У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"27" вересня 2018 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002035 від 04.08.2016 року, про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва звернувся до суду із клопотання, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002035 від 04.08.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, про надання тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ); Крам. Ф. ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », м. Краматорськ (МФО НОМЕР_4 ); ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_5 ), з можливістю їх вилучення /виїмки/.
З клопотання вбачається, що встановлені обставини щодо запровадження групою осіб з числа громадян України протиправного фінансового механізму, направленого на заволодіння коштами громадян України, шляхом обману та зловживання довірою в особливо великих розмірах під виглядом «псевдокредитування», що функціонує за сприяння невстановлених співробітників органів Національної поліції України та ІНФОРМАЦІЯ_6 , які усвідомлюючи протиправний задум вищевказаних осіб здійснюють за грошову винагороду їх «прикриття», не вживають заходів реагування, зловживаючи при цьому своїм службовим становищем.
Також зазначено, що враховуючи той факт, що у вказаній послузі зацікавлені як правило особи з малозабезпечених верств населення, чи особи, які перебувають у скрутному матеріальному становищі, а також те, що «менеджери» зловмисників володіють розвинутими навиками психологічного маніпулювання, потерпілі на вказану пропозицію погоджуються. В подальшому, після отримання позитивної відповіді від громадянина, йому надаються реквізити підконтрольних зловмисникам підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), які мають ознаки фіктивності, на рахунки яких перераховуються грошові кошти, необхідні для отримання кредиту, а в подальшому перераховуються на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з призначенням платежу «за придбання меблів» звідки в подальшому знімались готівкою та привласнювались. Операції пов`язані із виділенням кредитних коштів на користь громадян, які перераховували за це плату відсутні.
Відповідно до отриманої інформації від Служби безпеки України, до вчинення злочину причетні: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Також встановлено, шо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має банківські рахунки у наступних банківських установах: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), р/р № НОМЕР_8 (українська гривня), відкритий 08.08.2017; р/р № НОМЕР_9 (українська гривня), відкритий 08.08.2017; р/р № НОМЕР_10 (українська гривня), відкритий 08.08.2017; Крам. Ф. ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », м. Краматорськ (МФО НОМЕР_4 ), р/р № НОМЕР_11 (українська гривня), відкритий 21.08.2017; р/р № НОМЕР_12 (українська гривня), відкритий 11.08.2017. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) має банківські рахунки у наступних банківських установах: Крам. Ф. ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », м. Краматорськ (МФО НОМЕР_4 ), р/р № НОМЕР_13 (українська гривня), відкритий 07.11.2017; р/р № НОМЕР_14 (українська гривня), відкритий 14.11.2017; Ф Донецьке обласне УП АТ Ощад, м. Краматорськ (МФО НОМЕР_5 ), р/р № НОМЕР_15 (українська гривня), відкритий 16.11.2017; р/р № НОМЕР_16 (українська гривня), відкритий 16.11.2017; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), р/р № НОМЕР_17 (українська гривня), відкритий 15.12.2017; р/р № НОМЕР_18 (українська гривня), відкритий 15.12.2017; р/р № НОМЕР_19 (українська гривня), відкритий 15.12.2017.
Крім того, у клопотанні зазначено, що під час розслідування даного кримінального правопорушення виникла необхідність в розкритті банківської таємниці стосовно руху коштів по рахунках відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з метою встановлення всього ланцюга задіяних у протиправній схемі суб`єктів господарювання
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчий у судове засідання не з`явився, клопотав про задоволення клопотання у його відсутність.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_20 ), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , або слідчому групи слідчих у кримінальному провадженні за №0002035 від 04.08.2016 року - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходяться в банківських установах: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ); Крам. Ф. ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », м. Краматорськ (МФО НОМЕР_4 ); ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_5 ), які знаходяться на магнітних (електронних) носіях, та які відображають надходження та списання за період з дня відкриття по теперішній час грошових коштів по рахункам: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), р/р № НОМЕР_8 (українська гривня), відкритий 08.08.2017; р/р № НОМЕР_9 (українська гривня), відкритий 08.08.2017; р/р № НОМЕР_10 (українська гривня), відкритий 08.08.2017; Крам. Ф. ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », м. Краматорськ (МФО НОМЕР_4 ), р/р № НОМЕР_11 (українська гривня), відкритий 21.08.2017; р/р № НОМЕР_12 (українська гривня), відкритий 11.08.2017. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): Крам. Ф. ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », м. Краматорськ (МФО НОМЕР_4 ), р/р № НОМЕР_13 (українська гривня), відкритий 07.11.2017; р/р № НОМЕР_14 (українська гривня), відкритий 14.11.2017; Ф Донецьке обласне УП АТ Ощад, м. Краматорськ (МФО НОМЕР_5 ), р/р № НОМЕР_15 (українська гривня), відкритий 16.11.2017; р/р № НОМЕР_16 (українська гривня), відкритий 16.11.2017; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), р/р № НОМЕР_17 (українська гривня), відкритий 15.12.2017; р/р № НОМЕР_18 (українська гривня), відкритий 15.12.2017; р/р № НОМЕР_19 (українська гривня), відкритий 15.12.2017, із зазначенням вхідних та вихідних залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях по вищевказаним рахункам; до справ з юридичного оформлення вищевказаних рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, МАС-адрес, за якими та із яких проходило з`єднання системи «Клієнт - банк» між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях; заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства; документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення; вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку, та надати розпорядження про надання можливості вилучити копій цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя