УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
14.09.2018 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати тимчасовий доступ до документів заступникові начальника СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , начальникові СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 , а саме оригіналу реєстраційної справи від 23.04.2018 року номер запису: 25833013 згідно якої проведено реєстрацію переходу права власності на цілісний майновий комплекс нежитлової нерухомості з усіма частинами об`єкта нерухомого майна розташованого за адресою: АДРЕСА_1 на підставі свідоцтва про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів, відомості про що внесено під індексним номером: 40753849 від 23.04.2018, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Олешківського районного нотаріального округу ОСОБА_7 (номер свідоцтва № 1618) зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення їх оригіналів та долучення до матеріалів кримінального провадження.

Розгляд клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України проводити без участі приватного нотаріуса Олешківського районного нотаріального округу ОСОБА_7 (номер свідоцтва № 1618) з метою уникнення можливості зміни або знищення необхідних документів.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що в ході досудового розслідування встановлено, що 29.08.2018 до чергової частини Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області надійшла заява ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 28.03.2018 державним реєстратором ОСОБА_9 філії КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та 23.04.2018 приватним нотаріусом ОСОБА_7 Олешківського районного нотаріального округу незаконно проведено реєстрації переходу права власності майна, яке належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) незважаючи на те, що за рішенням ІНФОРМАЦІЯ_5 на все майно 26.02.2018 було накладено арешт та відповідна інформація 27.02.2018 внесена в Державний реєстр речових прав на нерухоме майно, Єдиний реєстр заборон відчуження об`єктів нерухомості майна щодо об`єкта нерухомого майна.

Із заяви вбачається, що слідчим відділенням Корабельного відділення Херсонського відділу поліції ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження внесеного до ЄРДР №0003680 від 03.10.2017 за фактом підробки документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме протоколу проведення загальний зборів, статуту підприємства, договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі та інших документів, які подальшому використали внаслідок чого було незаконно внесено зміну про державну реєстрацію нового власника товариства, а саме ОСОБА_10 . Внаслідок цих дій ОСОБА_10 спільно з іншими особами незаконно захопили товариство, а саме нерухоме майном та корпоративні права.

Під час досудового розслідування за клопотанням слідчого у кримінальному провадженні слідчим суддею Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_11 винесено ухвалу від 26.02.2018 за №766/17012/17 (н/п 1-кс/766/2358/18) у якій клопотання слідчого було задоволено та накладено арешт на нерухоме майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме нежитловий будинок (літ. Б) загальною площею 653,1 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідні відомості про обтяження та накладення арешту 27.02.2018 було внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру власності на нерухома майно, Єдиного реєстру заборон відчуження номер запису: 25054532 державним реєстратором ОСОБА_12 , на нерухоме майно розташоване за адресою: АДРЕСА_3 яке належить на праві приватної власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Крім того, на інше майно, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » також було накладено арешт та заборону відчуження на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду ОСОБА_11 за № 766/17012/17 (н/п 1-кс/766/10562/17) від 11.10.2017 року.

Станом на 29.08.2018 року незважаючи на існуючи рішення слідчого судді про накладення арешту зазначене майно було перереєстроване на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

1) 28.03.2018 року проведено реєстрацію переходу прав власності (номер запису: 25471286) на нежитловий будинок (літ. Б) загальною площею 653,1 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_3 на підставі письмової вимоги про усунення порушення основного зобов`язання, відомості про що внесено « ОСОБА_9 , Філія Комунального підприємства Главанської сільської ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києві».

2) 23.04.2018 року проведено реєстрацію переходу права власності (номер запису: 25833013) на цілісний майновий комплекс нежитлової нерухомості з усіма частинами об`єкта нерухомого майна розташованого за адресою: АДРЕСА_1 на підставі свідоцтва про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів, відомості про що внесено під індексним номером: 40753849 від 23.04.2018 приватним нотаріусом ОСОБА_7 , Олешківського районного нотаріального округу, - внаслідок зазначених дій, а саме умисного невиконання ухвали слідчого судді, яка вступила в законну дію та ніким не оспорювана, заподіяли істотну шкоду охоронюваним законом правам і свободам та інтересам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Вказані документи перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_7 (номер свідоцтва № 1618), ІНФОРМАЦІЯ_7 , який зареєстрований за адресою: зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , що підтверджується витягом з Державного реєстру нерухомого майна.

Достатніми підставами вважати, що реєстраційна справа сама по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме тільки таким заходом забезпечення кримінального провадження можливо встановити особу, яка звернулась до приватного нотаріусу з метою здійснення такої перереєстрації, також можливо прослідкувати та у подальшому встановити особу злочинця (правопорушника), підбурювача, виконавця та ін.., та перевірити підстави та законність такої перереєстрації для повного та всебічного проведення досудового розслідування.

Вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є документальними доказами факту невиконання рішення суду, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних реєстраційних справ, які зберігаються у приватного нотаріуса ОСОБА_7 (номер свідоцтва № 1618) зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення оригіналу реєстраційної справи від 23.04.2018 року номер запису: 25833013 згідно якої проведено реєстрацію переходу права власності на цілісний майновий комплекс нежитлової нерухомості з усіма частинами об`єкта нерухомого майна розташованого за адресою: АДРЕСА_1 на підставі свідоцтва про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів, відомості про що внесено під індексним номером: 40753849 від 23.04.2018.

