Справа № 216/145/18
Провадження № 1-кс/216/4012/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

16.08.2018 місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі Дніпропетровської області клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, яке подав старший слідчий СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002175 від 04.12.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України,

В С Т А Н О В И В:

16.08.2018 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів. Дане клопотання мотивоване наступним.

Слідчим відділом Криворізького ВПГУНП в Дніпропетровській області проводилось досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002175 від 04.12.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

04.12.2017 до Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив про факт незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу опію невідомою особою на території Саксаганського району м. Кривого Рогу (ЖЄО №27017 від 04.12.2017).

В той же день, 04.12.2017 слідчим відділом Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про зазначене кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.307 КК України, за ознаками незаконного збуту наркотичних засобів, якщо предметом таких дій були особливо небезпечні наркотичні засоби.

Під час досудового розслідування встановлений громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Севастополь, мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , який спільно із цивільною дружиною ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженка м. Кривого Рогу, мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , на території Саксаганського району м. Кривого Рогу займаються незаконним збутом особливо небезпечного наркотичного засобу - опій. При цьому, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 користуються номером мобільного телефону НОМЕР_1 в тому числі і під час здійснення злочинної діяльності, для зв`язку з покупцями наркотичного засобу - опію. Останні діють за наступною схемою: замовник телефонує на мобільний телефон НОМЕР_1 та замовляє необхідну кількість наркотичного засобу. Після цього на мобільний телефон замовника приходять sms-повідомлення з номером картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 або № НОМЕР_3 , на яку слід надіслати необхідну суму грошових коштів, що дорівнює вартості замовленого товару. Після надходження коштів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 здійснюють закладку наркотичного засобу в обрану ними схованку, після чого відправляють sms-повідомлення та повідомляють йому про місце знаходження «закладки».

Крім того, встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 використовували картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 .

Таким чином встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на території м. Кривого Рогу займаються незаконним зберіганням у значних обсягах та незаконним збутом наркотичного засобу опію громадянам, і висловлюють наміри щодо подальшого заняття даною злочинною діяльністю.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для розкриття вказаного злочину та встановлення особи, яка його вчинила, у кримінальному провадженні виникла потреба встановити власника розрахункового рахунку, дослідити рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 , на які здійснювалися грошові перекази, отримати доступ до інформації чи маються у зазначеного держателя платіжної картки інші карткові рахунки, відкриті у « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на його ім`я, отримати доступ до інформації стосовно адрес розташування банкоматів, за допомогою яких були зняті грошові кошти з вище зазначених карткових рахунків, отримати тимчасовий доступ до відеозаписів з камер спостереження встановлених на банкоматах, з яких особа знімала готівкові грошові кошти з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , окрім того, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет - сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 », необхідно отримати інформацію про IP-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи, якщо кошти з даного рахунку не знімалися, а перераховувалися на інші рахунку безготівковому порядку, отримати доступ до інформації про дані рахунки, отримати доступ до інформації про всі транзакції, які здійснювалися з моменту реєстрації карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 та до теперішнього часу, а також отримати можливість їх вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Зазначені документи складають банківську таємницю та інший спосіб фіксації відомостей, щодо обставин вчинення вказаного кримінального провадження, проведення вказаних слідчих дій є необхідним.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, ст.290 ЦПК України, ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий просив клопотання задовольнити.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги зазначене, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Слідчий суддя прийшов до висновку про те, що належними та допустимими доказами доведено підстави для задоволення клопотання, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, та обставини, визначені ч. 6 ст. 163 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , або за його дорученням в порядку ст.40 КПК України оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ (з вилученням завірених копій документів) до інформації, що зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , стосовно держателя розрахункового рахунку № НОМЕР_4 з початку реєстрації вказаного рахунку, а саме:

- інформація стосовно держателя розрахункового рахунку № НОМЕР_4 та завірені копії документів, що посвідчують його особу;

- інформація про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 , на які здійснювалися грошові перекази;

- інформація чи маються у зазначеного держателя платіжної картки інші карткові рахунки, відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на його ім`я;

- інформація стосовно адрес розташування банкоматів, за допомогою яких були зняті грошові кошти з вище зазначених карткових рахунків;

- відеозаписи, фотознімки з камер спостереження встановлених на банкоматах, з яких особа знімала готівкові грошові кошти з вище вказаних рахунків;

- якщо власник картки був зареєстрований на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » інформацію про IP-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи;

- якщо кошти з даного рахунку не знімалися, а перераховувалися на інші рахунки у безготівковому порядку, інформації про дані рахунки;

- інформація про всі транзакції, які здійснювалися з моменту реєстрації карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 та до теперішнього часу.

Термін дії ухвали встановити до 16.09.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення при здійснені підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що згідно зі ст. 166 КПК України у разі невиконання цієї ухвали, сторона кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право звернутися до суду з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку.

Слідчий суддя ОСОБА_1