Справа №127/3611/16-к
Провадження №1-кп/127/68/17
ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2018 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області
Колегія суддів у складі:
судді доповідача ОСОБА_1
суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,
при секретарі ОСОБА_4 ,
за участю:
прокурора ОСОБА_5 ,
потерпілих ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,
ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ,
ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ,
ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 ,
ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 ,
ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 ,
захисників ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 ,
обвинувачених ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Вінниці матеріали кримінального провадження №0001032, які надійшли з прокуратури Вінницької області з обвинувальним актом по обвинуваченню:

ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Горлівки Донецької області, українки, громадянки України, з середньою спеціальною освітою, заміжньої, на утримання малолітня дитина ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , не працюючої, проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше судимої:
27 вересня 2009 року Голосіївським районним судом м. Києва за ч. 3 ст. 185 КК України на 3 роки позбавлення волі з випробуванням, з іспитовим строком 2 роки;
2 лютого 2012 року Шевченківським районним судом м. Києва за ч. 2 ст. 186, 71 КК України на 4 роки 1 місяць позбавлення волі;
07 серпня 2015 року Святошинським районним судом м. Києва за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 185 КК України до позбавлення волі строком на 3 роки, на підставі ст. 75, 76 КК України звільненій від відбування покарання з випробуванням на строк 3 роки;
19 травня 2016 року Святошинським районним судом м. Києва за ст. 185 ч.2, 71 КК України на 3 роки три місяці позбавлення волі.

ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Київ, українця, громадянина України, з середньою спеціальною освітою, одруженого, не працюючого, ідентифікаційний код № НОМЕР_1 , проживаючого за адресою : АДРЕСА_1 , раніше судимого:
14 червня 2010 року Святошинським районним судом міста Києва за ч.2 ст. 186, ч.2 ст. 185 КК України на 4 роки позбавлення волі, звільненого з місць позбавлення волі 28.02.2014 року в зв`язку з відбуттям покарання;

ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця м. Київ, українця, громадянина України, з середньою освітою, розлученого, не працюючого, ідентифікаційний код № НОМЕР_2 , зареєстрованого за адресою : АДРЕСА_2 , раніше в силу ст. 89 КК України не судимого,

