УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції ОСОБА_3 , поданого в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000041 від 01.02.2018, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС 3 відділу 1 управління Головного слідчого управління СБ України підполковник юстиції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , згідно якого просить надати старшому слідчому в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковнику юстиції ОСОБА_3 або іншому слідчому за його дорученням дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та містять відомості про клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), який використовує банківську картку за номером НОМЕР_3 з можливістю проведення вилучення наступних документів за період з 01.01.2015 по 11.05.2018: роздруківку руху коштів по банківській картці № НОМЕР_3 з обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, за період з 01.01.2015 по 11.05.2018 (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді; матеріали юридичної справи на відкриття банківської картки № НОМЕР_3 01.01.2015 по 11.05.2018 в тому числі документів, на підставі яких вона була відкрита, закрита та обслуговувались розрахункові рахунки вказаного клієнта, документів, які надавались в ході обслуговування рахунків.

Так, як зазначає слідчий у клопотанні, у провадженні Головного слідчого управління СБ України знаходяться матеріали досудового розслідування внесеного до ЄРДР за № 0000041 від 01.02.2018, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

У рамках вказаного досудового розслідування встановлено, що громадянин України ОСОБА_5 , працюючи на посаді інженера у військовому представництві ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі ІНФОРМАЦІЯ_3 ) № НОМЕР_4 з дислокацією на території Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ), всупереч конституційному обов`язку захищати Вітчизну, незалежність та територіальну цілісність України, діючи умисно на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній та інформаційній безпеці України, вчинив державну зраду у формі надання представникам Російської Федерації допомоги в проведенні підривної діяльності проти України.

20.04.2018 о 20 год. 05 хв. ОСОБА_5 затриманий в порядку ст. 208 КПК України та його злочинну діяльність припинено.

21.04.2018 стосовно ОСОБА_5 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_5 у с. Красноє Красногвардійського району Бєлгородської області Союзу Радянських Соціалістичних Республік, проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , громадянина України, складено повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

Крім того, 21.04.2018 під час затримання підозрюваного, в ході особистого обшуку серед іншого вилучено банківську картку «Для виплат» банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 .

З метою встановлення фактів можливого руху незаконно отриманих грошових коштів за передачу відомостей у сфері оборони представнику спецслужб Російської Федерації необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та фактично знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий не з`явився, через канцелярію суду подав клопотання про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи (представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), в судове засідання не з`явилась.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, приходжу до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції ОСОБА_3 , поданого в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000041 від 01.02.2018, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - задовольнити у повному обсязі.

Надати старшому слідчому в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковнику юстиції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та містять відомості про клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), який використовує банківську картку за номером НОМЕР_3 з можливістю проведення вилучення наступних документів за період з 01.01.2015 по 11.05.2018:

- роздруківку руху коштів по банківській картці № НОМЕР_3 з обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, за період з 01.01.2015 по 11.05.2018 (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді;

- матеріали юридичної справи на відкриття банківської картки № НОМЕР_3 01.01.2015 по 11.05.2018 в тому числі документів, на підставі яких вона була відкрита, закрита та обслуговувались розрахункові рахунки вказаного клієнта, документів, які надавались в ході обслуговування рахунків.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя