Справа № 640/5148/18
н/п 1-кс/640/4292/18
"21" травня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
25.04.2018 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до оригіналів паспортів громадян України та заяв-анкет, заповнених власноруч на ім`я наступних громадян ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_12 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення вказаних документів.
Під час досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_13 виявлено факт сприяння незаконному переміщенню осіб через митний кордон України. Протиправні дії здійснюються за попередньою змовою групою невстановлених осіб з використанням суб`єктів господарювання - візового центру « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та юридичної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_15 », від імені яких видаються іноземцям підроблені запрошення для в`їзду до України.
Механізм протиправної діяльності полягає у тому, що невстановлені службові особи, діючи від імені вказаних суб`єктів господарської діяльності, надають за грошову винагороду іноземцям підроблені запрошення для отримання віз в Україну. Вказані документи використовуються іноземцями для подачі в установи України за кордоном в якості підстави для отримання в`їзної візи в Україну, чим порушують положення Постанови Кабінету Міністрів України № 118 від 01.03.2017 року «Про затвердження Правил оформлення від для в`їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію».
Згідно відповіді на доручення з ГВ КР Управління СБ України в Харківській області (вих. № 2018), на території Харківської області діє група осіб, які з метою сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон України шляхом надання засобів та усунення перешкод, виготовляють підроблені документи, на підставі яких іноземні громадяни отримують легальні документи на території України та, в подальшому, організовують канал переправлення їх через державний кордон України до країни Європейського Союзу.
Так, встановлено, що користуючись вказаною схемою незаконної легалізації іноземних громадян на території України, до ІНФОРМАЦІЯ_12 для отримання ID-карток громадян України та паспортів громадян України для виїзду за кордон, невстановленими особами були надані паспорти (оригінали) громадян України та заяви анкети, заповнені власноруч на ім`я наступних громадян: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 .
Слідчий зазначає, що на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме оригіналів паспортів та заяв анкет, заповнених власноруч на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , які можливо містять ознаки підроблення та на підставі яких вказаним громадянам були видані ідентифікуючі картки (ID-картки) громадянина України та паспорти громадянина України для виїзду за кордон.
Слідчий вважає, що зазначені у даному клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_12 за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, подане клопотання підтримує повністю.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_12 , будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, до суду надано заяву про розгляд клопотання без участі представника ІНФОРМАЦІЯ_16 .
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Разом з тим, слідчий всупереч вимог ч. 7 ст. 163 КПК України, не довів необхідності вилучення оригіналів паспортів громадян України, а саме те, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Враховуючи викладене, слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення оригіналів зазначених у клопотанні паспортів громадян України, а тому в даній частині клопотання задоволенню не підлягає.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити частково.
Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_12 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому 3-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області капітану юстиції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до:
оригіналів паспортів громадян України на ім`я наступних громадян ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій;
оригіналів заяв-анкет, заповнених власноруч на ім`я наступних громадян ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , з можливістю їх вилучення.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 21.06.2018 року.
Роз`яснити ІНФОРМАЦІЯ_12 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1