31.07.2018

Справа № 522/7615/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 липня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю прокурора - ОСОБА_3 ,

слідчого - ОСОБА_4 ,

адвоката - ОСОБА_5 ,

підозрюваного - ОСОБА_6 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одеса ГУНП України в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 , про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобовязання відносно
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця Житомирської області, Малинського району, с. Головки, громадянина Росії, з вищою освітою, одруженого, не працюючого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,раніше не судимого, підозрюваного у кримінальному провадженні №0005329 від 24.12.2014 р. за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 383 КК України, -
ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання 24.12.2014 р. до ЄРДР зареєстровано кримінальне провадження за №0005329 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 384 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , з 08.02.2011 по 04.04.2013 працював на посаді директора ТОВ «Агростем», Житомирська область, Черняхівський район, с. Щеніїв, вул. Поліщука, буд.3.

Учасниками ТОВ «Агростем» є Компанія «Агрійн Менеджмент Лімітед», юридична особа створена за законодавством Кіпру, яка володіє 99% статутного капіталу Товариства та Компанія «Агрейн Файненс Лімітед», юридична особа, створена за законодавством Брітанських Віргінських островів, яка володіє 1% статутного капіталу товариства.

ТОВ «Агростем» здійснює діяльність у сфері аграрного виробництва, спеціалізуючись на вирощування сільського господарських культур та входить до холдингової групи компаній «Агрейн» разом з іншими підприємствами, які зареєстровані та здійснюють діяльність у сфері сільського господарського виробництва у різних регіонах України.

Відповідно до Статуту ТОВ «Агростем» створене та здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства. Органами управління та контролю Товариства є загальні збори учасників товариства, директор товариства, ревізійна комісія товариства. Вищим органом товариства є загальні збори його учасників. До виключної компетенції зборів належать створення та відкликання виконавчого органу товариства (директора).

09.04.2013 учасниками ТОВ «Агростем» проведені загальні збори учасників товариства, на яких прийнято рішення щодо звільнення ОСОБА_6 з посади директора ТОВ «Агростем» в зв`язку з винними діями, що підтверджується протоколом №02/2013 загальних зборів учасників ТОВ «Агростем» та законність звільнення рішенням Апеляційного суду Житомирської області від 22.07.2014 у цивільній справі №293/682/13-ц.

Проте, ОСОБА_6 не погоджуючись зі своїм звільненням, маючи особистий намір спрямований на поновлення у раніше займаній посаді директора ТОВ «Агростем», з метою здійснення тиску та перешкод у законній господарської діяльності Компаніям «Агрейн Менеджмент Лімітед» та «Агрейн Файненс Лимитед», усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, 05.09.2013 звернувся із письмовою заявою, спрямованою на адресу начальника ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_7 про вчинення злочинів, передбачених ст. ст. 190, 222 КК України службовими особами підприємств Групи Агрейн під час оформлення та видачі у ПАТ АБ «Південий» кредитних коштів підприємству ТОВ «Агрейн Трейдинг».

Так, із заяви ОСОБА_6 про вчинення злочину вбачається, що 10.04.2013 в ПАТ АБ «Південний» оформлений кредит ТОВ «Агрейн Трейдінг» на суму 40 млн. доларів США, який був забезпечений майном та фінансовою порукою підприємств групи Агрейн та Девелоперської групи, учасниками яких є Компанія «Агрійн Менеджмент Лімітед» та Компанія «Агрейн Файненс Лімітед».

Однак, ОСОБА_6 вказує, що під час оформлення зазначеного кредиту були наступні порушення:

- загальні збори учасників підприємств Групи Агрейн, а саме - представниками за довіреностями іноземних компаній «Агрейн менеджмент Лімтед» (Кіпр), «Агрейн Файненс Лімітед» (БВО), «Агрейн Інвестменс Лімітед» (Кіпр), «Агрейн Оверсіз Лімітед» (Кіпр), у період з 11.04.2013 - 12.04.2013, проведені загальні збори з питання забезпечення кредиту ТОВ «Агрейн Трейдінг» майном підприємств одночасно в трьох областях: м. Київ, Харківська область, Черкаська область, що є фізично не можливим;

- довіреності на підставі яких були прийняті рішення про отримання кредиту та надання забезпечень за цим кредитом не містять жодних повноважень на прийняття таких рішень;

- відбитки печаток іноземних компаній, що містяться в протоколах загальних зборів учасників підприємств Групи Агрейн, знаходяться на зберіганні у Рад директорів за місцем знаходженням іноземних компаній, та не могли бути проставлені українськими представниками;

- ради директорів іноземних компаній відмовили в прийнятті рішення про отримання кредиту;

- представники за довіреностями усвідомлювали, що рішення про отримання кредиту та надання забезпечень не будуть в подальшому погоджені Радами директорів учасників-нерезидентів у зв`язку з наявністю конфлікту інтересів між бенефіціарами трастів.

Крім того, ОСОБА_6 повідомив, що вищевказаний кредит оформлений з порушенням вимог чинного законодавства України, а в діях осіб, які приймали участь по отриманню кредиту ТОВ «Агрейн Трейдинг»» щодо надання забезпечення майном підприємств Групи Агрейн за цим кредитом, наявний склад злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 222 КК України.

При цьому, до своєї заяви, ОСОБА_6 додав копії Політик компаній «Агрейн менеджмент Лімтед» (Кіпр), «Агрейн Файненс Лімітед» (БВО), «Агрейн Інвестменс Лімітед» (Кіпр), «Агрейн Оверсіз Лімітед» (Кіпр).

