печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені суду в м. Києві клопотання заступник начальника управління начальник першого відділу розслідування кримінальний проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, відомості яких становлять комерційну таємницю ,-
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до речей і документів, відомості яких становлять комерційну таємницю у кримінальному провадженні № 0000321
В обґрунтування клопотання посилається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві, здійснюється досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000321 від 03.02.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України.

Представник органу досудового розслідування про час і місце судового засідання повідомлявся належним чином, не з`явився. Разом з тим, слідчий подав до суду заяву, в якій просив розглядати подане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відомості яких становлять комерційну таємницю за його відсутності, доводи та вимоги клопотання підтримав в повному обсязі.
Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя, приходить до наступного висновку.
Як вказує сторона кримінального провадження у своєму клопотанні досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період 2012 2014 років, зловживаючи своїм службовим становищем, розтратили чуже майно, а саме грошові кошти КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особливо великих розмірах шляхом перерахування їх на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які мають ознаки фіктивності.
Крім того, досудовим розслідування встановлено, що службові особи Казенного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у період 2012 2014 років, зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам держави, з корисливих мотивів, діючи спільно з особами що займаються незаконною конвертацією та причетні до створення та злочинної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », завдали шкоду державним інтересам, спричинивши тяжкі наслідки.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Державного українського об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДР НОМЕР_3 ) в період 2012 - 2013 року, зловживаючи своїм службовим становищем, розтратили чуже майно, а саме грошові кошти Державного українського об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в особливо великих розмірах шляхом перерахування їх на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДР НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДР НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДР НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДР НОМЕР_7 ), які мають ознаки фіктивності.
Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що ДУО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » мало фінансово господарські взаємовідносини з підприємствами, які можуть мали ознаки фіктивності та/або використовуються ДУО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для заволодіння/розтрати грошових коштів підприємства.
Такими підприємствами є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДР НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДР НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДР НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДР НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДР НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДР НОМЕР_13 ).
Вилучивши оригінали документів у ДУО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » встановлено, що дані підприємства мають ознаки фіктивності.
В даний час призначено позапланову ревізії ДУО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в тому числі по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », так як вказані підприємства створені з метою використання підприємствами реального сектору економіки з метою вчинення кримінальних правопорушень.
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДР НОМЕР_14 ) також здійснювало фінансово господарські взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДР НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДР НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДР НОМЕР_12 ).
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити іх (здійснити їх виїмку)
Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів, може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати заступнику начальника управління начальник першого відділу розслідування кримінальний проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів та надати розпорядження про надання можливості вилучення належним чином завірених копій документів, які зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДР НОМЕР_14 ) (адреса: АДРЕСА_1 та/або іншим місцезнаходженням), а саме:
-копії установчих документів (статут з усіма змінами та доповненнями) станом на 2016 30.05.2018 роки.
- штатна та фактична чисельність працюючих (окремо по коду доходу: 101, 157) з вказанням П.І.П., їх особові справи та/або контракти (інші договори) станом на 2016 30.05.2018 роки.
-документів по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДР НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДР НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДР НОМЕР_12 ), в період 2016 - 2018 років, а також документів по взаємовідносинам із суб`єктами господарювання, що явились покупцями товарно-матеріальних цінностей та робіт (послуг), придбаних у вище вказаних підприємств, зокрема: договорів з додатками та доповненнями до них, накладних, актів приймання-передачі, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, а також роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам 311 (розрахунковий рахунок), 631 (розрахунок з постачальниками), 28 (товари), і 36 (розрахунки з покупцями та замовниками).
Ухвала оскарженню не підлягає.
Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 в матеріали судового провадження 757/26289/18-к
Примірник 2 виданий заступнику начальника управління начальник першого відділу розслідування кримінальний проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1