провадження 1-кс/760/7124/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 червня 2018 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , із участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Київської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000042 від 18 січня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 368-4 Кримінального кодексу України про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів та розпорядження на їх вилучення (виїмку), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 та які містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2015 по дату виконання ухвали суду.
В обґрунтування клопотання органом досудового розслідування зазначається, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000042 від 18 січня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 368-4 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що Товариство із обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , надалі по тексту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») зареєстровано 02.06.1999 року, за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , засновником та директором є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Відповідно до матеріалів клопотання, даному товариству належать земельні ділянки та домоволодіння (база відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 та були збудовані і придбані за рахунок отриманих кредитних коштів у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за кредитним договором від 11.02.2011 року, які є також заставним майном за іпотечним договором по вказаному кредиту. Вказане майно на даний час використовується для проживання та здійснення господарської діяльності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка є матір`ю чоловіка ОСОБА_5 .
У зв`язку з неналежним виконанням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язань за кредитним договором у частині повернення кредитних коштів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Господарським судом міста Києва винесено рішення №5011-1/175-2012 від 16.03.2012 про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь банківської установи 19999300,00 грн. основної заборгованості по кредиту, процентів та пені.
Відповідно до ухвали Господарського суду м. Києва від 24.04.2014 по справі №910/5826/14 за заявою ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » порушено справу про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », введено мораторій на задоволення вимог кредиторів боржника, введено процедуру розпорядження майном боржника з 24.04.2014 та призначено у справі розпорядника майна.
Згідно ухвали Господарського суду м. Києва від 24 червня 2014 року визнано кредитором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму 34694150,59 грн.
Постановою господарського суду Київської області від 18 листопада 2015 року по справі № 911/4706/15 за заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » порушено справу про банкрутство, товариство визнано банкрутом, а ліквідатором призначено ОСОБА_7 , який здійснює свою професійну діяльність за адресою: АДРЕСА_3 .
Автор клопотання зазначає, що при наявності двох проваджень у справах про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у Господарських судах м. Києва та Київської області №910/29242/14 та № 911/4706/15, відповідно до ухвали Господарського суду Київської області від 25 квітня 2106 року провадження у справі №910/29242/14 за заявою ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зупинене до вирішення господарським судом Київської області пов`язаної з нею справи №911/4706/15, в якій ліквідатором призначено ОСОБА_7 .
Відповідно до матеріалів клопотання, 18.01.2018 до Управління захисту економіки в Київській області ДЗЕ НП України надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , про вимагання в неї неправомірної вигоди арбітражним керуючим ОСОБА_7 у сумі 15 000 доларів США по справі №911/4706/15 за прийняття рішення Господарським судом Київської області про продовження строку ліквідації підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », засновником та директором якого є її невістка ОСОБА_5 .
13.02.2018 ОСОБА_7 , органом досудового розслідування повідомлено про підозру у одержанні неправомірної вигоди, поєднаної з її вимаганням особою яка надає публічні послуги, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-4 КК України.
Згідно наявних автоматизованих інформаційних систем ДФС України «Податковий Блок», які мають статус офіційних та відкритих загальнодоступних джерел міністерства Юстиції України, органом досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) зареєстровано ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Автор клопотання зазначає, що у ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 зберігаються наступні документи, які є предметом доказування та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню, а саме: щодо осіб, якими прийнято рішення про створення суб`єкта підприємницької діяльності, щодо видів діяльності підприємства згідно до статуту, періодів та ПІБ осіб, що перебували на посадах службових осіб та відповідали за здійснення фінансово-господарської діяльності, щодо осіб, які мали право представлення інтересів підприємства в державних органах, тобто містять відомості про відповідальних осіб і період часу їх діяльності, що впливають на кваліфікацію дій службових осіб зазначених суб`єктів господарської діяльності з ознаками «ризикових», а тому виклик службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 може призвести до передчасного розголошення обставин, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів про кримінальному провадженню.
В судовому засіданні слідчий клопотання прокурора підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження і просив надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні відповідної особи.
Уповноважений представник у володінні якого знаходяться речі та документи доступ до яких просить надати прокурор в судове засідання не викликався, з огляду на положення частини 2 статті 163 КПК України.
Згідно приписів частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.
Відповідно до пунктів 1, 2 частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до абзацу 1 частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вивчивши зміст клопотання та викладені в клопотанні обставини і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи ІНФОРМАЦІЯ_1 , слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню.
Слідчий суддя вважає, що вимога слідчого щодо вилучення саме оригіналів вказаних документів є передчасним, так як в судовому засіданні під час розгляду клопотання не було знайдено достатніх підстав для вилучення оригіналів таких документів, тому необхідно надати дозвіл на вилучення їх копій.
Разом із цим, слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні державної установи не тягне негативних наслідків, передбачених пунктом 10 частини 1 статті 309 КПК України та відповідатиме завданням кримінального провадження визначених статтею 2 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись статтями 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 372, 376, 395 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити, частково.
Надати прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Київської області ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Київській області: заступнику начальника ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_11 , слідчим слідчої групи, та оперативним співробітникам Департамену захисту економіки УЗЕ в Київській області, які будуть діяти за дорученням слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 та які містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2015 по 01.06.2018, з можливістю вилучити належним чином завірені копії, а саме:
- статуту підприємства, зміни до статуту;
- наказів про призначення службових осіб підприємства;
- реєстраційних карток про проведення державної реєстрації;
- змін до установчих документів юридичної особи;
- довіреностей на право представлення інтересів підприємства в державних органах;
- матеріали листування та інші документи, які стосуються діяльності підприємства та містяться у реєстраційній справі даного підприємства.
В задоволенні іншої частини вимог клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали 30 днів, починаючи 01 червня 2018 року по 30 червня 2018 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина 1 статті 166 КПК України).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1