печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 жовтня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав. Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).
Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що В провадженні слідчого відділу Печерського УП ГУ НП в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000469 від 01.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 30.06.2015 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено кредитний договір про надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відновлювальної кредитної лінії в сумі 10 млн. грн.
В ході допиту свідка ОСОБА_4 було встановлено, що 26.01.2017 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір згідно якого термін повернення кредиту змінено до 25.04.2017 та змінено заставу по кредиту, а саме: висошвидкіснийескудерSumitomoDEL-ASP заставою вартістю 43, 4 млн. грн., що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Водночас, представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надали банку документи, які формально засвідчують дійсність та правдивість наявного майна та його високо ліквідність а саме: високошвидкісного ескудеру марки «SumitomoDel- Asp 110-700» вартістю 35,250,000,00 грн. який було закуплено в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 . Також: відповідно до договору оренди майна (виробничих приміщень) від 05.09.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » орендує виробниче приміщення загальною площею 300 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 . Також, за наявними даними, майновий комплекс за вищевказаною адресою належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та є недобудованою будівлею, яка не дає можливості на зберігання такого майна. Так, з метою заволодіння коштами банка, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », можливо діючи у змові із представниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надали банку документи, які формально засвідчують дійсність наявного майна та його високоліквідність.
Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність в частковому задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. В частині вилучення оригіналів документів відмовити, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України не встановлено необхідність вилучення оригіналів
Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 а саме:Банківську справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 розширених банківських виписок про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали; виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-банк» між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1 Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/47596/18-к
Прим.2 Слідчому ОСОБА_3

Копія: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Виконавець: ОСОБА_1 03.10.2018 р.