Справа №639/4341/18
Провадження №1-кс/639/2022/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27 серпня 2018 року м. Харків
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 про арешт майна по кримінальному провадженню за №0000226 від 09.08.2018 року, -
В С Т А Н О В И В:
20.08.2018 року на адресу суду надійшло клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 про накладення арешту на майно та документи, яке було вилучено під час проведення обшуку у квартирі АДРЕСА_1 .
В обґрунтування поданого клопотання зазначено, що СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000226 від 09.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.3 ст.190 КК України.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює Харківська місцева прокуратура №2 Харківської області.
Так, 09.08.2018 до Харківського місцевої прокуратури №2 надійшла заява ОСОБА_5 про вчинене на його думку кримінальне правопорушення посадовими особами ОК ЖБК «Стройиндустрия-1» шляхом виконання будівельних робіт за адресою: м.Харків, вул. Олімпійська, 6 без відповідних дозволів та ліцензій з подальшим продажем квартир, без наміру закінчувати будівельні роботи.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 повідомив, що звернувся до правоохоронних органів з проханням вжити заходів, передбачених чинним кримінальним законодавством, у зв`язку з вчиненням кримінального правопорушення невідомими йому службовими особами ОК ЖБК «СтройІндустрія-1», які здійснюють будівельні роботи багатоповерхового жилого будинку, розташованого за адресою: м. Харків, вул. Олімппійська, 6, порушуючи при цьому Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» без відповідних дозволів та ліцензій на виконання будівельних робіт, отриманих у встановленому Законом порядку в Департаменті Державної архітектурно-будівельної служби.
При цьому, співробітниками ОК ЖБК «Стройіндустрія-1» здійснюється збір грошових коштів від городян в рахунок майбутніх збудованих без відповідний дозволів та ліцензій, тобто «незаконно», на думку заявника, близько 30 договорів про сплату внесків в ОК ЖБК «Стройіндустрія-1», при цьому будівництво на теперішній час не здійснюється, а грошові кошти присвоєні службовими особами ОК ЖБК «Стройіндустрія-1».
На думку заявника є класична злочинна схема шахрайських дій з боку службових осіб ОК ЖБК «Стройіндустрія-1», які незаконно заволоділи грошовими коштами громадян без реальної можливості закінчити будівництво та передати в експлуатацію вказаний будинок.
Відповідно до матеріалів УСБУ в Харківській області, отриманих в якості відповіді на доручення процесуального керівника, встановлено, що за адресою: м. Харків, вул. Олімпійська, 6 (кадастровий номер земельної ділянки: 6310 138500:07:001:006, загальною площею 1,2421 га), ОК ЖБК «Стройіндустрія-1» (, юридична адреса: м. Харків, вул. Полтавський шлях, 37, літ. «А-2», директор ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ) почало будівництво багатоквартирного житлового будинку. При цьому, вказане будівництво, в порушення Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» здійснюється відповідних дозволів та ліцензії на виконання будівельних робіт, отриманих у встановленими Законом порядку в Департаментів Державної архітектурно-будівельної інспекції.
Також встановлено, що вищевказане земельна ділянка належить на праві оренди ТОВ «Град Строй Девелопмент» (м. Харків), при цьому у ОК ЖБК «Стройіндустрія-1» відсутні у власності чи користуванні земельні ділянки.
В той же час, наявні дані свідчать, що працівниками ОК ЖБК «Стройіндустрія-1» здійснюється збір грошових коштів від громадян (відділ продаж розташований на території будівельного майданчика) за майбутні квартири (укладено понад 30 договорів про сплату внесків у ОК ЖБК «Стройіндустрія-1») при цьому будівництво на теперішній час фактично не здійснюється, а грошові кошти будуть привласнені посадовцями зазначеного ОК ЖБК.
Також встановлено, що веденням фінансово-господарської діяльності займається ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (проживає за адресою: АДРЕСА_3 ), при цьому всі документи стосовно ОК ЖБК «Стройіндустрія-1» знаходяться у її користування за місцем мешкання.
Зняттям інформації з електронних інформаційних систем з офіційної сторінки ЖК «Олімпійський» http://olimpiyskiy.kharkiv.ua/, встановлено, що на ньому міститься інформація про Житловий комплекс «Олімпійський», розташований за адресою: м.Харків, вул. Олімпійська, 6.
