Справа № 646/5188/17
№ провадження 1-кс/646/6625/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05.11.18року м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання процесуального керівника у кримінальному провадженні ОСОБА_3 про арешт майна в кримінальному провадженні № 0000396 від 04.05.2017,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання про арешт майна, в обґрунтування якого зазначено, що організованою злочинною групою у складі: організаторів - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ; виконавців ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та інших на теперішній час невстановлених осіб, а також засновників та директорів фіктивних підприємств: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 та ряду інших невстановлених осіб, створено та забезпечується функціонування «конвертаційного центру».
Аналізом даних з реєстру нотаріальних довіреностей встановлено, що переважна більшість довіреностей (76 довіреностей), на підставі яких було зареєстровано суб`єкти господарської діяльності, які входять до складу «конвертаційного» центру організованого ОСОБА_4 , посвідчені приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_50 в частині із вказаних довіреностей, довіреною особою виступає ОСОБА_4
Приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_51 (ІПН: НОМЕР_1 ) здійснює нотаріальну діяльність в приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
31.10.2018 на підставі ухвали слідчого судді Червонозаводського районного суду Харківської області проведено обшук за вказаною адресою, в ході якого вилучено речі та документи, які стосуються безпосередньо обставин посвідчення нотаріусом ОСОБА_50 довіреностей, а також проведення нотаріальних дій стосовно осіб, причетних до протиправної діяльності, оригінали яких містять підписи ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .
Також прокурор зазначив, що у подальшому щодо вказаного майна планується проведення оглядів речей і документів, дослідження, проведення судових експертиз, в т.ч. почеркознавчих тощо. На даний час щодо вказаних речей і документів проведені та продовжують проводитися слідчі дії, у зв`язку з чим відповідною постановою слідчого у кримінальному провадженні вони визнані речовими доказами.
Слідчий суддя, вислухавши пояснення прокурора, дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Пунктом 3 ч. 2 ст. 167 КПК України визначено, що тимчасово вилученим майном є майно у вигляді речей, документів, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення.

Згідно з ч.2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до положень ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям ст. 98 цього Кодексу.

Згідно зі ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою процесуального керівника від 01 листопада 2018 року вилучені речі та документи визнані речовими доказами.

Слідчий суддя, проаналізувавши клопотання та додані до нього матеріали, прийшов до висновку, що вилучене 31.10.2018 в ході обшуку майно відповідає критеріям ст. 98 КПК України.

Аналіз викладеного законодавства і обставин справи свідчить, що є передбачені законом підстави для накладення арешту на майно, вилучене 31.10.2018 під час проведення обшуку в приміщенні розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки воно є доказом злочину, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись статтями 98, 167-168, 170-173 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання процесуального керівника у кримінальному провадженні ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт із забороною розпоряджатися і користуватися на майно, вилучене 31.10.2018 в ході обшуку в приміщенні розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1.Квитанція за реєстрацію довіреності платник ОСОБА_52 на 1 арк;

2.Квитанція комісія при прийомі платежів платник ОСОБА_52 на 1 арк;

3.Квитанція за реєстрацію довіреності платник ОСОБА_23 на 1 арк;

4.Квитанція за реєстрацію довіреності платник ОСОБА_22 на 1 арк;

5.Довіреність від ОСОБА_5 від 28.12.2017 року з копією паспорта, ідентифікаційного коду та витяг про реєстрацію про ЄРД з додатками загалом на 4 арк;

6.Довіреність від ОСОБА_5 від 28.12.2017 року з копією паспорта, ідентифікаційного коду та витяг про реєстрацію в ЄРД з додатками загалом на 4 арк;

7.Довіреність від ОСОБА_5 від 28.12.2017 року з копією паспорта, ідентифікаційного коду та витяг про реєстрацію про ЄРД з додатками загалом на 4 арк;

8.Договір дарування від імені ОСОБА_53 на ім`я ОСОБА_5 , свідоцтво про пр. власності на нерухоме майно АДРЕСА_2 , витяг про реєстрацію права власності, рішення Станичнинської С/р, довідка Станичнинської селищної ради, Витяг з ДРО, інформаційні довідка з ДРП у кількості 2 шт., копії паспортів та кодів, свідоцтво про одруження, копія паспорт ОСОБА_54 , Заява ОСОБА_55 загалом на 17 арк.,

9.Довіреність від ОСОБА_5 від 25.04.2017 року з копією паспорта, індифікаційного коду та витяг про реєстрацію в ЄРД з додатками загалом на 5 арк;

