Провадження: 1-кс/484/390/18
Справа: 484/1015/17
Ухвала

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Первомайськ 15.05.2018 року

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , розглянувши заявлене в кримінальному провадженні № 0000574 від 08.02.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України клопотання про здійснення тимчасового доступу до інформації про зв`язок

встановив:

у провадженні Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 0000574 від 08.02.2017 за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства), вчиненого за попередньою змовою групою осіб, вчиненого у особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, які представлялися менеджерами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 » та користувалися мобільними номерами №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , незаконно шляхом обману 28.01.2017 та 31.01.2017 заволоділи насінням соняшника в кількості 63,310 тонни на загальну суму 721 734,00 грн., яке належало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зберігалося на елеваторі, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).

Також слідством встановлено, що будь-яких представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ніхто з представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в обличчя не бачив, а спілкувався з ними лише по мобільним телефонам, тобто поза візуальним контактом.

Під час розслідування слідству стало відомо, що до вчинення злочину можуть бути причетними колишні партнери ОСОБА_5 (засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ОСОБА_6 ( НОМЕР_5 ) та ОСОБА_7 ( НОМЕР_6 ).

В період фактичної перепродажі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , які на даний час проживають в м. Києві, знаходилися в м. Миколаєві, тому цілком ймовірно, що вони могли організувати схему шахрайських дій. Також ОСОБА_6 підтримує зв`язки з ОСОБА_9 ( НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ), який раніше працював начальником охорони у ОСОБА_5 та мав необмежений доступ до офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і спілкувався з його представниками (директором ОСОБА_10 , менеджером-стажером ОСОБА_11 ).

ОСОБА_9 знаходився на постійному зв`язку ще з одним боржником ОСОБА_5 мешканцем м. Чернігів ОСОБА_12 ( НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ), котрий також був партнером ОСОБА_5 по бізнесу, однак останні роки вони перебували в неприязних стосунках і ОСОБА_5 категорично забороняв ОСОБА_13 спілкуватися з ним. Незважаючи на це, останній не тільки не припинив з ним спілкування по телефону, а й особисто тричі у грудні 2016 року їздив в Чергінівську область для зустрічі з ОСОБА_14 , якраз після переоформлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Достовірно встановлено, що ОСОБА_15 перебував на зв`язку з одеським абонентом на ім`я ОСОБА_16 ( НОМЕР_11 ), який виступав своєрідним посередником між ним та особами, які безпосередньо причетні до купівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, співробітник Липоватого на ім`я ОСОБА_17 ( НОМЕР_12 ) з м. Чернігова 09.01.2017 прибув до м. Миколаєва і знаходився там по 12.02.2017, після чого повернувся в м. Чернігів, де проживає ОСОБА_15 , тобто ОСОБА_17 перебував в м. Миколаєві в період найактивнішої фази шахрайських дій. Слідству відомо, що 31.01.2017 з елеватора була вивезена остання партія насіння соняшника, і за загальною практикою після реалізації сільськогосподарської продукції на елеватор, виплата готівкових коштів здійснюється приблизно через два тижні. Це може пояснювати, чому ОСОБА_17 залишався в м. Миколаєві до 12.02.2017 (міг чекати виплати готівки для подальшої передачі грошей ОСОБА_18 ).

Також встановлено, що і ОСОБА_18 , і ОСОБА_19 мали спільний контакт з абонентом НОМЕР_13 , причому ОСОБА_8 зв`язувався з останнім 05.12.2016, 28.01.2017, 29.01.2017 та 31.01.2017, тобто в день переоформлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на шахраїв та в дні заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Цілком очевидно, що перевірка зв`язків вказаного вище абонента ( НОМЕР_13 ), дасть змогу слідству встановити, де він перебував на кожній стадії шахрайських дій, як переміщувався, та чи співпадали адреси виходу його на зв`язок з особами, які безпосередньо вчиняли шахрайські дії (тобто, з виконавцями).

З метою встановлення обставин скоєння правопорушення та осіб, причетних до його скоєння, проводяться гласні слідчі (розшукові) дії та оперативні заходи, але встановлення всіх обставин скоєння злочину можливе лише шляхом опрацювання інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_13 , яким користувалася невідома особа, пов`язана з ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , у період часу з 00.00 год. 01.11.2016 по 00.00 год. 01.11.2017 року.

Вказана інформація перебуває в електронних документах оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », чий офіс обслуговування знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Відповідно до ст.39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікацій зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Згідно довідки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 23.01.2018 № 1251/3 інформація про надані телекомунікаційні послуги за період з 01.11.2016 по 01.03.2017 наявна в інформаційних системах ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », така інформація зберігається протягом останніх 3-х років.

Відповідно до положень п.7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів телекомунікації про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрутів переведення тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Іншим способом отримати зазначені документи неможливо.

Відповідно до ст.39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Особа, у володінні якої знаходиться вказані вище дані, належним чином повідомлена про час та місце розгляду клопотання, однак на розгляд клопотання не з`явилася, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, заслухавши думку слідчого та прокурора, які його підтримали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, а тому слід надати тимчасовий доступ до цих документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України

ухвалив:

надати старшому слідчому СВ Первомайського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до деталізації зв`язків абоненту «А» та «Б» з адресами розташування та номерами базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище номером, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента зазначеного номеру з міжнародним ідентифікатором кінцевого обладнання ІМЕІ, типи з`єднання абоненту з вхідним та вихідними дзвінками, SMS-текстовими повідомленнями, переадресацією, датою, часом та тривалістю з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості абонентів наступних абонентських номерів оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_13 у період часу з 00.00 год. 01.11.2016 по 00.00 год. 01.11.2017, та зобов`язати оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати деталізацію зв`язків ІМЕІ за період часу з 00.00 год. 01.11.2016 по 00.00 год. 01.11.2017, головний офіс якого розташовано за адресою: АДРЕСА_2 .

Зазначену інформацію надати в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel та в ній обов`язково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, в тому числі нульової тривалості, текст SMS-повідомлень, номери учасників з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: