Дата документу 10.07.2018 Справа № 554/1313/18
Єдиний унікальний номер 554/1313/18
Провадження №1-кс/554/6018/2018
У Х В А Л А
Іменем України
10 липня 2018 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

адвоката ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Полтави клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області майора поліції ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000305 від 15.09.2017 року, про продовження строку тримання під вартою відносно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Горішні Плавні Полтавської області, громадянина України, не одруженого, офіційно не працюючого, на утриманні неповнолітніх дітей не має, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 ,
підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.2,3, ст.189 КК України,

В С Т А Н О В И В:

05.07.2018 року слідчий звернувся до суду із зазначеним клопотанням, у якому посилався на те, що на початку серпня 2017 року ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , невстановлена особа на прізвисько ОСОБА_8 перебуваючи на набережній Дніпра у м. Горішні Плавні Полтавської області, сіли автомобіль ВАЗ 2105 д.н.з. НОМЕР_1 , у якому перебував ОСОБА_9 , де діючи за попередньою змовою групою осіб, переслідуючи корисливий мотив, діючи з прямим умислом, направленим на вимагання коштів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, умисно скерували зазначений автомобіль, у якому перебував ОСОБА_9 до лісового масиву, що розташований неподалік м. Горішні Плавні, по дорозі ОСОБА_9 наносили тілесні ушкодження, погрожували, пригнічували особистість потерпілого. На місці зазначені особи, користуючись віддаленістю місця, у якому вони перебували та відсутністю сторонніх осіб вивели з автомобіля ОСОБА_9 , наносили йому тілесні ушкодження, погрожували фізичною розправою та висунули незаконну, безпідставну вимогу передачі їм коштів в сумі близько 5000 доларів США.

Після цього зазначені особи відвезли на вказаному автомобілі ОСОБА_9 до місця проживання його батьків за адресою: АДРЕСА_3 , де до них приєднався ОСОБА_10 , який разом з ОСОБА_7 та чоловіком на прізвисько ОСОБА_8 забрали у ОСОБА_9 ключі від вхідних дверей квартири, відчинили самостійно двері, завели його у квартиру, де продовжили вимагання коштів. До квартири зайшли ОСОБА_5 , невстановлена особа на прізвисько ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_7 , останній діючи за попередньою змовою групою осіб, обшукав квартиру та знайшов і незаконно заволодів коштами в сумі 4000 доларів США (102 898 гривень згідно курсу НБУ), 900 Євро (27159 гривень згідно курсу НБУ), виробами з золота вагою близько 15 грамів вартістю 15 000 гривень зі слів потерпілого, після чого зазначені особи висунули вимоги ОСОБА_9 про передачу їм ще коштів не зазначивши суму.

Через один день після вказаних подій, ОСОБА_5 призначив зустріч ОСОБА_9 , на яку останній погодився та приблизно о 13:00 годині прийшов до кафе «Жара» що по вулиці Конституції у м. Горішні Плавні, де вже перебували ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та чоловік на прізвисько ОСОБА_8 . Вказані особи діючи за попередньою змовою групою осіб, переслідуючи корисливий мотив, діючи з прямим умислом, направленим на вимагання коштів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання умисно повідомили ОСОБА_9 про те, що він винен їм 4000 доларів США та висунули вимогу передачі зазначеної суми коштів. Незважаючи на заперечення боргу ОСОБА_9 вказані особи погрожували нанесення тілесних ушкоджень, сказали щоб він передав їм у заставу автомобіль «Шкода», після чого продовжуючи висловлювати погрози, користуючись чисельною перевагою посадили ОСОБА_9 в автомобіль, яким користувався ОСОБА_13 марки «Jeep Grand Cherokee» зеленого кольору на іноземній реєстрації, також сіли у автомобіль ОСОБА_7 і чоловік на прізвисько ОСОБА_8 , та під керуванням ОСОБА_13 повезли до місця проживання його батьків за вказаною вище адресою, примушуючи забрати у батьків ключі та документи від автомобіля. ОСОБА_9 не зміг отримати ключі та зазначені особи на місці та в подальшому в кафе «Жара» у присутності ОСОБА_9 його батькові ОСОБА_14 пред`явили вимогу погашення боргу його сина, при цьому погрожували нанесенням тілесних ушкоджень ОСОБА_9 . В результаті вказаних дій ОСОБА_14 передав кошти в сумі 1000 доларів США (25720 гривень) ОСОБА_9 , які він у свою чергу передав невстановленій особі на прізвисько ОСОБА_8 для передачі іншим співучасникам.

