Провадження № 1-кс/161/7743/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 01 жовтня 2018 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
З внесеного клопотання та матеріалів, доданих до нього, встановлено, що СУ ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000384 від 17.08.2018 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Досудовим слідством здобуто фактичні дані про те, що в період часу з 01 по 26 липня 2018 року, службові особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) своїми умисними діями, в супереч Статуту Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом внесення недостовірних відомостей в документи бухгалтерського обліку, спричинили розтрату державного майна на суму 1,9 млн. грн.

Відповідно до проведеної перевірки управління ІНФОРМАЦІЯ_2 від 26.07.2018 року, яка підтвердила недоотримання доходів для ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внаслідок реалізації ріпаку на суму 1 946 256 гривень.

Крім цього, даною перевіркою виявлено факт незаконного перерахунку коштів для ПП « ОСОБА_5 » за послуги по інвентаризації земель ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за межами населених пунктів на території Баківцівської сільської ради Луцького району та за вишукувальні роботи по створенню картографічних матеріалів на загальну суму 191540,98 гривень.

Згідно представленої для перевірки банківської виписки за період 01.07.18 19.07.2018 року по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 (відкритому в АТ Райффайзен банк ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 ) ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що підприємство 17.07.2018 року перерахувало ПП « ОСОБА_6 » ( АДРЕСА_1 ; інд. код НОМЕР_4 ) за послуги з інвентаризації земель ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вишукувальних робіт по створенню картографічних матеріалів кошти на загальну суму 191 540,98 гривень ПДВ.

Так згідно актів здачі приймання наданих послуг від 16.07.2018 ( по етапу № 1 за договором № 1 від 06.07.2018) на суму 96302,06 гривень та від 16.07.2018 (по 1 етапу за договором № 2 від 06.07.2018 року) на суму 98238,92 гривень, ПП « ОСОБА_5 » надало для ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » послуги по етапу 1 щодо вишукувальних робіт по створенню картографічних матеріалів масштабу 1:2000, КОД ДК 016:2010 71.12.1 Послуги інженерні загальною вартістю 96 302,06 грн., (загальна вартість робіт за усіма етапами 192 604,12 грн.) та послуги по етапу 1 щодо інвентаризації земель ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за межами населених пунктів на території Баківцівської сільської ради Луцького району Волинської області КОД ДК 016:2010-71.11.4 загальною вартістю 95238,92 грн. (загальна вартість робіт за усіма етапами 190477,84 грн.).

Дані акти здачі-приймання наданих послуг від 16.07.2018 підписані директором ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_7 та директором ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 .

Однак на той час в ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уже була технічна документація із землеустрою щодо інвентаризації земель ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_4 на території Баківцівської сільської ради, за межами нанесених пунктів та в с. Баківці, Луцького району, Волинської області, яка розроблена у 2016 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на замовлення ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до договору № 112 від 05.11.2015 року.

Дана технічна документація знаходиться на погодженні в ІНФОРМАЦІЯ_6 , а тому виготовляти нову технічну документацію не було потреби.

Приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_7 », знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім цього даною перевіркою виявлено факт незаконного перерахунку коштів для ПП « ОСОБА_9 » на постачання Гербіциду Раундап в кількості 980 л. за ціною 200 грн. за 1 л. на суму 196000 гривень.

Згідно представленої для перевірки банківської виписки за період 19.07.18 26.07.2018 року по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 (відкритому в АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 ) та платіжного доручення № 136 від 25.07.2018 року ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснило перерахування коштів ПП « ОСОБА_9 » за Гербіцид Раундап на суму 196000 грн. з ПДВ.

Відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, зазначено, що видами діяльності даного приватного підприємства є: код КВЕД 45.11 «Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами (основний)», код КВЕД 68.10 «Купівля та продаж власного нерухомого майна», код КВЕД 68.20 «Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна», код КВЕД 71.12 «Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах».

Тобто видами діяльності даного ПП « ОСОБА_9 » не є реалізація агрохімічної продукції.

Приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_8 », знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Зважаючи на викладені обставини вчинюваних протиправних дій, з метою повного, всебічного і неупередженого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, виникла необхідність у встановленні осіб засновників ПП « ОСОБА_5 » та ПП « ОСОБА_9 », а також осіб, які були та на даний час є керівниками даних приватних підприємств, а також всіх дій, які пов`язані з реєстрацією та перереєстрацією ПП « ОСОБА_5 » та ПП « ОСОБА_9 ».

Для встановлення таких даних, в тому числі, необхідні документи реєстраційної справи ПП « ОСОБА_5 » та ПП « ОСОБА_9 », у яких наявні дані щодо засновників та керівників даного підприємства, у зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених документів з можливістю отримання їх копій.
Зазначені документи перебувають у володінні в ІНФОРМАЦІЯ_9 , які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами цього кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та винних у вчиненні кримінального правопорушення осіб.

З урахуванням характеру та обставин вчинення розслідуваного злочину, неможливим є іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

В інший спосіб, окрім як отримати тимчасовий доступ до копій документів реєстраційної справи ПП « ОСОБА_5 » та ПП « ОСОБА_9 » та їх вилучення (здійснення виїмки) неможливо встановити коло осіб, причетних до вчинення указаного злочину та дослідити кваліфікуючі обставини вчиненого кримінального правопорушення, оскільки тільки в ІНФОРМАЦІЯ_9 наявні ці документи, і виключно в зазначених документах об`єктивно відображені відомості про службових осіб, уповноважених на здійснення діяльності підприємства.

У судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали, просили задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно роз`яснень, що містяться у листі ВССУ від 07.02.2014 року (Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження) документи і дані, які не характеризують діяльність юридичної особи витребовуватися оперативними підрозділами не можуть.

Крім того, як вбачається з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (юридична адреса: АДРЕСА_4 ) мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та довести на даному етапі досудового розслідування вказані обставини іншими способами неможливо, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст.ст. 93, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), а саме до: матеріалів реєстраційної справи ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); матеріалів реєстраційної справи ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з можливістю ознайомлення та вилучення завірених копій цих документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених рече.й і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду
Волинської області ОСОБА_1