Справа № 638/3249/18
Провадження № 1-кс/638/3164/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 серпня 2018 року Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

Слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі судового засідання в приміщенні Дзержинського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000097 від 25.01.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, -

в с т а н о в и в:

До Дзержинського районного суду м.Харкова звернувся старший слідчий з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в обґрунтування якого зазначає Шевченківським відділом поліції ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 0000097 від 25.01.2018р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, за фактом розтрати коштів місцевого бюджету та заволодіння ними шляхом зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 вчинене за попередньою змовою та у групі зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » іншими суб`єктами підприємницької діяльності, під час закупівлі послуг, укладенні та виконанні умов договорів № 386 від 30.05.2017р., № 705 від 31.08.2017р. та № 708 від 31.08.2017р., протягом 2017-2018 років.

Досудовим слідством встановлено, що 30.05.2017р. між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 386 із закупівлі робіт з капітального ремонту зеленої зони на вул. Сумській, строк виконання робіт травень-грудень 2017 року, загальна вартість робіт 1 493 547 грн. 60 коп. Відповідно договірної ціни, що є додатком до договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повинно було підготувати місце та улаштувати металеві рами для чавунної решітки у кількості 47 шт., вартість однієї 2610,00 грн., встановити 47 елементів поливу та удобрення ґрунту, вартість за один елемент 687,50 грн., та встановити 47 декоративних чавунних решіток, вартість однієї 11 7770,00 грн., провести інші роботи, встановити обладнання.

31.08.2017р. між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 705 на виконання робіт з капітального ремонту алеї вздовж майдану Свободи, строк виконання до грудня 2018 року, загальна вартість договору 2 232 000 грн. 00 коп. Відповідно договірної ціни, що є невід`ємним додатком до договору, планувалось підготувати та улаштувати 54 металеві рами до решіток, вартість однієї решітки складає 2 540,30 грн. та 54 решітки чавунної декоративної, вартість однієї 28 694,00 грн.

Цього ж дня, 31.08.2017р. між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 708 на виконання робіт з капітального ремонту алеї вздовж саду ім. Т.Г. Шевченка, строк виконання до грудня 2018 року, загальна вартість договору 5 243 000 грн. 00 коп. Відповідно договірної ціни, що є невід`ємним додатком до договору, планувалось підготувати та улаштувати 126 металеві рами до решіток, вартість однієї решітки складає 2 540,30 грн. та 126 решітки чавунної декоративної, вартість однієї 28 694,00 грн.

Під час досудового розслідування, з метою встановлення фактичної вартості декоративних чавунних решіток, що улаштовані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до умов договору № 386 від 30.05.2017р., № 705 від 31.08.2017р. та № 708, визначення різниці їх вартості, на інших питань, що мають важливе значення у кримінальному провадженні, призначено судово-товарознавчу експертизу, до проведення якої залучено експертів ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Приймаючи до уваги, те що для вирішення поставлених перед експертом питань, необхідно проведення ряду досліджень, щодо фактично улаштованої декоративної чавунної решітки за договорами № 386 від 30.05.2017р., № 705 від 31.08.2017р., № 708 від 31.08.2017р., у тому числі її зважування, визначення виду та конструкції, вмісту металу з якої вони виготовлені, проведення порівняльного дослідження між решітками вартістю 11 7770, 00 грн та 28 694,00 грн. Окрім того, декоративна чавунна решітка, що улаштована ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором № 386 від 30.05.2017р., № 705 від 31.08.2017р., № 708 від 31.08.2017р. має значення у кримінальному провадженні у якості речових доказів.
Декоративна чавунна решітка, що улаштована ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором № 386 від 30.05.2017р., № 705 від 31.08.2017р., № 708 від 31.08.2017р., знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 - замовника виконання робіт за договорами ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .

Окрім того, під час проведення досудового розслідування, в рамках кримінального провадження, 19 березня 2018 року отримано дозвіл слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 17.04.2018р. службові особи Департаменту та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надали органу досудового розслідування тимчасовий доступ до документів, на власний розсуд та в межах, які вони визначили як достатній. Так, ІНФОРМАЦІЯ_1 взагалі не виконано ухвалу слідчого судді в частині надання документів, якими обґрунтовується необхідність у закупівлі вказаних видів робіт, їх вартість, та взагалі не надано акти приймання виконаних робіт за вказаними договорами. Натомість, не надавши офіційні документи первинного бухгалтерського обліку, а саме акти приймання виконаних робіт, надано платіжні доручення про перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за начебто виконані роботи. Аналогічна ситуація склалась при виконанні ухвали слідчого судді й службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », директором ОСОБА_5 надано аналогічний пакет документів, що й Департаментом, у тому числі не надано акти приймання виконаних робіт за договорами № 705 та № 708 та не виконано ухвалу слідчого судді у повному обсязі, у тому числі взагалі не надано документи по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з закупівлі ТЦМ- чавунних декоративних решіток.

Вивченням документів, що надані Департаментом та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що на виконання умов договору № 708, обома сторонами підписано договірну ціну, розрахунки та локальний кошторис до договору, відповідно до якого у 2017 році планувалось улаштувати тільки 13 декоративних чавунних решіток вздовж алеї саду ім. ІНФОРМАЦІЯ_6 , за начебто виконані роботи з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_7 перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , що відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » грошові кошти у розмірі 537 818, 40 грн. при цьому будь яких документ, що слугував би підставою здійснення платежу не надано. Одночасно, на виконання умов договору № 705, обома сторонами підписано договірну ціну, розрахунки та локальний кошторис до договору, відповідно до якого у 2017 році планувалось улаштувати тільки 27 декоративних чавунних решіток вздовж алеї майдану Свободи, за начебто виконані роботи з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_7 перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , що відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » грошові кошти у розмірі 1 115 997,60 грн., при цьому будь яких документ, що слугував би підставою здійснення платежу не надано.

Ні службові особи Департаменту, а ні директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не змогли надати пояснення з яких підстав здійснено оплату, та з яких причин відсутні документи, що підтверджують фактичність виконання робіт.

Таким чином, документи, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , та стосуються необхідності укладання договорів № 386 від 30.05.2017р., № 705 від 31.08.2017р., № 708 від 31.08.2017р., економічного обґрунтування ціни предмету закупівлі, документи, що підтверджують фактичність укладання договорів, їх виконання робіт, акти приймання виконаних робіт, мають важливе значення у кримінальному провадженні, містять результати аналізу фінансово-господарської діяльності за попередні роки та відомості, щодо необхідності закупівлі вказаних видів робіт, необхідні для встановлення головного розпорядника грошових коштів Департаменту, аналізу прийнятих управлінських рішень та виявлення службових осіб Департаменту, причетних до закупівлі робіт за завищеними цінами, з метою їх вивчення та підтвердження факту змови між учасниками.

Слідчий зазначає, що вказані документи та рама, декоративна чавунна решітка, мають важливе значення у кримінальному провадженні, самі по собі та в сукупності можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, необхідні для вивчення та дослідження під час проведення судових експертиз у тому числі судово-товарознавчої з метою визначення різниці вартості чавунних декоративних решіток, що відображена у документах та фактично улаштованих на місця, судово-економічної експертизи з метою визначення збитків спричинених внаслідок укладення договорів № 386 від 30.05.2017, № 705 від 31.08.2017 та № 708 від 31.08.2017, тому виникає необхідність у їх вилученні з метою використання в якості доказу вказаного злочину у кримінальному провадженні.

Крім того, на думку слідчого, на даному етапі досудового розслідування є необхідність у вилучення саме оригіналів документів, з метою проведення судово-почеркознавчої експертизи, а також у зв`язку з тим, що під час проведення слідчих дій - допитів осіб, що мають відношення до укладання зазначених договорів, останні заявляють, що не можуть ідентифікувати підписи виконані від їх імені у зв`язку з тим, що для огляду надається саме копії документів.

Відповідно до клопотання слідчого, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей неможливо, з метою встановлення фактів розтрати грошових коштів місцевого бюджету службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , їх привласнення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » іншими особами, суб`єктами підприємницької діяльності, під час укладення та виконання умов договорів з капітального ремонту алей, зокрема, шляхом завищення вартості декоративних чавунних решіток встановлених по вул. Сумській м. Харкова, вздовж саду ім. Т.Г. Шевченка та майдану Свободи, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів, копій документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ,та тимчасовий доступ до декоративних чавунних решіток, що фактично улаштовані на місця.

Відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України, представники ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не викликались.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Як зазначено у ч. 1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадженні, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що речі та документи, зазначені у клопотанні, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , не є документами, які містять охоронювану законом таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Разом із цим матеріали клопотання не містять обґрунтування необхідності вилучення саме оригіналів документів, а тому п.2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 ч.1 прохальної частини клопотання задоволенню не підлягає, у зв`язку з відсутністю обгрунтування.

Стосовно зобов`язання службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснити демонтаж вже влаштованої декоративної чавунної решітки та рами для їх улаштування та забезпечити уповноваженим особам тимчасовий доступ й можливість їх вилучення, а також забезпечити доступ та можливість вилучення оригіналів та належним чином завірених копій документів, зазначених у п.1 ухвали, слідчий суддя виходить з наступного.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги відсутність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, зазначених у клопотанні, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132, 159, 160, 163 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , прокурору Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , на тимчасовий доступ до документів, належним чином завірених копій документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 та містять відомості, щодо виготовлення проектної документації на капітальний ремонт зеленої зони на вул. Сумській, виготовлення проектної документації на капітальний ремонт алеї вздовж саду ім. Т.Г. Шевченка, виготовлення проектної документації на капітальний ремонт алеї вздовж майдану Свободи, документів та відомостей, щодо фактичного виконання робіт з капітального ремонту алей вздовж саду ім. Т.Г. Шевченка та АДРЕСА_1 , укладання та виконання умов договорів № 386 від 30.05.2017, № 705 від 31.08.2017 та № 708 від 31.08.2017 у тому числі:
-Належним чином завірені пояснювальні записки, іншої форми складені документи, у яких відображено необхідність включення до фінансового плану на 2017-2018 роки ІНФОРМАЦІЯ_1 , у тому числі щодо видатків на капітальні ремонти вулиці Сумської, алеї вздовж саду ім. Т.Г. Шевченка, алеї вздовж майдану Свободи у 2017, 2018 роках, що складені у тому числі у 2016 році та містять результати аналізу фінансово-господарської діяльності за попередній рік;

-Належним чином завірені копії наказу про призначення на посаду, посадову (робочу) інструкції, наказ про звільнення з посади начальника управління з утримання та відновлення об`єктів благоустрою ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , що дійсні протягом 2016-2017 років.;

-Належним чином завірених копій договорів, що укладені у 2017 році між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 , предметом яких явилось виготовлення проектної документації на капітальний ремонт зеленої зони на вул. Сумській, виготовлення проектної документації на капітальний ремонт алеї вздовж саду ім. Т.Г. Шевченка, виготовлення проектної документації на капітальний ремонт алеї вздовж майдану Свободи.;

-Належним чином завірені розрахунково-платіжних відомостей на виконання умов договору № 386 від 30.05.2017р., № 705 від 31.08.2017р. та № 708 від 31.08.2017 року;

-Належним чином завірених копій платіжних доручень про перерахування коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором № 386 від 30.05.2017р., № 705 від 31.08.2017р. та № 708 від 31.08.2017 року;

-Належним чином завірений наказ про призначення на посаду, посадову інструкцію, наказ про звільнення з посади особу, співробітника Департаменту, яка була (чи є) відповідальною за виконання умов договорів № 386 від 30.05.2017р., № 705 від 31.08.2017р. та № 708 від 31.08.2017р., та відповідне розпорядження керівництва.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1