УХВАЛА
Справа № 126/575/16-к

Провадження № 1-кс/126/1014/2018

"02" листопада 2018 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

із секретарем ОСОБА_2 ,

за участі сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання слідчого СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000115 від 13.02.2016 року за ознаками злочину, передбаченому ч.1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .

Дане клопотання обгрунтовано тим, що невідома особа 12.02.2016 року під приводом продажу автомобіля, оголошення про продаж якого було розміщено на Інтернет сайті, шляхом зловживання довірою, шахрайським шляхом заволоділа коштами в сумі 12000 грн., які належать ОСОБА_4 , чим заподіяла йому матеріальну шкоду.

13.02.2016 року відомості про вчинення вказаного злочину було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

13.02.2016 року заступником начальника СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ст. лейтенантом поліції ОСОБА_5 провадження досудового слідства по кримінальному провадженні № 0000115, доручено ст. слідчому СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 ..

07.08.2017 року начальником СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області підполковником поліції ОСОБА_7 розслідування кримінального провадження № 0000115 було передоручено слідчому СВ Бершадського ВП ГУН у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3

14.02.2016 року в період часу з 11 год. по 11 год. 45 хв. в якості потерпілого було допитано ОСОБА_4 , який пояснив, що 12.02.2016 року біля 10 год. 00 хв. перебував на сайті «Авторіа», побачив про продаж автомобіля «Нива ВАЗ - 2121» на транзитних номерах НОМЕР_1 та в правому куті вгорі містилась цифра 19 малих розмірів. Вказане оголошення розмістив чоловік на ім`я ОСОБА_8 , з номером мобільного телефону НОМЕР_2 , ціна автомобіля 2150 доларів США, місце продажу автомобіля м. Романів Житомирської області. ОСОБА_4 ціна на автомобіль влаштувала, тому він відразу зателефонував до ОСОБА_9 за вище вказаним номером мобільного телефону та останній підтвердив продаж вказаного автомобіля за дану ціну. В подальшому ОСОБА_8 заходів щоб ОСОБА_4 скинув йому передоплату 4800 грн., так як ОСОБА_9 потрібні були гроші на операцію дружини, інакше автомобіль він продасть перекупщикам. ОСОБА_4 погодився та ОСОБА_8 сказав номер свого карткового рахунку в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та біля 12 год. 30 хв. ОСОБА_4 скинув вище вказану суму на даний рахунок. Біля 13 год. останній виїхав у м. Романів. Коли він був в дорозі в смт. Тростянець до ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_8 та попрохав його скинути ще 7200 грн., оскільки потрібно терміново заплатити кошти лікарю, щоб той міг розпочати операцію його дружині. ОСОБА_4 запідозрив, що ОСОБА_8 йому бреше про що сказав останньому. ОСОБА_8 повідомив, що його слова може підтвердити його син на ім`я ОСОБА_10 та дав його номер мобільного телефону № НОМЕР_4 . ОСОБА_4 одразу зателефонував на вище вказаний номер мобільного телефону, слухавку підняв молодий хлопець років 20 та представився ОСОБА_11 , в подальшій розмові останній підтвердив слова ОСОБА_9 . Після розмови ОСОБА_4 з Тростянецького відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » скинув ще 7200 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_3 . Працівники банку по проханню ОСОБА_4 повідомили, що вище вказаний рахунок належить ОСОБА_12 , який відкрив вказаний рахунок 08.02.2016 року в м. Дніпропетровськ. В подальшому ОСОБА_8 зателефонував до ОСОБА_4 та повідомив, що гроші прийшли, після чого зв`язок з ОСОБА_9 відсутній. Не дивлячись на значний обсяг проведених оперативно-розшукових заходів та слідчих дій, на даний час не вдалося встановити особу, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 12000 грн., належних ОСОБА_4 ..

Під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000115 від 13.02.2016 року, виникла необхідність у проведенні комплексу слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 .

Зважаючи на це, необхідно отримати інформацію про всі наявні в банківській установі анкетні дані власника рахунку на який були перераховані грошові кошти, а також інформацію про рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому із зазначенням сум платежів, дат перерахувань та контрагентів, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім здійснення тимчасового доступу до документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для подальшого опрацювання та використання даної інформації.

Іншими способами встановити відомості про те, де на даний час знаходяться особи, які вчинили вказаний злочин, а також інші важливі обставини у кримінальному провадженні, не можливо.

Вилучення вказаної інформації необхідне для використання її в подальшому як доказу, а тому слідчий просить задоволити клопотання.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав, просить його задовольнити.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, суд прийшов до висновку про необхідність його задоволення виходячи із наступного.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками лише за рішенням суду, а тому без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані для встановлення обставин у кримінальному провадженні та містять вищевказану інформацію в даному випадку неможливо.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , який просить задовольнити клопотання з вищенаведених підстав, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 з метою отримання інформації, яка в сукупності з іншими документами має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 та зобов`язати керуючого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або о/у СКП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 або старшому о/у СКП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , або о/у СКП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_15 інформацію та належним чином завірені копії анкетних даних власника банківської картки № НОМЕР_3 , на яку 12.02.2016 року було перераховано грошові кошти двома транзакціями, в загальній сумі 12000 грн. (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети, заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку та ін.), а також інформацію про рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому із зазначенням сум платежів, дат перерахувань та контрагентів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1