Справа № 686/7401/18

УХВАЛА
10 квітня 2018 року м.Хмельницький
06.04.2018 року слідчий ПЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована в АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 27.03.2018 року близько 19:30 год. у АДРЕСА_2 , невстановлена особа, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом під приводом продажу металошукача через мережу «Інтернет» заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_4 .
За даним фактом, 30 березня 2018 року внесено відомості до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.
Згідно із показів потерпілого ОСОБА_4 27.03.2018 року на інтернет сайті «OLX» найшов об`яву про продажу металошукача марки «Gerett Ace 350». У вказаному оголошені були вказані мобільні номера тел.: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 . Так, перетелефонувавши по-вказаних номерах 27.03.2018 року о 19:26 год. перерахував через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_3 на картку № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 2800 грн., після чого продавець відправив посилку через послуги « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Тоді, 29.03.2018 року прийшовши на відділення № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_4 та відкривши дану посилку виявив відсутність металошукача, а замість нього знаходились вживані речі одягу. Тоді працівники « ІНФОРМАЦІЯ_2 » склали відповідний акт.
Враховуючи викладене, з метою з`ясування кому належить картка, на яку перерахували гроші потерпілі, чи активовані вказані картки, та чи знімалися з рахунку грошові кошти, слідчий просить клопотання задовольнити..
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
Надати дозвіл слідчому СВ ПЗВП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ПЗВП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема до
- документів, які містять інформацію про особу, яка являється користувачем картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 час та дату активації картки, у разі де активації картки, документів, на підставі яких вона виконана;
- документів, які містять інформацію про дату, місце та час зняття коштів з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , на яку перерахував кошти потерпілий, в період з 00 год. 00 хв. 20.03.2018 р по теперішній час,
- компакт-диску з фото (відеозаписом) з камер спостереження з банкоматів, з яких були зняті грошові кошти з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в період час з 00 год. 00 хв. 20.03.2018 р. по теперішній час.
Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє по 10 травня 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя