печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20 серпня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна,-
В С Т А Н О В И В :
20.08.2018 до Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про арешт грошових коштів, що містяться на банківських рахунках.
У судове засідання прокурор не з`явився. До суду надійшла заява слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про розгляд клопотання про арешт майна за його відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити.
З метою забезпечення арешту на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України розглядалося клопотання відбувався без повідомлення власника майна.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження зазначає, що управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003630 від 13.11.2017, за фактом вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що на території м. Києва та інших областей діє організоване злочинне угрупування, учасники якого організували функціонування «конвертаційного центру», спрямованого на мінімізацію доходів, отриманих в ході протиправних діянь: ухилення від сплати обов`язкових платежів до бюджету, зменшення податкового навантаження на вітчизняні суб`єкти господарської діяльності (далі - СГД), проведення безтоварних фінансових операцій з використанням реквізитів фіктивних підприємств.

Прокурор у клопотанні вказує, що відомостями наданими Міжрегіональним оперативним управлінням Офісу великих платників податків ДФС встановлено низку «сумнівних» СГД з ознаками фіктивності, реквізити яких використовуються в незаконних фінансових операціях, серед яких: ТОВ «СОРДЕФ» (41385903), ТОВ "СЛІМ КОМПАНІ" (41570314), ТОВ "СІЛТОН ЛТД" (41142803), ТОВ «ТРЕЙДЛАЙНГРУП» (41269738), ТОВ «РЕДЕЙЛ ПРОМ» (41043460), ТОВ "ПРАЙМ ІНДАСТРІ" (40469751), ТОВ "МОЛЕР ЛТД" (40719512), ТОВ "ПРОДІМЕКС ГРУП ЛТД" (41558543), ТОВ "КОРАЛ-ЮА" (40998413), ТОВ «ЕВЕРКАД» (40951565), ТОВ "ФУНДАТІС" (41265932), ТОВ "МАСТЕК ГРУП" (41628463), ТОВ "ЕКТО-ПЛЮС" (40639998), ТОВ "ЛІЛІОН ВЕСТ" (40808078), ТОВ "АСФІКС ГРУП" (41577697), ТОВ «ОЛІМПІАКОС» (39876113), ТОВ "МЕГАТРЕЙДИНГ" (41492095), ТОВ "АВАЛОН-ТОРГ" (41113699), ТОВ "ПРОНТА-КОМЕРС" (41720796), ТОВ «НЕКСТОН ГРУП» (40822251), ТОВ «ДЕЛІВЕРІ ГРУПП» (40396579), ТОВ "СМЕРЕКА-2017" (41754076), ТОВ "ЛЕРДЕН" (41062310), ТОВ "РАНДЕС ПРО" (40646811), ТОВ "РІЧ КОМПАНІ ЛТД" (41050634), ТОВ "КОРДІАНТ ІНВЕСТ" (41501366), ТОВ "МАГНІТ ТК" (41353611), ТОВ "СІСТЕМ ІНЖИНІРІНГ" (41389075), ТОВ "ЦЕНТРА-ГРУП" (40997950) та інші..
У ході досудового розслідування, оглядом інформаційно-аналітичних баз даних ДФС України від 14.08.2018 додатково встановлено, низку пов`язаних суб`єктів господарювання, які мають ознаки фіктивності та невстановленими слідством особами залучені до документального оформлення безтоварних операцій, серед яких: ТОВ "ТЕХНОАЛЕКС" (), ТОВ "СКАЙТРЕЙДІНГ+" (), ТОВ "СІГМА ПРОФІТ" (), ТОВ "ПРЕМІУМ СТІЛ ТЕХНОЛОДЖІ" (), ТОВ "ФІРМА "ПАРМА ЛТД" (), ТОВ "МЕЛЬМАРК" (), ТОВ "МЕГАХРОМ" () , ТОВ "МАРСОЛ ТОРГ" (), ТОВ "ЛОРАНТ КОМПАНІ" (), ТОВ "ЛІДЕР-ГРУПА" (), ТОВ "КРОКСІ" (), ТОВ "КОЛОРІ ТРЕЙД" (), ТОВ "ЕКСПРЕС КОНТРАКТ" (), ТОВ "ДОГІС" (), ТОВ "ДНІПРООПТОРГ ПЛЮС" (), ТОВ "ДЕЛАФЕР" (), ТОВ "ДАРІОН ПРО" (), ТОВ "ГІДРОПРОФ" (), ТОВ "АРІАНТ ІНВЕСТ КОМПАНІ" (), ТОВ "АНРЕСТ" (), ТОВ "АМАЛЬТЕЇДА" ().

