Провадження № 1-кс/760/5077/18
Справа № 760/8904/18

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
В С Т А Н О В И В:
До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за фактом ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування за ч. 2 ст. 212-1 КК України.
Подане клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Солом`янському районні Головного управління ДФС в м. Києві здійснюється розслідування за фактом того, що службові особи ПАТ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) в період з 01.11.2016р. по 20.02.2018р. ухилились від сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування у великих розмірах.
В ході досудового розслідування встановлено, що ПАТ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на податковому обліку перебуває в ІНФОРМАЦІЯ_2 , основний вид діяльності згідно КВЕД виробництво iнших машин i устаткування спеціального призначення, юридична адреса: АДРЕСА_1 . Засновником ПАТ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » являється ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_2 ), сума внеску в статутний форд якого становить 11 144930грн.
Крім того, встановлено, що для реалізації схеми руху безготівкових коштів у банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ) відкриті рахунки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , які використовує ПАТ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні, з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні Жовтневої філії ПАТ ПІБ в м. Києві (МФО НОМЕР_3 ), належать ПАТ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та мають істотне значення для даного досудового розслідування.
Крім того, прокурор просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених прокурором підстав.
В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання та просила його задовольнити.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання здійснювалось за допомогою технічних засобів кримінального провадження.
Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в речах та документах, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні Жовтневої філії ПАТ ПІБ в м. Києві (МФО НОМЕР_3 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.
Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання тимчасового доступу до вказаної інформації за період з 01.11.2016р. по теперішній час, оскільки з матеріалів клопотання видно, що органами досудового розслідування здійснюється розслідування злочину, вчиненого за період з 01.11.2016р. по 20.02.18р., крім того, слідчим не доведено слідчому судді, яким чином інформація, яка міститься в даних речах і документах за вказаний період, може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні.
За таких обставин, клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 9 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати прокурорам Київської місцевої прокуратури № 9 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та слідчим СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні Жовтневої філії ПАТ ПІБ в м. Києві (МФО НОМЕР_3 ) та містять інформацію щодо відкриття й обслуговування рахунків за № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , відкритих ПАТ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.11.2016р. по 20.02.2018р., з можливістю ознайомитися та отримати їх копії, а саме:
- роздруківок руху коштів на рахунках з зазначенням усіх наявних в банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу;
- картки із зразками підписів осіб, які є власниками рахунків;
- заяв на відкриття (закриття) рахунків та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даних рахунків;
- договору на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками;
- договору про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»;
- платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками;
- заявок на видачу готівкових коштів;
- документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій.
У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1