Справа № 159/2300/18
Провадження № 1-кс/159/551/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 травня 2018 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю:
секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання прокурора Ковельської місцевої прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000033 від 24 квітня 2018 року щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України, про призначення та доручення проведення експертизи,

в с т а н о в и в :
У провадженні Ковельської місцевої прокуратури Волинській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000033 від 24.04.2018 за ч. 1 ст. 199 КК України за фактом виготовлення, зберігання та збуту на території Ковельського та Любомльського районів Волинської області підроблених грошових коштів.
До прокуратури із заявою про реалізацію їй підробленої банкноти іноземної валюти в пункті обміну валют звернулась громадянка ОСОБА_4 , яка в якості доказу надала банкноту іноземної валюти номіналом 100 доларів США серійний номер HD40195828H.

У ході досудового розслідування даного кримінального провадження, 17.05.2018 працівниками УЗЕ у Волинській області ДЗЕ НП України проведено санкціонований обшук в приміщенні каси пункту обміну валют Волинського відділення №5 ТзОВ «Фінансова компанія «Альфа Інвест» за адресою м. Ковель, вул. Брестська, 5, під час якого виявлено та вилучено грошові кошти в іноземній валюті, а саме: долари США - дев`ять банкнот номіналом по 100 доларів з серійними номерами HE29236208A, КВ41832504R, НН71645598А, KF54395797С, LF06371916H, LF13069168, LB06468292Q, LB48677193R, LL60162005H, одна банкнота номіналом 50 доларів серійний номер JK40470886A, три банкноти номіналом 20 доларів з серійними номерами ML17637486F, JE78033257E, JB18835171E, одна банкнота номіналом 5 доларів серійний номер IB92368836B, дві банкноти номіналом 1 долар з серійними номерами F95545786E, G17889914J; російські рублі одна банкнота номіналом 5 тисяч російських рублів FN4228450, три банкноти номіналом 1 тисяча російських рублів з серійними номерами ПЧ 1611975, ПЯ 1056441, ЛЗ 4497988; польські злоті 16 банкнот номіналом по 100 злот з серійними номерами JH9648509, JI8367186, HU5002744, YI5282002, YE7324134, CJ7252125, FD7740138, JA0469101, YE8728325, JC1266239, GN0842901, EG9795725, JO6565417, CN5872640, CI5505853, IR0993033, одна банкнота номіналом 50 злот серійний номер GU3646338; євро дев`ять банкнот номіналом по 50 євро з серійними номерами S6, PB, S1, S4, X8, S1, P8, S3, S9, дві банкноти номіналом 10 євро з серійними номерами PA, YA.
Крім того, 17.05.2018 працівниками УЗЕ у Волинській області ДЗЕ НП України проведено санкціонований обшук в приміщенні каси пункту обміну валют Волинського відділення №12 ТзОВ «Фінансова компанія «Альфа Інвест» за адресою м. Ковель, бульвар Лесі Українки, 18, під час якого виявлено та вилучено грошові кошти в іноземній валюті, а саме: долари США - тридцять вісім банкнот номіналом по 100 доларів серійні номери KB70647734E, KB82451686S, DF41455485B, HF06848439E, HB11697519R, KB23819888J, KB23819898J, KE68385403A, KL82501280A, AB41683522J, HB18841444Q, HE84866965C, KD36094049A, FB15581375A, LB53789109H, LL19346027, LB85552167U, LB76121055S, MB53715650C, LA16804542C, MB98573102D, MB29873430E, LB36339527S, LB36339526S, JK07881876A, LB48813049E, LK74473052C, LL58961802A, LL58961801A, LL58961789A, LL41557855A, LL62602687A, LB12044880V, MB29568014B, LJ68587293A, LJ68587282A, LK97964947D, LF33711438A, одна банкнота номіналом 50 доларів серійний номер IB00560923, сім банкнот номіналом по 5 доларів серійними номерами MD84983897A, JL1361965D, ML37489505, ML05363157B, MB45366227A, JC32506035A, MC02362419B.
Також, 17.05.2018 працівниками УЗЕ у Волинській області ДЗЕ НП України проведено санкціонований обшук в приміщенні каси пункту обміну валют Волинського відділення №6 ТзОВ «Фінансова компанія «Альфа Інвест» за адресою м. Ковель, вул. Володимирська, 133, під час якого виявлено та вилучено грошові кошти в іноземній валюті, а саме: польські злоті десять банкнот номіналом по 50 злот з серійними номерами AO8631192, AG3620038, GS9253610, GX3115491, HG8357228, AJ9622894, AI3435728, AD8817131, AN1787274, AE3942322, вісім банкнот номіналом по 100 злот з серійними номерами CO8527361, AJ3896931, JB6964331, YJ1732012, IX5083667, HN4650577, GS4939745, IB4184296; російські рублі дві банкноти номіналом 1 тисяча російських рублів з серійними номерами ИН7219525, ПО6730023; євро чотири банкноти номіналом по 50 євро з серійними номерами SD, S8, PB, X8; долари США - дев`ятнадцять банкнот номіналом по 100 доларів з серійними номерами JL05442341B, LL95779295G, LB33286420A, LK59540634F, LE85047639C, LL88660092D, HB17268968N, HB68003836J, HB25142466G, KB95655631D, KB21555883N, KB46218503E, KG44117743B, FL69265083C, HH97922413A, KK30099612A, HL73364333G, FF10672379C, FL12442192B, сім банкнот номіналом 50 доларів з серійними номерами GE58302630A, JD43439837A, EG13620607A, IJ08165314A, MB03602480C, MB25381899A, JD58811782A, вісім банкнот номіналом 20 доларів з серійними номерами EC35415427E, JK65164553B, JF10517521D, EB07107996H, MG01588705E, MB34319439HEA21988025L, L23387246G, одна банкнота номіналом 10 доларів серійний номер ML78087342A, сім банкнот номіналом 5 доларів з серійними номерами ME49088507B, ML89175472F, JB39104349A, JL40258963A, MB60236411D, MA81614245A, IF83156883A, одна банкнота номіналом 1 долар серійний номер А42923429L;
Крім того, 17.05.2018 працівниками УЗЕ у Волинській області ДЗЕ НП України проведено санкціонований обшук в приміщенні каси пункту обміну валют Волинського відділення №7 ТзОВ «Фінансова компанія «Альфа Інвест» за адресою м. Ковель, бульвар Лесі Українки, 29, під час якого виявлено та вилучено грошові кошти в іноземній валюті, а саме: польські злоті п`ять банкнот номіналом по 200 злот з серійними номерами DW3619132, DO5257903, DG9017262, AA3387446, AE5920639, 36 банкнот номіналом по 100 злот з серійними номерами GE3292788, JA0734160, GX3429568, BD0037873, GJ4459095, ET0961944, BF3609602, DC4978448, IM6502635, CE4854856, AX1694693, IH0855408, CH9312026, JP8084166CS3960101, BX7073901, CJ4969099, CN4343044, DM5019943, AA3683981, AX6703436, CE7965736, BM0487073, DH3416378, HX9225674, HB6962006, IV8703348, JD3630555, DV9568826, IW9458019, DZ7758199, IZ2046363, IC7372047, CZ6023118, YM1854250, BS6965431, чотири банкноти номіналом по 50 злот з серійними номерами AJ4279390, GF2555886, AF0064132, HF8895060, одна купюра номіналом 20 злот серійний номер AP5407041, дві банкноти номіналом по 10 злот з серійними номерами AZ7459617, AW8232372; євро шість банкнот номіналом по 500 євро з серійними номерами X8, N4, Xo, N5, W8, дванадцять банкнот номіналом по 100 євро з серійними номерами S4, X3, S5, S2, X1, X1, S8, X8, Z6, X7, X8, N3, п`ятдесят три банкноти номіналом по 50 євро з серійними номерами X7, V1, WA, X1, X8, X9, S7, X2, Z9, X7, Z9, S03, X4, RB, RB, SA, EB, WA, WA, UB, RB, WA, EB, RA, VA, RA, WA, RC3, S4 , Z1, S6, S4, V4, Z1, Z5, P9, S8, RB, WA, EB, WA, WA, EB, EB, WA, WA, RB, WA, WA1, RB, VD, RA, SE, одна банкнота номіналом 20 євро серійний номер RB, долари США - п`ять банкнот номіналом 10 доларів з серійними номерами CE43627791B, JH25646538A, MA32534868A, ID47853944B, MK56144855B, три банкноти номіналом по 5 доларів з серійними номерами MB89438181A, BB31107032C, ME83527484A, сім банкнот номіналом по 1 долару з серійними номерами C34435684D, L86246785L, C18935630B, A378942262D, B58422183A, H53863758I, L65468068N; російські рублі дві банкноти номіналом по 100 російських рублів з серійними номерами ЛБ4028526, ЛБ4028527; білоруські рублі - одна банкнота номіналом 5 білоруських рублів серійний номер АК4784553.
У відповідності до ч. 1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Враховуючи що для з`ясування чи відповідають вилучені в ході обшуку грошові кошти аналогічним банкнотам іноземної валюти встановленого зразка, що перебувають в офіційному обігу, необхідні спеціальні знання виникла необхідність у призначенні та проведенні технічної експертизи документів, а саме грошових коштів іноземної валюти, наданих заявником ОСОБА_5 та тих, що були вилучені під час проведення перелічених вище обшуків, клопотання необхідно задовольнити.

керуючись ст. ст.110, 242, 243, 244 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :
Клопотання прокурора Ковельської місцевої прокуратури ОСОБА_3 задовольнити та призначити технічну експертизу документів, до проведення якої залучити експертів Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

На вирішення експерта поставити слідуючі питання:

-Чи відповідають представлені на експертизу банкноти іноземних валют, наданих заявником ОСОБА_5 та тих, що були вилучені в ході обшуків проведених 17.05.2018 в приміщеннях: каси пункту обміну валют Волинського відділення №5 ТзОВ «Фінансова компанія «Альфа Інвест» за адресою м. Ковель, вул. Брестська, 5; каси пункту обміну валют Волинського відділення №12 ТзОВ «Фінансова компанія «Альфа Інвест» за адресою м. Ковель, бульвар Лесі Українки, 18; каси пункту обміну валют Волинського відділення №6 ТзОВ «Фінансова компанія «Альфа Інвест» за адресою м. Ковель, вул. Володимирська, 133; каси пункту обміну валют Волинського відділення №7 ТзОВ «Фінансова компанія «Альфа Інвест» за адресою м. Ковель, бульвар Лесі Українки, 29, за своїми характеристиками аналогічним банкнотам встановленого зразка, що перебувають в офіційному обігу?

-Яким саме способом виготовлені банкноти іноземних валют, які надані на дослідження?

На підставі п.3 ч.5 ст.69 КПК України надати дозвіл експертові на проведення дослідження пов`язаного з повним або частковим знищенням об`єкта експертизи або зміною його властивостей.

Попередити експертів про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок та відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків у суді за ст.ст.384, 385 КК України.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_6