Справа № 636 / 2884 / 18
1-кс / 636 / 654 / 2018
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 липня 2018 року Слідчий суддя Чугуївського міського суду

Харківської області ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Чугуївського ВП ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чугуївської місцевої прокурори Харківської області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000912 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 "

(АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") (КОД: НОМЕР_1 ) що розташований за адресою: АДРЕСА_1 стосовно юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПУ НОМЕР_2 , р/р НОМЕР_3 в ПАТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Харків, МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 , а саме до оригіналів медичної документації з можливістю їх вилучення за місцем перебування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, пояснення слідчого ОСОБА_3 який підтримав клопотання -

В С Т А Н О В И В :

07.06.2018 р. до ЧЧ Чугуївського ВП ГУНП в Харківській обл. з Чугуївської місцевої прокуратури Харківської області надійшла заява голови ГО ВПО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 від 14.05.2018 року. В якій останній вказує на те, що в грудні 2017 року, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 , після проведення трьох тендерів, привласнено грошові кошти у сумі 511910 гривень, які виплачені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за реконструкцію очисних споруд але ремонтні роботи проведені не були.

Дана заява була зареєстрована в журналі єдиного обліку № 5472 від 07 червня 2018 року Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області, 07.06.2018 року даний факт було внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000912 від 07 червня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1, ст. 191 КК України - привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Так, в ході досудового розслідування були отримані документи, а саме:

- договір про надання послуг № 41/2017 від 07.11.2017 року, укладений між замовником в особі ІНФОРМАЦІЯ_6 Код ЄДРПУ НОМЕР_5 , р/р НОМЕР_6 банк ІНФОРМАЦІЯ_7 , МФО НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_3 та підрядником в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПУ НОМЕР_2 , р/р НОМЕР_3 в ПАТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Харків, МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 щодо реконструкції каналізації насосної станції аеротенків очисних спорудах смт. Есхар, Чугуївського району, Харківської області, на суму 260900 гривень 23 копійки.

Виконання договору підтверджується довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2017 р., Актом № 2, приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2017 р., розрахунком № 5 розрахунком № 1-2 загальновиробничих витрат до Акту № 2 за листопад 2017 р.

- договір про надання послуг № 46/2017 від 05.12.2017 року, укладений між замовником в особі ІНФОРМАЦІЯ_6 Код ЄДРПУ НОМЕР_5 , р/р НОМЕР_6 банк ІНФОРМАЦІЯ_7 , МФО НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_3 та підрядником в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПУ НОМЕР_2 , р/р НОМЕР_3 в ПАТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Харків, МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 щодо реконструкції первинного відстійнику № 3 на очисних спорудах смт. Есхар, Чугуївського району, Харківської області, на суму 155000 гривень 00 копійки. Виконання договору підтверджується довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2017 р., Актом № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 р, відомістю ресурсів до Акту прийняття № 1 за грудень 2017 р., розрахунком загальновиробничих витрат до акту № 1 за грудень 2017 р.

- договір про надання послуг № 47/2017 від 12.12.2017 року, укладений між замовником в особі ІНФОРМАЦІЯ_6 Код ЄДРПУ НОМЕР_5 , р/р НОМЕР_6 банк ІНФОРМАЦІЯ_7 , МФО НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_3 та підрядником в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПУ НОМЕР_2 , р/р НОМЕР_3 в ПАТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Харків, МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 щодо реконструкції первинного відстійнику № 4 на очисних спорудах смт. Есхар, Чугуївського району, Харківської області, на суму 150000 гривень 00 копійки.

Виконання договору підтверджується довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2017 р., Актом № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 р, відомістю ресурсів до Акту прийняття № 1 за грудень 2017 р., розрахунком загальновиробничих витрат № 1-2 до акту № 1 за грудень 2017 р.

