Справа № 461/3021/18
Провадження № 1-кс/461/4130/18
УХВАЛА

Іменем України

07.06.2018 року м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Львівьскої області ОСОБА_3 клопотання слідчого в ВРОТЗ СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0004208 від 06.10.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 361, ч. 1 ст. 388, ч.1 ст.343 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло відповідне клопотання слідчого, в якому зазначено, що в провадженні слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004208 від 06.10.2017 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 361, ч. 1 ст. 388, ч. 1 ст. 343 КК України. Клопотання обґрунтоване наступним.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період з 07.09.17 р. по 30.03.18 р. невстановлені особи, діючи за попередньою змовою між собою, використовуючи цифрові ключі державних виконавців ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_7 , без відома останніх, несанкціоновано втрутились в роботу автоматизованої системи Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, та незаконно зняли обтяження з ряду об`єктів рухомого та нерухомого майна.

Зокрема, згідно повідомлення начальника ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_5 №23770 від 15.12.2017 та допиту свідка - старшого державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_6 , встановлено, що 15.12.2017 з даних Державного реєстру обтяжень рухомого майна ОСОБА_6 стало відомо, що під її ключем припинено обтяження, а саме:

-припинено обтяження 18.10.2017 о 11:13:08 год., номер обтяження НОМЕР_39, тип майна: автомобіль легковий, марка HONDA модель Аccord, номер держ. реєстрації НОМЕР_1 , серійний номер НОМЕР_2 , обтяжувач Центральна філія Публічного Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 , боржник ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ; підстава обтяження договір застави 1365 від 22.11.2006 Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , підстава вилучення постанова ВП НОМЕР_34, 18.10.2017р. ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

-припинено обтяження 18.10.2017 о 11:15:42 год., номер обтяження НОМЕР_40, тип майна все рухоме майно, обтяжувач ІНФОРМАЦІЯ_11 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 , боржник ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_6 , АДРЕСА_4 , підстава обтяження постанова про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження НОМЕР_38 від 02.03.2016 АДРЕСА_5 , підстава вилучення постанова ВП НОМЕР_35 від 18.10.2017 ВДВС м. Львів;

-припинено обтяження 20.10.2017 о 12:52:57, номер обтяження НОМЕР_41, тип майна: автомобіль легковий, YUTONG ZK6100НВ, номер держ. реєстрації НОМЕР_7 , 2008 р.в., номер шасі НОМЕР_8 ; автомобіль легковий, YUTONG ZK6831НЕ, номер держ. реєстрації НОМЕР_9 , 8 р.в., номер шасі НОМЕР_10 ; автомобіль легковий, YUTONG ZK6831НЕ, номер держ. реєстрації НОМЕР_11 , 2008 р.в., номер шасі НОМЕР_12 ; автомобіль легковий YUTONG ZK6831НЕ, номер держ. реєстрації НОМЕР_13 , 2008 р.в., номер шасі НОМЕР_14 ; автомобіль легковий YUTONG ZK6831НЕ, номер держ. реєстрації НОМЕР_15 , 2008 р.в., номер шасі НОМЕР_16 ; автомобіль легковий YUTONG ZK6831НЕ, номер держ. реєстрації НОМЕР_17 , 2008 р.в., номер шасі НОМЕР_18 ; обтяжувач ІНФОРМАЦІЯ_12 , ЄДРПОУ НОМЕР_19 , АДРЕСА_6 ; боржник ОСОБА_10 РНОКПП НОМЕР_20 , АДРЕСА_7 ; підстава обтяження постанова про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження ВП НОМЕР_37 від 15.06.2016 ІНФОРМАЦІЯ_13 , підстава вилучення постанова ВПНОМЕР_36 від 20.10.2017 ВДВС м. Львів.

