Справа № 127/8038/18
Провадження №11-сс/772/268/2018
Головуючий у суді 1-ї інстанції: ОСОБА_1
Доповідач : ОСОБА_2
АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 травня 2018 року м. Вінниця

Апеляційний суд Вінницької області в складі:

головуючого-судді ОСОБА_2 ,

суддів: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

із секретарем ОСОБА_5 ,

з участю прокурора ОСОБА_6 ,

слідчого ОСОБА_7 ,

адвоката ОСОБА_8 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в режимі відеоконференції матеріали судового провадження за апеляційною скаргою з клопотанням про поновлення строку на апеляційне оскарження директора ТОВ «Завод метизних виробів» ОСОБА_9 на ухвалу слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 10 квітня 2018 року про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Завод метизних виробів» із забороною їх відчуження, користування та розпорядження,

встановив:
До Вінницького міського суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_10 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_6 про арешт тимчасового вилученого майна.
Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні №0000011 від 27.03.2018, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.
Відповідно до повідомлення про вчинення кримінального правопорушення №53/ж/179-116 від 26.03.2018 Жмеринським МРВ УСБУ у Вінницькій області отримано матеріали про те, що ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 діючи за попередньою змовою групою осіб, з метою фінансового забезпечення терористичної організації т.зв. «Донецька народна республіка» протягом 2015- 2016 рр. уклали договори між ТОВ та ПрАТ щодо поставки продукції (дроту високоміцного 03Вр 1500 ГОСТ 7348-81, або 3,0 ВрД1400 ТУ У 24.3-30268559- 286:2012) з тимчасово окупованої території до регіону на загальну суму 24 259 000 грн.
Так, встановлено, що у квітні 2014 року в м. Донецьку створено стійке ієрархічне об`єднання «Донецька народна республіка» (далі - «ДНР»), яке, у відповідності до ст. 1 Закону України «Про боротьбу з тероризмом», є терористичною організацією.
Основною метою діяльності вказаної терористичної організації є насильницька зміна та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади в Україні, а також зміна меж території і державного кордону України шляхом створення і діяльності «ДНР» на тимчасово окупованій території Донецької області. Зазначена терористична організація є стійкою, має чітку ієрархію та структуру, яка складається з політичного і силового блоків, а також розподіл функцій між її учасниками, на яких покладені обов`язки згідно з планом спільних злочинних дій.
13 квітня 2014 року Радою національної безпеки і оборони України прийнято рішення «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України», яке введено в дію Указом Президента України №405/2014 від 14.04.2014, відповідно до якого на території України розпочато антитерористичну операцію.
Наказом керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України №33/6/9 від 07.10.2014 районами проведення антитерористичної операції визначені території Донецької та Луганської областей.
17.03.2015 Верховна Рада України Постановою №254-УІІІ визнала тимчасово окупованими територіями окремі райони, міста, селища і села Донецької та Луганської області (до вказаного переліку населених пунктів увійшло м. Макіївка Донецької області).
Постановою №32-3 від 08.09.2014 так званої «Ради міністрів» терористичної організації «ДНР» створено «Міністерство фінансів «ДНР» та постановою №37-8 від 06.10.2014 - «Міністерство доходів та зборів «ДНР».
03.10.2014 прийнято та введено в дію «Временное положение о налоговой системе Донецкой народной республики», яким визначено податкову систему «ДНР», введено реєстрацію підприємств та підприємців в так званих «податкових органах «ДНР», порядок сплати ними податків та інших обов`язкових платежів.
В жовтні 2015 року у директора державного підприємства ПрАТ «Гніванський завод спецзалізобетону» ОСОБА_11 та директора ТОВ «Завод метизних виробів» (, Донецька область, м. Макіївка, Гірницький район, вул. Магістральна, буд. 7А) ОСОБА_9 , яким достовірно відомо, що «ДНР» діє на території України незаконно, її учасники застосовують зброю, вчиняють терористичні акти, захоплення будівель органів державної влади та місцевого самоврядування, вбивства людей, вибухи, підпали, а також чинять збройний опір співробітникам правоохоронних органів та військовослужбовцям ЗС України, винник злочинний умисел спрямований на фінансування діяльності зазначеного псевдо державного утворення - терористичної організації «Донецька народна республіка».
Реалізовуючи свій злочинний намір колишній директор ПрАТ «Гніванський завод спецзалізобетону» ОСОБА_11 та директор ТОВ «Завод метизних виробів» ОСОБА_9 протягом 2015 2016 рр. уклали договори щодо поставки ТОВ продукції (дроту високоміцного 03Вр 1500 ГОСТ 7348-81, або 3,0 ВрД1400 ТУ У 24.3-6:2012) з тимчасово окупованої території на загальну суму 24 259 000 грн. на адресу ПрАТ, яке фактично є державним підприємством, об`єктом критичної інфраструктури та належить ПАТ «Українська залізниця».
