УХВАЛА

Справа № 569/11026/18

15 червня 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, а саме: на 1/5 квартири АДРЕСА_1 , яке належить на праві приватної спільної часткової власності ОСОБА_5 із забороною розпоряджатися таким майном.

В обґрунтування клопотання вказав, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості № 0004803 від 17.07.2017 за ознаками злочинів, передбачених ч.4 ст.190 КК України.

Із матеріалів клопотання вбачається, що на початку 2014 року ОСОБА_6 , маючи умисел на заволодіння чужим майном у особливо великих розмірах на свою користь, на користь співучасників та третіх осіб, на постійній основі, шляхом обману та зловживання довірою громадян, володіючи організаторськими здібностями, розробив план готування і вчинення злочинів, а саме заволодіння грошовими коштами фізичних осіб шляхом шахрайства.

З цією метою, ОСОБА_6 попередньо організував стійке об`єднання виконавців для вчинення злочинів, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.

В основі злочинного плану ОСОБА_6 з метою прикриття незаконної діяльності стало придбання початок та статутних документів суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Міжнародний оздоровчий центр здоров`я», , юридична адреса м. Київ вул. Л.Руденко, 6А, офіс 601 та, ПП «БНГ ПЛЮС» , юридична адреса м. Київ вул. Інститутська, будинок 25, від імені яких, використовуючи телефонний зв`язок, учасники злочинної групи перебуваючи у двох створених колл центрах за адресою АДРЕСА_2 та по АДРЕСА_3 , повинні вводити в оману осіб (переважно з числа одиноких громадян похилого віку, оскільки вони є найбільш вразливими та довірливими особами та мають різноманітні захворювання), шляхом повідомлення їм неправдивих відомостей про існування та діяльність на території і за межами України медичних установ, в яких працюють особи з вищою медичною освітою - лікарі, у тому числі з інших країн, які за допомогою вигаданих та неіснуючих новітніх технологій та препаратів, у тому числі іноземного виробництва, можуть здійснювати лікування будь-яких захворювань та не виліковних хвороб. З метою забезпечення функціонування злочинної діяльності ОСОБА_6 шляхом публікації завідомо неправдивих рекламних оголошень в мережі інтернет на телебаченні та радіомовленні, про можливості сучасного лікування різних хвороб біологічно активними добавками іноземного виробництва, шахрайським шляхом залучив громадян для їх придбання.

У подальшому, з метою забезпечення виконання злочинного плану ОСОБА_6 запропонував ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 вступити до складу злочинної групи повідомивши про наміри вчиняти шахрайській дії які полягали в обмані громадян з метою особистого, швидкого збагачення, на що вони дали свою згоду.

Так, ОСОБА_6 довів до виконавців злочину ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , та пособнику ОСОБА_9 план вчинення злочинів та розподілив виконання кожному своєї ролі, а також довів що використовуючи телефонний зв`язок, члени злочинної групи мають пропонувати громадянам придбати за значні суми коштів дешеві біологічно активні добавки і препарати видаючи їх за лікарські засоби, які нібито здійснюють лікування різноманітних захворювань, у тому числі тяжких та невиліковних, а також здійснювати лікування хворих видаючи себе за фахових українських та іноземних лікарів.

Після цього, за вказівкою ОСОБА_6 виконавці злочину ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та пособник ОСОБА_9 через кур`єрів здійснювали доставку та реалізацію громадянам дешевого медичного обладнання та біологічно активних добавок під виглядом коштовних лікарських засобів іноземного виробництва, які мали б здійснювати лікування різноманітних захворювань, у тому числі тяжких та не виліковних.

Так, в ході злочинної діяльності організованої групи осіб потерпілим ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та ОСОБА_23 заподіяна майнова шкода на суму 1 102 758 грн.

За даними фактами розслідується кримінальне провадження об`єднане в одне провадження під №0004803 від 17.07.2017 за ч.4 ст. 190 КК України.

12 червня 2018 року у вказаному кримінальному провадження ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.27, ч.4 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що підозрювана ОСОБА_5 відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно має у приватній спільній частковій власності 1/5 квартири, що за адресою АДРЕСА_4 .

Відповідно до положень ч.2 ст.172 КПК України розгляд клопотання проводиться без повідомлення ОСОБА_5 , оскільки остання будучи обізнаною про звернення стороною обвинувачення до слідчого судді з клопотанням, усвідомлюючи тяжкість покарання за злочин у вчиненні якого вона підозрюється, а також з метою уникнення покарання, в даному випадку конфіскації майна, буде мати час і змогу вчиняти дії, спрямовані на унеможливлення накладення арешту на належне йому майно шляхом його відчуження третім особам, що не буде відповідати завданням кримінального провадження.
Заслухавши слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши їх у сукупності з іншими доказами, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно 3 частини другої ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Враховуючи те, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України санкція якої передбачає покарання конфіскацію майна, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення даного клопотання та накладення арешту до прийняття процесуального рішення у даному кримінальному провадженні.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 131-132, 167, 170-173, 174, 175 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме: на 1/5 квартири АДРЕСА_1 , яке належить на праві приватної спільної часткової власності ОСОБА_5 із забороною розпоряджатися таким майном.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду Рівненської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя