печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 серпня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000028 прокурора відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:
01.08.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вказане клопотання.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий вказує на те, що речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні, оскільки їх вилучення та використання при здійсненні досудового розслідування, має суттєве значення для встановлення важливих обставин скоєних злочинів.

В судове засідання прокурор не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що групою прокурорів у складі прокурорів Генеральної прокуратури України, прокурорів місцевих та регіональних прокуратур здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000028 за фактами вчинення службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ДАЗТУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », підприємств, які увійшли до складу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та власником яких на теперішній час є це товариство, і ряду комерційних структур злочинів, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України, а також за фактами скоєння рядом суб`єктів господарювання та фізичних осіб злочинів, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України.

Зокрема, досудове розслідування здійснюється за фактом ухилення від сплати ОСОБА_4 , ОСОБА_5 податків на суму понад 50 млн. грн. (понад 10 млн. грн. та понад 40 млн. грн. відповідно).

Встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , (РНОКППФО НОМЕР_1 ) у період з 2013 по 2015 роки здійснював операції пов`язані із зарахуванням та зняттям коштів готівкою з рахунків відкритих у банківських установах.

Так, згідно із інформацією, наданою ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_4 у період часу із 28.01.2013 по 30.04.2015 з власного рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ), знято готівкові кошти на загальну суму 32,01 млн. грн. з призначенням платежу «виплата коштів з поточного рахунку». Вказані кошти знімалися у касі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м. Київ, за адресою: АДРЕСА_2 . Крім того, ОСОБА_4 у період з 01.02.2013 по 17.04.2015 з власних поточних рахунків, відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », знято готівкові кошти на загальну суму 3,36 млн. грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що основними джерелами походження вищезазначених коштів на рахунку ОСОБА_4 були надходження безготівкових коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а також кошти отримані з кореспондентського рахунку № НОМЕР_5 , що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ).

Крім того, ОСОБА_4 проведено значну кількість циклічних операцій з зарахування отриманих безготівкових коштів на депозитні рахунки з подальшим достроковим їх поверненням, що може свідчити про маскування джерел походження коштів.

Для проведення вказаних операцій використовувались також інші рахунки ОСОБА_4 № № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ), а також в інших банках за №№: НОМЕР_10 (гривня) та НОМЕР_11 , відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_12 ), НОМЕР_13 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_14 ), НОМЕР_15 у ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_16 ), НОМЕР_17 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_18 ), НОМЕР_19 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_20 ), НОМЕР_21 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_22 ), НОМЕР_23 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ).

Загальна сума операцій по рахункам склала понад 150 млн. грн. За рахунками, окрім зняття готівкових коштів, здійснювалися операції з перерахування коштів на депозит, переведення на інші рахунки, надання (повернення) фінансової допомоги та інше.

Усе вищенаведене (не відповідність офіційно задекларованих доходів операціям по внесенню готівкових коштів на особисті рахунки, зарахуванню (перерахуванню) готівкових та безготівкових коштів на рахунки фізичних та юридичних осіб, придбанню цінних паперів, циклічному внесенню коштів на депозитні рахунки та достроковому їх поверненню) може свідчити, що проведені фінансові операції здійснено з очевидною метою маскування джерел походження коштів та ускладнення пошуку цих активів, тобто їх легалізації.

Прокурор у клопотанні зазначив, що є підстави вважати, що гр. ОСОБА_4 із використанням рахунків, відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » у період з 01.01.2013 року по теперішній час отримав на рахунки кошти у загальній сумі понад 150 млн. грн, частина з яких, у сумі 35,37 млн. грн отримана через каси банків готівкою. За інформацією ДФС України дані про отримання вказаними громадянами доходів у зазначених обсягах, їх декларування та сплати відповідних податків відсутні.

Враховуючи наведене, сума не сплачених податків при проведенні вказаних операцій може скласти у ОСОБА_4 понад 10 млн. грн., а в діях останнього вбачаються ознаки кримінального правопорушення.

Встановлено, що ОСОБА_4 мав (має) наступний рахунок, відкритий в

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_22 ): НОМЕР_23 .
Таким чином, у органу досудового розслідування є наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які становлять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів зазначених документів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_22 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_24 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення їх оригіналів.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, дослідивши долучені до клопотання документи, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання.

Не підлягає задоволенню клопотання в частині можливість здійснити виїмку зазначених документів, оскільки не було доведено таку необхідність.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати прокурорам відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , прокурору Білоцерківської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_12 , прокурору організаційно-методичного відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_13 , прокурору першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю і перебувають у розпорядженні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_22 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_24 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , та можливість отримати , належним чином завірених, копій та електронному вигляді, а саме:

- банківських карток зі зразками підписів, доручень, заяв, договорів, довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- анкет клієнта банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- документів (виписок) про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_23 , з моменту його відкриття до дня постановлення ухвали слідчим суддею або до моменту його закриття;
- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківському рахунку № НОМЕР_23 ;

- юридичних справ клієнта банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерах на отримання готівки, грошових чеках з контрольною маркою на отримання готівки по розрахунковому рахунку № НОМЕР_23 .

- документів, щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками вказаної банківської установи банківських операцій по зазначеним вище рахункам, а саме в реєстрах фінансового моніторингу, файлах-повідомленнях, файлах-запитах, файлах-відповідях, файлах - додатках, файлах-квитанція, довідках щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкетах клієнта;
- документів, щодо здійснення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів;
- документів, що містять інформацію про укладання між ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «Клієнт-банк», а документів, які містять дані про комп`ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп`ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків, у т.ч. інформацію щодо МАС-адрес, з яких здійснювалися підключення до системи КБ, якими користувався клієнт банку за період з дати відкриття рахунку по дату проголошення ухвали;

- до SWIFT-повідомлень по наступному рахунку клієнта у банку № НОМЕР_23 , документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в системі Клієнт-банк;

- відомостей з клієнтської бази даних банку щодо абонентського телефонного номеру та фотознімків клієнта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 або його представників за довіреностями, як на паперових так і на електронних носіях.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1