печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 жовтня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :
24.10.2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які зберігаються у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001956 внесеному в ЄРДР 09.05.2018 року за фактами заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом обману, вчинене в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 146, ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 185 КК України.

Установлено, що 21.12.2017 року між « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір № 20/СН-244 на переробку давальницької сировини. Згідно умов договору ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зобов`язується виконати роботи з переробки природного газу на рідкий аміак та карбамід і відвантажити готову продукцію на транспорт, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » прийняти і оплатити готову продукцію.

Згідно актів виконаних робіт та наданих послуг ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виготовив з давальницької сировини готову продукцію.

За результатами позапланової інвентаризації готової продукції виробленої з давальницької сировини від 08.05.2018 залишок готової продукції виготовленої з давальницької сировини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на території АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » становить:

- карбамід у біг-бегах 800 кг 6 543,200 т

- карбамід насипом 33 012, 780 т (загалом 39 555,98 т), у т.ч. розсип 120,000т

- аміаку 38 217,379 т.

11.05.2018 року на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшов лист № 27/04-18/2 від 27.04.2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про передачу права власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) на карбамід у кількості 13 600 т та 20 000 т, а 19 000 т аміаку на підставі видаткових накладних.

Цього ж дня відбулося позачергове засідання правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під час якого вирішено реалізувати готову продукцію в рахунок погашення заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » станом на 08.05.2018 року шляхом продажу частини товару на виконання контракту із фірмою ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) від 02.05.2018 року. Під час засідання враховано, що 10.05.2018 року на адресу заводу надійшов лист від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 10.05.2018 року № 10-05/02 із додатками (копії документів, укладених із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») з вимогою про повернення товару у обсязі: карбамід марки Б у кількості 33 600 тонн та аміаку у кількості 19 000 тонн; а також 11.05.2018 року надійшов лист від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про передачу права власності на товар обсязі: карбамід марки Б у кількості 33 600 тонн та аміаку у кількості 19 000 тонн до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Вирішено використати вказані документи як підстава для передачі готової торгової продукції.

11.05.2018 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір № 1006/13 КЛ-2018 відповідального зберігання та відвантаження товару, а саме карбаміду марки Б у кількості 33 600 тонн та аміаку у кількості 19 000 тонн.

26.05.2018 року карбоніт марки Б вагою 50 000,139 тон співробітниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відвантажено на судно « ІНФОРМАЦІЯ_9 » під прапором Сінгапуру. 31.05.2018 року вказане судно закінчило завантаження і відійшло від порту. 05.06.2018 року судно стало на рейд поблизу порту ОСОБА_5 .

Допитаний як потерпілий директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 показав, що будь-яких документів про передачу права власності на карбамід марки Б у кількості 33 600 тонн та аміаку у кількості 19 000 тонн із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » не підписував, припустивши, що вказані акти прийому-передачі могли бути підписані ним 25.05.2018 року під фізичним та психологічним впливом, здійсненим невідомими особами, які його викрали.

З метою збирання доказів у кримінальному провадженні, встановлення всіх осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, викриття ступеня участі та ролі всіх осіб у вчиненні даного кримінального правопорушення, підтвердження факту або спростування підробки підпису директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та печатки вказаного підприємства виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і на підставі яких відбулося відчуження права власності на майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які будуть доказами у кримінальному провадженні і які неможливо отримати у інший спосіб.

Досудовим слідством встановлено, що оригінали документів, які подавались 10.05.2018 до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 10.05.2018 за № 10-05/08, зареєстрованої в журналі вхідної кореспонденції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під № 450/1 від 10.05.2018, знаходиться у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , що є володінням вказаної юридичної особи.

В судове засідання слідчий не з`явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримала, просила його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, а саме в частині надання тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів, зазначених в постанові слідчого про призначення почеркознавчої експертизи. В задоволенні іншої частини клопотання відмовити, оскільки слідчим в клопотанні не доведено необхідність тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів, які подавались до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і на підставі яких відбулося відчуження права власності на майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме:

- лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № 27/04-18/2 від 27.04.2018;

- акт № 01-03 2018 приймання-передачі від 01.03.2018;

- видаткова накладна № 120 від 01.03.2018;

- видаткова накладна № 349 від 04.04.2018;

- видаткова накладна № 407 від 13.04.2018;

- акт № 04-04 2018 приймання-передачі від 04.04.2018;

- акт № 13-04 2018 приймання-передачі від 13.04.2018,

які зберігаються у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/52202/18-к

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1