Провадження №1-кс/760/9292/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 липня 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Четвертого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів НАБ України ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001814 від 30.05.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
детектив звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на здійснення компетентними органами Королівства Іспанія тимчасового доступу та можливості вилучення у нотаріусів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , Серхіо ОСОБА_7 , а також інших нотаріусів (нотаріальних контор) Королівства Іспанія засвідчених копій документів щодо правочинів за участі ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та/або ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Детектив просив проводити розгляд клопотання без його участі про що надав відповідну заяву та без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення даних речей і документів. Клопотання підтримав.
Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність детектива та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки детективом було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З матеріалів клопотання вбачається, що детективами Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001814 від 30.05.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України. У рамках вказаного кримінального провадження перевіряються обставини, що можуть свідчити про подання народним депутатом України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , завідомо недостовірних відомостей у деклараціях особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2015-2017 роки.

Як вбачається із матеріалів клопотання, що 27 листопада 2014 року ОСОБА_8 набув повноважень народного депутата України VIII скликання.

Відповідно до положень Закону України «Про запобігання корупції» (далі Закон) народні депутати України зобов`язані щорічно до 01 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі декларація), за минулий рік.

За результатами аналізу поданих народним депутатом України ОСОБА_8 декларацій за 2015-2017 роки встановлені відомості, що можуть вказувати на подання вказаною особою недостовірних даних у таких деклараціях.

Зокрема, відповідно до отриманих відомостей ОСОБА_8 у період 2015-2016 років мав у власності ряд об`єктів нерухомості на території Королівства Іспанія, а також набував та відчужував корпоративні права на території Республіки Польща, про що він всупереч вимогам Закону не зазначив у своїх деклараціях за 2015 рік та 2016 рік, поданих ним 03.11.2016 та 30.03.2017 відповідно.

Органом досудового слідства встановлено, що 01.01.2015 ОСОБА_8 здійснив внесок до статутного капіталу польської компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 ЊCIҐ ( АДРЕСА_1 , REGON: НОМЕР_1 ; NIP: НОМЕР_2 ) у вигляді власної земельної ділянки за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5 , Lloret de Mar 2, Zona ІНФОРМАЦІЯ_6 , parcela № 245 (IDUFIR: НОМЕР_3 ). У цьому ж році ОСОБА_8 продав належні йому корпоративні права на компанію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вартістю 429 000,00 злотих (згідно з офіційним курсом НБУ станом на 02.03.2015 було еквівалентно 3 118 830,00 грн.) на користь громадянки України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Однак, зазначений об`єкт нерухомості, а також правочини відносно нього та корпоративних прав компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » всупереч вимогам Закону не були задекларовані ОСОБА_8 за період 2015 року.

У свою чергу, кінцевим (бенефіціарним) власником компанії IRC SPУЈKA Z OGRANICZONҐ ODPOWIEDZIALNOЊCIҐ є згадана вище громадянка України ОСОБА_9 . За наявною інформацією, яка потребує додаткової перевірки, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 спільно проживають, пов`язані спільним побутом та мають спільну доньку ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , про що ОСОБА_8 також протиправно не вказав у деклараціях за відповідні періоди.

Також досудовим слідством отримані відомості, які вказують на перебування у власності ОСОБА_8 протягом 2015-2017 років житлового будинку та земельної ділянки за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5 , Lloret de Mar (Girona), Urbanizacion Cala Canyelles, calle Noruega № 1 ( НОМЕР_4 ). Однак, зазначені об`єкти нерухомості всупереч вимогам Закону не були задекларовані ОСОБА_8 за період 2015-2017 років.

Таким чином, наявність або відсутність у ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у період 2015-2017 років незадекларованих активів (об`єктів нерухомості, транспортних засобів, грошових коштів, корпоративних прав тощо) на території Королівства Іспанії та/або Республіки Польща, а також фактів здійснення ними у цей період на території вказаних держав правочинів на суму, що перевищувала поріг декларування є обставинами, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевказане, в органу досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у зверненні до компетентних органів Королівства Іспанії та Республіки Польща із запитами про міжнародну правову допомогу в порядку, передбаченому Європейською конвенцією про взаємну допомогу у кримінальних справах 1959 року, Конвенцією ООН проти корупції 2003 року, ст.ст. 542-543, 545, 548, 551-552 КПК України.

