Справа № 492/1362/18
Провадження №1-кс/492/505/18
АРЦИЗЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 серпня 2018 року м.Арциз

Слідчий суддя Арцизького районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів з копіями матеріалів кримінального провадження №0000453, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 20.08.2018 р., подане слідчим СВ Арцизького ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене із прокурором Білгород-Дністровської місцевої прокуратури в Одеській області ОСОБА_3 , -

встановив:
27.08.2018 р. до канцелярії Арцизького районного суду Одеської області надійшло клопотання з копіями матеріалів кримінального провадження за №0000453 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до протоколу автоматичного розподілу від 27.08.2018 р., слідчим суддею визначено - суддю ОСОБА_1 .

У поданому клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів органом досудового розслідування викладені наступні обставини.

20.08.2018 на адресу Арцизького ВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 15.06.2018 невстановлена особа шляхом обману взяла на її ім`я кредит у сумі 20 000,00 (двадцять тисяч) гривень 00 копійок у фінансовій установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

20.08.2018 р. по вказаному факту внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі за текстом - ЄРДР) під №0000453, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України (далі за текстом - КК України), - тобто незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживанням довірою (шахрайство).

Будучи допитною в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 13.06.2018 р. за місцем її проживання було скоєно крадіжку майна останньої, серед якого був паспорт. Так, 17.08.2018 р. приблизно о 15 годині на мобільний телефон ОСОБА_5 здійснений дзвінок від невідомої особи, яка представилась співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Остання повідомила ОСОБА_5 , що на її ім`я від 15.06.2018 р. був узятий кредит на суму 20 000,00 (двадцять тисяч) гривень 00 копійок, і запитала, чого вона його не погашає. На що ОСОБА_5 повідомила, що ніякого кредиту вона не брала.

Отже, в ході досудового розслідування встановлено, що 15.06.2018 р. невстановлена особа, із корисних спонукань, шляхом обману взяла на ім`я ОСОБА_5 на суму 20 000,00 (двадцять тисяч) гривень 00 копійок в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого зазначені кошти витратила на свій розсуд.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в ході досудового слідства виникла об`єктивна необхідність в тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні фінансової установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Для здійснення ознайомлення та копіювання наступних документів та надання відповідної інформації, а саме: чи оформлювався на ім`я ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) кредит або інші боргові зобов`язання в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У випадку оформлення кредиту, інших боргових зобов`язань на ім`я ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий просить фінансову установу надати завірені копії усіх документів, що стосуються надання вказаного кредиту, іншого боргового зобов`язання, які можливо мають значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення (злочину) та будуть використані в подальшому, як докази протиправної діяльності та встановлення істини по справі.

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали повністю, просили його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про місце, дату та час слухання клопотання, юридична особа повідомлена завчасно. Однак неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені, не перешкоджає розгляду даного клопотання по суті.

Заслухавши думку прокурора, пояснення слідчого, вивчивши додані до клопотання копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність його задоволення.

Інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належить, згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 Кримінального процесуального Кодексу України (далі за текстом - КПК України) до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Слідчим суддею встановлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні фінансової установи, для оформлення невстановленою особою кредиту або іншого боргового зобов`язання на ім`я ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У зв`язку з чим, слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів всіх банківських документів, пов`язаних з оформленням та отриманням, невстановленою особою, кредиту або іншого боргового зобов`язання на ім`я ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою надання завірених належним чином копій слідчому.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у даному випадку, забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування справи.

Відповідно до ст. ст. 132, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді або суду.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-371 КПК України, слідчий суддя -

ухвалив:
1. Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження №0000453, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 20.08.2018 р. задовольнити.

2. Надати слідчому СВ Арцизького ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до оригіналів документів, для здійснення ознайомлення та їх копіювання для надання відповідної інформації, а саме:

- чи оформлювався на ім`я ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) кредит або інші боргові зобов`язання в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )?

- у випадку оформлення кредиту або інших боргових зобов`язань на ім`я ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є необхідність надати завірені належним чином копії усіх документів, що стосуються надання вказаного кредиту або іншого боргового зобов`язання, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , за місцезнаходженням: АДРЕСА_1 ).

Зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію в роздрукованому вигляді та на електронному носії.

3. Ухвала повинна бути виконана в строк до 28.09.2018 р., включно.

4. Роз`яснити АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що відповідно до ч. 1 ст. 166 Кримінального процесуального Кодексу України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 29.08.2018 р.

Слідчий суддя ОСОБА_1