Дата документу 18.05.2018 Справа № 554/3415/18
Провадження № 1-КС/554/4168/2018
УХВАЛА
Іменем України
18.05.2018 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановила:

08.03.2018 року до СУ ГУ НП в Полтавській області надійшли матеріали від УСБУ в Полтавській області в яких містяться відомості щодо фактів зловживання посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) службовим становищем шляхом укладання, в порушення Закону України «Про публічні закупівлі», договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг з підконтрольними комерційними структурами з метою їх подальшого привласнення.

Зокрема, 12.04.2017 за результатами проведеного тендеру ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) договори №386/17 та 388/17, оскільки товариством надано найнижчу цінову пропозицію щодо будівництва бурових майданчиків та під`їзних доріг на родовищах ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 15,3 млн. грн. та 6,9 млн. відповідно.

В той же час, в грудні 2017 року службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з митою забезпечення в торгах зазначеного товариства, впроваджено механізм ухилення від проведення тендерних торгів та в порушення вищевказаного закону, укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » додаткові угоди до наявних договорів. Зокрема договори №386 від 12.04.2017, №1551/17 від 24.11.2017, № 1778/17 від 29.12.2017, №1779/17 від 29.12.2017, №388/17 від 12.04.2017, №88/18 від 31.01.2018.

Встановлено, що укладення зазначених угод аргументовано службовими особами філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 , вимогами іноземних підрядників до бурових майданчиків, однак без проведення тендеру (за відсутності конкуренції та потреби в пониженні вартості робіт) дозволила службовим особам державного підприємства та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підписати роботи за завищеною вартістю (близько 20%) від звичних цін, з митою привласнення частини коштів та розподілу між учасниками протиправної оборудки.

В подальшому, з митою виведення коштів державного підприємства до тіньового сектору економіки, їх конвертацією у готівку та розподілу між учасниками протиправного механізму, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено ряд фіктивних договорів з юридичними особами, які задіяні в протиправному механізмі з ухилення від сплати податків та зборів (обов`язкових платежів) ряду підприємств яким перераховано грошові кошти за постачання піску, щебеню, роботи з планування території полігонів тощо на загальну суму близько 20 млн. грн., деякі з них фактично не виконано або здійснено силами та засобами філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Окрім цього від ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса ( АДРЕСА_1 ) на направлений запит по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримано відповідь про те, що витребування документів у підприємства чи іншого суб`єкта можливе лише на підставі ухвали слідчого судді, суду при пред`явленні оригіналу такої ухвали, тобто в наданні документів по взаємовідносинах між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та які стосуються виконання договорів підряду № 386/17 від 12.04.2017, №388/17 від 12.04.2017, № 1551/17 від 24.11.2017, №1626/17 від 06.12.2017, 1627/17 від 06.12.2017, №1628/17 від 06.12.2017, №1629/17 від 06.12.2017, №1779/17 від 29.12.2017, №88/18 від 31.01.2018 відмовлено.

З метою підтвердження чи спростування зібраних доказів по кримінальному провадженню, та встановлення відповідних даних, а саме встановлення яка саме підрядна організація виконувала роботи, з метою встановлення фактично виконаних робіт за які перераховані грошові кошти в повному розмірі, встановлення цільового використання коштів, встановлення цін за якими були придбані матеріали необхідні для виконання робіт та ціни які повинні були включені до актів виконаних робіт, необхідно отримати тимчасовий доступ до фінансово-господарських документів по взаємовідносинах між Газопромисловим управлінням « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою їх вилучення в оригіналах, а саме: дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки який діяв на протязі 2017-2018 р.р., наказів про призначення на посаду директора та головного бухгалтера ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » які працювали в період 2017-2018; копії посадових інструкцій директора та головного бухгалтера ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » які працювали в період 2017-2018 років; договір підряду № 386/17 від 12.04.2017, №388/17 від 12.04.2017, № 1551/17 від 24.11.2017, №1626/17 від 06.12.2017, 1627/17 від 06.12.2017, №1628/17 від 06.12.2017, №1629/17 від 06.12.2017, №1779/17 від 29.12.2017, №88/18 від 31.01.2018, з усіма додатками та додатковими угодами, проектно-кошторисна документація на об`єкти виконання робіт за зазначеними договорами по замовленню ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », акти приймання виконаних робіт ф.№КБ-2в, довідки про вартість виконаних робіт ф.№КБ-3, підсумкові відомості ресурсів, загальновиробничі витрати до актів ф. № КБ-2в по договорам № 386/17 від 12.04.2017, №388/17 від 12.04.2017, № 1551/17 від 24.11.2017, №1626/17 від 06.12.2017, 1627/17 від 06.12.2017, №1628/17 від 06.12.2017, №1629/17 від 06.12.2017, №1779/17 від 29.12.2017, №88/18 від 31.01.2018, акти огляду прихованих робіт (журнали прихованих робіт), договір про здійснення технагляду та авторського нагляду, кваліфікаційний сертифікат який надає право здійснювати технічний нагляд, накладні, про підтвердження факту придбання та цін використаних робіт та матеріалів на об`єкті виконання робіт по замовленню ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » які в подальшому включену до актів виконання робіт, рахунки на оплату, рух коштів по розрахунковим рахункам ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з моменту укладення договорів по даний час, що стосуються взаємовідносин між ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2017 по даний час, регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в розрізі договорів підряду № 386/17 від 12.04.2017, №388/17 від 12.04.2017, № 1551/17 від 24.11.2017, №1626/17 від 06.12.2017, 1627/17 від 06.12.2017, №1628/17 від 06.12.2017, №1629/17 від 06.12.2017, №1779/17 від 29.12.2017, №88/18 від 31.01.2018 укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для його об`єктивного розслідування, оскільки містять в собі вихідні дані для перевірки правильності визначення вартості та обсягів виконаних монтажно-будівельних робіт відповідно до чинних затверджених державних будівельних норм, необхідні для проведення додаткових комплексних судово-економічних та будівельно-технічних експертиз, почеркознавчих експертиз, досліджень, визначення необхідної правової кваліфікації діянь винних посадових осіб тощо.

