Справа № № 585/3689/18
Номер провадження 1-кс/585/1108/18
У Х В А Л А
І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И

20 вересня 2018 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського ВП ГУНП у Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
17 вересня 2018 року до суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що 07.07.2018 року невідома особа, розмістивши в мережі Інтернет на сайті «olx.ua» оголошення про продаж паяльної станції, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , в сумі 850 грн., які останній за допомогою онлайн-сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перерахував в рахунок предоплати за вказаний товар на рахунок банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .
Відомості за даним фактом 01.08.2018 було внесено в ЄРДР за №0000625 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що в оголошенні про продаж паяльної станції був зазначений як абонентський номер продавця НОМЕР_2 , що після переказу коштів на дзвінки ОСОБА_4 не відповідав.
У зв`язку з викладеним виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:
- з деталізованими відомостями про власника (фізичну чи юридичну особу) карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ; відомостей про реєстрацію власника даного рахунку в інтернет-системі онлайн-платежів AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням даних про час реєстрації, логін та абонентський номер, адресу електронної пошти, що використовувалися при реєстрації і вході в систему, IP-адрес зафіксованих під час сеансів користування даною інтернет-системою, його фінансових номерів телефону; дані про інші банківські рахунки баланс коштів на них на час здійснення тимчасового доступу, платіжні картки, видані на ім`я цієї ж особи, строк дії таких рахунків та платіжних карток, які видавались такій особі AT' « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- з відомостями про рух коштів по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 за період з 01.01.2017 по час дії ухвали, із зазначенням типу (виду) банківських операцій, їх точного часу, місця та способу здійснення, балансу на час проведення тимчасового доступу;
- з відомостями про загальні суми коштів, які були зараховані на рахунки особи власника карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , та зняті з них у період з 01.01.2017 по час дії ухвали, даних щодо накладення на них арешту, їх блокування, даних про звернення щодо втрати платіжних карток, їх заміни, надходження заяв про вчинення шахрайських або інших протиправних дії, пов`язаних з незаконним заволодінням коштів з рахунків інших осіб, з використанням таких платіжних карток, банківських рахунків, або ж особи, на ім`я якої вони видані; даних про клієнтів AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у яких у 2018 році рахувався фінансовим номером НОМЕР_2 ;
- копій паспорта та ідентифікаційного коду власника карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , заяви на отримання платіжної картки, договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку, анкети клієнта банку, фотознімків виготовлених під час видачі банківської картки, та фотознімків, відеозаписів, виготовлених під час проведення банківських операцій за період з 01.06.2018 по час дії ухвали.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи злочинця, виникла потреба отримати тимчасовий доступ та залученні до матеріалів кримінального провадження документів, що знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ).
Іншими способами встановити обставини події кримінального правопорушення, особу (осіб), яка заволоділа коштами ОСОБА_4 не надається за можливе, тому необхідно отримати доступ до речей та документів AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у яких може міститься інформація, що має значення для кримінального провадження з метою розкриття злочину.
У судове засідання слідчий СВ Роменського ВП ОСОБА_3 не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просив його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »- в судове засідання не з`явився.
В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження, в рамках якого розглядається вказане клопотання.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відомості в зазначених документах, відповідно до положень Закону України «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема, крадіжки, неможливо.
Слідчий суддя вважає, що уповноваженою особою доведено, що документи, зазначені в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і необхідні для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити та надати доступ до інформації, що зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по номерах рахунків зазначених в клопотанні.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166, 170 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Роменського ВП ГУНП у Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » задовольнити.
Надати дозвіл старшим слідчим СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , слідчим СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме, паперових та електронних документів:
- з деталізованими відомостями про власника (фізичну чи юридичну особу) карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ; відомостей про реєстрацію власника даного рахунку в інтернет-системі онлайн-платежів AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням даних про час реєстрації, логін та абонентський номер, адресу електронної пошти, що використовувалися при реєстрації і вході в систему, IP-адрес зафіксованих під час сеансів користування даною інтернет-системою, його фінансових номерів телефону; дані про інші банківські рахунки баланс коштів на них на час здійснення тимчасового доступу, платіжні картки, видані на ім`я цієї ж особи, строк дії таких рахунків та платіжних карток, які видавались такій особі AT' « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- з відомостями про рух коштів по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 за період з 01.01.2017 по час дії ухвали, із зазначенням типу (виду) банківських операцій, їх точного часу, місця та способу здійснення, балансу на час проведення тимчасового доступу;
- з відомостями про загальні суми коштів, які були зараховані на рахунки особи власника карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , та зняті з них у період з 01.01.2017 по час дії ухвали, даних щодо накладення на них арешту, їх блокування, даних про звернення щодо втрати платіжних карток, їх заміни, надходження заяв про вчинення шахрайських або інших протиправних дії, пов`язаних з незаконним заволодінням коштів з рахунків інших осіб, з використанням таких платіжних карток, банківських рахунків, або ж особи, на ім`я якої вони видані; даних про клієнтів AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у яких у 2018 році рахувався фінансовим номером НОМЕР_2 ;
- копій паспорта та ідентифікаційного коду власника карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , заяви на отримання платіжної картки, договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку, анкети клієнта банку, фотознімків виготовлених під час видачі банківської картки, та фотознімків, відеозаписів, виготовлених під час проведення банківських операцій за період з 01.06.2018 по час дії ухвали.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала не оскаржується.
Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

Слідчий суддя: підпис…
Копія вірна:
СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1