за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190 КК України,-
ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_38 з корисливих мотивів, прагнучи швидкого особистого збагачення шляхом вчинення злочинів шахрайським шляхом для досягнення більш ефективних результатів та маскування своєї злочинної діяльності, залучив до вчинення злочинів свою дружину ОСОБА_31 та ОСОБА_39 . Об`єднуючи їх зусилля для спільної злочинної діяльності ОСОБА_38 , з метою упорядкування взаємодії між ними, на початку лютого 2015 року створив та очолив організовану групу, до складу якої увійшли ОСОБА_31 та ОСОБА_40 .
Підґрунтям для створення такої групи стали спільна мета легкого та швидкого збагачення, тривалі родинні відносини між ОСОБА_41 та ОСОБА_31 , а також товариські відносини із ОСОБА_42 , який останнім часом спільно з ними проживав.
Серед зазначених осіб ОСОБА_38 завдяки своєму вольовому домінантному характеру, організаторським здібностям, чітко координуючи дії учасників, спрямовуючи їх на досягнення злочинного результату, здобув статус лідера, та створив згуртовану і стабільну групу з дотриманням у ній встановлених правил поведінки та дисципліни, чітким виконанням покладених на кожного з них функцій.
З метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_38 розробив план злочинної діяльності, що полягав у здійсненні телефонних дзвінків на стаціонарні номери телефонів мешканців м. Вінниці у нічну та ранкову пору доби для повідомлення завідомо неправдивих відомостей про затримання правоохоронними органами за скоєння злочинів та інших правопорушень їхніх близьких родичів та шляхом введення в оману заволодівати грошовими коштами та матеріальними цінностями потерпілих за уникнення від встановленої законом відповідальності, а також фіктивною сплатою коштів за моральну та матеріальну шкоду за неподання відповідних заяв на їхніх родичів з боку потерпілих.
Згідно розробленого плану та розподілених функцій, ОСОБА_38 , як організатор та керівник групи, виконував організаційно-розпорядчі функції, а саме: керував діями організованої ним групи, розподіляв функції кожного з її учасників, визначав час вчинення злочину, координував дії учасників групи під час та після його вчинення та розподіляв кошти, отримані злочинним шляхом між учасниками організованої ним групи, представляючись спільно із ОСОБА_42 родичами потерпілих та працівниками правоохоронних органів.
ОСОБА_43 , відповідно до розробленого плану та відведеної йому функції спільно та за вказівкою ОСОБА_32 , діючи чітко та виключно під його керівництвом, здійснював телефонні дзвінки до жителів м. Вінниця, доводячи неправдиву інформацію.
ОСОБА_31 , відповідно до розробленого плану та відведеної їй функції за вказівкою ОСОБА_32 , діючи чітко та виключно під його керівництвом, займалась підшукуванням водіїв таксі м. Вінниці, яким не повідомляючи про свої злочинні наміри здійснювала замовлення на виїзд по місцям проживання потерпілих для отримання грошових коштів та подальшого їх перерахування через термінали самообслуговування здійснювати перекази коштів на вказані нею рахунки відкриті на ім`я ОСОБА_32 , а саме: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 відкритий у КБ «Приватбанк» та на ім`я ОСОБА_31 № НОМЕР_7 відкритий у КБ «Приватбанк».
Таким чином, реалізуючи спільний злочинний план, ОСОБА_38 , ОСОБА_31 та ОСОБА_43 , діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_41 групи, виконуючи визначені за ними функції, в період часу з 20.02.2015 по 15.09.2015 вчинили низку злочинів, пов`язаних з заволодіння чужим майном мешканців м. Вінниці, шляхом обману, однак вимушено припинили свою діяльність так, як були викриті працівниками міліції.
Так, діючи в складі організованої злочинної групи, ОСОБА_38 , ОСОБА_31 та ОСОБА_43 , 20.02.2015 року, перебуваючи на квартирі АДРЕСА_3 , в ході реалізації розробленого злочинного плану, вирішили заволодіти майном жителів м. Вінниця шляхом обману. Після цього ОСОБА_38 та ОСОБА_43 , діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_41 групи, реалізуючи спільний злочинний план, відповідно до визначених ним функцій, з метою заволодіння майном жителів м. Вінниця, використовуючи засоби зв`язку, з телефонного номеру НОМЕР_8 (ІМЕІ НОМЕР_9 ) 20.02.2015 о 03:02 годині здійснили, виклик на стаціонарний номер телефону НОМЕР_10 ОСОБА_7 та ОСОБА_44 , які проживають за адресою: АДРЕСА_4 та видаючи себе за члена сім`ї, тобто їхнього сина та працівника міліції, повідомили завідомо неправдиву інформацію про його затримання за вчинення правопорушення та запропонували за не притягнення його до відповідальності передати кошти.
Будучи введеними в оману ОСОБА_7 та ОСОБА_45 , внаслідок сприйняття як правдивих відомостей про затримання їхнього сина, погодились на висунуті ОСОБА_41 та ОСОБА_46 , вимоги.
Після цього, ОСОБА_31 діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_41 групи, виконуючи визначені за нею функції та реалізовуючи розроблений злочинний план, за допомогою засобу зв`язку (мобільного телефону), підшукала водія служби таксі м. Вінниця ОСОБА_47 , якому не повідомляючи про свої злочинні наміри, замовила виїзд за адресою: АДРЕСА_4 для виконання замовлення, який погодився його виконати.
Надалі, ОСОБА_7 та ОСОБА_45 будучи введеними в оману ОСОБА_41 та ОСОБА_42 , за місцем свого проживання передали пакунок із обумовленою сумою коштів в розмірі 30 000 грн. та 400 доларів США (відповідно до офіційного курсу валют НБУ на час вчинення злочину становить 10 940 грн.), а всього в сумі 40 940 грн., водію служби таксі ОСОБА_48 , який діяв за замовленням ОСОБА_49 .
Надалі, ОСОБА_50 виконуючи замовлення ОСОБА_31 , обміняв 400 доларів СІІІА та через розміщений в м. Вінниці по вул. Пирогова, 29 термінал самообслуговування КБ «Приватбанк» в період з 04:17 по 04:30 годину на вказаний ОСОБА_31 рахунок ОСОБА_32 № НОМЕР_3 відкритий у КБ «Приватбанк» з урахуванням комісії та оплати за надані ним послуги перераховував грошові кошти частинами у розмірі 14923,01 грн., 14923,01 грн. та 9072,41 грн., а всього на загальну суму 38 918 грн.
Вище вказаними грошовими коштами ОСОБА_38 , ОСОБА_31 та ОСОБА_43 розпорядились на власний розсуд.
Таким чином, ОСОБА_38 , ОСОБА_31 та ОСОБА_43 заволоділи грошовими коштами потерпілих ОСОБА_7 та ОСОБА_45 у сумі 30000 грн. та 400 доларів США (відповідно до офіційного курсу валют НБУ на час вчинення злочину становить 10 940 грн.), а всього в сумі 40940 грн.
Продовжуючи свої злочинні наміри, діючи в складі організованої злочинної групи, ОСОБА_38 , ОСОБА_31 та ОСОБА_43 , 07.03.2015 року, перебуваючи на квартирі АДРЕСА_3 , в ході реалізації розробленого злочинного плану, вирішили заволодіти майном жителів м. Вінниця шляхом обману. Після цього ОСОБА_38 та ОСОБА_43 , діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_41 групи, реалізуючи спільний злочинний план, відповідно до визначених ним функцій, з метою заволодіння майном жителів м. Вінниця, використовуючи засоби телефонного зв`язку, 07.03.2015 близько 03:00 години ранку здійснили виклик на стаціонарний номер телефону НОМЕР_11 ОСОБА_25 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_5 та видаючи себе за члена сім`ї, тобто її сина та працівника міліції повідомили завідомо неправдиву інформацію про його затримання за вчинення правопорушення та запропонували за не притягнення його до відповідальності передати кошти.
Будучи введеною в оману ОСОБА_25 , внаслідок сприйняття як правдивих відомостей про затримання її сина, погодилась на висунуті ОСОБА_41 та ОСОБА_42 , вимоги.
Після цього, ОСОБА_31 діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_41 групи, виконуючи визначені за нею функції та реалізовуючи розроблений злочинний план, за допомогою засобу зв`язку (мобільного телефону), маючи номер телефону водія служби таксі ОСОБА_47 , якому не повідомляючи про свої злочинні наміри, замовила виїзд за адресою: АДРЕСА_5 для виконання замовлення, який погодився його виконати.
Надалі, ОСОБА_25 будучи введеною в оману ОСОБА_41 та ОСОБА_42 , за місцем свого проживання, передала пакунок із обумовленою сумою коштів в розмірі 2000 грн. та двома золотими обручками 583 проби вагою 7,25 г (вартістю 3689,67 грн.) та 4,34 г (вартістю 2208,71 грн.) водію служби таксі ОСОБА_48 , який діяв за замовленням ОСОБА_49 .
Надалі, ОСОБА_50 виконуючи замовлення ОСОБА_31 , 07.03.2015 о 03:35 год. здав до філії ломбарду ПТ «Ломбард «Заставно «Кредитний дім» розташований за адресою: м. Вінниця, вул. Келецька, 1, прим. 1 - дві золоті обручки. Після цього, із врахуванням комісії та винагороди за надані ним послуги, через термінал самообслуговування КБ «Приватбанк» розміщений в м. Вінниці по вул. Зодчих, 2 о 03:48 год. перерахував грошові кошти у розмірі 5371 грн. на вказаний ОСОБА_31 рахунок ОСОБА_32 № НОМЕР_3 відкритий у КБ «Приватбанк».
Вище вказаними грошовими коштами та майном ОСОБА_38 , ОСОБА_31 та ОСОБА_43 розпорядились на власний розсуд.
Таким чином, ОСОБА_38 , ОСОБА_31 та ОСОБА_43 заволоділи грошовими коштами у розмірі 2000 грн. та двома золотими обручками 583 проби вагою 7,25 г (вартістю 3689,67 грн.) та 4,34 г (вартістю 2208,71 гри.), а всього на загальну суму 7898,38 грн., потерпілої ОСОБА_25 .
Продовжуючи свої злочинні наміри, діючи в складі організованої злочинної групи, ОСОБА_38 , ОСОБА_31 та ОСОБА_51 , 10.03.2015 року, перебуваючи на квартирі АДРЕСА_3 , в ході реалізації розробленого злочинного плану, вирішили заволодіти майном жителів м. Вінниця шляхом обману. Після цього ОСОБА_38 та ОСОБА_43 , діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_41 групи, реалізуючи спільний злочинний план, відповідно до визначених ним функцій, з метою заволодіння майном жителів м. Вінниця, використовуючи засоби телефонного зв`язку,10.03.2015в період з 02:38 по 02:44 год. ранку з мобільного номеру НОМЕР_8 (ІМЕІ НОМЕР_9 ) здійснили виклик на стаціонарний номер телефону НОМЕР_12 ОСОБА_27 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_6 та видаючи себе за члена сім`ї, тобто її зятя та працівника міліції повідомили завідомо неправдиву інформацію про його затримання за вчинення правопорушення та запропонували за не притягнення його до відповідальності передати кошти.
Будучи введеною в оману ОСОБА_27 , внаслідок сприйняття як правдивих відомостей про затримання її сина, погодилась на висунуті ОСОБА_41 та ОСОБА_42 , вимоги.
Після цього, ОСОБА_31 діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_41 групи, виконуючи визначені за нею функції та реалізовуючи розроблений злочинний план, за допомогою засобу зв`язку (мобільного телефону), маючи номер телефону водія служби таксі ОСОБА_47 , якому не повідомляючи про свої злочинні наміри, замовила виїзд за адресою: АДРЕСА_6 для виконання замовлення, який погодився його виконати.
Після цього, ОСОБА_27 будучи введеною в оману ОСОБА_41 та ОСОБА_42 , за місцем свого проживання передала пакунок із обумовленою сумою коштів в розмірі 10000 грн. водію служби таксі ОСОБА_48 , який діяв за замовленням ОСОБА_49 .
Надалі, ОСОБА_50 виконуючи замовлення ОСОБА_31 , 10.03.2015 о 03:19 год. з урахуванням комісії та винагороди за надані ним послуги, через термінал самообслуговування КБ «Приватбанк» розміщений в м. Вінниці по вул. Зодчих, 2, на вказаний ОСОБА_31 рахунок ОСОБА_32 № НОМЕР_3 відкритий у КБ «Приватбанк» перерахував грошові кошти у розмірі 9450 грн.
Вище вказаними грошовими коштами та майном ОСОБА_38 , ОСОБА_31 та ОСОБА_43 розпорядились на власний розсуд.
Таким чином, ОСОБА_52 , ОСОБА_31 та ОСОБА_43 заволоділи грошовими коштами у розмірі 10000 грн. потерпілої ОСОБА_27 .
Продовжуючи свої злочинні наміри, діючи в складі організованої злочинної групи, ОСОБА_38 , ОСОБА_31 та ОСОБА_43 , 13.04.2015 року, перебуваючи на квартирі АДРЕСА_3 , в ході реалізації розробленого злочинного плану, вирішили заволодіти майном жителів м. Вінниця шляхом обману. Після цього ОСОБА_38 та ОСОБА_43 , діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_41 групи, реалізуючи спільний злочинний план, відповідно до визначених ним функцій, з метою заволодіння майном жителів м. Вінниця, використовуючи засоби телефонного зв`язку,13.04.2015 в період з 01:56 год. ранку з мобільного номеру НОМЕР_8 (ІМЕІ НОМЕР_13 ) здійснили виклик на стаціонарний номер телефону НОМЕР_14 ОСОБА_26 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_7 видаючи себе за члена сім`ї, тобто за зятя та працівника міліції повідомили завідомо неправдиву інформацію про його затримання за вчинення правопорушення та запропонували за не притягнення його до відповідальності передати кошти.
Будучи введеним в оману ОСОБА_26 , внаслідок сприйняття як правдивих відомостей про затримання його зятя, погодився на висунуті ОСОБА_41 та ОСОБА_42 , вимоги.
Після цього, ОСОБА_31 діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_41 групи, виконуючи визначені за нею функції та реалізовуючи розроблений злочинний план, за допомогою засобу зв`язку (мобільного телефону), маючи номер телефону водія служби таксі ОСОБА_47 , якому не повідомляючи про свої злочинні наміри, замовила виїзд за адресою: АДРЕСА_7 , однак через неможливість виконання замовлення останній передав його водію таксі ОСОБА_53 , який погодився його виконати.
Після цього, ОСОБА_26 будучи введеним в оману ОСОБА_41 та ОСОБА_42 , за місцем свого проживання передав пакунок із обумовленою сумою коштів в розмірі 3000 доларів США (відповідно до офіційного курсу валют НБУ на час вчинення злочину становить 70290 грн.) водію служби таксі ОСОБА_54 який в подальшому передав їх після отримання ОСОБА_48 , який також діяв за замовленням ОСОБА_49 .
Надалі, ОСОБА_50 виконуючи замовлення ОСОБА_31 , 13.04.2015 здійснивши обмін валюти о 03:32 год. із врахуванням комісії та винагороди за надані ним послуги, перерахував через термінал самообслуговування КБ «Приватбанк» розміщений в м. Вінниці по вул. Пирогова, 29, на вказаний ОСОБА_31 рахунок ОСОБА_32 № НОМЕР_4 відкритий у КБ «Приватбанк» грошові кошти у розмірі 53638 грн. та о 14:51 год. 15000 грн. через термінал самообслуговування КБ «Приватбанк» розміщений в м. Вінниці по вул. 600 річчя, 17.
Вище вказаними грошовими коштами та майном ОСОБА_38 , ОСОБА_31 та ОСОБА_43 розпорядились на власний розсуд.
Таким чином, ОСОБА_38 , ОСОБА_31 та ОСОБА_43 заволоділи грошовими коштами у розмірі 3000 доларів США (відповідно до офіційного курсу валют НБУ на час вчинення злочину становить 70290 грн.) потерпілого ОСОБА_26 , що в 115 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
Продовжуючи свої злочинні наміри, діючи в складі організованої злочинної групи, ОСОБА_38 , ОСОБА_31 та ОСОБА_43 , 06.05.2015 року, перебуваючи на квартирі АДРЕСА_3 , в ході реалізації розробленого злочинного плану, вирішили заволодіти майном жителів м. Вінниця шляхом обману. Після цього ОСОБА_38 та ОСОБА_43 , діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_41 групи, реалізуючи спільний злочинний план, відповідно до визначених ним функцій, з метою заволодіння майном жителів м. Вінниця, використовуючи засоби телефонного зв`язку,06.05.2015 в період з 08:04 по 08:07 год. ранку здійснили виклики на стаціонарний номер телефону НОМЕР_15 ОСОБА_23 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_8 , видаючи себе за члена сім`ї, тобто її сина та працівника міліції повідомили завідомо неправдиву інформацію про його затримання за вчинення правопорушення та запропонували за не притягнення його до відповідальності передати кошти.
Будучи введеною в оману ОСОБА_23 , внаслідок сприйняття як правдивих відомостей про затримання її сина, погодилась на висунуті ОСОБА_41 та ОСОБА_42 , вимоги.
Після цього, ОСОБА_31 діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_41 групи, виконуючи визначені за нею функції та реалізовуючи розроблений злочинний план, за допомогою засобу зв`язку (мобільного телефону), підшукала водія служби таксі ОСОБА_55 , якому не повідомляючи про свої злочинні наміри, замовила виїзд за адресою: АДРЕСА_8 для виконання замовлення, який погодився його виконати.
Після цього, ОСОБА_23 , будучи введеною в оману ОСОБА_41 та ОСОБА_42 , за місцем свого проживання передала пакунок із обумовленою сумою коштів в розмірі 700 доларів США (відповідно до офіційного курсу валют НБУ на час вчинення злочину становить 12678 грн.) водію служби таксі ОСОБА_56 , який діяв за замовленням ОСОБА_49 .
Надалі, ОСОБА_57 виконуючи замовлення ОСОБА_31 , 06.05.2015 здійснивши обмін валюти, із врахуванням комісії та винагороди за надані ним послуги, через термінал самообслуговування КБ «Приватбанк» розміщений в м. Вінниці по вул. Пирогова, 29 о 09:13 год. перерахував грошові кошти у розмірі 846 грн. та о 09:15 год. перерахував 14923 грн., на вказаний ОСОБА_31 рахунок ОСОБА_32 № НОМЕР_4 відкритий у КБ «Приватбанк».
Вище вказаними грошовими коштами та майном ОСОБА_38 , ОСОБА_31 та ОСОБА_43 розпорядились на власний розсуд.
Таким чином, ОСОБА_38 , ОСОБА_31 та ОСОБА_43 заволоділи грошовими коштами у розмірі 700 доларів США (відповідно до офіційного курсу валют НБУ на час вчинення злочину становить 12678 грн.) потерпілої ОСОБА_23 , а всього на загальну суму 12678 грн.
Продовжуючи свої злочинні наміри, діючи в складі організованої злочинної групи, ОСОБА_38 , ОСОБА_31 та ОСОБА_43 , 15.04.2015 року, перебуваючи на квартирі АДРЕСА_3 , в ході реалізації розробленого злочинного плану, вирішили заволодіти майном жителів м. Вінниця шляхом обману. Після цього ОСОБА_38 та ОСОБА_43 , діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_41 групи, реалізуючи спільний злочинний план, відповідно до визначених ним функцій, з метою заволодіння майном жителів м. Вінниця, використовуючи засоби телефонного зв`язку,15.04.2015близько 03:00 год. ранку здійснили виклик на стаціонарний номер телефону НОМЕР_16 ОСОБА_10 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_9 , видаючи себе за члена сім`ї, тобто її сина та працівника міліції повідомили завідомо неправдиву інформацію про його затримання за вчинення правопорушення та запропонували за не притягнення його до відповідальності передати кошти.
Будучи введеною в оману ОСОБА_10 , внаслідок сприйняття як правдивих відомостей про затримання її сина, погодилась на висунуті ОСОБА_41 та ОСОБА_42 , вимоги.
Після цього, ОСОБА_31 діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_41 групи, виконуючи визначені за нею функції та реалізовуючи розроблений злочинний план, за допомогою засобу зв`язку (мобільного телефону), маючи номер телефону водія служби таксі ОСОБА_47 , якому не повідомляючи про свої злочинні наміри, замовила виїзд за адресою: АДРЕСА_9 для виконання замовлення, який погодився його виконати.
Надалі, ОСОБА_10 будучи введеною в оману ОСОБА_41 та ОСОБА_42 , за місцем свого проживання передала пакунок із обумовленою сумою коштів в розмірі 800 грн. та золотою каблучкою 583 проби вагою 5 г.(згідно висновку експерта вартість каблучки становить 4081 грн.), водію служби таксі ОСОБА_48 , який діяв за замовленням ОСОБА_49 .
В подальшому, ОСОБА_50 виконуючи замовлення ОСОБА_31 , із врахуванням комісії та винагороди за надані ним послуги, 15.04.2015 о 04:51 год. здав до філії ломбарду ПТ «Ломбард «Заставно «Кредитний дім» розташований за адресою: м. Вінниця, вул. Келецька, 1, прим. 1 - золоту каблучку та через термінал самообслуговування КБ «Приватбанк» розміщений в м. Вінниці по вул. Пирогова, 29 о 05:00 год. на вказаний ОСОБА_31 рахунок ОСОБА_32 НОМЕР_4 відкритий у КБ «Приватбанк» перерахував грошові кошти у розмірі 2167,11 грн.
Вище вказаними грошовими коштами та майном ОСОБА_38 , ОСОБА_31 та ОСОБА_43 розпорядились на власний розсуд.
Таким чином, ОСОБА_38 , ОСОБА_31 та ОСОБА_43 заволоділи грошовими коштами у розмірі 800 грн. та золотою каблучкою вартістю 4081 грн. потерпілої ОСОБА_10 , а всього на загальну суму 4881 грн.
Продовжуючи свої злочинні наміри, діючи в складі організованої злочинної групи, ОСОБА_38 , ОСОБА_31 та ОСОБА_43 , 29.05.2015 року, перебуваючи на квартирі АДРЕСА_3 , в ході реалізації розробленого злочинного плану, вирішили заволодіти майном жителів м. Вінниця шляхом обману. Після цього ОСОБА_38 та ОСОБА_43 , діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_41 групи, реалізуючи спільний злочинний план, відповідно до визначених ним функцій, з метою заволодіння майном жителів м. Вінниця, використовуючи засоби телефонного зв`язку, 29.05.2015 у період з 02:09 по 02:13 год. ранку з мобільного номеру НОМЕР_8 (ІМЕІ НОМЕР_17 ) здійснили виклик на стаціонарний номер телефону НОМЕР_18 ОСОБА_24 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_10 та видаючи себе за члена сім`ї, тобто її сина та працівника міліції повідомили завідомо неправдиву інформацію про його затримання за вчинення правопорушення та запропонували за не притягнення його до відповідальності передати кошти.
