Провадження № 1-кс/592/6898/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 жовтня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
в с т а н о в и в :
Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000036 розпочатому 22.03.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до первинних бухгалтерських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , керівник, засновник ОСОБА_4 , рнокпп НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ) придбавало сировину (розріджувач багатофункціональний) в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та в подальшому реалізовувало вказану сировину в адресу інших суб`єктів підприємницької діяльності, при цьому фактично з сировини здійснювалося незаконне виготовлення підакцизних товарів у нежитлових приміщеннях розташованих за адресою: АДРЕСА_2 .

Подальшими слідчими (розшуковими) діями, було встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за юридичною адресою не знаходяться та контактні телефони не діють.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що згідно відомостей які містяться в Єдиному реєстрі судових рішень службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проводили ризикові операції з фіктивними суб`єктами підприємницької діяльності.

У ході проведення слідчих дій було встановлено, що в злочинній діяльності службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовують рахунок № НОМЕР_4 (980 UAH), який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , АДРЕСА_3 ).

Документи, що будуть отримані шляхом здійснення тимчасового доступу до рахунку № НОМЕР_4 (980 UAH), які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » мають важливе значення для розслідування кримінального провадження, оскільки містять відомості про осіб які безпосередньо відкривали поточні рахунки, мають право підпису, та підписували розрахункові документи, кому саме видавались ключі користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», час та місце авторизації особи, як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», вид та розмір операцій, які були здійснені під час використання ключа користувачем ЕРІПП «Клієнт-банк», та його IP-адресу, телефонні номери з яких можуть здійснюватися електронні платежі, отримувача коштів, їх призначення, суму, дату проведення платежу, та від імені якої особи він здійснений.

З метою підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів по поточному рахунку № НОМЕР_4 (980 UAH), який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Вказані документи нададуть можливість встановити вид та розмір шкоди, яку було завдано та будуть використані в подальшому як речові докази.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав у повному обсязі.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

Вивчивши надані матеріали клопотання, вислухавши думку слідчого, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій, однак, слідчим не доведено достатніми та беззаперечними доказами необхідність вилучення вказаних документів саме в оригіналах, тому суддя вважає за необхідне дати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, отримавши при цьому їх належним чином завірені копії.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів по поточному рахунку № НОМЕР_4 (980 UAH), який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

- документів, які були надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для відкриття поточних рахунків, а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів;

- документів щодо реєстрації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», авторизації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- протоколів системи «Клієнт-банк» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта;

- документів, які містять інформацію про ідентифікацію комп`ютерної техніки, за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками, карток зі зразками підписів осіб повноважних здійснювати перерахування по вказаному рахунку;

- роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточним рахункам № НОМЕР_4 (980 UAH) за період з 01.01.2017 по 03.10.2018;

- чеків про зняття готівки за період з 01.01.2017 по 03.10.2018.

Строк дії ухвали 30 днів.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 ).

Право тимчасового доступу до належним чином завірених копій документів та їх вилучення надати старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1