УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 серпня 2018 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Лівобережного відділення Вінницького ВП ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з даним клопотанням про арешт майна, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що ОСОБА_5 , на протязі березня 2018 року, маючи умисел на самозбагачення за рахунок інших осіб, запропонував своєму знайомому ОСОБА_6 заволодіти чужим майном шляхом обману, тобто шляхом шахрайства, на що останній погодився, тим самим вони вступили поміж собою у попередню змову. За для успішного вчинення злочину, недопущення викриття злочинної діяльності та досягнення свого злочинного умислу, вони розподілили між собою ролі. Роль ОСОБА_5 полягала в тому, що він розробив детальний план вчинення злочину, і для досягнення мети злочину встановив суб`єкта господарювання, майном якого можна заволодіти. У подальшому, для реалізації злочинного умислу, ОСОБА_5 повинен надати ОСОБА_6 автомобіль марки «MAN», підроблений паспорт громадянина України із фотокарткою невстановленої особи серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 та підроблене свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на вантажний автомобіль марки «MAN» 8.180, д.н.з. НОМЕР_2 , білого кольору, а також здійснюватиме супроводження ОСОБА_6 , який керував автомобілем марки «MAN» із викраденим товаром, на своєму автомобілі марки «Субару» моделі «Легасі», синього кольору, д.н.з. НОМЕР_3 , з метою недопущення їхнього викриття. У свою чергу ОСОБА_6 повинен був у супроводі ОСОБА_5 на вказаному вище вантажному автомобілі марки «MAN» прибути до м. Вінниці, де за допомогою підробленого паспорта громадянина України отримати у визначеного та раніше підшуканого ОСОБА_5 суб`єкта господарювання товарні цінності, після чого також у супроводі ОСОБА_5 на цьому вантажному автомобілі транспортувати їх до місця проживання ОСОБА_5 , а саме до с. Городецьке Уманського району Черкаської області, де ОСОБА_5 мав зберігати викрадені матеріальні цінності та, в подальшому, їх реалізувати, після чого виручені грошові кошти розподілити між собою.

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 незаконно вивезли та шахрайським шляхом заволоділи засобами захисту рослин (препаратами):

1.по товарно-транспортній накладній №000002071 від 02.04.2018 року з пунктом доставки до СТОВ «Зоря», розташованого у с. Руська Поляна Черкаського району Черкаської області:

1) Елюміс 105 ОD, МД, 20 л,, л, маса брутто 0,6 т. на суму 264 600,00 грв;

2) Аканто плюс 28 к.с., л, маса брутто 0,282 т., на суму 235 080,84 грв;

3) Абакус м.к.е л, маса брутто 0,6 т. на суму 173 598,00 грв;

4) Пріма с.е., 5 л., маса брутто 0,12 т, на суму 39 247, 20 грв;

5) Бі 58 новий, к.е., маса брутто 0,096 т., на суму 18 517,44 грв;

6) Абакус мк.е, маса брутто 0,48 т., на суму 137 894, 40 грв.

на загальну суму по накладній 868 937, 88 грв.

2.по товарно-транспортній накладній №000002066 від 02.04.2018 року, з пунктом доставки до СТОВ «ІСКРА», розташованого у с. Байбузи Черкаського району Черкаської області:

1) Престиж 290 FS, ТН, маса брутто 0,09 т, на суму 82 724, 60 грв;

2) Пульсар 40, РК, маса брутто 0,036 т, на суму 18 122,40 грв;

3) Престиж 290 FS, ТН, маса брутто 0,03 т, на суму 22 078,50 грв;

на загальну суму по накладній 102 925,50 грв.

3.по товарно-транспортній накладній №000002062 від 02.04.2018 року, з пунктом доставки до СТОВ «ПІЩАЛЬНИКИ», розташованого у с. Піщальники Канівського району Черкаської області:

1) Залп, 5 л, маса бурто 0,12 т, на суму 18 934,80 грв;

2) Бі 58 новий, к.е., маса брутто 0,09 т., на суму 18 361,80 грв;

3) Зенкор Ліквід 600 SС КС, маса брутто 0,174 т, на суму 118 285,20 грв;

4) РоуБек, КЕ 3 л, маса брутто 0,0864 т на суму 26 707, 97 грв;

5)Максимум ХL 035 FS т.к.с.(5 л), маса нетто 0,006 т. на суму 5 499,66 грв;

6)Амістар Екстра 280 SС к.с, 4х5 л, маса брутто 0,024 т, на суму 21353,52 грв;

7)Примекстра ТZ Голд 500 SС, 20 л маса брутто 1,512 т, сума 351 555,12 грв;

8)Раундап МАКС, 20 л, маса нетто 0,144 т, на суму 20 321,28 грв;

9) Хармоні 75 в.г. 0,1 кг, маса нетто 0,004 т, на суму 37 362, 72 грв;

10)Хармоні Класік В.Г. 10х500 г, маса нетто 0,002 т, на суму 13 547, 52 грв;

на загальну суму по накладній 631 929, 59 грв.

