Справа № 714/721/18
Провадження №1-кс/714/158/18
У Х В А Л А
Іменем України

"16" серпня 2018 р. м. Герца

Слідчий суддя Герцаївського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю, слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Герца клопотання слідчого про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Начальник слідчого відділення Герцаївського ВП Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області, капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням мотивувавши його тим, що в провадженні слідчого відділу Герцаївського відділення поліції знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000167 від 07.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння 31 липня 2018 року невстановленою особою, шахрайським шляхом, під приводом продажу цукру, грошима в сумі 6000 гривень, у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які останній перерахував в якості авансу на картковий рахунок № НОМЕР_1 .

Вислухавши пояснення слідчого ОСОБА_3 , ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, суд дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що 31 липня 2018 року, невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу цукру, заволоділа грошима в сумі 6000 гривень, у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які останній перерахував в якості авансу на картковий рахунок № НОМЕР_1 .

Відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення 07.08.2018 року внесені до ЄРДР за №0000167 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність в отриманні та опрацюванні інформації про рух коштів вищенаведеного банківського рахунку, його власника, з метою встановлення особа, яка вчинила дане кримінальне правопорушення. Вказана інформація являється доказом по даному кримінальному провадженні, і довести обставини, які передбачається довести за допомогою опрацювання інформації про рух коштів даного рахунку іншими способами, неможливо.
Зазначена інформація перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ), територіальне відділення якого розташоване в АДРЕСА_2 , та містять відомості які можуть становити банківську таємницю.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, оскільки виклик представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання для участі у ньому займе тривалий час, а термін зберігання вказаної інформації є обмеженим, розгляд даного клопотання проведено без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Статтею 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено: інформацію в тому числі і таку, що знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги тяжкість даного правопорушення та зазначене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів рахунку № НОМЕР_1 , його власника, тощо, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю їх вилучення що необхідно для досягнення мети отримання доступу до відповідних відомостей і документів.
Керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, суд,
У Х В А Л И В :

Клопотання начальника слідчого відділення Герцаївського ВП Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області, капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати начальнику слідчого відділення Герцаївського ВП Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ) територіальне відділення якого розташоване в АДРЕСА_2 , зокрема:
-юридичної справи по матеріалам якої оформлявся банківський рахунок № НОМЕР_1 , що становить банківську таємницю з можливістю копіювання останньої.

-надати роздруківку про рух коштів (зарахування коштів та зняття коштів) по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 31 липня 2018 року по 15 серпня 2018 року, адреси банкоматів, а також матеріалів фото- та відео-зйомки із банкоматів, де знімались кошти із даного рахунку (із зазначенням адреси), в тому числі можливість її вилучити або копіювання, що становить банківську таємницю.

Зобов`язати Публічне акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовити у десятиденний термін на паперовому та електронному носії документи з вказаною у абз. 2 резолютивної частини даної ухвали інформацією.
Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1