Справа № 405/2659/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" травня 2018 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши у кримінальному провадженні № 0000065, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

відділом розслідування ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000065 від 05.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Для здійснення господарської діяльності ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовує розрахункові рахунки №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Київ, МФО НОМЕР_5 .

Учасники на розгляд клопотання не з`явились, слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав клопотання.

Інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При цьому, не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до: роздруківок протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси з яких вказані клієнти ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) користувались Інтернетом і при цьому надсилали до банку платіжні документи, актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках, актів виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства, регенерації ключів, інформації відносно ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг та інше (в тому числі відомості про банківських співробітників, які безпосередньо працювали з клієнтом), інформації про організаційно-правову структуру ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) її керівників, напрями діяльності, осіб, які правомочні здійснювати правочини від імені керівників підприємств, в тому числі що пов`язано з переміщенням та зняттям грошових коштів по поточних рахунках, заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк» ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи «Клієнт-Банк» ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), актів передачі ключів програмного комплексу «Bank On-Line» по рахункам, інформації щодо звітності банківської установи відносно ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі аудиторських та інших перевірок, порядок проведення яких передбачений, чинним законодавством та внутрішніми нормативними документами даної банківської установи, оскільки слідчим не доведено існування таких документів, як спеціально створених з метою збереження інформації матеріальних об`єктів та не доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Також, слідчий суддя вважає, що слідчим в клопотанні не доведено необхідності вилучення вказаних в клопотанні речей та документів, а тому в цій частині слід відмовити.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання частково обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити частково.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

надати старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів, по рахункам №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які належать ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період часу з 03.07.2017 по 31.12.2017 року (включно), а саме:

документів про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунках ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 з 03.07.2017 по 31.12.2017 (включно);

заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів;

довіреності ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

карток із зразками підписів та відбитку печатки ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства;

платіжних доручень ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахунку;

заяв на видачу готівки ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

заяв на отримання чекових книжок по рахункам ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

кредитних договорів укладених між ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та банківською установою за період з 03.07.2017 по 31.12.2017 (включно);

договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 03.07.2017 по 31.12.2017 (включно);

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 21.06.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_5