Центральний районний суд м. Миколаєва
_____________________________________________________________________________________
Справа № 490/6042/17
Провадження № 1-кс/490/5438/2018
У Х В А Л А

«22» серпня 2018 року слідчий суддя Центрального районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Миколаєві кримінальне провадження № 0000036 від «19» травня 2017 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 205 Кримінального Кодексу України, -

В С Т А Н О В И В :

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.

Старший слідчий з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Центрального районного суду міста Миколаєва із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання копій, що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини ТРВ "Нива Весняне" (код 36794012) з ТОВ "С-Коллайдер" (код 37630377), які перебувають у володінні ТОВ "Нива-Весняне" (код 36794012), розташованого за адресою: 57102, Миколаївська область, Миколаївський район, с. Ковалівка, вул. Першотравнева, 7.

Необхідність цього виду забезпечення кримінального провадження мотивувала потребами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000036 від «19» травня 2017 року.

Встановлені судом обставин із посиланням на докази

В період 2016-2017рр. створили підприємства ТОВ "Миколаїв-Сільгосп-Агро" (код 40087972), ТОВ "С-Коллайдер" (код 37630377), ПП "Спецмонтажєксперт" (код 32542695), ТОВ "Інтертранстрейд" (код 40029093), Філія № 11ТОВ "Інтертранстрейд" (код 40030931), Філія № 22 ТОВ "Інтертранстрейд" (код 40030947), Філія № 33 ТОВ"Інтертранстрейд" (код 40030952), Філія № 44 ТОВ "Інтертранстрейд" (код 40030968), Філія № 55 ТОВ "Інтертранстрейд" (код 40030973), Філія №66 ТОВ "Інтертранстрейд" (код 40030989), Філія № 77 ТОВ "Інтертранстрейд" (код 40030994), Філія № 88 ТОВ "Інтертранстрейд" (код 40031013), які оформлювались на підставних осіб, з метою безпідставного формування валових витрат підприємствам реального сектору економіки, переведення безготівкових грошових коштів в готівку та здійснення іншої незаконної діяльності протягом 2016-2017 року.

В провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000036 за фактом створення підприємств з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України.

Мотиви, з яких суд виходив при постановленні ухвали і положення закону, яким він керувався.

Зі змісту статті 159 Кримінального Процесуального Кодексу України вбачається, що тимчасовий доступ полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії у разі, якщо необхідність такого зумовлена потребами досудового розслідування.

В цьому випадку відомостей про те, що дослідження вказаних у клопотанні документів не зумовлене потребами розслідування кримінального провадження № 0000036 від «19» травня 2017 року матеріали справи не містять.

Отже, заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159-164, 369 - 371, 376 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання копій, що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ "Нива Весняне" (код 36794012) з ТОВ "С-Коллайдер" (код 376303377), а саме:
-Реєстри отриманих та виданих податкових накладних.

-фінансово-господарські документи, що підтверджують сплату грошових коштів за вчиненим правочином з ТОВ «С-Коллайдер» (код 37630377).

-фінансово-господарські документи, що підтверджують отримання/передачу товарів, за вчиненим правочином товарно-транспортні накладні, податкові накладні, рахунки-фактури, видаткові накладні, акти приймання-передачі ТМЦ/виконаних робіт, актів прийняття на зберігання ТМЦ, довіреності на отримання товарно - матеріальних цінностей (робіт, послуг), та ін.

-Сертифікати якості і відповідності, технічні паспорти на ТМЦ.

-Договори (контракти, рахунки-фактури) та додатки до них.

-Документи первинного бухгалтерського та податкового обліків підтверджуючих подальше використання придбаних ТМЦ (робіт, послуг), (подальшу їх реалізацію, використання, списання тощо) товарно-транспортні накладні, податкові накладні, рахунки-фактури, видаткові накладні, акти виконаних робіт, акти приймання - передачі ТМЦ, актів прийняття на зберігання ТМЦ, довіреності на отримання товарно - матеріальних цінностей, які перебувають у володінні ТОВ "Нива Весняне" (код 36794012), розташованого за адресою: 57102, Миколаївська область, Миколаївський район, с. Ковалівка, вул. Першотравнева, 7.

Строк дії ухвали встановити в 1 місяць (до 22 вересня 2018 року включно).

Роз`яснити посадовим особам ТОВ "Нива Весняне" положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СУДДЯ = ОСОБА_4 =