печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 вересня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :
13.09.2018 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0011851 від 31.12.2014 за фактами протиправного заволодіння майном та частками у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та інших підприємств групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживання повноваженнями особами вказаних підприємств з метою заволодіння незаконно виведеними майновими активами вказаних суб`єктів господарської діяльності, у тому числі шляхом підробки та використання завідомо підроблених документів, викрадення печаток, статутних документів, ухилення від сплати податків, доведення до банкрутства групи компаній Амстор, незаконних дій щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого майна, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 5 ст. 185, ч. 5 ст. 186, ч. 4 ст. 187, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 190, ч.ч. 1, 2, 5 ст. 191, ч.ч. 2, 3 ст. 206, ч.ч. 2, 3 ст. 206-2, ст. 219, ст. 356, ч.ч. 2, 3 ст. 357, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 358, ч.ч. 1, 2 ст. 364, ч.ч. 1, 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366, ч.ч. 1, 2 ст. 367, ч. 1 ст. 383 та ч. 1 ст. 388 КК України.

У ході досудового розслідування перевіряється причетність службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ) до реалізації незаконної схеми обігу векселів між ними, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ) та іншими пов`язаними з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підприємствами, що призвело до штучного створення передумов до банкротства вищезазначених підприємств.

З метою встановлення всіх обставин кримінальних правопорушень, у тому числі, доведення до банкрутства підприємств групи компаній ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також з`ясування фактичних даних, що можуть мати доказове значення, які в подальшому будуть використані під час планування та проведення допитів, призначення судових експертиз та інших слідчих дій, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо операцій купівлі-продажу векселів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), з наданням володільцем завірених копій документів на паперових та електронних носіях, у тому числі договору доручення на купівлю цінних паперів № 58(БД15) від 27.03.2015; договору купівлі-продажу цінних паперів № 58-1(БВ15) від 27.03.2015; векселів, емітованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відчужених на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у кількості 16 штук, номіналом по 10 млн. грн. кожний; акту виконаних зобов`язань до договору купівлі-продажу цінних паперів № 58-1(БВ15) від 27.03.2015; акту прийому-передачі цінних паперів; акту пред`явлення векселів до платежу № 1 від 30.03.2015; платіжних доручень, розрахункових квитанцій, інших документів, що підтверджують проведення розрахунків за цінні папери; документів, що свідчать про відображення таких операцій у бухгалтерському і податковому обліках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; претензії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про оплату за векселями на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № б/н від 31.03.2015; позову ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про стягнення 160 млн. грн., з доданими до нього документами.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0011851 старшим слідчим та слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), з наданням володільцем завірених копій документів на паперових та електронних носіях щодо операцій купівлі-продажу векселів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі договору доручення на купівлю цінних паперів № 58(БД15) від 27.03.2015; договору купівлі-продажу цінних паперів № 58-1(БВ15) від 27.03.2015; векселів, емітованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відчужених на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у кількості 16 штук, номіналом по 10 млн. грн. кожний, АА 0163809 від 17.06.2010, АА 0163810 від 17.06.2010, АА 0163811 від 17.06.2010, АА 0163812 від 17.06.2010, АА 0163813 від 17.06.2010, АА 0163814 від 17.06.2010, АА 0163815 від 17.06.2010, АА 0163816 від 17.06.2010, АА 0163817 від 17.06.2010, АА 0163821 від 31.08.2010, АА 0163844 від 31.01.2012, АА 0163845 від 31.01.2012, АА 0163846 від 31.01.2012, АА 0163847 від 31.01.2012, АА 0163848 від 31.01.2012, АА 0163849 від 31.01.2012; акту виконаних зобов`язань до договору купівлі-продажу цінних паперів № 58-1(БВ15) від 27.03.2015; акту прийому-передачі цінних паперів; акту пред`явлення векселів до платежу № 1 від 30.03.2015; платіжних доручень, розрахункових квитанцій, інших документів, що підтверджують проведення розрахунків за цінні папери; документів, що свідчать про відображення таких операцій у бухгалтерському і податковому обліках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; претензії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про оплату за векселями на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № б/н від 31.03.2015; позову ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про стягнення 160 млн. грн., з доданими до нього документами.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/45252/18-к

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1