Будучи введеною в оману ОСОБА_24 , внаслідок сприйняття як правдивих відомостей про затримання її сина, погодилась на висунуті ОСОБА_41 та ОСОБА_42 , вимоги.
Після цього, ОСОБА_31 діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_41 групи, виконуючи визначені за нею функції та реалізовуючи розроблений злочинний план, за допомогою засобу зв`язку (мобільного телефону), маючи номер телефону водія служби таксі ОСОБА_47 , якому не повідомляючи про свої злочинні наміри, замовила виїзд за адресою: АДРЕСА_10 , для виконання замовлення, який погодився його виконати.
Після цього, ОСОБА_24 будучи введеною в оману ОСОБА_41 та ОСОБА_42 , за місцем свого проживання передала пакунок із обумовленою сумою коштів в розмірі 40000 грн. водію служби таксі ОСОБА_48 , який діяв за замовленням ОСОБА_49 .
Надалі, ОСОБА_50 виконуючи замовлення ОСОБА_58 , із врахуванням комісії та винагороди за надані ним послуги, 29.05.2015 о 02:56 год. через термінал самообслуговування КБ «Приватбанк» розміщений в м. Вінниці по вул. Пирогова, 29 на вказаний ОСОБА_31 рахунок ОСОБА_32 № НОМЕР_4 відкритий у КБ «Приватбанк» перерахував грошові кошти у розмірі 38998 грн.
Вище вказаними грошовими коштами та майном ОСОБА_38 , ОСОБА_31 та ОСОБА_43 розпорядились на власний розсуд.
Таким чином, ОСОБА_38 , ОСОБА_31 та ОСОБА_43 заволоділи грошовими коштами у розмірі 40000 грн. потерпілої ОСОБА_24 .
Продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи в складі організованої злочинної групи, ОСОБА_38 , ОСОБА_31 та ОСОБА_43 , 08.06.2015 року, перебуваючи на квартирі АДРЕСА_3 , в ході реалізації розробленого злочинного плану, вирішили заволодіти майном жителів м. Вінниця шляхом обману. Після цього ОСОБА_38 та ОСОБА_43 , діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_41 групи, реалізуючи спільний злочинний план, відповідно до визначених ним функцій, з метою заволодіння майном жителів м. Вінниця, використовуючи засоби зв`язку, 08.06.2015 о 03:11 год. ранку з телефонного номеру НОМЕР_8 (ІМЕІ НОМЕР_17 ), здійснили виклик на стаціонарний номер телефону НОМЕР_19 та мобільний НОМЕР_20 ОСОБА_59 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_11 та видаючи себе за члена сім`ї, тобто за її сина та працівника міліції повідомили завідомо неправдиву інформацію про його затримання за вчинення правопорушення та запропонували за не притягнення його до відповідальності передати кошти.
Будучи введеною в оману ОСОБА_60 , внаслідок сприйняття як правдивих відомостей про затримання її сина, погодились на висунуті ОСОБА_41 та ОСОБА_42 , вимоги.
Після цього, ОСОБА_31 діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_41 групи, виконуючи визначені за нею функції та реалізовуючи розроблений злочинний план, за допомогою засобу зв`язку (мобільного телефону), маючи номер телефону водія служби таксі ОСОБА_47 , якому не повідомляючи про свої злочинні наміри, замовила виїзд за адресою: АДРЕСА_11 для виконання замовлення, який погодився його виконати.
Після цього, ОСОБА_60 будучи введеною в оману ОСОБА_41 та ОСОБА_61 (ЛІ., за місцем свого проживання передала пакунок із обумовленою сумою коштів в розмірі 20000 грн., водію служби таксі ОСОБА_48 , який діяв за замовленням ОСОБА_49 .
Надалі, ОСОБА_50 виконуючи замовлення ОСОБА_31 , з урахуванням комісії та оплати за надані ним послуги, через розміщений в м. Вінниці по вул. Пирогова, 111/35 термінал самообслуговування КБ «Приватбанк», перераховував 08.06.2015 о 03:59 год. ранку на рахунок ОСОБА_31 № НОМЕР_7 відкритий у КБ «Приватбанк» грошові кошти у розмірі 19 498 грн.
Вище вказаними грошовими коштами ОСОБА_38 , ОСОБА_31 та ОСОБА_43 розпорядились на власний розсуд.
Таким чином, ОСОБА_38 , ОСОБА_31 та ОСОБА_43 заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_62 у сумі 20000 грн.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи в складі організованої злочинної групи, ОСОБА_38 , ОСОБА_31 та ОСОБА_43 , 16.06.2015 року, перебуваючи на квартирі АДРЕСА_3 , в ході реалізації розробленого злочинного плану, вирішили заволодіти майном жителів м. Вінниця шляхом обману. Після цього ОСОБА_38 та ОСОБА_43 , діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_41 групи, реалізуючи спільний злочинний план, відповідно до визначених ним функцій, з метою заволодіння майном жителів м. Вінниця, використовуючи засоби зв`язку 16.06.2015 у проміжок часу між 01:00 по 02:00 год. ранку здійснили виклик на стаціонарний номер телефону НОМЕР_21 та з телефонного номеру НОМЕР_8 (ІМЕЇ НОМЕР_17 ) на мобільний номер НОМЕР_22 якими користується ОСОБА_9 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_12 , де у ході телефонної розмови з ОСОБА_63 видаючи себе за члена сім`ї, тобто її зятя та працівника міліції повідомили завідомо неправдиву інформацію про його затримання за вчинення правопорушення та запропонували за не притягнення його до відповідальності передати кошти.
Будучи введеною в оману ОСОБА_9 , внаслідок сприйняття як правдивих відомостей про затримання її зятя, погодилась на висунуті ОСОБА_41 та ОСОБА_42 , вимоги.
Після цього, ОСОБА_31 діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_41 групи, виконуючи визначені за нею функції та реалізовуючи розроблений злочинний план, за допомогою засобу зв`язку (мобільного телефону), підшукала водія служби таксі ОСОБА_64 , якому не повідомляючи про свої злочинні наміри, замовила виїзд за адресою: АДРЕСА_12 для виконання замовлення, який погодився його виконати.
Після цього, ОСОБА_65 , будучи введеною в оману ОСОБА_41 та ОСОБА_42 , за місцем свого проживання передала пакунок із обумовленою сумою коштів в розмірі 20 000 грн., водію служби таксі ОСОБА_56 , який діяв за замовленням ОСОБА_49 .
Надалі, ОСОБА_57 , виконуючи замовлення ОСОБА_31 , з урахуванням комісії та оплати за надані ним послуги через розміщений в м. Вінниці по вул. Свердлова, 172 термінал самообслуговування КБ «Приватбанк», в період з 02:43 по 02:46 год. ранку перерахував на вказаний ОСОБА_31 рахунок ОСОБА_32 № НОМЕР_5 відкритий у КБ «Приватбанк», грошові кошти частинами у розмірі 14 998 грн. та 2948 грн., а всього на загальну суму 17946 грн.
Вище вказаними грошовими коштами ОСОБА_38 , ОСОБА_31 та ОСОБА_43 розпорядились на власний розсуд.
Таким чином, ОСОБА_38 , ОСОБА_31 та ОСОБА_43 заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_9 у сумі 20000 грн.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи в складі організованої злочинної групи, ОСОБА_38 , ОСОБА_31 та ОСОБА_43 , 29.06.2015 року, перебуваючи на квартирі АДРЕСА_3 , в ході реалізації розробленого злочинного плану, вирішили заволодіти майном жителів м. Вінниця шляхом обману. Після цього ОСОБА_38 та ОСОБА_43 , діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_41 групи, реалізуючи спільний злочинний план, відповідно до визначених ним функцій, з метою заволодіння майном жителів м. Вінниця, використовуючи засоби зв`язку, здійснили виклик 29.06.2015 о 02:38 год. з телефонного номеру НОМЕР_23 (ІМЕІ НОМЕР_24 ) на стаціонарний номер телефону НОМЕР_25 ОСОБА_12 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_13 та видаючи себе за члена сім`ї, тобто за її сина та працівника міліції повідомили завідомо неправдиву інформацію про його затримання за вчинення правопорушення та запропонували за не притягнення його до відповідальності передати кошти.
Будучи введеною в оману ОСОБА_12 , внаслідок сприйняття як правдивих відомостей про затримання її сина, погодились на висунуті ОСОБА_41 та ОСОБА_42 , вимоги.
Після цього, ОСОБА_31 діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_41 групи, виконуючи визначені за нею функції та реалізовуючи розроблений злочинний план, за допомогою засобу зв`язку (мобільного телефону), маючи номер телефону водія служби таксі ОСОБА_47 , якому не повідомляючи про свої злочинні наміри, замовила виїзд за адресою: АДРЕСА_13 для виконання замовлення, який погодився його виконати.
Після цього, ОСОБА_12 , будучи введеною в оману ОСОБА_41 та ОСОБА_42 , за місцем свого проживання передала пакунок із обумовленою сумою коштів в розмірі 6000 доларів США (відповідно до офіційного курсу валют НБУ на час вчинення злочину становить 126960 грн.), водію служби таксі ОСОБА_48 , який діяв за замовленням ОСОБА_49 .
Надалі, ОСОБА_50 , виконуючи замовлення ОСОБА_31 , з урахуванням комісії та плати за надані ним послуги, обміняв 700 доларів США (відповідно до офіційного курсу валют НБУ на час вчинення злочину становить 14812 грн.) та через розміщений в м. Вінниці по вул. Свободи, 6 термінал самообслуговування КБ «Приватбанк», 29.06.2015 о 03:24 год. перераховував на рахунок ОСОБА_32 № НОМЕР_26 відкритий у КБ «Приватбанк» грошові кошти у розмірі 14000 грн., а іншу частину грошей в сумі 5000 доларів США (відповідно до офіційного курсу валют НБУ на час вчинення злочину становить 105800 грн.) 29.06.2015 за замовленням ОСОБА_31 перевіз до м. Києва, де біля ст. метро «Житомирська», що на проспекті Перемоги передав їй.
Вище вказаними грошовими коштами ОСОБА_38 , ОСОБА_31 та ОСОБА_43 розпорядились на власний розсуд.
Таким чином, ОСОБА_38 , ОСОБА_31 та ОСОБА_43 заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_12 у сумі 6000 доларів США (відповідно до офіційного курсу валют НБУ на час вчинення злочину становить 126960 грн.), що в 208 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи в складі організованої злочинної групи, ОСОБА_38 , ОСОБА_31 та ОСОБА_43 , 19.07.2015 року, перебуваючи на квартирі АДРЕСА_3 , в ході реалізації розробленого злочинного плану, вирішили заволодіти майном жителів м. Вінниця шляхом обману. Після цього ОСОБА_38 та ОСОБА_43 , діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_41 групи, реалізуючи спільний злочинний план, відповідно до визначених ним функцій, з метою заволодіння майном жителів м. Вінниця, використовуючи засоби зв`язку, з телефонного номеру НОМЕР_8 (ІМЕІ НОМЕР_27 ), 19.07.2015 о 2:45 та 02:50 год. ранку здійснили виклики на стаціонарний номер телефону НОМЕР_28 ОСОБА_13 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_14 та в ході телефонної розмови з видаючи себе за члена сім`ї, тобто за її сина та працівника міліції повідомили завідомо неправдиву інформацію про його затримання за вчинення правопорушення та запропонували за не притягнення його до відповідальності передати кошти.
Будучи введеною в оману ОСОБА_13 , внаслідок сприйняття як правдивих відомостей про затримання її сина, погодились на висунуті ОСОБА_41 та ОСОБА_42 , вимоги.
Після цього, ОСОБА_31 діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_41 групи, виконуючи визначені за нею функції та реалізовуючи розроблений злочинний план, за допомогою засобу зв`язку (мобільного телефону), підшукала невстановленого досудовим розслідуванням водія таксі у м. Вінниці якому замовила виїзд за адресою: АДРЕСА_14 для виконання замовлення.
Після цього, ОСОБА_13 , будучи введеною в оману ОСОБА_41 та ОСОБА_42 , за місцем свого проживання передала пакунок із обумовленою сумою коштів в розмірі 10000 гривень, невстановленому досудовим розслідуванням водію служби таксі м. Вінниця, який діяв за замовленням ОСОБА_49 .
Надалі, невстановлений досудовим розслідуванням водій таксі виконуючи замовлення ОСОБА_31 , з урахуванням комісії та оплати за надані ним послуги через розміщений в м. Вінниці по вул. Свободи, 6 термінал самообслуговування КБ «Приватбанк», 19.07.2015 о 03:37 год. перераховував на рахунок ОСОБА_32 № НОМЕР_26 відкритий у КБ «Приватбанк» грошові кошти у розмірі 9433 грн.
Вище вказаними грошовими коштами ОСОБА_38 , ОСОБА_31 та ОСОБА_43 розпорядились на власний розсуд.
Таким чином, ОСОБА_38 , ОСОБА_31 та ОСОБА_43 заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_13 у сумі 10000 грн.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи в складі організованої злочинної групи, ОСОБА_38 , ОСОБА_31 та ОСОБА_43 , 27.07.2015 року, перебуваючи на квартирі АДРЕСА_3 , в ході реалізації розробленого злочинного плану, вирішили заволодіти майном жителів м. Вінниця шляхом обману. Після цього ОСОБА_38 та ОСОБА_43 , діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_41 групи, реалізуючи спільний злочинний план, відповідно до визначених ним функцій, з метою заволодіння майном жителів м. Вінниця, використовуючи засоби зв`язку, 27.07.2015 о 02:28 год. з телефонних номерів НОМЕР_8 (ІМЕІ НОМЕР_27 ) та НОМЕР_29 (ІМЕІ НОМЕР_30 ) здійснили дзвінки на стаціонарний номер телефону НОМЕР_31 ОСОБА_8 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_15 та видаючи себе за члена сім`ї, тобто за її сина та працівника міліції повідомили завідомо неправдиву інформацію про його затримання за вчинення правопорушення та запропонували за не притягнення його до відповідальності передати кошти.
Будучи введеною в оману ОСОБА_8 , внаслідок сприйняття як правдивих відомостей про затримання її сина, погодились на висунуті ОСОБА_41 та ОСОБА_42 , вимоги.
Після цього, ОСОБА_31 діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_41 групи, виконуючи визначені за нею функції та реалізовуючи розроблений злочинний план, за допомогою засобу зв`язку (мобільного телефону), зв`язалась із водієм служби таксі м. Вінниця ОСОБА_66 , якому не повідомляючи про свої злочинні наміри, замовила виїзд за адресою: АДРЕСА_15 для виконання замовлення, який погодився його виконати.
Після цього, ОСОБА_8 , будучи введеною в оману ОСОБА_41 та ОСОБА_42 , за місцем свого проживання передала пакунок із обумовленою сумою коштів в розмірі 2000 гривень та двома золотими каблучками, вагою 3 г. вартістю 2180 грн., 583 проби, та 7 г. вартістю 5764 грн., 583 проби водію служби таксі м. Вінниця ОСОБА_67 .
Надалі, ОСОБА_68 , виконуючи замовлення ОСОБА_31 , з урахуванням комісії та оплати за надані ним послуги, 27.07.2015 здав до відділення ПТ «Ломбард «Приват»» розташований за адресою:м. Вінниця,вул. Некрасова,43/3 - дві золоті каблучки ОСОБА_8 - 583 проби, вагою 3 г. (згідно висновку експерта вартість каблучки становить 2180 грн.) та 583 проби вагою 7 г. (згідно висновку експерта вартість каблучки становить 5764 грн.) та через термінал самообслуговування КБ «Приватбанк» розміщений в м. Вінниці по вул. Фрунзе, 15 о 03:34 год. на вказаний ОСОБА_31 рахунок ОСОБА_32 № НОМЕР_5 відкритий у КБ «Приватбанк» перерахував грошові кошти у розмірі 4811 грн.
Вище вказаними грошовими коштами ОСОБА_38 , ОСОБА_31 та ОСОБА_43 розпорядились на власний розсуд.
Таким чином, ОСОБА_38 , ОСОБА_31 та ОСОБА_43 заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_8 у сумі 2000 грн. та двома золотими каблучками загальною вартістю 7944 грн., а всього на загальну суму 9944 грн.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи в складі організованої злочинної групи, ОСОБА_38 , ОСОБА_31 та ОСОБА_43 , 28.07.2015 року, перебуваючи на квартирі АДРЕСА_3 , в ході реалізації розробленого злочинного плану, вирішили заволодіти майном жителів м. Вінниця шляхом обману. Після цього ОСОБА_38 та ОСОБА_43 , діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_41 групи, реалізуючи спільний злочинний план, відповідно до визначених ним функцій, з метою заволодіння майном жителів м. Вінниця, використовуючи засоби зв`язку, 28.07.2015 о 03:02 год. здійснили виклики з телефонного номеру НОМЕР_32 (ІМЕІ НОМЕР_9 ), на стаціонарний номер телефону НОМЕР_33 та з мобільного номеру НОМЕР_29 (ІМЕІ НОМЕР_30 ) на мобільний номер НОМЕР_34 ОСОБА_69 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_16 та видаючи себе за члена сім`ї, тобто за її онука та працівника міліції повідомили завідомо неправдиву інформацію про його затримання за вчинення правопорушення та запропонували за не притягнення його до відповідальності передати кошти.
Будучи введеною в оману ОСОБА_70 , внаслідок сприйняття як правдивих відомостей про затримання її онука, погодилась на висунуті ОСОБА_41 та ОСОБА_42 , вимоги.
Після цього, ОСОБА_31 діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_41 групи, виконуючи визначені за нею функції та реалізовуючи розроблений злочинний план, за допомогою засобу зв`язку (мобільного телефону), зателефонувала до водія служби таксі м. Вінниця ОСОБА_47 , якому не повідомляючи про свої злочинні наміри, замовила виїзд за адресою: АДРЕСА_16 для виконання замовлення, який погодився його виконати.
Після цього, ОСОБА_70 будучи введеною в оману ОСОБА_41 та ОСОБА_42 , за місцем свого проживання передала пакунок із обумовленою сумою коштів в розмірі 11000 грн., які належали її онуку ОСОБА_21 водію служби таксі ОСОБА_48 , який діяв за замовленням ОСОБА_49 .
Надалі ОСОБА_71 ,. виконуючи замовлення ОСОБА_31 , з урахуванням комісії та оплати за надані ним послуги,через розміщений в м. Вінниці по вул. Київська, 31 термінал самообслуговування КБ «Приватбанк» о 03:04 год. на вказаний ОСОБА_31 рахунок ОСОБА_32 № НОМЕР_6 відкритий у КБ «Приватбанк» перераховував грошові кошти у сумі 9980,99 грн.
Вище вказаними грошовими коштами ОСОБА_38 , ОСОБА_31 та ОСОБА_43 розпорядились на власний розсуд.
Таким чином. ОСОБА_38 , ОСОБА_31 та ОСОБА_43 заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_70 у сумі 11 000 гри.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи в складі організованої злочинної групи, ОСОБА_38 , ОСОБА_31 та ОСОБА_43 , 29.07.2015 року, перебуваючи на квартирі АДРЕСА_3 , в ході реалізації розробленого злочинного плану, вирішили заволодіти майном жителів м. Вінниця шляхом обману. Після цього ОСОБА_38 та ОСОБА_43 , діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_41 групи, реалізуючи спільний злочинний план, відповідно до визначених ним функцій, з метою заволодіння майном жителів м. Вінниця, використовуючи засоби зв`язку номер: НОМЕР_32 ( ІМЕІ НОМЕР_27 ) 29.07.2015 о 02:36 год. та номер НОМЕР_8 (ІМЕІ НОМЕР_35 ) 29.07.2015 о 02:39 год. здійснили дзвінки на стаціонарний номер телефону НОМЕР_36 , ОСОБА_6 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_17 , а також на її телефонний номер НОМЕР_37 з телефонного номеру НОМЕР_29 (ІМЕІ НОМЕР_30 ) та видаючи себе за члена сім`ї, тобто за її сина та працівника міліції повідомили завідомо неправдиву інформацію про його затримання за вчинення правопорушення та запропонували за не притягнення його до відповідальності передати кошти та цінності.
Будучи введеною в оману ОСОБА_6 , внаслідок сприйняття як правдивих відомостей про затримання її сина, погодились на висунуті ОСОБА_41 та ОСОБА_42 , вимоги.
Після цього, ОСОБА_31 діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_41 групи, виконуючи визначені за нею функції та реалізовуючи розроблений злочинний план, за допомогою засобу зв`язку (мобільного телефону), зателефонувала до водія служби таксі м. Вінниця ОСОБА_47 , якому не повідомляючи про свої злочинні наміри, замовила виїзд за адресою: АДРЕСА_17 для виконання замовлення, який погодився його виконати.
Після цього, ОСОБА_6 , будучи введеною в оману ОСОБА_41 та ОСОБА_42 , за місцем свого проживання передала пакунок із обумовленою сумою коштів в розмірі 800 гривень, 200 доларів США (відповідно до офіційного курсу валют НБУ на час вчинення злочину становить 4406 грн.) та золотою підвіскою, 583 проби, вагою 2,5 г. вартістю 2180 грн., водію служби таксі м. Вінниця ОСОБА_72 .
Надалі, ОСОБА_50 виконуючи замовлення ОСОБА_31 , з урахуванням комісії та оплати за надані ним послуги, 29.07.2015 здійснив обмін 200 доларів США на гривневу валюту, а вищевказану золоту підвіску передав ОСОБА_54 , який здав її до відділення ПТ «Ломбард «Приват»» розташований за адресою: м. Вінниця, вул. вул. Некрасова,43/3 (згідно висновку експерта вартість підвіски становить 2180 грн.), а виручені кошти передав ОСОБА_72 .
Після цього, ОСОБА_71 ,. виконуючи замовлення ОСОБА_31 , через термінал самообслуговування КБ «Приватбанк», розміщений в м. Вінниці по вул. Київська, 31 о 03:41 год. на вказаний ОСОБА_31 рахунок ОСОБА_32 № НОМЕР_6 відкритий у КБ «Приватбанк», перераховував грошові кошти у розмірі 5227,90 грн.
