Справа № 752/2182/18
Провадження № 1-кс/752/4159/18
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
01.06.2018 року Голосіївський районний суд міста Києва

у складі слідчого судді - ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши матеріали клопотання слідчий слідчої групи прокуратури міста Києва слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні № 0000428 від 08.05.2014, за кримінальними правопорушеннями, передбаченими ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, слідчий суддя -
Встановив
В провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обґрунтовано тим, що прокуратурою міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000428, за кримінальними правопорушеннями, передбаченими ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, внесеними 08.05.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі розгляду матеріалів за фактом розтрати майна посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 .
В ході досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі ІНФОРМАЦІЯ_4 ) у період з 14.01.2014 по 25.03.2014, на підставі направлення ДПтС України на проведення внутрішнього аудиту від 09.01.2014 № 3, проведено аудит стану фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_5 за період фінансово-господарської діяльності з 01.05.2012 по 31.12.2013, за результатами якого 25.04.2014 складено аудиторський звіт. Відповідно до висновку аудиторського звіту, встановлено чисельні порушення, які призвели до заподіяння майнової шкоди державному бюджету України в особливо великих розмірах.
Відповідно до висновку експерта за результатами проведення судово-економічної експертизи від 21.04.2016 №1254/16-45:
Висновки аудиторського звіту від 25.04.2014 року у частині, що стосується незаконного перерахування коштів в сумі 327 728, 36 грн. на картковий рахунок особи, яка не перебувала у трудових відносинах і не проходила службу в Установі ( ОСОБА_5 ), документально підтверджуються в сумі 327 728,36грн., чим нанесено матеріальну шкоду (збитки) Установі у зазначеному розмірі через втрату активів, а саме у:
-2012 році - в сумі 139 139,76грн.;
-2013 році - в сумі 188 588,60грн.
Також під час досудового розслідування, за вих. № 12/11829 від 09.06.2017 отримано відповідь ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), згідно якої встановлено, що перерахування коштів до банківських установ, а саме ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » р/р НОМЕР_2 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » р/р НОМЕР_3 здійснювались з рахунків ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_4 , спеціального фонду 0287, лікарняних 287.
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , адреса: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , має відкриті карткові рахунки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 .
При розслідуванні даного злочину виникла необхідність у встановленні обставин нарахування та перерахування грошових коштів ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ), заробітної плати працівникам ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), складання та направлення відповідних документів та інше.
Тимчасовий доступ необхідно отримати до документів банківської справи та руху грошових коштів по рахункам ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_10 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), юридична адреса АДРЕСА_2 .
Підставами вважати, що документи перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_10 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), юридична адреса АДРЕСА_2 , є наявність рахунків ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ) у даному товаристві, відкриття та використання яких здійснюється згідно документів, відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-III, інструкції «Про порядок відкриття, використовування і закриття рахунків в національній і іноземних валютах», затвердженої ухвалою правління НБУ від 12.11.2003 №492, які повинні знаходитись та зберігатись у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_10 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ).
Таким чином, в розпорядженні вказаного закладу банківської установи, знаходяться фінансові банківські документи стосовно суб`єкта господарювання ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ), які мають значення для встановлення факту нарахування та перерахування грошових коштів ОСОБА_5 заробітної плати працівникам ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) складання та направлення відповідних документів та інше.
Відомості щодо руху грошових коштів по рахункам, осіб які використовували зазначені рахунки та інші, зазначені в документах дані можуть бути використані як докази, у зв`язку з тим що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв`язку з тим, що вони знаходяться виключно у цих документах, які свою чергу знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_10 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ).
Крім цього, для кримінального провадження необхідно вилучення цих документів у зв`язку з необхідністю дослідження дати, часу, міста складання, підписів, почерку та відбитку печатки та штампів ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відображених у цих документах. Проведення вилучення (виїмки) оригіналів документів також обумовлено тим, що у відповідності до п. 7 п.п. 4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутності, в якому зазначив, що вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки слідчий в судове засідання не з`явився.
Дослідивши матеріали клопотання судом встановлено наступне.
Судом встановлено, що прокуратурою міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000362 від 23.03.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 190 КК України.
Відповідно до положень ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий зазначив, що для повноти досудового розслідування існує обґрунтована потреба в отриманні зазначених документів, що мають доказове значення для розслідування даного кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в разі будь-якого зволікання будуть створені можливості для знищення, заміни чи переховування даної інформації, вважаю клопотання в цій частині таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши дане клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.
Керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166, 309 КПК України, -
Ухвалив
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчої групи прокуратури міста Києва слідчому СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідувань кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_6 або уповноваженій ними особі, на тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів (в тому числі електронних), який полягає у наданні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_10 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), юридична адреса АДРЕСА_2 , у володінні якого знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та вилучити (здійснити виїмку) наступні речі і документи (в тому числі електронні) стосовно рахунків: № НОМЕР_2 ; загальний фонд - №0287; спеціальний фонд - № 0287; лікарняний - №287 ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та всі рахунки, які відкриті (були відкриті) ОСОБА_5 , адреса: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_5 .

