Справа №484/2311/18
Провадження №1-кс/484/558/18
У Х В А Л А
про відмову в задоволенні клопотання
20.06.18р. м.Первомайськ
Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянув клопотання винесене у кримінальному провадженні № 0000024 про дозвіл на тимчасовий до доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернулася до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про особу, на яку зареєстровані банківські рахунки (картки) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; про документи, подані особою для відкриття рахунку (платіжної картки) № НОМЕР_1 ; надання їх копії; про рух коштів на рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням виду операції; часу та місяця її здійснення; адрес відділень здійснення; адрес відділень банку або банкоматів, терміналів банку, їх номерів, сум грошей, які були отримані та зняті за період з 29.12.2017 до 07.06.2018 року включно;
надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а саме: про особу в тому числі її фото-, відео-, яка знімала гроші із карткового рахунку № НОМЕР_1 , використовуючи платіжну картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у період часу з 29.12.2017 до 07.06.2018 року включно.
В обґрунтування клопотання зазначено, що 03.01.2018 р. в Єдиний реєстр досудових розслідувань внесені дані за №0000024 за заявою ОСОБА_3 про те, що 29.12.2017року невідома особа за допомогою інтернет-мережі розмістивши об`яву на сайті оголошень, під приводом продажу посудомийної машинки, шляхом обману та зловживання довірою, незаконно заволоділа її грошовими коштами в сумі 8569грн., які вона перерахувала на р/р НОМЕР_1 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_3 встановлено, 29.12.2017 року знайшовши об`яву в інтернет - мережі на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо продажу посудомийної машинки сума, якої зазначена 8569.00 грн., маючи намір придбати вищевказаний товар, остання зі свого номеру мобільного телефону № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 зв`язалася з продавцем даного оголошення за вказаними на сайті номерами мобільних телефонів № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 для обговорення умов купівлі-продажу товару. При з`ясуванні ціни та умов продажу посудомийної машинки ОСОБА_3 запропонувала зробити оплату на банківський рахунок, тому на її поштову скриньку було надіслано рахунок з реквізитами для оплати (Постачальник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Р/рахунок: р/р № НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_6 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »). О 09:59 год. перерахувавши грошові кошти в сумі 8569.00 на вище зазначений рахунок, потерпіла перетелефонувала постачальникам, поінформувавши, про здійснення платежу, які в свою чергу повідомили, що їй буде відправлено № декларації (Інтайм).

Оскільки декларація так і не надійшла, а товар потерпілою не був отриманий, вона спробувала зв`язатися з постачальниками за № та № НОМЕР_5 , однак спроби були марні, так як телефони вже були вимкненні.

Слідчий зазначає, що для здійснення подальшого розслідування вказаного кримінального провадження і планування наступних слідчих дій необхідно встановити, де були зняті грошові кошти, які перевела ОСОБА_3 . Для цього необхідно отримати доступ до відповідних документів та інформації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Також слідчий просить розглянути клопотання у її відсутність та відсутність особи, у володінні якої знаходиться інформація з метою унеможливлення знищення або псування такої інформації.

Вивчивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до наступного висновку.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, згідно ч.ч. 3-5 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий в достатній мірі клопотання не обґрунтував, не довів необхідності отримання інформації з обмеженим доступом за такий значний період (з 29 грудня 2017 року по 07 червня 2018 року); не надав достатніх доказів наявності обставин, зазначених в клопотанні.

Таким чином стороною кримінального провадження не доведено, що банківські документи про рух коштів самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не надано відповідні докази, а тому в задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України,

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання слідчого СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про надання їй тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", у кримінальному провадженні № 0000024 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: