н/п 1-кс/640/6278/18
"27" червня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
18.06.2018 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до документів, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 стосовно матеріалів судової справи №820/5327/16 щодо оскарження податкових повідомлень-рішень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДр НОМЕР_1 ) по акту перевірки ДФС у харківській області №444/20-40-14-02-07/36623607 від 10.08.2016.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що група осіб, до складу якої входили мешканці м. Харкова та Харківської області, без належних на те повноважень, організували створення та придбання підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код НОМЕР_14 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", код НОМЕР_15 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", код НОМЕР_16 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 ", код НОМЕР_17 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 ", код НОМЕР_18 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », код НОМЕР_19 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », код НОМЕР_20 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », код НОМЕР_21 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », код НОМЕР_22 , в результаті проведення безтоварних операцій в 2014-2017 років, незаконно надали податкову вигоду, тобто сформували податковий кредит з податку на додану вартість третім особам підприємствам покупцям, в результаті чого останні ухилилися від сплати податку на додану вартість в сумі понад 4 млн. грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету держави грошових коштів в особливо великих розмірах.
Слідчий ОСОБА_3 до судового засідання не з`явився, надав до канцелярії суду заяву, в якій просить розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без її участі, у зв`язку зі службовою зайнятістю, подане клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, до суду надійшов лист за підписом голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , відповідно до якого адміністративна справа №820/5327/16 на даний час знаходиться на тимчасовому зберіганні у ІНФОРМАЦІЯ_24 .
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши ІНФОРМАЦІЯ_25 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому з ОВС другого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до адміністративної справи №820/5327/16 щодо оскарження податкових повідомлень-рішень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДр НОМЕР_1 ) по акту перевірки ІНФОРМАЦІЯ_26 №444/20-40-14-02-07/36623607 від 10.08.2016, з можливістю вилучення її належно завіреної копії.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 27.07.2018.
Роз`яснити представнику ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1