1Справа № 335/5218/18 1-кс/335/3508/2018
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2018 р. слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000084 від 05.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду за погодженням з прокурором звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за №0000084 від 05.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.02.2017 на порталі системи електронних публічних закупівель " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", працівниками ВП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " розміщено оголошення про проведення допорогової закупівлі за темою "ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013. Запорізька АЕС. Реконструкція ВРП-750 кВ для підключення ПЛ-750 кВ «Запорізька АЕС - Каховська». Блок допоміжних служб 2. Майстерня для ревізії та ремонту елегазового обладнання. Зовнішнє оздоблення фасаду. Будівельно-монтажні роботи. (Код ДК 021:2015 - 45300000-0 «Будівельно-монтажні роботи»)".

Документацією для проведення допорогової закупівлі через систему електронних закупівель, яка затверджена Рішенням тендерного комітету від 08.02.2017 передбачено, що Учасник повинен надати в електронному (сканованому в форматі pdf) вигляді в складі своєї пропозиції наступні документи:

"5.4 копію чинного Дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки, виданого ІНФОРМАЦІЯ_3 , згідно з Постановою КМУ №1107 від 26.10.2011, завірену підписом уповноваженої особи і скріплену печаткою учасника, а саме: на роботи верхолазні, що виконуються на висоті 5 метрів і більше над поверхнею ґрунту, з перекриття або робочого настилу, та роботи, що виконуються за допомогою підйомних і підвісних колисок".

У подальшому, посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), перебуваючи у злочинній змові з керівництвом ВП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та членами тендерного комітету, у складі конкурсних пропозицій надали дозвіл № 214.15.11 від 20.05.2015 на виконання робіт підвищеної небезпеки, виданий теруправлінням Держгірпромнагляду у Дніпропетровській області, обов`язкова наявність якого спеціально була передбачена "Документацією для проведення допорогової закупівлі через систему електронних закупівель" та "Технічними умовами".

Переможцем вказаної вище допорогової електронної закупівлі визнано ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та укладено договір №17698/17 від 04.04.2017 на виконання робіт: " ІНФОРМАЦІЯ_5 . Реконструкція ВРП-750 кВ для підключення ПЛ-750 кВ «Запорізька АЕС - Каховська». Блок допоміжних служб 2. Майстерня для ревізії та ремонту елегазового обладнання. Зовнішнє оздоблення фасаду. Будівельно-монтажні роботи.", на загальну суму 1 9152 68,78 грн.

Проте, з відкритих джерел та інформаційних ресурсів встановлено, що згідно з даними Інформаційної системи "Реєстр дозволів" з офіційного веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_6 та відповіді ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено, що дозвіл № 214.15.11 від 20.05.2015 на виконання робіт підвищеної небезпеки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) не видавався.

Крім того, керівництво ВП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", достовірно знаючи про те, що у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " відсутня ліцензія ІНФОРМАЦІЯ_8 на виконання будівельних та монтажних робіт, з метою забезпечення перемоги у торгах даному Товариству, навмисно виключило зі складу "Документації для проведення допорогової закупівлі через систему електронних закупівель" та "Технічних умов" обов`язкову вимогу щодо наявності у Учасника такої ліцензії.

З відкритих джерел та інформаційних ресурсів встановлено, що згідно з даними Інформаційної системи "Реєстр виданих ліцензій" з офіційного веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_8 встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) отримано Ліцензію на виконання будівельних та монтажних робіт лише 29.05.2017.

Також, посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", діючи умисно, з метою заволодіння державними коштами, у складі конкурсних пропозицій надали довідку про наявність 17 працівників відповідної кваліфікації, для виконання вказаних вище будівельно-монтажних робіт, що надало змогу забезпечити перемогу у торгах та привласнити кошти шляхом внесення недостовірних відомостей до актів виконаних будівельних робіт в частині завищення вартості будівельних матеріалів, безпідставного завищення кількості людино/годин, завищення витрат на оплату праці та відрядження таких працівників. Фактично у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у період січня-квітня 2017 року працевлаштовані були лише 4 особи. Як наслідок, відсутність кваліфікованих працівників у подальшому призвело до затягування строків виконання робіт більш ніж на 4 місяці (строк завершення робіт двічі переносився з червня на жовтень 2017 року) та збільшення їх вартості шляхом укладання двох додаткових угод до вказаного договору.