При натисканні вкладки «документи» відкривається сторінка на якій наявні записи: «Договір купівлі квартири / Містобудівні умови та обмеження / Декларація».
При натисканні вкладки «договір купівлі квартири» автоматично завантажується файл з назвою dogovir , при завантаженні якого відкривається текстовий документ «Договір про сплату внесків у ОК «ЖБК «СтройІндустрія-1», який являє собою бланк вказаного договору для заповнення.
Оглядом змісту бланку зазначеного договору, окрім іншого встановлено, що: «1.1. За цим Договором ОК ЖБК зобов`язується: організувати нове будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими нежитловими приміщеннями за адресою: АДРЕСА_4 за рахунок внесків Учасника та внесків інших асоційованих членів ОК ЖБК; здати в експлуатацію об`єкт будівництва; передати всі документи, необхідні Учаснику для реєстрації права власності на нього, а Учасник зобов`язується сплатити до ОК ЖБК внески у розмірах та в порядку, встановлених даним Договором та додатками до нього, та має право отримати Об`єкт нерухомості лише за умови повної сплати внеску, встановленого даним Договором для Учасника.
8.1. ОК ЖБК гарантує відсутність будь-яких прав третіх осіб на «Об`єктнерухомості.»
Разом з тим встановлено, що 20.04.2016 рішенням 5 сесії 7 скликання, серія та номер 185/16 Харківська міська ради Харківської області надає у власність ОК «ЖБК «Стройіндустрія-1» для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку землі житлової та громадської забудови для будівництва житлової забудови земельну ділянку за кадастровим номером 6310 138500:07:001:006, загальною площею 1,2421 га, розташовану за адресою: м. Харків, вулиця Олімпійська, земельна ділянка, 6.
16.01.2017 рішенням Господарського суду Харківської області визнано недійсним та скасовано п.5 додатку 1 рішення 5 сесії Харківської міської ради 7 скликання «Про надання земельних ділянок для будівництва об`єктів» №185/16 від 20.04.2016; визнано недійсним та скасовано рішення приватного нотаріуса про державну реєстрацію права власності ОК «ЖБК «Стройіндустрія-1» на земельну ділянку, площею 1,2421 га (кадастровий номер 6310 138500:07:001:006), розташовану по вул. Олімпійській, 6 в м. Харкові.
07.06.2017 апеляційні скарги ОК «ЖБК «Стройіндустрія-1», Харківської міської ради залишено без задоволення, а Рішення господарського суду Харківської області залишено без змін.
29.06.2017 державним реєстратором Дергачівської районної державної адміністрації Харківської області ОСОБА_8 до реєстру прав власності на нерухоме майно внесені відомості про скасування права власності ОК «ЖБК «Стройіндустрія-1» на вказану земельну ділянку.
Таким чином, з цього час ОК «ЖБК «Стройіндустрія-1» не має права на використання шляхом забудови земельної ділянки, площею 1,2421 га (кадастровий номер 6310 138500:07:001:006), розташованої по вул. Олімпійській, 6 в м.Харкові, тобто за місцем проведення вищевказаних будівельних робіт.
27.11.2017 приватний нотаріус ОСОБА_9 реєструє договір купівлі-продажу об`єкта нерухомого майна незавершеного будівництва багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими нежитловими приміщеннями, площею забудови 592,0 кв.м., розташованого за адресою: м. Харків, вул. Олімпійська, 6 за ТОВ «Град Строй Девелопмент», код. , адреса реєстрації: м. Харків, вул. Єнакіївська, 1.
06.06.2018 державний реєстратор Департаменту реєстрації Харківської міської ради Харківської області ОСОБА_10 реєструє договір оренди земельної ділянки (кадастровий номер 6310 138500:07:001:006), серія та номер: б/н, виданий 01.06.2018 між Харківською міською радою та ТОВ «Град Строй Девелопмент» для будівництва житлової забудови.
