У Х В А Л А

07 вересня 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (інформації), які знаходяться в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено із прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів (інформації), які знаходяться в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В обґрунтування клопотання зазначив, що з 16.12.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) набуло права вимоги боргу від ОСОБА_5 (ідентифікаційний № НОМЕР_2 ) та ОСОБА_6 (ідентифікаційний № НОМЕР_3 ) за Генеральною кредитною угодою №014/89-07/560 від 28.09.2007р., за Кредитним договором №014/89-07/564 від 28.09.2007 року, за Кредитним договором №014/89-07/1094/980 від 24.11.2009 року. Загальна сума боргу по вказаним договорам становить 7 244 767,07 грн. (сім мільйонів двісті сорок чотири тисячі сімсот шістдесят сім гривень 07 коп.).
Відповідно до отриманого права вимоги боргу, в іпотеці по вищевказаному правочину перебував цілісний майновий комплекс (літ.В-1, Г-1, Д-2,Е-1,Ж-1,Є-1), який знаходиться в
АДРЕСА_1 та земельні ділянки під ним.
Цілісний майновий комплекс складається з наступних об`єктів:
№Літера № за планом земельної ділянкиНазва будівель та спорудМатеріали стін будівель та спорудЗагальна площа (кв.м)
1В1Блоки будівлі побутові (інв.№1572)Метал280,0
2Г1Будівля механізованого складу (інв.№279)з/бетон591,0
3Д2Гаражі (інв.№1573)Цегла775,3
4Е1Будівля збірно-розбірна (інв.№1017) Цегла109,9
5Ж1Будова складу скла (інв.№226)з/бетон301,0
6Є1Будова центрального складу (інв.№153)Цегла578,5

До земельних ділянок відносяться наступні:
1.земельна ділянка площею 0,0687 га (кадастровий номер земельної ділянки :01:029:0555), за адресою АДРЕСА_1 ;
2.земельна ділянка площею 0,0346 га (кадастровий номер земельної ділянки :01:029:0532), за адресою АДРЕСА_1 ;
3.земельна ділянка площею 0,1840 га (кадастровий номер земельної ділянки :01:029:0533), за адресою АДРЕСА_1 ;
4.земельна ділянка площею 0,4571 га (кадастровий номер земельної ділянки :01:029:0534), за адресою АДРЕСА_1 ;
5.земельна ділянка площею 0,1231 га (кадастровий номер земельної ділянки :01:029:0535), за адресою АДРЕСА_1 ;
6.земельна ділянка площею 0,1130 га (кадастровий номер земельної ділянки :01:029:0536), за адресою АДРЕСА_1 ;
7.земельна ділянка площею 0,1657 га (кадастровий номер земельної ділянки :01:029:0537), за адресою АДРЕСА_1 ;
8.земельна ділянка площею 0,0240 га (кадастровий номер земельної ділянки :01:012:0059), за адресою АДРЕСА_1 ;
9.земельна ділянка площею 0,0683 га (кадастровий номер земельної ділянки :01:012:0060), за адресою АДРЕСА_1 ;
10.земельна ділянка площею 0,3115 га (кадастровий номер земельної ділянки :01:012:0062), за адресою АДРЕСА_1 (кадастровий номер вказаної земельної ділянки був змінений на :01:029:0549, у зв`язку із зміною адреси на АДРЕСА_2 ).
В подальшому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » набуло право звернення на майно, що було передано в іпотеку як забезпечення виконання зобов`язань за вищевказаними кредитними договорами (по Договору іпотеки №014/89-07/560/1 від 28.09.2007).
Таким чином, в рахунок погашення частини боргу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснило звернення на вісім земельних ділянок, які знаходяться в АДРЕСА_1 , а саме на земельні ділянки із кадастровими номерами :01:029:0555, :01:029:0532, :01:029:0533, :01:029:0534, :01:029:0535, :01:029:0536, :01:029:0537 та :01:029:0549.
З 16.08.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » стало власником всіх вищевказаних восьми земельних ділянок та продовжувало бути іпотекодержателем двох земельних ділянок (к/н :01:012:0059 та к/н :01:012:0060) і цілісного майнового комплексу ( АДРЕСА_3 .
