Справа № 488/3352/18
Провадження № 1-кс/488/930/18 р.

У Х В А Л А
06.08.2018 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Корабельного районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся із відповідним клопотанням до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 травня 2018 року за № 0001060 за ст.190 ч.1 КК України.
В клопотанні порушується питання про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а також про надання дозволу на їх тимчасове вилучення, а саме роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за період з 01.05.2018 по 01.07.2018, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з 01.05.2018 по 01.07.2018;
- документів, які надавались особою при відкритті рахунку;
- інформацію щодо IP- адреси з якою проводились транзакції в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській картки № НОМЕР_1 ;
- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;
- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаною карткою при наявності, тощо.
Як встановлено в ході досудового розслідування, що 08.05.2018 року гр. ОСОБА_3 знайшов оголошення на сайті інтернет ресурсу «olx.ua», після чого перейшов за вказаним в оголошенні посиланням на сайт інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на якому було розміщено оголошення про продаж комп`ютерної відеокарти марки «MSI GeForce GTX 1050TI 4 GB GDDR5» вартістю з урахуванням знижки 2700 гривень. В ході телефонної розмови з невідомим чоловіком останній повідомив, що умовою замовлення вказаного товару являється повна передплата вартості відеокарти в розмірі 2700 гривень, для чого надав гр. ОСОБА_3 реквізити банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , емітовану на ім`я ОСОБА_4 .
09.05.2018 приблизно о 17:25 год. гр. ОСОБА_3 через інтернет-додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перерахував грошові кошти в сумі 2700 гривень на номер банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Після переказу грошових коштів товар на адресу ОСОБА_3 направлено не було, продавець на зв`язок виходити перестав.
Дослідивши докази, додані до подання, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задовольнити клопотання.
Так, інформація, про доступ до якої йдеться, відповідно до положень п.7 ч.1 ст.162 КПК України та ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до охоронюваної законом таємниці, і в той же час вона може бути використана для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні та ідентифікації особи правопорушника.
Документи, що містяться в банківській справі по вищевказаному банківському рахунку, відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може вказати на особу, причетну до вчинення даного злочину, а інформація що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню, підтвердить отримання особою коштів, добутих злочинним шляхом.
Відповідна інформація міститься в документах, що перебувають у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , проте без отримання доступу до вказаної інформації неможливо визначити коло осіб, які могли би бути причетними до правопорушення.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Корабельного ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , а також слідчому, якому згідно з витягом з ЄРДР доручено розслідування вказаного провадження або іншому співробітнику поліції за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до документів, що зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за період з 01.05.2018 по 01.07.2018, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з 01.05.2018 по 01.07.2018;
- документів, які надавались особою при відкритті рахунку;
- інформацію щодо IP- адреси з якою проводились транзакції в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській картки № НОМЕР_1 ;
- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;
- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаною карткою при наявності, тощо, а також надати дозвіл на їх тимчасове вилучення, з урахуванням обмежень, встановлених ч.2 ст.159 КПК України.
Керівнику установи або за його вказівкою іншим відповідальним особам забезпечити доступ зазначеної вище посадової особи до вказаних документів, надавши можливість їх вилучення.
Встановити строк дії ухвали до 05 вересня 2018 року включно.
Роз`яснити особі, на яку покладений обов`язок видати зазначені в ухвалі документи, що у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1