Справа № 712/8571/18
Провадження №1- кс/712/3986/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

26 липня 2018 року Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді Романенко В.А.

при секретарі Таран А.І.

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № № 0008954 від 08.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України ст. слідчим слідчого відділу Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області Полудненко Володимиром Івановичем клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся ст. слідчий слідчого відділу Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області Полудненко В.І. з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0008954 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 192 КК України.

Під час досудового розслідування кримінального провадження було встановлено, що 07.11.2017 до слідчого відділу Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області надійшла заява Міщенко Євгена Ігоровича з приводу того, що у період часу з 2015 року по 27.07.2016 невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявника, чим завдала останньому майнової шкоди.

Будучи допитаним в якості потерпілого Міщенко Євген Ігорович, показав, що в період часу з 21.07.2016 по 27.07.2016 у відділенні ПАТ «ПриватБанк» передав грошові кошти Дічкевичу Сергію Валентиновичу, який відразу поклав на свій картковий розрахунковий рахунок для подальшої покупки човнових двигунів. Про те двигуни так і не закупив, а грошові кошти витратив на власні потреби.

Враховуючи вище викладене з метою повного, всебічного та об’єктивного досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні інформації, щодо відкриття рахунків Дічкевичем Сергієм Валентиновичем, 1988 р.н. ПАТ «ПриватБанк» та руху коштів по даних рахунках, а також проведенням почеркознавчої експертизи.

В судове засідання слідчий не з»явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» – інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи – клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме представника ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташований за адресою м. Черкаси вул. Б Вишневецького 40 оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, оскільки слідчому достатньо копії вищевказаних документів для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 40, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя –

У Х В А Л И В:

Клопотання ст. слідчий слідчого відділу Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області Полудненко В.І. про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та отримання належним чином завірених копій документів а саме:

-до відкриття та обслуговування особової (кредитної) справи, а також розрахункових рахунків в гривнях, євро та доларів США (в тому числі встановлення та обслуговування системи «Клієнт Банк», «Приват-24») Дічкевичем Сергієм Валентиновичем, 29.02.1988 р.н., ідентифікаційний номер , які відкриті в ПАТ КБ «ПриватБанк» що розташований за адресою м. Черкаси вул. Б Вишневецького 40;

-роздруківки руху коштів по рахункам з 01.01.2013 по теперішній час із зазначенням дати перерахування коштів, сум платежів, призначення платежів, повних реквізитів юридичних та фізичних осіб яким перераховувались грошові кошти;

-залишку грошових коштів на рахунках на час дії ухвали

Організацію виконання ухвали покласти на на старшого слідчого Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області Полудненка Володимира Івановича та працівників КП Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області за дорученням.

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Романенко В.А.