печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 липня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва ОСОБА_3 , про накладення арешту у кримінальному провадженні № 0001993, -

В С Т А Н О В И В :

04.07.2018 в провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва ОСОБА_3 , про накладення арешту на корпоративні права ТОВ ЗІРКА РІВНЕНЩИНИ (ідентифікаційний код 40311537) у вигляді 100 відсотків статутного капіталу підприємства.

Обґрунтовуючи клопотання сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні СВ Печерського УП ГУ НП в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001993 від «11» травня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 ч.1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.05.2018 до Печерського УП ГУНП в м.Києві надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що невстановлена особа підробила офіційні документи ТОВ ГЕОРЕСЕРЧІНГ (ідентифікаційний код 40311186) та ТОВ ЗІРКА РІВНЕНЩИНИ (ідентифікаційний код 40311537), подала їх державним реєстраторам для внесення недостовірних відомостей про зміну директора, складу учасників та розміру статутного капіталу до Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Так, 10.05.2018 ОСОБА_4 стало відомо з даних, отриманих з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про внесення недостовірних даних до відомостей про юридичну особу - ТОВ ГЕОРЕСЕРЧІНГ (ідентифікаційний код 40311186) та ТОВ ЗІРКА РІВНЕНЩИНИ (ідентифікаційний код 40311537), а саме: внесення змін до відомостей про юридичну особу ТОВ ГЕОРЕСЕРЧІНГ, що не пов`язані зі змінами в установчих документах: 08.05.2018 за № 3001193 та 10.05.2018 за № 4001193 державним реєстратором Комунального підприємства Реєстраційний центр Полісся Кузьмівської сільської ради Сарненського району Рівненської області ОСОБА_5 , а саме - змінено додаткову інформацію про юридичну особу та змінено керівника юридичної особи ТОВ ГЕОРЕСЕРЧІНГ з ОСОБА_6 на ОСОБА_7 ; внесення змін до відомостей про юридичну особу ТОВ ЗІРКА РІВНЕНЩИНИ, що не пов`язані зі змінами в установчих документах: 08.05.2018 за № 3001195 та 10.05.2018 за № 4001195 державним реєстратором Комунального підприємства Реєстраційний центр Полісся Кузьмівської сільської ради Сарненського району Рівненської області ОСОБА_5 , а саме - змінено додаткову інформацію про юридичну особу та змінено керівника юридичної особи ТОВ ЗІРКА РІВНЕНЩИНИ з ОСОБА_6 на ОСОБА_7 .

Згідно наданих показань ОСОБА_4 , він є засновником (учасником) ТОВ ГЕОРЕСЕРЧІНГ, що підтверджується Статутом товариства, затвердженого загальними зборами учасників відповідно до протоколу № 1 від 01.03.2016, та ТОВ ЗІРКА РІВНЕНЩИНИ, що підтверджується Статутом товариства, затвердженого загальними зборами учасників відповідно до протоколу № 1 від 01.03.2016, ні в травні 2018 року, ні в інший період ОСОБА_4 чи іншими учасниками товариств, загальні збори щодо виходу з товариства, прийняття до складу учасників інших осіб чи зміни його керівника не скликались, та відповідно не проводились, ні ОСОБА_4 , ні інші учасники товариств не приймали участі в загальних зборах учасників товариств, та відповідно, жодних рішень щодо відчуження належних їм часток у статутному капіталі ТОВ ГЕОРЕСЕРЧІНГ та ТОВ ЗІРКА РІВНЕНЩИНИ будь-якій особі не приймали, як і не підписували жодних документів щодо відчуження часток, звільнення з посади директора чи призначення іншої особи директором товариств, не підписували протоколів загальних зборів, не звертались до нотаріуса за посвідченням правильності своїх підписів на протоколі загальних зборів учасників товариства, не укладали будь-яких угод щодо відчуження належних кожному із учасників часток у статутному капіталі товариств. У зв`язку із зверненням ОСОБА_4 до Державного реєстратора ОСОБА_5 та повідомленням останньому про недостовірність внесених даних, 11.05.2018 державним реєстратором було виправлено допущену ним же помилку виключено з реєстру реєстраційні дії, вчинені 08.05.2018 та 10.05.2018.

