Справа № 527/2039/18 провадження № 1-кс/527/911/18
У Х В А Л А
іменем України

16 жовтня 2018 року м. Глобине

Глобинський районний суд Полтавської області в складі:
головуючого - слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря
судового засідання - ОСОБА_2 ,
представників власників майна ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Глобине клопотання слідчого Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , погоджене прокурором Глобинського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_6 про накладення арешту на майно за матеріалами кримінального провадження 0000776, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
11 жовтня 2018 року, в провадження суду надійшло клопотання слідчого про накладення арешту на майно.

В своєму клопотання слідчий зазначив, що в провадженні слідчого відділу Глобинського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000776 від 11 жовтня 2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 10.10.2018 близько 12 невстановлена особа, шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами громадянина ОСОБА_7

10.10.2018 слідчим СВ Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 було проведено огляд місця події території ДП «Глобинеагропродукт», розташованої за адресою: вул. Шевченка, 17с. Кордубанове, Глобинського району
В ході огляду місця події був виявлений автомобіль типу вантажний марки «РЕНО», червоного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , із завантаженим напівпричепом-цистерною марки «KOSKIAN», реєстраційний номер НОМЕР_2 , білого кольору із змістом дизельного палева ДП-Л-Євро5-ВО, згідно товаро-транспортної накладної № ЗН09748 від 09.10.2018 у кількості 10 170 дм/куб., загальною масою нафти 8440 кг. Водієм автомобіля представився гр. ОСОБА_8 , який надав свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу номер НОМЕР_1 , свідоцтво про реєстрацію напівпричепа-цистерни, реєстраційний номер НОМЕР_2 згідно якого власником транспортного засобу є ОСОБА_3 , житель АДРЕСА_1 .
11.10.2018 оглянуте майно: автомобіль типу вантажний марки «РЕНО», червоного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , із завантаженим напівпричепом-цистерною марки «KOSKIAN», реєстраційний номер НОМЕР_2 , білого кольору із змістом дизельного палева ДП-Л-Євро5-ВО, згідно товаро-транспортної накладної № ЗН09748 від 09.10.2018 у кількості 10 170 дм/куб., загальною масою нафти 8440 кг, згідно постанови слідчого Глобинського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_5 , визнано та долучено до кримінального провадження у якості речових доказів, передано на зберігання власнику ОСОБА_3 , жителю АДРЕСА_1 .
Посилаючись на те, що в кримінальному провадженні є достатньо даних вважати, що тимчасово вилучене майно є доказом вчинення кримінального правопорушення і відповідає вимогам ст. 167 КПК України, з метою збереження речових доказів, а також запобігання можливості їх приховування, знищення, пошкодження, псування, втрати, передачі, пересування, відчуження, слідчий просив суд, накласти арешт на майно, а саме: автомобіль типу вантажний марки «РЕНО», червоного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , із завантаженим напівпричепом-цистерною марки «KOSKIAN», реєстраційний номер НОМЕР_2 , білого кольору із змістом дизельного палева ДП-Л-Євро5-ВО, згідно товаро-транспортної накладної № ЗН09748 від 09.10.2018 у кількості 10 170 дм/куб., загальною масою нафти 8440 кг, що належить ОСОБА_3 , жителю АДРЕСА_1 ., телефон НОМЕР_3 , шляхом заборони відчуження власнику, володільцю, чи іншим особам та користування вказаними речами із залишенням їх на зберігання власнику до завершення досудового розслідування.

Слідчий Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився, надав суду заяву, в якій просив розгляд клопотання проводити у його відсутність, зазначив, що клопотання підтримує.
Представники власників майна ОСОБА_3 , ОСОБА_4 в судовому засіданні пояснили, що вони є засновниками ТОВ «Нафтохімічна інвестиційна компанія», ОСОБА_3 також є власником автомобілю вантажного марки «РЕНО» та напівпричепу-цистерни, є ФОП підприємцем, яка надає транспортні послуги згідно договору ТОВ «Нафтохімічна інвестиційна компанія». 09.10.2018 року між ТОВ «Нафтохімічна інвестиційна компанія» та ТОВ «Техносервіс» було укладено договір поставки нафтопродуктів об`ємом 10170 дм/куб. 09.10.2018 року товариством було придбано паливо дизельне ДП-Л-Євро 5-ВО у зазначеній кількості у ТОВ «Західна нафтогазова компанія». Ніяких договорів з ДП «Глобинеагропродукт» вони не укладали. З представником ТОВ «Техносервіс» була домовленість стосовно того, що товар буде відвантажено після його повної сплати та перерахування коштів на рахунок ТОВ «Нафтохімічна інвестиційна компанія». 10.10.2018 року водієм було доставлено дизельне пальне на територію ДП «Глобинеагропродукт», разом з тим, оскільки на їх рахунок кошти від ТОВ «Техносервіс» не надійшли водій пальне не відвантажив. Посилаючись на те, щоніяких коштів на їх рахунки вони не отримували, в тому числі і від ДП «Глобинеагропродукт», автомобіль вантажний марки «РЕНО», напівпричеп-цистерна, а також дизельне паливо не були знаряддям та об`єктом вчинення злочину, їх підприємство несе значні збитки, пов`язані з тим, що вони не можуть реалізувати нафтопродукти, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 просили суд відмовити в задоволенні клопотання слідчого.

Слідчий суддя вислухавши пояснення представників власників майна, дослідивши матеріали скарги, встановив наступне.
Як вбачається з Протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується, ОСОБА_7 заявив, що 10.10.2018 року близько 12:00 год. невстановлена особа, шляхом зловживання довірою заволоділа його грошовими коштами (а.с.3).

Відповідно до Протоколу огляду місця події, 10.10.2018 слідчим СВ Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 було проведено огляд місця події території ДП «Глобинеагропродукт», розташованої за адресою: вул. Шевченка, 17 с. Кордубанове, Глобинського району. В ході огляду місця події був виявлений автомобіль типу вантажний марки «РЕНО», червоного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , із завантаженим напівпричепом-цистерною марки «KOSKIAN», реєстраційний номер НОМЕР_2 , білого кольору із змістом дизельного палева ДП-Л-Євро5-ВО, згідно товаро-транспортної накладної № ЗН09748 від 09.10.2018 у кількості 10 170 дм/куб., загальною масою нафти 8440 кг. Водієм автомобіля представився гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та надав свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу номер НОМЕР_1 , свідоцтво про реєстрацію напівпричепа-цистерни, реєстраційний номер НОМЕР_2 згідно якого власником є ОСОБА_3 , житель АДРЕСА_1 (а.с.5).

11.10.2018 року відомості по факту заволодіння 10.10.2018 року близько 12:00 год. невстановленою особою грошовими коштами ОСОБА_7 було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, присвоєно номер кримінального провадження 0000776 з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України (а.с.2).

Відповідно до Постанови про визнання речовими доказами та їх долучення до кримінального провадження від 11.10.2018 року, автомобіль типу вантажний марки «РЕНО», червоного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , із завантаженим напівпричепом-цистерною марки «KOSKIAN», реєстраційний номер НОМЕР_2 , білого кольору із змістом дизельного палева ДП-Л-Євро5-ВО, згідно товаро-транспортної накладної № ЗН09748 від 09.10.2018 у кількості 10 170 дм/куб., загальною масою нафти 8440 кг, визнано та долучено до кримінального провадження у якості речових доказів (а.с.35).
З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_7 від 11.10.2018 вбачається, що він є директором ДП «Глобинеагропродукт». 08.10.2018 року між ДП «Глобинеагропродукт» та ТОВ «Техносервіс» було укладено договір купівлі-продажу дизельного палива в кількості 10170 дм/куб, за умовами якого повинні внести оплату в день доставки, що і було зроблено та 10.10.2018 року близько 12:00 год. перераховано на рахунок ТОВ «Техносервіс» грошові кошти в розмірі 280000 грн. В подальшому, йому стало відомо, що ТОВ «Техносервіс» уклало договір з фірмою на придбання пального, за умовами якого ПП «Соболь» привіз пальне до ДП «Глобинеагропродукт», разом з тим ТОВ «Техносервіс» за зазначене пальне з постачальником не розрахувалося. Після чого ним було втрачено зв`язок з ТОВ «Техносервіс» (а.с.6).

Як вбачається з протоколу допиту свідка ОСОБА_8 від 11.10.2018, останній працює на посаді водія-експедитора ПП «Соболь», 09.10.2018 року він приїхав на загрузку до «Захіної нафто-газової компанії», де його автомобіль було завантажено дизельним пальним об`ємом 10,17 м/куб. Після чого отримав вказівку від керівництва відвезти зазначений вантаж до ДП в с. Манжелія Глобинського району Полтавської області. 10.10.2018 року близько 11:00 год. він приїхав в с. Манжелію, та отримав від керівника вказівку про відвантаження палива після його вказівки, оскільки такої вказівки не поступило, пальне не було передане замовнику (а.с.7).

Надаючи правову оцінку викладеним обставинам слідчий суддя зазначає наступне.
Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Як зазначено в ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).
Як встановлено слідчим суддею, ДП «Глобинеагропродукт», директором якого є ОСОБА_7 було укладено договір на поставку дизельного палива з ТОВ «Техносервіс», яким було надано рахунок-фактуру № 442 на його оплату на суму 280692,00 грн. (а.с. 8-9, 13-14).

Між ДП «Глобинеагропродукт» та ТОВ «Нафтохімічна інвестиційна компанія» не існувало ніяких договірних відносин, як вбачається зі Звітів про дебетові і кредитові операції по рахунку 6281 «Нафтохімічна інвестиційна компанія» за період з 09.10.2018 року по 12.10.2018 року, на рахунок останнього не надходили кошти з найменуванням контрагентів ДП «Глобинеагропродукт», а також ТОВ «Техносервіс».

Приймаючи до уваги викладене, а також те, що слідчим в своєму клопотанні не доведено, що вантажний автомобіль із напівпричепом-цистерною з вмістом дизельного палива, на які він просить накласти арешт є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що будуть встановлюватися під час досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, об`єктом якого є заволодіння грошовими коштами, тому слідчий суддя вбачає підстави для відмови в задоволенні клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 131,132, 170-173, 309, 372, КПК України, -

УХВАЛИВ:
У задоволенні клопотання слідчого Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , погодженого прокурором Глобинського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_6 про накладення арешту на майно за матеріалами кримінального провадження 0000776, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме автомобіль типу вантажний марки «РЕНО», червонного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , іззавантаженим напівпричепом-цистерною марки «KOSKIAN», реєстраційний номер НОМЕР_2 , білого кольору із вмістом дизельного палива ДП-Л-Євро5-ВО, згідно товаро-транспортної накладної № ЗН09748 від 09.10.2018 у кількості 10 170 дм/куб., загальною масою нафти 8440 кг, що належить ОСОБА_3 , шляхом заборони відчуження власнику, володільцю, чи іншим особам та користування вказаними речами із залишенням їх на зберігання власнику до завершення досудового розслідування - відмовити.
Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Оголошення повного тексту ухвали відбулося 18 жовтня 2018 року о 08:50 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1