Справа №766/6537/18
н/п 1-кс/766/6624/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
04.06.2018 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_3 , а також членам слідчої групи в даному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), а саме:
- реєстраційної (юридичної) справи стосовно рахунку, якому відповідає платіжна банківська карта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ;
- реєстраційних (юридичних) справ стосовно клієнта ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (інн. НОМЕР_3 ).
- паперових та електронних носіїв інформації про рух коштів по рахункам, відкритим в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (інн. НОМЕР_3 ), а також рахунку, якому відповідає платіжна банківська карта НОМЕР_2 , за період з моменту відкриття вказаного рахунку по теперішній час, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежів, датою та часом проведення платежів, номеру платіжного документу, суми платежу, вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референтом кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції);
- документів, що підтверджують рух коштів по рахунку, відкритим в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я громадянина ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (інн. НОМЕР_3 ), а також рахунку, якому відповідає платіжна банківська карта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , за період з моменту відкриття вказаних рахунків по теперішній час, а саме: банківські виписки, реєстри руху грошових коштів, платіжні доручення, прибуткові і видаткові касові ордери, чеки та інші документи, що підтверджують перерахування, надходження та зняття коштів у вказаний період.
- документів, щодо укладення з банком угод на віддалене управління рахунками, яким відповідають платіжні банківські карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , із наданням даних доступу (логін, пароль та інші) до такої системи управління;
- відео- та фотоматеріалів, що свідчать про відкриття ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (інн. НОМЕР_3 ), рахунків, у тому числі рахунку, якому відповідає платіжна банківська карта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , у вказаний вище період, зарахування, перерахування та зняття ним грошових коштів з рахунків у відділеннях, банкоматах та терміналах банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- надати довідку про залишок грошових коштів на вищевказаному грошовому ранку станом на 18.05.2018 (Ухвала про накладення арешту на майно № 766/6537/18 н/п 1-кс/766/6080/18 від 23.05.2018).
Також надати дозвіл на вилучення копій наявних серед вищевказаних документів.
При цьому, дане клопотання, відповідно до положень ст. 163 ч. 2 КПК України, слідчий просив розглянути без участі володільця документів.
Клопотання вмотивоване тим, що слідчим відділом УСБУ в Херсонській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000066 від 04.04.2018, за підозрою ОСОБА_13 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 189 ч. 3 КК України та ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368 ч. 3 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що оперуповноважений СКР Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи у змові зі старшим оперуповноваженим ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за пособництвом громадянина України ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , вимагають у своїх інтересах неправомірну вигоду від громадянина ОСОБА_17 .
Так, 23.03.2018 ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , був затриманий патрульною поліцією за підозрою у вчиненні крадіжки та доставлений до ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_3 ), де працівники поліції ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , із застосуванням фізичного та психологічного насильства, примусили ОСОБА_17 зізнатись у вчиненому злочині.
Крім того, застосовуючи до ОСОБА_17 недопустимі заходи фізичного та психологічного примусу, ОСОБА_14 та ОСОБА_15 намагалися відібрати у затриманого зізнання у вчиненні інших нерозкритих фактів крадіжок, вчинених на території Корабельного району м. Херсона.
Зважаючи, що брати на себе відповідальність за крадіжки, які він не вчиняв, ОСОБА_17 відмовився, ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , знаючи, що у нього у власності є трикімнатна квартира за адресою: АДРЕСА_2 , запропонували йому переоформити її на їх довіреного знайомого ОСОБА_13 за рахунок сплати неправомірної вигоди за вчинений ОСОБА_17 злочин, та за вирішення питання щодо не притягнення його до кримінальної відповідальності в рамках кримінального провадження № 0000747 від 24.03.2018.
Будучи під впливом фізичного та психологічного тиску працівників поліції ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , а також ОСОБА_13 , ОСОБА_17 погодився на вказану пропозицію.