-припинено обтяження 20.10.2017 о 12:54:53, номер обтяження НОМЕР_42, тип майна: автобус транспортний засіб: тип - АВТОБУС-D, марка YUTONG, модель ZK6831НЕ, випуску 2008 року, номер держ. реєстрації НОМЕР_17 , LZYTETD; автобус транспортний засіб: тип - АВТОБУС-D, марка YUTONG, модель ZK6831НЕ, випуску 2008 року, номер держ. реєстрації НОМЕР_11 , LZYTETD; автобус Транспортний засіб: тип - АВТОБУС-D, марка YUTONG, модель ZK6831НЕ, випуску 2008 року, номер держ. реєстрації НОМЕР_9 , LZYTETD; автобус транспортний засіб: тип - АВТОБУС-D, марка YUTONG, модель ZK6831НЕ, випуску 2008 року, номер держ. реєстрації НОМЕР_13 LZYTETD; автобус транспортний засіб: тип - АВТОБУС-D, марка YUTONG, модель ZK6831НЕ, випуску 2008 року, номер держ. реєстрації НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , обтяжувач Публічне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_14 " , ЄДРПОУ НОМЕР_21 , АДРЕСА_8 , боржник ОСОБА_10 РНОКПП НОМЕР_20 , АДРЕСА_7 , боржник Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", ЄДРПОУ НОМЕР_22 , АДРЕСА_9 , підстава обтяження договір застави рухомого майна 188307-ДЗ2 від 10.12.2013 ПН Київського МНО ОСОБА_11 , підстава вилучення постанова ВПНОМЕР_36 від 20.10.2017 ВДВС м. Львів.

Однак, проведеною перевіркою встановлено, що у ІНФОРМАЦІЯ_10 на виконанні не перебуває жодного виконавчого провадження, за якими боржниками являється ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_20 , АДРЕСА_7 , ОСОБА_12 РНОКПП НОМЕР_6 , АДРЕСА_4 ; боржник Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", ЄДРПОУ НОМЕР_22 , АДРЕСА_9 , ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 . Флешку, ключ третім особам старший державний виконавець не передавав, паролі не повідомляла.

Крім цього, згідно відповіді, наданої ІНФОРМАЦІЯ_16 за результатами аналітичного пошуку ТЗ по «НАІС ДДАІ» МВС України, зокрема встановлено, що:

1)автомобіль легковий, марки «HONDA» модель «Аccord 2400», 2006р.в., номер держ. реєстрації НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , 22.10.2017 знято з обліку для реалізації та 19.11.2017 зареєстровано за новим власником ОСОБА_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_17 , АДРЕСА_10 ), за договором купівлі-продажу та присвоєно даному ТЗ новий номер держ. реєстрації НОМЕР_23 ;

2)станом на 02.03.2016 у власності ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 , АДРЕСА_4 ) перебував автомобіль марки «Infiniti» модель «FX35 3498», 2008р.в., д.н.з. НОМЕР_24 , №двигуна НОМЕР_25 , №кузова НОМЕР_26 , який 22.10.2017 перереєстровано за новим власником - ОСОБА_14 , в подальшому 05.04.2018 перереєстровано за новим власником - ОСОБА_15 та змінено д.н.з. на НОМЕР_27 , в подальшому 10.04.2018 перереєстровано за новим власником - ОСОБА_16 ( ІНФОРМАЦІЯ_19 , АДРЕСА_11 ), д.н.з. залишився НОМЕР_27 ;

3)транспортний засіб марки «YUTONG», модель «ZK6831НЕ 5883», 2008 р.в., номер держ. реєстрації НОМЕР_11 , №шасі НОМЕР_28 , 21.10.2017 перереєстровано за новим власником - ОСОБА_17 ( ІНФОРМАЦІЯ_20 , АДРЕСА_12 ) та присвоєно новий д.н.з. НОМЕР_29 ;

4)транспортний засіб марки «YUTONG», модель «ZK6831НЕ 5883», 2008 р.в., номер держ. реєстрації НОМЕР_17 , №шасі НОМЕР_18 , 19.01.2013 зареєстровано за власником - ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_21 , АДРЕСА_7 );

5)транспортний засіб марки «YUTONG», модель «ZK6100НВ 8300», 2008р.в., номер держ. реєстрації НОМЕР_7 , №шасі НОМЕР_8 , 21.10.2016 перереєстровано за новим власником - ОСОБА_18 ( ІНФОРМАЦІЯ_22 , Вінницька обл., Немирівський р-н, с.Мухівці) та присвоєно новий д.н.з. НОМЕР_30 ;

