Справа № 444/3286/18
Провадження № 1-кс/444/1186/2018
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
22 жовтня 2018 року м. Жовква Львівської області
Слідчий суддя Жовківського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 з участю слідчого ОСОБА_3 розглянув клопотання слідчого СВ Жовківського відділення поліції Камянка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Жовківського відділу Червоноградської місцевої прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Жовківського відділення поліції Камянка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивує тим, що у провадженні слідчого відділення Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області перебувають матеріали досудового розлсідування, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001287 від 20 вересня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з яких вбачається, що 19 вересня 2018 року близько 12 год. невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_5 , заволоділа його грошовими коштами у сумі 23 000 (двадцять три тисячі) гривень. Під час досудового розслідування допитаний з даного приводу в якості потерпілого заявник ОСОБА_5 пояснив, що маючи бажання придбати шоколад переглядав у мережі Інтернет сайт «OLX», де його зацікавило оголошення щодо придбання шоколадних плит « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Для придбання даного товару зателефонував до продавця та домовився про придбання таких. Отримавши номер карткового рахунку від продавця, куди необхідно було перерахувати завдаток зробив це, а саме 19.09.2018 року близько 12 год. перерахував грошові кошти у сумі 23 000 (двадцять три тисячі) гривень з свого карткового рахунку НОМЕР_1 на картковий рахунок продавця НОМЕР_2 . Перерахунок завдатку за товар проводив через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Однак після перерахунку завдатку продавець на зв`язок не виходив, мобільний номер телефону був вимкнений. Враховуючи викладене вище, з метою ефективного, повного та всебічного проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей щодо карткового рахунку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 , а саме прізвище, ім`я, по-батькові власника цього рахунку та його паспортні дані, а також рух коштів за даним рахунком з 19.09.2018 року по час виконання ухвали суду, із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу надходження/переказу/зняття коштів, якщо відбувалося зняття коштів надати фото з камери спостереження банкомату (якщо такі є), якщо грошові кошти були перераховано на інший банківський рахунок ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " - прізвище, ім`я, по-батькові власника цього рахунку та його паспортні дані, які перебувають у володінні ФІЛІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , і відповідно до вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», є банківською таємницею, а тому у відповідності до вимог ст. 62 зазначеного Закону розкривається банками за рішенням суду. У випадку отримання тимчасового доступу до вищезазначених відомостей, вказана інформація може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення, встановити обставини та спосіб заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , дозволить проводити подальші слідчі (розшукові) дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні, тому слідчий просить клопотання задовольнити. Розгляд клопотання просить проводити без участі представника ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", у зв`язку із тим, що вказана інформація зберігається на цифрових носіях в електронному вигляді і може бути власниками змінена або знищена

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав з підстав, зазначених у ньому.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали досудового розслідування, а також заслухавши думку слідчого, вважаю, що клопотання слід задоволити з наступних підстав.

З витягу кримінального провадження № 0001287 вбачається, що 20.09.2018 року відомості про кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР та визначено кримінально-правову кваліфікацію передбачену ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчим Жовківського відділення поліції Камянка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 наведено достатні підстави для того, щоб розглядати клопотання без судового виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи, зазначені у клопотанні, у зв"язку з цим, слідчий суддя розглядає клопотання у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України. Слідчий суддя враховує норми ч. 5, 6 ст. 163 КПК України. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п"ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, потрібні для проведення слідчих дій по вказаному кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, дозволить проводити подальші слідчі (розшукові) дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо, оскільки відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Порядок розкриття банківської таємниці передбачено ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність". Так, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. ст. 60, 62 "Про банки і банківську діяльність", ст.ст. 160, 163, 166, 395 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Жовківського відділення поліції Камянка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Жовківського відділу Червоноградської місцевої прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, і перебувають у власності ФІЛІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації щодо карткового рахунку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 , такої як прізвище, ім`я, по батькові власника цього рахунку та його паспортні дані, а також рух коштів за даним рахунком з 19.09.2018 року по час виконання ухвали суду, із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу надходження/переказу/зняття коштів, якщо відбувалося зняття коштів - надати фото з камери спостереження банкомату (якщо такі є), якщо грошові кошти були перераховано на інший банківський рахунок ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " - прізвище, ім`я, по-батькові власника цього рахунку та його паспортні дані.

Виконання ухвали слідчого судді Жовківського районного суду Львівської області доручити слідчим слідчої групи (у разі її наявності на час виконання ухвали) у вказаному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1