Провадження № 1-кс/761/7949/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 квітня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000097 від 03 березня 2017 року за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, та за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, -

в с т а н о в и в:
До Шевченківського районного суду м. Києва 30 березня 2018 року надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000097 від 03 березня 2017 року за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, та за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, а саме: кошти та цінності, що надходять та вже знаходяться на рахунках банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які належать підозрюваному ОСОБА_5 , відкритих у ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, , юридична адреса: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), та зупинити видаткові операції по ним, відмовити.

Клопотання мотивоване тим, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000097 від 06 березня 2017 року за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, та за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

ОСОБА_5 , діючи з єдиним умислом на сприяння діяльності терористичної організації «ДНР», усвідомлював, що вказана організація діє на території України незаконно та що її учасники застосовують зброю, вчиняють терористичні акти, захоплення будівель органів державної влади та місцевого самоврядування, вбивства людей, вибухи, підпали та інші дії, які створюють небезпеку для життя та здоров`я людей, завдають значної матеріальної шкоди та призводять до настання інших тяжких наслідків, з метою порушення громадської безпеки, залякування населення, провокацій воєнного конфлікту, міжнародного ускладнення та впливу на прийняття рішень органами державної влади, місцевого самоврядування, а також перешкоджають виконанню службових обов`язків співробітниками правоохоронних органів України, військовослужбовцями Збройних Сил України та інших військових формувань України, задіяними у проведенні Антитерористичної операції.

Починаючи з серпня 2015 року по даний час, ОСОБА_5 перебуваючи в м. Харкові та м. Горлівка Донецької області, з метою сприяння злочинній діяльності терористичної організації «ДНР» щодо дестабілізації суспільно-політичної обстановки та втрати авторитету до органів державної влади України, діючи за погодженням із керівниками т.зв. вищих органів державної влади «ДНР» та за власною ініціативою, з корисливою метою, незважаючи на встановлену заборону та визначену відповідальність, передбачені ст.ст. 23, 25 Закону України «Про боротьбу з тероризмом», використовуючи власні номери мобільних телефонів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та електронні поштові скриньки: « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і « ІНФОРМАЦІЯ_2 », організував протиправну схему з перевезення товарно-матеріальних цінностей (продуктів харчування, алкоголю, тютюну та інших товарів першої необхідності) з Російської Федерації на непідконтрольну українській владі територію Донецької області поза митним контролем України.

ТОВ «Восток-групп» та ТОВ «Продхолдінг» мають відкриті банківські рахунки у Центральному республіканському банку «ДНР», з яких відповідно до ст. 11 т.зв. Закону «Про податкову систему», що діє на окупованій території, за вказівкою ОСОБА_5 сплачуються відповідні податки до республіканського бюджету «ДНР». Кошти, сплачені до республіканського бюджету «ДНР», згідно з відомчим класифікатором видатків бюджету «ДНР» від 26.12.2014 № 20 розподіляються між головними розпорядниками коштів бюджету «ДНР», у тому числі збройними силами «ДНР», які систематично проводять розвідувально-підривну та терористичну діяльність проти органів державної влади України та її громадян.

08.03.2018 громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , затриманий на підставі п. 1 ч. 2 ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

09.03.2018 ОСОБА_5 , повідомлено про підозру в сприянні діяльності терористичної організації, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, а саме у вчиненні дій з метою сприяння діяльності терористичної організації.

Згідно п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Враховуючи, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за яке законом передбачене покарання у вигляді конфіскації майна, з метою забезпечення виконання вироку суду в частині можливої конфіскації майна, з метою забезпечення схоронності вищевказаного майна підозрюваного, орган досудового розслідування вважає наявними підстави накласти на це майно арешт.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив клопотання задовольнити.
Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, вивчивши клопотання, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, приходить до наступного висновку.

Так, 06 березня 2017 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстроване кримінальне провадження №0000097 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, та за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України

09.03.2018 ОСОБА_5 , повідомлено про підозру в сприянні діяльності терористичної організації, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, а саме у вчиненні дій з метою сприяння діяльності терористичної організації.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна.
Разом з тим, у клопотанні слідчого в порушення вимог ч. 5 ст. 132, п.1 ч. 2 ст. 171 КПК України відсутнє відповідне обґрунтування необхідності арешту майна. Доказів обставин, на які слідчий посилається в своєму клопотанні, слідчому судді не надано. В матеріалах клопотання відсутні документи, які підтверджують, що ТОВ «Восток-групп» та ТОВ «Продхолдінг» мають відкриті банківські рахунки у Центральному республіканському банку «ДНР», з яких відповідно до ст. 11 Закону «Про податкову систему», що діє на окупованій території, за вказівкою ОСОБА_5 , сплачуються відповідні податки до республіканського бюджету «ДНР», які в подальшому розподіляються збройними силами «ДНР», що систематично проводять розвідувально-підривну та терористичну діяльність проти органів державної влади України та її громадян.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого задоволенню не підлягає.

З урахуванням викладеного, керуючись ст.ст. 170, 171, 172, 173, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:
У задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000097 від 03 березня 2017 року за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, та за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, а саме: кошти та цінності, що надходять та вже знаходяться на рахунках банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які належать підозрюваному ОСОБА_5 , відкритих у ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, , юридична адреса: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), та зупинити видаткові операції по ним, відмовити.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва прокурором, підозрюваним, його захисником, іншою особою, права якої вирішено цим судовим рішенням, протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.

Ухвала набирає законної сили на наступний день після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо таку не подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1