Справа № 712/7838/18
Провадження № 1-кс/712/3546/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про продовження строку домашнього арешту

10 липня 2018 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора Черкаської області ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши в судовому засіданні внесене у кримінальному провадженні № 0000015 від 23 квітня 2018 року, клопотання прокурора відділу управління прокуратури Черкаської області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 , про продовження строку домашнього арешту відносно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Черкаси, українця, громадянина України, освіта вища, одруженого, працюючого як ФОП ОСОБА_5 зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , маючого на утриманні доньку ОСОБА_6 , 2017 року народження, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201, ч.2 ст. 359 КК України,

В С Т А Н О В И В:

09 липня 2018 року прокурор відділу управління прокуратури Черкаської області молодший радник юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Клопотання мотивується тим, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Черкаси, українець, громадянин України, освіта вища, одружений, працюючий як ФОП ОСОБА_5 зареєстрований та фактично проживає чого за адресою: АДРЕСА_1 , на утриманні має доньку ОСОБА_6 , 2017 року народження, підозрюється в незаконному придбанні, за попередньою змовою з невстановленими особами, спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації, а також незаконному збуті, за попередньою змовою з невстановленими особами, спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 359 КК України.
Так, ОСОБА_5 , діючи в порушення вимог ст. 9 Закону України від 01.06.2000 №1775-3 «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» (ліцензуванню підлягають розроблення, виготовлення спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв`язку, інших засобів негласного отримання інформації, торгівля спеціальними технічними засобами для зняття інформації з каналів звязку, іншими засобами негласного отримання інформації), п. 7 постанови Верховної Ради України від 17.06.1992 № 2471-ХІІ (у власності громадян не можуть перебувати спеціальні технічні засоби негласного отримання інформації), п. 2 «Положення про порядок розроблення, виготовлення, реалізації та придбання спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів звязку, інших засобів негласного отримання інформації», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.10.2001 № 1450 (замовниками розроблення та придбання спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів звязку, інших засобів негласного отримання інформації можуть бути центральні органи виконавчої влади, розвідувальні органи, підрозділи, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, міжнародні правоохоронні організації, спеціальні служби та правоохоронні органи іноземних держав), постанови Кабінету Міністрів України від 28.01.2004 № 86 «Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання» (щодо технічних засобів негласного отримання інформації встановлений спеціальний порядок ввезення на територію України), не маючи дозволу (ліцензії) на розроблення, виготовлення та торгівлю спеціальними технічними засобами негласного отримання інформації, з корисливих мотивів, незаконно придбав, за попередньою змовою з невстановленими особами, за невстановлених в ході досудового розслідування обставин спеціальні технічні засоби негласного отримання інформації технічні пристрої «GSM- мікрофон Міні А8» і «GSM-мікрофон GPS-трекер» та 19.04.2018 незаконно збув, за попередньою змовою з невстановленими особами, спеціальні технічні засоби негласного отримання інформації технічні пристрої «GSM-мікрофон Міні А8» і «GSM-мікрофон GPS- трекер».
На початку 2018 року, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, діючи умисно та цілеспрямовано, ОСОБА_5 , за попередньою змовою з невстановленими особами, керуючись корисливими мотивами, переслідуючи мету незаконного збагачення, а саме - одержання постійного прибутку від незаконного збуту спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації, усвідомлюючи протиправність своїх дій, придбав за невстановлених в ході досудового розслідування обставин спеціальні технічні засоби негласного отримання інформації технічні пристрої «GSM-мікрофон Міні А8» і «GSM- мікрофон GPS-трекер».
У подальшому, ОСОБА_5 , реалізовуючи свій злочинний умисел направлений на незаконне збагачення, а саме - одержання постійного прибутку від незаконного збуту спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації, усвідомлюючи протиправність своїх дій, розмістив на сайтах безкоштовних оголошень в мережі Інтернет оголошення про збут спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації, вказавши власні мобільні абонентські номери оператора мобільного звязку ТОВ «Лайфселл» НОМЕР_1 , оператора мобільного звязку ТОВ «Київстар» НОМЕР_2 , та з метою приховання слідів незаконної діяльності в заголовку оголошення вказав «сигналізація».

