УХВАЛА
Справа № 521/13402/18

Номер провадження:1-кс/521/5058/18

17 серпня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в місті Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 , проарешт майна, за кримінальним провадженням №0002236 від 26.06.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368-3 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.06.2018 до чергової частини Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що службова особа юридичної особи приватного права вимагає неправомірну вигоду в сумі 29850 гривень, за вчинення дій з використанням наданих їй повноважень в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає таку вигоду.

Для встановлення осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, слідчим було надано доручення на проведення слідчих (розшукових) дій оперативним співробітникам УБЗПТЛ ГУНП в Одеській області.

Відповідно до рапорту о/у УБЗПТЛ ГУНП в Одеській області, ним під час виконання наданого доручення, було встановлено, що до вчинення даного злочину причетний ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який використовуючи надані йому ТОВ «Международная крюинговая компания», як директору повноваження, отримує неправомірну вигоду в інтересах третіх осіб, за виготовлення документів необхідних для працевлаштування на закордонні судна на різних посадах моряків.

Крім того було встановлено, що ОСОБА_6 , займається своєю протиправною діяльністю, за попередньою змовою з працівниками Товариства з обмеженою відповідальністю «Навчальний центр фахівців морського транспорту», офіс якого розташований за адресою: м. Одеса, вулиця Канатна, будинок 42, офіс №325.

Так, 10.08.2018 року старшим слідчим Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , на підставі ухвали слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси, було проведено обшук офісного приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого було виявлено та вилучено:

-зачетная ведомость №9034 ОСОБА_5 10.10.84 від 24.07.18 на 1 арк.;

-договор №9034 от 24.07.18 на 1 арк.;

-копія паспорту ОСОБА_5 на 1 арк.;

-копія витягу з єдиного державного демографічного реєстру на 1 арк.;

-копія паспорту ОСОБА_5 на 1 арк.;

-копія свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації СМ №027980 на ім`я ОСОБА_5 та додатку до нього на 2 арк.;

-приказ №02/08-18 на 1 арк.;

-службова записка на 1 арк.;

-лист в.о. начальника Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків №02/08 від 09.08.2018 на арк.;

-копія квитанції №7896 від 03.08.2018;

-журнал обліку теоретичного та практичного навчання скороченої підготовки з спеціальністю напрямку «Ознайомлення, початкова підготовка та інструктаж з питань безпеки для всіх моряків група №56/18 на 12 арк.;

-книга регистрации выдачи сертификатов по специальным видам подготовки, которые требуют МК ПДНВ на 384 аркушах на 118 119 аркуші якої маються пошкодження аркушів, також вони залиті рідиною коричневого кольору;

-свідоцтво №06510 від 10.07.18 на ім`я ОСОБА_7 ;

-свідоцтво № НОМЕР_1 від 19.07.18 на ім`я ОСОБА_8 ;

-свідоцтво №02219 від 31.07.18 на ім`я ОСОБА_9 ;

-свідоцтво №06730 від 25.07.18 на ім`я ОСОБА_10 ;

-свідоцтво №11604 від 27.07.18 на ім`я ОСОБА_11 ;

-свідоцтво №11485 від 19.07.18 на ім`я ОСОБА_12 ;

-свідоцтво №06476 від 09.07.18 на ім`я ОСОБА_13 ;

-свідоцтво №05221 від 25.07.18 на ім`я ОСОБА_10 ;

-свідоцтво №07330 від 25.07.18 на ім`я ОСОБА_10 ;

-свідоцтво №06745 від 26.07.18 на ім`я ОСОБА_14 ;

-свідоцтво №07710 від 26.07.18 на ім`я ОСОБА_14 ;

-свідоцтво №09972 від 08.08.18 на ім`я ОСОБА_15 ;

-свідоцтво №09495 від 16.07.18 на ім`я ОСОБА_16 ;

-свідоцтво №10304 від 16.07.18 на ім`я ОСОБА_16 ;

-свідоцтво №07434 від 17.07.18 на ім`я ОСОБА_17 ;

-зразки відбитку печатки ТОВ «Навчальний центр фахівців морського транспорту» на 11 аркушах паперу формату А-4;

-копія робочого начального плану і програми спеціального напрямку підготовки «Ознайомлення, початкова підготовка, та інструктаж з питань безпеки для всіх моряків» на 64 арк.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання, та вважав за необхідне його задовольнити.
Вивчивши клопотання та матеріали надані до нього, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора необхідно задовольнити, оскільки прокурором доведена необхідність застосування арешту майна, з наступних підстав.
При цьому, прокурором доведено, що є достатні підстави вважати, що вилучені речі зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та вилучені речі є предметом кримінального правопорушення, а отже, вони відповідають критеріям, зазначеним у п. 1 ч. 2 ст. 167 КК України.
Частиною 1 статті 167 КПК України, встановлено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку. Відповідно до вимог КПК України арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Згідно п.1,3 ч.2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей документів, грошей, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані, як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди або являються предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним оборотом.
У відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України.
Крім того, незастосування заборони на використання вказаного майна, може привести до наслідків, які перешкоджатимуть кримінальному провадженню.
При вирішені питання про арешт майна слідчий суддя враховує: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та можливого цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Керуючись ст. 132, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в місті Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 , про арешт майна, задовольнити.

Накласти арешт на наступні документи:

-зачетная ведомость №9034 ОСОБА_5 10.10.84 від 24.07.18 на 1 арк.;

-договор №9034 от 24.07.18 на 1 арк.;

-копія паспорту ОСОБА_5 на 1 арк.;

-копія витягу з єдиного державного демографічного реєстру на 1 арк.;

-копія паспорту ОСОБА_5 на 1 арк.;

-копія свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації СМ №027980 на ім`я ОСОБА_5 та додатку до нього на 2 арк.;

-приказ №02/08-18 на 1 арк.;

-службова записка на 1 арк.;

-лист в.о. начальника Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків №02/08 від 09.08.2018 на арк.;

-копія квитанції №7896 від 03.08.2018;

-журнал обліку теоретичного та практичного навчання скороченої підготовки з спеціальністю напрямку «Ознайомлення, початкова підготовка та інструктаж з питань безпеки для всіх моряків група №56/18 на 12 арк.;

-книга регистрации выдачи сертификатов по специальным видам подготовки, которые требуют МК ПДНВ на 384 аркушах на 118 119 аркуші якої маються пошкодження аркушів, також вони залиті рідиною коричневого кольору;

-свідоцтво №06510 від 10.07.18 на ім`я ОСОБА_7 ;

-свідоцтво № НОМЕР_1 від 19.07.18 на ім`я ОСОБА_8 ;

-свідоцтво №02219 від 31.07.18 на ім`я ОСОБА_9 ;

-свідоцтво №06730 від 25.07.18 на ім`я ОСОБА_10 ;

-свідоцтво №11604 від 27.07.18 на ім`я ОСОБА_11 ;

-свідоцтво №11485 від 19.07.18 на ім`я ОСОБА_12 ;

-свідоцтво №06476 від 09.07.18 на ім`я ОСОБА_13 ;

-свідоцтво №05221 від 25.07.18 на ім`я ОСОБА_10 ;

-свідоцтво №07330 від 25.07.18 на ім`я ОСОБА_10 ;

-свідоцтво №06745 від 26.07.18 на ім`я ОСОБА_14 ;

-свідоцтво №07710 від 26.07.18 на ім`я ОСОБА_14 ;

-свідоцтво №09972 від 08.08.18 на ім`я ОСОБА_15 ;

-свідоцтво №09495 від 16.07.18 на ім`я ОСОБА_16 ;

-свідоцтво №10304 від 16.07.18 на ім`я ОСОБА_16 ;

-свідоцтво №07434 від 17.07.18 на ім`я ОСОБА_17 ;

-зразки відбитку печатки ТОВ «Навчальний центр фахівців морського транспорту» на 11 аркушах паперу формату А-4;

-копія робочого начального плану і програми спеціального напрямку підготовки «Ознайомлення, початкова підготовка, та інструктаж з питань безпеки для всіх моряків» на 64 арк., які були виявлені та вилучені старшим слідчим Малиновського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , під час проведення обшуку офісного приміщення, розташованого за адресою: м. Одеса, вулиця Канатна, будинок 42, офіс №325, де фактично знаходиться Товариство з обмеженою відповідальністю «Навчальний центр фахівців морського транспорту»

Заборонити розпоряджатися та користуватися зазначеним майном.

Виконання ухвали про арешт майна негайно доручити слідчому та прокурору, в порядку передбаченому Постановою КМ України № 1104 від 19.11.2012 року.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1