Зокрема, ОСОБА_11 , за попередньою змовою із керівництвом ТОВ «Завод метизних виробів» розрахунок за поставлену продукцію проведено частково (сума заборгованості, станом на 01.09.17 склала 11 626 485,35 грн.). Чим було штучно втягнуто ПрАТ «Гніванський завод спецзалізобетону» у судово-претензійну роботу. Згідно з рішенням Господарського суду у Вінницькій області в справі № 902/886/17 від 26.10.17 зобов`язано ПрАТ «Гніванський завод спецзалізобетону» сплатити заборгованість та штрафні санкції на суму 17 952 714,35 грн. на користь ТОВ «Завод метизних виробів».
За вказаним фактом працівниками ГТУЮ у Вінницькій області відкрито виконавче провадження, накладено арешт на розрахункові рахунки ПрАТ, з яких станом на 20.01.18 стягнуто близько 500 000 грн., які перераховано на рахунок ТОВ «Завод метизних виробів» № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ «Кредобанк».
Поряд з цим, на початку 2015 року директор ТОВ «Завод метизних виробів» ОСОБА_9 з метою переведення безготівкових коштів у готівку уклав фіктивні договори про надання послуг охорони з керівниками ТОВ «Професійний охоронний комплекс «Муніципальна Безпека» (, м. Донецьк, Каланінський район, вул. Харитонова, 14-Т, директор ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , сучасником незаконного воєнізованого формування «ДНР» «Козачий Союз» область войска Донского», позивний «ЗМЕЙ») та ПП «Стейтон-Груп» (ПП «Бюро охорони «Регіон-Варта») (, м. Тернопіль, директор ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Донецьк).
В подальшому, в період з січня 2015 року по березень 2016 року ОСОБА_9 , на підставі вищевказаних договорів перерахував з розрахункового рахунку ТОВ «Завод метизних виробів» № НОМЕР_1 , який відкритий в ПАТ «Кредобанк», на розрахункові рахунки ТОВ «Професійний охоронний комплекс «Муніципальна Безпека» та ПП «Бюро охорони «Регіон-Варта» кошти за послуги з охорони на загальну суму 5 562 280 грн.
Після цього, ОСОБА_13 та ОСОБА_12 , діючи за попередньою домовленістю із ОСОБА_9 , знаючи про відсутність на окупованій території Донецької області діючих відділень банку та з метою переведення безготівкових коштів у готівку для подальшого здійснення фінансування терористичної організації «ДНР», перерахували кошти на загальну суму 5 365 000 грн. з розрахункових рахунків своїх підприємств на рахунки підприємств з ознаками «фіктивності», які зареєстровані та фактично знаходяться на підконтрольній органам влади України території, а саме: ТОВ «Екодит» (м.Київ, вул. Кіквідзе, 26, оф.121) нібито за консультаційні послуги; ТОВ «Оптова база «Чай агропродукт» (м. Київ, вул. Василенка, 7а, директор ОСОБА_14 ) нібито за консультаційні послуги; ТОВ «Бенкер Ідея» (м. Київ, вул. Будіндустрй, 7, оф2/3, директор ОСОБА_15 ) нібито за послуги охорони об`єктів; ТОВ «Спецбізнес Інвест» (м. Київ, вул. Лебединська, 4) нібито за інформаційно-консультаційні послуги; ТОВ «Лайт-Хоуп» (м. Київ, пров. Лабораторний, 1, оф.178) нібито за консультаційні послуги.
В подальшому, невстановлені службові особи вказаних підприємств знімали готівкові грошові кошти з банківських рахунків та передавали ОСОБА_9 , який в свою чергу незаконно перевозив їх на непідконтрольну українській владі територію «ДНР», після чого здійснив сплату ними так званих «податків» до так званого «бюджету ДНР», які надалі використовувались представниками «ДНР» для втілення злочинних цілей вказаної терористичної організації, а частину цих коштів передав керівництву ДНР як «винагороду» за надання можливості ТОВ «Завод метизних виробів» здійснювати свою господарську діяльність на тимчасово окупованій території, а саме в м. Макіївка Донецької області.
Таким чином, колишній директор ПрАТ «Гніванський завод спецзалізобетону» ОСОБА_11 та директор ТОВ «Завод метизних виробів» ОСОБА_9 за попередньою змовою з директором ПП «Бюро охорони «Регіон-Варта», ОСОБА_13 та директором ТОВ «Професійний охоронний комплекс «Муніципальна Безпека» ОСОБА_12 шляхом проведення низки фінансових операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку, та подальшу сплату за рахунок цих коштів так званих «податків» до так званого бюджету терористичної організації «Донецька народна республіка» здійснили її фінансування, чим вчинили злочин, передбачений ч.2 ст. 258-5 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено банківські рахунки ТОВ «Завод метизних виробів».
На підставі вищевикладеного, рахунок ТОВ «Завод метизних виробів» № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365, , розташований за адресою 79026, м. Львів, вул. Сахарова, 78), використовується директором ТОВ «Завод метизних виробів» для фінансування тероризму, тобто злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України. Вказані вище банківські рахунки містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а грошові кошти на них підлягають можливій конфіскації відповідно до санкції ч.2 статті 258-5 КК України.
Крім того, також є достатні підстави вважати, що незастосування заборони відчуження, користування та розпорядження грошовими коштами на рахунку ТОВ «Завод метизних виробів» № НОМЕР_1 відкритому у ПАТ «Кредобанк» та вказаних вище рахунках цієї юридичної особи, може призвести до їх приховування, зникнення, втрати, використання, перетворення, передачі, тому слідчий просив клопотання задовольнити.
Розглянувши клопотання, слідчий суддя задовольнив його, наклавши арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Завод метизних виробів» (, Донецька область, м. Макіївка, Гірницький район, вул. Магістральна, буд.7А), із забороною їх відчуження, користування та розпорядження, а саме:
-№ НОМЕР_2 у доларах США, МФО 328209, ПАТ Акцiонерний банк "Пiвденний" (м. Одеса, вул. Краснова, 6/1), відкритий 05.05.2014, закритий28.08.2017;
-№ НОМЕР_3 у російський рублях, МФО 328209, ПАТ Акцiонерний банк "Пiвденний" (м. Одеса, вул. Краснова, 6/1), відкритий 05.05.2014, закритий 28.08.2017;
-№ НОМЕР_4 у євро, МФО 328209, ПАТ Акцiонерний банк "Пiвденний", (м. Одеса, вул. Краснова, 6/1), відкритий 05.05.2014, закритий 28.08.2017;
-№ НОМЕР_5 в українській гривні, МФО 328209, ПАТ Акцiонерний банк "Пiвденний" (м. Одеса, вул. Краснова, 6/1), відкритий 05.05.2014, закритий 28.08.2017;
-№ НОМЕР_6 у російських рублях, МФО 335571, Донецької філії ВАТ ВТБ БАНК (м. Донецьк, вул. Шевченка, 13а), відкритий 26.04.2005;
-№ НОМЕР_7 в українській гривні, МФО 380515, ПАТ КБ "Союз" (м. Київ, вул. Суворова, 4), відкритий 18.04.2011;
-№ НОМЕР_8 в українській гривні, МФО 380805, ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (м. Київ, вул. Лісова, 9), відкритий 22.01.2010;
-№ НОМЕР_9 в українській гривні, МФО 380805, ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (м. Київ, вул. Лісова, 9), відкритий 09.11.2013;
-№ НОМЕР_10 в українській гривні, МФО 899998, Казначейства України, відкритий 24.12.2014;
-№ НОМЕР_11 в українській гривні, МФО 380805, ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (м. Київ, вул. Лісова, 9), відкритий 08.11.2013;
-№ НОМЕР_12 в доларах США, МФО 380805, ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (м. Київ, вул. Лісова, 9), відкритий 09.11.2013;
-№ НОМЕР_1 в українській гривні, МФО 325365, ПАТ «Кредобанк» (м. Львів, вул. Сахарова, 78), відкритий 05.11.2014;
-№ НОМЕР_13 в українській гривні, МФО 380805, ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (м. Київ, вул. Лісова, 9), відкритий 08.11.2013.
В клопотанні директор ТОВ «Завод метизних виробів» ОСОБА_9 зазначає, що не був обізнаний про розгляд клопотання про накладення арешту на кошти, дізнавшись по це лише 23.04.2018 із ЄРДР.
Апеляційний суд вважає, що клопотання про поновлення строку на апеляційне оскарження підлягає задоволенню.
Не погодившись з ухвалою слідчого судді, директор ТОВ «Завод метизних виробів» ОСОБА_9 подав на нього апеляційну скаргу, вважаючи судове рішення незаконним та необґрунтованим у зв`язку з тим, що грошові кошти не можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні та не є речовими доказами у розумінні положень ст. 98 КПК України, крім того, відсутні підстави накладення арешту, відсутність доказів у вчиненні кримінального правопорушення, цивільного позову в матеріалах кримінального провадження не заявлено, крім того, суд першої інстанції розглянув клопотання без повідомлення власника майна, чим порушив право власника на захист.

Заслухавши суддю-доповідача, адвоката ОСОБА_8 , яка підтримала апеляційну скаргу, прокурора ОСОБА_6 , який заперечив проти її задоволення, наполягаючи на залишення ухвали слідчого судді суду першої інстанції без зміни, перевіривши матеріали судового провадження, колегія суддів не знаходить підстав для задоволення апеляційної скарги.

Слідчий суддя, задовольняючи погоджене з прокурором клопотання слідчого, прийшов до висновку, що слідчим доведено необхідність накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Завод метизних виробів», оскільки дані кошти можуть підлягати конфіскації як виду покарання, при цьому доведено наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України.

З таким висновком слідчого судді погоджується колегія суддів.

Керуючись ст.ст. 405, 407, 422 КПК України, апеляційний суд

п о с т а н о в и в:

Поновити директору ТОВ "Завод метизних виробів" ОСОБА_9 строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 10 квітня 2018 року.

Апеляційну скаргу директора ТОВ «Завод метизних виробів» ОСОБА_9 залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 10 квітня 2018 року про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Завод метизних виробів» із забороною їх відчуження, користування та розпорядження без зміни.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Судді: (підписи)

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4 .
Згідно з оригіналом: