Дата документу 10.10.2018 Справа № 554/8147/18
Провадження №1-кс/554/9572/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10 жовтня 2018 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003112 від 21 вересня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185 КК України, -
в с т а н о в и в :
Слідчий ПВП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась в суд з клопотанням, погодженим прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів. В якому прохали: надати слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 (або іншій особі на підставі доручення наданого ініціатором заходу (слідчим) проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України) тимчасовий доступ до документів і відомостей, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме до матеріалів банківської справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 : наказів про призначення та звільнення службових осіб, картки із зразками підписів та відбитку печатки, договір на розрахунковекасове обслуговування рахунку № НОМЕР_2 , довіреностей на право розпоряджатись рахунком, заяви про відкриття банківського рахунку, роздруківки регістру аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них по банківському рахунку № НОМЕР_2 МФО НОМЕР_3 відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням дати, суми операції, контрагентів, чеків на отримання готівкових коштів, фото - відео матеріалів з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » створених під час зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 за період з 20.09.2018 по день виконання ухвали слідчого судді, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) чи у приміщенні відповідного відділення філіалу (філіалу, філії) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Надати дозвіл слідчому ОСОБА_3 (або іншій особі на підставі доручення наданого ініціатором заходу (слідчим) проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України) зробити копії документів в тому числі і електронних, які містять зазначену інформацію та їх вилучити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання прошу проводити без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити. Прохала здійснити судовий розгляд клопотання без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якої знаходяться документи, оскільки це є необхідним з метою збереження інформації, яка має відношення до кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що ПВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР за №0003112 від 21.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч.3 ст.185 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.09.2018 близько 09:48 год., невідома особа, таємно, заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку ОСОБА_5 на суму 94592, 30 грн., чим спричинила матеріального збитку останньому на вищевказану суму. Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що він являється фізичною особою підприємцем. Його офіс розташований за адресою: АДРЕСА_2 . 20.09.2018 ОСОБА_5 з дружиною перебував за адресою: АДРЕСА_3 , коли на його мобільний телефон прийшло смс-повідомлення від Полтава банку, в якому було зазначено, що з його розрахункового рахунку на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 були перераховані грошові кошти в розмірі 94592,30 грн. Також під час допиту ОСОБА_5 надав отримане ним платіжне доручення №706 від 20.09.2018, яке слугувало підставою для перерахування коштів. Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємницідо інформації щодо банківської справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів чи належно завірених копій документів та їх вилучення, а саме до матеріалів банківської справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 : наказів про призначення та звільнення службових осіб, картки із зразками підписів та відбитку печатки, договір на розрахунковекасове обслуговування рахунку № НОМЕР_2 , довіреностей на право розпоряджатись рахунком, заяви про відкриття банківського рахунку, роздруківки регістру аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них по банківському рахунку № НОМЕР_2 МФО НОМЕР_3 відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням дати, суми операції, контрагентів, чеків на отримання готівкових коштів, фото - відео матеріалів з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » створених під час зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 за період з 20.09.2018 по 10.10.2018, що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст. 160-163, 166, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003112 від 21 вересня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185 КК України задовольнити.

Надати дозвіл з 10 жовтня 2018 року до 10 листопада 2018 року слідчому ОСОБА_3 на розкриття охоронюваної законом таємницідо інформації щодо банківської справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл з 10 жовтня 2018 року до 10 листопада 2018 року слідчому ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів чи належно завірених копій документів та їх вилучення, а саме до матеріалів банківської справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 : наказів про призначення та звільнення службових осіб, картки із зразками підписів та відбитку печатки, договір на розрахунковекасове обслуговування рахунку № НОМЕР_2 , довіреностей на право розпоряджатись рахунком, заяви про відкриття банківського рахунку, роздруківки регістру аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них по банківському рахунку № НОМЕР_2 МФО НОМЕР_3 відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням дати, суми операції, контрагентів, чеків на отримання готівкових коштів, фото - відео матеріалів з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » створених під час зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 за період з 20 вересня 2018 року по 10 жовтня 2018 року, що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1