печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 серпня 2018 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000552 від 16.01.2018 року, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 за погодженням з Прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів з приводу відкриття та використання рахунку № НОМЕР_1 (українська гривня), якими користується ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; адреса: АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000552 від 16.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, під час якого для встановлення важливих обставин виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; адреса: АДРЕСА_1 ). В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000552 від 16.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службовими особами Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою використання виділених коштів в рамках розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_3 від 09.12.2016 року № 1261 "Про підготовку та проведення у 2017 році пісенного конкурсу "Євробачення" у місті Києві", було придбано ряд атракціонів у тому числі: атракціон «Ролледром-Льодова ковзанка» за 3 300 000 грн. та атракціон «Лабіринт» за 3 579 000 грн.

В подальшому, з метою придбання атракціону «Ролетром-Льодова ковзанка» службовими особами Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було проведено процедуру закупівлі, переможцем якої став ФОП ОСОБА_5

(РНОКПП НОМЕР_2 ). 15.03.2017 року між ФОП ОСОБА_5 та Комунальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договір № 1/03 на суму 3 300 000 грн.

Як вказує слідчий у клопотанні, що в ході огляду території Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було встановлено відсутність атракціону « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який відповідно до умов договору від 15.03.2017 року ФОП ОСОБА_5 повинен був передати Комунальному закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

19.08.2017 року ІНФОРМАЦІЯ_5 складено аудиторський звіт №4 за результатами перевірки КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період часу з 01.01.2015 року по 18.07.2017 року.

Згідно вказаного аудиторського звіту, під час перевірки «Парк культури і відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було виявлено ряд порушень щодо поставки та технічних характеристик атракціонів «Ролледром Льодова ковзанка» та «Лабіринт», а саме: не відповідність технічним характеристикам, що зазначені у специфікації до атракціонів; не було передано усього обладнання згідно договорів; основні компоненти атракціонів не є новими; умови договорів, щодо підготовки та облаштування майданчиків є не виконаними.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 для здійснення господарської діяльності використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 (українська гривня), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ).

Для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів з приводу відкриття та використання рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 (українська гривня), які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ; адреса: АДРЕСА_1 ).

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, документи, до яких просить надати доступ слідчий та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ), становлять банківську таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ), а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання Слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000552 від 16.01.2018 року задовольнити.

Надати Слідчому ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з приводу відкриття та використання рахунку № НОМЕР_1 (українська гривня), якими користується ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), а саме: номерів банківських карток, які видавались по вказаній фізичній особі за період часу з 01.12.2016 року або моменту відкриття розрахункового рахунку по 07.08.2018 року; реєстру руху грошових коштів (в друкованому та електронному вигляді) із зазначенням призначення платежу; суми; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) дат, сум, призначення платежів, за період часу з 01.12.2016 року або моменту відкриття розрахункового рахунку по 07.08.2018 року, в тому числі по корпоративним та платіжним карткам, виданим на зазначену фізичну осіб; реєстрів зняття та перерахування коштів із зазначенням місцезнаходження (їх адреси) номеру та назви терміналу, банкомату, каси та відділення банку, через які пересилалися або отримувалися кошти; зазначенням дат та сум зняття або перерахування коштів; прізвище, ім`я та по-батькові фізичних осіб, відправників та отримувачів коштів (якими проводились операції по зняттю та перерахуванню коштів); матеріали фото/відео спостереження (надання фото-, відеознімків осіб, якими знімалися або пересилались кошти з зазначенням дати, суми, місця та часу) з банкоматів, терміналів або касових відділень, за період часу з 01.12.2016 року або моменту відкриття розрахункового рахунку по 07.08.2018 року, в тому числі по корпоративним та платіжним карткам, виданим на зазначену фізичну особу, інформацію щодо підключення та змін умов обслуговування, технічних параметрів та внесення змін до програмного комплексу «WEB банкінг» за рахунком за період часу з 01.12.2016 року або моменту відкриття розрахункового рахунку по 07.08.2018 року; інформації про лог-файли відділеного доступу, про «ІР та МАС-адреси» комп`ютерів, з яких здійснювався доступ на серверу(ів) банку, та здійснювалися операції із перерахуванням грошових коштів з використанням системи клієнт-банк, Інтернет-банкінг, що обслуговує абонентів за вказаним рахунком за період часу з 01.12.2016 року або моменту відкриття розрахункового рахунку по 07.08.2018 року; інформації про номери телефонів мобільного зв`язку, на які надходять повідомлення про рух грошових коштів та залишок коштів на вказаних рахунках, та документи, які стали підставою для реєстрації вказаних телефонних номерів за вказаним рахунком за період часу з 01.12.2016 року або моменту відкриття розрахункового рахунку по 07.08.2018 року, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; адреса: АДРЕСА_1 ) з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять календарних днів, який обраховувати з наступного дня за днем дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках:

Прим. 1 справа № 757/37505/18-к

Прим. 2 Слідчий ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3

Копія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

07.08.2018 р.