1Справа № 335/4176/18 1-кс/335/3887/2018
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, подане у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000107 від 21.03.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 313, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 317 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Запорізької області радником юстиції ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи свої вимоги тим, що СУ Головного управління Національної поліції в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000107 від 21.03.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 313, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 317 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з січня 2017 року по 30.09.2017 року у м. Запоріжжя ОСОБА_5 , будучи обізнаним у сфері незаконного обігу наркотичних засобів і прекурсорів, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою постійного, швидкого та незаконного збагачення, організував стійке злочинне об`єднання, до складу якого залучив ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та невстановлених осіб, які у складі організованої та очоленої ним злочинної групи, систематично вчинювали незаконне виготовлення, зберігання з метою збуту на території м. Запоріжжя, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут наркотичного засобу метадон, незаконне придбання, зберігання, перевезення прекурсорів для виготовлення наркотичного засобу.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів та в ході детального аналізу матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій, які проводились в період часу з 19.05.2016 року по 30.09.2017 року, було встановлено, що ОСОБА_8 , використовувала картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

З метою дослідження обставин перерахування коштів на рахунки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), в органа досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу з можливістю вилучення в публічному акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , відомостей про перелічених клієнтів банку, в тому числі роздруківок руху коштів по всіх поточних і карткових рахунках, до яких закріплені наведені картки та відкритих на зазначені імена, а так само про орендовані ними депозитарні скриньки (банківські скриньки, індивідуальні банківські сейфи, абонентські сейфи), відкритих на підставі інструкції, з обовязковою розшифровкою дати платежу, всіх даних контрагентів і призначення платежів, платіжних доручень, чеків на отримання готівкових грошових коштів, договорів, а також інших документів, що мають відношення до вчинення фінансових операцій на цих рахунках чи користування депозитарними скриньками (банківськими скриньками, індивідуальним банківськими сейфами, абонентським сейфами тощо) за період з 20.03.2018 року по теперішній час.

Тому, слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, які зберігаються у публічному акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів про клієнтів банку, які користуються картками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , в тому числі роздруківок руху коштів по всіх поточних і карткових рахунках, до яких закріплені наведені картки та відкритих на зазначені імена, а так само про орендовані ними депозитарні скриньки (банківські скриньки, індивідуальні банківські сейфи, абонентські сейфи), відкритих на підставі інструкції, з обов`язковою розшифровкою дати платежу, всіх даних контрагентів і призначення платежів, платіжних доручень, чеків на отримання готівкових грошових коштів, договорів, а також інших документів, що мають відношення до вчинення фінансових операцій на цих рахунках чи користування депозитарними скриньками (банківськими скриньками, індивідуальним банківськими сейфами, абонентським сейфами тощо) за період з 01.09.2017 по теперішній час, з подальшим їх вилученням.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не з`явилася, у зв`язку з чим, слідчий суддя, з урахуванням положень частини 1 та 4 статті 163 КПК України вважав за можливе розглянути клопотання за відсутністю особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Оскільки у судове засідання не з`явилися всі учасники процесу, слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання за їх відсутності без проведення технічної фіксації в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За нормою частини шостої цієї ж статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах віднесено відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.
Згідно до ч.5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність часткового задоволення вказаного клопотання, а саме надання органу досудового розслідування тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю без здійснення їх виїмки стосовно клієнтів банку, які користуються картками за №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які перебувають у публічному акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з ними та отримати їх копію, оскільки згадані документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та враховуючи, що без такого вилучення не існує реальної загроза зміни або знищення цих документів.

Разом з тим, слідчим не доведено необхідність на даній стадії досудового розслідування у наданні та вилученні інших документів, щодо яких ставиться питання у клопотанні, а відтак клопотання підлягає частковому задоволенню.
Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Керуючись статтями 159 163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , начальнику відділу УПН ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , оперуповноваженому УПН ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , оперуповноваженому УПН ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю без можливості їх вилучення з можливістю ознайомлення з ними та виготовлення копій з оригіналів документів, стосовно клієнтів банку, які користуються картками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які перебувають у публічному акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання слідчого відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1