печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Торгово-промислова компанія «Ясинуватський машинобудівний завод» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000119, -

В С Т А Н О В И В :
20.07.2017 в провадження слідчого судді надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Торгово-промислова компанія «Ясинуватський машинобудівний завод» про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 04.05.2017 на грошові кошти у безготівковому вигляді, які перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) на рахунках ТОВ «ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «ЯСИНУВАТСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» () - № НОМЕР_1 (980 Українська гривня), № НОМЕР_2 (980 Українська гривня), та грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на вказані рахунки; скасувати заборону розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на зазначених рахунках ТОВ «ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «ЯСИНУВАТСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» та грошовими коштами, які в подальшому надходитимуть на вказані рахунки; скасувати зупинення видаткових операцій з грошовими коштами. Вказане клопотання мотивоване тим, що Товариства з обмеженою відповідальністю «Торгово-промислова компанія «Ясинуватський машинобудівний завод» немає жодного відношення до кримінального провадження. Також зазначає, про відсутність доказів, які б вказували на те, що арештовані грошові кошти були одержані злочинним шляхом та зазначає про відсутність будь-яких даних, які б свідчили про причетність Товариства з обмеженою відповідальністю «Торгово-промислова компанія «Ясинуватський машинобудівний завод» до вчинення кримінального правопорушення, щодо якого здійснюється кримінальне провадження. Таким чином вважає з огляду на ст. 170 КПК України арешт таким, що накладено необґрунтовано.
В судове засідання адвокат ОСОБА_3 та представник СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлялись належним чином, слідчий суддя визнав за можливе розгляд провадження у їх відсутність.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
В провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування № 0000119, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.10.2016, за фактом фіктивного підприємництва, вчиненого повторно, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 04.05.2017 в рамках зазначеного провадження накладено арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, які перебувають у володінні ПАT «ПУМБ» (МФО 334851), а саме: грошові кошти, що знаходяться на рахунках наступних товариств: ТОВ «ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «ЯСИНУВАТСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» () - № НОМЕР_1 (980 Українська гривня), № НОМЕР_2 (980 Українська гривня), ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ «ЯСИНУВАТСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» () - № НОМЕР_3 (840 ДОЛАР США), № НОМЕР_3 (978 ЄВРО), № НОМЕР_4 (980 Українська гривня), № НОМЕР_4 (643 росiйський рубль), № НОМЕР_4 (840 ДОЛАР США), № НОМЕР_3 (643 росiйський рубль), № НОМЕР_3 (980 Українська гривня), ТОВ «Стнабтранс» () - № НОМЕР_5 (980 Українська гривня), № НОМЕР_6 (980 Українська гривня), № НОМЕР_7 (980 Українська гривня), № НОМЕР_8 (978 ЄВРО), № НОМЕР_8 (840 ДОЛАР США), № НОМЕР_8 (643 росiйський рубль), № НОМЕР_9 (980 Українська гривня), ТОВ «Колорит Плюс» () - № НОМЕР_10 (980 Українська гривня), № НОМЕР_10 (643 росiйський рубль), ТОВ «Гокта» () - № НОМЕР_11 (980 Українська гривня)., ТОВ «Ві Ойл Карго» () - № НОМЕР_12 (643 росiйський рубль), № НОМЕР_12 (840 ДОЛАР США), № НОМЕР_12 (980 Українська гривня), № НОМЕР_13 (980 Українська гривня), № НОМЕР_12 (978 ЄВРО). та грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на вказаний рахунок, заборонивши розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунках ТОВ «ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «ЯСИНУВАТСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» () - № НОМЕР_1 (980 Українська гривня), № НОМЕР_2 (980 Українська гривня), ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ «ЯСИНУВАТСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» () - № НОМЕР_3 (840 ДОЛАР США), № НОМЕР_3 (978 ЄВРО), № НОМЕР_4 (980 Українська гривня), № НОМЕР_4 (643 росiйський рубль), № НОМЕР_4 (840 ДОЛАР США), № НОМЕР_3 (643 росiйський рубль), № НОМЕР_3 (980 Українська гривня), ТОВ «Стнабтранс» () - № НОМЕР_5 (980 Українська гривня), № НОМЕР_6 (980 Українська гривня), № НОМЕР_7 (980 Українська гривня), № НОМЕР_8 (978 ЄВРО), № НОМЕР_8 (840 ДОЛАР США), № НОМЕР_8 (643 росiйський рубль), № НОМЕР_9 (980 Українська гривня), ТОВ «Колорит Плюс» () - № НОМЕР_10 (980 Українська гривня), № НОМЕР_10 (643 росiйський рубль), ТОВ «Гокта» () - № НОМЕР_11 (980 Українська гривня)., ТОВ «Ві Ойл Карго» () - № НОМЕР_12 (643 росiйський рубль), № НОМЕР_12 (840 ДОЛАР США), № НОМЕР_12 (980 Українська гривня), № НОМЕР_13 (980 Українська гривня), № НОМЕР_12 (978 ЄВРО) та грошовими коштами, які в подальшому надходитимуть на вказані рахунки, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету, зупинивши видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на рахунки ТОВ «ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «ЯСИНУВАТСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» () - № НОМЕР_1 (980 Українська гривня), № НОМЕР_2 (980 Українська гривня), ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ «ЯСИНУВАТСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» () - № НОМЕР_3 (840 ДОЛАР США), № НОМЕР_3 (978 ЄВРО), № НОМЕР_4 (980 Українська гривня), № НОМЕР_4 (643 росiйський рубль), № НОМЕР_4 (840 ДОЛАР США), № НОМЕР_3 (643 росiйський рубль), № НОМЕР_3 (980 Українська гривня), ТОВ «Стнабтранс» () - № НОМЕР_5 (980 Українська гривня), № НОМЕР_6 (980 Українська гривня), № НОМЕР_7 (980 Українська гривня), № НОМЕР_8 (978 ЄВРО), № НОМЕР_8 (840 ДОЛАР США), № НОМЕР_8 (643 росiйський рубль), № НОМЕР_9 (980 Українська гривня), ТОВ «Колорит Плюс» () - № НОМЕР_10 (980 Українська гривня), № НОМЕР_10 (643 росiйський рубль), ТОВ «Гокта» () - № НОМЕР_11 (980 Українська гривня)., ТОВ «Ві Ойл Карго» () - № НОМЕР_12 (643 росiйський рубль), № НОМЕР_12 (840 ДОЛАР США), № НОМЕР_12 (980 Українська гривня), № НОМЕР_13 (980 Українська гривня), № НОМЕР_12 (978 ЄВРО) та які вже знаходяться на вищезазначеному банківському рахунку за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.
Як вбачається зі змісту клопотання про скасування арешту, ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 04.05.2017, що слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на грошові кошти, які знаходиться на рахунках ТОВ «Торгово-промислова компанія «Ясинуватський машинобудівний завод» з метою збереження речових доказів в кримінальному провадженні, як такі, що підпадають під критерії, визначені ст. 98 КПК України.
Відповідно до ст. 174 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Як визначено п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Статтею 98 КПК України закріплено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Виходячи з вищевикладеного, слідчий суддя, приймаючи до уваги доводи прокурора під час накладення арешту на грошові кошти про те, що грошові кошти на арештованих рахунках товариства є речовими доказами, вважає арешт накладеним обґрунтовано.
Інші об`єктивні дані, які б вказували на необґрунтованість накладеного арешту майна або на те, що необхідність в його арешті на даний час відпала, тобто на наявність підстав для його скасування згідно ст.174 КПК України, матеріали клопотання не містять і слідчим суддею таких обставин не встановлено.
Відтак у задоволені клопотання слід відмовити.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-174, 309, 372, 392 КПК України, -

У Х В А Л И В :
В задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Торгово-промислова компанія «Ясинуватський машинобудівний завод» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000119, відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1