УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 жовтня 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпро ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні того ж суду у м. Дніпрі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000972 від 07.08.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України, про проведення перевірки,-

В С Т А Н О В И В:

між ВАТ «Кредобанк» (правонаступником якого є ПАТ «Кредобанк»), як кредитодавцем та ЗАТ «Корпорація Сталь» (, адреса: 49000, м. Дніпро, вул. Євпаторійська, 40), як позичальником, були укладені кредитні договори № 049/06-КЛ від 03.07.2006 року, № 060/06-КЛ від 01.09.2006 року, № 072/06-КЛ від 16.11.2006 року, № 044/07- КЛ від 19.12.2007 року, № 016/08-КЛ від 18.07.2008 року, № 028/08-КЛ від 03.09.2008 року.

З метою забезпечення зобов`язань позичальника за вищезазначеними кредитними договорами, між сторонами було укладено договори застави, відповідно до умов яких в заставу ВАТ «Кредобанк» (правонаступником якого є ПАТ «Кредобанк») було передано: автомобіль Chevrolet Aveo, 2006 р.в., д/н НОМЕР_1 ; автомобіль Toyota Camry, 2006 р.в., д/н НОМЕР_2 ; автомобіль Mercedes Benz GL-450, 2008 р.в., д/н НОМЕР_3 ; автомобіль Chevrolet Aveo, 2006 р.в., д/н НОМЕР_4 ; металопрокат (труби сталеві різних діаметрів та ДСТУ, листи сталеві, тощо); лінія фарбування труб RXCCB634-12; повна лінія для виробництва насосно- компресорних труб зовнішнім діаметром від 60,3 до 114,3 мм; селітра кальцієва, кислота азотна; цистерна ЖКЦ-34, Станки бурові СБУ-125 (2 шт.).

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 12.06.2009 року порушено провадження у справі № Б29/186-09 про банкрутство ЗАТ «Корпорація Сталь». Підставою для порушення провадження стала заява ТОВ ТПП «Промлайн» () про не спроможність ЗАТ «Корпорація Сталь» виконати свої грошові зобов`язання на суму 190 044,14 грн.

У подальшому, постановою господарського суду Дніпропетровської області від 20.12.2012 року у справі Б29/186-09 ЗАТ «Корпорація Сталь» визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 09.10.2013 року у справі № Б29/186-09 ліквідатором ЗАТ «Корпорація Сталь» призначено арбітражного керуючого ОСОБА_3 (свідоцтво № 108 від 04.02.2013 року).

10.10.2014 року відбувся аукціон із продажу майна банкрута, організація та проведення якого супроводжувалось численними порушеннями положень Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».
Результати аукціону від 10.10.2014 року були оскаржені ПАТ «Кредобанк» до Господарського суду Дніпропетровської області, за результатами розгляду якоївинесено ухвалу від 25.04.2016 року у справі № Б29/186-09 визнано недійсними результати аукціону з продажу майна ЗАТ «Корпорація Сталь», який проведено Товарною біржею «Самарська» 10.10.2014 року, яка залишена без змін постановою Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 29.06.2016 року та постановою Вищого господарського суду України від 14.09.2016 року.
Розглядаючи справу № Б29/186-09 в частині оскарження результатів аукціону, господарський суд Дніпропетровської області, з яким погодились суди апеляційної та касаційної інстанцій, дійшов до висновку, що ліквідатором ОСОБА_3 при проведенні аукціону з реалізації цілісного майнового комплексу ЗАТ «Корпорація Сталь» не було дотримано повної процедури продажу майна, визначеної розділом IV Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

Таким чином встановлено, що ліквідатором ЗАТ «Корпорація Сталь» було порушено норми Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», які регламентують процедуру продажу майна банкрута,в результаті чого все майно ЗАТ «Корпорація сталь» (Автомобіль Chevrolet Aveo, Автомобіль Toyota Camry, Автомобіль Mercedes Benz GL-450, Автомобіль Chevrolet Aveo, мінеральні добрива та їх складові, трубну продукцію, обладнання: Лінія фарбування труб RXCCB634-12, Цистерна ЖКЦ-34, Станок буровий СБУ-125-1, Станок буровий СБУ-125-2, Лінія виробництва насосно-компресорних труб (НКТ)) було продано за 585 696,96 грн.
Натомість, загальна сума кредиторських вимог, визнаних господарським судом у цій справі, становить 76 877 124,14 грн., що менше 1 % від загального розміру кредиторських вимог.
Зазначені обставини свідчать про можливі порушення чинного законодавства арбітражних керуючим ОСОБА_3 (свідоцтво №108 від 04.02.2013) під час виконання повноважень ліквідатора у справі про банкротство ЗАТ «Корпорація Сталь» (, адреса: 49000, м. Дніпро, вул. Євпаторійська, 40).

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав у повному обсязі та прохав задовольнити. Надав пояснення аналогічні його тексту.

Розглянувши клопотання, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, оскільки наданими матеріалами достатньо повно обґрунтовується факт вчинення кримінальних правопорушень, який можна довести шляхом проведенням перевірки.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 93, 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, п.п.78, 82 Податкового кодексу України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Зобов`язати співробітників Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області,провести позапланову перевірку діяльності арбітражного керуючого ОСОБА_3 (свідоцтво №108 від 04.02.2013) з питань дотримання ним вимог законодавства України під час виконання повноважень ліквідатора ЗАТ «Корпорація Сталь» (, адреса: 49000, м. Дніпро, вул. Євпаторійська, 40).
Визначити термін проведення позапланової перевірки у 3 робочих днів з дня фактичного початку проведення позапланової перевірки, без урахування вихідних та святкових днів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1