Справа 165/1586/18
Провадження 1-кс/165/558/18
НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 червня 2018 року м. Нововолинськ

Слідчий суддя Нововолинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Нововолинську клопотання слідчого СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області майора поліції ОСОБА_4 , яке погоджене прокурором Нововолинського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000035 від 13.06.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 210 КК України,-

встановив:

22 червня 2018 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області майора поліції ОСОБА_4 , яке погоджене прокурором Нововолинського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що відповідно до наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України № 839 від 25.11.2014 «Про створення шляхом виділу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі складу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виділено технічну одиницю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та створено на її базі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Проте, в.о. генерального директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 протягом квітня 2015 року, будучи наділеним повноваженнями по використанню коштів, діючи всупереч інтересам підприємства, в порушення вимог постанови КМУ від 23.02.2011 №153, якою затверджений Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткового покриття витрат вугледобувних підприємств, що включаються до собівартості готової товарної вугільної продукції, підписав платіжні доручення про перерахування кошт коштів в сумі 3 563000 грн. по бюджетній програмі КПКВ 1101110 «Державна підтримка на часткове покриття витрат із собівартості готової вугільної продукції» технічній одиниці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Таким чином, порушивши вимоги п.п.3,9 Постанови КМУ від 23.02.2011 № 153 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткового покриття витрат вугледобувних підприємств, що включаються до собівартості готової товарної вугільної продукції», в.о. генерального директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 безпідставно проведено видатки за рахунок бюджетних коштів на окреме державне підприємство, фінансування якого повинно було здійснюватись незалежно від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », внаслідок чого на цілі, що не відповідають напрямам використання бюджетних коштів, витрачено 3 563 000 гривень.
По даному факту 13.06.2018 року СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області внесено відомості до ЄРДР за №0000035 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 210 КК України.
Слідчий в клопотанні вказує, що під час проведення ревізії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що згідно даних бухгалтерського обліку станом на 01.01.2016, 01.01.2017, 01.05.2017 за ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » обліковується дебіторська заборгованість у сумі 100,0 тис. грн. Так, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Покупець) уклало договір купівлі продажу від 09.11.2015 №163 (далі договір №163) з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Продавець) на придбання 80 одиниць блоків стоєчних 1КД-80 13.07.060. Загальна вартість товару за вказаним договором становить 200,0 тис. грн. (п.4.2). Відповідно до п.4.3 договору №163 оплата вартості товару проводиться протягом 10 днів з моменту поставки товару.
Так, в порушення ст. 526, ст.693 ЦК України, ст. 193 ГК України та п.4.3 Умов договору №163, без отримання 80 одиниць блоків стоєчних 1КД-80 13.07.060., ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 11.11.2015 провело перерахування 100,0 тис. грн. ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме по платіжних дорученнях від 11.11.2015 за №384 10,0 тис. грн. (оплата за ТМЦ (блок стоєчний 1КД-80 13. 07.060), згідно договору №263 від 09.11.2015), №385 43,0 тис. грн. (оплата за ТМЦ (гідронасос НП-120), згідно договору №272 від 09.11.2015) та №386 47,0 тис. грн. (оплата за ТМЦ (гідродвигун ДП-510), згідно договору №272 від 09.11.2015), які для ревізії не представлено.
Фактично за рахунок державних коштів здійснено приховане кредитування підприємницької структури терміном понад 21 місяць.
Порушення допущено колишніми в.о. генерального директора ОСОБА_6 (займав посаду до 02.03.2016) та головним бухгалтером ОСОБА_7 (займала посаду до 29.02.2016), якими підписані платіжні документи на перерахування коштів.
До завершення контрольного заходу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » поставку товару не здійснило.
В ході ревізії не забезпечено проведення звірки у даному Товаристві, так як за адресою, вказаною в договорі та ЄДР відомостей про юридичну особу, а саме: АДРЕСА_1 , ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » свою діяльність фактично не здійснює. По даному факту проінформовано Головні управління Національної поліції та ІНФОРМАЦІЯ_5 . Враховуючи зазначене, підтвердити стан розрахункової дисципліни ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із вказаним Товариством було не можливим.
ІНФОРМАЦІЯ_6 проінформувало, що відповідно до останніх відомостей з ЄДР адресою місцезнаходження ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є: АДРЕСА_1 . Інші відомості щодо місцезнаходження даного товариства відсутні. Згідно даних 1С «Податковий блок» в наданих податкових деклараціях з ПДВ за березень-листопад 2016 відображено відсутність здійснення обсягів поставки. Податковий кредит задекларовано в декларації за листопад 2016. За грудень 2016, січень-лютий 2017 податкова звітність з ПДВ не подавались. За 2016 рік Товариством податкова декларація з податку на прибуток не подана. Дата подання останньої звітності 20.12.2016.
