УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2018 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання детектива Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 про арешт майна,

в с т а н о в и в:

13 липня 2018 року до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання детектива Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 про арешт майна.
Клопотання обґрунтовується тим, що детективами Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000494 від 17.07.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, ч.5 ст. 27, ч, 5 ст. 191, ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 364, ч.1 ст. 388 КК України.

Відомості до ЄРДР внесено на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва. Досудове розслідування здійснюється за фактами можливої розтрати службовими особами АТ «Ощадбанк», за попередньою змовою зі службовими особами Генеральної прокуратури України, грошових коштів та облігацій внутрішньої державної позики, що розміщувалися на відповідних рахунках компаній «Wonderbliss Ltd.», «Quickpace Limited», «Opalcore Ltd.», «Akemi Management Ltd.», «Foxtron Networks Limited», «Loricom Holding Group Ltd.» при виконанні вироку Краматорського міського суду Донецької області від 28.03.2017.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження перевіряються факти можливої розтрати службовими особами ПАТ Державний ощадний банк України, за попередньою змовою зі службовими особами Генеральної прокуратури України, коштів та облігацій внутрішньої державної позики ряду компаній, в тому числі компанії Foxtron Networks Limited, розміщених на рахунках у ПАТ Державний ощадний банк України.

В ході досудового розслідування встановлено, що зазначена компанія на рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ Державний ощадний банк України розміщувала кошти у розмірі 141 655 204,124 доларів США. 28.04.2017 вказані кошти службовими особами ПАТ Державний ощадний банк України перераховано на валютний рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у ПАТ Державний ощадний банк України на ім`я Державної казначейської служби України. Призначення платежу по вказаній фінансовій операції наступне: Перерахування коштів на виконання вироку Краматорського міського суду Донецької області від 28.03.2017 у справі № 234/4135/17
11.07.2018 детективами Національного бюро на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва, проведено обшук у приміщенні ПАТ «Державний ощадний банк України» за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г. В ході проведення обшуку представником ПАТ «Державний ощадний банк України» добровільно видані наступні документи з питань відкриття та обслуговування рахунку компанії «Foxtron Networks Limited» у вказаній банківській установі: Копія додатку № 2 до договору рахунку від 19.11.2013 № 759 на 2 арк.; Копія додаткового договору № 1 від 26.11.2013 на 1 арк.; Копія картки зі зразками підписів від 24.11.2014 на 1 арк.; Копія протоколу тимчасового доступу від 16.12.2016 на 2 арк.; Копія ухвали від 18.11.2016 № 757/56502/16к на 2 арк.; Копія листа електронної пошти від 28.11.2016 № 22/1-11/9826 на 1 арк.; Копія ухвали від 07.11.2016 № 757/53935/16-к на 4 арк.; Копія акту приймання-передачі від 28.04.2016 на 2 арк.; Копія протоколу тимчасового доступу від 11.01.2016 на 5 арк.; Копія ухвали від 10.12.2015 № 757/44641/15-к на 3 арк.; Копія картки зі зразками від 27.12.2013 на 4 арк.; Копія опитувальнику клієнта від 24.11.2014 на 8 арк.; Копія анкети клієнта від 24.11.2014 на 1 арк.; Копія службової записки від 24.11.2014 на 1 арк.; Копія листа ОСОБА_3 про засновників на 1 арк.; Копія договору від 13.10.2014 на 7 арк.; Копія паспорту ОСОБА_4 на 6 арк.; Копія довіреностей з перекладом від 13.10.2014 на 30 арк.; Копія сертифікатів резиденту Кіпра на 19 арк.; Копія протоколу зборів засновників ТОВ «Фінанс-Перспектива» від 26.09.2014 на 2 арк.; Копія наказу № 1 від 26.09.2014 на 1 арк.; Копія виписки з ЄДР ЮО на 2 арк.; Копія статуту ТОВ «Фінанс-Перспектива» від 24.09.2014 на 17 арк.; Копія договору від 13.10.2014 на 7 арк.; Копія службової записки від 24.11.2014 на 2 арк.; Копія анкети клієнта Фокстрон від 27.11.2013 на 4 арк.; Копія протоколу тимчасового доступу від 03.102014 на 3 арк.; Копія службової записки від 02.10.2014 на 1 арк.; Копія висновку департаменту правового забезпечення від 29.09.2014 на 1 арк.; Копія ухвали від 15.09.2014 № 757/26023/14-к на 3 арк.; Копія листа від 16.06.2014 № 17/1/3-32865-14 на 2 арк.; Копія ухвали від 13.06.2014 № 757/15843/14-к на 5 арк.; Копія листа № 1613/2-19-бт від 17.06.2014 на 2 арк.; Копія ухвали від 15.09.2014 № 757/26023/14-к на 3 арк.; Копія листа від 18.07.2014 № 16-13/2-1875 на 1 арк.; Копія службової записки від 25.06.2014 на 2 арк.; Копія довіреності Фокстрон Нетворкс Лімітед на 7 арк.; Копія анкети клієнта на 2 арк.; Копія службової записки від 27.12.2013 № 19/1-07/10763 на 2 арк.; Копія договору №2-F від 16.12.2013 на 10 арк.; Копія довіреності від 16.12.2013 на 8 арк.; Копія протоколу № 1 від 11.12.2013 на 1 арк.; Копія наказу №01-К від 11.12.2013 на 1 арк.; Копія паспорту ОСОБА_5 на 1 арк.; Копія паспорту ОСОБА_6 на 5 арк.; Копія наказу 03-К від 12.12.2013 на 1 арк.; Копія листа № 1903-1 від 19.03.2014 на 1 арк.; Копія сертифікату резидента Кіпру н 6 арк.; Копія анкети клієнта ОСОБА_7 на 2 арк.; Копія картки зі зразками від 19.11.2013 на 4 арк.; Копія опитувальника клієнта від 27.12.2013 на 6 арк.; Копія листа від 16.12.2013 № 06/3-17/905 на 1 арк.; Копія виписки з ЄДР ЮО № 050326 на 3 арк.; Копія статуту ТОВ Агент-Консалтинг від 11.12.2013 на 20 арк.; Копія сертифікату ОСОБА_7 на 6 арк.; Копія додаткового договору №1 від 26.11.2013 на 1 арк.; Копія додатку № 2 від 19.11.2013 на 2 арк.; Копія договору №525 від 11.12.2013 на 10 арк.; Копія договору № 759 від 19.11.2013 на 11 арк.; Копія карток ризику на 2 арк.; Копія заяви на відкриття рахунку від 19.11.2013 на 1 арк.; Копія листа № 18/11 від 18.11.2013 на 1 арк.; Копія листів № 11/26-1 від 26.11.2014 на 2 арк.; Копія довідки від 19.11.2013 № 16-15/2-3235 на 1 арк.; Копія опитувальника клієнта від 19.11.2013 на 5 арк.; Копія паспорту ОСОБА_8 на 5 арк.; Копія довіреності від 01.08.2013 на 8 арк.; Копія сертифікатів ОСОБА_7 на 24 арк.; Копія установчого договору від 10.08.2010 на 94 арк.; Виписка про рух коштів по р/р 18 UAH за 19.11.2013-27.04.2017 на 14 арк.; виписка про рух коштів по р/р НОМЕР_1 USD за 19.11.2013-28.02.2017 на 55 арк.

