Справа №498/664/18
Провадження по справі №1-кс/498/289/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 жовтня 2018 року смт. Велика Михайлівка Одеська область
Слідчий суддя Великомихайлівського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 з участю слідчого СВ Великомихайлівського ВП Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000189 від 01.08.2018 року за ч.3 ст.191 КК України клопотання про тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
ВСТАНОВИВ:
05.10.2018 року, слідчий СВ Великомихайлівського ВП Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. В обґрунтування якого посилається на те, що слідчим відділом Великомихайлівського ВП Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000189 від 01.08.2018 року за фактом неправомірного нарахування та перерахування державних соціальних допомог працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 , що привело до збитків, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що згідно доручення начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 за №987 від 25.06.2018 року про проведення перевірки особового рахунку НОМЕР_1 ОСОБА_5 , яка отримує допомогу по догляду за психічно-хворою людиною за період часу з 01.12.2015 року по 25.06.2018 рік включно, та перевірки особового рахунку НОМЕР_2 ОСОБА_5 , яка отримувала допомогу на дітей, які знаходяться під опікою або піклуванням за період часу з 01.04.2016 року по 31.03.2018 рік включно, головним державним соціальним інспектором ОСОБА_6 була проведена перевірка особової справи та особового рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_5 , яка отримує допомогу по догляду за психічно-хворою людиною, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , та отримує допомогу по догляду за психічно-хворою людиною. Перевірка була проведена за період часу з 01.12.2015 року по 25.06.2018 рік включно. В результаті перевірки вказаної особової справи встановлено, що інспектором №25, який закріплений за начальником відділу надання соціальних допомог та компенсацій управління ОСОБА_7 , неправомірно проводилися незаплановані перерахунки по вищевказаному особовому рахунку та проводились візування його на виплату з неіснуючим умисним боргом, без будь-яких на те підстав, передбачених чинним законодавством, з 01.12.2015 року по 31.08.2017 рік були донараховані та перераховані на банківський рахунок № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 подвійні суми отримання допомоги по догляду за психічно-хворою людиною в загальній сумі 26014 гривень.
Перевіркою особового рахунку НОМЕР_2 (особова справа відсутня) ОСОБА_5 , яка отримувала допомогу на дітей, які знаходяться під опікою або піклуванням за період часу з 01.04.2016 року по 25.06.2018 року включно встановлено, згідно архіву автоматизованої системи АСОПД, особовий рахунок НОМЕР_2 присвоєний 01.03.2016 року на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Нарахування здійснено на утриманців ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Первинна допомога була призначена по присвоєному номеру інспектора № НОМЕР_4 (закріплений за начальником відділу допомог та компенсацій ОСОБА_7 ) в розмірі 5820 гривень. В подальшому, практично щомісяця, проводився перерахунок по вищевказаному особовому рахунку та проводилось візування його на виплату з неіснуючим умисним боргом. При перерахунках також проводилась заміна дати народження утриманців без наявності підтверджуючих документів на отримання допомоги на дітей під опікою чи піклуванням, а саме: копії свідоцтва про народження дітей; заява опікуна; копія розпорядження голови про встановлення опіки; довідки з місця проживання заявника та підопічного; доходи підопічної дитини (пенсія. аліменти, стипендія).
На банківський рахунок за № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , в порушення чинного законодавства, необґрунтовано перераховано 294706 гривень за період часу з 01.04.2016 року по 31.03.2018 рік.
Згідно із актом №1 службового розслідування було встановлено, що шляхом макетної обробки даних інспектором за №25 було видалено призначення по вищевказаній допомозі на дітей над якими встановлено опікучи піклування. При перевірці особових справ та особових рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_1 ОСОБА_5 загальна сума завданих державі збитків становить 320720 гривень.
Крім того, в ході досудового розслідування було встановлено, що згідно доручення начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 за №987 від 25.06.2018 року про проведення перевірки доручення начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 за №987 від 25.06.2018 року про проведення перевірки особової справи №2052 ОСОБА_10 , яка отримує допомогу при народженні дитини за період часу з 01.02.2016 року по 25.06.2018 рік включно, головним державним соціальним інспектором ОСОБА_6 була проведена перевірка особової справи №2052 та особового рахунку № НОМЕР_5 ОСОБА_10 , яка отримує допомогу при народженні дитини з 01.02.2016 року по 28.02.2019 рік, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 . В результаті перевірки вказаної особової справи встановлено, що інспектором №25, який закріплений за начальником відділу надання соціальних допомог та компетенцій управління ОСОБА_7 , неправомірно проводились незаплановані перерахунки по вищевказаному особовому рахунку та проводились незаплановані перерахунки по вищевказаному особовому рахунку та проводились візування його на виплату з неіснуючим умисним боргом, без будь-яких на те підстав, передбачених чинним законодавством, з 01.08.2016 року по 31.03.2018 року, тобто 6 місяців були донараховані та перераховані на рахунок № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_10 одноразова допомога в загальній сумі 61920 гривень.

