Справа № 522/7643/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 липня 2018 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси - ОСОБА_1 , розглянувши клопотання тимчасово виконуючого обов`язки старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000348 від 20.04.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , звернулась до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000348 від 20.04.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України, мотивуючи свої вимоги наступним.
Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000348, відомості про яке 20.04.2018 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, маючи злочинний намір, використали завідомо підроблені документи, шляхом надання приватному нотаріусу ОСОБА_4 документів (договорів купівлі-продажу, технічних паспортів житлових приміщень та інших), які містять завідомо неправдиві відомості щодо права власності на житлові приміщенням, а саме квартири АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , які розташовані за адресою: АДРЕСА_3 . Завідомо підроблені документи стали підставою для внесення відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно нотаріусом ОСОБА_4 .

Крім того, невстановлені особи, маючи злочинний намір, спрямований на незаконне заволодіння чужим майном (ДСК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме нежитловими приміщеннями, які розташовані за адресою: АДРЕСА_3 , надали приватному нотаріусу ОСОБА_4 документи (договори купівлі-продажу, технічні паспорти житлових приміщень, які фактично розташовані у нежитлових приміщеннях ДСК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші), які містять завідомо неправдиві відомості щодо права власності на житлові приміщення, а саме квартири АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , які розташовані за адресою: АДРЕСА_3 , чим спричинили матеріальну шкоду ДСК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у особливо великому розмірі.

Станом на теперішній час триває санація ДСК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але деякі об`єкти нерухомості не перебувають у віданні підприємства, в зв`язку із тим, що здійснюються дії щодо заволодіння майном підприємства.

Відповідно до відомостей із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, встановлено, що у володінні ДСК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на праві державної власності в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 перебуває нерухоме майно, а саме: нежитлове приміщення загальною площею 141.5 кв. м. (опис: нежитлове приміщення під літерою «В» розміщене у IV поверховому будинку) та нежитлове приміщення, підвал, І-ІІ поверх, загальною площею 946,6 кв.м (опис: нежитлові приміщення під літерою «А» розміщені у підвалі, І-ІІ поверсі IV поверхового будинку), які розташовані за адресою: АДРЕСА_3 .

Також, встановлено, що у 2015 році невстановлені слідством особи, використовуючи документи з ознаками підробки, зареєстрували право власності на житлові приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , із розподілом квартир АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 .

Під час реєстрації прав власності на вищевказані квартири, були надані документи з ознаками підробки, а саме договори товарної біржи від 1996 року, які нібито були зареєстровані у КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Одеси. З відповіді КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОМР від 06.02.2018 встановлено, що станом на 31.12.2012 право власності на вищевказані об`єкти нерухомого майна (квартири) не зареєстровані на не були зареєстровані.

Первинні реєстраційні дії, щодо внесення відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесені приватним нотаріусом ОСОБА_5 , місце реєстрації та місце знаходження: АДРЕСА_4 .

Фактично, протягом 2-х років здійснювалася перереєстрація вищевказаних квартир, з використанням юридичних та фізичних осіб. До цієї протиправної діяльності причетні особи: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Проведеними заходами встановлено, що 21.04.2015 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , на підставі договору купівлі-продажу №14184, виданий 10.05.1996 ІНФОРМАЦІЯ_9 здійснено запис під індексним номером 20817793від 21.04.2015, відповідно до якого власником квартири АДРЕСА_5 зазначено ОСОБА_10 . Номер запису про право власності 9435964.

Цього ж дня, приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , на підставі договору купівлі-продажу № 223, виданий 21.04.2015 здійснено запис під індексним номером 20823515 від 21.04.2015, відповідно до якого власником квартири АДРЕСА_5 зазначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 . Номер запису про право власності 9438828.

Крім того, 29.04.2015 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 на підставі договору купівлі-продажу № 242, виданий 29.04.2015 здійснено запис під індексним номером 21036983 від 29.04.2015, відповідно до якого власником квартири АДРЕСА_5 зазначено ОСОБА_7 . Номер запису про право власності 9537325.

