печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
31 жовтня 2017 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :
Слідчий в особливо важливих справах управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України старший радник юстиції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження № 0002508 від 04.08.2017, за погодженням прокурора ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням про арешт майна, яке вилучене 13.09.2017 у затриманого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 під час проведення його особистого обшуку, а саме:
- 1500 доларів США, банкнотами номіналом 100 доларів з наступними серійними номерами: МВ 35609250 С, МВ 35609248 С, МВ 35609249 С, МВ 35607909 С, МВ 35607910 С, МВ 35609201 С, МВ 35609202 С, МВ 35609203 С, МВ 35609204 С, МВ 35609205 С, МВ 35609206 С, МВ 35609207 С, МВ 35609208 С, МВ 35609209 С, МВ 35609210 С; 2900 гривень, з яких 2 банкноти номіналом 200 гривень та 5 банкнот номіналом 500 гривень; мобільний телефон «Леново», ІМЕІ 1: НОМЕР_1 з сім-карткою оператора «ВФ Україна» № НОМЕР_2 та чохлом; барсетка чорного кольору; три банківські пластикові картки, а саме: «ПриватБанк» № НОМЕР_3 ; «Укргазбанк» № НОМЕР_4 ; «Укргазбанк» № НОМЕР_5 ; флеш-накопичувач в корпусі чорного кольору, об`ємом 16 Гб; службове посвідчення серії НОМЕР_6 співробітника податкової міліції на ім`я ОСОБА_5 ; на майно, яке вилучено 13.09.2017 під час обшуку за місцем роботи ОСОБА_5 , у його службовому кабінеті, що знаходиться у адміністративній будівлі ГУ ДФС у Херсонській області, яка розташована за адресою: Херсонська область, м. Херсон, просп. Ушакова, 75, а саме: копію наказу ДФС України від 28.12.2016 про призначення Томашевського 1.1, на посаду; копію наказу ГУ ДФС у Херсонській області від 29.12.2016 про оголошення наказу призначення ОСОБА_5 на посаду; матеріали кримінального провадження № 0000824 від 19.10.2016 в трьох томах; на майно, яке вилучено 13.09.2017 під час обшуку у адміністративній будівлі ГУ ДФС у Херсонській області, а саме: журнал обліку відвідувачів ГУ ДФС у Херсонській області від 03.01.2017, журнал обліку одноразових перепусток до приміщення ГУ ДФС у Херсонській області від 04.11.2010, накопичувач інформації (відеореєстратор) DIGITAL VIDEO RECORDER MODEL: AVG 404А, s/n: ТZA1СL28200061, накопичувач інформації (відеореєстратор) DIGITAL VIDEO RECORDER, s/n: P16JMV741D-0187 та зарядні пристрої до зазначених накопичувачів.
Клопотання обгрунтовано наступним. Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002508 від 04.08.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, у зв`язку із перебуванням на посаді заступника начальника управління - начальника відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, усвідомлюючи протиправність своїх дій, використав надані йому службові повноваження для одержання неправомірної вигоди, шляхом вимагання, тобто вчинив тяжкий корисний корупційний злочин у сфері службової діяльності, за наступних обставин.
Так, під час перебування на зазначеній посаді у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, спрямований на одержання неправомірної вигоди від директора ТОВ «Рис України» ОСОБА_6 , про діяльність якого йому стало відомо у ході службової діяльності, за вирішення питання про не притягнення ОСОБА_6 до кримінальної відповідальності за ст. 212 КК України у кримінальному провадженні № 0000824 від 19.10.2016, яке знаходиться у провадженні СУФР ГУ ДФС у Херсонській області та закриття зазначеного провадження.
З метою реалізації свого злочинного умислу, у березні 2017 року, у приміщенні ГУ ДФС у Херсонській області, що за адресою: м. Херсон, проспект Ушакова, 75, ОСОБА_5 звернувся до директора ТОВ «Рис України» ОСОБА_6 з проханням надати йому неправомірну вигоду в розмірі 5000 доларів СІЛА за вирішення питання про не притягнення ОСОБА_6 до кримінальної відповідальності за ст. 212 КК України у кримінальному провадженні № 0000824 від 19.10.2016, яке знаходиться у провадженні СУФР ГУ ДФС у Херсонській області та закриття зазначеного провадження.
Після цього, під час зустрічі 31.07.2017 у приміщенні ГУ ДФС у Херсонській області, Томашевський 1.1, повідомив ОСОБА_6 , що за закриття кримінального провадження № 0000824 той повинен передати йому 1000 доларів США. У подальшому, 01.09.2017, приблизно о 21 годині, на мобільний телефон ОСОБА_6 з номеру телефону його знайомого на ім`я ОСОБА_7 , через програму УіЬег надійшов дзвінок, в ході якого особа повідомила про необхідність передачі ОСОБА_6 копії постанови про закриття кримінального провадження, а також повідомила, що за закриття зазначеного кримінального провадження необхідно надати Томашевському 1.1, неправомірну вигоду в розмірі 1500 доларів США.
05.09.2017, приблизно о 14 годині, під час зустрічі, що відбулася на території гостинного комплексу «Старик Хотабич», що за адресою: м. Херсон, вул. Привокзальна, 1, Томашевський 1.1, зазначив, що через знайому особу на ім`я ОСОБА_7 передав ОСОБА_6 постанову про закриття кримінального провадження №0000824, а тому передати йому обумовлені кошти в якості неправомірної вигоди необхідно найближчим часом.
