Справа № 196/691/18
№ провадження 1-кс/196/261/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 липня 2018 року смт. Царичанка

Слідчий суддя Царичанського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання начальника Царичанського відділу Новомосковської місцевої прокуратури юриста 1 класу ОСОБА_3 про арешт майна в кримінальному провадженні № 0000153, -

В С Т А Н О В И В :
Начальник Царичанського відділу Новомосковської місцевої прокуратури юрист 1 класу ОСОБА_3 вніс до суду клопотання про арешт майна в кримінальному провадженні № 0000153, в якому просить:

1. Накласти арешт на документи, які тимчасово вилучені в результаті проведення обшуку 23.07.2018 року у домоволодінні по АДРЕСА_1 , а саме:

-копія посвідки на проживання ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 серії НОМЕР_1 ;

-копія картки платника податків ОСОБА_4 (іпн код - НОМЕР_2 );

-копія паспорта громадянина Вірменії ОСОБА_4 НОМЕР_3 ;

-копія довідки АА 226400 Державного комітету статистики;

-копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ПП «Алвей»;

-оригінал довідки АА 226400 з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій;

-оригінал Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців на ПП «Алвей»;

-оригінал реєстраційної картки про підтвердження відомостей про юридичну особу від 03.12.2013 на ПП «Алвей»;

-копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість ПП «Алвей»;

-копія Статуту ПП «Алвей»;

-оригінал листа директора ПП "Алвей" про можливість співпраці з ПП «Алвей» у проектах будівництва доріг (без адресата), з печаттю та підписом директора ПП «Алвей»;

-оригінал заяви для юридичних осіб та відокремлених підрозділів (номер реєстрації 17199);

-оригінал повідомлення про взяття на облік у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань (№);

-оригінал директора ПП «Алвей» до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань;

-оригінал «решения собственника» від 06.10.2008;

-оригінал довідки АТ «Райфайзен банк Аваль» про відкриття рахунку вих №Рч-В21/31-182 від 22.04.2015;

-оригінал договору банківського комплексного обслуговування №2651260 від 22.04.2015, укладеного між ПП «Алвей» та ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» з додатком до даного договору.

Начальник прокуратури клопотання обґрунтовує наступними обставинами.

У провадженні Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000153 за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 366 КК України та ч.5 ст. 191 КК України.

Встановлено, що службові особи ПП «Алвей» внесли до офіційних документів: довідок типової форми КБ-3 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2017 року, а також актів №1 типової форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року щодо капітального ремонту по вул. Транспортна в смт. Царичанка та вул. Молодіжна в с. Преображенка Царичанського району Дніпропетровської області завідомо неправдиві відомості щодо обсягів та вартості виконаних будівельних робіт, що спричинило тяжкі наслідки.

Також встановлено, що службові особи ПП «Алвей», у листопаді грудні 2017 року незаконно заволоділи та привласнили грошові кошти місцевого бюджету в сумі 1 047 298, 19 грн, перераховані виконавчим комітетом Царичанської селищної ради за виконання робіт по капітальному ремонту вул. Транспортна в смт. Царичанка, вул. Молодіжна с.Преображенка Царичанського району Дніпропетровської області, чим спричинили збитки об`єднаній територіальній громаді Царичанської селищної ради в особі виконавчого комітету Царичанської селищної ради у вказаному розмірі, що у понад чим у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

В ході досудового розслідування отримано висновок №2675-18 від 11.07.2018 вартість робіт та матеріалів, які не відповідають проектній документації (проектним рішенням) та актам приймання виконаних робіт (форми Кб-2в) по капітальному ремонту дороги по вул. Транспортна в смт. Царичанка, вул. Молодіжна с. Преображенка, вул. Гагаріна с. Прядівка Царичанського району складає: 1 047 298, 19 грн.

Ухвалою слідчого судді Царичанського районного суду від 31.05.2018 надано тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПП «Алвей» та мають доказове значення про даному кримінальному провадженню. При цьому, службовими особами ПП «Алвей» не виконано ухвалу Царичанського районного суду від 31.05.2018, якою надано тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні зазначеного підприємства.

У зв`язку з викладеним ухвалою слідчого судді Царичанського районного суду від 18.07.2018 надано дозвіл на проведення обшуку на території домоволодіння, в тому числі: подвір`я, в житловому будинку, всіх господарських приміщеннях та приналежних до них надвірних будівлях та спорудах, що розташовані на одній земельній ділянці, під одним порядковим №3-б. по АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та можливістю вилучення документів, які мають доказове значення по даному кримінальному провадженню.

