Провадження № 1-кс/712/5837/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 жовтня 2018 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Черкаського ВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , про накладення арешту на нерухоме майно в кримінальному провадженні № 0001663 від 25 квітня 2014 року, -

в с т а н о в и в:

03 жовтня 2018 року старший слідчий Черкаського ВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з указаним клопотанням, просить накласти арешт на: квартиру АДРЕСА_1 ; приміщення магазину № 1306 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », магазин з прибудовою А І,а, сарай Б, вбиральна В, що знаходиться за адресою: Черкаська обл., Черкаський р-н, с. Софіївка, вул. Матвієвського, 5а. Заборонити органам, що здійснюють перереєстрацію права власності на іншого власника, в тому числі «Державну реєстраційну службу» вчиняти будь які дії з реєстрації та перереєстрації права власності на об`єкт нерухомості, а саме на кв. АДРЕСА_1 та магазин № 1306 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », магазин з прибудовою А І,а, сарай Б, вбиральна В, що знаходиться за адресою: Черкаська обл., Черкаський р-н, с. Софіївка, вул.Матвієвського, 5а.
Клопотання мотивоване тим, що в СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0001633 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Вході розслідування кримінального провадження встановлено, що до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали за зверненням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що у травні 2010 року він хотів забрати вкладені ним грошові кошти до кредитної спілки "Альянс", але йому було відмовлено. Сума завданого збитку встановлюється.
Під час досудового розслідування кримінального провадження було встановлено, що в різні періоди діяльності КС «Альянс» кількість її членів досягала близько 8000 чол. В період часу з 2008 по 2010 рр. вкладникам спілки перестали виплачувати відсотки по кредитним договорам і повертати депозитні вклади. На даний час в межах кримінального провадження визнано потерпілими: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_8 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_21 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 ..
На даний час в Черкаському районному відділі державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Черкаській області перебуває зведене виконавче провадження АСВП № 55671210 про стягнення з КС «Альянс» на користь фізичних та юридичних осіб. Станом на 08.08.2018 року до складу зведеного провадження входить 45 виконавчих проваджень на загальну суму 3891863,45 грн.
Згідно Державного реєстру іпотек КС «Альянс» є іпотекодержателем майна, а саме квартири, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , що належить іпотекодавцю ОСОБА_35 та магазину № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », магазин з прибудовою А І,а, сарай Б, вбиральна В, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , що належить іпотекодавцю ОСОБА_36 .
На думку слідчого, з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження та запобігання в подальшому відчуження квартири, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та приміщення магазину № 1306 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », магазин з прибудовою А І,а, сарай Б, вбиральна В, що знаходиться за адресою: Черкаська обл., Черкаський р-н, с.Софіївка, вул. Матвієвського, 5а виникла необхідність в накладенні арешту на вказане майно.
У судове засіданні слідчий не з`явився скерував до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність.
Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя робить наступні висновки.
Статтею 131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів, 2) спеціальної конфіскації, 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Встановлено, що згідно з відомостями з єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна квартира АДРЕСА_1 перебуває в обтяжені, підставою обтяження є договір іпотеки, 1779 від 28.03.2008 року.
Також, згідно відомостей з єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна приміщення магазину № 1306 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », магазин з прибудовою А І,а, сарай Б, вбиральна В, що знаходиться за адресою: Черкаська обл., Черкаський р-н, с.Софіївка, вул. Матвієвського, 5а перебуває в обтяжені, підставою обтяження є договір іпотеки, 3560, від 17.07.2008 року.
Враховуючи все вище викладене, слідчий суддя вважає, що підстави на які слідчий посилається в клопотанні для накладення арешту, а саме запобігання відчуження вказаного майна не доводиться матеріалами справи, оскільки на час розгляду даного клопотання майно: квартира АДРЕСА_1 та приміщення магазину № 1306 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », магазин з прибудовою А І,а, сарай Б, вбиральна В, що знаходиться за адресою: Черкаська обл., Черкаський р-н, с.Софіївка, вул. Матвієвського, 5а вже обтяжено в реєстрі заборон та не потребує додаткових заходів забезпечення. Крім того, дане майно перебуває лише в іпотеці КС «Альянс».
З огляду на викладене в задоволенні такого клопотання необхідно відмовити.
Керуючись ст.ст. 170, 171 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого Черкаського ВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , про накладення арешту на нерухоме майно в кримінальному провадженні № 0001663 від 25 квітня 2014 року.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Черкаської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1