Наступного дня, до місця проживання ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_4 прийшли ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 . Огли, викликали його на вулицю, де діючи за попередньою змовою групою осіб, переслідуючи корисливий мотив, діючи з прямим умислом, направленим на вимагання коштів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання умисно, погрожуючи нанесенням тілесних ушкоджень висунули йому вимогу передачі їм коштів в сумі 1600 доларів США, після чого на зазначеному вище автомобілі марки «Jeep Grand Cherokee» під управлінням ОСОБА_13 відвезли ОСОБА_9 до місця проживання його батьків за вказаною вище адресою, де ОСОБА_9 під погрозами попросив у своєї матері ОСОБА_15 кошти, яка дала йому картки банку «Ощадбанк»: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 для зняття коштів з рахунків. З вказаними картками ОСОБА_9 під наглядом ОСОБА_10 пішов до банкомата та зняв з них 4000 гривень та 8000 гривень відповідно, після чого внаслідок вимагання та погроз в його бік віддав їх ОСОБА_10 .

Не зупинившись на досягнутому зазначені вище особи протягом серпня-грудня 2017 року при зустрічах погрожували ОСОБА_9 фізичною розправою та вимагали кошти.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, приблизно наприкінці грудня 2017 року, точної дати не встановлено, до місця проживання ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_4 прийшли ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та невстанолвена особа на прізвисько ОСОБА_8 , де переслідуючи корисливий мотив, діючи з прямим умислом, направленим на вимагання коштів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання умисно, побивши його та погрожуючи нанесенням тілесних ушкоджень висунули йому вимогу передачі їм коштів, після чого посадили ОСОБА_9 у автомобіль «Ауді» таксі, темно-зеленого кольору, куди також сів ОСОБА_11 , усі інші зазначені вище особи сіли у автомобіль марки «BMW» синього кольору д.н.з. НОМЕР_4 та під управлінням ОСОБА_13 та відвезли ОСОБА_9 до будівель організації «Горняк» по вул. Набережній у м. Горішні Плавні. Там зазначені вище особи знову побили ОСОБА_9 , погрожували фізичною розправою, вимагали гроші, погрожували втопити. ОСОБА_12 взяв палку та бив його по ногам, по рукам та тулубу, примушував зайти у холодну воду, після чого довівши ОСОБА_9 до відчаю та пригнітивши його волю примусили віддати їм належні потерпілому автомобілі «Фіат Брава» д.н.з. НОМЕР_5 та «Фіат Брава» з іноземною реєстрацією, д.н.з. не встановлено, які були розташовані ТОВ «Фераліт» у м. Горішні Плавні.

Не зупинившись на досягнутому, 25.01.2018 до місця проживання ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_4 прийшли ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , зайшли до квартири (двері відчинив ОСОБА_9 у зв`язку з тим, що зазначені особи намагались їх вибити), де діючи за попередньою змовою групою осіб, переслідуючи корисливий мотив, діючи з прямим умислом, направленим на вимагання коштів, погрожуючи нанесенням тілесних ушкоджень висунули йому вимогу передачі їм коштів, після чого обшукали квартиру та забрали мобільний телефон «Самсунг» ІМЕІ: НОМЕР_6 вартістю 200 гривень зі слів потерпілого, у кому була сім картка оператора мобільного зв`язку з номером у мережі НОМЕР_7 вартістю 25 гривень, 3 зарядні пристрої до телефонів вартістю 75 гривень, дві батареї «Повербанк» чорного та білого кольорів вартістю по 350 гривень кожна. Під час вказаних подій ОСОБА_13 та ОСОБА_12 били ОСОБА_9 кулаками по тулубу вимагаючи кошти.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу на вимагання коштів у ОСОБА_9 , 12.03.2018 приблизно о 14:30 годині, ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , діючи за попередньою змовою з іншими співучасниками, переслідуючи корисливий мотив, діючи з прямим умислом, направленим на вимагання коштів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання умисно, перебуваючи у м. Горішні Плавні Полтавської області, підійшли до ОСОБА_9 , який перебував у автомобілі «SKODA OCTAVIA» д.н.з. НОМЕР_8 , що належить його матері, погрожуючи фізичною розправою висунули вимогу про передачу їм коштів у сумі 10 000 гривень, примусили останнього відчинити двері автомобіля, після чого завдали декілька ударів ОСОБА_9 в різні частини тіла, забрали у нього кошти в сумі 3700 гривень, при цьому не зупинившись на досягнутому висунули вимогу до ОСОБА_9 про передачу їм ще коштів, супроводивши вимоги погрозами фізичною розправою над останнім. У результатами вказаних дій ОСОБА_12 та ОСОБА_13 заволоділи коштами потерпілого в сумі 3700 гривень та того ж дня розподілили між іншими співучасниками злочину, зокрема передали ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 .

