ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/3061/18
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" червня 2018 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування №0000060, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення за ч.3 ст. 212 КК України, суд, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (мфо НОМЕР_1 ), № НОМЕР_2 , ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (мфо НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 за матеріалами досудового розслідування №0000060, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, ч.3 ст. 212 КК України.

У суді слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Розгляд клопотання відбувається без виклику особи, у володінні якрї знаходяться речі та документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує загроза зміни чи знищення вказаних документів.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000060 внесеному до ЄРДР 12.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР за ч.3 ст.212 КК України став акт про результати документальної планової виїзної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.01.2014 року по 31.12.2016 року.

Досудовим розслідування встановлено , що до Київської місцевої прокуратури №2 надійшов акт ІНФОРМАЦІЯ_4 про результати документальної планової виїзної перевірки Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 ) з питань дотримання податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.01.2014 по 31.12.2016, та в ході аналізу торгівельно-господарських відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_21 ), встановлено заниження податку на прибуток на загальну суму 9 970 243 гривень, в т.ч. за 2015 рік на суму 3 360 418 гривень, за 2016 рік на суму 6 609 825 гривень.

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ( НОМЕР_8 ) відкриті банківські рахунки в наступних банківських установах: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (мфо НОМЕР_1 ), № НОМЕР_2 , ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (мфо НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 .

Таким чином, під час досудового розслідування постала необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів які містять охоронювану законом таємницю (відомості які становлять банківську таємницю) та вилучення їх, а саме оригіналів документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (мфо НОМЕР_1 ), № НОМЕР_2 , ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (мфо НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , що надасть можливість отримати фактичні дані, що стосуються обставин кримінального провадження, та забезпечити одне з завдань кримінального провадження, яке полягає у повноті та неупередженості досудового розслідування.

Вказані документи необхідні для призначення відповідних експертиз, для виявлення осіб, причетних до здійснення протиправної схеми та допиту їх в якості свідка.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав для отримання вказаної інформації, оскільки згадана інформація, як сама по собі, так і у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування №0000060, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення за ч.3 ст. 212 КК України, - задовольнити.
Надати слідчому 1-го ВРКП СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_2 , або за його дорученням (в порядку ст.40 КПК України) оперативним співробітникам ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів які містять банківську таємницю в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (мфо НОМЕР_1 ), № НОМЕР_2 , ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (мфо НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , та здійснити їх виїмку, з метою вилучення оригіналів документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахункам:

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (мфо НОМЕР_1 ), № НОМЕР_2 , ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (мфо НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 за період з моменту відкриття рахунків по дату оголошення ухвали суду, а саме:

-відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (мфо НОМЕР_1 ), № НОМЕР_2 , ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (мфо НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 з моменту функціонування по дату винесення ухвали суду;

-інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку, а саме: документів передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року №492, які були надані на відкриття рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (мфо НОМЕР_1 ), № НОМЕР_2 , ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (мфо НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 та додавалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунків;

-надати інформацію, щодо ІР-адрес (із зазначенням номеру ІР, дати, годин, хв. сек.) з яких здійснювалося з`єднання до мережі Інтернет під час використання системи Клієнт-Банк по рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (мфо НОМЕР_1 ), № НОМЕР_2 , ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (мфо НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 з моменту функціонування по дату винесення ухвали суду;

-первинні документи, що свідчать про зарахування на банківські рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (мфо НОМЕР_1 ), № НОМЕР_2 , ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (мфо НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) з моменту їх функціонування по дату винесення ухвали суду;

-надати договори на отримання кредиту або відкриття кредитних ліній ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (мфо НОМЕР_1 ), № НОМЕР_2 , ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (мфо НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 та матеріалів кредитних справ про надання та обслуговування кредитів.

Строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: