справа № 208/1927/18
№ провадження 1-кс/208/1029/18
УХВАЛА
Іменем України

04 червня 2018 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому у судовому засіданні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів,
в с т а н о в и в:
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та можливість вилучення документів.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилався на обставини, викладені у ньому.
Слідчий суддя, вислухавши слідчого, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Як вбачається з матеріалів клопотання, 02.03.2018 Дніпродзержинською місцевою прокуратурою Дніпропетровської області до ЄРДР за № 0000029 були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення з правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 366 КК України, місцем проведення подальшого досудового розслідування визначено СВ Кам`янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Аптека № НОМЕР_2 , з метою отримання бюджетних коштів та укладання договору на поставку спирту етилового із ІНФОРМАЦІЯ_3 надали завідомо неправдивий (підроблений) офіційний документ сертифікат якості та гарантійні листи виробника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Так, за результатами конкурсних торгів 27.01.2017 року між ІНФОРМАЦІЯ_5 та Дочірнім підприємством Державної акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Аптека № НОМЕР_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 було укладено договір про закупівлю товару, а саме спирту етилового медичного на загальну суму 286 990, 64 грн.

В подальшому, сертифікат якості, залишки спирту етилового 70%, серії SE010616 з маркуванням виробника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які були поставлені на адресу ІНФОРМАЦІЯ_6 були визнані фальсифікованими та повернені посадовими особами управління постачальнику.

На адресу виробника спирту етилового, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та постачальника ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Аптека №11 були підготовлені та направлені запити за вих. №№531/39/103/02 2018, 530/39/103/02 2018 щодо отримання завірених належним чином копій документів.

Згідно отриманих документів, які були надані ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Аптека №11 встановлено, що вказане підприємство уклало договір на придбання спирту етилового для потреб ІНФОРМАЦІЯ_7 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на загальну суму 253 140, 02 грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в свою чергу здійснило поставку вказаного спирту з маркуванням виробника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Згідно відповіді на запит, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » договорів на поставку спирту етилового з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Аптека №11 не укладало, продаж продукції не здійснювало. Також вказаним підприємствам не видавались виробником сертифікати якості.

Відповідно до виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з 24.03.2006 по теперішній час знаходиться на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Станом на теперішній час виникла необхідність вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) належним чином завірених копій документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки слідчим в клопотанні доведено наявність достатніх підстав, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких слідчий просить надати, суд згідно ч.2 ст.163 КПК України, розглянув клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться

Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, суд, керуючись ст.ст.159-164 КПК України,

у х в а л и в:
Надати слідчому СВ Кам`янського ВП ОСОБА_3 та членам слідчо-оперативної групи: оперуповноваженому управління захисту економіки в Дніпропетровській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованій за адресою: АДРЕСА_2 та можливість вилучення в зазначеній установі належним чином завірених копій наступних документів: Юридичну справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) Повну картку платника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з наявною інформацією щодо поточних рахунків; Акти (з додатками) планових, позапланових та зустрічних перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) щодо додержання вимог податкового, валютного та іншого законодавства, за 2015-2018 роки; Податкову звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме: декларації з податку на додану вартість; додатки 5 до декларацій з ПДВ, в тому числі деталізовану інформацію по платнику ПДВ щодо результатів автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні ГУ ДФС України; декларації з податку на прибуток; податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (розрахунок за формою 1-ДФ), за період 2015-2018 роки, а також звітність щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, за період 2015-2018 роки; Відомості щодо податкових накладних зареєстрованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в Єдиному реєстрі податкових накладних, за період 2015-2018 роки.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1