Дата документу 19.04.2018

Справа № 334/2592/18
Провадження № 1-кс/334/811/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 квітня 2018 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 про арешт майна, внесене у кримінальному провадженні №0006955 від 22.11.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 366, ч.5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:
У слідчому відділі Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження №0006955 від 22.11.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 366, ч.5 ст. 191 КК України.

17.04.2018 слідчий звернувся з клопотанням про накладення арешту на жорсткий диск модель HDS728080PLA380 серійний номер T7TBG9JM, жорсткий диск модель SP0802N серійний номер SOOJJ50XB69738, флеш-накопичувач в обмотці, який знаходився у системному блоці №2 с.н. 1409885, які були вилучені 16.04.2018 року в ході проведення огляду, які містять сліди кримінального правопорушення.

В обґрунтування клопотання вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 01.07.2015 по 31.10.2016, за допомогою особистих ключів доступу від імені генерального директора ОСОБА_5 , головного бухгалтера ОСОБА_6 , начальника фінансового відділу ОСОБА_7 , начальника відділу управління виробництвом ОСОБА_8 та ведучого бухгалтера ОСОБА_9 через електронну програму «Клієнт банк» було здійснено ряд незаконних операцій із списання грошових коштів з банківського рахунку ПАТ «Запоріжкран» № НОМЕР_1 відкритого в АТ «УкрСиббанк» МФО 351005 на загальну суму 651047,48 гривень. Грошові кошти за різними призначеннями були перераховані на наступні рахунки:

- № НОМЕР_2 АТ «УкрСиббанк» МФО 351005 на ім`я ОСОБА_10 бухгалтера 2 категорії ПАТ «Запоріжкран»,

- № НОМЕР_3 АТ «УкрСиббанк» МФО 351005 на ім`я ОСОБА_11 колишнього керівника бюджетного процесу та фінансового контролю ПАТ «Запоріжкран»,

- № НОМЕР_4 АТ «УкрСиббанк» МФО 351005 на ім`я ОСОБА_9 ведучого бухгалтера ПАТ «Запоріжкран»,

- № НОМЕР_5 АТ «Приватбанк» МФО 305299 на ім`я ОСОБА_12 ,

- № НОМЕР_6 АТ «Приватбанк» МФО 305299 на ім`я ОСОБА_13 .

В результаті вчинених злочинних дій ПАТ «Запоріжкран» спричинено матеріальний збиток на загальну суму 651047,48 гривень, що підтверджуються висновком судової економічної експертизи №3242 від 18.04.2017.

Відповідно до показань співробітників ПАТ «Запоріжкран», усі незаконні грошові операції було здійснено від їх імені, без їх відома бухгалтером 2-ї категорії ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка будучи матеріально відповідальною особою, здійснювала облік руху грошових коштів на розрахункових рахунках підприємства та проводила транзакції в автоматизованих системах «Клієнт-банк» для управління грошовими коштами на рахунках підприємства на підставі наданих їй первинних документів, згідно посадової інструкції.

Встановлено що, в період з 01.07.2015 по 31.10.2016 ОСОБА_10 використовувала у роботі два комп`ютери підприємства, з яких здійснювала управління коштами через електронну програму «Клієнт банк» АТ «Укрсиббанк».

16.04.2018 в.о. генерального директора ПАТ «Запоріжкран» ОСОБА_7 добровільно надано для огляду вказані комп`ютери (системні блоки), які зберігалися на ПАТ «Запоріжкран» та містять інформацію якою ОСОБА_10 користувалась під час виконання службових обов`язків.

16.04.2018 у службовому кабінеті ПАТ «Запоріжкран» за адресою: м.Запоріжжя вул.Кияшко,16а, слідчим, за участю спеціаліста Запорізького НДКЦ МВС України ОСОБА_14 та представників ПАТ «Запоріжкран», було оглянуто надані системні блоки, про що складено протокол огляду.

В ході проведення огляду встановлено, що на системному блоці №1 с.н.100684 та №2 с.н. 1409885, флеш накопичувачі, містяться текстові документи із інформацію щодо логінів ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , реквізити вказаних осіб, ключі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та «Timohin» у папці «Укрсиб», а також посилання на електронну базу «Клієнт банк» АТ «Укрсиббанк», розшифрування яких потребує спеціальних знань.

