1Справа № 335/9514/18 1-кс/335/6340/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 вересня 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000036 від 25.05.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 239-1КК України, -

ВСТАНОВИВ:

З наданих суду матеріалів вбачається, що в провадженні СУ Головного управління Національної поліції в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036 від 25.05.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 239-1 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2016-2017 років посадові особи ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » провели відкриті торги, за результатами яких з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договори на постачання піску, ґрунту рослинного та будівельних матеріалів, на загальну суму близько 3 млн. грн., а саме: договір поставки товару № 528(5)16УК від 09.09.2016, договір поставки продукції № 297(3)17УК від 12.05.2017, договір поставки товару № 298(5)17УК від 12.05.2017 та договір поставки товару № 299(5)17УК від 12.05.2017.
Водночас, встановлено, що пісок та ґрунт рослинний ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видобував власними силами та за допомогою транспортних засобів підприємства на території м. Енергодара та за його межами, а грошові кошти привласнювались спільно посадовими особами ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Також, 18.08.2017 виявлено факт незаконного заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель, працівниками ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням техніки вказаного підприємства, а саме екскаватора та вантажних автомобілів транспортного цеху та управління будівництва ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на території Великобілозерської сільської ради Великобілозерського району Запорізької області, які здійснювали незаконне заволодіння ґрунтовим покривом земель без спеціального дозволу на зняття та перенесення ґрунтового покриву земельної ділянки та без правовстановлюючих документів на зазначену ділянку.
Крім того, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 надав до комітету з конкурсних торгів ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » супровідний лист та пакет документів (з наданням їх переліку) закупівлі для ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Згідно вказаного переліку документів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у складі документації для проведення допорогової закупівлі надана «Технічна пропозиція за формою додатку №1 за підписом директора учасника і скріплена печаткою учасника», у якій вказано, що виробником ґрунту рослинного є ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Також встановлено, що згідно з договорів поставки товару № 299(5)17УК та № 528(5)16УК виробником товару піску будівельного природного та ґрунту рослинного є ДП «ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Проте, досудовим розслідуванням встановлено, що ДП «ІНФОРМАЦІЯ_4 »у період 2016-2017 роки пісок будівельний природній та ґрунт рослинний суб`єктам господарювання, у т.ч. ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_3 », не реалізовувало.
Крім того, в ході досудового слідства встановлено, що згідно договору поставки товару №298(5)17УК від 12.05.2017, директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 зазначено, що виробником товару (дошка обрізна, шпали, брус шпальний, брус, плита ДВП, фанера вологостійка, тирса), який постачається в адресу ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Житомирська область, Олевський район. Також пунктом 4.1. вказаного договору передбачено «Вантажоодержувач ЗВ ВП Складське господарство ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 (склад)».

Під час здійснення поставки вказаного товару, ОСОБА_4 було надано завірені ним копії сертифікатів якості №01/6 від 01.06.2017, №03/07 від 03.07.2017, №07/07 від 07.07.2017 та №27/07 від 27.07.2017, виданих ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на вказаний вище вид товару, на підставі яких працівниками ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складено акти вхідного контролю продукції та визначено виробником даного товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Згідно умов договору, від ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_3 » на адресу ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поставлено шпали у кількості 300 шт., брус шпальний ГОСТ 8816-70(68 шт.) у кількості 1 комплекту, нібито від виробника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Проте, досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у період 2016-2017 роки продукцію лісівництва в адресу ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_3 » або ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не реалізовувало, зазначених вище сертифікатів якості не надавало.
На виконання Ухвали Орджонікідзевського суду м. Запоріжжя, 26.06.2018 від ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було надано доступ до документів, якими підтверджується використання, зберігання товарів які були отримані по договорам: № 528(5)16УК від 09.09.2016, № 297(3)17УК від 12.05.2017, № 298(5)17УК від 12.05.2017, № 299(5)17УК від 12.05.2017.
Згідно з актами на списання матеріальних цінностей, складених посадовими особами ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шпали отриманні від ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_3 » були використанні на ремонт залізничних колій, які належать ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
- Залізнична колія (колія №14) інв. №6650, заїзд на енергоблок №6 (35 шт.) (Акт №145);

- Залізнична колія (колія №8) інв. №6559, заїзд на СК-2 (30 шт.) (Акт №146);

- Залізнична колія (колія №14) інв. №6650, заїзд на енергоблок №6 (35 шт.) (Акт №147);

Інших даних про використання або зберігання шпал отриманих від ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_3 » співробітниками ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на тимчасовий доступ надано не було.
Таким чином документально встановлено використання 100 шт. шпал, проте не надано документів на використання або зберігання 200 шт. шпал отриманих від ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
На теперішній час, виникла необхідність у перевірці якості та об`ємів поставки на територію ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продукції лісівництва поставленої від ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_3 », нібито від виробника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у зв`язку з чим слідчий просить надати тимчасовий доступ слідчому або за його дорученням старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_5 та старшому оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_6 до речей (шпали та брус шпальний), які було поставлено від ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_3 » на адресу ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (вантажоодержувач ЗВ ВП Складське господарство ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), юридична адреса: АДРЕСА_1 ,по договору № 298(5)17УК від 12.05.2017, з можливістю огляду всіх поставлених шпал та брусу шпального (шпали у кількості 300 шт., брус шпальний ГОСТ 8816-70 у кількості 68 шт.), які знаходяться на території ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та/або ЗВ ВП Складське господарство ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із залученням відповідних спеціалістів.

Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не з`явився. З урахуванням положень частини 1 та 4 статті 163, частини 4 статті 107 КПК України слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, слідчого, без здійснення фіксування технічними засобами.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.

Вивчивши матеріали клопотання, перевіривши надані докази в його обґрунтування, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною першою статті 159 КПК України передбачено такий захід забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.5 с т.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Щодо надання тимчасового доступу старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_5 та старшому оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_6 слідчий суддя вважає необхідним відмовити, оскільки це не передбачено ст..41 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000036 від 25.05.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 239-1КК України- задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ ст. слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 до речей (шпали та брус шпальний), які було поставлено від ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_3 » на адресу ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (вантажоодержувач ЗВ ВП Складське господарство ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), юридична адреса: АДРЕСА_1 ,по договору № 298(5)17УК від 12.05.2017, з можливістю огляду всіх поставлених шпал та брусу шпального (шпали у кількості 300 шт., брус шпальний ГОСТ 8816-70 у кількості 68 шт.), які знаходяться на території ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та/або ЗВ ВП Складське господарство ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із залученням відповідних спеціалістів.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 30 вересня 2018 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1