Справа № 523/4205/18
Провадження №1-кс/523/2032/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.07.2018 року

Слідчий суддя Суворовського районного суду м.Одеси ОСОБА_1 , при серетарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження№0007649, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.12.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України:

Встановив :

З клопотання вбачається, що 18.10.2005 року між позичальником ПП «УкрЄксімТранс» та ЗАТ «Морський Транспортний Банк» ( нова назва) ПАТ «МАРФІН БАНК» було укладено Кредитний договорі № 1880 від 15.10.2005 року, згідно якого позичальник одержав кредит у розмірі 100 000 доларів США.
Поручителем за вищевказаним Кредитним договором № 1880 від 18.10.2005 року виступила ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер у Державному реєстрі .
Крім цього, 17 липня 2007 року між позичальником ПП «УкрЄксімТранс» та ВАТ «Морський Транспортний Банк» ( нова назва) ПАТ «МАРФІН БАНК» було укладено Кредитний договорі № 2837/OF від 17 липня 2008 року, згідно якого позичальник одержав кредит у розмірі 184 000 доларів США.
Поручителем за вищевказаним Кредитним договором № 2837/OF від 17 липня 2008 року виступила ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер у Державному реєстрі .
Позичальником, ПП «УкрЄксімТранс» умови кредитного договору не виконувались, у зв`язку з чим ПАТ «МАРФІН БАНК» звернувся до суду про примусове стягнення заборгованості з позичальника, поручителя ОСОБА_4
25 листопада 2011 року Суворовським районним судом м. Одеси винесено рішення про стягнення солідарно з ОСОБА_5 , ОСОБА_4 на користь ПАТ «Марфін Банк» заборгованості за кредитним договором №1880 від 18.10.2005 року у розмірі 1 476 899, 80 грн. та заборгованість за пенею у розмірі 18 060, 71 грн. і державне мито у розмірі 850 гривень, 60 гривень за витрати інформаційно- технічного забезпечення.
03.06.2013 року виконавчий лист №2-4270/2011 було направлено до 1 Суворовського Відділу державної виконавчої служби про примусове стягнення заборгованості з ОСОБА_6 ..
25 травня 2013 року державним виконавцем 1 Суворовського ВДВС ОСОБА_7 було відкрито виконавче провадження, про що винесена постанова про відкриття виконавчого провадження за № ВП №38060303 у відношенні ОСОБА_4 про стягнення заборгованості у розмірі 1 477750, 40 гривень.

Постанова про відкриття виконавчого провадження була направлена боржнику ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 заповним листом.

З червня 2013 року державним виконавцем 1 Суворовського ВДВС ОСОБА_7 по виконавчому провадженню № 38060303 накладено арешт на нерухоме майно, а саме: кв. АДРЕСА_2 , належній ОСОБА_4 , згідно свідоцтва про право власності № НОМЕР_1 від 16 листопада 2001 року.

Постанова про накладення арешту буда одержана ОСОБА_4 , про що свідчить квитанції від 10 червня 2013 року.

7 червня 2013 року постанова державного виконавця про арешт кв. АДРЕСА_2 , державним реєстратором ОСОБА_8 зареєстрована в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження за реєстраційним номером 4534138.

Про рішення суду про примусове стягнення заборгованості, а також про відкрите виконавче провадження ОСОБА_4 достовірно знала, так як її представник знайомився з матеріалами виконавчого провадження.

Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, графі: «Особа, майно/права якої обтяжуються (власник): зроблено запис: « ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки податків: НОМЕР_2 , країна громадянства- Україна, адреса: АДРЕСА_3

ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з державним нотаріусом Другої Одеської державної нотаріальної контори ОСОБА_9 , достовірно знаючи, що на кВ. АДРЕСА_2 Державною виконавчою службою 1 Суворовського відділу накладено арешт, 31 липня 2013 року продає зазначену вище квартиру ОСОБА_10 .

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин у кримінальному провадженні, а також встановлення наявності чи відсутності вини конкретних осіб, необхідно вилучити оригінал виконавчого провадження ВП №38060303 у відношенні ОСОБА_4 про стягнення заборгованості у розмірі 1 477750, 40 гривень, яке має значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні та перебуває у володінні і знаходиться в приміщенні Суворовського відділу державної виконавчої служби Одеської міського управління юстиції, за адресою: м. Одеса, вул. 1-а Сортувальна, 36г.
Зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, які підтверджують факт використання документів певною особою, наявності чи відсутності вини конкретної особи. З метою збереження документів та проведення їх експертного дослідження є необхідність у вилучені оригіналів документів.
Іншими способами отримати інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, проведення технічних експертиз, є потреба у вивчені документів та необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у Суворовському відділі державної виконавчої служби Одеської міського управління юстиції, за адресою: м. Одеса, вул. 1-а Сортувальна, 36г.
У судовому засіданні прокурор Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 , підтримав клопотання слідчої та просив задовольнити його.
Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх(здійснити їх виїмку).Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи вищенаведене та керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України,

Ухвалив:

Клопотання старшого слідчого Суворовського ВП м.Одеси ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 , про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати, старшому слідчому Суворовського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ з правом вилучення документів, а саме оригіналів, виконавчого провадження ВП №38060303 у відношенні ОСОБА_4 про стягнення заборгованості у розмірі 1 477750, 40 гривень, які зберігаються в приміщенні Суворовському відділі державної виконавчої служби Одеської міського управління юстиції, за адресою: м. Одеса, вул. 1-а Сортувальна, 36г.
2. Зобов`язати керівника Суворовського відділу державної виконавчої служби Одеської міського управління юстиції, за адресою: м. Одеса, вул. 1-а Сортувальна, 36г, надати (забезпечити) старшому слідчому СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 доступ до зазначених документів та надати йому можливість вилучити оригінал зазначеного виконавчого провадження.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1