Справа № 296/6360/18
УХВАЛА
Іменем України

06 липня 2018 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3

розглянув клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в:

У провадженні СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування відомості щодо яких внесено до ЄРДР за №0000129 від 21.05.2018, за ст. 368 ч.3 КК України.

Відповідно до відомостей, що внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань: службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою групою осіб, повторно систематично одержували неправомірну вигоду від посадових осіб Житомирської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших суб`єктів господарської зовнішньоекономічної діяльності за вчинення в їх інтересах дій з використанням, наданого їм службового становища.

Відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені на підставі матеріалів, що надійшли до СУ ГУНП в Житомирській області від ВБКОЗ УСБУ в Житомирській області.

Відповідно до вказаних матеріалів в ході здійснення оперативно-службової діяльності, в передбаченому законодавством порядку, здобуто дані щодо систематичного одержання неправомірної вигоди начальником відділу державного екологічного нагляду (контролю) на митній території ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , заступником начальника відділу ОСОБА_5 , головними спеціалістами відділу ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Так, відповідно до п.4 Положення про Державну екологічну інспекцію України, затвердженого Постановою Кабінету міністрів України № 275 від 19.04.2017, Держекоінспекція здійснює державний нагляд (контроль) за додержанням підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності і господарювання вимог законодавства про екологічну та радіаційну безпеку, зокрема у пунктах пропуску через державний кордон і в зонах митного контролю на митній території України під час імпорту, експорту та транзиту товарів і транспортних засобів.

За отриманими даними, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 запровадили протиправний механізм із одержання неправомірної вигоди від посадових осіб суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності за прискорене та безперешкодне проходження екологічного та радіологічного контролю.

Зокрема встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 систематично одержують від представників суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності неправомірну вигоду у вигляді готівки в розмірі від 100 до 500 грн. за прискорення здійснення вказаних державних видів контролю, а у разі відмови суб`єктів ЗЕД надавати неправомірну вигоду останні створюють штучні перешкоди у проходженні контролю шляхом витребовування додаткових документів та затягування часу прийняття відповідного рішення за результатами здійснення контролю.

Разом з тим, достовірно встановлено, що ОСОБА_6 систематично одержує неправомірну вигоду, шляхом безготівкового перерахунку коштів на банківську картку з № НОМЕР_1 , відразу після проходження державного контролю при експорті лісоматеріалів від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_9 , заступника керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_10 , фізичної особи-підприємця ОСОБА_11 .

З метою прикриття протиправної діяльності ОСОБА_6 залучив в якості посередників при одержанні неправомірної вигоди у вигляді готівки від представників суб`єктів ЗЕД агентів із митного оформлення ОСОБА_12 та ОСОБА_13 .

Крім того, на підставі п. 8 Положення Держекоінспекція під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими підприємствами, установами та організаціями. Відповідно до п.35 Постанови Кабінету міністрів України №364 від 25.05.2016 «Деякі питання реалізації принципу «єдиного вікна» під час здійснення митного, санітарно-епідеміологічного, ветеринарно-санітарного, фітосанітарного, екологічного, радіологічного та інших видів державного контролю» для здійснення державного контролю підприємство надає скановані копії контрактів, транспортних документів, комерційних рахунків, сертифікатів походження.

В ході здійснення оперативно-службової діяльності встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 діючи умисно та спільно, одержують неправомірну вигоду від керівника та заступника керівника Житомирської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець м. Донецьк, мешканець м. Житомир) та ОСОБА_15 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) за сприяння у здійсненні підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », пов`язаної із проведенням радіологічних досліджень та видачею суб`єктам ЗЕД радіаційних сертифікатів, які є необов`язковими для пред`явлення контролюючому органу при здійсненні екологічного та радіологічного контролю експортних партій товарів, однак які вимагаються від суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності вище зазначеними службовими особами під час здійснення державного контролю під час імпорту, експорту та транзиту товарів.

Так, встановлено, що ОСОБА_6 одержує від ОСОБА_15 неправомірну вигоду, шляхом безготівкового перерахунку коштів на банківську картку з № НОМЕР_1 (зареєстрована на ОСОБА_6 ) за представлення інтересів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед суб`єктами зовнішньоекономічної діяльності, що здійснюють експорт лісоматеріалів та щебеневої продукції.

Таким чином, встановлений оперативною службою загальний розмір неправомірної вигоди, яку одержують ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 становить близько 250 тис. грн. щомісячно, при цьому половину від вказаних коштів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 передають особисто ОСОБА_4 в кінці кожного місяця у квартирі, в якій проживає останній за адресою: АДРЕСА_2 .

Зважаючи на вищевикладене, в діях посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_16 вбачаються ознаки злочинів, відповідальність за які передбачена ч. З ст. 368 КК України.

