Провадження №1-кс/200/9235/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні того ж суду у м. Дніпрі клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 по кримінальному провадженню №0000024 від 11.01.2017, про проведення обшуку, -
ВСТАНОВИВ:
Службові особи Калинівського відділення ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам Банку, у період часу з 01.04.2016 року по 30.09.2016 року без наявності фізичних осіб, незаконно оформили документи по відкриттю розрахункових рахунків клієнтам, що потім стало підставою для виготовлення та випуску ластикових карток «Віза-голд» на ім`я зазначених осіб.
В подальшому, МПК «Віза-голд» та ПІН-конверти до них на ім`я фізичних осіб незаконно були видані директору ТОВ «Вентас плюс».

Пластикові картки на ім`я зазначених громадян, службові особи Калинівського відділення передали ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , та іншим співучасникам злочину, яка протягом тривалого часу здійснювала зняття готівки з цих карток як через каси відділень Банку, так і через банкомати. Квартира за адресою: АДРЕСА_2 належить на праві приватної власності ОСОБА_4 .
Метою проведення обшуку є виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення.
Старший слідчий в ОВС ОСОБА_2 у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити.
Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення старшого слідчого в ОВС, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, оскільки вважаю доведеним, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи знаходяться у зазначеному в клопотанні будинку та іншим шляхом отримати відшукуванні речі і документи, тобто сприяти встановленню істини у справі, окрім проведення обшуку у слідчого немає.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України,-
У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Дозволити старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 та слідчим слідчої групи СУ ГУНП в Дніпропетровській області проведення обшуку обшуку за місцем реєстрації та фактичного мешкання ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , з метою відшукання та вилучення пластикових карток клієнтів фізичних осіб, ПІН-конвертів, копій договорів з банківськими установами на відкриття карткових рахунків, документів, що підтверджують зняття готівкових коштів з карткових рахунків, паспортів громадян України та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів, реєстраційних, бухгалтерських та звітних податкових документів будь-яких підприємств, чорнових записів, комп`ютерної техніки, електронних накопичувачів інформації в тому числі носіїв інформації, в яких відображено фінансово-господарська діяльність комерційних підприємств, а також інших предметів, які можуть мати значення для досудового розслідування, або цінності здобуті злочинним шляхом.

Строк дії ухвали - до 11.10.2017 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1