Справа № 202/4172/18
Провадження № 1-кс/202/3397/2018
УХВАЛА
Іменем України

19 липня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно клопотання в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000792 від 15.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Прокурор зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до заяви та пояснень засудженого ОСОБА_4 , який відбував покарання в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно вироку Комсомольського міського суду Полтавської області, яким його визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 КК України та засуджено до 3 років позбавлення волі, встановлено, що заступником начальника Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі за текстом - ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») ОСОБА_5 шляхом вимагання за можливість поліпшення умов відбування покарання від ОСОБА_4 отримано неправомірну вигоду у травні 2016 року, яка виразилась у здійсненні ремонту за власні кошти засудженого ОСОБА_4 службового автомобілю ГАЗ 31029, який перебував на той момент у розпорядженні та віданні ОСОБА_5 , та внаслідок потрапляння у дорожньо-транспортну пригоду був у непридатному стані. Так, ОСОБА_5 запропонував ОСОБА_4 здійснити заходи із реставрації вказаного автомобіля, для чого призначив останнього в коло обслуги установи на посаду бригадира гаражу. ОСОБА_4 вимушений був погодитися на такі умови, оскільки не бажав повертатися до ІНФОРМАЦІЯ_3 , та в подальшому на вимоги ОСОБА_5 витратив 21500 гривень на придбання автомобіля-донора для здійснення реставрації службового автомобіля НОМЕР_1 , лакофарбових матеріалів для його ремонту та приведення у належний вигляд, а також обладнання іншого службового автомобіля «ВАЗ 2017» д.н. НОМЕР_2 газобалонним обладнанням (далі - ГБО). Також ОСОБА_5 впродовж 2016 року вимагав якнайскоріше закінчити ремонт автомобіля ГАЗ 31029 та обіцяв ОСОБА_4 в подальшому можливість умовно-дострокового звільнення за встановлення ГБО на автомобіль «ВАЗ 2017». При цьому гроші у сумі 11500 гривень на встановлення ГБО перераховувались матір`ю ОСОБА_4 з її власної банківської картки на банківську карту ОСОБА_6 , який на той час офіційно працював водієм вказаних транспортних засобів.

Крім того, в період з червня по грудень 2017 року ОСОБА_5 змушував ОСОБА_4 двічі на тиждень заправляти дизельним паливом самоскиди «Татра» та «Краз», які двічі на тиждень вивозили сміття на сміттєзвалище з території ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Один вивіз сміття коштував 500 гривень, а грошові кошти для цих цілей ОСОБА_4 перераховувала його мати на банківську картку ОСОБА_6 (співробітника установи ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - водія) зі своєї картки № НОМЕР_3 .

Крім того, відповідно до рапорту оперативного працівника УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України ОСОБА_7 неправомірна вигода отримувалась ОСОБА_5 за допомогою картки ОСОБА_8 , який користується банківською карткою № НОМЕР_4 , картковий рахунок стосовно якої відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Прокурор зазначив, що на підстав викладених обставин наявні достатні підстави вважати, що в діях службових осіб ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та ОСОБА_8 є ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, а саме вимагання неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб, які є службовими особами, які займають відповідальне становище.

Прокурор зазначив, що у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації по банківському рахунку та закріпленій за ним банківській картці № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкритим у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ), оскільки така інформація необхідна для використання як доказ у кримінальному провадженні та прямо доказує причетність ОСОБА_9 до вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, прокурор просив надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації, речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ) по банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

Прокурор у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до речей і документів щодо банківського рахунку № № НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_10 та № НОМЕР_4 , відритого на ім`я ОСОБА_6 , котрі перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_5 ), а саме до документів, які відображають відкриття, розпорядження зазначеним рахунком, у тому числі заяви на відкриття рахунку, договори щодо використання системи клієнт - банк, картки зі зразками підписів, договорів на розрахунково-касове обслуговування, юридичної справи власника рахунку, в тому числі копій паспортів - в оригіналах; інформації (реєстр) про рух грошових коштів по вказаному рахунку за період з 01.05.2016 року по 19.07.2018 року включно, із розшифровкою платежів: із зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ та рахунку підприємства - контрагента, первинних платіжних документів по вказаних рахунках, у тому числі платіжних доручень, грошових чеків та інших документів, підтверджуючих зарахування, зняття та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку, із зазначенням залишку коштів на рахунках на кожен день - на паперових та електронних носіях - в оригіналах; наявних фото- та відеоматеріалів щодо зняття грошових коштів або проведення інших транзакцій за допомогою вказаних банківських карток (з камер банкоматів, відділень банку тощо) - у паперовому вигляді та на електронному носії.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати прокурорам другого та першого відділів процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури прокуратури Дніпропетровської області процесуальним керівникам у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , старшим оперуповноваженим УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України ОСОБА_14 та ОСОБА_7 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, стосовно банківського рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_10 та № НОМЕР_4 , відритого на ім`я ОСОБА_6 , котрі перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_5 ) за адресою АДРЕСА_1 , а саме до:

- документів, які відображають відкриття, розпорядження зазначеним рахунком, у тому числі заяви на відкриття рахунку, договори щодо використання системи клієнт - банк, картки зі зразками підписів, договорів на розрахунково-касове обслуговування, юридичної справи власника рахунку, в тому числі копій паспортів - в оригіналах;

- інформації (реєстр) про рух грошових коштів по вказаному рахунку за період з 01.05.2016 року по 19.07.2018 року включно, із розшифровкою платежів: із зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ та рахунку підприємства - контрагента, первинних платіжних документів по вказаних рахунках, у тому числі платіжних доручень, грошових чеків та інших документів, підтверджуючих зарахування, зняття та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку, із зазначенням залишку коштів на рахунках на кожен день - на паперових та електронних носіях - в оригіналах;

- наявних фото- та відеоматеріалів щодо зняття грошових коштів або проведення інших транзакцій за допомогою вказаних банківських карток (з камер банкоматів, відділень банку тощо) - у паперовому вигляді та на електронному носії

Строк виконання ухвали до 18 серпня 2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1