Провадження № 1-кс/520/5112/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05.10.2018 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 27.02.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000180 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_4 , маючи умисел направлений на незаконне придбання та зберігання психотропних речовин та особливо небезпечної психотропної речовини, з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин та особливо небезпечної психотропної речовини, у невстановлений час, у невстановленому місці, у невстановленої особи, при невстановлених обставинах придбала невстановлену кількість психотропних речовин, обіг яких обмежено амфетаміну та метамфетаміну, а також невстановлену кількість особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), які став незаконно зберігати з метою подальшого збуту наркозалежним особам.

Після цього, ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконний збут психотропних речовин та особливо небезпечної психотропної речовини, близько 12.55 год. 29.08.2018, за попередньою домовленістю, зустрілася за місцем свого мешкання в кв. АДРЕСА_1 з ОСОБА_5 , який проводив санкціоновану оперативну закупку, та отримавши від нього грошові кошти в сумі 5000 гривень, незаконно збула останньому 5 таблеток прямокутної форми жовтого кольору з одного боку та білого з іншого боку, з тисненням у вигляді напису «TechnoGum» загальною масою 2,4342 г та 3,2057 г порошкоподібної речовини брудно-жовтого кольору, яка знаходилась в чотирьох полімерних пакетиках.

Згідно висновку судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів № 1766-Х від 05.09.2018 надані на експертизу 5 (п`ять) таблеток прямокутної форми жовтого кольору з одного боку та білого кольору з іншого боку, з тисненням у вигляді напису «TechnoGum» загальною масою 2,4342 г, які ОСОБА_4 збула ОСОБА_5 , містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), кількісний вміст якої складає 0,7619 г. Надана на експертизу порошкоподібна речовина брудно-жовтого кольору загальною масою 3,2057 г, в чотирьох полімерних пакетиках, яку ОСОБА_4 збула ОСОБА_5 , містить психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетаміну, кількісний вміст якої складає 0,2083 г та метамфетамін - кількісний вміст якої складає 0,815 г.

Таким чином, своїми умисними діями, що виразилися у незаконному придбанні та зберіганні психотропної речовини та особливо небезпечної психотропної речовини з метою збуту, а також незаконному збуті психотропної речовини та особливо небезпечної психотропної речовини, ОСОБА_4 скоїла кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 307 КК України.

У вчиненні кримінального правопорушення підозрюється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка м. Одеси, українка по національності, громадянка України, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_3 , яку 27.09.2018 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

У кримінальному проваджені зібрані достатні дані про те, що ОСОБА_4 , займається незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин, та за місцем її проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_3 - можуть зберігатися наркотичні засоби та психотропні речовини, які мають значення для досудового розслідування і можуть бути доказами під час судового розгляду.

У період часу з 18.50 год. до 20.27 год. 03.10.2018 проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого, виявлено та вилучено:

- тарілку білого кольору з порошкоподібною речовиною білого кольору;

- полімерну трубку з нашаруванням речовини білого кольору;

- металеву пластинку з нашаруванням речовини білого кольору;

- електронні ваги з нашуруванням речовини білого кольору;

- скляну банку з порошкоподібною речовиною білого кольору;

- карти пластикові у кількості 8 штук з нашаруванням речовини білого кольору та надписом: «KONTATTO», «Lingeri Room», «Vodafone» з номером НОМЕР_1 , «hunhemoller», «срібний вік», «Київстар» з номером НОМЕР_2 , «fashion start», «Irene bukur»;

- скляну чашку з ложкою та на стінках яких знаходиться нашарування речовини білого кольору;

- 4 полімерні пакетики з порошкоподібною речовиною білого кольору;

- 21 полімерний пакетик із залишками порошкоподібної речовини білого кольору;

- мобільний телефон марки «NOKIA» з ІМЕІ 1: НОМЕР_3 , ІМЕІ 2: НОМЕР_4 с сім-картою «lifecell» ( НОМЕР_5 );

- мобільний телефон марки «iPhone 6 S» синього кольору з ІМЕІ: НОМЕР_6 за номером телефону НОМЕР_7 .

- грошові кошти в сумі 1000 доларів США;

- грошові кошти в сумі 1600 гривень, серії та номіналом: 200 гривень КМ9853677, 200 гривень ЗЕ3186556, 200 гривень ТЖ 0312887, 200 гривень КМ 3310588, 200 гривень ТГ 1101812, 200 гривень ЄУ 6493409, 200 гривень ХЕ 8042412, 200 гривень УЄ 4615738;

- грошові кошти в сумі 50 доларів США;

- металеву ложку з нашаруванням порошкоподібної речовини білого кольору.

Крім того, в ході затримання ОСОБА_4 , виявлено та вилучено:

- 6 полімерних пакетиків з порошкоподібною речовиною білого кольору;

- грошові кошти в сумі 3050 гривень, серії та номіналом: 50 гривень ВЕ7857381, 200 гривень УС 6765960, 200 гривень СЖ 5621599, 200 гривень УЖ6182853, 200 гривень ЕИ 9951733, 200 гривень УЖ 3818196, 500 гривень ЛБ 4587849, 500 гривень СБ 6225723, 500 гривень ФГ 7945536, 500 гривень ВФ 4737287;

- банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_8 ;

- грошові кошти в сумі 1319 гривень, серії та номіналом: 5 гривень УЄ 9160038, 5 гривень УБ 4078259, 5 гривень УК 4650893, 2 гривні ЄВ 7591184, 1 гривня ТЗ 4066762, 1 гривня СГ 2272917, 200 гривень КЖ 7961319, 100 гривень УЕ 3844817, 100 гривень УМ 4467941, 100 гривень УР 1604586, 100 гривень УС 7654085, 100 гривень УЧ 7409446, 100 гривень ЕХ 3682612, 100 гривень МБ 6283214, 100 гривень УП 6435321, 100 гривень СА 1633402, 100 гривень ЗВ 1839568, 100 гривень ЗФ 9288455.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України - арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Вилучені предмети, є речовими доказами по кримінальному провадженню, а саме: мобільні телефони містять інформацію про незаконну діяльність ОСОБА_4 , а саме переписки, телефоні дзвінки з наркозалежними особами, з особами у яких придбала наркотичні засоби, психотропні речовини, прекурсори ОСОБА_4 ; порошкоподібна речовина та нашарування речовини білого кольору можуть містити наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори; грошові кошти можливо використовувались при проведенні оперативної закупівлі; на зазначені рахунки банківської картки наркозалежні особи переводили грошові кошти.

