пр. № 1-кс/759/4860/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2018 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання Прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю у досудовому розслідуванні № 0000304 від 25.05.2017 за ознаками кримінальних правопорушень,передбачених ч. 1 ст. 396, ч. 1 ст. 388, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Київської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та розкрити банківську таємницю, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно Спільного українсько-німецького підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у формі товариства з обмеженою відповідальністю (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Мотивуючи клопотання, прокурор посилається на те, що Слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень та процесуального керівництва прокуратури Київської області здійснюється досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеними до ЄРДР 25.05.2017 на підставі заяви представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), щодо невиконання Спільним українсько-німецьким підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у формі товариства з обмеженою відповідальністю (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) зобов`язань за договором про факторингове обслуговування, а також заяви ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) про вчинення посадовими особами Спільного українсько-німецького підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у формі товариства з обмеженою відповідальністю (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), Підприємства з іноземними інвестиціями « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 та ч. 4 ст. 358 КК України.

Прокурор також вказує, що вступивши у злочинну змову службові особи Спільного українсько-німецького підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у формі товариства з обмеженою відповідальністю (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) вчинили дії з документами, які нібито забезпечили кредит фінансовою порукою та заставою майна, товарів в обороті, що належать майновому поручителю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі балансової довідки № 56 від 04.04.2011, достовірно володіючи відомостями про відсутність товару на вказану суму, у зв`язку з чим прокурор просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, суд приходить до висновку про відмову у задоволенні клопотання з наступних підстав.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, у випадку необхідності отримання інформації, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Разом з тим, положеннями ч.2 ст. 160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Встановлено, що прокурор просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю відносно товариства Спільного українсько-німецького підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у формі товариства з обмеженою відповідальністю (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), посилаючись на те, що, вступивши у злочинну змову, службові особи вказаного підприємства вчинили дії з документами, які нібито забезпечили кредит фінансовою порукою та заставою майна, товарів в обороті, що належать майновому поручителю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі балансової довідки № 56 від 04.04.2011 р..

Проте, суд, аналізуючи надані прокурором письмові докази в їх сукупності, вважає наявність балансової довідки № 56 від 04.04.2011 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо балансової вартості товарів не є достатньою підставою як єдиний письмовий доказ в підтвердження злочинної змови службових осіб Спільного українсько-німецького підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у формі товариства з обмеженою відповідальністю (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Крім того, прокурором не надано кредитний договір №12-К/11-VIP з обслуговування невідновлювальної відкличної кредитної лінії з загальним лімітом у сумі 14624250 грн. на поповнення обігових коштів, укладений 04.04.2011 між АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Спільним українсько-німецьким підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у формі товариства з обмеженою відповідальністю (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), на який прокурор посилається у своєму клопотанні.

Таким чином, враховуючи відсутність належного обґрунтування прокурором в клопотанні достатності підстав для надання тимчасового доступу до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, вважаю, що клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання Прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю у досудовому розслідуванні № 0000304 від 25.05.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 396, ч. 1 ст. 388, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: