справа № 208/4403/18
провадження № 1-кс/208/1452/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 липня 2018 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , прокурора: ОСОБА_3 ,

розглянувши матеріали клопотання прокурора Дніпродзержинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, щодо матеріалів досудового розслідування № 0000125, внесеного 20.06.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Дніпродзержинської місцевої прокуратури звернувся до Заводського районного суду м. Дніпродзержинська з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, клопотання обґрунтовує тим, що 20.06.2018 до прокуратури надійшло повідомлення з Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області про те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання неправомірної вигоди для себе, шляхом підробки офіційних документів завдали істотну шкоду. На виконання доручення процесуального керівника, Управлінням Служби безпеки України у Дніпропетровській області встановлено, що на території м. Кам`янське веде свою фінансово-господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), яке спеціалізується на виготовлені парфумних та косметичних виробів, а також БАДів. В ході проведення перевірочних заходів встановлено, що продукція, яка виготовляється на виробничих потужностях вказаного підприємства, реалізовується як на території України, так і експортується до інших держав. В свою чергу, засновниками та фактичними керівниками вказаного підприємства є ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . Бухгалтерський облік та підготовку офіційної документації на підприємстві здійснюють бухгалтера ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , а також комерційний директор ОСОБА_9 відповідно. Зокрема, ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 є власниками та директорами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), які на даний час не здійснили перереєстрацію на території України та можливо продовжують працювати на території т.зв. «ДНР» та використовуються фігурантами справи для здійснення своєї протиправної діяльності та легалізації отриманих коштів після реалізації продукції, шляхом підробки офіційних документів підприємства. В ході проведення перевірочних заходів встановлено, що за 2015-2016 роки валовий дохід ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » склав більше 100 млн. грн., з яких близько 11,35 млн. грн. було перераховано посадовими особами з рахунку підприємства. З метою з`ясування істини у кримінальному провадженні, проведення заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення потрібно перевірити фактичні надходження та встановити фактичні витрати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та взаємовідносини між ФОП ОСОБА_4 (іпн НОМЕР_5 ), у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, на підставі яких службовими особами товариства було відкрито рахунок у банківській установі, здійснювались розрахункові операції по рахунку, які становлять банківську таємницю та можливість здійснити виїмку документів, які перебувають у володінні банку, тому прокурор в судовому засіданні просив клопотання задовольнити.
Слідчий суддя, вислухав думку прокурора, оглянувши та дослідивши матеріали додані до клопотання вважає, що клопотання обґрунтоване, законне та таке, що підлягає задоволенню.

Підставою для звернення з таким клопотанням є можливість використання як доказів відомостей, що містять інформацію для з`ясування істини у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною в розслідуванні кримінального провадження, що передбачено ст.160 КПК України, в якій зазначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Врахувавши обставини наявності підстав, зазначених у статті 160 КПК України, оцінив в сукупності всі обставини, у тому числі, те що документи, які необхідно витребувати, має значення для кримінального провадження, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні підстави, слідчий суддя прийшов висновку про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, передбачені статтею 162 КПК України.

Згідно зі ст. 163ч.4 КПУ України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У відповідності до вимог ч.5 та ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених вище, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до документів надасть можливість для повного та неупередженого розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159 - 164, 165 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору міліції ОСОБА_10 , членам слідчо-оперативної групи оперуповноваженому УСБУ у Дніпропетровській області старшому лейтенанту ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому УСБУ у Дніпропетровській області майору ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та можливість вилучення в зазначеній банківській установі виписки з реєстру електронних платіжних документів про рух грошових коштів по поточним рахункам ФОП ОСОБА_4 (іпн НОМЕР_5 ) за № НОМЕР_7 із зазначенням платника, одержувача і призначення платежу, а також із зазначенням залишку коштів на вказаних рахунках на початок та кінець кожного дня, за період з 01.01.2017 по 01.07.2018.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до речей і документів має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя ОСОБА_1