Для втілення вказаного незаконного задуму, ОСОБА_14 та ОСОБА_15 примусили ОСОБА_17 видати на ім`я ОСОБА_13 генеральну довіреність на вчинення всіх юридичних дій від його імені (посвідчена нотаріусом ОСОБА_18 АДРЕСА_4 ), а також відібрали всі наявні у затриманого та його цивільної дружини ОСОБА_19 документи (паспорти, свідоцтва про народження дітей, правовстановлюючі документи на квартиру тощо). Після цього, ОСОБА_13 повідомив ОСОБА_17 та ОСОБА_19 , що для відчуження квартири та вирішення питання щодо не притягнення ОСОБА_17 до кримінальної відповідальності їм необхідно виписати двох малолітніх дітей з цієї квартири, на що необхідна згода як ОСОБА_17 на їх спільну дитину, так і ОСОБА_19 на її дитину, як мати одиночки.
В подальшому, 30.03.2018 ОСОБА_14 і ОСОБА_15 повторно, в адмінбудівлі ІНФОРМАЦІЯ_9 , застосували до ОСОБА_17 психологічний тиск та вимагали негайно умовити цивільну дружину ОСОБА_19 виписатись самій та виписати її малолітню дитину з квартири за адресою: АДРЕСА_2 , щоб переоформити вказану квартиру на ОСОБА_13 . В цей же день ОСОБА_13 , діючи за пособництвом ОСОБА_16 , виписав у ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_17 та їх спільну з ОСОБА_19 дитину.
12.04.2018 квартира за адресою: АДРЕСА_2 , що належала на праві власності ОСОБА_17 , без його відома була продана ОСОБА_13 від імені ОСОБА_17 за довіреністю від 26.03.2018 ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , у результаті чого ОСОБА_17 спричинено майнову шкоду у великому розмірі в сумі вартості квартири, що становить 650 540 гривень, що за курсом НБУ 25,92 гривень станом на 12.04.2018 складає 25 098 доларів США.
02.05.2018 громадянина ОСОБА_13 затримано за підозрою у вчиненні вимагання у громадян ОСОБА_17 та ОСОБА_19 неправомірної вигоди на свою користь, а саме: передачі йому права розпорядження квартирою за адресою: АДРЕСА_2 , яка на праві власності належить ОСОБА_17 .
03.05.2018 встановивши наявність достатніх доказів для підозри ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 189 КК України (вимагання).
Крім того, під час затримання ОСОБА_13 та особистого обшуку останнього у нього виявлено та вилучено:
банківську пластикову картку НОМЕР_2 , яка видана на ім`я « ОСОБА_21 », термін дії якої 11/19, у кількості 1 шт.;
анкету № 44, заява-договір № 0870/076880-PR від 28.11.2016, на 1 аркуші.
03.05.2018 на підставі постанови слідчого вищевказані предмети, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000066, 07.05.2018 Херсонським міським судом Херсонської області на них накладено арешт та 23.05.2018 на гроші, які станом на 18.05.2018 розміщенні на поточному (картковому) рахунку № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), депозитному рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (на вимогу) № НОМЕР_5 , якому належить банківська пластикова картка НОМЕР_2 , яка видана на ім`я « ОСОБА_21 », термін дії якої 11/19 (згідно заяви-договору № 0870/076880-PR від 28.11.2016), накладено арешт.
На підставі вищевикладеного органом досудового розслідування здобуто відомості, які дають підстави вважати, що речі і документи, що мають значення для предмету доказування, а також гроші, які розміщенні на поточному (картковому) рахунку № НОМЕР_4 , можуть бути конфісковані, відповідно до санкції статі ст. 189 ч. 3 КК України, перебувають у володінні юридичної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 ).
Слід прийняти до уваги те, що з метою отримання фактичних даних щодо відкриття громадянином ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (інн. НОМЕР_3 ), банківського рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), отримання пластикової картки № НОМЕР_6 , руху грошових коштів по відповідному рахунку, а також фактичних даних щодо відкриття даного рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що має суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного розслідування провадження, слідчому відділу УСБУ в Херсонській області необхідно отримати інформацію, що знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), що згідно з п. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею, а єдиним можливим способом одержання зазначеної інформації є отримання тимчасового доступу та можливість вилучення документів.
Враховуючи викладене, приймаючи до уваги те, що у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) знаходяться документи, що містять банківську таємницю стосовно вказаного вище рахунку, що має значення для встановлення об`єктивної істини у провадженні, то слідчий вважає за необхідне отримати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених банківських документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх копій.
Слідчий в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку. При цьому, подав письмову заяву, в який просив розглянути клопотання за його відсутності.
