Справа № 569/7981/18
УХВАЛА

03 травня 2018 року м. Рівне
Рівненський міський суд Рівненської області в особі слідчого судді ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 , захисника підозрюваної - адвоката ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Рівне клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ в Рівненській області майора юстиції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_7 про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_5 , -
в с т а н о в и в:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, у якому просить продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваної ОСОБА_5 .
Слідчим відділом УСБУ в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000016 за підозрою громадян ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.305, ч.2 ст.307, ч.3 ст.307, ч.3 ст.311,ч.2 ст.313, ч.2 ст.317 КК України, ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.305 КК України, ОСОБА_10 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.305 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, ОСОБА_11 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.317 КК України, ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаченого ч.1 ст.263, ч.2 ст.307 КК України, ОСОБА_13 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.3 ст.305, ч.5 ст.27,ч.3 ст.311, ч.5 ст.27, ч.3 ст.307 КК України, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.306, ч.2 ст.263 КК України.
У ході проведення досудового розслідування встановлено, що громадянка України ОСОБА_5 , діючи умисно, з метою отримання прибутку від вчинення тяжкого злочину у сфері незаконного обігу психотропних речовин, за попередньою змовою з громадянином ОСОБА_8 , здійснювали виготовлення психотропної речовини первітину з метою його подальшого збуту.
На підставі викладеного, 12.06.2017 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.
Доказами, якими обґрунтовується підозра ОСОБА_5 є протоколи обшуку приміщень на автомобільного трейлера за адресою: АДРЕСА_1 , від 11.06.17, протоколи за наслідками проведення негласних слідчих (розшукових) дій, довідка від 12.06.2017 щодо результатів медичного огляду ОСОБА_5 , висновок експерта Рівненського НДЕКЦ МВСУ№2.1-558/17 від 13.07.2017, висновок експерта Рівненського НДЕКЦ МВСУ №2.1-541/17 від 12.07.2017.
Таким чином, громадянка України ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні умисного корисливого тяжкого злочину, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна.
До підозрюваної ОСОБА_5 14.06.2017 Рівненським міським судом Рівненської області застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із одночасним визначенням застави у розмірі 600 000,00 гривень, який в подальшому продовжувався до 14.05.2018 року.

Встановлені досудовим слідством фактичні дані кримінального провадження вказують про вчинення кримінальних правопорушень зазначеними особами в організованих формах. Крім того на даний час вживаються заходи по встановленню усіх причетних до вчинення даних злочинів осіб. Зокрема, 24.11.2017 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.305, за кваліфікуючими ознаками вчинений організованою злочинною групою в особливо великих розмірах.