13.09.2017, приблизно о 13.35, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , у приміщенні під`їзду № 3, на сходовій клітці першого поверху, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, ОСОБА_8 , одержав від ОСОБА_6 неправомірну вигоду у розмірі 1500 доларів США, що згідно з офіційним курсом валют, встановленим Національним банком України на 13.09.2017, становить 39118,5 гривень, за закриття кримінального провадження за ст. 212 КК України у кримінальному провадженні № 0000824 від 19.10.2016, яке знаходиться у провадженні СУФР ГУ ДФС у Херсонській області та закриття зазначеного провадження.
Таким чином, за вищевказаних обставин, своїми умисними діями, які виразились в одержанні службовою особою неправомірної вигоди, а так само прохання надати таку вигоду для себе чи третьої особи за вчинення чи невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища, вчинене службовою особою, яка займає відповідальне становище, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди, ОСОБА_8 , вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 368 КК України.
13.09.2017 о 13:43 відповідно до вимог ст. 209 КПК України, ОСОБА_5 , затримано в порядку ст. 208 КПК України і того ж дня йому повідомлено про підозру у вчиненні вказаного злочину.
Відразу після затримання ОСОБА_5 , з дотриманням вимог ч.7 ст.233 та ст.236 КПК України, проведено його особистий обшук під час якого вилучено наступне:
- 1500 доларів США, банкнотами номіналом 100 доларів з наступними серійними номерами: МВ 35609250 С, МВ 35609248 С, МВ 35609249 С, МВ 35607909 С, МВ 35607910 С, МВ 35609201 С, МВ 35609202 С, МВ 35609203 С, МВ 35609204 С, МВ 35609205 С, МВ 35609206 С, МВ 35609207 С, МВ 35609208 С, МВ 35609209 С, МВ 35609210 С;
2900 гривень, з яких 2 банкноти номіналом 200 гривень та 5 банкнот номіналом 500 гривень;
мобільний телефон «Леново», ІМЕІ 1: НОМЕР_1 з сім-карткою оператора «ВФ Україна» № НОМЕР_2 та чохлом;
барсетка чорного кольору;
три банківські пластикові картки, а саме: «ПриватБанк» № НОМЕР_3 ; «Укргазбанк» № НОМЕР_4 ; «Укргазбанк» № НОМЕР_5 ;
флеш-накопичувач в корпусі чорного кольору, об`ємом 16 Гб;
службове посвідчення серії НОМЕР_6 співробітника податкової міліції на ім`я ОСОБА_5 .
Окрім того, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 08.09.2017, проведено обшук за місцем роботи ОСОБА_5 , у його службовому кабінеті, що знаходиться у адміністративній будівлі ТУ ДФС у Херсонській області, яка розташована за адресою: Херсонська область, м. Херсон, просп. Ушакова, 75, під час якого вилучено: копію наказу ДФС України від 28.12.2016 про призначення ОСОБА_5 , на посаду; копію наказу ГУ ДФС у Херсонській області від 29.12.2016 про оголошення наказу призначення ОСОБА_5 на посаду; матеріали кримінального провадження № 0000824 від 19.10.2016 в трьох томах.
Окрім того, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 08.09.2017, проведено обшук у адміністративній будівлі ГУ ДФС у Херсонській області, під час якого вилучено: журнал обліку відвідувачів ГУ ДФС у Херсонській області від 03.01.2017, журнал обліку одноразових перепусток до приміщення ГУ ДФС у Херсонській області від 04.11.2010, накопичувач інформації (відеореєстратор) DIGITAL VIDEO RECORDER MODEL: AVG 404А, s/n: ТZA1СL28200061, накопичувач інформації (відеореєстратор) DIGITAL VIDEO RECORDER, s/n: P16JMV741D-0187 та зарядні пристрої до зазначених накопичувачів.
Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.
Відповідно до п.п. 1, 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, конфіскації майна як виду покарання.
ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, санкція якого передбачає конфіскацію майна.
Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку, у тому числі на гроші у будь-якій валюті, готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах.
В судове засідання сторона кримінального провадження, яка звернулась із зазначеним клопотанням не з`явилась, про час і місце розгляду слідчий був повідомлений належним чином.
Вирішуючи подане клопотання слід виходити з наступного. Звернувшись із зазначеним клопотанням слідчий вказує на те, що необхідність здійснення арешту вилученого майна пов`язана метою забезпечення можливої конфіскації майна підозрюваного.
Проте із доданих матеріалів вбачається те, що вилучені у ОСОБА_5 13 вересня 2017 року грошові кошти в розмірі 1 500 доларів США з відповідними серійними номерами були оглянути та вручені ОСОБА_6 цього ж дня о 12.05год. Отже вказані кошти не є майном підозрюваного.
Також відсутні достатні підстави для накладення арешту на інше вказане у клопотанні майно, оскільки відсутні достатні дані про те, що воно має значення для кримінального провадження.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.2,132,170-173,309 КПК України, слідчий суддя -
У Х В А Л И В :
клопотання слідчого в особливо важливих справах управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна, залишити без задоволення. Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1