печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8207/18-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16 травня 2018 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

за участю власника майна ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання представника власника майна ОСОБА_4 про скасування арешту на майно, накладеного у кримінальному провадженні № 0003065,

В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді надійшло клопотання представника власника майна ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_3 про скасування арешту на майно, накладеного у кримінальному провадженні № 0003065 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 20.01.2018 на грошові кошти у розмірі 13 000 дол. США, та 288 600 грн., які вилучені під час проведення 18.01.2018 обшуку індивідуального сейфу № НОМЕР_1 , який орендується ОСОБА_3 у відділенні № 582 АТ «Укрсиббанк», розташованому за адресою: м. Київ, вул. П.Мирного, 12 та у сейфі за місцем своєї роботи за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить ОСОБА_5 (1/3 частини), ОСОБА_6 (1/3 частина), ОСОБА_7 (1/3 частини) та використовувалось ТОВ «КУА «Сіті Ессет Менеджмент» ().
Клопотання мотивоване тим, що 18.01.2018 року під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді дозвіл на відшукання та вилучення грошових коштів не надавався. Під час розгляду клопотання про арешт ОСОБА_3 не був повідомлений. ОСОБА_3 у кримінальному провадженні має процесуальний статус свідка і про підозру останньому не повідомлялося. В ухвалі про накладення арешту на вилучені грошові кошти не вказано, який критеріям речових доказів вони відповідають. Вилучені грошові кошти є особистими збереженнями ОСОБА_3 , котрі він 07.06.2016 отримав внаслідок продажу земельної ділянки та сума 2 300 000 грн. була задекларована ним у встановленому законом порядку. Вказані грошові кошти ОСОБА_3 перевів у долари США, що становить 13 000 доларів США та зберігав їх у банківському сейфі. Також у сейфі офісу ТОВ «КУА «Сіті Ессет Менеджмент» зберігались 288 600 грн., з яких 73 000 грн. кошти ОСОБА_3 та 215 000 грн. кошти ОСОБА_8 , які були отримані ними від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Тому, вилучені грошові кошти не мають відношення до кримінального провадженні, у зв`язку з чим арешт на них накладено необґрунтовано.
У судовому засіданні ОСОБА_3 та його представник підтримали клопотання.
Прокурор заперечив щодо його задоволення, мотивуючи відсутністю для цього правових підстав.
Згодом прокурор та представник ОСОБА_3 до судового засідання не з`явились. Тому слідчий суддя розглянув клопотання у їх відсутність.
Заслухавши пояснення учасників процесу за клопотанням та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя встановив такі обставини.
Слідчим суддею встановлено, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003065 від 27.09.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 222-1 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 2016 року по теперішній час ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 створено та придбано ряд суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у проведенні фінансово-господарських операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку, формуванню дебіторської заборгованості, витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, цінних паперів, виконання робіт, надання послуг.
Зазначена група осіб, використовуючи ТОВ «КУА «Сіті Ессет Менеджмент» (), що здійснює управління фондами ПАТ «ЗНВКІФ «Геос Глорія» (), ПАТ «ЗНВКІФ «УНО» (), АТ «ЗНВКІФ «Дівайн» (), ПАТ «ЗНВКІФ «Фінансист» (), АТ «ЗНВКІФ «Ю.Ді.Джи.» (), АТ «ЗНВКІФ «Фінрайз» (), АТ «ЗНВКІФ «Преміум» (), які зареєстровані як інститути спільного інвестування, здійснюють фінансово-господарську діяльність, яка не відноситься до інвестиційної згідно Закону України «Про інститути спільного інвестування», здійснюючи залучення коштів від фізичних осіб для будівництва об`єктів нерухомості відповідно до інвестиційних договорів.
Так, фізичні особи, які вносять кошти до згаданих фондів, не отримують цінні папери, емітовані фондом, та не стають їх учасниками, а фактично передають кошти на будівництво. При цьому, посадові особи КУА не оприбутковують отримані кошти як дохід від реалізації активу фонду, а отримані кошти переводять в адресу суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності та фізичних осіб на підставі договорів купівлі-продажу цінних паперів, вартість яких завищена та які не є ліквідними, з метою виведення отриманих коштів у тіньовий, тобто неконтрольований державою обіг.
Дії групи осіб, які використовуючи підконтрольні їм фіктивні підприємства та здійснюють незаконну діяльність, кваліфіковано за ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 222-1 КК України. Відповідно до ст. 12 КК України за сукупністю дані злочини є особливо тяжкими.
18.01.2018 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 11.01.2018 проведено обшук індивідуального № 3, який орендується ОСОБА_3 у відділенні № 582 АТ «Укрсиббанк», розташованому за адресою: м. Київ, вул. П.Мирного, 12, яке на праві власності належить АТ «Укрсиббанк», за результатами якого виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 13 000 доларів США, перелік яких не зазначено в ухвалі слідчого судді про проведення обшуку.
