УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 серпня 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива Національного бюро Третього відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000182 від 02.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -
ВСТАНОВИВ:

детектив звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_1 по запасах корисних копалин (адреса установи: АДРЕСА_1 ) оригіналів документів.

Детектив просив проводити розгляд клопотання без його участі про що надав відповідну заяву та виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення даних речей і документів.
Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки детективом було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З матеріалів клопотання вбачається, що Національним антикорупційним бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000182 від 02.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Як вбачається із матеріалів клопотання, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 на підставі наказу від 15.05.2017 № 217 без проведення аукціону, в порушення вимог Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 615, та інших нормативно-правових актів, видали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » спеціальний дозвіл на користування надрами (геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислову розробку з подальшим видобування нафти, газу) від 18.05.2017 № 4830 (Свистунківсько-Червонолуцького родовища, розташованого в Полтавській області).

За надання вказаного спеціального дозволу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сплатило до державного бюджету збір у розмірі 3 млн. 863 тис. 300 грн. Розрахунок зазначеного збору проведено на основі матеріалів геолого-економічної оцінки запасів ІНФОРМАЦІЯ_4 , поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та затверджених протоколом ІНФОРМАЦІЯ_5 по запасах корисних копалин № 3659 від 28.09.2016. Геолого-економічна оцінка запасів ІНФОРМАЦІЯ_4 проводилась ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на основі матеріалів, наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », без врахування результатів геолого-економічної оцінки запасів вуглеводнів Червонолуцького родовища, затверджених протоколом Державної комісії України по запасах корисних копалин № 2148 від 21.12.2010.

Враховуючи результати геолого-економічної оцінки запасів вуглеводнів ІНФОРМАЦІЯ_7 , затверджених протоколом Державної комісії України по запасах корисних копалин № 2148 від 21.12.2010, сума коштів, сплачених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до бюджету як збір за видачу спеціального дозволу від 18.05.2017 № 4830, повинна була перевищувати зазначену вище більш ніж у 10 разів. У разі проведення відкритого аукціону щодо продажу цього спеціального дозволу сума сплачених до бюджету коштів могла бути ще вищою.

Таким чином, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи за попередньою змовою із іншими службовими особами, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно вчинили дії, спрямовані на заниження розміру офіційних платежів до бюджету за видачу спеціального дозволу на видобуток корисних копалин, чим спричинили тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам.

Викладене може свідчити про наявність у діях вказаних службових осіб ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України, а саме зловживання службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших фізичних осіб, використання службовими особами службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки.

За таких обставин, зважаючи на те, що обов`язок всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення обумовлює необхідність вжиття стороною обвинувачення всіх необхідних і достатніх передбачених законом заходів для встановлення факту вчинення злочину, збору доказів, що можуть вплинути на правильність кваліфікації дій осіб та прийняття неупередженого рішення за результатами проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні дозволу на проведення тимчасового доступу із можливістю ознайомитись та здійснити вилучення оригіналів документів, що зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 по запасах корисних копалин.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини, детектив просить надати відомості, які містяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, можуть відноситись комерційна таємниця.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, детективом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити.
Надати детективам Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ з можливістю вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_1 по запасах корисних копалин (адреса установи: АДРЕСА_1 ) оригіналів документів, а саме:

договір, укладений ІНФОРМАЦІЯ_8 по запасах корисних копалин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на проведення робіт з експертизи та оцінки запасів корисних копалин ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також всі документи, що утворились на виконання умов цього договору;

протокол засідання колегії ІНФОРМАЦІЯ_5 по запасах корисних копалин № 3659 від 28.09.2016 зі всіма додатками;

авторська довідка про загальні відомості, особливості геологічної будови, проведені геологорозвідувальні роботи та результати підрахунку запасів газу і конденсату ІНФОРМАЦІЯ_4 станом на 01.01.2016;

довідка про видобуток газу та конденсату на Свистунківському та Червонолуцькому родовищах станом на 01.01.2016;

протокол від 25.08.2016 спільного засідання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

експертні висновки: ОСОБА_13 (геологічний), ОСОБА_14 (геофізичний), ОСОБА_15 (розробка), ОСОБА_16 (економічний), ОСОБА_17 (технічна перевірка), ОСОБА_18 (екологічний);

документи щодо залучення експертів ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 до проведення експертизи та оцінки запасів корисних копалин ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

пояснювальна записка та відповіді на зауваження експертів « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з перерахунком запасів вуглеводнів станом на 01.01.2016;

протоколи попередніх засідань ІНФОРМАЦІЯ_5 по запасах корисних копалин, на яких розглядались питання, пов`язані із проведенням експертизи та оцінки запасів корисних копалин ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

документи щодо взяття на державний облік і зарахування до Державного фонду родовищ корисних копалин результатів експертизи та оцінки запасів корисних копалин ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

договір, укладений ІНФОРМАЦІЯ_8 по запасах корисних копалин з ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на проведення робіт з експертизи та оцінки запасів корисних копалин ІНФОРМАЦІЯ_7 , а також всі документи, що утворились на виконання умов цього договору;

протокол засідання колегії ІНФОРМАЦІЯ_5 по запасах корисних копалин № 2148 від 21.12.2010 зі всіма додатками;

авторська довідка про особливості геологічної будови, проведені геологорозвідувальні роботи, основні положення та техніко-економічне обґрунтування кондицій та визначення коефіцієнтів вилучення газу, конденсату і супутніх корисних компонентів та результати підрахунку запасів вуглеводнів Червонолуцького родовища станом на 01.01.2010;

довідка про видобуток газу і конденсату з Червонолуцького родовища станом на 01.01.2010;

протокол засідання секції геології та розробки родовищ нафти і газу НТР ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », лютий 2008 року;

експертні висновки ОСОБА_19 (геологічна частина), ОСОБА_20 (геофізична частина), ОСОБА_21 (розробка родовищ), ОСОБА_22 (економічна частина), ОСОБА_23 (технічна перевірка), ОСОБА_24 (екологічна перевірка);

документи щодо залучення експертів ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 до проведення експертизи та оцінки запасів корисних копалин ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

протоколи попередніх засідань ІНФОРМАЦІЯ_5 по запасах корисних копалин, на яких розглядались питання, пов`язані із проведенням експертизи та оцінки запасів корисних копалин ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

документи щодо взяття на державний облік і зарахування до Державного фонду родовищ корисних копалин результатів експертизи та оцінки запасів корисних копалин ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1