Справа № 488/4135/18
Провадження № 1-кс/488/1215/18 р.
УХВАЛА

20.09.2018 року

Слідчий суддя Корабельного районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернулася із відповідним клопотанням до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 липня 2018 року за № 0001431 за ст.190 ч.1 КК України.

В клопотанні порушується питання про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю з метою вилучення, та перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за період з 01.07.2018 по 01.08.2018, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з 01.07.2018 по 01.08.2018;
-документів, які надавались особою при відкритті рахунку;
-інформацію щодо ІР- адреси з якою проводились транзакції в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській картки № НОМЕР_2 ;
-договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;
-фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за
вказаною карткою при наявності, тощо, які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;
-за наявності документів щодо проведеного службового розслідування за вказаним фактом.
Як встановлено в ході досудового розслідування, 07.07.2018 невстановлена особа шляхом обману, під приводом продажу автомобільного крісла на сайті інтернет-магазину «OLX», заволоділа грошовими коштами в сумі 1397 гривень, належними гр. ОСОБА_3 , чим спричинила матеріальний збиток останньому на вказану суму.
В ході досудового розслідування встановлено, що 07.07.2018 гр. ОСОБА_3 знайшов оголошення на сайті інтернет-ресурсу «olx.ua», на якому було розміщено оголошення про продаж автомобільного крісла марки «TILLY Consul Т-531 Sport» вартістю 1397 гривень. В ході телефонної розмови з невідомим чоловіком останній повідомив, що умовою замовлення вказаного товару являється повна передплата вартості автомобільного крісла в розмірі 1397 гривень, для чого надав гр. ОСОБА_3 реквізити банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , емітовану на ім`я ОСОБА_4 .
07.07.2018 приблизно о 11:45 год. гр. ОСОБА_3 через інтернет-додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перерахував грошові кошти в сумі 1403 гривні (з урахуванням комісії) на номер банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .
Після переказу грошових коштів товар на адресу ОСОБА_3 направлено не було, продавець на зв`язок виходити перестав.
Дослідивши докази, додані до подання, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задовольнити клопотання.

Так, інформація, про доступ до якої йдеться, відповідно до положень п.7 ч.1 ст.162 КПК України та ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до охоронюваної законом таємниці, і в той же час вона може бути використана для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні та ідентифікації особи правопорушника.

Особа, яка вчинила вказане вище кримінальне правопорушення, могла використовувати зазначений банківський рахунок для шахрайського отримання коштів.
Відповідна інформація міститься в документах, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проте без отримання доступу до вказаної інформації неможливо визначити особу, яка могла би бути причетною до правопорушення, а також допоможе встановити інших потерпілих від дій даних зловмисників, підтвердить отримання особою грошових коштів, добутих злочинним шляхом.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Корабельного ВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , а також слідчому, якому згідно з витягом з ЄРДР доручено розслідування вказаного провадження або іншому співробітнику поліції за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до документів, що зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за період з 01.07.2018 по 01.08.2018, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з 01.07.2018 по 01.08.2018;
-документів, які надавались особою при відкритті рахунку;
-інформацію щодо ІР-адреси з якою проводились транзакції в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській картки № НОМЕР_2 ;
-договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;
-фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за
вказаною карткою при наявності, тощо, які зберігаються в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;
-за наявності документів щодо проведеного службового розслідування за вказаним фактом.
Керівнику установи або за його вказівкою іншим відповідальним особам забезпечити доступ зазначеної вище посадової особи до вказаних документів, надавши можливість їх вилучення.

Встановити строк дії ухвали до 19 жовтня 2018 року включно.

Роз`яснити особі, на яку покладений обов`язок видати зазначені в ухвалі документи, що у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1