Представник банківської установи в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку. При цьому, слідчим, у відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України, не було доведене наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, внаслідок чого клопотання могло бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом УСБУ в Херсонській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000066 від 04.04.2018, за підозрою ОСОБА_13 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 189 ч. 3 КК України та ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368 ч. 3 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що оперуповноважений СКР Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи у змові зі старшим оперуповноваженим ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за пособництвом громадянина України ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , вимагають у своїх інтересах неправомірну вигоду від громадянина ОСОБА_17 .
Так, 23.03.2018 ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , був затриманий патрульною поліцією за підозрою у вчиненні крадіжки та доставлений до ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_3 ), де працівники поліції ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , із застосуванням фізичного та психологічного насильства, примусили ОСОБА_17 зізнатись у вчиненому злочині.
Крім того, застосовуючи до ОСОБА_17 недопустимі заходи фізичного та психологічного примусу, ОСОБА_14 та ОСОБА_15 намагалися відібрати у затриманого зізнання у вчиненні інших нерозкритих фактів крадіжок, вчинених на території Корабельного району м. Херсона.
Зважаючи, що брати на себе відповідальність за крадіжки, які він не вчиняв, ОСОБА_17 відмовився, ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , знаючи, що у нього у власності є трикімнатна квартира за адресою: АДРЕСА_2 , запропонували йому переоформити її на їх довіреного знайомого ОСОБА_13 за рахунок сплати неправомірної вигоди за вчинений ОСОБА_17 злочин, та за вирішення питання щодо не притягнення його до кримінальної відповідальності в рамках кримінального провадження № 0000747 від 24.03.2018.
Будучи під впливом фізичного та психологічного тиску працівників поліції ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , а також ОСОБА_13 , ОСОБА_17 погодився на вказану пропозицію.
Для втілення вказаного незаконного задуму, ОСОБА_14 та ОСОБА_15 примусили ОСОБА_17 видати на ім`я ОСОБА_13 генеральну довіреність на вчинення всіх юридичних дій від його імені (посвідчена нотаріусом ОСОБА_18 АДРЕСА_4 ), а також відібрали всі наявні у затриманого та його цивільної дружини ОСОБА_19 документи (паспорти, свідоцтва про народження дітей, правовстановлюючі документи на квартиру тощо). Після цього, ОСОБА_13 повідомив ОСОБА_17 та ОСОБА_19 , що для відчуження квартири та вирішення питання щодо не притягнення ОСОБА_17 до кримінальної відповідальності їм необхідно виписати двох малолітніх дітей з цієї квартири, на що необхідна згода як ОСОБА_17 на їх спільну дитину, так і ОСОБА_19 на її дитину, як мати одиночки.
В подальшому, 30.03.2018 ОСОБА_14 і ОСОБА_15 повторно, в адмінбудівлі ІНФОРМАЦІЯ_9 , застосували до ОСОБА_17 психологічний тиск та вимагали негайно умовити цивільну дружину ОСОБА_19 виписатись самій та виписати її малолітню дитину з квартири за адресою: АДРЕСА_2 , щоб переоформити вказану квартиру на ОСОБА_13 . В цей же день ОСОБА_13 , діючи за пособництвом ОСОБА_16 , виписав у ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_17 та їх спільну з ОСОБА_19 дитину.
12.04.2018 квартира за адресою: АДРЕСА_2 , що належала на праві власності ОСОБА_17 , без його відома була продана ОСОБА_13 від імені ОСОБА_17 за довіреністю від 26.03.2018 ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , у результаті чого ОСОБА_17 спричинено майнову шкоду у великому розмірі в сумі вартості квартири, що становить 650 540 гривень, що за курсом НБУ 25,92 гривень станом на 12.04.2018 складає 25 098 доларів США.
02.05.2018 громадянина ОСОБА_13 затримано за підозрою у вчиненні вимагання у громадян ОСОБА_17 та ОСОБА_19 неправомірної вигоди на свою користь, а саме: передачі йому права розпорядження квартирою за адресою: АДРЕСА_2 , яка на праві власності належить ОСОБА_17 .
03.05.2018 встановивши наявність достатніх доказів для підозри ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 189 КК України (вимагання).
Крім того, під час затримання ОСОБА_13 та особистого обшуку останнього у нього виявлено та вилучено:
банківську пластикову картку НОМЕР_2 , яка видана на ім`я « ОСОБА_21 », термін дії якої 11/19, у кількості 1 шт.;
анкету № 44, заява-договір № 0870/076880-PR від 28.11.2016, на 1 аркуші.
03.05.2018 на підставі постанови слідчого вищевказані предмети, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000066, 07.05.2018 Херсонським міським судом Херсонської області на них накладено арешт та 23.05.2018 на гроші, які станом на 18.05.2018 розміщенні на поточному (картковому) рахунку № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), депозитному рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (на вимогу) № НОМЕР_5 , якому належить банківська пластикова картка НОМЕР_2 , яка видана на ім`я « ОСОБА_21 », термін дії якої 11/19 (згідно заяви-договору № 0870/076880-PR від 28.11.2016), накладено арешт.
На підставі вищевикладеного органом досудового розслідування здобуто відомості, які дають підстави вважати, що речі і документи, що мають значення для предмету доказування, а також гроші, які розміщенні на поточному (картковому) рахунку № НОМЕР_4 , можуть бути конфісковані, відповідно до санкції статі ст. 189 ч. 3 КК України, перебувають у володінні юридичної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 ).
Слід прийняти до уваги те, що з метою отримання фактичних даних щодо відкриття громадянином ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (інн. НОМЕР_3 ), банківського рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), отримання пластикової картки № НОМЕР_6 , руху грошових коштів по відповідному рахунку, а також фактичних даних щодо відкриття даного рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що має суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного розслідування провадження, слідчому відділу УСБУ в Херсонській області необхідно отримати інформацію, що знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), що згідно з п. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею, а єдиним можливим способом одержання зазначеної інформації є отримання тимчасового доступу та можливість вилучення документів.
Враховуючи викладене, приймаючи до уваги те, що у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) знаходяться документи, що містять банківську таємницю стосовно вказаного вище рахунку, що має значення для встановлення об`єктивної істини у провадженні, то слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю зробити їх копії та вилучення (здійснення виїмки) даних копій.
При цьому, слідчим не надано доказів необхідності отримання документів, щодо укладення з банком угод на віддалене управління рахунками, яким відповідають платіжні банківські карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , із наданням даних доступу (логін, пароль та інші) до такої системи управління, тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_3 , а також членам слідчої групи в даному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), із можливістю зробити їх копії та вилучення (здійснення виїмки) даних копій, а саме:

- реєстраційної (юридичної) справи стосовно рахунку, якому відповідає платіжна банківська карта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ;
- реєстраційних (юридичних) справ стосовно клієнта ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (інн. НОМЕР_3 ).
- паперових та електронних носіїв інформації про рух коштів по рахункам, відкритим в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (інн. НОМЕР_3 ), а також рахунку, якому відповідає платіжна банківська карта НОМЕР_2 , за період з моменту відкриття вказаного рахунку по теперішній час, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежів, датою та часом проведення платежів, номеру платіжного документу, суми платежу, вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референтом кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції);
- документів, що підтверджують рух коштів по рахунку, відкритим в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я громадянина ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (інн. НОМЕР_3 ), а також рахунку, якому відповідає платіжна банківська карта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , за період з моменту відкриття вказаних рахунків по теперішній час, а саме: банківські виписки, реєстри руху грошових коштів, платіжні доручення, прибуткові і видаткові касові ордери, чеки та інші документи, що підтверджують перерахування, надходження та зняття коштів у вказаний період.
- відео- та фотоматеріалів, що свідчать про відкриття ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (інн. НОМЕР_3 ), рахунків, у тому числі рахунку, якому відповідає платіжна банківська карта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , у вказаний вище період, зарахування, перерахування та зняття ним грошових коштів з рахунків у відділеннях, банкоматах та терміналах банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- а також надати довідку про залишок грошових коштів на вищевказаному грошовому ранку станом на 18.05.2018 (Ухвала про накладення арешту на майно № 766/6537/18 н/п 1-кс/766/6080/18 від 23.05.2018).
В решті клопотання відмовити за необґрунтованістю.
Встановити строк дії ухвали до 04.07.2018 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1