Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/4684/18
У Х В А Л А

11 червня 2018 року

Слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1

за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

підозрюваного - ОСОБА_5 ,

захисника - ОСОБА_6 ,

слідчого ОСОБА_4

розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання прокурора відділу прокуратури Черкаської області юриств 1 класу ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ухвалою слідчого судді щодо підозрюваного:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в с. Мала Данилівка Дергачівського району Харківської області, зареєстроване місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 ; фактичне місце проживання за адресою: АДРЕСА_2 ,

підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1ст.15,ч.1ст.190,ч.3ст.190 ч.3 ст.206-2 КК України, кримінальне провадження №0000159 від 10.04.2018р.,

ВСТАНОВИВ:
Прокурор звернувся до суду з клопотанням, в якому просить продовжити на три місяця, тобто до 11.09.2018р., строк дії обов`язків, покладених на ОСОБА_5 ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 13.04.2018, з урахуванням теперішнього місця проживання підозрюваного та визначення додаткових обов`язків.
В обґрунтування клопотання зазначено, що 06.04.2018 у невстановлений досудовим слідством час, ОСОБА_5 за попередньою змовою з невстановленою групою осіб, з метою протиправного заволодіння майновим комплексом підприємства, а саме ТОВ «Черкаси - Дніпро Агро», що знаходиться за адресою: м. Сміла, вул. О. Олійник, 6, фактично розташованого за адресою: Черкаська область, Городищенський район, с. Орловець, вул. Цвітківська, 44, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених установчих документів товариства, які містять недостовірні дані, шляхом подачі їх державному реєстратору, який вніс зміни до відомостей про юридичну особу, засновника та керівника товариства у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та, таким чином, заволодів, тобто незаконно юридично набув права власності на корпоративні права товариства, та як наслідок на майновий комплекс ТОВ «Черкаси - Дніпро Агро», розташований за адресою: Черкаська область, Городищенський район, с. Орловець, вул. Цвітківська, 44, внаслідок чого заподіяно товариству велику матеріальну шкоду.

За результатами здійснення досудового розслідування 11.04.2018 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю селища Мала Данилівка, Дергачівського району, Харківської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого АДРЕСА_2 , громадянину України, українцю, освіта вища, раніше не судимого повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206 - 2 КК України, тобто у протиправному заволодінні частками засновників товариства та майном товариства, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, вчинене за попередньою змовою групою осіб, що заподіяло велику шкоду.

11.04.2018 ОСОБА_5 затримано у порядку ст. 208 КПК України.

13.04.2018 ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 1 500 000 грн.

Крім того, 27.12.2017 до Городищенського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від директора ТОВ «Черкаси-Дніпро Агро», ТОВ «Берегагро» ОСОБА_7 про те, що невідомі особи, які представляються представниками ТОВ «Золоті лани 2017», засновником та директором якого є ОСОБА_5 , шляхом обману та зловживання довірою жителів с. Орловець, с. Калинівка, с. Ксаверове Городищенського району Черкаської області, які являються орендодавцями ТОВ «Черкаси-Дніпро Агро», ТОВ «Берегагро», впродовж останньої декади грудня 2017 року, намагаються вчинити незаконні дії щодо розірвання договорів оренди на земельні ділянки між орендодавцями та ТОВ «Черкаси-Дніпро Агро», ТОВ «Берегагро», строк дії яких встановлений до 2022-2027 років, з метою подальшого незаконного заволодіння даних земельних ділянок.

Також встановлено, що 26.04.2018 до ГУНП в Черкаській області надійшла заява директора ТОВ «ВП «Імпульс Плюс» ОСОБА_8 про те, що невстановленою службовою особою ТОВ «Золото ланів 2017», засновником та директором якого є ОСОБА_5 , з метою заволодіння шляхом шахрайства правом власності на земельні ділянки розташовані в межах адміністративної території Зеленорігської сільської ради та Бузівської сільської ради Жашківського району Черкаської області, в період часу з липня 2017 року до квітня 2018 року у невстановленому місці та часі підроблено угоди про дострокове розірвання усіх договорів оренди земельних ділянок, а також нові угоди оренди земельних ділянок, проведено реєстрацію підроблених документів, чим шляхом обману придбано право на чуже майно та заподіяно ТОВ «ВП`Імпульс Плюс» майнової шкоди у великому розмірі.

У ході досудового розслідування установлено, ОСОБА_5 , являється керівником: ТОВ «Золото ланів 2017» , ТОВ «Золото ланів 2017 плюс» код ЄРДПОУ 42034126, ТОВ «Золоті лани 2017» код ЄРДПОУ 41819101 та має всі можливості для здійснення будь-яких дій щодо відчуження корпоративних прав третій особі, за підробленими документами подальше укладення договорів оренди земельних ділянок з іншими суб`єктами господарювання та вчинення інших незаконних дій, пов`язаних із приховуванням способів та методів вчинення ним чи іншими службовими особами злочинів, що у свою чергу порушує права орендарів, яким завдані збитки, а також і власникам (фізичних осіб) земельних ділянок, які недоотримають орендну плату за користування указаними земельними ділянками.

Вина ОСОБА_5 в інкримінованому йому кримінальному правопорушенні, передбаченому ч. 3 ст. 206-2 КК України повністю підтверджується зібраними у провадженні матеріалами досудового розслідування, а саме: даними протоколу огляду місця події від 10.04.2018 території ТОВ «Черкаси Дніпро-Агро»; показаннями потерпілих ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , свідків ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ; даними витягів з ЄДРПОУ від 05.04.2018 та 09.04.2018; даними статутів ТОВ «Черкаси-Дніпро Агро» від 26.09.2017 та 29.04.2018; даними договорів купівлі - продажу корпоративних прав ТОВ «Черкаси-Дніпро Агро» від 06.04.2018; даними протоколу загальних зборів ТОВ «Черкаси-Дніпро Агро» від 06.04.2018.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених у п. 1 п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України, і в обґрунтування застосування запобіжного заходу щодо ОСОБА_5 покладається необхідність запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду, а також спробам знищити, або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження, незаконно впливати на свідків та потерпілого у кримінальному провадженні.
Строк дії запобіжного заходу обраного та продовженого стосовно ОСОБА_5 закінчується 11.06.2018.
З метою забезпечення дієвості даного кримінального провадження уявляється доцільним покладення на підозрюваного ОСОБА_5 наступних, передбачених у ч. 5 ст. 194 КПК України, обов`язків: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду; не виїжджати за межі Черкаської області, без дозволу слідчого, прокурора або суду; утримуватися від спілкування з ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , нотаріусом ОСОБА_16 .; повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання, що обґрунтовується необхідністю полегшення для працівників Національної поліції в Черкаській області можливості виклику ОСОБА_5 , для проведення слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій; здати на зберігання органу досудового розслідування паспорт (паспорти), для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання просили продовжити строк дії обов`язків на 1 місяць , тобто до 11.07.2018 року в межах строку досудового розслідування наполягали на задоволенні.

В судовому засіданні захисник та підозрюваний ОСОБА_5 заперечували проти задоволення клопотання та суду пояснили ,що згідно частини3 ст.295 КПК України копія клопотання вручається слідчим або прокурором ,який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення цього досудового розслідування,підозрюваному та його захиснику не пізніше ніж за п`ять днів до дня подання клопотання прокурору,уповноваженому на розгляд питання про продовження строку досудового розслідування. Стороні захисту відповідне клопотання у встановлений законодавством строк не надавалось,а отже слідчий не звертався до прокурора з клопотанням про продовження строку досудового розслідування. Відповідно до ч.5 ст.294 КПК України клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше 5 днів до спливу строку досудового розслідування ,встановленого статтею 219 цього Кодексу. Строк звернення до відповідного прокурора або до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000742 від 27 грудня 2017 року вже минув. Слідчим суддею Придніпровського районного суду 08.06.2018 року винесено ухвалу ,яку було проголошено о 17 год.45 хв про відмову в задоволенні клопотання про продовження строку досудового рослідування в даному кримінальному провадженні до 5 місяців Але в судовому засіданні їм стало відомо ,що старший слідчий СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_4 08.06.2018 року звернувся з клопотанням до виконувача обов`язків керівника Смілянською місцевої прокуратури ОСОБА_17 про продовження строку досудового розслідування та 10.06.2018 було прокуром винесено постанову про продовження строку досудового розслідування ,про що не повідоми ні захисника ,ні ОСОБА_5 ,чим порушили вимоги КПК.

Слідчий суддя,перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000742, та, дослідивши докази по даних матеріалах письмові документи, надані сторонами, заслухавши думку прокурора, захисника та підозрюваного, приходжу до наступного.

У ході досудового розслідування установлено, ОСОБА_5 , являється керівником: ТОВ «Золото ланів 2017» , ТОВ «Золото ланів 2017 плюс» код ЄРДПОУ 42034126, ТОВ «Золоті лани 2017» код ЄРДПОУ 41819101 та має всі можливості для здійснення будь-яких дій щодо відчуження корпоративних прав третій особі, за підробленими документами подальше укладення договорів оренди земельних ділянок з іншими суб`єктами господарювання та вчинення інших незаконних дій, пов`язаних із приховуванням способів та методів вчинення ним чи іншими службовими особами злочинів, що у свою чергу порушує права орендарів, яким завдані збитки, а також і власникам (фізичних осіб) земельних ділянок, які недоотримають орендну плату за користування указаними земельними ділянками.

