Справа № 201/3529/18
Провадження № 1-кс/201/3079/2018
УХВАЛА
Іменем України
12 квітня 2018 року місто Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000480, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання слідчого з ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000480, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що службові особи ДІП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ АВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ з іноземними інвестиціями « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), за період 2016, 2017 років, зловживаючи службовим становищем, організували злочинну схему із заволодіння коштами підприємств реального сектору економіки, які виконують підрядні роботи в тому числі по об`єктах ІНФОРМАЦІЯ_8 шляхом використання документів підприємств з ознаками фіктивності, що завдає шкоди державі у великих розмірах.

ДІП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за попередньою змовою зі службовими осоібами ІНФОРМАЦІЯ_8 , грошові кошти отримані в результаті завищення обсягів та вартості виконаних дорожніх робіт у місті Дніпро та Дніпропетровській області легалізують через низку підконтрольних підприємств зазначених вище.

За результатами аналізу фінансово-господарської діяльності ДІП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що службові особи ДІП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внесли до офіційних документів (податкової звітності, бухгалтерської звітності) завідомо неправдиві відомості по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по ланцюгу постачання товарів (робіт, послуг) від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ АВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ з іноземними інвестиціями « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за період з 01.01.16 по 30.04.17 на загальну суму 28 677 316,30 грн. (в т.ч. ПДВ 4 779 552,72 грн.).

Крім того встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_12 не вживають жодних заходів щодо припинення протизаконної діяльності посадових осіб вказаних підприємств, а навпаки за попередньою змовою, з корисливих мотивів прикривають їх злочинну діяльність.

На підставі вищевикладеного, вважав би за необхідне проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів, що підтверджують взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 ; ТОВ АВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 ; ТОВ з іноземними інвестиціями « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зареєстровані за адресою: АДРЕСА_4 , з метою проведення почеркознавчих експертиз та призначення у подальшому позапланових податкових перевірок.

На підставі вищевикладеного, вважав би за необхідне проведення тимчасового доступу до ечей і документів шляхом ознайомлення та послідуючого вилучення оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які перебувають у володінні вказаного підприємства, за адресою: АДРЕСА_1 .

Тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ з іноземними інвестиціями « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) необхідний для детального аналізу руху коштів, отриманих за ланцюгом легалізації доходів отриманих злочинним шляхом від бюджетних організацій, встановлення джерел їх надходження і подальшого використання, встановлення осіб причетних до укладених господарських операцій, перевірки дійсності укладених правочинів, встановлення призначення платежу, встановлення осіб, які підписували документи на відкриття рахунку та мають право доступу до перерахування грошових коштів по рахунках підприємства, встановлення осіб, які підписували і складали акти виконаних робіт та наданих послуг, укладали договори, складали інші фінансово-господарські документи, доступ необхідний також з метою проведення експертного дослідження щодо розміру завданих збитків та для встановлення анкетних даних підозрюваних та свідків, отримання оригіналів кадрових документів підприємства.

На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів шляхом ознайомлення та послідуючого вилучення оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які перебувають у володінні вказаного підприємства, за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий до суду надав клопотання про проведення судового засідання без участі, просив клопотання задовольнити.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідна у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому з ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів шляхом ознайомлення та послідуючого вилучення оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які перебувають у володінні вказаного підприємства, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

до оригіналів договорів; договірної ціни та розрахунків; договорів безповоротної фінансової допомоги; договорів про надання послуг; договорів поставки; договорів підряду, субпідряду; договорів оренди; купівлі-продажу; додаткових угод; актів приймання-передачі ТМЦ; прибуткових накладних; актів виконаних робіт; проектно-кошторисної документації; проектів; актів оренди; рахунків на оплату; кадрових документів; рахунків від постачальників; відомостей про нарахування заробітної плати; видаткових та прибуткових ордерів; актів прийому-передачі продукції; актів списання матеріалів та ПММ; актів приймання-передачі робіт, продаж комісій; бухгалтерських довідок; відомості нарахування амортизації основних засобів; табелів обліку використання робочого часу; вхідних та вихідних листів; журналів кореспонденції; касових документів; актів, відомостей на списування матеріалів, запчастин, ГСМ, попередніх калькуляцій; актів та наказів на введення в експлуатацію ОС; банківської документації з рахунками, виписками та платіжними дорученнями; касової документації, касової книги, журналу реєстрації касових документів; розрахунково-платіжних відомостей; видаткових та товарно-транспортних накладних, специфікацій, шляхових листів, довіреностей, установчих документів, кадрових документів та інших первинних бухгалтерських та господарських документів.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000480.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1