Справа № 683/2129/18
У Х В А Л А
23 серпня 2018 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ Старокостянтинівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000513,

встановив:

Слідчий СВ Старокостянтинівського ВП ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Старокостянтинівської місцевої прокуратури про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, обґрунтовуючи тим, що 07 серпня 2018 року біля 17 год. 30 хв. невстановлена особа, діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, попередньо надіславши на абонентський мобільний номер телефону ОСОБА_4 смс-повідомлення про блокування його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході послідуючої телефонної розмови, дізналася реквізити його банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та зміст смс-повідомлень з кодами авторизацій, після чого шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в загальній сумі 4695 грн., чим спричинила останньому майнової шкоди на вказану суму.

13 серпня 2018 року за даним фактом розпочато досудове розслідування № 0000513 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час допиту в якості потерпілого, ОСОБА_4 надав виписку про рух коштів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відповідно до якої встановлено, що 07.08.2018 о 17 год. 35 хв. грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 в сумі 1550 грн. були перераховані через систему дистанційного обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою «мобільного банкінгу», за кодом транзакції (авторизації) 352142, а також 07.08.2018 о 17 год. 34 хв. грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 в сумі 2800 грн. були перераховані через систему дистанційного обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою «мобільного банкінгу», за кодом транзакції (авторизації) 666530.

Для повноти та всебічності досудового розслідування, встановлення особи, яка отримала доступ до банківських карток потерпілого № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та встановлення можливого її місця знаходження, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю і знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- про рух коштів з розкриттям змісту усіх реквізитів банківських карток потерпілого ОСОБА_4 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в період часу з 06.08.2018 року по дату виконання ухвали;

- до відомостей з якої ір-адреси заходили на сторінку «мобільного банкінгу», до якої прив`язані банківські картки потерпілого ОСОБА_4 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в період часу з 06.08.2018 року по дату виконання ухвали;

- до повних відомостей «мобільного банкінгу, за кодом транзакції (авторизації) 352142 по банківській картці потерпілого ОСОБА_4 № НОМЕР_1 та за кодом транзакції (авторизації) 666530 по банківській картці потерпілого ОСОБА_4 № НОМЕР_2 , в період часу з 06.08.2018 року по дату виконання ухвали, із зазначенням проведених операцій, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо) балансу та залишку, призначень платежів, чи інших банківських операцій, дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, місця зняття грошових коштів;

- у разі, якщо грошові кошти, зняті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказати число та час проведення операції, відомості про особу, якій належить банківський рахунок, адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату, де здійснювалось зняття вказаних грошових коштів, долучити фото- чи відеоматеріали з особами, які здійснювали зняття грошових коштів.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Керуючись ст.ст. 163,164 КПК України,

ухвалив:

Клопотання задоволити.

1.Надати слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 та оперативним працівникам СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області: лейтенанту поліції ОСОБА_12 , підполковнику поліції ОСОБА_13 , майору поліції ОСОБА_14 , майору поліції ОСОБА_15 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 та лейтенанту поліції ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

2.Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на паперовому та (або) електронному носії інформацію, яка містить банківську таємницю, а саме:

- про рух коштів з розкриттям змісту усіх реквізитів банківських карток потерпілого ОСОБА_4 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в період часу з 06.08.2018 року по дату виконання ухвали;

- до відомостей з якої ір-адреси заходили на сторінку «мобільного банкінгу», до якої прив`язані банківські картки потерпілого ОСОБА_4 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в період часу з 06.08.2018 року по дату виконання ухвали;

- до повних відомостей «мобільного банкінгу, за кодом транзакції (авторизації) 352142 по банківській картці потерпілого ОСОБА_4 № НОМЕР_1 та за кодом транзакції (авторизації) 666530 по банківській картці потерпілого ОСОБА_4 № НОМЕР_2 , в період часу з 06.08.2018 року по дату виконання ухвали, із зазначенням проведених операцій, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції

(видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо) балансу та залишку, призначень платежів, чи інших банківських операцій, дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, місця зняття грошових коштів;

- у разі, якщо грошові кошти, зняті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказати число та час проведення операції, відомості про особу, якій належить банківський рахунок, адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату, де здійснювалось зняття вказаних грошових коштів, долучити фото- чи відеоматеріали з особами, які здійснювали зняття грошових коштів.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у філії Хмельницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала діє до 23 вересня 2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

слідчий суддя