УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 760/9752/18

Провадження №1-кс/760/5442/18

26 квітня 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю детектива ОСОБА_3 , розглянувши клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором аналітично-статистичного відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000839 від 28.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Детектив звернувся до слідчого судді із вищезазначеним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , його відокремлених структурних підрозділах (філіалах, відділеннях, управліннях тощо), які містять охоронювану законом банківську таємницю щодо клієнтів банку ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

Так, Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування в рамках кримінальному провадженні №0000839 від 28.11.2017 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч.4 ст.368 КК України, за фактом вчинення службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, корупційного злочину.

В ході досудового розслідування встановлено, що за отриманою Національним бюро у встановленому Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність» порядку інформацією виявлено, що ОСОБА_5 , перебуваючи з 18.01.2017 по теперішній час на посаді першого заступника Голови ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи за попередньою змовою з іншими невстановленими на даний час особами, у межах єдиного злочинного наміру та з корисливих мотивів, розробила злочинну схему, яка полягає в отриманні за винагороду іноземцями та особами без громадянства документів, які б посвідчували правовий статус їх перебування на території України, у вигляді посвідок на тимчасове та постійне місце проживання, а також незаконну видачу таким особам паспортів громадян України та паспортів громадян України для виїзду за кордон.

З метою перевірки за допомогою оперативно-розшукових заходів і засобів такої інформації на підставі п. 1 ч. 1 ст. 6 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» Національним бюро 26.04.2017 розпочато виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації, у межах якого встановлено наступне.

Перший заступник Голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , з корисливих мотивів, для отримання посвідки на тимчасове проживання одному із громадян В`єтнаму за безпосереднього її сприяння в цьому, запропонувала ОСОБА_8 схему незаконного отримання посвідки, яка полягала в тому, що ОСОБА_5 за посередництва інших фізичних осіб, які виконуватимуть повноваження представників громадянина В`єтнаму на території України, шляхом підробки офіційних документів, вчинять ряд дій щодо нібито офіційного працевлаштування останнього на території України, отримання ним доходу, документа про освіту, за що ОСОБА_8 необхідно передати їй 1,8 тис. доларів США.

28-29.06.2017 ОСОБА_5 отримала від ОСОБА_8 1,8 тис. доларів США, підтвердивши при цьому можливість вирішити вказане питання, у тому числі й шляхом офіційного підроблення документа про освіту громадянину В`єтнаму. Надалі ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір щодо виготовлення посвідки на тимчасове проживання громадянину В`єтнаму, отримала від ОСОБА_8 копію паспорта громадянина В`єтнаму та повідомила йому про необхідність надання медичної довідки останнього, зазначивши при цьому строки виготовлення посвідки та послідовність дій осіб, залучених в якості посередників до цього.

При цьому ОСОБА_5 у ході розмови з ОСОБА_8 27.08.2017 на прохання останнього щодо надання консультації, пов`язаної з отримання громадянином Ірану громадянства України, повідомила ОСОБА_8 про можливість набуття ним громадянства України через іншу злочинну схему за винагороду у розмірі 30 тис. доларів США, яка полягала у виготовленні та підробленні офіційних документів щодо наявності в громадянина Ірану близьких родичів з числа громадян України, підтвердження цього факту через рішення суду.

Відповідно до протоколу огляду поштової скриньки ОСОБА_8 від 07.12.2017 встановлено, що 28.08.2017 від володільця електронної поштової скриньки з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) надійшло повідомлення щодо необхідності заповнення реквізитів довіреності від імені громадянина В`єтнаму та бланк відповідної довіреності з переліком осіб, які в подальшому виступатимуть його представниками у органах державної влади на території України ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 . Також згідно відомостей ЄДРПОУ встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ) зареєстроване 20.12.2016, знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а кінцевим бенефіціарним власником, засновником та водночас керівником підприємства є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

У подальшому ОСОБА_5 , прийнявши та погодившись на пропозицію ОСОБА_8 в оформленні громадянину Ірану громадянства України за винагороду у вказаному розмірі, 07.09.2017 та 14.09.2017 підтвердила свої наміри шляхом висловлення послідовності дій, які необхідно для цього вчинити, обумовивши попередньо строки виготовлення відповідних документів.

Крім цього, з матеріалів кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 , використовуючи свої дружні відносини з ОСОБА_6 , залучила останню в якості посередника до отримання неправомірної вигоди за видачу іноземцям та особам без громадянства посвідок на постійне або тимчасове місце проживання на території України, за зміну (прискорення) черговості для отримання ID-карта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості які становлять банківську таємницю) та вилучення їх, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме обставин здійснення оплати громадянами України та іноземцями грошових коштів за послуги з отримання документів.
Окрім того, встановлено, що ОСОБА_5 , 08.04.1980, ІНН НОМЕР_3 користується наступними картковими рахунками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; ОСОБА_6 , 20.07.1980, ІНН НОМЕР_11 , користується картковими рахунками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; ОСОБА_7 , 13.02.1981, ІНН НОМЕР_14 , користується картковим рахунком ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_15 .

У зв`язку з викладеним, виникла потреба у тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо вищевказаних рахунків у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також їх використання з 01.01.2016 до цього часу, а саме:

- належним чином завірені копії договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» по вищевказаним рахункам та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт Банк», протоколів системи «Клієнт Банк», в яких міститься інформація про дату та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання, електронне ім`я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта, виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт Банк»);

- належним чином завірених виписок про рух грошових коштів по вищевказаним рахункам за період з 01.01.2016 по день постановлення ухвали на паперових та електронних носіях, із зазначенням: залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, ідентифікації призначення платежу;

- належним чином завірених платіжних доручень в національній та іноземній валюті, а також меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищевказаних рахунках;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS-інформування про рух грошових коштів по вищевказаним рахункам;

- належним чином засвідчених роздруківок розшифрованих отриманих та надісланих SWIFT-повідомлень, в яких містяться дані про мову розшифровки, валюту платежу, дату здійснення операції, суму, банк-одержувача, банк-платника, платника, одержувача, призначення платежу, кореспондентів, по вищевказаним рахункам за період з 01.01.2016 по день постановлення ухвали;

- належним чином завірених копій судових рішень, на підставі яких здійснювався тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, а також протоколів та описів, складених в результаті виконання таких рішень (у разі, якщо оригінали документів було вилучено раніше);

- відомості про інші рахунки вищевказаних клієнтів банку у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.01.2016 по день постановлення ухвали.

Таким чином, існує потреба в отриманні тимчасового доступу до перелічених речей і документів, що містять банківську таємницю, шляхом надання стороні обвинувачення особою, у володінні якої знаходяться останні, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Детектив наполягав на тому, що у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , перебувають у володінні документи, які містять відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку, а також інші банківські документи, а враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в цих документах можуть бути доказами у кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини здійснення розрахунків, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищезгаданих речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, ознайомитися з ними, виготовити їх копії, та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Детектив наголошував на тому, що інформація, наявна в даних документах, може мати суттєве значення для кримінального правопорушення, використана як доказ, а також вказав на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, детектив просить задовольнити клопотання.

Детектив в судове засідання з`явився та просив задовольнити клопотання з підстав, викладених вище.

Представник володільця речей і документів в судове засідання не викликався з огляду на порушене прокурором клопотання розглядати справу без участі представника володільця речей і документів, що в силу ч. ч. 2, 4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Заслухавши детектива, який наполягав на отриманні тимчасового доступу до всіх перелічених ним в резолютивній частині клопотання речей і документів, та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Так, у відповідності до положень ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд виносить ухвалу про надання тимчасового доступу до предметів і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці предмети або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими предметами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не є або не включають предмети і документи, що містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд виносить ухвалу про надання тимчасового доступу до предметів і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання в якості доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих предметів і документів.

Згідно з ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, відомості, що можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні детектива, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст.161, 163 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення даного клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання детектива задовольнити частково.

Надати групі детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_3 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити їх копії, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , його відокремлених структурних підрозділах (філіалах, відділеннях, управліннях тощо), які містять охоронювану законом банківську таємницю клієнтів банку:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНН НОМЕР_3 , карткові рахунки № НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ;
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНН НОМЕР_11 , карткові рахунки № НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНН НОМЕР_14 , картковий рахунок № НОМЕР_15 .

Зокрема необхідно надати інформацію та документи щодо всіх банківських рахунків на ім`я вищевказаних осіб з моменту їх відкриття, в тому числі закриті рахунки, у період з 01.01.2016 по день постановлення ухвали, відомостей про рух грошових коштів, банківських операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнтів, здійснені ними угоди, про фінансово-економічний стан клієнтів й т.д. із наданням належним чином завірених та підписаних уповноваженою посадовою особою копій усіх наявних підтверджуючих документів (за відсутності нижчеперелічених документів або неможливості надання такої інформації зазначити письмово в офіційному листі про причину ненадання), а саме:

- належним чином завірені копії договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» по вищевказаним рахункам та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт Банк», протоколів системи «Клієнт Банк», в яких міститься інформація про дату та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання, електронне ім`я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта, виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт Банк»);
- належним чином завірених виписок про рух грошових коштів по вищевказаним рахункам за період з 01.01.2016 по день постановлення ухвали на паперових та електронних носіях, із зазначенням: залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, ідентифікації призначення платежу;
- належним чином завірених платіжних доручень в національній та іноземній валюті, а також меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищевказаних рахунках;
- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS-інформування про рух грошових коштів по вищевказаним рахункам;
- належним чином засвідчених роздруківок розшифрованих отриманих та надісланих SWIFT-повідомлень, в яких містяться дані про мову розшифровки, валюту платежу, дату здійснення операції, суму, банк-одержувача, банк-платника, платника, одержувача, призначення платежу, кореспондентів, по вищевказаним рахункам за період з 01.01.2016 по день постановлення ухвали;
- належним чином завірених копій судових рішень, на підставі яких здійснювався тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, а також протоколів та описів, складених в результаті виконання таких рішень (у разі, якщо оригінали документів було вилучено раніше);
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1