490/4221/18 29.10.2018
н/п 1-кс/490/7215/2018
Справа № 490/4221/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 жовтня 2018 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданніклопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаїіській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю -

ВСТАНОВИВ:
В проваджені СУ ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного 23.04.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000025, за фактом незаконного придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконного збуту психотропних речовин, обіг яких обмежено, вчинене повторно, організованою групою, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

29.10.2018 старший слідчий СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку) по банківським картковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , які перебувають у володінні РУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий не з`явився надав заяву, в якій просить провести судове засідання без його участі у зв`язку з навантаженим графіком роботи.

Вивчивши клопотання, дослідивши додані матеріали досудового розслідування, слідчим суддею встановлено наступне.

Відповідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону і може бути наданий лише стороні кримінального провадження.

Доступ до вищевказаних документів слідчий обгрунтовув, отримати їх у добровільному порядку шляхом їх витребування відповідно до ст. 93 КПК України - неможливо. Таким чином, доведено їх значимість у кримінальному провадженні та можливість використання їх як доказ відомостей, що містяться в них.

Разом із цим, стороною кримінального провадження - з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених КПК України. Особи, яким прокурор просить надати доступ до документів - слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 та за дорученням слідчого працівникам оперативного підрозділу, якими здійснюється супровід по кримінальному провадженню: старшому оперуповноваженому МУ ДВБ НП України майору поліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому МУ ДВБ НП України підполковнику поліції ОСОБА_7 , не є сторонами у вказаному кримінальному проваджені, яким надати тимчасовий доступ до документів не надається можливим, через що у клопотанні прокурора в цій частині слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СУ ГУНП в Миколаївській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , т.в.о. начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку) по банківським картковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , які перебувають у володінні РУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 :

- інформацію про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 , з 01.01.2018 по 12.07.2018 із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківських рахунків № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 з моменту реєстрації вказаних рахунків по день отримання ухвали на виконання;

- інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації по день отримання ухвали на виконання здійснювався доступ через мережу інтернет до банківських рахунків № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 , а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття коштів із банківських рахунків № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 в період з 01.01.2018 по 12.07.2018, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях Миколаївського РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформацію про банківських рахунків банківську карту № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у Миколаївського РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власник ата з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківських рахунків № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплат комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- інформацію щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточних рахунків банківську карту № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ;

- документи, які надавалися у банківську установу для відкриття банківських рахунків банківську карту № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 та інші документи, які використовувались в ході відкриття та використання поточного рахунку.

Відповідальним особам РУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи в оригіналі або копії.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 28 листопада 2018 року оскарженню не підлягає і набирає законної сили негайно після її оголошення.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_15