Враховуючи вищевикладене, ОК «ЖБК «Стройіндустрія-1» з 27.11.2017 не є власником незавершеного будівництва багатоквартирного житлового будинку, будівництво якого проводиться за адресою: м. Харків, вул. Олімпійська, 6, при цьому посадові особи укладають договори про сплату внесків до ОК «ЖБК «Стройіндустрія-1», гарантуючи при цьому відсутність будь яких прав третіх осіб на вказаний об`єкт нерухомості, отримуючи грошові кошти від осіб, які мають намір придбати житлове приміщення після завершення будівництва, вводячи їх в оману, та роблячи усі необхідні дії, спрямовані на доведення злочинного умислу, направленого на незаконне заволодіння чужим майном (грошовими коштами осіб, які уклали вказані договори).
Встановлено, що керівником ОК «ЖБК «Стройіндустрія-1» є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , веденням фінансово-господарської діяльності займається ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 .
Таким чином, посадовими особами ОК «ЖБК «Стройіндустрія-1» ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими причетними до вказаного кримінального правопорушення особами здійснюються умисні дії, спрямовані на незаконне заволодіння грошовими коштами осіб, шляхом обману щодо права власності на запропоновані ними об`єкти житлової нерухомості у багатоквартирному житловому будинку за адресою: АДРЕСА_4 , усвідомлюючи при цьому відсутність права власності ОК «ЖБК «Стройіндустрія-1», які сторони договору, ані на земельну ділянку, ані на приміщення за вказаною адресою.
Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 14.08.2018 надано дозвіл на проведення обшуку у приміщеннях розташованих за адресою: АДРЕСА_3 , тобто за місцем здійснення незаконної фінансово-господарської діяльності ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та їх спільників з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, майна, яке здобуте у результаті його вчинення.
16.08.2018 на підставі вищевказаної ухвали слідчого судді проведено обшук у квартирі АДРЕСА_1 , за наслідком чого виявлено та вилучено майно, зазначене в протоколі обшуку від 16.08.2018, а саме:
- зелена папка №1, в якій знаходяться рахунки на оплату для ОК «ЖБК «Стройіндустрія-1» разом на 55 арк.;
- чорна папка №2, в якій знаходяться виписки з банківських рахунків ОК «ЖБК «Стройіндустрія-1» разом на 327 арк.;
- червона папка №3, в якій знаходяться рахунки на оплату будівельних матеріалів для ОК «ЖБК «Стройіндустрія-1» разом на 345 арк.;
- зелена папка №4, в якій знаходяться прибуткові накладні для отримання будівельних матеріалів для ОК «ЖБК «Стройіндустрія-1» разом на 412 арк.;
- зелена папка №5, в якій знаходяться сметна документація по проведенню субпідрядних робіт разом на 39 арк.;
- рожева папка №6, в якій знаходяться акти виконаних робіт для ОК «ЖБК «Стройіндустрія-1» разом на 76 арк.;
- червона папка №7, в якій знаходиться звітня документація ОК «ЖБК «Стройіндустрія-1» разом на 108 арк.;
- чорна папка №8, в якій знаходяться договори з надання послуг на оплату товарів разом на 185 арк.;
- червона папка №9, в якій знаходяться сертифікати з якості будівельних матеріалів разом на 171 арк.;
- фіолетова папка №10, в якій знаходяться звіти про використання коштів разом на 8 арк.;
- папка зеленого кольору №11, в якій знаходяться расходні накладні разом на 472 арк.;
- біла папка №12, в якій знаходяться расходні накладні разом на 122 арк.;
- зелений файл з актами звірки разом на 5 арк.;
- зелений файл з касовими ордерами разом на 4 арк.;
- файл з видатковими накладними разом на 86 арк.;
- файл листа А4 з відтисками печаток на 1 арк.;
- печатка ТОВ «Градстрой СМУ» №39140506;
- трудова книжка ОСОБА_6 ;
- копія наказу №3-П про обрання голови ОК «ЖБК «Стройіндустрія-1» на 1 арк.;
- копія паспорту ОСОБА_6 на 2 арк.;
- копія ідентифікаційного номеру ОСОБА_6 на 1 арк.;
- флеш накопичувач VERICO 32 GB з інформацією, знятої з комп`ютера ОСОБА_7 .
Постановою процесуального керівника у кримінальному провадженні від 17.08.2018 вищевказані предмети і документи визнані речовими доказами.
Таким чином встановлено, що вказане вилучене майно зберегло на собі сліди кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.3 ст.190 КК України, має бути використано для проведення судових почеркознавчих експертиз, має значення для подальшого встановлення кола осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час досудового розслідування.
У судовому засіданні прокурор підтримав вимоги клопотання, посилаючись на наявність правових підстав для арешту зазначеного майна.
Представник ОК ЖБК «Стройіндустрія 1» адвокат ОСОБА_11 у судове засідання не з*явились, про дату, час та місце розгляду справи були повідомлені належним чином, звернулись до суду із заявою з проханням слухати справу за їх відсутністю.
Згідно вимог ч.1 ст.172 КПК України, з урахуванням скорочених строків розгляду клопотання про накладення арешту на майно, розгляд справи проведено без участі підозрюваного та його захисника, оскільки їх участь не є обовязковою при вирішенні зазначеного питання.
Слідчий суддя, вислухавши думку прокурора, вивчивши документи та надані до суду матеріали в їх сукупності, приходить до наступних висновків.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Вимогами п.1 ч.2 ст.170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема: збереження речових доказів.
Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Згідно з ч.5 ст.171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна.
Згідно ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом.
Прокурором у поданому клопотанні доведено, що вилучені 16.08.2018 року в ході проведення обшуку у квартирі АДРЕСА_1 речі, продукція та документи, мають значення речових доказів по кримінальному провадженню, можуть містити інформацію, яка представляє інтерес для досудового розслідування, відомості, які можуть посприяти встановленню істини по справі та осіб, які причетні до вказаного злочину, а також необхідні для призначення судових експертиз, у зв*язку з чим клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.107, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 про накладення арешту на майно - задовольнити.
Накласти у кримінальному провадженні за №0000226 від 09.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.3 ст.190 КК України арешт на майно, шляхом заборони користування, володіння, розпорядження, яке було вилучено 16.08.2018 в ході обшуку, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 14.08.2018 у квартирі АДРЕСА_1 , тобто за місцем здійснення незаконної фінансово-господарської діяльності ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та їх спільників, а саме:

- зелена папка №1, в якій знаходяться рахунки на оплату для ОК «ЖБК «Стройіндустрія-1» разом на 55 арк.;
- чорна папка №2, в якій знаходяться виписки з банківських рахунків ОК «ЖБК «Стройіндустрія-1» разом на 327 арк.;
- червона папка №3, в якій знаходяться рахунки на оплату будівельних матеріалів для ОК «ЖБК «Стройіндустрія-1» разом на 345 арк.;
- зелена папка №4, в якій знаходяться прибуткові накладні для отримання будівельних матеріалів для ОК «ЖБК «Стройіндустрія-1» разом на 412 арк.;
- зелена папка №5, в якій знаходяться сметна документація по проведенню субпідрядних робіт разом на 39 арк.;
- рожева папка №6, в якій знаходяться акти виконаних робіт для ОК «ЖБК «Стройіндустрія-1» разом на 76 арк.;
- червона папка №7, в якій знаходиться звітня документація ОК «ЖБК «Стройіндустрія-1» разом на 108 арк.;
- чорна папка №8, в якій знаходяться договори з надання послуг на оплату товарів разом на 185 арк.;
- червона папка №9, в якій знаходяться сертифікати з якості будівельних матеріалів разом на 171 арк.;
- фіолетова папка №10, в якій знаходяться звіти про використання коштів разом на 8 арк.;
- папка зеленого кольору №11, в якій знаходяться расходні накладні разом на 472 арк.;
- біла папка №12, в якій знаходяться расходні накладні разом на 122 арк.;
- зелений файл з актами звірки разом на 5 арк.;
- зелений файл з касовими ордерами разом на 4 арк.;
- файл з видатковими накладними разом на 86 арк.;
- файл листа А4 з відтисками печаток на 1 арк.;
- печатка ТОВ «Градстрой СМУ» №39140506;
- трудова книжка ОСОБА_6 ;
- копія наказу №3-П про обрання голови ОК «ЖБК «Стройіндустрія-1» на 1 арк.;
- копія паспорту ОСОБА_6 на 2 арк.;
- копія ідентифікаційного номеру ОСОБА_6 на 1 арк.;
- флеш накопичувач VERICO 32 GB з інформацією, знятої з комп`ютера ОСОБА_7 .
Місцем зберігання речей та документів визначити Харківську місцеву прокуратуру №2 за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 76;
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом 5 (пяти) днів з дня її проголошення.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1