УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа №568/984/18

Провадження № 1-кс/568/172/18

09 серпня 2018 р. м.Радивилів

Слідчий суддя Радивилівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ Радивилівського ВП Дубенського відділення поліції ГУНП в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000224 від 24 липня 2018 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:
07 серпня 2018 року до Радивилівського районного суду Рівненської області надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділення Радивилівського відділення поліції Дубенського відділу поліції головного управління національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дубенської місцевої прокуратури молодшим радником юстиції ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю отримання інформації про рух коштів по картці публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з 01.07.2018 р. по 30.07.2018 р. включно із зазначенням часу, суми операцій та місця зняття грошей (повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, тощо).

Клопотання обґрунтовується тим, що 02.07.2018 р. невідома особа під приводом влаштування на роботу шахрайським способом заволоділа грошовими коштами у сумі 5000 грн., що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_2 .

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000224 від 24.07.2018 року ч.1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування по матеріалах кримінального провадження за №0000224 від 24.07.2018 року встановлено, що 06.02.2018 р. в мережі Інтернет ОСОБА_5 знайшла оголошення про роботу, а саме догляд за дітьми в м. Київ. На сайті були вказані номери телефону НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . Зателефонувавши на один із абонентських номерів, а саме на НОМЕР_2 , телефон підняла жінка на ім`я « ОСОБА_6 ». Під час розмови « ОСОБА_6 » повідомила, що вона влаштовує на роботу по догляду за дітьми, в мої обов`язки повинно було входити навчання дітей та прибирання, окрім цього « ОСОБА_6 » повідомила, що усі послуги які вона надає коштують 5000 грн.

01.07.2018 знову зателефонувала « ОСОБА_6 » та почала переконувати ОСОБА_5 у перевагах роботи. На пропозицію « ОСОБА_6 » ОСОБА_5 погодилась, після чого « ОСОБА_6 » написала повідомлення із реквізитами рахунку куди потрібно скинути грошові кошти у сумі 5000 грн. у повідомленні було написано « ІНФОРМАЦІЯ_1 МОФ: НОМЕР_5 Счет: НОМЕР_6 , к/с: НОМЕР_7 інн отримувача: НОМЕР_8 ФИО: ОСОБА_7 , номер картки НОМЕР_1 ».

В подальшому, 02.07.2018 о 20 год. 15 хв. на вказаний рахунок ОСОБА_5 скинула грошові кошти в сумі 5000 грн. В подальшому зателефонувавши до « ОСОБА_6 » вона повідомила, що все нормально, та що ОСОБА_5 може приїжджати в м.Київ, де « ОСОБА_6 » її зустріне. 04.07.2018 р. ОСОБА_5 поїхала в м. Київ в дорозі вона телефонувала до « ОСОБА_6 », проте на телефонні дзвінки вона не відповідала. Приїхавши до м. Київ ОСОБА_5 продовжувала телефонувати до ОСОБА_6 , проте вона не відповідала.

Зателефонувавши до « ОСОБА_6 » із іншого номера телефону, телефон підняла « ОСОБА_6 » та повідомила що грошові кошти вона повертати не буде, таким чином шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 .

В ході провадження було проведено ряд слідчих дій за результатами якого не представилося можливим встановити особу правопорушника у зв`язку із чим у даному випадку, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, а також відшкодування потерпілій стороні завданої матеріальної шкоди, виникла необхідність в отриманні інформації, щодо особи яка отримала грошовий переказ на загальну суму 4975 гривень який був здійснений 02.07.2018.

Під час допиту ОСОБА_5 було встановлено, що грошові кошти були перераховані на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

Інформацією про отримувача грошового переказу володіє головний офіс ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 5 ст. 162 КПК України, необхідна для кримінального провадження інформація відноситься до інформації, що містить таємницю охоронювану законом, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

В судовому засіданні старший слідчий СВ Радивилівського ВП Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , своє клопотання підтримала. На її думку, надання тимчасового доступу до документів має значення для кримінального провадження.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання представника не забезпечило, про дату, час та місце розгляду справи було повідомлене належним чином. Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про те, що у відповідності до ч. 4 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, дане клопотання слід розглядати без участі особи, у володіння якої знаходяться вищевказані документи.

Заслухавши пояснення старшого слідчого СВ Радивилівського ВП Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається за умови, коли буде доведено необхідність використання відомостей, що містяться в документах, як доказів, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Відповідно до витягу з кримінального провадження № 0000224, 24.07.2018 року, до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про те, що 02.07.2018 невідома особа під приводом влаштування на роботу шахрайським способом заволоділа грошовими коштами у сумі 5000 грн., що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_2 . Кримінальне правопорушення кваліфіковано за ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України .

У відповідності до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 , 06.02.2018 в мережі Інтернет ОСОБА_5 знайшла оголошення про роботу, а саме догляд за дітьми в м. Київ. На сайті були вказані номери телефону НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . Зателефонувавши на один із абонентських номерів, а саме на НОМЕР_2 , телефон підняла жінка, яка назвалася « ОСОБА_6 ». Під час розмови « ОСОБА_6 » повідомила, що вона влаштовує на роботу по догляду за дітьми, в мої обов`язки повинно було входити навчання дітей та прибирання, окрім цього « ОСОБА_6 » повідомила, що усі послуги які вона надає коштують 5000 грн.

Відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 Кримінального процесуального Кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Суд вважає, що іншим способом, не інакше як за допомогою інформації від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вищевказані обставини вчинення кримінального правопорушення та винуватості особи у його вчиненні, довести немає можливості. Вважаючи на досліджені обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження необхідно отримати доступ до документів та розкрити таємницю про рух коштів по картці публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме повну інформацію про те, де знімалися грошові кошти або оплату якого товару чи послуги було здійснено з даного карткового рахунку.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, -

ухвалив :
клопотання старшого слідчого СВ Радивилівського ВП Дубенського відділення поліції ГУНП в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів задовольнити повністю .

Надати дозвіл для старшого слідчого СВ Радивилівського ВП Дубенського відділення поліції ГУНП в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_8 , начальника СКП ОСОБА_9 , ст. о/у Радивилівського ВП ОСОБА_10 , о/у Радивилівського ВП ОСОБА_11 , о/у Радивилівського ВП ОСОБА_12 , інспектора СВ Радивилівського ВП ОСОБА_13 отримати та вилучити (в паперовому вигляді у виді роздруківок чи в електронному виді на цифровому носії) у головному офісі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 :

- інформацію про повний рух коштів за карткою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 починаючи з 01.07.2018 р. по 30.07.2018 р. включно із зазначенням часу, суми операцій та місця зняття грошей (повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, тощо);

- повну анкетну інформацію про власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, дати народження, місця реєстрації та проживання, контактних номерів телефону та паспортних даних.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1