10.Договір дарування земельної ділянки від імені ОСОБА_53 на ім`я ОСОБА_5 , державний акт, витяг з ДЗК, рішення Станичнинської селищної ради, рішення Станичнинської С/р, довідка Станичнинської селищної ради, звіт про експертну оцінку, аркуш перевірки оцінки, витяг з ДРО, інформаційні довідки з ДРП 2 шт, копії паспортів та код, загалом на 35 арк.,

11.Довіреність від ОСОБА_22 від 05.12.2016, паспорт, код реєстрація в ЄРД загалом на 5 арк;

12.Заява від імені ОСОБА_4 від 25.04.2017 року, паспорт загалом на 3 арк;

13.Заява від імені ОСОБА_5 від 25.04.2017 року, паспорт загалом на 3 арк;

14.Заява від імені ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , від 25.04.2017 року, паспорт загалом на 5 арк;

15.Заява від ОСОБА_5 від 25.04.2017, паспорт загалом на 3 арк;

16.Заява від імені ОСОБА_12 від 08.02.2017 року, паспорт загалом на 3 арк;

17.Заява від імені ОСОБА_4 від 25.04.2017 року, паспорт загалом на 3 арк;

18.Чорнові записи з приводу реєстрації нотаріальних дій на 3 арк;

19.Довіреність від імені ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , разом з копією паспорта, коду та реєстр ЄРД на 4 арк.;

20.Довіреність від імені ОСОБА_57 , 17.02.2017, разом з копією паспорта, коду та реєстр ЄРД на 3 арк.;

21.Довіреність від імені ОСОБА_58 , 17.02.2017, разом з копією паспорта, коду та реєстр ЄРД на 4 арк.;

22.Довіреність від імені ОСОБА_59 , 30.01.2017, разом з копією паспорта, коду та реєстр ЄРД на 4 арк.;

23.Довіреність від імені ОСОБА_60 , 05.01.2017, разом з копією паспорта, коду та реєстр ЄРД на 4 арк.;

24.Довіреність від імені ОСОБА_61 , 27.02.2017, разом з копією паспорта, коду та реєстр ЄРД на 4 арк.;

25.Довіреність від імені ОСОБА_62 , 01.02.2017, разом з копією паспорта, коду та реєстр ЄРД на 4 арк.;

26.Довіреність від імені ОСОБА_63 , 11.02.2017, разом з копією паспорта, коду та реєстр ЄРД на 5 арк.;

27.Довіреність від імені ОСОБА_64 , 08.02.2017, разом з копією паспорта, коду та реєстр ЄРД на 4 арк.;

28.Довіреність від імені ОСОБА_65 , 02.02.2017, разом з копією паспорта, коду та реєстр ЄРД на 4 арк.;

29.Довіреність від імені ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , разом з копією паспорта, коду та реєстр ЄРД на 4 арк.;

30.Довіреність від імені ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , разом з копією паспорта, коду та реєстр ЄРД на 4 арк.;

31.Довіреність від імені ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , разом з копією паспорта, коду та реєстр ЄРД на 4 арк.;

32.Довіреність від імені ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , разом з копією паспорта, коду та реєстр ЄРД на 4 арк.;

33.Довіреність від імені ОСОБА_29 , 17.01.2017, разом з копією паспорта, коду та реєстр ЄРД на 4 арк.;

34.Довіреність від імені ОСОБА_69 , 11.01.2017, разом з копією паспорта, коду та реєстр ЄРД на 5 арк.;

35.Довіреність від імені ОСОБА_70 , 05.07.2017, разом з копією паспорта, коду та реєстр ЄРД на 5 арк.;

36.Довіреність від імені ОСОБА_71 , 07.04.2017, разом з копією паспорта, коду та реєстр ЄРД на 4 арк.;

37.Довіреність від імені ОСОБА_72 , 07.04.2017, разом з копією паспорта, коду та реєстр ЄРД на 3 арк.;

38.Довіреність від імені ОСОБА_40 07.04.2017, разом з копією паспорта, коду та реєстр ЄРД на 4 арк.;

39.Довіреність від імені ОСОБА_73 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , разом з копією паспорта, коду та реєстр ЄРД на 3 арк.;

40.Довіреність від імені ОСОБА_39 , 07.04.2017, разом з копією паспорта, коду та реєстр ЄРД на 4 арк.;

41.Довіреність від імені ОСОБА_41 , 21.03.2017, разом з копією паспорта, коду та реєстр ЄРД на 5 арк.;

42.Довіреність від імені ОСОБА_74 ,, 03.11.2016, разом з копією паспорта, коду та реєстр ЄРД на 4 арк.;

43.Довіреність від імені ОСОБА_28 , 18.11.2016, разом з копією паспорта, коду та реєстр ЄРД на 4 арк.;

44.Довіреність від імені ОСОБА_25 , 24.11.2016, разом з копією паспорта, коду та реєстр ЄРД на 4 арк.;