-1) справи по юридичному оформленню рахунків № НОМЕР_2 ; загальний фонд - №0287; спеціальний фонд - № 0287; лікарняний - №287 (документація, що свідчить про звернення для відкриття і закриття рахунку, зокрема договору про розрахунково-касове обслуговування, договору про розрахунково-касове обслуговування організації з видачі заробітної плати з використанням платіжних карток, картки із зразками підписів посадових осіб і відбитку печатки підприємства, копій документів, що засвідчують посадових осіб підприємства, договори на розрахункове обслуговування з використанням системи «Клієнт-Банк», акту встановлення програмного комплексу «Клієнт-Банк», а також документів по його технічному обслуговуванню);

-документів (реєстр, штафель або виписки), щодо руху грошових коштів по рахункам: № НОМЕР_2 ; загальний фонд - №0287; спеціальний фонд - № 0287; лікарняний - №287 - за період з 01.01.2012 по 01.01.2014 (з вказівкою призначення платежів, найменування відправника/одержувача, код в ЄДРПОУ відправника/одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту, залишку на кінець операційного дня) на паперовому і електронному носіях інформації;

-довіреності ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які уповноважують фізичних або юридичних осіб на здійснення операцій з грошовими коштами, що знаходяться на вищезгаданих рахунках, які мали юридичну силу в період з 01.01.2008 по день постановлення ухвали слідчим суддею;

-платіжних доручень ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на списання грошових коштів з рахунків № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 (транзитні рахунки), за період з 01.01.2012 по 01.01.2014;

-регламент роботи Процесингового центру, та інші накази, інструкції стосовно зарахування заробітної плати ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2012 по 01.01.2014;

-відомості розподілу заробітної плати на паперовому носії, підписані уповноваженими особами ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і завірені печаткою, та в електронному вигляді в погоджених форматах, списки перерахувань в банк заробітної плати на паперовому та електронному носії інформації з відповідними підписами, за період з 01.01.2012 по 01.01.2014;

-документів (касові ордери, грошові чеки та інші), у яких відображені підстави і операції по переказу грошових коштів з рахунків, а також подальшому їх зняттю і отриманню у касі вказаної банківської установи за період з 01.01.2012 по 01.01.2014;

-вхідної і вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку;
-інформації про користування клієнтом системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 01.01.2012 по 01.01.2014, з вказівкою IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;
-документів з даними про осіб, які одержували виписки, інформаційні довідки і (або) звіти по рахунках в цінних паперах підприємства, з вказівкою дати їх отримання;
-завірених копій вищезгаданих документів, у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів, з наданням копій документів, на підставі яких було вилучено;
-інформацію на підставі якої (відомості, накладні та інші документи) було здійснено перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на рахунок ОСОБА_5 та на який саме рахунок, із зазначенням особи(осіб), IP-адреси комп`ютерів, ключ доступу, яка здійснювала перерахування;
-детальну виписку по рахунку № НОМЕР_2 з 01.01.2012 по 01.01.2014 із зазначенням на які саме рахунки (картки) зараховувались грошові кошти ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ), в якому розмірі, на підставі яких документів, хто відповідав за проведення зазначеної операції, чим це підтверджується;

-документ або інформацію, яка свідчить про зарахування грошових коштів, відповідно до відомостей ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » рахунок № НОМЕР_2 на рахунок (рахунки) відповідних працівників, у тому числі і ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ) та всі наявні електронні данні;

-у разі знищення або відсутності вищевказаної інформації та документів за період з 01.01.2012 по 01.01.2014, надати копії відповідних підтверджуючих документів;
-2) стосовно всіх рахунків (в тому числі закритих) ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ) в період часу з 01.01.2012 по дату отримання ухвали:

-картки із зразками підписів, відбитку печатки, засвідчену нотаріально;

-документів щодо відкриття та використання рахунку;

-роздруківки руху коштів по рахунку та іншим гривневим та валютним рахункам зазначеного клієнту із зазначенням призначення платежу, контрагентів, дати та точного часу перерахунку коштів за період з 2012 по дату їх закриття та меморіальні ордери банку, на папері та у електронному вигляді;

-прибуткові та видаткові касові ордери, грошові чеки, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на рахунок з часу відкриття рахунку та дату його закриття;

-роздруківки телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємства, із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з`єднань з моменту відкриття по дату закриття рахунків, на папері та у електронному вигляді,

-фото та відео фіксації зі стаціонарних камер відеоспостереження банкоматів та відділень банків в момент зняття готівки;

-інформацію щодо залишку грошових коштів на зазначених рахунках.

Надати дозвіл слідчому слідчої групи прокуратури міста Києва слідчому СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідувань кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_6 або уповноваженій ними особі на вилучення (здійснити їх виїмку) вищевказаних оригіналів документів у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_10 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), юридична адреса АДРЕСА_2 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках.
Примірник № 1- зберігається у справі № 752/2182/18
Примірник № 2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому.
Слідчий суддя