печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 серпня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000102,-

В С Т А Н О В И В :

30.07.2018 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києва ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні Дочірнього підприємства Державної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Державне зовнішньоторговельне та інвестиційне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000102 від 5 травня 2018 року, за фактом фіктивного підприємництва, вчиненого повторно, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановленими слідством особами з метою прикриття незаконної діяльності створено ряд підприємств, серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ) та ін. Подальшим досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами Дочірнього підприємства Дочірнього підприємства Державної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Державне зовнішньоторговельне та інвестиційне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) у документах бухгалтерського та податкового обліку підприємства відображено придбання ТМЦ у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), придбання та походження яких не підтверджується по ланцюгу постачання, у зв`язку з відображенням постачальниками у податкових накладних реалізації (продажу) товарно-матеріальних цінностей відмінних від придбаних (куплених).

В межах зазначеного кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, в яких містяться відомості про фінансово-господарську діяльність Дочірнього підприємства Державної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Державне зовнішньоторговельне та інвестиційне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) та які свідчать про здійснення фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ).

Зазначені документи перебувають у володінні Дочірнього підприємства Державної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Державне зовнішньоторговельне та інвестиційне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ). Отримати вказані документи, у інших спосіб ніж шляхом постановлення судового рішення не вбачається можливим.

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_5 просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

На судовий виклик представник Державної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Державне зовнішньоторговельне та інвестиційне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не прибув. Оскільки, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вказані обставини не є перешкодою для розгляду клопотання слідчий суддя ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутність представника вказаної установи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього матеріали, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні Державної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Державне зовнішньоторговельне та інвестиційне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю проведення виїмки документів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000102 задовольнити.

Надати слідчим СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , оперуповноваженим ГУ СБ України, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення документів (при відсутності належним чином завірених копій документів), які зберігаються у Дочірнього підприємства Державної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Державне зовнішньоторговельне та інвестиційне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) (адреса: АДРЕСА_1 та/або іншим місцезнаходженням), а саме:

копії установчих документів (статут з усіма змінами та доповненнями) станом на 2017 - 2018 роки;

склад керівних та контролюючих органів, а саме: учасників, органів, що здійснюють постійний контроль за фінансово-господарською діяльністю директора, ревізійної комісії, головного бухгалтера підприємства, а також заступників директора (вказати номери контактних телефонів) станом на 2017 - 2018 р.;

копії протоколів загальних зборів щодо призначення керівника на посаду та надання йому відповідних повноважень; наказ про призначення керівника (заступників) на посаду його посадові інструкції; наказ та посадові обов`язки осіб, що здійснюють бухгалтерське обслуговування в 2017 - 2018 роках;

штатна та фактична чисельність працюючих (окремо по коду доходу: 101, 102, 157) із зазначенням П.І.Б., їх особові справи та/або контракти (інші договори) станом на 2017 - 2018 роки;

копії документів, якими встановлено порядок проведення договірної роботи на підприємстві в 2017 - 2018 роках (при відсутності окремого акту надати довідку про порядок укладення та виконання договорів з підприємствами постачальниками/покупцями);

інформацію та підтверджуючі документи щодо постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ) для Дочірнього підприємства Державної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Державне зовнішньоторговельне та інвестиційне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт (послуг);

інформацію про працівників Дочірнього підприємства Державної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Державне зовнішньоторговельне та інвестиційне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), які в період 2017 2018 років, були відповідальні за прийняття-передачу товарно-матеріальних цінностей;

інформацію про працівників Дочірнього підприємства Державної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Державне зовнішньоторговельне та інвестиційне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), які в період 2017 2018 років, мали доступ до товарно-матеріальних цінностей, які поставлялися в адресу Вашого підприємства;

оригіналів документів по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), за весь період взаємовідносин, а також документів по взаємовідносинам із суб`єктами господарювання, що явились покупцями товарно-матеріальних цінностей та робіт (послуг), придбаних у вище вказаного товариства, зокрема: договорів з додатками та доповненнями до них, накладних, актів приймання-передачі, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, а також роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам 311 (розрахунковий рахунок), 631 (розрахунок з постачальниками), 28 (товари), і 36 (розрахунки з покупцями та замовниками);

регістри бухгалтерського обліку (аналітичного обліку) по рахунках 90 «Собівартість реалізації», 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками», що стосуються взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ); розшифровку витрат, включених до р.05.1 «Собівартість придбаних (виготовлених) та реалізованих товарів (робіт, послуг)» декларацій з податку на прибуток за 2017 2018 роки; розшифровку витрат, включених звітів про використання фінансових планів підприємства за 2017 2018 роки (в тому числі з вказанням товарів/робіт/послуг на які проведені витрати; найменування осіб в адресу яких проведено витрати та ін.);

у разі проведення тендеру, надати наступні документи як про переможців так і про учасників конкурсних торгів: наказ про створення тендерного комітету, список його членів; накази про призначення і посадові інструкції голови та членів тендерного комітету; плани проведення процедур закупівлі; пропозиції учасників торгів; протоколи розкриття пропозицій; звіт проведення процедури закупівлі (поставки) товарів; іншу документацію з даних питань.

документи, якими визначено потреба у закупівлі товарно-матеріальних цінностей у відповідній кількості, придбаних у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/37026/18-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_5 .

Слідчий суддя ОСОБА_1