Стосовно переходу права власності на квартиру АДРЕСА_5 встановлено, що 21.04.2015 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , на підставі договору купівлі-продажу №14183, виданий 10.05.1996 ІНФОРМАЦІЯ_9 здійснено запис під індексним номером 20812957 від 21.04.2015, відповідно до якого власником квартири АДРЕСА_5 зазначено ОСОБА_10 . Номер запису про право власності 9433551.

Цього ж дня, приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , на підставі договору купівлі-продажу № 219, виданий 21.04.2015 здійснено запис під індексним номером 20823280 від 21.04.2015, відповідно до якого власником квартири АДРЕСА_5 зазначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 . Номер запису про право власності 9438710.

Крім того, 29.04.2015 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 на підставі договору купівлі-продажу № 238, виданий 29.04.2015 здійснено запис під індексним номером 21036762 від 29.04.2015, відповідно до якого власником квартири АДРЕСА_5 зазначено ОСОБА_7 . Номер запису про право власності 9537199.

Стосовно переходу права власності на квартиру АДРЕСА_5 встановлено, що 21.04.2015 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , на підставі договору купівлі-продажу №14185, виданий 10.05.1996 ІНФОРМАЦІЯ_9 здійснено запис під індексним номером 20819766 від 21.04.2015, відповідно до якого власником квартири АДРЕСА_5 зазначено ОСОБА_10 . Номер запису про право власності 9437009.

Цього ж дня, приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , на підставі договору купівлі-продажу № 227, виданий 21.04.2015 здійснено запис під індексним номером 20823664 від 21.04.2015, відповідно до якого власником квартири АДРЕСА_5 зазначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 . Номер запису про право власності 9438892.

Крім того, 29.04.2015 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 на підставі договору купівлі-продажу № 246, виданий 29.04.2015 здійснено запис під індексним номером 21037140 від 29.04.2015, відповідно до якого власником квартири АДРЕСА_5 зазначено ОСОБА_7 . Номер запису про право власності 9537411.

Стосовно переходу права власності на квартиру АДРЕСА_5 встановлено, що 21.04.2015 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , на підставі договору купівлі-продажу №14186, виданий 10.05.1996 ІНФОРМАЦІЯ_9 здійснено запис під індексним номером 20810216 від 21.04.2015, відповідно до якого власником квартири АДРЕСА_5 зазначено ОСОБА_10 . Номер запису про право власності 9432299.

Цього ж дня, приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , на підставі договору купівлі-продажу № 215, виданий 21.04.2015 здійснено запис під індексним номером 20822799 від 21.04.2015, відповідно до якого власником квартири АДРЕСА_5 зазначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 . Номер запису про право власності 9438454.

Крім того, 29.04.2015 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 на підставі договору купівлі-продажу № 250, виданий 29.04.2015 здійснено запис під індексним номером 21037229 від 29.04.2015, відповідно до якого власником квартири АДРЕСА_5 зазначено ОСОБА_7 . Номер запису про право власності 9537459.

Так, в ході проведеного досудового розслідування, слідчим надано запит на адресу приватного нотаріуса ОСОБА_5 , з метою отримання копій договорів купівлі-продажу та документів, які стали підставою для нотаріального посвідчення цих договорів, стосовно правочинів з продажу квартир, розташованих за адресою: АДРЕСА_3 (квартири: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 ), однак отримано відповідь щодо неможливості надання даних документів, на підставі того, що документи містять таємницю щодо вчинення нотаріальної дії.

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та відповідних документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_5 , яка здійснює свою професійну діяльність, за адресою: АДРЕСА_4 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_5 .

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених підстав.

