706; вагони №№ 95542833, 95668125 згідно накладної №47989082; вагон №95190971 згідно накладної № 42462135; вагони №№ 95153433, 95102158, 95101358, 95111613, 95103123 згідно накладної 42462135; вагони №№ 95092003, 95093977, 95095519, 95091807 згідно накладної №42472464; вагони №№ 95130886, 95093704 згідно накладної №42480988; вагони №№95111670, 95102075, 95191813 згідно накладної №42492033; вагон №95094579 згідно накладної №42511188, а саме: договори надання послуг, складські квитанції на зерно (в т.ч. щодо переоформлення по ланцюгу), довіреності, товарно транспортні накладні, залізничні накладні, які підтверджують завезення зернової продукції на елеватор, заявки на переоформлення зернової продукції та заявки на вивезення продукції вказаними залізничними вагонами.
Крім того, старший слідчий вважав, що є підстави для розгляду зазначеного клопотання без участі представника володільця даної інформації, оскільки обставини, встановлені у досудовому розслідуванні, дають обґрунтовані підстави вважати, що попередня обізнаність володільця документів про заплановані дії органу досудового розслідування створить загрозу знищення або спотворення змісту відповідних документів.
Суд, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених у клопотанні підстав.
У судове засідання старший слідчий не з`явився, подав клопотання про розгляд справи без його участі, зазначив, що своє клопотання підтримує і прохає задовольнити.
Дослідивши клопотання та матеріали, додані до нього, вбачається, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вбачається, що в клопотанні наведені достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах, зазначених у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
Наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС другого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України ОСОБА_5 , старшому слідчому з ОВС другого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України ОСОБА_6 , іншим слідчим слідчої групи або/та за їх письмовим дорученням в порядку ст. 41 КПК України оперуповноваженим ГОУ ДФС України або/та в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України співробітникам відповідного територіального підрозділу ДФС України, дозволу на тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) з можливістю їх вилучення, а саме: договори (в т.ч. №151 від 20.09.2016, №179 від 12.10.2016, №5 від 15 липня 2016) додаткові угоди, специфікації до них, видаткові накладні, акти прийому-приймання виконаних робіт (наданих послуг) або товарів, податкові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, залізничні накладні, реєстри вантажотримувача про вивантаження транспортних засобів, посвідчення про якість (Форма 42), заявки на переоформлення товару (від 19.10.2016, від 17.10.2016, від 24.10.2016, від 11.11.2016) його вивезення, складські квитанції (в т.ч. №16168 від 19.10.2016, №16110 від 17.10.2016, №16313 від 27.10.2016, №16719 від 11.11.2016) довіреності, документи листування з представниками та посадовими особами (в т.ч. роздруківки електронних документів), документів підтверджуючих повноваження одержувача товару (робіт, послуг), по вищевказаним контрагентам, а також копій документів по взаємовідносинами з юридичними особами, які здійснили ввезення (переоформлення) зернової продукції (в т.ч. насіння соняшника врожаю 2016 року) на елеватор за адресою: АДРЕСА_1 , яка вподальшому по ланцюгу була переоформлена на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), а саме: договори надання послуг, складські квитанції на зерно (в т.ч. щодо переоформлення по ланцюгу), довіреності, товарно транспортні накладні, залізничні накладні, які підтверджують завезення зернової продукції на елеватор, заявки на переоформлення зернової продукції. Крім того, надати копії документів щодо власників зернової продукції, яка в період 2016 року вивозилася з елеватора наступними залізничними вагонами: вагони №№ 95648556, 95540852, 95381109 згідно накладної №41753922; вагон №95372579 згідно накладної №47989108; вагони №№ 95599221, 95756763, 95327540 згідно накладної №41780131; вагони №№ 95192860, 95113635, 95100046, 95153961 згідно накладної №45097706; вагони №№ 95100087, 95125662, 95193306, 95108320 згідно накладної №45126943; вагони №№ 95149704, 95149225, 95115614, 95193504, 95103586, 95103289, 