Провадження №1-кс/127/8220/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 липня 2018 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

03.07.2018 року до Вінницького міського суду звернувся старший слідчий Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 з клопотанням про накладення арешту на майно, а саме договір про отримання кредиту під заставне майно 375-18011138 від 02.07.2018 року (серія АЕ № 7301440), який вилучено у ході огляду місця події за адресою: м. Вінниця, вул. Пирогова, 4 від 03.07.2018.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002273 від 03.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Згідно клопотання, 02.07.2018 року, у період часу з 21:00 год. до 22:00 год., невідома особа, перебуваючи у приміщенні будинку, за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом вільного доступу скоїла крадіжку мобільного телефону марки «Nokia 220 Dual SIM» у корпусі червоного кольору з однією вставленою сім-карткою «Лайф» номер: НОМЕР_1 , ІМЕІ 1: НОМЕР_2 , ІМЕІ 2: НОМЕР_3 , чим завдала матеріального збитку.

Під час досудового розслідування встановлено, що у вчинення злочину обґрунтовано підозрюється гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Під час відібрання пояснень, остання повідомила, що 02.07.2018 року перебувала у домоволодінні гр. ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , де привласнила мобільний телефон марки «Nokia 220 Dual SIM» у корпусі червоного кольору. Викинувши сім-картку з даного телефону, остання його заставила у ломбард «Скарбниця», що за адресою: м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 30, уклавши договір про отримання кредиту, під заставне майно у сумі 250 гривень, яке у подальшому витратила у власних потребах.

03.07.2018 року у запрошеної гр. ОСОБА_4 до Вінницького відділу поліції, за адресою: м. Вінниця, вул. Пирогова, 4, вилучено у присутності понятих, договір про отримання кредиту під заставне майно 375-18011138 від 02.07.2018 року (серія АЕ № 7301440);

Вказані речі мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому слідчий просить накласти арешт.

Слідчий в судове засідання не зявився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Власник майна в судове засідання не з`явився.

Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Згідно ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно ч.2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу. Крім того, у випадку задоволення цивільного позову суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про накладення арешту на майно для забезпечення цивільного позову до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.

Згідно п.1 ч.2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Так як, матеріалами клопотання підтверджено достатність підстав вважати, що зазначені у клопотанні рахунки пристосовані для вчинення кримінального правопорушення та використовуються службовими особами ТОВ ВПТ-Україна, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на зазначене у клопотанні майно, а саме грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ ВПТ-Україна (код за ) у безготівковій формі за № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , відкритих в ПАТ КБ Приватбанк (МФО 320649, адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50).

Крім того, необхідністю накладення арешту на вказані банківські рахунки є забезпечення застосування у майбутньому спеціальної конфіскації, так як санкція ч. 1 ст. 212 КК України передбачає штраф понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, відповідно до вимог ч. 1 ст. 96-1 КК України, та кошти одержані підприємством внаслідок вчинення його службовими особами злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 96-3 КК України у разі якщо гроші, цінності та інше майно, зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті, були повністю або частково перетворені в інше майно, спеціальній конфіскації підлягає повністю або частково перетворене майно. Якщо конфіскація грошей, цінностей та іншого майна, зазначених у пункті 1 частини першої цієї статті, на момент прийняття судом рішення про спеціальну конфіскацію неможлива внаслідок їх використання або неможливості виділення з набутого законним шляхом майна, або відчуження, або з інших причин, суд виносить рішення про конфіскацію грошової суми, що відповідає вартості такого майна.

З урахуванням викладеного, з метою збереження речових доказів та забезпечення спеціальної конфіскації, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Згідно ст.. 175 КПК України, ухвала про арешт майна негайно виконується слідчим, прокурором.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 100, 131, 132, 170-172 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ ВПТ-Україна (код за ) у безготівковій формі за № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , відкритих в ПАТ КБ Приватбанк (МФО 320649, адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50), а також накласти арешт на всі видаткові операції по вказаних рахунках з можливістю зарахування коштів, які на них надходять, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів усіх рівнів, державних цільових фондів та заробітної плати

Ухвала слідчого судді про арешт майна підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до апеляційного суду Вінницької області.

Слідчий суддя/підпис/

Копія вірна.

Суддя / ОСОБА_1 /

Секретар / ОСОБА_2 /