Справа № 182/6045/18
Провадження № 1-кс/0182/2427/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16.08.2018 м. Нікополь
Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл..
ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській обл. ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.07.2018 за № 0002268 про тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ,

в с т а н о в и в :

14 серпня 2018 р. до Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл. надійшло клопотання слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській обл. ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.07.2018 за № 0002268 про тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовано тим, що 16.07.2018 в денний час, невідома особа, шляхом вільного доступу, знаходячись на території м. Нікополь Дніпропетровської області, з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_5 таємно, умисно викрала гроші в сумі 4 000 грн., спричинивши тим самим потерпілій матеріальний збиток на вказану суму.
За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.07.2018 за № 0002268 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
Під час досудового розслідування виникла необхідність про надання тимчасового доступу та можливості вилучити інформацію, що містить банківську таємницю в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
1) довідки-інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 за яким прикріплений номер телефону НОМЕР_2 із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 00.00 год. 15.07.2018 по дату виконання ухвали;
2) первинних банківських документів (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за вказаним рахунком за аналогічний період, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме - договорів по банківському обслуговуванню вказаних карт із зразками підписів;
3) інформації, отриманої банком під час обслуговування клієнта, а саме номерів телефонів, адрес проживання, місця роботи, роду занять, родинних зв`язків, осіб, які надають поруку, довірених осіб (довірителів);
4) інформації (прізвища, ім`я, по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти в відділеннях банку, якщо з карток здійснювались переводи;
5) даних систем відеоспостереження і фотофіксації в паперовому вигляді і на електронному носії про одержання грошових коштів за аналогічний період по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 ;
6) ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу.
Враховуючи те, що отримати вказану інформацію за запитом слідчого неможливо, а іншим чином, крім надання судом тимчасово доступу до документів немає можливості, слідчий просить надати можливість доступу до вказаної інформації (можливість ознайомитися з ними та вилучити в надрукованому вигляді для приєднання до матеріалів кримінального провадження).
Сторони кримінального провадження у судове засідання не з`явилися. Відповідно до поданої заяви, слідчий СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області просить розглянути клопотання про тимчасовий доступ до документів за його відсутності.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Розглянувши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Як встановлено, відомості про кримінальне правопорушення, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.07.2018 за № 0002268 із попередньою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Згідно із п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
А відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши надані копії матеріалів, якими обґрунтоване клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню в частині тимчасового доступу лише до наступних документів (інформації), а саме:
1) довідки-інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 за яким прикріплений номер телефону НОМЕР_2 із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 00.00 год. 15.07.2018 по 15.00 год. 16.07.2018;
2) інформації (прізвища, ім`я, по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти в відділеннях банку зі вказаного розрахункового рахунку за вказаний період;
3) даних систем відеоспостереження і фотофіксації в паперовому вигляді і на електронному носії про одержання грошових коштів зі вказаного розрахункового рахунку за вказаний період;
4) ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу по вказаному розрахунковому рахунку за вказаний період, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
При цьому, не підлягає задоволенню клопотання в частині тимчасового доступу до документів, а саме: первинних банківських документів (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за вказаним рахунком за аналогічний період, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме - договорів по банківському обслуговуванню вказаних карт із зразками підписів; інформації, отриманої банком під час обслуговування клієнта, а саме номерів телефонів, адрес проживання, місця роботи, роду занять, родинних зв`язків, осіб, які надають поруку, довірених осіб (довірителів), оскільки слідчим не обґрунтовано значення вказаних документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах та інформації.
Також, проаналізувавши зміст клопотання та доданих до нього копій матеріалів, з огляду на те, що під час досудового розслідування встановлено, що грошові кошти з розрахункового рахунку потерпілої були зняті в період з 10.00 год. 15.07.2018 по 13.00 год. 16.07.2018, слідчий суддя вважає доцільним обмежити часовий проміжок інформації, щодо якої ставиться питання про надання тимчасового доступу, а саме з 00.00 год. 15.07.2018 по 15.00 год. 16.07.2018.
Керуючись ст. 163-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській обл. ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.07.2018 за № 0002268 про тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській обл. ОСОБА_3 або, на підставі доручення слідчого, о/у СКП Нікопольського ВП ГУНП ОСОБА_6 на тимчасовий доступ (можливість ознайомитись та вилучити в надрукованому вигляді) в приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , до наступної інформації:
1) довідки-інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 за яким прикріплений номер телефону НОМЕР_2 із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 00.00 год. 15.07.2018 по 15.00 год. 16.07.2018;
2) інформації (прізвища, ім`я, по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти в відділеннях банку зі вказаного розрахункового рахунку за вказаний період;
3) даних систем відеоспостереження і фотофіксації в паперовому вигляді і на електронному носії про одержання грошових коштів зі вказаного розрахункового рахунку за вказаний період;
4) ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу по вказаному розрахунковому рахунку за вказаний період.
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто ухвала діє до 16.09.2018.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів відповідно до ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів і речей.
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1