Справа № 359/5275/18
Провадження № 1-кс/359/1557/2018
Бориспільський міськрайонний суд Київської області
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
5 липня 2018 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні без технічної фіксації в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000058, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.03.2018 року, про надання тимчасового доступу до документів, -

в с т а н о в и в :
Слідчий за погодженням з прокурором, звернулася із зазначеним клопотанням в рамках розслідування кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 20.02.2018 невідома особа, яка представилась представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », уклала з головою селянського (фермерського) господарства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 договір поставки № 20.02.2018/1 мінерального добрива на загальну суму 1 555 200 грн. та отримавши авансовий платіж у сумі 902 000 грн. зникла у невідомому напрямку не виконавши умови договору.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 показав, що є засновником та директором СФГ « ОСОБА_5 ». 10.02.2018 на його мобільний номер телефону зателефонував невідомий чоловік, який представився менеджером з продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та назвався ОСОБА_6 та запропонував придбати у вказаного підприємства мінеральні добрива (селітру) за ціною 8100 грн. на що останній погодився та замовив 120 т вказаного товару. Через деякий час чоловік по імені ОСОБА_7 запропонував зустрітися для укладання договору купівлі продажу в офісі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 . 20.02.2018 ОСОБА_4 приїхав до вказаної адреси, за якою знаходиться житловий багатоквартирний будинок. В телефонній розмові чоловік по імені ОСОБА_7 повідомив потерпілому, що не може зустрітися та вказав, що у вечірній час в зручному для потерпілого місці з ним зустрінеться заступник директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по імені ОСОБА_8 . Цього ж дня приблизно о 17:30 годині ОСОБА_4 поблизу станції метрополітену «Позняки» зустрівся з чоловіком по імені ОСОБА_8 , який представився заступником директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в салоні власного автомобіля підписав з останнім договір поставки № 20.02.2018/1 від 20.02.2018 та специфікацію до договору на поставку мінерального добрива (селітри) в кількості 192 т.

В подальшому 21.02.2018 ОСОБА_4 перерахував на вказаний у договорі поставки № 20.02.2018/1 від 20.02.2018 банківський рахунок № НОМЕР_1 Банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) грошові кошти в розмірі 466 560 грн. та 28.02.2018 на вказаний же рахунок перерахував грошові кошти в розмірі

418 000 грн. в якості попередньої оплати, що підтверджується платіжними дорученнями № 318 та 331.

З того часу невідомі особи по імені ОСОБА_7 та ОСОБА_8 мобільні телефони з яких телефонували відімкнули, на контакт не виходять. Товар до потерпілого так і не поставили.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи вище викладене вбачається, що невстановлені особи, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 , які на даний момент знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ).

07.06.2018 на підставі ухвали слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області проведено тимчасовий доступ до банківського рахунку № НОМЕР_1 Банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) та отримано заяви про відкриття рахунку, виписки з особового рахунку а також інші документи.

В ході аналізу виписки з вказаного банківського рахунку встановлено, що грошові кошти, переведені ОСОБА_4 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в день отримання перераховувалися на банківський рахунок НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ).

Крім того, згідно інформаційно-пошукової бази «АІПС АРМОР» директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », являється наркозалежним, який притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів, постійного місця проживання не має. А тому в органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є фіктивним підприємством, для вчинення шахрайських дій.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про перерахування грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ), яким користується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_5 ), руху коштів, а також відомостей про осіб які здійснювали банківські операції по даному рахунку, щодо надходження грошових коштів та їх зняття по вказаному договору поставки.
За допомогою вказаних документів можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, встановити осіб, які причетні до заволодіння грошових коштів шахрайським шляхом, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.
Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора, як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.
Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні, їх вилучення не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, які містять банківську таємницю стосовно рахунку № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ), яким користується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_5 ) не позбавляє особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.
Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме документів, які містять банківську таємницю стосовно рахунку № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ), яким користується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_5 ), дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.
Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;
7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно поточного рахунку № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ), яким користується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_5 ), за період з 01.01.2018 по день звернення з клопотанням до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх з метою проведення аналізу руху грошових коштів поточного рахунку № НОМЕР_4 Банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ), яким користується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_5 ) та у подальшому, з метою встановлення подальшого руху коштів, які отриманні злочиннім шляхом, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального судочинства.
У посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » знаходяться вище зазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ у кримінальному провадженні, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Відповідно ст.107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів не проводилася, оскільки учасники процесуальної дії про застосування фіксації не заявили.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Необхідність виклику в судове засідання третіх осіб у суду відсутня, зважаючи на можливість розголошення таємниці.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріалами клопотання, суд вважає за доцільне клопотання задовольнити.

З матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до документів, що надасть можливість органу досудового розслідування встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, встановити осіб, які можливо причетні до скоєння злочинів в рамках розслідування даного кримінального провадження.

Запитувана слідчим інформація сама по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким розглядається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

В той же час, слідчий суддя приходить до висновку, що запитувана інформація може бути використана як доказ встановлення осіб, що були причетні до кримінального правопорушення, та встановлення всіх обставин вчинення такого правопорушення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З цього приводу, слідчим суддею встановлено необхідність забезпечення органу досудового розслідування доступу до документів та речей, і в разі необхідності вилучення їх належним чином засвідчених копій.

На підставі викладеного та беручи до уваги те, що документи, до яких просить тимчасовий доступ слідчий, може допомогти у встановленні дійсних обставин вчинення кримінального правопорушення та встановити особу (осіб), що його вчинила, а також має значення для встановлення розміру завданого збитку, клопотання підлягає задоволенню.

Термін дії ухвали слід визначити строком на один місяць з моменту її проголошення.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :
Клопотання слідчого СВ Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику 1-го слідчого відділення СВ Бориспільського ВП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , групі слідчих у кримінальному провадженні, а саме слідчому СВ Бориспільського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Бориспільського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 або за їх дорученням працівникам оперативного підрозділу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість вилучення їх копій у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адресою: АДРЕСА_3 , розкрити банківську таємницю по рахунку № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ), яким користується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за період з 01.01.2018 по день звернення з клопотанням до суду, а саме:
- реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому та магнітному (електронному) носіях по вказаному рахунку по кредитовим і дебетовим оборотам з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного та вихідного залишків на рахунку, найменування та МФО банка відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій;
- документів по юридичному оформленню відкриття та використання вказаного рахунку (включаючи довіреності), передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використовування і закриття рахунків в національній і іноземних валютах», затвердженої постановою правління НБУ від 12.11.2003 №492, а саме: договору банківського рахунку, заяви про відкриття банківського рахунку та картки із зразками підписів і відбитками печатки осіб, які здійснювали їх документальне оформлення, копій паспортів, довідок (карток) про присвоєння ідентифікаційних кодів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних); анкети клієнтів банку (власників банківських рахунків); вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку, заяви про закриття банківського рахунку тощо;
- первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на зняття грошових коштів (переведення на інший рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки та інших документів), а також копій векселів, актів пред`явлення, договорів безвідсоткового цільового займу, про надання поворотної фінансової допомоги;
- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов`язковим зазначенням ІР-адреси з якої були здійснено сеанс доступу до рахунку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок;
- договору і інших документів, що стали підставою для оформлення та використання підприємством при управлінні даним рахунком системи «клієнт-банк», інформації про користування підприємством системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за вказаний період, з зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;
- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;
- завірених копій вищевказаних документів у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів.;
Посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати тимчасовий доступ вказаним в ухвалі особам до запитуваної інформації у встановленому порядку, з можливістю вилучення їх копій.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення, тобто до 05.08.2018 року.

У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно до ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотання слідчого (прокурора) має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.

Ухвала слідчого судді окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1