ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Провадження № 1-кс/201/6365/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 жовтня 2018 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000618, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.12.2015 року, за ч.4 ст.190 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000618, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.12.2015 року, за ч.4 ст.190 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що в період час з 2006 по 2008 рік, ОСОБА_5 , шляхом шахрайських дій та зловживання довірою, заволодів грошовими коштами гр. ОСОБА_6 , на сум 70 000 доларів США, гр. ОСОБА_7 , 42 000 доларів США, ОСОБА_8 , 60 000 доларів США, ОСОБА_9 , 20 000 доларів США, ОСОБА_10 , 92 000 доларів США, ОСОБА_11 , 40 000 доларів США, отриманими в якості кредиту в акціонерно-комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по АДРЕСА_1 , чим завдав останнім матеріального збитку на вказану суму.

Оформлення кредитних договорів завжди відбувалося наприкінці робочого часу і, будь яких грошових коштів за кредитними договорами жоден з вищеперерахованих не отримували.

Восени 2015 року стало відомо, що перед банком утворилась заборгованість у розмірі 7 771 561,00 гривень, хоча ОСОБА_5 зобов`язувався сплачувати кредити, які намагаються стягнути з ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 .

З метою подальшого проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність у проведенні почеркознавчої та технічної експертизи, для проведення якої потрібні оригінали всіх документів, які підписувались та укладались між клієнтом та банком, а саме: оригінал договору про надання відповідальної кредитної лінії №07.1/206-7 від 27 липня 2007 року, підписаного між Акціонерно-комерційним банком соціального розвитку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ), а також всіх оригіналів документів, підписаних ОСОБА_12 при укладанні договору про надання відповідальної кредитної лінії №07.1/206-7 від 27 липня 2007 року, та оригіналів документів, по видачі ОСОБА_12 грошових коштів, згідно до вказаного договору; оригінал кредитного договору №79/988 від 22 квітня 2008 року, підписаного між Акціонерно-комерційним банком соціального розвитку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_2 ), а також всіх оригіналів документів, підписаних ОСОБА_9 при укладанні договору кредиту №79/988 від 22 квітня 2008 року, та оригіналів документів, по видачі ОСОБА_9 грошових коштів, згідно до вказаного договору; оригінал договору про надання відновлювальної кредитної лінії №990/03-43 від 27 травня 2008 року, укладеного між Акціонерно-комерційним банком соціального розвитку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_3 ), а також всіх оригіналів документів, підписаних ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_3 ) в приміщенні банку, включаючи оригінали документів по видачі ОСОБА_10 грошових коштів, згідно до договору про надання відновлювальної кредитно лінії №990/03-43; оригінал договору кредиту №3/118-36 від 13 грудня 2006 року, укладеного між Акціонерно-комерційним банком соціального розвитку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_4 ), а також всіх оригіналів документів, підписаних ОСОБА_7 при укладанні договору кредиту №3/118-36 від 20.12.2006 та оригіналів документів, по видачі ОСОБА_7 грошових коштів згідно до вказаного договору, які на теперішній час знаходяться у володінні юридичної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головне управління у Дніпропетровській області, розташоване: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_5 , головне відділення у АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 .

На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливість їх вилучення (виїмку), що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_2 : АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_5 , головне управління в АДРЕСА_3 .

Слідчий надав клопотання про слухання справи за його відсутністю.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною. у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Соборного ВП ДВП ГУНП Дніпропетровської області ОСОБА_3 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливість їх вилучення (виїмку), що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_2 : АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_5 , головне управління в АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , а саме оригіналів документів:

оригінал договору про надання відповідальної кредитної лінії №07.1/206-7 від 27 липня 2007 року, підписаного між Акціонерно-комерційним банком соціального розвитку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ), а також всіх оригіналів документів, підписаних ОСОБА_12 при укладанні договору про надання відповідальної кредитної лінії №07.1/206-7 від 27 липня 2007 року, та оригіналів документів, по видачі ОСОБА_12 грошових коштів, згідно до вказаного договору, платіжних доручень, чеків, тощо;

оригінал кредитного договору №79/988 від 22 квітня 2008 року, підписаного між Акціонерно-комерційним банком соціального розвитку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_2 ), а також всіх оригіналів документів, підписаних ОСОБА_9 при укладанні договору кредиту №79/988 від 22 квітня 2008 року, та оригіналів документів, по видачі ОСОБА_9 грошових коштів, згідно до вказаного договору, платіжних доручень, чеків, тощо;

оригінал договору про надання відновлювальної кредитної лінії №990/03-43 від 27 травня 2008 року, укладеного між Акціонерно-комерційним банком соціального розвитку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_3 ), а також всіх оригіналів документів, підписаних ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_3 ) в приміщенні банку, включаючи оригінали документів по видачі ОСОБА_10 грошових коштів, згідно до договору про надання відновлювальної кредитно лінії №990/03-43, платіжних доручень, чеків, тощо;

оригінал договору кредиту №3/118-36 від 13 грудня 2006 року, укладеного між Акціонерно-комерційним банком соціального розвитку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_4 ), а також всіх оригіналів документів, підписаних ОСОБА_7 при укладанні договору кредиту №3/118-36 від 20.12.2006 та оригіналів документів, по видачі ОСОБА_7 грошових коштів згідно до вказаного договору, платіжних доручень, чеків, тощо.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1