Справа №127/7538/18
Провадження №1-кс/127/3700/18
19 квітня 2018 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні операторів телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адреса - АДРЕСА_1 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » адреса АДРЕСА_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -
Клопотання мотивоване тим, що в період часу з 19.02.2018 по 22.02.2018 група невідомих осіб, шляхом обману, використовуючи електронно обчислювальну техніку, а саме мобільний зв`язок, електронну пошту, банківську систему переказу коштів, під виглядом продажу пшениці, незаконно заволоділи коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особливо великих розмірах. В подальшому встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відповідно до рахунку на оплату № 90 від 22 лютого 2018 року та платіжного доручення №3255 від 23 лютого 2018 року, перерахувало грошові кошти в сумі 12 432 009,00 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » невідомою особою з використанням підроблених документів на ТОВ АК « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Таким чином ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вчиненням кримінального правопорушення було завдано матеріальної шкоди на суму 12 432 009,60 грн.
Будучи допитаним з даного приводу менеджер в оптовій торгівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 повідомив, що нього з приводу прадажі зерна в кількості 3000 тон телефонувала невідома жінка, яка представилась помічницею комерційного директора ТОВ АК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 , вказана жінка телефонувала з абонентського номеру № НОМЕР_2 .
Будучи допитаним з даного приводу комерційний директор ТОВ АК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_7 повідомив, що до нього з приводу купівлі 3000 тон зерна телефонували наступні люди: невідомий чоловік, що представився комерційним директоом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 , який телефонував з абонентського номеру НОМЕР_3 ; невідомий чоловік, який представився помічником комерційного директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_9 , який телефонував з абонентського номеру НОМЕР_4 . Крім того ОСОБА_7 повідомив, що вищевказані особи надавали йому контактні номера телефонів, що двої невідомих осіб, нібито працівників головного офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які мали займатись підготовкою документів для укладенні угоди з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: невідомої жінки на ім`я ОСОБА_10 , абонентський номер НОМЕР_2 та невідомого чоловіка на ім`я ОСОБА_11 , абонентський номер НОМЕР_5 .
Будучи допитаними з даного приводу комерційний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») ОСОБА_8 , м.т. НОМЕР_6 ; начальник відділу оптової торгівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_12 , м.т. НОМЕР_7 ; фінансовий директор ОСОБА_13 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », м.т. НОМЕР_8 ; трейдер ОСОБА_14 , м.т. НОМЕР_9 ; менеджер в оптовій торгівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_5 , м.т. НОМЕР_10 , менеджер зовнішньо-економічної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_15 , м.т. НОМЕР_11 ; генеральний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_16 , м.т НОМЕР_12 ; фінансовий директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_17 , м.т. НОМЕР_13 ; комерційний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_7 , м.т. НОМЕР_14 ; бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_18 м.т. НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ; юрист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_19 , м.т. НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ; було встановлено, що для вчинення шахрайських дій можуть бути причетні працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Крім того відповідно до змісту допитів вищевказаних осіб та аналізу наявних в матеріалах кримінального провадження документів встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення можуть бути причетні працівники головного офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що мають доступ до системи «Клієнт-банк» та системи бухгалтерської звітності «1-С», а саме: головний бухгалтер ОСОБА_20 , м.т. НОМЕР_19 , заступник головного бухгалтера ОСОБА_21 , м.т. НОМЕР_20 , працівники бухгалтерії ОСОБА_22 , м.т. НОМЕР_21 , ОСОБА_23 , м.т. НОМЕР_22 , ОСОБА_24 , м.т. НОМЕР_23 , трейдер ОСОБА_25 , м.т. НОМЕР_24 , а також працівники Дніпровського офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_26 , м.т. НОМЕР_25 , ОСОБА_27 , м.т. НОМЕР_26 , ОСОБА_27 , м.т. НОМЕР_27 , ОСОБА_28 , м.т. НОМЕР_28 та Запорізького офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_29 м.т. НОМЕР_29 , ОСОБА_30 , м.т. НОМЕР_30 .
В подальшому встановлено, що мобільні термінали з абонентськими номерами № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , за допомогою яких здійснювались шахрайські дії в основному фіксувались в м. Дніпрі та в м. Запоріжжі, а також з вказаних абонентських номерів здійснювались дзвінки окрім до ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , ще на кооперативні номери співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_12 , що належить генеральному директору ОСОБА_31 , № НОМЕР_31 , що належить юридичного відділу ОСОБА_32 та № НОМЕР_32 що належить працівниці ОСОБА_33 (особистий м.т. НОМЕР_33 ), а також на ряд абонентських номерів, власники яких не встановлені, а саме: НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 .
