УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 вересня 2018 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , контактний номер телефону: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:
21.08.2018 слідчий ОСОБА_2 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000127 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.3 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що в період з 21.03.2017 по 30.03.2017, група осіб шляхом обману, використовуючи електроннообчислювальну техніку, а саме мобільний зв`язок (телефонували з абонентських номерів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ) та платіжні системи банків, під виглядом продажу 3000 літрів дизпалива, незаконно заволоділи коштами ОСОБА_3 в сумі 48 609 грн., якими він 30.03.2017 о 16:47:34 в касі Територіально відокремленого безбалансового відділення № НОМЕР_7 філії - Вінницьке обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , поповнив картковий рахунок № НОМЕР_8 ОСОБА_4 на суму та за реквізитами, зазначеними в SMS з абонентського номера НОМЕР_3 .

За результатами проведення тимчасового доступу та виїмки документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що кошти в сумі 49 100,00 грн. (з яких комісія банку склала 491,00 грн.) 30.03.2017 о 16:47:34, код авторизації 892480, були зараховані на картковий рахунок № НОМЕР_8 , відкритий 07.03.2017 в ТВБВ № НОМЕР_9 філії - Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_10 , фінансовий номер НОМЕР_11 .

30.03.2017 з даного карткового рахунку грошові кошти були зняті в ТВБВ № НОМЕР_12 філії Миколаївського обласного управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 : 8000,00 грн. в банкоматі та 15000,00 грн. в касі. Крім того, 30.03.2017 кошти в сумі 24254,00 грн. були перераховані через міжбанківську систему електронної доставки та оплати рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на картковий рахунок № НОМЕР_13 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_14 , фінансові номери НОМЕР_15 , НОМЕР_16 .

В подальшому з карткового рахунку № НОМЕР_13 , відкритого громадянкою ОСОБА_6 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », грошові кошти були зняті через термінал (банкомат) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 : 30.03.2017 о 17:14 2000 грн., 30.03.2017 о 17:15 2000 грн., 30.03.2017 о 17:15 2000 грн., 30.03.2017 о 17:16 2000 грн., 30.03.2017 о 17:17 2000 грн., 30.03.2017 о 17:18 2000 грн., 30.03.2017 о 17:19 2000 грн., 30.03.2017 о 17:19 2000 грн.; а також через термінал (банкомат) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 : 30.03.2017 о 17:28 2000 грн.; 30.03.2017 о 17:29 2000 грн.; 30.03.2017 о 17:30 2000 грн.; 30.03.2017 о 17:31 1600 грн.

Також встановлено, що в період з 06.04.2017 по 08.04.2017, група осіб шляхом обману, використовуючи електроннообчислювальну техніку, а саме мобільний зв`язок (телефонували з абонентських номерів НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ) та платіжні системи банків, під виглядом реалізації 1000 літрів дизпалива, заволоділи коштами в сумі 16 499,98 грн. ОСОБА_7 , який 8 квітня 2017 року в касі Територіально відокремленого безбалансового відділення № НОМЕР_20 філії - Рівненського обласного управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_7 поповнив картковий рахунок № НОМЕР_13 ОСОБА_8 на суму та за реквізитами, зазначеними в SMS з абонентського номера НОМЕР_19 .

За результатами вивчення наданих потерпілим ОСОБА_7 чеку поповнення № 406 від 08.04.2017 та заявки для поповнення рахунку через POS-термінал від 08.04.2017, проведення тимчасового доступу та виїмки документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що кошти в сумі 16666,65 грн. (з яких комісія банку склала 166,67 грн.) 08.04.2017 о 12:26:13, код авторизації 280529, були зараховані на картковий рахунок № НОМЕР_21 , відкритий 24.03.2017 в ТВБВ № НОМЕР_22 філії - Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_23 , фінансовий номер НОМЕР_24 . 08.04.2017 по даному картковому рахунку здійснювались запити балансу в м. Миколаїв: о 12:46, о 12:50, о 12:51, о 12:55, о 14:04; через банкомат за адресою: АДРЕСА_8 було видано 9100,00 грн. готівки: код авторизації 280547 1000,00 грн., код авторизації 280551 2000,00 грн., код авторизації 280555 2000,00 грн., код авторизації 280558 2000,00 грн., код авторизації 280559 2000,00 грн., код авторизації 280587 100 грн.; здійснено переказ коштів в сумі 7181,00 грн. через міжбанківську систему електронної доставки та оплати рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: код авторизації 280577 5055,00 грн.; код авторизації 280579 2126,00 грн.

За інформацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з карти № НОМЕР_21 грошові кошти в сумі 7100,00 грн. були перераховані на карту № НОМЕР_13 наступними платежами: 08.04.2017 о 13:45:45 в сумі 5000 грн., 08.04.2017 о 13:48:00 коштів в сумі 2100 грн.

У роздруківці руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_13 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_14 , відображено надходження коштів 08.04.2017 в сумі 7100,00 грн. через міжбанківську систему електронної доставки та оплати рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: о 13:45 5000,00 грн., о 13:47 2100,00 грн. 08.04.2017 о 14:17 відображено списання коштів в сумі 7075,00 грн. через міжбанківську систему електронної доставки та оплати рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

За інформацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 08.04.2017 о 14:17:26 здійснено переказ грошових коштів в сумі 7000 грн. з карти № НОМЕР_13 на карту № НОМЕР_25 .

У роздруківці руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_25 , відкритому 13.01.2016 в ТВБВ № НОМЕР_26 філії - Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_27 , фінансові номери НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , 08.04.2017 о 14:17 відображено зарахування переказу коштів в сумі 7000 грн. на рахунок та видачу готівки 08.04.2017 в сумі 7000 грн. через банкомат в ТВБВ № НОМЕР_26 філії Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: о 14:25 (код авторизації 114689) 4000 грн., о 14:26 (код авторизації 114691) 3000 грн.

В подальшому встановлено, що в період з 22.03.2017 по 23.03.2017, група осіб, шляхом обману, використовуючи електроннообчислювальну техніку, а саме мобільний зв`язок (телефонували з абонентських номерів НОМЕР_3 , НОМЕР_30 ) та платіжні системи банків, під виглядом реалізації 1000 літрів дизпалива, заволоділи коштами в сумі 16 300 грн. ОСОБА_11 , який 23 березня 2017 року в терміналі самообслуговування Територіально відокремленого безбалансового відділення № НОМЕР_31 філії - Рівненське обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_9 , поповнив картковий рахунок № НОМЕР_32 ОСОБА_12 на суму та за реквізитами, зазначеними в SMS з абонентського номера НОМЕР_3 .

Крім того, встановлено, що в період з 20.01.2017 по 26.01.2017, група осіб шляхом обману, використовуючи електроннообчислювальну техніку, а саме мобільний зв`язок (телефонували з абонентських номерів НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 ) та платіжні системи банків, під виглядом продажу 17 329 літрів дизпалива, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_13 в сумі 90000,00 грн., який 26 січня 2017 року о 17:03:03 в касі відділення « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Філії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_10 поповнив на 90457,26 грн. (в т.ч. комісія з платника 452,26 грн., комісія з отримувача 5,00 грн., до зарахування 90000,00 грн.) картковий рахунок № НОМЕР_37 ОСОБА_14 , а також ОСОБА_15 в сумі 156 086,00 грн., який о 17:31:52 та о 17:38:42 в тому ж відділенні банку поповнив відповідно на 150 005,00 грн. (в т.ч. комісія з платника 5,00 грн., до зарахування 150000,00 грн.) картковий рахунок № НОМЕР_38 ОСОБА_16 та на 6116,58 грн. (в т.ч. комісія з отримувача 30,58 грн., комісія з платника 5,00 грн., до зарахування 6086,00 грн.) картковий рахунок № НОМЕР_39 ОСОБА_17 .

За наслідками проведення тимчасового доступу та виїмки документів в оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » встановлено, що для дзвінків 24-26 січня 2017 року з абонентського номера НОМЕР_33 на абонентський номер НОМЕР_40 свідка ОСОБА_15 , 23 березня 2017 року з абонентського номера НОМЕР_30 на абонентський номер НОМЕР_41 свідка ОСОБА_11 , 24, 30 березня 2017 року з абонентського номера НОМЕР_6 на абонентський номер НОМЕР_42 потерпілого ОСОБА_3 , 8 квітня 2017 року з абонентського номера НОМЕР_19 на абонентський номер НОМЕР_43 потерпілого ОСОБА_7 , - використовувався мобільний термінал з ІМЕІ НОМЕР_44 . В той же час зазначений мобільний термінал з 11 квітня до 12 травня 2017 року використовувався з абонентським номером НОМЕР_45 , а з 26 квітня до 24 травня 2017 року з абонентським номером НОМЕР_46 . Абонентський номер НОМЕР_34 використовувався: 24 січня 2017 року для дзвінків з свідку ОСОБА_15 в мобільному терміналі з ІМЕІ НОМЕР_47 ; 25 січня, з 26 лютого до 2 березня і з 6 по 8 березня 2017 року в мобільному терміналі з ІМЕІ НОМЕР_48 . Абонентський номер НОМЕР_3 використовувався 22, 24 березня 2017 року для дзвінків потерпілому ОСОБА_3 в мобільних терміналах з ІМЕІ НОМЕР_47 та ІМЕІ НОМЕР_49 , 22.03.2017 в мобільному терміналі з ІМЕІ НОМЕР_48 . В той же час зазначений мобільний з 9 до 24 січня 2017 року використовувався з абонентським номером НОМЕР_50 , а з 28 квітня до 30 травня 2017 року з абонентським номером НОМЕР_46 . Для дзвінків 6 квітня 2017 року з абонентського номера НОМЕР_17 потерпілому ОСОБА_7 використовувались мобільні термінали з ІМЕІ НОМЕР_49 та ІМЕІ НОМЕР_51 . В той же час мобільний термінал з ІМЕІ НОМЕР_51 з 10 до 24 травня 2017 року використовувався з абонентським номером НОМЕР_52 .

За результатами проведення слідчих (розшукових) дій, зокрема пред`явлення для впізнання за голосом, встановлено, що до вчинення кримінальних правопорушень причетні ОСОБА_6 , яка використовує абонентський номер НОМЕР_16 та ОСОБА_18 , який тривалий час використовував абонентський номер НОМЕР_53 .

В подальшому встановлено, що особи, причетні до вчинення шахрайств телефонували з абонентських номерів НОМЕР_50 , НОМЕР_34 , НОМЕР_3 НОМЕР_46 , НОМЕР_19 , НОМЕР_45 , НОМЕР_52 , НОМЕР_16 , НОМЕР_53 на номер НОМЕР_54 інформаційної лінії мережі АЗК « ІНФОРМАЦІЯ_15 », що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, відшукання осіб, які мають відношення до вчинення кримінальних правопорушень, долучення до матеріалів кримінального провадження документів, що мають доказове значення, проведення судової експертизи звукозаписів, виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до електронних документів та завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю (персональні дані особи) та знаходиться в базі даних володільця ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , контактний номер телефону: НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ): інформації щодо осіб (прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, ідентифікаційний код, паспортні дані), які використовували абонентські номери: НОМЕР_50 , НОМЕР_34 НОМЕР_57 , НОМЕР_46 , НОМЕР_19 , НОМЕР_45 , НОМЕР_52 , НОМЕР_16 , НОМЕР_53 , - для спілкування з консультантами інформаційної лінії НОМЕР_54 мережі АЗК « ІНФОРМАЦІЯ_15 »; звукозаписів телефонних розмов під час дзвінків з вказаних абонентських номерів на абонентський номер НОМЕР_54 інформаційної лінії мережі АЗК « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

Керуючись вимогами п. 2 ч. 2 ст. 40, п. 5. ч. 2. ст. 131, ст.132, ст. 159, ст. 160, п. 8 ч. 1 ст. 162, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий просив суд клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_2 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУ Національної поліції у Вінницької області ОСОБА_2 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_19 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_20 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_21 на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , контактний номер телефону: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ), електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме:

Інформації щодо осіб (прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, ідентифікаційний код, паспортні дані), які використовували абонентські номери: НОМЕР_50 , НОМЕР_34 НОМЕР_57 , НОМЕР_46 , НОМЕР_19 , НОМЕР_45 , НОМЕР_52 , НОМЕР_16 , НОМЕР_53 - для спілкування з консультантами інформаційної лінії НОМЕР_54 мережі АЗК « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

Звукозаписів телефонних розмов (збережених на оптичному носії), під час дзвінків на інформаційну лінію НОМЕР_54 мережі АЗК « ІНФОРМАЦІЯ_15 »:

13.01.2017 о 08:50 з абонентського номера НОМЕР_50 (тривалість 0:01:55);

25.01.2017 о 14:28 з абонентського номера НОМЕР_34 (тривалість 0:01:10);

22.03.2017 о 12:31 з абонентського номера НОМЕР_3 (тривалість 0:02:15);

14.04.2017 о 15:48 з абонентського номера НОМЕР_19 (тривалість 0:02:12);

03.05.2017 о 09:46 з абонентського номера НОМЕР_46 (тривалість 0:01:57);

04.05.2017 о 11:00 з абонентського номера НОМЕР_46 (тривалість 0:01:09);

08.05.2017 о 07:42 з абонентського номера НОМЕР_45 (тривалість 0:04:10);

08.05.2017 о 07:47 з абонентського номера НОМЕР_45 (тривалість 0:02:22);

10.05.2017 о 20:08 з абонентського номера НОМЕР_46 (тривалість 0:01:11);

11.05.2017 о 11:44 з абонентського номера НОМЕР_46 (тривалість 0:00:47);

11.05.2017 о 12:36 з абонентського номера НОМЕР_46 (тривалість 0:02:47);

12.05.2017 о 13:57 з абонентського номера НОМЕР_46 (тривалість 0:01:31);

17.05.2017 о 10:43 з абонентського номера НОМЕР_46 (тривалість 0:01:34);

18.05.2017 о 10:50 з абонентського номера НОМЕР_52 (тривалість 0:01:52);

19.05.2017 о 11:24 з абонентського номера НОМЕР_58 (тривалість 0:01:33);

05.07.2017 о 10:10 з абонентського номера НОМЕР_16 (тривалість 0:01:06);

18.08.2017 о 16:49 з абонентського номера НОМЕР_53 (тривалість 0:01:38);

22.05.2017 о 09:18 з абонентського номера НОМЕР_52 (тривалість 0:04:07).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя