Справа№ 346/5543/18
Провадження № 1-кс/346/1621/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2018 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

Слідчий суддя ОСОБА_1 ,
з участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянула клопотання слідчого СВ Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Коломийської місцевої прокуратури у кримінальному провадженні № 0000865 від 05 вересня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів - детальної інформаційної довідки, яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання надійшло до суду 02 листопада 2018 року.
Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження в рамках якого подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -
в с т а н о в и в :
Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
В клопотанні зазначені наступні документи: детальна інформаційна довідка, яка міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, та яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та містить наступну інформацію: хто є власником (всі можливі особисті дані) банківського рахунку № НОМЕР_1 ; коли та у якому відділенні банку видавалася картка по вказаному рахунку і на чиє ім`я (всі можливі особисті дані), а також фотознімки; чи зверталася до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особа про втрату картки по рахунку № НОМЕР_1 , якщо так, то хто саме; рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 за 19 липня 2018; дата, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 за 19 липня 2018 року (у разі перерахування чи зняття грошових коштів з банкоматів надати точні дані про номер та місце знаходження банкомату, фотознімки особи, яка проводила операцію щодо зняття коштів (в тому числі у електронному вигляді); при знятті грошових коштів у відділенні банку надати інформацію про отримувачів грошових коштів і при пред`явленні якого документу), а також їх залишок на рахунку станом на момент виконання ухвали.
Існують наступні підстави вважати, що вказані документи знаходяться у володінні осіб, зазначених в клопотанні:
19.07.2018 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_2 , уклавши письмовий договір про купівлю-продаж мототехніки із приватним підприємством « ОСОБА_5 », перерахувала грошові кошти в сумі 36 000 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_1 , належний директору ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 , після чого останній своїх подальших зобов`язань по продажу ОСОБА_4 мототехніки не виконав та будь-які зв`язки з ним відсутні.
Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 19.07.2018 під час перегляду в мережі інтернет сайтів із розміщенням оголошень про продаж мототехніки, на сайті «ОЛХ» знайшла оголошення про продаж мотоцикла марки «Loncin LX250 GY-3» та вирішила його придбати. Зателефонувавши за вказаним в оголошенні номером мобільного телефону НОМЕР_2 , на дзвінок відповів незнайомий чоловік, який представився як ОСОБА_6 . Останній повідомив, що він працює керуючим фірми ПП « ОСОБА_5 », яка знаходиться в Одесі, та дана фірма займається продажем мототехніки та запчастин до неї. В ході розмови ОСОБА_6 також сказав, щоб ОСОБА_4 СМС-кою вислала йому адресу своєї електронної скриньки, після чого бухгалтерка даної фірми по електронній пошті вишле їй договір купівлі продажу мотоцикла. Договір купівлі продажу ОСОБА_4 вирішила оформити від імені свого чоловіка ОСОБА_7 . Після цього вона повинна була переказати грошові кошти як оплату за мотоцикл в розмірі 36000 грн. В подальшому, через деякий час їй на електронну пошту прийшов вищевказаний договір купівлі продажу за № 65902721, а також окремо номер банківського рахунку, на який ОСОБА_4 повинна була переказати грошові кошти. В договорі вказано, що він оформлений між її чоловіком ОСОБА_7 та ПП « ОСОБА_5 » в особі керівників ОСОБА_8 та ОСОБА_6 . Після цього вона пішла до терміналу, який знаходиться в магазині в с. Старий Гвіздець, та через нього переказала на номер НОМЕР_1 , який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошові кошти в сумі 36000 грн. В подальшому, після переказу грошових коштів, згідно домовленості із ОСОБА_6 , ОСОБА_4 стала чекати, що вони вишлють їй номер накладної « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якою мали відправити мотоцикл. Однак вони заблокували її номер мобільного телефону, а коли вона намагалася зателефонувати до них із інших номерів, то вони блокували і ці номера.
В ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженні встановлено, що грошові кошти в сумі 36000 грн. потерпіла ОСОБА_4 переказала на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 .
Беручи до уваги викладене та з необхідністю встановлення місця вчинення злочину, особи, яка його вчинила, зокрема хто саме та де знімав грошові кошти, які переказала потерпіла ОСОБА_4 , а також те, що вилучені документи можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються у ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженні, а тому необхідно вилучити з володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацію, яка містить наступні дані: хто є власником (всі можливі особисті дані) банківського рахунку № НОМЕР_1 ; коли та у якому відділенні банку видавалася картка по вказаному рахунку і на чиє ім`я (всі можливі особисті дані), а також фотознімки; чи зверталася до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особа про втрату картки по рахунку № НОМЕР_1 , якщо так, то хто саме; рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 за 19 липня 2018; дата, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 за 19 липня 2018 року (у разі перерахування чи зняття грошових коштів з банкоматів надати точні дані про номер та місце знаходження банкомату, фотознімки особи, яка проводила операцію щодо зняття коштів (в тому числі у електронному вигляді); при знятті грошових коштів у відділенні банку надати інформацію хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу), а також їх залишок на рахунку станом на 02.11.2018 р..
У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які містять інформацію по банківському рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення місця вчинення злочину, особи, яка його вчинила, і можуть бути доказами вчинення кримінального правопорушення, а іншим чином встановити обставини, які передбачається довести за допомогою інформації по вказаному банківському рахунку, крім вилучення даної інформації з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо.
Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України: листування або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.
Сторона кримінального провадження, що подала клопотання довела, що детальна інформація міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах та яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_3 та містить вищевказану інформацію, сама по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000865 від 05 вересня 2018 року.
Доведено можливість використання як доказів таких відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Не отримання тимчасового доступу негативно вплине на хід досудового розслідування.
Відповідно до ст. 159 ч.1 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при надані послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) систему охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації (ст. 60 Закону "Про банки і банківську діяльність").

Відповідно до ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно ст.62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" банківська таємниця може бути розкрита на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи; за рішенням суду; органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, Національної поліції, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився з невідомих причин, будучи належним чином повідомленим про місце і час розгляду даного клопотання.
Слідчий подав до суду клопотання про розгляд справи у його відсутності .
Враховуючи вищенаведене, суд доходить висновку, що сторона кримінального провадження довела, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення місця вчинення злочину та особи, яка його вчинила, і може бути доказами вчинення кримінального правопорушення, необхідність тимчасового доступу до документів для всебічного, повного об`єктивного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, то суд вважає, що клопотання слід задовільнити.
На підставі викладеного та керуючись ст.,ст. 132, 160, 163, 164 КПК України,-
УХВАЛИВ:
Надати тимчасовий доступ до інформації у вигляді детальної інформаційної довідки, яка міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, та яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , та містять наступну інформацію: хто є власником (всі можливі особисті дані) банківського рахунку № НОМЕР_1 ; коли та у якому відділенні банку видавалася картка по вказаному рахунку і на чиє ім`я (всі можливі особисті дані), а також фотознімки; чи зверталася до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особа про втрату картки по рахунку № НОМЕР_1 , якщо так, то хто саме; рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 за 19 липня 2018; дата, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 за 19 липня 2018 року (у разі перерахування чи зняття грошових коштів з банкоматів надати точні дані про номер та місце знаходження банкомату, фотознімки особи, яка проводила операцію щодо зняття коштів (в тому числі у електронному вигляді); при знятті грошових коштів у відділенні банку надати інформацію хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу), а також їх залишок на рахунку станом на 02.11.2018 р..
Ухвала Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області підлягає виконанню слідчим СВ Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 та оперуповноваженим Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_9 .
У разі невиконання ухвали Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1