12 липня було призначено будівельно-технічну експертизу по кримінальному провадженню відомості про яке було внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000912 від 07 червня 2018 року в ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Беручи до уваги вище викладене, та для встановлення сум грошових коштів які перераховувались на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПУ НОМЕР_2 , р/р НОМЕР_3 в ПАТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Харків, МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_4 за виконання будівельних робіт з реконструкції очисних споруд в смт. Есхар, Чугуївського району, Харківської області, а саме:

- по договору про надання послуг № 41/2017 від 07.11.2017 року, укладений між замовником в особі ІНФОРМАЦІЯ_6 Код ЄДРПУ НОМЕР_5 , р/р НОМЕР_6 банк ІНФОРМАЦІЯ_7 , МФО НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_3 та підрядником в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПУ НОМЕР_2 , р/р НОМЕР_3 в ПАТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Харків, МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 щодо реконструкції каналізації насосної станції аеротенків очисних спорудах смт. Есхар, Чугуївського району, Харківської області, на суму 260900 гривень 23 копійки.

- по договору про надання послуг № 46/2017 від 05.12.2017 року, укладений між замовником в особі ІНФОРМАЦІЯ_6 Код ЄДРПУ НОМЕР_5 , р/р НОМЕР_6 банк ІНФОРМАЦІЯ_7 , МФО НОМЕР_7 , ІПН відсутній, адреса: АДРЕСА_3 та підрядником в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПУ НОМЕР_2 , р/р НОМЕР_3 в ПАТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Харків, МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 щодо реконструкції первинного відстійнику № 3 на очисних спорудах смт. Есхар, Чугуївського району, Харківської області, на суму 155000 гривень 00 копійки. Виконання договору підтверджується довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2017 р., Актом № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 р, відомістю ресурсів до Акту прийняття № 1 за грудень 2017 р., розрахунком загальновиробничих витрат до акту № 1 за грудень 2017 р.

- по договору про надання послуг № 47/2017 від 12.12.2017 року, укладений між замовником в особі ІНФОРМАЦІЯ_6 Код ЄДРПУ НОМЕР_5 , р/р НОМЕР_6 банк ІНФОРМАЦІЯ_7 , МФО НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_3 та підрядником в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПУ НОМЕР_2 , р/р НОМЕР_3 в ПАТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Харків, МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 щодо реконструкції первинного відстійнику № 4 на очисних спорудах смт. Есхар, Чугуївського району, Харківської області, на суму 150000 гривень 00 копійки. Виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківського рахунку та руху по банківському рахунку юридичної особи - ІНФОРМАЦІЯ_9 (ТОВ) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПУ НОМЕР_2 , р/р НОМЕР_3 в ПАТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Харків, МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 за період часу з 29.09.2017 року по 26.07.2018 року, а саме до оригінали матеріалів справи які були надані юридичною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПУ НОМЕР_2 , р/р НОМЕР_3 в ПАТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Харків, МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 при відкритті розрахункового рахунку НОМЕР_3 в ПАТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 в ПАТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з вказанням джерела надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 в ПАТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вказанням отримувачей грошових коштів з розрахункового рахуноку НОМЕР_3 в ПАТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 163 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Чугуївського ВП ГУНП України в Харківській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Чугуївського ВП ГУНП України в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , Начальнику відділення СВ Чугуївського ВП ГУНП України в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , прокурору Чугуївської місцевої прокурори Харківської області юристу першого класу ОСОБА_4 , прокурору Чугуївської місцевої прокурори Харківської області молодшому раднику юстиції ОСОБА_7 право на тимчасовий доступ до інформації та документів:

-оригіналів матеріалів справи які були надані юридичною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПУ НОМЕР_2 , р/р НОМЕР_3 в ПАТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Харків, МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 при відкритті розрахункового рахунку НОМЕР_3 в ПАТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-банківського рахунку та руху по банківському рахунку юридичної особи - ТОВАРИСТВА ІНФОРМАЦІЯ_9 (ТОВ) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПУ НОМЕР_2 , р/р НОМЕР_3 в ПАТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Харків, МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 за період часу з 29.09.2017 року по 26.07.2018 року, з вказанням джерела надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 в ПАТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вказанням отримувачей грошових коштів з розрахункового рахунку НОМЕР_3 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") (КОД: НОМЕР_1 ) що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно юридичної особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПУ НОМЕР_2 , р/р НОМЕР_3 в ПАТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Харків, МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати банківську установу АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та електронному носії документи, що містять інформацію, до якої надано доступ, та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Строк дії ухвали один місяць з дня її винесення.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя