Справа № 629/2956/18
Номер провадження 1-кс/629/875/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 червня 2018 року Лозівський міськрайонний суд Харківської області в складі: головуючого - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001453 від 01.07.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 05.06.2018 року звернувся до слідчого судді Лозівського міськрайонного суду Харківської області з клопотанням, погодженим з прокурором Лозівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів публічного акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме: виписки про рух грошових коштів по картковим рахункам: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період 26.06.2017 року, з вказанням сум зарахованих грошових коштів, контрагентів, номерів карток з яких були перераховані грошові кошти; місця зняття грошових коштів та ін.; копій документів на власників карткових рахунків: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 (копію паспорта, копію заяви про відкриття карткового рахунку), фотознімки особи, яка проводила зняття грошових коштів з карткових рахунків: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період 26.06.2017 року. Всю інформацію просив надати в друкованому чи електронному вигляді на носії інформації диску CD-R.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Статтею 160 ч. 1 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Виходячи з вимог ч.4 ст.132 КПК України, при розгляді зазначених клопотань, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про достатність підстав для задоволення клопотання частково, а саме в частині надання дозволу тимчасовий доступ до документації ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки на виконання вимог ст.160, 162 КПК України, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; до яких саме речей і документів, в яких містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 162, 372 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001453 від 01.07.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ, з можливістю подальшого вилучення документації, яка становить банківську таємницю, а саме до документації публічного акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , телефон факсу: НОМЕР_3 , телефон: НОМЕР_4 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме до: виписки про рух грошових коштів по картковим рахункам: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період 26.06.2017 року, з вказанням сум зарахованих грошових коштів, контрагентів, номерів карток з яких були перераховані грошові кошти; місця зняття грошових коштів та ін.; копій документів на власників карткових рахунків: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 (копію паспорта, копію заяви про відкриття карткового рахунку), фотознімки особи, яка проводила зняття грошових коштів з карткових рахунків: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період 26.06.2017 року.

Надати інформацію в друкованому вигляді або в електронному вигляді на носії інформації диск CD-R.

Ухвала може бути виконана слідчим до 08.07.2018 року.

Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1