печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 березня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 0003219 від 10 жовтня 2017 року прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

26 березня 2018 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0003219 від 10 жовтня 2017 року прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт грошових коштів.
Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Частиною 1 статті 172 КПК України, передбачено, окрім іншого, що неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Враховуючи положення закону та принцип диспозитивності, слідчий суддя визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання на підставі наявних доказів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.
З матеріалів клопотання вбачається, що Управлінням розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003219 від 10 жовтня 2017, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 263 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та іншими особами створено та придбано низку суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Актив-Агроторг» (), ТОВ «Пром-Авторитет» (), ТОВ «Аладар Лімітед» (), ТОВ «Кіт Агро» (), ТОВ «Колфін» (), ТОВ «Амідал Інвест Груп» (), ТОВ «Оскар Капітал» (), ТОВ «Прайвет Стиль» (), ТОВ «Агротис» (), ТОВ «Продзерноторг» (), ТОВ «Евенстон» (), ТОВ «Хардінвест» (), ТОВ «Стейт Актив ЛТД» (), ТОВ «СК-Альфа» () та інші, з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у проведенні фінансово-господарських операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку, формуванню дебіторської заборгованості, витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг.
У ході досудового розслідування встановлено, що за результатами систематизації інформації з податкових органів та наявних банківських документів установлено, що групою підприємств, які повязані між собою, а саме: ТОВ «МІСТЛАЙН» (40509977), ТОВ "ФОКУС ГРУП" (41404480), ТОВ "ЛАЙН СЕРВІС" (41013964), ТОВ "АСТІКОМ" (41479708), ТОВ "СІНЕКС ТРЕЙДІНГ" (41489682), ТОВ "ПРОМІНЕНТ" (41232137), ТОВ "КОМЮГ СЕРВИС" (41014671), ТОВ "ЛОРІДЕСТ" (40833738), ТОВ "БОНД ЕКСПЛОРЕР" (39542801), ТОВ "ХАРД ФОР" (41403775), ТОВ "СТРОНГ ТІМ КОМПАНІ" (40494196), ТОВ "КОЛІБРІ-ГРУП" (41431006), ТОВ "ВІК ФОРМ" (41303071), ТОВ "КОРІДЕСТ" (40833738), систематично отримуються значні суми коштів на розрахункові рахунки, відкриті в ПАТ КБ «Приватбанк». Отримані кошти, у подальшому, обготівковуються через карткові рахунки вказаних вище осіб, які відкриті в ПАТ КБ «Приватбанк».
Попередня правова кваліфікація кримінальних правопорушень ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 263 КК України.
З урахуванням вказаних обставин та з метою попередження незаконного відчуження майна чи інших негативних наслідків, які можуть перешкодити проведенню всебічного та повного досудового розслідування, зважаючи на те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співмірним завданням кримінального провадження, орган досудового розслідування вважає за необхідне накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках:
- ТОВ «МІСТЛАЙН» () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; ТОВ «ФОКУС ГРУП» () № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ; ТОВ «ЛАЙН СЕРВИС» () № НОМЕР_8 ; ТОВ «АСТІКОМ» () № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ; ТОВ «СІНЕКС ТРЕЙДІНГ» () № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ; ТОВ «ПРОМІНЕНТ» () № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ; ТОВ «КОМЮГ СЕРВИС» () № НОМЕР_15 ; ТОВ «ЛОРІДЕСТ» () № НОМЕР_16 ; ТОВ «БОНД ЕКСПЛОРЕР» () № НОМЕР_17 ; ТОВ «СТРОНГ ТІМ КОМПАНІ» () № НОМЕР_18 , ТОВ «ЮРКОНТРОЛЬ» () № НОМЕР_19 , ТОВ «БАСТІОН СІТІ» () № НОМЕР_20 , відкритих в Філії «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 320649), адреса: м. Київ, проспект Перемоги, 65;
- ТОВ «ХАРД ФОР» () № НОМЕР_21 , відкритих в Київському ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 321842), адреса: м. Київ, вул. Ванди Василевської, буд. №12/16;
- ТОВ «ВІК ФОРМ» () № НОМЕР_22 , ФОП « ОСОБА_6 » (іпн. НОМЕР_23 ) № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , відкритих в Столичній філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380269), адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д;
- ТОВ «КОЛІБРІ-ГРУП» () № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 ; ТОВ «БІТРЕЙЛ ПРОМ» () № НОМЕР_29 , відкритих в Філії «КИЇВСІТІ» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380775), адреса: м. Київ, вул. Фрунзе, 104-А;
- ТОВ «ЛАЙН СЕРВИС» () № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 ; ТОВ «БОНД ЕКСПЛОРЕР» () № НОМЕР_33 , відкритих в ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» (МФО 380838), адреса: м. Київ вул. Кловський узвіз, 9/2;
- ТОВ «ВІК ФОРМ» () № НОМЕР_34 , ТОВ «БАСТІОН СІТІ» () № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , ТОВ «ДЕВАРО ПРО» () № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , відкритих в ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), адреса: м. Київ вул. Володимирська, буд.46;
- ТОВ «КОЛІБРІ-ГРУП» () № НОМЕР_41 відкритих в ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» (МФО 305880), що розташований за адресою: м. Дніпро проспект Пушкіна, 15;
- ФОП « ОСОБА_6 » (іпн. НОМЕР_23 ) № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , відкритих в ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), адреса: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6,
- ФОП « ОСОБА_6 » (іпн. НОМЕР_23 ) № НОМЕР_46 , відкритих в ПАТ «А-БАНК» (МФО 307770), адреса: м. Дніпро, вул. Батумська, 11,
- ФОП « ОСОБА_6 » (іпн. НОМЕР_23 ) № НОМЕР_47 , відкритих в КРД АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 322904), адреса: м. Київ, вул. Пирогова, 7-7б.
