Справа № 646/3504/18
№ провадження 1-кс/646/3332/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13.07.18року м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області радника юстиції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000428 від 18 лютого 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч. 2 ст. 382, ч. 1 ст. 388 КК України,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Червонозаводського районого суду надійшло зазначене клопотання.
В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000428 від 18 лютого 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч. 2 ст. 382, ч. 1 ст. 388 КК України за заявою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо шахрайських дій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий зазначив, що посадові особи групи компаній ІНФОРМАЦІЯ_4 (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), у змові з іншими невстановленими особами, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », заздалегідь не маючи умислу повертати Банку отримані за кредитними договорами грошові кошти, здійснюючи системні та цілеспрямовані дії, направлені на заволодіння грошовими коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » шляхом ухилення від повернення отриманих грошових коштів, виведення з під обтяження всього майна, що було передано в забезпечення отриманих кредитів, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в особливо великому розмірі, тобто в їх діях обгрунтовано вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.
Крім того, слідчий зазначив, що до 12.10.2007 засновником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». В свою чергу засновником вказаного товариства станом на 01.01.2006 була ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». При цьому засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » тривалий час, зокрема, з 02.03.2005 по 15.09.2016 були ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , які одночасно являлись кінцевими бенефіціарними власниками.
У більшості вказаних юридичних осіб з 2016 року (час внесення відомостей до ЄРДР) змінено склад засновників замість ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та юридичних осіб, засновниками яких вони являлись юридичні особи та фізичні особи, які не є резидентами України.
В зв`язку з вищевикладеними, слідчий просив надати тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційних справ юридичних осіб, які використовували учасники злочинної схеми для вчинення злочинної діяльності.
Слідчий суддя, вислухавши слідчого, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, прийшов до наступного.
Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх(здійснити їх виїмку).
Згідно витягу з кримінального провадження № 0000428 до ЄРДР були внесені відомості за ч.4 ст.190, ч. 2 ст. 382, ч. 1 ст. 388 КК України.
Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність потреби у тимчасовому доступі до речей та документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою: АДРЕСА_1 .
За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Виходячи з викладеного, керуючись статтями 131-132, 159-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме оригіналів реєстраційних справ та додатків до них, з можливістю отримання належним чином завірених копій документів, щодо наступних юридичних осіб: ,
Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ;
Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ;
Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;
Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ;
Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 .
Строк дії ухвали один місяць.
Право тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю їх вилучення надати старшому слідчому першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області раднику юстиції ОСОБА_3 , процесуальним керівникам у кримінальному провадженні прокурорам прокуратури Харківської області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на поступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1