Таким чином, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 шахрайським шляхом заволоділи засобами захисту рослин на загальну суму 1 603 792, 97 гривень, що у 600 разів і більше перевищують неоподаткований мінімум доходів громадян станом на 2018 рік (1 603 792, 97 : 881 = 1 820,42 рази) та відповідно до примітки №4 до ст. 185 КК України відноситься до особливо великих розмірів, чим завдали збитки ФОП ОСОБА_8 на вищевказану суму.

Реалізувавши свій злочинний умисел ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , разом з отриманим незаконним шляхом майном на загальну суму 1 603 792, 97 гривень зник з місця вчинення кримінального правопорушення, а викраденим майном на вищевказану суму розпорядився на власний розсуд, завдавши таким чином ТД Насіння та ФОП ОСОБА_9 матеріального збитку на загальну суму в розмірі 1 603 792, 97 гривень, що на момент вчинення злочину в 600 разів і більше перевищують неоподаткований мінімум доходів громадян станом на 2018 рік (1 603 792, 97 : 881 = 1 820,42 рази) та відповідно до примітки №4 до ст. 185 КК України відноситься до особливо великих розмірів.

27 липня 2018 року ОСОБА_6 оголошено підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Слідчий зазначив, що з урахуванням того, що арешт на майно допускається з метою подальшого відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, а також враховуючи, що санкція ч.4 т. 190 КК України передбачає конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, тому орган досудового розслідування вважає, що на майно ОСОБА_6 необхідно накласти арешт.
Відповідно до інформації з Державного реєстру речвоих прав на нерухому майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна щодо субєктів ОСОБА_6 має у власноті обєкти нерухомого майна, а саме земельну ділянку, загальною площею 0.1462 ГА, кадастровий номер :01:002:0967, яка розташова за адресою АДРЕСА_1 , також житловий будинок, загальна площа (кв.м): 99,6 кв.м., матеріали стін: цегла, Опис: житл. Пл. 49,7 кв.м. заг пл. 99.6 кв.м., кадастровий номер :01:001:0967, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 3, яка розташова за адресою АДРЕСА_1 , а також транспортний засіб, типу автомобіль вантажний , серійний номер: НОМЕР_4 ,номер державної реєстраці: НОМЕР_5 , ОПИС: ЗИЛ-ММЗ 554М.

В судове засідання слідчий не з"явився, натомість надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав, та просив його задоволити.

ОСОБА_6 в судове засідання не з"явився, про причини неприбуття суд не повідомив, тому відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В судовому засіданні встановлено, що СВ Лівобережного відділення Вінницького ВП ГУ НП у Вінницькій області розслідується кримінальне провадження №№ 0001330 від «05» квітня 2018 року, за ознаками злочину передбаченого ч.4 ст. 190 КК України за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та за підозрою інших осібматеріальна шкода завдана злочином на загальну суму 1 603 792, 97 гривень.

З наданих документів, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати вбачається, що майно, а саме земельна ділянка, загальною площею 0.1462 ГА, кадастровий номер :01:002:0967, яка розташова за адресою АДРЕСА_1 , також житловий будинок, загальна площа (кв.м): 99,6 кв.м., матеріали стін: цегла, Опис: житл. Пл. 49,7 кв.м. заг пл. 99.6 кв.м., кадастровий номер :01:001:0967, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 3, яка розташова за адресою АДРЕСА_1 , а також транспортний засіб, типу автомобіль вантажний , серійний номер: НОМЕР_4 ,номер державної реєстраці: НОМЕР_5 , ОПИС: ЗИЛ-ММЗ 554М., перебувають у власності ОСОБА_6 .

На підставі викладеного, враховуючи наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення за ст. 190 ч.4 КК України, санкція якого передбачає крім іншого конфіскацію майна, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням та ймовірність загрози щодо подальшого відчуження вказаного нерухомого майна, тому приймаючи до уваги викладене, слідчий суддя вважає, що є достатні підстави для накладення арешту на майно яке перебуває у власності ОСОБА_6 .

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 100, 107, 131, 132, 170,171, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Накласти арешт на земельну ділянку, загальною площею 0.1462 ГА, кадастровий номер :01:002:0967, яка розташова за адресою АДРЕСА_1 , також житловий будинок, загальна площа (кв.м): 99,6 кв.м., матеріали стін: цегла, Опис: житл. Пл. 49,7 кв.м. заг пл. 99.6 кв.м., кадастровий номер :01:001:0967, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 3, яка розташова за адресою АДРЕСА_1 , а також транспортний засіб, типу автомобіль вантажний , серійний номер: НОМЕР_4 ,номер державної реєстраці: НОМЕР_5 , ОПИС: ЗИЛ-ММЗ 554М., що належить ОСОБА_6 ,.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: