Справа №639/3270/18
Провадження №1-кс/639/1590/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 липня 2018 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкова клопотання начальника відділення СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 про арешт майна по кримінальному провадженню №0001700 від 17.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання начальника відділення СВ Новобаварського ВП ГУНП України в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 , про арешт майна за матеріалами кримінального провадження, внесеного 17.04.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001700 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.

У поданому клопотанні прокурор просить накласти арешт на нежитлові приміщення № 1 по № 7 (групи приміщень № 1), №№ 1, 2, 3 (групи приміщень № 2), з № 1 по № 7 (групи приміщень № 4) в літ. Д, загальною площею 1165, 1 кв. м., що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , у вигляді заборони на їх відчуження.

Клопотання мотивоване наступним.

У провадженні СВ Новобаварського відділу поліції ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001700 від 17.04.2018, за ч. 1 ст. 388 КК України за фактом незаконних дій щодо майна, на яке накладено арешт. Вказані відомості до Єдиного реєстру були внесені Київським ВП ГУНП п Харківській області за заявою (повідомленням) від представника ПАТ «Єврогазбанк» про те, що невстановлені особи провели незаконні дії з майном, на яке накладено арешт.

Підставою внесення заяви про вчинення кримінального правопорушення стали відомості про те, що 30 грудня 2013 року між ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОПТОВО-РОЗДРІБНИЙ РИНОК «ЖУЛЯНИ» (надалі - «Жуляни»), розташованого за адресою: м. Харків, вул. Шевченко, 235, офіс 94 Літера Д-2, та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛАНГРУП», розташованого за адресою: м. Борислав, Львівська область, вул. Шевченка, буд. 1, ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОЯЛ ХОСПІТЕЛЕТІ ГРУП», м. Івано-Франківськ, вул. Військових Ветеранів, буд. 10 та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛАКШМІ-8», м. Київ, вул. Кіквідзе, буд. 13, як іпотекодавцями та АТ «Європейський газовий банк надалі як (Банком) як іпотекодержателем був укладений Договір іпотеки №> 1244-301213/1, відповідно до якого Банку було передано в іпотеку будівлю готельно-офісного та торгівельно-розважального комплексу загальною площею 18667,00 кв. м., що розташований за адресою: м. Київ, вул. Молодогвардійська, буд. 32, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00 (надалі відповідно - «Договір іпотеки» (Додаток 1) та «Об`єкт нерухомості»).
Відповідно до п. 1.4. Договору іпотеки, заставна вартість Об`єкту нерухомості складає 448 008 000,00 грн.
18 травня 2016 року Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Банку ОСОБА_5 звернувся до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 (надалі - «Нотаріус») із заявою про реєстрацію права власності на Об`єкт нерухомості за Банком у зв`язку зі зверненням стягнення відповідно до п. п. 5.5.1. п. 5.5. Договору іпотеки.

На підставі вищевказаної заяви Нотаріусом до Державного реєстру речових прав та їх обтяжень на нерухоме майно було внесено запис про державну реєстрацію права власності (перехід права) за номером 14560381 на Об`єкт нерухомості за Банком, індексний номер рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяження 29654212.

10 березня 2016 року Жуляни змінили своє місцезнаходження з 03151, м. Київ, вул. Молодогвардійська, 32, на 61033, Харківська обл., м. Харків, вул. Шевченка, буд. 235, офіс 94, літ. Д-2.

18 липня 2016 року за заявою ліквідатора Жулян Господарським судом Харківської області було порушено справу про банкрутство Жулян № 922/2250/16.

01 серпня 2016 року Господарський суд Харківської області за заявою Ліквідатора визнав Жулян банкрутом та розпочав процедуру ліквідації Жулян.

01 серпня 2016 року постановою Господарського суду Харківської області Жуляни було визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором Жулян призначено голову ліквідаційної комісії ОСОБА_7 (надалі - « ОСОБА_7 »).
26 вересня 2016 року Нотаріус за заявою ОСОБА_7 прийняв рішення про скасування Запису про право власності, індексний номер рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяження 31571940 (надалі - «Рішення про скасування»). Нотаріус ОСОБА_6 обґрунтувала прийняття Рішення про скасування постановою Харківського окружного адміністративного суду від 17 червня 2016 року у справі № 820/2792/16, яка не набрала законної сили на момент прийняття такого рішення та, яка в подальшому була скасована ухвалою Харківського апеляційного адміністративного суду від 01 листопада 2016 року.