17.04.2018 о 09 годин 13 хвилин ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зателефонувала з мобільного телефону з абонентським номером оператора мобільного звязку ТОВ «Київстар» НОМЕР_3 ОСОБА_5 на мобільний телефон з абонентським номером оператора мобільного звязку ТОВ «Київстар» НОМЕР_2 та в режимі голосової телефонії домовилася з ним про купівлю за 950 грн. спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації технічних пристроїв «GSM-мікрофон Міні А8» і «GSM-мікрофон GPS- трекер».
Того ж дня, тобто 17.04.2018, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 , керуючись корисливими мотивами, переслідуючи мету незаконного збагачення, а саме - одержання постійного прибутку від незаконного збуту спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації, усвідомлюючи протиправність своїх дій, за попередньою змовою з невстановленими особами, у відділенні № 6 ТОВ «Нова-Пошта», яке знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Волкова, б. 30, на виконання попередніх домовленостей з ОСОБА_7 , відправив на її імя до відділення № 1 ТОВ «Нова- Пошта», яке знаходиться за адресою: м. Здолбунів, вул. Незалежності, б. 20, поштове відправлення за експрес-накладною № 5262 з спеціальними технічними засобами негласного отримання інформації технічними пристроями «GSM-мікрофон Міні А8» і «GSM- мікрофон GPS-трекер».

