Справа № 629/2516/18
Номер провадження 1-кс/629/716/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2018 року слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого Лозівського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000047 від 13.04.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч.2 ст.15 ч.2 ст.307 КК України -

встановив:

Слідчий Лозівського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 16.05.2018 року звернувся до Лозівського міськрайонного суду Харківської області з клопотанням, погодженим з прокурором Лозівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні регіонального управління публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів в яких вказані повні анкетні дані осіб, на яких зареєстровані картки № НОМЕР_1 , його установочні дані, фото, де саме відкривався рахунок, матеріали (копію) юридичної справи відкриття карточки, роздруківки з вказівкою місця, часу, дати, зняття грошей з картки № НОМЕР_1 , в період часу з 01.01.2016 року по 16.05.2018 року, крім того надати фотографії осіб, які знімали гроші у вказаний період. Всю інформацію надати в електронному вигляді на носії інформації - диску CD-R та друкованому вигляді.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 на задоволенні клопотання наполягав.

В судове засідання представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно та належним чином.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності їх представника.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про достатність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст.160,162 КПК України, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; до яких саме речей і документів, в яких містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю; довів можливість використання як доказів відомостей про місцезнаходження невстановленої особи, яка підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В наданих матеріалах міститься достатньо підстав вважати, що в документації Головного регіонального управління публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може знаходитися інформація для встановлення особи чи осіб, які причетні до скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15 ч.2 ст.307 КК України.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160,162-166,309,372 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Лозівського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні регіонального управління публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів в яких вказані повні анкетні дані осіб, на яких зареєстровані картки № НОМЕР_1 , його установочні дані, фото, де саме відкривався рахунок, матеріали (копію) юридичної справи відкриття карточки, роздруківки з вказівкою місця, часу, дати, зняття грошей з картки № НОМЕР_1 , в період часу з 01.01.2016 року по 16.05.2018 року, крім того надати фотографії осіб, які знімали гроші у вказаний період. Всю інформацію надати в електронному вигляді на носії інформації - диску CD-R та друкованому вигляді.

Ухвала може бути виконана слідчим до 23.06.2018 року.

Роз`яснити положення ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1