УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 вересня 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжя клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління з розслідувань кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000321 від 06.09.2018 за ч. 4 ст. 190 КК України, -

встановив:
Прокурор першого відділу процесуального керівництва управління з розслідувань кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000321 від 06.09.2018 за ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтовування якого зазначив, що Прокуратурою Запорізької області розслідується кримінальне провадження № 0000321 від 06.09.2018 за ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України.

Розслідуванням встановлено, що відповідно до свідоцтва про право власності на нерухоме майно серії НОМЕР_1 від 05.08.2009, виданого ІНФОРМАЦІЯ_1 , за ОСОБА_4 зареєстровано право приватної власності на 9/20 часток об`єктів нерухомого майна, а саме: кафе-бару літ. А-2 (513,9 м2), топочна літ. Б (6,4 м2), шашличну літ. В (9,6 м2), які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі договору дарування від 15.06.2010, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_4 , з одного боку, та ОСОБА_5 , з іншого, за останньою зареєстровано право власності на 1/20 частки об`єктів нерухомого майна, а саме: кафе-бару літ. А-2 (513,9 м2), топочна літ. Б (6,4 м2), шашличну літ. В (9,6 м2), які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 (на момент виникнення права власності АДРЕСА_1 .

Встановлено, що в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_3 знаходиться цивільна справа № 335/4920/18 за позовом ОСОБА_6 до ОСОБА_5 , треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору ОСОБА_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про визнання права власності та витребування майна з чужого володіння, а саме нерухомого майна: будівлю кафе-бару літ. А-2 (513,9 м2), топочна літ. Б (6,4 м2), шашличну літ. В (9,6 м2), які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході розгляду ІНФОРМАЦІЯ_5 вказаної цивільної справи ухвалою від 04.05.2018 на вищевказане нерухоме майно накладено арешт.

Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження № 134843662 від 18.08.2018, державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_8 на підставі вказаної ухвали суду 11.05.2018 до реєстру за № 26206393 внесено запис про обтяження вищевказаного нерухомого майна, вид обтяження арешт нерухомого майна, суб`єкт обтяження Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя.

У подальшому, відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження № 134843662 від 18.08.2018, державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_9 18.08.2018 на підставі ухвали Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 05.06.2018 у справі № 335/4920/18 вказане обтяження припинив.

Крім того, цього ж дня, 18.08.2018, відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 134843843 від 18.08.2018, державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_9 на підставі ухвали Орджонікідзевського районного судум. Запоріжжя від 05.06.2018 у справі № 335/4710/18 вніс до реєстру відомості про реєстрацію права приватної власності на нерухоме майно: будівлю кафе-бару літ. А-2 (513,9 м2), топочна літ. Б (6,4 м2), шашличну літ. В (9,6 м2), які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , за ОСОБА_10 , який, згідно з витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 135049141 від 21.08.2018, є одноособовим учасником (засновником) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Відповідно до листів ІНФОРМАЦІЯ_3 від 04.09.2018 № 01-29/1001/2018 та від 05.09.2018 № 01-29/1002/2018, рішення про зняття арешту з вищевказаного нерухомого майна у справі № 335/4920/18 не приймалось, цивільна справа № 335/4710/18 до суду не надходила та не розглядалася.

Також відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 135049141 від 21.08.2018, 21.08.2018 державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_11 на підставі акта оцінки та прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, які вносяться до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 20.08.2018, виданого одноособовим учасником (засновником) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_10 , вніс до реєстру відомості про реєстрацію права приватної власності на нерухоме майно: будівлю кафе-бару літ. А-2 (513,9 м2), топочна літ. Б (6,4 м2), шашличну літ. В (9,6 м2), які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 136259551 від 02.09.2018, 23.08.2018 приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Запорізької області ОСОБА_12 посвідчено договір купівлі-продажу № 1451, на підставі якого право приватної власності на нерухоме майно: будівлю кафе-бару літ. А-2 (513,9 м2), топочна літ. Б (6,4 м2), шашличну літ. В (9,6 м2), які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Таким чином, в органа досудового розслідування є достатні підстави вважати, що невстановлені особи, використовуючи підроблені рішення Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя, діючи умисно, у злочинний спосіб, шахрайським шляхом, заволоділи нерухомим майном, а саме: будівлею кафе-бару літ. А-2 (513,9 м2), топочною літ. Б (6,4 м2) та шашличною літ. В (9,6 м2), які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , та які належали на праві приватної власності ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

