ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/8522/18
провадження № 1-кс/753/2442/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" травня 2018 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000930 від 30.01.2018 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_2 , за погодженням із процесуальним керівником ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: реєстраційної справи, усіх статутних та реєстраційних документів товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, у провадженні слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000930 від 30.01.2018, за заявою ОСОБА_4 , за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.01.2018 у невстановленому місці, невстановлена особа використовуючи підроблені документи, зареєструвала на ім`я ОСОБА_4 , товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , в результаті вказаних дій ОСОБА_4 став засновником та керівником вказаного товариства.
Крім того, в ході проведення досудового розслідування було проведено моніторинг веб-ресурсу Міністерства Юстиції України та встановлено, що згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань засновником та керівником товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є ОСОБА_4 , зазначена адреса засновника: АДРЕСА_2 , а також розмір внеску до статутного фонду який становить 10 000, 00 грн.
Таким чином, є обґрунтовані підстави вважати, що до вчинення вказаних незаконних дій причетна група осіб, об`єднаних в стійке злочинне угрупування з чіткою ієрархією та розподілом ролей, група невстановлених осіб, які мають відношення до вчинення вказаного кримінального правопорушення, та які можуть вживати заходів з метою подальшого отримання прибутку укладати удавані договори з підприємствами та в подальшому, отримані кошти переказувати на рахунки інших фізичних або ж юридичних осіб, тобто через суб`єктів господарювання, що мають ознак фіктивності. Документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для проведення почеркознавчих та технічних експертиз документів, у зв`язку з чим вони і підлягають вилученню.

У судове засідання слідчий не з`явився.

З огляду на те, що існує загроза знищення або зміни документів, представник ІНФОРМАЦІЯ_1 до суду не викликався.

У відповідності до ч. ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань реєстраційна справа « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_3 .
На підставі вищевказаного, та враховуючи те, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, та доведено необхідності виїмки оригіналів документів для проведення експертизи, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів та здійснити їх виїмку.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000930 від 30.01.2018 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_2 , або за її дорученням оперативним працівникам Дарницького УП ГУНП у м. Києві тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: реєстраційної справи, усіх статутних та реєстраційних документів товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: