УХВАЛА

15 вересня 2018 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000239,

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із заступником начальника відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення з Хмельницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що слідчим управлінням ГУ НП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000239, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.1, 2 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у листопаді 2017 року невстановлені особи шахрайським способом заволоділи коштами обласного бюджету, виділеними на часткову компенсацію вартості придбаних жителями Ізяславського та Славутського районів- власниками особистих селянських господарств - холодильних установок для зберігання і охолодження молока.

Крім того, у листопаді 2017 року жителі Красилівського району, с.Закіт Білогірського району та Теофіпольського району Хмельницької області, за попередньою змовою із невстановленими особами, подали недостовірну інформацію до ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо придбання ними сільськогосподарського обладнання охолоджувачів молока на підставі якої, шляхом обману, отримали часткову компенсацію вартості придбаного обладнання з бюджету Хмельницької обласної, чим завдали майнової шкоди обласному бюджету.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що упродовж листопада 2017 року між членами сільськогосподарського виробничого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мешканцями Славутського, Ізяславського, Теофіпольського, Білогірського, Полонського, Красилівського районів Хмельницької області, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 та СВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 ) укладено 35 договорів безвідсоткової позики грошових коштів для закупівлі охолоджувачів молока з блоком автоматичного контролю параметрів молока, на суму 102 000 грн.

У кримінальному провадженні мають суттєве значення відомості про рух коштів по рахунках наступних осіб, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.10.2017 року по 13.09.2018 року, із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів.
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Ініціатором клопотання наведено підстави, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",

ПОСТАНОВИВ:
Надати старшому слідчому СВ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України ОСОБА_41 , старшому оперуповноваженому УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України ОСОБА_42 , оперуповноваженому УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України ОСОБА_43 , оперуповноваженому УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України ОСОБА_44 , оперуповноваженому УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України ОСОБА_45 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення з Хмельницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), що містять інформацію стосовно руху коштів по наступних розрахункових рахунках, за період з 01.10.2017 року по 13.09.2018 року, із розшифруванням контрагентів та призначення платежів, а саме:
1)№ НОМЕР_2 належить ОСОБА_16 ;
2)№ НОМЕР_3 належить ОСОБА_17 ;
3)№ НОМЕР_4 належить ОСОБА_18 ;
1)№ НОМЕР_5 належить ОСОБА_19 ;
2)№ НОМЕР_6 належить ОСОБА_20 ;
3)№ НОМЕР_7 належить ОСОБА_21 ;
4)№ НОМЕР_8 належить ОСОБА_22 ;
5)№ НОМЕР_9 належить ОСОБА_23 ;
6)№ НОМЕР_10 належить ОСОБА_24 ;
7) № НОМЕР_11 належить ОСОБА_25 ;
8) № НОМЕР_12 належить ОСОБА_26 ;
9) № НОМЕР_13 належить ОСОБА_27 ;
10) № НОМЕР_14 належить ОСОБА_28 ;
11) № НОМЕР_15 належить ОСОБА_46 ;
12) № НОМЕР_16 належить ОСОБА_47 ;
13) № НОМЕР_17 належить ОСОБА_48 ;
14) № НОМЕР_18 належить ОСОБА_49 ;
15) № НОМЕР_19 належить ОСОБА_50 ;
16) № НОМЕР_20 належить ОСОБА_51 ;
17) № НОМЕР_21 належить ОСОБА_52 ;
18) № НОМЕР_22 належить ОСОБА_53 ;
19) № НОМЕР_23 належить ОСОБА_54 ;
20) № НОМЕР_24 належить ОСОБА_55 ;
21) № НОМЕР_25 належить ОСОБА_56 ;
22) № НОМЕР_26 належить ОСОБА_5 ;
23) № НОМЕР_27 належить ОСОБА_6 ;
24) № НОМЕР_28 належить ОСОБА_7 ;
25) № НОМЕР_29 належить ОСОБА_8 ;
26) № НОМЕР_30 належить ОСОБА_9 ;
27) № НОМЕР_31 належить ОСОБА_10 ;
28) № НОМЕР_32 належить ОСОБА_11 ;
29) № НОМЕР_33 належить ОСОБА_12 ;
30) № НОМЕР_34 належить ОСОБА_13 ;
31) № НОМЕР_35 належить ОСОБА_14 ;
32) № НОМЕР_36 належить ОСОБА_15 .
Службовим особам AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та Хмельницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 15 жовтня 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя