Провадження №1-кс/712/6636/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про накладення арешту на майно

05 листопада 2018 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,за участю прокурора військової прокуратури Черкаського гарнізону ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , власника майна ОСОБА_6 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене у кримінальному провадженні № 0000068 від 11.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, слідчим в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ в Черкаській області майором юстиції ОСОБА_4 та погоджене прокурором військової прокуратури Черкаського гарнізону ОСОБА_7 , клопотання про накладення арешту,

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ в Черкаській області майор юстиції ОСОБА_4 з клопотанням про накладення арешту на майно, посилаючись на те, що слідчим відділом УСБУ в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000068 від 11.10.2018за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368КК України.

Старший майстер лісу ДП «Черкаське військове лісництво» ОСОБА_8 підозрюється в тому, що близько 16 год. 50 хв. 01.11.2018 у салоні транспортного засобу «Chevrolet Niva», д.н.з. НОМЕР_1 , використовуючи своє службове становище, з метою власного незаконного збагачення, попередньо вимагаючи, одержав від ОСОБА_9 неправомірну вигоду 47 800 (сорок сім тисяч вісімсот) гривень України за відпуск лісозаготівельних матеріалів без передбаченого законом дозволу та без укладення відповідного договору. Безпосередньо після вчинення злочину сукупність очевидних ознак на місці події вказували на те, що саме ця особа щойно вчинила злочин, тому ОСОБА_8 був затриманий в порядку ст. 208 КПК України.

В подальшому, знаходячись на ділянці автомобільної дороги між селами Дубіївка та Ірдинь Черкаського району поблизу зупинки «Зірочка», в період з 17 год. 56 хв. до 19 год. 16 хв., в присутності адвоката ОСОБА_10 (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю від 13.01.2015 № 585), який прибув об 18 год. 36 хв., отримавши добровільну згоду від ОСОБА_8 , слідчим в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_4 , за участі прокурорів військової прокуратури Черкаського гарнізону ОСОБА_11 та ОСОБА_7 , співробітника УСБУ в Черкаській області ОСОБА_12 , без ухвали слідчого судді у зв`язку з врятуванням майна, безпосереднім переслідуванням особи, яка підозрюється у вчиненні злочину, був проведений обшук транспортного засобу «Chevrolet Niva», д.н.з. НОМЕР_1 .

За результатами обшуку транспортного засобу «Chevrolet Niva», д.н.з. НОМЕР_1 , у підозрюваного ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , були виявлені і вилучені:

