Справа № 592/7214/18
Провадження № 1-кс/592/3698/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 червня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000045 від 27.04.2018 року.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , -

ВСТАНОВИВ:

Начальник другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_4 , клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000045 розпочатому 27.04.2018 року за фактом фіктивного підприємництва, що спричинило велику матеріальну шкоду, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в 2016 році ОСОБА_5 з метою прикриття незаконної діяльності направленої на ухилення від сплати податків, перереєстрував Сільськогосподарський виробничий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) на ОСОБА_6 , що в подальшому заподіяло велику матеріальну шкоду державі у вигляді несплати податків службовими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ).

Крім того, встановлено, що невстановленими особами було зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ БУЄГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ) з метою прикриття незаконної діяльності.

Відповідно до реєстру юридичних осіб Міністерства юстиції України службовою особою та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) є ОСОБА_7 , службовою особою та засновником ТОВ БУЄГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) є ОСОБА_6 , службовою особою та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ) є ОСОБА_8 .

Допитана у кримінальному проваджені як свідок ОСОБА_8 , яка перебуває у цивільному шлюбі з ОСОБА_6 , дала свідчення, що вона, зареєстрована приватним підприємцем. Крім того, вона повідомила, що її родина має сімейний бізнес до якого входить підприємство ТОВ БУЄГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), зареєстроване на ОСОБА_6 та підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), зареєстроване на сина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . До інших підприємств, зареєстрованих на неї чи членів сім`ї, відношення вони не мають.

Допитаний у кримінальному проваджені як свідок ОСОБА_6 повідомив, що до реєстрації (перереєстрації) та ведення фінансово-господарської діяльності СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » жодного відношення не має.

Згідно автоматизованої інформаційної системи «Податковий блок» встановлено, що: на ОСОБА_7 зареєстроване ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), яке протягом 2017-2018 р.р. до ДПІ за місцем реєстрації не звітує, при цьому згідно офіційного сайту ІНФОРМАЦІЯ_8 » у періоді 2017 2018 р.р. на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_9 є постачальником меблів, а також виконує будівельні роботи з капітального ремонту приміщень ІНФОРМАЦІЯ_10 та ІНФОРМАЦІЯ_11 .

На ОСОБА_6 зареєстроване ТОВ БУЄГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), але до ДПІ за місцем реєстрації до листопада 2017 р. декларації не подавалися, у січні-лютому 2018 р. звітує про відсутність діяльності, при цьому згідно офіційного сайту « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у періоді 2017 2018 р.р. на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_9 виконує будівельні роботи з капітального ремонту приміщень та покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_11 .

На ОСОБА_8 було зареєстроване ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), яке до ДПІ за місцем реєстрації з березня 2017 р. по 2018 р. не звітує, при цьому згідно офіційного сайту « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у періоді 2017 2018 р.р. на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_9 виконує будівельні роботи з поточного ремонту В.Чернеччинської середньої загальноосвітньої школи.

Вказані підприємства, згідно сайту електронних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_12 », є учасниками та переможцями державних закупівель.

Встановлено, що в злочинній діяльності використовуються рахунки №№ НОМЕР_7 (980 UAH), НОМЕР_8 (980 UAH), НОМЕР_9 (980 UAH), які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_10 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 ) для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ).

З метою підтвердження факту вчинення кримінальних правопорушень, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів по поточним рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ». Вказані документи нададуть можливість встановити, осіб, які використовують вказані рахунки, вид та розмір шкоди, яку було завдано та будуть використані в подальшому як речові докази.

В судовому засіданні старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , клопотання підтримав в повному обсязі.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установ, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення їх оригіналів:

- документи по поточних рахунках №№ НОМЕР_7 (980 UAH), НОМЕР_8 (980 UAH), НОМЕР_9 (980 UAH), які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_10 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 ) для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), а саме:

- документи, які були надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », для відкриття поточних рахунків, а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів;

- документи щодо реєстрації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», авторизації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- документи, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- протоколи системи «Клієнт-банк» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта;

- документи, які містять інформацію про ідентифікацію комп`ютерної техніки, за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- договори на розрахункове касове обслуговування з додатками, карток зі зразками підписів осіб повноважних здійснювати перерахування по вказаному рахунку;

- роздруківки руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточним рахункам №№ НОМЕР_7 (980 UAH), НОМЕР_8 (980 UAH), НОМЕР_9 (980 UAH), за період з 22.09.2016 року по 01.06.2017 року;

- чекипро зняття готівки за період з 22.09.2016 року по 01.06.2017 року.

Тимчасовий доступ до речей та документів має надати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_10 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 ).

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_4 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1