Дата документу 26.07.2018 Справа № 554/5783/18
Провадження № 1-кс/554/6929/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 липня 2018 року cлідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Полтаві клопотання слідчого СВ Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області рядовий поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0001510 від 15.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області рядовий поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0001510 від 15.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

У клопотанні порушується питання про необхідність тимчасового доступу та вилучення копій документів ( в тому числі електронних), які містять банківську таємницю та містить інформацію: про рух грошових коштів-регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по номеру картки НОМЕР_1 із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками призначення платежу, за період із 13.05.2018 року по 14.05.2018 року, а також у разі зняття з вказаного рахунку коштів у банкоматах в період часу з 13.05.2018 року по 14.05.2018 року фото та відео інформації, на якій зафіксована особа, що отримувала кошти, що знаходяться у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 чи у приміщенні відповідного відділення (філіалу, філії)

Приймаючи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті кримінального правопорушення та як доказ під час досудового розслідування і в суді, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів-регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по номеру картки НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками призначення платежу, яка перебуває у володінні ПА КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та задовольнити заявлене клопотання.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, слідчий суддя вважає можливим розгляд даного клопотання проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий ОСОБА_5 у судове засідання не з`явився, надіслав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, у зв`язку із зайнятістю на роботі, прохав розглядати клопотання за наявними матеріалами та задовольнити клопотання.

Відповідно до ч.4 ст. 107 ЦПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється..

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні СВ Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження №0001510 від 15.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
У ході досудового розслідування установлено, що 14.05.2018 року близько 01:00 год., невідома особа використовуючи платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_3 , таємно викрала грошові кошти з банківської карти, спричинивши ОСОБА_6 матеріального збитку на суму 14 000 гривень.

Потерпіла ОСОБА_6 надала правоохоронному органу копію виписки по картці/рахунку від 14.05.2018 18:27 №SDMAEOSKBEJN1P9, в якій серед операцій по рахунку є дві операції, що становлять інтерес досудового розслідування, а саме:

1.дата операції: 14.05.2018; рахунок: НОМЕР_1 ; деталі операції: LiqPay. Переказ з карти від 13-05-2018 ID платежу НОМЕР_2 ; Сума у валюті операції: -4 000,50; Сума у валюті картки: - 4 080,41; Сума комісій: 79,91; Сума знижок: 0,00; Залишок після операції: - 2 077,73.

2.дата операції: 14.05.2018; рахунок: НОМЕР_1 ; деталі операції: LiqPay. Переказ з карти від 13-05-2018 ID платежу НОМЕР_3 ;Сума у валюті операції: -9 500,50; Сума у валюті картки: - 9 577,32; Сума комісій: 76,82; Сума знижок: 0,00; Залишок після операції: - 1 997,32.

Відповідно з викладеним з метою встановлення всіх обставин справи та притягнення винних до відповідальності виникла необхідність у розкритті банківської таємниці відносно відкритого (закритого) поточного рахунку за номером НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою розкриття кримінального правопорушення, необхідно дослідити рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для встановлення особи, яка зняла грошові кошти, розміру внеску, місця зняття, дати внесення та зняття.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниця, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом установлено, що інформація про рух грошових коштів-регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по номеру картки НОМЕР_1 із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками призначення платежу, за період із 13.05.2018 року по 14.05.2018 року, а також у разі зняття з вказаного рахунку коштів у банкоматах в період часу з 13.05.2018 року по 14.05.2018 року фото та відео інформація, на якій зафіксована особа, що отримувала кошти, що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому за адресою: АДРЕСА_1 має суттєве значення для справи, пошуку осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та доведення вини зазначених осіб і буде використана як доказ у кримінальному провадженні, а отримати ці відомості в інший спосіб неможливо. За таких обставин клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів в цій частині підлягає задоволенню.

Водночас, у наданні дозволу на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по номеру картки НОМЕР_1 із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками призначення платежу, за період із 13.05.2018 року по 14.05.2018 року, а також фото та відео інформації, на якій зафіксована особа, що отримувала кошти, що перебуває у приміщенні відповідного відділення (філіалу, філії) слідчий суддя вважає за необхідне відмовити, оскільки слідчим на виконання вимог п.1 ч.5 ст. 163 КПК України не зазначено в якому саме відділенні (філії, філіалі) перебуває вказана інформація та не наведено достатніх підстав вважати, що остання там знаходиться.

Керуючись ст. ст. 132,159-166 КПК України слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області рядовому поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів ( в тому числі електронних) з можливістю виготовити копії, які знаходяться в установі банку у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та містить інформацію про рух грошових коштів-регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по номеру картки НОМЕР_1 із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками призначення платежу, за період із 13.05.2018 року по 14.05.2018 року, а також у разі зняття з вказаного рахунку коштів у банкоматах в період часу з 13.05.2018 року по 14.05.2018 року фото та відео інформації, на якій зафіксована особа, що отримувала кошти.
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1