печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

26 червня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про накладення арешту на майно.
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004294 від 17.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 358 КК України.
У засідання прокурор не з`явився звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.
Слідчий суддя, враховуючи вимоги ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна визнав можливим розгляд клопотання здійснювати без повідомлення власника майна.
Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження являється арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Постановою слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 від 19.06.2018 року грошові кошти, які обліковуються на вказаних рахунках, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0004294 від 17.11.2017 року.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, а також на те, що прокурором у клопотанні доведено необхідність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно, оскільки в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що грошові кошти відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, є предметом кримінального правопорушення, міг зберегти на собі сліди злочину та може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому слідчий суддя з метою забезпечення кримінального провадження та можливого використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про арешт майна.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-174, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, - задовольнити частково.
Накласти арешт на кошти, які обліковуються на рахунках:
- ТОВ «БАТТЕР ТРЕЙД» () № ТОВ «ЮНЕСКА ЛТД» () № НОМЕР_1 відкритих в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), що розташований за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1Д
- ТОВ «ПРОЕКТІВБУД» () № НОМЕР_2 відкритих в КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»,М.КИЇВ (МФО 321842), що розташований за адресою: м. Київ вул. Ванди Василевської, буд. №12/16, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30
- ТОВ «ХАЛБРЕЙН» () № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; ТОВ «УРАН ГОРБУД» () № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ; ТОВ «ТОВБУД ЛТД» () № НОМЕР_9 ; ТОВ «ТЕРРА УНІВЕРС» () № НОМЕР_10 ; ТОВ «СТАРТФОРД» () № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 ; ТОВ «РЕАЛ БУДПРОЕКТ» () № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ; ТОВ «ОЛІФЕР КОНСАЛТ» () № НОМЕР_16 ; ТОВ «ЕЛІТ СТАР» () № НОМЕР_17 відкритих в ПАT «ПУМБ» (МФО 334851), що розташований за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4
- ТОВ «УРАН ГОРБУД» () № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 ; ТОВ «ТОВБУД ЛТД» ()№ НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 ; ТОВ «ТЕРРА УНІВЕРС» () № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 ; ТОВ «СТЕФАН ПЛЮС» () № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 ; ТОВ «РЕАЛ БУДПРОЕКТ» () № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 ; ТОВ «НІК-ЕЛІТ» () № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 ; ТОВ «ЛОТУС-ТРЕЙД» () № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 ; ТОВ «ЛИГА ЮГ» () № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 ; ТОВ «ЕЛІТ СТАР» () № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 ; ТОВ «ДЕНЕТО ГРУП» () № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 ; ТОВ «ВЄГАС БУД» () № НОМЕР_48 ; ТОВ «ІНЕКС ТРЕЙДІНГ» () № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 відкритих в АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), що розташований за адресою: м. Київ вул. Володимирська, буд.46
- ТОВ «СТЕФАН ПЛЮС» () № НОМЕР_52 ; ТОВ «НІК-ЕЛІТ» () № НОМЕР_53 ;ТОВ «ЛОТУС-ТРЕЙД» () № НОМЕР_54 ; ТОВ «ДЕНЕТО ГРУП» () № НОМЕР_55 ; ТОВ «ІНПРОМ-ХАРКІВ» () № НОМЕР_56 відкритих в Філія - Дніпропетровське обласне управління АТ "Ощадбанк" (МФО 305482) який розташований за адресою: м. Дніпро проспект Гагаріна, будинок 115;
- ТОВ «ВЄГАС БУД» () № НОМЕР_57 відкритих в Філія - Запорізьке обласне управління АТ "Ощадбанк" (МФО 313957), що розташований за адресою: м. Запоріжжя проспект Соборний, будинок 48;
- ТОВ «РЕАЛ БУДПРОЕКТ» () № НОМЕР_58 ; ТОВ «ІНПРОМ-ХАРКІВ» () № НОМЕР_59 ; ТОВ «ІНЕКС ТРЕЙДІНГ» () № НОМЕР_60 відкритих в АТ «КIБ» (МФО 322540), що розташований за адресою: м. Київ вул. Бульварно-Кудрявська, 6 - в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.
Ухвала про арешт майна виконується негайно.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня отримання її копії. Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1