1Справа № 335/9739/18 1-кс/335/7810/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 жовтня 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжі, клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000233 від 15.08.2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , звернулася до слідчого суді з вищевказаним клопотанням в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття і обслуговування рахунків ФОП ОСОБА_5 з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання зазначила, що 10.08.2018 року службові особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) подали в ІНФОРМАЦІЯ_3 , якій було присвоєно номер UA112080/2018/019598, для митного оформлення в митному режимі «експорт (остаточне вивезення)» товар - «паливні гранули (пелети) з тирси хвойних порід дерева», вага нетто 21 060 кг. Під час проведення митного оформлення ІНФОРМАЦІЯ_4 було прийнято рішення про проведення митного огляду зазначеного товару під час якого було виявлено 64 мішки (вагою по 30 кг), в яких знаходився інший товар, а саме - «бурштин, різного розміру» перемішаний із товаром «паливні гранули (пелети)». Таким чином, до офіційного документу митної декларації, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були внесені неправдиві відомості. За вказаним фактом відомості внесені до ЄРДР за № 0000233 від 15.08.2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, проведення досудового розслідування доручено слідчим Головного управління Національної поліції в Запорізькій області.

Згідно із документами на вищезазначений вантаж, зокрема видатковою накладною № 30072018 від 30.07.2018 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило закупівлю пелет у ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ).

Згідно із відповіддю ІНФОРМАЦІЯ_5 № 30369/10/08-01-08-01-08 від 18.09.2018, ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) має відкриті рахунки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Слідчий зазначив, що речі та банківські документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідні для встановлення обставин походження вищезазначеного бурштину та осіб, у яких його було придбано і оскільки іншим чином неможливо отримати відомості що мають суттєве значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для кримінального провадження, просила надати тимчасовий доступ до цих речей і документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі та без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, що може негативно вплинути на подальше проведення досудового розслідування, просив клопотання задовольнити в повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, перевіривши надані докази в його обґрунтування, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст.ст.131, 159, 163 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вищевказаних обставин, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовано, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять в собі охоронювану законом таємницю можуть перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази і іншими способами їх довести неможливо, вважаю за необхідне задовольнити дане клопотання та надати тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_12 або за їх письмовим дорученням, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НП України ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх подальшого вилучення, що перебувають у володінні юридичної особи: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_5 , розташованого за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

- виписок руху грошових коштів за період часу з 01.01.2017 року по 19.09.2018 року по рахункам № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкритих ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 , із вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, з моменту відкриття рахунку до теперішнього часу, в електронному та паперовому носіях інформації, а також інших рахунків відкритих ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 ;

- юридичної справи ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 );

- платіжних доручень, чеків на зняття грошових коштів, банківських карток із зразками підпису та відтиском печатки ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 );

- електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін. на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ).

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 10.11.2018 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1