Справа № 750/4903/18
Провадження № 1-кс/750/2355/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 червня 2018 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Чернігові клопотання старшого слідчого слідчого відділу Чернігівського відділу поліції управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про арешт майна, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0002542 від 10.04.2018, -

в с т а н о в и в:

від старшого слідчого слідчого відділу Чернігівського відділу поліції управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 до суду надійшло клопотання, погоджене з прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому слідчий просить розглянути клопотання без виклику власника банківського рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_5 та накласти арешт на зазначене в клопотанні майно, а саме: грошові кошти у сумі 16170 грн., що знаходяться на рахунку ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_2 ), відкритому у ПАТ «Ощадбанк» (МФО 352457, ) рахунок № НОМЕР_1 . Зупинити видаткові операції за рахунком № НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ «Ощадбанк» (МФО 352457, ), який належить ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_2 ), за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.
Відповідно до ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова ОСОБА_1 від 15.06.2018 року вказане клопотання було повернуто прокурору Чернігівської місцевої прокуратури для усунення недоліків.

В ході досудового розслідування стало відомо, що 28 березня 2018 року потерпілий ОСОБА_6 знайшов оголошення в газеті оголошень «Объявления по средам» про продаж трактору «МТЗ-82». В подальшому він зв`язувався з особою за номерами телефонів НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , яка розмістила оголошення та домовився про те, що відправить в якості завдатку грошові кошти в сумі 16000 грн., що потерпілий ОСОБА_6 і зробив. Вказану суму він перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_5 , що відкритий у ПАТ КБ «Державний ощадний банк України». На даний час товар не отримано, грошові кошти не повернуто.

Окрім цього, потерпілим надано квитанцію, з якої вбачається, що 30.03.2018 о 13.15 год. останній перерахував грошові кошти у сумі 16170 грн. на рахунок № НОМЕР_6 .

Встановлено, що власником платіжної картки № НОМЕР_5 , яка емітована до карткового рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий у філії - Херсонського обласного управління ПАТ «Ощадбанк» (МФО 352457) є ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_2 ).

Згідно банківської виписки по картковому рахунку ОСОБА_5
№ НОМЕР_1 , який відкритий у філії - Херсонського обласного управління ПАТ «Ощадбанк» (МФО 352457), та емітованої до вказаного рахунку платіжної картки № НОМЕР_5 , встановлено, що на вказаний рахунок, за період з 24.03.2018 по 23.04.2018, було здійснено одне безготівкове зарахування у вигляді пенсії (1,45 тис. грн.), всі інші надходження були здійснені невстановленими особами через термінали з різних регіонів України

(м. Чернігів, м. Хмельницький та м. Умань Черкаської області), на загальну суму 33,53 тис. грн., у тому числі, переказ коштів, 30.03.2018, через Чернігівську філію ПАТ «Ощадбанк», у сумі 16,17 тис. гривень.

Встановлено, що 30.03.2018, на картковий рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , який відкритий у філії - Херсонського обласного управління ПАТ «Ощадбанк» та емітованої до вказаного рахунку платіжної картки № НОМЕР_5 , здійснено зарахування коштів, у сумі 16,17 тис. грн., які за інформацією з листа правоохоронного органу були перераховані ошуканою особою - ОСОБА_6 , в результаті шахрайських дій.

Станом на 11.05.2018, залишок коштів на картковому рахунку № НОМЕР_1 , складав 17,44 тис. гривень.

За результатами проведеного аналізу встановлено, що грошові кошти ОСОБА_6 у сумі 16,17 тис. грн., які 30.03.2018, в результаті шахрайських дій були перераховані на платіжну картку № НОМЕР_5 , емітовану на

ім`я ОСОБА_5 до карткового рахунку вказаної особи № НОМЕР_1 , відкритого у філії - Херсонського обласного управління ПАТ «Ощадбанк», знаходяться в залишку на рахунку, у складі суми 17,44 тис. гривень.

Банківською установою повідомлено, що 25.04.2018, платіжна картка на яку здійснено вищевказане зарахування, була втрачена.

Враховуючи зазначене, по картковому рахунку ОСОБА_5 , Держфінмоніторингом було прийняте рішення про зупинення видаткових фінансових операцій, на період з 24.05.2018 по 27.06.2018, включно.

В обґрунтування доведеності свого клопотання слідчий зазначає у такому, що накладення арешту необхідне у зв`язку з тим, що вказані грошові кошти визнані речовими доказами по даному кримінальному провадженню та долучені до такого, а тому з метою збереження таких доказів необхідно накласти на них арешт.

Враховуючи, що майно на яке необхідно накласти арешт, не було тимчасово вилучене, дане клопотання необхідно розглядати у відповідності до ч. 2 ст. 172 КПК України.

В судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, через канцелярію суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, суд приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання, з огляду на таке.

Як слідує із положень ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, виходячи із постанови слідчого від 01.06.2018 року, вказані грошові кошти були визнані речовими доказами, у зв`язку з чим, з метою забезпечення збереження таких, на зазначені у клопотанні грошові кошти повинен бути накладений арешт, відповідно до чого клопотання слідчого підлягає задоволенню в цій частині.

Щодо вимоги слідчого стосовно зупинення видаткових операцій за рахунком № НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ «Ощадбанк» (МФО 352457, ), який належить ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_2 ), за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету, слід зазначити наступне.

Відповідно до ст. 59 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зупинення власних видаткових операцій банку за його рахунками, а також видаткових операцій за рахунками юридичних або фізичних осіб здійснюється лише в разі накладення арешту відповідно до частини першої цієї статті, крім випадків, передбачених Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму». Зупинення видаткових операцій здійснюється в межах суми, на яку накладено арешт, крім випадків, коли арешт накладено без встановлення такої суми.
Враховуючи вказану норму Закону, клопотання слідчого в частині зупинення видаткових операцій за рахунком № НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ «Ощадбанк» (МФО 352457, ), який належить ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_2 ), за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету підлягає частковому задоволенню, тобто в межах суми, на яку слідчий просить накласти арешт, а саме 16170,00 грн.

Враховуючи викладене вище, а також розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 170, 172, 173, 175, 309 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти у сумі 16170,00 грн., що знаходяться на рахунку ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_2 ), відкритому у ПАТ «Ощадбанк» (МФО 352457, ) рахунок № НОМЕР_1 .

Зупинити видаткові операції за рахунком № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ «Ощадбанк» (МФО 352457, ), який належить ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_2 ), в межах суми, на яку накладено арешт (16170,00 грн.) за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету
В задоволенні решти вимог відмовити.

Старшому слідчому СВ Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 забезпечити зберігання арештованого майна.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим.

Роз`яснити, що підозрюваний, його захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання слідчому судді про скасування арешту майна повністю або частково. За клопотанням вказаних осіб арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді подається до апеляційного суду Чернігівської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1