печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:
17.05.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001770 від 01.06.2017 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 369 КК України, та ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 КК України.

ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи повторно, умисно, з корисливих мотивів, надали завідувачу сектору митного оформлення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 - ОСОБА_9 неправомірну вигоду на загальну суму 49 тис. 200 грн.

У клопотанні зазначено, що для дослідження всіх обставин кримінальних правопорушень, встановлення всіх причетних осіб, необхідно отримати дозвіл на проведення тимчасового доступу до реєстрів руху грошових коштів за період з 01.01.2016 по 21.04.2018 із зазначення дати, часу (з точністю до секунд), номеру картки одержувача та відправника грошових коштів, сум грошових коштів, призначень платежів по наступним платіжним банківським карткам емітованим ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_1 та документів щодо відкриття вказаних вище платіжних карток (договорів, угод, анкет, листів та ін.)

Слідчий зазначив, що з метою вивчення та співставлення місць знаходження власників вказаних банківських платіжних карток та місць користування ними за допомогою програмного забезпечення для інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », необхідно провести тимчасовий доступ до даних, що знаходяться у власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо дат, часу (з точністю до секунд) та IP-адрес з яких здійснювався вхід до програмного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на вказані вище банківській платіжні картки, а також MAC-адрес кінцевого обладнання з якого здійснювались входи до вказаних вище платіжних карток через програмний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також до повної інформації (дат, часу з точністю до секунд, номерів карток за допомогою яких здійснювалась авторизація в платіжній системі платіжних терміналів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », найменувань та адрес розміщення платіжних терміналів, номерів та повних анкетних даних власників платіжних банківських карток (П.І.Б. дата народження, РНОКПП), по яким здійснювались операції поповнення готівковими грошовими коштами через платіжні термінали ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») щодо певних банківських транзакцій, а саме:

?термінал TS209168, єдиний код: 1167-3458-8215-0261, номер транзакції 3426C1070598-F7F9-F395-30CC-76FCED9BF278 від 13.03.2018 09:36:29;

?термінал TS209168, єдиний код: 1167-3436-6655-0775, номер транзакції 2922A9BFC52C-49FB-0FDD-B5AA-3E9F35C1A589 від 13.03.2018 09:32:504;

?термінал TS209168, єдиний код: 1167-3405-0423-0993, номер транзакції 2338E5D2DF2A-9335-B8B7-F69F-71A5424836ED від 13.03.2018 09:27:31;

?термінал TS208530, єдиний код: 1161-6817-0941-0242, номер транзакції 54310A88F592-A9B9-9B85-4829-028F50559EA1 від 07.03.2018 18:56:11;

?термінал TS208530, єдиний код: 1161-6840-7406-0924, номер транзакції 57561F97422C-EBCB-74B4-B4DE-172D8EFABCD5 від 07.03.2018 19:00:01;

?термінал TS208530, єдиний код: 1161-6857-0357-0809, номер транзакції 0138BF7EA0A3-7B99-0091-D4F2-DEBB8ACC7177 від 07.03.2018 19:02:59.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , прокурору першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних проваджень слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_10 , прокурорам групи прокурорів та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0001770 від 01.06.2017 або за їх дорученням, наданому у кримінальному провадженні № 0001770 від 01.06.2017, оперативним підрозділам ДЗЕ НПУ, дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, а саме до банківських документів: до реєстрів руху грошових коштів (на паперовому та електронному носіях) за період з 01.01.2016 по 21.04.2018 із зазначення дати, часу (з точністю до секунд), номеру картки одержувача та відправника грошових коштів, сум грошових коштів, призначень платежів по наступним платіжним банківським карткам емітованим ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_1 , документів щодо відкриття вказаних вище платіжних карток (договорів, угод, анкет, листів та ін.), а також повної інформації (дат, часу з точністю до секунд, номерів карток за допомогою яких здійснювалась авторизація в платіжній системі платіжних терміналів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », найменувань та адрес розміщення платіжних терміналів, номерів та повних анкетних даних власників платіжних банківських карток (П.І.Б. дата народження, РНОКПП), по яким здійснювались операції поповнення готівковими грошовими коштами через платіжні термінали ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») щодо наступних банківських транзакцій:

?термінал TS209168, єдиний код: 1167-3458-8215-0261, номер транзакції 3426C1070598-F7F9-F395-30CC-76FCED9BF278 від 13.03.2018 09:36:29;

?термінал TS209168, єдиний код: 1167-3436-6655-0775, номер транзакції 2922A9BFC52C-49FB-0FDD-B5AA-3E9F35C1A589 від 13.03.2018 09:32:504;

?термінал TS209168, єдиний код: 1167-3405-0423-0993, номер транзакції 2338E5D2DF2A-9335-B8B7-F69F-71A5424836ED від 13.03.2018 09:27:31;

?термінал TS208530, єдиний код: 1161-6817-0941-0242, номер транзакції 54310A88F592-A9B9-9B85-4829-028F50559EA1 від 07.03.2018 18:56:11;

?термінал TS208530, єдиний код: 1161-6840-7406-0924, номер транзакції 57561F97422C-EBCB-74B4-B4DE-172D8EFABCD5 від 07.03.2018 19:00:01;

?термінал TS208530, єдиний код: 1161-6857-0357-0809, номер транзакції 0138BF7EA0A3-7B99-0091-D4F2-DEBB8ACC7177 від 07.03.2018 19:02:59,

що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_61 , код ЄДРПОУ НОМЕР_62 , АДРЕСА_1 ), а також дат, часу (з точністю до секунд) та IP-адрес з яких здійснювався вхід до програмного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на вказані вище банківській платіжні картки, а також MAC-адрес кінцевого обладнання з якого здійснювались входи до вказаних вище платіжних карток через програмний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1