Справа № 675/1506/18
Провадження № 1-кс/675/347/2018
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"08" червня 2018 р. м. Ізяслав

Слідчий суддя Ізяславського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Ізяславського відділення поліції Славутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000164 про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, -
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ Ізяславського відділення поліції Славутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з зазначеним клопотанням, що погоджено із прокурором Шепетівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю.
Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що що 07 травня 2018 року, близько 18 години, невстановлена особа, під приводом купівлі речей, дізнавшись при розмові з потерпілим ОСОБА_5 , номер його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа його коштами в сумі 13 000 гривень, знявши їх із вказаної картки, що має номер: НОМЕР_1 .
Зазначає і те, що Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 06.05.2018, з метою продажу двох коней, він розмістив на сайті «OLX» оголошення. Цього ж дня на його мобільний телефон, що має номер: НОМЕР_2 зателефонував невідомий чоловік із номеру телефону: НОМЕР_3 , який сказав, що купить у ОСОБА_5 коней та попросив, для розрахунку, назвати номер його банківської картки. Надалі дружина потерпілого ОСОБА_6 продиктувала номер своєї банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: НОМЕР_4 . Крім того, невідомий чоловік повідомив, що перерахує гроші на дану картку в сумі 4 000 гривень, які необхідно буде через термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувати як податок за купівлю коней. Близько 20 години, 06.05.2018, ОСОБА_6 , знявши перераховані 4 000 гривень із вищевказаної картки, через термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_1 , в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перерахувала по 2 000 гривень на мобільні номери, яких вона не знає. Надалі, 07.05.2018, близько 10 години, на мобільний телефон знову зателефонував невідомий чоловік із номеру телефону: НОМЕР_3 , та повідомив, що банківська картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не підходить для перерахунку грошей, у зв`язку з чим необхідно продиктувати номер іншої банківської картки, після чого ОСОБА_6 продиктувала номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » свого чоловіка, що має номер: НОМЕР_1 та дату, до якої дійсна вказана картка. 08.05.2018, близько 10 год. 30 хв., потерпілий ОСОБА_5 приїхав у відділення банку, де йому повідомили, що з його картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що має вищевказаний номер, знято гроші в сумі 13 000 гривень.
З метою найбільш всебічного, повного і об`єктивного розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 з подальшим вилученням, щодо інформації по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме: анкетні, паспортні дані володільця даної картки, місце реєстрації володільця картки, а також інформацію про надходження та перерахунок коштів із вказаного рахунку із зазначенням дати, часу та місця зняття коштів, в період з 06.05.2018 року по день розгляду клопотання, включно.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Розглянувши дане клопотання, додані до нього матеріали, заслухавши прокурора, який підтримує дане клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи із наступного.
У провадженні СВ Ізяславського ВП Славутського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області перебуває кримінальне провадження № 0000164 від 09 травня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Відповідно до частини 1 статті 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Частиною 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів та тимчасове вилучення майна.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (абзац 1 частина 1 статті 159 КПК України).
Відповідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Вказані слідчим документи, відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відносяться до документів, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформацію щодо фізичних осіб, що містить банківську таємницю розкривається банками, зокрема, за рішеннями суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вивчивши клопотання, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, і хоча становлять охоронювану законом таємницю, але використання відомостей, які містяться в таких речах та документах, як доказів, є можливим, а крім того, іншим способом довести обставини, які передбачається довести в кримінальному провадженні за допомогою цих речей і документів, є неможливим.
Враховуючи наведені обставини, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ :
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Ізяславського відділення поліції Славутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Ізяславського ВП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Ізяславського ВП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Ізяславського ВП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Ізяславського ВП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю в електронному та друкованому вигляді, які знаходяться у користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , щодо інформації по банківській картці, що має номер: НОМЕР_1 , а саме: анкетні, паспортні дані володільця даної картки, місце реєстрації володільця картки, а також інформацію про надходження та перерахунок коштів із вказаного рахунку із зазначенням дати, часу та місця зняття коштів та фото особи, що знімала кошти, в період з 06.05.2018 по 08.06.2018.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1