19.04.2018 о 13 годині 13 хвилин ОСОБА_7 отримала за експрес-накладною №5262 у відділенні №1 ТОВ «Нова-Пошта», яке знаходиться за адресою: м. Здолбунів, вул. Незалежності, б. 20, поштове відправлення від ОСОБА_5 з спеціальними технічними засобами негласного отримання інформації технічними пристроями «GSM-мікрофон Міні А8» і «GSM-мікрофон GPS-трекер», перерахувавши, того ж дня, тобто 19.04.2018 о 13 годині 14 хвилин на імя ОСОБА_5 з використанням можливостей ТОВ «ПОСТ ФІНАНС» грошові кошти в сумі 950 грн. за замовлені у нього спеціальні технічні засоби негласного отримання інформації.
Згідно з висновком експерта експертного сектору Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України в Управлінні СБ України в Житомирській області № 111 від 11.05.2018 збуті 19.04.2018 ОСОБА_5 технічні пристрої «GSM-мікрофон Міні А8» і «GSM-мікрофон GPS-трекер» відноситься до спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації.
15.05.2018 ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України.
16.05.2018 ОСОБА_5 оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 359 КК України.
В матеріалах кримінального провадження мається достатньо фактичних даних для обгрунтованої підозри ОСОБА_5 у вчиненні вказаних правопорушень, які містяться у протоколах слідчих дій та інших документах:
-протоколі обшуку за місцем роботи ОСОБА_5 в офісі АДРЕСА_2 , згідно даних якого під час проведення обшуку було вилучено технічні пристрої: «GSM-мікрофон Міні А8» у кількості 130 штук, «GSM-мікрофон GPS-трекер» у кількості 29 штук, один технічний пристрій «GF-08», девять технічних пристроїв без маркування та технічні пристрої «GSM-мікрофон А9» у кількості 33 штуки, які за своїми зовнішніми та технічними характеристиками мають ознаки спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації, а також матеріальні носії інформації на яких міститься інформація щодо замовлення, придбання та збуту спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації;
-протоколі обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 в приміщенні квартири, за адресою: АДРЕСА_1 , згідно даних якого під час проведення обшуку було вилучено технічні пристрої «GSM-мікрофон Міні А8» у кількості 27 штук та один «GSM-мікрофон GPS-трекер», які за своїми зовнішніми та технічними характеристиками мають ознаки спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації, а також матеріальні носії інформації на яких міститься інформація щодо замовлення, придбання та збуту спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації;
-протоколі обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_8 в приміщенні квартири, за адресою: АДРЕСА_3 , згідно даних якого під час проведення обшуку було вилучено технічні пристрої «GSM-мікрофон Міні А8» у кількості 44 штуки, які за своїми зовнішніми та технічними характеристиками мають ознаки спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації, а також матеріальні носії інформації на яких міститься інформація щодо замовлення, придбання та збуту спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації;
-протоколі допиту свідка ОСОБА_9 від 15.05.2018, згідно даних якого на її імя та за місцем її фактичного проживання, за адресою: АДРЕСА_3 , систематично надходили міжнародні поштові відправлення з КНР, які в послідуючому вона передавала своєму чоловікові ОСОБА_8 ;
-поясненні ОСОБА_8 від 15.05.2018, згідно даних якого на імя його дружини, його імя та за місцем їх фактичного проживання, за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_5 систематично здійснював замовлення через мережу Інтернет з КНР спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації, які надходили в міжнародних поштових відправленнях. В подальшому він та ОСОБА_5 систематично незаконно збували на території Черкаської та інших областей України вказані спеціальні технічні засоби негласного отримання інформації;
-висновку експерта експертного сектору Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України в Управлінні СБ України в Житомирській області № 111 від 11.05.2018 про те, що збуті 19.04.2018 ОСОБА 4 технічні пристрої «GSM- мікрофон Міні А8» і «GSM-мікрофон GPS-трекер» відноситься до спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації;
-інших зібраних в кримінальному провадженні доказах.
На даний час є достатні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_5 , може незаконно впливати на свідків та експерта з метою схилити їх до дачі неправдивих показів та необєктивного висновку, може знищити речові докази.
Зазначені ризики продовжують існувати, так як ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжких кримінальних правопорушень, за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років. ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, за попередньою змовою групою осіб, систематично здійснював незаконні придбання та збут спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації у звязку з чим знаходячись на волі може вчинити інше кримінальне правопорушення.
Крім того, у вказаному кримінальному провадженні не затримані інші співучасники злочину, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 , а тому останні можуть спілкуватися між собою та вживати спільних заходів спрямованих на унеможливлення здобуття органом досудового розслідування інших фактичних даних, необхідних для повного, всебічного та обєктивного розслідування кримінального правопорушення.
Таким чином, органом досудового розслідування, відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України, встановлено наявність обгрунтованих ризиків передбачених п. 2, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

16.05.2018 ухвалою слідчого - судді Соснівського районного суду м. Черкаси до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід - домашній арешт строком на 60 діб, тобто до 13.07.2018.
Крім того, на ОСОБА_5 покладено наступні обовязки:
1)не залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 22 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв.;
2)не відлучатися із м. Черкаси без дозволу слідчого, прокурора або суду;
3)повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання;
4)прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, суду.
Завершити розслідування кримінального провадження в установлений строк не можливо без одержання висновків наступних призначених судово-технічних експертиз:
-від 21.05.2018 - но технічним пристроям, вилученим 15.05.2018 у ході проведення обшуків: за місцем роботи ОСОБА_5 в офісі АДРЕСА_2 ; за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 в приміщенні квартири, за адресою: АДРЕСА_1 ; за місцем фактичного проживання ОСОБА_8 в приміщенні квартири, за адресою: АДРЕСА_3 , до проведення якої залучено експертів Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України в Управлінні СБ України в Житомирські . області;
-від 04.06.2018 - по технічним пристроям, вилученим 29.05.2018 в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів в ТОВ «Нова Пошта», за адресою: м. Черкаси, вул. Хоменка, б. 15, які адресувались на ім`я ОСОБА_5 у поштовому відправленні з експрес- накладною № 7164, до проведення якої залучено експертів Українського науково- дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України.
Крім того, згідно з повідомлення Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України №315/3 від 15.06.2018 вони, у зв`язку з завантаженістю експертів, вони зможуть приступити до виконання експертизи . мне з жовтня 2018 року.
Також, у вказаному провадженні, у відповідності до ч. 6 ст. 218 КПК України, направлено для виконання постанови для проведення слідчих дій на території Дніпропетровської, Запорізької, Волинської, Одеської, Полтавської, Тернопільської, Харківської, Херсонської та Чернівецької областей з метою допиту свідків які придбали у ОСОБА_5 технічні пристрої з ознаками спеціального технічного засобу негласного отримання інфор.х тії.
Разом з тим, вживаються заходи щодо встановлення та допитів свідків, яким відомі обставини причетності підозрюваного до систематичного переміщення через м гний кордон України з приховуванням від митного контролю, незаконного придбані і та збу спеціальних
технічних засобів негласного отримання інформації. Зі свідками проводяться слідчі дії у вигляді допитів, слідчих експериментів та впізнання.
Інформація, яку орган досудового розслідування має отримати в результаті проведення судово-технічних експертиз та виконаних постанов на території вищевказаних областей наддасть можливість правильно кваліфікувати всі діяння причетних осіб до вчинених кримінальних правопорушень та повідомити винних осіб про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, ознайомити сторону захисту з матеріалами досудового розслідування та закінчити досудове розслідування.
Проведення вказаних процесуальних дій триває і завершити їх до теперішнього часу не представлялось за можливе з об`єктивних причин (значний обсяг досліджуваних технічних пристроїв, велике завантаження експертів, які залучені до проведення експертиз, велика кількість осіб, які придбали у ОСОБА_5 технічні пристрої з ознаками спеціального технічного засобу негласного отримання інформації і необхідність проведення детального допиту кожного з них, а також значний обсяг досліджуваної інформації щодо придбання та збуту ОСОБА_5 спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації).
Ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 06.07.2018 строку слідства вказаного кримінального провадження продовжено до 4 місяців, тобто до 15.09.2018.
На даний час виникла необхідність в продовженні дії запобіжного заходу ОСОБА_5 у вигляді домашнього арешту ще на два місці з покладенням на нього вказаних раніше обов`язків.
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Захисник та підозрюваний не заперечували проти заявленого клопотання.
Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку сторін, слідчий суддя приходить до наступного.

16.05.2018 року ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м.Черкаси підозрюваному ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком на 60 діб, а саме до 13.07.2018 включно.

Також встановлено, що 06.07.2018 року ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м.Черкаси продовжено строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000015 від 23.04.2018 до чотирьох місяців, тобто до 15.09.2018.

Згідно ч. 6 ст. 181 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців. По закінченню цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим.
Згідно ч. 4 ст. 199 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку запобіжного заходу до закінчення строку дії попередньої ухвали згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу.

Враховуючи викладене та беручи до уваги, те що процесуальні дії слідства в даному кримінальному провадженні ще не завершенні та потребують обґрунтовано додаткового часу, та враховуючи, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у вчиненні умисного тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 359 КК України, а ризики передбачені ст. 177 КПК України не зменшились, тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора підлягає до задоволення.
Керуючись ст. ст. 32, 110, 131-132, 176-178, 181, 193-196, 199, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора відділу управління прокуратури Черкаської області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 - задовольнити.

Продовжити дію запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Черкаси, українцю, громадянину України, одруженому, працюючому ФОП ОСОБА_5 зареєстрованому та фактично проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , строком на 60 (шістдесят) діб, тобто до 07 вересня 2018 року, включно.
Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 наступні обовязки:
1)не залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 22 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв.;
2)не відлучатися із м. Черкаси без дозволу слідчого, прокурора або суду;
3)повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання;
4)прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, суду.
Ухвала про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту передається для виконання органу внутрішніх справ за місцем проживання підозрюваного.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Черкаської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1