Справа № 755/3682/18-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 червня 2018 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , погоджене прокурором третього відділу процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0001244 від 04 жовтня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

15 червня 2018 року слідчий другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчим органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , слідчим групи у кримінальному провадженні №0001244 від 04.10.2017, старшому оперуповноваженому ГУ СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому ГУ СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому ГУ СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_7 , а також іншим уповноваженим особам за його дорученням, на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та можливість їх вилучення стосовно клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться в банківській установі: ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_2 ), ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_3 ), ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 (МФО НОМЕР_4 ), ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_5 ), АБ ІНФОРМАЦІЯ_6 (МФО НОМЕР_6 ), АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 (МФО НОМЕР_7 ), ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_8 (МФО НОМЕР_8 ), ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_9 (МФО НОМЕР_9 ): копій документів, оригінали яких знаходяться на магнітних (електронних) носіях, та які відображують надходження та списання за період
з дня відкриття по теперішній час грошових коштів по рахункам: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має банківські рахунки: ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_2 ), р/р № НОМЕР_10 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 30.11.2012; ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_2 ), р/р № НОМЕР_11 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 11.12.2012; ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_2 ), р/р № НОМЕР_12 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 11.12.2012; ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_2 ), р/р № НОМЕР_13 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 11.12.2012; ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_2 ), р/р № НОМЕР_14 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 11.12.2012; ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_2 ), р/р № НОМЕР_15 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 16.03.2017; ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_2 ), р/р № НОМЕР_16 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 28.11.2012; ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_3 ), р/р № НОМЕР_17 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 30.08.2016; ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 (МФО НОМЕР_4 ), р/р № НОМЕР_18 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 18.02.2011; ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_5 ), р/р № НОМЕР_19 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 28.02.2008; ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_5 ), р/р № НОМЕР_20 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 28.02.2008; ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_5 ), р/р № НОМЕР_21 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 28.02.2008; АБ ІНФОРМАЦІЯ_6 (МФО НОМЕР_6 ), р/р № НОМЕР_22 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 25.12.2013; АБ ІНФОРМАЦІЯ_6 (МФО НОМЕР_6 ), р/р № НОМЕР_23 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 25.12.2013; АБ ІНФОРМАЦІЯ_6 (МФО НОМЕР_6 ), р/р № НОМЕР_24 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 25.12.2013; АБ ІНФОРМАЦІЯ_6 (МФО НОМЕР_6 ), р/р № НОМЕР_25 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 25.12.2013; АБ ІНФОРМАЦІЯ_6 (МФО НОМЕР_6 ), р/р № НОМЕР_26 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 23.12.2013; АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 (МФО НОМЕР_7 ), р/р № НОМЕР_27 (ЄВРО), відкритий 21.04.2017; АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 (МФО НОМЕР_7 ), р/р № НОМЕР_27 (ДОЛАР США), відкритий 21.04.2017; АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 (МФО НОМЕР_7 ), р/р № НОМЕР_27 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 21.04.2017; ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_8 (МФО НОМЕР_8 ), р/р № НОМЕР_28 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 20.01.2014; ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_9 (МФО НОМЕР_9 ), р/р № НОМЕР_29 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 08.09.2016 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях; справи з юридичного оформлення вищевказаних рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, МАС-адрес, за якими та із яких проходило з`єднання системи «Клієнт - банк» між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях; заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства; документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення; вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що другим слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 04.10.2017 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001244, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Києва існує протиправна діяльність групи невстановлених осіб з використанням ряду сумнівних страхових компаній, зокрема, ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Так, за допомогою реклами в ЗМІ населенню України пропонуються страхові послуги по заниженим тарифам, зокрема, поліси «автоцивілки», укладення інших видів страхових договорів тощо. Після зарахування коштів клієнтів, вони спрямовуються на рахунки підставних осіб для переведення у готівку, перестрахування за кордоном у підконтрольних СК для власного збагачення. У разі настання страхових випадків за договорами страхування, співробітниками СК, надаються необґрунтовані відмови у виплатах по взятих страхових зобов`язаннях або здійснюється «відтермінування» вказаних виплат на невизначений термін.

В той же час, вказані страхові компанії використовуються для надання протиправних послуг юридичним особам. Так, посадовими особами СК укладаються договори страхування основних засобів, вантажів, фінансових ризиків тощо з компаніями-замовниками за значно завищеними страховими тарифами. В подальшому, вказані клієнти під виглядом страхових платежів за договорами страхування перераховують грошові кошти на рахунки СК, які в подальшому, під виглядом купівлі цінних паперів або у вигляді перестрахових платежів переводяться на рахунки компаній з ознаками фіктивності, підконтрольних фізичних осіб та обготівковуються в касах банківських установ.

