Справа № 635/3562/18
Провадження № 1-кс/635/1017/2018
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 червня 2018 року селище Покотилівка
Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1
за участі секретаря ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Липецького ВП Харківського ВП Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001300 від 17 серпня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України,

УСТАНОВИВ:

до суду надійшло клопотання, в якому слідчий просить суд надати начальнику СВ Липецького ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 (або іншій особі на підставі доручення наданого ініціатором заходу (слідчим) про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю, і перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема: роздруківку руху коштів по банківських картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , що зареєстрована на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 07 лютого 2017 року до теперішнього часу в роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; відео та фото зображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент проведення трансакцій, тобто фактичного зняття коштів по карткових рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , зареєстрованих на ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 07 лютого 2017 року до теперішнього часу; відомості щодо здійснення доступу до аккаунтів системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » окремо на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 07.02.2017 по теперішній час, з зазначенням фінансового телефону та ІР-адрес, які фіксувалися при вході та номери мобільних телефонів на які здійснювалося СМС-інформування при підключенні до систем « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » окремо, з подальшим вилученням оригіналів зазначених документів на паперовому носії.

Клопотання вмотивовано тим, що 10 серпня 2017 року безслідно зник ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який перебував в реабілітаційному центрі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 . 17 серпня 2017 року за даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено матеріали досудового розслідування за № 0001300 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України. Допитана в якості свідка ОСОБА_4 пояснила, що 07 лютого 2017 року вона разом з заступником директора закладу ОСОБА_5 привезла для продовження лікування свого брата ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 до реабілітаційного центру « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 . 30 червня 2017 року ОСОБА_4 знов почав вживати наркотики. Зі слів ОСОБА_5 , у період з 31 червня до 02 липня 2017 року ОСОБА_4 перебував два дні в місті Харкові та прогулював гроші. На які саме гроші він "гуляв", їй не відомо, але ОСОБА_6 стверджує, що ОСОБА_4 зняв 5 тисяч зі своєї картки, хоча вона таких коштів йому не надавала. Всі кошти, які є у останнього на картах « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ОСОБА_4 перераховувала особисто кожного місяця для лікування та власних потреб брата. 10 серпня 2017 року ОСОБА_4 зник з реабілітаційного центру « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та до цього часу його місцезнаходження не відоме. ОСОБА_5 та керівництво реабілітаційного центру « ІНФОРМАЦІЯ_5 » прохали ОСОБА_4 не повідомляти працівників поліції про даний факт, оскільки в них не має відповідних документів на реабілітаційний центр « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та запевняли, що знайдуть її брата самі. В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 використовує картковий рахунок № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 відкритий у ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 . Враховуючи викладене, з метою встановлення механізму вчинення злочину, що має суттєве значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, а інформація доступна лише банківській установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) і може бути використана, як доказ, виникла необхідність у долучені до матеріалів кримінального провадження оригіналів банківських документів та інформації. Беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження вбачаються достатні підстави вважати, що документи та інформація, які містять охоронювану законом таємницю, мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити з підстав викладених в ньому.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України,тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд, заслухавши слідчого, на підставі ст. 163 КПК України, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо руху коштів по банківських картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які зареєстровані на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відео та фото зображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент проведення трансакцій за вказаними картковими рахунками та відомості щодо здійснення доступу до аккаунтів системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » окремо на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0001300, зокрема встановлення механізму вчинення злочину, а також всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, при цьому перевірити вказану інформацію без отримання даних від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не можливо, тому вважає необхідним надати тимчасовий доступ до документів, які містять вищевказану інформацію у період часу з 30 червня 2017 року (час повернення ОСОБА_4 на територію України) до 29 травня 2018 року (час звернення слідчого до суду з клопотанням).

Також суд враховує, що ОСОБА_4 повернувся на територію України 30 червня 2017 року та незабаром був поміщений до реабілітаційного центру « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; слідчий просить надати доступ до вищевказаної інформації у період з 07 лютого 2017 року до теперішнього часу, при цьому необхідність отримання доступу у вказаний період не обґрунтовує, тому суд приходить до висновку, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0001300 від 17 серпня 2017 року, зокрема встановлення руху коштів за картками останнього, найбільш доцільним є опрацювання вищевказаної інформації у період з 30 червня 2017 року до 29 травня 2018 року.

Тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які зареєстровані на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відео та фото зображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент проведення трансакцій за вказаними картковими рахунками та відомості щодо здійснення доступу до аккаунтів системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » окремо на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати начальнику СВ Липецького ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 слідчому, який подав клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

При цьому, суд відмовляє у вилученні інформації про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які зареєстровані на ім`я ОСОБА_4 , відео та фото зображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент проведення трансакцій за вказаними картковими рахунками та відомості щодо здійснення доступу до аккаунтів системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » окремо на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , оскільки слідчим не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до них.

Також суд, звертає увагу заявника на те, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Керуючись ст. 163 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого СВ Липецького ВП Харківського ВП Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати начальнику СВ Липецького ВП Харківськго ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема: роздруківку руху коштів по банківських картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , що зареєстрована на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 30 червня 2017 року до 29 травня 2018 року в паперовому та електронному виді, де вказано: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; відео та фото зображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент проведення трансакцій, тобто фактичного зняття коштів по карткових рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , зареєстрованих на ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 30 червня 2017 року до 29 травня 2018 року; відомості щодо здійснення доступу до аккаунтів системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » окремо на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 30 червня 2017 року до 29 травня 2018 року з зазначенням фінансового телефону та ІР-адрес, які фіксувалися при вході та номери мобільних телефонів на які здійснювалося СМС-інформування при підключенні до систем « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » окремо.

В задоволенні іншої частини клопотання слідчого СВ Липецького ВП Харківського ВП Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 відмовити.

Зобов`язати керівника та відповідальних посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити виконання цієї ухвали про надання тимчасового доступу до документів та попередити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали до 01 липня 2018 року.

Ухвала суду апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1