Крім цього, 13.03.2018 приблизно о 13:00 годині, ОСОБА_13 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_11 , ОСОБА_5 та іншими співучасниками, переслідуючи корисливий мотив, діючи з прямим умислом, направленим на вимагання коштів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання умисно, перебуваючи у м. Горішні Плавні Полтавської області, на вулиці Героїв Дніпра, поблизу будинку №67 на автомобілі «БМВ» синього кольору з іноземною реєстрацією, д.н.з. НОМЕР_4 , під`їхали до ОСОБА_9 , який перебував у автомобілі «SKODA OCTAVIA» д.н.з.

НОМЕР_8 , що належить його матері, погрожуючи фізичною розправою примусили сісти у автомобіль «БМВ», після чого разом з потерпілим пересувались по місту і у автомобілі висунули вимогу про передачу їм коштів, погрожували фізичною розправою, після чого повернулись на місце забрали у ОСОБА_9 ключі від зазначеного вище автомобіля, обшукали його в результаті чого виявили та забрали з автомобіля кошти в сумі 6000 гривень, які належать ОСОБА_9 , після чого повернули ключі від автомобіля ОСОБА_9 та поїхали з місця. У результатами вказаних дій ОСОБА_13 , ОСОБА_11 та ОСОБА_5 заволоділи коштами потерпілого в сумі 6000 гривень та того ж дня розподілили між іншими співучасниками злочину.

Таким чином, ОСОБА_16 підозрюється у вимозі передачі чужого майна чи права на майно або вчинення будь-яких дій майнового характеру з погрозою насильства над потерпілим (вимагання), за попередньою змовою групою осіб, що завдало майнової шкоди у великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 189 КК України.

Не зупинившись на досягнутому, в середині грудня 2017 року, точної дати не встановлено, приблизно о 17:00 годині у м. Горішні Плавні Полтавської області, ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 діючи за попередньою змовою групою осіб, переслідуючи корисливий мотив, діючи з прямим умислом, направленим на вимагання коштів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, умисно, безпідставно пред`явили ОСОБА_17 вимогу передачі їм коштів в рахунок погашення боргу перед третіми особами. При цьому ОСОБА_13 наніс удар долонею по голові ОСОБА_17 та декілька ударів ногами по ногам останнього, та вказані особи призначили зустріч ОСОБА_17 .

Того ж дня, приблизно о 18:00 годині ОСОБА_17 на вимогу ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 прийшов до кафе «Релакс», що по вул. Добровольського, 31 у м. Горішні Плавні, де зустрівся з ними. ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 пред`явили вимогу ОСОБА_17 про передачу їм коштів у сумі 90 000 гривень в рахунок повного погашення боргу, на зауваження ОСОБА_17 про наявність у нього значно меншої заборгованості відреагували агресивно, погрожували фізичною розправою та запропонували передати їм у рахунок погашення боргу належний йому автомобіль ВАЗ 2115. ОСОБА_17 під примусом, тиском та погрозами ОСОБА_13 , ОСОБА_5 та ОСОБА_12 змушений був погодитись та у подальшому передав власний автомобіль ВАЗ2115 д.н.з. НОМЕР_9 зазначеним особам та наступного дня переоформив у сервісному центрі на вказану ними особу.

Таким чином, ОСОБА_16 підозрюється у вимозі передачі чужого майна чи права на майно або вчинення будь-яких дій майнового характеру з погрозою насильства над потерпілим (вимагання), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України

16.03.2018 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Горішні Плавні Полтавської області, громадянину України, не одруженому, офіційно не працюючому, на утриманні неповнолітніх дітей не має, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше судимому 16.12.2015 Комсомольським міським судом Полтавської області за ч. 2 ст. 189 КК України, засудженому до позбавлення волі строком 5 років, на підставі ст. 75 КК України звільненому від відбування покарання з іспитовим строком 3 роки, оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частинами 2 та 3 ст. 189 КК України.

19.03.2018 Октябрським районним судом м. Полтави ОСОБА_16 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

13.04.2018 колегією суддів апеляційного суду Полтавської області ухвалу Октябрського районного суду м. Полтави від 19.03.2018 про обрання ОСОБА_16 запобіжного заходу скасовано та винесено нову, якою обрано стосовно нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 15.05.2018 без застосування застави.

08.05.2018 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні заступником прокурора Полтавської області ОСОБА_18 продовжено до 4-х місяців, тобто до 13.07.2018.

11.05.2018 підозрюваному ОСОБА_5 продовжено строк тримання під вартою до 10.07.2018 включно.

04.07.2018 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні заступником прокурора Полтавської області ОСОБА_18 продовжено до 6-ти місяців, тобто до 13.09.2018.

Вина підозрюваного ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення повністю підтверджується зібраними по кримінальному провадженню доказами, а саме:

Заявою ОСОБА_9 про залучення до провадження як потерпілого від 23.02.2018;

Показами потерпілого ОСОБА_9 , який повідомив, що в період час з серпня 2017 року по лютий 2018 року група осіб на чолі з чоловіком на прізвисько ОСОБА_19 , а саме ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_8 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_19 , ОСОБА_24 вимагають у нього кошти, наносять тілесні ушкодження, погрожують фізичною розправою, в результаті чого вони забрали у нього кошти в сумі 900 гривень, кошти в сумі 4000 доларів США, 900 Євро, кошти в сумі 12000 гривень, вироби з золота вагою близько 15 грамів вартістю 15 000 гривень, мобільний телефон «Самсунг» ІМЕІ: НОМЕР_6 , у кому була сім картка оператора мобільного зв`язку з номером у мережі НОМЕР_7 , 3 зарядні пристрої до телефонів, дві батареї «Повербанк» чорного та білого кольорів вартістю по 350 гривень кожна, автомобілі «Фіат Брава» д.н.з. НОМЕР_5 , «Фіат Брава» на іноземній реєстрації. Також зазначені особи 12.03.2018 та 13.03.2018 при зустрічах з ним вимагали у нього кошти, погрожували та забрали кошти в сумі 6000 гривень та 3700 гривень.

Протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками потерпілому ОСОБА_9 від 23.02.2018, відповідно до якого на фотокартці №3 він упізнав чоловіка на ім`я ОСОБА_21 , який вимагав у нього кошти. На фотокартці №3 зображений ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_5 ;

Протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками потерпілому ОСОБА_9 від 23.02.2018, відповідно до якого на фотокартці №4 він упізнав ОСОБА_25 , який вимагав у нього кошти. На фотокартці №4 зображений ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_6 ;

Протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками потерпілому ОСОБА_9 від 23.02.2018, відповідно до якого на фотокартці №2 він упізнав ОСОБА_26 , який вимагав у нього кошти. На фотокартці №2 зображений ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 ;

Протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками потерпілому ОСОБА_9 від 23.02.2018, відповідно до якого на фотокартці №2 він упізнав ОСОБА_27 , який вимагав у нього кошти. На фотокартці №2 зображений ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_7 ;

Протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками потерпілому ОСОБА_9 від 23.02.2018, відповідно до якого на фотокартці №1 він упізнав Каміла, який вимагав у нього кошти. На фотокартці №2 зображений ОСОБА_10 , 1986 року народження, проживаючий за адресою: АДРЕСА_8 ;

Протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками потерпілому ОСОБА_9 від 13.03.2018, відповідно до якого на фотокартці №1 він упізнав ОСОБА_19 , який вимагав у нього кошти. На фотокартці №4 зображений громадянин ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_9 ;

Протоколом за результатами проведення оперативно-технічних заходів від 14.09.2017, відповідно до якого проведено НРЗ у вигляді зняття інформації з транспортних та інших телекомунікаційних мереж, а саме з мобільного телефону НОМЕР_10 стосовно ОСОБА_28 , відповідно до якого зафіксовано розмови останнього зі співучасниками злочину в період часу з 07.08.2017 по 11.08.2017;

