Справа №522/4819/18
Провадження по справі № 1-кс/522/9532/18
У Х В А Л А

12 червня 2018 року Місто Одеса

Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання представника власника майна адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна, -

У С Т А Н О В И В :

Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 11.04.2018 року накладено арешт на первинні фінансово-господарські документи, чорнові записи, вилучені в ході проведеного обшуку 28.03.2018 року в офісних, адміністративних, складських приміщеннях за адресою: м. Одеса, Суворовський район ,у будівлі яка знаходиться на території обмеженою поворотними точками, які мають наступні географічні координати: 46.512036, 30.720487; 46.512100, 30.721086; 46.510555, 30.71119; 46.510558, 30.720575.

Представник власника майна адвокат ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням в порядку ст.174 КПК України, в якому просить скасувати накладений арешт.

В обґрунтування клопотання представник власника майна посилається на наступне.

Слідчим управлінням ФР ГУ ДФС в Одеській області проводиться досудове розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000107 від 03.11.2017р., за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м.Одеси від 11.04.2018 року накладено арешт на первинні фінансово-господарські документи, чорнові записи, вилучені в ході проведеного обшуку 28.03.2018 року в офісних, адміністративних, складських приміщеннях за адресою: м. Одеса, Суворовський район ,у будівлі яка знаходиться на території обмеженою поворотними точками, які мають наступні географічні координати: 46.512036, 30.720487; 46.512100, 30.721086; 46.510555, 30.71119; 46.510558, 30.720575.

23 травня 2018 року слідчим з ОВС другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_5 була винесена постанова про закриття кримінального провадження.

На теперішній у зв`язку із вищезазначеним підстави для накладеного арешту відсутні.

З огляду на викладене, представник власника майна просить скасувати накладений арешт.

В судове засідання представник власника майна не з`явився, відповідно до письмової заяви, просив розглядати клопотання про скасування арешту майна за його відсутності, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі.

Слідчий в судове засідання не з`явився, направивши до суду заяву про слухання клопотання без його присутності.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до положень статті 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною другою вказаної статті передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Відповідно до ч.2 ст.174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

З наданих матеріалів встановлено, що ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 11.04.2018 року накладено арешт на первинні фінансово-господарські документи, чорнові записи, вилучені в ході проведеного обшуку 28.03.2018 року в в офісних, адміністративних, складських приміщеннях за адресою: м. Одеса, Суворовський район ,у будівлі яка знаходиться на території обмеженою поворотними точками, які мають наступні географічні координати: 46.512036, 30.720487; 46.512100, 30.721086; 46.510555, 30.71119; 46.510558, 30.720575, у кримінальному провадженні №0000107 від 03.11.2017р..

Арешт був накладений обґрунтований, з метою збереження вказаного майна в якості речових доказів у кримінальному провадженні, а також забезпечення можливої конфіскації майна за вироком суду.

Судом також встановлено, що 23 травня 2018 року слідчим з ОВС другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_5 була винесена постанова про закриття кримінального провадження.

Судом також встановлено, що 23 травня 2018 року слідчим з ОВС другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_5 була винесена постанова про закриття кримінального провадження.

Відповідно до ч.3 ст.174 КК України, прокурор одночасно з винесенням постанови про закриття кримінального провадження скасовує арешт майна, якщо воно не підлягає спеціальній конфіскації. Проте до цього часу уу вказаному провадження арешт з зазначеного майна не скасовано.

Також, слідчий суддя враховує практику Європейського суду з прав людини, яка зазначає, що продовження заходів забезпечення кримінального провадження, як упродовж досудового розслідування так і судового розгляду, ґрунтується на презумпції, що з перебігом ефективного розслідування справи та її судового розгляду зменшуються ризики, які стали підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, відповідно зі спливом певного часу орган досудового розслідування має навести додаткові доводи в обґрунтування наявних ризиків, що залишаються та їх аналіз, як підстави для подальшого втручання у права особи в тому числі щодо позбавлення або обмеження права власності.

Таким чином подальший арешт зазначеного майна може призвести до порушення прав власника майна.

Тому клопотання про скасування арешту майна підлягає задоволенню з наведених підстав.

Керуючись ст.ст. 167-174 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м.Одеси від 11 квітня 2018 року у кримінальному провадженні №0000107 від 03.11.2017р., на вилучені речі в ході проведення обшуку від 18.09.2016 року в офісних, адміністративних, складських приміщеннях за адресою: м. Одеса, Суворовський район, у будівлі яка знаходиться на території обмеженою поворотними точками, які мають наступні географічні координати: 46.512036, 30.720487; 46.512100, 30.721086; 46.510555, 30.71119; 46.510558, 30.720575, а саме:

