Ухвала

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей та документів
Справа № 712/13270/18

Номер провадження1-кс/712/6600/18

02 листопада 2018 року м.Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , за участю:

секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погодженого прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000947 від 04.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні слідчого відділення Черкаського відділення поліції Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000947 від 04.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України.
03.08.2018 до Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 щодо привласнення грошових коштів шляхом зловживання службовим становищем посадовою особою ІНФОРМАЦІЯ_2 . Сума збитків встановлюється. (ЖЄО № 5142 від 03.08.2018). Відповідно до акту ревізії ІНФОРМАЦІЯ_3 в період з 01.01.2012 по 31.08.2017 від 29.11.2017 за №08-31/06 встановлено, що в період часу з 2016 року по серпень місяць 2017 року проведено зарахування коштів без фактичного виконання громадських та інших робіт на рахунок гр. ОСОБА_6 на загальну суму 72735, 73 грн.

Вказані вище порушення допущено сільським головою ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 та головним бухгалтером ОСОБА_8 .Окрім того встановлено, що трудові договори на участь у громадських роботах з ОСОБА_6 та ІНФОРМАЦІЯ_5 не укладалися, в табелях обліку робочого часу та розрахунково-платіжних відомостях ІНФОРМАЦІЯ_4 остання не зазначена. Будь-яких документів, які б підтверджували факт виконання ОСОБА_6 робіт, ІНФОРМАЦІЯ_5 не надано. Окрім того, встановлено, що ОСОБА_6 є донькою сільського голови ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 .

В ході додаткового допиту ОСОБА_6 повідомила номер банківської картки ( НОМЕР_1 ), яку видав їй АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та на яку нараховувалися кошти з ІНФОРМАЦІЯ_4 .

З метою забезпечення всебічності розслідування кримінального провадження, підтвердження чи спростування факту безпідставного нарахування коштів ІНФОРМАЦІЯ_5 на рахунок ОСОБА_6 необхідно отримати інформацію щодо відомостей про рух коштів на рахунку за номером банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ) в період часу з 2016 року по серпень 2017 року з розшифруванням призначення платежу, назвою контрагентів і їх повних реквізитів, а також з можливістю вилучення їх копій в частині нарахування коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
В судове засідання слідчий звернвся з заявою, в якій клопотання підтримав та просив суд його розглянути в його відсутність та задовольнити з викладених підстав на підставі наданих документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання розглядається засідання без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 04 серпня 2018 року у кримінальному провадженні №0000947,у рамках яких було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, окрім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, а саме до інформації щодо відомостей про рух коштів на рахунку за номером банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ) в період часу з 2016 року по серпень 2017 року,мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки можуть підтвердити чи спростувати факт безпідставного нарахування коштів. Без дослідження зазначених відомостей неможливо об"єктивно, повно і всебічно провести досудове розслідування, а отримати їх в інший спосіб не вбачається можливим.

Враховуючи, що існує реальна загроза зміни, втрати або знищення документів, на підставі ч.7 ст.163 КПК України, вважаю за можливе надати слідчому право вилучення такої документації з вирішенням питання про її зберігання в порядку, передбаченому ст.100 КПК України.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов"язати посадових осіб Акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична адреса: АДРЕСА_1 )надати слідчому СВ Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: відомості про рух коштів на рахунку за номером банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ) в період часу з 2016 року по серпень 2017 року з розшифруванням призначення платежу, назвою контрагентів і їх повних реквізитів, а також з можливістю вилучення їх завірених копій на паперових носіях в частині нарахування коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Виконання даної ухвали покласти на працівників СВ Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області, а саме: лейтенанта поліції ОСОБА_4 або за його дорученням іншого слідчого.

Строк дії ухвали до 02 грудня 2018 року включно.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її постановлення, є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1