В ході досудового розслідування встановлено, що із майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та майном, яке перебувало в іпотеці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вчинені незаконні дії.
Зокрема, майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: земельні ділянки із кадастровими номерами :01:029:0555, :01:029:0532, :01:029:0533, :01:029:0534, :01:029:0535, :01:029:0536 та :01:029:0537, які знаходяться за адресою АДРЕСА_1 , без відома посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом підроблення документів, на яких міститься підроблений підпис директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 та підроблений відтиск печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було віднесено до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , засновником якого на даний час являється ОСОБА_5 ), тобто боржник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Таким же чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було позбавлено права власності на земельну ділянку із кадастровим номером :01:029:0549.
Крім того, шляхом незаконних операцій, вищевказані земельні ділянки було виведено з власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та переоформлено на сина боржника ОСОБА_8 , який на даний час являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Разом із тим, згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна (далі Реєстру), ОСОБА_8 вчинені дії по обтяженню незаконно здобутих земельних ділянок, оскільки земельні ділянки із кадастровими номерами :01:029:0555, :01:029:0532, :01:029:0533, :01:029:0534, :01:029:0535 та :01:029:0549 перебувають в іпотеці ОСОБА_9 з 22.12.2017, а земельні ділянки із кадастровими номерами :01:029:0536 та :01:029:0537 ОСОБА_8 були незаконно відчуженні на користь ОСОБА_10 та ОСОБА_11 відповідно.
Відповідно до Інформації з Реєстру відомо, що 01.02.2018 ОСОБА_10 здійснив позику грошових коштів в сумі 100000 гривень в ОСОБА_11 та передав останньому набуту від ОСОБА_8 земельну ділянку в іпотеку.
Відповідно до Інформації з Реєстру відомо, що 01.02.2018 ОСОБА_11 здійснив позику грошових коштів в сумі 100000 гривень у ОСОБА_10 та передав останньому набуту від ОСОБА_8 земельну ділянку в іпотеку.
Крім того, майно, яке перебувало в іпотеці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », без дозволу та відома іпотекодержателя, шляхом незаконних операцій, виведено з-під іпотеки.
Зокрема, ОСОБА_5 подав документи на реєстрацію права власності на складові частини цілісного майнового комплексу (літ.В-1, Г-1, Д-2, Е-1,Ж-1, Є-1), під іншими назвами та відповідно став власником:
1.Блоки будівлі побутові, загальною площею 280 м2, за адресою
АДРЕСА_1 ;
2.Будівля механізованого складу, загальною площею 591 м2, за адресою:
АДРЕСА_1 ;
3.Гаражі, загальною площею 775,3 м2, за адресою АДРЕСА_1 ;
4.Будівля збірно-розбірна, загальною площею 109,9 м2, за адресою АДРЕСА_1 ;
5.Будова складу скла, загальною площею 301 м2, за адресою
АДРЕСА_1 ;
6.Будова центрального складу, загальною площею 578,5 м2, за адресою
АДРЕСА_1 ;
Реєстрацію права власності вказаних об`єктів було здійснено на підставі Висновку щодо технічної можливості поділу об`єкта нерухомого майна №11-12/2017 від 11.12.2017 (виконавець висновку Приватне підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_4 "), реєстратором Комунального підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_5 " Висоцької сільської ради Дубровицького району Рівненської області ОСОБА_12 , проте останній не зазначив обтяження щодо іпотеки на новостворений об`єкт нерухомого майна.
Разом із тим необхідно зазначити, що за ОСОБА_5 зареєстроване право власності на цілісного майнового комплексу, за адресою АДРЕСА_1 . Проте згідно Інформації з Реєстру, реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Кузьмівської сільської ради Сарненського району ОСОБА_13 були внесені зміни наступного змісту «цілісний майновий комплекс, літ.В-1, літ.Г-1, Д-2,Е-1,Ж-1,Є-1, змінено на цілісний майновий комплекс, літ.В-1».
В подальшому, ОСОБА_5 відчужив вказані шість об`єктів нерухомості шляхом внесення до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ).