45.Довіреність від імені ОСОБА_21 , 03.11.2016, разом з копією паспорта, коду та реєстр ЄРД на 4 арк.;

46.Довіреність від імені ОСОБА_24 , 30.11.2016, разом з копією паспорта, коду та реєстр ЄРД на 4 арк.;

47.Довіреність від імені ОСОБА_75 , разом з копією паспорта, коду та реєстр ЄРД на 4 арк.;

48.Довіреність від імені ОСОБА_76 , 19.12.2016, разом з копією паспорта, коду та реєстр ЄРД на 4 арк.;

49.Довіреність від імені ОСОБА_77 , 05.12.2016, разом з копією паспорта, коду та реєстр ЄРД на 3 арк.;

50.Довіреність від імені ОСОБА_59 , 03.11.2016, разом з копією паспорта, коду та реєстр ЄРД на 4 арк.;

51.Довіреність від імені ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_5 разом з копією паспорта, коду та реєстр ЄРД на 4 арк.;

52.Довіреність від імені ОСОБА_78 , 09.11.2016, разом з копією паспорта, коду та реєстр ЄРД на 4 арк.;

53.Довіреність від імені ОСОБА_79 , 09.11.2016, разом з копією паспорта, коду та реєстр ЄРД на 5 арк.;

54.Довіреність від імені Махмуд Амар, 08.11.2016, разом з копією паспорта, коду та реєстр ЄРД на 4 арк.;

55.Довіреність від імені ОСОБА_80 , 10.10.2016, разом з копією паспорта, коду та реєстр ЄРД на 6 арк.;

56.Довіреність від імені ОСОБА_81 , 06.10.2016, разом з копією паспорта, коду та реєстр ЄРД на 4 арк.;

57.Довіреність від імені ОСОБА_20 , 03.11.2016, разом з копією паспорта, коду та реєстр ЄРД на 4 арк.;

58.Довіреність від імені ОСОБА_16 , 11.11.2016, разом з копією паспорта, коду та реєстр ЄРД на 4 арк.;

59.Довіреність від імені ОСОБА_15 , 14.11.2016, разом з копією паспорта, коду та реєстр ЄРД на 4 арк.;

60.Довіреність від імені ОСОБА_14 , 15.11.2016, разом з копією паспорта, коду та реєстр ЄРД на 4 арк.;

61.Довіреність від імені ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , разом з копією паспорта, коду та реєстр ЄРД на 4 арк.;

62.Довіреність від імені ОСОБА_18 , 23.11.2016, разом з копією паспорта, коду та реєстр ЄРД на 4 арк.;

63.Довіреність від імені ОСОБА_82 , 27.04.2017, разом з копією паспорта, коду та реєстр ЄРД на 4 арк.;

64.Довіреність від імені ОСОБА_83 , 23.09.2016, разом з копією паспорта, коду та реєстр ЄРД на 5 арк.;

65.Довіреність від імені ОСОБА_84 , 20.08.2016, разом з копією паспорта, коду та реєстр ЄРД на 4 арк.;

66.Довіреність від імені ОСОБА_85 , 01.09.2016, разом з копією паспорта, коду та реєстр ЄРД на 4 арк.;

67.Довіреність від імені ОСОБА_86 , 04.08.2016, разом з копією паспорта, коду та реєстр ЄРД на 4 арк.;

68.Довіреність від імені ОСОБА_87 , 04.07.2016, разом з копією паспорта, коду та реєстр ЄРД на 4 арк.;

69.Довіреність від імені ОСОБА_88 , 04.07.2017, разом з копією паспорта, коду та реєстр ЄРД на 4 арк.;

70.Довіреність від імені ОСОБА_12 , 15.06.2016, разом з копією паспорта, коду та реєстр ЄРД на 4 арк.;

71.Довіреність від імені ОСОБА_89 , 09.06.2016 разом з копією паспорта, коду та реєстр ЄРД на 4 арк.;

72.Довіреність від імені ОСОБА_90 , 08.04.2016, разом з копією паспорта, коду та реєстр ЄРД на 4 арк.;

73.Довіреність від імені ОСОБА_91 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , разом з копією паспорта, коду та реєстр ЄРД на 4 арк.;

74.Довіреність від імені ОСОБА_92 , 25.03.2016, разом з копією паспорта, коду та реєстр ЄРД на 3 арк.;

75.Довіреність від імені ОСОБА_93 , від 22.03.2016, разом з копією паспорта, коду та реєстр ЄРД на 4 арк.;

76.Довіреність від імені ОСОБА_94 , 26.02.2016, разом з копією паспорта, коду та реєстр ЄРД на 4 арк.;

