Провадження №1- кс/712/1918/18
Справа № 712/4464/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

03 травня 2018 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0000063 від 10.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 та погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
До суду звернулася слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000063 від 10.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Співробітниками оперативного управління ГУ ДФС у Черкаській області в ході проведення перевірочних заходів у сфері контролю за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів, протидії зловживаючи коштами та державним майном, попередження втрат у цій сфері, виявлено факт порушення вимог чинного законодавства України службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Так, між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 20 липня 2017 року було укладено договір №189 на капітальний ремонт приміщення майнового комплексу за адресою: АДРЕСА_1 (покрівля), вартість угоди складала 2 825 151 грн.

В ході подальшого відпрацювання доцільності використання бюджетних коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », співробітниками ОУ ГУ ДФС в Черкаській області було встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до кінця 2017 року з місцевого бюджету було отримано за начебто виконані будівельні роботи на вказаному об`єкті кошти в розмірі 2 000 000 грн., але фактично вказані роботи службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконані не були, а лише були складені акти виконаних робіт, які в подальшому стали підставою для перерахування коштів на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене, є достатні дані вважати, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримані кошти від ІНФОРМАЦІЯ_2 в сумі 2 000 000 грн. за капітальний ремонт приміщення майнового комплексу за адресою АДРЕСА_1 (покрівля) згідно договору №189 від 20 липня 2017 року в подальшому зловживаючи службовим становищем здійснили їх привласнення в сумі 2 000 000 грн., шляхом оформлення актів виконаних робіт, які фактично останніми не виконувались.

Так аналізуючи отриману інформацію, акти виконаних робіт та фактичний стан їх виконання виникають сумніви щодо фактичного виконання певних робіт та використання певних матеріалів, крім того вартість матеріалів зазначена у виконавчій документації в декілька разів вища від середньої ринкової.

Таким чином посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зловживаючи службовим становищем та за попередньою змовою із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до актів виконаних робіт, штучно завищуючи об`єми та вартість виконаних робіт здійснюють розтрату бюджетних коштів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що всі документи, які стосуються виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт приміщення майнового комплексу за адресою: АДРЕСА_1 », а саме: договір підряду №189 від 20 липня 2017 року із усіма змінами та додатками до нього, договірні ціни, дефектні акти, зведені кошторисні розрахунки, локальні кошториси, підсумкові відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат, проекти, розрахунки категорії складності об`єкту, договори підряду на виготовлення проектно-кошторисної документації, документи, що підтверджують оплату послуг щодо виготовлення проектно-кошторисної документації, акти приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2В та підсумкові відомості ресурсів до них, що стосуються вищевказаного договору, документи, що підтверджують оплату коштів за виконані роботи, довідки про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3, акти на закриття прихованих робіт, загальні журнали робіт, виконавчі схеми, первинні документи, що підтверджують придбання товарно-матеріальних цінностей, які використовувались під час будівництва, товарно-транспортні накладні, договори субпідряду, та акти приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2В та підсумкові відомості ресурсів до них, довідки про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3, документи, що підтверджують оплату виконаних субпідрядником робіт, документи, що підтверджують наявність власної або орендованої техніки задіяної під час виконання будівельних робіт, експертні звіти щодо розгляду кошторисної частини проектної документації, завдання на проектування, тендерна документація, погоджене та затверджене відповідним органом, накази, розпорядження, контракти щодо призначення посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на посади та їх посадові інструкції, положення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (копія завірена належним чином), інші речі та документи, що можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні, які знаходяться в приміщенні за юридичною та фактичною адресою розташування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: АДРЕСА_2 .

Вказані предмети та документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Отримання тимчасового доступу до вказаних документів є необхідним для встановлення обставин кримінального правопорушення, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а в подальшому використання отриманих документів, як доказів.

В судове засідання слідчий не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримала в повному обсязі.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до часткового задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей та документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 160-165, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ слідчому Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , та/або за її дорученням оперативним працівникам ОУ ДФС у Черкаській області, з можливістю ознайомлення та отримання належним чином завірених копій документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: договір підряду №189 від 20 липня 2017 року із усіма змінами та додатками до нього, договірні ціни, дефектні акти, зведені кошторисні розрахунки, локальні кошториси, підсумкові відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат, проекти, розрахунки категорії складності об`єкту, договори підряду на виготовлення проектно-кошторисної документації, документи, що підтверджують оплату послуг щодо виготовлення проектно-кошторисної документації, акти приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2В та підсумкові відомості ресурсів до них, що стосуються вищевказаного договору, документи, що підтверджують оплату коштів за виконані роботи, довідки про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3, акти на закриття прихованих робіт, загальні журнали робіт, виконавчі схеми, первинні документи, що підтверджують придбання товарно-матеріальних цінностей, які використовувались під час будівництва, товарно-транспортні накладні, договори субпідряду, та акти приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2В та підсумкові відомості ресурсів до них, довідки про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3, документи, що підтверджують оплату виконаних субпідрядником робіт, документи, що підтверджують наявність власної або орендованої техніки задіяної під час виконання будівельних робіт, експертні звіти щодо розгляду кошторисної частини проектної документації, завдання на проектування, погоджене та затверджене відповідним органом, тендерна документація, накази, розпорядження, контракти щодо призначення посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на посади та їх посадові інструкції, положення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (копія завірена належним чином).

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
Організацію виконання даної ухвали покласти на слідчого Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , та/або за її дорученням оперативних працівників ОУ ДФС у Черкаській області.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Копію цієї ухвали мені вручено: «__» __________ 2018 року о ____ год. __ хв. ___________________________________