Крім того, шляхом незаконних операцій, вищевказані об`єкти виведено з власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та переоформлено на сина боржника ОСОБА_8 .
Разом із тим, згідно Інформації з Реєстру, ОСОБА_8 вчинені дії по обтяженню незаконно здобутих об`єктів нерухомості, оскільки «Блоки будівлі побутові», «Будівля механізованого складу», «Гаражі» та «Будівля збірно-розбірна» перебувають в іпотеці ОСОБА_9 з 22.12.2017, а об`єкти нерухомості «Будова складу скла» та «Будова центрального складу» ОСОБА_8 були незаконно відчуженні на користь ОСОБА_10 та ОСОБА_11 відповідно.
Відповідно до Інформації з Реєстру відомо, що 01.02.2018 ОСОБА_10 здійснив позику грошових коштів в сумі 100000 гривень в ОСОБА_11 та передав останньому набутий від ОСОБА_8 об`єкт нерухомості в іпотеку.
Відповідно до Інформації з Реєстру відомо, що 01.02.2018 ОСОБА_11 здійснив позику грошових коштів в сумі 100000 гривень у ОСОБА_10 та передав останньому набутий від ОСОБА_8 об`єкт нерухомості в іпотеку.
В ході досудового розслідування виникла необхідність встановлення місця знаходження осіб, що вчиняли реєстраційні дії в момент їх вчинення, час та місце їх перебування під час цього, з`єднань з іншими фігурантами справи, в зв`язку з чим необхідно отримання тимчасового доступу до з`єднань абонентських номерів мобільного зв`язку, які використовуються зазначеним вище особам, за період часу з 01.10.2017 по 01.09.2018 а саме абонентських номерів: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_9 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 .
Отримавши роздруківки з`єднань користувачів вищевказаних абонентських номерів виникатиме можливість встановити їх власника, місце його знаходження в момент вчинення злочинних дій, час та місця його перебування під час цього, можливості з`єднання з особами, які спільно з ним вчиняли чи готувались до вчинення злочину. Вказана інформація, яка знаходиться в оператора мобільного зв`язку може мати значення для встановлення об`єктивних даних, які можуть використовуватись для розкриття даного злочину.
Дані документи (інформація) знаходяться в розпорядженні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса якої: АДРЕСА_5 у зв`язку із тим, що вказані компанії обслуговують абонентів з вищевказаними абонентськими номерами від яких можна отримати необхідні дані, у вигляді сформованих ними письмових роздруківок або електронних візуальних таблиць, які мають значення для кримінального провадження та які не можливо отримати в інший спосіб.
Інформація, яка знаходиться в зазначених операторів телекомунікаційних послуг, про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, одержання доказів та встановлення осіб, які вчинили тяжкий злочин.
Оскільки отримання відомостей про з`єднання абонентів мобільного зв`язку, які виходили на зв`язок у зоні покриття ретрансляційних антен операторів на місці вчинення злочину, прилеглій території та маршруті можливого руху підозрюваних осіб надає можливість встановлення абонентського номеру осіб, які, можливо, під час вчинення даного кримінального правопорушення отримували телекомунікаційні послуги, а встановити даних осіб та обставини їх перебування на момент вчинення кримінального правопорушення на місці скоєння злочину іншими способами неможливо, тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

Згідно із ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.
Дослідивши матеріали клопотання в судовому засіданні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» від 18 листопада 2003 року, обов`язком оператора телекомунікації є зберігання записів про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надання інформації про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.
Згідно ч. 3 ст. 34 вказаного Закону України інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, що знаходиться в операторів телекомунікацій про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах.
Оскільки документи (інформація), доступ до яких необхідно отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим, що входять до складу групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, а саме: слідчому СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_15 , заступнику начальнику відділу СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, а саме: адреса розташування базової станції; тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дата, час та тривалість з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди, надати відомості про абонента, та можливість зробити її копії, за період з 00.00 год. 01.10.2017 по 00.00 год. 01.09.2018, яка міститься в операторів телекомунікації рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_6 , за абонентськими номерами: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_23 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_9 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 .
Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати інформацію на електронному носієві інформації оптичному диску.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Встановити строк дії ухвали терміном на 20 днів з моменту постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1