Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/6729/17
Провадження № 1-кс/644/1817/18
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

23 жовтня 2018 року м. Харків

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Індустріального ВП ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 в кримінальному провадженні за № 0000123 від 16.12.2016 р. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання, погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури №3 про надання тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення, а саме документів, що підтверджують ведення обліку векселів, видання та/або реалізація простих векселів із серіями АА 2610224, АА 2610226, АА 2610223, АА 2610225, АА 2610227 іншими організаціями, та обставини видання та/або реалізації; щодо звернення будь-яких організацій стосовно виплати грошових коштів по вказаним векселям (у разі звернення вказати їх обставини), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Зобов`язати посадових осіб АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів.
Як зазначено в клопотанні, в провадженні СВ Індустріального ВП ГУ НП в Харківській області перебуває об`єднане кримінальне провадження №0000123 від 16.12.2016 за ч.5 ст. 191 КК України, розпочате за заявою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за фактом укладення колишнім керівництвом заводу протягом 2014 - 2015 років ряду цивільно-правових договорів без наміру створення правових наслідків, якими створено безпідставні грошові зобов`язання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перед третіми особами.
Досудовим розслідуванням встановлено, що колишнім генеральним директором ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , 28.05.2014 укладено договір підряду №100 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відповідно до умов якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повинно було виконати роботи по прочистці фозфекальної та ливневої каналізації, приймальних колекторів, розташованих на території ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вартість виконання робіт відповідно до договору підряду склала 22 956 716, 93 грн. В подальшому, генеральним директором ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підписано акт приймання передачі виконаний робіт.
На виконання вказаного договору, підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » передано 34 простих векселів на вказану суму, які попередньо отримані ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за договорами купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей на загальну суму 22 956 716, 93 грн.
Також, під час досудового розслідування встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було видано прості векселі серії АА 2610224, АА 2610226, АА 2610223, АА 2610225, АА 2610227.
Враховуючи викладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність отримати в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказані документи.
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання слідчого та просив його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини нявки суд не повідомив.

Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що доступ до документів, що підтверджують ведення обліку векселів, видання та/або реалізація простих векселів із серіями АА 2610224, АА 2610226, АА 2610223, АА 2610225, АА 2610227 іншими організаціями, та обставини видання та/або реалізації; щодо звернення будь-яких організацій стосовно виплати грошових коштів по вказаним векселям та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, за для сприяння розкриття кримінального правопорушення і встановленню всіх співучасників правопорушення, клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-163, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Надати начальнику відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Індустріального ВП ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з наданням належним чином посвідчених копій, що підтверджують ведення обліку векселів, видання та/або реалізація простих векселів із серіями АА 2610224, АА 2610226, АА 2610223, АА 2610225, АА 2610227 іншими організаціями, та обставини видання та/або реалізації; щодо звернення будь-яких організацій стосовно виплати грошових коштів по вказаним векселям (у разі звернення вказати їх обставини), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Зобов`язати посадових осіб АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали протягом місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 23 листопада 2018 року.

Роз`яснити АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1