УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 вересня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за № 0000494 від 29.08.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СУ ГУ Національної поліції в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню за № 0000494 від 29.08.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189 КК України, за погодженням із прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом вилучення їх копій, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовується тим, що Слідчим управлінням ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000494 від 29.08.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в невстановлений час та в невстановленому місці у ОСОБА_5 виник злочинний умисел направлений на систематичне вимагання грошових коштів у клієнтів фінансових установ, їх родичів та знайомих, шляхом висунення останнім вимог передачі чужого майна з погрозою насильства над потерпілим чи його близькими родичами, пошкодженням чи знищенням їхнього майна, з погрозами вбивства чи заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, у складі організованої групи.
Протиправна діяльність була джерелом доходів ОСОБА_5 та всіх учасників організованої ним злочинної групи.
З метою існування та функціонування групи між її керівником ОСОБА_5 , та її учасниками ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 існував високий рівень узгодженості дій, взаємодовіра, дотримання правил конспірації, єдині правила поведінки, до яких слід віднести: - чіткий графік роботи; - проведення протиправної діяльності не за місцем реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а на заздалегідь орендованому офісі; періодична зміна мобільних терміналів та СІМ-карток, які використовувались у злочинній діяльності; - після закінчення робочого дня, мобільні термінали та СІМ-карти, які використовувались у злочинній діяльності, залишались на орендованому офісі; - грошові кошти потерпілі перераховували у безготівковій формі на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та на банківські рахунки зареєстровані на ОСОБА_5 .
Об`єднання, яке створив ОСОБА_5 з метою вчинення вимагання грошових коштів у фізичних осіб, було стійким, що знайшло своє вираження у згуртованості, внутрішніми зв`язками та стабільністю своєї протиправної діяльності у період з 25.08.2017 року по 13.04.2018 року, до припинення його функціонування у зв`язку із викриттям і знешкодженням правоохоронними органами.
Так, на протязі вересня 2017 року (точної дати досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_6 , реалізуючи свій злочинний план, направлений на вимагання грошових коштів, діючи з корисливих мотивів, з метою збагачення, по мобільному телефону, повідомила ОСОБА_10 про боргові зобов`язання ОСОБА_11 перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 14 000 гривень. В ході телефонної розмови ОСОБА_6 висунула вимогу ОСОБА_10 про сплату вказаної суми з погрозою застосування насильства до ОСОБА_10 та членів її сім`ї, достовірно знаючи, що остання не має будь-яких фінансових зобов`язань перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи вищевикладене, з метою проведення швидкого, повного, неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні документів, які підтверджують наявність у потерпілих у даному кримінальному провадженні: ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 заборгованостей перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».
Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Слідчий у судове засідання не з`явилася, проте подала до суду заяву про розгляд справи без її участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримала в повному обсязі, просила задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду та містять інформацію про вимоги щодо повернення грошових коштів.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 189 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за № 0000494 від 29.08.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » щодо повернення грошових коштів наступним особам:
1. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 ;

2. ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 .

3. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .

4. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 .

5. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 .

6. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 .

7. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 .

8. ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 .

9. ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_8 .

10. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_9 , в яких зазначено інформацію про надані послуги, дату їх надання;

а також документи, які були укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та іншими фінансовими компаніями у разі відступлення права вимоги та укладення договору факторингу по борговим зобов`язанням вказаних вище осіб.

Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).
Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1