Окрім того, 18.01.2018 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 20.12.2017 проведено обшук нежитлового приміщення, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лесі Українки, 7-б, літера «А», офіс 157, яке належить ОСОБА_5 (1/3 частини), ОСОБА_6 (1/3 частина), ОСОБА_7 (1/3 частини) та використовувалось ТОВ «КУА «Сіті Ессет Менеджмент» (), за результатами якого, серед іншого, виявлено та вилучено з сейфу, який знаходився поряд з робочим місцем та ключі від якого мав ОСОБА_3 , грошові кошти на загальну суму 288 600 грн., перелік яких не зазначено в ухвалі слідчого судді про проведення обшуку.
У зв`язку з цим, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 20.01.2018 року у справі № 757/3043/18-к накладено арешт на:
- грошові кошти в сумі 13 000 доларів США, вилучені 18.01.2018 при проведенні обшуку індивідуального сейфу № НОМЕР_1 , який орендується ОСОБА_3 у відділенні № 582 АТ «Укрсиббанк», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Панаса Мирного, 12, яке на праві власності належить АТ «Укрсиббанк»,
- грошові кошти в сумі 288 600 грн., вилучені при проведенні обшуку нежитлового приміщення, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лесі Українки, 7-б, літера «А», офіс 157, яке належить ОСОБА_5 (1/3 частини), ОСОБА_6 (1/3 частина), ОСОБА_7 (1/3 частини) та використовувалось ТОВ «КУА «Сіті Ессет Менеджмент» ().
Вказаний арешт накладено, оскільки органом досудового розслідування отримано відомості про те, що зазначена сума коштів могла бути отримана ОСОБА_3 внаслідок вчинення фінансово-господарських операцій за участю ТОВ «КУА «Сіті Ессет Менеджмент», які мають відношення до розслідуваних кримінальних правопорушень, останні були отримані з неофіційних джерел, документів щодо їх походження присутніми надано не було.
Отже, арешт накладено з метою збереження речових доказів.
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України з метою забезпечення збереження речових доказів арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Отже, накладення арешту з метою забезпечення збереження речових доказів не пов`язується з обов`язковим повідомленням особі про підозру.
Разом з тим, під час розгляду клопотання ОСОБА_3 було доведено, що грошові кошти, які були вилучені в банківському сейфі, є його особистими заощадженнями, отриманими внаслідок продажу 07.06.2016 земельної ділянки за 2 300 000 грн. Отримана сума грошових коштів була задекларована у встановленому законом порядку.
Враховуючи інфляційні процеси, які відбуваються у державі, що тягнуть за собою суттєве обезцінення національної грошової одиниці, слідчий суддя погоджується з доводами ОСОБА_3 , що частина грошових коштів, отриманих за продаж земельної ділянки, конвертована ним у долари США і суму у розмірі 13 000 доларів США він міг зберігати у індивідуальному банківському сейфі, де вони і були вилучені.
Тому, слідчий суддя дійшов висновку про скасування арешту на вказані грошові кошти.
Також слідчим суддею встановлено, що Фондом гарантування вкладів фізичних осіб ОСОБА_3 5 грудня 2017 року було здійснено виплату 200 000 грн. Отже, ОСОБА_3 міг зберігати частину цих грошових коштів у сейфі за місцем своєї роботи за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить ОСОБА_5 (1/3 частини), ОСОБА_6 (1/3 частина), ОСОБА_7 (1/3 частини) та використовувалось ТОВ «КУА «Сіті Ессет Менеджмент» ().
Враховуючи, що ОСОБА_3 вказує у клопотанні про належність йому на праві власності 73 000 грн., то арешт підлягає скасуванню саме на цю суму.
Разом з тим, арешт на іншу суму грошей 215 000 грн., про які вказує ОСОБА_3 , що вони належать ОСОБА_8 , задоволенню не підлягають, оскільки не надано цьому відповідних доказів та ОСОБА_8 сам не позбавлений права на звернення до слідчого судді з відповідним клопотанням.
Згідно з абзацу 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Відповідно до положень ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав і основоположних свобод, який ратифікований Верховною Радою України 17 липня 1997 року, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.
Згідно зі ст. 41 Конституції України кожен має право володіти, користуватись і розпоряджатися своєю власністю.
Таким чином, клопотання про скасування арешту підлягає частковому задоволенню, оскільки накладено необґрунтовано.
На підставі викладеного, керуючись ст. 174, 309 КПК України,
У Х В А Л И В :
Клопотання представника власника майна ОСОБА_4 про скасування арешту на майно, накладеного у кримінальному провадженні № 0003065 задовольнити частково.
Скасувати арешт на майно ОСОБА_3 , накладений у кримінальному провадженні № 0003065 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 20.01.2018 року у справі № 757/3043/18-к, яке було вилучено під час обшуку 18.01.2018 року індивідуального сейфу № НОМЕР_1 , який орендується ОСОБА_3 у відділенні № 582 АТ «Укрсиббанк», розташованому за адресою: м. Київ, вул. П.Мирного, 12, а саме: грошові кошти у сумі 13 000 доларів США, 73 600 грн.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1