Провадження №1-кс/200/3844/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 березня 2018 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні того ж суду у м. Дніпрі клопотання слідчого СУ ГУНП у Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_2 , яке погоджене процесуальним керівником ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000133 від 17.02.2017 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч.1 ст.364, ч.1 ст.191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Кримінальне провадження розпочате за фактом того, що ІНФОРМАЦІЯ_1 протягом 2017 року проведені закупівлі продукції - рибної, молочної та м`ясних субпродуктів на загальну суму понад 30 мільйонів гривень. Переможцем вказаних закупівель є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). В ході проведення аналізу податкових накладних підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2017 рік, об`єм закупівлі рибної, молочної та м`ясної продукції фактично втричі менше ніж здійснено оплати за вказану продукцію ІНФОРМАЦІЯ_3 . На даний час, для встановлення фактичних обставин справи у досудового слідства виникла необхідність отримання документів, які можуть бути використані при доведені факту вчинення кримінального правопорушення, причетних осіб, та ін., враховуючи, що отримати вказані у клопотанні документи іншим способом не виявляється можливим, слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду з відповідним клопотанням.

У судове засідання слідчий не зьявився, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.

За клопотанням слідчого дана справа розглянута у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, вислухавши приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати документи, які можуть бути використані при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказом під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Зобов`язати керівника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ідентифікаційний код НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , слідчим слідчої групи або вповноваженим особам за його дорученням в порядку ст.40, ч. 6 ст. 218 КПК України, тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а саме:

- акт ревізії (перевірки, аудиту) каси Дніпропетровського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- протокол №1 від 26.06.2015;

- положення про проведення касових операцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- порядок організації касової роботи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- положення про здійснення подальшого контролю вкладних (депозитних) операцій та їх супроводження ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- положення про порядок зведення балансу та формування первинних документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- порядок ведення та закриття рахунків фізичних осіб у національній валюті ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- порядок ведення та закриття рахунків фізичних осіб у національній валюті установами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- касовий журнал прибутку/видатку касира за період з 27.05.2015 по 29.05.2015 включно. Касові документи із додатками до них, довідки касира про касові обороти і залишки цінностей за період з 27.05.2015 по 29.05.215 включно (прибутково-видаткові касові ордери);

- книга обліку прийнятих і виданих грошей (цінностей) за період з 27.05.2015 по 29.05.2015 включно.

- виписки банку по рахунку №1002 «Банкноти та монети» в гривнях за період з 27.05.2015 по 9.05.2015, оборотно-сальдові відомості по рахунку №1002 за період з 27.05.2015 по 29.05.2015 включно. Баланс за 27.05.2015-29.05.2015;

- заяви на видачу готівки, заяви на переказ готівки, платіжні доручення, прибуткові касові ордери та видаткові касові ордери, квитанції;

- оборотно-сальдові відомості по рахунку №2630 та №2600 за період з 27.05.2015 по 29.05.2015;

- касові документи доби за 27.05.2015 та 28.05.2015;

- документи в у кількості не менше 20 шт. на кожну посадову особу на яких містяться зразки підпису та почерку - начальника Дніпропетровського відділення ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ОСОБА_4 , заступника начальника Дніпропетровського відділення ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ОСОБА_5 , старшого економіста Дніпропетровського відділення ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ОСОБА_6 , старшого касира Дніпропетровського відділення ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ОСОБА_7 ;

- посадові інструкції, договори про повну матеріальну відповідальність, накази про призначення/звільнення з посад наступних посадових осіб Дніпропетровського відділення ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ": начальника Дніпропетровського відділення ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ОСОБА_4 , заступника начальника Дніпропетровського відділення ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ОСОБА_5 , старшого економіста Дніпропетровського відділення ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ОСОБА_6 , старшого касира Дніпропетровського відділення ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ОСОБА_7 .

Наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали до 28.04.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя ОСОБА_1