На виконання зазначеної ухвали, 23.07.2018 начальником Царичанського відділу Новомосковської місцевої прокуратури проведено обшук домоволодіння по АДРЕСА_1 , за результатами якого виявлено та вилучено документи, які мають доказове значення по кримінальному даному провадженню, а саме:

-копія посвідки на проживання ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 серії НОМЕР_1 ;

-копія картки платника податків ОСОБА_4 (іпн код - НОМЕР_2 );

-копія паспорта громадянина Вірменії ОСОБА_4 НОМЕР_3 ;

-копія довідки АА 226400 Державного комітету статистики;

-копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ПП «Алвей»;

-оригінал довідки АА 226400 з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій;

-оригінал Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців на ПП «Алвей»;

-оригінал реєстраційної картки про підтвердження відомостей про юридичну особу від 03.12.2013 на ПП «Алвей»;

-копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість ПП «Алвей»;

-копія Статуту ПП «Алвей».

Окрім речей та документів, які входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, виявлено та вилучено наступне:

-оригінал листа директора ПП "Алвей" про можливість співпраці з ПП «Алвей» у проектах будівництва доріг (без адресата), з печаткою та підписом директора ПП «Алвей»;

-оригінал заяви для юридичних осіб та відокремлених підрозділів (номер реєстрації 17199);

-оригінал повідомлення про взяття на облік у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань (№);

-оригінал листа директора ПП «Алвей» до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань;

-оригінал «решения собственника» від 06.10.2008;

-оригінал довідки АТ «Райфайзен банк Аваль» про відкриття рахунку вих №Рч-В21/31-182 від 22.04.2015;

-оригінал договору банківського комплексного обслуговування №2651260 від 22.04.2015 у кладеного між ПП «Алвей» та ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» з додатком до даного договору;

Встановлено, що вказані документи є доказами по даному кримінальному провадженню, оскільки чітко вказують на реєстрацію та підтвердження юридичної особи ПП «Алвей» та діяльність підприємства у сфері будівництва автомобільних доріг.

Крім того встановлено, що виконавчим комітетом Царичанської селищної ради 20.12.2017 здійснено перерахування ПП «Алвей» на рахунок № НОМЕР_4 (відкритому в АТ «Райффайзен банк Аваль») 348 332,30 грн. за виконання робіт по капітальному ремонту дороги по вул. Молодіжна в с. Преображенка Царичанського району (з урахуванням попереднього платежу склало 497 617,57 грн.) та 985 117, 32 грн. за виконання робіт по капітальному ремонту дороги по вул. Транспортна в смт. Царичанка Царичанського району (з урахуванням попереднього платежу склало 1 407 310,46 грн.).

У зв`язку з цим виникла необхідність у вилученні та накладенні арешту і на оригінал довідки АТ «Райфайзен банк Аваль» про відкриття рахунку вих №Рч-В21/31-182 від 22.04.2015; оригінал договору банківського комплексного обслуговування №2651260 від 22.04.2015 укладеного між ПП «Алвей» та ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» з додатком до даного договору, які підтверджують відкриття та обслуговування банківського рахунку ПП «Алвей» №9.

Враховуючи те, що у всіх вказаних вище документах зафіксовані відомості, які мають значення для встановлення важливих обставин вчинення злочинів, передбачених ч.2 ст. 366 та ч.5 ст. 191 КК України, а також те, що дані документи використані посадовими особами ПП «Алвей» як засоби та знаряддя вчинення даних злочинів, просить накласти на них арешт.

Начальник Царичанського відділу Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд даного клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить задовольнити його у повному обсязі.

Керівник ПП "Алвей" ОСОБА_4 , у якого в ході обшуку домоволодіння по АДРЕСА_1 , було виявлено вищевказані документи, в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про день, час та місце розгляду клопотання про арешт майна в суді.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до вимог ст. 172 ч. 1 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до змісту ст.170 ч.1 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, долучених до клопотання слідчого, 18.05.2018 року були внесені відомості в ЄРДР за №0000153 з правовою кваліфікацією за ст. 366 ч. 2 КК України, з фабулою про те, що службові особи ПП "Алвей" внесли до офіційних документів: довідок типової форми КБ-3 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2017 року, а також актів №1 типової форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року щодо капітального ремонту по вул. Транспортна в смт. Царичанка та вул. Молодіжна в с. Преображенка Царичанського району Дніпропетровської області завідомо неправдиві відомості щодо обсягів та вартості виконаних будівельних робіт, що спричинило тяжкі наслідки. Також 23 липня 2018 року були внесені відомості в ЄРДР за №0000153 з правовою кваліфікацією за ст. 191 ч. 5 КК України, з фабулою про те, що службові особи ПП «Алвей» у листопаді грудні 2017 року незаконно заволоділи та привласнили грошові кошти місцевого бюджету в сумі 1 047 298, 19 грн, перераховані виконавчим комітетом Царичанської селищної ради за виконання робіт по капітальному ремонту вул. Транспортна в смт. Царичанка, вул. Молодіжна с.Преображенка Царичанського району Дніпропетровської області, чим спричинили збитки об`єднаній територіальній громаді Царичанської селищної ради в особі виконавчого комітету Царичанської селищної ради у вказаному розмірі, що у понад чим у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Відповідно до протоколу обшуку домоволодіння по АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_4 , керівник ПП "Алвей", було виявлено та вилучено вищезазначені документи.

