Справа № 522/3033/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 вересня 2018 року Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000062 від 23.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364 ч. 2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В ході досудового розслідування досліджуються обставини, щодо умисного зловживання своїм службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , які з корисливих мотивів, шляхом використання влади в супереч інтересам служби, уклали договори підряду із МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою завищення обємів та вартості виконаних робіт за цими договорами, що спричинило тяжкі наслідки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 уклали договору підряду на виконання робіт №28/10/14 від 28.10.2014 із ОК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на будівництво автомобільної дороги по вул. Центральній в с. Фонтанка, Лиманського району, Одеської області.

Зі змісту п.2.1. Договору вбачається, що вартість робіт за Договором становить 1 050 000 гривень, у т.ч. ПДВ 175 000 гривень. До вартості входить вартість будівельних та витратних матеріалів, механізмів та шаткування людських ресурсів, транспортні витрати та інші витрати підрядника, повязані з виконанням робіт.

Додатковою угодою №1 від 26.11.2014 до договору підряду на виконання робіт №28/10/14 від 28.10.2014р. сторони дійшли згоди внести зміни до вищезазначеного договору про наступне: «У зв`язку з підвищенням цін на будматеріали та паливо пункт 2.1. Договору викласти в наступній редакції: Вартість робіт за Договором збільшена на 143 000 гривень і становить 1 193 000.00 (один мільйон сто дев`яносто три тисячі) гривень, у т.ч. ПДВ 198 833,33 грн.»

Відповідно до висновку судової будівельно-технічної експертизи №8БЗ, від 27.04.2017, призначеної ухвалою господарського суду Одеської області від 1 1.08.2016, встановлено, що виконання робіт з капітального ремонту автомобільної дороги по вул. Центральна (від вул. Кооперативна до вул. Львівська) в с. Фонтанка Одеської області підтверджується документально, зокрема актом прийомки виконаних будівельних робіт №1 за квітень 2015 року, який був підписаний сторонами замовника, підрядника та інвестора.

Проведеними лабораторними дослідженнями та випробуваннями встановлено, що виконані роботи з капітального ремонту (влаштування асфальтного покриття та основи щебнево-пісчаної суміші) на автомобільній дорозі по вулиці Центральна (від вул. Кооперативна до вул. Львівська) в селі Фонтанка Комінтернівського району Одеської області відповідають вимогам, що висуваються до асфальтобетонного покриття згідно ДСТУ В.2.7-119:2011, ДБНВ,2.3-4-2015.

Фактично виконані роботи з капітального ремонту (влаштування асфальтного покриття та основи з щебнево-пісчаної сумішії ділянки дороги по вул. Центральна, від вул. Кооперативна вул. Львівська в с. Фонтанка Одеської області не відповідають обсягам, зазначеним в акті прийомки виконаних будівельних робіт № 1 за квітень 2015 року.

Фактична вартість виконаних будівельних робіт з капітального ремонту влаштування асфальтного покриття та основи з щебнево-пісчаної суміші) ділянки дороги по вул. Центральна, від вул. Кооперативна вул. Львівська, в с. Фонтанка Одеської області складає 767 731,45 грн. з урахуванням ПДВ.

Згідно акту прийомки виконаних будівельних робіт №1 за квітень 2015 року вартість будівельних робіт склала 1 192 999,09 грн. з ПДВ.

Вартість фактичного обсягу виконаних робіт складає 767 731.45 грн. з ПДВ. Вартість завищення обсягу робіт складає 425 267,64 грн. з ПДВ.

Фактичний обсяг асфальтобетонного покриття, яке було улаштоване при проведені капітального ремонту склав 3 773,38 м2 (в акті зазначений обсяг у - 4 566 м2). Фактична товщина асфальтобетонного покриття склала 4,875 см (в акті зазначена товщина у 7 см).

Отже, з висновку судового експерта вбачається, що завищення обсягу робіт складає 425 267,64 грн. з ПДВ.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без його участі та участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю задовольнити.

Надати т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , слідчим слідчої групи або за дорученням працівниками УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та інформації, які становлять банківську таємницю з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів (провести виїмку) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_1 , а саме:
- Роздруківку руху грошових коштів в паперовому та електронному виді з розшифровкою контрагентів (найменування, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахунку № НОМЕР_2 відкритий МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період з 28.10.2014 по 01.01.2016.
- Документів юридичної справи МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , у тому числі анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів, засновників та службових осіб, довіреностей на ім`я особи, яка має право на відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора або керівника підприємства, заяв на відкриття рахунку, договору на розрахункове-касове обслуговування.
- Копій платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення у паперових носіях), які надавались службовими особами МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 при розпорядженні вищевказаними рахунками за період з 28.10.2014 по 01.01.2016.
- Банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахунку № НОМЕР_2 відкритий МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період з 28.10.2014 по 01.01.2016.
- Банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 .
- Грошових чеків, заявок на отримання готівки заявок на отримання чекових книжок та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з вищевказаних рахунків за період з 28.10.2014 по 01.01.2016.
Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

03.09.2018