Окрім того, в ході досудового розслідування встановлені фактичні дані, які дають підстави вважати, що при зверненні представників суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності за прискореним та безперешкодним проходженням екологічного та радіологічного контролю під час імпорту, експорту та транзиту товарів, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 відразу ж звертаються до керівника та заступника керівника Житомирської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_14 та ОСОБА_15 з метою проведення радіологічних досліджень та видачі суб`єктам ЗЕД радіаційних сертифікатів, які є необов`язковими для пред`явлення контролюючому органу при здійсненні екологічного та радіологічного контролю експортних партій товарів, однак які вимагаються від суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності вище зазначеними службовими особами під час здійснення державного контролю під час імпорту, експорту та транзиту товарів та відповідно одержують неправомірну вигоду у вигляді готівки за вчинення таких дій ІНФОРМАЦІЯ_7 », що свідчить про наявність в діях ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , ознак складу іншого злочину - пропозиції неправомірної вигоди, службовій особі, що займає відповідальне становище.

Відповідно до рапорту №57/3-3129 від 22 травня 2018 року, отриманого від ВБКОЗ УСБУ в Житомирській області у відповідь на доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України у володінні та у користуванні ОСОБА_15 перебуває банківська картка ПА КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з № НОМЕР_4 .

В ході досудового розслідування 31.05.2018 на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_17 від 29.05.2018 проведено обшук автомобіля марки «OPEL VIVARO», д.н.з. НОМЕР_5 , який згідно інформації наданої ІНФОРМАЦІЯ_9 зареєстровано за ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , в ході якого було вилучено картку КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_6 .

За отриманими даними, ОСОБА_14 та ОСОБА_15 після обготівкування коштів, що надходять від суб`єктів ЗЕД за видачу сертифікатів радіаційного обстеження за сприяння посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , передають частину коштів фігурантам кримінального провадження, в тому числі шляхом безготівкового перерахунку коштів на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_1 , належну ОСОБА_6 . При цьому, обготівкування коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюється шляхом проведення безтоварних операцій та замовлення послуг у суб`єктів господарювання із ознаками фіктивності.

Крім того, 31.05.2018 в період з 08 год. 58 хв. до 11 год. 22 хв. в житлі та іншому володінні гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , за адресою: АДРЕСА_2 на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_18 від 30.05.2018 №296/5047/18 1-кс/296/2513/18 проведено обшук, в ході якого було вилучено: банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_7 .

На даний час у досудового слідства виникла необхідність у отриманні та дослідженні інформації з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів по картковому рахунку ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_1 , належному ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , по картковому рахунку ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_4 , належному ОСОБА_15 , по картковим рахункам ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_8 з № НОМЕР_6 та з № НОМЕР_1 , ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з № НОМЕР_7 , з переліком контрагентів та призначенням платежів, платіжних доручень на перерахування грошових коштів, чеків на отримання готівки за період з 01.03.2017 по теперішній час, які мають значення документів та можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, адже можуть підтвердити документально проведені перерахунки між фізичними та юридичними особами, що можуть бути причетними до злочину, що розслідується.

За таких обставин, отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, являється єдиним способом повного дослідження обставин скоєного злочину, доведення вини осіб, які його вчинили.

Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, бо вони можуть бути використанні як доказ відомостей, які у відповідності до ст.91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженню. Також, слідство має достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів особою, у володінні якої вони знаходяться.

У зв`язку з цим виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю.

Водночас, досудове розслідування приймає до уваги вимоги п.1 ч.1 ст.164 КПК України, в якому йде мова про те, що в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, які надається право тимчасового доступу. З метою проведення швидкого та оперативного розслідування, слідство вважає за доцільне доручити здійснення тимчасового доступу, окрім старшого слідчого ОСОБА_3 , за її дорученням співробітникам ВБКОЗ УСБУ в Житомирській області ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , які здійснюють оперативний супровід вказаного кримінального провадження.

На підставі викладеного, з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 395 КПК України,-

у х в а л и в:

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , а також за її дорученням співробітникам ВБКОЗ УСБУ в Житомирській області ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та дозволити вилучити інформацію з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів по рахункам, з переліком контрагентів та призначенням платежів, платіжних доручень на перерахування грошових коштів, чеків на отримання готівки за період з 01.03.2017 по теперішній час по карткових рахунках з № НОМЕР_4 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , відкритих фізичними особами в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , та офіс Житомирського РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_4 .

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », мфо НОМЕР_8 , як володілець речей та документів, зобов`язані надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей та документів старшому слідчому ОСОБА_3 та співробітникам співробітникам ВБКОЗ УСБУ в Житомирській області ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей та документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з вимогами КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1