УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 листопада 2018 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вінниці клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та предметів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , адреса електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_2 , контактний телефон НОМЕР_2 ).

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000215 від 24.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 23.02.2018 невідомі особи шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, під приводом купівлі гречки, представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_3 , що у с. Десна Вінницького району Вінницької області, заволоділи грошовими коштами у сумі 735000 грн. Встановлено, що невідомий чоловік (представлявся ОСОБА_4 ) користуючись номером телефону № НОМЕР_3 попередньо 21.02.2018 дзвонить потерпілому ОСОБА_5 домовляється за придбання гречки по 7000 грн за тону об`ємах. Після чого невідома особа представившись ОСОБА_6 користуючись номером телефону № НОМЕР_3 телефонує ОСОБА_7 , який являється фізичною особою підприємцем, а також здійснює постачання зернових культур на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в смт. Десна та домовляється з ним про те, що в нього є 100 тонн гречки, які бажає продати. 23.02.2018 за попередньою домовленістю ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , відправивши до ІНФОРМАЦІЯ_6 в смт. Десна Вінницької області 3 вантажні автомобілі з гречкою загальною вагою 108 тонн, зателефонував невідомій особі ( ОСОБА_8 ) на номер № НОМЕР_3 та повідомив що автомобілі з гречкою знаходяться біля КХП. Невідомий чоловік ( ОСОБА_9 ) відповів, що на даний час по сімейним обставинам не зможе під`їхати на територію ІНФОРМАЦІЯ_6 , в смт Десна, через що направив туди свого заступника на ім`я ОСОБА_10 , який користується мобільним номером телефону № НОМЕР_4 . В подальшому невстановлена особа на ім`я ОСОБА_10 , представляючись для потерпілих співробітником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », для ОСОБА_7 власником зерна гречки, а для працівників даного комбінату власником зерна гречки, що працює з ОСОБА_7 , здійснив фактичний продаж вказаної гречки ОСОБА_7 , розвантаживши її на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за що отримав від ОСОБА_7 готівкові грошові кошти.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні особи: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який в повсякденному житті використовує абонентський номер НОМЕР_5 та громадянин ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який в повсякденному житті використовує абонентський номер НОМЕР_6 .
В подальшому встановлено, що особа, яка має відношення до вчинення кримінального правопорушення, з використанням абонентського номеру НОМЕР_5 телефонували на службові телефони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , адреса електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_2 , контактний телефон НОМЕР_2 ), а саме на номер гарачої лінії НОМЕР_2 відомості про дані з`єднання зображенні нижче:

вих12.04.1811:31:2800:00:9
вих12.04.1811:32:0000:00:0488 09
вих12.04.1811:32:0000:00:0488 09
вих12.04.1811:32:0000:00:0488 09
вих12.04.1811:32:0000:00:0488 09
вих12.04.1813:30:0400:01:9
вих12.04.1813:31:3000:01:0488 09
вих12.04.1813:31:3000:01:0488 09
вих12.04.1817:38:2300:03:9
вих12.04.1817:41:2400:03:0488 09
вих12.04.1817:41:2400:03:0488 09
вих12.04.1817:41:2400:03:0488 09
вих12.04.1817:41:2400:03:0488 09
вих12.04.1817:41:4200:04:9
вих12.04.1817:45:5300:04:0488 09
вих12.04.1817:45:5300:04:0488 09
вих12.04.1817:45:5300:04:0488 09
вих12.04.1817:45:5300:04:0488 09

Слідчий зазначає, що з метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, доручення до матеріалів кримінального провадження документів, що мають доказове значення, проведення судової експертизи звукозапису, виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів що містять охоронювальну законом таємницю (персональні дані), а саме тимчасового доступу, виїмки речей та завірених копій документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , адреса електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_2 , контактний телефон НОМЕР_2 ), а саме: відомостей за ким з клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » закріпленні наступні абонентські номера: НОМЕР_6 , НОМЕР_5 ; анкетні дані цих клієнтів, адреси реєстрації та фактичного проживання; завірені копії документів що подавались вказаними особами до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для здійснення поштових переказів; звукозапису телефонних розмов здійснених при з`єднаннях з абонентськими номерами НОМЕР_6 , НОМЕР_5 та абонентськими номерами, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформації на паперовому носії та електронному носієві щодо змісту СМС повідомлень здійснених на вищевказаний абонентські номера НОМЕР_6 , НОМЕР_5 з абонентських номерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду справи був повідомлений завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При вирішенні питання щодо надання дозволу на вилучення зазначених в клопотанні документів, слідчий суддя враховує норми ч.7 ст. 163 КПК України, та вважає, що слідчим не доведено няавності необхідності у вилученні оригіналів документів.

Враховуючи зазначене та те, що іншим способом неможливо отримати речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 162 КПК України, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення їх копій.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів та предметів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , адреса електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_2 , контактний телефон НОМЕР_2 ), з можливістю отримання копій, а саме:

-відомостей за ким з клієнтів банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » закріпленні абонентські номера: НОМЕР_6 , НОМЕР_5 , а саме: анкетні дані клієнтів; адреси реєстрації та фактичного проживання; реквізити документів наданих до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для оформлення поштових переказів; номери карткових (особистих) рахунків, якими здійснювались розрахунки; завірені копії документів поданих вказаними особами для здійснення поштових переказів, інша наявна інформація про володільців вказаних абонентських номерів;

-наявні в розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відомості щодо громадян ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме: анкетні дані клієнтів; контактні мобільні телефони; адреси реєстрації та фактичного проживання; реквізити документів наданих до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для оформлення поштових переказів; номери карткових (особистих) рахунків, якими здійснювались розрахунки; завірені копії документів поданих вказаними особами для здійснення поштових переказів, інша наявна інформація про вказаних осіб;

-інформації на паперовому та цифровому носієві щодо змісту СМС повідомлень з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на абонентські номера НОМЕР_6 , НОМЕР_5 за період часу з 01.01.2017 по 20.10.2018;
-інформації на паперовому та цифровому носієві щодо змісту СМС повідомлень з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснених на абонентські номера, які використовують клієнти громадяни ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

-звукозаписів телефонних розмов здійснених з абонентського номеру НОМЕР_6 на гарячу лінію чи інші контактні телефони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2017 по 20.10.2018, збережених на оптичному носію типу «DVD-R» диску;

-звукозаписів телефонних розмов здійснених з абонентського номеру, що рахується за клієнтом ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 на гарячу лінію чи інші контактні телефони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2017 по 20.10.2018, збережених на оптичному носію типу «DVD-R» диску;

-звукозаписів телефонних розмов здійснених з абонентського номеру НОМЕР_5 на гарячу лінію чи інші контактні телефони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2017 по 20.10.2018, збережених на оптичному носію типу «DVD-R» диску;

-звукозаписів телефонних розмов здійснених з абонентського номеру НОМЕР_5 на гарячу лінію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 за 12.04.2018 наступний період часу: 11:31:28 тривалістю 00:00:43; 11:32:00 тривалістю 00:00:42; 13:30:04 тривалістю 00:01:37; 11:31:30 тривалістю 00:01:36; 17:38:23 тривалістю 00:03:11; 17:41:24 тривалістю 00:03:11; 17:41:42 тривалістю 00:04:21; 17:45:53 тривалістю 00:04:21;

-звукозаписів телефонних розмов здійснених з абонентського номеру, що рахується за клієнтом ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , на гарячу лінію чи інші контактні телефони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2017 по 20.10.2018, збережених на оптичному носію типу «DVD-R» диску;

-відеозаписів з відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яких фіксується оформлення поштового відправлення (чи отримання посилки) клієнтами, які використовують абонентські номера НОМЕР_6 , НОМЕР_5 та громадяни ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: