печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 вересня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 0000368 від 01.04.2015 - прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

28.09.2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000368 від 01.04.2015 - прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Прокурор в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України, перебуває кримінальне провадження №0000368, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.15 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 185, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст.209, ст. 218-1, ч.ч. 3, 5 ст. 191, ч. 1, 2 ст.205, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366 КК України.

27-28 квітня 2017 року співвласника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, а голову правління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 , а також ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 і ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України. В подальшому матеріали кримінальних проваджень за підозрою вказаних осіб, відповідно до вимог ст. 217 КПК України, виділено в окреме провадження.

Відповідно до фактичних обставин кримінального провадження, предметом його розслідування є кримінальні правопорушення, вчинені службовими особами та основними акціонерами ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 і ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 , які протягом 2010-2014 років, зловживаючи своїм службовим діючи за попередньою змовою з службовими особами низки юридичних осіб в складі злочинної організації вчинили розтрату на користь третіх осіб грошових коштів вкладників вказаних банківських установ в особливо великих розмірах, що призвело до віднесення КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 і ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 постановами правління Національного банку України від 23.05.14 № 305 від 21.08.14 №518 відповідно до категорії неплатоспроможних.

Як встановлено під час досудового розслідування, протягом вказаного періоду між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також вказаними та іншими численними суб`єктами господарювання з ознаками фіктивності, що діяли з відома їх фактичного власника голови Спостережної ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », укладено ряд кредитних договорів на загальну суму понад 5,3 млрд. гривень та більше 24 млн. доларів США, з яких загальна сума заборгованості на теперішній час складає майже 4 млрд. гривень та понад 22 млн. доларів США.

Так, кредитним комітетом ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , за погодженням із головою спостережної ради, погоджено та видано протягом 2011-2014 років, 26 кредитів.

Слідством також встановлено, що з метою приховування факту злочинної мети видачі вказаних кредитів, знищення документальних доказів, а також уникнення можливості встановлення конкретних причетних до вчинення зазначених правопорушень осіб та погашення ними сум отриманих кредитних коштів, переважна більшість товариств-боржників, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) перебувають в стані припинення і їх ліквідатором є ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_28 .

З аналізу руху коштів по рахунку НОМЕР_22 , який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_23 , встановлено те, що грошові кошти в сумі 31 351 183, 97 грн. перераховані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » 30.12.13, зг.дог.№1/12 від 27.12.13, в цей же день були використані ВК « ІНФОРМАЦІЯ_30 » для погашення заборгованості за власним кредитним договором № 31К-21Ю від 18.10.12.

Для об`єктивності та всебічності кримінального провадження стороною обвинувачення отримано тимчасовий доступ до матеріалів кредитної справи №31К-21Ю від 18.10.12 та встановлено, що ВК « ІНФОРМАЦІЯ_30 » 18.10.12 уклало із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір про надання відкличної відновлювальної кредитної лінії, відповідно до якої ліміт кредитування 5 000 000 грн. В подальшому вказаний ліміт був збільшений до 31 871 670, 65 грн.

Мета отримання кредитних коштів, відповідно до умов договору поповнення обігових коштів, а в заставу банком взято забезпечення у вигляді майнових прав за договором № 14/4755/12 від 20.09.12, що укладений між ВК « ІНФОРМАЦІЯ_30 » та НАК « ІНФОРМАЦІЯ_31 » на суму 60 537 223, 04 грн.

Крім цього, в матеріалах кредитної справи № 31К-21Ю виявлено декілька договорів підряду укладених із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ЄДРПОУ НОМЕР_24 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ЄДРПОУ НОМЕР_25 , ПП « ОСОБА_12 », ЄДРПОУ НОМЕР_26 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », ЄДРПОУ НОМЕР_27 .

Предметом договорів підряду було виконання робіт згідно укладеного договору між ВК « ІНФОРМАЦІЯ_30 » та НАК « ІНФОРМАЦІЯ_35 ».