Папка-накопичувач синього кольору з позначенням «ФЛП ОСОБА_6 . Поставщики с 2015 года» з рахунками на оплату та договорами за 2015 рік на 161 арк. 1 шт.
Папка накопичувач червоного кольору з позначенням «№1» з взаєморозрахунками та ордерами за 2017 рік на 180 арк. 1 шт.;
Папка-накопичувач синього кольору з позначенням «Накладні» з накладними за 2018 рік на 339 арк. 1 шт.;
Папка-накопичувач синього кольору з позначенням «Карта Бойченко июль 2017» з банківськими виписками на 36 арк. 1 шт.;
Папка-накопичувач зеленого кольору з позначенням «Приватбанк Грин (Бойченко) февраль 2017» з банківськими виписками за 2017 рік на 29 арк. 1 шт.;
Папка-накопичувач зеленого кольору з позначенням «ФЛП ОСОБА_7 . Расходные накладные с 2015 года» з видатковими накладними за 2018 рік на 68 арк. 1 шт.;
Папка-накопичувач зеленого кольору з позначенням «ФЛП ОСОБА_7 договор с покупателями с 2009-2017» з договорами за 2016 рік на 138 арк. 1 шт.;
Папка накопичувач жовтого кольору з позначенням «ФЛП Неймиллер Л.В. Банк с 2017г» з банківськими виписками з 2018 рік на 40 арк. 1 шт.;
Папка-накопичувач синього кольору з позначенням «ФЛП ОСОБА_8 . Банк 2017 2018» з банківськими виписками за 2018 рік на 138 арк. 1 шт.
Папка-накопичувач синього кольору з позначенням «Архив ФЛП ОСОБА_8 Банк 2015-2016» з банківськими виписками на 289 арк. 1 шт.;
Папка-накопичувач зеленого кольору з позначенням «Доході и расходы за 2017 рік з видатковими накладними на 103 арк. 1 шт.;
Папка-накопичувач синього кольору з позначенням «ФЛП ОСОБА_6 покупатели с 2015» з договорами та актами виконаних робіт на 165 арк. 1 шт.;
Папка-накопичувач бузкового кольору з написом «ФЛП Неймиллер В.Г. Банк 2016» з банківськими виписками за 2016 рік на 167 арк.;
Папка рожевого кольору з позначенням №3 з банківськими виписками за 2017 рік на 441 арк. 1 шт.;
Папка-накопичувач бузкового кольору з позначенням «ФЛП Неймиллер В.Г. Банк 2015» з рахунками на оплату та банківськими документами за 2015 рік на 266 арк. 1 шт.;
Папка-накопичувач синього кольору з написом «ФЛП Гридин Продажи с 2015 г.» з видатковими накладними за 2017 рік на 378 арк. 1 шт.;
Папка-накопичувач зеленого кольору з написом «ФЛП Неймиллер Л.В. Покупатели с 2017» з видатковими накладними за 2018 рік на 72 арк. 1 шт.;
Папка-накопичувач синього кольору з написом «ФЛП ОСОБА_8 договора с покупателями» з договором за 2017 рік на 176 арк. 1 шт.;
Папка-накопичувач синього кольору з написом «ФЛП ОСОБА_8 . Поставщики 2015, 2016, 2017» з договорами за 2016 рік на 400 арк. 1 шт.;
Папка-накопичувач синього кольору з написом «ФЛП Склифасовский Б.В. Банк с 2017» з банківськими документами за 2017 рік на 46 арк. 1 шт.;
Папка-накопичувач бузкового кольору з написом «ФЛП Неймиллер В.Г. Расходные накладные» з видатковими накладними за 2015 рік на 85 арк. 1 шт.;
Папка-накопичувач червоного кольору з написом №4 з договорами за 2016-2017 роки на 257 арк. 1 шт.;
Папка-накопичувач синього кольору з написом «ФЛП ОСОБА_9 . Поставщики с 2018 года» з договорами 2018 рік на 41 арк. 1 шт.;
Папка-накопичувач червоного кольору з написом «Архив инвентраизации ОС» з рахунками фактурами за 2017 рік на 520 арк. 1 шт.;
Папка-накопичувач рожевого кольору з написом «№6» з видатковими накладними на 565 арк. 1 шт.;
Папка з позначенням «CityGirls» з чорновими записами на 45 арк. 1 шт.;
Папка з позначенням «CityGirls» з чорновими записами на 27 арк. 1 шт.;
Файл з копіями паспортів суб`єктів господарської діяльності на 53 арк. 1 шт.;
Папка-накопичувач помаранчевого кольору з написом «ФЛП ОСОБА_10 » з договорами за 2016 рік на 14 арк. 1 шт.;
Папка-накопичувач червоного кольору з написом «Sine with passion» з переліком документів з позначенням доходів за 2017 рік на 30 арк.;
Папка-накопичувач білого кольору з копіями паспортів осіб на 132 арк. 1 шт.;
Папка-накопичувач зеленого кольору з відомостями по взаєморозрахункам за 2017 рік на 252 арк. 1 шт.
Виконання ухвали покласти на слідчого та прокурора-процесуального керівника у кримінальному провадженні.

Копію ухвали про арешт майна направити сторонам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

12.06.2018