Провадження № 1-кс/592/6192/18
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів
13 вересня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого СВ Сумського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів Сумської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

Встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що протягом 2017-2018 років працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використали підроблені товарно-транспортні накладні на придбання лісоматеріалів, з метою отримання «сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів для експортних операцій.

Сумською місцевою прокуратурою Сумської області 09.02.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками ч.4 ст. 358 КК України.

Окрім цього Посадові особи ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 здійснили розтрату грошових коштів державного підприємства, шляхом відпуску деревини породи "дуб" 1-го сорту, при цьому супроводжуючі документи видано на породу "дуб" 3-го сорту, тобто за заниженими цінами для подальшого експорту за кордон. Сума збитків встановлюється. Крім того, в порушення вимог законодаства України посадові особи ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 "безпідставно, без законних на те підстав реалізовували деревину (баланс) підприємствам, які не мали права її закуповувати, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " За вказаним фактом Сумською місцевою прокуратурою Сумської області 13.04.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками ч.3 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » займається експортом лісоматеріалів за кордон. Згідно накладної від «01» грудня 2017 року №411, одержувачем лісоматеріалів є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , постачальником лісоматеріалів є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 . Дана накладна скріплена печатками вищезазначених підприємств, але відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за номером ЄДРПОУ « НОМЕР_2 » зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , а не ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

У ході досудового розслідування також встановлено, що на транспортному засобі марки SCANIA R420 реєстраційний номер НОМЕР_3 з причепом реєстраційний номер НОМЕР_4 , який відповідно до технічного паспорту серія та номер НОМЕР_5 знаходиться у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), яке здійснює перевезення лісоматеріалів одержувачем яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за допомогою транспортного засобу марки SCANIA R420 реєстраційний номер НОМЕР_3 з причепом реєстраційний номер НОМЕР_4 , який відповідно до технічного паспорту серія та номер НОМЕР_5 , знаходиться у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), згідно заявки на перевезення вантажів вищезазначеним транспортним засобом, здійснили завантаження лісоматеріалів за адресою: АДРЕСА_5 . Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_5 , знаходиться нежитлове приміщення, склад-магазин, загальною площею 457,9 м2, власником якого є ОСОБА_5 , який здійснює свою підприємницьку діяльність за вищевказаною адресою.

Окрім цього відповідно до товарно-транспортної накладної при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) ЕКЗ.2 від 27.02.2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зазначено, що деревина, а саме дуб було завантажено 3 сорту в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але в сертифікаті про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій зазначено, що деревина, а саме дуб об`ємом 4,5 м кубічних 1 сорту.

Відповідно до видаткової накладної №46 від 10.05.2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювала купівлю деревини в ФОП ОСОБА_4 , який є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Допитаний у якості свідка ОСОБА_6 , повідомив, що дізнався від ОСОБА_7 , яка є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що вона перебуває на посаді формально, діяльність даного підприємства здійснює та координує ОСОБА_4 , який є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та здійснює свою підприємницьку діяльність за адресою: АДРЕСА_6 .

У ході тимчасового доступу до документів ІНФОРМАЦІЯ_11 по даному кримінальному провадженню виявлено та вилучено інформацію щодо номерів рахунків у банківських установах відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме рахунки СФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .

На підставі вище викладеного, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів Сумської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , у яких містяться деталізовані відомості про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , за період з 01.01.2017 по 13.09.2018, з можливістю їх вилучення.

Дані відомості містять в собі інформацію, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєву значення для з`ясування обставин злочину.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходиться зазначена вище інформація.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

Постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів та надати можливість вилучити копії зазначених документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: документи Сумської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , у яких містяться деталізовані відомості про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , за період з 01.01.2017 р. по 13.09.2018 р., з можливістю їх вилучення.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна посадова особа Сумської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається групі слідчих по кримінальному провадженню №0000037 від 09.02.2018 р.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірену копію - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1