№ 479/317/18
№ 1-кс/479/187/18
У Х В А Л А
і м е н е м У к р а ї н и

26 липня 2018 року смт. Криве Озеро

Слідчий суддя Кривоозерського районного суду ОСОБА_1
з участю:секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Кривоозерського відділення поліції Врадіївського ВП ГУНП України у Миколаївській області про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та можливості її вилучення в кримінальному провадженні №0000526, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 листопада 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в :

Слідчий Кривоозерського відділення поліції Врадіївського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , звернувся до суду із зазначеним клопотанням, погодженим начальником Кривоозерського відділу Первомайської місцевої прокуратури, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою АДРЕСА_1 щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 .
Клопотання обґрунтоване тим, що за заявою ОСОБА_5 від 08 листопада 2017 року про заволодіння невідомою особою шахрайським шляхом її грошовими коштами у сумі 3 500 грн., внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
08 листопада 2017 року за даним фактом відкрите кримінальне провадження за №0000526 за ч.3 ст.190 КК України, по якому проводиться досудове розслідування, в ході якого виникла необхідність, з метою встановлення осіб, які незаконно заволоділи коштами ОСОБА_5 , розмір, місце та спосіб їх отримання, - застосувати захід забезпечення кримінального провадження - тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.
У відповідності до ч.2 ст.163 КПК України представник особи, у володінні якої перебувають документи в судове засідання не викликався.
Ввчивши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи прокурора, заслухавши думку прокурора, який просив задовольнити клопотання, вказуючи що даний захід забезпечення кримінального провадження необхідний для належної кваліфікації вчиненого діяння, виявленню осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, вивчивши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню за таких підстав.
Як передбачено ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Положеннями ст.60 Закону України "Про банки і банківську таємницю" передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Положеннями п.5 ч.2 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За положеннями ч.5 ст.163 КПК України, передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як вбачається із матеріалів, що додані до клопотання, до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 листопада 2017 року внесені відомості за заявою ОСОБА_5 про заволодіння 06 листопада 2017 року невідомою особою шахрайським шляхом її грошовими коштами у сумі 3 500 грн. за попередньою правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України.
Із протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 05 листопада 2017 року між нею та невідомою їй особою, який назвався на ім`я " ОСОБА_6 " було досягнуто усної домовленості про купівлю-продаж твердопаливного котла, вартістю 3 500 грн, вказану суму коштів вона перерахувала 06 листопада 2017 року на вказаний продавцем банківський рахунок/картку № НОМЕР_1 в терміналі самообслуговування: К1400052 ТВБВ № НОМЕР_2 філії - Миколаївське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в АДРЕСА_2 , проте котел їй не прислали, продавець на телефонні дзвінки не відповідає. На підтвердження факту перерахунку коштів в сумі 3 500 грн. двома платежами в сумі 510,00 грн. о 15:43:27 06 листопада 2017 року, код авторизації: 493756/12 та в сумі 3 010,00 грн, о 16:22:05 06 листопада 2017 року, код авторизації: 493761/15 потерпілою надані відповідні квитанції терміналу.
До теперішнього часу повідомлення про підозру не складалося.
Таким чином, враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання.
Керуючись ст.ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого Кривоозерського ВП Врадіївського ВП ГУНП України в Миколаївській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та можливості її вилучення, - задовольнити.
Надати працівникам Кривоозерського ВП Врадіївського ВП ГУНП України в Миколаївській області: начальнику СВ Кривоозерського ВП ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ Кривоозерського ВП ОСОБА_8 , слідчому СВ Кривоозерського ВП ОСОБА_4 , слідчому СВ Кривоозерського ВП ОСОБА_9 , слідчому СВ Кривоозерського ВП ОСОБА_10 , ст. оперуповноваженому Кривоозерського ВП ОСОБА_11 , оперуповноваженому Кривоозерського ВП ОСОБА_12 , оперуповноваженому Кривоозерського ВП ОСОБА_13 , оперуповноваженому Кривоозерського ВП ОСОБА_14 , оперуповноваженому Кривоозерського ВП ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до інформації про переказ-рух грошових коштів 06 листопада 2017 року двома платежами: 15:43:27 год. в сумі 510,00 грн. та 16:22:05 в сумі 3 010,00 грн. в терміналі самообслуговування: К1400052 ТВБВ № 10014-0142 філії - Миколаївське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в АДРЕСА_2 на рахунок № НОМЕР_1 , а саме анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника рахунку № НОМЕР_1 , копію заяви-договору про відкриття зазначеного рахунку, рух коштів, місце та дату зняття перерахованих коштів, в період із 06 листопада 2017 року, які зберігаються в Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою АДРЕСА_1 , надавши працівникам поліції можливість вилучення відповідних доказів на електронних та паперових носіях.
Встановити строк дії ухвали - до 26 серпня 2018 року.
Контроль за виконанням ухвали покласти на начальника Кривоозерського відділу Первомайської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : (підпис)

Згідно з оригіналом:
Слідчий суддя Кривоозерського
районного суду ОСОБА_1