В ході розшукових заходів з використанням офіційних баз даних Національної поліції було встановлено, що до легалізацією вищевказаних отриманих шахрайським шляхом грошових коштів займались двоє невідомих жінок, які проживають в м. Дніпропетровськ неподалік вулиці Театральної, а саме на ім`я ОСОБА_34 , що користується мобільними терміналами з абонентськими номерами НОМЕР_43 , НОМЕР_44 та на її сестра на ім`я ОСОБА_35 (можливо Ксенія) користується мобільними терміналами з абонентськими номерами НОМЕР_45 , НОМЕР_46 .
З метою підтвердження причетності вищевказаних осіб до вчинення даного кримінального правопорушення, встановлення факту вчинення ними інших кримінальних правопорушення схожого характеру, долучення до матеріалів кримінального провадження документів (в тому числі на цифровому носію), що мають доказове значення, виникла необхідність звернутись із клопотанням до суду з метою отримання тимчасового доступу до інформації, яка міститься у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по мобільними терміналам, що мають ідентифікуючу ознаку абонентські номера: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_43 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по мобільним терміналам, що мають ідентифікуючу ознаку абонентські номера: НОМЕР_18 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_42 , НОМЕР_44 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по мобільним терміналам, що мають ідентифікуючу ознаку абонентські номера: НОМЕР_45 , НОМЕР_46 у період часу з 00.01 години 1 вересня 2017 року до 23.59 години 28 березня 2018 року у вигляді вхідних, вихідних дзвінків, дзвінків нульової тривалості, номера абонентів А та Б, їх ІМЕІ, тип з`єднання, дата та час з`єднання, тривалість, та адреса звідки здійснювався дзвінок.
Отримані від операторів мобільного зв`язку документи можуть містити інформацію про осіб, які вчинили даний злочин (перебували у місці вчинення злочину в час його вчинення і не є місцевими мешканцями шляхом виключення номерів, які постійно перебувають за даною адресою) та контактували з спільниками, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.
Зазначені відомості містяться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 .
Іншими способами встановити дані відомості не можливо, тому слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.
В судове засідання слідчий не з`явився, однак надав суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.
Представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явилися про причини неприбуття суд не повідомив, хоча про місце та час розгляду справи був повідомлений своєчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у їх відсутність.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.
Відповідно до п. 7, ч. 1 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації», оператори телекомунікації зобов`язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.
Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Матеріали кримінального провадження та клопотання слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165,309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задоволити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_36 , старшому слідчому СУ ГУ НП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_37 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_38 , старшому слідчому СУ ГУ НП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_39 , слідчому Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_40 на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 ) та стосуються інформації про телефонні дзвінки мобільних терміналів, що мають ідентифікаційну ознаку абонентські номера: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_43 за період часу з 00.01 години 1 вересня 2017 року до 23.59 години 28 березня 2018 року включно, зобов`язавши зазначеного оператора надати дані про з`єднання абонентів мобільного зв`язку, які відбувались в межах дії вказаних базових станцій, із зазначенням номеру абонента А, номеру абонента Б, типу, дати, часу, тривалості дзвінків, ІМЕІ мобільних терміналів абонентів А та Б, азимутів та адрес розташування базових станцій, у зоні покриття яких здійснювалися з`єднання між абонентами. Зазначену інформацію надати на носії у електронному вигляді формату «Microsoft Excel».
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_36 , старшому слідчому СУ ГУ НП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_37 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_38 , старшому слідчому СУ ГУ НП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_39 , слідчому Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_40 на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) та стосуються інформації про телефонні дзвінки мобільних терміналів, що мають ідентифікаційну ознаку абонентські номера: НОМЕР_18 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_42 , за період часу з 00.01 години 1 вересня 2017 року до 23.59 години 28 березня 2018 року включно, зобов`язавши зазначеного оператора надати дані про з`єднання абонентів мобільного зв`язку, які відбувались в межах дії вказаних базових станцій, із зазначенням номеру абонента А, номеру абонента Б, типу, дати, часу, тривалості дзвінків, ІМЕІ мобільних терміналів абонентів А та Б, азимутів та адрес розташування базових станцій, у зоні покриття яких здійснювалися з`єднання між абонентами. Зазначену інформацію надати на носії у електронному вигляді формату «Microsoft Excel».
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_36 , старшому слідчому СУ ГУ НП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_37 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_38 , старшому слідчому СУ ГУ НП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_39 , слідчому Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_40 на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (адреса: АДРЕСА_3 ) та стосуються інформації про телефонні дзвінки мобільних терміналів, що мають ідентифікаційну ознаку абонентські номера: НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , за період часу з 00.01 години 1 вересня 2017 року до 23.59 години 28 березня 2018 року включно, зобов`язавши зазначеного оператора надати дані про з`єднання абонентів мобільного зв`язку, які відбувались в межах дії вказаних базових станцій, із зазначенням номеру абонента А, номеру абонента Б, типу, дати, часу, тривалості дзвінків, ІМЕІ мобільних терміналів абонентів А та Б, азимутів та адрес розташування базових станцій, у зоні покриття яких здійснювалися з`єднання між абонентами. Зазначену інформацію надати на носії у електронному вигляді формату «Microsoft Excel».
Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: