У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"16" липня 2018 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001297 від 17.10.2017 року, про тимчасовий доступ до документів,
в с т а н о в и в:

Слідчий особливо важливих справах другого слідчого відділу прокуратури міста Києва, звернувся до суду із клопотання, в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001297 від 17.10.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення /виїмки/.
З клопотання вбачається, що групою підприємств зареєстрованих у м. Києві а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) у період 2016-2017 р.р. шляхом незаконного завищення вартості за рахунок включення податку на додану вартість при реалізації програмного забезпечення на АТ ІНФОРМАЦІЯ_12 , НБУ, ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_13 , ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_14 , ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ДП ІНФОРМАЦІЯ_15 сприяли розтраті державних коштів на підприємствах з державною формою власності та ухилення від сплати податків на підприємствах з приватною формою власності.

В ході проведення досудового розслідування отримано дані щодо можливих порушень посадовими особами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час проведення торгів у період з жовтня-грудня 2017 року на закупівлю послуги технічної підтримки обладнання « ІНФОРМАЦІЯ_16 » на загальну суму близько 38 000 000 грн.

Встановлено, що переможцем у вказаних торгах став ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) (далі-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »), яке на момент участі у аукціоні та підписання договору на надання вказаних послуг мало у штаті лише 3 співробітника (директор, головний бухгалтер та юрист), серед яких не було жодного спеціаліста, які мають відповідні фахові знання для виконання умов постачання вказаних послуг.
Крім цього, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » під час проведення конкурсних торгів, було обрано з порушенням процедури, кваліфікаційні критерії до учасників торгів складено службовими особами замовника у такий спосіб, що унеможливлює перемогу інших учасників тендеру, а специфікації та прайс-листи (із спец ціною) узгодженні з вендером та дистриб`ютором заздалегідь задовго до оголошення зазначених закупівель.
Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів та можливість їх вилучення (здійснення виїмки), що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав клопотання про розгляд клопотання у його відсутність, в якому зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 або особам, які включені до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №0001297 від 17.10.2017 року, тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю та знаходяться ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: до оригіналів документів конкурсних торгів, проведених ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 в період жовтня - грудня 2017 року на закупівлю послуги технічної підтримки обладнання « ІНФОРМАЦІЯ_16 », де переможцем було обрано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), а саме: документів ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що передували проведення конкурсних торгів (проектів постанов банку, довідки погодження, проекти специфікацій, технічні завдання); документи самих конкурсних торгів, де за процедурою конкурсних торгів оголошено перемогу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (документи, розміщені учасниками конкурсних торгів на електронному майданчику, документи, надані учасниками конкурсних торгів в оригіналі, протоколи проведених конкурсних торгів, договори з додатками укладені за результатами проведення вказаних конкурсних торгів, специфікації, акти прийому передачі, платіжні доручення, додаткові договори), та надати розпорядження про надання можливості вилучити копії вказаних документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя