Ухвала
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"31" серпня 2018 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000025 від 16 лютого 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

28 серпня 2018 року слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання слідчому СВ Дніпровського управління поліції ГУ Національної поліції України в м. Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ Дніпровського управління поліції ГУ Національної поліції України в м. Києві ОСОБА_5 , та слідчим групи слідчих, на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) місце знаходження юридичної особи ( АДРЕСА_1 ), а саме: всіх банківських карток зі зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунків, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам, які відкрито для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунків, які відкрито для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали; документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, інших документів, щодо здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) операцій з цінними паперами; документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) банківських операцій по розрахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо; документів про рух грошових коштів по рахункам, які відкрито в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали; інших документів, на підставі яких було відкрито рахунки в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та всіх інших документів, що підтверджують проведення операцій по ньому; «IP-адрес» сервера «клієнт банк» - комп`ютера, що знаходиться в банку і обслуговує абонента - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали; «IP-адреси» комп`ютерів, з яких здійснювався доступ на сервер(и) банку, що обслуговує абонента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали; платіжних документів та документів що відображають рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) у паперовому та електронному вигляді по вищевказаному рахунку /рахункам/, з наступними відомостями: дати надходження /перерахування/, МФО, номера рахунку, номера платіжного документу, назву підприємства /контрагента/, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу; документів, які стали підставами для видачі готівкових грошових коштів з рахунку р/р НОМЕР_3 відкритого в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 ) /рахунків/ чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін. /при відсутності оригіналів, завірених належним чином копій документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого відділу Дніпровського УП ГУ НП України в місті Києві перебувають матеріали досудового розслідування, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за за №0000025 від 16.02.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 06.02.2018 року до Київської місцевої прокуратури №4 Посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 100 000 грн, чим завдали останній значної шкоди. Дане повідомлення зареєстровано до до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000025 від 16.02.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, КК України

Для всебічності та неупередженості під час розслідування, виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи.

Навесні 2017 року в зв`язку з необхідністю придбання нових меблів до своєї квартири, ОСОБА_6 зайнялась пошуками підприємства, яке спеціалізується на їх виробництві та установленні в м. Києві.

В червні 2017 року з рекламного оголошення, опублікованого в мережі Інтернет, ОСОБА_6 дізналася про те, що Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » займається виробництвом офісних, кухонних та домашніх меблів. За телефоном, зазначеним в оголошенні, ОСОБА_6 зв`язалася з представником даного підприємства, який запропонував приїхати до їхнього офісу, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , де безпосередньо у виставочному залі можна оглянути зразки виготовлених меблів, ознайомитися з умовами договору купівлі-продажу та оформити відповідне замовлення.

Згодом ОСОБА_6 приїхала до офісу TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де оглянула зразки меблів, які мені сподобалися і оформила замовлення на виготовлення кухонних меблів, вказавши адресу свого помешкання та зазначивши вид меблів, які ОСОБА_6 мала намір придбати.

На наступний день, до ОСОБА_6 додому приїхав представник TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який здійснив необхідні заміри площі приміщення, погодив зі ОСОБА_6 розмір, кількість, колір та інші параметри меблів, що мною замовлялися. При цьому він повідомив, що вартість мого замовлення становитиме приблизно l55000 грн., термін виготовлення меблів складатиме не більше 30 днів, але для укладення відповідного договору ОСОБА_6 треба приїхати до офісу підприємства.

Оскільки мене влаштовували умови виконання замовлення, 15 червня 2017 року ОСОБА_6 приїхала до офісу TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де отримала два підписані директором даного підприємства ОСОБА_7 (тел. НОМЕР_4 ) договори купівлі-продажу меблів: один за №15/06/17-ЕВ (далі - Договір), інший за номером №15/06/17-ЕВ (1), відповідно до умов яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повинно було доставити на мою адресу меблі до моєї квартири, у кількості, комплектності та вигляді згідно Специфікації до даного Договору (Товар) та здійснити їх монтаж.

Крім того, згідно п. 5.3. Розділу 5 зазначеного Договору, 15.06.2017р. ОСОБА_6 здійснила передоплату за вказаний Товар, у розмірі 93 000,00грн (дев`яносто три тисячі гривень), тобто у обсязі 70% від загальної вартості Договору, та ще додатково 7 000,00грн (сім тисяч гривень) згідно умов іншого Договору.

Грошові кошти у вказаному розмірі ОСОБА_6 передала дизайнеру підприємства ОСОБА_8 (тел. НОМЕР_5 ) в офісі на за адресою: АДРЕСА_2 , одразу після підписання мною Договорів.

Особисто з директором ОСОБА_7 , ОСОБА_6 не спілкувалася, оскільки всі питання господарської діяльності вирішував один із засновників Товариства - ОСОБА_9 (номер телефону НОМЕР_6 ).

Відповідно до п. 4.1 Розділу 4 Договору TOB «2А Система» зобов`язано передати Покупцю, тобто мені, Товар впродовж ЗО (тридцяти) банківських днів від дати зарахування на „ розрахунковий рахунок Продавця передоплати.

Однак, всупереч положенням договору, у встановлений строк TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не поставило Товар на адресу ОСОБА_6 та не здійснило будь-яких дій, направлених на виконання умов даного Договору.

На неодноразові звернення до засновника підприємства TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_9 , ОСОБА_6 отримувала незрозумілі пояснення з приводу ситуації, яка склалася, та нові зобов`язання, що всі придбані мною меблі будуть доставлені найближчим часом.

Так, в листопаді 2017 року на адресу ОСОБА_6 до її квартири незнайомий чоловік приніс додаткову угоду до Договору №15/06/17-ЕВ, датовану 15 листопада 2017 року, що підписана начебто ОСОБА_7 та скріплена печаткою TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проте ані підпис директора, ані печатка підприємства не відповідали відповідним підпису та печатці, які містились у Договорах від 15.06.2017 року.

В даній додатковій угоді TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » визначило нові умови поставки і монтажу Товару, зобов`язавшись виконати умови Договору в повному обсязі в строк до 10 грудня 2017 року, а у випадку прострочки доставки та монтажу Товару - повернути здійснену мною передоплату в розмірі 93 000,00 грн. не пізніше 14 грудня 2017 року.

Проте до теперішнього часу оплачений ОСОБА_6 . Товар на мою адресу не доставлений, від засновника TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виключно обіцянки, які ніяким чином не виконуються.

Більше того, з приводу виконання домовленостей ОСОБА_6 телефонувала також і особі на ім`я ОСОБА_10 (тел. НОМЕР_7 ), що представлявся компаньйоном ОСОБА_11 , який начебто завідує процесом виробництва, однак від вказаної особи також не дізналася коли саме моє замовлення буде остаточно виготовлене та поставлене. ОСОБА_10 завжди посилався на ОСОБА_11 .

Запідозривши, що підприємство не має намірів виконувати свої зобов`язання та намагається ввести в оману щодо ймовірної майбутньої поставки меблів чи повернення сплачених мною коштів, ОСОБА_6 спробувала відшукати будь-яку інформацію щодо діяльності TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та директора і засновника даного підприємства.

Так, на сайті Міністерства юстиції України дізналася про те, що засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_9 , також зареєстрований як фізична особа - підприємець, яка займається виробництвом і продажом меблів, та щодо нього у 2016 та 2017 роках відкрито декілька виконавчих проваджень, які на даний час є незавершеними.

Більше того, на офіційному порталі «Судова влада України» міститься інформація щодо перебування у провадженні районних судів м. Києва (в тому числі у Святошинському районному суді м. Києва) великої кількості цивільних справ за позовами фізичних осіб до ФОП ОСОБА_9 про стягнення грошових коштів за невиконання умов договору, більшість яких була розглянута судами з винесенням рішення про задоволення позовних вимог заявників, а також за аналогічними позовами до ОСОБА_7 , які перебувають на стадії судового розгляду, що свідчить про систематичне ухилення вказаними особами від виконання своїх договірних зобов`язань та введення в оману великої кількості людей з метою заволодіння їх грошовими коштами.

Проаналізувавши вищезазначені обставини слід дійти висновку, що директор TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_7 та співзасновник вказаного підприємства - ОСОБА_9 , явно та очевидно зловживаючи довірою ОСОБА_6 , заволоділи грошовими коштами у розмірі загалом 100 000 грн. (сто тисяч гривень), чим спричинили значну шкоду.

Причому, такі дії зазначеної групи осіб вчинені не тільки по відношенню до ОСОБА_6 , а й до інших споживачів, про що також мені стало відомо з мережі Інтернет (в разі необхідності додам відповідні докази).

Так, в мережі Інтернет є багато негативних відзивів щодо осіб, які також потерпіли від шахрайських дій групи осіб, під керівництвом ОСОБА_9 (в т.ч. ОСОБА_7 , яка є подругою ОСОБА_9 , та інші). Потерпілі особи планували кошти за меблі, однак відповідних меблів не отримували, тобто фактично були обмануті. Однією із таких осіб є ОСОБА_12 , номер телефону якої НОМЕР_8 , про що ОСОБА_6 дізналася також із Інтернету.

Таким чином, в діях ОСОБА_9 та ОСОБА_7 вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - шахрайство.

На даний час необхідно вивчити документи про зняття готівки з рахунків ТОВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також інформацію про рух коштів вказаного товариства та документів, які стали підставою для відкриття рахунків даного підприємства в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 .

Інформація, пов`язана зі зняттям коштів з рахунків та їх рух, та документи на підставі яких відкрито рахунки, становить банківську таємницю та має важливе доказове значення у справі. Також вказані документи необхідні для проведення комплексної судової технічної та економічної експертизи.

З метою забезпечення кримінального провадження та встановлення обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які становлять банківську таємницю, що знаходяться в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

В засідання слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, згідно зі ст. 162 КПК України, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій.

Враховуючи викладене, керуючись статями 159, 163-164, 309, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Дніпровського управління поліції ГУ Національної поліції України в м. Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ Дніпровського управління поліції ГУ Національної поліції України в м. Києві ОСОБА_5 , та слідчим групи слідчих, на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) місце знаходження юридичної особи ( АДРЕСА_1 ), а саме: всіх банківських карток зі зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунків, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам, які відкрито для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунків, які відкрито для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали; документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, інших документів, щодо здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) операцій з цінними паперами; документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) банківських операцій по розрахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо; документів про рух грошових коштів по рахункам, які відкрито в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали; інших документів, на підставі яких було відкрито рахунки в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та всіх інших документів, що підтверджують проведення операцій по ньому; «IP-адрес» сервера «клієнт банк» - комп`ютера, що знаходиться в банку і обслуговує абонента - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали; «IP-адреси» комп`ютерів, з яких здійснювався доступ на сервер(и) банку, що обслуговує абонента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали; платіжних документів та документів що відображають рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) у паперовому та електронному вигляді по вищевказаному рахунку /рахункам/, з наступними відомостями: дати надходження /перерахування/, МФО, номера рахунку, номера платіжного документу, назву підприємства /контрагента/, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу; документів, які стали підставами для видачі готівкових грошових коштів з рахунку р/р НОМЕР_3 відкритого в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 ) /рахунків/ чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін., з можливістю вилучення копій документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження №755/11784/18-к.

Другий примірник оригіналу наданий слідчому ОСОБА_3

Копія ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Слідчий суддя ОСОБА_1