Справа № 464/1652/18
пр.№ 1-кс/464/1962/18
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

06 вересня 2018 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , з участю старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,
у с т а н о в и в :

старший слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 у зв`язку із досудовим розслідуванням кримінального провадження №0000037 від 15.03.2018, звернувся до суду з клопотанням, погодженим з заступником начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до оригіналів документів (завірених копій), що становлять банківську таємницю, тобто можливість ознайомлення з ними та вилучення їх завірених копій з приміщення Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання, проте на його розгляд не з`явився.
Заслухавши думку старшого слідчого в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000037 від 15.03.2018, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.212 КК України.
Підставою для реєстрації кримінального правопорушення в ЄРДР слугувала заява ОСОБА_5 та матеріали ОУ ГУ ДФС у Львівській області, відповідно до яких встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 поза межами бухгалтерського та податкового обліку в період 2017 року та по теперішній час, здійснюють збут лікарських засобів та медичних препаратів за готівкові кошти, в результаті чого ухиляються від сплати податків в значних розмірах.
Проведеними слідчими, розшуковими (процесуальними) діями встановлено, що організаторами вказаної схеми переміщення лікарських засобів та медичних препаратів через державний кордон України, без сплати податків та зборів, з подальшою їх реалізацією поза податковим обліком є ОСОБА_7 та ОСОБА_6 .
Відповідно до отриманої відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що ОСОБА_7 та ОСОБА_6 ліцензій на імпорт на територію України та збуту на території України лікарських засобів та медичних препаратів не отримували, та не можуть займатись такого роду діяльністю.
Враховуючи вищевикладене, ймовірне ухилення від сплати податків (зборів та інших обов`язкових платежів) при ввезенні на митну територію України «подрібненими партіями» лікарських засобів, незареєстрованих у «Державному реєстрі лікарських засобів України» та подальшій їх реалізації через Інтернет аптеку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період 2017-2018 років становить понад 830 тис. грн.
Крім того, відповідно до показів ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 через мережу інтернет на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вказані особи придбали лікарські препарати, які отримали через « ІНФОРМАЦІЯ_5 » сплативши їх вартість на рахунок № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_11 , та відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Разом з тим, встановлено, що ОСОБА_11 використовує для отримання коштів за реалізацію лікарських засобів та медичних препаратів поза податковим обліком також картковий рахунок, який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме: № НОМЕР_3 .
З метою встановлення фактичних обставин здійснення незаконної діяльності ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , дослідження фактів збуту медичних препаратів та лікарських засобів останніми та встановлення і дослідження всіх обставин, які мають значення для розслідування даного кримінального правопорушення і підлягають доказуванню та прийняття законного рішення, виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні документів, які становлять банківську таємницю.
З урахуванням наведеного внесене старшим слідчим клопотання, погоджене із прокурором у кримінальному провадженні, відповідає вимогам ст.160 КПК України. Необхідні документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні за ч.1 ст. 212 КК України; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо; вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання такого доступу. Тому знайшли усі, передбачені ст.ст.132, 163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до документів в межах кримінального провадження з урахуванням вимог ст.159 КПК України. Отже клопотання, враховуючи все наведене вище, підлягає задоволенню в повному обсязі.
Враховуючи обставини кримінального провадження, необхідно встановити строк дії ухвали один місяць, який є необхідним для проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження /ст.164 КПК України/.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,

п о с т а н о в и в :

клопотання задоволити. Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів (завірених копій), що становлять банківську таємницю, тобто можливість ознайомлення з ними та вилучення їх завірених копій з приміщення Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- завірені копії юридичної справи, документів про відкриття рахунку № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;
- інформацію про рух коштів на паперових та електронних носіях з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, одержувач платежу, банківські установи одержувача та відправника) по рахунку № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за період з 01.01.2017 по 06.09.2018;
- грошові чеки на отримання готівки з рахунку № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за період з 01.01.2017 по 06.09.2018.
Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1