10.08.2018 Справа № 756/9561/18
№1-кс/756/1934/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 серпня 2018 року, слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника другого ВРКП СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 слідчого у кримінальному провадженню №0000054, погодженого прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, -
В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання слідчим вказано, що невстановлені особи протягом 2017-2018 зареєстрували ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_3 ) з метою прикриття незаконної діяльності.
Також слідчий зазначає, що у ході проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_3 ) зареєстровані у ІНФОРМАЦІЯ_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ) зареєстровано у ІНФОРМАЦІЯ_5 , що підтверджується обліковими даними та даними інформаційних баз АРМ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРЮФО.
У зв`язку із наведеними підставами, з метою встановлення даних щодо реєстрації (перереєстрації) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_3 ) виникла необхідність в отриманні доступу до оригіналів установчих та реєстраційних документів вказаних підприємств, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ), які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, при цьому останні подали до суду заяву про розгляд клопотання у їх відсутність, подане клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що воно містить підстави визначені ч. 5 ст. 163 КПК України.
Враховуючи те, що слідчим та прокурором у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини кримінального провадження клопотання підлягає задоволенню, однак оскільки необґрунтована необхідність вилучення безпосередньо оригіналів вказаних документів, вважаю, що в цій частині клопотання не підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159, 160,161, 162, 163, п.10 ч.1 ст.309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання начальника другого ВРКП СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 слідчого у кримінальному провадженню №0000054, погодженого прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити частково.
Надати начальнику другого ІНФОРМАЦІЯ_7 підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 та членам слідчої групи у кримінальному провадженні №0000054, а саме: слідчому ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_5 , старшому слідчому ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_6 , слідчому ІНФОРМАЦІЯ_10 старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_7 , старшому слідчому ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_8 , старшому слідчому СУФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м.Києві старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_9 , начальнику ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_10 дозволу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій, які перебувають у:
- ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 - оригіналів установчих та реєстраційних документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_3 ), а саме: описів документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії; довіреностей на представлення інтересів підприємства; реєстраційних карток; повідомлень державного реєстратора; листів та кореспонденції; протоколів загальних зборів засновників (учасників); наказів про призначення службових осіб; статутів; квитанцій про здійснення оплати вчинення реєстраційних дій та інших документів, на підставі яких було проведено реєстрацію підприємства. При відсутності у ІНФОРМАЦІЯ_4 вказаних документів, надати тимчасовий доступ до документів, на підставі яких вказані документи були вилучені у ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
- ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 - оригіналів установчих та реєстраційних документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ), а саме: описів документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії; довіреностей на представлення інтересів підприємства; реєстраційних карток; повідомлень державного реєстратора; листів та кореспонденції; протоколів загальних зборів засновників (учасників); наказів про призначення службових осіб; статутів; квитанцій про здійснення оплати вчинення реєстраційних дій та інших документів, на підставі яких було проведено реєстрацію підприємства. При відсутності у ІНФОРМАЦІЯ_5 вказаних документів, надати тимчасовий доступ до документів, на підставі яких вказані документи були вилучені у ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1