Справа № 139/768/18
Провадження № 1-кс/139/193/18
У Х В А Л А
і м е н е м У к р а ї н и

23 серпня 2018 року смт Муровані Курилівці

Слідчий суддя Мурованокуриловецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання сторони кримінального провадження заступника керівника Могилів-Подільської місцевої прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
В С Т А Н О В И Л А :
21 серпня 2018 року заступника керівника Могилів-Подільської місцевої прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, у зв`язку з розслідуванням кримінального провадження № 0000049, внесеного до ЄРДР 03 липня 2018 року за правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 368 КК України (а.с. 5).
До суду прокурор не з`явився, подавши заяву розгляд клопотання за його відсутності (а.с. 30).
Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, про доступ до якої клопоче сторона обвинувачення, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився і не повідомив про причину неявки, хоча належним чином був повідомлений про час і місце розгляду цього клопотання (а.с. 28-29).
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України судом ухвалено про розгляд клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходиться інформація, про доступ до якої клопоче сторона обвинувачення.
Розглянувши дане клопотання, проаналізувавши чинне кримінально-процесуальне законодавство, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити повністю.
Встановлено, що 03 липня 2018 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000049 внесено повідомлення за фактом вимагання та отримання неправомірної вигоди службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 від працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за купівлю екскаватора-навантажувача, та розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 386 КК України (а.с. 5).
У ході досудового слідства під час проведення НСРД установлено, що 23.01.2018 ОСОБА_4 , який є працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Дніпро (займається торгівлею автотранспортними засобами, машинами й устаткуванням) здійснив переказ 10 тис. гривень на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належну ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ). ОСОБА_6 є чоловіком керуючої справами ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 .

З метою отримання інформації про номера рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , та роздруківки про рух грошових коштів по його рахунках, прокурор просить надати тимчасовий доступ.

Частиною 1 статті 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, про доступ до якої просить доступ слідчий, віднесена до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку.
Із зібраних у кримінальному провадженні доказів, зокрема, матеріалах НСРД (а.с. 6), вбачається, що ОСОБА_4 здійснив переказ грошових коштів в сумі 10 тис. гривень на кредитну картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_5 .
У відповідності до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" від 07.12.2000, інформація щодо фізичних та юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Таким чином, стороною кримінального провадження, яка подала клопотання, доведено наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація перебуває в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і містить відомості, що мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Прокурор не може іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою розкриття банківської таємниці. Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального правопорушення, слідчому необхідно надати тимчасовий дозвіл на доступ до документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 159-164 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И Л А:
Надати дозвіл прокурорам у кримінальному провадженні заступникам керівника Могилів-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 та ОСОБА_8 , начальнику Томашпільського відділу Могилів-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_9 , начальнику Чернівецького відділу Могилів-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_10 , прокурору Могилів-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому УЗЕ у Вінницькій області ДЗЕ НП України ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс у АДРЕСА_1 ) з метою отримання інформації про:
-номера рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 );
-рух грошових коштів по рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) за період з 22.01.2018 до 22.02.2018.
Зобов`язати керівника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити доступ до документів шляхом надання належним чином завіреної в друкованому та електронному вигляді інформації про
1)номера рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 );
2)рух грошових коштів по рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) із зазначенням місця зарахування та зняття грошової суми; наявність фото- та відео- фіксації всіх спроб та фактів зарахування та зняття грошової суми по банківських рахунках у приміщенні банку чи банкоматах,
3)осіб, які отримали грошові кошти.
Встановити строк дії ухвали з 23 серпня 2018 року до 23 вересня 2018 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, за клопотанням сторони кримінального провадження можуть бути застосовані наслідки, визначені ст. 166 КПК України (надано дозвіл на проведення обшуку).
Ухвала складена у двох примірниках, один з яких та копію ухвали належить передати прокурору Могилів-Подільської місцевої прокуратури Вінницької області ОСОБА_14 .
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: __________________