Справа № 444/2067/18
Провадження № 1-кс/444/763/2018
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Жовква Львівської області 26 липня 2018 року
слідчий суддя Жовківського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ Жовківського ВП Кам"янка-Бузького ВП ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого СВ Жовківського відділення поліції Кам"янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів ,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Жовківського відділення поліції Кам"янка-Бузького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду з вищевказаним клопотанням, яке мотивує тим, що 16.07.2018 року в Жовківське ВП Кам"янка-Бузького ВП ГУНП у Львівській області надійшло повідомлення від посадових осіб ОРВ ВПС " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про те, що 16.07.2018 року в с.Шабельня Жовківського району Львівської області на напрямку 646 прикордонного знаку на відстані 3000 метрів до державного кордону України виявлено 4 іноземних громадян без документів та 5 громадян України, які незаконно переправляли даних осіб через державний кордон України, однак свої дії не завершили до кінця, із за обставин, що не залежали від їх волі.

Відомості про даний факт 17.07.2018 року слідчим відділенням Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000964, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.332 КК України.

Будучи допитаний як підозрюваний ОСОБА_4 повідомив, що 16.07.2018 року невідома особа по імені Денис перерахував грошові кошти на картку ОСОБА_5 банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в сумі 3000 грн., для використання вказаних коштів під час оплати за поселення чотирьох нелегальних мігрантів в готель, а також для купівлі продуктів харчування.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено,що ОСОБА_5 користується карткою банку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з картковим рахунком № НОМЕР_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, те що з метою ефективного, повного та всебічного проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей про рух коштів за картковим рахунком ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 з 15.07.2018 року по 17.07.2018 року із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів (в тому числі фото з камери спостереження банкомату якщо такі є), які перебувають у володінні ФІЛІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", розташованого за адресою : АДРЕСА_1 , і відповідно до вимог ч.1 ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" є банківською таємницею, а тому у відповідності до вимог ст.62 зазначеного Закону розкривається банками за рішенням суду .

Зазначає, що вищевказана інформація в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин та знарядь вчинення кримінального правопорушення , а також конкретних осіб причетних до його вчинення.

Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів із дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Слідчий Жовківського ВП Кам`янка-Бузького ВП ГУНП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 в судовому засіданні просила слідчого суддю клопотання задоволити з наведених у такому клопотанні підстав , окрім того просила розглядати дане клопотання без виклику представників ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", оскільки дані документи є в друкованому-рукописному вигляді і можуть бути змінені або знищені.

Розглянувши клопотання слідчого СВ Жовківського відділення поліції Кам"янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , вивчивши матеріали досудового розслідування, приходжу до наступних висновків.

З витягу кримінального провадження № 0000964 вбачається, що 17.07.2018 року заяву про злочин внесено до ЄРДР за правовою кваліфікацією ч.2 ст.332 КК України .

Із копії протоколу допиту підозрюваного ОСОБА_4 повідомив, що 16.07.2018 року невідома особа по імені Денис перерахував грошові кошти на картку ОСОБА_5 банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в сумі 3000 грн., для використання вказаних коштів під час оплати за поселення чотирьох нелегальних мігрантів в готель, а також для купівлі продуктів харчування.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено,що ОСОБА_5 користується карткою банку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з картковим рахунком № НОМЕР_1 .

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державній влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчим Жовківського відділення поліції Кам"янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області капітаном поліції ОСОБА_3 наведено достатні підстави для того, щоб слухати клопотання без судового виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи зазначені у клопотанні, у зв"язку з цим суд розглядає клопотання у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, те що іншими способами отримати доступ до необхідних документів не має можливості, а відтак необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів за картковим рахунком ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 з 15.07.2018 року по 17.07.2018 року із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів (в тому числі фото з камери спостереження банкомату якщо такі є), які перебувають у володінні ФІЛІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", розташованого за адресою : АДРЕСА_1 , а тому суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 159, 160, 163-166, 395 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задоволити .

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення Жовківського відділення поліції Кам"янка-Бузького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 або іншому слідчому групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, і перебувають у власності ФІЛІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", розташованого за адресою : АДРЕСА_1 , а саме до :

відомостей про рух коштів за картковим рахунком ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 з 15.07.2018 року по 17.07.2018 року із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів (в тому числі фото з камери спостереження банкомату якщо такі є), на час проведення розслідування у кримінальному провадженні, з можливістю їх вилучення .

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Виконання даної ухвали доручити слідчому СВ Жовківського ВП Кам"янка-Бузького ВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , або іншому слідчому групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні.

Ухвалу виготовлено в нарадчій кімнаті в одному примірнику.

Відповідно до вимог ст.235 ч.3 КПК України виготовлено дві копії ухвали, які чітко позначаються як копії.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1