Коростишівський районний суд Житомирської області
Справа № 280/1182/14-к
Провадження № 1-кс/280/210/14
У Х В А Л А
14 липня 2014 року м.Коростишів

Слідчий суддя Коростишівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянула клопотання слідчого СВ Коростишівського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

ВСТАНОВИВ :

14.07.2014 року слідчий СВ Коростишівського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, який здійснює нагляд за проведенням досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, обґрунтовуючи його наступним.

28 квітня та 30 квітня 2014 року невстановлена особа під приводом продажу товару шляхом обману заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 14200 грн., чим спричинила ОСОБА_4 матеріальний збиток на вказану суму.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 26.05.2014 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, правова кваліфікація ч.1 ст.190 КК України ( № 0000314 ).

В ході досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_4 у 20-х числах квітня 2014 року на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знайшов фірму, яка займається продажем будівельних матеріалів. Зателефонувавши, домовився з менеджером, який представився ОСОБА_5 , про купівлю будівельних матеріалів. Розрахунок за будівельні матеріали повинен був здійснитись зі слів нібито менеджера ОСОБА_5 на його рахунок № НОМЕР_1 , за допомогою пластикової платіжної картки № НОМЕР_2 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м.Київ. В подальшому, згідно домовленості із ОСОБА_5 , 28.04.2014 року потерпілий ОСОБА_4 перерахував кошти в сумі 10200 грн. за будівельні матеріали (піноблок) на картковий банківський рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м.Київ на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 потерпілий ОСОБА_4 перерахував на вказаний вище рахунок кошти в сумі 4000 грн. за будівельні матеріали (цеглу). Після спливу часу доставки придбаних будівельних матеріалів, потерпілий ОСОБА_4 неодноразово телефонував на телефон нібито менеджера ОСОБА_5 , однак останній ігнорував дзвінки та взагалі вимкнув мобільний телефон. Про здійснення банківських операцій по перерахунку коштів свідчать квитанції №34899559 від 28.04.2014 року та №34996012 від 30.04.2014 року, які надані потерпілим.

Під час допиту ОСОБА_5 в якості свідка, останній вказав, що він рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не відкривав, паспорт громадянина України втратив на початку 2013 року, а новий паспорт серії НОМЕР_3 , який знаходиться у нього, отримав 16.04.2014 року та нікому його не передавав. Таким чином, ОСОБА_5 умисно ухиляється від кримінальної відповідальності за вчинений злочин і намагається ввести в оману досудове розслідування, навмисно вказуючи, що банківський рахунок не відкривав, паспорт втратив.

Отже, тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю необхідний для встановлення особи, яка незаконно заволоділа коштами потерпілого ОСОБА_4 в сумі 14200 грн., а також з метою підтвердження або спростування показів ОСОБА_5 шляхом проведення почеркознавчої експертизи та інших слідчих (розшукових) дій. Після вилучення, огляду та оцінки документів, що містять банківську таємницю, а саме: документи банківської справи щодо відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомості про рух коштів із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту по банківському рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , інформація щодо терміналів/банкоматів/, з яких було здійснено зняття готівки по рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформація щодо фото або відео фіксування операції банківського обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити дані про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Враховуючи викладене, є достатньо підстав вважати, що оригінали документів, які містяться в кредитній справі з приводу відкриття банківського платіжного рахунку № НОМЕР_1 та отримання пластикової кредитної картки № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » містять інформацію, яка дозволить здобути докази, що мають значення по кримінальному провадженню, іншими способами неможливо отримати вказану інформацію.

Учасники процесу за викликом суду не з`явились.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали справи, суддя прийшов до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що вказані документи містять інформацію, яка має значення для досудового розслідування та дозволить здобути докази, що мають значення по кримінальному провадженню, інформація, яка знаходиться в оператора мобільного зв`язку має важливе значення для досудового розслідування по кримінальному провадженню отримати вказану інформацію іншими способами неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому СВ Коростишівського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять інформацію про банківську таємницю :

-документів банківської кредитної справи щодо відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_4 (юридична адреса АДРЕСА_1 , E-mail : ІНФОРМАЦІЯ_4 ) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з можливістю їх (документів) вилучення (виїмки).

-відомостей про про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківському рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 в період часу з 28.04.2014 року по теперішній час

-інформацію щодо терміналів/банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки по рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з наданням фото або відео фіксування даної операції за період часу з 28.04.2014 року по теперішній час.

-інформацію щодо фото або відео фіксування операції банківського обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », пов`язану з отриманням, заміною та обслуговуванням пластикової розрахункової картки № НОМЕР_2 по вказаному рахунку.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1