Крім того встановлено, що Підприємство відповідно до Договору від 15.10.2010 №24/32 (додаткова угода від 16.07.2015), як Член Федерації роботодавців ІНФОРМАЦІЯ_7 , зобов`язується здійснювати перерахування членських внесків в сумі 12 000 грн. щомісячно, а Федерація роботодавців ІНФОРМАЦІЯ_7 зобов`язується забезпечити виконання функцій представництва на всеукраїнському та європейському рівнях, здійснення захисту економічних, соціальних та інших інтересів і прав Члена Федерації роботодавців ІНФОРМАЦІЯ_7 шляхом напрацювання пропозицій щодо удосконалення Генеральної та Галузевої угод, законодавства з питань регулювання трудових, соціальних, економічних відносин в галузі та їх впровадження в межах своєї компетенції до Уряду як учасника трьохстороннього (влада, роботодавці, профспілки) соціального діалогу, а також інших заходів згідно своїх статутних цілей.
Всього на виконання договірних зобов`язань протягом ревізійного періоду Підприємством сплачено членських внесків на загальну суму 132 000 грн., в тому числі у 2015 році 60 000 грн., у 2016 році 72 000 грн.
Разом з тим встановлено, що працівники ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є членами первинної профспілкової організації, яка підпорядковується ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Відповідно до вимог ст. 2 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»від 15.09.1999 № 1045-XIV професійні спілки створюються з метою здійснення представництва та захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки.
Таким чином, Федерація роботодавців ПЕК України дублює основну мету профспілок.
Враховуючи вищевикладене, Підприємством здійснено покриття витрат сторонньої юридичної особи на суму 132 000 грн., які фактично не понесені Підприємством в процесі діяльності та не відображено вартість понесених витрат по розрахунках з Федерацією роботодавців ІНФОРМАЦІЯ_7 , чим порушено вимоги п.5 ст.75, п.1ст.173, п.1 ст.193, п.1 ст.324 ГК України від 16.01.2003 року №436, п.3 ст.8, п.1,5 ст.9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1996 року №996-ХІV, п. 2.2. Положення № 88 та п.7 П(С)БО 16 «Витрати», чим завдано збитків Підприємству на дану суму.
Вищевикладений факт щодо покриття Підприємством видатків сторонньої юридичної особи (Федерації роботодавців ІНФОРМАЦІЯ_7 ), допущено в.о. директора Підприємства ОСОБА_6 (займав посаду до 02.03.2016), яким підписано 16.07.2015 додаткову угоду до договору від 15.10.2010 №24/32.
Слідчий зазначає, що оскільки під час проведення ревізійного заходу були виявлені порушення фінансово-господарської діяльності, які призвели до настання збитків, а документи фінансово-господарської діяльності, зокрема договори купівлі продажу від 09.11.2015 №163, №263 від 09.11.2015, №272 від 09.11.2015, укладені між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », платіжні доручення від 11.11.2015 за №384 10,0 тис. грн. (оплата за ТМЦ (блок стоєчний 1КД-80 13. 07. 060), №385 43,0 тис. грн. (оплата за ТМЦ (гідронасос НП-120) та №386 47,0 тис. грн. (оплата за ТМЦ (гідродвигун ДП-510), договір від 15.10.2010 №24/32 і додаткова угода від 16.07.2015, укладені між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Федерацією роботодавців ІНФОРМАЦІЯ_7 , а також платіжні доручення по перерахуванню коштів - сплату членських внесків на загальну суму 132 000 грн., в тому числі у 2015 році 60 000 грн., у 2016 році 72 000 грн., які знаходяться в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , можуть бути засобами вчинення кримінального правопорушення та в подальшому мати силу речових доказів, тому вилучення їх для кримінального провадження буде мати доказове значення.
Слідчий вказує, що враховуючи вищевикладене, а також беручи до уваги, що в разі будь-якого зволікання з вилученням документів не можливо обґрунтовано провести розслідування кримінального правопорушення, виникла необхідність здійснити вилучення вказаних документів, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, зазначив, що підставою внесення відомостей до ЄРДР став рапорт ІНФОРМАЦІЯ_9 , просить його задовольнити, дозволити вилучення вищевказаних документів шляхом виготовлення їх копій.

Заслухавши думку прокурора, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст. 40, ст.131, ст.132, ст.ст.159-164, ст.ст.172-173 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме:

- договорів купівлі продажу від 09.11.2015 №163, №263 від 09.11.2015, №272 від 09.11.2015, укладених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », платіжних доручень від 11.11.2015 за №384 10,0 тис. грн. (оплата за ТМЦ (блок стоєчний 1КД-80 13. 07. 060), №385 43,0 тис. грн. (оплата за ТМЦ (гідронасос НП-120) та №386 47,0 тис. грн. (оплата за ТМЦ (гідродвигун ДП-510);

- договорів від 15.10.2010 №24/32 і додаткової угоди від 16.07.2015, укладених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Федерацією роботодавців ІНФОРМАЦІЯ_7 , а також платіжних доручень по перерахуванню коштів - сплату членських внесків на загальну суму 132 000 грн., в тому числі у 2015 році 60 000 грн., у 2016 році 72 000 грн., які знаходяться в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом виготовлення копій вищевказаних документів.

Строк дії ухвали суду не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст.166 КПК України.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис

Згідно з оригіналом

Слідчий суддя ОСОБА_1