Справа № 577/4242/18
Провадження № 1-кс/577/2100/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"09" жовтня 2018 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000549 від 31.05.2018року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 185 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, який призначений у даному кримінальному провадженні, в якому просить надати старшому слідчому СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 та слідчому СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться в приміщенні головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію про рух коштів по депозитним рахункам № НОМЕР_1 відкритому 18.09.2014, № НОМЕР_2 відкритому 22.09.2014 та № НОМЕР_3 відкритому 22.09.2014 ОСОБА_6 , з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, інформації, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, а також інформацію про дату, час, місце, спосіб та суму повернення вкладів по вказаним рахункам.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що ОСОБА_7 , переслідуючи корисливий умисел з метою незаконного особистого збагачення, вступила у злочинну змову, направлену на таємне викрадення чужого майна, поєднане з проникненням у житло, з невстановленою досудовим розслідуванням особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, попередньо розподіливши між собою ролі.

Реалізуючи спільний злочинний умисел, 27.03.2018 близько 11 год. ОСОБА_7 разом із невстановленою досудовим розслідуванням особою прибули до господарства, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи достовірно обізнаними про те, що остання є особою похилого віку та проживає одна.

У подальшому ОСОБА_7 , діючи згідно заздалегідь розподілених ролей, подзвонила в двері та, видаючи себе за працівницю газового господарства, під приводом перевірки справності газового обладнання шляхом вільного доступу з дозволу ОСОБА_6 проникла до будинку.

Після цього, перебуваючи в житлі, ОСОБА_7 , маючи намір з`ясувати місце зберігання престарілою грошових коштів та цінностей, стала розповідати ОСОБА_6 про вигадані випадки видачі пенсій підробленими грошовими купюрами та, використовуючи вказану неправдиву інформацію в якості приводу запропонувала останній показати їй отримані гроші та пересвідчитись у їхній справжності.

На таку пропозицію ОСОБА_6 погодилася, прослідувала на кухню та з-під нижнього висувного ящику кухонної стінки, де вона постійно зберігала заощаджені грошові кошти, дістала дві купюри номіналом 200 і 500 грн., які надала для огляду ОСОБА_7 . Таким чином, прослідкувавши за ОСОБА_6 та дізнавшись, де саме в будинку вона зберігає гроші, ОСОБА_7 потайки від останньої шляхом умовного сигналу повідомила про це свою спільницю, після чого, відволікаючи увагу ОСОБА_6 , відвела її у дальню кімнату будинку, роблячи вигляд, що вона роздивляється передані їй купюри.

В цей час невстановлена досудовим розслідуванням особа, переконавшись, що за нею ніхто не спостерігає та її дії є таємними, через незамкнені двері шляхом вільного доступу проникла до житла ОСОБА_6 та, увійшовши до приміщення кухні, під нижнім висувним ящиком кухонної стінки таємно викрала належні потерпілій грошові кошти в сумі 700800 грн. та 5500 доларів СІЛА, що в перерахунку на українську гривню за офіційним курсом НБУ складало 144650 грн., а також вироби із золота 585 проби, які зберігались у матерчатому мішечку, вартість яких визначена з розрахунку вартості золота як брухту дорогоцінного металу за 1 г, яка на 27.03.2018 становила 655,77 грн., без визначення ціни коштовного каміння та вартості готових виробів, а саме: годинник «Перемога» з браслетом, вагою 30 г, вартістю 19673, 1 грн., ланцюжок з кулоном із бурштину в оправі, загальною вагою 40 г, вартістю 26230,8 грн., ланцюжок з хрестиком , загальною вагою 50 г, вартістю 32788,5 грн., браслет вагою 8 г, вартістю 5246,16 грн., ланцюжок з хрестиком, загальною вагою 5 г, вартістю 3278,85 грн., ланцюжок з хрестиком та підвіскою у вигляді підкови, загальною вагою 5 г, вартістю 3278,85 грн., п`ять обручок, загальною вагою 25 г, вартістю 16394,25 грн., перстень з діамантом, вагою 11г, вартістю 7213,47 грн.., перстень з рубіном, вага 10 г, вартістю 6557,7 грн., дитячий хрестик вагою 1 г, вартістю 655,77 грн., дві монети царської Росії номіналом 5 та 10 рублів 1889 року випуску, загальною вагою 15 г, вартістю 9836,55 грн., а всього заволоділа виробами із золота загальною вагою 200 г на загальну суму 131154 грн.