77.Довіреність від імені ОСОБА_95 , 17.02.2016, разом з копією паспорта, коду та реєстр ЄРД на 5 арк.;

78.Довіреність від імені ОСОБА_27 , від 15.12.2016, разом з копією паспорта, коду та реєстр ЄРД на 4 арк.;

79.Довіреність від імені ОСОБА_23 , 05.12.2016, разом з копією паспорта, коду та реєстр ЄРД на 4 арк.;

80.Довіреність від імені ОСОБА_96 , 18.02.2016, разом з копією паспорта, коду та реєстр ЄРД на 3 арк.;

81.Довіреність від імені ОСОБА_97 , від 01.07.2015, разом з копією паспорта, коду та реєстр ЄРД на 4 арк.;

82.Довіреність від імені ОСОБА_98 , 23.11.2016, разом з копією паспорта, коду та реєстр ЄРД на 4 арк.;

83.Довіреність від імені ОСОБА_24 , 01.09.2017, разом з копією паспорта, коду та реєстр ЄРД на 4 арк.;

84.Довіреність від імені ОСОБА_18 , 01.09.2017, разом з копією паспорта, коду та реєстр ЄРД на 3 арк.;

85.Довіреність від імені ОСОБА_99 , 22.02.2017, разом з копією паспорта, коду та реєстр ЄРД на 4 арк.;

86.Довіреність від імені ОСОБА_16 , 31.01.2017, разом з копією паспорта, коду та реєстр ЄРД на 4 арк.;

87.Довіреність від імені ОСОБА_100 , 14.08.2015, разом з копією паспорта, коду та реєстр ЄРД на 4 арк.;

88.Довіреність від імені ОСОБА_101 , 14.07.2015, разом з копією паспорта, коду та реєстр ЄРД на 4 арк.;

89.Довіреність від імені ОСОБА_102 , 13.07.2015, разом з копією паспорта, коду та реєстр ЄРД на 4 арк.;

90.Довіреність від імені ОСОБА_103 , 13.07.2015, разом з копією паспорта, коду та реєстр ЄРД на 3 арк.;

91.Довіреність від імені ОСОБА_104 , 16.11.2015, разом з копією паспорта, коду та реєстр ЄРД на 4 арк.;

92.Довіреність від імені ОСОБА_4 , 28.12.2017, на ім`я ОСОБА_105 на 1 арк.;

93.Довіреність від імені ОСОБА_5 , від 28.12.2017, на ім`я ОСОБА_105 на 1 арк.;

94.Заява від імені ОСОБА_5 від 28.12.2017 на 1 арк.;

95.Довіреність від імені ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , разом з копією паспорта, коду та реєстр ЄРД на 4 арк.;

96. Тимчасово вилучене майно: Реєстри для реєстрації нотаріальних дій які містять відтиски печаток: ТОВ «Вишня Центр», ТОВ «Девелопмент Юкрейн», ТОВ «Дельта КОмерс», ТОВ «Іверіас», ТОВ «Буд фін траст», ТОВ «Сатана», ТОВ «Люкс Старт», ТОВ «Коммерс буд», ТОВ «Екселент прайм», ТОВ «Амарантіс», ТОВ «Лаконіс Трейд», ТОВ «Ворд Стайл», ТОВ «Стоун Стеж», ТОВ «Юай стиль», ТОВ «БК «Алара», ТОВ «Тотошка», ТОВ «Мазарокс», а також підписи осіб від імені яких було проведено правочин, в тому числі ті, які стосуються предмету досудового розслідування, а саме: реєстр від 03.01.2017 на 250 арк. прошитий, пронумерований, реєстр від 30.10.2017 на 250 арк., прошитий пронумерований, на стор. 81 містить підписи ОСОБА_5 та ОСОБА_4 ; Реєстр від 31.12.2015 прошитий пронумерований на 251 арк., на аркушах 69 (відбитки печатки ТОВ «Жокарі», ТОВ «Сталкер КП»), аркушах 71 ( відбитки печатки ТОВ «Хароза»), арк. 73 ТОВ «Сауран», арк. 200 «ТОВ «Дантеро» та інші; Реєстр від 03.01.2017 на 250 арк., прошитий пронумерований, скріплений підписом (арк.159, 165 ОСОБА_18 , ОСОБА_17 ); Реєстр від 09.11.2016 на 250 арк., прошитий, пронумерований (арк. 7 містить підпис ОСОБА_16 , арк. 13, ОСОБА_15 , арк. 14 ТОВ «Барсет») та інші.

Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Харківської області шляхом подання апеляційної скарги протягом п`яти днів з дня її проголошення, особи, які не приймали участь при розгляді клопотання можуть подати апеляцію в той же строк з моменту отримання копії ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_1