Справа № № 585/1817/18
Номер провадження 1-кс/585/454/18
У Х В А Л А
І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И
16 травня 2018 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання заступника начальника СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 ( міське відділення) по АДРЕСА_1 ,-

В С Т А Н О В И Л А:

11 травня 2018 року до суду надійшло клопотання в якому зазначено, що п ід час досудового розслідування встановлено, що 26.12.2016 на сесії ІНФОРМАЦІЯ_2 було прийнято рішення «Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку ІНФОРМАЦІЯ_2 на 2017 рік», згідно якої передбачено виконання роботи з поточного та ямкового ремонту вулиць Центральна, Новоселівка, Циганівка, висипати гравієм ґрунтові дороги по вулицях Лісна, Набережна, Циганівка, Село.
У подальшому відповідно до укладених ІНФОРМАЦІЯ_3 з фізичними особами підприємцями ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період з травня по серпень 2017 року в с. Курмани по вулицям Набережна, Центральна, Лісна, Федини, М. Осадчого, Гагаріна та в с. Березняки по вулицям Село, Тарасівка, Циганівка, Підгай проведено ремонт дорожнього покриття.По завершенню ремонту доріг були складені акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В.
Допитаний у якості свідка ОСОБА_6 повідомив, що за усною домовленістю з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 діяв від їх імені при укладенні договорів з ІНФОРМАЦІЯ_3 . За свою участь останні залишали у себе 10 % від суми коштів, які приходили на їхні рахунки . Всі процедури з укладання договорів та роботи виконувались ним самостійно, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 лише підписували документи. Роботи виконувались як на власній техніці ОСОБА_6 так і за домовленістю з Недригайлівською філією « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Матеріали привозили з м. Ромни- щебінь за домовлнністю з чоловіком на ім`я ОСОБА_7 . Роботи складались з грейдерування. Виготовлення дорожнього корита. Засипання його спочатку піском щебенем різних фракцій, гран відсівом та вирівнювання грейдером. За результатами виконаних робіт були складені та підписані акти форми КБ-2в. Грошові кошти були перераховані ІНФОРМАЦІЯ_3 на рахунки ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , а останні в свою чергу здійснювали перерахування коштів на особові рахунки ОСОБА_6 .
ОСОБА_6 з 07.10.2015 року перебуває на обліку як платник податків в ІНФОРМАЦІЯ_5 (міське відділення), юридичною адресою якого є АДРЕСА_1

28.04.2017 року ОСОБА_6 було здійснено повідомлення про підозру за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ст. ст. 190 ч.4, 358ч.1, 358ч.4 КК України.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей щодо того як відбулася передача грошових коштів подружжям ОСОБА_8 , отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , тому у даному провадженні є потреба встановлення та вилучення документів, які можуть мати доказову інформацію стосовно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (паспорт серії НОМЕР_3 , виданий 26.12.2009р) котрий мешкає АДРЕСА_2 , а саме до інформації про отримані доходи (види доходів), джерела надходження або отримання доходів за період з 2017 року по даний час, наявність відкритих рахунків.
Матеріали про кримінальне правопорушення були внесені до ЄРДР за № 0000074 від 15.09.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.( а.с.2).

У судове заступник начальника СВ роменського ВП ОСОБА_3 не з`явилася. Подала суду заяву про розгляд клопотання у її відсутності та просила його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засіданні не з`явився.

В силу ч. 3 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження, в рамках якого розглядається вказане клопотання. (а.с.2)

З протоколу допиту свідка ОСОБА_6 вбачається, що ФОП ОСОБА_9 використовувала кошти отримані від Курманівської ради- у 2017 році.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України. Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що уповноваженою особою доведено, що відомості щодо того як відбулася передача грошових коштів подружжям ОСОБА_8 , отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 мають значення для встановлення обставин кримінального провадження, тому у даному провадженні є потреба встановлення та вилучення документів, які можуть мати доказову інформацію стосовно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (паспорт серії НОМЕР_3 , виданий 26.12.2009р) котрий мешкає АДРЕСА_2 , а саме до інформації про наявність відкритих рахунків, отримані доходи (види доходів), джерела надходження або отримання доходів за період з 01.01.2017 р. по 31.12.2017 р.
Тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, що знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_1 ( міське відділенні) по АДРЕСА_1 необхідно надати з можливістю тимчасового вилучення їх копій, або у вигляді повідомлення.
З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню в частині доступу до інформації за період з 01.01.17р. по 31.12.17 р.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И Л А:
Клопотання заступника начальника СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 ( міське відділення) по АДРЕСА_1 задовольнити частково.

Надати заступнику начальника СВ Роменського ВП ГУНП України в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації з можливістю ознайомитися та правом вилучення копій документів стосовно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ,. (паспорт серії НОМЕР_3 виданий 26.12.2009)котрий мешкає АДРЕСА_2 ( ідентифікаційний код НОМЕР_4 ) про наявність відкритих рахунків, отримані доходи (види доходів), джерела надходження або отримання доходів за період з 01.01.17 р. по 31.12.17 р. , яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (міське відділення), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

Слідчий суддя: підпис…
Копія вірна:
СУДДЯ РОМЕНСЬКОГО МІСЬКРАЙОННОГО СУДУ ОСОБА_1