Справа № 591/1885/18
Провадження № 1-кс/591/3114/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 липня 2018 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. слідчого Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №№0011992 від 28.12.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.185, ч.3 ст.289, ч. 1 ст. 209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до копій документів та/або інформації, з правом їх вилучення, за період часу з 01.01.2017 до 31.12.2017 щодо підприємств та організацій, які звітували за ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_4 , яка перебуває у володінні у ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий у судове засідання не з`явилася, про розгляд справи повідомлена належним чином.

Від слідчого надійшла письмова заява про розгляд справи у її відсутність, клопотання підтримує.

У своєму клопотанні слідчий просила розглянути його без виклику представників володільця документів, до яких вона просить надати тимчасовий доступ, з метою недопущення їх знищення.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

26.11.2017 приблизно о 04.00 год. ОСОБА_4 діючи за попередньою з-мовою з групою осіб викрав телевізори «Самсунг» в кількості 914 шт., вартістю понад 200 000 доларів США

Крім того, 27.12.2017 приблизно о 04:00 після перетину державного кордону України на міжнародному пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Глухівського району Сумської області на транспортному засобі DAF 95 XF 430 д.н.з. НОМЕР_5 зі спеціалізованим напівпричепом Н/ПР-РЕФРИЖЕРАТОР-Е Lamberet VFS-3E д.н.з. НОМЕР_6 , під його керуванням, здійснили незаконне заволодіння вказаним транспортним засобом ФОП ОСОБА_8 , майном ІП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - 844 телевізорами та 9 моніторами торгівельної марки «LG», майном ІП «І-АР-СІ» - 223 телевізорами торгівельної марки «LG, та з метою доведення до кінця свого злочинного умислу, направленого на таємне викрадення майна ІП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ІП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ФОП ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , доставив викрадене майно до місця тимчасового зберігання.

В ході досудового слідства будо внесено відомості за фактом легалізації грошових коштів отриманих злочинним шляхом, вчиненого ОСОБА_4 , а саме витрачення грошових коштів, які він отримав внаслідок викрадення та реалізації чужого майна саме придбання автомобіля Lexus RX 200T, номер кузова VIN НОМЕР_7 , вартістю понад 1 600 000 грн.

До матеріалів кримінального провадження долучено договір купівлі продажу № ЕЛюА-0002/356, відповідно до якого, вказаний вище автомобіль придбано ОСОБА_9 .

На даний час виникла необхідність перевірити законність отриманих доходів ОСОБА_4 , його донькою ОСОБА_9 , а також співучасниками вказаних кримінальних правопорушень ОСОБА_6 та ОСОБА_5 .

Таким чином, для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та встановлення кола винних осіб, є необхідним отримання та вивчення стороною обвинувачення копій документів та інформації, з правом їх вилучення, у ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 за період часу з 01.01.2015 до 01.04.2018, а саме: щодо підприємств та організацій, які звітували за ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_4 , в період часу з 01.01.2015-31.12.2017, а також дані про відзвітований розмір їхнього заробітку (доходу) та період його отримання.

З метою повного, усестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що докази по справі можуть міститися в вказаних документах.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 91, 99, 131, 132, 159-164, 369-372 КПК України,слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому у кримінальному провадженні заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 ; старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 ; слідчому СУ ГУНП в Сумській області - ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_18 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_19 , начальнику відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_20 до копій документів та/або інформації, з правом їх вилучення, за період часу з 01.01.2017 до 31.12.2017 щодо підприємств та організацій, які звітували за ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_4 , яка перебуває у володінні у ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про підприємства, як звітували за вказаних осіб, в період часу з 01.01.2015-31.12.2017, а також дані про відзвітований розмір їхнього заробітку (доходу) та період його отримання.
Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на ст. слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .
У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1