Протоколом за результатами проведення оперативно-технічних заходів від 14.09.2017, відповідно до якого проведено НРЗ у вигляді зняття інформації з транспортних та інших телекомунікаційних мереж, а саме з мобільного телефону НОМЕР_11 стосовно ОСОБА_10 , відповідно до якого зафіксовано розмови останнього зі співучасниками злочину в період часу з 08.08.2017 по 11.08.2017, в тому числі розмову погрозливого та вимогливого характеру потерпілого ОСОБА_9 з ОСОБА_29 ;

Показами свідка ОСОБА_30 , який повідомив, що займається купівлею-продажем транспртних засобів. Наприкінці грудня 2017 року йому зателефонував ОСОБА_13 та запропонував придбати у нього два автомобілі. Після цього ОСОБА_13 продав йому Фіат Брава д.н.з НОМЕР_5 та Фіат Брава на іноземній реєстрації;

Показами свідка ОСОБА_31 ;

Показами свідка ОСОБА_15 , матері потерпілого;

Показами потерпілого ОСОБА_14 ;

Показами потерпілого ОСОБА_17 , який повідомив, що в середині грудня 2017 року, у м. Горішні Плавні Полтавської області, ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 пред`явили йому вимогу передачі їм коштів в рахунок погашення боргу перед третіми особами. При цьому ОСОБА_13 наніс удар долонею по голові ОСОБА_17 та декілька ударів ногами по ногам останнього. У подальшому того ж дня, приблизно о 18:00 годині він на вимогу ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 прийшов до кафе «Релакс», що по вул. Добровольського, 31 у м. Горішні Плавні, де зустрівся з ними. ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 пред`явили вимогу про передачу їм коштів у сумі 90 000 гривень в рахунок повного погашення боргу, на його зауваження про наявність у нього значно меншої заборгованості відреагували агресивно, погрожували фізичною розправою та запропонували передати їм у рахунок погашення боргу належний йому автомобіль ВАЗ 2115, на що він під примусом, тиском та погрозами ОСОБА_13 , ОСОБА_5 та ОСОБА_12 змушений був погодитись та у подальшому передав власний автомобіль ВАЗ2115 д.н.з. НОМЕР_9 зазначеним особам та наступного дня переоформив у сервісному центрі на вказану ними особу.

Протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками потерпілому ОСОБА_17 від 03.03.2018, відповідно до якого на фотокартці №4 він упізнав ОСОБА_5 .

Показами свідка ОСОБА_32 , яка повністю підтвердила покази потерпілого ОСОБА_17 ;

Протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками свідку ОСОБА_33 від 29.03.2018, відповідно до якого на фотокартці №4 він упізнав ОСОБА_5 .

Іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності;

У даному кримінальному провадженні проведено ряд слідчих дій, повідомлено про підозру ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_13 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , обрано їм запобіжні заходи, призначено ряд судових експертиз, допитано потерпілих, ряд свідків, проведено огляди місця події, проведено пред`явлення осіб для впізнання за фотознімками, направлено запити до судів, лікарень, диспансерів з метою отримання документів, що характеризують осіб підозрюваних, поряд з цим не встановлено місце знаходження ряду речей, якими заволоділи злочинці, триває проведення автотоварознавчих експертиз, судово-медичних експертиз, також необхідно провести тимчасові доступи до інформації, що перебуває у розпорядженні банку ПАТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ», встановити місце знаходження підозрюваного ОСОБА_12 , обрати йому запобіжний захід, встановити особу чоловіка на прізвисько « ОСОБА_34 ». Таким чином, необхідно завершити проведення судових експертиз, отримати відповіді на запити з судів та лікувальних закладів, скласти остаточну підозру, оголосити її підозрюваним, повідомити їх про завершення досудового розслідування та відкрити матеріали сторонам, надати доступ підозрюваним, їх захисникам та потерпілим до матеріалів кримінального провадження, ознайомити підозрюваних, їхніх захисників а також потерпілих з матеріалами кримінального провадження, що може зайняти значний проміжок часу, але строк досудового розслідування закінчується 13.07.2018, тому виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування до шести місяців, тобто до 13.09.2018 року.

Додатковий строк досудового розслідування в межах двох місяців надасть можливість належним чином провести досудове розслідування, провести необхідні слідчі дії та процесуальні дії, а саме: провести тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять інформацію про рух коштів по картковим рахункам банку, що перебуває у розпорядженні банку ПАТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ», належним чином проаналізувати отримано інформацію, яка має значний обсяг; завершити проведення судово-медичних, судових авто-товарознавчих, криміналістичних експертиз; встановити та допитати ряд свідків; провести ряд слідчих та оперативно-розшукових дій з метою встановлення речей, здобутих злочинним шляхом, які на даний час не встановлені; встановити місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_12 , обрати йому запобіжний захід; встановити особу чоловіка на прізвисько « ОСОБА_34 », оголосити йому підозру та обрати запобіжний захід; встановити місцезнаходження та допитати ряд свідків; проаналізувати інформацію, отриману від операторів мобільного зв`язку, яка має значний обсяг та важливе доказове значення справі; скласти остаточну підозру, оголосити її підозрюваним; повідомити підозрюваних про завершення досудового розслідування та відкрити матеріали сторонам; надати доступ підозрюваним, їх захисникам та потерпілим до матеріалів кримінального провадження; ознайомити підозрюваних, їхніх захисників а також потерпілих з матеріалами кримінального провадження, що може зайняти значний проміжок часу; ознайомити потерпілих з матеріалами кримінального провадження; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Необхідність проведення вказаних слідчих та процесуальних дій є обставинами, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

Відповідно до вимог ч. 4 п. 1 ст. 184 КПК України під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених у п.п. 1, 2, 3, 5 ч.1 ст. 177 КПК України, і в обґрунтування застосування запобіжного заходу щодо ОСОБА_5 покладається необхідність запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків, потерпілих у цьому ж провадженні з метою ухилення від кримінальної відповідальності, вчиненню іншого кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 177 КПК України установлено, що підставою застосування запобіжного заходу підозрюваному ОСОБА_5 є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ним злочину, який в аспекті кримінально-правової кваліфікації відноситься до категорії тяжких. Таким чином, ОСОБА_5 , боячись тяжкості покарання, яке може бути застосоване до нього судом в разі визнання винуватим, може переховуватись від органу досудового розслідування, суду. Крім цього, з метою ухилення від кримінальної відповідальності може знищувати інформацію, яка має значення по справі та може вчиняти інші аналогічні кримінальні правопорушення. Також, він може впливати на свідків, потерпілих.

У ході досудового розслідування встановлені ознаки організованості та згуртованості осіб при підготовці до вчинення злочинів та їх вчиненні, у разі обрання стосовно навіть одного з підозрюваних запобіжного заходу не пов`язаного з триманням під вартою, вказані ризики та вірогідність впливу на потерпілих та свідків значно зростуть.

Наразі виникає необхідність у проведенні подальших слідчих дій по даному кримінальному провадженню, тому вплив підозрюваного ОСОБА_5 може зашкодити проведенню всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування.

Стан здоров`я ОСОБА_5 та вік не перешкоджають продовженню строку дії запобіжного заходу стосовно нього у вигляді тримання під вартою.

У разі застосування до підозрюваного ОСОБА_5 більш м`якого запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, не можливо запобігти вищевказаним ризикам, оскільки всі вони передбачають перебування на волі, що дає можливість вчинити дії вказані у наведених ризиках, тим самим негативно вплинути на повне та всебічне встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні.

Крім того, вказана особа являється особливо небезпечною для суспільства, про що свідчить вчинення ним тяжкого злочину.

Вказані обставини були враховані судом при обранні ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, при цьому без визначення застави.

Під час обрання ОСОБА_5 запобіжного заходу, враховувались ряд факторів та обставин - ризиків, наявність яких на даний час не зменшилась, зокрема судом враховано той факт, що ОСОБА_16 вчинив злочин у період випробувального терміну за вчинення аналогічного злочину, таким чином необхідність у саме такому запобіжному заході не відпала.

У зв`язку з тим, що ризики враховані судом при обранні запобіжного заходу не зменшились, наявністю необхідності провести ряду слідчих та процесуальних дій, вказаний запобіжний захід необхідно продовжити на 60 діб, що надасть можливість належним чином, якісно провести досудове розслідування, виявити інші епізоди злочинної діяльності підозрюваних.