За результатами розгляду заяви ОСОБА_6 про злочин, який зареєстрований у журналі Єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події ГУМВС України в Одеській області за №2829 від 05.09.2013, відповідну інформацію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003484 від 05.09.2013 із попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 222 КК України та СУ ГУМВС України в Одеській області розпочато досудове розслідування.

Однак, за результатами проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, з урахуванням здобутих доказів, викладені в заяві ОСОБА_6 про злочин від 05.09.2013 щодо вчинення службовими особами підприємств Групи Агрейн під час оформлення та видачі у ПАТ АБ «Південий» кредитних коштів підприємству ТОВ «Агрейн Трейдинг» злочинів, свого фактичного підтвердження не знайшли, у зв`язку із чим, 24.07.2014 слідчим, винесено постанову про закриття кримінального провадження №0003484 на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв`язку з відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.222 КК України.
Законність прийнятого рішення про закриття кримінального провадження від 24.07.2014, також підтверджено ухвалою слідчого суді Київського районного суду м. Одеси від 15.02.2016 (справа № 520/1735/16-к), якою постанову слідчого про закриття кримінального провадження, залишено без змін.
Таким чином, своїми умисними діями, ОСОБА_6 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 383 КК України за кваліфікуючими ознаками, як: завідомо неправдиве повідомлення органу досудового розслідування про вчинення злочину.

30.07.2018 р. ОСОБА_6 повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст. 383 КК України.
30.07.2018 р. слідчий, звернувся до суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно ОСОБА_6 , мотивуючи його тим, що останній може переховуватись від органів досудового розслідування.

З метою виконання покладених на підозрюваного процесуальних обов`язків, слідчий вважав необхідним застосувати до ОСОБА_6 запобіжний захід у вигляді особистого зобовязання та покласти на підозрюваного зобовязання передбачені ч.5 ст. 194 КПК України, а саме:

1) За викликом прибувати до слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 (чи іншого слідчого зі складу групи слідчих) у вказаному кримінальному провадженні або якому буде доручено проведення подальшого досудового розслідування) за адресою: м. Одеса, вул. Грецька, 42;

2) Не відлучатися з Житомирської області без дозволу слідчого, прокурора чи суду;

3) У випадку зміни місця мешкання, засобів зв`язку повідомляти про це слідчого чи прокурора;

4). Здати на зберігання до Управління ДМС у Житомирській області, 10008, м. Житомир, вул. Пушкінська, 44, свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

5) Заборонити підозрюваному ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виїзд з України.

В судовому засіданні прокурор та слідчий, просили клопотання задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_6 , його захисник, заперечували проти задоволення клопотання.

Розглянувши клопотання, заслухав думку учасників процесу, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Так, з наданих до суду матеріалів вбачається, що ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у скоєні злочину, передбаченого ч.1 ст. 383 КК України.
Підозра висунута ОСОБА_6 підтверджується: заявою про вчинене кримінальне правопорушення та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Метою застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, є запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків у цьому ж провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Вважаю, що прокурором, під час розгляду клопотання, надано достатньо доказів, для переконання, що запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання зможе забезпечити виконання покладених на підозрюваного ОСОБА_6 процесуальних обов`язків.

Таким чином, на підставі наданих матеріалів, оцінюючи всі встановлені під час розгляду клопотання обставини, приходжу до висновку, що ОСОБА_6 необхідно обрати запобіжний захід у вигляді особистого зобовязання з покладенням на нього зобовязань, передбачених ч.5 ст. 194 КПК України.

Що стосується встановлення обов`язку - заборонити підозрюваному ОСОБА_6 , виїзд з України, то в даній частині клопотання слід відмовити, оскільки на підозрюваного покладено обов`язок - здати на зберігання до Управління ДМС у Житомирській області, свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну, що унеможливить в подальшому виїзд підозрюваного за межі України.

Керуючись ст. ст. 132, 176-179, 184, 193, 194 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одеса ГУНП України в Одеській області ОСОБА_4 задовольнити частково.

Обрати ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобовязання.

Покласти на ОСОБА_6 , зобовязання передбачені ч.5 ст. 194 КПК України, а саме:

1) За викликом прибувати до слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 (чи іншого слідчого зі складу групи слідчих) у вказаному кримінальному провадженні або якому буде доручено проведення подальшого досудового розслідування) за адресою: м. Одеса, вул. Грецька, 42;

2) Не відлучатися з Житомирської області без дозволу слідчого, прокурора чи суду;

3) У випадку зміни місця мешкання, засобів зв`язку повідомляти про це слідчого чи прокурора;

4). Здати на зберігання до Управління ДМС у Житомирській області, 10008, м. Житомир, вул. Пушкінська, 44, свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Роз`яснити підозрюваному наслідки невиконання вказаних обов`язків, а саме : у разі, якщо підозрюваний не виконає покладенні на нього обов`язки, до нього може бути накладене грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру мінімальної заробітної плати до 2 розмірів мінімальної заробітної плати.

Контроль за виконання особистого зобов`язання здійснює слідчий, а якщо справа перебуває у провадженні суду прокурор.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали слідчого судді обчислюється з моменту її оголошення, тобто з 18 год. 00 хв. 31.07.2018 р. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію о 18 год. 00 хв. 29.09.2018 р.

Слідчий суддя: