Справа № 202/2783/18
Провадження № 1-кс/202/1560/2018
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

29 травня 2018 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000457 від 28.04.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 206-2 КК України.

21 травня 2018 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку).

Дане клопотання, згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 21 травня 2018 року.

Згідно з матеріалами клопотання, до слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області звернулась ОСОБА_5 із заявою про те, що невідомі особи протиправно заволоділи її часкою у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом вчинення правочинів з викорстанням підроблених документів, а саме підробленого протоколу загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З 21.12.2005 - моменту утворення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 була володільцем 50 відсотків статутного капіталу вказаного підприємства, а саме 310 000,00 гривень. 15.03.2018 приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_6 вчинила реєстраційну дію в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, якою змінила дані про статутні документи товариства, а саме додала інформацію про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснює діяльність на підставі модельного статуту.16.03.2018 приватний нотаріус ОСОБА_6 збільшила статутний капітал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до 930 000,00 грн. за рахунок збільшення частин учасників ОСОБА_7 та ОСОБА_8 до 310 000,00 грн. відповідно.Тобто, частини учасників, в тому числі потерпілої ОСОБА_5 станом на 16.03.2018р. стали складати по 33,3333 % статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після цього, 22.03.2018 державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_9 виключила зі складу учасників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілу ОСОБА_5 . При цьому, невідомими особами були додані до заяв про вчинення реєстраційних дій протоколи загальних зборів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких було вказано, що ОСОБА_5 була на них присутня та голосувала за питаннями разом з іншими. Під час допиту як потерпілої, ОСОБА_5 повідомила, що не брала участі у жодному із загальних зборів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » приблизно з 2012 року та нічого не знала про їх проведення. Тобто, вказані протоколи загальних зборів та інші документи, на підставі яких були проведені зазначені реєстраційні дії були підробленими та використані для заволодіння часткою у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 . Таким чином, невідомі особи, використавши підроблені документи, вчинили ряд правочинів, в результаті яких заволоділи часткою ОСОБА_5 у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі 310 000,00 гривень Встановлено, що 15.03.2018 приватний нотаріус ОСОБА_6 вчинила реєстраційну дію № 2022068 «зміна про утворення юридичної особи, зміна додаткової інформації». 16.03.2018 приватний нотаріус ОСОБА_6 вчинила реєстраційну дію № 3022068 «зміна статутного або складеного капіталу, зміна додаткової інформації, зміна складу або інформації про засновників». Ураховуючи, що потепілій ОСОБА_5 , як володільцю 50 відсотків статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не було нічого відомо про зміну складу засновників або розміру статутного фонду підприємства, вказані реєстраційні дії могли бути проведеними тільки на підставі підроблених документів.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що для доказування події кримінального правопорушення, виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, встановлення достовірності викладених у документах відомостей, належності підписів, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_6 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою запобігання можливій зміні або знищенню документів до яких планується отримати тимчасовий доступ просить розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав клопотання в якому просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов до наступного висновку.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 163 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини,які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до документів на підставі яких було проведено реєстраційні дії № 2022068 від 15.03.2018, № 3022068 від 16.03.2018 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також документів, складених нотаріусом та заявниками після проведення реєстраційних дій може бути отримана необхідна інформація, яка самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Разом з цим, слідчий суддя вважає недоведеною необхідність вилучення зазначених в клопотанні документів на даній стадії досудового розслідування та за обставин, викладених у клопотанні.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) задовольнити частково.
Зобов`язати приватного нотаріуса ОСОБА_6 , яка здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , надати (забезпечити) слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим, які входять до слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000457, співробітникам оперативних підрозділів за дорученням у порядку ст. ст. 40, 41 КПК України, тимчасовий доступ (ознайомлення та отримання належним чином завірених копій) до оригіналів документів (заяв, листів, протоколів, статутів, тощо), на підставі яких було проведено реєстраційні дії № 2022068 від 15.03.2018, № 3022068 від 16.03.2018 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк виконання ухвали до 29 червня 2018 року включно.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1