-Грошові кошти номіналом 200 гривень кожна на загальну суму 47 800 (сорок сім тисяч вісімсот) серіями та номерами МА 0693219, УК 5123698, ЗЄ 0556510, АБ 5116498, СА 6865686, ЄЩ 7943814, ХЗ 6624101, ЗГ 9292242, ЄШ 2376896, МБ 2818656, УЄ 8470434, КЗ 9409733, МА 0878446, АВ 7157116, КН 0580556, УА 3302785, ТГ 5206440, ЕЯ 0452451, ТЗ 7893416, УФ 2684786, КЄ 8859990, ПВ 9362980, ТД 5305143, ТЖ 6498181, ВФ 7687251, КЙ 6500550, КЄ 6852314, ЄЮ 3807526, ПЗ 4707555, ХЕ 1581275, УП 7783267, ЕГ 4798018, ЗЄ 0693826, УХ 6987287, АЗ 9201255, УЖ 2947231, ХЄ 7160531, КЗ 8522266, ЗД 7272854, УР 9349577, ТЗ 2888003, УР 1268081, ПД 0085489, УВ 4836482, ЗГ 6759032, ЕЗ 3210502, УР 9349576, УЕ 4563772, СВ 1540884, УВ 8846626, ТА 8639042, ПВ 9468582, ЕЄ 9764727, ПГ 3673470, АЕ 9285165, КК 1641766, СА 7753264, УД 4248494, СЕ 4727448, ПЗ 6361230, УГ 5513020, ПБ 0688547, УА 8174443, СЕ 3504736, ЄГ 1071196, КЙ 6083988, ТА 1180960, ПЄ 7800326, УБ 3587826, СЖ 6953252, ВЧ 8672146, УП 5866396, УД 4004120, УД 9163074, ТЗ 4278094, ПБ 7741937, ЗЗ 6285091, ЗВ 9709375, КБ 6258398, КБ 5245450, ЕЖ 4684374, УБ 7454497, УЖ 3393585, ТЖ 6844947, УМ 7724421, УМ 3302322, ВВ 1079553, ПА 1213299, ЗЕ 4304488, ХЕ 3427688, КЄ 9737194, УЄ 1387967, УИ 7617466, УХ 1541706, ЗД 9102440, УН 1755518, ВД 2936486, ЄЮ 4424334, ВА 5314814, АБ 9852712, УВ 9007100, ЄД 4895357, ПИ 4192503, УМ 2268524, ЕВ 7588360, АА 6124005, ЕФ 6699451, ЕГ 5204214, ТЄ 6653568, МБ 4852394, УЕ 7859082, ЕБ 9728696, КВ 4748128, ЄЩ 0006101, АВ 2865544, ЕВ 7249048, ЗЄ 4785750, УИ 2719980, КН 4898165, ПЄ 7885570, ЕА 2404725, УЗ 9194421, КЗ 5658496, КЄ 3329012, КВ 4330187, АД 5026374, КИ 3020167, КЖ 9730807, УН 4334837, ТА 0933797, ЕД 3097168, ТГ 7695944, УС 8432699, СА 0002549, ЄЮ 7551770, ПГ 3844521, ПГ 2799917, КЕ 1359493, ЄИ 5057689, СК 4110990, ЗЄ 3027244, АГ 6408470, УФ 5670954, ЕШ 3651432, УЖ 4670895, УК 5944935, ЕЩ 8985002, ЄЯ 4620880, ПГ 0806533, ВВ 7549141, СЖ 8158012, ТГ 3905537, ЕФ 4896721, УБ 2510991, УС 0110575, СЖ 9192842, СЛ 9063440, СМ 3398024, ЕЕ 6387272, КВ 6072353, ЄД 6093607, УЕ 5990559, КЖ 9088462, СЄ 7803547, СЄ 9510455, УХ 6077719, ХД 4928552, УД 5295351, УГ 3709661, ЄЄ 8791324, УЗ 7824204, КЕ 7441469, УЖ 6223170, УА 6959405, ТЗ 5948070, СВ 8789523, КЕ 6403036, УА 5130848, ПД 8726755, ЗЄ 1778480, ТЖ 6235959, ТА 4497053, СД 0616398, ЄЧ 6910031, УЙ 3789013, ТЕ 2904510, ВЕ 8762040, СД 6818081, СМ 3294182, ЕЩ 6712237, УД 2094567, УХ 4205759, ПГ 5645673, ХД 8761562, СМ 4837026, УФ 7452763, КН 5878148, ЕЄ 6549145, СЕ 7345040, ЕЮ 9635327, КЙ 8773456, УЗ 4553290, ПВ 1347315, ПИ 2452906, ВБ 2374570, ВЦ 6101825, СВ 6393216, ВГ 0313362, СЗ 5384898, УЗ 2238320, ВГ 4097179, КЗ 2628093, ЄВ 0613829, ЗД 8258066, ЕЕ 1099711, ЕГ 7530962, ЕЖ 7684947, СН 9091060, АЕ 6573668, ПД 8918125, ПБ 1652077, УФ 6841765, ЕЗ 3271869, КМ 2789171, ХИ 1075758, ЗБ 1081372, УЕ 6049969, КБ 3493727, КЗ 9110486, ЕЄ 2119491, ХЗ 5206288, ТГ 2588407, ЗА 8301581, ТД 8369971, ЄЖ 9487233, АБ 4235359, ЕД 1269039, ЄЄ 7206079, УН 7083804 упаковані до сейф-пакету Експертної служби МВС України № 4026625;
-Налобний фонарик упакований до сейф-пакету Експертної служби МВС України № 3718322;
-Товарно-транспортні накладні, пронумеровані, без записів, на 9 аркушах; товарно-транспортна накладна № 014708 від 01.11.2018, на 1 арк.; записи накладних на вивіз лісопродукції на 24 аркушах із двома шматочками копірки; чорнові записи в блокноті з зазначенням запису на тильній сторінці «Cafe de Paris»; журнал реєстрації інструктажів по обходу № 1 упаковані до сейф-пакету Експертної служби МВС України № 3163849;
-Тампон зі змивами спеціальної хімічної речовини із внутрішньої частини підлокітника транспортного засобу «Chevrolet Niva», д.н.з. НОМЕР_1 упакований до сейф-пакету Експертної служби МВС України № 3718324.
Перелічені предмети і документи безпосередньо являлись предметом злочину та зберегли на собі сліди вчинення злочину, тому можуть бути використані як речові докази.