Вина ОСОБА_5 в інкримінованому йому кримінальному правопорушенні, передбаченому ч. 3 ст. 206-2 КК України повністю підтверджується зібраними у провадженні матеріалами досудового розслідування, а саме: даними протоколу огляду місця події від 10.04.2018 території ТОВ «Черкаси Дніпро-Агро»; показаннями потерпілих ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , свідків ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ; даними витягів з ЄДРПОУ від 05.04.2018 та 09.04.2018; даними статутів ТОВ «Черкаси-Дніпро Агро» від 26.09.2017 та 29.04.2018; даними договорів купівлі - продажу корпоративних прав ТОВ «Черкаси-Дніпро Агро» від 06.04.2018; даними протоколу загальних зборів ТОВ «Черкаси-Дніпро Агро» від 06.04.2018.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених у п. 1 п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України, і в обґрунтування застосування запобіжного заходу щодо ОСОБА_5 покладається необхідність запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду, а також спробам знищити, або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження, незаконно впливати на свідків та потерпілого у кримінальному провадженні.
Слідством встановлено ,що підозрюваний постійно проживає за вказаною адресою у м.Черкаси та характеризується позитивно.
Ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду від 29 травня 2018 року клопотанням ОСОБА_5 про зміну запобіжного заходу було задоволено частково ,яка на час розгляду клопотання законної сили не набрала.. Запобіжний захід змінено з застави на особисте зобов`язання,в межах строку дії запобіжного заходу до 11 червня 2018 року з покладенням наступних обов`язків:прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду;не виїжджати за межі Черкаської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;утримуватися від спілкування з ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , нотаріусом ОСОБА_16 ;-повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання.

Ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м.Черкаси ОСОБА_18 від 08 червня 2018 року в задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області підполковника поліції ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000472 до п`яти місяців відмовлено.

Старший слідчий СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_4 08.06.2018 року звернувся з клопотанням до виконувача обов`язків керівника Смілянською місцевої прокуратури ОСОБА_17 про продовження строку досудового розслідування та 10.06.2018 було прокуром винесено постанову про продовження строку досудового розслідування до трьох місяців,тобто до 11.07.2018 року..

Цілком обґрунтованими є доводи прокурора про необхідність продовження покладених на підозрюваного обов`язків, передбачених п.1, 2, 4 ч.5 ст.194 КПК України, що обумовлюється потребами досудового розслідування для досягнення завдань кримінального провадження.

Враховуючи дані, які характеризують особу підозрюваного, його спосіб життєдіяльності, репутація за місцем проживання, спосіб і обставини, за яких було вчинено кримінальне правопорушення, тяжкість такого діяння ,покласти на нього додаткові обов`язки, передбачених ч.5 ст.194 КПК України.

Враховуючи вищевикладене та продовження в межах трьохмісячного строку досудового розслідування застосування до підозрюваного продовження строку дії обов`язків відповідає засадам пропорційності, необхідності і виправданості.

Крім того , суд не може на підозрюваного покласти обов`язки: проживати за адресою АДРЕСА_2 , оскільки даті обов`язки не зазначені в ч.5ст.194КПК України.

В частині покладення обов`язків на підозрюваногому здати на зберігання органу досудового розслідування паспорт (паспорти), для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну прокурором та слідчим є не доведем, оскільки ОСОБА_5 як встановлено в судовому засіданні , добросовісно виконує покладенні на нього обов`язки та не порушує їх та раніше при обрані запобіжного заходу дані обов`язки на підозрюваного не покладались..

Враховуючи вищевикладене ,суд вважає ,що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.176-178,218,219,220 КПК України, слідчий суддя -,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Черкаської області юриств 1 класу ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ухвалою слідчого судді щодо підозрюваного ОСОБА_5 задовольнити частково.

Продовжити на 1 місяць , тобто до 11.07.2018 року в межах строку досудового розслідування ,строк дії обов`язків, на підозрюваного у кримінальному провадженні №0000742 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з покладенням наступних обов`язків:

-прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду;

-не виїжджати за межі Черкаської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-утримуватися від спілкування з ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , нотаріусом ОСОБА_16 ;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання.

Решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали до 11 липня 2018 року включно.

Копію ухвали негайно вручити підозрюваному, його захиснику та прокурору.

Ухвала підлягає до негайного виконання, але може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Черкаської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1