Справа№672/1186/18
Провадження №1-кс/672/369/18
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 вересня 2018 р. м. Городок
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Слідчий СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме про персональні дані власника рахунку у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та по операціях на цьому рахунку, тощо...
Підставами для надання інформації слідчий вказує те, що 20 серпня 2018 року близько 16 години особа на ім`я ОСОБА_4 , під приводом продажу трьох тюнерів DVB-T2 Q-Sat Q-148, оголошення про продаж яких було розміщено на інтернет сайті «OLX», шляхом обману, в ході телефонних розмов за № НОМЕР_1 , спонукав потерпілого ОСОБА_5 , перерахувати на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , грошові кошти в сумі 990 гривень, якими в подальшому заволодів, не маючи на меті виконувати взятті на себе зобов`язання.
В ході досудового розслідування дії невстановленої особи кваліфіковані за ч.1 ст.190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману.
Обґрунтовуючи своє клопотання, слідчий вказує, що отримання слідством вищевказаних даних має суттєве значення для даного кримінального провадження, оскільки останні можуть допомогти встановити особу винну у вчиненні даного злочину.
Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, про день та час судового засідання повідомлений належними чином.
Заслухавши слідчого, який просить клопотання задовольнити, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки витребовувана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і може бути отримана лише за допомогою тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці і її неможливо отримати будь яким іншим способом.
Відповідно до ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведена неможливість отримання даної інформації у будь-який інший спосіб, оскільки дана інформація містить охоронювану законом таємницю банківську таємницю (п.5 ч.1 ст.162 КПК України), і не може бути здобута органом досудового розслідування у будь-який інший спосіб.
Також є очевидним доказове значення даної інформації, оскільки без її отримання встановлення винної особи може бути або сильно ускладнено або неможливе.
За таких обставин слідчий суддя вважає дане клопотання обґрунтованим і таким, що підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст.159-166, 372 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться в розпорядженні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична адреса АДРЕСА_1 ), з подальшим отриманням їх копій, а саме:
- інформації про клієнта банку власника рахунку № НОМЕР_2 ;
- заяви про відкриття рахунку № НОМЕР_2 власником останнього, копій паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду та інших документів, поданих клієнтом при його відкритті, у яких міститься інформація про його прізвище, ім`я та по батькові, дату та місце народження, серію, номер та дату видачі паспорта, місце проживання та реєстрації, громадянство, ідентифікаційний код;
- банківських операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта банку, здійснені ним угоди з використанням рахунку № НОМЕР_2 , за період з 20.08.2018 по 29.08.2018, який належить особі, якій потерпілий ОСОБА_5 20.08.2018 перерахував грошові кошти в сумі 990 гривень;
- руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період з 20.08.2018 по 29.08.2018, який належить особі, якій потерпілий ОСОБА_5 20.08.2018 перерахував грошові кошти в сумі 990 гривень;
- зовнішнього вигляду осіб, які використовували рахунок № НОМЕР_2 для здійснення операцій з грошовими коштами, зафіксованого за допомогою камер банку за період з 20.08.2018 по 29.08.2018, який належить особі, якій потерпілий ОСОБА_5 20.08.2018 перерахував грошові кошти в сумі 990 гривень.
Тимчасовий доступ до вказаних речей та документів з можливістю отримання їх копій в Хмельницькому обласному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса - АДРЕСА_2 ), надати старшому слідчому СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 (або ж уповноваженим особам на підставі доручення слідчого - оперуповноваженим СКП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ; - слідчим СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 ).
Обов`язок зняття та надання інформації покласти на відповідальних осіб АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична адреса АДРЕСА_1 ). В разі наявності такої технічної можливості запитувану інформацію надати слідчому (чи уповноваженим ним особам) у Хмельницькій обласній філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали до 04 жовтня 2018 року включно.
В силу ч.1 ст.166 КПК України : У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: _____________