Справа № 699/448/18
Номер провадження 1-кс/699/60/18
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів,
які містять охоронювану законом таємницю

21.05.2018 м.Корсунь-Шевченківський

Слідчий суддя Корсунь-Шевченківського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ Корсунь-Шевченківського ВП Звенигородського ВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Корсунь-Шевченківського ВП Звенигородського ВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

30.01.2018 до Корсунь-Шевченківського відділення поліції з Корсунь-Шевченківського відділу Звенигородської місцевої прокуратури надійшли матеріали звернення ОСОБА_5 в якому останній зазначив, що працівниками Корсунь-Шевченківського відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відносно нього вчинені шахрайські дії.

30.01.2018 року дане кримінальне правопорушення було зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000055 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Органом досудового розслідування є Корсунь-Шевченківське відділення поліції Звенигородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області.
05.05.2018 року слідчий СВ Корсунь-Шевченківського ВП Звенигородського ВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором Корсунь-Шевченківського відділу Звенигородської місцевої прокуратури ОСОБА_6 , звернувся до суду із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , і просив суд дати згоду на тимчасовий доступ до: відомостей щодо функціональних обов`язків керуючого Корсунь-Шевченківським відділенням ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ; договору № SAMDNWFDOO0 від 14.07.2015 оформленого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; виписки по картковому рахунку № НОМЕР_2 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 01.01.2015 по 01.05.2018 з метою приєднання до матеріалів кримінального провадження для аналізу та оцінки в якості доказу під час досудового розслідування та судового розгляду.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що з метою уточнення відомостей зазначених ОСОБА_5 у своїй заяві, щодо неправомірних дій працівників Корсунь-Шевченківського відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було направлено запити до Дніпропетровського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких була запитана інформація та відомості, щодо функціональних обов`язків керуючого Корсунь-Шевченківського відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копія договору № SAMDNWFDOO0 від 14.07.2015 оформленого на ім`я ОСОБА_5 з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виписка по картковому рахунку останнього № НОМЕР_2 .

Зазначені документи є доказами у даному кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення істини у кримінальному провадженні.

20.03.2018 до Корсунь-Шевченківського ВП з Дніпропетровського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшла відповідь на запит, в якій у надані запитуваної інформації було відмовлено у зв`язку ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність».

У суді слідчий підтримав внесене клопотання та пояснив, що слідству необхідно мати доступ до вказаних у клопотанні документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки іншим шляхом, окрім тимчасового доступу до документів, виконати зазначені слідчі дії не виявляється можливим. В матеріалах провадження містяться копії документів, а саме: банківських виписок по картковому рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_2 за період з 01.01.2015 по 01.05.2018 оформленого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також відомості, щодо оформленого на ім`я ОСОБА_5 договору № SAMDNWFDOO0 від 14.07.2015 з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які підтверджують, що саме володільцем документів, необхідних для досудового розслідування, є ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 . Вказані документи мають значення для підтвердження відомостей, які були зазначені ОСОБА_5 у заяві від 30.01.2018.

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час і місце розгляду справи за допомогою електронної пошти, в судове засідання свого представника не направило, заяв та клопотань суду не надало.

Вислухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали внесеного до суду клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів п.5) ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до абз.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст.17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» суди застосовують Європейську Конвенцію з прав людини та основоположних свобод та практику Європейського суду з прав людини як джерело права.
Згідно ст. 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов`язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення.
Згідно прецедентної практики Європейського суду з прав людини, з метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Зазначені усталені принципи були висловлені, у тому числі, у справах: «Холодков і Холодкова проти України» (заява 29697/08, рішення від 07 травня 2015 року), «Сердюк проти України» (заява 61876/08, рішення від 12 березня 2015 року), «Мащенко проти України» (заява №42279/08, рішення від 11 червня 2015 року).
Таким чином, вислухавши слідчого, вивчивши надані суду матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що є законні підстави для надання тимчасового доступу до : відомостей щодо функціональних обов`язків керуючого Корсунь-Шевченківським відділенням ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ; договору № SAMDNWFDOO0 від 14.07.2015 оформленого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; виписки по картковому рахунку № НОМЕР_2 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 01.01.2015 по 01.05.2018, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_3 , з метою приєднання до матеріалів кримінального провадження для аналізу та оцінки в якості доказу під час досудового розслідування та судового розгляду, а тому клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 160, 162-164, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Корсунь-Шевченківського ВП Звенигородського ВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Корсунь-Шевченківського відділу Звенигородської місцевої прокуратури ОСОБА_6 , у кримінальному провадженні №0000055, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.
Надати слідчому СВ Корсунь-Шевченківського ВП Звенигородського ВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до:
- відомостей щодо функціональних обов`язків керуючого Корсунь-Шевченківським відділенням ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ;

- договору № SAMDNWFDOO0 від 14.07.2015 оформленого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- виписки по картковому рахунку № НОМЕР_2 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 01.01.2015 по 01.05.2018,
що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_3 , з метою приєднання до матеріалів кримінального провадження для аналізу та оцінки в якості доказу під час досудового розслідування та судового розгляду.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її оголошення.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1