Слідчий та прокурор у судовому засіданні підтримали клопотання та просили його задовольнити з підстав, викладених у клопотанні.

Підозрюваний з клопотанням не погодився та вказав, що не має наміру переховуватися від органів досудового розслідування, просив відмовити в задоволенні клопотання слідчого, обравши запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Захисник з клопотанням не погодився та просив відмовити у його задоволенні, обравши запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Заслухавши пояснення слідчого, прокурора, підозрюваного та захисника, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.3 ст.197 КПК України строк тримання під вартою може бути продовжений слідчим суддею в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому КПК України.

Згідно ч.1 вказаної статті строк дії ухвали слідчого судді, суду про тримання під вартою або продовження строку тримання під вартою не може перевищувати шістдесяти днів.

Відповідно до ч.3 вказаної статті строк тримання під вартою може бути продовжений слідчим суддею в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому цим Кодексом. Сукупний строк тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого під час досудового розслідування не повинен перевищувати:

1) шести місяців - у кримінальному провадженні щодо злочинів невеликої або середньої тяжкості;

2) дванадцяти місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжких або особливо тяжких злочинів.

Загальне положення щодо розумних строків у таких випадках викладено у правовій позиції ЄСПЛ в рішенні у справі "Харченко проти України", згідно з якою "розумність строку тримання під вартою не може оцінюватися абстрактно. Вона має оцінюватися в кожному окремому випадку залежно від особливостей конкретної справи, причин, про які йдеться у рішеннях національних судів, переконливості аргументів заявника, викладених у його клопотанні про звільнення. Продовження тримання під вартою може бути виправдано тільки за наявності конкретного суспільного інтересу, який, незважаючи на презумпцію невинуватості, превалює над принципом поваги до свободи особистості" (п. 79 рішення ЄСПЛ у справі "Харченко проти України" від 10 лютого 2011 року).

За даними фактами внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальні провадження № 0000305.

Судом встановлено наявність ризиків, передбачених п.п. 1,3 ч.1 ст. 177 КПК України, які на даний час не зменшилися та повною мірою виправдовують необхідність утримання підозрюваного під вартою, а саме : підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, підозрюваний може незаконно впливати на потерпілих у кримінальному провадженні.

З часу обрання підозрюваному запобіжного заходу тримання під вартою, жодна з підстав для обрання такого запобіжного заходу не змінилась. Застосування більш м`якого запобіжного заходу не забезпечить належну процесуальну поведінку підозрюваного.

Крім того, судом враховується, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років.

Під час розгляду клопотання слідчим доведена наявність обставин, які свідчать про те, що заявлені ризики, які виправдовують тримання особи під вартою, не зменшились, оскільки поданими матеріалами підтверджується, що досудове розслідування не завершено, підозрюваний обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення, через усвідомлення втрати свободи на тривалий строк, може ухилятись від слідства та суду, може незаконно впливати на інших підозрюваних та потерпілих.

Також слідчим доведена наявність обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою, оскільки до цього часу не завершено виконання всіх процесуальних дій за участю підозрюваного для направлення справи до суду відповідно до положень КПК України.

Враховуючи тяжкість покарання, що загрожує у разі визнання ОСОБА_5 винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, дані про його особу, з огляду на те, що судове провадження по справі ще не розпочато, та зважаючи на необхідність виконання покладених на нього процесуальних обов`язків, запобігти спробам переховуватися від органів досудового розслідування, а також зважаючи на доведеність всіх обставин, передбачених ч.1 ст. 194 КПК України, слід продовжити строк тримання підозрюваного під вартою, оскільки жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбачених статтею 177 КПК України.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 176-178,183, 184, 193, 194, 196-199, 309 КПК України, КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області майора поліції ОСОБА_4 задовольнити.

Продовжити строк тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Горішні Плавні Полтавської області, громадянина України, не одруженого, офіційно не працюючого, на утриманні неповнолітніх дітей не має, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , обраний згідно ухвали апеляційного суду Полтавської області від 13.04.2018. на 60 діб, а саме до 09 вересня 2018 року.

Ухвала слідчого судді щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Копію ухвали вручити підозрюваному та захиснику негайно.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Полтавської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя : ОСОБА_1