З метою подальшого проведення судових експертиз, в тому числі комп`ютерних, в ході огляду системних блоків ПАТ «Запоріжкран» було вилучено: жорсткий диск модель HDS728080PLA380 серійний номер T7TBG9JM, якйи знаходився у системному блоці №1 с.н.100684, який був упакований в поліетиленовий пакет, перев`язаний ниткою та опечатаний биркою Дніпровського ВП; жорсткий диск модель SP0802N серійний номер SOOJJ50XB69738, який знаходився у системному блоці №2 с.н. 1409885, який був упакований в поліетиленовий пакет, перев`язаний ниткою та опечатаний биркою Дніпровського ВП; флеш-накопичувач в обмотці, який знаходився у системному блоці №2 с.н. 1409885, який був упакований в поліетиленовий пакет, перев`язаний ниткою та опечатаний биркою Дніпровського ВП. На стадії досудового розслідування виникла необхідність забезпечення арешту вилученого майна ПАТ «Запоріжкран» з метою запобігання можливості його пошкодження, псування, знищення, перетворення або відчуження інформації яка зберігається на вилучених носіях, збереження речових доказів та проведення судових експертиз.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання.

Вивчивши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання слід задовольнити.

З наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що за фактом заволодіння грошовими коштами ПАТ «Запоріжкран» 22.11.2016р. до ЄРДР внесені відомості про вчиненні кримінальні правопорушення, передбаченні ч.2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом того, що в період з 01.07.2015 по 31.10.2016, за допомогою особистих ключів доступу від імені генерального директора ОСОБА_5 , головного бухгалтера ОСОБА_6 , начальника фінансового відділу ОСОБА_7 , начальника відділу управління виробництвом ОСОБА_8 та ведучого бухгалтера ОСОБА_9 через електронну програму «Клієнт банк» було здійснено ряд незаконних операцій із списання грошових коштів з банківського рахунку ПАТ «Запоріжкран» № НОМЕР_1 відкритого в АТ «УкрСиббанк» МФО 351005 на загальну суму 651047,48 гривень.

Згідно протоколу огляду, 16.04.2018 слідчим ОСОБА_4 в службовому приміщені адміністративної будівлі ПАТ «Запоріжкран» за адресою: м.Запоріжжя, вул. Кияшко, 16А вилучено: жорсткий диск модель HDS728080PLA380 серійний номер T7TBG9JM, який знаходився у системному блоці №1 с.н.100684, який був упакований в поліетиленовий пакет, перев`язаний ниткою та опечатаний биркою Дніпровського ВП; жорсткий диск модель SP0802N серійний номер SOOJJ50XB69738, який знаходився у системному блоці №2 с.н. 1409885, який був упакований в поліетиленовий пакет, перев`язаний ниткою та опечатаний биркою Дніпровського ВП; флеш-накопичувач в обмотці, який знаходився у системному блоці №2 с.н. 1409885, який був упакований в поліетиленовий пакет, перев`язаний ниткою та опечатаний биркою Дніпровського ВП.

Відповідно до ст.237 КПК України огляд проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно з ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, відповідно до якої речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Приймаючи до уваги, що вилучене майно ПАТ «Запоріжкран», згідно протоколу огляду від 16.04.2018 року являється об`єктом кримінально протиправних дій, є тимчасово вилученим майном, а також наявність достатніх підстав вважати, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, клопотання про його арешт з метою забезпечення кримінального провадження підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст170-172 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0006955 від 22.11.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 366, ч.5 ст. 191 КК України, задовольнити

Накласти арешт на вилучене під час огляду 16.04.2018р. майно ПАТ «Запоріжкран», а саме: жорсткий диск модель HDS728080PLA380 серійний номер T7TBG9JM, який знаходився у системному блоці №1 с.н.100684, який був упакований в поліетиленовий пакет, перев`язаний ниткою та опечатаний биркою Дніпровського ВП; жорсткий диск модель SP0802N серійний номер SOOJJ50XB69738, який знаходився у системному блоці №2 с.н. 1409885, який був упакований в поліетиленовий пакет, перев`язаний ниткою та опечатаний биркою Дніпровського ВП; флеш-накопичувач в обмотці, який знаходився у системному блоці №2 с.н. 1409885, який був упакований в поліетиленовий пакет, перев`язаний ниткою та опечатаний биркою Дніпровського ВП.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.
Суддя: ОСОБА_1