Справа № 487/3588/18
Провадження № 1-кс/487/1663/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.06.2018 року слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0001524 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів -

ВСТАНОВИВ:

06.06.2018 року слідчий СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0001524, звернулась до суду із вказаним клопотанням в якому просила надати слідчому СВ Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 або іншій уповноваженій особі за дорученням, тимчасовий доступ та можливість вилучити оригінали документів на паперовому та електронному носіях, які містять дані про рух грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_1 , який належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, кореспондуючого рахунку, назви банка кореспондента, дати, суми та призначення платежів, коду валюти платежу, за період з 21.04.2018 по момент надання ухвали до виконання, які знаходяться у Філії Миколаївське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що вищевказані відомості мають суттєве значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив про задоволення клопотання.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, що в провадженні СВ Заводського відділу поліції Головного управління національної поліції в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 0001524 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, розпочате 25.04.2018 року за заявою ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування з пояснень ОСОБА_5 встановлено, що його родина займається посівомсільськогосподарських культур, тому виникла необхідність у придбанні трактору, а саме трактору марки МТЗ 82. З цією метою його братом ОСОБА_6 було здійснено перегляд оголошень та на сайті OLX він знайшов відповідне оголошення з продажу трактору марки МТЗ 82 за ціною 82000 грн. Після чого батько ОСОБА_6 ОСОБА_7 , подзвонив на номер мобільного телефону, вказаний у оголошенні НОМЕР_2 . Йому відповів чоловік який назвався ОСОБА_8 , який повідомив що дійсно продає трактор, але він знаходиться в м. Миколаєві на підприємстві. ОСОБА_7 повідомив, що приїде до м. Миколаєва з метою придбати вказаний трактор. 25.04.2018 року ОСОБА_5 та його двоюрідний брат ОСОБА_6 приїхали до м. Миколаєва, подзвонили ОСОБА_9 . Він сказав щоб ОСОБА_5 під`їхав до « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а згодом передзвонив і повідомив, що необхідно зв`язатись з бухгалтером на ім`я ОСОБА_10 та всі питання щодо продажу трактору необхідно вирішувати з нею. Бухгалтер за номером телефону НОМЕР_3 повідомила, що завод продає трактор за ціною металобрухту, в зв`язку з чим необхідно заплатити на рахунок гроші в розмірі 16 206 грн. на банківський рахунок НОМЕР_1 , який належить « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та доповнила щоб в нього був відповідний чек про оплату. Після чого ОСОБА_5 разом зі своїм двоюрідним братом ОСОБА_6 поїхали по АДРЕСА_2 , де у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахували на вказаний рахунок грошові кошти в сумі 16 206 грн. та повернулись на АДРЕСА_3 і повідомили ОСОБА_11 про оплати, на що останній повідомив, що зробить пропуска на територію заводу, але зі спливом часу ніхто не вийшов та на дзвінки не відповідає.

У зв`язку з цим в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по вказаному рахунку.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, слідчим доведено наявність підстав, передбачених частинами 5,6 статті 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчому СВ Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 або іншій уповноваженій особі за дорученням слідчого, тимчасовий доступ та можливість отримати копії документів на паперовому та електронному носіях, які містять дані про рух грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_1 , який належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, кореспондуючого рахунку, назви банка кореспондента, дати, суми та призначення платежів, коду валюти платежу, за період з 21.04.2018 по 08.06.2018 року, які знаходяться у Філії Миколаївське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала дійсна до 08.07.2018 року (включно).
Роз`яснити посадовим Філії Миколаївське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1