Однак, для встановлення усіх обставин, що мають значення для досудового розслідування, необхідно провести значну кількість слідчих та процесуальний дій, з метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення та інших, що могли бути вчинені вказаними вище особами, в тому числі і організованою групою, що вимагає значно тривалого періоду часу для отримання доказів, які можуть бути використані під час досудового розслідування.
Процесуальні та слідчі дії не були завершені в розумні строки у зв`язку із великою кількістю об`єктів дослідження, складністю проведення судових експертиз, великою кількістю підозрюваних та обсягом інформації, отриманої в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій, яку необхідно проаналізувати та систематизувати.
Враховуючи особливу складність кримінального провадження та необхідність проведення значної кількості слідчих дій та прийняття процесуальних рішень 11.01.18 заступником Генерального прокуратура України було прийнято рішення про продовження строку досудового розслідування до 11 місяців, тобто до 21.06.2018.
На даний час не перестали існувати ризики, що у разі застосування до ОСОБА_5 запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, вона може ухилятися від досудового слідства і суду, вчинити нове кримінальне правопорушення, незаконно впливати на свідків.
Так, згідно отриманої відповіді на доручення слідчого, що надійшла з відділу в м. Вараш Управління №25/404 від 13.06.2017, ОСОБА_5 прибула до м. Рівне із м. Нікополь (Дніпропетровської області) 2 роки тому. Під час перебування в м. Рівне почала вживати на постійній основі психотропну речовину метамфетамін. Приблизно в січні-лютому 2017 року ОСОБА_5 почала співмешкати із ОСОБА_8 , який, в свою чергу, залучив її до протиправної діяльності, пов`язаної із незаконним виготовленням метамфетаміну та його подальшого збуту. При цьому, ОСОБА_8 навчив ОСОБА_5 технології виготовлення метамфетаміну, внаслідок чого, остання здобула необхідні знання та практичний досвід для незаконного виготовлення вказаної психотропної речовини. Грошові кошти, отримані від збуту незаконного виготовленого ОСОБА_8 та ОСОБА_5 метамфетаміну, стали для останньої єдиним джерелом доходів. При цьому, вартість таблеток «Cirrus», які 10.06.2017р. на замовлення ОСОБА_8 контрабандним шляхом ввозили в Україну ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , а також виготовлених ОСОБА_8 та ОСОБА_5 психотропних речовин, які були вилучені в учасників зазначеної групи осіб під час проведення слідчих та процесуальних дій, на так званому «чорному ринку» становить понад 2 000 000 гривень.
Крім того, встановлено, що у м. Рівне ОСОБА_5 немає постійного місця проживання, у неї відсутнє будь-яке рухоме та нерухоме майно, а також відсутні будь-які родичі та близькі друзі, за виключенням ОСОБА_8 та залучених ним до протиправної діяльності осіб.
Враховуючи викладене, відповідно до вимог п.4 ч.1 ст.184 КПК України, під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених ч.1 ст. 177 КПК України, а саме: можливість переховуватися від органів досудового розслідування та суду.
Так, згідно наявної у матеріалах кримінального провадження інформації громадянка ОСОБА_5 документована паспортом громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_1 від 18.05.2017, використовуючи який вона, з урахуванням слабких соціальних зв`язків за місцем вчинення злочину та з метою ухилення від кримінальної відповідальності, може переховуватись від органів досудового розслідування шляхом виїзду за кордон.
Крім того, на території Рівненської області ОСОБА_5 не має стійких соціальних зв`язків, а основним джерелом її доходів були грошові кошти, які надав їй ОСОБА_8 від продажу психотропних речовин. З огляду на викладене вище, ОСОБА_5 , будучи обізнаною із процесом виготовлення психотропних речовин, знаючи відповідні канали їх збуту, може продовжити вчинення злочинів у сфері незаконного обігу психотропних речовин та прекурсорів.

Крім того у квітні 2017 року співробітниками Овруцького ВП Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області було проведено обшук у приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , та транспортних засобах, що знаходились за вказаною адресою. У ході проведення вказаних слідчих дій були вилучені психотропні речовини, прекурсори та спеціальне хімічне обладнання, що може використовуватись для виготовлення психотропних речовин. При цьому за вказаним місцем крім інших перебувала і громадянка ОСОБА_5 .

За даним фактом ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307, ч.3 ст.311, ч.2 ст.313, ч.2 ст.317 КК України. На даний час встановлюється причетність до вчинення вказаних правопорушень й інших осіб, в тому числі і ОСОБА_5 . З огляду на викладене вище, ОСОБА_5 маючи на меті ухилитися від кримінальної відповідальності може переховуватись від органів досудового слідства і суду та незаконно впливати на осіб, яким відомі фактичні обставини вчинення кримінальних правопорушень.

Враховуючи викладене, можна прийти до висновку, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України, а тому необхідним є застосування до підозрюваної ОСОБА_5 саме запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Вивченням особи ОСОБА_5 на даний час встановлено, що вона працездатна, тимчасово не працює, незаміжня, тяжкими захворюваннями, які б перешкоджали її утриманню під вартою, не страждає. Даних, які б вказували на неможливість застосування до ОСОБА_5 вказаного запобіжного заходу, не встановлено.
На підставі викладеного, враховуючи наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінального правопорушення, за яке законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад 5 років, а також наявність ризиків, що дають достатні підстави вважати, що підозрювана може переховуватись від органів досудового розслідування, знищити, сховати, або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також для забезпечення виконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обов`язків.
В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали, просили його задоволити з підстав викладених у ньому. Крім того слідчий та прокурор обґрунтували обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування. Просили продовжити строк тримання під вартою ОСОБА_5 .
Підозрювана та її захисник просили застосувати більш мякий запобіжний захід не пов`язаний з позбавленням волі, домашній арешт, при цьому вказують , що ОСОБА_5 не буде ухилятись від слідства і суду, має міцні соціальні зв"язки в Нікополі, відсутність судимостей.
Заслухавши слідчого, підозрювану її захисника та думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Судом встановлено, що слідчим відділом УСБУ в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000016 за підозрою громадян ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.305, ч.2 ст.307, 3 ст.307, ч.3 ст.311, ч.2 ст.313, ч.2 ст.317 КК України, ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.305 КК України, ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.305 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, ОСОБА_11 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.317 КК України, ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.263, ч.2 ст.307 КК України, ОСОБА_14 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 ч.3 ст.305, ч.5 ст.27 ч.3 ст.311, ч.5 ст.27 ч.3 ст.307 КК України, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.306, ч.1 ст.263 КК України.

12 червня 2017 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Розумність підозри, на якій має грунтуватися арешт, складає суттєву частину гарантій від безпідставного арешту й затримання, закріпленої у статті 5 параграфу 1 (с) Конвенції." Відповідно до практики Європейського суду "розумна підозра у вчиненні кримінального злочину, про яку йдеться у статті 5 параграфу 1 (с) Конвенції, передбачає наявність обставин або відомостей, які переконали б неупередженого спостерігача, що ця особа, можливо вчинила злочин".
Слідчим суддею Рівненського міського суду Рівненської області від 14.06.2017р. щодо підозрюваної ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 11.06.2017 із одночасним визначенням застави у розмірі 600 000,00 гривень. У подальшому Рівненським міським судом Рівненської області продовжено строк застосування до ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави 600 000,00 гривень до 14 травня 2018 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш мяких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 3 ст. 199 КПК України клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених у ст. 184 КПК України, повинно містити: 1) виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або зявились нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою; 2) виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.
Вище вказані докази вказують на розумність підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Як передбачено ст. 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, законним та обґрунтованим визнається арешт особи, коли він є необхідним для запобігання вчиненню нею правопорушення чи її втечі після його вчинення, а також для забезпечення виконання будь-якого обовязку, встановленого законом.
Відповідно до ст. 12 КК України, злочин який інкримінується ОСОБА_5 , є тяжким, за вчинення якого передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна.
Враховуючи те, що згідно вимог ч. 5 ст. 12 КК України злочин, який інкримінуються підозрюваному ОСОБА_5 , відноситься до категорії тяжких та в якості максимальної міри покарання передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років, то, на думку органу досудового розслідування, це є вагомим психологічним фактором, який може сприяти переховуванню підозрюваної від органу досудового розслідування та суду, на даний момент не допитані всі свідки, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також для забезпечення виконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обов`язків, що є ризиком згідно п.1 ст.177 КПК України.
Крім того, остання немає постійного місця проживання в м. Рівному та сталих соціальних зв"язків, оскільки вона вже довгий час проживає поза межами реєстрації в м. Нікополі, немає постійного місця роботи, що свідчить про відсутність матеріальних засобів для існування, що дає підстави вважати, що обвинувачена може продовжувати займатись злочинною діяльністю. Факт проживання поза межами реєстрації дає підстави вважати, що вона може ухилитись від слідства та суду шляхом виїзду за межі України.
Дані про особу підозрюваної вказують на те, що вона працездатна, тимчасово не працює, незаміжня, тяжкими захворюваннями, які б перешкоджали її утриманню під вартою, не страждає, а відтак обставин, які б вказували на неможливість застосування вказаного запобіжного заходу до підозрюваної ОСОБА_5 немає.
Слідчий суддя приходить до переконання, що заявлені ризики не зменшились.
Крім того, встановлено, що строки досудового розслідування продовжено прокурором до 21.06.2018 року.
Відповідно до ч.4 ст. 182 КПК України розмір застави визначається слідчим суддею, судом з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.
З метою запобігання ризикам передбаченим ст. 177 КПК України, враховуючи неможливість закінчення досудового слідства, а також відсутність підстав для скасування чи зміни застосованого щодо ОСОБА_5 запобіжного заходу у виді тримання під вартою на більш м`який, клопотання слід задоволити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 176-178, 183, 184, 186, 193, 199, 395 КПК України, суд, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити .
Продовжити підозрюваній у кримінальному провадженні №0000016 від 14.03.2017 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженці с. Ашмаріно Новокузнецького району Кемеровської області РФ, зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_3 , тимчасово проживаючої в АДРЕСА_4 , незаміжній, офіційно не працюючій, раніше не судимій, застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком до 14 годин 00 хвилин 11 червня 2018 року.
Встановити строк дії ухвали до 14.00 год. 11 червня 2018 року .
Розмір застави та обов`язки покладені судом, у разі внесення застави залишити попередні, такі які визначені в ухвалі слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області від 11.06.2017р.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Рівненської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1