Дата документу 24.10.2018 Справа № 554/1862/18
УХВАЛА
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

24 жовтня 2018 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
за участю секретаря - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідувань особливо важливих злочинів СУ ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах-

В С Т А Н О В И В:

У провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000089 від 14.01.2017 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 162, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 14.01.2017 року до чергової частини Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області надійшло повідомлення ОСОБА_4 про те, що невідомі особи, використовуючи завідомо підроблені документи, внесли зміни в реєстраційні документи по ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " щодо власників підприємств.

За вказаним фактом СВ Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області було розпочато кримінальне провадження № 0000089 від 14.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України (ЖЄО № 286 від 14.01.2017 року).

Крім того, 14.01.2017 невідомі особи, незаконно проникли в приміщення, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

За вказаним фактом СВ Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області було розпочато кримінальне провадження № 0000090 від 14.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 162 КК України (ЖЄО № 301 від 14.01.2017 року).

Крім того, до Лозівської місцевої прокуратури Харківської області надійшло звернення ОСОБА_5 про перереєстрацію, щляхом обману, корпоративних прав підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від ОСОБА_6 та ОСОБА_7 до ОСОБА_8 та ОСОБА_9 з метою заволодіння майном вказаних підприємств.

За вказаним фактом Лозівською місцевою прокуратурою Харківської області було розпочато кримінальне провадження № 0000006 від 14.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Матеріали кримінального провадження передані для подальшого проведення досудового розслідування до СВ Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області.

16.01.2017 року вказані матеріали кримінальних проваджень прокурором Лозівської місцевої прокуратури Харківської області юристом 2 класу ОСОБА_10 були об`єднані в одне провадження, яке зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань України за № 0000089 від 14.01.2017 року.

Підставами до зазначених подій послугували дії пов`язані із здійсненням перереєстрації відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, де було здійснено зміну переліку засновників (учасників) юридичної особи.

Відповідно до виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » став ОСОБА_8 , учасниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стали ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , директором ОСОБА_8 .

В ході допиту в якості свідка державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_11 , було встановлено, що 12.01.2017 року до неї звернувся представник по довіреності ОСОБА_12 , яка представляла інтереси наступного підприємства, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при цьому ОСОБА_12 надала пакет документів щодо перереєстрації зміни власника, а саме в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було виведено із учасників ОСОБА_7 , та включено в склад учасників ОСОБА_8 , при цьому був змінений керівник з ОСОБА_7 , на ОСОБА_8 , в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було виведено із учасників ОСОБА_7 , та включено в склад учасників ОСОБА_9 , при цьому був змінений керівник з ОСОБА_7 , на ОСОБА_9 , а в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було виведено із учасників ОСОБА_7 , та включено в склад учасників ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , при цьому був змінений директор з ОСОБА_7 , на ОСОБА_8 .

Відповідно до показів потерпілого ОСОБА_7 , який надав свідчення, що він не перереєстровував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ОСОБА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ОСОБА_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , і таким чином йому не відомо хто саме здійснив зміни в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, також йому невідома громадянка ОСОБА_12 , на яку була виписана довіреність та яка принесла пакет документів щодо перереєстрації зміни власника, а саме в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому приватні нотаріуси ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , йому не знайомі та він в останніх не здійснював ніяких нотаріальних дій.

Покази потерпілого ОСОБА_7 було підтверджено в ході допитів нотаріусів ОСОБА_14 , ОСОБА_13 та ОСОБА_15 та висновком судової почеркознавчої експертизи № 61 від 16.02.2017 підписи від імені ОСОБА_16 у завах про відступлення частки в статутному капіталі, договорах купівлі продажу часток в статутному капіталі та протоколах загальних зборів учасників ТОВ виконані не ОСОБА_7 та не оборою ОСОБА_17 .

Окрім цього відповідно до висновку експерта № 1680 від 13.09.2018 відбитки гербової печатки на:

- Протоколі № 1/2017 ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА З ОБМЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 с. Веселе Лозівського району Харківської області від 10січня 2017 р;

- Статуті ТОВКОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (нова редакція) код ЄДРПОУ НОМЕР_1 «ЗАТВЕРДЖЕНО» Загальними зборами Учасників ТОВ КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Протокол № 1/2017 від «10» січня 2017 року;

- Протоколі № 1/2017 ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) с. Веселе Лозівського району Харківської області від 10січня 2017 р;

- Статуті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (нова редакція) код ЄДРПОУ НОМЕР_3 «ЗАТВЕРДЖЕНО» Загальними зборами Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Протокол № 1/2017 від «10» січня 2017 року;

- Протоколі № 1/2017 ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) с. Веселе Лозівського району Харківської області від 10січня 2017 р;

- Статуті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (нова редакція) код ЄДРПОУ НОМЕР_4 «ЗАТВЕРДЖЕНО» Загальними зборами Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Протокол № 1/2017 від «10» січня 2017 року нанесені не кліше гербової печатки «* Приватний нотаріус * ОСОБА_13 * Харківський міський нотаріальний округ Харківської області *».

Під час досудового розслідування у слідства виникла необхідність у отриманні вільних зразків підпису ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 для подальшого забезпечення проведення почеркознавчої експертизи. Окрім цього на даний час місце знаходження ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , не встановлено в зв`язку з тим, що останнє відоме місце її проживання розташоване на тимчасово окупованій території, що унеможливлює отримання достовірних даних у підрозділів державної міграційної служби, а отже з метою отримання таких даних, що зберігаються в справі з юридичного оформлення рахунків у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
Прохали надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 до документів, а саме: справ з юридичного оформлення та відкриття всіх рахунків (у тому числі депозитних) на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, карток зі зразками підписів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки з моменту відкриття рахунку по час дії ухвали, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунків по час дії ухвали, платіжних доручень моменту відкриття рахунку по час дії ухвали, заявок про зняття грошових коштів з рахунку з моменту відкриття рахунку по час дії ухвали, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з дати відкриття рахунку по час дії ухвали. А також надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по всіх банківським рахункам ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до часткового задоволення, а саме в наданні дозволу на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 до документів, а саме: справ з юридичного оформлення та відкриття всіх рахунків (у тому числі депозитних) на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року за період з 14.01.2017 р. і по час дії ухвали, карток зі зразками підписів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки за період з 14.01.2017 р. по час дії ухвали, усіх договорів з банком за період з 14.01.2017 р. по час дії ухвали, платіжних доручень за період з 14.01.2017 р. по час дії ухвали, заявок про зняття грошових коштів з рахунку за період з 14.01.2017 р. і по час дії ухвали, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам за період з 14.01.2017 р. по час дії ухвали. А також надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по всіх банківським рахункам ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 за період з 14.01.2017 р. і по час дії ухвали.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 159-164 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 до документів, а саме: справ з юридичного оформлення та відкриття всіх рахунків (у тому числі депозитних) на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року за період з 14.01.2017 р. і по час дії ухвали, карток зі зразками підписів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки за період з 14.01.2017 р. по час дії ухвали, усіх договорів з банком за період з 14.01.2017 р. по час дії ухвали, платіжних доручень за період з 14.01.2017 р. по час дії ухвали, заявок про зняття грошових коштів з рахунку за період з 14.01.2017 р. і по час дії ухвали, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам за період з 14.01.2017 р. по час дії ухвали. А також надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по всіх банківським рахункам ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 за період з 14.01.2017 р. і по час дії ухвали.

Виконання ухвали доручити слідчим відділу розслідування особливо важливих злочинів: ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 .

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали 20 діб.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1