Без вилучення зазначених документів а саме документів підтверджуючих придбаня матеріалів, та їх використання, які включену до актів виконаних робіт ф.№КБ-2в, при призначенні комплексних судово- економічних та будівельно-технічних експертиз не зможе в повній мірі провести експертизу та встановити які саме матеріали були використані під виконання тих чи інших робі та в разі встановлення порушень встановити суму завданих збитків місцевому бюджету в повній мірі. Окрім цього з метою підтвердження відповідності виконаних підписів як замовником, підрядником та особою (особами) які здійснювали технічний нагляд та виконували рукописні записи та особисті підписи на укладених договорах, актах актів виконаних робіт ф.№КБ-2в, довідках про вартість виконаних робіт ф.№КБ-3, підсумкових відомостях ресурсів, загальновиробничі витрати до актів ф. № КБ-2в та інших документів в сукупності по яких при призначенні судово-почеркознавчих експертиз необхідні саме оригінали документів, оскільки по копіях документів, почеркознавчу експертизу провести не можливо. Надання дозволу про проведення тимчасового доступу та вилучення зазначених документів у копія унеможливить органу досудового розслідування встановити хто саме виконував рукописні записи та підписи в документах у відповідності до яких відбувалися фінансово-господарські взаємовідносини та на підставі яких в подальшому були перераховані бюджетні кошти, тому необхідність полягає саме у вилученні оригіналів зазначених документів.

Вказані документи знаходяться в установі філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », «код ЄДРПОУ НОМЕР_3 », АДРЕСА_1 та можуть бути отримані лише на підставі ухвали суду.

Слідчий СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 клопотання підтримав, прохав задовольнити.

Згідно з ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття

відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя-

ухвалила:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності копій документів, по взаємовідносинах між: ГПУ ІНФОРМАЦІЯ_3 , «код ЄДРПОУ НОМЕР_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки який діяв на протязі 2017-2018 р.р., наказів про призначення на посаду директора та головного бухгалтера ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » які працювали в період 2017-2018; копії посадових інструкцій директора та головного бухгалтера ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » які працювали в період 2017-2018 років; договір підряду № 386/17 від 12.04.2017, №388/17 від 12.04.2017, № 1551/17 від 24.11.2017, №1626/17 від 06.12.2017, 1627/17 від 06.12.2017, №1628/17 від 06.12.2017, №1629/17 від 06.12.2017, №1779/17 від 29.12.2017, №88/18 від 31.01.2018, з усіма додатками та додатковими угодами, проектно-кошторисна документація на об`єкти виконання робіт за зазначеними договорами по замовленню ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », акти приймання виконаних робіт ф.№КБ-2в, довідки про вартість виконаних робіт ф.№КБ-3, підсумкові відомості ресурсів, загальновиробничі витрати до актів ф. № КБ-2в по договорам № 386/17 від 12.04.2017, №388/17 від 12.04.2017, № 1551/17 від 24.11.2017, №1626/17 від 06.12.2017, 1627/17 від 06.12.2017, №1628/17 від 06.12.2017, №1629/17 від 06.12.2017, №1779/17 від 29.12.2017, №88/18 від 31.01.2018, акти огляду прихованих робіт (журнали прихованих робіт), договір про здійснення технагляду та авторського нагляду, кваліфікаційний сертифікат який надає право здійснювати технічний нагляд, накладні, про підтвердження факту придбання та цін використаних робіт та матеріалів на об`єкті виконання робіт по замовленню ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » які в подальшому включену до актів виконання робіт, рахунки на оплату, рух коштів по розрахунковим рахункам ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з моменту укладення договорів по 18.05.2018 р., що стосуються взаємовідносин між ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2017 по 18.05.2018 р., регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в розрізі договорів підряду № 386/17 від 12.04.2017, №388/17 від 12.04.2017, № 1551/17 від 24.11.2017, №1626/17 від 06.12.2017, 1627/17 від 06.12.2017, №1628/17 від 06.12.2017, №1629/17 від 06.12.2017, №1779/17 від 29.12.2017, №88/18 від 31.01.2018 укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для його об`єктивного розслідування, оскільки містять в собі вихідні дані для перевірки правильності визначення вартості та обсягів виконаних монтажно-будівельних робіт відповідно до чинних затверджених державних будівельних норм, необхідні для проведення додаткових комплексних судово-економічних та будівельно-технічних експертиз, почеркознавчих експертиз, досліджень, визначення необхідної правової кваліфікації діянь винних посадових осіб тощо, які знаходяться в установі філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », «код ЄДРПОУ НОМЕР_3 », АДРЕСА_1 .

Зобов`язати представників установи філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », «код ЄДРПОУ НОМЕР_3 », АДРЕСА_1 надати зазначену інформацію.

Зобов`язати слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 пред`явити оригінал ухвали та вручити її копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1