У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04.05.2018 Справа №607/7725/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001343 від 21 травня 2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді із клопотанням, у якому просить надати слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , яка розслідує кримінальне провадження №0001343 від 21.052014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України, або за її дорученням оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_6 та оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_7 тимчасовий доступ до мобільних телефонів Nokia IMEI: НОМЕР_1 ; Lenovo IMEI1: НОМЕР_2 IMEI 2: НОМЕР_3 ; SAMSUNG IMEI: НОМЕР_4 IMEI 2: НОМЕР_5 ; SAMSUNG IMEI: НОМЕР_6 ; SONY ERICSSON S/N:СВ511RRMLH; МІ з сім карткою із абонентським номером НОМЕР_7 ; SAMSUNG IMEI: НОМЕР_8 ; Lenovo Vipe P1 в якому наявні дві сім-картки із абонентськими номерами НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 ; Alkatel ІМЕІ: НОМЕР_11 ; мобільний телефон Samsung, ІМЕІ НОМЕР_12 ; Samsung JTE 1080i», ІМЕІ НОМЕР_13 ; сім- карток з номерами абонентів № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 ; № НОМЕР_16 ; № НОМЕР_17 ; сім-картка МТС НОМЕР_18 ; жорсткого диску марки BARRACUDA 7200.10.320 GB SN 6QFOVD5V; жорсткого диску марки BARRACUDA 7200.10.320 GB SIN9QF5SB6H; ноутбуку DELL, серійний номер 8; ноутбуку Lenovo, серійний номер WB10022255, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 .

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 2013-2016 років ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , діючи з єдиним умислом та відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи, узгодженого зі всіма її учасниками, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами громадян в особливо великих розмірах, згідно із заздалегідь здійсненим розподілом ролей, під приводом укладення договорів фінансового лізингу, вводили потерпілих в оману обіцяючи доставку протягом кількох днів предмету лізингу по місцю їх проживання, у випадку оплати певної суми власних грошових коштів на надані банківські рахунки, які будуть зараховані в якості першого платежу. Однак, в майбутньому своїх зобов`язань, згідно укладених договорів, представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не виконували та предмету лізингу ніхто із потерпілих не отримав, в зв`язку із чим представники вказаного товариства заволоділи грошовими коштами громадян в особливо великих розмірах.

Таким чином, здійснюючи злочинну діяльність на території м. Тернопіль, в період часу із 23.10.2013 до 06.06.2016 учасники організованої групи під керівництвом організатора ОСОБА_8 , у складі ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 шляхом обману та зловживання довірою, на користь свою, співучасників та третіх осіб, заволоділи майном, а саме, грошима потерпілих ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 та ОСОБА_70 на загальну суму 997 757 (дев`ятсот дев`яносто сім тисяч сімсот п`ятдесят сім) грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та вважається шкодою в особливо великих розмірах.

На даний час у кримінальному проваджені об`єднано 61 епізод розслідуваних злочинів по яких протягом 2013-2016 рр. зареєстровані кримінальні провадження в ЄРДР, майнова шкода потерпілим не відшкодована і має особливо великий розмір.

ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_8 повідомлено про те, що вони підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України

27 квітня 2018 року в ході проведення обшуку за адресою проживання підозрюваної ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_2 вилучено мобільні телефони, а саме: Nokia IMEI: НОМЕР_1 ; Lenovo IMEI1: НОМЕР_2 IMEI 2: НОМЕР_3 ; SAMSUNG IMEI: НОМЕР_4 IMEI 2: НОМЕР_5 ; SAMSUNG IMEI: НОМЕР_6 ; SONY ERICSSON S/N: НОМЕР_19 .

Крім цього, 27 квітня 2018 року проведено обшук за адресою проживання підозрюваної ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , по АДРЕСА_3 , під час якого вилучено наступні речі: три зошити з рукописними текстами та мобільний телефон SAMSUNG IMEI: НОМЕР_8 .

Також, 27 квітня 2018 року проведено обшук за адресою проживання підозрюваної ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , по АДРЕСА_4 , під час якого вилучено наступні речі: мобільний телефон МІ з сім карткою із абонентським номером НОМЕР_7 ; аркуш паперу із рукописним текстом; банківська картка НОМЕР_20 ; банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_6 ; чотири сім- картки з номерами абонентів № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 ; № НОМЕР_16 ; № НОМЕР_17 ; сім-картка МТС НОМЕР_18 ; жорсткий диск марки BARRACUDA 7200.10.320 GB SN 6QFOVD5V; жорсткий диск марки BARRACUDA 7200.10.320 GB SIN9QF5SB6H.