Згідно з ч. 1 ст. 1 Європейської конвенції про взаємну правову допомогу у кримінальних справах від 20.04.1959, ратифікованої Верховною Радою України Законом України №44/98-ВР від 16.01.1998, Договірні Сторони зобов`язуються надавати одна одній, відповідно до положень цієї Конвенції, якнайширшу взаємну допомогу у кримінальному переслідуванні правопорушень, покарання яких, на момент прохання про надання допомоги, підпадає під юрисдикцію судових властей запитуючої Сторони. Згідно з ч. 1 ст. 3 вказаної Конвенції Запитувана Сторона виконує, у передбачений її законодавством спосіб, будь-які судові доручення, які стосуються кримінальної справи і які надсилаються їй судовими властями запитуючої Сторони з метою забезпечення свідоцьких показань або передачі предметів, які являють собою речові докази, матеріалів судової справи або документів.

Згідно з ч. 1 ст. 46 Конвенції ООН проти корупції від 31.10.2003, ратифікованої Верховною Радою України Законом України №251-V від 18.10.2006, Держави-учасниці надають одна одній найширшу взаємну правову допомогу в розслідуванні, кримінальному переслідуванні та судовому розгляді справ за злочинами, визначеними цієї Конвенцію. Відповідно до п. f) ч. 3 ст. 46 вказаної Конвенції взаємна правова допомога, що надається відповідно до цієї статті, може запитуватися, зокрема, для надання оригіналів або засвідчених копій відповідних документів та матеріалів, у тому числі урядових, банківських, фінансових, корпоративних або комерційних документів.

Відповідно до ч. 17 ст. 46 вказаної Конвенції ООН запит виконується відповідно до внутрішнього права запитуваної Держави-учасниці і, по можливості, згідно із зазначеними в проханні процедурами.

При цьому, відомості та документи, отримані у результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу, можуть бути використані в порядку ст. ст. 84-99, 550, 553 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.

У свою чергу, відсутність вказаної інформації та документів унеможливить належне розслідування даного кримінального провадження, оскільки в інший спосіб неможливо встановити наявність або відсутність у ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у період 2015-2017 років незадекларованих активів (об`єктів нерухомості, транспортних засобів, грошових коштів, корпоративних прав тощо) на території Королівства Іспанії та/або Республіки Польща, а також фактів здійснення ними у цей період на території вказаних держав правочинів на суму, що перевищувала поріг декларування.

Володільцями частини зазначених відомостей та документів є нотаріуси (нотаріальні контори) Королівства Іспанії.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, детективом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 222, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на здійснення компетентними органами Королівства Іспанія тимчасового доступу та можливості вилучення у нотаріусів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , Серхіо ОСОБА_7 , а також інших нотаріусів (нотаріальних контор) Королівства Іспанія засвідчених копій документів щодо правочинів за участі ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та/або ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

у нотаріуса ОСОБА_5 отримати завірені копії документів (договори про придбання, відчуження чи передачу у користування, документи про оцінку майна тощо) щодо всіх правочинів, вчинених за період з 01.01.2015 по 31.12.2017 включно відносно об`єктів нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 (4453131DG8145S0001XA, IDUFIR: НОМЕР_5 ); ІНФОРМАЦІЯ_5 , Lloret de Mar 2, Zona Residencial Cala Canyelles, parcela № 245 (IDUFIR: 1321, зареєстрована у реєстрі майна у Lloret de Mar 2, том 3119, книга 31, аркуш 216, запис 1891); ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ( НОМЕР_4 );

у нотаріусів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , Серхіо ОСОБА_7 , а також інших нотаріусів (нотаріальних контор) Королівства Іспанія отримати (за наявності) завірені копії документів (договорів про придбання/відчуження чи передачу у користування, документів про оцінку майна тощо) щодо всіх правочинів, які підлягають нотаріальному посвідченню, вчинених ОСОБА_8 та/або ОСОБА_9 на території Королівства Іспанія за період з 01.01.2015 по 31.12.2017 включно та спрямованих на набуття або відчуження майна (у т.ч. корпоративних прав).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1