12.07.2018 проведено огляд вищевказаних документів. Постановою детектива Національного бюро Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 від 12.07.2018, документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 000494 від 17.07.2017.

У судове засідання детектив не з`явився. Подав заяву в якій просив задовольнити вказане клопотання, з наведених у ньому підстав.

Дослідивши матеріали, на які посилається детектив, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є арешт майна.
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Частинами 2-4 цієї статті визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
На обґрунтування необхідності накладення арешту на вказані речі, вилучені під час обшуку, детектив посилається на те, що зазначені речі є речовим доказом, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження (ч. 1 ст. 98 КПК України).
Частиною 10 ст. 170 КПК України визначено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
З матеріалів справи вбачається, що постановою про визнання речовими доказами від 12 липня 2018 року визнано речовими доказами вищевказані документи.
Керуючись статтями 131, 132, 167, 170-173, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на речі, що були вилучені під час проведення обшуку, а саме документів визнаних речовими доказами у кримінальному провадженні № 000494 від 17.07.2017, які містять банківську таємницю, які було добровільно надано представником ПАТ «Державний ощадний банк України»:

1.Копія додатку № 2 до договору рахунку від 19.11.2013 № 759 на 2 арк.;

2.Копія додаткового договору № 1 від 26.11.2013 на 1 арк.;

3.Копія картки зі зразками підписів від 24.11.2014 на 1 арк.;

4.Копія протоколу тимчасового доступу від 16.12.2016 на 2 арк.;

5.Копія ухвали від 18.11.2016 № 757/56502/16к на 2 арк.;

6.Копія листа електронної пошти від 28.11.2016 № 22/1-11/9826 на 1 арк.;

7.Копія ухвали від 07.11.2016 № 757/53935/16-к на 4 арк.;

8.Копія акту приймання-передачі від 28.04.2016 на 2 арк.;

9.Копія протоколу тимчасового доступу від 11.01.2016 на 5 арк.;

10.Копія ухвали від 10.12.2015 № 757/44641/15-к на 3 арк.;

11.Копія картки зі зразками від 27.12.2013 на 4 арк.;

12.Копія опитувальнику клієнта від 24.11.2014 на 8 арк.;

13.Копія анкети клієнта від 24.11.2014 на 1 арк.;

14.Копія службової записки від 24.11.2014 на 1 арк.;

15.Копія листа ОСОБА_3 про засновників на 1 арк.;

16.Копія договору від 13.10.2014 на 7 арк.;

17.Копія паспорту ОСОБА_4 на 6 арк.;

18.Копія довіреностей з перекладом від 13.10.2014 на 30 арк.;

19.Копія сертифікатів резиденту Кіпра на 19 арк.;

20.Копія протоколу зборів засновників ТОВ «Фінанс-Перспектива» від 26.09.2014 на 2 арк.;

21.Копія наказу № 1 від 26.09.2014 на 1 арк.;

22.Копія виписки з ЄДР ЮО на 2 арк.;

23.Копія статуту ТОВ «Фінанс-Перспектива» від 24.09.2014 на 17 арк.;

24.Копія договору від 13.10.2014 на 7 арк.;

25.Копія службової записки від 24.11.2014 на 2 арк.;

26.Копія анкети клієнта Фокстрон від 27.11.2013 на 4 арк.;

27.Копія протоколу тимчасового доступу від 03.102014 на 3 арк.;

28.Копія службової записки від 02.10.2014 на 1 арк.;

29.Копія висновку департаменту правового забезпечення від 29.09.2014 на 1 арк.;

30.Копія ухвали від 15.09.2014 № 757/26023/14-к на 3 арк.;

31.Копія листа від 16.06.2014 № 17/1/3-32865-14 на 2 арк.;

32.Копія ухвали від 13.06.2014 № 757/15843/14-к на 5 арк.;

33.Копія листа № 1613/2-19-бт від 17.06.2014 на 2 арк.;

34.Копія ухвали від 15.09.2014 № 757/26023/14-к на 3 арк.;

35.Копія листа від 18.07.2014 № 16-13/2-1875 на 1 арк.;

36.Копія службової записки від 25.06.2014 на 2 арк.;

37.Копія довіреності Фокстрон Нетворкс Лімітед на 7 арк.

38.Копія анкети клієнта на 2 арк.;

39.Копія службової записки від 27.12.2013 № 19/1-07/10763 на 2 арк.;

40.Копія договору №2-F від 16.12.2013 на 10 арк.;

41.Копія довіреності від 16.12.2013 на 8 арк.;

42.Копія протоколу № 1 від 11.12.2013 на 1 арк.;

43.Копія наказу №01-К від 11.12.2013 на 1 арк.;

44.Копія паспорту ОСОБА_5 на 1 арк.;

45.Копія паспорту ОСОБА_6 на 5 арк.;

46.Копія наказу 03-К від 12.12.2013 на 1 арк.;

47.Копія листа № 1903-1 від 19.03.2014 на 1 арк.;

48.Копія сертифікату резидента Кіпру н 6 арк.;

49.Копія анкети клієнта ОСОБА_7 на 2 арк.;

50.Копія картки зі зразками від 19.11.2013 на 4 арк.;

51.Копія опитувальника клієнта від 27.12.2013 на 6 арк.;

52.Копія листа від 16.12.2013 № 06/3-17/905 на 1 арк.;

53.Копія виписки з ЄДР ЮО № 050326 на 3 арк.;

54.Копія статуту ТОВ Агент-Консалтинг від 11.12.2013 на 20 арк.;

55.Копія сертифікату ОСОБА_7 на 6 арк.;

56.Копія додаткового договору №1 від 26.11.2013 на 1 арк.;

57.Копія додатку № 2 від 19.11.2013 на 2 арк.;

58.Копія договору №525 від 11.12.2013 на 10 арк.;

59.Копія договору № 759 від 19.11.2013 на 11 арк.;

60.Копія карток ризику на 2 арк.;

61.Копія заяви на відкриття рахунку від 19.11.2013 на 1 арк.;

62.Копія листа № 18/11 від 18.11.2013 на 1 арк.;

63.Копія листів № 11/26-1 від 26.11.2014 на 2 арк.;

64.Копія довідки від 19.11.2013 № 16-15/2-3235 на 1 арк.;

65.Копія опитувальника клієнта від 19.11.2013 на 5 арк.;

66.Копія паспорту ОСОБА_8 на 5 арк.;

67.Копія довіреності від 01.08.2013 на 8 арк.;

68.Копія сертифікатів ОСОБА_7 на 24 арк.;

69.Копія установчого договору від 10.08.2010 на 94 арк.;

70.Виписка про рух коштів по р/р 18 UAH за 19.11.2013-27.04.2017 на 14 арк.;

71.Виписка про рух коштів по р/р НОМЕР_1 USD за 19.11.2013-28.02.2017 на 55 арк.

Ухвала про накладення арешту виконується негайно в порядку, встановленому для виконання судових рішень.
Оскарження ухвали про накладення арешту не зупиняє її виконання.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1