Прокурор клопотання про накладення арешту на документи, які були тимчасово вилучені в результаті проведення обшуку 23.07.2018 року, подав до суду 24.07.2018 року, тобто не пізніше наступного робочого дня після вилучення вказаних речей.

Частиною 2 статті 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

23 липня 2018 року постановою начальника Царичанського відділу Новомосковської прокуратури ОСОБА_3 копія посвідки на проживання ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 серії НОМЕР_1 ;копія картки платника податків ОСОБА_4 (іпн код - НОМЕР_2 ); копія паспорта громадянина Вірменії ОСОБА_4 НОМЕР_3 ; копія довідки АА 226400 Державного комітету статистики; копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ПП «Алвей»; оригінал довідки АА 226400 з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій; оригінал Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців на ПП «Алвей»; оригінал реєстраційної картки про підтвердження відомотей про юридичну особу від 03.12.2013 на ПП «Алвей»; копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість ПП «Алвей»; копія Статуту ПП «Алвей»; оригінал листа директора ПП «Алвей про можливість співпраці з ПП «Алвей» у проектах будівництва доріг (без адресата), з печаткою та підписом директора ПП «Алвей»; оригінал заяви для юридичних осіб та відокремлених підрозділів (номер реєстрації 17199); оригінал повідомлення про взяття на облік у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань (№); оригінал листа директора ПП «Алвей» до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань; оригінал «решения собственника» від 06.10.2008; оригінал довідки АТ «Райфайзен банк Аваль» про відкриття рахунку вих №Рч-В21/31-182 від 22.04.2015; оригінал договору банківського комплексного обслуговування №2651260 від 22.04.2015 укладеного між ПП «Алвей» та ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» з додатком до даного договору визнано речовим доказом по кримінальному провадженню за № 0000153.

Отже, згідно п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, прокурором в клопотанні доведено, що застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді арешту майна, необхідне для досудового розслідування, і дані потреби виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи особи при задоволенні даного клопотання.

Вирішуючи клопотання про арешт, слідчим суддею враховуються правові підстави для арешту майна, достатність доказів, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, наслідки арешту майна для інших осіб, у володінні яких знаходяться дані речі, розумність та співрозмірність обмеження права власності із завданнями кримінального провадження.

Отже, в даному випадку підставою застосування арешту, відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, є збереження речових доказів, а тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 167, 170, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання начальника Царичанського відділу Новомосковської місцевої прокуратури юриста 1 класу ОСОБА_3 про арешт майна в кримінальному провадженні № 0000153 - задовольнити.

Накласти арешт на документи, які тимчасово вилучені в результаті проведення обшуку 23.07.2018 року у домоволодінні по АДРЕСА_1 , а саме:

-копія посвідки на проживання ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 серії НОМЕР_1 ;

-копія картки платника податків ОСОБА_4 (іпн код - НОМЕР_2 );

-копія паспорта громадянина Вірменії ОСОБА_4 НОМЕР_3 ;

-копія довідки АА 226400 Державного комітету статистики;

-копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ПП «Алвей»;

-оригінал довідки АА 226400 з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій;

-оригінал Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців на ПП «Алвей»;

-оригінал реєстраційної картки про підтвердження відомостей про юридичну особу від 03.12.2013 на ПП «Алвей»;

-копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість ПП «Алвей»;

-копія Статуту ПП «Алвей»;

-оригінал листа директора ПП "Алвей" про можливість співпраці з ПП «Алвей» у проектах будівництва доріг (без адресата), з печаткою та підписом директора ПП «Алвей»;

-оригінал заяви для юридичних осіб та відокремлених підрозділів (номер реєстрації 17199);

-оригінал повідомлення про взяття на облік у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань (№);

-оригінал листа директора ПП «Алвей» до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань;

-оригінал «решения собственника» від 06.10.2008;

-оригінал довідки АТ «Райфайзен банк Аваль» про відкриття рахунку вих №Рч-В21/31-182 від 22.04.2015;

-оригінал договору банківського комплексного обслуговування №2651260 від 22.04.2015, укладеного між ПП «Алвей» та ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» з додатком до даного договору шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування.

Виконання ухвали покласти на начальника Царичанського відділу Новомосковської місцевої прокуратури юриста 1 класу ОСОБА_3 .

Вказані документи, які поміщені до пакету № 1, залишити на зберіганні в кімнаті зберігання речових доказів Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області, за адресою: вул. Нагорна, 9 смт. Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області.

Копію ухвали направити Царичанському ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області для організації її виконання.

Ухвала виконується негайно.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Дніпропетровської області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_5