печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 серпня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого групи слідчих управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
29 серпня 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого групи слідчих управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України юристом 1 класу ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0003059 від 26.09.2017 року, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Проте слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003059 від 26.09.2017, за ч. 3 ст. 212 КК України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що факти ухилення від сплати податків, інших обов`язкових платежів в особливо великих розмірах, фізичними особами ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 ), внаслідок здійснення господарської діяльності без державної реєстрації фізичної особи підприємця, що полягає у продажі фізичним особам майнових та інших прав на квартири, що будуються.
Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, тобто ознайомитися з ними та здійснити вилучення їх копій, які містять банківську таємницю (документів відкриття розрахункового рахунку, прибуткових касових ордерів та документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях та які відображують надходження та списання, за весь період часу, грошових коштів по рахунках ОСОБА_5 , а саме: рахунки №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 , АДРЕСА_1 ); рахунки №№ 027 Т НОМЕР_8 , НОМЕР_9 які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_10 , АДРЕСА_2 ); рахунки №№ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_13 , АДРЕСА_3 ), а також по рахунках ОСОБА_7 , саме: № НОМЕР_14 який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_13 , АДРЕСА_3 ); по рахунках №№ НОМЕР_15 , НОМЕР_16 які відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_17 , АДРЕСА_4 ); по рахунку № НОМЕР_18 який відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_19 , АДРЕСА_5 ).
Слідчий вказує, що необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а також вилучити речі і документів, які перебувають у володінні вказаних банківських установ, які будуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні та без яких неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей ітадокументів за дорученням оперативним співробітникам.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого групи слідчих управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх належним чином посвідчених копій, слідчому групи слідчих управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , групі слідчих в кримінальному провадженні, щодо ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ), а саме: рахунки №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 , АДРЕСА_1 ); рахунки №№ 027 Т НОМЕР_8 , НОМЕР_9 які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_10 , АДРЕСА_2 ); рахунки №№ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_13 , АДРЕСА_3 ), а також по рахунках ОСОБА_7 ( НОМЕР_20 ), саме: № НОМЕР_14 який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_13 , АДРЕСА_3 ); по рахунках №№ НОМЕР_15 , НОМЕР_16 які відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_17 , АДРЕСА_4 ); по рахунку № НОМЕР_18 який відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_19 , АДРЕСА_5 ), а саме: виписок про рух грошових коштів по вказаним поточним рахункам, за весь період часу, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ (ІПН); документів наданих для відкриття вищевказаних рахунків рахунку, їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб; карток із зразками підписів та відбитком печатки; листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок; договорів, в тому числі договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку; банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки; договору на встановлення системи «Банк-Клієнт»; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення; документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення; вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; кредитну та депозитну справи; інформація щодо МАС, ІP адрес з яких здійснювався доступ до системи «Банк-Клієнт»; інформацію про інші банківські рахунки які не увійшли до вказаного переліку; інформацію про банківські чарунки, депозитні чарунки, індивідуальні сейфи, депозитні рахунки.
В решті вимог клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/42604/18-к.
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1