Аналізом руху коштів по рахунку ВК « ІНФОРМАЦІЯ_30 » НОМЕР_22 , який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_23 , встановлено, що на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ЄДРПОУ НОМЕР_24 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ЄДРПОУ НОМЕР_25 , ПП « ОСОБА_12 », ЄДРПОУ НОМЕР_26 , ВК « ІНФОРМАЦІЯ_30 » систематично перераховувались грошові кошти.

Враховуючи зазначене, для аналізу фінансово-господарської діяльності ВК « ІНФОРМАЦІЯ_30 » та встановлення кінцевого отримувача грошових коштів необхідно одержати рух коштів контрагентів ВК « ІНФОРМАЦІЯ_30 », на рахунки яких були перераховані грошові кошти, одержані як кредитні, а також контрагентів, які перераховували ВК « ІНФОРМАЦІЯ_30 » кошти в якості поворотної фінансової допомоги.

Згідно інформації Державної фіскальної служби України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) впродовж 2010-2017 р.р. користувалося рахунками, зокрема і АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження № 0000368 від 01.04.2015 - прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , ОСОБА_13 прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні прокурору Івано-Франківської місцевої прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_14 , прокурору Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_15 , прокурору Шумського відділу Кременецької місцевої прокуратури ОСОБА_16 , на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх в копіях, в електронному та друкованому вигляді, які зберігаються у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_28 , АДРЕСА_1 ), а саме: до інформації та документів, що відображають рух коштів (за період з моменту відкриття рахунку по 28.09.2018) з зазначенням ідентифікаційних даних контрагентів, яким перераховувались чи від яких отримувались грошові кошти, осіб, якими знімались кошти, призначень платежів, сум грошових коштів та платіжних доручень по рахунках: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) № НОМЕР_29 (валюта рахунку 980 українська гривня), № НОМЕР_30 (валюта рахунку 980 українська гривня), № НОМЕР_31 (валюта рахунку 980 українська гривня), НОМЕР_32 (валюта рахунку 643 російський рубль), № НОМЕР_33 (валюта рахунку 980 українська гривня), № НОМЕР_34 (валюта рахунку 643 російський рубль), № НОМЕР_35 (валюта рахунку 980 українська гривня), № НОМЕР_36 (валюта рахунку 980 українська гривня), НОМЕР_37 (валюта рахунку 980 українська гривня), № НОМЕР_38 (валюта рахунку 980 українська гривня), № НОМЕР_39 (валюта рахунку 980 українська гривня), № НОМЕР_40 (валюта рахунку 980 українська гривня), № НОМЕР_41 (валюта рахунку 980 українська гривня), № НОМЕР_42 (валюта рахунку 980 українська гривня), № НОМЕР_43 (валюта рахунку 980 українська гривня), № НОМЕР_44 (валюта рахунку 980 українська гривня), № НОМЕР_45 (валюта рахунку 980 українська гривня), № НОМЕР_46 (валюта рахунку 980 українська гривня), № НОМЕР_47 (валюта рахунку 980 українська гривня), № НОМЕР_48 (валюта рахунку 980 українська гривня), № НОМЕР_49 (валюта рахунку 980 українська гривня), № НОМЕР_50 (валюта рахунку 980 українська гривня), № НОМЕР_51 (валюта рахунку 980 українська гривня), № НОМЕР_52 (валюта рахунку 980 українська гривня), № НОМЕР_53 (валюта рахунку 980 українська гривня), № НОМЕР_54 (валюта рахунку 980 українська гривня), № НОМЕР_55 (валюта рахунку 980 українська гривня); № НОМЕР_56 (валюта рахунку 840 долар США), № НОМЕР_57 (валюта рахунку 980 українська гривня), № НОМЕР_58 (валюта рахунку 980 українська гривня), № НОМЕР_59 (валюта рахунку 980 українська гривня), № НОМЕР_60 (валюта рахунку 980 українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) № НОМЕР_56 (валюта рахунку 840 долар США), № НОМЕР_57 (валюта рахунку 980 українська гривня), № НОМЕР_58 (валюта рахунку 980 українська гривня), № НОМЕР_59 (валюта рахунку 980 українська гривня), № НОМЕР_60 (валюта рахунку 980 українська гривня).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/47748/18-к.

Примірник № 2 наданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1