Справа № 369/4673/18
Провадження №1-кс/369/1421/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.04.2018 м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області радника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за № 0000004 від 21.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся прокурор Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області радник юстиції ОСОБА_3 , з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Свої вимоги прокурор мотивує тим, що СУ ФР Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000004 від 21.02.2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.
Процесуальне керівництво здійснюється Києво - Святошинською місцевою прокуратурою Київської області.
Підставою для початку досудового розслідування став Акт від 29.12.2017 №1073/10-36-14-02/39446851 Про результати документальної перевірки Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з питань дотримання вимог податкового законодавства по взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2015 по 31.12.2015 року.
В період 2015 року службові особи Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) відобразили в бухгалтерських обліках взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у вигляді податків на загальну суму понад 2 567 тис. грн., що в 3000 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та являється великим розміром.
Відповідно до відомостей з АІС «Податковий Блок», встановлено, що у ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито рахунки в Банк Національний кредит(МФО НОМЕР_3 ).
Тому можна прийти до висновку, що у Банк Національний кредит, знаходяться документи та відомості, які мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а саме:
-документи щодо відкриття та закриття ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ;
-грошові чеки, квитанції та інші документи на отримання готівкових коштів по рахунках ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
Відомості, що містяться у документах, пов`язаних з відкриттям (закриттям) банківських рахунків ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримання готівкових коштів з рахунків, отримання кредитів, а також відомості про рух коштів по рахункам, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а тому є необхідність у вилученні таких документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, що становлять банківську таємницю, являються охоронюваною законом таємницею, доступ до яких, відповідно до
п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України, можливий лише на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до таких речей та документів.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.
Прокурор просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у службових осіб Банку національний кредит та надати можливість вилучити їх копії.

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

Клопотання розглядалось у відсутність представників/службових осіб Банку національний кредит з метою унеможливлення знищення або переховування вказаних у клопотанні речей та документів.

В силу ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, приходжу до переконання про обґрунтованість заявленого прокурором клопотання та необхідність його задоволення, оскільки прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним речі та документи перебувають у володінні Банку національний кредит в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в зазначених документах, можуть бути використані, як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164,309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ОДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_4 , старшому слідчому другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ОДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_5 , , старшому слідчому другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ОДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_6 та оперативним співробітникам оперативного управління, які будуть діяти за їх дорученням (постановою), тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю в Банк Національний кредит, по рахункам № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 .
рух грошових коштів на електронному носії інформації (або в паперовому вигляді) з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити) та призначенням платежів по рахунках, що належать ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться у володінні Банк Національний кредит, за період з 01.01.2015 р. по 31.12.2015;
документів в електронному вигляді про ІР-адреси пристроїв з яких відбувався доступ до системи «Клієнт-Банк» по рахунках, що належать ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
оригіналів документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків що належать ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » які знаходяться у володінні Банк Національний кредит, а саме:
документів наданих службовими особами підприємства, для відкриття рахунків, його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, кредитних справ;
карток зі зразками підписів керівників та відбитку печаток;
листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банківською установою службовим особам підприємства;
листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;
договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по р
банківських виписок, чеків та заяв, що підтверджують видачу готівки; договору на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банківської установи інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, включаючи місце її проведення;
виписок з номерами телефонів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютера підприємства з банком, включаючи дату та час проведення вказаних з`єднань;
заявок на купівлю іноземної валюти;
договорів укладених на користь чи за дорученням підприємства, в тому числі поговорів, укладених щодо придбання та продажу цінних паперів.
У випадку, якщо дані документи були витребувані чи проводилось їх вилучення раніше, надати належним чином завірені їх копії та документи на підставі яких було витребувано чи вилучено дані документи.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів, має право на постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1