6)транспортний засіб марки «YUTONG», модель «ZK6831НЕ 5883», 2008 р.в., номер держ. реєстрації НОМЕР_9 , №шасі НОМЕР_31 , 21.10.2017 перереєстровано за новим власником - ОСОБА_19 ( ІНФОРМАЦІЯ_23 , АДРЕСА_13 );

7)транспортний засіб марки «YUTONG», модель «ZK6831НЕ 5883», 2008 р.в., номер держ. реєстрації НОМЕР_15 , №шасі НОМЕР_16 , 29.04.2016 зареєстровано за новим власником - ОСОБА_20 ( ІНФОРМАЦІЯ_19 , АДРЕСА_14 ) та присвоєно новий д.н.з. НОМЕР_32 ;

8)транспортний засіб марки «YUTONG», модель «ZK6831НЕ 5883», 2008 р.в., номер держ. реєстрації НОМЕР_13 , №шасі НОМЕР_14 , 03.08.2016 зареєстровано за новим власником - ОСОБА_21 ( ІНФОРМАЦІЯ_24 , АДРЕСА_15 ) та присвоєно новий д.н.з. НОМЕР_33 .

Слідчий зазначає, що вказані речі і документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку із яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використанані як докази у даному кримінальному провадженні, їх вилучення надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, та отримати іншу додаткову інформацію, необхідну для швидкого, повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження, а також без вказаних документів неможливо прийняти рішення у вказаному кримінальному провадженні, що призводить до затягування строків досудового розслідування.

У зв`язку з тим, що іншим шляхом отримати вказану інформацію неможливо, а також те, що встановлення та вилучення вказаної інформації дасть можливість отримати важливу інформацію, постійний доступ до неї з метою використання під час доказування вчинення кримінального правопорушення, призначення відповідних перевірок та проведення експертиз, а також унеможливлення її зміни або знищення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Центральної філії Публічного Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ЄДРПОУ НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_1 .

Особа, у володінні якої перебувають документи про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином. Свого представника до суду не направила.

Слідчий в судове засідання не прибув. В матеріалах клопотання просив проводити розгляд клопотання у його відсутності. Просив клопотання задовольнити.

Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, встановив наступне.

06.10.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004208 внесено відомості вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 361, ч. 1 ст. 388, ч.1 ст.343 КК України.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Центральної філії Публічного Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ЄДРПОУ НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_1 , відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ч. ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного. Слідчий довів, що встановлення вхідних та вихідних з`єднань абонентських номерів, які відбувались в межах вказаних базових станцій має значення для встановлення осіб, які перебували в період вчинення злочину за зазначеними вище адресами та які можуть бути причетними до вчинення даних злочинів..

Таким чином слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що:

- зазначені документи перебувають або можуть перебувати у володінні Центральної філії Публічного Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ЄДРПОУ НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_1 ;

- що документи, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- вище перелічені речі, документи та інформація містить охоронювану законом таємницю, може використовуватись як докази, та іншими способами неможливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною обвинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах та неможливість іншими способами довести обставини (встановити особу), які передбачається довести (встановити) за допомогою цих документів.

Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обгрунтовне та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162 - 166, 369, 372 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого в ВРОТЗ СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0004208 - задовольнити.

Надати слідчому в ВРОТЗ СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 або за його дорученням старшому інспектору з ОД відділу протидії кіберзлочинам у Львівській області Карпатського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_22 , старшому інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 або інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_24 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю ознайомлення та її вилучення), а саме до оригіналів всіх документів, на підставі яких було здійснено обтяження НОМЕР_43, тип майна: автомобіль легковий, марка HONDA модель Аccord, номер держ. реєстрації НОМЕР_1 , серійний номер НОМЕР_2 , обтяжувач Центральна філія Публічного Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 , боржник ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ; підстава обтяження договір застави 1365 від 22.11.2006, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , підстава вилучення постанова ВП НОМЕР_34, 18.10.2017р. ВДВС м.Львів, які перебувають у володінні Центральної філії Публічного Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ЄДРПОУ НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали до 07.07.2018 р.

Роз`яснити, що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в ВРОТЗ СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 .

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1