Згідно із актом №1 службового розслідування було встановлено, що шляхом макетної обробки даних інспектором за №25 було видалено призначення по вищевказаній одноразовій допомозі при народженні дитини. При перевірці особової справи та особового рахунку НОМЕР_5 ОСОБА_10 загальна сума завданих державі збитків становить 61920 гривень.

Відповідно до постанови КМУ «Про затвердження Положення про ІНФОРМАЦІЯ_7 » №215 від 15.04.2015 року казначейство відповідно до покладених на нього завдань та в установленому законодавством порядку: здійснює розрахунково-касове обслуговування розпорядників та одержувачів бюджетних коштів; здійснює відкриття і закриття рахунків в національній валюті, проводить операції на рахунках, формує та видає виписки з рахунків; формує та веде єдиний реєстр розпорядників та одержувачів бюджетних коштів і базу даних мережі розпорядників та одержувачів бюджетних коштів; здійснює реєстрацію та облік бюджетних зобов`язань розпорядників та одержувачів бюджетних коштів; здійснює платежі за дорученнями розпорядників та одержувачів бюджетних коштів відповідно до законодавства, в тому числі платежі, пов`язані з виконанням зобов`язань, взятих під державні та місцеві гарантії; управляє наявними фінансовими ресурсами, що консолідуються на єдиному казначейському рахунку; веде бухгалтерський облік операцій з виконання державного та місцевих бюджетів; встановлює графіки подання квартальної та річної зведеної бюджетної та фінансової звітності головним розпорядникам коштів державного бюджету; зводить і складає звітність про виконання державного, місцевих, зведених місцевих і зведеного бюджетів та подає звітність органам законодавчої, виконавчої влади, місцевим фінансовим органам; здійснює в межах повноважень, передбачених законом, контроль за: веденням бухгалтерського обліку надходжень і витрат державного та місцевих бюджетів, складенням та поданням розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів фінансової і бюджетної звітності; бюджетними повноваженнями під час зарахування надходжень бюджету; відповідністю кошторисів розпорядників бюджетних коштів показникам розпису бюджету; організацію та координацію діяльності головних бухгалтерів бюджетних установ та контроль за виконанням ними своїх повноважень шляхом проведення оцінки їх діяльності.
Від так у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , знаходяться оригінали документів, а саме: платіжні доручення на ім`я ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , які формувалися бухгалтерією, підписувалися начальником та головним бухгалтером ІНФОРМАЦІЯ_9 та згідно яких здійснювалося нарахування соціальних допомог вищевказаним особам з рахунку за № НОМЕР_7 , а також бухгалтерських обліків, які підтверджують нарахування соціальних допомог ОСОБА_5 та ОСОБА_10 та містять в собі сліди кримінального правопорушення та необхідні органу досудового розслідування для встановлення та притягнення до кримінальної відповідальності винної особи.

Розглянувши клопотання, матеріали додані до нього, вважаю, що клопотання має бути задоволено, виходячи з наступного.
Для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, осіб які його вчинили, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме: платіжні доручення на ім`я ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , які формувалися бухгалтерією, підписувалися начальником та головним бухгалтером ІНФОРМАЦІЯ_9 та згідно яких здійснювалося нарахування соціальних допомог ОСОБА_5 та ОСОБА_10 з рахунку за № НОМЕР_7 , а також бухгалтерських обліків, які підтверджують нарахування соціальних допомог вищевказаним особам.

Згідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю. Комерційною таємницею є інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які зазвичай мають справу з видом інформації до якої вона належить, у зв`язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію.
Тож, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення потрібно тимчасово отримати доступ до вищезазначених документів, які зберігаються або можуть зберігатися в ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , для ознайомлення з ними та їх вилучення з метою запобігання їх можливого знищення.
Без перевірки вищевказаних документів якісне проведення досудового розслідування не можливе та іншим, передбаченим законом способом отримати вказані матеріали також не можливо.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За таких обставин приходжу до висновку про задоволення клопотання прокурора про надання тимчасового доступу до документів, які місять охоронювану законом таємницю.
На підставі ст.ст. 162, 163, 164 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Великомихайлівського ВП Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, працівнику міжрайонного відділу №7 Управління захисту економіки в Одеській області ДЗЕ НПУ о/у УЗЕ в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Великомихайлівського ВП Роздільняського ВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 з можливістю вилучити оригінали наступних документів:

- платіжних доручень на ім`я ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , які формувалися бухгалтерією, підписувалися начальником та головним бухгалтером ІНФОРМАЦІЯ_9 та згідно яких здійснювалося нарахування соціальних допомог вищевказаним особам з рахунку за № НОМЕР_7 ;

- бухгалтерських обліків, які підтверджують нарахування соціальних допомог ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , які знаходяться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1