Однак, аналогічні дії було вчинено повторно, а саме: 19.05.2018 державним реєстратором Комунального підприємства "Центр реєстрації прав" П`ятигірської сільської ради Здолбунівського району Рівненської області ОСОБА_8 внесено зміни за № 7001193 щодо місцезнаходження та зміну керівника юридичної особи ТОВ ГЕОРЕСЕРЧІНГ з ОСОБА_6 на ОСОБА_7 . Цим же державним реєстратором в цей же день здійснено державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи за № 8001193 про зміну складу та інформації про засновників на ОСОБА_7 ; 19.05.2018 державним реєстратором Комунального підприємства "Центр реєстрації прав" П`ятигірської сільської ради Здолбунівського району Рівненської області ОСОБА_8 внесено зміни за № 7001195 щодо місцезнаходження та зміну керівника юридичної особи ТОВ ЗІРКА РІВНЕНЩИНИ з ОСОБА_6 на ОСОБА_7 . Цим же державним реєстратором в цей же день здійснено державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи за № 8001195 про зміну складу та інформації про засновників на ОСОБА_7

23.05.2018 державним реєстратором Київської обласної філія КП Реєстрація нерухомості та бізнесу ОСОБА_9 внесено зміни за № 0001193 щодо місцезнаходження та зміну керівника юридичної особи ТОВ ГЕОРЕСЕРЧІНГ з ОСОБА_7 на ОСОБА_10 . Цим же державним реєстратором в цей же день здійснено державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи за № 9001193 про зміну складу та інформації про засновників на ОСОБА_10

23.05.2018 державним реєстратором Київської обласної філія КП Реєстрація нерухомості та бізнесу ОСОБА_9 внесено зміни за № 0001195 щодо місцезнаходження та зміну керівника юридичної особи ТОВ ЗІРКА РІВНЕНЩИНИ з ОСОБА_7 на ОСОБА_10 . Цим же державним реєстратором в цей же день здійснено державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи за № 9001195 про зміну складу та інформації про засновників на ОСОБА_10 .

Підставою для внесення відповідних реєстраційних записів стало наявність протоколів загальних зборів учасників ТОВ ЗІРКА РІВНЕНЩИНИ за № 07/05 від 16.05.2018 та 07.05.2018, протоколів загальних зборів учасників ТОВ ГЕОРЕСЕРЧІНГ за № 07/05 від 16.05.2018 та 07.05.2018, які у невстановлений слідством час та спосіб було підроблено шляхом включення ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , директора ТОВ Північгеопошук ОСОБА_11 до присутніх учасників загальних зборів, в яких також приймали участь ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , а в подальшому, зміну директора з ОСОБА_12 на ОСОБА_10 .

Водночас, невідомими особами у невстановлений слідством час та спосіб було підроблено договори купівлі-продажу корпоративних прав ОСОБА_6 з часткою в статутному капіталі 30%, ОСОБА_4 з часткою в статутному капіталі 50%, директора ТОВ Північгеопошук ОСОБА_11 з часткою в статутному капіталі 20% - громадянину ОСОБА_12 .

У органу досудового розслідування з метою збереження речових доказів та запобігання повторному внесенню відповідних відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, використовуючи протоколи загальних зборів учасників ТОВ ЗІРКА РІВНЕНЩИНИ за № 07/05 від 16.05.2018 та 07.05.2018 виникла необхідність у накладенні арешту на корпоративні права зазначеного підприємства, які знаходяться на рахунку підприємства.

В заяві поданій до суду прокурор ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.

Зважаючи на позицію органу досудового розслідування, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без повідомлення власника майна, з метою забезпечення арешту майна.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Слідчий суддя вивчивши клопотання, надавши оцінку документам, що долучені до нього, з метою збереження речових доказів та недопущення їх відчуження є достатні підстави для накладення арешту на корпоративні права ТОВ ЗІРКА РІВНЕНЩИНИ (ідентифікаційний код 40311537) у вигляді 100 відсотків статутного капіталу підприємства.

Крім того, слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 170-173, 309, 372 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва ОСОБА_3 , про накладення арешту у кримінальному провадженні № 0001993 задовольнити.

Накласти арешт на корпоративні права ТОВ ЗІРКА РІВНЕНЩИНИ (ідентифікаційний код 40311537) у вигляді 100 відсотків статутного капіталу підприємства.

Заборонити ТОВ ЗІРКА РІВНЕНЩИНИ (ідентифікаційний код 40311537), його посадовим особам, довіреним особам та іншим особам вчиняти будь-які дії, направлені на внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та громадських формувань відомості про зміну керівника, місця знаходження, складу учасників ТОВ ЗІРКА РІВНЕНЩИНИ (ідентифікаційний код 40311537), в тому числі, подавати до відповідного відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та легалізації громадських формувань, будь-яким іншим державним реєстраторам відповідних реєстраційних органів, а також всім приватним та державним нотаріусам здійснювати реєстраційні дії по внесенню змін до відомостей про зміну керівника, місця знаходження, складу учасників, а також будь яких інших змін у відомостях, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, щодо ТОВ ЗІРКА РІВНЕНЩИНИ (ідентифікаційний код 40311537).

Заборонити Міністерству юстиції України та його територіальним органам, всім районним державним адміністраціям, нотаріусам, акредитованим суб`єктам та Державній реєстраційній службі України здійснювати державну реєстрацію будь-яких змін до установчих документів, а також внесення будь-яких змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та громадських формувань щодо ТОВ ЗІРКА РІВНЕНЩИНИ (ідентифікаційний код 40311537).

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Копію ухвали направити володільцю майна.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом 5 днів із дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1