У подальшому, продовжуючи свої спільні злочинні дії, направлені на розтрату та привласнення державних грошових коштів, посадові особи ВП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", незважаючи на фактичну відсутність можливості у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " проведення будівельних та монтажних робіт, невиконання умов попередньо укладеного договору, у вересні 2017 року знову обрали переможцем конкурсних торгів вказане Товариство, з яким укладено черговий договір №18714-УКБ на закупівлю робіт: «ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013. Запорізька АЕС. Учбово-тренувальний центр. Корпус "Г". Завершення будівництва та прийом в експлуатацію Запорізької АЕС у цілому. Промбудівництво". Зовнішнє оздоблення фасаду. Будівельно-монтажні роботи» на суму 3 780 000 грн.

Привласнення та розтрата державних грошових коштів під час виконання робіт за вказаними вище договорами здійснювались шляхом внесення недостовірних відомостей до актів виконаних будівельних робіт в частині завищення вартості будівельних матеріалів в декілька разів, безпідставного завищення кількості людино/годин, завищення витрат на оплату праці та відрядження працівників, а отримані грошові кошти виводились у тіньовий обіг посадовим особам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " шляхом конвертації їх у готівку з використанням суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності.

Вказане вище надало змогу посадовим особам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та ВП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " заволодіти грошовими коштами у сумі понад 2 млн.грн., тим самим спричинивши збитків державному підприємству на вказану суму.

На даний час, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, встановлення фактів вчиненого кримінального правопорушення, встановлення повного кола осіб, які задіяні у злочинній схемі, проведення судових експертиз, перевірки, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення шляхом відшукання та вилучення вищевказаної документації, в органа досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів у в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Вищевказані документи самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Так, зазначені документи, через встановлення шляхом їх дослідження та проведення відповідних експертиз мають суттєве значення для встановлення як події кримінального правопорушення, так і винуватості конкретних осіб у його вчиненні.

Тому, слідчий просив надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), та стосуються закупівлі вказаних робіт.
Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, у заяві зазначив, що клопотання підтримує.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався відповідно до положень частини 2 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України), тому слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Як передбачено частиною п`ятою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За нормою частини шостої цієї ж статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів в інший спосіб є неможливим.
Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання слідчому та зазначеним ним особам тимчасового доступу до цих речей і документів.

Підсумовуючи викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159 163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , а також слідчим СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ ОСОБА_9 , оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ ОСОБА_10 , оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:
- всіх документів переможця закупівлі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) які, відповідно до вимог документації для проведення допорогової закупівлі через систему електронних закупівель, надані замовнику (на адресу голови тендерного комітету ВП " ІНФОРМАЦІЯ_5 ") для укладання договору про закупівлю № 17698/17 від 04.04.2017 на виконання робіт: « ІНФОРМАЦІЯ_5 . Реконструкція ВРП-750 кВ для підключення ПЛ-750 кВ «Запорізька АЕС - Каховська». Блок допоміжних служб 2. Майстерня для ревізії та ремонту елегазового обладнання. Зовнішнє оздоблення фасаду. Будівельно-монтажні роботи», в тому числі :

1. довідки за підписом уповноваженої особи і скріплену печаткою учасника, що містить інформацію щодо наявності обладнання та матеріально технічної бази, достатніх для виконання робіт: "ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013. Запорізька АЕС. Реконструкція ВРП-750 кВ для підключення ПЛ-750 кВ «Запорізька АЕС - Каховська». Блок допоміжних служб 2. Майстерня для ревізії та ремонту елегазового обладнання. Зовнішнє оздоблення фасаду. Будівельно-монтажні роботи. (Код ДК 021:2015 - 45300000-0 «Будівельно-монтажні роботи»)", із зазначенням переліку обладнання та матеріально-технічної бази;

