Справа № 570/1878/18
Номер провадження 1-кс/570/1098/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 вересня 2018 року
Слідчий суддя Рівненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого Рівненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого Рівненського районного відділення поліції Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, який здійснює нагляд за додержанням законів під час провадження досудового розслідування у формі процесуального керівництва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів (матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000255 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України),-

в с т а н о в и в :

Згідно до клопотання, відповідно до рапорту начальника сектору УЗЕ в Рівненській області ДЗЕ НПУ підполковника поліції ОСОБА_5 про виконання доручення встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2017 році були відкриті рахунки в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". На даний час для подальшого проведення судових експертиз, спрямованих на встановлення форми вини та мотиву вчинення злочину, виникла необхідність в отриманні інформації, що стосується відкриття ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в установі банку та використання розрахункових рахунків, первинних банківських документів (платіжних доручень, касових ордерів, чеків) по яких здійснювалося перерахування та отримання грошових коштів по вказаному рахунку; відомостей по рух коштів по зазначеному рахунку із зазначенням дати, суми операції, коду ЄДРПОУ, назви контрагента, а також призначення платежу за період з 01 листопада 2017 року по 31 грудня 2017 року, а встановити дані обставини іншими способами неможливо, то слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до речей та документів.
Заслухавши пояснення слідчого, який клопотання підтримує; вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки іншого шляху отримати необхідну інформацію немає, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
Так, за даним фактом 27.02.2018 до ЄРДР внесено відомості за № 0000255 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Вказані документи з інформацією, яка становить банківську таємницю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема, підтвердження чи спростування факту перерахунку грошових коштів на рахунки ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що сприятиме встановленню осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, форми вини та умислу. В подальшому, отримані документи буде долучено до матеріалів кримінального провадження та використано як докази вини або невинуватості посадових осіб ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вчиненні даного злочину. Однак, відповідності до п. 2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», вказана інформація відноситься до банківської таємниці, в даному випадку отримати її в інший дозволений чинним законодавством спосіб неможливо, що в свою чергу унеможливлює встановлення та доведення обставин кримінального правопорушення, але іншим шляхом, крім тимчасового доступу до неї, отримати необхідну інформацію неможливо, тому відповідно до ч.6 ст.163 КПК України такий дозвіл можливо надати. Розгляд клопотання був проведений без повідомлення банку з метою забезпечення збереження речей та документів.
Оскільки доступ до речей і документів, які вказані в ухвалі не позбавляють юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, то відповідно до ст.309 КПК України, ухвала оскарженню не підлягає.
Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання- задоволити.
Надати дозвіл слідчому СВ Рівненського РВП Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , начальнику сектору УЗЕ в Рівненській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і розкриття інформації, яка містить банківську таємницю Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) та вилучення у даній банківській установі копій документів про відкриття та використання розрахункового рахунку № НОМЕР_2 (гривня), НОМЕР_3 (гривня), НОМЕР_3 (долар США), НОМЕР_4 (євро), первинних банківських документів (платіжних доручень, касових ордерів, чеків) по яких здійснювалося перерахування та отримання грошових коштів по вказаному рахунку; відомостей по рух коштів по зазначеному рахунку із зазначенням дати, суми операції, коду ЄДРПОУ, назви контрагента, а також призначення платежу за період з 01 листопада 2017 року по 31 грудня 2017 року.
Роз`яснюються наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (стаття 166 КПК України):
- у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали складає 30 (тридцять) днів з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1