Справа № 565/882/18
Провадження № 1-кс/565/179/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 травня 2018 року м. Вараш

Слідчий суддя Кузнецовського міського суду Рівненської області ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі засідань Кузнецовського міського суду клопотання слідчого СВ Варашського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000168 від 04.05.18 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Згідно з викладеними у клопотанні слідчого обставинами справи, 02.05.2018 приблизно о 14 год. 41 хв. невідома особа під приводом продажу масажного столу насайті "www.olx.ua", протиправно, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , на загальну суму 1500 грн., чим заподіяла останньому майнової шкоди на вищевказану суму. Діяння кваліфіковано за ч.1 ст.190 КК України.

Слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме відомості щодо фінансової установи (її повне найменування, організаційно-правова форма, ідентифікаційний код та місце знаходження), якій належить банківський рахунок № НОМЕР_1 на який 02.05.2018 ОСОБА_4 було перераховано грошові кошти за допомогою банківського терміналу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ; повні анкетні дані власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , зокрема прізвище ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону; відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з рахунку отримувача, з зазначенням номерів банківських рахунків, куди саме були переховані грошові кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті в період часу 02-07 травня 2018 року, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, - вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень; матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з рахунку отримувача, або переказу на інші банківські рахунки, що здійснені за допомогою банкоматів, в період часу 02-07 травня 2018 року, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання повністю, та з наведених у ньому підстав просив його задовольнити.

Для розгляду клопотання представник ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 не з`явився, телефонограмою був завчасно повідомлений про дату, час і місце розгляду клопотання слідчого.

Враховуючи доводи сторони обвинувачення і надані докази, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 випливає, що 02.05.2018 о 14 год. 02 хв. ОСОБА_4 зателефонував до невідомого йому чоловіка, який назвався ОСОБА_5 є приводу купівлі масажного столу, про продаж якого побачив на сайті www.olx.ua. Домовившись про придбання масажного столу ОСОБА_5 о 14 год. 13 хв. відправив смс-повідомлення потерпілому із номером банківської картки НОМЕР_1 , та своє прізвище та ім`я ОСОБА_6 . Того ж дня ОСОБА_4 прийшов до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та за допомогою одного із терміналів вищевказаного банку, о 14 год. 41 хв. перерахував на вищевказаний банківський рахунок № НОМЕР_1 , 1500 грн., в підтвердження чого потерпілому прийшло СМС-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером квитанції 1217-5287-4854-0312. Далі приблизно о 14 год. 42 хв. ОСОБА_4 зателефонував до чоловіка який представився ОСОБА_5 та сказав, що відправив йому гроші, на що він сказав, що гроші він отримав та буде сьогодні відправляти йому масажний стіл. Але до цього часу потерпілий столу не отримав. Тому є підстави вважати, що невідомою особою відносно ОСОБА_4 було вчинено шахрайскі дії, внаслідок чого невідома особа заволоділа грошовими коштами належними ОСОБА_4 заподіявши йому майнової шкоди на загальну суму 1500 грн.

Згідно з роздруківкою із сайту ІНФОРМАЦІЯ_4 , картковий рахунок, на який ОСОБА_4 перерахував кошти належить ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

За таких обставин суд вважає обґрунтованими доводи, наведені у клопотанні слідчого, щодо необхідності надати слідчому тимчасовий доступ до наявних у розпорядженні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме відомості щодо фінансової установи, повні анкетні дані власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , зокрема прізвище ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону; відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з рахунку отримувача, з зазначенням номерів банківських рахунків, куди саме були переховані грошові кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті в період часу 02-07 травня 2018 року, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, - вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, - то вказати адреси таких відділень; матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з рахунку отримувача, або переказу на інші банківські рахунки, що здійснені за допомогою банкоматів, в період, наведений слідчим, стосовно вчинення цих дій в інтересах забезпечення дієвості кримінального провадження, з метою встановлення усіх обставин об`єктивної сторони кримінального правопорушення, та осіб, які його вчинили.

Відомості, які містяться в речах і документах, відносно яких вирішується питання про тимчасовий доступ, можуть становити банківську таємницю, і тимчасовий доступ до таких даних відповідно до ст.163 КПК України є можливим в порядку, визначеному законом, шляхом постановлення слідчим суддею відповідної ухвали.

Суд вважає, що іншим способом достовірно встановити осіб, якими здійснювалось зняття готівки з банківської картки, неможливо, і отримана за результатами такої слідчої дії інформація в сукупності з іншими даними може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, крім інших даних, має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчий клопоче про надання такого тимчасового доступу, крім себе, іншим слідчим Варашського ВП ГУНП в Рівненській області, проте, як вбачається з наданого до суду витягу з ЄРДР, група слідчих для проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні не створювалась. За таких обставин підстави для надання тимчасового доступу іншим слідчим відсутні. З огляду на положення ст.41 КПК України, суд приходить до висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів зазначеним у клопотанні слідчого працівникам оперативного підрозділу.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.132, 159, 163-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Варашського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , оперуповноваженим Варашського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 отримати доступ до речей та документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, що знаходяться у головному офісі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ,в яких міститься наступна інформація:

-відомості щодо фінансової установи (її повне найменування, організаційно-правова форма, ідентифікаційний код та місце знаходження), якій належить банківський рахунок № НОМЕР_1 на який 02.05.2018 ОСОБА_4 було перераховано грошові кошти за допомогою банківського терміналу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ;

-повні анкетні дані власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , зокрема прізвище ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону;

-відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з рахунку отримувача, з зазначенням номерів банківських рахунків, куди саме були переховані грошові кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті в період часу з 02 до 07 травня 2018 року, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, - вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, - то вказати адреси таких відділень;

-матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з рахунку отримувача, або переказу на інші банківські рахунки, що здійснені за допомогою банкоматів, в період часу з 02 до 07 травня 2018 року, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.

Зобов`язати Публічне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , надати слідчому ОСОБА_3 , оперуповноваженим Варашського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , вилучити в паперовому та в електронному вигляді копії зазначених документів, в яких міститься вказана інформація.

У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити за безпідставністю.

Роз`яснити володільцю документів публічному акціонерному товариству ІНФОРМАЦІЯ_2 , що згідно з ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії даної ухвали слідчого судді становить один місяць з дня її постановлення.

Для виконання ухвали надати слідчому Варашського відділу поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 один примірник оригіналу ухвали та її копію.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_10