Окрім цього, 27 квітня 2018 року проведено обшук за адресою проживання підозрюваної ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , по АДРЕСА_4 , під час якого вилучено наступні речі: мобільний телефон Lenovo Vipe P1 в якому наявні дві сім-картки із абонентськими номерами НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 ; пристрій для нанесення відтисків печаток із аксесуарами до нього; мобільний телефон Alkatel ІМЕІ: НОМЕР_11 ; мобільний телефон Samsung, ІМЕІ НОМЕР_12 ; складову стартового пакета ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_21 ; записники з написом «Еталон» в яких наявні рукописні записи, в кількості 7 штук; ноутбук DELL, серійний номер 8 із зарядним пристроєм до нього та товарний чек від 10.02.2015; ноутбук торгової марки Lenovo, серійний номер WB10022255 із зарядним пристроєм до нього; мобільний телефон Samsung JTE 1080i», ІМЕІ НОМЕР_13 .

28.04.2018 слідчим суддею Тернопільського міськрайонного суду накладено арешт на речі, які було вилучено під час проведення обшуків за місцем проживання підозрюваних: ОСОБА_8 , ОСОБА_72 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

Вилучені під час проведення санкціонованих обшуків за місцем проживання підозрюваних: ОСОБА_8 , ОСОБА_72 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , а саме: мобільні телефони, сім картки, жорсткі диски для комп`ютерів, ноутбуки разом із засобами для зберігання інформації, що містяться в них (карти пам`яті, SIM-карти тощо), мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, зберігаються в органі досудового розслідування слідчому управлінні ГУНП в Тернопільській області. Крім того, вони можуть містити інформацію, що сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами цього кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема дані, що містяться у збережених SMS- MMS- повідомленнях, даних, що містяться в пам`яті вказаних пристроїв та сім-карток, щодо вхідних та вихідних дзвінків абонентів, даних, що містяться у встановленому на вказаних пристроях програмному забезпеченні, зокрема Viber, Skype, Telegram, IM+, спеціально-створені веб-сайти; - комп`ютерні соціальні мережі («Facebook», «Twitter», «Linkedin», «Instagram» ); - дошки оголошень ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ); - електронна пошта (Evolution, ІНФОРМАЦІЯ_18 , Mozilla Thunderbird, Netscape Mail, Outlook Express, ІНФОРМАЦІЯ_19 ); - чати ( ІНФОРМАЦІЯ_20 , http://www.ukranianwomendating.com/, http://www.wireclub.com/places/ukra); - мультимедійні засоби спілкування (ICQ, QIP, MSN, Google Talk, Pidgin, AIM, Trillian, Windows Live Messenger, Yahoo Messenger, Skype, Viber, Whatsapp); - засоби забезпечення анонімності (Proxy servers (HTTP, SOCKS, CGI), Dark-net, Tor, 2IP); - засоби шифрування (PGP, Red Phone, Truecrypt); - засоби стеганографії; - мережні сховища (хмари, Peer-to-peer, FTP, Відео-хостинги) тощо.

Така інформація за своїм змістом складає особисте листування осіб та інші засоби особистого характеру, а тому відповідно до ст.162 КПК України становить собою охоронювану законом таємницю. Її одержання можливе лише шляхом огляду інформації, що містяться в пам`яті вказаного пристрою (зокрема в програмному забезпеченні, встановленому у ньому) .

За таких обставин виникла необхідність отримання тимчасового доступу до зазначеної інформації, тому просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Виклик особи, у якої знаходиться інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, не здійснювався на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Із врахуванням того, що інформація, яка знаходиться у володінні ФОП ОСОБА_73 сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , яка розслідує кримінальне провадження №0001343 від 21.052014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України, або за її дорученням оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_6 та оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_7 тимчасовий доступ до мобільних телефонів Nokia IMEI: НОМЕР_1 ; Lenovo IMEI1: НОМЕР_2 IMEI 2: НОМЕР_3 ; SAMSUNG IMEI: НОМЕР_4 IMEI 2: НОМЕР_5 ; SAMSUNG IMEI: НОМЕР_6 ; SONY ERICSSON S/N:СВ511RRMLH; МІ з сім карткою із абонентським номером НОМЕР_7 ; SAMSUNG IMEI: НОМЕР_8 ; Lenovo Vipe P1 в якому наявні дві сім-картки із абонентськими номерами НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 ; Alkatel ІМЕІ: НОМЕР_11 ; мобільний телефон Samsung, ІМЕІ НОМЕР_12 ; Samsung JTE 1080i», ІМЕІ НОМЕР_13 ; сім- карток з номерами абонентів № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 ; № НОМЕР_16 ; № НОМЕР_17 ; сім-картка МТС НОМЕР_18 ; жорсткого диску марки BARRACUDA 7200.10.320 GB SN 6QFOVD5V; жорсткого диску марки BARRACUDA 7200.10.320 GB SIN9QF5SB6H; ноутбуку DELL, серійний номер 8; ноутбуку Lenovo, серійний номер WB10022255, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1