Вище вказаними грошовими коштами ОСОБА_38 , ОСОБА_31 та ОСОБА_43 розпорядились на власний розсуд.
Таким чином, ОСОБА_38 , ОСОБА_31 та ОСОБА_43 заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_6 в сумі 800 гривень, 200 доларів США (відповідно до офіційного курсу валют НБУ на час вчинення злочину становить 4406 грн.) та золотою підвіскою вартістю 2180 грн., а всього на загальну суму 7386 грн.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи в складі організованої злочинної групи, ОСОБА_38 , ОСОБА_31 та ОСОБА_43 , 03.08.2015 року, перебуваючи на квартирі АДРЕСА_3 , в ході реалізації розробленого злочинного плану, вирішили заволодіти майном жителів м. Вінниця шляхом обману. Після цього ОСОБА_38 та ОСОБА_43 , діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_41 групи, реалізуючи спільний злочинний план, відповідно до визначених ним функцій, з метою заволодіння майном жителів м. Вінниця, використовуючи засоби зв`язку, з телефонного номеру НОМЕР_8 (ІМЕІ НОМЕР_27 ), НОМЕР_29 ( НОМЕР_38 ) 03.08.2015 в період з 03:41 по 03:46 год. здійснили виклики на стаціонарний номер телефону НОМЕР_39 та мобільний номер НОМЕР_40 ОСОБА_14 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_18 та видаючи себе за члена сім`ї, тобто за її брата та працівника міліції повідомили завідомо неправдиву інформацію про його затримання за вчинення правопорушення та запропонували за не притягнення його до відповідальності передати кошти.
Будучи введеною в оману ОСОБА_14 , внаслідок сприйняття як правдивих відомостей про затримання її брата, погодилась на висунуті ОСОБА_41 та ОСОБА_42 вимоги.
Після цього, ОСОБА_31 діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_41 групи, виконуючи визначені за нею функції та реалізовуючи розроблений злочинний план, за допомогою засобу зв`язку (мобільного телефону), підшукала водія служби таксі м. Вінниця ОСОБА_73 , якому не повідомляючи про свої злочинні наміри, замовила виїзд за адресою: АДРЕСА_18 для виконання замовлення, який погодився його виконати.
Надалі, ОСОБА_14 будучи введеною в оману ОСОБА_41 та ОСОБА_42 , за місцем свого проживання передала пакунок із обумовленою сумою коштів в розмірі 2500 Євро (відповідно до офіційного курсу валют НБУ на час вчинення злочину становить 57900 грн.) водію служби таксі ОСОБА_74 , який діяв за замовленням ОСОБА_49 .
В подальшому, ОСОБА_75 , виконуючи замовлення ОСОБА_31 , у пункті обміну валют, здійснив обмін 2500 Євро на гривневу валюту та через розміщений в м. Вінниці по вул. Пирогова, 111/35, з урахуванням комісії та оплати за надані ним послуги о 05:28 год. перерахував 23342,70 грн., о 05:40 год. 12015,62 грн. та о 14:10 год. 19836,32 грн. на вказаний ОСОБА_31 рахунок ОСОБА_32 № НОМЕР_6 відкритий у КБ «Приватбанк».
Вище вказаними грошовими коштами ОСОБА_38 , ОСОБА_31 та ОСОБА_43 розпорядились на власний розсуд.
Таким чином, ОСОБА_38 , ОСОБА_31 та ОСОБА_43 заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_14 у сумі 2500 євро (відповідно до офіційного курсу валют НБУ на час вчинення злочину становить 57900 грн.)
Продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи в складі організованої злочинної групи, ОСОБА_38 , ОСОБА_31 та ОСОБА_43 , 07.08.2015 року, перебуваючи на квартирі АДРЕСА_3 , в ході реалізації розробленого злочинного плану, вирішили заволодіти майном жителів м. Вінниця шляхом обману. Після цього ОСОБА_38 та ОСОБА_43 , діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_41 групи, реалізуючи спільний злочинний план, відповідно до визначених ним функцій, з метою заволодіння майном жителів м. Вінниця, використовуючи засоби зв`язку, з телефонного номеру НОМЕР_8 (ІМЕІ НОМЕР_27 ) та НОМЕР_29 (ІМЕІ НОМЕР_41 ) 07.08.2015 в період з 2:42 год. по 03:15 год., здійснили виклики на стаціонарний номер телефону НОМЕР_42 та на мобільний номер НОМЕР_43 ОСОБА_17 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_19 та видаючи себе за члена сім`ї, тобто за її сина та працівника міліції повідомили завідомо неправдиву інформацію про його затримання за вчинення правопорушення та запропонували за не притягнення його до відповідальності передати кошти.
Будучи введеною в оману ОСОБА_17 , внаслідок сприйняття як правдивих відомостей про затримання її сина, погодилась на висунуті ОСОБА_41 та ОСОБА_46 ,, вимоги.
Після цього, ОСОБА_31 діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_41 групи, виконуючи визначені за нею функції та реалізовуючи розроблений злочинний план, за допомогою засобу зв`язку зателефонувала водію служби таксі м. Вінниця ОСОБА_48 , якому не повідомляючи про свої злочинні наміри, замовила виїзд за адресою: АДРЕСА_19 для виконання замовлення, який погодився його виконати.
Після цього, ОСОБА_17 , будучи введеною в оману ОСОБА_41 та ОСОБА_42 , за місцем свого проживання передала пакунок із обумовленою сумою коштів в розмірі 5000 гривень водію служби таксі ОСОБА_48 , який діяв за замовленням ОСОБА_49 .
Надалі, ОСОБА_50 , виконуючи замовлення ОСОБА_31 , через розміщений в м. Вінниці по вул. Фрунзе, 15 з урахуванням комісії та оплати за надані ним послуги о 03:30 год. перерахував 4568 грн. на вказаний ОСОБА_31 рахунок ОСОБА_32 № НОМЕР_6 відкритий у КБ «Приватбанк».
Вище вказаними грошовими коштами ОСОБА_38 , ОСОБА_31 та ОСОБА_43 розпорядились на власний розсуд.
Таким чином, ОСОБА_38 , ОСОБА_31 та ОСОБА_43 заволоділи грошовими коштами потерпілої , ОСОБА_17 у сумі 5000 гривень.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи в складі організованої злочинної групи, ОСОБА_38 , ОСОБА_31 та ОСОБА_43 , 10.08.2015 року, перебуваючи на квартирі АДРЕСА_3 , в ході реалізації розробленого злочинного плану, вирішили заволодіти майном жителів м. Вінниця шляхом обману. Після цього ОСОБА_38 та ОСОБА_43 , діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_41 групи, реалізуючи спільний злочинний план, відповідно до визначених ним функцій, з метою заволодіння майном жителів м. Вінниця, використовуючи засоби зв`язку, з телефонного номеру НОМЕР_8 (ІМЕІ НОМЕР_27 ) та НОМЕР_32 (ІМЕІ НОМЕР_9 ) 10.08.2015 в період з 01:47 год. по 02:15 год., здійснили виклики на стаціонарний номер телефону НОМЕР_44 ОСОБА_19 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_20 , видаючи себе за члена сім`ї, тобто за її сина та його товариша, повідомили завідомо неправдиву інформацію про його затримання за вчинення правопорушення та запропонували за не притягнення його до відповідальності передати кошти.
Будучи введеною в оману ОСОБА_19 , внаслідок сприйняття як правдивих відомостей про затримання її сина, погодилась на висунуті ОСОБА_41 та ОСОБА_42 , вимоги.
Після цього, ОСОБА_31 діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_41 групи, виконуючи визначені за нею функції та реалізовуючи розроблений злочинний план, за допомогою засобу зв`язку (мобільного телефону), маючи номер телефону водія служби таксі м. Вінниця ОСОБА_47 , якому не повідомляючи про свої злочинні наміри, замовила виїзд за адресою: АДРЕСА_20 для виконання замовлення, який погодився його виконати.
Після цього, ОСОБА_19 , будучи введеною в оману ОСОБА_41 та ОСОБА_42 , за місцем свого проживання передала пакунок із обумовленою сумою коштів в розмірі 5000 гривень водію служби таксі ОСОБА_48 , який діяв за замовленням ОСОБА_49 .
Надалі, ОСОБА_50 , виконуючи замовлення ОСОБА_31 , через розміщений в м. Вінниці по вул. Хмельницьке Шосе, 13 з урахуванням комісії та оплати за надані ним послуги о 02:28 год. перерахував 4468 грн. на вказаний ОСОБА_31 рахунок ОСОБА_32 № НОМЕР_6 відкритий у КБ «Приватбанк».
Вище вказаними грошовими коштами ОСОБА_38 , ОСОБА_31 та ОСОБА_43 розпорядились на власний розсуд.
Таким чином, ОСОБА_38 , ОСОБА_31 та ОСОБА_43 заволоділи грошовими коштами потерпілої , ОСОБА_76 у сумі 5000 гривень.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи в складі організованої злочинної групи, ОСОБА_38 , ОСОБА_31 та ОСОБА_43 , 13.08.2015 року, перебуваючи на квартирі АДРЕСА_3 , в ході реалізації розробленого злочинного плану, вирішили заволодіти майном жителів м. Вінниця шляхом обману. Після цього ОСОБА_38 та ОСОБА_43 , діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_41 групи, реалізуючи спільний злочинний план, відповідно до визначених ним функцій, з метою заволодіння майном жителів м. Вінниця, використовуючи засоби зв`язку, з телефонного номеру НОМЕР_8 (ІМЕІ НОМЕР_27 ), НОМЕР_45 ( НОМЕР_46 ) 13.08.2015 в період з 02:10 по 02:14 години, здійснили виклики на стаціонарний номер телефону НОМЕР_47 та мобільний номер НОМЕР_48 ОСОБА_16 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_21 та видаючи себе за члена сім`ї, тобто за його сина та працівника міліції повідомили завідомо неправдиву інформацію про його затримання за вчинення правопорушення та запропонували за не притягнення його до відповідальності передати кошти.
Будучи введеним в оману ОСОБА_16 , внаслідок сприйняття як правдивих відомостей про затримання його сина, погодився на висунуті ОСОБА_41 та ОСОБА_42 , вимоги.
Після цього, ОСОБА_31 діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_41 групи, виконуючи визначені за нею функції та реалізовуючи розроблений злочинний план, за допомогою засобу зв`язку (мобільного телефону), зателефонувала водієві служби таксі м. Вінниця ОСОБА_48 , якому не повідомляючи про свої злочинні наміри, замовила виїзд за адресою: АДРЕСА_21 для виконання замовлення, який погодився його виконати.
Після цього, ОСОБА_16 будучи введеним в оману ОСОБА_41 та ОСОБА_42 , за місцем свого проживання передав пакунок із обумовленою сумою коштів в розмірі 1000 доларів США (відповідно до офіційного курсу валют НБУ на час вчинення злочину становить 21380 грн.) водію служби таксі ОСОБА_48 , який діяв за замовленням ОСОБА_49 .
Надалі, ОСОБА_50 , виконуючи замовлення ОСОБА_31 , у пункті обміну валют, здійснив обмін 1000 доларів США на гривневу валюту та через розміщений в м. Вінниці по вул. Хмельницьке шосе, 13, з урахуванням комісії та оплати за надані ним послуги, перерахував о 03:04 год. 6605 грн. та о 03:05 год. 14895 грн. на вказаний ОСОБА_31 рахунок ОСОБА_32 № НОМЕР_6 відкритий у КБ «Приватбанк».
Вище вказаними грошовими коштами ОСОБА_38 , ОСОБА_31 та ОСОБА_43 розпорядились на власний розсуд.
Таким чином, ОСОБА_38 , ОСОБА_31 та ОСОБА_43 заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_16 у сумі 1000 доларів США (відповідно до офіційного курсу валют НБУ на час вчинення злочину становить 21380 грн.)
Продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи в складі організованої злочинної групи, ОСОБА_38 , ОСОБА_31 та ОСОБА_43 , 30.08.2015, перебуваючи на квартирі АДРЕСА_3 , в ході реалізації розробленого злочинного плану, вирішили заволодіти майном жителів м. Вінниця шляхом обману. Після цього ОСОБА_38 та ОСОБА_43 , діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_41 групи, реалізуючи спільний злочинний план, відповідно до визначених ним функцій, з метою заволодіння майном жителів м. Вінниця, використовуючи засоби зв`язку, 30.08.2015 приблизно о 03:05 год., здійснили виклики на стаціонарний номер телефону НОМЕР_49 ОСОБА_77 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_22 та видаючи себе за члена сім`ї, тобто за її сина та працівника міліції повідомили завідомо неправдиву інформацію про його затримання за вчинення правопорушення та запропонували за не притягнення його до відповідальності передати кошти.
Будучи введеним в оману ОСОБА_78 , внаслідок сприйняття як правдивих відомостей про затримання її сина, погодилась на висунуті ОСОБА_41 та ОСОБА_42 , вимоги.
Після цього, ОСОБА_31 діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_41 групи, виконуючи визначені за нею функції та реалізовуючи розроблений злочинний план, за допомогою засобу зв`язку (мобільного телефону), підшукала водія служби таксі м. Вінниця ОСОБА_79 , якому не повідомляючи про свої злочинні наміри, замовила виїзд за адресою: АДРЕСА_22 для виконання замовлення, який погодився його виконати.
Після цього, ОСОБА_78 будучи введеною в оману ОСОБА_41 та ОСОБА_42 , за місцем свого проживання передала пакунок із обумовленою сумою коштів в розмірі 8000 грн., які належали її сину ОСОБА_15 водію служби таксі ОСОБА_80 , який діяв за замовленням ОСОБА_49 .
Надалі, ОСОБА_81 , виконуючи замовлення ОСОБА_31 через розміщений в м. Вінниці по вул. Київська, 8, з урахуванням комісії та оплати за надані ним послуги о 03:25 год. перерахував 7487 грн. на вказаний ОСОБА_31 рахунок ОСОБА_32 № НОМЕР_6 відкритий у КБ «Приватбанк».
Вище вказаними грошовими коштами ОСОБА_38 , ОСОБА_31 та ОСОБА_43 розпорядились на власний розсуд.
Таким чином, ОСОБА_38 , ОСОБА_31 та ОСОБА_43 заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_15 у сумі 8000 грн.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи в складі організованої злочинної групи, ОСОБА_38 , ОСОБА_31 та ОСОБА_43 , 09.09.2015 року, перебуваючи на квартирі АДРЕСА_3 , в ході реалізації розробленого злочинного плану, вирішили заволодіти майном жителів м. Вінниця шляхом обману. Після цього ОСОБА_38 та ОСОБА_43 , діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_41 групи, реалізуючи спільний злочинний план, відповідно до визначених ним функцій, з метою заволодіння майном жителів м. Вінниця, використовуючи засоби зв`язку, з телефонного номеру НОМЕР_50 (ІМЕІ НОМЕР_51 ), 09.09.2015 о 02:37 год., здійснили виклики на стаціонарний номер телефону НОМЕР_52 та мобільний номер НОМЕР_53 ОСОБА_22 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_23 та видаючи себе за члена сім`ї, тобто за її сина та працівника міліції повідомили завідомо неправдиву інформацію про його затримання за вчинення правопорушення та запропонували за не притягнення його до відповідальності передати кошти.
Будучи введеним в оману ОСОБА_22 , внаслідок сприйняття як правдивих відомостей про затримання її сина, погодилась на висунуті ОСОБА_41 та ОСОБА_42 , вимоги.
Після цього, ОСОБА_31 діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_41 групи, виконуючи визначені за нею функції та реалізовуючи розроблений злочинний план, за допомогою засобу зв`язку (мобільного телефону), зателефонувала водієві служби таксі м. Вінниця особа його досудовим розслідуванням не встановлена, якому не повідомляючи про свої злочинні наміри, замовила виїзд за адресою: АДРЕСА_23 для виконання замовлення, який погодився його виконати.
Після цього, ОСОБА_22 будучи введеною в оману ОСОБА_41 та ОСОБА_42 , за місцем свого проживання передала пакунок із обумовленою сумою коштів в розмірі 400 доларів США (відповідно до офіційного курсу валют НБУ на час вчинення злочину становить 8964 грн.) та 3500 грн., а всього на загальну суму 12464 грн. невстановленому досудовим розслідуванням водію таксі, який діяв за замовленням ОСОБА_49 .
Надалі, невстановлений досудовим розслідуванням водій таксі виконуючи замовлення ОСОБА_31 , у пункті обміну валют, здійснив обмін 400 доларів США та через розміщений в м. Вінниці по вул. Хмельницьке шосе, 13, з урахуванням комісії та оплати за надані ним послуги о 03:45 год. перерахував грошові кошти у сумі 14895 грн. та о 03:56 год. 3674 грн. на вказаний ОСОБА_31 рахунок ОСОБА_32 № НОМЕР_6 відкритий у КБ «Приватбанк».
Вище вказаними грошовими коштами ОСОБА_38 , ОСОБА_31 та ОСОБА_43 розпорядились на власний розсуд.
Таким чином, ОСОБА_38 , ОСОБА_31 та ОСОБА_43 заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_22 у сумі 3500 гривень та 400 доларів США (відповідно до офіційного курсу валют НБУ на час вчинення злочину становить 8964 грн.), а всього на загальну суму 12464 грн.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи в складі організованої злочинної групи, ОСОБА_38 , ОСОБА_31 та ОСОБА_43 , 12.09.2015 року, перебуваючи на квартирі АДРЕСА_3 , в ході реалізації розробленого злочинного плану, вирішили заволодіти майном жителів м. Вінниця шляхом обману. Після цього ОСОБА_38 та ОСОБА_43 , діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_41 групи, реалізуючи спільний злочинний план, відповідно до визначених ним функцій, з метою заволодіння майном жителів м. Вінниця, використовуючи засоби зв`язку, з телефонного номеру НОМЕР_50 (ІМЕІ НОМЕР_51 ), 12.09.2015 в період з 03:05 по 03:34 год. здійснили виклики на стаціонарний номер телефону НОМЕР_54 та мобільний номер НОМЕР_55 ОСОБА_18 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_24 та видаючи себе за члена сім`ї, тобто за її сина та працівника міліції повідомили завідомо неправдиву інформацію про його затримання за вчинення правопорушення та запропонували за не притягнення його до відповідальності передати кошти.
Будучи введеним в оману ОСОБА_18 внаслідок сприйняття як правдивих відомостей про затримання її сина, погодилась на висунуті ОСОБА_41 та ОСОБА_42 , вимоги.
Після цього, ОСОБА_31 діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_41 групи, виконуючи визначені за нею функції та реалізовуючи розроблений злочинний план, за допомогою засобу зв`язку (мобільного телефону), маючи номер телефону водія служби таксі м. Вінниця ОСОБА_64 , якому не повідомляючи про свої злочинні наміри, замовила виїзд за адресою: АДРЕСА_24 для виконання замовлення, який погодився його виконати.
Після цього, ОСОБА_18 будучи введеною в оману ОСОБА_41 та ОСОБА_42 , за місцем свого проживання передала пакунок із обумовленою сумою коштів в розмірі 1000 доларів США (відповідно до офіційного курсу НБУ на час вчинення злочину 21380 грн.), водію служби таксі ОСОБА_56 , який діяв за замовленням ОСОБА_49 .
Надалі, ОСОБА_57 , виконуючи замовлення ОСОБА_31 здійснивши обмін валюти, через розміщений в м. Вінниці по вул. Келецька, 69А з урахуванням комісії та оплати за надані ним послуги о 03:59 год. перерахував 14895 грн. та о 04:04 год. 5958 грн. на вказаний ОСОБА_31 рахунок ОСОБА_32 № НОМЕР_6 відкритий у КБ «Приватбанк».
Вище вказаними грошовими коштами ОСОБА_38 , ОСОБА_31 та ОСОБА_43 розпорядились на власний розсуд.
Таким чином, ОСОБА_82 , ОСОБА_31 та ОСОБА_43 заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_18 у сумі 1000 доларів США (відповідно до офіційного курсу валют НБУ на час вчинення злочину становить 21380 грн.)
Продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи в складі організованої злочинної групи, ОСОБА_38 , ОСОБА_31 та ОСОБА_43 , 15.09.2015 року, перебуваючи на квартирі АДРЕСА_3 , в ході реалізації розробленого злочинного плану, вирішили заволодіти майном жителів м. Вінниця шляхом обману. Після цього ОСОБА_38 та ОСОБА_43 , діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_41 групи, реалізуючи спільний злочинний план, відповідно до визначених ним функцій, з метою заволодіння майном жителів м. Вінниця, використовуючи засоби зв`язку, з телефонного номеру НОМЕР_56 , 15.09.2015 приблизно о 03 годині ранку, здійснили виклики на стаціонарний номер телефону НОМЕР_57 та мобільний номер НОМЕР_58 ОСОБА_20 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_25 та видаючи себе за члена сім`ї, тобто за її сина та працівника міліції повідомили завідомо неправдиву інформацію про його затримання за вчинення правопорушення та запропонували за не притягнення його до відповідальності передати кошти.
Будучи введеним в оману ОСОБА_20 внаслідок сприйняття як правдивих відомостей про затримання її сина, погодилась на висунуті ОСОБА_41 та ОСОБА_42 , вимоги.
Після цього, ОСОБА_31 діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_41 групи, виконуючи визначені за нею функції та реалізовуючи розроблений злочинний план, за допомогою засобу зв`язку (мобільного телефону), підшукала невстановлену слідством особу, якому не повідомляючи про свої злочинні наміри, замовила виїзд за адресою: АДРЕСА_25 для виконання замовлення, який погодився його виконати.
Після цього, ОСОБА_20 будучи введеною в оману ОСОБА_41 та ОСОБА_42 , за місцем свого проживання передала пакунок із обумовленою сумою коштів в розмірі 1000 доларів США (відповідно до офіційного курсу НБУ на час вчинення злочину 21950 грн.), невстановленій слідством особі який діяв за замовленням ОСОБА_31 та в подальшому за не встановлених слідством обставин, передав грошові кошти ОСОБА_83 , ОСОБА_31 та ОСОБА_84 , які розпорядились ними на власний розсуд.
Таким чином, ОСОБА_38 , ОСОБА_31 та ОСОБА_43 заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_20 у сумі 1000 доларів США (відповідно до офіційного курсу валют НБУ на час вчинення злочину становить 21950 грн.)

