Дата документу 07.06.2018 Справа № 554/4071/18
Провадження № 1-кс/554/5011/2018
УХВАЛА
Іменем України

07 червня 2018 року слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся з клопотанням у якому посилався на те, що слідчим управлінням розслідується кримінальне провадження №0000286, розпочате за фактом заволодіння службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 бюджетними коштами, з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що протягом 2017-2018 років службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , діючи за попередньою домовленістю із суб`єктами господарювання Полтавської області, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, а саме: актів виконаних робіт та наданих послуг щодо виконання робіт, обсяги яких завищені та які фактично не виконані; накладних та сертифікатів, товарно-транспортних накладних на отримання товарно-матеріальних цінностей щодо придбання матеріалів та препаратів за завищеними цінами у переліку та асортименті, який не відповідає переліку та обсягам (кількості), зазначених у ході проведення та організації процедур закупівель та річним планам зазначених закупівель, здійснили заволодіння бюджетними коштами на загальну суму близько 300 000 грн., чим завдали Державному (місцевому) бюджету збитки у зазначеному розмірі.

Так, протягом 2017-2018 років службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за попередньою домовленістю із ФОП ОСОБА_3 , яка займається оптовою торгівлею продуктами харчування, одягом та взуттям, меблями та іншими товарами господарського призначення, у ході проведення публічних закупівель за кошти державного та місцевого бюджету, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до видаткових накладних та сертифікатів, товарно-транспортних накладних на передачу та отримання товарно-матеріальних цінностей, а саме щодо придбання продуктів харчування, продовольчих та непродовольчих товарів за завищеними цінами, здійснили заволодіння коштами Державного (місцевого) бюджету на загальну суму близько 200 000 грн.

Як було встановлено, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Оскільки у слідства виникла необхідність в отриманні оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які свідчать про ведення фінансово-господарської діяльності у 2017 році з ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), пов`язаної з виконанням ремонтних робіт щодо капітального ремонту опорядкування внутрішнього приміщення їдальні та капітального ремонту (утеплення) фасаду їдальні, а саме: договорів, додатків до договорів, додаткових угод, актів звірки взаєморозрахунків, нарядів, договорів підряду, договорів субпідряду та документів щодо їх виконання, проектно - кошторисної документації; локальних кошторисів, зведених кошторисних розрахунків, звітів за результатами досліджень та експертних висновків (експертизи проектів), декларації про початок та завершення робіт, договорів на виконання робіт, договорів на здійснення авторського та технічного нагляду, договірних цін, довідок про вартість виконаних робіт, актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в та КБ-3; відомостей ресурсів, відомостей загальновиробничих витрат, актів на приховані роботи, дефектні акти, довіреностей, вимог, накладних, актів списання матеріалів, рахунків-фактур на оплату, платіжних доручень на перерахування коштів, відомостей щодо відображення зазначених даних у бюджетному обліку (оборотно-сальдові відомості), сертифікатів на використані у будівництві матеріали, рішень та протоколів щодо виділення бюджетних коштів та визначення вартості процедури закупівель (здійснені розрахунки), сертифікатів на використані у обробці матеріали, журналів обліку робіт, графіків робіт, видаткових накладних, податкових накладних на придбання матеріалів у обробку, актів прийому-передачі, довіреностей на отримання матеріалів, товарно-транспортних накладних, актів списання матеріалів у обробку, наказів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про закріплення посадових осіб, відповідальних за виконання капітального ремонту внутрішнього приміщення їдальні та утеплення фасаду їдальні, їх посадові інструкції, та інші документи, які будуть використані, як доказ у кримінальному провадженні, слідчий проси надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення вказаних документів.

Слідчий в судове засідання не з"явився, направив заяву в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не не викликався згідно ч.2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, питання про проведення тимчасового доступу до якої ставиться в клопотанні органу досудового розслідування, містить дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, а саме вилучення копій.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів та вилучення копій документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які свідчать про ведення фінансово-господарської діяльності у 2017 році з ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), пов`язаних з виконанням ремонтних робіт щодо капітального ремонту опорядкування внутрішнього приміщення їдальні та капітального ремонту (утеплення) фасаду їдальні, а саме: договорів, додатків до договорів, додаткових угод, актів звірки взаєморозрахунків, нарядів, договорів підряду, договорів субпідряду та документів щодо їх виконання, проектно - кошторисної документації; локальних кошторисів, зведених кошторисних розрахунків, звітів за результатами досліджень та експертних висновків (експертизи проектів), декларації про початок та завершення робіт, договорів на виконання робіт, договорів на здійснення авторського та технічного нагляду, договірних цін, довідок про вартість виконаних робіт, актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в та КБ-3; відомостей ресурсів, відомостей загальновиробничих витрат, актів на приховані роботи, дефектні акти, довіреностей, вимог, накладних, актів списання матеріалів, рахунків-фактур на оплату, платіжних доручень на перерахування коштів, відомостей щодо відображення зазначених даних у бюджетному обліку (оборотно-сальдові відомості), сертифікатів на використані у будівництві матеріали, рішень та протоколів щодо виділення бюджетних коштів та визначення вартості процедури закупівель (здійснені розрахунки), сертифікатів на використані у обробці матеріали, журналів обліку робіт, графіків робіт, видаткових накладних, податкових накладних на придбання матеріалів у обробку, актів прийому-передачі, довіреностей на отримання матеріалів, товарно-транспортних накладних, актів списання матеріалів у обробку, наказів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про закріплення посадових осіб, відповідальних за виконання капітального ремонту внутрішнього приміщення їдальні та утеплення фасаду їдальні, їх посадові інструкції, актів прихованих робіт та інших документів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м.Полтави ОСОБА_1