03 жовтня 2016 року Банк звернувся до Міністерства юстиції України зі скаргою про скасування Рішення про скасування. За результатами розгляду скарги, 03 березня 2017 року Міністерство юстиції прийняло Наказ № 779/5 про скасування Рішення про скасування.

Законність Наказу № 779/5 була підтверджена постановою Київського апеляційного адміністративного суду від 16 листопада 2017 року у справі № 826/4866/17, що набрала законної сили.

Законність права власності Банку на Об`єкт нерухомості також була підтверджена ухвалою Господарського суду Харківської області від 06 лютого 2018 року у справі №922/2250/16.

Зокрема, в зазначеній ухвалі було вказано: «на даний час запис про державну реєстрацію права власності на нежитлову будівлю готельно - офісний та торгівельно - розважальний комплекс, загальною площею 18667,00 кв.м. за ПАТ "Європейський газовий банк" є чинним та законним».

Станом на 05.04.2018 року , так і до 19.04.2018 року стосовно Об`єкту нерухомості існували арешти та обтяження, які забороняли відчуження Об`єкта нерухомості, що підтверджується витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно станом на 12 квітня 2018 року .

Незважаючи на те, що судовими рішеннями, які набрали законної сили, підтверджено право власності Банку на Об`єкт нерухомості, а також незважаючи на вище згадані арешти та заборони, ліквідатор ОСОБА_7 за допомогою Товарної біржи «ВЕГА», розташованої за адресою: м. Харків, пров. Ржевський, 12, кв. 99 (юридична адреса), організував проведення другого повторного аукціону, за адресою: м. Харків, вул. Римарська, 32, офіс, 12.

В подальшому 19.04.2018 року між ТОВ «Жуляни» в особі ліквідатора та ТОВ «МЦУН», який нібито був визнаний переможцем аукціону був підписаний договір купівлі продажу Об`єкту нерухомості, право власності за яким було передано ТОВ «МЦУН», код 41316274. В цей же день право власності на Об`єкт нерухомості було зареєстровано на ТОВ «МЦУН». Накладені судовими рішеннями арешти на обтяження щодо Об`єкту нерухомості, були вилучені з держаного реєстру прав на нерухоме майно, окрім вищезгаданої заборони вчинення реєстраційних дій.

На даний час всі арешти та обтяження зняті, окрім заборони вчинення реєстраційних дій, накладеної згідно ухвали Господарського суду Харківської області від 25.07.2016 року у справі № 922/2250/16.

Згідно інформаційної довідки № 122559251 від 02.05.2018 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, зазначене приміщення знаходяться у приватній власності Товариства з обмеженою відповідальністю «Міжнародний центр управління нерухомістю», код ЕДРПОУ 41316274, країна реєстрації: Україна, адреса: Україна, місто Київ, вулиця Молодогвардійська, будинок 32.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що факти вказані в заяві представника ПАТ «Єврогазбанк» знайшли своє підтвердження в подальшому на теперішній час невстановленими особами вчиняються незаконні дії щодо перереєстрації права власності нежитлових приміщень № 1 по № 7 (групи приміщень № 1), №№ 1,2,3 (групи приміщень з № 1 по № 7 ( групи приміщень № 4) в літ. Д, загальною площею і..6.5,10 м2, що розташовані за адресою: м. Київ, вулиця Молодогвардійська, будинок 32.Відчуження та реєстрація права власності на нежитлові приміщення № 1 по № 7 (групи приміщень № 1), №№ 1,2,3 (групи приміщень №2), з № 1 по № 7 ( групи приміщень № 4) в літ. Д, загальною площею 1165,10 м2, що розташовані за адресою: м. Київ, вулиця Молодогвардійська, будинок 32, на іншу особу проводились в порушення законів України, та всупереч ухвали Господарського суду Харківської області від 06 лютого 2018 року у справі № 922/2250/163 метою недопущення подальших спроб незаконного відчуження нежитлових приміщень № 1 по № 7 (групи приміщень № 1), №№ 1,2,3 (групи приміщень №2), з № 1 по № 7 ( групи приміщень № 4) в літ. Д, загальною площею 1165,10 м2, що розташовані за адресою: м. Київ, вулиця Молодогвардійська, будинок 32, необхідно вжити відповідні заходи.

