Справа № 627/1788/14-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про надання дозволу про тимчасовий доступ до речей та документів

19.11.2014смт. Краснокутськ

Слідчий суддя Краснокутського районного суду Харківської області ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участі: прокурора прокуратури Краснокутського району Харківської області - ОСОБА_3 ,

слідчого СВ Краснокутського РВ ГУ МВС України в Харківській області ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Краснокутськ Харківської області клопотання слідчого СВ Краснокутського РВ ГУ МВС України в Харківській області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Краснокутського РВ ГУМВС України в Харківській області лейтенант міліції ОСОБА_4 звернулася до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У своєму клопотанні слідчий зазначає, що в її провадженні перебуває кримінальне провадження №0000319 від 16 червня 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом вчинення шахрайських дій, щодо ОСОБА_5 , яка проживає в АДРЕСА_1 .

В ході проведення досудового розслідування під час допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 10.06.2014 року близько 13-30 год. на її телефон зателефонувала невідома особа, яка представилася її сином. В цей же день 10.06.2014 року вона у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться в АДРЕСА_2 перерахувала на рахунок, який їй вказала невідома особа, грошові кошти в сумі 5000 грн.

Згідно копії квитанції, яка була надана потерпілою ОСОБА_5 , грошові кошти в сумі 5000 грн. були перераховані на рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться в АДРЕСА_2 .

Приймаючи до уваги те, що для повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження мають значення документи, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як доказова база у даному кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами отримати доступ до виписки по банківському рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 за 2013-2014 роки з указаним графіком банківських операцій та місць їх проведення; фото (відео) з банкоматів, зроблених при знятті грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 після 14.00 годин 10.06.2013 року; анкети особи, на яку оформлений даний банківський рахунок; списку всіх осіб, з реквізитами ОСОБА_6 , на яких оформлювався банківський рахунок в банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а також обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, у слідчого

СВ Краснокутського РВ ГУ МВС України в Харківській області виникла необхідність у їх вилученні.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання, посилаючись на обставини викладені в ньому та прохали клопотання задовольнити.

Представники ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з"явився, однак його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого та прокурора, вивчивши матеріали справи, приходить до наступного висновку.

16 червня 2014 року до чергової частини Краснокутського РВ ГУ МВС України в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що шляхом зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами, чим спричинили останній матеріальну шкоду.

За даним фактом 16 червня 2014 року слідчим СВ Краснокутського РВ ГУМВС України в Харківській області лейтенантом міліції ОСОБА_4 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження за №0000319 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 ст.131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (частина 5 статті 163 КПК України).

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000319, прокурором доведено наявність обставин, визначених ч.5 ст.163 КПК України, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити вказане клопотання, надавши тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю шляхом їх вилучення, в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 309, 371, 372, 395 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Краснокутського РВ ГУ МВС України в Харківській області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - задовольнити.

Надати слідчому СВ Краснокутського РВ ГУ МВС України в Харківській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю шляхом їх вилучення (виїмки) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

- виписки по банківському рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 за 2013-2014 роки з указаним графіком банківських операцій та місць їх проведення;

- фото (відео) з банкоматів, зроблених при знятті грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 після 14.00 годин 10.06.2013 року і до часу виконання ухвали;

- анкети особи, на яку оформлений даний банківський рахунок;

- списку всіх осіб, з реквізитами ОСОБА_6 , на яких оформлювався банківський рахунок в банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1