Провадження № 1-кс/761/9038/2018
У Х В А Л А
Іменем України
24 квітня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
Слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 , згідно якого просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю їх вилучення, що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження №0000006 від 17.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.10.2017 надійшла заява про кримінальне правопорушення від адвоката ОСОБА_5 , який діє в інтересах громадянина ОСОБА_6 , з якої вбачається, що невідомою особою вчинене кримінальне правопорушення, а саме: проведення реєстраційної дії по підробленим документам, які очевидно містять завідомо неправдиві відомості. В результаті таких дій, згідно даних ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, громадянин ОСОБА_7 значиться керівником підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), до яких він не має та ніколи не мав будь-якого відношення. Встановлено, що в результаті таких протиправних дій, згідно даних ЄДРЮ, громадянин ОСОБА_7 значиться керівником підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), до якого він не має будь-якого відношення. Громадянин ОСОБА_7 паспорт нікому не передавав та не втрачав. Відповідно до витягу з ЄДР, місцезнаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 . Із матеріалів заяви, що надійшли та у ході аналізу відомостей з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, баз даних ДФС України, зокрема «Податковий блок», встановлено, що станом на 19.10.2017 директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) значиться гр. ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_2 , зареєстрован7а у м. Києві). Стан платника 65 ПЛАТНИК З НАСТУПНОГО РОКУ (ОСНОВНЕ МІСЦЕ ОБЛІКУ). Встановлено, що станом на теперішній час реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_1 . Так, для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, у слідства виникла необхідність у вилученні оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) для подальшого проведення судово-почеркознавчої експертизи та використання як доказу при розслідуванні даного кримінального провадження.
У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, повідомлялася у встановленому законом порядку. Разом з тим, до початку розгляду клопотання по суті, подала заяву, у якій зазначила, що підтримує клопотання у повному обсязі та просить проводити судове засідання за її відсутності.

Особа у володінні якої перебувають документу в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження №0000006 від 17.01.2018 року розслідується за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України, у зв`язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, яка необхідна для проведення досудового розслідування може знаходитись у документах, які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_1 .

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе, зокрема, що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Таким чином слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості неможливо, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використання їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до документів зазначених в клопотанні.

З іншого боку слідчим не доведено наявність обставин, з якими законодавець передбачає можливість надання розпорядження на вилучення документів.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) з можливістю зробити копії, які знаходяться в адміністративному приміщенні в ІНФОРМАЦІЯ_1 , наступних документів:
oстатутів товариств;
oпротоколів загальних зборів учасників;
oнаказів про призначення службових осіб товариств;
oреєстраційних карток про проведення державної реєстрації;
oзмін до установчих документів юридичних осіб;
oдовіреностей на право представлення інтересів підприємств в державних органах;
oматеріали листування та інші документи, які стосуються діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) та містяться у реєстраційній справі даного товариства за весь період.
oВ іншій частині клопотання задоволенню не підлягає.
Строк дії ухвали один місяць.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію, а також залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: