УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 травня 2018 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0002985,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які знаходиться у юридичної особи житлово-будівельний кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи № НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в період з 2013 року по 26.04.2018 року, невстановлена особа, перебуваючи у м.Хмельницькому, шляхом зловживання довірою членів ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", під приводом виконання цивільно- правових зобов`язань, умисно заволоділа їх грошовими коштами, заподіявши останнім матеріальної шкоди, розмір якої встановлюється.

Дане кримінальне правопорушення 04.05.2018 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0002985, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування, з показів представника потерпілого встановлено, що

ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді голови правління у 2013-2018 роках, 28.03.2015 року представив на затвердження загальних зборів договір ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з генеральним підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), нібито ліцензованою будівельною організацією, яка бере на себе обов`язки добудувати будинок. Фактично, через 2 місяці, без погодження загальних зборів аналогічний договір був підписаний з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ОСОБА_6 ), який не мав ліцензії на проведення будівельних робіт, не проводив заходи для закінчення будівництва, проте, згідно декларації за 2015 р., в якій відмічено наявність інженерно-технічного обладнання для забезпечення експлуатації об`єкта (водопостачання, водовідведення, електропостачання, наявність ліфтів), організував фіктивну здачу будинку в експлуатацію, однак вказане обладнання відсутнє, роботи по забезпеченню мереж не проводились, а об`єкт перебуває в глибокій стадії незавершеного будівництва. Крім того, в декларації про готовність об`єкта до експлуатації генеральним підрядником вказано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м.Київ), який не працював на об`єкті, та в подальшому виявлено, що такої будівельної компанії взагалі не існує, а продаж нерухомості проводився без погодження на загальних зборах по заниженій ціні, приміщення незаконно, без підтвердження щодо оплати особам, які не є членами вищевказаного ЖБК, передавались у власність.

З метою всебічного, повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, перевірки та фіксації вчинення кримінального правопорушення, а також з метою подальшого проведення судових експертиз, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів юридичної особи житлово-будівельний кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що можуть містити ознаки підробки, з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: печатки ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; установчих документів, рішень та протоколів зборів ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; договорів про членство в ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; банківських виписок по рахункам в «ОТП банк, « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; балансу ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 31 грудня 2017 року з детальним розшифруванням п.1100 «Запаси»; актів виконаних робіт за період 2013 2018 р.р.; кошторисів на проведені роботи; проектно-кошторисної документації на добудову, яка була здійснена після здачі будинку в експлуатацію; поверхових планів будинку, із зазначенням вільних площ; оборотно-сальдових відомостей по бухгалтерському рахунку 311 «Рахунки в банку», 301 «Каса», 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями», 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками», 201 «Сировина і матеріали», 205 «Будівельні матеріали»; а також копій договорів, які були заключні у період з 2015-2018 роки; та копій техпаспортів квартир, згідно Декларації здачі будинку 2015 року.
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши надані матеріали приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Ініціатором клопотання наведено підстави, передбачені ч.2,5 ст.163 КПК України, зокрема, що оригінали документів та речі, доступ до яких просить надати слідчий, необхідні для подальшого проведення судових експертиз, та, в сукупності з іншими речами та документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, а також те, що існує загроза зміни або знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо Керуючись ст.ст.163,164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ Хмельницького ВП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , за дорученням слідчого іншим уповноваженим особам, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх оригіналів в юридичної особи житлово-будівельний кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи № НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:

-печатки ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-установчих документів, рішень та протоколів зборів ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
-договорів про членство в ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
-банківських виписок по рахункам в «ОТП банк, « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; ---
- оборотно-сальдової відомості по бухгалтерському рахунку 311 «Рахунки в банку»;
-оборотно-сальдової відомості по бухгалтерському рахунку 301 «Каса»;
-оборотно-сальдової відомості по рахунку 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями»;
-оборотно-сальдової відомості по рахунку 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками»;
-оборотно-сальдової відомості по рахунку 201 «Сировина і матеріали»;
-оборотно-сальдової відомості по рахунку 205 «Будівельні матеріали»;
-балансу ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 31 грудня 2017 року з детальним розшифруванням п.1100 «Запаси»;

-актів виконаних робіт за період 2013 2018 роки;
- кошторисів на проведені роботи;
-проектно-кошторисної документації на добудову, яка була здійснена після здачі будинку в експлуатацію;
-поверхових планів будинку із зазначенням вільних площ; а також
- копій договорів, які були заключні у період з 2015-2018 роки; та

- копій техпаспортів квартир, згідно Декларації здачі будинку 2015 року.
Службовим особам ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи № НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.

Ухвала діє по 13 червня 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя