печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 серпня 2018 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України майора поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно в рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 30.04.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000255 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 205 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в ОВС ГСУ НП України майор поліції ОСОБА_3 за погодженням з Заступником начальника Департаменту начальником управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, яке належить на праві власності підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, у кримінальному провадженні № 0000255 від 30.04.2015 року, а саме: групу нежилих приміщень (1-й поверх), площею 183,9 кв.м., яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00); нежитлову будівлю, площею 7,7 кв.м., яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 26315905); квартиру, що розташована за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 31477933); приміщення за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 0); приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна ); приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4705753); приміщення, яке розташована за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 30729133); автомобіль марки PEUGEOT FIGHT 2005 року випуску, номерний знак НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_2 ; мотоцикл марки KAWASAKI VN2000A6F, 2007 року випуску, номерний знак НОМЕР_3 , номер шасі НОМЕР_4 ; причіп марки ПА 2, 1998 року випуску, номерний знак НОМЕР_5 , номер шасі НОМЕР_6 ; на цінні папери (пайові, боргові, іпотечні, похідні, товаророзпорядчі, приватизаційні чи інші), які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_7 ; корпоративні права ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у ТОВ «АРІОЛА ГРУПП» (, зареєстрованого в Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації) в частині внесків до статутного фонду в сумі 25 140,00 грн. грн.; корпоративні права ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у ТОВ «ВМС Україна» (, зареєстрованого в Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації), в частині внесків до статутного фонду в сумі 50 000,00 грн.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.04.2015 року за № 0000255 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 205 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , будучи Головою Спостережної (Наглядової) ради Публічного акціонерного товариства «Банк Національний Кредит» (далі Банк), за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , організував розтрату коштів, які перебували на кореспондентському рахунку у Bank Frick & Co. Akteingesellschaft Landstrasse 14, Postfash 43, НОМЕР_8 (Князівство Ліхтенштейн) (далі - Bank Frick & Co AG), відкритому для Банку, що спричинило матеріальну шкоду ПАТ «Банк Національний Кредит» в сумі 597 497 350,73 грн. (25 813 343,20 дол. США по курсу НБУ на 23.12.2015 року).
02.04.2018 року у вказаному кримінальному провадженні Уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення ліквідації Банку ОСОБА_9 заявлено цивільний позов на загальну суму 597 497 350,73 грн.
20.08.2018 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Києва, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 , громадянину України, раніше не судимому, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Встановлено, що згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта № 130531540 за ОСОБА_5 на праві власності зареєстровано наступні об`єкти нерухомого майна:
- група нежилих приміщень (1-й поверх), площею 183,9 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00);
- нежитлова будівля, площею 7,7 кв. м., розташована за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 26315905);
- квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 31477933).
Крім того, згідно відповіді Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних злочинів, від 26.07.2017 року, ОСОБА_5 є власником наступних об`єктів нерухомого майна, розташованих за адресою::
-
АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна );
- АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4705753);
- АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 30729133).
Згідно даних Головного сервісного центру МВС України від 26.07.2017 року, ОСОБА_5 є власником об`єктів рухомого майна:
- автомобіль марки PEUGEOT FIGHT, 2005 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_2 ;
- мотоцикл марки KAWASAKI VN2000A6F, 2007 року випуску, д.н.з. НОМЕР_3 , номер шасі НОМЕР_4 ;
- причіп марки ПА 2, 1998 року випуску д.н.з. НОМЕР_5 , номер шасі НОМЕР_6 .
Крім того, згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_5 є одним із засновників: ТОВ «АРІОЛА ГРУПП» (), розмір внеску до статутного фонду якого становить 25 140,00 грн.; ТОВ «ВМС Україна» (), розмір внеску до статутного фонду якого становить 50 000,00 грн.
Оскільки, санкція інкримінованої підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , частини 5 статті 191 КК України передбачає додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, з метою запобігання відчуження вищевказаного майна, забезпечення можливої конфіскації майна та з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільного позову), слідчий просить клопотання задовольнити.