В ході розслідування також установлено, що рішенням ІНФОРМАЦІЯ_11 № 68/8 від 30.06.2016 «Про надання у користування на умовах оренди ОСОБА_4 та ОСОБА_5 земельної ділянки по АДРЕСА_1 для розташування кафе» вказаним особам надано у користування на умовах оренди земельну ділянку кадастровий номер :05:009:0155 площею 0,1853 га за вказаною адресою, а 29.12.2016 між цими особами та ІНФОРМАЦІЯ_12 укладено договір оренди № 00696 зазначеної земельної ділянки.
Додатково допитаний потерпілий ОСОБА_4 показав, що невстановлені особи подали до ІНФОРМАЦІЯ_13 підроблені нотаріально посвідчені заяви від імені потерпілого та його дружини ОСОБА_5 про те, що вони добровільно відмовляються від земельної ділянки з кадастровим номером :05:009:0155 площею 0,1853 га по АДРЕСА_1 , на якій розташовані вказані об`єкти нерухомості.

Указані заяви слугували підставою до прийняття 29.08.2018 сесією ІНФОРМАЦІЯ_11 рішення № 59/121, відповідно до якого у ОСОБА_4 та ОСОБА_5 припинено право оренди зазначеної земельної ділянки, рішення ІНФОРМАЦІЯ_11 № 68/85 від 30.06.2018 визнано таким, що втратило чинність, договір оренди № 0069 від 29.12.2016 розірвано,та вказану земельну ділянку передано у користування на умовах оренди строком на 19 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні у ІНФОРМАЦІЯ_14 ( АДРЕСА_2 ) та її структурних підрозділах, зокрема в ІНФОРМАЦІЯ_13 ( АДРЕСА_3 ) оригіналів нотаріально посвідчених заяв від імені ОСОБА_4 та ОСОБА_5 про надання згоди на припинення права орендиземельної ділянки з кадастровим номером :05:009:0155 площею 0,1853 га по АДРЕСА_1 , заяв ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » про надання у користування на правах оренди вказаної земельної ділянки, інших документів, що слугували підставою для прийняття ІНФОРМАЦІЯ_12 рішення № 59/121 від 29.08.2018 «Про надання у користування на умовах оренди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » земельної ділянки по АДРЕСА_1 для розташування кафе», а також договору оренди земельної ділянки з кадастровим номером :05:009:0155 між ІНФОРМАЦІЯ_12 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (за наявності такого), копій рішення ІНФОРМАЦІЯ_11 № 68/8 від 30.06.2016 «Про надання у користування на умовах оренди ОСОБА_4 та ОСОБА_5 земельної ділянки по АДРЕСА_1 для розташування кафе» та договору оренди № 0069 від 29.12.2016.
Отримання саме оригіналів зазначених документів обумовлено необхідністю запобігання можливому їх знищенню та проведення під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000321 від 06.09.2018 низки судових експертиз.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, на задоволенні клопотання наполягає.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не з`явився. З урахуванням положень ч. 4 ст.163, ч. 4 ст. 107 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, слідчого, без здійснення фіксування технічними засобами.

Перевіривши матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, з урахуванням позиції прокурора, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх здійснити їх виїмку. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя вважає, що органом досудового розслідування доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотання відомості перебувають у володінні відповідальної особи. Ці відомості самі по собі та у сукупності з іншими речами, документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, не доведено необхідність вилучення саме оригіналів зазначених в клопотанні документів, та наявності достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів. Також не доведено, що для досягнення вказаної слідчим у клопотанні мети необхідні саме оригінали документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління з розслідувань кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000321 від 06.09.2018 за ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати прокурору першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 та слідчому у кримінальному провадженні № 0000321 від 06.09.2018 старшому слідчому слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Запорізької області ОСОБА_13 , а також слідчим, які входять до складу слідчої групи в даному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів нотаріально посвідчених заяв від імені ОСОБА_4 та ОСОБА_5 про надання згоди на припинення права орендиземельної ділянки з кадастровим номером :05:009:0155 площею 0,1853 га по АДРЕСА_1 , заяв ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » про надання у користування на правах оренди вказаної земельної ділянки, інших документів, що слугували підставою для прийняття ІНФОРМАЦІЯ_12 рішення № 59/121 від 29.08.2018 «Про надання у користування на умовах оренди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » земельної ділянки по АДРЕСА_1 для розташування кафе», а також договору оренди земельної ділянки з кадастровим номером :05:009:0155 між ІНФОРМАЦІЯ_12 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (за наявності такого), копій рішення ІНФОРМАЦІЯ_11 № 68/8 від 30.06.2016 «Про надання у користування на умовах оренди ОСОБА_4 та ОСОБА_5 земельної ділянки по АДРЕСА_1 для розташування кафе» та договору оренди № 0069 від 29.12.2016 року , з можливістю вилучення завірених належним чином копій необхідних документів.
В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто до 27 жовтня 2018 року.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1