Справа № 727/5169/18
Провадження № 1-кс/727/1741/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30 травня 2018 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого СВ СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000331 від 14.08.2017 року),

сторони кримінального провадження:

слідчий ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із заступником начальника відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

Вказує, що 28.08.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі начальника ОСОБА_5 , та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_6 , укладений договір підряду № 77 про закупівлю товарів (робіт або послуг) за державні кошти. Загальна вартість договору визначена в сумі 98 457 866,44 грн., в тому числі на 2017 рік в сумі 30 000 000 грн., за рахунок державних коштів, в межах фактичного фінансування.

Після укладення вищевказаного договору та отримання на розрахунковий рахунок авансу в розмірі 8 953 500,00 грн., директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , здійснюючи господарську діяльність з провадження будівельної діяльності, у тому числі на підставі Договору №77 від 28.08.2017, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем та використовуючи свої повноваження, з корисливих спонукань, в порушення норм чинного законодавства, а також вимог вищевказаного Договору, вирішив заволодіти бюджетними коштами, для чого розробив злочинний план, направлений на незаконне заволодіння бюджетними коштами, виділеними на фінансування будівництва автомобільної дороги Р-62 Криворівня Усть-Путила Старі Кути Вижниця Сторожинець Чернівці на ділянці км 22+400 км 23+600, в тому числі коштами, наданими в якості авансу, для реалізації якого йому необхідно було вказати у актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідках про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3в недостовірні дані для завищення обсягів виконаних робіт та подати вказані акти в ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході досудового розслідування встановлено, що 28.09.2017 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено Договір поставки №10-17-мб, згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язалось виготовити та поставити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » залізобетонні елементи, а саме мостові балки типу Б3300.120.70 та Б2400.120.70. При цьому в договорі зазначено, що розрахунок здійснюватиметься на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.5 ст.191 КК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю відносно клієнта банківської установи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », рахунок № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме до роздруківки руху коштів за періоди зазначені в клопотанні. Тому просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_7 та ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю відносно клієнта банківської установи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме до:

- роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 28.08.2017 року по 18.05.2018 року та по рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 01.12.2011 року по 31.12.2013 року, із зазначенням дат проведення операцій, сум, відомостей про контрагентів (кореспондентів), номерів рахунків, на які переказувалися гроші та найменування банків, які є власниками вказаних рахунків, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо).

Ухвала залишається в силі протягом 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1