Справа № 761/7687/18
Провадження №1-кп/761/1336/2018
В И Р О К
іменем України

08 травня 2018 року м.Київ

Шевченківський районний суд м.Києва в складі: головуючого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , обвинуваченого ОСОБА_5 , розглянувши у підготовчому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м.Києва обвинувальний акт у кримінальному провадженні відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, громадянина України, неодруженого, із середньою освітою, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше судимого вироком Оболонського районного суду м.Києва від 25.01.2018 року за ч.2 ст.309 КК України,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України,

в с т а н о в и в :
У січні 2017 року, в денний час доби, ОСОБА_5 перебуваючи у м. Києві, отримав від невстановленої досудовим розслідуванням особи пропозицію придбати (перереєструвати на своє ім`я) підприємство ТОВ «ВЕСТ ЛЕЙК» (41076029).

Не маючи наміру здійснювати господарську діяльність підприємства пов`язану з неспеціалізованою оптовою торгівлею, яка зазначена у статутних документах ТОВ «ВЕСТ ЛЕЙК», а також не маючи засобів для ведення господарської діяльності, усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому дій як майбутнього учасника, головного бухгалтера та директора даного підприємства, усвідомлюючи, що вказане підприємство придбається ним для здійснення незаконної діяльності невстановленими досудовим розслідуванням особами, ОСОБА_5 погодився на таку пропозицію та надав відомості невстановленій досудовим розслідуванням особі з метою створення документів для перереєстрації підприємства на своє ім`я, а саме паспорт серії НОМЕР_1 , виданий Оболонським РВ ГУ ДФС України в м. Києві 24.03.2016 року та реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 .

З метою реалізації умислу, направленого на перереєстрацію суб`єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_5 на початку березня 2017 року, діючи на прохання невстановлених досудовим розслідуванням осіб, перебуваючи в м. Києві, в Шевченківському районі біля станції метро «Університет», в денний час доби, отримав від невстановленої досудовим розслідуванням особи наступні документи: довіреність від 10 серпня 2016 року, протокол №2 ТОВ «Вест Лейк» від 09.03.2017 року, договір №1 ТОВ «Вест Лейк» від 09.03.2017 року, договір №2 ТОВ «Вест Лейк» від 09.03.2017 року.

Усвідомлюючи, що статутну діяльність ТОВ «ВЕСТ ЛЕЙК» будуть здійснювати інші особи, реалізуючи умисел на придбання суб`єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_5 засвідчив своїм підписом вищевказані документи після чого надав їх невстановленій досудовим розслідуванням особі для подальшої перереєстрації підприємства.

В подальшому, отримавши від ОСОБА_5 підписані та завірені ним необхідні документи для перереєстрації ТОВ «ВЕСТ ЛЕЙК», невстановленими досудовим розслідуванням особами в органах державної реєстрації Шевченківського району м. Києва, за адресою: м. Київ, вул. Хмельницького, 24, 09.03.2017 року було проведено перереєстрацію юридичної особи ТОВ «ВЕСТ ЛЕЙК», де ОСОБА_5 виступив учасником, головним бухгалтером та директором ТОВ «ВЕСТ ЛЕЙК», що, в свою чергу, надало можливість невстановленим досудовим розслідуванням особам використовувати ТОВ «ВЕСТ ЛЕЙК» для прикриття незаконної діяльності - надання податкової вигоди іншим суб`єктам господарської діяльності під виглядом здійснення реальних фінансово-господарських операцій з купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей.

Так, з моменту перереєстрації підприємства ТОВ «ВЕСТ ЛЕЙК» на ОСОБА_5 , невстановлені досудовим розслідуванням особи використовували реквізити вище вказаного підприємства для перерахунку грошових коштів за будівельно-монтажні роботи, ноутбуки, транспортні послуги, будівельні роботи, комп`ютерну техніку та інше, де зазначали наступних контрагентів: ТОВ «ГОЛДБРАЙДІС», ТОВ «БМУ БУРСПЕЦСТРОЙМОНТАЖ», ТОВ «БОЙЛСТОН», ТОВ «АТЛАНТ БУДКОМПЛЕКТ», ТОВ «ВАРЕТО» тощо, що підтверджує факт використання ТОВ «ВЕСТ ЛЕЙК» для прикриття незаконної діяльності.

Жодного відношення до фінансово-господарської діяльності ТОВ «ВЕСТ ЛЕЙК» ОСОБА_5 не мав, підприємство перереєстрував на своє ім`я на прохання невстановленої досудовим розслідуванням особи без мети здійснення господарської діяльності. Реєстраційних документів ТОВ «ВЕСТ ЛЕЙК» не складав, лише підписував та передавав невстановленим досудовим розслідуванням особам.

Жодних документів податкової та бухгалтерської звітності ТОВ «ВЕСТ ЛЕЙК» не складав та не підписував, до органів Державної фіскальної служби податкову звітність не подавав та нікого на це не уповноважував, жодних службових осіб ТОВ «ВЕСТ ЛЕЙК» не призначав. Жодні дії з поточними рахунками ТОВ «ВЕСТ ЛЕЙК» в банківських установах не вчиняв, ключами до систем дистанційного обслуговування рахунків "Клієнт-банк" він не володів. Печаткою ТОВ «ВЕСТ ЛЕЙК» (41076029) ніколи не володів, її місцезнаходження йому не відомо.

Разом з обвинувальним актом до суду надійшла угода про визнання винуватості, укладена між підозрюваним ОСОБА_5 та прокурором ОСОБА_3 від 26.02.2018 року, відповідно до якої обвинувачений повністю визнав свою винуватість у зазначеному діянні. Сторони погодились на призначення покарання ОСОБА_5 за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України у розмірі 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 8500 гривень.

При проведенні підготовчого судового засідання ОСОБА_5 пояснив, що він повністю погоджується з підписаною угодою, розуміє наслідки укладання угоди, угода була укладена добровільно, без будь-якого примусу, та просить суд затвердити укладену угоду. Захисник та прокурор також просять затвердити укладену угоду.

Суд, дослідивши угоду, вислухавши доводи сторін, вважає, що укладена угода не суперечить вимогам КПК України та законам України, умови угоди відповідають інтересам суспільства, не порушують прав, свобод та інтересів сторін, угода укладена добровільно, виконання обвинуваченим взятих на себе обов`язків можливо, фактичні підстави для визнання винуватості наявні, правова кваліфікація правопорушення визначена правильно за ч.5 ст.27 ч.1 ст.205 КК України, як співучасть в формі пособництва у фіктивному підприємництві, тобто у придбанні суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.314-316, 475 КПК України, суд

з а с у д и в :
Угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_5 від 26.02.2018 року затвердити.

ОСОБА_5 визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 ч.1 ст.205 КК України, і призначити йому покарання у вигляді штрафу у розмірі 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 8500 гривень.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку до Апеляційного суду м. Києва через Шевченківський районний суд м.Києва протягом 30 діб з моменту його проголошення прокурором, захисником та ОСОБА_5 тільки в частині призначеного покарання, не узгодженого сторонами.

Суддя ОСОБА_1