УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 травня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого 1-го ВРКП СУ ФР ГУДФС у м. Києві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000053 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України про арешт майна, ?

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий 1-го ВРКП СУ ФР ГУДФС у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням у кримінальному провадженні № 0000053 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України про арешт майна, а саме: на грошові кошти у розмірі 84 398 043,64 грн., які знаходяться на рахунках ТОВ «ДЕЛЬТА АКТИВ ГРУП» () відкритих в ПАТ "Iдея Банк" (МФО 336310) № НОМЕР_1 (ДОЛАР США, ЄВРО, УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); в ПАТ "ВЕРНУМ БАНК" (МФО 380689) № НОМЕР_2 (ДОЛАР США, ЄВРО, УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

На обгрунтування клопотання слідчим зазначено, що СУ ФР ГУДФС у м. Києві здійснює досудове розслідування кримінального провадження, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000053 від 19.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Так, під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлено, що службові особи ТОВ «ДЕЛЬТА АКТИВ ГРУП» () в порушення встановленого Митним Кодексом України та іншими актами законодавства України порядку переміщення товарів через митний кордон України при здійсненні імпорту товару «Газ природний у газоподібному стані», придбаного у компанії «ДюфЕнерджи Трейдинг СА» (Швейцарія), в першому кварталі 2018 року за митними деклараціями №UA903010/2018/000497 23.01.2018, №UA903010/2018/001145 23.01.2018, №UA903010/2018/0001780 від 05.02.2018 та №UA903010/2018/0001781 від 05.02.2018, не сплатили митних платежів з податку на додану вартість у загальній сумі 8 658 519,55 грн., що є особливо великим розміром.

Крім того до даного кримінального провадження приєднано кримінальне провадження №0000058 від 02.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

В даному кримінальному провадженні встановлено, що згідно отриманих матеріалів ОУ ГУ ДФС у м. Києві та повідомлення Енергетичної митниці ДФС про протиправне діяння, що містить ознаки злочинів встановлено, що службові особи ТОВ «ДЕЛЬТА АКТИВ ГРУП» () в порушення встановленого Митним Кодексом України та іншими актами законодавства України порядку переміщення товарів через митний кордон України при здійсненні імпорту товару «Газ природний у газоподібному стані», придбаного у компанії «DXT Commodities SA» (Швейцарія), у березні 2018 році за митними деклараціями UA903010/2018/003351, №UA903010/2018/003700, №UA903010/2018/003352 та №UA903010/2018/003699, не сплатили митних платежів з податку на додану вартість у загальній сумі 84 398 043,64 грн., що є особливо великим розміром.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «ДЕЛЬТА АКТИВ ГРУП» має наступні поточні банківські рахунки: в ПАТ "Iдея Банк" (МФО 336310) № НОМЕР_1 (ДОЛАР США, ЄВРО, УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); в ПАТ "ВЕРНУМ БАНК" (МФО 380689) № НОМЕР_2 (ДОЛАР США, ЄВРО, УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

З метою припинення злочинної діяльності, забезпеченням збереження речових доказів (коштів отриманих злочинним шляхом), відшкодування нанесених державі збитків, слідчий просив накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках: ТОВ «ДЕЛЬТА АКТИВ ГРУП» () відкритих в ПАТ "Iдея Банк" (МФО 336310) № НОМЕР_1 (ДОЛАР США, ЄВРО, УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); в ПАТ "ВЕРНУМ БАНК" (МФО 380689) № НОМЕР_2 (ДОЛАР США, ЄВРО, УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) в межах суми завданих збитків у розмірі 84 398 043,64 грн.

В судовому засіданні слідчий підтримав доводи викладенні у клопотання просив клопотання задовольнити з підстав зазначених у ньому.

Особа-володілець майна про розгляд клопотання не повідомлявся у відповідності до ч.2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення збереження майна.

Заслухавши слідчого, дослідивши клопотання й додані до нього матеріали, приходжу до висновку про наявність підстав для його задоволення виходячи із наступного.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Крім цього, згідно ст.98 КПК України речовими доказами визнаються матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, за наявності достатніх підстав вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.

Згідно наданих слідчому судді матеріалів кримінального провадження № 0000053 грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «ДЕЛЬТА АКТИВ ГРУП» () відкритих в ПАТ "Iдея Банк" (МФО 336310) № НОМЕР_1 (ДОЛАР США, ЄВРО, УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); в ПАТ "ВЕРНУМ БАНК" (МФО 380689) № НОМЕР_2 (ДОЛАР США, ЄВРО, УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відповідають ознакам, визначеним ст. 98 КПК України, оскільки вказані грошові кошти є предметом кримінального правопорушення, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також оскільки вказанні грошові кошти визнанні речовими доказами у даному кримінальному провадженні, крім того в подальшому можуть підлягати конфіскації.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 170,171, 172, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого 1-го ВРКП СУ ФР ГУДФС у м. Києві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000053 задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти у розмірі 84 398 043,64 грн. та заборонити відчужувати вказані кошти (в частині видаткових операцій, крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати), які знаходяться на рахунках ТОВ «ДЕЛЬТА АКТИВ ГРУП» () відкритих в ПАТ "Iдея Банк" (МФО 336310) № НОМЕР_1 (ДОЛАР США, ЄВРО, УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); в ПАТ "ВЕРНУМ БАНК" (МФО 380689) № НОМЕР_2 (ДОЛАР США, ЄВРО, УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

Зобов`язати працівників вказаної банківської установи надати органу досудового розслідування інформацію щодо залишку коштів на рахунках на момент накладення арешту.
На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва упродовж п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований за клопотанням власника або володільця майна, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна.

Повний текст ухвали виготовлено 25.05.2018.

Слідчий суддя: