Справа № 752/8178/18
Провадження №: 1-кс/752/3742/18
У Х В А Л А

10.05.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, подане в рамках кримінального провадження № 0000001 від 02.01.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 3 ст. 212 КК України, клопотання старшого слідчого СУГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про арешт майна, -
встановив:
Старший слідчий СУГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просить накласти арешт на банківські рахунки ТОВ «Ломінторг» () № НОМЕР_1 від 17.01.2017 р., (українська гривня), та № НОМЕР_2 від 21.12.2016 р., (українська гривня), ТОВ «Юніарс» () № НОМЕР_3 від 15.06.2017 р., (українська гривня), № НОМЕР_4 від 29.06.2017 р., (українська гривня),№ НОМЕР_5 від 29.06.2017 р., (українська гривня), № НОМЕР_6 від 29.06.2017 р., (українська гривня), № НОМЕР_7 від 22.03.2018 р., (українська гривня), та № НОМЕР_8 від 29.06.2017 р., (українська гривня). що відкриті в Київському головному регіональному управлінні ПАТ «Банк Український капітал» (МФО 320371).Надати розпорядження ПАТ «Банк Український капітал» (МФО 320371) вказати залишок на момент оголошення ухвали слідчого судді про арешт зазначених рахунків.
Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити з викладених підстав. Також, у клопотанні, посилаючись на ч. 2 ст. 172 КПК України просив розгляд клопотання проводити без виклику представників товариств та банку.
У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Вивчивши клопотання, матеріали надані слідчому судді, прихожу до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000001 від 02.01.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 3 ст. 212 КК України.

Із матеріалів клопотання вбачається, що на протязі 2017 року по теперішній час, на території м. Києва, Київської області та м. Дніпра діє транзитно конвертацій на група, до складу якої входять ряд фіктивних підприємств серед яких: ТОВ «Аркона Річ» (), ТОВ «Юдікор Торг» (), ТОВ «Самарант» (ЄДРПОУ 1047328), ТОВ «Колін Груп» (), ТОВ «Профтріан» (), ТОВ «Адамаш» (), ТОВ «Метопторг» (), ТОВ «Пентаторг» (), ТОВ «Ломінторг» (), ТОВ «Олесмет» () та ТОВ «МКМ Триніті» (), ТОВ «Юніарс» (), ТОВ «Агронектар» (), ТОВ «Суорд» () та ТОВ «ЕлеонТрейд» () підконтрольні особам в тому числі і гр. ОСОБА_5 і ОСОБА_6 .. Вище вказані підприємства, задіяні в схемі з ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, та надання послуг з конвертації грошових коштів в готівку підприємствам реального сектору економіки, а саме: СТОВ «Імені Мічуріна» (), ТОВ «Колодязнянське» (), ТОВ «Лейківпісок» (), ТОВ «Сумифітофармація» (), ТОВ «Дніпро Агросервіс» (), ПП «Біовіт» (), ТОВ «Агрогруп-Сервіс» (), ТОВ «Днепр-Пром-Холдинг» (), ТОВ «Спарта 2015» (), ТОВ «Станк-Днепр ЛТД» (), ТОВ «Торгівельна Компанія «Дельфа-С» (), «Науково-Виробнича Компанія Бітек Груп» (), ТОВ «Торговий Будинок «Азовське Реле» (), ПП «Захід- Агроінвест» (), ТОВ «ВП «Гамма» () та ін.

Згідно отриманих відомостей з Єдиного реєстру довіреностей встановлено, що 25.10.2017 р., ТОВ «Юдікор Торг» () було видано довіреність на ім`я організатора ТКГ гр. ОСОБА_5 , що підтверджує факт причетності даного громадянина до діяльності та контролю вище перерахованих підприємств.

Окрім того, згідно аналізу реєстру податкових накладних встановлено, що звітність до податкових органів підприємствами які є платниками ПДВ а саме: ТОВ «Адамаш», ТОВ «Метопторг», ТОВ «Пентаторг», ТОВ «Ломінторг», ТОВ «Олесмет» подають з однієї і тієї ж ІР Адреси: НОМЕР_9 . Провайдер по даній ІР Адресі значиться на території Російської Федерації «ТHEFIRST-NEN, що підтверджує пов`язаність даних підприємств.

Згідно інформаційних систем ДФС встановлено, що податкова адреса вище вказаних підприємств є однією і тією ж самою а саме: м. Дніпро, пр-т. Богдана Хмельницького, буд. 227, також підтверджує той факт, що дана група підприємств пов`язані між собою та використовуються організаторами ТКГ як інструмент для переведення безготівкових коштів у готівку.

Встановлено, що підприємства реального сектору економіки перераховують безготівкові кошти на розрахункові рахунки вищевказаних підприємств, де вони акумулюються за начебто придбані товарно-матеріальні цінності/послуги (проведення безтоварних операцій). В подальшому, грошові кошти з розрахункових рахунків підприємств з ознаками «фіктивності» знімаються через розрахункові рахунки відкриті в відділеннях ПАТ «Банк Український Капітал».

Згідно наявної інформації дана група на вересень-листопад 2017 року зняла з розрахункових рахунків підконтрольних підприємств понад 30 млн. гривень, і таким чином сприяла в ухиленні від сплати податків, а також легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, підприємствами реального сектору економіки. Крім цього встановлено, що всі вказані підприємства не подають до податкових інспекцій правдиву податкову звітність з метою унеможливлення виявлення правоохоронними органами їх злочинної діяльності. За підрахунками загальна сума коштів, що були перераховані підприємствами реального сектору економіки на розрахункові рахунки підприємств з ознаками фіктивності за три місяці 2017 року складає понад 61 млн. грн., виходячи з цього річний оборот даної ТКГ складає понад 200 млн.

Дана протиправна діяльність здійснюється як на території м. Києва, Київської області та м. Дніпра в тому числі із можливими прикриттям зі сторони працівників органів Державної влади.

В ході досудового розслідування встановлено, що підприємства підконтрольні організаторам та задіяні в схемі по ухиленню від сплати податків і переведенню безготівкових коштів у готівку, розрахункові рахунки відкриті в ПАТ «Банк Український Капітал» (МФО 320371) саме: ТОВ «Ломінторг» () № НОМЕР_1 від 17.01.2017 р., (українська гривня), та № НОМЕР_2 від 21.12.2016 р., (українська гривня), ТОВ «Юніарс» () № НОМЕР_3 від 15.06.2017 р., (українська гривня), № НОМЕР_4 від 29.06.2017 р.,(українська гривня),№ НОМЕР_5 від 29.06.2017 р., (українська гривня), № НОМЕР_6 від 29.06.2017 р., (українська гривня), № НОМЕР_7 від 22.03.2018 р., (українська гривня), та № НОМЕР_8 від 29.06.2017 р., (українська гривня).
Проведеними процесуальними заходами встановлено, що рахункові рахунки ТОВ «Ломінторг», ТОВ «Юніарс» використовувався для вчинення кримінального правопорушення, зберігають на собі його сліди та грошові кошти на ньому набуті кримінально протиправним шляхом.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно ч. 6 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
Беручи до уваги наведене, слідчий суддя приходить висновку, що слідчим в клопотанні доведено, що є достатні підстави вважати, що рахункові рахунки ТОВ «Ломінторг», ТОВ «Юніарс» використовувався для вчинення кримінального правопорушення, зберігають на собі його сліди та грошові кошти на ньому набуті кримінально протиправним шляхом, у зв`язку з чим на банківські рахунки зазначені в клопотанні необхідно накласти арешт.

На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 170-173, 175 Кримінального процесуального кодексу України,-
ухвалив:
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на банківські рахунки ТОВ «Ломінторг» () № НОМЕР_1 від 17.01.2017 р., (українська гривня), та № НОМЕР_2 від 21.12.2016 р., (українська гривня), ТОВ «Юніарс» () № НОМЕР_3 від 15.06.2017 р., (українська гривня), № НОМЕР_4 від 29.06.2017 р., (українська гривня),№ НОМЕР_5 від 29.06.2017 р., (українська гривня), № НОМЕР_6 від 29.06.2017 р., (українська гривня), № НОМЕР_7 від 22.03.2018 р., (українська гривня), та № НОМЕР_8 від 29.06.2017 р., (українська гривня). що відкриті в Київському головному регіональному управлінні ПАТ «Банк Український капітал» (МФО 320371).
Надати розпорядження ПАТ «Банк Український капітал» (МФО 320371) вказати залишок на момент оголошення ухвали слідчого судді про арешт зазначених рахунків .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: