Справа № 405/2925/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" травня 2018 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши у кримінальному провадженні № 0000019, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження №0000019 від 23.03.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності створили юридичні особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ) банківські рахунки яких в подальшому використовували для переведення безготівкових коштів у готівку та за період з 05.03.2015 по 03.01.2018 через рахунки, відкриті в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 , ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_6 в м.Кропивницькому громадянами ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , були проведені фінансові операції, пов`язані зі зняттям коштів готівкою на загальну суму 74.93 млн. грн.

Для здійснення своєї господарської діяльності підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) використовувало розрахункові рахунки № НОМЕР_5 (українська гривня) від 29.12.2017, № НОМЕР_6 (українська гривня) 11.12.2017; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) використовували розрахункові рахунки № НОМЕР_7 (українська гривня) від 24.03.2015, № НОМЕР_8 (українська гривня) від 12.11.2014, № НОМЕР_9 (українська гривня) від 03.04.1998, № НОМЕР_9 (українська гривня) від 03.04.1998, № НОМЕР_10 (українська гривня) від 14.07.2004, № НОМЕР_11 (українська гривня) від 18.02.2011, № НОМЕР_12 (українська гривня) від 23.12.2005; ПП « ОСОБА_3 » (код НОМЕР_3 ) використовувало розрахункові рахунки № НОМЕР_13 (українська гривня) від 25.11.2013, № НОМЕР_14 (українська гривня) від 25.11.2013, № НОМЕР_15 (українська гривня) від 29.12.2014; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ) використовувало розрахункові рахунки № НОМЕР_16 (українська гривня) від 25.05.2016, № НОМЕР_17 (українська гривня) від 25.05.2016 відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 юридична адреса, АДРЕСА_2 адреса кореспонденції.

Учасники на розгляд клопотання не з`явились, слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав клопотання.

Інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При цьому, не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до: електронних документів протоколів обліку інформації системи «Клієнт-Банк» перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії, з відображенням ІР-адреси з якої вказаний клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, а також порядковий номер транзакції на сервері банку (ID), ім`я користувача (логін -USERED), операційна система клієнта (OS), програмне забезпечення за допомогою якого здійснюється з`єднання клієнта з системою, тобто клієнтська програма банківської установи (BROWSER); договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи „Клієнт-Банк; заяв на встановлення системи „Клієнт-Банк, актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства з зазначенням адрес, в т.ч. електронних, та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках, акти регенерації ключів, оскільки слідчим не доведено існування таких документів, як спеціально створених з метою збереження інформації матеріальних об`єктів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання частково обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити частково.
Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_12 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_13 , в.о. начальника ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_14 , начальнику ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_15 , слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_16 , слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_17 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_18 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до речей і документів по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_5 (українська гривня) від 29.12.2017, № НОМЕР_6 (українська гривня) 11.12.2017; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_7 (українська гривня) від 24.03.2015, № НОМЕР_8 (українська гривня) від 12.11.2014, № НОМЕР_9 (українська гривня) від 03.04.1998, № НОМЕР_9 (українська гривня) від 03.04.1998, № НОМЕР_10 (українська гривня) від 14.07.2004, № НОМЕР_11 (українська гривня) від 18.02.2011, № НОМЕР_12 (українська гривня) від 23.12.2005; ПП « ОСОБА_3 » (код НОМЕР_3 ) № НОМЕР_13 (українська гривня) від 25.11.2013, № НОМЕР_14 (українська гривня) від 25.11.2013, № НОМЕР_15 (українська гривня) від 29.12.2014; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ) № НОМЕР_16 (українська гривня) від 25.05.2016, № НОМЕР_17 (українська гривня) від 25.05.2016, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 юридична адреса, АДРЕСА_2 адреса кореспонденції, за період з 01.01.2015 року по 04.05.2018 рік, а саме:

документів про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунках;

заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, рішень засновників та наказів про призначення посадових осіб, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів;

довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

карток із зразками підписів та відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства;

платіжних доручень, в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахунку;

заяв на видачу готівки;

заяв на отримання чекових книжок по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 );

чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 );

договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ).

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_12 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_13 , в.о. начальника ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_14 , начальнику ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_15 , слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_16 , слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_17 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_18 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_19 можливість вилучити вищезазначені речі і документи.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 21.06.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_20