Справа № 462/3182/18
У Х В А Л А

22 червня 2018 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

17.05.2018 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001737 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Старший слідчий Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що до Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області надійшли матеріали перевірки з УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України, відповідно до яких в діях ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " вбачаються ознаки шахрайських дій відносно ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 32.919 грн.

В ході проведення досудового розслідування, у вказаному кримінальному провадженні, встановлено, що 10.11.2017 року між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПО НОМЕР_1 ) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) був укладений договір підряду №18-853, відповідно до якого ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) мало здійснити ремонтні роботи, код ДК 45000000-7, будівельні роботи і поточний ремонт, з власних матеріалів, за адресою: АДРЕСА_1 , з терміном виконання робіт до 15.12.2017 року. 17.11.2017 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), відповідно до умов вказаного договору, здійснила передоплату грошових коштів в сумі 32 919 грн., що підтверджується копією платіжного доручення №7129. Однак ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) жодних ремонтних робіт в поштовому відділені за адресою: АДРЕСА_1 , не провело. На листи про вимогу повернути отримані гроші не реагує та грошей не повертає.

30 травня 2018 року отримано ухвалу про надання тимчасового доступу до повного руху коштів по банківському рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та відповідно отримано тимчасовий доступ до руху коштів по даному рахунку. Згідно виписки по рахунку, 21.11.2017 року частину грошових коштів, отриманих від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 7000.00 грн., та 24.11.2017 року в сумі 900.00, були перераховані на рахунок № НОМЕР_5 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на банківському рахунку № НОМЕР_5 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу з 17.11.2017 року до закінчення строку дії ухвали (у випадку підтвердження блокування по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Вказана інформація, згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність, є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, а тому в органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до повного руху коштів банківського рахунку № НОМЕР_5 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », - із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили, та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з 17.11.2017 року до закінчення строку дії ухвали (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях; фотографії осіб з камер відеоспостереження, які знімали грошові кошти з даного карткового рахунку, за період часу з 17.11.2017 року до закінчення строку дії ухвали, а також інформації про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, з моменту відкриття рахунку до закінчення строку дії ухвали.

Розглянувши матеріали клопотання, прохання слідчого, яка клопотання підтримала, однак просила провести розгляд клопотання без її участі, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що доступ до вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та прийняти об`єктивне, законне та обґрунтоване рішення по справі.

Враховуючи наведене, вважаю, що старшому слідчому ОСОБА_3 або за дорученням слідчого старшому оперуповноваженому УЗЕ у Львівській області ДЗЕ Національної поліції майору поліції ОСОБА_4 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 .

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 або за дорученням слідчого старшому оперуповноваженому УЗЕ у Львівській області ДЗЕ Національної поліції майору поліції ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до повного руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_5 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_3 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, із зазначенням адрес банкоматів, з яких здійснювалось таке зняття, за період часу з 17.11.2017 року до закінчення строку дії ухвали (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях; фотографії осіб, з камер відеоспостереження, які знімали грошові кошти по даному банківському рахунку та завірені копії документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного банківського рахунку, з можливістю їх вилучення, що перебувають у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.