Допитана в судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_31 свою вину в інкримінованих їй кримінальних правопорушеннях визнала повністю, щиро розкаялася у вчиненому, та підтвердила обставини викладені в обвинувальному акті.
Суду пояснила, що ОСОБА_85 на момент вчинення злочинів був її офіційним чоловік, ОСОБА_86 його знайомий, вони дружили. Стосовно кримінального правопорушення пояснила, що схема злочину заключалася в тому, що обвинувачені заходили через інтернет на сайт «spavka. ru», телефонували тільки вночі до людей в місто Вінницю, місто Вінницю вибрав ОСОБА_85 , хоча обвинувачені проживали в м. Києві і вели розмову в залежності хто брав трубку, наприклад трубку брала жінка, ОСОБА_85 представлявся сином, племінником, братом, а ОСОБА_86 працівником правоохоронних органів чи навпаки. Завжди телефонували вночі, або під ранок, представлялися родичами і просили зателефонувати на номер з якого дзвонили, родичі передзвонювали, ОСОБА_86 чи ОСОБА_85 розповідав що він син, який потрапив в біду і йому потрібні гроші на допомогу. Обвинувачена в м. Вінниці телефонувала в службу таксі, просила номер телефону водія, зв`язувалась з водієм таксі ОСОБА_87 , з яким в подальшому постійно працювала, говорила що вона з колекторської фірми, що у неї коляска і вона не може вийти, просила таксиста під`їхати по адресам які вона скаже, в цей час потерпілі були на зв`язку, казала ОСОБА_88 і ОСОБА_89 що таксист вже під`їхав, ОСОБА_85 чи ОСОБА_86 повідомляли потерпілим, що таксист чекає і що гроші віддати водієві таксі, потерпілі їх віддавали, а таксист потім ці гроші через термінал пересилав на карточку ОСОБА_90 чи обвинуваченої. До потерпілих телефонував ОСОБА_85 , представлявся сином, його потерпілі впізнавали як сина, ОСОБА_85 казав що він потрапив у біду і йому треба гроші щоб відкупитися і потерпілі виносили гроші до машини таксі, який вже чекав під під`їздом. Потім таксист повідомляв обвинуваченим яка у нього сума на руках, а обвинувачені називали таксисту ОСОБА_91 яку суму взяти собі, а інші він кидав на банківські карточки. У всіх потерпілих однакова схема заволодіння коштами, якщо не було гривні, давали долари, євро, які мінялися на гривні, золоті вироби здавалися до ломбарду. У потерпілої ОСОБА_92 таксист взяв 6 000 дол. США, обвинувачені домовились між собою і вирішили, що таксисту дати трохи більше грошей щоб він привіз ці гроші не міняючи їх до м. Києва. Він приїхав в ОСОБА_93 , обвинувачена зустрілася з ним на станції метро ОСОБА_94 . Обвинувачені вирішили, що сума велика, а її обмінювати, це велика затрата часу, тому ОСОБА_95 привезе її в м. Київ. Обліку не вели, номерів дуже багато на сайті, також було видно на які вже телефонували, тому повторно зателефонувати до тих самих потерпілих до яких вже дзвонили не могли, номери телефонів набирали навмання, гроші ділили порівно на трьох. Всі свої телефонні дзвінки проводили вночі, коли людина зморена, спить і спросоння зразу не впізнає голос та не дуже буде розпитувати що сталося і віддасть гроші.
На час вчинення кримінального правопорушення обвинувачена проживала з маленькою дитиною в квартирі ОСОБА_90 , свого житла не мала, коштів на прожиття не було, тому коли ОСОБА_85 запропонував таку схему заробітку грошей погодилась. Одного разу ОСОБА_96 не було і ОСОБА_85 запропонував обвинуваченій йому допомогти. Заболотний сказав що гроші будуть ділитися на трьох і більша сума буде іти в їх сім`ю.
Вину визнає повністю за обставин, які викладені в обвинувальному акті.

