УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні того ж суду у м. Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню № № 0000899 від 21.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, -
ВСТАНОВИВ:
У період часу з 07.09.2016 по 11.07.2017 головою фермерського господарства «Дар» завдано майнових збитків вказаному господарству шляхом привласнення та розтрати майна в особливо великих розмірах, яке перебувало в введенні.
У ІНФОРМАЦІЯ_1 знаходиться виконавче провадження № 52798311 від 22.11.2016 року щодо стягнення боргу з ФГ « ОСОБА_3 », відкрите на підставі наказу № 904/5242/16 від 27.08.16, виданого Господарським судом Дніпропетровської області.
Згідне відповіді голови Господарським судом Дніпропетровської області від 07.08.17 справа № 904/5242/16 за позовом ПП « ОСОБА_4 » до ФГ « ОСОБА_3 » його установою не розглядалась.
Встановлено, що грошові кошти, стягнені з ФГ « ОСОБА_3 » ІНФОРМАЦІЯ_2 перераховано на рахунок ПП « ОСОБА_4 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 № НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 .
З метою встановлення подальшого руху коштів по вказаному рахунку вважаю за необхідне отримати інформацію в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відносно руху коштів по рахунку ПП « ОСОБА_4 », яка може бути доказами під час судового розгляду. На даний час, для встановлення фактичних обставин справи у досудового слідства виникла необхідність отримання документів, які містять інформацію охоронювану законом, яка може бути використана при доведені факту вчинення кримінального правопорушення, причетних осіб, та ін., враховуючи, що отримати вказану у клопотанні інформацію іншим способом не виявляється можливим, слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду із відповідним клопотанням.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні тексту клопотання, наполягав на його задоволені.

За клопотанням слідчого дана справа розглянута у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, вислухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ,, надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (з можливістю їх вилучення) а саме:

- довідок про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому ПП « ОСОБА_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів, за період з 01 січня 2016 року по 02.10.2017 року;

- оригіналів первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за розрахунковим рахунком № НОМЕР_2 за період з 01 січня 2016 року по 03.10.2017 року включно;

- оригіналів документів по юридичному оформленню (відкриттю) рахунку № НОМЕР_2 , а саме: заяв про відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтв про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копій належним чином зареєстрованих статутних документів (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколів зборів учасників) зі змінами і доповненнями; довідок про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідок про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідок Пенсійного фонду; свідоцтв фонду соціального страхування; наказів про призначення керівників і службових осіб підприємства; карток зі зразками підписів і відбитків печатки; інших документів, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т. д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами державної податкової служби; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства, довіреності, інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню вказаного рахунку. Наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ передбачені ст. 166 КПК України.

Строк дії ухвали до 10.11. 2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1