Справа № 461/7875/18
Провадження № 1-кс/461/9398/18
УХВАЛА
Іменем України

05.11.2018 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях управління процесуального керівництва та нагляду за додержанням законів органами, що провадять оперативно-розшукову діяльність військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю
в с т а н о в и в :

Прокурор першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях управління процесуального керівництва та нагляду за додержанням законів органами, що провадять оперативно-розшукову діяльність військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю, у філії «Західне Головне регіональне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), із можливістю їх вилучення, а саме:документів, які містять відомості про відкриття/закриття ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ; фактична адреса: АДРЕСА_3 ) банківського (розрахункового) рахунку за № НОМЕР_4 , відкритого у Ф « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документів, які містять відомості про рух грошових коштів по банківському (розрахункового) рахунку № НОМЕР_4 ,відкритому у Ф « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснених у період у період з 01.05.2018 року по 20.10.2018 року, із зазначенням дат і сум грошових переказів, найменування юридичних та фізичних осіб, які здійснювали або одержували грошові перекази (платежі) через зазначений рахунок, даних щодо призначень вказаних платежів (переказів) та усіх підтверджуючих документів, на підставі яких здійснювалися перерахування та надходження коштів по цьому розрахунковому (банківському) рахунку.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що упродовж 2018 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), діючі у змові з представниками будівельних комерційних структур, вчинили розтрату бюджетних коштів в особливо великих розмірах, виділених по програмі будівництва та введення в експлуатацію казарм поліпшеного планування для розміщення військовослужбовців ЗС України. ЗахТерКЕУ укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ряд договорів на виконання робіт по будівництву ряду об`єктів. Однак, у ході виконання вказаних договорів по об`єктах у м. Чернівці роботи взагалі не розпочинались, а по інших підрядник допускає зрив виконання календарного графіку та несвоєчасно виконує визначені у ньому роботи, зокрема і на першому етапі будівництва. У зв`язку з цим виникла необхідність вилучення вищевказаних документів. Просить клопотання задоволити.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив таке задоволити.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В провадженні прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях управління процесуального керівництва та нагляду за додержанням законів органами, що провадять оперативно-розшукову діяльність військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_3 перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000194 від 03.10.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.4 ст.190 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що упродовж 2018 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 (надалі ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), діючі у змові з представниками будівельних комерційних структур, вчинили розтрату бюджетних коштів в особливо великих розмірах, виділених по програмі будівництва та введення в експлуатацію казарм поліпшеного планування для розміщення військовослужбовців ЗС України.
Так, з початку 2018 року ІНФОРМАЦІЯ_5 проведено 51 процедуру закупівлі послуг з будівництва казарм поліпшеного планування на території 8 областей Західного регіону. Під час зазначених процедур закупівель неодноразово фіксувались факти відхилення тендерних пропозицій за найнижчими цінами, у тому числі з формальних підстав. Також, переможцями визнавались комерційні структури з пропозиціями, що не відповідали вимогам замовника.
В інтересах певних комерційних структур посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 використовувалась і та обставина, що всі закупівлі робіт із будівництва казарм поліпшеного планування були проведені відповідно до ЗУ «Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони». Передбачена вказаним Законом переговорна процедура, яка проводилась після завершення електронних аукціонів, використовувалась посадовими особами ЗахТерКЕУ як можливість відхилити на законних підставах пропозиції небажаючих учасників, і навпаки забезпечити перемогу певним комерційним структурам. За наявними даними, у ході виконання вказаних договорів по об`єктах роботи взагалі не розпочались, а по іншим підрядник допускає зрив виконання календарного плану та несвоєчасно виконує визначені у ньому роботи, у першу чергу порушені терміни виконання робіт по першому етапу будівництва.
Окрім того, ЗахТерКЕУ укладено з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ряд договорів на виконання робіт по будівництву наступних об`єктів: казарма поліпшеного планування в/м №2, м. Рівне (договори №137 від 31.05.2018 року); казарма поліпшеного планування в АДРЕСА_4 (договори №139 від 31.05.2018 року);казарма поліпшеного планування в АДРЕСА_5 (договори №138 від 31.05.2018 року);казарми поліпшеного планування АДРЕСА_6 (договори №№172,173 від 14.06.2018 року);казарми поліпшеного планування АДРЕСА_7 (договори №№174,175 від 14.06.2018 року).
За наявними даними, у ході виконання вказаних договорів по об`єктах у м. Чернівці роботи взагалі не розпочинались, а по інших підрядник допускає зрив виконання календарного графіку та несвоєчасно виконує визначені у ньому роботи, зокрема і на першому етапі будівництва.
Також у ході досудового розслідування встановлено, що на виконання вимог 4 договорів ЗахТерКЕУ перерахувало на розрахунковий рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , відкритий у Ф « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ), аванси у наступних сумах: згідно договору № 137 від 31.05.2018 року (в/м №2, м. Рівне) 20.06.2018 року в сумі 1 511 200,00 грн. (з ПДВ); згідно договору № 138 від 31.05.2018 року (в/м №44, м. Ужгород) 14.06.2018 року в сумі 1 320 000,00 грн. (з ПДВ); згідно договору № 139 від 31.05.2018 року (в/м №43, м. Ужгород) 20.06.2018 року в сумі 1 299 900,00 грн.; згідно договору № 172 від 14.06.2018 року (в/ АДРЕСА_8 ) 03.08.2018 року в сумі 909 833,27 грн.
Таким чином, враховуючи те, що філії «Західне Головне регіональне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » володіє інформацією та документами про обіг коштів по вищевказаних банківських рахунків, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні №0000194, а саме щодо достовірності здійснення перерахунку грошових коштів по вищевказаних рахунках, джерела походження зазначених вище коштів та може бути використана як доказ, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задоволити частково та розкрити банківську таємницю з 31.05.2018 року і провести тимчасовий доступ до документів, що стосуються взаємовідносин ЗахТерКЕУ з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю вилучення їх копій в документальному та електронному вигляді у вказаній фінансовій установі.

Керуючись ст.ст.159, 162-165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати прокурорі першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях управління процесуального керівництва та нагляду за додержанням законів органами, що провадять оперативно-розшукову діяльність військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_3 , іншому прокурору, який входить у склад групи прокурорів, що здійснюють досудове розслідування вказаного кримінального провадження або за їх дорученням в порядку ст.40 КПК України слідчому слідчого відділу УСБУ у Львівській області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення в документальному та електронному вигляді копій документів, які містять відомості про відкриття/закриття ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ; фактична адреса: АДРЕСА_3 ) банківського (розрахункового) рахунку за № НОМЕР_4 , відкритого у Ф « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документів, які містять відомості про рух грошових коштів між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) по банківському (розрахункового) рахунку № НОМЕР_4 , відкритому у Ф « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснених у період у період з 31.05.2018 року по 20.10.2018 року, із зазначенням дат і сум грошових переказів, найменування юридичних та фізичних осіб, які здійснювали або одержували грошові перекази (платежі) через зазначений рахунок, даних щодо призначень вказаних платежів (переказів) та усіх підтверджуючих документів, на підставі яких здійснювалися перерахування та надходження коштів по цьому розрахунковому (банківському) рахунку, які знаходяться у володінні філії «Західне Головне регіональне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ).

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 05.12.2018 року.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1