Заступник начальника СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській областів судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.
Приватний нотаріус ОСОБА_7 в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.3 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, щов ході досудового розслідування встановлено, що 29.08.2018 до чергової частини Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області надійшла заява ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 28.03.2018 державним реєстратором ОСОБА_9 філії КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та 23.04.2018 приватним нотаріусом ОСОБА_7 Олешківського районного нотаріального округу незаконно проведено реєстрації переходу права власності майна, яке належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) незважаючи на те, що за рішенням ІНФОРМАЦІЯ_5 на все майно 26.02.2018 було накладено арешт та відповідна інформація 27.02.2018 внесена в Державний реєстр речових прав на нерухоме майно, Єдиний реєстр заборон відчуження об`єктів нерухомості майна щодо об`єкта нерухомого майна.

Із заяви вбачається, що слідчим відділенням Корабельного відділення Херсонського відділу поліції ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження внесеного до ЄРДР №0003680 від 03.10.2017 за фактом підробки документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме протоколу проведення загальний зборів, статуту підприємства, договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі та інших документів, які подальшому використали внаслідок чого було незаконно внесено зміну про державну реєстрацію нового власника товариства, а саме ОСОБА_10 . Внаслідок цих дій ОСОБА_10 спільно з іншими особами незаконно захопили товариство, а саме нерухоме майном та корпоративні права.

Під час досудового розслідування за клопотанням слідчого у кримінальному провадженні слідчим суддею Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_11 винесено ухвалу від 26.02.2018 за №766/17012/17 (н/п 1-кс/766/2358/18) у якій клопотання слідчого було задоволено та накладено арешт на нерухоме майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме нежитловий будинок (літ. Б) загальною площею 653,1 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідні відомості про обтяження та накладення арешту 27.02.2018 було внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру власності на нерухома майно, Єдиного реєстру заборон відчуження номер запису: 25054532 державним реєстратором ОСОБА_12 , на нерухоме майно розташоване за адресою: АДРЕСА_3 яке належить на праві приватної власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Крім того, на інше майно, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » також було накладено арешт та заборону відчуження на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду ОСОБА_11 за № 766/17012/17 (н/п 1-кс/766/10562/17) від 11.10.2017 року.

Станом на 29.08.2018 року незважаючи на існуючи рішення слідчого судді про накладення арешту зазначене майно було перереєстроване на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

1) 28.03.2018 року проведено реєстрацію переходу прав власності (номер запису: 25471286) на нежитловий будинок (літ. Б) загальною площею 653,1 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_3 на підставі письмової вимоги про усунення порушення основного зобов`язання, відомості про що внесено « ОСОБА_9 , Філія Комунального підприємства Главанської сільської ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києві».

2) 23.04.2018 року проведено реєстрацію переходу права власності (номер запису: 25833013) на цілісний майновий комплекс нежитлової нерухомості з усіма частинами об`єкта нерухомого майна розташованого за адресою: АДРЕСА_1 на підставі свідоцтва про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів, відомості про що внесено під індексним номером: 40753849 від 23.04.2018 приватним нотаріусом ОСОБА_7 , Олешківського районного нотаріального округу, - внаслідок зазначених дій, а саме умисного невиконання ухвали слідчого судді, яка вступила в законну дію та ніким не оспорювана, заподіяли істотну шкоду охоронюваним законом правам і свободам та інтересам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Вказані документи перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_7 (номер свідоцтва № 1618), Олешківського районного нотаріального округу, який зареєстрований за адресою: зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , що підтверджується витягом з Державного реєстру нерухомого майна.

Достатніми підставами вважати, що реєстраційна справа сама по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме тільки таким заходом забезпечення кримінального провадження можливо встановити особу, яка звернулась до приватного нотаріусу з метою здійснення такої перереєстрації, також можливо прослідкувати та у подальшому встановити особу злочинця (правопорушника), підбурювача, виконавця та ін.., та перевірити підстави та законність такої перереєстрації для повного та всебічного проведення досудового розслідування.

Вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є документальними доказами факту невиконання рішення суду, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних реєстраційних справ, які зберігаються у приватного нотаріуса ОСОБА_7 (номер свідоцтва № 1618) зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення оригіналу реєстраційної справи від 23.04.2018 року номер запису: 25833013 згідно якої проведено реєстрацію переходу права власності на цілісний майновий комплекс нежитлової нерухомості з усіма частинами об`єкта нерухомого майна розташованого за адресою: АДРЕСА_1 на підставі свідоцтва про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів, відомості про що внесено під індексним номером: 40753849 від 23.04.2018.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.3 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ заступникові начальника СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , начальникові СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 , до документів, а саме оригіналу реєстраційної справи від 23.04.2018 року номер запису: 25833013 згідно якої проведено реєстрацію переходу права власності на цілісний майновий комплекс нежитлової нерухомості з усіма частинами об`єкта нерухомого майна розташованого за адресою: АДРЕСА_1 на підставі свідоцтва про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів, відомості про що внесено під індексним номером: 40753849 від 23.04.2018, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Олешківського районного нотаріального округу ОСОБА_7 (номер свідоцтва № 1618) зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення їх оригіналів.

Встановити строк дії ухвали до 14.10.2018 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1