Встановлено, що вищевказанні товариства використовують рахунки відкриті у наступних банківських установах: ПАТ "БАНК "УКРАЇН.КАПIТАЛ" (МФО 320371); ПАТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" (МФО 380281); АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" (МФО 313849); АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005); ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" (МФО 305749); АТ "ПРАВЕКС БАНК" (МФО 380838); ПАТ "АЛЬФА-БАНК" (МФО 300346); АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627); АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478); ПАT "ПУМБ" (МФО 334851); АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО ).
У ході досудового розслідування, старшим слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 20.08.2018 року винесено постанову про визнання грошових коштів на зазначених рахунках, речовими доказами.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Крім того, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.
Слідчий суддя, враховуючи вище викладені обставини, приходить до висновку про задоволення клопотання, оскільки застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна є співрозмірним завданням кримінального провадження.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 117, 131, 132, 167, 170-173, 236, 309 КПК України, -
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.
Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках, що відкриті у наступних банківських установах:
1. ПАТ "БАНК "УКРАЇН.КАПIТАЛ" (МФО 320371) рахунки:

- № НОМЕР_1 , який належить ТОВ "СКАЙТРЕЙДІНГ+" ();

- № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , які належать ТОВ "МЕЛЬМАРК" ();

- № НОМЕР_7 , який належить ТОВ "ЛІДЕР-ГРУПА" ();

- № НОМЕР_8 , який належить ТОВ "ЕКСПРЕС КОНТРАКТ" ();

- № НОМЕР_9 , який належить ТОВ "ДНІПРООПТОРГ ПЛЮС" ();

- № НОМЕР_10 , який належить ТОВ "АМАЛЬТЕЇДА" ();

2. ПАТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" (МФО 380281), рахунки:

- № НОМЕР_11 , який належать ТОВ "ТЕХНОАЛЕКС" ();

3. АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" (МФО 313849), рахунки:

- № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , які належать ТОВ "СКАЙТРЕЙДІНГ+" ();

- № НОМЕР_16 , який належить ТОВ "СІГМА ПРОФІТ" ();

- № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , які належать ТОВ "ФІРМА "ПАРМА ЛТД" ()

- № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , які належать ТОВ "МАРСОЛ ТОРГ" ();

- № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , які належать ТОВ "ЛОРАНТ КОМПАНІ" ();

- № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , які належать ТОВ "ЕКСПРЕС КОНТРАКТ" ();

- № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , які належать ТОВ "ДОГІС" ();

- № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , які належать ТОВ "АРІАНТ ІНВЕСТ КОМПАНІ" ();

- № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , які належать ТОВ "АМАЛЬТЕЇДА" ();

4. АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), рахунки:

- № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , які належать ТОВ "ПРЕМІУМ СТІЛ ТЕХНОЛОДЖІ" ();

- № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , які належать ТОВ "ГІДРОПРОФ" ();

5. ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" (МФО 305749), рахунки:

- № НОМЕР_54 , який належить ТОВ "МЕГАХРОМ" ();

- № НОМЕР_55 , який належить ТОВ "ДЕЛАФЕР" ();

- № НОМЕР_56 , який належить ТОВ "ДАРІОН ПРО" ();

6. АТ "ПРАВЕКС БАНК" (МФО 380838), рахунки:
- № НОМЕР_57 , які належать ТОВ "КРОКСІ" ();

7. ПАТ "АЛЬФА-БАНК" (МФО 300346), рахунки:

- № НОМЕР_58 , який належить ТОВ "КОЛОРІ ТРЕЙД" ();

8. АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), рахунки:

- № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , які належать ТОВ "ДОГІС" ();

- № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , які належать ТОВ "ГІДРОПРОФ" ();

9. АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), рахунки:

- № НОМЕР_65 , який належить ТОВ "ДНІПРООПТОРГ ПЛЮС" ();

10. ПАT "ПУМБ" (МФО 334851), рахунки:

- № НОМЕР_66 , який належить ТОВ "ДЕЛАФЕР" ();

- № НОМЕР_67 , який належить ТОВ "ДАРІОН ПРО" ();

11. АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 300335), рахунки:

- № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , які належать ТОВ "АРІАНТ ІНВЕСТ КОМПАНІ" ();

- № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , які належать ТОВ "АНРЕСТ" (); в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.
Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1