За клопотанням слідчого, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, розгляд даного клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація, яка знаходиться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_5 , яка здійснює свою професійну діяльність, за адресою: АДРЕСА_4 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , має значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, та в подальшому може бути використана як доказ у кримінальному провадженню, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст.ст.159-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 0000348 від 20.04.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, тимчасовий доступ до копій документів, а саме доступ до договорів купівлі-продажу та документів, в тому числі копії наступних документів:

договору купівлі-продажу №14184, виданий 10.05.1996 ІНФОРМАЦІЯ_9 , на підставі якого здійснено запис під індексним номером 20817793від 21.04.2015, відповідно до якого власником квартири АДРЕСА_5 зазначено ОСОБА_10 , номер запису про право власності 9435964;

договору купівлі-продажу № 223, виданий 21.04.2015, на підставі якого здійснено запис під індексним номером 20823515 від 21.04.2015, відповідно до якого власником квартири АДРЕСА_5 зазначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , номер запису про право власності 9438828;

договору купівлі-продажу № 242, виданий 29.04.2015, на підставі якого здійснено запис під індексним номером 21036983 від 29.04.2015, відповідно до якого власником квартири АДРЕСА_5 зазначено ОСОБА_7 , номер запису про право власності 9537325;

договору купівлі-продажу №14183, виданий 10.05.1996 ІНФОРМАЦІЯ_9 , на підставі якого здійснено запис під індексним номером 20812957 від 21.04.2015, відповідно до якого власником квартири АДРЕСА_5 зазначено ОСОБА_10 , номер запису про право власності 9433551,

договору купівлі-продажу № 219, виданий 21.04.2015, на підставі якого здійснено запис під індексним номером 20823280 від 21.04.2015, відповідно до якого власником квартири АДРЕСА_5 зазначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , номер запису про право власності 9438710,

договору купівлі-продажу № 238, виданий 29.04.2015 здійснено запис під індексним номером 21036762 від 29.04.2015, відповідно до якого власником квартири АДРЕСА_5 зазначено ОСОБА_7 , номер запису про право власності 9537199,

договору купівлі-продажу №14185, виданий 10.05.1996 ІНФОРМАЦІЯ_9 здійснено запис під індексним номером 20819766 від 21.04.2015, відповідно до якого власником квартири АДРЕСА_5 зазначено ОСОБА_10 , номер запису про право власності 9437009,

договору купівлі-продажу № 227, виданий 21.04.2015 здійснено запис під індексним номером 20823664 від 21.04.2015, відповідно до якого власником квартири АДРЕСА_5 зазначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , номер запису про право власності 9438892,

договору купівлі-продажу № 246, виданий 29.04.2015 здійснено запис під індексним номером 21037140 від 29.04.2015, відповідно до якого власником квартири АДРЕСА_5 зазначено ОСОБА_7 . Номер запису про право власності 9537411,

договору купівлі-продажу №14186, виданий 10.05.1996 ІНФОРМАЦІЯ_9 здійснено запис під індексним номером 20810216 від 21.04.2015, відповідно до якого власником квартири АДРЕСА_5 зазначено ОСОБА_10 . Номер запису про право власності 9432299,

договору купівлі-продажу № 215, виданий 21.04.2015 здійснено запис під індексним номером 20822799 від 21.04.2015, відповідно до якого власником квартири АДРЕСА_5 зазначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 . Номер запису про право власності 9438454,

договору купівлі-продажу № 250, виданий 29.04.2015 здійснено запис під індексним номером 21037229 від 29.04.2015, відповідно до якого власником квартири АДРЕСА_5 зазначено ОСОБА_7 . Номер запису про право власності 9537459

Та інші документи стосовно правочинів з продажу квартир, розташованих за адресою: АДРЕСА_3 (квартири: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 ), стосовно внесення відомостей до відповідних реєстрів з обліку нерухомого майна, а також усі документи, які стали підставою для нотаріального посвідчення цих договорів та інші речі, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Вищевказана інформація та відповідні документи перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_5 , яка здійснює свою професійну діяльність, за адресою: АДРЕСА_4 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_5 .

Відповідальні особи зобов`язані надати доступ та можливість вилучення вказаних документів т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 або слідчий слідчої групи СУ ГУНП в Одеській області, процесуальний керівник по даному провадженню.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 02.08.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .

02.07.2018