Справа № 405/4938/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 серпня 2018 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000009 від 20.02.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
До Ленінського районного суду м. Кіровограда звернувся старший СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000009 від 20.02.2018 року про тимчасовий доступ до речей і документів. В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що на території Маловисківського району діє філія публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташована за адресою: АДРЕСА_1 . Встановлено, що відповідно до даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, нерухоме майно за вказаною адресою на праві приватної власності належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 . Відомості внесені до реєстру 05.08.2016 року на підставі свідоцтва №1121 від 02.08.2012 року, виданого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу. Відповідно до вказаного свідоцтва, приватним нотаріусом посвідчено проведення 02.08.2012 року СП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна, розташованого за адресою "Хлібної бази №78" та придбання його ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за 82216720 грн. Проте, відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зазначена юридична особа була зареєстрована 01.12.2014 року, та не могла приймати участь у проведенні вказаних торгів. За інформацією посадових осіб " ІНФОРМАЦІЯ_5 " нікому не реалізовувалось та не передавалось. З урахуванням вищевикладеного, проведеною перевіркою, виявлено факт незаконного відчуження цілісного майнового комплексу та основних засобів філії публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Разом з тим, у ході проведення перевірки встановлено, що до передачі у 2011 році майна до ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " за вказаною адресою діяло Дочірнє підприємство Державної акціонерної компанії " ІНФОРМАЦІЯ_7 " " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке на даний час визнано банкрутом.

Вказане підприємство мало на праві користування поряд з основним елеватором, розташованим за адресою: АДРЕСА_1 , елеватор та складські приміщення розташовані за адресою: АДРЕСА_3 , що входило до цілісного майнового комплексу. Вивченням законності відчуження зазначеного майнового комплексу встановлено, що за результатами проведення перевірки у 2008 році працівниками ІНФОРМАЦІЯ_8 фінансово-господарської діяльності ДП ДАК " ІНФОРМАЦІЯ_7 " " ІНФОРМАЦІЯ_2 " виявлено порушення, що у свою чергу призвело до виникнення податкового боргу, який складав 322706,43 гривень. В подальшому, у зв`язку з не сплатою ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " заборгованості, ІНФОРМАЦІЯ_9 було прийнято рішення про взяття активів у податкову заставу майна ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яке, у свою чергу, належало на праві власності ДАК " ІНФОРМАЦІЯ_7 ". З метою незаконного відчуження майна ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_8 організовано та проведено 26.05.2009 прилюдні торги через товарну біржу та реалізовано дане майно, ціна якого склала 851982,47 гривень (первісна вартість 4056111,83 грн.) товариству з обмеженою відповідальність " ІНФОРМАЦІЯ_10 ". При цьому посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_8 при організації торгів достовірно було відомо, що комплекс будівель за адресою АДРЕСА_3 , не належить на праві власності ДП ДАК " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а належить на праві власності державі в особі Державної акціонерної компанії " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , відповідно до свідоцтва про право власності (дублікат) від 15.10.2008 № НОМЕР_4 , видане ІНФОРМАЦІЯ_11 , на підставі рішення від 27.07.2007 № 62.

Також проведеними заходами встановлено, що у відповідності до Закону України "Про перелік об`єктів права державної власності, що не підлягають приватизації" від 07.07.1999 № 847-XIV, Державна хлібна база №78, Маловисківський район, с. Злинка, внесено до переліку об`єктів права державної власності, що не підлягають приватизації.
В ході досудового розслідування встановлено, що упродовж 2009-2016 років, посадовими особами ДП ДАК " ІНФОРМАЦІЯ_7 " " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та податкової служби за сприяння службових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " вчинено незаконне відчуження державного майна " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_3 .

Під час проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що у ІНФОРМАЦІЯ_12 знаходяться матеріали закритої кримінальної справи № 63-479 від 25.03.2011, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 32, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 382 та ч. 2 ст. 15 ст.219 КК України, відносно директора ДП ДАК " ІНФОРМАЦІЯ_7 " " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_4 .

Слідчий зазначає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у закритих матеріалах кримінальної справи № 63-479 від 25.03.2011, містяться документи та речові докази, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин подальшого досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000009 від 20.02.2018, і є доказами неправомірних дій та підлягають доказуванню, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів - матеріалів закритої кримінальної справи № 63-479 від 25.03.2011 та речових доказів, що зберігаються у вказаній справі, по яким здійснювалось досудове слідство за наведеними фактами, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 за адресою: АДРЕСА_4 , а також можливість отримання фотокопій документів.

Слідчим у судове засідання надано заяву про розгляд клопотання без його участі.

Від заступника керівника Знам`янської місцевої прокуратури Кіровоградської області до суду надійшла заяву про розгляд клопотання без йоог участі.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Встановлено, що слідчим СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження № 0000009 відомості про яке внесені до ЄРДР від 20.02.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, відповідно яких в ході проведення перевірки встановлено, що упродовж 2009-2016 років, посадовими особами ДП ДАК " ІНФОРМАЦІЯ_7 " " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та податкової служби за сприяння службових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » вчинено незаконне відчуження державного майна " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_3 (а.с.5).

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, встановлено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009 від 20.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України. Речі та документи які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити.

Керуючись ст.ст. 160-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000009 від 20.02.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме: матеріалів закритої кримінальної справи №63-479 від 25.03.2011 та речових доказів, що зберігаються у них.

Строк дії ухвали визначити до 17.09.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду м. Кіровограда ОСОБА_6