Допитаний в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_38 свою вину в інкримінованих йому кримінальних правопорушеннях за обставин викладених в обвинувальному акті визнав повністю, щиро розкаявся у вчиненому, та підтвердив обставини вчинення злочинів, надав суду пояснення аналогічні показанням ОСОБА_49 .

Допитаний в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_43 свою вину в інкримінованих йому кримінальних правопорушеннях за обставин викладених в обвинувальному акті визнав повністю, щиро розкаявся у вчиненому, та підтвердив обставини вчинення злочинів, надав суду пояснення аналогічні показанням ОСОБА_49 .
Відповідно до вимог ст. 349 КПК України, враховуючи, що проти цього не заперечували учасники судового провадження, з`ясувавши чи правильно розуміють обвинувачені та інші учасники судового провадження зміст цих обставин, чи немає сумнівів у добровільності та істинності їх позицій, а також роз`яснивши їм, що в такому випадку вони будуть позбавлені права оспорювати ці фактичні обставини справи в апеляційному порядку, суд визнав недоцільним дослідження доказів стосовно тих обставин, які ніким не оспорюються.

Згідно з положеннями ст. 94 КПК України суд під час прийняття відповідного процесуального рішення за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінює кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку.
Оцінивши досліджені докази, суд вважає, що вина обвинувачених ОСОБА_34 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 у вчиненні кримінальних правопорушень повністю знайшла своє підтвердження в ході судового розгляду, а тому суд кваліфікує їх дії за:
ч.4 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, вчинене повторно, організованою групою.