Крім того, 01.11.2018 з 19 год. 17 хв. по 19 год. 27 хв. слідчим в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_4 на підставі ч.3 ст.208 КПК України, із дотриманням правил, передбачених ч.7 ст.223 і ст.236 КПК України, у присутності понятих, адвоката, прокурора на ділянці автомобільної дороги між селами Дубіївка та Ірдинь Черкаського району поблизу зупинки «Зірочка» здійснив особистий обшук підозрюваного ОСОБА_8 , під час якого було виявлено та вилучено:
-Мобільний телефон Nokia з СІМ-картою № НОМЕР_2 , 1 шт. (упаковано до сейф-пакету Експертної служби МВС України № 3718304);

-Куртка камуфльована, в яку був одягнений ОСОБА_8 , 1 шт. (упаковано до сейф-пакету Експертної служби МВС України № 3163851);

-Грошові кошти ОСОБА_8 на загальну суму 2 080 (дві тисячі вісімдесят) гривень України (упаковано до сейф-пакету Експертної служби МВС України № 3718305).

За злочин, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_8 , передбачене обов`язкове додаткове покарання конфіскація майна, тому вилучені в ОСОБА_8 при особистому обшуці грошові кошти можуть бути використані для забезпечення конфіскації. Інформація, яка міститься в мобільному телефоні Nokia з СІМ-картою № НОМЕР_2 та на куртці камуфльованій ОСОБА_8 , може містити відомості про обставини вчинення ним злочину та мати доказове значення у кримінальному провадженні.
Також, 01.11.2018 на підставі ухвали слідчого судді старшим слідчим в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_13 з 17 год. 40 хв. по 20 год. 05 хв. був проведений обшук за адресою проживання підозрюваного ОСОБА_8 в будинку АДРЕСА_1 , в ході якого були виявлені і вилучені документи, які можуть містити відомості про обставини вчинення ОСОБА_8 злочину та мати доказове значення у кримінальному провадженні, а саме:

-Інструкція №21 з охорони праці для працівників, задіяних на рубках догляду в молодняках та при вирубуванні підліску, на 2 арк.

-Карта технологічного процесу розроблення лісосіки за 02-04.2018, на 2 арк.

-Відомість матеріально-грошової оцінки лісосіки за 2018 рік, на 2 арк.;

-Відомість матеріально-грошової оцінки лісосіки за 2018 рік, на 3 арк.;

-Нумераційна відомість дерев, призначених для вибіркової санітарної рубки, на 1 арк.;

-Карта технологічного процесу розроблення лісосіки за 06.2018, на 2 арк.

-Бланк наряду-акту на виконання робіт з цифровими записами, на 1 арк.;

-Щоденники приймання робіт по заготівлі лісопродукції за 08-09.2018, на 3 арк.;

-Рапорт про рух лісопродукції за лютий та липень 2018 року, на 2 арк.;

-Технологічні карти №№8, 19, 20, 21, 22 на рубки догляду та інші вибіркові рубки, на 5 арк.;

-Наряди-акти на виконання робіт за 02. та 08.2018, на 4 арк.

Усі перелічені вилучені речі та документи були первинно оглянуті в ході проведення обшуків, однак необхідно провести додаткові детальні огляди зазначених речей і документів, в тому числі із залученням спеціалістів, отримати тимчасові доступи до інформації, яка міститься у мобільному телефоні, провести судові експертизи на предмет виявлення слідів спеціальної хімічної речовини, якою були помічені грошові кошти, та порівняння цих слідів із зразками спеціальної хімічної речовини.

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотанняпідтримали та просили його задовольнити.

Власник майна ОСОБА_8 та захисник ОСОБА_5 в судовому засіданні проти задоволення клопотання та накладення арешту на вилучене в ході обшуку майно не заперечували, в частині накладення арешту на вилучені особисті кошти в сумі 2 080 грн. заперечували та просили в цій частині відмовити.

Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.
Відповідно до ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів, 2) спеціальної конфіскації, 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Дослідивши матеріли клопотання, заслухавши думку учасників процесу, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до часткового задоволення, оскільки з метою забезпечення кримінального провадження, а також для припинення та подальшого запобігання скоєння злочину аналогічним способом, необхідно накласти арешт на вищевказане у клопотанні майно. В частині накладення арешту на грошові коти в сумі 2080 грн., задоволенню не підлягають.

Керуючись ст. ст. 40, 98, 100, 131, 132, 167, 170, 171,309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ в Черкаській області майора юстиції ОСОБА_4 про накладання арешту - задовольнити частково.
Накласти арешт на майно, яке належить підозрюваному ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та було в нього вилучене під час проведення слідчих та процесуальних дій, а саме на:

-грошові кошти номіналом 200 гривень кожна на загальну суму 47 800 (сорок сім тисяч вісімсот) серіями та номерами МА 0693219, УК 5123698, ЗЄ 0556510, АБ 5116498, СА 6865686, ЄЩ 7943814, ХЗ 6624101, ЗГ 9292242, ЄШ 2376896, МБ 2818656, УЄ 8470434, КЗ 9409733, МА 0878446, АВ 7157116, КН 0580556, УА 3302785, ТГ 5206440, ЕЯ 0452451, ТЗ 7893416, УФ 2684786, КЄ 8859990, ПВ 9362980, ТД 5305143, ТЖ 6498181, ВФ 7687251, КЙ 6500550, КЄ 6852314, ЄЮ 3807526, ПЗ 4707555, ХЕ 1581275, УП 7783267, ЕГ 4798018, ЗЄ 0693826, УХ 6987287, АЗ 9201255, УЖ 2947231, ХЄ 7160531, КЗ 8522266, ЗД 7272854, УР 9349577, ТЗ 2888003, УР 1268081, ПД 0085489, УВ 4836482, ЗГ 6759032, ЕЗ 3210502, УР 9349576, УЕ 4563772, СВ 1540884, УВ 8846626, ТА 8639042, ПВ 9468582, ЕЄ 9764727, ПГ 3673470, АЕ 9285165, КК 1641766, СА 7753264, УД 4248494, СЕ 4727448, ПЗ 6361230, УГ 5513020, ПБ 0688547, УА 8174443, СЕ 3504736, ЄГ 1071196, КЙ 6083988, ТА 1180960, ПЄ 7800326, УБ 3587826, СЖ 6953252, ВЧ 8672146, УП 5866396, УД 4004120, УД 9163074, ТЗ 4278094, ПБ 7741937, ЗЗ 6285091, ЗВ 9709375, КБ 6258398, КБ 5245450, ЕЖ 4684374, УБ 7454497, УЖ 3393585, ТЖ 6844947, УМ 7724421, УМ 3302322, ВВ 1079553, ПА 1213299, ЗЕ 4304488, ХЕ 3427688, КЄ 9737194, УЄ 1387967, УИ 7617466, УХ 1541706, ЗД 9102440, УН 1755518, ВД 2936486, ЄЮ 4424334, ВА 5314814, АБ 9852712, УВ 9007100, ЄД 4895357, ПИ 4192503, УМ 2268524, ЕВ 7588360, АА 6124005, ЕФ 6699451, ЕГ 5204214, ТЄ 6653568, МБ 4852394, УЕ 7859082, ЕБ 9728696, КВ 4748128, ЄЩ 0006101, АВ 2865544, ЕВ 7249048, ЗЄ 4785750, УИ 2719980, КН 4898165, ПЄ 7885570, ЕА 2404725, УЗ 9194421, КЗ 5658496, КЄ 3329012, КВ 4330187, АД 5026374, КИ 3020167, КЖ 9730807, УН 4334837, ТА 0933797, ЕД 3097168, ТГ 7695944, УС 8432699, СА 0002549, ЄЮ 7551770, ПГ 3844521, ПГ 2799917, КЕ 1359493, ЄИ 5057689, СК 4110990, ЗЄ 3027244, АГ 6408470, УФ 5670954, ЕШ 3651432, УЖ 4670895, УК 5944935, ЕЩ 8985002, ЄЯ 4620880, ПГ 0806533, ВВ 7549141, СЖ 8158012, ТГ 3905537, ЕФ 4896721, УБ 2510991, УС 0110575, СЖ 9192842, СЛ 9063440, СМ 3398024, ЕЕ 6387272, КВ 6072353, ЄД 6093607, УЕ 5990559, КЖ 9088462, СЄ 7803547, СЄ 9510455, УХ 6077719, ХД 4928552, УД 5295351, УГ 3709661, ЄЄ 8791324, УЗ 7824204, КЕ 7441469, УЖ 6223170, УА 6959405, ТЗ 5948070, СВ 8789523, КЕ 6403036, УА 5130848, ПД 8726755, ЗЄ 1778480, ТЖ 6235959, ТА 4497053, СД 0616398, ЄЧ 6910031, УЙ 3789013, ТЕ 2904510, ВЕ 8762040, СД 6818081, СМ 3294182, ЕЩ 6712237, УД 2094567, УХ 4205759, ПГ 5645673, ХД 8761562, СМ 4837026, УФ 7452763, КН 5878148, ЕЄ 6549145, СЕ 7345040, ЕЮ 9635327, КЙ 8773456, УЗ 4553290, ПВ 1347315, ПИ 2452906, ВБ 2374570, ВЦ 6101825, СВ 6393216, ВГ 0313362, СЗ 5384898, УЗ 2238320, ВГ 4097179, КЗ 2628093, ЄВ 0613829, ЗД 8258066, ЕЕ 1099711, ЕГ 7530962, ЕЖ 7684947, СН 9091060, АЕ 6573668, ПД 8918125, ПБ 1652077, УФ 6841765, ЕЗ 3271869, КМ 2789171, ХИ 1075758, ЗБ 1081372, УЕ 6049969, КБ 3493727, КЗ 9110486, ЕЄ 2119491, ХЗ 5206288, ТГ 2588407, ЗА 8301581, ТД 8369971, ЄЖ 9487233, АБ 4235359, ЕД 1269039, ЄЄ 7206079, УН 7083804.
-Налобний фонарик, вилучений з підлокітника транспортного засобу «Chevrolet Niva», д.н.з. НОМЕР_1 .
-Товарно-транспортні накладні, пронумеровані, без записів, на 9 аркушах; товарно-тарнспортна накладна № 014708 від 01.11.2018, на 1 арк.; записи накладних на вивіз лісопродукції на 24 аркушах із двома шматочками копірки; чорнові записи в блокноті з зазначенням запису на тильній сторінці «Cafe de Paris»; журнал реєстрації інструктажів по обходу № 1.
-Тампон зі змивами спеціальної хімічної речовини із внутрішньої частини підлокітника транспортного засобу «Chevrolet Niva», д.н.з. НОМЕР_1 .
-Мобільний телефон Nokia з СІМ-картою № НОМЕР_2 , 1 шт.

