Дата документу 31.05.2018 Справа № 554/2386/18
Провадження № 1-кс/554/4992/2018
У Х В А Л А

іменем України

31 травня 2018 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання старшого слідчого відділу розслідування ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні №0000240 від 05.04.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про проведення судової оціночно-будівельної експертизи,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про проведення судової оціночно-будівельної експертизи, посилаючись на те що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріли досудового розслідування, відомості про яке внесені 05.04.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000240 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що відповідно до постанови Правління Національного банку України від 19.03.2015 №188 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Публічного Акціонерного товариства «Всеукраїнський акціонерний банк», виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення від 20.03.2013 №63 «Про початок процедури ліквідації ПАТ «ВіЕйБі Банк» та призначення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку», згідно з яким було розпочато процедуру ліквідації ПАТ «ВіЕйБі Банк» та призначено уповноважену особу.

Слідчий зазначає, що 22.02.2016 року та 15.02.2018 року виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб було прийнято рішення №213 про продовження строків процедури ліквідації ПАТ «ВіЕйБі Банк» та делегування повноважень ліквідатора, яким продовжено строк здійснення процедури ліквідації ПАТ «ВіЕйБі Банк».

Об`єктом нерухомого майна є нежитлова будівля, розташована за адресою: м.Полтава, вул. Стрітенська (Комсомольська), 23, яка на праві Свідоцтва про право власності на нерухоме майно серії ЯЯЯ №877790, виданого 02.10.2006 №354 взамін договору купівлі-продажу, посвідченого 4 Полтавською державною нотаріальною конторою 01.04.2004 за №1-949 та акту №3 прийому-передачі від 14.04.2004 ПАТ «Всеукраїнський Акціонерний Банк» на праві приватної власності належить ПАТ «ВіЕйБі Банк».

Вищезазначена нежитлова будівля в якості забезпечення виконання зобов`язань за Іпотечним договором, укладеним між ПАТ «ВіЕйБі Банк» та Національним банком України 10.06.2014 була передана в іпотеку Національному банку України.

Слідчий вказує, що під час проведення досудового розслідування було встановлено, що невстановлені особи за попередньою змовою групою осіб, шляхом підробки документів, а саме: акту-прийому передачі майна - нежитлового приміщення (500 кв.м.) за адресою: м. Полтава, вул. Стрітенська, 23 від ПАТ "ВіЕйБі Банк" до ТОВ "Торговий Дім "Делікатеси Київщини" (), а також несанкціонованого використання електронного цифрового підпису державного виконавця Міжрайонного відділу державної виконавчої служби по Барвінковському, Борівському, Ізюмському районах та місту Ізюм Головного управління юстиції в Харківській області, за допомогою якого внесено зміни в державних реєстрах Речових прав на нерухоме майно - вид реєстрації - припинення обтяження-арешту нерухомого майна та внесення запису до вказаного реєстру щодо реєстрації права власності за ТОВ "Торговий Дім "Делікатеси Київщини", шляхом обману та зловживання довірою заволоділи вказаним приміщенням, яке належить ПАТ "ВіЕйБі Банк" на праві власності, чим заподіяли матеріальну шкоду на суму 10 786 394 грн.

29.03.2018 ПАТ «ВіЕйБі Банк» з Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно Банку стало відомо, що 28.03.2018 Державним реєстратором комунального підприємства «Реєстраційно-інвентаризаційна служба» Опішнянської територіальної громади Полтавської області ОСОБА_4 внесено запис №25475133 про право власності на нежитлову будівлю за адресою: Полтавська область, м.Полтава, вулиця Комсомольська (Стрітенська), будинок 23. Згідно цього запису власником об`єкту стало Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Делікатеси Київщини» (, юридична адреса: м. Київ, вул.Генерала Наумова, 3).

Жодних рішень щодо відчуження нежитлової будівлі за адресою: м.Полтава, вулиця Комсомольська (Стрітенська), 23, банком не приймалося.

Як встановлено підставою для переходу права власності став підроблений Акт прийому передачі майна від ПАТ «ВіЕйБі Банк» товариству «Торговий дім «Делікатеси Київщини». Так, печатка Банку на вказаному акті навіть візуально не відповідає справжній печатці ПАТ «ВіЕйБі Банк», а підпис уповноваженої особи Фонду ОСОБА_5 є підробленим. Службою безпеки Банку з`ясовано, що особою, яка представляла TOB «Торговий дім «Делікатеси Київщини» в реєстраційній службі та подавала підроблені документи є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ), який діяв на підставі довіреності, виданої керівником цього TOB ОСОБА_7 .

Внаслідок злочинних дій вказаних осіб банк втратив право власності на нерухоме майно вартістю, відповідно до заявленого цивільного позову,10 786393,96 грн.

Відповідно до іпотечного договору від 10.06.2014, укладеного між НБУ (Іпотекодержатель) та ПАТ «Всеукраїнский Акціонерний Банк» (Іпотекодавець), ринкова вартість нежитлової будівлі та огорож, загальною площею 468,6 кв.м., що розташована за адресою: м. Полтава, вул. Стрітенська (Комсомольська) 23, становить 24886 751 грн.

На даний час, в ході досудового розслідування у слідчого виникла необхідність у проведенні оціночно-будівельної експертизи, до якої необхідно залучити експертів Полтавського відділення Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса.

Під час проведення вказаної експертизи слідчий вважав необхідним встановити, яка ринкова вартість нежитлової будівлі, розташованої за адресою: м.Полтава, вул. Стрітенська (Комсомольська), 23, в цінах та технічному стані, станом на березень 2018 року.

З метою, повного, всебічного проведення досудового розслідування, а також з`ясування обставин, які мають значення для кримінального провадження, а саме встановлення вартості ринкова вартість нежитлової будівлі, слідчий вважав необхідним провести судову оціночно-будівельну експертизу, для чого необхідні спеціальні знання.

Враховуючи те, що для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме встановлення вартості викраденого майна, необхідні спеціальні знання, тому у слідчого виникла необхідність у проведенні судової оціночно-будівельної експертизи, на підставі чого просив задовольнити вказане клопотання.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про проведення оціночно-будівельної експертизи за його відсутності, клопотання підтримав у повному обсязі, просив задовольнити.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Розглянувши клопотання, дослідивши долучені до клопотання матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Частиною 1 ст.244 КПК України визначено що, у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

Також відповідно до вимог ст.242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Слідчий або прокурор зобов`язані звернутися з клопотанням до слідчого судді для проведення експертизи щодо: 1) встановлення причин смерті; 2) встановлення тяжкості та характеру тілесних ушкоджень; 3) визначення психічного стану підозрюваного за наявності відомостей, які викликають сумнів щодо його осудності, обмеженої осудності; 4) встановлення віку особи, якщо це необхідно для вирішення питання про можливість притягнення її до кримінальної відповідальності, а іншим способом неможливо отримати ці відомості; 5) встановлення статевої зрілості потерпілої особи в кримінальних провадженнях щодо злочинів, передбачених статтею 155 Кримінального кодексу України. 6) визначення розміру матеріальних збитків, шкоди немайнового характеру, шкоди довкіллю, заподіяної кримінальним правопорушенням.

Слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи.

Вивчивши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає його обґрунтованим, оскільки слідчим доведено, що для вирішення вказаних питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, з метою проведення судової оціночно-будівельної експертизи та встановлення ринкової вартості нежитлової будівлі, розташованої за адресою: м.Полтава, вул.Стрітенська (Комсомольська), 23, в цінах та технічному стані, станом на березень 2018 року, необхідні спеціальні знання та залучення експерта.

Таким чином, слідчий суддя вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 242-244, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про проведення судової оціночно-будівельної експертизи задовольнити.

Призначити у кримінальному провадженні №0000240 від 05.04.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, судову оціночно-будівельну експертизу нежитлової будівлі, розташованої за адресою: м.Полтава, вул.Стрітенська (Комсомольська), буд.23.

На вирішення експертам поставити наступні питання:

- Яка ринкова вартість нежитлово їбудівлі, що розташована за адресою: м.Полтава, вул.Стрітенська (Комсомольська), буд.23 в цінах та технічному стані станом на березень 2018 року.

Проведення експертизи доручити експертам Полтавського відділення Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса.

Для ознайомлення експертам надати матеріали кримінального провадження №0001503 на вимогу, а також завірені копії документів інвентаризаційної справи на нерухоме майно, розташоване за адресою: м.Полтава, вул.Стрітенська (Комсомольська), 23, вилучені в Полтавському БТІ «Інвентаризатор» під час проведення тимчасового доступу до документів.

Під час проведення експертизи дозволити експерту застосовувати руйнуючі методи досліджень.

Висновок експерта та речові докази за наслідками проведення експертизи надати старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області підполковнику поліції ОСОБА_3 або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні за дорученням.

Попередити експерта про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок експерта, та за відмову експерта без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків згідно ст.ст.384, 385 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1