Справа № 589/3250/18
Провадження № 1-кс/589/1570/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 серпня 2018 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 при секретарі Юрочко, з участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Шосткинської місцевої прокуратури Сумської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації про держателя карткового рахунку Відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та рух коштів по даній картці, які перебувають у володінні у володінні Відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , та містять охоронювану законом таємницю

У судовому засіданні слідчий подання мотивує тим, що в провадженні СВ Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000926 від 20.06.2018р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Зважаючи на те, що необхідна інформація про держателя карткового рахунку, прослідкувати рух грошових коштів по вказаній картці за весь час, що минув з моменту вчинення кримінального правопорушення, слідчий просить задовольнити клопотання.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження д і й ш о в т а к и х в и с н о в к і в :

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі , документи :

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, відомості які можуть становити банківську таємницю

В клопотання зазначені речі та документи до яких просить слідчий надати доступ.

Підставами вважати, що зазначені речі та документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні є те, що банківську картку № НОМЕР_1 видав та обслуговує ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК.

З матеріалів клопотання вбачається що 18.06.2018 близько 15:00 год. невстановлена особа шляхом обману, під приводом надання допомоги сину, заволоділа грошима ОСОБА_4 в сумі 10000 грн., які остання перерахувала на банківську картку невстановленої особи, тобто шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошима ОСОБА_4 в сумі 10000 грн.

З показів потерпілої у кримінальному провадженні ОСОБА_4 вбачається, що 18.06.2018 близько 15: год. на її мобільний телефон № НОМЕР_2 зателефонував невідомий чоловік з прихованого номеру, представився працівником поліції та повідомив, що її син ОСОБА_5 був затриманий на автомобілі, та для того, щоб його відпустили, потрібні гроші. Вона повірила чоловіку, оскільки дійсно має сина ОСОБА_5 , а син має автомобіль. Слідуючи вказівкам чоловіка, вона взяла вдома гроші в сумі 10000 грн., чоловік сказав, що потрібно 2000 доларів, однак у неї стільки не було), та пішла у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване по АДРЕСА_2 , де за допомогою працівниці банку через термінал внесла гроші в сумі 10000 грн. на картку цього ж банку № НОМЕР_1 , номер якої їй продиктував чоловік. Однак коли вона після цього зателефонувала сину, він сказав, що він вдома та у нього все добре. Тоді вона зрозуміла, що її обманули.

На підтвердження своїх показань ОСОБА_4 надала копію чеку з банківського терміналу, відповідно до якого на рахунок невстановленої особи були внесені кошти в сумі 9950 грн., та ще 50 грн. були списані як комісія банку за проведення операції.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що розгорнута інформація про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення речей та документів, які підтверджують дану інформацію та містять відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні Відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Документи щодо юридичних та фізичних осіб, які містять банківську таємницю, розкриваються банками лише на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , а також про власників даних рахунків, у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Слідчим доведено, що інформація про держателя карткового рахунку ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та рух коштів по даній картці можуть бути використані для встановлення особи, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, через що виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отримання вищевказаної інформації, у інший спосіб неможливе.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей та документів підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в таких документах, може бути використана, як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

Разом з цим слідчим не обґрунтовано клопотання щодо необхідності вилучення речей та документів, а тому клопотання в даній частині не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити

Надати старшому слідчому СВ Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

інформацію щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 15:00 год. 18.06.2018 по 23:59 год. 25.06.2018 включно;

інформацію про держателя карткового рахунку № НОМЕР_1 (заяву про відкриття карткового рахунку, копію паспорту, фотокартку з виданою карткою в руці);

дані фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 15:00 год. 18.06.2018 по 23:59 год. 25.06.2018,

що містяться на електронних носіях.

Строк дії ухвали до 02.08.2018 року включно.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1