печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

24.10.2018 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вказане клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 погоджене старшим прокурором групи прокурорів прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до контрактів укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » із компанією-нерезидентом юрисдикції Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії - « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та інших документів, що мають відношення до виконання таких контрактів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001823 від 06.06.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 218-1, ч.1 ст. 220-2, ч.1 ст.255 КК України.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що колишні акціонери та службові особи Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (далі- Банк) прийняли у період 2008-2015 років рішення про видачу кредитів Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 , Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 , Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_13 , Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 , Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ЄДРПОУ НОМЕР_15 під заставу майнових прав на товар, який вказані суб`єкти господарювання повинні були отримати за контрактами укладеними з компаніями нерезидентами: ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНФОРМАЦІЯ_19 .

Зазначені суб`єкти під виглядом отримання кредитів протиправно заволоділи грошовими коштами Банку не маючи наміру їхнього повернення.

Так за укладеними кредитними договорами станом на початок жовтня 2016 року заборгованість становила 9 528 653 941,00 гривень, тобто 367 901 697 доларів США, яку не мали наміру повертати до Банку. У слідства є достатні підстави вважати, що укладені контракти між компаніями нерезидентами та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », є фіктивними та не мали мети їхнього реального виконання, а перерахування на рахунки зазначених нерезидентів України відкритих у АДРЕСА_1 ) та у AS « ІНФОРМАЦІЯ_20 », АДРЕСА_2 : PRTTLV22 коштів отриманих від Банку в якості кредитів, зроблено з метою їхнього подальшого протиправного викрадення.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин скоєння злочинів та встановлення інших причетних осіб до їх вчинення, на даний час виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до контрактів укладених вищевказаними суб`єктами господарювання із компанією-нерезидентом юрисдикції Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії - « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та інших документів, що мають відношення до виконання таких контрактів.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні компанії-нерезидента юрисдикції Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії - « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ; 2). АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення їх завірених копій, а саме:

- контракту № 191114 від 19.11.2014 купівлі Австралійської марганцевої руди в кількості 178 125,00 метричних тон на загальну суму 55 000 000,00 доларів США укладеного « ІНФОРМАЦІЯ_11 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- контракту № 211114 від 21.11.2014 купівлі-продажу Австралійської марганцевої руди в кількості 178 125,00 метричних тон на загальну суму 57 000 000,00 доларів США укладеного « ІНФОРМАЦІЯ_11 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- контракту № 011214 від 01.12.2014 купівлі Австралійської марганцевої руди в кількості 178 125,00 метричних тон на загальну суму 75 000 000,00 доларів США укладеного « ІНФОРМАЦІЯ_11 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

- контракту № 171114 від 17.11.2014 купівлі-продажу Австралійської марганцевої руди в кількості 234 375,00 метричних тон на загальну суму 75 000 000,00 доларів США укладеного « ІНФОРМАЦІЯ_11 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

- контракту № 1106LP від 11.06.2014 купівлі 87 500,00 метричних тон Австралійської марганцевої руди великої фракції на загальну суму 28 000 000,00 доларів США укладеного « ІНФОРМАЦІЯ_11 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 );

- контракту №1012CB-16/Z від 10.12.2014 купівлі 395 500,00 метричних тон Австралійської марганцевої руди великої фракції на загальну суму 71 981 000,00 доларів США укладеного « ІНФОРМАЦІЯ_11 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 );

- контракту № 2701CB/16 від 27.01.2015 купівлі 156 250,00 метричних тон Австралійської марганцевої руди великої фракції на загальну суму 50 000 000,00 доларів США укладеного « ІНФОРМАЦІЯ_11 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 );

- контракту № 271114 від 27.11.2014 купівлі 237 500,00 метричних тон Австралійської марганцевої руди великої фракції на загальну суму 76 000 000,00 доларів США укладеного « ІНФОРМАЦІЯ_11 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 );

- контракту № 101214 від 10.12.2014 купівлі 234 375,00 метричних тон Австралійської марганцевої руди великої фракції на загальну суму 75 000 000,00 доларів США укладеного « ІНФОРМАЦІЯ_11 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 );

- контракту № 0206СТ/Z від 02.06.2015 купівлі 115 625,00 метричних тон Австралійської марганцевої руди великої фракції на загальну суму 37 000 000,00 доларів США укладеного « ІНФОРМАЦІЯ_11 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 );

- специфікацій на постачання товару, додаткових угод, товаро-транспортних накладних, актів виконаних робіт, сертифікатів якості, платіжних доручень, рахунків-фактур та інших документів, які мають відношення до виконання вказаних контрактів та додаткових угод.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/52180/18-к

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_5

Слідчий суддя: ОСОБА_1