Постановою старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ к сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 від 29 березня 2018 року грошові кошти, які знаходяться на вищевказаних рахунках визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0003219 від 10 жовтня 2017 року

Прокурор вказує, що метою арешту грошових коштів розміщених на вищезазначених рахунках є збереження речових доказів, що відповідає вимогам ст. 98, п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України.
Статтею 170 КПК України, передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
У відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України, є достатні підстави вважати, що зазначені кошти, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою забезпечення цілей кримінального провадження, а саме: збереження речових доказів.
Разом з цим, слідчий суддя враховує й те, що у даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від його застосування слідчим суддею не встановлено.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження № 0003219 від 10 жовтня 2017 року прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.
Накласти арешт на кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках:
- ТОВ «МІСТЛАЙН» () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; ТОВ «ФОКУС ГРУП» () № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ; ТОВ «ЛАЙН СЕРВИС» () № НОМЕР_8 ; ТОВ «АСТІКОМ» () № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ; ТОВ «СІНЕКС ТРЕЙДІНГ» () № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ;
ТОВ «ПРОМІНЕНТ» () № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ; ТОВ «КОМЮГ СЕРВИС» () № НОМЕР_15 ; ТОВ «ЛОРІДЕСТ» () № НОМЕР_16 ; ТОВ «БОНД ЕКСПЛОРЕР» () № НОМЕР_17 ; ТОВ «СТРОНГ ТІМ КОМПАНІ» () № НОМЕР_18 , ТОВ «ЮРКОНТРОЛЬ» () № НОМЕР_19 , ТОВ «БАСТІОН СІТІ» () № НОМЕР_20 , відкритих в Філії «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 320649), адреса: м. Київ, проспект Перемоги, 65;
- ТОВ «ХАРД ФОР» () № НОМЕР_21 , відкритих в Київському ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 321842), адреса: м. Київ, вул. Ванди Василевської, буд. №12/16;
- ТОВ «ВІК ФОРМ» () № НОМЕР_22 , ФОП « ОСОБА_6 » (іпн. НОМЕР_23 ) № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , відкритих в Столичній філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380269), адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д;
- ТОВ «КОЛІБРІ-ГРУП» () № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 ; ТОВ «БІТРЕЙЛ ПРОМ» () № НОМЕР_29 , відкритих в Філії «КИЇВСІТІ» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380775), адреса: м. Київ, вул. Фрунзе, 104-А;
- ТОВ «ЛАЙН СЕРВИС» () № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 ; ТОВ «БОНД ЕКСПЛОРЕР» () № НОМЕР_33 , відкритих в ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» (МФО 380838), адреса: м. Київ вул. Кловський узвіз, 9/2;
- ТОВ «ВІК ФОРМ» () № НОМЕР_34 , ТОВ «БАСТІОН СІТІ» () № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , ТОВ «ДЕВАРО ПРО» () № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , відкритих в ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), адреса: м. Київ вул. Володимирська, буд.46;
- ТОВ «КОЛІБРІ-ГРУП» () № НОМЕР_41 відкритих в ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» (МФО 305880), що розташований за адресою: м. Дніпро проспект Пушкіна, 15;
- ФОП « ОСОБА_6 » (іпн. НОМЕР_23 ) № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , відкритих в ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), адреса: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6,
- ФОП « ОСОБА_6 » (іпн. НОМЕР_23 ) № НОМЕР_46 , відкритих в ПАТ «А-БАНК» (МФО 307770), адреса: м. Дніпро, вул. Батумська, 11,
- ФОП « ОСОБА_6 » (іпн. НОМЕР_23 ) № НОМЕР_47 , відкритих в КРД АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 322904), адреса: м. Київ, вул. Пирогова, 7-7б, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, з наданням інформації в друкованому вигляді щодо її виконання та залишку грошових коштів на рахунках вказаних осіб.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.
Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1