Справа №639/2246/18
Провадження №1-кс/639/2040/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 серпня 2018 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання директора ТОВ «НББ» ОСОБА_5 про призначення судово - економічної експертизи, -

в с т а н о в и в :

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання директора ТОВ «НББ» ОСОБА_5 про призначення судово - економічної експертизи по кримінальному провадженню №0000101 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.03.2018 за №0000101 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Допитаний в ході досудового розслідування засновник ТОВ "НББ" ОСОБА_6 показав, що у 2017 році він вирішив придбати частку статутного капіталу ГОВ "НББ" (код 331213^2, адреса: 61020, Харківська обл., м. Харків, Жовтневий район, пр. Новобаварський, будинок 118, фактична адреса: 61020, вул. Новомосковська, 8А, Р/р 4101 в ПАТ «Альфа-Банк», МФО 300346).
З цією метою, він 17.11.2017 придбав частки розміром 5473410,00 грн. (п`ять мільйонів чотириста сімдесят три тисячі чотириста десять гривень), що складає 56,49 % статутного капіталу ТОВ "НББ", а також частку в розмірі 7,1% від статутного капіталу ТОВ "НББ". В цей же день загальними зборами ТОВ "НББ" було також прийнято рішення про збільшення статутного капіталу ТОВ "НББ" за рахунок додаткових внесків учасників, у зв`язку з чим, належна ОСОБА_6 на праві власності загальна частка ТОВ "НББ" пропорційно збільшилась та на даний час складає 64,54%, що дорівнює 19 161 757 грн. В подальшому, належні ОСОБА_6 майнові права на вказані частки в статутному капіталі 05 грудня 2017 року було зареєстровано у ЄДРПОУ.
Також ОСОБА_6 в ході допиту показав, що основною діяльністю ТОВ "НББ" є виробництво бетонних розчинів готових до використання, а також інших будівельних матеріалів. На даний час учасниками ТОВ "НББ" є дві особи, а саме: ОСОБА_6 з часткою в розмірі 64,54%, та ОСОБА_7 з часткою в розмірі 35,46%, вартість якої складає 10 527 518 грн.
Як встановлено слідством відповідно до даних бухгалтерського обліку в ТОВ «НББ» наявні виробничі запаси на суму 11 604 599 гривень, до складу яких входить більше 3 500 тон різного виду цементу, 17 000 м3 щебню різної фракції, більше 3000 м3 гранітного відсіву, більше 6000 літрів дизельного палива, більше 300 м3 піску. Крім того, на відповідальному зберіганні в підприємстві мають перебувати матеріали для виробництва металопластикових вікон на загальну суму 1 880 619 гривень, більше 1 500 тон різного виду цементу, більше 10 000 м3 щебню різної фракції, піску декоративного 592 м3. Загальна вартість вказаного майна ТОВ "НББ" приблизно складає 16 мільйонів гривень. Вказані запаси мають займати велику територію, однак, під час огляду майна підприємства та обходу території було встановлено відсутність вказаного майна. Також, ОСОБА_6 , зазначив, що ТОВ "НББ" фактично здійснює свою діяльність в одному місці за адресою: м. Харків, вул. Новомосковська, 8-А, де і знаходяться всі складські приміщення товариства для зберігання товарно-матеріальних цінностей та техніки і виробничі потужності. Інших складських приміщень, де зберігається майно ТОВ "НББ у власності чи в оренді товариства немає.
Безпосереднє керівництво справами ГОВ "НББ" згідно статуту товариства повинен здійснювати директор. В період з 01.12.2009 по 24.04.2018 на посаді директора ТОВ "НББ" (код: 33121312, Адреса: 61020, Харківська обл., місто Харків, Жовтневий район, пр. Новобаварський, будинок 118, Фактична адреса: 61020, вул. Новомосковська, 8А, р/р НОМЕР_1 в ПАТ «Альфа-Банк», МФО 300346) перебувала ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт, виданий Коропським РВ УМВС України в Чернігівській області 12.01.1996, ІНН НОМЕР_2 ).
Крім того, в своїх показаннях ОСОБА_6 показав, що ОСОБА_8 є рідною сестрою ОСОБА_7 . Як повідомив у свої показаннях ОСОБА_6 , на його думку, ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_7 та іншими особами могла допомагати їм в здійсненні розтрати ТМЦ підприємства.
Після придбання майнових прав в ТОВ "НББ" в лютому-березні 2018 ОСОБА_6 здійснив поверхневий огляд бухгалтерської документації та наявності товарно-матеріальних цінностей. В процесі проведення огляду майна товариства та документації ним було виявлено здійснення вказаними особами розтрати майна Товариства і зловживання своїми повноваженнями.
В ході проведення досудового розслідування засновником ОСОБА_6 було долучено до матеріалів кримінального провадження матеріали суцільної інвентаризації виробничих запасів та товарів станом на 25.04.2018 за період здійснення керівництва ТОВ «НББ» директором ОСОБА_8 , що була проведена на підприємстві згідно наказу №9 від 25.04.2018 року.
Згідно протоколу у інвентаризаційної комісії від 05.05.2018 було виявлено недостачу товарно-матеріальних цінностей усього на суму 11 514 242,19 грн.
За цей час розслідування справи були допитані працівники підприємства які дали показання, що у випадку продажу будівельних матеріалів за готівкові кошти будь-які документи на поставку матеріалів від ТОВ «НББ» керівництвом не складались.
З огляду на викладене слід зазначити, що для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, у зв`язку з чим необхідно призначити судово-економічну експертизу.
Адвокат ОСОБА_4 вимоги клопотання підтримав, просив його задовльнити.
Прокурор в судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання.

Дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Відповідно до ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Згідно з ст. 243 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст. 244 КПК України У разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів із дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до абзацу 2 ч. 6 ст. 244 КПК України слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи.

Згідно до п.19 ч.1 ст. 3 КПК України сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

Відповідно до глави 3 параграфу 2 ст. 40 КПК України слідчий органу досудового розслідування є стороною обвинувачення, тобто є стороною кримінального провадження та має право звернутись з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

Враховуючи викладене, беручи до уваги те, що для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, керуючись ст. ст. 40, 242-244 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання директора ТОВ «НББ» ОСОБА_5 про призначення судово - економічної експертизи задовольнити.

Призначити у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.03.2018 за №0000101 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, судово-економічну експертизу, проведення якої доручити експертам ХНДІСЕ ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса, що розташоване за адресою: м. Харків, вул. Золочівська, 8-а.

На вирішення експертів поставити наступні питання:
Чи підтверджується документально нестача товарно-матеріальних цінностей, встановлена у протоколі інвентаризаційної комісії від 05.05.2018 на ТОВ «НББ» за період роботи з 01.12.2009 по 24.04.2018 матеріально-відповідальної особи - директора ТОВ «НББ» ОСОБА_8 ?
Якщо так, то на яку суму?
Які саме фінансово-господарські операції, які були здійснені за період роботи з 01.12.2009 по 24.04.2018 матеріально-відповідальною особою директора ТОВ «НББ» ОСОБА_8 , спричинили матеріальну шкоду підприємству ТОВ «НББ» та у якому розмірі?
Попередити експерта (експертів) про кримінальну відповідальність за ст.ст.384, 385 КК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1