Дата документу 20.06.2018 Справа № 554/4377/18
Провадження№1-КС/5233/2018
УХВАЛА
Іменем України
20.06.2018 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю слідчого СВ Полтавського ВП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_3 ,

представника « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И Л А:

До Полтавського ВП ГІПН в Полтавської області надійшов запит компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №9 за фактом незаконної підприємницької діяльності.

Згідно з викладених в міжнародному запиті встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , об`єднавшись в організовану групу з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та іншими невстановленими особами, в порушення вимог статей 1 і 22 Цивільного кодексу Республіки Білорусь від 07.12.1998 №218-З, глави 1 Положення про державну реєстрацію суб`єктів господарювання, затвердженої Декретом Президента Республіки Білорусь від 16.01.2009 №1 «Про державну реєстрацію та ліквідацію (припинення діяльності) суб`єктів господарювання», умисно з корисливих мотивів, що виявилися в прагненні до особистого збагачення, з метою систематичного отримання доходу, в період з 01.01.2016 по 25.10.2017, на території Республіки Білорусь, здійснювали незаконну підприємницьку діяльність без державної реєстрації, що виразилася в придбанні від імені і з використанням реквізитів і розрахункових рахунків індивідуальних підприємців ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_9 ) і товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ІПН НОМЕР_10 ), товарно-матеріальних цінностей (продукту білково-жирового напівтвердого на основі рослинних жирів та інших) в Україні, і їх подальшою реалізацією за готівку на адресу суб`єктів господарювання Російської Федерації, в результаті чого отримали дохід від незаконної підприємницької діяльності на суму не менше 22 152 279,24 білоруських рублів, що в 963 142 разів перевищує розмір базової величини, установленої на день скоєння злочину (з розрахунку 1 базова величина - 23 білоруських рубля), тобто в особливо великому розмірі. В ході слідства витребувані відомості з державного Митного комітету Республіки Білорусь щодо ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_6 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_20 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про сплату митних платежів по продукту білково-жировому придбаному в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Разом з дорученням про надання правової допомоги у зазначеній справі надійшла постанова про проведення виїмки від 26.03.2018 року слідчого по ОВС відділу з розслідування злочинів в сфері економіки слідчого управління Слідчого комітету Республіки Білорусь по Гомельській області майора юстиції ОСОБА_21 , який постановив провести виїмку в офісі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , документів, за період часу з 01.01.2016 по 01.11.2017, із по взаємовідносинах з фізичними особами-підприємцями ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_6 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_20 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: договорів купівлі-продажу (поставки), додаткових угод, накладних, платіжних доручень, договорів уступки права вимоги (переведення боргу), СМR, актів звірок взаємних розрахунків та інших документів, аргументуючи тим, що дані документи мають значення для кримінальної справи.

Слідчий СВ Полтавського ВП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_3 клопотання підтримала, прохала задовольнити.

Представник " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_4 проти клопотання частково заперечував.

Згідно з ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття

відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя -

ухвалила:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів старшому слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , по взаємовідносинах з фізичними особами - підприємцями: ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_10 ( ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_9 ), і товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ІПН НОМЕР_10 ), а саме: договорів купівлі-продажу (поставки), додаткових угод, накладних, платіжних доручень, договорів відступлення права вимоги (переведення боргу), СМR, актів звірок взаємних розрахунків та інших документів за період часу з 01.01.2016 по 01.11.2017, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ІПН НОМЕР_11 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з вилученням копій документів.

Зобов`язати слідчого СВ Полтавського ВП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_3 пред`явити представникам «ІР-Агроторг» оригінал ухвали та вручити її копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1