Згідно інформаційної довідки № 125627583 від 30.05.2018 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, зазначене приміщення знаходяться у приватній власності МІЖНАРОДНА КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ НЕРУХОМІСТЮ, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ, причина відсутності коду СДРПОУ: особа є нерезидентом України, країна реєстрації: Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії, додаткові відомості: номер компанії (у країні реєстрації) 11350869).

Відносно вказаного майна Публічного акціонерного товариства «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ГАЗОВИЙ БАНК», код (34693790) невстановленими особами вчиняються незаконні дії щодо перереєстрації права власності нежитлових приміщень.

Допитаний в якості свідка по вказаному кримінальному провадженню представник ПАТ «Єврогазбанк» ОСОБА_8 дає покази, які не суперечать відомотям вказаним ним в заяві котра стала підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

22.06.2018 готельно-офісний та торгівельно-розважальний комплекс загальною площею 18667,00 кв м. за адресою: м. Київ, вул. Молодогвардійська, б. 32 визнано в якості речового доказу по кримінальному провадженню.

Таким чином, встановлені досудовим розслідуванням факти, які підтверджуються наявними документами в матеріалах кримінального провадження дають всі підстави вважати, що відносно вказаного майна Публічного акціонерного товариства «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ГАЗОВИЙ БАНК», код (34693790) невстановленими особами вчиняються незаконні дії щодо перереєстрації права власності нежитлових приміщень та саме на це нерухоме майно і спрямоване вищевказане кримінальне правопорушення, тобто воно є речовим доказом злочину, а саме: об`єктом кримінально протиправних дій у відповідності до ч.І ст. 98 КПК України. З метою забезпечення збереження речового доказу та із завдань запобігання можливості його подальшого перетворення, відчуження, необхідно застосувати такий захід забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

В судовому засіданні прокурор підтримав доводи клопотання та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення прокурора, перевіривши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Як встановлено в ході судового розгляду, у провадженні Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 17.04.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001700 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

З приписів ч. 3 ст. 170 КПК України вбачається, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, а саме - речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення

Слідчий суддя, проаналізувавши наведені у клопотанні докази в їх сукупності, вважає, що прокурором не доведені достатні підстави вважати, що вилучене майно є доказом кримінального правопорушення або знаряддям вчинення кримінального правопорушення, відносно якого проводиться досудове розслідування або зберігає на ньому його сліди.

Не доведені прокурором також і підстави для арешту майна, передбачені ч. 2 ст. 170 КПК України.

Наявна постанова слідчого від 22.06.2018 р. про визнання речовим доказом майна - нежитлових приміщень № 1 по № 7 (групи приміщень № 1), №№ 1, 2, 3 (групи приміщень № 2), з № 1 по № 7 (групи приміщень № 4) в літ. Д, загальною площею 1165, 1 кв. м, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , суперечить доводам клопотання, з якого вбачається, що статус речового доказу наданий всьому нежитловому приміщенню за вказаною адресою, загальною площею 18667 кв.м. Вказана обставина на даний час перешкоджає слідчому судді визначити обсяг речових доказів, про забезпечення яких ставиться питання у клопотанні.

На даний час, на думку слідчого судді, застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, є передчасним. З доданих до клопотання матеріалів не вбачається, що по кримінальному провадженню були проведені будь-які слідчі дії, окрім допиту свідка, призначені та проведені експертні дослідження, за результатами яких можливо було б визначити як вартість спірного майна, так і докази належності його на праві власності тій чи іншій фізичній або юридичній особі, оскільки, зокрема, з матеріалів клопотання та безпосередньо з його тексту вбачається належність спірних приміщень одразу декільком юридичним особам ПАТ «Єврогазбанк» та ТОВ «Міжнародна компанія з управління нерухомістю», а також інші фактичні дані, необхідні для всебічного проведення слідчих та процесуальних дій по кримінальному провадженню.

З огляду на викладене, приходжу до висновку, що у задоволенні клопотання про накладення арешту на майно на даний час необхідно відмовити у зв`язку з його недоведеністю та передчасністю.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 170-173, 309, 369, 371, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання начальника відділення СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 про арешт майна по кримінальному провадженню №0001700 від 17.04.2018 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України відмовити.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом 5 (п`яти) днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали складено та оголошено 06.07.2018 року о 10-00 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1