Справа №377/758/18
Провадження №1-кс/377/245/18
30 жовтня 2018 року слідчий суддя Славутицького міського суду Київської області ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
До суду подано зазначене клопотання, погоджене з прокурором, у якому старший слідчий СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, її місцезнаходження, місця вчинення злочину, а також встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину або володіти інформацією щодо обставин його вчинення, що неможливо встановити в інший спосіб.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був повідомлений, однак у судове засідання не з`явився, що не перешкоджає розгляду клопотання за правилами ст. 163 КПК України.
Вислухавши пояснення слідчого СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області, з`ясувавши питання, зазначені у клопотанні, вважаю правильним зробити наступний висновок.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 цієї статті суд постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З клопотання вбачається, що 12 червня 2018 року, точного часу під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 , маючи у своєму розпорядженні мобільний телефон своєї матері ОСОБА_6 з абонентським номером НОМЕР_1 , який є її основним фінансовим номером в банківських установах, та достовірно знаючи про наявність банківських коштів на її банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вирішив їх викрасти. Реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на таємне викрадення чужого майна, переслідуючи корисливий мотив та мету, ОСОБА_5 , достовірно знаючи коди доступу до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Універсальна» № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 , з використанням функціоналу інтернет-банкінгу, перевів грошові кошти в сумі 8000 гривень на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , своєї подруги ОСОБА_7 , доступ до якої отримав саме з такою метою. У подальшому ОСОБА_5 , використавши банківську картку ОСОБА_7 , зняв викрадені раніше з банківського рахунку ОСОБА_6 гроші в сумі 8000 гривень та витратив їх на власний розсуд, спричинивши потерпілій матеріального збитку на вказану суму.
З протоколу допиту свідка ОСОБА_8 вбачається, що ОСОБА_5 він знає досить добре, оскільки товаришує з останнім. З 2018 року у своїй власності він має банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якою користується. На початку червня 2018 року ОСОБА_5 звернувся до нього з проханням скористатись його банківською карткою, оскільки йому мали перерахувати гроші. Хто саме та яким чином він не повідомив. За користування карткою пообіцяв сплатити 100 гривень, на що він погодився. Через якийсь час вони зустрілись на вулиці та, використовуючи банківську картку ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , з банкомату, що напроти ІНФОРМАЦІЯ_2 , зняв грошові кошти та повернув його картку. Сума, яку знімав ОСОБА_5 , йому невідома.
В ході досудового розслідування було встановлено, що перерахування коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_6 , відкритий на ім`я ОСОБА_8 , здійснювались в системі WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 01.04.2018 року по 30.06.2018 року.
Важливими обставинами, суттєве значення для встановлення яких повинні мати речі або документи, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, є обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що зазначені у ст. 91 КПК України.
У судовому засіданні слідчий СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області пояснила, що іншим шляхом встановити особу, яка вчинила злочин, її місцезнаходження, осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину або володіти інформацією щодо обставин його вчинення неможливо.
Виходячи зі змісту поданого клопотання, що підтверджено доданими копіями документів, слід погодитися з доводами слідчого СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області про те, що вказана інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення таких важливих обставин злочину як місце його вчинення, особи, яка вчинила злочин, осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину або володіти інформацією щодо обставин його вчинення, що не може бути встановлена в інший спосіб, оскільки перебуває у володінні лише АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
За таких обставин подане клопотання необхідно визнати обґрунтованим і задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-164 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати начальнику СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 , слідчому СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), АДРЕСА_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , та надати можливість вилучити речі і документи, що становлять банківську таємницю, та містять наступні відомості:
- документи по юридичному оформленню (відкриттю) карткового рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я ОСОБА_6 , а саме: заяви про відкриття рахунку, картки із зразками підписів і відбитків печатки, копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду особи, яка відкривала рахунок, фото в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку;
- про дату, час та ІР-адресу реєстрації в системі WЕВ-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » власника карткового рахунку № НОМЕР_2 ;
- про збільшення/зменшення кредитного ліміту по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.04.2018 року по 30.06.2018 року;
- про рух грошових коштів із зазначенням дати виконання платежів з повною розшифровкою призначення платежу та реквізитів контрагентів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я ОСОБА_6 за період з 01.04.2018 року по 30.06.2018 року;
- документи по юридичному оформленню (відкриттю) карткового рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я ОСОБА_8 , на який 09.06.2018 року з рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_2 двома платежами перераховано кошти в сумі 3000 грн.;
- про рух грошових коштів із зазначенням дати виконання платежів з повною розшифровкою призначення платежу та реквізитів контрагентів по картковому рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_8 , на який 09.06.2018 року з рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_2 двома платежами перераховано кошти в сумі 3000 грн., за період часу 09.06.2018 року;
- відео та фотоматеріалів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час зняття коштів з карткового рахунку ОСОБА_8 , на який09.06.2018 року з рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_2 двома платежами перераховано кошти в сумі 3000 грн., за період часу 09.06.2018 року.
Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та виготовити на паперовому та електронному носіях копії документів з наступними відомостями:
- документи по юридичному оформленню (відкриттю) карткового рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я ОСОБА_6 , а саме: заяви про відкриття рахунку, картки із зразками підписів і відбитків печатки, копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду особи, яка відкривала рахунок, фото в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку;
- про дату, час та ІР-адресу реєстрації в системі WЕВ-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » власника карткового рахунку № НОМЕР_2 ;
- про збільшення/зменшення кредитного ліміту по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.04.2018 року по 30.06.2018 року;
- про рух грошових коштів із зазначенням дати виконання платежів з повною розшифровкою призначення платежу та реквізитів контрагентів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я ОСОБА_6 за період з 01.04.2018 року по 30.06.2018 року;
-документи по юридичному оформленню (відкриттю) карткового рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я ОСОБА_8 , на який 09.06.2018 року з рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_2 двома платежами перераховано кошти в сумі 3000 грн.;
- про рух грошових коштів із зазначенням дати виконання платежів з повною розшифровкою призначення платежу та реквізитів контрагентів по картковому рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_8 , на який 09.06.2018 року з рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_2 двома платежами перераховано кошти в сумі 3000 грн., за період часу 09.06.2018 року;
-відео та фотоматеріалів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час зняття коштів з карткового рахунку ОСОБА_8 , на який 09.06.2018 року з рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_2 двома платежами перераховано кошти в сумі 3000 грн., за період часу 09.06.2018 року.
Встановити строк дії цієї ухвали по 30 листопада 2018 року.
Попередити зазначеного в ухвалі володільця речей і документів про те, що відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і набирає законної сили в момент ухвалення.
Слідчий суддя ОСОБА_1