Провадження № 1-кс/200/9542/18
УХВАЛА

25 вересня 2018 року

25 вересня 2018 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпро клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ у Дніпропетровській області підполковника юстиції ОСОБА_2 по кримінальному провадженню

№ 0000003 від 12.01.2018 про отримання тимчасового доступу до документів,-

ВСТАНОВИВ:

21 вересня 2018 року старший слідчий в ОВС СВ УСБУ у Дніпропетровській області підполковник юстиції ОСОБА_2 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , подав до суду клопотання про отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до повідомлення з ГВКЗЕ Управління СБ України у Дніпропетровській області невстановлені особи, діючи за попередньою змовою з групою осіб, які фактично мешкають на тимчасово окупованій території Луганської обл. та є членами терористичної організації «ЛНР», сприяють діяльності вказаної терористичної організації шляхом передачі її представникам частини готівкових коштів, отриманих у результаті реалізації запчастин підприємствам, які входять до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та здійснюють фінансово-господарську діяльність на території України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 )було проведено процедуру закупівлі в електронній системі закупівель UA-2017-09-04-000487-c запасних частин до тепловозів 2ТЕ116, ТЕП70 (код ДК 021:2015: 34630000-2 (Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху)), куди входить насос шестиренчатий 6ТЛ.010.015, насос лопасний 6ТЛ.010.014, насос лопатний 6ТЛ.010.016, колесо вентилятора 5ТЛ.436.000.

Згідно наданої тендерному комітету регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документації виробником зазначених запасних частин є ДП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ), яке є структурним підрозділом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ).

Разом з тим з матеріалів досудового розслідування вбачається, що виробничі потужності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знаходяться за місцем реєстрації, тобто у м. Луганську, на території якого діють розпорядження Кабінету міністрів України № 1053-р від 30.10.2014 «Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких здійснювалася антитерористична операція» та 428-р від 05.05.2015 «Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження».

Крім цього встановлено, що протягом 2017-2018 років регіональна філія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклала близько 300 договорів на загальну суму 450 млн. грн. за напрямком: «закупівля товарно-матеріальних цінностей». На виконання умов договорів підприємства постачають товари неналежної якості, а посадові особи Головного матеріального складу залізниці зловживаючи своїм службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди, не здійснюють належного «вхідного контролю» продукції при її надходженні до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що завдало істотної шкоди державним інтересам.

Зокрема, у ході досудового розслідування були отримані дані про те, що 12.06.2018 між регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір №ПР/НХ-18513/НЮ на постачання костиля колійного у кількості 30 т. на загальну суму 915 000,12 грн. Поставлені на теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу «Придніпровської залізниці» костилі колійні у кількості 20 т. на загальну суму 610000 грн. не відповідають указаному у договорі ДСТУ5812-82.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи , які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також необхідність проведення судових експертиз, з метою забезпечення ефективності кримінального провадження.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, надали заяву про розгляд клопотання за їх відсутності.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався.
Дослідивши надані матеріали доходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки матеріали клопотання обґрунтовані та доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходиться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні а також у зв`язку з необхідністю проведення судових експертиз.
Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених у клопотанні документах, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ у Дніпропетровській області підполковника юстиції ОСОБА_2 про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Директору Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ у Дніпропетровській області підполковника юстиції ОСОБА_2 та слідчим слідчої групи слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області у кримінальному провадженні № 0000003 від 12.01.2018 року, тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме документів щодо предмету закупівлі по договору ПР/НХ-171539/НЮ від 12.06.2018 костиля колійного:
-документів щодо виробництва продукції («костиля колійного»), яке є предметом договору ПР/НХ-171539/НЮ від 12.06.2018;
-податкових, видаткових накладних, актів приймання-передачі товару, актів виконаних робіт, товарно-транспортних накладних, актів звірок та інших документів за результатами проведення реалізації процедури закупівлі по договору ПР/НХ-171539/НЮ від 12.06.2018;
-документів про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики «костилів колійних», у тому числі до відповідних технічних специфікацій (ДСТУ, планів, креслень, малюнків чи опису предмета закупівлі) костиля колійного;
-контрактів, угод, угод про вартість послуг та товару, договорів поставок, посередницьких договорів, договорів перевезення, доручення на перевезення, договорів купівлі-продажу, договорів про надання послуг, договорів транспортного експедирування, додаткових угод, додатків, протоколів узгодження розбіжностей, специфікацій, платіжних доручень, податкових доручення, видаткових накладних, касових ордерів, товарно-транспортних накладних, заявок на поставку товару, актів приймання-передачі, актів виконаних робіт, рахунків-фактури, рахунків на оплату, посвідчень якості, сертифікатів якості, сертифікатів походження, листів про погодження щодо костилів колійних;
-документів щодо проведення досліджень (аналізів, експертиз), проб (зразків) «костилів колійних», які проводяться з метою встановлення характеристик, визначальних для ідентифікації (визначення складу, фізичних, фізико-хімічних характеристик тощо) встановлення (перевірки) достовірності даних, зазначених у сертифікатах про походження товару,

-протоколів та рішень тендерних комісій (комітетів), положень про тендерні комітети та уповноважених осіб щодо костилів колійних;
-договорів про закупівлю костилів колійних;
-документів щодо виробника продукції, яка пропонується до закупівлі костилів колійних;
-документів щодо проведення взаєморозрахунків за поставлений товар костилів колійні.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1