Справа № 589/4435/18
Провадження № 1-кс/589/2189/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2018 року м. Шостка
Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів к кримінальному провадженні № 0001321 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0001321 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Зважаючи на те, що необхідно отримати відомості, які містять банківську таємницю та містяться в речах і документах, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки це має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий просить задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій клопотання підтримав, прохав розглянути без його участі.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

В провадженні СВ Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0001321 від 23 серпня 2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно матеріалів клопотання, 23 серпня 2018 року в період часу з 09:19 год. по 11:00 год. невстановлена особа під приводом продажу автомобіля через Інтернет-сайт «OLX», шляхом обману заволоділа грошима ОСОБА_4 в сумі 24000 грн., які останній перерахував на банківську картку невстановленої особи як передплату за товар, тобто шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошима ОСОБА_4 в сумі 24000 грн.

Допитаний в якості потерпілого у кримінальному провадженні ОСОБА_4 показав, що 22 серпня 2018 року близько 22:00 год. він на інтернет-сайті «OLX» знайшов оголошення про продаж автомобіля марки ВАЗ-2109, яке його зацікавило, та в якому для зв`язку був зазначений номер телефону продавця НОМЕР_1 . На фото в оголошенні було видно номерний знак автомобіля НОМЕР_2 , та зазначено, що автомобіль продається в м. Шостка Сумської області. Одразу він зателефонував на номер телефону, вказаний в оголошенні, йому відповів чоловік. В ході розмови вони обговорили технічний стан автомобіля, та домовились, що вранці 23 серпня 2018 року він приїде до м. Шостка подивитись автомобіль. 23 серпня 2018 року близько 07:00 год. він приїхав до м. Шостка та декілька разів зателефонував на номер НОМЕР_1 , однак абонент був поза зоною досяжності. Коли ж близько 08:30 год. абонент з`явився у мережі, він знову зателефонував йому, та продавець відповів, що знаходиться в лікарні в м. Суми, так як дружині зробили операцію та приїхати він не може. Також продавець попросив перевести йому гроші в сумі 5000 грн., оскільки йому потрібні кошти на лікування дружини, та що вони увійдуть до вартості автомобіля і що він скоро виїжджатиме до м. Шостка. Продавець надіслав йому смс-повідомлення з реквізитами банківської картки, на яку потрібно було перерахувати гроші, а саме картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , видана на ім`я ОСОБА_5 . Повідомлення надійшло з номеру телефону НОМЕР_4 . Він перерахував на дану картку гроші в сумі 5000 грн., після чого йому знову зателефонував продавець та сказав, що потрібно ще 10000 грн., і він знову перерахував цю суму на ту ж картку, що і раніше. В подальшому на прохання продавця він перерахував ще 9000 грн. на ту ж картку. Усі перекази були здійснені в період часу з 09:19 год. по 11:00 год. Продавець просив зберегти чеки про переказ коштів, оскільки коли він приїде, вони одразу поїдуть переоформлювати автомобіль. В період часу до 14:00 год. він телефонував продавцю близько 40 разів, обіцяв написати заяву до поліції, чоловік натомість обіцяв, що все вирішиться. Однак він зрозумів, що його обманули та звернувся до поліції.

На підтвердження своїх показань ОСОБА_4 надав копії чеків, які підтверджують переказ грошових коштів на загальну суму 24000 грн.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , та інформації щодо власника рахунку, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Банківська картка з номером НОМЕР_3 емітована ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України № 267 від 14.07.2006, банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , а також старшому слідчому СВ Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, зберігаються на електронних носіях та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію про держателя карткового рахунку № НОМЕР_3 (заяву про відкриття карткового рахунку, копію паспорту, фотокартку з виданою карткою в руці);

- інформацію щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 09:00 год. 23 серпня 2018 року по 23:59 год. 28 серпня 2018 року включно;

- детальну інформацію щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської картки № НОМЕР_3 , а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаною банківською карткою;

- дані фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 09:00 год. 23 серпня 2018 року по 23:59 год. 28 серпня 2018 року, що містяться на електронних носіях.

Строк дії ухвали визначити до 18 листопада 2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/2189/18
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3