Крім того, у зв`язку з детальним дослідженням інформації, яка має значення у якості доказу у кримінальному проваджені, необхідністю спеціальних знань в даній області, та можливістю ОСОБА_4 видалити, знищити інформацію в мобільних телефонах через акаунт в мережі Інтернет, у даному кримінальному провадженні необхідно провести судову технічну експертизу мобільних телефонів. Зазначені предмети ОСОБА_4 може знищити, що у подальшому неуможливить підтвердити причетність її до злочину.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Вилучені в ході обшуку грошові кошти здобуті в результаті зайняття незаконною діяльністю ОСОБА_4 та можливо використовувались співробітниками поліції під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

Слідчий просив суд розглянути клопотання за його відсутності, у зв`язку із зайнятістю у невідкладних (слідчих) розшукових діях. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить суд задовольнити його.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, якими слідчий обґрунтовує його задоволення, оцінивши всі обставини у сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню в повному обсязі, з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України: «Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку».

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України: «У випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України , арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу», а саме вищевказаний транспортний засіб являється речовим доказом по кримінальному провадженні, в зв`язку з тим що він зберіг на собі сліди скоєного злочину.

Слідчим доведено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та без її вилучення існує реальна загроза зміни слідової інформації, яка наявна на теперішній час, крім того необхідно призначити та провести ряд експертних досліджень для встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, з метою збереження вказаних речового доказів, слідчий суддя вважає за доцільне накласти арешт на майно, вказане у клопотанні слідчого.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.93, 100, 131, 132, 170-175, 309, 369 372, 392 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке було вилучено в ході санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_3 та в ході затримання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на:

- тарілку білого кольору з порошкоподібною речовиною білого кольору;

- полімерну трубку з нашаруванням речовини білого кольору;

- металеву пластинку з нашаруванням речовини білого кольору;

- електронні ваги з нашуруванням речовини білого кольору;

- скляну банку з порошкоподібною речовиною білого кольору;

- карти пластикові у кількості 8 штук з нашаруванням речовини білого кольору та надписом: «KONTATTO», «Lingeri Room», «Vodafone» з номером НОМЕР_1 , «hunhemoller», «срібний вік», «Київстар» з номером НОМЕР_2 , «fashion start», «Irene bukur»;

- скляну чашку з ложкою та на стінках яких знаходиться нашарування речовини білого кольору;

- 4 полімерні пакетики з порошкоподібною речовиною білого кольору;

- 21 полімерний пакетик із залишками порошкоподібної речовини білого кольору;

- мобільний телефон марки «NOKIA» з ІМЕІ 1: НОМЕР_3 , ІМЕІ 2: НОМЕР_4 с сім-картою «lifecell» ( НОМЕР_5 );

- мобільний телефон марки «iPhone 6 S» синього кольору з ІМЕІ: НОМЕР_6 за номером телефону НОМЕР_7 .

- грошові кошти в сумі 1000 доларів США;

- грошові кошти в сумі 1600 гривень, серії та номіналом: 200 гривень КМ9853677, 200 гривень ЗЕ3186556, 200 гривень ТЖ 0312887, 200 гривень КМ 3310588, 200 гривень ТГ 1101812, 200 гривень ЄУ 6493409, 200 гривень ХЕ 8042412, 200 гривень УЄ 4615738;

- грошові кошти в сумі 50 доларів США;

- металеву ложку з нашаруванням порошкоподібної речовини білого кольору;

- 6 полімерних пакетиків з порошкоподібною речовиною білого кольору;

- грошові кошти в сумі 3050 гривень, серії та номіналом: 50 гривень ВЕ7857381, 200 гривень УС 6765960, 200 гривень СЖ 5621599, 200 гривень УЖ6182853, 200 гривень ЕИ 9951733, 200 гривень УЖ 3818196, 500 гривень ЛБ 4587849, 500 гривень СБ 6225723, 500 гривень ФГ 7945536, 500 гривень ВФ 4737287;

- банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_8 ;

- грошові кошти в сумі 1319 гривень, серії та номіналом: 5 гривень УЄ 9160038, 5 гривень УБ 4078259, 5 гривень УК 4650893, 2 гривні ЄВ 7591184, 1 гривня ТЗ 4066762, 1 гривня СГ 2272917, 200 гривень КЖ 7961319, 100 гривень УЕ 3844817, 100 гривень УМ 4467941, 100 гривень УР 1604586, 100 гривень УС 7654085, 100 гривень УЧ 7409446, 100 гривень ЕХ 3682612, 100 гривень МБ 6283214, 100 гривень УП 6435321, 100 гривень СА 1633402, 100 гривень ЗВ 1839568, 100 гривень ЗФ 9288455.

Ухвала слідчого судді про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна або відмова у ньому можуть бути оскаржені в апеляційному порядку протягом 5 (п`яти) діб з дня її оголошення згідно ст.309 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1