-Куртка камуфльована, в яку був одягнений ОСОБА_8 , 1 шт.
-Інструкція №21 з охорони праці для працівників, задіяних на рубках догляду в молодняках та при вирубуванні підліску, на 2 арк.

-Карта технологічного процесу розроблення лісосіки за 02-04.2018, на 2 арк.

-Відомість матеріально-грошової оцінки лісосіки за 2018 рік, на 2 арк.

-Відомість матеріально-грошової оцінки лісосіки за 2018 рік, на 3 арк.

-Нумераційна відомість дерев, призначених для вибіркової санітарної рубки, на 1 арк.

-Карта технологічного процесу розроблення лісосіки за 06.2018, на 2 арк.

-Бланк наряду-акту на виконання робіт з цифровими записами, на 1 арк.

-Щоденники приймання робіт по заготівлі лісопродукції за 08-09.2018, на 3 арк.

-Рапорт про рух лісопродукції за лютий та липень 2018 року, на 2 арк.

-Технологічні карти №№8, 19, 20, 21, 22 на рубки догляду та інші вибіркові рубки, на 5 арк.

-Наряди-акти на виконання робіт за 02. та 08.2018, на 4 арк.

Виконання ухвали слідчого судді покласти на слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ в Черкаській області майора юстиції ОСОБА_4

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Черкаської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_14

Копію цієї ухвали мені вручено: «__» ________ 2018 року о ____ год. __ хв.
___________________________________