При цьому, ОСОБА_7 , продовжуючи відволікати ОСОБА_6 , дочекалась, доки невстановлена досудовим розслідуванням особа залишить будинок та, усвідомлюючи, що їх злочинний намір доведено до кінця з місця вчинення злочину зникла, а викрадене пізніше розділили між собою та розпорядились ним на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_7 , перебуваючи у попередній змові із невстановленою досудовим розслідуванням особою таємно викрала гроші та цінності, які належали ОСОБА_6 , чим спричинила потерпілій матеріальну шкоду на загальну суму 976604 грн., що у понад 1108 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

Під час досудового розслідування кримінального провадження потерпіла ОСОБА_6 на підтвердження факту наявності в неї грошових коштів надала копії договорів строкового банківського вкладу (депозиту) № 2025157 від 18.09.2014, № 2027417 від 22.09.2014 та № 2027412 від 22.09.2014 укладених нею з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак відомостей про повернення вкладу по вказаним рахункам у потерпілої немає.

Інформація про банківські рахунки, які відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », особу яка його відкрила та інша інформація з приводу руху коштів, які відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України віднесено до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка містить банківську таємницю.

Для встановлення факту повернення вкладу потерпілій ОСОБА_6 , виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 . Крім того, необхідно провести у вищевказаному банку вилучення документації, яка становить банківську таємницю, а саме, інформацію про рух коштів по депозитним рахункам № НОМЕР_1 відкритому 18.09.2014, № НОМЕР_2 відкритому 22.09.2014 та № НОМЕР_3 відкритому 22.09.2014 ОСОБА_6 , з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, інформації, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, а також інформацію про дату, час, місце, спосіб та суму повернення вкладів по вказаним рахункам.

На підставі вищевикладеного, інформація містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки у вказаних відомостях містяться дані про дату, час, місце, спосіб та суму повернення вкладів по вказаним рахункам. Іншими способами довести вказані обставини неможливо.

Слідчий ОСОБА_3 під час судового засідання клопотання підтримала та просить його задовольнити.

Представник ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, в той час як він належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши надані пояснення, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню. Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлюватися із ними, зробити із них копії у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що за заявою потерпілої ОСОБА_6 від 27.03.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.185 КК України про те, що ОСОБА_7 з невстановленою досудовим розслідуванням особою, прибули до господарства, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , і , діючи згідно заздалегідь розподілених ролей, викрали належні потерпілій грошові кошти в сумі 700800 грн. та 5500 доларів США, що в перерахунку на українську гривню за офіційним курсом НБУ складало 144 650 грн., а також вироби із золота загальною вагою 200 г на загальну суму 131154 грн., чим спричинили потерпілій збитків на заявлену суму, 31.05.2018 року матеріали відносно невстановленої особи виділені за № НОМЕР_4 . До клопотання долучено протокол допиту потерпілої з поясненнями про наявність та походження грошових коштів, які в неї викрадено, а також долучено копії договорів строкового банківського вкладу № 2025157 відкритому 18.09.2014, № НОМЕР_2 ,відкритому 22.09.2014 та № НОМЕР_3 , відкритому 22.09.2014 ОСОБА_6 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак отримання грошових коштів не підтверджено.

Дослідивши представлені до клопотання матеріали , суд приходить до переконання, що слідчим доведена необхідність тимчасового доступу до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000549 від 31.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 185 КК України, задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 та слідчому СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться в приміщенні головного офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію про рух коштів по депозитним рахункам № НОМЕР_1 , відкритому 18.09.2014, № НОМЕР_2 , відкритому 22.09.2014 та № НОМЕР_3 , відкритому 22.09.2014 ОСОБА_6 , з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, інформації, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, а також інформацію про дату, час, місце, спосіб та суму повернення вкладів по вказаним рахункам.

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1