2. довідки за підписом уповноваженої особи і скріплену печаткою учасника, про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід з монтажу фасадної системи «Вентильований навісний фасад будівель», із наданням переліку персоналу, який планується залучити до виконання робіт, та із зазначенням наступної інформації: прізвище, ім`я, по-батькові; посада; освіта; кваліфікація (за дипломом); досвід з монтажу фасадної системи «Вентильований навісний фасад будівель»;
3. довідки (довідок) в довільній формі з зазначенням кількості, переліку та стану виконання договорів, що підтверджує позитивний досвід щодо виконання аналогічних договорів, за підписом уповноваженої особи і скріплену печаткою учасника, з додаванням документів, що підтверджують якість і своєчасність виконання робіт (оригінали або копії письмових відгуків підприємств замовників аналогічних робіт за підписом уповноваженої особи і скріплені печаткою учасника);
4. чинного на момент укладення договору про закупівлю № 17698/17 від 04.04.2017 Дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки № 214.15.11 виданого ІНФОРМАЦІЯ_9 від 20.05.2015 на: роботи верхолазні, що виконуються на висоті 5 метрів і більше над поверхнею грунту, з перекриття або робочого настилу, та роботи, що виконуються за допомогою підйомних і підвісних колисок, механічних підіймачів та будівельних підйомників;
5. матеріалів на підставі яких здійснений кошторис (розрахунок) відповідно до ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» (з врахуванням доповнень та змін);
6. документів, які підтверджують якість матеріалів та відповідність їх проектним вимогам;
7. цінової пропозиції за формою додатку № 1 до документації для проведення допорогової закупівлі через систему електронних закупівель за підписом уповноваженої особи учасника і скріплену печаткою учасника;
8. документів, що підтверджують повноваження керівника підприємства (наказ про призначення на посаду та протокол зборів засновників);
9. довіреності або іншого документу (статуту), що підтверджує повноваження особи, яка підписала цінову пропозицію учасника;
10. листів погоджень, що підтверджують згоду можливих субпідрядників виконувати роботи на умовах договору з учасником, в яких в обов`язковому порядку повинна бути відображена інформація щодо повного найменування та місцезнаходження субпідрядників, найменування та обсягу робіт, що будуть виконані можливими субпідрядниками (за підписом уповноважених посадових осіб учасника і субпідрядників та скріплені печатками учасника та можливого субпідрядника);
11. завіреної належним чином копії ліцензії ІНФОРМАЦІЯ_8 на провадження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » господарської діяльності з будівництва об`єктів, чинної станом на 2017 рік;
- всієї наявної проектно-кошторисної документації на виконання робіт : « ІНФОРМАЦІЯ_5 . Реконструкція ВРП-750 кВ для підключення ПЛ-750 кВ «Запорізька АЕС - Каховська». Блок допоміжних служб 2. Майстерня для ревізії та ремонту елегазового обладнання. Зовнішнє оздоблення фасаду. Будівельно-монтажні роботи» відповідно до договору про закупівлю № 17698/17 від 04.04.2017, укладеного між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 » (договорів з додатковими угодами та додатками, проектно-кошторисної документації, договірної ціни, дефектних актів, актів прийняття виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт/та витрат/, форми КБ-3, актів прийому об`єкта в експлуатацію, інших актів, проектів виконання робіт, виконавчої документації, виконавчих схем, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, чеків, актів на закриття прихованих робіт, сертифікатів якості, сертифікатів відповідності, технічних свідоцтв, паспортів, протоколів випробувань, платіжних документів, журналів виконання робіт, матеріалів листування, у тому числі щодо узгодження вартості будівельних матеріалів та інших документів по об`єкту будівництва);

- документів щодо участі у закупівлі (аукціоні) ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по об`єкту: « ІНФОРМАЦІЯ_5 . Реконструкція ВРП-750 кВ для підключення ПЛ-750 кВ «Запорізька АЕС - Каховська». Блок допоміжних служб 2. Майстерня для ревізії та ремонту елегазового обладнання. Зовнішнє оздоблення фасаду. Будівельно-монтажні роботи» (оголошення UA-2017-02-09-000433-b);

- документів, на підставі яких працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перебували на території ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », за період з 04.04.2017 по 16.05.2018;.

- дозволів (або інших документів), на підставі яких працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перебували на території ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », за період з 04.04.2017 по 16.05.2018;

- табелів обліку робочого часу працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та всіх документів щодо нарахування та виплати заробітної плати і документів щодо відряджень працівників для виконання робіт за договором про закупівлю № 17698/17 від 04.04.2017 на виконання робіт: « ІНФОРМАЦІЯ_5 . Реконструкція ВРП-750 кВ для підключення ПЛ-750 кВ «Запорізька АЕС - Каховська». Блок допоміжних служб 2. Майстерня для ревізії та ремонту елегазового обладнання. Зовнішнє оздоблення фасаду. Будівельно-монтажні роботи» за період з 04.04.2017 по 16.05.2018 (в тому числі накази про відрядження, авансові звіти, документи щодо виплати добових відрядженим працівникам, документи щодо ви наймання житла для проживання, витрат на проїзд та ін.).

- документів зі зразками підпису та почерку директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_12 в кількості не менше 15 шт.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1