Іменем України Провадження № 1-кс/200/7212/16
26 липня 2016 року м. Дніпропетровськ
В С Т А Н О В И В:
19.07.2016 року слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернулась до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з матеріалами, наданого слідчим клопотання, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у 2015-2016 рр. створили низку підприємств з ознаками фіктивності, що задіяні в шахрайській схемі з заволодіння коштами підприємств реального сектору економіки, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄРДПОУ НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄРДПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄРДПОУ НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄРДПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄРДПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄРДПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄРДПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄРДПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄРДПОУ НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄРДПОУ НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄРДПОУ НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ЄРДПОУ НОМЕР_15 . Вказані суб`єкти господарювання зареєстровані за адресами масової реєстрації підприємств, що діють з ознаками фіктивності, на яких відсутні зареєстровані співробітники, відсутні виробничі потужності. ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , протягом 2015-2016 рр, використовуючи спеціально створені суб`єкти господарювання, шляхом укладення договорів, операції по яким носять безтоварний характер, отримували грошові кошти з підприємств реального сектору економіки, які в подальшому з розрахункових рахунків через корпоративні картки були зняті в банківських установах. Для участі у вчиненні злочину організаторами були залучені ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_17 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , до функцій яких входить зняття готівки у відділеннях банку, її перевезення ті здійснення обміну документами між підприємствами.
Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення мають документи, що знаходяться у володінні ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », тому слідчий прохав клопотання задовольнити.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, прохав задовольнити, пояснення надав аналогічні до тексту клопотання.
Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 та старшому оперуповноваженому УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », МФО НОМЕР_16 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документи по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », НОМЕР_23 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , за період з 01.01.2015 по день проведення тимчасового доступу:
-юридична справа, в тому числі уставні та реєстраційні документи, заяви на відкриття /закриття/ рахунків, картки з зразками підписів та відбитками печаток, договори на розрахунково-касове обслуговування, договори на обслуговування в системі «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі програмного продукту та пластикових карток, копії документів засновників, службових осіб та уповноважених осіб підприємства, довіреності на право управління рахунком та розпорядження грошовими коштами, які знаходиться на них при відсутності оригіналів, завірених належним чином копій документів;
-платіжні документи, що відображають рух грошових коштів на вищевказаним рахункам, з наступними відомостями: дати надходження /перерахування/, МФО, номера рахунку, номера платіжного документу, назву підприємства /контрагента/, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу;
- документи, які стали підставами для видачі готівкових грошових коштів з вищевказаних рахунків - чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін. /при відсутності оригіналів, завірених належним чином копій документів;
- відеозаписи з банкоматів (у разі зняття готівки через корпоративні картки) та з відділень банку, на яких мається зображення особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з вищевказаних рахунків;
- рух грошових коштів по вказаним рахункам;
- рух грошових коштів по картковим рахункам НОМЕР_26 ОСОБА_10 ; НОМЕР_27 ОСОБА_11 ; НОМЕР_28 ОСОБА_12 ; НОМЕР_29 ОСОБА_13 ; НОМЕР_30 ОСОБА_14 ; НОМЕР_31 ОСОБА_15 ,- із зазначенням даних контрагентів, які здійснювали переведення грошових коштів на вказані картки, а також фото з банкоматів, де знімались грошові кошти із вказаних карткових рахунків.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали до 25 серпня 2016 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя ОСОБА_16