Справа №766/9162/18
н/п 1-кс/766/7986/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
01.08.2018 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ХВП УМВС України в Херсонській області старший ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_14 , слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_15 або за його доручення старшому оперуповноваженому відділу організації викриття економічних злочинів ОУ ГУ ДФС у Херсонській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_16 та старшому оперуповноваженому з ОВС відділу організації викриття економічних злочинів ОУ ГУ ДФС у Херсонській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_17 , до доступу до речей та документів, вилучення їх оригіналів (здійснення виїмки), а саме:

- договорів, додаткових угод, специфікацій, локальних кошторисів, актів виконаних робіт, накладних, платіжних документів щодо закупівлі будівельних матеріалів, товарів, обладнань які використовувались для забезпечення виконання робіт по укладеним за період 2016-2017 років договорам з ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДР НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 з поглибленим вивченням французької мови ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДР НОМЕР_7 );

- договорів укладених за період 2016-2017 років договорам з ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДР НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 з поглибленим вивченням французької мови ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДР НОМЕР_7 ), з підтверджуючими документами про їх виконання, а саме: додаткових угод, специфікацій, локальних кошторисів, актів виконаних робіт, накладних, платіжних документів про проведення розрахунків.

Крім того, у разі використання у проведені зазначених робіт найманих працівників чи субпідрядних організацій, документи що підтверджують зазначений факт (договори, цивільно правові угоди; накази про призначення, табелі обліку робочого часу; офіційна звітність, яка подавалась до контролюючих органів щодо наявності на підприємстві працівників);

- договорів (заяв, специфікацій платіжних доручень) укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », при проведенні у 2017 році оплати за придбаний автомобіль марки HYNDAI ELANTRA.

Вищевказані документи перебувають у володінні ФОП ОСОБА_18 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_1 ).

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, розгляд вказаного клопотання прошу провести без участі представників ФОП ОСОБА_18 в якому вони знаходяться.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим відділом Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0003689 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 ч.1 ст. 209 КК України.

В рамках кримінального провадження встановлено, що протягом 2016-2017 років ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , податкова адреса: АДРЕСА_1 , вид діяльності: iншi спецiалiзованi будiвельнi роботи) є учасником тендерних процедур. Згідно укладених договорів, що офіційно опубліковані на сайті ІНФОРМАЦІЯ_11 ФОП ОСОБА_18 надав послуги по проведенню робіт з реконструкції спортивних майданчиків, капітального ремонту спортивного майданчику, будівництва спортивного майданчику, придбання тротуарної та гумової плитки, виробів спортивних, силових тренажерів, замовником по яким виступали розпорядники бюджетних коштів міста.

Так встановлено, що ФОП ОСОБА_18 отримані бюджетні кошти перераховував на особистий картковий рахунок з метою подальшого привласнення. При цьому роботи, які мав виконувати за бюджетні кошти, здійснював за рахунок меценатів та спонсорів, які виділяли кошти на побудову (реконструкцію) даних об`єктів.

Таким чином, ФОП ОСОБА_18 , переслідуючи прямий злочинний умисел, спрямований на привласнення коштів місцевого бюджету вчинив ряд протиправних дій, що призвели до розкрадання коштів, які належать бюджету ІНФОРМАЦІЯ_12 ФОП ОСОБА_18 отримано бюджетні кошти в сумі 6,1 млн.грн.

Також в ході розслідування кримінального провадження №0003689 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.191, ч.1 ст. 209 КК України та проведення слідчих дій встановлено, що ОСОБА_19 , представляючи інтереси ФОП ОСОБА_18 на підставі виданої нотаріальної довіреності серія НВО №450952 уклала від імені ФОП ОСОБА_18 , договори з ІНФОРМАЦІЯ_13 на капітальний ремонт спортивного майданчика у ІНФОРМАЦІЯ_14 . Початок робіт розпочався та закінчився у грудні 2016 року. Роботи безпосередньо проводив ФОП ОСОБА_18 , ФОП ОСОБА_20 та три чоловіка по договору цивільно правових відносин. 08.12.2016 з ФОП ОСОБА_18 був проведений розрахунок в повному обсязі у суму 261 647 грн. на розрахунковий рахунок відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » у національній валюті.

Також від імені ФОП ОСОБА_18 , укладено договір з ІНФОРМАЦІЯ_5 з поглибленим вивченням французької мови ХМР на проведення капітального ремонту спортивного майданчика на суму приблизно один мільйон гривень.