Обставиною, що пом`якшує покарання обвинувачених ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 суд визнає щире каяття.
Обставини, що обтяжують покарання обвинувачених ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 судом не встановлені.

Згідно довідки Територіального медичного об`єднання «Психіатрія» у м. Києві ОСОБА_31 , ОСОБА_38 , ОСОБА_43 за медичною допомогою не звертались.
Згідно довідки Київської міської наркологічної клінічної лікарні «Соціотерапія» ОСОБА_31 та ОСОБА_43 на обліку не перебувають.
Згідно довідки Київської міської наркологічної клінічної лікарні «Соціотерапія» ОСОБА_38 з 11.07.2001 року перебуває під наркологічним диспансерно-динамічним наглядом з діагнозом: розлади психіки та поведінки внаслідок вживання опіоїдів, синдром залежності.
Згідно довідки Київської міської туберкульозної лікарні №1 з диспансерним відділенням ОСОБА_31 та ОСОБА_38 на обліку не перебувають за медичною допомогою до КМТЛ №1 з ДВ не зверталися.
Згідно довідки Київської міської туберкульозної лікарні №1 з диспансерним відділенням ОСОБА_43 перебуває на диспансерному обліку з 11.07.2013 року з діагнозом РТБ верхніх долей обох легень (інфільтративний), Дестр.(-) МБТ(+) М(-) К(+), РІ(Е), Гістр.(0), В-20 кат.II когорта З(13). Лікування перервав 15.12.2013 року. Знятий з обліку.

За місцем проживання ОСОБА_31 , ОСОБА_38 , ОСОБА_43 характеризуються позитивно.

Позовні вимоги про стягнення з ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 на користь ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_62 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 в якості відшкодування заподіяної матеріальної шкоди, підлягають повному задоволенню.
Позовні вимоги потерпілої ОСОБА_6 в частині стягнення моральної шкоди в сумі 20 000 грн. задоволенню не підлягають, так як потерпіла від вказаних позовних вимог відмовилася.

При обрані виду та міри покарання обвинуваченій ОСОБА_31 суд враховує характер та ступінь суспільної небезпеки вчинених кримінальних правопорушень, що відносяться до категорії особливо тяжких злочинів, особу обвинуваченої, яка раніше неодноразово судима, за місцем проживання характеризується позитивно, визнала вину, щиро розкаялася у вчинених кримінальних правопорушеннях, має на утриманні малолітню дитину.

При обрані виду та міри покарання обвинуваченому ОСОБА_83 суд враховує характер та ступінь суспільної небезпеки вчинених кримінальних правопорушень, що відносяться до категорії особливо тяжких злочинів, особу обвинуваченого, який визнав вину, розкаявся у вчинених кримінальних правопорушеннях, раніше неодноразово судимий, за місцем проживання характеризується позитивно, є організатором вчинених кримінальних правопорушень.

При обрані виду та міри покарання обвинуваченому ОСОБА_84 суд враховує характер та ступінь суспільної небезпеки вчинених кримінальних правопорушень, що відносяться до категорії особливо тяжких злочинів, особу обвинуваченого, який визнав вину, розкаявся у вчинених кримінальних правопорушеннях, раніше в силу ст.89 КК України не судимий, за місцем проживання характеризується позитивно.

Суд також вважає за необхідне, відповідно до вимог ч.5 ст.72 КК України зарахувати у строк відбування покарання обвинуваченим ОСОБА_84 , ОСОБА_97 , строк їх попереднього ув`язнення з розрахунку один день попереднього ув`язнення за два дні позбавлення волі з моменту затримання з 18 вересня 2015 року по 21 червня 2017 року.

Речові докази по справі:
телефон «LG - Р713» ІМЕІ НОМЕР_59 з сім - карткою оператора мобільного зв`язку «Лайф» № НОМЕР_60 - переданий на відповідальне зберігання його власнику ОСОБА_48 ;
- DYD - диск з звукозаписами розмов, отриманих шляхом зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж абонентських номерів НОМЕР_61 , НОМЕР_62 ;
- виписка по особових рахунках НОМЕР_4 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_26 та НОМЕР_6 ;
- виписка по особових рахунках НОМЕР_7 ; НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , які вилучено в Вінницькій філії ПАТ КБ «Приватбанк»;
- CD - диск, який знаходяться у володінні Вінницької філії ПАТ КБ «Приватбанк», на якому знаходяться документи (копії заяви-анкети, копії паспортів), що свідчать про відкриття рахунків в ПАТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_98 та фотознімки зняття ними коштів з банкоматів;
- CD - диск, який знаходиться у володінні ПрАТ «МТС Україна» на якому містяться дані про вхідні та вихідні телефонні дзвінки номерів мобільних телефонів НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 та мобільних терміналів ІМЕІ: НОМЕР_70 ; ІМЕІ: НОМЕР_71 ; ІМЕІ: НОМЕР_72 ; SN: 604KPWQ0532985 (ID: BEJRD2330); ІМЕІ: НОМЕР_73 ; ІМЕІ: НОМЕР_51 ; ІМЕІ: НОМЕР_74 ; ІМЕІ: НОМЕР_75 ; ІМЕІ: НОМЕР_76 ; ІМЕІ: НОМЕР_77 ; ІМЕІ: НОМЕР_78 ; ІМЕІ: НОМЕР_79 ; ІМЕІ: НОМЕР_80 ; ІМЕІ: НОМЕР_81 ; ІМЕІ: НОМЕР_82 ; ІМЕІ: НОМЕР_83 ; ІМЕІ: НОМЕР_84 ; ІМЕІ: НОМЕР_85 ; ІМЕІ: НОМЕР_86 ; ІМЕН: НОМЕР_87 та ІМЕІ2: НОМЕР_88 ;
- CD диск, який знаходиться у володінні ПрАТ «Київстар» на якому містяться дані про вхідні та вихідні телефонні дзвінки мобільних телефонів НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_61 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 та НОМЕР_101 ;
- CD диск, який знаходиться у володінні ПрАТ «Київстар» на якому містяться дані про вхідні та вихідні телефонні дзвінки мобільних терміналів ІМЕІ: ( НОМЕР_27 ); ( НОМЕР_102 ); ( НОМЕР_103 ); ( НОМЕР_104 ); ( НОМЕР_105 ); ( НОМЕР_17 ); ( НОМЕР_106 );
- CD диск, який знаходиться у володінні ТОВ «Астеліт» на якому містяться дані про вхідні та вихідні телефонні дзвінки мобільних терміналів ІМЕІ:( НОМЕР_27 ); ( НОМЕР_102 );( НОМЕР_103 );( НОМЕР_104 ); ( НОМЕР_105 );( НОМЕР_17 ); ( НОМЕР_106 );
- аркуш паперу з рукописним текстом, наданий потерпілою ОСОБА_25 в ході додаткового допиту;
- сім картка, оператора мобільного зв`язку «МТС» № НОМЕР_107 з номером НОМЕР_62 ;
- картка - утримувач для сім - картки оператора мобільного зв`язку «Київстар» № НОМЕР_108 ;
- картка - утримувач для сім - картки оператора мобільного зв`язку «Лайф» № НОМЕР_56 ;
- банківська картка для виплат «Приватбанк» (VISA GOLD) номер: « НОМЕР_6 »;
- банківська картка для виплат Приватбанк» (VISA GOLD) номер: « НОМЕР_5 »;
банківська картка «Картка для виплат Приватбанк» номер: « НОМЕР_7 »;
- мобільний телефон марки «Samsung GT-I9505» ІМЕІ НОМЕР_79 з сім карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар» номер: НОМЕР_93 ;
- мобільний телефон «GUCCI» NM9+ ІМЕІ НОМЕР_71 та ІМЕІ НОМЕР_72 ;
- мобільний телефон марки NOKIA Model 6300, ІМЕІ НОМЕР_75 ;
- мобільний телефон марки LG ТАТА» ID BEJRD2330, SN 604KPWQ0532985;
- мобільний телефон марки SAMSUNG MODEL SGH-B100 з сім - карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар» № НОМЕР_92 ;
- мобільний телефон марки SAMSUNG ІМЕІ НОМЕР_109 з сім - карткою оператора мобільного зв`язку «Life» № НОМЕР_110 ;
- мобільний телефон марки SAMSUNG ІМЕІ НОМЕР_76 з сім карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар» № НОМЕР_61 ;
- мобільний телефон марки SAMSUNG ІМЕІ НОМЕР_78 ;
- мобільний телефон марки SAMSUNG MODEL GT-S6102 ІМЕІ 1 - НОМЕР_81 та ІМЕІ 2 - НОМЕР_82 ;
- мобільний телефон марки FLY Модель: DS103D ІМЕ 1- НОМЕР_51 та ІМЕІ 2- НОМЕР_74 з сім - карткою оператора мобільного зв`язку «Life» № НОМЕР_111 ;
- мобільний телефон марки LENOVO MODEL LENOVO S930, ІМЕІ НОМЕР_73 з сім - картками оператора мобільного зв`язку «Київстар» № НОМЕР_91 та оператора мобільного зв`язку «Лайф» № НОМЕР_112 ;
- пластикова картка від сім-картки мобільного оператора «Київстар», мобільний номер абонента НОМЕР_113 , № сім-картки НОМЕР_114 ;
- пластикова картка від сім-картки мобільного оператора Life, мобільний номер абонента НОМЕР_115 , № сім-картки НОМЕР_116 ;
- пластикова картка від сім-картки мобільного оператора Life, мобільний номер абонента НОМЕР_117 , № сім-картки НОМЕР_118 , які вилучені під час проведення обшуку за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_32 , ОСОБА_31 та ОСОБА_39 зберігаються при матеріалах кримінального провадження;

Також суд вважає, що судові витрати по проведенню експертиз слід покласти на обвинувачених, оскільки їх проведення було зумовлено розслідуванням вчинення ними кримінальних правопорушень.

З урахуванням викладеного, конкретних обставин кримінального провадження, осіб обвинувачених, суд вважає, що виправлення та перевиховання ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 не можливе без ізоляції їх від суспільства, а тому їм слід призначити покарання у виді позбавлення волі на певний строк з конфіскацією майна.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 65, 70 КК України, 370, 371, 374 КПК України суд, -

УХВАЛИВ :

Визнати винною ОСОБА_99 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190 КК України і призначити їй покарання у виді п`яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Відповідно до вимог ч.4 ст.70 КК України з урахуванням вироку Святошинського районного суду м. Києва від 19 травня 2016 року, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити ОСОБА_100 покарання у виді п`яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Запобіжний захід до набрання вироком законної сили ОСОБА_100 залишити без змін тримання під вартою.

Строк відбування покарання ОСОБА_100 рахувати з моменту затримання 14 березня 2016 року.
Зарахувати в строк відбування покарання обвинуваченій ОСОБА_100 строк перебування під вартою з 14.03.2016 року по 21.06.2016 року з розрахунку один день попереднього ув`язнення за два дні позбавлення волі та з 22.06.2016 року з розрахунку один день перебування під вартою за день позбавлення волі.

Визнати винним ОСОБА_36 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190 КК України і призначити йому покарання у виді шести років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Запобіжний захід до набрання вироком законної сили ОСОБА_101 залишити без змін тримання під вартою.

Строк відбування покарання ОСОБА_101 рахувати з моменту затримання 18 вересня 2015 року.
Відповідно до вимог ч.5 ст.72 КК України зарахувати в строк відбування покарання обвинуваченому ОСОБА_101 строк попереднього ув`язнення з 18 вересня 2015 року по 21 червня 2017 року з розрахунку один день попереднього ув`язнення за два дні позбавлення волі.

Визнати винним ОСОБА_37 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190 КК України і призначити йому покарання у виді 5 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна.

Запобіжний захід до набрання вироком законної сили ОСОБА_102 залишити без змін тримання під вартою.

Строк відбування покарання ОСОБА_102 рахувати з моменту затримання 18 вересня 2015 року.

Відповідно до вимог ч.5 ст.72 КК України зарахувати в строк відбування покарання обвинуваченому ОСОБА_102 строк попереднього ув`язнення з 18 вересня 2015 року по 21 червня 2017 року з розрахунку один день попереднього ув`язнення за два дні позбавлення волі.

Стягнути з ОСОБА_34 , ОСОБА_36 та ОСОБА_37 в рівних частинах на користь потерпілої ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 7 800 грн.
Позовну заяву ОСОБА_6 про стягнення з ОСОБА_34 , ОСОБА_36 та ОСОБА_37 моральної шкоди в сумі 20000 грн. залишити без розгляду.
Стягнути з ОСОБА_34 , ОСОБА_36 та ОСОБА_37 в рівних частинах на користь потерпілої ОСОБА_103 грошові кошти в сумі 48 000 грн.
Стягнути з ОСОБА_34 , ОСОБА_36 та ОСОБА_37 в рівних частинах на користь потерпілої ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 8 500 грн.
Стягнути з ОСОБА_34 , ОСОБА_36 та ОСОБА_37 в рівних частинах на користь потерпілої ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 20 000 грн.
Стягнути з ОСОБА_34 , ОСОБА_36 та ОСОБА_37 в рівних частинах на користь потерпілої ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 4 800 грн.
Стягнути з ОСОБА_34 , ОСОБА_36 та ОСОБА_37 в рівних частинах на користь потерпілої ОСОБА_59 грошові кошти в сумі 20 000 грн.
Стягнути з ОСОБА_34 , ОСОБА_36 та ОСОБА_37 в рівних частинах на користь потерпілої ОСОБА_12 грошові кошти в сумі 6 000 дол. США, що еквівалентно 126 960 грн.
Стягнути з ОСОБА_34 , ОСОБА_36 та ОСОБА_37 в рівних частинах на користь потерпілої ОСОБА_13 грошові кошти в сумі 10 000 грн.
Стягнути з ОСОБА_34 , ОСОБА_36 та ОСОБА_37 в рівних частинах на користь потерпілої ОСОБА_14 грошові кошти в сумі 2 500 євро США, що еквівалентно 57 900 грн.
Стягнути з ОСОБА_34 , ОСОБА_36 та ОСОБА_37 в рівних частинах на користь потерпілого ОСОБА_15 грошові кошти в в сумі 8 000 грн.
Стягнути з ОСОБА_34 , ОСОБА_36 та ОСОБА_37 в рівних частинах на користь потерпілого ОСОБА_16 грошові кошти в сумі 1 000 дол. США, що еквівалентно 21 380 грн.
Стягнути з ОСОБА_34 , ОСОБА_36 та ОСОБА_37 в рівних частинах на користь потерпілої ОСОБА_17 грошові кошти в сумі 5 000 грн.
Стягнути з ОСОБА_34 , ОСОБА_36 та ОСОБА_37 в рівних частинах на користь потерпілої ОСОБА_18 грошові кошти в в сумі 1 000 дол. США, що еквівалентно 21 380 грн.
Стягнути з ОСОБА_34 , ОСОБА_36 та ОСОБА_37 в рівних частинах на користь потерпілої ОСОБА_19 цивільний позов в сумі 5 000 грн.
Стягнути з ОСОБА_34 , ОСОБА_36 та ОСОБА_37 в рівних частинах на користь потерпілої ОСОБА_20 цивільний позов в сумі 1 000 дол. США, що еквівалентно 21 950 грн.
Стягнути з ОСОБА_34 , ОСОБА_36 та ОСОБА_37 в рівних частинах на користь потерпілого ОСОБА_21 цивільний позов в сумі 11 000 грн.
Стягнути з ОСОБА_34 , ОСОБА_36 та ОСОБА_37 в рівних частинах на користь потерпілої ОСОБА_22 цивільний позов в сумі 12 500 грн.
Стягнути з ОСОБА_34 , ОСОБА_36 та ОСОБА_37 в рівних частинах на користь потерпілої ОСОБА_23 цивільний позов в сумі 700 дол. США, що еквівалентно 12 678 грн.
Стягнути з ОСОБА_34 , ОСОБА_36 та ОСОБА_37 в рівних частинах на користь потерпілої ОСОБА_24 грошові кошти в сумі 40 000 грн.
Стягнути з ОСОБА_34 , ОСОБА_36 та ОСОБА_37 в рівних частинах на користь потерпілої ОСОБА_25 грошові кошти в сумі 12 000 грн.
Стягнути з ОСОБА_34 , ОСОБА_36 та ОСОБА_37 в рівних частинах на користь потерпілого ОСОБА_26 грошові кошти в сумі 3 000 дол. США, що еквівалентно 70 290 грн.
Стягнути з ОСОБА_34 , ОСОБА_36 та ОСОБА_37 в рівних частинах на користь потерпілої ОСОБА_27 грошові кошти в сумі 10 000 грн.

Речові докази по справі:
телефон «LG - Р713» ІМЕІ НОМЕР_59 з сім - карткою оператора мобільного зв`язку «Лайф» № НОМЕР_60 , який переданий на відповідальне зберігання його власнику ОСОБА_48 залишити останньому;
- DYD - диск з звукозаписами розмов, отриманих шляхом зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж абонентських номерів НОМЕР_61 , НОМЕР_62 ;
- виписку по особових рахунках НОМЕР_4 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_26 та НОМЕР_6 ;
- виписку по особових рахунках НОМЕР_7 ; НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , які вилучено в Вінницькій філії ПАТ КБ «Приватбанк»;
- CD - диск, який знаходяться у володінні Вінницької філії ПАТ КБ «Приватбанк», на якому знаходяться документи (копії заяви-анкети, копії паспортів), що свідчать про відкриття рахунків в ПАТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_98 та фотознімки зняття ними коштів з банкоматів;
- CD - диск, який знаходиться у володінні ПрАТ «МТС Україна» на якому містяться дані про вхідні та вихідні телефонні дзвінки номерів мобільних телефонів НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 та мобільних терміналів ІМЕІ: НОМЕР_70 ; ІМЕІ: НОМЕР_71 ; ІМЕІ: НОМЕР_72 ; SN: 604KPWQ0532985 (ID: BEJRD2330); ІМЕІ: НОМЕР_73 ; ІМЕІ: НОМЕР_51 ; ІМЕІ: НОМЕР_74 ; ІМЕІ: НОМЕР_75 ; ІМЕІ: НОМЕР_76 ; ІМЕІ: НОМЕР_77 ; ІМЕІ: НОМЕР_78 ; ІМЕІ: НОМЕР_79 ; ІМЕІ: НОМЕР_80 ; ІМЕІ: НОМЕР_81 ; ІМЕІ: НОМЕР_82 ; ІМЕІ: НОМЕР_83 ; ІМЕІ: НОМЕР_84 ; ІМЕІ: НОМЕР_85 ; ІМЕІ: НОМЕР_86 ; ІМЕН: НОМЕР_87 та ІМЕІ2: НОМЕР_88 ;
- CD диск, який знаходиться у володінні ПрАТ «Київстар» на якому містяться дані про вхідні та вихідні телефонні дзвінки мобільних телефонів НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_61 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 та НОМЕР_101 ;
- CD диск, який знаходиться у володінні ПрАТ «Київстар» на якому містяться дані про вхідні та вихідні телефонні дзвінки мобільних терміналів ІМЕІ: ( НОМЕР_27 ); ( НОМЕР_102 ); ( НОМЕР_103 ); ( НОМЕР_104 ); ( НОМЕР_105 ); ( НОМЕР_17 ); ( НОМЕР_106 );
- CD диск, який знаходиться у володінні ТОВ «Астеліт» на якому містяться дані про вхідні та вихідні телефонні дзвінки мобільних терміналів ІМЕІ:( НОМЕР_27 ); ( НОМЕР_102 );( НОМЕР_103 );( НОМЕР_104 ); ( НОМЕР_105 );( НОМЕР_17 ); ( НОМЕР_106 );
- аркуш паперу з рукописним текстом, наданий потерпілою ОСОБА_25 в ході додаткового допиту;
- сім картку, оператора мобільного зв`язку «МТС» № НОМЕР_107 з номером НОМЕР_62 ;
- картку - утримувач для сім - картки оператора мобільного зв`язку «Київстар» № НОМЕР_108 ;
- картку - утримувач для сім - картки оператора мобільного зв`язку «Лайф» № НОМЕР_56 ;
- банківську картку для виплат «Приватбанк» (VISA GOLD) номер: « НОМЕР_6 »;
- банківську картку для виплат Приватбанк» (VISA GOLD) номер: « НОМЕР_5 »;
- банківську картку «Картка для виплат Приватбанк» номер: « НОМЕР_7 »;
- мобільний телефон марки «Samsung GT-I9505» ІМЕІ НОМЕР_79 з сім карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар» номер: НОМЕР_93 ;
- мобільний телефон «GUCCI» NM9+ ІМЕІ НОМЕР_71 та ІМЕІ НОМЕР_72 ;
- мобільний телефон марки NOKIA Model 6300, ІМЕІ НОМЕР_75 ;
- мобільний телефон марки LG ТАТА» ID BEJRD2330, SN 604KPWQ0532985;
- мобільний телефон марки SAMSUNG MODEL SGH-B100 з сім - карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар» № НОМЕР_92 ;
- мобільний телефон марки SAMSUNG ІМЕІ НОМЕР_109 з сім - карткою оператора мобільного зв`язку «Life» № НОМЕР_110 ;
- мобільний телефон марки SAMSUNG ІМЕІ НОМЕР_76 з сім карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар» № НОМЕР_61 ;
- мобільний телефон марки SAMSUNG ІМЕІ НОМЕР_78 ;
- мобільний телефон марки SAMSUNG MODEL GT-S6102 ІМЕІ 1 - НОМЕР_81 та ІМЕІ 2 - НОМЕР_82 ;
- мобільний телефон марки FLY Модель: DS103D ІМЕ 1- НОМЕР_51 та ІМЕІ 2- НОМЕР_74 з сім - карткою оператора мобільного зв`язку «Life» № НОМЕР_111 ;
- мобільний телефон марки LENOVO MODEL LENOVO S930, ІМЕІ НОМЕР_73 з сім - картками оператора мобільного зв`язку «Київстар» № НОМЕР_91 та оператора мобільного зв`язку «Лайф» № НОМЕР_112 ;
- пластикову картку від сім-картки мобільного оператора «Київстар», мобільний номер абонента НОМЕР_113 , № сім-картки НОМЕР_114 ;
- пластикову картку від сім-картки мобільного оператора Life, мобільний номер абонента НОМЕР_115 , № сім-картки НОМЕР_119 ;
- пластикову картку від сім-картки мобільного оператора Life, мобільний номер абонента НОМЕР_117 , № сім-картки НОМЕР_118 , які вилучені під час проведення обшуку за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_32 , ОСОБА_31 та ОСОБА_33 , які зберігаються при матеріалах кримінального провадження залишити при матеріалах кримінального провадження.

Стягнути в рівних частинах на користь держави витрати за проведення експертних досліджень та експертиз з ОСОБА_34 , ОСОБА_36 та ОСОБА_37 10 747 ( десять тисяч сімсот сорок сім ) грн. 02 коп.

На вирок суду може бути подана апеляція до апеляційного суду Вінницької області протягом 30 діб з моменту його проголошення.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку суду. Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченим та прокурору. Копія судового рішення не пізніше наступного дня після ухвалення надсилається учасникам судового провадження, які не були присутніми в судовому засіданні.

Суддя доповідач:

Судді: