У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14.06.2018 Справа №607/10894/18

Номер провадження 1-кс/607/5296/2018

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000558 від 24 лютого 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України,звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .

В судовому засіданні слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 23 лютого 2018 року близько 16 год. невідомі особи, шахрайським способом, під приводом продажу мінеральних добрив, шляхом перерахунку з банківського рахунку № НОМЕР_1 на банківський рахунок № НОМЕР_2 , заволоділи коштами ОСОБА_5 .

В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 21 лютого 2018 року до потерпілого на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік, який представився як ОСОБА_6 , директор ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що його компанія займається реалізацією мінеральних добрив. Крім цього, останній повідомив вартість мінеральних добрив, а саме 8100 гривень за 1 тонну. Вказана ціна потерпілому підійшла, так як це була нижча ціна, ніж та за яку він планував купляти мінеральні добрива. Крім цього вказаний чоловік повідомив потерпілому, що якщо брати більше 200 тонн, то він ще на 100 гривень знизить ціну з кожної тони. Дані умови потерпілому підійшли так як він хотів придбати 200 тон мінеральних добрив і така знижка була для нього суттєвою. В подальшому потерпілий 23 лютого 2018 року перерахував грошові кошти 1650 000 гривень на рахунок № НОМЕР_2 , який обслуговує банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Проте з того часу особа, яка пропонувала товар, на телефонні дзвінки не відповідає та товару не доставила.

Під час досудового розслідування з метою перевірки показів наданих потерпілим ОСОБА_5 , слідчий клопоче у тимчасовому доступі до речей і документів, зокрема до інформації про рух коштів за банківським рахунком № НОМЕР_2 та картковим рахунком № НОМЕР_3 за період з моменту відкриття вказаних рахунків до 12 червня 2018 року, фото та відеозаписів із банкоматів на момент зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку, документів, які надавались в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при відкритті рахунку (копію паспорта, копію ідентифікаційного коду, фотографія), які знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_1 .

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що іншими способами одержати докази, які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення на даний час виявилось неможливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 та старшому оперуповноваженому ВКП ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , начальникові сектор ВКП ТВП в Тернопільській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_1 , а саме: до руху коштів за банківським рахунком № НОМЕР_2 та картковим рахунком № НОМЕР_3 за період з моменту відкриття вказаних рахунків до 12 червня 2018 року, фото та відеозаписів із банкоматів на момент зняття грошових коштів з вказаних рахунків, документів, які надавались в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при відкритті рахунків (копію паспорта, копію ідентифікаційного коду, фотографія), з можливістю виготовити належним чином завірені копії.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1