1Справа № 335/3259/18 1-кс/335/2317/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 березня 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду клопотання прокурора про арешт майна, подане в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000343 від 06.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, в обґрунтування якого зазначив, що СУ ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000343 від 06.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що за адресою: м. Запоріжжя, вул. Академіка Амосова, буд. 68 знаходиться Запорізька філія ТОВ «Пульсар-Трейд» (ідентифікаційний код 41137023), зареєстрована 06.02.2017, в якій працівники зазначеної філії наркозалежним особам, за грошові кошти, збувають наркотичні засоби, віднесені до Таблиці II списку № 1 «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 року № 770, у тому числі і наркотичний засіб «Метадон».

Запорізька філія ТОВ «Пульсар-Трейд» є відокремленим підрозділом ТОВ «Пульсар-Трейд» (ідентифікаційний код 40322342), яке зареєстровано04.03.2016 за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Фастівська, буд. 23 прим. Б-4.

24.03.2018 року в ході проведення санкціонованого обшуку за місцем мешкання ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , були вилучені документи, які відносяться до фінансово-господарської діяльності ЗФ «Пульсар-Трейд» та які можуть бути використані як докази факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і мають значення речових доказів, а саме: папка сірого кольору з виписками ПАО «Укрсоцбанк» в період з 17.05.2017 по 10.01.2018; папка жовтого кольору з журналами ордерами із документами первинного бухгалтерського обліку за травень 2017 року у 30 прозорих файлах; папка синього кольору з журналами ордерами із документами первинного бухгалтерського обліку за червень 2017 року у 46 прозорих файлах; папка зеленого кольору з журналами ордерами із документами первинного бухгалтерського обліку за липень 2017 року у 56 прозорих файлах; папка червоного кольору з журналами ордерами із документами первинного бухгалтерського обліку за серпень 2017 року у 50 прозорих файлів; папка фіолетового кольору з журналами ордерами із документами первинного бухгалтерського обліку за вересень 2017 року у 42 прозорих файлах; папка жовтого кольору з журналами ордерами із документами первинного бухгалтерського обліку за жовтень 2017 року у 45 прозорих файлах; папка сірого кольору з журналами ордерами із документами первинного бухгалтерського обліку за листопад 2017 року у 41 прозорому файлі; папка синього кольору з журналами ордерами із документами первинного бухгалтерського обліку за грудень 2017 року у 47 прозорих файлах; папка синього кольору зі звітністю до ДФС за ЄСВ , звітністю персоніфікованого обліку 1ДФ порція 1 за 2-4 квартали, порція 2 за 2-4 квартали, повідомлення 8 штук; реєстр руху грошових коштів за поточним рахунком НОМЕР_1 за період з 01.01.2018 по 31.01.2018; копії документів первинного бухгалтерського обліку за січень 2018 з черновими записами у фіолетовій папці.

Прокурор вважає за необхідне накласти арешт на вилучене в ході обшуку майно, посилаючись на те, воно має істотне значення для проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, оскільки може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також з метою збереження речових доказів, у зв`язку з чим звернувся до суду із вказаним клопотанням про арешт майна.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено без фіксації судового процесу.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України , арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження, додані до клопотання містять достатні дані для висновку, що зазначене у клопотанні майно, яке було вилучено під час обшуку, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зокрема, може бути використано як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на зазначене у клопотанні майно.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170, 172, 173, 175, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на вилучене 24.03.2018 року під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , майно: папка сірого кольору з виписками ПАО «Укрсоцбанк» в період з 17.05.2017 по 10.01.2018; папка жовтого кольору з журналами ордерами із документами первинного бухгалтерського обліку за травень 2017 року у 30 прозорих файлах; папка синього кольору з журналами ордерами із документами первинного бухгалтерського обліку за червень 2017 року у 46 прозорих файлах; папка зеленого кольору з журналами ордерами із документами первинного бухгалтерського обліку за липень 2017 року у 56 прозорих файлах; папка червоного кольору з журналами ордерами із документами первинного бухгалтерського обліку за серпень 2017 року у 50 прозорих файлів; папка фіолетового кольору з журналами ордерами із документами первинного бухгалтерського обліку за вересень 2017 року у 42 прозорих файлах; папка жовтого кольору з журналами ордерами із документами первинного бухгалтерського обліку за жовтень 2017 року у 45 прозорих файлах; папка сірого кольору з журналами ордерами із документами первинного бухгалтерського обліку за листопад 2017 року у 41 прозорому файлі; папка синього кольору з журналами ордерами із документами первинного бухгалтерського обліку за грудень 2017 року у 47 прозорих файлах; папка синього кольору зі звітністю до ДФС за ЄСВ , звітністю персоніфікованого обліку 1ДФ порція 1 за 2-4 квартали, порція 2 за 2-4 квартали, повідомлення 8 штук; реєстр руху грошових коштів за поточним рахунком НОМЕР_1 за період з 01.01.2018 по 31.01.2018; копії документів первинного бухгалтерського обліку за січень 2018 з черновими записами у фіолетовій папці.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Запорізької області протягом 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_1