Справа № 527/2273/17
провадження № 1-кс/527/563/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 серпня 2018 року слідчий суддя суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Глобине Полтавської області клопотання прокурора Глобинського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження № 0000849, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.10.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
10 серпня 2018 року до суду надійшло клопотання прокурора Глобинського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження № 0000849, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.10.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, в якому прохає надати йому (або іншій особі на підставі доручення наданого ініціатором заходу (прокурором) про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 36 КПК України дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_4 відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 ), відомості про перерахування грошових коштів і платіжні доручення щодо перерахування коштів, карток зі зразками підпису та печатки суб`єкта господарської діяльності, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому та електронному (цифровому) носії по вказаному рахунку), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунку, договору щодо обслуговування за програмою «Клієнт - Банк» з додатками та ІР-адреси з якої здійснювались операції з вищевказаними рахунками указаного суб`єкта господарювання, - за період часу з 01.01.2016 по 10.08.2018 р., які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_6 ). Прохав клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання мотивовано наступним.

У провадженні слідчого відділу Глобинського ВП ГУ Національної поліції у Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000849 від 23.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.
23.10.2017 на адресу Глобинського ВП ГУНП у Полтавській області надійшло повідомлення Управління СБ України у Полтавській області про привласнення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштів районного бюджету, виділених на закупівлю теплової енергії для потреб закладів освіти та охорони здоров`я на території Глобинського району.

21 червня 2016 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір про співпрацю №7/2016 відповідно до умов якого до переліку об`єктів на території яких будуть встановлені котли на альтернативних видах палива віднесено ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_3 ).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.07.2016 між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договори оренди бетонного майданчика для влаштування систем опалення автономної транспортабельної (твердопаливної) котельної установки модульної загальною площею 155,00 кв. м., що за адресою АДРЕСА_4 .

10.10.2016 між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договори оренди бетонного майданчика для влаштування систем опалення автономної транспортабельної (твердопаливної) котельної установки модульної загальною площею 155,00 кв. м., що за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 .

В подальшому між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір від 13.12.2016 №13/16 та від 01.02.2017 №13/17 про надання послуг із теплопостачання.

Одночасно протягом опалювального сезону 2016-2017 років на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до умов договорів від 13.12.2016 №13/16 та від 01.02.2017 №13/17 (за теплову енергію спожиту до його укладення) здійснювалась оплата за надані послуги із теплопостачання.

Тариф на постачання теплової енергії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на теплову енергію, що виробляється котельнею за адресою АДРЕСА_4 встановлений рішеннями ІНФОРМАЦІЯ_8 №74 від 20.04.2017.

16.06.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір №350 та №351 про надання послуг із теплопостачання.

Одночасно протягом опалювального сезону 2016-2017 років на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до умов договорів від 16.06.2017 №350 та від 16.06.2017 №351 (за теплову енергію спожиту до його укладення) здійснювалась оплата за надані послуги із теплопостачання.

Тариф на постачання теплової енергії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на теплову енергію, що виробляється котельнею за адресою АДРЕСА_2 встановлений рішеннями ІНФОРМАЦІЯ_9 №03 від 20.03.2017.

Тариф на постачання теплової енергії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на теплову енергію, що виробляється котельнею за адресою АДРЕСА_3 встановлений рішеннями ІНФОРМАЦІЯ_10 №2 від 09.02.2017.

Відповідно до ч.7 ст.2 ЗУ «Про публічні закупівлі» забороняється придбання товарів, робіт і послуг до/без проведення процедур, визначених цим Законом, та укладання договорів, які передбачають оплату замовником товарів, робіт і послуг до/без проведення процедур, визначених цим Законом.

У сукупності із іншими доказами, є підстави вважати про вчинення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

У ході досудового розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність отримати докази обставин вчинення вищевказаного злочину, у зв`язку із чим необхідно ознайомитися та вилучити документи які стосуються господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: на відкриття (закриття) банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_4 , відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 ), відомості про перерахування грошових коштів і платіжні доручення щодо перерахування коштів, карток зі зразками підпису та печатки суб`єкта господарської діяльності, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому та електронному (цифровому) носії по вказаним рахункам), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунку, договору щодо обслуговування за програмою «Клієнт - Банк» з додатками та ІР-адреси з якої здійснювались операції з вищевказаними рахунками указаного суб`єкта господарювання, - за період часу з 01.01.2016 по 10.08.2018 .
Вилучення документів на відкриття вказаних рахунків є необхідним для підтвердження особи отримувача коштів, оскільки по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_4 , відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 ) міг відбуватися рух бюджетних коштів.

Відомості про перерахування грошових коштів і платіжні доручення щодо перерахування коштів, картки зі зразками підписів та печатки суб`єкта господарської діяльності, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому та електронному (цифровому) носії по вказаному рахунку), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунку указаного суб`єкта господарювання, договору щодо обслуговування за програмою «Клієнт - Банк» з додатками та ІР-адреси з якої здійснювались операції з вищевказаними рахунками є необхідними для об`єктивного встановлення суми отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » бюджетних коштів за фактично надані послуги із постачання теплової енергії.
Указані документи, які містять охоронювану законом таємницю, зберігаються у відповідній банківській установі та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази і без їх вилучення неможливо довести іншими способами обставини вчиненого злочину.

Враховуючи, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть бути зацікавлені в результатах даного кримінального провадження, існує реальна загроза, що перелічені вище документи можуть бути змінені або знищені.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримував, посилаючись на підстави та обставини, викладені в ньому.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання, в порядку ч.2 ст. 163 КПК України, не викликався.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання оформлено відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України.
Прокурором доведено, що документи, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_4 відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 ), відомості про перерахування грошових коштів і платіжні доручення щодо перерахування коштів, картки зі зразками підпису та печатки суб`єкта господарської діяльності, регістри аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому та електронному (цифровому) носії по вказаному рахунку), довіреності на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунку, договори щодо обслуговування за програмою «Клієнт - Банк» з додатками та ІР-адреси з якої здійснювались операції з вищевказаними рахунками указаного суб`єкта господарювання, - за період часу з 01.01.2016 по 10.08.2018., які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_6 )., мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159-164,166 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора Глобинського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження № 0000849, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.10.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати прокурору Глобинського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 (або іншій особі на підставі доручення наданого ініціатором заходу (прокурором) про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 36 КПК України дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_4 відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 ), відомостей про перерахування грошових коштів і платіжні доручення щодо перерахування коштів, карток зі зразками підпису та печатки суб`єкта господарської діяльності, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому та електронному (цифровому) носії по вказаному рахунку), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунку, договору щодо обслуговування за програмою «Клієнт - Банк» з додатками та ІР-адреси з якої здійснювались операції з вищевказаними рахунками указаного суб`єкта господарювання, - за період часу з 01.01.2016 по 10.08.2018 р., які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_6 ).

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя суддя Глобинського
районного суду Полтавської області ОСОБА_1