Справа№672/1426/17
Провадження №1-кс/672/390/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 вересня 2018 р. м. Городок
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Слідчий СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме про персональні дані власника рахунку у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та по операціях на цьому рахунку, тощо...
Підставами для надання інформації слідчий вказує те, що 29 травня 2017 року невстановлена особа, представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом розблокування банківського рахунку, шляхом зловживання довірою спонукала ОСОБА_5 повідомити реквізити банківської картки, після чого заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 3150 грн.
30 травня 2017 року відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування.
В ході досудового розслідування дії невстановленої особи кваліфіковані за ч.1 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману тобто шахрайство.
Обґрунтовуючи своє клопотання, слідчий вказує, що отримання слідством вищевказаних даних має суттєве значення для даного кримінального провадження, оскільки останні можуть допомогти встановити особу винну у вчиненні даного злочину.
Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, про день та час судового засідання повідомлений належними чином.
Заслухавши слідчого, який просить клопотання задовольнити, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки витребовувана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і може бути отримана лише за допомогою тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці і її неможливо отримати будь яким іншим способом.
Відповідно до ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведена неможливість отримання даної інформації у будь-який інший спосіб, оскільки дана інформація містить охоронювану законом таємницю банківську таємницю (п.5 ч.1 ст.162 КПК України), і не може бути здобута органом досудового розслідування у будь-який інший спосіб.
Також є очевидним доказове значення даної інформації, оскільки без її отримання встановлення винної особи може бути або сильно ускладнено або неможливе.
За таких обставин слідчий суддя вважає дане клопотання обґрунтованим і таким, що підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст.159-166, 372 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться в розпорядженні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична адреса АДРЕСА_1 ), з подальшим отриманням їх копій, а саме:
- інформації про клієнта банку власника рахунку № НОМЕР_1 виданого на ім`я ОСОБА_6 , на який 29.05.2017 о 18 год. 45 хв. перераховано грошові кошти в сумі 3030 грн. за допомогою електронної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
- заяв про відкриття рахунку № НОМЕР_1 клієнтом банку - власником рахунка, копій паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду та інших документів, поданих клієнтом при його відкритті, у яких міститься інформація про їх прізвище, ім`я та по батькові, дату та місце народження, серію, номер та дату видачі паспорта, місце проживання та реєстрації, громадянство, ідентифікаційний код;
- банківських операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнтів банку, здійснені ними угоди з використанням рахунку № НОМЕР_1 виданого на ім`я ОСОБА_6 , на який 29.05.2017 о 18 год. 45 хв. перераховано грошові кошти в сумі 3030 грн. за період часу з 29.05.2017 по 29.06.2017;
- місцезнаходження терміналів, які використовувались клієнтами банку власником рахунку № НОМЕР_1 виданого на ім`я ОСОБА_6 , на який 29.05.2017 о 18 год. 45 хв. перераховано грошові кошти в сумі 3030 грн. за період часу з 29.05.2017 по 29.06.2017;
- руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 на який 29.05.2017 о 18 год. 45 хв. перераховано грошові кошти в сумі 3030 грн. за період часу з 29.05.2017 по 29.06.2017;
- зовнішнього вигляду осіб, які використовували вказаний рахунок для здійснення операцій з грошовими коштами, зафіксованого за допомогою камер банку за період часу з 29.05.2017 по 29.06.2017.
Тимчасовий доступ до вказаних речей та документів з можливістю отримання їх копій в Хмельницькому обласному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса - АДРЕСА_2 ), надати слідчому СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 (або ж уповноваженим особам на підставі доручення слідчого - слідчому СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженим СКП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 .
Обов`язок зняття та надання інформації покласти на відповідальних осіб АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична адреса АДРЕСА_1 ).
Строк дії ухвали до 18 жовтня 2018 року включно.
В силу ч.1 ст.166 КПК України : У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: