ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/4350/18
Провадження № 1-кс/201/3448/2018
УХВАЛА
Іменем України
25 квітня 2018 року місто Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0004142, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 вересня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 2 ст. 364 КК України -
ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло начальника першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0004142, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 вересня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 2 ст. 364 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання начальник першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області посилався на те, що 28 вересня 2016 року ІНФОРМАЦІЯ_1 за заявою ІНФОРМАЦІЯ_2 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004142 внесено відомості за фактом заволодіння шляхом шахрайських дій невстановленими особами, серед яких службові правоохоронного органу, грошовими коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за попередньою правовою кваліфікацією правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

09 листопада 2016 року першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області за заявою ІНФОРМАЦІЯ_2 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000962 внесено відомості за фактом умисного, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та іншої особи, використання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 службового становища всупереч інтересам служби, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом інтересам юридичної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що спричинило тяжкі наслідки, за попередньою правовою кваліфікацією правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

04 січня 2017 року першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області на підставі повідомлення УКР ГУ НП в Дніпропетровській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 внесено відомості за фактом умисного постановлення 20 листопада 2015 року суддею Індустріального районного суду м. Дніпропетровська області ОСОБА_5 в інтересах ОСОБА_6 та в інших особистих інтересах, завідомо неправосудної ухвали у справі № 202/8585/15-к, якою задовольнила скаргу ОСОБА_6 на бездіяльність слідчого СУ ГУ Національної поліції у Дніпропетровській області щодо неповернення тимчасово вилученого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » майна у вигляді грошових коштів на суму 2010334,00 грн., якою зобов`язала повернути вказане майно, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам юридичної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 375 КК України.

Постановою прокурора від 05 січня 2017 року кримінальне провадження № 0000007 приєднано до кримінального провадження № 0000962.

Постановою прокурора від 10 січня 2017 року підслідність у кримінальному провадженні № 0004142 визначена за прокуратурою Дніпропетровської області.

18 січня 2017 року проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0004142 доручено першому слідчому відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області

Постановою прокурора від 18 січня 2017 року кримінальне провадження № 0000962 приєднано до кримінального провадження № 0004142.

13 квітня 2018 року прийнято рішення про закриття кримінального провадження в частині кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 375 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 08 жовтня 2014 року слідчою групою ГСУ МВС України, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000280, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом зловживання службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 02 жовтня 2014 року, проведено обшук в приміщенні Київського відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому на АДРЕСА_1 , під час якого із каси банку вилучено готівкові грошові кошти в сумі 2010334,00 грн., які були внесені 08 жовтня 2014 року в касу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі меморіального ордеру № 221_1 фізичною особою ОСОБА_7 , та зараховані на її власний поточний рахунок.

У зв`язку з передачею матеріалів кримінального провадження для подальшого розслідування в ГУНП в Дніпропетровській області в грудні 2015 року зазначені грошові кошти передані за актом прийому-передачі слідчому ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_8 .

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_5 від 20 листопада 2015 року, постановленою у справі № 202/8585/15-к, провадження № 1-кс/0202/3047/2015 за результатами розгляду скарги гр. ОСОБА_6 на бездіяльність слідчого ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 , яка полягала у неповерненні майна, скаргу ОСОБА_6 задоволено, старшого слідчого СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 зобов`язано повернути грошові кошти в розмірі 2010334,00 грн. уповноваженій особі.

На підставі зазначеної ухвали слідчими СУ ГУНП в Дніпропетровській області вилучені в приміщенні Київського відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти видані невстановленій особі, що підтверджується наявною в матеріалах кримінального провадження № 0000280 розпискою, виконаною від імені ОСОБА_6 .

Разом з тим, згідно інформації уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_2 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 , ОСОБА_6 ніколи не був клієнтом банку, та не укладав з банком ніякі договори. Крім того індивідуальні банківські сейфи в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою АДРЕСА_2 , ніколи не встановлювались.

Як зазначено в наданих банком документах, грошові кошти у сумі 2010334,00 грн., раніше вилучені правоохоронними органами, були внесені 08.10.2014 року гр. ОСОБА_7 , на її власний поточний рахунок, і до теперішнього часу рахуються на балансі банку.

Відповідно до висновку судового експерта № 29/1.1/133 від 15.03.2017, підпис від імені ОСОБА_6 у графі: „…листопада 2015 заяви на ім`я слідчого ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_8 від ОСОБА_6 від 06.11.2015 та підпис в розписці ОСОБА_6 від 28 листопада 2015 року про отримання від слідчого ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_9 грошових коштів в сумі 2010334 грн. виконані не ОСОБА_6 , а іншою особою, з наслідуванням справжнього підпису ОСОБА_6 .

Допитаний як свідок у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_6 показав, що заява на ім`я слідчого ІНФОРМАЦІЯ_7 в області ОСОБА_8 (вхідний № 75445 від 06 листопада 2015 року) ним не готувалася та не подавалася, її зміст йому не знайомий. Підпис від його імені в зазначеній заяви від його імені на ім`я слідчого ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_8 (вхідний № 75445 від 06 листопада 2015 року) виконаний не ним, а іншою особою з наслідуванням його підпису. Розписка від 28 листопада 2015 року про одержання ним 2034010 гривень написана та підписана не ним, а іншою особою з наслідуванням його почерку та підпису. У слідчому управлінні ГУ НП в Дніпропетровській області або в іншому місці вилучені під час проведення обшуку у приміщенні Київського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому на АДРЕСА_1 , 2034010 гривень, він не одержував.

14 грудня 2015 року підслідність у кримінальному провадженні № 0000280 визначена за Жовтневим (на цей час Соборним) відділенням поліції ІНФОРМАЦІЯ_8 , здійснення нагляду за додержанням законів під час проведення досудового розслідування в якому доручено прокурорам Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2.

Таким чином, в Дніпропетровській місцевій прокуратурі № 2, розташованій на АДРЕСА_3 , знаходяться предмети та документи, які мають суттєве значення для встановлення істини у справі.

У ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні може виникнути необхідність у проведенні ряду судових експертиз, для чого необхідно буде надати експертам виключно оригінали відповідних документів.

На підставі вищевикладеного прокурор для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_9 , розташованій на АДРЕСА_3 .

Прокурор до суду надав клопотання про проведення судового засідання без участі, просив клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки прокурором надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідна у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати начальнику першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_9 , розташованій на АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення, а саме до оригіналів:

- заяви ОСОБА_6 на ім`я слідчого ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_8 (вхід. № 7445 від 06 листопада 2015 року) на 1 аркуші;

- розписки ОСОБА_6 від 28 листопада 2015 року про отримання від слідчого ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 грошових коштів в сумі 2010334 грн. на 1 аркуші.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0004142.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1