27.04.18
Справа № 200/6676/18
Провадження № 1-кс/200/4496/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 квітня 2018 року Бабушкінський районний суд м.Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро матеріали клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000299, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.03.2018 року за ч.1 ст.197-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

11.04.2018 року старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , подав до суду клопотання про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення копій документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Відповідно до клопотання слідчого, 05.03.2018 року до чергової частини Головного Управління Національної поліції надійшов матеріалів з УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України щодо самовільного зайняття земельної ділянки на території Верхньодніпровського району Дніпропетровської області, а саме поблизу м.Вільногірськ та в прилеглій території до м.Верхівцево Верхньодніпровського району Дніпропетровської області, безперервно здійснюється видобуток корисних копалин ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яка має у своєму складі філію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

05 березня 2018 року відомості за даним фактом, за ознаками кримінального правопорушення за ч.1 ст.197-1 КК України, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000299.

Вказані в клопотанні документи необхідні для встановлення важливих обставин по кримінальному провадженню, а тому, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримав.

Також, слідчим належним чином в клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни речей та документів, в зв`язку з чим, вважаю за необхідне розглянути клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, тобто без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні речі і документи.
Дослідивши надані матеріали по клопотанню, доходжу висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.
Так, з урахуванням наданих доказів, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідні наступні копії документів, а саме: статутні та реєстраційні документи філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 діючі з 01.01.2016 року по теперішній час; штатний розклад філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2016 року по теперішній час; накази про призначення/звільнення з посад директорів, бухгалтерів та їх посадові інструкції за період часу з 01.01.2016 року по теперішній час; звітна документація до ДПІ за період часу з 01.01.2016 року по теперішній час, в тому числі, щодо сплати податку за землю та інше нерухоме майно; перелік техніки (легкова, вантажна, сільськогосподарська техніка і т.д.), яка є у оренді, суборенді, власності у філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 у період часу з 01.01.2016 року по теперішній час.
В той же час, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ, який полягає у можливості ознайомлення з вищезазначеними документами, та наданні їх копій, оскільки доведено наявність підстав вважати, що дані документи, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та мають значення для даного провадження.

В частині клопотання слідчого про надання тимчасового доступу та вилучення довідки з переліком розрахункових рахунків філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 діючих з 01.01.2016 року по теперішній час, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити, так як дана інформація є банківською таємницею, а слідчий не ставить перед судом питання здійснення виїмки документів, що віднесені законом до охоронюваної законом таємниці.

Разом із цим, в наданні тимчасового доступу та вилученні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 належним чином завірених документів, щодо підтвердження правомірності здійснення своєї діяльності філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з початку своєї діяльності по теперішній час (право власності на землю, оренда на землю, суборенда на землю, договори, акти, платіжні доручення, товарно-транспортні накладні, гірничий відвід, спеціальний дозвіл на користування надрами, звітність до державних та інших установ та ін.); документів, що стосуються взаємовідносин філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з іншими підприємства, щодо здійснення видобутку надр (цирконій, ільменіт, рутил та інші) з місць родовищ, які розташовані поблизу м. Вільногірськ (Малишевське титаново-цирконієве родовище) на території Верхньодніпровського району, Дніпропетровської області за весь час діяльності підприємств, в тому числі з іноземними підприємствами (договори, акти, платіжні доручення, товарно-транспортні накладні та ін.) за період часу з 01.01.2016 року по теперішній час; документів, щодо підтвердження правомірності використання вказаних земельних ділянок філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2016 року по теперішній час, вважаю за необхідне відмовити, так як в даній частині клопотання слідчого є неконкретним.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159- 166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , уповноваженим особам за його дорученням в порядку ст.40, ч.6 ст.218 КПК України, тимчасовий доступ до документів, який полягає у наданні можливості ознайомитись та зробити копії зі :

-статутних та реєстраційних документів філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 діючі з 01.01.2016 року по 23.04.2018 року;

-штатного розкладу філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2016 по 23.04.2018 року;

-наказів про призначення/звільнення з посад директорів, бухгалтерів та їх посадові інструкції за період часу з 01.01.2016 по 23.04.2018 року;

-звітної документації до ДПІ за період часу з 01.01.2016 року по 23.04.2018 року, в тому числі, щодо сплати податку за землю та інше нерухоме майно;

-переліку техніки (легкова, вантажна, сільськогосподарська техніка і т.д.), яка є у оренді, суборенді, власності у філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 у період часу з 01.01.2016 року по 23.04.2018 року.
В іншій частині клопотання слідчого - відмовити.

Строк дії ухвали до 23 травня 2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1