У Х В А Л А Справа № 200/13573/18

Провадження № 1-кс/200/8330/18

27 серпня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю представників заявника ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , представника Дніпровської міської ради ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Дніпрі клопотання ОСОБА_7 про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В:

20 серпня 2018 року до суду звернувся ОСОБА_7 із клопотанням про накладення арешту на нерухоме майно (об`єкт незавершеного будівництва квартирного (багатоквартирного) житлового будинку), що розташовано у АДРЕСА_1 (до 15 жовтня 2014 року - вул. Плеханова, 15-г, після 21 вересня 2017 року- по АДРЕСА_2 ), знаходиться за координатами 48*28^10.0``N 35*02`28.1``E, що розташовано на земельній ділянці, яка мала кадастровий номер :02:422:0113, а зараз має кадастрові номери :02:422:0126 та :02:422:0127.

Необхідність накладення арешту обґрунтовує наступним чином. Шевченківським ВП ДВП ГУ НП України в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000814, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 5 ст. 191 КК України, по якому він визнаний потерпілим. Посадовими особами Дніпровської міської ради внаслідок вчинення низки дій, визнано недобудований об`єкт, який належить йому, безхазяйним майном та передано на баланс комунальному підприємству Дніпровської міської ради. 26 березня 2018 року у межах цього кримінального провадження ним поданий цивільний позов до Дніпропетровської міської ради, в якому прохає стягнути на його користь із відповідача матеріальну шкоду, яка завдана злочином, у сумі 87 851 449 гривень. Тому, з метою забезпечення цивільного позову, прохає накласти арешт на майно.

У судовому засіданні представники заявника клопотання підтримали, прохали задовольнити. Пояснення надали аналогічні тексту клопотання. Додатково пояснили, що внаслідок вчиненого кримінального правопорушення ОСОБА_7 заподіяно матеріальну шкоду на суму 87 851 449 гривень, що підтверджується звітом про оцінку вартості майна. Ним у межах цього кримінального провадження заявлено цивільний позов, з метою забезпечення якого вони прохають накласти арешт на нерухоме майно (об`єкт незавершеного будівництва квартирного (багатоквартирного) житлового будинку), що розташовано у АДРЕСА_1 . Крім того, підставою для арешту є унеможливлення подальшої зміни міською радою юридичної адреси недобудованого будинку, яке вона вже вчинила двічі.

Представник Дніпровської міської ради заперечував проти задоволення клопотання. Вважав клопотання безпідставним, оскільки згідно з вимогами ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений на речовий доказ, яким у цьому кримінальному провадженні, на відміну від інших кримінальних проваджень, що стосуються цього нерухомого майна, будинок не визнаний. Крім того, згідно з вимогами ч. 3 ст. 171 КПК України, підставами для накладення арешту на майно за клопотанням позивача є обов`язкове доведення факту та розміру шкоди, завданої внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Вважав, що наданими представниками ОСОБА_7 доказами ні факту шкоди, ні розмірів, ні доказів його заподіяння не доведено.

Згідно з вимогами ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. У випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України. Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України. У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна. У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження. У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше. Арешт може бути накладений на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу. Вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою. Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна. Заборона використання житлового приміщення особам, які на законних підставах проживають у такому житловому приміщенні, не допускається. Відповідно до вимог ч.ч. 1, 3 ст. 171 КПК України, з клопотання про арешт майна до слідчого судді має право звернутись цивільний позивач із метою забезпечення позову; у клопотанні цивільного позивача у кримінальному провадженні про арешт майна підозрюваного, обвинуваченого, юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, третіх осіб для відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, повинно бути зазначено: 1) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір позовних вимог; 2) докази факту завдання шкоди і розміру цієї шкоди. Згідно з вимогами ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Розглянувши клопотання, вислухавши пояснення представників заявника та представника Дніпровської міської ради, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Шевченківським ВП ДВП ГУ НП України в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000814, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 5 ст. 191 КК України, по якому ОСОБА_7 визнаний потерпілим. Ним у межах цього кримінального провадження подано цивільний позов до Дніпровської міської ради про стягнення понесених збитків у сумі 87 851 449 гривень, як відшкодування завданих збитків у вигляді привласнення нерухомого майна, яким є зазначений недобудований будинок. Розмір шкоди підтверджено відповідним експертним висновком. Оскільки нерухоме майно - об`єкт незавершеного будівництва квартирного (багатоквартирного) житлового будинку), що розташовано у АДРЕСА_1 , як безхазяйне майно, взято на баланс комунальним підприємством Дніпровської міської ради, з метою забезпечення цивільного позову ОСОБА_7 у межах кримінального провадження № 0000814, враховуючи те, що невжиття заходів забезпечення позову у випадку його подальшої передачі на баланс іншої юридичної особи чи відчуження іншим чином, а також з тих підстав, що це майно відповідає вимогам ч. 1 ст. 98 КПК України, що пред`являються до речових доказів, оскільки може бути предметом кримінально-протиправних дій, може призвести до унеможливлення виконання рішення суду у разі задоволення позовних вимог позивача, вважаю за можливе накласти арешт на нерухоме майно (об`єкт незавершеного будівництва квартирного (багатоквартирного) житлового будинку), що розташовано у АДРЕСА_1 (до 15 жовтня 2014 року - АДРЕСА_1 , після 21 вересня 2017 року по АДРЕСА_2 ) та знаходиться за координатами 48*28^10.0``N 35*02`28.1``E, що розташовано на земельній ділянці, яка мала кадастровий номер :02:422:0113, а зараз має кадастрові номери :02:422:0126 та :02:422:0127;

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 103, 110, 167, 170-173, 309-310, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання ОСОБА_7 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на нерухоме майно (об`єкт незавершеного будівництва квартирного (багатоквартирного) житлового будинку), що розташовано у АДРЕСА_1 (до 15 жовтня 2014 року - АДРЕСА_1 , після 21 вересня 2017 року по АДРЕСА_2 ) та знаходиться за координатами 48*28^10.0``N 35*02`28.1``E, що розташовано на земельній ділянці, що мала кадастровий номер :02:422:0113, а зараз має кадастрові номери :02:422:0126 та :02:422:0127.

На ухвалу слідчого судді може бути подано апеляцію безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти діб зо дня її винесення.

Слідчий суддя ОСОБА_1