Справа № 464/3537/18
пр.№ 1-кс/464/2349/18
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

19 жовтня 2018 року м.Львів
Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документі,-
у с т а н о в и в :
старший слідчий третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 у зв`язку із досудовим розслідуванням кримінального провадження №0000052, звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні (приміщенні) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи доводи клопотання щодо загрози зміни, пошкодження, псування та знищення документів, слідчий суддя на підставі ч.2 ст.163 КПК України розглядає клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться документи.
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав клопотання про розгляд клопотання у його відсутності.
Відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Виходячи з положень ст.ст.131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження і полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000052 від 18.05.2018, за попередньою правовою кваліфікацією вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.212 КК України.
Так, відповідно до матеріалів оперативного управління Галицької ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області вих. №1450/21-04 від 17.05.2018, які слугували реєстрації в Єдиному реєстрі досудових розслідувань кримінального провадження встановлено, що невстановленими особами на території м. Львова та Львівської області, в період з 2016 року по даний час, з метою отримання не облікованого прибутку, організовано групу людей, які переміщають через державний кордон України подрібнені партії товару (продукти харчування та алкогольні напої) без сплати відповідних митних платежів та податків, і в подальшому реалізовують такі товари на території України фізичним особам, підприємствам, установам та організаціям.
Для здійснення вищевказаної незаконної діяльності причетні місцеві мешканці, зокрема: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ), які не зареєстровані як фізичні особи-підприємці та не являються засновниками чи службовими особами будь-яких суб`єктів господарської діяльності.
Накопичення ввезеного на митну територію України товару з країн Євросоюзу, зокрема продуктів харчування та алкогольних напоїв, здійснюється в орендованих складських приміщеннях, за адресою: АДРЕСА_2 .
В подальшому у вказаних приміщеннях здійснюється формування замовлень, зроблених через Інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 та транспортними засобами під керівництвом та контролем ОСОБА_7 перевозяться на поштові відділення м. Львова та реалізовуються замовникам (покупцям) за готівкові кошти за допомогою поштових відправлень через оператора поштового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) розрахунок з якими проводиться за допомогою переказів проведених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )
Досудовим розслідуванням встановлено, що в приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться оригінали документів, які свідчать про видачу готівкових коштів наступним отримувачам, а саме: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за період 01.01.2016 по даний час.
З метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню, часу, місця, способу вчинення кримінального правопорушення, а також беручи до уваги, що вказані первинні документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підтверджують здійснення незаконної господарської діяльності ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 і мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному, виникла необхідність в тимчасовому доступі до вказаних документів.
З урахуванням наведеного внесене старшим слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України. Необхідні документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні за ч.3 ст.212 КК України; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо; вилучення необхідне для досягнення мети отримання такого доступу.
Отже наявні передбачені ст.ст.132, 163 КПК України підстави до надання тимчасового доступу до документів в межах кримінального провадження з урахуванням вимог ст.159 КПК України, а тому клопотання підлягає до задоволення.
Строк дії ухвали повинен становити один місяць, який є необхідним для проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження (ст.164 КПК України).
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,-
п о с т а н о в и в :
клопотання задоволити.
Надати старшому слідчому третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, тобто можливість ознайомлення з ними та вилучення їх копій з приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: заяв на видачу готівки та інших документів, які свідчать про оформлення та видачу грошових переказів (готівкових коштів) наступним отримувачам, а саме: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт громадянина України серія НОМЕР_6 , виданий 30.11.2012 року Сихівським РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України серія НОМЕР_7 виданий 16.11.2007 року Сихівським РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_8 виданий 18.07.2006 року Сихівським РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_9 , виданий 19.08.2015 року 13.08.1986 Сихівським РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області за період 01.01.2016 по 19.10.2018.
Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1