З метою забезпечення арешту майна, яке не має статусу тимчасово вилученого, та з метою забезпечення арешту майна, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання розглядається без повідомлення власника майна.
В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав вимоги клопотання з викладених у ньому підстав, просив їх задовольнити.
Оскільки, згідно ч. 1 ст. 172 КПК України, неприбуття слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу технічними засобами не здійснювалось.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.
Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.04.2015 року за № 0000255 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 205 КК України.
20.08.2018 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Санкція частини 5 статті 195 КК України, яка інкримінується ОСОБА_5 , передбачає додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.
Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта № 130531540 за ОСОБА_5 на праві власності зареєстровано наступні об`єкти нерухомого майна:
- група нежилих приміщень (1-й поверх), площею 183,9 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00);
- нежитлова будівля, площею 7,7 кв. м., розташована за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 26315905);
- квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 31477933);
- приміщення за адресою: м. Київ, вул. Заньковецької, 8, приміщення 1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 0);
- приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна );
- приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4705753);
- приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 30729133).
Згідно даних Головного сервісного центру МВС України від 26.07.2017 року, ОСОБА_5 є власником об`єктів рухомого майна:
- автомобіль марки PEUGEOT FIGHT, 2005 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_2 ;
- мотоцикл марки KAWASAKI VN2000A6F, 2007 року випуску, д.н.з. НОМЕР_3 , номер шасі НОМЕР_4 ;
- причіп марки ПА 2, 1998 року випуску д.н.з. НОМЕР_5 , номер шасі НОМЕР_6 .
Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ОСОБА_5 є одним із засновників: ТОВ «АРІОЛА ГРУПП» (), розмір внеску до статутного фонду становить 25 140,00 грн.; ТОВ «ВМС Україна» (), розмір внеску до статутного фонду становить 50 000,00 грн.
Як визначено у ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Частиною 11 ст. 170 КПК України визначено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Зважаючи на те, що санкція інкримінованої підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , частини 5 статті 191 КК України передбачає додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, і незастосування накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_5 може призвести до наслідків, визначених ч. 11 ст. 170 КПК України, зокрема, таких як його відчуження, передачі, або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, та унеможливить виконання вироку в частині можливої конфіскації майна, а також враховуючи, що у кримінальному провадженні заявлено цивільний позов на суму 597 497 350,73 грн., слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
При цьому, слідчий суддя роз`яснює, що згідно ч. 1 та ч. 2 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 107, 170, 172, 173, 174, 309, 372, 392, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -
У Х В А Л И В :
Клопотання Старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України майора поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно в рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 30.04.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000255 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 205 КК України, - задовольнити.
Накласти арешт на належне на праві власності підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, майно, а саме:
- групу нежилих приміщень (1-й поверх), площею 183,9 кв.м., розташованих за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00);
- нежитлову будівлю, площею 7,7 кв. м., розташовану за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 26315905);
- квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 31477933);
- приміщення за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 0);
- приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна );
- приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4705753);
- приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 30729133);
- автомобіль марки PEUGEOT FIGHT, 2005 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_2 ;
- мотоцикл марки KAWASAKI VN2000A6F, 2007 року випуску, д.н.з. НОМЕР_3 , номер шасі НОМЕР_4 ;
- причіп марки ПА 2, 1998 року випуску, д.н.з. НОМЕР_5 , номер шасі НОМЕР_6 ;
- цінні папери, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_7 ;
- корпоративні права ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у ТОВ «АРІОЛА ГРУПП» (, зареєстрованого в Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації) в частині внесків до статутного фонду в сумі 25 140,00 грн. Гривень;
- корпоративні права ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у ТОВ «ВМС Україна» (, зареєстрованого в Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації), в частині внесків до статутного фонду в сумі 50 000,00 грн., шляхом заборони розпорядження.
Роз`яснити підозрюваному, його захиснику, іншому власнику або володільцю майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді у порядку, встановленому ст. 174 КПК України.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором у кримінальному провадженні № 0000255 від 30.04.2015 року.
Ухвала про арешт майна може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1