95102075, 95109021, 95191912 згідно накладної 45176906; агони №№ 95448742, 95756375, 95398970, 95324554, 95542312 згідно накладної №41844705; вагони №№ 95796314, 95795084, 95620514 згідно накладної №41866575; вагони №№ 95379012, 95613162, 95615951 згідно накладної №41923483; вагони №№ 95191623, 95193371, 95193652, 95191185, 95193900, 95104337 згідно накладної №45250164; вагони №№ 95102125, 95103719, 95192100 згідно накладної №45255106; вагони №№ 95795910, 95693362, 95538641 згідно накладної №41946864; вагони №№ 95134144, 95802062, 95452744 згідно накладної №41960774; вагони №№ 95101408, 95191813 згідно накладної №45176922; вагони №№ 95451589, 95620431, 95388187, 95648259 згідно накладної №45470812; вагони №№ 95112355, 95102901 згідно накладної №45176922; вагони №№ 95752366, 6545032, 95751046 згідно накладної №45221355; вагони №№ 95813721, 95616470, 95682209, 95834040 згідно накладної №41986977; вагони №№ 95649034, 95678611, 95679387 згідно накладної №45257029; вагони №№ 95624227, 95653168, 95686309 згідно накладної №45301447; вагони №№ 95451969, 95452884, 95833612, 95757456, 95760344 згідно накладної №45703378; вагони №№ 95453072, 95682720, 95380382, 95540324 згідно накладної №45737889; вагони №№ 95798484, 95681938, 95362257, 95332623, 95531117 згідно накладної №45791027; вагони №№ 95799185, 95757282, 95642138, 95531927 згідно накладної №45831278; вагони №№ 95353264, 956190788 згідно накладної №45986221; вагони №№ 95756722, 95760476 згідно накладної №45986221; вагони №№ 95454351, 95377958, 95928164 згідно накладної №46016176; вагон №95651816 згідно накладної №45553880; вагон №95928404 згідно накладної №45401924; вагон №95632030 згідно накладної №45401924; вагон №95332755 згідно накладної №45401940; вагони №№ 95651816, 95623039, 95378238 згідно накладної №45553880; вагон №95339701 згідно накладної №45831278; вагон №95528071 згідно накладної №45470812; вагони №№ 95353173, 95353017, 95680567, 95396503 згідно накладної 45518156; вагон №95643680 згідно накладної №47753918; вагони №№ 95544128, 95651527 згідно накладної №47787809; вагони №№ 95758959, 95618450, 95524682, 95652053, 95367819, 95833414 згідно накладної №47753918; вагони №№ 95680609, 95713137 згідно накладної №47787809; вагон №95528303 згідно накладної №47753918; вагони №№ 95617585, 95680625, 95336731 згідно накладної №47794862; вагони №№ 95524724, 95325775, 95379137, 95523940, 95798542, 95649356, 95678983, 95540233, 95383667, 95656444, 95355467, 95648705 згідно накладної №47819602; вагони №№ 95103073, 95094405, 95092730, 95091831, 95092284, 95093985, 95094538, 95092938 згідно накладної №47910377; вагони №№ 95091716, 95092425, 95106886, 95091773, 95093936, 95093613, 95095725, 9093134, 95092052,95095782 згідно накладної №47942412; вагони №№ 95640710, 95614616, 95648879 згідно накладної №47958525; вагон № 95527586 згідно накладної №47958525; вагони №№ 95105649, 95104915, 95103784, 95106753, 95110409, 95095485 згідно накладної №47977962; вагони №№ 95189338, 95118832, 95154019, 95192977, 95188033, 95100145, 95104568 згідно накладної №47977970; вагони №№ 95797320, 95983748 згідно накладної №45027091; вагони №№ 95449740, 95531836, 95799615 згідно накладної №41828260; вагони №№ 9544168, 95801528, 95619185, 95637252, 95758173 згідно накладної №41823691; вагони №№ 95832531, 95667317, 95614426 згідно накладної №41805722; вагони №№ 95614624, 95831483, 95647939 згідно накладної №41848904; вагони №№ 95149688, 95192753, 95094082 згідно накладної №45097706; вагони №№ 95542833, 95668125 згідно накладної №47989082; вагон №95190971 згідно накладної № 42462135; вагони №№ 95153433, 95102158, 95101358, 95111613, 95103123 згідно накладної 42462135; вагони №№ 95092003, 95093977, 95095519, 95091807 згідно накладної №42472464; вагони №№ 95130886, 95093704 згідно накладної №42480988; вагони №№95111670, 95102075, 95191813 згідно накладної №42492033; вагон №95094579 згідно накладної №42511188, а саме: договори надання послуг, складські квитанції на зерно (в т.ч. щодо переоформлення по ланцюгу), довіреності, товарно транспортні накладні, залізничні накладні, які підтверджують завезення зернової продукції на елеватор, заявки на переоформлення зернової продукції та заявки на вивезення продукції вказаними залізничними вагонами.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1