Справа № 199/7670/15-к
У Х В А Л А
іменем України
23 червня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:
Прокурор Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , слідчому СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , оперативному підрозділу за дорученням слідчого або прокурора право тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , усіх без винятку документів по господарським взаємовідносинам між КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДОР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВГІ ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження №0002158 від 02.10.2015 за ознаками складу злочину,передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.Так, в ході досудового розслідування встановлено, що 02.09.2015 до АНД РВ надійшов рапорт, що до відділу ДСБЕЗ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області, надійшли матеріали відносно посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які в період вересня 2015 року, зловживаючи своїми службовими повноваження, з метою одержання неправомірної вигоди, в супереч інтересам підприємства, внесли завідомо недостовірні відомості до актів виконаних робіт за комплексну реконструкцію об`єкта КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДОР, чим спричинили збитки державі понад 150 000 гри. З метою встановлення всіх обставин скоєння кримінального правопорушення виникла необхідність щодо проведення огляду об`єкта комплексної реконструкції КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДОР, за договором № 15/09 від 23.09.2015, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 . 02.12.2015 за вихідним 98-3690-вих15 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 направлено запит щодо отримання дозволу на проведення слідчої дії, а саме огляд об`єкту комплексної реконструкції на території КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за договором № 15/09 від 23.09.2015. Відповідь на вказаний запит не отримано.Крім того, 02.10.2015 директором КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було відмовлено працівникам правоохоронних органів у проведенні огляду об`єкту комплексної реконструкції на території КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » задоговором № 15/09 від 23.09.2015. Фактичною підставою для проведення огляду є необхідність встановлення або спростування факту виконання робіт на об`єкті комплексної реконструкції на території КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за договором № 15/09 від 23.09.2015 в повному обсязі.У зв`язку із цим, з метою встановлення 1) відповідності вимогам чинного законодавства при укладені вищенаведених договорів про закупівлю робіт за державні кошти по підряднику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); 2) законності перерахування грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_5 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); 3) законності фінансово-господарської діяльності КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДОР при укладанні договорів про закупівлю робіт за бюджетні кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); 4) визначення обсягу виконаних робіт, кількості та вартості витрачених матеріалів та відповідності актів приймання передачі виконаних робіт фактично виконаним роботам; 5) актів приймання передачі виконаних робіт фактично виконаним роботам; 6) фактів привласнення, розтрати або заволодіння бюджетними коштами посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); зайвої оплати бюджетними організаціями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) грошових коштів за виконані роботи внаслідок завищення їх вартості, обсягів та незаконним (зайвим) використанням державних коштів у зв`язку із цим з метою їх подальшого привласнення та розподілу між заінтересованими особами; 6) фактів безтоварності операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по взаємовідносинам з контрагентами, нереальності здійснення господарських операцій та юридичної дефектності первинних документів, що можуть свідчити про перерахування КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДОР ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) бюджетних коштів з метою їх подальшого привласнення та розподілу шляхом використання мережі підприємств з ознаками фіктивності; 7) розміру збитків, завданих місцевому бюджету внаслідок вищенаведених дій посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі шляхом призначення та проведення відповідних експертиз в сфері економіки та будівництва; в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу до усіх без винятку документів з можливістю їх вилучення в оригіналі по господарським взаємовідносинам між КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДОР ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2015 рік, в тому числі документів з приводу виконання робіт; платіжні доручення; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та затрат; акти приймання виконаних будівельних робіт; підсумкової відомості ресурсів; розрахунків загальновиробничих витрат до локального кошторису; договірної ціни; дефектних актів; локального кошторису на будівельні роботи; підсумкових відомостей ресурсів до локального кошторису, кваліфікаційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що містять документально підтверджену інформацію про відповідність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).Відповідно до ч.2 ст. 84 КПК України процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.За ч. 6 ст. 99 КПК України сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадженім, зобов`язані надати суду оригінал документа.Вищезазначені документи та відомості, що містяться в них, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження №0002158 від 02.10.2015, після вилучення яких орган досудового розслідування матиме змогу довести обставини протиправної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ході виконання робіт в КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДОР за адресою: АДРЕСА_2 , та витребування яких в оригіналі забезпечить запобігання випадків їх знищення, зникнення або пошкодження, прокурор вважає неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

Заслухавши прокурора ОСОБА_3 та дослідивши додані до клопотання документи, суд дійшов висновку про те, що документи, на які вказує прокурор, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можливо використати як доказ, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На підставі викладеного, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 477 КПК України, суд,
У Х В А Л И В:
Надати прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , слідчому СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 ,або співробітникам органу досудового розслідування, визначених ОСОБА_3 або ОСОБА_4 відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 36, 40, 41 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю проведення огляду та вилучення оригіналів усіх без винятку документів по господарським взаємовідносинам між КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДОР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі з приводу виконання робіт - комплексної реконструкції об`єкта КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДОР за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: договори підряду (про надання послуг); платіжні доручення; довідки про вартість виконаних будівельних робіт наданих послуг) та затрат; акти приймання виконаних будівельних робіт (наданих послуг); підсумкової відомості ресурсів; розрахунків загальновиробничих витрат до локального кошторису; договірної ціни; дефектних актів; локального кошторису на будівельні роботи; підсумкових відомостей ресурсів до локального кошторису кваліфікаційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що містять документально підтверджену інформацію про відповідність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) кваліфікаційним критеріям; тендерної документації про проведення тендерних закупівель на проведення робіт у КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДОР, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ,.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати (забезпечити) тимчасовий доступ прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , слідчому СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 ,або співробітникам органу досудового розслідування, визначених ОСОБА_3 або ОСОБА_4 відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 36, 40, 41 КПК України. до зазначених документів та надати їм можливість їх оглянути та вилучити оригінали.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя:

23.06.2018