Роботи почалась після проводиться отримання авансу у розмірі триста п`ятдесят чотири тисячі гривень з травня 2017 року. До виконання робіт були залучені працівники за цивільно правовими договорами та безпосередньо проводились ФОП ОСОБА_18 та ОСОБА_20 , які зупинились після розірвання укладеної угоди в липні 2017 року. По факту робіт було виконано приблизно на сімсот тисяч гривень. Також було повернено в повному обсязі з розрахункового рахунку ФОП ОСОБА_18 на розрахунковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_16 з поглибленим вивченням французької мови ІНФОРМАЦІЯ_1 . Також слід зазначити, що був підписаний акт КБ 2В приблизно на 311 тис.грн., інженером технічного нагляду Укрдержбудекспертизи ОСОБА_21 , ОСОБА_19 та директором школи.

В ході проведених слідчий дій допитано керівників бюджетних установ, де безпосередньо проводився монтаж спортивних комплексів, зокрема директор ІНФОРМАЦІЯ_17 повідомив, що замість бетонного покриття було укладено асфальтне та через півтора місяця вийшло з ладу два тренажери, які ремонтувались власними силами. Крім того, керівники навчальних закладів повідомляють, що роботи за бюджетні кошти проводив ОСОБА_20 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 ». В ході проведення обстежень об`єктів по яким проводились роботи ФОП ОСОБА_18 встановлено, що деякі з них перебувають у неналежному технічному стані.

Вказані обставини свідчать про факт неналежного проведення робіт, поставки товарів які не відповідають стандартам, нормам та неналежного виконання робіт по договорами, які укладались з іншими розпорядниками коштів.

За результатами вивчення інтернет ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_11 » встановлено, що ФОП ОСОБА_18 у період 2016 2018 років приймав участь в тендерних закупівлях за державні кошти та заключав договори за результатами їх проведення з наступними розпорядниками коштів міста: ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДР НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 з поглибленим вивченням французької мови ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДР НОМЕР_7 ).

Крім того, згідно до висновку аналітичного дослідження фінансово господарської діяльності ФОП ОСОБА_18 , який складений службовими особами відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_19 ФОП ОСОБА_18 надано на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », для проведення оплати в сумі 466 900 грн. (платіжне доручення № 3 від 17.01.2017) за ОСОБА_20 , на ім`я якого був оформлений та придбаний у власність транспортний засіб HYNDAI ELANTRA, що в свою чергу, як на думку службових осіб зазначеного відділу є вчинення фінансової операції чи правочину з коштами або іншим майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховування чи маскування незаконного походження таких коштів.

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають оригінали документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_18 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_1 ), а саме:

- договорів, додаткових угод, специфікацій, локальних кошторисів, актів виконаних робіт, накладних, платіжних документів щодо закупівлі будівельних матеріалів, товарів, обладнань які використовувались для забезпечення виконання робіт по укладеним за період 2016-2017 років договорам з ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДР НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 з поглибленим вивченням французької мови ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДР НОМЕР_7 ).;

- договорів укладених за період 2016-2017 років договорам з ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДР НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 з поглибленим вивченням французької мови ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДР НОМЕР_7 ), з підтверджуючими документами про їх виконання, а саме: додаткових угод, специфікацій, локальних кошторисів, актів виконаних робіт, накладних, платіжних документів про проведення розрахунків.

Крім того, у разі використання у проведені зазначених робіт найманих працівників чи субпідрядних організацій, документи що підтверджують зазначений факт (договори, цивільно правові угоди; накази про призначення, табелі обліку робочого часу; офіційна звітність, яка подавалась до контролюючих органів щодо наявності на підприємстві працівників);

- договорів (заяв, специфікацій платіжних доручень) укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », при проведенні у 2017 році оплати за придбаний автомобіль марки HYNDAI ELANTRA.

Необхідність виїмки оригіналів вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судових експертиз, в ході якої будуть дослідженні їх оригінали. Для проведення дослідження експертам, згідно наказу Мінюсту України № 53/5 від 08.10.1998 року, необхідно надати оригінали документів. Іншим способом ніж вилучити зазначенні документи не можливо забезпечити їх дослідження під час проведення експертизи.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то слідчий вважає необхідним отримати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів із можливістю вилучення їх оригіналів.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, подала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності, в якій просила задовольнити подане клопотання.