Таким чином, вказаною групою осіб фактично запроваджено схему «фінансової піраміди» по акумулюванню коштів населення в якості страхових платежів, надання протиправних послуг юридичним особам, завершальним етапом якої є виведення коштів в офшорні зони для власного збагачення та оголошення банкрутства СК. Для тривалого функціонування та уникнення перевірок з боку контролюючих органів, посадовими особами вказаних страхових компаній у звітності відображаються недостовірні дані про розмір страхових резервів, штучно завищується вартість активів за рахунок купівлі сміттєвих цінних паперів за завищеною вартістю, або обіг яких зупинено регулятором.

Так, відповідно до офіційних даних ІНФОРМАЦІЯ_13 (вх. листи №17386 від 09.03.2017 та № 23650 від 09.08.2017), отримано та проаналізовано річну та квартальну звітність вищевказаних страхових компаній.

Встановлено, що посадовими особами ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) у звітності страховика за 2016 рік у якості основних засобів відображено земельні ділянки загальною площею 4 Га (кадастрові номери: :02:000:5040, :02:000:5062, :02: 000:5042, :02:000:5060), що знаходяться на території Мар`янівської сільської ради, Бобринецького р-ну, Кіровоградської області, які оцінено на загальну суму у розмірі 20,396 млн. грн. або у 5,099 млн. грн. кожну ділянку площею 1 Га.

Разом з тим, з метою перевірки, направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_14 і отримано відповідь, що нормативно-грошова оцінка земельної ділянки площею 1 Га з призначенням для проведення особистого селянського господарства у вказаній місцевості складає 36 тис. грн.

Крім того, у якості фінансових інвестицій вказаним страховиком відображено придбання 27.12.2016 облігацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) на суму понад 10 млн. грн., облігацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) на суму майже 10 млн. грн. Додатковою перевіркою встановлено, що вказані компанії пов`язані між собою, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » одночасно є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ». Також в обох компаніях одним із засновником виступає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ). Вказані компанії мають ряд ознак фіктивності та формальності фінансової діяльності, зокрема, незначний штат працівників, відсутність за місцезнаходженням, однакові розміри статутного фонду 144 млн. грн., у звітності за 2016 рік вказаними компаніями відображено від`ємне значення об`єкта оподаткування.

Також, 01.07.2016 страховиком придбано інвестиційні сертифікати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 , ЗНВПІФ « ІНФОРМАЦІЯ_19 ») на загальну суму понад 81 млн. грн. Подальшою перевіркою встановлено, що рішенням ІНФОРМАЦІЯ_20 № 1010 від 13.10.2016 обіг вказаних цінних паперів зупинено.

Разом з тим, в порушення абзацу першого підпунку 2 пункту 4 Розділу 2 Положення про обов`язкові критерії та нормативи достатності, диверсифікованості та якості активів страховика, затвердженого Нацкомфінпослуг №396 від 23.02.2016, посадові особи ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » включили до активів вказані цінні папери обіг яких зупинено та відобразили у вищенаведеній звітності за 2016 рік, поданої 28.02.2107 до регулятора.

Аналогічно, обіг цінних паперів, відображених у звітності ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за 2016 рік, зокрема ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 , ЗНВПІФ « ІНФОРМАЦІЯ_25 ») на загальну суму понад 40 млн. грн., зупинено рішеннями регулятора (копії додаються) № 889 від 23.06.2015, №1149 від 28.08.2014, №891 від 23.06.2015, №1549 від18.11.2014 відповідно.

Таким чином, посадовими особами ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), шляхом внесення неправдивих відомостей до звітності страховика, завищено страхові резерви на суму понад 120 млн. грн., що, в свою чергу, свідчить про невиконання нормативів якості, достатності та диверсифікованості активів і може призвести до банкрутства та невиконання взятих перед клієнтами-страхувальниками зобов`язань по страхових виплатах.

Крім того, посадовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), відображено у пункті 3 «Довгострокові фінансові інвестиції» Розділу 6.3.3. «Розшифровка окремих статей балансу», звітності, поданої за 1 півріччя 2017 року, акції, що випущені наступними емітентами: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ) на суму 7,2 млн. грн., ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ) на суму понад 1 млн. грн., ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ) на суму понад 1 млн. грн.

Разом з тим, обіг вказаних паперів зупинено розпорядженнями ІНФОРМАЦІЯ_20 .

Таким чином, посадовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в порушення розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг №396 від 23.02.2016, внесено неправдиві відомості до звітності, з метою приховання справжнього фінансового стану компанії.

Разом з тим, аналогічна ситуація зі страховими резервами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ). Так, відповідно до офіційної звітності, на балансі компанії у якості активів відображено цінні папери наступних емітентів: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ) на суму 7 млн. грн., ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ) на суму понад 1,2 млн. грн., ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ) на суму понад 2,9 млн. грн., ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) на суму понад 2 млн. грн., ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ) на суму понад 7,5 млн. грн., ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ) на суму понад 1,8 млн. грн.

Розпорядженнями державного регулятора, обіг вказаних акцій зупинено. Зважаючи на викладене, посадові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » внесено завідомо неправдиві відомості до звітності, чим завищено вартість активів на суму понад 22 млн. грн.

