Cправа № 700/488/18
Провадження № 1-кс/700/76/18
"22" серпня 2018 р. Слідчий суддя Лисянського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду в смт. Лисянка клопотання начальника СВ Лисянського відділення поліції Звенигородського ВП ГУНП у Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
23 липня 2018 року на адресу суду надійшло клопотання начальника слідчого відділу про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.05.2018 року на підставі укладеного договору постачання № 197 підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 109 933,20 за дизельне пальне ДТ-Л-К5, але до даного часу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не здійснили поставки пального ДТ-Л-К5 до суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в Лисянський район Черкаської області.
Відповідно до платіжного доручення № 2741 від 07.05.2018 року платник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 перерахувало отримувачу коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 кошти в сумі 109 933,20 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 банку отримувача ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_4 . Після отримання коштів посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не виконали умови договору на постачання дизельного палива та про причини відсутності поставок не повідомили.
Відповідно до наявних в матеріалах кримінального провадження копій документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстроване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , індивідуальний податковий номер НОМЕР_5 .
Враховуючи, що документи та дані про банківські операції по вище вказаному розрахунковому рахунку містять банківську таємницю, але мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, зважаючи на необхідність наявності вказаних даних та документів про розрахункові операції для проведення відповідних судових експертиз та неможливість отримати їх іншим способом, з метою їх вилучення та дослідження просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення оригіналів у паперовому вигляді та на електронних носіях інформації та документів, які знаходяться у володінні посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Учасники справи у судове засідання не з`явилися, були належним чином повідомлені про день, час та місце розгляду справи.
Згідно з ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Вивчивши надані матеріали клопотання, дослідивши докази у їх сукупності вважаю, що клопотання підлягає до задоволення із таких підстав.
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали.
Слідчим суддею встановлено, що документи, про доступ до яких просить начальник слідчого відділу, безпосередньо стосуються обставин вчинення кримінального правопорушення.
Запитувані документи не відносяться до речей і документів, до яких заборонений доступ (ст. 161 КПК України).
Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України.
З`ясувавши зміст та характер документів, про доступ до яких просить начальник слідчого віділу, враховуючи можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення та доцільність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.
Керуючись ст. 11, 159-166, 309 КПК України,-
Клопотання начальника СВ Лисянського відділення поліції Звенигородського ВП ГУНП у Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати дозвіл начальнику СВ Лисянського ВП Звенигородського ВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи старшому оперуповноваженому УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НПУ підполковнику поліції ОСОБА_4 , оперуповноваженому УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 або іншим особам за дорученням слідчого та зобов`язати надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення оригіналів у паперовому вигляді та на електронних носіях інформації та документів, які знаходяться у володінні посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) АДРЕСА_2 , а саме:
-документів справ з юридичного оформлення відкриття рахунків та руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
-документи з оформлення (відкриття/закриття) рахунку, в тому числі: усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків з інформацією щодо ІР-адрес, з яких відбувалось управління такими рахунками, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками): а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені клієнта, а також карток зі зразками підписів і відтиску печатки підприємства, документів, що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта (заява-анкета на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), всіх платіжних документів та чеків вказаного підприємства, анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки, протоколи обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси, з яких клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, відомостей про використання послуг з дистанційного банківського обслуговування по рахункам, на які відкриті банківські картки із зазначенням ІР-адрес, МАС-адрес, дати та часу сеансу;
-документів про рух грошових коштів по рахунку у друкованому та електронному вигляді (форматі Exсel) з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежів, залишку коштів на початок та кінець операційного дня, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів ( в тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період часу з моменту відкриття рахунку по час виконання ухвали суду;
-платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вказаному рахунку за період часу з моменту відкриття рахунку по час виконання ухвали суду;
-заяв на зняття грошових коштів, внесення, переведення коштів по такому рахунку за період часу з моменту відкриття рахунку по час виконання ухвали суду;
-документів щодо здійснення операцій з цінними паперами, договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення вказаними підприємствами операцій з цінними паперами по рахунку за період з моменту відкриття по час виконання ухвали суду;
-документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківських операцій по рахунку, а саме: реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта тощо за період з моменту їх відкриття по час виконання ухвали суду;
-інформацію щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по банківських картках з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали суду;
-виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-банк» між комп`ютером банку і комп`ютерами вказаних компаній, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з моменту відкриття рахунку по час виконання ухвали суду;
-контрактів, у тому числі зовнішньоекономічних, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів та документів, що складалися під час їх виконання та оплати;
-SWIFT-повідомлень у форматі МТ-103 по таким рахункам по всім операціям з моменту відкриття рахунку по час виконання ухвали суду.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - один місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1