Справа № 444/2347/18
Провадження № 1-кс/444/816/2018
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Жовква Львівської області 06 серпня 2018 року

Жовківський районний суд Львівської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого Жовківського ВП Кам`янка-Бузького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 розглянув клопотання слідчого Жовківського ВП Кам`янка-Бузького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ :

Слідчий Жовківського ВП Кам`янка-Бузького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням. Клопотання мотивоване тим, що СВ Жовківського ВП Кам`янка-Бузького ВП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001043 від 27.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 366 КК України, яке розпочате за фактом підробки документів службовими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході досудового розслідування з`ясовано, що 25.07.2018 року до зони митного контролю митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », прибув автомобіль марки DAFд.н.з НОМЕР_1 , причіп НОМЕР_2 , завантаженийвиробами з дерева (кілки для опалубки).

Згідно предявлених документів експортера ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а сааме інвайсу, CMR, контракту і акту завантаження, як вантаж було замитнено вироби столярні будівельні деталі, частини опалубки (фіксатор опалубки) для бетонування у вигляді дерев`яних кілків для кріплення, породи ясен, сосна та тополя, розміром: 25*25*1000 мм. -30125 штук та 30*30*1000 мм. - 6125 штук, загальною кубомасою 24,3405 м. куб.

Працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою запобігання незаконного вивезення за митну територію України виробів з деревини цінних та рідкісних порід (частини опалубки для бетонування) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), 25.07.2018 за вих. № 5945/39/112/01, було скеровано орієнтування на ІНФОРМАЦІЯ_4 , для вирішення питання про затримання вказаного автомобіля та проведення огляду вантажу.

На підставі скерованого орієнтування цього ж дня, вказаний автомобіль з вантажем був затриманий. В ході огляду вантажу із залученням працівників ІНФОРМАЦІЯ_5 , встановлено, що вироби столярні, виготовлені з деревини породи «акація», а не з породи ясен, сосна та тополя, як зазначено в супровідних документах, що було відображено в товарознавчому дослідженні від 27.07.2018.

Згідно проведених заходів встановлено, що вказаний автомобіль з вантажем було замитнено згідно митної декларації № 209140/2018/148868 від 24.07.2018 на митному пості « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (адреса: АДРЕСА_1 ), згідно поданих документів інвайсу, CMR, контракту і акту завантаження, в які було внесено завідомо неправдиві відомості щодо породи деревини з якої виготовлено вироби, а саме породи ясен, сосна та тополя, а не з цінної та рідкісної породи деревини «акація», яка заборонена до експорту, у відповідності до ст. 2 Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» від 10.10.2015.

Вказує, що з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, що знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме матеріалів справи про порушення митних правил № 4596/20900/18, зокрема: протокол про порушення митних правил № 4596/20900/18 від 01.08.2018;-лист ІНФОРМАЦІЯ_8 № 14343/13-70-20/10 від 25.07.2018 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 ;-лист ІНФОРМАЦІЯ_5 від 27.07.2018 № 13-379 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_8 ;-товарознавче дослідження від 27.07.2018 проведене працівниками ІНФОРМАЦІЯ_5 ;-контрольний талон серії ТDC №517222 для проходження по «червоному коридору»; митна декларація ЕК 10 АА № 209140/2018/148868 від 24.07.2018; CMR № 1010269 від 23.07.2018;-рахунок-фактура (INVOICE) № 37 від 23.07.2018;-акт завантаженнявід 21.07.2018;-інші матеріали справи № 4596/20900/18 про порушення митних правил.

Стверджує, що встановлення і вилучення документів та інформації, наявних в ІНФОРМАЦІЯ_7 дасть можливість отримати важливі речові докази, постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування, а також унеможливлення їх зміни, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин.

Слідчий Жовківського ВП Кам`янка-Бузького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав клопотання з підстав викладених у ньому.
Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали досудового розслідування, а також заслухавши думку слідчого, вважаю, що клопотання слід задоволити з наступних підстав.
З копії витягу кримінального провадження № 0001043, вбачається, що 27.07.2018 року заяву про злочин внесено до ЄРДР.
Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державній влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Таким чином судом встановлено, що слідчим наведено достатні підстави для того, щоб слухати клопотання без судового виклику особи, у володінні якої знаходяться документи зазначені у клопотанні, у зв"язку з цим суд розглядає клопотання у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 159, 160, 163-166, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ :

Надати дозвіл слідчому СВ Жовківського ВП Кам`янка-Бузького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , чи іншому слідчому в провадженні якого будуть перебувати вказані матеріали кримінального провадження, або іншій особі, яка діє відповідно до доручення, виданого в порядку, передбаченому КПК України, на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до матеріалів справи про порушення митних правил № 4596/20900/18, зокрема до :- протоколу про порушення митних правил № 4596/20900/18 від 01.08.2018; -листа ІНФОРМАЦІЯ_8 № 14343/13-70-20/10 від 25.07.2018 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 ;-листа ІНФОРМАЦІЯ_5 від 27.07.2018 № 13-379 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_8 ;-товарознавчого дослідження від 27.07.2018 проведене працівниками ІНФОРМАЦІЯ_5 ;-контрольного талону серії ТDC №517222 для проходження по «червоному коридору»;- митної декларації ЕК 10 АА № 209140/2018/148868 від 24.07.2018;-CMR № 1010269 від 23.07.2018;-рахунок-фактури (INVOICE) № 37 від 23.07.2018; -акту завантаження від 21.07.2018;- інших матеріалів справи № 4596/20900/18 про порушення митних правил, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , фактична адреса - АДРЕСА_2 ,та можливість їх вилучити.
Строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді відповідно до ст. 309 ч. 3 КПК України оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1