Зважаючи на викладене, посадові особи ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в порушення п. 36 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг, затверджених постановою Кабінету міністрів України від 07.12.2006 №913, в якості фінансової установи постійно не виконують нормативно-правові акти, яким встановлені умови провадження діяльності з надання фінансових послуг, вимоги та рішення Нацкомфінпослуг, зокрема щодо заборони включення до страхових резервів цінних паперів, обіг яких зупинено.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлено продавців цінних паперів, які передавали страховим компаніям ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ) цінні папери, які, в подальшому, відображалися у якості довгострокових фінансових інвестицій. Такими компаніями є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ). При цьому, розрахунки за договорами купівлі-продажу вказаних фінансових інструментів між сторонами не проводились або здійснювалася номінальна оплата за т.зв. «оренду цінних паперів».

З метою отримання даних про рух коштів, встановлено перелік банківських рахунків ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ) (переліки рахунків додаються), посадові особи яких, здійснювали реалізацію сумнівних цінних паперів.

Так, в ході проведення досудового розслідування зазначеного кримінального провадження встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має вищезазначені банківські рахунки.

З метою перевірки фактів руху грошових коштів з дня відкриття по теперішній час по рахунках відкритих в ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ) виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю по відкритих банківських рахунках зазначеними вище юридичними особами.

В засідання слідчий не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, згідно зі ст. 162 КПК України, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій.

Враховуючи викладене, керуючись статями 159, 163-164, 309, 369-372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчим органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , погоджене прокурором третього відділу процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , слідчим групи у кримінальному провадженні №0001244 від 04.10.2017, старшому оперуповноваженому ГУ СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому ГУ СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому ГУ СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_7 , а також іншим уповноваженим особам за його дорученням, на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення копій документів стосовно клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться в банківській установі: ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_2 ), ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_3 ), ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 (МФО НОМЕР_4 ), ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_5 ), АБ ІНФОРМАЦІЯ_6 (МФО НОМЕР_6 ), АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 (МФО НОМЕР_7 ), ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_8 (МФО НОМЕР_8 ), ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_9 (МФО НОМЕР_9 ), а саме копій документів, оригінали яких знаходяться на магнітних (електронних) носіях, та які відображують надходження та списання за період
з дня відкриття по теперішній час грошових коштів по рахункам: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має банківські рахунки: ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_2 ), р/р № НОМЕР_10 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 30.11.2012; ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_2 ), р/р № НОМЕР_11 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 11.12.2012; ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_2 ), р/р № НОМЕР_12 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 11.12.2012; ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_2 ), р/р № НОМЕР_13 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 11.12.2012; ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_2 ), р/р № НОМЕР_14 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 11.12.2012; ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_2 ), р/р № НОМЕР_15 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 16.03.2017; ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_2 ), р/р № НОМЕР_16 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 28.11.2012; ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_3 ), р/р № НОМЕР_17 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 30.08.2016; ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 (МФО НОМЕР_4 ), р/р № НОМЕР_18 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 18.02.2011; ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_5 ), р/р № НОМЕР_19 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 28.02.2008; ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_5 ), р/р № НОМЕР_20 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 28.02.2008; ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_5 ), р/р № НОМЕР_21 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 28.02.2008; АБ ІНФОРМАЦІЯ_6 (МФО НОМЕР_6 ), р/р № НОМЕР_22 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 25.12.2013; АБ ІНФОРМАЦІЯ_6 (МФО НОМЕР_6 ), р/р № НОМЕР_23 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 25.12.2013; АБ ІНФОРМАЦІЯ_6 (МФО НОМЕР_6 ), р/р № НОМЕР_24 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 25.12.2013; АБ ІНФОРМАЦІЯ_6 (МФО НОМЕР_6 ), р/р № НОМЕР_25 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 25.12.2013; АБ ІНФОРМАЦІЯ_6 (МФО НОМЕР_6 ), р/р № НОМЕР_26 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 23.12.2013; АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 (МФО НОМЕР_7 ), р/р № НОМЕР_27 (ЄВРО), відкритий 21.04.2017; АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 (МФО НОМЕР_7 ), р/р № НОМЕР_27 (ДОЛАР США), відкритий 21.04.2017; АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 (МФО НОМЕР_7 ), р/р № НОМЕР_27 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 21.04.2017; ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_8 (МФО НОМЕР_8 ), р/р № НОМЕР_28 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 20.01.2014; ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_9 (МФО НОМЕР_9 ), р/р № НОМЕР_29 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 08.09.2016 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях; справи з юридичного оформлення вищевказаних рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, МАС-адрес, за якими та із яких проходило з`єднання системи «Клієнт - банк» між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях; заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства; документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення; вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження №755/3682/18-к.

Другий примірник оригіналу наданий слідчому ОСОБА_3

Копія ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 , ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 , АБ ІНФОРМАЦІЯ_6 , АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 , ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_8 , ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_9

Слідчий суддя ОСОБА_1