В судове засідання ФОП ОСОБА_18 не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0003689 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 ч.1 ст. 209 КК України.

В рамках кримінального провадження встановлено, що протягом 2016-2017 років ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , податкова адреса: АДРЕСА_1 , вид діяльності: iншi спецiалiзованi будiвельнi роботи) є учасником тендерних процедур. Згідно укладених договорів, що офіційно опубліковані на сайті ІНФОРМАЦІЯ_11 ФОП ОСОБА_18 надав послуги по проведенню робіт з реконструкції спортивних майданчиків, капітального ремонту спортивного майданчику, будівництва спортивного майданчику, придбання тротуарної та гумової плитки, виробів спортивних, силових тренажерів, замовником по яким виступали розпорядники бюджетних коштів міста.

Так встановлено, що ФОП ОСОБА_18 отримані бюджетні кошти перераховував на особистий картковий рахунок з метою подальшого привласнення. При цьому роботи, які мав виконувати за бюджетні кошти, здійснював за рахунок меценатів та спонсорів, які виділяли кошти на побудову (реконструкцію) даних об`єктів.

Таким чином, ФОП ОСОБА_18 , переслідуючи прямий злочинний умисел, спрямований на привласнення коштів місцевого бюджету вчинив ряд протиправних дій, що призвели до розкрадання коштів, які належать бюджету ІНФОРМАЦІЯ_12 ФОП ОСОБА_18 отримано бюджетні кошти в сумі 6,1 млн.грн.

Також в ході розслідування кримінального провадження №0003689 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.191, ч.1 ст. 209 КК України та проведення слідчих дій встановлено, що ОСОБА_19 , представляючи інтереси ФОП ОСОБА_18 на підставі виданої нотаріальної довіреності серія НВО №450952 уклала від імені ФОП ОСОБА_18 , договори з ІНФОРМАЦІЯ_13 на капітальний ремонт спортивного майданчика у ІНФОРМАЦІЯ_14 . Початок робіт розпочався та закінчився у грудні 2016 року. Роботи безпосередньо проводив ФОП ОСОБА_18 , ФОП ОСОБА_20 та три чоловіка по договору цивільно правових відносин. 08.12.2016 з ФОП ОСОБА_18 був проведений розрахунок в повному обсязі у суму 261 647 грн. на розрахунковий рахунок відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » у національній валюті.

Також від імені ФОП ОСОБА_18 , укладено договір з ІНФОРМАЦІЯ_5 з поглибленим вивченням французької мови ХМР на проведення капітального ремонту спортивного майданчика на суму приблизно один мільйон гривень.

Роботи почалась після проводиться отримання авансу у розмірі триста п`ятдесят чотири тисячі гривень з травня 2017 року. До виконання робіт були залучені працівники за цивільно правовими договорами та безпосередньо проводились ФОП ОСОБА_18 та ОСОБА_20 , які зупинились після розірвання укладеної угоди в липні 2017 року. По факту робіт було виконано приблизно на сімсот тисяч гривень. Також було повернено в повному обсязі з розрахункового рахунку ФОП ОСОБА_18 на розрахунковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_16 з поглибленим вивченням французької мови ІНФОРМАЦІЯ_1 . Також слід зазначити, що був підписаний акт КБ 2В приблизно на 311 тис.грн., інженером технічного нагляду Укрдержбудекспертизи ОСОБА_21 , ОСОБА_19 та директором школи.

В ході проведених слідчий дій допитано керівників бюджетних установ, де безпосередньо проводився монтаж спортивних комплексів, зокрема директор ІНФОРМАЦІЯ_17 повідомив, що замість бетонного покриття було укладено асфальтне та через півтора місяця вийшло з ладу два тренажери, які ремонтувались власними силами. Крім того, керівники навчальних закладів повідомляють, що роботи за бюджетні кошти проводив ОСОБА_20 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 ». В ході проведення обстежень об`єктів по яким проводились роботи ФОП ОСОБА_18 встановлено, що деякі з них перебувають у неналежному технічному стані.

Вказані обставини свідчать про факт неналежного проведення робіт, поставки товарів які не відповідають стандартам, нормам та неналежного виконання робіт по договорами, які укладались з іншими розпорядниками коштів.

За результатами вивчення інтернет ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_11 » встановлено, що ФОП ОСОБА_18 у період 2016 2018 років приймав участь в тендерних закупівлях за державні кошти та заключав договори за результатами їх проведення з наступними розпорядниками коштів міста: ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДР НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 з поглибленим вивченням французької мови ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДР НОМЕР_7 ).

Крім того, згідно до висновку аналітичного дослідження фінансово господарської діяльності ФОП ОСОБА_18 , який складений службовими особами відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_19 ФОП ОСОБА_18 надано на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », для проведення оплати в сумі 466 900 грн. (платіжне доручення № 3 від 17.01.2017) за ОСОБА_20 , на ім`я якого був оформлений та придбаний у власність транспортний засіб HYNDAI ELANTRA, що в свою чергу, як на думку службових осіб зазначеного відділу є вчинення фінансової операції чи правочину з коштами або іншим майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховування чи маскування незаконного походження таких коштів.

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають оригінали документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_18 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_1 ), а саме:

- договорів, додаткових угод, специфікацій, локальних кошторисів, актів виконаних робіт, накладних, платіжних документів щодо закупівлі будівельних матеріалів, товарів, обладнань які використовувались для забезпечення виконання робіт по укладеним за період 2016-2017 років договорам з ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДР НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 з поглибленим вивченням французької мови ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДР НОМЕР_7 ).;

- договорів укладених за період 2016-2017 років договорам з ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДР НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 з поглибленим вивченням французької мови ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДР НОМЕР_7 ), з підтверджуючими документами про їх виконання, а саме: додаткових угод, специфікацій, локальних кошторисів, актів виконаних робіт, накладних, платіжних документів про проведення розрахунків.

Крім того, у разі використання у проведені зазначених робіт найманих працівників чи субпідрядних організацій, документи що підтверджують зазначений факт (договори, цивільно правові угоди; накази про призначення, табелі обліку робочого часу; офіційна звітність, яка подавалась до контролюючих органів щодо наявності на підприємстві працівників);

- договорів (заяв, специфікацій платіжних доручень) укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », при проведенні у 2017 році оплати за придбаний автомобіль марки HYNDAI ELANTRA.

Іншим способом ніж вилучити зазначенні документи не можливо забезпечити їх дослідження під час проведення експертизи.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то слідчий суддя вважає за необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів із можливістю зробити їх копії та вилучити (здійснити виїмку) зазначені копії.

В свою чергу слідчим не доведено необхідності тимчасового доступу до документів із можливістю вилучення саме їх оригіналів, так як в клопотанні не конкретизовано вид судової експертизи, з метою подальшого проведення якої слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, при проведенні якої необхідне дослідження оригіналів документів, а в свою чергу Науково-методичні рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженні наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 року № 53/5, передбачають вимоги щодо обов`язкового надання оригіналів документів для проведення не всіх видів експертиз. У зв`язку з чим в цій частині слідчий суддя вважає клопотання необґрунтованим внаслідок чого в його задоволенні необхідно відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 або за його доручення старшому оперуповноваженому відділу організації викриття економічних злочинів ОУ ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_16 та старшому оперуповноваженому з ОВС відділу організації викриття економічних злочинів ОУ ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_18 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_1 ), із можливістю зробити їх копії та вилучити (здійснити виїмку) зазначені копії, а саме:

- договорів, додаткових угод, специфікацій, локальних кошторисів, актів виконаних робіт, накладних, платіжних документів щодо закупівлі будівельних матеріалів, товарів, обладнань які використовувались для забезпечення виконання робіт по укладеним за період 2016-2017 років договорам з ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДР НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 з поглибленим вивченням французької мови ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДР НОМЕР_7 );

- договорів укладених за період 2016-2017 років договорам з ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДР НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 з поглибленим вивченням французької мови ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДР НОМЕР_7 ), з підтверджуючими документами про їх виконання, а саме: додаткових угод, специфікацій, локальних кошторисів, актів виконаних робіт, накладних, платіжних документів про проведення розрахунків.

Крім того, у разі використання у проведені зазначених робіт найманих працівників чи субпідрядних організацій, документи що підтверджують зазначений факт (договори, цивільно правові угоди; накази про призначення, табелі обліку робочого часу; офіційна звітність, яка подавалась до контролюючих органів щодо наявності на підприємстві працівників);

- договорів (заяв, специфікацій платіжних доручень) укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », при проведенні у 2017 році оплати за придбаний автомобіль марки HYNDAI ELANTRA.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити за необґрунтованістю.

Встановити строк дії ухвали до 01.09.2018 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1